Провадження 1-кс/127/8670/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 грудня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення з розслідування злочинів по лінії карного розшуку СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення з розслідування злочинів по лінії карного розшуку СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0008938 від 15 грудня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.12.2014 до Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області із заявою звернулася ОСОБА_4 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 15.12.2014 о 13:16 год., шляхом обману, під приводом купівлі жіночої перуки через інтернет сайт «OLX», заволоділа з її банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошовими коштами у сумі 4243 гривні.

Дані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008938 від 15.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового слідства, допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 12.12.2014 вона розмістила на інтернет сайті «OLX» оголошення про продаж своїх особистих речей, та 15.12.2014 близько 12:38 год., на ї мобільний телефон зателефонував невідомий громадянин з номеру: НОМЕР_2 , який зацікавився придбанням жіночої перуки, та запитав, яким саме способом вона може переслати дану перуку. Остання повідомила, що може здійснити посилку як за допомогою поштового повідомлення так і через банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, ОСОБА_4 продиктувала номер своєї банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Далі, 15.12.2014 близько 13:09 год., до неї зателефонував невідомий громадянин, який представився працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, звернувшись до потерпілої по імені, запитав, чи вона очікує на грошовий переказ у розмірі 1900 гривень, подові мив, що даний переказ був здійснений від імені юридичної особи та для отримання даних коштів без сплати податків, необхідно перереєструвати даний платіж через кредитку картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_4 повідомила останньому номер своєї кредитної картки: № НОМЕР_1 та номер зі звороту даної картки № 598

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримання від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації щодо повного руху коштів по всім вищезазначених банківських картках, в тому числі переказ на віртуальні банківські рахунки, із зазначенням суми, володільця відповідного рахунку та місця проведення банківських операцій в період часу з 15.12.2014 по теперішній час, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та відноситься до інформації охоронюваної чинним законодавством України, тому відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» ст. 62 «Порядок розкриття банківської таємниці» у частині 2: інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, у зв`язку з чим виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення даних відомостей та доручення до матеріалів досудового розслідування з метою проведення слідчих дій, тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки отримання доступу до даних речей може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення з розслідування злочинів по лінії карного розшуку СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що стосуються інформації щодо повного руху коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , яка належать ОСОБА_4 , в тому числі переказ на віртуальні банківські рахунки, із зазначенням суми, володільця відповідного рахунку та місця проведення банківських операцій в період часу з 15.12.2014 по день винесення ухвали з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та долучення до їх до кримінального провадження в якості речового доказу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: