Придніпровський районний суд м.Черкас
номер справи 711/7333/13-к
Провадження №1кс/711/1630/13р.
У Х В А Л А

про проведення обшуку

22 серпня 2013 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Клочко В.О.,

за участю:

секретаря судових засідань - Туз Н.В.

прокурора - Журби В.В.

слідчого - Падалки Б.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції Падалки Б.В., погоджене процесуальним прокурором - Журбою В.В. про надання дозволу про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання заборонених речей та предметів:

ВСТАНОВИВ:

22 серпня 2013 року слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області Падалка Б.В. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу про проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_1, оскільки за вищевказаною адресою можуть знаходитись заборонені речі та предмети.

Клопотання мотивовано тим, 31.05.2013 від працівників УБОЗ УМВС України в Черкаській області, надійшов рапорт про проведення оперативно - профілактичного відпрацювання з метою виявлення фактів незаконного надання послуг у сфері грального бізнесу. В ході проведення комплексу заходів встановлено факти неправомірних дій з боку службових осіб ТОВ «Букмекерська контора «Фаворит». Відповідно до вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», службові ТОВ «Букмекерська контора «Фаворит», з метою отримання прибутку здійснюють діяльність з організації азартних ігор, пов'язаної з гральним бізнесом, за адресами: АДРЕСА_2, АДРЕСА_3, АДРЕСА_4, АДРЕСА_5, АДРЕСА_6, АДРЕСА_7 та АДРЕСА_8.

По даному факту СУ УМВС України Черкаської області 01.06.2013 зареєстроване кримінальне провадження № 0000414 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 ч. 1 КК України.

В ході провадження досудового розслідування встановлено, що букмекерські контори «Фаворит» належать ТОВ «Світові платіжні системи» (ЄДРПОУ - 38424308), яке зареєстроване 18.03.2013 , що знаходиться за адресою: Київська область, Вишгородський район м. Вишгород, вул. М. Грушевського 6-А. ОСОБА_3 являється гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає за адресою: АДРЕСА_9.

Офіційними видами діяльності ТОВ «Світові платіжні системи» згідно КВЕД є: посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту; роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту; роздрібна торгівля офісним та комп'ютерним устаткуванням; роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, не віднесених до інших групувань; оренда офісних машин та устаткування, включаючи обчислювальну техніку; надання інших комерційних послуг.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Дніпро-Вікторія», ТОВ «Фаворит Інвест», ТОВ «Фанспортклаб», ТОВ «Сучасні платіжні системи» та ТОВ «Світові платіжні системи», протягом тривалого часу, здійснювали свою незаконну діяльність на території Черкаської області, з організації та проведення азартних ігор, віднесених до грального бізнесу, у вигляді букмекерських контор та прикриваючи її ліцензіями, щодо випуску та розповсюдження державної лотереї. Також встановлено, що в орендованих приміщеннях на території Черкаської області, а саме: АДРЕСА_10; АДРЕСА_11; АДРЕСА_12; АДРЕСА_13; АДРЕСА_14; АДРЕСА_15; АДРЕСА_16; АДРЕСА_17; АДРЕСА_1; АДРЕСА_2; АДРЕСА_4; АДРЕСА_5; АДРЕСА_7; АДРЕСА_8, вищевказані товариства позмінно здійснювали свою незаконну діяльність, з організації та проведення азартних ігор, віднесених до грального бізнесу, у вигляді букмекерських контор. Також в ході досудового розслідування отримана інформація, про те, що директори вказаних товариств досить тривалий час займаються організацією грального бізнесу, у вигляді букмекерських контор, чим незаконно, протиправно знаючи про Закон України «Про заборону грального бізнесу в Україні», продовжують здійснювати дану діяльність. Та будучи обізнаними, про кожне із вищевказаних товариств, діючи з корисливих спонукань та з метою отримання незаконної наживи, організували та контролюють на території Черкаської області мережу закладів - букмекерських контор.

Також було отримано інформацію в ході слідства, що керівництво ТОВ «Світові платіжні системи», яке здійснює контроль на території Черкаської області за діяльністю підлеглим їм працівників, перевезли всю документацію, комп'ютерну техніку та гроші, які містять в собі сліди кримінального правопорушення, а саме по факту надання послуг у сфері грального бізнесу з усіх вищезазначених філій ТОВ «Світові платіжні системи» та з власних місць проживання, на адресу, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1, з метою укриття від органів досудового розслідування слідів злочину

Причиною такого перевезення послугувало те, що працівниками міліції 27.06.2013 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду, було проведено обшук за вищевказаними адресами.

У зв'язку з вищевикладеним, та здобуттям (відшуканням) беззаперечних доказів злочинної діяльності працівників ТОВ «Світові платіжні системи», пов'язаної з гральним бізнесом, які можуть знаходитись за адресою: АДРЕСА_1 в документації та комп'ютерній техніці, тому виникає необхідність проведення обшуку, за вказаною адресою.

Під час провадження досудового розслідування також встановлено, що всі філії ТОВ «Світові платіжні системи», які віднесені до мережі букмекерських контор, які здійснюють діяльність пов'язаною із гральним бізнесом знаходяться в орендованих приміщеннях, одне із них знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, що на праві приватної власності належить:

· гр. ОСОБА_4, на підставі договору дарування №933 від 13.02.2006;

· гр. ОСОБА_5, на підставі договору купівлі-продаж №7140 від 30.06.2005;

· гр. ОСОБА_6, на підставі договору купівлі-продаж №474 від 27.03.2012, де і знаходиться обладнання за допомогою якого працівники ТОВ «Світові платіжні системи» надають громадянам послуги у сфері грального бізнесу. В даному приміщенні проходять розмови пов'язані з незаконною діяльністю товариства, які можуть містити відомості, які мають значення для досудового слідства.

В судовому засіданні прокурор дане клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Зважаючи на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що за вищевказаною адресою можуть заборонені речі та предмети, а саме: комп'ютерна техніка, камери відео спостереження, бухгалтерські (установчі) документи, грошові кошти, які були отримані від гравців та інші речі і предмети, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об'єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно надати дозвіл про проведення обшуку, з метою встановлення винних осіб та притягнення до кримінальної відповідальності.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», ст.ст. 110, 234-236, 309, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області Падалки Б.В. про надання дозволу на проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_1, що на праві приватної власності належить гр. ОСОБА_4, на підставі договору дарування №933 від 13.02.2006; гр. ОСОБА_5, на підставі договору купівлі-продаж №7140 від 30.06.2005; гр. ОСОБА_6, на підставі договору купівлі-продаж №474 від 27.03.2012, оскільки за вищевказаною адресою можуть знаходитись заборонені речі та предмети, а саме: комп'ютерна техніка, камери відео спостереження, бухгалтерські та установчі документи, грошові кошти, які були отримані від гравців та інші речі і предмети-задовольнити.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Клочко О.В.