Справа № 344/8872/15-к
Провадження № 1-кс/344/2397/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2015 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , внесеного в кримінальному провадженні №0000023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.1 ст.209 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся в суд із клопотанням про надання доступу до речей і документів.

Із клопотання вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке не являючись платником податку на додану вартість, протягом 2013 року отримало на розрахунковий рахунок відкритий у відділенні № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших СГД грошові кошти на загальну суму 16760000 грн., при цьому директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , в порушення п.181.1 ст. 181 ПК України не зареєстрував підприємство платником податку на до дану вартість у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням, чим умисно ухилився від сплати податку на додану вартість в сумі 2793333 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів у великих розмірах.

Також службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використовуючи банківський рахунок підприємства № НОМЕР_3 відкритий у відділенні № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Калуш, Івано-Франківської області) в період з 26.02.2013р., по 30.12.2013р., на території Івано-Франківської області провели фінансові операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які мають ознаки операцій, пов`язаних з легалізацією доходів одержаних злочинним шляхом.

В ході досудового розслідування встановлено, що всі товари та послуги отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були в подальшому реалізовані на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В зв`язку з чим виникла необхідність в підтвердженні чи спростуванні взаємовідносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_9 » та по ланцюгу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а оскільки іншим способом здобути необхідні відомості неможливо, слідчий звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 160-163 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.131, 132,159-160, 162, 163,166,309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволити.

Надати слідчому слідчого відділу Івано-Франківського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) м. Кривий Ріг, та можливість вилучити копій документів, а саме: договори купівлі-продажу, договори комісії, договори поставок, накладні, податкові накладні, видаткові накладні постачальників товару, ТТН, акти виконаних робіт, журнали чи інші документальні носії інформації з охорони праці з відмітками про проходження інструктажу працівниками ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », журнали пропуску техніки на територію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з відмітками про в`їзд на територію комбінату техніки ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », листи погодження залучення субпідрядних організацій контрагентами ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 » за період лютого-грудня 2013 року.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня постановлення ухвали.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1