Справа №1-89/07
ВИРОК

Іменем України

20 вересня 2007 року Кельменецький
районний суд Чернівецької області

в складі:

головуючого - судді: Харабари
І.В.

при секретарі: Дєдовій
B.C.

з участю прокурора: Поштаря
О.В.

з участю підсудного: ОСОБА_1

його захисника адвоката: ОСОБА_2

розглянувши
у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Кельменці кримінальну справу про
обвинувачення:

ОСОБА_1
ІНФОРМАЦІЯ_1 народження, уродженця та
жителя АДРЕСА_1 молдованина, громадянина Молдови, з повною загальною середньою освітою, одруженого,
непрацюючого, не судимого,

за ст.
ст. 201 ч.1, 358 ч.1 і ч.3 КК України,
-

ВСТАНОВИВ:

Підсудний
ОСОБА_1, працюючи водієм в приватному
підприємстві „CARGO TRAFIC", в березні
2007 року отримав замовлення на перевезення садивного матеріалу (саджанців
плодових дерев) з фірми SRL „SELMAX si K" (яке розташоване вАДРЕСА_1) на адресу ТОВ
„Фінес" (м. Миколаїв Україна).
Отримавши в підприємстві бланки міжнародного договору перевезення (CARNET TIR) і
міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR), він 28 березня 2007 року, на вантажному автомобілі марки „MAN
19.403" р.н. НОМЕР_1з причепом „SCHMITZ SK024"
р.н. НОМЕР_2 який за ним закріплений,
прибув в с Садове для завантаження саджанців і оформлення
товарно-супровідних документів. Познайомившись там з головним агрономом фірми SRL "SELMAX si К"
ОСОБА_3, ОСОБА_1 взнав від нього, що замовлення полягає у перевезенні 30000
саджанців сорту „Симиренко" при дотриманні умов, які забезпечать їх повне збереження. Ці умови
полягали в розміщені саджанців таким чином щоб кожний з них мав доступ до
вологи та землі. Тобто, корінець кожного
саджанця буде пересипаний землею і тирсою,
а потім обмотаний в матерію для збереження вологи. Такий спосіб упаковки
вимагав дуже багато місця у вантажному відділенні автомобіля, тому відповідно і розміститися в автомобілі
могло не більше 30 тисяч штук. ОСОБА_1 перевозив раніше саджанці, тому йому було відомо, що при іншому способі упаковування у
вантажному відділенні могло поміститися до 60 тисяч штук

саджанців. Такий
спосіб не вимагав будь яких спеціальних умов. Достатньо було лише скласти пачки
саджанців (по 10 чи 15 штук у кожній пачці) одну на одну і таким чином
заповнити все вантажне відділення. Вказаний спосіб перевозки не забезпечував
повну схоронність саджанців, але за
рахунок збільшення кількості був дуже вигідним для водія, оскільки перевезення більшої кількості
саджанців дорожче оплачувався. ОСОБА_1 розумів,
що перевезення 30000 штук саджанців для нього не вигідно, однак відмовитися від замовлення він не мав
можливості, оскільки воно було прийняте.

Так, ОСОБА_1передав ОСОБА_3 бланки CARNET TIR і CMR для їх
оформлення. За вказівкою останнього, він
розмістив для завантаження саджанців закріплений за ним вантажний автомобіль
марки „MAN 19.403" р.н. НОМЕР_1з
причепом „SCHMITZ SK024"
р.н. НОМЕР_2 на одній із земельних ділянок фірми SRL „SELMAX si
К", що розташована біля с
Садове, на якій росли саджанці яблунь.
Під час перебування на цій ділянці, до
нього стали підходити місцеві жителі і пропонувати купити у них саджанці. З їх
слів йому стало відомо, що вони
самостійно вирощують саджанці а потім їх продають і таким чином заробляють собі
на життя. Люди пропонували йому саджанці у великих кількостях і різних сортів:
яблуні, груші, сливи,
персики, абрикоси, квіти,
різні декоративні дерева. Підрахувавши кількість запропонованих саджанців
та їх ціну, у ОСОБА_1 виник злочинний
намір самостійно купити близько 45000 саджанців, а потім по документах, які оформить головний агроном на інші саджанці, вивезти їх з Молдови і не доставляти на ТОВ
„Фінес" , а продати на торгових
ринках України.

Переслідуючи
злочинну мету на незаконне переміщення з Молдови в Україну садивного
матеріалу, ОСОБА_1 не повідомив ОСОБА_3
про свої злочинні наміри, розраховуючи
на те, що останній оформить
товарно-супровідні документи на 30000 саджанців сорту „Симиренко", які дадуть можливість здійснити контрабанду
інших саджанців в кількості близько 45000 штук. Використовуючи той факт, що ОСОБА_3 не контролює процес
завантаження, ОСОБА_1 домовився з
декількома місцевими жителями про купівлю у них саджанців різних сортів і
сказав їм, щоб вони починали
завантаження їх у вантажне відділення автомобіля. Так, впродовж 28 березня - З квітня 2007 року у
вантажний причеп марки „SCHMITZ SK024"
р.н. НОМЕР_1до вантажного автомобіля марки „MAN
19.403" р.н. НОМЕР_1було завантажено: 21350 саджанців яблуні, 2370 саджанців черешні, 125 саджанців туї, 3550 саджанців троянди, 2550 саджанців груші, 100 саджанців персиків, 540 саджанців абрикос, 1410 саджанців сливи, 1700 саджанців декоративних кущів, 9870 саджанців смородини, 1550 саджанців вишні, 1150 саджанців гладіолусу, 130 саджанців айви, 40 саджанців шовковиці. Не ставлячи до відома
місцевих жителів про свої злочинні наміри,
він розрахувався з ними, після
чого звернувся до головного агронома ОСОБА_3 і сказав йому, що у вантажене відділення завантажено 29980
штук саджанців яблунь сорту „Симиренко". Не перевіряючи кількість
завантаженого садивного матеріалу ОСОБА_4,
записав цю цифру і в подальшому вказав її під час оформлення
товарно-супровідних документів, а саме: CARNET TIR XE53593417, CMR 0204680, інвойс №2,
сертифікаті про походження товару форми СТ-1 №0376440, фітосанітарному сертифікаті НОМЕР_1 Оформивши документи, ОСОБА_3 передав
їх ОСОБА_1 для здіснення
перевезення. Знаючи, що вказані
товарно-супровідні документи містять неправдиві відомості стосовно кількості та
сорту саджанців, ОСОБА_1, реалізовуючи свій злочинний намір, пред'явив їх для митного контролю на
внутрішній митниці в м. Бельци
Республіки Молдова і після його проходження вирушив в напрямку
українсько-молдавського кордону.

Прибувши
4 квітня 2007 року о 23 годині на територію митного поста „Бричани"
Республіки Молдова, ОСОБА_1 пройшов паспортний
контроль в молдавській прикордонній службі і о 23 годині 30 хвилин незаконно
перемітив через митний кордон України садивний матеріал, який знаходився у вантажному причепі марки „SCHMITZ SK024" р.н. НОМЕР_1до
вантажного автомобіля марки „MAN
19.403" р.н. НОМЕР_2, розмістивши в зоні митного контролю митного поста
„Росошани" Кельменецької митниці.

Під час
митного контролю ОСОБА_1 знав, що
садивний матеріал який він перевозив належить йому особисто, а не молдавській фірмі SRL „SELMAX si К" і тому повинен
був вказати його в особистій митній декларації. Однак, переслідуючи мету на незаконне його
переміщення через митний кордон України,
він не заявив про його наявність. Усвідомлюючи характер свої злочинної
діяльності, ОСОБА_1 надав інспектору
митниці для митного оформлення вказану особисту декларацію і товарно-супровідні
документи: CARNET TIR XE53593417, CMR
0204680, інвойс №2, сертифікат про походження товару форми СТ-1
№0376440, фітосанітарний сертифікат
НОМЕР_2, які містили неправдиві відомості
стосовно наявного садивного матеріалу в кількості 29980 саджанців сорту
„Симиренко". В подальшому під час усного опитування, він повідомив інспектору митниці неправдиві
відомості, зазначивши, що ним перевозяться саджанці в тій
кількості, які зазначені в
товарно-супровідних документах. Ввезений в зону митного контролю садивний
матеріал був прийнятий до митного оформлення із проставленням відтиску штампу
„під митним контролем".

Однак, під час подальшого митного огляду товарів у
вантажному причепі марки "SCHMITZ
SK024" р.н. НОМЕР_1до
вантажного автомобіля марки "MAN
19.403" р.н. НОМЕР_1були виявлені саджанці,
які за кількістю та сортами не співпадали з документами, наданими ОСОБА_1, а саме: 21350 саджанців яблуні, 2370 саджанців черешні, 125 саджанців туї, 3550 саджанців троянди, 2550 саджанців груші, 100 саджанців персиків, 540 саджанців абрикос, 1410 саджанців сливи, 1700 саджанців декоративних кущів, 9870 саджанців смородини, 1550 саджанців вишні, 1150 саджанців гладіолусу, 130 саджанців айви та 40 саджанців
шовковиці, загальною вартістю- 315665
гривень.

Підсудний
ОСОБА_1 вину в скоєному визнав та дав суду показання про те, що він працюючи водієм в приватному
підприємстві „CARGO TRAFIC", в березні
2007 року отримав замовлення на перевезення садивного матеріалу (саджанців
плодових дерев) з фірми SRL „SELMAX si К" (яке розташоване вАДРЕСА_1) на адресу ТОВ
„Фінес" (м. Миколаїв Україна).
Отримавши в підприємстві бланки міжнародного договору перевезення (CARNET TIR) і
міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR), він 28 березня 2007
року, на вантажному
автомобілі марки „MAN 19.403"
р.н.

НОМЕР_1з
причепом „SCHMITZ
SK024" р.н. НОМЕР_2 який за ним
закріплений, прибув в с. Садове для завантаження саджанців і
оформлення товарно-супровідних документів. Познайомившись там з головним
агрономом фірми SRL "SELMAX si К" ОСОБА_3,
ОСОБА_1 взнав від нього, що
замовлення полягає у перевезенні 30000 саджанців сорту „Симиренко" при
дотриманні умов, які забезпечать їх
повне збереження. Ці умови полягали в розміщені саджанців таким чином щоб
кожний з них мав доступ до вологи та землі. Тобто, корінець кожного саджанця буде пересипаний
землею і тирсою, а потім обмотаний в
матерію для збереження вологи. Такий спосіб упаковки вимагав дуже багато місця
у вантажному відділенні автомобіля, тому
відповідно і розміститися в автомобілі могло не більше 30 тисяч штук. ОСОБА_1
перевозив раніше саджанці, тому йому
було відомо, що при іншому способі
упаковування у вантажному відділенні могло поміститися до 60 тисяч штук
саджанців. Такий спосіб не вимагав будь яких спеціальних умов. Достатньо було
лише скласти пачки саджанців (по 10 чи 15 штук у кожній пачці) одну на одну і
таким чином заповнити все вантажне відділення. Вказаний спосіб перевозки не забезпечував
повну схоронність саджанців, але за
рахунок збільшення кількості був дуже вигідним для водія, оскільки перевезення більшої кількості
саджанців дорожче оплачувався. ОСОБА_1 розумів,
що перевезення 30000 штук саджанців для нього не вигідно, однак відмовитися від замовлення він не мав
можливості, оскільки воно було прийняте.

