Провадження № 1-кс/361/1615/13
У Х В А Л А

22 листопада 2013 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Кічинська О.Ф.,

за участю слідчого Савченка А.І.,

розглянувши в приміщенні суду клопотання слідчого другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченка А.І. про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 18.10.2013 року, -

В С Т А Н О В И В:

22.11.2013 року слідчий другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченко А.І. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області Ляшенком Р.О., стосовно проведення обшуку належного ТОВ «Тріумф» об»єкта нерухомості по вул. Стогнія, 39 в с. Княжичі Броварського району Київської області з метою відшукання та вилучення речей і документів ТОВ «Трудар ЛПБ і К». В клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 18.10.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 192, ч. 1 ст. 209 КК України, встановлено отримання службовими особами ТОВ «Трудар ЛПБ і К» в АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» згідно з укладеним договором № 45/04 від 10.08.2007 року кредитних коштів у розмірі 28 600 000 грн. з зобов»язанням їх повернення до 02.02.2009 року, однак дотепер вказані грошові кошти не повернуті, за їх рахунок здійснювалися фінансові операції, укладалися угоди та вчинялися дії, спрямовані на приховання незаконного походження цих коштів. Таким чином, службові особи ТОВ «Трудар ЛПБ і К» заподіяли майнову шкоду у великих розмірах АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» і здійснили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння. 21.10.2013 року до ТОВ «Трудар ЛПБ і К» направлено вимогу № 4145/7/10-06-09-02 щодо надання СУ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області в 5-денний термін копій договорів з додатками і додатковими угодами, платіжних доручень, виписок по рахунках, актів звірок взаєморозрахунків, розрахунків заборгованості, листування про виконання умов договорів, документів на підтвердження права власності на майно, яке є забезпеченням зобов»язань підприємства перед АТ «КБ «ЕКСПОБАНК», однак підприємством вказані вимоги в частині надання фінансових документів проігноровано. Крім того, в ході досудового розслідування виникла необхідність вилучення первинних документів ТОВ «Трудар ЛПБ і К», які можуть свідчити про подальше використання службовими особами підприємства отриманих у АТ «КБ «ЕКПОБАНК» кредитних коштів.

З урахуванням необхідності відшукання й вилучення документів, що підтверджують проведення фінансових відносин ТОВ «Трудар ДПБ і К» з АТ «КБ «ЕКСПОБАНК», комп»ютерної та офісної техніки, на яких виготовлялась і роздруковувалась документація, електронних носіїв інформації, на яких зберігається або зберігалась документація, печаток підприємств з юридичною адресою не за місцем проведення обшуку, здобутих злочинним шляхом коштів та інших цінностей, які мають важливе доказове значення, уповноважена особа звернулась до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку належного ТОВ «Тріумф» об»єкту нерухомості, розташованого по вул. Стогнія, 39 в с. Княжичі Броварського району Київської області, що є фактичною адресою ТОВ «Трудар ЛПБ і К».

Вислухавши доводи слідчого другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченка А.І., який клопотання підтримав і просив задовольнити, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

За змістом ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення.

При розгляді клопотання встановлено, що 18.10.2013 року відомості про кримінальні правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104, за даним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 192, ч. 1 ст. 209 КК України. На підтвердження зазначених у клопотанні доводів уповноважена особа посилається на витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, про заподіяння службовими особами ТОВ «Трудар ЛПБ і К» майнової шкоди у великих розмірах АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» та вчинення останніми дій, спрямованих на приховування й маскування незаконного походження кредитних коштів; заяву Голови правління АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» № 1101/3319 від 14.10.2013 року про вчинення службовими особами ТОВ «Трудар ЛПБ і К» кримінальних правопорушень; вимогу в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України від 21.10.2013 року щодо надання ТОВ «Трудар ЛПБ і К» в 5-денний термін завірених належним чином копій документів фінансових взаємовідносин товариства з АТ «КБ «ЕКСПОБАНК», в тому числі платіжних доручень, виписок по рахунках, актів звірок взаєморозрахунків, розрахунків заборгованості, листування стосовно виконання умов договорів та інших документів на підтвердження фінансових взаємовідносин ТОВ «Трудар ЛПБ і К» з АТ «КБ «ЕКСПОБАНК», отриману директором ТОВ «Трудар ЛПБ і К» 22.10.2013 року; супровідний лист ТОВ «Трудар ЛПБ і К» № 21 від 22.10.2013 року, який свідчить про надання слідчому СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області копій частини документів, про які йдеться в запиті від 21.10.2013 року, ненадання копій фінансових документів, що унеможливлює здійснення перевірки за заявою голови правління АТ «КБ «ЕКСПОБАНК»; рапорт о/у ОУ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Красножона О.І. про знаходження ТОВ «Трудар ЛПБ і К» за юридичною адресою: с. Княжичі, вул. Стогнія, 39 Броварського району Київської області, що об»єктивно підтверджується договором № 5365/07 від 06.08.2007 року про відкриття банківського рахунку, листами генерального директора ТОВ «Трудар ЛПБ і К» начальнику Броварської ОДПІ від 15.07.2010 року, голові правління АТ «КБ «Експобанк» від 01.04.2013 року, 03.06.2013 року; Інформаційну довідку з Єдиного реєстру заборон відчуження об»єктів нерухомого майна від 22.11.2013 року про належність об»єкта нерухомості по вул. Стогнія, 39 в с. Княжичі Броварського району Київської області ТОВ «Тріумф», копії яких долучено до клопотання.

Таким чином, слідчим другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченком А.І. на виконання вимог ч. 5 ст. 234 КПК України належним чином доведено достатність підстав вважати, що мало місце вчинення кримінальних правопорушень, відшукувані речі й документи мають значення для досудового розслідування та перебувають за місцем фактичного знаходження ТОВ «Трудар ЛПБ і К» по вул. Стогнія, 39 в с. Княжичі Броварського району Київської області, містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, тому в слідчого судді є всі підстави для надання уповноваженій особі дозволу на проведення обшуку належного ТОВ «ТРІУМФ» об»єкту нерухомості по вул. Стогнія, 39 в с. Княжичі Броварського району Київської області.

Виходячи з викладеного, керуючись ст.ст. 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченку Артему Ігоровичу на проведення обшуку належного на праві власності ТОВ «ТРІУМФ» комплексу по вул. Стогнія, 39 в с. Княжичі Броварського району Київської області, в якому фактично знаходиться ТОВ «Трудар ЛПБ і К», з метою відшукання й вилучення речей та документів, що підтверджують проведення фінансових відносин ТОВ «Трудар ЛПБ і К» з АТ «КБ «ЕКСПОБАНК», містять відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також знарядь кримінального правопорушення і майна, здобутого в результаті його вчинення.

Відшуканню й вилученню підлягають платіжні доручення, виписки по рахунках, акти звірок взаєморозрахунків, первинні документи ТОВ «Трудар ЛПБ і К», що свідчать про подальше використання службовими особами підприємства отриманих в АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» кредитних коштів, комп»ютерна техніка, за допомогою якої складалися вищеперераховані документи, й пристрої, на яких ці документи роздруковувалися, електронні носії інформації зі збереженими вищезазначеними документами, печатки підприємств, юридична адреса яких не знаходиться за місцем проведення обшуку, грошові кошти та цінності, здобуті злочинним шляхом, інші речі й документи, які мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 235 КПК України, строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ф. Кічинська