печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
14 червня 2015 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , тобто особи, у володінні якої перебувають документи, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000115 зареєстрованому 14.04.2014 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактом заволодіння коштами в сумі 500 млн. грн, які були виділені ІНФОРМАЦІЯ_2 на рефінансування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у подальшому виведені через цей банк на підставні підприємства, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що постановою Правління НБУ від 24.09.2014 № 597 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » віднесено до категорії неплатоспроможних, а виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_4 25.09.2014 прийнято рішення № 97, яким введено в банк тимчасову адміністрацію.

У період дії тимчасової адміністрації виявлено ознаки злочинної схеми по виводу високоліквідної нерухомості АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться в центрі м. Києва із його власності та передачу її за заниженою вартістю комерційній структурі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так, в період липня-серпня 2014 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою закриття виниклих зобов`язань перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за міжбанківськими угодами СВОП (обмін валюти на гривню за певну відсоткову ставку) уклав із останнім два кредитні договори на загальну суму 131 млн. грн.

У забезпечення виконання умов за вказаними кредитами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передав у заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » майно за заниженою оціночною вартістю, яка склала 130 млн. грн (балансова вартість 186 млн. грн).

Напередодні введення тимчасової адміністрації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 24.09.2014 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відступив за 131 млн. грн права вимоги за двома кредитними договорами, які забезпечені заставою, товариству із обмеженою відповідальність «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ» « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка це майно перереєструвала на свою власність.

В результаті наведеної схеми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заволоділа власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 56 млн. грн.

У той же час встановлено, що протягом 08-11.09.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за відступлення права вимоги за вказаними кредитними договорами перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_2 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти на загальну суму 131 млн. грн з власного рахунку № НОМЕР_3 .

Згідно банківських виписок, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) отримало на власний рахунок № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти в тому числі від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з рахунку № НОМЕР_6 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_7 ), як оплата за прості іменні акції, які зберігаються в депозитарії згідного договору в сумі 44 млн. грн..

В той же час встановлено, що частка коштів поступили на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від :

- ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_8 ) з рахунку НОМЕР_9 відкритого в ПАБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 2 446 235 грн. як оплата за векселя прості з іменним індосаментом згідно акту на пред`явлення;

З огляду на зазначені обставини у сторони кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які містять банківську таємницю.

У судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто особи, у володінні якої перебувають документи, в судовому засіданні при вирішенні клопотання поклався на розсуд суду.

Слідчий суддя заслухавши думку учасників провадження, вивчивши клопотання та додані до нього документи, якими воно обґрунтоване, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення учасників судового провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що документи, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні зазначеної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю та провести їх виїмку в копіях, а саме:

- інформації у паперовому та магнітному (електронному) носіях, яка відображає надходження та списання грошових коштів за період з 01.09.2014 по 01.01.2015 року (включно) по рахунку НОМЕР_9 , який належить ПП « ОСОБА_5 » з обов`язковим зазначенням наступних реквізитів: вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку № НОМЕР_9 за період з 01.09.2014 по 01.01.2015

- документів, на підставі яких було відкрито, закрито та обслуговувався рахунок № НОМЕР_9 , вказаного товариства, документів які надавались в ході обслуговування даних рахунків;

- документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ПП « ОСОБА_5 » та банком договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

- усі SWIFT-повідомлення по розрахунках ПП « ОСОБА_5 » по рахунку НОМЕР_9 як оплата за векселя прості з іменним індосаментом згідно акту на пред`явлення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/20404/15-к.

Примірник 2 надано слідчому в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1