УХВАЛА

Справа № 569/19683/13-к

06 листопада 2013 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, яке погоджено із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудоовго розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 звернулась в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ УкрСиббанк МФО 351005, що за адресою: м. Харків проспект Московський, 60.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в період з грудня 2010 року по 7 червня 2011 року службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю Перун (), юридична адреса: АДРЕСА_1, вчинили розтрату товарно-матеріальних цінностей (цукру-піску), що належить Державному підприємству Харківцукорзбут (), юридична адреса: м. Харків, вул. Гаршина,9, на суму понад 100 тис. грн.

За фактом вчинення фіктивного підприємництва, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, 20.09.2013 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000365 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.205 КК України.

За фактом вчинення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, 20.09.2013 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000366 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.209 КК України.

28.10.2013 матеріали досудових розслідувань у вказаних кримінальних провадженнях обєднано в одне провадження, яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000126.

У ході досудового розслідування встановлено, що обовязки директора Товариства з обмеженою відповідальністю Перун , юридична адреса: АДРЕСА_2, виконує ОСОБА_3 Вказане підприємство за адресою реєстрації не знаходиться, місце знаходження підприємства не відоме та упродовж 2011 року використовувалося вказаною особою для формування податкового кредиту з податку на додану вартість для інших підприємств.

Згідно відомостей, наданих Дубенською ОДПІ ГУ Міндоходів у Рівненській області супровідним листом від 15.10.2013 за № 3215/15-10, ТОВ Перун за період з 01.11.2010 по 31.08.2011 завищено суму податкових зобовязань з податку на додану вартість всього у сумі 27 114 614 грн. та завищено суму податкового кредиту на 26 298 104 грн. Також, починаючи з жовтня 2012 року вказаним товариством податкова звідність не подається.

Крім того, згідно акту Дубенської ОДПІ ГУ Міндоходів у Рівненській області від 05.01.2012 № 07/23/21090355, ТОВ Перун відкрито в АТ УкрСиббанк МФО 351005, розрахункові рахунки №12693, №4000.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000126 від 16.04.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191; ч.2 ст.28, ч.2 ст. 205; ч.2 ст.28, ч.2 ст.209 КК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці АТ УкрСиббанк МФО 351005, стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю Перун , та вилучені у приміщені АТ УкрСиббанк МФО 351005, що за адресою: м. Харків проспект Московський, 60, документів банківської (юридичної) справи ТОВ Перун, карток із зразками підпису, документів про відкриття та обслуговування розрахункових рахунків №12693, №4000 в установі банку, документів про встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк та іншого програмно-технічного забезпечення по обслуговуванню зазначених розрахункових рахунків, документів про надходження та використання коштів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків), документів по руху коштів по вказаних розрахункових рахунках із зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 01.01.2011 по даний час.

Зазначені документи містять відомості про осіб, що безпосередньо подавали заяви для відкриття банківських рахунків, підписували відповідні договори з банківською установою, мають доступ до системи Клієнт-Банк та повноваження підписувати фінансові документи від імені ТОВ Перун. Крім того, документи про надходження та використання коштів по вказаних рахунках містять відомості про осіб, що безпосередньо отримували кошти готівкою.

З метою встановлення осіб, що складали зазначені документи у кримінальному провадженні необхідно провести судово-почеркознавчі експертизи, а тому необхідно вилучити оригінали документів.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вищевказані документи містять відомості про незаконну діяльність по конвертації коштів ТОВ Перун, їх подальше використання.

Покликаючись на викладені обставини,слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник АТ "УкрСиббанк" на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,слідчий суддя вважає клопотання обгрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ УкрСиббанк МФО 351005, що за адресою: м. Харків проспект Московський, 60, а саме:

- документів банківської (юридичної) справи ТОВ Перун , карток із зразками підпису, документів про відкриття та обслуговування розрахункових рахунків №12693, №4000 в установі банку, документів про встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк та іншого програмно-технічного забезпечення по обслуговуванню зазначених розрахункових рахунків, документів про надходження та використання коштів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів або переведення на корпоративний рахунок), документів по руху коштів по вказаних розрахункових рахунках з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 01.01.2011 по даний час, шляхом їх вилучення (здійснення їх виїмки). Документи про рух коштів надати у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи операцій по рахункам, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

- документів внутрішнього банківського фінансового моніторингу банківських операцій по рахункам.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак