Справа №1-111/10 рік
ПОСТАНОВА

04 січня 2010 року

Зарічний районний суд м. Суми в складі:

головуючого - судді Шершак М.І.

при секретарі - Українець Н.О.

з участю прокурора - Петренко В.І.,

адвокатів ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми матеріали кримінальної справи по обвинуваченню

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, одруженого, проживаючого в ІНФОРМАЦІЯ_4 раніше не засуджувався .

ВСТАНОВИВ:

Підсудний ОСОБА_4, органами досудового слідства звинувачується в тому, що рішенням засновника ОСОБА_5 № 1 від 22.07.2003р. було створено ПП «Ремонт- Наладка - ОСОБА_6», функції директора якого він поклав на себе.

27.04.2003р. ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» було зареєстроване в відділі державної реєстрації суб»єктів підприємницької діяльності Сумської міської ради.

На посаді заступника директора ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» протягом жовтня 2005р.- червня 2007р. працював ОСОБА_7.

В лютому 2008р. ОСОБА_4 вирішив взяти кредит в банку на споживчі цілі, при цьому оформити його вирішив на іншу особу, достовірно знаючи що для отримання кредиту необхідно надати до банку документи, серед яких повинна бути довідка про доходи з місця роботи за останній час і вказаних в ній доходів було би достатньо для повернення кредиту банку.

З метою отримання кредиту ОСОБА_4 вирішив незаконно, за допомогою директора ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» ОСОБА_5 скласти довідку про доходи з його підприємства з завідомо неправдивими відомостями про розмір доходів на ім'я ОСОБА_8, який деякий час без оформлення офіційних трудових відносин працював в ПП «Ремонт- Наладка-Сервіс» і тому копія його паспорту та ідентифікаційного коду були на цьому підприємстві.

11.02.2008р., в денний час, з метою реалізації свого злочинного плану ОСОБА_4, знаходячись в офісі ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» по вул. Кірова,98, в м. Суми, звернувся зі своїм проханням та умовив директора підприємства ОСОБА_5 скласти довідку про доходи з завідомо неправдивими відомостями на прізвище ОСОБА_8.

ОСОБА_5 погодився з проханням ОСОБА_4 і в той же день, знаходячись в офісі підприємства за вищевказаною адресою, склав та видав ОСОБА_4 довідку про доходи з завідомо неправдивими відомостями ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» на прізвище ОСОБА_8

Так, в довідці про доходи від 11.02.2008р. на прізвище ОСОБА_8 директор ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» ОСОБА_5 записав завідомо неправдиві відомості про те, що нібито ОСОБА_8 протягом серпня 2007р. січня 2008р. працював в очолюваному ним підприємстві на посаді каменяра і отримував протягом цього часу заробітну плату в сумі 12652 грн., поставив на цьому документі свій підпис, вихідний номер, дату, печатку і штамп ПП "Ремонт-Наладка-Сервіс".

Насправді ОСОБА_8 в офіційних трудових відносинах з ПП «Ремонт- Наладка-Сервіс» ніколи не знаходився.

Крім вищевикладеного, в один із днів лютого 2008р. ОСОБА_4, знаходячись за місцем свого проживання в ІНФОРМАЦІЯ_5 кім. 42 особисто, а також разом з невставленими під час досудового слідства особами склали та підписами від імені ОСОБА_8 заяву про надання кредиту в сумі 10000 грн. в СФ АБ «Брокбізнесбанк» від 11.02.08р. та заяву-анкету про відкриття та обслуговування спеціального карткового рахунку з видачею міжнародної платіжної картки в СФ АБ «Брокбізнесбанк» від 12.02.08р. В один із днів лютого 2008р. ОСОБА_4 звернувся до керуючої міським відділенням № 4 СФ АБ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_9 з проханням та умовив її допомогти укласти кредитний договір з СФ АБ «Брокбізнесбанк», який необхідно було оформити на ім'я ОСОБА_8.

ОСОБА_9 погодилася з проханням ОСОБА_4 і отримала від нього складені ним та невстановленими під час досудового слідства особами документи з завідомо неправдивими відомостями: заяву на отримання кредиту в сумі 10000 грн. та анкету-заяву на отримання кредиту від імені ОСОБА_8, копії сторінок його паспорту, ідентифікаційного коду та довідку про доходи.

Після цього, ОСОБА_9 діючи в інтересах ОСОБА_4, незаконно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, достовірно знаючи що отримані документи оформлені на особу, якій про це нічого невідомо, особисто засвідчила своїм підписом копії сторінок паспорту, довідки про ідентифікаційний код та заяву-анкету про відкриття та обслуговування спеціального карткового рахунку з видачею міжнародної платіжної картки від 11.02.2008р. На підставі наданої довідки про доходи на вказану особу згідно існуючої в банку програми здійснила оцінку фінансового стану позичальника і потім разом всі документи в один із днів на початку лютого 2008р. надала до СФ АБ «Брокбізнесбанк», розташованому в м. Суми по пр. Курському,6 м. Суми, на засідання кредитної комісії, знаючи що її члені не запрошують на своє засідання осіб, які бажають отримати кредит.

Під час надання документів ОСОБА_9 не повідомляла нікого із членів кредитної комісії про те, що всі надані документи складені з неправдивими відомостями та складені від імені особи, якій про це нічого невідомо.

12.02.2008р. на засіданні члени кредитної комісії СФ АБ «Брокбізнесбанк», не будучи обізнані про злочинні дії ОСОБА_9, розглянули надані нею документи та прийняли рішення надати кредит на споживчі цілі ОСОБА_8 в сумі 10000 грн.

12.02.2008р. між СФ АБ «Брокбізнесбанк» та ОСОБА_8 був укладений договір № 05330 про відкриття та обслуговування спеціального карткового рахунку з видачею міжнародної платіжної картки миттєвого випуску та додаткова угода до цього договору, згідно якого банк надав на споживчі цілі кредит в сумі 10000 грн.

Оформленням та укладанням вищевказаних договорів займалася керуюча міським відділенням № 4 СФ АБ «Брокбізнесбанка» ОСОБА_9 Від імені ОСОБА_8 договори були підписані ОСОБА_4 в один із днів лютого 2008р. Одночасно ОСОБА_9 через головний офіс АБ «Брокбізнесбанк» закріпила конкретну банківську картку за ОСОБА_8, на які через деяких час були зараховані грошові кошти в суму 10000 грн.

14.02.2009р. керуюча Міським відділенням № 4 СФ АБ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_9, знаходячись в приміщення відділення банку в м. Суми по вул. Харківській, 5/1 в м. Суми, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно видала ОСОБА_4 платіжну картку, на яку були зараховані грошові кошти ОСОБА_8 в сумі 10000 грн.

Після цього, 14.02.08р. ОСОБА_4 поставив підпис та дату від імені ОСОБА_8 в розписці про отримання в банку платіжної картки. Отримані з банківської картки грошові кошти в сумі 10000 грн. ОСОБА_4 витратив на свої потреби.

В другій половині лютого 2008р. ОСОБА_4 повторно вирішив взяти кредит в банку в СФ АБ «Брокбізцесбанку» на споживчі цілі, при цьому оформити його вирішив на іншу особу, знаючи що для отримання кредиту необхідно надати до банку документи, серед яких повинна бути довідка про доходи з місця роботи за останній час і вказаних в ній доходів було би достатньо для повернення кредиту банку.

З метою отримання кредиту ОСОБА_4 знову вирішив незаконно, за допомогою директора ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» ОСОБА_5 повторно скласти довідку про доходи з його підприємства з завідомо неправдивими відомостями про розмір доходів на свою дружину ОСОБА_10, який про це нічого не повідомив.

20.02.2008р., в денний час, з метою реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_4, знаходячись в офісі ШГ'Ремонт-Наладка-Сервіс" по вул. Кірова,98 в м. Суми, повторно звернувся зі своїм проханням та умовив директора підприємства ОСОБА_5 скласти довідку про доходи з завідомо неправдивими відомостями на ім'я ОСОБА_10 ОСОБА_5 погодився з проханням ОСОБА_4 і в той же день, знаходячись в офісі підприємства за вищевказаною адресою, склав та видав ОСОБА_4 довідку про доходи з завідомо неправдивими відомостями ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» на ім'я ОСОБА_10

Так, в довідці про доходи від 20.02.2008р. на прізвище ОСОБА_10 директор ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» ОСОБА_5 записав завідомо неправдиві відомості, що нібито ОСОБА_10 протягом серпня 2007р. - січня 2008р. працювала в очолюваному ним підприємстві на посаді маляра і отримувала протягом цього часу заробітну плату в сумі 11492 грн, поставив на цьому документі свій підпис, вихідний номер, дату, печатку і штамп ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» .

Насправді ОСОБА_10 в офіційних трудових відносинах с ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» ніколи не знаходилась.

Крім вищевикладеного, в один із днів другої половини лютого 2008р. ОСОБА_5, знаходячись в офісі ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» в м. Суми по вул. Кірова,98, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленими під час досудового слідства особами, повторно, склали та підписами від імені ОСОБА_10 заяву про надання кредиту в сумі 11000 грн. в СФ АБ «Брокбізнесбанку» від 20.02.08р. та заяву-анкету про відкриття та обслуговування спеціального карткового рахунку з видачею міжнародної платіжної картки в СФ АБ «Брокбізнесбанку» від 20.02.08р.

В один із днів другої половини лютого 2008р. ОСОБА_4 повторно звернувся до керуючої відділенням № 4 СФ АБ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_9 з проханням та умовив її допомогти укласти кредитний договір з СФ АБ «Брокбізнесбанк», який необхідно було оформити на ім'я ОСОБА_10

ОСОБА_9 погодилася з проханням ОСОБА_4 і отримала від нього складені ним, ОСОБА_5 та невстановленими під час досудового слідства особами документи з завідомо неправдивими відомостями: заяву на отримання кредиту в сумі 11000 грн. в СФ АБ «Брокбізнесбанку» від 20.02.08р. та анкету-заяву на отримання кредиту в СФ АБ «Брокбізнесбанку» від 20.02.08р. від імені ОСОБА_10, копії сторінок її паспорту та ідентифікаційного коду, довідку про доходи ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» від 20.02.2008р.

Після цього ОСОБА_9, діючи в інтересах ОСОБА_4, незаконно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, достовірно знаючи що отримані документи оформлені на особу, якій про це нічого невідомо, особисто засвідчила своїм підписом копії сторінок паспорту, довідки про ідентифікаційний код та заяву-анкету про відкриття та обслуговування спеціального карткового рахунку з видачею міжнародної платіжної картки від 20.02.2008р., на підставі наданої довідки про доходи на вказаних осіб згідно існуючої в банку програми здійснила оцінку фінансового стану позичальника і потім разом всі документи в один із днів другої половини лютого 2008р. надала до СФ АБ «Брокбізнесбанк» на засідання кредитної комісії, знаючи що її члени не запрошують на своє засідання осіб, які бажають отримати кредит.

Крім цього, ОСОБА_9 не повідомляла нікого із членів кредитної комісії про те, що всі надані документи складені з неправдивими відомостями та складені від імені особи, якій про це нічого невідомо.

20.02.2008р. на засіданні члени кредитної комісії СФ АБ «Брокбізнесбанк», не будучи обізнаними про злочинні дії ОСОБА_9, розглянули надані нею документи та прийняли рішення надати кредит на споживчі цілі ОСОБА_10 в сумі 11000 грн.

21.02.2008р. між СФ АБ «Брокбізнесбанк» та ОСОБА_10 був укладений договір № 05547 про відкриття та обслуговування спеціального карткового рахунку з видачею міжнародної платіжної картки миттєвого випуску та додаткова угода до цього договору, згідно якого банк надав на споживчі цілі кредит в сумі 11000 грн.

Оформленням та укладанням вищевказаних договорів займалася керуюча міським відділенням № 4 СФ АБ «Брокбізнесбанка» ОСОБА_9 Від імені ОСОБА_10 договори були підписані ОСОБА_4 в один із днів другої половини лютого 2008р.

Одночасно ОСОБА_9 через головний офіс АБ «Брокбізнесбанк» закріпила конкретну банківську картку за ОСОБА_10, на яку через деяких час були зараховані грошові кошти в суму 11000 грн.

22.02.2009р. керуюча Міським відділенням № 4 СФ АБ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_9, знаходячись в приміщення відділення банку в м. Суми по вул. Харківській, 5/1 в м. Суми, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно надала ОСОБА_4 платіжну картку, на які були зараховані грошові кошти ОСОБА_10 в сумі 11000 грн.

Після цього, 22.02.08р. ОСОБА_4 поставив підпис та дату від імені ОСОБА_10 в розписці про отримання в банку платіжних карток. Отримані з банківських карток грошові кошти в сумі 11000 грн. ОСОБА_4 витратив на свої потреби.

В другій половині лютого 2008р. ОСОБА_4 вирішив укласти кредитний договір з СФ «Брокбізнесбанком», оформлюючи його на себе. Під час укладання цього договору використовував документи з завідомо неправдивими відомостями при слідуючих обставинах.

ОСОБА_4 знав, що для отримання кредиту необхідно надати до банку документи, серед яких повинна бути довідка про доходи з місця роботи за останній час і вказаних в ній доходів було би достатньо для повернення кредиту банку.

Оскільки на той час він не мав офіційних доходів, достатніх для взяття в банку кредиту та його повернення, тому вирішив незаконно, за допомогою директора ПП «Ремонт-Наладка- Сервіс» ОСОБА_5 скласти довідку про доходи з його підприємства з завідомо неправдивими відомостями про розмір своїх доходів.

20.02.2008р., в денний час, з метою реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_4, знаходячись в офісі ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» повторно звернувся до директора підприємства ОСОБА_5 зі своїм проханням та умовив його скласти довідку про доходи з цього підприємства з завідомо неправдивими відомостями про розмір його доходів.

ОСОБА_5 погодився з проханням ОСОБА_4 і в той же день, знаходячись в офісі підприємства по вул. Кірова,98 в м. Суми, склав та видав довідку про доходи № 12 від 20.02.2008р. ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» на прізвище ОСОБА_4 з завідомо неправдивими відомостями.

В довідці про доходи № 12 від 20.02.2008р. ОСОБА_5 записав завідомо неправдиві відомості, що нібито ОСОБА_4 працюючи на посаді заступника директора підприємства протягом серпня 2007р. - січня 2008р. отримував заробітну плату в розмірі 15146 грн., підписав її і поставив на цьому документі штамп і печатку очолюваного ним підприємства.

В той же час ОСОБА_4 протягом серпня 2007р.-січня 2008р.р. в ПП «Ремонт-Наладка- Сервіс» не працював і заробітну плату не отримував.

20.02.2008р. ОСОБА_4 написав заяву до міського відділення № 4 СФ «Брокбізнесбанк», розташованому в м. Суми по вул. Харківській,5/1, з метою отримати кредит в сумі 17500 грн і надав необхідні документи для отримання кредиту, серед яких довідка про доходи

ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» № 12 від 20.02.2008р. на прізвище ОСОБА_4 з завідомо неправдивими відомостями про розмір його заробітної плати та займану посаду заступника директора «Ремонт-Наладка-Сервіс».

21.02.2008р., після надання документів між СФ АБ «Брокбізнесбанк» та ОСОБА_4 був укладений договір № 05546 про відкриття та обслуговування спеціального карткового рахунку з видачею міжнародної платіжної картки миттєвого випуску та додаткова угода до цього договору, згідно якого банк надав на споживчі цілі кредит в сумі 17500 грн, які він отримав через деякий час та витратив на свої потреби.

В квітні 2008р. ОСОБА_4 знову вирішив взяти кредит в банку на споживчі цілі, при цьому оформити його вирішив на іншу особу, знаючи що для отримання кредиту необхідно надати до банку документи, серед яких повинна бути довідка про доходи з місця роботи за останній час і вказаних в ній доходів було би достатньо для повернення кредиту банку.

З метою отримання кредиту ОСОБА_4 знову вирішив незаконно, за допомогою директора ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» ОСОБА_5 скласти довідку про доходи з його підприємства з завідомо неправдивими відомостями про розмір доходів на ім'я ОСОБА_11, який деякий час без оформлення офіційних трудових відносин працював в ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс».

10.04.2008р., в денний час, з метою реалізації свого злочинного плану ОСОБА_4, знаходячись в офісі ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» по вул. Кірова,98, в м. Суми, звернувся зі своїм проханням та умовив директора підприємства ОСОБА_5 скласти довідку про доходи з завідомо неправдивими відомостями на ім'я ОСОБА_11 ОСОБА_6» від 10.04.2008р. на прізвище ОСОБА_11.

Так, в довідці про доходи від 10.04.2008р. на прізвище ОСОБА_11 директор ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» ОСОБА_5 записав завідомо неправдиві відомості, що нібито ОСОБА_8 протягом жовтня 2007р. - березня 2008р. працював в очолюваному ним підприємстві на посаді каменяра і отримував протягом цього часу заробітну плату в сумі 12739 грн, поставив на цьому документі свій підпис, вихідний номер, дату, печатку і штамп ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» .

Насправді ОСОБА_11 в офіційних трудових відносинах з ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» ніколи не знаходився.

Крім вищевикладеного, в один із днів квітня 2008р. ОСОБА_5, знаходячись в офісі підприємства по вул. Кірова,98 в м. Суми, за попередньою змовою з ОСОБА_4 і невставленими під час досудового слідства особами, повторно, склали та підписами від імені ОСОБА_11 заяву про надання кредиту в сумі 10000 грн в СФ АБ «Брокбізнесбанку» від 14.04.08р. та заяву-анкету про відкриття та обслуговування спеціального карткового рахунку з видачею міжнародної платіжної картки в СФ АБ «Брокбізнесбанку» від 14.04.08р.

В один із днів квітня 2008р. ОСОБА_4 повторно звернувся до керуючої відділенням № 4 СФ АБ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_9 з проханням та умовив її допомогти укласти кредитний договір з СФ АБ «Брокбізнесбанк», який необхідно було оформити на ім'я ОСОБА_11.

ОСОБА_9 погодилася з проханням ОСОБА_4 і отримала від нього складені ним та невстановленими під час досудового слідства особами документи з завідомо неправдивими відомостями: заяву на отримання кредиту в сумі 10000 грн в СФ АБ «Брокбізнесбанку» від 14.04.08р. та анкету-заяву на отримання кредиту в СФ АБ «Брокбізнесбанку» від 14.04.08р., складені від імені ОСОБА_8, копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_8, довідку про доходи ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс» від 10.04.2008р.

Після цього ОСОБА_9, діючи в інтересах ОСОБА_4, незаконно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, достовірно знаючи що отримані документи оформлені на особу, якій про це нічого невідомо, особисто засвідчила своїм підписом копії сторінок паспорту ОСОБА_8, довідки про ідентифікаційний код та заяву-анкету про миттєвого випуску в СФ АБ «Брокбізиесбанку» та додаткових угод до цих договорів, розписок про отримання банківських карток в СФ АБ «Брокбізиесбанку»; у складанні повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленими під час досудового слідства особами завідомо неправдивих документів - заяву про надання кредиту в СФ АБ «Брокбізнесбанк» від 11.02.2008р. та заяву-анкету про відкриття та обслуговування спеціального карткового рахунку з видачею міжнародної платіжної картки в СФ АБ «Брокбізнесбанк» від 12.02.2008р. від імені ОСОБА_8, заяву про надання кредиту в СФ АБ «Брокбізнесбанк» від 20.02.2008р. та заяву-анкету про відкриття та обслуговування спеціального карткового рахунку з видачею міжнародної платіжної картки в СФ АБ «Брокбізнесбанк» від 20.02.2008р. від імені ОСОБА_10; заяву про надання кредиту в СФ АБ «Брокбізнесбанк» від 14.04.2008р. та заяву- анкету про відкриття та обслуговування спеціального карткового рахунку з видачею міжнародної платіжної картки в СФ АБ «Брокбізнесбанк» від 14.04.2008р. від імені ОСОБА_11, ОСОБА_4 скоїв злочин, передбачений ст.358 ч.2 КК України - підроблення документів.

Використовуючи протягом лютого-квітня 2008р. завідомо підроблені документи, - заяву про надання кредиту в СФ АБ «Брокбізнесбанк» від 11.02.2008р. та заяву-анкету про відкриття та обслуговування спеціального карткового рахунку з видачею міжнародної платіжної картки в СФ АБ «Брокбізнесбанк» від 12.02.2008р., складені від імені ОСОБА_8; заяву про надання кредиту в СФ АБ «Брокбізнесбанк» від 20.02.2008р. та заяву-анкету про відкриття та обслуговування спеціального карткового рахунку з видачею міжнародної платіжної картки в СФ АБ «Брокбізнесбанк» від 20.02.2008р., складені від імені ОСОБА_10; заяву про надання кредиту в СФ АБ «Брокбізнесбанк» від 14.04.2008р.,та заяву-анкету про відкриття та обслуговування спеціального карткового рахунку з видачею міжнародної платіжної картки в СФ АБ «Брокбізнесбанк» від 14.04.2008р., складені від імені ОСОБА_11; довідки про доходи ПП «Ремонт-Наладка-Сервіс», складені на ім'я ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_4 скоїв злочин, передбачений ст. 358 ч.3 КК України - використання завідомо підроблених документів.

16.09.2009р. Прокуратурою Ковпаківського району м. Суми за вищевказаними фактами була порушена кримінальна справа № 097900013 за ознаками злочинів, передбачених ст. ст.27 ч.4,364ч.1, 27ч.4 366 ч.1, 358 ч.2, 358ч.ЗКК України.

У судовому засіданні підсудний просить застосувати відносно нього Закон України „Про амністію від 12.12.2008 року оскільки має на утриманні неповнолітню дитину.

Вину у скоєнні злочинів, передбачених ст. ст. 27ч.4 364ч.1, 27 ч.4, 366 ч.1, 358ч.2, 358 ч.1 ОСОБА_4 визнає повністю.

Прокурор і учасники процесу не заперечують.

Суд заслухавши учасників процесу, вважає, що клопотання підлягає задоволенню згідно наступного:

Як було встановлено , що відносно ОСОБА_4, 16.09.2009р. прокуратурою Ковпаківського району м. Суми була порушена кримінальна справа за ознаками злочинів, передбачених ст. ст.27 ч.4,364ч.1, 27ч.4 366 ч.1, 358 ч.2, 358ч.ЗКК України.

Згідно ст. 6 Закону України «Про амністію» від 12.12.2008р. № 660-4 підлягають звільненню від кримінальної відповідальності в порядку та на умовах, визначених цим Законом, особи, які підпадають під дію статті 1 цього Закону, кримінальні справи стосовно яких перебувають у провадженні органів дізнання, досудового слідства чи не розглянуті судами, а так само розглянуті судами, але вироки не набрали законної сили, про злочини, вчинені до набрання чинності цим Законом.

Згідно ст. 1 Закону звільняються від покарання особи, які вчинили умисні злочини, які не є тяжкими або особливо тяжкими, і які не позбавлені батьківських прав, відкриття та обслуговування спеціального карткового рахунку з видачею міжнародної платіжної картки від 14.04.2008р., на підставі наданої довідки про доходи на вказаних осіб згідно існуючої в банку програми здійснила оцінку фінансового стану позичальника і потім разом всі документи в один із днів на початку квітня 2008р. надала до СФ АБ «Брокбізнесбанк» на засідання кредитної комісії, знаючи що її члені не запрошують на своє засідання осіб, які бажають отримати кредит.

Крім цього, ОСОБА_9 не повідомляла нікого із членів кредитної комісії про те, що всі надані документи складені з неправдивими відомостями та складені від імені особи, якій про це нічого невідомо.

14.04.2008р. на засіданні члени кредитної комісії СФ АБ «Брокбізнесбанк», не будучи обізнаними про злочинні дії ОСОБА_9, розглянули надані нею документи та прийняли рішення надати кредит на споживчі цілі ОСОБА_11 в сумі 10000 грн.

16.04.2008р. між СФ АБ «Брокбізнесбанк» та ОСОБА_11 був укладений договір № 06171 про відкриття та обслуговування спеціального карткового рахунку з видачею міжнародної платіжної картки миттєвого випуску та додаткова угода до цього договору, згідно якого банк надав на споживчі цілі кредит в сумі 10000 грн.

Оформленням та укладанням вищевказаних договорів займалася керуюча міським відділенням № 4 СФ АБ «Брокбізнесбанка» ОСОБА_9 Від імені ОСОБА_8 договори були підписані ОСОБА_4 в один із днів квітня 2008р. Одночасно ОСОБА_9 через головний офіс АБ «Брокбізнесбанк» закріпила конкретну банківську картку за ОСОБА_8, на яку через деяких час були зараховані грошові кошти в суму 10000 грн.

16.04.2009р. керуюча Міським відділенням № 4 СФ АБ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_9, знаходячись в приміщення відділення банку в м. Суми по вул. Харківській, 5/1 в м. Суми, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно надала ОСОБА_4 платіжну картку, на яку були зараховані грошові кошти ОСОБА_11 в сумі 10000 грн.

Після цього, 16.04.08р. ОСОБА_4 поставив підпис та дату від імені ОСОБА_11 в розписці про отримання в банку платіжної картки. Отримані з банківських карток грошові кошти в сумі 10000 грн. ОСОБА_4 витратив на свої потреби.

Таким чином, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 своїми умисними діями, що виразились у підбурюванні керуючої міським відділенням № 4 СФ АБ «Брокбізнесбанку» ОСОБА_9 до вчинення незаконних дій, направлених на створення умов для укладання СФ АБ «Брокбізнесбанком» незаконних кредитних договорів з оформленням їх на ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_11 на загальну суму 31000 грн, з послідуючим отриманням ОСОБА_4 всіх цих грошових коштів, чим заподіяв вказаному банку істотної шкоди, оскільки незаконно видані в якості кредитів грошові кошти в указаній сумі в 100 разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян України і скоїв злочин, передбачений ст.ст. 27 ч.4, ст. 364 ч.І КК України - підбурювання до зловживання службовим становищем.

Також ОСОБА_4 своїми умисними діями, що виразились у підбурюванні директора ПІГТемонт-Наладка-Сервіс" ОСОБА_5 до складання і видачі офіційних документів - довідок про доходи ПГТТемонт-Наладка-Сервіс" про прізвища ОСОБА_11 від 10.04.2008р., на прізвище ОСОБА_8 від 11.02.2008р., на прізвище ОСОБА_10 від 20.02.2008р., на прізвище ОСОБА_4 від 20.02.2008р. з завідомо неправдивими відомостями про те, що нібито вказані особи протягом тривалого часу працювали в очолюваному ним підприємстві і отримували заробітну плату, скоїв злочин, передбачений ст.ст. 27 ч.4; ст. 366 ч.1 КК України - підбурювання до скоєння службового підроблення.

Своїми умисними діями, які виразились у підписанні від імені ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_10 договорів про відкриття та обслуговування спеціального карткового рахунку з видачею міжнародної платіжної картки, які на день набрання чинності цим законом мають дітей, яким не виповнилось 18 років, або дітей інвалідів, незалежно від віку.

Згідно ст. 12 Кримінального Кодексу України злочинами невеликої є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі не більше двох років, або інше, більш мяке покарання, злочином середньої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше пяти років.

Санкція ст. 364 ч. 1 передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Санкція ст. 366 ч. 1 передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.

Санкція ст. 358 ч. 3 передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до двох років.

Санкція ст.358 ч.2 передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до пяти років.

ОСОБА_4 має на утриманні дитину - ОСОБА_12, 21.07.1991р.н., якому на момент набрання чинності Законом не виповнилось 18 років.

Таким чином, кримінальна справа у відношенні ОСОБА_4 підлягає закриттю, так як він вчинив злочини невеликої тяжкості, і має на утриманні дитину, яка не досягла 18-ти років, а підсудний звільненню від відбуття покарання.. На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 6п.4 КПК України, ст.ст. 12, 27 ч.4 364 ч.І, 27ч.4 ст. 366, ч.2 ст. 358, ч.З ст. 358 КК України, Закону України «Про амністію» від 12.12.2008р. №660-4,-

ПРОШУ:

Звільнити ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 від кримінальної відповідальності передбаченої ст. ст. 358 ч.2, 358 ч.3, 27ч.4 ст.364 ч.1, 27ч.4 366 ч.1 КК України, відповідно до Закону України «Про амністію» від 12.12.2008 року , провадження по справі закрити.

Постанову суду може бути оскаржено до апеляційного суду Сумської області через Зарічний районний суд м. Суми протягом 7 діб з дня її оголошення.

Суддя М.І.Шершак