Справа № 592/3534/15-к
Провадження № 1-кс/592/1049/15

УХВАЛА

про надання дозволу на обшук
15 квітня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ ЛВ на ст. Суми УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Суми УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_2 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні старшим прокурором прокуратури м. Суми молодшим радником юстиції ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку у приміщенні, яке на праві власності належить законній дружині ОСОБА_4 гр-ці ОСОБА_5 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000171 від 13.12.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.367,ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого СВ ЛВ на ст. Суми УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_2 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ ЛВ на ст. Суми УМВС України на Південній залізниці перебувають матеріали досудового розслідування, за результатами самостійно виявленого прокурором кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000171 від 13.12.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні було встановлено, що під час виконання робіт за кошт державного бюджету ФОП ОСОБА_4 виготовив підроблені документи, на підставі яких вніс недостовірні дані до актів виконаних робіт форми КБ-2в та відомостей ресурсів до вказаних актів з метою отримання неправомірної вигоди. Указані дії призвели до тяжких наслідків у вигляді завдання шкоди бюджету м. Ромни на суму 1129435,66грн.

Так, за період 2013 року між ФОП ОСОБА_4 та Головним управлінням міського господарства Роменської міської ради (далі ГУМГ РМР) було укладено шість договорів про виконання капітального ремонту за державні кошти по вул. Комсомольська, Київська, Полтавська, Гетьмана Мазепи, Коржівська, Руденко та Дудіна в м. Ромни. Відповідно до актів виконаних робіт ФОП ОСОБА_4 виконано роботи на загальну суму 1786 445 грн., з яких, відповідно до виписки ГУ ДКСУ в Сумській області, ГУМГ РМР перераховано на банківський ФОП ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 1 661 193,00 грн.. Відповідно до зазначених актів виконаних робіт ФОП ОСОБА_4 було придбано та використано а/б суміш в загальній кількості 1041,8267 тонн, на загальну суму 1562 014,62 грн.

Під час здачі-приймання робіт з капітального ремонту автодоріг ФОП ОСОБА_4 разом з актами КБ-2в були подані товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, рахунки на підтвердження закупівлі послуг та товарно-матеріальних цінностей в НВП «Авто», Філії «Конотопський райавтодор», Гадяцькій філії ПАТ «Облшляхрембуд» та ЗВПП «Регіон-2001».

15.07.2013 між ФОП ОСОБА_4 та Філією «Конотопський райавтодор» було укладено договір б/н про оренду бітумізатора та машини для фрезування. Відповідно до акту здачі-приймання робіт від 16.07.2013 б/н та рахунку від 16.07.13 №96, а також виписки з банківського рахунку ФОП ОСОБА_4 вартість послуг склала 28 425,00 грн.. У подальшому ФОП ОСОБА_4 до актів виконаних робіт пред`явлених для оплати ГУМГ РМР були безпідставно внесені відомості щодо вартості послуг з оренди техніки у Філії «Конотопський райавтодор» на суму 42076,63 грн.. Указами діями ОСОБА_4 , внісши завідомо неправдиві відомості до акту КБ-2в щодо вартості послуг, завищив вартість виконаних робіт на загальну суму 14333,58грн.

Так, на виконання капітального ремонту за кошт державного бюджету ФОП ОСОБА_4 було закуплено а/б суміш у ЗВПП «Регіон-2001» в кількості 75,11 тонн на загальну суму 62 341,30 грн., що підтверджується випискою з банківського рахунку ФОП ОСОБА_4 . Згідно рахунка-фактури від 17.10.2013 №СФ-0001731, видаткової накладної від 17.10.13 №РН-0001731, податкової накладної від 17.10.13 №1731 продаж 60,380 тонн, вартістю 50 115,40 грн.; рахунка-фактури від 25.10.2013 №СФ-0001798, видаткової накладної від 25.10.13 №РН-0001798, податкової накладної від 25.10.13 №1798 продаж 14,730 тонн, вартістю 12225,9 грн..

У подальшому для оплати виконаних робіт ФОП ОСОБА_4 було подано до ГУМГ РМР акти КБ-2в, до яких включено а/б суміш в кількості 675 тонн придбану в ЗВПП «Регіон-2001» на загальну суму 934 944,25 грн.. При чому ФОП ОСОБА_4 на підтвердження закупівлі 675 тонн а/б суміші надані копії видаткових накладних в кількості 46 штук та ТТН в кількості 25 штук (документи завірено печаткою ФОП ОСОБА_4 ). Тобто ФОП ОСОБА_4 внесені неправдиві відомості до офіційних документів актів КБ-2в, а також виготовлені підробні документи накладні, що призвело до завищення вартості виконаних робіт.

Також встановлено, що ФОП ОСОБА_4 вніс неправдиві дані до відомості ресурсів до акта КБ-2в №1 за жовтень 2013 року, яка була надана до ГУМГ РМР при здачі виконаних робіт, щодо вартості 1 тонни а/б суміші ЗВПП «Регіон-2001» 1385 грн. Відповідно ж до товаро-транспортних та видаткових накладних, наданих ЗВПП «Регіон-2001» вартість 1 тонни а/б суміші становить 830 грн.. Внаслідок чого штучно завищив вартість виконаних робіт на загальну суму 43770,35 грн.

01.09.2013 між ФОП ОСОБА_4 та ГФ ПАТ «Облшляхрембуд» було укладено договір купівлі-продажу від 01.09.2013 №7, відповідно до якого Філія зобов`язана передати ФОП ОСОБА_4 а/б у кількості 700 тонн на суму 969 502,80 грн.. Згідно показань посадових осіб ГФ ПАТ «Облшляхрембуд» договір не виконувався поставок не відбувалося, грошові кошти перераховані не були. Зазначене підтверджується відомостями бухгалтерського обліку ГФ ПАТ «Облшляхрембуд» та випискою з банківського рахунку ФОП ОСОБА_4 ..

Для оплати робіт за кошт державного бюджету ФОП ОСОБА_4 було складено та подано до ГУМГ РМР акти КБ-2в, до яких внесено недостовірні відомості про придбання в ГФ ПАТ «Облшляхрембуд» а/б суміші в кількості 700 тонн на загальну суму 969 502,80 грн.. При чому ФОП ОСОБА_4 на підтвердження закупівлі офіційно завірені печаткою ФОП ОСОБА_4 копії рахунку від 30.09.13 №17, рахунку від 30.09.13 №21, накладних на отримання а/б суміші №17 від 30.09.13 та №21 від 14.10.13, а також маршрутних листів. Своїми умисними діями ФОП ОСОБА_4 , здійснивши підробку документів шляхом їх виготовлення, завищив вартість виконаних робіт.

У ході проведення досудового розслідування документально підтверджено придбання а/б суміші ФОП ОСОБА_4 в кількості 691,72 тонн (1041,8267 тонн кількість вказана ФОП ОСОБА_4 в актах КБ-2в; 350,1067 тонн кількість підтверджена документально) на суму 1 037 542,80 грн. (1 089 419,94 грн. з ПДВ). Із вказаної суми перераховано коштів ГУМГ на б/р ФОП ОСОБА_4 964167,94грн.

Досудовим слідством встановлено, що ФОП ОСОБА_4 до актів виконаних робіт включено асфальтобетонну суміш, придбану у Філії «Конотопський райавтодор», в кількості 275 тонн, вартістю 1385,00 грн./тонна, тоді як фактично, відповідно до документації первинного бухгалтерського обліку, наданої Філією «Конотопський райавтодор», вартість однієї тонни суміші становить 1013,87 грн. за тонну, що призвело до безпідставного завищення ФОП ОСОБА_4 вартості виконаних робіт на загальну суму 107163,79грн., шляхом внесення ФОП ОСОБА_4 недостовірних відомостей до офіційних документів податкових накладних, актів виконаних робіт КБ-2в.

У період з грудня 2013 по березень 2014 року була проведена планова ревізія фінансово-господарської діяльності ГУМГ РМР за період з 01.01.11 по 31.12.2013 та окремих питань діяльності сгд за період з 01.01.2006 по 31.12.2013, у ході якої ініційовано зустрічні звірки в ФОП ОСОБА_4 , ГФ ПАТ «Облшляхрембуд», ЗВПП «Регіон-2001», Філії «Конотопський райавтодор», ПП НВП «Авто». Відповідно до Акту ревізії фінансово-господарської від 07.03.2014 № 06-08/03 встановлено, що ФОП ОСОБА_4 шляхом надання неправдивих документів завищив вартість виконаних робіт на суму 1129435,66грн.

Факт закупівлі товарно-матеріальних цінностей ФОП ОСОБА_4 підтверджується останнім наступними документами:

· товарно-транспортними, податковими та видатковими накладними, рахунками, платіжними дорученнями про закупівлю/перевезення асфальтобетонної суміші ФОП ОСОБА_4 за кошт державного бюджету при виконанні договорів укладених в 2013-2014 роках з ГУМГ Роменської міської ради про ремонт автодоріг по вул. Комсомольська, Київська, Полтавська, Гетьмана Мазепи, Коржівська, АДРЕСА_2 ;
· договорами про надання послуг техніки, виготовлення асфальтобетонної суміші укладених у 2013-2014 рр. ФОП ОСОБА_4 за кошт державного бюджету при виконанні договорів укладених в 2013-2014 роках з ГУМГ Роменської міської ради про ремонт автодоріг по вул. Комсомольська, Київська, Полтавська, АДРЕСА_3 , Коржівська, АДРЕСА_2 ;
У ході досудового розслідування, проведених обшуків та отриманих тимчасових доступів до документів до кримінального провадження було долучено офіційно завірені копії вказаних вище товарно-транспортних, податкових та видаткових накладних, рахунків, платіжних доручень на підтвердження закупівлі/перевезення асфальтобетонної суміші ФОП ОСОБА_4 .. Беручи до уваги положення п.п. 2,3 ч. 5 ст. 99 КПК України для підтвердження змісту документа можуть бути визнані допустимими й інші відомості, якщо оригінал документа не може бути отриманий за допомогою доступних правових процедур або оригінал документа знаходиться у володінні однієї зі сторін кримінального провадження, а вона не надає його на запит іншої сторони. Тобто, чинним законодавством передбачено проведення вичерпного переліку слідчих (розшукових) дій з метою встановлення місця знаходження оригіналів документів.

Для досягнення мети кримінального провадження та отримання доказів у ньому виникла необхідність у проведенні обшуку в приміщенні, яке на праві власності належить гр. ОСОБА_4 задля виявлення та вилучення оригіналів документів, а також виявлення штампів, зразків відтисків печаті ФОП, які імовірно знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначене приміщення, згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно №16691126 від 24.01.2014, на праві приватної власності належить законній дружині ОСОБА_4 гр-ці ОСОБА_5 , яка здійснює підприємницьку діяльність за вказаною адресою.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила надати дозвіл на обшук.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в клопотанні про проведення обшуку є матеріали, які свідчать, що у приміщенні, яке на праві приватної власності належить законній дружині ОСОБА_4 ОСОБА_5 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися оригінали документів, а саме: товарно-транспортні, податкові та видаткові накладні, рахунки, платіжні дорученя на підтвердження закупівлі/перевезення асфальтобетонної суміші ФОП ОСОБА_4 за кошт державного бюджету при виконанні договорів укладених в 2013-2014 роках з ГУМГ Роменської міської ради про ремонт автодоріг по вул. Комсомольська, Київська, Полтавська, Гетьмана Мазепи, Коржівська, АДРЕСА_2 , договорів про надання послуг техніки, виготовлення асфальтобетонної суміші укладених у 2013-2014 рр. ФОП ОСОБА_4 за кошт державного бюджету при виконанні договорів укладених в 2013-2014 роках з ГУМГ Роменської міської ради про ремонт автодоріг по АДРЕСА_1 , Київська, Полтавська, АДРЕСА_3 , Коржівська, АДРЕСА_2 , штампи, печатки, зразки відтисків печаті ФОП ОСОБА_4 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.233, 234 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні, яке на праві власності належить законній дружині ОСОБА_4 гр-ці ОСОБА_5 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

2. Мотиви застосування клопотання про надання дозволу на обшук у зв`язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.

3. Речі та документи для виявлення та вилучення яких проводиться обшук оригнали документів, а саме: товарно-транспортні, податкові та видаткові накладні, рахунки, платіжні дорученя на підтвердження закупівлі/перевезення асфальтобетонної суміші ФОП ОСОБА_4 за кошт державного бюджету при виконанні договорів укладених в 2013-2014 роках з ГУМГ Роменської міської ради про ремонт автодоріг по вул. Комсомольська, Київська, Полтавська, Гетьмана Мазепи, Коржівська, АДРЕСА_2 ; договорів про надання послуг техніки, виготовлення асфальтобетонної суміші укладених у 2013-2014 рр. ФОП ОСОБА_4 за кошт державного бюджету при виконанні договорів укладених в 2013-2014 роках з ГУМГ Роменської міської ради про ремонт автодоріг по АДРЕСА_1 , Київська, Полтавська, АДРЕСА_3 , Коржівська, АДРЕСА_2 ; штампи печатки, зразки відтисків печаті ФОП ОСОБА_4 ..

4. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Проведення обшуку доручити слідчому слідчого СВ ЛВ на ст. Суми УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_2 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Суддя ОСОБА_1