УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 червня 2015 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
Досудовим слідством встановлено, що службові особи СФГ « ОСОБА_3 », разом із невстановленими особами, упродовж грудня 2013 року липня 2014 року, зловживаючи службовим становищем та не маючи на меті виконання умов договору щодо поставки зерна за державні кошти в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи державними коштами в сумі 557300 грн., які в подальшому легалізували шляхом надання фінансової допомоги, що була використана на власні потреби та частково у господарській діяльності.
Так, 19.05.2014 службові особи СФГ ОСОБА_3 уклали із ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 м.Київ) договір поставки майбутнього врожаю №109-К, згідно умов якого Постачальник (СФГ « ОСОБА_3 ») зобов`язується здійснити реалізацію 15 980 метричних тон зерна кукурудзи 3-го класу в адресу Покупця (ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Згідно із умовами вищевказаного договору передбачено граничний термін поставки майбутнього врожаю до 1 листопада 2014 року.
Відповідно до листа ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 №130-4-3967/2-12/5206 від 25.12.2014 встановлено, що службові особи СФГ ОСОБА_3 умови договору №109-К від 19.05.2014 не виконали, продукції не поставили, державні кошти не повернули.
З метою маскування незаконного походження привласнених грошових коштів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , службові особи СФГ « ОСОБА_3 » здійснили "імітування" господарської діяльності сільськогосподарського фермерського господарства, що виглядало як документальне оформлення операцій із придбання товарно-матеріальних цінностей (пальне, запчастини, насіння, засоби захисту рослин) нібито для потреб господарської діяльності СФГ ОСОБА_3 , а також відповідне перерахування коштів, із подальшим їх обготівкуванням.
Таким чином, в діях службових осіб вбачаються ознаки злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.205, ч.1 ст.209, ч.2 ст.364 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що у період грудня 2013 по серпень 2014 років службові особи СФГ « ОСОБА_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) провели фінансово-господарські операції щодо придбання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) із рядом суб`єктів господарювання м.Києва за кошти державного підприємства, зокрема із ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).
За вказаних обставин у кримінальному проваджені виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до первинних документів ПП « ОСОБА_4 » щодо придбання товарів (робіт, послуг) і подальша їх реалізація в адресу СФГ « ОСОБА_3 », а саме: договори купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), із додатками, які заключались у період грудня 2013 по серпень 2014 років; рахунки; специфікації та сертифікати відповідності на закуплену та в подальшому реалізовану в адресу СФГ « ОСОБА_3 » продукцію (товар); товарно-транспортні накладні; податкові накладні; видаткові накладні; картки складського обліку; акти прийому-передачі (робіт, послуг); платіжні доручення та виписки банків; картки контрагентів; оборотно-сальдові відомості, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) ПП « ОСОБА_4 » і подальшу їх реалізацію в адресу СФГ « ОСОБА_3 » у період грудня 2013 по серпень 2014 років, а також інші документи, щодо підтвердження придбання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) і подальшої їх реалізації в адресу СФГ « ОСОБА_3 » у вищевказаний період.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження суд приходить до наступного.
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень ст.160 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передання тощо.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.
Відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для розкриття банківської таємниці та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_2 задовольнити.
Надати начальнику відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 , та/або слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 , та/або старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_6 , та/або за їх дорученням оперативним працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області, дозвіл на на тимчасовий доступ до оригіналів документів ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) і подальшу їх реалізацію (фінансово-господарські операції) в адресу СФГ « ОСОБА_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період грудня 2013 по серпень 2014 років, зокрема: договори купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), із додатками, які заключались у період грудня 2013 по серпень 2014 років; рахунки; специфікації та сертифікати відповідності на закуплену та в подальшому реалізовану в адресу СФГ « ОСОБА_3 » продукцію (товар); товарно-транспортні накладні; податкові накладні; видаткові накладні; картки складського обліку; акти прийому-передачі (робіт, послуг); платіжні доручення та виписки банків; картки контрагентів; оборотно-сальдові відомості, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) ПП « ОСОБА_4 » і подальшу їх реалізацію в адресу СФГ « ОСОБА_3 » у період грудня 2013 по серпень 2014 років, а також інші документи, щодо підтвердження придбання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) і подальшої їх реалізації в адресу СФГ « ОСОБА_3 » у вищевказаний період та надати можливість їх вилучити.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 08 липня 2015 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1