Провадження 1-кс/127/4003/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого відділення СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області, старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, які можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_3

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_4 зловживаючи довірою ОСОБА_5 , шляхом шахрайських дій незаконно заволодів та в подальшому продав належну їй квартиру за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно показів ОСОБА_4 встановлено, що останній гроші передав ОСОБА_5 , яка в подальшому частину грошей поклала на рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договір № 2336.

За наявною інформацією зазначені вище документи та речі зберігаються у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Дніпропетровську, за адресою: АДРЕСА_2 .

У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 62 Порядок розкриття банківської таємниці Закону України Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000 року, інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, та те, що зазначені вище документи та речі мають важливе значення для об`єктивного провадження досудового розслідування, тому як відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, старший слідчий просив клопотання задовольнити

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області, старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 дозвіл на розголошення банківської таємниці в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Дніпропетровськ та на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді, щодо відкриття та використання розрахункового рахунку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за договором № 2336, а саме ким, коли та в якому відділенні був відкритий рахунок на ім`я ОСОБА_5 , де на даний час зберігається юридична справа сформована при відкритті вказаного рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », баланс даного рахунку, вилучити роздруківку руху коштів по даному рахунку за період з 25.04.2013 по теперішній час, а також надати інформацію про інші рахунки на ОСОБА_5 у вказаному банку.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: