Справа № 761/2921/15-к
Провадження № 1-кп/761/374/2015
У Х В А Л А
Іменем України
16 лютого 2015 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

за участю прокурора ОСОБА_2

обвинуваченої ОСОБА_3

секретаря судового засідання ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000740 від 25.09.2013 року за обвинуваченням за ч.1 ст. 205 КК України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку смт. Лугини, Лугинського району, Житомирської області, громадянки України, українки, раніше не судимої, освіта середня, офіційно не працевлаштована, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Так, на початку літа 2004 року, за адресою: смт. Лугини, Лугинського району, Житомирської області, на прохання не встановленої досудовим розслідуванням особи, ОСОБА_3 за разову матеріальну винагороду, отримала пропозицію зареєструвати на соє ім`я суб`єкт підприємницької діяльності юридичну особу ТОВ Технозв?язок. Не маючи наміру здійснювати господарську діяльність підприємства пов`язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, зазначену у статуних документах ТОВ Технозв?язок, а також не маючи засобів на формування статуного фонду та засобів для ведення господарської діяльності, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй дій як майбутнього засновника та власника вказаного підприємства, ОСОБА_3 погодилася на таку пропозицію.

Реалізуючи свій намір на реєстрацію підприємства, 23 червня 2004 року ОСОБА_3 , попередньо домовившись з не встановленою особою, прибула до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , де повідомила, неправдиві відомості про мету реєстрації підприємства ТОВ «Технозв`язок» і запропонувала нотаріусу нотаріально засвідчити її підпис у статуті вказаного підприємства. Достовірно усвідомлюючи, що зареєстроване на її ім`я підприємство буде використовуватись для прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_3 , підписала Статут ТОВ «Технозв`язок», протокол №1, від 05.06.04, відповідно до якого ОСОБА_3 призначено на посаду директора, після чого цей статут був нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 . Після чого, 23 червня 2004 року, невстановлені досудовим розслідуванням особи, використовуючи посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_5 . Статут ТОВ «Технозв`язок», з метою фіктивного підприємництва зареєстрували ТОВ «Технозв`язок» в Голосіївській районній у м. Києві державній адміністрації за №0020643, 09 липня 2004 року зареєстрували ТОВ «Технозв`язок» в ДПІ у Голосіївському районі м. Києва за №11635 та 03 серпня 2004 року отримали в ДПІ у Голосіївському районі м. Києва свідоцтво №37086787 (форма №2-Р) про реєстрацію ТОВ «Технозв`язок» платником податку на додану вартість. В подальшому, 12 січня 2006 року, ОСОБА_3 , в Білоцерківському відділенні Київської обласної філії „Укрсоцбанк було підписано угоду №385/011-РКО на відкриття ТОВ „Технозвязок банківського мультивалютного рахунку № НОМЕР_1 ; 20.01.2006 року було відкрито рахунок № НОМЕР_2 в КИЇВСЬКА ОФ АКБ "УСБ"М.КИЇВ, та 31.08.2004 року рахунок № НОМЕР_3 в АТ "НК БАНК", при цьому усвідомлюючи, що фактично не буде здійснювати легальну фінансово-господарську діяльність ТОВ «Технозв`язок», як власник та керівник підприємства, а надасть змогу невстановленим особам використовуючи реквізити підприємства документально оформлювати неіснуючі операції пов`язані з наданням послуг, робіт, поставкою товарів, які фактично не мали місце, а відображались лише документально з метою незаконного формування валових витрат та завищення податкового кредиту з ПДВ іншим підприємствам та сприянню їм в подальшому ухиленні від сплати податків.

Реєстрація ОСОБА_3 суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Технозв`язок» в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів: назви, юридичної адреси, особистих даних службових осіб підприємства, індивідуального податкового номеру платника податків, відкриття поточного рахунку та отримання печатки підприємства надало можливість невстановленим особам, прикриваючись зовнішньо законним фактором реєстрації ТОВ «Технозв`язок», здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції та на підставі яких, на розрахунковий рахунок ТОВ «Технозв`язок» перераховувались безготівкові грошові кошти з інших підприємств, в тому числі з ознаками «фіктивних», в окремості ТОВ «Кросс-Маркет» (), ТОВ «Бест-Експо-Буд» (), ТОВ «БК Сібіл» (), службові особи яких не здійснювали підприємницької діяльності, а також списувались з розрахункового рахунку підприємства грошові кошти на рахунки підприємств з ознаками фіктивних, а саме ТОВ "Мегабудтрейд" (33921673), ТОВ "Астеліт" (22859846), ТОВ "Посредсервіс" (33307532), ТОВ "Дюна" (30447862), ПП "Соренто" (34569221), ТОВ "Полана" (34217749), ТОВ "Буднеотрейд" (33921757), ТОВ "Ніка-Сервіс" (32912191), службові особи яких не здійснювали статутної діяльності, не укладали договорів та не виконували умови вказаних договорів, щодо продажу товарів (робіт, послуг), не складали податкової звітності та прикривати незаконну діяльність інших суб`єктів підприємницької діяльності.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, обвинувачена проти клопотання не заперечила.

Таким чином, суд приходить до висновку, що винність ОСОБА_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, а саме, вчиненні фіктивного підприємництва, тобто створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності щодо яких є заборона, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України доведена.

У відповідності до ст. 49 КК України особа, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минув строк два роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості.

У відповідності до ст. 12 КК України - злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м`яке покарання за винятком основного покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподаткованих мінімумів доходів вгромадян, при цьому санкція ч.1 ст.205 КК України передбачає покарання у вигляді від п`ятисот до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Враховуючи наведене, та те, що з дня вчинення ОСОБА_3 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, а саме з 23 червня 2004 року минув строк понад два роки, остання підлягає звільненню від кримінальної відповідальності а провадження підлягає закриттю.

Керуючись ст.ст. 369-371, 374 КПК України, ст.ст.12, 49 КК України, суд -

У Х В А Л И В :

Звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обвинувачену у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 205 КК України у зв`язку з закінченням строків давності на підставі ст. 49 КК України

Кримінальне провадження № 0000740 від 25.09.2013 року щодо ОСОБА_3 закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через Шевченківський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1