Справа № 592/6387/14-к
Провадження № 1-кс/592/1866/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ ЛВ на ст. Суми УМВС України на ПЗ Зібарєвої, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ЛВ на ст. Суми УМВС України на Південній залізниці перебувають матеріали досудового розслідування, за результатами виявленого відділом правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури області, на підставі постанови про проведення перевірки порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів, спільно із працівниками УДСБЕЗ УМВС України в Сумській області та ГУ Міндоходів в Сумській області правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2014 р. за № 0000061.

Встановлено, що протягом 2013 року ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - Служба) було проведено 7 процедур конкурсних торгів на загальну суму 18146,6 тис. грн., переможцем в яких стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

1) поточний ремонт мостового переходу на автомобільній дорозі державного значення «Рижівка-Білопілля-Жовтневе-Лебедин-Линтратівка» через р.Псел у с.Михайлівка на суму 1576,2 тис. грн.;

2) поточний ремонт мостового переходу через р.Рибиця у с Осоївка на автомобільній дорозі державного значення Суми-Миропілля-Осоївка на суму 1110,9 тис. грн.;

3) поточний ремонт мостового переходу на автомобільній дорозі державного значення Суми-Полтава на суму 1417,5 тис. грн.;

4) поточний ремонт дороги по вул. Депутатська в м. Шостка на суму 417,5 тис. грн.;

5) поточний ремонт мостового переходу на автомобільній дорозі державного значення Суми-Полтава на суму 2591,8 тис. грн.;

6) поточний середній ремонт мостових переходів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення на суму 2476,4 тис. грн.;

7) поточний середній ремонт мостових переходів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення 8556,3 тис. грн.

Відповідно до інформації управління ДКСУ у Сумській області, фактично протягом 2013 року сума взаєморозрахунків між Службою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » склала 7696,3 тис. грн. Розрахунки здійснювалися у безготівковому вигляді шляхом нарахування коштів на рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 15.03.2013 по 28.03.2013, 24.04.2014 по 28.02.2014.

Згідно даних аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_4 , при вивченні АІС «Податковий блок» було виявлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало взаємовідносини з сумнівним контрагентом, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Запоріжжя). Загальна сума взаєморозрахунків з даним контрагентом склала 196,4 тис. грн..

TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стан платника - « 9» направлено повідомлення про відсутність за місцезнаходженням. Зареєстровано 25.03.2013 року в ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_1 . Директор, засновник та бухгалтер в одній особі - ОСОБА_3 (Молдова). Основні засоби на підприємстві відсутні. Починаючи з грудня 2013 року підприємство звітує про відсутність діяльності.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має наступні ознаки нереальності здійснення операцій:

¦ відсутні основні фонди (транспортні засоби, приміщення для зберігання товарів);

¦ платник не знаходиться за місцезнаходженням (фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи та здійснення управління і обліку) при відсутності укладених договорів оренди інших приміщень;

¦ здійснення господарських операцій з використанням суб`єктів господарювання які мають ознаки фіктивності, діяльність яких спрямована на здійснення операцій з надання податкової вигоди покупцям підприємства та далі по ланцюгу постачання, з метою штучного формування валових витрат та податкового кредиту, з використанням контрагентів, які не виконують свої податкові зобов`язання.

Вищезазначене може свідчити про відсутність необхідних умов для досягнення результатів відповідної підприємницької, економічної діяльності в силу відсутності виробничих потужностей, управлінського та технічного персоналу, та відповідно неможливість виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » умов договору.

Таким чином, беручи до уваги, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконувало роботи на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 , вищезазначені обставини можуть свідчити про заволодіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » державними коштами в сумі 196,4 тис.грн. та переведення їх у готівкову форму шляхом здійснення господарських операцій з використанням суб`єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності.

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що для досягнення мети кримінального провадження та отримання доказів у ньому виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( і.к. НОМЕР_2 ): анкет, заяв, документації, що подавалася на підтвердження здійснення господарської діяльності товариством, на підтвердження повноважень представника; документації щодо відкриття рахунку (повідомлень про відкриття, заяв тощо); договору банківського рахунку; карток зі зразками підписів; а також інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (і.к. НОМЕР_2 ) за період 2013 2014 рр..

Указані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні для з`ясування обставин вчинення правопорушення, а також можуть бути використані в якості доказів, адже з них можливо об`єктивно встановити умови, обставини, спосіб вчинення злочину, коло винних осіб, їх роль та функції.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_4 , клопотання слід задовольнити, згідно ст. 160-133 КПК України, оскільки в матеріалах кримінального провадження в наявності достатні підстави, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні -

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів з їх вилученням для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- - анкет, заяв, документації, що подавалася на підтвердження здійснення господарської діяльності товариством, на підтвердження повноважень представника;

- документації щодо відкриття рахунку (повідомлень про відкриття, заяв тощо);

- договору банківського рахунку;

- карток зі зразками підписів;

- а також інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (і.к. НОМЕР_2 ) за період 2013 2014 рр..

з забезпеченням можливісті їх вилучення, та залишенням їх копій в установі банку. Зазначені документи зберігаються в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_2 . Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ ЛВ на ст. Суми УМВС України на Південній залізниці лейтенанту міліції ОСОБА_2 , о/у УДСБЕЗ УМВС України в Сумській області майор міліції ОСОБА_5 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1