Провадження №1-кп/639/338/15
Справа №639/5845/15-к
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 липня 2015 року Жовтневий райсуд м. Харкова у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченої ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові обвинувальний акт по кримінальному провадженню, зареєстрованому в ЄРДР 19 червня 2015 року № 0000109 за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Зміїв, Зміївського району Харківської області, громадянки України, з середньою освітою, безробітної, незаміжньої, в силу ст. 89 КК України раніше не судимої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст.27, ч.2 ст. 205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_5 , виконуючи умови попередньої змови із гр. ОСОБА_6 та невстановленими особами, придбала ТОВ «Лакрос ЛТД», ТОВ «Валаріс», ТОВ «Мегабуд Компані», ТОВ «Крістал Торг», ставши одноосібним засновником, керівником та головним бухгалтером зазначених підприємств, чим здійснила прикриття злочинної діяльності, пов`язаної із незаконним переведення безготівкових коштів у готівку, а також наданням послуг службовим особам підприємств реального сектору економіки в мінімізації податкових зобов`язань на загальну суму більше 50 млн. грн.

Так, з метою приховування слідів вчинених економічних злочинів шляхом зміни власників та керівників підконтрольних підприємств, виконуючи свою роль у злочинній змові із гр. ОСОБА_6 , невстановлена слідством особа на ім`я « ОСОБА_7 » весною 2014 року запропонував ОСОБА_5 за матеріальну винагороду переоформити на її ім`я придбання суб`єктів господарювання на умовах, що вона буде номінальним засновником та керівником цих підприємств.

Отримавши від ОСОБА_5 згоду, невстановлена слідством особа організувала зустріч останньої із гр. ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , на якій ОСОБА_6 затвердив кандидатуру гр. ОСОБА_5 на роль підставного засновника, директора та головного бухгалтера у одній особі та віддав розпорядження про вчинення підготовчих дій, спрямованих на перереєстрацію на її ім`я підконтрольних злочинному угрупуванню суб`єктів господарювання.

Виконуючи умови своєї домовленості із гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_5 передала « ОСОБА_7 » копії свого паспорту та ідентифікаційного номеру для підготовки документів, пов`язаних із придбанням нею суб`єктів господарювання.

Після цього, 08.04.2014р., знаходячись у м. Харкові, гр. ОСОБА_5 підписала договори купівлі-продажу корпоративних прав, відповідно до яких придбала у гр. ОСОБА_8 100% часток у статутних капіталах ТОВ «Лакрос ЛТД» () та ТОВ «Валаріс» (), а також аналогічні договори з гр. ОСОБА_9 з приводу придбання корпоративних прав на ТОВ «Мегабуд Компані» (), а також з гр. ОСОБА_10 стосовно ТОВ «Крістал Торг» (), ставши одноосібним власником, керівником та головним бухгалтером названих підприємств

Ставши за наведених обставин засновником, керівником та головним бухгалтером у одній особі ТОВ «Лакрос ЛТД», ТОВ «Валаріс», ТОВ «Мегабуд Компані», ТОВ «Крістал Торг», виконуючи умови попередньої домовленості, гр. ОСОБА_5 отримала від « ОСОБА_7 » матеріальну винагороду на загальну суму 4000 (чотири тисячі) грн.

З моменту державної реєстрації по квітень 2015 року гр. ОСОБА_5 від імені ТОВ «Лакрос ЛТД», ТОВ «Валаріс», ТОВ «Мегабуд Компані», ТОВ «Крістал Торг» фінансово-господарської діяльності не вела, господарських угод не укладала, штат співробітників не набирала, постачання товарно-матеріальних цінностей, надання послуг не здійснювала, грошовими потоками, що спрямовувалися на її підприємства, не розпоряджалася та не керувала, бухгалтерський та податковий обліки не вела, звітні документи, що надаються до контролюючих органів не складала, не підписувала та не подавала, оскільки не мала наміру вчинювати зазначені дії.

Своїми навмисними діями ОСОБА_5 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.27, ч.2 ст.205 КК України співучасть у фіктивному підприємництві, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що вчинене повторно та заподіяло велику матеріальну шкоду державі, банкові, кредитним установам, іншим юридичним особам або громадянам.

Під час досудового розслідування 22.06.2015 року між прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_11 та підозрюваною ОСОБА_5 , її захисником ОСОБА_4 було укладено угоду про визнання винуватості. Згідно з даною угодою ОСОБА_5 під час досудового розслідування визнала себе винною у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 27 , ч. 2 ст. 205 КК України, та зобов`язалась беззастережно визнати обвинувачення в обсязі підозри у судовому провадженні, сприяти розкриттю інших злочинів. При цьому, сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди ОСОБА_5 буде призначене покарання за ч.2 ст. 27 ,ч. 2 ст. 205 КК України у виді штрафу у розмірі 3000 ( три тисячі) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51000 (п`ятдесят одна тисяча) грн.

В судовому засіданні сторони кримінального провадження просили суд затвердити вищезазначену угоду.

Розглянувши питання про затвердження угоди, суд дійшов таких висновків.

Згідно п.1 ч.3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти, зокрема, рішення про затвердження угоди.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно з ч. 4 ст.469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Злочин, у вчиненні якого обвинувачена визнала себе винуватою, віднесений до злочинів середньої тяжкості.

Отже, в даному кримінальному провадженні можливе укладання угоди про визнання винуватості.

В судовому засіданні ОСОБА_5 беззаперечно визнала свою винуватість у вчиненні інкримінованого їй органами досудового розслідування злочину.

Сторони добровільно уклали угоду про визнання винуватості, її укладання не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді, що сторонами угоди було підтверджено в судовому засіданні.

Зміст угоди відповідає вимогам ст. 472 КПК України та закону, зокрема ст. 53, 65, 27 ч.2, 205 ч.2 КК України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження та матеріали досудового розслідування свідчать про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

Крім того, суд переконався, що обвинувачена цілком розуміє права, передбачені ч. 4 ст. 474 КПК України.

Також судом встановлено, що обвинувачена розуміє права, надані їй законом, характер обвинувачення, вид покарання, застосування якого до неї передбачено угодою, наслідки укладення та затвердження даної угоди, визначені ст. 473 КПК України, зокрема обмеження права на оскарження вироку згідно з положеннями статей 394 і 424 КПК України та відмова обвинуваченої від здійснення прав, передбачених пунктом 1 частини 4 статті 474 КПК України.

ОСОБА_5 погоджується на призначення узгодженого покарання, та підтвердила можливість його виконання.

Підстави відмови у затвердженні угоди, передбачені ч. 7 ст. 474 КПК України судом не встановлені.

Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченою.

Долю речових доказів належить вирішити відповідно до вимог ст. 100 КПК України. Процесуальні витрати по справі відсутні. Цивільний позов не заявлений.

Керуючись ст. ст. 314,373, 374, 474, 475 КПК України, суд, -

у х в а л и в :

Затвердити угоду від 22.06.2015 року по кримінальному провадженню №0000109 про визнання винуватості, укладену між прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_11 та підозрюваною ОСОБА_5 , її захисником ОСОБА_4 .

Визнати ОСОБА_5 винною у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.27, ч. 2 ст. 205 КК України та призначити їй, узгоджене сторонами кримінального провадження, покарання у вигляді штрафу у розмірі 3000 (три тисячі) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51000 (п`ятдесят одна тисяча) грн.

Речові докази, у вигляді печаток,статутних та інших документів, які зберігаються в СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області, залишити зберігати там же при виділених матеріалах кримінального провадження №0000073.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених статтею 394 КПК України до апеляційного суду Харківської області через Жовтневий районний суд м. Харкова протягом 30 днів з дня його проголошення.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду. Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченій та прокурору.

Суддя ОСОБА_1