ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г.
Судья Жовтневого районного суда г.
Днепропетровска Шелестов К.А.,
рассмотрев представление следователя
СО Жовтневого РО ДГУ ГУМВД Украины в
Днепропетровской области,
согласованное с прокурором Жовтневого
района г.Днепропетровска, о разрешении
на проведение выемки документов
содержащих банковскую тайну в
помещении филиала ОАО КБ
«Надра»Днепропетровского
регионального управления,-
Следователь по согласованию с
прокурором обратился в суд с
представлением, в котором просит
разрешить проведение выемки
документов содержащих банковскую
тайну в помещении филиала ОАО КБ
«Надра»Днепропетровского
регионального управления.
В обоснование своего представления
следователь указывает на следующее.
26 июля 2006 года в неустановленное в ходе
до следственной проверки время,
неустановленное лицо находясь в
отделении № 1 ОАО КБ
«Надра»Днепропетровского РУ,
расположенного по адресу: г.
Днепропетровск, пр. Героев д.12,
предоставило заведомо поддельный
документ, а именно: справку о доходах
«ТД Ником»№1711 от 25.07.2006 года с целью
получения кредита в ОАО КБ «Надра», а
также на месте в указанную дату внесло
записи в заявление-анкету, расписку от
имени ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, тем самым
подделав указанные документы. На
основании данных документов,
неустановленному лицу был открыт
кредитный счет «КредиТочка»в ОАО КБ
«Надра»с кредитным лимитом 4900,00 гривен
26.12.2011 года по данному факту в СО
Жовтневого РО ДГУ ГУМВД Украины в
Днепропетровской области было
возбуждено уголовное дело № 63112492, по
признакам состава преступления,
предусмотренного ч.1, 4 ст.358 УК Украины.
В ходе досудебного следствия возникла
необходимость в производстве выемки у
должностных лиц Днепропетровского
регионального управления ОАО КБ
«Надра»(МФО 320003 Код ЕДРПОУ 20025456)
оригиналы кредитных дел, а именно: №
77544476 открытого 27.07.2006 года на имя
ОСОБА_2; № 77644376 открытого 27.07.2006 года на
имя ОСОБА_3; № 77544491 открытого 27.07.2006 года
на имя ОСОБА_4; № 77543909 открытого 26.07.2006
года на имя ОСОБА_5; в оригиналах с
приложениями для приобщения к
материалам уголовного дела.
Так, следователь просил, с целью
полного, всестороннего и объективного
расследования уголовного дела
разрешить проведение выемки
документов содержащих банковскую
тайну в ОАО КБ «Надра».
Рассмотрев материалы представления,
считаю, что представление следователя
подлежит удовлетворению, поскольку
материалы предоставленные
следователем дают достаточные
основания полагать, что указанные в
представлении документы необходимы
для установления истины по делу.
На основании изложенного,
руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О
банках и банковской деятельности», ст.
Разрешить следователю СО Жовтневого РО
ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской
области ОСОБА_6 производство выемки в
«Надра»Днепропетровского
регионального управления,
расположенного по адресу: г.
Днепропетровск, ул. Серова 11 (МФО 321024,
ЕРДПОУ 25842764) следующих документов
содержащих банковскую тайну в
- кредитное дело № 77544476 открытого 27.07.2006
года на имя ОСОБА_2;
- кредитное дело № 77644376 открытого 27.07.2006
года на имя ОСОБА_3;
- кредитное дело № 77544491 открытого 27.07.2006
года на имя ОСОБА_4;
- кредитное дело № 77543909 открытого 26.07.2006
года на имя ОСОБА_5.
Выемку провести в пятнадцатидневный
срок, с момента вынесения
постановления суда.
Судья: