УХВАЛА

Справа № 569/16228/13-к

13 вересня 2013 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області Чучкевич У.І., яке погоджене із старшим прокурором прокуратури м.Рівне Лозинським М.Я., про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк",

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області Чучкевич У.І. звернулась в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до розгорнутого руху коштів в ПАТ КБ "ПриватБанк" за адресою в м.Дніпропетровськ,вул.Набережна Перемоги,50,із розшифровкою надходжень коштів,призначень платежів та указанням підстав проведення операцій (номерів та назв відповідних бухгалтерських документів) за період часу з 01 липня 2013 року по 31 липня 2013 року по розразункових рахунках № НОМЕР_2,який належить ОСОБА_3,відкритому у ПАТ КБ "ПриватБанк",запис камер відеоспостереження з банкоматів ПАТ КБ "ПриватБанк", НОМЕР_1,який належить ОСОБА_4,відкритому у РФ ПАТ КБ "ПриватБанк",з можливістю його вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 06 липня 2013 року до слідчого управління УМВС України в Рівненській області надійшов рапорт ст. о/у в ОВС Тимошенка І.О. про те,що 23 липня 2013 року з рахунку НОМЕР_2 відкритому ОСОБА_3,ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканця АДРЕСА_1 у ПАТ КБ "ПриватБанк" здійснено списання грошових коштів в сумі 7 690 грн. шляхом формування підроблених документів на перерахунок коштів в адресу гр.ОСОБА_4,27 січня 2013 року,прописаного в м.Рівне, вул.Корольова,4/14,на відкритий ним рахунок НОМЕР_1 у РФ ПАТ КБ "ПриватБанк".

Покликаючись на те, що інформація щодо розгорнутого руху коштів в ПАТ КБ "ПриватБанк" за адресою в м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги,50,із розшифровкою надходжень коштів,призначень платежів та указанням підстав проведення операцій (номерів та назв відповідних бухгалтерських документів) за період часу з 01 липня 2013 року по 31 липня 2013 року по розразункових рахунках № НОМЕР_2,який належить ОСОБА_3,відкритому у ПАТ КБ "ПриватБанк",запис камер відеоспостереження з банкоматів ПАТ КБ "ПриватБанк", НОМЕР_1,який належить ОСОБА_4,відкритому у РФ ПАТ КБ "ПриватБанк", має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні і є банківською таємницею, просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки доступ до вищевказаної інформації має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області Чучкевич У.І. тимчасовий доступ до розгорнутого руху коштів в ПАТ КБ "ПриватБанк" за адресою в м.Дніпропетровськ,вул.Набережна Перемоги,50,із розшифровкою надходжень коштів,призначень платежів та указанням підстав проведення операцій (номерів та назв відповідних бухгалтерських документів) за період часу з 01 липня 2013 року по 31 липня 2013 року по розразункових рахунках № НОМЕР_2,який належить ОСОБА_3,відкритому у ПАТ КБ "ПриватБанк",запис камер відеоспостереження з банкоматів ПАТ КБ "ПриватБанк", НОМЕР_1,який належить ОСОБА_4,відкритому у РФ ПАТ КБ "ПриватБанк",з можливістю його вилучення.

На вимогу ПАТ КБ «ПриватБанк» особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак