Справа№ 524/8585/14-к
УХВАЛА

ВСТАНОВИВ :
Під час досудового розслідування встановлено, що в проміжок часу з 24.12.2013 по 27.12.2013 невстановлена особа, представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , тим самим ввівши в оману ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за місцем його мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом шахрайства заволоділа коштами останнього.
В ході проведення досудового розслідування встановлено,що згідно показів потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що останній проходив лікування в консультативному центрі міста Києва та витратив на лікування 125 460 грн., але вищевказане лікування покращення не надало.
23.12.2013 року до нього зателефонувала з м. Києва жінка та представилася ОСОБА_5 та назвалася працівником інспекції соціального захисту м.т. НОМЕР_1 та повідомила йому та сказала, що його обдурили на ліках на 125 460 грн., та вони як робітники соціального захисту хочуть повернути йому гроші для чого потрібно заплатити йому їхньому кур`єру 12 546 грн., це називається активація страховки та йому привезе інкасатор 138 000грн., тобто плюс 10% від 125 460 грн, він повірив та дав свою згоду на це. Та 24.12.2013 року до нього додому приїхав один кур`єр , віком до 30 років, зріст приблизно 173 см., худорлявої тіло будови, волосся темного кольору його звали ОСОБА_6 м.т. НОМЕР_2 та він йому віддав гроші в сумі 12 546 грн., а той йому дав документ, а саме договір № 585652523 про отримання грошової суми, після чого він поїхав, тобто він гроші надав не через банкомат, а в руки готівкою. Потім ОСОБА_6 перерахував грошові кошти на рахунок № НОМЕР_3 суму 11 900 грн., даний рахунок належав ОСОБА_7 м.т. НОМЕР_4 .
27.12.2014 року знову зателефонувала ОСОБА_8 та повідомила,що йому треба заплатити 18 194 грн., він її запитав за що, а вона йому відповіла, що всі вже отримали та залишилося тільки п`ять чоловік та треба розділити гроші на п`ятьох. Та 27.12.2013 року приїхав до нього кур`єр ОСОБА_9 м.т. НОМЕР_5 він йому знову дав 18 194 грн., а він йому дав знову договір № 585652523 про отримання грошової суми.
Після чого ОСОБА_10 перевів грошові кошти в сумі 17 500 грн., ОСОБА_7 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 .
Разом з тим, в ході досудового слідства був допитаний ОСОБА_9 , який повідомив,що він дійсно їздив до м. Кременчука, в якості водія та отримував грошові кошти від ОСОБА_4 , після чого повертався до м. Дніпродзержинськ, а саме додому, де телефонував ОСОБА_11 , який вказував номери розрахункових рахунків,куди треба переводити грошові кошти, та один рахунок був № НОМЕР_3 , де висвітилося прізвище ОСОБА_7 .
Тому, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме документальної обґрунтованості та фактичних надходжень грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , необхідно отримати доступ до банківських документів на відкриття (закриття) банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 (адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: інформацію щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 та цільового використання даних коштів, відомості про власника розрахункового рахунку, надходження грошових коштів, їх перерахування і платіжні доручення щодо перерахування коштів, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії по вказаному рахунку, сальдо на початок дня), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку, інформація, щодо можливого обтяження, накладення арешту, - за період часу період з 01 грудня 2013 року по 16 вересня 2014 року (включно), що перебувають (або можуть перебувати) у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не можливо.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є доручення їх в якості речових доказів, а також з метою запобігання можливому їх знищенню чи зміні, вважаю за можливе надати розпорядження про надання можливості вилучення зазначених в клопотанні слідчого речей та документів.
Згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на даний час не можливо.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,160,163-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати старшому слідчому СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до банківських документів на відкриття (закриття) розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 (адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: відомості про власника розрахункового рахунку, надходження грошових коштів, їх перерахування і платіжні доручення щодо перерахування коштів, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії по вказаному рахунку, сальдо на початок дня), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку, інформація, щодо можливого обтяження, накладення арешту, - за період часу період з 01 грудня 2013 року по 16 вересня 2014 року (включно), з метою ознайомлення та можливістю вилучення оригіналів.
Строк дії ухвали визначити до 17 жовтня 2014 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1