Справа № 4-45/11
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2011 року м.Херсон

Суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Дзиговський Ю.В., розглянувши подання в.о. слідчого Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Комсомольського району м.Херсона, про проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю у кримінальній справі № 020013-11,

встановив:

14.02.2007 року ОСОБА_2, знаходячись у приміщенні ВАТ КБ "Надра", розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Дімітрова, 19 переслідуючи прямий умисел направлений на отримання грошового кредиту в сумі 40500 гривень, шляхом надання старшому інспектору по роботі з фізичними особами ББВ № 3 ВАТ КБ "Надра" завідомо підробленого для нього документа, а саме - довідки про доходи № 1 від 12.02.2007 на ім'я ОСОБА_2 виданою ПФ "Спектр" про те, що він з 01.09.2004 працевлаштований в ПФ "Спектр" на посаді менеджера по постачанню, в яку невстановленим слідством особою була внесена інформація про його доходи та працевлаштування яка не відповідає дійсності, використав таким чином завідомо підроблений для нього документ, в результаті чого між ним та ВАТ КБ "Надра" був укладений договір № 804/6/02/2007/804к/1 від 14.02.2007, згідно якого ОСОБА_2 отримав кредит в сумі 40500 гривень.

Так, 14.02.2007 року ОСОБА_2 із ВАТ КБ "Надра" було укладено договір "Автопакет", відповідно до якого банк надав позичальнику (ОСОБА_2І.) у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості та платності грошові кошти у сумі 40 500 гривень на придбання автомобілю "Део Сенс", який і виступає заставою за даним договором.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_3 показав, що в 2007 році, коли він перебував на посаді начальника відділення № 3 в ВАТ КБ "Надра" до менеджера по роботі з фізичними особам його відділу звернувся ОСОБА_2 з заявою про надання останньому кредиту на покупку авто. Так, менеджер ОСОБА_4 займалась підготовкою всіх необхідних документів, серед яких ОСОБА_2 надав довідку про доходи № 1 від 12.02.2007 на ім'я ОСОБА_2, виданою ПФ "Спектр" про те, що він з 01.09.2004 працевлаштований в ПФ "Спектр" на посаді менеджера по постачанню. Так, коли службою безпеки були перевірені всі документи, керівництвом банка було прийнято рішення про видачу ОСОБА_2 кредиту на купівлю авто.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_5 показала, що в 2007 році, коли вона перебувала на посаді менеджера по роботі з фізичним особами відділення № 3 в ВАТ КБ "Надра" до неї звернувся клієнт ОСОБА_2 із заявою про надання йому кредиту для купівлі авто. Так, саме вона займалась підготовкою всіх необхідних документів, в ході чого ОСОБА_2 надав довідку про доходи від 12.02.2007 на його ім'я, виданою ПФ "Спектр" про те, що він з 01.09.2004 працевлаштований в ПФ "Спектр" на посаді менеджера по постачанню. Також особисто він підтверджував, що перебуваю на вказаній в довідці посаді. Отже, коли службою безпеки були перевірені всі документи, керівництвом банка було прийнято рішення про видачу ОСОБА_2 кредиту на купівлю авто.

У вчиненні даного злочину обґрунтовано підозрюється ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який проживає за місцем своєї реєстрації за адресою: АДРЕСА_1.

З метою повного та всебічного розслідування кримінальної справи, отримання речових доказів злочинної діяльності, притягнення винних до відповідальності, необхідно провести виїмку оригіналу кредитної справи за кредитному договору № 804/6/02/2007/804к/1 від 14.02.2007 на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 у Херсонському регіональному управлінні ВАТ КБ "Надра" (МФО 352770).

Враховуючи викладене, вислухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали подання, вивчивши надані матеріали кримінальної справи та приймаючи до уваги, що документи, що становлять банківську таємницю, а саме кредитна справа, має доказове значення у справі і в інший спосіб ці документи отримати неможливо, з метою об'єктивного, всебічного та повного розслідування кримінальної справи, керуючись ст. 178 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку документів, що становлять банківську таємницю, а саме кредитної справи за кредитним договором №. 804/6/02/2007/804к/1 від 14.02.2007 року на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 у Херсонському регіональному управлінні ВАТ КБ "Надра" (МФО 352770).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: