ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г.
Судья Жовтневого районного суда г.
Днепропетровска Олейник Н.В.,
рассмотрев представление следователя
по ОВД СО прокуратуры Днепропетровской
области, согласованное с первым
заместителем прокурора
Днепропетровской области, о разрешении
на проведение выемки документов
содержащих банковскую тайну в
помещении филиала «Днепропетровское
РУ ПАО КБ «Южкомбанк»г.Днепропетровск,-
Следователь по согласованию с
прокурором обратился в суд с
представлением, в котором просит
разрешить проведение выемки
документов содержащих банковскую
тайну в помещении филиала
«Днепропетровское РУ ПАО КБ
«Южкомбанк»г.Днепропетровск.
В обоснование своего представления
следователь указывает на следующее.
На территории Днепропетровской
области действует преступная
группировка, основной целью
деятельности которой является
товарная контрабанда
сельскохозяйственной продукции в
Российскую Федерацию. Установлено, что
ООО «АПК»Содружество»и ООО ПВП
«Укркожпром» использовались
участниками преступной группировки с
признаками организованности, с
международными связями и
коррумпированными связями среди
работников Днепропетровской таможни,
которые создали незаконную схему
вывоза в Российскую Федерацию
сельскохозяйственной продукции по
поддельным документам, тем самым
совершая контрабанду и нарушение
По данному факту прокуратурой
Днепропетровской области было
возбуждено уголовное дело № 70119036, по
признакам состава преступления,
предусмотренного ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 УК
В настоящее время бывший директор ЧП
«Укркожпром»ОСОБА_1 совместно с ОСОБА_2,
создали предприятие ООО
«Днепрмет-групп». Указанное
предприятие аккредитовано на посту
«Новомосковск»Днепропетровской
В ходе проверки установлено, что
фигуранты при проведении таможенного
оформления на Днепропетровской
таможне сельскохозяйственной
продукции предоставляют сертификаты о
происхождении продукции формы СТ-1,
изданные Днепропетровской
торгово-промышленной палатой.
Для получения сертификатов по форме
СТ-1 фигурантами были предоставлены в
торгово-промышленной палаты документы
свидетельствующие, что
сельскохозяйственная продукция
закуплена у физических лиц,
проживающих в ІНФОРМАЦІЯ_1.
В результате проведения следственных
действий установлено, что указанные
лица не занимаются выращиванием
сельскохозяйственной продукции для
последующей реализации.
В ходе следствия установлено, что ООО
«Днепрмет-групп»использует расчетные
долларах США, евро, украинской гривне в
филиале «Днепропетровского РУ ПАО КБ
«Южкомбанк»г.Днепропетровск МФО 305266.
Так, следователь просил, с целью
полного, всестороннего и объективного
расследования уголовного дела
разрешить производство выемки
документов содержащих банковскую
тайну в помещении филиала
«Днепропетровское РУ ПАО КБ
«Южкомбанк»г.Днепропетровск.
Рассмотрев материалы представления,
считаю, что представление следователя
подлежит удовлетворению, поскольку
материалы предоставленные
следователем дают достаточные
основания полагать, что указанные в
представлении документы необходимы
для установления истины по делу.
На основании изложенного,
руководствуясь ст.62 Закона Украины «О
банках и банковской деятельности», ст.
Разрешить следователю по ОВД СО
прокуратуры Днепропетровской области
ОСОБА_3 производство выемки в филиале
«Днепропетровского РУ ПАО КБ
«Южкомбанк»г. Днепропетровск МФО 305266
документов, содержащих банковскую
рублях, долларах США, евро, украинской
гривне, принадлежащему ООО
«Днепрмет-групп»(код 37148483), а именно:
- Документов, отражающих открытие,
российских рублях, долларах США, евро,
украинской гривне, принадлежащему ООО
«Днепрмет-групп»(код 37148483), в том числе:
заявлений на открытие счета, заявлений
и иных документов на выдачу
пластиковых карт, карточки с образцами
подписей и оттиском печати, документов,
подтверждающий получение электронного
ключа доступа к счету (при
использовании системы «Клиент-Банк»),
договоров на расчетно-кассовое
- Юридического дела ООО
«Днепрмет-групп»(код 37148483), в том числе
копии паспортов учредителей и
должностных лиц, протокол собрания
учредителей, приказ или иной документ о
назначении на указанную в уставе
должность лица с правом подписи и
полномочиями действовать от лица
предприятия и осуществлять финансовые
сделки, документы, подтверждающие
изменение лица, уполномоченного на
управление счетом (при наличии таких
изменений), копию паспорта
уполномоченного представителя
- Платежных документов, на основании
которых осуществлялись зачисления и
списание средств с указанного счета, в
т.ч. документов на получение наличных
- Сведения (реестр, выписку, информацию)
о движении денежных средств по
указанному счету за период с момента
открытия счета и по 25.10.2011 с указанием
наименования получателей и
плательщиков денежных средств, кода
ЕГРПОУ, счета, суммы, назначения и даты
платежа на бумажном и электронном
носителях, первичных платежных
документов по указанному счету и иных
документов, в полной мере отражающих
проведение операций по вышеуказанному
Выемку провести в пятнадцатидневный
срок, с момента вынесения
постановления суда.
Судья: