ТОВ "Лебединський райагробуд " Лебединський районний суд Сумської області
Справа № 580/1/13- к
Номер провадження 1-кс/580/4/13
У Х В А Л А

про накладення арешту

04 січня 2013 року м.Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області Стеценко В. А.

з участю слідчого Гончарова О.М. та прокурора прокуратури Лебединського району Сумської області Троцько Є.В. розглянувши клопотання про накладення арешту;

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області Гончаров О.М., як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням по матеріалах досудового розслідування № 0000111, порушеного за ознаками ч. 2 ст. 240 КК України, погодженим з прокурором прокуратури Лебединського району Сумської області Гладковим В.М., до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про накладення арешту на майно, яке належить ТОВ "Лебединський райагробуд".

Клопотання мотивує тим, що службові особи ТОВ "Лебединський райагробуд", , протягом 2011 - 2012 року здійснювали розробку Лебединського родовища суглинків на території Калюжненської сільської ради Лебединського району Сумської області (корисних копалин загальнодержавного значення) без ліцензії та гірничого відводу.

В ході досудового розслідування, 28.12.2012 на території та приміщеннях комплексу по вул. Сумська 94 м. Лебедин Сумської області, що належить ТОВ "Лебединський райагробуд"було проведено обшук, в результаті якого вилучено майно та документи ТОВ "Лебединський райагробуд"- 486 дерев'яних піддонів з цеглою, близько 121 500 шт., яка виготовлена з незаконно видобутої глини; автомобіль "Маз"д.н. НОМЕР_3 з металевим причепом д.н. НОМЕР_1 та автомобіль "Краз"кран, д.н. НОМЕР_2, які перевозили цеглу; системний блок біло-сірого кольору, в якому маються електронні носії інформації, які підтверджують здійснення фінансового-господарської діяльності ТОВ "Лебединський райагробуд"; документи ТОВ "Лебединський райагробуд", а саме:

- кредиторська заборгованість по ТОВ "Лебединський райагробуд"від 01.01.2011 на 2 арк;

- книга рахунків №377 на 96 арк.;

- документи до ж/о №6, рахунок 63, жовтень 2012 на 21 арк.;

- звіт про видатки за листопад 2012 року на 2 арк.;

- матеріальні звіти на 10 арк.;

- авансові звіти за листопад 2012 року на 17 арк.;

- журнал-ордер №6 за 2012 рік на 44 арк.;

- фінансова звітність за 2011-2012 р.р на 22 арк.;

- журнал-рахунку №361 2010-2012 р.р. на 96 арк.;

- журнал-ордер №10 -2011-2012 р.р. на 25 арк.;

- банківські виписки по рахунку за листопад 2012 на 32 арк.;

- зошит реєстрації податкових накладних за 2012 рік на 36 арк.;

- накази по виробництву на за 2011 рік на 51 арк.;

- накази на прийом та звільнення з посад за 2011 рік на 77 арк.;

- журнал реєстрації банків за 2010-2012 р.р. на 10 арк.;

- журнал реєстрації довіреностей на 49 арк. та довіреності на 12 арк.;

- головна книга на 99 арк.;

- форми 1 ДФ за 2011-2012 р.р. на 15 арк.;

- звіт (книга) про геологічне вивчення надр на 177 арк.;

- договір оренди транспортного засобу від 26.07.2012 на 4 арк.;

- договори оренди нежилого приміщення від 01.12.2012 та 01.12.2011 на 6 арк.;

- журнал-реєстрації прибуткових касових документів за 2012 рік на 18 арк.;

- журнал-реєстрації видаткових касових документів за 2012 рік на 18 арк.;

- протокол №1976 засідання колегії 14.05.2010 на 42 арк.;

- касова книга на жовтень 2012 року на 45 арк.;

- реєстрація банка (журнал) із записами на 1 на 1 арк.;

- звіти форма №1П, №1 ПЕ за 2012 рік на 70 арк.;

- графічні додатки та супровідні на 7 арк.;

- податкова звітність за 2012 рік на 185 арк.;

- журнал ордерів №№1,2,4,5,8,11,13 за 2012 рік на 96 арк.;

- протокол випробувань №1959 від 27.12.2011;

- сертифікат відповідності серія ДІ №535347 на 1 арк.;

- акти перевірок та протоколи про притягнення до відповідальності (копії) за 2011-2012 р.р. на 48 арк.;

- матеріали (копії) по Калюжненському родовищу на 88 арк.;

- податкові накладні зобов'язання за 2012 рік на 147 арк.;

- зміни та доповнення до статуту і колективний договір на 52 арк.;

- наказ про прийняття на роботу ОСОБА_4 на 1 арк.;

- договори з матеріально-відповідальними особами за 2011-2012 р.р. на 38 арк.;

- накладні на вугілля на 11 арк.;

- копія дозволу №-26 від 15.12.2008 на 5 арк.

Арешт вище переліченого майна слідчий вважає необхідним здійснити для того щоб ТОВ "Лебединський райагробуд"не реалізував цеглу виготовлену з незаконно добутої глини, вивіз якої може бути здійснений на вказаній техніці; щоб забезпечити збереження документів, які підтверджують діяльність ТОВ "Лебединський райагробуд"з видобутку цегли, які знаходяться на паперових носіях та в електронному вигляді.

Оскільки зберігання 486 дерев'яних піддонів з цеглою близько 121500 шт. та вантажних автомобілів "Маз"та "Краз"в Лебединському МРВ УМВС неможливе через громіздкість, слідчий просив зобов"язати ТОВ "Лебединський райагробуд"зберігати їх на території підприємства до вирішення питання по суті.

Представник ТОВ "Лебединський райагробуд"в судове засідання не з"явився, хоча про час, дату і місце розгляду справи був сповіщений належним чином.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання в повному обсязі, надав документи, які підтверджують, що ТОВ "Лебединський райагробуд"є власником автомобіля "Краз"кран, д.н. НОМЕР_2, а власником автомобіля "Маз", д.н. НОМЕР_3 є інша особа та просив суд при вирішенні питання щодо арешту майна накласти заборону на розпорядження цим майном.

Вислухавши пояснення слідчого, думку прокурора та вивчивши матеріали, додані до клопотання і приймаючи до уваги, що мотиви, наведені слідчим частково знайшли своє підтвердження, що в розпорядженні слідчого є достатні підстави вважати, що арешт вище переліченого майна необхідно здійснити для забезпечення кримінального провадження

суд вважає за необхідне дане клопотання задовільнити частково, накласти арешт на майно, яке належить ТОВ "Лебединський райагробуд"та заборонити розпоряджатися цим майном в тому числі його відчуджувати.

При цьому суд приймає до уваги, що автомобіль "Маз", д.н. НОМЕР_3 не належить особі, яка є підозрюваним, обвинуваченим чи цивільним відповідачем по даній справі а зберігання вилученого майна повинно здійснюватись не за розсудом суду а загальним порядком - згідно Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами досудового слідства, і суду, затвердженої наказом Генеральної прокуратури України, МВС , Державної податкової адміністрації України, СБУ,ВСУ,Державної судової адміністрації України від 27.08.2010 року № 51/401/649/471/23/125 а тому вважає необхідним в задоволенні іншої частини клопотання -відмовити.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 167, 170, 172-173, 175 КПК України;

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Лебединського МВ УМВС України в Сумській області Гончарова О.М. задовільнити частково.

Накласти арешт на майно ТОВ "Лебединський райагробуд", а саме: 486 дерев'яних піддонів з цеглою в кількості близько 121500 шт.; та автомобіль "Краз"кран, д.н. НОМЕР_2; системний блок біло-сірого кольору, з електронними носіями інформації та на документи ТОВ "Лебединський райагробуд":

- кредиторську заборгованість по ТОВ "Лебединський райагробуд"від 01.01.2011 на 2 арк;

- книгу рахунків №377 на 96 арк.;

- документи до ж/о №6, рахунок 63, жовтень 2012 на 21 арк.;

- звіт про видатки за листопад 2012 року на 2 арк.;

- матеріальні звіти на 10 арк.;

- авансові звіти за листопад 2012 року на 17 арк.;

- журнал-ордер №6 за 2012 рік на 44 арк.;

- фінансову звітність за 2011-2012 р.р на 22 арк.;

- журнал-рахунок №361 2010-2012 р.р. на 96 арк.;

- журнал-ордер №10 -2011-2012 р.р. на 25 арк.;

- банківські виписки по рахунку за листопад 2012 на 32 арк.;

- зошит реєстрації податкових накладних за 2012 рік на 36 арк.;

- накази по виробництву на за 2011 рік на 51 арк.;

- накази на прийом та звільнення з посад за 2011 рік на 77 арк.;

- журнал реєстрації банків за 2010-2012 р.р. на 10 арк.;

- журнал реєстрації довіреностей на 49 арк. та довіреності на 12 арк.;

- головну книгу на 99 арк.;

- форми 1 ДФ за 2011-2012 р.р. на 15 арк.;

- звіт (книга) про геологічне вивчення надр на 177 арк.;

- договір оренди транспортного засобу від 26.07.2012 на 4 арк.;

- договори оренди нежилого приміщення від 01.12.2012 та 01.12.2011 на 6 арк.;

- журнал-реєстрації прибуткових касових документів за 2012 рік на 18 арк.;

- журнал-реєстрації видаткових касових документів за 2012 рік на 18 арк.;

- протокол №1976 засідання колегії 14.05.2010 на 42 арк.;

- касову книгу на жовтень 2012 року на 45 арк.;

- реєстрацію банка (журнал) із записами на 1 на 1 арк.;

- звіти форма №1П, №1 ПЕ за 2012 рік на 70 арк.;

- графічні додатки та супровідні на 7 арк.;

- податкову звітність за 2012 рік на 185 арк.;

- журнал ордерів №№1,2,4,5,8,11,13 за 2012 рік на 96 арк.;

- протокол випробувань №1959 від 27.12.2011;

- сертифікат відповідності серія ДІ №535347 на 1 арк.;

- акти перевірок та протоколи про притягнення до відповідальності (копії) за 2011-2012 р.р. на 48 арк.;

- матеріали (копії) по Калюжненському родовищу на 88 арк.;

- податкові накладні зобов'язання за 2012 рік на 147 арк.;

- зміни та доповнення до статуту і колективний договір на 52 арк.;

- наказ про прийняття на роботу ОСОБА_4 на 1 арк.;

- договори з матеріально-відповідальними особами за 2011-2012 р.р. на 38 арк.;

- накладні на вугілля на 11 арк.;

- копію дозволу №-26 від 15.12.2008 на 5 арк..

Заборонити розпоряджатися 486 дерев'яними піддонами з цеглою, в кількості близько 121500 шт.; автомобілем "Краз"кран, д.н. НОМЕР_2; системним блоком біло-сірого кольору з електронними носіями інформації; документами ТОВ "Лебединський райагробуд":

- кредиторською заборгованістю по ТОВ "Лебединський райагробуд"від 01.01.2011 на 2 арк;

- книгою рахунків №377 на 96 арк.;

- документами до ж/о №6, рахунок 63, жовтень 2012 на 21 арк.;

- звітом про видатки за листопад 2012 року на 2 арк.;

- матеріальними звітами на 10 арк.;

- авансовими звітами за листопад 2012 року на 17 арк.;

- журналом-ордером №6 за 2012 рік на 44 арк.;

- фінансовою звітністю за 2011-2012 р.р на 22 арк.;

- журналом-рахунком №361 2010-2012 р.р. на 96 арк.;

- журналом-ордером №10 -2011-2012 р.р. на 25 арк.;

- банківськими виписками по рахунку за листопад 2012 на 32 арк.;

- зошитом реєстрації податкових накладних за 2012 рік на 36 арк.;

- наказами по виробництву на за 2011 рік на 51 арк.;

- наказами на прийом та звільнення з посад за 2011 рік на 77 арк.;

- журналом реєстрації банків за 2010-2012 р.р. на 10 арк.;

- журналом реєстрації довіреностей на 49 арк. та довіреності на 12 арк.;

- головною книгою на 99 арк.;

- формами 1 ДФ за 2011-2012 р.р. на 15 арк.;

- звітом (книга) про геологічне вивчення надр на 177 арк.;

- договором оренди транспортного засобу від 26.07.2012 на 4 арк.;

- договором оренди нежилого приміщення від 01.12.2012 та 01.12.2011 на 6 арк.;

- журналом-реєстрації прибуткових касових документів за 2012 рік на 18 арк.;

- журналом-реєстрації видаткових касових документів за 2012 рік на 18 арк.;

- протоколом №1976 засідання колегії 14.05.2010 на 42 арк.;

- касовою книгою на жовтень 2012 року на 45 арк.;

- реєстрацією банку (журнал) із записами на 1 на 1 арк.;

- звітами форма №1П, №1 ПЕ за 2012 рік на 70 арк.;

- графічними додатками та супровідні на 7 арк.;

- податковою звітністю за 2012 рік на 185 арк.;

- журналом ордерів №№1,2,4,5,8,11,13 за 2012 рік на 96 арк.;

- протоколом випробувань №1959 від 27.12.2011;

- сертифікатом відповідності серія ДІ №535347 на 1 арк.;

- актами перевірок та протоколи про притягнення до відповідальності (копії) за 2011-2012 р.р. на 48 арк.;

- матеріалами (копії) по Калюжненському родовищу на 88 арк.;

- податковими накладними зобов'язання за 2012 рік на 147 арк.;

- змінами та доповнення до статуту і колективний договір на 52 арк.;

- наказом про прийняття на роботу ОСОБА_4 на 1 арк.;

- договорами з матеріально-відповідальними особами за 2011-2012 р.р. на 38 арк.;

- накладними на вугілля на 11 арк.;

- копією дозволу №-26 від 15.12.2008 на 5 арк.

та відчуджувати дане майно і документи.

В задоволенні іншої частини клопотання -відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області Гончарова О.М.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя:В. А. Стеценко