Справа № 524/35/14-к
У Х В А Л А

13.01.2013 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, за участю слідчого Запорожця О.Є., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0001382, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні 0001382 від 15.11.2013 року, яке погоджене з прокурором прокуратури м. Кременчука ОСОБА_3

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 15.11.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч.2 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів ОСББ «Бук-1» та ОСББ «Бутиріна».

Під час досудового розслідування встановлено, що 14.11.2013 до Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області надійшла заява голови ОСББ «Бук-1» (розташоване за адресою: м. Кременчук, вул. Пролетарська, 27-б) та ОСББ «Бутиріна» (розташоване за адресою: м. Кременчук, вул. Бутиріна, 65) ОСОБА_4 про те, що з розрахункових рахунків вказаних субєктів господарської діяльності зникли грошові кошти у сумі 32 000 (тридцять дві тисячі) гривень та 13 000 (тринадцять тисяч) гривень відповідно.

Зі свідчень гр. ОСОБА_4, було встановлено, що виконанням обовязків бухгалтера ОСББ «Бук-1» та ОСББ «Бутиріна» здійснювала гр. ОСОБА_5 Також гр. ОСОБА_4 повідомила, що до зникнення грошових коштів, можливо, причетна гр. ОСОБА_5 та вказана особа (ОСОБА_5 В.) могла перерахувати грошові кошти на розрахункові рахунки ТОВ «Центр-Оіл Сервіс» () та ТОВ «ОСОБА_6 Україна» (). Тому для з"ясування обставин правопорушення та проведення економічної експертизи, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: документи на відкриття (закриття) банківських рахунків ОСББ «Бутиріна» №8604 (українська гривня) відкритий 27.09.2012, №4666 (українська гривня) відкритий 27.09.2012, відомості про надходження грошових коштів, їх перерахування і платіжні доручення щодо перерахування коштів, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії по вказаному рахунку, сальдо на початок дня), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства, інформація, щодо можливого обтяження, накладення арешту, - за період часу період з 01 січня 2012 року по 08 січня 2014 року (включно), що знаходиться у володінні ПАТ «А-Банк» (юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул.. Батумська, 11).

Представник ПАТ «А-Банк», будучи належним чином повідомленим про день та час розгляду справи, в судове засідання не прибув.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст.107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Заслухавши слідчого, які підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання , приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у ПАТ «А-Банк» і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Іншими способами довести обставини , які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ПАТ «А-Банк» на даний час не можливо.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.. 132,160,163-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0001382 від 15.11.2013 р. задовольнити.

ПАТ «А-Банк» (юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул.. Батумська, 11) надати слідчому СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття (закриття) банківських рахунків ОСББ «Бутиріна» №8604 (українська гривня) відкритий 27.09.2012, №4666 (українська гривня) відкритий 27.09.2012, відомостей про надходження грошових коштів, їх перерахування і платіжні доручення щодо перерахування коштів, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу , сальдо на початок дня), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків вказаного підприємства, інформації, щодо можливого обтяження, накладення арешту, - за період часу період з 01 січня 2012 року по 08 січня 2014 року (включно), з можливістю вилучення копій документів.

Строк дії ухвали визначити до 10 лютого 2014 року.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя