У Х В А Л А
22.01.2015 Справа №607/701/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 за погодженням із старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 за погодженням із старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0003307 від 22 грудня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України звернулася до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться на зберіганні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, наприкінці квітня 2007 року працівники АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, під час укладення кредитного договору №0 від 12 квітня 2007 року із ОСОБА_6 заволоділи його коштами у сумі 15 728,49 грн., чим спричинили останньому шкоду у значному розмірі.

Під час досудового розслідування встановлено, що між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрований АДРЕСА_2 та відділенням № НОМЕР_1 АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено кредитний договір №0 у сумі 400 500 грн. з цільовим призначенням для оплати двох автобусів.

04 квітня 2007 року ОСОБА_6 відповідно до накладних №№5357,

5358 було отримано 2 автобуси вартістю 195 740,00 грн. та 189 000,00 грн.

12 квітня 2007 року відповідно до платіжного доручення №15 з рахунку № НОМЕР_2 АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок № НОМЕР_3 ЗАІ «Бориспільський автозавод» були перераховані грошові кошти у сумі 383 399,00 грн.

05 травня 2011 року ОСОБА_6 звернувся до працівників банку з метою з`ясувати на що були використанні його грошові кошти у сумі 15 728,49 грн. адже сума отриманого кредиту становила 400 468,49 грн., а фактично на
рахунок ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були перераховані грошові кошти у

сумі 383 399,00 грн.

Під час ознайомлення із матеріалами кредитної справи ним було встановлено, що він звертався як фізична особа - підприємець, а грошові кошті надані йому як фізичній особі, підпис у меморіальному ордері № від 12 квітня 2007 року про отримання грошових коштів виконаний не ним, заява про отримання кредиту у іноземній валюті заповнена та підписана не ним.

Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
гідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що оригінали документів, наявні в матеріалах кредитного договору №0 укладеного із ОСОБА_6 та відділенням № НОМЕР_1 АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що знаходиться на зберіганні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення почеркознавчої експертизи з метою встановлення факту підробки документів, оскільки іншим способом підтвердити факт підробки документів не можливо, а отриманий у подальшому висновок експерта буле використаний як доказ у кримінальному провадженні, приходжу до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 за погодженням із старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до усіх оригіналів документів, які наявні в матеріалах кредитного договору №0 укладеного із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрованим

АДРЕСА_2 та відділенням № НОМЕР_1 АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які

знаходяться на зберіганні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 )

з можливістю вилучення оригіналів документів для проведення експертиз.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1