СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1706/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Заєць Т.О. при секретарі Ковтун М.В., за участі старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Гузенка Р.В., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 0000043 від 25.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

22.10.2013 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Гузенка Р.В., яке погоджене заступником прокурора Святошинського району м. Києва Шевченко Ю.В. про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, стосовно клієнта ТОВ Мостобудівельна компанія МСУ (), що знаходяться в банківській установі АКБ Трансбанк (МФО 300089 м. Харків, вул. Сумська, 90), а саме: 1) копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття по теперішній час включно, грошових коштів по рахунках № 2780, № 0188, № 2780, № 0188; 2) справи з юридичного оформлення рахунків № 2780, № 0188, № 2780, № 0188; 3) виписок з номерами телефонів, з яких проходило зєднання системи Клієнт-банк між компютером банку і компютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних зєднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях; 4) заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства; 5) договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення; 6) документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; 7) вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; 8) договорів про відкриття підприємством рахунку в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття рахунку у цінних паперах, анкет рахунку у цінних паперах, анкет розпорядників рахунку та анкет керуючих рахунками Депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностей розпорядникам рахунку у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами державної податкової служби номеру платника податків, розпорядників рахунку у цінних паперах; 9) документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах, і т.д.

Клопотання обґрунтоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ Мостобудівельна компанія МСУ () порушені терміни сплати єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування, чим порушено вимоги ч. 8 ст. 9 Закону України Про збір та облік єдиного внеску на загальнообовязкове державне пенсійне страхування, термінів сплати внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування, чим порушено вимоги ч. 6 ст. 20 Закону України Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування. ТОВ Мостобудівельна компанія МСУ взято на облік в управлінні Пенсійного фонду України в Святошинському районі м. Києва 01.01.1991 р. За період перебування на обліку в УПФУ Святошинського району ТОВ Мостобудівельна компанія МСУ подано звіти в повному обсязі. Встановлено, що ТОВ Мостобудівельна компанія МСУ відкрито у АКБ Трансбанк рахунки № 2780, № 0188, № 2780, № 0188 відповідно до відомостей ЦБД юридичних осіб ДПС України.

На думку слідчого, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які містяться в АКБ Траснбанк (МФО 300089, м. Харків, вул. Сумська, 90), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України).

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Встановлено, що СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000043 від 25.02.13 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.212-1 КК України. Встановлено, що службовими особами ТОВ Мостобудівельна компанія МСУ порушені терміни сплати єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування, чим порушено вимоги частини 8 ст. 9 Закону України Про збір та облік єдиного внеску на загальнообовязкове державне пенсійне страхування, термінів сплати внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування, чим порушено вимоги частини 6 ст. 20 Закону України Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність достатніх підстав вважати, що відповідні речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні АКБ Трансбанк. Проте, на даному етапі досудового розслідування суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (докази вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до кримінального правопорушення) мають лише копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках, а також справи з юридичного оформлення рахунків. Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, у зазначеній частині клопотання слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії. В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Гузенко Р.В. тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта ТОВ Мостобудівельна компанія МСУ (), що знаходяться в банківській установі АКБ Трансбанк (МФО 300089 м. Харків, вул. Сумська, 90), а саме: 1) копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття по теперішній час включно грошових коштів по рахунках № 2780, № 0188, № 2780, № 0188, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції, на паперовому та магнітному (електронному) носіях; 2) справи з юридичного оформлення рахунків № 2780, № 0188, № 2780, № 0188, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи Клієнт-банк, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт-банк, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства.

Відмовити в задоволенні клопотання в іншій частині.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 15 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: Т.О.ЗАЄЦЬ