Справа № 386/637/15-к
Провадження № 1-кс/386/69/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 червня 2015 року смт. Голованівськ
Голованівський районний суд Кіровоградської області в складі:
Слідчий судя Голованівського районного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1
секретаря судового засідання
прокурора прокуратури ОСОБА_2
Голованівського району ОСОБА_3
слідчого СВ Голованівського
РВ УМВС України ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Голованівськ винесене у кримінальному провадженні № 0000160 від 31.03.2015 року клопотання слідчого СВ Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 погоджене прокурором прокуратури Голованівського району в Кіровоградській області юристом 3-го класу ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання надійшло до суду «08» червня 2015 року.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяги з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого, думку прокурора
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області старший лейтенант міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтуванні якого вказав, що слідчим відділенням Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000160 від 31.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_5 .
З поданого до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, вбачається, що 27.03.2015 року в смт. Голованівськ невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грішми в сумі 3700, які належать ОСОБА_5 , внаслідок чого заподіяла останньому матеріальної шкоди на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування з показів потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 27.03.2015 року в Інтернеті на сайті «ОЛХ» він помітив оголошення про продаж мопеду марки «Honda Leag 101 GF 06» сірого кольору. Дане оголошення на зазначеному сайті було поміщено особою, яка підписалась « ОСОБА_6 », де також був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_1 .

Потерпілий зателефонував по зазначеному номеру мобільного телефону, де від ОСОБА_6 дізнався про вартість даного мопеда 3700 гривень, про комплектуючі частини до нього і також ОСОБА_6 дав номер мобільного телефону НОМЕР_2 , при цьому повідомив що вказане питання про продаж мопеда буде вирішувати його батько. Після розмови з ОСОБА_6 потерпілий зателефонував по номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , за яким відбулась розмова з особою, яка представилась ОСОБА_7 . В ході телефонної розмови ОСОБА_5 дізнався, що йому необхідно зробити передоплату в сумі 2000 гривень на картковий рахунок НОМЕР_3 , який відкрито ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Номер карткового рахунку: НОМЕР_3 потерпілий дізнався від чоловіка, з яким розмовляв по мобільному телефону із вищезазначеним номером. Зразу ж після розмови, 27.03.2015 року о 22 годині 24 хвилини за допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ввів номер рахунку НОМЕР_3 , що був продиктований чоловіком в ході телефонної розмови, і було висвітлено, що номер зазначеного рахунку належить ОСОБА_7 , та в подальшому потерпілий зробив переказ коштів в сумі 2000 гривень.

Після того, як він зробив переказ коштів знову зателефонував на мобільний телефон за номером НОМЕР_2 та повідомив чоловіка, який назвався ОСОБА_7 , про перерахування коштів в сумі 2000 гривень, на що ОСОБА_7 повідомив що кошти отримав.

Наступного дня, тобто 28.03.2015 року біля 10 години 10 хвилин потерпілий зателефонував ОСОБА_7 та повідомив що здійснить переказ коштів в сумі 1700 гривень, на що останній повідомив, що після отримання решти грошей перешле мопед через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на його адресу.

Біля 11 години ОСОБА_5 через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт. Голованівськ Голованівського району, через термінал перерахував кошти в сумі 1700 гривень на номер рахунку НОМЕР_3 , який був продиктований ОСОБА_7 і зателефонував до останнього та повідомив про перерахування коштів. Цього ж дня через деякий час ОСОБА_5 знову зателефонував на мобільний телефон за номером НОМЕР_2 , однак телефон був вимкнений і після здійснення ще кількох дзвінків на вказаний номер, він телефону також був вимкнений.

Відповідно до копії квитанції ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.03.2015 року, встановлено, що 27.03.2015 року о 22 годині 24 хвилин на картковий рахунок № НОМЕР_3 , було перераховано гроші в сумі 2000 гривень.

Відповідно до копії квитанції ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.03.2015 року, встановлено, що 28.03.2015 року о 11 годині 06 хвилин 47 секунд на картковий рахунок № НОМЕР_3 , було перераховано гроші в сумі 1700 гривень.

Вищевказана інформація повністю підтверджується заявою про вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5 , протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 , банківськими чеками про перерахування коштів від 27.03.2015 та 28.03.2015 року, а також доданими до них матеріалами.

Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні №0000160, внесеному до ЄРДР 31.03.2015 року виникла необхідність в розкритті банківської таємниці, яку в інших спосіб отримати не можливо, оскільки відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України та Закону України «Про банки та банківську таємницю» відомості, які становлять банківську таємницю, віднесено до охоронюваної законом таємниці та можливо отримати лише відповідно до ухвали слідчого судді та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по картковому рахунку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 , документів про рух грошових коштів по вказаному картковому рахунку продовж 27.03.2015 року по 01.04.2015 року та електронних носіїв фото- та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 в період з 27.03.2015 року по 01.04.2015 року, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_5 невідомою особою чоловічої статті на ім`я « ОСОБА_7 », було зазначено картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на який потерпілий зробив переказ коштів через банківське відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт.Голованівськ Голованівського району, що підтверджує те, що інформація по картковому рахунку за № НОМЕР_3 , перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Отримана інформація буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000160, внесеному до ЄРДР 31.03.2015 року, зокрема: причетності невстановленої особи до вчинення кримінального правопорушення, на яку відкрито картковий рахунок за номером НОМЕР_3 , а також в разі підтвердження факту зняття готівки в період з 27.03.2015 року по 01.04.2015 року в сумі 3700 гривень із зазначеного карткового рахунку, фото-відеозапис надасть можливість встановити особу, якою здійснювалось зняття готівки в банкоматі, допитати по кримінальному провадженню як свідка дану особу, провести впізнання по фотознімку та в подальшому в сукупності можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні в ході судового розгляду кримінального провадження, тому просить:
Надати слідчому СВ Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000160 від 31.03.2015 року тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 , які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Надати слідчому СВ Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 , який проводить досудове розслідування по даному кримінальному провадженню, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю шляхом ознайомлення та зробити копії наступних документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

· документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 .
· відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так , то надати інформацію по ІР - адреси , з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 27.03.2015 року по 01.04.2015 року.
· документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , в період з 27.03.2015 року по 01.04.2015 року.
Надати слідчому СВ Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зняття копії даних на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , в період 27.03.2015 року по 01.04.2015 року.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
В судовому засіданні слідчий слідчого відділення ОСОБА_4 вказав, що у нього в провадженні знаходиться кримінальне провадження № 0000160 від 31.03.2015 року, процесуальним прокурором в якому являється прокурор прокуратури Голованівського району Кіровоградської області юрист 3-го класу ОСОБА_3 , а тому вважає, що для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження,вказане клопотання необхідно задовольнити. Вів довів наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів особою, у володінні якої втни знаходяться (заміна картки, її знищення) .
Представник публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилися, про час та місце був повідомлений належним чином.
Заслухавши прокурора, слідчого, дослідивши повідомлення від 08.06.2015 року, яке було надіслане судом на електронну пошту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду даного клопотання, вивчивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку:

Слідчим відділенням Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000160 від 31.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_5 .
Клопотання складено належною на те особою на підставі внесеного до ЄРДР даних про кримінальне правопорушення, тобто на законних підставах, оскільки слідчий, який звернувся до суду з даним клопотанням веде судове розслідування у даному кримінальному провадженні.
Обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення знайшли своє підтвердження під час розгляду даного клопотання в судовому засіданні.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що речі та документи на які є посилання в клопотанні, щодо їхнього тимчасового доступу, уповноваженою особою слідчого органу, яка здійснює досудове слідство у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а також є достатні підставі вважати, що без їх вилучення існує загроза можливого зміни речей та документів, а тому вважаю, що клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст. ст. 131, 132,159-166 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчому СВ Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 , який проводить досудове розслідування по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 ) по кримінальному провадженню №0000160 від 31.03.2015 року.

Надати слідчому СВ Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 , який проводить досудове розслідування по даному кримінальному провадженню, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю шляхом ознайомлення та зробити копії наступних документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

· документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 .
· відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так , то надати інформацію по ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 27.03.2015 року по 01.04.2015 року.
· документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , в період з 27.03.2015 року по 01.04.2015 року.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зняття копії даних на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , в період 27.03.2015 року по 01.04.2015 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати 35 днів з дня постановления ухвали, тобто до 14 липня 2015 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до документів підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1