Провадження № 1-кс/344/2856/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2015 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого начальником відділу прокуратури Івано-Франківської області прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Матеріалами клопотання зазначається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з листопада 2011 року по грудень 2013 року безпідставно завищили податковий кредит з ПДВ по фінансово-господарських операціях проведених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які мають ознаки фіктивності, внаслідок чого умисно ухилились від сплати податків у значних розмірах.

Водночас встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заключило договори з ДК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на виконання підрядних робіт, а саме: договір №110705963 від 19.07.2011 року на загальну суму 1 980 000,66 грн., ремонт ДКС Битків, договір №110705978 від 13.07.2011 року на загальну суму 412 414,68 грн., ремонт приміщень заміру газу Богородчанського ВУПЗГ на загальну суму 217 955,64 грн., фарбування фільтрів уловлювачів ДЕГу №1 та №2 Богородчанського ВУПЗГ на загальну суму 174 920,5 грн., фарбування абсорберів №1-12, Богородчанського ВУПЗГ на загальну суму 209 580,29 грн., капітальний ремонт будівель та споруд на проммайданчику ІНФОРМАЦІЯ_7 на загальну суму 735 799,2 грн., договір № від 13.06.2012 року на загальну суму 297 077,16 грн., ремонт кл.10 кВ. із заміною воронок промплощадки ПСГ БВУПЗГ, договір № від 23.05.2012 року, ремонт під`їздних робіт та бетонного покриття технічного обладнання УОГ та КЦ БВУПЗГ, договір № від 23.04.2012 року, ремонт приміщень із заміною дверних та віконних блоків на ГРС ІНФОРМАЦІЯ_8 , договір № від 27.04.2012, ремонт покрівлі і службових приміщень побут. вставки та машзалу галереї нагнітачів КС-2 ДЛВУМГ, договір № від 23.05.2012 року, ремонт станційних колекторів на КС Хуст ХЛВУМГ, договір № від 14.06.2012 року, рем.кл.0,4 кВ. живлення електродвигунів насосних осушок №1,2 КС ІНФОРМАЦІЯ_9 , договір № від 28.11.2012 року, аварійно-відновлювальні роботи ІНФОРМАЦІЯ_10 , договір № від 15.06.2012 року, ремонт галереї нагнітачів цехів А і Б КС Росош КБ-3, договір № від 05.12.2012 року, ремонт теплових мереж ІНФОРМАЦІЯ_11 та ГКС-Воловець, договір № від 21.10.2011 року, капітальний ремонт будівель, промплощадок та вимірних ліній ЗЛВУМГ, договір №110805968 від 03.08.2011 року, капітальний ремонт антикорозійного покриття обл.. АПО газу та обл. ГПА КС Хуст, договір №110705964 від 27.07.2011 року, капітальний ремонт споруд на промплощадці ГКС Воловець, договір №110705963 від 19.07.2011 року, капітальний ремонт будівель та спор. промплощадки ІНФОРМАЦІЯ_12 , договір № від 07.12.2011 року, АВР з антикорозійного та теплоізоляційного покриття трубопр. і обл. БПППГ КС Хуст.

Досудовим розслідуванням встановлено, що для виконання вищезазначених робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залучало субпідрядні організації, які мають ознаки фіктивності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування на даний час виникла необхідність у отриманні інформації про працівників, які проходили інструктаж по охороні праці та виконували роботи на ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , Хустському ЛВУМГ, Закарпатському ЛВУМГ Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та свідчать про виконання ремонтних робіт працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема накази, які видавалися для допуску працівників вказаних товариств для виконання робіт, документи про надання перепусток, журнали інструктажів по охороні праці як загальні так і з кожної служби на території якої здійснювалися роботи, з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про вилучення, яких клопоче сторона кримінального провадження з боку обвинувачення в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В ч.1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. Перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. 2. Самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. 3. Не становлять собою або не включають речей і документів , які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положення ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , які відносяться до Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , так як відомості зазначені у ній мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження у даному випадку є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 163,164,166,309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , які відносяться до Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто на ознайомлення з ними та вилучення їх належним чином завірених копій, що свідчать про виконання ремонтних робіт працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема накази, які видавалися для допуску працівників вказаних товариств для виконання робіт, документи про надання перепусток, журнали інструктажів по охороні праці як загальні, так і з кожної служби на території якої здійснювалися роботи, інші відомості, що стосуються виконання робіт працівниками вказаних товариств в період 2011-2013 років на території ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1