24.07.2015
У Х В А Л А Справа № 200/14911/15-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/6050/15

24 липня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000052 від 18.02.2015 року про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В:

24 липня 2015 року до суду звернулась слідча слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , з клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у якому прохає накласти арешт на грошові кошти: 500 (п`ятсот) купюр номіналом 200 (двісті) гривень на суму 100 000,00 (сто тисяч) гривень, які були вилучені 23.07.2015 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідність звернення з клопотанням слідчий обґрунтовує тим, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області розслідується кримінальне провадження № 0000052 від 18.02.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи директором ТОВ «Пром-Тех Маркет» (, юр. адреса: м. Київ, вул. Фрунзе, 154), отримує на банківські рахунки даного підприємства безготівкові грошові кошти від ряду підприємств, у тому числі Донецької та Луганської областей, за нібито поставлені товари або надані послуги, які, у свою чергу, перераховує на підприємства з ознаками фіктивності. У подальшому ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами у м. Дніпропетровську знімає грошові кошти готівкою у касі ДРУ ПАТ «Сбербанк Росії» після чого спрямовує на фінансове та матеріальне забезпечення діяльності терористичних організацій на території Донецької та Луганської областей.

23.07.2015 року в межах зазначено кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді, був проведений обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено грошові кошти 100 000, 00 (сто тисяч) гривень: 500 (п`ятсот) купюр номіналом 200 (двісті) гривень.

Зважаючи на наявність підстав для вилучення та арешту грошових коштів, які мають відношення до скоєння кримінального правопорушення, слідчий прохає накласти арешт на вилучені грошові кошти.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту. Прохав відповідно до вимог ч.2 ст. 172 КПК України розглянути клопотання без виклику власника грошових коштів.

З метою забезпечення заборони на розпорядження грошовими коштами, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, представник ДРУ ПАТ «Сбербанк Росії» в судове засідання не викликався.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які відповідають за їх дії, можливості відчужувати певне своє майно до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Згідно з вимогами ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу; арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову. Нормою ч. 4 цієї статті передбачено, що заборона на використання майна або заборона розпоряджатися цим майном можуть застосовуватися лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. Відповідно до вимог ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, підготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю чи частково перетворено.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав. На підставі ухвали слідчого судді був наданий дозвіл на проведення обшуку у відділенні ПАТ «Дочірний банк Сбербанк Росії» за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, буд.3, кв.50, за результатом проведення якого 23 липня 2015 року були вилучені грошові кошти на суму 100000 гривень. Таким чином, враховуючи, що вилучені грошові кошти можуть відповідати вимогам п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, вважаю за можливе клопотання задовольнити шляхом накладення заборони на їх використання та розпорядження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Тимчасово заборонити використання та розпорядження грошовими коштами - 500 (п`ятсот) купюр номіналом 200 (двісті) гривень на суму 100 000,00 (сто тисяч) гривень, які були виявлені та вилучені під час проведення обшуку 23 липня 2015 року у відділенні ПАТ «Дочірний банк Сбербанк Росії» за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, буд.3, кв.50.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.

Строк дії ухвали до 24 вересня 2015 року.

Слідчій суддя ОСОБА_1