Провадження № 1-кс/592/3587/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 листопада 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ Фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ Фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ Фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016 за фактом незаконного заволодіння державними коштами в великих та особливо великих розмірах службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за фактом доведення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до банкрутства, за фактом службової недбалості та за фактом зловживанням службовим становищем, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.5 ст.191, ст.219, ч.1 ст. 367, ч.2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно не виконували умови кредитних договорів з метою доведення підприємства до банкруцтва, внаслідок чого підприємству заподіяно збитки на суму 44770943,48грн.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні в ІНФОРМАЦІЯ_2 висновку про наявність ознак доведення до банкрутства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, 13.11.14 року за № 16948/10/18-28-09-02 було направлено лист до ІНФОРМАЦІЯ_2 з вимогою отримати завірену належним чином копію висновку про наявність ознак доведення до банкрутства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В адресу Слідчого управління фінансових розслідувань 14.11.14 надійшов лист за № 17593/08-17, відповідно до якого було відмовлено у наданні висновку.
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність дослідження обставин доведення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до банкруцтва, для чого необхідно отримати доступ до документів - висновку про наявність ознак доведення до банкрутства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 31.10.14 та документів (статистична, фінансова звітність, тощо), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Вищеперераховані документи нададуть можливість встановити порушення податкового законодавства України службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме подію кримінального правопорушення, вид та розмір шкоди, яку було завдано державі, обставини, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження, обставини, що є підставою звільнення від кримінальної відповідальності та можуть бути використані в подальшому як докази.
Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила злочин, не встановлено та неможливо іншими способами отримати відомості про злочин та особу, яка його вчинила, то виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, які необхідні для встановлення осіб, які вчинили злочин, та бути доказами, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:
- висновок про наявність ознак доведення до банкрутства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 31.10.2014 року та документи (статистична, фінансова звітність, тощо) на підставі яких був складений зазначений висновок та можливість вилучення вищеперерахованих документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Тимчасовий доступ до документів мають надати ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ Фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 .
Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1