печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням зі старшим прокурор прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000083, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що впродовж 2013 - 2014 років громадяни: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші особи, з метою прикриття незаконної діяльності організували та в подальшому сприяли створенню низки фіктивних підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), засновниками та службовими особами яких рахуються громадяни: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , які зареєстрували вказані СГД за грошову винагороду і не мають жодного відношення до фінансово господарської діяльності даних підприємств.

Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме директор підприємства ОСОБА_23 , впродовж 2013 - 2014 років за сприяння громадян ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших, використовуючи первинні документи фіктивних підприємств, які містять завідомо неправдиві відомості, безпідставно сформував податковий кредит з податку на додану в результаті чого ухилився від сплати податків у сумі близько 5 млн. грн., що є особливо великим розміром.

31 березня 2015 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_24 від 25 березня 2015 року у кримінальному провадженні проведено обшук у приміщенні, яке використовується учасниками конвертаційного центру для забезпечення своєї незаконної та протиправної діяльності, та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . За результатами проведеного обшуку у зазначеному приміщенні виявлено та вилучено речі та документи, які містять відомості щодо незаконної діяльності конвертаційного центру, в тому числі і комп`ютерну техніку на якій міститься інформація щодо суб`єктів господарювання, які в період 2013-2014 років

11 червня 2015 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_25 проведено обшук в центральному відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

За результатами проведеного обшуку, в тому числі вилучено лазерний диск № 207544RD0856, який містить інформацію щодо ІР адрес з яких в період 2013-2015 років організаторами та учасниками конвертаційного центру здійснювався доступ до системи клієнт-банк для здійснення транзакцій із коштами, які акумулювались на рахунках фіктивних підприємств.

Проведеним оглядом інформації, яка знаходиться на зазначеному носії інформації, встановлено ІР адреси, які належать до абонентського пулу провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, з метою встановлення осіб, які протягом 2013-2015 років за допомогою системи клієнт-банк здійснювали транзакції з коштами, що акумулювались на рахунках вищезазначених фіктивних підприємств, на даний час слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та відомостей, що знаходяться у володінні та розпорядженні провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю і містять відомості, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, щодо абонентів, яким в період 2013-2015 років виділялись у користування наступні ІР адреси : НОМЕР_12 (19.02.2014 - 12:57:38), НОМЕР_13 (25.03.2014 - 18:50:27), НОМЕР_14 (10.04.2014 - 9:21:24), НОМЕР_15 (12.02.2015 - 10:41:24), НОМЕР_16 (26.02.2015 - 9:44:01), НОМЕР_17 (19.03.2015 - 18:32:25) НОМЕР_18 (28.05.2015 - 18:27:50), НОМЕР_19 (29.09.2014 - 18:52:00), НОМЕР_20 (11.12.2014 - 18:44:59), НОМЕР_21 (31.03.2015 - 18:43:11) НОМЕР_22 (27.05.2015- 12:08:31), НОМЕР_23 ( 08.04.2013 - 15:27:51; 07.11.2013- 8:57:36; 02.07.2013 - 8:41:38; 07.11.2013 - 9:16:58), 78.111.187.155 (09.04.2013 - 11:14:07; 28.01.2015 - 19:38:46; 02.03.2015 - 18:28:46; 02.03.2015- 18:07:54), НОМЕР_24 (10.04.2013- 8:48:38), НОМЕР_25 (10.04.2013 - 18:07:59), НОМЕР_26 (19.06.2013 - 18:07:06; 20.02.2014 - 13:54:59; 20.02.2014 - 13:49:21; 19.06.2013 - 18:55:56; 16.05.2014 - 17:35:00),

НОМЕР_27 (08.08.2013 - 18:00:00), 78.111.187.4 (06.02.2014 - 18:38:18), 78.111.186.202 (24.03.2014 - 18:12:04; 24.03.2014 - 9:11:46; 02.04.2015- 18:26:26; 28.04.2015 - 18:27:51; 01.04.2014 - 15:45:17), 78.111.187.138 (25.09.2013 - 15:34:27; 25.09.2013 - 15:18:55), НОМЕР_28 (13.05.2014- 18:25:48; 13.05.2014 - 18:04:18), НОМЕР_29 (04.06.2014 - 18:17:38), 78.111.187.239 (03.06.2014 - 9:45:05; 03.06.2014 - 13:06:26; 03.06.2014- 15:32:01), 78.111.187.204 (15.01.2015 - 18:35:35; 15.01.2015 - 18:08:17), 78.111.187.47 (23.05.2013 - 18:32:55), 78.111.185.232 (06.02.2014 - 10:28:14), 78.111.187.7 (08.05.2015 - 17:38:18), 78.111.187.193 (10.06.2015 - 17:39:32; 10.06.2015 - 17:42:05; 02.06.2014 - 10:58:05; 10.06.2015 - 17:35:51; 10.06.2015 - 17:37:31), 78.111.187.212 (03.04.2014 17:30:01; 03.04.2014 - 18:18:24), 78.111.186.227 (30.09.2014 - 11:48:59; 30.09.2014 - 11:46:01), 78.111.187.249 (17.12.2014 - 10:23:12), 78.111.186.133 ( 20.12.2013- 15:48:54), 78.111.185.125 (27.02.2014 - 9:42:57), 78.111.187.130 (06.03.2014 - 14:16:18), 78.111.186.107 ( 30.04.2014 - 15:58:37), 78.111.187.139 ( 21.11.2014 - 12:28:55), НОМЕР_30 (27.02.2015 - 19:24:59; 27.02.2015 - 19:33:41), НОМЕР_31 (28.01.2015 - 11:40:53), 78.111.186.183 (02.03.2015- 10:00:38), НОМЕР_32 (16.05.2014 - 11:27:03), 78.111.187.233 (22.05.2014 - 10:18:49), 78.111.187.201 (11.11.2014 - 18:28:44), 78.111.187.194 ( 30.12.2014 - 9:57:14), 78.111.186.197 (10.04.2015 - 18:21:13), 78.111.186.238 ( 05.05.2015 - 18:45:08), 78.111.187.177 (07.05.2015 - 18:02:49), 78.111.187.203 (20.03.2015 - 18:17:46; 20.03.2015 - 18:25:52), 78.111.186.199 (24.03.2015 - 18:12:39; 03.06.2015 - 18:13:23; 03.06.2015 - 9:08:04), 78.111.187.223 (04.06.2014 - 16:00:19), 78.111.187.240 ( 25.11.2014 - 16:13:45), 78.111.187.234 (20.01.2015 - 18:26:26), НОМЕР_33 ( 23.02.2015 - 12:24:49), НОМЕР_34 (23.03.2015 - 17:56:21), НОМЕР_35 (19.12.2014 - 15:33:27; 01.04.2015 - 18:18:30), НОМЕР_36 (17.12.2013 - 11:18:05), НОМЕР_37 ( 31.12.2014 - 9:18:11; 06.05.2015 - 18:23:09), НОМЕР_38 (20.02.2015 - 16:14:34), НОМЕР_39 ( 13.05.2015 - 18:34:19), НОМЕР_40 (29.04.2015 - 9:15:48; 29.04.2015 - 9:20:30), а саме:

договорів на абонентське обслуговування та інших документів, які подавались з метою отримання телекомунікаційних послуг за результатами яких використовувались вищезазначені ІР адреси, із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування (назви та коду ЄДРПОУ підприємства, якщо даною особою є юридична особа);

інформації щодо адрес встановлення точок доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом та іншої інформації і відомостей стосовно абонентів, які в період 2013-2015 років у вищевказаний час використовували зазначені ІР адреси.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_26

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/20859/15-к

Прим. 2 слідчому ОСОБА_3

Копія: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_26

22.06.2015р.