Справа № 496/2257/13-к
Провадження 1кс/496/196/13
У Х В А Л А

15.05.2013 м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі

Слідчого судді - Дранікова С.М.,

при секретарі - Загарнюк Н.С.,

за участю прокурора - Сушко Н.О.,

розглянув клопотання заступника начальника СВ Біляївського РВ ГУМВС України в Одеській області Проценко О.О. про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В:

Проценко О.О. звернулась до суду із клопотанням, в якому просить надати їй тимчасовий доступ до наявних в Публічно Акціонерному Товаристві Акціонерному банку «Південний», МФО 328209, відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: інформації, що збережена на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1, відкритому ТОВ «Торговий Дім Люкс-Трейд», код за , із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; справ з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1, відкритому ТОВ «Торговий Дім Люкс-Трейд», код за , в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо; платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»; документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів; статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного ключа ТОВ «Торговий Дім Люкс-Трейд», код за , відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за рахунком № НОМЕР_1, з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункового рахунку і по теперішній час; відомості реєстрації клієнта ТОВ «Торговий Дім Люкс-Трейд», код за на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера; заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувало ТОВ «Торговий Дім Люкс-Трейд», код за з моменту відкриття розрахункового рахунку і по теперішній час, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх.

Мотивує тим, що 23 січня 2013 року до Біляївського РВ (з обслуговування Біляївського району та м. Теплодар) ГУМВС України надійшла заява від директора ПП АФ «Єдність» ОСОБА_2 про те, що посадові особи ТОВ «Торговий Дім Люкс-Трейд», ОСОБА_3 та ОСОБА_4 маючи намір на шахрайство привласнили товарно-матеріальні цінності ПП АФ «Єдність» на суму 173000 гривень та розпорядились в своїх потребах. З цього приводу розпочате кримінальне провадження за ст.. 190 ч.3 КК України. Враховуючи, що в Публічно Акціонерному Товаристві Акціонерному банку «Південний», МФО 328209, знаходиться справа з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1, відкритому ТОВ «Торговий Дім Люкс-Трейд», код за , а також інформація, яка відображає рух грошових коштів по вказаному рахунку, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які в них містяться можуть бути використані в якості доказів.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилаючись на вищенаведені обставини.

Вислухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Прокурор довів наявність підстав, передбачених ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ Біляївського РВ ГУМВС України в Одеській області Проценко О.О. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати Проценко Олені Олександрівні тимчасовий доступ до наявних в Публічно Акціонерному Товаристві Акціонерному банку «Південний», МФО 328209, відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: інформації, що збережена на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1, відкритому ТОВ «Торговий Дім Люкс-Трейд», код за , із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; справ з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1, відкритому ТОВ «Торговий Дім Люкс-Трейд», код за , в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо; платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»; документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів; статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного ключа ТОВ «Торговий Дім Люкс-Трейд», код за , відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за рахунком № НОМЕР_1, з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункового рахунку і по теперішній час; відомості реєстрації клієнта ТОВ «Торговий Дім Люкс-Трейд», код за на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера; заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувало ТОВ «Торговий Дім Люкс-Трейд», код за з моменту відкриття розрахункового рахунку і по теперішній час, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх.

Роз*яснити відповідним посадовим особам ПАТ АБ «Південний», положення ч.1 ст. 166 КПК України, за якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали - один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: С. М. Драніков