УХВАЛА

про надання доступу до речей та документів

Справа № 306/1842/15-к

Провадження № 1-кс/306/202/15

рядок статзвіту 22

07 серпня 2015 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2

за участю ст. слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області, підполковника міліції ОСОБА_3 про надання старшому оперуповноваженому СКР Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області, майору міліції ОСОБА_4 тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки) повної інформації щодо руху коштів по рахунку кредитної картки № НОМЕР_1 , оформленої на ім`я ОСОБА_5 за 08 квітня 2015 року ( із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття грошових коштів), отримання інформації стосовно одержувача грошового переказу, номеру рахунку кредитної картки, на який 08 квітня 2015 року був здійснений грошовий переказ із рахунку кредитної картки ОСОБА_5 та відомостей стосовно особи, на ім`я якої дана кредитна картка оформлена, інформації щодо руху коштів по ній (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття грошових коштів) за період 08.04.2015 року 08.05.2015 року, що знаходиться ( або може перебувати ) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку ст. слідчого, слідчий суддя, -
В С Т А Н О В И В:
Ст. слідчий СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки), посилаючись на те, що 08 квітня 2015 року близько 21.00 години невстановлена особа чоловічої статі під приводом придбання та здійснення розрахунку за прилад геодезії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оголошення про продаж якого розмістив на сайті « OLX» ОСОБА_5 шахрайським шляхом отримала від нього відомості про номер рахунку його банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші персональні дані, що не підлягають розголошенню, після чого здійснила зняття грошових коштів в сумі 13033 гривень з рахунку банківської картки ОСОБА_5 , спричинивши йому матеріальну шкоду на вказану грошову суму.

09 квітня 2015 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000273, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000273 було встановлено,що з рахунку кредитної картки № НОМЕР_1 , оформленої на ім`я ОСОБА_5 08 квітня 2015 року було здійснено дві фінансові операції переказ грошових коштів в сумі 5557 гривень 57 копійок та 7477 гривень 11 копійок, всього на загальну суму 13032 гривні 68 копійок. Разом з тим проведеними слідчими (розшуковими), процесуальними діями виявилося неможливим отримання інформації щодо одержувача грошового переказу , номера рахунку кредитної картки, на який був здійснений грошовий переказ 08 квітня 2015 року з рахунку кредитної картку ОСОБА_5 та не встановлено відомостей щодо особи , на ім`я якої була видана вищевказана кредитна картка, оскільки дані відомості містять охоронювану законом таємницю .

З метою встановлення особи одержувача, на рахунок кредитної картки якої був здійснений грошовий переказ з рахунку кредитної картки ОСОБА_5 , місця зняття вказаних грошових коштів та встановлення причетності даної особи до вчинення шахрайських дій або спростування вказаного факту виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та проведення вилучення ( здійснення виїмки ) повної інформації щодо руху коштів по рахунку кредитної картки№ НОМЕР_1 , оформленої на ім`я ОСОБА_5 ( із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття грошових коштів).
Вказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Вказані відомості як самі по собі , так і у сукупності з іншими документами кримінального провадження № 0000273 можуть мати доказове значення та сприятимуть встановленню істини у даному кримінальному провадженні .

Відповідно до витягу із кримінального провадження № 0000273 від 04.08.2015 року, 09.04.2015 року до ЄРДР внесено відомості за заявою ОСОБА_5 про те, що 08 квітня 2015 року близько 21.00 години невстановлена особа чоловічої статі під приводом придбання та здійснення розрахунку за прилад геодезії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оголошення про продаж якого розмістив на сайті « ОСОБА_6 шахрайським шляхом отримала від нього відомості про номер рахунку його банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші персональні дані, що не підлягають розголошенню, після чого здійснила зняття грошових коштів в сумі 13033 гривень з рахунку банківської картки ОСОБА_5 , спричинивши йому матеріальну шкоду на вказану грошову суму.

У судовому засіданні ст. слідчий СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області вимоги заявленого клопотання підтримала.

У ході розслідування можуть вчинятися незаконні дії з боку працівників ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та є ймовірність вважати, що ними можуть вчинятися дії спрямовані на знищення, змінення або спотворення документів, які мають значення для встановлення істини по справі, з метою подальшого негативного впливу на хід досудового розслідування, просить суд розглянути дане клопотання без їх участі.

Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За правилами ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, ..., доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на те, що у клопотанні ст. слідчим наведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити, надавши старшому оперуповноваженому СКР Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області, майору міліції ОСОБА_4 тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки) повної інформації щодо руху коштів по рахунку кредитної картки № НОМЕР_1 , оформленої на ім`я ОСОБА_5 за 08 квітня 2015 року ( із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття грошових коштів), отримання інформації стосовно одержувача грошового переказу, номеру рахунку кредитної картки, на який 08 квітня 2015 року був здійснений грошовий переказ із рахунку кредитної картки ОСОБА_5 та відомостей стосовно особи, на ім`я якої дана кредитна картка оформлена, інформації щодо руху коштів по ній (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття грошових коштів) за період 08.04.2015 року 08.05.2015 року, що знаходиться ( або може перебувати ) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання ст. слідчого СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому оперуповноваженому СКР Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області, майору міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки) повної інформації щодо руху коштів по рахунку кредитної картки № НОМЕР_1 , оформленої на ім`я ОСОБА_5 за 08 квітня 2015 року ( із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття грошових коштів), отримання інформації стосовно одержувача грошового переказу, номеру рахунку кредитної картки, на який 08 квітня 2015 року був здійснений грошовий переказ із рахунку кредитної картки ОСОБА_5 та відомостей стосовно особи, на ім`я якої дана кредитна картка оформлена, інформації щодо руху коштів по ній (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття грошових коштів) за період 08.04.2015 року 08.05.2015 року, що знаходиться ( або може перебувати ) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали до 04 вересня 2015 року включно.
У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий Суддя Свалявського

районного суду ОСОБА_1