Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9053/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 липня 2013 року

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В. при секретарі Дмитренко Ю.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу ЛУ в метрополітені, підпорядкованого ГУ МВС України в м. Києві Мущиніна В.В., про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділу ЛУ в метрополітені, підпорядкованого ГУ МВС України в м. Києві Мущиніна В.В., за погодженням із прокурором м. Києва Шершньовим П.С., звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

У клопотання слідчий зазначила, що у провадженні СВ ЛУ в метрополітені, підпорядкованого ГУМВС України в місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2013 року № 0000142 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 України Кримінального Кодексу України.

Досудовим слідством встановлено, що невстановленими особами, які, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою прикриття незаконної діяльності, у 2010 році зареєстрували фіктивне підприємство ТОВ «Мегабуд-Холдинг» без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності та заволоділи при цьому коштами ДК «УКРТРАНСГАЗ» НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» в особливо великих розмірах, в сумі понад 3,5 млн. грн.

Відповідно до інформації міністерства економічного розвитку і торгівлі України філією «Управління магістральних газопроводів «Черкаситрансгаз» ДК «УКРТРАНСГАЗ» ПАТ «НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» розпочато процедуру відкритих торгів на закупівлю робіт водопровідних та каналізаційних мереж (капремонт водопровідних мереж КС-36 КС Іллінці Гайсинського ЛВУМГ). За результатами проведеної процедури закупівлі було акцептовано пропозицію ТОВ «Мегабуд-Холдинг» та укладено договір від 16.09.2010 (оголошення №31466 в інформаційному бюлетені «Вісник Державних закупівель» №39 (427) від 27.09.2010).

Відповідно до оголошення про заплановану закупівлю №26853 в інформаційному бюлетені «Вісник Державних закупівель» №30 (418) від 26.07.2010 філією «Будівельно-монтажна фірма «УКРГАЗПРОМБУД» ДК «УКРТРАНСГАЗ» ПАТ «НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» розпочато процедуру відкритих торгів на закупівлю робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт пожежних мереж та господарчо-питного водопроводу КС Боярка. Внутрішньоплощадкові мережі Боярського ЛВУМГ». За результатами проведеної процедури закупівлі було акцептовано пропозицію ТОВ «Мегабуд-Холдинг» та укладено договір від 02.09.2010 (оголошення №29774 в інформаційному бюлетені «Вісник Державних закупівель» №37 (425) від 12.09.2010).

Крім цього, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні також встановлено, що ТОВ «Мегабуд-Холдинг» (код 36256905) зареєстровано та взято на податковий облік в Печерському районі м. Києва. Підприємство офісних та складських приміщень немає, за місцем реєстрації не знаходиться.

Засновником, директором та бухгалтером ТОВ «Мегабуд-Холдинг» являлась ОСОБА_3, згідно показів якої встановлено, що остання не підписувала жодних документів фінансово-господарської діяльності товариства, а тому податкові накладні виписані від імені ТОВ «Мегабуд-Холдинг» на користь інших суб'єктів господарювання, які виготовлені та підписані не уповноваженою на те особою, не можуть бути підставою для формування податкового кредиту з ПДВ.

Аналізом податкової звітності ДК «УКРТРАНСГАЗ» НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» встановлено, що у період квітня-грудня 2010 року підприємством перераховано на рахунки ТОВ «Мегабуд-Холдинг» грошові кошти в сумі 3,5 млн. грн., що свідчить про спрямування Державних коштів на рахунки суб'єкта господарської діяльності з ознаками «фіктивності» та відповідно привласнення вказаних коштів невстановленими особами.

Також установлено, що ТОВ «МЕГАБУД-ХОЛДИНГ» () відкрито в ПАТ "КБ "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА" МФО 380054 рахунок № 90, який використовувався для здійснення фінансово-господарської діяльності товариства.

На даний час у органів досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, вилучення (здійснення їх виїмки) - вилучення на час досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо відкриття та обслуговування ТОВ «МЕГАБУД-ХОЛДИНГ» () рахунку № 90 та які перебувають у володінні ПАТ "КБ "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА" (МФО 380054) з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки, розташованого за адресою м. Київ, вул. Щорса, 7/9, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просила винести ухвалу про надання тимчасового доступу документів з метою їх ретельного дослідження та проведення відповідних судових експертиз, використання в роботі слідчого, які перебувають у володінні ПАТ "КБ "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА" (МФО 380054) з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки, розташованого за адресою м. Київ, вул. вул. Щорса, 7/9.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з викладених у ньому підстав та просила клопотання задовольнити.

Представник ПАТ "КБ "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА" у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання Банк був повідомлений належним чином, причини неявки представника суду не відомі.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що у провадженні СВ провадженні СВ ЛУ в метрополітені, підпорядкованого ГУМВС України в місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2013 року № 0000142 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 України Кримінального Кодексу України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи, те що дані, які містять банківську таємницю ПАТ "КБ "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА" відносно клієнта ТОВ «МЕГАБУД-ХОЛДИНГ» можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також сприяти розкриттю кримінального правопорушення, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ЛУ в метрополітені, підпорядкованого ГУ МВС України в м. Києві Мущиніної В.В. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до наступних документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх на час проведення досудового розслідування (здійснити їх виїмку) з метою їх ретельного дослідження та проведення відповідних судових експертиз, використання в роботі слідчого, які перебувають у володінні ПАТ "КБ "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА" (МФО 380054) з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки, розташованого за адресою м. Київ, вул. вул. Щорса, 7/9:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ «МЕГАБУД-ХОЛДИНГ» (), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунку № 90 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг);

- анкети клієнта банку ТОВ «МЕГАБУД-ХОЛДИНГ» () по рахунку № 90 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг);

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком № 90 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку 90 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг), який належить ТОВ «МЕГАБУД-ХОЛДИНГ» () з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «МЕГАБУД-ХОЛДИНГ» () співробітниками ПАТ "КБ "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА" (МФО 380054)

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ "КБ "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА" (МФО 380054) банківських операцій по рахунку № 90 ТОВ «МЕГАБУД-ХОЛДИНГ» (), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, квитанцій, доручень, інших документів, з рахунку № 90 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- всіх документів, щодо зарахування на рахунку № 90 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ТОВ «МЕГАБУД-ХОЛДИНГ» () з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти .

- документів щодо придбання ТОВ «МЕГАБУД-ХОЛДИНГ» () та видачі співробітниками ПАТ "КБ "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА" (МФО 380054) чекових книжок по рахунку № 90 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг), векселів та ін.;

- договорів, укладених ТОВ «МЕГАБУД-ХОЛДИНГ» () та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунок в банку № 90 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) та з указаного рахунку, за період часу з дня його відкриття до дня проведення виїмки;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для ТОВ «МЕГАБУД-ХОЛДИНГ» (), по рахунку № 90 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № 90 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки.

Зобов'язати слідчого повернути оригінали зазначених документів, у разі їх вилучення, ПАТ "КБ "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА" після проведення необхідних слідчих дій.

Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.

Ухвалу виготовлено у двох примірниках, один з яких зберігається у матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваО. В. Васильченко