Справа № 202/4513/15-к
УХВАЛА
Іменем України
20 травня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Індустріального району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) -
ВСТАНОВИЛА:
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).
В Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження №0000016 від 16 квітня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України.
Слідчий в обґрунтування клопотання зазначає, що 16.04.2015 року до прокуратури Індустріального району м. Дніпропетровська з заявою звернувся ОСОБА_4 , про те, що ФОП « ОСОБА_5 », в період часу з 01.01.2014 по 07.10.2014, в порушення вимог закону, не виплачував йому заробітну плату та не здійснював відрахування на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування за найманого працівника ОСОБА_4 , тим самим грубо порушив законодавство про працю. Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні наступних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 для швидкого та повного проведення досудового розслідування, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.
Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового дозволу до документів, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідна інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Однак слідчим у своєму клопотання не наведено таких доказів, у зв`язку з чим клопотання в частині проведення виїмки оригіналів документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
УХВАЛИЛА :
Клопотання слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Індустріального району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів ТОВ ФОП « ОСОБА_6 » (ознайомлення та отримання належно завірених копій), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів реєстрації як єдиного платника податків ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); інформацію щодо працевлаштованих осіб у фізичної особи-підприємця ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); належним чином завірених копій звітів 1-ДФ поданих ФОП ОСОБА_5 за 2010 - 2014 роки; інформації щодо переліку відкритих та закритих рахунків ФОП « ОСОБА_5 » для з`ясування фінансової можливості сплати заробітної плати;переліку суб`єктів господарювання з якими ФОП ОСОБА_5 проводило господарські операції за період з 2010 року по 10.11.2014 року, у тому числі відповідно до додатку № 5 до декларації з ПДВ із зазначенням повних даних контрагентів, виду господарської діяльності та суми.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Строк виконання ухвали до 18 червня 2015 року.
Слідчий суддя: ОСОБА_1