Справа № 4/2506/733/11
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.10.2011 року Деснянський районний суд м. Чернігова у складі:

головуючого: судді Кузюри М.М.

при секретарі: Петренко І.В.

з участю прокурора Василець Д.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Чернігові матеріали подання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки,

В С Т А Н О В И В :

В провадженні слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінальної справи № 1383 порушеної відносно ОСОБА_1 за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 ч. 4 КК України.

Слідчий в поданні до суду просить санкціонувати у даній кримінальній справі розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в Акціонерному товаристві ОТП Банк (міжнародна фінансова організація № 300528), роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № 2995 і № 2995, що належать дочірньому підприємству Національної акціонерної компанії Надра України Чернігівнафтогазгеологія (місто Чернігів, вулиця Шевченка, будинок № 15) у період з 23.06.2010 року по 30.09.2011 року, із зазначенням даних про контрагентів, надходження та використання коштів, їх призначення і підстав перерахування.

Як вбачається з матеріалів кримінальної справи, 8 вересня 2010 року ОСОБА_1, займаючи посаду виконуючого обовязки директора дочірнього підприємства Національної акціонерної компанії Надра України Чернігівнафтогазгеологія (м. Чернігів, вул. Шевченка, б. 15), на виконання договору № 127/10 від 23.06.2010 року з Національною акціонерною компанією Надра України про проведення геологорозвідувальних робіт на обєктах дочірнього підприємства за рахунок державних коштів загальною вартістю 15 385 000,00 гривень, уклав з ТОВ Голден Деррік (м. Полтава) договір підряду № НОМЕР_1 щодо проведення цим товариством робіт зі спуску обсадної колони на свердловині № 3 Північно-Липоводолинської площі (Сумська область) на суму 2 425 000,00 гривень.

1 листопада 2010 року ОСОБА_1 підписав додаткову угоду № 1 з ТОВ Голден Деррік на проведення вищевказаних робіт, збільшивши при цьому їх вартість до 2 761 112,84 гривень.

29 вересня та 26 листопада 2010 року, за вказівкою ОСОБА_1, дочірнє підприємство Чернігівнафтогазгеологія перерахувало на рахунок ТОВ Голден Деррік кошти у сумі 2 523 000,00 гривень, як аванс проведення геологорозвідувальних робіт по спуску обсадної колони (кондуктора) на свердловині № 3 Північно-Липоводолинської площі.

Однак 10 та 11 грудня 2010 року двома змінами бурової бригади Роменської нафтогазорозвідувальної експедиції, яка є структурним підрозділом дочірнього підприємства Чернігівнафтогазгеологія, були виконані геологорозвідувальні роботи по спуску 426 міліметрової обсадної колони на глибину 450 метрів пробуреної свердловини № 3 Північно-Липоводолинської площі, а також її цементування, згідно робочого проекту спорудження цієї свердловини.

Незважаючи на це, 13 грудня 2010 року виконуючий обовязки директора дочірнього підприємства Чернігівнафтогазгеологія ОСОБА_1 підписав акт здачі-приймання виконаних робіт по свердловині № 3 Північно-Липоводолинської площі, згідно якого ТОВ Голден Деррік за грудень 2010 року виконало на даній свердловині у повному обсязі роботи по спуску обсадної колони на суму 2 761 112, 84 гривень, яка включає в себе вартість придбання обсадної колони, її транспортування та перевезення вахти згідно кошторису на будівництво свердловини, заробітну плату та інші витрати бурової бригади, резерв на відпустку, нарахування на зарплату, ПДВ, накладні витрати та планові накопичення.

Згідно акта Контрольно-ревізійного управління в Чернігівській області № 25-07-21/11 від 22.06.2011 року, дочірнє підприємство Національної акціонерної компанії Надра України Чернігівнафтогазгеологія безпідставно перерахувало на рахунок ТОВ Голден Деррік вартість заробітної плати, інші витрати їх бурової бригади, резервів на відпустку, нарахування на зарплату, накладних витрат і планових накопичень та ПДВ, тобто кошти у сумі 129 541, 00 гривень за роботи, які фактично дане товариство не виконувало.

Перевіривши матеріали подання, заслухавши думку прокурора, який подання підтримав, суд приходить до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з того, що банківські документи, які мають значення для встановлення істини у справі, знаходяться в Акціонерному товаристві ОТП Банк (міжнародна фінансова організація № 300528) та мають значення для встановлення істини по кримінальній справі.

Керуючись ст.ст. 141, 178 КПК України, ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл на проведення виїмки в Акціонерному товаристві ОТП Банк (міжнародна фінансова організація № 300528), роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № 2995 і № 2995, що належать дочірньому підприємству Національної акціонерної компанії Надра України Чернігівнафтогазгеологія (місто Чернігів, вулиця Шевченка, будинок № 15) у період з 23.06.2010 року по 30.09.2011 року, із зазначенням даних про контрагентів, надходження та використання коштів, їх призначення і підстав перерахування.

Постанова суду є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя М.М. КУЗЮРА