Справа № 615/1369/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.10.2014 м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання начальника СВ Валківського РВ (з обслуговування Валківського та Коломацького районів) ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0002285 від 26 вересня 2014 року,

ВСТАНОВИВ:

02 жовтня 2014 року до Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання начальника слідчого відділу Валківського РВ (з обслуговування Валківського та Коломацького районів) ГУМВС України в Харківської області майора міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню 0002285 від 26 вересня 2014 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04 червня 2014 року до Харківського РВ (по обслуговуванню Харківського району та м. Люботин) ГУМВС України в Харківській області надійшло повідомлення по телефону від працівника ІДПС про те, що ним на стаціонарному посту ІДПС № 52 автодороги Київ-Харків-Довжанський на 471 км. було зупинено вантажний автомобіль RenaultMagnum сідловий тягач, реєстраційний номер НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 із напівпричепом паливо цистерною, реєстраційний номер НОМЕР_2 , що належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 під керуванням водія ОСОБА_6 , в якому перевозились паливно-мастильні речовини, без належних документів.

Вказане повідомлення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0002285 від 05.06.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України.

В ході проведення ряду слідчих дій, встановлено, під час огляду водій ОСОБА_6 мав при собі наступні документи, що підтверджують право власності на вантаж:

Вимога ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 до ГПУ ІНФОРМАЦІЯ_3 №100 від 04.06.2014 р. щодо відвантаження 04.06.2014 газового конденсату видобутого в рамках договору №1747 від 13.10.2004 про спільну виробничу діяльність з ІНФОРМАЦІЯ_4 38000 куб.м.;

Акт приймання-передачі газового конденсату №153 від 04.06.2014 р., згідно якого УКПГ Юліївського НГКР ГПУ ІНФОРМАЦІЯ_3 передав ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 38 000 куб.м. газового конденсату;

Договір купівлі-продажу газового конденсату №03/06-ГК від 03.06.2014 р., згідно якого ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 зобов`язується передати ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 30 тонн газового конденсату;

Товарно-транспортна накладна на випуск нафтопродуктів №153 від 04.06.2014 р., згідно якої ІНФОРМАЦІЯ_7 ГПУ ІНФОРМАЦІЯ_3 за допомогою ФОП ОСОБА_5 , що здійснює перевезення вантажу, поставляє на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 38 куб.м. газового конденсату. При цьому у зазначеному документі відсутні необхідні реквізити, а саме номер резервуара, дата та час виїзду з підприємства - вантажовідправника, що свідчить про мету в прихованні відомостей про зазначений вантаж.

В ході допиту ОСОБА_6 , встановлено, що він працює водієм на ФОП ОСОБА_5 , яка займається перевезенням нафтопродуктів на території України. Так, 03.06.2014 р. ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_6 , що він повинен завантажити газовий конденсат на УКПГ Юліївського НГКР ГПУ ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований в с. Старий Мерчик Валківського району Харківської області. Після чого ОСОБА_6 на автомобілі RenaultMagnum сідловий тягач, реєстраційний номер НОМЕР_1 , із напівпричепом паливо цистерною, реєстраційний номер НОМЕР_2 , виїхав за вказаною адресою, де йому завантажили 38 000 куб.м. газового конденсату, та видали товаротранспортну накладну, згідно якої вказаний конденсат він повинен був перевезти до м. Дніпродзержинськ, при цьому конкретної адреси він не знав, а власник газового конденсату повинен був зателефонувати йому в дорозі та повідомити куди саме везти вантаж. Проте 04.06.2014 р. у вечірній час ОСОБА_6 зупинили на посту ІДПС.

Згідно повідомлення співробітників УСБУ в Харківській області №70/25-599 від 05.06.2014 р встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 ГПУ ІНФОРМАЦІЯ_3 спільно з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюють незаконну приписку об`ємів видобутку газового конденсату з метою подальшої реалізації надлишків через підконтрольні комерційні структури. При цьому ухиляються від сплати податків

шляхом подання недостовірних даних до Міністерства доходів та зборів України пре реальні об`єми видобутого газового конденсату. Так чергове відвантаження незаконно добутого газового конденсату планувалось 04.06.2014 р. з УКПГ Юліївського НГКР ГПУ Шебелинкагазвидобування) бензовозом марки RenaultMagnum реєстраційний номер НОМЕР_1 .

Також, 13.06.2014 р. до НГКР ГПУ ІНФОРМАЦІЯ_3 був направлений запит що де надання копій підтверджуючих документів, однак згідно отриманої відповіді Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_8 філія газопромислове управління ІНФОРМАЦІЯ_3 №2-08 5629 від 07.06.2014 зазначені документи видати відмовилась та повідомила, що документи будуть видані лише на підстав ухвали суду про тимчасовий доступ до документів.

26.06.2014 р. слідчий СВ Харківського РВ (по обслуговуванню Харківського району та м. Люботин ГУМВС України в Харківській області звернувся до слідчого судді Харківського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та того ж дня слідчим суддею було винесено ухвал) про надання тимчасового доступу до запитуваних документів.

