У Х В А Л А
Іменем України
Справа № 285/630/15-к

провадження № 1-кс/0285/118/15
13 лютого 2015 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участі:
секретаря судового засідання…….. ОСОБА_2
слідчого……………………………. ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду,
клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 (далі слідчий),
погоджене старшим прокурором Новоград-Волинської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів
по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 06.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, ,

ВСТАНОВИЛА :

Із клопотання, що надійшло до суду, вбачається, що 31.01.2015 року близько 19 години невідома особа під час телефонної розмови, представившись працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволодівши персональними даними карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , шахрайським способом заволоділа її коштами в сумі 3843 грн.

Попередня кваліфікація кримінального правопорушення :ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою. В ході розслідування кримінального правопорушення, під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , стало відомо, що вона користується карткою № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, із розкриттям банківської таємниці, які містять інформацію стосовно власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », руху грошей по ньому, за період часу з 29.01.2015 по 10.02.2015, з датою операції, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень, інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 29.01.2015 по 10.02.2015, особи власника карткового рахунку, якому 31.01.2015 о 19 годині 03 хвилин було зараховано кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 3843 грн. В зв`язку з цим орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутися до суду з клопотанням на отримання тимчасового доступу до речей та документів, вказуючи, що у інший спосіб встановити вказані обставини у ході досудового розслідування не представляється можливим.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, судовий виклик відповідно до ч.1 ст.135 КПК України здійснено електронною поштою від 12.02.2015 року, причини неявки суду невідомі.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
За п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Встановлено, що в провадженні Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за № 0000147 від 05.02.2015 року.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають або можуть перебувати у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса : АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб та їх місцезнаходження і мати доказове значення у справі.
Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі. Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається. Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.
Відтак, клопотання є обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України слідчий суддя,
УХВАЛИЛА:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 або за його дорученням іншій уповноваженій особі, доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та містять банківську таємницю, з метою їх подальшого вилучення, а саме: особи власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », руху грошей по ньому, за період часу з 29.01.2015 року по 10.02.2015 року включно, з датою операції, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень, інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) і використанням вищевказаного банківського рахунку (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 29.01.2015 року по 10.02.2015 року включно, особи власника карткового рахунку, якому 31.01.2015 о 19 годині 03 хвилин було зараховано кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 3843 грн., з можливістю вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів вищевказаної інформації в приміщенні Житомирського РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення - до 13.03.2015 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя : ОСОБА_1