Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7418/14-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 червня 2014 року

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
Прокурор прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Зазначив, що у провадженні СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000006, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.14р.

Досудовим слідством встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , у 2008 році, проведено тендерну процедуру щодо визначення підрядної організації з поточного та капітального ремонту нежилої будівлі за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами даної процедури, 26.09.08, укладено 2 договори підряду від 26.09.08 за №№26/09-02/59а, 26/09-01/58 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, невстановлені службові особи НДІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчинили розтрату бюджетних коштів на суму 345 тис. грн., провівши оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за будівельні роботи, що фактично виконані не були.

Внаслідок вчиненої службовими особами НДІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розтрати, державі спричинено шкоду на суму 345 тис. грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, встановлено, що наказом НДІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 16.04.13 за №31, створено робочу групу для перевірки раціонального використання державного майна та коштів НДІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За результатами фактичного огляду нежилої будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , членами робочої групи встановлено наявність невідповідностей визначених у документації та фактично проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт. За підрахунками робочої групи, НДІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оплачено фактично невиконаних робіт на суму понад 345 тис. грн.

Допитані в ході досудового розслідування як свідки ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 члени зазначеної вище робочої групи, підтвердили викладені вище обставини.

Допитаний в ході досудового розслідування як свідок ОСОБА_10 один із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дав показання, що не пам`ятає серед контрагентів даного Товариства НДІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_11 другий засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, одночасно, директор даного Товариства, також не зміг дати показання про обставини виконання договорів підряду з поточного та капітального ремонту нежилої будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , укладених з НДІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У свою чергу, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_4 від 20.01.14 за №149/9/26-56-0703-07, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має ознаки «фіктивного» суб`єкта підприємницької діяльності.

В ході досудового розслідування допитати директора НДІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 не виявилось можливим, оскільки останній на неодноразові виклики не з`явився та про причини своєї неявки не повідомив.

Встановлено, що ОСОБА_12 , як директор НДІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладав зазначені вище договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повинен був прийняти виконані роботи, перевіривши їх якість та повноту.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що НДІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на виконання зазначених вище договорів підряду, в період часу з 10.12.08 по 26.12.08 перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритий у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 933897,2 тис. грн.

За таких обставин, в ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні інформації про рух коштів по зазначеному вище рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для встановлення факту перерахування грошових коштів в якості оплати за виконані підрядні роботи за договорами з НДІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що у провадженні СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києва перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № №0000006 від 20.01.14р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи, те що дані, які містять банківську таємницю філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також сприяти розкриттю кримінального правопорушення, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) надати прокурору прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритий товариства з обмеженою відповідальністю" ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) у філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) за період з 26.09.08р. по 20.01.14р. з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.

Ухвалу виготовлено у двох примірниках, один з яких зберігається у матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваОСОБА_1