Провадження 1-кс/127/8206/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2014 року Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого відділення СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділення СУ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що СУ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000318 від 24.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що невстановлені слідством особи, з метою імітування фінансово-господарської діяльності, 29.01.2010 року зареєстрували у виконавчому комітеті Вінницької міської ради приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний номер НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), після чого, з метою незаконної конвертації грошових коштів, невстановлені особи, в період часу з 2011 року по теперішній час, штучно формували податковий кредит суб`єктам господарювання різних регіонів за рахунок відображення неіснуючих операцій, чим заподіяли державі матеріальних збитків.
В ході аналізу податкової звітності, руху коштів по банківському рахунку та фінансово-господарської діяльності «фіктивного» ПП « ОСОБА_4 » встановлено, що дане підприємство входить до складу міжрегіональної групи суб`єктів підприємницької діяльності, із явними ознаками «фіктивності», що діють на території Вінницької, Хмельницької та Київської областей.
В ході відпрацювання даної групи суб`єктів встановлено, що до її складу входять наступні суб`єкти господарської діяльності, а саме: ТOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_11 ) та ПП БФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_12 ) та ряд інших СГД з ознаками «фіктивності».
Серед СГД-вигодонабувачів злочинної діяльності вказаного «конвертаційного» центру встановлено ряд підприємств, які в період з 2011 року отримали державні кошти та в подальшому перерахували їх на рахунки «фіктивних» фірм, в результаті імітування здійснення реальних господарських, укладання нікчемних угод та проведення безтоварних операцій, з метою приховання реальних доходів підприємства від оподаткування.
Одним із СПД-вигодонабувачів являється ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ).
З метою встановлення реальних обсягів несплачених податкових зобов`язань та всіх обставин вчиненого правопорушення, на адресу ПП « ОСОБА_10 » направлено письмовий запит, з метою отримання фінансово-господарських та бухгалтерських документів ПП « ОСОБА_10 » по взаємовідносинам з підприємствами із ознаками «фіктивності», який отримано під підпис директором підприємства. Крім того директору вказаного підприємства під особистий підпис вручено повістку про прибуття до оперативного управління ІНФОРМАЦІЯ_7 , для проведення слідчих дій (допит свідка) щодо проведення взаєморозрахунків із вищевказаними фіктивними СГД.
Однак, посадові особи підприємства не надали фінансово-господарських документів ПП « ОСОБА_10 » та відмовились надавати свідчення щодо проведених фінансово-господарських операцій підприємства з підприємствами із ознаками «фіктивності».
З метою упередження знищення посадовими особами підприємства оригіналів фінансово-господарської документації ПП « ОСОБА_10 » та забезпечення проведення позапланової документальної перевірки підприємства, виникла необхідність проведення тимчасового доступу до оригіналів фінансово-господарських документів ПП « ОСОБА_10 », а саме: договорів, податкових та видаткових накладних, акти виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, довідок про вартість виконаних робіт, банківських виписок, платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів, та інше, по взаєморозрахунках із: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_14 ), ПП БФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_18 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_24 ), ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_26 ), СФГ « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_27 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_28 ) за період із 01.07.2012 року по теперішній час, тобто ознайомитись з оригіналами та вилучити належним чином завірені копії, просив задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання є не доведеним, а тому задоволенню не підлягає.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та здійснити їх виїмку.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, крім іншого, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається це клопотання, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги викладене, та зважаючи на те, що у клопотанні необґрунтована необхідність вилучення речей і документів, тобто відсутні належні та допустимі докази на обґрунтування необхідності вилучення оригіналів документів ПП « ОСОБА_10 », тому суд вважає, що немає достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПП « ОСОБА_10 »
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Відмовити у задоволенні клопотання слідчого відділення СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів ПП « ОСОБА_10 ».
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя: