У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.04.2014 Справа №607/6468/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури м.Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0000850 звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурором прокуратури м.Тернопіль ОСОБА_5 .

В судовому засіданні старший слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився із не відомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 20.03.2014 року близько 11 години невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 на суму 2000 гривен, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000850 від 31.03.2014 року.

Під час досудового розслідування встановлено, що 20.03.2014 року ОСОБА_6 розмістила на інтернет сайті «Сландо» рекламне оголошення про продаж дитячого плаття. В оголошенні вказала ціну 100 гривень та свій мобільний номер телефону. Цього ж дня до ОСОБА_6 зателефонувала невідома жінка, та повідомила, що дане рекламне оголошення її зацікавило і вона придбає дитяче плаття. В ході розмови невідома жінка попросила ОСОБА_6 продиктувати номер банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того, щоб перерахувати їй грошові кошти за плаття, на що ОСОБА_6 погодилась та повідомила невідомій жінці номер своєї банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після того невідома жінка повідомила ОСОБА_6 щоб остання відправила дитяче плаття за адресою: АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_7 .

Близько 18 год. 30 хв. 20.03.2014 року на мобільний номер ОСОБА_6 зателефонував невідомий чоловік, який представився представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив ОСОБА_6 , що в найближчий час їй буде перераховано грошові кошти в сумі 100 гривень. Через деякий час з рахунку ОСОБА_6 пропали грошові кошти в сумі 2000 гривень, про що їй прийшло CMC- повідомлення.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , який обслуговує ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до неї.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який обслуговує ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури м.Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме: на який рахунок було переведено грошові кошти в сумі 2000 гривень з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; інформацію про рух коштів з вищевказаного рахунку в період з 19.03.2014року до 22. 03. 2014 року; фото та відеоматеріали з банкомату, де були зняті грошові кошти в сумі 2000 гривень, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1