Справа № 591/3685/15-к
Провадження № 1-кс/591/875/15
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 травня 2015 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання в.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до матеріалів

В С Т А Н О В И В :

В.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 надала суду клопотання про тимчасовий доступ до матеріалів при розслідуванні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000742 від 30.04.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 239 КК України.

Клопотання погоджено з Прокурором.

Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила надати тимчасовий доступ до матеріалів.
Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні в.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 знаходиться об`єднане кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000742 за фактом забруднення земель речовинами, відходами, іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров`я людей та довкілля, а також привласнення бюджетних грошових коштів в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 239, ч.5 ст. 191 КК України.

У ході розслідування було встановлено, що у даному провадженні 06.05.2015 року винесено повідомлення про підозру начальнику виробничого відділу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239 КК України, за фактом забруднення земель речовинами, відходами, іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров`я людей та довкілля.

За місцем мешкання ( АДРЕСА_1 ) останній відсутній, повідомлення про підозру вручено його дружині.

У зв`язку з цим, ОСОБА_4 08.05.2015 оголошено у розшук.

12.05.2015 року до СУ УМВС України в Сумській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактом вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протиправного заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах при виконанні робіт по утилізації хімічних відходів.

Вказане повідомлення зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_3 за №141 від 12.05.2015 року.

Інформацію за вказаною подією СУ УМВС України в Сумській області внесено до ЄРДР за №0000089 від 12.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Проведеним розслідуванням встановлено, що 15.12.2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 , який працює згідно ліцензії Серії АЕ №288640 від 31.07.2014 року, та військовою частиною НОМЕР_2 були укладені договори №15/2/26 та №15/2/27 на проведення робіт, направлених на утилізацію відсортованих матеріальних ресурсів 38.32.1 (Утилізація відсортованих неметалевих матеріалів (Утилізація (нейтралізація, зачистка, знешкодження (утилізація) резервуарів Р-25С в кількості 4 шт. та Р-60С в кількості 1 шт. з-під пального ракетного палива типу «гептил» та утилізування промивочної води з вмістом «гептилу» в кількості 93774 кг, а також резервуарів Р-60С в кількості 8 шт. з-під пального ракетного палива типу «гептил», «самін», Т-185 та утилізування авіаційного гасу після нейтралізація компонентів ракетного палива з вмістом «гептилу» в кількості 93845 кг.

22.12.2014 року ОСОБА_5 , без фактичного проведення робіт по утилізації, повідомив Замовника про виконання вказаних робіт, внаслідок чого домігся перерахування на підконтрольний йому рахунок Товариства обумовлених договорами грошових коштів, частиною з яких у сумі близько 700 000грн., розпорядився на власний розсуд.

12.05.2015 року директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК країни.

12.05.2015 року ОСОБА_5 допитано в якості підозрюваного за участі його захисника. Під час допиту останній заперечив свою вину в інкримінованому злочині, та пояснив, що гептиловмісна речовина з в/ч НОМЕР_2 була утилізована в обумовлені договорами строки.

13.05.2015 року кримінальне провадження № 0000089 від 12.05.2015 року та кримінальне провадження №0000742 від 30.04.2015 року об`єднані в одне провадження.

Для належного виконання вимог ст. ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, необхідним є отримання та вивчення стороною обвинувачення документів, а саме: до інформації у вигляді роздруківок з інформацією з АІС «Податковий блок» ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:

· ідентифікаційні дані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

· реєстраційні дані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

· дані про місце знаходження підприємства;

· відомості про керівників та про засновників товариства;

· дані про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

· дані про контрольно-перевірочну роботу;

· дані податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.01.2014 року до 12.05.2015 року, в тому числі додатки № 5.

Таким чином, завдання кримінального провадження щодо швидкого, повного і неупередженого розслідування в даному випадку можуть бути виконані шляхом надання стороні обвинувачення права тимчасового доступу до оригіналів перелічених документів, як заходу забезпечення кримінального провадження, застосування якого виправдовується потребами досудового розслідування з огляду на обґрунтовану підозру щодо вчинення злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та з огляду на обґрунтовану підозру щодо вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст. 239 КК України начальника виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 .

Будь яких відомостей, віднесених відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, зазначені в даному клопотанні документи не містять.

Указана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як лише вони містять інформацію про дійсний стан взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та його контрагентами, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , податкової звітності підприємств, буде використана в якості доказів, з яких, в сукупності з іншими, можливо об`єктивно встановити умови, обставини, спосіб вчинення злочину, коло винних осіб, їх роль та функції, використавши вказану вище документацію для подальшого проведення експертних досліджень.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити

Надати в.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Сумські області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформація з АІС «Податковий блок» за період 01.01.2014 року до 12.05.2015 року:

· ідентифікаційні дані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

· реєстраційні дані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

· дані про місце знаходження підприємства;

· відомості про керівників та про засновників товариства;

· дані про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

· дані про контрольно-перевірочну роботу;

· дані податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі додатки № 5.

Забезпечити можливість вилучення указаної інформації шляхом надання офіційно завіреної роздруківки із зазначеними даними АІС «Податковий блок».

Встановити строк дії ухвали в 15 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на в.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Сумські області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1