Справа № 4-133/11
ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї НИ

"13" вересня 2011 р. м. Полтава

Суддя Полтавського районного суду Полтавської області Гальченко О.О., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Полтавського району ОСОБА_1 про проведення виїмки , -

В С Т А Н О В И В :

13.09.2011 року старший слідчий прокуратури Полтавського району ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Полтавського району звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки в ПАТ Креді ОСОБА_2 на паперових носіях інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного та синтетичного обліку) про рух коштів по рахунках ТОВ Промконтракт№ 9501 (код валюти 643, 840, 978), № 9001 (код валюти 980), № 1502 (код валюти 840), № 1006 (код валюти 980), № 1501 (код валюти 840), № 1005 (код валюти 980), № 1002 (код валюти 980), № 1001 (код валюти 980), № 1001 (код валюти 980), № 9001 (код валюти 980), що в було відкрито в Філії Полтавської дирекції АТ Інд-Банк, МФО 331661 (із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 01.01.2007р. по 21.06.2010р., заяв про відкриття банківських рахунків, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, карток зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей на право розпоряджатися вищевказаними рахунками, грошових чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень на перерахування коштів по вказаних рахунках за період з 01.01.2007р. по 21.06.2010р.

Послався на те, що прокуратурою Полтавського району Полтавської області розслідується кримінальна справа №7, порушена за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ Промконтракт(), що спричинило тяжкі наслідки та за фактом легалізації майна здобутого злочинним шляхом, за ст. ст. 364 ч.2, 209 ч.2 КК України.

Так, службові особи зазначеного підприємства, з метою уникнення господарської відповідальності та приховування нерухомого майна від стягнення по виплаті заборгованості перед кредиторами, створили ряд юридичних осіб субєктів підприємницької діяльності, на які було переведене майно, що знаходилося у власності ТОВ Промконтракт.

Зокрема, 03.10.07 службовими особами ТОВ Промконтрактукладено договір купівлі-продажу нерухомого майна № 7/10-1 із ТОВ Укргеотексервіс,

Відповідно до договору купівлі-продажу нерухомого майна № 7/10-1 від 03.10.2007 року вартість майна, яке продано ТОВ Укргеотексервіс, становить 262 700 грн., в той час як його реальна вартість становить 1 763 302 грн., про що зазначено у Звіті про оцінку нежитлових будівель та споруд ТОВ Промконтракт (розміщених за адресою Полтавська область, Полтавський район, с. Розсошенці, вул. Горбанівська, 1) від 08.08.06, підготовленому КП Бюро технічної інвентаризації та містобудування Полтавського району.

В подальшому службовими особами ТОВ Промконтрактза співучасті з службовими особами ТОВ Укргеотексервіс вжито заходів щодо приховування незаконно відчуженого майна від кредиторів. Так, після реєстрації вказаного нерухомого майна службові особи ТОВ Укргеотексервіс, 12.10.2007 року перепродали зазначене нерухоме майно загальною вартістю 1 763 302 грн. іншому субєкту господарської діяльності ТОВ АВК Пресс, зареєстрованому за 3 тижні до укладення цієї угоди.

Досудовим слідством встановлено, що в ТОВ Промконтрактбуло відкрито рахунки № 9501 (код валюти 643, 840, 978), № 9001 (код валюти 980), № 1502 (код валюти 840), № 1006 (код валюти 980), № 1501 (код валюти 840), №2 005 (код валюти 980), № 1002 (код валюти 980), № 1001 (код валюти 980), № 1001 (код валюти 980), № 9001 (код валюти 980) в Філії Полтавської дирекції АТ Інд-Банк, МФО 331661.

21.06.2010 року закрито Філію Полтавської дирекції АТ Інд-БанкМФО 331661 в якої основною банківською установою являється ПАТ Креді ОСОБА_2, МФО 300614.

В звязку з вищевикладеним та беручи до уваги, що інформація (виписки банку, роздруківки, регістри аналітичного обліку) про рух коштів по рахунках ТОВ Промконтракт№ 9501 (код валюти 643, 840, 978), № 9001 (код валюти 980), № 1502 (код валюти 840), № 1006 (код валюти 980), № 1501 (код валюти 840), № 1005 (код валюти 980), № 1002 (код валюти 980), № 1001 (код валюти 980), № 1001 (код валюти 980), № 9001 (код валюти 980), що було відкрито в Філії Полтавської дирекції АТ Інд-Банк, МФО 331661 (із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 01.01.2007р. по 21.06.2010р., заяви про відкриття банківських рахунків, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, картки зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреності на право розпоряджатися вищевказаними рахунками, грошові чеки на отримання готівкових коштів, платіжні доручення на перерахування коштів по вказаних рахунках за період з 01.01.2007р. по 21.06.2010р., можуть бути доказом по даній кримінальній справі та необхідні для повного і обєктивного її розслідування, тому подання підлягає задоволенню відповідно до ст.ст.59, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.178, 179 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Дозволити розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки в ПАТ Креді ОСОБА_2 на паперових носіях інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного та синтетичного обліку) про рух коштів по рахунках ТОВ Промконтракт № 9501 (код валюти 643, 840, 978), № 9001 (код валюти 980), № 1502 (код валюти 840), № 1006 (код валюти 980), № 1501 (код валюти 840), № 1005 (код валюти 980), № 1002 (код валюти 980), № 1001 (код валюти 980), № 1001 (код валюти 980), № 9001 (код валюти 980), що в було відкрито в Філії Полтавської дирекції АТ Інд-Банк, МФО 331661 (із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 01.01.2007р. по 21.06.2010р., заяв про відкриття банківських рахунків, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, карток зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей на право розпоряджатися вищевказаними рахунками, грошових чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень на перерахування коштів по вказаних рахунках за період з 01.01.2007р. по 21.06.2010р.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:ОСОБА_3