солом`янський районний суд міста києва
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

17 вересня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., при секретарі Закутнєві А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Новосельського С.І., погодженого старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Грунським О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000182 від 20.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенант податкової міліції Новосельський С.І. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Вісмут-Трейд» (), що знаходяться у володінні ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537), за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 27Т, мотивуючи це тим, що СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №000182 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 серпня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Так, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_4 зареєструвала ТОВ «Енджелінвест» () за грошову винагороду та без мети ведення фінансово-господарської діяльності і отримання прибутку на прохання невстановлених осіб. Дана інформація підтверджується поясненням гр. ОСОБА_4 від 15.08.13 р.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_4 являється службовою особою та засновником на ТОВ «Вісмут-Трейд» (). Вищезазначене підприємство зареєстровано Голосіївською районною у м. Києві державною адміністрацією та перебувають на податковому обліку в ДПІ у Голосіївському районі ГУ Мiндоходiв у м. Києві..

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «Вісмут-Трейд» () було відкрито та використовувався для розрахунків при здійсненні фінансово-господарської діяльності рахунок № 0100 (українська гривня) відкритий в ПАТ "ВiЕйБi Банк" у м. Києвi (МФО 380537) за адресою: м. Київ вулиця Дегтярівська, будинок 27Т.

За таких обставин, для встановлення факту розрахунків між ТОВ «Вісмут-Трейд» () та контрагентами, а також встановлення форми оплати, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме по рахунку ТОВ «Вісмут-Трейд» () № 0100 (українська гривня) відкритий в ПАТ "ВiЕйБi Банк" у м. Києвi (МФО 380537) за адресою: м. Київ вулиця Дегтярівська, будинок 27Т.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав доводи, викладені в клопотанні, і наполягав на його розгляді за відсутності представника ПАТ «ВіЕйБі Банк» та ТОВ «Вісмут Трейд», оскільки звернув увагу на існування реальної загрози зміни або знищення вищезазначених документів, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000182 від 20.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, слідчий суддя вважає, що воно не ґрунтується на на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України. Відтак приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання. Так, як вбачається з інформації, внесеної до Єдиного реєстру досудових розслідувань за цим провадженням досудове розслідування проводиться за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України щодо того, що ОСОБА_4 створила ТОВ «Енджелінвест» саме з метою прикриття фінансово-господарської діяльності. Встановлений лише факт того, що вона виступає ще засновником ТОВ «Вісмут-Трейд» не дає органу досудового розслідування права ініціювати розкриття банківської таємниці саме цього підприємства по відкриттю ним рахунків в банках, про рух грошових коштів по ньому із зазначенням підприємств (контрагентів), від яких надходили кошти і тих, кому вони поступали із зазначенням залишків на відповідному рахунку. Слідчим не доведено, що встановлення факту розрахунків між ТОВ «Вісмут-Трейд» () та контрагентами, а також встановлення форми оплати має значення для підтвердження фіктивності ТОВ «Енджелінвест».

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Новосельського С.І - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.С. Кицюк