Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7084/14-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 червня 2014 року

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу ЛУ в метрополітені ГУМВС України в м. Києві підполковника міліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу ЛУ в метрополітені ГУМВС України в м. Києві підполковник міліції ОСОБА_3 , за погодженням із заступником начальника відділу № 07/2/3 прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

У клопотанні слідчий зазначив, що у провадженні СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 17.01.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено ревізію фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2009-2012 років, в тому числі щодо використання коштів, виділених відповідно до Державної цільової програми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Державної цільової програми з футболу. За результатами перевірки складено Акт ревізії від 18.02.2013 № 03/21-43.

Відповідно до Акту № 03-21/43 ІНФОРМАЦІЯ_4 від 18.02.2013 ревізії фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2009-2012 років під час проведення зустрічних перевірок у субпідрядних організаціях встановлено завищення обсягів виконаних робіт генпідрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і субпідрядниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Також досудовим слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за державні кошти замовляло товари та послуги в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що підтверджується випискою руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Крім того, встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має відкриті рахунки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_9 ).

На даний час у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_9 ), які містять відомості про керівників товариства, використання ними коштів, що може свідчити про незаконну діяльність службових осіб вказаного підприємства, документи із вільними зразками підписів службових осіб зазначеного державного підприємства, які необхідні для проведення відповідних експертиз, а також документи, що можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та необхідні для проведення бухгалтерських експертиз.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України внесено Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000065 від 17.01.2014р.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи, те що дані, які містять банківську таємницю ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також сприяти розкриттю кримінального правопорушення, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу ЛУ в метрополітені ГУМВС України в м. Києві підполковника міліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу ЛУ в метрополітені ГУМВС України в місті Києві підполковнику міліції ОСОБА_3 , або за дорученням співробітникам оперативного підрозділу органу внутрішніх справ, тимчасовий доступ до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити ці копії з метою їх ретельного дослідження, використання в роботі слідчого, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_9 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з моменту відкриття рахунків № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 по 23.06.14р. включно, а саме:

- копій всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), паспортів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (980, 978, 840, 643 англійський фунт стерлінг);

- копій анкет клієнта банку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунках № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (980, 978, 840, 643 англійський фунт стерлінг);

- копій довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (980, 978, 840, 643 англійський фунт стерлінг);

- копій договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_9 ) за рахунками № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

- копій документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_9 ) банківських операцій по рахунках № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, квитанцій, доручень, інших документів, з рахунків № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (980, 978, 840, 643 англійський фунт стерлінг) з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (980, 978, 840, 643 англійський фунт стерлінг) - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунку 12.11.2013р., по 23.06.14р. включно.

Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.

Ухвалу виготовлено у двох примірниках, один з яких зберігається у матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваОСОБА_1