ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г.
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 августа 2011 года
Судья Жовтневого районного суда г.
Днепропетровска Башмаков Е.А.,
рассмотрев представление помощника
прокурора Жовтневого района г.
Днепропетровска согласованное с
прокурором Жовтневого района г.
Днепропетровска о разрешении на
проведение обыска автомобиля «Тойота
Камри», г/н НОМЕР_1,-
Следователь по согласованию с
прокурором обратился в суд с
представлением, в котором просит
разрешить проведение обыска
автомобиля «Тойота Камри», г/н НОМЕР_1.
В обоснование своего представления
следователь указывает на следующее.
В ходе досудебного следствия
установлено, что должностные лица ЧП
период я января по апрель 2010 г.
составили и подали в государственную
налоговую инспекцию Жовтневого района
г. Днепропетровска декларации по
налогу на добавленную стоимость и
приложение №5 «Расшифровки налоговых
обязательств и налогового кредита в
разрезе контрагентов», в которых
отобразили ведомости о приобретении у
товаров (робот, услуг) на общую суму
709769,47 грн., в т.ч. НДС на суму 141953,89 грн.
В ходе проверки установлено, что актом
ГНИ в Кировском район г.
о проведении невыездной
документальной проверки ООО «Компания
ВАН», в части соблюдения требований
налогового и другого законодательства
по налогу на добавленную стоимость,
признано ничтожность всех сделок
совершенных указанным предприятием с
его контрагентами, то есть установлено
их фиктивный характер.
Таким образом, служебные лица ЧП
«Спецстройсистема»умышленно, из
корыстных побуждений, осуществили
бестоварные операции и внесли в
официальные документы, а именно:
декларации по налогу на добавленную
стоимость, приложение № 5 «Расшифровка
налоговых обязательств и налогового
кредита в разрезе контрагентов»в
период с января по апрель 2010 года,
заведомо неправдивые сведения о
приобретении товаров, работ, услуг у
ООО «Компания ВАН»на общую сумму 709769,47
грн., что повлекло тяжкие последствия в
виде непоступления в государственный
бюджет налога на добавленную стоимость
на общую сумму 141953,89 грн.
Проведёнными оперативными
мероприятиями установлено, что ЧП
«Спецстройсистема»(код ЕГРПОУ 36839765),
ООО «Компания ВАН»(код ЕГРПОУ 32998829),
подконтрольны неустановленным
следствием лицам, которые оказывают
услуги по минимизации налоговых
обязательств и обналичиванию денежных
средств используя реквизиты и текущие
счета подконтрольных им, и специально
созданных для прикрытия незаконной
деятельности фиктивных предприятий. В
ряд этих предприятий входят ЧП
«Спецстройсистема»(код ЕГРПОУ 36839765), ПК
«Профтехобразование»(код ЕГРПОУ 20261754),
ООО «Дара-Сервис»(код ЕГРПОУ 21861893), ЧП
«Восток»(код ЕГРПОУ 30228888), ЧП
«Сунатко»(код ЕГРПОУ 31459088), ЧП
«Гледис»(код ЕГРПОУ 31850700), ООО
«Компания ВАН»(код 32998829).
Должностные лица и учредители,
перечисленных предприятий имеют либо
непосредственное отношение к созданию
и функционированию конвертационного
центра, либо зарегистрировали их на
свои имена за материальное
В ходе досудебного следствия
установлено, что одним из
организаторов преступной схемы по
конвертации денежных средств является
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, который
передвигается на принадлежащем ему
автомобиле «Тойота Камри», г/н НОМЕР_2.
Изучив предоставленные материалы,
считаю, что представление следователя
подлежит удовлетворению, поскольку
предоставленные материалы дают
достаточные основания полагать, что по
указанному адресу могут находиться
предметы и документы, имеющие значение
для установления истины по данному
уголовному делу, а также материальные
ценности, добытые преступным путем.
На основании изложенного и
руководствуясь ст. 30 Конституции
Украины, ст. 177 УПК Украины, -
Разрешить помощнику прокурора
Жовтневого района г. Днепропетровска
ОСОБА_2 проведение обыска автомобиля
«Тойота Камри», г/н НОМЕР_1.
Обыск провести в семидневный срок, с
момента вынесения постановления суда.
Судья: