Справа № 182/5658/15-к
Провадження № 1-кс/0182/1064/2015
У Х В А Л А
Іменем України
11.08.2015 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Нікопольського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення а саме отримання інформації про рух коштів на картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 17.05.2015 року до 19.05.2015 року, а також інформації з яких банкоматів в період часу з 17.05.2015 року по теперішній час за допомогою вищевказаної картки були зняті гроші, а також фотознімків особи чи осіб, що здійснила вказані операції зі зняття грошових коштів.

В клопотанні зазначено, що 18.05.2015 року до ЧЧ Нікопольського МВ звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає АДРЕСА_1 про те, що 15.05.2015 року у денний час їй з номеру № НОМЕР_2 зателефонувала жінка, яка представилася ОСОБА_5 , старшим інспектором у справі шахраїв, які у 2012 році ошукали ОСОБА_4 , продавши їй підроблені ліки, які вона замовляла по оголошенню, почувши його по радіо. ОСОБА_6 повідомила потерпілій, що їй необхідно перерахувати гроші в сумі 2200 грн. на картку № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , у вигляді страховки за отримання компенсації від вчиненого шахрайства. Так, 18.05.2015 року ОСОБА_4 приблизно об 11.00 год. у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в районі ЦУМу в м. Нікополі перевела на рахунок № НОМЕР_1 гроші в сумі 2202 грн. Однак, не отримавши обіцяної компенсації, зрозуміла, що була ошукана.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Тому з метою розкриття вказаного злочину, повного збору даних за даним фактом, встановлення інших обставин, що мають значення по справі, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення.
Вважаю, що слідчим обґрунтовано необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення.
Керуючись ст. 159-164, 372 КПК України, ст.60,62 ЗУ«Про банки і банківську діяльність» -
УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором ОСОБА_3 , надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію про рух коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 17.05.2015 року до 19.05.2015 року, а також інформації з яких банкоматів в період часу з 17.05.2015 року по 10.08.2015 року за допомогою вищевказаної картки були зняті гроші, а також фотознімків особи чи осіб, що здійснила вказані операції зі зняття грошових коштів та надати доступ оперуповноваженому СРК Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 11.08.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1