И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
24.11.2011 Кировский районный суд города Днепропетровска в составе:
председательствующего-судьи ОСОБА_1,
при секретаре Ребизант Ю.В.,
с участием прокурора Комнатный О.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданки Украины, украинки, ІНФОРМАЦІЯ_3, замужем, не работающей, имеющей на иждивении несовершеннолетних детей: 1992, 1995, ІНФОРМАЦІЯ_4, проживающей: ІНФОРМАЦІЯ_5, ранее не судимого,
- в совершении преступления предусмотренного ч.2 ст.27 ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 УК Украины,
ОСОБА_3 обвиняется в том, что она в период с февраля 2008 года по сентябрь 2008 года она соучаствовала в совершении особо тяжких корыстных преступлений по предварительному сговору группой лиц при следующих обстоятельствах:
В феврале 2008 года ОСОБА_4, являясь генеральным директором ООО НПК Эконика, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на завладение чужим имуществом, путем злоупотребления своим служебным положением, вступила в предварительный сговор с учредителем ООО НПК ЭконикаОСОБА_5, экспертами ООО Увекон Ленд, и сотрудниками отделений № 12 и № 14 Днепропетровского РУ ОАО КБ Надра, с целью завладения денежными средствами указанного банка в особо крупных размерах, без соучастия и содействия которых у нее не имелось возможности реализовать задуманное.
Являясь организатором совершения корыстного особо тяжкого преступления, ОСОБА_4 в подробностях сообщила ОСОБА_3, экспертам ООО Увекон Ленд, и сотрудникам отделений № 12 и № 14 Днепропетровского РУ ОАО КБ Надра, их роли в реализации разработанного ею плана преступных действий, а также обговорила размеры их материального вознаграждения за их выполнение.
Согласно разработанного ОСОБА_4 преступного плана, необходимо было под надуманным предлогом строительства предприятием ООО НПК Эконика, где ОСОБА_4 занимала должность генерального директора, коттеджных городков в селах Орловщина, Знаменовка и Песчанка Новомосковского района Днепропетровской области, привлечь граждан, которые должны были предоставить только свой паспорт и идентификационный код для подачи в пакете необходимых документов в банк для получения кредита на покупку земельного участка под индивидуальное строительство, после чего оформить получение кредита по заведомо подложным официальным документам: заведомо завышенным экспертным оценкам и подложным справкам о доходах заемщиков, в отделениях № 12 или № 14 Днепропетровского РУ ОАО КБ Надрана покупку земельного участка под индивидуальное строительство, предоставив в залог банку этот же земельный участок.
Полученные кредитные средства в особо крупных размерах должны были распределяться ОСОБА_4 согласно выполненной роли между соучастниками преступления.
ОСОБА_3 выполняя отведенную ей роль непосредственного исполнителя, а также указания организатора преступной группы ОСОБА_4, должна была привлечь граждан из числа своих знакомых и других лиц, которые бы ей доверяли, и под надуманным предлогом строительства коттеджных городков, указанные граждане должны были предоставить ОСОБА_3 свой паспорт и идентификационный код, после чего совместно с указанными гражданами присутствовать при оформлениях кредитов, и непосредственно самой получить выдаваемые банком кредитные денежные средства на основании полученных от граждан доверенностей.
Эксперты ООО Увекон Ленд, выполняя отведенную им роль непосредственных исполнителей, а также указания организатора преступной группы ОСОБА_4, достоверно зная, что ООО Увекон Лендне являются аккредитованным в банке экспертными учреждениями, злоупотребляя своим служебным положением из корыстных интересов, должны были выполнить заведомо завышенную оценку земельных участков под индивидуальное строительство, передаваемых в залог банку, что давало бы возможность получить необоснованно большую сумму кредита на покупку земельного участка, прямо зависящую от суммы выполненной экспертной оценки.
Должностные лицами отделений № 12 и № 14 ДРУ ОАО КБ Надра, выполняя отведенную им роль непосредственных исполнителей, а также указания организатора преступления ОСОБА_4, злоупотребляя своим служебным положением их корыстных интересов, должны были принять заведомо подложные документы: справки о доходах граждан, которых и заведомо завышенная оценка земельного участка неаккредитованных в указанном банке экспертов-оценщиков ООО Увекон Ленд, после чего заключить заведомо незаконные кредитные договора и выдать кредитные денежные средства, которые сразу же через ОСОБА_3 передавались ОСОБА_4, а далее распределялись между соучастниками преступления.
Таким образом, будучи полностью осведомленными о способе совершения завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, а также отведенным им ролям в реализации преступного плана совершения преступления, зная о размере материального вознаграждения, которое они будут иметь в случае выполнения отведенных им ролей, ОСОБА_3, эксперты ООО Увекон Ленд, а также должностные лица отделений № 12 и № 14 ДРУ ОАО КБ Надрадали ОСОБА_4 свое согласие на участие в совершении завладении имуществом ОАО КБ Надрав особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц.
По условиям преступного сговора и преследуя цель недопущения возможности установления всех соучастников преступления, каждый из которых в отдельности выполнял определенную роль, направленную на достижение общего преступного результата, что в последствии могло затруднить либо исключить возможность их полного изобличения и привлечения к уголовной ответственности, ОСОБА_4 в ходе совершения преступления поддерживала отношения с ОСОБА_3, экспертами, рецензентом и должностными лицами банка, которые по условиям отведенных им ролей, выступая связующим звеном, отвечали за преступную деятельность определенной каждому роли в совершении преступления.
Сама же ОСОБА_4, непосредственно являясь организатором преступления, выполняла роль связующего звена между указанными выше соучастниками, каждый из которых отвечал за выполнение отведенных им ролей в разработанном ОСОБА_4 преступном плане, имела с ними непосредственную, прямую связь.
Понимая, что осуществить задуманное самостоятельно, без помощи указанных выше лиц ей не удастся, ОСОБА_4, через ОСОБА_6 которая являлась связующим звеном разработанной преступной цепочки, и получившей доверенности от лиц, на которых были оформлены кредиты, завладела денежными средствами ОАО КБ Надрав особо крупных размерах при следующих обстоятельствах:
В июне 2008 года, находясь у нотариуса Новомосковского районного нотариального округа ОСОБА_7 по адресу: г. Перещепино, ул. Шевченко, 42, ОСОБА_3, действуя повторно, рассказала ОСОБА_8 о способе совершения завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, а также об отведенной ему роли исполнителя в реализации преступного плана совершения преступления, и зная о размере материального вознаграждения, которое он будет иметь в случае выполнения отведенной ему роли, ОСОБА_8, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил в преступный сговор и дал свое согласие на участие в совершении завладения имуществом ОАО КБ Надрав особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц.
16.06.2008 года ОСОБА_8, выполняя отведенную ему роль, соучаствуя в завладении чужим имуществом в особо крупном размере, обратился в отделение №12 филиала ДРУ ОАО КБ Надрапо адресу: г. Днепропетровск, пр. Кирова, 110, заполнив анкету-заявление клиента на оформление кредитного пакета Жилищные решенияи начав сбор документов необходимых для получения кредита, среди которых кроме копии паспорта и идентификационного кода заявителя в обязательном порядке были необходимы экспертная оценка земельного участка, который приобретается заявителем и вдальнейшем передается в залог банку, а также справка с места работы заявителя с указанием заработной платы за последние 6 месяцев.
ОСОБА_4, понимая, что сумма полученных кредитных денежных средств, которые могут быть выданы банком и будут ею похищены совместно с другими соучастниками преступления, напрямую зависит от стоимости земельного участка, который приобретается и доходов заемщика банка, вступила в предварительных сговор с экспертами ООО Увекон Ленд" на выполнение ими заведомо завышенной экспертной оценки земельного участка по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Энгельса-2, бн8, а также должностными лицами отделения №12 филиала Днепропетровского РУ ОАО КБ Надрана выдачу заведомо незаконного кредита на имя ОСОБА_8, с целью завладеть денежными средствами банка в особо крупных размерах.
Так, 17.06.2008 года ОСОБА_4, действуя умышленно и последовательно в доведении своего преступного умысла до конца, повторно, по предварительному сговору группой лиц, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовила и предоставила ОСОБА_8 для дальнейшего предоставления в банк непосредственно самим ОСОБА_8, вместе с пакетом необходимых для получения кредита документов, заведомо подложную справку № 32 от 17.06.2008 года, в которую были внесены недостоверные сведения о работе ОСОБА_8 в должности программиста ООО Камисс 23.01.2007 года и его доходах в сумме 4 800 гривен в месяц в период с декабря 2007 года по май 2008 года, что не соответствовало действительности, так как ОСОБА_8 на указанном предприятии никогда не работал, и указанной заработной платы не имел.
15.04.2008 года должностные лица ООО Увекон Ленд, выполняя отведенную им роль непосредственных исполнителей в совершении преступления, а также указания организатора преступления ОСОБА_4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением в особо крупных размерах, составили и выдали заведомо подложный официальный документ заведомо завышенную экспертную денежную оценку земельного участка, который находится по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Энгельса-2, бн8, умышленно сделав подложный вывод о том, что рыночная стоимость указанного земельного участка, который предоставлен для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных сооружений и строений площадью 0, 1434 га составляет 491 121 гривен.
В действительности же, согласно заключения № 5918 от 01.10.2009 года Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Заслуженного профессора ОСОБА_9, рыночная стоимость земельного участка по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Калинина (б/н), по состоянию на 03.06.2008 года для целей купли-продажи составляет 22 9436 гривен.
В период с 28.08.2008 года по 04.09.2008 года, ОСОБА_8, выполняя отведенную ему роль исполнителя преступления, а также указания организатора преступления ОСОБА_4, действуя умышленно и последовательно в доведении своего преступного умысла до конца, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, с целью завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, предоставил в отделение № 12 ФДРУ ОАО КБ Надра, расположенного в г. Днепропетровске по пр.Кирова, 110, ряд заведомо подложных официальных документов, а именно: заведомо завышенную оценку залогового имущества: земельного участка по адресу: Днепропетровская область, Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Энгельса-2, бн8, стоимостью 491 121 гривен, а также заведомо подложную справку № 32 от 17.06.2008 года, в которую были внесены недостоверные сведения о его доходах.
26.06.2009 года должностные лица отделения № 12 филиала Днепропетровского РУ ОАО КБ Надра, заключили заведомо незаконный договор №842484/ФЛ с ОСОБА_8, и выдали ему кредитные денежные средства в сумме 89 096 долларов США, что по курсу НБУ составило 449934,8 гривен и составило 1 747 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан Украины, то есть в особо крупных размерах, которые были присвоены ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_8 и другими соучастниками преступления.
В результате умышленных преступных действий организатора преступления ОСОБА_4, действовавшей по предварительному сговору с соучастниками преступления ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_11 и должностными лицами ОАО КБ Надра, был причинен материальный ущерб в особо крупных размерах ОАО КБ Надра.
Продолжая свою преступную деятельность, в июне 2008 года, находясь у нотариуса Новомосковского районного нотариального округа ОСОБА_7 по адресу: г. Перещепино, ул. Шевченко, 42, ОСОБА_3, действуя повторно, рассказала ОСОБА_12 о способе совершения завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, а также об отведенной ему роли исполнителя в реализации преступного плана совершения преступления, и зная о размере материального вознаграждения, которое он будет иметь в случае выполнения отведенной ему роли, ОСОБА_12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил в преступный сговор и дал свое согласие на участие в совершении завладения имуществом ОАО КБ Надрав особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц.
18.06.2008 года ОСОБА_12 выполняя отведенную ему роль, соучаствуя в завладении чужим имуществом в особо крупном размере, обратился в отделение №12 филиала ДРУ ОАО КБ Надрапо адресу: г. Днепропетровск, пр. Кирова, 110, заполнив анкету-заявление клиента на оформление кредитного пакета Жилищные решенияи начав сбор документов необходимых для получения кредита, среди которых кроме копии паспорта и идентификационного кода заявителя в обязательном порядке были необходимы экспертная оценка земельного участка, который приобретается заявителем и вдальнейшем передается в залог банку, а также справка с места работы заявителя с указанием заработной платы за последние 6 месяцев.
ОСОБА_4, понимая, что сумма полученных кредитных денежных средств, которые могут быть выданы банком и будут ею похищены совместно с другими соучастниками преступления, напрямую зависит от стоимости земельного участка, который приобретается и доходов заемщика банка, вступила в предварительных сговор с экспертом ЧП ПромэкспертсервисОСОБА_13 на выполнение заведомо завышенной экспертной оценки земельного участка по адресу: Новомосковский район, с. Орловщина, ул. Нац. Гвардии, 83, а также должностными лицами отделения №12 филиала Днепропетровского РУ ОАО КБ Надрана выдачу заведомо незаконного кредита на имя ОСОБА_12, с целью завладеть денежными средствами банка в особо крупных размерах.
Так, в июне 2008 года ОСОБА_4, действуя умышленно и последовательно в доведении своего преступного умысла до конца, повторно, по предварительному сговору группой лиц, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовила и предоставила ОСОБА_12 для дальнейшего предоставления в банк непосредственно самим ОСОБА_12, вместе с пакетом необходимых для получения кредита документов, заведомо подложную справку без номера и без даты, в которую были внесены недостоверные сведения о работе ОСОБА_12 в должности водителя-экспедитора ООО ОСОБА_6 июня 2007 года и его доходах в сумме 3 280 гривен в месяц в период с декабря 2007 года по май 2008 года, что не соответствовало действительности, так как ОСОБА_12 на указанном предприятии никогда не работал, и указанной заработной платы не имел.
28.07.2008 года рецензент-оценщик ООО Бизнес-ЭкспертОСОБА_11, действуя умышленно, составил и выдал заведомо подложный официальный документ положительную рецензию на экспертную денежную оценку ЧП Промэкспертсервисземельного участка, который находится по адресу: Новомосковский район, с. Орловщина, ул. Нац. Гвардии, 83, при этом ОСОБА_11 умышленно сделан заведомо подложный вывод о том, что отчет ЧП Промэкспертсервис об экспертной денежной оценке земельного участка по адресу: Новомосковский район, с. Орловщина, ул. Нац. Гвардии, 83, соответствует требованиям нормативно-правовых актов по оценке имущества и может использоваться для целей, предусмотренных в отчете.
В действительности же, согласно заключения № 5940 от 16.12.2009 года Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Заслуженного профессора ОСОБА_9, рыночная стоимость земельного участка по адресу: Новомосковский район, с. Орловщина, ул. Нац. Гвардии, 83, по состоянию на 30.05.2008 года для целей купли-продажи составляет 298 107 гривен.
В период с 18.06.2008 года по 26.06.2008 года, ОСОБА_12, выполняя отведенную ему роль исполнителя преступления, а также указания организатора преступления ОСОБА_4, действуя умышленно и последовательно в доведении своего преступного умысла до конца, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, с целью завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, предоставил в отделение № 12 ФДРУ ОАО КБ Надра, расположенного в г. Днепропетровске по пр. Кирова, 110, ряд заведомо подложных официальных документов, а именно: заведомо завышенную оценку залогового имущества: земельного участка по адресу: Днепропетровская область, Новомосковский район, с. Орловщина, ул. Нац. Гвардии, 51а, стоимостью 769 570,00 гривен, а также заведомо подложную справку без номера и без даты о работе ОСОБА_12 на ООО ОСОБА_6 его доходах.
26.06.2008 года должностные лица отделения № 12 филиала Днепропетровского РУ ОАО КБ Надра, заключили заведомо незаконный договор №843639/ФЛ с ОСОБА_12, и выдали ему кредитные денежные средства в сумме 82 983,4 долларов США, что по курсу НБУ составило 419006,17 гривен и составило 1 627 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан Украины, то есть в особо крупных размерах, которые были присвоены ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_12, ОСОБА_11 и другими соучастниками преступления.
В результате умышленных преступных действий организатора преступления ОСОБА_4, действовавшей по предварительному сговору с соучастниками преступления ОСОБА_3, ОСОБА_12, должностными лицами ОАО КБ Надра, был причинен материальный ущерб в особо крупных размерах ОАО КБ Надра.
Продолжая свою преступную деятельность, в июле 2008 года, находясь у нотариуса Новомосковского районного нотариального округа ОСОБА_7 по адресу: г. Перещепино, ул. Шевченко, 42, ОСОБА_3, действуя повторно, рассказала ОСОБА_14 о способе совершения завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, а также об отведенной ему роли исполнителя в реализации преступного плана совершения преступления, и зная о размере материального вознаграждения, которое он будет иметь в случае выполнения отведенной ему роли, ОСОБА_14, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил в преступный сговор и дал свое согласие на участие в совершении завладения имуществом ОАО КБ Надрав особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц.
03.07.2008 года ОСОБА_14, выполняя отведенную ему роль, соучаствуя в завладении чужим имуществом в особо крупном размере, обратился в отделение №12 филиала ДРУ ОАО КБ Надрапо адресу: г. Днепропетровск, пр. Кирова, 110, заполнив анкету-заявление клиента на оформление кредитного пакета Жилищные решенияи начав сбор документов необходимых для получения кредита, среди которых кроме копии паспорта и идентификационного кода заявителя в обязательном порядке были необходимы экспертная оценка земельного участка, который приобретается заявителем и вдальнейшем передается в залог банку, а также справка с места работы заявителя с указанием заработной платы за последние 6 месяцев.
ОСОБА_4, понимая, что сумма полученных кредитных денежных средств, которые могут быть выданы банком и будут ею похищены совместно с другими соучастниками преступления, напрямую зависит от стоимости земельного участка, который приобретается и доходов заемщика банка, вступила в предварительный сговор с должностными лицами отделения №12 филиала Днепропетровского РУ ОАО КБ Надрана выдачу заведомо незаконного кредита на имя ОСОБА_14, с целью завладеть денежными средствами банка в особо крупных размерах.
Так, 03.07.2008 года ОСОБА_4, действуя умышленно и последовательно в доведении своего преступного умысла до конца, повторно, по предварительному сговору группой лиц, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовила и предоставила ОСОБА_14 для дальнейшего предоставления в банк непосредственно самим ОСОБА_14, вместе с пакетом необходимых для получения кредита документов, заведомо подложную справку № 56 от 03.07.2008 года, в которую были внесены недостоверные сведения о работе ОСОБА_14 в должности начальника производственной бригады ООО Камисс 15 января 2007 года и его доходах в сумме 5 500 гривен в месяц в период с января 2008 года по июнь 2008 года, что не соответствовало действительности, так как ОСОБА_14 на указанном предприятии никогда не работал, и указанной заработной платы не имел.
В действительности же, согласно заключения № 5920 от 16.12.2009 года Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Заслуженного профессора ОСОБА_9, рыночная стоимость земельного участка по адресу: Новомосковский район, с.Орловщина, ул. Калинина, 70, по состоянию на 02.07.2008 года для целей купли-продажи составляет 462 899 гривен.
В период с 03.07.2008 года по 08.07.2008 года, ОСОБА_14, выполняя отведенную ему роль исполнителя преступления, а также указания организатора преступления ОСОБА_4, действуя умышленно и последовательно в доведении своего преступного умысла до конца, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, с целью завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, предоставил в отделение № 12 ФДРУ ОАО КБ Надра, расположенного в г. Днепропетровске по пр.Кирова, 110, ряд заведомо подложных официальных документов, а именно: заведомо завышенную оценку залогового имущества: земельного участка по адресу: Днепропетровская область, Новомосковский район, с. Орловщина, ул. Калинина, 70, стоимостью 1 395 000,00 гривен, а также заведомо подложную справку № 56 от 03.07.2008 года о работе ОСОБА_14 в должности начальника производственной бригады ООО Камиси его доходах.
08.07.2008 года должностные лица отделения № 12 филиала Днепропетровского РУ ОАО КБ Надра, заключили заведомо незаконный договор №849418/ФЛ с ОСОБА_14, и выдали ему кредитные денежные средства в сумме 197974,42 долларов США, что по курсу НБУ составило 999770,821 гривен и составило 3 883 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан Украины, то есть в особо крупных размерах, которые были присвоены ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_14 и другими соучастниками преступления.
