ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ХАРКОВА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.11.2014 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 00000967 від 04.07.2014 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.4 ст.190, ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364-1 КК України,
ВСТАНОВИВ:

Старший прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, у подальшому уточненим доповненням до клопотання, про надання слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури міста Києва молодшому раднику юстиції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури міста Києва юристу першого класу ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури міста Києва юристу першого класу ОСОБА_6 , капітану міліції старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах ІНФОРМАЦІЯ_1 Романюку ОСОБА_7 , тимчасового доступу до документів та надання можливості вилучити оригінали документів, що можливо використати як докази у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого відділу прокуратури Харківської області знаходиться кримінальне провадження № 0000967 від 04.07.2014 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

На теперішній час в даному кримінальному провадженні створено міжрегіональну слідчу групу, а здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000967 доручено прокуратурі Харківської області.

Під час досудового розслідування встановлено, що у 2012 році DNS Trust (бенефіціарами якого є компанії 3- ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ), юрисдикції Республіки Кіпр, та ІНФОРМАЦІЯ_5 (акціонер та бенефіціар: ОСОБА_8 ), юрисдикції Республіки Кіпр, в рівних долях заснували аграрний холдинг з метою вирощування на території України сільгосппродукції та її подальшого продажу.

До складу аграрного холдингу входить 5 компаній-нерезидентів, які є учасниками та володіють 100% корпоративних прав 22 українських компаній сільгоспвиробників з різною дольовою участю. А саме компанія ІНФОРМАЦІЯ_6 (юрисдикції Республіки Кіпр) є акціонером та володіє 100% акцій компаній ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , юрисдикції республіки Кіпр та Британських Віргінських островів. Останні є учасниками та володіють 100% корпоративних прав 22 українських компаній: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_11 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_12 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_17 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_22 ).

Отже, фактичними власниками аграрного холдингу, до складу якого входять вищевказані 5 компаній-нерезидентів та 22 українськиі компанії, є з одного боку компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та, з другого боку, громадянин України ОСОБА_8 .

З метою управління діяльністю українських компаній, в кожній компанії-нерезиденті створені Ради директорів, які складаються з трьох членів, а саме:

А) до складу Ради директорів ІНФОРМАЦІЯ_6 входять громадяни ІНФОРМАЦІЯ_32 і ІНФОРМАЦІЯ_33 та громадянин України ОСОБА_10 ;

Б) до складу Ради директорів ІНФОРМАЦІЯ_8 входять громадяни ІНФОРМАЦІЯ_32 і ІНФОРМАЦІЯ_33 та громадянин України ОСОБА_11 ;

В) до складу Ради директорів ІНФОРМАЦІЯ_9 входять громадяни ІНФОРМАЦІЯ_32 і ІНФОРМАЦІЯ_33 та громадянин України ОСОБА_12 ;

Г) до складу Ради директорів ІНФОРМАЦІЯ_10 входять громадяни ІНФОРМАЦІЯ_32 і ІНФОРМАЦІЯ_33 та громадянин України ОСОБА_13 ;

Д) до складу Ради директорів ІНФОРМАЦІЯ_7 входять іноземні громадяни ОСОБА_14 (як представник ІНФОРМАЦІЯ_34 ( ІНФОРМАЦІЯ_35 ) Limited) та ІНФОРМАЦІЯ_36 (як представник ІНФОРМАЦІЯ_37 ) та громадянин України ОСОБА_15 .

28.09.2012 на засіданнях ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 були прийняті « ІНФОРМАЦІЯ_38 про участь Компанії у голосуванні та ухваленні рішень будь-якими зборами учасників (акціонерів) Українських компаній, в яких Компанія є учасником (акціонером)» (у подальшому - ІНФОРМАЦІЯ_39 ).

Згідно п. п. 1-4 Політик, Ради директорів компаній-нерезидентів щорічно, враховуючи найкращі інтереси та вигоди для кожної Компанії, будуть приймати рішення про уповноваження певної особи спеціальною довіреністю про представництво інтересів Компанії на зборах учасників (акціонерів) будь-якої з українських компаній, частка в якій буде належати такій компанії-нерезиденту. При цьому, на довірену особу покладається обов`язок завчасного повідомлення відповідної Ради директорів про дату та порядок денний зборів учасників (акціонерів) українських компаній, а в подальшому обов`язок інформування щодо результатів проведення таких зборів.

Відповідно до п. 5 Політик, уповноважена особа має право без застережень голосувати на зборах учасників (акціонерів) українських компаній стосовно рішень, які були обговорені та затверджені на зборах Рад директорів. При цьому, згідно п. 6 Політик будь-які проголосовані питання, про які неможливо було повідомити завчасно, обговорити та затвердити на зборах Рад директорів, вважаються попередньо схваленими, за умови, що інтереси відповідної компанії-нерезидента будуть належним чином захищені.

28.09.2012 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 видано спеціальні довіреності та призначено ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 представниками компаній з метою участі у будь-яких загальних зборах учасників (акціонерів) двадцяти двох українських компаній та голосування від імені компаній з питань порядку денного зборів з усіма правами, що належать компанії, за умови повного дотримання положень та процедур, передбачених Політикою.

Під час досудового розслідування було встановлено, що управління українськими компаніями агрохолдингу здійснюється посадовими особами та працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке фактично є керуючою компанією холдингу. Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » є ОСОБА_16 .. Водночас ОСОБА_10 працює в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на посаді заступника директора з економіки, ОСОБА_12 працює в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на посаді начальника відділу матеріально-технічного забезпечення та логістики, ОСОБА_15 працює в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на посаді заступника директора з фінансової роботи, ОСОБА_13 працює в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на посаді економіста з планування відділу планування та аналізу, ОСОБА_17 працює на посаді заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », яке також входить до структури бізнесу. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 раніше разом працювали під керівництвом ОСОБА_8 та ОСОБА_16 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 ».

Тобто фактично та юридично члени ІНФОРМАЦІЯ_42 Прокопенко ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 є підлеглими ОСОБА_16 , а ОСОБА_16 , в свою чергу, здійснює керівництво вказаними особами та дає їм обов`язкові до виконання вказівки та розпорядження.

На початку 2013 року у ОСОБА_8 виник злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння майном українських компаній агрохолдингу, шляхом зміни структури управління всіма українськими компаніями агрохолдингу.

Так в березні 2013 року ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 і ОСОБА_13 , діючи як представники ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , за розпорядженням ОСОБА_8 та ОСОБА_16 , підписали протоколи загальних зборів учасників українських компаній агрохолдингу. Згідно даних документів на таких зборах було прийнято рішення про створення в кожній з українських компаній Наглядової ради або Дирекції та про внесення відповідних змін до статутів українських компаній. Відповідно до ст. 11 Статутів українських компаній новостворені Наглядові ради та Дирекції було уповноважено серед іншого приймати рішення про розпорядження майном цих українських компаній без обмежень та укладення кредитних договорів, договорів забезпечення, що раніше відносилось до компетенції загальних зборів учасників (власників) українських компаній.

Водночас, законодавством України не передбачено створення та існування в товариствах з обмеженою відповідальністю такого органу управління як наглядова рада. Відповідно до положень ЦК України та Закону України «Про господарські товариства» органами управління товариства з обмеженою відповідальністю є загальні збори учасників та виконавчий орган одноособовий (директор) або колегіальний (дирекція).

Тобто внаслідок прийнятих рішень, повноваження щодо розпорядження майном українських компаній перейшло від вищого органу управління, яким є загальні збори учасників, до штучно створеного органу, існування якого не передбачено законодавством.

Згідно матеріалів кримінального провадження № 0000967 до складу Наглядових рад українських компаній агрохолдингу було обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в особі директора ОСОБА_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » в особі директора ОСОБА_19 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » в особі директора ОСОБА_20 .. При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » не засновані та не підконтрольні компаніям-нерезидентам, які є засновниками аграрного холдингу. Проте, відповідні керівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » підконтрольні та підзвітні ОСОБА_16 та ОСОБА_8 .

Зазначена вище зміна структури управління українськими компаніями агрохолдингу призвела до концентрації повноважень з управління вказаними компаніями в руках ОСОБА_8 та ОСОБА_16 , які фактично керують підлеглими ним ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 і ОСОБА_13 .

Тобто фактично всі права користування, володіння, розпорядження всім майном українських підприємств агрохолдингу зосередились у осіб, які не є юридичними власниками аграрного холдингу або їх уповноваженими представниками, що фактично надало ОСОБА_8 право безконтрольного розпорядження всім майном агрохолдингу, в тому числі: рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, транспортом, сільськогосподарською технікою, виробленою сільськогосподарською продукцією, грошовими коштами та ін.

Згідно даних слідства, члени Рад директорів ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 і ОСОБА_13 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам компаній-нерезидентів, попередньо узгодивши свої дії з ОСОБА_8 та ОСОБА_16 , в порушення вимог п. п.4, 6 Політик не повідомили Ради директорів компаній-нерезидентів про створення Наглядових рад в українських підприємствах холдингу та про передання цим Наглядовим радам повноважень щодо розпорядження майном компаній. Зазначені особи також приховали від акціонерів та бенефіціарів DNS Trust інформацію стосовно зміни способу управління компаніями холдингу.

З огляду на вищевикладене, все майно українських компаній аграрного холдингу, яке обліковується на їх балансі (зокрема, але не виключно: рухоме та нерухоме майно, цінні папери, транспортні засоби, сільськогосподарська техніка, вироблена сільськогосподарською продукція, грошові кошти та ін.), є предметом кримінального правопорушення, оскільки результатом зміни структури управління українськими компаніями холдингу стало набуття групою осіб, які не є юридичними власниками холдингу або їх представниками, прав володіння, користування та розпорядження майном цих компаній.

Крім того, внаслідок отриманих вказаною групою осіб повноважень основні фонди українських компаній агрохолдингу було передано в забезпечення кредитів отриманих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » на загальну суму 73 мільйони доларів США.

Так, у квітні та вересні 2013 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » було оформлено кредитні договори, а саме: 10.04.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » укладено Кредитний договір № GC2013-00013, яким передбачено надання кредитної лінії на 40 000 000,00 доларів США; 26.09.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » укладено додаткову угоду до Кредитного договору № GC2010-00020 від 19.04.2010 року, якою передбачено надання кредиту у розмірі 34 000 000,00 доларів США. При цьому, кредитні кошти відповідно до додаткової угоди до Кредитного договору № GC2010-00020 було надано для цілей часткового погашення заборгованості за кредитним договором № GC2013-00013 від 10.04.2013 року. Таким чином, фактична сума отриманих кредитних коштів склала 40 000 000,00 доларів США.

Зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » як за додатковою угодою від 26.09.2013 року до Кредитного договору № GC2010-00020 від 19.04.2010 року, так і за кредитним договором № GC2013-00013 від 10.04.2013 року забезпечені практично всім майном компаній агрохолдингу, а саме: (а) заставою сільськогосподарської техніки, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_23 »; (б) заставою сільськогосподарської техніки та транспортних засобів, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »; (в) заставою транспортних засобів, що належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_27 »; (г) порукою ОСОБА_8 ; (д) поруками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_47 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_48 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; (е) іпотекою комплексу по відгодівлі свиней виробничою потужністю 24 тис. голів на рік, та заставою виробничого обладнання комплексу, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; (ж) іпотекою будівель та споруд зерносховищ на 280000 тонн зберігання зернових та заставою обладнання зерносховищ та іпотекою земельної ділянки загальною площею 6,4753 га, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

При цьому, підставою для укладення українськими компаніями холдингу вищезазначених кредитних договорів та договорів забезпечення є відповідні рішення Наглядових рад цих підприємств, а також рішення Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », підписані ОСОБА_11 як представником ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_15 як представником ІНФОРМАЦІЯ_7 , оформлені у відповідні протоколи.

Також, 04.09.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (« ІНФОРМАЦІЯ_46 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (« ІНФОРМАЦІЯ_49 ») було оформлено Договір про відкриття кредитної лінії № 02-В/13 з лімітом кредитної лінії 33 000 000,00 доларів США.

Зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за Договором про відкриття кредитної лінії № 02-В/13 від 04.09.2014 забезпечені практично всім майном компаній агрохолдингу, а саме: (а) заставою рухомого та нерухомого майна елеватора (в тому числі земельною ділянкою площею 3,5443 га земельною ділянкою площею 0,8350 га), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; (б) наступною заставою рухомого та нерухомого майна елеватора (в тому числі земельною ділянкою площею 6,4753 га), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »; (в) порукою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; (г) заставою рухомого та нерухомого майна елеватора, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; (д) заставою майнових прав за контрактами, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Підставою для укладення українськими компаніями холдингу зазначеного кредитного договору та вищезазначених договорів забезпечення є відповідні рішення Наглядових рад цих підприємств та рішення Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », підписане ОСОБА_12 як представником ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_13 як представником ІНФОРМАЦІЯ_10 , оформлене у відповідний протокол.

При цьому, відповідно до положень Цивільного кодексу України, надання такого виду забезпечення, як порука, означає що підприємство, яке виступило поручителем, відповідає за невиконання боржником основної угоди всім своїм майном, у тому числі, але не виключно: нерухомим майном, грошовими коштами, транспортними засобами, сільськогосподарською технікою, готовою продукцією (в тому числі незібраним врожаєм в полях та зерном, що зберігається на зернових складах) тощо. Відповідно ж до положень всіх укладених підприємствами аграрного холдингу договорів поруки, поручителі відповідають перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків.

Участь та прийняття ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 рішень на загальних зборах учасників підприємств здійснювалось ними як представниками від імені іноземних інвесторів на підставі спеціальних довіреностей, відповідно до яких вказані особи не мали повноважень на прийняття будь-яких рішень щодо отримання кредиту та/або надання будь-якого забезпечення.

Також рішення щодо отримання кредитів та надання забезпечень за ними приймались новоствореними Наглядовими радами українських підприємств агрохолдингу, тобто особами, які не є власниками або уповноваженими представниками власників холдингу, проте ці особи здійснили розпорядження майном підприємств, що входять до складу агрохолдингу.

Також 22.08.2014 Компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 , Компанію ІНФОРМАЦІЯ_4 (СП- ІНФОРМАЦІЯ_50 ), Компанію ІНФОРМАЦІЯ_2 (3-Діменшион Арт Ентерпрайзес Ес. Ей.) було подано цивільні позови:

А) про стягнення з ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 солідарно майнової шкоди в сумі 616 772 096,00 грн. на користь позивачів, пропорційно їх дольовій участі в компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_51 );

Б) про стягнення з ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 солідарно майнової шкоди в сумі 203 803 264,00 грн. на користь позивачів, пропорційно їх дольовій участі в компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_51 );

В) про стягнення з ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 солідарно майнової шкоди в сумі 101 860 187,00 грн. на користь позивачів, пропорційно їх дольовій участі в компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_51 ).

22.08.2014 Компанією ОСОБА_21 ( ОСОБА_22 ) було подано цивільний позов про стягнення з ОСОБА_23 , ОСОБА_12 , ОСОБА_24 солідарно майнової шкоди в сумі 188 280 000,00 грн. на користь позивача.

Загальна сума заявлених позовних вимог ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (СП- ІНФОРМАЦІЯ_50 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_52 ), ІНФОРМАЦІЯ_53 (Леамар Ансталт) складає 1 110 715 547,00 грн.

З огляду на вищевикладене, все майно підприємств аграрного холдингу є предметом кримінального правопорушення. Також, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що існує реальна загроза вчинення ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та/або підконтрольними ним особами дій, кінцевою метою яких є подальше привласнення майна підприємств аграрного холдингу, всупереч волі власників. Зазначені особи є підозрюваними у даному кримінальному провадженні та перебувають у розшуку.

У слідства є підстави вважати, що службові особи аграрного холдингу, зловживаючи своїм службовим становищем 04 вересня 2013 року оформили Договір про відкриття кредитної лінії № 02-В/13 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (« ІНФОРМАЦІЯ_46 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в особі ОСОБА_25 з лімітом кредитної лінії 33 000 000,00 доларів США, строк дії до 04.09.2024 року, із забезпеченням: (а) заставою рухомого та нерухомого майна елеватора (в тому числі земельною ділянкою площею 3,5443 га земельною ділянкою площею 0,8350 га) за адресою АДРЕСА_1 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на праві власності; (б) наступної застави рухомого та нерухомого майна елеватора (в тому числі земельною ділянкою площею 6,4753 га) за адресою: АДРЕСА_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » на праві власності; (в) порукою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; (г) заставою рухомого та нерухомого майна елеватора, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на праві власності; (д) заставою майнових прав за контрактами, що належать Позичальнику.

Згідно матеріалів кримінального провадження учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » є:

- ІНФОРМАЦІЯ_9 1% корпоративних прав в статутних капіталах;

- Компанія Agrein Overseas Limited 99% корпоративних прав в статутних капіталах.

Згідно матеріалів кримінального провадження учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » є:

- ІНФОРМАЦІЯ_9 99% корпоративних прав в статутних капіталах;

- ІНФОРМАЦІЯ_10 1% корпоративних прав в статутних капіталах.

Як вже зазначалось, компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 є бенефіціарами трасту DNS Trust, який в свою чергу володіє 50% акцій та є акціонером компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 , що, в свою чергу, володіє, 100% акцій компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

До 28.09.2013 року представником в Україні: компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 був ОСОБА_10 ; компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 був ОСОБА_12 ; компанії ІНФОРМАЦІЯ_10 був ОСОБА_13 .

Станом на 28.09.2012 року ОСОБА_10 був членом ради директорів компанії компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_12 був членом ради директорів компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_13 був членом ради директорів компанії

ІНФОРМАЦІЯ_38 (що були прийняті 28.09.2012) передбачають попереднє погодження радою директорів компаній ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 будь-яких рішень, що підлягають розгляду та вирішенню на засіданні загальних зборів учасників (акціонерів) Українських компаній, в тому числі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

Рішення про отримання кредиту та надання забезпечень за рахунок майна цих українських підприємств повинно прийматися їх власниками іноземними компаніями, які оформлюється протоколами Рад директорів, та повинні бути нотаріально посвідченими та апостильованими. У слідства є підстави вважати, що зазначені рішення Ради директорів ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 не приймали.

Проте рішення про отримання кредиту та надання забезпечень були прийняті за довіреностями ОСОБА_12 , ОСОБА_13 (як представниками в ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ).

У зв`язку з викладеним слідчий СВ прокуратури м. Києва звернувся до Голосіївського районного суду м. Києва з клопотанням про надання доступу до документів (з можливістю їх вилучення) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_23 ), що пов`язані із оформленням та укладанням кредитного договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », а також документів, пов`язаних із наданням забезпечення, у тому числі майнового під такий кредитний договір з боку інших підприємств, що входять до складу аграрного холдингу.

Ухвалою від 17.09.2014 Голосіївського районного суду м. Києва було надано дозвіл на доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », що пов`язані із оформленням та укладанням договору про відкриття кредитної лінії № 02-В/13 від 04.09.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 ».

17.10.2014 року на виконання ухвали суду від 17.09.2014 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » було надано документи згідно опису документів, що додається до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 17.10.2014.

Документами, наданими ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », підтверджується припущення слідства про те, що Ради директорів ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 не приймали рішення про взяття кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », а також не приймали рішення щодо надання забезпечення під цей кредит з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », оскільки на виконання ухвали суду від 17.09.2014 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » не було надано таких рішень ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 . ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » на підтвердження прийняття рішення щодо отримання кредиту та надання забезпечень під кредит було надано (а) протоколи загальних зборів, підписані за довіреностями ОСОБА_12 та ОСОБА_13 (як представниками в ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ); (б) протоколи засідань наглядових рад, підписані ОСОБА_26 , як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що є головою наглядовою ради; ОСОБА_19 , як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », що є членом наглядової ради; та ОСОБА_20 , як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », що є членом наглядової ради.

Так, члени Ради директорів та представники за довіреностями ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 - ОСОБА_12 і ОСОБА_13 , 15.08.2013 на загальних зборах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » прийняли рішення про взяття кредиту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » у розмірі не більше 35 000 000,00 доларів США (протокол № 14/2013 від 15.08.2013 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »); 27.09.2013 року на загальних зборах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » прийняли рішення про надання в заставу майнових прав за контратаками під кредит в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » у розмірі не більше 33 000 000,00 доларів США (протокол № 17/2013 від 27.09.2013 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »); 15.08.2013 року на загальних зборах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » прийняли рішення про надання в заставу рухомого та нерухомого майна та надання поруки під кредит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » у розмірі не більше 35 000 000,00 доларів США (протокол №13/2013 від 15.08.2013 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »); 15.08.2013 року на загальних зборах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » прийняли рішення про надання в заставу рухомого та нерухомого майна та надання поруки під кредит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » у розмірі не більше 35 000 000,00 доларів США (протокол №09/2013 від 15.08.2013 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »); 19.08.2013 року на загальних зборах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » прийняли рішення про надання поруки під кредит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » у розмірі не більше 35 000 000,00 доларів США (протокол №13/2013 від 19.08.2013 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »).

Так, члени наглядових рад підприємств аграрного холдингу, а саме, ОСОБА_26 , як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що є головою наглядовою ради; ОСОБА_19 , як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », що є членом наглядової ради; та ОСОБА_20 , як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », що є членом наглядової ради: 15.08.2013 на засіданні наглядової ради ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » прийняли рішення про взяття кредиту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » у розмірі не більше 35 000 000,00 доларів США (протокол № 02/13 від 15.08.2013 засідання наглядової ради ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »); 27.09.2013 року на засіданні наглядової ради ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » прийняли рішення про надання в заставу майнових прав за контратаками під кредит в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » у розмірі не більше 33 000 000,00 доларів США (протокол №03/13 від 27.09.2013 засідання наглядової ради ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »); 15.08.2013 року на засіданні наглядової ради ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » прийняли рішення про надання в заставу рухомого та нерухомого майна та надання поруки під кредит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » у розмірі не більше 35 000 000,00 доларів США (протокол №02/13 від 15.08.2013 засідання наглядової ради ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »); 15.08.2013 року на засіданні наглядової ради ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » прийняли рішення про надання в заставу рухомого та нерухомого майна та надання поруки під кредит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » у розмірі не більше 35 000 000,00 доларів США (протокол №02/13 від 15.08.2013 засідання наглядової ради ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »); 19.08.2013 року на засіданні наглядової ради ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » прийняли рішення про надання поруки під кредит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » у розмірі не більше 35 000 000,00 доларів США (протокол №02/13 від 19.08.2013 засідання наглядової ради ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »).

Згідно документів, наданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », підтверджується, що 04.09.2013 року укладено договір про відкриття кредитної лінії № 02-В/13 від 04.09.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в особі директора ОСОБА_25 з лімітом кредитної лінії 33 000 000,00 доларів США, строк дії до 04.09.2024 року, із забезпеченням: (а) заставою рухомого та нерухомого майна елеватора (в тому числі земельною ділянкою площею 3,5443 га земельною ділянкою площею 0,8350 га) за адресою АДРЕСА_1 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на прав власності); (б) наступною заставою рухомого та нерухомого майна елеватора (в тому числі земельною ділянкою площею 6,4753 га) за адресою: АДРЕСА_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » на праві власності; (в) заставою майнових прав за контрактами, зо належать Позичальнику; (г) порукою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; (д) порукою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »; (є) порукою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; (ж) заставою рухомого та нерухомого майна елеватора, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на праві власності.

Протягом вересня-листопада 2013 року були оформлені зазначені договори забезпечення під договір про відкриття кредитної лінії № 02-В/13 від 04.09.2013, а саме: договір застави рухомого та нерухомого майна № 51/13 від 11.10.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 »; договір застави рухомого та нерухомого майна № 07/13 від 29.10.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 »; договір застави майнових прав № 568/13 від 13.11.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 »; договір поруки № 03-П/13 від 04.09.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 »; договір поруки № 04-П/13 від 04.09.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 »; договір поруки № 02-П/13 від 19.09.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 ».

21.11.13 укладено додаткову угоду до договору про відкриття кредитної лінії № 02-В/13 від 04.09.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в особі директора ОСОБА_25 , яким змінено ліміт кредитної лінії на 32 674 202,05 доларів США.

Згідно наданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » документів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » 21.11.2013 року отримало транш у розмірі 32 674 202,05 доларів США (що підтверджується випискою за період з 04.09.2013 по 15.10.2014), та того ж дня 21.11.2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » використало кредитні кошти та відчиталося перед банком щодо використання отриманих кредитних коштів (що підтверджується довідкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № 2538 від 21.11.2013).

Так, отримані кредитні кошти у розмірі 32 674 202,05 доларів США (що після продажу валюти склало 268 451 244,03 грн.) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » 21.11.2013 року використало таким чином:

(а) у розмірі 127 028 744,03 грн. - на повернення зворотної фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » за договором № АЕ-1/фд від 26.06.2013, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » надало безпроцентну фінансову допомогу у розмірі 150 000 000,00 грн. зі строком повернення до 20.03.2014 року (тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » вирішило достроково повернути безпроцентну фінансову допомогу);

(б) у розмірі 141 422 500,00 грн. сплата ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » за простими векселями з бланковим індосаментом на підставі акту пред`явлення векселів до платежу від 05.11.2013 року, за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » достроково пред`явило до платежу, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » погодилось добровільно достроково погасити векселі строк погашення яких був у період з 22.12.2016 року по 02.04.2018 року.

Відповідно, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » використало кредитні кошти, отримані під процентну ставку 5,61 %, з виплатою комісійної винагороди банку у розмірі 26 436 200,00 грн. та з наданням банку великого забезпечення у вигляді застави рухомого та нерухомого майна, застави майнових прав за контрактом та надання порук, для дострокового виконання безпроцентних зобов`язань перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » зі строком викання у березні 2014 року та у період з 22.12.2016 року по 02.04.2018 року.

У слідства є підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » підконтрольне ОСОБА_8 Учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ) є:

(А.1.) ОСОБА_27 ;

(А.2) Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (Кіпр), бенефіціаром якої, слідства є підстави вважати, є ОСОБА_8 .

Також, слідством встановлено, що 03.09.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » було укладено 7 договорів факторингу, за яким ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » відступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » свої права грошової вимоги за кредитними договорами на загальну суму 271 193 171,63 грн. (договір факторингу № 23-У/13 від 03.09.2013, договір факторингу № 24-У/13 від 03.09.2013, договір факторингу № 25-У/13 від 03.09.2013, договір факторингу № 26-У/13 від 03.09.2013, договір факторингу № 27-У/13 від 03.09.2013, договір факторингу № 28-У/13 від 03.09.2013, договір факторингу № 29-У/13 від 03.09.2013).

У слідства є підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » теж підконтрольне ОСОБА_8 .

Учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » були:

(А) « » ( Є 36473039, : 04080, . , , . , . 87-), ? :

(.1.) Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (Кіпр), бенефіціаром якого, у слідства є підстави вважати, на 50% є ОСОБА_8 ;

() « » (), бенефіціаром якого, у слідства є підстави вважати, є ОСОБА_8 .

Також у слідства є підстави вважати, що кредитні кошти, отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за договором про відкриття кредитної лінії № 02-В/13 від 04.09.2013 у розмірі 32 674 202,05 доларів США (що після продажу валюти склало 268 451 244,03 грн.) були використані на користь ОСОБА_8 , а саме: для цілей здійснення погашення заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », яка складала 271 193 171,63 грн.

На підставі викладеного у слідства виникла потреба отримати від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_23 ) (а) документи, пов`язані із укладанням та виконанням вищезазначених договорів факторингу; (б) документи щодо проведення розрахунків за вищезазначеними договорами факторингу; (в) документи щодо надходження на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » грошових коштів, що були використані на погашення заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » за договорами факторингу; (г) документи щодо надходження на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » грошових коштів, що були використані, у слідства є підстави вважати, для перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » для погашення заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » за договорами факторингу.

Тому, старший прокурор прокуратури Харківської області звернувся до Червонозаводського районного суду м. Харкова з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів (з можливістю їх вилучення) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_23 ), що пов`язані з укладанням та виконанням договорів факторингу: № 23-У/13 від 03.09.2013, № 24-У/13 від 03.09.2013, № 25-У/13 від 03.09.2013, № 26-У/13 від 03.09.2013, № 27-У/13 від 03.09.2013, № 28-У/13 від 03.09.2013, № 29-У/13 від 03.09.2013, - укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ).

Ухвалою від 22.10.2014 Червонозаводського районного суду м. Харкова було надано дозвіл на доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », що пов`язані з укладанням та виконанням договорів факторингу: № 23-У/13 від 03.09.2013, № 24-У/13 від 03.09.2013, № 25-У/13 від 03.09.2013, № 26-У/13 від 03.09.2013, № 27-У/13 від 03.09.2013, № 28-У/13 від 03.09.2013, № 29-У/13 від 03.09.2013, - укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ).

11.11.2014 року на виконання ухвали суду від 22.10.2014 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » було надано документи згідно опису документів, що додається до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 11.11.2014.

Документами, наданими ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », підтверджується припущення слідства про те, що отримані кредитні кошти у розмірі 32 674 202,05 доларів США (що після продажу валюти склало 268 451 244,03 грн.) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » 21.11.2013 перерахувало загальною сумою 268 451 244,03 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 », у тому числі:

- платіжним дорученням № 5 повернуто зворотню безвідсоткову фінансову допомогу згідно Договору № АЕ-1/фд від 26.06.2013 у сумі 127 028 744,03 грн;

- платіжним дорученням № 4 сплачено за прості векселі з бланковим індосаментом згідно Акту пред`явлення векселів до платежу № б/н від 05.11.2013 у сумі 141 422 500,00 грн.

З документів, наданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », вбачається, що в той саме день, 21.11.2013, грошові кошти, отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у сумі 268 451 244,03 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » перерахувало платіжним дорученням № 4 в якості внеску до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) згідно Протоколу № 9 від 30.10.2013 на поточний рахунок № НОМЕР_27 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 ».

Згідно документів, наданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » з поточного рахунку № НОМЕР_28 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » того ж дня, 21.11.2013, були сплачені кошти у розмірі 268 492 365,09 грн. за договорами факторингу, а саме: платіжним дорученням № 5 7 196 236,45 грн. за Договором факторингу № 4 від 21.11.2013; платіжним дорученням № 7 8 785 309,98 грн. за Договором факторингу № 2 від 21.11.2013; платіжним дорученням № 6 9 905 695,86 грн. за Договором факторингу № 3 від 21.11.2013; платіжним дорученням № 3 28 729 481,51 грн. за Договором факторингу № 6 від 21.11.2013; платіжним дорученням № 4 36 208 312,66 грн. за Договором факторингу № 5 від 21.11.2013; платіжним дорученням № 8 49 999 327,72 грн. за Договором факторингу № 1 від 21.11.2013; платіжним дорученням № 2 127 668 000,91 грн. за Договором факторингу № 7 від 21.11.2013.

У той же самий день, 21.11.2013, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » грошові кошти у розмірі 268 451 244,01 грн., отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 », спрямувало в рахунок сплати за договорами факторингу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », а саме: платіжним дорученням № 5 7 190 362,01 грн. за Договором факторингу № 27У/13 від 03.09.2013; платіжним дорученням № 3 8 779 435,54 грн. за Договором факторингу № 25У/13 від 03.09.2013; платіжним дорученням № 7 9 899 821,42 грн. за Договором факторингу № 23У/13 від 03.09.2013; платіжним дорученням № 6 28 723 607,07 грн. за Договором факторингу № 28У/13 від 03.09.2013; платіжним дорученням № 1 36 202 438,22 грн. за Договором факторингу № 29У/13 від 03.09.2013; платіжним дорученням № 4 49 993 453,28 грн. за Договором факторингу № 26У/13 від 03.09.2013; платіжним дорученням № 2 127 662 126,47 грн. за Договором факторингу № 24У/13 від 03.09.2013.

У слідства є підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (як і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 ») є компаніями, що підконтрольні ОСОБА_28 .

Відповідно до даних, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців (отриманих з офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_60 ):

учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 ) є:

(А) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 ), єдиним учасником якого є:

(А.1.) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 ) учасниками якого є:

(А.1.1.) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ), учасниками якого є:

- ОСОБА_27 ;

- Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (Кіпр), бенефіціаром якої, у слідства є підстави вважати, є ОСОБА_8

(Б.1.1.) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_23 підписант без обмежань), учасником якого є:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (Кіпр), бенефіціаром якої, у слідства є підстави вважати, є ОСОБА_8 .

Так, з документів, наданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », а саме: з Протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » № 01/2013 від 26.07.2013 видно, що єдиним учасником і директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » до 26.07.2013 був ОСОБА_29 , який відповідно до даних, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців (отриманих з офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_60 ) з 24.10.2013 є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 », яке в свою чергу є учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 ».

Згідно Протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » № 13 від 13.06.2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » володіло часткою у розмірі 100 % Статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » до 19.06.2013 і вийшло зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » у зв`язку з продажем частки у розмірі 100 % Статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » та Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_64 ».

Також під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , було вилучені фінансово-господарські документи та статутні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 », що підтверджує, що керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » контролювало зазначені компанії (зазначене підтверджується протоколом огляду від 17.08.2014 року).

У слідства є підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 », отримані кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » у розмірі 268 451 244,03 грн. (яке в свою чергу отримало ці кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») за схемними операціями перерахувало через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 », яке в свою чергу, перерахувало їх на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 ».

Таким чином, протягом 1 робочого дня (21 листопада 2013 року) кредитні кошти у розмірі 268 451 244,03 грн. були отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » та через ланцюг схемних операцій були повернуті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » фактично для погашення заборгованості за кредитами третіх осіб, (компаній, що належали ОСОБА_8 ).

З метою приховування та знищення доказів здійснення заволодіння грошовими коштами агрохолдингу у розмірі 268 451 244,03 грн. (32 674 202,05 доларів США) майже всі суб`єкти господарювання, що були підконтрольні ОСОБА_8 та використані у реалізації зазначеної злочинної схеми, були ліквідовані, або знаходяться в стані припинення (що підтверджується інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, отриманою з офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_60 ), а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » ліквідовано 08.08.2014;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » в стані припинення в межах процедури про банкрутство з 11.08.2014;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » в стані припинення з 12.06.2014.

Слідством встановлено, що за адресою місцезнаходження державних реєстраторів ІНФОРМАЦІЯ_65 (адреса: АДРЕСА_6 ) знаходяться реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (ідентифікаційний код НОМЕР_29 , зареєстроване місцезнаходження: АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ідентифікаційний код НОМЕР_30 , зареєстроване місцезнаходження: АДРЕСА_5 ),.

Прокурор в клопотанні зазначає, що на даний час, з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження № 0000967, встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема, встановлення зв`язків із вищезазначеними особами ( ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , ОСОБА_26 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 ); встановлення осіб, що прийняли рішення про припинення; встановлення осіб, які були засновниками, представниками, керівниками, підписантами тощо, встановлення структури органів управління, отримання нових доказів необхідно оглянути оригінали установчих документів, протоколів, довіреностей, заяв, свідоцтв та інших документів, що містяться у реєстраційній справі вказаних юридичних осіб. Іншим способом отримати інформацію, яка міститься у реєстраційних справах, не вбачається можливим, а вилучення зазначених реєстраційних справ необхідне для використання при проведенні слідчих дій.

Прокурор зазначає, що оригінали установчих документів, протоколів, довіреностей, заяв, свідоцтв та інших документів, що містяться у реєстраційній справі вказаної юридичної особи, необхідні для призначення почеркознавчої та техніко-криміналістичної експертиз з метою встановлення осіб, що готували, підписували документи.

Зазначені документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, заслухавши думку прокурора, суд приходить наступного висновку.

Відповідно до частини 2 статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до статті 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 84 КПК України передбачено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 85 КПК України передбачено, що належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Відповідно до статті 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; 5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення; 7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Частиною 1, пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з частини 6 статті 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» право доступу до документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі, мають засновники (учасники) юридичної особи, фізична особа підприємець, а також уповноважені ними особи. Відповідно до абзацу другого вказаної частини державному реєстратору заборонено видавати копії документів, що знаходяться у відповідній реєстраційній справі.

Відповідно до статті 13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» витребування документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі судового рішення.

При цьому, частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення. Державний реєстратор зобов`язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх власною печаткою. До реєстраційної справи долучаються судове рішення про витребування документів, супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, а також копія опису документів, які вилучені. Оригінали документів, які вилучені з реєстраційної справи, надсилаються поштовим відправленням з описом вкладення до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання. Вилучення документів з реєстраційної справи не є підставою для відмови державного реєстратора у проведенні реєстраційних дій, які передбачені цим Законом, крім випадку отримання державним реєстратором відповідного судового рішення.

З огляду на викладене та враховуючи те, що у наданих матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що матеріали реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 », що на даний час знаходяться у володінні державних реєстраторів ІНФОРМАЦІЯ_66 (адреса: АДРЕСА_6 ), містять дані, необхідні для встановлення засновників, директорів, підписантів, представників, структури органів управління та інших відомостей щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 », та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, слідчий суддя приходить до висновку про те, що необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що містяться в матеріалах реєстраційних справ вказаних юридичних осіб, що на даний час знаходяться у володінні державних реєстраторів ІНФОРМАЦІЯ_66 , та витребувати належним чином посвідчені копії реєстраційних справ у повному обсязі, оскільки стороною обвинувачення не обґрунтовані підстави вважати, що отримання даних документів не можливо в інший спосіб, який би унеможливив їх знищення або приховування.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню: в частині надання слідчим тимчасового доступу до реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 », які знаходяться у володінні державних реєстраторів ІНФОРМАЦІЯ_65 , з можливістю здійснення їх копій, в тому числі фотокопій, а також отримання належним чином посвідчених копій реєстраційних справ у повному обсязі.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись вимогами ст.ст.107, 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 00000967 від 04.07.2014 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.4 ст.190, ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364-1 КК України задовольнити частково.
Надати слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури міста Києва молодшому раднику юстиції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури міста Києва юристу першого класу ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури міста Києва юристу першого класу ОСОБА_6 , капітану міліції старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах ІНФОРМАЦІЯ_1 Романюку ОСОБА_7 тимчасовий доступ до реєстраційних справ у повному обсязі, з можливістю здійснення їх копій, в тому числі фотокопій, а також отримання належним чином посвідчених копій реєстраційних справ у повному обсязі, які знаходяться у володінні державних реєстраторів ІНФОРМАЦІЯ_65 (адреса: АДРЕСА_6 ) наступних юридичних осіб:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (ідентифікаційний код НОМЕР_29 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ідентифікаційний код НОМЕР_30 ).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення до 21.12.2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя підпис.
Копія вірна.
Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1