Справа № 203/472/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 січня 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0004838, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в:
27 січня 2015 року слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В ході досудового слідства встановлено, що 31.07.2013 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при укладенні кредитного договору №KЛ-6515/1-980 заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою оформлення кредитного договору № №KЛ-6515/1-980 та отримання грошових коштів, надали до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Серед інших документів протокол № 11/06 від 14.06.2013 року, згідно якого засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та ОСОБА_5 уповноважили директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 здійснити дії, направлені на отримання кредиту на суму 2000000 гривень в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім цього, керівництвом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано копію протоколу №12/05 від 12.05.2013 року. Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та договори №1 та №2 від 12.05.2013 року купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно яких засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_4 продали свої частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Таким чином, протокол № 11/06 від 14.06.2013 року, згідно якого засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та ОСОБА_5 уповноважили директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 здійснити дії, направлені на отримання кредиту на суму 2000000 гривень в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не може бути достовірним та мати юридичну силу, оскільки на момент його складення, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 вже продали свої частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, для проведення економічної експертизи документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: ф.ф. 1-м, 2-м «Фінансова звітність суб`єкта малого підприємництва» баланс станом на 31 березня 2013 року; звіт про фінансові результати за 1-й квартал 2013 року, «Фінансова звітність суб`єкта малого підприємництва» баланс станом на 30 червня 2013 року; звіт про фінансові результати за перше півріччя 2013 року, ф. № 1-підприємство (коротка, річна) «Звіт про основні показники діяльності підприємства" за 2013 рік, які знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , з вилученням завірених належним чином копій.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вищезазначене правопорушення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23 грудня 2014 року за №0004838.
Так, за змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій.
Керуючись ст.ст. 110, 132, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Надати слідчому СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: ф.ф. 1-м, 2-м «Фінансова звітність суб`єкта малого підприємництва» баланс станом на 31 березня 2013 року; звіт про фінансові результати за 1-й квартал 2013 року, «Фінансова звітність суб`єкта малого підприємництва» баланс станом на 30 червня 2013 року; звіт про фінансові результати за перше півріччя 2013 року, ф. № 1-підприємство (коротка, річна) «Звіт про основні показники діяльності підприємства" за 2013 рік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1