ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА
2007 года г.
Судья Жовтневого
районного суда г. Днепропетровска Гончаренко В.Н., рассмотрев представление следователя СО Жовтневого РО ДГУ УМВД
Украины г. Днепропетровска, согласованного с заместителем прокурора Жовтневого района г.
Днепропетровска о разрешении на проведение выемки,
по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит
разрешить проведение выемки в помещении Днепропетровского отделения «Райффайзен
Банк Аваль», документов, содержащих банковскую тайну.
данного представления следователь указал на то, что СО Жовтневого РО ДГУ УМВД Украины в Днепропетровской области проводит
досудебное следствие по уголовному делу возбужденному 28 ноября 2007 года по
факту мошенничества. Так, в ходе досудебного следствия было установлено, что
арбитражный управляющий ОСОБА_1 (лицензия АВ №081139) с 28.12.2006 года и по
настоящее время, согласно постановления Хозяйственного суда Днепропетровской
области по делу №Б40/172/05, является ликвидатором ЗАО «Перещепинская ПМК-16»
которое было признано банкротом и находиться в стадии ликвидации. В период с
13.09.2007 г. по 11.10.2007 г. между ЗАО «Перещепинская ПМК №16» в лице,
Председателя ОСОБА_2и объединением «Днепрооблагропромстрой» в лице,
Председателя ОСОБА_3 были заключены договора «о переводе долга» на нового
По данному факту 28.11.2007 года СО Жовтневого РО ДГУ
УМВД Украины в Днепропетровской области
возбуждено уголовное дело № 63072046 по признакам преступления,
предусмотренного ч. 3 ст.190 УК Украины.
В ходе проведения досудебного следствия было
установлено, что между ЗАО «Перещепинская ПМК-16» в лице ОСОБА_2и председателя
объединения «Днепрооблагропромстрой» ОСОБА_3
в период времени с 13.09.2007 г. по 11.10.2007 г. были заключены договора о переводе долга с
ЗАО «Перещепинская ПМК-16» на объединение «Днепрооблгаропромстрой» путем
перечисления денежных средств с расчетного счета объединения
Аваль»» (МФО 305653).
материалы представления, суд считает, что представление следователя подлежит
Так, в соответствии со ст.178 УПК Украины
выемка проводится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы и
документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, находятся у определенного лица или в определенном
месте. Документы, которые просит изъять следователь, относятся к категории
банковской тайны, а значит, в соответствии с п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины „О
банках и банковской деятельности”, разрешение на раскрытие такой информации
может дать суд по письменному запросу или по решению.
действительно для способствования установлению истины по делу и обеспечению
надлежащих источников доказательств необходимо изъять и изучить документы,
которые следователь указывает в представлении.
изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона
Украины «О банках и банковской деятельности», -
следователю СО Жовтневого РО ДГУ УМВД Украины в ДнепропетровскойОСОБА_4проведение
выемки в помещении Днепропетровского отделения «Райффайзен Банк Аваль», в ходе которой изъять документы, , содержащие банковскую
тайну; а именно: юридического
дела предприятия объединения «Днепрооблагропромстрой» (ОКПО 03088225), а
именно: заявление на открытие р/счета, договоров о расчетно-кассовом
обслуживании, карточек с образцами подписей и печати, протоколов, приказов,
уставных документов, переписки, регистрационных и всех иных документов,
имеющихся в юридическом деле за весь период обслуживания; выписок по операциям
«Днепрооблагропромстрой» (ОКПО 03088225), которые были проведены в пользу
данного предприятия и по его поручению за период с 17.12.04г. по день
проведения выемки включительно, с
расшифровкой платежей: с указанием даты, суммы, номера платежного поручения,
назначения платежа с расшифровкой названия, кода ЕГРПОУ и расчетного счета
предприятия-контрагента, с указанием остатка денежных средств на расчетном
счете предприятия объединения «Днепрооблагропромстрой» (ОКПО 03088225), на
каждый день; платежных поручений предприятия объединения
за период с 27.12.04г. по день
проведения выемки включительно; денежных
чеков, на основании которых проводилось снятие наличных денежных средств с
«Днепрооблагропромстрой» (ОКПО 03088225), за период с 17.12.2004 г. по день проведения выемки включительно;
Судья: