Справа № 473/1034/15-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
"16" березня 2015 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора Вознесенської міжрайонної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 ,

слідчого СВ Вознесенського МВ УМВС ОСОБА_4 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Вознесенського МВ УМВС ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 0000138, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчого,

В С Т А Н О В И В :
19 січня 2015 року до ЄРДР за номером 0000340, з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.190 КК України внесено заяву громадянки ОСОБА_5 про те, що в січні 2015 року в місті Вознесенську Миколаївської області невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа її грошовими коштами, чим спричинила її матеріальний збиток на загальну суму 5040 гривень.

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 КПК України для тимчасового доступу до речей та документів, які полягають у наданні слідчому СВ Вознесенського МВ УМВС майору міліції ОСОБА_4 керівництвом Головного офісу ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований в АДРЕСА_1 /ЄДРПОУ НОМЕР_1 / наступних відомостей та банківських документів:

1. Відомостей про персональні дані власників карткових рахунків ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , на які були перераховані грошові кошти по номерам чеків:

№ НОМЕР_2 від 15 січня 2015 року /термінал ТS НОМЕР_3 поповнення картки по номеру НОМЕР_4 … 80 на суму 1680 гривень.

№ 2224 від 15 січня 2015 року /термінал ТS НОМЕР_3 поповнення картки по номеру НОМЕР_5 … 07 на суму 2500 гривень.

№ 5048 від 16 січня 2015 року /термінал ТS НОМЕР_6 поповнення картки по номеру НОМЕР_5 … 07 на суму 860 гривень.

2. Дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття /місце в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача/, які були перераховані по номерам чеків № НОМЕР_2 від 15 січня 2015 року, № НОМЕР_7 від 15 січня 2015 року, № НОМЕР_8 від 16 січня 2015 року.

3. Фото та відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 з пластикових платіжних карток на які було перераховано кошти по номерам чеків № НОМЕР_2 від 15 січня 2015 року, № НОМЕР_7 від 15 січня 2015 року, № НОМЕР_8 від 16 січня 2015 року.

При здійсненні тимчасового доступу до речей та документів слідчим СВ Вознесенського МВ УМВС майором міліції ОСОБА_4 необхідно йому забезпечити можливість ознайомитися з ними, зробити з них копії, та вилучити їх, тобто здійснити виїмку їх оригіналів.

В клопотанні поданому до суду зазначено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до даних відомостей та документів, а також їх виїмка необхідні для забезпечення можливості проведення ряду слідчих дій при проведенні кримінального провадження.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, їх виїмку, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до якого в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до цих документів, їх виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до речей і документів, та їх виїмку.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, їх виїмку, слідчий суддя виходить також з положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відповідно до якого до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також з вимог та положень ст. ст. 60-62 глави 10 Закону України Про банки і банківську діяльність, відповідно до яких визначено поняття банківської таємниці, зобов`язань щодо збереження банківської таємниці та порядку розкриття банківської таємниці.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України

У Х В А Л И В :
Надати слідчому СВ Вознесенського МВ УМВС майору міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які полягають у наданні керівництвом Головного офісу ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований в АДРЕСА_1 /ЄДРПОУ НОМЕР_1 / наступних відомостей та банківських документів:

1. Відомостей про персональні дані власників карткових рахунків ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , на які були перераховані грошові кошти по номерам чеків:

№ НОМЕР_2 від 15 січня 2015 року /термінал ТS НОМЕР_3 поповнення картки по номеру НОМЕР_4 … 80 на суму 1680 гривень.

№ 2224 від 15 січня 2015 року /термінал ТS НОМЕР_3 поповнення картки по номеру НОМЕР_5 … 07 на суму 2500 гривень.

№ 5048 від 16 січня 2015 року /термінал ТS НОМЕР_6 поповнення картки по номеру НОМЕР_5 … 07 на суму 860 гривень.

2. Дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття /місце в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача/, які були перераховані по номерам чеків № НОМЕР_2 від 15 січня 2015 року, № 2224 від 15 січня 2015 року, № НОМЕР_8 від 16 січня 2015 року.

3. Фото та відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 з пластикових платіжних карток на які було перераховано кошти по номерам чеків № НОМЕР_2 від 15 січня 2015 року, № НОМЕР_7 від 15 січня 2015 року, № НОМЕР_8 від 16 січня 2015 року.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних в даній ухвалі відомостей, речей та документів забезпечити слідчому СВ Вознесенського МВ УМВС майору міліції ОСОБА_4 можливість ознайомитися з ними, зробити з них копії, та вилучити їх, тобто здійснити виїмку їх оригіналів, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 16 квітня 2015 року.

Роз`яснити керівництву Головного офісу ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований в АДРЕСА_1 /ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, з проведенням їх виїмки може бути оскаржена в апеляційному порядку, відповідно до ст.310 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1