Дело № 1/217/42/2013 года
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
18 ноября 2013 года Авдеевский городской
суд Донецкой области в составе:
председательствующего судьи:
при секретаре: Грищенко В.Н.,
с участием прокурора: Миколюка С.П.,
подсудимого: ОСОБА_1,
рассмотрев в открытом судебном
заседании в зале суда в городе Авдеевка
уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца города
Красноармейска Донецкой обл.,
гражданина Украины, с высшим
образованием, женатого, имеющего на
иждивении несовершеннолетних детей,
работающего, ООО «Росимпортторг»
заместителем директора, ранее не
судимого, депутатом не является,
проживает по адресу: АДРЕСА_1,
в совершении преступлений,
предусмотренных ст. ст. 28 ч. 3, 204 ч.2, 204 ч.1,
205 ч.1, 366 ч. 1 УК Украины, суд-
Подсудимый ОСОБА_1, являясь
заместителем директора предприятия
ООО «Росимпортторг» по просьбе ОСОБА_3
на период его отпуска в бухгалтерских
документах предприятия ставил свою
подпись, не будучи посвящен в
преступный умысел членов группы, т. е.
совершил служебный подлог, внося в
официальные документы заведомо
неправдивые сведения, будучи при этом
Указанное преступление совершил при
следующих обстоятельствах.
Осужденный приговором Авдеевского
городского суда от 31 июля 2013 года в
совершении преступлений,
предусмотренных ст. ст. 28 ч. 3, 204 ч.ч.1, 2, 205
ч.1, 366 ч.1 УК Украины ОСОБА_4, создав и
руководя организованной группой,
действуя в составе организованной
группы, совместно и согласованно с
директором ООО «Внешпромимпорт»
ОСОБА_5, осужденным приговором
Авдеевского городского суда от 31 июля
2013 года в совершении преступлений,
предусмотренных ст. ст. 28 ч. 3, 204 ч.ч.1, 2, 205
ч.1, 366 ч.1 УК Украины, директором ООО
«Росимпортторг» ОСОБА_3, осужденным по
постановлению Авдеевского городского
суда от 31 июля 2013 года в совершении
преступлений, предусмотренных ст. ст. 28
ч. 3, 204 ч.ч.1, 2, 205 ч.1, 366 ч.1 УК Украины в
период с марта 2011 года, точную дату в
ходе следствия установить не
представилось возможным, до 29.05.2012 года,
путем открытия подпольного цеха,
осуществлял противоправную
деятельность, связанную с незаконным
изготовлением подакцизных товаров -
бензина моторного на базе по адресу: г.
Авдеевка, ул. Тимирязева, 1.
При этом ОСОБА_4, осознавая, что при
ведении деятельности по изготовлению
подакцизного товара и использовании
при этом подконтрольных ему субъектов
предпринимательской деятельности: ООО
«Мак Ойл Групп», ООО «Внешпромимпорт»,
ООО «Росимпортторг» необходимо будет
отражать в бухгалтерском учете
реализованную продукцию, и
соответственно ее оприходование, в
целях конспирации незаконной
деятельности, примерно в феврале 2011
года (точную дату установить не
представилось возможным) приобрел у
неустановленного в ходе следствия лица
в г. Макеевке, печати предприятий с
признаками фиктивности: ООО
«Евроэкомет» (ОКПО 35726344), ООО
«Инжиниринговая компания «Рикон» (ОКПО
35129004), ООО «Бебико» (ОКПО 36240146), для
формирования налогового кредита.
В период с марта 2011 года по конец мая 2012
года, ОСОБА_4, действуя умышленно,
являясь на основании приказа № 01/08 от
01.08.2008 директором ООО «Мак Ойл Групп»
(ОКПО 35966391), зарегистрированного
решением исполнительного комитета
Макеевского городского Совета от 07.07.2008
административно-распорядительные
функции, то есть должностным лицом, в
целях прикрытия незаконной
деятельности и придания видимости
осуществления хозяйственной
деятельности, у себя по месту
жительства по адресу: АДРЕСА_3, а также в
других неустановленных в ходе
следствия местах, с использованием
компьютерной техники, действуя
согласно распределенных ролей между
участниками группы, по
предварительному сговору и совместно
ОСОБА_3, ОСОБА_5 и с ведома указанных лиц,
составлял поддельные первичные
бухгалтерские документы по
осуществлению хозяйственных операций
ООО «Мак Ойл Групп» с указанными
предприятиями, а также с ООО
«Внешпромимпорт» зарегистрированным
решением исполнительного комитета
Макеевского городского Совета 31.03.2008
государственном реестре юридических
лиц, по юридическому адресу: Макеевка,
ул. Островского, 12, учредителем и
директором которого является ОСОБА_5,
внося в них заведомо ложные сведения,
которые по своему содержанию не
отвечали действительности, о якобы
имевших место фактах поставок от ООО
«Инжиниринговая компания «Рикон», ООО
«Евроэкомет», продукции «бензин
моторный», и дальнейшей его
«реализации» в адрес ООО
«Внешпромимпорт», которая фактически
незаконно производилась на базе по
адресу: г. Авдеевка, ул. Тимирязева, 1, и
списания в их адрес сырья
используемого при незаконной
ОСОБА_4, ставил в первичных
бухгалтерских документах оттиски
печатей ООО «Инжиниринговая компания
«Рикон» (ОКПО 35129004), ООО «Евроэкомет»
(ЕГРПОУ 35726344), подписывал от имени
директоров указанных предприятий, а
также со своей стороны как директора
ООО «Мак Ойл Групп», ставил в них
оттиски печати этого предприятия,
составив таким образом следующие
- дополнительное соглашение от 15.11.2011 к
договору №14 от 30.10.2011;
- расходная накладная № ВН-000001 от 01.02.2012
на поставку ТМЦ ООО «ИК Рикон» в адрес
ООО «Мак Ойл Групп» на сумму 418
- расходная накладная № ВН-000002 от 01.02.2012
на поставку ТМЦ ООО «ИК Рикон» в адрес
ООО «Мак Ойл Групп» на сумму 58 116,00грн.;
- расходная накладная № ВН-000003 от 01.02.2012
на поставку ТМЦ ООО «ИК Рикон» в адрес
ООО «Мак Ойл Групп» на сумму 56 112,00грн.;
- расходная накладная № ВН-000004 от 01.02.2012
на поставку ТМЦ ООО «ИК Рикон» в адрес
ООО «Мак Ойл Групп» на сумму 50 100,00грн.;
- расходная накладная № ВН-000005 от 01.02.2012
на поставку ТМЦ ООО «ИК Рикон» в адрес
ООО «Мак Ойл Групп» на сумму 57 069,31грн.;
- расходная накладная № ВН-000006 от 01.02.2012
на поставку ТМЦ ООО «ИК Рикон» в адрес
ООО Мак Ойл Групп» на сумму 59 318,40грн.;
- расходная накладная № ВН-000007 от 01.02.2012
на поставку ТМЦ ООО «ИК Рикон» в адрес
ООО «Мак Ойл Групп» на сумму 56 112,00грн.;
- расходная накладная № ВН-000008 от 01.02.2012
на поставку ТМЦ ООО «ИК Рикон» в адрес
ООО «Мак Ойл Групп» на сумму 40 080,00грн.;
- расходная накладная № ВН-000009 от 01.02.2012
на поставку ТМЦ ООО «ИК Рикон» в адрес
ООО «Мак Ойл Групп» на сумму 54 108,00грн.;
- расходная накладная № ВН-0000010 от 01.02.2012
на поставку ТМЦ ООО «ИК Рикон» в адрес
ООО «Мак Ойл Групп» на сумму 53 952,29грн.;
- расходная накладная № ВН-0000017 от 03.02.2012
на поставку ТМЦ ООО «ИК Рикон» в адрес
ООО «Мак Ойл Групп» на сумму 323 833,43грн.;
- расходная накладная № ВН-0000025 от 08.02.2012
на поставку ТМЦ ООО «ИК Рикон» в адрес
ООО «Мак Ойл Групп» на сумму 189 717,66грн.;
- расходная накладная № ВН-0000026 от 08.02.2012
на поставку ТМЦ ООО «ИК Рикон» в адрес
ООО «Мак Ойл Групп» на сумму 38 816,84грн.;
- расходная накладная № ВН-0000027 от 09.02.2012
на поставку ТМЦ ООО «ИК Рикон» в адрес
ООО «Мак Ойл Групп» на сумму 205 772,40грн.;
- расходная накладная № ВН-0000030 от 10.02.2012
на поставку ТМЦ ООО «ИК Рикон» в адрес
ООО «Мак Ойл Групп» на сумму 490 649,36грн.;
- расходная накладная № ВН-0000033 от 12.02.2012
на поставку ТМЦ ООО «ИК Рикон» в адрес
ООО «Мак Ойл Групп» на сумму 103 345,25грн.;
- расходная накладная № ВН-0000036 от 13.02.2012
на поставку ТМЦ ООО «ИК Рикон» в адрес
ООО «Мак Ойл Групп» на сумму 2 393,52грн.;
- расходная накладная № ВН-0000039 от 14.02.2012
на поставку ТМЦ ООО «ИК Рикон» в адрес
ООО «Мак Ойл Групп» на сумму 264 337,92грн.;
- расходная накладная № ВН-0000040 от 17.02.2012
на поставку ТМЦ ООО «ИК Рикон» в адрес
ООО «Мак Ойл Групп» на сумму 136 206,00грн.;
- расходная накладная № ВН-0000043 от 16.02.2012
на поставку ТМЦ ООО «ИК Рикон» в адрес
ООО «Мак Ойл Групп» на сумму 80 809,01грн.;
- расходная накладная № ВН-0000048 от 17.02.2012
на поставку ТМЦ ООО «ИК Рикон» в адрес
ООО «Мак Ойл Групп» на сумму 136 206,00грн.;
- расходная накладная № ВН-0000052 от 21.02.2012
на поставку ТМЦ ООО «ИК Рикон» в адрес
ООО «Мак Ойл Групп» на сумму 391
- расходная накладная № ВН-0000054 от 22.02.2012
на поставку ТМЦ ООО «ИК Рикон» в адрес
ООО «Мак Ойл Групп» на сумму 272 81,34грн.;
- расходная накладная № ВН-0000058 от 24.02.2012
на поставку ТМЦ ООО «ИК Рикон» в адрес
ООО «Мак Ойл Групп» на сумму 1203,64грн.;
- расходная накладная № ВН-0000061 от 25.02.2012
на поставку ТМЦ ООО «ИК Рикон» в адрес
ООО «Мак Ойл Групп» на сумму 37 287,66грн.;
- расходная накладная № ВН-0000064 от 28.02.2012
на поставку ТМЦ ООО «ИК Рикон» в адрес
ООО «Мак Ойл Групп» на сумму 167 428,62грн.;
- расходная накладная № ВН-0000071 от 29.02.2012
на поставку ТМЦ ООО «ИК Рикон» в адрес
ООО «Мак Ойл Групп» на сумму 132 98,40грн.;
- расходная накладная № ВН-0000075 от 29.02.2012
на поставку ТМЦ ООО «ИК Рикон» в адрес
ООО «Мак Ойл Групп» на сумму 136 336,70грн.;
- расходная накладная № РН-28/02-2 от 28.02.2012
на поставку ТМЦ ООО «ИК Рикон» в адрес
ООО «Мак Ойл Групп» на сумму 125 560,51грн.;
- расходная накладная № РН-29/02-3 от 29.02.2012
на поставку ТМЦ ООО «ИК Рикон» в адрес
ООО «Мак Ойл Групп» на сумму 125 560,51грн.;
- расходная накладная № РН-29/02-5 от 29.02.2012
на поставку ТМЦ ООО «ИК Рикон» в адрес
ООО «Мак Ойл Групп» на сумму 16 752,61грн.;
- расходная накладная № РН-29/02-6 от 29.02.2012
на поставку ТМЦ ООО «ИК Рикон» в адрес
ООО «Мак Ойл Групп» на сумму 285 939,36грн.;
- расходная накладная № РН-29/02-7 от 29.02.2012
на поставку ТМЦ ООО «ИК Рикон» в адрес
ООО «Мак Ойл Групп» на сумму 504 997,20грн.;
- расходная накладная № РН-29/02-8 от 29.02.2012
на поставку ТМЦ ООО «ИК Рикон» в адрес
ООО «Мак Ойл Групп» на сумму 21 041,83грн.;
- расходная накладная № ВП-02/04-2 от 02.04.2012
на поставку ТМЦ ООО «ИК Рикон» в адрес
ООО «Мак Ойл Групп» на сумму 369 220,80грн.;
- расходная накладная № ВП-02/04-1 от 02.04.2012
на поставку ТМЦ ООО «ИК Рикон» в адрес
ООО «Мак Ойл Групп» на сумму 466 284,00грн.;
- расходная накладная № ВП-02/04-3 от 02.04.2012
на поставку ТМЦ ООО «ИК Рикон» в адрес
ООО «Мак Ойл Групп» на сумму 201 739,20грн.;
- расчет корректировки количества и
стоимости показателей к налоговой
накладной № 65 от 28.02.2012 от ООО «ИК
- расчет корректировки количества и
стоимости показателей к налоговой
накладной № 66 от 28.02.2012 от ООО «ИК
- расчет корректировки количества и
стоимости показателей к налоговой
накладной № 70 от 28.02.2012 от ООО «ИК
- расходная накладная № ВП-02/04-7 от 02.04.2012
на поставку ТМЦ ООО «ИК Рикон» в адрес
ООО «Мак Ойл Групп» на сумму 608 353,20грн.;
- расходная накладная № ВП-02/04-6 от 02.04.2012
на поставку ТМЦ ООО «ИК Рикон» в адрес
ООО «Мак Ойл Групп» на сумму 656 038,66грн.;
- расходная накладная № ВП-02/04-5 от 02.04.2012
на поставку ТМЦ ООО «ИК Рикон» в адрес
ООО «Мак Ойл Групп» на сумму 351 351,00грн.;
- расходная накладная № ВП-02/04-4 от 02.04.2012
на поставку ТМЦ ООО «ИК Рикон» в адрес
ООО «Мак Ойл Групп» на сумму 481
- расчет корректировки количества и
стоимости показателей к налоговой
накладной № 51 от 30.03.2012 от ООО «ИК
- расчет корректировки количества и
стоимости показателей к налоговой
накладной № 54 от 30.03.2012 от ООО «ИК
- расчет корректировки количества и
стоимости показателей к налоговой
накладной № 57 от 31.03.2012 от ООО «ИК
- расчет корректировки количества и
стоимости показателей к налоговой
накладной № 58 от 31.03.2012 от ООО «ИК
- расходная накладная № ВН-000055 от 29.03.2012
на поставку ТМЦ ООО «ИК Рикон» в адрес
ООО «Мак Ойл Групп» на сумму 43 165,56грн.;
- расходная накладная № ВН-000055 от 30.03.2012
на поставку ТМЦ ООО «ИК Рикон» в адрес
ООО «Мак Ойл Групп» на сумму 43 807,68грн.;
- расходная накладная № ВН-000053 от 30.03.2012
на поставку ТМЦ ООО «ИК Рикон» в адрес
ООО «Мак Ойл Групп» на сумму 120 822,72грн.;
- расходная накладная № ВН-000045 от 28.03.2012
на поставку ТМЦ ООО «ИК Рикон» в адрес
ООО «Мак Ойл Групп» на сумму 57 594,41грн.;
- расходная накладная № ВН-000044 от 27.03.2012
на поставку ТМЦ ООО «ИК Рикон» в адрес
ООО «Мак Ойл Групп» на сумму 175 580,35грн.;
- расходная накладная № ВН-000042 от 26.03.2012
на поставку ТМЦ ООО «ИК Рикон» в адрес
ООО «Мак Ойл Групп» на сумму 293 144,04грн.;
- расходная накладная № ВН-000039 от 23.03.2012
на поставку ТМЦ ООО «ИК Рикон» в адрес
ООО «Мак Ойл Групп» на сумму 145 23,84грн.;
- расходная накладная № ВН-000037 от 22.03.2012
на поставку ТМЦ ООО «ИК Рикон» в адрес
ООО «Мак Ойл Групп» на сумму 41 682,90грн.;
- расходная накладная № ВН-000028 от 19.03.2012
на поставку ТМЦ ООО «ИК Рикон» в адрес
- расходная накладная № ВН-000027 от 18.03.2012
на поставку ТМЦ ООО «ИК Рикон» в адрес
ООО «Мак Ойл Групп» на сумму 149 38,56грн.;
- расходная накладная № ВН-000035 от 21.03.2012
на поставку ТМЦ ООО «ИК Рикон» в адрес
ООО «Мак Ойл Групп» на сумму 45 578,88рн.;
- расходная накладная № ВН-000034 от 21.03.2012
на поставку ТМЦ ООО «ИК Рикон» в адрес
ООО «Мак Ойл Групп» на сумму149 214,74грн.;
- расходная накладная № ВН-000034 от 12.03.2012
на поставку ТМЦ ООО «ИК Рикон» в адрес
ООО «Мак Ойл Групп» на сумму 149 214,74грн.;
- расходная накладная № ВН-000031 от 20.03.2012
на поставку ТМЦ ООО «ИК Рикон» в адрес
ООО «Мак Ойл Групп» на сумму 184 022,40грн.;
- расходная накладная № ВН-000029 от 19.03.2012
на поставку ТМЦ ООО «ИК Рикон» в адрес
ООО «Мак Ойл Групп» на сумму 12 660,00грн.;
- расходная накладная № ВН-000022 от 15.03.2012
на поставку ТМЦ ООО «ИК Рикон» в адрес
ООО «Мак Ойл Групп» на сумму 237 153,30грн.;
- расходная накладная № ВН-000018 от 13.03.2012
на поставку ТМЦ ООО «ИК Рикон» в адрес
ООО «Мак Ойл Групп» на сумму 209 042,36грн.;
- расходная накладная № ВН-000017 от 13.03.2012
на поставку ТМЦ ООО «ИК Рикон» в адрес
ООО «Мак Ойл Групп» на сумму 48 774,96грн.;
- расходная накладная № ВН-000016 от 13.03.2012
на поставку ТМЦ ООО «ИК Рикон» в адрес
ООО «Мак Ойл Групп» на сумму 34 740,00грн.;
- расходная накладная № ВН-000015 от 12.03.2012
на поставку ТМЦ ООО «ИК Рикон» в адрес
ООО «Мак Ойл Групп» на сумму 48 608,64грн.;
- расходная накладная № ВН-000014 от 12.03.2012
на поставку ТМЦ ООО «ИК Рикон» в адрес
ООО «Мак Ойл Групп» на сумму 183 093,31грн.;
на поставку ТМЦ ООО «ИК Рикон» в адрес
ООО «Мак Ойл Групп» на сумму 55 209,70грн.;
на поставку ТМЦ ООО «ИК Рикон» в адрес
ООО «Мак Ойл Групп» на сумму 272 665,22грн.;
на поставку ТМЦ ООО «ИК Рикон» в адрес
ООО «Мак Ойл Групп» на сумму 110 915,28грн;
В свою очередь ОСОБА_5, действуя
умышленно, согласно отведенной ему
роли, в период с марта 2011 года по конец
мая 2012 года, являясь на основании
решения общего собрания учредителей от
20.05.2010 директором ООО «Внешпромимпорт»,
(ОКПО 35637695), зарегистрированного
решением исполнительного комитета
Макеевского городского Совета от 31.03.2008
незаконной деятельности по
производству подакцизного товара -
бензина моторного и придания видимости
осуществления законной хозяйственной
деятельности по приобретению
указанного вида продукции и его
дальнейшей реализации, у себя по месту
жительства по адресу: АДРЕСА_2, а также в
других неустановленных в ходе
следствия местах, с использованием
компьютерной техники, являясь
должностным лицом, составлял
поддельные первичные бухгалтерские
документы по осуществлению
хозяйственных операций ООО
«Внешпромимпорт» с предприятиями: ООО
«Росимпортторг», ООО «Мак Ойл Групп»,
ЧП «Адитум Маркет», внося в них
заведомо ложные сведения, которые по
своему содержанию не отвечали
действительности, о якобы имевшем
место факте поставки от ЧП «Адитум
Маркет», ООО «Мак Ойл Групп» продукции
«бензин моторный», которая фактически
незаконно производилась на базе по
адресу: г. Авдеевка, ул. Тимирязева, 1, и
списания в его адрес сырья
используемого при незаконной
Также ОСОБА_3, действуя умышленно, в
период с марта 2011 года по конец мая 2012
года, являясь на основании приказа № 1
от 09.03.2011 директором ООО
«Росимпортторг», (ОКПО 37014789),
зарегистрированного решением
исполнительного комитета
Добропольского городского Совета от
прикрытия незаконной деятельности по
производству подакцизного товара -
бензина моторного и придания видимости
осуществления законной хозяйственной
деятельности по приобретению
указанного вида продукции и его
дальнейшей реализации, в офисе
помещения арендуемом ООО
«Росимпортторг» по адресу: г.
Доброполье, ул. Фрунзе, 18/А, а также в
других неустановленных в ходе
следствия местах, с использованием
компьютерной техники, являясь
должностным лицом, составлял
поддельные первичные бухгалтерские
документы по осуществлению
хозяйственных операций ООО
«Росимпортторг» с предприятиями: ООО
«Внешпромимпорт», ЧП «Адитум Маркет»,
внося в них заведомо ложные сведения,
которые по своему содержанию не
отвечали действительности, о якобы
имевшем место факте поставки от ЧП
«Адитум Маркет», ООО «Внешпромимпорт»
продукции «бензин моторный», которая
фактически незаконно производилась на
базе по адресу: г. Авдеевка, ул.
Тимирязева, 1, и списания в их адрес
сырья используемого при незаконной
При этом ОСОБА_5, ОСОБА_3 действуя
согласно распределенных ролей между
участниками группы, по
предварительному сговору и совместно с
ОСОБА_4 и с ведома указанных лиц,
подписывали со своей стороны, как
руководители ООО «Внешпромимпорт», ООО
«Росимпортторг» первичные
бухгалтерские документы, ставили в них
оттиски печати ООО «Внешпромимпорт»,
ООО «Росимпортторг», составив таким
образом следующие документы:
- накладная № 020311 от 02.03.2011 между ЧП
«Аудитум Маркет» и ООО
«Внешпромимпорт» на поставку бензина
- накладная № 040311 от 03.03.2011 между ЧП
«Аудитум Маркет» и ООО
«Внешпромимпорт» на поставку бензина
А-76 на сумму 131145 грн.
- накладная № 050311 от 03.03.2011 между ЧП
«Аудитум Маркет» и ООО
«Внешпромимпорт» на поставку бензина
А-80 на сумму 8200 грн.
- накладная № 070311 от 07.03.2011 между ЧП
«Аудитум Маркет» и ООО
«Внешпромимпорт» на поставку бензина
- накладная № 120311 от 10.03.2011 между ЧП
«Аудитум Маркет» и ООО
«Внешпромимпорт» на поставку бензина
А-95 на сумму 8700 грн.
Накладная № 130311 от 11.03.2011 между ЧП
«Аудитум Маркет» и ООО
«Внешпромимпорт» на поставку бензина
А-92 на сумму 8700 грн.
- накладная № 140311 от 11.03.2011 между ЧП
«Аудитум Маркет» и ООО
«Внешпромимпорт» на поставку бензина
- накладная № 190311 от 14.03.2011 между ЧП
«Аудитум Маркет» и ООО
«Внешпромимпорт» на поставку бензина
- накладная № 200311 от 15.03.2011 между ЧП
«Аудитум Маркет» и ООО
«Внешпромимпорт» на поставку бензина
- накладная № 210311 от 16.03.2011 между ЧП
«Аудитум Маркет» и ООО
«Внешпромимпорт» на поставку бензина
- накладная № 250311 от 18.03.2011 между ЧП
«Аудитум Маркет» и ООО
«Внешпромимпорт» на поставку бензина
- накладная № 310311 от 21.03.2011 между ЧП
«Аудитум Маркет» и ООО
«Внешпромимпорт» на поставку бензина
- накладная № 320311 от 23.03.2011 между ЧП
«Аудитум Маркет» и ООО
«Внешпромимпорт» на поставку бензина
- накладная № 370311 от 25.03.2011 между ЧП
«Аудитум Маркет» и ООО
«Внешпромимпорт» на поставку бензина
- накладная № 380311 от 25.03.2011 между ЧП
«Аудитум Маркет» и ООО
«Внешпромимпорт» на поставку бензина
- расходная накладная № РН-25/03-2 от 25.03.2011
между ООО «Внешпромимпорт» и ЧП
«Аудитум Маркет» на поставку бензина
А-92, А-95 на сумму 5815, 20 грн.
- накладная № 137 от 31.03.2011 между ООО
«Внешпромимпорт» и ЧП «Аудитум Маркет»
- накладная № 138 от 31.03.2011 между ООО
«Внешпромимпорт» и ЧП «Аудитум Маркет»
- накладная № 139 от 31.03.2011 между ООО
«Внешпромимпорт» и ЧП «Аудитум Маркет»
- накладная № 020411 от 01.04.2011 между ЧП
«Аудитум Маркет» и ООО
«Внешпромимпорт» на поставку бензина
- накладная № 010411 от 01.04.2011 между ЧП
«Аудитум Маркет» и ООО
«Внешпромимпорт» на поставку бензина
А-80 на сумму 8400 грн.
- накладная № 040411 от 02.04.2011 между ЧП
«Аудитум Маркет» и ООО
«Внешпромимпорт» на поставку бензина
- накладная № 060411 от 04.04.2011 между ЧП
«Аудитум Маркет» и ООО
«Внешпромимпорт» на поставку бензина
- накладная № 050411 от 04.04.2011 между ЧП
«Аудитум Маркет» и ООО
«Внешпромимпорт» на поставку бензина
- накладная № 100411 от 05.04.2011 между ЧП
«Аудитум Маркет» и ООО
«Внешпромимпорт» на поставку бензина
А-92 на сумму 127500 грн.
- накладная № 110411 от 05.04.2011 между ЧП
«Аудитум Маркет» и ООО
«Внешпромимпорт» на поставку бензина
А-95 на сумму 8900 грн.
- накладная № 090411 от 05.04.2011 между ЧП
«Аудитум Маркет» и ООО
«Внешпромимпорт» на поставку бензина
- накладная № 150411 от 06.04.2011 между ЧП
«Аудитум Маркет» и ООО
«Внешпромимпорт» на поставку бензина
А-92 на сумму 9000 грн.
- накладная № 220411 от 11.04.2011 между ЧП
«Аудитум Маркет» и ООО
«Внешпромимпорт» на поставку бензина
- накладная № 270411 от 11.04.2011 между ЧП
«Аудитум Маркет» и ООО
«Внешпромимпорт» на поставку бензина
- накладная № 290411 от 12.04.2011 между ЧП
«Аудитум Маркет» и ООО
«Внешпромимпорт» на поставку бензина
- накладная № 300411 от 12.04.2011 между ЧП
«Аудитум Маркет» и ООО
«Внешпромимпорт» на поставку бензина
- накладная № 350411 от 14.04.2011 между ЧП
«Аудитум Маркет» и ООО
«Внешпромимпорт» на поставку бензина
- накладная № 360411 от 14.04.2011 между ЧП
«Аудитум Маркет» и ООО
«Внешпромимпорт» на поставку бензина
- накладная № О-00000403 от 14.04.2011 между ЧП
«Аудитум Маркет» и ООО
«Внешпромимпорт» на поставку бензина
А-80, А-92, А-95 на сумму 502280, 36 грн.
