ун. № 1-812/11
пр. № 1/2608/65/12
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2012 року

Святошинський районний суд міста Києва
у складі:

головуючого -судді Косик Л.Г.,

при секретарях Яблонській І.К., Гонті
(Плетньовій) О.А., Сахно В.С.,
Мікулінській Н.М.,

за участю прокурорів Паламарчук Я.А.,
Дудка Є.В.,

захисників -адвокатів ОСОБА_1, ОСОБА_2,
ОСОБА_3, ОСОБА_4,

захисників -ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7,

розглянувши у відкритому судовому
засіданні в залі суду в місті Києві
кримінальну справу по обвинуваченню

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м.
Ізмаїла Одеської області, українця,
громадянина України, голови правління
ВАТ «Промтехмонтаж-2», раніше не
судимого, зареєстрованого та
проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, який
знаходиться під вартою в Київському
СІЗО № 13 та рахується за ОВС ГСУ МВС
України в м. Києві

у вчиненні злочину, передбаченого ст. 367
ч. 2 КК України, -

встановив:

ОСОБА_5 будучи службовою особою, тобто
постійно виконуючи
організаційно-розпорядчі та
адміністративно-господарські
обов'язки, а саме директором ТОВ
«Енергія ЛТД»неналежно виконуючи свої
службові обов'язки, через несумлінне
ставлення до них, яке виразилось у
підписанні без перевірки довідок про
розмір заробітної плати ОСОБА_8, ОСОБА_9,
ОСОБА_13, ОСОБА_11, хоча ці особи фактично
в очолюваному ним товаристві не
працювали, заробітну плату не
отримували за наступних обставин,

Так, ОСОБА_5 11.04.2006 року підписав довідку
№ 95, не ознайомившись з її змістом.
Зокрема, у довідці зазначено, що
заробітна плата ОСОБА_8 на посаді
головного бухгалтера ТОВ «Енергія ЛТД»
становила за період з жовтня по грудень
2005 року 4900 грн., та у період з січня по
березень 2006 року становила 4950 грн.
щомісячно. Зазначена довідка разом з
іншими документами була надана в АБ
«Банк регіонального розвитку»і 28.04.2006
між АБ «Банк регіонального розвитку»та
ОСОБА_8 укладено кредитний договір №
27/10-5731, згідно якого остання отримала у
тимчасове користування грошові кошти в
сумі 78000 доларів США. Кредит повернуто
лише частково, заборгованість по ньому
становить 67804 доларів США, що по курсу
НБУ становить 541754 грн. Зазначена
довідка разом з іншими документами
була надана в АБ «Банк регіонального
розвитку»і 28.04.2006 між АБ «Банк
регіонального розвитку»та ОСОБА_8
укладено кредитний договір № 27/10-5731,
згідно якого остання отримала у
тимчасове користування грошові кошти в
сумі 78000 доларів США. Кредит повернуто
лише частково, заборгованість по ньому
становить 67804 доларів США, що по курсу
НБУ становить 541754 грн.

Крім цього, 29.05.2006 року ОСОБА_5 підписав
довідку № 126, яка містила завідомо
неправдиві відомості, не ознайомившись
з її змістом. Зокрема у довідці
зазначено, що ОСОБА_9 дійсно працює в
ТОВ «Енергія ЛТД»на посаді провідного
менеджера за сумісництвом. В довідці
також зазначено, що в листопаді та
грудні 2005 року його заробітна плата
становила 1950 грн., а у період з січня по
квітень 2006 року становила 2200 грн.
щомісячно. Зазначена довідка разом з
іншими документами була надана в АБ
«Банк регіонального розвитку»і 02.06.2006
між АБ «Банк регіонального розвитку»та
ОСОБА_9 укладено кредитний договір
№27/10-5881, згідно якого останній отримав
у тимчасове користування грошові кошти
в сумі 79400 доларів США. Кредит повернуто
лише частково, заборгованість по ньому
становить 72748 доларів США, що по курсу
НБУ становить 581 256 грн.

Крім цього, ОСОБА_5 підписав 20.03.2007 року
довідку № 36, яка містила завідомо
неправдиві відомості, не ознайомившись
з її змістом. Зокрема, у довідці
зазначено, що ОСОБА_13 дійсно працює в
ТОВ «Енергія ЛТД»на посаді менеджера
за сумісництвом. В довідці також
зазначено, що в період з вересня 2006 року
по лютий 2007 року його заробітна плата
становила 4000 грн. щомісячно. Зазначена
довідка разом з іншими документами
була надана в АБ «Банк регіонального
розвитку»і 30.03.2007 між АБ «Банк
регіонального розвитку»та ОСОБА_13
укладено кредитний договір №27/10-7981,
згідно якого останній отримав у
тимчасове користування грошові кошти в
сумі 812544 гривень. Кредит повернуто лише
частково, заборгованість по ньому
становить 928223 грн.

Крім цього, ОСОБА_5 28.03.2007 року підписав
довідку № 42, яка містила завідомо
неправдиві відомості. Зокрема, у
довідці зазначено, що ОСОБА_11 дійсно
працює в ТОВ «Енергія ЛТД»на посаді
менеджера за сумісництвом. В довідці
також зазначено, що в період з вересня
2006 року по лютий 2007 року її заробітна
плата становила 4000 грн. щомісячно.
Зазначена довідка разом з іншими
документами була надана в АБ «Банк
регіонального розвитку»і 03.04.2007 між АБ
«Банк регіонального розвитку»та
ОСОБА_11 укладено кредитний договір
№27/10-8001, згідно якого остання отримала
у тимчасове користування грошові кошти
в сумі 927296 гривень. Кредит повернуто
лише частково, заборгованість по ньому
становить 1 036 881 грн.

У зв'язку з несвоєчасним виконанням
зобов'язань по зазначеним кредитним
договорам, інтересам АБ «Банк
регіонального розвитку»заподіяно
збитки на загальну суму 3088114 грн.

Відповідно до п. 4.2 Програми надання
кредитів фізичним особам на купівлю
цільових облігацій, емітованих ТОВ
«Чернігівський завод будівельних
матеріалів», яка затверджена 17.04.2006
Головою правління АБ «Банк
регіонального розвитку»Яценко І.М.,
разом з клопотанням про отримання
кредиту позичальник надає довідку з
місця роботи, яка містить інформацію
про займану посаду та суму одержаного
доходу протягом останніх 6 місяців (із
зазначенням щомісячних виплат).

Відповідно до Положення про умови
роботи за сумісництвом працівників
державних підприємств, установ і
організацій, затвердженого Наказом
Міністерства праці України,
Міністерства юстиції України,
Міністерства фінансів України № 43 від
28.06.1993, сумісництвом вважається
виконання працівником, крім своєї
основної, іншої регулярної оплачуваної
роботи на умовах трудового договору у
вільний від основної роботи час на тому
ж або іншому підприємстві, в установі,
організації або у громадянина
(підприємця, приватної особи) за наймом.

При цьому, трудовий договір з ОСОБА_11,
ОСОБА_13 та ОСОБА_9 не укладався, заяву
про прийняття на роботу останні не
подавали та наказ про їх зарахування на
роботу в ТОВ «Енергія ЛТД»не видавався.

Допитаний в судовому засіданні
підсудний ОСОБА_5, свою вину у вчиненому
злочині не визнав, та пояснив суду, що
зазначені довідки він не підписував і
не складав, та щодо довідок не давав
вказівки головному бухгалтеру, а від
його імені підписали невідомі йому
особи і що зазначені особи, а саме
ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_13, ОСОБА_11
фактично працювали на ТОВ «Енергія
ЛТД».

Незважаючи на невизнання вини
підсудним у вчиненні злочину,
передбаченого ч.2 ст.367 КК України, його
вина у повному обсязі пред'явленого
обвинувачення знайшла своє
підтвердження у судовому засіданні та
доведена сукупністю досліджених
доказів.

Допитана в ході судового слідства
свідок ОСОБА_11 показала, що з 2005 року по
2010 рік вона працювала на посаді
менеджера ТОВ «Вітрікс Сервіс».
Підприємство займалось виготовленням
та продажем метало-пластикових
конструкцій. Підприємство знаходиться
за адресою м. Київ, Харківське шосе, 152,
оф. 219. Підприємство входило в структуру
ТОВ «Чернігівський завод будівельних
матеріалів»і йому підпорядковувалось.
До неї звернувся ОСОБА_5, президент ТОВ
«Чернігівський завод будівельних
матеріалів», з проханням оформити на її
ім'я кредит, який буде використано для
будівництва житлового будинку в м.
Сімферополі і вона погодилась. В 2007
році в приміщенні АБ «Банк
регіонального розвитку»на вул.
Дегтярівська вона підписала кредитний
договір на прохання ОСОБА_5 та анкету
позичальника.

Допитаний в ході судового слідства
свідок ОСОБА_13 пояснив, що з 2006 року він
працював на ТОВ «Вітрікс Сервіс»на
посаді комерційного директора.
Одночасно приблизно з липня 2006 року він
працював на ТОВ «Чернігівський завод
будівельних матеріалів», ПП «Лідія»на
посаді менеджера, та на ТОВ «Енергія
ЛТД»на посаді менеджера з бізнес
планування. В 2007 році ТОВ
«Чернігівський завод будівельних
матеріалів»почало будувати житловий
будинок в м. Сімферополі. Знаючи про це,
він вирішив інвестувати в будівництво
цього будинку і для цього він звернувся
до ОСОБА_5 і оформивши заявки і подавши
відповідні документи, підписавши
кредитний договір, отримав у АБ «Банк
регіонального розвитку» кредит і уклав
з ТОВ «Чернігівський завод будівельних
матеріалів»договір інвестування та
договір купівлі-продажу облігацій
випущених ТОВ «Чернігівський завод
будівельних матеріалів», які повинні
погашатися шляхом передачі йому у
власність трьох двохкімнатних квартир
у новозбудованому будинку у м.
Сімферополі.

Допитана в ході судового слідства
свідок ОСОБА_8 в повній мірі
підтвердила надані нею в ході
досудового слідства покази (т.1, а.с. 67-68)
про те, що приблизно з липня 1999 року
вона працювала бухгалтером на
підприємствах, які належать повністю
або частково ОСОБА_5, а саме: ПП «Лідія»,
ТОВ «Лідія ТУР», ТОВ «Енергія ЛТД», ВАТ
«Промтехмонтаж-2», ТОВ БІК «Полісся». На
всіх зазначених підприємствах вона
була офіційно оформлена. На сьогодні
вона працює на посадах головного
бухгалтера ТОВ БІК «Полісся», ВАТ
«Промтехмонтаж-2», ТОВ «Енергія ЛТД». В
2006 році вона вирішила інвестувати
грошові кошти в будівництво житлового
будинку в АДРЕСА_1, який будувався ТОВ
«ЧЗБМ». З цією метою 28.04.2006 року вона
уклала з АБ «Банк Регіонального
Розвитку»кредитну угоду № 27/10-5731,
згідно якої отримала кредит у розмірі
78000 доларів США. За кредитні кошти були
придбані облігації емітованих ТОВ
«Чернігівський завод будівельних
матеріалів», які повинні були
погашатися шляхом отримання у
власність квартири АДРЕСА_1. Кредитні
кошти були безпосередньо перераховані
на рахунок утримувача цінних паперів. В
подальшому через деякий час нею з ТОВ
«Чернігівський завод будівельних
матеріалів»була укладена угода згідно
якої ТОВ «Чернігівський завод
будівельних матеріалів»зобов'язалось
сплачувати відсотки та тіло кредиту,
отриманого нею в АБ «БРР», а вона в свою
чергу не претендує на квартиру по
АДРЕСА_1. Для отримання вищевказаного
кредиту до банку нею були надані
довідки про отримані доходи на 1111
«Лідія»№ 14 від 15.04.2006 та ТОВ «Еергія
ЛТД»№ 95 від 11.04.2006. Вказані довідки вона
готувала особисто і підписувала як
бухгалтер, після чого їх підписував
керівник підприємства. До настання
фінансової кризи ТОВ «Чернігівський
завод будівельних
матеріалів»виконував взяті нею
зобов'язання перед АБ «БРР»за
отриманим кредитом по сплаті відсотків
та тіла кредиту, але потім через
фінансові труднощі кредит перестав
погашатися. На протязі 2006, 2007 та 2008
років вона готувала довідки про доходи
інших співробітників, які працювали на
ТОВ «Енергія ЛТД», ПП «Лідія»та ТОВ
«Лідія-ТУР». Частина працівників
працювали по трудовим договорам, а
частина працювала по цивільно-правовим
договорам. Вона особисто підписувала
ці довідки, після чого їх підписував
керівник підприємства. Всі довідки
видавались для отримання кредитів в АБ
«БРР». Також вона повідомила що її було
притягнено до кримінальної
відповідальності по даним обставинам
за ч.1 ст.366 КК України у 2010 році.

Крім того, вина підсудного у вчиненні
злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК
України, підтверджується зібраними та
дослідженими судом наступними
письмовими доказами:

- даними протоколу виїмки від 09.08.2010
згідно яких в АБ «Банк регіонального
розвитку»вилучено кредитні справи
ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_9, ОСОБА_13
(т. З, а.с. 14);

- даними листа ДПА України № 8529/5/29-3016
від 15.07.2010 згідно яких до
інформаційного фонду ДРФО відомості
про нарахування та виплату доходів
протягом 2005-2007 років від ТОВ «Енергія
ЛТД»ОСОБА_13, ОСОБА_9 та ОСОБА_11 не
надходили. Громадянці ОСОБА_8 у
четвертому кварталі 2005 року ТОВ
«Енергія ЛТД»виплачено 1839 грн. у
першому кварталі 2006 року нараховано 1920
грн., виплачено 0 грн. (т. З, а.с. 2)

- даними листа ДПА у м. Києві №
522/9/29-013ДСК від 15.07.2010 згідно яких в ДРФО
інформація щодо отримання доходів
ОСОБА_11 за період з 01.07.2006 по 31.03.2007,
ОСОБА_9 за період з 01.10.2005 по 30.06.2006 та
ОСОБА_13 за період з 01.07.2006 по 31.03.2007 на
ТОВ «Енергія ЛТД»відсутня. (т. З, а.с. З)

- даними листа ДПА України № 15856/5/17-0516
від 23.12.2009 згідно яких надано наявну
інформацію про розміри та джерела
доходів, отриманих протягом 2006- 2009
років, згідно якої ОСОБА_9 в 4 кварталі
2005 року ТОВ «Чернігівський завод
будівельних матеріалів»було виплачено
1048 грн. 84 коп. Протягом 2006 року
останньому виплачено дохід ТОВ
«Чернігівський завод будівельних
матеріалів»в сумі 4704 грн. ОСОБА_13
протягом 2006 року виплачено дохід у сумі
3658,43 грн., у тому числі від ЗАТ «Філіп
Морріс»у сумі 158 грн. та ТОВ
«Вітрікс-Сервіс»- 3500 грн. Протягом 2007
року останньому виплачено дохід у сумі
20913,95 грн. у тому числі від ТОВ
«Вітрікс-Сервіс»у сумі 17162 грн. та ТОВ
«РМЕД»у сумі 3751 грн. ОСОБА_11 протягом 2006
року ТОВ «Вітрікс-Сервіс»виплачено
дохід у сумі 3600 грн. Протягом 2007 року
ТОВ «Вітрікс-Сервіс»останній
виплачено дохід у сумі 10077 грн. (т. 3, а.с.
7-10);

- індивідуальними відомостями про
застраховану особу Пенсійного Фонду
України, згідно яких ОСОБА_8 отримувала
заробітну плату на ПП «Лідія» у період
з жовтня 2005 року по березень 2006 року в
розмірі 300 грн. щомісячно та на ТОВ
«Енергія ЛТД»в жовтні 2005 року отримала
608,27 грн., в листопаді та грудні 2005 року
по 615,52 грн. в січні та лютому 2006 року по
635,72 грн., в березні 2006 року 648,76 грн.
ОСОБА_9 отримував заробітну плату на
ТОВ «Чернігівський завод будівельних
матеріалів»в листопаді 2005 року в сумі
317,18 грн. в грудні 2005 року 398,62 грн. в
січні 2006 року 209,93 грн., в лютому 2006 року
305,36 грн., в березні 2006 року 379,31 грн., в
квітні 2006 року 290,87 грн. ОСОБА_13
отримував заробітну плату на ТОВ
«Вітрікс-Сервіс»з вересня по грудень
2006 року в сумі 500 грн. щомісяця, в січні
та лютому 2007 року по 525 грн. ОСОБА_11
отримувала заробітну плату на ТОВ
«Вітрікс-Сервіс»з вересня по грудень
2006 року в сумі 600 грн. щомісяця, в січні
та лютому 2007 року по 625 грн. (т. 1, а.с. 69-70,
т. З, а.с. 125-127)

- даними копій з трудових книжок
ОСОБА_13, ОСОБА_9, ОСОБА_11 згідно яких
зазначені особи у ТОВ «Енергія
ЛТД»ніколи не працювали (т. 3, а.с. 61,67-68,
78);

- даними висновку експертів №4607/4608/12-32
за результатами проведення
судово-почеркознавчої експертизи від
06.07.2012 року (т. 4 а.с. 195-202).

Вказані вище дані, що містяться у
письмових доказах узгоджуються між
собою та з показами свідків. Істотних
порушень вимог
кримінально-процесуального закону, які
б вплинули на правильність, повноту та
об'єктивність досудового слідства,
допущено не було.

Покази підсудного ОСОБА_5 про його не
причетність до вчинення
інкримінованого йому злочину, суд
сприймає як спробу останнього уникнути
від кримінальної відповідальності за
вчинене, оскільки вони в повній мірі
спростовані вказаними вище доказами.

За таких обставин, враховуючи
вищевикладене суд, оцінюючи та
аналізуючи всі досліджені судом докази
в їх сукупності, приходить до висновку,
що вина підсудного ОСОБА_5 у вчиненні
інкримінованого йому злочину при
обставинах, викладених у вироку,
доведена в повному обсязі. На думку
суду показання, які ОСОБА_5 давав під
час судового слідства є надуманими та
безпідставними, оскільки носять
суперечливий характер та не
відповідають встановленим по справі
обставинам і повністю спростовуються
перерахованими та наведеними вище
доказами. Суд визнає достовірними
показання, які ОСОБА_5 давав під час
досудового слідства при допиті в
якості підозрюваного (т. 3 а.с. 118-121) та
при допиті в якості обвинуваченого (т. 3
а.с. 154-156), оскільки вони цілком
погоджуються між собою та з іншими
об'єктивними встановленими фактичними
даними.

Дії ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 367 КК України як
службова недбалість, тобто неналежне
виконання службовою особою своїх
службових обов'язків через несумлінне
ставлення до них, що спричинило тяжкі
наслідки охоронюваним законом
інтересам, кваліфіковані вірно.

При призначенні ОСОБА_5 покарання суд
враховує ступінь тяжкості вчиненого
злочину, який відноситься згідно з
вимогами ст. 12 КК України відноситься
до злочинів середньої тяжкості (ч. 2 ст.
367 КК України), обставини вчинення
злочину, дані про особу підсудного,
який осудний, одружений, працездатний,
працював, мав постійне місце
проживання та реєстрації за яким
характеризувався позитивно, за даними
облікової документації під
психіатричним диспансерно-динамічним
наглядом не перебував, на обліку у
лікаря-нарколога не перебував, раніше
до кримінальної та адміністративної
відповідальності не притягувався.

Обставин, передбачених ст. 66 КК України,
що пом'якшують покарання підсудного,
судом не встановлено.

Обставин, передбачених ст. 67 КК України,
що обтяжують покарання підсудного,
судом не встановлено.

З урахуванням зазначених обставин суд
вважає необхідним призначити
підсудному ОСОБА_5 основне покарання у
виді позбавлення волі в межах санкції
частини статті, за якими кваліфіковано
його дії з застосуванням додаткового
покарання у вигляді позбавлення права
обіймати посади, пов'язані з виконанням
організаційно-розпорядчих та
адміністративно-господарських функцій
на підприємствах, установах,
організаціях усіх форм власності.

Відповідно до положень ст. 49 КК України
строки давності для притягнення до
кримінальної відповідальності
підсудного ОСОБА_5 за ч.2 ст. 367 КК
України, який є злочином середньої
тяжкості, на момент винесення судом
вироку минули, подія злочину мала місце
у березні-травні 2007 року.

На підставі вищевикладеного, керуючись
ст. ст. 323, 324 КПК України, суд

з а с у д и в :

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні
злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК
України, і призначити йому покарання у
виді позбавлення волі строком на 3 (три)
роки з позбавленням права обіймати
посади, пов'язані з виконанням
організаційно-розпорядчих та
адміністративно-господарських функцій
на підприємствах, установах,
організаціях усіх форм власності
строком на 2 (два) роки.

На підставі ч.5.ст. 74 КК України ОСОБА_5
звільнити від призначеного судом
покарання за ч.2 ст. 367 КК України в
зв'язку з закінченням строків давності,
передбачених ч.1 ст. 49 КК України.

Міру запобіжного заходу засудженому
ОСОБА_5 до вступу вироку в законну силу
залишити у виді підписки про невиїзд з
постійного місця проживання.

Вирок суду може бути оскаржений до
Апеляційного суду міста Києва через
Святошинський районний суд міста Києва
протягом 15 діб з моменту його
проголошення, а засудженим -в той же
строк з моменту отримання ним копії
вироку.

Суддя:
Л.Г. Косик