1-кс/760/2987/15
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 погодженого з старшим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000094 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.1 ст.212 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 12.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.1 ст.212 КК України. Виходячи із цього, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до: виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 978, 840, 980, 643) відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 09.10.09 року по 02.08.13 року з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) їх коди ЄДРПОУ на паперовому та електронному вигляді; оригіналів документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): договорів (угод), заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які складалися та подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до установи банку і знаходяться в банку, у разі їх відсутності - копії документів, на підставі яких було вилучено оригінали вищезазначених документів; оригіналів документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); оригіналів грошових чеків, квитанцій та документів на отримання готівкових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); оригіналів кредитний угод (договорів) та документів, що оформлялися (подавалися) у зв`язку з отриманням кредитних коштів їх використанням та поверненням, а також виписки по банківських рахунках, які відкривалися з приводу обслуговування таких кредитних угод (договорів), у разі їх відсутності копії документів, на підставі яких було вилучено оригінали вищезазначених документів; відомості про використання послуг з дистанційного банківського обслуговування по рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 978, 840, 980, 643) відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазанченням ІР-адрес, МАС-адрес, дати та часу сеансу, із можливістю їх вилучення. Оскільки згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю то іншими способами, крім як розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану підприємства та вилучення речей, документів отримання відомостей, встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб, з метою прикриття незаконної діяльності, створив ряд суб`єктів підприємницької діяльності в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »/ код ЄДРПОУ НОМЕР_2 /.

Допитаний свідок ОСОБА_6 показав, що за грошову винагороду без мети подальшого здійснення фінансово- господарської діяльності у 2010 році дав згоду на призначення його директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до витягів з « Автоматизованої системи співставлення» « Центральної бази даних» Міністерства доходів і зборів України у платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито розрахунковий рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/ код МФО НОМЕР_1 /. Таким чином, документи щодо відкриття та використання рахунків, передбачені Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 492, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин вчинення фіктивного підприємництва, які у інший спосіб встановити неможливо.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин,передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки ним було доведено, що у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), може перебувати інформація, що має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Між тим, слідчим не доведено необхідність вилучення і для досягнення якої мети оригіналів документів, а також безпідставно зазначений період часу з 09.10.2009 року по 02.08.2013 року, за який потрібно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, оскільки відповідно до фабули кримінального правопорушення, внесеного до ЄРДР період зазначений 2011-2013 роки, тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись нормами, ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

· з можливістю ознайомитися та отримати завірені копії:
· виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 978, 840, 980, 643) відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2011-2013 років з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) їх коди ЄДРПОУ на паперовому та електронному вигляді; відомості про використання послуг з дистанційного банківського обслуговування по рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 978, 840, 980, 643) відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазанченням ІР-адрес, МАС-адрес, дати та часу сеансу;
· документи щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): договорів (угод), заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які складалися та подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до установи банку і знаходяться в банку, щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); грошових чеків, квитанцій та документів на отримання готівкових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); кредитний угод (договорів) та документів, що оформлялися (подавалися) у зв`язку з отриманням кредитних коштів їх використанням та поверненням, а також виписки по банківських рахунках, які відкривалися з приводу обслуговування таких кредитних угод (договорів).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1