Справа № 698/233/15-к
Провадження 1-кс/698/44/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"04" березня 2015 р. Слідчий суддя Катеринопільського районного суду ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 та сторони кримінального провадження слідчого СВ Катеринопільського РВ УМВС ОСОБА_4 особи ( фізичної або юридичної), у володінні якої перебувають документи до документів у формі отримання інформації про рух коштів на рахунку «ПриватБанк» № НОМЕР_1 з 20.02.2015 і по даний час, з можливістю її тимчасового вилучення на період проведення досудового розслідування.

Інформацію про рахунок надати у вигляді: ПІБ, користувача, адреса його проживання, дата та час проведення операції, сума переказу коштів, місце проведення операції.

Перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження слідчого СВ Катеринопільського РВ УМВС ОСОБА_4 -

ВСТАНОВИВ:
20.02.2015 о 14 год 53 хв та 21.02.2015 о 08 год 21 хв невстановлена особа умисно, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 2200 гривень, які на праві особистої власності належать гр. ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.

В діях невстановленої особи вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, а саме допиту потерпілої гр. ОСОБА_5 було встановлено, що 20.02.2015 року вона вирішила придбати своєму синові ноутбук, якого він знайшов по оголошенню на сайті «OLX.UA», де був вказаний номер власника НОМЕР_2 . Вона зателефонувала на вказаний номер, де слухавку підняв чоловік, який не представився та який надав інформацію про те, що ноутбук, який її зацікавив перебуває в хорошому справному стані та він продає його за ціною 2200 гривень. ОСОБА_5 запитала, чи можливо для особистої гарантії перерахувати пів ціни вартості ноутбука, на що останній погодився та смс-повідомленням з вищевказаного телефонного номеру прислав їй номер банківської картки НОМЕР_1 . ОСОБА_5 відразу ж пішла до відділення «ПриватБанку», що в смт. Катеринопіль по вул. Леніна та на вищевказаний рахунок перерахувала кошти готівкою у сумі 1100 гривень. При цьому на табло висвітилась інформація про власника даного рахунку: ОСОБА_6 , Запорізька область, м. Акімовка, рахунок відкритий в «ПриватБанку». Після перерахунку вона відразу зателефонувала до вказаної особи та він їй відповів, що відправить ноутбук по «Новій Пошті». Прийшовши додому, вона зайшла знову на вказаний сайт та побачила, що оголошення за яким купувала ноутбук уже не було, тобто і відмітка «Продано» була відсутня. Вона відразу зателефонувала по вищевказаному номеру, але він був вимкнутий. Через декілька хвилин дана особа їй перетелефонувала та повідомила, що власник ломбарду, в якому він працює наказав йому, що для того, щоб відбулась купівля вказаного ноутбука вона повинна перерахувати на його рахунок залишок суми, а саме 1100 гривень, так як в зворотному випадку їй буде відіслана сума передплати. Після чого вона 21.02.2015 року о 8 год 20 хв пішла до терміналу «ПриватБанк», який знаходиться в приміщенні аптеки, що по вулиці Леніна та на вищевказаний рахунок перерахувала кошти в сумі 1105 гривень. Відразу після відправки ОСОБА_5 зателефонувала за вказаним номером, повідомила, що перерахувала всю суму грошей, на що їй відповіли, що будуть готувати ноутбук до відправки. Після чого на всі її спроби зателефонувати за вказаним номером, телефон був вимкнений та по даний час знаходиться поза зоною досяжності.

ПАТ КБ «Приватбанк» може володіти інформацією, яка згідно ст. 99 ч.2 п.1 КПК України може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме відомості про рух коштів на рахунку, який належить гр. ОСОБА_6 та на який 20.02.2015 о 14 год 53 хв та 21.02.2015 о 8 год 21 хв ОСОБА_5 перерахувала кошти в сумі 2200 гривень.

Вказана інформація перебуває у володінні юридичної особи ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50.

Суд враховуючи те, що отримати іншим шляхом цю інформацію неможливо та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ Катеринопільського РВ УМВС ОСОБА_4 до документів у формі отримання інформації про рух коштів на рахунку «ПриватБанк» № НОМЕР_1 з 20.02.2015 і по даний час, з можливістю її тимчасового вилучення на період проведення досудового розслідування.

Інформацію про рахунок надати у вигляді: ПІБ, користувача, адреса його проживання, дата та час проведення операції, сума переказу коштів, місце проведення операції.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення і набирає чинності з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає

Головуючий ОСОБА_1