Справа № 759/3121/14-к
У Х В А Л А
іменем України

"28" лютого 2014 р. Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю внесене в кримінальному провадженні № 0001375 від 13 лютого 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0001375 від. 13.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , без мети зайняття господарською діяльністю, за грошову винагороду, отриману від невстановленої особи, виступив єдино осібним засновником і здійснив процедуру реєстрації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична: адреса АДРЕСА_1 , після чого, з метою прикриття незаконної діяльності підприємства, підписав ряд фінансово-господарських документів, не розуміючи їх змісту і дійсного призначення, а також надав доручення невстановленій особі на право управління підприємством і його рахунками.
У подальшому, реквізити ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та рахунки вказаного підприємства використовувались з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала в підробці документів, укладення та начебто виконання господарських угод з іншими суб`єктами господарської діяльності, отримання за це грошових коштів без нарахування і сплати до Держбюджету України податків та подальшого використання вказаних документів, як підстави для фіктивного формування валових витрат та податкового кредиту по ПДВ для контрагентів ПП ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 і безпідставного зменшення їх податкових зобов`язань.
Слідством встановлено , що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкрито рахунок у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_3 .
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № НОМЕР_3 , відносно клієнта Банку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 та вилучити і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:
- виписку руху грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_3 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 18.02.2014 року;
- копій документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку НОМЕР_3 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;
- копій документів, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку НОМЕР_3 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з дати відкриття рахунку по 18.02.2014 року;
- копій документів, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на які передавались дані з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , про зміну залишків на поточному рахунку НОМЕР_3 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 18.02.2014 року;
- копій банківських документів, які оформлюяються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку НОМЕР_3 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інші документи, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 18.02.2014 року;
- копій всіх наявних документів стосовно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 - клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів за період часу з дати відкриття рахунку по 18.02.2014 року.
Ухвала слідчого судді діє один місяць до 29 березня 2014 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя