Провадження №1-кс/389/225/15
У Х В А Л А
18 травня 2015 року Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Знам`янського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Знам`янської міжрайонної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
З клопотання слідчого вбачається, що 04 квітня 2015 року невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману(шахрайство) та реалізуючи його, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, в цілях власної наживи, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 900 грн.

За вказаним фактом 06 квітня 2015 Знам`янським МВ УМВС України в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження №0000612 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_3 показав, що 04 квітня 2015 року він перерахував грошові кошти у сумі 900 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 , як передоплату за купівлю товару через мережу Інтернет, однак товар не надійшов, грошові кошти не повернуто. З продавцем він зв`язувався за № телефону НОМЕР_2 .

Виходячи з обставин справи, можна вважати, що особа, якій належить банківський рахунок банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , скоїла злочин або може допомогти встановити особу злочинця, а тому інформація, отримана у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про власника вказаного рахунку може сприяти встановленню особи, яка скоїла злочин та інших осіб, які можуть бути свідками, сприяти встановленню інших обставин.

Отримана у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформація в подальшому може бути використана як доказ в кримінальному провадженні та свідчити про використання невідомою особою коштів, якими вона заволоділа шахрайським шляхом.

Для встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідно отримати доступ до інформації, що становить банківську таємницю, що перебуває у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме, до документів, що містять наступні відомості про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; документів про зняття та рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00год. 00 хв. 04 квітня 2015 року; відомостей того, чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком; фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у вказаний період часу.

Отримати інформацію про власника вищевказаного банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно для того, щоб повністю встановити момент шахрайства та дії після його вчинення, а також час перерахування коштів ОСОБА_3 та час їх зняття з рахунку.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.
Наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з 04 квітня 2015 року, перебувають у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину; відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази; довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
У Х В А Л И В:
Надати заступнику начальнику СВ Знам`янського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 , тел. (05233) 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса6 АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню №0000612 від 06 квітня 2015 року.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:
· документу про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
· документів про зняття та рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 04 квітня 2015 року по 00 год. 00 хв. 18 травня 2015 року відомостей того, чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком у період з 00 год. 00 хв. 04 квітня 2015 року по 00 год. 00 хв. 18 травня 2015 року.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за наявністю, надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 04 квітня 2015 року по 00 год. 00 хв. 18 травня 2015 року

Строк дії даної ухвали з 18 травня 2015 року по 18 червня 2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1