Дело №1-656/11
11.06.2013 года Суворовский районный суд
председательствующего судьи Зубова
А.С., при секретаре Хандусенко О.Е., с
участием прокурора Старостенко Р.А.
адвокатов ОСОБА_1 , ОСОБА_15 потерпевших
ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 ОСОБА_6, ОСОБА_7,
ОСОБА_8 и других рассмотрев в открытом
судебном заседании в г.Херсоне
уголовное дело по обвинению
ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца
г.Ананьев, Одесской области, украинца,
гражданина Украины, женатого, имеющего
двоих несовершеннолетних детей,
образование высшее, ранее не судимого,
не работающего, зарегистрированного:
АДРЕСА_1, в совершении преступления,
предусмотренного ст.27 п.3, ст.191 ч.5 УК
ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженки Одесской
области, Балтского района, с.Кринички,
украинки, гражданки Украины, вдовы,
образование высшее, ЧП,
зарегистрированной и проживающей:
АДРЕСА_2, ранее судимой 01.10.2010г.
Суворовским районным судом г.Херсона
по ч.2 ст.364 УК Украины, к 3 г.лишения
свободы, в совершении преступлений,
предусмотренных ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 УК
ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_8, уроженца
г.Херсона, украинца, гражданина
Украины, женатого, имеет малолетнего
ребенка 2007г., образование высшее, не
работающего, проживающего: АДРЕСА_3,
ранее не судимого, 10.09.2010г. на основании
ст.1 п.«в» ЗУ «Об амнистии» от 12.12.2008г.,
освобожден от уголовной
ответственности, в совершении
преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364,
ч.2 ст.366, ч.5 ст.191 УК Украины,
ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_11, уроженки
г.Херсона, украинки, гражданки Украины,
замужней, имеющей 3 несовершеннолетних
детей, образование высшее, находящейся
в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет,
проживающей: АДРЕСА_4, в совершении
преступления, предусмотренного ч.2
ст.366, ч.5 ст.191 УК Украины,
ОСОБА_9, не являясь должностным лицом,
умышленно, по мотиву и с целью
завладения чужим имуществом,
организовал действия других
участников хищения, и руководил
порядком незаконного образования
излишков денежных средств для их
изъятия и завладения ими, в конце
сентября 2005 года, в путем указаний,
обязал должностных лиц Кредитного
союза «Витязь-Н» (далее КС «Витязь-Н»),
ОСОБА_11, ОСОБА_10 и ОСОБА_12, путем
злоупотребления ими своим служебным
положением, подделки договоров
кредитования и расходных кассовых
ордеров к ним, по которым якобы
денежные средства КС «Витязь-Н»
передавались в кредит другим лицам, а
фактически в период с 02.02.2006 до 29.08.2008
изымались из кассы КС «Витязь-Н»,
расположенного по адресу: г.Херсон,
ул.Ленина,10, оф. 23, непосредственно ним,
а также указанными должностными лицами
и передавались ему лично и
перечислялись на указанный им
банковский счет, таким образом,
организовал с участием должностных лиц
и присвоил денежные средства КС
«Витязь-Н» на общую сумму 2117300 грн.,
которые обратил в свою пользу.
ОСОБА_10, работая в должности главного
бухгалтера КС «Виятзь-Н», ОСОБА_11,
работая в должности главы правления КС
«Виятзь-Н», являлась должностными
лицами, в период времени с 02.02.2006г. до
04.04.2006 года находясь в помещении КС
«Витязь-Н», расположенного по адресу:
г.Херсон, ул.Ленина, 10, оф. 23, умышленно,
злоупотребляя своим служебным
положением, вопреки интересам службы,
по мотиву личных интересов: сохранения
рабочего места, а также в интересах и по
указанию ОСОБА_9, с целью создания
видимости благополучной финансовой
деятельности кредитного союза,
отображения якобы стабильной
финансовой деятельности юридического
лица, и сокрытия истинного финансового
положения, фактического
неудовлетворительного использования
денежных средств КС «Витязь-Н» от
контроля Государственной комиссии по
регулированию рынков финансовых услуг
Украины и не применения с их стороны
санкций в виде наложения штрафов;
временного приостановления действия
или аннулирования лицензии на право
осуществления деятельности по
предоставлению финансовых услуг;
отстранения руководства от управления
финансовым учреждением и назначения
временной администрации; возбуждения
вопроса о ликвидации финансового
учреждения; назначения проведения
принудительной санации финансового
учреждения, и других негативных
действий с их стороны, в период с 02.02.2006
года по май 2006 года, путем фиктивного
внесения паевого взноса ОСОБА_13 в сумме
280000 грн., который фактически она не
вносила, с целью сокрытия этого факта,
путем подделки официальных первичных
документов бухгалтерской отчетности:
расходного кассового ордера № 77 от
02.02.2006г., согласно которого ОСОБА_14
получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055/16/6 от 02.02.2006г.
расходного кассового ордера № 295 от
04.04.2006г., согласно которого ОСОБА_15
получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055/98/6 от 04.04.2006г.
расходного кассового ордера № 307 от
06.04.2006г., согласно которого ОСОБА_15
получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055/98/6 от 04.04.2006г.
денежные средства в сумме 2000 грн.,
расходного кассового ордера № 359 от
20.04.2006г., согласно которого ОСОБА_15
получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055/98/6 от 04.04.2006г.
расходного кассового ордера № 378 от
27.04.2006г., согласно которого ОСОБА_15
получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055/98/6 от 04.04.2006г.
расходного кассового ордера № 419 от
11.05.2006г., согласно которого ОСОБА_15
получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055/98/6 от 04.04.2006г.
расходного кассового ордера № 980 от
05.10.2006г., согласно которого ОСОБА_16
получила из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055НП-000265-06 от
грн., расходного кассового ордера № 1120
от 17.10.2006г., согласно которого ОСОБА_15
получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055НП-000098-06 от
грн., расходного кассового ордера № 1138
от 23.10.2006г., согласно которого ОСОБА_17
получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055НП-000278-06 от
грн., а всего на общую сумму 298100 грн.,
внесли при участии ОСОБА_12, которая
фактически исполняла обязанности
главного бухгалтера, и другого лица,
заведомо ложные сведения в
вышеперечисленные официальные
документы: относительно суммы выданных
кредитных денежных средств, данных о
получении денежных средств заемщиками,
совершив, таким образом, служебный
подлог, а ОСОБА_10 совместно с ОСОБА_11
также злоупотребление своим служебным
положением, что повлекло существенный
вред охраняемым законом правам и
интересам членам КС «Витязь-Н», а также
тяжкие последствия в виде развала
деятельности кредитного союза, и
невозможности выплаты членам КС
«Витязь-Н» денежных средств и
процентов по заключенным депозитным
договорам, а так же невозможности
выполнения целей и задач закрепленных
в уставе КС «Витязь-Н» в виде
кредитования членов кредитного союза с
целью удовлетворения их нужд по
взаимному кредитованию и
предоставлении финансовых услуг за
счет объединенных денежных средств
членов кредитного союза «Витязь-Н», а
также причинение ущерба на указанную
сумму 298100 грн., так как вследствие этого
указанная сумма впоследствии не была
внесена на счет кредитного союза, чем
ему был причинен материальный ущерб на
эту сумму, который более чем в 250 раз
превышает установленную на тот период
Кроме того, ОСОБА_10, в период с 17.01.2005 по
07.11.2006 работая в должности главного
бухгалтера КС «Виятзь-Н», а с 08.11.2006 по
22.01.2009 года работая в должности главы
правления КС «Виятзь-Н», в период с
24.10.2005 года по 07.11.2006 по
предварительному сговору с ОСОБА_11,
который являлся в тот период главой
правления КС «Витязь-Н» и ОСОБА_12,
которая с 01.04.2005г. по 14.05.2007г. занимала
должность бухгалтера, а с 15.05.2007г.
работала по договору о предоставлению
бухгалтерских услуг, которые в
указанные периоды являлись
должностными лицами, при участии в
служебном подлоге другого лица,
исполняя организационные указания
ОСОБА_9, направленных на завладение им
денежных средств кредитного союза, в
период с 08.02.2006 по 23.08.2008 года находясь в
помещении КС «Витязь-Н»,
расположенного по адресу: г.Херсон,
ул.Ленина, 10, оф.23, умышленно, по мотиву
завладения чужим имуществом в пользу
ОСОБА_9, путем злоупотребления своими
служебными положениями и подделки
официальных первичных документов
бухгалтерской отчетности, с целью
завладения денежными средствами
кредитного союза подделали следующие
документы: расходный кассовый ордер №
273 от 31.03.2006г., согласно которого ОСОБА_19
получила из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055/127/5 от 07.10.2005г.
расходный кассовый ордер № 250 от
24.03.2006г., согласно которого ОСОБА_14
получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055/16/6 от 02.02.2006г.
расходный кассовый ордер № 356 от
18.04.2006г., согласно которого ОСОБА_20
получила из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055/122/6 от 18.04.2006г.
расходный кассовый ордер № 369 от
25.04.2006г., согласно которого ОСОБА_20
получила из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055/122/6 от 25.04.2006г.
расходный кассовый ордер № 433 от
15.05.2006г., согласно которого ОСОБА_21
получила из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055/139/6 от 15.05.2006г.
расходный кассовый ордер №77 от 02.02.2006г.,
согласно которого ОСОБА_22 получил из
кассы КС «Витязь-Н», согласно договора
№055/16/6 от 02.02.2006г. денежные средства в
№295 от 04.04.2006г., согласно которого
ОСОБА_15 получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора №055/98/6 от 04.04.2006г.
расходный кассовый ордер №307 от
06.04.2006г., согласно которого ОСОБА_15
получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора №055/98/6 от 04.04.2006г.
денежные средства в сумме 2000 грн.,
расходный кассовый ордер №359 от
20.04.2006г., согласно которого ОСОБА_15
получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора №055/98/6 от 04.04.2006г.
расходный кассовый ордер №378 от
27.04.2006г., согласно которого ОСОБА_15
получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора №055/98/6 от 04.04.2006г.
расходный кассовый ордер №419 от
11.05.2006г., согласно которого ОСОБА_15
получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора №055/98/6 от 04.04.2006г.
расходный кассовый ордер №980 от
05.10.2006г., согласно которого ОСОБА_16
получила из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора №055НП-000265-06 от
грн., расходный кассовый ордер №1120 от
17.10.2006г., согласно которого ОСОБА_15
получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора №055НН-000098-06 от
грн., расходный кассовый ордер №1138 от
23.10.2006г., согласно которого ОСОБА_17
получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора №055НП-000278-06 от
грн., расходный кассовый ордер № 452 от
15.05.2006г., согласно которого ОСОБА_20
получила из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055/122/6 от 18.04.2006г.
расходный кассовый ордер № 463 от
23.05.2006г., согласно которого ОСОБА_21
получила из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055/139/6 от 15.05.2006г.
расходный кассовый ордер № 500 от
02.06.2006г., согласно которого ОСОБА_25
получила из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055/157/6 от 02.06.2006г.
расходный кассовый ордер № 522 от
08.06.2006г., согласно которого ОСОБА_25
получила из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055/157/6 от 08.06.2006г.
расходный кассовый ордер № 538 от
13.06.2006г., согласно которого ОСОБА_25
получила из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055/157/6 от 02.06.2006г.
расходный кассовый ордер № 546 от
15.06.2006г., согласно которого ОСОБА_26
получила из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055/154/6 от 31.05.2006г.
расходный кассовый ордер № 462 от
23.05.2006г., согласно которого ОСОБА_11
получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055/147/6 от 23.05.2006г.
расходный кассовый ордер № 462 от
23.05.2006г., согласно которого ОСОБА_11
получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055/147/6 от 23.05.2006г.
расходный кассовый ордер № 716 от
26.07.2006г., согласно которого ОСОБА_27
получила из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055/181/6 от 27.06.2006г.
расходный кассовый ордер № 755 от
03.08.2006г., согласно которого ОСОБА_28
получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055/211/6 от 26.07.2006г.
денежные средства в сумме 8000 грн.,
расходный кассовый ордер № 797 от
14.08.2006г., согласно которого ОСОБА_28
получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055/211/6 от 26.07.2006г.
расходный кассовый ордер № 813 от
16.08.2006г., согласно которого ОСОБА_28
получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055/211/6 от 26.07.2006г.
денежные средства в сумме 4813 грн.,
расходный кассовый ордер № 824 от
21.08.2006г., согласно которого ОСОБА_28
получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055/211/6 от 21.08.2006г.
расходный кассовый ордер № 917 от
20.09.2006г., согласно которого ОСОБА_29
получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055/258/6 от 20.09.2006г.
расходный кассовый ордер № 918 от
20.09.2006г., согласно которого ОСОБА_30
получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055/259/6 от 20.09.2006г.
расходный кассовый ордер № 937 от
27.09.2006г., согласно которого ОСОБА_28
получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055/211/6 от 26.07.2006г.
денежные средства в сумме 7000 грн.,
расходный кассовый ордер № 984 от
06.10.2006г., согласно которого ОСОБА_30
получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055/259/6 от 20.09.2006г.
расходный кассовый ордер № 1317 от
04.12.2006г., согласно которого ОСОБА_31
получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055НП-000310-06 от
грн., расходный кассовый ордер № 1334 от
06.12.2006г., согласно которого ОСОБА_32
получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055НП-000314-06 от
грн., расходный кассовый ордер № 1339 от
07.12.2006г., согласно которого ОСОБА_33
получила из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055НП-000319-06 от
грн., расходный кассовый ордер № 1399 от
07.12.2006г., согласно которого ОСОБА_34
получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055НП-000320-06 от
грн., расходный кассовый ордер № 1425 от
26.12.2006г., согласно которого ОСОБА_28
получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055НП-000211-06 от
грн., расходный кассовый ордер № 1076 от
06.09.2007г., согласно которого ОСОБА_35
получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055НП-000164-07 от
грн., расходный кассовый ордер № 1071 от
05.09.2007г., согласно которого ОСОБА_36
получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055НП-000163-07 от
грн., расходный кассовый ордер № 150 от
09.02.2007г., согласно которого ОСОБА_37
получила из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055-НП-000028-07 от
грн., расходный кассовый ордер № 109 от
01.02.2007г., согласно которого ОСОБА_38
получила из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055НП-000019-07 от
грн., из которых ОСОБА_38 реально на руки
получила в качестве кредита 2780грн.;
расходный кассовый ордер № 108 от
01.02.2006г., согласно которого ОСОБА_39
получила из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055НП-000018-07 от
грн., расходный кассовый ордер № 99 от
13.02.2006г., согласно которого ОСОБА_13
получила из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055/22/6 от 13.02.2006г.
расходный кассовый ордер № 541 от
16.05.2007г., согласно которого ОСОБА_40
получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055НП-000101-07 от
16.05.2007г. денежные средства в сумме 6000
грн., расходный кассовый ордер № 543 от
17.05.2007г., согласно которого ОСОБА_20
получила из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055НП-000103-07 от
грн., расходный кассовый ордер № 540 от
16.05.2007г., согласно которого ОСОБА_41
получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055НП-000099-07 от
грн., расходный кассовый ордер № 717 от
26.07.2006г., согласно которого ОСОБА_28
получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055/211/6 от 26.05.2006г.
расходный кассовый ордер № 718 от
26.07.2006г., согласно которого ОСОБА_28
получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055/211/6 от 26.07.2006г.
денежные средства в сумме 4000 грн.,
расходный кассовый ордер № 1070 от
05.09.2007г., согласно которого ОСОБА_42
получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055НП-000162 от 05.09.2006г.
расходный кассовый ордер № 1078 от
07.09.2006г., согласно которого ОСОБА_43
получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055НП-000165-07 от
грн., расходный кассовый ордер № 1149 от
21.09.2007г., согласно которого ОСОБА_44
получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055НП-000023-07 от
грн., расходного кассового ордера № 1441
от 29.12.2006г., согласно которого ОСОБА_45
получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055НП-000339-06 от
грн., расходного кассового ордера № 462
от 26.04.2007г., согласно которого ОСОБА_46
получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055НП-000339-06 от
грн., расходного кассового ордера № 435
от 23.04.2007г., согласно которого ОСОБА_47
получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055НП-000054 от 14.03.2007г.
расходного кассового ордера № 453 от
25.04.2007г., согласно которого ОСОБА_14
получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055НП-000088-07 от
грн., расходного кассового ордера № 465
от 27.04.2007г., согласно которого ОСОБА_48
получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055НП-000092-07 от
грн., расходного кассового ордера № 408
от 18.04.2007г., согласно которого ОСОБА_15
получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055НП-000098-06 от
грн., расходного кассового ордера № 506
от 10.05.2007г., согласно которого ОСОБА_13
получила из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055НП-000094-07 от
грн., расходного кассового ордера № 550
от 17.05.2007г., согласно которого ОСОБА_49
получила из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055НП-000104-07 от
грн., расходного кассового ордера № 749
от 03.07.2007г., согласно которого ОСОБА_50
получила из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055НП-000131-07 от
грн., расходного кассового ордера № 748
от 03.07.2007г., согласно которого ОСОБА_51
получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055НП-000130-07 от
грн., расходного кассового ордера № 757
от 04.07.2007г., согласно которого ОСОБА_40
получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055НП-000101-07 от
грн., расходного кассового ордера № 758
от 04.07.2007г., согласно которого ОСОБА_15
получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055НП-000129-07 от
грн., расходного кассового ордера № 787
от 09.07.2007г., согласно которого ОСОБА_52
получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055НП-000135-07 от
грн., расходного кассового ордера № 782
от 09.07.2007г., согласно которого ОСОБА_53
получила из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055НП-000134-07 от
грн., расходного кассового ордера № 1225
от 09.10.2007г., согласно которого ОСОБА_54
получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055НП-000179-07 от
грн., расходного кассового ордера № 1241
от 10.10.2007г., согласно которого ОСОБА_55
получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055НП-000180-07 от
грн., расходного кассового ордера № 1246
от 11.10.2007г., согласно которого ОСОБА_56
получила из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055НП-000182-07 от
грн., расходного кассового ордера № 1281
от 17.10.2007г., согласно которого ОСОБА_57
получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055НП-000184-07 от
грн., расходного кассового ордера № 1261
от 15.10.2007г., согласно которого ОСОБА_58
получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055НП-000183-07 от
грн., расходного кассового ордера № 1642
от 27.12.2007г., согласно которого ОСОБА_59
получила из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055НП-000205-07 от
грн., расходного кассового ордера № 283
от 03.03.2008г., согласно которого ОСОБА_25
получила из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055НП-000021-08 от
грн., расходного кассового ордера № 396
от 26.03.2008г., согласно которого ОСОБА_60
получила из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055НП-000030-08 от
грн., расходного кассового ордера № 399
от 27.03.2008г., согласно которого ОСОБА_61
получила из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055НП-000032-08 от
грн., расходного кассового ордера № 400
от 27.03.2007г., согласно которого ОСОБА_62
получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055НП-000033-08 от
грн., расходного кассового ордера № 430
от 04.04.2008г., согласно которого ОСОБА_63
получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055НП-000036-08 от
грн., расходного кассового ордера № 431
от 04.04.2008г., согласно которого ОСОБА_64
получила из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055НП-000037-08 от
грн., расходного кассового ордера № 432
от 04.04.2008г., согласно которого ОСОБА_65
получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055НП-000038-08 от
грн., расходного кассового ордера № 1041
от 29.08.2008г., согласно которого ОСОБА_15
получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055НП-000055-08 от
грн., расходного кассового ордера № 284
от 03.03.2008г., согласно которого ОСОБА_14
получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора № 055НП-000022-08 от
грн., (в части этого договора вменение в
обвинение ОСОБА_10 злоупотребление
своим служебным положением
исключается, в связи с осуждением её по
этому факту приговором Суворовского
районного суда г.Херсона от 01.10.2010 года),
составили и подписали указанные
поддельные официальные документы, в
которые внесены заведомо ложные
сведения, относительно суммы выданных
кредитных денежных средств, данных о
получении денежных средств заемщиками
таким образом, совершив должностного
подлог, а также злоупотребления своим
служебным положением, ОСОБА_11, ОСОБА_10 и
ОСОБА_12, повторно, по предварительному
сговору группой лиц, при
организационном руководстве и по
указанию ОСОБА_9, в период с 02.02.2006 до
29.08.2008, умышленно, с целью завладения
денежными средствами в пользу
третьего лица - ОСОБА_9, путем
незаконных перечислений на расчетные
счета в банковских учреждениях,
указанных ОСОБА_9 и передачи ему
денежных сумм наличными, выполняя его
устные распоряжения, незаконно изъяли
из кассы КС «Витязь-Н» денежные
средства, завладели ими в пользу
ОСОБА_9, в особо крупных размерах:
ОСОБА_9 в сумме 2117300 грн., из них, в
подделке расходных кассовых ордеров,
договоров кредитования и завладении с
участием ОСОБА_10 и ОСОБА_12 на сумму 1872830
грн., ОСОБА_11 на сумму 779430 грн., что более
чем в 600 раз превышает установленную на
тот период социальную льготу, и
являются особо крупным размером и
тяжкими последствиями, причинив
кредитному союзу «Витязь-Н»
материальный ущерб на сумму 2117300 грн.
В судебном заседании:
- подсудимый ОСОБА_9 виновным себя не
признал, впоследствии признал
частично, по ст.63 Конституции Украины
отказался от дачи показаний.
- ОСОБА_10 вину признала полностью,
раскаялась и показала, что после
собеседования с ОСОБА_9, который
представился непосредственным
организатором кредитного союза, была
назначена и работала с 2005 года на
должности главного бухгалтера
кредитного союза «Витязь-Н», после
предупреждения государственной
комиссии по годовому отчету 2005 года о
возможном приостановлении лицензии и
дальнейшей ликвидации КС, ОСОБА_9 и
ОСОБА_13 приехали в г.Херсон и
предложили схему пополнения
дополнительного паевого взноса, путем
якобы внесения по дополнительному
паевому взносу денежных средств в
сумме 300000 грн., который фактически не
поступили в кассу, а ОСОБА_12 провела
данную сумму по кассовым документам,
ОСОБА_9 предложил оформить кредиты на
подставных лиц, под низкий процент 3%
годовых. Обещая закрыть данные кредиты
впоследствии. Тогда она, ОСОБА_11,
ОСОБА_12 и ОСОБА_60 в роли заемщика
предложили ОСОБА_60, ОСОБА_26 предложила
своих брата ОСОБА_68 и мать, она
предложила ОСОБА_17 и ОСОБА_49, и других
лиц, с которыми якобы оформили данные
договора и кого приглашать на роль
заемщиков. Впоследствии ОСОБА_9 дал
указание по этой схеме создавать
излишки денег в кассе, которые
передавать ему для оказания помощи
другим кредитным союзам. После
выполнения этого указания, путем
подделки договоров и кассовых
расходных ордеров для перекрытия
денежных средств, которые были изъяты
самим ОСОБА_9 и переданы ему по его
указанию, перечислены на указанный им
расчетный счет, такие действия в период
с февраля 2006 до марта 2008 года
совершались ими неоднократно.
- ОСОБА_11 и ОСОБА_12 вину не признали,
пояснили, что исполняя указание ОСОБА_9,
принимали участие в подделке договоров
кредитования и расходных кассовых
ордеров, деньги передавались ОСОБА_9, но
Исследовав материалы уголовного дела,
допросив потерпевших, свидетелей, суд
считает доказанной виновность
подсудимых в инкриминируемых им
деяниях, что подтверждается
совокупностью следующих
Показаниями потерпевших ОСОБА_3,
ОСОБА_4, ОСОБА_5 ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и
других потерпевших том, что они
заключили депозитные договора с КС
«Витязь-Н» первоначально им
выплачивались проценты, но
впоследствии прекратились выплаты, их
перестали допускать к деятельности
союза, прекратились выплаты процентов,
на их требования возврата вкладов им
предложитли пролонгировать договора и
впоследствии отказали в выдаче
Показаниями свидетелей ОСОБА_70,
ОСОБА_34, ОСОБА_71 о том, что они работали
в КС «Витязь-Н», при этом именно ОСОБА_9
занимал главенствующее положение,
давал обязательные указания, проводил
собеседование при назначении
ответственных должностных лиц,
координировал работу союза.
Показаниями свидетеля ОСОБА_72, о том,
что открывали КС «Витязь-Н» в Херсоне
ОСОБА_13 и ОСОБА_9 которые в дальнейшем
занимались подбором кадров, их
назначением, решали остальные
организационные вопросы, именно ОСОБА_9
предложил схему, по которой ОСОБА_13
якобы вносит паевый взнос 300000 грн., а
должностные лица кредитного союза
должны найти лиц на роль фиктивных
заемщиков, которые якобы на эту сумму
получили в кредит и все подчинились,
чтобы не потерять работу, стали
подыскивать таких лиц. Непосредственно
она предложила свою мать ОСОБА_72
которая подписала фиктивные договор
кредита и расходный кассовый ордер о
получении в кредит денег, однако, при
этом никаких денег она не получала.
ОСОБА_19 предложила своего брата ОСОБА_68
и мать, ОСОБА_10 предложила ОСОБА_17 и
ОСОБА_49. При этом ОСОБА_13 выступала
поручителем, вследствие чего нормативы
показателей КС были исправлены. В
начале 2006 года ОСОБА_9 и ОСОБА_13
приехали в г.Херсон за отчетом
деятельности, под конец совещания
ОСОБА_9 попросил всех занять рабочие
места, а ее, ОСОБА_11, ОСОБА_10 попросил
остаться, после чего в присутствии
ОСОБА_13, сообщил, что в одном из
кредитных союзов «Витязь» создалась
тяжелая ситуация, необходимо помочь им,
денежными средствами, которые в
последующем будут обязательно
возвращены, и предложил оформить
фиктивные кредиты на подставных лиц, по
предыдущей схеме. Также в начале 2006
года ОСОБА_9 указывал, что если на конец
месяца будут оставаться в кассе
денежные средства, то они будут
изыматься в помощь кредитным союзам
г.Одессы и г.Киева, и дал команду
временно приостановить выдачу
кредитов. Тогда она уволилась, со слов
ОСОБА_10 и ОСОБА_19 она знает, что данное
указание было выполнено, такие
договора были оформлены, в том числе на
ОСОБА_73 и ОСОБА_33, а ОСОБА_9 из кассы
кредитного союза забирал денежные
Показаниями свидетеля ОСОБА_74 в суде и
на досудебном следствии о том, что в
2006г. он работал в отделе безопасности
КС. Когда он начал работать по
проблемным кредитам, увидел, что
существуют кредиты, которые выдавались
на большие суммы по 40-50 тысяч грн.
сроком на 5 лет, хотя все договора
заключались на год, под низкий процент
и которые не погашались, он начал по ним
работать, однако ОСОБА_9 указал, что бы
он не занимался данными кредитами.
Также видел по документам, что от
ОСОБА_13 поступил паевой взнос в размере
400000 грн. и понял, что все эти договора и
паевой взнос были формальными, деньги
не поступали в кредитный союз и не
выдавались людям. Со слов ОСОБА_10 знал,
что ОСОБА_9, изымал денежные средства из
кассы кредитного союза, для якобы
улучшения работы других кредитных
союзов, одна из сумм, изъятых из кассы
КС «Витязь-Н», при работе ОСОБА_11 около
1,5 млн. грн., После того, как ОСОБА_9
изымал денежные средства из кассы, то
составлялись фиктивные кредитные
договора на данные суммы. После
увольнения ОСОБА_10, главой правления
стал ОСОБА_9, который перестал платить
налоги, изменил состав наблюдательного
комитета, состав ревизионной комиссии,
с КС исчезло оборудование, мониторы,
процессоры, принтера, телефоны (л.д.197-199
Показаниями свидетеля ОСОБА_75, которая
показала, что она подписывала по
просьбе супруга ОСОБА_11 документы, но
кредитные средства не получала. Это
делалось по указанию ОСОБА_9 (л.д.107-108 т.13
Показаниями свидетеля ОСОБА_32 о том,
что его брат ОСОБА_11 предложил ему на
добровольных началах работать
секретарем наблюдательного совета, он
согласился и подписывал всю
представленную ему документацию, не
читая ее, при этом подписал кассовый
ордер, но он не помнит. Денежных средств
указанных в данном кассовом ордере он
не получал. Потом стали выдавать
кредиты на большие суммы по указанию
ОСОБА_9, а деньги идут в помощь другим
кредитным союзам. Сам в кредитном союзе
«Витязь-Н» он никогда не оформлял
договор кредита (л.д.186-169 т.13)
Показаниями свидетеля ОСОБА_76, о том,
что ОСОБА_9 нужны денежные средства, и
им необходимо составить кредитные
договора на определенную сумму денег, а
так как ни никого из знакомых не
осталось, то она попросила их оформить
на себя фиктивные договора заема, так
же им пояснила, что через несколько
месяцев их кредитные договора будут
погашены, и к ним никаких претензий не
будет. А так же им пояснила, что если они
не согласятся, то им не выдадут
необходимые денежные средства в
кредит. Они подумали и согласились, так
как поверили, что к ним претензий ни
каких не будет, а так же доверяли их
председателю правления. После их
согласия были составлены договора
грн. это сумма ее кредита, а 70 ООО грн.,
это сумма которая была предназначена
для ОСОБА_9. На какую сумму был оформлен
кредитный договор у ОСОБА_39 она не
знает. Так же она знает, что такого рода
договора были оформлены на всех
сотрудников кредитного союза (л.д.171-177
Показаниями свидетеля ОСОБА_77, которая
показала, что в 2006г. по просьбе ОСОБА_72
она подписала какой-то кредитный
договор для улучшения стабильности
работы кредитного союза «Витязь-Н».
Никакие письма, звонки - предупреждения
о том, что бы она погасила кредит к ней
не поступали. (л.д.127-128 т.13)
Показаниями свидетеля ОСОБА_26 о том,
что в 2005г. ОСОБА_9 предложил схему
улучшения работы КС путем поступления
дополнительного паевого взноса, и
оформление фиктивных договоров на
подставных лиц, под низкий процент. Она
предложила брата ОСОБА_68, на которого
оформили фиктивный кредит. В сентябре
2006г. ОСОБА_9 обещал закрыть этот кредит,
а потом сообщил, что кредит закрыт. Со
слов ОСОБА_10 все сотрудники КС
«Витязь-Н» знали, что все денежные
средства, на которые были оформлены
кредиты, забирал ОСОБА_9 (л.д.163-166 т.13)
Показаниями свидетеля ОСОБА_13 которая
показала, что она примерно около 5 лет
назад работала в ООКС «Витязь» на
разных должностях. Примерно в 2005 г.к ней
подошел ОСОБА_9 и попросил её помочь
кредитному союзу ООКС «Витязь-Н», Какое
время она проработала в ООКС «Витязь-Н»
она точно сказать не может, так как не
помнит (л.д.210-211 т.13 )
Показаниями свидетеля ОСОБА_30 о том,
что он работал в КС «Витязь-Н» на
должности охранника с октября 2005г. по
май 2006г. по просьбе матери ОСОБА_10 он
подписал формальный договор кредита на
бухгалтерской документации как-то
обосновать изъятие денег из кассы для
Показаниями свидетеля ОСОБА_78 о том,
что работала в КС «Витязь-Н», со слов
ОСОБА_10 узнала, что все заключенные
договора на большие суммы под
маленькую процентную ставку - фиктивны,
а денежные средства по ним по указанию
ОСОБА_9 передавались ему лично в руки и
через банк (л.д.183-186 т. 13)
Протоколами очных ставок между ОСОБА_10
- ОСОБА_15, ОСОБА_79, ОСОБА_80, ОСОБА_35, в
ходе проведения которых все
подтвердили, что последние никогда не
заключали в КС «Витязь-Н» кредитные
договора и не подписывали РКО (л.д.78-84
Протоколами очных ставок между ОСОБА_10
- ОСОБА_13, ОСОБА_27, ОСОБА_11, ОСОБА_12,
ОСОБА_81, в ходе проведения которых все
подтвердили указанные выше свои
показания (л.д.84-93, 148-152, 176, 209 т.24)
- в ХФ КБ «Захидинкомбанк», ПАТ КБ
«ПриватБанк», ОАО «Морской
Транспортный Банк», КФ АКИБ
«УкрСиббанк» и протоколами осмотра
документов по открытию личного счета
КС «Витязь-Н» (л.д.3-5, 178-179, 186, 222, 232-233, 250
т.21, л.д.43-45, 78 т.22)
- в Государственной комиссии по
урегулированию рынков финансовых
услуг Украины и отдела государственной
регистрации исполнительного комитета
Херсонского горсовета документов
относящихся к деятельности КС
«Витязь-Н» и протоколами их осмотра
(л.д.5-8, 34-35 т.22, л. д.11-14, 245,249 т.23)
- у ОСОБА_10 и протоколом осмотра
документов, оптического диска и
съемного накопительного диска о
деятельности КС «Витязь-Н» (л. д.196,234 т.22)
Протоколами осмотра:
- оптических дисков DVD-R №321 и 322 с
записью разговоров ОСОБА_10 и ОСОБА_9
- документов и предметов, изъятых у
ОСОБА_10 по адресам: АДРЕСА_2 и АДРЕСА_5
(л.д.11, 99-196,244 т.20)
- по месту жительства ОСОБА_12, ОСОБА_11
были обнаружены и изъяты документы и
дискеты, которые относятся к
деятельности КС «Витязь-Н» и
протоколами их осмотра (л.д.149,191,240,247 т.22)
- в помещении КС «Витязь-Н» по адресу:
г.Херсон, пр. 200 лет Херсона, 8 были
обнаружены и изъяты документы о
деятельности КС «Витязь-Н» и
протоколом осмотра (л.д.4-7 т.22)
Расходными кассовыми ордерами и
- №77 от 02.02.2006г., согласно которого
ОСОБА_14 получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора №055/16/6 от 02.02.2006г.
-№295 от 04.04.2006г., согласно которого
ОСОБА_15 получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора №055/98/6 от 04.04.2006г.
-№307 от 06.04.2006г., согласно которого
ОСОБА_15 получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора №055/98/6 от 04.04.2006г.
денежные средства в сумме 2000 грн.,
-№359 от 20.04.2006г., согласно которого
ОСОБА_15 получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора №055/98/6 от 04.04.2006г.
-№378 от 27.04.2006г., согласно которого
ОСОБА_15 получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора №055/98/6 от 04.04.2006г.
-№419 от 11.05.2006г., согласно которого
ОСОБА_15 получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора №055/98/6 от 04.04.2006г.
-№980 от 05.10.2006г., согласно которого
ОСОБА_16 получила из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора №055НП-000265-06 от
-№1120 от 17.10.2006г., согласно которого
ОСОБА_15 получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора №055НП-000098-06 от
-№1138 от 23.10.2006г., согласно которого
ОСОБА_17 получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора №055НП-000278-06 от
-№1441 от 29.12.2006г., согласно которого
ОСОБА_45 получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора №055НП-000339-06 от
-№462 от 26.04.2007г., согласно которого
ОСОБА_46 получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора №055НП-000339-06 от
-№435 от 23.04.2007г., согласно которого
ОСОБА_47 получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора №055НП-000054 от 14.03.2007г.
-№453 от 25.04.2007г., согласно которого
ОСОБА_14 получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора №055НП-000088-07 от
-№465 от 27.04.2007г., согласно которого
ОСОБА_48 получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора №055НП-000092-07 от
-№408 от 18.04.2007г., согласно которого
ОСОБА_15 получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора №055НП-000098-06 от
-№506 от 10.05.2007г., согласно которого
ОСОБА_13 получила из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора №055НП-000094-07 от
-№550 от 17.05.2007г., согласно которого
ОСОБА_49 получила из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора №055НП-000104-07 от
-№749 от 03.07.2007г., согласно которого
ОСОБА_50 получила из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора №055НП-000131-07 от
-№748 от 03.07.2007г., согласно которого
ОСОБА_51 получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора №055НП-000130-07 от
-№757 от 04.07.2007г., согласно которого
ОСОБА_40 получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора №055НП-000101-07 от
-№758 от 04.07.2007г., согласно которого
ОСОБА_15 получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора №055НП-000129-07 от
-№787 от 09.07.2007г., согласно которого
ОСОБА_52 получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора №055НП-000135-07 от
-№782 от 09.07.2007г., согласно которого
ОСОБА_53 получила из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора №055НП-000134-07 от
-№1225 от 09.10.2007г., согласно которого
ОСОБА_54 получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора №055НП-000179-07 от
-№1241 от 10.10.2007г., согласно которого
ОСОБА_55 получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора №055НП-000180-07 от
-№1246 от 11.10.2007г., согласно которого
ОСОБА_56 получила из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора №055НП-000182-07 от
-№1281 от 17.10.2007г., согласно которого
ОСОБА_57 получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора №055НП-000184-07 от
-№1261 от 15.10.2007г., согласно которого
ОСОБА_58 получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора №055НП-000183-07 от
-№1642 от 27.12.2007г., согласно которого
ОСОБА_59 получила из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора №055НП-000205-07 от
-№283 от 03.03.2008г., согласно которого
ОСОБА_25 получила из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора №055НП-000021-08 от
-№396 от 26.03.2008г., согласно которого
ОСОБА_60 получила из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора №055НП-000030-08 от
-№399 от 27.03.2008г., согласно которого
ОСОБА_61 получила из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора №055НП-000032-08 от
-№400 от 27.03.2007г., согласно которого
ОСОБА_62 получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора №055НП-000033-08 от
-№430 от 04.04.2008г., согласно которого
ОСОБА_63получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора №055НП-000036-08 от
-№431 от 04.04.2008г., согласно которого
ОСОБА_64 получила из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора №055НП-000037-08 от
-№432 от 04.04.2008г., согласно которого
ОСОБА_65получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора №055НП-000038-08 от
-№1041 от 29.08.2008г., согласно которого
ОСОБА_15 получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора №055НП-000055-08 от
-№284 от 03.03.2008г., согласно которого
ОСОБА_14 получил из кассы КС «Витязь-Н»,
согласно договора №055НП-000022-08 от
а всего на общую сумму 2117300 грн.
Показаниями свидетелей ОСОБА_83,
ОСОБА_28, (л.д.95-96 т.13), ОСОБА_31, ОСОБА_68,
ОСОБА_85, ОСОБА_41, ОСОБА_61, ОСОБА_86,
ОСОБА_79, ОСОБА_15, (л.д.88-89 т.13) ОСОБА_87,
ОСОБА_48, ОСОБА_88 (л.д.102-103 т.13), ОСОБА_35,
(л.д.135 т.13), ОСОБА_89 (л.д.125 т.13), ОСОБА_36,
ОСОБА_37, (л.д.137 т.13), ОСОБА_40, ОСОБА_90(л.д.113
т.13 ), ОСОБА_51 о том. что предъявленные им
договора кредита от их имени и кассовые
ордера они не подписывали, денежные
средства в кредит по ним не получали.
Заключениями комплексной
судебно-почерковедческой экспертизы
№979 от 06.06.2011, №19/957 от 14.06.2011 согласно
- подпись в графе «Підпис» расходного
кассового ордера от 27 апреля 2007 года
№465 выполнен не ОСОБА_48, а другим лицом
- подпись от имени ОСОБА_41 в графе
«Підпис» расходного кассового ордера
грн. выполнен не ОСОБА_41, а другим лицом
Заключением эксперта №1227 от 01.07.2011
года, согласного которого в расходных
- №465 от 27.04.2007 на имя ОСОБА_48;
- №462 от 26.04.2007 на имя ОСОБА_91;
- №408 от 18.04.2007 на имя ОСОБА_92;
- №1399 от 07.12.2006 на имя ОСОБА_93;
- №1339 от 07.12.2006 на имя ОСОБА_33;
- №1425 от 26.12.2006 на имя ОСОБА_94;
- №1334 от 06.12.2006 на имя ОСОБА_14;
- №108 от 01.02.2007 на имя ОСОБА_95;
- №1317 от 04.12.2006 на имя ОСОБА_31;
- №150 от 09.02.2007 на имя ОСОБА_96;
- №109 от 01.02.2007 на имя ОСОБА_38;
- №506 от 10.05.2007 на имя ОСОБА_13;
- №1333 от 06.12.2008 на имя ОСОБА_68;
- №435 от 2.04.2007 на имя ОСОБА_14;
- №1441 от 29.12.2006 на имя ОСОБА_97;
- №435 от 23.04.2007 на имя ОСОБА_47;
подпись от имени ОСОБА_10, графа
«Керівник» исполнена ОСОБА_10, подпись
от имени ОСОБА_12, графа «Видав касир»
- №77 от 02.02.2006 на имя ОСОБА_14;
- №755 от 03.08.2006 на имя ОСОБА_94;
- №797 от 14.18.2006 на имя ОСОБА_94;
- №717 от 26.07.2006 на имя ОСОБА_94;
- №718 от 26.07.2006 на имя ОСОБА_94;
- №813 от 16.08.2006 на имя ОСОБА_94;
подпись от имени ОСОБА_11, графа
«Керівник» исполнена ОСОБА_11, подпись
от имени ОСОБА_10, графа «Головний
бухгалтер» исполнена ОСОБА_10, подпись
от имени ОСОБА_12, графа «Видав касир»
- №937 от 27.09.2006 на имя ОСОБА_94 подпись от
имени ОСОБА_11, графа «Керівник»
- №824 от 21.08.2006 на имя ОСОБА_94;
- №918 от 20.09.2006 на имя ОСОБА_30;
- №917 от 20.09.2006 на имя ОСОБА_98;
- №356 от 18.04.2006 на имя ОСОБА_99;
- №369 от 25.04.2006 на имя ОСОБА_99;
- №433 от 15.05.2006 на имя ОСОБА_21;
- №452 от 15.05.2006 на имя ОСОБА_99;
- №463 от 23.05.2006 на имя ОСОБА_21;
- №500 от 02.06.2006 на имя ОСОБА_100;
- №522 от 08.06.2006 на имя ОСОБА_100;
- №538 от 13.06.2006 на имя ОСОБА_100;
- №462 от 23.05.2006 на имя ОСОБА_11;
- №250 от 24.03.2006 на имя ОСОБА_11;
- №594 от 27.06.2006 на имя ОСОБА_27;
- №716 от 26.07.2006 на имя ОСОБА_27;
- №1120 от 17.10.2006 на имя ОСОБА_92;
- №1138 от 23.10.2006 на имя ОСОБА_101;
- №980 от 05.10.2006 на имя ОСОБА_102;
- №99 от 13.02.2006 на имя ОСОБА_13;
- №546 от 15.06.2006 на имя ОСОБА_19;
- №273 от 31.03.2006 на имя ОСОБА_19;
- №984 от 06.10.2006 на имя ОСОБА_30;
- №295 от 04.04.2006 на имя ОСОБА_92;
- №307 от 16.04.2006 на имя ОСОБА_92;
- №359 от 18.04.2006 на имя ОСОБА_92;
- №378 от 27.04.2006 на имя ОСОБА_92;
- №419 от 11.05.2006 на имя ОСОБА_92;
подпись от имени ОСОБА_11.в графе
«Керівник» исполнена ОСОБА_11, подпись
от имени ОСОБА_12 в графе «Видав касир»
исполнена ОСОБА_12, подпись от имени
ОСОБА_10 в графе «Головний бухгалтер»
- №1281 от 17.10.2007 на имя ОСОБА_57;
- №400 от 27.03.2008 на имя ОСОБА_103;
- №396 от 26.03.2008 на имя ОСОБА_60;
- №550 от 17.05.2007 на имя ОСОБА_49;
- №782 от 09.07.2007 на имя ОСОБА_104;
- №1642от 27.12.2007 на имя ОСОБА_105;
- №1241 от 10.10.2007 на имя ОСОБА_106;
- №787 от 09.07.2007 на имя ОСОБА_107;
- №1225 от 09.10.2007 на имя ОСОБА_108;
- №749 от 03.07.2007 на имя ОСОБА_50;
- №1261 от 15.10.2007 на имя ОСОБА_58;
- №1041 от 29.08.2008 на имя ОСОБА_92;
- №757 от 04.07.2007 на имя ОСОБА_109;
- №541 от 16.05.2007 на имя ОСОБА_109 ;
- №748 от 03.07.2007 на имя ОСОБА_51;
- №283 от 03.03.2008 на имя ОСОБА_100;
- №284 от 03.03.2008 на имя ОСОБА_110;
- №801 от 12.07.2007 на имя ОСОБА_92;
- №758 от 04.07.2007 на имя ОСОБА_92;
- №399 от 27.03.2008 на имя ОСОБА_61;
- №431 от 04.04.2008 на имя ОСОБА_111;
- №430 от 04.04.2008 на имя ОСОБА_63;
- №432 от 04.04.2008 на имя ОСОБА_65;
- №1246 от 11.10.2007 на имя ОСОБА_56;
- №1070 от 05.09.2007 на имя ОСОБА_112;
- №1071 от 05.09.2007 на имя ОСОБА_113;
- №1076 от 06.09.2007 на имя ОСОБА_35;
- №1078 от 07.09.2007 на имя ОСОБА_43;
- №1149 от 21.09.2007 на имя ОСОБА_44
подпись от имени ОСОБА_10 в графе
«Керівник» исполнена ОСОБА_10, подпись
от имени ОСОБА_114 в графе «Видав касир»
исполнена ОСОБА_114, подпись от имени
ОСОБА_12 в графе «Головний бухгалтер»
исполнена ОСОБА_12 (л.д.55-118 т.6)
Протоколом заседания Наблюдательного
совета КС «Витязь-Н» от 17.01.2005г. №2 «О
назначении ОСОБА_10 на должность
главного бухгалтера»
Протоколом Наблюдательного совета КС
«Витязь-Н» от 08.11.2006г. №16 «О назначении
ОСОБА_10 на должность главы правления»
Уставом КС «Витязь-Н», утвержденного
решением общего собрания КС «Витязь-Н»
Приказом №157 от 24.10.2005г. о назначении
ОСОБА_11 на должность председателя
правления КС «Витязь-Н»
Приказом № 4-К от 01.04.2005г. о назначении
на должность бухгалтера КС «Витязь-Н»
ОСОБА_12 с правом подписания финансовых
Договором о предоставлению
бухгалтерских услуг между КС
«Витязь-Н» и ОСОБА_12
Оценивая собранные по делу
доказательства в их совокупности, суд
считает вину подсудимых в
инкриминируемых им деяниях доказанной
и квалифицирует их действия:
- ОСОБА_9 по п.3 ст.27, ч.5 ст.191 УК Украины,
как организация приготовления и
руководство завладением и завладение
чужим имуществом путем
злоупотребления служебными лицами
своим положением, совершенное по
предварительному сговору группой лиц в
особо крупных размерах;
- ОСОБА_10 и ОСОБА_11 в части составления
фиктивных кредитных договоров и
кассовых ордеров с целью сокрытия
неудовлетворительного положения КС
«Витязь-Н» по ч.2 ст.364 УК Украины, как
злоупотребление служебным положением,
то есть умышленное в иных личных
интересах и интересах третьих лиц,
использование служебным лицом своего
служебного положения вопреки
интересам службы, если оно причинило
существенный вред охраняемым правам,
свободам и интересам отдельных
граждан, что повлекло тяжкие
- ОСОБА_11 и ОСОБА_12 (которая фактически
организационно-роспорядительные
функции главного бухгалтера, в её
подчинении была бухгалтер-кассир) в
части подделки ими фиктивных договоров
и кассовых ордеров по ч.2 ст.366 УК
Украины, как служебный подлог, то есть
внесение должностным лицом в
официальные документы заведомо ложных
сведений, составление заведомо ложных
документов, повлекшее тяжкие
- ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_12 в части
изъятия денежных средств из кассы и
передача ОСОБА_9, по ч.5 ст.191 УК Украины,
как завладение чужим имуществом путем
злоупотребления должностным лицом
своим служебным положением,
совершенное по предварительному
сговору группой лиц, в особо крупных
В части действий ОСОБА_10 по фиктивному
составлению договора с ОСОБА_11
исключино из её обвинения, так как она
за эти действия осуждена приговором
Суворовского районного суда г.Херсона
Доводы подсудимых ОСОБА_9, ОСОБА_11 и
ОСОБА_12 о том, что они не совершали
хищения, суд считает необоснованными,
которые опровергаются совокупностью
указанных выше доказательств,
оснований сомневаться в достоверности
которых у суда не имеется.
Определяя вид и меру наказания, суд
исходит из степени общественной
опасности содеянного, личности
подсудимых: все до совершения этих
деяний были ранее не судимыми,
характеризуются положительно,
обстоятельства, смягчающие наказание:
чистосердечное раскаяние ОСОБА_10,
наличие у подсудимых
несовершеннолетних детей, и считает
возможным назначение им наказания в
виде лишения свободы.
В отношении ОСОБА_12, учитывая, как
исключительные обстоятельства,
которые существенно снижают степень
тяжести совершенного ею преступления,
с учетом личности подсудимой,
совершение преступления впервые,
наличия у подсудимой
несовершеннолетних детей, состояние
беременности, и считает возможным в
соответствии со ст.69 УК Украины,
назначить ей наказание ниже низшего
предела - без конфискации имущества
В отношении ОСОБА_9 в связи с тем, что на
время совершения преступления он не
был должностным лицом, дополнительное
наказание в виде лишения права
занимать определенные должности не
подлежит назначению.
В удовлетворении гражданских исков
потерпевших непосредственно к
подсудимым о возмещении материального
и морального вреда следует отказать,
так как потерпевшие находились в
гражданско-правовых отношениях с КС
«Витязь-Н», денежные средства
подсудимыми изымались обезличено из
кассы КС «Витязь-Н», а не конкретно у
Доводы потерпевших о том, что
подсудимые имели именно цель создания
КС для завладения их деньгами, ничем не
подтверждено, им первоначально
выплачивались проценты по договорам,
объективно выдавались кредиты другим
лицам, первоначально это делалось с
целью сокрытия неудовлетворительного
Кроме того, такое взыскание
существенно нарушит права тех
взыскателей, которые ранее предъявляли
иски к гражданско-процессуальном
порядке и их исполнительные
производства по решениям суда в
отношении них находятся в
исполнительной службе, и где все
денежные средства поступившие на счет
должника юридического лица КС
«Витязь-Н» от заемщиков по кредитным
договорам и других должников, в том
числе, от взыскания ущерба с
подсудимых, будут справедливо
распределяться между всеми
взыскателями в порядке очередности
установленной законом.
Исходя из этого, суд считает
необходимым по гражданским искам
потерпевших заменить гражданского
ответчика с подсудимых на КС «Витязь-Н»
привлеченному в качестве гражданского
ответчика и взыскать с последнего в
пользу потерпевших, предъявленные ими
суммы долговых обязательств по
депозитным договорам, за исключением
тех потерпевших, которые ранее по
решениям суда в
гражданско-процессуальном порядке
взыскали с КС «Витязь-Н» невыплаченные
сумы по депозитным договорам и в
отношении них имеются исполнительные
производства в производстве
исполнительной службы Суворовского
района г.Херсона, то есть дополнительно
к ним взыскать с КС «Витяз-Н» в пользу
потерпевших по делу.
В части тех потерпевших, которые по
уголовному делу не предъявили иски о
взыскании сумм по обязательствам КС
«Витязь-Н» по выплате процентов,
разъяснить им их право на предъявление
этих исковых требований в порядке
гражданско-процессуального
законодательства, в том числе, и другие
не предъявленные ими исковые
требования (морального, инфляционного
Исходя из этого, суд считает возможным
взыскать с подсудимых причиненный ими
вред в пользу юридического лица КС
«Витязь-Н», непосредственно которому
их действиями был причинен
материальный ущерб, полном объеме
На основании изложенного,
руководствуясь ст.ст.323-324, 328 УПК
Украины, суд
П Р И Г О В О Р И Л:
ОСОБА_9 признать виновным по ст.27 п.3,
ст.191 ч.5 УК Украины и назначить ему
наказание 10 лет лишения свободы с
конфискацией в доход государства всего
принадлежащего ему имущества.
Меру пресечения оставить содержание
Срок наказания исчислять с 16.03.2012 года,
засчитав как отбытое время содержания
под стражей и в ИВС, в том числе в
порядке экстрадиции.
ОСОБА_10 признать виновной по ч.2 ст.364 и
ч.5 ст.191 УК Украины и назначить
наказание по ч.2 ст.364 УК Украины 4 год
лишения свободы, с лишением права
занимать должности, связанные с
организационно-распорядительными
обязанностями сроком на 2 года, по ч.5
ст.191. УК Украины 8 лет лишения свободы с
лишением права занимать должности,
организационно-распорядительными
обязанностями сроком на 3 года, с
конфискацией в доход государства всего
принадлежащего ей имущества.
В соответствии со ст.70 УК Украины, путем
поглощения менее строгого наказания
более строгим, назначить ОСОБА_10
наказание 8 лет лишения свободы, с
лишением права занимать должности,
организационно-распорядительными
обязанностями сроком на 3 года, с
конфискацией в доход государства всего
принадлежащего ей имущества.
По ч.4 ст.70 УК Украины путем частичного
сложения назначенных наказаний
окончательно назначить ОСОБА_10
наказание - 9 лет лишения свободы, с
лишением права занимать должности,
организационно-распорядительными
обязанностями сроком на 3 года, с
конфискацией в доход государства всего
принадлежащего ей имущества.
Меру пресечения оставить содержание
Срок наказания исчислять с 26.06.2011 года,
засчитав как отбытое время содержания
под стражей и в ИВС.
ОСОБА_11 признать виновным по ч.2 ст.364, ч.2
ст.366, ч.5 ст.191 УК Украины и назначить ему
- по ч.2 ст.366 УК Украины 2 года лишения
свободы, с лишением права занимать
должности, связанные с
организационно-распорядительными
обязанностями сроком на 2 года, в
соответствии со ст.49 УК Украины
освободить его от отбытия этого
наказания в связи с истечением сроков
давности привлечения по этому
преступлению к уголовной
- по ч.2 ст.364 УК Украины 4 года лишения
свободы с лишением права занимать
должности, связанные с
организационно-распорядительными
обязанностями сроком на 2 года;
- по ч.5 ст.191 УК Украины 8 лет лишения
свободы с лишением права занимать
должности, связанные с
организационно-распорядительными
обязанностями сроком на 3 года, с
конфискацией в доход государства всего
принадлежащего ему имущества.
В соответствии со ст.70 УК Украины, путем
поглощения менее строгого наказания
более строгим, окончательно назначить 8
лет лишения свободы с лишением права
занимать должности, связанные с
организационно-распорядительными
обязанностями сроком на 3 года, с
конфискацией в доход государства всего
принадлежащего ему имущества.
Меру пресечения до вступления
приговора в законную силу оставить
подписку о невыезде.
Срок наказания исчислять со дня
задержания для исполнения настоящего
ОСОБА_12 признать виновной по ч.2 ст.366, ч.5
ст.191 УК Украины и назначить ей
- по ч.2 ст.366 УК Украины 2 года лишения
свободы, с лишением права занимать
должности, связанные с
административно-хозяйственными
обязанностями сроком на 2 года в
соответствии со ст.49 УК Украины
освободить её от отбытия этого
наказания, в связи с истечением сроков
давности привлечения по этому
преступлению к уголовной
- по ч.5 ст.191 УК Украины 7 лет лишения
свободы с лишением права занимать
должности, связанные с
административно-хозяйственными
обязанностями сроком на 3 года, с
применение ст.69 УК Украины без
конфискации в доход государства
принадлежащего ей имущества.
Меру пресечения до вступления
приговора в законную силу оставить
подписку о невыезде.
Срок наказания ОСОБА_12 исчислять со дня
задержания для исполнения настоящего
Взыскать солидарно в пользу КС
1 - с ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 779430
2 - дополнительно с ОСОБА_9 ОСОБА_10
ОСОБА_12 солидарно 1093400 грн.
3 - с ОСОБА_9 2117300 грн.
Взыскать с ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11,
в пользу Научно-исследовательского
экспертно-криминалистического центра
при УМВД Украины в Херсонской области
по 3412 грн. 21 коп. с каждого за проведение
Взыскать с Кредитного союза «Витязь-Н»
6. ОСОБА_125 - 4200 грн.. /том 6 л.д.126 /
8. ОСОБА_127. - 7000 грн. (л.д.86 т. 9)
10. ОСОБА_129 - 2000 грн. (л.д.154 т. 7)
11. ОСОБА_130 - 9200 грн. (л.д.80 т. 9)
12. ОСОБА_131т.- 6000 грн. (л.д.58 т. 7)
14. ОСОБА_132 - 106000 грн. (л.д.161 т. 10)
16. ОСОБА_134 - 8550 грн. (л.д.165 т. 8)
17. ОСОБА_135 - 2000 грн. (л.д.133 т. 8)
19. ОСОБА_137 - 3735,24 грн. (л.д.164 т. 7)
23. ОСОБА_141 3000 грн../том 2 л.д.143/
25. ОСОБА_143 - 3500 грн. (л.д.174 т. 7)
28. ОСОБА_146 - 2000 грн. (л.д.111 т. 11)
33. ОСОБА_151 - 5000 грн. (л.д.195 т. 6)
36. ОСОБА_154 9000 грн../том 6 л.д.58/
37. ОСОБА_155 - 3700 грн. (л.д.60 т. 11)
40. ОСОБА_158- 5400 грн. (л.д.220 т. 9)
41. ОСОБА_159 - 3000 грн. (л.д.241 т. 8)
42. ОСОБА_160 - 5000 грн. (л.д.248 т. 8)
44. ОСОБА_162 - 6042,87 грн.. (том 8 л.д.192)
46. ОСОБА_164. - 7100 грн. (л.д.175 т. 8)
47. ОСОБА_165 - 7500 грн. (л.д.185 т. 8)
48. ОСОБА_166 - 7000 грн. (л.д.165 т. 6)
49. ОСОБА_167 - 5600 грн. (л.д.165 т. 9)
56. ОСОБА_116 - 7000 грн. (л.д.89 т. 7)
57. ОСОБА_174 - 8050 грн.. /том 6 л.д.103 /
58. ОСОБА_175 - 5000 грн.. /том 6 л.д.171 /
59. ОСОБА_176 - 9200 грн. (л.д.92 т. 9)
62. ОСОБА_179 - 1000 грн.. /том 7 л.д.246 /
68. ОСОБА_185 - 122959,04 грн. (л.д.73 т. 10)
70. ОСОБА_187 7000 грн../том 2 л.д.173/
72. ОСОБА_189 9200 грн../том 2 л.д.213/
74. ОСОБА_191 - 9500 грн. (л.д.128 т. 7)
75. ОСОБА_192- 3560 грн. (л.д.60 т. 10)
76. ОСОБА_193 - 4000 грн. (л.д.226 т. 8)
85. ОСОБА_202 - 110270,83 грн. (л.д.173 т. 10)
88. ОСОБА_205 - 121800 грн. (л.д.209 т. 6)
89. ОСОБА_206- 2600 грн. (л.д.Ют. 11)
91. ОСОБА_208 - 8000 грн. (л.д.234 т. 11)
92. ОСОБА_209-3000 грн(л.д.230 т. 11)
93. ОСОБА_210- 2500 грн. (л.д.31 т. 8)
94. ОСОБА_211 - 2000 грн. (л.д.26 т. 11)
97. ОСОБА_214 - 8000 грн. (л.д.131 т. 11)
98. ОСОБА_215 - 2000 грн. (л.д.11 т. 10)
99. ОСОБА_216 - 184172,60 грн. /том 10 л.д.65 /
100. ОСОБА_217 - 7000 грн. (л. д.186 т. 9)
103. ОСОБА_219 - 3784 грн. (л.д.250 т. 9)
104. ОСОБА_220- 3782грн. (л.д.246 т. 9)
105. ОСОБА_221 - 5000 грн. (л.д.54 т. 8)
106. ОСОБА_222 - 3700 грн. (л.д.77 т. 8)
109. ОСОБА_225 - 8728 грн. (л.д.148 т. 10)
112. ОСОБА_228 - 2500 грн. (л.д.217 т. 8)
113. ОСОБА_229. - 1500 грн. (л.д.90 т. 8)
114. ОСОБА_230- 1000 грн. (л.д.181 т. 6)
115. ОСОБА_231 - 2689,94 грн. (л.д.184 т. 6)
120. ОСОБА_235 - 2400 грн.. /том 9 л.д.246 /
121. ОСОБА_236 - 3120 грн. (л.д.174 т. 9)
125. ОСОБА_240 - 5000 грн. (л.д.63 т. 8)
128. ОСОБА_243 - 8500 грн. (л.д.210 т. 8)
129. ОСОБА_244 - 4956 грн. (л.д.42 т. 11)
137. ОСОБА_252 - 5200 грн. (л.д.199 т. И)
140. ОСОБА_255 - 2025,64 грн. (л.д.105 т. 10)
143. ОСОБА_258- 6000 грн. (л.д.24 т. 12)
150. ОСОБА_265 - 8513 грн. (л.д.174 т. 6)
152. ОСОБА_267 - 2000 грн. (л.д.186 т. И)
154. ОСОБА_269 - 5000 грн. (л.д.102 т. 11)
156. ОСОБА_270 - 114000 грн/том 10 л.д.208 /
159. ОСОБА_273 - 3000 грн. (л.д.130 т. 9)
В исках всех потерпевших к подсудимым
ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_12 о
возмещении материального и морального
Вещественные доказательства оставить
при материалах уголовного дела,
бухгалтерские документы возвратить КС
Приговор может быть обжалован в
апелляционный суд Херсонской области
через Суворовский районный суд
г.Херсона в течение 15 суток со дня
провозглашения приговора, а
осужденными со дня вручения ему копии
настоящего приговора.
Председательствующий Зубов А.С.