У Х В А Л А
Справа № 569/844/15-к
27 січня 2015 року
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Рівненській області підполковника міліції ОСОБА_2 , яке погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Відділення АДРЕСА_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Рівне, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки)
Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Рівненській області підполковник міліції ОСОБА_2 у своєму клопотанні, погодженому із старшим прокурором відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , просить суд надати тимчасовий доступ до документів - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме до відомостей про рух грошових коштів по позичковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), відкритому у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно договору кредитної лінії № 15-06 від 26.01.2006, із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, за період з моменту відкриття рахунку по даний час, які знаходяться у володінні Відділення АДРЕСА_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Рівне, за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку).
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та інші невстановлені особи вказаного товариства, з метою досягнення злочинного замислу, заволоділи шляхом обману грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах 8420000 доларів США та 16620000 гривень, що в сукупності становить 126080000 гривень.
У ході досудового розслідування встановлено, що пов`язані із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 19.12.2007 та 07.11.2007, відповідно, уклали із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитні договора та отримали в користування грошові кошти в сумі 4 000 000 доларів США та 10 000 000 грн., які по даний час не повернули.
Так, згідно договору кредитної лінії № 15-06 укладеного 26.01.2006 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Банк відкрив Позичальнику кредитну лінію з максимальним лімітом заборгованості 1 млн. 650 тис. доларів США, з призначенням кредитної лінії поповнення обігових коштів.
Згідно п.2.6 вказаного Договору, для обліку виданих кредитних коштів Банк відкриває позичковий рахунок № НОМЕР_1 .
В забезпечення виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно договору кредитної лінії № 15-06 від 26.01.2006, між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір іпотеки № 15-06/9 від 12.01.2009, згідно якого предметом іпотеки є цегляний склад матеріалів неопалювальний 2-х поверховий з рампою, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на праві приватної власності.
Також, в забезпечення виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перед ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно договору кредитної лінії № 15-06 від 26.01.2006, між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір іпотеки № 15-06/10 від 12.01.2009, згідно якого предметом іпотеки є нерухоме майно, а саме нежитлова цегляна одноповерхова будівля цеху по виробництву тукосумішей з дільницею по фасуванню міндобрив, загальною площею 3233,0 кв.м., що знаходиться за адресою:
АДРЕСА_2 та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на праві приватної власності.
Крім того, в забезпечення виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно договору кредитної лінії № 15-06 від 26.01.2006, між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір застави № 14-06/15-06/4 від 26.01.2006, згідно якого предметом застави є рухоме майно товари в оброті мінеральні добрива в асортименті, вартістю 5 850 000,00 грн., яка на строк дії цього Договору залишалася у володінні (користуванні) Заставодавця за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення визначальних кваліфікуючих ознак, необхідно встановити рух відповідних грошових коштів по позичковому рахунку № НОМЕР_1 , який був відкритий у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для обліку виданих кредитних коштів, з метою перевірки цільового використання кредитних коштів, у зв`язку з чим необхідне розкриття банківської таємниці та надання доступу до відповідних даних.
Зважаючи на те, що рух грошових коштів по вищевказаному рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість в інший спосіб здобути прямі докази для розкриття даного кримінального правопорушення.
Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що відомості про рух коштів по позичковому рахунку № НОМЕР_1 знаходяться у відділенні АДРЕСА_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Рівне.
Підстави та законність операцій щодо руху коштів по вказаному рахунку можливо перевірити лише шляхом отримання тимчасового доступу до банківських документів.
Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши думку слідчого, суд приходить до наступного висновку.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.
У відповідності до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких необхідно отримати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що дана інформація міститься у володінні Відділення АДРЕСА_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Рівне, і отримані документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження як докази факту протиправних дій, за наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Рівненській області підполковника міліції ОСОБА_2 задовольнити повністю.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Рівненській області підполковнику міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів - відомостей, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей про рух грошових коштів по позичковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), відкритому у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно договору кредитної лінії № 15-06 від 26.01.2006, із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, за період з моменту відкриття рахунку по даний час, які знаходяться у володінні Відділення АДРЕСА_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Рівне, за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом виготовлення копій даних документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1