Справа № 591/3966/14-к Провадження № 1-кс/591/583/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2014 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Слідчого управління УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до інформації, яке підтримав в судовому засіданні, та мотивував тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000070 від 24 березня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.
Під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що 23 березня 2014 року близько 13 год. 30 хв. поблизу буд. АДРЕСА_1 Передерієнко ОСОБА_4 , діючи умисно та переслідуючи корисливу мету незаконного збагачення, незаконно збув ОСОБА_5 за 400 гривень порошкоподібну речовину білого кольору, яка відповідно до висновку експерта №397 від 28 березня 2014 року є психотропною речовиною метамфетамін, обіг якої обмежено, вагою 0,0705 г. Відразу після збуту вказаний наркотичний засіб вилучений у ОСОБА_5 працівниками міліції.
Крім того, 05 квітня 2014 року близько 14 год, 00 хв. на стоянці біля торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 , діючи умисно та переслідуючи корисливу мету незаконного збагачення, повторно збув громадянину ОСОБА_5 за 400 гривень порошкоподібну речовину білого кольору, яка відповідно до висновку експерта №436 від 10.04.2014 є психотропною речовиною метамфетамін, обіг якої обмежено, вагою 0,0360. Відразу після збуту вказаний наркотичний засіб вилучений у ОСОБА_5 працівниками міліції.
Крім того, 13 травня 2014 року о 08 год. 45 хв. на підставі ухвали суду проведено обшук в автомобілі«ЗАЗ - Daewoo», реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_6 , припаркованого ним поблизу кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого у салоні автомобіля виявлено та вилучено паперовий згорток з подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору, яка відповідно до висновку експерта №546 від 13 травня 2014 року є особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс вагою 15,82 г, який ОСОБА_6 , діючи повторно, незаконно придбав, перевозив та зберігав з метою збуту.
У ході допиту в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що з метою придбання зазначених психотропних речовин, двічі перераховував гроші в сумі 400 гривень на рахунок № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який, зі слів останнього вказав йому ОСОБА_6
14 травня 2014 року до Зарічного райсуду м. Суми внесено клопотання про арешт майна ОСОБА_6 , під час розгляду якого, у судовому засіданні встановлено, що картка по рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належить підозрюваному ОСОБА_6 , на яку накладено арешт.
Для з`ясування фактичних даних, які свідчать про отримання ОСОБА_6 грошових коштів від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на рахунок № НОМЕР_2 ІІАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також з метою встановлення дійсних обставин справи та усунення протиріч у показах, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення зазначених документів.
Представник володільця інформації в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось
Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що до ЄРДР за № 0000070 внесено відомості про кримінальне правопорушення за ознаками ч. 1, ч. 2 ст. 307 КК України.
Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.
Оскільки інформація, щодо руху коштів по банківським рахункам, віднесена до охоронюваної законом таємниці, тому, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий повинен довести неможливість іншим шляхом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.
З метою повного всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, перевірки доводів свідка ОСОБА_5 щодо перерахування ним грошових коштів за наркотичні засоби на банківський рахунок, суд вважає, що дані, які містяться в документах згідно клопотання, мають доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів, клопотання підлягає задоволенню.
Що стосується клопотання слідчого в частині необхідності вилучення зазначених документів, суд приходить до висновку, що всупереч вимогам п. 3 ч. 3 ст. 132 КПК України слідчим не доведено можливість виконання завдання, для виконання якого він звернувся з даним клопотанням у кримінальному провадженні, саме за наявності оригіналів вказаних документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
В той же час слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а саме слідчим не обґрунтовано, які обставини він буде доводити за допомогою відомостей, які просить витребувати за період з 15 травня 2014 року, тобто після накладення на банківський рахунок арешту слідчим суддею.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя , -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчому СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приміщенні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , до оригіналів усіх документів, які становлять банківську таємницю, а саме таких, в яких містяться прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, адреса реєстрації особи, на яку зареєстровані зазначені рахунки, роздруківок про рух коштів по вказаному рахунку з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по цьому банківському рахунку, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, номери рахунків з яких були отримані зарахування, кількості та виду трансакції, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео - та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; - записів розмов з оператором ІНФОРМАЦІЯ_4 , у разі замовлення послуги «Екстрені гроші та експрес платежі», за рахунком № НОМЕР_2 у період з 01 серпня 2013 року по 15 травня 2014 року.
Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1