Так, ОСОБА_1передав ОСОБА_3 бланки CARNET TIR і CMR для їх
оформлення. За вказівкою останнього, він
розмістив для завантаження саджанців закріплений за ним вантажний автомобіль
марки „MAN 19.403" р.н. НОМЕР_1з
причепом „SCHMITZ SK024"
р.н. НОМЕР_2 на одній із земельних ділянок фірми SRL „SELMAX si
К", що розташована біля с
Садове, на якій росли саджанці яблунь.
Під час перебування на цій ділянці, до
нього стали підходити місцеві жителі і пропонувати купити у них саджанці. З їх
слів йому стало відомо, що вони
самостійно вирощують саджанці а потім їх продають і таким чином заробляють собі
на життя. Люди пропонували йому саджанці у великих кількостях і різних сортів:
яблуні, груші, сливи,
персики, абрикоси, квіти,
різні декоративні дерева. Підрахувавши кількість запропонованих
саджанців та їх ціну, у ОСОБА_1 виник
злочинний намір самостійно купити близько 45000 саджанців, а потім по документах, які оформить головний агроном на інші
саджанці, вивезти їх з Молдови і не
доставляти на ТОВ „Фінес" , а
продати на торгових ринках України.

Переслідуючи
злочинну мету на незаконне переміщення з Молдови в Україну садивного
матеріалу, ОСОБА_1 не повідомив ОСОБА_3
про свої злочинні наміри, розраховуючи
на те, що останній оформить
товарно-супровідні документи на 30000 саджанців сорту „Симиренко", які дадуть можливість здійснити контрабанду
інших саджанців в кількості близько 45000 штук. Використовуючи той факт, що ОСОБА_3 не контролює процес
завантаження, ОСОБА_1 домовився з
декількома місцевими жителями про купівлю у них саджанців різних сортів і
сказав їм, щоб вони починали
завантаження їх у вантажне відділення автомобіля. Так, впродовж 28 березня - З квітня 2007 року у
вантажний причеп марки „SCHMITZ
SK024" р.н. НОМЕР_1

до вантажного
автомобіля марки „MAN 19.403" р.н. НОМЕР_1було
завантажено: 21350 саджанців яблуні,
2370 саджанців черешні, 125
саджанців туї, 3550 саджанців троянди, 2550 саджанців груші, 100 саджанців персиків, 540 саджанців абрикос, 1410 саджанців сливи, 1700 саджанців декоративних кущів, 9870 саджанців смородини, 1550 саджанців вишні, 1150 саджанців гладіолусу, 130 саджанців айви, 40 саджанців шовковиці. Не ставлячи до відома
місцевих жителів про свої злочинні наміри,
він розрахувався з ними, після
чого звернувся до головного агронома ОСОБА_3 і сказав йому, що у вантажене відділення завантажено 29980
штук саджанців яблунь сорту „Симиренко". Не перевіряючи кількість
завантаженого садивного матеріалу ОСОБА_4,
записав цю цифру і в подальшому вказав її під час оформлення
товарно-супровідних документів, а саме: CARNET TIR XE53593417, CMR 0204680, інвойс №2,
сертифікаті про походження товару форми СТ-1 №0376440, фітосанітарному сертифікаті НОМЕР_2.
Оформивши документи, ОСОБА_3 передав їх
ОСОБА_1 для здіснення перевезення. Знаючи,
що вказані товарно-супровідні документи містять неправдиві відомості
стосовно кількості та сорту саджанців,
ОСОБА_1, реалізовуючи свій
злочинний намір, пред'явив їх для
митного контролю на внутрішній митниці в м.
Бельци Республіки Молдова і після його проходження вирушив в напрямку
українсько-молдавського кордону.

Прибувши
4 квітня 2007 року о 23 годині на територію митного поста „Бричани"
Республіки Молдова, ОСОБА_1 пройшов
паспортний контроль в молдавській прикордонній службі і о 23 годині 30 хвилин
незаконно перемітив через митний кордон України садивний матеріал, який знаходився у вантажному причепі марки „SCHMITZ SK024" р.н. НОМЕР_1до
вантажного автомобіля марки „MAN
19.403" р.н. НОМЕР_2, розмістивши в зоні митного контролю митного поста
„Росошани" Кельменецької митниці.

Під час
митного контролю ОСОБА_1 знав, що
садивний матеріал який він перевозив належить йому особисто, а не молдавській фірмі SRL „SELMAX si К" і тому повинен
був вказати його в особистій митній декларації. Однак, переслідуючи мету на незаконне його
переміщення через митний кордон України,
він не заявив про його наявність. Усвідомлюючи характер свої злочинної
діяльності, ОСОБА_1 надав інспектору
митниці для митного оформлення вказану особисту декларацію і товарно-супровідні
документи: CARNET TIR XE53593417, CMR
0204680, інвойс №2, сертифікат про походження товару форми СТ-1
№0376440, фітосанітарний сертифікат
НОМЕР_2, які містили неправдиві
відомості стосовно наявного садивного матеріалу в кількості 29980 саджанців
сорту „Симиренко". В подальшому під час усного опитування, він повідомив інспектору митниці неправдиві
відомості, зазначивши, що ним перевозяться саджанці в тій кількості, які зазначені в товарно-супровідних
документах. Ввезений в зону митного контролю садивний матеріал був прийнятий до
митного оформлення із проставленням відтиску штампу „під митним
контролем".

Однак, під час подальшого митного огляду товарів у вантажному
причепі марки "SCHMITZ
SK024" р.н. НОМЕР_1до
вантажного автомобіля марки "MAN
19.403" р.н. НОМЕР_1були виявлені саджанці,
які за кількістю та сортами не співпадали з документами, наданими ОСОБА_1, а саме: 21350 саджанців

яблуні, 2370 саджанців черешні, 125 саджанців туї, 3550 саджанців троянди, 2550 саджанців груші, 100 саджанців персиків, 540 саджанців абрикос, 1410 саджанців сливи, 1700 саджанців декоративних кущів, 9870 саджанців смородини, 1550 саджанців вишні, 1150 саджанців гладіолусу, 130 саджанців айви та 40 саджанців
шовковиці, загальною вартістю - 315665
гривень.

Сумнівів
в достовірності та щирості показань підсудного немає, а тому судове слідство було обмежено допитом
підсудного ОСОБА_1

Наведені
докази у своїй сукупності дають суду підстави вважати, що дії підсудного ОСОБА_1 слід кваліфікувати
за ст.
201 ч.1 КК України, оскільки в
ході судового слідства по справі встановлено,
що ОСОБА_1 скоїв контрабанду,
тобто переміщення товарів через митний кордон України поза митним
контролем, вчинене у великих розмірах.

Крім того, дії підсудного ОСОБА_1
слід кваліфікувати за ч.1 і ч.3 ст. 358 КК України, оскільки в ході судового слідства по справі
встановлено, що ОСОБА_1 скоїв підроблення іншого
документа, який видається підприємством, яке має право видавати чи посвідчувати такі
документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем та
використання завідомо підробленого документа.

Зокрема
ОСОБА_1 не повідомивши ОСОБА_3 про наявний вантаж та обманувши його фактично
підробив товаросупровідні документи, а
потім використав їх.

При
призначенні підсудному покарання суд враховує ступінь тяжкості вчинених
злочинів, особу винного та
обставини, що пом'якшують покарання.

Зокрема
суд враховує, що ОСОБА_1 вперше
притягується до кримінальної відповідальності,
позитивно характеризується за місцем роботи та проживання, щиро розкаявся в скоєному та активно сприяв
розкриттю злочину, має на утриманні двох
неповнолітніх дітей.

Враховуючи
наявність декількох вищевказаних обставин,
що пом'якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених
підсудним злочинів, а саме щире каяття
та активне сприяння розкриттю злочинів,
наявність на утриманні двох неповнолітніх дітей, та з урахуванням особи винного, який в позитивно характеризується за місцем
роботи та проживання, вперше
притягується до кримінальної відповідальності,
суд вважає, що при призначенні
ОСОБА_1 покарання за ч.1 ст. 201 КК України слід застосувати ст. 69
КК України та призначити йому основне покарання у виді штрафу, тобто перейти до іншого більш м'якого виду
основного покарання не зазначеного у санкції статті за цей злочин.

За ч.1
та ч.3 ст. 358 КК України підсудному ОСОБА_1 слід
призначити покарання у виді штрафу в межах санкцій частин цієї статті.

Суд вважає, що до підсудного також слід застосовувати
покарання у виді конфіскації предметів контрабанди передбачене санкцією ст.
201 ч.1 КК України. Остаточне покарання слід призначити на підставі ст. 70
ч.1 КК України шляхом часткового складання призначених покарань.

На підставі
наведеного, керуючись ст.
ст. 323, 324 КПК України, суд, -

ПРИСУДИВ:

ОСОБА_1 визнати
винним у вчиненні злочинів передбачених ч.1
ст. 201, ч.1 і ч.3
ст. 358 України та призначити
йому покарання:

- за
ч.1 ст.
201 КК України із застосуванням
ст. 69 КК України у виді штрафу в
сумі 14000 (чотирнадцяти тисяч) гривень із конфіскацією 21350 саджанців
яблуні, 2370 саджанців черешні, 125 саджанців туї, 3550 саджанців троянди, 2550 саджанців груші, 100 саджанців персиків, 540 саджанців абрикос, 1410 саджанців сливи, 1700 саджанців декоративних кущів, 9870 саджанців смородини, 1550 саджанців вишні, 1150 саджанців гладіолусу, 130 саджанців айви та 40 саджанців
шовковиці, загальною вартістю 315665
гривень;

за ч.1 ст.
358 КК України у виді штрафу в сумі
900 (дев'ятисот) гривень;

за ч.3 ст.
358 КК України у виді штрафу в
сумі 700 (семисот) гривень. На підставі
ст. 70 ч.1 КК України призначити
ОСОБА_1 остаточне покарання за сукупністю злочинів шляхом часткового складання
призначених покарань у виді штрафу в сумі 15000 (п'ятнадцяти тисяч) гривень з
конфіскацією 21350 саджанців яблуні,
2370 саджанців черешні, 125
саджанців туї, 3550 саджанців
троянди, 2550 саджанців груші, 100 саджанців персиків, 540 саджанців абрикос, 1410 саджанців сливи, 1700 саджанців декоративних кущів, 9870 саджанців смородини, 1550 саджанців вишні, 1150 саджанців гладіолусу, 130 саджанців айви та 40 саджанців шовковиці, загальною вартістю 315665 гривень.

Речові
докази по справі: вантажний причеп марки "SCHMITZ
SK024" р.н. НОМЕР_2 вантажний
автомобіль марки "MAN
19.403" р.н. НОМЕР_1- визнати за власником фірмою „CARGO TRAFIC" SRL, (т.З а.с.
132-140), 21350 саджанців
яблуні, 2370 саджанців черешні, 125 саджанців туї, 3550 саджанців троянди, 2550 саджанців груші, 100 саджанців персиків, 540 саджанців абрикос, 1410 саджанців сливи, 1700 саджанців декоративних кущів, 9870 саджанців смородини, 1550 саджанців вишні, 1150 саджанців гладіолусу, 130 саджанців айви та 40 саджанців шовковиці
- конфіскувати в дохід держави,
(а.с. т.З а.с. 91-96),
CMR 0204680, інвойс
№2, сертифікат про походження товару
форми СТ-1 №0376440, фітосанітарний
сертифікат НОМЕР_2, митну декларацію на
ім'я ОСОБА_1 - зберігати в справі (т.1 а.с 20-33).

Міру
запобіжного заходу засудженому ОСОБА_1 до вступу вироку в законну силу, залишити заставу. Після вступу вироку в
законну силу повернути заставу в сумі 8500 (восьми тисяч п'ятисот) гривень, заставодавцю ОСОБА_2, (а.с.
76-78 т.2)

На вирок
може бути подана апеляція до апеляційного суду Чернівецької області протягом 15
діб з моменту його проголошення через Кельменецький районний суд.