У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Дата документу 26.03.2015 Справа № 554/3756/15-к

Провадження № 1-кс/554/1950/2015

26 березня 2015 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого відділу СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000318 від 03 листопада 2014 року з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.203-2 КК України, погодженого зі старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні заступником начальника відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В :
25.03.2015 року до суду надійшло зазначене вище клопотання, в якому слідчий відділу СУ України в Полтавській області ОСОБА_3 просить : накласти арешт на майно, яке було вилучено під час проведення 24 березня 2015 року обшуків автомобіля «NISSAN MAXIMA» державний номерний знак НОМЕР_1 та домоволодіння , розташованого в АДРЕСА_1 ,а саме: транспортного засіб «NISSAN MAXIMA», державний номерний знак НОМЕР_1 ; поліс № АІ 2497544; договір № АП/0069971/1738/15 від 12.01.15 р.; повідомлення про оплату рахунка «Укртелеком» (телефонний номер: НОМЕР_2 ); накладну № 1714; конверт з пластиковими картками «Ельдорадо», № НОМЕР_3 , інша без номера; шість товарних чеків; рахунок № 6354 від 02.02.15р.; акт надання послуг № 6286 від 28.02.15р. в 2 екземплярах; картку «Метро»; картку «SABO»; ліцензію № НОМЕР_4 ; пакет з документами банку «АльфаБанк»; специфікацію № 01; рахунки № 87 та № 53; акти надання послуг № 251 (2 екземпляри), № 255 (2 екземпляри), № 246 (2 екземпляри); дві квитанції на ім`я ОСОБА_6 ; рахунки № 163 та № 134; договір (копія) 1/2011; тримач для СІМ-карки «Київстар» на номер НОМЕР_5 з упаковкою; флаєр банку « Банк Фінанси та Кредит»; квитанцію від 27.08.14р.;чотири колоди гральних карт, упаковані; пристрої «DEALER», малий та великий; шість фішок, номіналом «100», шість фішок, номіналом «50»; електронасос № 100030; кавоварку «Royal»; шкіряну сумку, коричневого кольору «Cordan…», авторучку; пилочку для нігтів; картку спортивного клубу «Олімп»; USB-шнур в упаковці; грошові кошти в купюрах, в сумі 960 грн.; грошові кошти, в монетах, у сумі 15 грн. 48 коп.; товарний чек від 10.03.15р.; папірець з записами: « ОСОБА_7 НОМЕР_6 Папа. Ниссан»; туалетну вода «Gerruti»; флеш накопичувач «Verbatium 8 Gb»; чохол з ключами в кількості 9 штук; предмет, схожий на пістолет з назвою «ПМР 9мм. ХК НОМЕР_7 », предмет, схожий на магазин, в якому 6 предметів, схожі на набої; сім пластикових карток щодо закладів; дві візитні картки; пластикові картки банків: банк «Альфа Банк» № НОМЕР_8 , банк «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , банк «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_10 ; мобільний телефон «Fly», модель IQ4516 Octa, ІМЕІ НОМЕР_11 , мобільний телефон «Nokia», ІМЕІ НОМЕР_12 ; два ключі та батарейка; фотокарки; інструкцію та папірець; ніж розкладний; конверт на картку банку «Альфа Банк» № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_6 , інструкцію на лічильник; мобільний телефон «Nokia», ІМЕІ НОМЕР_13 з СІМ-карткою; квитанцію від 17.06.14; торговий патент НОМЕР_14 ;двадцять шість документів щодо здійснення підприємницької діяльності у гральному закладі «Royal Flush» по вулиці Леніна, 86-А, у місті Полтаві; проектні пропозиції; технічний паспорт ТОВ «Пластиком»; пристрій «ADATA SH 93»; електричний ліхтар зі шнуром «Flashlight» в упаковці; двадцять одну пластикову картку; пластикові картки банків: банк «Укрсоцбанк» № НОМЕР_15 , банк «РайфайзенБанк Аваль» № НОМЕР_16 , банк «Альфа Банк» № НОМЕР_17 , банк «Приват Банк» № НОМЕР_18 ; фотоапарат в чохлі «Nikon COOLPIX»; дві мікро-SD в упаковці; флеш-накопичувач «COOD RAM»; гарантійний талон від 05.01.15, чек ТОВ «OSTIN»від 13.02.15, чек «SABO» від 03.05.14р., товарний чек від 18.07.12р., гарантійний талон № 106386; жорсткий диск, S|N 9RA70EPK; пакунок з 22 фішками, різного номіналу; електро-фен «PHILIPS»; документи ПАТ «АльфаБанк»; гарантійний талон «ZELMER» від 28.05.2015р.; тринадцять предметів, схожих на набої; грошові кошти у сумі 427 грн.; зошит та 5 аркушів з чорновими записами; монітор «LG», S|N 806NDH848609; аудіо-системний блок без дротів та аудіо колонки в кількості 5 штук, фірми «SVEN»; системний комп`ютерний блок, S|N 160780, без дротів; флеш-накопичувач «SP 8Gb»; телевізор «SAMSUNG», з технічним паспортом; S|N Z5EE3SUS110073A; коробку Huawei Ascend», S|N M6M7NB, IMEI НОМЕР_19 ; мобільний телефон «P6Ascend», IMEI НОМЕР_19 ; нарізку «Zelmer»; кофе-подрібнювач «Делонгі»; накласти арешт на нерухоме майно ОСОБА_6 1/3 частину житлового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 78,9 квадратних метри; 1/3 земельної ділянки, за адресою: АДРЕСА_1 , площею 0.075 га, реєстраційний номер № 01, кадастровий номер № :19:001:0079.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що рухоме і нерухоме майно та земельна ділянка належать ОСОБА_6 та було придбано підозрюваним за рахунок грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення зайняття гральним бізнесом та надання супутніх послуг, оскільки іншого заробітку у період часу з травня 2011 року до березня 2015 року ні він ні члени його сім*ї не мали. Набуття права власності на вказане майно здійснено шляхом укладення правочинів, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження коштів, одержаних від зайняття гральним бізнесом, які було перетворено у рухоме та нерухоме майно.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України, таким майном є речі, документи, гроші тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до п. 6 ч. 9 ст. 100 КПК України, гроші, цінності та інше майно, що одержані фізичною або юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, конфіскуються.

Накладення арешту на вище перелічені вилучені грошові кошти, цінності, майно, оригінали та копії документів, які здобуті ОСОБА_6 внаслідок вчинення кримінального правопорушення, є необхідним для їх збереження до закінчення проведення відповідних слідчих дій, з метою недопущення внесення технічних змін чи знищення, яке може перешкодити всебічному, повному та об`єктивному дослідженню обставин кримінального провадження, а також забезпечення конфіскації указаного майна.

Упродовж розслідування підозрюваним здійснювались дії, спрямовані на приховування документів та речових доказів, які підтверджують отримання ним доходів від зайняття гральним бізнесом, подальше розпорядження коштами та майном, одержаними внаслідок вчинення злочину.

Підозрюваний та власники майна в судове засідання не з*явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлені.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Захисник з клопотанням не погодився та просив відмовити в його задоволенні з тих підстав, що автомобіль не належить підозрювану, вилучене майно в будинку можуть бути придбані членами його сім*ї, санкція статті 203-2 передбачає конфіскацію грального обладнання, обшук в домоволодінні проводився в 3-й раз.

Заслухавши пояснення слідчого, захисника, дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку.
У судовому засіданні встановлено, що в даний час СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000318 від 03 листопада 2014 року з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.203-2 КК України.
Із клопотання слідує, що уперіод часу з 19.05.2011 року до 12.02.2015 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , всупереч вимогам Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 № 1334-IV, під виглядом підприємницької діяльності у сфері прокату побутових виробів та предметів особистого вжитку, на здійснення якої він має дозвіл як фізична особа-підприємець, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення від зайняття гральним бізнесом, організував та проводив азартні ігри у орендованому ним приміщенні по АДРЕСА_2 .

Органом досудового розслідування дане кримінального провадження кваліфіковано за ч.1 ст.203-2 КК України.
19 березня 2015 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.
Згідно з протоколом обшуку від 24 березня 2015 року під час проведення обшуку за місцем проживання підозрюваного за адресою : АДРЕСА_1 , було вилучено майно : квитанцію від 17.06.14;торговий патент 525420;26 документів щодо реєстрації та здійснення підприємницької діяльності у гральному закладі «Royal Flush» по вулиці Леніна, 86-А, у місті Полтаві;проектні пропозиції;технічний паспорт ТОВ «Пластиком»;пристрій «ADATA SH 93»;електро-фонарик зі шнуром «Flashlight» в упаковці;21 пластикова картка;пластикові картки банків: банк «Укрсоцбанк» № НОМЕР_15 , банк «РайфайзенБанк Аваль» № НОМЕР_16 , банк «Альфа Банк» № НОМЕР_17 , банк «Приват Банк» № НОМЕР_18 ;фотоапарат в чохлі «Nikon COOLPIX»;2 штуки мікро-SD в упаковці;флеш-накопичувач «COOD RAM»;гарантійний талон від 05.01.15р., чек ТОВ «OSTIN»від 13.02.15, чек «SABO» від 03.05.14р., товарний чек від 18.07.12р., гарантійний талон № 106386;жорсткий диск, S|N 9RA70EPK; пакунок з 22 фішками, різного номіналу; електрофен «PHILIPS»;документи ПАТ «АльфаБанк»;гарантійний талон «ZELMER» від 28.05.2015р.;13 предметів, схожих на набої; грошові кошти у сумі 427 грн.;зошит та 5 аркушів з чорновими записами; монітор «LG», S|N 806NDH848609;аудіо-системний блок без дротів та аудіо колонки в кількості 5 штук, фірми «SVEN»;системний комп`ютерний блок, без дротів;флеш-накопичувач «SP 8Gb»; телевізор «SAMSUNG» технічним паспортом; коробка Huawei Ascend»;мобільний телефон «P6Ascend»; нарізка «Zelmer»; кофе-подрібнювач «Делонгі».

Згідно з протоколом обшуку від 24 березня 2015 року під час проведення обшуку автомобіля «NISSAN MAXIMA» державний номерний знак НОМЕР_1 було вилучено : автомобіль; поліс № АІ 2497544; договір № АП/0069971/1738/15 від 12.01.15; повідомлення про оплату рахунка «Укртелеком» (телефонний номер: НОМЕР_2 ); накладна № 1714; конверт з пластиковими картками «Ельдорадо», № НОМЕР_3 , інша без номера; 6 товарних чеків; рахунок № 6354 від 02.02.15р.; акт надання послуг № 6286 від 28.02.15р. в 2 екземплярах; картка «Метро»; картка «SABO»; ліцензія № НОМЕР_4 ; пакет з документами банку «АльфаБанк»; специфікація № 01; рахунки № 87 та № 53; акти надання послуг № 251 (2 екземпляри), № 255 (2 екземпляри), № 246 (2 екземпляри); 2 квитанції на ім`я ОСОБА_6 ; рахунки № 163 та № 134; договір (копія) 1/2011; тримач для СІМ-карки «Київстар» на номер НОМЕР_5 з упаковкою; флаєр банку « Банк Фінанси та Кредит»; квитанція від 27.08.14р.; 4 колоди гральних карт, упаковані; пристрої «DEALER», малий та великий; 6 фішок, номіналом «100», 6 фішок, номіналом «50»; електронасос № 100030; кавоварка «Royal»; шкіряна сумка, коричневого кольору «Cordan…», в якій виявлені наступні речі: авторучка; пилочка для нігтів; картка спортивного клубу «Олімп»; жувальні гумки; USB-шнур в упаковці; каплі «Візин»; дозвіл МВС України № 762089 від 21.02.2012 року щодо спецзасобу ПМР ХК 014173; грошові кошти в купюрах, в сумі 960 грн.; грошові кошти, в монетах, у сумі 15 грн. 48 коп.; товарний чек від 10.03.15р.; папірець з записами: « НОМЕР_20 ОСОБА_7 НОМЕР_6 Папа. Ниссан»; туалетна вода «Gerruti»; флеш накопичувач «Verbatium 8 Gb» з інформацією, зокрема щодо грального закладу «Рояль Флеш» та барного відділу даного закладу, чохол з ключами в кількості 9 штук; предмет, схожий на пістолет з назвою «ПМР 9мм. ХК НОМЕР_7 », з предметом , схожим на магазин, в якому 6 предметів, схожі на набої; 7 пластикових карток щодо закладів; дві візитки; пластикові картки банків: банк «Альфа Банк» № НОМЕР_8 , банк «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , банк «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_10 ; мобільний телефон «Fly», модель IQ4516 Octa, мобільний телефон «Nokia»; два ключі та батарейка; фотокарки, інструкція та папірець; зубочистка; ніж розкладний; конверт на картку банку «Альфа Банк» № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_6 , інструкція на лічильник; мобільний телефон «Nokia» з СІМ-карткою.
Відповідно до положень ч.1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст. 167 КПК України цього Кодексу.
В клопотанні зазначається, що накладення арешту на вилучене майно, яке здобуте ОСОБА_6 внаслідок вчинення кримінального правопорушення, є необхідним для їх збереження до закінчення проведення відповідних слідчих дій з метою недопущення внесення технічних змін чи знищення, яке може перешкодити всебічному, повному об*активному дослідженню обставин кримінального провадження, а також забезпечення конфіскації вказаного майна.
Крім того, слідчий посилається і на п.6 ч.9 ст.100 КПК України згідно з яким гроші, цінності та інше майно, що одержані фізичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, конфіскуються.
Разом з тим, частиною другою статті 59 КК України встановлено, що конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.
ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання та не передбачена конфіскація коштів чи іншого майна, одержаних злочинним шляхом.
Доказів, які б свідчили про те, що вилучене майно підшукане, виготовлене, пристосовано чи використано як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди; призначалося для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, слідчим не надано ні з матеріали клопотання ні в судовому засіданні.
За таких обставин, вважаю за необхідне накласти арешт на майно, яке відноситься до грального обладнання, а саме : чотири колоди гральних карт, шість фішок номіналом «100», шість фішок номіналом «50», які були вилучені під час обшуку автомобіля; пакунок з 22 фішками різного номіналу, який було вилучено під час обшуку домоволодіння, в іншій частині відмовити в задоволенні клопотання.
Керуючись ст.170, 172, 173 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого відділу СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000318 від 03 листопада 2014 року з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.203-2 КК України про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на чотири колоди гральних карт, шість фішок номіналом «100», шість фішок номіналом «50», пакунок з 22 фішками різного номіналу, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В задоволенні решти клопотання відмовити за необґрунтованістю.
Вилучене майно, а саме : автомобіль «NISSAN MAXIMA» державний номерний знак НОМЕР_1 ; поліс № АІ 2497544; договір № АП/0069971/1738/15 від 12.01.15р.; повідомлення про оплату рахунка «Укртелеком» (телефонний номер: НОМЕР_2 ); накладну № 1714; конверт з пластиковими картками «Ельдорадо», № НОМЕР_3 , інша без номера; шість товарних чеків; рахунок № 6354 від 02.02.15р.; акт надання послуг № 6286 від 28.02.15р. в 2 екземплярах; картку «Метро»; картку «SABO»; ліцензію № НОМЕР_4 ; пакет з документами банку «АльфаБанк»; специфікацію № 01; рахунки № 87 та № 53; акти надання послуг № 251 (2 екземпляри), № 255 (2 екземпляри), № 246 (2 екземпляри); дві квитанції на ім`я ОСОБА_6 ; рахунки № 163 та № 134; договір (копія) 1/2011; тримач для СІМ-карки «Київстар» на номер НОМЕР_5 з упаковкою; флаєр банку « Банк Фінанси та Кредит»; квитанцію від 27.08.14р.; пристрої «DEALER», малий та великий; електронасос № 100030; кавоварку «Royal»; шкіряну сумку, коричневого кольору «Cordan…», авторучку; пилочку для нігтів; картку спортивного клубу «Олімп»; USB-шнур в упаковці; грошові кошти в купюрах, в сумі 960 грн.; грошові кошти, в монетах, у сумі 15 грн. 48 коп.; товарний чек від 10.03.15р.; папірець з записами: « ОСОБА_7 НОМЕР_6 Папа. Ниссан»; туалетну вода «Gerruti»; флеш накопичувач «Verbatium 8 Gb»; чохол з ключами в кількості 9 штук; предмет, схожий на пістолет з назвою «ПМР 9мм. ХК НОМЕР_7 », предмет, схожий на магазин, в якому 6 предметів, схожі на набої; сім пластикових карток щодо закладів; дві візитні картки; пластикові картки банків: банк «Альфа Банк» № НОМЕР_8 , банк «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , банк «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_10 ; мобільний телефон «Fly», модель IQ4516 Octa, ІМЕІ НОМЕР_11 , мобільний телефон «Nokia», ІМЕІ НОМЕР_12 ; два ключі та батарейка; фотокарки; інструкцію та папірець; ніж розкладний; конверт на картку банку «Альфа Банк» № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_6 , інструкцію на лічильник; мобільний телефон «Nokia», ІМЕІ НОМЕР_13 з СІМ-карткою; квитанцію від 17.06.14; торговий патент НОМЕР_14 ;двадцять шість документів щодо здійснення підприємницької діяльності у гральному закладі «Royal Flush» по вулиці Леніна, 86-А, у місті Полтаві; проектні пропозиції; технічний паспорт ТОВ «Пластиком»; пристрій «ADATA SH 93»; електричний ліхтар зі шнуром «Flashlight» в упаковці; двадцять одну пластикову картку; пластикові картки банків: банк «Укрсоцбанк» № НОМЕР_15 , банк «РайфайзенБанк Аваль» № НОМЕР_16 , банк «Альфа Банк» № НОМЕР_17 , банк «Приват Банк» № НОМЕР_18 ; фотоапарат в чохлі «Nikon COOLPIX»; дві мікро-SD в упаковці; флеш-накопичувач «COOD RAM»; гарантійний талон від 05.01.15, чек ТОВ «OSTIN»від 13.02.15, чек «SABO» від 03.05.14, товарний чек від 18.07.12, гарантійний талон № 106386; жорсткий диск, S|N 9RA70EPK; електрофен «PHILIPS»; документи ПАТ «АльфаБанк»; гарантійний талон «ZELMER» від 28.05.2015; тринадцять предметів, схожих на набої; грошові кошти у сумі 427 грн.; зошит та 5 аркушів з чорновими записами; монітор «LG», S|N 806NDH848609; аудіо-системний блок без дротів та аудіо колонки в кількості 5 штук, фірми «SVEN»; системний комп`ютерний блок, S|N 160780, без дротів; флеш-накопичувач «SP 8Gb»; телевізор «SAMSUNG», з технічним паспортом; S|N Z5EE3SUS110073A; коробку Huawei Ascend», S|N M6M7NB, IMEI НОМЕР_19 ; мобільний телефон «P6Ascend», IMEI НОМЕР_19 ; нарізку «Zelmer»; кофе-подрібнювач «Делонгі», - повернути власникам.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Полтавської області протягом п*яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1