Броварський міськрайонний суд Київської області
Справа № 4-30/11
П О С Т А Н О В А

28.01.2011м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Міхієнкова Т.Л., з участю старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1, з участю прокурора Лугіна А.Ю., при секретарі Сюр О.М. розглянувши в м. Бровари в приміщенні суду подання старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ в Київській області ОСОБА_1 за згодою в.о. Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану клієнта ПАТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489) ОСОБА_2 та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

28 січня 2011 року старший слідчий СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 вніс до суду подання за погодженням з в.о. Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану клієнта ПАТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489) ОСОБА_2 та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, посилаючись на те, що слідчим відділенням податкової міліції Броварської ОДПІ в Київській області розслідується кримінальна справа № 69-0096 за фактом умисного ухилення від сплати податків за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України при проведенні операцій купівлі-продажу земельних ділянок обслуговуючого кооперативу «Садове товариство «Ветеранів ДСБЕЗ» та за фактом підроблення документів та використання завідомо підроблених документів для отримання кредиту на імя ОСОБА_2 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 та ч. 3 ст. 358 КК України.

У ході розслідування кримінальної справи у приватного нотаріуса ОСОБА_3 витребувано документи щодо укладення цивільно-правових угод, предметом яких були земельні ділянки обслуговуючого кооперативу „Садове товариство „Виноградне. Із наданих документів встановлено, що 21.08.2009 в м. Києві між ВАТ Акціонерний банк „Приватінвест (Іпотекодержатель), в особі голови правління ОСОБА_4, та ОСОБА_5 (Іпотекодавець) укладено іпотечний договір, згідно якого останній в якості забезпечення виконання ОСОБА_2 (Позичальником) своїх зобовязань за кредитним договором від 21.08.2009 №5, передав в іпотеку Іпотекодержателю належне йому на праві приватної власності нерухоме майно 48 земельних ділянок, розташованих у обслуговуючому кооперативі „Садове товариство „Виноградне.

Згідно тексту кредитного договору №5 від 21.08.2009, його укладено у м. Києві між ВАТ Акціонерний банк „Приватінвест (Кредитор), в особі голови правління ОСОБА_4, та громадянином ОСОБА_2 (Позичальником), зареєстрованим за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1. Згідно умов зазначеного договору, Кредитор зобовязується надати Позичальнику грошові кошти у сумі 18 млн. гривень на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання. Кредит надається Позичальнику на поточні потреби, кінцевий термін погашення заборгованості за кредитом - до 20 серпня 2014 р. Також указаний договір має 2 додатки: 1-й ОСОБА_6 на послуги по наданню кредиту та 2-й Порядок повернення кредиту. Кожна сторінка кредитного договору та додатків до нього містить підписи від імені ОСОБА_2

Як видно з наданих суду матеріалів справи , ОСОБА_2 показав, що на протязі 2008-2009 рр. він укладав лише одну кредитну угоду, повязану із придбанням телевізора. Ніяких інших кредитних угод він не укладав. Особи на прізвище ОСОБА_4 та ОСОБА_7 йому не відомі. Кредитів у ВАТ Акціонерний банк „Приватінвест не отримував, рахунків у цьому банку не відкривав. Оглянувши предявлений йому кредитний договір №5 від 21.08.09, де він значиться позичальником 18 млн. гривень у ВАТ Акціонерний банк „Приватінвест, показав, що даний документ бачить вперше, такий документ він не підписував та про існування кредиту, оформленого на його прізвище, йому не відомо.

Таким чином, із матеріалів справи встановлено, що невстановлені особи підробили підписи від імені ОСОБА_2, як позичальника, у кредитному договорі №5 від 21.08.2009 р. та додатках до нього, надавши його в подальшому до ВАТ Акціонерний банк „Приватінвест, який на даний час переіменовано в ПАТ « АСВІО БАНК», для отримання кредиту.

З метою забезпечення повного, обєктивного, всебічного розслідування справи та притягнення винних до відповідальності, необхідно встановити осіб, причетних до підроблення документів з метою отримання у ПАТ « АСВІО БАНК» кредиту у сумі 18 млн. гривень на імя ОСОБА_2, та перевірити інформацію щодо отримання, подальшого використання кредитних коштів, а також повернення заборгованості (кредиту) за кредитним договором №5 від 21.08.2009.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши слідчого, прокурора, які підтримали подання, з метою всебічного, повного та обєктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану клієнта ПАТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489) ОСОБА_2 та проведення виїмки в ПАТ «АСВІО БАНК» документів, що становлять банківську таємницю, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки іншим способом отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо.

Керуючись ст.ст. 14-1, 177, 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суддя

П О С Т А Н О В И В

Подання старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану клієнта ПАТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489) ОСОБА_2 та проведення виїмки в ПАТ «АСВІО БАНК» документів, що становлять банківську таємницю, - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану клієнта ПАТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489) ОСОБА_2 та надати дозвіл у порядку, погодженому з керівником відповідної установи, на проведення виїмки документів в ПАТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489), м. Чернігів, вул. Преображенська, 2 та м. Київ, вул. Фрунзе, 104-а, а саме:

1. Оригіналів наступних документів: заяви на відкриття на імя ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) поточного рахунку №7001 у ВАТ Акціонерний банк „Приватінвест для перерахування кредитних коштів з позичкового рахунку; банківських карток із зразками підписів від імені ОСОБА_2; письмових заяв на перерахування кредитних коштів із позичкового рахунку №7300 у ВАТ Акціонерний банк „Приватінвест на поточний рахунок позичальника №7001 у ВАТ Акціонерний банк „Приватінвест; приходних касових ордерів щодо внесення готівки у касу ВАТ Акціонерний банк „Приватінвест з метою погашення заборгованості за кредитним договором №5 від 21.08.2009; заяви від імені ОСОБА_2 про надання кредиту; особистої анкети особи-позичальника; кредитного договору №5 від 21.08.2009 (з додатками, змінами та доповненнями); заяв від імені ОСОБА_2 про переказ готівки; заяв від імені ОСОБА_2 на видачу готівки та інших документів, які містять підписи від імені ОСОБА_2; оригіналу іпотечного договору від 21.08.2009.

2. Документів, які підтверджують отримання та подальше використання кредитних коштів і повернення заборгованості (кредиту) за кредитним договором № 5 від 21.08.2009 із зазначенням реквізитів осіб (з ідентифікаційним кодом чи кодом ЄДРПОУ), які здійснюють погашення кредиту, та зазначенням банківського рахунку і коду МФО банку, у разі, якщо погашення кредиту здійснюється у безготівковій формі.

3. Виписку по банківському рахунку ПАТ АСВІО БАНК № 7300, на який здійснюється погашення кредиту за кредитним договором № 5 від 21.08.2009, із зазначенням реквізитів осіб (з ідентифікаційним кодом чи кодом ЄДРПОУ), які здійснюють погашення кредиту, та зазначенням банківського рахунку і коду МФО банку, у разі, якщо погашення кредиту здійснюється у безготівковій формі.

Постанова є обовязковою для виконання посадовими особами ПАТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489), м. Чернігів, вул. Преображенська, 2 та м. Київ, вул. Фрунзе, 104-а, і оскарженню не підлягає.

Суддя Броварського міськрайонного суду ОСОБА_6