У Х В А Л А
08.07.2015 Справа №607/11671/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , звернувся в суд в рамках кримінального провадження за № 0000095 від 05.03.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 204 та ч. 1 ст. 263 КК України, із клопотанням про арешт майна, а саме вилученого під час обшуку приміщення споруди АДРЕСА_1 , яку ОСОБА_6 орендує у ТОВ «Тернопільський міський ринок ЛТД», зокрема грошових коштів сумі 1342 гривень, а саме: 70 купюр номіналом 1 гривня із наступними серіями та номерами: КГ9011582, РЖ7007599, ПБ3310329, ПД7427737, НЖ1964189, ПВ3409324, РБ7660288, РГ1269224, РЛ0406968, МБ8365936, НА7202847, ЄБ1423275, РЛ8944100, НД8207734, РЄ2491254, НВ8416309, МЗ9098063, НБ6569079, РЄ4674565, ГФ8919690, РЗ4098715, ПЗ3742110, РЛ1807510, МЄ0923104, НЖ5324569, РД5182648, РБ8482474, ПЕ7316275, СА5037446, ВБ2739039, СА9021477, ПЕ8375558, ГА7602824, РБ1894734, МВ1750121, НА6416988, НЗ2628767, ПЗ4550794, НЗ4050852, ПИ9776530, ПВ8930434, КГ5244051, НЛ8644865, ПЕ2363113, НИ1353826, МГ0996761, НЗ0581929, МБ2980538, АШ3998969, РК8502306, СА7124118, НЄ0197939, РЕ0761014, РБ9863768, НИ2684169, НВ0025321, НМ7883698, ПБ6050087, РК7343750, НВ1592092, РЛ4628468, КЄ4668463, РЄ7973384, РЖ0261173, РЗ7427239, ЕБ0386796, ЕБ6511613, КГ0833709, НГ4389273, РИ0291911; 26 купюр номіналом 2 гривні із наступними серіями та номерами: ТЄ8589921, МЖ4267463, ПЕ7007712, ТА7582436, МБ1508459, РГ8815800, ТА9574042, РГ8663667, ПЗ1227890, ПГ3565402, ТА7688169, РВ7542582, ПА1685272, КЄ2315406, ТЕ1761757, ТЖ9782740, ТА0115707, РА5662716, ТЕ5237620, ТЄ4795275, ПВ9816945, РГ2291111, РВ7152235, РЕ6118494, РЕ7485689, РГ3518847; 13 купюр номіналом 5 гривень із наступними серіями та номерами: РА0565970, ПЕ1469835, РВ7372877, РВ0232507, РГ0856955, РГ2854254, ПБ3263243, НИ5255140, ПБ5121065, ТБ9313910, ТБ0051815, НИ3269071, ПГ1972607; 2 купюри номіналом 10 гривень із наступними серіями та номерами:ПА5887422, МГ3832516; 2 купюри номіналом 20 гривень із наступними серіями та номерами:МК6468849, КХ8137724; 4 купюри номіналом 100 гривень із наступними серіями та номерами: БП5733768, ГГ6384493, ВЕ9720177, ЕЯ1446860; 12 купюр номіналом 50 гривень із наступними серіями та номерами: КИ2823130, ЕЖ0408865, ЕШ6191663, ПБ6693772, ПГ8601386, КИ0204845, КВ4542197, КП2085629, ПЄ0563755, КБ6373180, ПГ4984665, КБ1878616; 2 купюри номіналом 20 гривень із наступними серіями та номерами: МЖ8050808, КЗ8658478; 5 купюр номіналом 10 гривень із наступними серіями та номерами: МГ9190033, МЄ3396363, МВ2526945, КД9889935, НА6335637; 1 купюру номіналом 5 гривень із наступною серією та номером: РД7679231, оскільки вилучені грошові кошти, мають значення речових доказів під час розслідування даного кримінального провадження та набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

У судовому засіданні слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Тернополя, здійснюється виготовлення та збут фальсифікованої алкогольної продукції з підробленими марками акцизного податку. З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні осіб, які здійснюють виробництво, постачання та реалізацію алкогольної продукції із підробленими марками акцизного податку. В подальшому, в ході виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, працівниками УБОЗ УМВС України в Тернопільській області встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 , який здійснює свою господарську діяльність в приміщенні споруди АДРЕСА_1 , де здійснюється реалізація фальсифікованої алкогольної продукції із підробленими марками акцизного податку. 19 березня 2015 року, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду, у вказаному приміщенні було проведено обшук в ході якого вилучено 22 пляшки горілки «Пшенична. Олександрія Бліг» на яких було наклеєно 17 марок акцизного податку та 8 пляшок горілки та «Золоте поле» із марками акцизного податку. Відповідно до висновку судової технічної експертизи документів від 22.04.2015 року №1.1-202/15 марки акцизного податку, що були наклеєні на пляшках горілки «Пшенична. Олександрія Бліг» виготовлені не державним спеціалізованим підприємством, яке повинно здійснювати їх випуск. Відповідно до висновку судово-хімічної експертизи спиртовмісних сумішей від 10.06.2015 року № 2-377/15 рідини у пляшках горілки «Пшенична Олександрія» ТОВ «Олександрія-бліг» є водно-спиртовими сумішами, які не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови». Також, 28 квітня 2015 року працівниками УБОЗ УМВС України в Тернопільській області було встановлено, що у вищевказаному приміщенні і надалі здійснюється зберігання та реалізація фальсифікованої алкогольної продукції із підробленими марками акцизного податку реалізацію якої, здійснює громадянин ОСОБА_7 .

З метою припинення протиправної діяльності по зберіганню з метою збуту та реалізації фальсифікованої алкогольної продукції із підробленими марками акцизного податку, виявлення та вилучення фальсифікованої алкогольної продукції із підробленими марками акцизного податку, 03 липня 2015 року, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду, у споруді № 66 по бульв. Куліша, 1 в м. Тернополі, яку ОСОБА_6 орендує у ТОВ «Тернопільський міський ринок ЛТД» було проведено обшук в ході якого вилучено 3 пляшки горілки «Золоте поле» місткістю 1 л кожна, 3 пляшки горілки «Золоте поле» місткістю 0,5 л кожна, 7 пляшок горілки «Пшенична» місткістю 0,5 л кожна, 3 пляшки горілки «Могорич» місткістю 0,5 л кожна. Крім цього в ході проведення обшуку також було вилучено грошові кошти в сумі 1342 гривень, а саме: 70 купюр номіналом 1 гривня із наступними серіями та номерами: КГ9011582, РЖ7007599, ПБ3310329, ПД7427737, НЖ1964189, ПВ3409324, РБ7660288, РГ1269224, РЛ0406968, МБ8365936, НА7202847, ЄБ1423275, РЛ8944100, НД8207734, РЄ2491254, НВ8416309, МЗ9098063, НБ6569079, РЄ4674565, ГФ8919690, РЗ4098715, ПЗ3742110, РЛ1807510, МЄ0923104, НЖ5324569, РД5182648, РБ8482474, ПЕ7316275, СА5037446, ВБ2739039, СА9021477, ПЕ8375558, ГА7602824, РБ1894734, МВ1750121, НА6416988, НЗ2628767, ПЗ4550794, НЗ4050852, ПИ9776530, ПВ8930434, КГ5244051, НЛ8644865, ПЕ2363113, НИ1353826, МГ0996761, НЗ0581929, МБ2980538, АШ3998969, РК8502306, СА7124118, НЄ0197939, РЕ0761014, РБ9863768, НИ2684169, НВ0025321, НМ7883698, ПБ6050087, РК7343750, НВ1592092, РЛ4628468, КЄ4668463, РЄ7973384, РЖ0261173, РЗ7427239, ЕБ0386796, ЕБ6511613, КГ0833709, НГ4389273, РИ0291911; 26 купюр номіналом 2 гривні із наступними серіями та номерами: ТЄ8589921, МЖ4267463, ПЕ7007712, ТА7582436, МБ1508459, РГ8815800, ТА9574042, РГ8663667, ПЗ1227890, ПГ3565402, ТА7688169, РВ7542582, ПА1685272, КЄ2315406, ТЕ1761757, ТЖ9782740, ТА0115707, РА5662716, ТЕ5237620, ТЄ4795275, ПВ9816945, РГ2291111, РВ7152235, РЕ6118494, РЕ7485689, РГ3518847; 13 купюр номіналом 5 гривень із наступними серіями та номерами: РА0565970, ПЕ1469835, РВ7372877, РВ0232507, РГ0856955, РГ2854254, ПБ3263243, НИ5255140, ПБ5121065, ТБ9313910, ТБ0051815, НИ3269071, ПГ1972607; 2 купюри номіналом 10 гривень із наступними серіями та номерами:ПА5887422, МГ3832516; 2 купюри номіналом 20 гривень із наступними серіями та номерами:МК6468849, КХ8137724; 4 купюри номіналом 100 гривень із наступними серіями та номерами: БП5733768, ГГ6384493, ВЕ9720177, ЕЯ1446860; 12 купюр номіналом 50 гривень із наступними серіями та номерами: КИ2823130, ЕЖ0408865, ЕШ6191663, ПБ6693772, ПГ8601386, КИ0204845, КВ4542197, КП2085629, ПЄ0563755, КБ6373180, ПГ4984665, КБ1878616; 2 купюри номіналом 20 гривень із наступними серіями та номерами: МЖ8050808, КЗ8658478; 5 купюр номіналом 10 гривень із наступними серіями та номерами: МГ9190033, МЄ3396363, МВ2526945, КД9889935, НА6335637; 1 купюру номіналом 5 гривень із наступною серією та номером: РД7679231.

Згідно ст. ст. 167, 170 КПК України, арешт майна проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою тимчасового позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно, крім того арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Крім того як вбачається з ч. 3 ст. 170 КК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

За таких обставин, враховуючи те, що вказані вилучені грошові кошти належать до категорій, зазначених в ст. 167 КПК України, а саме: одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них..

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку в приміщенні споруди АДРЕСА_1 , яке ОСОБА_6 орендує у ТОВ «Тернопільський міський ринок ЛТД», зокрема грошові кошти в сумі 1342 гривень, а саме: 70 купюр номіналом 1 гривня із наступними серіями та номерами: КГ9011582, РЖ7007599, ПБ3310329, ПД7427737, НЖ1964189, ПВ3409324, РБ7660288, РГ1269224, РЛ0406968, МБ8365936, НА7202847, ЄБ1423275, РЛ8944100, НД8207734, РЄ2491254, НВ8416309, МЗ9098063, НБ6569079, РЄ4674565, ГФ8919690, РЗ4098715, ПЗ3742110, РЛ1807510, МЄ0923104, НЖ5324569, РД5182648, РБ8482474, ПЕ7316275, СА5037446, ВБ2739039, СА9021477, ПЕ8375558, ГА7602824, РБ1894734, МВ1750121, НА6416988, НЗ2628767, ПЗ4550794, НЗ4050852, ПИ9776530, ПВ8930434, КГ5244051, НЛ8644865, ПЕ2363113, НИ1353826, МГ0996761, НЗ0581929, МБ2980538, АШ3998969, РК8502306, СА7124118, НЄ0197939, РЕ0761014, РБ9863768, НИ2684169, НВ0025321, НМ7883698, ПБ6050087, РК7343750, НВ1592092, РЛ4628468, КЄ4668463, РЄ7973384, РЖ0261173, РЗ7427239, ЕБ0386796, ЕБ6511613, КГ0833709, НГ4389273, РИ0291911; 26 купюр номіналом 2 гривні із наступними серіями та номерами: ТЄ8589921, МЖ4267463, ПЕ7007712, ТА7582436, МБ1508459, РГ8815800, ТА9574042, РГ8663667, ПЗ1227890, ПГ3565402, ТА7688169, РВ7542582, ПА1685272, КЄ2315406, ТЕ1761757, ТЖ9782740, ТА0115707, РА5662716, ТЕ5237620, ТЄ4795275, ПВ9816945, РГ2291111, РВ7152235, РЕ6118494, РЕ7485689, РГ3518847; 13 купюр номіналом 5 гривень із наступними серіями та номерами: РА0565970, ПЕ1469835, РВ7372877, РВ0232507, РГ0856955, РГ2854254, ПБ3263243, НИ5255140, ПБ5121065, ТБ9313910, ТБ0051815, НИ3269071, ПГ1972607; 2 купюри номіналом 10 гривень із наступними серіями та номерами:ПА5887422, МГ3832516; 2 купюри номіналом 20 гривень із наступними серіями та номерами:МК6468849, КХ8137724; 4 купюри номіналом 100 гривень із наступними серіями та номерами: БП5733768, ГГ6384493, ВЕ9720177, ЕЯ1446860; 12 купюр номіналом 50 гривень із наступними серіями та номерами: КИ2823130, ЕЖ0408865, ЕШ6191663, ПБ6693772, ПГ8601386, КИ0204845, КВ4542197, КП2085629, ПЄ0563755, КБ6373180, ПГ4984665, КБ1878616; 2 купюри номіналом 20 гривень із наступними серіями та номерами: МЖ8050808, КЗ8658478; 5 купюр номіналом 10 гривень із наступними серіями та номерами: МГ9190033, МЄ3396363, МВ2526945, КД9889935, НА6335637; 1 купюру номіналом 5 гривень із наступною серією та номером: РД7679231.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 .

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору та ОСОБА_6 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1