Справа № 559/64/15-к
Номер провадження 1-кс/559/21/2015
УХВАЛА
про надання дозволу на вилучення інформації про рух коштів
по банківському рахунку
"16" січня 2015 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубенського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 , погоджене з старшим прокурором Дубенської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000412 від «17» травня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - про надання тимчасового доступу до речей і документів з правом їх вилучення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ),-

ВСТАНОВИВ:
Клопотання обгрунтовується наступними доводами. 17 травня 2014 року біля 13 год. 30 хв. невідома особа шляхом обману за допомогою електронних банківських переказів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , 1985 р.н., на суму 755 гривень.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000412 від «17» травня 2014 року - ч.1 ст.190 КК України.

В ході провадження досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 маючи у власності дитячу коляску вирішила продати її, для чого на інтернет магазині розмістила оголошення про продаж коляски вартістю 1700 гривень. 16 квітня 2014 року до ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонував невідомий, який виявив бажання придбати даний товар та який попросив у ОСОБА_5 номер її банківської картки. Остання не маючи банківської картки звернулася із проханням використати банківську картку до дружини свого брата ОСОБА_4 , із якою в подальшому з мобільного телефону № НОМЕР_1 зв`язався так званий покупець якому остання повідомила номер своєї банківської картки № НОМЕР_2 своє прізвище ім`я та по батькові та термін дії своєї картки після чого покупець повідомив ОСОБА_4 , що їй потрібно пройти до банкомату щоб зняти грошові кошти та роздрукувати декларацію яку в подальшому необхідно відправити разом із коляскою для звітності. Після того як ОСОБА_6 прибула до банкомату невідомий чоловік, що зателефонував шляхом обману, спонукав ОСОБА_6 останню здійснити переказ коштів із свого банківського рахунку, що остання і зробила перерахувавши із своєї картки на продиктований невідомими номер банківського рахунку, який ОСОБА_6 не запам`ятала.

18.07.2014 р. на підставі Ухвали слідчого судді Дубенського міськрайонного суду від 18.06.2014 р. із банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протоколом тимчасового доступу було вилучено виписку по рахунку ОСОБА_7 в наслідок чого встановлено, що грошові кошти і з картки ОСОБА_4 було переказано на банківський рахунок № НОМЕР_3 .

В зв`язку із необхідністю встановлення власника банківського рахунку на який було здійснено переказ коштів із рахунку ОСОБА_4 а саме № НОМЕР_3 , встановлення місця його проживання та реєстрації, виникла необхідність у отриманні доступу та вилученні персональних даних власника банківського рахунку № НОМЕР_3 та довідки про рух коштів за 17.05.2014 року.

При цьому слід зазначити, що у інший спосіб отримати доступ і вилучити необхідні інформацію з банківської установи неможливо, а вилучені документи підлягатимуть зберіганню при матеріалах кримінальної провадження для подальшого використання як доказ. Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.5 ст.162 КПК України, є відомостями, які становлять банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Разом з тим, враховуючи, що необхідна для органу досудового розслідування інформація зберігається у представників банківських установ юридичні адреси якої знаходяться у інших, віддалених регіонах України, виклик яких до суду займе тривалий час, що може негативно вплинути на обмежений строк проведення вказаної слідчої дій, тому доцільності виклику представників банківської установи до суду при розгляді цього клопотання, як осіб у володінні яких знаходиться інформація, на думку слідчого, немає. Враховуючи вищенаведене слідчий звернувся до суду із відповідним клопотанням.

В даному випадку, суд вважає, що доводи слідчого, щодо недоцільності виклику представника Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання для розгляду клопотання, є обґрунтованими. Тому, розгляд клопотання суд проводить без виклику даної особи.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може становити охоронювану законом таємницю.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Персональні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_3 та довідка про рух коштів за 17.05.2014 року знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ця інформація може бути використана як доказ по справі та надасть можливість слідству документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, а також встановити осіб винних у вчиненні кримінального правопорушення.

З наведених підстав клопотання слідчого є обгрутованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.163, 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Дубенського МВ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів з правом їх вилучення з Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення персональних даних власника банківського рахунку № НОМЕР_3 наявних в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та довідки про рух коштів за 17.05.2014 року у Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), розкривши для старшого слідчого, слідчого відділення Дубенського МВ УМВС України у Рівненській області ОСОБА_2 або уповноваженій ним за письмовим дорученням особі, банківську таємницю.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: