справа № 4-5
ПОСТАНОВА

06 лютого 2008 року
м.Заставна

Суддя
Заставнівського районного суду Чернівецької області Спіжавка Г.Г., розглянувши
подання старшого слідчого в ОВС СВ по розслідуванню ОВС та злочинів учинених
організованими групами СУ УМВС України в Чернівецькій області Беженаря О.Ф. про
продовження строку тримання під вартою обвинуваченої ОСОБА_1 до трьох місяців,
-

ВСТАНОВИВ:

До
суду з поданням звернувся старший слідчий в ОВС СВ по розслідуванню ОВС та
злочинів учинених організованими групами СУ УМВС України в Чернівецькій області
Беженар О.Ф., яке погоджено з заступником прокурора Чернівецької області, про
продовження строку тримання під вартою обвинуваченої ОСОБА_1 до трьох місяців.

Із
матеріалів подання вбачається, що в грудні 2002 року, ОСОБА_1, на території
м.Заставна, Чернівецької області, створила організовані стійку групу, до складу
якої залучила ОСОБА_2 та ОСОБА_3.

Діючи
в складі організованої групи ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на підставі
підроблених документів, зареєстрували кредитну спілку «Народна скриня». В
грудні 2004 року, не маючи на меті та можливості виконувати умови депозитних
договорів, стали залучати депозитні вклади від населення Чернівецької та
Тернопільської областей, в результаті чого шляхом обману та зловживання довірою
заволоділи грошовими коштами більше ніж 200 осіб на суму більше 8 000 000 грн.

Продовжуючи
свою злочинну діяльність члени організованої злочинної групи, ОСОБА_1, ОСОБА_2
та ОСОБА_3, діючи під керівництвом ОСОБА_1, продовжуючи реалізовувати свій
злочинний план та попередньо розподіливши між собою ролі, після тимчасового
зупинення дії ліцензії, анулювання ліцензії та після виключення спілки з
реєстру фінансових установ, в порушення ст.7 Закону України «Про фінансові
послуги та регулювання ринків фінансових послуг», проводили залучення
депозитних внесків у громадян, при цьому дані внески оформлялись прибутковими
касовими ордерами із зазначенням у них підстави для внесення «додатковий
пайовий внесок», а в квитанціях до прибуткових касових ордерів, що видавались
вкладникам, відзначалось, що особи вносять вклад та при цьому з ними укладався
договір на термінові членські внески. Таким чином, члени організованої
злочинної групи, ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, приховували здійснення
діяльності, яка потребує ліцензування (залучення депозитних внесків) завідомо
вносились недостовірні дані до первинних касових ордерів.

За
період з 12.02.2006 року (дати набрання чинності рішення про призупинення дії
ліцензії) по 31.10.2007 року, члени організованої злочинної групи ОСОБА_1,
ОСОБА_2 та ОСОБА_3, діючи під керівництвом ОСОБА_1, в результаті безліцензійної
діяльності кредитної спілки «Народна скриня», за адресою: Чернівецька область,
м.Заставна, АДРЕСА_1, шляхом залучення депозитних вкладів громадян, отримали
дохід у великих розмірах в сумі 12 739 192 грн., що більше ніж в тисячу
разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Крім
цього, з моменту створення спілки, тобто з 27.01.2003 року по 31.10.2007 року,
ОСОБА_1, являючись головою правління кредитної спілки «Народна скриня» та
ОСОБА_2, являючись головним бухгалтером цієї спілки, шляхом зловживання
службовим становищем, привласнили грошові кошти спілки на суму більше 1 000 000
грн.

10.12.2007
року ОСОБА_1 затримана в порядку ст.115 КПК України та 12.12.2007 року відносно
неї обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

Крім
цього, відповідно до подання, у справі необхідно провести певні слідчі дії,
виконання яких неможливе в двох місячний строк.

Вислухавши
думку прокурора, який підтримав подання, пояснення слідчого, суд встановив, що
подання підлягає задоволенню, так як ОСОБА_1, вихованням своїх дітей не займається,
вони постійно проживають з її колишнім чоловіком ОСОБА_4, знаходячись на волі
вона може переховуватись від слідства та суду, а також органами досудового
слідства не виявлено обставин які б вказували, що ОСОБА_1 стала менш
суспільно-небезпечною і тому відповідно немає підстав для зміни їй запобіжного
заходу з тримання під вартою на іншу, яка не пов'язана з позбавленням волі.

На
підставі викладеного, керуючись ст.15б КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Продовжити
строк тримання обвинуваченої ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, урож. с.Зелений Гай,
Заліщицького району, Тернопільської області, національність українка,
громадянка України, освіта н/вища, заміжня, працює в кредитній спілці «Народна
скриня» на посаді голови правління, раніше не судима, проживає Чернівецька область,
м.Заставна, АДРЕСА_1, до трьох місяців, тобто до 10.03.2008 року.

Суддя: