АРЦИЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Дело №1-23/08
28 января 2008 года гор. Арциз
суд Одесской области в составе:
председательствующего судьи Крикуна
при секретаре Богдан
А.И. с
участием государственного обвинителя
рассмотрев в открытом судебном заседании
в зале суда в г. Арцизе Одесской области дело по обвинению
ОСОБА_1родившегося ІНФОРМАЦІЯ_1 в с.
Васильевке Арцизского района Одесской области, болгарина,
гражданина Украины, с
высшим образованием, женатого, работающего председателем КФХ «Ника» с.
Васильевка Арцизского района, проживающего в г. Арцизе
Одесской области поАДРЕСА_1, ранее не судимого,
в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366 УК Украины,
ОСОБА_1., занимая должность
председателя КФХ «Ника» с 27.02.1992 года по 11.11.2005 год, действуя на
основании устава зарегистрированного решением Арцизского исполкома районного
совета народных депутатов за №94 от 27.02.1992 года в сфере хозяйственной
деятельности совершил должностные преступления при следующих обстоятельствах.
03.09.2004 года отделом
государственной исполнительной службы Арцизского районного управления юстиции
Одесской области на основании приказа хозяйственного суда Одесской области
№28/159-04-83 было открыто исполнительное производство о взыскании с КФХ «Ника»
16.12.2004 года в пределах
вышеуказанного исполнительного производства в обеспечение исполнения
обязательства КФХ «Ника» о погашении задолженности перед ГПОХ им. Кутузова в
государственной исполнительной службы Арцизского районного управления юстиции
Одесской области были описаны и арестованы автотранспортные средства: «МАЗ
номерНОМЕР_3, номер шассиНОМЕР_4, принадлежащие КФХ «Ника», о чем был составлен
акт описи и ареста серии АА №2641540 от 16.12.2006 года. Один из экземпляров
указанного акта описи и ареста был под роспись вручен председателю КФХ «Ника»
Куралову Д.И., согласно которого он был предупрежден об уголовной
ответственности за растрату, отчуждение, припрятывание, подмены вверенного ему
на сохранность арестованного имущества.
Далее, 16.09.2005 года
председатель КФХ «Ника» ОСОБА_1. с целью получения кредитной линии от Одесского
областного филиала АППБ «Аваль» (ООФ АППБ «Аваль») в сумме 1400 000 гривен
составил и предоставил в указанное банковское учреждение балансовую справку от
16 сентября 2005 года, подтверждающую, что автотранспортные средства, в том
гос. номерНОМЕР_3, номер шассиНОМЕР_4, принадлежат КФХ «Ника», с целью
предоставления данного имущества в залог банковскому учреждению для получения
Затем, с целью заключения
кредитного договора с ООФ АППБ «Аваль» председатель КФХ «Ника» ОСОБА_1.
умышленно составил и предоставил указанному банковскому учреждению справку от
16.09.2005 года о том, что предмет залога (в том числе и на вышеуказанные
транспортные средства) правами третьих лиц не отягощен, заведомо зная о том,
что на данное имущество 16.12.2004 года был наложен арест работниками отдела
ГИС Арцизского районного управления юстиции Одесской области, то есть
предоставил банковскому учреждению заведомо ложную информацию о том, что данное
имущество не арестовано, правами третьих лиц не отягощено. Данная справка была
подписана председателем КФХ «Ника» ОСОБА_1. и главным бухгалтером ОСОБА_2. и скреплена печатью КФХ «Ника».
составленного им вышеуказанного заведомо ложного документа и других балансовых
документах, 28.09.2006 года между ООФ АППБ «Аваль», являющимся кредитором и КФХ «Ника» в
являющимся «заемщиком», был составлен кредитный договор №010/03-3/1829, в
соответствии с которым «кредитор» на условиях настоящего договора открывает
кредитную линию «заемщику» в сумме 1 400 000 гривен с оплатой «заемщиком» 17%
годовых банковскому учреждению.
В обеспечение настоящего
договора, 29.09.2005 года между указанными «сторонами» был заключен договор
залога транспортных средств от 29.09.2005 года, которым обеспечивалось
исполнение кредитного договора №010/03-3/1829 путем предоставления «кредитору»
транспортных средств, принадлежащих «заемщику», в том числе и автотранспортных
средств: «МАЗ 533111029» гос. номер НОМЕР_1, номер шасси НОМЕР_2, «КАМАЗ
договора председатель КФХ «Ника» ОСОБА_1., согласно расписки от 14.09.2006
года, составленной и выданной им банковскому учреждению, был ознакомлен с
содержанием ст. 222 УК Украины и предупрежден об уголовной ответственности за предоставление банковскому
учреждению заведомо ложной информации с целью получения кредита. Заключая
данный договор, председатель КФХ «Ника» ОСОБА_1. заведомо достоверно знал о том, что
вышеуказанное залоговое имущество находится под арестом, осуществленным отделом
ГИС Арцизского районного управления юстиции Одесской области, однако, несмотря
на данное обстоятельство, составил и предоставил банковскому учреждению справку
от 16.09.2005 года о том, что предмет залога (в том числе и на вышеуказанные
транспортные средства) правами третьих лиц не отягощен.
Предмет залога, в том числе
и вышеуказанные автомобили, находящиеся в аресте, были приняты банковским
учреждением как залоговое имущество, гарантирующее исполнение обязательств
«заемщиком» по кредитному договору №010/03-3/1829.
В результате предоставления председателем
КФХ «Ника» ОСОБА_1. заведомо ложной информации о предмете залога
банковскому учреждению, первый противоправно получил возможность распоряжаться
полученным кредитом на сумму стоимости заложенного имущества, находящегося в
аресте, что причинило крупный материальный ущерб банковскому учреждению в
момент совершения данного преступления на сумму стоимости заложенного имущества,
что составляет 75 993 гривен, что более чем в 500 раз (75 993 грн. : 131 грн. =
580) превышает установленный п.п. 6.1, 6.1.1. ст. 6 Закона Украины «О налоге с
доходов физических лиц» от 22 мая 2003 года №889-IV необлагаемый налогом
минимум доходов граждан и в соответствии с примечанием к ст. 218 УК Украины
является крупным ущербом.
Кроме того, ОСОБА_1.,
занимая должность председателя
КФХ «Ника», действуя на основании устава зарегистрированного решением
Арцизского исполкома районного совета народных депутатов за №94 от 27.02.1992
года, от имени и в интересах КФХ «Ника», с целью получения кредитной линии от
ООФ АППБ «Аваль» в сумме 1 400 000 гривен умышленно составил и выдал указанному
банковскому учреждению справку от 16.09.2005 года, содержащую заведомо ложную
информацию о том, что предмет залога (в том числе и на вышеуказанные
транспортные средства) правами третьих лиц не отягощен, несмотря на то
обстоятельство, что на данное имущество 16.12.2004 года был наложен арест
работниками отдела ГИС Арцизского районного управления юстиции Одесской
вышеуказанной справки и других балансовых документах, был заключен договор
залога транспортных средств от 29.09.2006 года между ООФ АППБ «Аваль» и КФХ
«Ника» в п.п. 12, 15 которого были внесены заведомо ложные сведения о предмете
залога, в частности то, что: «по утверждению «залогодателя» предмет залога на
момент заключения договора никому другому не продан, не отчужден другим
способом, под арестом или залогом не находится, правами третьих лиц не
отягощен», а также то, что «какая - либо информация, предоставленная
залогодателем на момент заключения данного договора относительно предмета
залога, документы, предоставленные залогодателем соответствуют действительности
и квалифицировано проверены залогодателем или по его поручению третьими
лицами», несмотря на то обстоятельство, что 16.12.2004 года на автомобили МАЗ
работниками отдела ГИС Арцизского районного управления юстиции Одесской области
был наложен арест в рамках вышеуказанного исполнительного производства.
Указанный договор (в том
числе в заведомо ложные сведения в п.п. 12, 15 настоящего договора) был
подписан полномочным должностным лицом - председателем КФХ «Ника» ОСОБА_1. и
удостоверен печатью фермерского хозяйства.
Таким образом, председатель
КФХ «Ника» ОСОБА_1. в результате умышленного внесения в вышеуказанные документы
заведомо ложных сведений, получил возможность распоряжаться полученным от банковского
учреждения кредитом в размере, равном залоговой стоимости данного имущества,
что составляет 75 993 гривен, заведомо зная о том, что данное имущество
находится в аресте и что банк не сможет обратить на него взыскание, как на
предмет залога в случае неисполнения КФХ «Ника» своих обязательств по
кредитному договору, что в момент совершения данного преступления причинило
тяжкие последствия на сумму заложенного имущества, выраженного в вышеуказанной
стоимости, что более чем в 250 раз (75 993 грн. : 131 грн. + 580) превышает
установленный п.п. 6.1, 6.1.1 ст. 6 Закона Украины «О налоге с доходов
физических лиц» от 22 мая 2003 года №889-IV необлагаемый налогом
минимум доходов граждан и в соответствии с п. 4 примечания к ст. 364 УК Украины
является тяжкими последствиями.
судебном заседании подсудимый ОСОБА_1.
полностью признал себя виновным в предъявленном ему
обвинении и подробно рассказал об
обстоятельствах содеянного.
Подсудимый
ОСОБА_1. пояснил суду, что
16.12.2004 года государственным исполнителем отдела ГИС Арцизского районного
управления юстиции Одесской области Беспаловым Ю.С. был наложен арест на
автомобили «МАЗ 533111029», гос. номер НОМЕР_1, номер шасси НОМЕР_2, «КАМАЗ
линии он предоставил в ООФ АППБ «Аваль» заведомо ложные сведения о предмете
залога перед заключением кредитного договора от 28.09.2005 года и договора
залога транспортных средств от 29.09.2005 года только относительно автомобиля
марки «МАЗ 533111029», гос. номер НОМЕР_1, номер шасси НОМЕР_2, так как считал,
что арест на автомобиль марки «КАМАЗ» государственным исполнителем был наложен
незаконно, так как данное транспортное средство находилось в тот момент времени
в залоге по договору залога транспортных средств в другом банке и он не знал,
что существует порядок обжалования действий государственного исполнителя. В
момент заключения кредитного договора от 28.09.2005 года и договора залога
транспортных средств от 29.09.2005 года с ООФ АППБ «Аваль», ему было известно о
том, что на указанные две единицы транспортных средств был наложен арест,
поэтому считает свои действия незаконными.
внимание полное признание подсудимым ОСОБА_1. своей вины в объеме
предъявленного ему обвинения по ст. ст. 222 ч. 2, 366 ч. 2 УК Украины, а также
то, что он не подвергал сомнению фактические обстоятельства дела, изложенные в
обвинительном заключении, правильно понимает содержание этих обстоятельств, у
суда не возникает сомнений в добровольности и истинности позиции подсудимого, в
связи с чем в соответствии со ст. 299 УПК Украины суд счел возможным с согласия
всех участников процесса ограничить объем исследования доказательств допросом
подсудимого ОСОБА_1., исследованием материалов дела: копии кредитного договора
№010/03-3/1829 от 28.09.2005 года, балансовой справки КФХ «Ника» от 16.09.2005
года, копии акта описи и ареста имущества от 16.12.2004 года, копии договора залога транспортных средств от
29.09.2005 года, справки КФХ «Ника» №83 от 16.09.2005 года, а также данных
касающихся личности подсудимого.
полного признания своей вины подсудимым в инкриминируемых ему деяниях его вина
в совершении вышеуказанных преступных действий полностью подтверждается:
кредитного договора №010/03-3/1829 от 28.09.2005 года, заключенного между
ООФ АППБ «Аваль», являющимся кредитором и КФХ «Ника» в лице председателя
ОСОБА_1., являющимся «заемщиком», в соответствии с которым «кредитор» на
условиях настоящего договора открывает кредитную линию «заемщику» в сумме 1 400
000 гривен с оплатой «заемщиком» 17% годовых банковскому учреждению (л.д. 74-78
балансовой справкой КФХ «Ника» от 16.09.2005 года, согласно которой
транспортные средства: «МАЗ 533111029» гос. номер НОМЕР_1, номер шасси НОМЕР_2,
КФХ «Ника» и по состоянию на 16.09.2005 года находятся на балансе КФХ «Ника».
Данная справка подписана председателем КФХ «Ника» ОСОБА_1., главным бухгалтером
ОСОБА_2. и скреплена печатью КФХ «Ника» (л.д. 86 т. 3);
акта описи и ареста имущества от 16.12.2004 года, согласно которого в
обеспечение исполнения обязательства КФХ «Ника» о погашении задолженности перед
отдела государственной исполнительной службы Арцизского районного управления
юстиции Одесской области были описаны и арестованы автотранспортные средства:
номерНОМЕР_3, номер шассиНОМЕР_4, принадлежащие КФХ «Ника». Председатель КФХ
«Ника» ОСОБА_1. предупрежден об уголовной ответственности за растрату,
отчуждение, припрятывание, подмены вверенного ему на сохранность арестованного
имущества (л.д. 117-118 т. 1);
договора залога транспортных средств от 29.09.2005 года, которым обеспечивалось
исполнение кредитного договора №010/03-3/1829 путем предоставления «кредитору»
транспортных средств, принадлежащих «заемщику», в том числе и автотранспортных
средств: «МАЗ 533111029» гос. номер НОМЕР_1, номер шасси НОМЕР_2, «КАМАЗ
- справкой
КФХ «Ника» №83 от 16.09.2005 года о том, что предмет залога не предоставлен в
аренду и правами третьих лиц не отягощен. Данная справка подписана
председателем КФХ «Ника» ОСОБА_1., главным бухгалтером ОСОБА_2. и скреплена
печатью КФХ «Ника» (л.д. 85 т. 3).
Анализируя приведенные доказательства в их
совокупности, суд признает их достоверными, они согласуются между собой.
Действия подсудимого
ОСОБА_1. суд квалифицирует по ч. 2 ст. 222 УК Украины -предоставление
должностным лицом субъекта хозяйственной деятельности заведомо ложной
информации банкам с целью получения кредитов при отсутствии признаков
преступления против собственности, причинившее крупный материальный ущерб.
Кроме этого, действия
подсудимого ОСОБА_1. суд квалифицирует по ч. 2 ст. 366 УК Украины - должностной
подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо
ложных сведений, а также составление и выдача заведомо ложных документов,
повлекшее тяжкие последствия.
При назначении наказания суд
учитывает степень тяжести совершенных преступлений, данные о личности
подсудимого и все обстоятельства дела.
По месту жительства ОСОБА_1.
характеризуется положительно.
ОСОБА_1. чистосердечно
раскаялся содеянном, ранее к уголовной ответственности не привлекался, что суд
относит к обстоятельствам, которые согласно ч. 1 ст. 66 УК Украины смягчают
наказание подсудимого ОСОБА_1..
Обстоятельств, отягчающих наказание
подсудимого суд не усматривает.
Суд приходит к выводу о
возможности исправления подсудимого ОСОБА_1. без отбывания наказания,
усматривая основания для применения к нему действия ст. 75 УК Украины.
Руководствуясь статьями 321-324,
ОСОБА_1признать виновным в
совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 222 ч. 2, 366 ч. 2 УК Украины,
и назначить ему наказание:
- по ч. 2 ст. 222 УК Украины в виде лишения
свободы сроком на два года три месяца с лишением права занимать должности,
связанные с организационно-распорядительной и административно-хозяйственной
деятельностью в предприятиях, учреждениях, организациях независимо от форм
собственности сроком на один год три месяца;
- по ч. 2 ст. 366 УК Украины
в виде лишения свободы сроком на два года с лишением права занимать должности,
связанные с организационно-распорядительной и административно-хозяйственной
деятельностью в предприятиях, учреждениях, организациях независимо от форм
собственности сроком на один год.
На основании ч. 1 ст. 70 УК
Украины по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания
более строгим окончательно ОСОБА_1 назначить наказание в виде лишения свободы
сроком на два года три месяца с лишением права занимать должности, связанные с
организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью в
предприятиях, учреждениях, организациях независимо от форм собственности сроком
на один год три месяца.
На основании ст. 75 УК
Украины ОСОБА_1от назначенного наказания освободить с испытанием сроком на один год.
Срок испытания ОСОБА_1
исчислять с момента провозглашения приговора.
Меру пресечения в отношении
ОСОБА_1до вступления приговора в законную силу оставить прежней - подписку о
Вещественные доказательства
по делу (л.д. 90 т. 3) - хранить при уголовном деле.
обжалован в апелляционный суд Одесской области через Арцизский районный суд в
течение 15 суток с момента его провозглашения.
Судья
Арцизского районного суда М.П.