Справа № 592/5625/14-к
Провадження № 1-кс/592/1702/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю заступника начальника управління начальник ВПМ СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 , розглянув клопотання вказаного слідчого, погоджене з прокурором про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969), за адресою: м. Донецьк вул. Артема, 125, та належать ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ).
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_2 , -
встановив:
В суд 30.05.2014 року надійшло клопотання слідчого ОСОБА_2 , погоджене з прокурором про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969), за адресою: м. Донецьк вул. Артема, 125, та належать ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ).
Клопотання мотивується тим, за період часу з 12.03.2013 по 28.11.2013 на розрахункові рахунки МПП «Ледис» (код 14018854, м. Суми) від ТОВ «Торггазстрим ЛТД» (код 36647374, м. Сімферополь) перераховано грошові кошти на загальну суму 93 млн. 634 тис. грн. у вигляді надання зворотно-безвідсоткової фінансової допомоги. Однак службові особи МПП «Ледис» при складанні та подачі до ДПІ у м. Сумах декларації з податку на прибуток за 12 місяців 2013 року не відобразили в ній зазначену суму отриманих коштів, внаслідок чого ухилились від сплати до бюджету податку на прибуток за 2013 рік на загальну суму 17 млн. 790 тис. 460 грн., що є особливо великим розміром.
Крім того, в 2011 році невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності придбали суб`єкт підприємницької діяльності - МПП «Ледис», перереєстрований на підставну особу - ОСОБА_4 . У подальшому за період часу з 03.01.2013 по 04.02.2014 службові особи ТОВ «Вісті Мас-Медіа» (код 38619841, м. Київ), у тому числі директор ОСОБА_3 , за співучастю службових осіб ТОВ «Торггазстрим ЛТД» а також невстановлених осіб, які діяли від імені МПП «Ледис», перерахували з розрахункових рахунків ТОВ «Торггазстрим ЛТД» на розрахункові рахунки МПП «Ледис» без мети використання в господарській діяльності останнього грошові кошти невстановленого походження на загальну суму 93млн. 063 тис. грн., чим заподіяли великої матеріальної шкоди державі на цю суму.
Після цього кошти, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, у сумі 93млн. 063 тис. грн. переховані на рахунки ТОВ «Вісті Мас-Медіа». З рахунків ТОВ «Вісті Мас-Медіа» грошові кошти частково перераховані на особистий рахунок ОСОБА_3 . У подальшому отримані кошти використані ОСОБА_3 в фінансово-господарській діяльності ТОВ «Вісті Мас-Медіа», а також частково зняті з рахунків ОСОБА_3 та ТОВ «Вісті Мас-Медіа» довіреною особою ОСОБА_3 - ОСОБА_5 . Таким чином, ОСОБА_3 за співучастю інших осіб легалізовано грошові кошти, одержані злочинним шляхом, у сумі 93млн. 063 тис. грн. яка є особливо великим розміром.
Досудовим розслідування встановлено, що рахунки ТОВ «Вісті Мас-Медіа» та рахунки, які належать ОСОБА_3 , використовувались та використовуються на даний час для акумулювання та подальшої легалізації значних сум грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.
За ініціативою СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області, за результатами проведеного аналізу фінансових операцій, Державною службою фінансового моніторингу України, прийняті рішення від 19.05.2014 про зупинення видаткових операцій по рахунках ТОВ «Вісті Мас-Медіа» та ОСОБА_3 , а саме:
№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , що відкриті у філіях ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), № НОМЕР_6 , що відкритий у філії АБ «Південний» в м.Києві (МФО 320917), що належать ТОВ «Вісті Мас-Медіа» ();
№ НОМЕР_7 , що відкритий в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), № НОМЕР_1 , що відкритий в ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969), та належать ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ).
Рішення прийняті відповідно до ч.3 ст.17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».
У відповідності до зібраних матеріалів кримінального провадження, у тому числі додаткового узагальненого матеріалу №0344/2014/ДСК МПП «Ледис», отриманого з Державної служби фінансового моніторингу України, залишок коштів по рахункам ТОВ «Вісті Мас-Медіа» та ОСОБА_3 станом на 19.05.2014 складав:
По рахункам ТОВ «Вісті Мас-Медіа»:
№ НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) -0,00 грн.;
№ НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767)- 1,66 тис. грн.;
№ НОМЕР_5 , відкритому в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) -63,46 тис. грн.; 0,00 доларів США, 0,00 євро; 0,00 російських рублів.
№3101, відкритому у філії АБ «Південний» в м.Києві (МФО 320917) - 31,98 тис. грн.
По рахункам ОСОБА_3 :
№ НОМЕР_7 , відкритому в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) - 0,00 грн.
№ НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969) -13,75 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Вісті Мас-Медіа» та ОСОБА_3 , являються об`єктами кримінально-протиправних дій і можуть бути використані як докази обставин легалізації директором ТОВ «Вісті Мас-Медіа» ОСОБА_6 грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, а також інших кримінальних правопорушень. Вказані грошові кошти одержані злочинним шляхом, а тому вони підлягатимуть конфіскації в дохід держави.
У відповідності до ч.1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
У відповідності до ч.3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Згідно п.6 ч.9 ст.100 КПК України передбачено, що гроші, цінності та інше майно, набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них передаються в дохід держави.
На підставі викладеного, з метою запобігання подальшої злочинної діяльності з використанням банківських рахунків ТОВ «Вісті Мас-Медіа» та ОСОБА_6 , відшкодування завданих державі збитків, визнання грошових коштів речовими доказами, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, або цивільного позову, виникла необхідність в арешті грошових коштів, що знаходяться на вище вказаних рахунках.
Згідно ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом.
Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті, крім випадків,

передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму». Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків,

коли арешт накладено без встановлення такої суми.
Право власності ОСОБА_3 на грошові кошти, які належить арештувати, підтверджується матеріалами кримінального провадження: узагальненими матеріалами, отриманими з Державної служби фінансового моніторингу України (матеріали ДСК), витягами з бази даних ГУ Міндоходів у Сумській області, іншими документами, копіями документів.
Крім того, згідно листа Державної служби фінансового моніторингу України від 23.05.2014 за №2546/0440-07-2/дск, рішення про продовження зупинення видаткових операцій за вказаними рахунками, прийнято на 7 робочих днів, з 23.05.2014 по 02.06.2014 включно.
Дослідивши матеріали клопотання та вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав про задоволення клопотання і необхідності накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969), за адресою: м. Донецьк вул. Артема, 125, та належить ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ), оскільки під час досудового розслідування здобуто достатньо даних вважати, що на вказаному рахунку акумулюються грошові кошти та в подальшому шляхом переведення у готівкову форму довіреною особою ОСОБА_3 - ОСОБА_5 легалізовуються. Оскільки ці грошові кошти мають незаконне походження та отримані злочинним шляхом, з метою припинення незаконної діяльності, і керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171 КПК України, ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» , -
ухвалив:
1. Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969), за адресою: м. Донецьк вул. Артема, 125, та належать ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ), без встановлення суми коштів та зупинити проведення усіх видаткових операцій по рахунку.
2. Арештовані кошти на вказаних рахунках передати на відповідальне зберігання службовим особам ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969).
3. Зобов`язати службових осіб ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969) надати слідчому управлінню фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області виписку банку про залишок коштів на арештованих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді про накладення арешту та у подальшому письмово у 3-х денний термін повідомляти СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області про факти надходження коштів на вищезазначені рахунки за весь час існування арешту.
4. Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
5. Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для осіб, які не були присутні під час її проголошення -протягом того ж строку з дня отримання копії безпосередньо до апеляційного суду Сумської області

Суддя ОСОБА_1