Справа № 592/6815/13-к
Провадження № 1-кс/592/1450/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Сум Хитров Б.В., за участю старшого слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Новик О.В., розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Новик О.В. про тимчасовий доступ до документів:

до кредитного договору №015/30650/88491 від 06.09.2012 року з усіма додатками до нього, який зберігається в Сумській обласній дирекції АТ «ОСОБА_1 ОСОБА_2» (МФО 337483), що розташоване за адресою: м. Суми площа Незалежності, 2

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження старшого слідчого Новик О.В., -

встановив:

ТОВ «Текоілресурс» (код 37053262), зареєстровано 27.04.2010р. в м. Суми по вул.Супруна, 6.15, основний вид діяльності - оптова торгівля. Засновниками підприємства з моменту реєстрації є ОСОБА_3 та ОСОБА_4. Згідно реєстраційних документів з 15.06.2012р. одноосібним власником та керівником ТОВ «Текоілресурс» є ОСОБА_3

06.09.2012р. між АТ «ОСОБА_1 ОСОБА_2» в особі Базового відділення Сумської ОД та ТОВ «Текоілресурс» було укладено договір за №015/30650/88491 про надання овердрафту лімітом 128 000,00грн. терміном на 1 рік. З керівником та одночасно засновником ТОВ «Текоілресурс» ОСОБА_3 06.09.2012р. було укладено договір поруки за №12/с19-115-0-2-8/460. Згідно умов кредитного договору кошти на суму 128000,00грн. було видані клієнту 07.09.2012р. Відповідно умов договору позичальник під час користування кредитом повинен щомісячно погашати суму основного боргу та нараховані відсотки. Однак ТОВ «Текоілресурс» своїх зобов'язань за кредитним договором не виконує, з моменту отримання кредитних коштів позичальником взагалі не погашалась заборгованість як основним боргом, так і нарахованими відсотками.

Однією з основних умов отримання овердрафту є наявність достатнього обороту коштів на банківських рахунках позичальника. В зв'язку з цим ТОВ «Текоілресурс» разом з пакетом документів було надано до базового відділення Сумської ОД довідку №30-36-01/391 від 09.08.2012р. про рух коштів на поточному рахунку, відкритому в відділенні №36 м. Суми АТ «БМ Банк», клієнтом якого є позичальник. Під час проведеної зустрічі з директором відділення №36 АТ «БМ Банк» ОСОБА_2 було з'ясовано, що цей документ має ознаки підробки: оборот по рахунку коштів, вказаний в ньому перевищує фактичний та той, що відображений в їх екземплярі довідки на суму близько 3 млн. грн. Як наслідок, завищення суми обороту дало можливість зловмисникам отримати більшу суму кредиту (згідно умов стандарту продукту).

29.01.2013р. до відділення №36 АТ «БМ Банк» було направлено запит за №РЗ-03-05-0-0/217 стосовно достовірності вказаної довідки. 05.02.2013р. з департаменту безпеки АТ «БМ Банк» надійшов лист, який інформує про те, що довідка №30-36-01/391 від 09.08.2012р. з зазначеними показниками руху коштів клієнту ТОВ «Текоілресурс» банком не надавалась.

01.07.2013 за даним фактом СВ СМВ УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2, ст. 190 ч.2 та ст.. 205 ч.1 КК України.

Слідчий своє клопотання мотивував тим, що для проведення обєктивного досудового слідства та уникнення реальної загрози внесення змін, до документів, що можуть мати доказове значення у вказаній справі, а також їх знищення працівниками АТ «ОСОБА_1 ОСОБА_2» (МФО 337483), що розташоване за адресою: м. Суми площа Незалежності, 2 виникла необхідність у тимчасовому доступі до документації, а саме: до кредитного договору №015/30650/88491 від 06.09.2012 року з усіма додатками до нього, який зберігається в Сумській обласній дирекції АТ «ОСОБА_1 ОСОБА_2» (МФО 337483), що розташоване за адресою: м. Суми площа Незалежності, 2

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

до кредитного договору №015/30650/88491 від 06.09.2012 року з усіма додатками до нього, який зберігається в Сумській обласній дирекції АТ «ОСОБА_1 ОСОБА_2» (МФО 337483), що розташоване за адресою: м. Суми площа Незалежності, 2

3. Строк дії ухвали пять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчомуСВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_5

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя Б.В. Хитров