Провадження №1-кс/200/7009/14
У Х В А Л А
13 листопада 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до податкової та реєстраційної юридичної особи МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), декларації на ПДВ в розділі контрагентів (в тому числі Додатки № 5), декларації на прибуток, а також всіх інших документів податкової звітності вказаного підприємства за період з 01.01.2013 до моменту винесення ухвали суду, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ЄРДПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).
МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 виграло тендер та поставку пари та теплової енергії до 246 бюджетних організацій м. Дніпропетровська на загальну суму 224 млн. грн. Для здійснення господарської діяльності МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») договір на придбання продукції. На протязі 2013-2014 років, заволодівши коштами МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , невстановлені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , внесли неправдиві відомості до офіційних документів, тим самим завищили обсяги та комплектацію поставленої продукції та незаконно привласнили кошти МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 приблизно у розмірі 240 000 грн.
Слідством встановлено, що МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має велику кількість контрагентів (зобов`язань), серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 . Під час господарської діяльності, яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 формує податковий кредит з ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у свою чергу ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 формує податковий кредит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Окрім цього виявлено, що через підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 грошові кошти надходять до тіньового сектору економіки за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
21.07.2014 року відомості за даним фактом внесено до ЄРДР під № 0000460, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.
Зазначені у клопотанні документи, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 ), (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), необхідні органу досудового розслідування для доказування події кримінального правопорушення, призначення судово-економічної експертизи.
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, яку мотивував виробничою зайнятістю, клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ІНФОРМАЦІЯ_9 до судового засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.
Дослідивши надані матеріали та клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути предметом експертного дослідження з метою доведення події кримінального правопорушення та встановлення дійсного розміру спричиненої шкоди.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити .
ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до:
- декларації на ПДВ в розділі контрагентів (в тому числі Додатки № 5) МКП « ІНФОРМАЦІЯ_10 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
- декларації на прибуток МКП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
- всіх інших документів податкової звітності МКП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2013 до моменту винесення ухвали суду, МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
як з метою ознайомлення з даними документами, так і з метою вилучення їх оригіналів за необхідності.
Строк дії ухвали до 13 грудня 2014 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1