У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.10.2014 Справа №607/16784/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження № 0000175 звернувся слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 16 липня 2014 року до Підволочиського РВ MB УМВС України в Тернопільській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 липня 2014 року слідчим СВ Підволочиського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_5 .
14 серпня 2014 року прокурором Тернопільської області ОСОБА_6 винесено постанову про доручення здійснення досудового розслідування слідчому підрозділу вищого рівня, якою подальше досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні було доручено СУ УМВС України в Тернопільській області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21 травня 2013 року Господарський суд Тернопільської області виніс рішення, яке набрало законної сили 09 липня 2013 року, про стягнення з ФГ « ОСОБА_7 » на користь TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 15 915,60 гривень - боргу, 1116,27 гривень - 20% річних, 1591 гривень - штрафу, 834,92 гривень - пені та 1720,50 гривень - в повернення сплаченого судового збору.
Крім цього, 17 травня 2013 року Господарський суд Тернопільської області виніс рішення, яке набрало законної сили 01 жовтня 2013 року, про стягнення з ФГ « ОСОБА_7 » на користь TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 79 510,92 гривень - боргу, 4 529,52 гривень - пені, 7 951,09 гривень - штрафу, 6 055,90 гривень - 20% річних та 2 100 гривень - в повернення сплаченого судового збору.
Також, 21 листопада 2013 року Господарський суд Тернопільської області виніс рішення, яке набрало законної сили 11 лютого 2014 року, про стягнення з ФГ « ОСОБА_7 » на користь TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1 083 336,38 гривень - боргу, 108 333,64 гривень - штрафу, 54 610,81 гривень - пені, 73 013, 90 гривень - 20% річних, 26 386 гривень - судового збору.
На даний час, вищевказані рішення Господарського суду Тернопільської області, службові особи ФГ « ОСОБА_7 » не виконують.
Вказане кримінальне правопорушення кваліфікується за ч. 1 ст. 382 КК України, тобто умисне невиконання рішення суду, що набрало законної сили.
З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також у зв`язку із необхідністю перевірку, в ході якої необхідно встановити чи здійснювало ФГ « ОСОБА_7 » фінансово-господарську діяльність та чи мало змогу виконати вказані рішення Господарського суду Тернопільської області, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунках ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У зв`язку із цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація про рух коштів по рахунках ФГ « ОСОБА_7 » відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 30.12.2011 по 10.09.2014 року із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали операції, що вказані на даних рахунках.
Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вище перелічені банківські документи, зберігаються у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ).
Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що без вилучення вказаних банківських документів неможливо провести процесуальні дії, які б встановили причетність службових осіб ФГ « ОСОБА_7 » до вчинення вказаного кримінального правопорушення, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, а саме: документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках ФГ « ОСОБА_7 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 30.12.2011 року по 10.09.2014 року із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали операції, що вказані на даних рахунках, які зберігаються у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю виготовити належним чином завірені копії, оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1