Справа № 539/983/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 березня 2015 року Лубенський міськрайонний суд

Полтавської області

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора ІНФОРМАЦІЯ_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України , внесеного до ЄРДР за № 0000016 від 20.02.2015 року,

В С Т А Н О В И В :
20.02.2015 року відомості про кримінальне правопорушення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, кримінальному провадженню був присвоєний номер № 0000016 та розпочате його досудове розслідування.

16.01.2015 року Лубенський міжрайнний прокурор звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів належних ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч.1 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 19.02.2015 року від жительки с. Вищий Булатець, яка являється сільськогосподарським товаровиробникам ОСОБА_4 , надійшла заява про невиплату їй та її односельцям компенсація за продане сире молоко молокозаготівельником ОСОБА_5 та приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

20.02.2015 року старшим прокурором Лубенської міжрайонної прокуратури юристом 3 класу внесено відомості до ЄРДР № 0000016 від 20 лютого 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Відповідно до інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_3 на спеціальні рахунки № 4811 та інші, які відповідно до підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України, використовуються виключно для виплати сільськогосподарським товаровиробникам компенсації за продані ними молоко і м`ясо в живій вазі,- нараховані грошові кошти в значних розмірах, які перераховані господарствам та видані фізичним особам товаровиробникам.

В ході проведення досудового розслідування встановлено можливі підстави вважати, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнили грошові кошти із спеціальних рахунків, які відповідно до підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України, використовуються виключно для виплати сільськогосподарським товаровиробникам компенсації за продані ними молоко і м`ясо в живій вазі.

Так, допитана в якості свідка ОСОБА_4 вказала, що вона здає сире молоко заготувачеві ОСОБА_5 , яка в свою чергу здає його на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Свідок вказала, що вона та її односельці, які також здають сире молоко заготувачеві ОСОБА_5 , отримували грошові кошти за вартість молока із урахуванням жироодиниць, однак компенсації за продане ними сире молоко, які їм повинні нараховуватись та виплачуватись відповідно до підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України,- не отримували.

Вважають, що є достатні підстави вважати, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинено кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 191 КК України.

Водночас, для проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у витребуванні наступної інформації: - про рух грошових коштів по спеціальним рахункам № НОМЕР_1 та іншим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; - про переведенні та видані грошові кошти із каси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сільськогосподарським товаровиробникам компенсації за продане ними молоко.

Прохає суд постановити ухвалу якою надати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і містять інформацію про перерахування та видачу компенсацій сільськогосподарським товаровиробникам у період часу з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2014 року, а саме: виписки з банку по спеціальним рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та іншим спеціальним рахункам підприємства, які використовуються для виплати сільськогосподарським товаровиробникам компенсації за продане молоко, виписки з банків по рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які використовувались для перерахування грошових коштів із спеціального рахунку, роздруківки з банку про перераховані грошові кошти (компенсацію) на рахунки заготівельників, касові книги, видаткові касові ордери, платіжні доручення, виписки з банків про перераховані та отримані компенсації, відомості про видані грошові кошти заготувачам, відомості про виплачені компенсацій товаровиробникам, журнали, розписки, накладні, витяги із електронних носіїв інформації та інші документи, які містять інформацію про переведенні та видані грошові кошти службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сільськогосподарським товаровиробникам компенсації за продане ними молоко із зазначенням дати проведення операції, найменуванням установи, підприємства, організації, фізичної особи їх даних (місця розташування, контактної інформації), місце продажу молока (територія), умов продажу (ціни, компенсації), сум компенсації, спосіб проведення компенсації (виплати), підтвердження отримання компенсацій (підпис в журналі, виписка про переведення грошових коштів на банківський рахунок), інші документи/виписки, на яких може бути зазначена інформація, інших даних, які можуть бути надані, а також у вилученні документів, у яких міститься зазначена інформація, можливість вилучити зазначену інформації із електронних носіїв інформації у роздрукованому вигляді.

Враховуючи суму можливих завданих збитків, реальної загрози зміни або знищення речей і документів, а також потенційного посягання на інтереси держави в бюджетній та економічній сферах, для повноти проведення досудового розслідування та недопущення розголошення інформації, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянути без представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Розглянувши матеріали клопотання, вислухавши пояснення слідчого, та думку прокурора, приходжу до висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.

Враховуючи вищевикладене, та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучити, так як існує реальна загроза їх зміни та знищення, а також таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372, 395 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Лубенської міжрайонної прокуратури про надання тимчасового доступу та можливість вилучення документів , що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і містять інформацію про перерахування та видачу компенсацій сільськогосподарським товаровиробникам у період часу з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2014 року, а саме: виписки з банку по спеціальним рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та іншим спеціальним рахункам підприємства, які використовуються для виплати сільськогосподарським товаровиробникам компенсації за продане молоко, виписки з банків по рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які використовувались для перерахування грошових коштів із спеціального рахунку, роздруківки з банку про перераховані грошові кошти (компенсацію) на рахунки заготівельників, касові книги, видаткові касові ордери, платіжні доручення, виписки з банків про перераховані та отримані компенсації, відомості про видані грошові кошти заготувачам, відомості про виплачені компенсацій товаровиробникам, журнали, розписки, накладні, витяги із електронних носіїв інформації та інші документи, які містять інформацію про переведенні та видані грошові кошти службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сільськогосподарським товаровиробникам компенсації за продане ними молоко із зазначенням дати проведення операції, найменуванням установи, підприємства, організації, фізичної особи їх даних (місця розташування, контактної інформації), місце продажу молока (територія), умов продажу (ціни, компенсації), сум компенсації, спосіб проведення компенсації (виплати), підтвердження отримання компенсацій (підпис в журналі, виписка про переведення грошових коштів на банківський рахунок), інші документи/виписки, на яких може бути зазначена інформація, інших даних, які можуть бути надані, а також у вилученні документів, у яких міститься зазначена інформація, можливість вилучити зазначену інформації із електронних носіїв інформації у роздрукованому вигляді.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити Лубенській міжрайонній прокуратурі.

Строк дії ухвали слідчого судді один місяць, закінчується 17.04. 2015 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Ухвала слідчого судді в частині тимчасового доступу до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області прокурором та іншими заінтересованими особами, - протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, виклик яких не проводився, - у той самий строк з дня одержання копії ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя ОСОБА_1