Дело №1-123 2007 г.
24 мая 2007г. Токмакский районный суд Запорожской области
председательствующего: Ушатого И.Г.
при секретаре: Похвалитовой Н.В.
с участием прокурора: Рий А.Л.
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале
суда г. Токмак уголовное дело по обвинению
ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца с.
Мирное, Токмакского района, Запорожской области, украинца, гражданина
Украины, образование среднее, женатого, председателя
крестьянского фермерского хозяйства «Наташа», проживающего
АДРЕСА_1, ранее не судимого в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.
191, ч.1 ст. 222 УК
ОСОБА_1, являясь председателем крестьянского
фермерского хозяйства «Наташа» на основании договора финансового лизинга №
25тр/2000 от 08.06.2000 года,
заключенного между ОАО «Эксим-трейдинг» и К(Ф)Х «Наташа» получил на
условиях финансового лизинга, приобретенную
за счет средств областного бюджета Запорожской области, принадлежащую лизингодателю технику: трактор
МТЗ-82.1 - 2000 года выпуска, заводской
номер НОМЕР_1, двигатель НОМЕР_2 и
трактор МТЗ-82.1 - 1999 года выпуска,
заводской номер НОМЕР_3,
двигатель НОМЕР_4, и в течении
пяти лет должен выплатить за лизинговую технику деньги в сумме 164 тыс. грн.
В ноябре 2004 года ОСОБА_1, достоверно зная о том, что трактор МТЗ-82.1 - 2000 года
выпуска, заводской номер НОМЕР_1, двигатель НОМЕР_2 не является собственностью
К(Ф)Х «Наташа», в нарушении п. 1.4
вышеуказанного договора финансового лизинга,
незаконно, злоупотребляя своим
служебным положением растратил лизинговую технику, путем передачи трактора МТЗ-82.1 - 2000 года
выпуска в пользование, а также внесения
в качестве залога гражданину ОСОБА_2 без заключения каких-либо гражданско-правовых
документов, которая была ему вверена и
находилась в его ведении.
Кроме того, в марте 2006 года ОСОБА_1, достоверно зная о том, что трактор МТЗ-82.1 -1999 года выпуска, заводской номер НОМЕР_3, двигатель НОМЕР_4 не является собственностью
К (Ф)Х «Наташа», в нарушении п. 1.4
указанного договора, незаконно, злоупотребляя своим служебным положением
растратил лизинговую технику путем продажи трактора гражданину ОСОБА_3 без
заключения договора купли-продажи. После,
20.09.2006 года заключил договор аренды с гр. ОСОБА_3 с целью
узаконивания использования вышеуказанного трактора.
Таким образом, своими преступными действиями ОСОБА_1
причинил материальный ущерб ОАО «Эксим-трейдинг» на сумму 27 375, 24 грн.
Кроме того, 12 января 2006 года ОСОБА_1, от имени председателя К(Ф)Х «Наташа»
обратился с заявлением в Токмакское отделение ЗРУ КБ «Приватбанк» с просьбой предоставить ему кредит в
сумме 56 тыс. грн. сроком на 360 дней
для приобретения товаров, материалов и
Согласно п.2.2.12 кредитного договора
№ 14/572-ПЛ от 23 января 2006 года,
заключенного между Токмакским отделением ЗРУ КБ «Приватбанк» и председателем К(Ф)Х «Наташа»
ОСОБА_1, для получения кредита
необходимо залоговое имущество в виде основных средств. В связи с
нехваткой залогового имущества для
получения кредита, у ОСОБА_1 возник
преступный умысел, направленный на
мошенничество с финансовыми ресурсами путем предоставления банковскому учреждению
заведомо ложной информации о праве собственности на имущество, подлежащее залогу.
Реализуя свой преступный умысел
ОСОБА_1, достоверно зная о том, сто сеялка СУПН-8-М-1 не является его
собственностью, а также достоверно зная
о том, что трактор МТЗ-82.1 - 1999 года
выпуска, заводской номер НОМЕР_3, двигатель НОМЕР_4 не является собственностью
К(Ф)Х «Наташа», из корыстных
побуждений, имея преступный умысел, направленный на мошенничество с финансовыми
ресурсами, путем незаконного получения
денежного кредита в сумме 56 тыс.
грн., заключил нотариально
удостоверенный договор № 572/1 от 30.01.2006 года с кредитором -Токмакским
отделением ЗРУ КБ «Приватбанк».
Таким образом, ОСОБА_1 предоставил в банковское учреждение
заведомо ложную информацию о праве собственности на имущество подлежащего
залогу для получения кредита.
Кроме того, ОСОБА_1 являясь председателем и учредителем
К(Ф)Х «Наташа», согласно п.9.2 Устава
которого, председатель имеет право по
трудовому договору (контракту) принимать граждан на роботу и увольнять, а значит приобретает
организационно-распорядительные функции и соответственно является должностным
В период с 01.04.2005 года по
30.09.2006 года, ОСОБА_1 являясь
должностным лицом К (Ф)Х «Наташа», на
которого возложены обязанности соблюдения трудового законодательства, в нарушение требований ст. 21 Кодекса законов о труде Украины не
заключил договора с 8 наемными работниками:
· ОСОБА_4 с 1999 года по 2006 год;
· ОСОБА_5 с 2004 года по 2005 год;
· ОСОБА_6 с 2001 года по 2002 год;
· ОСОБА_7 с 2002 года по 2005 год;
-ОСОБА_8 с 2000 года по 2004 год; -ОСОБА_9 с 2003 года по 2004 год (7 месяцев);
· ОСОБА_10 в 2002 году ( 3 месяца);
· ОСОБА_11 с 1999 года по 2002 год.
Использование ОСОБА_1 наемного труда
работников без оформления трудовых отношений в надлежащей форме привело к
грубому нарушению законодательства о труде,
поскольку в соответствии со ст.
62 Закона Украины «О пенсионном обеспечении» основным документом, подтверждающим стаж работы является трудовая
Виновным себя подсудимый ОСОБА_1
признал полностью и подтвердил указанные обстоятельства совершенных
Потерпевший ОСОБА_4 в судебном
заседании пояснил, что он с 1999 года по
2006 года работал на К(Ф)Х «Наташа» сторожем без оформления трудового договора.
Претензий по заработной плате к ОСОБА_1 он не имеет. Также пояснил, что весной 2006 года ОСОБА_1 предложил ему
оформить кредит на себя на сумму 5000 грн. Деньги ОСОБА_1 забрал себе, обещал кредит оплатить. Однако с ноября 2006
года он ОСОБА_1 не видел.
Потерпевший ОСОБА_6 в судебном
заседании пояснил, что он на фермерском
хозяйстве «Наташа» работал на должности водителя с 2001 года по 2002 год без
оформления трудового договора. Каких-либо претензий к ОСОБА_1 он не имеет.
Заработная плата выплачена в полном объеме.
Потерпевший ОСОБА_7 в судебном
заседании пояснил, что с 2002 года по
2005 год он работал на К(Ф)Х «Наташа» на должности сварщика и электрика.
Трудовой договор не заключался,
задолжности по зарплате нет. Претензий материального и морального
характера к ОСОБА_1 он не имеет.
Потерпевший ОСОБА_8 в судебном
заседании пояснил, что он работал на
фермерском хозяйстве «Наташа» с 2000 года по 2004 год на должности учетчика без
оформления трудового договора. Задолжности по зарплате нет, поэтому каких-либо претензий к ОСОБА_1 он не
Потерпевший ОСОБА_9 в судебном
заседании пояснил, что на К(Ф)Х «Наташа»
он работал на должности сторожа с 2003 года по 2004 год, всего 7 месяцев. Трудовой договор с ним не
оформлялся, зарплату получил в полном
объеме. Претензий к ОСОБА_1 он не имеет.
Потерпевший ОСОБА_10 в судебном
заседании пояснил, что в 2002 году три
месяца он работал на фермерском хозяйства «Наташа» на должности тракториста без
оформления трудового договора. Претензий к ОСОБА_1 у него нет, зарплата выплачена в полном объеме.
Потерпевшие ОСОБА_11 и ОСОБА_5 в
стадии досудебного следствия пояснили,
что они работали на К(Ф)Х «Наташа» без оформления трудового
договора, задолжности по зарплате
нет, каких-либо претензий к ОСОБА_1 они
Представитель ОАО «Эксим-трейдинг» в
судебное заседание не явился. Согласно заявления от 15.05.2007 года ОСОБА_1 в
полном объеме возместил материальный ущерб,
причиненный ОАО «Эксим-трейдинг»,
в связи с чем предприятие каких-либо претензий к подсудимому не имеет.
УПК Украины иные доказательства по делу судом не исследуются.
Совершенные ОСОБА_1 деяния суд
квалифицирует по ч.2 ст. 191 УК Украины, как растрата чужого имущества путем
злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, по ч.1
ст. 222 УК Украины, как
предоставление учредителем и должностным лицом субъекта хозяйственной
деятельности заведомо ложной информации банку с целью получения кредита при
отсутствии признаков преступления против собственности, и по ч.1
ст. 172 УК Украины, как грубое нарушение законодательства о
Гражданский иск по делу не заявлен.
При определении вида и размера
наказания подсудимому, суд учитывает
общественную опасность совершенного им преступления и личность виновного.
Подсудимый ОСОБА_1 совершил
преступление средней тяжести, однако
вину признал полностью, в содеянном
раскаивается, добровольно возмести
ущерб, причиненный ООО «Эксим-трейдинг».
обстоятельств, суд считает необходимым
назначить подсудимому ОСОБА_1 наказание в виде лишения свободы, но с применением ст. 75 УК Украины.
324 УПК Украины, суд
ОСОБА_1 признать виновным по ч.2
172 УК Украины и определить ему наказание:
- по ч.2 ст. 191 УК Украины в виде трех лет лишения
свободы с лишением права занимать
руководящие должности
связанные с организационно-распорядительными функциями в
хозяйственно-финансовой
деятельности сроком на два года;
- по ч.1 ст. 222 УК Украины
- в виде одного года ограничения свободы с лишением права
занимать руководящие
должности связанные с организационно-распорядительными
хозяйственно-финансовой деятельности сроком на один год;
172 УК Украины - в виде исправительных работ сроком на один год.
Применив ст. 70 ч.1 УК Украины и принцип полного
поглащения менее строгого наказания более строгим, окончательное наказание ОСОБА_1 определить в
виде трех лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности
связанные с организационно-распорядительными функциями в хозяйственно-финансовой
деятельности сроком на два года.
В силу ст. 75 УК Украины ОСОБА_1 от отбывания
назначенного основного наказания освободить с двухгодичным испытательным
В силу ст. 76 УК Украины обязать ОСОБА_1 ежемесячно
являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту
жительства, не выезжать за пределы
Украины на постоянное место жительство без разрешения органа
уголовно-исполнительной инспекции, сообщать
органу уголовно-исполнительной инспекции о смене места проживания или работы.
Меру пресечения ОСОБА_1 - подписку о
невыезде оставить до вступления приговора в законную силу.
Вещественные доказательства по делу:
- сеялку СУПН-8 М-1,
находящуюся на хранении
у ОСОБА_12, оставить
кредитного дела № 14/572-ПЛ передать Токмакскому отделению «Приватбанка».
Приговор может быть обжалован в
апелляционный суд Запорожской области в течении 15-ти суток с момента
провозглашения приговора через Токмакский районный суд Запорожской области.