СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1638/15
ун. № 759/6013/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 квітня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002075 від 04.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:
17.04.2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, та на їх виїмку і зобов`язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , надати для вилучення в оригіналах і повному обсязі: реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкові звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за весь період діяльності, роздруківку з електронної бази обліку платників податків з зазначенням реквізитів рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), додаток №5 до декларацій з ПДВ - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (податкові зобов`язання і податковий кредит в розрізі контрагентів), заяву про припинення платника податків за формою № 8-ОПП, оригінал довідки за формою № 4-ОПП ,копію протоколу загальних зборів, яким оформлено рішення про ліквідацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Клопотання обґрунтоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що до СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві, надійшла заява ОСОБА_5 , який являється співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з частиною у статуному капіталі в розмірі 35 відсотків. Також співзасновниками вказаного підприємства являються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 . В жовтні 2009 року, рішенням зборів співзасновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на посаду директора, було призначено ОСОБА_7 .
В своїх показах ОСОБА_5 стверджує, що у вказаних зборах участі він не приймав, протокол загальних зборів засновників не підписував, а рішення про призначення ОСОБА_7 на посаду директора та звільнення ОСОБА_5 з цієї посади було прийнято без його відома і згоди та в порушення встановленого законом порядку,оскільки заяви про звільнення з посади ОСОБА_5 не писав. Крім цього, між ОСОБА_5 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 виникли розбіжності в поглядах на подальші напрями діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 було здійснено незаконне виведення активів підприємства, а саме, основних засобів: автомобілів в кількості 9 одиниць, приладів, оргтехніки та коштів з рахунків товариства. Вказані основні засоби з 2010 року незаконно використовувалися іншими підприємствами для будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхопроводу. Також на протязі 2010 року громадянином ОСОБА_7 незаконно було підписано фінансові документи на перерахування коштів на розрахункові рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності. Всього було перераховано близько 1,55 млн. грн. коштів, що надійшли з державного бюджету на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконані роботи із будівництва ВОЛЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вказані дії призвели до того, що рішенням Господарського суду м. Києва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було визнано банкрутом, тобто, фактично ОСОБА_7 довів підприємство до банкрутства. Хоча у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були кредитори, які мають заборгованість перед товариством в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
На думку слідчого, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчим підтримано клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Встановлено, що в провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до № 0002075 від 04.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність достатніх підстав вважати, що відповідні речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), вказані речі та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, завданих збитків, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Враховуючи наведене, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії. В частині вилучення клопотання задоволенню не підлягає, оскільки в цій частині клопотання не було належним чином обґрунтоване.

Враховуючи наведене, наявні підстави для часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії) ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою АДРЕСА_1 , наступні документи: реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкові звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за весь період діяльності, роздруківку з електронної бази обліку платників податків з зазначенням реквізитів рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), додаток №5 до декларацій з ПДВ - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (податкові зобов`язання і податковий кредит в розрізі контрагентів), заяву про припинення платника податків за формою № 8-ОПП, оригінал довідки за формою № 4-ОПП ,копію протоколу загальних зборів, яким оформлено рішення про ліквідацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відмовити в задоволенні клопотання в іншій частині.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 20 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_9