№ 4-202/07
листопада 2007 року
Суддя Знам'янського міськрайонного
суду Кіровоградської області ЯКОВЛЄВА С.В., розглянувши подання старшого
слідчого Знам'янської міжрайонної прокуратури про проведення
в Знам'янському відділенні №1 Кіровоградської філії закритого
акціонерного товариства комерційного банку “Приватбанк” виїмки, -
Проведеною перевіркою використання
кредитних коштів клієнтів Знам"янського відділення № 1 Кіровоградського
регіонального управління "Приватбанк" встановлено, що упродовж 2004
року службові особи відділку з корисливих мотивів, з метою власної наживи, за
попередньою змовою групою осіб шляхом службового підроблення офіційних
документів у вигляді прибуткових та видаткових касових ордерів, заволоділи
кредитними грошовими коштами клієнтів банку ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на загальну суму
України на час вчинення злочину, чим спричинили банківській установі шкоду в
особливо великих розмірах, яка в 600 і більше разів перевищує неоподаткований
мінімум доходів громадян.
Так, 02.08.2004 року та 13.08.2004
року по ПК "SYBRIDGE" службовими особами відділку здійснена видача
кредитних коштів гр. ОСОБА_1 в сумі 4000 та 4414 дол. США відповідно.
Згідно документації, 02.08.2004 року
та 13.08.2004 року видаток готівкових коштів на вказані суми був проведений по
кредитам інших клієнтів банку, зокрема, ОСОБА_3
19.10.2004 року проведено видаток
готівкових коштів на суму 8000 дол. США по кредитній лінії, що належить ОСОБА_2
Згідно прибуткового касового ордеру
від 19.10.2004 року, наданого ОСОБА_2, грошові кошти в сумі 4000 дол. США
ОСОБА_2 повернула на власну кредитну лінію, однак службовими особами відділку
банку шляхом службового підроблення прибуткового касового ордеру від 19.10.2004
року, вказано повернення ОСОБА_2 кредитних коштів в сумі 1000 дол. США., решту
грошових коштів, в сумі 3000 доларів США, службовими особами відділку було
направлено на погашення кредиту інших клієнтів банку, зокрема, ОСОБА_4.
Згідно проведеного аудиторського
висновку від 22.08.2006 року, службовими особами Знам'янського відділення № 1
Кіровоградського регіонального управління "ПриватБанк" спричинені
За даним фактом 21 вересня 2006 року
Знам'янською міжрайонною прокуратурою порушено кримінальну справу № 74-465, за
ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
8 лютого 2007 року постановою судді
Знам'янського міськрайонного суду Шевцової Н.В., на підставі подання старшого
слідчого Знам'янської міжрайонної прокуратури від 07.02.2007 року, винесена
постанова, якою надано дозвіл на проведення в Знам'янському відділенні № 1
Кіровоградській філії закритого акціонерного товариства комерційного банку
„Приват Банк”, виїмки документів, необхідних для встановлення об'єктивної
істини по даній кримінальній справі.

- 2 -

В ході проведення 29.03.2007 року в
приміщенні Знам'янського відділення № 1 Кіровоградської філії закритого
акціонерного товариства комерційного банку „Приват Банк”, виїмки, посадовими
особами банку були надані не всі необхідні і вказані в постанові суду
документи.

Старший слідчий Знам'янської
міжрайонної прокуратури в подані до суду просить винести постанову про проведення
в Знам'янському відділенні №1 Кіровоградської філії закритого акціонерного
товариства комерційного банку “Приватбанк”
виїмки.

Суддя, дослідивши матеріали подання
вважає, що є достатні підстави для проведення в Знам'янському відділенні №1
Кіровоградської філії закритого акціонерного товариства комерційного банку
“Приватбанк” виїмки.

Керуючись ст.178 КПК України, суддя, -

П О С Т А
Н О В И В :

Провести в Знам'янському відділенні №1 Кіровоградської
філії закритого акціонерного товариства комерційного банку “Приватбанк” виїмку:

. переліку кредитних справ, що
знаходились у ОСОБА_5 за час її роботи; розшифровок руху (виписок) по кредитним
рахункам ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА_3 та ОСОБА_4;

2. оригіналів актів перевірок
кредитних справ ОСОБА_5 відповідними працівниками Кіровоградської філії;

3. оригіналів зразків підписів
працівників Знам'янського відділення № 1 Кіровоградській філії закритого
акціонерного товариства комерційного банку „Приват Банк” ОСОБА_6, ОСОБА_7,
ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12;

4. оригіналів актів ревізії каси
Знам'янського відділення № 1 за 2004-2006 роки Кіровоградською філією;

5. кредитної справи ОСОБА_2 в
оригіналі, в тому числі: касових та інших документів (прибуткових, видаткових
ордерів тощо) підтверджуючих факти отримання та погашення кредиту ОСОБА_2 за
кредитним договором № NMM-67 від 06.10.2004 року; договору № NMM-67 від
06.10.2004 року та додатків до нього; договору іпотеки ВВМ № 194973 від
11.10.2004 року;

6. кредитної справи ОСОБА_1, в
оригіналі, в тому числі: касових та інших документів (прибуткових, видаткових
ордерів тощо) підтверджуючих факти отримання та погашення кредиту ОСОБА_1 за
кредитним договором № MM-27 від 10.06.2004 року; договору № MM-27 від
10.06.2004 року та додатків до нього; договору іпотеки ВВЕ № 667705 від
18.06.2004 року; договору застави автотранспорту № NMM-27 від 10.06.2004 року,
договору поруки № ММ-27 від 10.06.2004 року;

7. оригіналів кредитних справ
клієнтів Знам'янського відділення № 1 ОСОБА_3 та ОСОБА_4;

8. переліку працівників
Знам'янського відділення № 1 Кіровоградського регіонального управління
ПриватБанк”, які працювали та працюють в відділку з 01.01.2004 по теперішній
час з наданням інформації стосовно місця їх проживання, контактних телефонів,
повних назв посад, дат прийняття та звільнення з посад з посиланням на назву
номер та дату такого документу, посилань на наявність посадових та інших внутрішніх документів, регламентуючих
діяльність працівника;

9. завірених копій: установчих
документів Кіровоградської філії „Приват Банк”, Знам'янського відділення № 1
Кіровоградського регіонального управління „Приватбанк”; реєстраційних
документів банку (свідоцтво про державну реєстрацію, державної ліцензії,
довідки держкомстату про внесення до ЄДРПОУ); діючого на теперішній час
Положення про

- 3 -

Кіровоградську філію та Знам'янське відділення
№ 1; Правил трудового розпорядку; Кодексу корпоративної етики співробітників
банку; інших документів регламентуючихдіяльність Знам'янського відділення № 1
(накази, розпорядження, інформаційні листи);

10. завірених копій Положення про
стратегію управління по Програмі мікрокредитування з додатками, Положення про
мікрокредитування та інших актів регламентуючих процедуру мікрокредитування;

11. завірених копій документів
відносно ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 про
призначення їх на посади (в разі суміщення посад - всі накази), про звільнення
з посад, внутрішніх документів регламентуючих діяльність працівника на окремо
взятій посаді - посадові інструкції, функціональні обов'язки тощо (в тому числі
з підписами що свідчать про ознайомлення працівників), а також інших документів
щодо підпорядкування (підзвітності, підконтрольності інших видів залежності)
працівників Знам'янського відділення № 1 працівникам Кіровоградської філії та
підпорядкування працівників відділення один одному; копії документів (наказів,
розпоряджень, лікарняних листків тощо), підтверджуючих факт відсутності
(хвороба, відпустка, відгул, прогул) працівників відділення № 1 ОСОБА_6,
ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 на робочому місці з
01.01.2004 року по теперішній час;

12. службових характеристик
працівників банку ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11.,
ОСОБА_12 за час перебування їх на посадах;

13. завірених копій наказів про
дисциплінарні покарання працівників Знам'янського відділення № 1 та
Кіровоградської філії з приводу фактів вказаних в заявах Кіровоградської філії
про порушення кримінальної справи; висновків служби безпеки банку за
результатами перевірки даних фактів;

14. повного переліку (списку) усіх
транзакцій Знам'янського відділення № 1 за 01.07.2004 року, 06.07.2004 року,
08.07.2004 року, 09.07.2004 року, 02.08.2004 року, 11.08.2004 року, 13.08.2004
року, 27.09.2004 року, 19.10.2004 року;

15. узагальненого щоденного балансу
Знам'янського відділення № 1 за 01.07.2004 року, 06.07.2004 року, 08.07.2004
року, 09.07.2004 року, 02.08.2004 року, 11.08.2004 року, 13.08.2004 року,
27.09.2004 року, 19.10.2004 року, який повинен знаходитись в Кіровоградській
філії ЗАТ КБ „Приват Банк”;

16. всіх прибуткових та видаткових
касових ордерів Знам'янського відділення № 1 за 01.07.2004 року, 06.07.2004
року, 08.07.2004 року, 09.07.2004 року, 02.08.2004 року, 11.08.2004 року,
13.08.2004 року, 27.09.2004 року, 19.10.2004 року;

17.довідок по вкладам Знам'янського
відділення № 1 за 01.07.2004 року, 06.07.2004 року, 08.07.2004 року, 09.07.2004
року, 02.08.2004 року, 11.08.2004 року, 13.08.2004 року, 27.09.2004 року,
19.10.2004 року;

18. папок дня Знам'янського
відділення № 1 за 01.07.2004 року, 06.07.2004 року, 08.07.2004 року, 09.07.2004
року, 02.08.2004 року, 11.08.2004 року, 13.08.2004 року, 27.09.2004 року,
19.10.2004 року;

19. інших документів, які стосуються
вищезазначеного.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Знам'янського
міськрайонного суду

Кіровоградської області
Яковлєва С.В.