пр. № 1-кс/759/1013/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2013 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - Чалої А.П.,

при секретарі - Котляр Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м.Києві

Гришина О.М.

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000104,

шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В с т а н о в и в :

01.08.2013р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м.Києві Гришина О.М. за погодженням старшого прокурора прокуратури Святошинського району м.Києва Брянцева В.Л. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000104 в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документації «ТОВ «Астеліт», розташованого за адресою: м.Київ, вул.Солом*янська, 11-А, щодо телефонного номеру: НОМЕР_1, а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з*єднань з посиланням на ретранслятор та прив*язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного номеру із зазначенням типу з*єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних та вихідних SMS повідомлень без розкриття їх змісту, та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру за період часу 00 годин 00 хвилин 01.06.2013р. по 14 годину 00 хвилин 30.07.2013р. з подальшим виготовленням та наданням у електронному та друкованому вигляді вказаної інформації, яке мотивоване тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 від 25.07.2013р., в ході якого встановлено, що директор ТОВ «Світ кріплення» ОСОБА_3 в період з 18.06.2013р. по 12.07.2013р., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1, здійснив розтрату чужого майна, а саме: суміш хладагентів (фреон) „REFRIGERANT 507" та „REFRIGERANT 134а", яке було йому ввірене на відповідальне зберігання, в особливо великих розмірах на загальну суму 1 345 032 грн. Так, у слідчому управлінні фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві перебуває кримінальне провадження №0000075 від 28.05.2013р., відносно невстановлених слідством осіб, які в період з 01.01.2013р. по 31.03.2013р., використовуючи реквізити ТОВ «Мет-інвест Стар» (код 38271862), умисно ухилились від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість на загальну суму 3,3 млн. грн., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України. У ході досудового розслідування кримінального провадження №0000075, 14.06.2013р. та 15.06.2013р. під час заходів проведених у м.Харкові, оглянуто, вилучено майно ввезене на митну територію України в адресу ТОВ „Мет-Інвест Стар", а саме: суміш хладагентів (фреон) „REFRIGERANT 507" та „REFRIGERANT 134а" та передано на відповідальне зберігання директору ТОВ „Світ кріплення" ОСОБА_3 згідно актів прийому-передачі за адресою: АДРЕСА_1. 17.06.2013р. - тимчасово вилучене майно ввезене на митну територію України в адресу ТОВ „Мет-Інвест Стар", а саме: суміш хладагентів (фреон) „REFRIGERANT 507" та „REFRIGERANT 134а", визнано речовими доказами. 17.06.2013 р. та 18.06.2013р. ухвалами Святошинського районного суду м.Києва прийняте рішення про накладення арешту на вилучене майно та документи ТОВ «Мет -Інвест Стар», яке залишене на відповідальне зберігання за адресою: АДРЕСА_1, яке згідно договору оренди від 03.06.2013р. орендує ТОВ „Світ Кріплення" у ФОП ОСОБА_4 З метою виконання ухвал Святошинського районного суду м.Києва щодо накладення арешту на вилучене майно та документи ТОВ «Мет -Інвест Стар», 23.07.2013р. оперативними працівниками ГВ ПМ ДПІ у Святошинському районі на підставі доручення здійснено виїзд до Дніпропетровської області, за місцем фактичної реєстрації ТОВ „Світ Кріплення" за адресою: вул. Сімферопольська 21, оф. 303д/3, однак встановити місцезнаходження службових осіб ТОВ „Світ кріплення" не надалось за можливе, як і встановити місцезнаходження директора вказаного підприємства - ОСОБА_3 23.07.2013р., під час перевірки складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1, де 14.06.2013р. та 15.06.2013р. передано на відповідальне зберігання директору ТОВ „Світ кріплення" арештоване майно, встановлено часткову його відсутність, а саме - відсутність суміші хладагентів (фреон) „REFRIGERANT 507" в кількості 1 800 шт. та „REFRIGERANT 134а" в кількості 1 150 шт. на загальну суму 1 345 032 грн. З метою встановлення обставин зникнення арештованого майна за адресою: АДРЕСА_1, допитано як свідка завідувача складу ОСОБА_5, який показав, що арештоване майно вивозилось зі складу в період з 18.06.2013р. по 12.07.2013р., вказівки щодо надання дозволу на вивіз майна ОСОБА_5 отримував від комерційного директора ТОВ „Господар Харків" - ОСОБА_6 та від директора ТОВ „Господар Харків" ОСОБА_4. Крім того, допитаний ОСОБА_4, показав, що дозвіл на відвантаження майна, яке перебувало за адресою: АДРЕСА_1 він надавав виключно по проханню директора ТОВ „Світ кріплення" ОСОБА_3 Також, встановлено, що директором ТОВ «Мет-Інвест Стар» є ОСОБА_7, який відповідно до первинних фінансово-господарських документів є відповідальним за постачання товару, та користується телефонним номером: НОМЕР_1. Оскільки «ТОВ «Астеліт», має у володінні документи, що містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме: завдяки ним можливо встановити коло осіб причетних до розтрати чужого майна, а саме: суміші хладагентів (фреон) „REFRIGERANT 507" та „REFRIGERANT 134а", яке було ввірене на відповідальне зберігання директору ТОВ „Світ кріплення" ОСОБА_3, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику ОСОБА_7, як особи, що користується телефонним номером: НОМЕР_1, до інформації щодо якого він просить надати тимчасовий доступ, а також у відсутності представника ТОВ «Астеліт» як особи, що володіє документами, тимчасовий доступ до яких він просить дозволити, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення цих документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику ОСОБА_7 і ТОВ «Астеліт» в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ОСОБА_7, як особи, що користується телефонним номером: НОМЕР_1, про які йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №0000104, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 ст.212 КК України, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

ТОВ «Астеліт», розташованому за адресою: м.Київ, вул.Солом*янська, 11-А, надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м.Києві Гришину Олександру Миколайовичу тимчасовий доступ до документації «ТОВ «Астеліт», розташованого за адресою: м.Київ, вул.Солом*янська, 11-А, щодо телефонного номеру: НОМЕР_1, а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з*єднань з посиланням на ретранслятор та прив*язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного номеру із зазначенням типу з*єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних та вихідних SMS повідомлень без розкриття їх змісту, та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру за період часу 00 годин 00 хвилин 01.06.2013р. по 14 годину 00 хвилин 30.07.2013р. з подальшим виготовленням та наданням у електронному та друкованому вигляді вказаної інформації.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: