Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/3712/14-к
Номер провадження 1-кс/213/273/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2014 року, слідчий суддя Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ Інгулецького РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Інгулецького району м. Кривого Рогу ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №0001600, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Як зазначено в клопотанні, 26 вересня 2014 року до ВМ Інгулецького РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 25.09.2014 року, приблизно о 10.00 годині, невідома особа подзвонила на мобільний телефон ОСОБА_5 з мобільного телефону «Номер скрыт» і представившись на ім`я ОСОБА_6 повідомила завідомо неправдиві свідчення про те, що її сина ОСОБА_7 затримали працівники міліції з наркотичними речовинами та щоб уладнати дану ситуацію потрібно перерахувати невідомій особі на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 10000 гривень. Після цього ОСОБА_5 , будучи обманутою і помиляючись відносно достовірності наданої інформації передала невстановленій особі грошові кошти в розмірі 10000 гривень. Таким чином ОСОБА_5 було завдано матеріального збитку на вказану суму. Діями невстановленої особи заявникові завдано матеріального збитку в сумі 10000 гривень.

За даним фактом 26 вересня 2014 року було розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства відносно ОСОБА_5 .

Під час проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 надала копії чеків № 8; № 5 переводу грошових коштів з її рахунку, згідно якого з картки потерпілої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , 26.09.2014 року об 10:38 та 10:42 годині через банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по АДРЕСА_1 було здійснено перевід грошових коштів у сумі 8000 гривень та 2000 гривень на рахунок НОМЕР_2 .

З метою встановлення особи причетної до скоєння вказаного кримінального правопорушення необхідно отримати:

- повний номер рахунку НОМЕР_2 із зазначенням усіх цифр та анкетних даних власника (повні паспортні дані) цього рахунку, на який 26.09.2014 року об 10:38 та 10:42 годині було здійснено перевід грошових коштів в сумі 8000 грн. та 2000 грн. з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_5 ;

- факт знімання грошей з рахунку НОМЕР_2 , на який 26.09.2014 року об 10:38 та 10:42 годині було перераховано гроші потерпілої ОСОБА_5 в сумі 8000 грн. та 2000 грн., а також дата, час та місце зняття грошей із зазначенням адреси та банкомату;

- факт переводу грошей з рахунку НОМЕР_2 на інші рахунки із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних володільців (повні паспортні дані) цих рахунків, суми грошей переводу, місця переводу грошей, дати та часу у період часу з 26.09.2014 року по теперішній час.

Зазначені, відомості в отриманні яких є необхідність, згідно територіального поділу знаходяться у володінні Криворізької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , т. НОМЕР_3 . Начальником вказаного підрозділу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_8 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання повністю, просив його задовольнити.

Представник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином за допомогою факсимільного зв`язку.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання з додатками, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що за заявою потерпілої ОСОБА_5 26 вересня 2014 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001600 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом шахрайства відносно ОСОБА_5 .

Згідно протоколу допиту потерпілої від 28.09.2014 року остання, будучи обманутою і помиляючись відносно достовірності інформації щодо свого сина ОСОБА_7 перерахувала зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок іншої банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку їй повідомила невідома особа, грошові суми в розмірі 8 000 грн. та 2 000 грн.

Вказані обставини підтверджуються протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 26.09.2014 року, а також чеками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про суми переводу 26.09.2014 року з банківської картки ОСОБА_5 в розмірі 8 000 грн. та 2 000 грн. та витягом з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 08.10.2014 року про деталі операції споживача банківських ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуг ОСОБА_5 за її банківською карткою.

Таким чином, суд знаходить, що клопотання повністю обґрунтоване і для встановлення особи, причетної до скоєння вказаного кримінального правопорушення, слідчому необхідно отримати доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, який можливо отримати лише на підставі рішення суду.

З урахуванням вищевикладеного, керуючись ст.ст.110, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Інгулецького РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Інгулецького району м. Кривого Рогу ОСОБА_4 задовольнити повністю.

Надати оперуповноваженому СКР Інгулецького РВ КМУ лейтенанту міліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться в Криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 т. НОМЕР_3 щодо наступної інформації:

- повний номер рахунку НОМЕР_2 із зазначенням усіх цифр та анкетних даних власника (повні паспортні дані) цього рахунку, на який 26.09.2014 року об 10:38 та 10:42 годині було здійснено перевід грошових коштів в сумі 8000 грн. та 2000 грн. з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_5 ;

- факт знімання грошей з рахунку НОМЕР_2 , на який 26.09.2014 року об 10:38 та 10:42 годині було перераховано гроші потерпілої ОСОБА_5 в сумі 8000 грн. та 2000 грн., а також дата, час та місце зняття грошей із зазначенням адреси та банкомату;

- факт переводу грошей з рахунку НОМЕР_2 на інші рахунки із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних володільців (повні паспортні дані) цих рахунків, суми грошей переводу, місця переводу грошей, дати та часу у період часу з 26.09.2014 року по теперішній час.

Строк дії ухвали - до 22.11.2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ця ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя