Справа №4-781/10
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2010 року м.Суми

Суддя Зарічного районного суду м. Суми Левченко Т.А.

з участю прокурора - Передерія В.Г.

розглянувши подання слідчого прокуратури Ковпаківського району м. Суми ОСОБА_1 про проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий прокуратури Ковпаківського району м. Суми ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про проведення виїмки і свої вимоги мотивує тим, що У провадження прокуратури Ковпаківського району м. Суми знахоходиться кримінальна справа №10790069, порушена стосовно службових осіб ТОВ «Компанія «Групінвест» за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом незаконної реалізації заставного майна (зернових культур врожаю 2008 року) за кредитним договором №01/2008/300761014 від 26.03.2008 р. з траншевим режимом кредитування на суму 6500000 грн.

Встановлено, що в забезпечення виконання зобов'язань по кредитному договору №01/2008/300761014, укладеного 26.03.2008 р. між ТОВ «Компанія «Групінвест» (адреса фактичного місцезнаходження: м. Суми вул. Пролетарська, 35) та філією ВАТ КБ «Надра» СРУ «Слобожанщина»

(м. Суми вул. Кірова, 4) строком погашення до 31.12.2008 p., були укладені договора застави: №4 від

29.04.2008p., згідно з яким підприємством передано в заставу банку ячмінь врожаю 2008 року загальною вартістю 1243000 грн.; №5 від 27.06.2008 p., згідно з яким передано під заставу кукурудзу, ріпак ярий, соняшник врожаю 2008 року загальною вартістю 2661900 грн.; №6 від 23.07.2008 р. за яким передано в заставу : сою, гречку врожаю 2008 року загальною вартістю 528400 грн. Всього оціночна вартість майна за договорами застави становить 4433300 грн.

Відповідно до п. 2.4. договорів застави: «до повного виконання зобов'язання заставодавець може відчуджувати предмет застави тільки за наявності у останнього письмової згоди заставодержателя». Пунктом 3.1. зазначених договорів визначено зобов'язання заставодавця отримання письмової згоди заставодержателя на вчинення дій, пов'язаних зі зміною права власності на предмет застави, а також на передачу предмета застави в оренду, користування, тощо.

В період з липня 2008 р. по травень 2009 р. службові особи ТОВ «Компанія «Групінвест» всупереч умов договорів застави щодо обов'язкового офіційного погодження банком на відчудження предмету застави (врожаю 2008 року), достовірно знаючи, що врожай зернових 2008 року є заставним, умисно здійснили його продаж шляхом укладення догворів купівлі - продажу та поставок наступним юридичним та фізичним особам: ТОВ «Агріка-4», ЗАТ «Суми-Агротехніка», ТОВ «Тера», ВАТ «Недригайлівське підприємство «Агротехсервіс», ТОВ «АПК «Конотоп», ТОВ «Полтава - Зерноторг»,

ПП «ОСОБА_2В.», ПП «ОСОБА_3В.», ВАТ «Біловодське КХП», ПП «ОСОБА_4М.», ТОВ «Агроеколайн», ПП «ОСОБА_5Г.», ТОВ «ЮМІ», ПП «ОСОБА_6В.», ТОВ «Агріка-2». Загальна сума реалізованого врожаю склала 9787459,92 грн. З них на розрахунковий рахунок підприємства №6001 відкритого в філії ВАТ КБ «Надра» СРУ «Слобожанщина» МФО 337535, надійшло 6362898,06 грн. L

Факти реалізації заставного майна підтверджуються договора купівлі - продажу і поставок зернових культур врожаю 2008 року між ТОВ «Компанія «Групінвест» та вказаними підприємствами, більшість з яких укладені за адресою фактичного місцезнаходження підприємства (м. Суми вул. Пролетарська, 35), а також актами перевірки наявності заставного майна від 24.07.2008 p., від

28.08.2008p., від 02.10.2008 p., від 20.11.2008 p., від 24-26.12.2008 p., від 29-30.01.2009 p., від 24.02.2009 p., від 31.03.2009 p., від 14.05.2009 p., видатковим накладними про відвантаження товарів за договарами, відповідними довіреностями та інформацією підприємства.

Кошти, отримані від реалізації заставного майна керівництво ТОВ «Компанія «Групінвест» витратило на купівлю товарно - матеріальних цінностей та розрахунки за отримані послуги.

Згідно банківської інформації, заборгованість підприємства перед філією ВАТ КБ «Надра» СРУ «Слобожанщина» за договором кредиту №01/2008/300761014 від 26.03.2008 р. станом на 13.05.2010 р. становить 6500000 грн. - по сумі кредиту, та 1262444,46 грн. - по відсоткам за користування кредитом, а всього на загальну суму 7762444,46 грн.

З метою повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінальної справи необхідно провести в службовому приміщенні філії ВАТ КБ «Надра» Сумське регіональне управління «Слобожанщина» за адресою: м. Суми, вул. Кірова, 4, виїмку оригіналів документів кредитної справи за кредитним договором про надання кредитної лінії ТОВ «Компанія «Групінвест» з траншевим режимом кредитування №01/2008/300761014 від 26.03.2008 р. та інформацію про рух коштів по рахунках клієнта, що мають значення для встановлення істини у справі.

Подання про проведення виїмки погоджено з в. о. прокурора Ковпаківського району Сумської області.

Суд, заслухавши слідчого, прокурора, вивчивши матеріали кримінальної справи, вважає, що подання обгрунтоване і підлягає задоволенню, так як документи, що знаходяться в адміністративних приміщеннях філії ВАТ КБ «Надра» Сумське регіональне управління «Слобожанщина» за адресою: м. Суми, вул. Кірова, 4 мають значення для встановлення істини по кримінальній справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку документів в адміністративних приміщеннях філії ВАТ КБ «Надра» Сумське регіональне управління «Слобожанщина» за адресою: м. Суми, вул. Кірова, 4, а саме:

-оригіналів усіх документів кредитної справи за кредитним договором про надання кредитної лінії з траншевим режимом кредитування №01/2008/300761014 від 26.03.2008 р. (включно з додатками, додатковими угодами, договорами застави, зокрема: № 4 від 29.04.08; № 5 від 27.06.08; № 6 від 23.07.08, актами перевірки заставного майна та іншими документами, які передбачені договором);

-інформації про рух грошових коштів по позичковому рахунку №6002, та поточному рахунку № 6001, МФО 337535, відкритих у ВАТ КБ «Надра» (за весь період дії кредитного договору з часу відкриття банківського рахунку, з 26.03.2008 р. по червень 2009 року включно).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Т.А.Левченко