Справа № 592/123/15-к
Провадження № 1-кс/592/43/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 січня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007333 від 26.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що 25.12.2014 року близько 14.15 год. невстановлена особа таємно, з корисливих мотивів вчинила крадіжку грошових коштів з рахунку карти ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 11800грн., спричинивши ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , матеріальний збиток на вказану суму.

26.12.2014 року за даним фактом СВ СМВ УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007333, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти було перераховано на банківську картку клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Встановлення персональних даних про власника рахунку, на який потерпіла ОСОБА_4 перерахувала кошти за вищевказаних обставин, анкетні, паспортні дані, місця реєстрації, номер мобільного телефону, фото власника банківської картки, даних про особу, яка безпосередньо зняла дані кошти,фотознімки (відеозаписи) особи, яка знімала дані кошти, інформація про рух даних коштів, місцезнаходження терміналу за допомогою якого здійснювалась трансакція, місце їх зняття, має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає і тому, що ця особа може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Розкриття даних про клієнта та рух його коштів можливе за рішення суду.

Оскільки іншим способом з`ясувати всі обставини вчинення кримінального правопорушення, без зазначених у клопотання даних є неможливим, а також враховуючи, що такі дані містять охоронювану законом таємницю, що унеможливлює здійснення до них доступу іншим чином, виникла необхідність в отриманні дозволу про тимчасовий доступ до персональних даних власника карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

Також, враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не встановлено і відомості, отримані від КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримала в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:

- документи КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з наступним її вилученням, а саме:

1) відомості щодо даних власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку було здійснено переказ грошових коштів в сумі 1800 гривень потерпілою ОСОБА_4 .

2) відомості щодо руху грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 за 25.12.2014 року;

3) банківську справу клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка користується рахунком № НОМЕР_1 ;

4) відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_3 та фото особи, якій було вручено вказану картку;

5) відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних власником рахунку № НОМЕР_2 , під час користування послугами банку;

6) відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , з долученням фото та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти з 25.12.2014 року по день винесення ухвали.

Тимчасовий доступ до документів має надати КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 .

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1