Справа № 573/1277/15-к
Номер провадження 1-кс/573/162/15
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

11 червня 2015 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали,

в с т а н о в и в :

11 червня 2015 року слідчий Білопільського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Білопільського району ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, підставою для якого стали матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 січня 2015 року за №0000058, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Клопотання вмотивовано тим, що СВ Білопільського РВ УМВС України в Сумській області проводиться досудове розслідування по об`єднаному кримінальному провадженню №0000058 від 29 січня 2015 року, за фактом підроблення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » актів виконаних робіт по реконструкціях котелень загальноосвітніх навчальних закладів Білопільського району з метою привласнення бюджетних коштів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, тобто привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, та ч. 1 ст. 366 КК України, тобто внесення службовою особою неправдивих відомостей до офіційних документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09 грудня 2014 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладені договори №№ 233, 234, 235, 236 про реконструкцію котелень загальноосвітніх закладів в с. Вири, с. Марківка, с. Куянівка та с. Річки, відповідно. Згідно з вказаними договорами, роботи по реконструкції котелень необхідно було виконати в строк до 31 грудня 2014 року.

10 грудня 2014 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 надали до управління ІНФОРМАЦІЯ_4 платіжні доручення №№4, 5, 6 та 12 грудня 2014 року платіжне доручення №7 про перерахування бюджетних коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 240 450 грн. як авансу на придбання матеріалів. Відповідно до вказаних платіжних доручень управління ІНФОРМАЦІЯ_4 зарахувало дану суму грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, 23 грудня 2014 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаючи про те, що роботи з реконструкції котелень не виконані, з метою розтрати грошових коштів, надали до управління ІНФОРМАЦІЯ_4 реєстри бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників бюджетних коштів, акти виконаних робіт та платіжні доручення для перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 561 049 грн. 60 коп.

На підставі актів виконаних робіт та платіжних доручень №11 та №14 від 23 грудня 2014 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно було перераховано грошові кошти в розмірі 64 499 грн. 60 коп. та 20 000 грн. відповідно.

Повідомлення про підозру в даному кримінальному провадженні не пред`являлось.

У зв`язку з необхідністю відстеження руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для встановлення факту перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 за період із 01 січня 2015 по 05 червня 2015 року, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять у собі вказані відомості.

В судовому засіданні старший прокурор прокуратури Білопільського району ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про що слідчий обґрунтував у своєму клопотанні, суд розглядає дане клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступних висновків.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Судом встановлено, що в провадженні Білопільського РВ УМВС України в Сумській області знаходиться об`єднане кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 січня 2015 року за №0000058, за фактом підроблення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » актів виконаних робіт по реконструкціях котелень шкіл Білопільського району з метою привласнення бюджетних коштів, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України (а. с. 3).

Згідно з доданим до клопотання протоколом допиту свідка, станом на 01 квітня 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично виконало роботи по реконструкції твердопаливних котелень у селах Річки, Вири та Куянівка на суму 421 153 грн. 80 коп., про що складено акт приймання виконаних робіт за квітень 2015 року за договором підряду №233 від 09 грудня 2014 року по об`єкту «Реконструкція котельні НВК: ЗОШ І-ІІІ ступенів, с. Вири Білопільського району Сумської області»; акт приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2015 року за договором підряду №234 від 09 грудня 2014 року по об`єкту «Реконструкція котельні НВК: ЗОШ І-ІІІ ступенів, с. Марківка Білопільського району Сумської області»; акт приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2015 року за договором підряду №235 від 09 грудня 2014 року по об`єкту «Реконструкція котельні НВК: ЗОШ І-ІІІ ступенів, ДНЗ с. Річки Білопільського району Сумської області»; приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2014 року за договором підряду №236 від 09 грудня 2014 року по об`єкту «Реконструкція котельні НВК: ЗОШ І-ІІІ ступенів, ДНЗ с. Куянівка Білопільського району Сумської області» та акт проведення взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 01 квітня 2015 року. Їй точно не відомо, чи перераховувався залишок грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які фактично не були перераховані у 2014 році (а. с. 4 8).

З рапорту слідчого СВ Білопільського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 вбачається, що в ході проведення досудового розслідування він неодноразово по телефону викликав директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 для проведення допиту та долучення завірених належним чином ксерокопій статутних та інших необхідних для проведення досудового розслідування документів, однак останній прибути до ІНФОРМАЦІЯ_6 відмовляється (а. с. 10).

У відповідності до акту проведення взаєморозрахунків по реконструкції котелень між ІНФОРМАЦІЯ_1 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 01 квітня 2015 року, різниця до проплати становить +96 153, 20 грн. (а. с. 9).

Таким чином, слідчий довів, що з метою повного і об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно отримати доступ до документів, у тому числі в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для встановлення факту перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 за період із 01 січня 2015 по 05 червня 2015 року, а також завірені належним чином копії документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на відкриття розрахункових та інших рахунків, договорів на обслуговування банківських рахунків, у тому числі за системою «Клієнт-Банк», платіжних доручень та інших документів по операціях з гривнею і валютою по розрахункових та інших рахунках зазначеного товариства, у тому числі за системою «Клієнт-Банк» (із зазначенням IP-адреси кореспондента).

Вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Зазначені документи неможливо отримати в інший спосіб.

Враховуючи вищевикладене суд вважає, що слідчий належним чином обґрунтував своє клопотання, довів, що надання тимчасового доступу до документів, необхідне для повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, суд вважає, що зазначене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Білопільського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором прокуратури Білопільського району ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Білопільського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів:

- виписки (у тому числі на електронному носії) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому в АДРЕСА_1 , Харків МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , із зазначенням інформації про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01 січня по 05 червня 2015 року, залишку грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, найменування та номери розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

- завірених належним чином копій документів юридичної справи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на відкриття розрахункових та інших рахунків, договорів на обслуговування банківських рахунків, у тому числі за системою «Клієнт-Банк», платіжних доручень та інших документів по операціях з гривнею і валютою по розрахункових та інших рахунках зазначеного товариства, у тому числі за системою «Клієнт-Банк» (із зазначенням IP-адреси кореспондента), які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства

« ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого їх вилучення.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала суду може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: