Справа № 592/998/15-к
Провадження № 1-кс/592/318/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
05 лютого 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 , без застосування фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 13.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогост.ст. 212 ч.1, 191 ч.5 КК України

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 , -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003, внесеному до ЄРДР 13.01.2015 про вчинення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 212 ч.1, 191 ч.5 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) у період 2012-2013рр., при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), шляхом безтоварних операцій зависили валові витрати та сформували податковий кредит з ПДВ, що призвело до несплати податку на додану вартість за 2012-2013 рр. у розмірі 676 тис. 861 грн. та податку на прибуток за 2012-2013 рр. у розмірі 723 тис. 928грн. Вказані дії призвели до ненадходження до бюджету вказаних податків на загальну суму 1 млн. 400 тис. 789 грн., що є особливо значним розміром.

Крім того, службові особи (директор - ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_5 ), головний бухгалтер ОСОБА_5 (і.п.н. - НОМЕР_6 ) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 2013-2014 рр. заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах на загальну суму 2 млн. 074 тис. 782 грн. при проведенні фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ) по отриманню послуг експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення, а саме дороги Суми В. Писарівка Богодухів.

Встановлено, відповідно до оголошення про переможця конкурсних торгів по об`єкту «поточний ремонт автомобільної дороги державного значення (Н-12) Суми Полтава (окремими ділянками)» у 2013 році визнано ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Замовником торгів є ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_8 ). Виконавцем робіт було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Встановлено, відповідно до оголошення про переможця конкурсних торгів по об`єкту «експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення» у 2013 році визнано ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Замовником торгів є ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_8 ). Виконавцем робіт було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У зв`язку з тим, що виконавцем робіт виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », є необхідність дослідити документацію вищезазначених конкурсних торгів.

ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_8 ) зареєстрована та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати завірені належним чином копії документів конкурсних торгів по об`єкту «поточний ремонт автомобільної дороги державного значення (Н-12) Суми Полтава (окремими ділянками)» у 2013 році та по об`єкту «експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення» у 2013 році, що проводились ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_8 ) у 2013 році, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити договори, оголошення про проведення тендеру, пропозиції конкурсних торгів від учасників, протоколи засідань тендерного комітету, протоколи акцепту та визначення учасника-переможця відкритих торгів та інших документи, що стосувалися проведення зазначених конкурсних торгів.

Окрім цього, в вищезазначених документах містяться відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також знаходяться документи зі зразками почерку та підписів посадових осіб, або осіб які діяли за їх довіреністю, та які необхідні для проведення подальших перевірок, судово-почеркознавчих експертиз, надання свідкам під час проведення допитів, проведення інших слідчих дій.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та існує реальна загроза їх зміни або знищення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_8 ).

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

договорів, оголошень про проведення тендерів, пропозицій конкурсних торгів від учасників, протоколів засідань тендерного комітету, протоколів акцепту та визначення учасника-переможця відкритих торгів та інших документів, що стосувалися проведення конкурсних торгів, по об`єкту «поточний ремонт автомобільної дороги державного значення (Н-12) Суми Полтава (окремими ділянками)» у 2013 році та по об`єкту «експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення» у 2013 році, що проводились ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_8 ) у 2013 році.

Тимчасовий доступ до документів має надати - ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_6 .

Ухвала може бути оскаржена лише в частині надання тимчасового доступу і документів, яким дозволено вилучення речей та документів, яким дозволено вилучення речей та документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати підприємницьку діяльність.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1