Справа № 580/93/15-к
Номер провадження 1-кс/580/22/15
У Х В А Л А
26 січня 2015 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , з участю слідчої - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Лебединської районної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
19 січня 2015 року до Лебединського районного суду Сумської області надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресом: АДРЕСА_1 , документів, пов`язаних з відкриттям розрахункового карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 та руху коштів на ньому у період часу з 13.12.2014 по теперішній час.
Клопотання мотивує тим, що близько 20 год. 13.12.2014 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуваючи у господарстві по АДРЕСА_2 , шляхом вільного доступу викрав грошові кошти у сумі 80 грн., банківську картку № НОМЕР_1 та в подальшому зняв з даної картки з банкомату по вул. Першогвардійській в м. Лебедин грошові кошти у сумі 200 грн. та 100 грн., які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Загальна завдана шкода 380 грн..
Відомості за фактом крадіжки 14.12.2014 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000780 та розпочато досудове розслідування про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що заявниця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 проживає за адресою АДРЕСА_2 . ОСОБА_5 вказала, що близько 20.30 год 13.12.2014 вона перебувала у себе вдома і на її мобільний телефон надійшло смс повідомлення про те, що з її картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 знято 200 грн, а через декілька хвилин ще 100 грн., у банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м.Лебедин, Сумської області. Після цього ОСОБА_5 виявила, що належна їй картка зникла, та крім неї зникли ще 80 грн.
З метою отримання інформації про рух коштів картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , необхідно отримати документи, пов`язані з відкриттям розрахункового карткового рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів на ньому, за період з 13 грудня 2014 року по теперішній час, які знаходяться у центральному відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та тому можуть бути використані як докази для встановлення винної особи у вчинення даного кримінального правопорушення.
У вказаних документах банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням. Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал, тобто копія документа не може бути джерелом доказу.
Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал, тобто копія документа не може бути джерелом доказу.

Слідчий СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області клопотання підтримала, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ додокументів зазначених в клопотанні.

Відповідно до ч.5 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України від 13 квітня 2012 року № 4651-VІ (далі КПК України), слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст.162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для вирішення заявленого клопотання слідчому судді надано матеріали кримінального провадження за № 0000780 від 14.12.14 року.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, надати слідчому СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області право на тимчасовий доступ до речей та документів, що можуть становити банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 370, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Лебединської районної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресом: АДРЕСА_1 , документів, пов`язаних з відкриттям розрахункового карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 та руху коштів на ньому у період часу з 13.12.2014 по теперішній час.

Строк дії ухвали - до 25.02. 2015 року.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1