Дата документу 22.06.2015 Справа № 554/7988/15-к

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.06.2015 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря ОСОБА_2
в с т а н о в и л а :
19.06.2015 до суду надійшло вказане вище клопотання, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 та мотивоване тим, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять дані про рух коштів на рахунках ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж з 01.01.2009 по 31.12.2012 у банківських установах.
Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, чеків та інших документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли, що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме Полтавської філії банку рахунок № НОМЕР_2 , що належав дочірньому підприємству ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2009 по 31.12.2012, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. Окрім цього, надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаних вище рахунках із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2009 по 31.12.2012.
Володілець документів у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.
Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:
Із клопотання слідує, що у період часу з 18.03.2011 по 01.07.2011 ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, отримав у касі підприємства під звіт кошти на загальну суму 1 460 000,00 грн. нібито на закупівлю сільськогосподарської продукції.
У подальшому ОСОБА_5 , частково відзвітувався про використання коштів на суму 86 500,00 грн., однак залишку не повернув, а привласнив, внаслідок чого завдав ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » збитків на загальну суму 1 373 500,00 грн.
Відповідно до акту позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 01-21/34 від 09.04.2012 року встановлено, що колишнім директором ОСОБА_5 , за період 18.03.2011 по 31.08.2011 документів, які б підтверджували надходження чи оприбуткування на підприємство сільськогосподарської продукції на вищевказану суму не надано.
Органом досудового розслідування дане кримінальне провадження кваліфіковано за ч.5 ст.191 КК України.
В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні слідчий послався на те, що відповідно до офіційної інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 від 24.12.2014 за вих. № 1148/9/16-20-18 ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі КХП) упродовж указаного часу мало рахунки у товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме Полтавській філії банку рахунок № НОМЕР_2 .
Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 5 частини 1 ст. 162 КПК України містить відомості ,які можуть становити банківську таємницю, а отже відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Ці документи дійсно можуть перебувати у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки в них міститься достовірна інформація про час, суми та підстави перерахування коштів за вказаними вище рахунками КХП, яка міститься у справі з юридичного оформлення та відкриття рахунку, а також роздруківці руху коштів по рахунках (регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії).
При чому отримати дану інформацію слідчому в інший спосіб не можливо.
Таким чином, вважаю, що подане клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -
Надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, чеків та інших документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли, що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме Полтавської філії банку рахунок № НОМЕР_2 , що належав дочірньому підприємству ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2009 по 31.12.2012, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. Окрім цього, надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаних вище рахунках із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2009 по 31.12.2012.
Зобов`язати товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів слідчому СУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1