УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/5014/14-к

18.04.2014 слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , у матеріалах досудового розслідування №0000306, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням в якому просить надати дозвіл про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000306 від 20.12.2013 року за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за ознаками злочину, відповідальність за що передбачено ч.1 ст. 212 КК України.

20.12.2013 року за вх. №Я-114 до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 , який повідомив, що займав посаду керівника підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до 15.08.2013 року, але як йому стало відомо після його звільнення від його імені підприємство подавало звітність до ДПІ з великими прибутками, хоча він до цього ніякого відношення не має.

Зазначену інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000306 від 20.12.2013 року за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за ознаками злочину, відповідальність за що передбачено ч.1 ст. 212 КК України.

З метою встановлення наявності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідно отримати доступ до документів, на підставі яких керівник підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 , отримав електронний підпис та печатку для подання звітності в електронному вигляді, а саме: витяг або виписка з державного реєстру, наказ на призначення директора та головного бухгалтера, заява на реєстрацію за формою №5, заява на приєднання до договору, та інші документи які знаходяться на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, на підставі яких керівник підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 , отримав електронний підпис та печатку для подання звітності в електронному вигляді, а саме: витяг або виписка з державного реєстру, наказ на призначення директора та головного бухгалтера, заява на реєстрацію за формою №5, заява на приєднання до договору, та інших документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, на підставі яких керівник підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 , отримав електронний підпис та печатку для подання звітності в електронному вигляді, а саме: витяг або виписка з державного реєстру, наказ на призначення директора та головного бухгалтера, заява на реєстрацію за формою №5, заява на приєднання до договору, та інші документи які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 (або за його дорученням) можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали - 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1