пр. № 1-кс/759/3314/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2014 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві

підполковника міліції ОСОБА_3

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000110

від 04.06.2014р. за ч.1 ст.358 КК України, шляхом надання дозволу на тимчасовий

доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В с т а н о в и в :

29.10.2014р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві підполковника міліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000110 від 04.06.2014р. за ч.1 ст.358 КК України в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просила надати їй або оперативним службам СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов*язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які стосуються відкриття й обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у період з 01.03.2014р. по теперішній час, з можливістю їх вилучення на електронних і паперових носіях, для забезпечення проведення слідчих дій, а саме:

· роздруківок руху коштів на рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням усіх наявних у банка обов*язкових реквізитів, а саме: контрагентів ( їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, назви банків з МФО в яких вони обслуговуються), дат та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номери платіжних документів), тощо, за період з 01.03.2014р. по теперішній час;

· справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в повному обсязі (заяви на відкриття (закриття) рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, інші документи, що подавалися для відкриття даного рахунку;

· картки зі зразками підписів осіб, які є власниками рахунку, відбитків печатки, довіреності на уповноважених осіб, тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття даних рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок, заяв на отримання готівки, на поповнення рахунків, тощо;

· договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунком;

· договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

· кредитні договори ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), додатки до договорів із змінами і доповненнями, документи на підставі яких укладено даний кредитний договір (заява, анкети, техніко економічне обґрунтування, протокол засідання кредитного комітету, договори застави, поруки, контракти, договори поставки товарів тощо);

· платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вищезазначеному рахунку (платіжні доручення, меморіальні ордери, чеки, інші розрахункові документи, використані для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком) за період з 01.03.2014р. по 01.09.2014р.

· заявок на видачу готівкових коштів;

· матеріали фінансового моніторингу за фінансовим операціями по зазначеним рахункам до уповноважених органів (службові записки, звіти, повідомлення тощо).

· документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноваженої (-них) діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку та здійсненні розрахункових касових операцій,

яке мотивоване тим, що в провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві знаходиться кримінальне провадження №0000110 від 04.06.2014р. за ч.1 ст.358 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що колишній заступник генерального директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 підробив документ, а саме: лист на ім*я начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо продовження дії укладеного договору про надання послуг охорони. Так, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді генерального директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно функціональних обов*язків заступника генерального директора з господарських питань, відповідав тільки за вирішення питань щодо забезпечення належного функціонування систем центрального опалення, водопостачання, каналізації, газо- та енергопостачання, теплопостачання, вентиляції, кондиціювання повітря, водостоків, ліфтового обладнання та інших систем і обладнання, що забезпечують нормальну роботу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реалізації заходів з охорони праці, протипожежної безпеки, техніки безпеки, санітарії та гігієни на рівні адміністрації, однак не був наділений правом підписання документів, зокрема договорів та відповідних листів на їх виконання. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що станом на 25.09.2014р. ОСОБА_5 був відсторонений від виконання обов*язків заступника генерального директора з господарських питань ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки, починаючи з 22.04.2014р. на робочому місці, за адресою розташування юридичної особи не перебував, на зв*язок з керівництвом не виходив. Таким чином, вчинено умисні дії, які виразились у використанні завідомо підробленого документа, а саме: листа № 4/25/04 щодо продовження дії договору про надання послуг охорони від 18.10.2012р. №254 Д/2012/Св, який підтверджує неіснуючі події, внесення до документу неправдивих відомостей та його направлення до

ІНФОРМАЦІЯ_3 . З метою повного, всебічного та об*єктивного дослідження всіх обставин провадження, слідству необхідно застосувати заходи забезпечення кримінального провадження та аналізу реєстраційних, банківських документів, податкових звітів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). У зв*язку із наведеним, просила клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які вона просить суд, а також просила розглядати клопотання без виклику володільця документації, тимчасовий доступ до якої вона проти сить суд їй надати, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або пошкодження цієї документації.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику володільця документації, тимчасовий доступ до якої просить надати їй слідчий, в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або пошкодження цієї документації.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №0000110 від 04.06.2014р. за ч.1 ст.358 КК України, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Керівнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві підполковнику міліції ОСОБА_3 або за її дорученням іншому працівнику оперативної служби СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які стосуються відкриття й обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у період з 01.03.2014р. по теперішній час, з можливістю їх вилучення на електронних і паперових носіях, для забезпечення проведення слідчих дій, а саме:

· роздруківок руху коштів на рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням усіх наявних у банка обов*язкових реквізитів, а саме: контрагентів ( їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, назви банків з МФО в яких вони обслуговуються), дат та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номери платіжних документів), тощо, за період з 01.03.2014р. по теперішній час;

· справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в повному обсязі (заяви на відкриття (закриття) рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, інші документи, що подавалися для відкриття даного рахунку;

· картки зі зразками підписів осіб, які є власниками рахунку, відбитків печатки, довіреності на уповноважених осіб, тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття даних рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок, заяв на отримання готівки, на поповнення рахунків, тощо;

· договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунком;

· договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

· кредитні договори ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), додатки до договорів із змінами і доповненнями, документи на підставі яких укладено даний кредитний договір (заява, анкети, техніко економічне обґрунтування, протокол засідання кредитного комітету, договори застави, поруки, контракти, договори поставки товарів тощо);

· платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вищезазначеному рахунку (платіжні доручення, меморіальні ордери, чеки, інші розрахункові документи, використані для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком) за період з 01.03.2014р. по 01.09.2014р.

· заявок на видачу готівкових коштів;

· матеріали фінансового моніторингу за фінансовим операціями по зазначеним рахункам до уповноважених органів (службові записки, звіти, повідомлення тощо).

· документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноваженої (-них) діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку та здійсненні розрахункових касових операцій.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: