Справа № 640/7662/13-к
н/п 1-кс/640/2813/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" травня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Бардіній Н.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання cтаршого слідчого СУ ДПС у Харківській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 (м. Харків, вул.. Карла Маркса, 30 робочий телефон 702-19-97) по кримінальному провадженню № 00000181 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, що становить банківську таємницю, -

встановив:

14.05.2013 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання cтаршого слідчого слідчого управління ДПС у Харківській області капітана податкової міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу № 04/5 управління 04 прокуратури області юристом 1 класу ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів по банківському рахунку ТОВ «Система производство» ( код 32235462) та можливість вилучення оригіналів документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Система производство» (код 32235462) та перебувають у володінні ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 351533.

Слідчий зазначає, що до СУ ДПС у Харківській області надійшов акт перевірки ДПІ Київського району м.Харкова Харківської області ДПС № 592/22-206/32235462 від 08.02.2013 року про результати позапланової виїзної перевірки ТОВ «Система производство» (код 32235462). Так, посадові особи ТОВ «Система производство» в період часу з 01.07.2011 року по 31.03.2012 року шляхом здійснення сумнівних фінансових операцій з ТОВ «Сторас М» ( код 37263363) ухилились від сплати податку на прибуток в сумі 409878 гр. та ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 373658 гр. 20 коп., а всього ухилились від сплати податків на загальну суму 783536 гр. 20 коп., що призвело до ненадходження до держбюджету грошових коштів у значних розмірах. А в ході відпрацювання ТОВ «Сторас М» було встановлено, що підприємство у органах ДПС зареєстровано за № 30311 від 28.10.2010 року, основний вид діяльності (КВЕД, назва) 46.90, неспеціалізована оптова торгівля, статутний фонд 2700,00 гривень, дата видачі свідоцтва платника податку на додану вартість 29.12.2010 року, юридична адреса підприємства: 62404, Кулиничі, вул. Тваринників, буд. 3/А, однак в ході проведених заходів, було встановлено, що підприємство ТОВ «Сторас М» за податковою адресою відсутнє.

Слідчий вказує, що за податковою адресою відсутнє офісне приміщення, бухгалтерська та інша документація підприємства, печатка. ТОВ «Сторас М» не мав ні трудових ні майнових ресурсів для провадження господарської діяльності та виконання послуг, що унеможливлює здійснення фінансово-господарських операцій між ТОВ «Система производство» та ТОВ «Сторас М».

ТОВ «Система производство» має поточні банківські рахунки в ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" МФО 351533 м.Харкова.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000181 від 9.04.2013 року.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю.

В судовому засідання слідчий підтримав подане клопотання.

Представник Харківського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з»явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні Харківського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. При цьому слідчий суддя надає слідчому право тимчасового доступу до речей і документів в межах періоду вчинення кримінального правопорушення, а саме за період з 1.07.2011 року по 31.03.2012 року.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання cтаршого слідчого слідчого управління ДПС у Харківській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 00000181 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме - інформації, що становить банківську таємницю задовольнити частково.

Дозволити cтаршому слідчому слідчого управління ДПС у Харківській області капітану податкової міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів по банківському рахунку ТОВ «Система производство» (код 32235462) та можливість вилучення оригіналів документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Система производство» (код 32235462), та перебувають у володінні Харківського ГРУ ПАТ КБ "Привабанк" МФО 351533, розташованого за адресою: м. Харків Червоношкільна набережна, 16 за період з 1.07.2011 року по 31.03.2012 року, і стосуються: відкриття та обслуговування рахунків № 7849, № 1319, № 7828 та № 2691 , в т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи "Клієнт-Банк", акти прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, тощо; документів кредитної та депозитної справи ; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референсів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам № 7849, № 1319, № 7828 та № 2691.

Зобовязати Харківське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 351533, яке знаходиться за адресою: м. Харків, м. Харків Червоношкільна набережна, 16 надати cтаршому слідчому слідчого управління ДПС у Харківській області капітану податкової міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів по банківському рахунку ТОВ «Система производство» (код 32235462) та можливість вилучення оригіналів документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Система производство» (код 32235462), за період з 1.07.2011 року по 31.03.2012 року, і стосуються: відкриття та обслуговування рахунків № 7849, № 1319, № 7828 та № 2691 , в т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи "Клієнт-Банк", акти прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, тощо; документів кредитної та депозитної справи ; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референсів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам № 7849, № 1319, № 7828 та № 2691.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.06.2013 року.

Розяснити Харківське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.