ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" жовтня 2012 р. суддя Личаківського
районного суду м. Львова -Леньо С. І. з
участю прокурора - Букаловського Р.О.
розглянувши подання слідчого СВ
Личаківського РВ ЛМУ ГУМВС України у
Львівській області Лукіна А.А. про
проведення виїмки документів, що
містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Органами досудового слідства
розслідується кримінальна справа
порушена відносно ОСОБА_2, за ознаками
злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК
України.

З метою отримання доказів по справі,
для повного всебічного та об'єктивного
з'ясування обставин справи, слідчий СВ
Личаківського РВ ЛМУ ГУМВС України у
Львівській області за погодженням з
прокурором Личаківського району м.
Львова звернувся в суд з поданням про
проведення виїмки у Львівській філії
Акціонерно-комерційного банку
соціального розвитку «Укрсоцбанк», що
знаходиться за адресою м. Львів, пл.
Міцкевича, 10 документів, що містять
банківську таємницю, а саме: матеріалів
кредитних справ за кредитними
договорами, укладеними в період із
01.01.2007р. до 01.10.2012рр. між вказаним банком
(його структурними підрозділами,
філіями) та ПМП «Рубікон-2»та ОСОБА_2 в
оригіналах та в повному обсязі, в тому
числі документів, що стали підставою
для укладення кредитних договорів,
договорів застави та іпотеки,
документів щодо перевірки предмет
застави (іпотеки), висновків, що
подавались на засідання комітету,
протоколів засідань кредитного
комітету банківської установи,
документів щодо видачі та використання
кредитних коштів, а також
підтверджуючих (касових) документів
стосовно погашення зазначених
кредитів, відсотків та комісії,
переписки між банківською установою та
позичальником, поручителем та
кредитором; інформації про стан
заборгованості по кредитах, наданих у
період з 01.01.2007р. до 01.10.2012р вказаним
банком, в тому числі його структурними
підрозділами, філіями, ПМП
«Рубікон-2»та ОСОБА_2; інформації про
банківські рахунки ПМП «Рубікон-2»та
ОСОБА_2 у вказаному банку (його
структурних підрозділах, філіях), якими
останні користувались (користуються) у
період з 01.01.2007р. до 01.10.2012р., а також
роздруківки руху коштів з повною
розшифровкою із зазначенням
контрагентів, від яких надходили та які
отримували кошти по таких рахунках за
вказаний вище період із зазначенням
залишку коштів на таких рахунках;
інформації про вклади (депозити) ОСОБА_2
у вказаному банку (його структурних
підрозділах, філіях) із зазначенням їх
суми; інформації про банківські
скриньки вказаного банку (його
структурних підрозділів, філій), якими
користувався (користується) ОСОБА_2 в
період із 01.01.2007р. до 01.10.2012рр. та
наявність коштів, цінностей та
документів у таких скриньках.

Розглянувши подання ст. слідчого СВ
Личаківського РВ ЛМУ ГУМВСУ у
Львівській обл., оглянувши додані
документи, заслухавши думку прокурора,
який підтримав подання, суд приходить
до висновку, що подання слід
задоволити, оскільки проведення виїмки
вказаних документів є необхідним при
розслідуванні кримінальної справи, а
отримана в результаті цього інформація
матиме важливе значення для
встановлення істини по справі.

На підставі викладеного та керуючись
ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Дозволити проведення виїмки у
Львівській філії
Акціонерно-комерційного банку
соціального розвитку «Укрсоцбанк», що
знаходиться за адресою м. Львів, пл.
Міцкевича, 10 документів, що містять
банківську таємницю, а саме:

- матеріалів кредитних справ за
кредитними договорами, укладеними в
період із 01.01.2007р. до 01.10.2012рр. між
вказаним банком (його структурними
підрозділами, філіями) та ПМП
«Рубікон-2»та ОСОБА_2 в оригіналах та в
повному обсязі, в тому числі
документів, що стали підставою для
укладення кредитних договорів,
договорів застави та іпотеки,
документів щодо перевірки предмет
застави (іпотеки), висновків, що
подавались на засіданя комітету,
протоколів засідань кредитного
комітету банківської установи,
документів щодо видачі та використання
кредитних коштів, а також
підтверджуючих (касових) документів
стосовно погашення зазначених
кредитів, відсотків та комісії,
переписки між банківською установою та
позичальником, поручителем та
кредитором;

- інформації про стан заборгованості по
кредитах, наданих у період з 01.01.2007р. до
01.10.2012р вказаним банком, в тому числі
його структурними підрозділами,
філіями, ПМП «Рубікон-2»та ОСОБА_2;

- інформації про банківські рахунки ПМП
«Рубікон-2»та ОСОБА_2 у вказаному банку
(його структурних підрозділах, філіях),
якими останні користувались
(користуються) у період з 01.01.2007р. до
01.10.2012р., а також роздруківки руху
коштів з повною розшифровкою із
зазначенням контрагентів, від яких
надходили та які отримували кошти по
таких рахунках за вказаний вище період
із зазначенням залишку коштів на таких
рахунках;

- інформації про вклади (депозити)
ОСОБА_2 у вказаному банку (його
структурних підрозділах, філіях) із
зазначенням їх суми;

- інформації про банківські скриньки
вказаного банку (його структурних
підрозділів, філій), якими користувався
(користується) ОСОБА_2 в період із
01.01.2007р. до 01.10.2012рр. та наявність коштів,
цінностей та документів у таких
скриньках.

Порядок проведення виїмки узгодити з
керівником даної установи.

Контроль за виконанням постанови
покласти на слідчого СВ Личаківського
РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській
області Лукіна А.А.

Постанова остаточна та оскарженню не
підлягає.

Суддя
Леньо С. І.