Справа № 646/ 66 / 14-к
Провадження № 1-кс/ 646 / 84/ 2014
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.01.2014 року
місто Харків

Слідчий суддя Червонозаводського
районного суду м. Харкова Шуліка Ю.В., за
участю слідчого СВ Червонозаводського
РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській
області Винокурової О.О., розглянувши
матеріали досудового розслідування,
внесеного до Єдиного реєстру досудових
розслідувань за № 0003517 від 15.11.2013
року, за ознаками кримінального
правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190
КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Червонозаводського РВ ХМУ
ГУМВС України в Харківській області
Винокурова О.О. звернулась до суду з
клопотанням, в якому вказав, що 15
листопада 2013 року о 12 годині 18 хвилин
невстановлена особа з розрахункового
рахунку ТОВ "ПІТ-СТОП СЕРВІС",
використовуючи систему
Інтернет-банкінг здійснила
несанкціоноване перерахування
грошових коштів на рахунок ТОВ ФК
"Інтерфарм" в сумі 40096, 08 грн.

15 листопада 2013 року розпочато досудове
розслідування у кримінальному
провадженні № 00003517, внесеному до
ЄРДР за ознаками кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190
КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням
встановлено, що 15 листопада 2013 року о 14
годині 05 хвилин директор ТОВ «ПІТ-СТОП
СЕРВІС» виявила, що з рахунку
товариства з використанням системи
Інтернет- банкінг без відома
товариства був здійснений платіж на
суму 40096,08 гривень, які були
перераховані на рахунок фірми ТОВ «ФК
УКРІНТЕРФАРМ», ,
розрахунковий рахунок 3000. Також
встановлено, що директором ТОВ «ФК
УКРІНТЕРФАРМ» являється ОСОБА_2,
ІНФОРМАЦІЯ_1.

Слідчий вважає, що з метою всебічного,
повного дослідження обставин вчинення
вказаного злочину, для встановлення
інших потерпілих, виникла необхідність
у тимчасовому доступу до речей і
документів з можливістю їх вилучення,
що стосується банківської таємниці в
ПАТ «КБ «НАДРА», МФО 380764, а саме
документів з відкриття та
обслуговування рахунка 3000, який
відкритий у ПАТ «КБ «НАДРА» на ім'я ТОВ
«ФК УКРІНТЕРФАРМ», . Вказані
відомості мають суттєве значення для
встановлення важливих обставин у
кримінальному провадженні, та можуть
бути використані як докази в
кримінальному провадженні.

Слідчий СВ Червонозаводського РВ ХМУ
ГУМВС України в Харківській області
Винокурова О.О. своє клопотання
підтримала та просила його
задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання,
дослідивши додані до клопотання
документи, вважає, що клопотання
підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що
сторони кримінального провадження
мають право звернутися до слідчого
судді під час досудового розслідування
чи суду під час судового провадження із
клопотанням про тимчасовий доступ до
речей і документів, за винятком
зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчий має право звернутися із
зазначеним клопотанням за погодженням
з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до
суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий
суддя, суд постановляє ухвалу про
надання тимчасового доступу до речей і
документів, якщо сторона кримінального
провадження у своєму клопотанні доведе
наявність достатніх підстав вважати,
що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у
володінні відповідної фізичної або
юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими
речами і документами кримінального
провадження, у зв'язку з яким подається
клопотання, мають суттєве значення для
встановлення важливих обставин у
кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають
речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу
про надання тимчасового доступу до
речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю, якщо
сторона кримінального провадження,
крім обставин, передбачених частиною
п'ятою цієї статті, доведе можливість
використання як доказів відомостей, що
містяться в цих речах і документах, та
неможливість іншими способами довести
обставини, які передбачається довести
за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до
охоронюваної законом таємниці, яка
містяться в речах і документах,
належать відомості, які можуть
становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що ним доведено,
що відомості становлять банківську
таємницю.

Вказана інформація має суттєве
значення для встановлення важливих
обставин у кримінальному проваджені, а
саме осіб, що скоїли даний злочин та
можливих свідків. Отримані відомості
можуть бути використані, як докази в
кримінальному провадженні та іншим
способом неможливо довести вказані
обставини, які передбачається довести
за допомогою зазначеної інформації та
встановити місцезнаходження осіб, що
скоїли злочин та можливих свідків.

Беручи до уваги вищевикладене та
враховуючи, що в матеріалах
кримінального провадження вбачається
наявність достатніх підстав вважати,
що вказані відомості мають суттєве
значення для встановлення важливих
обставин у кримінальному провадженні,
та можуть бути використані як докази у
кримінальному проваджені.

Одержати зазначену інформацію іншими
способами не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов
висновку, що клопотання слідчого
обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними
засобами відповідно до положень статті
107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК
України та ст. 62 Закону україни «Про
банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ
Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС
України в Харківській області
Винокурової О.О. задовольнити.

Надати дозвіл на надання тимчасового
доступу до документів та інших носіїв
інформації з можливістю їх вилучення в
ПАТ «КБ «НАДРА», МФО 380764, а саме:

- документів, які знаходяться в
юридичній справі оформлення рахунку
№3000, який відкритий у ПАТ «КБ
«НАДРА» на ім'я ТОВ «ФК УКРІНТЕРФАРМ»,
, а саме документів, що
передбачені «Інструкцією про порядок
відкриття, використання та закриття
рахунків у національній та іноземній
валютах», що затверджена Постановою
Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать
про зарахування на банківський рахунок
№3000 та зняття з нього грошових
коштів (платіжні вимоги, платіжні
доручення, банківські виписки,
меморіальні ордери), за період з
моменту відкриття рахунку та до дати
оголошення постанови про тимчасовий
доступ до речей та документів у
банківській установі;

- інформації про використання рахунку
№ 3000 на ім'я ТОВ «ФК
УКРІНТЕРФАРМ», у системі
Інтернет-банкінгу для перевірки стану
та перерахування грошових коштів з
рахунку (протоколи обміну інформацією,
LOG-файли) за період з моменту відкриття
рахунку та до дати оголошення
постанови про тимчасовий доступ до
речей та документів у банківській
установі, із зазначенням IP-адрес
комп'ютерів, з яких відбувалось
з'єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух
грошових коштів по банківському
рахунку №3000, який відкритий у ПАТ
«КБ «НАДРА» на ім'я ТОВ «ФК
УКРІНТЕРФАРМ», , із
зазначенням найменування платника та
отримувача, розрахункових рахунків,
МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ
платника та отримувача, призначення
платежів та сальдо за період з моменту
відкриття рахунку та до дати
оголошення постанови про тимчасовий
доступ до речей та документів у
банківській установі, на паперовому та
електронному носії із зазначенням
дати, часу (щохвилинно), номеру
платіжного документа, найменування
операції та повних відомостей про
контрагента;

- інформації, яка утримується на
фото-, та відео-регістраторах, та
свідчить про зняття готівкових
грошових коштів з рахунку № 3000,
який відкритий у ПАТ «КБ «НАДРА» на ім'я
ТОВ «ФК УКРІНТЕРФАРМ», за
період з моменту відкриття рахунку та
до дати оголошення постанови про
тимчасовий доступ до речей та
документів у банківській установі.

- інформацію відносно номерів
мобільних телефонів, на які підключена
послуга SMS інформування про рух
грошових коштів по вказаному рахунку.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про
тимчасовий доступ до речей і
документів слідчий суддя, суд за
клопотанням сторони кримінального
провадження, якій надано право на
доступ до речей і документів на
підставі ухвали, має право постановити
ухвалу про дозвіл на проведення обшуку
згідно з положеннями цього Кодексу з
метою відшукання та вилучення
зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя
Ю.В.Шуліка