Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3326/15-к
У Х В А Л А

15 квітня 2015 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 0002032 від 22.08.2014, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст.190 КК України, -

встановив:

Старший слідчий СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Клопотання обґрунтоване тим, що 21 серпня 2014 року до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло звернення ОСОБА_4 з приводу того, що ряд фізичних та юридичних осіб, отримавши кредит в кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, чим спричинили матеріальну шкоду вкладникам даної кредитної спілки.

Слідчим відділом Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області внесено до ЄРДР 22 серпня 2014 року кримінальне провадження за №0002032.

Під час проведення досудового розслідування установлено, що посадові особи кредитної спілки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зловживаючи службовим становищем, на протязі часу з 01.01.2006 по лютий 2009 року, умисно, протиправно, з корисливих мотивів привласнили кошти членів кредитної спілки, чим заподіяли збитків у великих розмірах.
Вказане кримінальне провадження внесене до ЄРДР 11.02.2015 року за № 0000042.

Під час проведення досудового розслідування установлено, що посадові особи кредитної спілки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зловживаючи службовим становищем, на протязі 2007-2008 років, умисно, протиправно, з корисливих мотивів привласнили кошти членів кредитної спілки, чим заподіяли збитків у великих розмірах.

Слідчим управління УМВС України в Черкаській області внесено до ЄРДР 11 лютого 2015 року кримінальне провадження за №0000043.
В подальшому кримінальні провадження №0002032, №0000042 та №0000043 процесуальним прокурором були об`єднанні в одне кримінальне провадження з загальним №0002032.

Встановлено, що ОСОБА_5 був засновником та керівником кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та крім цього в той же самий час був засновником і інших суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке мало відкритий 29.05.2008 рахунок № НОМЕР_1 в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , який в подальшому був закритий 13.05.2011,по якому могли надходити кошти з кредитної спілки до товариство без відповідних на то причин виконання певних робіт, надання послуг тощо.
На даний час ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ліквідується фондом гарантування вкладників фізичних осіб та призначено уповноважену особу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків Фонду гарантування, а саме ОСОБА_6 та фактичним місце знаходження ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являється адреса: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд враховує те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і вони впливають на повноту, всебічність та об`єктивність досудового розслідування, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, а саме: роздруківки руху грошових коштів, за період часу з 29.05.2008 по 18.06.2009, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в публічному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .фактичне місце знаходження ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 або за її дорученням уповноваженій особі дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківки руху грошових коштів, за період часу з 29.05.2008 по 18.06.2009, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в публічному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .фактичне місце знаходження ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії цієї ухвали становить двадцять днів з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1