№621/2015/14-к
Пр. 1-кс/621/174/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.07.2014 року м. Зміїв
Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 ,розглянувши клопотання слідчого СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором прокуратури Зміївського району Харківської області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по наданих матеріалах,
в с т а н о в и в:
12.02.2013 року на чергову частину Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те , що її знайома ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом заволоділа її коштами.
Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 вказала, що 09 січня 2013 року їй на мобільний телефон зателефонувала дружина її троюрідного брата ОСОБА_5 та попрохала, щоб остання взяла свій паспорт та оформила грошовій кредит на своє ім`я для вирішення її особистих питань, оскільки ОСОБА_5 , на що остання вирішила допомогти своїй знайомій та погодилась на дане прохання. Цього ж дня, у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого в м. Харкові, ОСОБА_4 взяла грошовий кредит на своє ім`я у сумі 8100 грн, на кредитній картці, яку видав банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Дану кредитну картку з грошима на рахунку та документи про укладення кредитного договору ОСОБА_5 забрала собі, повідомивши при цьому ОСОБА_4 , що кредитний договір потрібен їй для того, щоб виплачувати по ньому грошовій кредит. Після цього через три дні, ОСОБА_5 попрохала ОСОБА_4 взяти ще кредит на її ім`я, остання погодилась та в той же день в м. Харкові в банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 на своє ім`я оформила кредит на плазмовий телевізор за суму 9100 грн., який в той же день ОСОБА_5 продала за 4500 грн. в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому в м. Харкові, та гроші від продажу забрала собі разом із кредитною карткою з грошима на рахунку, яка видається банком при оформленні кредиту на побутову техніку та кредитним договором. Після цього, через три дні ОСОБА_5 знову попрохала ОСОБА_4 оформити кредит на побутову техніку в м. Зміїв Харківської області на її ім`я, на що остання погодилась, та в той же день звернулися до відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », проте у кредиті на побутову техніку їм відмовили, але надали кредитну картку на рахунку якої було 1800 грн., після чого за наданням кредиту на побутову техніку, вони звернулися до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Харків, де на ім`я ОСОБА_4 , було оформлено кредит на пральну машину ТМ «LGF-809ІLD» вартістю близько 3000 грн. та електронну книгу вартістю близько 2500 грн. При цьому кредитну картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з грошима на рахунку та кредитний договір на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_5 забрала собі, повідомивши при цьому, що зобов`язується сплачувати усі кредити, які оформила на своє ім`я ОСОБА_4 . Також, потерпіла ОСОБА_4 показала, що їй телефонують з різних банків про необхідність сплати кредитів, у зв`язку з чим, вона вважає, що ОСОБА_5 , могла оформити кредити на документі потерпілої в інших банках.
26.02.2013 за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі ухвали слідчого судді Зміївського районного суду від 26.02.2013 року проведено обшук, під час якого було вилучено декілька банківських карток в тому числі банківські картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .
Для повного та всебічного по даному кримінальному провадженню, а також для встановлення об`єктивної істини по справі, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по банківським рахункам:
- банківського рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (анкетні дані фактичного власника рахунку, дату відкриття, місця відкриття, часу зняття коштів та даних відеоспостереження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в місці зняття коштів з рахунку, тощо) приватного банківського рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_4 , а також завірені копії анкети - ідентифікації, кредитних договорів,паспорта та картки платника податків на власника рахунку;
- банківського рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (анкетні дані фактичного власника рахунку(ідентифікації), копія паспорту та картки платника податків, дату відкриття, місця відкриття,часу зняття коштів та даних відеоспостереження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ,» в місці зняття коштів з рахунку, тощо) приватного банківського рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » » на ім`я ОСОБА_4 , а також завірені копії анкети - ідентифікації, кредитних договорів, паспорта та картки платника податків на власника рахунку.
Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя дійшов наступного:
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться .
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговувані клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею,зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, стосовно яких і звертається слідчий у своєму клопотанні.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. В іншому порядку отримати необхідну інформацію не представляється можливим.
Згідно ч. 1 п. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, прізвище, ім`я та по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Прокурор ОСОБА_2 під час розгляду клопотання у судовому засіданні довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначена вище інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що інформація періодично оновлюється без збереження попередніх даних та існує загроза знищення вказаної інформації, а тому просили надати право тимчасового доступу на вилучення вказанної інформації.
У відповідності до ч. 1 ст. 107 КПК України, судове засідання проведене без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, оскільки учасники процесуальної дії не заявили клопотання про застосування технічних засобів фіксування.
Враховуючи наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаної інформації через нетривалість строків її зберігання, розгляд клопотання проведено відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена інформація.
За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
1.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити у повному обсязі.
Надати слідчому СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ та можливість вилучити :
-речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме дані приватного банківського рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (анкетні дані фактичного власника рахунку, дату відкриття, місця відкриття, час зняття коштів) на ім`я ОСОБА_4 , а також завірені копії анкети - ідентифікації, кредитних договорів, паспорта та картки платника податків на власника рахунку, які знаходяться за адресою: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_3 ;
- речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, - дані відео спостереження з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в місці зняття коштів з приватного банківського рахунку № НОМЕР_1 в ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу з 09.01.2013 по 12.02.2013;
-приватного банківського рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (анкетні дані фактичного власника рахунку, дату відкриття, місця відкриття,часу зняття коштів) на ім`я ОСОБА_4 , а також завірені копії анкети - ідентифікації, кредитних договорів, паспорта та картки платника податків на власника рахунку, які знаходяться за адресою: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_3 ;
- дані відео спостереження з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в місці зняття коштів з приватного банківського рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу з 09.01.2013 по 12.02.2013.
3.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.
4.Строк дії ухвали встановити до 16 серпня 2014 року.
5.Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.
Слідчий суддя: