УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/17217/14-к

16.12.2014 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянув клопотання cтаршого слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ,-
ВСТАНОВИВ:
В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області перебуває кримінальне провадження №0000185 від 21.11.2014 року за фактом реєстрації 04.11.2014 року невстановленими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_4 з метою прикриття незаконної діяльності, що завдало державі збитки у розмірі понад 700 тис. грн. за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.
Згідно матеріалів клопотання встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 , податкова адреса: АДРЕСА_1 , з 04.11.2014 засновником та керівником підприємства є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , і.н. НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 .
Під час відпрацювання податкової адреси підприємства встановлено, що підприємство за податковою адресою не знаходиться. Опитано керівника підприємства гр. ОСОБА_5 , у поясненнях останній повідомив, що у 2013 році ним було втрачено паспорт та подану відповідну заяву до Цюрупинського РВ УМВС України у Херсонській області.
В підтвердження слів гр. ОСОБА_5 отримано довідку від Цюрупинського РВ УМВС України у Херсонській області про те, що у 2013 гр. ОСОБА_5 отримав новий паспорт у зв`язку з втратою попереднього та копію постанови про закриття кримінального провадження №001052 від 13.04.2013 року за фактом крадіжки майна, відкритого за заявою гр. ОСОБА_5 .
Крім того ОСОБА_5 повідомив, що ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 він не мав та не має, ніколи зазначене підприємство не реєстрував, довіреностей на ведення фінансово-господарської діяльності від свого імені нікому не надавав.
Підчас аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства встановлено, що у листопаді 2014 року службовими особами підприємства здійснено експорт продукції на суму 1 391 995 грн. Згідно наявних документів експортовано товари сільськогосподарської групи (горіхи волоські без шкаралупи врожаю 2014 року).
Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи реєстраційної справи ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .
У вказаних документах містяться документи, підписані від імені директора підприємства та надані з метою реєстрації підприємства, які в подальшому будуть використані при дослідженні в ході проведення почеркознавчої експертизи. Призначення почеркознавчої експертизи обумовлено необхідністю встановлення осіб, які підписували документи від імені підприємства ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням почеркознавчої експертизи, в ході якої мають бути досліджені їх оригінали. Іншим способом, ніж вилучити документи реєстраційної справи ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , неможливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Ухвалив:
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою АДРЕСА_3 , та їх вилучення (здійснення виїмки). Строк дії ухвали один місяць.Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1