24.01.2011 года Московский районный суд г. Харькова в составе:
председательствующего судьи ОСОБА_1
при секретаре ОСОБА_2
с участием прокуроров ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
защитника - адвоката ОСОБА_5 ,
в открытом судебном заседании в г. Харькове, рассмотрев уголовное дело по обвинению
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженки г. Рустави, Грузия, гражданки Украины, русской, со средним специальным образованием, пенсионерки, вдовы, инвалида 2 группы, ранее не судимой, проживающей в АДРЕСА_1 , в совершении преступлений, предусмотренных ч.3, ч.4 ст.190, ч.3, ч.4, ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 209 УК Украины, суд
ОСОБА_6 , будучи с 06.10.1995 года председателем правления Товарищества по совместной эксплуатации гаражей, мест для хранения автотранспортных средств граждан «Хелзовец», в связи с чем выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть являясь служебным лицом, в период времени с 21.02.2001 года по 22.12.2004 года, действуя умышленно, вопреки интересам службы, из корыстных побуждений, злоупотребляя своим служебным положением, используя доверие граждан-пайщиков, которые ее знали также как председателя объединения совладельцев многоквартирного дома №97 по пр. Московскому в г. Харькове, мошенническим путем завладела денежными средствами пайщиков, при этом также в нарушение п. 3.2 Постановления правления НБУ № 72 от 19.02.2001 г. «Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» не оформляла приходные кассовые ордера, кассовую книгу предприятия при получении денежных средств пайщиков, а ограничивалась лишь оформлением и выдачей на руки пайщикам квитанций приходных кассовых ордеров, создавая видимость исполнения ею своих служебных обязанностей как председателя правления Товарищества «Хелзовец» в части оприходования денежных средств пайщиков для строительства гаражной стоянки, то есть оформляла заведомо подложные документы, незаконно завладев, таким образом, денежными средствами пайщиков в общей сумме 448 719, 38 грн., впоследствии легализовав в части данные денежные средства, добытые преступным путем, в сумме 291 400 грн., при следующих обстоятельствах: товарищество по совместной эксплуатации гаражей, мест для хранения автотранспортных средств граждан «Хелзовец», юридический адрес: г. Харьков, пр. Московский, 97, создано 06.10.1995 года в соответствии с протоколом № 1 общего собрания членов товарищества «Хелзовец» Московского района города Харькова. Устав Товарищества «Хелзовец» зарегистрирован распоряжением Исполнительного комитета Харьковского городского совета народных депутатов под № 1913 22.12.1995 года, регистрационный № 24124534. Товарищество «Хелзовец» включено в Единый Государственный реестр предприятий и организаций Украины 24.04.1997 года, код ЕГРПОУ 24124534. Товарищество «Хелзовец» поставлено на учет в ГНИ в Московском районе города Харькова 06.05.1997 года в качестве не прибыльной организации. Председателем правления Товарищества «Хелзовец» в соответствии с решением общего собрания членов Товарищества № 1 от 06.10.1995 года была избрана ОСОБА_6 . В обязанности ОСОБА_6 , в соответствии с Уставом Товарищества «Хелзовец», а также требованиями Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», в частности входит: - осуществление повседневного руководства деятельностью Товарищества; - обеспечение выполнения решений Общего собрания и Правления; - представление Товарищества в отношениях с органами власти и управления; - нести персональную ответственность за ведение финансово-хозяйственной деятельности Товарищества; - заключение договоров от имени Товарищества;- осуществление приема и увольнения работников, работающих в Товариществе по трудовому договору или контракту; - подписание всех банковских и иных документов; - решение иных вопросов текущей деятельности Товарищества; Должность бухгалтера в Товариществе «Хелзовец» предусмотрена не была и, на ОСОБА_6 фактически были возложены обязанности ведения бухгалтерского учета в обществе.
В соответствии с требованиями ст. 8 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», в обязанности ОСОБА_6 , в связи с занимаемой ею должностью входило:
- организация бухгалтерского учета в обществе в соответствии с законодательством и уставными документами;
- ответственность за организацию бухгалтерского учета и обеспечение фиксирования фактов осуществления всех хозяйственных операций в первичных документах, сохранения обработанных документов, регистров и отчетности на протяжении установленного времени, но не менее трёх лет;
- обязанность создания необходимых условий для правильного ведения бухгалтерского учета;
- обеспечение соблюдения на предприятии установленных единых методологических принципов бухгалтерского учета, составление и подача в установленные сроки финансовой отчетности;
- организация контроля отображения на счетах бухгалтерского учета всех хозяйственных операций;
- принятие участия в оформлении материалов, связанных с недостачей и возмещением убытков от недостачи, кражи и повреждения активов предприятия;
- обеспечение проверки состояния бухгалтерского учета в филиалах, представительствах, отделениях и иных обособленных подразделениях предприятия.
Таким образом, в период времени с 06.10.1995 года, ОСОБА_6 постоянно выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в Товариществе «Хелзовец», в связи с чем являлась единственным служебным лицом в данном субъекте хозяйствования.
ОСОБА_6 , будучи служебным лицом председателем правления товарищества «Хелзовец», путем злоупотребления своим служебным положением присвоила себе чужое имущество в крупных размерах денежные средства ОСОБА_7 , находившиеся в её ведении, при следующих обстоятельствах:
21.02.2001 года, ОСОБА_6 , являясь служебным лицом - председателем правления Товарищества «Хелзовец», действуя умышленно, путем злоупотребления своим служебным положением, вопреки интересам Товарищества «Хелзовец» и интересам ОСОБА_7 , из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_7 , в нарушение требований Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», а также Устава Товарищества «Хелзовец» в части искажения фактов хозяйственных операций и не отражения таковых по бухгалтерскому учету предприятия, завладела денежными средствами ОСОБА_7 в крупном размере в сумме 7804,80 грн.
Так, в январе 2001 года, ОСОБА_7 , получив от председателя правления Товарищества «Хелзовец» ОСОБА_6 информацию о намерении Товарищества «Хелзовец» организовать строительство гаражного комплекса по адресу: АДРЕСА_2 , обратился к последней с вопросом о возможности приобретения в указанном комплексе гаражного бокса. В процессе обсуждения затрат на строительство гаражного комплекса по адресу: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 определила для ОСОБА_7 стоимость паевых взносов на строительство гаража в размере эквивалентном 4800 долларов США (по курсу НБУ на момент внесения таковых). В феврале 2001 года, между Товариществом «Хелзовец» в лице председателя правления ОСОБА_6 и ОСОБА_7 был заключен договор об участии в строительстве гаражей, в соответствии с условиями которого, ОСОБА_7 обязался внести паевой взнос на строительство гаража по адресу: АДРЕСА_2 , приобретая при этом право на получение одного места для хранения автотранспортных средств под АДРЕСА_3 в соответствии с планом гаражного комплекса. При этом, ОСОБА_6 , обязала ОСОБА_7 , в целях исполнения условий заключенного договора, внести в кассу общества предоплату. 21.02.2001 года ОСОБА_7 , в целях исполнения условий заключенного с Товариществом «Хелзовец» договора, а также в целях выполнения требований ОСОБА_6 , передал последней денежные средства в сумме 7804,80 грн.
При этом, ОСОБА_6 , действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения денежными средствами, переданными ОСОБА_7 во исполнение условий заключенного с Товариществом «Хелзовец» договора, путем злоупотребления своим служебным положением, с целью сокрытия своих преступных намерений и введения ОСОБА_7 в заблуждение относительно факта официального получения указанной суммы денежных средств и их оформления по кассе Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ», оформила и выдала ОСОБА_7 корешок к приходно-кассовому ордеру под № 71 датировав его соответственно 21.02.2001 г. на сумму 7804,80 грн., где в качестве основания получения денежных средств указала: «Вступительный взнос на строительство гаража по пр. Московскому, 97». Однако, ОСОБА_6 , будучи единственным служебным лицом Товарищества «Хелзовец», действуя умышленно, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами переданными ОСОБА_7 во исполнение условий заключенного с Товариществом «Хелзовец» договора, используя свое служебное положение, в нарушение требований Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», а также в нарушение заключенного с ОСОБА_7 договора, не оприходовала по кассе Товарищества «Хелзовец» указанные выше денежные средства, присвоив их себе и распорядившись ими по своему усмотрению.
Кроме того, ОСОБА_6 , будучи служебным лицом председателем правления товарищества «Хелзовец», путем злоупотребления своим служебным положением повторно присвоила себе чужое имущество денежные средства, принадлежащие ОСОБА_8 и находившиеся в её ведении, при следующих обстоятельствах: 12.01.2002 года, ОСОБА_6 , являясь служебным лицом - председателем правления Товарищества «Хелзовец», действуя умышленно, путем злоупотребления своим служебным положением, вопреки интересам Товарищества «Хелзовец» и интересам ОСОБА_8 , из корыстных побуждений, повторно, преследуя цель незаконного завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_8 , в нарушение требований Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», а также Устава Товарищества «Хелзовец» в части искажения фактов хозяйственных операций и не отражения таковых по бухгалтерскому учету предприятия, совершив ранее преступление, предусмотренное ст. 191 УК Украины, повторно завладела чужим имуществом - денежными средствами ОСОБА_8 в сумме 3150 грн. Так, в январе 2002 года, ОСОБА_8 , получив информацию о намерении Товарищества «Хелзовец» организовать строительство гаражного комплекса по адресу: АДРЕСА_2 , обратилась к председателю правления Товарищества «Хелзовец» ОСОБА_6 с вопросом о возможности приобретения в указанном комплексе гаражного бокса, на что получила положительный ответ.
В процессе обсуждения затрат на строительство гаражного комплекса по адресу: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 определила для ОСОБА_8 стоимость паевых взносов на строительство гаража в размере эквивалентном 4000 долларов США (по курсу НБУ на момент внесения таковых). 12.01.2002 года, между Товариществом «Хелзовец» в лице председателя правления ОСОБА_6 и ОСОБА_8 был заключен договор об участии в строительстве гаражей под № НОМЕР_1 , в соответствии с условиями которого, ОСОБА_8 обязалась внести паевой взнос на строительство гаража по адресу: АДРЕСА_2 , приобретая при этом право на получение одного места для хранения автотранспортных средств под АДРЕСА_4 в соответствии с планом гаражного комплекса. При этом, ОСОБА_6 , обязала ОСОБА_8 , в целях исполнения со стороны Товарищества «Хелзовец» условий заключенного договора, внести в кассу общества предоплату. 12.01.2002 года ОСОБА_8 , в целях исполнения условий заключенного с Товариществом «Хелзовец» договора, а также в целях выполнения требований ОСОБА_6 , передала последней денежные средства в сумме 3150 грн. При этом, ОСОБА_6 , действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения денежными средствами, переданными ОСОБА_8 во исполнение условий заключенного с Товариществом «Хелзовец» договора, путем злоупотребления своим служебным положением, с целью сокрытия своих преступных намерений и введения ОСОБА_8 в заблуждение относительно факта официального получения указанной суммы денежных средств и их оформления по кассе Товарищества «Хелзовец», оформила и выдала ОСОБА_8 корешок к приходно-кассовому ордеру без порядкового номера датировав его соответственно 12.01.2002 г. на сумму 3150 грн. Однако, ОСОБА_6 , будучи единственным служебным лицом Товарищества «Хелзовец», действуя умышленно, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами переданными ОСОБА_8 во исполнение условий заключенного с Товариществом «Хелзовец» договора, совершив ранее преступление, предусмотренное ст. 191 УК Украины, используя свое служебное положение, в нарушение требований Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», а также в нарушение заключенного с ОСОБА_8 договора, повторно не оприходовала по кассе Товарищества «Хелзовец» денежные средства, переданные в качестве паевых взносов на строительство гаражного комплекса в сумме 315 грн., присвоив их себе и распорядившись ими по своему усмотрению.
Кроме того, ОСОБА_6 , будучи служебным лицом председателем правления товарищества «Хелзовец», путем злоупотребления своим служебным положением повторно присвоила себе чужое имущество денежные средства в крупных размерах, принадлежащие ОСОБА_10 и находившиеся в её ведении, при следующих обстоятельствах: 15.08.2002 года, ОСОБА_6 , являясь служебным лицом - председателем правления Товарищества «Хелзовец», действуя умышленно, путем злоупотребления своим служебным положением, вопреки интересам Товарищества «Хелзовец» и интересам ОСОБА_10 , из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_10 , в нарушение требований Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», а также Устава Товарищества «Хелзовец» в части искажения фактов хозяйственных операций и не отражения таковых по бухгалтерскому учету предприятия, повторно завладела чужим имуществом - денежными средствами ОСОБА_10 в крупном размере в сумме 5100 грн. Так, в начале 2002 года, ОСОБА_10 , получив от председателя правления Товарищества «Хелзовец» ОСОБА_6 информацию о намерении Товарищества «Хелзовец» организовать строительство гаражного комплекса по адресу: АДРЕСА_2 , обратилась к последней с вопросом о возможности приобретения в указанном комплексе гаражного бокса. В процессе обсуждения затрат на строительство гаражного комплекса по адресу: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 определила для ОСОБА_10 стоимость паевых взносов на строительство гаража в размере эквивалентном 4000 долларов США (по курсу НБУ на момент внесения таковых).
15.08.2002 года между Товариществом «Хелзовец» в лице председателя правления ОСОБА_6 и ОСОБА_10 был заключен договор об участии в строительстве гаражей под № НОМЕР_3 , в соответствии с условиями которого, ОСОБА_10 обязалась внести паевой взнос на строительство гаража по адресу: АДРЕСА_2 , приобретая при этом право на получение одного места для хранения автотранспортных средств под АДРЕСА_5 в соответствии с планом гаражного комплекса. При этом, ОСОБА_6 , обязала ОСОБА_10 , в целях исполнения условий заключенного договора, внести в кассу общества предоплату. 15.08.2002 года ОСОБА_10 , в целях исполнения условий заключенного с Товариществом «Хелзовец» договора, а также в целях выполнения материальных требований ОСОБА_6 , передала последней денежные средства в сумме 5100 грн. При этом, ОСОБА_6 , действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения денежными средствами, переданными ОСОБА_10 во исполнение условий заключенного с Товариществом «Хелзовец» договора, путем злоупотребления своим служебным положением, с целью сокрытия своих преступных намерений и введения ОСОБА_10 в заблуждение относительно факта официального получения указанной суммы денежных средств и их оформления по кассе Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ», оформила и в последствии выдала ОСОБА_10 два корешка к приходно-кассовым ордерам под № 109 датировав его 15.08.2001 г. на сумму 2500 грн., под № 110 датировав его 16.08.2002 года на сумму 2600 грн., где в качестве основания получения денежных средств указала: «Вступительный взнос на строительство гаража по пр. Московскому, 97». Однако, ОСОБА_6 , будучи единственным служебным лицом Товарищества «Хелзовец», действуя умышленно, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами переданными ОСОБА_10 . во исполнение условий заключенного с Товариществом «Хелзовец» договора, используя свое служебное положение, повторно, в нарушение требований Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», а также в нарушение заключенного с ОСОБА_10 договора, не оприходовала по кассе Товарищества «Хелзовец» указанные выше денежные средства, присвоив их себе и распорядившись ими по своему усмотрению. Своими действиями, ОСОБА_6 причинила материальный ущерб физическому лицу ОСОБА_10 в сумме 5100 грн., т.е. в крупном размере.
Кроме того, ОСОБА_6 будучи служебным лицом председателем правления Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ», путем злоупотребления своим служебным положением повторно присвоила себе чужое имущество денежные средства в крупных размерах, принадлежащие ОСОБА_11 и находившиеся в её ведении, при следующих обстоятельствах: в сентябре 2002 года, ОСОБА_6 , являясь служебным лицом - председателем правления Товарищества «Хелзовец», действуя умышленно, путем злоупотребления своим служебным положением, вопреки интересам Товарищества «Хелзовец» и интересам ОСОБА_11 , из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_11 , в нарушение требований Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», а также Устава Товарищества «Хелзовец» в части искажения фактов хозяйственных операций и не отражения таковых по бухгалтерскому учету предприятия, повторно завладела чужим имуществом - денежными средствами ОСОБА_11 в крупном размере в сумме 7980 грн. Так, в сентябре 2002 года, ОСОБА_11 , получив от председателя правления Товарищества «Хелзовец» ОСОБА_6 информацию о намерении Товарищества «Хелзовец» организовать строительство гаражного комплекса по адресу: АДРЕСА_2 , обратился к последней с вопросом о возможности приобретения в указанном комплексе гаражного бокса. В процессе обсуждения затрат на строительство гаражного комплекса по адресу: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 определила для ОСОБА_11 стоимость паевых взносов на строительство гаража в размере эквивалентном 4500 долларов США (по курсу НБУ на момент внесения таковых). 06.09.2002 года между Товариществом «Хелзовец» в лице председателя правления ОСОБА_6 и ОСОБА_11 был заключен договор об участии в строительстве гаражей б/н, в соответствии с условиями которого, ОСОБА_11 обязался внести паевой взнос на строительство гаража по адресу: АДРЕСА_2 , приобретая при этом право на получение одного места для хранения автотранспортных средств под АДРЕСА_6 в соответствии с планом гаражного комплекса. При этом, ОСОБА_6 , обязала ОСОБА_11 , в целях исполнения условий заключенного договора, внести в кассу общества предоплату. 06.09.2002 года ОСОБА_11 , в целях исполнения условий заключенного с Товариществом «Хелзовец» договора, а также в целях выполнения материальных требований ОСОБА_6 , передал последней денежные средства в сумме 7980 грн. При этом, ОСОБА_6 , действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения денежными средствами, переданными ОСОБА_11 во исполнение условий заключенного с Товариществом «Хелзовец» договора, путем злоупотребления своим служебным положением, с целью сокрытия своих преступных намерений и введения ОСОБА_11 в заблуждение относительно факта официального получения указанной суммы денежных средств и их оформления по кассе Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ», оформила и в последствии выдала ОСОБА_11 три корешка к приходно-кассовым ордерам под № 111 датировав его 11.09.2002 г. на сумму 2900 грн., под № 112 датировав его 12.09.2002 года на сумму 2900 грн., под № 113 датировав его 13.09.2002 г. на сумму 2180 грн., где в качестве основания получения денежных средств указала: «Вступительный взнос на строительство гаража по пр. Московскому, 97». Однако, ОСОБА_6 , будучи единственным служебным лицом Товарищества «Хелзовец», действуя умышленно, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами переданными ОСОБА_11 во исполнение условий заключенного с Товариществом «Хелзовец» договора, используя свое служебное положение, повторно, в нарушение требований Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», а также в нарушение заключенного с ОСОБА_11 договора, не оприходовала по кассе Товарищества «Хелзовец» указанные выше денежные средства, присвоив их себе и распорядившись ими по своему усмотрению. Своими действиями, ОСОБА_6 причинила материальный ущерб физическому лицу ОСОБА_11 в сумме 7980 грн., т.е. в крупном размере.
Кроме того, ОСОБА_6 , будучи служебным лицом председателем правления Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ», мошенническим путем повторно завладела чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_14 в крупном размере при следующих обстоятельствах: в сентябре 2002 года, ОСОБА_6 , являясь служебным лицом - председателем правления Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_14 , осознавая что использует обман и злоупотребляет доверием ОСОБА_14 и желая таким образом реализовать свой преступный умысел, вызвав у ОСОБА_14 уверенность в выгодности и обязательности добровольной передачи ОСОБА_6 денежных средств в качестве паевых взносов на строительство гаражей без документального оформления договорных отношений, путем подлога официальных документов квитанций к приходно-кассовым ордерам Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ», повторно завладела чужим имуществом - денежными средствами ОСОБА_14 в крупном размере в сумме 6384 грн. Так, в сентябре 2002 года ОСОБА_6 , преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами, принадлежащими ОСОБА_14 , сообщила последней о намерении Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ» начать строительство гаражного комплекса по адресу: АДРЕСА_2 и предложила принять паевое участие в строительстве. Учитывая тот факт, что ОСОБА_14 была знакома с ОСОБА_6 с 2001 года, с момента приобретения квартиры в доме № 97 по пр. Московскому в г. Харькове, в связи с тем, что последняя занимала должность председателя объединения совладельцев многоквартирного дома АДРЕСА_2 и выполняла фактически организационно-распорядительные функции по управлению совместным имуществом и поддержанием гигиены и санитарии в указанном доме, наравне с ЖЭУ, у ОСОБА_14 сложились доверительные отношения с ОСОБА_6 , в результате чего ОСОБА_14 согласилась принять паевое участие в строительстве гаражного комплекса. ОСОБА_6 , будучи служебным лицом председателем Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_14 , осознавая что использует обман и злоупотребляет доверием ОСОБА_14 и желая таким образом реализовать свой преступный умысел, не оформляя документально взаимоотношения между Обществом «Хелзовец» и ОСОБА_14 , указала последней на необходимость организации строительных работ и подготовку техдокументации на строительство и отвод земельного участка, чем ввела ОСОБА_14 в заблуждение относительно необходимости произведения оплаты до момента заключения договора, вызвав у последней уверенность в выгодности и обязательности выполнения материальных требований ОСОБА_6 , определив номер гаражного бокса, который в последующем сможет занять ОСОБА_14 (№ 39), после чего ОСОБА_14 добровольно передала ОСОБА_6 денежные средства в сумме 6384 грн. При этом, ОСОБА_6 , действуя умышленно, с целью введения ОСОБА_14 в заблуждение относительно факта официального получения указанной суммы денежных средств и их оформления по кассе Товарищества «Хелзовец», оформила и выдала ОСОБА_14 три квитанции к приходно-кассовым ордерам Товарищества «Хелзовец»: под № 133 датировав 18.09.2002 года на сумму 2384 грн., под № 131 датировав 19.09.2002 года на сумму 2000 грн., под № 132 датировав 20.09.2002 года на сумму 2000 грн., указав в качестве основания получения денежных средств: «Вступительный взнос на строительство гаража по пр. Московскому, 97». Однако, ОСОБА_6 , будучи единственным служебным лицом Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_14 , осознавая что использует обман и злоупотребляет доверием ОСОБА_14 и желая таким образом реализовать свой преступный умысел, в нарушение требований Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», не оприходовала по кассе общества указанные денежные средства, а в связи с отсутствием официально оформленных договорных отношений с ОСОБА_14 , без каких-либо препятствий, распорядилась ими по своему усмотрению. В результате умышленных мошеннических действий ОСОБА_6 , в сентябре 2002 года, ОСОБА_14 был причинен ушерб в крупном размере в сумме 6384 грн.
Кроме того, ОСОБА_6 , будучи служебным лицом председателем правления Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ», злоупотребила своим служебным положением, что повлекло тяжкие последствия, при следующих обстоятельствах: в сентябре 2002 года, ОСОБА_6 , являясь служебным лицом - председателем правления Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, в пределах предоставленных ей Обществом полномочий, осознавая, что использует свое служебное положение вопреки интересам Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ» и вопреки требованиям Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», а также Устава Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ» в части искажения фактов хозяйственных операций и не отражения таковых по бухгалтерскому учету предприятия, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_14 , путем обмана и злоупотребления доверием ОСОБА_14 , вызвав у последней уверенность в выгодности передачи ОСОБА_6 денежных средств в качестве оплаты паевых взносов на строительство гаражей без документального оформления договорных отношений, завладела денежными средствами ОСОБА_14 в общей сумме 6384 грн., что является тяжкими последствиями.
Так, в сентябре 2002 года ОСОБА_6 , преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами, принадлежащими ОСОБА_14 , сообщила последней о намерении Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ» начать строительство гаражного комплекса по адресу: АДРЕСА_2 и предложила принять паевое участие в строительстве. Учитывая тот факт, что ОСОБА_14 была знакома с ОСОБА_6 с 2001 года, с момента приобретения квартиры в доме № 97 по пр. Московскому в г. Харькове, в связи с тем, что последняя занимала должность председателя объединения совладельцев многоквартирного дома АДРЕСА_2 и выполняла фактически организационно-распорядительные функции по управлению совместным имуществом и поддержанием гигиены и санитарии в указанном доме, наравне с ЖЭУ, у ОСОБА_14 сложились доверительные отношения с ОСОБА_6 , в результате чего ОСОБА_14 согласилась принять паевое участие в строительстве гаражного комплекса. ОСОБА_6 , будучи служебным лицом председателем правления Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием ОСОБА_14 , используя вопреки интересам Общества и интересам ОСОБА_14 свое служебное положение, в нарушение требований Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», не оформляя документально взаимоотношения между Обществом «Хелзовец» и ОСОБА_14 , указала последней на необходимость организации строительных работ и подготовку техдокументации на строительство и отвод земельного участка, ввела ОСОБА_14 в заблуждение относительно необходимости произведения оплаты до момента заключения договора, вызвав у последней уверенность в выгодности и обязательности выполнения материальных требований ОСОБА_6 определив номер гаражного бокса, который в последующем сможет занять ОСОБА_14 (№ 39), после чего ОСОБА_14 добровольно передала ОСОБА_6 денежные средства в сумме 6384 грн. При этом, ОСОБА_6 , будучи служебным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления своим служебным положением, с целью создания видимости официального получения указанной суммы денежных средств и их оформления по кассе общества, оформила и выдала ОСОБА_14 три квитанции к приходно-кассовым ордерам Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ»: под № 133 датировав 18.09.2002 года на сумму 2384 грн., под № 131 датировав 19.09.2002 года на сумму 2000 грн., под № 132 датировав 20.09.2002 года на сумму 2000 грн., указав в качестве основания получения денежных средств: «Вступительный взнос на строительство гаража по пр. Московскому, 97». Однако, ОСОБА_6 , будучи служебным лицом председателем правления Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя вопреки интересам Общества и интересам ОСОБА_14 свое служебное положение, в нарушение требований Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», не оприходовала по кассе общества указанные денежные средства, а в связи с отсутствием официально оформленных договорных отношений с ОСОБА_14 , без каких-либо препятствий, распорядилась ими по своему усмотрению. Своими действиями, ОСОБА_6 , в сентябре 2002 года, мошенническим путем, злоупотребляя своим служебным положением, завладела денежными средствами, принадлежащими ОСОБА_14 в общей сумме 6384 грн., причинив ОСОБА_14 материальный ущерб в крупных размерах, что является тяжкими последствиями.
Кроме того, ОСОБА_6 , будучи служебным лицом председателем правления Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ», злоупотребила своим служебным положением, что повлекло тяжкие последствия, при следующих обстоятельствах: 08.10.2002 года, ОСОБА_6 , являясь служебным лицом - председателем правления Товарищества «Хелзовец», действуя умышленно, в пределах предоставленных ей Товариществом «Хелзовец» полномочий, осознавая, что использует свое служебное положение вопреки интересам Товарищества «Хелзовец» и вопреки требованиям Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», а также Устава Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ» в части искажения фактов хозяйственных операций и не отражения таковых по бухгалтерскому учету предприятия, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_9 , путем обмана и злоупотребляя доверием ОСОБА_9 , вызвав у последнего уверенность в выгодности и обязательности передачи ОСОБА_6 денежных средств в качестве оплаты паевых взносов на строительство гаражей, завладела денежными средствами ОСОБА_9 в общей сумме 7840 грн., что является тяжкими последствиями. В октябре 2002 года ОСОБА_6 , будучи служебным лицом председателем правления Товарищества «Хелзовец», действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления своим служебным положением, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_9 , также скрыв от последнего факт заключения 12.01.2002 года договора об участии в строительстве гаражей с ОСОБА_8 , в соответствии с которым, она ранее обязалась передать в собственность ОСОБА_8 гаражный бокс под № НОМЕР_1 , обязала ОСОБА_9 . во исполнение условий заключенного с Товариществом «Хелзовец» договора, дополнительно передать ОСОБА_6 денежные средства в качестве паевого взноса на строительство гаражного комплекса, после чего ОСОБА_9 , будучи уверенным в легитимности заключенного с Товариществом «Хелзовец» договоров и таким образом в необходимости соблюдения условий указанного выше договора и в обязательности выполнения материальных требований ОСОБА_6 , добровольно передал последней в октябре 2002 года денежные средства в сумме 7840,00 грн. При этом, ОСОБА_6 , являясь служебным лицом председателем правления Товарищества «Хелзовец», действуя умышленно, используя предоставленные ей Товариществом «Хелзовец» полномочия, путем злоупотребления своим служебным положением, с целью введения ОСОБА_9 в заблуждение относительно факта официального получения указанной суммы денежных средств и их целевого использования, осознавая, что не имеет права распоряжаться денежными средствами, переданными ОСОБА_9 по заключенному с Товариществом «Хелзовец» договору, в связи с его не легитимностью, направила полученные от ОСОБА_9 денежные средства в сумме 7840,00 грн. на расчетный счет Товарищества «Хелозовец», использовав их вопреки интересам ОСОБА_9 по своему усмотрению и, передав в последствии ОСОБА_9 квитанцию № 3 от 08.10.2002 года о внесении данных денежных средств на расчетный счет Товарищества «Хелзовец», создав тем самым видимость официального получения указанной суммы денежных средств и их оформления по кассе Товарищества «Хелзовец». Своими действиями, ОСОБА_6 причинила материальный ущерб физическому лицу ОСОБА_9 в сумме 7840,00 грн., что является тяжкими последствиями.
Кроме того, ОСОБА_6 , будучи служебным лицом председателем правления товарищества «Хелзовец», путем злоупотребления своим служебным положением повторно присвоила себе чужое имущество денежные средства в крупных размерах, принадлежащие ОСОБА_10 и находившиеся в её ведении, при следующих обстоятельствах: 09.10.2002 года, ОСОБА_6 , являясь служебным лицом - председателем правления Товарищества «Хелзовец», действуя умышленно, путем злоупотребления своим служебным положением, вопреки интересам Товарищества «Хелзовец» и интересам ОСОБА_10 , из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_10 , в нарушение требований Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», а также Устава Товарищества «Хелзовец» в части искажения фактов хозяйственных операций и не отражения таковых по бухгалтерскому учету предприятия, повторно завладела чужим имуществом - денежными средствами ОСОБА_10 в крупном размере в сумме 4924 грн.
Так, в начале 2002 года, ОСОБА_10 , получив от председателя правления Товарищества «Хелзовец» ОСОБА_6 информацию о намерении Товарищества «Хелзовец» организовать строительство гаражного комплекса по адресу: АДРЕСА_2 , обратилась к последней с вопросом о возможности приобретения в указанном комплексе гаражного бокса. В процессе обсуждения затрат на строительство гаражного комплекса по адресу: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 определила для ОСОБА_10 стоимость паевых взносов на строительство гаража в размере эквивалентном 4000 долларов США (по курсу НБУ на момент внесения таковых). 15.08.2002 года между Товариществом «Хелзовец» в лице председателя правления ОСОБА_6 и ОСОБА_10 был заключен договор об участии в строительстве гаражей под № НОМЕР_3 , в соответствии с условиями которого, ОСОБА_10 обязалась внести паевой взнос на строительство гаража по адресу: АДРЕСА_2 , приобретая при этом право на получение одного места для хранения автотранспортных средств под АДРЕСА_5 в соответствии с планом гаражного комплекса. 15.08.2002 года ОСОБА_10 , в целях исполнения условий заключенного с Товариществом «Хелзовец» договора, а также в целях выполнения материальных требований ОСОБА_6 , передала последней денежные средства в сумме 5100 грн., которые ОСОБА_6 , преследуя цель завладения денежными средствами ОСОБА_10 в нарушение требований Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», а также в нарушение заключенного с ОСОБА_10 договора, не оприходовала по кассе Товарищества «Хелзовец» указанные выше денежные средства, присвоив их себе и распорядившись ими по своему усмотрению. В октябре 2002 года, ОСОБА_6 , действуя умышленно, путем злоупотребления своим положением, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_10 , потребовала внести оставшиеся в соответствии с договором паевые взносы. В ответ на материальные претензии ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , 09.10.2002 года передала ОСОБА_6 денежные средства в сумме 4924 грн.
При этом, ОСОБА_6 , действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения денежными средствами, переданными ОСОБА_10 во исполнение условий заключенного с Товариществом «Хелзовец» договора, путем злоупотребления своим служебным положением, с целью сокрытия своих преступных намерений и введения ОСОБА_10 в заблуждение относительно факта официального получения указанной суммы денежных средств и их оформления по кассе Товарищества «Хелзовец», оформила и в последствии выдала ОСОБА_10 корешок к приходно-кассовому ордеру под № 172 датировав его 09.10.2002 г. на сумму 4924 грн., где в качестве основания получения денежных средств указала: «Паевые взносы на строительство гаража по пр. Московскому, 97». Однако, ОСОБА_6 , будучи единственным служебным лицом Товарищества «Хелзовец», повторно, действуя умышленно, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами переданными ОСОБА_10 во исполнение условий заключенного с Товариществом «Хелзовец» договора, используя свое служебное положение, в нарушение требований Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», а также в нарушение заключенного с ОСОБА_10 договора, не оприходовала по кассе Товарищества «Хелзовец» указанные выше денежные средства, присвоив их себе и распорядившись ими по своему усмотрению. Своими действиями, ОСОБА_6 причинила материальный ущерб физическому лицу ОСОБА_10 в сумме 4924 грн., т.е. в крупном размере.
Кроме того, ОСОБА_6 , будучи служебным лицом председателем правления товарищества «Хелзовец», путем злоупотребления своим служебным положением повторно присвоила себе чужое имущество денежные средства, принадлежащие ОСОБА_15 и находившиеся в её ведении, при следующих обстоятельствах: 19.11.2002 года ОСОБА_6 , являясь служебным лицом - председателем правления Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ», повторно, действуя умышленно в рамках предоставленных ей обществом полномочий, путем злоупотребления своим служебным положением, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_15 , в нарушение требований Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», а также Устава Товарищества «Хелзовец» в части искажения фактов хозяйственных операций и не отражения таковых по бухгалтерскому учету предприятия, путем подлога официальных документов квитанции к приходно-кассовому ордеру Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ», завладела денежными средствами ОСОБА_15 в сумме 2750 грн.
17.11.2002 года в ответ на материальные требования ОСОБА_6 до момента официального оформления договорных отношений, ОСОБА_15 добровольно передал ОСОБА_6 денежные средства в сумме 2500 грн., которыми ОСОБА_6 завладела мошенническим путем. 19.11.2002 года между Товариществом «Хелзовец» в лице председателя правления ОСОБА_6 и ОСОБА_15 был заключен договор об участии в строительстве гаражей б/н, в соответствии с условиями которого, ОСОБА_15 обязался внести паевой взнос на строительство гаража по адресу: АДРЕСА_2 , приобретая при этом право на получение одного места для хранения автотранспортных средств под АДРЕСА_7 в соответствии с планом гаражного комплекса. При этом, ОСОБА_6 , будучи служебным лицом председателем правления Товарищества «Хелзовец», действуя умышленно, в рамках предоставленных ей обществом полномочий, путем злоупотребления своим служебным положением, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_15 , обязала последнего в целях исполнения условий заключенного договора, внести в кассу общества денежные средства в качестве оплаты паевых взносов на строительство гаражного комплекса, расположенного по адресу: АДРЕСА_2 . 19.11.2002 года ОСОБА_15 , в целях исполнения условий заключенного с Товариществом «Хелзовец» договора, а также в целях выполнения материальных требований ОСОБА_6 , передал ОСОБА_6 денежные средства в сумме 2750 грн. При этом, ОСОБА_6 , действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения денежными средствами, переданными ОСОБА_15 во исполнение условий заключенного с Товариществом «Хелзовец» договора, путем злоупотребления своим служебным положением, с целью сокрытия своих преступных намерений и введения ОСОБА_15 в заблуждение относительно факта официального получения указанной суммы денежных средств и их оформления по кассе Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ», оформила и выдала ОСОБА_15 корешок к приходно-кассовому ордеру под № 77 датированный 19.11.2002 г. на сумму 2750 грн., где в качестве основания получения денежных средств указала: «Вступительный взнос на строительство гаража по пр. Московскому, 97». Однако, ОСОБА_6 , будучи единственным служебным лицом Товарищества «Хелзовец», повторно, действуя умышленно, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами переданными ОСОБА_15 во исполнение условий заключенного с Товариществом «Хелзовец» договора, используя свое служебное положение, в нарушение требований Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», а также в нарушение заключенного с ОСОБА_15 договора, не оприходовала по кассе Товарищества «Хелзовец» указанные выше денежные средства, присвоив их себе и распорядившись ими по своему усмотрению. Своими действиями, ОСОБА_6 причинила материальный ущерб физическому лицу ОСОБА_15 в сумме 2750 грн.
Так, в январе 2001 года, ОСОБА_6 , являясь служебным лицом - председателем правления Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, в пределах предоставленных ей Обществом полномочий, осознавая, что использует свое служебное положение вопреки интересам Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ» и вопреки требованиям Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», а также Устава Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ» в части искажения фактов хозяйственных операций и не отражения таковых по бухгалтерскому учету предприятия, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_7 , путем подлога официальных документов квитанций к приходно-кассовым ордерам Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ», завладела денежными средствами ОСОБА_7 в общей сумме 7804,80 грн. В дальнейшем 31.03.2003 года, между Обществом «ХЕЛЗОВЕЦ» в лице председателя ОСОБА_6 и АО «Агросервис-Украина» в лице президента ОСОБА_17 был заключен контракт под № 42 на выполнение строительства двухэтажного гаража-стоянки на 49 автомобилей по пр. Московскому, 97 в г. Харькове. При этом, в соответствии с условиями договора, после сдачи гаражного комплекса в эксплуатацию, гаражные боксы распределялись следующим образом: АО «Агросервис-Украина» - сорок гаражных боксов под №№ 1, 6-20, НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , 37-40, 42-49, Обществу «ХЕЛЗОВЕЦ» - девять гаражных боксов под №№: 2-5, 21 на первом этаже, №№ НОМЕР_7 , 36, 41 на втором этаже. При этом, на момент заключения данного договора, ОСОБА_6 от имени Товарищества «Хелзовец» было заключено более девяти договоров об участии в строительстве.
22.11.2002 года между Товариществом «Хелзовец» в лице председателя правления ОСОБА_6 и ОСОБА_18 был заключен договор об участии в строительстве гаражей б/н, в соответствии с условиями которого, ОСОБА_6 обязалась передать в собственность ОСОБА_18 по окончанию строительства гаражного комплекса и сдачи его в эксплуатацию два места для хранения автотранспортных средств. В дальнейшем 31.03.2003 года, между Обществом «ХЕЛЗОВЕЦ» в лице председателя ОСОБА_6 и АО «Агросервис-Украина» в лице президента ОСОБА_17 был заключен контракт под № 42 на выполнение строительства двухэтажного гаража-стоянки на 49 автомобилей по пр. Московскому, 97 в г. Харькове. При этом, в соответствии с условиями договора, после сдачи гаражного комплекса в эксплуатацию, гаражные боксы распределялись следующим образом: АО «Агросервис-Украина» - сорок гаражных боксов под №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_14 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , 37-40, 42-49, Обществу «ХЕЛЗОВЕЦ» - девять гаражных боксов под №№: НОМЕР_10 , 21 на первом этаже, №№ НОМЕР_7 , 36, 41 на втором этаже.
В октябре 2003 года по инициативе ОСОБА_18 , ОСОБА_6 оформила два договора об участии в строительстве, предоставив ОСОБА_18 самостоятельно выбрать на схеме гаражного комплекса номера боксов, которые он в последствии хотел бы занять. ОСОБА_18 определил следующие номера боксов: № НОМЕР_11 .
Кроме того, ОСОБА_6 , будучи служебным лицом председателем правления Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ», повторно, мошенническим путем завладела чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_14 в крупном размере при следующих обстоятельствах: в октябре 2003 года, ОСОБА_6 , являясь служебным лицом - председателем правления Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_14 , осознавая что использует обман и злоупотребляет доверием ОСОБА_14 и желая таким образом реализовать свой преступный умысел, вызвав у ОСОБА_14 уверенность в выгодности и обязательности добровольной передачи ОСОБА_6 денежных средств в качестве паевых взносов на строительство гаражей без документального оформления договорных отношений, путем подлога официальных документов квитанций к приходно-кассовым ордерам Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ», повторно, завладела чужим имуществом - денежными средствами ОСОБА_14 в крупном размере в сумме 5380 грн. Так, в сентябре 2002 года, ОСОБА_6 , являясь служебным лицом - председателем правления Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, в пределах предоставленных ей Обществом полномочий, осознавая, что использует свое служебное положение вопреки интересам Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ» и вопреки требованиям Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», а также Устава Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ» в части искажения фактов хозяйственных операций и не отражения таковых по бухгалтерскому учету предприятия, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_14 , осознавая что использует обман и злоупотребляет доверием ОСОБА_14 и желая таким образом реализовать свой преступный умысел, вызвав у ОСОБА_14 уверенность в выгодности и обязательности добровольной передачи ОСОБА_6 денежных средств в качестве паевых взносов на строительство гаражей без документального оформления договорных отношений, путем подлога официальных документов квитанций к приходно-кассовым ордерам Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ», завладела денежными средствами ОСОБА_14 в общей сумме 6384 грн. В феврале 2003 года, ОСОБА_6 , являясь служебным лицом - председателем правления Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, в пределах предоставленных ей Обществом полномочий, осознавая, что использует свое служебное положение вопреки интересам Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ» и вопреки требованиям Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», а также Устава Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ» в части искажения фактов хозяйственных операций и не отражения таковых по бухгалтерскому учету предприятия, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_14 , осознавая что использует обман и злоупотребляет доверием ОСОБА_14 и желая таким образом реализовать свой преступный умысел, вызвав у ОСОБА_14 уверенность в выгодности и обязательности добровольной передачи ОСОБА_6 денежных средств в качестве паевых взносов на строительство гаражей без документального оформления договорных отношений, путем подлога официальных документов квитанций к приходно-кассовым ордерам Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ», повторно завладела денежными средствами ОСОБА_14 в сумме 1590 грн. В дальнейшем 31.03.2003 года, между Обществом «ХЕЛЗОВЕЦ» в лице председателя ОСОБА_6 и АО «Агросервис-Украина» в лице президента ОСОБА_17 был заключен контракт под № 42 на выполнение строительства двухэтажного гаража-стоянки на 49 автомобилей по пр. Московскому, 97 в г. Харькове. При этом, в соответствии с условиями договора, после сдачи гаражного комплекса в эксплуатацию, гаражные боксы распределялись следующим образом: АО «Агросервис-Украина» - сорок гаражных боксов под №№ 1, 6-20, НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , 37-40, 42-49, Обществу «ХЕЛЗОВЕЦ» - девять гаражных боксов под №№: НОМЕР_10 , 21 на первом этаже, №№ НОМЕР_7 , 36, 41 на втором этаже, т.е. гаражный бокс под № НОМЕР_18 не находился в распоряжении ОСОБА_6 и не мог быть предоставлен ОСОБА_14 . При этом, в октябре 2003 года, ОСОБА_6 , действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что гаражный бокс под № НОМЕР_18 , который она обязалась предоставить ОСОБА_14 , в соответствии с контрактом № 42 от 31.03.2003 года, заключенным с «Агросервис-Украина», после завершения строительных работ будет принадлежать на праве собственности АО «Агросервис-Украина» и ОСОБА_6 не имеет права им распоряжаться, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами ОСОБА_14 , скрыв от ОСОБА_14 факт заключения указанного контракта и распределения гаражных боксов, вновь потребовала передать ей дополнительно денежные средства, обосновывая свои требования затратами на строительство гаражного комплекса, после чего ОСОБА_14 , будучи уверенной в выгодности и обязательности выполнения материальных требований ОСОБА_6 , 15.10.2003 года добровольно передала последней денежные средства в общей сумме 5380 грн. При этом, ОСОБА_6 , действуя умышленно, с целью введения ОСОБА_14 в заблуждение относительно факта официального получения указанной суммы денежных средств и их оформления по кассе Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ», оформила и выдала две квитанции к приходно-кассовым ордерам Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ»: под № 271 датировав 15.10.2003 года на сумму 3000 грн., под № 272 датировав 16.10.2003 года на сумму 2380 грн., указав в качестве основания получения денежных средств: «Паевой взнос на строительство гаража по пр. Московскому, 97» и, создав, таким образом, видимость официального получения данной суммы денежных средств и их оформления по кассе общества. Однако, ОСОБА_6 , будучи единственным служебным лицом Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_14 , осознавая что использует обман и злоупотребляет доверием ОСОБА_14 и желая таким образом реализовать свой преступный умысел, в нарушение требований Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», не оприходовала по кассе общества указанные денежные средства, а в связи с отсутствием официально оформленных договорных отношений с ОСОБА_14 , без каких-либо препятствий, распорядилась ими по своему усмотрению. Своими мошенническими действиями, ОСОБА_6 , в октябре 2003 года, причинила ущерб ОСОБА_14 в сумме 5380 грн.
Кроме того, ОСОБА_6 , будучи служебным лицом председателем правления Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ», злоупотребила своим служебным положением, при следующих обстоятельствах: в октябре 2003 года, ОСОБА_6 , являясь служебным лицом - председателем правления Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, в пределах предоставленных ей Обществом полномочий, осознавая, что использует свое служебное положение вопреки интересам Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ» и вопреки требованиям Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», а также Устава Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ» в части искажения фактов хозяйственных операций и не отражения таковых по бухгалтерскому учету предприятия, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_14 , и желая таким образом реализовать свой преступный умысел, путем злоупотребления своим служебным положением, вызвав у ОСОБА_14 уверенность в выгодности и обязательности добровольной передачи ОСОБА_6 денежных средств в качестве паевых взносов на строительство гаражей без документального оформления договорных отношений, путем подлога официальных документов квитанций к приходно-кассовым ордерам Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ», повторно, завладела денежными средствами ОСОБА_14 в сумме 5380 грн. Так, в сентябре 2002 года, ОСОБА_6 , являясь служебным лицом - председателем правления Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, в пределах предоставленных ей Обществом полномочий, осознавая, что использует свое служебное положение вопреки интересам Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ» и вопреки требованиям Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», а также Устава Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ» в части искажения фактов хозяйственных операций и не отражения таковых по бухгалтерскому учету предприятия, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_14 , осознавая что использует обман и злоупотребляет доверием ОСОБА_14 и желая таким образом реализовать свой преступный умысел, вызвав у ОСОБА_14 уверенность в выгодности и обязательности добровольной передачи ОСОБА_6 денежных средств в качестве паевых взносов на строительство гаражей без документального оформления договорных отношений, путем подлога официальных документов квитанций к приходно-кассовым ордерам Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ», завладела денежными средствами ОСОБА_14 в общей сумме 6384 грн. Так, в феврале 2003 года, ОСОБА_6 , являясь служебным лицом - председателем правления Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, в пределах предоставленных ей Обществом полномочий, осознавая, что использует свое служебное положение вопреки интересам Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ» и вопреки требованиям Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», а также Устава Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ» в части искажения фактов хозяйственных операций и не отражения таковых по бухгалтерскому учету предприятия, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_14 , осознавая что использует обман и злоупотребляет доверием ОСОБА_14 и желая таким образом реализовать свой преступный умысел, вызвав у ОСОБА_14 уверенность в выгодности и обязательности добровольной передачи ОСОБА_6 денежных средств в качестве паевых взносов на строительство гаражей без документального оформления договорных отношений, путем подлога официальных документов квитанций к приходно-кассовым ордерам Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ», завладела денежными средствами ОСОБА_14 в сумме 1590 грн.
В дальнейшем 31.03.2003 года, между Обществом «ХЕЛЗОВЕЦ» в лице председателя ОСОБА_6 и АО «Агросервис-Украина» в лице президента ОСОБА_17 был заключен контракт под № 42 на выполнение строительства двухэтажного гаража-стоянки на 49 автомобилей по пр. Московскому, 97 в г. Харькове. При этом, в соответствии с условиями договора, после сдачи гаражного комплекса в эксплуатацию, гаражные боксы распределялись следующим образом: АО «Агросервис-Украина» - сорок гаражных боксов под №№ 1, 6-20, НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , 37-40, 42-49, Обществу «ХЕЛЗОВЕЦ» - девять гаражных боксов под №№: НОМЕР_10 , 21 на первом этаже, №№ НОМЕР_7 , 36, 41 на втором этаже, т.е. гаражный бокс под № НОМЕР_18 не находился в распоряжении ОСОБА_6 и не мог быть предоставлен ОСОБА_14 . При этом, в октябре 2003 года, ОСОБА_6 , действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что гаражный бокс под № НОМЕР_18 , который она обязалась предоставить ОСОБА_14 , в соответствии с контрактом № 42 от 31.03.2003 года, заключенным с «Агросервис-Украина», после завершения строительных работ будет принадлежать на праве собственности АО «Агросервис-Украина» и ОСОБА_6 не имеет права им распоряжаться, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами ОСОБА_14 , не поставила последнюю в известность о заключенном контракте и распределении гаражных боксов, потребовала передать ей дополнительно денежные средства, обосновывая свои требования затратами на строительство гаражного комплекса, после чего ОСОБА_14 , будучи уверенной в выгодности и обязательности выполнения материальных требований ОСОБА_6 , 15.10.2003 года добровольно передала последней денежные средства в общей сумме 5380 грн. При этом, ОСОБА_6 , будучи служебным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления своим служебным положением, с целью создания видимости официального получения указанной суммы денежных средств и их оформления по кассе общества, оформила и выдала две квитанции к приходно-кассовым ордерам Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ»: под № 271 датировав 15.10.2003 года на сумму 3000 грн., под № 272 датировав 16.10.2003 года на сумму 2380 грн., указав в качестве основания получения денежных средств: «Паевой взнос на строительство гаража по пр. Московскому, 97» и, создав, таким образом, видимость официального получения данной суммы денежных средств и их оформления по кассе общества. Однако, ОСОБА_6 , будучи служебным лицом председателем правления Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя вопреки интересам Товарищества и интересам ОСОБА_14 свое служебное положение, в нарушение требований Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», не оприходовала по кассе общества указанные денежные средства, а в связи с отсутствием официально оформленных договорных отношений с ОСОБА_14 , без каких-либо препятствий, распорядилась ими по своему усмотрению. Своими действиями ОСОБА_6 , действуя умышленно, путем злоупотребления своим служебным положением, в октябре 2003 года, причинила ущерб ОСОБА_14 в сумме 5380 грн., что является тяжкими последствиями.
Кроме того, ОСОБА_6 , будучи служебным лицом председателем правления Товарищества «Хелзовец», повторно мошенническим путем завладела чужим имуществом денежными средствами, принадлежащими ОСОБА_15 при следующих обстоятельствах: 25.10.2003 года ОСОБА_6 , будучи служебным лицом председателем Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_15 , осознавая что использует обман и злоупотребляет доверием ОСОБА_15 и, желая таким образом реализовать свой преступный умысел, вызвав у последнего уверенность в выгодности и обязательности выполнения материальных требований ОСОБА_6 , повторно завладела чужим имуществом - денежными средствами ОСОБА_15 в сумме 2685 грн. Так, 19.11.2002 года между Товариществом «Хелзовец» в лице председателя правления ОСОБА_6 и ОСОБА_15 был заключен договор об участии в строительстве гаражей б/н, в соответствии с условиями которого, ОСОБА_15 обязался внести паевой взнос на строительство гаража по адресу: АДРЕСА_2 , приобретая при этом право на получение одного места для хранения автотранспортных средств под АДРЕСА_7 в соответствии с планом гаражного комплекса. 25.10.2003 года ОСОБА_6 , будучи служебным лицом председателем Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_15 , осознавая что использует обман и злоупотребляет доверием ОСОБА_15 и, желая таким образом реализовать свой преступный умысел, указала последнему на необходимость организации строительных работ и подготовку техдокументации на строительство и отвод земельного участка, чем вызвала у последнего уверенность в выгодности и обязательности выполнения материальных требований ОСОБА_6 , после чего ОСОБА_15 добровольно передал ОСОБА_6 денежные средства в сумме 2685 грн. в качестве предоплаты на строительство гаражного комплекса, расположенного по адресу: АДРЕСА_2 .
При этом, ОСОБА_6 , действуя умышленно, с целью введения ОСОБА_15 в заблуждение относительно факта официального получения указанной суммы денежных средств и их оформления по кассе Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ», оформила и выдала ОСОБА_15 корешок к приходно-кассовому ордеру под № 140 датированный 25.10.2003 г. на сумму 2685 грн., где в качестве основания получения денежных средств указала: «Паевой взнос на строительство гаража по пр. Московскому, 97». Однако, ОСОБА_6 , будучи единственным служебным лицом Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ», совершив ранее преступление, предусмотренное ст. 190 УК Украины, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_15 , осознавая что использует обман и злоупотребляет доверием ОСОБА_15 и желая таким образом реализовать свой преступный умысел, в нарушение требований Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», не оприходовала по кассе общества денежные средства, переданные в качестве паевых взносов на строительство гаражного комплекса, расположенного по адресу: АДРЕСА_2 , присвоив их себе и распорядившись ими по своему усмотрению. В результате умышленных мошеннических действий ОСОБА_6 был причинен ущерб физическому лицу ОСОБА_15 в сумме 2685 грн.
При этом, ОСОБА_6 , являясь служебным лицом - председателем правления Товарищества «Хелзовец», действуя умышленно, путем злоупотребления своим служебным положением, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_16 , с целью введения последнего в заблуждение относительно факта официального получения указанной суммы денежных средств и их оформления по кассе Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ», оформила и выдала ОСОБА_16 девять корешков к приходно-кассовым ордерам под № 901 датированный 10.11.2003 г. на сумму 3000 грн.; под № 902 датированный 11.11.2003 г. на сумму 3000 грн.; под № 903 датированный 12.11.2003 г. сумму 3000 грн.; под № 904 датированный 13.11.2003 г. на сумму 3000 грн.; под № 905 датированный 14.11.2003 г. на сумму 3000 грн.; под № 906 датированный 17.11.2003 г. на сумму 3000 грн.; под № 907 датированный 18.11.2003 г. на сумму 3000 грн.; под № 908 датированный 19.11.2003 г. на сумму 3000 грн.; под № 909 датированный 20.11.2003 г. на сумму 2600 грн., где в качестве основания получения денежных средств указала: «Паевой взнос на строительство гаража по АДРЕСА_2 ».
При этом, ОСОБА_6 , действуя умышленно, с целью введения ОСОБА_24 в заблуждение относительно факта официального получения указанной суммы денежных средств и их оформления по кассе Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ», оформила и выдала ОСОБА_24 девять квитанций к приходно-кассовым ордерам Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ»: под № 918 датировав 17.12.2003 года на сумму 2650,00 грн., под № 919 датировав 18.12.2003 года на сумму 3000 грн., под № 920 датировав 19.12.2003 года на сумму 3000 грн., под № 921 датировав 23.12.2003 года на сумму 3000 грн., под № 922 датировав 24.12.2003 года на сумму 3000 грн., под № 923 датировав 25.12.2003 года на сумму 3000 грн., под № 924 датировав 26.12.2003 года на сумму 3000 грн., под № 225 датировав 29.12.2003 года на сумму 3000 грн., под № 226 датировав 30.12.2003 года на сумму 3000 грн., указав в качестве основания получения денежных средств: «Паевой взнос на строительство гаража по пр. Московскому, 97».
По состоянию на 31.03.2005 года ОСОБА_6 от имени Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ» были заключены более пятнадцати договоров об участии в строительстве, т.е. превышающие реальное количестве гаражных боксов, которые после завершения строительства гаражного комплекса будут находится в распоряжении Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ». Летом 2003 года ОСОБА_24 обратился к ОСОБА_6 с вопросом о возможности приобретения гаражного бокса в строящемся гаражном комплексе по адресу: АДРЕСА_2 , на что ОСОБА_6 , будучи служебным лицом председателем правления Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая что в её распоряжении находятся только девять гаражных боксов, а от имени Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ» заключено более пятнадцати договоров об участии в строительстве, преследуя цель завладения чужим имуществом - денежными средствами ОСОБА_24 , используя своё служебное положение, скрыла от последнего факт заключения договора с АО «Агросервис-Украина», а также факт отсутствия у неё объективной возможности распоряжаться гаражными боксами в объеме, который после выполнения строительных работ перейдет в собственность указанного субъекта хозяйствования, в устной беседе с ОСОБА_24 сообщила последнему, что гаражные боксы распределены, но у неё имеется резерв, чем ввела ОСОБА_24 в заблуждение относительно возможности приобретения гаражного бокса.
При этом, ОСОБА_6 , будучи служебным лицом председателем правления Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, с целью введения ОСОБА_24 в заблуждение относительно факта официального получения указанной суммы денежных средств и их оформления по кассе Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ», оформила и выдала ОСОБА_24 девять квитанций к приходно-кассовым ордерам Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ»: под № 918 датировав 17.12.2003 года на сумму 2650,00 грн., под № 919 датировав 18.12.2003 года на сумму 3000 грн., под № 920 датировав 19.12.2003 года на сумму 3000 грн., под № 921 датировав 23.12.2003 года на сумму 3000 грн., под № 922 датировав 24.12.2003 года на сумму 3000 грн., под № 923 датировав 25.12.2003 года на сумму 3000 грн., под № 924 датировав 26.12.2003 года на сумму 3000 грн., под № 225 датировав 29.12.2003 года на сумму 3000 грн., под № 226 датировав 30.12.2003 года на сумму 3000 грн., указав в качестве основания получения денежных средств: «Паевой взнос на строительство гаража по пр. Московскому, 97».
Однако, ОСОБА_6 , будучи единственным служебным лицом Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_24 , осознавая что использует обман и злоупотребляет доверием ОСОБА_24 и, желая таким образом реализовать свой преступный умысел, в нарушение требований Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», не оприходовала по кассе общества указанные денежные средства, а распорядилась ими по своему усмотрению.
Так, 15.08.2002 года, ОСОБА_6 , являясь служебным лицом - председателем правления Товарищества «Хелзовец», действуя умышленно, путем злоупотребления своим служебным положением, вопреки интересам Товарищества «Хелзовец» и интересам ОСОБА_10 , из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_10 , в нарушение требований Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», а также Устава Товарищества «Хелзовец» в части искажения фактов хозяйственных операций и не отражения таковых по бухгалтерскому учету предприятия, завладела денежными средствами ОСОБА_10 в крупном размере в сумме 5100 грн. В последствии, 31.03.2003 года, между Обществом «ХЕЛЗОВЕЦ» в лице председателя правления ОСОБА_6 и АО «Агросервис-Украина» в лице президента ОСОБА_17 был заключен контракт под № 42 на выполнение строительства двухэтажного гаража-стоянки на 49 автомобилей по пр. Московскому, 97 в г. Харькове, в соответствии с условиями которого, после сдачи гаражного комплекса в эксплуатацию, гаражные боксы распределялись следующим образом: АО «Агросервис-Украина» - сорок гаражных боксов под №№ 1, 6-20, НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , 37-40, 42-49, Обществу «ХЕЛЗОВЕЦ» - девять гаражных боксов под №№: 2, 3, 4, 5, 21 на первом этаже, №№ 30, 31, 36, 41 на втором этаже.
Так, 12.01.2002 года, ОСОБА_6 , являясь служебным лицом - председателем правления Товарищества «Хелзовец», действуя умышленно, путем злоупотребления своим служебным положением, вопреки интересам Товарищества «Хелзовец» и интересам ОСОБА_8 , из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_8 , в нарушение требований Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», а также Устава Товарищества «Хелзовец» в части искажения фактов хозяйственных операций и не отражения таковых по бухгалтерскому учету предприятия, совершив ранее преступление, предусмотренное ст. 191 УК Украины, повторно завладела чужим имуществом - денежными средствами ОСОБА_8 в сумме 3150 грн.
При этом, ОСОБА_6 , действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения денежными средствами, переданными ОСОБА_8 во исполнение условий заключенного с Товариществом «Хелзовец» договора, путем злоупотребления своим служебным положением, с целью сокрытия своих преступных намерений и введения ОСОБА_8 в заблуждение относительно факта официального получения указанной суммы денежных средств и их оформления по кассе Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ», оформила и выдала ОСОБА_8 три корешка к приходно-кассовым ордерам под № 194 датировав его 14.05.2004 г. на сумму 5980 грн.; под № 192 датировав его 14.05.2004 г. на сумму 5000 грн.; под № 193 датировав его 17.05.2004 г. на сумму 5980 грн., указав в качестве основания получения денежных средств: «Паевой взнос на строительство гаража по пр. Московскому, 97»
31.03.2003 года, между Товариществом «ХЕЛЗОВЕЦ» в лице председателя ОСОБА_6 и АО «Агросервис-Украина» в лице президента ОСОБА_17 был заключен контракт под № 42 на выполнение строительства двухэтажного гаража-стоянки на 49 автомобилей по пр. Московскому, 97 в г. Харькове. При этом, в соответствии с условиями договора, после сдачи гаражного комплекса в эксплуатацию, гаражные боксы распределялись следующим образом: АО «Агросервис-Украина» - сорок гаражных боксов под №№ 1, 6-20, НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_19 , 42-49, Товариществу «ХЕЛЗОВЕЦ» - девять гаражных боксов под №№: НОМЕР_10 , 21 на первом этаже, №№ НОМЕР_7 , 36, 41 на втором этаже. По состоянию на июль 2003 года ОСОБА_6 в нарушение условий указанного контракта, было заключено более девяти договоров об участии в строительстве гаражного комплекса, расположенного по адресу: АДРЕСА_2 , по которым ОСОБА_6 взяла на себя обязательства о передаче пайщикам не менее девяти мест для хранения автотранспортных средств. При этом, пайщиками во исполнение условий заключенных договоров по первому требованию ОСОБА_6 вносились паевые взносы на строительство гаражей.
В июле 2003 года, ОСОБА_27 , обратился к ОСОБА_6 с вопросом о возможности приобретения в строящемся гаражном комплексе по адресу: АДРЕСА_2 места для хранения автотранспортных средств, на что ОСОБА_6 , будучи служебным лицом председателем Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_27 , осознавая что использует обман и злоупотребляет доверием ОСОБА_27 и, желая таким образом реализовать свой преступный умысел, скрыв от ОСОБА_27 факт заключения контракта с АО «Агросервис-Украина» и отсутствие у ОСОБА_6 законных оснований для распоряжения гаражными боксами, принадлежащими на основании указанного контракта АО «Агросервис-Украина», а также факт того, что гаражные боксы, которые находятся в ведении Товарищества «Хелзовец» ОСОБА_6 уже обязалась передать в собственность лицам, с которыми заключила договора об участии в строительстве гаражей, сообщила ОСОБА_27 о возможности приобретения гаражного бокса и предложила документально оформить договорные отношения с ОСОБА_27 . Учитывая тот факт, что ОСОБА_27 был знаком с ОСОБА_6 с момента приобретения квартиры в доме № 97 по пр. Московскому в г. Харькове, в связи с тем, что последняя занимала должность председателя объединения совладельцев многоквартирного дома АДРЕСА_2 и выполняла фактически организационно-распорядительные функции по управлению совместным имуществом и поддержанием гигиены и санитарии в указанном доме, наравне с ЖЭУ, у ОСОБА_27 сложились доверительные отношения с ОСОБА_6 , в результате чего у ОСОБА_27 не возникло подозрений в не легитимности действий ОСОБА_6
31.03.2003 года, между Товариществом «ХЕЛЗОВЕЦ» в лице председателя ОСОБА_6 и АО «Агросервис-Украина» в лице президента ОСОБА_17 был заключен контракт под № 42 на выполнение строительства двухэтажного гаража-стоянки на 49 автомобилей по пр. Московскому, 97 в г. Харькове. При этом, в соответствии с условиями договора, после сдачи гаражного комплекса в эксплуатацию, гаражные боксы распределялись следующим образом: АО «Агросервис-Украина» - сорок гаражных боксов под №№ 1, 6-20, НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_19 , 42-49, Товариществу «ХЕЛЗОВЕЦ» - девять гаражных боксов под №№: НОМЕР_10 , 21 на первом этаже, №№ НОМЕР_7 , 36, 41 на втором этаже. По состоянию на июль 2003 года ОСОБА_6 в нарушение условий указанного контракта, было заключено более девяти договоров об участии в строительстве гаражного комплекса, расположенного по адресу: АДРЕСА_2 , по которым ОСОБА_6 взяла на себя обязательства о передаче пайщикам не менее девяти мест для хранения автотранспортных средств. При этом, пайщиками во исполнение условий заключенных договоров по первому требованию ОСОБА_6 вносились паевые взносы на строительство гаражей. В июле 2003 года, ОСОБА_27 , обратился к ОСОБА_6 с вопросом о возможности приобретения в строящемся гаражном комплексе по адресу: АДРЕСА_2 места для хранения автотранспортных средств, на что ОСОБА_6 , будучи служебным лицом председателем Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, путем злоупотребления своим служебным положением, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_27 , осознавая что использует обман и злоупотребляет доверием ОСОБА_27 и, желая таким образом реализовать свой преступный умысел, скрыв от ОСОБА_27 факт заключения контракта с АО «Агросервис-Украина» и отсутствие у ОСОБА_6 законных оснований для распоряжения гаражными боксами, принадлежащими на основании указанного контракта АО «Агросервис-Украина», а также факт того, что гаражные боксы, которые находятся в ведении Товарищества «Хелзовец» ОСОБА_6 уже обязалась передать в собственность лицам, с которыми заключила договора об участии в строительстве гаражей, сообщила ОСОБА_27 о возможности приобретения гаражного бокса и предложила документально оформить договорные отношения с ОСОБА_27 .
Учитывая тот факт, что ОСОБА_27 был знаком с ОСОБА_6 с момента приобретения квартиры в доме № 97 по пр. Московскому в г. Харькове, в связи с тем, что последняя занимала должность председателя объединения совладельцев многоквартирного дома АДРЕСА_2 и выполняла фактически организационно-распорядительные функции по управлению совместным имуществом и поддержанием гигиены и санитарии в указанном доме, наравне с ЖЭУ, у ОСОБА_27 сложились доверительные отношения с ОСОБА_6 , в результате чего у ОСОБА_27 не возникло подозрений в не легитимности действий ОСОБА_6
По состоянию на июль 2003 года ОСОБА_6 в нарушение условий указанного контракта, было заключено более девяти договоров об участии в строительстве гаражного комплекса, расположенного по адресу: АДРЕСА_2 , по которым ОСОБА_6 взяла на себя обязательства о передаче пайщикам не менее девяти мест для хранения автотранспортных средств. При этом, пайщиками во исполнение условий заключенных договоров по первому требованию ОСОБА_6 вносились паевые взносы на строительство гаражей. В июле 2003 года, ОСОБА_28 , обратилась к ОСОБА_6 с вопросом о возможности приобретения в строящемся гаражном комплексе по адресу: АДРЕСА_2 места для хранения автотранспортных средств, на что ОСОБА_6 , будучи служебным лицом председателем Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_28 , осознавая что использует обман и злоупотребляет доверием ОСОБА_28 и, желая таким образом реализовать свой преступный умысел, скрыв от ОСОБА_28 факт заключения контракта с АО «Агросервис-Украина» и отсутствие у ОСОБА_6 законных оснований для распоряжения гаражными боксами, принадлежащими на основании указанного контракта АО «Агросервис-Украина», а также факт того, что гаражные боксы, которые находятся в ведении Товарищества «Хелзовец» ОСОБА_6 уже обязалась передать в собственность лицам, с которыми заключила договора об участии в строительстве гаражей, сообщила ОСОБА_28 о возможности приобретения гаражного бокса и предложила документально оформить договорные отношения с ОСОБА_27 .
31.03.2003 года, между Товариществом «ХЕЛЗОВЕЦ» в лице председателя ОСОБА_6 и АО «Агросервис-Украина» в лице президента ОСОБА_17 был заключен контракт под № 42 на выполнение строительства двухэтажного гаража-стоянки на 49 автомобилей по пр. Московскому, 97 в г. Харькове. При этом, в соответствии с условиями договора, после сдачи гаражного комплекса в эксплуатацию, гаражные боксы распределялись следующим образом: АО «Агросервис-Украина» - сорок гаражных боксов под №№ 1, 6-20, НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_19 , 42-49, Товариществу «ХЕЛЗОВЕЦ» - девять гаражных боксов под №№: НОМЕР_10 , 21 на первом этаже, №№ НОМЕР_7 , 36, 41 на втором этаже. По состоянию на июль 2003 года ОСОБА_6 в нарушение условий указанного контракта, было заключено более девяти договоров об участии в строительстве гаражного комплекса, расположенного по адресу: АДРЕСА_2 , по которым ОСОБА_6 взяла на себя обязательства о передаче пайщикам не менее девяти мест для хранения автотранспортных средств. При этом, пайщиками во исполнение условий заключенных договоров по первому требованию ОСОБА_6 вносились паевые взносы на строительство гаражей.
В июле 2003 года, ОСОБА_28 , обратилась к ОСОБА_6 с вопросом о возможности приобретения в строящемся гаражном комплексе по адресу: АДРЕСА_2 места для хранения автотранспортных средств, на что ОСОБА_6 , будучи служебным лицом председателем Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, путем злоупотребления своим служебным положением, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_28 , осознавая что использует обман и злоупотребляет доверием ОСОБА_28 и, желая таким образом реализовать свой преступный умысел, скрыв от ОСОБА_28 факт заключения контракта с АО «Агросервис-Украина» и отсутствие у ОСОБА_6 законных оснований для распоряжения гаражными боксами, принадлежащими на основании указанного контракта АО «Агросервис-Украина», а также факт того, что гаражные боксы, которые находятся в ведении Товарищества «Хелзовец» ОСОБА_6 уже обязалась передать в собственность лицам, с которыми заключила договора об участии в строительстве гаражей, сообщила ОСОБА_28 о возможности приобретения гаражного бокса и предложила документально оформить договорные отношения с
Кроме того, ОСОБА_6 , будучи служебным лицом председателем правления Товарищества «Хелзовец», путем злоупотребления своим служебным положением повторно завладела чужим имуществом - денежными средствами ОСОБА_22 , при следующих обстоятельствах: в декабре 2004 года, ОСОБА_6 , совершив ранее преступление, предусмотренное ст. 191 УК Украины, являясь служебным лицом - председателем правления Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, в пределах предоставленных ей Обществом полномочий, осознавая, что использует свое служебное положение вопреки интересам Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ» и вопреки требованиям Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», а также Устава Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ» в части искажения фактов хозяйственных операций и не отражения таковых по бухгалтерскому учету предприятия, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_22 , путем подлога официальных документов квитанции к приходно-кассовым ордерам Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ», завладела денежными средствами ОСОБА_22 в сумме 5400 грн.
В декабре 2004 года, ОСОБА_6 , будучи служебным лицом председателем правления Товарищества «Хелзовец», действуя умышленно в пределах предоставленных ей обществом, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения денежными средствами, принадлежащими ОСОБА_22 , путем злоупотребления своим служебным положением, вопреки интересам Товарищества «Хелзовец» и интересам ОСОБА_22 , сообщила ОСОБА_22 о необходимости внесения дополнительно денежных средств на строительство гаражного комплекса, после чего ОСОБА_22 , во исполнение условий заключенного с Товариществом «Хелзовец» договора, передал ОСОБА_6 денежные средства в сумме 5400 грн.
При этом, ОСОБА_6 , будучи служебным лицом председателем правления Товарищества «Хелзовец», действуя умышленно, из корыстных побуждений, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами, переданными ОСОБА_22 . во исполнение условий заключенного с Товариществом «Хелзовец» договора, путем злоупотребления своим служебным положением, в нарушение требований Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», а также Устава Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ» в части искажения фактов хозяйственных операций и не отражения таковых по бухгалтерскому учету предприятия, с целью сокрытия своих преступных намерений и введения ОСОБА_22 в заблуждение относительно факта официального получения указанной суммы денежных средств и их оформления по кассе Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ», оформила и впоследствии выдала корешок к приходно-кассовому ордеру Товарищества «Хелзовец» под № 171 датировав его 22.12.2004 г. на сумму 5400 грн., где в качестве основания получения денежных средств указала: «Паевой взнос на строительство гаража по пр. Московскому, 97».
Однако, ОСОБА_6 , будучи единственным служебным лицом Товарищества «Хелзовец», действуя умышленно, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами переданными ОСОБА_22 во исполнение условий заключенного с Товариществом «Хелзовец» договора, используя свое служебное положение, в нарушение требований Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», а также в нарушение заключенного с ОСОБА_22 договора, совершив ранее преступление, предусмотренное ст. 191 УК Украины, повторно не оприходовала по кассе Товарищества «Хелзовец» указанные выше денежные средства, присвоив их себе и распорядившись ими по своему усмотрению. Своими действиями, ОСОБА_6 причинила материальный ущерб физическому лицу ОСОБА_22 в сумме 5400 грн.
Кроме того, ОСОБА_6 легализовала денежные средства, добытые преступным путем, при следующих обстоятельствах: ОСОБА_6 с 06.10.1995 года являлась председателем правления Общества по совместной эксплуатации гаражей, мест для хранения автотранспортных средств граждан «Хелзовец», в связи с чем выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции на указанном предприятии.
В период с 10.06.2003 года по 15.07.2004 года, ОСОБА_6 , как единственное служебное лицо - председатель правления Общества «Хелзовец», собирала денежные средства с граждан для строительства гаражной стоянки во дворе дома №97 по пр. Московскому в г. Харькове.
При этом ОСОБА_6 , действуя вопреки интересам службы, из корыстных побуждений, злоупотребляя своим служебным положением, используя доверие граждан-пайщиков, которые ее знали также как председателя объединения совладельцев многоквартирного дома №97 по пр. Московскому в г. Харькове, мошенническим путем завладела денежными средствами пайщиков, при этом также ОСОБА_6 в нарушение п. 3.2 Постановления правления НБУ № 72 от 19.02.2001 г. «Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» не оформляла приходные кассовые ордера, кассовую книгу предприятия при получении денежных средств пайщиков, а ограничивалась лишь оформлением и выдачей на руки пайщикам квитанций приходных кассовых ордеров, создавая видимость исполнения ею своих служебных обязанностей как председателя правления Общества «Хелзовец» в части оприходования денежных средств пайщиков для строительства гаражной стоянки, таким образом оформляла заведомо подложные документы.
Так, ОСОБА_6 мошенническим путем, злоупотребляя своим служебным положением как председателя правления общества «Хелзовец», незаконно завладела денежными средствами ОСОБА_18 : в октябре 2003 года в крупных размерах, в сумме 10 000 грн., путем обмана введя в заблуждение последнего в первых числах октября 2003 года относительно наличия в ее распоряжении ранее оговоренного гаражного бокса, в результате чего 22.10.2003 года ОСОБА_18 добровольно перечислил на текущий счет Общества «Хелзовец» указанные денежные средства в сумме 10 000 грн., которыми ОСОБА_6 , как единственное лицо с правом банковской подписи на предприятии, распорядилась по своему усмотрению. Всего ОСОБА_6 в октябре 2003 года незаконно завладела денежными средствами ОСОБА_18 на общую сумму 10 000 грн.
Так, ОСОБА_6 мошенническим путем, злоупотребляя своим служебным положением как председателя правления общества «Хелзовец», незаконно завладела денежными средствами ОСОБА_20 : в октябре 2003 года в особо крупных размерах, в сумме 35 702 грн., путем обмана введя в заблуждение последнюю относительно наличия в ее распоряжении двух ранее оговоренных гаражных боксов, в результате чего 14.10.2003 года ОСОБА_20 добровольно перечислила на текущий счет Общества «Хелзовец» указанные денежные средства в сумме 35 702 грн., которыми ОСОБА_6 , как единственное лицо с правом банковской подписи на предприятии, распорядилась по своему усмотрению. Всего ОСОБА_6 в октябре 2003 года незаконно завладела денежными средствами ОСОБА_20 на общую сумму 35 702 грн.
Также, ОСОБА_6 , злоупотребляя своим служебным положением как председателя правления общества «Хелзовец», оформив подложные документы, незаконно завладела, присвоив, денежными средствами ОСОБА_22 : в октябре 2003 года в особо крупных размерах, в сумме 10 645 грн., оформив и выдав на руки последнему заведомо подложные квитанции ПКО №589 от 13.10.2003 года на сумму 3000 грн., №590 от 14.10.2003 года на сумму 2385 грн., а затем №623 от 20.10.2003 года на сумму 3000 грн., №624 от 21.10.2003 года на сумму 2260 грн., не проведя по кассе предприятия данные денежные средства, а распорядилась ими по своему усмотрению. Всего ОСОБА_6 в октябре 2003 года незаконно завладела денежными средствами ОСОБА_22 на общую сумму 10 645 грн.
Так, ОСОБА_6 мошенническим путем, злоупотребляя своим служебным положением как председателя правления общества «Хелзовец», оформив подложные документы, незаконно завладела денежными средствами ОСОБА_15 : в октябре 2003 года в крупных размерах, в сумме 5 235 грн, оформив и выдав на руки последнему заведомо подложные квитанции ПКО №139 от 23 октября 2003 года на сумму 2650 грн., ПКО №140 от 25 октября 2003 года на сумму 2685 грн., не проведя по кассе предприятия данные денежные средства, а распорядилась ими по своему усмотрению. Всего ОСОБА_6 в октябре 2003 года незаконно завладела денежными средствами ОСОБА_15 на общую сумму 5 335 грн.
Так, ОСОБА_6 мошенническим путем, злоупотребляя своим служебным положением как председателя правления общества «Хелзовец», оформив подложные документы, незаконно завладела денежными средствами ОСОБА_11 : в ноябре 2003 года в особо крупных размерах, в сумме 19 550 грн, оформив и выдав на руки последнему заведомо подложные квитанции ПКО №809 от 4 ноября 2003 года на сумму 3000 грн., ПКО №810 от 5 ноября 2003 года на сумму 3000 грн., №811 от 6 ноября 2003 года на сумму 3000 грн., №812 от 7 ноября 2003 года на сумму 3000 грн., №813 от 10 ноября 2003 года на сумму 3000 грн., №814 от 11 ноября 2003 года на сумму 3000 грн., №815 от 12 ноября 2003 года на сумму 1550 грн., не проведя по кассе предприятия данные денежные средства, а распорядилась ими по своему усмотрению. Всего ОСОБА_6 в ноябре 2003 года незаконно завладела денежными средствами ОСОБА_11 на общую сумму 19 550 грн.
Так, ОСОБА_6 мошенническим путем, злоупотребляя своим служебным положением как председателя правления общества «Хелзовец», оформив подложные документы, незаконно завладела денежными средствами ОСОБА_16 : в ноябре 2003 года в особо крупных размерах, в сумме 26 600 грн, оформив и выдав на руки последнему заведомо подложные квитанции ПКО №901 от 10.11.2003 года на сумму 3000 грн., №902 от 10.11.2003 года на сумму 3000 грн., №903 от 10.11.2003 года на сумму 3000 грн., №904 от 10.11.2003 года на сумму 3000 грн., №905 от 10.11.2003 года на сумму 3000 грн., №906 от 10.11.2003 года на сумму 3000 грн., №907 от 10.11.2003 года на сумму 3000 грн., №908 от 10.11.2003 года на сумму 3000 грн., №909 от 10.11.2003 года на сумму 2600 грн., не проведя по кассе предприятия данные денежные средства, а распорядилась ими по своему усмотрению. Всего ОСОБА_6 в ноябре 2003 года незаконно завладела денежными средствами ОСОБА_16 на общую сумму 26 600 грн.
Так, ОСОБА_6 злоупотребляя своим служебным положением как председателя правления общества «Хелзовец», оформив подложные документы, незаконно завладела, присвоив, денежными средствами ОСОБА_10 : в апреле 2004 года в крупных размерах, в сумме 21 400 грн, оформив и выдав на руки последней 2 апреля 2004 года заведомо подложную квитанцию ПКО №197 на сумму 21 400 грн., не проведя по кассе предприятия данные денежные средства, а распорядилась ими по своему усмотрению. Всего ОСОБА_6 в апреле 2004 года незаконно завладела денежными средствами ОСОБА_10 на общую сумму 21 400 грн.
Так, ОСОБА_6 мошенническим путем, злоупотребляя своим служебным положением как председателя правления общества «Хелзовец», оформив подложные документы, незаконно завладела денежными средствами ОСОБА_25 : в декабре 2003 года в особо крупных размерах, в сумме 26 650 грн, оформив и выдав на руки последнему заведомо подложные квитанции ПКО №918 от 17.12.2003 года на сумму 2650 грн., №919 от 18.12.2003 года на сумму 3000 грн., №920 от 19.12.2003 года на сумму 3000 грн., №921 от 23.12.2003 года на сумму 3000 грн., №922 от 24.12.2003 года на сумму 3000 грн., №923 от 25.12.2003 года на сумму 3000 грн., №924 от 26.12.2003 года на сумму 3000 грн., №925 от 29.12.2003 года на сумму 3000 грн., №926 от 30.12.2003 года на сумму 3000 грн., не проведя по кассе предприятия данные денежные средства, а распорядилась ими по своему усмотрению. В апреле 2004 года, в сумме 5 330 грн., оформив и выдав на руки последнему заведомо подложные квитанции ПКО б/№ от 24 апреля 2004 года на сумму 3000 грн. и на сумму 2330 грн., не проведя по кассе предприятия данные денежные средства, а распорядилась ими по своему усмотрению. В июле 2004 года, в сумме 5 300 грн., оформив и выдав на руки последнему заведомо подложные квитанции ПКО б/№ от 2 июля 2004 года на сумму 2300 грн., б/№ от 3 июля 2004 года на сумму 3000 грн., не проведя по кассе предприятия данные денежные средства, а распорядилась ими по своему усмотрению. Всего ОСОБА_6 в период декабря 2003 года июля 2004 года незаконно завладела денежными средствами ОСОБА_25 на общую сумму 37 280 грн.
Так, ОСОБА_6 мошенническим путем, злоупотребляя своим служебным положением как председателя правления общества «Хелзовец», незаконно завладела денежными средствами ОСОБА_27 : в июле 2003 года в особо крупных размерах, в сумме 14 924 грн., путем обмана введя в заблуждение последнего относительно наличия в ее распоряжении свободных гаражных боксов, в результате чего 02.07.2003 года ОСОБА_27 добровольно внес на текущий счет Общества «Хелзовец» указанные денежные средства в сумме 14 924 грн., которыми ОСОБА_6 , как единственное лицо с правом банковской подписи на предприятии, распорядилась по своему усмотрению. В январе 2004 года в сумме 6 580 грн., путем обмана введя в заблуждение последнего относительно наличия в ее распоряжении свободных гаражных боксов, в результате чего 22.01.2004 года ОСОБА_27 добровольно внес на текущий счет Общества «Хелзовец» указанные денежные средства в сумме 6 580 грн., которыми ОСОБА_6 , как единственное лицо с правом банковской подписи на предприятии, распорядилась по своему усмотрению. В мае 2004 года в сумме 7 896 грн., путем обмана введя в заблуждение последнего относительно наличия в ее распоряжении свободных гаражных боксов, в результате чего 07.05.2004 года ОСОБА_27 добровольно внес на текущий счет Общества «Хелзовец» указанные денежные средства в сумме 7 896 грн., которыми ОСОБА_6 , как единственное лицо с правом банковской подписи на предприятии, распорядилась по своему усмотрению. В июле 2004 года в сумме 7 910 грн., путем обмана введя в заблуждение последнего относительно наличия в ее распоряжении свободных гаражных боксов, в результате чего 15.07.2004 года ОСОБА_27 добровольно внес на текущий счет Общества «Хелзовец» указанные денежные средства в сумме 7 910 грн., которыми ОСОБА_6 , как единственное лицо с правом банковской подписи на предприятии, распорядилась по своему усмотрению. А всего ОСОБА_6 в период со 02.07.2003 года по 15.07.2004 года незаконно завладела денежными средствами ОСОБА_27 на общую сумму 37 310 грн.
Так, ОСОБА_6 мошенническим путем, злоупотребляя своим служебным положением как председателя правления общества «Хелзовец», незаконно завладела денежными средствами ОСОБА_28 : в июле 2003 года в особо крупных размерах, в сумме 14 924 грн., путем обмана введя в заблуждение последнюю относительно наличия в ее распоряжении свободных гаражных боксов, в результате чего 02.07.2003 года ОСОБА_28 добровольно внесла на текущий счет Общества «Хелзовец» указанные денежные средства в сумме 14 924 грн., которыми ОСОБА_6 , как единственное лицо с правом банковской подписи на предприятии, распорядилась по своему усмотрению. В январе 2004 года в сумме 6 580 грн., путем обмана введя в заблуждение последнюю относительно наличия в ее распоряжении свободных гаражных боксов, в результате чего 22.01.2004 года ОСОБА_28 добровольно внесла на текущий счет Общества «Хелзовец» указанные денежные средства в сумме 6 580 грн., которыми ОСОБА_6 , как единственное лицо с правом банковской подписи на предприятии, распорядилась по своему усмотрению. В мае 2004 года в сумме 7 896 грн., путем обмана введя в заблуждение последнюю относительно наличия в ее распоряжении свободных гаражных боксов, в результате чего 07.05.2004 года ОСОБА_28 добровольно внесла на текущий счет Общества «Хелзовец» указанные денежные средства в сумме 7 896 грн., которыми ОСОБА_6 , как единственное лицо с правом банковской подписи на предприятии, распорядилась по своему усмотрению. В июле 2004 года в сумме 7 910 грн., путем обмана введя в заблуждение последнюю относительно наличия в ее распоряжении свободных гаражных боксов, в результате чего 15.07.2004 года ОСОБА_28 добровольно внесла на текущий счет Общества «Хелзовец» указанные денежные средства в сумме 7 910 грн., которыми ОСОБА_6 , как единственное лицо с правом банковской подписи на предприятии, распорядилась по своему усмотрению. А всего ОСОБА_6 в период со 02.07.2003 года по 15.07.2004 года незаконно завладела денежными средствами ОСОБА_28 на общую сумму 37 310 грн.
Таким образом, в период с 10.06.2003 года по 15.07.2004 года ОСОБА_6 незаконно завладела денежными средствами в сумме 347 742 грн.
В дальнейшем, в августе 2004 года ОСОБА_6 , осознавая незаконность источника происхождения денежных средств, добытых ею путем мошенничества и присвоения как служебным лицом, желая скрыть и завуалировать незаконный источник происхождения данных денежных средств, а также получить возможность легально использовать полученные незаконно денежные средства в личных интересах и целях, оформила заведомо подложный для нее договор займа с обществом «Хелзовец» на общую сумму 291 400 грн., при этом внесла заведомо ложные для нее сведения о дате заключения договора - 30.09.2003 года, а также оформила договор от имени Общества «Хелзовец» в лице ОСОБА_23 , использовав паспортные данные последней, при этом ОСОБА_23 выступающая пайщиком в строительстве гаражей, никогда не выполняла на данном предприятии никаких организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Кроме того, для создания видимости легитимности данных договорных отношений ОСОБА_6 оформила заведомо подложную доверенность на представление интересов на имя ОСОБА_23 от имени общества «Хелзовец». В дальнейшем ОСОБА_6 , имея умысел на сокрытие незаконного источника происхождения денежных средств, добытых ею путем мошенничества и присвоения как служебным лицом, завуалирования легитимности права пользования незаконно добытыми денежными средствами оформила кассовую книгу Общества «Хелзовец» за период с 30.09.2003 года по 18.11.2003 года, внеся в нее заведомо ложные сведения о времени и суммах внесения пайщиками денежных средств как взносов на строительство гаражной стоянки:
Так, ОСОБА_6 была оформлена заведомо подложная запись в кассовую книгу о внесении ОСОБА_23 10 000 грн. 30.09.2003 года, 6000 грн. 01.10.2003 года, хотя фактически ОСОБА_23 в период с 22.10.2003 года по 28.10.2003 года передала денежные средства ОСОБА_6 как взнос на строительство гаражной стоянки и получила от ОСОБА_6 квитанции ПКО о внесении в кассу предприятия денежных средств на строительство в сумме 21 600 грн.
Так, ОСОБА_6 была оформлена заведомо подложная запись в кассовую книгу о внесении ОСОБА_22 10 000 грн. 02.10.2003 года, 6040 грн. 03.10.2003 года, хотя фактически ОСОБА_22 в период с 13.10.2003 года по 21.10.2003 года передал денежные средства ОСОБА_6 как взнос на строительство гаражной стоянки и получил от ОСОБА_6 квитанции ПКО о внесении в кассу предприятия денежных средств на строительство в сумме 10 645 грн.
Так, ОСОБА_6 была оформлена заведомо подложная запись в кассовую книгу о внесении ОСОБА_9 10 000 грн. 10.10.2003 года, 6000 грн. 13.10.2003 года, хотя фактически ОСОБА_9 еще в 2002 году передал денежные средства ОСОБА_6 как взнос на строительство гаражной стоянки и получил от ОСОБА_6 квитанции ПКО о внесении в кассу предприятия денежных средств на строительство в сумме 15 630 грн.
Таким образом, ОСОБА_6 в августе 2004 года легализовала незаконно добытых денежных средств на общую сумму 291 400 грн.
Допрошенная в судебном заседании в качестве подсудимой ОСОБА_6 вину в предъявленном обвинении признала полностью, не отрицала фактических обстоятельств дела и показала об обстоятельствах совершенных преступлений, как изложено выше. Чистосердечно раскаялась в содеянном.
В соответствии со ст. 299 УПК Украины суд признал нецелесообразным исследование доказательств относительно тех фактических обстоятельств дела, которые никем не оспариваются.
Суд квалифицирует действия подсудимой ОСОБА_6 по:
ст. 190 ч.3 УК Украины - мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом или приобретение права на него путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в крупных размерах;
по ст. 190 ч.4 УК Украины- мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом или приобретение права на него путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное повторно, в особо крупных размерах;
по ст. 191 ч.3 УК Украины, т.е. присвоение служебным лицом чужого имущества, которое пребывало в его ведении путем злоупотребления своим служебным положением, совершенное повторно;
по ст. 191 ч.4 УК Украины, т.е. присвоение служебным лицом чужого имущества, которое пребывало в его ведении путем злоупотребления своим служебным положением, совершенное повторно, в крупных размерах;
по ст. 191 ч.5 УК Украины, т.е. присвоение служебным лицом чужого имущества, которое пребывало в его ведении путем злоупотребления своим служебным положением, совершенное повторно, в особо крупных размерах;
по ст. 364 ч.2 УК Украины - злоупотребление властью или служебным положением, т.е. умышленное, из корыстных побуждений либо в интересах третьих лиц, использование служебным лицом власти либо служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия;
по ст. 209 ч.1 УК Украины, т.е. легализация (отмывание) доходов, добытых преступным путем совершение финансовых операций, заключение сделки с денежными средствами, полученными вследствие совершения общественно-опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а также совершение действий, направленных на сокрытие или маскировку незаконного происхождения таких денежных средств, владения ими, прав на такие денежные средства, источника их происхождения, а равно владение и использование денежных средств, добытых вследствие совершения общественно опасного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов.
Изучением личности подсудимой установлено, что она ранее не судима, является пенсионеркой, инвалидом 2 группы по общему заболеванию, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, страдает рядом хронических заболеваний.
В соответствии со ст. 66 УК Украины обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, является чистосердечное раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию преступлений, полное возмещение причиненного ущерба, а также ряда хронических заболеваний.
В соответствии со ст.67 УК Украины обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой не установлено.
При назначении наказания подсудимой суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ею преступлений, данные о ее личности, наличие ряда хронических заболеваний, обстоятельства, смягчающие наказание подсудимой, которые считает исключительными и достаточными для применения к ней ст. 69 УК Украины и назначения подсудимой наказания в виде лишения свободы ниже низшего предела, предусмотренного санкциями ч.4 ст. 190, ч.3, 4 ст. 191 и ч.5 ст. 191 УК Украины, по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим, с последующим ее освобождением с испытанием, поскольку ее перевоспитание и исправление возможно в условиях без изоляции от общества. Кроме того, суд считает нецелесообразным применение в качестве дополнительного наказания лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, поскольку подсудимая в настоящее время должности, связанные с распоряжением денежными средствами не занимает, причиненный ущерб погасила в полном объеме, является инвалидом 2 группы.
Гражданский иск по делу не заявлен.
Судебных издержек по делу не имеется.
Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК Украины.
Руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, суд
П Р И Г О В О Р И Л:
ОСОБА_6 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3, ч.4 ст.190, ч.3, ч.4, ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 209 УК Украины и назначить ей наказание:
по ч.3 ст. 190 УК Украины в виде трех лет одного месяца лишения свободы;
по ч.4 ст. 190 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины в виде четырех лет лишения свободы ;
по ч.3 ст. 191 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины в виде трех лет шести месяцев лет лишения свободы;
по ч.4 ст. 191 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины в виде четырех лет шести месяцев лишения свободы;
по ч.5 ст. 191 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины в виде пяти лет лишения свободы;
по ч.2 ст. 364 УК Украины в виде трех лет лишения свободы;
по ч.1 ст. 209 УК Украины в виде трех лет трех месяцев лишения свободы;
В соответствии со ст.70 УК Украины по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим назначить осужденной ОСОБА_6 наказание в виде пяти лет лишения свободы.
В силу ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_6 от отбытия наказания с испытанием сроком на три года.
В соответствии со ст. 76 УК Украины обязать ОСОБА_6 уведомлять органы уголовно-исполнительной системы об изменении места проживания.
Меру пресечения осужденной ОСОБА_6 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - подписку о невыезде с постоянного места жительства.
Зачесть в срок отбытия наказания осужденной ОСОБА_6 время содержания ее под стражей с 30 октября 2005 года по 14 ноября 2005 года.
Вещественные доказательства по делу первичную и сводную бухгалтерскую документацию, составленную ОСОБА_6 , согласно постановлений о признании вещественными доказательствами и приобщении вещественных доказательств к уголовному делу от 11.01.2005 года (т.2 л.д. 192), от 12.01.2005 года (т.4 л.д. 381) и от 27.07.2005 года (т.6 л.д. 285) оставить хранить в материалах уголовного дела, вещественные доказательства, согласно постановления о признании вещественными доказательствами от 23.11.2005 года (т.9 л.д. 95-96), хранящиеся в комнате хранения вещественных доказательств прокуратуры Московского района г. Харькова -уничтожить.
На приговор может быть подана апелляционная жалоба в апелляционный суд Харьковской области через районный суд в течение 15 суток со дня его оглашения.
Судья ОСОБА_1 .