Пр. № 1-кп/521/284/15
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.03.2015 рокум. Одеса

Малиновський районний суд м. Одеси у складі:
головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3

захисника-адвоката - ОСОБА_4

представника потерпілої сторони - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Одесі кримінальне провадження за обвинувальним актом відносно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеси, українця, громадянина України, із середньою освітою, одруженого, який має на утриманні двох малолітніх дітей та одну дитину інваліда, офіційно не працевлаштованого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 190 ч. 2, 15 ч. 2, 190 ч. 2, 358 ч. 3 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

В кінці липня 2011 року, більш точної дати встановити не вдалося, ОСОБА_7 , з метою підробки посвідчення на постійне місце проживання в Україні, з метою його подальшого використання, передала ОСОБА_6 , свої фотознімки, для подальшої підробки посвідчення на постійне місце проживання, у відповідному форматі, які ОСОБА_6 вклеїв у посвідчення на постійне місце проживання в Україні, серії НОМЕР_1 , виданий 27.12.2003 р., СГІРФО УМВС України в Одеській області, на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином, ОСОБА_6 підробив офіційний документ, а саме посвідчення на постійне місце проживання в Україні, після чого, ОСОБА_6 передав підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні ОСОБА_7 , для подальшого незаконного використання, при оформленні споживчого кредиту.

Крім того, 08.09.2011 року ОСОБА_7 діючи спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_6 , маючи єдиний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, які належать відділенню банку № 117 «А-Банк», повним правонаступником якого є «Приват Банк», розташованого за адресою м. Одеса, вул. Висоцького, 23, попередньо розподіливши між собою злочинні ролі, згідно яких, ОСОБА_6 повинен був виготовити підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні, а ОСОБА_7 повинна була надати дане посвідчення у відділення банку № 117 «А-Банку», для отримання споживчого кредиту і згодом передати оформлену кредитну картку ОСОБА_6 .

За оформлення даного кредиту ОСОБА_6 пообіцяв сплатити ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 10 відсотків від отриманого кредиту.

Приступивши до реалізації свого злочинного наміру, діючи за раніше обумовленим планом, ОСОБА_6 передав ОСОБА_7 підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні, серії НОМЕР_1 , видане 27.12.2003 р., СГІРФО УМВС України в Одеській області, на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з яким він спільно з ОСОБА_7 попрямував на вул. Висоцького 23 в м. Одесі.

По шляху проходження до відділення банку, ОСОБА_6 консультував ОСОБА_7 , про те, як потрібно себе вести в банку і при заповненні анкети вказати, що вона є ОСОБА_8 , на що остання погодилась.

Прибувши приблизно о 16 год. 30 хв. цього ж дня до відділення банка № 117 «А-Банку», розташованого на вул. Висоцького, 23, в м. Одесі, ОСОБА_7 використавши підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні, видане на ім`я ОСОБА_8 , отримала згоду банку на оформлення споживчого кредиту, і підписала договір КД № SAMAB4883.

Після підписання договору ОСОБА_7 була видана кредитна картка, на яку протягом доби повинні бути нараховані грошові кошти в сумі 8000 гривень.

Вийшовши з приміщення банку, ОСОБА_7 передала кредитну картку з пін-кодом до неї та підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні, на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_6 .. Після чого ОСОБА_6 пояснив ОСОБА_7 , що при надходженні грошей на кредитну карту, її буде повідомлено додатково і ОСОБА_7 отримає свою частку в сумі 10 відсотків від кредиту, за оформлення даного кредиту.

ОСОБА_6 у свою чергу, отримавши кредитну картку, перевів у готівку грошові кошти в сумі 8000 гривень, і 400 гривень передав ОСОБА_7 , за оформлення кредиту, таким чином, заволодівши грошовими коштами, що належать ЗАТ «А-Банк» повним правонаступником якого є «Приват Банк», на загальну суму 8000 гривень.

Крім того, в середині вересня 2011 року, більш точної дати встановити не вдалося, ОСОБА_9 , з метою підробки посвідчення на постійне місце проживання в Україну, з метою його подальшого використання, передала ОСОБА_6 , свої фотознімки, для подальшої підробки посвідчення на постійне місце проживання в Україні, в відповідному форматі, які ОСОБА_6 вклеїв у посвідчення на постійне місце проживання в Україну, серії НОМЕР_2 , видане 07.10.2002 р., СГІРФО УМВС України в Одеській області, на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Таким чином, ОСОБА_6 підробив офіційний документ, а саме посвідчення на постійне місце проживання в Україну, після чого, передав підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні ОСОБА_9 , для подальшого незаконного використання, при оформленні споживчого кредиту.

Також, в середині вересня 2011 року, ОСОБА_11 , з метою підробки посвідчення на постійне місце проживання в Україні, з метою його подальшого використання, передала ОСОБА_6 , свої фотознімки, для подальшої підробки посвідчення на постійне місце проживання в Україні, в відповідному форматі, які ОСОБА_6 вклеїв у посвідчення на постійне місце проживання в Україну, серії НОМЕР_3 , видане 12.07.2004 р., СГІРФО УМВС України в Одеській області, на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Таким чином, ОСОБА_6 підробив офіційний документ, а саме посвідчення на постійне місце проживання в Україні, після чого, передав підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні ОСОБА_11 , для подальшого незаконного використання, при оформленні споживчого кредиту.

Крім того, в середині вересня 2011 року, більш точної дати встановити не вдалося, ОСОБА_13 , з метою підробки посвідчення на постійне місце проживання в Україні, з метою його подальшого використання, передала ОСОБА_6 , свої фотознімки, для подальшої підробки посвідчення на постійне місце проживання в Україні, в відповідному форматі, які ОСОБА_6 вклеїв у посвідчення на постійне місце проживання в Україну, серії НОМЕР_4 , видане 12.07.2004 р., СГІРФО УМВС України в Одеській області, на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Таким чином, ОСОБА_6 , підробив офіційний документ, а саме посвідчення на постійне місце проживання в Україні, після чого, передав підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні ОСОБА_13 , для подальшого незаконного використання, при оформленні споживчого кредиту.

Також, в середині вересня 2011 року, більш точної дати встановити не вдалося, ОСОБА_15 , з метою підробки посвідчення на постійне місце проживання в Україні, з метою його подальшого використання, передала ОСОБА_6 , свої фотознімки, для подальшої підробки посвідчення на постійне місце проживання в Україні, в відповідному форматі, які ОСОБА_6 вклеїв у посвідчення на постійне місце проживання в Україні, серії НОМЕР_5 , видане 25.03.2005 р., СГІРФО УМВС України в Одеській області, на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Таким чином, ОСОБА_6 , підробив офіційний документ, а саме посвідчення на постійне місце проживання в Україні, після чого, передав підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні ОСОБА_15 , для подальшого незаконного використання, при оформленні споживчого кредиту.

Крім того, в середині вересня 2011 року, більш точної дати встановити не вдалося, ОСОБА_17 , з метою підробки посвідчення на постійне місце проживання в Україні, з метою його подальшого використання, передав ОСОБА_6 , свої фотознімки, для подальшої підробки посвідчення на постійне місце проживання, у відповідному форматі, які ОСОБА_6 вклеїв у посвідчення на постійне місце проживання в Україні, серії НОМЕР_6 , видане 24.12.2001 р., СГІРФО УМВС України в Одеській області, на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Таким чином, ОСОБА_6 , підробив офіційний документ, а саме посвідчення на постійне місце проживання в Україні, після чого, передав підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні ОСОБА_17 , для подальшого незаконного використання, при оформленні споживчого кредиту.

Крім того, в середині вересня 2011 року, більш точної дати встановити не вдалося, ОСОБА_19 , з метою підробки посвідчення на постійне місце проживання в Україні, з метою його подальшого використання, передала ОСОБА_6 , свої фотознімки, для подальшої підробки посвідчення на постійне місце проживання, у відповідному форматі , які ОСОБА_6 вклеїв у посвідчення на постійне місце проживання в Україні, серії НОМЕР_7 , видане 29.07.2004 р., СГІРФО УМВС України в Одеській області, на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Таким чином, ОСОБА_6 , підробив офіційний документ, а саме посвідчення на постійне місце проживання в Україні, після чого, передав підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні ОСОБА_19 , для подальшого незаконного використання, при оформленні споживчого кредиту.

Також, в середині вересня 2011 року, більш точної дати встановити не вдалося, ОСОБА_21 , з метою підробки посвідчення на постійне місце проживання в Україну, з метою його подальшого використання, передав ОСОБА_6 , свої фотознімки, для подальшої підробки посвідчення на постійне місце проживання, у відповідному форматі , які ОСОБА_6 вклеїв у посвідчення на постійне місце проживання в Україні, серії НОМЕР_8 , видане 10.05.2004 р., СГІРФО УМВС України в Одеській області, на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Таким чином, ОСОБА_6 підробив офіційний документ, а саме посвідчення на постійне місце проживання в Україні, після чого, ОСОБА_6 передав підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні ОСОБА_21 , для подальшого незаконного використання, при оформленні споживчого кредиту.

Крім того, 13.09.2011 року ОСОБА_7 діючи спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_6 і ОСОБА_21 маючи єдиний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, які належать відділенню банку № 117 «А-Банк», повним правонаступником якого є «Приват Банк», розташованого за адресою м. Одеса, вул. Висоцького 23, попередньо розподілили між собою злочинні ролі, згідно яких, ОСОБА_6 повинен був виготовити підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні, ОСОБА_21 повинен був надати дане посвідчення у відділення банку № 117 «А-Банку», для отримання споживчого кредиту, а ОСОБА_7 контролювати правильність заповнення ОСОБА_21 анкети на отримання кредиту і згодом передати оформлену кредитну картку ОСОБА_6 .

За оформлення даного кредиту ОСОБА_6 пообіцяв сплатити ОСОБА_21 грошові кошти в сумі 10 відсотків від отриманого кредиту.

Приступивши до реалізації свого злочинного наміру, діючи за раніше обумовленим планом, ОСОБА_6 передав ОСОБА_21 підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні, серії НОМЕР_8 , видане 10.05.2004 р., СГІРФО УМВС України в Одеській області, на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з яким він спільно з ОСОБА_7 попрямував на вул. Висоцького 23 в м. Одесі.

По шляху проходження до відділення банку, ОСОБА_7 консультувала ОСОБА_21 , про те, як потрібно себе вести в банку і при заповненні анкети вказати, що він є ОСОБА_22 , на що останній погодився.

Прибувши приблизно о 16 год. 30 хв. цього ж дня до відділення банку № 117 «А-Банку», розташованого на вул. Висоцького 23 в м. Одесі, ОСОБА_21 використавши підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні, виданий на ім`я ОСОБА_22 , отримав згоду банку на оформлення споживчого кредиту і підписав договір КД № SAMAB9238.

Після підписання договору ОСОБА_21 була видана кредитна картка, на яку протягом доби повинні були бути перераховані грошові кошти в сумі 5000 гривні.

Вийшовши з приміщення банку, ОСОБА_21 передав ОСОБА_7 кредитну картку з пін-кодом до неї, підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні, на ім`я ОСОБА_22 , передане раніше йому ОСОБА_6 .. Після чого ОСОБА_7 пояснила ОСОБА_21 , що при надходженні грошей на кредитну карту, йому буде повідомлено додатково і ОСОБА_21 отримає свою частку в сумі 10 відсотків від кредиту, за оформлення даного кредиту.

ОСОБА_6 у свою чергу, отримавши кредитну картку, перевів у готівку грошові кошти в сумі 5000 гривень, однак ОСОБА_21 обіцяні грошові кошти не передав, а використав їх на власний розсуд.

Крім того, 19.09.2011 року ОСОБА_7 діючи спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_6 і ОСОБА_17 маючи єдиний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, які належать відділенню банку № 117 «А-Банк», повним правонаступником якого є «Приват Банк», розташованого за адресою м. Одеса, вул. Висоцького 23, попередньо розподілили між собою злочинні ролі, згідно яких, ОСОБА_6 повинен був виготовити підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні, ОСОБА_17 повинен був надати дане посвідчення в відділення банку № 117 «А-Банку», для отримання споживчого кредиту, а ОСОБА_7 контролювати правильність заповнення ОСОБА_17 анкети на отримання кредиту і згодом передати оформлену кредитну картку ОСОБА_6 .

За оформлення даного кредиту ОСОБА_6 пообіцяв сплатити ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 10 відсотків від отриманого кредиту.

Приступивши до реалізації свого злочинного наміру, діючи за раніше обумовленим планом, ОСОБА_6 передав ОСОБА_17 підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні, серії НОМЕР_6 , виданий 24.12.2001 р., СГІРФО УМВС України в Одеській області, на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з яким він спільно з ОСОБА_7 попрямував на вул. Висоцького 23 в м. Одесі.

По шляху проходження до відділення банку, ОСОБА_7 консультувала ОСОБА_17 , про те, як потрібно себе вести в банку і при заповненні анкети вказати, що він є ОСОБА_23 , на що останній погодився.

Прибувши приблизно в 14 год. 00 хв. цього ж дня до відділення банку № 117 «А-Банку», розташованого на вул. Висоцького 23 в м. Одесі, ОСОБА_17 використавши, підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні, видане на ім`я ОСОБА_23 , отримав згоду банку на оформлення споживчого кредиту і підписав договір КД № SAMAB4630.

Після підписання договору ОСОБА_17 була видана кредитна картка, на яку протягом доби повинні були бути нараховані грошові кошти в сумі 5000 гривень.

Вийшовши з приміщення банку, ОСОБА_17 передав ОСОБА_7 кредитну картку з пін-кодом до неї, підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні, на ім`я ОСОБА_23 , передане йому раніше ОСОБА_6 . Після чого, ОСОБА_7 пояснила ОСОБА_17 , що при надходженні грошей на кредитну карту, йому буде повідомлено додатково і ОСОБА_17 , отримає свою частку в сумі 10 відсотків від кредиту, за оформлення даного кредиту.

ОСОБА_6 у свою чергу, отримавши кредитну картку, перевів у готівку грошові кошти в сумі 5000 гривень, і 500 гривень передав ОСОБА_17 , за оформлення кредиту, таким чином, заволодівши грошовими коштами, що належать ЗАТ «А-Банк» повним правонаступником якого є «Приват Банк», на загальну суму 5000 гривень.

Крім того, 22.09.2011 року ОСОБА_7 діючи спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_6 і ОСОБА_9 маючи єдиний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, які належать відділенню банку № 117 «А-Банк», повним правонаступником якого є «Приват Банк», розташованого за адресою м. Одеса, вул. Висоцького 23, попередньо розподілили між собою злочинні ролі, згідно яких, ОСОБА_6 повинен був виготовити підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні, ОСОБА_9 повинна була надати дане посвідчення в відділення банку № 117 «А-Банку», для отримання споживчого кредиту, а ОСОБА_7 контролювати правильність заповнення ОСОБА_9 анкети на отримання кредиту і згодом передати оформлену кредитну картку ОСОБА_6 .

За оформлення даного кредиту ОСОБА_6 пообіцяв сплатити ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 400 гривень.

Приступивши до реалізації свого злочинного наміру, діючи за раніше обумовленим планом, ОСОБА_6 передав ОСОБА_9 підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні, серії НОМЕР_2 , видане 07.10.2002 р., СГІРФО УМВС України в Одеській області, на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з яким вона спільно з ОСОБА_7 попрямувала на вул. Висоцького 23 в м. Одесі.

По шляху проходження до відділення банку, ОСОБА_7 консультувала ОСОБА_9 , про те, як потрібно себе вести в банку і при заповненні анкети вказати, що вона є ОСОБА_24 , на що остання погодилась.

Прибувши приблизно в 13 год. 30 хв. цього ж дня до відділення банка № 117 «А-Банку», розташованого на вул. Висоцького 23 в м. Одесі, ОСОБА_9 використавши, підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні, видане на ім`я ОСОБА_24 , отримала згоду банку на оформлення споживчого кредиту і підписала договір КД № SAMAB0273.

Після підписання договору ОСОБА_9 була видана кредитна картка, на яку протягом доби повинні були бути нараховані грошові кошти в сумі 8000 гривень.

Вийшовши з приміщення банку, ОСОБА_9 передала ОСОБА_7 кредитну картку з пін-кодом до неї, підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україну, на ім`я ОСОБА_24 , передане раніше їй ОСОБА_6 . Після чого ОСОБА_7 пояснила ОСОБА_9 , що при надходженні грошей на кредитну карту, їй буде повідомлено додатково і ОСОБА_9 отримає свою частку в сумі 400 гривень, за оформлення даного кредиту.

ОСОБА_6 у свою чергу, отримавши кредитну картку, перевів у готівку грошові кошти в сумі 8000 гривень, і 400 гривень передав ОСОБА_9 , за оформлення кредиту, таким чином, заволодівши грошовими коштами, що належать ЗАТ «А-Банк» повним правонаступником якого є «Приват Банк», на загальну суму 8000 гривень.

Крім того, 24.09.2011 року ОСОБА_7 діючи спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_6 і ОСОБА_15 маючи єдиний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, які належать відділенню банку № 117 «А-Банк», повним правонаступником якого є «Приват Банк», розташованого за адресою м. Одеса, вул. Висоцького 23, попередньо розподіливши між собою злочинні ролі, згідно яких, ОСОБА_6 повинен був виготовити підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні, ОСОБА_15 повинен був надати дане посвідчення в відділення банку № 117 «А-Банку», для отримання споживчого кредиту, а ОСОБА_7 контролювати правильність заповнення ОСОБА_15 анкети на отримання кредиту і згодом передати оформлену кредитну картку ОСОБА_6 .

За оформлення даного кредиту ОСОБА_6 пообіцяв сплатити ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 10 відсотків від отриманого кредиту.

Приступивши до реалізації свого злочинного наміру, діючи за раніше обумовленим планом, ОСОБА_6 передав ОСОБА_15 підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні, серії НОМЕР_5 , видане 25.03.2002 р., СГІРФО УМВС України в Одеській області, на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з яким він спільно з ОСОБА_7 попрямував на вул. Висоцького 23 в м. Одесі.

По шляху проходження до відділення банку, ОСОБА_7 консультувала ОСОБА_15 , про те, як потрібно себе вести в банку і при заповненні анкети вказати, що він є ОСОБА_25 , на що останній погодився.

Прибувши приблизно в 10 год. 00 хв. цього ж дня до відділення банка № 117 «А-Банку», розташованого на вул. Висоцького 23 в м. Одесі, ОСОБА_15 використавши, підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні, видане на ім`я ОСОБА_25 , отримав згоду банку на оформлення споживчого кредиту, і підписав договір КД № SAMAB1802.

Після підписання договору ОСОБА_15 була видана кредитна картка, на яку протягом доби повинні були бути нараховані грошові кошти в сумі 7100 гривень.

Вийшовши з приміщення банку, ОСОБА_15 передав ОСОБА_7 кредитну картку з пін-кодом до неї, підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні, на ім`я ОСОБА_25 , передане йому раніше ОСОБА_6 . Після чого ОСОБА_7 пояснила ОСОБА_15 , що при надходженні грошей на кредитну карту, йому буде повідомлено додатково і ОСОБА_15 , отримає свою частку в сумі 10 відсотків від кредиту, за оформлення даного кредиту.

ОСОБА_6 у свою чергу, отримавши кредитну картку, перевів у готівку грошові кошти в сумі 7100 гривень, і 800 гривень передав ОСОБА_15 , за оформлення кредиту, таким чином, заволодівши грошовими коштами, що належать ЗАТ «А-Банк» повним правонаступником якого є «Приват Банк », на загальну суму 7100 гривень.

Крім того, 26.09.2011 року ОСОБА_7 діючи спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_6 і ОСОБА_11 маючи єдиний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, які належать відділенню банку № 117 «А-Банк», повним правонаступником якого є «Приват Банк», розташованого за адресою м. Одеса, вул. Висоцького 23, попередньо розподілили між собою злочинні ролі, згідно яких, ОСОБА_6 повинен був виготовити підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні, ОСОБА_11 повинна була надати дане посвідчення в відділення банку № 117 «А-Банку», для отримання споживчого кредиту, а ОСОБА_7 контролювати правильність заповнення ОСОБА_11 анкети на отримання кредиту і згодом передати оформлену кредитну картку ОСОБА_6 .

За оформлення даного кредиту ОСОБА_6 пообіцяв сплатити ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 10 відсотків від отриманого кредиту.

Приступивши до реалізації свого злочинного наміру, діючи за раніше обумовленим планом, ОСОБА_6 передав ОСОБА_11 підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні, серії НОМЕР_3 , видане 12.07.2004 р., СГІРФО УМВС України в Одеській області, на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з яким вона спільно з ОСОБА_7 попрямувала на вул. Висоцького 23 в м. Одесі.

По шляху проходження до відділення банку, ОСОБА_7 консультувала ОСОБА_11 , про те, як потрібно себе вести в банку і при заповненні анкети вказати, що вона є ОСОБА_12 , на що остання погодилась.

Прибувши приблизно о 16 год. 00 хв. цього ж дня в відділення бака № 117 «А-Банку», розташованого на вул. Висоцького 23 в м. Одесі, ОСОБА_11 використавши, підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні, видане на ім`я ОСОБА_12 , отримала згоду банку на оформлення споживчого кредиту і підписала договір КД № SAMAB3765.

Після підписання договору ОСОБА_11 була видана кредитна картка, на яку протягом доби повинні були бути нараховані грошові кошти в сумі 7600 гривень.

Вийшовши з приміщення банку, ОСОБА_11 передала ОСОБА_7 кредитну картку з пін-кодом до неї, підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні, на ім`я ОСОБА_12 , передане раніше їй ОСОБА_6 . Після чого ОСОБА_7 пояснила ОСОБА_11 , що при надходженні грошей на кредитну карту, їй буде повідомлено додатково і ОСОБА_11 отримає свою частку в сумі 10 відсотків від кредиту, за оформлення даного кредиту.

ОСОБА_6 у свою чергу, отримавши кредитну картку, перевів у готівку грошові кошти в сумі 7600 гривень, і 700 гривень передав ОСОБА_11 , за оформлення кредиту, таким чином, заволодівши грошовими коштами, що належать ЗАТ «А-Банк» повним правонаступником якого є «Приват Банк », на загальну суму 7600 гривень.

Крім того, 26.09.2011 року ОСОБА_7 діючи спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_6 і ОСОБА_13 маючи єдиний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, які належать відділенню банку № 117 «А-Банк», повним правонаступником якого є «Приват Банк», розташованого за адресою м. Одеса, вул. Висоцького 23, попередньо розподілили між собою злочинні ролі, згідно яких, ОСОБА_6 повинен був виготовити підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні, ОСОБА_13 повинна була надати дане посвідчення в відділення банку № 117 «А-Банку», для отримання споживчого кредиту, а ОСОБА_7 контролювати правильність заповнення ОСОБА_13 анкети на отримання кредиту і згодом передати оформлену кредитну картку ОСОБА_6 .

За оформлення даного кредиту ОСОБА_6 пообіцяв сплатити ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 10 відсотків від отриманого кредиту.

Приступивши до реалізації свого злочинного наміру, діючи за раніше обумовленим планом, ОСОБА_6 передав ОСОБА_13 підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні, серії НОМЕР_9 , видане 12.07.2004 р., СГІРФО УМВС України в Одеській області, на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з яким вона спільно з ОСОБА_7 попрямувала на вул. Висоцького 23 в м. Одесі.

По шляху проходження до відділення банку, ОСОБА_7 консультувала ОСОБА_13 , про те, як потрібно себе вести в банку і при заповненні анкети вказати, що вона є ОСОБА_14 , на що остання погодилась.

Прибувши приблизно о 16 год. 00 хв. цього ж дня в відділення банка № 117 «А-Банку», розташованого на вул. Висоцького 23 в м. Одесі, ОСОБА_13 використавши, підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні, виданий на ім`я ОСОБА_14 , отримала згоду банку на оформлення споживчого кредиту і підписала договір КД № SAMAB3706.

Після підписання договору ОСОБА_13 була видана кредитна картка, на яку протягом доби повинні були бути нараховані грошові кошти в сумі 7600 гривень.

Вийшовши з приміщення банку, ОСОБА_13 передала ОСОБА_7 кредитну картку з пін-кодом до неї, підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні, на ім`я ОСОБА_14 , передане їй раніше ОСОБА_6 . Після чого ОСОБА_7 пояснила ОСОБА_13 , що при надходженні грошей на кредитну карту, їй буде повідомлено додатково і ОСОБА_13 , отримає свою частку в сумі 10 відсотків від кредиту, за оформлення даного кредиту.

ОСОБА_6 у свою чергу, отримавши кредитну картку, перевів у готівку грошові кошти в сумі 7600 гривень, і 700 гривень передав ОСОБА_13 , за оформлення кредиту, таким чином, заволодівши грошовими коштами, що належать ЗАТ «А-Банк» повним правонаступником якого є «Приват Банк », на загальну суму 7600 гривень.

Крім того, 29.09.2011 року ОСОБА_7 діючи спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_6 і ОСОБА_19 маючи єдиний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, які належать відділенню банку № 117 «А-Банк», повним правонаступником якого є «Приват Банк», розташованого за адресою м. Одеса, вул. Висоцького 23, попередньо розподілили між собою злочинні ролі, згідно яких, ОСОБА_6 повинен був виготовити підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні, ОСОБА_19 повинна була надати дане посвідчення в відділення банку № 117 «А-Банку», для отримання споживчого кредиту, а ОСОБА_7 контролювати правильність заповнення ОСОБА_19 анкети на отримання кредиту і згодом передати оформлену кредитну картку ОСОБА_6 .

За оформлення даного кредиту ОСОБА_6 пообіцяв сплатити ОСОБА_19 грошові кошти в сумі 10 відсотків від отриманого кредиту.

Приступивши до реалізації свого злочинного наміру, діючи за раніше обумовленим планом, ОСОБА_6 передав ОСОБА_19 підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні, серії НОМЕР_7 , видане 29.07.2004 р., СГІРФО УМВС України в Одеській області, на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з яким вона спільно з ОСОБА_7 попрямувала на вул. Висоцького 23 в м. Одесі.

По шляху проходження до відділення банку, ОСОБА_7 консультувала ОСОБА_19 , про те, як потрібно себе вести в банку і при заповненні анкети вказати, що вона є ОСОБА_20 , на що остання погодилась.

Прибувши приблизно о 16 год. 30 хв. цього ж дня в відділення бака № 117 «А-Банку», розташованого на вул. Висоцького 23 в м. Одесі, ОСОБА_19 використавши, підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні, виданий на ім`я ОСОБА_20 , отримала згоду банку на оформлення споживчого кредиту і підписала кредитний договір № SAMAB9307.

Після підписання договору ОСОБА_19 була видана кредитна картка, на яку протягом доби повинні бути нараховані грошові кошти в сумі 5000 гривень.

Вийшовши з приміщення банку, ОСОБА_19 передала ОСОБА_7 кредитну картку з пін-кодом до неї, підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні, на ім`я ОСОБА_20 , передане раніше їй ОСОБА_6 . Після чого ОСОБА_7 пояснила ОСОБА_19 , що при надходженні грошей на кредитну карту, їй буде повідомлено додатково і ОСОБА_19 , отримає свою частку в сумі 10 відсотків від кредиту, за оформлення даного кредиту.

ОСОБА_6 у свою чергу, отримавши кредитну картку, перевів у готівку грошові кошти в сумі 5000 гривень, однак ОСОБА_19 обіцяні грошові кошти в сумі 10 відсотків від отриманого кредиту не передав, а розпорядився ними на власний розсул, таким чином, заволодівши грошовими коштами, що належать ЗАТ «А-Банк» повним правонаступником якого є «Приват Банк», на загальну суму 5000 гривень.

Крім того, на початку жовтня 2011 року, більш точної дати встановити не вдалося, ОСОБА_26 , з метою підробки посвідчення на постійне місце проживання в Україні, з метою його подальшого використання, передала ОСОБА_6 , свої фотознімки, для подальшої підробки посвідчення на постійне місце проживання, у відповідному форматі, які ОСОБА_6 вклеїв у посвідчення на постійне місце проживання, серії НОМЕР_10 , виданий 17.12.2004 р., СГІРФО УМВС України в Одеській області, на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Таким чином, ОСОБА_26 посприяла ОСОБА_6 , в підробці документа, а саме посвідчення на постійне місце проживання в Україні. Після чого, ОСОБА_6 передав підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні ОСОБА_26 , для подальшого незаконного використання, при оформленні споживчого кредиту.

Також, 18.10.2011 року приблизно о 15 год. 30 хв. ОСОБА_26 діючи спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_6 , маючи єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами, що належать відділенню банку № 117 «А-Банк», повним правонаступником якого є «Приват Банк», розташованого за адресою м . Одеса, вул. Висоцького 23, попередньо розподілили між собою злочинні ролі, згідно яких, ОСОБА_6 повинен був виготовити підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україну, а ОСОБА_26 повинна була надати підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україну в відділення «А-Банку», для отримання споживчого кредиту.

За оформлення даного кредиту ОСОБА_6 пообіцяв сплатити ОСОБА_26 грошові кошти в сумі 10% від розміру кредиту.

Приступивши до реалізації свого злочинного наміру, діючи за раніше обумовленим планом, ОСОБА_6 передав ОСОБА_26 підроблене ним посвідчення на постійне місце проживання в Україні серії НОМЕР_10 , видане 17.12.2004 р., СГІРФО УМВС України в Одеській області, на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_9 з яким ОСОБА_26 попрямували до відділення банку № 117 «А-Банку», розташованого на вул. Висоцького 23 в м. Одесі.

По шляху проходження до відділення банку, ОСОБА_6 консультував ОСОБА_26 , про те, як потрібно себе вести в банку і при заповненні анкети вказати, що вона є ОСОБА_27 , на що остання погодилась.

ОСОБА_26 приблизно о 16 год. 00 хв. цього ж дня, прибувши до відділення банку № 117 «А-Банку», розташованого на вул. Висоцького 23 в м. Одесі, використавши підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україну, видане на ім`я ОСОБА_27 , отримала згоду банку на оформлення споживчого кредиту і підписала договір КД № SAMAB3143, на підставі якого ОСОБА_26 була видана кредитна картка «Універсальна», на яку протягом доби повинні були бути нарахувати грошові кошти в сумі 4000 гривень.

Вийшовши з приміщення банку, ОСОБА_26 передала ОСОБА_6 кредитну картку з пін-кодом до неї, підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні. Після чого, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_26 , що при надходженні грошей на кредитну карту, їй буде повідомлено додатково і ОСОБА_26 отримає свою частку в сумі 400 гривень (10% від кредиту) за оформлення даного кредиту.

ОСОБА_6 у свою чергу, отримавши кредитну картку, перевів у готівку грошові кошти в сумі 4000 гривень, і 400 гривень (10% від кредиту) передав ОСОБА_26 , за оформлення кредиту, таким чином, заволодівши грошовими коштами, що належать «А-Банк» повним правонаступником якого є «Приват Банк», на загальну суму 4000 гривень.

Крім того, 24.10.2011 року, ОСОБА_26 , з метою підробки паспорта громадянина України, з метою його подальшого використання, передала ОСОБА_6 , свої фотознімки, для подальшої підробки паспорту, в відповідному форматі, які ОСОБА_6 вклеїв у паспорт громадянина України, серії НОМЕР_11 , виданий 28.01.1977 р., Голопристанським РВ УМВС України в Херсонській області на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Таким чином, ОСОБА_6 , підробив офіційний документ, а саме паспорт громадянина України, після чого, передав підроблений паспорт громадянина України ОСОБА_26 для подальшого незаконного використання, при оформленні споживчого кредиту.

Також, 24.10.2011 року ОСОБА_6 діючи спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 і ОСОБА_26 маючи єдиний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, які належать Одеському відділенню №1 АТ «Дельта Банк», розташованого за адресою м. Одеса, вул. Пушкінська, 31, попередньо розподілили між собою злочинні ролі, згідно яких, ОСОБА_6 повинен був виготовити підроблений паспорт громадянина України, який ОСОБА_26 повинна була надати в Одеське відділення №1 АТ «Дельта Банк», для отримання споживчого кредиту, а ОСОБА_7 контролювати правильність заповнення ОСОБА_26 анкети на отримання кредиту і згодом передати оформлену кредитну картку ОСОБА_6 .

За оформлення даного кредиту ОСОБА_6 пообіцяв сплатити ОСОБА_26 грошові кошти в сумі 900 гривень.

Приступивши до реалізації свого злочинного наміру, діючи за раніше обумовленим планом, ОСОБА_6 передав ОСОБА_26 підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_11 , виданий 28.01.1977 р., Голопристанським РВ УМВС України в Херсонській області на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , з яким вона спільно з ОСОБА_7 попрямувала на вул. Пушкінську, 31, в м. Одесі.

По шляху проходження до Одеського відділення №1 АТ «Дельта Банк», ОСОБА_7 консультувала ОСОБА_26 , про те, як потрібно себе вести в банку і при заповненні анкети вказати, що вона є ОСОБА_28 , на що остання погодилась.

Прибувши приблизно в 12 год. 00 хв. цього ж дня, до Одеського відділення №1 АТ «Дельта Банк», розташованого на вул. Пушкінській, 31, в м. Одесі, ОСОБА_26 використавши, підроблений паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_28 , отримала згоду банку на оформлення споживчого кредиту і підписала договір КД №007-15508-241011.

Після підписання договору ОСОБА_26 була видана кредитна картка, на яку протягом доби повинні були бути нараховані грошові кошти в сумі 9000 гривень.

Вийшовши з приміщення банку, ОСОБА_26 передала ОСОБА_7 кредитну картку з пін-кодом до неї, підроблений паспорт громадянина України, на ім`я ОСОБА_28 , передане раніше ОСОБА_6 . Після чого ОСОБА_7 пояснила ОСОБА_26 , що при надходженні грошей на кредитну карту, їй буде повідомлено додатково і ОСОБА_26 отримає свою частку в сумі 900 гривень, за оформлення даного кредиту.

ОСОБА_6 у свою чергу, отримавши кредитну картку, перевів у готівку грошові кошти в сумі 9000 гривень, і 900 гривень передав ОСОБА_26 , за оформлення кредиту, таким чином, заволодівши грошовими коштами, що належать Одеському відділенню №1 АТ «Дельта Банк», на загальну суму 9000 гривень.

Крім того, 24.10.2011 року ОСОБА_6 діючи спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 і ОСОБА_26 маючи єдиний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, які належать ПАТ «Альфа-Банк», розташованого за адресою м. Одеса, вул. Малиновського, 71, попередньо розподілили між собою злочинні ролі, згідно яких, ОСОБА_6 повинен був виготовити підроблений паспорт громадянина України, який ОСОБА_26 повинна була надати в ПАТ «Альфа Банк», для отримання споживчого кредиту, а ОСОБА_7 контролювати правильність заповнення ОСОБА_26 анкети на отримання кредиту і згодом передати оформлену кредитну картку ОСОБА_6 .

За оформлення даного кредиту ОСОБА_6 пообіцяв сплатити ОСОБА_26 грошові кошти в розмірі 10 % від розмиру кредиту.

Приступивши до реалізації свого злочинного наміру, діючи за раніше обумовленим планом, ОСОБА_6 передав ОСОБА_26 підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_11 , виданий 28.01.1977 р., Голопристанським РВ УМВС України в Херсонській області на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , з яким вона спільно з ОСОБА_7 попрямувала на вул. Малиновського, 71, в м. Одесі.

По шляху проходження до ПАТ «Альфа Банк», ОСОБА_7 консультувала ОСОБА_26 , про те, як потрібно себе вести в банку і при заповненні анкети вказати, що вона є ОСОБА_28 , на що остання погодилась.

Прибувши приблизно в 14 год. 00 хв. цього ж дня, до ПАТ «Альфа Банк», розташованого на вул. Малиновського, 71, в м. Одесі, ОСОБА_26 використавши, підроблений паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_28 , оформила заявку на отримання споживчого кредиту, на загальну суму 19999 гривень., після чого ОСОБА_26 покинула приміщення ПАТ «Альфа Банк», у зв`язку з правилами на отримання кредиту, який надається наступного дня.

26.10.2011 ОСОБА_26 спільно з ОСОБА_7 , з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, прибули в ПАТ «Альфа Банк», для отримання споживчого кредиту, в сумі 19 999 гривень, однак були затримані співробітниками міліції, таким чином довести до кінця свій злочинний умисел не змогли, з причин не залежних від їх волі.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_6 , провину у скоєнні вказаних кримінальних правопорушеннях визнав повністю, щиро розкаявся у скоєному, та підтвердив обставини скоєних ним кримінальних правопорушень.

Окрім повного визнання вини, винність обвинуваченого ОСОБА_6 в інкримінованих йому злочинах повністю доказана і підтверджується зібраними по кримінальному провадженню, в порядку ст. ст. 84-86, 91-93 КПК України, доказами, дослідження яких, відповідно до ст. 349 КПК України, за згодою учасників судового розгляду, судом визнано недоцільним щодо тих обставин, які ніким не оспорюються і обмежено допитом обвинуваченого та дослідженням документів кримінального провадження що характеризують особу обвинуваченого. При цьому судом з`ясовано правильність розуміння обвинуваченим обставин щодо недоцільності дослідження доказів, добровільність його позиції, та роз`яснено вимоги ч. 3 ст. 349 КПК України, що у такому випадку він буде позбавлений права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.

Суд кваліфікує дії обвинуваченого ОСОБА_6 :

- за ст. 190 ч. 2 КК України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб;

- за ст. ст. 15 ч. 2, 190 ч. 2 КК України, за кваліфікуючими ознаками: замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб;

- за ст. 358 ч. 3 КК України, за кваліфікуючими ознаками: підробка офіційного документа, який видається організацією, яка має право видавати такі документи, і надає права та звільняє від обов`язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб

При визначені виду та міри покарання, суд враховує ступінь тяжкості та суспільної небезпечності вчинених злочинів, особу винного, його вік та соціальне положення, характер, мотиви та обставини вчинених злочинів, визнання вини, а також обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Відповідно до ст. 66 КК України, суд визнає обставинами, які пом`якшують покарання щире каяття, активне сприяння розкриттю злочинів, позитивна характеристика з місця проживання.

Відповідно до ст. 67 КК України, судом не встановлені обставини, які могли б обтяжувати покарання обвинуваченому.

На підставі вищевикладеного, враховуючи обставини, що пом`якшують покарання обвинуваченому, які значно знижують ступінь тяжкості скоєних кримінальних правопорушень, відсутність обставин, що могли б обтяжувати покарання обвинуваченому, приймаючи до уваги той факт, що на утриманні у ОСОБА_6 знаходяться двоє малолітніх дітей 2005 та 2002 років народження, суд вважає, що попередження скоєння ОСОБА_6 нових кримінальних правопорушень можливе без ізоляції від суспільства і вважає можливим призначити покарання у вигляді обмеження волі із застосуванням норм ст. 75 КК України звільнивши його від відбування покарання з випробуванням.

Вирішуючи цивільний позов, суд керується вимогами ст. 1166 ЦК України. Оскільки провина обвинуваченого в ході судового розгляду кримінального провадження знайшла своє підтвердження в повному обсязі та, сам обвинувачений визнав завдані матеріальні збитки в повному обсязі, суд вважає необхідним, при викладених обставинах, цивільні вимоги цивільного позивача ПАТ КБ «ПриватБанк», на суму 57300 гривень, задовольнити в повному обсязі та стягнути з ОСОБА_6 на користь ПАТ КБ «ПриватБанк» вищевказану суму.

Вирішуючи долю речових доказів по кримінальному провадженню, суд керується вимогами ст. 100 КПК України, на підставі чого, вважає необхідним речові докази залишити при матеріалах кримінального провадження.

Судових витрат на залучення експертів по кримінальному провадженню немає.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 367, 368, 370, 371, 373, 374, 376 КПК України, суд -

З А С У Д И В:
ОСОБА_6 визнати винним у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 190 ч. 2, 15 ч. 2, 190 ч. 2, 358 ч. 3 КК України та призначити йому покарання:

- за ст. 190 ч. 2 КК України, у вигляді обмеження волі строком на 2 /два/ роки;

- за ст. ст. 15 ч. 2, 190 ч. 2 КК України, у вигляді обмеження волі строком на 1 /один/ рік;

- за ст. 358 ч. 3 КК України, у вигляді обмеження волі строком на 2 /два/ роки.

На підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити ОСОБА_6 до відбування покарання у вигляді обмеження волі строком на 2 /два/ роки.

В силу ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_6 від відбування покарання у вигляді обмеження волі, з випробувальним строком на 1 /один/ рік.

На підставі ст. 76 КК України, зобов`язати ОСОБА_6 :

- не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції;

- повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Міру запобіжного заходу відносно ОСОБА_6 у вигляді домашнього арешту відмінити.

Цивільний позов потерпілого ПАТ КБ «ПриватБанк», задовольнити в повному обсязі.

Стягнути з ОСОБА_6 на користь ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЕДРПОУ 14360570, к/с 3111 МФО № 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна перемоги, 50) матеріальну шкоду у розмірі 57300 /п`ятдесят сім тисяч триста/ гривень.

Речові докази залишити при матеріалах кримінального провадження.

Судових витрат на залучення експертів по кримінальному провадженню немає.

Вирок суду першої інстанції, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга на вирок суду, може бути подана протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору та не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.

Суддя: ОСОБА_1