Справа № 404/3713/15-к
Номер провадження 1-кс/404/778/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2015 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення позапланової виїзної документальної ревізії, внесене у кримінальному провадженні № 0005794,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0005794, яке погоджено прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 28.07.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що в період часу 2011 - 2013 років, посадові особи благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем під виглядом виконання робіт та придбання товарно-матеріальних цінностей, вчинили розтрату грошових коштів фонду, які надходили в якості благодійної допомоги від фізичних та юридичних осіб.

Під час досудового слідства виникла необхідність перевірки вказаних фактів. Перевірка цих фактів має значення для отримання доказів в ході кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий підтримав вищезазначене клопотання, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні, та на матеріали кримінального провадження.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.40 КПК України слідчий органу досудового розслідування уповноважений призначати ревізії у порядку визначеному законом.

Згідно ст.2 ЗУ «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» № 2939-ХП від 26.01.1993р. (далі - Закон), головними завданнями органу державного фінансового контролю є: здійснення державного фінансового контролю за використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, правильністю визначення потреби в бюджетних коштах та взяттям зобов`язань, ефективним використанням коштів і майна, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності в бюджетних установах, а також на підприємствах, в установах та організаціях, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів, або використовують державне чи комунальне майно, та інше.

Розглянувши документи та інші матеріали додані до клопотання та керуючись спеціальним Законом України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», суд вважає що клопотання підлягає задоволенню, оскільки питання, які планується з`ясувати у ході позапланової виїзної ревізії мають значення для досудового розслідування та відповідно до ст.2 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» віднесена до компетенції органів державного фінансового контролю.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 93, 132 КПК України, ст.2, ч.7 ст.11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» -

УХВАЛИВ:
Клопотання про надання дозволу на проведення позапланової виїзної документальної ревізії задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїзної позапланової ревізії фінансової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема перевірити ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року, а саме щодо взаємовідносин з КОБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 .

На вирішення ревізії поставити наступні запитання:

1. Визначити загальну суму надходжень до ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема до ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 , грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей за період з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року, які надійшли в якості благодійної допомоги від КОБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2. Визначити правильність, повноту, достовірність та відповідність діючому законодавству використання грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей, які надійшли в якості благодійної допомоги від КОБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема до ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 , за період з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року;

3. Визначити та розмежувати підприємства, установи, організації, яким КОБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано грошові кошти за виконання робіт в ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема до ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 за період з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року;

4. Визначити розмір збитків, які можливо завдані внаслідок привласнення грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей, службовими (посадовими) особами КОБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема ІНФОРМАЦІЯ_9 , за період з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року.

Проведення ревізії доручити працівникам ІНФОРМАЦІЯ_10 (юридична адреса: АДРЕСА_5 ) на термін 15 робочих діб з моменту отримання ухвали суду.

Ухвала суду оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її винесення.

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1