солом`янський районний суд міста києва
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

27 серпня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., при секретарі Закутнєві А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ Міндоходів - Центрального офісу з ОВП майора податкової міліції Кольцова О.П., погодженого старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Барабашем Д.В., про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000041 від 16.01.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 200, ст. 219 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР МГУ Міндоходів - Центрального офісу з ОВП майор податкової міліції Кольцов О.П. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Грінтрейдін» (), які перебувають у володінні Реєстраційної служби Васильківського міськрайонного управління юстиції за адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Луначарського, 5, мотивуючи це тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань МГУ Міндоходів - Центрального офісу з ОВП розслідується досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000041, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 200, ст. 219 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Українська гарантійна агенція» ( код за ) з 04.12.2012 року по теперішній час (протокол зборів учасників від 03.12.2012 року №12/12), у період грудня 2012 року - червня 2013 року, діючи за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, повторно, незаконно здійснив емісію та організував використання електронних грошей за допомогою апаратно-програмного комплексу WebMoney Tranfser, тобто вчинив злочини в сфері господарської діяльності, а також повторно, діючи за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, вчинив легалізацію (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що директор ТОВ «Українська гарантійна агенція» ( код за ) - ОСОБА_5 за відсутності дозвільних документів Національного банку України, щодо узгодження правил системи розрахунків WebMoney Transfer, як це вимагає Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» та Постанова Правління Національного банку України №481 від 04.11.2010, якою затверджене Положення «Про електронні гроші в Україні», незаконно здійснили емісію електронних грошей WebMoney в сумі понад 10 млн. грн., що є особливо великим розміром. Отримані від емісії кошти на рахунки ТОВ «Українська гарантійна агенція» перераховано на карткові рахунки групи підконтрольних фізичних осіб та в подальшому конвертовані у готівку. Діяльність вказаної злочинної схеми здійснюється із залученням службових осіб та можливостей ПАТ «Український професійний банк», ДП «ФУ» ВМ-Фактор», ДП «Дитрейд, ТОВ «ДМ - Україна», ТОВ «Діджитрейд».

Також, ОСОБА_5, за попередньою змовою із невстановленими слідством особами із використанням необхідного технічного обладнання та програмного забезпечення створив умови для користування електронними грошима в обмін на готівкові або безготівкові кошти та неодноразово, всупереч вимогам чинного законодавства, здійснювала емісію електронних грошових коштів в Україні.

В період грудня 2012 - червня 2013 рр. ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, забезпечував надходження грошових коштів отриманих під час злочинної емісії на поточні рахунки ТОВ «Українська гарантійна агенція».

В подальшому, за попередньою змовою з іншими невстановленими слідством особами, з метою легалізації доходів одержаних злочинним шляхом ОСОБА_5, розуміючи, що його діяльність спрямована на емісію електронних грошових коштів носить злочинний характер і кошти здобуті ним в результаті такої діяльності отримані злочинним шляхом, реалізуючи своє право, як директора ТОВ «Українська гарантійна агенція», щодо розпорядження поточними рахунками підприємства, в період грудня 2012 - червня 2013 рр. здійснював перерахування грошових коштів на банківські рахунки фізичних осіб, з призначення платежу «за відступлення прав вимоги», тим самим вчиняючи легалізацію коштів одержаних злочинним шляхом.

Крім того, досудовим розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «Українське гарантійне агентство», з метою знищення реєстраційних, фінансово-господарських документів та речей, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні змінено назву ТОВ «Українське гарантійне агентство» на ТОВ «Грінтрейдін» (код за ЄРДПОУ 32610513) та перереєстровано на громадянина Білорусії ОСОБА_7 і.к. НОМЕР_1. Відповідно до отриманих матеріалів міжнародного доручення встановлено, що ОСОБА_7 не має жодного відношення до реєстрації, перереєстрації, зміни назви, фінансово-господарської діяльності ТОВ «Українське гарантійне агентство» та ТОВ «Грінтрейдін».

Разом з тим встановлено, що особи, які проводять незаконну господарську діяльність із використанням ТОВ «Українське гарантійне агентство» (у теперішній час ТОВ «Українська гарантійна агенція» ), здійснювали продаж прав вимог через ТОВ «Діджитрейд» ().

Згідно узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу України від 03.10.2012 року за №0484/2012/ДСК ТОВ «Українське гарантійне агентство» (код за ) перераховувало/отримувало грошові кошти від ПАТ «Український професійний банк», ДП «ФУ» ВМ-Фактор» (код за ), ДП «Дитрейд» (код за ), ТОВ «ДМ - Україна» (код за ), ТОВ «Діджитрейд» (код за ).

Як встановлено в ході слідства, у Реєстраційній службі Васильківського міськрайонного управління юстиції знаходяться реєстраційні та установчі документи ТОВ «Грінтрейдін» (код за ), які мають значення для розслідування кримінального провадження.

Для повного, всебічного та об'єктивного встановлення істини слідчий просить отримати тимчасовий доступ до реєстраційних та установчих документів. Зазначає, що в інший спосіб отримати інформацію, що цікавить орган досудового розслідування неможливо.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав доводи, викладені в клопотанні, і наполягав на його розгляді за відсутності представника Реєстраційної служби Васильківського міськрайонного управління юстиції та ТОВ «Грінтрейдін», оскільки звернув увагу на існування реальної загрози зміни або знищення вищезазначених документів, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань МГУ Міндоходів - Цетрального офісу з ОВП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000041 від 16.01.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 200, ст. 219 КК України за фабулою, викладеною в ухвалі вище.

Особою, якій повідомлено про підозру є ОСОБА_8.

В свою чергу, слідчий стверджує про те, що для повного, всебічного та об'єктивного встановлення істини по даному кримінальному провадженню необхідно отримати доступ до оригіналів реєстраційних та установчих документів ТОВ «Грінтрейдін», які знаходяться у Реєстраційній службі Васильківського міськрайонного управління юстиції.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить комерційну таємницю.

Між тим, п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України серед обов`язкових елементів, які повинно містити клопотання слідчого, прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів, є наявність зазначення значення цих речей і документів для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Так, органом досудового розслідування не доведено підставу вважати, що речі і документи, до доступу яких порушено питання в даному клопотанні мають значення для кримінального провадження №0000041 від 16.01.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 200, ст. 219 КК України.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 200, ст.. 219 КК України, доводи слідчого, так як вони викладені в клопотанні, правове обґрунтування клопотання, яке не ґрунтується на положеннях ст. ст. 160, 162, 214 КПК України, приходжу до висновку про відсутність підстав для задоволення зазначеного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ Міндоходів - Центрального офісу з ОВП майора податкової міліції Кольцова О.П., про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000041 від 16.01.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 200, ст. 219 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.С. Кицюк