У Х В А Л А

Справа № 569/21131/13-к

27 листопада 2013 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області капітана міліції Миронця Р.П., яке погоджено із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області Рогальчук К.Л., про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області Миронець Р.П. звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки): примірника статуту ТОВ «Квазар-Захід» викладеного у новій редакції, який нотаріально посвідчено приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_3, відомості про нотаріальну дію внесено до реєстру за № 1939, а також інших документів, які стали підставою для посвідчення статуту, що знаходиться у володінні приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1.

В обґрунтування клопотання зазначив, що за № 0000265 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 липня 2013 року внесене кримінальне провадження по факту фіктивного підприємництва ПНВП «Такт» 1, по факту фіктивного підприємництва ТОВ-фірма «Агросервіспостач» , по факту фіктивного підприємництва ТОВ «Владіс-Рівне» , по факту фіктивного підприємництва ТОВ «Ангстрем Континенталь» , по факту фіктивного підприємництва ТОВ «Матадор» , по факту фіктивного підприємництва ТОВ «Ривс» , по факту фіктивного підприємництва ТОВ «Тритонн» , шахрайства в особливо великих розмірах вчиненого службовими особами ТОВ «Квазар-Захід» , легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом службовими особами ТОВ «Квазар-Захід» , фіктивного підприємництва ТОВ «Квазар-Захід» , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.209, ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно генерального договору кредитної лінії № 47 від 19.06.2012 року та додаткового договору №1 до нього відкрито позичковий рахунок № 7007980 відкритого ПАТ АКБ «Львів» по обслуговуванню ТОВ «КВАЗАР-ЗАХІД» , а також рахунок у цінних паперах, зберігачем яких є ПАТ АКБ «Львів».

В подальшому службовими особами ПАТ АКБ «Львів» всупереч генерального договору кредитної лінії № 47 від 19.06.2012 року та додаткового договору №1 та ст. 15,16 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління НБ України № 189 від 14.05.2003 року, надали можливість кредитні кошти у сумі 6300000 грн. службовими особами ТОВ «КВАЗАР-ЗАХІД» їх легалізувати шляхом зняття готівки.

У відповідності до вимог ст.ст.159-164 КПК України, у приміщенні ПАТ АКБ «Львів» вилучено кредитну справу по генеральному договору кредитної лінії № 47 від 19.06.2012 року. В зазначеній кредитній справі наявна нотаріально завірений статут ТОВ «Квазар-Захід» викладеного у новій редакції з підписом директора товариства ОСОБА_4.

Досудовим розслідуванням встановлено обставини, які дають підстави обґрунтовано вважати, що невідомі особи використовуючи паспортні дані гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, підробили підпис від імені ОСОБА_4 у статуті ТОВ «Квазар-Захід» викладеного у новій редакції, який нотаріально посвідчено приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_3, відомості про нотаріальну дію внесено до реєстру за № 1939.

Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Інформація,яка перебуває у володінні приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_3 відповідно до положень п.3 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи,що іншими способами перевірити причетність даних осіб у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України, на даний час не можливо, документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області Миронцю Р.П. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять таємницю вчинення нотаріальних дій), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки): примірника статуту ТОВ «Квазар-Захід» викладеного у новій редакції, який нотаріально посвідчено приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_3, відомості про нотаріальну дію внесено до реєстру за № 1939, а також інших документів, які стали підставою для посвідчення статуту, що знаходиться у володінні приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1.

На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак