дело №1-533//08
27 октября 2008 года город
Киевский районный суд города
Симферополя в составе:
председательствующего судьи Долгополова А.Н.,
секретарях Махутиной А.В. и Борисюк
с участием прокурора
Воскобойникова Р.И., адвокатов ОСОБА_3. и ОСОБА_4., потерпевших ОСОБА_5.,
ОСОБА_6, ОСОБА_7., ОСОБА_8., представителей гражданских истцов: Укринбанка
-Каменевой И.А., Ощадбанка - Канцина Е.С., Укрпромбанка - Корчинского П.П.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по
ОСОБА_1,ІНФОРМАЦІЯ_1,
уроженца Абхазии, г. Сухуми, армянина, гражданина Армении, не имеющего
официальной регистрации на территории Украины, не женатого, не работающего,
ранее не судимого, проживающего в АДРЕСА_1
по ст.ст.190 ч 2, 190 ч.3 УК Украины
ІНФОРМАЦІЯ_2 уроженки Первомайского района, п.г.т. Первомайское АРК, армянки,
гражданки Украины, не замужней, работающей ЧП, ранее не судимой, проживающей в
по ст.358 ч.1, ст.358 ч.2, ст.358 ч.3 УК Украины
ОСОБА_1 в 2004, 2006-2007г.г. входил в доверие к
гражданам, предлагал им оформлять на себя кредиты на получении денежных
средств, покупки автомобилей и телефонов, при этом уверял их, что обязательства
по погашению кредита он берет на себя. Граждане, введенные в заблуждение
ОСОБА_1, оформляли кредитные договора, полученные денежные средства, телефоны и
автомобили передавали ОСОБА_1, который завладев деньгами и имуществом
распоряжался им по своему усмотрению. За указанный период ОСОБА_1 обманным
путем получил от граждан 6 автомобилей на общую сумму 493168,77грн., 6 фактов
сумму 8000грн., а всего обманным путем ОСОБА_1 получил имущества и денег на 556568,77грн..
Вышеназванные преступления ОСОБА_1 были совершены при
следующих обстоятельствах:
года ОСОБА_1 путем обмана вошел в доверие к ОСОБА_7., убедив его оформить на
свое имя потребительский кредит на получение денежных средств для приобретения
мобильных телефонов, обманув последнего в том что обязательства по погашению
кредита он берет на себя. Когда в отделении ЗАО КБ « ПриватБанк» по
ул.Г.Аджимушкая,1 в г.Симферополе ОСОБА_7. оформил на своё имя кредитный
договор № SI20R001791039 на получение денежных средств в
ОСОБА_9», где были выданы мобильные телефоны «NOKIA 7200»
стоимостью 3000грн. и «SAMSUNG E700» стоимостью 2000
гривен ОСОБА_7 передал ОСОБА_1 эти мобильные телефонами который
распорядился ими по своему усмотрению. В
связи с тем, что кредитные обязательства ОСОБА_1 не выполнял, ОСОБА_7 был причинен материальный ущерб на сумму
8100грн., поскольку он сам вынужден был погасить кредит.
года ОСОБА_1 повторно путем обмана вошел в доверие к ОСОБА_10., предложил ему
оформить на своё имя кредит на приобретение автомобиля марки «Део Сенс» обманув
последнего в том, что обязательства по погашению кредита он берет на себя,
После оформления кредита в отделении АО «Индустриально-Экспортного Банка» по
ул. Куйбышева,1А в г.Симферополе, ОСОБА_29оформил на своё имя кредитный договор
№10/1-259 на получение денежных средств в сумме 9250 долларов США (эквивалентно
получения в автосалоне автомобиля «Део-Сенс», модели Т1311-71,2006 года
выпуска, ОСОБА_29передал ОСОБА_1 вышеуказанный автомобиль который распорядился
им по своему усмотрению, причинив банку материальный ущерб на сумму
ОСОБА_1 повторно путем обмана вошел в доверие к ОСОБА_8. предложив ей оформить
на своё имя потребительский кредит на получение денежных средств, обманув
последнюю в том, что обязательства по погашению
кредита он берет на себя. После заключения в отделении АО
«Индустриально-Экспортного» Банка по ул. Куйбышева,1А в
г.Симферополе кредитного договора №271/70/002 на получение денежных средств в сумме 9900грн. ОСОБА_8 передала
ОСОБА_1 денежные средства в сумме 9900грн., которыми он распорядился по своему
года ОСОБА_1 аналогичным вышеизложенному путем вошел в доверие к ОСОБА_11 и после оформления кредитного
договора №501/700063 от 25.10.06 года ОСОБА_11 в отделении АО
«Индустриально-Экспортный Банк» на ул.Куйбышева 1А в г.Симферополе передала ОСОБА_1 полученные
по кредиту деньги в сумме 9000грн. которыми он распорядился по своему
6.12.2006 года, ОСОБА_1 повторно аналогичным
вышеизложенному путем вошел в доверие к ОСОБА_12 и после оформления кредитного
договора№778/703059 в отделение АО
«Индустриально-Экспортного Банка», расположенного по ул.Большой Морской в г.
Севастополе, передала ОСОБА_1 полученные по кредиту деньги в сумме
поскольку она сама вынуждена была погасить кредит.
2006 года ОСОБА_1 повторно аналогичным вышеизложенному путем вошел в доверие к
ОСОБА_13. и после заключения последней кредитного договора и получения денежных
средств в отделении АО «Индустриально-Экспортного Банка», расположенного
по ул. Большой Морской 17 в
г.Севастополе передала ОСОБА_1
полученные по кредиту деньги в сумме 3500грн. который распорядился ими по
своему усмотрению причинив банку материальный ущерб на 4137грн.
года ОСОБА_1 повторно аналогичным вышеизложенному путем вошел в доверие к
ОСОБА_14. и после заключения последним кредитного договора №599/701032 в
отделении «АО «Индустриально-Экспортный Банк» по ул.Революционной,69, в г.
ими по своему усмотрению, причинив банку материальный ущерб на
года ОСОБА_1 повторно аналогичным вышеизложенному путем вошел в доверие к
ОСОБА_15 и после заключения договора №615/700093 в отделении АО «Индустриально-Экспортного
по кредиту которыми тот распорядился по своему усмотрению, причинив банку
ОСОБА_1 повторно аналогичным вышеизложенному путем вошел в доверие к
ОСОБА_16 и после оформления кредитного
договора №238/КВф-06 от 21.11.2006г. на
приобретение автомобиля в Симферопольском филиале ООО «Укрпромбанк» и
договора залога имущества от 21.11.2006
года удостоверенного частным нотариусом Симферопольского городского
нотариального округа под реестровым №6860, ОСОБА_16 передала автомобиль «Део
Сенс» модели Т1311-71 в пользование ОСОБА_1, который распорядился им по своему
15.01.2007 года ОСОБА_1 повторно
аналогичным вышеизложенному путем вошел в доверие к ОСОБА_15. и после оформления на своё имя кредитного договора в
отделении ОАО «Ошадный Банк Украина» по пр.Кирова, городе Симферополе для
приобретения автомобиля автомобиля модели «VOLKWAGEN-POLO1.4» 2007 года выпуска, кузов НОМЕР_1
стоимостью 112995 грн. после чего
передал его ОСОБА_1 который распорядился автомобилем по своему по своему
усмотрению, причинив банку материальный ущерб в сумме 112995грн.
года ОСОБА_1 повторно аналогичным вышеизложенному путем вошел в доверие к
ОСОБА_5. и после оформления кредитного договора в отделении АО «Украинский
Инновационный Банк» по ул.Самокиша, 30 в г.Симферополе для приобретения
автомобиля модели «FORD FIESTA» 2006года
года, ОСОБА_1 повторно аналогичным вышеизложенному путем вошел в доверие к
ОСОБА_8 которая по его просьбе оформила кредитный договор в отделении АТ
«Укринбанка» по ул.Самокиша,30 в г. Симферополе для приобретения автомобиля
модели «Ford Fiesta» 2006 года выпуска,
автомобиля с использованием банковского кредита №2007/28-ф, заключенного с ООО
«Винер-Крым Лтд», расположенного по адресу
г. Симферополь ул.Бородина14Е ОСОБА_8 передала автомобиль ОСОБА_1
который распорядился им по своему усмотрению, причинив банку материальный ущерб
в сумме 115747,03 грн.
г. ОСОБА_1 повторно аналогичным вышеизложенному путем вошел в доверие к
ОСОБА_15. который в отделении ОАО КБ «Надра» по ул.Чехова/ Караимская,10/9 в
г.Симферополе оформил на своё имя оформил
кредитный договор на приобретение автомобиля. После заключения кредитного договора №805/2007/840-ПК/030
распорядился им по своему усмотрению, причинив банку материальный ущерб на
04.10.2006г. ОСОБА_16., достоверно
зная, что на предприятии «Бэскид» она не
оформлена и заработной платы не получает, предоставила в АО
«Индустриально-Экспортный» Банк заведомо
ложную справку о доходах заполненное на ее имя, с указанием, того, что в
период с апреля по сентябрь 2006 года ей фактически начислено заработной платы
ОСОБА_16 с целью получения кредита
предъявила представителю АО»Индустриально-Экспортного» Банка по ул. Куйбышева,1-А в г. Симферополе заведомо поддельную справку о доходах, на
В начале февраля 2008 года,
ОСОБА_16. достоверно зная, что ОСОБА_17 на предприятии «Бэскид» не оформлен и
заработной платы не получает, по месту своего жительства в АДРЕСА_2, заполнила
и подписала от имени руководителя предприятия ОСОБА_18. и главного бухгалтера ОСОБА_19 справку о
доходах № 131 от 05.02.08г. в которой указала, что ОСОБА_17. в период времени с
августа 2007г. по январь 2008г. фактически начислена заработная плата в сумме
целью дальнейшей передачи указанной справки ОСОБА_17..
В начале февраля 2008 года, ОСОБА_16
повторно достоверно зная, что ОСОБА_20 в сервисной компании «Комфорт» не оформлена и заработной платы
не получает, у себя дома в АДРЕСА_3 заполнила и
подписала от имени руководителя предприятия ОСОБА_21 и главного бухгалтера ОСОБА_22 справку о
доходах №008/01от 06.02.2008г. в которой указала,
что ОСОБА_17 в период времени с августа 2007г. по
февраля 2008 года ОСОБА_16 повторно
аналогичным образом при аналогичных обстоятельствах заполнила и подписала от
имени руководителя предприятия ОСОБА_21 и от главного бухгалтера ОСОБА_22
справку о доходах №001от 15.01.08года в которой указала, что ОСОБА_23. в период
времени с июля 2007 года по декабрь 2007 года фактически начислено заработной
в ходе судебного разбирательства подсудимый ОСОБА_1 вину свою признал частично
не согласившись с вмененным крупным ущербом, поскольку при подаче исков не было
учтено наличие автомобилей. При этом
утверждал, что никого не хотел обманывать, о чем свидетельствует и частичное
погашение кредитных обязательств. Тот факт что в настоящее время вышеназванные
кредиты не погашены объясняется неблагоприятным стечением его финансовых
обстоятельств. ОСОБА_24. и ОСОБА_25 он
ни разу не видел и не знает кто это такие.
не признал эпизод по оформлению кредита на автомобиль «Ford Fiesta» 2006 года выпуска, кузов
НОМЕР_3, оформленного на имя ОСОБА_8.
у него не было умысла на обман, просил переквалифицировать его действия на
ст.358 и 192 УК Украины.
Подсудимая ОСОБА_16. в ходе судебного разбирательства вину
свою признала полностью и дала показания, которые соответствуют обстоятельствам
совершения преступления, установленным судом показала, что не желала
использовать и выдавать обнаруженные у неё при обыски поддельные справки. В части приобретения автомобиля показала, что не желала
его приобретения, но ОСОБА_1 убедил её в необходимости оформления кредита на её
имя. В ноябре 2006года она подписала все необходимые документы и ОСОБА_1,
получив автомашину распорядился им, став сдавать в аренду . Считает что ОСОБА_1
её обманул т.к. не выполнял свои обязательства по погашению кредита.
признания своей вины подсудимой ОСОБА_16 и частичного признания вины ОСОБА_1 их
вина подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств.
ОСОБА_14. показал суду, что его односельчанин по с.Зеленорск Белогороского
района ОСОБА_26 , котрого он просил устроить на работу познакомил с ОСОБА_1, но
предупредил, что за это ОСОБА_1 нужно будет оформить кредит. При встрече в ноябре
2006г. ОСОБА_1 обещал работу, но попросил оформить кредит на деньги, которые
нужны ему для развития фирмы, при этом ОСОБА_1 убедил его что этот кредит он
погасит сам в короткий промежуток времени. Т.к. нужна была работа он согласился
и т.к. у него были с собой паспорт и идентификационный код поехали в Евпаторию
где и оформили кредит. По дороге ОСОБА_1 говорил ему что сделал для него
справку о доходах т.к. без этого не
дадут кредит и что в банке если его будут спрашивать где он работает, он должен
отвечать что работает водителем на предприятии «Бэскид». В банке ОСОБА_1 вошел
первый и через некоторое время позвал его, оформление заняло непродолжительное
время, при этом ОСОБА_1 всегда стоял рядом.
После заполнения документов их попросили подождать и минут через 30 в
ему 500грн. как он пояснил - за оформленный кредит. Однако никакой работы ОСОБА_1 ему не
представил, более того летом 2007г. ему позвонили с банка и стали требовать
Потерпевшая ОСОБА_11 показала суду, что с ОСОБА_1 работал
её муж ОСОБА_27. В октябре 2006г.
ОСОБА_1 рассказал ей о том, что у него возникли проблемы и что она может ему
помочь в этом оформив на себя кредит, но ей платить ничего не придется т.к. кредит
он погасит сам. Она согласилась, ОСОБА_1 также уверил её что с банком все
документы он оформит сам, ей нужно будет
только принести паспорт и идентификационный код. Она так и поступила, подписала
в банке какие-то документы , деньги в сумм 9000 грн. получила в кассе и
передала ОСОБА_1. Примерно через год ей позвонили и стали требовать погашения
кредита, она созвонилась с ОСОБА_1 и тот успокоил её, что разберется и погасит
кредит. В последующем оказалось, что ОСОБА_1 оформил на неё справку о её работе
на предприятии «Астерикс», где она в действительности не работала. Также она знает, что ОСОБА_1 просил мужа
оформить на себя в кредит автомобиль и муж это сделал, при этом автомобиль
ОСОБА_11. показала суду, что в январе 2007 года по просьбе ОСОБА_1 оформила для
него кредит на своё имя для приобретения автомобиля, который ей был не нужен,
но ОСОБА_1 убедил её что проблем у неё с этим кредитом не будет, что он сам
будет погашать кредит, она так и сделала, подписала необходимые документы как в
банке так и там где приобретался автомобиль.
ОСОБА_8. дала суду показания по оформлению кредита на получение денежных
которые по обстоятельствам аналогичные показаниям вышеназванных
потерпевших и которая также утверждала, что этот кредит она бы не взяла если бы
ОСОБА_1 не убедил ей в том, что она сам погасит его и у неё никаких проблем не
будет. Также она знает, что её муж также по просьбе ОСОБА_1 оформил на себя
несколько кредитов на получение денег, телефонов и автомобиля.
ОСОБА_7. дал суду показания по обстоятельствам заключения в мае 2004г. кредитного договора на приобретение телефонов которые аналогичные
показаниям вышеизложенных потерпевших. Пояснив, что ОСОБА_1 уверил его та сделка будет выгодна им обоим. В дальнейшем через некоторое время ему стали звонить из
банка и требовать погасить кредит . Он неоднократно говорил с ОСОБА_1,
тот обещал выплатить все суммы по кредиту, но когда понял что все это
бесполезно, что ОСОБА_1 его обманывает, он погасил кредит сам.
ОСОБА_15. дал суду показания которые по обстоятельствам оформления кредитов
аналогичны показаниям вышеназванным потерпевшим, при этом заявил, что по
просьбе ОСОБА_1 он оформил несколько кредитов на получение денег и приобретения
автомашины, которые передал подсудимому. Оформлял кредиты только потому что
зависел от ОСОБА_1 , а также в связи с тем, что он обещал погашать эти кредиты
лично и без задержки.
ОСОБА_29. В. дал суду показания которые соответствуют обстоятельствам оформления
кредитов аналогичны показаниям вышеназванных потерпевших, также утверждал, что
ОСОБА_1 его обманул поскольку если бы он знал что подсудимый не будет погашать
кредиты так как обещал он не оформлял бы на себя автомобиль.
показания по факту обмана при оформлении кредита дали потерпевшие ОСОБА_24 и
ОСОБА_25., чьи показания были оглашены в ходе судебного разбирательства в
порядке, предусмотренном ст.306 УПК
Украины (л.д.205, 229-230 т.4)
ОСОБА_23 показал суду , что хорошо знает как ОСОБА_1 так и его жену ОСОБА_16
т.к. брал у них в аренду автомобиль Форд для работы в качестве таксиста,
который был приобретен в кредит какой-то женщиной по имени «ОСОБА_16». Об этом
он знает лишь потому, что по просьбе ОСОБА_1 несколько раз оплачивал этот
кредит за эту женщину. К ОСОБА_16 с просьбами о выдаче поддельной справки о
заработной платы на его имя он не обращался.
ОСОБА_20 показала суду, что ОСОБА_10. является её зятем и она знает, что её
зять по просьбе их знакомого ОСОБА_1 оформил кредит для приобретения
автомобиля, получил этот автомобиль и передал его ОСОБА_1. Также она знает что ОСОБА_1 когда просил об
этой услуге уверял ОСОБА_29что у него проблем не будет т.к. он сам будет
Потерпевшая ОСОБА_24., чьи показания были
оглашены в ходе судебного разбирательства в порядке ст.306 УПК Украины
показала, что действительно она вместе с ОСОБА_12 оформила кредит на 3500грн.
по просьбе ОСОБА_28, с которыми у неё были близкие отношения , как пояснил
ОСОБА_28 эти деньги нужны были для мужчины по имени ОСОБА_1 у которого работал
ОСОБА_28. Она согласилась т.к. сильно любила ОСОБА_28 и даже предложила свою
подругу ОСОБА_25, что на неё тоже можно оформить такой же кредит. ОСОБА_25
также согласилась и они оформили все документы которые ОСОБА_27 ОСОБА_28 принес
грн. которые передали ОСОБА_28. При них ОСОБА_28 звонил ОСОБА_1, сказал, что
кредиты оформлены и деньги получены. В этот же день ОСОБА_28 передал ей деньги
за оформленный кредит , сколько именно она не помнит, но из них 250грн. были
для ОСОБА_12 которой она отдала на следующий день. В дальнейшем с ОСОБА_28 они
больше не общались и она поняла что их просто обманули. Она неоднократно
общалась с ОСОБА_1ом и тот уверял, что кредиты оплачиваются. Также она знает
что ОСОБА_25 сама погасила кредит.(л.д.229-230 т.4)
Потерпевшая ОСОБА_25., чьи показания были
оглашены в ходе судебного разбирательства в порядке ст.306 УПК Украины дала
показания, которые аналогичны показаниям ОСОБА_24. (л.д.205 т.4)
ОСОБА_28 С.В., чьи показания были оглашены в ходе судебного разбирательства в
порядке ст.306 УПК Украины дал показания согласно которым он знаком с ОСОБА_1 с
октября 2006г. В это время ОСОБА_1 преложил ему работать таксистом и передал в
пользование автомобиль Део Сенс оформленный на ОСОБА_29в кредит. В последующем
теперь они компаньоны и им нужны деньги развитие и он согласился. После этого
ОСОБА_1 также просил его найти людей на которых можно будет оформлять таким же
образом кредиты и он приводил и оформлял кредиты на его знакомых ОСОБА_30,
ОСОБА_31, ОСОБА_32 ОСОБА_33, ОСОБА_24, ОСОБА_25
, которые все оформляли кредиты в банках и деньги передавали
ОСОБА_1. В декабре 2006г. ОСОБА_1
предложил ему взять кредит в банке «Хрещатик» под приобретение автомобиля «Део
Сенс» он согласился, но документы все представил официальные и никому
передавать автомобиль не стал. ОСОБА_1 на него за это обиделся и отношения у
них разладились. В последующем он узнал что семья ОСОБА_5 оформила на свои
имена несколько автомобилей и передала их ОСОБА_1 (л.д.140-142 т.5)
-заявлениями ОСОБА_15 о совершенном в отношении него
преступлениях(л.д.30,32)
-протоколом осмотра оригинала бланка доверенности ОСОБА_15. на имя
ОСОБА_34. либо ОСОБА_35. на право управления и представления при продаже
автомобиля «VOLKWAGEN-POLO1.4» г.н.НОМЕР_5, свидетельства о
регистрации ТС и постановлением о приобщении его к делу в качестве
вещественного доказательства (л.д. 98,99)
-протоколами осмотра временного регистрационного талона,
свидетельства о регистрации автомобиля Дэу-Сенс и ключа к нему и постановлением
о приобщении его к делу в качестве вещественного доказательства (л.д.119,
-протоколом осмотра автомобиля Фольксваген Поло г.н. НОМЕР_5 и
постановлением о помещении автомобиля на охраняемую штрафплощадку (л.д.168-171,
-протоколом осмотра временного регистрационного талона НОМЕР_7 на
автомобиль Форд Фиеста г.н. НОМЕР_6 и постановлением о приобщении его к делу в
качестве вещественного доказательства
автомобиля ДЭО Сенс г.н. НОМЕР_8 и постановлением о помещении его на
охраняемую штрафплощадку (л.д.185-188, 189)
-протоколом осмотра документации, изъятой у ОСОБА_16 26.02.2008
года и постановлением о приобщении ее к делу в качестве вещественных
доказательств (л.д.1-2, 3)
-справкой о доходах ОСОБА_17
на бланке СП «Каралес» с вписанной фамилией ОСОБА_17 (л.д.154)
-справкой о доходах на имя ОСОБА_17 о том, что он работает
водителем-экспедитором в ПКФ «БЭСКИД»и его заработная плата с августа 2007 г.
предприятия и главным бухгалтером (л.д.173)
-справкой о доходах на имя ОСОБА_23, согласно которой он работает
техником компании «Комфорт» и его заработная плата за период июль 2007г. по
декабрь 2007г. составила 9668,25грн. Справка подписана руководителем
предприятия и главным бухгалтером (л.д.184)
-справкой о доходах на имя ОСОБА_17, согласно которой она работает
заведующей складом компании «Комфорт» и ее
заработная плата за период с августа 2007 г. по январь 2008 г.
-справкой на имя ОСОБА_16, согласно которой она работает на
должности начальника коммерческого отдела ПКФ «Бэскид» с 10.02.2005 года и ее
-заявлением ОСОБА_10. о совершенном в отношении него преступлении
-кредитным договором №10/1-259, заключенным между Индекс-Банком и
ОСОБА_10. на сумму 9250 долларов США (л.д.75)
-заявлением ОСОБА_10. на выдачу наличных денег и квитанцией о
получении денег по кредиту(л.д.78-79)
-расчетом задолженности по кредиту ОСОБА_10., согласно которой
-кредитным договором №1185 от 08.02.2007 г., заключенным
между АО «Украинский инновационный банк»
- договором залога на автомобиль
Форд Фиеста г.н. НОМЕР_9, заключенным между АО «Украинский инновационный
банк» и ОСОБА_8 (л.д.175-177)
-протоколом осмотра автомобиля «Ford Fiesta» г.н. НОМЕР_10 и постановлением
о помещении его на охраняемую штрафплощадку (л.д. 197, 198-202)
-кредитным договором №1168 от 22.01.2007 года, заключенным между
приобретения автомобиля Форд Фиеста,
2006 г.в. (л.д.27-29)
-договором залога автомобиля Форд Фиеста г.н. НОМЕР_11 от
23.01.2007 года заключенным между АО
«Украинский инновационный банк» и ОСОБА_5(л.д. 30-32)
-расчетом задолженности ОСОБА_5 по просроченному кредиту, согласно
которому ее задолженность составила 115747,03грн (л.д.33-34)
-заявлением филиала «Крымская дирекция» АО «Индустриально экспортный банк» о совершенном
преступлении (л.д.42)
-справкой на имя ОСОБА_8.,
согласно которой она работает в Симферопольском пассажирском ДЕПО проводником
пассажирских вагонов и ее заработная
бухгалтером. (л.д.45)
-заявлением филиала «Крымская дирекция» АО «Индустриально экспортный банк» о совершенном
преступлении (л.д.59)
-справкой на имя ОСОБА_30, согласно которой он с 15.04.05 года
работает в должности водителя экспедитора предприятия «Баскид» и его доход за 6
-кредитным договором №599/701032, заключенным между АО
-заявлением ОСОБА_7. о совершенном в отношении него преступлении
-кредитным договором от 06.05.2004 г. заключенным между ЗАТ
«Приват Банк» и ОСОБА_7. на сумму 3888,89грн. (л.д.86-87)
-договором залога имущества -телефонов заключенным между ЗАТ
«Приват Банк» и ОСОБА_7.(л.д. 88-89)
-актом приема-передачи телефонов ОСОБА_7., согласно которому он
получил два мобильных телефона стоимостью 5000грн. (л.д.90)
-заявлением ОСОБА_16 о совершенном в отношении нее преступлении
-заявлением Симферопольского филиала «Укрпромбанк» о совершенном в
отношении них преступлении (л.д. 120)
-кредитным договором №238/КВф-06, заключенным между ООО
«Украинский промышленный банк» и ОСОБА_16.
на сумму 9251 долларов США для приобретения автомобиля ДЭО
автомобиля ДЭО Сенс г.н. НОМЕР_8, заключенным между ООО «Украинский
промышленный банк» и ОСОБА_16 (л.д.124-125).
-кредитным договором №501/700063 от 25.10.2006 года, заключенным
между «Индустриально-экспортным банком» и ОСОБА_37. на сумму 9000 грн.
«Индекс-Банк» о совершенном в отношении них преступления (л.д.177)
-справкой на имя ОСОБА_15., согласно которой он с 14.03.2006 года
работает на предприятии «ЮККР» в должности водителя-экспедитора и его средний
-кредитным договором №615/700093 от 09.11.2006 года, заключенным
между АО «Индустриально- экспортный банк» и ОСОБА_15. на сумму 10 000 грн.
-заявлением филиала «Крымская дирекция» АО «Инудстриально-экспортный
банк» о совершенном в отношении банка преступлении (л.д.196)
-справкой на имя ОСОБА_12, согласно которой она с 14.07.2005 года
работает на фирме «Айтодор»в должности
заверена руководителем предприятия и главным бухгалтером (л.д.197)
-кредитным договором №778/703059 от 06.12.2006 года, заключенным
между АО «Инудстриально-экспортный банк»
-заявлением АО «Индекс-банк»
о совершенном в отношении банка преступлении (л.д.220)
-кредитным договором №779/703060 от 06.12.2006 года, заключенным
между АО «Индустриально -экспортный банк» на сумму 3500грн. (л.д. 221)
-справкой на имя ОСОБА_24., согласно которой она с 26.09.2005г.
работает на предприятии СП «Кармс» заведующей складом и ее средний заработок
бухгалтером (л.д.224)
-протоколом осмотра вещественных и доказательств -временного
регистрационного талона НОМЕР_12,
свидетельства о регистрации транспортного средства НОМЕР_13 и НОМЕР_14, а так
же удостверениеНОМЕР_15 на имя ОСОБА_15. и постановлением о приобщении их к
делу в качестве вещественных доказательств (л.д.4)
-заключением компьютерно-технической экспертизы, согласно выводов
которой на жестком диске системного блока, представленного на исследование
имеются файлы, содержащие текстовые и графические документы. Информация о
данных файлах с указанием даты их последнего редактирования, приведена в
приложении №1 к настоящему заключению(л.д.31-36)
-протоколом осмотра системного блока и постановлением о приобщении его к делу в качестве вещественного
доказательства (л.д.39)
-документами, послужившими основанием для регистрации автомобилей
Форд Фиеста г.н. НОМЕР_11, Фольксваген
Поло г.н. НОМЕР_16, Фольксваген Поло г.н. НОМЕР_5 и к выдаче временных
регистрационных талонов на автомобили ДЭО Сенс г.н. НОМЕР_17(л.д.58-88)
Действия подсудимого
ОСОБА_1. квалифицированы: -по эпизодам связанным с потерпевшими ОСОБА_7,
ОСОБА_8, ОСОБА_11,ОСОБА_16, ОСОБА_12,ОСОБА_24
по ст.190 ч.2 УК Украины как завладение чужим имуществом путем обмана
(мошенничество) совершенное повторно;
-по эпизодам связанным с потерпевшими ОСОБА_10, ОСОБА_15,
ОСОБА_5., ОСОБА_8(по автомобилям) по ст.190 ч.3 УК Украины как завладение чужим
имуществом путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество),
совершенное в крупных размерах.
Действия подсудимой
ОСОБА_16 квалифицированы по ст.358 ч.1 УК Украины, как подделка документа, который
выдается и удостоверяется организацией, имеющей право выдавать либо
удостоверять такие документы и который предоставляет права с целью его
сбыта, по ст. 358 ч.2 УК Украины, как подделка документа, который выдается и
удостоверяется организацией, имеющей право выдавать либо удостоверять такие
документы и который предоставляет права с целью его сбыта, совершенное повторно
и по ст. 358 ч.3 УК Украины как использование заведомо поддельного документа.
Доводы подсудимого и его
защиты о том, что в действиях ОСОБА_1 отсутствует состав ст.190 УК Украины
поскольку у последнего не было умысла на завладение деньгами банка и т.к. в последующем ОСОБА_1 частично
оплачивал кредиты и лишь только по стечению обстоятельств - по финансовым
причинам перестал вносить платежи т.к. не способен был это делать, не могут
быть приняты судом. В ходе судебного разбирательства все потерпевшие утверждали
о том, что кредиты взяли по настоятельной просьбе ОСОБА_1 и только потому, что
подсудимый заверил их о личном погашении кредитов и что проблем у них с этим не
будет. Ни одному из потерпевших эти кредиты лично были не нужны. Не соглашается
суд и с доводами ОСОБА_18 о его «финансовых проблемах» поскольку в ходе
судебного разбирательства каких-либо доказательств своих материальных возможностей
для погашения кредитов ОСОБА_18 и его защитой приведено не было. Суд ставит под
сомнение саму возможность добросовестного погашения взятых на себя ОСОБА_18
обязательств перед потерпевшими, поскольку только в январе 2007г. Им было
получено мошенническим путем имущества и денег на 297000грн., при этом ранее
взятые обязательств погашены не были.
Не может суд согласится и
с утверждениями защиты ОСОБА_1 о том, что потерпевшие действовали согласованно
с подсудимым и должны нести ту же ответственность что и ли банки и завладевали
их деньгами, а поскольку потерпевшие не привлечены к ответственности т.к. в их
действиях нет состава преступления то нет состава преступления и у
ОСОБА_1. В ходе судебного
разбирательства не нашло своего подтверждения наличие умысла у потерпевших на
преступное завладение деньгами банков, нет доказательств этому и в материалах
уголовного дела, более того как установлено судом только заверение ОСОБА_1
потерпевших о личном погашении в срок оформленных на них кредитных обязательств
стало причиной их согласия на оформление для подсудимого всех необходимых
Не принимаются судом и
доводы защиты ОСОБА_1 об отсутствии ущерба т.к. автомобили остались в
собственности потерпевших. Как было отмечено выше потерпевшие не желали приобретения
в кредит этих автомобилей, ОСОБА_1 лишь использовал имена и положительные
кредитные истории потерпевших для достижения своих преступных целей,
дискредитируя идею предоставления кредита, как дополнительный инструмент
улучшения благосостояния граждан, имеющих право на получение его, фактически
обманывал банки и в ходе судебного разбирательства установлено, что
мошеннические действия ОСОБА_1 оканчивались получением денег и имущества. Тот
факт что в последующем некоторые кредиты частично погашались, а также
погашаются в настоящее время, значения для квалификации не имеют.
Поскольку вина ОСОБА_1 в
совершении мошеннических действий полностью доказана вышеприведенными
доказательствами, суд считает необоснованными требования защиты и подсудимого
ОСОБА_1 о переквалификации его действий на ст.ст.358 и 192 УК Украины как
соучастие в предоставлении заведомо подложных документов и причинение
имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии
признаков мошенничества.
Не может суд согласится с
заявлением защиты подсудимой ОСОБА_16 о том, что последняя не намерена была
использовать заведомо подложные справки, они просто находились у неё и были
обнаружены при обыске. Эти аргументы опровергаются показаниями свидетеля
ОСОБА_17 которая утверждала в суде что ОСОБА_16 обещала ей выдать подложную
справку о её работе которая будет соответствовать требованиям для получения
ОСОБА_16 выписала поддельные справки о работе и заработной плате гражданам
ОСОБА_17. и ОСОБА_23. ни подсудимая ОСОБА_16 ни её защита не привела.
вида и размера наказания суд принимает во внимание и учитывает: личность подсудимого ОСОБА_1 (т.6 л.д.129),
его первую судимость (т.6 л.д.132-135), тот факт, что он при нахождении на
территории Украины нарушал национальное законодательство о пребывании за что
был в декабре 2006г. выдворен с запретом въезда (л.д. 39-142 т.6), однако,
незаконно находясь на территории Украины продолжал совершать преступления, что
по мнению суда повышает общественную опасность подсудимого;
личность подсудимой
ОСОБА_16 (т.6 л.д.110,115,116), ее первую судимость (т.6 л.д.112, 113),
удовлетворительную характеристику с места жительства (т. 6 л.д.111).
Обстоятельствами смягчающими наказание подсудимых, суд
признает их первую судимость, отягчающих наказание подсудимых обстоятельств,
суд в их действиях не усматривает.
смягчающие и отсутствие отягчающих наказание подсудимого ОСОБА_1
обстоятельства, его личность, характер, степень общественной опасности
совершенных преступлений и обстоятельства их совершения, а также количество
совершенных преступлений, суд считает, что исправление подсудимого ОСОБА_1
возможно только при назначении наказания в виде лишения свободы.
смягчающие и отсутствие отягчающих наказание подсудимой ОСОБА_16
обстоятельства, её личность, характер, степень общественной опасности
совершенных преступлений и обстоятельства их совершения, а также количество
совершенных преступлений, суд считает, что исправление подсудимой ОСОБА_16
возможно только при назначении наказания в виде лишения свободы.
гражданские иски суд приходит к
-иски потерпевших ОСОБА_7 и ОСОБА_12 соответственно на 8100грн. и
т.к. в ходе судебного разбирательства нашло свое полное подтверждение
причинение им вреда подсудимым ОСОБА_1 поскольку эти потерпевшие в добровольном
порядке погасили взятый для подсудимого кредит в виде денежных сумм.
без рассмотрения т.к. обстоятельства завладения его автомобилем и деньгами не
вменены в вину подсудимым (л.д.64 т.1)
В удовлетворении исков: АО «Индустриально-экспортный
банк в лице филиала «Крымская дирекция» АО «Индустриально-экспортный банк» к
- АО «Индустриально-экспортный банк в лице филиала «Крымская
- АО «Индустриально-экспортный банк в лице филиала «Крымская
-ООО «Украинский промышленный банк» к ОСОБА_16 Н.М. на
- АО «Индустриально-экспортный банк в лице филиала «Крымская
- АО «Индустриально-экспортный банк в лице филиала «Крымская
дирекция» АО «Индустриально-экспортный банк» к ОСОБА_13. на 4137,9грн. (л.д.232
т.4) отказывается поскольку в ходе судебного разбирательства по настоящему делу
устанавливалась вина подсудимых в нанесении ущерба и правовых оснований для
взыскания вышеназванных сумм с указанных лиц по настоящему приговору
представителями гражданских истцов приведено не было. Отказ в удовлетворении
исковых требований не лишает возможности обращения истцов в суд в порядке
гражданского судопроизводства для взыскания с виновного в причинении ущерба
он подан с нарушением требований ст.28 УПК Украины.
вещественных доказательствах - автомобилях которые были предметом мошеннических
действий: «Ford Fiesta» г.н.НОМЕР_17, «VOLKWAGEN-POLO» г.н. НОМЕР_16, «Ford
Fiesta» г.н. НОМЕР_10, «VOLKWAGEN-POLO1.4» г.н.НОМЕР_5 суд считает, что они должны
быть переданы соответствующим банкам, для дальнейшего разрешения вопросов по
ним в соответствии с действующим законодательством, поскольку эти автомобили
были предметом залога при получении кредитов.
Документы и автомобили «VOLKWAGEN-POLO1.4» г.н. НОМЕР_18 и ДЭО-Сенс г.н. НОМЕР_19
находящиеся на хранении на штрафплощадке подлежат возвращению органу
досудебного следствия в связи с тем, что в вину подсудимому эти автомашины не
вменены, в связи с этим признание их вещественными доказательствами судом
признается неправомерным. Суд считает необходимым направить в адрес прокурора
частное постановление поскольку в материалах дела имеется неразрешенное
заявление гр.ОСОБА_34 о мошеннических действиях ОСОБА_15. и неизвестного ему
лица, которые обманным путем обменяли его автомобиль«VOLKWAGEN-VENTA» на
(л.д.7-10 т.1). Не дана оценка действиям лиц оформлявших кредит и на
автомобиль ДЭО-Сенс г.н. НОМЕР_19.
проведение компьютерно-технической экспертизы подлежат взысканию с подсудимых в
долевом порядке, виновных в совершении инкриминируемых им преступлениях -
2433,89грн. (л.д.30 т.5)
ст.ст.323,324 УПК Украины, суд
виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.ст.190 ч.2, 190 3 УК
Украины и назначить наказание:
Украины -3-х(трех) лет лишения свободы
Украины -7-ми(семи) лет лишения свободы
Украины окончательно к отбытию ОСОБА_1 определить наказание по совокупности
совершенных преступлений путем поглощения менее строгого наказания более
строгим в виде 7-ми (семи) лет лишения свободы.
виновной в совершении преступления предусмотренного ст.358 ч.1, ст.358 ч.2,
ст.358 ч.3 УК Украины и назначить наказание в виде:
УК Украины - 2-х(двух) лет ограничения свободы
УК Украины - 3-х(трех) лет лишения свободы
УК Украины - 2-х(двух) лет ограничения свободы
Украины окончательно к отбытию ОСОБА_16 определить наказание по совокупности
совершенных преступлений путем поглощения менее строгого наказания более
строгим в виде 3-х (трех) лет лишения свободы.
осужденному ОСОБА_1 исчислять со дня задержания - 03.06.08г., ОСОБА_16 со дня
оглашения приговора -28.10.2008г.
вступления приговора в законную силу ОСОБА_1 оставить прежней - заключение под
стражу в ССИ №15 ; ОСОБА_16 изменить с подписки о невыезде с постоянного места
жительства на заключение под стражу в ССИ №15, взяв под стражу из зала суда и
препроводив туда через ИВС УВД города Симферополя.
Взыскать с ОСОБА_1 в счет
возмещения причиненного ущерба в пользу:-
ОСОБА_7 8100(восемь тысяч сто)грн. и
В удовлетворении исков:
-АО «Индустриально-экспортный банк в лице филиала «Крымская
- АО «Индустриально-экспортный банк в лице филиала «Крымская
- АО «Индустриально-экспортный банк в лице филиала «Крымская
-ООО «Украинский промышленный банк» к ОСОБА_16 Н.М. на
- АО «Индустриально-экспортный банк в лице филиала «Крымская
- АО «Индустриально-экспортный банк в лице филиала «Крымская
дирекция» АО «Индустриально-экспортный банк» к ОСОБА_13. на 4137,9 грн.
Гражданский иск ОСОБА_37.
возвратить истице как поданный с нарушением требований УПК Украины.
доказательства по делу, указанные на:
-л.д.179 т.1-временный регистрационный талон на автомобиль «Ford
Fiesta» г.н.НОМЕР_17,
-л.д.3-207 т.2- изъятую у ОСОБА_16 документацию по оформлению
кредитов на имя ОСОБА_8, ОСОБА_5, ОСОБА_16,ОСОБА_15, ОСОБА_17, ОСОБА_10,
ОСОБА_23,ОСОБА_19., ОСОБА_11. и др.,
-л.д.4 т.5 - свидетельство о регистрации автомашины«VOLKWAGEN-POLO» г.н. НОМЕР_16 на имя ОСОБА_16,
свидетельство о регистрации автомашины «Ford Fiesta» г.н. НОМЕР_10 на имя ОСОБА_16,
хранить в материалах
- л.д.172 т.1 автомобиль «VOLKWAGEN-POLO1.4» г.н. НОМЕР_5 и свидетельство о
регистрации транспортного средства «VOLKWAGEN-POLO1.4» г.н. НОМЕР_5 передать представителю ОАО
Государственный ощадный банк Украины
-на л.д.190, 197 т.3 -автомобиль «Ford Fiesta» г.н. НОМЕР_10, свидетельство о регистрации
этого автомобиля на имя ОСОБА_15.. передать представителю АО «Индустриально-Экспортного банка»;
- л.д.189,192 т.1, 4 т.5 -
автомобиль ДЭО-Сенс г.н. НОМЕР_17 и свидетельство о регистрации НОМЕР_21
на этот автомобиля на имя ОСОБА_15., временный регистрационный талон на этот
автомобиль на имяОСОБА_15 передать представителю Симферопольского филиала ООО «Укрпромбанк»,
-л.д.120,127,132 т.1-временный регистрационный талон на автомобиль,
свидетельство о регистрации НОМЕР_22
автомобиль Дэо-Сенс» г.н. НОМЕР_19
-л.д.191,193 т.1, 189 т.3, л.д.13 т.5- автомобиль «VOLKWAGEN-POLO1.4» г.н.НОМЕР_18, регистрационный талон
НОМЕР_23, свидетельство о регистрации этого автомобиля на имя ОСОБА_16,
временный регистрационный талон на эту автомашину на имя ОСОБА_27.,
досудебного следствия для разрешения в установленном законом порядке.
-л.д.39 т.5 -системный блок
компьютера, который был изъят при обыске у ОСОБА_16 подлежит возвращению
по принадлежности представителю ОСОБА_16
ОСОБА_2 в доход государства судебные издержки за проведение
компьютерно-технической экспертизы по
1217(одна тысяча двести семнадцать)грн. с каждого
быть принесена апелляционная жалоба в Апелляционный суд Автономной Республики
Крым через Киевский районный суд города Симферополя в течении 15 дней со дня
его вынесения, осужденным в тот же срок со дня вручения копии настоящего