Справа № 588/1609/14-к
№ провадження 1-кс/588/248/14
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.09.2014 року Тростянецький районний суд Сумської області

У складі слідчого судді - ОСОБА_1

При секретарі - ОСОБА_2

За участі слідчої - ОСОБА_3 .

Розглянувши клопотання слідчого СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000383 від 14.07.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

25.09.2014 року слідчий СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області лейтенант міліції ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням до суду про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому зазначив, що провадженні СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області знаходиться матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000383 від 14.07.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Обставини справи 14.07.2014 року до Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області звернулась з письмовою заявою громадянка ОСОБА_4 про те, що відносно неї невідомою особою вчинено шахрайські дії, в результаті яких вона перерахувала грошові кошти в сумі 3700 грн. на рахунок шахраїв.

14.07.2014 року матеріали за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000383 від 14.07.2014 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено: що громадянка ОСОБА_4 , 07.07.2014 року розмістила оголошення в мережі інтернет на сайті « Сландо» про те, що вона продає весільну сукню. Також вона розмістила в оголошенні свій номер мольного телефону.14.07.2014 року їй на мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_1 , вона взяла слухавку, їй представився чоловік, повідомив, що йому сподобалась пропозиція і йому для власного салону необхідно придбати весільну сукню, однак зазначив, що йому необхідно номер рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того він перерахував гроші за весільну сукню. Тоді вони домовились, що наступного дня він перерахує грошові кошти на її рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . наступного дня їй зателефонували з іншого номеру НОМЕР_3 та чоловік представився працівником банку, який повідомив, що допоможе здійснити операцію по пересиланню грошей на її рахунок за покупку весільної сукні. Він пояснив, що необхідно піти до терміналу та вставити картку, та говорив які здійснювати операції. В результаті операцій, які їй говорив здійснювати невідомий чоловік, громадянка ОСОБА_4 перерахувала на рахунок невстановленої особи грошові кошти в сумі 3 700 грн.

В результаті шахрайських дій невстановленою особою громадянці ОСОБА_4 завдано матеріальних збитків на загальну суму 3 700 грн.

Таким чином виникла необхідність встановити всю можливу інформацію, якою володіє вище вказаний банк про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного правопорушення.

В судовому засіданні лідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ""в судове засідання не з`явився хоча повідомлений належним чином. Відповідно до ч. 4 ст.163КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України речі і документи, які містять до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 1 ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі слідчого судді.

Вислухавши слідчого вивчивши матеріали, додані до клопотання суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вбачається, наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слід надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю оглянути оригінали та вилучити їх копії.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СВ Тростянецького РВ УМВС ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю на власника банківського рахунку № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю оглянути оригінали та вилучити їх копії, що знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме:

- рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 13.07.2014 року по теперішній час із зазначенням способу зняття грошових коштів з рахунку(адреси кас, банкоматів, терміналів).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя____________________