Справа №592/7660/14-к
Провадження №1-кс/592/2210/14

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

16.07.2014 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000393 від 19.12.2012року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 та ч. 3 ст. 212 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_2 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000393 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.12.2012 за фактом вчинення невстановленою особою підробки довідок сільських рад Сумської області на підтвердження закупівлі суб`єктами підприємницької діяльності у населення даних сільських рад пера без пуху водоплавної птиці, скоєння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) факту ухилення від сплати податків на суму 8 102 тис. грн., що є особливо великим розміром, скоєння ФОП ОСОБА_3 (рнокпп НОМЕР_2 ) факту ухилення від сплати податків на суму 2 млн. 752 тис. 433 грн., що є особливо великим розміром, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 та ч. 3 ст. 212 КК України

Досудовим слідством встановлено, що невстановленою особою підроблено довідки сільських рад Сумської області на підтвердження закупівлі суб`єктами підприємницької діяльності у населення даних сільських рад пера без пуху водоплавної птиці.

Дані довідки службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_3 (рнокпп НОМЕР_2 ) подавались разом з заявками до ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою отримання сертифікатів походження форми СТ-1, які необхідні при здійсненні експорту. На даний момент зазначена протиправна діяльність не припинена.

З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності чи відсутності фактів вчинення кримінального правопорушення, згідно ст.93, ч.5 ст.40 КПК України, президенту Сумської торгівельно-промислової палати ОСОБА_4 надіслано вимогу №10320/10/18-28-09-02-0000393 від 10.07.14 щодо надання відомостей про господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_3 (рнокпп НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2013р. по 30.06.2014р., зокрема щодо оформлення документів та надання послуг по оформленню для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_3 (рнокпп НОМЕР_2 ) сертифікатів про походження товару форми СТ-1.

На дану вимогу отримано відповідь №367 від 15.07.2014, що Сумська торгівельно-промислова палата надасть запитувану інформацію та документи за наявності відповідного судового рішення або ухвали слідчого судді.

Для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до вище зазначених документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість виготовлення фотокопії зазначених в ухвалі документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документи надання Сумською торгівельно-промисловою палатою за період з 01.01.2013р. по 30.06.2014р. послуг по оформленню для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_3 (рнокпп НОМЕР_2 ) сертифікатів про походження товару форми СТ-1 та первинних документів, які надавалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_3 (рнокпп НОМЕР_2 ) для підтвердження походження товару.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відповідальна посадова особа ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий Суддя ОСОБА_5 Фоменко