Провадження № 1-кс/161/3214/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 28 липня 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення. Просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) в філії Дніпропетровське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів документів: відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 (долари США, Євро, гривня), який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ) на паперових та електронних носіях із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначенням платежу, сум операцій, тощо, а також оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з дати його відкриття по дату отримання ухвали слідчого судді. Також, оригінали документів, які містяться в банківській справі,а саме: договорів про відкриття розрахункового рахунку з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком з зазначенням ключів, паролів та імені доступу.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора та слідчого, які підтримли клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково.
Згідно ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Так, згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст. 163, п.5 ст.162 КПК України. Водночас, слідчим не доведено що вилучення оригіналів документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а тому суд приходить до висновку, що слід надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення копій документів, а не їх оригіналів.

Окрім того, визначений слідчим період, за яких необхідно отримати тимчасовий доступ до документів суперечить положенням ст.ст. 132, 166 КПК України, а тому слід надати тимчасовий доступ та можливість вилучення копій руху коштів з дати його відкриття рахунку по 28.07.2014 року.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ УМВС України у Волинській області Похили ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення задовольнити частково.
Надати слідчому СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) в філії Дніпропетровське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , копій документів: відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 (долари США, Євро, гривня), який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ) на паперових та електронних носіях із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначенням платежу, сум операцій, тощо, а також копій документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з дати його відкриття по 28.07.2014 року; копій документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункового рахунку з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком з зазначенням ключів, паролів та імені доступу.

Тимчасовий доступ до документів та вилучення (проведення виїмки) провести до 28 серпня 2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1