УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 травня 2015 року м. Хмельницький
встановив:
Із клопотання вбачається, що 30.04.2015, невстановлена особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході телефонної розмови, шляхом обману та зловживання довірою, дізналась номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить гр. ОСОБА_3 та одноразовий пароль, після чого заволоділа грошовими коштами в сумі 2312.60 грн., чим завдала останньому матеріальної шкоди.
Згідно показів потерпілого ОСОБА_3 грошові кошти, якими заволоділи злочинці, були зняті із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована в АДРЕСА_1 , в яких містяться відомості про особу, яка зняла кошти, в разі перерахування коштів, номеру картки на яку було перераховано грошові кошти, про особу, на яку оформлена така картка, долучити роздруківку про рух коштів картки в період часу з 30.05.2015 по теперішній час, та долученням відео матеріалів, які підтверджують зняття коштів з картки.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження суд приходить до наступного.
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень ст.160 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передання тощо.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.
Відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ХМВ УМВС України в Хмельницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 та о/у УКР УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 :
- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , час та дату активації картки, у разі деактивації картки, документів, на підставі яких вона виконана,
- виписку про рух коштів по рахунку за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , із якої були зняті грошові кошти за період з 30.04.2015 по 13.5.2015, із зазначенням власників карткових рахунків на які проводилось переведення грошових коштів, із зазначенням власників карткових рахунків та всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД);
- документів, а саме фото - відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття чи намагання зняти кошти в період часу з 30.04.2015 по 13.05.2015 із картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , із якої були зняті кошти, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_1 .
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 28 червня 2015 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя