Справа № 206/2331/15-к
1-кс/206/221/15
У Х В А Л А
12 травня 2015 року слідчий суддя Самарського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Самарського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській обл. ОСОБА_2 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000466 про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
12 травня 2015р. до Самарського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, звернулася слідчий СВ Самарського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській обл. ОСОБА_2 .

Клопотання слідчим обґрунтовано тим, що 6.03.2015р. о 14год.45хв. до чергової частини Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшов рапорт співробітника ВДСБЕЗ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області про те, що невідома особа в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформила кредит в розмірі 13тис.грн. відповідно договору №500425478 від 27.10.2013р. на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Будучи допитаним в якості свідка, представник банку Головний спеціаліст УРБ і РБ блоку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 пояснив, що 27.10.2013р. кредитний договір №500425478 було укладено в міні-офісі в інформаційно-консультаційному центрі банку розташованому в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 . Для укладання договору кредитування, невстановлена особа надала паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Про даний факт банк дізнався від дружини останнього ОСОБА_5 , яка 21.02.2015р. звернулась до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (вх. № НОМЕР_2 ) із письмовою заявою про те, що її чоловік ОСОБА_3 ніколи не оформлював кредит в зазначеному банку та не являється дієздатним, а саме: ледве пересувається (переніс тяжку операцію та хворобу). Кредитний договір від 27.10.2013р. №500425478 на загальну суму 12169грн. оформлював співробітник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка станом на 11.03.2015р. в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вже не працює.

Будучи допитаним в якості свідка, ОСОБА_5 пояснила, що у листопаді місяця 2010р. її чоловік ОСОБА_3 отримав інфаркт головного мозку, у зв`язку з цим останній погано рухається, погано говорить, на вулицю виходить тільки разом із ОСОБА_5 . На теперішній час ОСОБА_3 має діагноз «рак крові». Паспорт громадянина України ОСОБА_3 серії НОМЕР_1 та ідентифікаційний код завжди знаходяться вдома, тільки ОСОБА_5 може взяти паспорт та ІПН для того, щоб отримати пенсію чоловіка, так як він сам це зробити не в змозі. Окрім того, ОСОБА_5 повідомила, що зазначеними документами (паспортом та ІПН) ніхто не користувався та документи завжди знаходились на місці. Так, 20.02.2015р. на адресу ОСОБА_5 та ОСОБА_3 : АДРЕСА_1 , прийшов лист з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_3 про те, що у нього виник борг у зв`язку з відмовою сплатити заборгованість за договором №500425478 від 27.10.2013р, оформленого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, у листі зазначено, що у разі непогашення боргу в розмірі 17763грн.96коп. до 26.02.2015р. представники кредитора планують візит 2.03.2015р. за місцем проживання чоловіка: АДРЕСА_1 для виявлення і огляду майна з метою його подальшої реалізації органами виконавчої служби за наявності відповідного рішення суду. Однак кредитний договір №500425478 від 27.10.2013р. ОСОБА_3 не міг оформити у зв`язку із тяжким станом здоров`я та так як сам на вулицю вийти не в змозі. 21.02.2015р. ОСОБА_5 звернулась у відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , із зверненням (вхідний від 21.02.2015р. №19398) на ім`я голови правління банку у якому зазначила, що кредитний договір №500425478 від 27.10.2013р. її чоловік не оформляв так як хворіє та не може ходити сам. 24.02.2015р. Головний спеціаліст УРБ і РБ блоку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 пред`явив ОСОБА_5 фотографію чоловіка, який укладав кредитний договір від імені ОСОБА_3 , однак даного чоловіка остання ніколи раніше не бачила.

На підставі ухвали слідчого судді Самарського районного суду м.Дніпропетровська від 13.03.2015р. було здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з їх вилученням, а саме: кредитної справи за договором №500425478 від 27.10.2013р, що знаходилась у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

В ході ознайомлення із даною кредитною справою було встановлено наявність в ній копії паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 17 березня 1998р. Самарським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Однак, під час порівняння зазначеної копії паспорту із оригіналом паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 виданого 17 березня 1998р. Самарським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , наданого останнім, було встановлено, що фотокартка на копії паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 відрізняється від фотокартки на оригіналі паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 . Окрім самих фотокарток, будь-яких інших відмінностей в зазначеному документі встановлено не було.

У зв`язку із чим, 14.04.2015р. постановою слідчого було призначено судову техніко-криміналістичну експертизу вищевказаного документу, згідно якої судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_7 було зроблено наступні висновки: бланк паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , заповнений на ім`я ОСОБА_3 , відповідає за своїми характеристиками встановленому зразку.

Також, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти з картки ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (кредитний договір №500425478 від 27.10.2013р) були зняті у банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у період часу з 27.10.2013р. за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, з метою встановлення об`єктивної істини по справі та повного, усестороннього і об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які можуть становити банківську таємницю, а саме: фото-відеоматеріали про осіб, що отримували грошові кошти у період часу з 27.10.2013р. у банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_2 , з картки (DEBIT MASTERCARD) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (кредитний договір №500425478 від 27.10.2013р), із зазначенням дати та часу отримання грошових коштів та отриманої грошової суми.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та у зв`язку з тим, що іншими способами не можливо довести обставини, які слід доказати за допомогою цих документів, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_7 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Слідчий просила розглянути клопотання без її участі та винести ухвалу про тимчасовий доступ до документів, які можуть містити банківську таємницю з можливістю їх вилучення а саме: фото-відеоматеріали про осіб, що отримували грошові кошти у період часу з 27.10.2013р. у банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_2 , з картки (DEBIT MASTERCARD) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (кредитний договір №500425478 від 27.10.2013р), із зазначенням дати та часу отримання грошових коштів та отриманої грошової суми, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_7 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та доручити проведення тимчасового доступу до документів та їх вилучення: слідчому СВ Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та оперуповноваженому ВДСБЕЗ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_7 .

Розглянувши клопотання та дослідивши надані матеріали в їх сукупності, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх тобто здійснити їх виїмку.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні слідчий вказала, що 6.03.2015р. о 14год.45хв. до чергової частини Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшов рапорт співробітника ВДСБЕЗ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області про те, що невідома особа в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформила кредит в розмірі 13тис.грн. відповідно договору №500425478 від 27.10.2013р. на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Врахувавши дійсні обставини викладені у клопотанні, вважаю що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Такі висновки слідчого судді основані перед усім на тому, що як стверджує слідчий досудове розслідування було розпочато за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Зазначені обставини є підставою для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-166, 369, 370-376 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській обл. ОСОБА_2 та прокурора прокуратури ОСОБА_8 - задовольнити.

Зобов`язати надати дозвіл слідчому СВ Самарського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 та оперуповноваженому ВДСБЕЗ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які можуть містити банківську таємницю з можливістю їх вилучення а саме: фото-відеоматеріали про осіб, що отримували грошові кошти у період часу з 27.10.2013р. у банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_2 , з картки (DEBIT MASTERCARD) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (кредитний договір №500425478 від 27.10.2013р), із зазначенням дати та часу отримання грошових коштів та отриманої грошової суми, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_7 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та доручити проведення тимчасового доступу до документів та їх вилучення: слідчому СВ Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та оперуповноваженому ВДСБЕЗ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_7 .

Ухвала суду діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала суду є остаточною і відповідно до ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.

С Л І Д Ч И Й СУ Д Д Я : ОСОБА_1