Справа № 727/3881/15-к
Провадження № 1-кс/727/1169/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

прокурор ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000008 від 17.05.2014 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся старший слідчий СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

В клопотанні посилається на те, що до СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області з Державної фінансової інспекції в Чернівецькій області надійшли матеріали перевірки діяльності ПП « ОСОБА_5 », під час якої було виявлено порушення службовими особами ПП « ОСОБА_5 » умов та порядку використання коштів, виділених з місцевого бюджету, а саме комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки ПП « ОСОБА_5 » 11.04.13 року із бюджету м. Чернівці перераховано 525 тис. грн. авансового платежу за ремонтні роботи по договору закупівлі. Однак, службовими особами ПП « ОСОБА_5 » не було виконано взятих на себе зобов`язань по договору, і кошти в розмірі 525 тис. грн. виділені з місцевого бюджету умисно, зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів, було привласнено та використано на власний розсуд, зокрема для розрахунку із кредиторами підприємства за борги, які виникли в минулих роках.

Під час досудового розслідування, шляхом допиту заступника директора ОСОБА_6 було встановлено, що кошти які надійшли до ПП « ОСОБА_5 » в якості авансу в сумі 525 тис. грн., були використані підприємством для розрахунку із кредиторами підприємства за борги, які виникли в минулих роках, а шляхом тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, було встановлено, що більшість розрахункових операцій було здійснено на рахунки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де згідно реєстраційних документів, обов`язки керівника, головного бухгалтера виконує ОСОБА_7 , а тому є підстави вважати, що були здійснені незаконні фінансові операції з метою легалізації доходів отриманих незаконним шляхом.

З метою отримання додаткових доказів, по справі виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме до матеріалів юридичної справи клієнта банку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка включає в себе договори про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів, доручень на право керування рахунком та інших документів, що зберігаються в даній справі, а тому просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та матеріалами кримінального провадження, заслухавши доводи прокурора, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості № 0000008 від 17.05.2014 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Витяг з ЄРДР №0000008, який наданий до матеріалів клопотання, свідчить про те, що досудове розслідування проводиться по факту привласнення службовими особами ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » коштів місцевого бюджету, і не містить жодного посилання на вчинення вищевказаними особами злочину в змові з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Відповідно до ч.3 ст. 214 КПК України, здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до ЄРДР або без такого внесення не допускається.

Отже, враховуючи те, що відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відомості до ЄРДР не внесені, вважаю, що проведення будь-яких слідчих дій відносно вказаної юридичної особи забороняється нормами КПК України.

Виходячи зі змісту вищенаведених норми та встановлених обставин, вважаю, що оскільки відомості, які планує отримати слідчий отримавши доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема юридичної справи клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виходять за межі доказування ЄРДР №0000008 від 17.05.2014 року, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 234 - 236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:
Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000008 від 17.05.2014 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1