Справа № 592/7297/13-к
Провадження № 1-кс/592/1549/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2013 року м.Суми Суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Алфьоров А.М., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області про надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_1, за адресою АДРЕСА_1.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

В С Т А Н О В И В:

СВ СМВ УМВС України в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000093 за ч.1 ст. 366 КК України стосовно службових осіб ТОВ «Бліц Плюс» та ТОВ «Блиц» за фактом внесення завідомо неправдивих даних у додатки № 5 до податкової декларації з ПДВ про операції з придбання з ПДВ, які надають право формування податкового кредиту, а саме про операції у період 2010-2013 років з ТОВ «Брадок трейд» (код 37027122), ТОВ «Ружик 70» (код 37148956), ТОВ «Трейд опт» (код 38005068), ТОВ «Фіада» (код 38259080), ТОВ «Толден» (код 32683911), ТОВ «Фокстрейд плюс» (код 37930351), ТОВ «СТ» (код 35745802), ТОВ ВСК «Фростленд» (код 35068460), які мають ознаки фіктивності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директором та засновником ТОВ «Бліц Плюс» та ТОВ «Блиц» є ОСОБА_1, який відповідно до довідки з адресного бюро зареєстрований у ІНФОРМАЦІЯ_1.

Внесення завідомо неправдивих даних підтверджується допитом директорів ТОВ «Фіада» (код 38259080) ОСОБА_2Ю та ТОВ «Брадок трейд» (код 37027122) ОСОБА_3 які показали, що до діяльності зазначених підприємств відношення не мають і чим займаються підприємства їм не відомо. Також листом ВПМ ДПІ у Києво Святошинському районі Київської області ДПС зазначено, що ТОВ «Толден» має ознаки «транзиту», а відображені господарські операції мають ознаки нікчемності.

Так як є підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_1 можуть знаходитися речові докази та знаряддя вчинення злочину, а саме: оригінали документів, підтверджуючих фінансово-господарські відносини ТОВ «Блиц» та ТОВ «Бліц Плюс» з ТОВ «Брадок трейд» (код 37027122), ТОВ «Ружик 70» (код 37148956), ТОВ «Трейд опт» (код 38005068), ТОВ «Фіада» (код 38259080), ТОВ «Толден» (код 32683911), ТОВ «Фокстрейд плюс» (код 37930351), ТОВ «СТ» (код 35745802), ТОВ ВСК «Фростленд» (код 35068460), компютерна техніка (системні блоки, ноутбуки, USB накопичувачі інші електронні носії), старший слідчий СВ СМВ УМВС України в Сумській області звернувся з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_1, за адресою АДРЕСА_2.

По справі є достатні підстави вважати, що за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_1, за адресою АДРЕСА_1, може знаходитися відшукуванні речі та документи, які мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, суд, -

У Х В АЛ И В:

1. Надати дозвіл на обшук в квартирі АДРЕСА_3, за місце реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2.

2. Мотиви застосування клопотання про надання дозволу на обшук є достатні підстави вважати, що відшукуванні речі та документи, які мають значення для досудового розслідування, на даний час знаходяться в даній квартирі.

3. Речі, для виявлення яких проводиться обшук компютерна техніка (системні блоки, ноутбуки, USB накопичувачі інші електронні носії тощо), оригінали документів, підтверджуючих фінансово-господарські відносини ТОВ «Бліц Плюс» та ТОВ «Блиц» з ТОВ «Брадок трейд» (код 37027122), ТОВ «Ружик 70» (код 37148956), ТОВ «Трейд опт» (код 38005068), ТОВ «Фіада» (код 38259080), ТОВ «Толден» (код 32683911), ТОВ «Фокстрейд плюс» (код 37930351), ТОВ «СТ» (код 35745802), ТОВ ВСК «Фростленд» (код 35068460)

4. Строк дії ухвали пять днів з дня постановлення ухвали.

5. Організацію проведення обшуку доручити старшому слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Підгорному Б.А.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя: А.М. Алфьоров