Справа № 159/641/15-к
Провадження № 1-кс/159/63/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Ковель 05 лютого 2015 року

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , старшого прокурора відділу нагляду у кримінальному провадженні у сфері транспорту прокуратури Волинської області ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого прокурора відділу нагляду у кримінальному провадженні у сфері транспорту прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 19 серпня 2014 року,

в с т а н о в и л а:

Старшим прокурором відділу нагляду у кримінальному провадженні у сфері транспорту прокуратури Волинської області ОСОБА_3 внесено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 про рух коштів по рахунках ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРІІОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 із зазначенням повних даних контрагентів, рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) період часу з 01.01.2013 року по 3 1.12.2013 року.

Клопотання мотивовано тим, що Волинським ЛВ УМВС України на Львівській залізниці проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000150 від 19.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України по факту розтрати державних коштів службовими особами ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 при закупівлі бітуму дорожнього за завищеними цінами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Службовими особами ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 на виконання договорів про падання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення Волинської області впродовж 2013 року здійснено придбання у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , діяльність якого пов`язана із наданням виключно посередницьких послуг та торгівлі, бітуму дорожнього БНД 60/90 за ціною 7,6 тис. гри. за ону в кількості 1105,1 тон на суму 8,4 млн. грн. відповідно до договору поставки № 03/04-01 від 03.03.2006 року та додаткової угоди до даного договору поставки від 17.12.2009 року.

З метою виконання умов вищевказаного договору, 04.01.2013 року між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке здійснює діяльність щодо виробництва продуктів нафтоперероблення та торгівлі, укладено договір № 33/2/248 від 04.01.2013 року про поставку товарів. Пунктом 5.2 договору передбачено, що при транспортуванні автомобільним транспортом перевізником може виступати ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , залізничним транспортом - ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Упродовж 2013 року ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 придбав у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 бітум дорожній БНД 60/90 та через ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , поставляв його безпосередньо до ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 та йото філій за значно вищою ціною ніж у виробника, який останній купував за державні кошти.

Так, ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 22.02.2013 року згідно договору про поставку товарів №33/2/248 від 04.01.2013 року придбав у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 бітум дорожній БНД 60/90 в кількості 62,60 т. по ціні 6,5 тис.грн./т.

Згідно рахунку - фактури № 3170 від 22.02.2013 року, якою оплачувались послуги з організації відправлення вантажу (бітум дорожній БНД 60/90 в кількості 62,60 тон) постачальником бітуму є ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , вантажовідправником ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , платником - ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 та вантажоотримувачем - ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Актом прийому - передачі № 22/02-1 від 22.02.2013 року ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 поставив ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 вищевказаний бітум дорожній БНД 60/90 в кількості 62,60 тон за завищеною ціною 7,6 тис. грн. за тону.

У той же час, накладна № 737/02-3 про поставку вже прийнятого товару - бітуму дорожнього БНД 60/90 в кількості 62,60 тон оформлена лише 27.02.2013 року.

Таким чином, діяльність службових осіб ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 з придбання бітуму дорожнього не у виробника ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , про який їм було достовірно відомо, а у посередника - ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 за завищеними цінами, які сформовані через розгалужені постачання, вплинули на збільшення вартості ремонту автомобільних доріг державного та місцевого значення, замовником яких є ІНФОРМАЦІЯ_7 , в результаті чого державі заподіяно збитки на суму 1,5 мли. гри., як різниця між цінами виробника та посередників.

Згідно довідки результатів участі спеціаліста у перевірці було встановлено, що ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 придбано бітум у ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 по цінах, що перевищують ціни постачальників на загальну суму 1477340,30 гривень, що є підтвердженням вищевикладеного.

Орган досудового розслідування зазначає, що з метою встановлення об`єктивної істини необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити інформацію про рух коштів по рахунках відкритих ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 . В інший спосіб перевірити перелічені обставини не представляється можливим.

Вивчивши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши прокурора, який клопотання підтримав, вважаю клопотання таким, що задоволенню не підлягає виходячи з наступного:

В силу ст. 159, ст. 160, ст. 162, ст.163 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З наданих слідчому судді документів вбачається, що відомості про кримінальне провадження за № 0000150, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 серпня 2014 року, по факту розтрати державних коштів службовими особами ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 при закупівлі бітуму дорожнього у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , правова кваліфікація правопорушення ч. 5 ст. 191 КК України.

В той же час прокурор просить в клопотанні надати тимчасовий доступ до документів щодо фінансової діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , кримінальне провадження щодо якого не розпочато.

Крім того, обставини, які входять в предмет доказування, можуть бути встановлені органом досудового розслідування шляхом доступу до бухгалтерських документів ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Необгрнутоване тручання в діяльність ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 не відповідає меті застосування заходів забезпечення кримінального провадження та за будь-яких умов не може здійснюватись з метою здобуття доказів поза межами даного кримінального провадження.

За вказаних вище обставин у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162, 163 п. 6, 164, 166 КПК України,-

у х в а л и л а:

В задоволенні клопотання старшого прокурора відділу нагляду у кримінальному провадженні у сфері транспорту прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 19 серпня 2014 року відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідса суддя Ковельського міськрайонного судуОСОБА_1