ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/3433/15-к
провадження 1кс/201/2120/2015
У Х В А Л А
04 березня 2015 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні № 0000091 від 15.10.2014 року, слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт на тимчасово вилучене майно, -

ВСТАНОВИВ:
04 березня 2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні слідчого відділу ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.10.2014 року за №0000091 про вчинення кримінального правопорушення за ст. 212 ч. 3, ст. 205 ч. 2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Поліхім-Дніпро» (), яке зареєстровано за адресою м. Дніпродзержинськ вул. Червоногвардійська буд.15 кв. 10 протягом 2013-2014 років здійснюють реалізацію товарів за готівкові кошти третім особам з наступним оформленням безтоварних операцій з підприємствами, які мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «Тойтрейд» () і ТОВ «Фаворит ВН» () та іншими за, нібито, відвантажені товари і, таким чином, в порушення вимог п.п. 14.1.56 п. 14.1, п.п. 135.5.4, п. 135.5 ст. 135, п. 137.10 ст. 137 Податкового Кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 (із змінами та доповненнями) занизили податок на прибуток в розмірі 3 406 404, 77 грн., чим заподіяли державі збитки у особливо великих розмірах.

Крім того, в матеріалах кримінального провадження містяться відомості, які вказують, що група осіб, перебуваючи на території Дніпропетровської області, діючи за попередньою змовою, у період 2013 і по теперішній час створили або придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ПП «Металресурси» (), ТОВ «Фаворит ВН» (), ТОВ «Укрбудресурси-Дніпро» (ЄДРПОУ 34304003), ТОВ «Укртехбізнес» (), ТОВ «Тойтрейд» () та інші, реквізити та рахунки яких використовують по теперішній час для прикриття незаконної діяльності, що полягає у безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку та наданні послуг по незаконному формуванні податкового кредиту реально діючим суб`єктам підприємницької діяльності, шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій.

Також під час досудового розслідування встановлено, що до єдиної схеми мінімізації податкових зобов`язань та ухилення від сплати податків, а також клієнтів конвертаційного центру входять ряд суб`єктів господарювання реального сектору економіки Дніпропетровської області, в тому числі ТОВ «Нафто-трейд» (код 32812383), що підтверджується даними податкової звітності, про що свідчить АІС «Податковий блок» обласного рівня.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій по кримінальному провадженню, встановлено, що ТОВ «Нафто-трейд» (код 32812383) здійснює свою фінансово-господарську діяльність в офісних та складських приміщеннях, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Суворова, буд.10.

03.03.2015 року по кримінальному провадженню № 0000091 на підставі ухвали від 26.02.2015 року слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська, проведено обшук за адресою розташування офісних та складських приміщеннях ТОВ «Нафто-трейд» (код 32812383), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Суворова, буд.10.

В ході обшуку, крім документів щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді, було вилучено ряд інших предметів, які мають значення для розкриття кримінального правопорушення.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України у судове засідання не викликався у зв`язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків державі та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у ході обшуків за адресою розташування офісних та складських приміщеннях ТОВ «Нафто-трейд» (код 32812383), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Суворова, буд.10, а саме:

· Договір ПП «Металресурси» на 3 арк.;
· Видаткові накладні ПП «Металресурси» на 31 арк.;
· Податкові накладні ПП «Металресурси» на 24 арк.;
· Товарно-транспортні накладні ПП «Металресурси» на 36 арк.;
· Паспорт ПП «Металресурси» на 7 арк.;
· Договір ТОВ «Фаворіт ВН» на 3 арк.;
· Видаткові накладні ТОВ «Фаворіт ВН» на 29 арк.;
· Податкові накладні ТОВ «Фаворіт ВН» на 23 арк.;
· Договір ТОВ «Укртехбізнес» на 3 арк.;
· Видаткові накладні ТОВ «Укртехбізнес» на 14 арк.;
· Податкові накладні ТОВ «Укртехбізнес» на 6 арк.;
· Товарно-транспортні накладні на 3 арк.;
· Системний блок з написом 52*32*52 LG 1 шт.;
· Системний блок чорно-сріблястого кольору без кришки з лівої сторони 1 шт.;
· Печатка ТОВ «Нафто-трейд» - 1 шт.;
· Факсиміле директора 2 арк.;
· Грошові кошти України у кількості:
Номіналом 500 грн. 409 банкнот на суму 204 500 грн.

Номіналом 200 грн. 5213 банкнот на суму 1 042 600 грн.

Номіналом 100 грн. 1049 банкнот на суму 104 900 грн.

Номіналом 50 грн. 924 банкнот на суму 46 200 грн.

Номіналом 20 грн. 40 банкнот на суму 800 грн.

Загальна кількість складає 7 635 банкнот на загальну суму 1 399 000 грн.

Строк оскарження ухвали п`яти днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1