В результате умышленных преступных действий организатора преступления ОСОБА_4, действовавшей по предварительному сговору с соучастниками преступления ОСОБА_3, ОСОБА_14, ОСОБА_10, ОСОБА_11 и должностными лицами ОАО КБ Надра, был причинен материальный ущерб в особо крупных размерах ОАО КБ Надра.
Продолжая свою преступную деятельность, в июне 2008 года, находясь у нотариуса Новомосковского районного нотариального округа ОСОБА_7 по адресу: г. Перещепино, ул. Шевченко, 42, ОСОБА_3, действуя повторно, рассказала ОСОБА_15 о способе совершения завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, а также об отведенной ему роли исполнителя в реализации преступного плана совершения преступления, и зная о размере материального вознаграждения, которое он будет иметь в случае выполнения отведенной ему роли, ОСОБА_15, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил в преступный сговор и дал свое согласие на участие в совершении завладения имуществом ОАО КБ Надрав особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц.
17.07.2008 года ОСОБА_15 выполняя отведенную ему роль, соучаствуя в завладении чужим имуществом в особо крупном размере, обратился в отделение №12 филиала ДРУ ОАО КБ Надрапо адресу: г. Днепропетровск, пр. Кирова, 110, заполнив анкету-заявление клиента на оформление кредитного пакета Жилищные решенияи начав сбор документов необходимых для получения кредита, среди которых кроме копии паспорта и идентификационного кода заявителя в обязательном порядке были необходимы экспертная оценка земельного участка, который приобретается заявителем и вдальнейшем передается в залог банку, а также справка с места работы заявителя с указанием заработной платы за последние 6 месяцев.
ОСОБА_4, понимая, что сумма полученных кредитных денежных средств, которые могут быть выданы банком и будут ею похищены совместно с другими соучастниками преступления, напрямую зависит от стоимости земельного участка, который приобретается и доходов заемщика банка, вступила в предварительных сговор с должностными лицами отделения №12 филиала Днепропетровского РУ ОАО КБ Надрана выдачу заведомо незаконного кредита на имя ОСОБА_15, с целью завладеть денежными средствами банка в особо крупных размерах.
Так, 16.07.2008 года ОСОБА_4, действуя умышленно и последовательно в доведении своего преступного умысла до конца, повторно, по предварительному сговору группой лиц, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовила и предоставила ОСОБА_15 для дальнейшего предоставления в банк непосредственно самим ОСОБА_15, вместе с пакетом необходимых для получения кредита документов, заведомо подложную справку № 61 от 16.07.2008 года, в которую были внесены недостоверные сведения о работе ОСОБА_15 в должности тренера ДЮСК Тайсонс апреля 2007 года и его доходах в сумме 5 800 гривен в месяц в период с января 2008 года по июнь 2008 года, что не соответствовало действительности, так как ОСОБА_15 на указанном предприятии никогда не работал, и указанной заработной платы не имел.
В действительности же, согласно заключения № 5927 от 01.10.2009 года Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Заслуженного профессора ОСОБА_9, рыночная стоимость земельного участка по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул.Лебединая, 2, по состоянию на 02.07.2008 года для целей купли-продажи составляет 220 350 гривен.
В период с 17.07.2008 года по 22.07.2008 года, ОСОБА_15, выполняя отведенную ему роль исполнителя преступления, а также указания организатора преступления ОСОБА_4, действуя умышленно и последовательно в доведении своего преступного умысла до конца, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, с целью завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, предоставил в отделение № 12 ФДРУ ОАО КБ Надра, расположенного в г. Днепропетровске по пр.Кирова, 110, ряд заведомо подложных официальных документов, а именно: заведомо завышенную оценку залогового имущества: земельного участка по адресу: Днепропетровская область, Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Лебединая, 2, стоимостью 1325674 гривен, а также заведомо подложную справку № 61 от 16.07.2008 года о работе ОСОБА_15 в должности тренера в ДЮСК "Тайсон" и его доходах.
22.07.2008 года должностные лица отделения № 12 филиала Днепропетровского РУ ОАО КБ Надра, заключили заведомо незаконный договор №858095/ФЛ с ОСОБА_15, и выдали ему кредитные денежные средства в сумме 197998,18 долларов США, что по курсу НБУ составило 999890,8 гривен и составило 3 883 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан Украины, то есть в особо крупных размерах, которые были присвоены ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_15 и другими соучастниками преступления.
В результате умышленных преступных действий организатора преступления ОСОБА_4, действовавшей по предварительному сговору с соучастниками преступления ОСОБА_3, ОСОБА_15, и должностными лицами ОАО КБ Надра, был причинен материальный ущерб в особо крупных размерах ОАО КБ Надра.
Продолжая свою преступную деятельность, в июле 2008 года, находясь у нотариуса Новомосковского районного нотариального округа ОСОБА_7 по адресу: г. Перещепино, ул. Шевченко, 42, ОСОБА_3 , действуя повторно, рассказала ОСОБА_16 о способе совершения завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, а также об отведенной ей роли исполнителя в реализации преступного плана совершения преступления, и зная о размере материального вознаграждения, которое она будет иметь в случае выполнения отведенной ей роли, ОСОБА_16, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступила в преступный сговор и дала свое согласие на участие в совершении завладения имуществом ОАО КБ Надрав особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц.
16.07.2008 года ОСОБА_16, выполняя отведенную ей роль, соучаствуя в завладении чужим имуществом в особо крупном размере, обратилась в отделение №12 филиала ДРУ ОАО КБ Надрапо адресу: г. Днепропетровск, пр. Кирова, 110, заполнив анкету-заявление клиента на оформление кредитного пакета Жилищные решенияи начав сбор документов необходимых для получения кредита, среди которых кроме копии паспорта и идентификационного кода заявителя в обязательном порядке были необходимы экспертная оценка земельного участка, который приобретается заявителем и вдальнейшем передается в залог банку, а также справка с места работы заявителя с указанием заработной платы за последние 6 месяцев.
ОСОБА_4, понимая, что сумма полученных кредитных денежных средств, которые могут быть выданы банком и будут ею похищены совместно с другими соучастниками преступления, напрямую зависит от стоимости земельного участка, который приобретается и доходов заемщика банка, вступила в предварительных сговор с должностными лицами отделения №12 филиала Днепропетровского РУ ОАО КБ Надрана выдачу заведомо незаконного кредита на имя ОСОБА_16, с целью завладеть денежными средствами банка в особо крупных размерах.
Так, 15.07.2008 года ОСОБА_4, действуя умышленно и последовательно в доведении своего преступного умысла до конца, повторно, по предварительному сговору группой лиц, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовила и предоставила ОСОБА_16 для дальнейшего предоставления в банк непосредственно самой ОСОБА_16, вместе с пакетом необходимых для получения кредита документов, заведомо подложную справку № 36 от 15.07.2008 года, в которую были внесены недостоверные сведения о работе ОСОБА_16 в должности менеджера ООО ОСОБА_6 марта 2007 года и ее доходах в сумме 4 925 гривен в месяц в период с января 2008 года по июнь 2008 года, что не соответствовало действительности, так как ОСОБА_16 на указанном предприятии никогда не работала, и указанной заработной платы не имела.
В действительности же, согласно заключения № 5923 от 16.12.2009 года Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Заслуженного профессора ОСОБА_9, рыночная стоимость земельного участка по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Павлоградская, 1к, по состоянию на 03.06.2008 года для целей купли-продажи составляет 193 532 гривен.
В период с 16.07.2008 года по 22.07.2008 года, ОСОБА_16, выполняя отведенную ей роль исполнителя преступления, а также указания организатора преступления ОСОБА_4, действуя умышленно и последовательно в доведении своего преступного умысла до конца, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, с целью завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, предоставила в отделение № 12 ФДРУ ОАО КБ Надра, расположенного в г. Днепропетровске по пр.Кирова, 110, ряд заведомо подложных официальных документов, а именно: заведомо завышенную оценку залогового имущества: земельного участка по адресу: Днепропетровская область, Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Павлоградская, 1к, стоимостью 710 906 гривен, а также заведомо подложную справку № 36 от 15.07.2008 года о работе ОСОБА_16 в должности менеджера ООО ОСОБА_6 ее доходах.
22.07.2008 года должностные лица отделения № 12 филиала Днепропетровского РУ ОАО КБ Надра, заключили заведомо незаконный договор №857306/ФЛ с ОСОБА_16, и выдали ей кредитные денежные средства в сумме 129341,07 долларов США, что по курсу НБУ составило 653172,404 гривен и составило 2 537 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан Украины, то есть в особо крупных размерах, которые были присвоены ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_16 и другими соучастниками преступления.
В результате умышленных преступных действий организатора преступления ОСОБА_4, действовавшей по предварительному сговору с соучастниками преступления ОСОБА_3, ОСОБА_16, и должностными лицами ОАО КБ Надра, был причинен материальный ущерб в особо крупных размерах ОАО КБ Надра.
Продолжая свою преступную деятельность, в марте 2008 года, находясь у нотариуса Новомосковского районного нотариального округа ОСОБА_7 по адресу: г. Перещепино, ул. Шевченко, 42, ОСОБА_3 , действуя повторно, рассказала ОСОБА_17 о способе совершения завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, а также об отведенной ему роли исполнителя в реализации преступного плана совершения преступления, и зная о размере материального вознаграждения, которое он будет иметь в случае выполнения отведенной ему роли, ОСОБА_17, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил в преступный сговор и дал свое согласие на участие в совершении завладения имуществом ОАО КБ Надрав особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц.
27.03.2008 года ОСОБА_17, выполняя отведенную ему роль, соучаствуя в завладении чужим имуществом в особо крупном размере, обратился в отделение №12 филиала ДРУ ОАО КБ Надрапо адресу: г. Днепропетровск, пр. Кирова, 110, заполнив анкету-заявление клиента на оформление кредитного пакета Жилищные решенияи начав сбор документов необходимых для получения кредита, среди которых кроме копии паспорта и идентификационного кода заявителя в обязательном порядке были необходимы экспертная оценка земельного участка, который приобретается заявителем и вдальнейшем передается в залог банку, а также справка с места работы заявителя с указанием заработной платы за последние 6 месяцев.
ОСОБА_4, понимая, что сумма полученных кредитных денежных средств, которые могут быть выданы банком и будут ею похищены совместно с другими соучастниками преступления, напрямую зависит от стоимости земельного участка, который приобретается и доходов заемщика банка, вступила в предварительных сговор с должностными лицами ООО Увекон Ленд" на выполнение ими заведомо завышенной экспертной оценки земельного участка по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Лебединая, 91г, а также должностными лицами отделения №12 филиала Днепропетровского РУ ОАО КБ Надрана выдачу заведомо незаконного кредита на имя ОСОБА_17, с целью завладеть денежными средствами банка в особо крупных размерах.
Так, 22.07.2008 года ОСОБА_4, действуя умышленно и последовательно в доведении своего преступного умысла до конца, повторно, по предварительному сговору группой лиц, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовила и предоставила ОСОБА_17 для дальнейшего предоставления в банк непосредственно самим ОСОБА_17, вместе с пакетом необходимых для получения кредита документов, заведомо подложную справку № 74 от 22.07.2008 года, в которую были внесены недостоверные сведения о работе ОСОБА_17 в должности менеджера на ООО Квинтс апреля 2007 года и его доходах в сумме 5 500 гривен в месяц в период с января 2008 года по июнь 2008 года, что не соответствовало действительности, так как ОСОБА_17 на указанном предприятии никогда не работал, и указанной заработной платы не имел.
15.04.2008 года должностные лица ООО Увекон Ленд, выполняя отведенную им роль непосредственных исполнителей в совершении преступления, а также указания организатора преступления ОСОБА_4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением в особо крупных размерах, составили и выдали заведомо подложный официальный документ заведомо завышенную экспертную денежную оценку земельного участка, который находится по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Лебединая, 91г, умышленно сделав подложный вывод о том, что рыночная стоимость указанного земельного участка площадью 2500 метров кв., составляет 881 031,00 гривен.
В действительности же, согласно заключения № 5930 от 16.12.2009 года Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Заслуженного профессора ОСОБА_9, рыночная стоимость земельного участка по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Лебединая, 91г, по состоянию на 15.04.2008 года для целей купли-продажи составляет 375 813 гривен.
В период с 27.03.2008 года по 28.07.2008 года, ОСОБА_17, выполняя отведенную ему роль исполнителя преступления, а также указания организатора преступления ОСОБА_4, действуя умышленно и последовательно в доведении своего преступного умысла до конца, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, с целью завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, предоставил в отделение № 12 ФДРУ ОАО КБ Надра, расположенного в г. Днепропетровске по пр.Кирова, 110, ряд заведомо подложных официальных документов, а именно: заведомо завышенную оценку залогового имущества: земельного участка по адресу: Днепропетровская область, Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Лебединая, 91г, стоимостью 881 031,00 гривен, а также заведомо подложную справку № 74 от 22.07.2008 года о работе ОСОБА_17 на ООО Квинтс и его доходах.
28.07.2008 года должностные лица отделения № 12 филиала Днепропетровского РУ ОАО КБ Надра, заключили заведомо незаконный договор №866910/ФЛ с ОСОБА_17, и выдали ему кредитные денежные средства в сумме 160296,60 долларов США, что по курсу НБУ составило 809497,83 гривен и составило 3 144 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан Украины, то есть в особо крупных размерах, которые были присвоены ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_17 и другими соучастниками преступления.
В результате умышленных преступных действий организатора преступления ОСОБА_4, действовавшей по предварительному сговору с соучастниками преступления ОСОБА_3, ОСОБА_17, и должностными лицами ОАО КБ Надра, был причинен материальный ущерб в особо крупных размерах ОАО КБ Надра.
Продолжая свою преступную деятельность, в июле 2008 года, находясь у нотариуса Новомосковского районного нотариального округа ОСОБА_7 по адресу: г. Перещепино, ул. Шевченко, 42, ОСОБА_3 , действуя повторно, рассказала ОСОБА_18 о способе совершения завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, а также об отведенной ей роли исполнителя в реализации преступного плана совершения преступления, и зная о размере материального вознаграждения, которое она будет иметь в случае выполнения отведенной ей роли, ОСОБА_18, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступила в преступный сговор и дала свое согласие на участие в совершении завладения имуществом ОАО КБ Надрав особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц.
16.07.2008 года ОСОБА_18, выполняя отведенную ему роль, соучаствуя в завладении чужим имуществом в особо крупном размере, обратился в отделение №12 филиала ДРУ ОАО КБ Надрапо адресу: г. Днепропетровск, пр. Кирова, 110, заполнив анкету-заявление клиента на оформление кредитного пакета Жилищные решенияи начав сбор документов необходимых для получения кредита, среди которых кроме копии паспорта и идентификационного кода заявителя в обязательном порядке были необходимы экспертная оценка земельного участка, который приобретается заявителем и вдальнейшем передается в залог банку, а также справка с места работы заявителя с указанием заработной платы за последние 6 месяцев.
ОСОБА_4, понимая, что сумма полученных кредитных денежных средств, которые могут быть выданы банком и будут ею похищены совместно с другими соучастниками преступления, напрямую зависит от стоимости земельного участка, который приобретается и доходов заемщика банка, вступила в предварительный сговор с должностными лицами отделения №12 филиала Днепропетровского РУ ОАО КБ Надрана выдачу заведомо незаконного кредита на имя ОСОБА_18, с целью завладеть денежными средствами банка в особо крупных размерах.
Так, 10.07.2008 года ОСОБА_4, действуя умышленно и последовательно в доведении своего преступного умысла до конца, повторно, по предварительному сговору группой лиц, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовила и предоставила ОСОБА_18 для дальнейшего предоставления в банк непосредственно самой ОСОБА_18, вместе с пакетом необходимых для получения кредита документов, заведомо подложную справку № 67 от 10.07.2008 года, в которую были внесены недостоверные сведения о работе ОСОБА_18 в должности экономиста на ООО Камисс 14 мая 2007 года и ее доходах в сумме 5 200 гривен в месяц в период с января 2008 года по июнь 2008 года, что не соответствовало действительности, так как ОСОБА_18 на указанном предприятии никогда не работал, и указанной заработной платы не имел.
В действительности же, согласно заключения № 5919 от 16.12.2009 года Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Заслуженного профессора ОСОБА_9, рыночная стоимость земельного участка по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Украинская, 256а, по состоянию на 03.06.2008 года для целей купли-продажи составляет 212 885 гривен.
В период с 16.07.2008 года по 31.07.2008 года, ОСОБА_18, выполняя отведенную ей роль исполнителя преступления, а также указания организатора преступления ОСОБА_4, действуя умышленно и последовательно в доведении своего преступного умысла до конца, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, с целью завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, предоставила в отделение № 12 ФДРУ ОАО КБ Надра, расположенного в г. Днепропетровске по пр.Кирова, 110, ряд заведомо подложных официальных документов, а именно: заведомо завышенную оценку залогового имущества: земельного участка по адресу: Днепропетровская область, Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Украинская, 256а, стоимостью 1 015 000,00 гривен, а также заведомо подложную справку № 67 от 10.07.2008 года о работе ОСОБА_18 в должности экономиста на ООО Камис с 14 мая 2007 года и ее доходах.
31.07.2008 года должностные лица отделения № 12 филиала Днепропетровского РУ ОАО КБ Надра, заключили заведомо незаконный договор №868682/ФЛ с ОСОБА_18, и выдали ей кредитные денежные средства в сумме 184644,58 долларов США, что по курсу НБУ составило 932455,129 гривен и составило 3 621 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан Украины, то есть в особо крупных размерах, которые были присвоены ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_18 и другими соучастниками преступления.
В результате умышленных преступных действий организатора преступления ОСОБА_4, действовавшей по предварительному сговору с соучастниками преступления ОСОБА_3, ОСОБА_18, и должностными лицами ОАО КБ Надра, был причинен материальный ущерб в особо крупных размерах ОАО КБ Надра.
Продолжая свою преступную деятельность, в июле 2008 года, находясь у нотариуса Новомосковского районного нотариального округа ОСОБА_7 по адресу: г. Перещепино, ул. Шевченко, 42, ОСОБА_3 , действуя повторно, рассказала ОСОБА_19 о способе совершения завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, а также об отведенной ему роли исполнителя в реализации преступного плана совершения преступления, и зная о размере материального вознаграждения, которое он будет иметь в случае выполнения отведенной ему роли, ОСОБА_19, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил в преступный сговор и дал свое согласие на участие в совершении завладения имуществом ОАО КБ Надрав особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц.
24.07.2008 года ОСОБА_19, выполняя отведенную ему роль, соучаствуя в завладении чужим имуществом в особо крупном размере, обратился в отделение №12 филиала ДРУ ОАО КБ Надрапо адресу: г. Днепропетровск, пр. Кирова, 110, заполнив анкету-заявление клиента на оформление кредитного пакета Жилищные решенияи начав сбор документов необходимых для получения кредита, среди которых кроме копии паспорта и идентификационного кода заявителя в обязательном порядке были необходимы экспертная оценка земельного участка, который приобретается заявителем и вдальнейшем передается в залог банку, а также справка с места работы заявителя с указанием заработной платы за последние 6 месяцев.
ОСОБА_4, понимая, что сумма полученных кредитных денежных средств, которые могут быть выданы банком и будут ею похищены совместно с другими соучастниками преступления, напрямую зависит от стоимости земельного участка, который приобретается и доходов заемщика банка, вступила в предварительных сговор с должностными лицами отделения №12 филиала Днепропетровского РУ ОАО КБ Надрана выдачу заведомо незаконного кредита на имя ОСОБА_19, с целью завладеть денежными средствами банка в особо крупных размерах.
Так, 05.08.2008 года ОСОБА_4, действуя умышленно и последовательно в доведении своего преступного умысла до конца, повторно, по предварительному сговору группой лиц, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовила и предоставила ОСОБА_19 для дальнейшего предоставления в банк непосредственно самим ОСОБА_19, вместе с пакетом необходимых для получения кредита документов, заведомо подложную справку № 0508/1 от 05.08.2008 года, в которую были внесены недостоверные сведения о работе ОСОБА_19 в должности заместителя директора ООО ТГ Мартекси его доходах в сумме 5 200 гривен в месяц в период с февраля 2008 года по июль 2008 года, что не соответствовало действительности, так как ОСОБА_19 на указанном предприятии никогда не работал, и указанной заработной платы не имел.
В действительности же, согласно заключения № 5943 от 16.12.2009 года Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Заслуженного профессора ОСОБА_9, рыночная стоимость земельного участка по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Жовтневая, 11а, по состоянию на 02.07.2008 года для целей купли-продажи составляет 162 606 гривен.
В период с 24.07.2008 года по 08.08.2008 года, ОСОБА_19, выполняя отведенную ему роль исполнителя преступления, а также указания организатора преступления ОСОБА_4, действуя умышленно и последовательно в доведении своего преступного умысла до конца, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, с целью завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, предоставил в отделение № 12 ФДРУ ОАО КБ Надра, расположенного в г. Днепропетровске по пр.Кирова, 110, ряд заведомо подложных официальных документов, а именно: заведомо завышенную оценку залогового имущества: земельного участка по адресу: Днепропетровская область, Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Жовтневая, 11а, стоимостью 793 500,00 гривен, а также заведомо подложную справку № 0508/1 от 05.08.2008 года, о работе ОСОБА_19 в должности заместителя директора ООО ТГ Мартекси его доходах.
08.08.2008 года должностные лица отделения № 12 филиала Днепропетровского РУ ОАО КБ Надра, заключили заведомо незаконный договор №875410/ФЛ с ОСОБА_19, и выдали ему кредитные денежные средства в сумме 144236,99 долларов США, что по курсу НБУ составило 728396,8 гривен и составило 2 829 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан Украины, то есть в особо крупных размерах, которые были присвоены ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_19 и другими соучастниками преступления.
В результате умышленных преступных действий организатора преступления ОСОБА_4, действовавшей по предварительному сговору с соучастниками преступления ОСОБА_3, ОСОБА_19, и должностными лицами ОАО КБ Надра, был причинен материальный ущерб в особо крупных размерах ОАО КБ Надра.
Продолжая свою преступную деятельность, в июле 2008 года, находясь у нотариуса Новомосковского районного нотариального округа ОСОБА_7 по адресу: г. Перещепино, ул. Шевченко, 42, ОСОБА_3 , действуя повторно, рассказала ОСОБА_20 о способе совершения завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, а также об отведенной ему роли исполнителя в реализации преступного плана совершения преступления, и зная о размере материального вознаграждения, которое он будет иметь в случае выполнения отведенной ему роли, ОСОБА_20, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил в преступный сговор и дал свое согласие на участие в совершении завладения имуществом ОАО КБ Надрав особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц.
22.08.2008 года ОСОБА_20, выполняя отведенную ему роль, соучаствуя в завладении чужим имуществом в особо крупном размере, обратился в отделение №12 филиала ДРУ ОАО КБ Надрапо адресу: г. Днепропетровск, пр. Кирова, 110, заполнив анкету-заявление клиента на оформление кредитного пакета Жилищные решенияи начав сбор документов необходимых для получения кредита, среди которых кроме копии паспорта и идентификационного кода заявителя в обязательном порядке были необходимы экспертная оценка земельного участка, который приобретается заявителем и вдальнейшем передается в залог банку, а также справка с места работы заявителя с указанием заработной платы за последние 6 месяцев.
ОСОБА_4, понимая, что сумма полученных кредитных денежных средств, которые могут быть выданы банком и будут ею похищены совместно с другими соучастниками преступления, напрямую зависит от стоимости земельного участка, который приобретается и доходов заемщика банка, вступила в предварительных сговор с должностными лицами отделения №12 филиала Днепропетровского РУ ОАО КБ Надрана выдачу заведомо незаконного кредита на имя ОСОБА_20, с целью завладеть денежными средствами банка в особо крупных размерах.
Так, 22.08.2008 года ОСОБА_4, действуя умышленно и последовательно в доведении своего преступного умысла до конца, повторно, по предварительному сговору группой лиц, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовила и предоставила ОСОБА_20 для дальнейшего предоставления в банк непосредственно самим ОСОБА_20, вместе с пакетом необходимых для получения кредита документов, заведомо подложную справку № 22/08 от 22.08.2008 года, в которую были внесены недостоверные сведения о работе ОСОБА_20 в должности супервайзера на ООО ПКФ ЛеонКомс 01.11.2007 года и его доходах в сумме 5 000 гривен в месяц в период с февраля 2008 года по июль 2008 года, что не соответствовало действительности, так как ОСОБА_20 на указанном предприятии никогда не работал, и указанной заработной платы не имел.
В действительности же, согласно заключения № 5926 от 16.12.2009 года Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Заслуженного профессора ОСОБА_9, рыночная стоимость земельного участка по адресу: Новомосковский район, с. Орловщина, ул ул. Тупик, 25а, по состоянию на 21.07.2008 года для целей купли-продажи составляет 440 084 гривен.
В период с 22.08.2008 года по 28.08.2008 года, ОСОБА_20, выполняя отведенную ему роль исполнителя преступления, а также указания организатора преступления ОСОБА_4, действуя умышленно и последовательно в доведении своего преступного умысла до конца, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, с целью завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, предоставил в отделение № 12 ФДРУ ОАО КБ Надра, расположенного в г. Днепропетровске по пр.Кирова, 110, ряд заведомо подложных официальных документов, а именно: заведомо завышенную оценку залогового имущества: земельного участка по адресу: Днепропетровская область, Новомосковский район, с. Орловщина, ул. Тупик, 25а, стоимостью 1 179 494,00 гривен, а также заведомо подложную справку № 22/08 от 22.08.2008 года о работе ОСОБА_20 на ООО ПКФ ЛеонКоми его доходах.
28.08.2008 года должностные лица отделения № 12 филиала Днепропетровского РУ ОАО КБ Надра, заключили заведомо незаконный договор №887654/ФЛ с ОСОБА_20, и выдали ему кредитные денежные средства в сумме 197975,46 долларов США, что по курсу НБУ составило 999776,073 гривен и составило 3 883 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан Украины, то есть в особо крупных размерах, которые были присвоены ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_20 и другими соучастниками преступления.
В результате умышленных преступных действий организатора преступления ОСОБА_4, действовавшей по предварительному сговору с соучастниками преступления ОСОБА_3, ОСОБА_20, и должностными лицами ОАО КБ Надра, был причинен материальный ущерб в особо крупных размерах ОАО КБ Надра.
Продолжая свою преступную деятельность, в июле 2008 года, находясь у нотариуса Новомосковского районного нотариального округа ОСОБА_7 по адресу: г. Перещепино, ул. Шевченко, 42, ОСОБА_3 , действуя повторно, рассказала ОСОБА_21 о способе совершения завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, а также об отведенной ей роли исполнителя в реализации преступного плана совершения преступления, и зная о размере материального вознаграждения, которое она будет иметь в случае выполнения отведенной ей роли, ОСОБА_21, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступила в преступный сговор и дала свое согласие на участие в совершении завладения имуществом ОАО КБ Надрав особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц.
28.08.2008 года ОСОБА_21, выполняя отведенную ей роль, соучаствуя в завладении чужим имуществом в особо крупном размере, обратилась в отделение №12 филиала ДРУ ОАО КБ Надрапо адресу: г. Днепропетровск, пр. Кирова, 110, заполнив анкету-заявление клиента на оформление кредитного пакета Жилищные решенияи начав сбор документов необходимых для получения кредита, среди которых кроме копии паспорта и идентификационного кода заявителя в обязательном порядке были необходимы экспертная оценка земельного участка, который приобретается заявителем и вдальнейшем передается в залог банку, а также справка с места работы заявителя с указанием заработной платы за последние 6 месяцев.
ОСОБА_4, понимая, что сумма полученных кредитных денежных средств, которые могут быть выданы банком и будут ею похищены совместно с другими соучастниками преступления, напрямую зависит от стоимости земельного участка, который приобретается и доходов заемщика банка, вступила в предварительных сговор с должностными лицами отделения №12 филиала Днепропетровского РУ ОАО КБ Надрана выдачу заведомо незаконного кредита на имя ОСОБА_21, с целью завладеть денежными средствами банка в особо крупных размерах.
Так, 22.08.2008 года ОСОБА_4, действуя умышленно и последовательно в доведении своего преступного умысла до конца, повторно, по предварительному сговору группой лиц, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовила и предоставила ОСОБА_21 для дальнейшего предоставления в банк непосредственно самим ОСОБА_21, вместе с пакетом необходимых для получения кредита документов, заведомо подложную справку № 22/08-01 от 22.08.2008 года, в которую были внесены недостоверные сведения о работе ОСОБА_21 в должности менеджера на ООО НПП НИИ Энергомашс ноября 2007 года и ее доходах в сумме 4 500 гривен в месяц в период с февраля 2008 года по июль 2008 года, что не соответствовало действительности, так как ОСОБА_21 на указанном предприятии никогда не работал, и указанной заработной платы не имел.
В действительности же, согласно заключения № 5934 от 16.12.2009 года Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Заслуженного профессора ОСОБА_9, рыночная стоимость земельного участка по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Набережная, 1и, по состоянию на 21.07.2008 года для целей купли-продажи составляет 309 488 гривен.
В период с 28.08.2008 года по 29.08.2008 года, ОСОБА_21, выполняя отведенную ей роль исполнителя преступления, а также указания организатора преступления ОСОБА_4, действуя умышленно и последовательно в доведении своего преступного умысла до конца, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, с целью завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, предоставила в отделение № 12 ФДРУ ОАО КБ Надра, расположенного в г. Днепропетровске по пр.Кирова, 110, ряд заведомо подложных официальных документов, а именно: заведомо завышенную оценку залогового имущества: земельного участка по адресу: Днепропетровская область, Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Набережная, 1и, стоимостью 1 407 500,00 гривен, а также заведомо подложную справку № 22/08-01 от 22.08.2008 года о работе ОСОБА_21 на ООО НПП НИИ Энергомаши ее доходах.
29.08.2008 года должностные лица отделения № 12 филиала Днепропетровского РУ ОАО КБ Надра, заключили заведомо незаконный договор №889406/ФЛ с ОСОБА_21, и выдали ему кредитные денежные средства в сумме 197877,04 долларов США, что по курсу НБУ составило 999279,052 гривен и составило 3 881 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан Украины, то есть в особо крупных размерах, которые были присвоены ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_21 и другими соучастниками преступления.
В результате умышленных преступных действий организатора преступления ОСОБА_4, действовавшей по предварительному сговору с соучастниками преступления ОСОБА_3, ОСОБА_21, и должностными лицами ОАО КБ Надра, был причинен материальный ущерб в особо крупных размерах ОАО КБ Надра.
Продолжая свою преступную деятельность, в июле 2008 года, находясь у нотариуса Новомосковского районного нотариального округа ОСОБА_7 по адресу: г. Перещепино, ул. Шевченко, 42, ОСОБА_3 , действуя повторно, рассказала ОСОБА_22 о способе совершения завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, а также об отведенной ему роли исполнителя в реализации преступного плана совершения преступления, и зная о размере материального вознаграждения, которое он будет иметь в случае выполнения отведенной ему роли, ОСОБА_22, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил в преступный сговор и дал свое согласие на участие в совершении завладения имуществом ОАО КБ Надрав особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц.
28.08.2008 года ОСОБА_22, выполняя отведенную ему роль, соучаствуя в завладении чужим имуществом в особо крупном размере, обратился в отделение №12 филиала ДРУ ОАО КБ Надрапо адресу: г. Днепропетровск, пр. Кирова, 110, заполнив анкету-заявление клиента на оформление кредитного пакета Жилищные решенияи начав сбор документов необходимых для получения кредита, среди которых кроме копии паспорта и идентификационного кода заявителя в обязательном порядке были необходимы экспертная оценка земельного участка, который приобретается заявителем и вдальнейшем передается в залог банку, а также справка с места работы заявителя с указанием заработной платы за последние 6 месяцев.
ОСОБА_4, понимая, что сумма полученных кредитных денежных средств, которые могут быть выданы банком и будут ею похищены совместно с другими соучастниками преступления, напрямую зависит от стоимости земельного участка, который приобретается и доходов заемщика банка, вступила в предварительный сговор с должностными лицами отделения №12 филиала Днепропетровского РУ ОАО КБ Надрана выдачу заведомо незаконного кредита на имя ОСОБА_22, с целью завладеть денежными средствами банка в особо крупных размерах.
Так, 26.08.2008 года ОСОБА_22, действуя умышленно и последовательно в доведении своего преступного умысла до конца, по предварительному сговору группой лиц, изготовил и предоставил в банк вместе с пакетом необходимых для получения кредита документов, заведомо подложную справку № 26/08-01 от 26.08.2008 года, в которую были внесены недостоверные сведения о его доходах на ООО НПП НИИ Энергомашв сумме 6 000 гривен в месяц в период с февраля 2008 года по июль 2008 года, что не соответствовало действительности, так как ОСОБА_22 указанной заработной платы не имел.
В действительности же, согласно заключения № 5928 от 16.12.2009 года Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Заслуженного профессора ОСОБА_9, рыночная стоимость земельного участка по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Калинина (б/н), по состоянию на 03.06.2008 года для целей купли-продажи составляет 175 938 гривен.
В период с 28.08.2008 года по 04.09.2008 года, ОСОБА_22, выполняя отведенную ему роль исполнителя преступления, а также указания организатора преступления ОСОБА_4, действуя умышленно и последовательно в доведении своего преступного умысла до конца, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, с целью завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, предоставил в отделение № 12 ФДРУ ОАО КБ Надра, расположенного в г. Днепропетровске по пр.Кирова, 110, ряд заведомо подложных официальных документов, а именно: заведомо завышенную оценку залогового имущества: земельного участка по адресу: Днепропетровская область, Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Калинина (б/н), стоимостью 1 015 000,00 гривен, а также заведомо подложную справку № 26/08-01 от 26.08.2008 года, в которую были внесены недостоверные сведения о его доходах.
04.09.2008 года должностные лица отделения № 12 филиала Днепропетровского РУ ОАО КБ Надра, заключили заведомо незаконный договор №892093/ФЛ с ОСОБА_22, и выдали ему кредитные денежные средства в сумме 184454,05 долларов США, что по курсу НБУ составило 931492,952 гривен и составило 3 617 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан Украины, то есть в особо крупных размерах, которые были присвоены ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_22 и другими соучастниками преступления.
В результате умышленных преступных действий организатора преступления ОСОБА_4, действовавшей по предварительному сговору с соучастниками преступления ОСОБА_3, ОСОБА_22, и должностными лицами ОАО КБ Надра, был причинен материальный ущерб в особо крупных размерах ОАО КБ Надра.
Продолжая свою преступную деятельность, в сентябре 2008 года, находясь у нотариуса Новомосковского районного нотариального округа ОСОБА_7 по адресу: г. Перещепино, ул. Шевченко, 42, ОСОБА_3 , действуя повторно, рассказала ОСОБА_23 о способе совершения завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, а также об отведенной ей роли исполнителя в реализации преступного плана совершения преступления, и зная о размере материального вознаграждения, которое она будет иметь в случае выполнения отведенной ей роли, ОСОБА_23, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступила в преступный сговор и дала свое согласие на участие в совершении завладения имуществом ОАО КБ Надра в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц.
10.09.2008 года ОСОБА_23, выполняя отведенную ей роль, соучаствуя в завладении чужим имуществом в особо крупном размере, обратилась в отделение №12 филиала ДРУ ОАО КБ Надрапо адресу: г. Днепропетровск, пр. Кирова, 110, заполнив анкету-заявление клиента на оформление кредитного пакета Жилищные решения и начав сбор документов необходимых для получения кредита, среди которых кроме копии паспорта и идентификационного кода заявителя в обязательном порядке были необходимы экспертная оценка земельного участка, который приобретается заявителем и вдальнейшем передается в залог банку, а также справка с места работы заявителя с указанием заработной платы за последние 6 месяцев.
ОСОБА_4, понимая, что сумма полученных кредитных денежных средств, которые могут быть выданы банком и будут ею похищены совместно с другими соучастниками преступления, напрямую зависит от стоимости земельного участка, который приобретается и доходов заемщика банка, вступила в предварительный сговор с должностными лицами отделения №12 филиала Днепропетровского РУ ОАО КБ Надрана выдачу заведомо незаконного кредита на имя ОСОБА_23, с целью завладеть денежными средствами банка в особо крупных размерах.
Так, 05.09.2008 года ОСОБА_4, действуя умышленно и последовательно в доведении своего преступного умысла до конца, повторно, по предварительному сговору группой лиц, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовила и предоставила ОСОБА_23 для дальнейшего предоставления в банк непосредственно самой ОСОБА_23, вместе с пакетом необходимых для получения кредита документов, заведомо подложную справку № 3 от 05.09.2008 года, в которую были внесены недостоверные сведения о работе ОСОБА_23 в должности инженера-программиста ООО Дималексс 07.08.2007 года и ее доходах в сумме 6 026 гривен в месяц в период с марта 2008 года по август 2008 года, что не соответствовало действительности, так как ОСОБА_23 на указанном предприятии никогда не работала, и указанной заработной платы не имела.
В действительности же, согласно заключения № 5942 от 16.12.2009 года Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Заслуженного профессора ОСОБА_9, рыночная стоимость земельного участка по адресу: Новомосковский район, с. Орловщина, ул. Садовая, 57, по состоянию на 11.08.2008 года для целей купли-продажи составляет 462 899 гривен.
В период с 10.09.2008 года по 12.09.2008 года, ОСОБА_23, выполняя отведенную ей роль исполнителя преступления, а также указания организатора преступления ОСОБА_4, действуя умышленно и последовательно в доведении своего преступного умысла до конца, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, с целью завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, предоставила в отделение № 12 ФДРУ ОАО КБ Надра, расположенного в г. Днепропетровске по пр.Кирова, 110, ряд заведомо подложных официальных документов, а именно: заведомо завышенную оценку залогового имущества: земельного участка по адресу: Днепропетровская область, Новомосковский район, с. Орловщина, ул. Садовая, 57, стоимостью 1 332 375 гривен, а также заведомо подложную справку № 3 от 05.09.2008 года о работе ОСОБА_23 в должности инженера-программиста ООО Дималекси ее доходах.
12.09.2008 года должностные лица отделения № 12 филиала Днепропетровского РУ ОАО КБ Надра, заключили заведомо незаконный договор №897288/ФЛ с ОСОБА_23, и выдали ей кредитные денежные средства в сумме 197 876,00 долларов США, что по курсу НБУ составило 999273,8 гривен и составило 3 881 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан Украины, то есть в особо крупных размерах, которые были присвоены ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_23 и другими соучастниками преступления.
В результате умышленных преступных действий организатора преступления ОСОБА_4, действовавшей по предварительному сговору с соучастниками преступления ОСОБА_3, ОСОБА_23, и должностными лицами ОАО КБ Надра, был причинен материальный ущерб в особо крупных размерах ОАО КБ Надра.
Продолжая свою преступную деятельность, в сентябре 2008 года, находясь у нотариуса Новомосковского районного нотариального округа ОСОБА_7 по адресу: г. Перещепино, ул. Шевченко, 42, ОСОБА_3, действуя повторно, рассказала ОСОБА_24 о способе совершения завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, а также об отведенной ему роли исполнителя в реализации преступного плана совершения преступления, и зная о размере материального вознаграждения, которое он будет иметь в случае выполнения отведенной ему роли, ОСОБА_24, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил в преступный сговор и дал свое согласие на участие в совершении завладения имуществом ОАО КБ Надрав особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц.
