Провадження № 1-кс/742/101/15
Єдиний унікальний № 742/909/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 березня 2015 року Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю ст. слідчого СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області майора міліції ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0001689 від 11.12.2014 року клопотання ст. слідчого СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області майора міліції ОСОБА_3 , погоджене з старшим прокурором Прилуцької міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження, -

ВСТАНОВИВ :
У клопотанні вказано, що 29.11.2014 року до чергової частини Прилуцького МВ УМВС з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_5 1975р.н., мешканка АДРЕСА_1 , про те, що з її банківської картки № НОМЕР_1 ПАКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " при невідомих їй обставинах зникли грошові кошти в сумі 2333,12грн.

Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР №0001689 від 11.12.2014 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення слідчих та розшукових дій по даному провадженню було отримано інформацію про те, що ОСОБА_5 , 29.11.2014 року на сайті "OLX ua" виставила об`яву про продаж меду. Через пів години після виставлення об`яви, на її мобільний телефон " НОМЕР_2 ", що був вказаний в об`яві, зателефонував невідомий чоловік з номеру " НОМЕР_3 " і вказав, що погоджується придбати у неї мед. Для цього чоловік попросив надати йому інформацію про номер її банківської картки, на яку потрібно перевести передплату грошових коштів. У відповідь ОСОБА_5 продиктувала чоловіку номер банківської картки, а саме № НОМЕР_1 ПАКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та вказала своє прізвище, ім`я, по-батькові. Чоловік продовжуючи тримати її на телефонному зв`язку, повідомив їй, що вказана нею банківська картка рахується за іншим номером мобільного телефону ніж той, на який він телефонує. Тоді ОСОБА_5 нічого не підозрюючи, підтвердила той факт, що за карткою при оформленні договору в банку та отриманні банківської картки, нею був дійсно вказаний інший номер телефону, а саме " НОМЕР_4 ". Тоді чоловік вказав, що на даний номер телефону надійде СМС-повідомлення з кодом, який вона має продиктувати йому. Дійсно через декілька секунд на її мобільний телефон з номером " НОМЕР_4 " надійшло СМС-повідомлення з цифровим кодом, який вона продиктувала чоловіку. Щойно вона це зробила, як побачила на своєму комп`ютері, на сторінці сайту " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яким вона користувалася перед розмовою з чоловіком і який продовжував бути відкритим при їхній розмові, що з вказаної нею банківської картки за три операції було знято грошові кошти в сумі 2333,12грн. Побачивши це, ОСОБА_5 зразу ж почала телефонувати на номер з якого телефонував невідомий чоловік, але даний номер вже був вимкнений і взагалі більше не відповідав.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та копії документів щодо оформлення та обслуговування вказаної банківської картки, а також документи щодо руху коштів по даному рахунку мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу отримувача коштів та в даному випадку неможливо.

Згідно листа Головного слідчого управління в Дніпропетровській області від 05.02.2015р. в подальшому виконуватиме ухвалу про проведення слідчих дій на іншій території (тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") слідчий СВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_6 .

На підставі викладеного і керуючись ст.163-165, 309, 369-372 КПК України,-

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області майора міліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 та слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ):

- про оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала даний картковий рахунок, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів по даному картковому рахунку з вказівкою кореспондентів за період з 28.11.2014 р. по 01.12.2014 року,

- про інформацію щодо номерів карток та документів кореспондентів, що отримали дані грошові перекази за той же період часу з картки № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Невиконання ухвали адміністрацією ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є підставою для санкціонованого обшуку з метою примусового відшукання та вилучення відповідних документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Бездідько