01.06.2007 № 1-64/07
районный суд г.Запорожья В составе
председательствующего Марченко Н.В. При секретаре Фурдак В.И. С участием прокурора Соловьева Д.В.
Рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Запорожье в зале суда уголовное дело по обвинению
Запорожья , гражданина
Украины, образование высшее , женатого,
имеющего двоих несовершеннолетних детей,
работающего ООО «Гидроспецфундаментстрой» технический директор , проживающего АДРЕСА_1, ранее не судимого , обвиняемого по ст. ст. 172 ч.2 УК Украины 1960 г и по ст. 367 ч.
2 УК Украины 2001 г.
ОСОБА_1, работающий в период с 25 марта 1996 года по 27 октября 1997 года заместителем начальника по
экономике СУ «Мартенстрой» ЗАО «Запорожстрой», которое находится по адресу: г. Запорожье, Южное шоссе, 74 на протяжении февраля 1997 -октября 1997 года, являясь должностным лицом,
выполняющим организационно - распорядительные
обязанности, не надлежаще выполнял свои служебные обязанности, вследствие небрежного
и недобросовестного отношения к ним, в части организации отпуска металлопроката
на сторону и поступления денежных средств в кассу предприятия, в результате
чего были причинены тяжкие последствия охраняемым законом интересам СУ
«Мартенстрой» ЗАО «Запорожстрой».
В соответствии с занимаемой должностью ОСОБА_1. выполнял
организационно-распорядительные обязанности по осуществлению руководства
трудовым коллективом предприятия:
выполнению поставленных заданий в производственной и
финансовой деятельности предприятия;
контролю за расходованием финансовых средств предприятия (в т.ч.
организации работы по оценке и подбору покупателей,
контролю за сроками отпуска ТМЦ, оформлением документов
контролю за контрагентами по договорам);
организации, в соответствии с законодательством работы по
обеспечению предприятия финансовыми
контролю за исполнением договорных обязательств;
проведению расчетов с покупателями и учреждениями кредитно-банковской системы;
обеспечению расхода финансовых средств на основании финансовых обязательств
Указанное преступление ОСОБА_1
совершил при следующих обстоятельствах:
В период 1996 года работниками СУ «Мартенстрой» ЗАО
«Запорожстрой» выполнялись различные ремонтно - строительные работы на объектах ОАО
«Металлургический комбинат «Запорожсталь» имени С.Орджоникидзе» в г. Запорожье,
за которые металлургический комбинат рассчитывался в порядке взаиморасчетов
листовым прокатом различной номенклатуры.
В октябре 1996 года начальник СУ «Мартенстрой»
ОСОБА_2., по согласованию с руководством треста ЗАО «Запорожстрой», на
производственном совещании предложил работникам управления СУ «Мартенстрой»
реализовать два вагона металла, а полученные денежные средства использовать для
выплаты заработной платы работникам.
Согласно устному указанию заместителя
управляющего ЗАО «Запорожстрой» ОСОБА_3 заниматься торговлей металлом должны
были - ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_7, не являющиеся
юридическими лицами. По согласованию с ОСОБА_4., один вагон металла направлялся
на ЗАО «Запорожский судоремонтный завод» для его дальнейшей переработки и
сортировки, а второй вагон, в связи с отсутствием достаточных площадей хранения
во внутреннем дворе СУ «Мартенстрой», направлялся на хранение на территорию
базы УПТК ЗАО «Запорожстрой». После отпуска металла ОСОБА_4. и ОСОБА_5. должны были вносить в кассу СУ
«Мартенстрой» деньги по балансовой цене металлопроката по бухгалтерскому учету
СУ «Мартенстрой» в сумме 313 грн.
20 коп.(с НДС) за 1 тонну реализованного ими металла. Осуществлять контроль за реализацией металла и поступлением
денежных средств в кассу СУ «Мартенстрой», было поручено заместителю начальника
по экономике СУ «Мартенстрой» ОСОБА_1.
ОАО «Металлургический комбинат «Запорожсталь»
имени С. Орджоникидзе» были отпущены два вагона некондиционного
металла(номенклатурный номер 117105):
«некондиционный листовой прокат из углеродистой
холоднокатаной стали» в количестве 64,52 тонн отправлен вагоном
№ 67666057 по
железнодорожной квитанции № 49377761 на
ЗАО «Запорожский судоремонтный завод»;
«некондиционный листовой прокат из углеродистой холоднокатаной стали» в
отправлен вагоном № 63838163 по
железнодорожной квитанции № 49379892 на
базу УПТК ЗАО «Запорожстрой» по адресу: г. Запорожье, ул. Южное шоссе, 62.
В бухгалтерском учете СУ
«Мартенстрой», вагон № 67666057 «некондиционного
листового проката из углеродистой холоднокатаной стали» в количестве 64, 52 тонн, отправленный на ЗАО
«Запорожский судоремонтный завод» был
оприходован в подотчет главного энергетика ОСОБА_8 по складу № 6 СУ «Мартенстрой».
3 февраля 1997 года ОСОБА_4. совместно с ОСОБА_5.,
ОСОБА_6. и ОСОБА_7. реализовали через других посредников 6,3 тн металлопроката на завод «Прогресс»
гор. Токмака Запорожской
области, однако, денежные средства в сумме 1 973 грн. 16 коп,, за который, в кассу СУ
«Мартенстрой» оприходованы не были.
19 марта 1997 года, ОСОБА_4. совместно с ОСОБА_5.,
ОСОБА_6. и ОСОБА_7. реализовали 14,2 тн
металлопроката жителю г. Киева ОСОБА_9., однако, денежные средства в сумме 4 447 грн. 44 коп., за который, в кассу СУ
«Мартенстрой» оприходованы не были.
В этот же день, ОСОБА_4. совместно с
ОСОБА_5., ОСОБА_6. и ОСОБА_7. реализовали через других посредников 4,15 тн металлопроката ОАО
«Мелитопольпромкомплект» гор. Мелитополя
Запорожской области, однако, денежные средства в сумме 1 299 грн.
78 коп., за который,
в кассу СУ «Мартенстрой» оприходованы не были.
3 апреля 1997 года, ОСОБА_4. совместно с ОСОБА_5.,
ОСОБА_6. и ОСОБА_7. реализовали неустановленным в ходе предварительного
следствия лицам 3,2 тн
металлопроката, однако, денежные средства в сумме 1 002 грн. 24 коп., за который, в кассу СУ
«Мартенстрой» оприходованы не были.
8 мая 1997 года, ОСОБА_4. совместно с ОСОБА_5.,
ОСОБА_6. и ОСОБА_7. реализовали жителю г. Харькова ОСОБА_10. для АОЗТ
«Укрпромснаб» 27,100 тн
металлопроката, однако, денежные средства в сумме 8 487 грн. 72 коп., за который, в кассу СУ
«Мартенстрой» оприходованы не были.
В бухгалтерском учете СУ
«Мартенстрой» вагон № 63838163 «некондиционного
листового проката из углеродистой холоднокатаной стали» в количестве 65 тонн, отправленный на хранение на
базу УПТК ЗАО «Запорожстрой» был оприходован
в подотчет у зав.складом № 5 СУ «Мартенстрой» Новикова А.В.
24 апреля 1997 года ОСОБА_4. с ОСОБА_5. с базы УПТК
ЗАО «Запорожстрой» реализовали
неустановленным в ходе предварительного следствия лицам 2,98 тн металлопроката, однако денежные
средства в сумме 933 грн.
34 коп., за который,
в кассу СУ «Мартенстрой» оприходованы не были.
В указанный период времени
заместитель начальника по экономике СУ «Мартенстрой» ОСОБА_1., являясь
должностным лицом, выполняющим
организационно - распорядительные обязанности, ненадлежаще выполняя свои служебные
обязанности, вследствие небрежного и недобросовестного отношения к ним, не
принял исчерпывающих мер для обеспечения поступления денежных средств за
реализованный металлопрокат в кассу предприятия, не контролируя наличие металлопроката
на место его хранения и его дальнейшее движение, которое осуществлялось
участниками преступной группы, возглавляемой ОСОБА_4.
В результате ненадлежащего исполнения
ОСОБА_1 своих служебных полномочий, предусмотренных его служебными обязанностями
ЗАО «Запорожстрой» причинен материальный
ущерб сумме 8 006 грн. 50 коп., который в 250 и более раз превышает установленный
законодательством Украины необлагаемый налогом минимум доходов граждан, что
повлекло тяжкие последствия охраняемым
законом интересам юридического лица - СУ «Мартенстрой» ЗАО
Кроме того, ОСОБА_1., являясь
должностным лицом субъекта
предпринимательской деятельности - заместителем
«Мартенстрой» ЗАО «Запорожстрой», которое находится по адресу: г.Запорожье, Южное шоссе, 74 - в период с февраля 1997 года по октябрь 1997 года
совершал должностные подлоги.
он, действуя умышленно, при попустительстве со стороны ряда должностных лиц СУ «Мартенстрой» ЗАО «Запорожстрой» - начальника ОСОБА_2., главного инженера ОСОБА_11., главного бухгалтера ОСОБА_12.,
заместителя главного бухгалтера ОСОБА_13 - выдавал
заведомо для него ложные официальные
документы: расходные накладные, письма, доверенности, в которые вносил
заведомо ложные сведения (о названиях и реквизитах предприятия, которому якобы отпускался металлопрокат, наименовании, количестве,
стоимости металлопроката, обоснование данных отгрузок металла и другие
За период апреля - сентября 1997 года ОСОБА_1 в бухгалтерию СУ
«Мартенстрой» были представлены следующие подложные документы:
директора МНВП - фирма «Кварк» на отпуск металла листового в количестве 23 тонны в счет взаимозачета;
· доверенность серии ВАА № 698011
от МНВП - фирма «Кварк» на имя ОСОБА_14 на
получение листа в СУ «Мартенстрой»;
- приходная накладная № 254 от 20 августа 1996 года на
СУ «Мартенстрой» 37 000 штук кирпича на сумму 7 148 грн.
40 коп. от МНВП - фирмы «Кварк»(украинская гривна
со 2 сентября 1996 года), согласно которых бухгалтерией
были оформлены документы
на отпуск металлопроката якобы в счет
взаиморасчетов с МНВП
«Кварк» в количестве 22, 58 тонн
Кроме этого, ОСОБА_1. представил 24 апреля 1997 года в бухгалтерию СУ «Мартенстрой»
подложную доверенность серии ВАА № 698029(из
одной пачки с доверенностью от имени МНВП - фирмы «Кварк») от ООО «Транзит» на
имя ОСОБА_15 на получение стали листовой некондиционной в количестве 3 тонны в СУ «Мартенстрой», согласно
которой бухгалтерией предприятия были оформлены документы на отпуск
металлопроката, якобы в счет взаиморасчетов с ООО «Транзит» в количестве 2, 98 тонн на сумму 933 грн. 70 коп.
Указанные подложные документы
послужили основанием для сокрытия не поступления денежных средств за
отгруженный металл на счет СУ «Мартенстрой» ЗАО «Запорожстрой»
Совершение ОСОБА_1 должностных
подлогов, позволило ему, в период февраля - октября 1997 года, сокрыть не поступление
коллективных денежных средств на общую сумму 8 006 грн. 50 коп., которая в 25(двадцать пять) и
более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный
законодательством Украины, что повлекло
тяжкие «-последствия для юридического лица - СУ «Мартенстрой» ЗАО «Запорожстрой».
качестве подсудимого ОСОБА_1. вину признал полностью, суду пояснил , что с 1996 по 1997 года он являясь заместителем начальника по экономике при совершении
сделок по реализации металлопроката не принял мер по обеспечению поступления
денежных средств за реализацию металла в кассу, а так же хранение и дальнейшее движение металла.
непоступление денежных средств предприятию он предоставил в бухгалтерию СУ
«Мартенстрой» письмо от имени директора МНВП - фирма «КВАРК»
на отпуск металла, доверенности на получение металла и приходную накладную на
получение кирпича в счет взаиморасчетов
за получение металла.
досудебного следствия действия подсудимого по подделке документов были
квалифицированы по ст. ст. 172 ч.2 УК Украины 1960 г. по признакам - должностной
подлог, повлекший тяжкие последствия для юридического лица - СУ «Мартенстрой» ЗАО «Запорожстрой».
вступлением в законную силу нового УК Украины , суд квалифицирует действия подсудимого ОСОБА_1 по ст. 366 ч.2 УК Украины по признакам составление и выдача должностным лицом заведомо ложных
документов , которое повлекло тяжкие
Суд
квалифицирует действия подсудимого по обеспечению деятельности предприятия СУ
«Мартенстрой» по поступлению денежных
средств по взаиморасчетам по ст. 367 ч.2 УК Украины
-служебная халатность - т.е. неисполнение и ненадлежащее исполнение
должностным лицом своих служебных обязанностей, вследствие недобросовестного
отношения к ним, что причинило тяжкие последствия охраняемым законом интересам юридического
Согласно ст. 12 УК Украины данные преступления относятся к категории средней тяжести.
В соответствии со ст. 49 УК Украины, если со дня совершения лицом преступления средней тяжести прошло
пять лет, то такое лицо освобождается от уголовной ответственности в связи с
вышеизложенного и того , что ОСОБА_1 совершил
преступления по ст. 366 ч. 2,ст. 367 ч. 2 в УК Украины в 1996-1997 годах , то есть со дня совершения преступления прошло более пяти лет, суд считает, что ОСОБА_1 следует
освободить от уголовной ответственности по
ст. 366 ч. 2, ст. 367 ч. 2 УК Украины. Руководствуясь ст.ст. 11-1,
Украины, ст. 49 УК Украины, суд, -
ОСОБА_1 от уголовной ответственности по ст. ст. 366 ч. 2 , 367 ч. 2 УК Украины в связи с истечением сроков привлечения к уголовной
ответственности. Производство по делу прекратить.
ареста имущество описанное в соответствии с протоколом наложения ареста на
имущество от 08.04.99 а именно-автомобиль ЗАЗ 1102 1991 г.в. г/н НОМЕР_1, холодильник «Минск-128», микроволновую печь « SAAPP» , стиральную машину «DAEWOO», телевизор «NOKIA», музыкальный центр «PIONER», видеомагнитофон
«SONI», телевизор «SONI», видеокамера «SONI» и возвратить
собственнику ОСОБА_1.
бытовую технику -
холодильник «Минск-128»,
печь « SAAPP» , стиральную
«NOKIA», музыкальный
центр «PIONER», видеомагнитофон
«SONI», видеокамера «SONI» , находящиеся на
в СУ УМВД Украины в Запорожской области
обыска от 08.04.99 - возвратить
собственнику ОСОБА_1.
паспорт автомобиля НОМЕР_2на автомобиль ЗАЗ
1102,1991 г. выпуска,
государственный номер НОМЕР_1 находящийся на
в СУ УМВД Украины в Запорожской области
обыска от 08.04.99 - возвратить
собственнику ОСОБА_1
средства и акции, принадлежащие ОСОБА_1. а
купюра национального банка США достоинством сто
национального банка США достоинством сто долларов
национального банка США достоинством двадцать долларов В 28487513 В;
национального банка США достоинством двадцать долларов D 55389727 В;
национального банка США достоинством двадцать долларов Е 30198017 F;
национального банка США достоинством двадцать долларов В 89873245 Н;
-денежная купюра национального банка США достоинством
двадцать долларов Е 39788271
национального банка США достоинством двадцать
- денежная купюра
национального банка США достоинствомдвадцать
долларов L 07733628;
национального банка США достоинством двадцать
национального банка США достоинством двадцать
долларов В 05718443 Е;
национального банка США достоинством двадцать долларов L 89878347 F;
национального банка США достоинством двадцать долларовL45182473 D;
национального банка США достоинством десять долларов 146385539 А;
национального банка США достоинством десять долларов В 21776627 С;
национального банка США достоинством десять долларов В 71912362 Е;
национального банка США достоинством пять •'..-.. долларов L 2386905 В; ,
национального банка США достоинством один доллар Е 79045820 N;
национального банка США достоинством один доллар L 09414475
купюра национального банка США достоинством один доллар L81667665
национального банка США достоинством один доллар F41819772
· денежная купюра национального банка
США достоинством один доллар В 31042059V;
национального банка США достоинством один доллар F43135092
· акция Украинского акционерного
комерческого промышленно-инвестиционного
банка № 2374841 на сумму десять
· акция Украинского акционерного
комерческого промышленно-инвестиционного
банка № А 2374842 на сумму десять тысяч карбованцев;
акций на имя ОСОБА_1 НОМЕР_3 , находящиеся на депозитном счету ФЭО
УМВД Украины в Запорожской области согласно постановлению о сдаче валюты на
депозитный счет от 19.04.99г. возвратить собственнику ОСОБА_1.
На постановление может быть подана
апелляция в апелляционный суд Запорожской области в течение 15 суток с момента его провозглашения.