Справа № 645/3372/14-к
Провадження № 1-кс/645/428/14

УХВАЛА
Іменем України
24 квітня 2014 року

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 та слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 , розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000585 від 06 лютого 2012 р., за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення повторної позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності ГБК «Радист»,-,

в с т а н о в и в :

22 квітня 2014 року слідчий СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_5 звернулася до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Фрунзенського району ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення повторної позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності ГБК «Радист», яке знаходиться за адресою: м. Харків, вул.. Балканська, б. 13 за період з 17.02.2009року по 20.03.2014р.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області знаходиться кримінальне №0000585 від 06 лютого 2012 р., за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Подання мотивоване тим, що членами ініціативної групи в кількості 66 чоловік неодноразово подавалися заяви, щодо неправомірних дії з боку голови ГБК «Радист» ОСОБА_6 , з приводу підробки та фальсифікації протоколу загальних зборів членів ГБК «Радист» від 25.04.2010 року, фінансової діяльності ГБК «Радист», систематичне вимагання грошей з членів ГБК, вимагання фінансів на будівництво дороги без рішення загальних зборів та при відсутності проектно-кошторисної документації, противоправного будівництва 5 (п`яти) гаражів за межами землекористування ГБК без рішення загальних зборів та при відсутності проектно-кошторисної документації, системних крадіжок електроенергії, розкрадання неподільного та резервного фондів ГБК.

В ході досудового розслідування згідно ухвали Фрунзенського районного суду м. Харкова була проведена позапланова виїзна ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності ГБК «Радист», розташованого за адресою: 61029, м. Харків, вул. Балканська, 13.

30.12.2013 до СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області з ДФІ в Харківській області від 26.12.13 № 810-18/4674 надійшли матеріали позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ГБК «Радист», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Балканська, 13, які були долучені до матеріалів кримінального провадження № 0000585.

18.03.2014 з СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшли вказівки, про призначення та проведення по кримінальному провадженню повторної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ГБК «Радист», за участю членів ініціативної групи, які висловили недовіру провідному державному фінансовому інспектору ХОДФІ ОСОБА_7 .

Крім того, 20.03.2014 до СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшло клопотання про повторне проведення повної і всебічної ревізії фінансово господарської діяльності ГБК «Радист» від члена Координаційної ради ініціативної групи ГБК «Радист» ОСОБА_8 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що члени ініціативної групи висловили недовіру ревізору ОСОБА_7 , а також направили до СВ Фрунзенського РВ клопотання з вимогою проведення повторної ревізії з переліком питань, які необхідно дослідити, необхідно отримати ухвалу суду на проведення працівниками Державної фінансової інспекції в Харківській області повторної позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ГБК «Радист», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Балканська, 13, за період з 17.02.2009 року по 20.03.2014.

Заслушавши думку прокурора, полагавшего необхідним клопотання задовольнити, слідчого якій підтримав клопотання та дослідивши матеріали справи
приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.
Згідно ст.11 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" позаплановою виїзною ревізією вважається ревізія, яка не передбачена в планах роботи органу державного фінансового контролю. Позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. Позапланова ревізія підконтрольної установи не може проводитися частіше одного разу на квартал.

Позапланова ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності ГБК «Радист», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Балканська, 13, була провідним ревізором - провідним державним фінансовим інспектором ОСОБА_7 26.12.13 на підставі ухвали Фрунзенського райсуду м. Харкова від 09.10.2013р.

Слідчим не доведено наявність достатніх даних, що свідчать про виникнення підстав для проведення повторної позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ГБК «Радист». В клопотанні є лиши посилання на те, що у членів ініціативної групи є недовіра до провідного державного фінансового інспектора, яким була проведена позапланова виїзна ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності ГБК «Радист» згідно ухвали суду від 09.10.2013р., але не вказано в чому неправильність або необґрунтованість висновків проведеної позапланової ревізії у зв`язку з чим виникла необхідність її повторного проведення.

На підставі викладеного і керуючись п.4 ч.1 ст. 40 , ст. ст. 93, 309, 372 КПК України, ЗУ «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» № 2939-ХП від 26.01.1993р., суд - слідчий суддя

У х в а л и в :

У задоволенні клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_4 про проведення повторної позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності ГБК «Радист» відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя