Справа №544/627/15-к
пров. № 1-кс/544/100/2015
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 квітня 2015 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Леніна, 41 клопотання старшого слідчого СВ Пирятинського РВ УМВС України у Полтавській області, старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури Пирятинського району Полтавської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А :
Старший слідчий СВ Пирятинського РВ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання старший слідчий обґрунтовує тим, що 28.11.2014 року до Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошима.

За даною заявою було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 13.11.2014 року на сайті OLX ОСОБА_5 знайшов об`яву про продаж телевізора Самсунг за ціною 4900 гривень. Зв`язавшись по телефону НОМЕР_1 з чоловіком який представився ОСОБА_6 домовився про купівлю вказаного телевізора. Крім цього, ОСОБА_5 погодився здійснити предоплату в сумі 2450 гривень, які 14.11.2014 року перевів на карту НОМЕР_2 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ), яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 . В подальшому телевізор так і не отримав, а зв`язок за вказаним номер телефону відсутній.

З метою перевірки показань заявника до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ), які можуть бути використані як доказ вчинення злочину.

У зв`язку з цим виникла необхідність у розкритті банківської таємниці. Слідчий просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за період часу з 14.11.2014 по 14.12.2013 із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також надати фото та відео із банкоматів, де знімались кошти із даної картки (із зазначенням адреси).

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких має намір отримати слідчий, містять охоронювану законом банківську таємницю, інформація, що вони містять, може бути використана як доказ заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , що знаходилися на його рахунку в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 . У інший спосіб отримати зазначену інформацію не можливо.

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого перебуває вищевказана інформація, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повістки про виклик електронною поштою, про причини неявки не повідомив, тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 28.11.2014 до Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошима в сумі 2 450 гривень.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 28 листопада 2014 року за заявою ОСОБА_5 , відповідно до КПК України до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за озаками ч.1 ст. 190 ч. КК України (кримінальне провадження № 0000681).

З метою перевірки показань потерпілого виникла необхідність отримати доступ до інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 і матеріалів фотозйомки і відеозапису з банкоматів, де знімалися кошти з даної платіжної картки.

Вказана інформація містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України Про банки та банківську діяльність можливе на підставі рішенням суду.

У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази на підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шахрайським шляхом, що дасть змогу встановити істину у справі, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

У слідчого судді є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні старшого слідчого документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За таких обставин клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до документів, відомості у яких містять банківську таємницю підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И Л А :
Клопотання старшого слідчого СВ Пирятинського РВ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Пирятинського РВ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), зокрема: банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за період часу з 14.11.2014 по 14.12.2013 із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також надати фото та відео із банкоматів, де знімались кошти із даної картки (із зазначенням адреси).

Строк дії ухвали - до 17 травня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1