Провадження №1-кс/200/6282/14
УХВАЛА

13 жовтня 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: документів, на підставі яких ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_1 ; у Петровському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був відкритий її особистий рахунок № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; роздруківки на паперовому носії інформації про рух грошових коштів за період з дня відкриття рахунку по теперішній час з відображенням наступних позицій: дат надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сум, призначень платежу по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (особовий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий у Петровському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО № НОМЕР_3 , ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).
Відповідно до клопотання слідчого, ОСОБА_4 та невстановлений слідством співучасник злочину, у період з листопада 2007 року по вересень 2014 року, маючи умисел на заволодіння державними грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 , надали до ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , завідомо підроблені документи, а саме: трудову книжку серії НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_4 , довідку, уточнюючу особливий характер роботи або умов праці, необхідні для призначення пільгової пенсії №08/104 від 20.02.2004, видану ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_4 , згідно якої остання працювала на посаді терміста на нагрівальних печах та довідку про заробіток для обчислення пенсії, видану на ім`я ОСОБА_4 , згідно якої остання мала право на отримання пільгової пенсії за віком при неповному пільговому стажі, у зв`язку зі зниженням пенсійного віку. Працівники ІНФОРМАЦІЯ_6 , будучи введені в оману невстановленими слідством співучасниками злочину, на підставі заяви ОСОБА_4 про призначення пенсії від 17.01.2008 та протоколу № 35814 від 18.01.2008 комісії ІНФОРМАЦІЯ_6 , призначили останній щомісячне пенсійне забезпечення у розмірі 1125,16 грн. У період з листопада 2007 року по вересень 2014 року ОСОБА_4 спільно з невстановленими слідством співучасником злочину, за допомогою пластикової платіжної картки, незаконно отримали в платіжних терміналах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ) з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , грошові кошти на загальну суму 167441,58 грн., перераховані останній ІНФОРМАЦІЯ_6 , завдавши збитків державі, в особі Пенсійного фонду України, у великих розмірах. В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 для отримання пенсії 26.12.2007 звернулась із заявою до Петровського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перерахування суми пенсії на її особистий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий у зазначеному відділенні, розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО № НОМЕР_3 , ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 . Таким чином, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО № НОМЕР_3 , ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 знаходяться документи, які необхідні для проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз, для проведення яких необхідні оригінали вказаних документів, в зв`язку з чим, їх необхідно вилучити, а також вищевказані документи необхідні для притягнення винних до кримінальної відповідальності, які після проведення зазначених експертиз будуть визнані речовими доказами.
Відомості про дане кримінальне правопорушення, внесено ГУМВС України в Дніпропетровській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 жовтня 2014 року за № 0000643, за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України.
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до судового засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме автентичності підпису ОСОБА_4 , розрахунку суми заподіяної шкоди.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Публічному акціонерному товариству Комерційному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО № НОМЕР_3 , ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до: документів, на підставі яких ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_1 у Петровському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був відкритий особовий рахунок № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; роздруківки на паперовому носії інформації про рух грошових коштів за період з дня відкриття рахунку по теперішній час з відображенням наступних позицій: дат надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сум, призначень платежу по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (особовий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий у Петровському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів.
Строк дії ухвали до13 листопада 2014 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1