Справа № 511/3826/14-к
Номер провадження: 1-кс/511/427/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.12.2014 року слідчий суддя Роздільнянського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні м.Роздільна Одеської області без застосування засобів фіксування кримінального провадження клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

18 грудня 2014 року слідчий СВ Роздільнянського РВ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з старшим прокурором прокуратури Роздільнянського району Одеської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001799 від 16.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що ОСОБА_5 , згідно наказу № N З.ВК-ПП-2-14-15530 від 18.04.2014 року відділення трудових ресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прийнята на посаду касира-операціоніста Регіонального відділення південного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відділення смт. Лиманське.

Відповідно до посадової інструкції касира-операціоніста Регіонального відділення південного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відділення смт. Лиманське та угоди про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 24.03.2006 р., з якою ознайомлена ОСОБА_5 , на неї покладено організаційно-розпорядчі обов`язки щодо оформлення фінансово-кредитних документів, та обов`язки розпорядження переданими на зберігання або на інші цілі матеріальними цінностями.

Таким чином, касир-операціоніст Регіонального відділення південного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення смт. Лиманське ОСОБА_5 була наділено повноваженнями службової особи та несла повну матеріальну відповідальність за матеріальні цінності у відділенні.

ОСОБА_5 , використовуючи свої службові повноваження з метою заволодіння чужим майном, зловживаючи своїм службовим становищем, 04.09.2014 привласнила грошові кошти у сумі 73,743 грн., які були ввірені їй для виконання службових обов`язків та знаходились на рахунку Регіонального відділення південного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення смт. Лиманське та використала їх у власних цілях.

Також встановлено, що ОСОБА_5 перебуваючи на посаді касира-операціоніста Регіонального відділення південного ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 ", відділення смт.Лиманське вчинила ряд анологічних кримінальних правопорушень, про що свідчать заяви потерпілих осіб, які є клієнтами ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " : ОСОБА_6 , НОМЕР_1

Скузоватова ОСОБА_7 , НОМЕР_2

Карманова ОСОБА_8 , НОМЕР_3

Комісарова ОСОБА_9 , НОМЕР_4

Баранова ОСОБА_10 , НОМЕР_5

Гладченко ОСОБА_11 , НОМЕР_6

Баличевцева ОСОБА_12 , НОМЕР_7

Сідашова ОСОБА_13 , НОМЕР_8

Ханов ОСОБА_14 , НОМЕР_9

Тимків ОСОБА_15 , НОМЕР_10

Бороденко ОСОБА_16 , НОМЕР_11

Герасименко ОСОБА_17 , НОМЕР_12

Дендеровський ОСОБА_18 , НОМЕР_13

Дендеровська ОСОБА_19 , НОМЕР_14

Величенко ОСОБА_20 , ІНН НОМЕР_15

Ляхова ОСОБА_21 , НОМЕР_16

Тяжко ОСОБА_22 , НОМЕР_17

Колкова ОСОБА_23 , НОМЕР_18

Середа ОСОБА_24 , НОМЕР_19

Павлюк ОСОБА_25 , НОМЕР_20

Чередниченко ОСОБА_26 , НОМЕР_21

Михайлов ОСОБА_27 , НОМЕР_22

Букартік ОСОБА_28 , НОМЕР_23

Мирошніков ОСОБА_29 , НОМЕР_24

Гринчак ОСОБА_30 , НОМЕР_25

Багмет ОСОБА_31 ІНН,

відомості щодо вчинених кримінальних правопорушень внесено в ЄРДР.

Для повного та всебічного досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів та інформації відносно вищевказаних осіб, оскільки вона має доказове та суттєве значення у розслідуванні кримінальних проваджень, а саме необхідно вилучити: .

- інформацію ( у якості скріншотів, роздруківок), що збережена на автоматизованих комп`ютерних системах ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " таких як " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та інші в яких збереглась інформація про вчинення кримінального правопорушення з боку ОСОБА_5 , про реєстрацію кредитних договорів на вищевказаних осіб, рух коштів по кредитним рахункам, прикріплені відповідно скановані файли, а також інші дії з кредитними рахунками вказаних клієнтів, що стосується матеріалів кримінальних проваджень.

- матеріали службових розслідувань з усіма додатками (пояснення, виписки з карткових рахунків, розрахункових рахунків, кредитних рахунків) з додатком фотоматеріали з камер спостереження банкомату та каси відділення, які мають значення для розслідування кримінального провадження та підтверджують висновки службових розслідувань.

- фото та відео фіксацію з зовнішніх та внутрішніх камер відео спостереження, що розташовані у відділенні південного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відділення смт. Лиманське, та з усіх банкоматах ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", щодо знаття та покладання грошових коштів на кредитні рахунки вищезазначених потерпілих осіб.

- накази про призначення та звільнення ОСОБА_5 , та посадові інструкції, за весь період роботи у відділенні південного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відділення смт. Лиманське.

- оригінали договорів, заяв на відкриття кредитних рахунків, які зберігаються у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які офіційно оформлені та підписані від імені ОСОБА_5 відносно вищевказаних потерпілих осіб.

В судовому засіданні встановлено, що за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, 16.10.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення за №0001799.

20.10.2014 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

03.11.2014 року слідчим суддею Роздільнянського району Одеської області винесена ухвала, щодо надання доступу до речей та документів, 05.11.2014року вказана ухвала направлена на виконання до південного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вх.. № 5265 від 05.11.2014 року, однак ухвалу суду не виконано, а строк дії ухвали минув, а тому повторно виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без участі представника Південного ГРУ ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки представник банку повідомлений про час та дату розгляду даного клопотання, в судове засідання не з`явився, надавши суду відповідну заяву..

Заслухавши пояснення та доводи слідчого, розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно отримання доступу вищеперелічених речей та документів є необхідним, оскільки вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, з урахуванням того, що зазначене кримінальне правопорушення вчинено в умовах відсутності очевидців, використання зазначених речей і документів необхідно для проведення подальших (розшукових) дій для розкриття злочину, а також є необхідність у використанні в якості процесуального джерела доказів, фактів та обставин та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження дійсно є потреба в отриманні доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Південного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовані за адресами: АДРЕСА_1 ,

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Роздільнянського РВ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому СВ Роздільнянського РВ ГУМВС України в Одеської області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а також доступ до документів та автоматизованих комп`ютерних систем південного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовані за адресами: АДРЕСА_1 , відносно наступних осіб:

ОСОБА_6 , НОМЕР_1

Скузоватова ОСОБА_7 , НОМЕР_2

Карманова ОСОБА_8 , НОМЕР_3

Комісарова ОСОБА_9 , НОМЕР_4

Баранова ОСОБА_10 , НОМЕР_5

Гладченко ОСОБА_11 , НОМЕР_6

Баличевцева ОСОБА_12 , НОМЕР_7

Сідашова ОСОБА_13 , НОМЕР_8

Ханов ОСОБА_14 , НОМЕР_9

Тимків ОСОБА_15 , НОМЕР_10

Бороденко ОСОБА_16 , НОМЕР_11

Герасименко ОСОБА_17 , НОМЕР_12

Дендеровський ОСОБА_18 , НОМЕР_13

Дендеровська ОСОБА_19 , НОМЕР_14

Величенко ОСОБА_20 , ІНН НОМЕР_15

Ляхова ОСОБА_21 , НОМЕР_16

Тяжко ОСОБА_22 , НОМЕР_17

Колкова ОСОБА_23 , НОМЕР_18

Середа ОСОБА_24 , НОМЕР_19

Павлюк ОСОБА_25 , НОМЕР_20

Чередниченко ОСОБА_26 , НОМЕР_21

Михайлов ОСОБА_27 , НОМЕР_22

Букартік ОСОБА_28 , НОМЕР_23

Мирошніков ОСОБА_29 , НОМЕР_24

Гринчак ОСОБА_30 , НОМЕР_25

Багмет ОСОБА_31 ІНН

та можливість вилучення наступної інформації:

- інформацію ( у якості скріншотів, роздруківок), що збережена на автоматизованих комп`ютерних системах ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " таких як " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та інші в яких збереглась інформація про вчинення кримінального правопорушення з боку ОСОБА_5 , про реєстрацію кредитних договорів на вищевказаних осіб, рух коштів по кредитним рахункам, прикріплені відповідно скановані файли, а також інші дії з кредитними рахунками вказаних клієнтів, що стосується матеріалів кримінальних проваджень.

- матеріали службових розслідувань з усіма додатками (пояснення, виписки з карткових рахунків, розрахункових рахунків, кредитних рахунків) з додатком фотоматеріали з камер спостереження банкомату та каси відділення, які мають значення для розслідування кримінального провадження та підтверджують висновки службових розслідувань.

- фото та відео фіксацію з зовнішніх та внутрішніх камер відео спостереження, що розташовані у відділенні південного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відділення смт. Лиманське, та з усіх банкоматах ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", щодо знаття та покладання грошових коштів на кредитні рахунки вищезазначених потерпілих осіб.

- накази про призначення та звільнення ОСОБА_5 , та посадові інструкції, за весь період роботи у відділенні південного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відділення смт. Лиманське.

- оригінали договорів, заяв на відкриття кредитних рахунків, які зберігаються у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які офіційно оформлені та підписані від імені ОСОБА_5 відносно вищевказаних потерпілих осіб.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1