Справа № 524/130/15-к
УХВАЛА

15.01.2015 року. слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Кременчуці клопотання ст.. слідчого в ОВС СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області старший лейтенанта міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 05.01.2015 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Ст. слідчий в ОВС СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області ст..лейтенант міліції ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

На обґрунтування вказаного вище клопотання слідчий вказав, що в слідчому відділі Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000057 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2015, за заявою голови Глобинського осередку ВК оборони прав людини ОСОБА_3 щодо шахрайського заволодіння його грошовими коштами працівниками ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Під час досудового розслідування встановлено, що 30.04.2014 року створено та зареєстровано за № 0049276 у ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_6 , зареєстрований фіктивний суб`єкт підприємницької діяльності ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого : АДРЕСА_1 .
13.05.2014 року створено та зареєстровано за № 0049407 у ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_7 , зареєстрований фіктивний суб`єкт підприємницької діяльності ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса якого : АДРЕСА_2 .
04.10.2014 між громадянином ОСОБА_3 та ПП « ОСОБА_4 » в особі представника ОСОБА_9 укладено договір №070608 про вчинення від його іменні дій спрямованих на надання безвідсоткової позики.
04.10.2014 між громадянином ОСОБА_3 ат ПП « ОСОБА_5 » в особі представника ОСОБА_9 укладено договір №070608 про надання останньою консультаційних послуг ат послуг з пошуку інформації.
Під час надання показів гр. ОСОБА_3 пояснив, що при проведенні консультації гр. ОСОБА_9 повідомила, що після оплати грошових коштів за вказаними договорами гр. ОСОБА_3 отримає кредит в розмірі 150 000 грн. в день оплати, надавши при цьому рахунки для оплати, а саме: рахунок № НОМЕР_3 ПП « ОСОБА_5 » відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 та рахунок № НОМЕР_5 ПП « ОСОБА_4 » відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 .
Після оплати грошових коштів в розмірі 8000 грн. на рахунок ПП « ОСОБА_5 », про що свідчить квитанція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », гр. ОСОБА_3 кредит так і не отримав.
У зв`язку з доведеною ініціатором клопотання загрозою зміни чи знищення інформації, слідчий суддя вважає за можливе розглядати дане клопотання у відповідності до положень частини 2 статті 163 КПК України без повідомлення осіб, у яких зберігається необхідна інформація.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що в даному випадку вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одночасно доведеною є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних слідчим документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, вважаю за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому носії інформації.

Керуючись ст.ст. 159,160,162,163,164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання ст.. слідчого в ОВС СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області старший лейтенанта міліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Кременчуцького МВ старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 та за його дорученням старшому оперуповноваженому СДСБЕЗ Кременчуцького МВ майору міліції ОСОБА_10 до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до оригіналів документів ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) та можливість вилучення оригіналів наступних документів:
· договорів по відкриттю та обслуговуванню рахунка та додатків до них;
· виписку по рахунку (в тому числі на електронному носії) в якій зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу, зняття готівки (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період: з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу,
· заяв на видачу чекових книжок;
· грошових чеків, заяв на видачу готівки;
· карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства,
довіреностей наданих до банку уповноваженими особами підприємства.
У разі вилучення зазначених документів іншими правоохоронними органами, надати дозвіл на тимчасовий доступ до протоколу тимчасового доступу, яким підтверджується обсяг та перелік вилучених документів та належним чином завірених копій вилучених документів.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав і ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 20 лютого 2015 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :