Справа № 201/4075/15к
Провадження № 1кп/201/193/2015
ВИРОК
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 березня 2015 року Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у складі судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості у кримінальному провадженні № 000175 відносно:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Южа Іванівської області РФ, росіянина громадянина України, пенсіонера, не одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

В судовому засіданні приймали участь:

прокурор ОСОБА_4

обвинувачений ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
На початку 2014 року до ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2 звернувся громадянин Литовської Республіки ОСОБА_5 , (паспорт громадянина Литовської Республіки № НОМЕР_1 ) з пропозицією підшукати, придбати та передати йому для подальшої реалізації з метою отримання прибутку порошок гафнію електролітичний. При цьому громадянин Литовської Республіки ОСОБА_5 пояснив ОСОБА_3 про те, що самостійно він придбати порошок гафнію електролітичний не зможе, у зв`язку з тим, що являється іноземцем, а стосовно даного товару в українському законодавстві присутні обмеження щодо придбання іноземними підприємствами та фізичними особами-іноземцями виробів, що у своєму складі містять високий відсоток гафнію, також даний товар неможливо вивезти за межі України (експортувати) без відповідного дозволу українського контролюючого державного органу. ОСОБА_3 погодився на пропозицію ОСОБА_6 , зобов`язавшись знайти необхідний останньому порошок гафнію електролітичний, організувати його придбання та у подальшому забезпечити передачу даного товару названому громадянину Литовської Республіки, усвідомлюючи при цьому, що порушить встановлений порядок міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

У ході пошуку необхідного товару, а саме, порошку гафнію електролітичного з високим вмістом гафнію, ОСОБА_3 дізнався, що такий товар може бути реалізований філією Вільногірський гірничо-металургійний комбінат ПрАТ Кримський ТИТАН, , юридична і фактична адреса: Дніпропетровська область м. Вільногірськ, вул. Степова, 1 (далі по тексту ВГМК). Одночасно ОСОБА_3 з різних джерел дізнався, що ВГМК співробітничає із підприємствами, які мають надійну ділову репутацію та стабільне фінансове становище, не реалізує продукцію фізичним особам і розрахунки веде виключно безготівковим шляхом. У зв`язку з цим, ОСОБА_3 вирішив звернутися до свого знайомого ОСОБА_7 - головного технолога та одночасно співвласника ТОВ Мак-Дей (, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Юдіна, буд. 2а, фактична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Тверська, 6-6), якому запропонував співробітництво у сфері купівлі-продажу продукції виробництва ВГМК на взаємовигідних умовах. Тоді ж ОСОБА_3 пояснив ОСОБА_7 , що оскільки підприємство останнього - ТОВ Мак-Дей має надійну ділову і фінансову репутацію, то зможе безперешкодно придбати у ВГМК необхідну продукцію, що користується попитом, та на яку у ОСОБА_3 вже є покупець, а ТОВ Мак-Дей у свою чергу отримає відповідну комісійну винагороду з цієї угоди купівлі-продажу. Одночасно ОСОБА_3 запевнив ОСОБА_7 , що дані фінансово-господарські відносини будуть повністю законні, а поставка товару буде здійснюватись на підставі підписаних належним чином договорів та відповідних товаросупровідних документів, окрім того ОСОБА_3 взяв перед ОСОБА_7 зобов`язання щодо врегулювання всіх процедурних та технічних питань, пов`язаних із укладанням договорів із ВГМК та отриманням продукції даного комбінату. На вказану пропозицію ОСОБА_3 ОСОБА_7 погодився, надавши йому повноваження представляти ТОВ Мак-Дей у перемовинах з представниками ВГМК з приводу купівлі продукції даного підприємства.

Наприкінці червня 2014 року ОСОБА_3 та ОСОБА_5 звернулися до начальника відділу продажу та маркетингу ВГМК ОСОБА_8 , з яким домовились щодо постачання для ТОВ Мак-Дей партії порошку гафнію електролітичного виробництва ВГМК, у тому числі пробних 5 кг даного порошку з метою проведення хімічних досліджень для підтвердження його якості, одночасно не ставлячи ОСОБА_8 та інших робітників ВГМК щодо дійсного громадянства ОСОБА_6

27.06.2014 року ТОВ Мак-Дей, в особі його директора ОСОБА_9 , за допомогою ОСОБА_3 , уклало з ВГМК договір № 39-3 на постачання ТОВ Мак-Дей 5 кг порошку гафнію електролітичного (ТУ У 27.4-7:2005, згідно з якими масова доля суми гафнію та цирконію не менше 97,8%, при цьому масова доля цирконію не більше 2 %) на загальну суму 9504 грн. (з ПДВ), які 02.07.2014 року були перераховані ТОВ Мак-Дей на рахунок ВГМК.

При цьому, згідно довідок щодо ідентифікації товару № 21-01М366 від 12.11.2014 року ДНВП Цирконій (м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області) та № 750 від 13.11.2014 року ДП Державний науково-дослідний та проектний інститут титану (м. Запоріжжя), а також листа № 474X23-15 від 09.02.2015 року Державної служби експортного контролю України (далі ДСЕКУ), порошок гафнію електролітичний (ТУ У 27.4-7:2005) підлягає державному експортному контролю, відповідає найменуванню та опису товару, зазначеному у п. 2.С.8 розділу 2 частини II додатку 3 постанови КМ України №86 від 28.01.2004 року Про затвердження порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, є товаром подвійного використання, що може бути використаний у створенні ядерної зброї, а його міжнародна передача може здійснюватися лише за наявності відповідного дозволу ДСЕКУ.

03.07.2014 року ВГМК, згідно з договором № 39-3 від 27.06.2014 року, на підставі видаткової накладної № 2059 від 02.07.2014 року та інших документів, відвантажило ТОВ Мак-Дей 5 кг (з партії № П-19, сертифікат на продукцію № 14 від 03.07.2014 року) порошку гафнію електролітичного виробництва ВГМК (ТУ У 27.4-7:2005), які у м. Дніпропетровську отримав ОСОБА_7 та того ж дня передав ОСОБА_3 .

04.07.2014 року ОСОБА_3 , знаходячись за місцем свого фактичного проживання, за адресою: АДРЕСА_2 та діючи умисно, у порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, без дозволу ДСЕКУ, передав громадянину Литовської Республіки Валентінавічусу Лінасу 5 кг порошку гафнію електролітичного (ТУ У 27.4-7:2005, із вмістом гафнію у розмірі 98,07 %, цирконію - 1,33 %), який відноситься до товарів подвійного використання, а його міжнародні передачі (у тому числі передача іноземним громадянам у межах України) можуть здійснюватися лише за наявності відповідного дозволу ДСЕКУ.

04.09.2014 року між ТОВ Мак-Дей, в особі директора ОСОБА_9 , та ВГМК, за посередництвом ОСОБА_3 , був укладений договір № 69-3 на поставку для ТОВ Мак-Дей 800 кг порошку гафнію електролітичного (ТУ У 27.4-7:2005) на загальну суму 816 000 грн. (з ПДВ), з яких 05.09.2014 року 510 000 грн. (з ПДВ) ТОВ Мак-Дей перерахувало на рахунок ВГМК для отримання 500 кг порошку гафнію електролітичного.

05.09.2014 року директор ТОВ Мак-Дей ОСОБА_9 видала громадянину України ОСОБА_3 довіреність № 154 від 05.09.2014 року на отримання в ВГМК 500 кг порошку гафнію електролітичного на загальну суму 510 000 грн.

Того ж дня ОСОБА_3 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану на передачу товару подвійного використання іноземному громадянину, особисто отримав для ТОВ Мак-Дей у ВГМК 500 кг порошку гафнію електролітичного виробництва ВГМК (з партій №№ П-9 - П-13, із вмістом гафнію від 97,71% до 98,56 %, сертифікат на продукцію № 22 від 05.09.2014 року), та доставив вказаний товар автомобільним транспортом з м. Вільногірська Дніпропетровської області до складу ТОВ Мак-Дей за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Тверська, 6-6, а саме: 100 кг з партії № П-9, 100 кг з партії № П-10, 100 кг з партії № П-11, 100 кг з партії № П-12, 100 кг з партії № П-13.

Одночасно, ОСОБА_3 , не бажаючи посвящати директора ТОВ Мак-Дей ОСОБА_9 та головного технолога даного підприємства ОСОБА_7 у свої протиправні плани щодо дійсного отримувача даного товару, а також усвідомлюючи те, що для передачі порошку гафнію електролітичного ОСОБА_10 необхідно викупити його у ТОВ Мак-Дей, звернувся до невстановленої особи з проханням за відповідну грошову винагороду формально придбати у ТОВ Мак-Дей даний товар, надавши через нього останньому підприємству відповідні фінансово-господарські документи, а сам порошок гафнію електролітичний віддати безпосередньо ОСОБА_3 . Тоді ж вказана особа повідомила ОСОБА_3 , що даним підприємством буде ТОВ Юкон Союз (, юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 34в, офіс 5, директор ОСОБА_11 ). Через деякий час ОСОБА_3 передав вказаній вище особі готівкові грошові кошти, які мали бути перераховані на рахунок ТОВ Мак-Дей за вказаний товар, а також надав даній особі підготовлені ОСОБА_7 два примірники договору № 109 від 01.09.2014 року на придбання ТОВ Юкон Союз у ТОВ Мак-Дей 500 кг порошку гафнію електролітичного на загальну суму 586 500 грн. (з ПДВ). Один примірник вказаного договору № 109 з ТОВ Юкон Союз ОСОБА_3 після підписання у директора останнього підприємства передав ОСОБА_7 у якості підстави для подальшого руху порошку гафнію електролітичного. 05.09.2014 року ТОВ Юкон Союз перерахувало на рахунок ТОВ Мак-Дей 510 000 грн. у якості оплати за порошок гафнію, які були використані для придбання даного товару на Філії ВГМК ПрАТ Кримський ТИТАН.

Через деякий час ОСОБА_3 познайомив ОСОБА_7 з Валентінавічусом Лінасом, представивши його представником ТОВ Юкон Союз, якому необхідно відвантажити реалізовані останньому підприємству 500 кг порошку гафнію електролітичного, одночасно не повідомляючи про його громадянство Литовської Республіки та не ставлячи ОСОБА_7 до відома щодо існуючих обмежень на передачу даного товару іноземним громадянам та підприємствам. Тоді ж ОСОБА_3 дав ОСОБА_7 вказівку видавати Валентінавічусу Лінасу порошок гафнію електролітичний за його першою вимогою.

10.10.2014 року ОСОБА_3 , продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на порушення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, діючи умисно, без належного дозволу ДСЕКУ, шляхом видачі зі складу ТОВ Мак-Дей (м. Дніпропетровськ, вул. Тверська, 6-6) передав громадянину Литовської Республіки Валентінавічусу Лінасу 60 кг порошку гафнію електролітичного (20 кг порошку гафнію електролітичного із вмістом гафнію у розмірі 98,56 %, цирконію -0,94% (з партії № П-13) та 40 кг порошку гафнію електролітичного (із вмістом гафнію у розмірі 97,94 %, цирконію - 1,56% (з партії № П-11), який відноситься до товарів подвійного використання, а його міжнародні передачі (у тому числі передача іноземним громадянам у межах України) можуть здійснюватися лише за наявності відповідного; дозволу ДСЕКУ.

11.11.2014 року ОСОБА_3 , продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на порушення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, діючи умисно, без належного дозволу ДСЕКУ, шляхом видачі зі складу ТОВ Мак-Дей (м. Дніпропетровськ, вул. Тверська, 6-6) передав громадянину Литовської Республіки Валентінавічусу Лінасу 200 кг порошку гафнію електролітичного (65 кг порошку гафнію електролітичного із вмістом гафнію у розмірі 98,56 %, цирконію -0,94% (з партії № П-13), 60 кг порошку гафнію електролітичного із вмістом гафнію у розмірі 97,94 %, цирконію - 1,56% (з партії № П-11), 35 кг порошку гафнію електролітичного із вмістом гафнію у розмірі 98,11 %, цирконію - 1,39% (з партії № П-12), 40 кг порошку гафнію електролітичного із вмістом гафнію у розмірі 97,71 %, цирконію - 1,89% (з партії № П-9), який відноситься до товарів подвійного використання, а його міжнародні передачі (у тому числі передачі іноземним громадянам у межах України) можуть здійснюватися лише за наявності відповідного дозволу ДСЕКУ.

Відповідно до ст. 1 Закону України Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання: ... міжнародні передачі товарів - експорт, імпорт, реекспорт товарів, їх тимчасове вивезення за межі України або тимчасове ввезення на її територію..., експорт - продаж або передача на інших законних підставах товарів іноземним суб`єктам господарської та іншої діяльності з вивезенням або без вивезення цих товарів за межі митного кордону України, включаючи реекспорт товарів, у тому числі: продаж або передача в Україні посольству чи представнику будь-якої юридичної особи іноземної держави, іноземцю чи особі без громадянства.

14.11.2014 року протиправна діяльність громадянина України ОСОБА_3 була припинена співробітниками Управління СБУ у Дніпропетровській області, 120 кг із вказаного вище порошку гафнію електролітичного були вилучені у м. Дніпродзержинську під час спроби їх переправлення Валентінавічусом Лінасом поштовим шляхом до м. Харкова, інші 80 кг порошку гафнію електролітичного того ж дня були вилучені у гаражі, що знаходився у користуванні ОСОБА_6 , заі адресою АДРЕСА_3 .

Таким чином, ОСОБА_3 , діючи умисно, у період липня-листопада 2014 року, у м. Дніпропетровську, без відповідного дозволу Державної служби експортного контролю України, передав громадянину Литовської Республіки Валентінавічусу Лінасу загалом 265 кг порошку гафнію електролітичного, який відноситься до товарів подвійного використання, і тим самим порушив встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Вказаними діями обвинувачений вчинив злочин передбачений ч. 1 ст. 333 КК України, а саме, порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Під час досудового розслідування, 12 березня 2015 року між прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 та громадянином ОСОБА_3 укладено угоду про визнання винуватості, у відповідності до вимог ст. 472 КПК України.

Згідно даної угоди прокурор та обвинувачений дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченого за ч. 1 ст. 333 КК України, істотних для даного кримінального провадження обставин, обвинувачений беззастережно визнав свою винуватість у зазначеному діянні, зобов`язався сприяти слідству у викриті іншого кримінального правопорушення. Також вказаною угодою визначено покарання, яке повинен понести обвинувачений у виді штрафу в розмірі 2550 гривень. В угоді передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені статтею 473 КПК України, та наслідки її невиконання.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Згідно п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України, при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Відповідно ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, кримінальних правопорушень невеликої чи середньої тяжкості, тяжких кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Судом встановлено в судовому засіданні, що ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, яке згідно ст. 12 КК України, є злочином середнього ступеню тяжкості.

При цьому судом з`ясовано, що обвинувачений цілком розуміє права визначені абз. 1, 4 п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України, а також відсутні умови, що суперечать інтересам суспільства, чи порушують права, свободи та інтереси сторін або інших осіб.

Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим із призначенням останньому узгодженої сторонами міри покарання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 314, 373-376, 475 КПК України, суд,

ЗАСУДИВ:
Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 12 березня 2015 року між прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 та обвинуваченим ОСОБА_3 .

ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України та призначити йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 2550 гривень.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, яка може бути подана сторонами кримінального провадження з підстав, передбачених статтею 394 КПК України до апеляційного суду Дніпропетровської області через Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська протягом тридцяти діб з дня проголошення вироку суду.
Суддя: ОСОБА_1