УХВАЛА

Справа № 569/19375/13-к

31 жовтня 2013 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1,яке погоджено із старшим прокурором прокуратури м.Рівне ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням,яке погоджене із старшим прокурором прокуратури м.Рівне ОСОБА_2,про тимчасовий доступ до податкової звітності ТзОВ "Трейдпромовєй" (, м. Рівне, вул. Курчатова, 3), поданої до ДПІ м.Рівне з 20 травня 2013 року по теперішній час, яка знаходиться в Державній податковій інспекції у м.Рівне ГУ Міндоходів у Ррівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Відінська, 8, з можливістю її вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначив, що невстановлена досудовим слідством особа, створила ТзОВ «Авєоскайт», ТзОВ «Авіастранс-промт», ТзОВ «Техно-плайд-ВД», ТзОВ «Трейдпромовєй», і зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби, з метою отримання неконтрольованого державою прибутку протиправними заходами, шляхом конвертації коштів та з метою прикриття незаконною діяльності здійснювала господарську діяльність від імені товариств без мети реального настання правових наслідків. Зокрема встановлено, що з метою прикриття незаконної діяльності вказані товариства будь-якою господарською діяльністю не займалися, за юридичною адресою не перебували, а відповідні печатка та документи використовувалися для проведення фіктивних безтоварних операцій. При цьому службовими особами товариств внесено завідомо неправдиві відомості до податкової звітності щодо здійснення останніми господарської діяльності.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення створення субєктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене повторно, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати податкова звітність ТзОВ "Трейдпромовєй".

Підстави, що документи перебувають в державній податковій інспекції у м. Рівне ГУ Міндоходів у Рівненській області, за адресою: м. Рівне, вул. Відінська, 8 - згідно матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні містить інформацію щодо засновників товариства, особу, яка реєструвала вказане товариство, а також вільні зразки підпису, необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах вищевказані документи, будуть використані для встановлення істини по справі.

Покликаючись на викладені обставини,слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник Державної податкової інспекції у м. Рівне ГУ Міндоходів у Рівненській області, на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За наведених обставин та у відповідності з чинним законодавством, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обгрунтованим та таким,що підлягає до задоовлення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до податкової звітності ТзОВ "Трейдпромовєй" (, м. Рівне, вул. Курчатова, 3), поданої до ДПІ м.Рівне з 20 травня 2013 року по теперішній час, яка знаходиться в Державній податковій інспекції у м.Рівне ГУ Міндоходів у Ррівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Відінська, 8, з можливістю її вилучення.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак