Справа № 0313/682/2012 Провадження №11/773/7/15 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1
Категорія:ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України Доповідач: ОСОБА_2
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 січня 2015 року м. Луцьк

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Волинської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі ОСОБА_5 ,

з участю прокурора ОСОБА_6 ,

представника цивільного позивача ОСОБА_7 ,

засуджених- ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду, кримінальну справу за апеляційними скаргами прокурора, який брав участь в розгляді справи в суді першої інстанції ОСОБА_11 , представника цивільного позивача Публічного акціонерного товариства « Державний ощадний банк України» в особі філії « Волинське обласне управління АТ « Ощадбанк» ОСОБА_12 на вирок Ратнівського районного суду Волинської області від 12 листопада 2014 року, яким

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Межисить Ратнівського району Волинської області, жителя АДРЕСА_1 , громадянина України, українця, з вищою освітою, одруженого, батька двох неповнолітніх дітей, в порядку ст. 89 КК України не судимого, директора сільськогосподарського приватного підприємства „Прогрес, засудженого : за ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України у виді штрафу в розмірі 85 000,00 ( вісімдесят п`ять тисяч) грн.;

за ч. 2 ст. 222 КК України у виді штрафу в розмірі 170 000,00 ( сто сімдесят тисяч) грн. з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно - розпорядчих та адміністративно - господарських функцій строком на 3 роки;

за ч.3 ст.27 ч.2 ст.358 КК України у виді позбавлення волі на строк чотири роки;

за ч.3 ст.27 ч.3 ст.358 КК України у виді обмеження волі на строк два роки;

за ч.1 ст.366 КК України у виді обмеження волі на строк три роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на строк три роки.

На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів, передбачених ч.3 ст.27 ч.2 ст.358, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358, ч.1 ст.366 КК України, шляхом частково складання основних покарань з урахуванням статті 72 КК України, згідно з якою одному дню позбавлення волі відповідає два дні обмеження волі, остаточно визначено до відбування ОСОБА_8 покарання у виді позбавлення волі на строк чотири роки шість місяців.
На підставі ст.70 КК України за сукупність злочинів, передбачених ч.3 ст.27 ч.2 ст.205, ч.2 ст.222 КК України, шляхом частково складання основних покарань остаточно визначено до відбування ОСОБА_8 покарання у виді штрафу в розмірі 200000 (двісті тисяч) гривень.
На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів, передбачених ч.2 ст.222, ч.1 ст.366 КК України, шляхом поглинення додаткових покарань остаточно визначено до відбування ОСОБА_8 додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на строк три роки.
На підставі ст.49, ч.5 ст.74 КК України ОСОБА_8 звільнено від покарання за вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст.27 ч.2 ст.205, ч.3 ст.27 ч.2 ст.358, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358, ч.2 ст.222, ч.1 ст.366 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.
ОСОБА_8 виправдано за відсутністю в його діях складу злочину, передбаченого ч.3 ст.209 КК України.
ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженку с.Заброди Ратнівського району Волинської області, жительку АДРЕСА_2 , громадянку України, українки, з середньою спеціальною освітою, одруженої, пенсіонерку, не судиму, засуджену: за ч.2 ст.358 КК України у виді позбавлення волі на строк два роки;
за ч.3 ст.358 КК України у виді обмеження волі на строк один рік;
за ч.5 ст.27 ч.2 ст.222 КК України у виді штрафу в розмірі 100000 (сто тисяч) гривень з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на строк три роки,
за ч.1 ст.366 КК України у виді обмеження волі на строк два роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на строк три роки.
На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів, передбачених ч.2 ст.358, ч.3 ст.358, ч.1 ст.366 КК України, шляхом частково складання основних покарань з урахуванням статті 72 КК України, згідно з якою одному дню позбавлення волі відповідає два дні обмеження волі, остаточно визначено до відбування ОСОБА_9 покарання у виді позбавлення волі на строк три роки.
На підставі ст.70 КК України за сукупність злочинів, передбачених ч.5 ст.27 ч.2 ст.222, ч.1 ст.366 КК України, шляхом поглинення додаткових покарань остаточно визначено до відбування ОСОБА_9 додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на строк три роки.
На підставі ст.49, ч.5 ст.74 КК України ОСОБА_9 звільнено від покарання за вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст.27 ч.2 ст.205, ч.3 ст.27 ч.2 ст.358, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358, ч.2 ст.222, ч.1 ст.366 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.
ОСОБА_9 виправдано за відсутністю в її діях складів злочинів, передбачених ч.2 ст.205 та ч.3 ст.209 КК України.
ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженку с.Заброди Ратнівського району Волинської області, жительку АДРЕСА_2 , громадянку України, українку, з вищою освітою, одружену інваліда 2-ї групи, не судиму, засуджену: за ч.2 ст.205 КК України у виді штрафу у розмірі 70000 (сімдесят тисяч) гривень;
за ч.5 ст.27 ч.2 ст.222 КК України у виді штрафу в розмірі 80000 (вісімдесят тисяч) гривень з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на строк три роки;
за ч.2 ст.222 КК України у виді штрафу в розмірі 100000 (сто тисяч) гривень з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на строк три рок;
за ч.2 ст.358 КК України у виді позбавлення волі на строк два роки;
за ч.3 ст.358 КК України у виді обмеження волі на строк один рік;
за ч.1 ст.366 КК України у виді обмеження волі на строк два роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на строк три роки.
На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів, передбачених ч.2 ст.358, ч.3 ст.358, ч.1 ст.366 КК України, шляхом частково складання основних покарань з урахуванням статті 72 КК України, згідно з якою одному дню позбавлення волі відповідає два дні обмеження волі, остаточно визначити до відбування ОСОБА_10 покарання у виді позбавлення волі на строк три роки.
На підставі ст.70 КК України за сукупність злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст.27 ч.2 ст.222, ч.2 ст.222 КК України, шляхом частково складання основних покарань остаточно визначити до відбування ОСОБА_10 покарання у виді штрафу в розмірі 200000 (двісті тисяч) гривень.
На підставі ст.70 КК України за сукупність злочинів, передбачених ч.5 ст.27 ч.2 ст.222, ч.2 ст.222, ч.1 ст.366 КК України, шляхом поглинення додаткових покарань остаточно визначено до відбування ОСОБА_10 додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на строк три роки.
На підставі ст.49, ч.5 ст.74 КК України ОСОБА_10 звільнено від покарання за вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст.27 ч.2 ст.205, ч.3 ст.27 ч.2 ст.358, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358, ч.2 ст.222, ч.1 ст.366 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.
ОСОБА_10 виправдано за відсутністю в її діях складів злочинів, передбачених ч.2 ст.364 та ч.3 ст.209 КК України.
Обрану ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 міру запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд скасовано.
Постановлено стягнути з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 в користь держави в особі Головного управління агропромислового розвитку Волинської обласної державної адміністрації майнову шкоду в розмірі 182644 (сто вісімдесят дві тисячі шістсот сорок чотири) гривні 99 коп.
Постановлено стягнути з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 в користь держави в особі Волинського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств майнову шкоду в розмірі 93316 (дев`яносто три тисячі триста шістнадцять) гривень 65 коп.
Постановлено стягнути солідарно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в користь держави в особі Волинського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств майнову шкоду в розмірі 61147 (шістдесят одна тисяча сто сорок сім) гривень 30 коп.
Постановлено стягнути солідарно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 в користь держави в особі Волинського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств майнову шкоду в розмірі 54261 (п`ятдесят чотири тисячі двісті шістдесят одна )гривня.
Постановлено стягнути солідарно з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 на користь ПАТ "Брокбізнесбанк" 1510000 (один мільйон п`ятсот десять тисяч) гривень основного боргу за кредитним договором №8/08 від 21.03.2008 року.
Постановлено стягнути солідарно з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 на користь ВАТ "Державний ощадний банк України" 1575280 (один мільйон п`ятсот сімдесят п`ять тисяч двісті вісімдесят) гривень 41 коп. заборгованості, у тому числі 625280 (шістсот двадцять п`ять тисяч двісті вісімдесят) гривень 41 коп. основного боргу за кредитним договором №944 від 14.11.2007 року та 950000 (дев`ятсот п`ятдесят тисяч) гривень основного боргу за кредитним договором №1019 від 29.05.08,
Постановлено стягнути із ОСОБА_8 на користь ВАТ "Державний ощадний банк України" 3174989 (три мільйони сто сімдесят чотири тисячі дев`ятсот вісімдесят дев`ять) гривень 70 коп заборгованості, у тому числі 300000 (триста тисяч) основного боргу за договором із ФГ «Лисок» №889 від 22.07.07, 700000 (сімсот тисяч) гривень основного боргу за договором із ФГ «Лисок» №898 від 28.03.07, 850000 (вісімсот п`ятдесят тисяч) гривень основного боргу за договором із ФГ «Лисок» №1034 від 17.06.08, 399989 (триста дев`яносто дев`ять тисяч дев`ятсот вісімдесят дев`ять) гривень 70 коп основного боргу за договором із ФГ «Кореньово» №897 від 28.03.07, 75000 (сімдесят п`ять тисяч) гривень основного боргу за договором із ФГ «Кореньово» №961 від 30.01.08, 850000 (вісімсот п`ятдесят тисяч) гривень основного боргу за договором із ФГ «Кореньово» №1016 від 27.05.08.
Позовні вимоги ВАТ «Ощадбанк» та АТ «Брокбізнесбанк» про стягнення відсотків за користування кредитами та пені залишено без розгляду, роз`яснити цивільним позивачам право звернутися із такими вимогами в порядку цивільного судочинства.
Постановлено стягнути з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 в дохід держави по 3104 (три тисячі сто чотири) гривні 64 коп. з кожного судових витрат за проведення судово-почеркознавчих експертиз.
У рахунок погашення вимог за цивільними позовами звернуто стягнення на арештоване майно, що належить СГПП «Прогрес», а також на майно ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за місцем їх проживання.
Вироком вирішено питання щодо речових доказів.

В С Т А Н О В И Л А:
Згідно з вироком суду, ОСОБА_8 , будучи службовою особою, перебуваючи на посаді директора сільськогосподарського приватного підприємства «Прогрес» в Ратнівському районі Волинської області, і його засновником, за попередньою змовою із підлеглою ОСОБА_10 , яка працювала на посаді заступника головного бухгалтера СГПП «Прогрес», у період з травня 2006 року по вересень 2009 року скоїли фіктивне підприємництво, а також із підлеглою ОСОБА_9 , яка працювала на посаді головного бухгалтера СГПП «Прогрес», та ОСОБА_10 , яка була і головою фермерського господарства «Янцевич», скоїли шахрайство з фінансовими ресурсами, підроблення документів, використання підроблених документів та службове підроблення., наслідок створення повторно суб`єктів підприємницької діяльності ФГ «Янцевич», ФГ «Лисок» та ФГ «Кореньово» шляхом надання завідомо неправдивої інформації філії Волинське обласне управління ВАТ «Державний ощадний банк України» та Волинській філії АБ «Брокбізнесбанк» отримано кредити, які частково неповернуті, відповідно, в розмірі 4750270,11 грн. та 1510000 грн., завдавши їм матеріальної шкоди через їх неповернення на загальну суму 6 260270,11 грн., а також отримано від держави у рахунок відшкодування сплачених відсотків по зазначеним кредитам 391 369 гривень 94 копійки.
Вказані злочини вчинено за наступних обставин.
Так, відповідно до Статуту сільськогосподарського приватного підприємства (далі СГПП) „Прогрес, затвердженого 07.08.02 та зареєстрованого Ратнівською районною державною адміністрацією 23.08.02, єдиним засновником вказаного підприємства є ОСОБА_8 . Згідно із п.8.1 вказаного Статуту управління підприємством здійснює його засновник, всі рішення засновника є обов`язковими для виконання працівниками підприємства, крім випадків, якщо ці рішення суперечать чинному законодавству або Статуту. Також п.8.2 на засновника підприємства ОСОБА_8 покладені організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки, тобто ОСОБА_8 є службовою особою. Крім того, наказом СГПП „Прогрес №1 від 01.09.02, ОСОБА_8 призначений на посаду директора вказаного підприємства.
Згідно зі Статутом фермерського господарства (далі ФГ) „Гурич, затвердженого 22.06.05 та зареєстрованого державним реєстратором Ратнівської районної державної районної адміністрації 23.06.05, головою вказаного господарства є ОСОБА_8 і на нього відповідно до п.6.3.1 вказаного Статуту, покладені організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки, тобто ОСОБА_8 є службовою особою.
Відповідно до наказу СВК „Прогрес №5 від 05.05.94 ОСОБА_10 призначена на посаду заступника головного бухгалтера. У подальшому, згідно із протоколом №2 від 16.04.02 загальних зборів членів СВК „Прогрес, було прийняте рішення про реорганізацію сільськогосподарського виробничого кооперативу. Відповідно до протоколу №4 засідання комісії з реорганізації СВК „Прогрес, було прийняте рішення про створення сільськогосподарського приватного підприємства (далі СГПП) „Прогрес, яке згідно Статуту СГПП „Прогрес, затвердженого 07.08.02 та зареєстрованого Ратнівською районною державною адміністрацією 23.08.02, є правонаступником СВК „Прогрес. Тобто, на ОСОБА_10 , яка обіймає посаду заступника головного бухгалтера СГПП „Прогрес, покладені організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки і вона є службовою особою.
Крім того, згідно зі Статутом фермерського господарства (далі ФГ) „Янцевич, затвердженого 17.05.06 та зареєстрованого державним реєстратором Ратнівської районної державної районної адміністрації 18.05.06, головою вказаного господарства є ОСОБА_10 і на неї відповідно до п.6.3.1 вказаного Статуту покладені організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки, тобто ОСОБА_10 є службовою особою.
Згідно з наказом сільськогосподарського приватного підприємства (далі СГПП) „Прогрес №1 від 01.09.02, ОСОБА_9 призначена на посаду головного бухгалтера вказаного підприємства і на неї покладені організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки, тобто ОСОБА_9 є службовою особою.
Епізод 1.
15-17 травня 2006 року ОСОБА_8 , як керівник та засновник СГПП «Прогрес», організував шляхом надання вказівок своїй підлеглій заступнику головного бухгалтера СГПП «Прогрес» ОСОБА_10 , а ОСОБА_10 в селищі Ратне Волинської області, діючи за вказівками ОСОБА_8 , вчинила фіктивне підприємництво, а саме шляхом подання відповідних документів для державної реєстрації створила фермерські господарства «Янцевич», «Кореньово», «Лисок» без мети здійснення ними статутної підприємницької діяльності за для прикриття незаконної діяльності у вигляді отримання кредитів, не маючи умислу на їх неповернення.
Так, з цією метою ОСОБА_8 організував, а ОСОБА_10 у вказані час та місці підробила статут ФГ „Кореньово від 17.05.06, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації цієї юридичної особи від 17.05.06, рішення №1 від 17.05.06 про створення ФГ «Кореньово», які власноручно заповнила та підписала від імені ОСОБА_13 , а також повторно склала статут ФГ „Лисок від 17.05.06, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації цієї юридичної особи від 17.05.06, рішення №1 від 17.05.06 про створення ФГ «Лисок», які власноручно заповнила та підписала від імені ОСОБА_14 .
Вказані вище завідомо неправдиві документи ОСОБА_10 , перебуваючи в селищі Ратне Волинської області, з ініціативи ОСОБА_8 використала шляхом надання державному реєстратору Ратнівської районної державної адміністрації.
На підставі згаданих підроблених документів та складених нею статуту ФГ „Янцевич від 17.05.06, власноручно заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації цієї юридичної особи від 17.05.06, рішення №1 від 17.05.06 про створення цього фермерського господарства, а також на підставі копій державних актів І-ВЛ №028119 від 16.07.03, І-ВЛ №028471 від 20.10.04, І-ВЛ №028288 від 16.07.03 на право приватної власності на належні, відповідно, ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 земельні ділянки, що згідно із договорами оренди від 10.08.03 перебували в оренді СГПП „Прогрес терміном на 5 років, державний реєстратор Ратнівської районної державної адміністрації 18 травня 2006 року провів державну реєстрацію юридичних осіб ФГ „Янцевич (голова ОСОБА_10 ), ФГ„Кореньово (голова ОСОБА_13 ), ФГ „Лисок (голова ОСОБА_14 ).
Крім того, діючи за вказівками ОСОБА_8 , 24 травня 2006 року в селищі Ратне Волинської області ОСОБА_10 отримала у Ратнівському РВ УМВС України у Волинській області дозвіл №000454 на виготовлення круглої каучукової печатки ФГ „Янцевич, а також повторно з ініціативи ОСОБА_8 особисто склала і підписала завідомо неправдиві документи заяви від імені голови ФГ „Кореньово ОСОБА_13 та голови ФГ „Лисок ОСОБА_14 від 24.05.06 і того ж дня використала вказані вище завідомо неправдиві документи шляхом їх надання до Ратнівського РВ УМВС України у Волинській області та отримала 24 травня 2006 року дозволи №000455, №000456 на виготовлення однієї круглої каучукової печатки, відповідно, ФГ „Лисок та ФГ „Кореньово.
Після цього, в період з 24 травня по серпень 2006 року, діючи за вказівками ОСОБА_8 , ОСОБА_10 звернулася з отриманими дозволами у ТОВ „Равім для виготовлення печаток ФГ „Янцевич, ФГ „Лисок і ФГ „Кореньово та отримала вказані печатки, власноручно розписавшись за їх одержання.
В період з кінця травня 2006 року по грудень 2009 року ОСОБА_8 організував шляхом надання вказівок ОСОБА_9 , а ОСОБА_9 , перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району, діючи за вказівками ОСОБА_8 , з метою приховування фіктивного підприємництва при створенні ФГ „Лисок та ФГ „Кореньово та надання завідомо неправдивої інформації банкам задля одержання кредитів та органам державної влади для отримання дотацій, а також для створення видимості здійснення вказаними юридичними особами господарської діяльності, повторно підробила документи, що нібито видавалися підприємствами ФГ „Лисок та ФГ „Кореньово та надавали права або звільняли від обов`язків, з метою їх особистого використання шляхом надання до відповідних державних органів. Зокрема, нею було складено податкові розрахунки земельного податку, відомості про наявність документів на землю, розрахунки суми земельного податку на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, податкові розрахунки комунального податку, податкові розрахунки збору за забруднення навколишнього природного середовища, декларації з податку на прибуток підприємства, розрахунки приросту (убутку) балансової вартості запасів, довідки про визначення вартості земельної ділянки, які ОСОБА_9 використала шляхом надання до Ратнівської міжрайонної державної податкової інспекції та Ратнівського відділення Камінь-Каширської МДПІ. З вказаною метою, діючи під керівництвом ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у зазначений вище період часу повторно підробила документи, що нібито видавалися підприємствами ФГ „Лисок та ФГ „Кореньово і надавали права або звільняли від обов`язків, з метою їх особистого використання розрахунки сум страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, які у передбачений чинним законодавством термін використала шляхом надання до Управління Пенсійного фонду у Ратнівському районі.
Крім того, 05.09.06 ОСОБА_8 , перебуваючи в службовому приміщенні СГПП „Прогрес, що в с.Видраниця Ратнівського району, організував, а ОСОБА_9 підробила попередньо отримані у ОСОБА_8 бланки карток із зразками підписів і відбитків печатки Ратнівського територіального безбалансового відділення філії Волинське обласне управління ВАТ „Державний ощадний банк України (надалі Ратнівське відділення ВАТ „Ощадбанк), власноручно заповнивши їх від імені голів фіктивних ФГ „Лисок і ФГ „Кореньово», проставивши у них підписи від імені ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , та у подальшому за вказівками ОСОБА_8 використала, надавши їх до Ратнівського відділення ВАТ „Ощадбанк для відкриття поточних рахунків вказаних господарств. На підставі наданих документів 05.09.06 були відкриті поточні рахунки у ВАТ „Ощадбанк ФГ „Лисок № НОМЕР_1 та ФГ „Кореньово № НОМЕР_2 .
Епізод №2
В січні 2007 року ОСОБА_8 з метою отримання кредиту на ФГ «Лисок» у Ратнівському відділенні ВАТ „Ощадбанк, представляючи інтереси цього господарства, забезпечив укладення договорів, що мали свідчити про здійснення цим підприємством господарської діяльності, внаслідок чого керівником ВАТ „Родючість було укладено договір №3-м від 18.01.07 купівлі-продажу мінеральних добрив між ФГ „Лисок та ВАТ „Родючість, а також керівником СТОВ „Ратне комбікорм укладено договір купівлі-продажу зерна вівса та ячменю від 20.02.07 між ФГ „Лисок та СТОВ „Ратнекомбікорм.
Крім того, ОСОБА_8 , якому було достовірно відомо про відсутність будь-яких основних засобів у фіктивного ФГ „Лисок, які могли бути передані у заставу, з метою отримання кредиту організував, а ОСОБА_9 , сприяючи ОСОБА_8 в отриманні кредиту шляхом створення неправдивих документів, в лютому 2007 року за вказівкою ОСОБА_8 повторно склала та підписала від імені голови ФГ „Лисок ОСОБА_14 завідомо неправдиві документи про належність вказаному господарству сільськогосподарської техніки з метою подальшого використання шляхом надання до банківської установи, виготовила їх копії та завірила печаткою ФГ „Лисок:
- договір купівлі-продажу між ФГ „Лисок та ЗАТ „Брабус (м.Фастів) від 15.11.06 про продаж комбайна John Deere-2264, 1999 р.в., заводський № НОМЕР_3 та трактора МТЗ-892, 2005 р.в., заводський № НОМЕР_4 ;
- квитанції ЗАТ „Брабус №510 від 25.11.06, №524 від 29.11.06, №534 від 14.12.06 про нібито сплату ФГ „Лисок готівкою 831360 грн. за придбані трактор та комбайн;
- договір купівлі-продажу між ФГ „Лисок та ФГ „Надія (Локачинський район) від 26.01.07 про продаж сільськогосподарської техніки: гноєрозкидача ПРТ-10, 2003 р.в., картоплекомбайна КПК-3, 2001 р.в., агрегату передпосівної підготовки ґрунту АПГ-4,5, 2002 р.в., косилки „Sipma S.A. Z-184 заводський №00354, 2006 р.в., на суму 241800 грн.;
- квитанцію ФГ „Надія до прибуткового касового ордеру №4 від 26.01.07 про прийняття готівкою від ФГ „Лисок 241800 грн. за сільськогосподарську техніку.
ОСОБА_8 шляхом усунення перешкод для отримання кредиту на ФГ «Лисок» у вигляді складання завідомо неправдивих документів забезпечив складання його підлеглою касиром СГПП „Прогрес ОСОБА_15 , яка не будучи поінформованою про його намір, не усвідомлюючи неправдивість документу, за вказівкою ОСОБА_8 склала:
- виписку з наказу №1 по ФГ „Лисок від 18.05.06 про призначення головою фермерського господарства ОСОБА_14 ;
- накладну ЗАТ „Брабус (м.Фастів) №488 від 15.11.06 про відпуск ФГ „Лисок трактора МТЗ-892, 2005 р.в. та комбайна John Deere-2264, 1999 р.в.;
- накладну ФГ „Надія №21 від 26.01.07 про відпуск ФГ „Лисок гноєрозкидача ПРТ-10, 2003 р.в., картоплекомбайна КПК-3, 2001 р.в., агрегату передпосівної підготовки ґрунту АПГ-4,5, 2002 р.в., косилки „Sipma S.A. Z-184 заводський № НОМЕР_5 , 2006 р.в.,
після чого надала вказані документи ОСОБА_8 , котрий у подальшому передав їх ОСОБА_9 для виготовлення копії та використання шляхом надання до банківської установи.
У подальшому 14.02.07 ОСОБА_8 , діючи повторно, перебуваючи в місті Луцьку, використав підроблені невстановленими особами документи, які містили завідомо неправдиву інформацію про перебування у власності ФГ „Лисок сільськогосподарської техніки, шляхом надання їх оцінювачу ОСОБА_16 для проведення експертної оцінки заставного майна свідоцтво АБ №313574 від 06.02.07 про реєстрацію на вказане фермерське господарство комбайну John Deere-2264, 1999 р.в., заводський № НОМЕР_3 , видане Ратнівською інспекцією Держтехнагляду та свідоцтво НОМЕР_6 від 06.02.07 про реєстрацію трактора МТЗ-892, 2005 р.в., заводський № НОМЕР_4 , видане Ратнівською інспекцією Держтехнагляду, де вони були зареєстровані як нібито придбані 02.02.07 згідно біржових угод у ВАТ „Укртранселектромонтаж (Київська область, м.Фастів, вул.Артьома, 1). На підставі зазначених документів 16.02.07 оцінювачем ОСОБА_16 було складено звіти про оцінку згаданої техніки.
Водночас ОСОБА_8 для проведення оцінки нібито належної ФГ „Лисок іншої сільськогосподарської техніки гноєрозкидача ПРТ-10, 2003 р.в., картоплекомбайна КПК-3, 2001 р.в., агрегату передпосівної підготовки ґрунту АПГ-4,5, 2002 р.в., косилки „Sipma S.A. Z-184 заводський № НОМЕР_5 , 2006 р.в., використав завідомо підроблений документ шляхом надання оцінювачу ОСОБА_16 накладної ФГ „Надія №21 від 26.01.07 та отримав складений 16.02.07 оцінювачем ОСОБА_16 звіт про її оцінку.
Отримані звіти ОСОБА_8 передав ОСОБА_9 для надання до Ратнівського відділення ВАТ „Ощадбанк з метою укладення кредитного договору з ФГ „Лисок.
ОСОБА_10 , сприяючи ОСОБА_8 в отриманні кредиту ФГ «Лисок» шляхом створення неправдивих документів, перебуваючи у службовому приміщенні СГПП „Прогрес, що в с.Видраниця Ратнівського району та діючи повторно з метою створення видимості наявності сільськогосподарської техніки, яку можливо надати у заставу, протягом січня лютого 2007 року, особисто склала такі завідомо неправдиві документи:
- довідку ФГ „Лисок про нібито придбання 26.01.07 чотирьох одиниць сільськогосподарської техніки, яка передається в заставу;
- клопотання від імені голови ФГ „Лисок ОСОБА_14 на ім`я керуючого Ратнівським відділенням „Ощадбанку про відкриття відновлювальної кредитної лінії в сумі 300 000 грн. із переліком майна, що пропонується в заставу;
- заяву від імені голови ФГ „Лисок ОСОБА_14 на ім`я керуючого Ратнівським відділенням „Ощадбанку про надання дозволу на отримання кредиту в розмірі 300 000 грн. із переліком майна, що пропонується в заставу,
які від імені ОСОБА_14 підписала ОСОБА_9 і завірила печаткою ФГ „Лисок для подальшого використання шляхом надання до банківської установи.
У свою чергу ОСОБА_9 , діючи повторно, в лютому 2007 року, сприяючи ОСОБА_8 в отриманні кредиту шляхом створення завідомо неправдивих документів, необхідних для отримання кредиту, склала кредитну заявку від 16.02.07 на отримання ФГ „Лисок кредиту в сумі 300 000 грн. із зазначенням майна, що пропонується в заставу, який підписала від імені голови ФГ „Лисок ОСОБА_14 , а також від імені останнього підписала завідомо неправдиві документи:
- перелік основних засобів по ФГ „Лисок станом на 01.01.07;
- довідку ФГ „Лисок про відсутність дебіторської заборгованості станом на 01.01.07;
- бізнес-план ФГ „Лисок;
- прогноз грошових потоків позичальника ФГ „Лисок від 16.01.07 на 2007 рік;
- прогноз грошових потоків позичальника ФГ „Лисок від 16.01.07 на 2007 рік та 1 квартал 2008 року;
- прогноз грошових потоків позичальника ФГ „Лисок від 16.01.07 на 2009 рік та 1 квартал 2010 року;
- договір купівлі-продажу між ФГ „Лисок та ФГ „Кореньово від 15.01.07 про купівлю запчастин;
- договір купівлі-продажу між ФГ „Лисок та СГПП „Прогрес від 05.01.07 про купівлю зерна вівса та ячменю;
- договір купівлі-продажу між ФГ „Лисок та ФГ „Кореньово від 15.01.07 про купівлю запчастин.
Також ОСОБА_9 , діючи за вказівками ОСОБА_8 , у вказаний вище період особисто отримала та у подальшому використала шляхом надання до банківської установи:
- довідку №20/24-010 від 19.02.07 №405/10/24 Ратнівської МДПІ ДПА у Волинській області про відсутність заборгованості ФГ „Лисок по платежах до бюджету;
- довідку №64 від 16.02.07 відділення виконавчої дирекції у Ратнівському районі Волинської області Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань про відсутність заборгованості ФГ „Лисок перед Фондом;
- довідку №39 від 16.02.07 Ратнівської міжрайонної виконавчої дирекції Волинського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про відсутність заборгованості ФГ „Лисок перед Фондом;
Крім того, з цією ж метою, ОСОБА_9 підготувала, завірила печаткою ФГ „Лисок копії завідомо неправдивих документів:
- звіту про фінансові результати ФГ „Лисок на 01.07.06;
- баланс ФГ „Лисок на ІІІ квартал 2006 року;
- звіту про фінансові результати ФГ „Лисок за 01.01.07;
- баланс ФГ „Лисок на 01.01.07;
- списки кредиторів по ФГ „Лисок станом на 01.01.07;
- довідки №16 від 20.05.06 Самарівської сільської ради про оренду ФГ „Лисок земельної ділянки площею 175 га;
- договору оренди землі від 20.05.06 між СВК „Самарівський та ФГ „Лисок площею 175 га;
- акту приймання-передачі земельної ділянки від 20.05.06 площею 175 га між СВК „Самарівський та ФГ „Лисок.
22.02.07 ОСОБА_9 в селищі Ратне Волинської області використала завідомо підроблені вказані вище документи, надавши їх до Ратнівського відділення ВАТ „Ощадбанк.
В результаті вчинених за попередньою змовою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дій 22.02.07 між філією Волинське обласне управління ВАТ „Державний ощадний банк України та ФГ „Лисок було укладено договір відновлювальної кредитної лінії №889 на суму 300 000 грн. із обов`язковим щорічним повним погашенням та договір застави майна №394.
Того ж дня, тобто 22.02.07, ОСОБА_8 було забезпечено прибуття до нотаріуса свого підлеглого ОСОБА_14 та підписання останнім вказаних договорів. При цьому ОСОБА_8 пояснив ОСОБА_14 візит до нотаріуса необхідністю підписання окремих документів, які потрібні для діяльності СГПП „Прогрес. ОСОБА_14 , довіряючи своєму керівнику ОСОБА_8 , не будучи поінформованим про факт отримання кредиту, суму кредиту, наявність та перелік заставного майна, права та обов`язки позичальника, порядок погашення кредиту та про інші положення вказаних договорів, виконав підписи у кредитному договорі №889 та договорі застави майна №394. Після цього, 22.02.07 зазначені договори були підписані начальником філії Волинське обласне управління ВАТ „Державний ощадний банк України ОСОБА_17 .
На виконання зазначеного договору, 26.02.07 на позичковий рахунок ФГ „Лисок № НОМЕР_7 у ВАТ „Ощадбанк було перераховано кредитні кошти в сумі 300 000 грн. Вказані кошти були використані ОСОБА_8 у діяльності належного йому приватного підприємства.
В січні-лютому 2007 року ОСОБА_8 , перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району, діючи як засновник та директор СГПП „Прогрес, тобто будучи службовою особою, достовірно знаючи, що фермерське господарство „Лисок є фіктивним і будь-якої господарської діяльності не здійснює, основними засобами не володіє, підписав завідомо неправдивий офіційний документ договір купівлі-продажу від 05.01.07, згідно якого СГПП „Прогрес нібито зобов`язується передати у власність ФГ „Лисок зерно вівса та ячменю, а ФГ „Лисок зобов`язується прийняти та оплатити товар. Вказаний офіційний документ ОСОБА_8 передав ОСОБА_9 для подальшого надання до Ратнівського відділення ВАТ„Ощадбанк.
Водночас ОСОБА_8 , діючи як голова ФГ „Гурич та будучи службовою особою, із вказаною вище метою, підписав завідомо неправдивий офіційний документ договір купівлі-продажу від 15.01.07, згідно якого ФГ „Гурич нібито зобов`язується передати у власність ФГ „Лисок дизпаливо, а ФГ „Лисок зобов`язується прийняти та оплатити товар. Вказаний офіційний документ ОСОБА_8 передав ОСОБА_9 для подальшого надання до Ратнівського відділення ВАТ „Ощадбанк.
На підставі вказаних вище неправдивих документів ОСОБА_8 за пособництвом ОСОБА_9 та ОСОБА_10 отримав кошти філії Волинське обласне управління „Державний ощадний банк України у розмірі 300 000 грн.
На даний час тіло кредиту в розмірі 300 тисяч грн. не повернуто, чим вказаній банківській установі завдано великої матеріальної шкоди, що більше як у п`ятсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Епізод №3
Отримавши 26 лютого 2007 року можливість розпоряджатися коштами в сумі 300 000 грн., ОСОБА_9 , обіймаючи посаду головного бухгалтера СГПП „Прогрес і будучи службовою особою, що наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, в с.Видраниця Ратнівського району склала завідомо неправдивий офіційний документ накладну вказаного підприємства №45 від 26.02.07 про нібито продаж ФГ „Лисок вівса та ячменю на загальну суму 48 450 грн., яку підписала як головний бухгалтер СГПП „Прогрес, а також діючи як приватна особа, вчинила підроблення вказаного документу шляхом його підписання замість голови ФГ „Лисок ОСОБА_14 . Після цього ОСОБА_8 , діючи як службова особа засновник та директор СГПП „Прогрес, завершив складання завідомо неправдивого офіційного документу шляхом його підписання.
Того ж дня, 26.02.07 в с.Видраниця Ратнівського району ОСОБА_8 , будучи службовою особою головою ФГ „Гурич, повторно склав завідомо неправдивий документ накладну ФГ „Гурич №2 від 26.02.07 про нібито продаж ФГ „Лисок дизпалива на суму 69 000 грн., яку підписав як голова ФГ „Гурич. Вказаний документ також був підроблений ОСОБА_9 , яка, діючи як приватна особа, за вказівкою ОСОБА_8 підписала його від імені голови ФГ „Лисок ОСОБА_14 .
В той же час, діючи під керівництвом ОСОБА_8 , ОСОБА_10 в с.Видраниця Ратнівського району склала завідомо неправдиві документи:
- платіжне доручення ФГ „Лисок №1 від 26.02.07 про перерахування коштів в сумі 69 000 грн. на поточний рахунок ФГ „Гурич № НОМЕР_8 у ВАТ „Ощадбанк, в яке внесла завідомо неправдиві відомості про нібито придбання дизпалива;
- платіжне доручення №2 від 26.02.07 про перерахування коштів в сумі 48 450 грн. на поточний рахунок СГПП „Прогрес № НОМЕР_9 у ВАТ „Ощадбанк, в яке внесла завідомо неправдиві відомості про нібито придбання зерна;
- платіжне доручення №3 від 26.02.07 про перерахування коштів в сумі 17 600 грн. на поточний рахунок фіктивного ФГ „Кореньово № НОМЕР_2 у ВАТ „Ощадбанк, в яке внесла завідомо неправдиві відомості про нібито придбання запчастин.
Наступного дня, тобто 27.02.07 із вказаного поточного рахунку ФГ „Кореньово кошти в сумі 13 500 грн. перераховані на поточний рахунок № НОМЕР_9 СГПП „Прогрес у ВАТ „Ощадбанк нібито за зерно, які цього ж дня в складі суми 185 000 грн. були зняті готівкою по чеку №ЛБ6773849 від 27.02.07 року і використані ОСОБА_8 у діяльності його приватного підприємства.
ОСОБА_10 передала вказані вище документи ОСОБА_9 , яка завершила складання завідомо неправдивих документів, проставивши в них підписи від імені голови ФГ „Лисок ОСОБА_14 і завіривши печаткою ФГ „Лисок.
Також 26.02.07 ОСОБА_9 , перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району, склала завідомо неправдивий документ платіжне доручення ФГ „Лисок №4 від 26.02.07 про перерахування коштів в сумі 164 950 грн. на поточний рахунок ВАТ „Родючість № НОМЕР_10 у ВАТ „Ощадбанк, до якого внесла завідомо неправдиві відомості про нібито придбання міндобрив, підписала від імені голови ФГ „Лисок ОСОБА_14 та завірила печаткою вказаного господарства. Наступного дня, тобто 27.02.07, відповідно до платіжного доручення №30 із вказаного рахунку ВАТ „Родючість кошти в сумі 164 950 грн. були перераховані на поточний рахунок № НОМЕР_9 СГПП „Прогрес у ВАТ „Ощадбанк у зв`язку із невиконанням умов договору та зняті із зазначеного рахунку СГПП „Прогрес готівкою в загальній сумі 185 000 грн. по чеку №ЛБ6773849 від 27.02.07, оприбутковані по касі та використані ОСОБА_8 у діяльності його приватного підприємства.
Епізод №4
У березні 2007 року ОСОБА_8 в с.Видраниця Ратнівського району, з метою отримання кредиту ФГ «Кореньово», представляючи інтереси цього фіктивного господарства, забезпечив укладення договору, що мав свідчити про здійснення цим підприємством господарської діяльності, внаслідок чого керівником ВАТ „Родючість було укладено договір №6-м від 01.03.07 купівлі-продажу мінеральних добрив між ФГ „Кореньово та ВАТ „Родючість.
При цьому, ОСОБА_8 , якому було достовірно відомо про відсутність будь-яких основних засобів у фіктивного ФГ „Кореньово, які могли бути передані у заставу, з метою отримання кредиту ФГ «Кореньово», організував шляхом створення неправдивих документів оформлення у вигляді заставного майна неіснуючої техніки, а саме: зернового комбайна Claas Mega-208, 2003 р.в., косилки FC-302, 2005 р.в., ворошилки CA 6000, 2005 р.в. та зерноочисної машини OBC-25, 2005 р.в.
З цією метою ОСОБА_8 , діючи повторно, використав завідомо підроблені невстановленими особами документи про реєстрацію на ФГ „Кореньово придбаного нібито 17.03.07 у ТОВ „Ксілема комбайну Claas Mega-208, 2003 р.в., заводський № НОМЕР_11 свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_12 від 19.03.07, видане Ратнівською інспекцією Держтехнагляду, а також копію виготовленого ОСОБА_9 договору купівлі-продажу від 21.01.07 між ТОВ „Агроімпекс та ФГ „Кореньово про придбання останнім вказаних чотирьох одиниць сільськогосподарської техніки. При цьому 23.03.07 ОСОБА_8 , перебуваючи в місті Луцьку, звернувся до оцінювача ОСОБА_16 для проведення експертної оцінки заставного майна, яке нібито належить ФГ „Кореньово та надав копії вищезазначених завідомо неправдивих документів, на підставі яких 26.03.07 оцінювачем ОСОБА_16 було складено звіти про оцінку згаданої техніки. Отримані звіти ОСОБА_8 передав ОСОБА_10 для подальшого використання шляхом надання до банківської установи.
У свою чергу, ОСОБА_10 , сприяючи ОСОБА_8 в отриманні ФГ «Кореньово» кредиту шляхом створення неправдивих документів, з метою надання в заставу неіснуючої сільськогосподарської техніки, перебуваючи у службовому приміщенні СГПП „Прогрес, що в с.Видраниця Ратнівського району та діючи під керівництвом ОСОБА_8 , повторно особисто склала довідку ФГ „Кореньово про придбання в 2007 році чотирьох одиниць сільськогосподарської техніки комбайну „Claas Mega-208, 2003 р.в., косилки FC-302, 2005 р.в., ворошилки CA 6000, 2005 р.в., зерноочисної машини OBC-25, 2005 р.в., яку від імені ОСОБА_13 підписала ОСОБА_9 .
З цією ж метою ОСОБА_10 повторно склала завідомо неправдиві документи, які посвідчували право власності ФГ „Кореньово на сільськогосподарську техніку, що передавалася в заставу, виготовлено їх копії і завірено печаткою ФГ „Кореньово для подальшого використання шляхом надання до банківської установи:
- квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ „Агроімпекс №46 від 21.01.07 про прийняття від ФГ „Кореньово готівки в сумі 304 200 грн. як оплати за сільськогосподарську техніку;
- накладної ТОВ „Агроімпекс №24 від 21.01.07 про продаж ФГ „Кореньово косилки FC-302, 2005 р.в., ворошилки CA 6000, 2005 р.в., зерноочисної машини OBC-25, 2005 р.в.;
- договору купівлі-продажу від 21.01.07 між ТОВ „Агроімпекс та ФГ „Кореньово про придбання останнім вказаних чотирьох одиниць сільськогосподарської техніки;
- свідоцтва про реєстрацію машини - комбайну Claas Mega-208, 2003 р.в., заводський № НОМЕР_11 , НОМЕР_13 від 19.03.07.
При цьому, ОСОБА_10 , сприяючи ОСОБА_8 в отриманні кредиту ФГ «Кореньово» у філії ВОУ „Ощадбанк шляхом створення неправдивих документів, 23.03.07 в селі Видраниця Ратнівського району, повторно власноручно склала і завірила печаткою ФГ „Кореньово, для подальшого використання шляхом надання до банківської установи, завідомо неправдиві документи:
- кредитну заявку від імені голови ФГ „Кореньово ОСОБА_13 про отримання кредиту в сумі 400 000 грн. з переліком майна, що пропонується в заставу;
- заяву про надання ФГ „Кореньово кредиту в сумі 400 000 грн. з переліком майна, що передається в заставу;
- баланси та звіти про фінансові результати ФГ „Кореньово;
- перелік основних засобів ФГ „Кореньово станом на 01.01.07.
Крім того, діючи із вказаною метою ОСОБА_10 підготувала і завірила печаткою ФГ „Кореньово, для подальшого використання шляхом надання до банківської установи, копії завідомо неправдивих документів:
- акту приймання-передачі земельної ділянки площею 200 га між СВК „Самарівський та ФГ „Кореньово від 20.05.06;
- договору оренди землі площею 200 га між СВК „Самарівський та СВК Кореньово від 26.01.07;
- довідки Самарівської сільської ради про оренду ФГ „Кореньово земельної ділянки площею 200 га;
- договору купівлі-продажу від 10.03.07 між ФГ „Кореньово та ФГ „Надія зерна вівса та ячменю;
- договору купівлі-продажу від 19.03.07 між ФГ „Кореньово та СГПП „Прогрес дизпалива та запчастин.
28.03.07 ОСОБА_10 , діючи з тією ж метою, в селищі Ратне Волинської області, використала завідомо підроблені вказані вище документи, що містили неправдиві відомості, надавши їх до Ратнівського відділення ВАТ „Ощадбанк
При цьому, внаслідок надання ОСОБА_8 за пособництвом із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 завідомо неправдивої інформації банку шляхом складання та надання підроблених документів про наявність заставного майна, здійснення ФГ „Кореньово господарської діяльності і наявність доходів, приховування фактів фіктивного підприємництва та відсутності будь-якого майна у власності підприємства, діючи без мети заволодіння чужим майном, 28.03.07 між філією Волинське обласне управління ВАТ „Державний ощадний банк України та ФГ „Кореньово було укладено договір відновлювальної кредитної лінії №897 на суму 400 000 грн. з обов`язковим щорічним погашенням, договір застави майна №509.
Проекти вказаних договорів були передані працівниками банку нотаріусу Ратнівського районного нотаріального округу ОСОБА_18 . Того ж дня, тобто 28.03.07, ОСОБА_8 було забезпечено прибуття до нотаріуса його підлеглої ОСОБА_13 та підписання останньою вказаних договорів. При цьому ОСОБА_8 пояснив ОСОБА_13 візит до нотаріуса необхідністю підписання окремих документів, які потрібні для діяльності СГПП „Прогрес. ОСОБА_13 , довіряючи своєму керівнику ОСОБА_8 , не будучи поінформованою про факт отримання кредиту, суму кредиту, наявність та перелік заставного майна, права та обов`язки позичальника, порядок погашення кредиту та про інші положення вказаних договорів, виконала підписи у кредитному договорі №897 та договорі застави майна №509. Після цього, 28.03.07 зазначені договори були підписані начальником філії Волинське обласне управління ВАТ „Державний ощадний банк України ОСОБА_17 .
На виконання зазначеного договору 29.03.07 на позичковий рахунок ФГ „Кореньово № НОМЕР_14 у ВАТ „Ощадбанк було перераховано кредитні кошти в сумі 400 000 грн.
На підставі вказаних вище неправдивих документів ОСОБА_8 за пособництвом ОСОБА_9 та ОСОБА_10 отримав кошти філії Волинське обласне управління „Державний ощадний банк України у розмірі 400 000 грн.
На даний час тіло кредиту в розмірі 399989,70 грн. не повернуто, чим вказаній банківській установі завдано великої матеріальної шкоди, що більше як у п`ятсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Епізод №5
29.03.07 ОСОБА_10 в с.Видраниця Ратнівського району, діючи під керівництвом та за вказівками ОСОБА_8 , склала завідомо неправдиві документи:
платіжне доручення ФГ „Кореньово №11 від 29.03.07 про перерахування коштів в сумі 172 500 грн. на поточний рахунок ФГ „Надія № НОМЕР_15 у „Промінвестбанку м.Ковель, до якого внесла неправдиві відомості про нібито придбання насіння зернових;
платіжне доручення №13 від 29.03.07 про перерахування коштів в сумі 204 775 грн. на поточний рахунок СГПП „Прогрес № НОМЕР_9 у ВАТ „Ощадбанк, до якого внесла неправдиві відомості про нібито придбання дизпалива та запчастин;
платіжне доручення №16 від 29.03.07 про перерахування коштів в сумі 22 725 грн. на поточний рахунок ВАТ „Родючість № НОМЕР_10 у ВАТ „Ощадбанк, до якого внесла неправдиві відомості про нібито придбання міндобрив.
Після цього ОСОБА_10 передала вказані платіжні доручення ОСОБА_9 , яка завершила їх підроблення, підписавши вказані документи від імені голови ФГ „Кореньово ОСОБА_13 та вчинила використання завідомо підроблених документів, надавши їх того ж дня до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ ВАТ „Ощадбанк для перерахування коштів.
Епізод №6
У березні 2007 року ОСОБА_8 в селищі Ратне Волинської області з метою отримання кредиту ФГ «Лисок» забезпечив укладення договору із суб`єктом господарювання, керівнику якого не було відомо про фіктивність ФГ „Лисок, що мав свідчити про здійснення цим підприємством господарської діяльності, внаслідок чого керівником ВАТ „Родючість було укладено договір №5-м від 01.03.07 купівлі-продажу мінеральних добрив між ФГ „Лисок та ВАТ „Родючість.
Крім того, ОСОБА_8 , якому було достовірно відомо про відсутність будь-яких основних засобів у фіктивного ФГ „Лисок, які могли бути передані у заставу, з метою отримання кредиту, вирішив надати в заставу неіснуючу техніку, а саме: комбайн Claas Mega-208, №94501904, прес Case ІН-486, зерноочисну машину ОВС-25, універсальний дисковий агрегат 3,1.
З цією метою, ОСОБА_8 , діючи повторно, використав завідомо підроблені невстановленими особами документи про реєстрацію на ФГ „Лисок придбаного нібито 17.03.07 у ТОВ „Ксілема комбайну Claas Mega-208, 2002 р.в., заводський №95401904 свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_16 від 19.03.07, видане Ратнівською інспекцією Держтехнагляду, а також копію виготовленого ОСОБА_9 договору купівлі-продажу від 05.02.07 між ТОВ „Аруна та ФГ „Лисок про придбання пресу Case ІН-486, зерноочисної машини ОВС-25, універсального дискового агрегату 3,1. При цьому, 23.03.07 ОСОБА_8 , перебуваючи в місті Луцьку, звернувся до оцінювача ОСОБА_16 для проведення експертної оцінки заставного майна, яке нібито належить ФГ „Лисок та надав копії вищезазначених завідомо неправдивих документів, на підставі яких 26.03.07 оцінювачем ОСОБА_16 було складено звіти про оцінку згаданої техніки. Отримані звіти ОСОБА_8 передав ОСОБА_9 для подальшого використання шляхом надання до банківської установи з метою укладення кредитного договору з ФГ „Лисок.
У свою чергу ОСОБА_10 , сприяючи ОСОБА_8 в отриманні ФГ «Лисок» кредиту шляхом створення неправдивих документів з метою надання в заставу неіснуючої сільськогосподарської техніки, перебуваючи у службовому приміщенні СГПП „Прогрес, що в с.Видраниця Ратнівського району, та діючи за вказівками ОСОБА_8 , повторно особисто склала довідку ФГ „Лисок про придбання в 2007 році чотирьох одиниць сільськогосподарської техніки, зокрема комбайну Claas Mega-208, 2002 р.в., пресу Case ІН-486, зерноочисної машини ОВС-25, універсального дискового агрегату 3,1, яку від імені ОСОБА_14 підписала ОСОБА_9 .
Водночас ОСОБА_10 повторно було складено завідомо неправдиві документи, що посвідчували право власності ФГ „Лисок на сільськогосподарську техніку, що передавалася в заставу, виготовлено їх копії і завірено печаткою ФГ „Лисок для подальшого використання шляхом надання до банківської установи, а саме:
- накладної №49 від 05.02.07 про відпуск ТОВ „Аруна для ФГ „Лисок пресу Case ІН-486, зерноочисної машини ОВС-25, універсального дискового агрегату 3,1;
- квитанції ТОВ „Аруна №38 від 05.02.07 та №42 без дати про отримання від ФГ „Лисок 241 200 грн. за прес Case ІН-486 та 145 800 грн. за зерноочисну машину ОВС-25, універсальний дисковий агрегат 3,1, відповідно;
- свідоцтва про реєстрацію машини НОМЕР_16 від 19.03.07, належної ФГ „Лисок Claas Mega-208, 2002 р.в., заводський № НОМЕР_17 .
В той же час ОСОБА_8 з метою усунення перешкод для отримання кредиту ФГ «Лисок» у вигляді складання завідомо неправдивих документів забезпечив складання його підлеглою касиром СГПП „Прогрес ОСОБА_15 , яка не була поінформована про його намір та не усвідомлюючи неправдивість документу, за вказівкою ОСОБА_8 склала виписку з наказу ФГ „Лисок від 18.05.06 про призначення головою ОСОБА_14 , який від його імені підписала ОСОБА_9 .
При цьому, ОСОБА_10 , сприяючи ОСОБА_8 в отриманні ФГ «Лисок» кредиту шляхом створення неправдивих документів, для укладення кредитного договору між ФГ „Лисок та філією ВОУ „Ощадбанк 23.03.07 в селі Видраниця Ратнівського району повторно особисто склала завідомо підроблені документи, які у подальшому були підписані ОСОБА_9 з метою подальшого використання шляхом надання до банківської установи:
- кредитну заявку від імені голови ФГ „Лисок ОСОБА_14 про отримання кредиту в сумі 400 000 грн. з переліком майна, що пропонується в заставу;
- клопотання від імені голови ФГ „Лисок ОСОБА_14 на ім`я керуючого Ратнівським ТВБВ філії Волинського обласного управління „Ощадбанку про видачу відновлювальної кредитної лінії в сумі 400 000 грн. із переліком майна, що пропонується в заставу;
- звіт про фінансові результати ФГ „Лисок станом на 01.01.07;
- баланс ФГ „Лисок на 01.01.07;
Крім того, ОСОБА_9 повторно було підписано від імені ОСОБА_14 завідомо неправдивий документ виписку з наказу ФГ „Лисок №1 від 18.05.06 про призначення головою фермерського господарства ОСОБА_14
23.03.07 ОСОБА_9 , сприяючи ОСОБА_8 в отриманні ФГ «Лисок» кредиту шляхом підроблення документів,, повторно підписала завідомо неправдиві документи, виготовила їх копії і завірила печаткою ФГ „Лисок з метою подальшого використання шляхом надання до банківської установи, зокрема:
- перелік основних засобів по ФГ „Лисок станом на 01.01.07;
- договір купівлі-продажу від 05.03.07 між ФГ „Лисок та ФГ „Надія про купівлю першим зерна вівса, ячменю та запчастин;
- договір купівлі-продажу від 12.03.07 між ФГ „Лисок та СГПП „Прогрес про купівлю першим дизпалива, аміачної селітри та запчастин;
Також ОСОБА_9 було повторно завірено печаткою ФГ „Лисок із вказаною метою копії завідомо неправдивих документів:
- довідки Самарівської сільської ради про оренду ФГ „Лисок 175 га землі;
- договору оренди землі від 18.01.07 між ФГ „Лисок та СВК „Самарівський площею 185 га;
- акту приймання-передачі земельної ділянки від 18.01.07 про передачу СВК „Самарівський в оренду ріллі площею 185 га;
- довідки Самарівської сільської ради про оренду ФГ „Лисок 185 га землі;
- акту приймання-передачі земельної ділянки від 20.05.06 про передачу СВК „Самарівський землі площею 175 га ФГ „Лисок.
28.03.07 ОСОБА_9 в селищі Ратне Волинської області використала завідомо підроблені вказані вище документи, що містили неправдиві відомості, надавши їх до Ратнівського відділення ВАТ „Ощадбанк.
При цьому, внаслідок надання ОСОБА_8 за пособництвом із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 завідомо неправдивої інформації банку шляхом складання та надання підроблених документів про наявність заставного майна, здійснення ФГ „Лисок господарської діяльності і наявність доходів, приховування фактів фіктивного підприємництва та відсутності будь-якого майна у власності підприємства, діючи без мети заволодіння чужим майном, 28.03.07 між філією Волинське обласне управління ВАТ „Державний ощадний банк України та ФГ „Лисок було укладено договір відновлювальної кредитної лінії №898 на суму 400 000 грн. з обов`язковим щорічним погашенням, договір застави майна №509.
Проекти вказаних договорів були передані працівниками банку нотаріусу Ратнівського районного нотаріального округу ОСОБА_18 . Того ж дня, тобто 28.03.07, ОСОБА_8 було забезпечено прибуття до нотаріуса його підлеглого ОСОБА_14 та підписання останнім вказаних договорів. При цьому ОСОБА_8 пояснив ОСОБА_14 візит до нотаріуса необхідністю підписання окремих документів, які потрібні для діяльності СГПП „Прогрес. ОСОБА_14 , довіряючи своєму керівнику ОСОБА_8 , не будучи поінформованим про факт отримання кредиту, суму кредиту, наявність та перелік заставного майна, права та обов`язки позичальника, порядок погашення кредиту та про інші положення вказаних договорів, виконав підписи у кредитному договорі №898 та договорі застави майна №512. Після цього, 28.03.07 зазначені договори були підписані начальником філії Волинське обласне управління ВАТ „Державний ощадний банк України ОСОБА_17 .
На виконання зазначеного договору 29.03.07 на позичковий рахунок ФГ „Лисок № НОМЕР_18 у ВАТ „Ощадбанк було перераховано кредитні кошти в сумі 400 000 грн. і з цього часу ОСОБА_8 отримав можливість ними розпорядитися. Вказані кошти були використані ОСОБА_8 на власні потреби, зокрема, у діяльності належного йому приватного підприємства.
Крім того, 16.05.08, на підставі додаткової угоди №1 до договору відновлювальної кредитної лінії №898, підписаної за вказівкою ОСОБА_8 ОСОБА_9 від імені ОСОБА_14 , якою передбачалося збільшення ліміту кредитування до 700 000 грн., ОСОБА_8 за пособництвом ОСОБА_9 та ОСОБА_10 отримав кредитні кошти в сумі 100 000 грн., які на підставі підписаного ОСОБА_9 від імені голови фіктивного ФГ „Лисок ОСОБА_14 платіжного доручення ФГ „Лисок №14 від 16.05.08, були перераховані на поточний рахунок СГПП „Прогрес № НОМЕР_9 у ВАТ „Ощадбанк нібито за ядохімікати.
У подальшому, 23.01.09, в рамках кредитної лінії на підставі підписаного від імені ОСОБА_14 та наданого в банк ОСОБА_9 платіжного доручення ФГ „Лисок №1166522 від 23.01.09, ОСОБА_8 за пособництвом ОСОБА_9 та ОСОБА_10 отримав шляхом надання завідомо неправдивої інформації банку в межах кредитної лінії кошти в сумі 200 000 грн., які були перераховані на ФГ „Засвяття нібито за аміачну селітру. Того ж дня вказані кошти були перераховані на поточний рахунок СГПП „Прогрес № НОМЕР_9 у ВАТ „Ощадбанк нібито за зерно, зняті готівкою ОСОБА_8 та використані на власні потреби.
На підставі вказаних вище неправдивих документів ОСОБА_8 за пособництвом ОСОБА_9 та ОСОБА_10 отримав кошти філії Волинське обласне управління „Державний ощадний банк України у розмірі 700 000 грн.
На даний час тіло кредиту в розмірі 700 тисяч гривень не повернуто, чим вказаній банківській установі завдано великої матеріальної шкоди, що більше як у п`ятсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Епізод №7
Отримавши кредитні кошти ФГ «Лисок» ОСОБА_8 організував підроблення та використання, а ОСОБА_9 і ОСОБА_10 вчинили підроблення платіжних документів та їх використання шляхом подання Ощадбанку за вказівками ОСОБА_8 за наступних обставин.
29.03.07 ОСОБА_10 в с.Видраниця Ратнівського району, діючи за вказівками та під керівництвом ОСОБА_8 , склала завідомо неправдиві документи:
1.) платіжне доручення ФГ „Лисок №18 від 29.03.07 про перерахування на поточний рахунок ФГ „Надія № НОМЕР_15 у „Промінвестбанку м.Ковель коштів у сумі 170 725 грн. нібито за запчастини та насіння зернових;
2.) платіжне доручення ФГ „Лисок №19 від 29.03.07 про перерахування на поточний рахунок СГПП „Прогрес № НОМЕР_9 у ВАТ „Ощадбанк коштів в сумі 170 000 грн. нібито за аміачну селітру та дизпаливо;
3.) платіжне доручення ФГ „Лисок №20 від 29.03.07 про перерахування на розрахунковий рахунок ВАТ „Родючість № НОМЕР_1 у ВАТ „Ощадбанк коштів в сумі 59 275 грн. нібито за мінеральні добрива.
Після цього ОСОБА_10 передала вказані платіжні доручення ОСОБА_9 , яка завершила їх підроблення, підписавши вказані документи від імені голови ФГ „Лисок ОСОБА_14 , діючи під керівництвом ОСОБА_8 , використала завідомо підроблені документи, надавши їх того ж дня, 29.03.07 до Ратнівського відділення ВАТ „Ощадбанк для перерахування коштів.
Крім того, отримавши у подальшому можливість розпоряджатися по вказаному вище кредитному договору сумою коштів в розмірі 100 000 грн., яка додатково в межах кредитної лінії надійшла на рахунок ФГ „Лисок, 16.05.08 в с.Видраниця Ратнівського району ОСОБА_9 , діючи за вказівкою ОСОБА_8 , склала завідомо неправдивий документ платіжне доручення ФГ „Лисок №14 від 16.05.08 про перерахування коштів в сумі 100 000 грн. на рахунок СГПП „Прогрес, до якого внесла неправдиві відомості про нібито придбання ядохімікатів та підписала його замість голови ФГ „Лисок ОСОБА_14 .
ОСОБА_9 , будучи службовою особою головним бухгалтером СГПП „Прогрес, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , вчинила службове підроблення підписала як головний бухгалтер вказаного підприємства квитанцію до прибуткового касового ордера СГПП „Прогрес №12 від 05.05.08 із завідомо неправдивою інформацією про прийняття готівки в сумі 5 000 грн. від голови ФГ „Лисок ОСОБА_14 . Після цього ОСОБА_9 вчинила використання згаданих вище завідомо підроблених документів шляхом надання їх 16.05.08 до Ратнівського відділення ВАТ „Ощадбанк для перерахування коштів.
У подальшому, отримавши можливість розпоряджатися сумою коштів в розмірі 200 000 грн., яка додатково в межах кредитної лінії надійшла на рахунок ФГ „Лисок по вказаному вище кредитному договору, 23.01.09 ОСОБА_10 , діючи за вказівками та під керівництвом ОСОБА_8 , склала завідомо неправдивий документ платіжне доручення ФГ „Лисок №1166522 від 23.01.09 про перерахування коштів в сумі 200 000 грн. на рахунок ФГ „Засвяття, до якого внесла неправдиві відомості про нібито придбання аміачної селітри. Після цього ОСОБА_10 передала вказане платіжне доручення ОСОБА_9 , яка завершила його підроблення, підписавши вказаний документ від імені голови ФГ „Лисок ОСОБА_14 та вчинила використання завідомо підробленого документу, надавши його того ж дня 23.01.09 до Ратнівського відділення ВАТ „Ощадбанк для перерахування коштів.
Епізод №8
ОСОБА_8 , якому було достовірно відомо про відсутність будь-яких основних засобів у фіктивного ФГ „Янцевич, які могли бути передані у заставу, з метою отримання кредиту, організував шляхом підроблення документів та їх використання надання в заставу належної СГПП „Прогрес техніки та неіснуючої техніки подібних марок та моделей, яка перебувала у власності згаданого приватного підприємства, а саме: комбайн Claas Mega-208, заводський № НОМЕР_19 , трактор МТЗ-1021 заводський № НОМЕР_20 , трактор МТЗ-922 заводський № НОМЕР_21 , трактор МТЗ-1221 заводський № НОМЕР_22 , трактор МТЗ-922, заводський № НОМЕР_23 , дві сівалки зернові СЗ-5,4, жатку валкову ЖВ-4,9, міксер для роздачі кормів МХ-850, два гноєрозкидачі ПРП-16, прес Case РВХ462, два оприскувачі ОП-2000, косилку FC-302, універсальний дисковий агрегат УДА 3,1.
З цією метою ОСОБА_8 , діючи повторно, використав завідомо підроблені невстановленими особами документи про реєстрацію 18.10.07 на ФГ „Янцевич придбаних нібито 13.10.07 у ТОВ „Ксілема:
- комбайну Claas Mega-208, 2002 р.в., заводський № НОМЕР_24 свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_25 від 18.10.07, видане Ратнівською інспекцією Держтехнагляду;
- трактора МТЗ-1021 заводський № НОМЕР_20 свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_26 від 18.10.07, видане Ратнівською інспекцією Держтехнагляду;
- трактора МТЗ-922 заводський № НОМЕР_21 , двигун № НОМЕР_27 свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_28 від 18.10.07, видане Ратнівською інспекцією Держтехнагляду;
- трактора МТЗ-1221, заводський № НОМЕР_22 свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_29 від 18.10.07, видане Ратнівською інспекцією Держтехнагляду;
- трактора МТЗ-922, заводський № НОМЕР_23 свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_30 від 18.10.07, видане Ратнівською інспекцією Держтехнагляду;
Також ОСОБА_8 повторно використав із вказаною метою завідомо підроблену ОСОБА_10 накладну ТОВ „Ксілема №174 від 15.03.07 про нібито продаж ФГ „Янцевич вищезазначених комбайна і тракторів та накладну ПП ОСОБА_19 №38 від 10.09.07 про нібито продаж ФГ „Янцевич двох гноєрозкидачів ПРП-16, пресу Case РВХ-462, двох оприскувачів ОП-2000, косилки FC-302, універсального дискового агрегату УДА 3,1, а також підроблену особисто ОСОБА_8 накладну ФГ „Гурич №55 від 04.06.07 про продаж ФГ „Янцевич двох сівалок зернових НОМЕР_31 , жатки валкової ЖВ-4,9, міксеру для роздачі кормів МХ-850.
При цьому, установлено, що в дійсності:
- комбайн Claas Mega-208, заводський № НОМЕР_19 , 1997 р.в. був придбаний та зареєстрований 31.03.05 на СГПП „Прогрес, належав останньому на підставі свідоцтва про реєстрацію машини НОМЕР_32 , виданого 31.03.05 Ратнівською інспекцією Держтехнагляду і з обліку не знімався;
- трактор МТЗ-1021, заводський № НОМЕР_20 був придбаний та зареєстрований 29.03.06 на ОСОБА_8 , належав останньому на підставі свідоцтва про реєстрацію машини НОМЕР_33 , виданого 29.03.06 Ратнівською інспекцією Держтехнагляду і з обліку не знімався;
- трактор МТЗ-922 із аналогічним номером двигуна № НОМЕР_27 , заводський номер № НОМЕР_34 був зареєстрований 09.06.06 на СГПП „Прогрес, належав останньому на підставі свідоцтва про реєстрацію машини НОМЕР_35 , виданого 09.06.06 Ратнівської інспекцією Держтехнагляду і з обліку не знімався.
30.10.07 ОСОБА_8 , перебуваючи в місті Луцьку, звернувся до оцінювача ОСОБА_16 для проведення експертної оцінки заставного майна, яке нібито належить ФГ „Янцевич та надав копії вищезазначених завідомо неправдивих документів, на підставі яких 31.10.07 оцінювачем ОСОБА_16 було складено звіти про оцінку згаданої техніки. Отримані звіти ОСОБА_8 передав ОСОБА_10 для подальшого надання до Ратнівського відділення ВАТ „Ощадбанк з метою укладення кредитного договору з ФГ „Янцевич.
ОСОБА_8 шляхом усунення перешкод для отримання кредиту на ФГ «Янцевич» у вигляді складання завідомо неправдивих документів забезпечив складання його підлеглою касиром СГПП „Прогрес ОСОБА_15 , яка не була поінформована про його намір, не усвідомлюючи неправдивість документу, за вказівкою ОСОБА_8 склала:
- накладну ПП ОСОБА_19 №38 від 10.09.07 про продаж ФГ „Янцевич сільськогосподарської техніки на суму 576 000 грн.;
- квитанцію до прибуткового касового ордера ПП ОСОБА_15 №2 від 10.09.07 про прийняття від ФГ „Янцевич готівкових коштів в сумі 576 000 грн. за сільськогосподарську техніку, яку не підписала;
- квитанцію до прибуткового касового ордера ПП ОСОБА_19 №7 від 10.09.07 про прийняття від ФГ „Янцевич готівкових коштів в сумі 576 000 грн. за сільськогосподарську техніку,
надала вказані документи ОСОБА_8 , який у подальшому передав їх ОСОБА_10 для виготовлення копій та надання до банківської установи.
При цьому, в кінці жовтня на початку листопада 2007 року, ОСОБА_10 , перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району, діючи за вказівками та під керівництвом ОСОБА_8 , сприяючи ОСОБА_8 в отриманні кредиту шляхом створення неправдивих документів, з метою укладення кредитного договору між ФГ „Янцевич та філією ВОУ ВАТ „Ощадбанк склала, завірила печаткою ФГ „Янцевич та підписала завідомо неправдиві документи, які видала шляхом надання їх 05.11.07 до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ „Ощадбанк, зокрема:
- кредиту заявку як голова ФГ „Янцевич про отримання кредиту в сумі 1000 000 грн. з переліком майна, що пропонується в заставу;
- заяву на ім`я керуючого Ратнівським ТВБВ філії ВОУ „Ощадбанку про надання дозволу на отримання кредиту в розмірі 1000 000 грн. із переліком майна, що пропонується в заставу;
- баланси та звіти про фінансові результати ФГ „Янцевич;
- копію переліку основних засобів ФГ „Янцевич станом на 01.10.07;
- договір купівлі-продажу зерна від 14.06.07 між ФГ „Янцевич та СТОВ „Ратне комбікорм;
- договір купівлі-продажу від 24.08.07 між ФГ „Янцевич та ФГ „Мега 2007 про купівлю трактора „Джон Дір-8330;
- рахунок №18 від 13.11.07 про продаж ФГ „Мега 2007 трактора „Джон Дір-8330 за 1 150 000 грн.;
- квитанцію №95 ФГ „Мега 2007 від 13.11.07 про нібито сплату ФГ „Янцевич 150 000 грн. в якості часткової оплати за трактор „Джон Дір;
- договір купівлі-продажу від 03.09.07 між ФГ Янцевич та ФГ „Гурич про купівлю дизпалива та запчастин;
- договір купівлі-продажу від 25.09.07 між ФГ „Янцевич та ПП ОСОБА_15 про купівлю насіння;
- договір купівлі-продажу від 07.09.07 між ФГ „Янцевич та СГПП „Прогрес про купівлю міндобрив;
- копію акту приймання-передачі земельної ділянки від 18.01.07 про нібито передачу СВК „Самарівський земельної ділянки площею 400 га для ФГ „Янцевич;
- копію договору оренди землі від 18.01.07 між ФГ „Янцевич та СВК „Самарівський площею 400 га;
- копію накладної ТОВ „Ксілема №174 від 15.03.07 про продаж ФГ „Янцевич двох тракторів МТЗ-922, трактора МТЗ-1221, трактора МТЗ-1021, зернозбирального комбайну Claas Mega-208 на суму 1 800 000 грн.;
- копії квитанцій до прибуткових касових ордерів ТОВ „Ксілема №64 від 15.03.07, №88 від 12.04.07, №97 від 28.04.07 про прийняття від ФГ „Янцевич готівкових коштів в сумі відповідно 504 000 грн., 336 000 грн., 960 000 грн. за трактори МТЗ та комбайн „Claas Mega-208;
- копію договору купівлі-продажу від 15.03.07 між ФГ „Янцевич та ТОВ „Ксілема про купівлю тракторів МТЗ та комбайну „Claas Mega-208;
- копію договору купівлі-продажу від 10.09.07 між ФГ „Янцевич та ПП ОСОБА_19 про купівлю сільськогосподарської техніки на суму 576 000 грн.;
- копію договору купівлі-продажу від 04.06.07 між ФГ „Янцевич та ФГ „Гурич про купівлю сільськогосподарської техніки на суму 328 000 грн.;
Також, із вказаною метою, ОСОБА_10 , сприяючи ОСОБА_8 в отриманні кредиту шляхом надання неправдивих документів, повторно надала копії завідомо підроблених документів, завірених печаткою ФГ „Янцевич, а саме:
- копію довідки Самарівської сільської ради про оренду ФГ „Янцевич земельної ділянки площею 400 га;
- копію накладної ФГ „Гурич №55 від 04.06.07 про продаж для ФГ „Янцевич сільськогосподарської техніки на суму 328 600 грн.;
- копію квитанції до прибуткового касового ордера ФГ „Гурич №59 від 04.06.07 про прийняття від ФГ „Янцевич готівкових коштів в суиі 328 600 грн. за сільськогосподарську техніку;
- копії свідоцтв про реєстрацію машини комбайна Claas Mega-208, заводський № НОМЕР_36 , трактора МТЗ-1021 заводський № НОМЕР_37 , трактора МТЗ-922 заводський № НОМЕР_38 , трактора МТЗ-1221 заводський № НОМЕР_22 , трактора МТЗ-922, заводський № НОМЕР_23 АБ № НОМЕР_39 ;
- копії талонів про проходження техогляду тракторів МТЗ;
14.11.07 ОСОБА_10 , діючи за вказівками ОСОБА_8 , в селищі Ратне Волинської області, видала завідомо підроблені вказані вище документи, що містили неправдиві відомості, надавши їх до Ратнівського відділення ВАТ „Ощадбанк.
При цьому, внаслідок надання ОСОБА_8 , ОСОБА_10 за пособництвом із ОСОБА_9 завідомо неправдивої інформації банку шляхом складання та надання підроблених документів про наявність заставного майна, здійснення ФГ „Янцевич господарської діяльності і наявність доходів, приховування фактів фіктивного підприємництва та відсутності будь-якого майна у власності підприємства, діючи без мети заволодіння чужим майном, 14.11.07 між філією Волинське обласне управління ВАТ „Державний ощадний банк України та ФГ „Янцевич було укладено кредитний договір №944 на суму 1 000 000 грн., договір застави майна №2717, підписані головою ФГ „Янцевич ОСОБА_10 та керуючим Ратнівським ТВБВ філії ВОУ „Ощадбанк ОСОБА_20 .
На виконання зазначеного договору 19.11.07 на позичковий рахунок ФГ „Янцевич № НОМЕР_40 у ВАТ „Ощадбанк було перераховано кредитні кошти в сумі 1 000 000 грн. і з цього часу ОСОБА_8 отримав можливість ними розпорядитися. Вказані кошти були використані ОСОБА_8 у діяльності належного йому приватного підприємства.
У подальшому діючи за вказівками ОСОБА_8 , ОСОБА_10 в період 2008 року склала та надала до зазначеної банківської установи ряд платіжних доручень по сплаті тіла кредиту на загальну суму 300 000 грн.
На даний час тіло кредиту в розмірі 625 280, 41 грн. не повернуто, чим вказаній банківській установі завдано великої матеріальної шкоди, що більше як у п`ятсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Епізод №9
Отримавши 19.11.07 можливість розпоряджатися сумою коштів в розмірі 1 000 000 грн., головний бухгалтер СГПП „Прогрес ОСОБА_9 в с.Видраниця Ратнівського району, будучи службовою особою, діючи за вказівкою та під керівництвом ОСОБА_8 , склала та підписала завідомо неправдивий офіційний документ накладну СГПП „Прогрес №298 від 19.11.07 про нібито продаж ФГ „Янцевич вівса, тритікале та жита на суму 1000 000 грн. Після цього ОСОБА_9 передала вказаний документ ОСОБА_8 , який, використовуючи свої службові повноваження, завершив складання завідомо неправдивого документу та підписав його як засновник та директор СГПП „Прогрес, після чого передав ОСОБА_10 . ОСОБА_10 , у свою чергу, діючи як голова ФГ „Янцевич, склала завідомо неправдиві документи платіжне доручення ФГ „Янцевич №1 від 19.11.07 про перерахування коштів в сумі 1 000 000 грн. на рахунок ФГ „Мега 2007 нібито за трактор „Джон Дір, з метою створення видимості цільового використання кредитних коштів, а також платіжне доручення ФГ „Янцевич №2 від 19.11.07 про перерахування коштів в сумі 1000 000 грн. на рахунок СГПП „Прогрес нібито за зерносуміш.
Епізод №10
У квітні 2008 року ОСОБА_8 організував з метою отримання коштів державного бюджету у вигляді компенсації витрат, пов`язаних зі сплатою відсотків за користування кредитом по кредитному договору ФГ „Янцевич №944 від 14.11.07 у ВАТ „Ощадбанк, а ОСОБА_10 в с.Видраниця Ратнівського району, діючи за вказівками та під керівництвом ОСОБА_8 , з цією ж метою умисно склала та завірила печаткою ФГ „Янцевич завідомо неправдиві документи заявку про отримання фінансової підтримки на безповоротній основі, до якої внесла завідомо неправдиві відомості про здійснення сільськогосподарського товарного виробництва та обробіток сільськогосподарських земель площею 554 га, документи щодо перебування в оренді ФГ „Янцевич земель сільськогосподарського призначення площею 554 га на території Забродівської сільської ради Ратнівського району, баланси та звіти про фінансові результати ФГ „Янцевич, які разом із завідомо підробленим документом клопотанням від імені голови асоціації фермерів Ратнівського району про відшкодування відсотків за користування кредитом банку ФГ „Янцевич, яке нібито займається вирощуванням зернових та технічних культур, 21.04.08 надала до Волинського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств, що в місті Луцьку.
При цьому, внаслідок повідомлення ОСОБА_8 та ОСОБА_10 . Волинському відділенню Українського державного фонду підтримки фермерських господарств складанням та наданням підроблених документів неправдивих відомостей про перебування в оренді ФГ „Янцевич земель сільськогосподарського призначення, здійснення ним господарської діяльності і наявність доходів, приховування фактів фіктивного підприємництва та відсутності у власності господарства будь-якого майна, з метою отримання коштів державного бюджету у вигляді компенсації витрат, пов`язаних зі сплатою відсотків за користування кредитом, в період з 23.05.08 по 12.12.08 з державного бюджету на поточний рахунок ФГ „Янцевич № НОМЕР_41 у ВАТ „Ощадбанк, було перераховано кошти в сумі 93 316,65 грн..
Епізод №11
ОСОБА_8 , якому було достовірно відомо про відсутність будь-яких основних засобів у фіктивного ФГ „Кореньово, котрі могли бути передані у заставу, з метою отримання кредиту, вирішив оформити у вигляді заставного майна неіснуючу сільськогосподарську техніку два гноєрозкидачі ПРТ-16, 2000 р.в. та неіснуючі мінеральні добрива.
З цією метою, 17.01.08 ОСОБА_8 , діючи повторно, перебуваючи в місті Луцьку, використав підроблені невстановленими особами документи, які містили завідомо неправдиву інформацію про перебування у власності ФГ „Кореньово зазначеної сільськогосподарської техніки та мінеральних добрив: нітроамофоски „Суперагро в кількості 150 т, аміачної селітри в кількості 170 т, шляхом надання їх оцінювачу ОСОБА_16 для проведення експертної оцінки заставного майна. На підставі зазначених документів 17.01.08 оцінювачем ОСОБА_16 було складено звіти про оцінку майна. Отримані звіти ОСОБА_8 передав ОСОБА_9 для подальшого використання шляхом надання до банківської установи.
ОСОБА_8 шляхом усунення перешкод для отримання кредиту ФГ «Кореньово» у вигляді складання завідомо неправдивих документів забезпечив складання його підлеглою касиром СГПП „Прогрес ОСОБА_15 , яка не будучи поінформованою про його намір, не усвідомлюючи неправдивість документа, за вказівкою ОСОБА_8 склала квитанцію до прибуткового касового ордеру ПП ОСОБА_15 №21 від 10.12.07 про прийняття від ФГ „Кореньово готівки в сумі 180 000 грн. за два гноєрозкидачі ПРТ-16, надала її ОСОБА_8 , який у подальшому передав її ОСОБА_9 для виготовлення копії та надання до банківської установи.
ОСОБА_10 , перебуваючи у службовому приміщенні СГПП „Прогрес, що в с.Видраниця Ратнівського району та діючи повторно, за вказівкою ОСОБА_8 , сприяючи останньому в отриманні кредиту шляхом створення неправдивих документів, в січні 2008 року склала завідомо неправдиві документи ФГ „Кореньово, необхідні для отримання кредиту:
- кредитну заявку від імені голови ФГ „Кореньово ОСОБА_13 про отримання кредиту в сумі 300 000 грн. з переліком майна, що пропонується в заставу;
- заяву про надання ФГ „Кореньово кредиту в сумі 300 000 грн. з переліком майна, що передається в заставу;
- баланси та звіти про фінансові результати ФГ „Кореньово;
- складську довідку ФГ „Кореньово про наявність міндобрив станом на 01.01.08.
Вказані документи ОСОБА_10 передала ОСОБА_9 , яка, діючи повторно, підписала від імені голови фіктивного ФГ „Кореньово ОСОБА_13 зазначені вище документи, а також підготувала копії завідомо підроблених документів, які завірила печаткою ФГ „Кореньово з метою використання шляхом надання до банківської установи:
- перелік основних засобів ФГ „Кореньово станом на 01.01.08;
- довідки Самарівської сільської ради про оренду ФГ „Кореньово 200 га землі;
- акту приймання-передачі земельної ділянки площею 200 га між СВК „Самарівський та ФГ „Кореньово від 20.05.06;
- договору оренди землі площею 200 га між СВК „Самарівський та СВК Кореньово від 26.01.07;
- довідки Самарівської сільської ради про оренду ФГ „Кореньово земельної ділянки площею 200 га;
- договору купівлі-продажу від 15.01.08 між ФГ „Кореньово та СТОВ „Ратне комбікорм зерна;
- договору купівлі зерна від 10.012.07 між ФГ „Кореньово та ФГ „Гурич;
- договору купівлі-продажу від 10.01.08 між ФГ „Кореньово та СГПП „Прогрес про купівлю першим дизпалива та зерна;
- договору купівлі-продажу від 10.012.07 між ФГ „Кореньово та ПП ОСОБА_15 про купівлю першим двох гноєрозкидачів ПРТ-16, 2003 р.в.;
- накладної ПП ОСОБА_15 №18 від 10.12.07 про відпуск ФГ „Кореньово двох гноєрозкидачів ПРТ-16.
30.01.08 ОСОБА_9 , сприяючи ОСОБА_8 в отриманні кредиту шляхом надання неправдивих документів, в селищі Ратне Волинської області використала завідомо підроблені вказані вище документи, що містили неправдиві відомості, надавши їх до Ратнівського відділення ВАТ „Ощадбанк.
При цьому, внаслідок надання ОСОБА_8 за пособництвом із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 завідомо неправдивої інформації банку шляхом складання та надання підроблених документів про наявність заставного майна, здійснення ФГ „Кореньово господарської діяльності і наявність доходів, приховування фактів фіктивного підприємництва та відсутності будь-якого майна у власності підприємства, діючи без мети заволодіння чужим майном, 30.01.08 між філією Волинське обласне управління ВАТ „Державний ощадний банк України та ФГ „Кореньово було укладено кредитний договір №961 на суму 300 000 грн., договір застави майна №229. Проекти вказаних договорів були передані працівниками банку нотаріусу Ратнівського районного нотаріального округу ОСОБА_21 . Того ж дня, тобто 30.01.08, ОСОБА_8 було забезпечено прибуття до нотаріуса його підлеглої ОСОБА_13 та підписання останньою вказаних договорів. При цьому, ОСОБА_8 пояснив ОСОБА_13 візит до нотаріуса необхідністю підписання окремих документів, які потрібні для діяльності СГПП „Прогрес. ОСОБА_13 , довіряючи своєму керівнику ОСОБА_8 , не будучи поінформованою про факт отримання кредиту, суму кредиту, наявність та перелік заставного майна, права та обов`язки позичальника, порядок погашення кредиту та про інші положення вказаних договорів, виконала підписи у кредитному договорі №961 та договорі застави майна №229. Після цього, 30.01.08 зазначені договори були підписані керуючим Ратнівським ТВБВ філії ВОУ „Ощадбанк ОСОБА_20 .
На виконання цього договору 30.01.08 на позичковий рахунок ФГ „Кореньово № НОМЕР_42 у ВАТ „Ощадбанк було перераховано кредитні кошти в сумі 300 000 грн. Вказані кошти були використані ОСОБА_8 на власні потреби, зокрема, у діяльності належного йому приватного підприємства.
У подальшому, діючи за вказівками ОСОБА_8 , ОСОБА_9 упродовж 2008 року склала та надала до зазначеної банківської установи ряд платіжних доручень по сплаті тіла кредиту на загальну суму 225 000 грн., які вносилися готівкою в касу банківської установи ОСОБА_8 як „виручка.
При цьому, тіло кредиту в розмірі 75 тисяч гривень не повернуто, чим вказаній банківській установі завдано великої матеріальної шкоди, що більше як у п`ятсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Епізод №12
30.01.08 ОСОБА_10 , діючи за вказівкою та під керівництвом ОСОБА_8 , в селі Видраниця Ратнівського району склала, а ОСОБА_9 підписала від імені ОСОБА_13 платіжне доручення ФГ „Кореньово №1 від 30.01.08, згідно якого було перераховано кошти з позичкового рахунку ФГ „Кореньово № НОМЕР_42 на поточний рахунок СГПП „Прогрес № НОМЕР_9 у ВАТ „Ощадбанк в сумі 206 720 грн. нібито за дизпаливо і запчастини, яка того ж дня була знята готівкою в сумі 208 000 грн. на підставі грошового чеку СГПП „Прогрес №АА359397 та використана ОСОБА_8 у господарській діяльності належного йому приватного підприємства.
Того ж дня, тобто 30.01.08 ОСОБА_9 , діючи повторно, склала та підписала від імені голови фіктивного господарства ОСОБА_13 платіжне доручення ФГ „Кореньово №2 від 30.01.08, згідно якого із позичкового рахунку ФГ „Кореньово було перераховано кошти в сумі 93 280 грн. на поточний рахунок ФГ „Гурич № НОМЕР_8 у ВАТ „Ощадбанк нібито за зерно і були використані ОСОБА_8 на власні потреби.
Епізод №13
ОСОБА_8 , якому було достовірно відомо про відсутність будь-яких основних засобів у фіктивного ФГ „Янцевич, які могли бути передані у заставу, з метою отримання кредиту, вирішив надати в заставу неіснуючу техніку, подібна якій належала СГПП „Прогрес трактор „John Deere-8330, дискову борону „Kunhe КВТ-770-7,2, сівалку кукурудзяну „Amazonе №03316, причіп ЗПТС-16 № НОМЕР_43 , гноєрозкидач ПРТ-16 № НОМЕР_44 , два агрегати ЕРАКОМБ 400 №№ НОМЕР_45 та 1984, а також надати в заставу велику рогату худобу, належну СГПП „Прогрес - 260 бичків, 82 телиці парувального віку, 21 нетелі, 32 корови молочного стада.
З метою надання в заставу неіснуючої техніки, що нібито належить ФГ „Янцевич, в кінці лютого на початку березня 2007 року, ОСОБА_10 , перебуваючи в селі Видраниця Ратнівського району, повторно склала завідомо неправдивий документ накладну ТОВ „Запрос №38 від 04.02.08, згідно якої ФГ „Янцевич нібито придбало два агрегати для передпосівного обробітку ґрунту „FRACOMB-4000, заводські №1976 та №1984, гноєрозкидач ПРТ-16, 2004 р.в., заводський № НОМЕР_44 , причіп ЗПТС-16, 2004 р.в., заводський № НОМЕР_43 , сівалку кукурудзяну „Амазоне, 2006 р.в., заводський № НОМЕР_46 , тяжку дискову борону „Kunhe КNТ-770-7,2, 2007 р.в., заводський № НОМЕР_47 . У подальшому вказана техніка на ФГ „Янцевич не реєструвалася.
Після того, 14.03.08 ОСОБА_8 , перебуваючи в місті Луцьку, звернувся для проведення експертної оцінки заставного майна сільськогосподарської техніки, яка нібито належить ФГ „Янцевич та великої рогатої худоби, належної СГПП „Прогрес, до оцінювача ОСОБА_16 і повторно надав останньому завідомо підроблені невстановленими особами документи про належність вказаному фермерському господарству:
- трактора „John Deere-8330, заводський № НОМЕР_48 накладну ФГ „Мега 2007 №20 від 15.11.07 про продаж трактора ФГ „Янцевич та копію свідоцтва про реєстрацію машини НОМЕР_49 від 18.02.08, видану Ратнівською інспекцією Держтехнагляду;
- двох агрегатів для передпосівного обробітку ґрунту „FRACOMB-4000, заводські №1976 та №1984, гноєрозкидача ПРТ-16, 2004 р.в., заводський № НОМЕР_44 , причепу ЗПТС-16, 2004 р.в., заводський № НОМЕР_43 , сівалки кукурудзяної „Амазоне, 2006 р.в., заводський № НОМЕР_46 , тяжкої дискової борони „Kunhe КNТ-770-7,2, 2007 р.в., заводський № НОМЕР_47 складену ОСОБА_10 накладну ТОВ „Запрос №38 від 04.02.08,
а також для підтвердження наявності на СГПП „Прогрес великої рогатої худоби складену ОСОБА_10 та підписану ОСОБА_8 , як засновником і директором підприємства довідку про те, що на балансі підприємства перебуває 395 голів ВРХ.
За наданими документами оцінювачем ОСОБА_16 17.03.08 було складено звіти про оцінку майна, що передається в заставу, які ОСОБА_8 передав ОСОБА_10 для подальшого надання до банківської установи.
При цьому, в березні 2008 року, ОСОБА_10 , перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району, діючи за вказівками та під керівництвом ОСОБА_8 , сприяючи останньому в отриманні кредиту шляхом створення неправдивих документів, будучи засновником та службовою особою головою ФГ „Янцевич, з метою укладення кредитного договору між ФГ „Янцевич та АТ „Брокбізнесбанк склала, завірила печаткою ФГ „Янцевич та підписала завідомо неправдиві документи, які видала шляхом надання їх 17.03.08 до Волинської філії АБ „Брокбізнесбанк, зокрема:
- паспорт позичальника ФГ „Янцевич, в якому зазначила, що господарство займається вирощуванням зернових;
- заяву №82 від 17.03.08 на ім`я директора Волинської філії АБ „Брокбізнесбанк про надання кредиту в сумі 1 600 000 грн. для придбання сільськогосподарської техніки і переліком майна, що передається в заставу;
- анкету-заявку на отримання кредиту юридичною особою ФГ „Янцевич;
- довідку про надходження коштів в касу ФГ „Янцевич за 2007 рік в сумі 3 216 023 грн.;
- перелік основних засобів ФГ „Янцевич станом на 01.01.08 балансовою вартістю 3 475 066 грн.;
- перелік основних засобів ФГ „Янцевич станом на 20.03.08 балансовою вартістю 4 225 066 грн.;
- баланси та звіти про фінансові результати ФГ „Янцевич;
- бізнес-план ФГ „Янцевич, згідно якого за господарством закріплено 963 га сільськогосподарських угідь;
- прогнози грошових потоків позичальника;
Крім того, ОСОБА_10 надала копії завідомо неправдивих документів про придбання сільськогосподарської техніки, яка передається в заставу, а саме:
- свідоцтва про реєстрацію трактора „John Deere-8330, заводський № НОМЕР_48 АБ № НОМЕР_50 від 18.02.08;
- договору купівлі-продажу від 24.08.07 між ФГ „Янцевич та ФГ „Мега 2007 про купівлю першим трактора „John Deere-8330;
- платіжного доручення ФГ „Янцевич №1 від 19.11.07 про перерахування 1 000 000 грн. на рахунок ФГ „Мега 2007 за трактор „John Deere;
- квитанції до прибуткового касового ордера ФГ „Мега 2007 №95 від 13.11.07 про сплату ФГ „Янцевич готівкою 150 000 грн. за вказаний трактор;
- накладної ФГ „Мега 2007 №20 від 15.11.07 про продаж для ФГ „Янцевич зазначеного трактора;
- накладної ТОВ „Запрос №38 від 04.02.08, згідно якої ФГ „Янцевич нібито придбало два агрегати для передпосівного обробітку грунту „FRACOMB-4000, заводські №1976 та №1984, гноєрозкидач ПРТ-16, 2004 р.в., заводський № НОМЕР_44 , причіп ЗПТС-16, 2004 р.в., заводський № НОМЕР_43 , сівалку кукурудзяну „Амазоне, 2006 р.в., заводський № НОМЕР_46 , тяжку дискову борону „Kunhe КNТ-770-7,2, 2007 р.в., заводський № НОМЕР_47 ;
- договору купівлі-продажу від 04.02.08 між ФГ „Янцевич та ТОВ „Запрос про придбання вказаної вище сільськогосподарської техніки,
З цією ж метою ОСОБА_10 надала копії документів про реєстрацію ФГ „Янцевич, довідки про відсутність заборгованості по раніше отриманих кредитах, довідки про дебіторську та кредиторську заборгованість ФГ „Янцевич.
Для підтвердження цільового використання отриманого кредиту на придбання сільськогосподарської техніки, ОСОБА_10 повторно надала завідомо неправдиві документи договір купівлі-продажу від 20.03.08 між ФГ „Янцевич та ФГ „Мега 2007 про купівлю першим сільськогосподарської техніки культиватора KUP-570, 2007 р.в., сівалки кукурудзяної „Амазоне, 2006 р.в., двох гноєрозкидачів ПРТ-16, 2004 р.в., кормозбирального комбайну Е-218, 2004 р.в., причепу 1ППС-10, 2006 р.в., трьох гноєрозкидачів ПТ-10, 2005 р.в., холодильного обладнання РАЮ, 2006 р.в., на загальну суму 1 760 000 грн., акт приймання-передачі вказаного майна від 20.03.08, рахунок ФГ „Мега 2007 №7 від 20.03.07, накладну ФГ „Мега 2007 №7 від 20.03.07, копію квитанції до прибуткового касового ордера ФГ „Мега 2007 №88 від березня 2008 року (без зазначення числа) про сплату готівкою ФГ „Янцевич коштів в сумі 160 000 грн. як часткову оплату за сільськогосподарську техніку.
У свою чергу ОСОБА_9 , діючи за вказівками ОСОБА_8 , власноручно склала та підписала, як головний бухгалтер СГПП „Прогрес, довідку про те, що СГПП „Прогрес не заперечує проти надання в заставу ВРХ в кількості 395 голів по кредиту ФГ „Янцевич в АТ „Брокбізнесбанк, яка була надана ОСОБА_10 разом з іншими документами для укладення кредитного договору.
21.03.08 ОСОБА_10 в м.Луцьку використала вказані вище завідомо підроблені документи, надавши їх до Волинської філії АБ „Брокбізнесбанк.
При цьому, внаслідок ініційованого ОСОБА_8 надання ОСОБА_10 за пособництвом із ОСОБА_9 завідомо неправдивої інформації банку шляхом складання та надання підроблених документів про наявність заставного майна, здійснення ФГ „Янцевич господарської діяльності і наявність доходів, приховування фактів фіктивного підприємництва та відсутності будь-якого майна у власності підприємства, діючи без мети заволодіння чужим майном, 21.03.08 між Волинською філією АБ „Брокбізнесбанк та ФГ „Янцевич було укладено кредитний договір №8/08 на суму 1 600 000 грн. Того ж дня, в забезпечення вказаного договору, було укладено договір застави №6/08, згідно якого ФГ „Янцевич передало в заставу сільськогосподарську техніку на загальну суму 1 641 926 грн., договір застави №7/08, згідно якого СГПП „Прогрес передало в заставу по цьому кредитному договору велику рогату худобу в кількості 395 голів, на загальну суму 1 631 625 грн. Зазначені договори 21.03.08 підписали голова ФГ „Янцевич ОСОБА_10 та засновник і директор СГПП „Прогрес ОСОБА_8 .
На виконання зазначеного кредитного договору, 21.03.08 на рахунок ФГ „Янцевич № НОМЕР_51 в АБ „Брокбізнесбанк було перераховано кредитні кошти в сумі 1 600 000 грн. Вказані кошти були використані ОСОБА_8 у діяльності належного йому приватного підприємства.
У подальшому, з метою уникнути викриття працівниками банку вчиненого злочину по незаконному отриманню кредиту, оскільки фермерське господарство „Янцевич було фіктивне, а значна частина заставного майна відсутня, щоб запобігти зверненню стягнення банком боргу за рахунок майна СГПП „Прогрес, а також маючи намір в подальшому отримувати кредитні кошти, діючи за вказівками ОСОБА_8 , ОСОБА_10 упродовж 2008 року склала та надала до зазначеної банківської установи ряд платіжних доручень по сплаті тіла кредиту на загальну суму 90 000 грн., які вносилися готівкою в касу банківської установи як „виручка.
При цьому тіло кредиту в розмірі 1510000 гривень не повернуто, чим вказаній банківській установі завдано великої матеріальної шкоди, що більше як у п`ятсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Епізод №14
21.03.08 в с.Видраниця Ратнівського району ОСОБА_10 , діючи як голова ФГ „Янцевич і будучи службовою особою, діючи під керівництвом ОСОБА_8 , склала завідомо неправдивий офіційний документ платіжне доручення ФГ „Янцевич №1 від 21.03.08 про перерахування кредитних коштів в сумі 1 600 000 грн. на поточний рахунок ФГ „Мега 2007 № НОМЕР_52 у ВАТ „Ощадбанк нібито за сільськогосподарську техніку, хоча в дійсності ФГ „Мега 2007 жодних господарських відносин з ФГ „Янцевич не мало і сільськогосподарську техніку для вказаного господарства не реалізовувало, а вказані кошти були зняті готівкою ОСОБА_8 та використані на власні потреби.
Епізод №15
У травні 2008 року ОСОБА_8 організував з метою отримання коштів державного бюджету у вигляді компенсації витрат, пов`язаних зі сплатою відсотків за користування кредитом по кредитному договору ФГ „Янцевич №8/08 від 21.03.08 в АБ „Брокбізнесбанк», а ОСОБА_10 в с.Видраниця Ратнівського району, діючи за вказівками та під керівництвом ОСОБА_8 , з цією ж метою умисно склала та завірила печаткою ФГ „Янцевич завідомо неправдиві документи:
- заявку голові конкурсної комісії на участь у конкурсі для надання часткової компенсації відсоткової ставки за залученим середньостроковим кредитом в банку за рахунок коштів державного бюджету у 2008 році;
- копію балансу ФГ „Янцевич станом на 1 січня 2008 року;
- копію звіту ФГ „Янцевич про фінансові результати на 1 січня 2008 року,
які використала шляхом надання в кінці травня 2008 року до Головного управління агропромислового комплексу Волинської обласної державної адміністрації, що в місті Луцьку.
При цьому, внаслідок подання ОСОБА_10 за ініціативою ОСОБА_8 Головному управлінню агропромислового комплексу Волинської обласної державної адміністрації складанням та наданням підроблених документів неправдивих відомостей про здійснення ФГ „Янцевич сільськогосподарського товарного виробництва і наявність доходів, приховування факту фіктивного підприємництва, в період з 30.05.08 по 29.12.08, а також 25.09.09 та 30.09.09 з державного бюджету на поточний рахунок ФГ „Янцевич № НОМЕР_41 у ВАТ „Ощадбанк, було перераховано кошти в сумі 182 644,99 грн., чим заподіяно матеріальних збитків державним інтересам на вказану суму, які в подальшому отримано ОСОБА_8 та використано на потреби СГПП «Прогрес».
Епізод №16
У травні 2008 року ОСОБА_8 в селищі Ратне Волинської області, представляючи інтереси фіктивного ФГ „Кореньово, забезпечив укладення договору, що мав свідчити про здійснення цим підприємством господарської діяльності, внаслідок чого керівником ВАТ „Родючість було укладено договір №45-м від 20.05.08 купівлі-продажу мінеральних добрив між ФГ „Кореньово та ВАТ „Родючість.
При цьому ОСОБА_8 , якому було достовірно відомо про відсутність будь-яких основних засобів у фіктивного ФГ „Кореньово, які могли бути передані у заставу, з метою отримання кредиту вирішив надати в заставу належну СГПП „Прогрес велику рогату худобу в кількості 313 голів.
21.05.08 ОСОБА_8 , перебуваючи в місті Луцьку, звернувся для проведення оцінки заставного майна 313 голів ВРХ, належних СГПП „Прогрес, до оцінювача ОСОБА_16 , надавши йому копію довідки про балансову вартість 313 голів корів молочного напряму. За наданими документами оцінювачем ОСОБА_16 22.05.08 було складено звіт про оцінку майна, що передається в заставу, який останній передав ОСОБА_8 .
Крім того, ОСОБА_8 шляхом усунення перешкод для отримання кредиту ФГ «Кореньово» у вигляді складання завідомо неправдивих документів забезпечив складання його підлеглою касиром СГПП „Прогрес ОСОБА_15 , яка не була поінформована про його наміри та, не усвідомлюючи неправдивість документа, за вказівкою ОСОБА_8 склала договір оренди землі від 29.01.08 між Млинівською сільською радою та ФГ „Кореньово, згідно якого останньому передано 670 га ріллі терміном на 3 роки, надала вказаний документ ОСОБА_8 , котрий у подальшому передав його ОСОБА_9 для виготовлення копії та використання шляхом надання до банківської установи.
У той же час, в період з 12.05.08 по 27.05.08 ОСОБА_10 , сприяючи ОСОБА_8 в отриманні кредиту шляхом надання підроблених документів, повторно надала до Ратнівського відділення ВАТ „Ощадбанк завідомо неправдиві документи, необхідні для укладення кредитного договору з ФГ „Кореньово кредитну заяву від імені голови ФГ „Кореньово ОСОБА_13 про отримання кредиту в сумі 1 000 000 грн. та заяву від імені голови ФГ „Кореньово про надання дозволу на отримання кредиту у вказаній сумі.
Також ОСОБА_10 із вказаною метою використала шляхом надання до банківської установи завідомо неправдиві документи:
договір купівлі-продажу мінеральних добрив та засобів захисту рослин на суму 1 000 0000 грн. №45-м від 20.05.08, укладеного між ФГ „Кореньово та ВАТ „Родючість;
рахунок ВАТ „Родючість №356 від 22.05.08 про продаж для ФГ „Кореньово карбоміду, акваріну, базису, грандстару, аміачної селітри на загальну суму 1 000 000 грн.;
При цьому ОСОБА_10 повторно склала завідомо неправдиві документи звіти про фінансові результати та баланси ФГ „Кореньово, а також використала шляхом надання до банківської установи копії завідомо неправдивих документів, а саме:
- акту приймання передачі земельної ділянки від 29.01.08, згідно якого Млинівська сільська рада Ратнівського району передала для ФГ „Янцевич 670 га ріллі;
- довідки СВК „Самарівський про те, що ФГ „Кореньово орендує земельну ділянку площею 200 га;
- довідки Млинівської сільської ради про те, що ФГ „Кореньово орендує земельну ділянку 670 га;
- договору оренди землі від 26.01.07 між СВК „Самарівський та ФГ „Кореньово про оренду землі площею 200 га терміном на 4 роки;
- акту приймання передачі земельної ділянки від 26.01.07, згідно якого СВК „Самарівський передано для ФГ „Кореньово 200 га ріллі;
- договору купівлі-продажу зерна від 08.02.08 між ФГ „Кореньово та СТОВ „Ратне комбікорм;
- накладної ВАТ „Родючість №372 від 27.05.08 про продаж ФГ „Кореньово карбоміду, акваріну, базису, грандстару, аміачної селітри на суму 1 000 000 грн.
27.05.08 ОСОБА_10 , діючи за вказівками ОСОБА_8 , в селищі Ратне Волинської області використала завідомо підроблені вказані вище документи, що містили неправдиві відомості, надавши їх до Ратнівського відділення ВАТ „Ощадбанк.
При цьому, внаслідок надання ОСОБА_8 за пособництвом із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 завідомо неправдивої інформації банку шляхом складання та надання підроблених документів про наявність заставного майна, здійснення ФГ „Кореньово господарської діяльності і наявність доходів, приховування фактів фіктивного підприємництва та відсутності будь-якого майна у власності підприємства, діючи без мети заволодіння чужим майном, 27.05.08 між філією Волинське обласне управління ВАТ „Державний ощадний банк України та ФГ „Кореньово було укладено кредитний договір №1016 на суму 1 000 000 грн., договір застави майна №852. Проекти вказаних договорів були передані працівниками банку нотаріусу Ратнівського районного нотаріального округу ОСОБА_18 . Того ж дня, тобто 27.05.08, ОСОБА_8 було забезпечено прибуття до нотаріуса його підлеглої ОСОБА_13 та підписання останньою вказаних договорів. При цьому ОСОБА_8 пояснив ОСОБА_13 візит до нотаріуса необхідністю підписання окремих документів, які потрібні для діяльності СГПП „Прогрес. ОСОБА_13 , довіряючи своєму керівнику ОСОБА_8 , не будучи поінформованою про факт отримання кредиту, суму кредиту, наявність та перелік заставного майна, права та обов`язки позичальника, порядок погашення кредиту та про інші положення вказаних договорів, виконала підписи у кредитному договорі №1016 (крім першої та другої сторінки). Водночас ОСОБА_8 , як голова СГПП „Прогрес, підписав договір застави майна №852. Після цього, 27.05.08 зазначені договори були підписані керуючим Ратнівським ТВБВ філії ВОУ „Ощадбанк ОСОБА_20 .
На виконання зазначеного договору 27.05.08 на позичковий рахунок ФГ „Кореньово № НОМЕР_53 у ВАТ „Ощадбанк було перераховано кредитні кошти в сумі 1 000 000 грн. Вказані кошти були використані ОСОБА_8 у діяльності належного йому приватного підприємства «Прогрес».
У подальшому, діючи за вказівками ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в період 2008 року склала та надала до зазначеної банківської установи ряд платіжних доручень по сплаті тіла кредиту на загальну суму 150 000 грн., які попередньо були внесені на поточний рахунок ФГ „Кореньово ОСОБА_8 готівкою як „виручка.
При цьому тіло кредиту в розмірі 850000 гривень не повернуто, чим вказаній банківській установі завдано великої матеріальної шкоди, що більше як у п`ятсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Епізод №17
26.02.07 в с.Видраниця Ратнівського району ОСОБА_9 , діючи за вказівками та під керівництвом ОСОБА_8 , підписала від імені голови фіктивного господарства ОСОБА_13 завідомо неправдивий документ платіжне доручення ФГ „Кореньово №1 від 27.05.08 про перерахування коштів в сумі 1 000 000 на поточний рахунок ВАТ „Родючість № НОМЕР_10 у ВАТ „Ощадбанк, до якого внесла неправдиві відомості про нібито придбання міндобрив та ядохімікатів і вчинила за попередньою змовою з ОСОБА_8 використання завідомо підробленого документа, надавши його 27.05.08 до Ратнівського відділення ВАТ „Ощадбанк для перерахування коштів.
Того ж дня, із зазначеного рахунку ВАТ „Родючість на підставі платіжного доручення №2289147 від 27.05.08, кошти в сумі 1 000 000 грн. були перераховані на поточний рахунок СГПП „Прогрес № НОМЕР_9 у ВАТ „Ощадбанк.
27.05.08 із зазначеного рахунку СГПП „Прогрес, на підставі грошового чека №АА910421, було знято готівкою 1 000 000 грн., в касі СГПП „Прогрес не оприбутковано, а використано ОСОБА_8 .
Епізод №18
В серпні 2008 року, з метою отримання коштів державного бюджету у вигляді компенсації витрат, пов`язаних зі сплатою відсотків за користування кредитом по кредитному договору ФГ „Кореньово №1016 від 27.05.08 у ВАТ „Ощадбанк, ОСОБА_8 було надано бланк заявки на отримання фінансової підтримки на безповоротній основі своїй підлеглій ОСОБА_13 , на ім`я якої було зареєстроване фіктивне ФГ „Кореньово та пояснено необхідність складання вказаного документу господарською діяльністю СГПП „Прогрес. Під диктовку ОСОБА_8 заявка була заповнена ОСОБА_13 . Також ОСОБА_8 було продиктовано ОСОБА_13 письмове зобов`язання ФГ „Кореньово. Вказані документи у подальшому були завірені ОСОБА_8 печаткою ФГ „Кореньово та передані ОСОБА_9 для формування пакету документів та подання до Волинського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств.
При цьому ОСОБА_9 , сприяючи ОСОБА_8 в отриманні державних коштів шляхом створення неправдивих документів та їх використання, виготовила копії завідомо неправдивих документів, завірених нею у секретаря Видраницької сільської ради: статут ФГ „Кореньово, договір оренди землі від 26.01.07 між ФГ „Кореньово та СВК „Самарівський про оренду земельної ділянки площею 200 га терміном на 4 роки, договір оренди землі від 29.01.08 між ФГ „Кореньово та Млинівською сільською радою про оренду земельної ділянки площею 670 га терміном на 3 роки, а всього договори оренди землі на загальну площу 870 га.
ОСОБА_10 , діючи за вказівками ОСОБА_8 , сприяючи ОСОБА_8 в отриманні державних коштів шляхом створення неправдивих документів, у селі Видраниця Ратнівського району, в серпні 2008 року, склала завідомо неправдиві документи баланс ФГ „Кореньово на 01.07.08 та звіт про фінансові результати за 01.07.08.
Після цього, 18.08.08 ОСОБА_9 , сприяючи ОСОБА_8 в отриманні кредиту шляхом надання неправдивих документів, перебуваючи в м.Луцьку, діючи під керівництвом ОСОБА_8 , зазначені вище документи разом із завідомо підробленим документом клопотанням від імені голови асоціації фермерів Ратнівського району про відшкодування для ФГ „Кореньово відсотків за користування кредитом банку, яке нібито займається вирощуванням зернових та технічних культур, надала до Волинського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств.
При цьому, внаслідок надання ОСОБА_8 за пособництвом із ОСОБА_9 завідомо неправдивої інформації Волинського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств шляхом складання та надання підроблених документів про наявність заставного майна, здійснення ФГ „Кореньово господарської діяльності і наявність доходів, приховування фактів фіктивного підприємництва та відсутності будь-якого майна у власності підприємства, в період з 04.09.08 по 12.12.08, з державного бюджету на поточний рахунок ФГ „Кореньово № НОМЕР_2 у ВАТ „Ощадбанк, було перераховано 61 147,30 грн., які у подальшому були використані ОСОБА_8 у діяльності його приватного підприємства.
Епізод №19
ОСОБА_8 , якому було достовірно відомо про відсутність будь-яких основних засобів у фіктивного ФГ „Янцевич, які могли бути передані у заставу, з метою отримання кредиту, організував надання в заставу належної СГПП „Прогрес техніки та неіснуючої техніки подібних марок та моделей, яка перебувала у власності його приватного підприємства, належної СГПП „Прогрес великої рогатої худоби в кількості 163 голови, а також для забезпечення кредитного договору надання нерухомості, належної ФГ „Гурич.
З цією метою ОСОБА_10 , перебуваючи у службовому приміщенні СГПП „Прогрес, що в с.Видраниця Ратнівського району, в лютому травні 2008 року, діючи повторно, склала завідомо неправдивий документ накладну ТОВ „Запрос №47 від 28.02.07 про нібито продаж ФГ „Янцевич агрегату передпосівного обробітку ґрунту „ATLAS-XXL-60, 2007 р.в., дискової косилки „Disco-2700, 2008 р.в., розкидача міндобрив МХ-950, 2006 р.в., сівалки кукурудзяної пневматичної „Omega К-8, 2006 р.в. Після того, копію вказаної накладної ОСОБА_8 , перебуваючи 19.05.08 в м.Луцьку, повторно надав оцінювачу ОСОБА_16 , яким 20.05.08 було складено звіт про оцінку майна, що надається в заставу та передано ОСОБА_8 . Водночас, за зверненням ОСОБА_8 оцінювачем ОСОБА_16 було проведено оцінку агрегату передпосівного обробітку ґрунту „Frakomb-600 NH, 2007 р.в., ворошилки „Claas Volto-52, косилки „Claas Disco, 2008 р.в. та 22.05.08 складено звіт про оцінку майна, який передано ОСОБА_8 .
Крім того, за зверненням ОСОБА_8 оцінювачем ОСОБА_16 18.03.08 було складено звіт про оцінку зерноплощадки, зерноскладу та критого току ФГ „Гурич в с.Самари Ратнівського району, який також був ним переданий ОСОБА_8 .
Діючи з цією ж метою, ОСОБА_10 , перебуваючи у службовому приміщенні СГПП „Прогрес, що в с.Видраниця Ратнівського району, в травні 2008 року, діючи повторно, склала завідомо неправдивий документ накладну ТОВ „Запрос №47 від 28.02.08 про нібито продаж ФГ „Янцевич вказаної вище сільськогосподарської техніки, виготовила її копію та у подальшому надала до банківської установи.
Також ОСОБА_8 , шляхом усунення перешкод для отримання кредиту у вигляді складання завідомо неправдивих документів, забезпечив складання його підлеглою касиром СГПП „Прогрес ОСОБА_15 , яка не була поінформована про його наміри та не усвідомлюючи неправдивість документа, за вказівкою ОСОБА_8 склала:
- довідку Забродівської сільської ради про те, що ФГ „Янцевич орендує земельну ділянку площею 554 га;
- акт приймання-передачі земельної ділянки від 24.01.08, згідно якого ФГ „Янцевич нібито отримало від Забродівської сільської ради 554 га землі;
- рахунок №101 від 22.05.08 СГПП „Прогрес про відпуск ФГ „Янцевич міндобрив та гербіцидів на суму 1 176 696 грн.;
- накладну СГПП „Прогрес №98 від 28.05.08 про нібито продаж ФГ „Янцевич міндобрив та гербіцидів на суму 1 176 696 грн.
Вказані документи ОСОБА_15 надала ОСОБА_8 , котрий у подальшому передав їх ОСОБА_10 для виготовлення їх копій та надання до банківської установи.
У травні 2008 року засновник і директор СГПП „Прогрес ОСОБА_8 в с.Видраниця Ратнівського району, будучи службовою особою, склав завідомо неправдивий офіційний документ договір купівлі-продажу від 22.05.08, згідно якого СГПП „Прогрес нібито зобов`язується передати у власність ФГ „Янцевич мінеральні добрива та гербіциди на суму 1 176 696 грн., який підписав як засновник та директор СГПП „Прогрес. Крім того, ОСОБА_8 спільно з головним бухгалтером СГПП „Прогрес ОСОБА_9 , склали завідомо неправдивий документ рахунок вказаного підприємства №101 від 22.05.08 про продаж ФГ „Янцевич міндобрив та гербіцидів на суму 1 176 696 грн., який підписали як засновник і директор та головний бухгалтер СГПП „Прогрес відповідно. Зазначені завідомо неправдиві документи були передані ОСОБА_10 для подальшого надання до банківської установи.
Крім того, в період з 12 по 29 травня 2008 року ОСОБА_10 , перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району, діючи за вказівками та під керівництвом ОСОБА_8 , будучи службовою особою головою ФГ „Янцевич з метою укладення кредитного договору між ФГ „Янцевич та філією ВОУ ВАТ „Ощадбанк, повторно склала, завірила печаткою ФГ „Янцевич та підписала завідомо неправдиві документи, які видала шляхом надання їх 29.05.08 до Ратнівського віддлення ВАТ „Ощадбанк, зокрема:
- кредитну заявку на одержання кредиту в розмірі 1 150 000 грн.;
- заяву на ім`я керуючого Ратнівським ТВБВ філії ВОУ ВАТ „Ощадбанк про надання дозволу на отримання кредиту в розмірі 1 150 000 грн. із переліком заставного майна;
- перелік основних засобів ФГ „Янцевич станом на 01.04.08;
Крім того, ОСОБА_10 було повторно надано копії завідомо неправдивих документів:
- довідки Млинівської сільської ради про те, що ФГ „Янцевич орендує земельну ділянку площею 409 га;
- типового договору оренди земельної частки від 29.01.08 між Млинівською сільською радою та ФГ „Янцевич, згідно якого останнє одержало в оренду земельну ділянку площею 409 га терміном на 3 роки;
- акту приймання-передачі земельної ділянки від 29.01.08, згідно якого ФГ „Янцевич отримало від Млинівської сільської ради 409 га землі;
- типового договору оренди земельної частки від 24.01.08 між ФГ „Янцевич та Забродівською сільською радою, згідно якого нібито передано в оренду земельну ділянку площею 554 га терміном на 3 роки;
- договору купівлі-продажу зерна від 25.02.08 між ФГ „Янцевич та СТОВ „Ратне комбікорм;
- договору купівлі-продажу від 03.02.08 між ФГ „Янцевич та ФГ „Гурич про купівлю дизпалива та запчастин;
- договору купівлі-продажу від 14.03.08 між ФГ „Янцевич та ПП ОСОБА_15 про купівлю насіння;
- договору купівлі-продажу від 28.02.08 між ФГ „Янцевич та ТОВ „Запрос про купівлю сільськогосподарської техніки агрегату передпосівного обробітку ґрунту „ATLAS-XXL-60, 2007 р.в., дискової косилки „Disco-2700, 2008 р.в., розкидача міндобрив МХ-950, 2006 р.в., сівалки кукурудзяної пневматичної „Omega К-8, 2006 р.в.;
- квитанції до прибуткового касового ордера №48 ТОВ „Запрос про сплату ФГ Янцевич 405 000 грн. готівкою за сільськогосподарську техніку.
З метою надання видимості цільового використання кредитних коштів на закупівлю мінеральних добрив та ядохімікатів, ОСОБА_10 було надано до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ ВАТ „Ощадбанк договір купівлі-продажу від 22.05.08 між ФГ „Янцевич та СГПП „Прогрес про купівлю першим мінеральних добрив та гербіцидів, рахунок №101 від 22.05.08 СГПП „Прогрес про відпуск ФГ „Янцевич міндобрив та гербіцидів на суму 1 176 696 грн., накладну СГПП „Прогрес №98 від 28.05.08 про нібито продаж ФГ „Янцевич міндобрив та гербіцидів на суму 1 176 696 грн.
29.05.08 ОСОБА_10 в селищі Ратне Волинської області, використала завідомо підроблені вказані вище документи, що містили неправдиві відомості, надавши їх до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ „Ощадбанк.
При цьому, внаслідок надання ОСОБА_10 з ініціативи ОСОБА_8 за пособництвом із ОСОБА_9 завідомо неправдивої інформації банку шляхом складання та надання підроблених документів про наявність заставного майна, здійснення ФГ „Кореньово господарської діяльності і наявність доходів, приховування фактів фіктивного підприємництва та відсутності будь-якого майна у власності підприємства, діючи без мети заволодіння чужим майном, 29.05.08 між філією Волинське обласне управління ВАТ „Державний ощадний банк України та ФГ „Янцевич було укладено кредитний договір №1019 на суму 1150 000 грн., договір застави майна №686, які підписала голова ФГ „Янцевич ОСОБА_10 . ОСОБА_8 , у свою чергу, як засновник і директор СГПП „Прогрес, підписав договір застави майна №687 та, як голова ФГ „Гурич, іпотечний договір №685/29. Після цього, 29.05.08 зазначені договори були підписані керуючим Ратнівським ТВБВ філії ВОУ „Ощадбанк ОСОБА_20 .
На виконання зазначеного кредитного договору 29.05.08 на позичковий рахунок ФГ „Янцевич № НОМЕР_54 у ВАТ „Ощадбанк було перераховано кредитні кошти в сумі 1 150 000 грн. Вказані кошти були використані ОСОБА_8 у діяльності належного йому приватного підприємства.
У подальшому, діючи за вказівками ОСОБА_8 , ОСОБА_10 в період 2008 року склала та надала до зазначеної банківської установи ряд платіжних доручень по сплаті тіла кредиту на загальну суму 200 000 грн., які вносилися готівкою в касу банківської установи як „виручка.
При цьому тіло кредиту в розмірі 950 000 гривень не повернуто, а вказаній банківській установі завдано великої матеріальної шкоди, що більше як у п`ятсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Епізод №20
29.05.08 головний бухгалтер СГПП „Прогрес ОСОБА_9 , перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району і будучи службовою особою, склала та підписала завідомо неправдивий офіційний документ накладну СГПП „Прогрес №98 від 28.05.08 про нібито продаж ФГ „Янцевич міндобрив та гербіцидів на суму 1 176 696 грн. Після цього ОСОБА_9 передала вказаний документ ОСОБА_8 , який, використовуючи свої службові повноваження як засновника і директора підприємства, завершив складання завідомо неправдивого документа та підписав його як засновник і директор СГПП „Прогрес, після чого передав ОСОБА_10 .
У свою чергу, 29.05.08 ОСОБА_10 в с.Видраниця Ратнівського району, діючи як голова ФГ „Янцевич і будучи службовою особою, що наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, діючи під керівництвом ОСОБА_8 , склала завідомо неправдивий офіційний документ платіжне доручення ФГ „Янцевич №1 від 29.05.08 про перерахування кредитних коштів в сумі 1 150 000 грн. з позичкового рахунку вказаного господарства на поточний рахунок СГПП „Прогрес № НОМЕР_9 у ВАТ „Ощадбанк нібито за міндобрива і гербіциди.
Того ж дня частина суми в розмірі 125 000 грн. була знята із вказаного рахунку СГПП „Прогрес готівкою на підставі грошового чеку №АА910422 і використана ОСОБА_8 у діяльності його приватного підприємства.
Наступного дня, тобто 30.05.08, із зазначеного рахунку СГПП „Прогрес на підставі грошового чеку №АА910423 від 30.05.08, було знято готівкою суму в розмірі 875 000 грн., яка в касі підприємства не оприбуткована, а використана ОСОБА_8 на потреби СГПП «Прогрес».
Епізод №21
ОСОБА_8 , якому було достовірно відомо про відсутність будь-яких основних засобів у фіктивного ФГ „Лисок, котрі могли бути передані у заставу, з метою отримання кредиту, вирішив надати в заставу належну СГПП „Прогрес велику рогату худобу та свиней, сільськогосподарську техніку та нерухомість.
З цією метою ОСОБА_8 , перебуваючи 10.06.08 в м.Луцьку, надав оцінювачу ОСОБА_16 особисто підписано довідку СГПП „Прогрес №61 від 09.06.08 про перебування у власності підприємства пресу „Claas Variant-280, 2007 р.в., довідки про наявність ВРХ, свиней та цегляного телятника. На підставі наданих документів оцінювачем ОСОБА_16 11.06.08 було складено звіти про оцінку пресу „Claas Variant-280, цегляного телятника, великої рогатої худоби та свиней СГПП „Прогрес, які були передані ОСОБА_8 .
Також ОСОБА_8 шляхом усунення перешкод для отримання кредитів забезпечив складання його підлеглою касиром СГПП „Прогрес ОСОБА_15 , яка не була поінформована про його наміри та не усвідомлюючи неправдивість документа, за вказівкою ОСОБА_8 склала:
- заяву від імені ОСОБА_14 про видачу кредиту;
- заяву директора СГПП „Прогрес ОСОБА_8 про надання в заставу рухомого майна;
- квитанцію до прибуткового касового ордера ФГ „Мега 2007 №31 від 16.04.08 про нібито сплату СГПП „Прогрес готівкових коштів в сумі 252 000 грн. за прес.
Вказані документи ОСОБА_15 надала ОСОБА_8 , котрий у подальшому передав їх ОСОБА_9 для надання до банківської установи.
При цьому, ОСОБА_10 для укладення кредитного договору між ФГ „Лисок та філією ВОУ „Ощадбанк в період з 11.06.08 по 17.06.08 в с.Видраниця Ратнівського району особисто склала завідомо підроблений документ кредитну заявку від імені голови ФГ „Лисок ОСОБА_14 про отримання кредиту в сумі 1 000 000 грн. для придбання мінеральних добрив та ядохімікатів, з переліком майна, що пропонується в заставу, яка у подальшому була підписана від імені ОСОБА_14 . ОСОБА_9 з метою використання шляхом надання до банківської установи.
Також ОСОБА_10 , сприяючи ОСОБА_8 в отриманні кредиту шляхом надання неправдивих документів, повторно склала завідомо неправдиві документи баланс та звіт про фінансові результати ФГ „Лисок, які були підписані від імені ОСОБА_14 . ОСОБА_9 , виготовлено їх копії, завірено печаткою ФГ „Лисок та передано для укладення кредитного договору до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ ВАТ „Ощадбанк.
Крім того, ОСОБА_9 особисто повторно склала та підписала від імені ОСОБА_14 завідомо неправдивий документ баланс ФГ „Лисок станом на 01.04.08, який також було надано нею до банку.
Також ОСОБА_9 , як головний бухгалтер СГПП „Прогрес, склала та підписала звіт про фінансові результати та баланс за І квартал 2008 року, які були підписані ОСОБА_8 як засновником і директором підприємства та надані до банку для укладення кредитного договору.
Для укладення кредитного договору між філією ВОУ ВАТ „Ощадбанк та ФГ „Лисок, ОСОБА_9 , сприяючи ОСОБА_8 в отриманні кредиту шляхом складання неправдивих документів, склала з метою використання шляхом надання до банківської установи копії завідомо неправдивих документів:
- типового договору оренди земельної частки від 25.01.08, нібито укладеного між ФГ „Лисок та Млинівською сільською радою, згідно якого першому передано в оренду земельну ділянку площею 449 га терміном на 3 роки;
- акту приймання-передачі земельної ділянки від 25.01.08, згідно якого Млинівською сільською радою нібито передано ФГ „Лисок 449 га землі;
- довідки Млинівської сільської ради про те, що ФГ „Лисок нібито орендує 449 га землі;
- типового договору оренди земельної частки від 31.01.08, нібито укладеного між ФГ „Лисок та Самарівською сільською радою, згідно якого ФГ „Лисок передано в оренду земельну ділянку площею 486 га терміном на 3 роки;
- акту приймання-передачі земельної ділянки від 31.01.08, згідно якого Самарівською сільською радою нібито передано ФГ „Лисок 486 га землі;
- довідки Самарівської сільської ради про те, що ФГ „Лисок нібито орендує 486 га землі;
- договору купівлі-продажу від 05.05.08, нібито укладеного між ФГ „Лисок та СГПП „Прогрес про купівлю ФГ „Лисок міндобрив та ядохімікатів;
- договору купівлі-продажу зерна від 28.02.08, нібито укладеного між ФГ „Лисок та СТОВ „Ратне комбікорм;
- договору купівлі зерна від 22.02.08, нібито укладеного між ФГ „Лисок та ФГ „Гурич.
Для підтвердження перебування у власності СГПП „Прогрес заставного майна, а саме пресу „Claas Variant-280, ОСОБА_9 до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ ВАТ „Ощадбанк було повторно надано завідомо підроблені документи копію квитанції до прибуткового касового ордера №31 від 16.04.08 про сплату СГПП „Прогрес готівкових коштів в сумі 252 000 грн. за прес, копію договору купівлі-продажу від 16.04.08 між СГПП „Прогрес та ФГ „Мега 2007 про продаж для СГПП „Прогрес пресу „Claas-280, 2008 р.в., накладну ФГ „Мега 2007 №148 від 16.04.08 про продаж для СГПП „Прогрес пресу „Claas Variant-280, 2007 р.в.
17.06.08 ОСОБА_9 , в селищі Ратне Волинської області, використала завідомо підроблені вказані вище документи, що містили неправдиві відомості, надавши їх до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ „Ощадбанк.
При цьому, внаслідок надання ОСОБА_8 за пособництвом із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 завідомо неправдивої інформації банку шляхом складання та надання підроблених документів про наявність заставного майна, здійснення ФГ „Лисок господарської діяльності і наявність доходів, приховування фактів фіктивного підприємництва та відсутності будь-якого майна у власності підприємства, діючи без мети заволодіння чужим майном, 17.06.08 між філією Волинське обласне управління ВАТ „Державний ощадний банк України та ФГ „Лисок було укладено кредитний договір №1034 на суму 1 000 000 грн., договір поруки №68, договір застави ВРХ та свиней №971, договір застави сільськогосподарської техніки №972, іпотечний договір №970/203. Проекти вказаних договорів були передані працівниками банку нотаріусу Ратнівського районного нотаріального округу ОСОБА_18 . Того ж дня, тобто 17.06.08, ОСОБА_8 , як засновником і директором СГПП „Прогрес, було підписано договір застави ВРХ та свиней №971, договір застави сільськогосподарської техніки №972, іпотечний договір №970/203, невстановленою слідством особою підписано кредитний договір №1034 від імені голови ФГ „Лисок ОСОБА_14 , а також ОСОБА_9 підписано договір поруки №68 від імені ОСОБА_14 .
Після цього, 17.06.08 зазначені договори були підписані керуючим Ратнівським ТВБВ філії ВОУ ВАТ „Ощадбанк ОСОБА_20 .
На виконання зазначеного договору 17.06.08 на позичковий рахунок ФГ „Лисок № НОМЕР_55 у ВАТ „Ощадбанк було перераховано кредитні кошти в сумі 1 000 000 грн. і використані ОСОБА_8 .
У подальшому, діючи за вказівками ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в період 2008 року склала та надала до зазначеної банківської установи ряд платіжних доручень по сплаті тіла кредиту на загальну суму 150 000 грн., які вносилися готівкою ОСОБА_8 в касу вказаної банківської установи, як „виручка.
При цьому тіло кредиту в розмірі 850000 гривень не повернуто, а вказаній банківській установі завдано великої матеріальної шкоди, що більше як у п`ятсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Епізод №22
17.06.08 ОСОБА_10 , перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району, склала:
1.) платіжне доручення ФГ „Лисок №345 від 17.06.08 про перерахування на поточний рахунок СГПП „Прогрес № НОМЕР_9 у ВАТ „Ощадбанк коштів на суму 600 000 грн., до якого внесла неправдиві відомості про нібито придбання аміачної селітри;
2.) платіжне доручення ФГ „Лисок №346 від 17.06.08 про перерахування на поточний рахунок ВАТ „Родючість № НОМЕР_10 у ВАТ „Ощадбанк коштів на суму 400 000 грн., до якого внесла неправдиві відомості про нібито придбання ядохімікатів.
Після цього ОСОБА_10 передала вказані платіжні доручення ОСОБА_9 , яка завершила їх підроблення, підписавши вказані документи від імені голови ФГ „Лисок ОСОБА_14 та вчинила використання завідомо підроблених документів, надавши їх того ж дня до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ ВАТ „Ощадбанк для перерахування коштів.
Того ж дня, згідно платіжного доручення ВАТ „Родючість №26 від 17.06.08, із зазначеного рахунку ВАТ „Родючість кошти в сумі 200 000 грн. були перераховані на поточний рахунок СГПП „Прогрес № НОМЕР_9 у ВАТ „Ощадбанк нібито за овес, а наступного дня, тобто 18.06.08, кошти в сумі 200 000 грн. з того ж рахунку були перераховані на вказаний вище поточний рахунок СГПП „Прогрес у ВАТ „Ощадбанк так само нібито за овес.
17.06.08 з поточного рахунку СГПП „Прогрес № НОМЕР_9 у ВАТ „Ощадбанк було знято готівку в сумі 807 500 грн. на підставі грошового чека №АА910039 від 17.06.08, яка в касі підприємства оприбуткована не була, а використана ОСОБА_8 на власні потреби., зокрема на потреби СГПП "Прогрес".
Епізод №23
У серпні 2008 року ОСОБА_8 з метою отримання коштів державного бюджету у вигляді компенсації витрат, пов`язаних зі сплатою відсотків за користування кредитом по кредитному договору ФГ „Лисок №1034 від 17.06.08 у ВАТ „Ощадбанк, надав бланк заявки на отримання фінансової підтримки на безповоротній основі своєму підлеглому ОСОБА_14 , на ім`я якого було зареєстроване фіктивне ФГ „Лисок та пояснив про необхідність складання вказаного документа господарською діяльністю СГПП „Прогрес. Під диктовку ОСОБА_8 заявку заповнив ОСОБА_14 . Також ОСОБА_8 було продиктовано ОСОБА_14 письмове зобов`язання ФГ „Лисок. Вказані документи у подальшому завірив ОСОБА_8 печаткою ФГ „Лисок та передав ОСОБА_9 для формування пакету документів та подання до Волинського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств.
При цьому ОСОБА_9 , сприяючи ОСОБА_8 в отриманні допомоги шляхом надання неправдивих документів, виготовила копії завідомо неправдивих документів, завірених нею у секретаря Видраницької сільської ради:
- типовий договір оренди земельної частки від 31.01.08 між ФГ „Лисок та Самарівською сільською радою про нібито оренду земельної ділянки площею 486 га терміном на 3 роки;
- типовий договір оренди земельної частки від 25.01.08 між ФГ „Лисок та Млинівською сільською радою про нібито оренду земельної ділянки площею 449 га терміном на 3 роки.
У свою чергу, ОСОБА_10 , сприяючи ОСОБА_8 в отриманні допомоги шляхом надання неправдивих документів, перебуваючи у службовому приміщенні СГПП „Прогрес, що в с.Видраниця Ратнівського району, склала завідомо неправдиві документи баланс ФГ „Лисок на 01.07.08 та звіт про фінансові результати на 01.07.08.
Після цього, 18.08.08 ОСОБА_9 , перебуваючи в м.Луцьку, зазначені вище документи разом із завідомо підробленим документом клопотанням від імені голови асоціації фермерів Ратнівського району про відшкодування відсотків за користування кредитом банку ФГ „Лисок, яке нібито займається вирощуванням зернових та технічних культур, було 18.08.08 надано до Волинського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств.
При цьому, внаслідок повідомлення ОСОБА_8 за пособництвом із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 Волинському відділенню Українського державного фонду підтримки фермерських господарств складанням та наданням підроблених документів, неправдивих відомостей про перебування в оренді ФГ „Лисок земель сільськогосподарського призначення, здійснення ним господарської діяльності, приховування фактів фіктивного підприємництва, діючи без мети заволодіння чужим майном, в період з 03.09.08 по 12.12.08, з державного бюджету на поточний рахунок ФГ „Лисок № НОМЕР_1 у ВАТ „Ощадбанк, було перераховано 54 261 грн., які у подальшому були використані ОСОБА_8 у діяльності СГПП "Прогрес"..
Епізод №24
ОСОБА_8 також вчинив службове підроблення за попередньою змовою з ОСОБА_9 .
Так, 04.01.07 засновник і директор СГПП „Прогрес ОСОБА_8 , перебуваючи в службовому приміщенні вказаного підприємства за адресою: с.Видраниця Ратнівського району, будучи службовою особою, умисно, за попередньою змовою з головним бухгалтером вказаного підприємства ОСОБА_9 , з метою отримання грошових коштів у філії ВАТ КБ „Надра Луцького регіонального управління та подальшого їх використання для цілей СГПП „Прогрес, склав шляхом підписання та видав головному ветеринарному лікареві вказаного підприємства ОСОБА_22 офіційний документ довідку про заробітну плату та інші прибутки, в яку для підтвердження його платоспроможності, вніс завідомо неправдиві відомості про розмір заробітної плати останнього за липень грудень 2006 року у завищеному розмірі, зокрема, що нібито ОСОБА_22 в липні 2006 року отримав заробітну плату в розмірі 1 582 грн., в серпні 2006 року 1 605 грн., у вересні 2006 року 1 591 грн., в жовтні 2006 року 1 615 грн., в листопаді 2006 року 1 540 грн. та в грудні 2006 року 1 608 грн.
При цьому встановлено, що в дійсності, ОСОБА_22 отримав в липні 2006 року заробітну плату в розмірі 500 грн., в серпні 2006 року 525 грн., у вересні 2006 року 525 грн., в жовтні 2006 року 525 грн., в листопаді 2006 року 525 грн., в грудні 2006 року 550 грн.
У подальшому, за вказівкою ОСОБА_8 , ОСОБА_22 10.01.07 надав вищевказану довідку в філію ВАТ КБ „Надра Луцького регіонального управління та 17.01.07 уклав з банком кредитний договір №53/Р-4/В, згідно якого отримав кредит в розмірі 16 000 грн. на строк до 09.01.09.
Крім того, 04.01.07 засновник і директор СГПП „Прогрес ОСОБА_8 , перебуваючи в службовому приміщенні вказаного підприємства, повторно, умисно, за попередньою змовою з головним бухгалтером вказаного підприємства ОСОБА_9 , з метою отримання грошових коштів у філії ВАТ КБ „Надра Луцького регіонального управління та подальшого їх використання для цілей СГПП „Прогрес, склав шляхом підписання та видав завідувачу фермою вказаного підприємства ОСОБА_23 офіційний документ довідку про заробітну плату та інші прибутки, в яку для підтвердження його платоспроможності, вніс завідомо неправдиві відомості про розмір заробітної плати останнього за липень грудень 2006 року у завищеному розмірі. Зокрема, що нібито ОСОБА_23 в липні 2006 року отримав заробітну плату в розмірі 1 450 грн., в серпні 2006 року 1 390 грн., у вересні 2006 року 1 500 грн., в жовтні 2006 року 1 495 грн., в листопаді 2006 року 1 350 грн. та в грудні 2006 року 1 485 грн.
При цьому встановлено, що в дійсності ОСОБА_23 з липня по грудень 2006 року отримував значно меншу заробітну плату, а саме: в липні 2006 року 450 грн., в серпні 2006 року 475 грн., у вересні 2006 року 475 грн., в жовтні 2006 року 475 грн., в листопаді 2006 року 475 грн. та в грудні 2006 року 500 грн.
У подальшому, за вказівкою ОСОБА_8 , 10.01.07 ОСОБА_23 надав вищевказану довідку в філію ВАТ КБ „Надра Луцького регіонального управління та 18.01.07 уклав з банком кредитний договір №54/Р-4/В, згідно якого отримав кредит в розмірі 16 000 гривень на строк до 09.01.09.
Крім того, 04.07.07 засновник і директор СГПП „Прогрес ОСОБА_8 , перебуваючи в службовому приміщенні вказаного підприємства, повторно, умисно, за попередньою змовою з головним бухгалтером вказаного підприємства ОСОБА_9 , з метою отримання грошових коштів у філії ВАТ КБ „Надра Луцького регіонального управління та подальшого їх використання для цілей СГПП „Прогрес, склав шляхом підписання та видав техніку штучного осіменіння вказаного підприємства ОСОБА_24 офіційний документ довідку про заробітну плату та інші прибутки, в яку для підтвердження її платоспроможності, вніс завідомо неправдиві відомості про розмір заробітної плати останньої за січень червень 2007 року, значно її завищивши. Зокрема, що нібито ОСОБА_24 в січні 2007 року отримала заробітну плату в розмірі 1 425 грн., в лютому 2007 року 1 500 грн., в березні 2007 року 1 505,30 грн., в квітні 2007 року 1 512,75 грн., в травні 2007 року 1 520,18 грн. та в червні 2007 року 1 532,20 грн.
При цьому встановлено, що в дійсності ОСОБА_24 з січня по червень 2007 року отримувала значно меншу заробітну плату, а саме: в січні 2007 року 96,77 грн., в лютому 2007 року 85,71 грн., в березні 2007 року 625,40 грн., в квітні 2007 року 350 грн., в травні 2007 року 420 грн. та в червні 2007 року 420 грн.
У подальшому, за вказівкою ОСОБА_8 , 05.07.07 ОСОБА_24 надала вищевказану довідку в філію ВАТ КБ „Надра Луцького регіонального управління та 17.07.07 уклала з банком кредитний договір №18/КПК-4/В, згідно якого отримала кредит в розмірі 14 000 гривень на строк до 17.07.10.
Крім того, 04.07.07 засновник і директор СГПП „Прогрес ОСОБА_8 , перебуваючи в службовому приміщенні вказаного підприємства, повторно, умисно, за попередньою змовою з головним бухгалтером вказаного підприємства ОСОБА_9 , з метою отримання грошових коштів в філії ВАТ КБ „Надра Луцького регіонального управління та подальшого їх використання для цілей СГПП „Прогрес, склав шляхом підписання та видав своєму працівнику ОСОБА_25 , яка працювала ветеринарним лікарем СГПП „Прогрес, офіційний документ довідку про заробітну плату та інші прибутки, в яку для підтвердження її платоспроможності, вніс завідомо неправдиві відомості про розмір заробітної плати останньої за січень червень 2007 року, значно її завищивши. Зокрема, про те, що ОСОБА_25 в період з січня по червень 2007 року отримувала кожного місяця заробітну плату в розмірі по 1 300 грн.
При цьому встановлено, що в дійсності ОСОБА_25 з січня по червень 2007 року отримувала значно меншу заробітну плату, а саме: в січні 2007 року 450 грн., в лютому 2007 року 650 грн., в березні 2007 року 650 грн., в квітні 2007 року 448 грн., в травні 2007 року 420 грн. та в червні 2007 року 420 грн.
У подальшому, за вказівкою ОСОБА_8 , 05.07.07 ОСОБА_25 подала вищевказану довідку в філію ВАТ КБ „Надра Луцького регіонального управління та 18.07.07 уклала з банком кредитний договір №17/КПК-4/В, згідно якого отримала кредит в розмірі 13 000 гривень на строк до 17.07.10.
В апеляційній скарзі прокурор, який брав участь в розгляді справи в суді першої інстанції просить скасувати вирок Ратнівського районного суду Волинської області від 12.11.2014 року на підставах того, що висновки викладені у вироку, не відповідають фактичним обставинам справи, неправильного застосування кримінального закону та істотного порушення кримінально- процесуального закону, внаслідок чого засудженим ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 було призначено покарання, яке не відповідає особам засуджених та тяжкості вчинених ними злочинів. В обґрунтування зазначених підстав вказує на те, що судом першої інстанції безпідставно виключено з обвинувачення таку кваліфікуючу ознаку, як вчинення злочинів в складі організованої групи, та виправдано останніх за відсутністю у їх діях вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України. Вказує також, що судом дії ОСОБА_8 безпідставно перекваліфіковані з ч. 4 ст. 190 на ч. 2 ст. 222 КК України, а ОСОБА_10 та ОСОБА_9 - з ч. 4 ст. 190 на ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 222 КК України, а також дії всіх підсудних перекваліфіковані з ч. 2 ст. 366 на ч. 1 ст. 366 КК України. Вважає, що досудовим слідством зібрано достатньо доказів винності підсудних в інкримінованих їм злочинах, тому просить скасувати вирок суду першої інстанції, постановивши новий вирок, яким призначити покарання ОСОБА_8 , за ч.3ст.28 ч.2 ст.205, ч.3ст.28, ч.2 ст.358, ч.2ст.28, ч.3ст.358, ч.2ст.366, ч.4ст.190, ч1ст.366, ч.3ст.209 КК України за сукупністю цих злочинів у виді 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком на 3 роки з конфіскацією всього належного на праві власності майна та конфіскацією коштів чи іншого майна одержаного злочинним шляхом.
ОСОБА_10 , призначити покарання за ч.3ст.28 ч.2ст.205,ч.3ст.28ч.2ст.358, ч.2ст.28ч.3ст.358, ч.2ст.366, ч.2ст.364, ч.4ст.190, ч.3ст.209 КК України України за сукупністю цих злочинів у виді 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком на 3 роки з конфіскацією всього належного на праві власності майна та конфіскацією коштів чи іншого майна одержаного злочинним шляхом.
ОСОБА_9 призначити покарання за ч.3ст.28 ч.2ст.205,ч.3ст.28ч.2ст.358, ч.2ст.28ч.3ст.358, ч.2ст.366, ч.4ст.190, ч.1ст.366, ч.3ст.209 КК України за сукупністю цих злочинів у виді 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком на 3 роки з конфіскацією всього належного на праві власності майна та конфіскацією коштів чи іншого майна одержаного злочинним шляхом.
Представник цивільного позивача ПАТ « Державний ощадний банк України» в особі філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_12 в своїй апеляційній скарзі просить змінити вирок Ратнівського районного суду Волинської області від 12.11.2014 року в частині вирішення цивільного позову. Вважає, що суд першої інстанції незаконно залишив цивільний позов без розгляду в частині стягнення з підсудних відсотків та пені за користування отриманими кредитами. Крім того вказує на те, що судом не правильно вирішено питання щодо арештованого майно, оскільки згідно укладених договорів іпотеки та застави майна, наявних в матеріалах справи, переважне право на звернення стягнення на арештоване майно має ПАТ «Державний ощадний банк України» . Просить задовольнити цивільний позов в повному об`ємі, звернути стягнення на арештоване майно в рахунок погашення вимог за цивільним позовом ПАТ « Ощадбанк».
Заслухавши доповідача, який доповів суть вироку суду першої інстанції, повідомив ким і в якому обсязі він оскаржений, виклав основні доводи апеляцій, пояснення прокурора, який підтримав подану апеляційну скаргу, та покладається на вирішення суду апеляції представника цивільного позивача ПАТ «Державний ощадний банк України», представника позивача ОСОБА_7 який просить задовольнити апеляцію, підсудних які заперечили апеляційні скарги, просять залишити вирок суду першої інстанції без зміни, перевіривши матеріали справи, провівши частково судове слідство, колегія суддів дійшла висновку, що апеляція прокурора, який брав участь у розгляді справи судом першої інстанції, підлягає задоволенню частково, а апеляція представника цивільного позивача ПАТ «Державний ощадний банк України» задоволенню не підлягає.
Висновки суду першої інстанції про доведеність винуватості ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч.3ст.27ч.2.ст.205, ч.2ст.222, ч.3ст.27ч.2с.358, ч.3ст.27 ч.2ст.358, ч.1ст.366 КК України, ОСОБА_26 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2.ст.358, ч.3ст.358, ч.5ст.27ч.2ст.222, ч.1ст.366 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2ст.205, ч.2ст.358, ч.3ст.358, ч.2ст.222, ч.5ст.27ч.2ст.222, ч.1ст.366 КК України, і за які вони засуджені, ґрунтується на наявних у справі доказах досліджених у судовому засіданні, яким суд дав належну правову оцінку.
Вчинення ОСОБА_8 організації створення суб`єктів підприємницької діяльності, а ОСОБА_10 у створенні суб`єктів підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді отримання кредитів та компенсаційних коштів для відшкодування сплачених відсотків шляхом надання банкам та державним органам неправдивої інформації, скоєних повторно підтверджується показаннями самих підсудних даних ними в судовому засіданні 12.12.2011 року. Так ОСОБА_8 стверджував, що за його ініціативою і проханням були створені фіктивні фермерські господарства ( надалі ФГ) «Лисок», «Кореньово`і «Янцевич». Ці підприємства створювалися для того, щоб одержати кредити і забезпечити виробничу діяльність СГПП «Прогрес».( т.32 а.с. 600-602).
Підсудна ОСОБА_10 показала, що дійсно на прохання і по вказівці ОСОБА_8 з метою одержання кредитів для виробничої діяльності СГПП «Прогрес» вона оформила на себе фіктивне ФГ» ОСОБА_27 », а також готувала і складала документи і статут, щодо фіктивних ФГ Кореньово» і «Лисок», їздила до реєстратора де були ці господарства зареєстровані відповідно на ОСОБА_13 і ОСОБА_14 ( т.32 а.с. 602- 603).
Про те, що за вказівкою і ініціативою ОСОБА_8 , щоб здійснювалась виробнича діяльність СГПП «Прогрес», були створені фіктивні фермерські господарства « Кореньово» і «Лисок», які господарської діяльності не здійснювали, підтвердили в суді свідки ОСОБА_13 і ОСОБА_14 ( т. 34 а.с. 479-480, 485).Дані свідки також показали, що ці фермерські господарства були на них лише зареєстровані, однак вони їх не реєстрували, печаток не мали, кошти не отримували і ними не розпоряджалися. Були випадки, що за вказівкою ОСОБА_8 вони ставили свої підписи на документах, однаке на яких не знають.
Як видно з протоколу огляду від 30.09. 2010 року , що 17.02.2010 року в Ратнівській райдержадміністрації вилучені реєстраційні документи фермерських господарств « Лисок «, «Кореньово», «Янцевич», з яких видно, що ФГ «Янцевич» створено одним засновником ОСОБА_10 та зареєстроване 18.05.2006 року. Фермерські господарства « Лисок «, «Кореньово» створені відповідно ОСОБА_14 і ОСОБА_13 та зареєстровані державним реєстратором 18.05.2006 року ( т.9 а.с. 228- 242).
Свідок ОСОБА_28 державний реєстратор Ратнівської райдержадміністрації показала, що фермерські господарства «Янцевич», «Лисок» і «Кореньово» були зареєстровані 18 травня 2006 року. ФГ «Янцевич» реєструвала особисто ОСОБА_10 , щодо обставин реєстрації двох інших господарств вона не пам`ятає.
З висновку судово почеркознавчої експертизи №192 видно, що рукописні записи в реєстраційних картках на проведення державної реєстрації фермерських господарств « Лисок «, «Кореньово», «Янцевич» виконані ОСОБА_10 ( т.8 а.с. 73-89).
Рукописні тексти у заявах від 24.05.2006 року від голів ФГ «Лисок» і «Кореньово» про видачу дозволу на виготовлення печатки цим господарствам виконані ОСОБА_10 , що підтверджується висновками судово почеркознавчої експертизи №458 ( т.8 а.с. 223-233).
Підсудна ОСОБА_9 даючи показання в суді стверджувала, що вона жодних дій, повязаних із створенням фіктивних господарств «Янцевич», «Лисок» і «Кореньово» не вчиняла ( т.32 а.с. 603).
Про фіктивність створення ФГ « Лисок «, «Кореньово» і «Янцевич» підтверджується показаннями самих підсудних, а також показаннями свідків ОСОБА_29 , ОСОБА_15 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , які ствердили, що їм, як працівникам СГПП «Прогрес» , нічого не відомо про існування і зайняття господарською діяльність вказаних фермерських господарст.
Про те, що дані фермерські господарства будь- яких земельних ділянок не орендували, щоб займатися господарською діяльність підтвердили в суді і свідки ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 ,.
З протоколу виїмки податкової звітності та протоколу огляду цих документів видно, що ФГ « Лисок», «Кореньово», «Янцевич» за період 2006-2009 роки будь яких прибутків не отримували, найманих працівників не мали лише сплачували мінімальні податки ( т. 24 а.с. 2-12, 196-236).
Про те, що ФГ « Лисок», «Кореньово», «Янцевич» господарською діяльністю не займались, а були створені фіктивно, підтверджується також відсутністю у них сільськогосподарської техніки та основних засобів виробництва, що видно з протоколом огляду території СГПП «Прогрес» ( т.28 а.с. 20- 21).
Враховуючи наведені докази колегія суддів вважає, що суд першої інстанції вірно прийшов до висновку, що ОСОБА_8 своїми діями організував створення суб`єктів підприємницької діяльності, а ОСОБА_10 створила суб`єкти підприємницької діяльності, а саме ФГ «« Лисок « і «Кореньово» і «Янцевич» з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді одержання кредитів та компенсаційних коштів для відшкодування сплачених відсотків, шляхом надання банкам та державним органам неправдивої інформації, скоєних повторно. Тому дії ОСОБА_41 в цій частині вірно кваліфіковані за ч.3ст.27 ч.2ст.205 КК України, а ОСОБА_10 за ч.2ст.205КК України.
Правильно суд прийшов до висновку про відсутність у діях ОСОБА_9 злочину, передбаченого ч.2ст.205 КК України, оскільки остання будь - яких дій для реєстрації, тобто створення ФГ« Лисок « і «Кореньово» і «Янцевич» не вчиняла, що підтвердила в суді сама ОСОБА_9 . Такі ж показання дала і підсудна ОСОБА_10 . Про те, що документи для реєстрації вказаних підприємств ОСОБА_9 не надавала ствердила і свідок ОСОБА_28 , яка проводила реєстрацію цих господарств. Не підтверджено також і висновками судово почеркознавчих експертиз про те, що в документах вказаних фермерських господарств, які були подані для їх реєстрації, ОСОБА_9 вчинила записи чи підписи від імені третіх осіб .
Будь яких доказів скоєння ОСОБА_9 злочину, передбаченого ч.2ст.205 КК України стороною обвинувачення ні суду першої інстанції, ні апеляційному суду надано не було. Не наведено таких доказів і в апеляційній скарзі прокурора. Те, що ОСОБА_9 періодично подавала від зазначених фіктивних господарств звітність в податкові і пенсійні органи, а також подала банку картки для відкриття рахунків з підробленими підписами, ці дії не складають об`єктивну сторону злочину, передбаченого ст..205 КК України. Тому суд обґрунтовано виправдав ОСОБА_9 за ч.2ст. 205 КК України за відсутністю в її діях складу злочину.
Безпідставними, є доводи прокурора в апеляції про неправильність перекваліфікації дій ОСОБА_8 ОСОБА_10 і ОСОБА_9 з ст..190 КК України на ст..222 КК України. Відповідно пред`явленого обвинувачення підсудні вчинили шахрайство, а саме заволоділи чужим майном шляхом обману та зловживання довірою оформивши вісім кредитів з 22.07.2007 року по 17.06.2008 року в ВАТ «Ощадбанку на загальну суму 5 850000.00грн та один кредит 21.03.2008 в АБ « Брокбізнесбанку» на суму 1 600 000.00 грн на фіктивні підприємства, а також отримали компенсацію витрат, пов`язаних із сплатою відсотків за користування цими кредитами загальною сумою 391 369,94 грн.
Однак, як видно з показань підсудних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , даних ними в суді 11.12.2011 року, які вони підтвердили під час розгляду цієї справи, як в суді першої інстанції так і апеляційному суді, що всі кредити які одержали фермерські господарства « Лисок», « Янцевич» і «Кореньово» були використані в діяльності СГПП «Прогрес». Будь- яких намірів привласнити ці кошти чи не повертати їх не було. Всі зобов`язання за кредитними договорами виконувалися СГПП «Прогрес» до 2009 року. Однак із економічною кризою в державі погашати ці кредити стало неможливо, оскільки банки збільшили відсотки за користування кредитами, а держава скасувала дотації на сільське господарство. ( т.32 а.с. 599 -603).
Ці показання підсудних об`єктивно підтверджуються рядом інших доказів досліджених судом. Так свідок ОСОБА_42 показала, що поручителем ФГ « Лисок», « Янцевич» і «Кореньово» при одержанні ними кредитів було СГПП « Прогрес». Всі зобов`язання по кредитах цих фермерських господарств вчасно сплачувалися до 2009 року. Він же як економіст Ратнівського відділення «Ощадбанку» надавав довідки цим фермерським господарствам на відшкодування відсотків за кредитами від держави. Довідки надавались щомісячно, оскільки цими господарствами зобов`язання по кредитах виконувалися.
Аналогічні показання дав свідок ОСОБА_20 керуючий Ратнівським відділенням «Ощадбанку», підтвердивши, що всі кредити одержані фермерськими господарствами « Лисок», « Янцевич» і «Кореньово» гасилися відповідно до графіку, а майно яке передавались у заставу СГПП « Прогрес» при оформленні кредитних договорів було в наявності, оскільки він його особисто перевіряв ( т. 34 а.с. 496).
Про те, що всі кредити ФГ« Лисок», « Янцевич» і «Кореньово» вчасно гасилися до 2009 року підтвердила в суді і свідок ОСОБА_43 ( т.34 а. с.489).
Свідки ОСОБА_14 і ОСОБА_13 показали, що на прохання ОСОБА_8 для розвитку СГПП « Прогрес» на них були оформлені фіктивні фермерські господарства « Лисок» і «Кореньово», якими в 2007 і 2008 роках одержано кредити. Жодних претензій банків до них до 2009 року не було, оскільки кредити гасилися.
Відповідно до наданих розрахунків ВАТ «Ощадбанк» та АБ « Брокбізнесбанку» кредити були частково сплачені за кредитним договором №1034 від 17.06.2008 року ФГ «Лисок» - 150 000грн.; ФГ`Кореньово за № 961 від 30.01.2008 року -225 00 грн., № 1016 від 27.05.2008 року 150 00 грн., ФГ «Янцевич» за кредитними договорами №944 від 14.11.2007 року -374 719, 59 грн., №1019 від 29.05.2008 року 300000 грн.,№8/08 від 21.03.2008 року 90 000 грн ( т.34 а.с. 299-301,305- 307, 311- 312,).
Про те, що одержані кредити були використані на господарську діяльність СГПП» Прогрес» про що стверджував підсудний ОСОБА_8 підтвердили в судовому засіданні і свідки ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , показавши, що дійсно у СГПП « Прогрес» була закуплена сільськогосподарська техніка іноземного виробництва комбайни, трактори та інша техніка.
Свідки ОСОБА_54 , ОСОБА_35 , ОСОБА_37 , ОСОБА_39 , ОСОБА_55 показали, що дійсно СГПП « Прогрес» мало велике поголів`я худоби та орендувало значні площі земель.
Вищенаведеними доказами підтверджується висновок суду, що дійсно ОСОБА_8 організував створення фіктивних підприємств з метою незаконного одержання кредитів, які були одержані по підроблених документах і використані у господарській діяльності СГПП « Прогрес» та спростовуються твердження прокурора в апеляції про те, що створивши фіктивні фермерські господарства та одержуючи на них кредити умисел підсудних був направлений на їх неповернення, а також те, що одержані кредитні кошти ОСОБА_8 використав у своїх особистих інтересах.
Отже, оскільки суб`єктивна сторона злочину, передбаченого ст..190 КК України передбачає прямий умисел на заволодіння чужим майном, а стороною обвинувачення такий умисел підсудних недоведений. Тому судом вірно дії ОСОБА_8 перекваліфіковані на ч.2ст.222 КК України, оскільки він своїми умисними діями повторно організував надання ОСОБА_9 . І ОСОБА_10 завідомо неправдивої інформації банкам та державним органам з метою одержання кредитів та державної допомоги, а згодом одержав і використав згадані кошти для потреб СГПП « Прогрес», що завдало великої матеріальної шкоди банкам та державі через їх часткове неповернення .
Вірно суд кваліфікував в цій частині і дії ОСОБА_9 за ч.5ст.27ч.2ст.222 КК України, оскільки остання своїми умисними діями, які виразились у наданні засобів підроблених документів, повторно виступила пособником надання завідомо неправдивої інформації банкам та державним органам з метою одержання кредитів і державної допомоги, що завдало великої матеріальної шкоди через їх часткове неповернення.
Також правильно кваліфіковано дії ОСОБА_10 за ч.2ст.222 КК України, оскільки остання являючись засновником ФГ « Янцевич» надала завідомо неправдиву інформацію банкам та державним органам з метою одержання кредитів і державної допомоги, заподіявши великої матеріальної шкоди через їх частковим неповерненням. Вірно кваліфіковані дії ОСОБА_10 і за ч.5ст.27ч.2ст.222 КК України враховуючи те, що остання як посібник ОСОБА_8 підробляла документи складаючи їх та надавала завідомо неправдиву інформацію банкам і державним органам з метою одержання кредитів і державної допомоги ФГ « Кореньово» і «Лисок» завдавши великої матеріальної шкоди банкам і державі.
Твердження прокурора в апеляції, що в діях ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 є склад злочину передбачений ст.209 КК України і суд їх незаконно виправдав, є безпідставними.
Так, обов`язковою ознакою суб`єктивної сторони цього злочину є спеціальна мета легалізації, тобто надання правомірного вигляду володінню, користуванню і розпорядженню предметами зазначеними у ст..209 КК України або приховання та маскування їх злочинного походження.
Однак як видно з матеріалів справи та встановлено судом першої інстанції, що ОСОБА_8 у за пособництвом із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які надали у банки завідомо неправдиву інформацію від імені фіктивних фермерських «Лисок», «Янцевич» «Кореньово», у тому числі про предмет застави за договорами, одержав кошти у ВАТ «Ощадбанку» та АБ «Брокбізнесбанку» у кредит на рахунки вказаних суб`єктів господарювання, та використав їх для ведення господарської діяльності СГПП «Прогрес». На ці ж обставини вказує прокурор і в своїй апеляції.
Отже, оскільки кошти ОСОБА_8 одержувались легально, а характер їх використання свідчить, що він розпорядився ними на власний розсуд, не намагаючись приховати їх походження, то ці кошти не є предметом легалізації. Такі ж роз`яснення містяться і в ч.4 пункту 10 Постанови Пленуму Верховного Суду України №5 від 15.04.2005 року «Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію ( відмивання ) доходів, одержаних злочинним шляхом.» , а саме не є предметом легалізації кошти одержані як субсидії, субвенції, дотації чи кредити внаслідок надання неправдивої інформації суб`єктами, зазначеними в ст.222 КК України, вказаним в цій нормі Закону кредиторам, хоча з такими коштами наділі і вчиняються діяння, перелічені в ст. 209 КК України, оскільки ці кошти одержуються офіційно( легально) і злочин, склад якого передбачений ч.1 ст.222 КК України не містить всіх ознак предикатного діяння, визначеного у п. 1 примітки до ст. 209 КК України.
Не відповідає матеріалам справи та спростовуються вищенаведеними доказами посилання прокурора на те, що підсудними було приховано джерело походження цих коштів. Тому даний склад злочину у діях ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 відсутній. За таких обставин суд підставно їх виправдав за відсутності в їх діях складу злочину, передбаченого ч.3ст.209 КК України.
Зазначаючи в апеляції про неправильність перекваліфікації дій підсудних з ч.2ст.366 КК України на ч.1ст.366 КК України прокурор будь - яких доводів не навів. Згідно з вироком суду вина ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні ними службового підроблення, а саме ОСОБА_8 як директором СГПП « Прогрес» та головою ФГ « Гурич», ОСОБА_9 , як головним бухгалтером СГПП « Прогрес», а ОСОБА_10 , як головою ФГ «Янцевич» доведена рядом доказів досліджених судом і ніким не оспорюється.

Перекваліфіковуючи вказані дії підсудних із ч.2 ст.366 КК України на ч.1ст.366 КК України суд правильно вказав у вироку, що для інкримінування особі спричинення її діями певних наслідків є необхідним наявність прямого зв`язку між діями та певними наслідками. Як встановлено судом тяжкі наслідки заподіяно інтересам ПАТ» Ощадбанк», АБ « Брокбізнесбанк» та державі в особі Головного управління агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації та Волинського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств у вигляді частково неповернутих кредитів відповідно на суму ВАТ«Ощадбанку» - 4 750 270,11 грн., АБ «Брокбізнесбанку» - 1 510 000 грн., та державі 391 369,94 грн. компенсації за сплачені відсотки. Внесення в офіційні документи завідомо неправдивих відомостей не потягло безпосередньо тяжких наслідків, а стало лише способом вчинення підсудними шахрайства з фінансовими ресурсами і виявилось у наданні банківським установам завідомо неправдивої інформації з метою одержання кредитів.
Тому судом правильно дії підсудних перекваліфіковано з ч.2ст.366 КК України на ч.1 ст.366 КК України.
Є безпідставним також і твердження прокурора в апеляції про незаконність виправдання ОСОБА_10 за недоведеністю в її діях складу злочину, передбаченого ч.2ст.364 КК України. Апелянт зазначає, що суд не взяв до уваги того, що ОСОБА_10 будучи керівником ФГ « Янцевич» при отриманні кредитних коштів діяла в інтересах СГПП «Прогрес», в особі його власника ОСОБА_8 .
Однак, враховуючи те, що ОСОБА_10 подаючи неправдиву інформацію банкам та державним органам з метою одержання кредитів і державної допомоги діяла як засновник ФГ «Янцевич «, тобто як суб`єкт, передбачений ст..222 КК України, в редакції 05.04.2001 року тому дії ОСОБА_10 охоплюються диспозиціями ст..366 і ст..222 КК України і не потребують додаткової кваліфікації за ст.. 364 цього Кодексу, про що вірно вказав суд у вироку.
Крім того, в обвинуваченні ОСОБА_10 не зазначено в чому саме полягає зловживання службовим становищем, оскільки як встановлено судом остання лише складала і видавала завідомо неправдиві офіційні документи, які подавались до банку для одержання кредитів, що повністю охоплюється диспозицієї ст..366 Кк україни.
Згідно вироку суду ОСОБА_10 , виправдана за відсутності у її діях складу злочину, передбаченого ч.2ст.364 КК України, а не за недоведеністю її дій у цьому злочині, як вказав прокурор в апеляції.
Доводи прокурора в апеляції про безпідставність виключення судом з обвинувачення підсудних кваліфікуючої ознаки вчинення злочинів у складі організованої групи, також не заслуговують на увагу.
Згідно зі ст..3ст.28 КК України під організовано групою належить розуміти внутрішньо стійке обєднання трьох і більше осіб, яке було попередньо утворене з метою вчинення цього та інших ( іншого) злочинів , об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
Суд виключаючи із обвинувачення підсудних кваліфікуючу ознаку вчинення ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , і ОСОБА_56 злочинів у складі організованої групи, правильно зазначив, що досудовим слідством, крім участі трьох осіб, решту ознак організованої групи, зокрема: коли саме і протягом якого часу її було утворено, як довго вона функціонувала, відомості про характер стосунків, які склалися між організатором і членами цієї групи, на якому етапі злочинної діяльності це обєднання набуло ознак стійкого, інкриміновано підсудним на припущеннях.
Як видно з показань підсудних ОСОБА_10 і ОСОБА_57 , даних ними на досудовому слідстві як обвинувачені, так і під час розгляду справи судом, де останні заперечували вчинення ними злочинів організованою групою та пояснювали, що дії з підробки та використання підроблених документів, вони виконували за вказівками ОСОБА_8 . ОСОБА_10 також підтвердила, що ФГ «Янцевич», «Кореньово» і «Лисок» вона створила за вказівкою ОСОБА_8 . Кобець і ОСОБА_10 також ствердили, що вони перебували у підпорядкуванні ОСОБА_8 , працюючи в СГПП« Прогрес», де останній був директором. ОСОБА_8 з ними про свої плани не радився і до відому їх не ставив, свою участь в злочинах вони не погоджували, а кредитні кошти були спрямовані на розвиток СГПП «Прогрес». Жодної винагороди від ОСОБА_8 за свої дії вони не одержували ( т.30 а.с. а.с.37-41, 42-50, 117-118, т. 32 а.с.602-603).
Вказаними доказами спростовується посилання прокурора в апеляції про те, що в ході судового слідства ОСОБА_56 і ОСОБА_10 повідомляли про зібрання ними та ОСОБА_8 весною 2006 року в приміщенні контори СГПП « Прогрес» де вони погодилися на пропозицію останнього створити фермерські господарства.
Підсудний ОСОБА_8 , як на досудовому слідстві, так і в суді заперечував вчинення злочинів в складі організованої групи та зазначав, що за його вказівками дії про підроблення документів виконували не лише ОСОБА_56 та ОСОБА_10 , а й інші працівники СГПП «Прогрес». Його наміри з отримання фермерськими господарствами кредитів виникали спонтанно залежно від фінансового стану СГПП «Прогрес», а основні дії з підроблення та використання підроблених документів виконували ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , оскільки вони обіймали посади в цьому підприємстві головного бухгалтера і його заступника та володіли необхідними бухгалтерськими знаннями ( т.29 а.с.184-187, 188-191, т. 32 а.с. 599- 602).
Наведеними доказами підтверджується висновок суду, що стороною обвинувачення не наведено доказів щодо стабільності, згуртованості, наявності єдиних намірів щодо вчинених злочинів та міцних внутрішніх зв`язків між учасниками групи і чіткості визначення ролі кожного з них, а посилання апелянта лише про вчинення великої кількості злочинів, не може свідчити про стійкість злочинного угрупування.
В матеріалах справи відсутні також і докази про наявність плану злочинної діяльності, не надано таких доказів обвинувачення і в суді як першої так і апеляційної інстанції. А посилання прокурора в апеляції про наявність такого плану, який був розроблений ОСОБА_8 , ОСОБА_58 та ОСОБА_10 до першого епізоду вчинення злочину, є безпідставними і суперечать матеріалам справи.
Враховуючи вищенаведене, колегія суддів дійшла висновку, що суд першої інстанції правильно виключив з обвинувачення ОСОБА_8 , ОСОБА_56 та ОСОБА_10 кваліфікуючу ознаку вчинення ними злочинів в складі організованої групи, та вірно зазаначив, що дії підсудних свідчить про вчинення ними злочинів за попередньою змовою групою осіб.

За таких обставин колегія суддів вважає, що суд першої інстанції дав належну оцінку всім доказам наявних по справі проаналізувавши їх у сукупності і обґрунтовано дійшов висновку про доведеність вини ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , і ОСОБА_10 у вчиненні злочинів, за які вони засуджені. Тому підстав для скасування вироку і постановлення нового, як про це просить в апеляції прокурор, немає.
Таким чином, викладені в апеляції прокурора доводи про невідповідність висновків суду фактичним обставинам справи, та неправильне застосуванням кримінального закону є безпідставними і необґрунтованими.
Істотні порушенням кримінально - процесуального закону, які могли б бути підставою для скасування вироку, також не встановлено.
Покарання ОСОБА_8 , ОСОБА_56 та ОСОБА_10 відповідає вимогам ст.ст.50, 65 КК України з урахуванням ступеня тяжкості вчинених ними злочинів, даних про їх особи та обставин, що пом`якшують і обтяжують покарання.
Враховуючи те, що злочини за якими судом доведено вину підсудних, а саме: за ч. 2 ст.205, ч. 2 ст. 358, ч. 2 ст.222, згідно зі ст. 12 КК України ці злочини відносяться до категорії середньої тяжкості, а злочини, передбачені ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України є злочинами невеликої тяжкості та останній злочин ОСОБА_8 та ОСОБА_10 скоєно 30.09.2009 року, а ОСОБА_9 07.11.2009 року тому судом правильно підсудних звільнено від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності.
Разом з тим, призначаючи покарання ОСОБА_8 , ОСОБА_56 та ОСОБА_10 , суд у резолютивній частині вироку не вказав дату редакції статті за якими останні засуджені. Тому в резолютивну частину вироку слід внести уточнення, вказавши, що ОСОБА_8 засуджено за ч.3 ст. 27 ч.2 ст.205 КК України в редакції 15.11.2011 року, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358 КК України в редакції 05.04.2001 року, ч.3 ст.27 ч.2 ст.358 КК України в редакції 05.04.2001 року, ч.2 ст.222 КК України в редакції 15.11.2011 року, ч.1 ст.366 КК України в редакції 05.04.2001 року, ОСОБА_9 , засуджено за ч.2 ст.358 КК України в редакції 05.04.2001 року, ч.3 ст.358 КК України в редакції 05.04.2001 року, ч.5 ст.27 ч.2 ст.222 КК України в редакції 15.11.20011 року, ч.1 ст.366 КК України в редакції 05.04.2001 року; ОСОБА_10 засуджено ч. 2 ст.205 КК України в редакції 15.11.2011р., ч.5 ст.27 ч.2 ст.222 КК України в редакції 15.11.2011р., ч.2 ст.222 КК України в редакції 15.11.2011 р., ч.2 ст. 358 КК України в редакції 05.04.2001 р., ч. 3 ст.358 КК України в редакції 05.04.2001 р., ч.1 ст. 366 КК України в редакції 05.04.2001 р.
Крім того, визнаючи винними та призначаючи покарання ОСОБА_9 за ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 366 КК України та ОСОБА_27 за ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України суд звільнив їх у зв`язку з закінченням строків давності за іншими статтями , а саме: за ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 366 КК України. Тому слід внести зміни в резолютивну частину вироку та вважати ОСОБА_9 звільненою на підставі ст.49, ч.5 ст.74 КК України від покарання за вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.358 КК України в редакції 05.04.2001 року, ч.3 ст.358 КК України в редакції 05.04.2001 року, ч.5 ст.27 ч.2 ст.222 КК України в редакції 15.11.20011 року, ч.1 ст. 366 КК України в редакції 05.04.2001 року у зв`язку з закінченням строків давності. ОСОБА_10 , на підставі ст.49, ч.5ст.74 КК України, звільнити від покарання за вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.205 КК України в редакції 15.11.2011р., ч.5 ст.27 ч.2 ст.222 КК України в редакції 15.11.2011р., ч.2 ст.222 КК України в редакції 15.11.2011 р., ч.2 ст.358 КК України в редакції 05.04.2001 р., ч. 3 ст.358 КК України в редакції 05.04.2001 р., ч.1 ст. 366 КК України в редакції 05.04.2001 р. у зв`язку із закінченням строків давності.
З вищенаведених підстав апеляція прокурора підлягає задоволенню частково.
Крім того, звільняючи ОСОБА_8 , ОСОБА_56 та ОСОБА_10 від призначеного покарання на підставі ст.49, ч.5ст.74 КК України , суд невірно та безпідставно застосував ст.70 КК України, тому вона підлягає виключенню з резолютивної частини вироку.
Не підлягає задоволенню і апеляція цивільного позивача ПАТ « Ощадний банк України» про зміну вироку суду в частині стягнення з підсудних крім основного боргу за договорами кредитів також відсотків за користування цими кредитами та пені.
Відповідно до роз`яснень п. 5 ч. 2 Постанови Пленуму Верховного суду України № 3 від 31.03.1989 року «Про практику застосування в Україні законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином і стягнення безпідставно нажитого майна», не підлягають розгляду в кримінальній справі позови про вимоги відшкодування матеріальної шкоди, що не випливають з пред`явленого обвинувачення. Оскільки підсудним пред`явлено обвинувачення в межах заподіяної шкоди в результаті часткового неповернення кредитів ПАТ « Ощадбанк», тому судом правильно стягнуто з підсудних пряму заподіяну шкоду. Позовні вимоги апелянта в частині стягнення відсотків за користування кредитами та пені вирішується в порядку цивільного судочинства про, що вірно вказав суд у вироку. Безпідставними є також твердження апелянта про зміну вироку суду в частині арештованого майна, що належить СГПП «Прогрес», а також ОСОБА_8 , ОСОБА_56 та ОСОБА_10 , оскільки суд вірно вказав у вироку, що в рахунок погашення вимог за цивільними позовами підлягає стягненню арештоване майно, що належить підсудним та СГПП «Прогрес» так як черговість стягнення цього майна вирішується в порядку виконання вироку в цій частині.

Керуючись ст.ст.365,366, ч.2ст.379 КПК України 1960 року, пунктами 11,15 розділу Х1 «Перехідних положень» Кримінального процесуального Кодексу України, колегія суддів,

УХВАЛИЛА:
Апеляцію прокурора, який брав участь у розгляді справи судом першої інстанції задовольнити частково. Апеляцію цивільного позивача публічного акціонерного товариства « Державний ощадний банк України залишити без задоволення.
Вирок Ратнівського районного суду Волинської області від 12 листопада 2014 року в частині кваліфікації дій, призначеного покарання та звільнення від покарання на підставі ст.49, ч.5 ст.74 КК України у зв`язку з закінченням строків давності ОСОБА_8 за вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст. 27 ч.2 ст.205 КК України в редакції 15.11.2011 року, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358 КК України в редакції 05.04.2001 року, ч.3 ст.27 ч.2 ст.358 КК України в редакції 05.04.2001 року, ч.2 ст.222 КК України в редакції 15.11.2011 року, ч.1ст.366 КК України в редакції 05.04.2001 року, залишити без зміни.
Цей же вирок в частині кваліфікації дій та призначеного покарання щодо ОСОБА_9 , за вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.358 КК України в редакції 05.04.2001 року, ч.3 ст.358 КК України в редакції 05.04.2001 року, ч.5 ст.27 ч.2 ст.222 КК України в редакції 15.11.20011 року, ч.1 ст. 366 КК України в редакції 05.04.2001 року; ОСОБА_10 , за вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.205 КК України в редакції 15.11.2011р., ч.5 ст.27 ч.2 ст.222 КК України в редакції 15.11.2011р., ч.2 ст. 222 КК України в редакції 15.11.2011 р., ч.2 ст.358 КК України в редакції 05.04.2001 р., ч. 3 ст.358 КК України в редакції 05.04.2001 р., ч.1 ст. 366 КК України в редакції 05.04.2001 р. залишити без зміни.
Змінити вирок щодо ОСОБА_9 і ОСОБА_10 в частині звільнення їх від покарання на підставі ст.49, ч.5 ст.74 КК України у зв`язку з закінченням строків давності. На підставі ст.49, ч.5 ст.74 КК України ОСОБА_9 , звільнити від покарання за вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.358 КК України в редакції 05.04.2001 року, ч.3 ст.358 КК України в редакції 05.04.2001 року, ч.5 ст.27 ч.2 ст.222 КК України в редакції 15.11.20011 року, ч.1 ст. 366 КК України в редакції 05.04.2001 року у зв`язку з закінченням строків давності.
На підставі ст.49, ч.5ст.74 КК України ОСОБА_10 , звільнити від покарання за вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.205 КК України в редакції 15.11.2011р., ч.5 ст.27 ч.2 ст.222 КК України в редакції 15.11.2011р., ч.2 ст.222 КК України в редакції 15.11.2011 р., ч.2 ст.358 КК України в редакції 05.04.2001 р., ч. 3 ст.358 КК України в редакції 05.04.2001 р., ч.1 ст. 366 КК України в редакції 05.04.2001 р. у зв`язку із закінченням строків давності.
Внести уточнення в резолютивну частину вироку, зазначивши, що ОСОБА_8 засуджено за ч.3 ст. 27 ч.2 ст.205 КК України в редакції 15.11.20011 року, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358 КК України в редакції 05.04.2001 року, ч.3 ст.27 ч.2 ст.358 КК України в редакції 05.04.2001року, ч.2 ст.222 КК України в редакції 15.11.2011 року, ч.1 ст.366 КК України в редакції 05.04.2001 року, ОСОБА_9 , засуджено за ч.2 ст.358 КК України в редакції 05.04.2001 року, ч.3 ст.358 КК України в редакції 05.04.2001 року, ч.5 ст.27 ч.2 ст.222 КК України в редакції 15.11.20011 року, ч.1 ст.366 КК України в редакції 05.04.2001 року; ОСОБА_10 засуджено ч. 2 ст.205 КК України в редакції 15.11.2011р., ч.5 ст.27 ч.2 ст.222 КК України в редакції 15.11.2011р., ч.2 ст.222 КК України в редакції 15.11.2011 р., ч.2 ст. 358 КК України в редакції 05.04.2001 р., ч. 3 ст.358 КК України в редакції 05.04.2001 р., ч.1 ст. 366 КК України в редакції 05.04.2001 р.
Виключити з резолютивної частини вироку щодо ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 застосування статтей 70 КК України.
В решті вирок залишити без зміни.
Ухвала може бути оскаржена до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ протягом трьох місяців з часу її оголошення.

СУДДІ:

ОСОБА_3 ОСОБА_2 ОСОБА_4