Справа 127/2132/14-к
Провадження 1-кс/127/805/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2014 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів по лінії карного розшуку ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0004403 від 14.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим слідством встановлено, що 13.11.2013 року до ЧЧ 2 го ВМ ВМВ УМВС України у Вінницькій області із заявою звернувся ОСОБА_3 , який повідомив про те, що цього ж дня близько 13-00 год., до нього на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився начальником виробництва ІНФОРМАЦІЯ_2 , який шляхом входження в довіру заволодів його грошовими коштами у сумі 4200 грн., під приводом купівлі бетонних плит перекриття у кількості 6 штук.
Вході проведення досудового розслідування та допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено наступне, що 13.11.2013 року близько 13-00 год., до нього на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився начальником виробництва ІНФОРМАЦІЯ_2 , який під приводом продажу бетонних плит перекриття у кількості 6 штук., шляхом входження в довіру заволодів його грошовими коштами у сумі 4200 грн., які ОСОБА_4 перераховував через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 , до Миколаївського РУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Миколаїв, отримувачєм якого був « ОСОБА_5 », з кодом отримувача НОМЕР_1 .
З метою встановлення всіх обставин в кримінальному провадженні необхідний, та встановлення особи яка зняла грошові кошти перераховані до Миколаївського РУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Миколаїв, отримувачєм якого був « ОСОБА_5 », з кодом отримувача НОМЕР_1 , через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 , з номером чеку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , необхідно тимчасовий доступ до банківської справи гр. « ОСОБА_5 », а саме довідки в якому саме місце були зняті грошові кошти з рахунку, що належить останньому, дата, час та адреса банкомату, а також відеозапису, з подальшим його вилученням, з камери відео спостереження зазначеного банкомату. Оскільки отримати іншими способами дану інформацію немає можливості.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської справи ОСОБА_6 », а саме довідки в якому саме місце були зняті грошові кошти з рахунку, що належить останньому, дата, час та адреса банкомату, а також відеозапису, з подальшим його вилученням, з камери відео спостереження зазначеного банкомату. Юридична адреса ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 , слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином. Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів по лінії карного розшуку ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_2 , які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме до банківської справи гр. « ОСОБА_5 », довідки в якому саме місці були зняті грошові кошти з рахунку, що належить останньому, дата, час та адреса банкомату, а також відеозапису, з подальшим його вилученням, з камери відео спостереження.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення протии неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: