У Х В А Л А
02.06.2015 Справа №607/9276/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження №0000196 від 01 травня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.192 КК України, звернулася старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням старшого прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Вивчивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в ході досудового слідства встановлено, що попереднє керівництво компаній TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заподіяли матеріальну шкоду товариствам шляхом обману за відсутності ознак шахрайства, внаслідок чого TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неправомірно втратили праве оренди на землю на території Тернопільської області.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » входять до складу компаній ІНФОРМАЦІЯ_3 .

13 серпня 2014 року ІНФОРМАЦІЯ_3 оголосили дефолт за борговими зобов`язаннями перед українськими та міжнародними кредиторами. В результаті активних дій, спрямованих на захист своїх інтересів, наприкінці лютого 2015 року кредитори змогли отримати контроль над компаніями ІНФОРМАЦІЯ_3 . При цьому було виявлено, що значна кількість активів була виведена та розпродана попереднім керівництвом та власниками із намірами повести ОСОБА_5 до банкрутства та залишити кредиторів без коштів та майна, достатніх для задоволення їх вимог.

Зокрема, договори оренди земельних ділянок, укладені із компаніями, що входять до складу компаній Агрохолдингу Мрія достроково розриваються та переукладаються на так звані «компанії-клони». Такі компанії створювались колишніми колишнім керівництвом та власниками Агрохолдингу Мрія із співзвучними назвами (у назві кожної компанії наявне слово « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Після оголошення дефолту за борговими зобов`язаннями перед українськими та міжнародними кредиторами на території Тернопільської області колишнім керівництвом та засновниками було зареєстровано 11 таких товариств. У зв`язку із розірванням договорів оренди земельних ділянок ІНФОРМАЦІЯ_3 втратив право на оренду в Тернопільській області 57 383,76га.

Також, колишні керівники та засновники здійснюють незаконне відчуження корпоративних прав окремих компаній без відома засновників та учасників ьщповідних компаній на користь інших не пов`язаних із Агрохолдингом Мрія Сізичних та юридичних осіб за договорами купівлі-продажу корпоративних прав.

Таким чином, протягом останнього часу без відома попередніх власників було змінено склад учасників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 . АДРЕСА_1 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ЄРДПОУ НОМЕР_3 . Тернопільська обл.Чортківський р-н, с.Росохач), ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , Тернопільська обл., Шумський р-н, с.Потуторів). TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ), що свідчить про факт підробки документів під час проведення державної реєстрації змін у складі засновників зазначених товариств.

Відповідно до ст.11 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та (Ьізичних осіб - підприємців», державний реєстратор після внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації юридичної особи : 5о фізичної особи - підприємця зобов`язаний сформувати реєстраційну справу, у якій зберігаються:

· документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, зокрема один екземпляр оригіналів установчих документів;
· документи, що подаються для проведення державної реєстрації змін в установчих документах, зокрема один екземпляр оригіналів змін до установчих документів та/або один екземпляр установчих документів у новій редакції;
- документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи:

- заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи;

- постанови про виїмку документів з реєстраційної справи, примірники протоколів виїмки та копії описів документів, які вилучені;

- документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі.

Відповідно до ст.13 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч.2 ст.9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що оригінали документів реєстраційної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_5 необхідні для проведення почеркознавчих експертиз та технічних досліджень документів, з метою встановлення осіб, які виконали підписи від імені засновників товариства, а висновок проведених експертизи буде використаний як доказ у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_5 та вилучити оригінали документів для проведення необхідних експертиз.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1