Провадження № 1-кс/161/4407/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів

м. Луцьк 03 листопада 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу або за його постановою іншому органу досудового розслідування, чи відповідному оперативному підрозділу до первинних фінансово-господарських документів (договорів та додатків до них, угод та додатків до них, контрактів та додатків до них, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій; договорів надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ПП « ОСОБА_4 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » позик, фінансових допомог, а також інших документів, що підтверджують доходи та витрати по операціям і т.д.) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) по проведеним, за період діяльності з 01.01.2012 по 30.09.2014, фінансово-господарським операціям з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) а також до всіх бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вищевказаний період діяльності в яких вищезазначені фінансово-господарські взаємовідносини повинні бути відображені (головні книги, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, журнали-ордери, бухгалтерські виписки по рахункам, оборотно-сальдові відомості, виписки по банківських рахунках і т.д.), які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) та здійснити виїмку таких документів.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Оскільки вищевказані документи, на думку старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000016 від « 28» січня 2013, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.209 КК України, у зв`язку з тим, що документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Тзов « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2012 2014 років в даному кримінальному провадженні мають значення речових доказів, які на даний момент належним чином ще не оглянуті і наведені в них відомості не зафіксовані і тому можуть бути змінені, через що не зможуть бути використані як доказ факту та доведення обставин легалізації (відмивання) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » доходів, одержаних злочинним шляхом існує необхідність у їх вилученні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 7 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, тому старшому слідчому з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_3 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ або за його постановою іншому органу досудового розслідування, чи відповідному оперативному підрозділу до первинних фінансово-господарських документів (договорів та додатків до них, угод та додатків до них, контрактів та додатків до них, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій; договорів надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ПП « ОСОБА_4 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » позик, фінансових допомог, а також інших документів, що підтверджують доходи та витрати по операціям і т.д.) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) по проведеним, за період діяльності з 01.01.2012 по 30.09.2014, фінансово-господарським операціям з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) а також до всіх бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вищевказаний період діяльності в яких вищезазначені фінансово-господарські взаємовідносини повинні бути відображені (головні книги, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, журнали-ордери, бухгалтерські виписки по рахункам, оборотно-сальдові відомості, виписки по банківських рахунках і т.д.), які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) та здійснити виїмку таких документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_3 або за його постановою іншому органу досудового розслідування, чи відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ до первинних фінансово-господарських документів (договорів та додатків до них, угод та додатків до них, контрактів та додатків до них, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій; договорів надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ПП « ОСОБА_4 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » позик, фінансових допомог, а також інших документів, що підтверджують доходи та витрати по операціям і т.д.) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) по проведеним, за період діяльності з 01.01.2012 по 30.09.2014, фінансово-господарським операціям з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) а також до всіх бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вищевказаний період діяльності в яких вищезазначені фінансово-господарські взаємовідносини повинні бути відображені (головні книги, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, журнали-ордери, бухгалтерські виписки по рахункам, оборотно-сальдові відомості, виписки по банківських рахунках і т.д.), які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) та здійснити виїмку таких документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1