Провадження 1-кс/127/4073/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 червня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, № 0000016 від 04.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом використання реквізитів даного підприємства, створено видимість проведення ними фінансово-господарських операцій з поставки товарно-матеріальних цінностей та надання послуг суб`єктам підприємницької діяльності шляхом штучного формування валових витрат та податкового кредиту, імітації проведення фінансово-господарських операцій та наданню податкових вигод вищевказаними суб`єктами господарської діяльності на загальну суму 2 439 781,14 гривень.

Як повідомив ОСОБА_4 , у нього є знайомий на ім`я ОСОБА_5 , який в 2011 році, коли точно не пам`ятає, запропонував йому за грошову винагороду переоформити на його ім`я підприємство, де він офіційно буде рахуватись директором та у зв`язку з тим, що у нього було скрутне матеріальне становище він погодився. В подальшому наприкінці 2011 року у нотаріуса було переоформлено ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому він став єдиним засновником, директором та головним бухгалтером. Після того, він як директор ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансово-господарською діяльністю підприємства не займався, ніяких договорів на виконання робіт та послуг не підписував, податкові звітності не готував, установчих документів та печатки підприємства у нього не було. Юридична адреса ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , наскільки йому відомо - це адреса проживання колишнього власника підприємства. Офісу або іншого приміщення у ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було. Після реєстрації ОСОБА_5 заплатив йому гроші приблизно 200 грн. на тиждень за те що він офіційно був директором підприємства. Інколи у банківських установах він знімав кошти з рахунку ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та гроші віддавав ОСОБА_6 . Походження грошей йому не відомо.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21.02.2014 року за вих. № 403/06-36/03 ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подала звітність до ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.12.2011 року по 29.02.2012 року.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення та встановлення осіб причетних до даного кримінального правопорушення виникла необхідність у наявності документів, а саме звіти про суми нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суму нарахування Єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України відповідно до форми додатку № 4 до порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого Єдиного внеску на загальнообов`язкового державного соціального страхування.

За наявною інформацією зазначені вище документи зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване за адресою : АДРЕСА_2 .

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація яка у них міститься необхідна для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні, а також має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до Вінницького міського суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме звітів про суми нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суму нарахування Єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до форми додатку №4 до порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого Єдиного внеску на загальнообов`язкового державного соціального страхування в період часу з 01.12.2011 року по 29.02.2012 року, а також отримати можливість вилучити їх для приєднання до матеріалів кримінального провадження та подальшого використання при проведенні документальної перевірки, тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з`явився.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності юридичної особи у володінні якої знаходиться інформація, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки отримання даної інформації може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: оригіналів звітів про суми нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суму нарахування Єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до форми додатку №4 до порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого Єдиного внеску на загальнообов`язкового державного соціального страхування в період часу з 01.12.2011 року по 29.02.2012 року, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити (провести виїмку).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: