08.05.2015 Справа № 756/5609/15-к
1-кс/756/687/15
756/5609/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2015 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю слідчого СВ Оболонського

РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором прокуратури Оболонського району м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007900 від 15.09.2014 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 3641 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. В обґрунтування клопотання вказує, що 13.07.2007 між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є повним правонаступником Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку (закрите акціонерне товариство) та підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (на дату укладення кредитного договору Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Всеукраїнської Організації Інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») укладено кредитний договір про відкриття мультивалютної кредитної лінії №09-1459/2-1.

З метою забезпечення виконання зобов`язань позичальника по зазначеному кредитному договору між банком, підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 24.06.2011 укладено договір поруки №1041.

30.01.2014 Деснянським районним судом м. Києва ухвалено заочне рішення, залишене без змін ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 03.07.2014, яким постановлено стягнути з ОСОБА_5 на користь ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заборгованість у розмірі 214 590,73 дол. США (еквівалент 1 715 223,70 грн.).

02.04.2014 Деснянським районним судом м. Києва по справі №754/16087/13-ц ухвалено рішення, яким постановлено стягнути з ОСОБА_5 на користь ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованість за кредитним договором в сумі 119 569,32 доларів США, що еквівалентно 955 717 грн. 57 коп.

У ході розгляду зазначеної цивільної справи 26.03.2014 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » подано заяву про забезпечення позову, шляхом накладення арешту на майно ОСОБА_5 в межах позовних вимог, а саме: на рухоме та нерухоме майно ОСОБА_5 , в тому числі накласти арешт на особисте майно, грошові кошти на рахунках у банках, корпоративні права як засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (внесок до статутного капіталу). Подану заяву обґрунтовано тим, що існує ризик загибелі, втрати, відчуження чи пошкодження майна, що належить ОСОБА_5 , на яке при виконанні рішення суду можу бути звернуто стягнення.

Ухвалою Деснянського районного суду м. Києва від 27.03.2014 у задоволенні заяви ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про забезпечення позову у цивільній справі за позовом банку до ОСОБА_5 , треті особи: підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_6 про стягнення заборгованості відмовлено.

Дізнавшись про можливість цивільної відповідальності та втрати корпоративних прав, як засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 влаштовує «фіктивну» передачу своєї частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме, 350 000 грн. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , народився в м. Ніжині Чернігівської області, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використав всупереч інтересам юридичної особи приватного права свої повноваження, а саме, протиправно відчужив свою частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка мала бути передана банку, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам юридичної особи, а саме, ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у розмірі 350 000 грн., чим вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 3641 КК України.

Крім того, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в якому ОСОБА_7 є керівником, було встановлено, що останній з 23.07.2014 року також являється керівником і в «ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Даний факт був зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за за №0007900 від 15.09.2014 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 3641 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи «ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме представник ІНФОРМАЦІЯ_7 у судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомили, у зв`язку з чим, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя приймає рішення про розгляд клопотання у відсутність вказаних осіб.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, суд вважає, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому необхідно надати тимчасовий доступ до матеріалів, які перебувають у реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_8 ,а саме реєстраційної справи «ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "».

Керуючись вимогами ст. ст. 163, 164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме: реєстраційної справи: «ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться в реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 08.05.2015 року по 08.06.2015рік.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1