Дата документу 09.10.2013
Справа № 334/8995/13-к
Провадження № 1-кс/334/1584/2013
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2013 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя, у складі:

слідчого судді Мусієнко Н.М.

при секретарі Забєліній К.С.

за участю прокурора - Брусняка О.Ф.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області Пекного Д.М., узгоджене старшим прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_1 в кримінальному провадженні №0000268 від 15.05.2013 року про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2007 року посадові особи ДО „Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ „Техногрупп, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами ДО „Державний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області.

Кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч.3 ст.191 КК України.

В ході розслідування було встановлено, що 26 квітня 2007 року між Державною організацією „Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області (далі Фонд) в особі генерального директора ОСОБА_2 та ТОВ „Техногрупп (Код ) в особі директора ОСОБА_3, було укладено Договір про фінансування №119. За вказаним договором Фонд здійснив фінансування ТОВ „Техногрупп у сумі 193 860 гривень. Дане фінансування здійснювалося за принципами строковості (ТОВ „Техногрупп зобовязане повернути отримані кошти, після спливу терміну у 3 роки), забезпечення (гарантій виконання договору з боку ТОВ „Техногрупп) та цільового використання (на виконання інвестиційного проекту з боку ТОВ „Техногрупп).

Для надання гарантій щодо виконання укладеного Договору про фінансування №119 ТОВ „Техногрупп було надано заставу у вигляді автомобіля Fiat Doblo 1/9 D (233), реєстраційний номер НОМЕР_1, що належав ОСОБА_3 (директор та учасник ТОВ „Техногрупп), а також було залучено поручителя ОСОБА_4 (учасник ТОВ „Техногрупп).

26 квітня 2007 року між Фондом та ОСОБА_4 було укладено договір поруки №39 за яким ОСОБА_4 в повному обсязі, зобовязувався перед Фондом відповідати за своєчасне і повне виконання зобовязань з боку ТОВ „Техногрупп по договору фінансування №119 від 26 квітня 2007 року. Після чого 26 квітня 2007 року між Фондом та ОСОБА_4 було укладено Договір застави майна №96, за яким на виконання укладеного Договору про фінансування №119 від 26 квітня 2007 року з боку ТОВ „Техногрупп, ОСОБА_4 здійснює заставу на користь Фонду, транспортного засобу у вигляді автомобіля Audi TT Coupe 1/8 T (8N), реєстраційний номер НОМЕР_2, що належав ОСОБА_4 Як потім було встановлено, то насправді вказаний автомобіль за ОСОБА_4 не зареєстрований та йому не належить.

В подальшому в результаті невиконання умов укладеного Договору про фінансування №119 з боку ТОВ „Техногрупп, 16.12.2009 року між Фондом та ТОВ „Техногрупп була укладена угода про розірвання вказаного Договору фінансування, та ТОВ „Техногрупп, зобовязувалося протягом 3 банківських днів повернути отриману фінансову допомогу від Фонду у розмірі 193 860 гривень. На теперішній час кредитні кошти з боку ТОВ „Техногрупп не були повернуті.

Досудове слідство вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню необхідно вилучити платіжні документи по руху коштів з рахунків ТОВ Техногрупп за період з моменту укладення договору фінансування з Державною організацією Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області, тобто з 26.04.2007 року до теперішнього часу.

За допомогою даних документів досудове слідство може встановити в якому обсязі ДО Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області здійснило фінансування ТОВ Техногрупп за договором, та їх подальше цільове використання. Крім того по кримінальному провадженню необхідно провести судову почеркознавчу екуспертизу для проведення якої необхідно надати експертам вільні зразки підписів та почерку директора ТОВ Техногрупп ОСОБА_3

В ході слідства було встановлено, що 07.12.2005 р. ТОВ Техногрупп було відкрито рахунок у ПАТ КБ Надра Запорізьке Регіональне Управління МФО 380764, №2001 (валюта українська гривня), у звязку з чим необхідно вилучити з вказаної банковської установи платіжні документи по руху коштів з рахунку ТОВ Техногрупп та юридичну справу даного підприємства.

Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вищезазначених документів, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, повязане із викликом представників ПАТ КБ Надра Запорізьке Регіональне Управління МФО 380764, може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Клопотання слідчого, узгодженого із старшим прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_1, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом представників ПАТ КБ Надра Запорізьке Регіональне Управління може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться виконавчі провадження.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у ПАТ КБ Надра Запорізьке Регіональне Управління банковських документів ТОВ Техногрупп.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Пекного Д.М. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000268 задовольнити.

Надати слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Пекному Д.М. тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення у ПАТ КБ Надра Запорізьке Регіональне Управління МФО 380764 за адресою м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27 оригіналів наступних документів:

- платіжних документів на підставі яких надходили, знімалися та перераховувалися кошти по рахунку ТОВ Техногрупп , № 2001 за період з 26.04.2007 р. по 15.02.2012 р., з відображенням данних платників та отримувачів грошей, призначення платежів (банківські виписки, платіжні доручення, чеки та інші);

- юридичної справи ТОВ Техногрупп , з наданням карток із зразками підписів та відбитків печаток.

Зобовязати керівництво ПАТ КБ Надра Запорізьке Регіональне Управління надати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 09.11. 2013 року.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом пяти днів з дня її винесення до Апеляційного суду Запорізької області.

Суддя: Мусієнко Н. М.