10.09.2008 года ОСОБА_24, выполняя отведенную ему роль, соучаствуя в завладении чужим имуществом в особо крупном размере, обратился в отделение №12 филиала ДРУ ОАО КБ Надрапо адресу: г. Днепропетровск, пр. Кирова, 110, заполнив анкету-заявление клиента на оформление кредитного пакета Жилищные решенияи начав сбор документов необходимых для получения кредита, среди которых кроме копии паспорта и идентификационного кода заявителя в обязательном порядке были необходимы экспертная оценка земельного участка, который приобретается заявителем и вдальнейшем передается в залог банку, а также справка с места работы заявителя с указанием заработной платы за последние 6 месяцев.
ОСОБА_4, понимая, что сумма полученных кредитных денежных средств, которые могут быть выданы банком и будут ею похищены совместно с другими соучастниками преступления, напрямую зависит от стоимости земельного участка, который приобретается и доходов заемщика банка, вступила в предварительных сговор с должностными лицами отделения №12 филиала Днепропетровского РУ ОАО КБ Надрана выдачу заведомо незаконного кредита на имя ОСОБА_24, с целью завладеть денежными средствами банка в особо крупных размерах.
Так, 05.09.2008 года ОСОБА_4, действуя умышленно и последовательно в доведении своего преступного умысла до конца, повторно, по предварительному сговору группой лиц, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовила и предоставила ОСОБА_24 для дальнейшего предоставления в банк непосредственно самим ОСОБА_24, вместе с пакетом необходимых для получения кредита документов, заведомо подложную справку № 5 от 05.09.2008 года, в которую были внесены недостоверные сведения о работе ОСОБА_24 в должности инженера-программиста ООО Дималексс 01.08.2007 года и его доходах в сумме 5 698 гривен в месяц в период с марта 2008 года по август 2008 года, что не соответствовало действительности, так как ОСОБА_24 на указанном предприятии никогда не работал, и указанной заработной платы не имел.
В действительности же, согласно заключения № 5937 от 16.12.2009 года Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Заслуженного профессора ОСОБА_9, рыночная стоимость земельного участка по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул.Украинская, 146, по состоянию на 21.07.2008 года для целей купли-продажи составляет 309488 гривен.
В период с 10.09.2008 года по 16.09.2008 года, ОСОБА_24, выполняя отведенную ему роль исполнителя преступления, а также указания организатора преступления ОСОБА_4, действуя умышленно и последовательно в доведении своего преступного умысла до конца, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, с целью завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, предоставил в отделение № 12 ФДРУ ОАО КБ Надра, расположенного в г.Днепропетровске по пр.Кирова, 110, ряд заведомо подложных официальных документов, а именно: заведомо завышенную оценку залогового имущества: земельного участка по адресу: Днепропетровская область, Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Украинская, 146, стоимостью 1015000 гривен, а также заведомо подложную справку № 5 от 05.09.2008 года о работе ОСОБА_24 в должности инженера-программиста ООО Дималекси его доходах.
16.09.2008 года должностные лица отделения № 12 филиала Днепропетровского РУ ОАО КБ Надра, заключили заведомо незаконный договор №899659/ФЛ с ОСОБА_24, и выдали ему кредитные денежные средства в сумме 184237,34 долларов США, что по курсу НБУ составило 930398,567 гривен и составило 3 613 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан Украины, то есть в особо крупных размерах, которые были присвоены ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_24 и другими соучастниками преступления.
В результате умышленных преступных действий организатора преступления ОСОБА_4, действовавшей по предварительному сговору с соучастниками преступления ОСОБА_3, ОСОБА_24, и должностными лицами ОАО КБ Надра, был причинен материальный ущерб в особо крупных размерах ОАО КБ Надра.
Продолжая свою преступную деятельность, в июне 2008 года, находясь у нотариуса Новомосковского районного нотариального округа ОСОБА_7 по адресу: г. Перещепино, ул. Шевченко, 42, ОСОБА_3, действуя повторно, рассказала ОСОБА_25 о способе совершения завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, а также об отведенной ему роли исполнителя в реализации преступного плана совершения преступления, и зная о размере материального вознаграждения, которое он будет иметь в случае выполнения отведенной ему роли, ОСОБА_25, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил в преступный сговор и дал свое согласие на участие в совершении завладения имуществом ОАО КБ Надра в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц.
03.07.2008 года ОСОБА_25, выполняя отведенную ему роль, соучаствуя в завладении чужим имуществом в особо крупном размере, обратился в отделение №12 филиала ДРУ ОАО КБ Надрапо адресу: г. Днепропетровск, пр.Кирова, 110, заполнив анкету-заявление клиента на оформление кредитного пакета Жилищные решенияи начав сбор документов необходимых для получения кредита, среди которых кроме копии паспорта и идентификационного кода заявителя в обязательном порядке были необходимы экспертная оценка земельного участка, который приобретается заявителем и в дальнейшем передается в залог банку, а также справка с места работы заявителя с указанием заработной платы за последние 6 месяцев.
ОСОБА_4, понимая, что сумма полученных кредитных денежных средств, которые могут быть выданы банком и будут ею похищены совместно с другими соучастниками преступления, напрямую зависит от стоимости земельного участка, который приобретается и доходов заемщика банка, вступила в предварительных сговор с экспертами ООО Увекон Ленд" на выполнение ими заведомо завышенной экспертной оценки земельного участка по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Украинская, 262, а также должностными лицами отделения №12 филиала Днепропетровского РУ ОАО КБ Надрана выдачу заведомо незаконного кредита на имя ОСОБА_25, с целью завладеть денежными средствами банка в особо крупных размерах.
Так, 01.07.2008 года ОСОБА_4, действуя умышленно и последовательно в доведении своего преступного умысла до конца, повторно, по предварительному сговору группой лиц, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовила и предоставила ОСОБА_25 для дальнейшего предоставления в банк непосредственно самим ОСОБА_25, вместе с пакетом необходимых для получения кредита документов, заведомо подложную справку № 46 от 01.07.2008 года, в которую были внесены недостоверные сведения о работе ОСОБА_25 в должности тренера ДЮСК "Тайсон" с марта 2007 года и его доходах в сумме 5 900 гривен в месяц в период с января 2008 года по июнь 2008 года, что не соответствовало действительности, так как ОСОБА_25 на указанном предприятии никогда не работал, и указанной заработной платы не имел.
15.04.2008 года должностные лица ООО Увекон-Ленд, выполняя отведенную им роль непосредственных исполнителей в совершении преступления, а также указания организатора преступления ОСОБА_4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением в особо крупных размерах, составили и выдали заведомо подложный официальный документ заведомо завышенную экспертную денежную оценку земельного участка, который находится по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Украинская, 262, умышленно сделав подложный вывод о том, что рыночная стоимость указанного земельного участка, который предоставлен для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных сооружений и строений площадью 2391 метров кв. составляет 842 618 гривен.
В действительности же, согласно заключения № 5929 от 05.01.2010 года Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Заслуженного профессора ОСОБА_9, рыночная стоимость земельного участка по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Украинская, 262 по состоянию на 15.04.2008 года для целей купли-продажи составляет 337 000 гривен.
В период с 03.07.2008 года по 08.07.2008 года, ОСОБА_25, выполняя отведенную ему роль исполнителя преступления, а также указания организатора преступления ОСОБА_4, действуя умышленно и последовательно в доведении своего преступного умысла до конца, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, с целью завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, предоставил в отделение № 12 ФДРУ ОАО КБ Надра, расположенного в г. Днепропетровске по пр.Кирова, 110, ряд заведомо подложных официальных документов, а именно: заведомо завышенную оценку залогового имущества: земельного участка по адресу: Днепропетровская область, Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Украинская, 262, стоимостью 842 618 гривен, а также заведомо подложную справку № 46 от 01.07.2008 года, в которую были внесены недостоверные сведения о его доходах.
08.07.2008 года должностные лица отделения № 12 филиала Днепропетровского РУ ОАО КБ Надра, заключили заведомо незаконный договор №849070/ФЛ с ОСОБА_25, и выдали ему кредитные денежные средства в 152 997,52 долларов США, что по курсу НБУ составило 772 637,5 гривен и составило 3 000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан Украины, то есть в особо крупных размерах, которые были присвоены ОСОБА_4, ОСОБА_3 и другими соучастниками преступления.
В результате умышленных преступных действий организатора преступления ОСОБА_4, действовавшей по предварительному сговору с соучастниками преступления ОСОБА_3, ОСОБА_25, и должностными лицами ОАО КБ Надра, был причинен материальный ущерб в особо крупных размерах ОАО КБ Надра.
Продолжая свою преступную деятельность, в июне 2008 года, находясь у нотариуса Новомосковского районного нотариального округа ОСОБА_7 по адресу: г. Перещепино, ул. Шевченко, 42, ОСОБА_3, действуя повторно, рассказала ОСОБА_26 о способе совершения завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, а также об отведенной ей роли исполнителя в реализации преступного плана совершения преступления, и зная о размере материального вознаграждения, которое она будет иметь в случае выполнения отведенной ей роли, ОСОБА_26, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступила в преступный сговор и дала свое согласие на участие в совершении завладения имуществом ОАО КБ Надрав особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц.
18.06.2008 года ОСОБА_26, выполняя отведенную ей роль, соучаствуя в завладении чужим имуществом в особо крупном размере, обратилась в отделение №12 филиала ДРУ ОАО КБ Надрапо адресу: г. Днепропетровск, пр. Кирова, 110, заполнив анкету-заявление клиента на оформление кредитного пакета Жилищные решенияи начав сбор документов необходимых для получения кредита, среди которых кроме копии паспорта и идентификационного кода заявителя в обязательном порядке были необходимы экспертная оценка земельного участка, который приобретается заявителем и вдальнейшем передается в залог банку, а также справка с места работы заявителя с указанием заработной платы за последние 6 месяцев.
ОСОБА_4, понимая, что сумма полученных кредитных денежных средств, которые могут быть выданы банком и будут ею похищены совместно с другими соучастниками преступления, напрямую зависит от стоимости земельного участка, который приобретается и доходов заемщика банка, вступила в предварительных сговор с с экспертами ООО Увекон Ленд" на выполнение заведомо завышенной экспертной оценки земельного участка по адресу: Новомосковский район, с. Орловщина, ул. Нац. Гвардии, 79, а также должностными лицами отделения №12 филиала Днепропетровского РУ ОАО КБ Надрана выдачу заведомо незаконного кредита на имя ОСОБА_26, с целью завладеть денежными средствами банка в особо крупных размерах.
Так, в июне 2008 года ОСОБА_4, действуя умышленно и последовательно в доведении своего преступного умысла до конца, повторно, по предварительному сговору группой лиц, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовила и предоставила ОСОБА_26 для дальнейшего предоставления в банк непосредственно самой ОСОБА_26, вместе с пакетом необходимых для получения кредита документов, заведомо подложную справку без номера и без даты, в которую были внесены недостоверные сведения о работе ОСОБА_26 в должности логистика на ООО "Камис" с 17 апреля 2007 года и его доходах в сумме 6900 гривен в месяц в период с декабря 2007 года по май 2008 года, что не соответствовало действительности, так как ОСОБА_26 на указанном предприятии никогда не работала, и указанной заработной платы не имела.
15.04.2008 года должностные лица ООО Увекон-Ленд, выполняя отведенную им роль непосредственных исполнителей в совершении преступления, а также указания организатора преступления ОСОБА_4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением в особо крупных размерах, составили и выдали заведомо подложный официальный документ заведомо завышенную экспертную денежную оценку земельного участка, который находится по адресу: Новомосковский район, с. Орловщина, ул. Национальной Гвардии,79, умышленно сделав подложный вывод о том, что рыночная стоимость указанного земельного участка, который предоставлен для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных сооружений и строений площадью 1600 метров кв. составляет 806 498 гривен.
В действительности же, согласно заключения № 5933 от 11.01.2010 года Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Заслуженного профессора ОСОБА_9, рыночная стоимость земельного участка по адресу: Новомосковский район, с. Орловщина, ул . Национальной Гвардии 79 по состоянию на 15.04.2008 года для целей купли-продажи составляет 179 000 гривен.
В период с 18.06.2008 года по 23.06.2008 года, ОСОБА_26, выполняя отведенную ей роль исполнителя преступления, а также указания организатора преступления ОСОБА_4, действуя умышленно и последовательно в доведении своего преступного умысла до конца, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, с целью завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, предоставила в отделение № 12 ФДРУ ОАО КБ Надра, расположенного в г. Днепропетровске по пр. Кирова, 110, ряд заведомо подложных официальных документов, а именно: заведомо завышенную оценку залогового имущества: земельного участка по адресу: Днепропетровская область, Новомосковский район, с. Орловщина, ул. Нац. Гвардии, 79, стоимостью 806 498 гривен, а также заведомо подложную справку без номера и без даты о работе ОСОБА_26 на ООО Камиси ее доходах.
23.06.2008 года должностные лица отделения № 12 филиала Днепропетровского РУ ОАО КБ Надра, заключили заведомо незаконный договор №840001/ФЛ с ОСОБА_26, и выдали ей кредитные денежные средства в сумме 145 994,6 долларов США, что по курсу НБУ составило 737 272,7 гривен и составило 2 863 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан Украины, то есть в особо крупных размерах, которые были присвоены ОСОБА_4, ОСОБА_3 и другими соучастниками преступления.
В результате умышленных преступных действий организатора преступления ОСОБА_4, действовавшей по предварительному сговору с соучастниками преступления ОСОБА_3, ОСОБА_26, и должностными лицами ОАО КБ Надра, был причинен материальный ущерб в особо крупных размерах ОАО КБ Надра.
Продолжая свою преступную деятельность, в июне 2008 года, находясь у нотариуса Новомосковского районного нотариального округа ОСОБА_7 по адресу: г. Перещепино, ул. Шевченко, 42, ОСОБА_3, действуя повторно, рассказала ОСОБА_27 о способе совершения завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, а также об отведенной ей роли исполнителя в реализации преступного плана совершения преступления, и зная о размере материального вознаграждения, которое она будет иметь в случае выполнения отведенной ей роли, ОСОБА_27, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступила в преступный сговор и дала свое согласие на участие в совершении завладения имуществом ОАО КБ Надрав особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц.
19.06.2008 года ОСОБА_27, выполняя отведенную ей роль, соучаствуя в завладении чужим имуществом в особо крупном размере, обратилась в отделение №12 филиала ДРУ ОАО КБ Надрапо адресу: г. Днепропетровск, пр. Кирова, 110, заполнив анкету-заявление клиента на оформление кредитного пакета Жилищные решенияи начав сбор документов необходимых для получения кредита, среди которых кроме копии паспорта и идентификационного кода заявителя в обязательном порядке были необходимы экспертная оценка земельного участка, который приобретается заявителем и вдальнейшем передается в залог банку, а также справка с места работы заявителя с указанием заработной платы за последние 6 месяцев.
ОСОБА_4, понимая, что сумма полученных кредитных денежных средств, которые могут быть выданы банком и будут ею похищены совместно с другими соучастниками преступления, напрямую зависит от стоимости земельного участка, который приобретается и доходов заемщика банка, вступила в предварительных сговор с должностными лицами отделения №12 филиала Днепропетровского РУ ОАО КБ Надрана выдачу заведомо незаконного кредита на имя ОСОБА_27, с целью завладеть денежными средствами банка в особо крупных размерах.
Так, 17.06.2008 года ОСОБА_4, действуя умышленно и последовательно в доведении своего преступного умысла до конца, повторно, по предварительному сговору группой лиц, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовила и предоставила ОСОБА_27 для дальнейшего предоставления в банк непосредственно самой ОСОБА_27 вместе с пакетом необходимых для получения кредита документов, заведомо подложную справку № 22 от 17.06.2008 года, в которую были внесены недостоверные сведения о работе ОСОБА_27 в должности кладовщика ООО ОСОБА_23 мая 2007 года и ее доходах в сумме 3 855 гривен в месяц в период с декабря 2007 года по май 2008 года, что не соответствовало действительности, так как ОСОБА_27 на указанном предприятии никогда не работала и указанной заработной платы не имела.
В действительности же, согласно заключения № 5931 от 11.01.2010 года Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Заслуженного профессора ОСОБА_9, рыночная стоимость земельного участка по адресу: Новомосковский район, с. Орловщина ул. Орлов Кут, 8, по состоянию на 26.03.2008 года для целей купли-продажи составляет 193 000 гривен.
В период с 19.06.2008 года по 24.06.2008 года, ОСОБА_27, выполняя отведенную ей роль исполнителя преступления, а также указания организатора преступления ОСОБА_4, действуя умышленно и последовательно в доведении своего преступного умысла до конца, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, с целью завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, предоставила в отделение № 12 ФДРУ ОАО КБ Надра, расположенного в г. Днепропетровске по пр.Кирова, 110, ряд заведомо подложных официальных документов, а именно: заведомо завышенную оценку залогового имущества: земельного участка по адресу: Днепропетровская область, Новомосковский район, с. Орловщина, ул. Орлов Кут, 8, стоимостью 609 600 гривен, а также заведомо подложную справку № 22 от 17.06.2008 года о работе ОСОБА_27 на ООО ОСОБА_23 ее доходах.
24.06.2008 года должностные лица отделения № 12 филиала Днепропетровского РУ ОАО КБ Надра, заключили заведомо незаконный договор №841963/ФЛ с ОСОБА_27, и выдали ей кредитные денежные средства в сумме 109 816 долларов США, что по курсу НБУ составило 554 570,8 гривен и составило 2 153 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан Украины, то есть в особо крупных размерах, которые были присвоены ОСОБА_4, ОСОБА_3, и другими соучастниками преступления.
В результате умышленных преступных действий организатора преступления ОСОБА_4, действовавшей по предварительному сговору с соучастниками преступления ОСОБА_3, ОСОБА_27, и должностными лицами ОАО КБ Надра, был причинен материальный ущерб в особо крупных размерах ОАО КБ Надра.
Продолжая свою преступную деятельность, в июне 2008 года, находясь у нотариуса Новомосковского районного нотариального округа ОСОБА_7 по адресу: г. Перещепино, ул. Шевченко, 42, ОСОБА_3, действуя повторно, рассказала ОСОБА_28 о способе совершения завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, а также об отведенной ему роли исполнителя в реализации преступного плана совершения преступления, и зная о размере материального вознаграждения, которое он будет иметь в случае выполнения отведенной ему роли, ОСОБА_28, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил в преступный сговор и дал свое согласие на участие в совершении завладения имуществом ОАО КБ Надрав особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц.
13.08.2008 года ОСОБА_28 выполняя отведенную ему роль, соучаствуя в завладении чужим имуществом в особо крупном размере, обратился в отделение №12 филиала ДРУ ОАО КБ Надрапо адресу: г. Днепропетровск, пр. Кирова, 110, заполнив анкету-заявление клиента на оформление кредитного пакета Жилищные решенияи начав сбор документов необходимых для получения кредита, среди которых кроме копии паспорта и идентификационного кода заявителя в обязательном порядке были необходимы экспертная оценка земельного участка, который приобретается заявителем и в дальнейшем передается в залог банку, а также справка с места работы заявителя с указанием заработной платы за последние 6 месяцев.
ОСОБА_4, понимая, что сумма полученных кредитных денежных средств, которые могут быть выданы банком и будут ею похищены совместно с другими соучастниками преступления, напрямую зависит от стоимости земельного участка, который приобретается и доходов заемщика банка, вступила в предварительных сговор с должностными лицами отделения №12 филиала Днепропетровского РУ ОАО КБ Надрана выдачу заведомо незаконного кредита на имя ОСОБА_28, с целью завладеть денежными средствами банка в особо крупных размерах.
Так, 12.08.2008 года ОСОБА_4, действуя умышленно и последовательно в доведении своего преступного умысла до конца, повторно, по предварительному сговору группой лиц, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовила и предоставила ОСОБА_28 для дальнейшего предоставления в банк непосредственно самим ОСОБА_28, вместе с пакетом необходимых для получения кредита документов, заведомо подложную справку № 12/08 от 12.08.2008 года, в которую были внесены недостоверные сведения о работе ОСОБА_28 в должности супервайзера ООО ПКФ ЛионКом Украинас 01.10.2007 года и его доходах в сумме 6000 гривен в месяц в период с февраля 2008 года по июль 2008 года, что не соответствовало действительности, так как ОСОБА_28 на указанном предприятии никогда не работал, и указанной заработной платы не имел.
21.07.2008 года эксперт ООО Бизнес-ЭкспертОСОБА_11, будучи не осведомленным о преступной деятельности ОСОБА_4, совместно с директором ООО Бизнес-Эксперт ОСОБА_10, являясь должностными лицами, действуя умышленно, составили и выдали заведомо подложный официальный документ заведомо завышенную экспертную денежную оценку земельного участка, который находится по адресу: Новомосковский район, с. Песчанка, ул. Радгоспна б/н, умышленно сделав подложный вывод о том, что рыночная стоимость указанного земельного участка, который предоставлен для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных сооружений и строений площадью 2500 метров кв. составляет 1 200 000 гривен.
В действительности же, согласно заключения № 5938 от 12.01.2010 года Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Заслуженного профессора ОСОБА_9, рыночная стоимость земельного участка по адресу: Новомосковский район, с. Песчанка, ул. Радгоспна, б/н, по состоянию на 21.07.2008 года для целей купли-продажи составляет 353 000 гривен.
В период с 13.08.2008 года по 21.08.2008 года, ОСОБА_28, выполняя отведенную ему роль исполнителя преступления, а также указания организатора преступления ОСОБА_4, действуя умышленно и последовательно в доведении своего преступного умысла до конца, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, с целью завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, предоставил в отделение № 12 ФДРУ ОАО КБ Надра, расположенного в г. Днепропетровске по пр.Кирова, 110, ряд заведомо подложных официальных документов, а именно: заведомо завышенную оценку залогового имущества: земельного участка по адресу: Днепропетровская область, Новомосковский район, с. Песчанка, ул. Радгоспна, б/н, стоимостью 1 200 000 гривен, а также заведомо подложную справку № 12/08 от 12.08.2008 года о работе ОСОБА_28 на ООО ПКФ ЛионКом Украинаи его доходах.
21.08.2008 года должностные лица отделения № 12 филиала Днепропетровского РУ ОАО КБ Надра, заключили заведомо незаконный договор №882479/ФЛ с ОСОБА_28, и выдали ему кредитные денежные средства в сумме 199988,4 долларов США, что по курсу НБУ составило 1009941,4 гривен и составило 3 922 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан Украины, то есть в особо крупных размерах, которые были присвоены ОСОБА_4, ОСОБА_3, и другими соучастниками преступления.
В результате умышленных преступных действий организатора преступления ОСОБА_4, действовавшей по предварительному сговору с соучастниками преступления ОСОБА_3, ОСОБА_28, и должностными лицами ОАО КБ Надра, был причинен материальный ущерб в особо крупных размерах ОАО КБ Надра.
Продолжая свою преступную деятельность, в июле 2008 года, находясь у нотариуса Новомосковского районного нотариального округа ОСОБА_7 по адресу: г. Перещепино, ул. Шевченко, 42, ОСОБА_3, действуя повторно, рассказала ОСОБА_29 о способе совершения завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, а также об отведенной ей роли исполнителя в реализации преступного плана совершения преступления, и зная о размере материального вознаграждения, которое она будет иметь в случае выполнения отведенной ей роли, ОСОБА_29, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступила в преступный сговор и дала свое согласие на участие в совершении завладения имуществом ОАО КБ Надрав особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц.
11.08.2008 года ОСОБА_29, выполняя отведенную ей роль, соучаствуя в завладении чужим имуществом в особо крупном размере, обратилась в отделение №12 филиала ДРУ ОАО КБ Надрапо адресу: г. Днепропетровск, пр. Кирова, 110, заполнив анкету-заявление клиента на оформление кредитного пакета Жилищные решенияи начав сбор документов необходимых для получения кредита, среди которых кроме копии паспорта и идентификационного кода заявителя в обязательном порядке были необходимы экспертная оценка земельного участка, который приобретается заявителем и вдальнейшем передается в залог банку, а также справка с места работы заявителя с указанием заработной платы за последние 6 месяцев.
ОСОБА_4, понимая, что сумма полученных кредитных денежных средств, которые могут быть выданы банком и будут ею похищены совместно с другими соучастниками преступления, напрямую зависит от стоимости земельного участка, который приобретается и доходов заемщика банка, вступила в предварительных сговор с должностными лицами отделения №12 филиала Днепропетровского РУ ОАО КБ Надрана выдачу заведомо незаконного кредита на имя ОСОБА_29, с целью завладеть денежными средствами банка в особо крупных размерах.
Так, 08.08.2008 года ОСОБА_4, действуя умышленно и последовательно в доведении своего преступного умысла до конца, повторно, по предварительному сговору группой лиц, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовила и предоставила ОСОБА_29 для дальнейшего предоставления в банк непосредственно самой ОСОБА_29 вместе с пакетом необходимых для получения кредита документов, заведомо подложную справку № 08/08-01 от 08.08.2008 года, в которую были внесены недостоверные сведения о работе ОСОБА_29 в должности менеджера ООО НПП НИИ Энергомашс мая 2007 года и ее доходах в сумме 4 600 гривен в месяц в период с февраля 2008 года по июль 2008 года, что не соответствовало действительности, так как ОСОБА_29 на указанном предприятии никогда не работала, и указанной заработной платы не имела.
03.06.2008 года эксперт ООО Бизнес-ЭкспертОСОБА_11, будучи не осведомленным о преступной деятельности ОСОБА_4, совместно с директором ООО Бизнес-Эксперт ОСОБА_10, являясь должностными лицами, действуя умышленно, составили и выдали заведомо подложный официальный документ заведомо завышенную экспертную денежную оценку земельного участка, который находится по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Энгельса,1, умышленно сделав подложный вывод о том, что рыночная стоимость указанного земельного участка, который предоставлен для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных сооружений и строений площадью 3000 метров кв. составляет 1 218 000 гривен.
В действительности же, согласно заключения № 5921 от 05.01.2010 года Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Заслуженного профессора ОСОБА_9, рыночная стоимость земельного участка по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Энгельса, 1 по состоянию на 03.06.2008 года для целей купли-продажи составляет 275 000 гривен.
В период с 11.08.2008 года по 15.08.2008 года, ОСОБА_29, выполняя отведенную ей роль исполнителя преступления, а также указания организатора преступления ОСОБА_4, действуя умышленно и последовательно в доведении своего преступного умысла до конца, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, с целью завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, предоставила в отделение № 12 ФДРУ ОАО КБ Надра, расположенного в г. Днепропетровске по пр.Кирова, 110, ряд заведомо подложных официальных документов, а именно: заведомо завышенную оценку залогового имущества: земельного участка по адресу: Днепропетровская область, Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Энгельса, 1, стоимостью 1 218 000 гривен, а также заведомо подложную справку № 08/08-01 от 08.08.2008 года о работе ОСОБА_29 на ООО НПП НИИ Энергомаш.
15.08.2008 года должностные лица отделения № 12 филиала Днепропетровского РУ ОАО КБ Надра, заключили заведомо незаконный договор №879550/ФЛ с ОСОБА_29 и выдали ей кредитные денежные средства в сумме 184 495,94 долларов США, что по курсу НБУ составило 931 704,5 гривен и составило 3 618 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан Украины, то есть в особо крупных размерах, которые были присвоены ОСОБА_4, ОСОБА_3, и другими соучастниками преступления.
В результате умышленных преступных действий организатора преступления ОСОБА_4, действовавшей по предварительному сговору с соучастниками преступления ОСОБА_3, ОСОБА_29, и должностными лицами ОАО КБ Надра, был причинен материальный ущерб в особо крупных размерах ОАО КБ Надра.
Продолжая свою преступную деятельность, в августе 2008 года, находясь у нотариуса Новомосковского районного нотариального округа ОСОБА_7 по адресу: г. Перещепино, ул. Шевченко, 42, ОСОБА_3, действуя повторно, рассказала ОСОБА_30 о способе совершения завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, а также об отведенной ей роли исполнителя в реализации преступного плана совершения преступления, и зная о размере материального вознаграждения, которое она будет иметь в случае выполнения отведенной ей роли, ОСОБА_30, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступила в преступный сговор и дала свое согласие на участие в совершении завладения имуществом ОАО КБ Надрав особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц.
11.08.2008 года ОСОБА_30, выполняя отведенную ей роль, соучаствуя в завладении чужим имуществом в особо крупном размере, обратилась в отделение №12 филиала ДРУ ОАО КБ Надрапо адресу: г. Днепропетровск, пр. Кирова, 110, заполнив анкету-заявление клиента на оформление кредитного пакета Жилищные решенияи начав сбор документов необходимых для получения кредита, среди которых кроме копии паспорта и идентификационного кода заявителя в обязательном порядке были необходимы экспертная оценка земельного участка, который приобретается заявителем и вдальнейшем передается в залог банку, а также справка с места работы заявителя с указанием заработной платы за последние 6 месяцев.
ОСОБА_4, понимая, что сумма полученных кредитных денежных средств, которые могут быть выданы банком и будут ею похищены совместно с другими соучастниками преступления, напрямую зависит от стоимости земельного участка, который приобретается и доходов заемщика банка, вступила в предварительных сговор с должностными лицами отделения №12 филиала Днепропетровского РУ ОАО КБ Надрана выдачу заведомо незаконного кредита на имя ОСОБА_30, с целью завладеть денежными средствами банка в особо крупных размерах.
Так, 08.08.2008 года ОСОБА_4, действуя умышленно и последовательно в доведении своего преступного умысла до конца, повторно, по предварительному сговору группой лиц, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовила и предоставила ОСОБА_30 для дальнейшего предоставления в банк непосредственно самой ОСОБА_30 вместе с пакетом необходимых для получения кредита документов, заведомо подложную справку № 08/08-01 от 08.08.2008 года, в которую были внесены недостоверные сведения о работе ОСОБА_30 в должности финансового директора ООО НПП НИИ Энергомашс января 2007 года и ее доходах в сумме 7 000 гривен в месяц в период с февраля 2008 года по июль 2008 года, что не соответствовало действительности, так как ОСОБА_30 на указанном предприятии никогда не работала, и указанной заработной платы не имела.
03.06.2008 года эксперт ООО Бизнес-ЭкспертОСОБА_11, будучи не осведомленным о преступной деятельности ОСОБА_4, совместно с директором ООО Бизнес-Эксперт ОСОБА_10, являясь должностными лицами, действуя умышленно, составили и выдали заведомо подложный официальный документ заведомо завышенную экспертную денежную оценку земельного участка, который находится по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Энгельса, 55а, умышленно сделав подложный вывод о том, что рыночная стоимость указанного земельного участка, который предоставлен для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных сооружений и строений площадью 2400 метров кв. составляет 974 400 гривен.
В действительности же, согласно заключения № 5922 от 05.01.2010 года Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Заслуженного профессора ОСОБА_9, рыночная стоимость земельного участка по адресу: Новомосковский район, с Знаменовка, ул. Энгельса,55а, по состоянию на 03.06.2008 года для целей купли-продажи составляет 220 000 гривен.
В период с 11.08.2008 года по 12.08.2008 года, ОСОБА_30, выполняя отведенную ей роль исполнителя преступления, а также указания организатора преступления ОСОБА_4, действуя умышленно и последовательно в доведении своего преступного умысла до конца, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, с целью завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, предоставила в отделение № 12 ФДРУ ОАО КБ Надра, расположенного в г. Днепропетровске по пр.Кирова, 110, ряд заведомо подложных официальных документов, а именно: заведомо завышенную оценку залогового имущества: земельного участка по адресу: Днепропетровская область, Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Энгельса,55а, стоимостью 974 400 гривен, а также заведомо подложную справку № 08/08-01 от 08.08.2008 года о работе ОСОБА_30 на ООО НПП НИИ Энергомаши ее доходах.
12.08.2008 года должностные лица отделения № 12 филиала Днепропетровского РУ ОАО КБ Надра, заключили заведомо незаконный договор №876926/ФЛ со ОСОБА_30, и выдали ей кредитные денежные средства в сумме 177 091,77 долларов США, что по курсу НБУ составило 894313,4 гривен и составило 3 473 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан Украины, то есть в особо крупных размерах, которые были присвоены ОСОБА_4, ОСОБА_3, и другими соучастниками преступления.
В результате умышленных преступных действий организатора преступления ОСОБА_4, действовавшей по предварительному сговору с соучастниками преступления ОСОБА_3, ОСОБА_30, и должностными лицами ОАО КБ Надра, был причинен материальный ущерб в особо крупных размерах ОАО КБ Надра.
Продолжая свою преступную деятельность, в июле 2008 года, находясь у нотариуса Новомосковского районного нотариального округа ОСОБА_7 по адресу: г. Перещепино, ул. Шевченко, 42, ОСОБА_3, действуя повторно, рассказала ОСОБА_31 о способе совершения завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, а также об отведенной ему роли исполнителя в реализации преступного плана совершения преступления, и зная о размере материального вознаграждения, которое он будет иметь в случае выполнения отведенной ему роли, ОСОБА_31, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил в преступный сгово и дал свое согласие на участие в совершении завладения имуществом ОАО КБ Надрав особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц.
17.07.2008 года ОСОБА_31, выполняя отведенную ему роль, соучаствуя в завладении чужим имуществом в особо крупном размере, обратился в отделение №12 филиала ДРУ ОАО КБ Надрапо адресу: г. Днепропетровск, пр. Кирова, 110, заполнив анкету-заявление клиента на оформление кредитного пакета Жилищные решенияи начав сбор документов необходимых для получения кредита, среди которых кроме копии паспорта и идентификационного кода заявителя в обязательном порядке были необходимы экспертная оценка земельного участка, который приобретается заявителем и вдальнейшем передается в залог банку, а также справка с места работы заявителя с указанием заработной платы за последние 6 месяцев.
ОСОБА_4, понимая, что сумма полученных кредитных денежных средств, которые могут быть выданы банком и будут ею похищены совместно с другими соучастниками преступления, напрямую зависит от стоимости земельного участка, который приобретается и доходов заемщика банка, вступила в предварительных сговор с должностными лицами отделения №12 филиала Днепропетровского РУ ОАО КБ Надрана выдачу заведомо незаконного кредита на имя ОСОБА_31, с целью завладеть денежными средствами банка в особо крупных размерах.
Так, 09.07.2008 года ОСОБА_4, действуя умышленно и последовательно в доведении своего преступного умысла до конца, повторно, по предварительному сговору группой лиц, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовила и предоставила ОСОБА_31 для дальнейшего предоставления в банк непосредственно самим ОСОБА_31, вместе с пакетом необходимых для получения кредита документов, заведомо подложную справку № 129 от 09.07.2008 года, в которую были внесены недостоверные сведения о работе ОСОБА_31 в должности техника на ООО Камисс 19 марта 2007 года и его доходах в сумме 5 800 гривен в месяц в период с января 2008 года по июнь 2008 года, что не соответствовало действительности, так как ОСОБА_31 на указанном предприятии никогда не работал, и указанной заработной платы не имел.
03.06.2008 года эксперт ООО Бизнес-ЭкспертОСОБА_11, будучи не осведомленным о преступной деятельности ОСОБА_4, совместно с директором ООО Бизнес-Эксперт ОСОБА_10, являясь должностными лицами, действуя умышленно, составили и выдали заведомо подложный официальный документ заведомо завышенную экспертную денежную оценку земельного участка, который находится по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Шевченко, 72-а, умышленно сделав подложный вывод о том, что рыночная стоимость указанного земельного участка, который предоставлен для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных сооружений и строений площадью 2500 метров кв. составляет 1 015000 гривен.
В действительности же, согласно заключения № 5936 от 12.01.2010 года Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Заслуженного профессора ОСОБА_9, рыночная стоимость земельного участка по адресу: Новомосковский район, с Знаменовка, ул. Шевченко, 72-а, по состоянию на 03.06.2008 года для целей купли-продажи составляет 353 000 гривен.
В период с 11.08.2008 года по 12.08.2008 года, ОСОБА_31, выполняя отведенную ему роль исполнителя преступления, а также указания организатора преступления ОСОБА_4, действуя умышленно и последовательно в доведении своего преступного умысла до конца, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, с целью завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, предоставил в отделение № 12 ФДРУ ОАО КБ Надра, расположенного в г. Днепропетровске по пр.Кирова, 110, ряд заведомо подложных официальных документов, а именно: заведомо завышенную оценку залогового имущества: земельного участка по адресу: Днепропетровская область, Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Шевченко, 72-а, стоимостью 1 015 000 гривен, а также заведомо подложную справку № 129 от 09.07.2008 года о работе ОСОБА_31 на ООО Камиси его доходах.
12.08.2008 года должностные лица отделения № 12 филиала Днепропетровского РУ ОАО КБ Надра, заключили заведомо незаконный договор №856035/ФЛ с ОСОБА_31, и выдали ему кредитные денежные средства в сумме 184 667,47 долларов США, что по курсу НБУ составило 932570,7 гривен и составило 3 621 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан Украины, то есть в особо крупных размерах, которые были присвоены ОСОБА_4, ОСОБА_3, и другими соучастниками преступления.
В результате умышленных преступных действий организатора преступления ОСОБА_4, действовавшей по предварительному сговору с соучастниками преступления ОСОБА_3, ОСОБА_31, и должностными лицами ОАО КБ Надра, был причинен материальный ущерб в особо крупных размерах ОАО КБ Надра.
Продолжая свою преступную деятельность, в августе 2008 года, находясь у нотариуса Новомосковского районного нотариального округа ОСОБА_7 по адресу: г. Перещепино, ул. Шевченко, 42, ОСОБА_3, действуя повторно, рассказала ОСОБА_32 о способе совершения завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, а также об отведенной ему роли исполнителя в реализации преступного плана совершения преступления, и зная о размере материального вознаграждения, которое он будет иметь в случае выполнения отведенной ему роли, ОСОБА_32, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил в преступный сговор и дал свое согласие на участие в совершении завладения имуществом ОАО КБ Надрав особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц.
13.08.2008 года ОСОБА_32, выполняя отведенную ему роль, соучаствуя в завладении чужим имуществом в особо крупном размере, обратился в отделение №12 филиала ДРУ ОАО КБ Надрапо адресу: г. Днепропетровск, пр. Кирова, 110, заполнив анкету-заявление клиента на оформление кредитного пакета Жилищные решенияи начав сбор документов необходимых для получения кредита, среди которых кроме копии паспорта и идентификационного кода заявителя в обязательном порядке были необходимы экспертная оценка земельного участка, который приобретается заявителем и вдальнейшем передается в залог банку, а также справка с места работы заявителя с указанием заработной платы за последние 6 месяцев.
ОСОБА_4, понимая, что сумма полученных кредитных денежных средств, которые могут быть выданы банком и будут ею похищены совместно с другими соучастниками преступления, напрямую зависит от стоимости земельного участка, который приобретается и доходов заемщика банка, вступила в предварительных сговор с должностными лицами отделения №12 филиала Днепропетровского РУ ОАО КБ Надрана выдачу заведомо незаконного кредита на имя ОСОБА_32, с целью завладеть денежными средствами банка в особо крупных размерах.
Так, 12.08.2008 года ОСОБА_4, действуя умышленно и последовательно в доведении своего преступного умысла до конца, повторно, по предварительному сговору группой лиц, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовила и предоставила ОСОБА_32 для дальнейшего предоставления в банк непосредственно самим ОСОБА_32, вместе с пакетом необходимых для получения кредита документов, заведомо подложную справку № 12/08 от 12.08.2008 года, в которую были внесены недостоверные сведения о работе ОСОБА_32 в должности агента на ООО НПФ ЛионКом Украина и его доходах в сумме 5 000 гривен в месяц в период с февраля 2008 года по июль 2008 года, что не соответствовало действительности, так как ОСОБА_32 на указанном предприятии никогда не работал, и указанной заработной платы не имел.
03.06.2008 года эксперт ООО Бизнес-ЭкспертОСОБА_11, будучи не осведомленным о преступной деятельности ОСОБА_4, совместно с директором ООО Бизнес-Эксперт ОСОБА_10, являясь должностными лицами, действуя умышленно, составили и выдали заведомо подложный официальный документ заведомо завышенную экспертную денежную оценку земельного участка, который находится по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Энгельса, 1б, умышленно сделав подложный вывод о том, что рыночная стоимость указанного земельного участка, который предоставлен для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных сооружений и строений площадью 2500 метров кв. составляет 1 015000 гривен.
В действительности же, согласно заключения № 5939 от 12.01.2010 года Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Заслуженного профессора ОСОБА_9, рыночная стоимость земельного участка по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Энгельса, 1б по состоянию на 03.06.2008 года для целей купли-продажи составляет 229 000 гривен.
В период с 13.08.2008 года по 21.08.2008 года, ОСОБА_32, выполняя отведенную ему роль исполнителя преступления, а также указания организатора преступления ОСОБА_4, действуя умышленно и последовательно в доведении своего преступного умысла до конца, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, с целью завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, предоставил в отделение № 12 ФДРУ ОАО КБ Надра, расположенного в г. Днепропетровске по пр.Кирова, 110, ряд заведомо подложных официальных документов, а именно: заведомо завышенную оценку залогового имущества: земельного участка по адресу: Днепропетровская область, Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Энгельса, 1б, стоимостью 1 015000 гривен, а также заведомо подложную справку № 12/08 от 12.08.2008 года о работе ОСОБА_32 на ООО НПФ ЛионКом Украинаи его доходах.
21.08.2008 года должностные лица отделения № 12 филиала Днепропетровского РУ ОАО КБ Надра, заключили заведомо незаконный договор №882499/ФЛ с ОСОБА_32 и выдали ему кредитные денежные средства в сумме 184495,94 долларов США, что по курсу НБУ составило 931 704,5 гривен и составило 3 618 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан Украины, то есть в особо крупных размерах, которые были присвоены ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_10, ОСОБА_11 и другими соучастниками преступления.
В результате умышленных преступных действий организатора преступления ОСОБА_4, действовавшей по предварительному сговору с соучастниками преступления ОСОБА_3, ОСОБА_32, и должностными лицами ОАО КБ Надра, был причинен материальный ущерб в особо крупных размерах ОАО КБ Надра.
Продолжая свою преступную деятельность, в июле 2008 года, находясь у нотариуса Новомосковского районного нотариального округа ОСОБА_7 по адресу: г. Перещепино, ул. Шевченко, 42, ОСОБА_3, действуя повторно, рассказала ОСОБА_33 о способе совершения завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, а также об отведенной ему роли исполнителя в реализации преступного плана совершения преступления, и зная о размере материального вознаграждения, которое он будет иметь в случае выполнения отведенной ему роли, ОСОБА_33, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил в преступный сговор и дал свое согласие на участие в совершении завладения имуществом ОАО КБ Надрав особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц.
10.07.2008 года ОСОБА_33, выполняя отведенную ему роль, соучаствуя в завладении чужим имуществом в особо крупном размере, обратился в отделение №12 филиала ДРУ ОАО КБ Надрапо адресу: г. Днепропетровск, пр. Кирова, 110, заполнив анкету-заявление клиента на оформление кредитного пакета Жилищные решенияи начав сбор документов необходимых для получения кредита, среди которых кроме копии паспорта и идентификационного кода заявителя в обязательном порядке были необходимы экспертная оценка земельного участка, который приобретается заявителем и вдальнейшем передается в залог банку, а также справка с места работы заявителя с указанием заработной платы за последние 6 месяцев.
ОСОБА_4, понимая, что сумма полученных кредитных денежных средств, которые могут быть выданы банком и будут ею похищены совместно с другими соучастниками преступления, напрямую зависит от стоимости земельного участка, который приобретается и доходов заемщика банка, вступила в предварительных сговор с должностными лицами отделения №12 филиала Днепропетровского РУ ОАО КБ Надрана выдачу заведомо незаконного кредита на имя ОСОБА_33, с целью завладеть денежными средствами банка в особо крупных размерах.
Так, 07.07.2008 года ОСОБА_4, действуя умышленно и последовательно в доведении своего преступного умысла до конца, повторно, по предварительному сговору группой лиц, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовила и предоставила ОСОБА_33 для дальнейшего предоставления в банк непосредственно самим ОСОБА_33, вместе с пакетом необходимых для получения кредита документов, заведомо подложную справку № 61 от 07.07.2008 года, в которую были внесены недостоверные сведения о работе ОСОБА_33 в должности заместителя директора на ООО Камисс 29.01.2007 года и его доходах в сумме 6 500 гривен в месяц в период с января 2008 года по июнь 2008 года, что не соответствовало действительности, так как ОСОБА_33 на указанном предприятии никогда не работал, и указанной заработной платы не имел.
02.07.2008 года эксперт ООО Бизнес-ЭкспертОСОБА_11, будучи не осведомленным о преступной деятельности ОСОБА_4, совместно с директором ООО Бизнес-Эксперт ОСОБА_10, являясь должностными лицами, действуя умышленно, составили и выдали заведомо подложный официальный документ заведомо завышенную экспертную денежную оценку земельного участка, который находится по адресу: Новомосковский район, с. Орловщина, ул. Водопьянова,23а, умышленно сделав подложный вывод о том, что рыночная стоимость указанного земельного участка, который предоставлен для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных сооружений и строений площадью 1800 метров кв. составляет 1 020 600 гривен.
В действительности же, согласно заключения № 5935 от 11.01.2010 года Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Заслуженного профессора ОСОБА_9, рыночная стоимость земельного участка по адресу: Новомосковский район, с. Орловщина, ул. Водопьянова, 23а, по состоянию на 02.07.2008 года для целей купли-продажи составляет 324 000 гривен.
В период с 10.07.2008 года по 15.07.2008 года, ОСОБА_33, выполняя отведенную ему роль исполнителя преступления, а также указания организатора преступления ОСОБА_4, действуя умышленно и последовательно в доведении своего преступного умысла до конца, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, с целью завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, предоставил в отделение № 12 ФДРУ ОАО КБ Надра, расположенного в г. Днепропетровске по пр.Кирова, 110, ряд заведомо подложных официальных документов, а именно: заведомо завышенную оценку залогового имущества: земельного участка по адресу: Днепропетровская область, Новомосковский район, с. Орловщина, ул. Водопьянова, 23а, стоимостью 1 020 600 гривен, а также заведомо подложную справку № 61 от 07.07.2008 года о работе ОСОБА_33 на ООО Камиси его доходах.
15.07.2008 года должностные лица отделения № 12 филиала Днепропетровского РУ ОАО КБ Надра, заключили заведомо незаконный договор №852370/ФЛ ОСОБА_33, и выдали ему кредитные денежные средства в сумме 185624,26 долларов США, что по курсу НБУ составило 937402,5 гривен и составило 3 640 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан Украины, то есть в особо крупных размерах, которые были присвоены ОСОБА_4, ОСОБА_3, и другими соучастниками преступления.
В результате умышленных преступных действий организатора преступления ОСОБА_4, действовавшей по предварительному сговору с соучастниками преступления ОСОБА_3, ОСОБА_33, и должностными лицами ОАО КБ Надра, был причинен материальный ущерб в особо крупных размерах ОАО КБ Надра.
Продолжая свою преступную деятельность, в сентябре 2008 года, находясь у нотариуса Новомосковского районного нотариального округа ОСОБА_7 по адресу: г. Перещепино, ул. Шевченко, 42, ОСОБА_3, действуя повторно, рассказала ОСОБА_34 о способе совершения завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, а также об отведенной ему роли исполнителя в реализации преступного плана совершения преступления, и зная о размере материального вознаграждения, которое он будет иметь в случае выполнения отведенной ему роли, ОСОБА_34, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил в преступный сговор и дал свое согласие на участие в совершении завладения имуществом ОАО КБ Надрав особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц.
05.09.2008 года ОСОБА_34, выполняя отведенную ему роль, соучаствуя в завладении чужим имуществом в особо крупном размере, обратился в отделение №12 филиала ДРУ ОАО КБ Надрапо адресу: г. Днепропетровск, пр. Кирова, 110, заполнив анкету-заявление клиента на оформление кредитного пакета Жилищные решенияи начав сбор документов необходимых для получения кредита, среди которых кроме копии паспорта и идентификационного кода заявителя в обязательном порядке были необходимы экспертная оценка земельного участка, который приобретается заявителем и вдальнейшем передается в залог банку, а также справка с места работы заявителя с указанием заработной платы за последние 6 месяцев.
ОСОБА_4, понимая, что сумма полученных кредитных денежных средств, которые могут быть выданы банком и будут ею похищены совместно с другими соучастниками преступления, напрямую зависит от стоимости земельного участка, который приобретается и доходов заемщика банка, вступила в предварительных сговор с должностными лицами отделения №12 филиала Днепропетровского РУ ОАО КБ Надрана выдачу заведомо незаконного кредита на имя ОСОБА_34, с целью завладеть денежными средствами банка в особо крупных размерах.
Так, 05.09.2008 года ОСОБА_4, действуя умышленно и последовательно в доведении своего преступного умысла до конца, повторно, по предварительному сговору группой лиц, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовила и предоставила ОСОБА_34 для дальнейшего предоставления в банк непосредственно самим ОСОБА_34, вместе с пакетом необходимых для получения кредита документов, заведомо подложную справку № 05/09-01 от 05.09.2008 года, в которую были внесены недостоверные сведения о работе ОСОБА_34 в должности логиста на ООО НПП НИИ Энергомашс марта 2007 года и ее доходах в сумме 5 500 гривен в месяц в период с марта 2008 года по август 2008 года, что не соответствовало действительности, так как ОСОБА_34 на указанном предприятии никогда не работал, и указанной заработной платы не имел.
08.08.2008 года эксперт ООО Бизнес-ЭкспертОСОБА_11, будучи не осведомленным о преступной деятельности ОСОБА_4, совместно с директором ООО Бизнес-Эксперт ОСОБА_10, являясь должностными лицами, действуя умышленно, составили и выдали заведомо подложный официальный документ заведомо завышенную экспертную денежную оценку земельного участка, который находится по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Украинская,131, умышленно сделав подложный вывод о том, что рыночная стоимость указанного земельного участка, который предоставлен для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных сооружений и строений площадью 2500 метров кв. составляет 1 150 000 гривен.
В действительности же, согласно заключения № 5925 от 05.01.2010 года Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Заслуженного профессора ОСОБА_9, рыночная стоимость земельного участка по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Украинская, 131, по состоянию на 08.08.2008 года для целей купли-продажи составляет 241 000 гривен.
В период с 05.09.2008 года по 09.09.2008 года, ОСОБА_34, выполняя отведенную ему роль исполнителя преступления, а также указания организатора преступления ОСОБА_4, действуя умышленно и последовательно в доведении своего преступного умысла до конца, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, с целью завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, предоставил в отделение № 12 ФДРУ ОАО КБ Надра, расположенного в г. Днепропетровске по пр.Кирова, 110, ряд заведомо подложных официальных документов, а именно: заведомо завышенную оценку залогового имущества: земельного участка по адресу: Днепропетровская область, Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Украинская, 131, стоимостью 1 150 000 гривен, а также заведомо подложную справку № 05/09-01 от 05.09.2008 года о работе ОСОБА_34 на ООО НПП НИИ Энергомаши его доходах.
09.09.2008 года должностные лица отделения № 12 филиала Днепропетровского РУ ОАО КБ Надра, заключили заведомо незаконный договор №894498/ФЛ с ОСОБА_34, и выдали ему кредитные денежные средства в сумме сумму 197991,9 долларов США, что по курсу НБУ составило 999859 гривен и составило 3 882 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан Украины, то есть в особо крупных размерах, которые были присвоены ОСОБА_4, ОСОБА_3, и другими соучастниками преступления.
В результате умышленных преступных действий организатора преступления ОСОБА_4, действовавшей по предварительному сговору с соучастниками преступления ОСОБА_3, ОСОБА_34, и должностными лицами ОАО КБ Надра, был причинен материальный ущерб в особо крупных размерах ОАО КБ Надра.
Продолжая свою преступную деятельность, 25.02.2008 года ОСОБА_3 выполняя отведенную ей роль, соучаствуя в завладении чужим имуществом в особо крупном размере, обратилась в отделение №14 ДРУ ОАО КБ Надрапо адресу: г. Днепропетровск, К.Либкнехта, 13, заполнив анкету-заявление клиента на оформление кредитного пакета Жилищные решенияи начав сбор документов необходимых для получения кредита, среди которых кроме копии паспорта и идентификационного кода заявителя в обязательном порядке были необходимы экспертная оценка земельного участка, который приобретается заявителем и в дальнейшем передается в залог банку, а также справка с места работы заявителя с указанием заработной платы за последние 6 месяцев.
ОСОБА_4, понимая, что сумма полученных кредитных денежных средств, которые могут быть выданы банком и будут ею похищены совместно с другими соучастниками преступления, напрямую зависит от стоимости земельного участка, который приобретается и доходов заемщика банка, вступила в предварительных сговор с должностными лицами отделения №14 Днепропетровского РУ ОАО КБ Надрана выдачу заведомо незаконного кредита на имя ОСОБА_3, с целью завладеть денежными средствами банка в особо крупных размерах:
Так, 16.03.2008 года ОСОБА_4, действуя умышленно и последовательно в доведении своего преступного умысла до конца, по предварительному сговору группой лиц, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовила и предоставила ОСОБА_3 для дальнейшего предоставления в банк непосредственно ОСОБА_3 вместе с пакетом необходимых для получения кредита документов, заведомо подложную справку № 42 от 16.03.2008 года, в которую были внесены недостоверные сведения о работе ОСОБА_3 в должности начальника отдела торговли ООО Вега-Ас июня 2005 года и ее доходах в сумме 16 000 гривен в месяц в период с сентября 2007 года по февраль 2008 года, что не соответствовало действительности, так как ОСОБА_3 на указанном предприятии никогда не работала и указанной заработной платы не имела.
В действительности же, согласно заключения № 5932 от 01.10.2009 года Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Заслуженного профессора ОСОБА_9, рыночная стоимость земельного участка по адресу: Новомосковский район, с. Орловщина, ул. Орлов Кут,11, по состоянию на 26.03.2008 года для целей купли-продажи составляет 201 350 гривен.
В период с 16 по 28 марта 2008 года ОСОБА_3, выполняя отведенную ей роль непосредственного исполнителя в совершении преступления, а также указания организатора преступления ОСОБА_4, действуя умышленно и последовательно в доведении своего преступного умысла до конца, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, с целью завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, предоставила в отделение № 14 Днепропетровского РУ ОАО КБ Надра, расположенного в г. Днепропетровске по ул. К.Либкнехта, 13, ряд заведомо подложных официальных документов, а именно: заведомо завышенную оценку залогового имущества: земельного участка по адресу: Днепропетровская область, Новомосковский район, с.Орловщина, ул.Орлов Кут, д.11, стоимостью 160 000 долларов США, а также заведомо подложную справку № 42 от 16.03.2008 года о работе ОСОБА_3 в должности начальника отдела торговли ООО Вега-Аи ее доходах.
28.03.2008 года должностные лица отделения № 14 Днепропетровского РУ ОАО КБ Надра, которые в настоящее время досудебным следствием не установлены, выполняя отведенную им роль непосредственных исполнителей в совершении преступления, а также указания организатора преступления ОСОБА_4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением в особо крупных размерах, приняли, заключили заведомо незаконный договор №801567/ФЛ с ОСОБА_3 и произвели выдачу ОСОБА_3 кредитных денежных средства в сумме 148217,04 долларов США, что по курсу НБУ составило 748 496, 05 гривен и составило 2 907 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан Украины, которые были присвоены ОСОБА_4, ОСОБА_6 и другими соучастниками преступления.
В результате умышленных преступных действий ОСОБА_3, соучаствовавшей в роли исполнителя и действовавшей по предварительному сговору с организатором преступления ОСОБА_4 и другими соучастниками преступления, ОАО КБ Надрабыл причинен материальный ущерб в особо крупных размерах и наступили тяжкие последствия для банка.
Будучи допрошенной в ходе судебного следствия подсудимая ОСОБА_3 в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 Украины свою вину признала в полном объеме и показала, что примерно летом 2007 года на бизнес-курсах ОСОБА_35 она познакомилась с ОСОБА_4 ОСОБА_3 и ее супруг ОСОБА_36П не стали заниматься бизнесом, который, как они посчитали, был только выманиванием денег у людей. Хотя сами, они вложили в бизнес Р.ОСОБА_35 35 000 долларов, заложив свой дом. На тот момент, по предложению ОСОБА_4, они смогли выйти из этого бизнеса и забрать свои деньги. Также ОСОБА_4 помогла забрать деньги еще нескольким людям. Этим она показала, что она порядочный человек и вошла к ним в доверие.
После этого ОСОБА_3 стала общаться семьями с ОСОБА_4 Примерно в конце 2007 года ОСОБА_4 предложила ОСОБА_3 заняться с ней совместным бизнесом, а именно: строить котеджные городки для людей с разным достатком. Кроме того, ОСОБА_4 нашла людей, а именно: ОСОБА_37 и ОСОБА_38, которые должны были находить земельные участки в с. Орловщина, с. Знамеповка и с.Песчанка. Эти земельные участки по доверенности оформлялись на них по доверенностям. После этого, по предложению ОСОБА_4, ОСОБА_3 и ее супруг согласились оформить покупку земельных участков на себя, своих друзей и людей, которых подыскивала сама ОСОБА_4 ОСОБА_39 пояснила ОСОБА_4, то на приобретенных земельных участках у нее есть возможность строить коттеджные городки. Цель этого всего лично для ОСОБА_3 была самая положительная, то есть они планировали помогать людям и каких-либо намеков на мошенничество в действиях ОСОБА_4, ОСОБА_3 тогда не заподозрила.
После того, как ОСОБА_4 в лице ОСОБА_37 и ОСОБА_38 получала доверенности на оформление земельных участков, земельные участки были оформлены на ОСОБА_3, ОСОБА_36 и других людей, а всего около 40 человек только по банку Надра. Далее ОСОБА_4 занималась оформлением кредитов под эти земельные участки в банке Надраи непосредственно занималась справками о доходах для ОСОБА_3, ОСОБА_36 и других заемщиков. Фактически же ни она (ОСОБА_3И.), ни ее муж, ни другие заемщики, не работали на тех предприятиях, от которых были предоставлены в банк справки о доходах. Далее ОСОБА_4 заказывала завышенные оценки и рецензии на оценки стоимости земельных участков у экспертов: Промэкспертсервис, Бизнес-Эксперт, Увскон-Ленди других. Далее ОСОБА_4 занималась оформлением всех документов в банках: 12-м и 14-м отделениях банка Надра, Укрсоцбанк и МКБанк, а также у нотариусов: ОСОБА_7 (г. Перещепино), ОСОБА_40 (г. Днепропетровск) и других. Роль ОСОБА_3 заключалась в том, что она сама получила кредит на свое имя в 14-м отделении банка Надра, где ОСОБА_4 договаривалась о выдаче ей кредита с управляющей банка - ОСОБА_41. Оформляя кредиты на свое имя, ОСОБА_3 считала, что кредиты будут погашены в ближайшие несколько лет и банкам ущерб причинен не будет.
Таким образом, она сама была обманута ОСОБА_4 Кроме того, она, доверяя ОСОБА_4, привлекла своих знакомых и друзей, которые потом также приводили своих знакомых. Но она это делала с целью помочь людям, так как они получали свою часть вознаграждения, в сумме 2-3% от суммы кредита. Данный процент и количество полученных заемщиком денежных средств устанавливала ОСОБА_42 Обычно те, люди, на которых был оформлен кредит, потом сами приводили своих друзей и оставляли себе 1% от суммы кредита. Если банк выдавал деньги в день сделки, то деньги фактически получал заемщик в ее (ОСОБА_3И.) присутствии. После пересчета денег заемщик получал свою сумму 2-3 %, то есть обычно несколько тысяч долларов (в зависимости от суммы кредита), а также происходил расчет с продавцом земли (примерно 2000 долларов за сотку в с. Знамеповка и 3000 долларов - в с. Орловщина и с.Песчанка). Часть денег, примерно 10 % от суммы кредита, шло на оплату официальных нотариальных услуг (расчет проводили она или ОСОБА_36П.). Часть денег шло на оплату официальных банковских услуг (страхование и процент банка). Не официальная часть оплаты за услуги нотариуса и банка, лежала на ОСОБА_4 Лично она ни с кем по этому поводу не договаривалась и никому взяток не передавала. Оставшуюся у нее часть денег, то есть за вычетом расходов на оформление, оценки, рецензии, справки о доходах и расчетов с продавцом, она (ОСОБА_3И.) передавала ОСОБА_4 наличным деньгами.
Суммы были от 10 000 долларов до 80 000 долларов. Вначале ОСОБА_4 даже записывала все расходы и полученные денежные средства в свой блокнот, но потом перестала это делать. Для того чтобы даже платить ежемесячные взносы по платежам в банке, необходимы была доверенность от заемщика. С этой целью были оформлены доверенности на ее имя и ОСОБА_36. Эти доверенности оформляла нотариус ОСОБА_7 при оформлении договоров купли-продажи и договоров ипотеки.
Таким образом, для оформления кредитов под залог земельных участков она (ОСОБА_3И.) привлекла следующих людей: ОСОБА_8, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_27, ОСОБА_34 - по банку Надра, и других. Указанные лица привлекли своих родственников или друзей и знакомых. Около 9 человек пригласила ОСОБА_44, а именно: ОСОБА_47, ОСОБА_29, ОСОБА_16, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_31 и других.
Также несколько человек привлекла нотариус ОСОБА_50, а именно: ОСОБА_18, ОСОБА_51 и ОСОБА_15. Непосредственно ОСОБА_4 привлекла ОСОБА_52 и ОСОБА_19. Вес эти люди, около 40 человек, дали на ее (ОСОБА_3И. имя доверенности, согласно которых она могла регистрировать право собственности, получать гос.акты, пользоваться и распоряжаться (продавать, сдавать в аренду, менять) земельные участки. После оформления пакета документов на получение кредита в банке, до оформления у нотариуса, делались проверки по базе запретов у нотариуса. Все люди, на которых оформлялись кредиты и заключались договора ипотеки, читали договора самостоятельно, после чего лично все подписывали. 01.07.2008 года, для того чтобы получить денежные средства, когда в банке не было денежных средств, на ее (ОСОБА_3И.) имя был открыт карточный счет в 12-м отделении банка Надра, на который (после росписи заемщика в получении денежных средств) перечислялись кредитные денежные средства. По мере поступления денежных средств, они снимались мной в наличной форме и передавались продавцам и ОСОБА_4
- показаниями свидетеля ОСОБА_56, данные им в ходе судебного следствия, который показал, что он имеет опыт в строительстве, а именно является каменщиком, и этим зарабатывает себе на жизнь.
20.05.1995 года он приобрел земельный участок 0,25 га по пер. Калинина в с. Знаменовка Новомосковского района. Он планировал построить там дачу для своей семьи. Однако каких-либо строений на участке, кроме металлической будки размером 5 на 2,5 метров, он не успел построить. Примерно весной от сестры жены ОСОБА_57, он узнал что молодой человек по имени ОСОБА_38, скупает участки в его районе под строительство коттеджей. По мобильному телефону (8-097-8447620), который ОСОБА_38 дал ОСОБА_57, он с ним созвонился и они договорились о покупке им его участка за 5600 долларов.
28.03.2008 года он встретился с ОСОБА_38 у нотариуса ОСОБА_58, где ОСОБА_38 ему представил своего юриста - Рублевского Д.В. После ознакомления с документами, они оформили сделку купли-продажи участка. Как он понимал, то участок приобрел ОСОБА_38, но почему была оформлена доверенность на имя ОСОБА_37, а не договор купли-продажи, он сказать не может, так как он думал, что подписывает куплю-продажу ОСОБА_38. Он не имеет специальных юридических знаний, и для него было важно только получить деньги за участок. Как в последующем ОСОБА_38 или ОСОБА_37 распорядились участком, ему не известно, и он у них это не спрашивал. О том, что под его участок был получен кредит в банке Надраему ничего не известно. После оформления сделки он ни с ОСОБА_38 ни с ОСОБА_37 больше не виделся;
- показаниями свидетеля ОСОБА_59, данные им в ходе судебного следствия о том, что в настоящее время он официально работает на ООО Профиль Украины. Примерно в июле 2008 года его старый знакомый, ОСОБА_60, и его знакомая по имени ОСОБА_44, предложили ему заработать. Он согласился.
Тогда, в течении недели, он встретился с неизвестными ему ранее людьми, и на их автомобиле марки Мицубиси Грандисантрацитового цвета они поехали к нотариусу в с.Перещепино. Как зовут нотариуса, он не помнит, но знает, что это была женщина. У нотариуса, мужчина, который его привез, объяснил, что на его имя необходимо взять кредит для строительства дома. Для этого ему также было необходимо оформить приобретение земельного участка по доверенности в с. Знаменовка. Имя человека, который передал ему право распоряжения земельным участком по доверенности, он не помнит, но знает, что это была женщина. После оформления всех необходимых документов, которые ему на подпись давала нотариус, ему была выдана доверенность на право распоряжения земельным участком. Затем указанный земельный участок он также передал по доверенности женщине по фамилии ОСОБА_3 ОСОБА_39 он потом узнал это была та самая женщина, которая ехала с нами в с.Перещепино. К нотариусу она не поднималась, а всегда находилась в автомобиле. Помимо доверенности, там же, у нотариуса, он подписал какие-то банковские документы на оформление кредита под только что приобретенный им земельный участок. Указанные документы ему на подпись предоставил какой-то парень, который уже находился у нотариуса, когда они приехали. Как зовут данного человека он не знает, но как он понял тот являлся сотрудником банка Надра, в котором на его имя оформлялся кредит в сумме 160 000 долларов США. Все подписанные им документы он передал мужчине, который его привез в с. Перещепино к нотариусу. Каких-либо копий документов ему не дали. После того, как они с указанным мужчиной вышли от нотариуса, тот сказал, что вознаграждение за подписание им вышеуказанных документов, он получит как только они погасят кредит. Однако в декабре 2008 года, ему позвонил кто-то из сотрудников банка Надраи сообщил, что кредит, оформленный на его имя в сумме 160 000 долларов США, не погашается, и ему были выставлены претензии. Он понял, что его обманули. ОСОБА_61 (телефон мобильный 8-096-5452333) он сразу же попытался связаться с ОСОБА_3 и мужчиной, который его отвозил к нотариусу. Однако ОСОБА_61 ему сказала, что ОСОБА_3 положила денежные средства на депозит и не может их забрать, так как еще действовал мораторий. Но по истечению времени действия моратория ситуация не изменилась.
По предъявленным материалам кредитного дела банка Надра, согласно которого на него оформлен кредит под залог земельного участка, то ОСОБА_17 показал, что документы подписаны им лично и в деле имеются заверенные им же копии паспорта. Однако имеющаяся в кредитном дела справка о доходах в сумме 5500 гривен в месяц на его имя о том, что он работает в должности менеджера на предприятии ООО Квинтне соответствует действительности, так как он никогда на донном предприятии не работал. Кем выдана вышеуказанная справки №74 от 22.07.08г. о доходах, ему не известно, он видит ее впервые.
- показаниями свидетеля ОСОБА_20, оглашенными в ходе судебного заседания, из которых следует, что в настоящее время он официально работает на шахте Степная. Примерно в июле 2008 года, на празднике в честь дня рождения его товарища ОСОБА_62, девушка по имени ОСОБА_42 предложила ему оказать помощь некой ОСОБА_3 ОСОБА_39 ему пояснила ОСОБА_42, ОСОБА_3 имеет какую-то строительную фирму, которая занимается строительством коттеджей и их продажей с помощь ОСОБА_3, со слов ОСОБА_42, должна была заключаться в том, что ему необходимо оформить земельный участок на свое имя. За такую услугу, ему пообещали вознаграждение, которое ему будет выдано, как только ОСОБА_3 построит коттедж на земельном участке, который он должен оформить на свое имя. ОСОБА_61 месяц после этого предложения, ОСОБА_42 позвонила его жене на мобильный и спросила о том, согласны ли они помочь ОСОБА_3 в оформлении земельного участка на его имя. Они согласились. Тогда ему сказали приехать в с.Перещепино к отделению Приватбанка. По приезду к назначенному месту встречи, там никого не оказалось. В это время на мобильный телефон его жены позвонила ОСОБА_3 и попросила подождать ее супруга, который должен подъехать. Примерно через час, к ним подъехал автомобиль Мицубисимодели Кольтбелого цвета, из которого вышел мужчина и представился ОСОБА_58 - мужем ОСОБА_3 Вместе с ОСОБА_58, они с женой поднялись в отделение Приватбанка, где их уже ждала неизвестная ему женщина. Она представилась заместителем нотариуса ОСОБА_63 После этого, она сразу предоставила ему на подпись какие-то документы, среди которых была доверенность, выписанная на его имя, а так же какие-то платежные документы. Согласно указанной доверенности он передал ОСОБА_3 право зарегистрировать право собственности, получить государственный акт, пользоваться и распоряжаться, принадлежащими ему любыми земельными участками. После того, как он подписал все предоставленные ему бумаги, они с женой поехали по своим делам. Копии каких-либо документов, которые он подписал, ему предоставлены не были. Больше ни с ОСОБА_58, ни с ОСОБА_42, ни с заместителем нотариуса он не виделся. В банк Надрадля получение кредита под залог, якобы его земельного участка, он не обращался.
Что касается предъявленных ему материалов кредитного дела банка Надра, согласно которого на него оформлен кредит под залог земельного участка, то он пояснил, что подписи на документах, от его имени, на его подпись похожа, но вызывает сомнение в подлинности, так как ним не ставились, а также в деле имеются заверенные ним копии паспорта и кода, которые его жена передавал ОСОБА_42 еще до встречи с ОСОБА_58. Имеющаяся в кредитном дела справка о доходах в сумме 5000 гривен в месяц на его имя, как супервайзера промо-мероприятий ООО ПКФ ЛеоиКОМне соответствует действительности, так как он никогда на донном предприятии не работал. Кем выдана вышеуказанная справка о доходах №22/08 от 22.08.08., ему не известно, он видит ее впервые. Наличные денежные средства в сумме 191 096,00 долларов США в отделении банка Надра, он не получал. Подпись на заявлении на выдачу наличных №888 от 28.08.2008 года, на его подпись не похожа и ним не ставилась (т.1 л.д. 57-58);
- показаниями свидетеля ОСОБА_16, данные им в ходе судебного следствия о том, что с ноября 2008 года она официально нигде не работает. В настоящее время подрабатывает на Центральном рынке г. Днепропетровска в ЧП Кузнецовв качестве помощника повара. Ранее, в период с марта по ноябрь 2008 года, она работала в МакДональдзупаковщиком. До этого официально трудоустроена нигде не была. Примерно в июне 2008 года, она от своей свекрови - ОСОБА_64 (отчества ее не помнит) узнала, что можно заработать денег, оформив на себя кредит. Как ей пояснила ОСОБА_64, об этом она узнала от своей знакомой ОСОБА_65, которая сказала, что у нее есть знакомые на фирме, которые строят котеджные городки в Днепропетровской области. Кто являлся руководителями данной фирмы, ей не известно, т.к. она этим не интересовалась. После этого оа встретилась с ОСОБА_44, которая пояснила, что данная фирма берег в банке кредиты на подставных лиц для инвестирования строительства, а когда коттеджи достраиваются, то за счет их реализации все кредиты, которые брались ранее, погашаются. Так и ей было предложено оформить на себя кредит. За оформление кредита, ОСОБА_44 пообещала вознаграждение, но четко сумма не оговаривалась. Она согласилась. После этого ОСОБА_44 сказала, что она должна передать ей копию паспорта и идентификационный код, что и было ею сделано. Спустя пару недель, ей позвонила ОСОБА_44 и сообщила, что все документы на получение на ее имя кредита готовы, и что теперь ей необходимо проехать к нотариусу для подписания необходимых документов. Так примерно в конце июня, ОСОБА_44 приехала за ней, по месту ее работы в МакДональдзрасположенный по ул. Малиновского г. Днепропетровска, на автомобиле ВАЗ 2109. Это было после окончания рабочей смены, примерно около 20-00 часов. Она села к ней в машину, и они поехали к виадуку на пр.Правды в районе ул.Воронцова, возле заправки. Когда они приехали на указанное место, то там их уже ждал мужчина, возрастом около 40 лет, плотного телосложения, на автомобиле зарубежного производства, темного цвета. Показав на указанного человека, ОСОБА_65, сообщила, что ей необходимо проехать вместе с ним, по при этом не задавать ему никаких вопросов, все что необходимо он должен объяснить сам. Имени его, ОСОБА_65 не назвала. Она села в укачанный ОСОБА_65 автомобиль, после чего последняя уехала. Пересев в иномарку, они начали движение в сторону г. Новомосковска, а проехав г. Новомосковск отправились в сторону г.Харькова. Во время поездки никто ни с кем не разговаривал. За рулем иномарки находился мужчина. Их поездка длилась более одного часа, и они приехали в Перещепино. Там они подъехали к какому-то большому зданию, и мужчина, который был за рулем, попросил ее пройти вовнутрь. Подойдя к какому-то офису, она обратила внимание, что весит вывеска Нотариус. Нотариус была женщина. Когда они зашли, нотариус передала ей ряд документов (договор купли-продажи, доверенность, и какие-то другие), какие именно она сказать не может, так как не читала их перед подписанием. Также она не знает на чье имя была выписана доверенность. Точно помнит, что ею подписывалась доверенность и договор купли-продажи земельного участка, где она выступала покупателем. Доверенность была выдана на получение денежных средств в банке. Никаких копий документов она на руки не получала. После этого, вместе с мужчиной, который ее привез, она вышла на улицу и они уехали в г. Днепропетровск. Было уже темно, когда они приехали в г. Днепропетровск. После этого данный мужчина посадил ее на такси и она уехала домой.
Примерно в ноябре 2008 года к ней домой пришло уведомление с банка Надрао наличии задолженности по кредиту. Как ей пояснила ОСОБА_44, то это было связано с кризисом и все со временем образумится. Однако после этого, она узнала от сотрудников налоговой, что она была задействована в преступлении - мошенничестве, но она считает, что сама была обманута ОСОБА_44 и сама является потерпевшей. Справку о доходах с ООО Лираона в банк Надране предоставляла, как и другие документы, находящиеся в кредитном деле. Она давала ОСОБА_44 только копию своего паспорта и кода;
- показаниями свидетеля ОСОБА_14, данные ею в ходе судебного следствия о том, что с 2006 года он частный предприниматель в г.Апостолово. 12.06.2008 года, ОСОБА_66 предложил ему заработать, и в связи с тяжелым финансовым положением, он согласился. Тогда они поехали в г. Перещепино к нотариусу, где встретили ОСОБА_3, и какого-то банкира по имени Евгений. У нотариуса ему предложили оформить кредит на свое имя, и пообещали вознаграждение за это в размере 2% от суммы кредита. Он согласился и подписал предоставленные ему какие-то документы. Ему сказали, что вознаграждение он получит, когда будут построены и проданы коттеджи. Также его заверили в том, что кредит будет погашен, и чтоб он не переживал. После подписания ним документов, они со ОСОБА_66 поехали домой. В ноябре 2008 года он получил письмо с банка Надрао неуплате кредита на сумму 197 974,42 долларов США и что данный кредит просрочен, и ему надо уплатить в банк сумму в размере 4 987,6 долларов США. Он позвонил ОСОБА_66 для выяснения. ОСОБА_66 сказал ему, что ОСОБА_3 не отвечает на звонки. В банке денежные средства по кредиту он не получал;
- показаниями свидетеля ОСОБА_21, данные ею в ходе судебного заседания о том, что она работает охранником в магазине в г.Першотравенск с 01.02.2009 года. До этого, с 1998 г. по 2008 г., она работала в детском садике ОАО Павлоградуголь. Подруга ее дочери, ОСОБА_67, познакомила ее с ОСОБА_3, которая, со слов ОСОБА_67, работает в строительной фирме, которая занимается строительством коттеджей. Для строительства коттеджей эта фирма покупает земельные участки с помощью кредитования через банк Надра. Ее дочь убедила ее, что необходимо оформить кредит на приобретение земельного участка в Новомосковском районе, а погашать кредит будет сама ОСОБА_3 Также этот факт ей подтвердила по телефону и сама ОСОБА_3, которая пообещала выплатить ей вознаграждение за оформление кредита на свое имя. Она согласилась, так как в тот период времени нигде не работала.
В конце августа 2008 года, примерно 27 ил 28 августа, ей позвонила ОСОБА_3, и сказала, что ей с мужем необходимо поехать к нотариусу в г.Перещепино для подписания документов. Она с мужем приехала к указанному нотариусу, где ждали ОСОБА_58, мужа ОСОБА_3 Когда они дождались его, то он сказал подписать какие-то документы, они с мужем подписали их, после чего их заверил нотариус, и ОСОБА_58 забрал их себе. Ни она, ни ее муж в банк не ездили. Денежные средства в банке не получали. Все документы, предъявленные ей на обозрение, и находящиеся в кредитном деле №889406/ФЛ от 29.08.08г., а именно: кредитный договор, договор ипотеки, анкета, договор купли-продажи, подписаны ею, однако справка о доходах на ее имя с ООО НПП НИИ Энергомашне соответствует действительности, так как он никогда на данном предприятии не работала. Документы в банк она не предоставляла, деньги в банке не получала. Затем она узнала, что у нее задолженность по кредиту перед банком Надрав сумме примерно 197 000 долларов США. После того, как она получила письмо с банка о задолженности, она стала звонить ОСОБА_3, но та не отвечала на звонки.
Допрошенный ОСОБА_68 при допросе показал, что с 01.07.2008 года он официально работает вдолжности тренера на ДСО ФСТ Колос. Так же, параллельно этому, с начала 2008 года по настоящее время он занимает должность директора ДЮСК Тайсон. Данная должность является общественной, так как за выполнение его обязанностей и работы а качестве директора ДЮСК Тайсонон не получаю зарплату. Так же зарплату не получают и тренера, работающие в ДЮСК Тайсон. ДЮСК Тайсонне ведет никакой хозяйственной деятельности. По все лицам которые работают на предприятии на общественных началах, ДЮСК Тайсонв налоговую инспекцию и ПФУ, отчетность не сдает. Никаких справок финансового характера их организация не выдает. Что касается предъявленных ему на обозрение справок о доходах на имя ОСОБА_69 (№52 от 07.07.2008 года), ОСОБА_15 (№61 от 16.07.2008г.) и ОСОБА_25 (№48 от 01.07.2007г.), выданные якобы их организацией и от его имени, то данные справки не соответствуют действительности, так как указанные лица никогда на ДЮСК Тайсонне работали, он их не знает, подписи от его имени выполнены не ним, и на его подпись не похожи. Однако оттиск печати на указанных справках похож на оттиск печати ДЮСК Тайсон. Ним оттиски печати ДЮСК Тайсонна вышеуказанных справках не ставились, данные справки он никогда не подписывал и видит их впервые. Что касается ОСОБА_39, которая, согласно вышеуказанных неправдивых справок о доходах занимала должность главного бухгалтера ДЮСК Тайсон, то это также не соответствует действительности. Человек с такой фамилией никогда в ДЮСК Тайсонне работал, и вообще должность бухгалтера в ДЮСК Тайсонне предусмотрена. С ОСОБА_3, ОСОБА_36, ОСОБА_4, ОСОБА_37 и ОСОБА_44 М он никогда знаком не был.
Кроме этого, вина ОСОБА_3 в совершении инкриминируемых ей преступлений подтверждается совокупностью собранных и исследованных в ходе судебного следствия доказательствами:
- заявлением в.и.о. руководителя ПББ ФОАО КБ НадраДнепропетровского РУ ОСОБА_70 о привлечении ОСОБА_3 которая завладела денежными средствами банка на сумму 148217 долларов США (т.1 л.д.83);
- исковыми заявлениями ОАО КБ Надрао возмещении ущерба, причиненного действиями ОСОБА_3 и других, с приобщенными расшифровками сумм задолженности по кредитам (т.1 л.д. 179-197, т.2 л.д. 51-55);
- материалами выемки в АОА КБ Надрадокументов, регламентирующих порядок аккредитации экспертов в банке (т.1 л.д. 155-178);
- приказом № 14-к от 17.05.2005 года на основании протокола собрания учредителей ООО Бизнес-Эксперт№2-2005 от 14.05.2005 года, о вступлении ОСОБА_10 в должность директора предприятия и другими регистрационными документами предприятия (т.2 л.д. 57-60);
- уставом ООО Бизнес-Эксперт, утвержденного решением общего собрания участников №3-2005 от 05.12.2005 года, согласно которого ОСОБА_10 является участником ООО Бизнес-Эксперт(т.2 л.д. 61-68);
- материалами выемок на ОО Бизнес-Эксперт, в ходе которых изъяты экспертные денежные оценки земельных участков, договора на выполнение работ и акты выполненных работ к ним (т.1 л.д. 119-120, т.2 л.д. 69-72);
- материалами выемки у ОСОБА_3 всех имевшихся у нее документов по оформлению кредитов в ОАО КБ Надра, КБ Укрсоцбанки других (т.1 л.д. 84-87);
- материалами выемки в Едином регистрационном офисе г.Днепропетровска материалов регистрационного дела ООО НПК Экопика, согласно которых ОСОБА_3 является учредителем указанного предприятия (т.2 л.д. 72-92);
- выемкой кредитных дел в 12-м отделении ДРУ ОАО КБ Надрана имя ОСОБА_8, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_23 и ОСОБА_24, в который обнаружены заведомо завышенные экспертные денежные оценки земельных участков, выполненные ООО Бизнес-Эксперт(т.1 л.д. 71-74);
- материалами кредитного дела на имя ОСОБА_3, согласно которого ей выдан кредит на сумму 148217,04 долларов США, что по курсу НБУ составило 748 496,05 гривен и где нмеегся заведомо завышенная экспертная денежная оценка ООО Бизнес-Эксперт земельного участка по адресу: Новомосковский район, с. Орловщина, ул.Орлов Кут, 11 (т.1 л.д. 93-116);
- экспертной денежной оценкой земельного участка, который находится по адресу: Новомосковский район, с. Орловщина, ул. Орлов Кут, 11, выполненной экспертом ООО Бизнес-ЭкспертОСОБА_11 и директором предприятия ОСОБА_10, в которой сделан подложный вывод о том, что рыночная стоимость указанного земельного участка, который предоставлен для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных, сооружений и строений площадью 1800 метров кв. составляет 160 200 долларов США, что по курсу НБУ на дату оценки эквивалентно 809 010 гривнам (т.1 л.д. 94-113);
- согласно заключения № 5932 от 01.10.2009 года Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Заслуженного профессора ОСОБА_9, рыночная стоимость земельного участка по адресу: Новомосковский район, с. Орловщина, ул. Орлов КутД1, по состоянию на 26.03.2008 года для целей купли-продажи составляет 201 350 гривен (т.1 л.д.138-153);
- материалами кредитного дела на имя ОСОБА_8 согласно которого ей выдан кредит на сумму К9096 долларов США, что по курсу НБУ составило 449934,8 гривен и где имеется заведомо завышенная экспертная денежная оценка ООО Бизнес-Экспертземельного участка по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Энгельса-2, бн8. (т.2 л.д. 97-163);
- экспертной денежной оценкой земельного участка, который находится по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Энгельса-2, бн8, выполненной ООО Увекон Ленд, в которой сделан подложный вывод о том, что рыночная стоимость указанного земельного участка, который предоставлен для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных сооружений и строений составляет 491121 гривнам (т.2 л.д. 94-113);
- согласно заключения № 5918 от 01.10.2009 года Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Заслуженного профессора ОСОБА_9, рыночная стоимость земельного участка по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Энгельса-2, бн8 для целей купли-продажи составляет 201 350 гривен (т.2 л.д. 164-179);
- материалами кредитного дела на имя ОСОБА_12 согласно которого ему выдан кредит на сумму
- экспертной денежной оценкой земельного участка, который находится по адресу: Новомосковский район, с. Орловщина, ул. Нац. Гвардии, 83, выполненной ЧП Промэкспертсервис, в которой сделан подложный вывод о том, что рыночная стоимость указанного земельного участка, который предоставлен для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных сооружений и строений составляет 457060 гривен (т.2 л.д. 268-306);
- согласно заключения № 5940 от 16.12.10.2009 года Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Заслуженного профессора ОСОБА_9, рыночная стоимость земельного участка по адресу: Новомосковский район, с. Орловщина, ул. Нац. Гвардии, 83для целей купли-продажи составляет 298 107 гривен (т.2 л.д. 252-267);
- материалами кредитного дела на имя ОСОБА_14 согласно которого ему выдан кредит на сумму 197974,42 долларов США, что по курсу НБУ составило 999770,82 гривен и где имеется заведомо завышенная экспертная денежная оценка ООО Бизнес-Экспертземельного участка по адресу: Новомосковский район, с. Орловщина, ул. Калинина, 70 (т. 3 л.д. 5-66);
- экспертной денежной оценкой земельного участка, который находится по адресу: Новомосковский район, с. Орловщина, ул. Калинина, 70, выполненной ООО "Бизнес-Эксперт", в которой сделан подложный вывод о том, что рыночная стоимость указанного земельного участка, который предоставлен для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных сооружений и строений составляет 1 395 000 гривен (т.3 л.д. 83-105);
- согласно заключения № 5920 от 16.12.10.2009 года Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Заслуженного профессора ОСОБА_9, рыночная стоимость земельного участка по адресу: Новомосковский район, с. Орловщина, ул. Калинина, 70, для целей купли-продажи составляет 462 899 гривен (т.3 л.д. 67-82);
- материалами кредитного дела на имя ОСОБА_15 согласно которого ему выдан кредит на сумму 197998,18 долларов США, что по курсу НБУ составило 999890,8 гривен и где имеется заведомо завышенная экспертная денежная оценка ООО Бизнес-Эксперт земельного участка по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Лебединая, 2 (т.3 л.д.113-174);
- экспертной денежной оценкой земельного участка, который находится по адресу: Новомосковскийрайон, с. Знаменовка, ул. Лебединая, 2, выполненной ООО Бизнес-Эксперт, в которой сделан подложный вывод о том, что рыночная стоимость указанного земельного участка, который предоставлен для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных сооружений и строений составляет 1 325 674 гривен (т.3 л.д.192-214);
- согласно заключения № 5927 от 01.10.2009 года Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Заслуженного профессора ОСОБА_9, рыночтгая стоимость земельного участка по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Лебединая, 2, для целей купли-продажи составляет 220 350 гривен (т.3 л.д. 175-191);
- материалами кредитного дела на имя ОСОБА_16 согласно которого ему выдан кредит на сумму 129341,07 долларов США, что по курсу НБУ составило 653172,4 гривен и где имеется заведомо завышенная экспертная денежная оценка ООО "Бизнес-Эксперт" земельного участка по адресу: Новомосковскйй район, с. Знаменовка, ул. Павлоградская, 1к. (т. 3 л.д. 222-268);
- экспертной денежной оценкой земельного участка, который находится по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Павлоградская, 1к, выполненной ООО "Бизнес-Эксперт", в которой сделан подложный вывод о том, что рыночная стоимость указанного земельного участка, который предоставлен для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных сооружений и строений составляет 710 906 гривен (т.3 л.д. 285-307);
- согласно заключения № 5923 от 16.12.2009 года Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Заслуженного профессора ОСОБА_9, рыночная стоимость земельного участка по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Павлоградская, 1к, для целей купли-продажи составляет 193 532 гривен (т.3 л.д. 269-284);
- материалами кредитного дела на имя ОСОБА_59 согласно которого ему выдан кредит на сумму 160296,6 долларов США, что по курсу НБУ составило 809497,83 гривен и где имеется заведомо завышенная экспертная денежная оценка ООО Бизнес-Экспертземельного участка по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Лебединая, 91г. (т.4 л.д. 5-55);
- экспертной денежной оценкой земельного участка, который находится но адресу: Новомосковский район, с.Знаменовка, ул.Лебединая, 91г, выполненной ООО Увекон Ленд, в которой сделан подложный вывод о том, что рыночная стоимость указанного земельного участка, который предоставлен для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных сооружений и строений составляет 881 031 гривен (т.4 л.д. 56-76);
- согласно заключения № 5930 от 16.12.2009 года Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Заслуженного профессора ОСОБА_9, рыночная стоимость земельного участка по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Лебединая, 91г, для целей купли-продажи составляет 375813 гривен. (Т.4 л.д. 77-92);
- материалами кредитного дела на имя ОСОБА_18 согласно которого ей выдан кредит на сумму 184644,58 долларов США, что по курсу НБУ составило 932455,12 гривен и где имеется заведомо завышенная экспертная денежная оценка ООО "Бизнес-Эксперт" земельного участка по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Украинская, 256а. (т.4 л.д.100-155);
- экспертной денежной оценкой земельного участка, который находится по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Украинская, 256а, выполненной 000 "Бизнес-Эксперт", в которой сделан подложный вывод о том, что рыночная стоимость указанного земельного участка, который предоставлен для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных сооружений и строений составляет 1015000 гривен (т.4 л.д.172-194);
- согласно заключения № 5919 от 16.12.2009 года Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Заслуженного профессора МС.ОСОБА_9, рыночная стоимость земельного участка по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Украинская, 256а, для целей купли-продажи составляет 212 885 гривен (т.4 л.д. 156-171);
- материалами кредитного дела на имя ОСОБА_19 согласно которого ей выдан кредит на сумму 144236 долларов США, что по курсу НБУ составило 728396,8 гривен и где имеется заведомо
завышенная экспертная денежная оценка ООО "Бизнес-Эксперт" земельного участка по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка. ул. Жовтпевая, 11а (т.4 л.д. 202-245);
- экспертной денежной оценкой земельного участка, который находится по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Жовтневая, Па, выполненной ООО "Бизнес-Эксперт", в которой сделан подложный вывод о том, что рыночная стоимость указанного земельного участка, который предоставлен для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных сооружений и строений составляет 793500 гривен (т.4 л.д. 262-284);
- согласно заключения № 5943 от 16.12.2009 года Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Заслуженного профессора ОСОБА_9, рыночная стоимость земельного участка по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Жовтневая, 11а, для целей купли-продажи составляет 162606 гривен (т.4 л.д. 246-261);
- материалами кредитного дела на имя ОСОБА_71 согласно которого ему выдай кредит на сумму 197975,46 долларов США, что по курсу НБУ составило 999776,07 гривен и где имеется заведомо завышенная экспертная денежная оценка ООО "Бизнес-Эксперт" земельного участка по адресу: Новомосковский район, с. Орловщина, ул. Тупик, 25а (т.5 л.д. 5-59);
- экспертной денежной оценкой земельного участка, который находится по адресу: Новомосковский район, с.Орловщияа, ул. Тупик, 25а, выполненной ООО "Б из нес-Эксперт", в которой сделан подложный вывод о том, что рыночная стоимость указанного земельного участка, который предоставлен для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных сооружений и строений составляет 1179494 гривен (т.5 л.д. 76-98);
- согласно заключения № 5926 от 16.12.2009 года Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Заслуженного профессора ОСОБА_9, рыночная стоимость земельного участка по адресу: Новомосковский район, с. Орловщина, ул. Тупик, 25а, для целей купли-продажи составляет 440084 гривен (т.5 л.д. 60-75);
- материалами кредитного дела на имя ОСОБА_21 согласно которого ей выдан кредит на сумму 197887,04 долларов США, что по курсу НБУ составило 999279,05 гривен и где имеется заведомо завышенная экспертная денежная оценка ООО "Бизнес-Эксперт" земельного участка по адресу:Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Набережная, 1и (т.5 л.д. 106-170);
- Экспертной денежной оценкой земельного участка, который находится по адресу: Новомосковский район, с.Знаменовка, ул. Набережная, 1и, выполненной ООО "Бизнес-Эксперт", в которой сделан подложный вывод о том, что рыночная стоимость указанного земельного участка, который предоставлен для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных сооружений и строений составляет 1407500 гривен (т.5 л.д. 187-209);
- согласно заключения № 5919 от 16.12.2009 года Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Заслуженного профессора ОСОБА_9, рыночная стоимость земельного участка по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Набережная, 1и, для целей купли-продажи составляет 309 488 гривен (т.5 л.д. 171-186);
- материалами кредитного дела на имя ОСОБА_22 согласно которого ей выдан кредит на сумму 184454,05 долларов США, что по курсу НБУ составило 931492,95 гривен и где имеется заведомо завышенная экспертная денежная оценка ООО "Бизнес-Эксперт" земельного участка по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Калинина, б/н (т. 5 л.д. 217-273);
- экспертной денежной оценкой земельного участка, который находится по адресу: Новомосковский район, с.Знаменовка, ул. Калинина, б/н, выполненной ООО "Бизнес-Эксперт", в которой сделан подложный вывод о том, что рыночная стоимость указанного земельного участка, который предоставлен для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных сооружений и строений составляет 1015000 гривен (т. 5 л.д. 291-313);
- согласно заключения № 5928 от 16.12.2009 года Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Заслуженного профессора МС.ОСОБА_9, рыночная стоимость земельного участка по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Калинина, б/н, для целей купли-продажи составляет 175 938 гривен (т.5 л.д. 274-290);
- материалами кредитного дела на имя ОСОБА_23, согласно которого ей выдан кредит на сумму 197876 долларов США, что по курсу НБУ составило 999273,8 гривен и где имеется заведомо завышенная экспертная денежная оценка ООО "Бизнес-Эксперт" земельного участка по адресу: Новомосковский район, с. Орловщина, ул. Садовая, 57 (т.5 л.д. 321-376);
- экспертной денежной оценкой земельного участка, который находится по адресу: Новомосковский район, с.Орловщина, ул. Садовая, 57, выполненной ООО "Бизнес-Эксперт", в которой сделан подложный вывод о том, что рыночная стоимость указанного земельного участка, который предоставлен для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных сооружений и строений составляет 1332375 гривен (т.5 л.д. 394-416);
- согласно заключения № 5928 от 16.12.2009 года Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Заслуженного профессора ОСОБА_9, рыночная стоимость земельного участка по адресу: Новомосковский район, с. Орловщииа, ул. Садовая, 57, для целей купли-продажи составляет 462899 гривен (T.5 л.д. 377-393);
- материалами кредитного дела на имя ОСОБА_24, согласно которого ему выдан кредит на сумму 184237,34 долларов США, что по курсу НБУ составило 930398,56 гривен и где имеется заведомо завышенная экспертная денежная оценка ООО "Бизнес-Эксперт" земельного участка по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Украинская, 146 (т. 6 л.д. 5-72);
- экспертной денежной оценкой земельного участка, который находится по адресу: Новомосковский район, с.Знаменовка, ул. Украинская, 146, выполненной ООО "Бизнес-Эксперт", в которой сделан подложный вывод о том, что рыночная стоимость указанного земельного участка, который предоставлен для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных сооружений и строений составляет 1015000 гривен (т.6 л.д. 89-111);
- согласно заключения № 5937 от 16.12.2009 года Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Заслуженного профессора ОСОБА_9, рыночная стоимость земельного участка по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Украинская, 146, для целей купли-продажи составляет 309488 гривен (т.6 л.д. 73-88).
Суд, анализируя показания подсудимой ОСОБА_3, данные ею в ходе судебного следствия, исследовав материалы дела, приходит к выводу о том, что квалификация органов досудебного следствия действий подсудимой по:
- ч.2 ст. 27, ч.5 ст.191 УК Украины, выразившимися в соучастии в завладении чужим имуществом, путем злоупотребления своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах;
- ч.2 ст.366 УК Украины, выразившиеся в должностном подлоге, то есть во внесении должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составлении и выдаче заведомо ложных документов, повлекшие тяжкие последствия, нашла свое подтверждение в ходе судебного заседания.
Оценив доказательства, добытые в ходе досудебного и судебного следствия, суд считает их достоверными, поскольку в совокупности каждое из них дополняет и подтверждает друг друга, а содержащиеся в них сведения являются такими, которые правильно отражают фактические обстоятельства данного дела, в связи с чем приходит к выводу о виновности подсудимого в совершении инкриминируемого преступления.
Показания свидетелей, заключения экспертиз, протоколы следственных действий и документы составлены и оформлены в порядке предусмотренном УПК Украины и являются источником доказательств, в них подтверждаются обстоятельства и факты, которые имеют значение для решения по делу.
Избирая вид и меру наказания подсудимой ОСОБА_3, суд принимает во внимание характер и степень тяжести совершенного преступления, личность подсудимой, которая ранее не судима, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит. По месту проживания характеризуется с положительной стороны. Имеет на иждивении несовершеннолетних детей: 1992, 1995, ІНФОРМАЦІЯ_4, которые страдают хроническими заболевания. Кроме того сама подсудимая страдает рядом хронических заболеваний и требует медицинского лечения.
К обстоятельствам, смягчающим вину ОСОБА_3 в соответствии со ст.66 УК Украины, суд относит чистосердечное раскаяние, признание своей вины в полном объеме, активное содействие раскрытию преступления, совершение преступление вследствие стечения тяжелых семейных обстоятельств.
Обстоятельства, отягчающие вину ОСОБА_3, в соответствии со ст.67 УК Украины, как в ходе судебного, так и досудебного следствия не установлены.
С учетом изложенного, суд считает, что исправление подсудимой не возможно без изоляции от общества и ей необходимо назначить наказание в виде лишения свободы с применением ст.69 УК Украины - ниже низшего предела, вследствие того, что присутствуют два и более обстоятельств смягчающих ее вину, а так же с применением ст.ст. 75, 76 УК Украины.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 321-324 УПК Украины, суд
П Р И Г О В О Р И Л :
Подсудимого ОСОБА_3 признать виной в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.27 ч.5 ст. 191, ч.2 ст.366 УК Украины и назначить ему наказание:
- по ч.2 ст.27 ч.5 ст.191 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины в виде 5 (пяти) лет лишения свободы без конфискации имущества, с лишением права заниматься должности связанные с выполнением материально-ответственных и административно-финансовых функций сроком на 3 года;
- по ч.2 ст.366 УК Украины в виде 2 (двух) лет лишения свободы с лишением права заниматься должности связанные с выполнением материально-ответственных и административно-финансовых функций сроком 2 года.
На основании ч.1 ст.70 УК Украины окончательно назначить наказание путем поглощения менее строгого наказания более строгим в виде 5 лет лишения свободы без конфискации имущества, с лишением права заниматься должности связанные с выполнением материально-ответственных и административно-финансовых функций сроком на 3 года;
На основании ст.75, ч.1 п.п. 2,3,4 ст.76 УК Украины подсудимую ОСОБА_3 освободить от назначенного основного наказания с испытанием сроком на 3 (три) года, возложив на нее следующие обязанности: не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной системы; сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменения места жительства, работы; периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы.
Меру пресечения ОСОБА_3 подписка о невыезде оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.
На приговор может быть подана апелляция в Днепропетровский апелляционный суд в течение 15 суток с момента его провозглашения.
Судья О.В. Ходасевич