Справа 127/4218/15-к
Провадження 1-кс/127/1300/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 березня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що у його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР №0002405 від 31.05.2013 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

А також тим, що до Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , в якій остання просить відкрити кримінальне провадження відносно працівників АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які сфальсифікували договір поруки № 229312 від 17.09.2008 року, заяву на видачу готівки від 17.09.2008 року, заяву про переказ готівки № 30 від 17.09.2008 року та квитанцій про їх отримання.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17 вересня 2008 року між АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 укладено договір про надання споживчого кредиту (з правилами) № 0 1). Згідно з умовами Договору Позичальнику наданий кредит у іноземній валюті у розмірі 30 000,00 доларів США, до 14 вересня 2018 року та відсотковою ставкою за користування кредитом 16% річних, та зі сплатою платежів згідно Додатку 1 «Графік погашення кредиту».

21 жовтня 2008 року між АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 укладена угода про внесення змін до кредитного договору №0 від 17 вересня 2008 року. Згідно з умовам Угоди було доповнено розділ 1 Договору пунктом 1.2.3. наступного змісту: банк зобов`язується надати Позичальнику транш по кредиту в сумі 3 000,00 (три тисячі) доларів США, в межах ліміту кредитної лінії, відповідно до умов кредитного договору 0 від 17 вересня 2008 року зі сплатою відсотків за користування наданим траншем в розмірі 24% річних. Позичальник зобов`язується: прийняти, належним чином використати і повернути. Всі умови та порядки, включаючи платежі, терміни та інш., визначені Договором зберігають чинність і діють у відношенні до додатково отриманого згідно цієї угоди траншу кредиту.

Відповідно до договору купівлі-продажу прав вимог за кредитами та зобов`язаннями від 08.12.2011 р. АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передав ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » права по стягненню заборгованості за договором про надання споживчого кредиту № 00 від 17 вересня 2008 р.

В свою чергу, відповідно до Рішення Ленінського районного суду м. Вінниці від 05.04.2012, по виконанню зобов`язань за Договором було укладено Договір поруки від 17 вересня 2008 року за №229312 між Банком та Поручителем ОСОБА_5 . Відповідно до даного договору поруки, ОСОБА_5 зобов`язуються відповідати за виконання Позичальником, усіх його зобов`язань перед в повному обсязі, що виникають з договору, як існуючих так і тих, що можуть виникнути в майбутньому. У справі призначалися три судові почеркознавчі експертизи, дві з яких не були проведені з вини відповідачів, які їх не оплатили та не надали порівняльні матеріали, а згідно висновку єдиної проведеної експертизи, призначеної ухвалою суду від 21.04.2011 року, № 243-п від 10.06.2011 року, вирішити питання, чи вчинений підпис у заяві на видачу готівки № 24 від 17.09.2008 року про отримання ОСОБА_4 кредитних коштів у сумі 30000,00 доларів США, в графі Підпис отримувача ОСОБА_4 чи іншою особою не представляється можливим у звязку простою будовою досліджуваних підписів, малим обємом графічного матеріалу при виконанні досліджуваних підписів, відсутнім комплексом ознак для будь-якого висновку

В подальшому, 8 вересня 2012 р. ОСОБА_5 звернувся до суду з позовом до ОСОБА_4 , АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », третьої особи на стороні відповідачів без самостійних вимог ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про визнання недійсним договору поруки №229312 від 17 вересня 2008 р. Відповідно до матеріалів справи, рішенням Ленінського районного суду м. Вінниці від 05.04.2012 р. позов ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задоволений і стягнуто солідарно з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованість по кредиту в сумі 22127,53 доларів США, що еквівалентно 262565,49 гривень, а також судові витрати. ОСОБА_5 участі при розгляді даного цивільного позову не приймав і стверджує. що договір поруки №293312 від 17 вересня 2008 р. з АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніколи не укладав і не підписував, а про рішення суду дізнався лише в 2012 р. Також, згідно з наявним в матеріалах справи висновком експертного дослідження № 1305/1306 від 30 липня 2012 р. складеного експертами Вінницького відділення КНДІСЄ підписи, зображення яких містяться на аркушах електрофотокопії договору поруки №229312 від 17.09.2008 р. у графі «Поручитель: ОСОБА_5 (підпис)» виконані не ОСОБА_5 , а іншою особою (Рішення Вінницького міського суду Вінницької області від 04.12.2012 року, № судової справи - 212/12688/2012).

Однак слід враховувати: відповідно фактам, викладеним в заяві ОСОБА_4 , що підтверджується її показами, працівники Банку сфальсифікували договір поруки № 229312 від 17.09.2008 року, заяву на видачу готівки від 17.09.2008 року, заяву про переказ готівки № 30 від 17.09.2008 року та квитанцій про їх отримання, так як 17 вересня 2008 року вона кошти не отримувала, нею лише були підписані заяву на видачу готівки, а на квитанція виконано не її підпис. Так, 18 вересня 2008 року вона отримала кошти у розмірі 10 000,00 доларів США, 10 жовтня 2008 року 2 000,00 доларів США, 21 жовтня 2008 року 3 000,00 доларів США, з яких 12 000,00 доларів США під 16 % річних, а 3 000,00 доларів США під 24 % річних.

Таким чином, оригінали документів, які стали підставою для отримання ОСОБА_4 кредиту, мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься, необхідна для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення, а також те, що договір поруки № 229312 від 17.09.2008 року, заяву на видачу готівки від 17.09.2008 року, заяву про переказ готівки № 30 від 17.09.2008 року та квитанцій про їх отримання є предметом вчинення кримінального правопорушення, а також з метою перевірки показів учасників кримінального процесу та отримання додаткових доказів у кримінальному провадженні, в ході досудового розслідування виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які, відповідно до Договору купівлі-продажу прав вимог за кредитами та зобов`язаннями від 08.12.2011 р., знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: договір про надання споживчого кредиту (з правилами) № 0 1) з додатками; заява-анкета на отримання кредиту; довідок про доходи, поданих ОСОБА_4 до банку; угода про внесення змін до кредитного договору № 0; заяв про видачу готівки, заяв про переказ готівки, квитанції про отримання готівки; договір поруки № 229312 від 17.09.2008 року, роздруківка руху коштів по рахунку за вказаним кредитним договором у період з 17 вересня 2008 року по 04.12.2012 рік; а також отримати можливість вилучити їх для приєднання до матеріалів кримінального провадження та подальшого використання при проведенні почеркознавчої та технічної експертиз.

Враховуючи вище вказане, слідчий просив клопотання задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких та вилучення клопоче останній перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , Вінницьке відділення: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 ), а саме: договір про надання споживчого кредиту (з правилами) № 0 1) з додатками; заява-анкета на отримання кредиту; довідок про доходи, поданих ОСОБА_4 до банку; угода про внесення змін до кредитного договору № 0; заяв про видачу готівки, заяв про переказ готівки, квитанції про отримання готівки; договір поруки № 229312 від 17.09.2008 року; роздруківка руху коштів по рахунку за вказаним кредитним договором у період з 17 вересня 2008 року по 04.12.2012 рік; а також отримати можливість вилучити їх для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: