Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5555/15-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.07.2015 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси, клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про надання у кримінальному провадженні №0000227 за ст. 366 ч.1 КК України дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме роздруківки руху грошових коштів по POS-терміналу номер НОМЕР_1 , щознаходився в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , з 01 вересня 2014 року по 01 березня 2015 рокуіз зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків), відкритого ОСОБА_5 (адреса проживання: АДРЕСА_2 ). При цьому слідчий посилався на те, що під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена службова особа ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Умань Черкаської області, у вересні 2014 року підробила фінансові документи, у тому числі договір банківського вкладу №347190 від 23 вересня 2014 року на ім`я ОСОБА_6 на суму вкладу 170000 гривень. ОСОБА_5 на прохання свого брата ОСОБА_7 оформив у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір на відкриття POS-терміналу, який був встановлений в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 . Через вказаний POS-термінал були проведені операції з розпорядження грошовими коштами з депозитних банківських вкладів відкритих фізичними особами у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з порушенням умов депозитних договорів та встановлених у Банку правил. Для повного, об`єктивного розслідування кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні доступу до документів які містять охоронювану законом банківську таємницю.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримала та просила клопотання задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим доведена наявність підстав передбачених ч.2 ст. 163 КПК України.

З матеріалів наданих слідчим в обґрунтування свого клопотання вбачається, що слідчим управлінням УМВС України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000227 від 28.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч.1 КК України, за інформацією УСБУ України в Черкаській області. На думку слідства ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлені службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом підроблення депозитних договорів оформлених на підставних осіб та відкриття ні ім`я останніх карткових рахунків організували незаконне виведення з розпорядження банку та привласнення грошових коштів. Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_5 не заперечував, що на прохання свого брата оформив POS-термінал у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який використовувався в магазині мобільного зв`язку належному його брату ОСОБА_7 .. ОСОБА_8 будучи опитана працівниками УСБУ пояснила, що працює менеджером у ФОП ОСОБА_7 в магазині де використовувався POS-термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розрахунку клієнтів за товари, а з приводу проведення через вказаний термінал значної кількості однакових операцій клієнтами банка « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_7 їй пояснив, що його знайомі, з метою збереження власних коштів здійснювали велику кількість покупок. Свідок ОСОБА_9 , який працює начальником відділення № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Умань пояснив, що до закінчення строку дії депозитного договору грошові кошти клієнта не можуть бути перераховані на платіжну картку та клієнт не може ними розпоряджатися через POS-термінал до розірвання договору.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчим доведена можливість використання як доказів у кримінальному провадженні №0000227 документів, які містять банківську таємницю, а саме відомостей щодо руху коштів за період часу з 01.09.2014 року по 01.03.2015 року по POS-терміналу №S1CS0EF5 виданому на ім`я ОСОБА_5 , та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наявність у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запитуваних слідчим документів підтверджується тим, що вказане товариство надає банківські послуги у тому числі з видачі POS-терміналів та згідно довідки УСБУ в Черкаській області POS-термінал №S1CS0EF5 було видано на ім`я ОСОБА_5 .

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159, 162-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого слідчого управління УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 або працівникам оперативних підрозділів, які діють у даному кримінальному провадженні за її письмовим дорученням тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення, а саме:

-відомостей у паперовому та/або в електронному вигляді щодо руху коштів за період часу з 01.09.2014 року по 01.03.2015 року по POS-терміналу №S1CS0EF5 виданому на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, розшифровкою призначення платежів та контрагентів (їх ідентифікаційних кодів та банківських рахунків).

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1