Провадження № 1-кс/734/57/14 Справа № 734/1061/14
У х в а л а
іменем України

30 квітня 2014 року

слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні № 000031 від 19.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури Козелецького району Чернігівської області звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 000031 від 19.01.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 18.01.2014 року ОСОБА_4 02.08.1989 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 розмістила оголошення на сайті «Сландо» з приводу продажу весільної сукні за 1800 гривень, при цьому вказавши номер свого мобільного телефону. 18.01.2014 року їй зателефонував невідомий чоловік з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , який представився що він з весільного салону м. Миколаїв та назвався ОСОБА_5 . Цей чоловік запропонував купити в ОСОБА_4 весільну сукню. Домовившись про купівлю, невідомий чоловік попросив ОСОБА_4 щоб вона пішла до найближчого банкомату та їй в телефонному режимі допоможуть перевести кошти за сукню з їхньої банківської картки на її рахунок.

Близько 13:00 години 18.01.2014 року ОСОБА_4 підійшла до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований АДРЕСА_2 та їй зателефонував інший невідомий чоловік з номеру: НОМЕР_2 , який представився працівником банку і повідомив, що їй потрібно натискати. В результаті здійснення дій з банкоматом за вказівкою невідомого чоловіка ОСОБА_4 перерахувала 7512 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_3

Вислуховуючи невідомого чоловіка в телефонній розмові ОСОБА_4 не усвідомлювала, що перераховує свої кошти невідомій особі. Тобто дана особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами з її кредитної картки у розмірі 7512 грн. Копію квитанції про перерахунок грошових коштів ОСОБА_4 добровільно надала слідчому СВ Козелецького РВ ОСОБА_3 .

Коли ОСОБА_4 зрозуміла, що перерахувала кошти незнайомому чоловіку, то вона через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ввела номер картки № НОМЕР_3 та на екрані висвітлилось, що дана картка належить ОСОБА_6 .

Слухаючи невідомого чоловіка в телефонній розмові, ОСОБА_4 не усвідомлювала, що перераховує свої кошти невідомій особі. Тобто дана особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами з її банківської картки у розмірі 7512 грн.

За вказаним фактом 19.02.2014 внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідувань за №0000031 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла здійснювала перерахування грошових коштів із своєї банківської картки № НОМЕР_4 , що зареєстрована в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації щодо руху грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 18.01.2014 року, що зареєстрована в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належить ОСОБА_4 . Також існує необхідність в отриманні відомостей про номер рахунку на який здійснено транзакцію з картки ОСОБА_4 та відомостей про особу на яку зареєстровано даний рахунок, зокрема копію заяви особи на отримання цієї картки яку вона надавала при її отриманні та копію паспорту цієї особи, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунку, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією про осіб які знімали готівку з даного рахунку, в період з 18 січня 2014 року по день надходження ухвали, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_3 .

Дані матеріали містять банківську таємницю, згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця та конфіденційна інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Отримані документи в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий клопотання підтримав та в обґрунтування послались на доводи наведені в клопотанні.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання слідчого СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та речей які містять інформацію по кримінальному провадженню № 000031 від 19.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- Відомості про рух грошових коштів 18.01.2014 року з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5

- Відомості про банківську картку № НОМЕР_3 , на яку були перераховані кошти 04.02.2014 року з картки № НОМЕР_5 , (копію заяви особи на отримання картки та копію паспорту цієї особи, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунку, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією про осіб які знімали готівку з даного рахунку, в період з 18 січня 2014 року по день надходження ухвали, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_3 , та можливість вилучення таких речей і документів слідчому СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: