Провадження № 1-кс/161/2873/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 10 липня 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури м. Луцька ОСОБА_2 , слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Вказує, що 02.07.2014 року близько 10:00 години, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів та керуючись метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом обману, зателефонувала на телефон потерпілої ОСОБА_4 та повідомила неправдиву інформацію про те, що її син ОСОБА_5 затриманий працівниками міліції та для вирішення питання про не притягнення його до відповідальності, необхідно перерахувати кошти в сумі 1000 грн. на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що потерпіла і зробила, чим їй була спричинена шкода на вищевказану суму. За вказаним фактом, 02.07.2014 року було внесено відомості до ЄРДР за № 0001653 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Просить зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, що мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Так, згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншому органу розслідування чи відповідному оперативному підрозділу, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у їх володінні та містять:
- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було його відкрито, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, якщо так, то кому та на чи ім`я;
- інформацію про зміну даних банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено зміну вказаних даних в період з 02.07.2014 року по 07.07.2014 року, з чиєї ініціативи;
- відомості про знаття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, у т.ч. номерів банківських рахунків, з яких надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалось подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 02.07.2014 року по 07.07.2014 року;
- матеріали фото-, відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки № НОМЕР_1 з інших банківських рахунків, що здійснені за допомогою банкоматів в період часу з 02.07.2014 року по 07.07.2014 року, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.
Крім цього, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншому органу розслідування чи відповідному оперативному підрозділу, вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.
Тимчасовий доступ до документів та вилучення (проведення виїмки) провести до 10 серпня 2014 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1