Пров. № 1-кс/646/3538/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.11.2014 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області юриста 1 класу ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000184 від 26.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 382 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, про надання тимчасового доступу з правом ознайомлення та зняття копій до матеріалів справи № 5023/5660/12 за заявою ФОП ОСОБА_4 про банкрутство, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що під час досудового розслідування встановлено, що господарським судом Харківської області розглядалася справа № 5023/1472/11 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ФОП ОСОБА_4 про стягнення суми збитків в розмірі 754 680,78 грн.

До господарського суду Харківської області 10.03.2011 надійшла заява представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 від 10.03.2011 про вжиття заходів забезпечення позову, а саме накладення арешту на грошові кошти ФОП ОСОБА_4 у розмірі 754 680,78 грн. на р/р НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та р/р НОМЕР_2 в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також накладення арешту на наступні транспортні засоби ФОП ОСОБА_4 :

№державний номер, свідоцтво, дата видачітранспортний засіб (марка, рік випуску, колір, номери агрегатів)
1. 6287 ХАС, ХАС 174633, 01.03.2005МАЗ 54323, 1989 р.в., синій, номер шасі НОМЕР_3
2. 6287 ХАС, ХАС 174663, 01.03.2005МАЗ 54323, 1989 р.в., синій, номер шасі НОМЕР_3
3. НОМЕР_4 , КХС 797133, 16.11.2005ГАЗ 3110, 2004 р.в., сірий, номер двиг. НОМЕР_5 номер куз. НОМЕР_6
4. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , 16.01.2008TOYOTA PRADO, 2007 р.в., сірий, номер двиг. 1GR5450080 номер куз. НОМЕР_9
5. НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , 16.01.2008Volkswagen GOLF PLUS, 2007 р.в., сірий, номер двиг. BSF069265 номер куз. НОМЕР_12
6. НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , 25.04.2008KRONE SDR 27, ОСОБА_6 , червоний, номер шасі НОМЕР_15
7. НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , 25.04.2008DAF TE 95 XF, 2002 р.в., білий, номер шасі НОМЕР_18
8. НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , 25.04.2008CHEREAU C 38, 1999 р.в., чорний, номер шасі НОМЕР_21
9. НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , 25.04.2008MAN TGA 01, 2002 р.в., білий, номер куз. НОМЕР_24
10. НОМЕР_25 , ХАС 174632, 01.03.2005КАМАЗ 55102, 1988 р.в., зелений, номер шасі НОМЕР_26
На підтвердження належності вказаних транспортних засобів відповідачу по справі ОСОБА_4 позивачем до заяви додано відповідь ІНФОРМАЦІЯ_5 від 07.02.2011.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 15.03.2011 заяву позивача про забезпечення позову задоволено, накладено арешт на грошові кошти ФОП ОСОБА_4 в сумі 754 680,78 грн. на 2 рахунках та накладено арешт на 10 автотранспортних засобів, зазначених у заяві.

Рішенням господарського суду Харківської області від 15.03.2011 позовні вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задоволені, з ФОП ОСОБА_4 стягнуто заборгованість в розмірі 754 680,78 грн.

ІНФОРМАЦІЯ_6 23.03.2011 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження за ухвалою господарського суду Харківської області від 15.03.2011 по справі № 5023/1472/11 про вжиття заходів до забезпечення позову.

23.03.2011 ІНФОРМАЦІЯ_7 винесено постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, а саме на 10 транспортних засобів, зазначених в ухвалі господарського суду Харківської області від 15.03.2011.

У подальшому, 31.08.2011 ІНФОРМАЦІЯ_7 винесено постанову про закінчення виконавчого провадження у зв`язку з тим, що згідно постанови про арешт коштів боржника від 23.03.2011 та постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження серії АА № 793383 від 23.03.2011 дане рішення суду виконано у повному обсязі.

Також, ІНФОРМАЦІЯ_7 08.08.2011 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження за наказом господарського суду Харківської області № 5023/1472/11, виданого 27.07.2011, про стягнення з ФОП ОСОБА_4 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості в розмірі 754 680,78 грн.

Однак, 08.12.2011 державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_7 винесено постанову про повернення виконавчого документа стягувачеві на підставі п. 2 ч. 1 ст. 47 Закону України «Про виконавче провадження» - у зв`язку з відсутністю у боржника майна, на яке може бути звернуто стягнення.

Згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_8 від 14.11.2013 вих. 576, на момент надходження до ІНФОРМАЦІЯ_8 постанов ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме вони надійшли тільки 02.09.2011, транспортні засоби, які належали ОСОБА_4 в кількості 7 одиниць вже були зняті з обліку.

Крім того, з метою уникнути необхідності сплати заборгованості перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_4 03.10.2011 звернулась до господарського суду Харківської області з заявою про порушення справи про банкрутство.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 05.10.2011 порушено провадження у справі про банкрутство ФОП ОСОБА_4 (справа № 5023/8173/11).

Відповідно до постанови ІНФОРМАЦІЯ_9 від 30.11.2011 у справі № 5023/8173/11 колегія суддів, скасовуючи постанову господарського суду Харківської області від 17.10.2011 про визнання боржника банкрутом, встановила факти, що свідчать про ухилення боржника від відповідальності щодо виконання своїх зобов`язань перед кредитором та про навмисну організацію боржником дій, спрямованих на реалізацію процедури фіктивного банкрутства з метою невиконання зобов`язань перед кредитором.

Також встановлено, що на даний час господарським судом Харківської області розглядається справа № 5023/5660/12 за повторною заявою ФОП ОСОБА_4 про визнання банкрутом.

Слідчий вважає, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та встановлення істини по справі, своє клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до положень статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотання зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) зазначення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою, цих речей і документів у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Як вбачається із клопотання, документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також дана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини. Тому вважаю за можливе надати тимчасовий доступ з правом ознайомлення та зняття копій до матеріалів справи № 5023/5660/12 за заявою ФОП ОСОБА_4 про банкрутство, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області юриста 1 класу ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області юристу 1 класу ОСОБА_3 тимчасовий доступ з правом ознайомлення та зняття копій до матеріалів справи № 5023/5660/12 за заявою ФОП ОСОБА_4 про банкрутство, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1