№1-1/08
районный суд
в составе: председательствующего: судьи
при секретаре: Кошеваровой М.В.
с участием прокурора: Кондратова А.Г.
защитников: ОСОБА_4, ОСОБА_5,
рассмотрев в открытом судебном заседании,
в г.Днепропетровске,
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки с.Деканка
района Днепропетровской области, гражданки Украины, образование
техническое, разведенной, работающей директором ООО «Гала- Транс»,
не судимой, проживающей в АДРЕСА_1, в
преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.1, 190 ч.2, 190 ч.4, 358 ч.
358 ч.2, 358 ч.3 УК Украины,
ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, уроженец
гражданина Украины, образование средне - техническое, не
холостого, ранее не судимого, проживающего по АДРЕСА_2, в совершении
преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.
ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3, уроженки г.Мары р.
гражданки Украины, образование средне - техническое, замужней,
не работающей, ранее не судимой, зарегистрированной по АДРЕСА_3, проживающей по
преступлений, предусмотренных ст.ст.358 ч.2, 358 ч.3, 190 ч.4 Ук
1.Подсудимая
ОСОБА_1, 21 сентября 2004 года, около 10 часов, имея
умысел на завладение чужим имуществом - деньгами, принадлежащими
филиалу КС «Первое кредитное общество», путем обмана, прибыла
Днепропетровский филиал КС «Первое кредитное общество», расположенное по ул.
4 в г.Днепропетровске, где с целью завладения чужим имуществом,
обмана, предоставила кредитному инспектору Днепропетровского филиала КС
кредитное общество» документы необходимые для получения кредита, а
паспорт гражданина Украины и идентификационный номер на свое имя,
на приобретение компьютерной техники, выданные ЧП «ОСОБА_8»,
о преступном намерении подсудимой ОСОБА_1 в дальнейшем не
денежные средства по кредитному договору, а также справку о доходах
ЧП «ОСОБА_1» После этого, реализуя свои преступные намерение, действуя
корыстных побуждений, подсудимая ОСОБА_1, не желая в дальнейшем
условия кредитного договора, собственноручно заполнила документы
для заключения кредитного договора. На основании предоставленных
подсудимой
ОСОБА_1 документов и сведений, кредитный инспектор
филиала КС «Первое кредитное общество», будучи введенный в
относительно добропорядочности подсудимой, составил кредитный
№3642/Д от 21 сентября 2004 года, договор залога № 3642/Д от 21
2004 года, приложение к договору залога № 3642/Д от 21 сентября 2004
расходный кассовый ордер №4690 от 21 сентября 2004 года, и иные материалы
дела, которые были подписаны подсудимой ОСОБА_1 Далее, реализуя
преступные намерения, направленные на завладение денежными средствами
филиала КС «Первое кредитное общество» путем обмана, действуя
корыстных побуждений, с целью окончательно ввести сотрудника кредитного
в заблуждение и получить кредитные средства, подсудимая ОСОБА_1,
2004 года, в неустановленное следствием время, внесла в кассу
филиала КС «Первое кредитное общество» денежные средства в
709,71 грн., послужившие первоначальной платой в счет погашения кредита.
сформированного сотрудником Днепропетровского филиала КС «Первое
общество» кредитного дела, подсудимой был предоставлен кредит на
сумму 5459.28 гривен, на приобретение у ЧП «ОСОБА_8» компьютерной
В тот же день, сотрудники Днепропетровского филиала КС «Первое
общество», на основании заключенного с подсудимой ОСОБА_1
договора № 3642/Д от 21 сентября 2004 года, и иных материалов
дела, не зная о намерениях последней, в дальнейшем не выполнять
на себя обязательства, перечислили на ЧП «ОСОБА_8» денежные
в сумме 5459.28 гривен, после чего подсудимая ОСОБА_1 в период
с 22 сентября 2004 года по 25 сентября 2004 года, получила от ЧП
компьютерную технику, которой распорядилась по своему
таким образом путем обмана, завладев денежными средствами
филиала КС «Первое кредитное общество» на общую сумму 5459.28
свою преступную деятельность, подсудимая ОСОБА_1 01 декабря
года, имея умысел на завладение чужим имуществом - деньгами,
Днепропетровскому филиалу КС «Первое кредитное общество», путем
прибыла в Днепропетровский филиал КС «Первое кредитное общество»,
по ул.Привокзальной 4 в г.Днепропетровске, где реализуя свои
намерения действуя из корыстных побуждений, вступила в
преступный сговор на совершение преступления с подсудимым
который приказом № 6-ок от 01 июля 2004 года был назначен на
менеджера Днепропетровского филиала КС «Первое кредитное общество»,
при этом роли в совершении преступления. Так, подсудимая ОСОБА_1, 01 декабря
2004 года, около 17 часов, реализуя условия преступного сговора,
целью заключения кредитного договора в Днепропетровском филиале КС «Первое
общество» на имя ОСОБА_9, при помощи телефонной связи сообщила
подсудимому
ОСОБА_2, о том, что ей для заключения кредитного договора
документы на приобретение бытовой техники, а именно товарный чек и
на общую сумму 5000 гривен, выписанные на имя ОСОБА_9 В тот же день, т.
01 декабря 2004 года, подсудимый ОСОБА_2, в неустановленное
время, реализуя условия преступного сговора, прибыл к частному
ОСОБА_10, неосведомленному о преступных намерениях
подсудимых, у которого под надуманным предлогом, с целью
действуя из корыстных побуждений, получил счет № 213 от 01
2004 года, на приобретение бытовой техники у «ЧП ОСОБА_10» Далее,
декабря 2004 года, около 10 часов 30 минут, подсудимая ОСОБА_1,
свои преступные намерение, совершая преступление повторно, действуя
с подсудимым ОСОБА_2, совместно с
Днепропетровский филиал КС «Первое кредитное общество», расположенный по ул.
4 в г.Днепропетровске, где получила от подсудимого ОСОБА_2 документы на
приобретение бытовой техники, выданные ЧП «ОСОБА_10», и
для заключения кредитного договора, а
именно: счет №213 от 01
2004 года. После чего, 02 декабря 2004 года в период времени с 10 часов
минут до 11 часов 30 минут, ОСОБА_9, будучи введенный подсудимой ОСОБА_1 в
заблуждение относительно дальнейшей выплаты денежных средств по
договору последней, и неосведомленный о преступных намерениях
подсудимых
ОСОБА_1 и ОСОБА_2, в дальнейшем не выполнять условия
договора и не выплачивать денежные средства по кредитному договору,
согласился оформить на свое имя кредитный договор в
филиале КС «Первое кредитное общество», при этом, с целью
кредитного договора, предоставил кредитному инспектору КС «Первое
общество» - ОСОБА_11 документы
необходимые для получения
а именно: паспорт гражданина Украины и идентификационный номер на свое
счет на приобретение бытовой техники № 213 от 01 декабря 2004 года, на
5100 гривен, выданный ЧП «ОСОБА_10»
неосведомленным о преступных
подсудимых, справку о доходах с ЧП «ОСОБА_1», у которой он
трудоустроен водителем со среднемесячной заработное платой в сумме
гривен. После этого, ОСОБА_9, не осведомленный о преступных намерениях
подсудимой ОСОБА_1, собственноручно подписал заявление о
анкету заемщика, и иные документы
необходимые для заключения
договора, а также составил заявление, о перечислении денежных
на расчетный счет ЧП «ОСОБА_10» Так, на
основании предоставленных
документов и сведений, кредитный инспектор Днепропетровского
КС «Первое кредитное общество» - ОСОБА_11, неосведомленная о
намерениях подсудимых ОСОБА_1 и ОСОБА_2 в дальнейшем не
условия кредитного договора, составила
кредитный договор № ДП-
от 02 декабря 2004 года, приложение к кредитному договору № ДП-
от 02 декабря 2004 года, договор залога № ДП-1/0244/04/062 от 02
2004 года, приложение к договору залога № ДП-1/0244/04/062 от 02
2004 года и иные материалы кредитного дела, которые были подписаны
и согласно которых Днепропетровский филиал КС «Первое кредитное
предоставил ОСОБА_9 кредит на общую сумму 5100 гривен. В тот же
сотрудники Днепропетровского филиала КС «Первое кредитное общество», на
заключенного с ОСОБА_9 кредитного договора № ДП-1/0244/04/062 от
декабря 2004 года, заявления последнего о перечислении денежных средств на
счет ЧП «ОСОБА_10», и иных материалов кредитного дела,
на расчетный счет ЧП «ОСОБА_10» денежные средства в сумме 5100
Далее, подсудимый ОСОБА_2 в период времени с 03 декабря 2004 года
05 декабря 2004 года, реализуя условия преступного сговора, действуя
с подсудимой ОСОБА_1, из корыстных побуждений, прибыл к ЧП
у которого получил бытовую технику согласно счета №213 от 01
2004 года, после чего продал ее неустановленному следствием лицу,
денежными средствами совместно с подсудимой ОСОБА_1, по
усмотрению. Таким образом, подсудимая ОСОБА_1, действуя совместно с
подсудимым
ОСОБА_2, путем обмана, из корыстных побуждений, совершая
повторно, завладела денежными средствами Днепропетровского филиала
«Первое кредитное общество» на общую сумму 5100 гривен.
подсудимая ОСОБА_1 с целью дальнейшего незаконного обогащения в
масштабе, обладая организаторскими способностями и познаниями в сфере
преследуя цель безвозмездного обращения имущества в свою пользу и
третьих лиц, решила организовать преступную группу. С этой целью
подсудимая
ОСОБА_1, предложила подсудимым ОСОБА_2 и ОСОБА_3 - сотрудникам
Днепропетровского филиала КС «Первое кредитное
войти в преступную группу, деятельность которой будет заключаться в
действиях направленных на завладение денежными средствами
филиала КС «Первое кредитное общество», на что последние дали
таким образом, организованную преступную группу, деятельность которой
распределением ролей между соучастниками, предварительной
к совершению корыстных преступлений по заранее разработанному
осведомленностью всех соучастников о механизме совершаемых преступлений,
также единым умыслом участников группы, направленным на достижение преступных
подсудимые ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3
разработали план совершения преступления, а также
распределил роли каждого из
распределенным организатором преступной группы, подсудимой ОСОБА_1 ролям, она
подыскивала заемщиков, а также предоставляла кредитному
подсудимой ОСОБА_3 ксерокопии паспортов и идентификационных
граждан Украины на чьи имена заключались кредитные договора в
филиале КС «Первое кредитное общество», а также изготавливала
справки
о доходах необходимые для заключения кредитных договоров.
подсудимого ОСОБА_2, назначенного приказом №6-ОК от 01 июля 2004
на должность менеджера Днепропетровского областного филиала КС «Первое
общество», заключалась в получении у частных предпринимателей
на приобретение бытовой техники, а именно счетов и товарных чеков,
бытовой техники у частных предпринимателей и дальнейшая ее продажа, а
укрытие преступления от должностных лиц Днепропетровского филиала КС
кредитное общество».
подсудимой ОСОБА_3, назначенной приказом № 11-ОК от 10
2004 года на должность кредитного инспектора Днепропетровского филиала
«Первое кредитное общество», заключалась в оформлении кредитных договоров
организованной преступной группы отличалась:
наличием трех и более лиц - ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3; которые заранее
сорганизовались в устойчивое объединение,
наличием предшествующей, до начала совершения преступлений соорганизованности
созданием устойчивого объединения для совершения ряда преступлений;
единого плана преступной деятельности;
наличием лидера организованной преступной группы - ОСОБА_1;
распределением функций участников преступной группы;
осведомленность каждого участника преступной группы о плане преступной
организованной преступной группы, действуя согласно ранее
плана, совершили ряд преступлений, в составе организованной
подсудимая ОСОБА_1 13 декабря 2004 года,
в период времени с 15
часов до 18 часов, имея умысел, направленный на
завладение чужим имуществом
обмана - денежными средствами Днепропетровского филиала КС «Первое
общество», с целью заключения кредитного договора, находясь в офисе
ТА «Галатранс», расположенного по
ул.Коцюбинского 12 в г.Днепропетровске,
частным предпринимателем - ЧП «ОСОБА_1», и достоверно зная о том,
ОСОБА_12 не трудоустроена у ЧП «ОСОБА_1», и не получает
плату, изготовила на имя ОСОБА_12
поддельный документ,
предприятием и предоставляющий право на получение кредита, а именно:
справку
о доходах № 3 от 14 декабря 2004 года, в которой указала, что ОСОБА_9 занимает
должность менеджера по грузовым перевозкам у ЧП «ОСОБА_1», и
среднемесячная заработная плата составляет 1508.33 грн. Далее, подсудимая
13 декабря 2004 года, реализуя свой преступный умысел направленный
завладение чужим имуществом - деньгами, принадлежащими Днепропетровскому
КС «Первое кредитное общество», путем обмана, действуя в составе
преступной группы, согласно отведенной ей роли в совершении
в качестве организатора преступной группы, совершая преступление
из корыстных побуждений, при помощи телефонной связи сообщила
преступной группы - подсудимому ОСОБА_2
№6-ОК от 01.07.2004 года на должность менеджера Днепропетровского
филиала КС «Первое кредитное общество», о том, что ей для заключения
договора необходимы документы на приобретение бытовой техники, а
товарный чек и счет на общую сумму не более 5000 гривен, выписанные на
ОСОБА_12, после чего подсудимый ОСОБА_2,
время, действуя согласно отведенной ему роли, прибыл к частному
ОСОБА_10, неосведомленному о преступных намерениях
подсудимых,
у которого под надуманным предлогом, реализуя свои преступные
действуя из корыстных побуждений, совершая преступление повторно,
счет №159 от 14 декабря 2004 года, товарный чек №66 от 15 декабря 2004
флаер Днепропетровского филиала КС «Первое кредитное общество», на
бытовой техники у ЧП «ОСОБА_10» на сумму 5220 грн. Далее, 14
2004 года, примерно в 10 часов 30 минут,
подсудимая ОСОБА_1,
свои преступные намерение на завладение чужим имуществом - деньгами,
обмана, совершая преступление повторно, действуя в составе организованной
группы, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, в
организатора преступной группы, прибыла к офису Днепропетровского
КС «Первое кредитное общество», где получила от подсудимого ОСОБА_2 документы
на приобретение бытовой техники, выданные ЧП «ОСОБА_10» на
ОСОБА_12, и необходимые для заключения
кредитного договора, а
счет №159 от 14 декабря 2004 года, товарный чек №66 от 15 декабря 2004
флаер Днепропетровского филиала КС «Первое кредитное общество», на
бытовой техники у ЧП «ОСОБА_10» на сумму 5220 грн. После
14 декабря 2004 года, в период времени с 10 часов 45 минут до 11 часов 30
ОСОБА_1, прибыла в магазин «Дом торговли», расположенный по пр.им.
