Провадження №1-кс/127/5801/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 червня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 ,розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що Слідчим управлінням УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000081 від 13.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » впродовж 2014-2015 років, з метою штучного формування податкового кредиту суб`єктам господарювання різних форм власності, шляхом відображення неіснуючих операцій у податковій звітності, імітуючи операції з проведення фінансово - господарської діяльності (безтоварні операції з реалізації ТМЦ), надали послуги з штучного формування податкового кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».
У ході розслідування встановлено, що зазначені товарно-матеріальні цінності придбавались у підприємств, в яких відсутня реальна можливість реалізації в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідних ТМЦ.
Шляхом використання реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підробивши документи фінансово господарської - діяльності товариства, було створено видимість проведення цим підприємством фінансово-господарських операцій.
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 12.05.2014 відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 або співробітникам оперативних підрозділів ОВС за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів якими підтверджується здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) фінансово-господарської діяльності та банківських операцій, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку), а саме:
- карток із зразками підпису та печатки;
- анкети клієнта;
- договору про відкриття банківського рахунку;
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 в друкованому вигляді, з зазначенням призначення платежу;
-повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 12.05.2014 по 05.06.2015;
- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 12.05.2014 по 05.06.2015;
- платіжних доручень, грошових чеків та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 12.05.2014 по 05.06.2015;
- договорів щодо надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 12.05.2014 по 05.06.2015;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських операцій по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо, за період з 12.05.2014 по 05.06.2015;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 12.05.2014 по 05.06.2015;
- документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та видачі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чекових книжок, векселів та ін., за період з 12.05.2014 по 05.06.2015.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя