Справа № 639/2000/15-к
Провадження №1-кс/639/330/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 березня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , перевіривши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000156 від 23.01.2015 року, -

в с т а н о в и в :
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Харкова ОСОБА_3 та прокурором Жовтневого району м. Харкова ОСОБА_4 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному 23.01.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 172 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 12.01.2015 за адресою: м. Харків, вул. Калініна 31, на складі готової продукції ПП «Комагросервіс» був виявлений факт грубого порушення законодавства про працю.
В ході проведення дослідчої перевірки були опитані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які пояснили,що працюють на складі ПП «Комагросервіс» без офіційного працевлаштування.
23.01.2015 року даний факт був внесений в ЕРДР за №0000156 за ч. 1 ст. 172 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що діяльність на даному складі здійснює ФОП « ОСОБА_7 », який мешкає за дресою: АДРЕСА_1 та ПП «Комагросервіс», яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 , 1991 р.н., пояснив, що він працював грузчиком на складі розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з грудня 2014 року по січень 2015 рік, разом із своїм знайомим ОСОБА_9 . В його обов`язки входило погрузка та вигризка товарів, відповідно до заявок. Працював ОСОБА_8 без офіційного працевлаштування та на всі вимоги його офіційно працевлаштувати адміністрація складу відповідала відмовою та пояснювали, що тут всі працюють без офіційного працевлаштування з метою ухилення від сплати податків. Також ОСОБА_8 пояснив, що крім основної роботи, їх залучали до приклеювання етикеток торгівельних знаків зарубіжних виробників сиру, та завідуючи складом пояснював, що сир виготовляють на підпільних цехах в Харківській області та продають, як сир відомих зарубіжних брендів.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 , 1988 р.н., пояснив, що він працював грузчиком на складі розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , у січень 2015 рік, разом із своїм знайомим ОСОБА_8 . В його обов`язки входило погрузка та вигризка товарів, відповідно до заявок. Працював ОСОБА_9 без офіційного працевлаштування та на всі вимоги його офіційно працевлаштувати адміністрація складу відповідала відмовою та пояснювали, що тут всі працюють без офіційного працевлаштування з метою ухилення від сплати податків. Також ОСОБА_9 пояснив, що крім основної роботи, їх залучали до приклеювання етикеток торгівельних знаків зарубіжних виробників сиру, та завідуючи складом пояснював, що сир виготовляють на підпільних цехах в Харківській області та продають, як сир відомих зарубіжних брендів.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 , пояснив, що працював на складі, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 у листопаді 2014 року. Звільнений був через 3 тижня за прогули. Працював без офіційного працевлаштування, як і всі інші працівники на даному складі.
Допитаний ОСОБА_11 , пояснив, що в період з жовтня 2014 року по грудень 2014 року працював грузчиком на складі, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 . Працювали за змінами. В зміні було по 3 чоловіка. За зміну платили 140 грн. Працював без офіційного працевлаштування, як і всі працівники на даному складі. В його обов`язки входило погрузка та вигризка товару відповідно до накладних та клеєння наклейки фірми «Дорблю» на сири, виготовлених на підпільних цехах.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_12 , пояснив, що в період з липня 2014 року по вересень 2014 року працював грузчиком на складі, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Працював без офіційного працевлаштування. Працювали за змінами. В зміні було по 3 чоловіка. За зміну платили 140 грн. В його обов`язки входило погрузка та вигризка товару відповідно до накладних та клеєння наклейки фірми «Дорблю» на сири, виготовлених на підпільних цехах.
Відповідно до довідки державного реєстру речових прав на нерухоме майно №32797702 власниками приміщень розташованого за адресою: АДРЕСА_3 є ПАТ «Гонг», ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , АТЗТ «Еліта-овоч».
У даному провадженні про підозру нікому не повідомлялося.
23.01.2015 отримана ухвала Жовтневого районного судум. Харкова про надання дозволу на проведення обшуку приміщень, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Калініна 31.
04.03.2015 проведений обшук у приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_3 .
В ході обшуку приміщення складу з шурупами були вилучені: рахунок фактура №стр000045 від 08.09.2014 на 1 арк., видаткова накладна №РИА-000045 від 08.09.2014 на 1 арк., заказ покупця №43630 от 26.08.2014 на 1 арк., чорнові записи на 17 арк.
В ході обшуку приміщення складу з молочною продукцією були вилучені: бланки накладних з мокрою печаткою ТОВ «Славянка» не заповненні в кількості 26 штук, накладна №000267 від 12.11.2014 на 1 арк., накладна №257 від 19.09.2013 на 1 арк., накладна №000074 від 25.02.2014 на 1 арк., накладна №357 від 20.12.2013 на 1 арк., накладна №357 від 20.12.2013 на 1 арк., рахунок фактура №СФ-000285 від 05.12.2015 на 1 арк., расходна накладна №РН0000215 від 15.06.2014 на 1 арк., податкова накладна №33 від 21.03.2014 на 1 арк., расходна накладна № РН0030 від 13.02.2015 на 1 арк., рахунок фактура №СФ-000251 від 21.10.2015 на 1 арк., видаткова накладна №РН-0000267 від 12.03.2014 на 1 арк., видаткова накладна №РН-0000266 від 12.11.2014 на 1 арк., копія свідоцтва ТОВ «Славянка» на 1 арк., расходна накладна №РН0000145 від 29.04.2014 на 1 арк., расходна накладна №РН0000145 від 29.04.2014 в 2 примірниках на 2 арк., рахунок фактура №СФ-0000136 від 24.04.2014 року на 1 арк., декларація виробнича №1538 від 24.04.2014 на 1 арк.
В ході обшуку приміщення офісу, розташованого біля складу з сирною продукцією, були вилучені: бухгалтерські документи на 14 аркушах, системний блок комп`ютера чорного кольору, фірми LG.
В ході обшуку приміщення офісів №8 та №9, компанії «КОМАГРОСЕРВІС», були вилучені: флеш носій круглий, в гумовому корпусі, компанії «Славія Експерт смаку», чорновій записи, накладні, бухгалтерські документи в 2 томах, три журналу з чорновими записами, три пачки накладних упакованих в файли, кредитна картка 827085, дев`ять жорстких дисків з комп`ютерів (електроні носії інформації), документи в 16 (шістнадцяти томах, накладні, документи та чорновій записи у 135 (сто тридцять п`ять) томах, 17 папок з документами, 27 томів з накладними, два жорстких диска з комп`ютерів (електроні носії інформації).
В ході обшуку приміщення холодильного складу молочної продукції ПП «КОМАГРОСЕРВІС» вилучено: дві пластикові бутилки на половину заповненні прозорою рідиною з характерним запахом ацетону ємкістю 560 мл., на одній з бутилкинаклеена наклейка «Розчиник 646», пластикова бутила емкістью 285 мл. З наклейкою «Розчиник 646», печатка для поставлення дат, на якій виставлена дата 14.12.2014 року, прямокутна губка, зубна щітка на якій маються сліди чорного кольору, печатка для поставлення дат, на якій виставлена дата 21.01.2015 20.07.2015, флакон з чорнилом для штампів, матриця для печатки, платикова упаковка з сира в які знаходиться вата, 9(девять) етикеток сирів різних бренців на яких не проставлена дата, дві етикетки «Моцерало сир» без дати, фрагмент кортової коробки з надписами EX150115, EX020315, EX220215…. 0115 260715…1214 050615IP, 280115, 280715, 051214, 050615IF, 180115, 180715IF, наклейки з штрих кодом 984 в кількості 24 штуки, 12 рулонів самоклейких наклейок сирної продукції «Добриня», 4 рулонасамоклейких наклейок сирної продукції «Amsterdam», картоний ящик з 9 рулонами самоклейких наклейок сирної продукції «Добриня».
В ході обшуку приміщення охорони складу, були вилучені: папка орендаторів, які орендують приміщення складу, журнал обліку співробітників та графік їх виходу на роботу, копія службової записки, кількість співробітників орендаторів працюючих на базі №2, лист ТОВ «Україна» №67 від 12.09.2014.
В ході обшуку приміщення офісу ПП «Білоцерківської АПГ», розташованого у цокольному поверсі складу, вилучені: видаткова накладна №77868 від 04.03.2015 року на 1 арк. в 2 прим., видаткова накладна №77867 від 04.03.2015 на 1 арк. в 2 прим., бланк видання заробітної плати водіям на 1 арк., табель обліку робочого часу на 6 арк., наказ №138 від 18.12.2014, копія наказу №49 від 15.04.2014 на 3 арк., журнал реєстрації інструктажів з пожежної безпеки на 46 арк., журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на 46 арк., реєстраційні документи на 11 арк., відомості про наявність заробітної плати на 14 арк., акт надання послуг №104 від 28.02.2015 на 1 арк., 2 накладні №2767 від 03.03.2015 на 2 арк., запланована відпустка ГП на 1 арк., дві розписки на отримання грошей на 2 арк., акт приймання-передачі автомобіля б/н без дати на 2 арк., видаткова накладна №77834 від 04.03.2015 на 1 арк., видаткова накладна №77833 від 04.03.2015 на 1 арк., видаткова накладна №72998 від 05.02.2015 на 1 арк., видаткова накладна №72150 від 30.01.2015 на 1 арк., видаткова накладна №73005 від 04.02.2015 на 1 арк., торговий чек №52 від 13.02.2015 на 1 арк., інверентазіційна відомість на 3 арк., настана інформація на 3 арк., ксерокопія паспортів на 15 арк., протокол про прийняття працівників зі списком на 1 арк., витяг із наказу на 7 арк., папка синього кольору з анкетними даними на осіб на 183 арк., жорсткий диск об`ємом 320 GBS:WMAYUV982683, жорсткий диск об`ємом 1000 GBS:Z4Y1A690, марки Seagate, жорсткий диск об`ємом 500 GBS:9W6T7RT, декларація від 03.03.2015 року на 10 арк., папка синього кольору з деклараціями за 2015 року, папка з договорами картоні надписами « направить в белую церков», пака картонна с чорновими записами, папка синього кольору з записами за 2015 року, папка з договорами за 2014-2015 роки, папка з написам «склад остатки», блокнот з чорновими записами, видаткова накладна №73248 від 0602.2015 р. в 2 прим. та 4 копій, жорсткий диск об`ємом 1000 GBS:Z4Y1AH6M, марки «Seagate», анкета та автобіографія ОСОБА_15 на 2 арк., жорсткий диск об`ємом 1000 GBS:Z4Y1944, папка з податковими відомостями 2015 року на 19 арк., чорна папка з договорами з односторонніми підписами, папка з надписом «расходы», в якій знаходяться відомості по заробітній платі, табель обліку робочого часу на 6 арк., заява ОСОБА_16 про надання відпустки на 1 арк., табель обліку робочого часу на 8 арк., табель обліку робочого часу на 3 арк., табель обліку робочого часу розірваний на 2 частини на 7 арк..
Посилаючись на зазначене вище, слідчий просить накласти арешт на вищезазначене майно, вилучене в ході обшуку, проведеного 04.03.2015 року за адресою: м. Харків, вул. Калініна, 31, оскільки вказані речі мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у провадженні, з метою припинення злочинної діяльності, попередження вчинення нових злочинів та забезпечення зберігання речових доказів.
Даючи оцінку відповідності клопотання вимогам КПК України, необхідно зазначити таке.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Проте, клопотання вищезазначеним вимогам не відповідає.

Так, до нього не додано документів, якими обґрунтовується клопотання, зокрема копій протоколи допитів свідків, копію ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова, на підставі якої було проведено обшук тощо. До клопотання додано лише копії протоколів обшуку.

Крім того, слідчим не конкретизовано підстави накладення арешту на відповідне майно, передбачені ст. 170 КПК України (з метою забезпечення можливої конфіскації, або відшкодування шкоди, чи у зв`язку з відповідністю вказаного майна критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України), тим більше в аспекті правової кваліфікації злочину за ч. 1 ст. 172 КК України.

При цьому формулювання, що «вказані речі мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у провадженні, з метою припинення злочинної діяльності, попередження вчинення нових злочинів та забезпечення зберігання речових доказів» є не конкретизованим, та не передбачено як підстава арешту майна.

Також слідчим у клопотанні чітко не зазначено власників тимчасово вилученого майна, на яке він просить накласти арешт, його місце проживання (місцезнаходження) та інші дані, що унеможливлює виконання вимог ч. 1 ст. 172 КПК України в частині необхідності повідомлення власника майна про дату, час та місце розгляду клопотання.

За таких обставин приходжу до висновку, що клопотання слідчого про арешт майна не відповідає вимогам ст. 171 КПК України, а тому його необхідно повернути прокурору з встановленням 72-годинного строку для усунення його недоліків.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 167-171, 369 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0000156 від 23.01.2015 року про арешт тимчасово вилученого 04.03.2015 року під час проведення обшуку майна повернути прокурору, встановивши 72-годинний строк з моменту отримання копії ухвали для усунення недоліків клопотання.

Роз`яснити прокурору, що у разі не усунення недоліків клопотання у встановлений строк, тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню його власнику (володільцю).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1