ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г.
02 августа 2011 года
Судья Жовтневого районного суда г.
Днепропетровска Башмакова Е.А.,
рассмотрев представление старшего
следователя прокуратуры
Днепропетровской области,
согласованное с и.о. прокурора
Днепропетровской области, о разрешении
на проведение в ПАО «Укрсиббанк»выемки
документов ООО «Днепро Мет Инвест»,-
Следователь по согласованию с
прокурором обратился в суд с
представлением, в котором просит
разрешить проведение в ПАО
«Укрсиббанк»выемки документов ООО
«Днепро Мет Инвест».
В обоснование своего представления
следователь указывает на следующее.
Должностные лица ООО «Архиз Оил» (код
ЕГРПОУ 35934972), злоупотребляя
полномочиями, действуя с умыслом
направленным на подрыв авторитета и
престижа органов государственной
власти, в нарушение Порядка заполнения
и подачи налоговой декларации по
налогу на добавленную стоимость,
утверждённого приказом ГНА Украины от
30.05.1997 г. № 166, ст. 7 Закона Украины «О
налоге на добавленную стоимость»от
03.04.1997 г. № 168/97 ВР, с целью получения
неправомерной выгоды для себя, что
выразилось в незаконном уменьшении
налоговых обязательств предприятия,
предоставили в ГНИ Бабушкинского
района г. Днепропетровска, содержащие
заведомо ложные данные, декларации по
налогу на добавленную стоимость и
приложение № 5 (расшифровка налоговых
обязательств и налогового кредита в
разрезе контрагентов) за январь -
февраль 2011 года, в которых не отразили
финансово-хозяйственные
взаимоотношения с ООО
«Химтранс»(ЕГРПОУ 30493259) на общую сумму
налога на добавленную стоимость 83 943, 00
грн. и ООО «Днепровская стальная
корпорация»(ЕГРПОУ 32343213) на общую сумму
налога на добавленную стоимость 81 862, 57
Своими действиями, выразившимися в
безосновательном занижении налога на
добавленную стоимость, должностные
лица ООО «Архиз Оил» причинили ущерб
государственным интересам на общую
сумму налога на добавленную стоимость
165 805, 57 грн., что является тяжкими
В ходе досудебного следствия
установлено, что при осуществлении
противоправной деятельности ООО
«Архиз Оил»(код ЕГРПОУ 35934972), имели
взаимоотношения с ООО «Днепро Мет
Инвест»(код ЕГРПОУ 37276702), которая
осуществлялась с использованием
в ПАО «Укрсиббанк», МФО 351005.
Проведение указанной выемки позволит
органу досудебного следствия
установить факт перечисления денежных
средств ООО «Днепро Мет Инвест»(код
ЕГРПОУ 37276702), а также, дальнейшее их
Рассмотрев материалы представления,
считаю, что представление следователя
подлежит удовлетворению, поскольку
материалы предоставленные
следователем дают достаточные
основания полагать, что указанные в
представлении документы необходимы
для установления истины по делу.
На основании изложенного,
руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О
банках и банковской деятельности», ст.
Разрешить проведении в ПАО
«Укрсиббанк», МФО 351005, выемки
документов ООО «Днепро Мет Инвест»(код
содержащих банковскую тайну, а именно:
- юридического дела, в том числе
учредительных и регистрационных
документов, заявлений на открытие
(закрытие) счёта, карточек с образцами
подписей и оттисками печатей,
договоров на расчётно-кассовое
обслуживание, договоров на
обслуживание по системе "Клиент-Банк",
актов приёма-передачи программного
продукта, копий документов личности
учредителей, должностных лиц
предприятий, доверенностей на право
управления счётом и распоряжение
денежными средствами, находящимися на
- платежных документов, отражающих
движение денежных средств за период с
момента открытия текущего счёта до
момента предъявления постановления, с
отражением следующих сведений: дата
поступления (перечисления), МФО, номер
счета, номер платежного документа,
наименование предприятия, код ЕГРПОУ,
сумма, назначение платежа по счёту №
- документов, послуживших основанием
и подтверждающие выдачу и получение
наличных денежных средств по счёту №
поручений, чеков, квитанций, расходных
ордеров, договоров и т.д., за период с
момента открытия текущего счёта по
дату предъявления в банк постановления
о проведении выемки.
- протоколов работы системы
«Клиент-Банк»(административный и
- распечатку базы данных (архива)
системы «Клиент-Банк»;
- протоколов модемной связи,
обслуживающей систему «Клиент-Банк»;
- распечатку базы данных операционного
дня, за весь период обслуживания ООО
«Днепро Мет Инвест»(код ЕГРПОУ 37276702).
Проведение выемки поручить
сотрудникам следственного отдела
прокуратуры Днепропетровской области
и Управления Службы безопасности
Украины в Днепропетровской области.
Выемку провести в десятидневный срок, с
момента вынесения постановления суда.
Судья