Справа № 524/3620/15-к
У Х В А Л А
На обґрунтування клопотання зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 10.11.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч.1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння чужим майном.
10.11.2014 року до прокуратури м. Кременчука надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 29.09.2014 року СПД ОСОБА_6 під приводом виконання будівельно монтажних робіт, шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами, чим завдав матеріальних збитків на загальну суму 16 000 грн.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_6 має розрахункові рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритий 22.02.2013 року та № НОМЕР_2 відкритий 24.01.2014 року.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до оригіналів документів ФОП ОСОБА_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (валюта українська гривня), з можливістю вилучення належним чином завірених копій настояних документів: договорів по відкриттю та обслуговуванню рахунків та додатків до них; виписки по рахунках в якій зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2014 року по 01.01.2015 року, оригіналів грошових чеків за якими отримувались готівкою кошти ОСОБА_6 та платіжних доручень за період часу з 01.01.2014 року по 01.01.2015 р., що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , факс: НОМЕР_6 ).
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання за судовим викликом не з`явився, по невідомим суду причинам, повідомлений належним чином. Про причини неприбуття не повідомив.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст.107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний час не можливо.
Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, вважаю за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому носії інформації.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Надати слідчому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , факс: НОМЕР_6 ), а саме: до оригіналів документів ФОП ОСОБА_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (валюта українська гривня), з можливістю вилучення належним чином завірених копій настояних документів: договорів по відкриттю та обслуговуванню рахунків та додатків до них; виписки по рахунках в якій зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2014 року по 01.01.2015 року, оригіналів грошових чеків за якими отримувались готівкою кошти ОСОБА_6 та платіжних доручень за період часу з 01.01.2014 року по 01.01.2015 р.
Строк дії ухвали визначити до 29 травня 2015 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя