Провадження № 1-кс/127/6278/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.11.2013 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Каспровича А.І., розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Каспровича О.І. про тимчасовий доступ до документів ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» який знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Щорса 7/9, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» який знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Щорса 7/9, мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000111 від 11.02.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України. Досудовим слідством встановлено, що начальник Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» ОСОБА_1, використовуючи своє службове становище, заволоділа грошовими коштами фізичних осіб (вкладників) ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 ОСОБА_12, ОСОБА_13,ОСОБА_14, ОСОБА_8, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26 на загальну суму 14 254 839 грн., які знаходилися на їхніх депозитних рахунках у Вінницькому відділені № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива», що в м. Вінниці по просп. Космонавтів, 42.

До ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» 06.09.2013 направлено запит з метою встановлення номерів відкритих та закритих рахунків начальника Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, (ідентифікаційний код НОМЕР_1).

Відповідно до листа ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» від 21.10.2013 у надані запитуваної інформації відмовлено, оскільки вона становить банківську таємницю, розкриття якої регулюється ст.ст. 159, 162 КПК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має важливе значення для обєктивного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, за її допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. У звязку з цим виникла необхідність звернутись до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, у паперовому вигляді що містить охоронювану законом таємницю, стосовно номерів відкритих та закритих рахунків начальника Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» ОСОБА_1,ІНФОРМАЦІЯ_1, (ідентифікаційний код НОМЕР_1), у ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» у розрізі валют та інформації про рух коштів по вказаних рахунках з 19 січня 2011 року по теперішній час, яка знаходиться у ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 7/9, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» в судове засідання не зявився, з невідомих суду причин, хоч про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області Каспровичу А.І. на тимчасовий доступ до інформації, у паперовому вигляді що містить охоронювану законом таємницю, стосовно номерів відкритих та закритих рахунків начальника Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, (ідентифікаційний код НОМЕР_1), у ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» у розрізі валют та інформації про рух коштів по вказаних рахунках з 19 січня 2011 року по теперішній час, яка знаходиться у ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 7/9, та можливість їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: