Провадження № 1-кс/161/4402/14
У Х В А Л А

м. Луцьк 30 жовтня 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 звернулася в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення. Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час проведення активної фази АТО в складі добровольчого батальйону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по звільненню м. Щастя Луганської області, 04.09.2014 року зник безвісти, місцезнаходження останнього невідоме, що може свідчити про його загибель. 03.10.2014 року даний факт було внесено до ЄРДР № 0002568 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України. 07.10.2014 року кримінальне провадження передано для подальшого здійснення досудового розслідування СУ УМВС України у Волинській області. Згідно довідки прокуратури Волинської області № 11/1-834 вих1 4 від 07.10.2014 року ОСОБА_5 працює в органах прокуратури Волинської області з 06.10.2005 року та з 10.09.2012 року по даний час обіймає посаду прокурора відділу захисту прав і свобод дітей прокуратури Волинської області. Наказом прокурора Волинської області від 04.09.2014 року останній звільнений від роботи, у зв`язку із проходженням військової служби під час мобілізації, із збереженням займаної посади і середньої заробітної плати, але не більше ніж на 1 рік. Заробітна плата ОСОБА_5 перераховується на картку відкриту в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Окрім того в останнього також наявна кредитна картка № НОМЕР_2 , відкрита в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю) та знаходяться на паперових носіях та в електронному вигляді у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_1 ) за період з часу з 08.07.2014 року по даний час з можливістю її вилучення як в письмовому так і в електронному варіантах.
Згідно ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Так, згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст. 163, п.5 ст.162 КПК України. Водночас, слідчим не доведено, що вилучення оригіналів документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а тому суд приходить до висновку, що слід надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення копій документів, а не їх оригіналів.
Керуючись ст.ст. 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), із можливістю вилучення таких речей та документів, які знаходять на паперових носіях та в електронному вигляді в Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) за період з часу 08.07.2014 року по 30.10.2014 року, а саме: копій всіх документів, які стали підставою для оформлення і видачі кредитної картки № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; довідки про рух грошових коштів по кредитній картці (картковий рахунок) № НОМЕР_2 ОСОБА_5 з наданням фото особи під час відкриття картки, із розшифровкою джерел надходжень грошових коштів на картку з відображенням часу, дати, нарахування грошових коштів на картку, хто коли їх здійснив, за що відбувалися нарахування, а також із зазначенням часу, дати і місця отримання по кредитній картці грошових коштів, проведення розрахунків вказаною карткою (оплати товарів, послуг, з відображенням де, коли та за що, із зазначенням адрес розміщення банкоматів (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) коштів, чи відбувалися відрахування (списання) з картки, ким та на яких підставах,і чи виникла заборгованість по картковому рахунку; фото і відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вищевказані операції по кредитній картці № НОМЕР_2 , відкритій на ім`я клієнта банку ОСОБА_5 .
Тимчасовий доступ до документів та вилучення (проведення виїмки) провести до 30 листопада 2014 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1