Дата документу 20.03.2014

Справа № 334/2397/14-к
Провадження № 1-кс/334/457/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 березня 2014 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , узгоджене із процесуальним прокурором м. Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000276 від 26.11.2012 року та додані до нього матеріали, -
В С Т А Н О В И В:
У провадженні СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження за фактом незаконного привласнення майна ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 звернувся із заявою про те, що директор ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 незаконно провів загальні збори акціонерів ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в наслідок яких підприємство було реорганізовано у ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та у подальшому директор ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 незаконно привласнив майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.1 ст.190 КК України.
Згідно поданої заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що вказане підприємство володіє сертифікатами іменних акцій серії А № 251 від 06.10.2006 року та серії А №253 від 20.01.2006 року виданими ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як реєстроутримувачем та укладеним договором дарування акцій від 19.12.2006 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та директором ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 . Станом на 27.10.2010 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично було власником 2322 акцій, що складає 50,955% від загальної кількості акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 27.10.2010 року на загальних зборах ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було прийнято рішення щодо реорганізації товариства у товариство з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як акціонер ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальних зборах 27.10.2010 року не були присутні та повідомлень про проведення зборів не отримувало. Згідно протоколу загальних зборів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 27.10.2010 року кількість зареєстрованих учасників загальних зборів (акціонерів та їх представників) складає 10 голосів, а кількість голосів учасників, зареєстрованих для участі у зборах становить 4357 голосів, що складає 95,48% від загальної кількості акцій.
У зв`язку з вищевикладеним у досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилучені документації у ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- завірені копії статутів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », станом на 2006-2011 рр та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у всіх редакціях;
- Накази про призначення директорів їх заступників, головних бухгалтерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за вказаний період;
- штатний розклад ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2010 року по 12.03.2011 року та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 12.03.2011 року по 01.03.2014 року;
- книги(журнал) реєстру договорів укладених ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2010 року по 01.03.2014 року;
- журнали(книги) обліку основних засобів з додатками інвентарних карток та інших бухгалтерських документів по обліку основних засобів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за вказаний період часу;
- документи по реорганізації ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме:
а) протоколи загальних зборів акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
б) повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
в) звіти ревізійної комісії по припиненню ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
г) інші документи по даним правовідносинам;
- реєстри власників іменних паперів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 2006 року по 12.03.2011 року;
- протоколи загальних зборів ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- договір дарування акцій від 19.12.2006 року укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 ;
- акти прийому передачі акцій згідно договору дарування акцій від 19.12.2006 року;
- журнали вихідної кореспонденції ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2010 року по 12.03.2011 року;
- банківські виписки ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 12.03.2011 року по 01.03.2014 року;
- оригінали договорів з додатками ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2010 року по 12.03.2011 року та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 12.03.2011 року по 01.03.2014 року;
- акти виконаних робіт, податкові накладні, акти прийому передачі, рахунки-фактури ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 12.03.2011 року по 01.03.2014 року;
- баланси ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 12.03.2011 року по 01.03.2014 року;
Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вказаних документів має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.
Клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором м. Запоріжжя ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом представника ІНФОРМАЦІЯ_3 може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.
Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначеної документації, з можливістю їх вилучення у ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1
Судом було встановлено, що 26.11.2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0000276).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи, що маються достатні підстави вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000276 задовольнити.
Надати слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 наступних документів:
- завірені копії статутів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », станом на 2006-2011 рр та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у всіх редакціях;
- Накази про призначення директорів їх заступників, головних бухгалтерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за вказаний період;
- штатний розклад ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2010 року по 12.03.2011 року та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 12.03.2011 року по 01.03.2014 року;
- книги(журнал) реєстру договорів укладених ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2010 року по 01.03.2014 року;
- журнали(книги) обліку основних засобів з додатками інвентарних карток та інших бухгалтерських документів по обліку основних засобів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за вказаний період часу;
- документи по реорганізації ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме:
а) протоколи загальних зборів акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
б) повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
в) звіти ревізійної комісії по припиненню ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
г) інші документи по даним правовідносинам;
- реєстри власників іменних паперів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 2006 року по 12.03.2011 року;
- протоколи загальних зборів ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- договір дарування акцій від 19.12.2006 року укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 ;
- акти прийому передачі акцій згідно договору дарування акцій від 19.12.2006 року;
- журнали вихідної кореспонденції ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2010 року по 12.03.2011 року;
- банківські виписки ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 12.03.2011 року по 01.03.2014 року;
- оригінали договорів з додатками ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2010 року по 12.03.2011 року та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 12.03.2011 року по 01.03.2014 року;
- акти виконаних робіт, податкові накладні, акти прийому передачі, рахунки-фактури ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 12.03.2011 року по 01.03.2014 року;
- баланси ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 12.03.2011 року по 01.03.2014 року;
Зобов`язати представника ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати тимчасовий доступ до вищезазначеної документації слідчому ІНФОРМАЦІЯ_4 Комишан ОСОБА_7 .
Строк дії ухвали встановити терміном до 20.04.2014 року.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1