ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/9311/15-к
провадження № 1-кс/201/5932/2015
УХВАЛА
08 червня 2015 року м.Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:
08 червня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства в період з лютого 2014 року по грудень 2014 року, в порушення п.п. 139.1.9, п. 139.1, ст. 139, п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу України, шляхом безпідставного внесення до складу податкового кредиту фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) умисно ухилялися від сплати податку на додану вартість, чим спричинили фактичне ненадходження в бюджет держави грошових коштів в особливо великому розмірі.
Під час досудового розслідування в Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпропетровськ (МФО НОМЕР_3 ) вилучено відомості про рух грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Проведеним аналізом руху грошових коштів встановлено, що в період 2010-2014 років великі суми коштів, що надходили на вказані розрахункові рахунки були переведені як «перерахування коштів на депозитний договір», а також як «повернення депозитних коштів».
Під час досудового розслідування, з метою належної правової оцінки всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винних, виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, а саме всіх депозитних договорів з додатками та доповненнями укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Філією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпропетровськ (МФО НОМЕР_3 ), зокрема №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 W3, НОМЕР_28 W5, НОМЕР_28 НОМЕР_29 , НОМЕР_28 НОМЕР_30 , НОМЕР_31 НОМЕР_32 , НОМЕР_27 НОМЕР_33 , НОМЕР_28 НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 та інших, а також платіжних документів, що підтверджують надходження грошових коштів на депозити за вказаними договорами та зняття грошових коштів з депозитних рахунків, а саме заяв на зняття грошових коштів, платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, видаткових ордерів та ін., за період з 01.01.2011 року по 25.05.2015 року.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, що містять банківську таємницю, в посадових осіб Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпропетровськ (МФО НОМЕР_3 ), а саме: оригіналів всіх депозитних договорів з додатками та доповненнями укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Філією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпропетровськ (МФО НОМЕР_3 ), зокрема №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 W3, НОМЕР_28 W5, НОМЕР_28 НОМЕР_29 , НОМЕР_28 НОМЕР_30 , НОМЕР_31 НОМЕР_32 , НОМЕР_27 НОМЕР_33 , НОМЕР_38 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 та інших, а також платіжних документів, що підтверджують надходження грошових коштів на депозити за вказаними договорами та зняття грошових коштів з депозитних рахунків, а саме заяв на зняття грошових коштів, платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, видаткових ордерів та ін., за період з 01.01.2011 року по 25.05.2015 року.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
Дозволити слідчому СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, що містять банківську таємницю, в посадових осіб Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпропетровськ (МФО НОМЕР_3 ), а саме: оригіналів всіх депозитних договорів з додатками та доповненнями укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Філією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпропетровськ (МФО НОМЕР_3 ), зокрема №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 W3, НОМЕР_28 W5, НОМЕР_28 НОМЕР_29 , НОМЕР_28 НОМЕР_30 , НОМЕР_31 НОМЕР_32 , НОМЕР_27 НОМЕР_33 , НОМЕР_38 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 та інших, а також платіжних документів, що підтверджують надходження грошових коштів на депозити за вказаними договорами та зняття грошових коштів з депозитних рахунків, а саме заяв на зняття грошових коштів, платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, видаткових ордерів та ін., за період з 01.01.2011 року по 25.05.2015 року.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1