н/п 1-кс/640/6224/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" жовтня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Бардіній Н.О.,

за участю слідчого - Настенка А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання заступника начальника відділу СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_1 (м. Харків, вул. Весніна, 14, 2 підїзд) по кримінальному провадженню № 0000973 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, що становить банківську таємницю, -

встановив:

2.10.2013 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання заступника начальника відділу СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: договорів банківських рахунків в національній валюті фізичних осіб-резидентів, укладених ПАТ «Фінростбанк» в особі Київського регіонального відділення ПАТ «Фінростбанк» з фізичними особами-резидентами про відкриття поточних рахунків в період з 01.01.2011 року по 01.10.2013 року, що перебувають у володінні ПАТ «Фінростбанк» МФО 328599, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Глушка, 13.

Слідчий вказує, що в період з 31.05.2011 по 20.02.2012 року співробітники Київського регіонального відділення ПАТ «Фінростбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 38, діючи за попередньо змовою з невстановленими особами, привласнили грошові кошти у великому розмірі, які були зараховані на поточний рахунок ОСОБА_3 № 0003.980, відкритий у КРВ ПАТ «Фінростбанк» та перебували у їх віданні, шляхом отримання вказаних коштів готівкою з каси банку на підставі підроблених заявок на видачу готівки. Зазначає, що допитаний ним в якості потерпілого, ОСОБА_3 пояснив, що поточний рахунок у КРВ ПАТ «Фінростбанк» він відкрив за пропозицією невстановленої особи на імя ОСОБА_3, який також радив відкрити поточні рахунки у вказаному відділенні його знайомим ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ОСОБА_3 пояснив, що на його поточний рахунок повинні були зараховуватись кошти, які він повинен був отримувати. За весь час функціонування поточного рахунку готівкові кошти зі свого поточного рахунку він ніколи у КРВ ПАТ «Фінростбанк» не отримував. Відповідно до висновків судово-почеркознавчої експертизи № 209 підписи від імя ОСОБА_3 у частині заявах на видачу готівки з поточного рахунку ОСОБА_3 № 0003.980, відкритого у ПАТ «Фінростбанк» КРВ, в рядку «підпис отримувача» виконані не ОСОБА_3, а шістьма різними особами.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000973 від 4 вересня 2013 року.

В судовому засідання слідчий підтримав подане клопотання.

Представник ПАТ «Фінростбанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з»явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши ОСОБА_5 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

Згідно витягу № 0000973 від 4.09.2013 року слідчим внесені відомості про те, що в період з 31.05.2011 по 20.02.2012 року співробітники Київського регіонального відділення ПАТ «Фінростбанк», діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, привласнили грошові кошти, які були зараховані на поточний рахунок ОСОБА_3 № 0003.980, відкритий у КРВ ПАТ «Фінростбанк» та перебували у їх віданні, шляхом отримання вказаних коштів готівкою з каси банку на підставі підроблених заявок на видачу готівки.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України слідчим у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в поданому клопотанні просить надати тимчасовий доступ до договорів банківських рахунків, укладених ПАТ «Фінростбанк» в особі Київського регіонального відділення ПАТ «Фінростбанк» з усіма фізичними особами-резидентами в період з 01.01.2011 року по 01.10.2013 року, що виходить за межі предмету кримінального правопорушення.

Слідчим внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення співробітниками Київського регіонального відділення ПАТ «Фінростбанк» та невстановленими особами.

В порушення вказаної норми слідчий не довів значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, як і не зазначив про використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

відмовити у задоволенні клопотання заступника начальника відділу СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: договорів банківських рахунків в національній валюті фізичних осіб-резидентів, укладених ПАТ «Фінростбанк» в особі Київського регіонального відділення ПАТ «Фінростбанк» з фізичними особами-резидентами про відкриття поточних рахунків в період з 01.01.2011 року по 01.10.2013 року, що перебувають у володінні ПАТ «Фінростбанк» МФО 328599, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Глушка, 13.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.