пр. № 1-кс/759/2453/15
ун. № 759/8840/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 червня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0011790, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.10.2013 р. за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

05.06.2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю Філії Головне управління по м. Києву та Київській обл. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 шляхом надання керівником філії можливість вилучення в оригіналах і повному обсязі документів, інформації, речей, предметів (здійснити їх виїмку) відносно клієнта банку товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

· виписку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), за період з часу відкриття рахунку по 04.06.2015;

· документи, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 року №492 (із змінами та доповненнями, за текстом Інструкція №492, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ));

· документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта Банку вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи якими підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з дати відкриття рахунку по 04.06.2015;

· документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на який передавались дані з Філії Головне управління по м. Києву та Київській обл. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , про зміну залишків на рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), по системі «Клієнт-Банк» за період з дати відкриття рахунку по 04.06.2015;

· банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, який відкрито в Філії Головне управління по м. Києву та Київській обл. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суму, видаткові касові ордера та відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності на підставі яких особа отримувала грошові кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів,за період з дати відкриття рахунку по 04.06.2015;

· електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні Філії Головне управління по м. Києву та Київській обл. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , де здійснено видачу готівки по рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період часу з дати відкриття рахунку по 04.06.2015;

· всі наявні документи стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до рахунку № НОМЕР_4 , відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), клієнта банку Філії Головне управління по м. Києву та Київській обл. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 №492 (із змінами та доповненнями, за текстом Інструкція № 492), а саме: документи із справи з юридичного оформлення рахунку, установчі та реєстраційні документи, накази, всі наявні заяви, довіреності, копії документів, які посвідчують особу, картки із зразками печатки та підпису, заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них, заява про видачу чекової книжки, документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам (клієнту Банку), чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційне поточне листування та інші документи), копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 04.06.2015.
Клопотання обґрунтоване наступним.
Досудовим розслідуванням установлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) не маючи відповідних приміщень та матеріально-технічної бази задля здійснення ліцензійної діяльності щодо збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини, протягом 2013-2014 років укладено із суб`єктами господарювання договори з утилізації вторинної сировини, які законодавством зобов`язані до їх укладення, в результаті чого незаконно отримали грошові кошти у сумі 17 200 000 грн.

Встановлено, що 28.12.2012 року Міністерством екології та природних ресурсів України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видано ліцензію серії АД №075677 на здійснення господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами (збирання, перевезення, зберігання).

Відповідно до договору оренди нежитлового приміщення та обладнання №010313 від 01.03.2013 року укладеного між ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказану діяльність товариство мало проводити за адресою: АДРЕСА_2 .

Однак, відповідно до протоколу огляду вказаних нежитлових приміщень від 16.12.2014 року встановлено, що в приміщенні обладнання та працівники відсутні, приміщення перебуває у незадовільному стані.

Крім того, відповідно до показів ОСОБА_5 , який працює охоронцем нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 , встановлено, що за вказаною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніколи не знаходилось та господарської діяльності не здійснювало.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має поточний рахунок № НОМЕР_4 відкритий в Філії Головне управління по м. Києву та Київській обл. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а дані відкриття, використання та закриття поточних рахунків, можуть як самостійно чи в сукупності з іншими доказами мати суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення всіх осіб причетних до вчинення злочину.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Оскільки прокурором доведено що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд вирішує розглядати дане клопотання без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями прокурора та клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів доведено наявність підстав вважати, що відповідні речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, підозрюваних у вчинені злочину, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, наявність підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 задовольнити.

Філії Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керівника товариства надати прокурору Прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 або іншим оперативним працівникам МВС України за його дорученням тимчасовий доступ до документації Філії (МФО НОМЕР_1 ), ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 зобов`язавши керівника товариства надати можливість вилучення в оригіналах і повному обсязі документів, інформації, речей, предметів (здійснити їх виїмку) відносно клієнта банку товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

· виписку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), за період з часу відкриття рахунку по 04.06.2015;

· документи, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 року №492 (із змінами та доповненнями, за текстом Інструкція №492, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ));

· документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта Банку вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи якими підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з дати відкриття рахунку по 04.06.2015;

· документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на який передавались дані з Філії Головне управління по м. Києву та Київській обл. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , про зміну залишків на рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), по системі «Клієнт-Банк» за період з дати відкриття рахунку по 04.06.2015;

· банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, який відкрито в Філії Головне управління по м. Києву та Київській обл. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суму, видаткові касові ордера та відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності на підставі яких особа отримувала грошові кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів,за період з дати відкриття рахунку по 04.06.2015;

· електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні Філії Головне управління по м. Києву та Київській обл. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , де здійснено видачу готівки по рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період часу з дати відкриття рахунку по 04.06.2015;

· всі наявні документи стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до рахунку № НОМЕР_4 , відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), клієнта банку Філії Головне управління по м. Києву та Київській обл. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 №492 (із змінами та доповненнями, за текстом Інструкція № 492), а саме: документи із справи з юридичного оформлення рахунку, установчі та реєстраційні документи, накази, всі наявні заяви, довіреності, копії документів, які посвідчують особу, картки із зразками печатки та підпису, заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них, заява про видачу чекової книжки, документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам (клієнту Банку), чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційне поточне листування та інші документи), копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 04.06.2015.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1