печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
17 червня 2015 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , представника ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто особи, у володінні якої перебувають документи, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000115 зареєстрованому 14.04.2014 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактом заволодіння коштами в сумі 500 млн. грн, які були виділені ІНФОРМАЦІЯ_2 на рефінансування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у подальшому виведені через цей банк на підставні підприємства, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що постановою Правління НБУ від 24.09.2014 № 597 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » віднесено до категорії неплатоспроможних, а виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_4 25.09.2014 прийнято рішення № 97, яким введено в банк тимчасову адміністрацію.

У період дії тимчасової адміністрації виявлено ознаки злочинної схеми по виводу високоліквідної нерухомості АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться в центрі м. Києва із його власності та передачу її за заниженою вартістю комерційній структурі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так, в період липня-серпня 2014 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою закриття виниклих зобов`язань перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за міжбанківськими угодами СВОП (обмін валюти на гривню за певну відсоткову ставку) уклав із останнім два кредитні договори на загальну суму 131 млн. грн.

У забезпечення виконання умов за вказаними кредитами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передав у заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » майно за заниженою оціночною вартістю, яка склала 130 млн. грн (балансова вартість 186 млн. грн).

Напередодні введення тимчасової адміністрації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 24.09.2014 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відступив за 131 млн. грн права вимоги за двома кредитними договорами, які забезпечені заставою, товариству із обмеженою відповідальність «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ» « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка це майно перереєструвала на свою власність.

В результаті наведеної схеми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заволоділа власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 56 млн. грн.

У той же час встановлено, що протягом 08-11.09.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за відступлення права вимоги за вказаними кредитними договорами перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_2 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти на загальну суму 131 млн. грн з власного рахунку № НОМЕР_3 .

Згідно банківських виписок, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) отримало на власний рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти, в тому числі, від ТДВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з рахунку № НОМЕР_5 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_6 ) згідно договору купівлі-продажу ЦП № БД-080914 в сумі 75 млн. грн, який може свідчити про його нікчемність.

В той же час встановлено, що в цьому ж банку на вказаний рахунок страхової компанії надходили кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з рахунку НОМЕР_8 відкритого у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 17 137 096 грн, як сплата за акції прості іменні, згідно договору купівлі-продажу ЦП № БД -110914-3Ю/БВ-1 від 11.09.2014;

З огляду на зазначені обставини у сторони кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які містять банківську таємницю.

У судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Представник ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто особи, у володінні якої перебувають документи, в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечував.

Слідчий суддя заслухавши думку учасників провадження, вивчивши клопотання та додані до нього документи, якими воно обґрунтоване, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення учасників судового провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що документи, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні зазначеної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю та провести їх виїмку в копіях, а саме:

- інформації у паперовому та магнітному (електронному) носіях, яка відображає надходження та списання грошових коштів за період з 01.09.2014 по 01.01.2015 року (включно) по рахунку НОМЕР_8 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з обов`язковим зазначенням наступних реквізитів: вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку № НОМЕР_8 за період з 01.09.2014 по 01.01.2015;

- копії договору про відкриття цього рахунку;

- документів, на підставі яких було відкрито, закрито та обслуговувався рахунок № НОМЕР_8 , вказаного товариства, документів які надавались в ході обслуговування даних рахунків;

- SWIFT-повідомлення по розрахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » як сплата за акції прості іменні, згідно договору купівлі-продажу ЦП № БД -110914-3Ю/БВ-1 від 11.09.2014.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/20396/15-к.

Примірник 2 надано слідчому в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1