Крім того, 10.07.2014 р., близько 22:00 години, на посту ДАІ м. Валки був зупинений вантажник автомобіль марки МАН реєстраційний номер НОМЕР_3 , який належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 АДРЕСА_1 , з напівпричепом цистерною реєстраційний номер НОМЕР_4 , який належить вказаному товариству під керуванням ОСОБА_7 1962 року народження, який перевозив згідно товарно-транспортної накладної невстановленого зразка з УКПГ Юліївського НГКР ГПУ ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою смт. Старий Мерчик Валківського району Харківської області до м. Київ газовий конденсат масою 23 230 кг., законність отримання та перевезення якого викликала сумнів.

10.07.2014 р. проведено огляд місця події, а саме посту ДАІ м. Валки Харківської області. В ході проведеного огляду виявлено та вилучено автомобіль МАН реєстраційний номер НОМЕР_3 , який належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 АДРЕСА_1 , з напівпричепом цистерною реєстраційний номер НОМЕР_4 , який належить вказаному товариству.

Дана подія була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.07.2014 р. за №0000398 та кримінальному провадженню надано правову кваліфікацію за ч.1 ст.185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування отримано копію акту приймання - передачі товару віл 10.07.2014 р. складеного в смт. Старий Мерчик Валківського району Харківської області до договору поставки №ГК/6-1 від 25.06.2014 р., відповідно до якого постачальник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 передає, а покупець ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 приймає згідно договору поставки № ГК/6-1 від 25.06.2014 р. та Специфікації №3 наступний товар: газовий конденсат в кількості 23 230 кг, загальна вартість якого, з ПДВ складає 188163,00 (сто вісімдесят вісім тисяч сто шістдесят три гривні 00 коп.)

В зв`язку з чим, 17.07.2014 р. зазначеному кримінальному провадженню було надано кваліфікацію, передбачену ч.4 ст.185 КК України.

18.08.2018 р. кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0002285 від 05.06.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України та кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000398 від 11.07.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України були об`єднані під №0002285.

В даному клопотанні зазначено, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що вони можуть являтися доказовою базою та їх не можливо отримати в інший спосіб, слідчий ставить питання про необхідність отримання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 1) аукціонні свідоцтва щодо результатів аукціонів по купівлі газового конденсату, продавцем на яких виступало ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2013 року по теперішній час; 2) договори купівлі-продажу щодо реалізації газового конденсату укладені на підставі вказаних аукціонних свідоцтв; 3) декадні акти за період з 01.01.2013 по теперішній час; 4) звіти за формою № 32-НП за період з 01.01.2013 рік по теперішній час; 5) товарну книгу за формою № 31-НП за період з 01.01.2013 рік по теперішній час; 6) журнал обліку надходження за формою № 6-НП за період з 01.01.2013 рік по теперішній час; 7) журнал обліку товарно-транспортних накладних за формою №1-ТТН (нафтопродукти) за період з 01.01.2013 року по теперішній час; 8) акти прийому-передачі газового конденсату за угодою; 9) сертифікати якості на переданий ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 газовий конденсат; 10) розрахунок собівартості переданого ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 конденсату; 11) правовстановлюючі документи на діяльність ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 із змінами та додатками.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили задовольнити повному обсязі.

При таких обставинах суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах, документах, належать відомості, які можуть містити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст. 21 Закону України "Про інформацію" Інформацією з обмеженим доступом конфіденційна, таємна та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційності інформації регулюється законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до регулюється законами.

Згідно ч.1 п.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, прізвище, ім`я та по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати право тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Враховуючи вищевикладене та керуючись статтями 131,132,159-164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати начальнику СВ Валківського РВ (з обслуговування Валківського та Коломацького районів) ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_4 , право тимчасового доступу до: 1) аукціонних свідоцтв щодо результатів аукціонів по купівлі газового конденсату, продавцем на яких виступало ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2013 року по теперішній час; 2) договори купівлі-продажу щодо реалізації газового конденсату укладені на підставі вказаних аукціонних свідоцтв; 3) декадні акти за період з 01.01.2013 по теперішній час; 4) звіти за формою № 32-НП за період з 01.01.2013 рік по теперішній час; 5) товарну книгу за формою № 31-НП за період з 01.01.2013 рік по теперішній час; 6) журнал обліку надходження за формою № 6-НП за період з 01.01.2013 рік по теперішній час; 7) журнал обліку товарно-транспортних накладних за формою №1-ТТН (нафтопродукти) за період з 01.01.2013 року по теперішній час; 8) акти прийому-передачі газового конденсату за угодою; 9) сертифікати якості на переданий ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 газовий конденсат; 10) розрахунок собівартості переданого ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 конденсату; 11) правовстановлюючі документи на діяльність ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 із змінами та додатками, які перебувають в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Визначити строк дії ухвали, який встановити тривалістю в один місяць з дня постановлення ухвали.

Копію ухвали вручити зацікавленим особам у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1