Справа №4-42/11
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї НИ

м. Ковель 02 березня 2011 року

Ковельський міськрайонний суд Волинської області

під головуванням судді Луньової Т.М.,

за участі секретаря Бєлих Н.Б.,

прокурора Клімука В.С.

слідчої ОСОБА_1

розглянувши подання старшого слідчого Ковельської міжрайонної прокуратури Волинської області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий Ковельської міжрайонної прокуратури Волинської області ОСОБА_1 звернулась до суду з поданням про дачу дозволу на розкриття банківської таємниці, а саме отримання інформації про рух коштів Волинського обласного санаторію матері та дитини «Турія»по розрахунковому рахунку № 680, МФО 303194, що відкритий у філії «Відділення Промінвестбанку в м. Ковелі Волинської області» за період з 1.01.2009 року по 31.12.2009 року включно, із зазначенням в інформації про рух коштів платників, отримувачів коштів та призначення платежів.

Необхідність у розкритті банківської таємниці, обґрунтовується наступним:

Ковельською міжрайонною прокуратурою розслідується кримінальна справа № 40-017-11, що порушена стосовно службових осіб Волинського санаторію матері і дитини «Турія»за ч.5 ст.191 КК України, які протягом 2008-2009 років, зловживаючи своїм службовим становищем, при використанні коштів, виділених для санаторно-курортного лікування, діючи в інтересах ряду страхових компаній, вчиняли розтрату цих коштів.

Так, згідно п. 13.2 постанови Кабінету Міністрів України № 1673 «Про стан фінансово - бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів»від 29 листопада 2006 року та п. 2.1 розпорядження голови Волинської обласної адміністрації № 45 «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни в установах, організаціях та підприємствах області»для підприємств комунального сектору економіки, яким є санаторій «Турія», були встановлені граничні обсяги витрат на страхування на рівні не більше 1,5 відсотка обсягу чистого прибутку, а також обмеження максимального розміру страхового тарифу. Однак, службові особи санаторію «Турія», діючи всупереч даного обмеження, в інтересах страхових компаній, укладали договори страхування фінансових ризиків, страховий платіж по яким становив 15 відсотків від суми договору, за яким проводилось страхування.

Зокрема, 2 червня 2008 року службові особи санаторію «Турія»уклали договір № 02-06-02/ФР із Товариством з додатковою відповідальністю «Страхова компанія Ініціатива»про проведення страхування фінансового ризику до договору про надання санаторно-курортного лікування № 36-ФП- 08 від 30 травня 2008 року на загальну суму 40759,20 грн., що становило 15 відсотків від ціни договору, які в подальшому перерахували на рахунок страхової компанії, тобто розтратили їх.

Крім того, діючи повторно, 15 липня 2008 року службові особи санаторію «Турія», діючи в інтересах ТзОВ «Страхової компанії «Професіонал»уклали договір про проведення страхування фінансових ризиків № Ф 15/07-02 на загальну суму 441301,50 грн., що становило 15 відсотків від суми договору на надання послуг на санітарно - курортне лікування для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи від 19 квітня 2008 року. Дані кошти в подальшому були розтрачені шляхом перерахування на рахунок страхової компанії.

Крім того, діючи повторно, 6 квітня 2009 року службові особи санаторію «Турія»уклали договір із Товариством з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Прогрес»про проведення добровільного страхування фінансових ризиків № ФР 05 06- 04 на загальну суму 1 111 887,00 грн., які в подальшому перерахували на рахунок страхової компанії, тобто розтратили.

В ході розслідування даної кримінальної справи встановлено, що частина державних коштів службовими особами Волинського обласного санаторію матері та дитини «Турія»була перерахована з розрахункового рахунку №680,МФО 303194, що відкритий в філії «Відділення Промінвестбанку в м. Ковель Волинської області»на розрахунковий рахунок Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова Компанія «Прогрес»№ 1453, що відкритий у ДФ ВАТ АКБ «Автокразбанк»м. Донецьк, МФО 335764, а тому інформація про рух коштів (надходження та витрати) по вищевказаному розрахунковому рахунку має значення для встановлення істини у даній кримінальній справі.

Суд, заслухавши пояснення слідчої, думку прокурора, який подання підтримав, вивчивши матеріали подання, приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення.

Для проведення всебічного, повного і обєктивного досудового слідства по кримінальній справі № 40-017-11, та встановлення істини по справі слід надати дозвіл на отримання інформації про рух коштів (надходження та витрати) Волинського обласного санаторію матері та дитини «Турія»по розрахунковому рахунку №680, МФО 303194, що відкритий в філії «Відділення Промінвестбанку в м. Ковель Волинської області», оскільки вказана інформація має значення для справи, зокрема для перевірки підстав та достовірності проведених розрахунків установи з іншими підприємствами та організаціями.

На підставі викладеного, керуючись ст. 66 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, а саме надати інформацію про рух коштів (надходження та витрати) Волинського обласного санаторію матері та дитини «Турія»по розрахунковому рахунку № №680, МФО 303194, що відкритий в філії «Відділення Промінвестбанку в м. Ковель Волинської області», за період з 1.01.2009 року по 31.12.2009 року включно, із зазначенням в інформації про рух коштів платників, отримувачів коштів та призначення платежів.

Вищевказану інформацію надати на паперових та електронних носіях.

Постанова оскарженню не підлягає.

Головуюча: Т.М..Луньова