Справа № 727/5413/15-к
Провадження № 1-кс/727/1629/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000470 від 22 квітня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся з клопотанням старший слідчий СВ СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування за №0000470 від 22 квітня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_4 , переслідуючи умисну та корисливу мету, гнаправлену на заволодіння чужими коштами, шляхом обману, під приводом реалізації торгівельного контейнера на МТК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходився під заставою у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі понад 80000 гривень, що є великим розміром.
Після проведення тимчасового доступу до виконавчих проваджень, за якими стягуються грошові кошти з ОСОБА_4 із Управління ДВС ГУ юстиції в Чернівецькій області та їх подальшого дослідження встановлено, що останній має кредитні зобов`язання перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса Чернівецького відділення: АДРЕСА_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 , адреса Чернівецького відділення: АДРЕСА_6 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (адреса: АДРЕСА_7 ).

Вказує, що на даний час у вказаному кримінальному провадженні, з метою отримання доказів про можливість викриття чи спростування схеми шахрайських дій ОСОБА_4 , виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю отримання їх копії, а саме доступу до кредитних справ, документів, які засвідчують інформацію про погашення оформлених кредитів ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса Чернівецького відділення: АДРЕСА_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 , адреса Чернівецького відділення: АДРЕСА_6 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (адреса: АДРЕСА_7 ), а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав вказаних в клопотанні.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає.

Встановлено, що до ЄРДР 22 квітня 2015 року внесено відомості за №0000470, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, згідно яких: весною 2010 року ОСОБА_4 , переслідуючи умисну та корисливу мету, шляхом обману, під приводом реалізації торгівельного контейнера на МТК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі понад 80000 гривень, що є великим розміром а також у вказаний період отримав грошові кошти у різних банківських установах, які по даний час не повернув та розпорядився ними на власний розсуд.

Відповідно до ст. 160 КПК України, частини другої п.п.5,7 в клопотанні зазначається значення речей і документів для встановлення обставин в кримінальному провадженню, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Витяг з ЄРДР №0000073, який наданий до матеріалів клопотання, свідчить про те, що досудове розслідування проводиться по факту заволодіння ОСОБА_6 грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі понад 80000 грн.

Відповідно до ч.3 ст. 214 КПК України, здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до ЄРДР або без такого внесення не допускається.

Також, судом встановлено, що витяг з ЄРДР містить посилання на наявність у ОСОБА_7 цивільно-правових відносин з банківськими установами, вказані посилання на думку суду не містять жодної ознаки кримінального правопорушення, заяв про вичнення злочину ОСОБА_6 від представників банків на даний час в ЄРДР не зареєстровано, а тому вважаю, що проведення будь-яких слідчих дій, в тому числі тимчасового доступу до документів, які містять охорнювану законом таємницю банківську таємницю, нормами КПК України не допускається.

Відповідно до п.2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що слідчим в клопотанні жодним чином не зазначено та не доведено наявності достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи, які містяться в кредитних справах ОСОБА_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, згідно відомостей внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000470 від 22 квітня 2015 року, а надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів для можливої фіксації нових злочинів, без внесення відповідних відомомстей до ЄРДР нормами КПК не передбачається, приходжу до висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого СВ СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000470 від 22 квітня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1