Судья Ворошиловского районного
суда г.Донецка Кутья С.Д., рассмотрев
представление старшего следователя СУ
ГУМВД Украины в Донецкой области о
производстве выемки документов,
составляющих банковскую тайну и
наложении ареста на денежные средства
находящиеся на расчетных счетах банка,
СУ ГУМВД Украины в Донецкой области
совместно с СО Ворошиловского РО ДГУ
ГУМВД Украины в Донецкой области
возбужденное по признакам
преступления, предусмотренного ст.358 ч.1
УК Украины, по факту подделки и
использования поддельного документа.
Старший следователь СУ ГУМВД
Украины в Донецкой области обратился в
суд с представлением о производстве
выемки документов, составляющих
банковскую тайну и наложении ареста на
денежные средства, находящиеся на
расчетном счете НОМЕР_1, открытом ПРАТ
"ДСБМУ №1" (код ЕГРПОУ 1241266) в ПАО
"ЄВРОПРОМБАНК" (МФО 377090), а также о
запрете на осуществления
расчетно-кассовых операций в расходной
части указанного счета, мотивируя свое
представление необходимостью
приобщения к материалам уголовного
дела распечаток движения денежных
средств по указанному расчетному
счету, а также с целью пресечения
противоправных действий с
использованием указанного банковского
счета, возмещения причиненного ущерба,
обеспечения возможных в дальнейшем
Изучив материалы уголовного дела,
считаю, что представление следователя
подлежит удовлетворению, что
обусловлено необходимостью
обеспечения процессуальных решений.
На основании вышеизложенного,
руководствуясь ст.ст.66, 78, 125, 126, УПК
Украины, в соответствии со ст.ст.62 ч.1, 59
Закона Украины «О банках и банковской
1. Представление старшего
следователя СУ ГУМВД Украины в
Донецкой области, –удовлетворить;
2. Осуществить выемку у
должностных лиц ПАО "ЄВРОПРОМБАНК" (МФО
377090) документов, составляющих
банковскую тайну, а именно оригиналов
документов, находящихся в юридическом
деле на открытие расчетного счета ПРАТ
"ДСБМУ №1" (код ЕГРПОУ 1241266), (заявлений
на открытие счетов, договоров на
открытие счетов, карточек с образцами
подписей владельцев счетов,
доверенностей), а также распечаток
движения денежных средств на бумажном
носителе по расчетному счету НОМЕР_1,
открытому указанным предприятием, с
полной расшифровкой всех кредитовых и
дебетовых перечислений, назначений
платежей, указанием контрагентов, их
кодов ЕГРПОУ, номеров расчетных счетов,
МФО банков, за период с 01.01.2008 года по
19.01.2012 года, включительно;
3. Наложить арест на денежные
средства, находящиеся на расчетном
счете и поступающие на расчетный счет
НОМЕР_1, открытый ПРАТ "ДСБМУ №1" (код
ЕГРПОУ 1241266) и запретить осуществление
расчетно-кассовых операций в расходной
части указанного счета,
незамедлительно с момента объявления
постановления суда должностным лицам
4. Остановить расходные операции с
денежными средствами, поступающими в
адрес ПРАТ "ДСБМУ №1" (код ЕГРПОУ 1241266)
со счета НОМЕР_1, открытого указанным
предприятием, на внутрибанковский счет
№3720, а также с денежными средствами уже
находящимися на нем, незамедлительно с
момента объявления постановления суда
должностным лицам банка;
5. Обязать должностных лиц ПАО
"ЄВРОПРОМБАНК" (МФО 377090) предоставить
письменную информацию об остатках
денежных средств на расчетном счете
НОМЕР_1, открытом ПРАТ "ДСБМУ №1" (код
ЕГРПОУ 1241266) незамедлительно с момента
объявления постановления суда, по
–Следственное Управление ГУМВД
Украины в Донецкой области, а
впоследствии с момента поступления
запроса следователя.
6. Контроль за исполнением
постановления возложить на
следователя, в производстве которого
находится уголовное дело.
Постановление окончательное и
обжалованию не подлежит.
Судья: