н/п 1-кс/640/5081/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" липня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участі слідчого - ОСОБА_3 ,
представника особи
у володінні якої знаходяться
документи - ОСОБА_4 ,
08 липня 2015р. слідчий СВ ВСМ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим зі ст. прокурором військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучити, бухгалтерської документації, а саме: оригінал договору страхування, укладеного ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (та його структурними підрозділами) із ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 01.01.2006р. по 15.04.2015р., також оригіналів сертифікатів до договорів страхування, оригіналів додаткових угод специфікації та документи, які підтверджують оплату отриманих ДНВП послуг (платіжні доручення, квитанції тощо) та можливе надання Державним космічним агентством України згоди на укладання зазначених договорів з оригіналами актів виконаних робіт, та договорів поставки, купівлі-продажу (та інших), укладених ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (та його структурними підрозділами) із російськими замовниками: ФДУП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФДУП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФДУП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФДУП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з сертифікатами до договору, додатковими угодами, специфікаціями; фінансових планів ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доповнення (зміни) до них, звіти про їх виконання за 2006р.-2015р., кошторисів витрат на благодійну допомогу, представницьких заходів, реклам та страхування, узгоджені із Державним космічним агентством України за 2006р.-2015р., крім того контрактів, посадових інструкцій, функціональних обов`язків, наказів про призначення на посаду генерального директора, головного інженера, заступників генерального директора, головного конструктора, головного бухгалтера ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших посадових осіб, які в період з 01.01.2006р. по 15.04.2015р. мали право (в т.ч. за довіреностями) укладати правочини від імені ДНВП та його структурних підрозділів, які перебувають у володінні в ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 27.02.2015р. до прокуратури Харківської області з Управління служби безпеки України в Харківській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення про те, що в період з 01.01.2006р. по 15.04.2015р. посадові особи ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », уклали договори стархування товарів із завищеною відсотковою ставкою, чим спричинили для державного науково-виробничого об`єднання тяжкі наслідки. Протягом 2013 1 півріччя 2014р. ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) в рамках генерального договору страхування № 3-ГР від 20.03.2006р., укладеного з ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) та № 05-08-1/13В від 05.08.2013р., укладеного з ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) здійснювало добровільне страхування вантажів (виробленої ДНВП продукції), які переміщувались на територію Російської Федерації в рамках зовнішньоекономічних контрактів. Згідно аудиторського звіту про результати державного фінансового аудиту діяльності ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », №17-20/20 від 22.09.2014р. за період з 01.01.2013р. по 31.08.2014р., витрати ДНВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на страхування вантажів в 2013р. - 1 півріччі 2014р. склали 9 млн. 068 тис. 330 грн. Страховий тариф протягом зазначеного періоду в рамках обох договорів страхування становив 3% страхової суми. Водночас, в ході з`ясування альтернативного розміру тарифу на аналогічні послуги інших страхових компаній (при аналогічних умовах) встановлено, що тариф Національної акціонерної страхової компанії " ІНФОРМАЦІЯ_9 " становив від 0,35% до 0,45% страхової суми, тобто був в шість разів нижчий за тарифи, передбачені договорами з ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".Разом з цим, за висновками фахівців ІНФОРМАЦІЯ_10 , посадові особи ДНВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в 2013р. та 1 півріччі 2014р. планували та здійснювали витрати на добровільне страхування у розмірах, які перевищують їх граничні розміри, встановлені Постановою КМУ № 1673, без відповідного погодження з ІНФОРМАЦІЯ_11 . Крім того, згідно рейтингу страхових компаній (складається журналом " ІНФОРМАЦІЯ_12 ") НАСК " ІНФОРМАЦІЯ_9 " входять в ТОР 20 компаній за активами, рівнем страхових виплат, власним капіталом, а ПАТ СК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (м. Київ) та ПАТ СК " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (м. Київ) взагалі не згадуються у зазначеному рейтингу через незначні показники діяльності. За висновком спеціаліста-бухгалтера ФОП « ОСОБА_6 », внаслідок укладання та виконання ДНВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " договорів страхування з ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", при наявності більш вигідного страхового тарифу НАСК " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", державі в період з 01.01.2013р. по 31.08.2014р., в особі, ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було нанесено матеріальну шкоду на суму 7708080 00 грн.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проти задоволення клопотання заперечувала частково, посилаючись на безпідставність вилучення оригіналів вищезазначених документів.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування сторін, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Однак, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, в яких необхідні саме оригінали вищевказаних документів.
З урахуванням викладеного, оскільки, слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення (здійснення виїмки) оригіналів вказаних документів, клопотання цій частині задоволенню не підлягає.
Також зазначений в клопотання період з 01.01.2006р. по 15.04.2015р. знаходиться поза межами кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР та поза межами висновку спеціаліста бухгалтера від 21.01.2015р., на який посилається слідчий в якості обґрунтування клопотання, тобто всупереч вимог ч.5 ст. 132 КПК України відповідними доказами не підтверджений, а тому в цій частині, за невиконання слідчим вимог п. 2, п.3 ч.3 ст. 132 КПК України, клопотання також задоволенню на підлягає.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 222, 309 КПК України, слідчий суддя

Зобов`язати ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ВСМ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до бухгалтерської документації, а саме: договору страхування, укладеного ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (та його структурними підрозділами) із ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 01.01.2013р. по 31.08.2014р., сертифікатів до договорів страхування, додаткових угод специфікації та документи, які підтверджують оплату отриманих ДНВП послуг (платіжні доручення, квитанції тощо) та можливе надання Державним космічним агентством України згоди на укладання зазначених договорів з актами виконаних робіт, та договорів поставки, купівлі-продажу (та інших), укладених ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (та його структурними підрозділами) із російськими замовниками: ФДУП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФДУП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФДУП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФДУП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з сертифікатами до договору, додатковими угодами, специфікаціями; фінансових планів ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доповнення (зміни) до них, звіти про їх виконання за 2013р.-2014р., кошторисів витрат на благодійну допомогу, представницьких заходів, реклам та страхування, узгоджені із Державним космічним агентством України за 2013р.-2014р., крім того контрактів, посадових інструкцій, функціональних обов`язків, наказів про призначення на посаду генерального директора, головного інженера, заступників генерального директора, головного конструктора, головного бухгалтера ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших посадових осіб, які в період з 01.01.2013р. по 31.08.2014р. мали право (в т.ч. за довіреностями) укладати правочини від імені ДНВП та його структурних підрозділів, які перебувають у володінні в ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Дозволити слідчому СВ ВСМ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів (у письмовому та електронному вигляді), бухгалтерської документації, а саме: договору страхування, укладеного ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (та його структурними підрозділами) із ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 01.01.2013р. по 31.08.2014р., сертифікатів до договорів страхування, додаткових угод специфікації та документи, які підтверджують оплату отриманих ДНВП послуг (платіжні доручення, квитанції тощо) та можливе надання Державним космічним агентством України згоди на укладання зазначених договорів з актами виконаних робіт, та договорів поставки, купівлі-продажу (та інших), укладених ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (та його структурними підрозділами) із російськими замовниками: ФДУП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФДУП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФДУП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФДУП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з сертифікатами до договору, додатковими угодами, специфікаціями; фінансових планів ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доповнення (зміни) до них, звіти про їх виконання за 2013р.-2014р., кошторисів витрат на благодійну допомогу, представницьких заходів, реклам та страхування, узгоджені із Державним космічним агентством України за 2013р.-2014р., крім того контрактів, посадових інструкцій, функціональних обов`язків, наказів про призначення на посаду генерального директора, головного інженера, заступників генерального директора, головного конструктора, головного бухгалтера ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших посадових осіб, які в період з 01.01.2013р. по 31.08.2014р. мали право (в т.ч. за довіреностями) укладати правочини від імені ДНВП та його структурних підрозділів, що перебувають у володінні в ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса: АДРЕСА_1 .
В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.
Роз`яснити керівництву ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.08.2015р.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: