Провадження № 1-кс/742/252/15
Єдиний унікальний № 742/909/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 квітня 2015 року Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області майор міліції ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0001689 від 11.12.2014 р. клопотання старшого слідчого СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області майора міліції ОСОБА_3 погоджене з старшим прокурором Прилуцької міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження

в с т а н о в и в:

Слідчий в своєму клопотанні зазначає, що 29.11.2014 року до чергової частини прилуцького МВ УМВС з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_5 1975р.н., мешканка АДРЕСА_1 , про те, що її банківської картки № НОМЕР_1 ПАКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " при невідомих їй обставинах зникли грошові кошти в сумі 2333,12грн.

Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР №0001689 від 11.12.2014 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення слідчих та розшукових дій по даному провадженню було отримано інформацію про те, що ОСОБА_5 , 29.11.2014 року на сайті "OLX ua" виставила об`яву про продаж меду. Через пів години після виставлення об`яви, на її мобільний телефон " НОМЕР_2 ", що був вказаний в об`яві, зателефонував невідомий чоловік з номеру " НОМЕР_3 " і вказав, що погоджується придбати у неї мед. Для цього чоловік попросив надати йому інформацію про номер її банківської картки, на яку потрібно перевести передплату грошових коштів. У відповідь ОСОБА_5 продиктувала чоловіку номер банківської картки, а саме № НОМЕР_1 ПАКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та вказала своє прізвище, ім`я, по-батькові. Чоловік продовжуючи тримати її на телефонному зв`язку, повідомив їй, що вказана нею банківська картка рахується за іншим номером мобільного телефону ніж той, на який він телефонує. Тоді ОСОБА_5 нічого не підозрюючи, підтвердила той факт, що за карткою при оформленні договору в банку та отриманні банківської картки, нею був дійсно вказаний інший номер телефону, а саме " НОМЕР_4 ". Тоді чоловік вказав, що на даний номер телефону надійде СМС-повідомлення з кодом, який вона має продиктувати йому. Дійсно через декілька секунд на її мобільний телефон з номером " НОМЕР_4 " надійшло СМС-повідомлення з цифровим кодом, який вона продиктувала чоловіку. Щойно вона це зробила, як побачила на своєму комп`ютері, на сторінці сайту " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яким вона користувалася перед розмовою з чоловіком і який продовжував бути відкритим при їхній розмові, що з вказаної нею банківської картки за три операції було знято грошові кошти в сумі 2333,12грн. Побачивши це, ОСОБА_5 зразу ж почала телефонувати на номер з якого телефонував невідомий чоловік, але даний номер вже був вимкнений і взагалі більше не відповідав.

В звязку з тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та копії документів щодо оформлення та обслуговування вказаної банківської картки ,а також документи щодо руху коштів по даному рахунку мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,слідча і просить суд отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу отримувача коштів та місце їх отримання в даному випадку неможливо.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В частині 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та копії документів щодо оформлення та обслуговування вказаної банківської картки , які є банківською таємницею, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки інформація містить охоронювану законом таємницю, і може бути встановлена лише за допомогою тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці і її неможливо отримати будь-яким іншим способом.
Згідно листа Головного слідчого управління в Дніпропетровській області від 05.02.2015р. в подальшому виконуватиме постанову про проведення слідчих дій на іншій території (тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") слідчий СВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_6 .

На підставі викладеного і керуючись ст.163-165,309,369-372 КПК України,-
УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області майора міліції ОСОБА_3 - задовольнити.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати слідчому Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 та слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації та документів, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 )

- про оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала даний картковий рахунок, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів по даному картковому рахунку з вказівкою кореспондентів за період з 28.11.2014 р. по 01.12.2014 року,

- про інформацію щодо номерів карток та документів кореспондентів, що отримали дані грошові перекази за той же період часу з картки № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1