Дата документу Справа № 335/2924/14-к
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Провадження №11сс/778/169/14 Головуючий в 1 інстанції ОСОБА_1 Доповідач ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 квітня 2014 р. м. Запоріжжя

Колегія суддів палати у кримінальних справах Апеляційного суду Запорізької області у складі:

головуючого судді ОСОБА_3 ,

суддів ОСОБА_4 , ОСОБА_2 ,

при секретарі ОСОБА_5 ,

за участю прокурора ОСОБА_6 , представників апелянта ОСОБА_7 , ОСОБА_8

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі матеріал за апеляційною скаргою президента Запорізької ТПП ОСОБА_9 на ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 24 березня 2014 року, якою було задоволено клопотання старшого слідчого СУ ГУМУС України в Запорізькій області ОСОБА_10 , та надано тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю зняття копій, а у разі необхідності їх вилучення, що знаходяться в Запорізькій торгово-промисловій палаті за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 4, а саме: до положення (інструкції) торгово-промислової палати, що регламентує порядок надання (отримання) суб`єктам(и) господарювання при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності сертифікатів, також доступу до інформації про перелік суб`єктів господарювання, які зверталися для отримання сертифікатів СТ-1 (з виключно всіма документами, на підставі яких вони оформлені) на сільськогосподарську продукцію, електрообладнання за період 2012-2013р.р.

Встановлено строк дії вказаної ухвали до 14 квітня 2014 року.

З матеріалів вбачається, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме просить надати дозвіл на ознайомлення та вилучення копій положення (інструкції) торгово-промислової палати, що регламентує порядок надання (отримання) суб`єктам(и) господарювання при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності сертифікатів, а також доступу до інформації про перелік суб`єктів господарювання, які зверталися для отримання сертифікатів СТ-1 (з виключно всіма документами, на підставі яких вони оформлені) на сільськогосподарську продукцію за період 2012 -2013 рр., в приміщенні ЗТПП, яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 4, і оскільки у вказаних документах може міститись інформація, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, події кримінального правопорушення, в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

В обґрунтування клопотання було зазначено, що згідно з відомостями, існує реальна загроза втрати, зміни або знищення документів у разі виклику особи для розгляду зазначеного клопотання.

Також вказано, що у провадженні СУ ГУМВС України в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 19.02.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч.1 КК України щодо надання посадовими особами підприємств Запорізької області до ЗТПП неправдивих відомостей, з метою отримання відповідних сертифікатів, які надають преференцію та пільги при здійснені експортних операцій.

26.02.2014р., з метою встановлення та витребування в Запорізькій ТПП переліку суб`єктів господарювання, які звертались за отриманням сертифікатів: походження товарів форми А, про походження товарів форми СТ-1, походження на товари з Європейського Співтовариства, форми EUR.1, форми ЕUR.2, походження (експортний документ) форми ЕSCS, походження товарів форми АРR, а також отримати в ЗТПП положення (інструкції) про порядок надання суб`єктам господарювання вищезазначених сертифікатів, з метою встановлення ймовірних фігурантів, причетних до скоєння зазначеного кримінального(их) правопорушення(нь), було надіслано до адреси Запорізької ТПП (м. Запоріжжя, бул. Центральний, 4) запит для отримання зазначеної інформації, яка вказана у дорученні за вих. №6/1824 від 24.02.2014р., однак 27.02.2014р. отримано відповідь з торгово-промислової палати, про те що, ЗТПП не має компетенції надати такий порядок (положення, інструкції), що регламентує їх діяльність при видачі вищезазначених сертифікатів в сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Крім того, було відмовлено в наданні інформації про перелік суб`єктів господарювання, які звертались за отриманням зазначених сертифікатів, у зв`язку з чим запропоновано на підставі ухвали слідчого судді суду звернутися до ЗТПП (відповідь ЗТПП за вих, №03.2/188 від 27.02.2014р. додається).

В законі України «Про торгово-промислові палати України» не передбачено порядок видачі сертифікатів, а взагалі зазначено, що ТПП має право видавати такі сертифікати.

Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді президент Запорізької ТПП ОСОБА_9 подав на неї апеляційну скаргу, посилаючись на порушення слідчим суддею норм матеріального та процесуального права, просить ухвалу слідчого судді скасувати та ухвалити нове рішення, яким відмовити в задоволенні клопотання.

Заслухавши доповідь судді по справі, представників апелянта ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , підтримавших апеляцію, прокурора, який вважає ухвалу слідчого судді законною та обґрунтованою, слідчих ОСОБА_12 , ОСОБА_13 які заперечували проти апеляції, перевіривши матеріали провадження, судова колегія приходить до висновку, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Частиною другою ст. 163 КПК України передбачено необхідність доказування стороною, що звернулась з клопотанням, достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

ч.5 ст. 163 КПК передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей І документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчого не вбачається, що слідчий довів наявність зазначених обов`язкових підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Зокрема, в ухвалі слідчого судді відсутні посилання на доводи та докази слідчого про те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи Запорізької ТПП; опис обставин, що дають підстави вважати про існування реальної загрози зміни або знищення відповідних документів або даних; обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так як судом прийнято рішення про розгляд клопотання слідчого в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, Запорізька ТПП була позбавлена права на надання доказів, чим порушено положення ст. 22 КПК України щодо змагальності сторін та їх свободи у поданні доказів і доведенні перед судом їх переконливості.

При дослідженні представлених суду документів, судова колегія звернула увагу на те, що 18.02.2014 р. на підставі письмової заяви від ОСОБА_14 до ЄРДР внесена реєстрація по цьому провадженню, якому дана правова кваліфікація по ч.1 ст.366 КК, та доведена фабула, що посадові особи підприємств на території Запорізької ТПП, з метою отримання преференцій і пільг при здійсненні експортних операцій, підроблюють бухгалтерські документи та надають їх до Запорізької ТПП, де отримують сертифікати на продукцію. Проте відсутня особа якій повідомлено про підозру у скоєнні вищевказаного кримінального правопорушення.

При даних обставинах, слідчий суддя не має права приймати рішення на надання доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Аналізуючи вищевикладене, судова колегія приходить до висновку, що органом досудового слідства, не доведено доцільність та необхідність проведення зазначеної слідчої дії тимчасового доступу до речей з можливістю їх вилучення по кримінальному провадженню № 0000084, внесеного до ЄРДР 19 лютого 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366КК України.

Керуючись ст.ст. 159-164, 407, 422 КПК України, колегія суддів

У Х В А Л И Л А :

апеляційну скаргу президента Запорізької ТПП ОСОБА_9 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 24 березня 2014 року, якою було задоволено клопотання старшого слідчого, надано тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю зняття копій, а у разі необхідності їх вилучення, що знаходяться в Запорізькій торгово-промисловій палаті за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 4 а саме: до положення (інструкції) торгово-промислової палати, що регламентує порядок надання (отримання) суб`єктам(и) господарювання при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності сертифікатів, також доступу до інформації про перелік суб`єктів господарювання, які зверталися для отримання сертифікатів СТ-1 (з виключно всіма документами, на підставі яких вони оформлені) на сільськогосподарську продукцію, електрообладнання за період 2012-2013р.р., скасувати.

Постановити нову ухвалу якою у задоволенні клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Запорізькій області про тимчасовий доступ до речей та їх вилучення по кримінальному провадженню № 0000084. внесеного до ЄРДР 19 лютого 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення, оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Головуючий:

Судді: