29.12.2014
Провадження №1кс/642/3192/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 грудня 2014 р. м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів , -
Слідчий ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В клопотанні просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , речей і документів стосовно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ НОМЕР_5 , та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_6 , які містять банківську таємницю, а саме:
- інформації, яка знаходиться в справі юридичного оформлення рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ НОМЕР_5 , та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємництва, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік УПФУ, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підпису посадових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користуванням банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по всім рахункам відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ НОМЕР_5 , та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_6 , у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ( АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2012 р. по 01.12.2014р.
Досудовим слідством встановлено, що посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , при проведенні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , на протязі 2012-2014 р.р. було внесено до актів прийомупередачі наданих послуг по договору доручення № 30.1-01/Д від 15.01.2009 р. недостовірних відомостей, що спричинило настання тяжких наслідків у вигляді збитків у сумі понад 152 250 грн. Внаслідок даного службового підроблення, з розрахункового рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перераховувались значні грошові кошти у сумі понад 12 мільйонів гривень, які потім перераховувались на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , для подальшого їх перерахування на рахунки підприємств, щодо яких є відомості про їх «фіктивність», а саме ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ НОМЕР_5 , та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_6 .
Згідно ідентифікаційних даних ідентифікаційних даних ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " встановлено, що всі вказані підприємства мали розрахункові рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , м. Дніпропетровська, та відповідно надавали до цієї банківській установи документи для відкриття і обслуговування рахунків та здійснення фінансових операцій по ним.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що зазначені в клопотанні документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ НОМЕР_5 , та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_6 , які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є необхідними для проведення судово-економічної експертизи.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, та зазначив, що зазначені в клопотанні документи є суттєвими для кримінального провадження, цими документами за допомогою економічної експертизи можливо довести факт «фіктивності» зазначених підприємств, а також факт перерахування на їх рахунки грошових коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Встановити ці обставини іншим шляхом неможливо, оскільки всі правовстановчі документи знаходяться в органах ДПІ, а документи щодо отримання коштів підприємствами у банківських установах.
Суд, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у даному кримінальному провадженні є потреба провести судово-економічну експертизу та довести факт «фіктивності» зазначених підприємств, а також факт перерахування на їх рахунки грошових коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Слідством доведено, що встановити ці обставини іншим шляхом та довести іншими доказами - неможливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

у х в а л и в:
Надати слідчому ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ із можливістю вилучення до речей і документів, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (( АДРЕСА_1 ), стосовно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ НОМЕР_5 , та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_6 , які містять банківську таємницю, а саме:
- інформації, яка знаходиться в справі юридичного оформлення рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ НОМЕР_5 , та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме: належним чинеом завірених копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємництва, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік УПФУ, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підпису посадових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користуванням банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по всім рахункам відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ НОМЕР_5 , та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за період з 01.01.2012 р. по 01.12.2014р.
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1