Справа №709/651/14-к

УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
15.04.2014 року смт.Чорнобай
Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_3 , -
ВСТАНОВИВ:
Перевіркою матеріалів встановлено, що 14 серпня 2013 року між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_5 та СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Черкаська область Чорнобаївський район с.Мельники) в особі генерального директора ОСОБА_6 був укладений договір №16 на поставку пшениці м"якої 2 класу врожаю 2013 року.
На підставі зазначеного договору в період часу з 15 серпня 2013 року до 20 серпня 2013 року на умовах EXW через Державне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ) СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було поставлено ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "яку 2 класу врожаю 2013 року на загальну суму 1475232,00 грн.
На виконання умов договору та підтвердження факту поставки зазначеного зерна 20 серпня 2013 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " була підписана Специфікація №1, згідно якої оплата товару, визначена договором та специфікацією, мала бути здійснена ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " протягом 21 робочого дня після поставки товару та підписання специфікації, проте оплату в повному обсязі не провело і отриманий товар назад не повернуло, чим СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було завдано збитки на загаьну суму 665232,00 грн.
Мотивуючи тим, що для встановлення обставин кримінального правопорушення та істини в кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) установчі, договірні, бухгалтерські, облікові, фінансові документи за 2013-2014 роки щодо господарських відносин ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також суб"єктами господарських відносин, яким підприємство продавало зерно пшениці 2 класу врожаю 2013 року та які надавали експедиторські послуги з перевезення зазначеного зерна, слідчий за погодженням з прокурором звернулись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:
в копіях: статут ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", реєстраційні документи (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість), штатний розклад, нкази про призначення на посади (контракти) та функціональні обов"язки (посадові інструкці): директора, заступників директора, головного бухгалтера, бухгалтерів, торгових представників; договори про повну матеріальну відповідальність, ознайомлення матеріально відповідальних працівників з інструкцією і положеннями про матеріальну відповідальність;
в оригіналах: договори на складське зберігання зерна; договори поставки (купівлі-продажу) зерна; договори на здійснення експедиторських послуг, документівфінансово-господарької звітності щодо виконання цих договорів (договірна ціна, накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, наряди-закази, довіреності, акти прийому-передачі, банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків; податкові накладні, складські квитанції, товарно-транспортні накладні, аналізні картки, доручення на одержання зерна, доручення на продаж (переоформлення) зерна, листи-заявки на переоформлення зерна, листи-заявки на відвантаження зерна, графіки відвантаження зерна, реєстри накладних за формою №3ХС-3); виписки з програми 1С Бухгалтерія щодо взаємовідносин з контрагентами; журнал обліку договорів, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, які знаходятьс в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою АДРЕСА_1 (юридична адреса АДРЕСА_3 ).
В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання та просили його задовольнити. Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд встановив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що на даний момент є необхідність надання тичасового доступу до речей і документів на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, а також враховуючи тяжкість злочину, та той факт, що дослідження документва має суттєве значення для досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого повністю та дозволити тимчасовий доступ до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою АДРЕСА_1 (юридична адреса АДРЕСА_3 ). за період з 01 січня 2013 року до 15 квітня 2014 року щодо господарських відносин підприємства з ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " , а також суб"єктами господарських відносин, яким підприємство продавало зерно пшениці 2 класу врожаю 2013 року та які надавали експедиторські послуги з перевезення зерна, та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів, а саме:
в копіях: статут ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", реєстраційні документи (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість), штатний розклад, нкази про призначення на посади (контракти) та функціональні обов"язки (посадові інструкці): директора, заступників директора, головного бухгалтера, бухгалтерів, торгових представників; договори про повну матеріальну відповідальність, ознайомлення матеріально відповідальних працівників з інструкцією і положеннями про матеріальну відповідальність;
в оригіналах: договори на складське зберігання зерна; договори поставки (купівлі-продажу) зерна; договори на здійснення експедиторських послуг, документівфінансово-господарької звітності щодо виконання цих договорів (договірна ціна, накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, наряди-закази, довіреності, акти прийому-передачі, банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків; податкові накладні, складські квитанції, товарно-транспортні накладні, аналізні картки, доручення на одержання зерна, доручення на продаж (переоформлення) зерна, листи-заявки на переоформлення зерна, листи-заявки на відвантаження зерна, графіки відвантаження зерна, реєстри накладних за формою №3ХС-3); виписки з програми 1С Бухгалтерія щодо взаємовідносин з контрагентами; журнал обліку договорів, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, які знаходятьс в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою АДРЕСА_1 (юридична адреса АДРЕСА_3 ).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1