печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 липня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СГ Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000944 від 22.05.15 за фактом привласнення державного майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ДП «Укртранснафтопродукт» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що Міністерством внутрішніх справ України здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 24.02.2014 за фактами неправомірних дій службових осіб групи компаній Східноєвропейська паливно-енергетична компанія за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України.

В подальшому, службові особи ДП «Укртранснафтопродукт» без проведення обов`язкової конкурентної процедури у вигляді біржових торгів або аукціону уклали з ТОВ «Укройлпродукт» (, м. Київ), що входить до складу групи компаній «Фактор», договір поставки №15-1/10/14 від 15.10.2014, на підставі якого з 18.10.2014 по 28.02.2015 реалізували нафтопродукти у сукупному об`ємі 27 946,0979 тонн.

Внаслідок порушення порядку реалізації нафтопродуктів, що є речовими доказами у кримінальному провадженні, та продажу їх за заниженою ціною, а також безпідставного використання коштів, одержаних від їх реалізації, службовими особами ДП «Укртранснафтопродукт» державі спричинено майнову шкоду на загальну суму 341 151 238,83 грн.

Таким чином, грошові кошти у сумі 74 602 555,54 грн., незаконно перераховані ДП «Укртранснафтопродукт» на рахунок ТОВ «Трейд інвест компані» за договором поставки нафтопродуктів №14/11УТ від 14.11.2014 є предметом кримінального правопорушення, по якому здійснюється досудове розслідування, тобто мають властивості, визначені ч. 2 ст. 167 КПК України.

Незастосування заборони на використання чи розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ «Трейд інвест компані» може призвести до їх подальшого незаконного використання, зникнення та настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Отже, під час досудового розслідування виникла потреба у накладенні арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Трейд інвест компані» () № НОМЕР_1 в ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854).

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали з викладених в ньому підстав.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, дослідивши матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 170 КПК України Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

У клопотанні доведено необхідність накладення арешту на грошові кошти, оскільки вказані кошти є предметом кримінального правопорушення.

Разом з тим, клопотання в частині зобов`язання службових осіб ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854) надати інформацію про залишок грошових коштів на рахунку ТОВ «Трейд інвест компані» () № НОМЕР_1 на час виконання ухвали про арешт майна, не підлягає задоволенню, оскільки виходить за межі повноважень слідчого судді у даній категорії кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Зупинити видаткові операції за рахунком та накласти арешт на грошові кошти в межах суми 74 602 555,54 грн., що знаходяться у будь-якій валюті на рахунку ТОВ «Трейд інвест компані» () № НОМЕР_1 в ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854).

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1