Справа 127/651/15-к
Провадження 1-кс/127/266/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 січня 2015 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0003208 від 08.05.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 191, ч.3 ст. 206, ч.1 ст. 358 КК України.

У ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, 04.11.2009 ухвалою Господарського суду Вінницької області порушено провадження у справі № 10/171-09 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). 26.02.2003 між підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено кредитний договір № 2/КВФ-03. В забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором № 2/КВФ-03, 23.03.2004 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір поруки. В наслідок невиконання підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїх зобов`язань за кредитним договором згідно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до договору поруки від 23.03.2004 сплатило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборгованість на суму 1636518,48 грн. В наслідок виконання своїх зобов`язань, як поручитель до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перейшли права кредитора, що випливають із договору відкриття відкличної кредитної лінії № 2/КВФ-03.

У подальшому, ухвалою Господарського суду Вінницької області від 21.11.2006 у справі № 10/52-05 про банкрутство підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21.11.2006 року затверджено реєстр вимог кредиторів, до якого включено у четверту чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з сумою вимог 1 636 518,48 грн. 31.03.2009 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » укладено договір про відступлення права вимоги, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як первісний кредитор у справі № 10/52-05 про банкрутство підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало, а ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) прийняло документи на право вимоги боргу у підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартістю 1 636 518,48 грн. Відповідно до квитанції до прибуткового касового ордеру № 3 від 31.03.2010, уступка права вимоги вартістю 1 636 518,48 грн., проведена за 1000 грн., які сплачені готівкою в касу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ПП « ОСОБА_4 ». Договір про відступлення права вимоги від 31.03.2009 року, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » відповідно до ч. 1 ст. 1077 Цивільного кодексу України є договором факторингу, а отже для його укладення підприємство повинне мати ліцензію для здійснення факторингових операцій. Такої ліцензії на здійснення факторингових операцій у ПП « ОСОБА_4 » на час укладення договору про відступлення права вимоги від 31.03.2009 не було.

Отже протиправні дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призвели до отримання ПП « ОСОБА_4 » доходу в розмірі 1 636 518,48 грн.

Про дане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. 1, ч. 4 ст. 214 КПК України, СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003208 від 08.05.2014 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Також, установлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 являючись представниками акціонера Кіпрської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка володіє акціями ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 40,8112%, у період часу з 2009 по 2014 умисно протидіють законній господарській діяльності вказаного акціонерного товариства.

Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 діючи за дорученням Кіпрської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у вказаний період часу, достовірно знаючи, що з прийняттям ЗУ «Про акціонерні товариства» та вступом ч.5 розділу прикінцевих та перехідних положень в законну силу, всі акціонерні товариства зобов`язані привести статутні документи у відповідність до вимог цього закону (пройти процедуру перереєстрації організаційно-правової форми з відкритого акціонерного товариства у приватне акціонерне товариство), являючись на загальні збори ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », умисно не реєструються, в результаті чого збори без їх реєстрації не дістають належного кворуму (60 %) та не відбуваються.

Вказані дії представників Кіпрської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 призвели до накладення ІНФОРМАЦІЯ_6 на ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » штрафів на суму 300 000 гривень, заподіявши акціонерному товариству значної матеріальної шкоди.

Про дане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. 1, ч. 4 ст. 214 КПК України, СУ УМВС України у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 від 10.06.2014 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206 КК України.

Також, установлено, що 19.10.2000 між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі представника ОСОБА_6 та ліквідаційною комісією ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір купівлі-продажу цілісного майнового комплексу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На виконання умов вказаного договору, у власність компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передано цілісний майновий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на земельній ділянці 82167,45 кв.м згідно акту землекористування та пристанційний майданчик, розташований по АДРЕСА_2 на земельній ділянці площею 15000 кв.м разом. Однак, у подальшому представниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » умисно було замінено першу сторінку зазначеного договору, зокрема пункті 1 «Предмет договору» вони внесли неправдиві відомості про те, що продавець зобов`язується передати у власність покупцю цілісний майновий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно акту інвентаризації станом на 01.10.2000., довідки характеристики Вінницького БТІ № 6428 від 16.10.2000. та реєстраційного свідоцтва Вінницького БТІ від 18.05.1999. Внаслідок вказаних дій представників компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у власність компанії перейшли не тільки приміщення та споруди ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також усе інше майно підприємства, враховуючи транспорт, обладнання, матеріальні запаси та активи, у зв`язку з чим акціонерному товариству завдано матеріальної шкоди.

Про дане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. 1, ч. 4 ст. 214 КПК України, СУ УМВС України у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000364 від 12.12.2014 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Кримінальні провадження № 0003208, № 0000139 та № 0000364 об`єднано в одне провадження, якому надано реєстраційний номер № 0003208.

У ході проведення досудового слідства у даному кримінальному провадженні у якості свідка допитано арбітражного керуючого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , який повідомив, що договір про відступлення права вимоги від 31.03.2009, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » з`явився лише у січні 2011 року, після того як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, що в свою чергу може свідчити про укладення вказаного договору задніми числами з метою незаконного переведення активів від банкрута на іншу підконтрольну юридичну особу. Як доказ того, що вищевказаний договір про відступлення права вимоги був укладений не 31.03.2009 а в січні 2011 є те, що печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в.о. генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 відмовився передавати ліквідатору товариства та на сьогоднішній день ОСОБА_6 її активно використовує, надаючи різного роду доручення на представлення інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, установлено, що у договорі про відступлення права вимоги від 31.03.2009 зазначено, що ПП « ОСОБА_4 » є платником ПДВ (свідоцтво № 100225834), однак згідно інформації Вінницької ОДПІ ГУ ДФС України у Вінницькій області, ПП « ОСОБА_4 » отримало зазначене свідоцтво платника ПДВ лише 12.05.2009. Вказана інформація також може свідчити про укладення договору про відступлення права вимоги боргу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задніми числами.

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, кваліфікації вчиненого діяння а також у встановленні засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 », отримання відомостей щодо призначення (звільнення) посадових осіб товариства, у встановленні якими саме організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями вони наділені, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_3 ).

Враховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені документи можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні та потребують дослідження у ході проведення відповідної судово-почеркознавчої експертизи, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з`явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_7 юстиції

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_3 ), а саме:

1)
реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 );
2) реєстраційної справи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ).
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: