Дело № 4-406
декабря 2007 года судья Ялтинского городского суда Автономной Республики Крым
Прищепа О.И., рассмотрев представление следователя прокуратуры г.Ялты Красько
В. А. о проведении выемки в Днепропетровском филиале АКИБ «УкрСиббанк», -
В своем представлении, согласованном с
прокурором, следователь прокуратуры г.Ялты Красько В.А. ходатайствует о
вынесении постановления о производстве выемки в Днепропетровском филиале АКИБ
«УкрСиббанк» платежных поручений, приходных и расходных кассовых ордеров,
банковских чеков и выписок о движении денежных средств с расшифровкой по
лицевым счетам, открытым по кредитным линиям дляОСОБА_1, за период с 30.09.2003
года по настоящее время.
Изучением материалов уголовного дела
установлено, что в производстве прокуратуры г.Ялты находится уголовное дело №
мошенничества в особо крупных размерах и завладении особо важными официальными
В ходе следствия установлено, что 22
ноября 2004 года частный нотариус Ялтинского городского нотариального округа
ОСОБА_2 оформила 8 договоров купли продажи, согласно которых ОСОБА_1продал, а
ОСОБА_3 купила принадлежащие ему на праве частной собственности 8 земельных
участков, общей площадью 0,3215 га., расположенные по адресу: г.Ялта, пгт.
Восход, на землях Массандровского поселкового Совета.
05 мая 2005 года, ОСОБА_1, достоверно зная о том, что земельные участки
принадлежат ОСОБА_3, с целью завладения
чужим имуществом в особо
крупных размерах, заключил простой
письменный договор купли-продажи с
ОСОБА_4, согласно которого он повторно
продалОСОБА_4 8 земельных
участков, принадлежащих ОСОБА_3, за 2 000
18 февраля 2006 года, ОСОБА_1обратился с заявлением в
поселковый Совет о выдаче ему дубликатов
государственных актов КМ
№144997, КМ №057234, КМ №057233, КМ
№057232, КМ №057235, КМ №057236, КМ
№057238, КМ №079756 на право
собственности на земельные участки, в связи
с тем, что они были ошибочно уничтожены.
По результатам рассмотрения
заявленияОСОБА_1 решением 35 сессии 4 созыва Массандровского поселкового Совета
№ 9 от 22 марта 2006 года утерянные государственные акты ОСОБА_1признаны
недействительными, а Ялтинскому городскому управлению земельных ресурсов было
дано указание изготовить и выдатьОСОБА_1 дубликаты утерянных госактов.
28 апреля 2006 года частный нотариус
Ялтинского городского нотариального округа АР Крым ОСОБА_5, на основании
выданныхОСОБА_1 дубликатов государственных актов, оформил 8 договоров купли
продажи, согласно которых ОСОБА_1продалОСОБА_4 те же самые 8 земельных
участков, расположенные в пгт. Восход, за 698 458,75 грн.
Решением Ялтинского городского суда от 26
октября 2006 года по делу №2-683, признаны недействительными договора
купли-продажи, заключенные 28 апреля 2006 года между ОСОБА_1иОСОБА_4 Этим же
решением отменены государственные акты на земельные участки, выданные на
24 июля 2007 года у частного
нотариусаОСОБА_2 изъяты оригиналы вышеуказанных государственных актов КМ
№144997, КМ №057234, КМ №057233, КМ №057232, КМ №057235, КМ №057236, КМ№057238,
КМ №079756.
В ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий сотрудниками Управления налоговой милиции ГНА в АРК получена
информация о том, что ОСОБА_1с Днепропетровским филиалом АКИБ «УкрСиббанк» был
заключен кредитный договор № 1914-658, предметом которого являлся легковой
автомобиль НОМЕР_1, 2003 года, модель Хаммер-Н-2.
29 сентября 2003 года ОСОБА_1заключил
договор об открытии и обслуживании карточного счета, а 30 сентября 2003 года
ОСОБА_1заключил договор о предоставлении кредитной линии с Днепропетровским
филиалом АКИБ «УкрСиббанк».
Денежные средства, полученные ОСОБА_1 при
совершении мошеннических действий с 8-ю земельными участками, были потрачены им
на собственные нужды, в том числе на погашение кредита в Днепропетровском
филиале АКИБ «УкрСиббанк» на сумму 75 000 долларов.
Суд считает, что представление
следователя подлежит удовлетворению.
Учитывая, что платежные поручения,
приходные и расходные кассовые ордера, банковские чеки и выписки о движении
денежных средств с расшифровкой по лицевым счетам, открытым по кредитным линиям
дляОСОБА_1 имеют значение для установления истины по делу, руководствуясь
ст.178 УПК Украины, -
Дать разрешение на проведение выемки в
Днепропетровском филиале АКИБ «УкрСиббанк», МФО 351447, Код ОКПО 25798602,
расположенном по адресу: г.Днепропетровск, ул.Челюскина, 8, платежных
поручений, приходных и расходных кассовых ордеров, банковских чеков и выписок о
движении денежных средств с расшифровкой по лицевым счетам, открытым по
кредитным линиям для ОСОБА_1 (идентификационный номер НОМЕР_2), за период с 30
сентября 2003 года по настоящее время.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья -