Справа № 692/518/13-к
Провадження № 1-кс/692/29/13
Драбівський районний суд Черкаської області
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 травня 2013 року смт Драбів

Слідчий суддя Драбівського районного суду Черкаської області Задорожній В.П., при секретарі Савенко О.В., за участю прокурора Семенюти І.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Харченко О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СУ УМВС України в Черкаській області Харченко О.В. за згодою із прокурором прокуратури Драбівського району Черкаської області Семенютою І.С. звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по наявним рахункам на ім"я ОСОБА_2 (НОМЕР_1 виданий 14.06.2011 року Черкаським РВ УМВС України в Черкаській області), які містять охоронювану законом таємницю у ПАТ КБ "Приватбанк" за період з 18.05.2012 року по 26.04 2013 року з можливістю їх вилучення.

Органом розслідування клопотання мотивоване тим, що, в його провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000351 за заявою в.о. голови правління ПАТ НВП "Більшовик" про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ВКП "Ківгор" передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

З пояснень прокурора, є дані щодо причетності до вказного злочину ОСОБА_2. Вжитими оперативно-розшуковими заходами встановлено, що вказана особа, використавши свої службові повноваження та доступ до приміщень на підставі договору найму та договору відповідального зберігання, розпорядилась демонтувати частину обладнання ПАТ НП "Більшовик" (цеху НОМЕР_2 в смт.Шрамківка Драбівського району Черкаської області), після чого його продала, а виручені кошти привласнила. Кошти від продажу обладнання зараховувались на його особисті рахунки в ПАТ КБ "Приватбанк". Тому в разі доступу до інформації, яка знаходиться в банківській установі, є ймовірність встановлення необхідної для розслідування інформації.

Особа, у володінні якої знаходиться вказана інформація та документи, які містять охоронювану законом банківську таємницю, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась, проте її представники на розгляд клопотання не з"явились.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення прокурора Семенюти І.С., який підтримав клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 01.05.2012 між ПАТ НВП "Більшовик" в особі в.о. голови правління ОСОБА_3 та ВКП "Ківгор" в особі комерційного директора ОСОБА_2 укладений договір найму №ДО-96/Б-2012, згідно з яким останній приймає у тимчасове користування об'єкт найму - частину виробничих приміщень складу ГДР, розташованого за адресою: смт.Шрамківка Драбівського району Черкаської області, вул.Чапаєва,53, загальною площею 400 м.кв. 18.05.2012 між вказаними юридичними особами укладено договір відповідального зберігання № 1, згідно з яким, комерційний директор ВКП "Ківгор" ОСОБА_2 прийняв на відповідальне зберігання майно, розташоване за вищевказаною адресою. 26.07.2012 в результаті проведення комісійної інвентаризації майна, переданого ОСОБА_2 на відповідальне зберігання, встановлено його недостачу на загальну суму 320000,00 грн.

При цьому розслідуванням встановлено, що до розпродажу майна цеху НОМЕР_2 причетний ОСОБА_2, який розпродав частину майна цеху НОМЕР_2 мешканцям Драбівського району Черкаської області, що підтверджується протоколами допитів свідків: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 Зокрема приватний підприємець ОСОБА_4 показав, що гроші за придбане майно цеху НОМЕР_2 він перераховував на розрахунковий рахунок ОСОБА_2 у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

З метою повного розслідування кримінального правопорушення та зібрання доказів можливої причетності ОСОБА_2 до скоєння тяжкого злочину, виникла необхідність дослідити рух коштів по поточному (розрахунковому) рахунку ОСОБА_2, відкритому у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за період з 18.05.2012 по 26.04.2013., що становить банківську таємницю. При цьому орган досудового розслідування не має інших способів довести обставини, що мають значення для кримінального провадження без тимчасового доступу до інформації про рух коштів на рахунках ОСОБА_2 та без розкриття банківської таємниці. Перевірка даних про отримання ним грошових коштів за продаж майна цеху НОМЕР_2 є необхідною і має суттєве значення для подальшого розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Харченко О.В. задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Черкаській області Харченко О.В. тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по наявним рахункам на ім"я ОСОБА_2 (НОМЕР_1 виданий 14.06.2011 року Черкаським РВ УМ України в Черкаській області) у ПАТ КБ "Приватбанк" за період з 18.05.2012 року по 26.04 2013 року, що перебуває у володінні ПАТ КБ Приватбанк".

Зобов"язати ПАТ КБ "Приватбанк" виготовити на паперовому або електронному носії документ з відомостями про рух коштів по наявним рахункам на ім"я ОСОБА_2 (НОМЕР_1 виданий 14.06.2011 року Черкаським РВ УМ України в Черкаській області), за період з 18.05.2012 року по 26.04 2013 року.

Тимчасовий доступ до вказаної вище інформації, яка містить банківську таємницю, з правом отримання документа з відомостями про рух коштів по наявним рахункам на ім"я ОСОБА_2 надати також начальнику ВСМ УМВС України в Черкаській області Коваленку Віталію Вікторовичу.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із вказаними відомостями.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає

Слідчий суддя Драбівського районного суду В.П.Задорожній

Постанова оголошена 07 травня 2013 року