СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2959/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 вересня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 06.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України,
В С Т А Н О В И В:
15.09.2014 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення по телекомунікаційним послугам, наданим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по телефонним номерам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації по телекомунікаційним послугам, наданим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по телефонному номеру: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв`язку та із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки за період з 18.05.2014 року по 19.08.2014; документів щодо укладення договорів на контрактній основі зазначеного абоненту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по телефонному номеру НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 (з додатками), що надаються на умовах контрактного сервісу.
Клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_5 , будучи організатором вчинення злочину, з метою прикриття незаконної діяльності, організував створення та державну реєстрацію суб`єкту підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також організував перереєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ( ОСОБА_5 засуджено вироком Дніпровського районного суду м. Києва за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України справа № 755/15645/14 к від 18.07.2014). Згідно вищевказаного вироку суду встановлено, що ОСОБА_5 створив видимість створення підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 не з метою здійснення підприємницької діяльності, як передбачено його статутом, а з метою використання його в подальшому, за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, для транзиту грошових коштів при незаконному переведенні безготівкових грошових коштів та їх подальшого переведення у готівку через рахунок ОСОБА_7 , зареєструвавши підприємство в органах державної влади, отримавши його установчі, реєстраційні і банківські документи, а також печатку та доступ до банківських рахунків вищезазначеного підприємства.
Встановлено, що в період незаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.01.2013 по 31.07.2013 року на банківський рахунок підприємства, відкритий невстановленими особами на ім`я ОСОБА_6 за вказівкою та за участі ОСОБА_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надходили грошові кошти у розмірі 136 902 453,25 грн. від суб`єктів підприємницької діяльності в якості оплати останніми, придбаних нібито у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) товарів, робіт і послуг, а також перерахування грошових коштів з призначенням платежу «надання зворотньої безвідсоткової фінансової допомоги згідно договору» з невідомим джерелом походження від підприємств, що мають ознаки фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) (керівника підприємства ОСОБА_8 засуджено вироком Солом`янського районного суду м. Києва від 01.04.2014 по справі № 1-кп/760/333/2014 за ч. 1 ст. 205, за ч. 2 ст. 205, за ч. 3 ст. 358 КК України).
В період з 17.01.2013 по 06.08.2013 грошові кошти ОСОБА_5 та невстановленими особами з використанням системи «клієнт-банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснювалось перерахування з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_11 на поточний рахунок ОСОБА_7 у сумі 137 480 000 грн. В подальшому ОСОБА_7 зняв зазначені кошти.
Згідно рапорту ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що ОСОБА_7 та його співмешканка користуються номерами мобільних телефонів, а саме, НОМЕР_12 , НОМЕР_1 , НОМЕР_13 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 .
На думку слідчого, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Встановлено, що в провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000045 від 06.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.
На думку слідчого, інформація від оператора мобільного зв`язку допоможе встановити коло осіб, причетних до ухилення від сплати податків, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, встановити фактичне місцезнаходження ОСОБА_7 . Слідчий стверджує, що в користуванні ОСОБА_7 та його співмешканки в особистому користуванні знаходяться номери мобільних телефонів, а саме, НОМЕР_12 , НОМЕР_1 , НОМЕР_13 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 . Проте, слідчим не доведено даної обставини, на яку він посилається як на підставу застосування заходів забезпечення кримінального провадження та отримання доступу до охоронюваної законом таємниці щодо конкретної особи. Такі твердження є лише не підтвердженими припущеннями слідчого, що не може бути підставою для надання тимчасового доступу до речей і документів. Слідчим не зазначено, яке відношення до вчиненого злочину має співмешканка ОСОБА_7 , доступ до телефонного номеру якої також просить надати дозвіл.
З клопотання і доданих документів не вбачаться, що вищезазначені телефонні номера належать ОСОБА_7 та його співмешканці.
Долучені до клопотання копії документів не засвідчені належним чином, а тому не можуть бути прийняті до уваги.
На підставі наведеного, слідчим не доведено наявності достатніх підстав вважати, що відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.
Враховуючи наведене, відсутні підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Відмовити у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_9