Справа 127/4368/15-к
Провадження 1-кс/127/1352/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 березня 2015 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000303 від 06.11.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчим управлінням УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000303 від 06.11.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Група невстановлених досудових розслідуванням осіб, з корисливих мотивів, упродовж вересня жовтня 2014 року, використовуючи карткові рахунки клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Банк) № НОМЕР_1 ОСОБА_4 , № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ОСОБА_6 , № НОМЕР_5 ОСОБА_7 заволоділи грошовими коштами Банку шляхом незаконних операцій за банківською послугою «Екстрені гроші» з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Запроваджена та реалізована Банком з 2011 року послуга «Екстрені гроші» (далі Послуга) надає можливість клієнту Банку - фізичній особі, яка має банківську картку «Для виплат» або «Універсальну» зняти з її карткового рахунку кошти у національній валюті від 200 до 2000 грн. в банкоматі без наявності картки за унікальним кодом, який надається на одну транзакцію і надходить на телефон клієнта з ознакою «фінансовий», або на номер телефону іншої особи, яка зможе за цим кодом зняти готівку в будь-якому банкоматі України.

Технологією Послуги передбачено, що замовлення можливе дзвінком зі свого «фінансового» телефону (номеру телефону, за допомогою якого можуть проводитися фінансові операції) на номер 3700 до Єдиного багатоканального контакт центру Банку, або через банківську автоматизовану інтернет систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самостійно, при цьому клієнт входить в дану систему через отриманий від банку SMS-пароль на свій «фінансовий» телефон. Унікальний код можна використати тільки один раз і отримати за нього грошові кошти лише в одному банкоматі, на протязі доби.

Особи, задіяні у злочинній схемі, дізнавшись про вразливість банківської системи для обслуговування Послуги можливість одночасного зняття в кількох банкоматах дублюючих сум за одним унікальним кодом, використали даний факт у власних інтересах, для протиправного заволодіння коштами через банківський інтерфейс.

Так, вищевказані клієнти Банку, в а деяких випадках інші особи, які діяли за їх картками, упродовж 13.09.-02.10.2014, використавши «фінансові» телефони, НОМЕР_6 ОСОБА_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ОСОБА_5 , НОМЕР_9 ОСОБА_6 , НОМЕР_10 ОСОБА_7 замовили в Банку послугу «Екстрені гроші». Банк здійснивши автоматизовану перевірку, щодо ідентифікації особи та наявності на карткових рахунках коштів для виплати, надіслав на вказані телефонні номери НОМЕР_11 з унікальним цифровим кодом для можливості отримання замовленої суми коштів.

В подальшому, співучасники злочину, дізнавшись про унікальний код (один код для однієї операції) за Послугою, використовуючи мобільний зв`язок в форматі конференції, одночасно ввели дані коди в кілька банкоматів, що розташовані на території Вінницької області та інших регіонів України, тим самим видали себе за того, хто має право в ній працювати і здійснювати конкретну операцію.

У такий спосіб ввівши в оману автоматизовану банківську систему, яка сприйняла ці дії як одну легітимну операцію і опрацювала її по одному коду, зняли в кількох банкоматах гроші (замовлену та дублюючу суму), при цьому з карткових рахунків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 списана Банком лише сума замовлених коштів. Після чого, учасники злочину отриманими коштами розпорядилися на власний розсуд.

Таким чином, внаслідок вказаних протиправних дій, вони заволоділи коштами в сумі 1,5 млн. грн., внаслідок чого заподіли Банку майнову шкоду.

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді, отримано доступ до інформації про зв`язок в операторів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за абонентськими номерами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , у тому числі «фінансовими».

Під час опрацювання телефонної інформації встановлено наступне:

1)
ІМЕІ мобільних терміналів - НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , в яких знаходилася SIM «фінансового» телефону НОМЕР_6 ОСОБА_4 .
Основними контактами даного абонента за вказаною SIM протягом періоду вибірки були:

НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 .

2) ІМЕІ мобільного терміналу НОМЕР_43 , НОМЕР_44 в якому знаходилися SIM «фінансового» телефону НОМЕР_8 , НОМЕР_7 ОСОБА_5 .

Основними контактами даного абонента за SIM НОМЕР_8 протягом періоду вибірки:

НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_45 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_48 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_46 , НОМЕР_14 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 .

Основними контактами даного абонента за SIM НОМЕР_7 протягом періоду вибірки:

НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_45 .

1)
ІМЕІ мобільного терміналу НОМЕР_77 , в якому знаходилася SIM «фінансового» телефону НОМЕР_9 ОСОБА_6
2) ІМЕІ мобільного терміналу НОМЕР_78 , в якому знаходилася SIM «фінансового» телефону НОМЕР_10 , НОМЕР_79 ОСОБА_7 .
Крім того, проведеним аналізом документів, наданих ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що серед інших, що мають значення для кримінального провадження, є фотоматеріали з банкоматів при знятті грошових коштів за вказаними протиправними операціями та інформаційні картки з банківської електронної клієнтської бази. Співставленням фото у наведених документах ідентифіковано кілька осіб, зокрема: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Згідно даних ЕКБ Банку та інших джерел, отриманих під час розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що за вказаними особами зареєстровані та в користуванні знаходяться наступні номери SIM мобільного зв`язку:

· НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_14 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 ОСОБА_8 ;
· НОМЕР_8 , НОМЕР_58 (ІМЕІ НОМЕР_84 , НОМЕР_85 ) ОСОБА_9 , НОМЕР_86 , НОМЕР_62 (ІМЕІ НОМЕР_87 ) ОСОБА_12 (дружини ОСОБА_9 );
· НОМЕР_88 , НОМЕР_59 ОСОБА_10 ;
· НОМЕР_45 , НОМЕР_89 ОСОБА_11 ,
· ІМЕІ НОМЕР_90 , НОМЕР_91 ОСОБА_13 , який за вказівкою ОСОБА_11 передав йому свою SIM НОМЕР_45 , за якою в подальшому він спілкувався з ОСОБА_9 .
Також в ході розслідування встановлено особу - ОСОБА_14 , який за вказівкою ОСОБА_8 підшукав банківські картки та згодом передав йому картки ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , за яким в подальшому здійсненні незаконні операції за послугою «Екстрені гроші». В користуванні ОСОБА_14 знаходилися наступні SIM НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 . Крім того, банківські картку ОСОБА_7 він отримав від ОСОБА_15 , з яким підтримував телефонний зв`язок за номером НОМЕР_96 .

Крім того, відповідно до банківських документів замовленню послуги «Екстрені гроші» та зняття коштів у вищевказаний незаконний спосіб, передувало поповнення їх карткових рахунків, у тому числі через картковий рахунок № НОМЕР_97 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_16 , за яким були зареєстровані номери SIM НОМЕР_98 , НОМЕР_99 .

Згідно показів ОСОБА_16 та ОСОБА_17 : ОСОБА_16 передав свою банківську картку ОСОБА_17 , а останній згодом ОСОБА_8

НОМЕР_100 на рахунок ОСОБА_16 через банківські термінали, за відсутності картки, з авторизацією телефонних номерів осіб: НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_14 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 .

В подальшому, ОСОБА_8 (особа ідентифікована на фото банкоматів) за допомогою картки ОСОБА_16 через банкомати м. Вінниці поповнював рахунок ОСОБА_4 , ОСОБА_7 .

Відповідно до банківських документів, а також показів ОСОБА_16 , ОСОБА_17 в користуванні ОСОБА_17 знаходилися SIM: НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_107 , НОМЕР_131 .

Враховуючи викладене, документи з інформацією про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги та абонентів, за якими зареєстровані та, які користувалися номерами мобільного зв`язку

SIM: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_45 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_48 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_46 , НОМЕР_14 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_45 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_14 , НОМЕР_8 , НОМЕР_86 , НОМЕР_88 , НОМЕР_45 , НОМЕР_89 , НОМЕР_45 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_109 , НОМЕР_14 , НОМЕР_118 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_107 , НОМЕР_131 ;

IMEI: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_87 за період з 01.01.2014 до 06.03.2015 (вказаний період визначений з кількох часових етапів: обізнаності осіб та готування до вчинення злочину, безпосереднього вчинення злочину, приховування своїх злочинних дій, розпорядження коштами, одержаними злочинним шляхом) як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення співучасників злочину, зв`язку між ними у тому числі з використанням мобільних терміналів та інших засобів радіосигналу безпосередньо під час шахрайських операцій за банківською послугою «Екстрені гроші».

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні оператора телекомунікацій - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , телефони контактні: НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , факс: НОМЕР_135 встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні, не можливо, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області підполковнику міліції ОСОБА_3 та працівникам УМВС України у Вінницькій області, які будуть діяти на підставі його доручення про проведення слідчих дій дозвіл на тимчасовий доступ до документів в електронному вигляді (ознайомлення з ними та вилучення їх), які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , з інформацією про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги та абонентів, за якими зареєстровані та, які користувалися номерами мобільного зв`язку:

SIM: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_45 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_48 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_46 , НОМЕР_14 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_45 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_14 , НОМЕР_8 , НОМЕР_86 , НОМЕР_88 , НОМЕР_45 , НОМЕР_89 , НОМЕР_45 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_109 , НОМЕР_14 , НОМЕР_118 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_107 , НОМЕР_131 ;

IMEI: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_87

із зазначенням типу з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, конференц-зв`язок), з`єднання нульової тривалості, дати, часу, тривалість з`єднання, адреси розташування та номери базових станцій, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання - абонент «А» та терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку - абонент «Б» (абонентський, серійний номери SIM, ІМЕІ, адреси розташування та номери базових станцій), за період з 01.01.2014 по 06.03.2015, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: