справа № 4-97/08
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2008 року Печерський районний суд м. Києва в складі головуючого
судді Кузьменко В.В. при секретарі Своринь Ю.Г. за участю прокурора Алексєєва
В.В. розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду подання слідчого
прокуратури м. Києва про накладення арешту на грошові кошти наявні на
розрахунковому рахунку юридичної особи ,-

ВСТАНОВИВ:

Прокуратурою м. Києва розслідується кримінальна справа № 50-4822, порушена
за фактом зловживання владою та службовим становищем службовими особами ГВПМ
ДПІ в Оболонському районі м. Києва за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.
364 КК України.

Згідно матеріалів слідства, ГВПМ
ДПІ в Оболонському районі

м. Києва розслідується кримінальна
справа № 05-10419, порушена щодо службових осіб ТОВ «Сарфен» за фактом
фіктивного підприємництва за ознаками злочину, передбаченого ст. 205 КК
України, з яким ТОВ «Конопус» протягом 2007 року мало фінансового-господарські
відносини.

В враховуючі це, 06.11.07 ОСОБА_1 як директор ТОВ «Конопус», був викликаний
до ГВПМ ДПІ в Оболонському районі м. Києва, яке розташовано по вул.
Макіївській, 4-А, в м. Києві, де останньому був вручений запит

№ 454/10/2605/90 від 01.11.07 про надання документів по
фінансово-господарських відносинах ТОВ «Конопус» з ТОВ «Сарфен», які ОСОБА_1
надав 08.11.07.

06.12.07 ОСОБА_1 був знову викликаний до ГВПМ ДПІ в Оболонському районі м.
Києва де службовими особами податкової міліції ОСОБА_1 було повідомлено, що
очолюване ним підприємство здійснює підприємницьку діяльність на підставі
ліценції на проведення будівельних робіт, одержаної на підставі підробних
документів, а також мало фінансово-господарські відносини з фіктивним
підприємством, а саме ТОВ «Сарфен», тобто здійснювало безтоварні операції з
метою ухилення від сплати податків. Крім цього, ОСОБА_1 було повідомлено, що у
разі бажання уникнути відповідальності за вчиненні порушення, останній повинен
перерахувати на рахунок підконтрольної службовим особам ГВПМ ДПІ в Оболонському
районі м. Києва комерційної структури грошові кошти у сумі 27 тис. грн., за
нібито придбані будівельні матеріали, та вручений рахунок-фактура № 10/03/12-07
від 03.12.07 з реквізитами ТОВ «Інтелект сервіс - 2007», ,
розрахунковий рахунок № 2545 в АКБ «Форум», з зазначенням платежу -
«Оплата будівельних матеріалів», на загальну суму 27 тис. грн.

При цьому ОСОБА_1 було повідомлено, що зазначена операція безтоварна та
здійснюється в інтересах службових осіб ГВПМ ДПІ в Оболонському районі м.
Києва.

Вчиняючи дії на користь службових осіб ГВПМ ДПІ в Оболонському районі м.
Києва ОСОБА_1 19.12.07 вніс через комерційний банк «Фінанси та кредит» на
рахунок ТОВ «Інтелект сервіс - 2007» частину визначеної службовими особами
податкової міліції суми, а саме власні грошові кошти у сумі 6 тис. грн. Через що з метою можливої конфіскації майна
винної особи, слідчий звертається до суду з поданням про накладення арешту.

В судовому засіданні прокурор та слідчий Томін підтримують подання. Просять
здійснити вказану процесуальну дію.

Дослідивши матеріали подання та заслухавши учасників процесу, суд вважає що
воно підлягає задоволенню виходячи з наведеного вище.

Встановлено, що порушено кримінальну справу по викладеним обставинам.
Згідно до ст.. 126 КПК України накладення арешту на вклади проводиться виключно
за рішенням суду.

Згідно матеріалів досудового слідства в комерційний банк „Фінанси і кредит”
ОСОБА_1 здійснив вклад коштів на вказаний рахунок. Так як санкція ст. 364 ч.3
КПК України передбачає також призначення конфіскації майна, то з метою можливої
конфіскації потрібно накласти арешт на наведений вклад.

Керуючись викладеним та ст. 125, 126
КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Накласти арешт на видаткову частину рахунку № 2545 ТОВ «Інтелект
сервіс - 2007», , відкритого в АКБ «Форум», (код банку
322948).

Постанова оскарженню не підлягає.

Головуючий: