Дата документу 10.07.2015 Справа № 334/5630/15-к
Провадження № 1-кс/334/1257/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 липня 2015 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 , узгоджене із прокурором прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000725 від 10.01.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000725 від 10.01.2013 р. за ч. 2 ст. 364 КК України за заявою ОСОБА_5 щодо зловживання своїм службовим становищем ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , яка затвердила та надала до Господарського суду Запорізької області про фіктивну кредиторську заборгованість ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового слідства встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) надали договори в суд, які начебто були укладені різними керівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Так встановлено, що договір підряду № ДГ-КП8 від 01.06.2010 р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 8827584,00 грн., договір підряду № ДГ-КП8 від 01.06.2010 р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без вказівки суми договору, договір найму № б/н від 27.10.2009 р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 149413,00 грн., договір № 21/01/10-2ФД від 21.01.2010 р. про надання зворотної фінансової допомоги між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 1630000,00 грн., договір № 27/10/09-1ФД від 27.10.2009 р. про надання зворотної фінансової допомоги між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » й ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 1126000,00 грн. (термін дії договору до 31.07.2011 р.), договір № 27/10/09-1ФД від 27.10.2009 р. про надання зворотної фінансової допомоги між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 1126000,00 грн. (термін дії договору до 31.12.2011 р.), договір № 28.08/09-1 від 28.08.2009 р. про надання зворотної фінансової допомоги між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 1900000,00 грн. (термін дії договору до 31.07.2011 р.), договір № 28.08/09-1 від 28.08.2009 р. про надання зворотної фінансової допомоги між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 1900000,00 грн. (термін дії договору до 31.12.2011 р.), договір № 27/2-09 ФД від 27.02.2009р. про надання зворотної фінансової допомоги між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 525000,0 грн. (термін дії договору до 31.12.2010 р.) були укладені та підписані від імені голови правління ОСОБА_7 .

Таким чином, в період часу з 2009 р. по 2011 р. на рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно договорів надійшло 18 мільйонів гривень від вказаних підприємств. У той же час в кінці 2010 року на підприємстві ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла заборгованість по заробітній платні, надалі не погашена.

28.09.2011 р. Господарський суд Запорізької області прийняв у провадження заяву про відкриття провадження про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і неможливості підприємства самостійно розрахуватися з кредиторами, загальна сума заборгованості перед вказаними вище підприємствами складала 18061203,69 грн.

Крім того, в ході проведення досудового слідства встановлено, що вищевказані договори, що сформували заборгованість ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед кредиторами на суму 18 млн.грн., сфальсифіковані, оскільки підписи в графах від імені голови правління ОСОБА_7 були виконані не ним, а невстановленою особою, керівництво ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заперечує існування фінансових відносин з вищевказаними підприємствами.

Досудовим слідством встановлено, що в Господарському суді Запорізької області у судді ОСОБА_9 знаходиться господарська справа №25/5009/5742/11 про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій знаходяться документи, що сформували заборгованість ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед кредиторами.

Для вирішення питання які мають суттєве значення, встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування виникла необхідність у вилучені документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які були надані до господарського суду щодо кредиторської заборгованості, які знаходяться у 1-4 томах господарської справи №25/5009/5742/11 про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження в їх сукупності, суд приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання слідчого.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З наданих суду матеріалів кримінального провадження вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000725 від 10.01.2013 р. внесені відомості за ознаками ч. 2 ст. 364 КК України за заявою ОСОБА_5 щодо зловживання своїм службовим становищем ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , яка затвердила та надала до Господарського суду Запорізької області про фіктивну кредиторську заборгованість ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Всупереч вимогам ст. 160 КПК України слідчий не зазначив, які конкретно документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) містять відомості щодо кредиторської заборгованості, не довів наявності в провадженні суду господарської справи №25/5009/5742/11 про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та наявності в матеріалах такої справи документів, про тимчасовий доступ та вилучення яких заявлено у клопотанні. Крім того, заявляючи вимогу про вилучення документів, слідчий взагалі не обґрунтував та не довів, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів судової справи, або що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
У задоволені клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000725 від 10.01.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1