Зіньківський районний суд в Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/1785/14-к
Номер провадження 1-кс/530/106/14

У Х В А Л А
23.09.2014 року слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у залі суду у м. Зіньків Полтавської області клопотання слідчого СВ Зіньківського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до банківських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 , що перебувають чи можуть перебувати у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », -

В С Т А Н ОВ И В :
В судове засідання з`явився прокурор прокуратури Зіньківського району ОСОБА_3 .. Представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явились, про час і місце розгляду клопотання були повідомлені в законом встановленому порядку. Про причину неявки суд не повідомили.

Під час розгляду клопотання встановлено.

Матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000286 від 10.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.367 ч.1 КК України.

У клопотанні слідчого СВ Зіньківського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором прокуратури Зіньківського району ОСОБА_3 , ставиться питання про надання тимчасового доступу та вилучення документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), які становлять банківську таємницю, відносно клієнта банків - ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ) по банківським рахункам в українській гривні.

У заявленому клопотанні слідчий СВ посилається на факти, встановлені по кримінальному провадженню № 0000286.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.04.2013 року до Зіньківського РВ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що внаслідок неперерахування коштів до Пенсійного фонду України службовими особами Зіньківського ВУЖКГ через службову недбалість, йому не було зараховано страховий стаж роботи на вказаному підприємстві у період з 01.05.2009 року по 31.12.2010 року.

10.04.2013 року відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.367 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000286 та розпочато досудове слідство.

Заявленим клопотанням, з метою перевірки стану надходження грошових коштів на банківські рахунки ІНФОРМАЦІЯ_4 у період з 01.05.2009 року по 31.12.2010 року, витрат підприємством коштів за цей же період часу та можливості сплати страхових внесків працівникам підприємства, слідчий СВ Зіньківського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 просить суд винести ухвалу і надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що стосуються руху коштів по банківських рахунках ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з 01.05.2009 року по 31.12.2010 року та можливість їх вилучити, бо іншим чином неможливо здобути відомості, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Прокурор підтримує заявлене клопотання і посилається на те, що вилучення документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », стосуються руху коштів по банківських рахунках ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з 01.05.2009 року по 31.12.2010 року має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказами по кримінальному провадженню та становлять банківську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що документи, які підлягають тимчасовому вилученню, перебувають у володінні та розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) , становлять банківську таємницю. Прокурор довів що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести з допомогою вказаних в клопотанні документів, та можливість їх використання як докази по кримінальному провадженню. Отримати дані відомості, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, у інший спосіб неможливо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.159, 163-166, 369-372 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Заявлене клопотання задовільнити .

Надати тимчасовий доступ та вилучення документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), які становлять банківську таємницю, відносно клієнта банку ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ) по наступним рахункам в українській гривні :

- у Гадяцькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » :

1.) МФО НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_7 ;

2.) МФО НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_8 ;

- у ПОДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м.Полтава :

1.) МФО НОМЕР_9 , р/ НОМЕР_10 ;

2.) МФО НОМЕР_9 , р/ НОМЕР_11 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м.Києві :

1.) МФО НОМЕР_12 , р/ НОМЕР_13 , у період з 01.05.2009 року по 31.12.2010 року а саме :

- роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) проведення платежів на паперовому носії інформації, завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку з розшифровкою кореспондентів, дати і часу проведення та призначення платежу по вказаним рахункам Зіньківського ВУЖКГ;

- заяви про відкриття (закриття) рахунків, договори банківських рахунків, корінці повідомлення від платників податків про відкриття рахунків в установі банку, довідки про взяття на облік платників податків, страхові свідоцтва, заяви на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_1 , статутні документи, копії паспортів засновників та директорів підприємства, копії довідок фізичних осіб платників податків, довідку форми 4-ОПП, накази (розпорядження) про призначення директорів (голів правління) та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

- карток із зразками підписів та відбитки печаток Зіньківського ВУЖКГ, що діяли з 01.05.2009 року по 31.12.2010 року, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по вищезазначених рахунках Зіньківського ВУЖКГ;

- договорів та доповнень до них, укладених із Зіньківським ВУЖКГ про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк", документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначених рахунках з моменту встановлення даного комплексу з 01.05.2009 року по 31.12.2010 року, а також документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснюється зв`язок з сервером банку при використанні програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк".

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » письмово повідомити, про причини їх відсутності і не надання на виїмку згідно відповідної ухвали, а також про місцезнаходження даних документів на час проведення вилучення.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Зіньківського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 .

Адміністрації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечити тимчасовий доступ слідчого до вказаних в ухвалі документів і надати можливість їх вилучити.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст.166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали надати слідчому, прокурору, юридичним особам.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 23.09.2014 року по 23.10.2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду ОСОБА_1