У Х В А Л А

23 квітня 2013 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Гончарова О.В.,

при секретарі Шевченко Д.С.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кіровського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000347,

в с т а н о в и в:

22 квітня 2013 року слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що у червні 2006 року невстановлена слідством службова особа ТОВ Метал-Маркет, яке знаходиться АДРЕСА_1, з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з безпідставним переказом коштів з безготівкової в готівкову форму звернення для інших суб'єктів підприємницької діяльності, а також складанням і видачею завідомо неправдивих бухгалтерських документів, створило ТОВ Торговий Дім КУРС (), зареєструвавши його в органах виконавчої влади 09.06.2006 року за юридичною адресою м. Дніпропетровськ, вул. Войцеховича, 77, формально оформивши директором підприємства ОСОБА_2. Після чого, у період з 01.01.2011 року по 17.01.2012 року невстановлена особа, використовуючи спеціально відкрити розрахунковий рахунок №9201 у АКБ Новий, що належать ТОВ Торговий Дім КУРС, незаконно перевела з безготівкової в готівкову форму звернення грошові кошти, що надійшли для незаконного переведення в готівку від інших суб'єктів підприємницької діяльності, без здійснення будь-яких реальних комерційних угод.

В ході досудового розслідування встановлено, що в злочинній схемі, спрямованої на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, з подальшим їх виводом в тіньовий сектор економіки, задіяні реквізити ТОВ Торговий Дім КУРС ().

Для встановлення всіх обставин кримінального провадження, виникла потреба у наданні тимчасового доступу до документів по поточному рахунку №9201, з подальшою можливістю їх вилучення в АКБ Новий.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АКБ Новий.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вищезазначене правопорушення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 12 грудня 2012 року за №0000347.

Так, за змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до документів по поточному рахунку №9201, з подальшою можливістю їх вилучення в АКБ Новий.

Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати слідчому СВ Кіровського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів по поточному рахунку №9201, з подальшою можливістю їх вилучення в АКБ Новий (МФО 305062, м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 93), а саме:

- юридичної справи, у тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі Клієнт-банк, актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

- роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку №9201 на паперовому та магнітному носіях за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку №9201 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо), з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закрито

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Гончаров