ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження 1кс/201/7533/2015
У Х В А Л А
23 липня 2015 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3 ..

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №0000074 від 10 червня 2015 року, прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:
23 липня 2015 прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що слідчим відділом СЧ УМВС України на Придніпровській залізниці проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000074, розпочатому 10.06.2015 року за фактом внесення службовими особами ПП «ІнкотермсБрок» (код за ), ТОВ «Радамір-А» (код за ), ПП «Костел» (код за ), ТОВ «Космополія» (код за ) завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у листопаді 2014 року службові особи підприємства ТОВ «Радамір - А» (код 39307606), директором, бухгалтером та засновником якого є ОСОБА_4 , в податкових деклараціях з податку на додану вартість та розшифровках податкових зобов`язань та податкового кредиту до податкових декларацій внесли завідомо неправдиві дані щодо реалізації товарів власного імпорту підприємству ТОВ «Радонс» (код 39384350) на загальну суму 2684491,56 грн. (в тому числі ПДВ 447415,26 грн.).

Директор зазначеного суб`єкта господарської діяльності гр. ОСОБА_5 не могла здійснювати керівництво фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Радонс» (код 39384350), зареєстрованому у ДПІ Голосіївського району м. Києва, у зв`язку із своїми морально-діловими якостями (ведення антисоціального та аморального способу життя, зловживання алкоголем) та у зв`язку із постійним мешканням у м. Дніпроджержинську, Дніпропетровської області.

Також встановлено, що громадянами ОСОБА_4 та ОСОБА_6 для здійснення господарської діяльності, пов`язаної з наданням брокерських послуг та зовнішньоекономічної діяльності, зареєстровані та в даний час використовуються при здійсненні діяльності наступні підконтрольні суб`єкти господарської діяльності: ПП «Інкотермс Брок» (код 32737144), директором якого є ОСОБА_7 , засновником бувша дружина ОСОБА_8 . Податкова адреса АДРЕСА_1 ; ТОВ «Радамір - А» (код 39307606), директором, бухгалтером та засновником якого є ОСОБА_4 . Податкова адреса АДРЕСА_1 ; ПП «Костел» (код 38360758), директором, бухгалтером та засновником якого є ОСОБА_4 . Податкова адреса АДРЕСА_2 ; ТОВ «Космополія» (код 39660775), директором та бухгалтером якого є ОСОБА_4 . Засновник ОСОБА_9 . Податкова адреса АДРЕСА_3 .

Зазначені СПД створені ОСОБА_4 та ОСОБА_10 для провадження брокерської діяльності, яка здійснюється з порушенням податкового та митного законодавства, а саме: використовуючи механізм заміни реальних ввізних документів, виписаних нерезидентами (зовнішньоекономічних контрактів, інвойсів, товарно-транспортних документів, сертифікатів якості та походження товарів та інших) на підробні, в яких вказується занижена митна вартість товару, чим самим занижуються сума митних платежів та податку на додану вартість.

Для здійснення своєї незаконної злочинної діяльності, ОСОБА_4 та ОСОБА_10 створено групу осіб (митних брокерів, менеджерів, бухгалтерів), яка підпорядкована особисто ОСОБА_4 та з метою офіційного прикриття та фактичної легалізації має вигляд офіційно працевлаштованих працівників підконтрольних підприємств.

Так, встановлені працівники зазначених підприємств, які задіяні в здійсненні діяльності, організованій ОСОБА_4 та ОСОБА_6 по наданню брокерських послуг, взаємодії з митною та податковими службами, яким також надавалися довіреності на представництво інтересів СГД-замовників послуг в митних та податкових органах, а саме: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та мешкає за адресою АДРЕСА_4 , працівник ПП «Інкотермс-Брок»; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована та мешкає за адресою АДРЕСА_5 , бухгалтер ПП «Інкотермс-Брок»; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована та мешкає за адресою АДРЕСА_6 , працівник ПП «Інкотермс-Брок», митний брокер; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована та мешкає за адресою АДРЕСА_7 , працівник ПП «Костел», митний брокер.

Зазначені вище особи під керівництвом ОСОБА_4 , в період з 2013 року по даний час задіяні в схемах надання послуг іншим СГД по митному оформленню імпортованих товарів із заниженням їх митної вартості шляхом внесення в товарно-супровідні документи завідомо неправдивих даних.

16.07.2015 отримано ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська про надання дозволу на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_8 та за місцем мешкання ОСОБА_11 , а саме за адресою АДРЕСА_4 , з метою відшукання предметів, речей і документів, що мають відношення до даного кримінального провадження, а саме: первинних документів, що відображають фінансово-господарську діяльність ПП «ІнкотермсБрок» (код за ), ТОВ «Радамір-А» (код за ), ПП «Костел» (код за ), ТОВ «Космополія» (код за ) за період з 01.01.2013 по теперішній час включно, а саме: договори (угоди, контракти), специфікації, калькуляції, ліцензії, сертифікати якостей, інвойси, податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, первинна бухгалтерська документація, калькуляцій щодо формування вартості виробів, товарів, послуг, актів виконаних робіт, платіжних доручень та інших документів з проведення розрахунків за проведені фінансово-господарські операції в готівковій та безготівковій формі; первинних документів інших суб`єктів господарювання (підприємницької діяльності), що зберігаються у ОСОБА_4 за усним, письмовим дорученням, проханням інших осіб та не відносяться до діяльності ПП «ІнкотермсБрок» (код за ), ТОВ «Радамір-А» (код за ), ПП «Костел» (код за ), ТОВ «Космополія» (код за ); інших документів, в тому числі документів податкової та іншої звітності, які в обов`язковому порядку надаються до державних органів та установ для визначення бази та об`єкта оподаткування, а також свідчать про фактично проведені фінансово-господарські взаємовідносини, розрахунки у готівковій та безготівковій формі, розрахунки по банківській системі; документів, що свідчать про державну реєстрацію ПП «ІнкотермсБрок» (код за ), ТОВ «Радамір-А» (код за ), ПП «Костел» (код за ), ТОВ «Космополія» (код за ) та інших суб`єктів господарювання (підприємницької діяльності), документів які визначають посадові обов`язки їх службових осіб; носів інформації, в тому числі електронні, які зберігають відомості про вчинені фінансово-господарські взаємовідносини, фактично проведені фінансово-господарські взаємовідносини, розрахунки у готівковій та безготівковій формі, розрахунки по банківській системі, такі як комп`ютерна техніка, флеш-карти пам`яті, жорсткі диски та інші; штампів, печаток, факсиміле ПП «ІнкотермсБрок» (код за ), ТОВ «Радамір-А» (код за ), ПП «Костел» (код за ), ТОВ «Космополія» (код за ), а також штампів, печаток, факсиміле інших суб`єктів господарювання (підприємницької діяльності); грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом або які/яке здобуто у результаті вчинення кримінального правопорушення.

23 липня 2015 року за вказаними адресами було проведено обшуки, в ході яких, крім документів, на які судом прямо надано дозвіл на їх вилучення, було виявлено та вилучено документи та матеріальні цінності, які можуть мати значення для розкриття кримінального правопорушення, і можуть забезпечити відшкодування матеріальної шкоди у кримінальному провадженні, та рішення щодо яких може бути прийнято лише після їх детального огляду, аналізу ряду судових експертиз та досліджень.

На підставі викладеного прокурор з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що вилучене в ході обшуків за адресами: АДРЕСА_8 та АДРЕСА_4 , а саме: злиток металу жовтого кольору на якому міститься напис «100g Fine Gold 999,9 v 701705»; злиток металу жовтого кольору на якому міститься напис «100g Fine Gold 999,9 v 701706»; злиток металу жовтого кольору на якому міститься напис «100g Fine Gold 999,9 v АА 041349»; злиток металу жовтого кольору на якому міститься напис «100g Fine Gold 999,9 v АА 012018»; злиток металу жовтого кольору на якому міститься напис «100g Fine Gold 999,9 v АА 041355»; злиток металу жовтого кольору на якому міститься напис «100g Fine Gold 999,9 v АА 041347»; злиток металу жовтого кольору на якому міститься напис «100g Fine Gold 999,9 v АА 041348»; злиток металу жовтого кольору на якому міститься напис «100g Fine Gold 999,9 v АА 041350»; злиток металу жовтого кольору на якому міститься напис «100g Fine Gold 999,9 v 041356»; злиток металу жовтого кольору на якому міститься напис «100g Fine Gold 999,9 v АА 012016»; паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 25.04.2006 року на ім`я ОСОБА_15 ; паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий 10.02.1999 року на ім`я ОСОБА_16 .

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з`явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

Що стосується накладення арешту на паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 25.04.2006 року на ім`я ОСОБА_15 ; паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий 10.02.1999 року на ім`я ОСОБА_16 , то в цій частині клопотання слід відмовити, оскільки арешт та вилучення паспорту громадянина України може мати наслідком порушення конституційних прав цих громадян.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що вилучене в ході обшуків за адресами: АДРЕСА_8 та АДРЕСА_4 , а саме: злиток металу жовтого кольору на якому міститься напис «100g Fine Gold 999,9 v 701705»; злиток металу жовтого кольору на якому міститься напис «100g Fine Gold 999,9 v 701706»; злиток металу жовтого кольору на якому міститься напис «100g Fine Gold 999,9 v АА 041349»; злиток металу жовтого кольору на якому міститься напис «100g Fine Gold 999,9 v АА 012018»; злиток металу жовтого кольору на якому міститься напис «100g Fine Gold 999,9 v АА 041355»; злиток металу жовтого кольору на якому міститься напис «100g Fine Gold 999,9 v АА 041347»; злиток металу жовтого кольору на якому міститься напис «100g Fine Gold 999,9 v АА 041348»; злиток металу жовтого кольору на якому міститься напис «100g Fine Gold 999,9 v АА 041350»; злиток металу жовтого кольору на якому міститься напис «100g Fine Gold 999,9 v 041356»; злиток металу жовтого кольору на якому міститься напис «100g Fine Gold 999,9 v АА 012016»

В іншій частині клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, що вилучене в ході обшуків, а саме на паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 25.04.2006 року на ім`я ОСОБА_15 ; паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий 10.02.1999 року на ім`я ОСОБА_16 . відмовити.

Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1