Справа № 4-719/10
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2010 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми в складі:

головуючого - судді Левченко Т.А.

з участю прокурора - Сидоренко І.А.

розглянувши подання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_1 про проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про проведення виїмки і свої вимоги мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу прокуратури Сумської області перебуває кримінальна справа № 10790030, що порушена за фактами зловживання службовими особами Сумської філії ПАТ КБ «ПриватБанк» своїм службовим становищем та службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 КК України.

Досудовим слідством у справі встановлено, що між Сумською філією (далі - СФ) ЗАТ КБ ПриватБанк та мешканцем м. Суми ОСОБА_2JI. 15.10.07 укладено кредитний договір № 1511-мк, згідно з умовами якого ОСОБА_2JI. отримав банківський кредит у розмірі 37 тисяч доларів США. В забезпечення виконання зобовязань за вказаним кредитним договором, між СФ ЗАТ КБ ПриватБанк та ОСОБА_2JI. укладено договір застави рухомого майна, відповідно до умов якого в заставу банку передано належний ОСОБА_2J1. автомобіль Volkswagen LT тип - автобус-D, 2003 р.в., р/н НОМЕР_1, який належав останньому на праві власності.

В порушення умов кредитного договору станом на початок жовтня 2008 року у ОСОБА_3 виникла заборгованість за кредитним договором у сумі 179 979,92 грн., у звязку з чим ЗАТ КБ ПриватБанк звернувся до суду з позовом про стягнення з ОСОБА_3 в рахунок погашення заборгованості вказаного предмету застави.

Рішенням Зарічного районного суду м. Суми від 04.02.09, в рахунок погашення заборгованості за кредитним договором №1511-мк від 15.10.07 звернуто стягнення на предмет застави - транспортний засіб Volkswagen LT тип - автобус-D, 2003 р.в., р/н НОМЕР_1, який належав ОСОБА_3 на праві власності, шляхом його продажу ЗАТ КБ ПриватБанк з укладення від імені ОСОБА_3 договору купівлі-продажу будь- яким способом іншою особою-покупцем, зі зняттям вказаного автомобіля з обліку в органах ДАІ України, а також з наданням ЗАТ КБ ПриватБанк всіх повноважень, необхідних для здійснення продажу.

На виконання рішення суду, вказаний транспортний засіб було виставлено ЗАТ КБ ПриватБанк на продаж через аукціон, переможцем якого стала мешканка м.Лебедина ОСОБА_4, що висловила намір придбати автомобіль за ціною 178 тис. грн. Як переможець аукціону, ОСОБА_4 22.11.09 сплатила до СФ ПАТ КБ ПриватБанк 1 500 грн. комісії за оцінку майна, що перебувало у заставі, вартістю 178 000 грн.

На підставі рішення суду та довіреності № 5088 від 03.11.09, що видана СФ ПАТ КБ ПриватБанк, керівник бізнесу ОСОБА_5 в кредит СФ ПАТ КБ ПриватБанк ОСОБА_5 28.11.09 уклав у відділі реєстрації № 5 Київської товарної біржі (далі - КТБ) Союзавто м. Суми від імені ОСОБА_3 біржовий контракт №СА 9112801М щодо купівлі-продажу автомобіля Volkswagen LT тип - автобус -D, 2003 р.в., згідно з яким право власності на вказаний транспортний засіб перейшло до ОСОБА_4

При цьому, відповідно до умов зазначеного біржового контракту, вартість вказаного транспортного засобу визначена у розмірі 10 (десять) грн., що стало підставою для сплати податку з доходів фізичних осіб у розмірі 1 грн. 50 коп. Внаслідок цього до місцевого бюджету м. Суми не надійшло 26 700 грн. податку на доходи з фізичних осіб.

У той же час, досудовим слідством у кримінальній справі встановлено, що службові особи Сумської філії ПАТ КБ ПриватБанк, діючи аналогічним способом, під час реалізації від імені банку на підставі судових рішень, а також від імені та за дорученнями власників транспортних засобів, які перебували у банківській заставі, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах банку, упродовж 2009-2010 років занижували вартість транспортних засобів у біржових контрактах, що укладалися у відділі реєстрації № 5 Київської товарної біржі Союзавто м. Суми, внаслідок чого до місцевого бюджету м. Суми не надійшло податку з доходів громадян у розмірі, що більше ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто спричинено тяжкі наслідки.

Так, на підставі довіреності серія ВМВ № 324326 від 25.12.2008 p., що видана ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2), що мешкає за адресою: Сумська область, Білопільський район, смт. Жовтневе, вул. Комсомольська, 17, на імя співробітників СФ ПАТ КБ ПриватБанк, у т.ч. і ОСОБА_7, останній 13.02.2009 р. уклав у відділі реєстрації № 5 КТБ Союзавто м. Суми від імені ОСОБА_6 біржовий контракт № СА9021301М щодо купівлі-продажу належного ОСОБА_6 транспортного засобу - DAEWOO Nexia 1.5, кузов ТЗ № ...161171, двигун № ...87215R, 2008 р.в., згідно з яким право власності на вказаний транспортний засіб перейшло до мешканця ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8

На підставі довіреності серія ВМВ № 995631 від 11.02.2009 p., що видана ОСОБА_9(ідентифікаційний номер НОМЕР_3). що мешкає за адресою: Сумська область смт. Краснопілля. пров. Чкалова, буд. 12 на імя співробітників СФ ПАТ КБ ПриватБанк» у т.ч. і ОСОБА_7, останній 27.02.2009р. уклав у відділі реєстрації № 5 КТБ Союзавто м. Суми від імені ОСОБА_9 біржовий контракт № СА9022701М щодо купівлі-продажу належного ОСОБА_9 транспортного засобу - DAEWOO Nexia 1.5, кузов ТЗ № ...150340, двигун № ...82226R, 2007 р.в., згідно з яким право власності на вказаний транспортний засіб перейшло до мешканця ІНФОРМАЦІЯ_2 В.П.

На підставі довіреності серія ВМВ № 463579 від 19.01.2009 p., що видана ОСОБА_10 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4), що мешкає за адресою: АДРЕСА_1, на імя співробітників СФ ПАТ КБ ПриватБанк, у т.ч. і ОСОБА_7, останній 27.03.2009 р. уклав у відділі реєстрації № 5 КТБ Союзавто м. Суми від імені ОСОБА_10 біржовий контракт № СА9032701М щодо купівлі- продажу належного ОСОБА_10 транспортного засобу - DAEWOO Nexia 1.5, кузов ТЗ № .. .233130, двигун № ...88846В, 2007 р.в., згідно з яким право власності на вказаний транспортний засіб перейшло до мешканця ІНФОРМАЦІЯ_3 Д.Є.

На підставі довіреності серія ВМЕ № 655233 від 25.05.2009 p., що видана ОСОБА_11 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5), що мешкає за адресою: Сумська область, Шосткинський район с. Холодовщина, на імя співробітників СФ ПАТ КБ ПриватБанк, у т.ч. і ОСОБА_7, останній

01.07.2009р. уклав у відділі реєстрації № 5 КТБ Союзавто м.Суми від імені ОСОБА_11 біржовий контракт № СА9070102М щодо купівлі-продажу належного ОСОБА_11 транспортного засобу - DAEWOO Nexia 1.5, кузов ТЗ № ... 153733, двигун № ...70605R, 2008 р.в., згідно з яким право власності на вказаний транспортний засіб перейшло до мешканця ІНФОРМАЦІЯ_4 М.М.

Крім того, на підставі довіреності серія BMC № 491836 від 16.03.2009 p., що видана ОСОБА_12 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6), що мешкає за адресою: Сумська область, Краснопільський район, с. Земляне, на імя співробітників СФ ПАТ КБ ПриватБанк, у т.ч. і ОСОБА_7, останній 08.07.2009 р. уклав у відділі реєстрації № 5 КТБ Союзавто м. Суми від імені ОСОБА_12 біржовий контракт № СА9070801М щодо купівлі-продажу належного ОСОБА_12 транспортного засобу - ЗАЗ 110307, кузов ТЗ № ... 124457, двигун № ...725158, 2008 р.в., згідно з яким право власності на вказаний транспортний засіб перейшло до мешканки ІНФОРМАЦІЯ_5 П.П.

Відповідно до умов вищевказаних біржових контрактів № СА9021301М від 13.02.2009 p., № СА9022701М від 27.02.2009 p., № СА9032701М від 27.03.2009 p., № СА9070102М від 01.07.2009 р. та № СА9070801М від 08.07.2009 р. вартість кожного із зазначених транспортних засобів визначена продавцем - співробітником СФ ПАТ КБ ПриватБанк ОСОБА_7 у розмірі 10, 00 (десять) грн., що стало підставою для сплати в кожному випадку податку з доходів фізичних осіб у розмірі 1 грн. 50 коп.

У ході досудового слідства по справі виникла необхідність встановлення фактичної вартості реалізованих через біржу транспортних засобів, з урахуванням якої повинні бути нараховані та сплачені до місцевого бюджету обовязкові платежі.

Для подальшого проведення досудового слідства у кримінальній справі необхідно дослідити матеріали кредитних справ згідно кредитних договорів, що укладені між ЗАТ КБ ПриватБанк в особі Сумської філії ЗАТ КБ ПриватБанк, з одного боку, та

-ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2), що мешкає за адресою: Сумська область, Білопільський район, смт. Жовтневе, вул. Комсомольська, 17,

-ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3), що мешкає за адресою: Сумська область смт. Краснопілля, пров. Чкалова, буд. 12,

-ОСОБА_10 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4), що мешкає за адресою: АДРЕСА_1,

-ОСОБА_11 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5), що мешкає за адресою: Сумська область, Шосткинський район с. Холодовщина,

-ОСОБА_12 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6), що мешкає за адресою: Сумська область, Краснопільський район, с. Земляне,

з іншого боку, інформацію про рух та залишок коштів по рахункам, що відкриті у СФ ЗАТ КБ ПриватБанк на виконання умов укладених з ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 кредитних договорів (з часу укладення договорів до 07.06.2010 p.), платіжні і розрахункові касові документи, що підтверджують факт отримання ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у банківській установі кредитних коштів згідно кредитні^даговорів, а також внесення ними платежів щодо погашення кредиту, відсотків за кредитом, пені та інших обовязкових платежів до банківської установи за користування даними кредитами, договори застави рухомого майна (транспортних засобів), переданих ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у заставу в забезпечення виконання зобовязань по кредитним договорам, документи, які підтверджують факт визначення вартості заставного майна за даними кредитними договорами (рішення, протоколи біржових торгів, акти, експерті висновки оцінювачів і т.і.), біржові контракти купівлі-продажу транспортних засобів за реєстраційними номерами № СА9021301М від 13.02.2009 p., № СА9022701М від 27.02.2009 p., № СА9032701М від 27.03.2009 p., № СА9070102М від 01.07.2009 р. та № СА9070801М від 08.07.2009 р. згідно з якими представником СФ ПАТ КБ ПриватБанк ОСОБА_7 здійснено продаж належних ОСОБА_6, ОСОБА_13, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 транспортних засобів відповідно мешканцю смт. Свеса Ямпільського району Сумської області ОСОБА_8, мешканцю м. Луганськ ОСОБА_14, мешканцю м. Донецьк ОСОБА_15 та мешканцям м. Суми ОСОБА_16 і ОСОБА_17, розрахункові та касові документи, які підтверджують факт внесення ОСОБА_8, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 чи іншими особами грошових коштів до СФ ПАТ КБ ПриватБанк в розрахунок за придбані ними транспортні засоби, а також документи, які підтверджують факт зарахування (перерахування) коштів, отриманих СФ ПАТ КБ ПриватБанк від реалізації банком від імені ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_18JI. переданого ними в заставу майна (транспортних засобів) на погашення існуючої у них заборгованості за кредитними договорами, які зберігаються у Сумській філії ПАТ КБ ПриватБанк в м. Суми (МФО 337546, ) за адресою: м. Суми, вул. Горького, 26.

Подання про проведення виїмки погоджено з заступником прокурора Сумської області.

Суд, заслухавши слідчого, прокурора, вивчивши матеріали кримінальної справи, вважає, що подання обгрунтоване і підлягає задоволенню, так як документи, що знаходяться в адміністративних приміщеннях Сумської філії ПАТ КБ ПриватБанк в м. Суми (МФО 337546, ) мають значення для встановлення істини по кримінальній справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку документів, у тому числі з електронних носіїв інформації, в адміністративних приміщеннях Сумської філії ПАТ КБ ПриватБанк в м. Суми (МФО 337546, ) за адресою: м. Суми, вул. Горького, 26, а саме:

матеріали кредитних справ згідно кредитних договорів, що укладені між ЗАТ КБ ПриватБанк в особі Сумської філії ЗАТ КБ ПриватБанк, з одного боку, та

1)ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2), що мешкає за адресою: Сумська область, Білопільський район, смт. Жовтневе, вул. Комсомольська, 17,

2)ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3), що мешкає за адресою: Сумська область смт.Краснопілля, пров. Чкалова, буд.12,

3)ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_6, (ідентифікаційний номер НОМЕР_4), що мешкає за адресою: АДРЕСА_1,

4)ОСОБА_11 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5), що мешкає за адресою: Сумська область, Шосткинський район с. Холодовщина,

5)ОСОБА_12 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6), що мешкає за адресою: Сумська область, Краснопільський район, с. Земляне,

з іншого боку,

- інформацію про рух та залишок коштів по рахункам, що відкриті у СФ ЗАТ КБ ПриватБанк на виконання умов укладених з ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_18JI. кредитних договорів (з часу укладення договорів до 07.06.2010 p.);

- платіжні і розрахункові касові документи, що підтверджують факт отримання ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_18JI. у банківській установі кредитних коштів згідно кредитних договорів, а також внесення ними платежів щодо погашення кредиту, відсотків за кредитом, пені та інших обовязкових платежів до банківської установи за користування даними кредитами;

- договори застави рухомого майна (транспортних засобів), переданих ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у заставу в забезпечення виконання зобовязань по кредитним договорам;

- документи, які підтверджують факт визначення вартості заставного майна за даними кредитними договорами (рішення, протоколи біржових торгів, акти, експерті висновки оцінювачів і т.і.);

- біржові контракти купівлі-продажу транспортних засобів за реєстраційними номерами № СА9021301М від 13.02.2009 p., № СА9022701М від 27.02.2009 p., № СА9032701М від 27.03.2009 p., № СА9070102М від 01.07.2009 р. та № СА9070801М від 08.07.2009 р. згідно з якими представником СФ ПАТ КБ ПриватБанк ОСОБА_7 здійснено продаж належних ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 транспортних засобів відповідно мешканцю смт. Свеса Ямпільського району Сумської області ОСОБА_8, мешканцю м. Луганськ ОСОБА_14, мешканцю м.Донецьк ОСОБА_15 та мешканцям м. Суми ОСОБА_16 і ОСОБА_17;

- розрахункові та касові документи, які підтверджують факт внесеі^на ОСОБА_8, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 чйЧншими особами грошових коштів до СФ ПАТ КБ ПриватБанк в розрахунок за придбані ними транспортні засоби;

- документи, які підтверджують факт зарахування (перерахування) коштів, отриманих СФ ПАТ КБ ПриватБанк від реалізації банком від імені ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 переданого ними в заставу майна (транспортних засобів) на погашення існуючої у них заборгованості за кредитними договорами.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя