Справа № 168/311/14
Пр. 1-кс/168/18/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.04.2014року слідчий суддя Старовижівського районого суду Волинської області в складі:
головуючої- ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю:заст. прокурора ОСОБА_3 ;

розглянувши клопотання органу досудового розслідування Старовижівського РВ УМВС про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в :
З клопотання слідчого Старовижівського РВ УМВС вбачається, що 21.02.2014 року до Старовижівського РВ УМВС надійшла заява від гр-ки ОСОБА_4 , мешканки с.Поліське Старовижівського району Волинської області, що 21.01.2014 року з прихованого абонентного мобільного зв"язку зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 і таким чином звірила її номер карткового рахунку, повідомивши про майбутнє поступлення на нього грошових коштів. Через кілька хвилин надійшло 3 текстових повідомлення з зазначенням сум 1500 грв, 1500 грв. та 200 грв. Згодом з"ясувалось, що саме ці кошти були зняті з її карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Кримінальне провадження внесене у Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000036 від 22.02.2014 року за ознаками ст. 190 ч. 1 КК України.

З метою повного та всебічного розслідування і встановлення фактичних обставин справи необхідно отримати доступ до документів, що знаходяться у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про наявність рахунків, на які поступили шляхом обману кошти потерпілої; а також анкетні дані,місце реєстрації,серія паспорта та ким виданий паспорт громадянина України, контактний (мобільний чи інший) номер особи користувача карток.
Клопотання мотивується тим,що без розкриття банківської інформації неможливо встановити місце злочину та особу злочинця.

У судовому засіданні заст. прокурора ОСОБА_3 і слідчий ОСОБА_5 клопотання підтримали з наведених підстав.

Слідчий пояснив, що брат потерпілої через інтернет магазин " ІНФОРМАЦІЯ_2 " намагався продати коня і дав номер її карткового рахунку для перерахування коштів. Після чого гроші зняті невідомою особою з рахунку потерпілої ОСОБА_4 .

Надана інформація необхідна для ідентифікації особи злочинця.
ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про розгляд даного клопотання повідомлений в електронному порядку.

Заслухавши пояснення учасників розгляду даного клопотання, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться ці документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
А відомості ,які необхідно отримати, можуть містити банківську таємницю і згідно зі ст.162 КПК відносяться до охоронюваної законом таємниці.
І ст. 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" передбачено, що інформація щодо юридичних і фізичних осіб, які містять банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що є підстави для отримання певних документів, що впливатимуть на хід кримінального провадження, можуть бути використані як докази. Іншим способом з"ясувати обставини справи не можливо.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 395 КПК України, -
суддя, -
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Зобов"язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) та його структурні підрозділи,філії і представництва надати слідчому СВ Старовижівського РВ УМВС України у Волинській області тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію :
1) про банківський рахунок за кредитною карткою № НОМЕР_1 , належний ОСОБА_4 , з якого 21.01.2014 р. знято грошові кошти в сумі 3200 грв.; про рух коштів з цього рахунку та номер платіжної картки, на яку поступила така сума; дані про місце зняття коштів із зазначенням терміналу.
2) анкетні дані, місце реєстрації, серія,номер та ким виданий паспорт громадянина України, контактний (мобільний) чи інший номер користувача цього карткового рахунку та рух коштів.
Строк дії ухвали - 1 (один) місяць з дня її постановлення.
На ухвалу може бути подана апеляція безпосердньо до апеляційного суду Волинської області протягом 5 днів з дня проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1