05.06.2015 Справа № 756/7103/15-к
Справа № 756/7103/15-к
Провадження № 1-кс/756/913/15
У Х В А Л А
Іменем України
5 червня 2015 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 погоджене процесуальним керівником у справі прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів,

у с т а н о в и в:
Слідчий СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 за погодженням з процесуальним керівником у справі прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002909 від 27.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.

При цьому, слідчий вказує на те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходилось на території Оболонського району м. Києва, протягом 2014 -2015 років, подали до органів ДФС податкову декларацію щодо відшкодування податкового кредиту на загальну суму 2,05 млн. грн., який було незаконно сформовано за рахунок «вигодоформуючого суб`єкту господарювання» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Підставою до внесення клопотання стало те, що вказані у клопотанні документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування зазначених банківських рахунків, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність.

У зв`язку з цим слідчий просить про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та прокурор про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомили. Тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у їх відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 п.7 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до ст.ст.161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, п.1 ч.3 ст.132 КПК України не допускає застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасового доступу до документів, у разі не доведення слідчим, прокурором, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 тимчасового доступу до документів за період часу з 01.01.2014 року по теперішній час, що становлять банківську таємницю та знаходяться:

- в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса банку: АДРЕСА_1 ,відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), до оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування поточного банківського рахунку № НОМЕР_3 ;

- в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), адреса банку: АДРЕСА_2 ,відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), до оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування поточних банківських рахунків № НОМЕР_5 (усі віди валют);

- в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), адреса банку: АДРЕСА_3 ,відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), до оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування поточного банківського рахунку № НОМЕР_7 ;

- в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ), адреса банку: АДРЕСА_4 ,відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), до оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування поточного банківського рахунку № НОМЕР_9 ;

- в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_10 ) адреса банку: АДРЕСА_5 ,відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), до оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування поточного банківського рахунку № НОМЕР_11 , а саме:

установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами;

Інформації про рух грошових коштів по вищезазначеним поточним банківським рахункам, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, із зазначенням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку), з 01.01.2014 року по час оголошення ухвали слідчого судді співробітнику банку.

Тимчасовий доступ надати слідчому СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 у формі вилучення копій зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя