справа № 361/2156/15-к
провадження № 1-кс/361/358/15
У Х В А Л А

23 березня 2015 року. м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 , за погодженням із старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002284 від 07.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В:
19 березня 2015 року слідчий СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 звернулася до суду з вищезазначеним клопотанням, з якого вбачається наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , незаконно перебуваючи на посаді директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), діючи умисно та всупереч інтересам засновників вказаного товариства, вчиняв протиправні дії, що завдало матеріальної шкоди на суму 700 тис. грн.

Допитаний як потерпілий заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 показав, що в листопаді 2013 року товариством, використовуючи "рейдерські" методи, намагався захопити один з співзасновників - ОСОБА_4 . Останній, в період незаконно перебування на посаді директора товариства та маючи доступ до управління рахунками підприємства, здійснив розтрату коштів в сумі 597960,00 грн., завдавши безпосередньо ОСОБА_5 , як співвласнику підприємства, значної матеріальної шкоди. Так, ОСОБА_4 будучи достовірно обізнаним про те, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не отримувало від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " мінеральних добрив (нітроамофоску), діючи всупереч інтересів співвласників товариства, 28 листопада 2013 року надав до ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " платіжне доручення № 469 та на підставі якого з рахунку № НОМЕР_2 відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " здійснив перерахування коштів в сумі 68765,40 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

У подальшому, ОСОБА_4 03 грудня 2013 року надав до ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " платіжні доручення на підставі яких з рахунку № НОМЕР_4 відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " було здійснено перерахування коштів в сумі 529194,60 грн. на рахунок № НОМЕР_5 відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за оплату нітроамофоски.

Таким чином ОСОБА_4 , своїми умисними діями, використовуючи незаконно привласнені повноваження директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом використання свого службового становища, розтратив кошти, які перебували в його віданні на загальну суму 597960,00 грн., чим завдав засновникам товариства ОСОБА_5 та ОСОБА_6 значної матеріальної шкоди.

Крім того, ОСОБА_4 в грудні 2013 року незаконно заволодів коштами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в сумі 100 000 грн. Так, 13 та 16 грудня 2013 року ОСОБА_4 в касі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " отримав готівкові кошти в сумі 120 000 грн. та 50 000 грн. відповідно, для оплати земельних паїв за 2013 рік. Однак, ОСОБА_4 для оплати паїв передав комірнику підприємства ОСОБА_7 гроші в сумі лише 70 000 грн., а решту коштів в сумі 100 000 грн. незаконно привласнив собі.

Як зазначив заявник, що в період перебування на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не укладав жодних договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитаний як свідок ОСОБА_6 показав, що ОСОБА_4 в період незаконно перебування на посаді директора товариства, а саме 26.11.2013 здійснив продаж насіння соняшника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 678604,50, який зберігався на ІНФОРМАЦІЯ_9 , підтвердженням цьому являється договір №С13-855 від 26.11.2013, також мається накладна та податкова накладна виписана ОСОБА_4 . Отримані гроші надійшли 03.12.2013 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , НОМЕР_6 відкритий ОСОБА_4 в банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого, в той же день отримані кошти у сумі 300 000,00 грн. та 229 194,60 грн., останній перерахував на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за міндобрива згідно договору №13/11 від 13.11.2013, чим завдав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріального збитку на суму 529 194,60 грн. Як зазначив ОСОБА_6 , що на фірму ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " 28 листопада 2013 року ОСОБА_4 були перераховані кошти з банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на загальну суму 68765,40 грн. Загальна сума перерахувань грошових коштів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » склала 597 960,00 грн. Дані міндобрива ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніколи не отримувало та видаткова накладна №106 від 13.11.2013, була підроблена ОСОБА_4 . Крім того, останньому стало відомо, що ОСОБА_4 в грудні 2013 року незаконно заволодів коштами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в сумі 100 000 грн.

Так, 13 та 16 грудня 2013 року ОСОБА_4 в касі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " отримав готівкові кошти в сумі 120 000 грн. та 50 000 грн. відповідно, для оплати земельних паїв за 2013 рік. Однак, ОСОБА_4 для оплати паїв передав комірнику підприємства ОСОБА_7 гроші в сумі лише 70 000 грн., а решту коштів в сумі 100 000 грн. незаконно привласнив собі.

Допитана як свідок комірник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 показала, що в період незаконного зайняття посади директора товариства ОСОБА_4 неодноразово надавав накази працівникам про продаж зерна, однак всі були проти цього і продаж будь-чого буде відбуватись лише в присутності та за згодою всіх трьох засновників товариства.

Окрім цього, 26.11.2013 ОСОБА_4 сказав, що потрібно видавати людям паї за орендну плату за землю, але спочатку потрібно видавати натурою (зерном). Деякі власники паїв хотіли отримати оплату грошима. У зв`язку з цим, приблизно через тиждень ОСОБА_4 привіз ОСОБА_7 грошові кошти сумі у 50 000 грн., які передав у присутності ОСОБА_8 . Потім через декілька днів привіз 10 000 гривень, а потім ще 10 000 грн., а всього грошових коштів для видачі за паї у розмірі 70 000 гривень.

Як зазначила ОСОБА_7 , що на протязі листопада та грудня місяця 2013 року до господарства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нітроамафоски у кількості 132 тони не поступало так як у такій кількості вона не була потрібна, а потреба складала у 20 тоннах, які підприємство докупило ще у квітні місяці 2014 року.

Допитаний як свідок заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , показав, що в момент незаконного перебування на посаді директора підприємства, 26.11.2013 ОСОБА_4 почав видавати людям паї за орендну плату за землю. У зв`язку з цим, ОСОБА_4 привіз комірнику ОСОБА_7 , яка видавала паї, суму грошових коштів з її слів у сумі 50 000 грн., яку передав у присутності ОСОБА_8 . Зі слів останньої, він передав їй загальну суму грошових коштів у розмірі 70 000 гривень.

Як зазначив ОСОБА_8 , що на протязі листопада та грудня місяця 2013 року до господарства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нітроамафоски у кількості 130 тонн не поступало, так як у такій кількості вона не була потрібна, а потреба складала у 20 тоннах, які підприємство докупило у квітні місяці 2014 року. На накладних по постачанню міндобрив повинна стояти підпис комірника, а не керівника підприємства.

Допитаний як свідок агроном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 показав, що на протязі листопада та грудня місяця 2013 року до господарства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нітроамафоски у кількості 132 тони не поступало, так як у такій кількості вона не була потрібна, а потреба складала у 20 тоннах, які підприємство докупило ще у квітні місяці 2014 року.

Допитана як свідок бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , показала, що у грудні місяці 2013 року по випискам з банківських рахунків остання помітила, що ОСОБА_4 під час незаконного перебування на посаді директора зняв з розрахункового рахунку підприємства грошові кошти у сумі 120 000 та 50 000 тисяч гривень для сплати за паї, однак на скільки мені відомо від комірника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , що вона отримала від ОСОБА_4 лише 70 000 гривень.

Крім цього, встановлено, що відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_10 № 3715/10-06-11-01-10 від 10.03.2015, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_7 ), відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 (Українська гривня), (МФО НОМЕР_8 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

За доводами слідчого, з метою доведення вини винних та притягнення їх до кримінальної відповідальності, а також для підтвердження факту розтрати грошових коштів ОСОБА_4 , під час незаконного перебування на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». (МФО НОМЕР_8 ), по відкриттю та обслуговуванню вище вказаного розрахункового рахунку. Відомості, які містяться у зазначених документах, нададуть можливість встановити джерела походження та подальший рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_7 ), тому слідчий звернулася з даним клопотанням до суду і просить його задовольнити.

Вислухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.

Дане клопотання не відповідає вимогам п.п. 5, 6 ч.2 ст. 160 КПК України, оскільки в ньому не зазначено, чи мають документи, до яких слідчий просить надати доступ, значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, передбаченому ч.1 ст. 190 КК України, не доведена можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 160163, 309, 369372 КПК України,
У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання слідчого СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002284 від 07.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1