Справа № 4-281/2011
П О С Т А Н О В А

6 липня 2011 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Батюк В.В., з участю слідчого СВ ІІМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1, розглянувши в м. Бровари в приміщенні суду подання слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ в Київськії області ОСОБА_2 за згодою Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської та мийці щодо діяльності ТОВ «Атлантіс МІМ» та проведення виїмки у Броварській філії ПАТ «Укрінбанк», МФО 321808. м. Бровари, -

ВСТАНОВИВ:

6 липня 201 ї року слідчий СВ ГІМ Броварської ОДПІ ОСОБА_2 вніс до суду подання за погодженням Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Атлантіс МІМ» та проведення виїмки документів у Броварській філії ПАТ «Укрінбанк» МФО 321808, посилаючись на те. що слідчим відділенням податкової міліції Броварської ОДПІ і Київській області розслідується кримінальна справа № 07-7741. порушена щодо директора ТОВ «Атлантіс МІМ» ОСОБА_3 за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст.212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_3, працюючи з 29.12.2010 по даний час директором ТОВ «Атлантіс МІМ», зареєстрованого рішенням виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області, свідоцтво про державну реєстрацію: серія А01 №543597 від 23.01.2009 та яке є платником податків у Броварській ОДПІ. юридична адреса: Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна. 10, кв. 46, будучи службовою особою підприємства, умисно ухилився від сплати податку на додану вартість по фінансово-господарських операціях з ТОВ «Ісіда Лайф», 10В «Бастет Компані», що спричинило фактичне ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах

З метою встановлення фактів перерахунку коштів з банківського рахунку ТОВ «Атлантіс МІМ» на банківські рахунки ГОВ «Ісіда Лайф», ТОВ «Бастет Компані» необхідно отримати інформацію про рух коштів на банківському рахунку ТОВ «Атлантіс МІМ».

Під час досудового слідства по справі встановлено, що у Броварській філії ПАТ «Укрінбанк», МФО 321808. знаходяться відомості про рух коштів на рахунку, відкритому ТОВ «Атлантіс МІМ», а також відомості про осіб, які відкривали рахут ок в установі банку та користувалися ним при здійсненні фінансово- господарських опер цій, які мають значення для встановлення істини у даній кримінальній справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши слідчого, який підтримав подання, з метою всебічного, повної та об'єктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємний о щодо діяльності та фінансового стан) ТОВ «Атлантіс МІМ» (код СДРПОУ 30082674) та проведення виїмки документів у Броварській філії ПАТ «Укрінбанк», МФО 321808. м. Бровари.

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 14-1, 177. 178 КПК України, сг.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суддя

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_2 про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Атлантіс МІМ» (код СДРПОУ 30082674) та проведення виїмки документів у Броварській філії ПАТ «Укрінбанк», МФО 321808, Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна,26 - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Атлантіс МІМ» (код СДРПОУ 30082674) та надати дозвіл в порядку, погодженому з керівником відповідної установи, на проведення виїмки документів Броварській філії ПАТ «Укрінбанк», МФО 321808. Київська область, м. Бровари, вул. Гаї ріпа.26. а сам :

1.Роздруківок про рух грошових коштів по рахунку: 6001, відкритому ТОВ «Атлантіс МІМ», за період з 01.01.. )10 по теперішній час і інформацією про: рух грошових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові июточні) рахунки юридичних фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Атлантіс МІМ» та банківські усі аюви. в яких во їй відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів ГОВ «Атлантіс МІМ», їх коди ЄРДПОУ

2.Оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ТОВ «Атлантіс МІМ» (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документ .в. які подаватись ТОВ «Атлантіс МІМ» до установи банку і знаходяться в банку), а також документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів.

Постанова є обов'язковою для виконання посадовими особами Броварської філії ПАТ «Укрінбанк», МФО 321808, Київська область, м. Бровари, вул. агаріна.26 ; оскарженню не підлягає.

Суддя В.В. Батюк