П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.02.2012 Справа №1915/3441/2012

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:

головуючого судді Базан Л.Т.

при секретарі Присяжнюк В.В.

з участю прокурора Ковальчука Р.Я.

розглянувши подання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Тернопільській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю по кримінальній справі №336, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Тернопільській області ОСОБА_1 за згодою заступника прокурора Тернопільської області Гулевського Г. звернувся в суд з поданням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в приміщенні Управління Державного казначейства у Шумському районі, розташованого по вул.Українській, 42, в м.Шумськ Тернопільської області документів, які стосуються відкриття у 2010р. ТОВ „Шумський маслозавод не бюджетного рахунку №4036; витягу-довідки про рух коштів по рахунку №4036 ТОВ „Шумський маслозавод за період з липня до жовтня 2010 року.

В обґрунтування посилається на те, що 14 лютого 2012 року ним порушена кримінальна справа № 336 за фактом заволодіння службовими особами ТОВ „Шумський маслозавод, м.Шумськ Тернопільської області, чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем - державними коштами в сумі 229 012,17грн., тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та прийнята до свого провадження.

Досудовим у справі слідством встановлено, що службові особи ТОВ „Шумський маслозавод, яке здійснює господарську діяльність по заготівлі і переробці молока, у відповідності до вимог Постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку нарахування, виплати і використання дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними переробним підприємствам молоко та мясо в живій вазі від 11.02.2010 р. № 152, зобовязані були у 2010 році нараховувати та виплачувати дотації сільськогосподарським товаровиробникам молока із суми податку на додану вартість, обчисленої на вартість поставленого молока і виготовленої з нього продукції, яка акумулювалась на не бюджетному рахунку товариства в Управлінні Державного казначейства в Шумському районі Тернопільської області.

В період з липня по жовтень 2010 року ТОВ „Шумський маслозавод з не бюджетного рахунку, відкритого в УДК у Шумському районі, одержало державні кошти для виплати фізичним особам як дотації за поставлене ними молоко.

При цьому, службові особи ТОВ „Шумський маслозавод протягом липня - жовтня 2010 року, з метою заволодіння державними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, отримали з каси підприємства під звіт 229 012,17грн. для виплати фізичним особам як дотації за поставлене ними молоко, однак їх сільськогосподарським товаровиробникам не виплатили, а склали завідомо-неправдиві авансові звіти:

- серії SH № 0807-001 від 07.08.2010р., на підставі підроблених актів-відомостей: №№4011, 4009, 4013, 3882, 3904, 3884, 4010, 3883, 3907, акту-відомості від 31.07.2010р., на загальну суму 99 224,97грн;

- серії SH № 0706-001 від 06.07.2010р., на підставі підроблених актів-відомостей: №№3655, 3823, на загальну суму 16 159,2грн.;

- серії SH № 0930-003 від 30.09.2010р., на підставі підробленого акту-відомості №4327, на загальну суму 31 569,62грн;

- серії SH № 1009-002 від 09.10.2010р., на підставі підробленого акту-відомості №4298, на загальну суму 31 894,24грн.;

- серії № SH № 0903-002 від 03.09.2010р., на підставі підробленого акту-відомості від 15.08.2010р.;

- серії SH № 0723-001 від 23.07.2010р., на підставі підробленого акту-відомості №3851, на загальну суму 29 531,6грн,

про нібито проведену виплату дотацій, а одержаними державними коштами у сумі 229 012,17грн. розпорядилися на власний розсуд.

Проведеною Контрольно-ревізійним управлінням в Тернопільській області документальною ревізією фінансово-господарської діяльності ТОВ „Шумський маслозавод (акт № 07-20/081 від 12.08.2011р.) встановлено, що виплата дотацій фізичним особам в порушення вимог п. 7 Постанови Кабінету Міністрів України від 11.02.2010 року № 152 не проводилася, чим завдано державі збитків на загальну суму 229 012,17 грн.

У ході попередньої перевірки встановлено, що в приміщенні Управління Державного казначейства у Шумському районі знаходяться документи, які стосуються відкриття у 2010р. ТОВ „Шумський маслозавод не бюджетного рахунку №4036 та руху коштів по ньому за період з липня до жовтня 2010 року.

Заслухавши думку прокурора, який вважає, що подання слід задовольнити, суд прийшов до висновку, що дане подання підлягає до задоволення, оскільки проведення виїмки зазначених у поданні документів, що становлять банківську таємницю необхідно для забезпечення всебічного, повного та обєктивного розслідування вказаної кримінальної справи.

На підставі наведеного, керуючись ч.3 ст.178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України „Про банки та банківську діяльність, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл по кримінальній справі №336 на розкриття банківської таємниці документів Управління Державного казначейства у Шумському районі, які визначають рух коштів по не бюджетному рахунку №4036 ТОВ „Шумський маслозавод за період з липня до жовтня 2010 року.

Надати дозвіл на проведення виїмки в приміщенні Управління Державного казначейства у Шумському районі, розташованого по вул.Українській, 42, в м.Шумськ Тернопільської області документів:

· які стосуються відкриття у 2010р. ТОВ „Шумський маслозавод не бюджетного рахунку №4036;

- витягу-довідки про рух коштів по рахунку №4036 ТОВ „Шумський маслозавод за період з липня до жовтня 2010 року.

Головуючий Базан Л.Т.