№ провадження 1-кс/646/2923/2014
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.09.2014 року місто Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління 15 прокуратури Харківської області юристу 1 класу ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001130 від 19.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, яке належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Агросет» ().

Прокурор зазначив, що під час досудового розслідування встановлено, що 02.07.2014 до ГУБОЗ МВС України звернувся з заявою ОСОБА_3 , про вчинення невстановленими особами шахрайських дій відносно частки статутного капіталу ТОВ «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС-2» та того ж дня вказана заява направлена до СУ ГУМВС України в місті Києві.

04.07.2014 відомості за заявою ОСОБА_3 про злочин внесено до ЄРДР за № 0000967, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

31.07.2014 у кримінальному провадженні № 0000967 злочинні дії перекваліфіковано з ч. 4 ст. 190 КК України на ч. 5 ст. 191 КК України.

31.07.2014 до ЄРДР за № 00001066 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В той же день прокуратурою міста Києва кримінальні провадження № 0000967 та № 00001066 об`єднані в одне провадження. Об`єднаному провадженню присвоєно єдиний номер - 0000967.

У своїй заяві ОСОБА_3 та будучи допитаним в якості свідка вказує, що 07.10.2013, невстановлені службові особи ТОВ «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС-2» () за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом підробки документів до реєстраційно-установчих документів вказаного товариства заволоділи чужим майном в особливо великому розмірі, а саме часткою статутного капіталу в розмірі 45,45% вказаного товариства, яка належить GresdaleHoldingsLimited (м. Нікосія Кіпр).

В ході досудового розслідування указаного кримінального провадження представник ряду компанії в тому числі і LeamarAnstalt (ЛеамарАнсталт), яка володіє 50% акцій та є акціонером компанії GresdaleHoldingsLimited адвокат ОСОБА_4 звернувся із заявою про вчинення неправомірних дій.

У своїй заяві адвокат ОСОБА_4 та будучи допитаним в якості свідка повністю підтвердив показання ОСОБА_3 щодо заволодіння службовими особами зловживаючи своїм службовим становищем часткою статутного капіталу ТОВ «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС-2» (), яка належить GresdaleHoldingsLimited (м. Нікосія Кіпр).

Крім цього, ОСОБА_4 , як представник ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , у своїй заяві та допиті в якості свідка показав, про відомі йому факти щодо відсторонення іноземних інвесторів та внесення всупереч волі реальних власників змін до статутних документів з метою рейдерського захоплення, привласнення та розкрадання майна, в тому числі шляхом оформлення кредиту в банку за підробленими документами.

Згідно допиту свідка ОСОБА_4 слідує, що ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими особами, вчинено ряд злочинів, якими спричинена шкода іноземним інвесторам.

В ході досудового розслідування виявлено, що невстановлені службові особи ТОВ «АгрейнТрейдинг», ТОВ «Сантагро», ТОВ «Агросет», ПСП «Нива», ТОВ Агрофірма «Рассвет» шляхом вчинення підробки документів, зловживаючи своїм службовим становищем 10.04.2013 оформили кредит в ПАТ «Південний» в сумі 40 млн.дол.США, та в подальшому привласнили зазначені кошти.

Так, 10 квітня 2013 року був оформлений Кредитний договір № GC2013-00013 від 10.04.2013 між ТОВ «АгрейнТрейдинг» в особі директора ОСОБА_14 та ПАТ АБ «Південний», якими передбачена сума кредиту 40 000 000,00 доларів США, максимальний строк повернення 29.03.2023 із забезпеченням зобов`язань (з рахуванням Додаткової угоди від 30.09.2013), в тому числі: порукою ПСП «Нива», порукою ДП «Агрофірма Расвет», порукою ТОВ «Сантагро», порукою ТОВ «Агросет»;сільськогосподарською технікою, що належить ТОВ Агрофірма «Рассвет»; сільськогосподарською технікою та транспортними засобами, що належать ТОВ «Агросет».
При цьому згідно додаткової угоди від 26.09.2013 до кредитного договору № GC2010-00020 від 19.04.2010 між ТОВ «АгрейнТрейдинг» в особі директора ОСОБА_14 та ПАТ АБ «Південний», яка передбачає суму кредиту в розмірі 34 000 000,00 доларів США з поетапним погашенням до 29.03.2023, передбачено цілі кредитування у вигляді поповнення обігових коштів та погашення заборгованості по кредитному договору № GC2013-00013 від 10.04.2013, та забезпечення зобов`язань, зокрема, у вигляді: поруки ПСП «Нива», поруки ДП «Агрофірма Расвет», поруки ТОВ «Сантагро», поруки ТОВ «Агросет»;сільськогосподарська техніка, що належить ТОВ Агрофірма «Рассвет»; сільськогосподарська техніка та транспортні засоби, що належать ТОВ «Агросет».
Згідно матеріалів кримінального провадження учасниками ТОВ «АгрейнТрейдинг» (код 36756595) є:

- компанія AgreinManagementLimited (КОМПАНІЯ «АГРЕЙН МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД» (адреса засновника: 3106, КІПР,3106,ЛІМАСОЛ,МАКСІМУ МІКАІЛІДІ,6,МАКСІМОС ПЛАЗА, ТАУЕР 3,4-ИЙ ПОВЕРХ,КВ./ОФІС401, КІПР)), якій належить частка номінальною вартістю 73656,00 грн., що становить 99% статутного капіталу ТОВ «АгрейнТрейдинг»;

- компанія AgreinFinanceLimited (КОМПАНІЯ «АГРЕЙН ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД» (адреса засновника: 1708432, ЖЕНЕВА ПЛЕЙС, ВОТЕРФРОНТ ДРАЙВ, А/С 3469,РОУД ТАУН,ТОРТОЛА, БРИТАНСЬКІ ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ)), якій належить частка номінальною вартістю 744,00грн., що становить 1% статутного капіталу ТОВ «АгрейнТрейдинг».

Учасниками ТОВ «Сантагро» (код 00707490) є:

- Компанія AgreinManagementLimited (КОМПАНІЯ «АГРЕЙН МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД» (адреса засновника: 3106, ЛІМАССОЛ, МАКСІМУ МІКАЇЛІДІ, 6, МАКСІМОС ПЛАЗА, ТАУЕР 3, 4 ПОВЕРХ, КВ/ОФІС 401 , КІПР)), якій належить частка номінальною вартістю 45 541.98 грн., що становить 99% статутного капіталу ТОВ «Сантагро»;

- Компанія AgreinFinanceLimited (КОМПАНІЯ «АГРЕЙН ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД» (адреса засновника: 04080, ЖЕНЕВА ПЛЕЙС, ВОТЕРФРОНТ ДРАЙВ, А/С 3469, РОУД ТАУН, ТОРТОЛА, ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ)), якій належить частка номінальною вартістю 460.02 грн., що становить 1% статутного капіталу ТОВ «Сантагро».

Учасником ПСП «НИВА» (код 00707550) є:

Компанія AgreinManagementLimited (КОМПАНІЯ "АГРЕЙН МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (адреса засновника: ЛІМАССОЛ, МАКСІМУ МІКАЇЛІДІ, 6, МАКСІМОС ПЛАЗА, ТАУЕР 3, 4 ПОВЕРХ, КВ./ОФІС 401, КІПР)), якій належить частка номінальною вартістю 1 000.00 грн., що становить 100% статутного капіталу ПСП «НИВА»;

Учасниками ТОВ АФ «Рассвет» (код 30712821) є:

- Компанія AgreinManagementLimited (КОМПАНІЯ «АГРЕЙН МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД» (адреса засновника: Лімассол, МаксімуМікаіліді, 6, Максімос Плаза, тауер 3, 4-й поверх, кв/офіс №401, КІПР)), якій належить частка номінальною вартістю 36 020 000.00 грн., що становить 90,05% статутного капіталу ТОВ АФ «Рассвет»;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА «РАССВЕТ», Код ЄДРПОУ засновника: 30712821 (адреса засновника: 62421, Харківська обл., Харківський район, село Тернова), якому належить частка номінальною вартістю 1 295 000.00 грн., що становить 3,2375% статутного капіталу ТОВ АФ «Рассвет»;

Учасниками ТОВ «Агросет» (код 34329080) є:

- Компанія AgreinManagementLimited (КОМПАНІЯ «АГРЕЙН МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД» (адреса засновника: 3106, ЛІМАССОЛ, Вулиця МАКСІМУ МІКАІЛІДІ 6, МАКСІМОС ПЛАЗА ТАУЕР 3, 4-ИЙ ПОВЕРХ, КВ/ОФІС №401, КІПР)), якій належить частка номінальною вартістю 2 970 099.00 грн., що становить 99% статутного капіталу ТОВ «Агросет»;

- Компанія AgreinFinanceLimited (КОМПАНІЯ «АГРЕЙН ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД» (адреса засновника: 00010, ЖЕНЕВА ПЛЕЙС, РОУД ТАУН, Вулиця ВОТЕРФРОНТ ДРАЙВ, А/С № 3469, ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ)), якій належить частка номінальною вартістю 30 001.00 грн., що становить 1% статутного капіталу ТОВ «Агросет».

Компанії BlueRadianceEnterprisesS.A., SP-WorksElectronicsS.A., 3-DimentionArtEnterprisesS.A. є бенефіціарами трасту DNSTrust, який в свою чергу володіє 50% акцій та є акціонером компанії AgreinHoldingLimited («Агрейн Холдинг Лімітед»), що, в свою чергу, володіє, зокрема, 100% акцій компанії AgreinManagementLimited (Агрейн Менеджмент Лімітед) та AgreinFinanceLimited (АгрейнФайненсЛімітед).

До 28.09.2013 року представником в Україні компанії AgreinManagementLimited (Агрейн Менеджмент Лімітед) був ОСОБА_9 .

До 28.09.2013 представником в Україні компанії AgreinFinanceLimited (АгрейнФайненсЛімітед) був ОСОБА_10 .

ОСОБА_9 є членом ради директорів компанії AgreinManagementLimited (Агрейн Менеджмент Лімітед).

ОСОБА_10 є членом ради директорів компанії AgreinFinanceLimited (АгрейнФайненсЛімітед).

Протоколом Ради директорів AgreinManagementLimited (Агрейн Менеджмент Лімітед) від 28.09.2012, на засіданні якої (згідно протоколу) ОСОБА_9 був присутній по телефону, була затверджена Політика про участь Компанії Агрейн Менеджмент Лімітед у голосуванні та прийнятті рішень будь-якими зборами учасників (акціонерів) Українських компаній.

Протоколом Ради директорів Компанії AgreinFinanceLimited (АгрейнФайненсЛімітед) від 28.09.2012, на засіданні якої (згідно протоколу) ОСОБА_10 був присутній по телефону, була затверджена Політика про участь Компанії Агрейн Менеджмент Лімітед у голосуванні та прийнятті рішень будь-якими зборами учасників (акціонерів) Українських компаній.

Зазначені Політики передбачають попереднє погодження радою директорів компаній AgreinManagementLimited (Агрейн Менеджмент Лімітед) та AgreinFinanceLimited (АгрейнФайненсЛімітед) будь-яких рішень, що підлягають розгляду та вирішенню на засіданні загальних зборів учасників (акціонерів) Українських компаній, в тому числі ТОВ «АгрейнТрейдинг», ТОВ «Сантагро», ТОВ «Агросет», ПСП «Нива», ТОВ Агрофірма «Рассвет».

Рішення про отримання кредиту та надання забезпечень за рахунок майна цих українських підприємств повинно прийматися їх власниками іноземними компаніями, які оформлюється протоколами Рад директорів, та повинні бути нотаріально посвідченими та апостильованими. Зазначені рішення Ради директорів AgreinManagementLimited (Агрейн Менеджмент Лімітед) та AgreinFinanceLimited (АгрейнФайненсЛімітед) не приймали.

Проте рішення про отримання кредиту та надання забезпечень були прийняті за дорученнями ОСОБА_9 та ОСОБА_10 (як представниками в Україні AgreinManagementLimited (Агрейн Менеджмент Лімітед) та AgreinFinanceLimited (АгрейнФайненсЛімітед).

За результати нібито проведених Загальних зборів учасників ОСОБА_9 та ОСОБА_10 підписали відповідні Протоколи.

З вищевказаних протоколів Загальних зборів учасників слідує, що ініціатива отримання кредиту та надання забезпечень виходить від директорів українських підприємств.

На цих протоколах містяться відбитки печаток учасників-нерезидентів. В той самий час печатки іноземних компаній не передавались ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а тому є підстави вважати, що відбитки печаток на вказаних протоколах Загальних зборів учасників є сфальсифікованими.

Участь та прийняття ОСОБА_9 , ОСОБА_10 рішень на загальних зборах учасників підприємств здійснювалось ними як представниками від імені іноземних інвесторів на підставі спеціальних довіреностей.

З повноважень представників у цих довіреностях, слідує, що представники іноземних компаній наділені лише повноваженнями, що пов`язані із внесенням змін до статутів українських підприємств, та не містять жодних повноважень щодо прийняття рішень про отримання кредитів та надання забезпечень за цими кредитами.

Тобто, рішення про отримання вказаного кредиту та надання забезпечень за вказаним кредитом були прийняті особами, що не мають на те відповідних повноважень.

При цьому навіть за вищевказаними довіреностями представники іноземних компаній не мають права одноособово приймати рішення від імені іноземних компаній, оскільки рішеннями Ради директорів компаній-нерезидентів був прийнятий порядок вчинення дій представників за довіреностями на Україні, який оформлений Протоколами Рад директорів від 28.09.2012 та ОСОБА_15 про участь Компаній у голосуванні та прийнятті рішень будь-якими зборами учасників (акціонерів) Українських компаній, відповідно до яких: представники Компанії повинні завчасно повідомити Раду директорів відповідної іноземної компанії про заплановану дату проведення зборів учасників української компанії та їх порядок денний; представники мають право голосувати на зборах учасників товариства лише стосовно рішень, які були попередньо обговорені та затверджені на зборах Ради директорів іноземних компаній учасників товариства.

Вказаний порядок вчинення дій представниками учасників-нерезидентів українських компаній, що оформлений ОСОБА_15 , був добре відомий представникам за довіреністю, оскільки вказані представники входять до складу Рад директорів іноземних компаній та самі голосували за прийняття такого порядку.

Документи, пов`язані з отриманням кредиту ТОВ «АгрейнТрейдинг» в АБ «Південний» підписані директором товариства ОСОБА_14 .

Отже, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 не мали жодних повноважень на прийняття рішень про отримання кредитів та розпорядження майном цих підприємств, в тому числі й шляхом надання майна в заставу, або шляхом укладання договорів поруки.

Таким чином, прийняття ОСОБА_9 , ОСОБА_10 рішень загальних зборів учасників підприємств та підписання цими особами разом із ОСОБА_14 , та невстановленими посадовими особами ТОВ «Сантагро», ТОВ «Агросет», ПСП «Нива», ТОВ Агрофірма «Рассвет» документів щодо отримання кредиту та надання забезпечень під цей кредит є нічим іншим як фальсифікацією документів з метою отримання кредиту.

Відповідно, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , та невстановлені посадові особи ТОВ «АгрейнТрейдинг», ТОВ «Сантагро», ТОВ «Агросет», ПСП «Нива», ТОВ Агрофірма «Рассвет» навмисно та свідомо сфальсифікували документи для отримання кредиту з метою присвоєння коштів у особливо великих розмірах, а АБ «Південний» прийняв ці документи як підставу для видачі коштів, не надавши цим документам відповідну правову оцінку та не звернувся в правоохоронні органи з заявою про намір скоєння злочину.

З огляду на вищевикладене, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що існує реальна загроза вчинення ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , та невстановленими посадовими особами ТОВ «АгрейнТрейдинг», ТОВ «Сантагро», ТОВ «Агросет», ПСП «Нива», ТОВ Агрофірма «Рассвет» та/або підконтрольними ним особами дій, кінцевою метою яких є подальше привласнення майна ТОВ «АгрейнТрейдинг», ТОВ «Сантагро», ТОВ «Агросет», ПСП «Нива», ТОВ Агрофірма «Рассвет» всупереч волі іноземних інвесторів, у тому числі шляхом відчуження готової продукції, що належить підприємствам, які входять до структури бізнесу.

В матеріалах кримінального провадження встановлено, що за адресою: 64251, Харківська обл., Балаклійський район, с. Шебелинка, вул. Центральна, 57 зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю «Агросет» (), яке входить до структури бізнесу.

Згідно відомостей, наданих Державною інспекцією сільського господарства України, наявних в матеріалах кримінального провадження, станом на 19.09.2014 ТОВ «Агросет» здійснює зберігання зерна (пшениця) 3 класу загальною фізичною вагою 4 501 688 кг та зерна (пшениця) 6 класу загальною фізичною вагою 1 946 214 кг у ТОВ «Оптімус Плюс» () в зерносховищі за адресою: 64220, Харківська обл., Балаклійський р-н, смт. Андріївка, вул. Підвокзальна, 29.

Беручи до уваги вищевикладене, зазначене майно (зерно (пшениця), яке належить ТОВ «Агросет» та знаходиться на зберіганні в зерносховищі, відповідно до ст. 167 КПК України є предметом кримінального правопорушення, на яке було спрямовано кримінальне правопорушення.

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що вказане зерно (пшениця) 3 класу загальною фізичною вагою 590 310 кг., яке належить ТОВ «Агросет» та знаходиться на зберіганні в зерносховищі ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація», може бути незаконно відчужене на користь третіх осіб.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, приходжу до висновку, що клопотання підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині 2 ст.167 цього Кодексу.

З клопотання вбачається, що прокурор просить про накладення арешту на майно, яке належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Агросет», а саме - пшеницю нестандартну загальною фізичною вагою 590 310 кг, що знаходиться на зберіганні у ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» зерносховищі за адресою: 64270, Харківська обл., Балаклійський р-н, смт Савинці, вул. Привокзальна, буд. 50.

Відповідно до ч.2 ст. 171 КПК України, у клопотанні прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; перелік і вид майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Однак прокурором не надано судові документів, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, та відсутні документи, які підтверджують наявність такої кількості та видів майна, про арешт якого просить прокурор, а також щодо зберігання майна саме в цьому зерносховищі.

Відповідно до ч.4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Клопотання прокурора містить посилання на заборону здійснення дій щодо повернення пшениці, однак прокурором при цьому не прийнято до уваги, що строк зберігання такого виду майна має бути скороченим внаслідок його можливого зіпсування, що може призвести до необратимих наслідків та суттєво позначитися на інтересах певних осіб та привести до знищення майна.

Відповідно до ч.3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора про арешт майна необхідно повернути прокурору для усунення недоліків.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 170-172 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Повернути клопотання старшого прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління 15 прокуратури Харківської області юристу 1 класу ОСОБА_2 про накладення арешту на майно, яке належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Агросет» (), а саме - пшениця нестандартна загальною фізичною вагою 590 310 кг, що знаходиться на зберіганні у ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» () в зерносховищі за адресою: 64270, Харківська обл., Балаклійський р-н, смт Савинці, вул. Привокзальна, буд. 50 для усунення недоліків.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1