«Правда» 51 в г.Днепропетровске, где находилось удаленное рабочее место
преступной группы - подсудимой ОСОБА_3, назначенной приказом №11-
на должность кредитного инспектора Днепропетровского филиала КС «Первое
общество», где из корыстных побуждений, совершая преступление
предоставила подсуддимой ОСОБА_3, документы необходимые для
кредита, а именно: паспорт гражданина Украины и идентификационный
на имя ОСОБА_12, счет на приобретение бытовой техники № 159 от 14
2004 года, товарный чек № 66 от 15 декабря 2004 года, флаер
филиала КС «Первое кредитное общество» на сумму 5220 гривен,
ЧП «ОСОБА_10» неосведомленным о преступном намерении подсудимых,
также ранее изготовленный ею поддельный документ - справку о доходах с ЧП
согласно которой ОСОБА_12 трудоустроена у «ЧП ОСОБА_1» со среднемесячной
заработной платой 1508.33 грн., тем самым использовала
документ. После этого, подсудимая ОСОБА_3, находясь на своем
месте, действуя в составе организованной преступной группы, согласно
ей роли, получив от подсудимой ОСОБА_1 ксерокопии указанных
используя телефонную связь, уведомила участника преступной группы
подсудимого
ОСОБА_2, о том, что прибыла подсудимая ОСОБА_1 и имеет
заключить кредитный договор на имя ОСОБА_12, без присутствия
на что участник преступной группы -подсудимый ОСОБА_2,
в составе организованной преступной группы, согласно отведенной ему
роли из корыстных побуждений, достоверно зная от подсудимой ОСОБА_1 о
что ОСОБА_12 не осведомлена о том, что на ее имя заключается
договор в Днепропетровском филиале КС «Первое кредитное общество, а
что последняя не трудоустроена на ЧП «ОСОБА_1», дал свое согласие на
кредитного договора на имя ОСОБА_12 без ее участия. Так, на
предоставленных подсудимой ОСОБА_1 документов, а также заявления
получение кредита, анкеты заемщика,
подписанных от имени ОСОБА_12
лицом, кредитный инспектор Днепропетровского филиала КС «Первое
общество» -подсудимая ОСОБА_3, без
присутствия заемщика, из
побуждений, действуя в составе организованной преступной группы, в
организатора преступной группы, достоверно зная о том, что условия
договора в дальнейшем соблюдаться не будут, сформировала кредитный
№ ДП-1/0171/04/068 от 14 декабря 2004 года на имя ОСОБА_12
которого КС «ПКО» предоставляет денежные средства в сумме 5220 грн.,
приобретения бытовой техники у ЧП «ОСОБА_10» согласно счета на
бытовой техники № 159 от 14 декабря 2004
года, товарного чека №
от 15 декабря 2004 года счетов, а также договор залога № ДП-1/0171/04/068 от
декабря 2004 года и иные материалы кредитного дела, которые были подписаны
имени ОСОБА_12 неустановленным следствием лицом. Далее, сотрудники
филиала КС «Первое кредитное общество», на основании
с ОСОБА_12 кредитного договора № ДП-1/0171/04/068 от 14
2004 года, расходного кассового ордера №4 от 14 декабря 2004 года и
материалов кредитного дела, выплатили ЧП «ОСОБА_10» денежные средства
сумме 5220 грн., после чего, подсудимый ОСОБА_2, в период времени с 15
2004 года по 16 декабря 2004 года, действуя в составе организованной
группы, из корыстных побуждений, совершая преступление повторно,
отведенной ему роли, получил от ЧП «ОСОБА_10» бытовую технику
счета № 159 от 14 декабря 2004 года, товарного чека № 66 от 15 декабря
года, после чего продал ее неустановленному следствием лицу, а вырученными
продажи деньги подсудимые ОСОБА_1,
по своему усмотрению. Таким образом, подсудимая ОСОБА_1,
в составе организованной преступной группы, путем обмана, из корыстных
совершая преступление повторно, завладела денежными средствами
филиала КС «Первое кредитное общество» на общую сумму 5220
свою преступную деятельность подсудимая
года, в период времени с 15 часов до 18 часов имея преступный умысел, на
чужим имуществом путем обмана, а именно денежными средствами
филиала КС «Первое кредитное общество», с целью заключения
договора на имя ОСОБА_13, находясь в офисе ООО ТА «Галатранс»,
по ул.Коцюбинского 12 в г.Днепропетровске, являясь частным
- ЧП «ОСОБА_1», и достоверно зная о том, что ОСОБА_13
трудоустроена у «ЧП ОСОБА_1», и не получает заработную плату, совершая
повторно, изготовила на имя ОСОБА_13 поддельный документ -
справку
о доходах № 6 от 15 декабря 2004 года, в которой указала, что ОСОБА_13 занимает
должность товароведа у ЧП «ОСОБА_1», и ее среднемесячная
плата составляет 1093.33 грн. Продолжая
подсудимая ОСОБА_1, 14 декабря 2004 года,
умысел, действуя в составе организованной преступной группы,
отведенной ей роли в совершении преступления в качестве организатора
группы, совершая преступление повторно, из корыстных побуждений, с
заключения кредитных договоров на имя ОСОБА_14, ОСОБА_1 при помощи
связи сообщила участнику преступной группы
подсудимому ОСОБА_2 о том, что ей для заключения кредитных договоров
необходимы документы на
бытовой техники, а именно товарные чеки и счета на общую сумму не
5000 гривен, выписанные на имя ОСОБА_14, ОСОБА_13 Далее, подсудимый
в тот же день, в неустановленное следствием время, действуя
отведенной ему роли в совершении преступления, прибыл к частному
ОСОБА_10, неосведомленному о преступных намерениях
подсудимых
ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 у которого под надуманным
с целью совершения преступления, действуя из корыстных побуждений,
преступление повторно, получил счет №160 от 15 декабря 2004 года,
чек №77 от 15 декабря 2004 года, флаер Днепропетровского филиала КС
кредитное общество», на приобретение бытовой техники у ЧП ОСОБА_10
сумму 5280 грн. выписанные на имя ОСОБА_14, а также счет №161 от 15
2004 года, товарный чек №76 от 15 декабря 2004 года, флаер
филиала КС «Первое кредитное общество», на приобретение
техники у ЧП ОСОБА_10 на сумму 5260 грн. выписанные на имя ОСОБА_13 Далее, 15
декабря 2004 года, около 10 часов 30 минут, подсудимая ОСОБА_1 реализуя свое
преступное намерение на завладение чужим имуществом -
принадлежащими Днепропетровскому филиалу КС «Первое кредитное
путем обмана, совершая преступление повторно, действуя в составе
преступной группы, согласно отведенной ей роли в совершении
в качестве организатора преступной группы, прибыла к офису
филиала КС «Первое кредитное общество», где получила от
преступной группы, подсудимого ОСОБА_2 документы на
бытовой техники, выданные ЧП «ОСОБА_10» на имя ОСОБА_14 и
для заключения кредитного договора, а именно: счет №160 от 15
2004 года, товарный чек №77 от 15 декабря 2004 года, флаер
филиала КС «Первое кредитное общество», на приобретение
техники у ЧП «ОСОБА_10» на сумму 5280 грн., а также документы на
бытовой техники выданные ЧП «ОСОБА_10» на имя ОСОБА_13,
именно счет №161 от 15 декабря 2004
года, товарный чек №76 от 15 декабря
года, флаер Днепропетровского филиала КС «Первое кредитное общество», на
бытовой техники у ЧП «ОСОБА_10» на сумму 5260 грн. После
подсудимая ОСОБА_1 14 декабря 2004 года, в период времени с 10
45 минут до 11 часов 30 минут, действуя в составе организованной
группы, повторно, с целью совершения преступления, совместно с ОСОБА_14,
прибыла в магазин «Дом торговли», расположенный по пр.им.Газеты «Правда»
в г.Днепропетровске, где находилось удаленное рабочее место участника
группы - подсудимой ОСОБА_3, назначенной приказом №11-ок на
кредитного инспектора Днепропетровского филиала КС «Первое кредитное
где ОСОБА_14, будучи введенной организатором преступной группы в
относительно дальнейшей выплаты денежных средств по кредитному
и неосведомленный о преступных намерениях подсудимой ОСОБА_1 и
преступной группы подсудимых ОСОБА_2, ОСОБА_3, в
не выполнять условия кредитного договора и не выплачивать денежные
по кредитному договору, бескорыстно согласился оформить на свое имя
договор в Днепропетровском филиале КС «Первое кредитное общество»,
этом, с целью заключения кредитного договора, подсудимая ОСОБА_1,
в составе организованной преступной группы, из корыстных побуждений,
преступление повторно, в присутствии ОСОБА_14 предоставила
инспектору -подсудимой ОСОБА_3 документы
кредита, а именно: паспорт гражданина Украины и идентификационный
на имя ОСОБА_14, счет на приобретение бытовой техники №160 от 15
2004 года, товарный чек №77 от 15 декабря 2004 года, флаер
филиала КС «Первое кредитное общество», на приобретение
техники у ЧП «ОСОБА_10» на сумму 5280 грн., выданные ЧП «ОСОБА_10»
неосведомленным о преступных намерениях подсудимой ОСОБА_1 и иных
преступной группы, а также справку о доходах. После этого, подсудимая
находясь на своем рабочем месте, действуя в составе организованной
группы, согласно отведенной ей роли в совершении преступления,
от подсудимой ОСОБА_1 указанные документы, используя телефонную
уведомила участника преступной группы - подсудимого ОСОБА_2, о
что прибыла подсудимая ОСОБА_1 вместе с заемщиком ОСОБА_14 и имеет
заключить кредитный договор на имя ОСОБА_14, на что участник
группы - подсудимый ОСОБА_2, согласно отведенной ему роли в
преступления, действуя в составе организованной преступной группы,
корыстных побуждений, достоверно зная от
подсудимой ОСОБА_1 о том, что
не осведомлена о том, что условия кредитного договора в дальнейшем
не будут, дал свое согласие на оформление кредитного договора на
ОСОБА_14 Так, на основании предоставленных подсудимой ОСОБА_1
а также заявления на получение кредита, анкеты заемщика,
ОСОБА_14, кредитный инспектор Днепропетровского филиала КС
кредитное общество» -подсудимая ОСОБА_3,
из корыстных побуждений,
в составе организованной преступной группы, в присутствии организатора
группы - подсудимой ОСОБА_1, достоверно зная о том, что условия
договора в дальнейшем соблюдаться не будут, сформировала кредитный
№ ДП-1/0238/04/068 от 15 декабря 2004 года на имя ОСОБА_14, согласно
КС «ПКО» предоставляет денежные средства в сумме 5280 грн., для
бытовой техники у ЧП «ОСОБА_10» согласно счета на
бытовой техники № 160 от 15 декабря 2004 года, товарного чека № 77
15 декабря 2004 года счетов, а также договор залога № ДП-1/0238/04/068 от 15
2004 года и иные материалы кредитного дела, которые были подписаны
неосведомленной о преступных намерениях участников преступной
подсудимых. После этого сотрудники Днепропетровского филиала КС «Первое
общество», на основании заключенного с ОСОБА_14 кредитного договора
№
ДП-1/0238/04/068 от 15 декабря 2004 года, расходного кассового ордера и иных
кредитного дела, 15 декабря 2004 года выплатили ЧП «ОСОБА_10»
средства в сумме 5280 грн.
свою преступную деятельность, подсудимая ОСОБА_1, 15 декабря
года, в период времени с 14 часов до 15 часов, действуя в составе
преступной группы, повторно, с целью совершения преступления,
с ОСОБА_13, прибыла в магазин «Дом торговли», расположенный по пр.
«Правда» 51 в г.Днепропетровске, где находилось удаленное рабочее
участника преступной группы -подсудимой ОСОБА_3, назначенной приказом
№11-ок
на должность кредитного инспектора Днепропетровского филиала КС «Первое
общество», где ОСОБА_13, будучи введенной организатором
группы - подсудимой ОСОБА_1 в заблуждение относительно
выплаты денежных средств по кредитному договору последней, и
о преступных намерениях подсудимых ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, в дальнейшем не
выполнять условия кредитного договора и не
денежные средства по кредитному договору, бескорыстно согласился
на свое имя кредитный договор в Днепропетровском филиале КС «Первое
общество», при этом, с целью заключения кредитного договора,
подсудимая
ОСОБА_1, действуя в составе организованной преступной группы,
корыстных побуждений, совершая преступление повторно, в присутствии ОСОБА_13
предоставила кредитному инспектору - подсудимой ОСОБА_3 документы
для получения кредита, а именно: паспорт гражданина Украины и
номер на имя ОСОБА_13, счет на приобретение бытовой
№161 от 15 декабря 2004 года, товарный чек №76 от 15 декабря 2004 года,
Днепропетровского филиала КС «Первое кредитное общество», на приобретение
техники у ЧП «ОСОБА_10» на сумму 5260 грн., выданные ЧП «ОСОБА_10»
неосведомленным о преступных намерениях, а также справку о доходах № 6 от
декабря 2004 года, в которой указала, что ОСОБА_13 занимает должность
у ЧП «ОСОБА_1», и ее среднемесячная заработная плата составляет
1093.33 грн., тем самым использовала заведомо
поддельный документ. После
подсудимая ОСОБА_3, находясь на своем рабочем месте, действуя в
организованной преступной группы, согласно отведенной ей роли в
преступления, получив от подсудимой ОСОБА_1 указанные
используя телефонную связь, уведомила участника преступной группы -
подсудимого
ОСОБА_2, о том, что прибыли подсудимая ОСОБА_1 вместе
заемщиком ОСОБА_13 и имеет намерение заключить кредитный договор на имя
на что участник преступной группы - подсудимый ОСОБА_2,
согласно отведенной ему роли, в составе организованной преступной
группы, из корыстных побуждений, достоверно зная от подсудимой ОСОБА_1 о
что ОСОБА_13 не осведомлена о том, что условия кредитного договора в
выполняться не будут, дал свое согласие на оформление кредитного
на имя ОСОБА_13 На основании предоставленных подсудимой ОСОБА_1 документов, а
также заявления на получение кредита, анкеты заемщика,
ОСОБА_13, кредитный инспектор Днепропетровского филиала КС
кредитное общество» -подсудимая ОСОБА_3, из корыстных побуждений,
в составе организованной преступной группы, в присутствии подсудимой
достоверно зная о том, что условия кредитного договора в
соблюдаться не будут, сформировала кредитный договор № ДП-
от 15 декабря 2004 года на имя ОСОБА_13, согласно которого
филиал КС «ПКО» предоставляет денежные средства в сумме 5260
для приобретения бытовой техники у ЧП «ОСОБА_10» согласно счета на
бытовой техники № 161 от 15 декабря 2004 года, товарного чека № 76
15 декабря 2004 года счетов, а также договор залога № ДП-1/0240/04/068 от 15
2004 года и иные материалы кредитного дела, которые были подписаны
неосведомленной о преступных намерениях участников преступной
Далее, в тот же день, сотрудники Днепропетровского филиала КС «Первое
общество», на основании заключенного с ОСОБА_13 кредитного
№ ДП-1/0240/04/068 от 15 декабря 2004 года, расходного кассового
и иных материалов кредитного дела, выплатили ЧП «ОСОБА_10» денежные
в сумме 5260 грн. После этого, подсудимый ОСОБА_2, в тот же
в период времени с 16 декабря 2004 года по 17 декабря 2004 года, действуя
составе организованной преступной группы, из корыстных побуждений, совершая
повторно, согласно отведенной ему роли в совершении преступления,
к ЧП «ОСОБА_10», у которого получил: бытовую технику согласно счета
№
160 от 15 декабря 2004 года, товарного чека № 77 от 15 декабря 2004 года,
в кредит на имя ОСОБА_14, а также бытовую технику согласно
счета №161 от 15 декабря 2004 года, товарного чека
№76 от 15 декабря 2004 года
в кредит на имя ОСОБА_13, после чего продал ее
следствием лицу, а денежными средствами, полученными от
участники преступной группы подсудимые ОСОБА_1, ОСОБА_2,
распорядились по своему усмотрению. Таким образом, подсудимая
действуя в составе организованной преступной группы с подсудимыми
ОСОБА_3 путем обмана, из корыстных побуждений, совершая
повторно, завладела денежными средствами Днепропетровского филиала
«Первое кредитное общество»: по кредиту на имя ОСОБА_14 на сумму 5280
по кредиту на имя ОСОБА_13 на сумму 5260 гривен, а всего на общую
значительным материальным ущербом.
свою преступную деятельность подсудимая ОСОБА_1 15 декабря
года, в период времени с 15 часов до 18 часов имея умысел, направленный на
чужим имуществом путем обмана, а именно денежными средствами
филиала КС «Первое кредитное общество», с целью заключения
договора на имя ОСОБА_15, находясь в офисе ООО ТА «Галатранс»,
по ул.Коцюбинского 12 в г.Днепропетровске, являясь частным
- ЧП «ОСОБА_1», и достоверно зная о том, что ОСОБА_15
трудоустроена у ЧП «ОСОБА_1», и не получает заработную плату, совершая
повторно, изготовила на имя ОСОБА_15
поддельный документ,
предприятием и предоставляющий право на получение кредита, а именно:
справку
о доходах № 8 от 18 октября 2004 года, в которой указала, что ОСОБА_15 занимает
должность менеджера по экспедиции грузов у ЧП «ОСОБА_1», и ее
заработная плата составляет 1315 грн.
свою преступную деятельность подсудимая ОСОБА_1 14 декабря
года, реализуя свой преступный умысел
направленный на завладение чужим
а именно деньгами, принадлежащими Днепропетровскому филиалу КС
кредитное общество», путем обмана, действуя в составе организованной
группы, согласно отведенной ей роли в совершении преступления в
организатора преступной группы, совершая преступление повторно, из
побуждений, с целью заключения кредитных договоров на имя ОСОБА_16, ОСОБА_15,
ОСОБА_17, при помощи телефонной связи сообщила участнику
группы подсудимому ОСОБА_2 о том, что ей
договора необходимы документы на приобретение бытовой техники, а
товарные чеки и счета на общую сумму не более 5000 гривен, выписанные на
ОСОБА_16, ОСОБА_15, ОСОБА_17 В тот же
день, участник преступной
подсудимый ОСОБА_2, в неустановленное следствием время, согласно
ему роли в совершении преступления, прибыл к частному
ОСОБА_10, неосведомленному о преступных участников
группы у которого под надуманным предлогом, с целью совершения
действуя из корыстных побуждений, совершая преступление повторно,
счет №169 от 16декабря 2004 года, товарный чек №83 от 16 декабря 2004
флаер Днепропетровского филиала КС «Первое кредитное общество», на
бытовой техники у ЧП «ОСОБА_10» на сумму 5280 грн. на имя
счет №166 от 16 декабря 2004 года, товарный чек №80 от 16 декабря
года, флаер Днепропетровского филиала КС «Первое кредитное общество», на
бытовой техники у ЧП «ОСОБА_10» на сумму 5100 грн. на имя
счет №164 от 16 декабря 2004 года, товарный чек №79 от 16 декабря
года, флаер Днепропетровского филиала КС «Первое кредитное общество», на
бытовой техники у ЧП «ОСОБА_10» на сумму 5280 грн. на имя
Далее, подсудимая ОСОБА_1 16 декабря 2004 года, примерно в 10
30 минут, реализуя свое преступные намерения на завладение чужим
- деньгами, принадлежащими Днепропетровскому филиалу КС «Первое
общество», путем обмана, совершая преступление повторно, действуя в
организованной преступной группы, согласно отведенной ей роли в
преступления, в качестве организатора преступной группы, прибыла к
Днепропетровского филиала КС «Первое кредитное общество», где получила от
преступной группы подсудимого ОСОБА_2 документы на
бытовой техники, выданные ЧП «ОСОБА_10» на имя ОСОБА_17
и необходимые для заключения кредитного
договора, а именно: счет №169 от
2004 года, товарный чек №8 от 16 декабря 2004 года, флаер
филиала КС «Первое кредитное общество», на приобретение
техники у ЧП «ОСОБА_10» на сумму 5280 грн., на имя ОСОБА_15:
№166 от 16 декабря 2004 года, товарный чек №80 от 16 декабря 2004 года,
Днепропетровского филиала КС «Первое кредитное общество», на приобретение
техники у ЧП «ОСОБА_10» на сумму 5100 грн. на имя ОСОБА_16,
№164 от 16 декабря 2004 года, товарный чек №79 от 16 декабря 2004 года,
Днепропетровского филиала КС «Первое кредитное общество», на приобретение
техники у ЧП «ОСОБА_10» на сумму 5280 грн. В тот же день,
подсудимая
ОСОБА_1 в период времени с 10 часов 45 минут до 11 часов 30
действуя в составе организованной преступной группы, повторно, с целью
преступления, совместно с ОСОБА_16, прибыла в магазин «Дом
расположенный по пр.им.Газеты «Правда» 51 в г.Днепропетровске, где
удаленное рабочее место участника преступной группы - подсудимой
назначенной приказом №11-ок на должность кредитного инспектора
филиала КС «Первое кредитное общество», где ОСОБА_16,
введенный организатором преступной группы - подсудимой ОСОБА_1 в
относительно дальнейшей выплаты денежных средств по кредитному
последней, и неосведомленная о преступных намерениях подсудимых,
согласился оформить на свое имя кредитный договор в
филиале КС «Первое кредитное общество», при этом, с целью
кредитного договора, подсудимая ОСОБА_1, действуя в составе
преступной группы, из корыстных побуждений, совершая
повторно, в присутствии ОСОБА_16 предоставила кредитному
- подсудимой ОСОБА_3 документы необходимые для получения кредита,
именно: паспорт гражданина Украины и идентификационный номер на имя ОСОБА_16,
счет на приобретение бытовой техники №164 от 16 декабря 2004 года, товарный
№79 от 16 декабря 2004 года, флаер Днепропетровского филиала КС «Первое
общество», на приобретение бытовой техники у ЧП «ОСОБА_10» на
5280 грн., выданные ЧП «ОСОБА_10» неосведомленным о преступных
преступной группы, в дальнейшем не выплачивать денежные средства по
договору, а также справку о доходах № 2 от 15 декабря 2004 года,
которой ОСОБА_16 занимает должность прораба на ЧП «Строительное»,
его среднемесячная заработная плата составляет 1331.67 грн., тем самым
заведомо поддельный документ. Также подсудимая ОСОБА_1,
в составе организованной преступной группы, из корыстных побуждений,
преступление повторно, предоставила кредитному инспектору - подсудимой
документы необходимые для получения кредита на имя ОСОБА_15 и
а именно: ксерокопию паспорта и идентификационного номера на имя
счет на приобретение бытовой техники №166 от 16 декабря 2004 года,
чек №80 от 16 декабря 2004 года, флаер Днепропетровского филиала КС
кредитное общество», на приобретение бытовой техники у ЧП «ОСОБА_10» на сумму
5100 грн., выданные ЧП «ОСОБА_10» неосведомленным о
намерениях членов преступной группы, а также справку о доходах № 8
18 октября 2004 года, согласно которой ОСОБА_15 занимает должность
по экспедиции грузов у ЧП «ОСОБА_1» и ее среднемесячная
плата составляет 1315 грн., тем самым,
использовала заведомо
документ, а также ксерокопию паспорта и идентификационного номера на
ОСОБА_17, счет на приобретение бытовой техники №169 от 16 декабря 2004
товарный чек №83 от 16 декабря 2004 года, флаер Днепропетровского филиала
«Первое кредитное общество», на приобретение бытовой техники у ЧП «ОСОБА_10» на
сумму 5280 грн., выданные ЧП «ОСОБА_10» неосведомленным о
намерении членов преступной группы, а также справку о доходах № 7,
подсудимой ОСОБА_1 из неустановленного следствием источника,
которой ОСОБА_17 занимает должность мастера на ЧП «Строительное» и
среднемесячная заработная плата составляет 1188.33 грн., тем самым
заведомо поддельный документ. После этого, подсудимая ОСОБА_3,
на своем рабочем месте, действуя в составе организованной преступной
согласно отведенной ей роли в совершении преступления, получив от
подсудимой
ОСОБА_1 указанные документы, уведомила участника преступной
- подсудимого ОСОБА_2, о том, что прибыла подсудимая ОСОБА_1 вместе с заемщиком
ОСОБА_16 и имеет намерение заключить кредитный
на имя последнего, а также кредитные договора на имя ОСОБА_15 и
без участия последних, на что участник преступной группы -
подсудимый
ОСОБА_2, согласно отведенной ему роли в совершении
действуя в составе организованной преступной группы, из
побуждений, достоверно зная от подсудимой ОСОБА_1 о том, что
не осведомлен о том, что условия кредитного договора в дальнейшем
не будут, а ОСОБА_15 и ОСОБА_17 не осведомлены о том, что на
имя заключаются кредитные договора, дал свое согласие на оформление
договора. На основании предоставленных подсудимой ОСОБА_1
а также заявления на получение кредита, анкеты заемщика,
ОСОБА_16, кредитный инспектор Днепропетровского филиала КС
кредитное общество» -подсудимая ОСОБА_3, из корыстных побуждений,
в составе организованной преступной группы, достоверно зная о том, что
кредитного договора в дальнейшем соблюдаться не будут, сформировала
договор № ДП-1/0243/04/068 от 16 декабря 2004 года на имя ОСОБА_16, согласно
которого Днепропетровский филиал КС «ПКО» предоставляет денежные
в сумме 5280 грн., для приобретения бытовой техники у ЧП «ОСОБА_10» согласно
счета на приобретение бытовой техники № 164 от 16 декабря 2004
товарного чека № 79 от 16 декабря 2004 года, а также договор залога № ДП-
от 16 декабря 2004 года и иные материалы кредитного дела, которые
подписаны ОСОБА_16, неосведомленным о преступных намерениях участников
группы. Далее, на основании предоставленных подсудимой ОСОБА_1
для заключения кредитного договора на имя ОСОБА_17, а также
на получение кредита, анкеты заемщика, от имени ОСОБА_17,
организатором преступной группы, кредитный инспектор
филиала КС «Первое кредитное общество» -подсудимая ОСОБА_3, из корыстных
побуждений, действуя в составе организованной преступной
достоверно зная о том, что условия кредитного договора в дальнейшем
не будут, сформировала кредитный договор № ДП-1/0347/04/068 от 16
2004 года на имя ОСОБА_17, согласно которого Днепропетровский
КС «ПКО» предоставляет денежные средства в сумме 5280 грн., для
бытовой техники у ЧП «ОСОБА_10» согласно счета на
бытовой техники № 169 от 16 декабря 2004 года, товарного чека № 83
16 декабря 2004 года, а также договор залога № ДП-1/0347/04/068 от 16
2004 года и иные материалы кредитного дела, которые были подписаны
преступной группы подсудимый ОСОБА_1,
тем самым подсудимая
действуя совместно с ОСОБА_3, совершая преступление повторно,
поддельный документ. Так, на основании предоставленных подсудимой
документов для заключения кредитного договора на имя ОСОБА_15,
также заявления на получение кредита, анкеты заемщика, подписанных подсудимой
кредитный инспектор Днепропетровского филиала КС «Первое
общество» - подсудимая ОСОБА_3, из корыстных побуждений, действуя
составе организованной преступной группы, в присутствии организатора
группы - подсудимой ОСОБА_1, достоверно зная о том, что условия
договора в дальнейшем соблюдаться не будут, сформировала кредитный
№ДП-1/0346/04/068 от 16 декабря 2004 года на имя ОСОБА_15, согласно
Днепропетровский филиал КС «ПКО» предоставляет денежные средства в
5100 грн., для приобретения бытовой техники у ЧП «ОСОБА_10» согласно
на приобретение бытовой техники № 166 от 16 декабря 2004 года, товарного
№ 80 от 16 декабря 2004 года, а также договор залога № ДП-1/0346/04/068 от
декабря 2004 года и иные материалы кредитного дела, которые были подписаны
подсудимой
ОСОБА_1, тем самым подсудимая ОСОБА_1
подсудимой ОСОБА_3, совершая преступление повторно изготовила заведомо
документ. В тот же день, сотрудники Днепропетровского филиала КС
кредитное общество», на основании заключенного с ОСОБА_16
договора № ДП-1/0243/04/068 от 16 декабря 2004 года, расходного
ордера №10 от 16 декабря 2004 года и иных материалов кредитного дела,
ЧП «ОСОБА_10» денежные средства в сумме 5280 грн.; на основании
с ОСОБА_17 кредитного договора № ДП-1/0347/04/068 от 16
2004 года, расходного кассового ордера и иных материалов кредитного
выплатили ЧП «ОСОБА_10» денежные средства в сумме 5280 грн.; на
заключенного кредитного договора № ДП-1/0346/04/068 от 16 декабря
года на имя ОСОБА_15, расходного кассового ордера и иных материалов
дела, выплатили ЧП «ОСОБА_10» денежные средства в сумме 5100
Далее, подсудимый ОСОБА_2 в период времени с 17 декабря 2004 года
18 декабря 2004 года, действуя в составе организованной преступной группы,
с подсудимыми ОСОБА_1, ОСОБА_3, из корыстных побуждений,
преступление повторно, согласно отведенной ему роли в совершении
прибыл к ЧП «ОСОБА_10», у которого получил бытовую технику: - согласно счета №
169 от 16.12.2004 года, товарного чека № 83 от 16.12.2004
по кредитному договору на имя ОСОБА_17;
согласно счета №166 от 16.12.2004 года, товарного чека №80 от 16.12.2004
по кредитному договору на имя ОСОБА_16;
согласно счета №164 от 16.12.2004 года, товарного чека №79 от 16.12.2004
по кредитному договору на имя ОСОБА_15,
после чего продал указанную
технику неустановленному следствием лицу, а
денежными средствами,
от продажи участники преступной группы
подсудимые ОСОБА_1,
ОСОБА_3 распорядились по своему усмотрению. Тем самым,
подсудимая
ОСОБА_1, действуя в составе организованной преступной группы с
подсудимым
ОСОБА_2, ОСОБА_3 путем обмана, из корыстных побуждений,
преступление повторно, завладела денежными средствами
филиала КС «Первое кредитное общество»: по кредитному
на имя ОСОБА_17 в сумме 5280 грн., по
кредитному договору на имя
в сумме 5100 гривен, по кредитному договору на имя ОСОБА_16 в
минимумов доходов граждан и является крупным размером.
свою преступную деятельность подсудимая ОСОБА_1 17 декабря
года, реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение чужим
а именно: деньгами, принадлежащими Днепропетровскому филиалу КС
кредитное общество», путем обмана, действуя в составе организованной
группы, согласно отведенной ей роли в совершении преступления в
организатора преступной группы, совершая преступление повторно, из
побуждений, с целью заключения кредитного договора на имя ОСОБА_17, сообщила
участнику преступной группы- подсудимому ОСОБА_2
приказом №6-ОК от 01.07.2004 года на должность менеджера
областного филиала КС «Первое кредитное общество», о том, что
заключения кредитного договора необходимы документы на приобретение бытовой
а именно товарный чек и счет на общую сумму не более 5000 гривен,
на имя ОСОБА_17 В тот же день, участник
подсудимый
ОСОБА_2, в неустановленное следствием время, согласно
ему роли в совершении преступления, прибыл к частному
ОСОБА_10, неосведомленному о преступных намерениях
подсудимых
ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 у которого под надуманным
с целью совершения преступления, действуя из корыстных побуждений,
преступление повторно, получил счет №190 от 18 декабря 2004 года,
чек №89 от 18 декабря 2004 года, флаер Днепропетровского филиала КС
кредитное общество», на приобретение бытовой техники у ЧП «ОСОБА_10» на сумму
5300 грн. В тот же день, подсудимая ОСОБА_1, около 10 часов
минут, реализуя свое преступное намерение на завладение чужим имуществом а
деньгами, принадлежащими Днепропетровскому филиалу КС «Первое кредитное
путем обмана, совершая преступление повторно, действуя в составе
преступной группы, прибыла к офису Днепропетровского филиала КС
кредитное общество», где получила от участника преступной группы
подсудимого
ОСОБА_2 документы на приобретение бытовой техники, выданные
«ОСОБА_10» на имя ОСОБА_17 и необходимые
договора, а именно: счет №190 от 18 декабря 2004 года, товарный чек
№89
от 18 декабря 2004 года, флаер Днепропетровского филиала КС «Первое
общество», на приобретение бытовой техники у ЧП «ОСОБА_10» на
5300 грн. В тот же день, в период времени с 10 часов 45 минут до 11часов
минут, подсудимая ОСОБА_1, действуя в составе организованной преступной
повторно, с целью совершения преступления, совместно с ОСОБА_17,
в магазин «Дом торговли», расположенный по пр.им.Газеты «Правда» 51 в г.
где находилось удаленное рабочее место участника преступной
- подсудимой ОСОБА_3, назначенной приказом №11-ок на должность
инспектора Днепропетровского филиала КС «Первое кредитное общество»,
ОСОБА_17, будучи введенный подсудимой ОСОБА_1 в заблуждение,
дальнейшей выплаты денежных средств по кредитному договору
и неосведомленния о преступных намерениях подсудимой, бескорыстно
оформить на свое имя кредитный договор в Днепропетровском филиале КС
кредитное общество», при этом, с целью заключения кредитного договора,
подсудимая
ОСОБА_1, действуя в составе организованной преступной группы,
корыстных побуждений, совершая преступление повторно, в присутствии
ОСОБА_17 предоставила кредитному
инспектору - подсудимой ОСОБА_3 документы
для получения кредита, а именно: паспорт гражданина Украины и
номер на имя ОСОБА_17, счет на приобретение бытовой
№190 от 18 декабря 2004 года, товарный чек №89 от 18 декабря 2004 года,
Днепропетровского филиала КС «Первое кредитное общество», на приобретение
техники у ЧП ОСОБА_10 на сумму 5300 грн., выданные ЧП «ОСОБА_10»,
неосведомленным о преступном намерении подсудимой ОСОБА_1 и иных
преступной группы, а также справку о доходах № 12, согласно которой
занимает должность водителя на ЧП «Строительное», и его
заработная плата составляет 1333.33 грн., тем самым использовала
поддельный документ. После этого, подсудимая ОСОБА_3, находясь на
рабочем месте, действуя в составе организованной преступной группы,
отведенной ей роли в совершении преступления, получив от подсудимой
указанные документы, уведомила участника преступной группы -
подсудимого
ОСОБА_2, о том, что прибыла подсудимая ОСОБА_1 вместе
заемщиком ОСОБА_17 и имеет намерение заключить кредитный договор на имя
на что подсудимый ОСОБА_2, согласно отведенной ему роли в
преступления, действуя в составе организованной преступной группы,
корыстных побуждений, достоверно зная от
подсудимой ОСОБА_1 о том, что
не осведомлен о том, что условия кредитного договора в дальнейшем
не будут, дал свое согласие на оформление кредитного договора. На
предоставленных подсудимой ОСОБА_1 документов, а также заявления
получение кредита, анкеты заемщика, подписанных ОСОБА_17, кредитный
Днепропетровского филиала КС «Первое кредитное общество» - подсудимая
из корыстных побуждений, действуя в составе организованной
группы, в присутствии организатора преступной группы -подсудимой
достоверно зная о том, что условия кредитного договора в
соблюдаться не будут, сформировала кредитный договор № ДП-
от 18 декабря 2004 года на имя ОСОБА_17, согласно которого
филиал КС «ПКО» предоставляет денежные средства в сумме 5300
для приобретения бытовой техники у ЧП «ОСОБА_10» согласно счета на
бытовой техники № 190 от 18 декабря 2004 года, товарного чека № 89
18 декабря 2004 года, а также договор залога № ДП-1/0350/04/068 от 18
2004 года и иные материалы кредитного дела, которые были подписаны
неосведомленным о преступных намерениях участников преступной
подсудимыми ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 не выполнять в
условия кредитного договора. В тот же день, сотрудники
филиала КС «Первое кредитное общество», на основании
с ОСОБА_17 кредитного договора № ДП-1/0350/04/068 от 18
2004 года, расходного кассового ордера №16 от 18 декабря 2004 года и
материалов кредитного дела, выплатили ЧП «ОСОБА_10» денежные средства
сумме 5300 грн. В период времени с 18 декабря 2004 года по 19 декабря 2004
года, подсудимый ОСОБА_2, действуя в составе
организованной преступной
совместно с подсудимыми ОСОБА_1, ОСОБА_3, из корыстных
совершая преступление повторно, согласно отведенной ему роли в
преступления, прибыл к ЧП «ОСОБА_10», у которого получил
технику согласно счета № 190 от 18 декабря 2004 года, товарного чека №
от 18 декабря 2004 года, после чего продал ее неустановленному следствием
Денежными средствами, полученными от продажи бытовой техники участники
группы подсудимыми ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3
по своему усмотрению. Тем самым, подсудимая ОСОБА_1,
в составе организованной преступной группы с подсудимыми ОСОБА_2, ОСОБА_3 путем
обмана, из корыстных побуждений, совершая преступление
завладела денежными средствами, принадлежащими Днепропетровского
КС «Первое кредитное общество» на общую сумму 5300 гривен.
свою преступную деятельность, подсудимая ОСОБА_1 22 декабря
года, реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение чужим
а именно деньгами, принадлежащими Днепропетровскому филиалу КС
кредитное общество», путем обмана, действуя в составе организованной
группы, согласно отведенной ей роли в совершении преступления в
организатора преступной группы, совершая преступление повторно, из
побуждений, с целью заключения кредитных договоров на имя ОСОБА_18, ОСОБА_19
сообщила подсудимому ОСОБА_2 назначенному приказом №6-
от 01 июля 2004 года на должность менеджера Днепропетровского областного
КС «Первое кредитное общество», о том, что ей для заключения кредитных
необходимы документы на приобретение бытовой техники, а именно
чеки и счета на общую сумму не более 5000 гривен, выписанные на имя
ОСОБА_19 В тот же день, участник преступной группы- подсудимый
в неустановленное следствием время, согласно отведенной ему
в совершении преступления, прибыл к частному предпринимателю ОСОБА_10,
неосведомленному о преступных намерениях подсудимой ОСОБА_1 и
преступной группы, у которого под надуманным предлогом, с целью
преступления, действуя из корыстных побуждений, совершая
повторно, получил счет, товарный чек, флаер Днепропетровского
КС «Первое кредитное общество», на приобретение бытовой техники у ЧП
на имя ОСОБА_18 на сумму 5260 гривен, а также на имя ОСОБА_19 на сумму 5060
гривен. Далее, подсудимая ОСОБА_1 23 декабря 2004 года,
10 часов 30 минут, реализуя свое преступное намерение, совершая
повторно, действуя в составе организованной преступной группы,
отведенной ей роли в совершении преступления, в качестве организатора
группы, прибыла к офису Днепропетровского филиала КС «Первое
общество», где получила от участника преступной группы подсудимого
документы на приобретение бытовой техники, выданные ЧП
на имя ОСОБА_18 и ОСОБА_19, необходимые для заключения
договора, а именно: счет, товарный чек,
флаер Днепропетровского
КС «Первое кредитное общество», на приобретение бытовой техники у ЧП
на сумму 5260 гривен и 5060 гривен. В тот же день, подсудимая
в период времени с 10 часов 45 минут до 11 часов 30 минут,
в составе организованной преступной группы, повторно, с целью
преступления, прибыла в магазин «Дом торговли», расположенный по пр.
«Правда» 51 в г.Днепропетровске, где находилось удаленное рабочее
участника преступной группы - подсудимая ОСОБА_3, назначенной приказом
№11-ок
на должность кредитного инспектора Днепропетровского филиала КС «Первое
общество», где с целью заключения кредитного договора, подсудимая
действуя в составе организованной преступной группы, из корыстных
совершая преступление повторно, предоставила кредитному инспектору
подсудимой ОСОБА_3 документы необходимые для получения кредита, а именно:
паспортов гражданина Украины и идентификационных номеров на имя
ОСОБА_19 счета на приобретение бытовой техники, товарные чеки,
Днепропетровского филиала КС «Первое кредитное общество», на
бытовой техники у ЧП «ОСОБА_10» на сумму 5260 гривен и 5060
выданные ЧП «ОСОБА_10» неосведомленным о преступных намерениях
преступной группы, а также справку о доходах № 240/193 от 22 декабря
года, согласно которой ОСОБА_18 занимает должность инженера на ОАО
и его среднемесячная заработная плата составляет 777.35 грн., и справку
доходах № 240/188 от 21 декабря 2004 года, согласно которой ОСОБА_19
должность бухгалтера на ОАО «НТЗ» и ее среднемесячная заработная плата
769,55 грн., которые приобрела из неустановленного следствием
тем самым использовала заведомо поддельный документ. После этого,
подсудимая
ОСОБА_3, находясь на своем рабочем месте, действуя в составе
преступной группы, согласно отведенной ей роли в совершении
получив от подсудимой ОСОБА_1 указанные документы, уведомила
преступной группы - подсудимого ОСОБА_2, о том, что прибыла
подсудимая
ОСОБА_1 и имеет намерение заключить кредитные договора на имя
и ОСОБА_19 без участия заемщика, на что участник преступной
- подсудимый ОСОБА_2, согласно отведенной ему роли в совершении
действуя в составе организованной преступной группы, из
побуждений, достоверно зная от подсудимой ОСОБА_1 о том, что
и ОСОБА_19 не осведомлены о том, что на их имена оформляются
договора, условия которых в дальнейшем выполняться не будут, дал свое
на оформление кредитных договоров на имя указанных заемщиков. После
на основании предоставленных подсудимой ОСОБА_1 документов, а также
на получение кредита, анкеты заемщика, подписанных неустановленным
кредитный инспектор Днепропетровского филиала КС «Первое кредитное
- подсудимая ОСОБА_3, из корыстных побуждений, действуя в составе
преступной группы, в присутствии организатора преступной группы -
подсудимой ОСОБА_1, достоверно зная о том, что условия
в дальнейшем соблюдаться не будут, сформировала кредитные дела:
кредитный договор №ДП-1/0491/04/068 от 23 декабря 2004 года на имя ОСОБА_18,
согласно которого Днепропетровский филиал КС «ПКО» предоставляет денежные
в сумме 5260 грн., для приобретения бытовой техники у ЧП «ОСОБА_10» согласно
счета на приобретение бытовой техники, товарного чека, а также
залога № ДП-1/0491/04/068 от 23 декабря 2004 года и иные материалы
дела, которые были подписаны неустановленным лицом.
кредитный договор №ДП-1/0476/04/068 от 23 декабря 2004 года на имя ОСОБА_19,
согласно которого Днепропетровский филиал КС «ПКО» предоставляет денежные
в сумме 5060 грн., для приобретения бытовой техники у ЧП ОСОБА_10
счета на приобретение бытовой техники и товарного чека, а также
залога № ДП-1/0476/04/068 от 23 декабря 2004 года и иные материалы
дела, которые были подписаны неустановленным лицом. В тот же день,
Днепропетровского филиала КС «Первое кредитное общество», на
заключенного кредитного договора №ДП-1/0491/04/068 от 23 декабря 2004
на имя ОСОБА_18, расходного кассового ордера и иных материалов
дела, выплатили ЧП «ОСОБА_10» денежные средства в сумме 5260
на основании заключенного кредитного договора № ДП-1/0476/04/068 от 23
2004 года на имя ОСОБА_19, расходного кассового ордера №21 от 23
2004 года и иных материалов кредитного дела, выплатили ЧП «ОСОБА_10» денежные
средства в сумме 5060 грн. Так, подсудимый ОСОБА_2 в период
с 24 декабря 2004 года по 25 декабря 2004 года, действуя в составе
преступной группы, совместно с подсудимыми ОСОБА_1, ОСОБА_3, из корыстных
побуждений, совершая преступление повторно, согласно
ему роли в совершении преступления, прибыл к ЧП «ОСОБА_10», у
получил бытовую технику согласно счета, товарного чека, выписанных на
ОСОБА_18, ОСОБА_19 после чего продал ее
неустановленному следствием
Далее, денежными средствами, полученными от продажи бытовой техники
преступной группы подсудимые ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3
по своему усмотрению. Таким образом, подсудимая ОСОБА_1,
в составе организованной преступной группы с подсудимыми ОСОБА_2, ОСОБА_3 путем
обмана, из корыстных побуждений, совершая преступление
завладела денежными средствами Днепропетровского филиала КС «Первое
общество»: по кредитному договору заключенному на имя ОСОБА_18 на
5260 гривен, по кредитному договору на имя ОСОБА_19 на сумму 5060
минимумов доходов граждан и является значительным материальным
свою преступную деятельность подсудимая ОСОБА_1 13 января
года, реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение чужим
- деньгами, принадлежащими Днепропетровскому филиалу КС «Первое
общество», путем обмана, действуя в составе организованной преступной
согласно отведенной ей роли в совершении преступления в качестве
преступной группы, совершая преступление повторно, из корыстных
с целью заключения кредитных договоров на имя ОСОБА_20, ОСОБА_21 сообщила
участнику преступной группы подсудимому ОСОБА_2
приказом №6-ОК от 01 июля 2004 года на должность менеджера
областного филиала КС «Первое кредитное общество», о том, что
для заключения кредитного договора необходимы документы на приобретение
техники, а именно товарные чеки и счета на общую сумму не более 5000
выписанные на имя ОСОБА_20, ОСОБА_21 на что, подсудимый
в тот же день, в неустановленное следствием время, согласно
ему роли в совершении преступления, прибыл к частному
ОСОБА_10, неосведомленному о преступных намерениях
подсудимой
ОСОБА_1 и участников преступной группы подсудимых ОСОБА_2, ОСОБА_3 у которого
под надуманным предлогом, с целью совершения
действуя из корыстных побуждений, совершая преступление повторно,
счет №17 от 14 января 2005 года, товарный чек № 36 от 14 января 2005
флаер Днепропетровского филиала КС «Первое кредитное общество», на
бытовой техники у ЧП «ОСОБА_10» на сумму 3555 грн. на имя
счет №15 от 14 января 2005 года, товарный чек № 35 от 15 января
года, флаер Днепропетровского филиала КС «Первое кредитное общество», на
бытовой техники у ЧП «ОСОБА_10» на сумму 3620 грн., на имя
Далее, подсудимая ОСОБА_1 14 января 2005 года, около 10 часов
минут, реализуя свои преступные намерение на завладение чужим имуществом -
принадлежащими Днепропетровскому филиалу КС «Первое кредитное
путем обмана, совершая преступление повторно, действуя в составе
преступной группы, согласно отведенной ей роли в совершении
в качестве организатора преступной группы, прибыла к офису
филиала КС «Первое кредитное общество», где получила от
преступной группы подсудимого ОСОБА_2 документы на
бытовой техники, выданные ЧП «ОСОБА_10», необходимые для
кредитного договора на имя ОСОБА_20 - счет №17 от 14 января 2005
товарный чек №36 от 15 января 2005 года, флаер Днепропетровского филиала
«Первое кредитное общество», на приобретение бытовой техники у ЧП «ОСОБА_10» на
сумму 3555 грн., на имя ОСОБА_21 - счет №15 от 14 января 2005
товарный чек № 35 от 15 января 2005 года, флаер Днепропетровского филиала
«Первое кредитное общество», на приобретение бытовой техники у ЧП «ОСОБА_10» на
сумму 3620 грн. После этого, в тот же день 14 января 2005 года, в
времени с 10 часов 45 минут до 11часов 30 минут подсудимая ОСОБА_1,
в составе организованной преступной группы, повторно, с целью
преступления, прибыла в магазин «Дом торговли», расположенный по пр.
«Правда» 51 в г.Днепропетровске, где находилось удаленное рабочее
участника преступной группы - подсудимой ОСОБА_3, назначенной приказом
№11-ок
на должность кредитного инспектора Днепропетровского филиала КС «Первое
общество», где с целью заключения кредитного договора, подсудимая
действуя в составе организованной преступной группы, из корыстных
совершая преступление повторно, предоставила кредитному инспектору
подсудимой ОСОБА_3 документы необходимые для получения кредита, а именно:
ксерокопию паспорта гражданина Украины и идентификационного номера на имя
счет № 17 от 14 января 2005 года на приобретение бытовой техники,
чек №36 от 15 января 2005 года, флаер Днепропетровского филиала КС
кредитное общество», на приобретение бытовой техники у ЧП «ОСОБА_10» на сумму
3555 грн., выданные ЧП «ОСОБА_10» неосведомленным о
намерении подсудимых, а также справку о доходах № 301/018 от 11
2005 года, которую ранее приобрела из неустановленного следствием
и согласно которой ОСОБА_20 занимает должность экономиста на ОАО
и ее среднемесячная заработная плата составляет 1155.64 грн., и тем
использовала заведомо поддельный документ.
ксерокопию паспорта гражданина Украины и идентификационного номера на имя
счет № 15 от 14 января 2005 года на приобретение бытовой техники,
чек №35 от 15 января 2005 года, флаер Днепропетровского филиала КС
кредитное общество», на приобретение бытовой техники у ЧП «ОСОБА_10» на сумму
3620 грн., выданные ЧП «ОСОБА_10» неосведомленным о
намерении подсудимых, а также справку о доходах № 301/020 от 11
2005 года, которую ранее приобрела из неустановленного следствием
и согласно которой ОСОБА_21 занимает должность водителя на ОАО
и его среднемесячная заработная плата составляет 951,63 грн., и тем
использовала заведомо поддельный документ.
После этого, подсудимая
находясь на своем рабочем месте, действуя в составе организованной
группы, согласно отведенной ей роли в совершении преступления,
от подсудимой ОСОБА_1 указанные документы, уведомила участника
группы - подсудимого ОСОБА_2, о том, что прибыла подсудимая
и имеет намерение заключить кредитные договора на имя ОСОБА_20,
без участия заемщика, на что участник преступной группы -
подсудимого
ОСОБА_2, согласно отведенной ему роли в совершении
действуя в составе организованной преступной группы, из корыстных
побуждений, достоверно зная от подсудимой ОСОБА_1 о том, что ОСОБА_20, ОСОБА_21 не осведомлены о том, что на их имена
оформляются кредитные
условия которых в дальнейшем выполняться не будут, дал свое согласие
оформление кредитных договоров. На основании предоставленных подсудимой
документов, а также заявления на получение кредита, анкеты
подписанных от имени ОСОБА_20, ОСОБА_21 организатором
группы- подсудимой ОСОБА_1, кредитный инспектор
филиала КС «Первое кредитное общество» -подсудимая ОСОБА_3, из корыстных
побуждений, действуя в составе организованной преступной
в присутствии организатора преступной группы - подсудимой ОСОБА_1,
зная о том, что условия кредитного договора в дальнейшем соблюдаться
будут, сформировала кредитные дела:
кредитный договор №ДП-1/0034/05/068 от 14 января 2005 года на имя ОСОБА_20,
согласно которого Днепропетровский филиал КС «ПКО» предоставляет денежные
в сумме 3555 грн., для приобретения бытовой техники у ЧП «ОСОБА_10» согласно
счета №17 от 14 января 2005 года и товарного чека №36 от 15 января
года, на приобретение бытовой техники, а также договор залога № ДП-
от 14 января 2005 года и иные материалы кредитного дела, которые
подписаны ОСОБА_1 от имени заемщика ОСОБА_20, тем самым подсудимые
совместно с ОСОБА_3 изготовили поддельный документ.
кредитный договор №ДП-1/0035/05/068 от 14 января 2005 года на имя ОСОБА_21,
согласно которого Днепропетровский филиал КС «ПКО» предоставляет денежные
в сумме 3620 грн., для приобретения бытовой техники у ЧП «ОСОБА_10» согласно
счета №15 от 14 января 2005 года и товарного чека №35 от 15 января
года, на приобретение бытовой техники, а также договор залога № ДП-
от 14 января 2005 года и иные материалы кредитного дела, которые
подписаны подсудимой ОСОБА_1 от имени заемщика ОСОБА_20, тем самым
подсудимые ОСОБА_1, ОСОБА_3 изготовили поддельный
сотрудники Днепропетровского филиала КС «Первое кредитное общество», на
заключенного кредитного договора № ДП-1/0234/05/068 от 14 января 2005
на имя ОСОБА_20, расходного кассового ордера №1 от 14 января 2005 года
иных материалов кредитного дела, выплатили ЧП «ОСОБА_10» денежные
в сумме 3555 грн., на основании заключенного кредитного договора № ДП-
от 14 января 2005 года на имя ОСОБА_21, расходного кассового
№ 2 от 14 января 2005 года и иных материалов кредитного дела, выплатили
«ОСОБА_10» денежные средства в сумме 3620 грн. Так, подсудимый
в период времени с 15 января 2005 года по 17 января 2005 года,
в составе организованной преступной группы, совместно с подсудимыми
и ОСОБА_3, из корыстных побуждений, совершая преступление
согласно отведенной ему роли в совершении преступления, прибыл к ЧП
у которого получил бытовую технику: согласно счета №17 от 14
2005 года, товарного чека №36 от 15 января 2005 года, выписанных на имя
ОСОБА_20, согласно счета № 15 от 14 января 2005 года,
товарного чека № 35
14 января 2005 года, после чего продал ее неустановленному следствием лицу,
полученными деньгами подсудимые распорядились по своему усмотрению. Таким
подсудимые ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, действуя в
организованной преступной группы, путем обмана, из корыстных
совершая преступление повторно, завладели денежными средствами
филиала КС «Первое кредитное общество», по кредитному
заключенному на имя ОСОБА_20 на сумму 3555 гривен, по кредитному
заключенному на имя ОСОБА_21 на сумму 3620 гривен, а всего на
сумму 7175 гривен, что в 100 раз превышает необлагаемый налогом минимум
граждан и является значительным материальным ущербом.
свою преступную деятельность, подсудимая ОСОБА_1 16 января
года, реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение чужим
- деньгами, принадлежащими Днепропетровскому филиалу КС «Первое
общество», путем обмана, действуя в составе организованной преступной
согласно отведенной ей роли в совершении преступления в качестве
преступной группы, совершая преступление повторно, из корыстных
с целью заключения кредитных договоров на имя ОСОБА_20, ОСОБА_22 сообщила
участнику преступной группы- подсудимому ОСОБА_2
приказом №6-ОК от 01.07.2004 года на должность менеджера
областного филиала КС «Первое кредитное общество», о том, что
заключения кредитных договоров необходимы документы на приобретение бытовой
а именно товарные чеки и счета на общую сумму не более 5000 гривен,
на имя ОСОБА_23, ОСОБА_22 В тот же день, участник преступной
подсудимый ОСОБА_2, в неустановленное следствием время, согласно
ему роли в совершении преступления, прибыл к частному
ОСОБА_10, неосведомленному о преступных намерениях
подсудимых,
у которого под надуманным предлогом, с целью совершения
действуя из корыстных побуждений, совершая преступление повторно,
счет №27 от 17 января 2005 года, товарный чек № 35 от 18 января 2005
флаер Днепропетровского филиала КС «Первое кредитное общество», на
бытовой техники у ЧП ОСОБА_10 на сумму 3640 грн. на имя
счет №25 от 17 января 2005 года, товарный чек № 36 от 18 января
года, флаер Днепропетровского филиала КС «Первое кредитное общество», на
бытовой техники у ЧП «ОСОБА_10» на сумму 3580 грн. на имя
Далее, 17 января 2005 года, примерно в 10 часов 30 минут, подсудимая
реализуя свое преступное намерение на завладение чужим имуществом
обмана, совершая преступление повторно, действуя в составе организованной
группы, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, в
организатора преступной группы, прибыла к офису Днепропетровского
КС «Первое кредитное общество», где получила от участника преступной
ОСОБА_2 документы на приобретение бытовой техники, выданные ЧП
на имя ОСОБА_23, ОСОБА_22 и необходимые
счет №27 от 17 января 2005 года, товарный чек №35 от 18 января 2005 года,
Днепропетровского филиала КС «Первое кредитное общество», на приобретение
техники у ЧП «ОСОБА_10» на сумму 3640 грн.; - счет №25 от 17
2005 года, товарный чек № 36 от 18 января 2005 года, флаер
филиала КС «Первое кредитное общество», на приобретение
техники у ЧП «ОСОБА_10» на сумму 3580 грн. В тот же день 17 января
года, в период времени с 10 часов 45 минут до 11 часов 30 минут,
подсудимая
ОСОБА_1, действуя в составе организованной преступной группы,
преступление повторно, прибыла в магазин «Дом торговли», расположенный
пр.им.Газеты «Правда» 51 в г.Днепропетровске, где находилось удаленное
место участника преступной группы - подсудимой ОСОБА_3, назначенной
№11-ок на должность кредитного инспектора Днепропетровского филиала КС
кредитное общество», где с целью заключения кредитного договора,
подсудимая
ОСОБА_1, действуя в составе организованной преступной группы,
корыстных побуждений, совершая преступление повторно, предоставила
инспектору -подсудимой ОСОБА_3 документы необходимые для
кредита, а именно: - ксерокопию паспорта гражданина Украины и
номера на имя ОСОБА_23, счет № 27 от 17 января 2005 года
приобретение бытовой техники, товарный чек №35 от 18 января 2005 года, флаер
филиала КС «Первое кредитное общество», на приобретение
техники у ЧП «ОСОБА_10» на сумму 3640 грн., выданные ЧП «ОСОБА_10»
неосведомленным о преступном намерении подсудимых, а также справку о
№ 301/014 от 10 января 2005 года, которую ранее приобрела из
следствием источника, и согласно которой ОСОБА_23 занимает
кладовщика на ОАО «НТЗ» и ее среднемесячная заработная плата
870.52 грн., и тем самым, использовала заведомо поддельный документ;
ксерокопию паспорта гражданина Украины и идентификационного номера на имя
счет № 25 от 17января 2005 года на приобретение бытовой техники,
чек №36 от 18 января 2005 года, флаер Днепропетровского филиала КС
кредитное общество», на приобретение бытовой техники у ЧП «ОСОБА_10» на сумму
3580 грн., выданные ЧП «ОСОБА_10» неосведомленным о
намерениях подсудимых, а также справку о доходах № 301/031 от 17
2005 года, которую ранее приобрела из неустановленного следствием
и согласно которой ОСОБА_22 занимает должность кладовщика на ОАО
и ее среднемесячная заработная плата составляет 686,85 грн., и тем самым,
заведомо поддельный документ. После этого, подсудимая ОСОБА_3,
на своем рабочем месте, действуя в составе организованной преступной
согласно отведенной ей роли в совершении преступления, получив от
подсудимой
ОСОБА_1 указанные документы, уведомила участника преступной
- подсудимого ОСОБА_2, о том, что прибыла ОСОБА_1 и имеет
заключить кредитные договора на имя ОСОБА_23, ОСОБА_22 без
заемщика, на что участник преступной группы- подсудимый ОСОБА_2,
отведенной ему роли в совершении преступления, из корыстных
побуждений, достоверно зная от подсудимой ОСОБА_1 о том,
не осведомлены о том, что на их имена оформляются кредитные
условия которых в дальнейшем выполняться не будут, дал свое согласие
оформление кредитного договора. На основании предоставленных подсудимой
документов, а также заявления на получение кредита, анкеты
подписанных от имени ОСОБА_23 организатором преступной группы
подсудимой
ОСОБА_1, и заявления на получение кредита, анкеты заемщика,
от имени ОСОБА_22 неустановленным следствием лицом, кредитный
Днепропетровского филиала КС «Первое кредитное общество» - подсудимая
из корыстных побуждений, действуя в составе организованной
группы, в присутствии организатора преступной группы - подсудимой
достоверно зная о том, что условия кредитного договора в
соблюдаться не будут, сформировала кредитные дела: кредитный договор
№ДП-1/0038/05/068
от 17 января 2005 года на имя ОСОБА_23, согласно которого
филиал КС «ПКО» предоставляет денежные средства в сумме 3640
для приобретения бытовой техники у ЧП «ОСОБА_10» согласно счета №27
17 января 2005 года и товарного чека №35 от 18 января 2005 года, на
бытовой техники, а также договор залога № ДП-1/0038/05/068 от 17
2005 года и иные материалы кредитного дела, которые были подписаны
подсудимой
ОСОБА_1 от имени заемщика ОСОБА_23, тем самым подсудимые
ОСОБА_3 действуя совместно изготовили
поддельный документ;
договор №ДП-1/0108/05/068 от 17 января 2005 года на имя ОСОБА_22,
которого Днепропетровский филиал КС «ПКО» предоставляет денежные
в сумме 3620 грн., для приобретения бытовой техники у ЧП «ОСОБА_10» согласно
счета №25 от 17 января 2005 года и товарного чека №36 от 18 января
года, на приобретение бытовой техники, а также договор залога № ДП-
от 17 января 2005 года и иные материалы кредитного дела, которые
подписаны от имени заемщика ОСОБА_22 неустановленным следствием лицом.
в тот же день, сотрудники Днепропетровского филиала КС «Первое кредитное
на основании заключенного кредитного договора № ДП-1/0038/05/068 от
января 2005 года на имя ОСОБА_23, расходного кассового ордера № 4 от 17
2005 года и иных материалов кредитного дела, выплатили ЧП «ОСОБА_10» денежные
средства в сумме 3640 грн., на основании заключенного кредитного
№ ДП-1/0108/05/068 от 17 января 2005 года на имя ОСОБА_21,
кассового ордера № 5 от 17 января 2005 года и иных материалов
дела, выплатили ЧП «ОСОБА_10» денежные средства в сумме 3580
Далее, подсудимый ОСОБА_2 в период времени с 18 января 2005 года по
января 2005 года, действуя в составе организованной преступной группы,
с подсудимыми ОСОБА_1 и ОСОБА_3, из корыстных побуждений,
преступление повторно, согласно отведенной ему роли в совершении
прибыл к ЧП «ОСОБА_10», у которого получил бытовую технику
счета №27 от 17 января 2005 года, товарного чека №36 от 18 января 2005
выписанных на имя ОСОБА_20, а также согласно счета №25 от 17 января
года, товарного чека №36 от 18 января 2005 года, выписанных на имя ОСОБА_22,
после чего продал ее неустановленному следствием лицу, вырученные деньги
подсудимые
ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 потратили на собственные
Таким образом, подсудимая ОСОБА_1, действуя в составе
преступной группы совместно с подсудимыми ОСОБА_2,
путем обмана, из корыстных побуждений, совершая преступление
завладела денежными средствами Днепропетровского филиала КС «Первое
общество» по кредитному договору заключенному на имя ОСОБА_23 на
3640 гривен, по кредитному договору заключенному на имя ОСОБА_22 на
3580 гривен, а всего на общую сумму 7040 гривен, что превышает 100
минимумов доходов граждан и является значительным материальным
свою преступную деятельность, подсудимая ОСОБА_1 25 января
года, реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение чужим
- деньгами, принадлежащими Днепропетровскому филиалу КС «Первое
общество», путем обмана, действуя в составе организованной преступной
согласно отведенной ей роли в совершении преступления в качестве
преступной группы, совершая преступление повторно, из корыстных
с целью заключения кредитного договора на имя ОСОБА_24,
участнику преступной группы подсудимому ОСОБА_2 назначенному
№6-ОК от 01.07.2004 года на должность менеджера Днепропетровского
филиала КС «Первое кредитное общество», о том, что ей для заключения
договора необходимы документы на приобретение бытовой техники, а
товарный чек и счет на общую сумму не более 5000 гривен, выписанные на
ОСОБА_24 В тот же день, участник преступной группы- подсудимый
в неустановленное следствием время, согласно отведенной ему
в совершении преступления, прибыл к частному предпринимателю ОСОБА_10, неосведомленному
о преступных намерениях подсудимых у которого под
предлогом, с целью совершения преступления, действуя из корыстных
совершая преступление повторно, получил счет №049 от 26 января 2005
товарный чек № 47 от 27 января 2005 года, флаер Днепропетровского филиала
«Первое кредитное общество», на приобретение бытовой техники у ЧП «ОСОБА_10» на
сумму 3630 грн. Далее, 27 января 2005 года, примерно в 10часов 30
подсудимая ОСОБА_1 реализуя свое преступное намерение на завладение
имуществом - деньгами, принадлежащими Днепропетровскому филиалу КС
кредитное общество», путем обмана, совершая преступление повторно,
в составе организованной преступной группы, согласно отведенной ей
в совершении преступления, в качестве организатора преступной группы,
к офису Днепропетровского филиала КС «Первое кредитное общество», где
от участника преступной группы подсудимого ОСОБА_2 документы
приобретение бытовой техники, выданные ЧП «ОСОБА_10» на имя ОСОБА_24 и необходимые для заключения кредитного
договора, а именно: счет №049 от 26
2005 года, товарный чек №47 от 27 января 2005 года, флаер
филиала КС «Первое кредитное общество», на приобретение
техники у ЧП ОСОБА_10 на сумму 3630 грн. В тот же день, 26 января
года, в период времени с 10 часов 45 минт до 11 часов 30 минут подсудимая
действуя в составе организованной преступной группы, повторно, с
совершения преступления, прибыла в магазин «Дом торговли», расположенный
пр.им.Газеты «Правда» 51 в г.Днепропетровске, где находилось удаленное
место участника преступной группы - подсудимой ОСОБА_3, назначенной
№11-ок на должность кредитного инспектора Днепропетровского филиала КС
кредитное общество», где с целью заключения кредитного договора,
подсудимая
ОСОБА_1, действуя в составе организованной преступной группы,
корыстных побуждений, совершая преступление повторно, предоставила
инспектору - подсудимой ОСОБА_3 документы необходимые для
кредита, а именно: ксерокопию паспорта гражданина Украины и
номера на имя ОСОБА_24, счет № 049 от 26 января 2005
на приобретение бытовой техники, товарный чек №47 от 27 января 2005 года,
Днепропетровского филиала КС «Первое кредитное общество», на приобретение
техники у ЧП «ОСОБА_10» на сумму 3630 грн., выданные ЧП «ОСОБА_10»
неосведомленным о преступных намерениях подсудимых, а также справку о
№20 от 24 января 2005 года, которую ранее приобрела из неустановленного
источника, и согласно которой ОСОБА_24 занимает должность
на ЧП «Строительное» и его среднемесячная заработная плата составляет
грн., и тем самым, использовала заведомо поддельный документ. После этого,
подсудимая
ОСОБА_3, находясь на своем рабочем месте, действуя в составе
преступной группы, согласно отведенной ей роли в совершении
получив от подсудимой ОСОБА_1 указанные документы, уведомила
преступной группы - подсудимого ОСОБА_2, о том, что прибыла
подсудимая
ОСОБА_1 и имеет намерение заключить кредитный договор на имя
без участия заемщика, на что участник преступной группы -
подсудимый
ОСОБА_2, согласно отведенной ему роли в совершении
действуя в составе организованной преступной группы, из корыстных
достоверно зная от подсудимой ОСОБА_1 о том, что ОСОБА_24
осведомлен о том, что на ее имя оформляется кредитный договор, условия
в дальнейшем выполняться не будут, дал свое согласие на оформление
договора. На основании предоставленных подсудимой ОСОБА_1
а также заявления на получение кредита, анкеты заемщика,
от имени ОСОБА_24 организатором преступной группы подсудимая
кредитный инспектор Днепропетровского филиала КС «Первое
общество» - подсудимая ОСОБА_3, из корыстных побуждений, действуя
составе организованной преступной группы, в присутствии организатора
группы - подсудимой ОСОБА_1, достоверно зная о том, что условия
договора в дальнейшем соблюдаться не будут, сформировала кредитный
№ДП-1/0110/05/068 от 26 января 2005 года на имя ОСОБА_24, согласно
Днепропетровский филиал КС «ПКО» предоставляет денежные средства в
3630 грн., для приобретения бытовой техники у ЧП «ОСОБА_10» согласно
№049 от 26 января 2005 года и товарного чека №47 от 27 января 2005 года,
приобретение бытовой техники, а также договор залога № ДП-1/0110/05/068 от
января 2005 года и иные материалы кредитного дела, которые были подписаны от
заемщика неустановленным следствием лицом. Далее, в тот же день,
Днепропетровского филиала КС «Первое кредитное общество», на
заключенного кредитного договора № ДП-1/0110/05/068 от 26 января 2005
на имя ОСОБА_24, расходного кассового ордера № 7 от 26 января 2005
и иных материалов кредитного дела, выплатили ЧП «ОСОБА_10» денежные
в сумме 3630 грн. Далее, подсудимый ОСОБА_2, в период времени с
января 2005 года по 28 января 2005 года, действуя в составе организованной
группы, совместно с подсудимыми ОСОБА_1 и ОСОБА_3, из
побуждений, совершая преступление повторно, согласно отведенной ему
в совершении преступления, прибыл к ЧП «ОСОБА_10», у которого получил
технику согласно счета №049 от 26 января 2005 года, товарного чека №47
27 января 2005 года, выписанных на имя ОСОБА_24, после чего продал ее
следствием лицу, а денежные средства, полученные от продажи
техники подсудимые ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3
по своему усмотрению. Таким образом, подсудимая ОСОБА_1,
в составе организованной преступной группы совместно с подсудимыми
ОСОБА_3 путем обмана, из корыстных побуждений, совершая
повторно, завладела денежными средствами Днепропетровского филиала
«Первое кредитное общество» на общую сумму 3630 гривен.
в период времени с 14 декабря 2004 года по 26 января 2005 года подсудимая
действуя совместно с подсудимыми ОСОБА_2, ОСОБА_3 в
организованной преступной группы завладели денежными средствами
что в 900,5 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, и
особо крупным размером.
допрошенными в качестве подсудимых:
ОСОБА_1 свою вину признала частично, пояснив суду, что кредитные
в Днепропетровском филиале КС «ПКО» были заключены при участии
подсудимого
ОСОБА_2, который работал начальником службы безопасности
филиала КС «ПКО», и кредитного инспектора указанного
союза - подсудимой ОСОБА_3, при этом подсудимый ОСОБА_2
ей, что возможно оформить кредитные договора, как с участием заемщиков
и без их участия. Для оформления кредита подсудимый ОСОБА_2
ей товарные чеки, счета, флаеры КС «ПКО» от частного предпринимателя
которые она использовала для оформления кредитных договоров, а
справок о доходах она изготавливала лично, используя свой бланк и печать
«ОСОБА_1», часть получала от подсудимого ОСОБА_2 Для оформления
договора она приезжала в магазин «Дом торговли», где работала
инспектором подсудимая ОСОБА_3 Так с участием заемщиков она
кредитные договора на имя ОСОБА_9, ОСОБА_14, ОСОБА_13,
ОСОБА_17, ОСОБА_12, при этом кредитные договора были
подписаны заемщиками. Без участия заемщиков были заключены кредитные
на имя ОСОБА_17, ОСОБА_15, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20
ОСОБА_21, ОСОБА_23, ОСОБА_22, ОСОБА_24, а подписи в кредитных
от имени заемщиков ставила она, а в некоторых случаях неизвестное ей
Все кредитные договора заключались с целью приобретения бытовой техники у
«ОСОБА_10», после чего через 1-2 дня после оформления кредитного
она получала от подсудимого ОСОБА_2 деньги в сумме кредита, за
30 процентов от его суммы, а подсудимой ОСОБА_3 он пару раз
деньги за заключенные кредитные договора.
ОСОБА_3 свою вину в инкриминируемых ей преступлениях признала частично,
этом пояснила, что к ней на рабочее место приехала подсудимая ОСОБА_1,
пояснила, что она является директором предприятия и желает к новогодним
приобрести своим сотрудникам бытовую технику. После этого, она
приезжала в Днепропетровский филиал КС «ПКО» и приобретала технику
кредит. Первые кредитные договора на имя ОСОБА_14, ОСОБА_12, ОСОБА_17 и
заключались с участием заемщиков, а остальные кредитные договора
без участия заемщиков. При заключении каждого кредитного договора
звонила подсудимому ОСОБА_2 и говорила ему о том, что приехала
подсудимая
ОСОБА_1, и она желают заключить кредит без участия заемщика,
этом указывала полные анкетные данные заемщика, однако подсудимый ОСОБА_2
настаивал на выдаче кредита на имя указанных заемщиков, при этом, она
раз получала от подсудимой ОСОБА_1 деньги.
ОСОБА_2 свою вину в инкриминируемых ему преступлениях не признал, при
пояснил, что он с 01 июля 2005 года, он работает в должности менеджера КС
Однако в сговор с подсудимыми ОСОБА_1, ОСОБА_3 не вступал и
денежных средств не получал, а кроме того он не брал счета у ЧП
на частичное признание своей вины в совершенных преступлениях
подсудимыми
ОСОБА_1 и ОСОБА_3, а также непризнание своей вины
подсудимым ОСОБА_2, их виновность в полном объеме
по делу доказательствами, в их совокупности.
свидетельскими показаниями ОСОБА_9, суду подтверждено, что 02 декабря
года по просьбе подсудимой ОСОБА_1, он заключил на свое имя кредитный
в Днепропетровском филиале КС «Первое кредитное общество» и для
данного кредитного договора, он предоставил справку с места работы
«ОСОБА_1», а также иные документы, переданные ему подсудимой ОСОБА_1 для
оформления кредитного договора. Имущество по кредитному договору
подсудимая ОСОБА_1 Свои показания свидетель ОСОБА_9 подтвердил
ходе очной ставки с подсудимой ОСОБА_1 (Т.10 л.д.50-51), изобличив ее в
данного преступления.
свидетеля ОСОБА_12, суду подтверждено, что в конце весны 2005
ей стало известно о том, что на ее имя оформлен кредитный договор в
филиале КС «Первое кредитное общество». При этом она никогда
оформляла кредитных договором, и имущество по кредитному договору она не
Свои показания свидетель ОСОБА_12 подтвердила в ходе очной ставки
подсудимой ОСОБА_1 (Т.10 л.д.52-54), изобличив последнюю в совершении
того, показаниями свидетеля ОСОБА_25 (Т.2 л.д.166-167), подтверждено, что
по просьбе своей матери - подсудимой ОСОБА_1 заключила кредитный
в Днепропетровском филиале КС «Первое кредитное общество», а для
документов, кредитный союз она не посещала, что именно подписывала,
не помнит, а имущество по данному кредитному договору получила ее мать -
подсудимая
свидетеля ОСОБА_17, который пояснил, что осенью 2006 года, ему
известно от работников милиции о том, что на его имя в КС «Первое
общество» заключен кредитный договор. Однако он КС «ПКО» не посещал,
кредитный договор не заключал, однако ранее, его бывшая супруга - подсудимая
обращалась к нему с просьбой выдать ей его документы для
показаниями ОСОБА_15, суду подтверждено, что на ее имя
кредитный договор ей стало известно от сотрудников милиции в мае 2006
При этом она КС «Первое кредитное общество» не посещала и кредитный
не оформляла и никакой бытовой техники в кредит у ЧП ОСОБА_10 она
приобретала. Кроме того, паспорт и идентификационный номер она никому не
однако ксерокопии данных документов она предоставляла подсудимой
при трудоустройстве.
свидетеля ОСОБА_16 (Т.3 л.д.120-121) подтверждено то, что он по
своей сестры - подсудимой ОСОБА_1 оформил кредитный договор в
филиале КС «Первое кредитное общество» и при этом все
он подписывал под диктовку подсудимой. Кроме того, справку о доходах
инспектору он не предоставлял, а также никакой бытовой техники в
у ЧП «ОСОБА_10» он не получал.
показаниями ОСОБА_17 (Т.3 л.д.184) подтверждено, что он по
подсудимой ОСОБА_1 заключил на свое имя кредитный договор в
филиале КС «Первое кредитное общество» и при оформлении все
он подписывал под диктовку подсудимой. При этом, справку о доходах
инспектору он не предоставлял и никакой бытовой техники в кредит у
«ОСОБА_10» он не получал.
того, показаниями свидетелей ОСОБА_18, ОСОБА_19 (Т.4 л.д.17-18,
подтверждено, что они никогда не посещали Днепропетровский филиал КС
кредитное общество», и не заключали кредитные договора, кроме того
паспортов и идентификационных кодов они никуда не предоставляли.
показаниями ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_23 суду
что они никогда не посещали Днепропетровский филиал КС «Первое
общество» и не заключали кредитные договора. Однако им от сотрудников
стало известно, что на их имена оформлены кредитные договора. При этом
и идентификационные номера они в Днепропетровский филиал КС «Первое
общество» не предоставляли, а ксерокопии данных документов
подсудимой ОСОБА_1 при трудоустройстве. Свои показания
ОСОБА_23 подтвердила в ходе очной ставки с подсудимым ОСОБА_2 (Т.10 л.д.41-42).
показаниями ОСОБА_22 (Т.4 л.д.85-86) подтверждено, что она
не посещала Днепропетровский филиал КС «Первое кредитное общество» и не
кредитные договора в указанном кредитном союзе. Как ей стало известно
дочери, подсудимая ОСОБА_1 уговорила дочь оформить кредитный договор на
имя, а также на имя ОСОБА_14 однако никакого имущества по кредитным
она и ОСОБА_14 не получали. Паспорт, идентификационный номер на ее
для подсудимой ОСОБА_1 она не передавала. Свои показания свидетель
подтвердила в ходе очной ставки с подсудимой ОСОБА_1 (Т.10 л.д.
изобличив ее в совершении данного преступления.
показаниями ОСОБА_14 (Т.6 л.д.156-158) подтвердившей, что она
просьбе подсудимой ОСОБА_1 заключила на свое имя кредитный договор в
филиале КС «Первое кредитное общество», а именно у кредитного
который находился в магазине «Дом торговли». Договор заключила так,
подсудимая ОСОБА_1 в дальнейшем обещала выплатить деньги в
срок. Денежные средства за заключенный кредитный договор
подсудимая
ОСОБА_1 ей не выплачивала, а при оформлении договора, документы
подсудимая ОСОБА_1, при этом, что именно она подписывала, ей
известно, так как документы она не читала. Показания свидетель ОСОБА_14
в ходе очной ставки с подсудимой ОСОБА_1 (Т.10 л.д.54-46),
подсудимую в совершении преступления.
показаниями ОСОБА_24 (Т.4 л.д.150-157) подтверждено, что он
не посещал Днепропетровский филиал КС «Первое кредитное общество» и не
кредитные договора в указанном кредитном союзе.
паспорта и идентификационного номера передавал при трудоустройстве
свидетеля ОСОБА_11(Т.6 л.д.1-3) подтверждено, что с декабря
года она работала в должности кредитного инспектора Днепропетровского
КС «Первое кредитное общество». Кредитные договора на имя подсудимой
и ОСОБА_9 заключались в офисе КС «ПКО», и материалы кредитных
она формировала лично. ОСОБА_9 и подсудимая ОСОБА_1 после
кредитных договоров собственноручно подписали материалы кредитного
на имя ОСОБА_9 заключался в КС «ПКО» с целью приобретения бытовой
у ЧП «ОСОБА_10» Кроме того, она пояснила, что подсудимая ОСОБА_1 являлась
знакомой специалиста службы безопасности подсудимого ОСОБА_2, который
неоднократно настаивал на оформлении кредитных договоров без
свидетеля ОСОБА_26 (Т.6 л.д.236) подтверждено, что он выполняя
функциональные обязанности специалиста службы финансовой безопасности
филиала КС «ПКО», установил, что в кредитном союзе были
кредитные договора на приобретение бытовой техники у ЧП «ОСОБА_10», при этом
кредитные дела оформлялись у кредитного инспектора КС «Первое
общество» - подсудимой ОСОБА_3 и с участием подсудимой ОСОБА_1 Так кредитные
дела были оформлены на имя: № 3642/Д от 21 сентября 2004 года
имя подсудимой ОСОБА_1, №
ДП-1/0244/04/062 от 02 декабря 2004 года на
ОСОБА_9, № ДП-1/0171/04/068 от 14 декабря 2004 года на имя ОСОБА_9,
№ДП-1/0238/04/068 от 15 декабря 2004 года на имя ОСОБА_14, № ДП-
от 15 декабря 2004 года на имя ОСОБА_13, № ДП-1/0347/04/068
16 декабря 2004 года на имя ОСОБА_17, № ДП-1/0346/04/068 от 16 декабря
года на имя ОСОБА_15, № ДП-1/0243/04/068 от 16 декабря 2004 года на имя
№ ДП-1/0350/04/068 от 18 декабря 2004 года на имя ОСОБА_17,
№
ДП-1/0491/04/068 от 23 декабря 2004 года на имя ОСОБА_18, № ДП-
от 23 декабря 2004 года на имя ОСОБА_19, № ДП-1/0034/05/068 от
января 2005 года на имя ОСОБА_20, № ДП-1/003505/068 от 14 января 2005
на имя ОСОБА_21, № ДП-1/0038/05/068 от 17 января 2005 года на имя
№ ДП-1/0108/05/068 от 17 января 2005 года на имя ОСОБА_22, № ДП-
от 26 января 2005 года на имя ОСОБА_24 В результате
преступления КС «Первое кредитное общество» был причинен
ущерб с учетом пени и процентов на сумму 261294,88 гривен.
показаниями ОСОБА_27, в судебном заседании подтверждено, что
товара приобретаемого заемщиком в кредит происходит следующим образом:
сообщает о количестве заключенных кредитных договоров, после чего он
в кассе денежные средства в сумме необходимой для оплаты товара, о чем
свою подпись в журнале и доставляет денежные средства
с которым заключен договор о сотрудничестве, и у которого
приобретение бытовой техники. После получения денежных средств,
предприниматель передает ему товарный чек с печатью, либо указывает на
КС «ПКО» «оплачено», который он привозит руководству Днепропетровского
КС «Первое кредитное общество».
свидетеля ОСОБА_28 (Т.6 л.д.247-249) подтверждено, что до 01
2006 года, кассир сообщал о количестве заключенных кредитных договоров
Днепропетровского филиала КС «ПКО», после чего он получал под
в кассе кредитного союза денежные средства в сумме необходимой для
товара, и доставлял их предпринимателю, с которым заключен договор о
и у которого осуществляется приобретение бытовой техники. После
денежных средств, частный предприниматель передавал ему товарный чек
печатью, либо указывал на флаере КС «ПКО» «оплачено», который он привозит
Днепропетровского филиала КС «Первое кредитное общество».
показаниями ОСОБА_29, суду подтверждено, что желающий
бытовую технику в кредит приносит в Днепропетровский филиал КС
кредитное общество» или в магазин, в котором находится сотрудник
филиала КС «ПКО» следующие документы: счет с указанием
продукции, ее стоимости, наименованием предпринимателя или
в котором приобретается указанная продукция. После этого, если кредит
в офисе а не на удаленном рабочем месте, предоставляет сотрудникам
безопасности Днепропетровского филиала КС «ПКО» следующие документы:
гражданина Украины, идентификационный номер, справку о доходах. В
если заключение кредитного договора происходит на отдаленном рабочем
т.е. в магазине, заемщик предоставляет указанные документы кредитному
Кредитный инспектор по телефону сообщает сведения о заемщике в
безопасности. После того как службы безопасности получила сведения о
они осуществляют проверку заемщика, а именно соответствие сведений
в справке о доходах, и месте жительства. В случае если после
проверки, все сведения предоставленные заемщикам соответствуют
сотрудник службы безопасности дает согласие на заключение
договора, при этом он выполняет свою подпись на документах, которые
представлены заемщиком для получения кредита. Он может расписаться как на
справке
о доходах, так и на иных документах кредитного дела. Хочу уточнить, что
инспектор не вправе выдать кредит без согласования с сотрудниками
безопасности, т.е. окончательное решение о выдаче кредита принимает
службы безопасности, который осуществлял проверку заемщика. После
выше процедуры, кредитный инспектор составляет кредитный договор,
залога и иные материалы кредитного дела. Также кредитный инспектор
приходный кассовый ордер, так как заемщик выплачивает первоначальный
в сумме 10 процентов от суммы кредита, и составляет расходный кассовый
Также расходный и приходные кассовые ордера подписываются ним и
При подписании кредитного договора, он проверяет следующее: наличие
необходимых документов (заявление заемщика, справки о доходах и т.д.),
ставку по кредиту, сумму договора, список приобретаемого товара.
этого, он проверяет осуществлялась ли проверка заемщика сотрудниками
безопасности. Денежные средства выдаются на основании расходного
ордера, а также кредитного договора, и иных документов составленных
инспектором. Денежные средства заемщик не получает, так как они
организации, у которой приобретается продукция. Доставку денег
менеджер Днепропетровского филиала КС «ПКО». Денежные средства он
в кассе КС «ПКО» на основании устного
распоряжения старшего
филиала, после чего доставляет их в организацию в которой заемщик
продукцию. Сведения о том, кому и какую сумму денежных средств
отвезти предоставляются по телефону кредитными инспекторами, которые
на удаленных рабочих местах, т.е. в магазинах, при этом следует
что в 16 часов производится сверка выданных денежных средств с суммой
в расходных кассовых ордерах. Окончательное решение о выдаче кредита
только сотрудник службы безопасности, который осуществляет проверку
а отказать в выдаче кредита может как и сотрудник службы
так как и кредитный инспектор. При этом даже в случае, если
безопасности дала согласие на выдачу кредита, кредитный инспектор может
заемщику в выдаче кредита, так как кредитный инспектор является
ответственным лицом. Кредитный инспектор несет материальную
за сохранность вверенного ей имущества, но не несет
ответственности в случае не возврата кредита. Свои показания
ОСОБА_29 подтвердил в ходе очной ставки с подсудимым
свидетеля ОСОБА_10 подтверждено суду, что он является частным
и осуществляет продажу бытовой техники в магазине по АДРЕСА_4. Так, в декабре
2006 года к нему в магазин приехал подсудимый
и представился начальником службы безопасности Днепропетровского
КС «ПКО» и при том пояснил, что одно из предприятий приобретает в
бытовую технику с использованием кредита в КС «ПКО», кроме того он
что предприятие будет осуществлять вывоз техники самостоятельно. В
подсудимый ОСОБА_2 приезжал к нему в магазин, где получал
на приобретение бытовой техники, а также товарные счета. После того, как
заключал кредитный договор, к нему в магазин приезжал сотрудник КС
и привозил деньги в качестве оплаты за бытовую технику. В дальнейшем
подсудимый
ОСОБА_2, а после, его представитель, приезжали в магазин и
бытовую технику. О том, что кредитные договора по которым
бытовая техника в дальнейшем выплачиваться
не было. Свидетель ОСОБА_10 подтвердил свои показания в ходе очной
с подсудимым ОСОБА_2 (Т.8 л.д.202-203), изобличив последнего в
данного преступления.
обстоятельства также подтверждаются: заключением эксперта № 70/04-599
31 октября 2006 года (Т.3 л.д.7-14), согласно которого подписи, а также
текст от имени подсудимой ОСОБА_17 в кредитном договоре № ДП
от 16 декабря 2004 года, а также иных материалах кредитного дела
не ОСОБА_17 Подпись в графе «Выдал кассир» расходного кассового
№ 11 от 16.12.2004 года - выполнена подсудимой ОСОБА_3 Рукописные
в договоре залога № ДП-1/0347/04/068 от 16.12.2004 года, в приложении к
залога, в кредитном договоре №
ДП-1/0347/04/068 от 16.12.2004 года,
к кредитному договору (кроме текста: «С условиями ознакомлен с
переплаты 1645,64 согласен»), заявлении о предоставлении денежной ссуды,
16.12.2004 года, расходном кассовом ордере № 11 от 16.12.2004 года (кроме
в графе «получил») - выполнены подсудимой ОСОБА_3; заключением
№ 70/04-568 от 13 октября 2006 года (Т.5 л.д.176-181), согласно
подписи, а также рукописный текст от имени ОСОБА_24 в кредитном
№ ДП -1/0110/05/068 от 26.01.2005 года, а также иных материалах
дела выполнены не ОСОБА_24 Подпись в
графе: «выдал кассир»
кассового ордера № 7 от 26.01.2005 года выполнена подсудимой ОСОБА_3 Рукописные
тексты в соглашении № ДП-1/0110/05/068 от 26.01.2005 года, в
- заявлении на получение кредита на имя ОСОБА_24 от 26.01.2005
года, в кредитном договоре № ДП-1/0110/05/068 от
26.01.2005 года, договоре
ДП-1/0110/05/068 от 26.01.2005 года, в заявлении на осуществление
на имя ОСОБА_24 от 26.01.2005 года, расходном кассовом ордере № 7
26.01.2005 года (кроме записи «Три тысячи шестьсот тридцать грн. 00 коп.» в
«получил») -выполнены подсудимой ОСОБА_3; заключением эксперта №
от 10 октября 2006 года (Т.2 л.д.42-48), согласно которого подписи от
ОСОБА_12 в кредитном договоре № ДП -1/0171/04/068 от 14.12.2004
а также иных материалах кредитного дела выполнены не ОСОБА_12
в графе: «выдал кассир» расходного кассового ордера № 4 от 14.12.2004
выполнена подсудимой ОСОБА_3Рукописный текст «пять тысяч двести
пять гривен 00 коп.», расположенный в графе : «Получил» расходного
ордера № 4 от 14.12.2004 года выполнен ОСОБА_12 Рукописные
в кредитном договоре № ДП-1/0171/04/068 от 14.12.2006 года, в приложении
№1
к кредитному договору от 14.12.2004 года, договоре залога № ДП-1/0171/04/068
14.12.2004 года, в приложении № 1 к договору залога от 14.12.2004 года,
заемщика на имя ОСОБА_12 от 14.12.2004 года, расходном кассовом
№4 от 14.12.2004 года (кроме «пять тысяч двести двадцать грн. 00 коп.» в
«Получил»), в заявлении о предоставлении денежной ссуды от 14.12.2004
- выполнен подсудимой ОСОБА_3; заключением эксперта № 70/06-624 от 07
2006 года (Т.2 л.д.63-66), согласно которого оттиски круглой печати ЧП
расположенное в документах: справке о заработной плате №7 на
ОСОБА_17, в справке о заработной плате № 2 на имя ОСОБА_16, в
справке
о заработной плате №12 на имя ОСОБА_17, в справке о заработной
№ 20 на имя ОСОБА_24 нанесены печатью ЧП «Строительное»; заключением
№ 70/04-644 от 22. ноября 2006 года (Т.1 л.д.220-223), согласно
подписи и рукописный текст в документах: в кредитном договоре № ДП-
от 02.12.2004 года, а также иных материалах кредитного дела
ОСОБА_9; заключением эксперта № 70/04-572 от 18 октября 2006
(Т.5 л.д.42-48), согласно которого подписи, а также рукописные тексты от
ОСОБА_23 в кредитном договоре № ДП -1/0038/05/068 от 17.01.2005 года,
также иных материалах кредитного дела
выполнены не ОСОБА_23 Подпись в
«выдал кассир» расходного кассового ордера № 4 от 17.01.2005 года
ОСОБА_3 Рукописные тексты в документах: соглашении № ДП-1/0038 от
года, кредитном договоре ДП-1/0038/05/068 от 17.01.2005 года,
залога ДП-1/0038/05/068 от 17.01.2005 года, в заявлении на
платежей на имя ОСОБА_23 от 17.01.2005 года, расходном
ордере № 4 от 17.01.2005 года (кроме записи «Три тысячи шестьсот сорок
00 коп.» в графе: «получил») -выполнены подсудимой ОСОБА_3; заключением
№ 70/04-626 от 10 ноября 2006 года (Т.2 л.д.125-130), согласно
подписи от имени ОСОБА_14 в кредитном договоре № ДП -1/0238/04/068
15.12.2004 года, а также иных материалах кредитного дела выполнены ОСОБА_14
Рукописные тексты в договоре залога № ДП-1/0238/04/068 от 15.12.2004 года, в
к договору залога № ДП-1/0238/04/068 от 15.12.2004 года, в кредитном
договоре № ДП-1/0238/04/068 от 15.12.2004 года,
приложении к кредитному
ДП-1/0238/04/068 от 15.12.2004 года (кроме текста «С условиями
с суммой переплаты 1687,30 грн. согласна»), в заявлении о
денежной ссуды от 15.12.2004 года - выполнены подсудимой ОСОБА_3;заключением
эксперта № 70/04-642 от 21 ноября 2006 года (Т.2 л.д.188-193),
которого подписи от имени ОСОБА_13 в кредитном договоре № ДП
от 15.12.2004 года, а также иных материалах кредитного дела
ОСОБА_13 Рукописные тексты в договоре залога № ДП-1/0240/04/068
15.12.2004 года, в приложении к договору залога № ДП-1/0240/04/068 от
года, в кредитном договоре №
ДП-1/0240/04/068 от 15.12.2004 года,
к кредитному договору ДП-1/0240/04/068 от 15.12.2004 года (кроме
«С условиями ознакомлена с суммой переплаты 1660,97 грн. согласна»), в
о предоставлении денежной ссуды от 15.12.2004 года - выполнены
подсудимой
ОСОБА_3; заключением эксперта № 70/04-645 от 22 ноября 2006 года
л.д. 162-168), согласно которого рукописные тексты в соглашении № ДП-
от 14.01.2005 года, в кредитном договоре № ДП-1/0034/05/068 от
года, в договоре залога № ДП-1/0034/05/068 от 14.01.2005 года, в
на осуществление платежей на имя ОСОБА_20 от 14.01.2005 года, в
кассовом ордере №1 от 14.01.2005 года (кроме записи: «Три тысячи
пятьдесят грн. 00 коп.» в графе «получил» ) - выполнены подсудимой
рукописный текст «Три тысячи пятьсот пятьдесят пять грн. 00 коп.» в
«Получил» расходного кассового ордера, рукописный текст в анкете
на получение кредита на имя ОСОБА_20 выполнен не ОСОБА_20;
эксперта № 70/04-635 от 17 ноября 2006 года (Т.4 л.д.36-41),
которого подписи, а также рукописный текст от имени ОСОБА_18, в
договоре № ДП -1/0491/04/068 от 23.12.2004 года, а также иных
кредитного дела выполнены не ОСОБА_18
Подпись в графе: «выдал
расходного кассового ордера № 20 от 23.12.2004 года выполнена ОСОБА_3
Рукописный текст в расходном кассовом ордере №20 от 23.12.2004 года, кроме
в графе: «Получил» - выполнены ОСОБА_3Рукописный текст: «Пять тысяч
шестьдесят грн. 00 коп.», в графе получил, расходного кассового ордера
№20
от 23.12.2004 года выполнен не ОСОБА_18, не ОСОБА_11; заключением
№ 70/04-564 от 13 октября 2006 года (Т.4 л.д.103-107), согласно
подписи, а также рукописный текст от имени ОСОБА_19, в кредитном
№ ДП -1/0476/04/068 от 23.12.2004 года, а также иных материалах
дела выполнены не ОСОБА_19 Подпись в графе: «выдал кассир»
кассового ордера № 21 от 23.12.2004 года выполнена подсудимой ОСОБА_3 Рукописный
текст: «Пять тысяч шестьдесят грн. 00 коп.», в графе получил,
кассового ордера №21 от 23.12.2004 года выполнен не ОСОБА_19;
эксперта № 70/04-546 от 05 октября 2006 года (Т.5 л.д.108-114),
которого подписи, а также рукописный текст от имени ОСОБА_22, в
договоре № ДП -1/0108/05/068 от 17.01.2005 года, а также иных
кредитного дела выполнены не ОСОБА_22
Подпись в графе: «выдал
расходного кассового ордера №5 от 17.01.2005 года выполнена подсудимой
Рукописный текст в соглашении № ДП-1/0108/05/068 от 17.01.2005
анкете заявлении на получение кредита на имя ОСОБА_22 от 17.01.2005
кредитном договоре № ДП-1/0108/05/068 от 17.01.2005 года, договоре залога
№
ДП-1/0108/05/068 от 17.01.2005 года, заявлении на осуществление платежей на
ОСОБА_22 от 17.01.2005 года, расходном кассовом ордере №5 от 17.01.2005
кроме текста: «Три тысячи пятьсот восемьдесят грн. 00 коп.» в графе:
«Получил» - выполнены ОСОБА_3 Рукописный текст: «Три
грн. 00 коп.», в графе получил, расходного кассового ордера №5 от
года выполнен не ОСОБА_22 заключением эксперта № 70/04-587 от 26
2006 года (Т.4 л.д.226-232), согласно которого подписи, а также
текст от имени ОСОБА_21 в кредитном договоре № ДП -1/0035/05/068
14.01.2005 года, а также иных материалах кредитного дела выполнены не
Подпись в графе: «выдал кассир» расходного кассового ордера № 2 от
года выполнена подсудимой ОСОБА_3 Рукописный текст в соглашении №
от 14.01.2005 года, кредитном договоре № ДП-1/0035/05/068 от
года, договоре залога № ДП-1/0035/05/068 от 14.01.2005 года,
на осуществление платежей на имя ОСОБА_21 от 14.01.2005 года,
кассовом ордере №2 от 14.01.2005 года, кроме записи: «Три тысячи
двадцать грн. 00 коп.» в графе: «Получил» - выполнены подсудимой Кудря
Рукописный текст: «Три тысячи шестьсот двадцать грн. 00 коп.», в графе
расходного кассового ордера №2 от 14.01.2005 года, рукописный текст
анкете заявлении на получение кредита на имя ОСОБА_21 выполнен не ОСОБА_21;
заключением эксперта № 70/04-516 от 25.09.2006 года (Т.3 л.д.210-217),
которого Подпись в графе: «выдал кассир» расходного кассового ордера №
от 18.12.2004 года выполнена подсудимой ОСОБА_3 Рукописный текст в
договоре № ДП-1/0350/068 от 18.12.2004 года, приложении кредитному
№ДП-1/0350/04/068 от 18.12.2004 года, кроме текста: «с условиями
с суммой переплаты 1668,61 грн. согласен»; договоре залога № ДП-
от 18.12.2004 года, приложении к договору залога от 18.12.2004
расходном кассовом ордере №16 от 18.12.2004 года (кроме «Пять тысяч
грн. 00 коп.»); заявлении о предоставлении денежной ссуды от 18.12.2004
года - выполнены подсудимой ОСОБА_3 Рукописный
текст: «пять тысяч триста
00 коп.» в графе получил расходного кассового ордера № 16 от 18.12.2004
анкете заемщика на имя ОСОБА_17 от 18.12.2004 года, кроме: «ОСОБА_17»
графе: «подпись» - выполнен не ОСОБА_17, а иным лицом. Рукописный текст
анкете заемщика на имя ОСОБА_17 от 18.12.2004 года (кроме: «ОСОБА_17», в
«Подпись» ) выполнен не ОСОБА_17; заключением эксперта № 70/04-535
28 сентября 2006 года (Т.3 л.д.75-81), согласно которого подписи, а также
текст от имени ОСОБА_15 в кредитном договоре № ДП -1/0346/04/068
16.12.2004 года, а также иных материалах кредитного дела выполнены не
Подпись в графе: «выдал кассир» расходного кассового ордера № 9 от
года выполнена подсудимой ОСОБА_3 Рукописный текст в договоре
ДП -1/0346/04/068 от 16.12.2004 года, приложении к договору залога,
договоре ДП -1/0346/04/068 от 16.12.2004 года, приложении к
договору ДП -1/0346/04/068 от 16.12.2004 года (кроме текста: «С
ознакомлена с суммой переплаты 1621,71грн. согласна»); заявлении о
денежной ссуды от 16.12.2004 года, расходном кассовом ордере №9
16.12.2004 года ( кроме текста в графе: «Получил») - выполнены подсудимой
Рукописный текст в анкете заемщика на имя ОСОБА_15 от 16.12.2004
«С условиями ознакомлена с суммой переплаты 1621,71 согласна» в приложении
№1
к кредитному договору ДП -1/0346/04/068 от 16.12.2004 года выполнен не ОСОБА_3,
не ОСОБА_15; заключением эксперта № 70/04-620 от 08 ноября 2006 года
л.д.141-147), согласно которого Подпись в графе: «выдал кассир» расходного
ордера № 10 от 16.12.2004 года выполнена подсудимой ОСОБА_3
текст в договоре залога № ДП -1/0243/04/068 от 16.12.2004 года,
к договору залога, кредитном договоре № ДП -1/0243/04/068 от
года, приложении к кредитному договору № ДП -1/0243/04/068 от
года, (кроме текста: «С условиями ознакомлена с суммой переплаты
согласна»); заявлении о предоставлении денежной ссуды от 16.12.2004
расходном кассовом ордере №10 от 16.12.2004 года ( кроме текста в графе:
- выполнены подсудимой ОСОБА_3 (том.3
л.д. 141-147); заключением
№ 70/06-574 от 19 октября 2006 года (Т.5 л.д.115-118), согласно
оттиски круглой печати «Підприємець ОСОБА_1», в
справке о доходах № 6 (исх.№178/11) от 15.12.2004 года, справке о
№ 3 (исх.№162/12) от 14.12.2004 года, справке о доходах № 1 (исх.
№161/10)
от 01.12.2004 года, справке о доходах № 8 (исх.№161/10) от 18.10.2004
нанесены печатью ЧП «ОСОБА_1»; заключением эксперта № 70/06-495 от
августа 2006 года (Т.5 л.д.67-70), согласно которого изображение оттисков
штампа в справка ох заработной плате и иных доходах на имя ОСОБА_23, ОСОБА_20,
ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_19, ОСОБА_18 нанесены
штампом ООО «НТЗ», а получены при помощи множительной техники; заключением
№ 70/06-247 от 08 мая 2007 года (Т.7 л.д.112-127), согласно которого
тексты с обратной стороны справок о доходах на имя ОСОБА_17,
ОСОБА_13, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_17, ОСОБА_9, ОСОБА_15 выполнены подсудимым
ОСОБА_2, подписи в справках
ЧП «ОСОБА_1», в графе «руководитель» на имя ОСОБА_9, ОСОБА_13, ОСОБА_12,
ОСОБА_15, ОСОБА_17 выполнены подсудимой ОСОБА_1, подписи в материалах
кредитного дела на имя ОСОБА_15 выполнены ОСОБА_1; заключением эксперта №
70/04-291 от 25 мая 2007 года (Т.9 л.д.11-16),
которого подписи в товарных чеках № 76, 89, 77, 79, 66, 83, 80,
КС «ПКО» от 15.12.2004 года, 18.12.2004 года, 15.12.2004 года,
года, 14.12.2004 года, 16.12.2004 года, 16.12.2004 года выполнены
заключением судебно - экономической экспертизы № 627 от 04 мая
года (Т.1 л.д.169-175), согласно которой, подсудимой ОСОБА_1 был
кредит на общую сумму 5459,28 грн. Задолженность по кредиту
3137,43 грн., задолженность по процентам составляет 3244,01 грн.;
судебно - экономической экспертизы № 625 от 26 апреля 2007 года (Т.
л.д.233-239), согласно которой, ОСОБА_9 был предоставлен кредит на общую
5100 грн. Задолженность по кредиту составляет 2110,62 грн., задолженность
процентам составляет 3380,99 грн.; заключением судебно - экономической
№ 621 от 04 мая 2007 года (Т.2 л.д.76-82), согласно которой,
был предоставлен кредит на общую сумму 5220 грн. Задолженность
кредиту составляет 1392,37 грн., задолженность по процентам составляет
грн.; заключением судебно - экономической экспертизы № 83 от 01 марта
года (Т.2 л.д.140-145), согласно которой, ОСОБА_14 был предоставлен
на общую сумму 5280 грн. Задолженность по кредиту составляет 3871,96
задолженность по процентам составляет 4811,84 грн.; заключением судебно -
экспертизы № 626 от 26 апреля 2007 года, (Т.2 л.д.204-210)
которой, ОСОБА_13 был предоставлен
кредит на общую сумму 5260 грн.
по кредиту составляет 3853,08 грн. задолженность по процентам
4780,80 грн. заключением судебно - экономической экспертизы № 617 от
апреля 2007 года, (Т.3 л.д.22-28) согласно которой, ОСОБА_17 был
кредит на общую сумму 5280 грн. Задолженность по кредиту
3870 грн., задолженность по процентам составляет 4810,19 грн.;
судебно - экономической экспертизы № 622 от 07 мая 2007 года (Т.3 л.
согласно которой, ОСОБА_15 был предоставлен кредит на общую сумму
грн. Задолженность по кредиту составляет 3364,14 грн., задолженность по
составляет 3506,03 грн.; заключением судебно - экономической
№ 84 от 02 марта 2007 года (Т.3 л.д.156-162), согласно которой,
был предоставлен кредит на общую сумму 5280 грн. Задолженность по
составляет 3867,96 грн., задолженность по процентам составляет 4799,26
заключением судебно - экономической экспертизы № 624 от 26 апреля 2007
(Т.3 л.д.228-234), согласно которой, ОСОБА_17 был предоставлен кредит
общую сумму 5300 грн. Задолженность по кредиту составляет 3886,01 грн.,
по процентам составляет 4829,30 грн.; заключением судебно -
экспертизы № 615 от 18 апреля 2007 года (Т.4 л.д.50-56), согласно
ОСОБА_18 был предоставлен кредит на общую сумму 5260 грн.
по кредиту составляет 3391,51 грн., задолженность по процентам
4035,14 грн.; заключением судебно - экономической экспертизы № 614
16 апреля 2007 года (Т.4 л.д.118-124), согласно которой, ОСОБА_19 был
кредит на общую сумму 5060 грн. Задолженность по кредиту
3136,38 грн., задолженность по процентам составляет 3846,18 грн.;
судебно - экономической экспертизы № 620 от 04 мая 2007 года (Т.4 л.
согласно которой, ОСОБА_20 был предоставлен кредит на общую
3555 грн. Задолженность по кредиту составляет 3199,50 грн., задолженность
процентам составляет 3344,98 грн.; заключением судебно - экономической
№ 619 от 03 мая 2007 года (Т.4 л.д.242-248), согласно которой,
был предоставлен кредит на общую сумму 3620 грн. Задолженность по
составляет 3258 грн., задолженность по процентам составляет 3406,14
заключением судебно - экономической экспертизы № 618 от 03 мая 2007
л.д.58-64), согласно которой, ОСОБА_23
был предоставлен кредит на
сумму 3640 грн. Задолженность по кредиту составляет 3276 грн.,
по процентам составляет 3408,85 грн.; заключением судебно -
экспертизы № 623 от 07 мая 2007 года (Т.5 л.д.124-130), согласно
ОСОБА_22 был предоставлен кредит на
общую сумму 3580 грн.
по кредиту составляет 1878,51 грн., задолженность по процентам
1485,32 грн.; заключением судебно - экономической экспертизы № 616
20 апреля 2007 года (Т.5 л.д.190-196), согласно которой, ОСОБА_24 был
кредит на общую сумму 3630 грн. Задолженность по кредиту
3267 грн., задолженность по процентам составляет 3351,11 грн.;
документацией ООО «Т.А. Галатранс» приобщенной в качестве
доказательств (Т. 9 л.д. 222, Т.10 л.д.68).К показаниям подсудимых ОСОБА_1,
ОСОБА_3 и ОСОБА_2 об
умысла на завладение чужим имуществом, а также предварительного
и совершения преступления в составе организованной преступной группы,
суд
относится критически, поскольку они полностью опровергаются совокупностью
в ходе досудебного следствия и исследованных в судебном заседании
досудебного следствия, в числе прочих, предъявлено обвинение в
преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 УК Украины, а именно в
что она, 05 июня 2006 года, являясь директором ООО ТА «Галатранс»,
по ул.Киевской 101 в г.Днепропетровске, имея умысел на
чужим имуществом путем обмана, не желая в дальнейшем выполнять
договора, заключила договор поставки №307/2006-3 с АО «Украинская
корпорация» АФ «Зип авто», согласно которого, АО «Украинская
корпорация» АФ «Зип авто» осуществляет поставку автомобильных
товаров в адрес ООО ТА «Галатранс», в свою очередь
в течении 14 дней осуществить оплату поставленной продукции. Соблюдая
договора АО «Украинская автомобильная корпорация» АФ «Зип авто»,
поставку в адрес ООО ТА «Галатаранс» автомобильных шин следующими
07.06.2006 года на сумму 6028, 56 грн.
23.06.2006 года на сумму 331952, 16 грн.
Получив вышеуказанную продукцию, подсудимая ОСОБА_1, реализуя свой
умысел направленный на завладение чужим имуществом путем обмана,
из корыстных побуждений, реализовала указанные автомобильные шины
следствием лицу, а денежные средства полученные от реализации
по собственному усмотрению, чем причинила
корпорация» АФ «Зип авто» материальный ущерб на общую сумму
16 грн, что в 600 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан и
Суд, исследовав конкретные обстоятельства
совершенного преступления,
что указанный эпизод подлежит исключению из предъявленного ОСОБА_1 обвинения,
поскольку, как было установлено в судебном заседании, между ООО
«Галатранс» и АО «Украинская автомобильная корпорация» АФ «Зип авто»
гражданско-правовые отношения, которые были урегулированы в
порядке согласно условиям договора поставки, о чем
приобщенные к материалам уголовного дела решения третейского
суда
и хозяйственного суда г.Киева.
С учетом изложенного суд считает доказанной
вину подсудимых в
следующих преступлений:
в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничество), т.е. в совершении
предусмотренного ст.190 ч.1 УК Украины,
в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное
по предварительному сговору группой лиц, т.е. в совершении
предусмотренного ст.190 ч.2 УК Украины,
в подделке документа, который выдается предприятием и который предоставляет
с целью его использования, т.е. в совершении преступления,
ст.358 ч.1 УК Украины,
в использовании заведомо поддельного документа, т.е. в совершении
предусмотренного ст.358 ч.3 УК Украины,
в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное
по предварительному сговору группой лиц, в составе организованной
группы, причинившее значительный ущерб, в крупных размерах, в особо
размере, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ст.190 ч.4 УК
в подделке документа, который выдается предприятием и который предоставляет
с целью его использования, совершенное повторно, по предварительному
группой лиц, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ст.358 ч.
в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенные по
сговору группой лиц, т.е. в совершении преступления,
ст.190 ч.2 УК Украины,
в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное
по предварительному сговору группой лиц, в составе организованной
группы, причинившие значительный ущерб, в крупных размерах, в особо
размере, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ст.190 ч.4 УК
- в подделке документа, который выдается
предприятием и который представляет
с целью его использования, совершенные повторно, по предварительному
группой лиц, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ст.358 ч.
в использовании заведомо поддельного документа, т.е. в совершении
предусмотренного ст.358 ч.3 УК Украины,
в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное
по предварительному сговору группой лиц, в составе организованной
группы, причинившие значительный ущерб, в крупных размерах, в особо
размере, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ст.190 ч.4 УК
При определении вида и размера наказания,
суд учитывает степень тяжести
преступлений, а также личности каждого из подсудимых:
- ОСОБА_1, которая является лицом ранее не
судимым, имеет на иждивение
детей, положительно характеризуется по месту жительства, страдает рядом
частично возместила причиненный ущерб, что суд к смягчающим ее
ОСОБА_2, который является лицом ранее не судимым, положительно
по месту жительства, частично возместил причиненный ущерб, что
суд
относит к смягчающим его вину обстоятельствам.
- ОСОБА_3, которая является лицом ранее не
судимым, имеет на иждивении
ребенка, положительно характеризуется по месту жительства, частично
причиненный ущерб, что суд относит к смягчающим ее вину
Таким образом, учитывая изложенные выше обстоятельства, а
конкретные обстоятельства совершенного преступления, суд считает, что
исправление
и перевоспитание подсудимых возможно без изоляции от общества, с
ст.75 УК Украины, а также без применения дополнительного наказания
конфискации личного имущества.
основании изложенного и руководствуясь ст.ст.323-324 УПК Украины, суд
ОСОБА_1признать виновной в совершении
ст.ст. 190 ч.1, 190 ч.2, 190 ч.4, 358 ч.1, 358 ч.2, 358 ч.3 УК
и назначить ей наказание:
по ч.1 ст.358 УК Украины в виде ограничения свободы сроком на один год;
по ч.2 ст.358 УК Украины в виде ограничения свободы сроком на три года;
по ч.3 ст.358 УК Украины в виде ограничения свободы сроком на два года;
по ч.1 ст.190 УК Украины в виде органичения свободы сроком на один год и
по ч.2 ст.190 УК Украины в виде лишения свободы сроком на один год;
по ч.4 ст.190 УК Украины в виде лишения свободы сроком на пять лет, без
соответствии со ст.70 УК Украины, окончательно назначить наказание по
преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более
в виде лишения свободы сроком на пять лет, без конфискации личного
На основании ст. 75 УК Украины,
ОСОБА_1освободить от
наказания, если она в течение одного года и шести месяцев
срока не совершит нового преступления, возложив на него
предусмотренные ст.76 УК Украины: сообщать органам уголовно-
системы об изменении места жительства, работы; периодически
для регистрации в органы уголовно - исполнительной системы.
пресечения в отношении ОСОБА_1 оставить прежней -
ОСОБА_2 признать виновным в совершении
предусмотренных ст.ст.190 ч.2, 190 ч.4 УК Украины и назначить ему
по ч.2 ст.190 УК Украины в виде лишения свободы сроком на один год;
по ч.4 ст.190 УК Украины в виде лишения свободы сроком на пять лет, без
соответствии со ст.70 УК Украины, окончательно назначить наказание по
преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более
в виде лишения свободы сроком на пять лет, без конфискации личного
основании ст. 75 УК Украины, ОСОБА_2 освободить
отбытия наказания, если он в течение одного года и шести месяцев
срока не совершит нового преступления, возложив на него
предусмотренные ст.76 УК Украины: сообщать органам уголовно-
системы об изменении места жительства, работы; периодически
для регистрации в органы уголовно - исполнительной системы.
пресечения в отношении ОСОБА_2 оставить
- подписку о невыезде.
ОСОБА_3признать виновной в совершении
ст.ст. 190 ч.4, 358 ч.2, 358 ч.3 УК Украины и назначить ей
по ч.2 ст.358 УК Украины в виде лишения свободы сроком на один год;
по ч.3 ст.358 УК Украины в виде штрафа в доход государства в сумме пятьсот
по ч.4 ст.190 УК Украины в виде лишения свободы сроком на пять лет, без
соответствии со ст.70 УК Украины, окончательно назначить наказание по
преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более
в виде лишения свободы сроком на пять лет, без конфискации личного
штрафа в доход государства в сумме пятьсот десять гривен.
основании ст. 75 УК Украины, ОСОБА_3освободить от отбытия
если она в течение одного года и шести месяцев испытательного срока
совершит нового преступления, возложив на него обязательства,
ст.76 УК Украины: сообщать органам уголовно-исполнительной
об изменении места жительства и работы; периодически являться для
в органы уголовно - исполнительной системы.
пресечения в отношении ОСОБА_3 оставить прежней - подписку
доказательства по делу:
документы ООО «Галатранс», изъятые в оригинале и осмотренные в
от 05 марта 2007 года - хранить при материалах дела.
ТДК8 мм. HS 90 BLA 1528 P5-90 HS, хранящуюся в камере хранения
доказательств, видеокассету Коника Е-180 (надпись на видеокассете:
190 ARSI BC)- хранить при материалах уголовного дела.
На приговор может быть подана апелляция в
судебную палату по уголовным
апелляционного суда Днепропетровской области в течение пятнадцати суток
дня его провозглашения.
Председательствующий: