№1-11/2008р.
В И Р О К

іменем України

5 грудня 2008 року.
м. Лубни

Лубенський міськрайонний суд
Полтавської області в складі:

головуючого -
судді Чабаненко В.О.

при секретарі
- Шрейтер С.О.

з участю
прокурора - Богомола І.О.

захисників -
ОСОБА_1., ОСОБА_2.

представника
цивільного позивача - ОСОБА_3

розглянувши у
відкритому судовому засіданні в залі суду справу про обвинувачення

ОСОБА_4,
ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження,

уродженки і мешканки АДРЕСА_1 , українки, громадянки України, освіта
вища,

одруженої, працюючу ІНФОРМАЦІЯ_2 ст.лаборант, раніше

не
судимої,

у скоєнні
злочинів, передбачених ст.ст.191 ч.5,366 ч.2 КК України,

ОСОБА_5
ІНФОРМАЦІЯ_3 року народження, уродженця м.Челябінська, РФ, мешканця АДРЕСА_2,
українця, громадянина України, освіта
середня, одруженого, має на утриманні двох неповнолітніх дітей,
працюючого ІНФОРМАЦІЯ_4 раніше не судимого,

у скоєнні злочинів, передбачених ст.ст.191 ч.5,209
ч.1,366 ч.2 КК України,

ОСОБА_6,
ІНФОРМАЦІЯ_5 року народження, уродженки і мешканки АДРЕСА_3, українки,
громадянки України, освіта вища, не одруженої, працюючої ІНФОРМАЦІЯ_6, раніше
не судимої,

у скоєнні злочинів, передбачених ст.ст.191 ч.5,366
ч.2 КК України,

ОСОБА_7,
ІНФОРМАЦІЯ_7 року народження, уродженки с.Лука, Лохвицького району, Полтавської
області, мешканки АДРЕСА_4, українки, громадянки України, освіта середня
спеціальна, розлученої, працюючої на ІНФОРМАЦІЯ_8 прибиральницею, раніше не
судиму,

у скоєнні злочинів, передбачених ст.ст.191 ч.5,366 ч.2 КК
України,

ОСОБА_8,
ІНФОРМАЦІЯ_9 року народження, уродженки с.Тимченки, Чорнобаївського району,
Черкаської області, мешканки АДРЕСА_5, українки, громадянки України, освіта середня
спеціальна, одруженої, працюючої на ІНФОРМАЦІЯ_8 лаборантом, раніше не судимої,

у скоєнні злочинів, передбачених ст.ст.191 ч.5,366 ч.2 КК
України,

ОСОБА_9,
ІНФОРМАЦІЯ_10 року народження, уродженки с.Крячківка, Пирятинського району,
Полтавської області, мешканки АДРЕСА_6, українки, громадянки України, освіта
середня спеціальна, одруженої, працюючої на ІНФОРМАЦІЯ_8 лаборантом, раніше не
судимої,

у скоєнні злочинів, передбачених ст.ст.191 ч.5,366 ч.2 КК
України,

ОСОБА_10,
ІНФОРМАЦІЯ_11 року народження, уродженки с.Омельник, Онуфріївського району,
Кіровоградської області, мешканки АДРЕСА_7, українки, громадянки України,
освіта середня спеціальна, вдова, має на утриманні неповнолітню дитину, працюючої на
ІНФОРМАЦІЯ_8 лаборантом, раніше не судимої,

у скоєнні злочинів, передбачених ст.ст.191 ч.5,366 ч.2 КК
України,

ОСОБА_11,
ІНФОРМАЦІЯ_12 року народження, уродженки м.Чорнухи, Полтавської області,
мешканки АДРЕСА_8, українки, громадянки України, освіта середня спеціальна,
одруженої, пенсіонерки, раніше не судимої,

у скоєнні злочинів, передбачених ст.ст.191 ч.5,366 ч.2 КК
України,

ОСОБА_12,
ІНФОРМАЦІЯ_14 року народження, уродженця с.Комсомольське, Зінківського району,
Полтавської області, мешканця с.Сасинівка, Пирятинського району, Полтавської
області, українця, громадянина України, освіта
вища, одруженого, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, працюючого
в ІНФОРМАЦІЯ_15» головним агрономом, раніше не судимого,

у скоєнні злочинів, передбачених ст.ст. 191 ч.5,222
ч.2,366 ч.2 КК України,

ОСОБА_14
ІНФОРМАЦІЯ_16 року народження, уродженки с.Княжа Криниця, Монастирщанського
району, Черкаської області, мешканки с.Сасинівка, Пирятинського району,
Полтавської області, українки, громадянки України, освіта середня спеціальна, одруженої, має на
утриманні неповнолітню дитину, ніде не
працюючої, раніше не судимої,

у скоєнні злочинів, передбачених ст.ст.222 ч.2,366 ч.2 КК
України, суд, -

в с т а н о в и в:

За період з липня по вересень 2001 року ОСОБА_12., працюючи на
посаді голови приватного орендного підприємства
ІНФОРМАЦІЯ_17, яке відповідно до статуту зареєстроване 28.02.2002 року
та розташоване в с.Сасинівка Пирятинського району, будучи службовою особою, яка
постійно обіймає на підприємстві посаду, пов'язану з виконанням
організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків, разом з
ОСОБА_6, яка відповідно до наказу №141 від 13.07.2001 року по ІНФОРМАЦІЯ_8
працювала вагарем, з метою зайняття злочинною діяльністю корисливого
спрямування з працівників ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_7, які
працювали лаборантами створили організовану злочинну групу.

Для діяльності зазначеної злочинної
групи була характерна стабільність складу, стійкі зв'язки, корислива
спрямованість дії злочинців, єдність їх намірів щодо отримання наживи,
тотожність способу здійснення злочинних посягань.

Кожний з учасників злочинної групи
незалежно від відведеної йому ролі, був усвідомлений щодо цілей злочинної групи
і проявляв бажання сприяти їх досягненню, або безпосередньо брав участь у різних
епізодах злочинних дій. У кожному з її
суб'єктів був прямий умисел на вчинення злочинів і отримання наживи. Кожному із
співучасників злочинної групи при вчиненні злочинів відводилася спеціальна
роль.

Так
ОСОБА_12., являючись організатором злочинної групи з метою розкрадання
зернових культур, які зберігалися на ІНФОРМАЦІЯ_8 та погашення заборгованості
перед постачальниками, давав вказівки вагарям ПОП ІНФОРМАЦІЯ_17 виписувати безтоварні товаро-транспортні
накладні в чотирьох екземплярах, після чого брав накладні і відвозив їх на
ІНФОРМАЦІЯ_8 вагарю ОСОБА_6., яка являючись одним з організаторів організованої
злочинної групи, з метою розкрадання зерна з ІНФОРМАЦІЯ_8 , в отриманні від
ОСОБА_12. накладні вносила завідомо неправдиві відомості щодо кількості
зважуваного зерна, ставила в накладних вагу ніби то завезеного на ІНФОРМАЦІЯ_8
зерна та проводила їх по журналу вагаря Ф28. Лаборанти ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_9,
ОСОБА_10. і ОСОБА_7. ,діючи за попередньою домовленістю з ОСОБА_6. в складі
організованої злочинної групи підписували і проводили накладні по лабораторії
ІНФОРМАЦІЯ_8, внісши в них неправдиві відомості щодо взяття зразків зерна для
лабораторного аналізу.

Згідно попередньої домовленості між
ОСОБА_12. і ОСОБА_6. за проведення по обліках ІНФОРМАЦІЯ_8 безтоварних
товарно-транспортних накладних він повинен був заплатити їй гроші, а вона в
свою чергу за домовленістю з ОСОБА_9., ОСОБА_10. іОСОБА_7. виручені грошові
кошти повинна розділити між ними.

Так
за період з липня по вересень 2001 року ОСОБА_12., ОСОБА_6., ОСОБА_9,
ОСОБА_10., ОСОБА_7., діючи в складі організованої злочинної групи, по обліках
комбінату хлібопродуктів провели
слідуючі безтоварні товаро-транспортні накладні, по яким зерно на
ІНФОРМАЦІЯ_8 не завозилося :

- накладна
№044749 від 25.07.2001 року, згідно якої через водія ОСОБА_15відправлено на
ІНФОРМАЦІЯ_8 на збереження 6310 кг озимої пшениці (лаборант ОСОБА_10., вагар
ОСОБА_6.);

- накладна №044751 від 25.07.2001 року,
згідно якої через водія ОСОБА_15відправлено на ІНФОРМАЦІЯ_8 на збереження 6200
кг озимої пшениці (лаборант ОСОБА_10., вагар ОСОБА_6.);

- накладна №709 від 6.08.2001 року, згідно якої через водія
ОСОБА_15відправлено на ІНФОРМАЦІЯ_8 дляІНФОРМАЦІЯ_17 за ПММ на збереження 6280
кг озимої пшениці (лаборант ОСОБА_10., вагар ОСОБА_6.);

- накладна №720 від 6.08.2001 року, згідно якої через водія
ОСОБА_15відправлено на ІНФОРМАЦІЯ_8 дляІНФОРМАЦІЯ_17 за ПММ на збереження 6050
кг озимої пшениці (лаборант ОСОБА_10., вагар ОСОБА_6.);

- накладна №892 від 10.08.2001 року, згідно якої через водія
ОСОБА_15відправлено на ІНФОРМАЦІЯ_8 дляІНФОРМАЦІЯ_17 за ПММ на збереження 6190
кг ярої пшениці (лаборант ОСОБА_9, вагар ОСОБА_6.);

- накладна №914 від 10.08.2001 року, згідно якої через водія
ОСОБА_15відправлено на ІНФОРМАЦІЯ_8 дляІНФОРМАЦІЯ_17 за ПММ на збереження 6290
кг ярої пшениці (лаборант ОСОБА_9, вагар ОСОБА_6.);

- накладна №044179 від 14.08.2001 року,
згідно якої через водія ОСОБА_15відправлено на ІНФОРМАЦІЯ_8 на збереження 6280
кг жита (лаборант ОСОБА_9, вагар ОСОБА_6.);

- накладна №044177 від 14.08.2001 року,
згідно якої через водія ОСОБА_15відправлено на ІНФОРМАЦІЯ_8 на збереження 6080
кг жита (лаборант ОСОБА_9, вагар ОСОБА_6.);

- накладна №044085 від 3.08.2001 року, згідно
якої через водія ОСОБА_15відправлено на ІНФОРМАЦІЯ_8 на збереження 6150 кг жита
(лаборант ОСОБА_9, вагар ОСОБА_6.);

- накладна №044086 від 3.08.2001 року, згідно
якої через водія ОСОБА_15відправлено на ІНФОРМАЦІЯ_8 на збереження 6250 кг жита
(лаборант ОСОБА_9, вагар ОСОБА_6.);

- накладна №039948 від 7.09.2001 року, згідно якої через водія
ОСОБА_16. відправлено на ІНФОРМАЦІЯ_8 для ДП "Т і Д" на збереження
5950 кг жита (лаборант ОСОБА_10., вагар
ОСОБА_6.);

- накладна №1040 від 11.08.2001 року, згідно
якої через водія ОСОБА_17відправлено на ІНФОРМАЦІЯ_8 дляІНФОРМАЦІЯ_17 за ПММ на
збереження 6610 кг жита (лаборант ОСОБА_9, вагар ОСОБА_6.);

- накладна №1047 від 11.08.2001 року, згідно
якої через водія ОСОБА_17відправлено на ІНФОРМАЦІЯ_8 дляІНФОРМАЦІЯ_17 за ПММ на
збереження 6410 кг жита (лаборант ОСОБА_9, вагар ОСОБА_6.);

- накладна №039943 від 16.08.2001 року,
згідно якої через водія ОСОБА_17відправлено на ІНФОРМАЦІЯ_8 на збереження 6950
кг жита (лаборант ОСОБА_9, вагар ОСОБА_6.);

- накладна №039942 від 16.08.2001 року,
згідно якої через водія ОСОБА_17відправлено на ІНФОРМАЦІЯ_8 на збереження 7010
кг жита (лаборант ОСОБА_9, вагар ОСОБА_6.);

- накладна №904 від 10.08.2001 року, згідно
якої через водія ОСОБА_15відправлено на ІНФОРМАЦІЯ_8 дляІНФОРМАЦІЯ_17 за ПММ на
збереження 5490 кг ячменю (лаборант ОСОБА_9, вагар ОСОБА_6.);

- накладна №923 від 10.08.2001 року, згідно
якої через водія ОСОБА_15відправлено на ІНФОРМАЦІЯ_8 дляІНФОРМАЦІЯ_17 за ПММ на
збереження 5590 кг ячменю (лаборант ОСОБА_9, вагар ОСОБА_6.);

- накладна №03493 від 23.09.2001 року, згідно
якої через водія ОСОБА_16 відправлено на ІНФОРМАЦІЯ_8 на збереження 3000 кг
соняшника (лаборант ОСОБА_7., вагар ОСОБА_6.);

Всього по фіктивним безтоварним
товаро-транспортним накладним по бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_8 від ІНФОРМАЦІЯ_17було
проведено :

- озимої пшениці
в кількості - 24840 кг на суму 15475,32 грн.;

- ярої пшениці в кількості - 12480 кг на суму
7775,04 грн.;

- жита - 57690 кг на суму 25960,5 грн.;

- ячменя - 11080 кг на суму 4443,08 грн.;

- соняшника - 3000 кг на суму 2760 грн.

Всього за період липня-вересня 2001
року ОСОБА_12. в складі організованої злочинної групи з ОСОБА_6., ОСОБА_9.,
ОСОБА_10.,ОСОБА_7. вчинили розкрадання з ІНФОРМАЦІЯ_8 на загальну суму 56414,94
грн., що становить 3318 неоподаткованих мінімумів доходів громадян і є особливо
великими розмірами.

Крім цього в вересні-листопаді 2001
року ОСОБА_4, яка відповідно до наказу №7 від 29 квітня 1999 року по
Полтавській обласній Державній хлібній інспекції, працюючи на посаді державного інспектора Полтавської
обласної Державної хлібної інспекції, будучи службовою особою, яка постійно
обіймає на підприємстві посаду пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих
та адміністративно-господарських обов'язків, з метою зайняття злочинною
діяльністю корисного спрямування з мешканців м. Пирятина створила організовану
злочинну групу в склад якої ввійшли ОСОБА_5, який відповідно до наказу №3 від
28.08.1996 року призначений на посаду комерційного директора
ПФ"ІНФОРМАЦІЯ_18" м. Пирятина і є службовою особою та працівники ДП
ДАК "Хліб України" "ІНФОРМАЦІЯ_8" ОСОБА_6, ОСОБА_11, які
працювали вагарями, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_8, які працювали
лаборантами.

Для діяльності зазначеної злочинної
групи була характерна стабільність складу, стійкі зв'язки, корислива
спрямованість дії злочинців, єдність їх намірів щодо отримання наживи,
тотожність способу здійснення злочинних посягань.

Кожний з учасників злочинної групи
незалежно від відведеної йому ролі, був усвідомлений щодо цілей злочинної групи
і проявляв бажання сприяти їх досягненню, або безпосередньо брав участь у
різних епізодах злочинних дій. У кожному
з її суб'єктів був прямий умисел на вчинення злочинів і отримання наживи.
Кожному із співучасників злочинної групи при вчиненні злочинів відводилася
спеціальна роль.

Так
ОСОБА_4., являючись організатором злочинної групи з метою розкрадання
зерна соняшника, яке зберігалися на ІНФОРМАЦІЯ_8 вступила в злочинну змову з
комерційним директором ПФ"ІНФОРМАЦІЯ_18" ОСОБА_5., який займався
закупівлею та реалізацією зернових культур

ОСОБА_5., діючи за попередньою
змовою з ОСОБА_4. та ОСОБА_6., в складі
організованої злочинної групи, зловживаючи своїм службовим становищем,
виписував безтоварні товарно-транспортні накладні від імені ПФ
"ІНФОРМАЦІЯ_18", а також надавав їм чисті бланки товарно-транспортних
накладних з відтисками печатки ПФ.

ОСОБА_4., являючись службовою
особою, яка відповідно до посадової інструкції повинна схематично контролювати
роботу виробничо-технологічної лабораторії, перевіряти достовірність звітних
даних про якість зерна, сировини та готової продукції, діючи за попередньою
змовою з вагарями ОСОБА_6.,ОСОБА_11., лаборантами ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_9.,
ОСОБА_10.,ОСОБА_7. і ОСОБА_8. в складі організованої злочинної групи надавала
їм безтоварні накладні про надходження зерна соняшника від ПФ "ІНФОРМАЦІЯ_18", вносячи в
них завідомо неправдиві відомості про надходження соняшника, дату його
надходження, від кого надійшло і куди. Вищевказані лаборанти в свою чергу
підписували та проводили їх по лабораторії ІНФОРМАЦІЯ_8, вносили завідомо неправдиві відомості, щодо
взяття зразків зерна для лабораторного аналізу. Після чого ОСОБА_4. дані
накладні відносила вагарям ОСОБА_6., ОСОБА_11., які також вносили в накладні
завідомо неправдиві відомості, щодо кількості зважуваного зерна та проводили їх
по журналу вагаря Ф№28,після чого один екземпляр накладної направлявся в бухгалтерію
ІНФОРМАЦІЯ_8 для реєстрації по обліках, а другий віддавали ОСОБА_4, яка цей
екземпляр передавала ОСОБА_5., а той реалізовував ніби то завезене зерно
соняшника ТОВ"ІНФОРМАЦІЯ_19" м. Полтава.

Таким чином за період
вересень-листопад 2001 року були проведені по облікам бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_8
слідуючі безтоварні товарно-транспортні накладні, по яким насіння соняшника на
ІНФОРМАЦІЯ_8 не завозилося :

- накладну №69
від 19.09.2001 року про завезення на ІНФОРМАЦІЯ_8 на збереження 11480 кг
соняшнику (вагар ОСОБА_6.);

- накладну №81 від 19.09.2001 року про
завезення на ІНФОРМАЦІЯ_8 на збереження 9030 кг соняшнику (лаборант ОСОБА_8.,
вагар ОСОБА_6.);

- накладну №201 від 19.09.2001 року про
завезення на ІНФОРМАЦІЯ_8 на збереження 11550 кг соняшнику (лаборант ОСОБА_7.,
вагар ОСОБА_6.);

- накладну №78 від 21.09.2001 року про
завезення на ІНФОРМАЦІЯ_8 на збереження 3970 кг соняшнику (лаборант ОСОБА_8.,
вагар ОСОБА_6.);

- накладну №79 від 21.09.2001 року про
завезення на ІНФОРМАЦІЯ_8 на збереження 3920 кг соняшнику (лаборант ОСОБА_7.,
вагар ОСОБА_6.);

- накладну №80 від 21.09.2001 року про завезення
на ІНФОРМАЦІЯ_8 на збереження 4180 кг соняшнику (лаборант ОСОБА_7., вагар
ОСОБА_6.);

- накладну №81 від 21.09.2001 року про
завезення на ІНФОРМАЦІЯ_8 на збереження 4140 кг соняшнику (лаборант ОСОБА_8.,
вагар ОСОБА_6.);

- накладну №300 від 21.09.2001 року про
завезення на ІНФОРМАЦІЯ_8 на збереження 11390 кг соняшнику (лаборант ОСОБА_8.,
вагар ОСОБА_6.);

- накладну №16 від 24.09.2001 року про
завезення на ІНФОРМАЦІЯ_8 на збереження 11030 кг соняшнику (лаборант ОСОБА_7.,
вагар ОСОБА_11.);

- накладну №85 від 24.09.2001 року про
завезення на ІНФОРМАЦІЯ_8 на збереження 4870 кг соняшнику (лаборант ОСОБА_10.,
вагар ОСОБА_11.);

- накладну №501 без дати за вересень 2001
року про завезення на ІНФОРМАЦІЯ_8 на збереження 9910 кг соняшнику (лаборант
ОСОБА_7., вагар ОСОБА_11.);

- накладну №500 від 26.09.2001 року про
завезення на ІНФОРМАЦІЯ_8 на збереження 4810 кг соняшнику (лаборант ОСОБА_7.,
вагар ОСОБА_11.);

- накладну №290 від 28.09.2001 року про
завезення на ІНФОРМАЦІЯ_8 на збереження 6600 кг соняшнику (лаборант ОСОБА_7.,
вагар ОСОБА_11.);

- накладну №503 від 28.09.2001 року про
завезення на ІНФОРМАЦІЯ_8 на збереження 4500 кг соняшнику (лаборант ОСОБА_10.,
вагар ОСОБА_11.);

- накладну №890 від 28.09.2001 року про
завезення на ІНФОРМАЦІЯ_8 на збереження 4430 кг соняшнику (лаборант ОСОБА_7.,
вагар ОСОБА_11.);

- накладну №177 від 30.09.2001 року про
завезення на ІНФОРМАЦІЯ_8 на збереження 11480 кг соняшнику (лаборант ОСОБА_9.,
вагар ОСОБА_11.);

- накладну №700 від 10.10.2001 року про
завезення на ІНФОРМАЦІЯ_8 на збереження 3220 кг соняшнику (лаборант ОСОБА_10.);

- накладну №888 від 05.11.2001 року про
завезення на ІНФОРМАЦІЯ_8 на збереження 3800 кг соняшнику (лаборант ОСОБА_9.,
вагар ОСОБА_6.);

- накладну №344 від 30.11.2001 року про
завезення на ІНФОРМАЦІЯ_8 на збереження 3200 кг соняшнику (лаборант ОСОБА_8.,
вагар ОСОБА_6.);

Всього за вересень-листопад 2001
року ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6., ОСОБА_9, ОСОБА_10., ОСОБА_7., ОСОБА_8.,
ОСОБА_11., в складі організованої злочинної групи, вчинили розкрадання з ІНФОРМАЦІЯ_8
127510 кг зерна соняшника на загальну
суму 121235,08 грн., яка становить 7131 неоподаткований мінімум доходів
громадян і являється особливо великим розміром.

Крім цього ОСОБА_5., скуповуючи
зернові культури у фізичних і юридичних осіб без документального їх оформлення,
з корисливою метою маскування оформив від імені ПП ІНФОРМАЦІЯ_20 м. Прилуки
Чернігівської області та використав підробні документи щодо надходження в ПФ
"ІНФОРМАЦІЯ_18" зернових культур:

- накладну №160
від 04.08.01р., в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо придбання зерна
пшениці - кількості пшениці 3-го класу - 250 710 кг., її вартості - 125 355
грн.; кількість пшениці 4-го класу - 160 130 кг., її вартості - 6250,70 грн.;

- квитанції до прибуткових касових ордерів ПП
ІНФОРМАЦІЯ_20, в які вніс завідомо
неправдиві відомості щодо підстав отримання готівки з каси ПФ
"ІНФОРМАЦІЯ_18":

□ б/н від 14.08.01 року, в яку вніс завідомо на суму 10 000
грн.;

□ б/н від 01.08.01 року, в яку вніс завідомо на суму 20 900 грн.;

□ б/н від 13.08.01
року, в яку вніс завідомо на суму 24 600 грн.;

□ б/н від 17.08.01
року, в яку вніс завідомо на суму 4 000
грн.;

□ б/н від 14.08.01
року, в яку вніс завідомо на суму 12 000
грн.;

□ б/н від 15.08.01
року, в яку вніс завідомо на суму 9 900
грн.;

□ б/н від 21.08.01
року, в яку вніс завідомо на суму 9 660
грн.;

□ б/н від 23.08.01
року, в яку вніс завідомо на суму 82 000
грн.;

□ б/н від 27.08.01
року, в яку вніс завідомо на суму 14 745,7
грн.;

- накладну №123
від 30.11.01 року про надходження від ПФ ІНФОРМАЦІЯ_20 на

ПФ "ІНФОРМАЦІЯ_18" кукурудзи в кількості 194264кг.
на суму 81590,88 грн.,

розрахунки за отриману кукурудзу отримано готівкою по
квитанціях до

прибуткових касових ордерів ПФ
ІНФОРМАЦІЯ_20:

● б/н від 30.11.01 року на суму 6 877,3 грн.;

● б/н від 03.12.01 року на суму 32 000 грн.;

● б/н від 04.12.01 року на суму 27 802 грн.;

● б/н від 13.12.01 року на суму 12 000 грн.;

● б/н від 14.12.01 року на суму 2150 грн.;

● б/н від 18.12.01 року на суму 761, 58 грн.;

які
попрохав заповнити невстановлену слідством особу та вніс завідомо неправдиві
дані в накладні про ніби-то куплене зерно
у ПФІНФОРМАЦІЯ_20 м. Прилуки Чернігівської області, та підробивши підписи за головного бухгалтера надав їх
бухгалтеру ПФ "ІНФОРМАЦІЯ_18"
для проведення по бухгалтерському обліку.

Продовжуючи
свої злочинні дії, ОСОБА_5., діючи з корисливою метою легалізації (відмивання)
грошових коштів і іншого майна, одержаних
внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння
(заволодіння майном шляхом зловживання своїм службовим становищем), з метою
приховання та маскування незаконного походження цих коштів та майна і їх
використання, викрадене на ІНФОРМАЦІЯ_8
зерно соняшника в кількості 127 510 кг. на суму 121 235,08 грн. ОСОБА_5. легалізував
соняшник під документи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21", реалізувавши його ПП "ІНФОРМАЦІЯ_19 м. Полтава по накладним:

- накладна № 90 від 30. 10.01
р. 9 660 кг на суму 11 592 грн.;

- накладна № 84 від 18.10.01 р. 48 000
кг на суму 52 800 грн.;

- накладна № 73 від 03.10.01
р. 81 372 кг на суму 80151,42 грн.;

- накладна № 74 від 04.10.01
р. 12 500 кг на суму 12 312,50 грн.;

- накладна № 87 від 23.10.01
р. 40 000 кг на суму 46 000 грн.;

- накладна № 78 від 11.10.01
р. 49 385 кг на суму 54323,50 грн.;

- накладна № 94 від 5.11.01
р. 20 000 кг на суму 26 000 грн.;

- накладна № 96 від 15.11.01 р. 5570 кг
на суму 7519,50 грн.;

- накладна № 69 від 21.09.01
р. 84 742 на суму 80504,90 грн.;

- накладна № 65 від 24.09.01 р. 61 430
кг на суму 58 358,50 грн.;

- накладна № 70 від 25.09.01
р. 26 364 кг на суму 25045,80 грн.,

А всього на загальну суму 454 416,12 грн., відповідно на розрахунковий рахунок № 260061883 в АБ
"Полтава-банк" з 01.09
по30.11.01 р. від ПП "ІНФОРМАЦІЯ_19,
ОСОБА_5. отримав готівку:

● 21.09.01 р. № 1335 за соняшник по рахунку № 58-13
417,48 грн. НДС-80504,90 грн.

● 24.09.01 р. № 1365 за соняшник по рахунку №
57-9726,4 грн. НДС-58358,50 грн.;

● 26.09.01 р. № 1420 за соняшник по рахунку №
59-4174,30 грн. НДС-25045,80 грн.;

● 4.10.01 р. № 1623 за соняшник по рахунку №
64-2052,08 грн.НДС-12312,50 грн.;

●11.10.01
р. № 1731 за соняшник по рахунку № 68-3666,67 грн. НДС-22000 грн.;

●11.10.01
р. № 1713 за соняшник по рахунку № 67-5387,25 грн.НДС-32323,50 грн.;

●16.10.01 р. № 1810 за соняшник по рахунку № 71-3300
грн.НДС-19800 грн.;

●18.10.01 р. № 1862 за соняшник по рахунку № 60-5500
грн. НДС-33 000 грн.;

●22.10.01 р. № 1890 за соняшник по рахунку №
74-2875 грн. НДС-17250 грн.;

●23.10.01 р. № 1907 за соняшник по рахунку №
76-4791,67 грн. НДС-28750 грн.;

●30.10.01 р. № 2011 за соняшник по рахунку № 81-1900
грн.НДС-11400 грн.;

●06.11.01 р. № 2135 за соняшник по рахунку №
85-4333,33 грн. НДС-26 000 грн.;

●16.11.01 р. № 2222 за соняшник по рахунку №
89-1253,25грн. НДС-7519,50 грн.;

Використовуючи фіктивні документи ТОВ
ІНФОРМАЦІЯ_21", які придбав у невстановлених
слідством осіб на ринку "Юність" м. Києва, внісши в них завідомо неправдиві відомості щодо надходження зерна
соняшника від ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_21", його кількості
та вартості:

-
накладну № 311 від 26.10.01 р. про надходження від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21" на
ПФ "ІНФОРМАЦІЯ_18" 356,520 кг
соняшника на суму 258 477 (ПДВ 51695,40 грн.)

всього 310 172, 4О грн.;

-
накладну № 428 від 30.11.01 р. про надходження від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21" на
ПФ

"ІНФОРМАЦІЯ_18"
80163 кг соняшника по ціні 833 грн. 33 коп. за 1 тону, на суму

66802,50 грн. (ПДВ
13360,50 грн.) всього 80163 грн.

- квитанції до прибуткових касових ордерів ТОВ
ІНФОРМАЦІЯ_21", в які вніс завідомо
неправдиві відомості щодо підстав отримання готівки з каси ПФ

"ІНФОРМАЦІЯ_18":

● б/н від 01.10.01 року на суму 9 000 грн.;

● б/н від 04.10.01 року на суму 11500 грн.;

● б/н від 05.10.01 року на суму 88 597грн.;

● б/н від 08.10.01 року на суму 21900 грн.;

● б/н від 11.10.01 року на суму 2673 грн.;

● б/н від 12.10.01 року на суму 44619 грн.;

● б/н від 15.10.01 року на суму 42 962 грн.;

● б/н від 17.10.01 року на суму 20 000 грн.;

● б/н від 19.10.01 року на суму 34370 грн.;

● б/н від 23.10.01 року на суму 16 335 грн.;

● б/н від 24.10.01 року на суму 17 462 грн.;

● б/н від 01.11.01 року на суму 20 917 грн.;

● б/н від 07.11.01 року на суму 25 633 грн.;

● б/н від 08.11.01 року на суму 18 154 грн.;

● б/н від 14.11.01 року на суму 1280, 43
грн.;

● б/н від 16.11.01 року на суму 8440 грн.;

А всього на суму 390 335, 4 грн.

Таким
чином, ОСОБА_5., надавши на ПФ "ІНФОРМАЦІЯ_18"
неправдиві документи про
надходження від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21" соняшника в загальній кількості 436 683
кг., з каси ПФ безпідставно отримав
готівку в сумі 390 335 грн. Із вказаної кількості зерна соняшника за період вересня-листопада 2001 року ОСОБА_5.,
діючи в складі організованої групи, з
ІНФОРМАЦІЯ_8 викрав та легалізував 127 510 кг. зерна соняшнику на загальну суму 121 235 грн. 08 коп., яка
становить 7 131 (121 235,08 : 17 = 7 131,4 )
неоподатковуваний мінімум доходів громадян і являється особливо великим розміром. Виручені кошти ОСОБА_5. використав для
розрахунку з учасниками організованої групи, які
приймали участь у розкраданні зерна, та закупівлю бездокументально придбаного зерна у фізичних та юридичних осіб та
для подальшої підприємницької діяльності.

Крім того,
ОСОБА_12., який працював головою ПОП «ІНФОРМАЦІЯ_17» і ОСОБА_14, яка працювала
головним бухгалтером ПОП «ІНФОРМАЦІЯ_17» з метою отримання кредиту в
Полтавській філії АППБ «Аваль» в сумі
320000 грн. в жовтні 2002 року надали в банківську установу завідомо неправдиву
інформацію про власника заставного майна, надавши незаконно в заставу банку під
забезпечення кредиту поголів'я великої рогатої худоби, свиноматки, молодняк
свиней, яке вже було заставлене під заборгованість по заробітній платі
працівників господарства та майно пайового фонду, яке господарству не належало.
В зв'язку з неповерненням кредиту банківській установі були заподіяні збитки в
сумі 284062 грн.

ОСОБА_12. з метою отримання кредиту в Полтавській філії
АППБ «Аваль» в сумі 320000 грн.
зловживаючи службовим становищем в жовтні 2002 року надав банківській установі
завідомо неправдиву інформацію про власника заставного майна, надавши незаконно
в заставу банку майно пайового фонду, яке використовувалось ним по договору з
колективом співвласників майна, а саме поголів'я великої рогатої худоби,
свиноматки, молодняк свиней в забезпечення отриманого в банківській установі
кредиту для господарства в сумі 320000 грн., спричинивши банку збитки в сумі
284062 грн.

ОСОБА_14 в
жовтні 2002 року за вказівкою голови ПОП «ІНФОРМАЦІЯ_17» ОСОБА_12, підготовила
для надання в Полтавську філію АППБ «Аваль» документи, а саме заяву,
перелік майна, що пропонується в
заставу, техніко-економічне обґрунтування кредитного проекту в які внесла
завідомо неправдиву інформацію про власника заставного майна, вказавши в
документах майно, яке знаходилося в заставі під заборгованість по заробітній
платі працівників господарства та майно пайового фонду, яке господарству не
належало, а використовувалось ним по договору з колективом співвласників майна.
В результаті неповернення кредиту банківській установі були спричинені збитки в
сумі 284062 грн.

У судовому
засіданні підсудній ОСОБА_12. свою вину у вищеописаних злочинах по факту
розкрадання зерна, шахрайстві з кредитними ресурсами, службовому підроблені
визнав повністю, пояснив, що ніякої злочинної групи не було. В 2001 році
він відвозив товарно-транспортні
накладні, а зерно не завозилось. Накладні відмічала ОСОБА_6. В 2003 році брався
кредит в Полтавській філії АППБ «Аваль» в сумі 320000 грн. і погашений в 2004
році після порушення кримінальної справи. Кредит брався для проведення
посівної. Злочини вчиняв в зв'язку зі скрутним фінансовим становищем
господарства, яке він очолював, працівникам потрібна була робота, зарплата, а
для цього необхідно було закупати посівний матеріал, паливно-мастильні матеріали,
гербіциди і таке інше.

ОСОБА_4.,
ОСОБА_7., ОСОБА_8., ОСОБА_9, ОСОБА_10. і ОСОБА_11. свою вину у скоєних
злочинах визнали частково, пояснили, що
ні в який зговір не вступали. Ніхто із них не вносив в накладні неправдиві дані
і що накладні є товарними, а якщо деякі накладні є безтоварними, то зробили
вони це по халатності.

Підсудна
ОСОБА_6. вину свою не визнала повністю і пояснила, що ні в який зговір не
вступала. В вищезазначені накладні неправдиві дані не вносила і що накладні є
товарними.

Підсудний ОСОБА_5.
вину свою визнав частково, пояснив, що ніякого зговору не було і він дійсно
давав чисті бланки товарно-транспортних накладних ОСОБА_4, так як вона
говорила, що є люди, які бажають здати соняшник. Про те, що соняшник не
завозився, він не знав.

Підсудна
ОСОБА_14 свою вину по епізоду шахрайства з фінансовими ресурсами і службовому
підробленні визнала частково і пояснила, що вона складала документи на
отримання кредиту про те, що не можна заставляти пайове майно вона не знала.
Банк перевіряв документи і порушень не було. На даний час кредит погашений.

Проте незважаючи
на невизнання вини і часткового визнання вини, вина підсудних у скоєних
злочинах підтверджується:

По епізодах
безтоварних накладних через ПОПІНФОРМАЦІЯ_17:

-
показами свідка ОСОБА_18, який у судовому засіданні пояснив, що він працює в
ІНФОРМАЦІЯ_17завідуючим током. Він з
помічницею ОСОБА_19 вели журнал вагаря, де записували рух зерна на току. Під
час заготівлі зернових в 2001 році він дізнався, що ,що ОСОБА_19 по вказівці
директора ОСОБА_12. виписувала безтоварні накладні по яким зерно на
ІНФОРМАЦІЯ_8 не відправлялося. Накладні ОСОБА_12 відвозив на ІНФОРМАЦІЯ_8, там
оформляв їх, а потім привозив 2 екземпляри, одну накладну віддавав в
бухгалтерію, а другу залишав на току . По вказівці ОСОБА_12 він особисто
виписував накладні №044177 та №044179 від 14.08.2001 року на відправку жита, по
яким зерно на ІНФОРМАЦІЯ_8 не відвантажувалося. Вказівку ОСОБА_12 він виконував
так як знаходився у його підлеглості, ніяких грошей, винагород за це не отримував.
Покази дані на досудовому слідстві повністю підтвердив ;

-
показами свідка ОСОБА_17 ,який пояснив у судовому засіданні, що в 2001 році
працював водієм в ІНФОРМАЦІЯ_17на автомобілі ЗІЛ-130 держномерНОМЕР_1. По
накладним №№1040,1047 від 11.08.01р. та №№039943,039942 від 16.08.01р. він жито
в ці дні на ІНФОРМАЦІЯ_8 не завозив. Повністю підтвердив свої покази на
досудовому слідстві.

-
показами свідка ОСОБА_19, яка показала в ході досудового слідства, що працює
помічником завідуючого током ПОП ІНФОРМАЦІЯ_17. Підчас збирання врожаю 2001
року вона працювала на току. По вказівці ОСОБА_12. вона виписувала накладні
№№044740 від 25.07.01р.,044751 від 25.07.01р.,709 від 6.08.01р.,720 від
6.08.01р.,892 від10.08.01р.,914 від 10.08.01р.,044085 від 3.08.01р.,044086 від
3.08.01р.,039948 від 7.09.01р.,1040 від 11.08.01р.,1047 від 11.08.01р.,039943
від 16.08.01р.,039942 від 16.08.01р.,904 від 10.08.01р.,923 від 10.08.01р.,923
від 10.08.01р.,039493 від 23.09.01р. по яким автомобілі вона не зважувала,
зерно не відвантажувала, а тільки виконувала вказівку ОСОБА_12., Про те, що по
цим накладним викрадалося зерно з ІНФОРМАЦІЯ_8 дізналася тільки під час
слідства.. Ніякої винагороди, грошових коштів за це не отримувала.

-
показами свідка ОСОБА_15 даними ним в ході досудового слідства, який показав,
що працює водієм в ПОП ІНФОРМАЦІЯ_17 Пирятинського р-ну на автомобілі ГАЗ 3307
держномер НОМЕР_2. Так в 2001 році під час жнив до нього підійшов голова ПОП
ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_12. і дав накладну,
яка була вже підписана лаборантами та вагарями ІНФОРМАЦІЯ_8, що ніби-то
він на своєму автомобілі завіз із Сасинівки зерно на ІНФОРМАЦІЯ_8, і сказав щоб
він вписав її до шляхового листа. Так як ОСОБА_12. являється директором
ОСОБА_15. виконав його вказівку. Після цього періодично ОСОБА_12. давав йому
накладні, або давали ОСОБА_18., ОСОБА_19, які він записував до шляхового
листа. По накладним №044749, №044751,
№044086, №044085, №923, №904, №709, №720, №914, №892, №044177, №044179
ОСОБА_15. пояснив, що зерно на ІНФОРМАЦІЯ_8 не возив, але приєднав їх до
шляхових листів по вказівці ОСОБА_12.

-
показами в ході досудового слідства свідка ОСОБА_20, який показав, що працює
водієм в ПОП ІНФОРМАЦІЯ_17 на автомобілі ГАЗ-53 держномер НОМЕР_1. По накладним
№039948 від 7.09.01р. та №039493 від 23.09.01р.жито та соняшник на ІНФОРМАЦІЯ_8
він не завозив. 23.09.01р. він пас корів, а 7.09.01р. в нього немає шляхового
листа ,так як займався ремонтом автомобіля.

-
зводинами віч на віч в ході досудового слідства
ОСОБА_12. з ОСОБА_6., з ОСОБА_18., з ОСОБА_19, з ОСОБА_15., в яких
останні підтвердили покази дані ними про факти виписки безтоварних накладних
від ПОП ІНФОРМАЦІЯ_17 по яким зерно на ІНФОРМАЦІЯ_8 не завозилося.

-
протоколом огляду та вилучення підшивки шляхових листів ПОП ІНФОРМАЦІЯ_17 від
28.08.02р. (т.4,а.с-40);

- актом
документальної ревізії КРВ в Пирятинському районі перевірки окремих питань
фінансово-господарської діяльності ПОП «ІНФОРМАЦІЯ_17» за 2001 рік з
доповненнями та додатками до нього, який підтверджує проведення ПОП
ІНФОРМАЦІЯ_17 безтоварних накладних по ІНФОРМАЦІЯ_8 та встановлені такими діями
матеріальні збитки (т.1, а.с.125-151);

- висновком почеркознавчої експертизи згідно
якому безтоварні накладні по ПОП
«ІНФОРМАЦІЯ_17» оформлялись підсудними ОСОБА_6 і ОСОБА_9 (т.4 а.с.11-18);

- протоколом вилучення від 21.10.02р. журналів
вагового, шляхових листів, табелів робочого часу за серпень-вересень 2001 року,
лімітно-заборних карток на отримання ПММ, безтоварних накладних ПОП
ІНФОРМАЦІЯ_17, які використовувалися для розкрадання зерна з ІНФОРМАЦІЯ_8
(т.1,а.с.51-119);

-
протоколом огляду вище перечислених документів від 26.12.02 р.
(т.1,а.с.120-123);

- іншими
матеріалами справи.

По епізодах
безтоварних накладних через ПФ"ІНФОРМАЦІЯ_18":

- показами
свідка ОСОБА_21, який пояснив, що працює на КАМАЗІ 5320 держномер НОМЕР_2 в
2001 році перевозив зерно соняшника з ВАТ "Повстин" на Ніжинський
жиркомбінат, на ІНФОРМАЦІЯ_8 зерно соняшника не завозив;

- показами
свідка ОСОБА_22 ,який показав, що працює на посаді змінного майстра
ІНФОРМАЦІЯ_8. В його обов'язки входить контролювати розвантаження автомобілів з
зерном, після чого він ставить свій підпис на накладній після підпису вагаря і
лаборанта. Але фізично він прийняти кожен автомобіль не в змозі. Зазвичай він
накладні підписував ввечері на ваговій і там міг не перевіряючи підписати
безтоварні накладні.

- показами
свідка ОСОБА_23, який дав покази аналогічні показам свідка ОСОБА_22. Такі ж
покази на досудовому слідстві дав і свідок ОСОБА_24, який теж працював змінним
майстром;

- показами
свідка ОСОБА_25, який пояснив, що він являється засновником фірми
"ІНФОРМАЦІЯ_18". ОСОБА_5. працював на фірми комерційним директором. В
основному ОСОБА_5. здійснював закупівлю зернових за готівку. В бухгалтерії він
брав гроші під звіт і незаповнені накладні фірми. Після чого поблизу
ІНФОРМАЦІЯ_8 у КСП і фермерів за готівку закуповував зернові і здавав зерно на
ІНФОРМАЦІЯ_8 по накладних "ІНФОРМАЦІЯ_18". В основному ОСОБА_5. брав
гроші після того як зернові здавалися на ІНФОРМАЦІЯ_8 і на фірму представлялася
ф.13. По бухгалтерському обліку фірми було все в порядку;

- протоколом
зводин віч на віч ОСОБА_6. і ОСОБА_8. в ході досудового слідства, які
повідомили, що провели по обліках ІНФОРМАЦІЯ_8 безтоварну накладну №300 від
21.09.01р.,яку їм для підпису надала ОСОБА_4. За проведення даної накладної
вони отримали 2400 грн. (т.3,а.с.-58);

- протоколом
зводин віч на віч ОСОБА_6. і ОСОБА_7. в ході досудового слідства, які
повідомили, що провели по обліках ІНФОРМАЦІЯ_8 безтоварну накладну №201 за
вересень 2001р., яку їм для підпису надала ОСОБА_4. За проведення даної
накладної ОСОБА_6. отримала від ОСОБА_4. 1000 грн. Потім ОСОБА_6. по
домовленості із ОСОБА_5. провела ще одну безтоварну накладну від ПФ
"ІНФОРМАЦІЯ_18" (т.3,а.с.59-60);

- показами
свідків ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32,
ОСОБА_33 дані ними в ході досудового слідства, які пояснили, що експлуатують
вантажні автомобілі різних організацій, зерно соняшника на ІНФОРМАЦІЯ_8 в дні
вказані в безтоварних накладних на ІНФОРМАЦІЯ_8 не завозили;

- показами
свідків ОСОБА_34, ОСОБА_35, які в ході досудового слідства про те як була
зареєстрована фірма ІНФОРМАЦІЯ_21" і що ця фірма ніякої
фінансово-господарської діяльності не вела ;

- явками з повинною, згідно яким підсудні
ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_9, ОСОБА_10., ОСОБА_11, ОСОБА_8. добровільно
зізнались, що на протязі 2001 року проводили безтоварні накладні від ПФ „
ІНФОРМАЦІЯ_18” по обліках ІНФОРМАЦІЯ_8 (т.2 а.с.137-138,142-149);

-
довідками господарств, МРЕВ, шляховими листами, накладними з різних
господарств, автомобілі яких були записані в безтоварних накладних і з різних
причин зерно соняшника на ІНФОРМАЦІЯ_8 від ПФ "ІНФОРМАЦІЯ_18" не
перевозили (т.3,а.с. 114-186);

- актом документальної ревізії з додатками КРВ
в Пирятинському районі перевірки окремих питань фінансово-господарської
діяльності ПФ „ІНФОРМАЦІЯ_18", який висвітлює закупівлю та реалізацію
зернових культур ПФ "ІНФОРМАЦІЯ_18" та його фінансово-господарську
діяльність (т 2,а.с.3-27);

- актом документальної ревізії з додатками КРВ
в Пирятинському районі перевірки окремих питань фінансово-господарської
діяльності ДАК "Хліб України" "ІНФОРМАЦІЯ_8", рух
безтоварних накладних від ПФ "ІНФОРМАЦІЯ_18", які використовувалися
ОСОБА_5. (т 2,а.с.32-65);

-
протоколом огляду та вилучення бухгалтерських документів в бухгалтерії
ІНФОРМАЦІЯ_8, накладними, табелями робочого часу лабораторії та заготзерна за
2001 рік, актами зачистки. (т.2,а.с.101-115);

- протоколом
огляду та вилучення від 22.10.02р. 200 доларів США у ОСОБА_9., які були
отримані від ОСОБА_4. (т.2,а.с.251);

- протоколом
огляду та вилучення від 23.10.02р. у ОСОБА_10. 400 грн., які вона отримала від
ОСОБА_11. (т.2,а.с.252);

- протоколом
огляду та вилучення від 23.10.02р. у ОСОБА_7. 1000 грн., які вона отримала від
ОСОБА_4. за проведення безтоварних накладних. (том.2,а.с.253);

- протоколом
огляду та вилучення від 23.10.02р. у ОСОБА_8. 500 грн., які вона отримала від
ОСОБА_4. за проведення безтоварних накладних. (т.2,а.с.254);

- протоколом
огляду бухгалтерських документів ПФ "ІНФОРМАЦІЯ_18", а саме:
накладної №311 від 26.10.01р.; накладної №428 від 30.11.01р.; квитанції до
прибуткових касових ордерів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21", чорнові зошити ОСОБА_5,
які використовувалися ОСОБА_5. при розкраданні зернових із ІНФОРМАЦІЯ_8, та
протоколом приєднання їх як речовими доказами. (т.3,а.с.109-111);

- протоколом
вилучення документів ПФ "ІНФОРМАЦІЯ_18" в ПП "ІНФОРМАЦІЯ_19 м.
Полтава, які підтверджують реалізацію викрадених зернових із ІНФОРМАЦІЯ_8
комерційним директором ПФ "ІНФОРМАЦІЯ_18" ОСОБА_5., та огляд їх і
приєднання їх до справи як речових доказів. (т.2,а.с.176-216);

- протоколом
огляду бухгалтерських документів ПП ІНФОРМАЦІЯ_20: накладною №160 від
04.08.2001р., накладною №123 від 30.11.2001р. та податковими накладними до них,
квитанціями прибуткових касових ордерів ПП ІНФОРМАЦІЯ_20 та приєднання їх як
речових доказів. (т.2,а.с.176-216);

- висновком
почеркознавчої експертизи №3 від 22.01.2003 року, яка підтвердила, що
безтоварні накладні від ПФ "ІНФОРМАЦІЯ_18" №16, №69, №290, №890,
№201, №300, №500, №503, №501 заповнювалисьОСОБА_7., ОСОБА_8.,ОСОБА_11.,
ОСОБА_5., ОСОБА_6. (т.4,а.с.37-47);

- висновком почеркознавчої експертизи №10 від
31.01.2003 року, яка підтвердила, що безтоварну накладну №503 від 28.09.2001р.
підписала ОСОБА_10. (т.4,а.с.66-68);

- висновком
почеркознавчої експертизи №36 від 02.04.2004 року, яка підтвердила, що
безтоварні накладні №700, №177, №79, №78, №81 від 19.09.01р. №85, №888, №344,
№81 від 21.09.01р., №80 заповнювалисьОСОБА_7., ОСОБА_6., ОСОБА_9., ОСОБА_10., ОСОБА_8.,ОСОБА_11.,
ОСОБА_5., ОСОБА_4. (т.4, а.с.87-102);

По обом
епізодам розкрадання зерна з ІНФОРМАЦІЯ_8 шляхом виписки безтоварних накладних
через ПОП”ІНФОРМАЦІЯ_17” та ПФ ”ІНФОРМАЦІЯ_18” вина підсудних підтверджується
показами свідків-працівників відділу УБОЗ м.Лубни :

- ОСОБА_36ОСОБА_37,
ОСОБА_38, ОСОБА_39, які пояснили, що явки з повинною підсудні писали
власноручно без будь якого фізичного та психічного тиску з боку працівників
міліції, покази в якості свідків і на зводинах віч на віч давали також
добровільно, ніяких незаконних методів до них не застосовувалося, участь в
слідчих діях приймали працівники Пирятинської районної прокуратури. Про
механізм розкрадання зерна підсудні розказували детально. Гроші, які отримали
за вкрадене зерно повертали доброрвільно, що було оформлено протоколами
вилучення. Ніяких скарг на дії працівників міліції до 2007 року підсудні не
подавали.

По епізоду
незаконного отримання кредиту:

-
показами свідка ОСОБА_40, яка в судовому засіданні підтвердила покази на
досудовому слідстві і показала, що вона працювала в 2001 році начальником
відділу супроводження кредитів акціонерного банку "Авель" в м.
Полтава .13.11.2001 року було укладено кредитний договір з директором ПОП
ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_12. на видачу кредиту в сумі 320000 грн. на 1 рік зі
сплатою 25% річних. В банк надійшли документи з переліком майна господарства, яке пропонувалося в заставу.
ОСОБА_12. і головний бухгалтер ОСОБА_14 стверджували, що майно, яке вони
пропонують у заставу належить господарству та те що прав на це майно у інших
осіб немає.. Після отримання кредиту було встановлено, що надане під заставу
банківського кредиту майно являється власністю пайовиків господарства і
передане в оренду ПОП ІНФОРМАЦІЯ_17. На сьогоднішній день кредит господарством
погашений. Не погашені витрати по виконавчім діям ;

-
розрахунком заборгованості за кредитом та пеня (т.7 а.с.12), згідно якому
13.11.2002 року АППБ «Аваль» відкрив кредитну лінію ПОП «ІНФОРМАЦІЯ_17» і станом на 2.02.2004
року заборгованість складає: по заборгованості за простроченим кредитом 299784
грн., пеня за простроченим кредитом 16353 грн. 35 коп., заборгованість за
простроченими відсотками 7289 грн. 01 коп. і пеня за несвоєчасну сплату
відсотків 77 грн. 22 коп., а всього на загальну суму 323503 грн. 58 коп.;

- заявою
до Полтавського ОФ АППБ «Аваль» (т.7 а.с.13) про надання кредиту в сумі 320000
грн., в якій пропонується майно під заставу , а саме молодняк ВРХ 260 голів,
молодняк свиней 178 голів, корови 135 голів, свиноматки 36 голів, а також
посіви пшениці 400 га, жита 240 га, кукурудзи 200 га та соняшнику 280 га;

-
анкетою ПОП «ІНФОРМАЦІЯ_17» на отримання кредиту в Полтавському ОФ АППБ
«Аваль», в якому також перераховується майно під заставу (т.7 а.с.14);

-
Державним реєстром рухомого майна (т.7 а.с.16), згідно якому у Державному
реєстрі застав рухомого майна від
13,11.2002 року внесено запис про заставу №241-1854, заставодержатель АППБ
«Аваль» в особі Полтавського обласного філіалу і заставодавець ПОП «ІНФОРМАЦІЯ_17», а саме ВРХ 395 голів
живою вагою 94672 кг та свині 214 голів живою вагою 7899 кг;

-
переліком майна, що пропонується в заставу (т.7 а.с.17), згідно якому
Полтавському ОФ АППБ «Аваль» передається в заставу майно, а саме: озима пшениця
460 га, озиме жито 240 га, кукурудзи 200 га, соняшнику 280 га та молодняк ВРХ 260
голів, молодняк свиней 178 голів, корови 135 голів, свиноматки 36 голів;

-
техніко-економічним обґрунтуванням кредитного проекту (т.7 а.с.18), згідно
якому майно, яке запропоноване в заставу не є розпайованим і належить
підприємству. Обґрунтування підписане ОСОБА_12м і ОСОБА_14 та стоїть мастична
печатка ПОП «ІНФОРМАЦІЯ_17»;

- копією
кредитного договору від 13.11.2202 року
(т.7 а.с.20-21), згідно якому АППБ „Аваль” надав ПОП «ІНФОРМАЦІЯ_17»
кредитний договір в сумі 320000 грн.

-
копіями договорів про заставу від 13.11.2002 року (т.7 а.с.22,23), згідно яком
ПОП «ІНФОРМАЦІЯ_17 заставило майно під кредитний договір, а саме: молодняк ВРХ
260 голів, молодняк свиней 178 голів, корови 135 голів, свиноматки 36 голів,
зерно озимої пшениці 920 т , зерно озимого жита 526 т , зерно кукурудзи 500 т ,
гречки 120 т , цукровий буряк 680 т;

- актом
перевірки дотримання майнових прав селян ПОП «ІНФОРМАЦІЯ_17» від 8.01.2004 року
(т.7 а.с.35-36), згідно якому комісія Пирятинської РДА виявила, що частина
майна, яке було передане в оренду ПОП «ІНФОРМАЦІЯ_17» в особі голови ОСОБА_12,
при перевірці відсутня, а також ним заставлене майно, що належить пайовикам,
під кредит банку, чим порушив права селян господарства;

-
довідкою АППБ «Аваль» (т.7 а.с.69), згідно якої станом на 3.06.2004 року
заборгованість ПОП «ІНФОРМАЦІЯ_17» складає 284062 грн.;

- іншими матеріалами справи..

Суд
критично ставиться до показів підсудних ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_11 ОСОБА_10,
ОСОБА_9, ОСОБА_7 і ОСОБА_16 про те, що вони не проводили безтоварних накладних,
оскільки в ході дізнання і досудового слідства, вони зізналися що оформляли
безтоварні накладні по ПФ „ ІНФОРМАЦІЯ_18”, що також підтвердили ОСОБА_12 і
Повшедний. Критично суд відноситься до показів зазначених підсудних та
підсудного ОСОБА_5 про застосування до них незаконних методів фізичного і
психічного впливу з боку працівників міліції, так як вони повністю
спростовується показами працівників міліції, допитаних в судовому засіданні як
свідків, постановою про відмову в порушенні кримінальної справи по даному факту
Пирятинською районною прокуратурою. При цьому суд бере до уваги той факт, що
первинні слідчі дії з підсудними проводилися в присутності працівників
Пирятинської райпрокуратури.

Суд
також критично відноситься до показів свідка ОСОБА_24, яка відмовилася від
показів даних нею на досудовому слідстві, мотивуючи, що на неї працівниками
міліції був здійснений психологічний тиск.

Дії
ОСОБА_12. в жовтні 2002 року по факту
надання банківській установі завідомо неправдивої інформації про власника
заставного майна, заставленого в забезпечення отриманого в банківській установі
кредиту для господарства в сумі 320000 грн. суд перекваліфіковує зі ст.364 ч.2
КК України(зловживання службовим становищем) на ст. 366 ч.2 КК України -
внесення службовою особою суб'єкта господарської діяльності до офіційних
документів завідомо неправдивих відомостей - службове підроблення, що
спричинило тяжкі наслідки.

Органами
досудового слідства всім підсудним, за
виключенням ОСОБА_14., інкримінується кваліфікуюча ознака - вчинення злочинів
за попередньою змовою групою осіб, яку необхідно виключити з обвинувачення,
залишити кваліфікуючу ознаку - вчинення злочинів організованою злочинною
групою.

Дії ОСОБА_12 по факту
розкрадання за період липня-вересня 2001 року
разом з ОСОБА_6., ОСОБА_9., ОСОБА_10.,ОСОБА_7. зерна з ІНФОРМАЦІЯ_8 на
загальну суму 56414,94 грн. шляхом виписки безтоварних накладних через ПОП
ІНФОРМАЦІЯ_17, суд кваліфікує за ст.191 ч.5 КК України - заволодіння чужим
майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем,
вчиненими повторно, організованою злочинною групою в особливо великих розмірах.

Дії ОСОБА_12 по факту отримання
кредиту суд кваліфікує за ст.222 ч.2 КК України - надання службовою особою
суб'єкта господарської діяльності завідомо неправдивої інформації банку з метою
одержання кредиту, що завдали великої матеріальної шкоди.

Також
ОСОБА_12 при розкраданні зерна з ІНФОРМАЦІЯ_8 шляхом виписки безтоварних накладних
та при отриманні незаконно кредиту
вчинив службове підроблення, тобто внесення до офіційних документів завідомо неправдивих
відомостей, а також складання завідомо неправдивих документів, що спричинило
тяжкі наслідки і повинен нести кримінальну відповідальність за ст.366 ч.2 КК
України.

Дії ОСОБА_6 по факту
розкрадання за період липня-вересня 2001 року
за разом з ОСОБА_12., ОСОБА_9., ОСОБА_10., ОСОБА_7. зерна з ІНФОРМАЦІЯ_8
на загальну суму 56414,94 грн. шляхом виписки безтоварних накладних через ПОП
ІНФОРМАЦІЯ_17 та по факту розкрадання за період за липень-листопад 2001 року за
попередньою змовою з ОСОБА_4., ОСОБА_5.,
ОСОБА_9., ОСОБА_10.,ОСОБА_7., ОСОБА_8.,ОСОБА_11. з ІНФОРМАЦІЯ_8 127510 кг зерна соняшника на загальну суму 121235,08 грн. шляхом
виписки безтоварних накладних через ПФ
"ІНФОРМАЦІЯ_18", суд кваліфікує за ст.191 ч.5 КК України -
заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим
становищем, вчиненими повторно організованою злочинною групою в особливо
великих розмірах .

ОСОБА_6 при розкраданні зерна з
ІНФОРМАЦІЯ_8 шляхом виписки безтоварних накладних через ПОП ІНФОРМАЦІЯ_17 та ПФ
"ІНФОРМАЦІЯ_18" вчинила службове підроблення, тобто внесення до офіційних документів завідомо неправдивих
відомостей, а також складання завідомо неправдивих документів, що спричинило
тяжкі наслідки і повинна нести кримінальну відповідальність також за ст.366 ч.2 КК України.

ДіїОСОБА_4 по факту розкрадання за
період за вересень-листопад 2001 року за разом з ОСОБА_6., ОСОБА_5., ОСОБА_9.,
ОСОБА_10.,ОСОБА_7., ОСОБА_8.,ОСОБА_11. з
ІНФОРМАЦІЯ_8 127510 кг зерна соняшника
на загальну суму 121235,08 грн. шляхом виписки безтоварних накладних
через ПФ "ІНФОРМАЦІЯ_18", суд
кваліфікує за ст.191 ч.5 КК України - заволодіння чужим майном шляхом
зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно
організованою злочинною групою в
особливо великих розмірах .

ОСОБА_4 при розкраданні зерна з
ІНФОРМАЦІЯ_8 шляхом виписки безтоварних накладних через ПФ "ІНФОРМАЦІЯ_18" вчинила
службове підроблення, тобто внесення до
офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання
завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки і повинна нести
кримінальну відповідальність також за
ст.366 ч.2 КК України.

Дії ОСОБА_5 по факту розкрадання за період за
липень-листопад 2001 року за разом з
ОСОБА_4., ОСОБА_9., ОСОБА_10.,ОСОБА_7., ОСОБА_8., ОСОБА_6. ОСОБА_11. з
ІНФОРМАЦІЯ_8 127510 кг зерна соняшника
на загальну суму 121235,08 грн. шляхом виписки безтоварних накладних
через ПФ"ІНФОРМАЦІЯ_18", суд
кваліфікує за ст.191 ч.5 КК України - заволодіння чужим майном шляхом
зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно
організованою злочинною групою в особливо великих розмірах .

Дії ОСОБА_5 які виразилися у вчинені
фінансових операцій чи укладення угод з грошовими коштами та іншим майном,
здобутих завідомо злочинним шляхом, а також використання зазначених коштів та
іншого майна для здійснення підприємницької та іншої господарської діяльності,
суд кваліфікує за ст.209 ч.1 КК України.

ОСОБА_5 при розкраданні зерна з
ІНФОРМАЦІЯ_8 шляхом виписки безтоварних накладних через ПФ"ІНФОРМАЦІЯ_18" та під час
легалізації грошових коштів, вчинив службове підроблення, тобто внесення до офіційних документів завідомо неправдивих
відомостей, а також складання завідомо неправдивих документів, що спричинило
тяжкі наслідки і повинен нести кримінальну відповідальність також за ст.366 ч.2 КК України.

Дії ОСОБА_9 по факту
розкрадання за період липня-вересня 2001 року разом з ОСОБА_12., ОСОБА_6.,
ОСОБА_10., ОСОБА_7. зерна з ІНФОРМАЦІЯ_8 на загальну суму 56414,94 грн. шляхом
виписки безтоварних накладних через ПОП ІНФОРМАЦІЯ_17 та по факту розкрадання
за період за липень-листопад 2001 року за попередньою змовою з ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6.,
ОСОБА_10.,ОСОБА_7., ОСОБА_8.,ОСОБА_11. з ІНФОРМАЦІЯ_8 127510 кг зерна соняшника на загальну суму 121235,08 грн. шляхом
виписки безтоварних накладних через ПФ
"ІНФОРМАЦІЯ_18", суд кваліфікує за ст.191 ч.5 КК України -
заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим
становищем, вчиненими повторно , в особливо великих розмірах, організованою
злочинною групою.

ОСОБА_9 при розкраданні зерна з
ІНФОРМАЦІЯ_8 шляхом виписки безтоварних накладних через ПОП ІНФОРМАЦІЯ_17 та ПФ
"ІНФОРМАЦІЯ_18" вчинила службове підроблення, тобто внесення до офіційних документів завідомо неправдивих
відомостей, а також складання завідомо неправдивих документів, що спричинило
тяжкі наслідки і повинна нести кримінальну відповідальність також за ст.366 ч.2 КК України.

Дії ОСОБА_10 по факту
розкрадання за період липня-вересня 2001 року
разом з ОСОБА_12., ОСОБА_9., ОСОБА_6., ОСОБА_7. зерна з ІНФОРМАЦІЯ_8 на
загальну суму 56414,94 грн. шляхом виписки безтоварних накладних через ПОП
ІНФОРМАЦІЯ_17 та по факту розкрадання за період за липень-листопад 2001 року за
попередньою змовою з ОСОБА_4., ОСОБА_5.,
ОСОБА_9., ОСОБА_6.,ОСОБА_7., ОСОБА_8.,ОСОБА_11.
з ІНФОРМАЦІЯ_8 127510 кг зерна соняшника
на загальну суму 121235,08 грн. шляхом виписки безтоварних накладних
через ПФ"ІНФОРМАЦІЯ_18", суд
кваліфікує за ст.191 ч.5 КК України - заволодіння чужим майном шляхом
зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно
організованою злочинною групою, в особливо великих розмірах.

ОСОБА_10 при розкраданні зерна з
ІНФОРМАЦІЯ_8 шляхом виписки безтоварних накладних через ПОП ІНФОРМАЦІЯ_17 та ПФ
"ІНФОРМАЦІЯ_18" вчинила службове підроблення, тобто внесення до офіційних документів завідомо неправдивих
відомостей, а також складання завідомо неправдивих документів, що спричинило
тяжкі наслідки і повинна нести кримінальну відповідальність також за ст.366 ч.2 КК України.

Дії ОСОБА_7 по факту розкрадання за
період липня-вересня 2001 року разом з
ОСОБА_12., ОСОБА_9., ОСОБА_10., ОСОБА_6. зерна з ІНФОРМАЦІЯ_8 на загальну суму
56414,94 грн. шляхом виписки безтоварних накладних через ПОП ІНФОРМАЦІЯ_17 та
по факту розкрадання за період за липень-листопад 2001 року за попередньою
змовою з ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_9.,
ОСОБА_10., ОСОБА_6., ОСОБА_8.,ОСОБА_11.
з ІНФОРМАЦІЯ_8 127510 кг зерна соняшника
на загальну суму 121235,08 грн. шляхом виписки безтоварних накладних
через ПФ "ІНФОРМАЦІЯ_18", суд
кваліфікує за ст.191 ч.5 КК України - заволодіння чужим майном шляхом
зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно,
організованою злочинною групою , в особливо великих розмірах.

ОСОБА_7 при розкраданні зерна з
ІНФОРМАЦІЯ_8 шляхом виписки безтоварних накладних через ПОП ІНФОРМАЦІЯ_17 та ПФ
"ІНФОРМАЦІЯ_18" вчинила службове підроблення, тобто внесення до офіційних документів завідомо неправдивих
відомостей, а також складання завідомо неправдивих документів, що спричинило
тяжкі наслідки і повинна нести кримінальну відповідальність також за ст.366 ч.2 КК України.

Дії ОСОБА_11 по факту розкрадання за період за
липень-листопад 2001 року разом з
ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_9., ОСОБА_10.,ОСОБА_7., ОСОБА_8.,
ОСОБА_6. з ІНФОРМАЦІЯ_8 127510 кг зерна
соняшника на загальну суму 121235,08
грн. шляхом виписки безтоварних накладних через
ПФ "ІНФОРМАЦІЯ_18", суд кваліфікує за ст.191 ч.5 КК України -
заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим
становищем, вчиненими повторно, організованою злочинною групою, в особливо
великих розмірах.

ОСОБА_11 при розкраданні зерна з
ІНФОРМАЦІЯ_8 шляхом виписки безтоварних накладних через ПФ "ІНФОРМАЦІЯ_18" вчинила
службове підроблення, тобто внесення до
офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання
завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки і повинна нести
кримінальну відповідальність також за
ст.366 ч.2 КК України.

Дії ОСОБА_8 по факту розкрадання за
період за липень-листопад 2001 року разом з
ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_9., ОСОБА_10.,ОСОБА_7.,ОСОБА_11., ОСОБА_6.
з ІНФОРМАЦІЯ_8 127510 кг зерна соняшника
на загальну суму 121235,08 грн. шляхом виписки безтоварних накладних
через ПФ "ІНФОРМАЦІЯ_18", суд
кваліфікує за ст.191 ч.5 КК України - заволодіння чужим майном шляхом
зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно.
організованою злочинною групою, в особливо великих розмірах.

ОСОБА_8 при розкраданні зерна з ІНФОРМАЦІЯ_8
шляхом виписки безтоварних накладних
через ПФ "ІНФОРМАЦІЯ_18" вчинила службове підроблення, тобто
внесення до офіційних документів
завідомо неправдивих відомостей, а також складання завідомо неправдивих документів,
що спричинило тяжкі наслідки і повинна нести кримінальну відповідальність також за ст.366 ч.2 КК України.

Дії ОСОБА_14 по факту
отримання кредиту суд кваліфікує за ст.222 ч.2 КК України - надання службовою
особою суб'єкта господарської діяльності завідомо неправдивої інформації банку
з метою одержання кредиту, що завдали великої матеріальної шкоди.

Крім цього, ОСОБА_14 при отриманні
незаконно кредиту вчинила службове
підроблення, тобто внесення до офіційних
документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання завідомо
неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки і повинна нести
кримінальну відповідальність за ст.366 ч.2 КК України.

Призначаючи
покарання підсудним суд , керуючись вимогами ст.65 КК
України враховує ступінь тяжкості
вчинених злочинів, особи винних ,
обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання.

Обставинами, що
пом'якшують покарання підсудним, суд визнає щире каяття підсудного ОСОБА_12. та
активне сприяння розкриттю злочинів. ОСОБА_12 і ОСОБА_14 сплатили кредит.
ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_9, ОСОБА_10., ОСОБА_7., ОСОБА_11., ОСОБА_8., ОСОБА_14
вину в скоєнні злочинів визнали частково, щиро каються. Підсудні ОСОБА_9
добровільно видала 200 доларів США, ОСОБА_10. - 400 грн., ОСОБА_7. - 200 доларів
США і 1000 грн., ОСОБА_8.- 500 грн., тобто частково відшкодували завдані
збитки.

Враховується також особи підсудних, які всі позитивно характеризуються
по місцю проживання і роботи, деякі мають на утриманні неповнолітніх дітей,
батьків похилого віку, раніше не притягувалася до кримінальної
відповідальності.

Обставин, що обтяжують покарання підсудним, судом не встановлено.

Підсудні ОСОБА_12., ОСОБА_4., ОСОБА_6., ОСОБА_5., ОСОБА_9, ОСОБА_10.,
ОСОБА_7., ОСОБА_11., ОСОБА_8., ОСОБА_14 засуджуються за вчинення різних
злочинів, передбачених різними статтями кримінального закону і суд, призначивши
покарання за кожний злочин окремо, визначає остаточне покарання шляхом
поглинення менш суворого покарання більш суворим, у відповідності до ст. 70 ч.1
КК України.

Враховуючи, що підсудні щиро
розкаялась, сприяли розкриттю злочинів,
позитивно характеризуються, раніше ні до адміністративної, ні до кримінальної
відповідальності не притягувалась, з моменту вчинення злочину пройшло понад сім
років, суд вважає, що ці обставини істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого
злочину і вважає можливим призначити покарання, нижче від найнижчої межі,
встановленої в санкції Особливої частини цього Кодексу, у відповідності до
ст.69 КК України.

Враховуючи тяжкість злочинів, обставини справи, осіб підсудних, які щиро
розкаялася, сприяли розкриттю злочинів, позитивно характеризуються, мають на
утриманні неповнолітніх дітей ,батьків похилого віку, вперше притягуються до
кримінальної відповідальності, суд приходить до висновку про можливість їх
виправлення без відбування покарання і вважає за можливе застосувати відносно
них ст.75 КК України. При звільненні особи від відбування покарання з
випробуванням (ст.75 КК України) конфіскація майна як додаткове покарання не
може бути призначена.

Підсудня
ОСОБА_14 мала на утриманні двох
неповнолітніх дітей, злочин вчинила до
набрання чинності Закону України «Про амністію» від 11.07.2003 року, за скоєні
нею злочини передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше
п'яти років, вину свою визнала частково, надала суду письмову заяву про те, що
вона не заперечує проти застосування щодо неї акту амністії, а тому вона
підлягає звільненню від кримінальної відповідальності на підставі
п."б" ст.1 Закону України «Про амністію» від 11.07.2003 року..

Речові
докази, які знаходяться в матеріалах справи: накладні і журнали, які приєднані
до матеріалів справи повинні бути залишені там же.

Міра
запобіжного заходу у відношенні всіх підсудних, крім ОСОБА_14, повинна бути
залишена попередня підписка про невиїзд.

Цивільним позивачем по справі
Пирятинським ІНФОРМАЦІЯ_8 було заявлено
цивільний позов про стягнення з винних в розкраданні зерна осіб матеріальних
збитків, завданих злочинами в сумі
177649 грн. Підсудні позов не визнали. Суд вважає, що позов підлягає
задоволенню в повному обсязі шляхом стягнення солідарно з підсудних ОСОБА_12., ОСОБА_6., ОСОБА_9.,
ОСОБА_10., ОСОБА_7. в сумі 56414 грн. -
по епізоду розкрадання зерна пшениці, жита, ячменю з ІНФОРМАЦІЯ_8 шляхом
виписки безтоварних накладних через ПОП ІНФОРМАЦІЯ_17, з підсудних ОСОБА_4., ОСОБА_5, ОСОБА_9., ОСОБА_10.,
ОСОБА_6., ОСОБА_8., ОСОБА_11., ОСОБА_7. в сумі 121235 грн. по епізоду
розкрадання з ІНФОРМАЦІЯ_8 зерна
соняшника шляхом виписки безтоварних накладних через ПФ
"ІНФОРМАЦІЯ_18".

Керуючись ст. ст. 323,324
КПК України , суд , -

з а с у д и в:

ОСОБА_12 за
ст.191 ч.5 КК України з застосуванням ст.69 КК України на 5 років позбавлення
волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з виконанням
організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків на 1 рік
без конфіскації майна ;

- за ст.222 ч.2
КК України на 3 роки позбавлення волі з
позбавленням права

займати посади, пов'язані з виконанням
організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків на 1 рік.

- за ст.366 ч.2
КК України на 2 роки позбавлення волі з позбавленням права

займати посади, пов'язані з виконанням
організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків на 1 рік.

У
відповідності до ст.70 ч.1 КК України ОСОБА_12
вважати засудженим на 5 років позбавлення волі з позбавленням права
займати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських
обов'язків на 1 рік без конфіскації майна.

Згідно ст.75 КК України звільнити
ОСОБА_12 від відбування призначеного основного і додаткового покарання з
іспитовим строком на 1 рік.

ОСОБА_6
за ст.191 ч.5 КК України з застосуванням ст.69 КК України на 5 років
позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з виконанням
організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків на 2 роки
без конфіскації майна ;

- за ст.366
ч.2 КК України на 2 роки позбавлення волі з позбавленням права

займати посади, пов'язані з виконанням
організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків на 1 рік.

У
відповідності до ст.70 ч.1 КК України ОСОБА_6вважати засудженою на 5 років
позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з виконанням
організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків на 2 роки
без конфіскації майна..

Згідно ст.75 КК України звільнити
ОСОБА_6від відбування призначеного основного
покарання з іспитовим строком на 3 роки.

ОСОБА_4
за ст.191 ч.5 КК України з
застосуванням ст.69 КК України на 5 років позбавлення волі з позбавленням права
займати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та
адміністративно-господарських обов'язків на 2 роки без конфіскації майна ;

- за ст.366
ч.2 КК України на 2 роки позбавлення волі з позбавленням права

займати посади, пов'язані з виконанням
організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків на 1 рік.

У відповідності
до ст.70 ч.1 КК України ОСОБА_4 вважати засудженою на 5 років позбавлення волі
з позбавленням права займати посади, пов'язані з виконанням
організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків на 2 роки
без конфіскації майна..

Згідно ст.75 КК України звільнити ОСОБА_4 від
відбування призначеного основного
покарання з іспитовим строком на 3 роки.

ОСОБА_5
за ст.191 ч.5 КК України з
застосуванням ст.69 КК України на 5 років позбавлення волі з позбавленням права
займати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та
адміністративно-господарських обов'язків на 2 роки без конфіскації майна ;

- за ст.209 ч.1 КК України на 3 роки
позбавлення волі з позбавленням права

займати посади, пов'язані з виконанням
організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків на 1 рік
без конфіскації майна ;

- за ст.366
ч.2 КК України на 2 роки позбавлення волі з позбавленням права

займати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих
та адміністративно-господарських обов'язків на 1 рік .

У
відповідності до ст.70 ч.1 КК України ОСОБА_5 вважати засудженим на 5 років
позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з виконанням
організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків на 2 роки
без конфіскації майна..

Згідно ст.75 КК України звільнити
ОСОБА_5 від відбування призначеного основного
покарання з іспитовим строком на 2 роки.

ОСОБА_9 за
ст.191 ч.5 КК України з застосуванням ст.69 КК України на 5 років позбавлення
волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з виконанням
організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків на 2 роки
без конфіскації майна ;

- за ст.366
ч.2 КК України на 2 роки позбавлення волі з позбавленням права

займати посади, пов'язані з виконанням
організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків на 1 рік.

У
відповідності до ст.70 ч.1 КК України ОСОБА_9 вважати засудженою на 5 років
позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з виконанням
організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків на 2 роки
без конфіскації майна.

Згідно ст.75 КК України звільнити
ОСОБА_9 від відбування призначеного основного
покарання з іспитовим строком на 2 роки.

ОСОБА_10 за
ст.191 ч.5 КК України з застосуванням ст.69 КК України на 5 років позбавлення
волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з виконанням
організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків на 2 роки
без конфіскації майна ;

- за ст.366
ч.2 КК України на 2 роки позбавлення волі з позбавленням права

займати посади, пов'язані з виконанням
організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків на 1 рік.

У
відповідності до ст.70 ч.1 КК України ОСОБА_10 вважати засудженою на 5 років
позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з виконанням
організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків на 2 роки
без конфіскації майна.

Згідно ст.75 КК України звільнити
ОСОБА_10 від відбування призначеного основного і додаткового покарання з
іспитовим строком на 2 роки.

ОСОБА_7
за ст.191 ч.5 КК України з застосуванням ст.69 КК України на 5 років
позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з виконанням
організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків на 2 роки
без конфіскації майна ;

- за ст.366
ч.2 КК України на 2 роки позбавлення волі з позбавленням права

займати посади, пов'язані з виконанням
організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків на 1 рік.

У
відповідності до ст.70 ч.1 КК України ОСОБА_7
вважати засудженою на 5 років позбавлення волі з позбавленням права
займати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та
адміністративно-господарських обов'язків на 2 роки без конфіскації майна.

Згідно ст.75 КК України звільнити
ОСОБА_7 від відбування призначеного основного
покарання з іспитовим строком на 2 роки.

ОСОБА_11
за ст.191 ч.5 КК України з
застосуванням ст.69 КК України на 5 років позбавлення волі з позбавленням права
займати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та
адміністративно-господарських обов'язків на 2 роки без конфіскації майна ;

- за ст.366
ч.2 КК України на 2 роки позбавлення волі з позбавленням права

займати посади, пов'язані з виконанням
організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків на 1 рік.

У
відповідності до ст.70 ч.1 КК України ОСОБА_11 вважати засудженою на 5 років
позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з виконанням
організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків на 2 роки
без конфіскації майна.

Згідно ст.75 КК України звільнити
ОСОБА_11 від відбування призначеного основного
покарання з іспитовим строком на 2 роки.

ОСОБА_16
за ст.191 ч.5 КК України з застосуванням ст.69 КК України на 5 років
позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з виконанням
організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків на 1 рік
без конфіскації майна ;

- за ст.366
ч.2 КК України на 2 роки позбавлення волі з позбавленням права

займати посади, пов'язані з виконанням
організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків на 1 рік.

У
відповідності до ст.70 ч.1 КК України ОСОБА_16
вважати засудженою на 5 років позбавлення волі з позбавленням права
займати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та
адміністративно-господарських обов'язків на 1 рік без конфіскації майна.

Згідно ст.75 КК України звільнити
ОСОБА_16 від відбування призначеного основного
покарання з іспитовим строком на 1 рік.

Відповідно до ст. 76 КК України зобов'язати ОСОБА_12., ОСОБА_6.,
ОСОБА_4., ОСОБА_5, ОСОБА_9., ОСОБА_10, ОСОБА_7., ОСОБА_8., ОСОБА_11.
повідомляти органи кримінально - виконавчої системи про зміну місця проживання або роботи,
періодично з'являтися для реєстрації в
органи кримінально - виконавчої системи .

Міру запобіжного
заходу відносно ОСОБА_12., ОСОБА_6., ОСОБА_4., ОСОБА_5, ОСОБА_9., ОСОБА_10.,
ОСОБА_7., ОСОБА_8., ОСОБА_11. до вступу
вироку в законну силу залишити попередню
- підписку про невиїзд.

ОСОБА_14
за ст.222 ч.2 КК України на 3 роки позбавлення
волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з виконанням
організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків на 1 рік.

- за ст.366 ч.2
КК України на 2 роки позбавлення волі з позбавленням права

займати посади, пов'язані з виконанням
організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків на 1 рік.

У
відповідності до ст.70 ч.1 КК України ОСОБА_14
вважати засудженою на 3 роки позбавлення волі з позбавленням права
займати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та
адміністративно-господарських обов'язків на 1 рік.

Звільнити
ОСОБА_14 від призначеного основного і додаткового покарання відповідно
до ст.85 КК України,ст.6 п.4 КПК України, Закону України "Про
амністію" від 11.07.2003 року в зв'язку з амністією.

Міру
запобіжного заходу у відношенні ОСОБА_14. у вигляді підписки про невиїзд -
скасувати.

Стягнути
солідарно з ОСОБА_12. ,ОСОБА_6, ОСОБА_9,
ОСОБА_10, ОСОБА_7 на користь Пирятинського комбінату хлібопродуктів ДП ДАК
"Хліб України" 56414 грн.,
збитків, завданих злочином.

Стягнути
солідарно зОСОБА_4, ОСОБА_5 ОСОБА_6,
ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_11, ОСОБА_8 на користь Пирятинського
комбінату хлібопродуктів ДП ДАК "Хліб України" 121235 грн., збитків, завданих злочином.

Речові
докази, які знаходяться в матеріалах кримінальної справи: накладні і журнали,
які приєднані до матеріалів справи - залишити там же.

На вирок
може бути подана апеляція до апеляційного суду Полтавської області через
Лубенський міськрайонний суд протягом 15 діб.

Суддя
Лубенського

міськрайонного
суду
Чабаненко В.О.