Справа № 2602/5233/12
Номер провадження 1/753/301/13
П О С Т А Н О В А

іменем України

"08" січня 2013 р.

Дарницький районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді Заруби П.І.,

при секретарі Шегеда Ю.О.,

за участю прокурора Беззубець А.Л.,

захисника ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальну справу з постановою про направлення справи до суду для вирішення питання про застосування примусових заходів медичного характеру відносно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м. Києва, громадянки України, з середньою освітою, не одруженої, не працюючої, інваліда 2 групи з дитинства, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1, не судимої,

В С Т А Н О В И В:

У березні 2004 року ОСОБА_2, достовірно знаючи про незаконність своїх дій, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, реєструючи суб'єкт підприємницької діяльності товариство з обмеженою відповідальністю «Технол»(), незаконно використали положення Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

Так, для досягнення мети, направленої на здійснення фіктивного підприємництва, приблизно на початку березня 2004 року, точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_2 знаходячись у Печерському районі м. Києва, поряд з метро «Арсенальна», погодившись на пропозицію невстановленої слідством особи зареєструвати (створити) суб'єкт підприємницької діяльності за грошову винагороду, не маючи наміру здійснювати в подальшому, після ререєстрації підприємства, фінансово-господарську діяльність, з корисливих мотивів, надала невстановленій слідством особі копію свого паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру для оформлення реєстраційних та статутних документів товариства з обмеженою відповідальністю «Технол»().

15 липня 2004 року ОСОБА_2 з метою придбання та реєстрації на своє ім'я суб'єкта підприємницької діяльності - ТОВ «Технол», знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу за адресою: м. Київ, вул. Ревуцького, 14, в присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Онищенко В.С., підписала статут та установчий договір вказаного підприємства, який в той же день за грошову винагороду, передала невстановленій слідством особі для подальшої реєстрації підприємства в державних органах.

16 липня 2004 року статут «Технол»() поданий

невстановленою слідством особою до Печерської у м. Києві державної

адміністрації, на підставі якого проведена державна реєстрація ТОВ «Технол»(). В період з липня 2004 року невстановлені слідством особи використовували реквізити та банківські рахунки ТОВ «Технол»від імені ОСОБА_2 для прикриття незаконної діяльності - здійснення „безтоварних" операцій.

ОСОБА_2 для досягнення злочиної мети, на початку березня 2004 року, точна дата слідством не встановлена, знаходячись у Печерському районі м. Києва, поряд з метро «Арсенальна», передала невстановленій слідством особі на м'я ОСОБА_3 свій паспорт громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, які необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства, при цьому достовірно знаючи, що не здійснюватимуть внесок у статутний фонд підприємства, як засновники, і не збиралася, як вказано у цих документах займатись підприємницькою діяльністю та виконувати обов'язки директора підприємства, а також усвідомлюючи, що в подальшому статутні документи підприємства товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «Технол», які надають право на створення-реєстрацію підприємства, проведення підприємницької діяльності та отримання від неї прибутку, будуть використані іншими особами шляхом подання у відповідні державні органи.

В подальшому, ОСОБА_2, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Онищенко В.С за адресою: м. Київ, вул. Ревуцького, 14, 15 липня 2004 року, підробила, тобто підписала, і збула невстановленій слідством особі, наступні документи ТОВ «Технол»() в які були внесені завідомо неправдиві відомості, а саме: рішення №1 загальних зборів засновників (учасників) ЮВ «Технол» від 15 липня 2004 року, в який внесені завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_2 вирішили увійти до складу вказаного товариства та сформувати статутний капітал зі своєю часткою в розмірі 20500.00 грн., призначити себе директором, оскільки фактично вона ніяких коштів чи майна для створення статутного фонду не надавала, не мала на меті займатися підприємницькою діяльністю і себе на посаду директора не призначала.

15 липня 2004 року, ОСОБА_2, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу за адресою: м. Київ, вул. Ревуцького, 14, в присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Онищенко В.С., підробила, тобто підписала, статут ТОВ «Технол», в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

в статті № 2 «Місцезнаходження товариства» зазначено, що місцезнаходження товариства: м. Київ, вул. Залізничне шосе, 57. Фактично ОВ «Технол», за вказаною адресою не знаходиться;

в статті № 4 «Цілі та предмет діяльності»зазначено мету та предмети

діяльності ТОВ «Технол», які фактично ОСОБА_2 виконувати наміру не мала;

- в статті № 11 «Статутний фонд товариства»зазначено для забезпечення діяльності товариства за рахунок вкладів учасників створено статутний фонд в розмірі 20500 гривень за рахунок офісного обладнання, які фактично у власності ОСОБА_2 не перебували, і відповідно, до статутного капіталу товариства тими нею вносились, відповідно статутний капітал даного товариства нею не формувався.

Підроблений ОСОБА_2 статут та інші вищевказані документи ТОВ «Технол»збуті нею 15 липня 2004 року з метою використання іншими особами, використаний невстановленою слідством особою 16 липня 2004 року шляхом подання до Печерської районної в місті Києві державної адміністрації. Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 7 від 7.11.2008 року встановлено, що підписи від імені ОСОБА_2 в статуті ТОВ «Технол»від 15 липня 2004 року в графі: „підпис, на проти прізвища ОСОБА_2." - виконаний вірогідно ОСОБА_2

В судовому засіданні, будучи допитаною ОСОБА_2, як і під час досудового слідства винною себе визнала повністю. Показала, що маючи намір підзаробити передала особі на імя ОСОБА_3 свої документи, а він в свою чергу дав їй 20 доларів США. Чи підписувала вона в подальшому якісь документи вона не памятає.

Крім цього, вина ОСОБА_2 у вчиненні інкримінованих їй злочинів, підтверджується дослідженими та перевіреними у судовому засіданні доказами:

статутом ТзОВ «Технол»від 15 липня 2004 року у якому міститься підпис ОСОБА_2 (Т.1, а.с. 95-104), відомостей про власника фізичну особу резидента України ТОВ «Технол»(Т.1, а.с. 105);

додатковою угодою до договору банківського рахунку № 1108 від 20 вересня 2004 року, в якому директором зазначено ОСОБА_2 та наявний підпис останньої (Т.1, а.с. 118-119);

даними протоколів виїмки та огляду від 21 квітня 2008 року (Т.1, а.с. 152), від 22 квітня 2008 року (Т.1, а.с. 200); від 19 листопада 2008 року (Т.2, а.с. 43), акту прийому-передачі майна до статутного капіталу ТзОВ «Технол»від 15 липня 2004 року (Т.2, а.с. 33);

висновку експерта № 7 від 7 листопада 2011 року відповідно до якого підписи на Протоколі № 3 від 01.10.2005, Рішення № 1 від 15.07.2004 виконані вірогідно ОСОБА_2 (Т.2, а.с. 88-96).

Таким чином досліджені та перевірені судом докази в їх сукупності безспірно доводять, що ОСОБА_2 створила суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто вчинила злочин, передбачений ч. 1 ст. 205 КК України, а також підробила документ, який посвідчується приватним нотаріусом та видається чи посвідчується особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, який надає права, з метою використання його іншою особою, та збуті такого документа вчинила злочин, передбачений ч. 1 ст. 358 КК України.

Як встановлено стаціонарною комісійною комплексною судовою психолого-психіатричною та наркологічною експертизою (акт №314 від 4 вересня 2012 року) на період часу, до якого відносяться інкриміновані їй дії ОСОБА_2 страждала резидуально-органічним ураженням головного мозку з вираженою інтелектуально-мнестичною недостатністю та емоційно-вольовими порушеннями (F07.9 згідно з МКХ-10) та за своїм психічним станом не могла усвідомлювати свої дії та керувати ними. На теперішній час за своїм психічним станом ОСОБА_2 потребує застосування по відношенню до неї примусових заходів медичного характеру у вигляді надання амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку (Т. 2, а.с. 135-139).

Враховуючи, що ОСОБА_2 вчинила суспільно-небезпечні діяння в стані неосудності, суд приходить до висновку, що вона за своїм психічним станом і характером вчинених нею діянь, потребує надання амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 94 КК України, ст.ст. 419, 420, 421 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Застосувати до ОСОБА_2 примусові заходи медичного характеру у вигляді надання амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку.

Речові докази: установчі та реєстраційні документи ТОВ «Технол», ф. 1, заяву на видачу паспорта ОСОБА_2 залишити при матеріалах справи (Т.1, а.с. 68,150,198; Т.2, а.с. 41).

Обраний ОСОБА_2 запобіжний захід підписку про невиїзд - скасувати.

Постанова може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва на протязі 15 діб через Дарницький районний суд м. Києва.

СУДДЯ: