Справа № 161/8430/15-к Провадження №11-сс/773/202/15 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1
Категорія:арешт майна Доповідач: ОСОБА_2
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 червня 2015 року м. Луцьк

Апеляційний суд Волинської області у складі:

головуючого судді - ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000042 від 30.04.2015 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 213, ч. 1 ст. 366 КК України

за участю прокурора ОСОБА_6 ,

слідчого ОСОБА_7 ,

особи, якій передано речові докази на зберігання ОСОБА_8 ,

ВСТАНОВИВ:
В апеляційній скарзі прокурор в кримінальному провадженні ОСОБА_9 вказує на незаконність ухвали слідчого судді від 05.06.2015 року у зв`язку з неповнотою судового розгляду, невідповідністю висновків суду, викладених у судовому рішенні фактичним обставинам справи та істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону. Зазначає, що відмова у накладенні арешту на майно суперечить вимогам ст.ст. 170-173 КПК України, та слідчим суддею не взято до уваги того, що строк подання клопотання про арешт майна порушений з поважних причин, оскільки слідством до 03.06.2015 року проводились невідкладні слідчі дії пов`язані з проведенням детального огляду значної кількості вилученої продукції. Тому цей строк підлягає поновленню на підставі ст. 117 КПК України.

Просить скасувати ухвалу слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 05.06.2015 року, та постановити нову, якою поновити пропущений процесуальний строк та накласти арешт на майно, а саме на брухт чорних металів вагою приблизно 6000 кг та кольорових металів вагою приблизно 1000 кг вилучені 28.05.2015 року під час огляду пункту прийому металобрухту за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_7 04 червня 2015 року звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на брухт чорних металів вагою приблизно 6000 кг та кольорових металів вагою приблизно 1000 кг, вилучений 28.05.2015 року під час огляду пункту прийому металобрухту за адресою АДРЕСА_1 , який проводився на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 22.05.2015 року. Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС України у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 за внесеними 30.04.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостями про вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 213, ч. 1 ст. 366 КК України, у зв`язку зі здійсненням протиправної діяльності ТОВ « Шульц Утилізатор АВ», ТОВ «Ліга-Отп-Трейнінг», компаній нерезидентів « Scholz Recycling AG&Co.KG» та «Entsorgungszentrum GmbH Lauchhammer», яка полягає у складанні та внесенні в офіційні документи завідомо неправдивих відомостей, а також в умисному ухиленні від сплати податків, зборів та обов`язкових платежів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності двох держав внаслідок чого до бюджету не надходять кошти в особливо великих розмірах.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 05 червня 2015 року відмовлено в клопотанні старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_7 про арешт вищезазначеного майна, у зв`язку з тим, що слідчим не надано будь- яких доказів, які б об`єктивно обґрунтовували факт заподіяння кримінальним правопорушенням шкоди та її розміри, слідчим не доведено також та не надано доказів, що незастосування заборон на використання та розпорядження таким майном може призвести до його зникнення, втрати або пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженні. Крім того, не визначено хто саме несе відповідальність за шкоду завдану злочином та нікому у даному кримінальному провадження не повідомлено про підозру. Слідчим також не доведено та не надано доказів поважності пропуску строку подання клопотання про арешт майна.

Заслухавши доповідача, який виклав суть кримінального провадження та доводи апеляційної скарги, пояснення прокурора та слідчого, які підтримали апеляційну скаргу, думку особи, в якої зберігаються речові докази, який покладається на вирішення апеляційної скарги судом, апеляційний суд дійшов висновку, що апеляційна скарга не підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до положень ст.170 КПК України, слідчий суддя чи суд під час судового провадження накладає арешт на майно підозрюваного, обвинуваченого чи осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого, якщо є достатні підстави вважати, що речі відповідають критеріям зазначеним у ч.2 ст.167 цього Кодексу, або кримінальне правопорушення, у якому підозрюється особа, передбачає покарання у виді конфіскації майна з метою забезпечення виконання вироку в цій частині чи забезпечення цивільного позову.

Як видно з матеріалів клопотання, до ЄРДР внесені відомості та відкрито кримінальне провадження № 0000042 про те, що службовими особами ТОВ « Гарантія Плюс» під час експортування товарів умисно занижено ставку експортного мита та розміри отриманих доходів, що призвело до несплати податків в розмірі 1 072 156,08 грн. ці дії кваліфіковані правоохоронними органами за ч. 1 ст. 212 та ч. 1 ст. 366 КК України, а також, що в ході розслідування цього ж кримінального провадження встановлено факти здійснення на території м. Ковеля Волинської області операцій з брухтом кольорових і чорних металів без спеціального дозволу ці дії кваліфіковані за ч. 1 ст. 213 КК України і 03.06.2015 року внесені до ЄРДР.

З рапорту старшого оперуповноваженого ОУ Луцької ОДПІ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_10 від 06.05.2015 року встановлено, що службовими особами ТОВ « Шульц Утилізатор АВ», яке розташоване за адресою м. Ковель, вул. Луцька, 19 на території Волинської області організовано підпільну діяльність пункту прийому брухту чорних та кольорових металів. Та на підставі цих відомостей зроблено висновок про те, що на території Волинської та Дніпропетровської областей, а також Федеративної республіки Німеччини діє організована злочинна група, до складу якої входять представники ТОВ « Шульц Утилізатор АВ», ТОВ «Ліга-Отп-Трейнінг», компанії нерезидентів « Scholz Recycling AG&Co.KG» та «Entsorgungszentrum GmbH Lauchhammer».

У той же час в матеріалах справи відсутні дані що будь кому, в тому числі і службовим особам ТОВ « Шульц Утилізатор АВ», по факту порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом, який був виявлений за адресою м.Ковель вул. Володимирська 150 оголошено підозру, не наведено та не підтверджено правових підстав для накладення арешту на вищезаначене майно, не визначено можливого розміру шкоди завданим кримінальним правопорушенням, тому суд першої інстанції підставно відмовив у задоволенні клопотання про накладення арешту на майно.

У судовому засіданні прокурор і слідчий також підтвердили, що по даному факту виявлення порушення здійснення операцій з металобрухтом підозра нікому не оголошена.

Тому, постанова слідчого судді в частині відмови в задоволенні клопотання слідчого ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_7 про накладення арешту на майно, а саме на брухт чорних металів вагою приблизно 6000 кг та кольорових металів вагою приблизно 1000 кг, є законною і скасуванню не підлягає.

Крім того, слідчий суддя обґрунтовано зазначив про відсутність поважних причин для поновлення пропущеного строку для подачі клопотання слідчого про арешт вилученого майна.

З вищенаведених підстав, апеляційна скаргу прокурора в кримінальному провадженні ОСОБА_9 слід залишити без задоволення.

Керуючись ст.ст. 405, 407, 422 КПК України, апеляційний суд

П О С ТА Н О В И В:
Апеляційну скаргу прокурора в кримінальному провадженні ОСОБА_9 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 05 червня 2015 року, якою відмовлено в клопотанні старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_7 про накладення арешту на майно , а саме на брухт чорних металів вагою приблизно 6000 кг та кольорових металів вагою приблизно 1000 кг., які були вилучені 28.05.2015 року при проведенні огляду пункту прийому металобрухту за адресою АДРЕСА_1 - без зміни.

Ухвала набирає законної сили негайно є остаточною і оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_4 ОСОБА_3