пр. № 1-кс/759/3730/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2014 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві

капітана міліції ОСОБА_3

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000384

від 21.10.2014р. за ч.4 ст.190 КК України шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, -

В с т а н о в и в :

28.11.2014р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві капітана міліції ОСОБА_3 за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000384 від 21.10.2014р. за ч.4 ст.190 КК України в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просив надати йому або співробітнику ВДСБЕЗ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві за його дорученням тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням права їх вилучення (здійснення виїмки), які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві (МФО НОМЕР_1 ) щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів Українського консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що відображають рух коштів по банківським рахункам: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали. Оригіналів банківських документів Українського консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи Українського консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Українського консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Українського консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписку про рух грошових коштів № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 (по всім наявним кодам валют), який належить Українському консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів Українського консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп*ютер Українського консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з*єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Українського консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта. При відсутності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві (МФО НОМЕР_1 ) оригіналів документів, що становлять банківську таємницю щодо Українського консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві (МФО НОМЕР_1 ) щодо копій документів Українського консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вказаних вище, яке мотивоване тим, що в провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві знаходиться кримінальне провадження №0000384 від 21.10.2014р. за ч.4 ст.190 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що до прокуратури Святошинського району м.Києва із заявою про вчинене кримінальне правопорушення звернувся засновник та директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ОСОБА_5 та повідомив, що службові особи Українського консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на загальну суму 9 537 787 грн. За даним фактом прокуратурою Святошинського району м.Києва відкрито кримінальне провадження, яке внесено до ЄРДР за №0000384 від 21.10.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. В ході проведення слідчих дій встановлено, що в період 2007-2009 років на підставі договорів підряду ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Субпідрядник) виконувала будівельні роботи на замовлення Українського консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Генпідрядник). З 2008р. Український консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_2 » припинив здійснювати розрахунки за виконанні роботи з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Загальна сума заборгованості Українськогоко консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно актів виконаних робіт становить 9 537 787 грн. Разом з тим, під час здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню та аналізу матеріалів кримінального провадження, встановлено ряд обставин, які потребують детальної перевірки та які можуть вплинути на хід здійснення досудового розслідування. Так, в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000384 встановлено рахунки Українського консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Для встановлення на які цілі були використані Українського консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошові кошти, отриманівід ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 потрібно дослідити відомості та документи, що становлять банківську таємницю Українського консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Також, для проведення документального аналізу фінансово-господарської діяльності та проведення позапланової документальної перевірки, які будуть доручені працівникам ДПІ в Святошинському районі м.Києва потрібні документи, в яких буде відображено фінансово-господарська діяльність Українського консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). У зв*язку із наведеним просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як особи, що володіє документами і речами, які містять охоронювану законом банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких він просить дозволити, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення цих речей і документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як особи, що володіє документами і речами, які містять охоронювану законом банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий, про які йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №0000384 від 21.10.2014р. за ч.4 ст.190 КК України, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Керівнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві капітану міліції ОСОБА_3 або співробітнику ВДСБЕЗ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві за його дорученням тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням права їх вилучення (здійснення виїмки), які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві (МФО НОМЕР_1 ) щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів Українського консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що відображають рух коштів по банківським рахункам: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали. Оригіналів банківських документів Українського консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи Українського консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Українського консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Українського консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписку про рух грошових коштів № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 (по всім наявним кодам валют), який належить Українському консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів Українського консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп*ютер Українського консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з*єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Українського консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта. При відсутності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві (МФО НОМЕР_1 ) оригіналів документів, що становлять банківську таємницю щодо Українського консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві (МФО НОМЕР_1 ) щодо копій документів Українського консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вказаних вище.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: