Справа № 710/1100/15-к
провадження № 1-кс/710/142/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.05.2015 р. м. Шпола
В С Т А Н О В И В:
21 листопада 2014 року слідчим відділом Шполянського РВ УМВС України в Черкаській області розпочато досудове розслідування за заявою ОСОБА_5 про те, що в результаті несанкціонованого доступу невстановленою особою до його банківського карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що мало місце в період часу з вересня 2013 року по листопад 2014 року, що спричинило матеріальної шкоди ОСОБА_5 на загальну суму 3025 грн.
Крім того, встановлено, що в період часу з вересня 2013 року по листопад 2014 року ОСОБА_5 з спеціального фонду Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , бюджетні грошові кошти в сумі 3025 грн., які останній фактично не отримував.
Допитані в якості свідків учні групи Б-2 ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 вказали, що під час навчального процесу ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 були відсутні. Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_19 в період часу з вересня 2013 року по теперішній час перебуває за межами Черкаської області, ОСОБА_22 в період часу з вересня 2013 року по теперішній час перебуває на території Російської Федерації на постійній основі. В зв`язку з цим, є достатні підстави вважати, що службові особи ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути причетні до незаконних операцій з картковими рахунками ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , а саме: несанкціонованого втручання в діяльність електронно-обчислювальних машин та заволодіння грошовими коштами вищевказаних учнів ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що завдає істотну шкоду охоронюваним законом інтересам фізичних осіб та державі.
В ході досудового розслідування встановити осіб, які причетні до незаконних операцій з картковими рахунками ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 не представилось можливим.
Враховуючи вказані обставини, в ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні виникла необхідність в тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, приймаючи до уваги те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дослідження документів, які містять банківську таємницю, матиме важливе значення для встановлення осіб, які проводили зняття та перерахунок коштів з рахунків, осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та інших обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Шполянського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 задоволити.
Надати слідчому СВ Шполянського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
1) оригіналів документів особової справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку, який зареєстрований на ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Жовті Води, Дніпропетровської області, жителя м. Шпола, Черкаської області, ідентифікаційний № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк», « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);
2) роздруківки руху коштів із зазначенням вхідного та вихідного залишків грошових коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, анкетних даних фізичних та юридичних осіб із зазначенням номеру карткового рахунку, коду ЄДРПОУ, які перерахували та яким перераховані кошти на паперовому (електронному) носії по банківському картковому рахунку, відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.09.2013 року по 13.05.2015 року (включно), власником якого являється ОСОБА_19 ;
3) відеозаписів та фотозображень камер відеоспостереження чи інших засобів фіксації зображення, на яких відображено осіб, які відкривали рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також здійснювали зняття чи перерахування грошових коштів на інші рахунки фізичних чи юридичних осіб з 01.09.2013 року по 13.05.2015 року, з карткового рахунку ОСОБА_19 .
Строк дії ухвали - один місяць з моменту її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1