- накладная № 420411 от 15.04.2011 между ЧП
«Аудитум Маркет» и ООО
«Внешпромимпорт» на поставку бензина
- накладная № 440411 от 15.04.2011 между ЧП
«Аудитум Маркет» и ООО
«Внешпромимпорт» на поставку бензина
- накладная № 430411 от 15.04.2011 между ЧП
«Аудитум Маркет» и ООО
«Внешпромимпорт» на поставку бензина
А-76 на сумму 8300 грн.
- накладная № 400411 от 15.04.2011 между ЧП
«Аудитум Маркет» и ООО
«Внешпромимпорт» на поставку бензина
- накладная № 480411 от 18.04.2011 между ЧП
«Аудитум Маркет» и ООО
«Внешпромимпорт» на поставку бензина
- накладная № 490411 от 18.04.2011 между ЧП
«Аудитум Маркет» и ООО
«Внешпромимпорт» на поставку бензина
- накладная № 500411 от 18.04.2011 между ЧП
«Аудитум Маркет» и ООО
«Внешпромимпорт» на поставку бензина
- накладная № 520411 от 19.04.2011 между ЧП
«Аудитум Маркет» и ООО
«Внешпромимпорт» на поставку бензина
- накладная № О-00000406 от 20.04.2011 между ЧП
«Аудитум Маркет» и ООО
«Внешпромимпорт» на поставку бензина
А-95 на сумму 324154, 99 грн.
- накладная № 660411 от 21.04.2011 между ЧП
«Аудитум Маркет» и ООО
«Внешпромимпорт» на поставку бензина
- накладная № 710411 от 21.04.2011 между ЧП
«Аудитум Маркет» и ООО
«Внешпромимпорт» на поставку бензина
- накладная № 700411 от 21.04.2011 между ЧП
«Аудитум Маркет» и ООО
«Внешпромимпорт» на поставку бензина
- накладная № 740411 от 21.04.2011 между ЧП
«Аудитум Маркет» и ООО
«Внешпромимпорт» на поставку бензина
- накладная № 690411 от 21.04.2011 между ЧП
«Аудитум Маркет» и ООО
«Внешпромимпорт» на поставку бензина
- накладная № 790411 от 21.04.2011 между ЧП
«Аудитум Маркет» и ООО
«Внешпромимпорт» на поставку бензина
А-92 на сумму 130500 грн.
- накладная № 810411 от 21.04.2011 между ЧП
«Аудитум Маркет» и ООО
«Внешпромимпорт» на поставку бензина
- накладная № 820411 от 21.04.2011 между ЧП
«Аудитум Маркет» и ООО
«Внешпромимпорт» на поставку бензина
- накладная № 830411 от 21.04.2011 между ЧП
«Аудитум Маркет» и ООО
«Внешпромимпорт» на поставку бензина
- накладная № 176 от 21.04.2011 между ООО
«Внешпромимпорт» и ЧП «Аудитум Маркет»
- накладная № 175 от 21.04.2011 между ООО
«Внешпромимпорт» и ЧП «Аудитум Маркет»
на поставку бензина А-80, А-92, А-95 на сумму
- накладная № 6 от 27.04.2011 между ООО
«Росимпортторг» и ООО
«Внешпромимпорт» на поставку бензина
- накладная № 8 от 27.04.2011 между ООО
«Росимпортторг» и ООО
«Внешпромимпорт» на поставку бензина
- накладная № 070611 от 10.06.2011 между ЧП
«Адитум Маркет» и ООО «Внешпромимпорт»
на поставку бензина А-76, А-92 на сумму
- счет-фактура № 090611 от 14.06.2011 между ЧП
«Адитум Маркет» и ООО «Внешпромимпорт»
на поставку бензина А-92 на сумму 351401, 46
- счет-фактура № 120611 от 15.06.2011 между ЧП
«Адитум Маркет» и ООО «Внешпромимпорт»
на поставку бензина А-92 на сумму 308794, 90
- счет-фактура № 190611 от 21.06.2011 между ЧП
«Адитум Маркет» и ООО «Внешпромимпорт»
на поставку бензина А-80, А-92, А-95 на сумму
- счет-фактура № 200611 от 22.06.2011 между ЧП
«Адитум Маркет» и ООО «Внешпромимпорт»
- счет-фактура № 230611 от 23.06.2011 между ЧП
«Адитум Маркет» и ООО «Внешпромимпорт»
на поставку бензина А-92 на сумму 263301, 44
- накладная № РН-24/06-2 от 24.06.2011 между ООО
«Внешпромимпорт» и ЧП «Адитум Маркет»
на поставку бензина А-76 на сумму 296321, 26
- счет-фактура № 280611 от 30.06.2011 между ООО
«Росимпортторг» и ООО
«Внешпромимпорт» на поставку бензина
- счет-фактура № 280611 от 30.06.2011 между ЧП
«Адитум Маркет» и ООО «Внешпромимпорт»
на поставку бензина А-92, А-95 на сумму
- накладная № РН-30/06-2 от 30.06.2011 между ООО
«Внешпромимпорт» и ЧП «Адитум Маркет»
на поставку бензина А-76, А-92 на сумму
- счет-фактура № 36/3 от 30.06.2011 между ООО
«Росимпортторг» и ООО
«Внешпромимпорт» на поставку бензина
- накладная № 010711 от 01.07.2011 между ЧП
«Адитум Маркет» и ООО «Внешпромимпорт»
на поставку бензина А-80, А-92, А-95 на сумму
- накладная № 090711 от 04.07.2011 между ЧП
«Адитум Маркет» и ООО «Внешпромимпорт»
на поставку бензина А-76 на сумму 178106, 24
- накладная № 190711 от 07.07.2011 от ЧП «Адитум
Маркет» в адрес ООО "Внешпроимпорт"
бензин А-92 в количестве 6500,000л., на сумму
бензин А-92 в количестве 1000,000л., на сумму
7650,00, НДС 1530, сумма с НДС 9180грн.;
- накладная № 220711 от 14.07.2011 от ЧП «Адитум
Маркет» в адрес ООО "Внешпромимпорт"
бензин А-76 в количестве 4235,000л., на сумму
- накладная № 230711 от 15,07.2011 от ЧП «Адитум
Маркет» в адрес ООО "Внешпроимпорт"
- накладная № 240711 от 15.07.2011 от ЧП «Адитум
Маркет» в адрес ООО "Внешпроимпорт"
бензин А-92 в количестве 6526,000л., на сумму
бензин А-80 в количестве 7215,000 л., на сумму
бензин А-92 в количестве 1000,000л., на сумму
7650,00, НДС 1530, сумма с НДС 9180грн.;
- накладная № 320711 от 25.07.2011 от ЧП «Адитум
Маркет» в адрес ООО "Внешпроимпорт"
бензин А-92 в количестве 1000,000л., на сумму
7650,00, НДС 1530, сумма с НДС 9180; бензин А-92 в
- накладная № 370711 от 29.07.2011 от ЧП «Адитум
Маркет» в адрес ООО "Внешпроимпорт"
бензин А-92 в количестве 3952,000л., на сумму
бензин А-92 в количестве 8000,000л., на сумму
- накладная № 55/1 от 31.07.2011 между ООО
«Росимпортторг» и ООО
«Внешпромимпорт» на поставку бензина
- счет-фактура № 52/1 от 31.07.2011 между ООО
«Росимпортторг» и ООО
«Внешпромимпорт» на поставку бензина
- накладная № 9 от 04.01.2012 между ООО
«Росимпортторг» и ООО
«Внешпромимпорт» на поставку
бензинолигроиновой фракции на сумму
- накладная № РН-30/01-1 от 04.01.2012 между ООО
«Внешпромимпорт» и ООО
«Росимпортторг» на поставку бензина
- накладная № РН-05/01-1 от 05.01.2012 между ООО
«Внешпромимпорт» и ООО
«Росимпортторг» на поставку бензина
- накладная № 3 от 06.01.2012 между ООО
«Росимпортторг» и ООО
«Внешпромимпорт» на поставку
бензинолигроиновой фракции на сумму
- накладная № 1 от 07.01.2012 между ООО
«Внешпромимпорт» и ООО
«Росимпортторг» на поставку бензина
- накладная № РН-14/01-1 от 14.01.2012 между ООО
«Внешпромимпорт» и ООО
«Росимпортторг» на поставку бензина
- накладная № РН-16/01-2 от 16.01.2012 между ООО
«Внешпромимпорт» и ООО
«Росимпортторг» на поставку бензина
А-92 на сумму 289170 грн.
- накладная № РН-16/01-1 от 16.01.2012 между ООО
«Внешпромимпорт» и ООО
«Росимпортторг» на поставку бензина
- накладная № 9А от 16.01.2012 между ООО
«Росимпортторг» и ООО
«Внешпромимпорт» на поставку бензина
- накладная № РН-17/01-1 от 17.01.2012 между ООО
«Внешпромимпорт» и ООО
«Росимпортторг» на поставку бензина
А-76 на сумму 508331, 45 грн.
- накладная № 30 от 18.01.2012 между ООО
«Росимпортторг» и ООО
«Внешпромимпорт» на поставку
бензинолигроиновой фракции на сумму
- накладная № РН-20/01-3 от 20.01.2012 между ООО
«Внешпромимпорт» и ООО
«Росимпортторг» на поставку бензина
- накладная № РН-20/01-4 от 20.01.2012 между ООО
«Внешпромимпорт» и ООО
«Росимпортторг» на поставку бензина
- накладная № РН-23/01-1 от 23.01.2012 между ООО
«Внешпромимпорт» и ООО
«Росимпортторг» на поставку бензина
А-76 на сумму 502119, 80 грн.
- накладная № РН-01/02-2 от 01.02.2012 между ООО
«Внешпромимпорт» и ООО
«Росимпортторг» на поставку бензина
А-80, А-95 на сумму 183364, 10 грн.
- накладная № РН-01/02-1 от 01.02.2012 между ООО
«Внешпромимпорт» и ООО
«Росимпортторг» на поставку бензина
А-80 на сумму 240482, 86 грн.
- накладная № РН-03/02-1 от 03.02.2012 между ООО
«Внешпромимпорт» и ООО
«Росимпортторг» на поставку бензина
А-76, А-95 на сумму 282125, 45 грн.
- накладная № РН-08/02-1 от 08.02.2012 между ООО
«Внешпромимпорт» и ООО
«Росимпортторг» на поставку бензина
А-95 на сумму 192474, 50 грн.
- накладная № РН-09/02-1 от 09.02.2012 между ООО
«Внешпромимпорт» и ООО
«Росимпортторг» на поставку бензина
А-76 на сумму 190990, 08 грн.
- накладная № РН-10/02-1 от 10.02.2012 между ООО
«Внешпромимпорт» и ООО
«Росимпортторг» на поставку бензина
- накладная № РН-10/02-2 от 10.02.2012 между ООО
«Внешпромимпорт» и ООО
«Росимпортторг» на поставку бензина
А-76 на сумму 496698 грн.
- накладная № РН-10/02-3 от 10.02.2012 между ООО
«Внешпромимпорт» и ООО
«Росимпортторг» на поставку бензина
- накладная № РН-10/02-2 от 12.02.2012 между ООО
«Внешпромимпорт» и ООО
«Росимпортторг» на поставку бензина
А-80, А-95 на сумму 104387, 75 грн.
- накладная № РН-14/02-1 от 14.02.2012 между ООО
«Внешпромимпорт» и ООО
«Росимпортторг» на поставку бензина
А-92 на сумму 267007, 99 грн.
- накладная № РН-17/02-2 от 17.02.2012 между ООО
«Внешпромимпорт» и ООО
«Росимпортторг» на поставку бензина
А-92 на сумму 2760 грн.
- накладная № РН-21/02-2 от 21.02.2012 между ООО
«Внешпромимпорт» и ООО
«Росимпортторг» на поставку бензина
- накладная № РН-27/02-1 от 21.02.2012 между ООО
«Внешпромимпорт» и ООО
«Росимпортторг» на поставку бензина
- накладная № РН-28/02-1 от 28.02.2012 между ООО
«Внешпромимпорт» и ООО
«Росимпортторг» на поставку бензина
А-80 на сумму 169320 грн.
- накладная № РН-06/03-2 от 06.03.2012 между ООО
«Внешпромимпорт» и ООО
«Росимпортторг» на поставку бензина
А-92 на сумму 231892 грн.
- накладная № РН-13/03-1 от 13.03.2012 между ООО
«Внешпромимпорт» и ООО
«Росимпортторг» на поставку бензина
А-76 на сумму 210808, 07 грн.
- накладная № РН-15/03-1 от 15.03.2012 между ООО
«Внешпромимпорт» и ООО
«Росимпортторг» на поставку бензина
А-80, А-95 на сумму 239231, 44 грн.
- накладная № РН-20/03-1 от 20.03.2012 между ООО
«Внешпромимпорт» и ООО
«Росимпортторг» на поставку бензина
А-80 на сумму 186137, 60 грн.
- накладная № РН-26/03-1 от 26.03.2012 между ООО
«Внешпромимпорт» и ООО
«Росимпортторг» на поставку бензина
А-80, А-92, А-95 на сумму 296106, 20 грн.
- накладная № РН-27/03-1 от 27.03.2012 между ООО
«Внешпромимпорт» и ООО
«Росимпортторг» на поставку бензина
А-76, А-92 на сумму 177225 грн.
- накладная № РН-30/0310 от 30.03.2012 между ООО
«Внешпромимпорт» и ООО
«Росимпортторг» на поставку бензина
- накладная № РН-15/03-1 от 15.03.2012 между ООО
«Внешпромимпорт» и ООО
«Росимпортторг» на поставку бензина
А-80, А-95 на сумму 239231, 44 грн.
- накладная № 39 от 30.06.2011 между ООО
«Росимпортторг» и ООО
«Внешпромимпорт» на поставку бензина
- накладная № 40/1 от 30.06.2011 между ООО
«Росимпортторг» и ООО
«Внешпромимпорт» на поставку
бензинолигроиновой фракции на сумму
- накладная № 59 от 05.08.2011 между ООО
«Росимпортторг» и ООО
«Внешпромимпорт» на поставку бензина
- накладная № РН-27/10-6 от 27.10.2011 между ООО
«Внешпромимпорт» и ООО
«Росимпортторг» на поставку бензина
- накладная № РН-27/10-7 от 27.10.2011 между ООО
«Внешпромимпорт» и ООО
«Росимпортторг» на поставку бензина
- накладная № РН-01/11-7 от 01.11.2011 между ООО
«Внешпромимпорт» и ООО
«Росимпортторг» на поставку бензина
А-80, А-92, А-95 на сумму 260711 грн.
- накладная № РН-02/11-7 от 02.11.2011 между ООО
«Внешпромимпорт» и ООО
«Росимпортторг» на поставку бензина
- накладная № РН-07/11-4 от 07.11.2011 между ООО
«Внешпромимпорт» и ООО
«Росимпортторг» на поставку бензина
А-80 на сумму 269788, 75 грн.
- накладная № РН-07/11-2 от 07.11.2011 между ООО
«Внешпромимпорт» и ООО
«Росимпортторг» на поставку бензина
А-95 на сумму 272627, 46 грн.
- накладная № РН-14/11-4 от 14.11.2011 между ООО
«Внешпромимпорт» и ООО
«Росимпортторг» на поставку бензина
А-92 на сумму 256500 грн.
- накладная № РН-18/11-1 от 18.11.2011 между ООО
«Внешпромимпорт» и ООО
«Росимпортторг» на поставку бензина
- накладная № РН-18/11-3 от 02.11.2011 между ООО
«Внешпромимпорт» и ООО
«Росимпортторг» на поставку бензина
- накладная № РН-18/11-4 от 18.11.2011 между ООО
«Внешпромимпорт» и ООО
«Росимпортторг» на поставку бензина
- накладная № РН-18/11-2 от 18.11.2011 между ООО
«Внешпромимпорт» и ООО
«Росимпортторг» на поставку бензина
- счет № 131/1 от 21.11.2011 между ООО
«Росимпортторг» и ООО
«Внешпромимпорт» на поставку топлива
моторного альтернативного А-95 на сумму
- накладная № РН-22/11-2 от 22.11.2011 между ООО
«Внешпромимпорт» и ООО
«Росимпортторг» на поставку бензина
стабильного на сумму 142252 грн.
- накладная № РН-24/11-5 от 24.11.2011 между ООО
«Внешпромимпорт» и ООО
«Росимпортторг» на поставку бензина
- накладная № РН-25/11-1 от 25.11.2011 между ООО
«Внешпромимпорт» и ООО
«Росимпортторг» на поставку бензина
- накладная № РН-29/11-1 от 29.11.2011 между ООО
«Внешпромимпорт» и ООО
«Росимпортторг» на поставку бензина
- накладная № РН-30/11-2 от 30.11.2011 между ООО
«Внешпромимпорт» и ООО
«Росимпортторг» на поставку бензина
- накладная № 141/1 от 01.12.2011 между ООО
«Росимпортторг» и ООО
«Внешпромимпорт» на поставку топлива
моторного альтернативного А-95А на
- накладная № РН-0000008 от 02.12.2011 между ООО
«Росимпортторг» и ООО
«Внешпромимпорт» на поставку бензола
- накладная № 179 от 09.12.2011 между ООО
«Росимпортторг» и ООО
«Внешпромимпорт» на поставку бензина
технологического П2 на сумму 542343 грн.
- накладная № 9 от 09.12.2011 между ООО
«Росимпортторг» и ООО
«Внешпромимпорт» на поставку бензина
- накладная № РН-16/12-1 от 16.12.2011 между ООО
«Внешпромимпорт» и ООО
«Росимпортторг» на поставку бензина
А-80 на сумму 231898, 95 грн.
- накладная № 180 от 19.12.2011 между ООО
«Росимпортторг» и ООО
«Внешпромимпорт» на поставку топлива
моторного альтернативного А-95А на
- накладная № РН-21/12-1 от 21.12.2011 между ООО
«Внешпромимпорт» и ООО
«Росимпортторг» на поставку бензина
А-92 на сумму 207736 грн.
- накладная № РН-26/12-1 от 26.12.2011 между ООО
«Внешпромимпорт» и ООО
«Росимпортторг» на поставку бензина
А-76 на сумму 211397,20 грн.
- накладная № РН-26/12-3 от 26.12.2011 между ООО
«Внешпромимпорт» и ООО
«Росимпортторг» на поставку бензина
А-80 на сумму 138505 грн.
- накладная № РН-29/12-1 от 29.12.2011 между ООО
«Внешпромимпорт» и ООО
«Росимпортторг» на поставку бензина
- накладная № РН-30/12-2 от 30.12.2011 между ООО
«Внешпромимпорт» и ООО
«Росимпортторг» на поставку бензина
А-80, А-92, А-95 на сумму 101784 грн.
- накладная № РН-30/12-3 от 30.12.2011 между ООО
«Внешпромимпорт» и ООО
«Росимпортторг» на поставку бензина
А-80, А-92, А-95 на сумму 101784 грн.
- накладная № 9 от 04.01.2012 между ООО
«Росимпортторг» и ООО
«Внешпромимпорт» на поставку
бензинолигроиновой фракции на сумму
- накладная № РН-04/01-1 от 04.01.2012 между ООО
«Внешпромимпорт» и ООО
«Росимпортторг» на поставку бензина
- накладная № 3 от 06.01.2012 между ООО
«Росимпортторг» и ООО
«Внешпромимпорт» на поставку
бензинолигроиновой фракции на сумму
- накладная № 1 от 07.01.2012 между ООО
«Внешпромимпорт» и ООО
«Росимпортторг» на поставку бензина
- накладная № 30 от 18.01.2012 между ООО
«Росимпортторг» и ООО
«Внешпромимпорт» на поставку
бензинолигроиновой фракции на сумму
- накладная № 9А от 16.02.2012 между ООО
«Росимпортторг» и ООО
«Внешпромимпорт» на поставку бенза А-92
- накладная № РН-24/02-4 от 24.02.2012 между ООО
«Внешпромимпорт» и ООО
«Росимпортторг» на поставку бензина
- накладная № РН-24/02-3 от 24.02.2012 между ООО
«Внешпромимпорт» и ООО
«Росимпортторг» на поставку бензина
- накладная № РН-27/02-1 от 27.02.2012 между ООО
«Внешпромимпорт» и ООО
«Росимпортторг» на поставку бензина
- накладная № РН-12/03-4 от 12.03.2012 между ООО
«Мак Оил Групп» и ООО «Росимпортторг»
- накладная № 020412 от 02.04.2012 между ЧП
«Аудитум Маркет» и ООО «Росимпортторг»
- накладная № 030412 от 02.04.2012 между ЧП
«Аудитум Маркет» и ООО «Росимпортторг»
- накладная № 040412 от 03.04.2012 между ЧП
«Аудитум Маркет» и ООО «Росимпортторг»
на поставку бензина А-76(80) на сумму 148729,
- накладная № 050412 от 03.04.2012 между ЧП
«Аудитум Маркет» и ООО «Росимпортторг»
на поставку бензина А-76(80) на сумму 146809
- накладная № 070412 от 04.04.2012 между ЧП
«Аудитум Маркет» и ООО «Росимпортторг»
- накладная № 060412 от 04.04.2012 между ЧП
«Аудитум Маркет» и ООО «Росимпортторг»
- накладная № 190412 от 09.04.2012 между ЧП
«Аудитум Маркет» и ООО «Росимпортторг»
- накладная № 6 от 27.04.2012 между ООО
«Росимпортторг» и ООО
«Внешпромимпорт» на поставку бензина
При этом ОСОБА_1, будучи заместителем
директора предприятия ООО
«Росимпортторг» по просьбе ОСОБА_3 на
период его отпуска в бухгалтерских
документах предприятия ставил свою
подпись, не будучи посвящен в
преступный умысел членов группы.
Кроме того, органом досудебного
следствия ОСОБА_1 обвиняется в том, что
он совершил умышленные преступления в
составе организованной группы на
территории Донецкой области при
следующих обстоятельствах.
Из обвинительного заключения следует,
что примерно в феврале 2011 года, более
точную дату в ходе следствия
установить не представилось возможным,
ОСОБА_4, проживая в городе Макеевке
Донецкой области, являясь директором
ООО «Мак Ойл Групп», которое ранее
осуществляло коммерческую
деятельность связанную с торговлей
горюче-смазочными материалами (далее
ГСМ), обладая определенными знаниями по
изготовлению бензина моторного путем
спешивания сырья из химических
продуктов, имея умысел на незаконное
обогащение путем осуществления
противоправной деятельности,
связанной с незаконным производством
бензина моторного, который входит в
группу подакцизных товаров, заведомо
зная о высокой ликвидности и
рентабельности деятельности по
изготовлению и сбыту указанного вида
продукции, сделал для себя вывод о
возможности противоправного
С целью получения незаконных
доходов от противоправной
деятельности ОСОБА_4, разработал план
совершения преступлений.
Проанализировав рынок сбыта ГСМ
на рынке Украины, рыночную стоимость
указанного вида продукции, ОСОБА_4,
определил для себя, что рентабельней
всего заниматься изготовлением и
последующим сбытом бензина моторного
различных марок, путем смешивания
«бензино-лигроиновой фракции» («бензин
стабильный») с компонентами
повышающими октановое число, такими
как «компонент моторного топлива
ароматический» (далее КМТА),
«метил-трет-бутиловый эфир» (далее
МТБЭ), бензол сырой и др. в целях
повышения октанового числа.
Изготовленный вид продукции -
бензин моторный, ОСОБА_4 планировал
реализовывать за денежное
вознаграждение через подконтрольные
ему предприятия различным субъектам
предпринимательской деятельности,
занимающимся реализацией бензина
через автозаправочные станции, а также
использующих его в собственных нуждах,
получая при этом незаконную прибыль.
Не имея возможности единолично
реализовать свой преступный умысел,
поскольку для его реализации
требовалось участие нескольких лиц,
которые бы действовали согласно четко
разработанного плана, с распределением
функций, координируя свои действия по
средствам поддержания постоянной
связи, внедрением и применением в своей
деятельности элементов конспирации,
ОСОБА_4, в этот же период времени,
запланировал создать и возглавить
организованную группу из нескольких
лиц, объединенных единым планом, с
распределением функций между
участниками группы, направленных на
достижение этого плана, и
непосредственно принимать участие в
совершении преступлений.
Согласно разработанного плана,
ОСОБА_4, себе, как организатору и
руководителю группы, отвел роль
обеспечения существования
соответствующего уровня
организованности деятельности,
соблюдения общих правил поведения и
дисциплины внутри группы, вербовки и
вовлечения в группу участников,
распределение и перераспределение
между ними функциональных
обязанностей, планирование конкретных
действий членов группы, организации
мероприятий относительно прикрытия
преступной деятельности,
усовершенствование структуры
объединения, определение целей и
направлений, конкретных задач
организованной группы, координация
действий участников объединения,
аккумулирование денежных средств,
полученных от занятия преступной
деятельностью, распределение потоков
денежных средств по контролируемым
предприятиям и членами группы,
осуществление контроля за соблюдением
конспирации внутри объединения,
подыскания помещений, необходимых для
производства и хранения продукции, а
также источников приобретения сырья,
необходимого для ее изготовления,
организация и непосредственное
участие в технологическом процессе
изготовления, определении мест сбыта.
В состав группы ОСОБА_4
запланировал вовлечь своих знакомых из
числа жителей Донецкой области, с
которыми он на протяжении длительного
периода был знаком и между ними
сложились тесные, доверительные
отношения, и среди которых он
пользовался авторитетом.
В один из дней февраля месяца 2011
года, более точную дату установить не
представилось возможным, ОСОБА_4,
находясь в г. Макеевке, выполняя
отведенную себе преступную роль, в
части вербовки и вовлечения в
преступную группу участников,
предложил своему знакомому, жителю
города Макеевки - ОСОБА_1, имеющего
связи среди лиц, занимающихся
поставками и сбытом ГСМ на территории
Донецкой области, войти в состав
организуемой им группы, которому, как
исполнителю, отвел роль подыскания лиц,
которые бы взяли на себя функции
реализации изготовленной продукции, а
также способов прикрытия такой
деятельности и, планируя использовать
в незаконной деятельности свое
предприятие «Мак Ойл Групп», поручил
создать другое предприятие с целью
прикрытия и конспирации деятельности.
При этом, ОСОБА_4 изложил ОСОБА_1
разработанный им план преступной
деятельности организованной группы,
пообещав часть прибыли из незаконных
доходов, полученных в результате
осуществления данного вида
противоправной деятельности.
Ознакомившись с разработанным ОСОБА_4
планом преступной деятельности,
ОСОБА_1, одобрил его и дал свое согласие
на участие в организованной группе и
реализацию данного плана.
запланированное, ОСОБА_4, в указанный
период времени, выполняя отведенную
себе преступную роль, в части вербовки
и вовлечения в преступную группу новых
участников, будучи осведомленным о том,
что у его знакомого, жителя г. Макеевки -
ОСОБА_5, имеется предприятие ООО
«Внешпромимпорт», которое можно было
бы использовать в незаконной
деятельности, предложил ему войти в
состав организованной группы.
Ознакомившись с разработанным
ОСОБА_4 планом преступной деятельности,
ОСОБА_5, одобрил его и дал свое согласие
на участие в организованной группе и
реализацию данного плана. При этом
ОСОБА_4 отвел ему роль как исполнителю,
подыскание покупателей, сбыт
изготовленного подакцизного товара,
предоставление своего предприятия для
осуществления посреднической
деятельности в целях конспирации.
В этот же период времени, ОСОБА_1
исполняя отведенную ему роль в
подыскании лиц для регистрации
предприятия, в целях использования в
незаконной деятельности, находясь в г.
Макеевке Донецкой области, предложил
своему знакомому, жителю г. Доброполье
Донецкой области ОСОБА_3, который
работал ранее на рынке торговли ГСМ и
знал источники сбыта продукции, войти в
состав группы, взяв на себя функции
регистрации предприятия, и его
руководством, а также поиск
покупателей, сбыт изготовленной
ОСОБА_3, ознакомившись с
разработанным ОСОБА_4 планом
преступной деятельности, одобрил его и
дал свое согласие на участие в
организованной группе и реализацию
данного плана, действуя умышленно из
корыстных побуждений.
При этом ОСОБА_4, осознавая, что
при ведении деятельности по
изготовлению подакцизного товара и
использовании при этом подконтрольных
ему субъектов предпринимательской
деятельности: ООО «Мак Ойл Групп»,
зарегистрированное решением
исполнительного комитета Макеевского
городского Совета 07.07.2008 за № 1 273 666, в Едином государственном реестре
юридических лиц, по юридическому
адресу: Макеевка, ул. Ленина, 126-1,
учредителем и директором которого он
является, ООО «Внешпромимпорт»
зарегистрированное решением
исполнительного комитета Макеевского
городского Совета 31.03.2008 года за № 1 277
реестре юридических лиц, по
юридическому адресу: Макеевка, ул.
Островского, 12, учредителем и
директором которого является ОСОБА_5,
необходимо будет отражать в
бухгалтерском учете реализованную
продукцию, и соответственно ее
оприходование, в целях конспирации
незаконной деятельности, приобрел у
неустановленного в ходе следствия
лица, в период февраль-март 2011 года
(более точную дату установить не
представилось возможным), в г.
Макеевке, печати предприятий с
признаками фиктивности: ООО
«Евроэкомет» (ОКПО 35726344), ООО
«Инжиниринговая компания «Рикон» (ОКПО
35129004), ООО «Бебико» (ОКПО 36240146), для
формирования налогового кредита ООО
В свою очередь ОСОБА_1, исполняя
отведенную ему ОСОБА_4 роль в
подыскании лиц и способа прикрытия
незаконной деятельности, действуя
согласно разработанного плана,
обратился к гражданской жене своего
брата ОСОБА_9 - ОСОБА_10, с предложением
зарегистрировать на свое имя в органах
исполнительной власти субъект
предпринимательской деятельности
(предприятие) в целях ведения
коммерческой деятельности, при этом не
посвящая ее в преступный умысел членов
группы. В силу сложившихся
взаимоотношений с ОСОБА_1, ОСОБА_10 дала
свое согласие на регистрацию
03.03.2011, на основании решения
учредителей ОСОБА_10, (с формированием
уставного фонда в размере 95%), ОСОБА_3 (с
формированием уставного фонда 5%), от
18.02.2011, который был введен в состав
учредителей в целях контроля за
деятельностью предприятия, решением
Исполнительного комитета
Добропольского городского Совета
Донецкой области за номером № 1 000715 в Едином государственном
реестре юридических лиц, по
юридическому адресу: г. Доброполье, ул.
Фрунзе, 18/А, было зарегистрировано ООО
«Росимпортторг» (ОКПО 37014789). При этом в
Уставе предприятия, одним из видов
деятельности был указан: «оптовая,
розничная торговля топливом».
Приказом №1 от 09.03.2011 года, член
организованной группы ОСОБА_3, был
назначен директором ООО
Кроме этого ОСОБА_1, согласно
отведенной ему роли в подыскании
способов прикрытия незаконной
деятельности, располагая сведениями о
том, что его знакомый, житель г. Киев
ОСОБА_11, является директором ЧП «Адитум
Маркет», обратился к нему с просьбой
предоставления первичных
бухгалтерских документов о ведении
мнимой хозяйственной деятельности
между ЧП «Адитум Маркет» и ООО
«Внешпромимпорт», ООО «Росимпортторг»,
о якобы осуществленных поставках в
адрес подконтрольных членам группы
предприятий продукции «бензин
моторный», и списания в адрес ЧП
«Адитум Маркет» сырья, используемого в
незаконной деятельности, не посвящая
при этом его в преступный план
деятельности группы по производству
ОСОБА_11, в силу длительных и дружеских
отношений с ОСОБА_1, осознавая
незаконность своих действий, дал
согласие на составление и
предоставление фиктивных документов
от ЧП «Адитум Маркет» (ОКПО 33558727),
директором которого он является,
зарегистрированого решением
Киево-Святошинской администрации
1269 в Едином государственном реестре
юридических лиц, по юридическому
адресу: Киевская область,
Киево-Святошинский район, г. Вишневое,
ул. Красноармейская, 2.
Осознавая, что для ведения
деятельности по производству
подакцизного товара, помимо вовлечения
лиц, приобретения и использования
подконтрольных предприятий, также
необходимы места хранения сырья,
продукции, мощности для ее
изготовления, ОСОБА_4, обладая
информацией о расположении нефтебазы
по адресу: Донецкая область, г.
Авдеевка, ул. Тимирязева, 1,
принадлежащей ООО «Исток», на
территории которой расположены
емкости для хранения ГСМ, терминалы для
заправки автоцистерн, насосные
установки, помещения, обратился к
заместителю директора ООО «Исток»
ОСОБА_12, с просьбой предоставления
указанной базы ему во временное
пользование, не посвящая при этом ее в
преступный умысел членов группы не
ведение незаконной деятельности.
ОСОБА_12, в силу сложившихся
доверительных отношений с ОСОБА_4, не
будучи посвящена в преступный умысел
членов группы, дала разрешение
пользования базой с правом
использования производственных
мощностей, емкостей на территории базы.
Таким образом, ОСОБА_4, по
предварительному сговору и совместно с
ОСОБА_1, ОСОБА_5 и ОСОБА_3, в составе
организованной группы, открыли
подпольный цех по производству
подакцизных товаров (бензина
моторного). С указанного периода
времени, а именно, с марта 2011 года,
действуя согласно ранее достигнутой
договоренности и отведенной каждому из
участников роли, используя
подконтрольные им ООО «Мак Ойл Групп»
(ОКПО 35966391), директором которого
является ОСОБА_4, ООО «Внешпромимпорт»
(ОКПО 35637695), директором которого
является ОСОБА_5, ООО «Росимпортторг»
(ОКПО 37014789), директором которого
является ОСОБА_3, приобретали сырье для
незаконного производства, на основании
заключенных договоров у ООО «Юниойл»,
ООО «Голден Янг», ООО «Химсбыт», ООО
«Химоптпоставка», ООО «Донхимпродукт
плюс» и др., такое как:
бензино-лигроиновую фракцию (бензин
стабильный), КМТА, МТБЭ, бензол сырой,
которые использовали для изготовления
бензина путем их смешивания. Для
доставки продукции на базу по адресу: г.
Авдеевка, ул. Тимирязева, 1,
использовали находящиеся в их
распоряжении транспортные средства,
где путем смешивания при помощи
насосной установки и емкостей на
территории базы, стабильного бензина с
КМТА, МТБЭ, бензолом сырым в целях
повышения октанового числа (в
процентном соотношении в зависимости
от планируемого вида и марки бензина),
осуществляли незаконное изготовление
подакцизного товара - бензина
моторного марок «А-76», «А-80», «А-92», «А-95»
в целях его дальнейшего сбыта
предпринимательской деятельности.
В целях получения прибыли, незаконно
изготовленная продукция «бензин
моторный» реализовывалась членами
группы ОСОБА_4, ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_5
через ООО «Росимпортторг», ООО
«Внешпромимпорт», ООО «Мак Ойл Групп»,
таким субъектам предпринимательской
ООО «Красногвардейская нефтебаза» на
основании договоров купли-продажи
№05/03-11 с ООО «Внешпромимпорт» от 05.03.2011;
№ 01/11-11 с ООО «Росимпортторг» от 01.11.2011;
ООО «В.И.К.А.» на основании договора
купли-продажи № 01/03-11 с ООО
«Внешпромимпорт» от 01.03.2011;
ООО «Нефтегазторг» на основании
договора купли-продажи № НГ 02/06 с ООО
«Внешпромимпорт» от 02.06.2011; № 01/11-11 с ООО
«Росимпортторг» от 01.11.2011;
ЧП «Никос» на основании договора
купли-продажи № 011/35-11 с ООО «Мак Ойл
Групп» от 01.12.2011;
ООО «ТПГ «Альфа» на основании договора
купли-продажи № 18/01-12 с ООО «Мак Ойл
Групп» от 18.01.2012; № 26/03-12 с ООО
«Росимпортторг» от 26.03.2012;
ООО «Зодчий 2005» на основании договора
купли-продажи нефтепродуктов № 05/03-11 с
ООО «Росимпортторг» от 06.02.2012;
ФЛП ОСОБА_6, ФЛП ОСОБА_13 на основании
договора поставки № 10/02-1 с ООО «Мак Ойл
Групп» от 10.02.2012; договора купли-продажи
№ 17/04-12 от 17.04.2012 с ООО «Росимпортторг» и
другим субъектам предпринимательской
Кроме этого, ведя незаконную
деятельности по производству
подакцизного товара, в целях
конспирации и прикрытия незаконной
деятельности, придания легитимности
деятельности, на основании решения
ОСОБА_4, и с ведома остальных участников
группы ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_3, между ООО
«Росимпортторг», в лице директора
ОСОБА_3 и ООО «Спурт 2011», которое стало
владельцем базы по адресу: Авдеевка, ул.
Тимирязева, 1, на основании договора б/н
от 17.11.2011, в лице директора ОСОБА_14,
который не был посвящен в преступную
деятельность членов группы, был
заключен договор аренды базы с
производственными мошностями по
адресу: г. Авдеевка, ул. Тимирязева, 1,
которая в дальнейшем, до 29.05.2012
использовалась членами группы по
незаконному изготовлению, хранению
подакцизного товара - бензина
Кроме того, как следует из
обвинительного заключения, ОСОБА_1
действуя в составе организованной
группой при ранее описанных
обстоятельствах, совместно и
согласованно с ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_3, в
период с марта 2011 года, точную дату в
ходе следствия установить не
представилось возможным, до 29.05.2012 года,
при изложенных выше обстоятельствах,
путем открытия подпольного цеха,
осуществлял противоправную
деятельность, связанную с незаконным
изготовлением подакцизных товаров -
бензина моторного марок «А-76», «А-80»,
«А-92», «А-95» на базе по адресу: г.
Авдеевка, ул. Тимирязева, 1.
Изготовив незаконно подакцизный товар
- бензин марок «А-76», «А-80», «А-92», «А-95»
ОСОБА_4, действуя в составе
организованной группы, совместно и
согласованно с ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_3, в
период с марта 2011 года, точную дату в
ходе следствия установить не
представилось возможным, до 29.05.2012 года,
осуществлял хранение по адресу: г.
Авдеевка, ул. Тимирязева, 1,
транспортировку с целью сбыта и сбыт
подакцизных товаров - бензина
Так, в период в марта 2011 по 29.05.2012,
членами группы ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_15,
ОСОБА_5, согласно распределенных между
ними ролей, были подысканы субъекты
предпринимательской деятельности,
которые занимаются реализацией ГСМ на
рынке Украины, а также имеют
потребность в указанном виде продукции
для собственных нужд, и в целях
получения прибыли реализовывали
незаконно изготовленную продукцию -
бензин моторный, через ООО
«Росимпортторг», ООО «Внешпромимпорт»,
ООО «Мак Ойл Групп», а именно:
ООО «Красногвардейская нефтебаза» на
основании договоров купли-продажи №
05/03-11 с ООО «Внешпромимпорт» от 05.03.2011; №
01/11-11 с ООО «Росимпортторг» от 01.11.2011;
ООО «В.И.К.А.» на основании договора
купли-продажи № 01/03-11 с ООО
«Внешпромимпорт» от 01.03.2011;
ООО «Нефтегазторг» на основании
договора купли-продажи № НГ 02/06 с ООО
«Внешпромимпорт» от 02.06.2011; № 01/11-11 с ООО
«Росимпортторг» от 01.11.2011;
ЧП «Никос» на основании договора
купли-продажи № 011/35-11 с ООО «Мак Ойл
Групп» от 01.12.2011;
ООО «ТПГ «Альфа» на основании договора
купли-продажи № 18/01-12 с ООО «Мак Ойл
Групп» от 18.01.2012; № 26/03-12 с ООО
«Росимпортторг» от 26.03.2012;
ООО «Зодчий 2005» на основании договора
купли-продажи нефтепродуктов № 05/03-11 с
ООО «Росимпортторг» от 06.02.2012;
ФЛП ОСОБА_6, ФЛП ОСОБА_13 на основании
договора поставки № 10/02-1 с ООО «Мак Ойл
Групп» от 10.02.2012; договора купли-продажи
№ 17/04-12 от 17.04.2012 с ООО «Росимпортторг» и
другим субъектам предпринимательской
Кроме этого, в целях расширения
рынка сбыта незаконно изготовленной
продукции, получения прибыли, ОСОБА_4
было принято решение о заключении
договора аренды автозаправочной
станции, в связи с чем, 16.11.2011 между ООО
«Диез и К» в лице директора ОСОБА_16,
которая не была посвящена в преступный
умысел членов группы на сбыт незаконно
изготовленной продукции и ООО
«Росимпортторг» в лице директора
ОСОБА_3, был заключен договор № 1/11
«аренды автозаправочной станции»
расположенной по адресу: г. Авдеевка,
ул. Чапаева, 2/А, через которую членами
организованной группы, осуществлялась
реализация незаконно изготовленной на
базе по адресу: г. Авдеевка, ул.
Тимирязева, 1, продукции - бензина
моторного потребителям.
Таким образом, членами группы ОСОБА_1,
ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5 было реализовано
в период с марта 2011 года по 29.05.2012
незаконно изготовленной продукции:
через ООО «Росимпортторг» на сумму 3
646 450,49грн., через ООО «Внешпромимпорт»
на сумму 7 165 2210,83грн., через ООО «Мак
Ойл Групп» на сумму 9 309 899,76грн.
При этом, доставка незаконно
изготовленной на базе по адресу: г.
Авдеевка, ул. Тимирязева, 1, продукции
«бензин моторный», осуществлялась
членами организованной группы
предприятиям-покупателям арендованным
автотранспортом у различных субъектов
предпринимательской деятельности, в
том числе и автотранспортом ООО «ПИГ
Трансконтиненталь» на основании
договора № 20/09-Т от 20.09.2011, заключенного
с ООО «Росимпортторг», а также
автотранспортом находящимся в
распоряжении членов группы:
автомобилем НОМЕР_1» под управлением
водителя ОСОБА_17, автомобилем НОМЕР_2»
под управлением ОСОБА_18, которые не
были посвящены в преступный сговор
членом группы, под контролем и
согласованию с ОСОБА_4, ОСОБА_1, ОСОБА_5,
Органом обвинения указано, что ОСОБА_1,
действуя в составе организованной
группы, совместно и согласованно с
ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_3, в период с марта
2011 года (точную дату в ходе следствия
установить не представилось
возможным), до 29.05.2012 года, при
изложенных выше обстоятельствах, путем
открытия подпольного цеха, осуществлял
противоправную деятельность,
связанную с незаконным изготовлением
подакцизных товаров - бензина
моторного марок «А-76», «А-80», «А-92», «А-95»
на базе по адресу: г. Авдеевка, ул.
При этом ОСОБА_1 был вовлечен в
указанную деятельность организатором
ОСОБА_4, и ему была отведена роль
подыскания лиц, которые бы взяли на
себя функции реализации изготовленной
продукции, а также способов прикрытия
такой деятельности, регистрация
предприятия с целью прикрытия и
конспирации деятельности членов
группы, сбыта продукции.
ОСОБА_5 была отведена роль как
исполнителю, подыскание покупателей,
сбыт изготовленного подакцизного
товара, предоставление своего
предприятия ООО «Внешпромимпорт» для
осуществления посреднической
деятельности в целях конспирации.
В феврале 2011 года (более точную
дату установить не представилось
возможным), ОСОБА_1 согласно отведенной
ему роли в подыскании лиц для
регистрации предприятия, в целях его
использования в незаконной
деятельности, находясь в г. Макеевке
Донецкой области, с ведома и согласия
членов группы ОСОБА_4, ОСОБА_5, вовлек
ОСОБА_3, который работал ранее на рынке
торговли ГСМ и знал источники сбыта
продукции, возложив на него функции по
регистрации предприятия, его
руководства, а также поиск покупателей,
сбыт изготовленной продукции.
Далее ОСОБА_1, исполняя отведенную ему
роль в подыскании лиц и способа
прикрытия незаконной деятельности,
действуя согласно разработанного
плана, с ведома и согласия членов
группы, обратился к гражданской жене
своего брата ОСОБА_9 - ОСОБА_10, с
предложением зарегистрировать на свое
имя в органах исполнительной власти
субъект предпринимательской
деятельности (предприятие) в целях
ведения коммерческой деятельности, при
этом не посвящая ее в преступный умысел
членов группы. В силу сложившихся
взаимоотношений с ОСОБА_1, ОСОБА_10 дала
свое согласие на регистрацию
В дальнейшем, ОСОБА_3, согласно
отведенной ему роли и разработанного
плана, с ведома членов группы ОСОБА_4,
ОСОБА_1, ОСОБА_5, совместно с ОСОБА_10, в
целях прикрытия незаконной
деятельности по изготовлению
подакцизного товара, зарегистрировали
в г. Доброполье Донецкой области,
субъект предпринимательской
деятельности: ООО «Росимпортторг»
(ОКПО 37014789). Данное предприятие было
зарегистрировано 03.03.2011 на основании
решения учредителей от 18.02.2011: ОСОБА_10, с
формированием уставного фонда в
размере 95%, ОСОБА_3 с формированием
уставного фонда 5%. Приказом №1 от 09.03.2011
года, член организованной группы
ОСОБА_3, был назначен директором ООО
В дальнейшем, в период с марта 2011 года
по 29.05.2012, ОСОБА_4, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_3
использовали в своей незаконной
деятельности по изготовлению и
реализации подакцизного товара -
бензина моторного, ООО
«Росимпортторг», через которое членами
группы осуществлялась реализация
незаконно изготовленной продукции -
бензина моторного марок «а-76», «А-80»,
«А-92, «А-95», таким субъектам
предпринимательской как:
ООО «Красногвардейская нефтебаза» на
основании договора № 01/11-11 с ООО
«Росимпортторг» от 01.11.2011;
ООО «Нефтегазторг» на основании
договора купли-продажи № 01/11-11 с ООО
«Росимпортторг» от 01.11.2011;
ООО «ТПГ «Альфа» на основании договора
купли-продажи № 26/03-12 с ООО
«Росимпортторг» от 26.03.2012;
ООО «Зодчий 2005» на основании договора
купли-продажи нефтепродуктов № 05/03-11 с
ООО «Росимпортторг» от 06.02.2012;
ФЛП ОСОБА_6, ФЛП ОСОБА_13 на основании
договора купли-продажи № 17/04-12 от 17.04.2012
с ООО «Росимпортторг», а также другим
субъектам предпринимательской
Также органом досудебного следствия
вменяется, что ОСОБА_1, действуя в
составе организованной группой при
ранее описанных обстоятельствах,
совместно и согласованно с ОСОБА_4,
ОСОБА_5, ОСОБА_3, в период с марта 2011 года,
точную дату в ходе следствия
установить не представилось возможным,
до 29.05.2012 года, при изложенных выше
обстоятельствах, путем открытия
подпольного цеха, осуществлял
противоправную деятельность,
связанную с незаконным изготовлением
подакцизных товаров - бензина
моторного марок «А-76», «А-80», «А-92», «А-95»
на базе по адресу: г. Авдеевка, ул.
При этом ОСОБА_4, осознавая, что
при ведении деятельности по
изготовлению подакцизного товара и
использовании при этом подконтрольных
ему субъектов предпринимательской
деятельности: ООО «Мак Ойл Групп», ООО
«Внешпромимпорт», ООО «Росимпортторг»
необходимо будет отражать в
бухгалтерском учете реализованную
продукцию, и соответственно ее
оприходование, в целях конспирации
незаконной деятельности, примерно в
феврале 2011 года (точную дату установить
не представилось возможным) приобрел у
неустановленного в ходе следствия лица
в г. Макеевке, печати предприятий с
признаками фиктивности: ООО
«Евроэкомет» (ОКПО 35726344), ООО
«Инжиниринговая компания «Рикон» (ОКПО
35129004), ООО «Бебико» (ОКПО 36240146), для
формирования налогового кредита.
В период с марта 2011 года по конец мая 2012
года, ОСОБА_4, действуя умышленно,
являясь на основании приказа № 01/08 от
01.08.2008 директором ООО «Мак Ойл Групп»
(ОКПО 35966391), зарегистрированного
решением исполнительного комитета
Макеевского городского Совета от 07.07.2008
административно-распорядительные
функции, то есть должностным лицом, в
целях прикрытия незаконной
деятельности и придания видимости
осуществления хозяйственной
деятельности, у себя по месту
жительства по адресу: АДРЕСА_3, а также в
других неустановленных в ходе
следствия местах, с использованием
компьютерной техники, действуя
согласно распределенных ролей между
участниками группы, по
предварительному сговору и совместно с
ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_5 и с ведома
указанных лиц, составлял поддельные
первичные бухгалтерские документы по
осуществлению хозяйственных операций
ООО «Мак Ойл Групп» с указанными
предприятиями, а также с ООО
«Внешпромимпорт» зарегистрированным
решением исполнительного комитета
Макеевского городского Совета 31.03.2008
государственном реестре юридических
лиц, по юридическому адресу: Макеевка,
ул. Островского, 12, учредителем и
директором которого является ОСОБА_5,
внося в них заведомо ложные сведения,
которые по своему содержанию не
отвечали действительности, о якобы
имевших место фактах поставок от ООО
«Инжиниринговая компания «Рикон», ООО
«Евроэкомет», продукции «бензин
моторный», и дальнейшей его
«реализации» в адрес ООО
«Внешпромимпорт», которая фактически
незаконно производилась на базе по
адресу: г. Авдеевка, ул. Тимирязева, 1, и
списания в их адрес сырья
используемого при незаконной
Подсудимый ОСОБА_1 в судебном заседании
свою вину в инкриминируемых ему
преступлениях по ст. ст. 28 ч.3, 204 ч.1, 204
ч.2, 205 ч.1 УК Украины не признал,
категорично отрицал свою причастность
к указанным преступлениям. В
совершении преступления,
предусмотренного ст. 366 ч.1 УК Украины
ОСОБА_1 признал. В судебном заседании
дал следующие показания.
Весной 2011 года его знакомый ОСОБА_4,
предложил ему заниматься торговой
деятельностью по реализации ГСМ.
Впоследствие ОСОБА_4 привлек их общего
знакомого ОСОБА_5, который обещал
предоставить для этой деятельности
свое предприятие «Внешпромимпорт»,
ОСОБА_3, на которого было
зарегистрировано предприятия
«Росимпортторг» в г. Доброполье и
который должен был заниматься сбытом
продукции. С указанного периода
времени они занимались хозяйственной
деятельностью по торговле ГСМ.
Для ведения бухгалтерского учета
ОСОБА_19 использовал для своего
предприятия «Мак Ойл Групп» ООО
«Евроэкомет», ООО «Рикон».
ОСОБА_3 и ОСОБА_5 занимались сбытом
продукции, подписывали документы как
директора предприятий. ОСОБА_1 не был
причастен к указанной преступной
деятельности, он считал, что
предприятие занимается законной
деятельностью по торговле ГСМ. Также
пояснил, что он (ОСОБА_1) не был посвящен
в преступный умысел группы,
организационными вопросами по
предприятию ООО Росимпортторг
занимался директор ОСОБА_3 ОСОБА_1, как
его заместитель выполнял указания
ОСОБА_3, как ему подчиненный. В
отсутствие ОСОБА_3, ОСОБА_1 по его
указанию подписывал какие-то
бухгалтерские документы, какие именно -
Допрошенный в ходе судебного
разбирательства в качестве свидетеля
осужденный ОСОБА_3 суду показал, что с
2008 года знаком с ОСОБА_1, который весной
2011 года, будучи осведомленным о том, что
ОСОБА_3 ранее работал в сфере торговли
ГСМ и может наладить реализацию
продукции по Добропольскому району
Донецкой области, предложил ему
совместное сотрудничество по сбыту
ГСМ. Впоследствие в марте 2011 года
ОСОБА_3 (5% фонда) и ОСОБА_10 (95% фонда) было
зарегистрировано предприятие
«Росимпортторг», через которое
происходила реализации бензина
моторного различным СПД, который
изготавливался на базе по адресу: г.
Авдеевка, ул. Тимирязева, 1. Процессом
изготовления занимался ОСОБА_4
Директором предприятия ООО
Ромипортторг был ОСОБА_3, его
заместителем - ОСОБА_1, который не был
посвящен в преступный умысел ОСОБА_4,
ОСОБА_5, ОСОБА_3. ОСОБА_3 и ОСОБА_5
занимались сбытом продукции,
подписывали документы как директора
предприятий. В отсутствие ОСОБА_3 на
предприятии, как директора, его
заместитель ОСОБА_1 выполнял указания
ОСОБА_3. ОСОБА_1 не был причастен к
указанной преступной деятельности, он
считал, что предприятие занимается
законной деятельностью по торговле
Допрошенный в качестве свидетеля в
судебном заседании осужденный ОСОБА_4
суду показал, что примерно в начале 2011
года у него возник умысел на
изготовление бензина моторного в целях
его реализации. При этом планировал
использовать в качестве основы для
изготовления «бензин стабильный»,
имеющий октановое число « 58-60ед.»,
которое повышать путем добавления
добавок (моторного топлива, эфира и др.).
Для указанной цели он планировал
использовать свое предприятие «Мак Ойл
Групп», и, понимая, что самостоятельно
не справится с процессом производства,
т.к. необходимы предприятия, места
изготовления, хранения продукции,
источники сбыта и т.д., решил привлечь
своих знакомых ОСОБА_1, ОСОБА_5 ОСОБА_5
согласился предоставить свое
предприятие «Внешпромимпорт», ОСОБА_1
привлек своего знакомого ОСОБА_3, на имя
которого в марте 2011 года было
зарегистрировано предприятие
«Росимпортторг» в г. Доброполье. ОСОБА_4
все вопросы по указанной деятельности
вел с ОСОБА_3, как с директором
предприятия ООО Росимпортторг, не
посвящая при этом ОСОБА_1
Кроме этого, понимая, что для ведения
бухгалтерского учета изготовленной
продукции и составления отчетности,
необходимы предприятия «ямы», он
приобрел у малознакомого мужчины по
имени ОСОБА_1 в г. Макеевке печати
предприятий ООО «Евроэкомет», ООО «ИК
Рикон», ООО «Бебико», впоследствии, в
ноябре 2011 года, с базой по адресу: г.
Авдеевка, ул. Тимирязева был заключен
Таким образом, с указанного периода
времени, с марта 2011 года, он совместно с
ОСОБА_20, ОСОБА_3, используя ООО «Мак Ойл
Групп», ООО «Внешпромимпорт»
занимались изготовлением бензина на
базе по указанному адресу путем
смешивания «бензина стабильного»,
приобретаемого через ООО
«Внешпромимпорт», ООО «Росимпортторг»
с КМТА, МТБЭ для повышения октанового
числа и его реализацией.
Изготовления продукция «бензин
моторный» реализовывалась различным
СПД по на основании заключенных
договоров, доставка осуществлялась как
наемным транспортом (ООО
«Трансконтиненталь»), так и
автомобилями, находящимися в
распоряжении указанных лиц «КАМАЗ 5410»
госномер «НОМЕР_1», «ЗИЛ 131» госномер
«НОМЕР_2». При этом ОСОБА_1, не будучи
посвященным в преступный умысел
ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_20, считал, что
предприятие Росимпортторг ведет
обычную хозяйственную деятельность по
торговле горюче-смазочных материалов.
Свидетель ОСОБА_5 (осужденный по
приговору суда от 31.07.2013 года) в
судебном заседании показал, что весной
2011 года, его знакомые предложили ему
ведение совместной деятельности по
торговле бензином и др. ГСМ.
Впоследствие ОСОБА_21 пояснил ОСОБА_5,
что фактически бензин «будут
болтать», то есть смешивать компоненты,
а ему необходимо предоставить его
предприятие «Внешпромимпорт» для
использования в указанной
деятельности. В дальнейшем ОСОБА_4
занимался организационными вопросами,
зарегистрировал ООО «Росимпортторг»,
договорились об аренде базы по адресу:
Авдеевка, ул. Тимирязева, 1. С указанного
периода времени указанные лица стали
реализовывать бензин и др. ГСМ
различным СПД. При этом бензин
изготавливался на указанной базе из
компонентов, которые закупались у
различных СПД, и которые списывались с
ООО «Внешпромимпорт» в адрес ЧП
«Адитум Маркет». Также от указанного
предприятия приходовалась продукция
бензин, фактически который
изготавливался на базе по
вышеуказанному адресу. ОСОБА_5
подписывал необходимые бухгалтерские
документы как директор ООО
«Внешпромимпорт». Также пояснил, что
ОСОБА_1 не был посвящен в преступный
умысел группы, организационными
вопросами по предприятию ООО
Росимпортторг занимался директор
ОСОБА_3 ОСОБА_1, как его заместитель
выполнял указания ОСОБА_3, как ему
Допрошенный в ходе судебного
разбирательства в качестве свидетеля
осужденный ОСОБА_3 суду показал, что с
2008 года знаком с ОСОБА_1, который весной
2011 года, будучи осведомленным о том, что
ОСОБА_3 ранее работал в сфере торговли
ГСМ и может наладить реализацию
продукции по Добропольскому району
Донецкой области, предложил ему
совместное сотрудничество по сбыту
ГСМ. Впоследствие в марте 2011 года
ОСОБА_3 (5% фонда) и ОСОБА_10 (95% фонда) было
зарегистрировано предприятие
«Росимпортторг», через которое
происходила реализации бензина
моторного различным СПД, который
изготавливался на базе по адресу: г.
Авдеевка, ул. Тимирязева, 1. Процессом
изготовления занимался ОСОБА_4
Директором предприятия ООО
Ромипортторг был ОСОБА_3, его
заместителем - ОСОБА_1, который не был
посвящен в преступный умысел ОСОБА_4,
ОСОБА_5, ОСОБА_3. ОСОБА_3 и ОСОБА_5
занимались сбытом продукции,
подписывали документы как директора
предприятий. В отсутствие ОСОБА_3 на
предприятии, как директора, его
заместитель ОСОБА_1 выполнял все
указания ОСОБА_3. ОСОБА_1 не был
причастен к указанной преступной
деятельности, он считал, что
предприятие занимается законной
деятельностью по торговле ГСМ.
Свидетели ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_3
категорично отрицали факт причастия к
указанной преступной деятельности
непосредственно ОСОБА_1, который не был
посвящен в преступный умысел этой
группы. Сам ОСОБА_1 также категорично
отрицал факт причастия к указанной
преступной деятельности, он считал, что
предприятие занимается законной
деятельностью по торговле ГСМ.
Тот факт, что ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5 в
ходе досудебного следствия говорили
обратное, объясняют тем, что таким
образом пытались избежать
ответственности. ОСОБА_1 в свою очередь,
будучи юридически неосведомленным,
пытался быть солидарными со своими
знакомыми, хотя в действительности не
был причастен к указанной преступной
Анализируя все собранные по делу
доказательства в их совокупности, суд
приходит к выводу, что квалификация
действий ОСОБА_1 по ст. ст. 28 ч.3, 204 ч.1, 204
ч.2, 205 ч.1 УК Украины не нашла своего
В соответствие с требованиями ст. 64 УПК
Украины (в редакции от ) при
производстве досудебного следствия,
дознания и рассмотрении дела в суде
подлежит доказыванию подия
преступления (время, место, способ),
виновность лица в совершении
преступления, мотивы преступления,
обстоятельства, влияющие на степень
тяжести преступления, обстоятельства,
харатеризующие личность обвиняемого,
смягчающие и отягчающие наказание,
характер и размер ущерба.
На основании ст. 65 УПК Украины
доказательствами по уголовному делу
являются фактические данные, на
основании которых в установленном
законом порядке орган дознания,
следствие, суд устанавливают наличие
либо отсутствие общественно-опасного
деяния, виновности лица, совершившего
это деяние, другие обстоятельства,
имеющие значение для правильного
Органом досудебного следствия в
основу обвинения ОСОБА_1 положено, что
он незаконно изготовил подакцизные
товары путем открытия подпольного цеха
в составе организованной группы,
незаконно хранил с целью сбыта, а также
сбывал и транспортировал с целью сбыта
незаконно изготовленные подакцизные
товары в составе организованной
группы, а также обвиняется в фиктивном
предпринимательстве.
В соответствие с требованиями ст.
204 ч.1, ч. 2 УК Украины - субъективная
сторона преступления характеризуется
прямым умыслом, лицо осознает, что
изготавливает, хранит, транспортирует
с целью сбыта незаконно изготовленные
подакцизные товары. Наступление
уголовной ответственности по ст. 204 ч. 2
законодатель связывает со способом
незаконного изготовления подакцизных
товаров путем открытия подпольного
В соответствие с требованиями ст.
205 ч. 1 УК Украины объективная сторона
состоит в создании субъектов
предпринимательской деятельности для
прикрытия незаконной деятельности,
субъективная сторона характеризуется
Допрошенный в качестве свидетеля
ОСОБА_22 в судебном заседании показал,
что осенью 2011 года он был принят на
работу в ООО «Росимпортторг»
оператором АЗС, директором которого
был ОСОБА_3 На работу он устроился через
своего брата ОСОБА_1, который работал на
этом же предприятии заместителем
директора. Ему в обязанности было
вменено прием продукции на базе по
адресу: г. Авдеевка, ул. Тимирязева, 1,
которая была арендована предприятием.
В силу возложенных на него
обязанностей он занимался приемом
поступившей продукции, ее сливом в
емкости на базе. Ему было известно, что
предприятие занимается
куплей-продажей ГСМ, бензина, ДТ. О том,
что фактически на базе осуществлялось
изготовление бензина, ему известно не
было, так как отпуском продукции
Доставка и отправка продукции
осуществлялась транспортом
предприятия «Росимпортторг», и другим
на основании договоров с СПД.
Свидетель ОСОБА_10 в судебном
заседании показала, что она знакома на
протяжении нескольких лет с ОСОБА_9
Весной 2011 года она искала работу и от
ОСОБА_9 ей стало известно, что его брат
ОСОБА_1 занимается торговлей ГСМ и
возможно поможет ей с
В марте 2011 года она совместно с ОСОБА_3
зарегистрировала в г. Доброполье
предприятие «Росимпортторг» (по 95% и 5%
уставного фонда соответственно),
директором которого был назначен
ОСОБА_3 В дальнейшем, она была принята
на работу на указанное предприятие в
качестве менеджера, занималась
отслеживанием рынка по торговле ГСМ по
О том, что данное предприятие было
зарегистрировано с целью реализации
незаконно изготовленной продукции -
бензина моторного, ей известно не было,
участия в деятельности по его
изготовлению она не принимала.
Допрошенная в судебном заседании в
качестве свидетеля ОСОБА_12 показала,
что в 2010 году она работала
заместителем директора ООО «Исток»,
которое имело в собственности базу по
адресу: г. Авдеевка, ул. Тимирязева, 1. В
марте 2011 года указанное предприятие
было признано решением суда банкротом,
имущество выставлено на торги,
возникли материальные сложности с
оплатой текущих счетов, работы
В связи с этим, когда в марте 2011 года, к
ней обратился ОСОБА_1 с предложением
арендовать указанную базу, она дала
свое согласие. С указанного периода
времени, ОСОБА_1 совместно с ОСОБА_4
арендовали указанную базу, которую
использовали для хранения продукции
ГСМ. В ноябре 2011 года, между новым
владельцем базы ООО «Спурт 2011» (на
которое ОСОБА_12 была принята на
должность заместителя директора) и ООО
«Росимпортторг», в лице директора
ОСОБА_3, был заключен договор аренды
базы по адресу: г. Авдеевка, ул.
Кроме этого, в этот же период времени,
между ООО «Росимпортторг» и ООО «Диез и
К», учредителем которого является
ОСОБА_12, был заключен договор аренды
АЗС по адресу: г. Авдеевка, ул. Чапаева,
2/А, через которую ООО «Росимпортторг»
реализовывало продукцию ГСМ.
О том, производился ли на базе по
вышеуказанному адресу бензин путем
смешивания компонентов, ей известно не
Допрошенные в ходе судебного
разбирательства в качестве свидетелей
осужденные ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5
отрицали факт причастности ОСОБА_1 к
совершению преступлений,
предусмотренных ст. ст. 28 ч.3, 204 ч.2, ч.1, 205
Кроме того, показаниями свидетелей
ОСОБА_23, ОСОБА_16, ОСОБА_24, ОСОБА_25,
ОСОБА_17, ОСОБА_26, ОСОБА_27, данными в ходе
досудебного следствия, неявка которых
в судебное заседание признана
уважительной, также не подтверждена
причастность ОСОБА_1 к совершению
указанных инкриминируемых ему
Так, свидетель ОСОБА_28 показала, что в
феврале 2011 года ОСОБА_3 предложил ей
должность директора предприятия,
которое он планировать
зарегистрировать для ведения
деятельности по торговле ГСМ в г.
Доброполье. В марте 2011 года, им
совместно с ОСОБА_10, было
зарегистрировано ООО «Росимпортторг»,
одним из видов деятельности которого
согласно устава предприятия, была
закупка и реализация ГСМ. Директором
предприятия был назначен ОСОБА_3,
ОСОБА_23 была назначена главным
бухгалтером предприятия, офис
предприятия располагался по адресу: г.
Доброполье, ул. Фрунзе, 18/А. Ее рабочее
место находилось по указанному адресу,
при этом она в соответствии с
должностными обязанностями,
занималась составлением и ведением
бухгалтерского учета, в том числе и
составлением первичных бухгалтерских
документов. Заключением договоров,
подписанием документов занимался
В ноябре 2011 года, предприятие
арендовало базу по адресу: г. Авдеевка,
ул. Тимирязева, 1, которая
использовалась для хранения
реализуемой продукции.
Поставщиками продукции являлись
различные СПД, среди которых были и ЧП
«Адитум Маркет» (г. Киев, директор
ОСОБА_11), ЧП «Смитт СВ» (директор
ОСОБА_25), ООО «Внешпромимпорт»
(директор ОСОБА_5), с представителями
которых, о ведении деятельности
договаривался ОСОБА_3
При этом, указанные предприятия
«поставляли» в адрес ООО
«Росимпортторг» продукцию - бензин,
которая реализовывалась через
арендуемую АЗС по адресу: г. Авдеевка,
ул. Чапаева, 2/А, а также др. СПД.
Имели место случае, когда ООО
«Росимпортторг» реализовывало
продукцию - бензин, которая не была
оприходована по бухучету предприятия,
о чем она сообщала ОСОБА_3, на что
последний говорил, что продукции «уже
поступила» и впоследствии
предоставлял документы от ЧП «Адитум
Маркет», ЧП «Смитт СВ».
О том, что продукция - бензин
изготавливается на базе по адресу: г.
Авдеевка, ул. Тимирязева, 1, ей известно
не было, и тем самым не дав никаких
показаний в отношении ОСОБА_1
Свидетель ОСОБА_16 в своих показаниях
указала на то, что в ноябре 2011 года она
была принята на должность директора
ООО «Диез и К» учредителем которого
является ОСОБА_12, и которое имеет в
собственности АЗС по адресу: г.
Авдеевка, ул. Чапаева, 2/А.
В указанный период времени между ООО
«Диез и К» и ООО «Росимпортторг»
которое представлял директор ОСОБА_3,
был заключен договор АЗС по указанному
адресу и на основании которого, ООО
«Росимпортторг» осуществляло
реализацию бензина моторного с
указанной АЗС. При этом, ничего не
пояснив о каком-либо виде деятельности
непосредственно ОСОБА_1
Показаниями свидетеля ОСОБА_24 о
том, что он работала в ООО «Профактор»,
и на основании заключенных договоров с
ООО «Мак Ойл Групп», директор ОСОБА_4,
ООО «Внешпромимпорт», директор ОСОБА_5,
она вела бухгалтерский учет и
налоговую отчетность указанных
предприятий. При этом ее рабочее место
находится в офисе ООО «Профактор» по
адресу: г. Макеевка, ул. Дзержинского,
22/28, куда директора предприятий ОСОБА_4
и ОСОБА_5 предоставляли первичные
бухгалтерские документы, на основании
которых она формировали налоговый
кредит по предприятиям. Из документов
представленных ОСОБА_4 и ОСОБА_5, ей
известно что данные предприятия
занимались реализацией ГСМ,
поставщиками являлись ООО
«Евроэкомет», ООО «ИК Рикон», ООО
«Бебико» (на ООО «Мак Ойл Групп»), ЧП
«Адитум Маркет» (на ООО
Внешпромимпорт») - также не
подтверждается причастность ОСОБА_1 в
совершении инкриминируемых ему
преступлений по ст. ст. 28 ч.3, 204 ч.1, ч.2, 205
Свидетель ОСОБА_25 показала, что в
2006 году ею было зарегистрировано в г.
Славянске Донецкой области ЧП «Смитт
СВ», директором которого она была
назначена для ведения коммерческой
деятельности. В середине 2011 года она
познакомилась с ОСОБА_1, который
представлял ООО «Внешпромимпорт» и по
просьбе которого она не
продолжительное время оказывала
услуги по составлению бухгалтерской
отчетности. Директором предприятия
являлся ОСОБА_5 По характеру
документов, с которыми ей приходилось
иметь дело, ей было известно, что данное
предприятие занимается
куплей-продажей ГСМ.
Примерно в феврале 2012 года ОСОБА_25
приняла решение продать свое
предприятие «Смитт СВ», в связи с тем
что деятельностью по предприятию не
занималась, о чем она сообщила ОСОБА_1
Последний в свою очередь, предложил ей
совместно заниматься хозяйственной
деятельностью и попросил предоставить
ее предприятие «Смитт СВ», пояснив что
у него с его компаньонами периодически
возникают разногласия по объемам
реализуемой продукции, на что ОСОБА_25
дала свое согласие. При этом, в период с
февраля по май 2012 года она совместно с
ОСОБА_1 занимались куплей-продажей ГСМ,
она, согласно достигнутой
договоренности, занималась
составлением и ведением бухучета по
предприятию, подписанием документов
как директор предприятия. По просьбе
ОСОБА_1 ею были заключены договора на
покупку продукции, в том числе и с ООО
«Юнийол» (приобретение бензиновой
фракции), с ЧП «Адитум Маркет» (продажа
фракции, приобретение бензина), с ООО
«Росимпортторг», ООО Внешпромимпорт».
Фактически переговоры по приобретению
и реализации продукции, а также ее
приемом и отпуском, занимался ОСОБА_1,
на базе по адресу: г. Донецк, ул.
О том, что фактически продукцию (бензин)
ЧП «Адитум Маркет» в адрес ЧП «Смитт
СВ» не реализовывает и у него не
приобретает, а она производится на базе
по указанному адресу, ей известно не
было, в сговор на ведение такой
деятельности ни с ОСОБА_1, ни с кем-либо
другим она не вступала.
Показаниями свидетеля ОСОБА_17 о том,
что он был трудоустроен в ООО
«Росимпортторг», директором которого
является ОСОБА_3, водителем и за ним был
закреплен автомобиль НОМЕР_1». Данное
предприятие занимается
куплей-продажей ГСМ (бензин, дизельное
топливо), арендует базу по адресу: г.
Авдеевка, ул. Тимирязева, 1. По указанию
ОСОБА_3 он осуществлял перевозки
продукции ГСМ на указанную базу (с
Макеевского коксохимического завода
КМТА, с ООО «Юниойл» фракцию
бензиновую), а также покупателям с базы
продукцию бензин, ДТ и аналогичными
показаниями свидетеля ОСОБА_26 о том,
что он работает на ООО «Росимпортторг»
водителем, директором предприятия
является ОСОБА_3 За ним закреплен
автомобиль НОМЕР_2», которым он
управлял при осуществлении перевозок
продукции указанного предприятия. При
этом указания об осуществлении
перевозок он получал непосредственно
от директора ОСОБА_3, перевозки
осуществлял, как от поставщиков на
арендуемую предприятием базу по
адресу: г. Авдеевка, ул. Тимирязева, 1,
так и с нее покупателям. При этом
перевозил продукцию дизельное топливо,
бензин - также не подтверждается
причастность ОСОБА_1 в совершении
указанный преступлений.
Согласно показаний свидетеля ОСОБА_27 о
том, что он является учредителем ООО
«Голден Янг», ООО «Химсбыт» (директором
которого является его дочь). При этом он
фактически занимается коммерческой
деятельностью указанных предприятий,
которые зарегистрированы в г. Макеевке.
Основным видом деятельности ООО
«Голден Янг» и ООО «Химсбыт» является
купля-продажа КМТА (компонента
моторного топлива ароматического) и
другой химической продукции. Данный
вид продукции ООО «Голден Янг», ООО
«Химсбыт» приобретали на ООО
«Ясиновский Коксо-химзавод»,
«Макеевский коксохимзавод»,
«Запорожский коксохимзавод»,
«Алчевский коксохимзавод» и
реализовывали различным СПД, в том
числе и в адрес ООО «Внешпромимпорт»,
ООО «Росимпортторг» и ООО «Мак Ойл
При этом, весной 2011 года ОСОБА_27
познакомился с ОСОБА_1, который сообщил,
что его предприятие желает приобретать
КМТА, и предоставил реквизиты ООО
«Внешпромимпорт». С указанного периода
времени, продукция КМТА отпускалась в
адрес указанного предприятия. Осенью
2011 года также стали отпускать в адрес
ООО «Мак Ойл Групп», которое
представлял директор ОСОБА_4 Помимо
этого, в начале 2012 года ОСОБА_1 попросил
отпускать продукцию в адрес ООО
«Росимпортторг», директором которого
является ОСОБА_3 Продукция указанными
предприятиями получалась
заводах-производителях своим
транспортом. Каким образом в
дальнейшем указанные лица
использовали ее, ему не известно.
Из показаний свидетеля ОСОБА_29
следует, что он работает заместителем
директора ООО «Зодчий 2005»,
зарегистрированного в г. Донецке,
которое занимается куплей-продажей
В январе 2012 года в офис их предприятия
позвонил директор ООО «Росимпортторг»
ОСОБА_3 и предложил поставку продукции
ГСМ (ДТ, бензин). Между ООО «Зодчий 2005» и
ООО «Росимпортторг» был заключен
договор купли-продажи ГСМ, на основании
которого ООО «Росимпортторг»
поставляло указанный вид продукции.
Однако представители ООО «Зодчий 2005»
отказались от поставок бензина, так как
не удовлетворяло качество продукции, в
связи с чем в дальнейшем приобреталось
Анализируя показания свидетелей, суд
приходит к убеждению, что свидетели не
подтвердили факт причастности ОСОБА_1
к совершению преступлений,
предусмотренных ст. ст. 28 ч.3, 204 ч.1, 204 ч.2,
205 ч.1 УК Украины. Прямых доказательств в
подтверждение виновности ОСОБА_1 в
совершении инкриминируемых ему
преступлений по ст. ст. 28 ч.3, 204 ч.1, 204 ч.2,
205 ч.1 УК Украины судом не добыто.
Фактически ни один из проверенных
судом доказательств, собранных органом
досудебного следствия в отношении
ОСОБА_1 не подтверждает предъявленное
ему обвинение по указанным статьям
Анализируя все собранные по делу
доказательства в их совокупности, суд
приходит к выводу, что квалификация
действий ОСОБА_1 по ст. ст. 28 ч.3, 204 ч.1, 204
ч.2, 205 ч.1 УК Украины не нашла своего
В соответствие с требованиями п. 17
Постановления Пленума Верховного Суда
Украины № 5 от 29 июня 1990 года с
последующими изменениями «Об
исполнении судами Украины
законодательства и постановлений
Пленума Верховного Суда Украины по
вопросам судебного рассмотрения
уголовных дел и постановления
приговора» при постановлении
приговора суд должен дать
окончательную оценку доказательствам
с точки зрения их относительности,
допустимости, достоверности и
достаточности для разрешения вопросов,
указанных ст. 324 УПК Украины.
В соответствие с требованиями ст. п.23
Постановления Пленума Верховного Суда
Украины № 5 от 29.06.1990 года с
последующими изменениями «Об
исполнении судами Украины
законодательства и постановлений
Пленума Верховного Суда Украины по
вопросам судебного рассмотрения
уголовных дел и постановления
приговора» - все сомнения в обвинении
должны трактоваться в пользу
подсудимого. Когда собранные по делу
доказательства не подтверждают
обвинение и возможность
предоставления дополнительных
доказательств по делу исчерпана, суд,
согласно ч.5 ст. 327 УПК Украины
постанавливает оправдательный
С учетом того, что при рассмотрении
данного уголовного дела причастность
подсудимого ОСОБА_1 к совершению
преступлений, предусмотренных ст. ст. 28
ч.3, 204 ч.2, 204 ч.1, 205 ч.1 УК Украины не
доказана, суд считает, что его
неоходимо признать невиновным в
совершении инкриминируемых ему
преступлений по ст. ст. 28 ч.3, 204 ч.2, 204 ч.1,
205 ч.1 УК Украины и оправдать.
Однако, судом установлено, что ОСОБА_1,
являясь заместителем директора
предприятия ООО «Росимпортторг» по
просьбе ОСОБА_3 на период его отпуска в
бухгалтерских документах предприятия
ставил свою подпись, не будучи посвящен
в преступный умысел членов группы, т. е.
совершил служебный подлог, внося в
официальные документы заведомо
неправдивые сведения, будучи при этом
В судебном заседании ОСОБА_1 виновным
себя в совершении преступления,
предусмотренного ст. 366 ч. 1 УК Украины
признал полностью, чистосердечно
Суд, выслушав объяснения подсудимого,
выступление прокурора, адвоката,
исследовав другие материаклы
уголовного дела, приходит к выводу, что
вина подсудимого полностью доказана и
его действия правильно
квалифицированы органом досудебного
следствия по ст. 366 ч.1 УК Украины, так
как он совершил служебный подлог, т.е.
вносил в официальные документы
заведомо неправдивые сведения, будучи
при этом должностным лицом.
В судебном заседании подсудимый
ОСОБА_1, его адвокат ОСОБА_2 заявили
ходатайство о прекращении уголовного
дела в отношении ОСОБА_1 и
освобождении его от уголовной
ответственности на основании ст.45 УК
Украины в связи с действенным
Прокурор не возражал против
удовлетворения заявленного
Суд, выслушав заявленное ходатайство,
мнение прокурора, адвоката,
подсудимого, поддержавших
ходатайство, не возражавших против
прекращения уголовного дела в связи с
действенным раскаянием, пришел к
выводу, что ходатайство подлежит
удовлетворению по следующим
В соответствии со ст.45 УК Украины лицо,
которое впервые совершило
преступление небольшой тяжести,
освобождается от уголовной
ответственности, если оно после
совершения преступления чистосердечно
раскаялось, активно способствовало
раскрытию преступления и полностью
возместило причиненный ущерб или
устранило причиненный вред.
ОСОБА_1 ранее не судим, совершил
преступление, относящееся к категории
преступлений небольшой тяжести,
чистосердечно раскаялся в содеянном,
активно способствовал раскрытию
преступления, о чем свидетельствуют
материалы уголовного дела,
положительно характеризуется по месту
жительства, не состоит на учетах у
врача нарколога и психиатра, имеет на
иждивении несовершеннолетних детей:
сына ОСОБА_30, рождения ІНФОРМАЦІЯ_2,
сына ОСОБА_31, рождения ІНФОРМАЦІЯ_3,
поэтому суд считает возможным
прекратить настоящее уголовное дело на
основании ст.7-1 УПК Украины и
освободить ОСОБА_1 от уголовной
ответственности на основании ст.45 УК
Руководствуясь ст. ст. 323, 324, ст.7-1 УПК
Украины, ст.45 УК Украины, суд -
ОСОБА_1 по предъявленному ему обвинению
в совершении преступлений,
предусмотренных ст. ст. 28 ч.3, 204 ч.2, 204 ч.1,
205 ч.1 УК Украины - оправдать в связи с
недоказанностью его участия в
совершении указанных преступлений.
На основании ст. 7-1 УПК Украины
уголовное дело по обвинению ОСОБА_1,
рождения ІНФОРМАЦІЯ_4 в совершении
преступления, предусмотренного ст. 366
ч.1 УК Украины - прекратить.
Освободить ОСОБА_1 от уголовной
ответственности на основании ст. 45 УК
Украины в связи с действенным
Меру пресечения, избранную в отношении
ОСОБА_1 в виде подписки о невыезде с
постоянного места жительства -
Приговор может быть обжаловано в
Апелляционный суд Донецкой области
через Авдеевский городской суд в
течение 15 суток с момента его
Судья: