Справа № 462/6876/14-к

У Х В А Л А

07 жовтня 2014 року м.Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 , погоджене зі прокурором прокуратури Залізничного району м.Львова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містить інформацію про рух коштів ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), яка зареєстрована за адресою (юридичною та фактичною): АДРЕСА_1 , по поточному рахунку № НОМЕР_2 та руху коштів ФОП ОСОБА_5 , (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), який зареєстрований за адресою (юридичною та фактичною): АДРЕСА_2 , по поточному рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили платежі та які кошти отримували, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки з моменту відкриття рахунку і по даний час на паперових та магнітних носіях інформації, а також фото-, відеозаписи відеокамер банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких отримувались кошти по зазначеному вище рахунку та надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , що розташоване у АДРЕСА_3 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що таке підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0001892, 13.06.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування, здобуті дані про те, що 13.06.2014 в Залізничний РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_6 та повідомила про те, що 15.04.2014 вона уклала кредитний договір № 1 та договір індивідуального замовлення із представником ФОП ОСОБА_5 , за умовами якого він зобов?язався поставити їй металопластикові вікна, проте сплативши за них 4057,77 гривень, умов договору ОСОБА_5 не виконав. 03.07.2014 в Залізничний РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області, до слідчого відділення поступили матеріали заявниці ОСОБА_7 , яка просить прийняти міри до представників ФОП ОСОБА_5 , котрі заволоділи її грошовими коштами у сумі 4800 гривень під приводом доставки вікон, однак цього не зробили. 15.08.2014 з письмовою заявою в Залізничний РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області звернувся гр. ОСОБА_8 в котрій повідомив про те, що 23.04.2014 року, ФОП « ОСОБА_5 »., та представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи його коштами в сумі 6741 грн. В подальшому з подібними заявами звернулися інші особи. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що частина вищевказаних осіб, у зв`язку із неможливістю оплатити замовлену продукцію готівкою відразу,

укладали кредитні договори, відповідно до котрих особи-замовники виступали позичальниками, які надавали згоду банкам на перерахування відповідної суми за замовлений товар шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_2 .

Окрім цього, на даний час не встановлено точного числа потерпілих осіб, котрі не зважаючи на здійсненні замовлення та сплати грошових коштів, не отримали свій товар від ФОП ОСОБА_5 і тому вони надалі продовжують звертатися у правоохоронні органи із заявами з приводу незаконного заволодіння їх грошовими коштами ФОП ОСОБА_5 . У зв`язку із цим, органу досудового розслідування необхідно витребувати матеріали всіх кредитних справ укладених із 01.01.2014 до 25.09.2014 між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та вищевказаними особами - замовниками, оскільки відповідно до отриманої інформації від імені директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (виробник метало пластикових конструкцій) договір співпраці між даним товариством та ФОП ОСОБА_4 (на рахунок котрої здійснювалося перечислення грошових коштів) було розірвано 22.01.2014.

Разом із тим, під час проведення досудового розслідування ОСОБА_4 надала органу досудового розслідування виписку руху коштів по її поточному рахунку відкритому у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , де наявні номера всі кредитних справ та анкетні дані осіб позичальників, котрі надавали згоду ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 перечислювати грошові кошти на її рахунок у зв`язку із замовленням продукції в ФОП ОСОБА_5 .

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, встановити обставини та спосіб привласнення коштів осіб-замовників продукції у ФОП ОСОБА_5 , дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Документи та інформація по рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходиться лише у вказаній банківській установі, тому здобути їх можливо лише у вказаному банку шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів.

Інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки, вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити документи, які містять інформацію про рух коштів ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), яка зареєстрована за адресою (юридичною та фактичною): АДРЕСА_1 , по поточному рахунку № НОМЕР_2 , та рух коштів ФОП ОСОБА_5 , (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), який зареєстрований за адресою (юридичною та фактичною):

АДРЕСА_2 , по поточному рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили платежі та які кошти отримували, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки з моменту відкриття рахунку і по даний час на паперових та магнітних носіях інформації, а також фото-, відеозаписи відеокамер банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких отримувались кошти по зазначеному вище рахунку, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , що розташоване у АДРЕСА_3 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: (підпис)

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1