Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1888/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 лютого 2015 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у місті Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у місті Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
У клопотанні слідчий зазначив, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000015 від 21.02.2014, за фактами пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та фіктивному підприємництві, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.27 ч.5, ст.212 ч.3; ст.212 ч.3; ст.205 ч.2 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , діючи повторно, перебуваючи на території м. Києва, у період 2011-2013 років, вчинили фіктивне підприємництво, тобто створили або придбали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_18 ) та інші використовувались для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ підприємств реального сектору економіки та переведення безготівкових коштів в готівку.
Також встановлено, що з рахунків вищевказаних підприємств перераховано грошові кошти на рахунки ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших, в сумі 56 млн. грн., які в подальшому зняті через каси різних банківських установ.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_19 ), з можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_20 ), оскільки останній має рахунок № НОМЕР_21 в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».
Оригінали документів ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_20 ), які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_19 ), необхідно вилучити для проведення почеркознавчої експертизи та встановлення особи, яка підписувала дані документи у кримінальному провадженні, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по рахунку підприємства.
Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив винести ухвалу про надання документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » відносно клієнта банку ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_20 ).
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч.5 ст.27, ч.3 ст.212; ч.3 ст.212; ч.2 ст. 205 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000015 від 21.02.2014 року.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Враховуючи, те що дані, які містять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » відносно клієнта банку ОСОБА_15 можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також сприяти розкриттю кримінального правопорушення, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у місті Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 - задовольнити.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , або співробітнику ОУ ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнта ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_20 ), що знаходяться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_19 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
відомостей про рух грошових коштів ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_20 ) упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_21 за період 2011 - 2014 років;
відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком № НОМЕР_21 та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнтбанк» за період 2011-2014 років, в паперовому та електронному вигляді;
заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства № НОМЕР_21 за період 2011-2014 років;
вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;
копії особових справ працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_19 ), які були залучені до видачі коштів з поточного рахунку ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 за період 2011-2014 років;
юридичної справи ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_20 ) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»), а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;
документів, які підтверджують факт придбання та продажу ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_20 ) цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше).
Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.
Ухвалу виготовлено у двох примірниках, один з яких зберігається у матеріалах справи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1