АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 11-cc/796/1542/2015 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 червня 2015 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника власника майна ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу директора ТОВ «Компанія з управління активами «АСТА-КАПІТАЛ» ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 06 березня 2015 року,

ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою частково задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України в місті Києві та Київській області ОСОБА_9 , яке погоджене із прокурором прокуратури міста Києва ОСОБА_6 , та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ» () у AT «КБ «Союз» (МФО 380515).

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, директор ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ» ОСОБА_8 подав апеляційну скаргу, в якій порушує питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого про накладення арешту на майно.
В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження ОСОБА_8 зазначає, що розгляд клопотання старшого слідчого був здійснений без виклику представників ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ», а про ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 06 березня 2015 року товариство дізналося на початку квітня цього року на момент проведення розрахунку за банківським рахунком № НОМЕР_1 , відкритим ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ» у AT «КБ «Союз», коли платіж від підприємства був блокований банком. 17 квітня 2015 року товариством до Печерського районного суду міста Києва було подане клопотання про скасування арешту грошових коштів на банківському рахунку в порядку, передбаченому ст. 174 КПК України, за результатами розгляду якого ухвалою слідчого судді від 29 травня 2015 року було відмовлено в задоволенні даного клопотання.

Стосовно ухвали слідчого судді, то директор ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ» ОСОБА_8 вважає її незаконною та необґрунтованою. Зокрема, апелянт зазначає, що клопотання старшого слідчого та оскаржувана ухвала не містять обґрунтувань і доказів того, що майно, на яке накладено арешт, відповідає критеріям, передбаченим ч. 2 ст. 167 КПК України. Також автор апеляції вказує, що ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ» не є юридичною особою, щодо якої здійснюється кримінальне провадження та щодо якої може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді арешту грошових коштів. Крім того, автор апеляції запевняє, що ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ» є ліцензованим професійним учасником фондового ринку, яке здійснює діяльність з управління активами інституційних інвесторів на підставі ліцензії серії AЕ № 294648, виданої НКЦПФР від 16 грудня 2014 року згідно Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». При цьому апелянт стверджує, що товариство з моменту його створення господарської діяльності не здійснювало, а отже, як вказує ОСОБА_8 , підстав для накладення арешту на грошові кошти товариства не має. Крім того, в апеляції наголошується, що в результаті накладеного арешту ТOB «КУА «АСТА-КАПІТАЛ» позбавлено можливості реалізувати свої законні права щодо розпорядження власними грошовими коштами та здійснювати взагалі господарську діяльність, оскільки поточний рахунок товариства фактично блоковано.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власника майна, яка підтримала апеляційну скаргу та просила її задовольнити, поясненняпрокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги і просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що строк апеляційного оскарження ухвали слідчого судді директору ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ» ОСОБА_8 має бути поновлений, але його апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, у відповідності до абз. 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, що в даному випадку мало місце, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Як вбачається з матеріалів судового провадження, клопотання старшого слідчого про арешт майна було розглянуто слідчим суддею 06 березня 2015 року без виклику представників ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ», а про рішення слідчого судді товариство дізналося напочатку квітня 2015 року, коли проводився розрахунок за банківським рахунком № НОМЕР_1 , відкритим ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ» у AT «КБ «Союз». 17 квітня 2015 року товариство подало до Печерського районного суду міста Києва клопотання про скасування арешту майна в порядку, передбаченому ст. 174 КПК України, за результатами розгляду якого ухвалою слідчого судді від 29 травня 2015 року було відмовлено в задоволенні даного клопотання.

Таким чином, директор ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ» ОСОБА_8 пропустив строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді з поважних причин, а тому цей строк підлягає поновленню.

Що стосується безпосередньо апеляційної скаргиОСОБА_8 , то слід звернути увагу на такі обставини.
Як вбачається з матеріалів провадження, СВ ГУ СБ України у місті Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України.

06 березня 2015 року старший слідчий в ОВС СВ ГУ СБ України в місті Києві та Київській області ОСОБА_9 , за погодженням із прокурором прокуратури міста Києва ОСОБА_6 , звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ» () у AT «КБ «Союз» (МФО 380515), та про зупинення видаткових операцій по даному рахунку.

Того ж числа ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва дане клопотання було частково задоволено, а саме накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ» () у AT «КБ «Союз» (МФО 380515).

Задовольняючи частково дане клопотання старшого слідчого, внесене в межах кримінального провадження № 2484, про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ» () у AT «КБ «Союз» (МФО380515), слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення старшого слідчого ОСОБА_9 та прийшов до правильного висновку, що існують достатні підстави вважати, що грошові кошти на вказаному рахунку, відкритому ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ» () у АТ «КБ «СОЮЗ» (МФО 380515), були набуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень, дані про які внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань, де також приведено значну кількість причетних до цих злочинів фіктивних суб`єктів господарювання, в тому числі і ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ».

З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. 2 ст. 170, п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, для часткового задоволення клопотання старшого слідчого та накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ» () у AT «КБ «Союз» (МФО 380515).
Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, колегією суддів не встановлено, а матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання зникнення майна, що може перешкодити кримінальному провадженню.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ» () у AT «КБ «Союз» (МФО 380515).

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ» () у AT «КБ «Союз» (МФО 380515), діяв у спосіб та у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи директора ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ» ОСОБА_8 стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу директора ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ» ОСОБА_8 без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Поновити директору ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ» ОСОБА_8 строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 06 березня 2015 року.

Ухвалу слідчого суддіПечерського районного суду міста Києва від 06 березня 2015 року, якою частково задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України в місті Києві та Київській області ОСОБА_9 , погоджене із прокурором прокуратури міста Києва ОСОБА_6 , та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ» () у AT «КБ «Союз» (МФО 380515), залишити без змін, а апеляційну скаргу директора ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ» ОСОБА_8 залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_________________ _______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4