Справа № 1-59/11
Провадження №1/761/24/2013
В И Р О К

іменем України

17 грудня 2013 року
місто Київ

Суддя Шевченківського районного суду
міста Києва Слободянюк П.Л., при
секретарі судового засідання Банас
М.К., Захарченко Н.В., Омелянчук А.О.,
Малкової Д.С., Клосі Д.М., Демешко М.В.,
прокурора Перебойчук А.С., підсудної
ОСОБА_2, захисника ОСОБА_3, у відкритому
судовому засіданні в приміщенні
Шевченківського районного суду м.
Києва розглянув кримінальну справу за
обвинуваченням,

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м. Києва,
українки, громадянки України,
заміжньої, з вищою освітою, проживає за
адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимої,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2
ст. 27, ч.4 ст.190, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК
України.

Шевченківський районний суд м. Києва

В С Т А Н О В И В:

в період часу з 22.09.2006 року до 21.04.2008
року, підсудна ОСОБА_2, будучи
начальником управління обслуговування
приватних клієнтів Солом'янського
відділення ВАТ «Сведбанк»,
реалізовуючи єдиний план злочинної
діяльності, направленої на заволодіння
з використанням підроблених
документів (заяви на видачу готівки)
які надають доступ до банківських
рахунків - грошовими коштами
потерпілого ОСОБА_4 та ВАТ «Сведбанк»,
шляхом обману та зловживання довірою,
зловживаючи своїм службовим
становищем та діючи всупереч інтересам
служби, переслідуючи корисливі мотиви
та прагнучи шляхом зловживання
службовим становищем отримати
незаконну матеріальну вигоду, шляхом
введення в оману працівників ВАТ
«Сведбанк» про те, що клієнт банку
ОСОБА_4 доручив їй отримати готівкові
грошові кошти в касі банку на підставі
заяв на видачу готівки з депозитного
рахунку НОМЕР_1 та позичкового рахунку
НОМЕР_2 відкритих на його ім'я в ВАТ
«Сведбанк», де в касі ВАТ «Сведбанк»,
який знаходиться за адресою: м. Київ,
вул. Комінтерна, 30, умисно
використовувала завідомо підроблені
документи, а саме заяви на видачу
готівки, які надають доступ до
банківських рахунків відкритих в ВАТ
«Сведбанк» на ім'я ОСОБА_4, при
заволодінні готівковими коштами
ОСОБА_4 та ВАТ «Сведбанк», заволодівши
таким чином грошовими коштами, які
належать останнім, спричинивши при
цьому збитки в особливо великих
розмірах.

Так, у згаданий період, підсудна ОСОБА_2
діючи за попередньої змовою з
невстановленими особами, переслідуючи
корисливі спонукання, та з метою
незаконного збагачення шляхом
злочинної діяльності, умисно,
готуючись до вчинення злочину,
підробили підписи потерпілого ОСОБА_4 в
графі «підпис отримувача» у заявах: № U
265-10 від 22.09.2006 на суму 9 000 доларів США, №
U 265-17 від 07.11.2006 на суму 15 000 доларів США,
№ U 265-23 від 05.11.2006 на суму 10 000 доларів
США, № U 265-34 від 11.12.2006 на суму 150 000
доларів США, № U 295-1 від 18.06.2007 на суму 25
000 доларів США, № U 295-8 від 02.07.2007 на суму
10 000 доларів США і №U386-36 від 21.04.2008 на
суму 5 900 доларів США на видачу готівки з
його депозитного рахунку НОМЕР_1 та
заяві № U 147_1 від 04.04.2008 на видачу
готівки в розмірі 700000 доларів США
клієнту ВАТ «Сведбанк» ОСОБА_4 з його
позичкового рахунку НОМЕР_2, та при
наступних обставинах спільно вчиняли
злочини.

22.09.2006 року підсудна ОСОБА_2, умисно
діючи як виконавець злочину та з метою
закінчення злочину, шляхом зловживання
своїм службовим становищем та з метою
незаконного збагачення шляхом
злочинної діяльності, за попередньою
змовою з невстановленими особами,
зловживаючи довірою клієнта ВАТ
«Сведбанк» потерпілого ОСОБА_4,
пред'явила касирові ВАТ «Сведбанк»
завідомо підроблену заяву № U265-10 від
22.09.2006 на видачу готівки в розмірі 9000
доларів США клієнту ВАТ «Сведбанк»
ОСОБА_4 з його депозитного рахунку
НОМЕР_1, при цьому ввела в оману касира
про те, що клієнт банку ОСОБА_4
знаходиться в її кабінеті та доручив їй
отримати по заяві на видачу готівки з
його депозитного рахунку готівкові
кошти в розмірі 9000 доларів США. Далі,
касир, не знаючи про злочинні наміри
підсудної ОСОБА_2, довіряючи їй, видала
з каси ВАТ «Сведбанк», який знаходиться
за адресою: м. Київ, вул. Комінтерна, 30,
грошові кошти ОСОБА_4 в розмірі 9000
доларів США (відповідно до курсу НБУ
становить 45450 грн.), які знаходились на
його депозитному рахунку НОМЕР_1
відкритому у ВАТ «Сведбанк», а в
подальшому, отримані шляхом обману та
зловживання довірою останніх в касі
ВАТ «Сведбанк» ці кошти підсудна
ОСОБА_2 клієнту ВАТ «Сведбанк» ОСОБА_4
не передала, а привласнила
розпорядившись ними на власний розсуд.

Пізніше, 07.11.2006 року, підсудна ОСОБА_2,
діючи умисно як виконавець злочину,
повторно, з метою закінчення злочину,
шляхом зловживання своїм службовим
становищем та з метою незаконного
збагачення шляхом злочинної
діяльності, за попередньою змовою з
невстановленими особами, зловживаючи
довірою клієнта ВАТ «Сведбанк»
потерпілого ОСОБА_4, пред'явила
касирові ВАТ «Сведбанк» завідомо
підроблену заяву № U265-17 від 07.11.2006 на
видачу готівки в розмірі 15000 доларів
США клієнту ВАТ «Сведбанк» ОСОБА_4 з
його депозитного рахунку НОМЕР_1, при
цьому ввела в оману касира про те, що
клієнт банку ОСОБА_4 знаходиться в її
кабінеті та доручив їй отримати по
заяві на видачу готівки з його
депозитного рахунку готівкові кошти в
розмірі 15000 доларів США. Далі, касир, не
знаючи про злочинні наміри підсудної
ОСОБА_2, довіряючи їй видала з каси ВАТ
«Сведбанк» грошові кошти ОСОБА_4 в
розмірі 15000 доларів США (відповідно до
курсу НБУ становить 75750 грн.), які
знаходились на його депозитному
рахунку НОМЕР_1, відкритому у ВАТ
«Сведбанк», а в наступному, отримані
шляхом обману та зловживання довірою
вказані кошти підсудна ОСОБА_2
потерпілому ОСОБА_4 не передала а
привласнила та розпорядилась ними на
власний розсуд.

Далі, 05.12.2006 року, підсудна ОСОБА_2, діючи
умисно як виконавець злочину, повторно,
з метою закінчення злочину, шляхом
зловживання своїм службовим
становищем та з метою незаконного
збагачення шляхом злочинної
діяльності, за попередньою змовою з
невстановленими особами, зловживаючи
довірою клієнта ВАТ «Сведбанк» -
потерпілого ОСОБА_4, пред'явила
касирові ВАТ «Сведбанк» завідомо
підроблену заяву № U265-23 від 05.12.2006 на
видачу готівки в розмірі 10000 доларів
США клієнту ВАТ «Сведбанк» ОСОБА_4 з
його депозитного рахунку НОМЕР_1, при
цьому ввела в оману касира про те, що
клієнт банку ОСОБА_4 знаходиться в її
кабінеті та доручив їй отримати по
заяві на видачу готівки з його
депозитного рахунку готівкові кошти в
розмірі 10000 доларів США. Далі, касир, не
знаючи про злочинні наміри підсудної
ОСОБА_2, довіряючи їй видала з каси ВАТ
«Сведбанк» грошові кошти потерпілого
ОСОБА_4 в розмірі 10000 доларів США
(відповідно до курсу НБУ становить 50500
грн.), які знаходились на його
депозитному рахунку НОМЕР_1, відкритому
у ВАТ «Сведбанк», а в наступному,
отримані шляхом обману та зловживання
довірою ці грошові кошти підсудна
ОСОБА_2 потерпілому ОСОБА_4 не передала
а привласнила та розпорядилась ними на
власний розсуд.

Пізніше, 11.12.2006 року, підсудна ОСОБА_2,
умисно діючи як виконавець злочину,
повторно, з метою закінчення злочину,
шляхом зловживання своїм службовим
становищем та з метою незаконного
збагачення шляхом злочинної
діяльності, за попередньою змовою з
невстановленими особами, зловживаючи
довірою клієнта ВАТ «Сведбанк» -
потерпілого ОСОБА_4, пред'явила
касирові ВАТ «Сведбанк» завідомо
підроблену заяву № U265-34 від 11.12.2006 на
видачу готівки в розмірі 150000 доларів
США клієнту ВАТ «Сведбанк» ОСОБА_4 з
його депозитного рахунку НОМЕР_1, при
цьому ввела в оману касира про те, що
клієнт банку ОСОБА_4 знаходиться в її
кабінеті та доручив їй отримати по
заяві на видачу готівки з його
депозитного рахунку готівкові кошти в
розмірі 150000 доларів США. Далі, касир, не
знаючи про злочинні наміри підсудної
ОСОБА_2, довіряючи їй видала з каси ВАТ
«Сведбанк» грошові кошти потерпілого
ОСОБА_4 в розмірі 150000 доларів США
(відповідно до курсу НБУ становить 757500
грн.), які знаходились на його
депозитному рахунку НОМЕР_1, відкритому
у ВАТ «Сведбанк», а в наступному,
отримані шляхом обману та зловживання
довірою останніх вказані грошові кошти
підсудна ОСОБА_2 потерпілому ОСОБА_4 не
передала, а привласнила та
розпорядилась ними на власний розсуд.

Пізніше, 18.06.2007 року, підсудна ОСОБА_2,
діючи умисно як виконавець злочину,
повторно, з метою закінчення злочину,
шляхом зловживання своїм службовим
становищем та з метою незаконного
збагачення шляхом злочинної
діяльності, за попередньою змовою з
невстановленими особами, зловживаючи
довірою клієнта ВАТ «Сведбанк» -
потерпілого ОСОБА_4, пред'явила
касирові ВАТ «Сведбанк» завідомо
підроблену заяву № U295-1 від 18.06.2007 на
видачу готівки в розмірі 25000 доларів
США клієнту ВАТ «Сведбанк» ОСОБА_4 з
його депозитного рахунку НОМЕР_1, при
цьому ввела в оману касира про те, що
клієнт банку ОСОБА_4 знаходиться в її
кабінеті та доручив їй отримати по
заяві на видачу готівки з його
депозитного рахунку готівкові кошти в
розмірі 25000 доларів США. Далі, касир, не
знаючи про злочинні наміри підсудної
ОСОБА_2, довіряючи їй видала з каси ВАТ
«Сведбанк» грошові кошти потерпілого
ОСОБА_4 в розмірі 25000 доларів США
(відповідно до курсу НБУ становить 126250
грн.), які знаходились на його
депозитному рахунку НОМЕР_1, відкритому
у ВАТ «Сведбанк», а в наступному
отримані шляхом обману та зловживання
довірою ці кошти підсудна ОСОБА_2
потерпілому ОСОБА_4 не передала а
привласнила та розпорядилась ними на
власний розсуд.

Пізніше, 02.07.2007 року, підсудна ОСОБА_2,
діючи умисно як виконавець злочину,
повторно, з метою закінчення злочину,
шляхом зловживання своїм службовим
становищем та з метою незаконного
збагачення шляхом злочинної
діяльності, за попередньою змовою з
невстановленими особами, зловживаючи
довірою клієнта ВАТ «Сведбанк» -
потерпілого ОСОБА_4, пред'явила
касирові ВАТ «Сведбанк» завідомо
підроблену заяву № U295-8 від 02.07.2007 на
видачу готівки в розмірі 10000 доларів
США клієнту ВАТ «Сведбанк» ОСОБА_4 з
його депозитного рахунку НОМЕР_1, при
цьому ввела в оману касира про те, що
клієнт банку ОСОБА_4 знаходиться в її
кабінеті та доручив їй отримати по
заяві на видачу готівки з його
депозитного рахунку готівкові кошти в
розмірі 10000 доларів США. Далі, касир, не
знаючи про злочинні наміри підсудної
ОСОБА_2, довіряючи їй видала з каси ВАТ
«Сведбанк» грошові кошти потерпілого
ОСОБА_4 в розмірі 10000 доларів США
(відповідно до курсу НБУ становить 50500
грн.), які знаходились на його
депозитному рахунку НОМЕР_1, відкритому
у ВАТ «Сведбанк», а в наступному,
отримані шляхом обману та зловживання
довірою ці грошові кошти підсудна
ОСОБА_2 потерпілому ОСОБА_4 не передала,
а привласнила та розпорядилась ними на
власний розсуд.

Пізніше, 04.04.2008 року, підсудна ОСОБА_2,
діючи умисно як виконавець злочину,
повторно, з метою закінчення злочину,
шляхом зловживання своїм службовим
становищем та з метою незаконного
збагачення шляхом злочинної
діяльності, за попередньою змовою з
невстановленими особами, зловживаючи
довірою клієнта ВАТ «Сведбанк» ОСОБА_4,
пред'явила касирові ВАТ «Сведбанк»
завідомо підроблену заяву № U 147_1 від
04.04.2008 на видачу готівки в розмірі 700000
доларів США клієнту ВАТ «Сведбанк» -
потерпілому ОСОБА_4 з його позичкового
рахунку НОМЕР_2, при цьому ввела в оману
касира про те, що клієнт банку ОСОБА_4
знаходиться в її кабінеті та доручив їй
отримати по заяві на видачу готівки з
його позичкового рахунку готівкові
кошти в розмірі 700000 доларів США. Далі,
касир, не знаючи про злочинні наміри
підсудної ОСОБА_2, довіряючи їй видала з
каси ВАТ «Сведбанк» грошові кошти в
розмірі 700000 доларів США (відповідно до
курсу НБУ становить 3535000 грн.), які
належали ВАТ «Сведбанк», а в
наступному, отримані шляхом обману та
зловживання довірою вказані грошові
кошти підсудна ОСОБА_2 потерпілому
ОСОБА_4 не передала, а привласнила та
розпорядилась ними на власний розсуд.

Пізніше, 21.04.2008 року, підсудна ОСОБА_2,
діючи умисно як виконавець злочину,
повторно, з метою закінчення злочину,
шляхом зловживання своїм службовим
становищем та з метою незаконного
збагачення шляхом злочинної
діяльності, за попередньою змовою з
невстановленими особами, зловживаючи
довірою клієнта ВАТ «Сведбанк» -
потерпілого ОСОБА_4, пред'явила
касирові ВАТ «Сведбанк» завідомо
підроблену заяву № U386-36 від 21.04.2008 на
видачу готівки в розмірі 5900 доларів США
клієнту ВАТ «Сведбанк» - потерпілому
ОСОБА_4 з його депозитного рахунку
НОМЕР_1, при цьому ввела в оману касира
про те, що клієнт банку ОСОБА_4
знаходиться в її кабінеті та доручив їй
отримати по заяві на видачу готівки з
його депозитного рахунку готівкові
кошти в розмірі 5900 доларів США. Далі,
касир, не знаючи про злочинні наміри
підсудної ОСОБА_2, довіряючи їй видала з
каси ВАТ «Сведбанк» грошові кошти
ОСОБА_4 в розмірі 5900 доларів США
(відповідно до курсу НБУ становить 29795
грн.), які знаходились на його
депозитному рахунку НОМЕР_1, відкритому
у ВАТ «Сведбанк», а в наступному
отримані шляхом обману та зловживання
довірою ці кошти підсудна ОСОБА_2
потерпілому ОСОБА_4 не передала а
привласнила та розпорядилась ними на
власний розсуд, отже всіма своїми
злочинними діями, які виразились у
заволодінні чужим майном шляхом обману
та зловживання довірою, вчиненого
повторно за попередньою змовою групою
осіб в особливо великих розмірах,
підсудна ОСОБА_2 та невстановлені
особи, заволоділи грошовими коштами
потерпілого ОСОБА_4 в розмірі 224900
доларів США (відповідно до курсу НБУ
становить 1135745 грн.) та ВАТ «Сведбанк» в
розмірі 700000 доларів США (відповідно до
курсу НБУ становить 3535000 грн.), всього на
загальну суму 924900 доларів США, що в
шістсот і більше разів перевищує
неоподаткований мінімум доходів
громадян.

Крім того, у період 2008 року, підсудна
ОСОБА_2, обіймаючи посаду начальника
відділу обслуговування VIР-клієнтів
Київського регіонального роздрібного
центру ВАТ «Сведбанк» (надалі Банк),
переслідуючи умисел на заволодіння
майном Банку шляхом зловживання
службовою особою своїм службовим
становищем, заволоділа коштами, що
перебували на рахунках клієнтів Банку,
та розпорядилась ними на власний
розсуд за наступних обставин.

Так, згідно наказу Голови Правління АКБ
«ТАС-Комерцбанк» № 123-к від 03.04.2006 року
підсудна ОСОБА_2 переведена до
Київського регіонального департаменту
АКБ «ТАС-Комерцбанк» на посаду
начальника відділу обслуговування
VIP-клієнтів (з 03.12.2007 АКБ
«ТАС-Комерцбанк» змінив своє
найменування на ВАТ «Сведбанк», який
виступив правонаступником по всіх
правах та зобов'язаннях АКБ
«ТАС-Комерцбанк»).

Згідно наказу Голови Правління ВАТ
«Сведбанк» № 1316-к від 06.08.2008 року
підсудна ОСОБА_2 переведена з посади
начальника відділу обслуговування
VIP-клієнтів на посаду начальника
управління обслуговування приватних
клієнтів Солом'янського
Корпоративно-роздрібного відділення
ВАТ «Сведбанк».

У відповідності до розпорядження
директора Київського Регіонального
Департаменту ВАТ «Сведбанк» № 325/7 від
06.08.2008 року, у зв'язку із переведенням
підсудної ОСОБА_2 на вищевказану посаду
за нею також залишене тимчасове
виконання обов'язків начальника
відділу обслуговування VIP-клієнтів
Київського Регіонального Департаменту
Банку і такі обов'язки остання
виконувала фактично до часу свого
звільнення із Банку.

Відповідно до Положення про відділ
обслуговування VIP-клієнтів Київського
регіонального департаменту Банку,
затвердженого рішенням Правління,
основною метою створення зазначеного
відділу є організація та ефективне
обслуговування VIP-клієнтів,
забезпечення виконання
кредитно-ресурсного плану
індивідуального бізнесу, організація
продажу кредитних продуктів приватним
клієнтам, дотримання умов кредитування
та кредитних процедур.

У відповідності до структури
відділу його очолює начальник в особі
підсудної ОСОБА_2, якій
підпорядковуються два спеціаліста, при
цьому, на відділ під керівництвом
підсудної ОСОБА_2 згідно до умов
зазначеного Положення, покладаються
наступні функції: проведення
переговорів та надання консультацій з
питань можливих та оптимальних умов
кредитування позичальників
VIP-клієнтів; розгляд та оцінка
кредитних заяв позичальників -
VIP-клієнтів; проведення кредитної
експертизи, формування спеціалістами
відділу резюме з оцінки кредитного
ризику по кредитному проекту щодо
проведення (зміни умов) кредитної
операції з позичальниками -
VIP-клієнтами; винесення питань на
розгляд кредитного органу; контроль за
дотриманням умов кредитування на
стадії, що передує видачі кредитних
коштів, та під час дії кредитного
договору; моніторинг кредитного
портфелю VIP-клієнтів; документальне
супроводження кредитної операції та
виконання вимог кредитних процедур;
формування кредитної справи; перевірка
наявності укладених договорів,
необхідних для здійснення кредитної
операції; перевірка усіх умов, що
передують видачі кредитних коштів, в
т.ч. оплату комісій, внесення записів в
Державний реєстр обтяжень рухомого
майна, здійснення страхування, сплату
страхових внесків; комплектація
кредитних справ у відповідності з
нормативними вимогами Банку,
зберігання кредитних справ та передача
їх в архів та ін.

Також, відповідно до посадової
інструкції Начальника відділу
обслуговування VIP-клієнтів Банку,
затвердженої у червні 2006 року Головою
Правління Банку, підсудна ОСОБА_2
зобов'язана: у своїй діяльності
керуватися чинним законодавством
України, зокрема Законами «Про банки і
банківську діяльність», «Про заставу»,
«Про іпотеку», нормативними
документами НБУ, Статутом Банку,
Положенням про Управління
кредитування приватних клієнтів,
наказами та розпорядженнями Голови
Правління Банку та ін.; забезпечувати
функціонування відділу, координувати
та контролювати якісне надання послуг
VIP-клієнтам; забезпечувати ефективну та
злагоджену роботу відділу згідно з
діючими в Банку Положеннями;
забезпечувати виконання Відділом
планових завдань, розпоряджень,
наказів, вказівок керівників банку;
забезпечувати у відділі ведення
діловодства відповідно до чинних у
Банку інструкцій; вимагати від
підлеглих співробітників виконання
правил внутрішнього трудового
розпорядку, виконання правил та
інструкцій з охорони праці та пожежної
безпеки; у випадку виробничої
необхідності виконувати обов'язки
головного спеціаліста Відділу та ін.

Окрім цього, згідно з інструкцією
підсудна ОСОБА_2 має право: здійснювати
підбір кадрів до відділу; давати
співробітникам Відділу доручення на
виконання робіт, що входять до їх
компетенції, з встановленням строків
виконання і взяття на контроль згідно з
діючим порядком; вимагати від
працівників Відділу пояснень у
випадках порушень трудової дисципліни
та ін.

Відповідно до посадової інструкції
підсудна ОСОБА_2 серед іншого несе
відповідальність за недотримання
чинного законодавства України,
нормативних документів НБУ, Банку,
невиконання розпоряджень і наказів
керівництва Банку; за виконання
працівниками відділу Правил
здійснення Банком фінансового
моніторингу та програм його
здійснення, Програми ідентифікації і
вивчення клієнтів, інших нормативних
документів Банку з організації
фінансового моніторингу та
ідентифікації клієнтів.

Згідно Положення про касові операції у
Банку затвердженого 24.10.2007 року,
рішенням правління Банку
регламентований порядок проведення
касових операції, при цьому, відповідно
до розділу Положення 7.3. визначається
порядок організації, обліку та
контролю видаткових касових операцій з
клієнтами Банку, а саме, видача грошей у
національній та іноземних валютах з
каси установи Банку проводиться, серед
іншого, клієнтам - фізичним особам за
операціями з виплати готівкових коштів
з рахунку клієнта ( з поточного,
депозитного, спеціального карткового),
видача кредиту готівкою та ін.

При оформленні видаткової касової
операції з фізичною особою
відповідальний виконавець, якою у ході
виконання своїх прямих службових
обов'язків при документальному
супроводженні кредитної операції
виступає підсудна ОСОБА_2, остання
повинна: ідентифікувати клієнта за
даними паспорта (чи іншого документа,
що засвідчує особу), перевірити за
юридичною справою правомірність
отримання клієнтом-фізичною особою
готівки в касі та відповідність
операції по видачі готівки умовам
договору та вимогам нормативних актів
Національного Банку України; визначити
для клієнта порядок дій у кожному
конкретному випадку, з'ясувати вид
касових, бухгалтерських та інших
документів, які необхідні для
здійснення конкретної банківської
операції.

Надалі у відповідності до вимог
згаданого Положення підсудна ОСОБА_2
повинна за допомогою комп'ютера
оформити заяву на видачу готівки у двох
примірниках, перший із яких
залишається в касі та підшивається в
касові документи дня, другий примірник
передається клієнту в підтвердження
здійсненої операції. Після цього,
видатковий касовий документ, яким є
заява на видачу готівки має бути
підписана відповідальним виконавцем,
якою є підсудна ОСОБА_2 та передана
бухгалтеру-контролеру, який у свою
чергу додатково перевіряє
правильність заповнення видаткового
касового документу, відповідність
підпису відповідального виконавця,
правильність введення реквізитів
документу в ОДБ і також підписує
вказаний документ.

Після здійснення контролю та
підписання видаткового касового
документу (заяви на видачу готівки)
бухгалтер-контролер передає його до
каси у паперовому вигляді внутрішнім
порядком або через отримувача.

У подальшому, згідно до вимог
наведеного Положення, при виплаті
коштів касир Банку перевіряє
належність паспорта особі, чи іншого
документу, що засвідчує особу
отримувача, та відповідність його
даних даним, зазначеним у заяві на
видачу готівки, заповнення всіх
реквізитів документа, відповідність
суми літерами та цифрами, чи є розписка
в документів про одержання готівки, а
також тотожність підписів службових
осіб, які мають право дозволяти видачу
грошей з рахунків клієнтів
(відповідального виконавця та
бухгалтера контролера) зразкам,
наявним у касира; формує суму до видачі,
звіряє її з сумою, вказаною у
пред'явленому документі, запитує
клієнта про суму грошей, яку він буде
отримувати, після чого у встановленому
порядку підписує документ та видає
гроші по видатковому документу (заяві
на видачу готівки), отже, в силу
вищенаведених покладених на підсудну
ОСОБА_2 прав та повноважень, остання є
службовою особою Банку, яка виконує
організаційно-розпорядчі та
адміністративно-господарські функції,
при цьому, характер покладених на
підсудну ОСОБА_2 службових обов'язків,
серед іншого передбачає її право на
оперативне управління майном Банку, і
зокрема кредитними коштами, які мають
видаватися клієнтам Банку на підставі
належним чином оформлених заяв на
видачу готівки.

У подальшому, зловживаючи своїм
службовим становищем, переслідуючи
корисливий мотив підсудна ОСОБА_2
вчинила ряд послідовних, активних
умисних дій, внаслідок яких заволоділа
чужим майном, а саме грошовими коштами
Банку в особливо великих розмірах.

Епізод заволодіння підсудною ОСОБА_2
чужим майном шляхом зловживання своїм
службовим становищем, де позичальником
в Банку виступала ОСОБА_5

26 червня 2006 року між позичальником
ОСОБА_5 та Банком було укладено
кредитний договір № 2709/0606/88-255. Згідно
умов договору Банк зобов'язувався
надати ОСОБА_5 грошові кошти у вигляді
кредитної лінії, що поновлюється у сумі
300 000 доларів США. Відповідно до
пунктів 1.1;1.2 договору Банк
зобов'язувався надавати грошові кошти
у готівковій формі через касу Банку
безпосередньо позичальнику на
підставі його заяви.

Перебуваючи у своєму службовому
кабінеті розташованому у приміщенні
Банку по вул. Комінтерна, 30 у м. Києві
підсудна ОСОБА_2, з метою заволодіння
чужим майном шляхом зловживання своїм
службовим становищем 19, 20 травня та 3
червня 2008 року, протягом робочого часу
у вказані дні, в період між 9 та 18
годинами, зловживаючи своїм службовим
становищем на своїй робочій станції
користувача (U-147), в програмному
комплексі «SR-Bank» сформувала та
роздрукувала заяви на видачу готівки
ОСОБА_5, а саме: № 147_1 від 19.05.08 на суму 142
000 доларів США, що згідно офіційного
курсу НБУ на вказану дату складає 717 100
грн., № 147_2 від 20.05.08 на суму 14 000 доларів
США, що згідно офіційного курсу НБУ на
вказану дату складає 70 700 грн., № 147_1 від
03.06.08 на суму 110 000 доларів США, що згідно
офіційного курсу НБУ на вказану дату
складає 533 720 грн.

З метою незаконного заволодіння
грошовими коштами Банку, підсудна
ОСОБА_2 внесла до змісту зазначених
документів завідомо неправдиві
відомості про те, що нібито
позичальниця просить Банк видати їй по
кредитному договору №2709/0606/88-255: 19.05.08 -
142 000 доларів США, 20.05.08 - 14 000 доларів США,
03.06.08 110 000 доларів США, а всього 266 000
доларів США. Вказані документи
підсудна ОСОБА_2 особисто підписала в
графі: «Виконавець», а також підписала
їх у співробітників «Бек-офісу», які
підтвердили наявність у позичальниці
ОСОБА_5 поновлюваної кредитної лінії та
ліміту доступних коштів на дату їх
видачі.

У подальшому, продовжуючи свої
злочинні дії, спрямовані на незаконне
заволодіння кредитними коштами Банку,
підсудна ОСОБА_2 в графі: «підпис
отримувача» вказаних заяв на видачу
готівки підробила підписи ОСОБА_5,
після чого, 19, 20 травня та 3 червня 2008
року, з метою заволодіння майном Банку,
шляхом зловживання своїм службовим
становищем, повідомила старшого касира
Банку, що нібито позичальниця ОСОБА_5 у
зазначені дні знаходилася в її
робочому кабінеті та мала намір
отримати в касі кредитні кошти,
підписавши для цього вищевказані заяви
на видачу готівки.

Далі, старший касир Банку, 19, 20 травня та
3 червня 2008 року протягом робочого часу
у вказані дні, в період між 9 та 18
годинами, видала із каси Банку по вул.
Комінтерна, 30 у м. Києві на підставі
вищевказаних заяв на видачу готівки,
грошові кошти на загальну суму 266 000
доларів США не позичальнику ОСОБА_5, а
підсудній ОСОБА_2, яка не мала для цього
ніяких повноважень.

У подальшому, з метою уникнення
викриття та продовження злочинних дій,
спрямованих на незаконне заволодіння
грошовими коштами Банку, підсудна
ОСОБА_2 на підставі заяв на переказ
готівки у яких підроблювала підписи
платника, іноді вносила до каси Банку
частину коштів у вигляді погашення
заборгованості по незаконно отриманим
нею коштам Банку із кредитної лінії
позичальника ОСОБА_5 При цьому, засобом
платежу по вказаним операціям
виступали грошові кошти якими підсудна
ОСОБА_2 незаконно заволодівала на
підставі підроблених заяв на видачу
готівки позичальникам Банку.

Зокрема, 20 червня, 21 липня, 20 серпня та 22
вересня 2008 року, підсудна ОСОБА_2
перебуваючи у приміщенні Банку по вул.
Комінтерна, 30 у м. Києві, без відома
позичальника, замовила та отримала у
бухгалтерії Банку офіційні документи,
заяви на переказ готівки: № U1774-94 від
20.06.08 на суму 1 776 дол. США; № U1774-121 від 21.07.
08 року на суму 2 752 дол. США; № U1784-72 від
20.08.08 на суму 2 752 дол. США; №U1774-100 від
22.09.08 на суму 2 752 дол. США, з призначенням
платежу у вигляді погашення
заборгованості по вищевказаному
кредитному договору позичальниці
ОСОБА_5

Переслідуючи умисел на прикриття своєї
злочинної діяльності по заволодінню
майном Банку, ОСОБА_2, 20 червня, 21 липня,
20 серпня та 22 вересня 2008 року,
перебуваючи у приміщенні банку по вул.
Комінтерна, 30 у м. Києві в період
робочого часу з 9 до 18 год., у графі
«Підпис платника» зазначених заяв на
переказ готівки підробила підписи від
імені ОСОБА_5 та надала ці заяви разом
із наведеними у них сумами готівкових
коштів касиру Банку, для переказу
готівки на рахунок позичальника.

Вчиняючи умисні дії, пов'язані з
переказом за викладених вище обставин
готівкових коштів на рахунок
позичальника Банку, без його відому,
підсудна ОСОБА_2 намагалася уникнути
викриття та прикрити свої злочинні дії
пов'язані із заволодінням шляхом
зловживання своїм службовим
становищем, майном Банку та з метою
продовження вчинення вказаного
злочину.

Епізод заволодіння підсудною ОСОБА_2
чужим майном шляхом зловживання своїм
службовим становищем, де позичальником
в Банку виступала ОСОБА_6

12 квітня 2007 року між позичальником
ОСОБА_6 та Банком було укладено
кредитний договір № 2709/0407/88-095. Згідно
умов договору Банк зобов'язувався
надати ОСОБА_6 грошові кошти у вигляді
кредитної лінії, що поновлюється у сумі
150 000 доларів США. Відповідно до пунктів
1.1; 1.2 договору Банк зобов'язувався
надавати грошові кошти у готівковій
формі через касу Банку безпосередньо
позичальнику на підставі його заяви.

Продовжуючи свою злочинну діяльність
направлену на заволодіння майном
Банку, перебуваючи у своєму службовому
кабінеті розташованому у приміщенні
Банку по вул. Комінтерна, 30 у м. Києві,
підсудна ОСОБА_2 28 липня, 4, 6, 14 та 21
серпня 2008 року, протягом робочого часу
у вказані дні, в період між 9 та 18
годинами, зловживаючи своїм службовим
становищем на своїй робочій станції
користувача (U 147), в програмному
комплексі «SR-Bank» сформувала та
роздрукувала заяви на видачу готівки
ОСОБА_6, а саме: № 147-2 від 28.07.08 на суму 75
000 доларів США, що згідно офіційного
курсу НБУ на вказану дату складає 363 210
грн., № 147-1 від 04.08.08 на суму 12 000 доларів
США, що згідно офіційного курсу НБУ на
вказану дату складає 58 141,20 грн., № 147-1
від 06.08.08 на суму 75 000 доларів США, що
згідно офіційного курсу НБУ на вказану
дату складає 363 337, 50 грн., № 147-2 від 14.08.08
на суму 8 000 доларів США, що згідно
офіційного курсу НБУ на вказану дату
складає 38 752 грн., № 147-3 від 21.08.08 на суму 5
000 доларів США, що згідно офіційного
курсу НБУ на вказану дату складає 24 219
грн.

Далі, з метою незаконного заволодіння
грошовими коштами Банку, підсудна
ОСОБА_2 внесла до змісту зазначених
документів завідомо неправдиві
відомості про те, що нібито
позичальниця просить Банк видати їй по
кредитному договору №2709/0407/88-095: 28.07.08 - 75
000 дол. США, 04.08.08 - 12 000 дол. США, 06.08.08 - 75 000
дол. США, 14.08.08 -8 000 дол. США, 21.08.08 - 5 000 дол.
США, а всього 175 000 доларів США, при цьому
вказані офіційні документи підсудна
ОСОБА_2 особисто підписала в графі:
«Виконавець», а також підписала їх у
співробітників «Бек-офісу», які
підтвердили наявність у позичальниці
ОСОБА_6 поновлюваної кредитної лінії та
ліміту доступних коштів на дату їх
видачі.

Продовжуючи свої злочинні дії,
спрямовані на незаконне заволодіння
кредитними коштами Банку, підсудна
ОСОБА_2 в графі: «підпис отримувача»
вказаних заяв на видачу готівки
підробила підписи ОСОБА_6, а далі, 28
липня, 4, 6, 14 та 21 серпня 2008 року, з метою
заволодіння майном Банку, шляхом
зловживання своїм службовим
становищем, повідомила старшого касира
Банку, що нібито позичальниця ОСОБА_6 у
зазначені дні знаходилася в її
робочому кабінеті та мала намір
отримати в касі кредитні кошти,
підписавши для цього вищевказані заяви
на видачу готівки, після чого старший
касир Банку, у вказані дні, протягом
робочого часу в період між 9 та 18
годинами, видала із каси Банку по вул.
Комінтерна, 30 у м. Києві на підставі
вищевказаних заяв на видачу готівки
грошові кошти на загальну суму 175 000
доларів США, що згідно офіційного курсу
встановленого НБУ на вказані дні
становить 847 659, 70 грн., не позичальнику
ОСОБА_6, а підсудній ОСОБА_2, якими
підсудна ОСОБА_2 заволоділа і
розпорядилася на власний розсуд.

З метою уникнення викриття та
продовження злочинних дій, спрямованих
на незаконне заволодіння грошовими
коштами Банку, підсудна ОСОБА_2 на
підставі заяв на переказ готівки у яких
підроблювала підписи платника, іноді
вносила до каси Банку частину коштів у
вигляді погашення заборгованості по
незаконно отриманим нею коштам Банку
із кредитної лінії позичальника ОСОБА_6
При цьому, засобом платежу по вказаним
операціям виступали грошові кошти
якими підсудна ОСОБА_2 незаконно
заволодівала на підставі підроблених
заяв на видачу готівки позичальникам
Банку.

Зокрема, 28, 29 липня та 21 серпня 2008 року,
підсудна ОСОБА_2, перебуваючи у
приміщенні Банку по вул. Комінтерна, 30 у
м. Києві, без відома позичальника,
замовила та отримала у бухгалтерії
Банку, офіційні документи, заяви на
переказ готівки: № U1784-20 від 28.07.08 на
суму 22 033 дол. США; № U1774-15 від 29.07.08 на
суму 52 967 дол. США; № U1824-10 від 21.08.08 на
суму 5 000 дол. США, з призначенням
платежу у вигляді погашення
заборгованості по вищевказаному
кредитному договору позичальниці
ОСОБА_6

Переслідуючи умисел на прикриття своєї
злочинної діяльності по заволодінню
майном Банку, підсудна ОСОБА_2, 28, 29
липня та 21 серпня 2008 року, перебуваючи у
приміщенні банку по вул. Комінтерна, 30 у
м. Києві в період робочого часу з 9 до 18
год., у графі «Підпис платника» заяв на
переказ готівки № U1774-15 від 29.07.08 на суму
52 967 дол. США та № U1824-10 від 21.08.08 на суму 5
000 дол. США підробила підписи від імені
ОСОБА_6, а заяву на переказ готівки №
U1784-20 від 28.07.08 на суму 22 033 дол. США,
надала для підпису у графі «Підпис
платника» невстановленій слідством
особі, після чого передала усі ці заяви
разом із наведеними у них сумами
готівкових коштів касиру Банку, для
переказу готівки на рахунок
позичальника.

Вчиняючи умисні дії, пов'язані з
переказом за викладених вище обставин
готівкових коштів на рахунок
позичальника Банку, без його відому,
підсудна ОСОБА_2 намагалася уникнути
викриття та прикрити свої злочинні дії
пов'язані із заволодінням шляхом
зловживання своїм службовим
становищем, майном Банку та з метою
продовження вчинення вказаного
злочину.

Епізод заволодіння підсудною ОСОБА_2
чужим майном шляхом зловживання своїм
службовим становищем, де позичальником
в Банку виступала ОСОБА_7

5 серпня 2003 року між позичальником
ОСОБА_7 та Банком було укладено
кредитний договір № 238/л-р. Згідно умов
договору Банк зобов'язувався надати
ОСОБА_7 грошові кошти у вигляді
кредитної лінії, що поновлюється у сумі
70 000 доларів США. Відповідно до пунктів
1.1; 1.2 договору Банк зобов'язувався
надавати грошові кошти у готівковій
формі через касу Банку безпосередньо
позичальнику на підставі його заяви.

Згідно додаткової угоди № 1 від 04.08.04 до
кредитного договору № 238/л-р укладеної
між Банком та позичальником ОСОБА_7,
останній було збільшено кредитний
ліміт за договором до 80 000 доларів США.

Продовжуючи свою злочинну діяльність
направлену на заволодіння майном
Банку, перебуваючи у своєму службовому
кабінеті розташованому у приміщенні
Банку по вул. Комінтерна, 30 у м. Києві,
підсудна ОСОБА_2 14 травня та 22 серпня 2008
року, протягом робочого часу у вказані
дні, в період між 9 та 18 годинами,
зловживаючи своїм службовим
становищем на своїй робочій станції
користувача (U 147), в програмному
комплексі «SR-Bank» сформувала та
роздрукувала заяви на видачу готівки
ОСОБА_7, а саме: № 147_2 від 14.05.08 на суму 48
000 доларів США, що згідно офіційного
курсу НБУ на вказану дату складає 242 400
грн. та № 147-1 від 22.08.08 на суму 46 000
доларів США, що згідно офіційного курсу
НБУ на вказану дату складає 222 814,80 грн.

У подальшому, з метою незаконного
заволодіння грошовими коштами Банку,
підсудна ОСОБА_2 внесла до змісту
зазначених документів завідомо
неправдиві відомості про те, що нібито
позичальниця просить Банк видати їй по
кредитному договору № 238/л-р: 14.05.08 - 48 000
дол. США та 22.08.08 - 46 000 дол. США, а всього 94
000 доларів США, при цьому, вказані
офіційні документи підсудна ОСОБА_2
особисто підписала в графі
«Виконавець», а також підписала їх у
співробітників «Бек-офісу», які
підтвердили наявність у позичальниці
ОСОБА_7 поновлюваної кредитної лінії та
ліміту доступних коштів на дату їх
видачі.

Далі, продовжуючи свої злочинні дії,
спрямовані на незаконне заволодіння
кредитними коштами Банку, підсудна
ОСОБА_2 в графі: «підпис отримувача»
вказаних заяв на видачу готівки
підробила підписи ОСОБА_7, після чого,
тоді ж, 14 травня та 22 серпня 2008 року, з
метою заволодіння майном Банку, шляхом
зловживання своїм службовим
становищем, повідомила старшого касира
Банку, що нібито позичальниця ОСОБА_7 у
зазначені дні знаходилася в її
робочому кабінеті та мала намір
отримати в касі кредитні кошти,
підписавши для цього вищевказані заяви
на видачу готівки, на що старший касир,
в ці ж дні, протягом робочого часу,
видала їй із каси Банку у м. Києві на
підставі вищевказаних заяв на видачу
готівки грошові кошти на загальну суму
94 000 доларів США, а не позичальнику
ОСОБА_7, тобто підсудна ОСОБА_2
заволоділа грошовими коштами Банку в
сумі 94 000 доларів США, що згідно
офіційного курсу встановленого НБУ на
вказані дні становить 465 214,80 грн., якими
розпорядилася на власний розсуд.

З метою уникнення викриття та
продовження злочинних дій, спрямованих
на незаконне заволодіння грошовими
коштами Банку, підсудна ОСОБА_2 на
підставі заяв на переказ готівки у яких
підроблювала підписи платника, іноді
вносила до каси Банку частину коштів у
вигляді погашення заборгованості по
незаконно отриманим нею коштам Банку
із кредитної лінії позичальника ОСОБА_7
При цьому, засобом платежу по вказаним
операціям виступали грошові кошти
якими підсудна ОСОБА_2 незаконно
заволодівала на підставі підроблених
заяв на видачу готівки позичальникам
Банку.

Зокрема, 14 липня, 18 серпня та 30 вересня
2008 року, підсудна ОСОБА_2 перебуваючи у
приміщенні Банку по вул. Комінтерна, 30 у
м. Києві, без відома позичальника,
замовила та отримала у бухгалтерії
Банку, офіційні документи, заяви на
переказ готівки: № U 1784-34 від 14.07.08 на
суму 340 дол. США; № U 1774-105 від 18.08.08 на
суму 47 660 дол. США; № U 108-28 від 30.09.08 на
суму 2 856 дол. США, з призначенням
платежу у вигляді погашення
заборгованості по вищевказаному
кредитному договору позичальниці
ОСОБА_7

Переслідуючи умисел на прикриття своєї
злочинної діяльності по заволодінню
майном Банку, підсудна ОСОБА_2, 14 липня,
18 серпня та 30 вересня 2008 року,
перебуваючи у приміщенні банку по вул.
Комінтерна, 30 у м. Києві в період
робочого часу з 9 до 18 год., у графі
«Підпис платника» зазначених заяв на
переказ готівки підробила підписи від
імені ОСОБА_7 та надала ці заяви разом
із наведеними у них сумами готівкових
коштів касиру Банку, для переказу
готівки на рахунок позичальника.

Вчиняючи умисні дії, пов'язані з
переказом за викладених вище обставин
готівкових коштів на рахунок
позичальника Банку, без його відому,
шляхом службового підроблення
офіційних документів, заяв на переказ
готівки, підсудна ОСОБА_2 намагалася
уникнути викриття та прикрити свої
злочинні дії пов'язані із заволодінням
шляхом зловживання своїм службовим
становищем, майном Банку та з метою
продовження вчинення вказаного
злочину.

Епізод заволодіння підсудною ОСОБА_2
чужим майном шляхом зловживання своїм
службовим становищем, де позичальником
в Банку виступав ОСОБА_8

2 липня 2007 року між позичальником
ОСОБА_8 та Банком було укладено
кредитний договір № 2709/0707/88-131. Згідно
умов договору Банк зобов'язується
надати ОСОБА_8 грошові кошти у вигляді
кредитної лінії, що поновлюється у сумі
80 000 доларів США. Відповідно до пунктів
1.1; 1.2 договору Банк зобов'язувався
надавати грошові кошти у готівковій
формі через касу Банку безпосередньо
позичальнику на підставі його заяви.

Продовжуючи свою злочинну діяльність
направлену на заволодіння майном
Банку, перебуваючи у своєму службовому
кабінеті розташованому у приміщенні
Банку по вул. Комінтерна, 30 у м. Києві,
підсудна ОСОБА_2 25 липня, 27 серпня та 9
вересня 2008 року протягом робочого часу
у вказані дні, в період між 9 та 18
годинами, зловживаючи своїм службовим
становищем, на своїй робочій станції
користувача (U 147), в програмному
комплексі «SR-Bank» сформувала та
роздрукувала заяви на видачу готівки
позичальниці ОСОБА_8, а саме: № 147-2 від
25.07.08 на суму 50 000 доларів США, що згідно
офіційного курсу НБУ на вказану дату
складає 242 140 грн.; № 147-1 від 27.08.08 на суму
25 000 доларів США, що згідно офіційного
курсу НБУ на вказану дату складає 121 142,50
грн.; № 147-3 від 09.09.08 на суму 1 400 доларів
США, що згідно офіційного курсу НБУ на
вказану дату складає 6 791,54 грн.

Крім того, 24 липня, 6, 11, 22 серпня 2008 року
підсудна ОСОБА_2 переслідуючи
злочинний умисел на заволодіння чужим
майном, доручила своїй підлеглій
сформувати та роздрукувати заяви на
видачу готівки ОСОБА_8, що вона і
зробила протягом робочого часу у
період із 9 до 18 години на своїй робочій
станції користувача (U 239) в програмному
комплексі «SR-Bank», сформувавши та
роздрукувавши заяви: № 239-1 від 24.07.08 на
суму 24 270 доларів США, що згідно
офіційного курсу НБУ на вказану дату
складає 117 483,79 грн.; № 239-1 від 06.08.08 на
суму 1 500 доларів США, що згідно
офіційного курсу НБУ на вказану дату
складає 7 266,75 грн.; № 239-1 від 11.08.08 на суму
3 298 доларів США, що згідно офіційного
курсу НБУ на вказану дату складає 15 978,81
грн.; № 239-1 від 22.08.08 на суму 1 300 доларів
США, що згідно офіційного курсу НБУ на
вказану дату складає 6 296,94 грн.

До змісту заяв від 25 липня, 27 серпня та 9
вересня 2008 року підсудна ОСОБА_2
особисто, з метою незаконного
заволодіння грошовими коштами Банку,
внесла завідомо неправдиві відомості
про те, що нібито позичальниця просить
Банк видати їй по кредитному договору
№2709/0707/88-131: 25.07.08 - 50 000 дол. США; 27.08.08 - 25 000
дол. США та 09.09.08 - 1 400 дол. США.

До змісту заяв від 24 липня, 6, 11, 22 серпня
2008 року підсудна ОСОБА_2, переслідуючи
умисел на заволодіння чужим майном,
наказала своїй підлеглій внести
відомості про те, що позичальниця
ОСОБА_8 просить Банк видати їй по
кредитному договору №2709/0707/88-131: 24.07.08 - 24
270 дол. США; 06.08.08 - 1 500 дол. США; 11.08.08 - 3 298
дол. США; 22.08.08 - 1 300 дол. США. При цьому,
підсудна ОСОБА_2, з метою прикриття
своєї протиправної діяльності,
пояснювала підлеглій, яка не була
посвячена у злочинні наміри свого
керівника, про те, що нібито ОСОБА_8
зв'язувалася із нею, тобто підсудна
ОСОБА_2 у відповідні дні, повідомляючи
про своє бажання отримати суми коштів,
зазначені у вказаних заявах, що
насправді не відповідало дійсності.
Вказані офіційні документи - заяви від
25 липня, 27 серпня та 9 вересня 2008 року
підсудна ОСОБА_2 особисто підписала в
графі: «Виконавець», а заяви від 24
липня, 6, 11, 22 серпня 2008 року підписала
підлегла підсудної ОСОБА_2, а остання
запевнила її, що кредитні кошти за цими
заявах отримає у касі Банку,
позичальниця ОСОБА_8

Зазначені документи також були
підписані у співробітників
«Бек-офісу», які підтвердили наявність
у позичальниці ОСОБА_8 поновлюваної
кредитної лінії та ліміту доступних
коштів на дату їх видачі.

Продовжуючи свої злочинні дії,
спрямовані на незаконне заволодіння
кредитними коштами Банку, підсудна
ОСОБА_2 в графі: «підпис отримувача»
усіх вказаних заяв на видачу готівки
підробила підписи ОСОБА_8, а далі, 24, 25
липня, 6, 11, 22 серпня 2008 року, з метою
заволодіння майном Банку, шляхом
зловживання своїм службовим
становищем, повідомила старших
касирів Банку, що нібито позичальниця
ОСОБА_8 у зазначені дні знаходилася в її
робочому кабінеті та мала намір
отримати в касі кредитні кошти,
підписавши для цього вищевказані заяви
на видачу готівки.

Далі, старший касир Банку, 24, 25 липня, 6,
11, 22 серпня 2008 року, протягом робочого
часу у вказані дні, в період між 9 та 18
годинами, видала із каси Банку по вул.
Комінтерна, 30 у м. Києві на підставі
вищевказаних заяв на видачу готівки,
грошові кошти на загальну суму 80 368
доларів США, не позичальнику ОСОБА_8, а
підсудній ОСОБА_2, яка не мала для цього
ніяких повноважень і надала касиру
підроблені заяви на видачу готівки.

27 серпня 2008 року, протягом робочого
часу у вказаний день, в період між 9 та 18
годинами, інший старший касир Банку
видала із каси Банку по вул. Комінтерна,
30 у м. Києві на підставі вищевказаної
заяви на видачу готівки, грошові кошти
у сумі 25 000 доларів США, не позичальнику
ОСОБА_8, а підсудній ОСОБА_2, яка не мала
для цього ніяких повноважень і надала
касиру підроблені заяви на видачу
готівки.

9 вересня 2008 року, протягом робочого
часу у вказаний день, в період між 9 та 18
годинами, інший старший касир Банку
видала із каси Банку по вул. Комінтерна,
30 у м. Києві на підставі вищевказаної
заяви на видачу готівки, грошові кошти
у сумі 1 400 доларів США, не позичальнику
ОСОБА_8, а підсудній ОСОБА_2, яка не мала
для цього ніяких повноважень і надала
касиру підроблену заяву на видачу
готівки, тобто підсудна ОСОБА_2
зловживаючи своїм службовим становище
незаконно 24, 25 липня, 6, 11, 22 серпня 2008
року у вказаний вище час, перебуваючи в
приміщенні Банку по вул. Комінтерна, 30 у
м. Києві, на підставі підроблених заяв
на видачу готівки ОСОБА_8, заволоділа
грошовими коштами Банку в сумі 80 368
доларів США, що згідно офіційного курсу
встановленого НБУ на вказані дні
становить 389 166,29 грн., якими
розпорядилася на власний розсуд, а
загалом на підставі підроблених заяв
на видачу готівки ОСОБА_8 від 24, 25 липня,
6, 11, 22, 27 серпня та 9 вересня 2008 року
підсудна ОСОБА_2 шляхом зловживання
своїм службовим становищем, заволоділа
грошовими коштами Банку на загальну
суму 106 768 доларів США, що згідно
офіційного курсу встановленого НБУ на
вказані дні становить 517 100, 33 грн., якими
розпорядилася на власний розсуд.

З метою уникнення викриття та
продовження злочинних дій, спрямованих
на незаконне заволодіння грошовими
коштами Банку, підсудна ОСОБА_2 на
підставі заяв на переказ готівки у яких
підроблювала підписи платника, іноді
вносила до каси Банку частину коштів у
вигляді погашення заборгованості по
незаконно отриманим нею коштам Банку
із кредитної лінії позичальника ОСОБА_8
При цьому, засобом платежу по вказаним
операціям виступали грошові кошти
якими підсудна ОСОБА_2 незаконно
заволодівала на підставі підроблених
заяв на видачу готівки позичальникам
Банку.

Зокрема, 15 серпня 2008 року, підсудна
ОСОБА_2 перебуваючи у приміщенні Банку
по вул. Комінтерна, 30 у м. Києві, без
відома позичальника, замовила та
отримала у бухгалтерії Банку,
офіційний документ, заяву на переказ
готівки: № U1774-33 від 15.08.08 на суму 26 782
дол. США, з призначенням платежу у
вигляді погашення заборгованості по
вищевказаному кредитному договору
позичальниці ОСОБА_8

Переслідуючи умисел на прикриття своєї
злочинної діяльності по заволодінню
майном Банку, підсудна ОСОБА_2, 15 серпня
2008 року, перебуваючи у приміщенні банку
по вул. Комінтерна, 30 у м. Києві в період
робочого часу з 9 до 18 год., у графі
«Підпис платника» зазначеної заяви на
переказ готівки підробила підпис від
імені ОСОБА_8 та надала цю заяву разом
із наведеною у ній сумою готівкових
коштів касиру Банку, для переказу
готівки на рахунок позичальника.

Вчиняючи умисні дії, пов'язані з
переказом за викладених вище обставин
готівкових коштів на рахунок
позичальника Банку, без його відому,
шляхом службового підроблення
офіційних документів, заяви на переказ
готівки, підсудна ОСОБА_2 намагалася
уникнути викриття та прикрити свої
злочинні дії пов'язані із заволодінням
шляхом зловживання своїм службовим
становищем, майном Банку та з метою
продовження вчинення вказаного
злочину.

Епізод заволодіння ОСОБА_2 чужим
майном шляхом зловживання своїм
службовим становищем, де позичальником
в Банку виступав ОСОБА_9

Так, 23.07.01 між Банком та Клієнтом ОСОБА_9
було укладено договір № 353/л-р про
відкриття останньому спеціального
валютного карткового рахунку,
виготовлення платіжної картки
«CIRRIUS/MAESTRO» та наданні права
користуватися кредитним лімітом в сумі
20 000 доларів США.

У відповідності до додаткової угоди № 4
від 26.07.05 до кредитного договору №353/л-р
Банк зобов'язується надати
позичальнику ОСОБА_9 грошові кошти у
вигляді кредитної лінії, що
поновлюється у сумі 40 000 доларів США.

Відповідно до пунктів 1.1; 1.2 додаткової
угоди № 4 Банк зобов'язувався надавати
грошові кошти у готівковій формі через
касу Банку безпосередньо позичальнику
на підставі його заяви.

Згідно додаткової угоди № 6 від
14.03.07 до кредитного договору № 353/л-р
Банк зобов'язується надати
позичальнику ОСОБА_9 грошові кошти у
вигляді кредитної лінії, що
поновлюється у сумі 150 000 доларів США.

Продовжуючи свою злочинну діяльність
направлену на заволодіння майном
Банку, перебуваючи у своєму службовому
кабінеті розташованому у приміщенні
Банку по вул. Комінтерна, 30 у м. Києві,
підсудна ОСОБА_2, 8, 12, 14 травня та 4
вересня 2008 року, зловживаючи своїм
службовим становищем на своїй робочій
станції користувача (U 147), в програмному
комплексі «SR-Bank» сформувала та
роздрукувала заяви на видачу ОСОБА_9, а
саме: № 147_1 від 08.05.08 на суму 12 000 доларів
США, що згідно офіційного курсу НБУ на
вказану дату складає 60 600 грн., № 147_1 від
12.05.08 на суму 15 019 доларів США, що згідно
офіційного курсу НБУ на вказану дату
складає 75 845,95 грн., № 147_3 від 14.05.08 на
суму 35 000 доларів США, що згідно
офіційного курсу НБУ на вказану дату
складає 176 750 грн., № 147-1 від 04.09.08 на суму
4 900 доларів США, що згідно офіційного
курсу НБУ на вказану дату складає 23 768,43
грн.

З метою незаконного заволодіння
грошовими коштами Банку, підсудна
ОСОБА_2 внесла до змісту зазначених
документів завідомо неправдиві
відомості про те, що нібито позичальник
просить Банк видати йому по кредитному
договору № 353/л-р: 08.05.08 - 12 000 дол. США;
12.05.08 -15 019 дол. США; 14.05.08 - 35 000 дол. США та
04.09.08 - 4 900 дол. США, а всього 66 919 доларів
США.

Вказані офіційні документи підсудна
ОСОБА_2 особисто підписала в графі:
«Виконавець», а також підписала їх у
співробітників «Бек-офісу», які
підтвердили наявність у позичальника
ОСОБА_9 поновлюваної кредитної лінії та
ліміту доступних коштів на дату їх
видачі.

Продовжуючи свої злочинні дії,
спрямовані на незаконне заволодіння
кредитними коштами Банку, підсудна
ОСОБА_2 в графі: «підпис отримувача»
вказаних заяв на видачу готівки
підробила підписи ОСОБА_9

Тоді ж, 8, 12, 14 травня 2008 року, підсудна
ОСОБА_2 з метою заволодіння майном
Банку, шляхом зловживання своїм
службовим становищем, повідомила
старшим касирам Банку, що нібито
позичальник ОСОБА_9 у зазначені дні
знаходився в її робочому кабінеті та
мав намір отримати в касі кредитні
кошти, підписавши для цього
вищевказані заяви на видачу готівки,
проте фактично ОСОБА_9 не мав наміру
отримувати готівку, не підписував для
цього вищевказаних заяв на видачу
готівки та не знаходився в зазначений
період в кабінеті підсудної ОСОБА_2

Далі, старші касири Банку, 8, 12, 14 травня,
4 вересня 2008 року протягом робочого
часу у вказані дні в період між 9 та 18
годинами, видали із каси Банку по вул.
Комінтерна, 30 у м. Києві на підставі
вищевказаних заяв на видачу готівки,
грошові кошти в сумі 62 019 доларів США та
4 900 доларів США, не позичальнику ОСОБА_9,
а підсудній ОСОБА_2, яка не мала для
цього ніяких повноважень і надала
касиру підроблені заяви на видачу
готівки, після чого, загалом на
підставі підроблених заяв на видачу
готівки ОСОБА_9 від 8, 12, 14 травня та 4
вересня 2008 року підсудна ОСОБА_2 шляхом
зловживання своїм службовим
становищем заволоділа грошовими
коштами Банку на загальну суму 66 919
доларів США, що згідно офіційного курсу
встановленого НБУ на вказані дні
становить 336 964, 38 грн., якими
розпорядилася на власний розсуд.

З метою уникнення викриття та
продовження злочинних дій, спрямованих
на незаконне заволодіння грошовими
коштами Банку, підсудна ОСОБА_2 на
підставі заяв на переказ готівки у яких
підроблювала підписи платника, іноді
вносила до каси Банку частину коштів у
вигляді погашення заборгованості по
незаконно отриманим нею коштам Банку
із кредитної лінії позичальника ОСОБА_9
При цьому, засобом платежу по вказаним
операціям виступали грошові кошти
якими підсудна ОСОБА_2 незаконно
заволодівала на підставі підроблених
заяв на видачу готівки позичальникам
Банку.

Зокрема, 13 жовтня 2008 року, підсудна
ОСОБА_2 перебуваючи у приміщенні Банку
по вул. Комінтерна, 30 у м. Києві, без
відома позичальника, замовила та
отримала у бухгалтерії Банку,
офіційний документ, заяву на переказ
готівки: № 1774-92 від 13.10.08 на суму 432 дол.
США, з призначенням платежу у вигляді
погашення заборгованості по
вищевказаному кредитному договору
позичальника ОСОБА_9

Переслідуючи умисел на прикриття своєї
злочинної діяльності по заволодінню
майном Банку, підсудна ОСОБА_2, 13 жовтня
2008 року, перебуваючи у приміщенні банку
по вул. Комінтерна, 30 у м. Києві в період
робочого часу з 9 до 18 год., у графі
«Підпис платника» зазначеної заяви на
переказ готівки підробила підпис від
імені ОСОБА_9 та надала цю заяви разом
із наведеною у ній сумою готівкових
коштів касиру Банку, для переказу
готівки на рахунок позичальника.

Вчиняючи умисні дії, пов'язані з
переказом за викладених вище обставин
готівкових коштів на рахунок
позичальника Банку, без його відому,
шляхом службового підроблення
офіційних документів, заяв на переказ
готівки, підсудна ОСОБА_2 намагалася
уникнути викриття та прикрити свої
злочинні дії пов'язані із заволодінням
шляхом зловживання своїм службовим
становищем, майном Банку та з метою
продовження вчинення вказаного
злочину.

Епізод заволодіння ОСОБА_2 чужим
майном шляхом зловживання своїм
службовим становищем, де позичальником
в Банку виступав ОСОБА_10

12.09.01 між Банком та Клієнтом ОСОБА_10
укладено договір № 128/л про відкриття
останній спеціального валютного
карткового рахунку, виготовлення
платіжної картки «CIRRIUS/MAESTRO» та надання
права користуватися кредитним лімітом
в сумі 10 000 доларів США.

Згідно додаткової угоди № 2 від 08.09.05 до
кредитного договору № 128/л Банк
зобов'язується надати позичальниці
ОСОБА_10 грошові кошти у вигляді
кредитної лінії, що поновлюється у сумі
28 000 доларів США.

Відповідно до пунктів 1.1; 1.2 додаткової
угоди № 2 Банк зобов'язувався надавати
грошові кошти у готівковій формі через
касу Банку безпосередньо позичальнику
на підставі його заяви.

Продовжуючи свою злочинну діяльність
направлену на заволодіння майном
Банку, перебуваючи у своєму службовому
кабінеті розташованому у приміщенні
Банку по вул. Комінтерна, 30 у м. Києві,
підсудна ОСОБА_2, 22 липня, 14 серпня, і 9 та
10 вересня 2008 року протягом робочого
часу у вказані дні в період між 9 та 18
годинами, зловживаючи своїм службовим
становищем на своїй робочій станції
користувача (U 147), в програмному
комплексі «SR-Bank» сформувала та
роздрукувала заяви на видачу готівки
ОСОБА_10, а саме: № 147-4 від 22.07.08 на суму 18
000 доларів США, що згідно офіційного
курсу НБУ на вказану дату складає 87 120
грн., № 147-3 від 14.08.08 на суму 2 000 доларів
США, що згідно офіційного курсу НБУ на
вказану дату складає 9 688 грн., № 147-5 від
09.09.08 на суму 5 000 доларів США, що згідно
офіційного курсу НБУ на вказану дату
складає 24 255,50 грн., № 147-3 від 10.09.08 на
суму 20 000 доларів США, що згідно
офіційного курсу НБУ на вказану дату
складає 97 028 грн.

З метою незаконного заволодіння
грошовими коштами Банку, підсудна
ОСОБА_2 внесла до змісту зазначених
документів завідомо неправдиві
відомості про те, що нібито
позичальниця просить Банк видати їй по
кредитному договору № 128/л: 22.07.08 - 18 000
дол. США; 14.08.08 - 2 000 дол. США; 09.09.08 - 5 000
дол. США та 10.09.08 - 20 000 дол. США, а всього 45
000 доларів США, при цьому, фактично
ОСОБА_10 не мала наміру отримувати в
Банку зазначені суми кредитних коштів.

Вказані офіційні документи підсудна
ОСОБА_2 особисто підписала в графі:
«Виконавець», а також підписала їх у
співробітників «Бек-офісу», які
підтвердили наявність у позичальника
ОСОБА_10 поновлюваної кредитної лінії
та ліміту доступних коштів на дату їх
видачі.

Продовжуючи свої злочинні дії,
спрямовані на незаконне заволодіння
кредитними коштами Банку, підсудна
ОСОБА_2 в графі: «підпис отримувача»
вказаних заяв на видачу готівки
підробила підписи ОСОБА_10, а далі, тоді
ж, 22 липня, 14 серпня, 9 та 10 вересня 2008
року, з метою заволодіння майном Банку,
шляхом зловживання своїм службовим
становищем, повідомила старших касирів
Банку, що нібито позичальник ОСОБА_10 у
зазначені дні знаходилася в її
робочому кабінеті та мала намір
отримати в касі кредитні кошти,
підписавши для цього вищевказані заяви
на видачу готівки, проте, фактично
ОСОБА_10 не мала наміру отримувати
готівку, не підписувала для цього
вищевказаних заяв на видачу готівки та
не знаходилася в зазначений період в її
кабінеті.

Далі, старші касири Банку, 22 липня, 14
серпня, 9 та 10 вересня 2008 року протягом
робочого часу у вказані дні, в період
між 9 та 18 годинами, видали із каси Банку
по вул. Комінтерна, 30 у м. Києві на
підставі вищевказаних заяв на видачу
готівки, грошові кошти на суму 20 000 та 25
000 доларів США, не позичальнику ОСОБА_10,
а підсудній ОСОБА_2, яка не мала для
цього ніяких повноважень і надала
касиру підроблені заяви на видачу
готівки, після чого, загалом на
підставі підроблених заяв на видачу
готівки ОСОБА_10 від 22 липня, 14 серпня, і 9
та 10 вересня 2008 року, підсудна ОСОБА_2
шляхом зловживання своїм службовим
становищем, заволоділа грошовими
коштами Банку на загальну суму 45 000
доларів США, що згідно офіційного курсу
встановленого НБУ на вказані дні
становить 218 091, 50 грн., якими
розпорядилася на власний розсуд.

З метою уникнення викриття та
продовження злочинних дій, спрямованих
на незаконне заволодіння грошовими
коштами Банку, підсудна ОСОБА_2 на
підставі заяв на переказ готівки у яких
підроблювала підписи платника, іноді
вносила до каси Банку частину коштів у
вигляді погашення заборгованості по
незаконно отриманим нею коштам Банку
із кредитної лінії позичальника
ОСОБА_10 При цьому, засобом платежу по
вказаним операціям виступали грошові
кошти якими підсудна ОСОБА_2 незаконно
заволодівала на підставі підроблених
заяв на видачу готівки позичальникам
Банку.

Зокрема, 18 серпня та 10 вересня 2008 року,
підсудна ОСОБА_2, перебуваючи у
приміщенні Банку по вул. Комінтерна, 30 у
м. Києві, без відома позичальника,
замовила та отримала у бухгалтерії
Банку, офіційні документи, заяви на
переказ готівки: № U1784-37 від 18.08.08 на
суму 20 000 дол. США та № U 1774-26 від 10.09.08 на
суму 5 000 дол. США, з призначенням
платежу у вигляді погашення
заборгованості по вищевказаному
кредитному договору позичальниці
ОСОБА_10

Переслідуючи умисел на прикриття своєї
злочинної діяльності по заволодінню
майном Банку, підсудна ОСОБА_2, 18 серпня
та 10 вересня 2008 року, перебуваючи у
приміщенні банку по вул. Комінтерна, 30 у
м. Києві в період робочого часу з 9 до 18
год., у графі «Підпис платника»
зазначених заяв на переказ готівки
підробила підписи від імені ОСОБА_10 та
надала ці заяви разом із наведеними у
них сумами готівкових коштів касиру
Банку, для переказу готівки на рахунок
позичальника.

Вчиняючи умисні дії, пов'язані з
переказом за викладених вище обставин
готівкових коштів на рахунок
позичальника Банку, без його відому,
шляхом службового підроблення
офіційних документів, заяв на переказ
готівки, підсудна ОСОБА_2 намагалася
уникнути викриття та прикрити свої
злочинні дії пов'язані із заволодінням
шляхом зловживання своїм службовим
становищем, майном Банку та з метою
продовження вчинення вказаного
злочину.

Епізод заволодіння ОСОБА_2 чужим майном
шляхом зловживання своїм службовим
становищем, де позичальником в Банку
виступав ОСОБА_11

3 вересня 2004 року між позичальником
ОСОБА_11 та Банком було укладено
кредитний договір № 345/л.

Згідно умов договору Банк
зобов'язувався надати ОСОБА_11 грошові
кошти у вигляді кредитної лінії, що
поновлюється у сумі 126 000 доларів США.

Відповідно до умов договору Банк
зобов'язувався надавати грошові кошти
у готівковій формі через касу Банку
безпосередньо позичальнику на
підставі його заяви.

У ході дії кредитного договору 15.08.05, та
10.05.06 Банк збільшив ОСОБА_11 кредит у
вигляді поновлюваної кредитної лінії
відповідно до 162 000 доларів США та 167 914
доларів США, що було оформлено
додатковими угодами до кредитного
договору № 345/л.

11 квітня 2008 року між Банком і ОСОБА_11
підписана угода про припинення із 11.04.08
дії кредитного договору № 345/л від 03.09.04.

Підсудна ОСОБА_2, переслідуючи умисел
на заволодіння чужим майном шляхом
зловживання службовою особою своїм
службовим становищем у ході
обслуговування кредиту позичальника
ОСОБА_11 не внесла відповідних змін про
припинення дії кредитного договору
№345/л до програмного комплексу Банку
«SR-Bank», створивши тим самим умови для
продовження своїх злочинних дій.

Продовжуючи свою злочинну діяльність,
направлену на заволодіння майном
Банку, перебуваючи у своєму службовому
кабінеті розташованому у приміщенні
Банку по вул. Комінтерна, 30 у м. Києві,
підсудна ОСОБА_2, з метою заволодіння
чужим майном шляхом зловживання своїм
службовим становищем, 28 липня та 18
серпня 2008 року, протягом робочого часу
у вказані дні, в період між 9 та 18
годинами, зловживаючи своїм службовим
становищем на своїй робочій станції
користувача (U-147), в програмному
комплексі «SR-Bank» сформувала та
роздрукувала заяви на видачу готівки
ОСОБА_11, а саме: № 147-3 від 28.07.08 на суму 75
000 доларів США, що згідно офіційного
курсу НБУ на вказану дату складає 363 210
грн. та № 147-2 від 18.08.08 на суму 144 000
доларів США, що згідно офіційного курсу
НБУ на вказану дату складає 697 536 грн.

З метою незаконного заволодіння
грошовими коштами Банку, підсудна
ОСОБА_2 внесла до змісту зазначених
документів завідомо неправдиві
відомості про те, що нібито позичальник
просить Банк видати йому по кредитному
договору № 345/л: 28.07.08 - 75 000 дол. США, 18.08.08
-144 000 дол. США, а всього 219 000 доларів США,
при цьому, фактично ОСОБА_11 не мав
наміру отримувати в Банку зазначені
суми кредитних коштів, а дія
кредитного договору на час складання
підсудною ОСОБА_2 вказаних заяв на
видачу готівки, була припинена.

Вказані офіційні документи підсудна
ОСОБА_2 особисто підписала в графі:
«Виконавець», а також підписала їх у
співробітників «Бек-офісу», які
перевіривши відомості у програмному
комплексі «SR-Bank» до яких вона умисно не
внесла данні про припинення строку
кредитного договору № 345/л, підтвердили
наявність у позичальника ОСОБА_11
поновлюваної кредитної лінії та ліміту
доступних коштів на дату їх видачі.

Продовжуючи свої злочинні дії,
спрямовані на незаконне заволодіння
кредитними коштами Банку, підсудна
ОСОБА_2 в графі: «підпис отримувача»
заяви на видачу готівки № 147-3 від 28.07.08
на суму 75 000 доларів США, підробила
підпис ОСОБА_11, а заяву № 147-2 від 18.08.08 на
суму 144 000 доларів США, надала для
підпису у графі «підпис отримувача»
невстановленій слідством особі.

Тоді ж, 28 липня та 18 серпня 2008 року,
підсудна ОСОБА_2, з метою заволодіння
майном Банку, шляхом зловживання своїм
службовим становищем, повідомила
старшого касира Банку, що нібито
позичальник ОСОБА_11 у зазначені дні
знаходився в її робочому кабінеті та
мав намір отримати в касі кредитні
кошти, підписавши для цього
вищевказані заяви на видачу готівки,
проте фактично ОСОБА_11 не мав наміру
отримувати готівку, не підписував для
цього вищевказаних заяв на видачу
готівки та не знаходився в зазначений
період в її кабінеті.

Далі, старший касир Банку, 28 липня та 18
серпня 2008 року, протягом робочого часу
у вказані дні, в період між 9 та 18
годинами, видала із каси Банку по вул.
Комінтерна, 30 у м. Києві на підставі
вищевказаних заяв на видачу готівки,
грошові кошти на загальну суму 219 000
доларів США, не позичальнику ОСОБА_11, а
підсудній ОСОБА_2, яка не мала для цього
ніяких повноважень і надала касиру
підроблені заяви на видачу готівки по
кредитному договору № 345/л, дія якого
11.04.08 була припинена, після чого,
підсудна ОСОБА_2, заволоділа грошовими
коштами Банку в сумі 219 000 доларів США,
що згідно офіційного курсу
встановленого НБУ на вказані дні
становить 1 060 746 грн., якими
розпорядилася на власний розсуд.

З метою уникнення викриття та
продовження злочинних дій, спрямованих
на незаконне заволодіння грошовими
коштами Банку, підсудна ОСОБА_2 на
підставі заяв на переказ готівки у яких
підроблювала підписи платника, іноді
вносила до каси Банку частину коштів у
вигляді погашення заборгованості по
незаконно отриманим нею коштам Банку
із кредитної лінії позичальника
ОСОБА_11, яка була відкрита по
кредитному договору № 345/л дію якого
було припинено 11.04.08. При цьому, засобом
платежу по вказаним операціям
виступали грошові кошти якими підсудна
ОСОБА_2 незаконно заволодівала на
підставі підроблених заяв на видачу
готівки позичальникам Банку.

Зокрема, 29 липня, 18 вересня 2008 року,
підсудна ОСОБА_2 перебуваючи у
приміщенні Банку по вул. Комінтерна, 30 у
м. Києві, без відома позичальника,
замовила та отримала у бухгалтерії
Банку, офіційні документи, заяви на
переказ готівки: № U1824-11 від 29.07.08 на
суму 75 000 дол. США та № U1774-36 від 18.09.08 на
суму 143 926 дол. США, з призначенням
платежу у вигляді погашення
заборгованості по вищевказаному
кредитному договору позичальника
ОСОБА_11

Переслідуючи умисел на прикриття своєї
злочинної діяльності по заволодінню
майном Банку, підсудна ОСОБА_2, 29 липня,
18 вересня 2008 року, перебуваючи у
приміщенні банку по вул. Комінтерна, 30 у
м. Києві в період робочого часу з 9 до 18
год., у графі «Підпис платника» заяви на
переказ готівки № U1774-36 від 18.09.08 на суму
143 926 дол. США, підробила підписи від
імені ОСОБА_11, а заяву на переказ
готівки № U1824-11 від 29.07.08 на суму 75 000 дол.
США, надала для підпису у графі «Підпис
платника» невстановленій слідством
особі, після чого передала усі ці заяви
разом із наведеними у них сумами
готівкових коштів касиру Банку, для
переказу готівки на рахунок
позичальника.

Вчиняючи умисні дії, пов'язані з
переказом за викладених вище обставин
готівкових коштів на рахунок
позичальника Банку, без його відому,
шляхом службового підроблення
офіційних документів, заяв на переказ
готівки, підсудна ОСОБА_2 намагалася
уникнути викриття та прикрити свої
злочинні дії пов'язані із заволодінням
шляхом зловживання своїм службовим
становищем, майном Банку та з метою
продовження вчинення вказаного
злочину.

Епізод заволодіння ОСОБА_2 чужим майном
шляхом зловживання своїм службовим
становищем, де позичальником в Банку
виступала ОСОБА_12

2 вересня 2004 року між позичальником
ОСОБА_12 та Банком, було укладено
кредитний договір № 341/л. Згідно умов
договору Банк зобов'язується надати
ОСОБА_12 грошові кошти у вигляді
кредитної лінії, що поновлюється у сумі
200 000 доларів США. Відповідно до умов
договору Банк зобов'язувався надавати
грошові кошти у готівковій формі через
касу Банку безпосередньо позичальнику
на підставі його заяви.

У період 2004-2005 р.р., між Банком та
позичальницею ОСОБА_12, були укладені
додаткові угоди у відповідності до
яких сума кредиту за договором № 341/л
була збільшена до 370 000 доларів США.

Продовжуючи свою злочинну діяльність
направлену на заволодіння майном
Банку, перебуваючи у своєму службовому
кабінеті розташованому у приміщенні
Банку по вул. Комінтерна, 30 у м. Києві,
підсудна ОСОБА_2, 19, 20, 23, 25, 26, 27 червня та
1 липня 2008 року, протягом робочого часу
у вказані дні, в період між 9 та 18
годинами, зловживаючи своїм службовим
становищем, на своїй робочій станції
користувача (U 147), в програмному
комплексі «SR-Bank» сформувала та
роздрукувала заяви на видачу готівки
ОСОБА_12, а саме: № 147_2 від 19.06.08 на суму 12
128 доларів США, що згідно офіційного
курсу НБУ на вказану дату складає 58 862,04
грн., № 147_2 від 20.06.08 на суму 91 970 доларів
США, що згідно офіційного курсу НБУ на
вказану дату складає 446 284,43 грн., № 147-3
від 20.06.08 на суму 180 000 доларів США, що
згідно офіційного курсу НБУ на вказану
дату складає 873 450 грн., № 147_1 від 23.06.08 на
суму 8 000 доларів США, що згідно
офіційного курсу НБУ на вказану дату
складає 38 797,60 грн., № 147_3 від 25.06.08 на
суму 4 000 доларів США, що згідно
офіційного курсу НБУ на вказану дату
складає 19 398,80 грн., № 147_2 від 25.06.08 на
суму 15 000 доларів США, що згідно
офіційного курсу НБУ на вказану дату
складає 72 745,50 грн., № 147_1 від 26.06.08 на
суму 6 000 доларів США, що згідно
офіційного курсу НБУ на вказану дату
складає 29 098,20 грн., № 147_1 від 27.06.08 на
суму 23 000 доларів США, що згідно
офіційного курсу НБУ на вказану дату
складає 111 524,70 грн., № 147_1 від 01.07.08 на
суму 32 900 доларів США, що згідно
офіційного курсу НБУ на вказану дату
складає 159 528,81 грн.

З метою незаконного заволодіння
грошовими коштами Банку, підсудна
ОСОБА_2 внесла до змісту зазначених
документів завідомо неправдиві
відомості про те, що нібито
позичальниця просить Банк видати їй по
кредитному договору № 341/л: 19.06.08 - 12 128
дол. США; 20.06.08 - 91 970 дол. США та 180 000
доларів США; 23.06.08 - 8 000 дол. США; 25.06.08 - 4 000
дол. США та 15 000 дол. США; 26.06.08 - 6 000 дол.
США; 27.06.08 - 23 000 дол. США; 01.07.08 - 32 900 дол.
США, а всього 372 998 доларів США, при
цьому, фактично ОСОБА_12 не мала наміру
отримувати в Банку зазначені суми
кредитних коштів.

Вказані офіційні документи підсуднра
ОСОБА_2 особисто підписала в графі:
«Виконавець», а також підписала їх у
співробітників «Бек-офісу», які
підтвердили наявність у позичальниці
ОСОБА_12 поновлюваної кредитної лінії
та ліміту доступних коштів на дату їх
видачі.

Продовжуючи свої злочинні дії,
спрямовані на незаконне заволодіння
кредитними коштами Банку, підсудна
ОСОБА_2 в графі: «підпис отримувача»
вказаних заяв на видачу готівки
підробила підписи ОСОБА_12

Тоді ж, 19, 20, 23, 25, 26, 27 червня та 1 липня 2008
року, підсудна ОСОБА_2, з метою
заволодіння майном Банку, шляхом
зловживання своїм службовим
становищем, повідомила старшого касира
Банку, що нібито позичальниця ОСОБА_12 у
зазначені дні знаходилася в її
робочому кабінеті та мала намір
отримати в касі кредитні кошти,
підписавши для цього заяви на видачу
готівки, проте, фактично ОСОБА_12 не мала
наміру отримувати готівку, не
підписувала для цього вищевказаних
заяв на видачу готівки та не
знаходилася в зазначений період в її
кабінеті.

Далі, старший касир Банку, 19, 20, 23, 25, 26, 27
червня та 1 липня 2008 року, протягом
робочого часу у вказані дні, в період
між 9 та 18 годинами, видала із каси Банку
по вул. Комінтерна, 30 у м. Києві на
підставі вищевказаних заяв на видачу
готівки, грошові кошти на загальну суму
372 998 доларів США, не позичальнику
ОСОБА_12, а підсудній ОСОБА_2, яка не мала
для цього ніяких повноважень і надала
касиру підроблені заяви на видачу
готівки, після чого, підсудна ОСОБА_2
заволоділа грошовими коштами Банку в
сумі 372 998 доларів США, що згідно
офіційного курсу встановленого НБУ на
вказані дні становить 1 809 690,08 грн.,
якими розпорядилася на власний розсуд.

З метою уникнення викриття та
продовження злочинних дій, спрямованих
на незаконне заволодіння грошовими
коштами Банку, підсудна ОСОБА_2 на
підставі заяв на переказ готівки у яких
підроблювала підписи платника, іноді
вносила до каси Банку частину коштів у
вигляді погашення заборгованості по
незаконно отриманим нею коштам Банку
із кредитної лінії позичальника
ОСОБА_12 При цьому, засобом платежу по
вказаним операціям виступали грошові
кошти якими підсудна ОСОБА_2 незаконно
заволодівала на підставі підроблених
заяв на видачу готівки позичальникам
Банку.

Зокрема, 20 червня 2008 року, підсудна
ОСОБА_2 перебуваючи у приміщенні Банку
по вул. Комінтерна, 30 у м. Києві, без
відома позичальника, замовила та
отримала у бухгалтерії Банку,
офіційний документ, заяву на переказ
готівки: № U1774-177 від 20.06.08 на суму 2 999
дол. США, з призначенням платежу у
вигляді погашення заборгованості по
вищевказаному кредитному договору
позичальниці ОСОБА_12

Переслідуючи умисел на прикриття своєї
злочинної діяльності по заволодінню
майном Банку, підсудна ОСОБА_2, 20 червня
2008 року, перебуваючи у приміщенні банку
по вул. Комінтерна, 30 у м. Києві в період
робочого часу з 9 до 18 год., у графі
«Підпис платника» зазначеної заяви на
переказ готівки підробила підписи від
імені ОСОБА_12 та надала цю заяву разом
із наведеною у ній сумою готівкових
коштів касиру Банку, для переказу
готівки на рахунок позичальника.

Вчиняючи умисні дії, пов'язані з
переказом за викладених вище обставин
готівкових коштів на рахунок
позичальника Банку, без його відому,
шляхом службового підроблення
офіційних документів, заяви на переказ
готівки, підсудна ОСОБА_2 намагалася
уникнути викриття та прикрити свої
злочинні дії пов'язані із заволодінням
шляхом зловживання своїм службовим
становищем, майном Банку та з метою
продовження вчинення вказаного
злочину.

Епізод заволодіння ОСОБА_2 чужим майном
шляхом зловживання своїм службовим
становищем, де позичальником в Банку
виступала ОСОБА_13

14 березня 2005 року між позичальником
ОСОБА_13 та Банком, було укладено
кредитний договір № 35/л-р. Згідно умов
договору Банк зобов'язується надати
ОСОБА_13 грошові кошти у вигляді
кредитної лінії, що поновлюється у сумі
90 000 доларів США. Відповідно до пунктів
1.1; 1.2 договору Банк зобов'язувався
надавати грошові кошти у готівковій
формі через касу Банку безпосередньо
позичальнику на підставі його заяви.

Згідно додаткової угоди № 3 від 10.05.06 до
кредитного договору № 35/л-р укладеної
між Банком та позичальником ОСОБА_13,
останній була збільшена сума коштів за
кредитною лінією до 160 000 доларів США.

Продовжуючи свою злочинну діяльність
направлену на заволодіння майном
Банку, перебуваючи у своєму службовому
кабінеті розташованому у приміщенні
Банку по вул. Комінтерна, 30 у м. Києві,
підсудна ОСОБА_2, 1, 2, 3, 8, 10, 15, 17, 18, 21, 22
липня, 14 серпня та 10 вересня 2008 року
протягом робочого часу у вказані дні в
період між 9 та 18 годинами, зловживаючи
своїм службовим становищем, на своїй
робочій станції користувача (U 147), в
програмному комплексі «SR-Bank»
сформувала та роздрукувала заяви на
видачу готівки ОСОБА_13, а саме: № 147_2 від
01.07.08 на суму 6 100 доларів США, що згідно
офіційного курсу НБУ на вказану дату
складає 29 578,29 грн., № 147_1 від 02.07.08 на
суму 5 000 доларів США, що згідно
офіційного курсу НБУ на вказану дату
складає 24 246,50 грн., № 147-1 від 03.07.08 на
суму 15 400 доларів США, що згідно
офіційного курсу НБУ на вказану дату
складає 74 682,30 грн., № 147-2 від 08.07.08 на
суму 10 000 доларів США, що згідно
офіційного курсу НБУ на вказану дату
складає 48 401 грн., № 147-1 від 10.07.08 на суму
13 000 доларів США, що згідно офіційного
курсу НБУ на вказану дату складає 62 942,10
грн., № 147_1 від 15.07.08 на суму 38 100 доларів
США, що згідно офіційного курсу НБУ на
вказану дату складає 184 453,53 грн., № 147_1
від 17.07.08 на суму 8 300 доларів США, що
згідно офіційного курсу НБУ на вказану
дату складає 40 178,64 грн., № 147-2 від 18.07.08
на суму 1 500 доларів США, що згідно
офіційного курсу НБУ на вказану дату
складає 7 260,45 грн., № 147-1 від 21.07.08 на суму
10 000 доларів США, що згідно офіційного
курсу НБУ на вказану дату складає 48 400
грн., № 147-2 від 22.07.08 на суму 12 000 доларів
США, що згідно офіційного курсу НБУ на
вказану дату складає 58 080 грн., № 147-1 від
14.08.08 на суму 15 000 доларів США, що згідно
офіційного курсу НБУ на вказану дату
складає 72 660 грн., № 147-1 від 10.09.08 на суму
38 800 доларів США, що згідно офіційного
курсу НБУ на вказану дату складає 188 234,32
грн.

З метою незаконного заволодіння
грошовими коштами Банку, підсудна
ОСОБА_2 внесла до змісту зазначених
документів завідомо неправдиві
відомості про те, що нібито
позичальниця просить Банк видати їй по
кредитному договору № 35/л-р: 01.07.08 - 6 100
дол. США; 02.07.08 - 5 000 дол. США, 03.07.08 - 15 400
дол. США, 08.07.08 - 10 000 дол. США, 10.07.08 - 13000
дол. США, 15.07.08 - 38 100 дол. США, 17.07.2008 - 8300
дол. США, 18.07.2008 - 1 500 дол. США, 21.07.2008 -10000
дол. США, 22.07.08 - 12 000 дол. США, 14.08.08 - 15 000
дол. США, 10.09.08 - 38 800 дол. США, а всього 173
200 доларів США, при цьому, фактично
ОСОБА_13 не мала наміру отримувати в
Банку зазначені суми кредитних коштів.

Вказані офіційні документи підсудна
ОСОБА_2 особисто підписала в графі:
«Виконавець», а також підписала їх у
співробітників «Бек-офісу», які
підтвердили наявність у позичальниці
ОСОБА_13 поновлюваної кредитної лінії
та ліміту доступних коштів на дату їх
видачі.

Продовжуючи свої злочинні дії,
спрямовані на незаконне заволодіння
кредитними коштами Банку, підсудна
ОСОБА_2 в графі: «підпис отримувача»
вказаних заяв на видачу готівки
підробила підписи ОСОБА_13

Тоді ж, 1, 2, 3, 8, 10, 15, 17, 18, 21, 22 липня, 14
серпня та 10 вересня 2008 року, підсудна
ОСОБА_2 з метою заволодіння майном
Банку, шляхом зловживання своїм
службовим становищем, повідомила
старших касирів Банку, що нібито
позичальниця ОСОБА_13 у зазначені дні
знаходилася в її робочому кабінеті та
мала намір отримати в касі кредитні
кошти, підписавши для цього заяви на
видачу готівки, проте, фактично ОСОБА_13
не мала наміру отримувати готівку, не
підписувала для цього вищевказаних
заяв на видачу готівки та не
знаходилася в зазначений період в її
кабінеті.

Далі, старші касири Банку, 1, 2, 3, 8, 10, 15, 17,
18, 21, 22 липня,14 серпня та 10 вересня 2008
року протягом робочого часу у вказані
дні в період між 9 та 18 годинами
продовжуючи свої злочинні дії, видали
із каси Банку по вул. Комінтерна, 30 у м.
Києві на підставі вищевказаних заяв на
видачу готівки, грошові кошти на суму 134
400 та 38 800 доларів США, не позичальнику
ОСОБА_13, а підсудній ОСОБА_2, яка не мала
для цього ніяких повноважень і надала
касиру підроблені заяви на видачу
готівки, після чого, підсудна ОСОБА_2,
заволоділа грошовими коштами Банку на
загальну суму 173 200 доларів США, що
згідно офіційного курсу встановленого
НБУ на вказані дні становить 839 117,13 грн.,
якими розпорядилася на власний розсуд.

З метою уникнення викриття та
продовження злочинних дій, спрямованих
на незаконне заволодіння грошовими
коштами Банку, підсудна ОСОБА_2 на
підставі заяв на переказ готівки у яких
підроблювала підписи платника, іноді
вносила до каси Банку частину коштів у
вигляді погашення заборгованості по
незаконно отриманим нею коштам Банку
із кредитної лінії позичальника
ОСОБА_13 При цьому, засобом платежу по
вказаним операціям виступали грошові
кошти якими підсудна ОСОБА_2 незаконно
заволодівала на підставі підроблених
заяв на видачу готівки позичальникам
Банку.

Зокрема, 15 липня, 10 вересня, 13,17,21 та 22
жовтня 2008 року, підсудна ОСОБА_2
перебуваючи у приміщенні Банку по вул.
Комінтерна, 30 у м. Києві, без відома
позичальника, замовила та отримала у
бухгалтерії Банку, офіційні документи,
заяви на переказ готівки: № U1824-8 від
15.07.08 на суму 70 000 дол. США; № U1774-33 від
10.09.08 на суму 35 000 дол. США; № U1774-104 від
13.10.08 на суму 4 548 дол. США; № U1774-89 від
17.10.08 на суму 6 851 дол. США; U1784-166 від 21.10.08
на суму 171 дол. США та № U1824-7 від 22.10.08 на
суму 19 819 дол. США, з призначенням
платежу у вигляді погашення
заборгованості по вищевказаному
кредитному договору позичальниці
ОСОБА_13

Переслідуючи умисел на прикриття своєї
злочинної діяльності по заволодінню
майном Банку, підсудна ОСОБА_2, 15 липня,
10 вересня, 13,17,21 та 22 жовтня 2008 року,
перебуваючи у приміщенні банку по вул.
Комінтерна, 30 у м. Києві, в період
робочого часу з 9 до 18 год., у графі
«Підпис платника» заяв на переказ
готівки № U1774-33 від 10.09.08 на суму 35 000 дол.
США та № U1824-7 від 22.10.08 на суму 19 819 дол.
США, підробила підписи від імені
ОСОБА_13, а заяви на переказ готівки №
U1824-8 від 15.07.08 на суму 70 000 дол. США; №
U1774-104 від 13.10.08 на суму 4 548 дол. США; №
U1774-89 від 17.10.08 на суму 6 851 дол. США; U1784-166
від 21.10.08 на суму 171 дол. США, надала для
підпису у графі «Підпис платника»
невстановленим слідством особам, після
чого передала усі ці заяви разом із
наведеними у них сумами готівкових
коштів касиру Банку, для переказу
готівки на рахунок позичальника.

Вчиняючи умисні дії, пов'язані з
переказом за викладених вище обставин
готівкових коштів на рахунок
позичальника Банку, без його відому,
шляхом службового підроблення
офіційних документів, заяв на переказ
готівки, підсудна ОСОБА_2 намагалася
уникнути викриття та прикрити свої
злочинні дії пов'язані із заволодінням
шляхом зловживання своїм службовим
становищем, майном Банку та з метою
продовження вчинення вказаного
злочину.

Епізод заволодіння ОСОБА_2 чужим майном
шляхом зловживання своїм службовим, де
позичальником в Банку виступав ОСОБА_15

12 жовтня 2006 року між позичальником
ОСОБА_15 та Банком, було укладено
кредитний договір №2709/1006/88-428. Згідно
умов договору Банк надав позичальнику
ОСОБА_15 грошові кошти у вигляді
кредитної лінії, що поновлюється у сумі
9 800 000 доларів США. Відповідно до
пунктів 1.1; 1.2 договору Банк
зобов'язувався надавати грошові кошти
у готівковій формі через касу Банку
безпосередньо позичальнику на
підставі його заяви.

Продовжуючи свою злочинну діяльність
направлену на заволодіння майном
Банку, перебуваючи у своєму службовому
кабінеті розташованому у приміщенні
Банку по вул. Комінтерна, 30 у м. Києві,
підсудна ОСОБА_2, 7 травня, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 16,
18 та 19 вересня 2008 року, протягом
робочого часу у вказані дні в період
між 9 та 18 годинами, зловживаючи своїм
службовим становищем на своїй робочій
станції користувача (U 147), в програмному
комплексі «SR-Bank» сформувала та
роздрукувала заяви на видачу готівки
ОСОБА_15, а саме: № 147_1 від 07.05.08 на суму 700
000 доларів США, що згідно офіційного
курсу НБУ на вказану дату складає 3 535 000
грн., № 147-1 від 02.09.08 на суму 66 000 доларів
США, що згідно офіційного курсу НБУ на
вказану дату складає 319 902 грн., № 147-1 від
03.09.08 на суму 72 000 доларів США, що згідно
офіційного курсу НБУ на вказану дату
складає 349 207,20 грн., № 147-2 від 04.09.08 на
суму 67 000 доларів США, що згідно
офіційного курсу НБУ на вказану дату
складає 324 996,90 грн., № 147-1 від 05.09.08 на
суму 40 000 доларів США, що згідно
офіційного курсу НБУ на вказану дату
складає 194 012 грн., № 147-2 від 08.09.08 на суму
5 000 доларів США, що згідно офіційного
курсу НБУ на вказану дату складає 24 254
грн., № 147-1 від 09.09.08 на суму 100 000 доларів
США, що згідно офіційного курсу НБУ на
вказану дату складає 485 110 грн., № 147-1 від
12.09.08 на суму 100 000 доларів США, що згідно
офіційного курсу НБУ на вказану дату
складає 485 230 грн., № 147 від 16.09.08 на суму
100 000 доларів США, що згідно офіційного
курсу НБУ на вказану дату складає 485 170
грн., № 147 від 18.09.08 на суму 240 000 доларів
США, що згідно офіційного курсу НБУ на
вказану дату складає 1 164 264 грн., № 147-1
від 19.09.08 на суму 37 500 доларів США, що
згідно офіційного курсу НБУ на вказану
дату складає 181 916,25 грн.

З метою незаконного заволодіння
грошовими коштами Банку, підсудна
ОСОБА_2 внесла до змісту зазначених
документів завідомо неправдиві
відомості про те, що нібито позичальник
просить Банк видати йому по кредитному
договору №2709/1006/88-428: 07.05.08 - 700000 дол. США;
02.09.08 - 66 000 дол. США; 03.09.08 - 72 000 дол. США;
04.09.08 - 67 000 дол. США; 05.09.08 - 40 000 дол. США;
08.09.08 - 5 000 дол. США; 09.09.08 - 100 000 дол. США;
12.09.08 - 100 000 дол. США; 16.09.08 - 100 000 дол. США;
18.09.08 - 240 000 дол. США та 19.09.08 - 37 500 дол. США,
а всього 1 527 500 доларів США, при цьому,
фактично ОСОБА_15 не мав наміру
отримувати в Банку зазначені суми
кредитних коштів.

Вказані офіційні документи підсудна
ОСОБА_2 особисто підписала в графі:
«Виконавець», а також підписала їх у
співробітників «Бек-офісу», які
підтвердили наявність у позичальника
ОСОБА_15 кредитної лінії та ліміту
доступних коштів на дату їх видачі.

Продовжуючи свої злочинні дії,
спрямовані на незаконне заволодіння
кредитними коштами Банку, підсудна
ОСОБА_2 в графі: «підпис отримувача»
вказаних заяв на видачу готівки
підробила підписи ОСОБА_15

Тоді ж, 7 травня, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 16, 18 та 19
вересня 2008 року, підсудна ОСОБА_2 з
метою заволодіння майном Банку, шляхом
зловживання своїм службовим
становищем, повідомила старших касирів
Банку, що нібито позичальник ОСОБА_15 у
зазначені дні знаходився в її робочому
кабінеті та мав намір отримати в касі
кредитні кошти, підписавши для цього
вищевказані заяви на видачу готівки,
проте, фактично ОСОБА_15 не мав наміру
отримувати готівку, не підписував для
цього вищевказаних заяв на видачу
готівки та не знаходився в зазначений
період в її кабінеті.

Далі, старші касири, 7 травня, 2, 3, 4, 5, 8, 9,
12, 16, 18 та 19 вересня 2008 року, протягом
робочого часу у вказані дні в період
між 9 та 18 годинами, видали із каси Банку
по вул. Комінтерна, 30 у м. Києві на
підставі вищевказаних заяв на видачу
готівки, грошові кошти на суму 1 177 500 та
350 000 доларів США, не позичальнику
ОСОБА_15, а підсудній ОСОБА_2, яка не мала
для цього ніяких повноважень і надала
касиру підроблені заяви на видачу
готівки, після чого, підсудна ОСОБА_2
заволоділа грошовими коштами Банку на
загальну суму 1 527 500 доларів США, що
згідно офіційного курсу встановленого
НБУ на вказані дні становить 7 549 062,35
грн., якими розпорядилася на власний
розсуд.

З метою уникнення викриття та
продовження злочинних дій, спрямованих
на незаконне заволодіння грошовими
коштами Банку, підсудна ОСОБА_2 на
підставі заяв на переказ готівки у яких
підроблювала підписи платника, іноді
вносила до каси Банку частину коштів у
вигляді погашення заборгованості по
незаконно отриманим нею коштам Банку
із кредитної лінії позичальника
ОСОБА_15 При цьому, засобом платежу по
вказаним операціям виступали грошові
кошти якими підсудна ОСОБА_2 незаконно
заволодівала на підставі підроблених
заяв на видачу готівки позичальникам
Банку.

Зокрема, 10 жовтня 2008 року, підсудна
ОСОБА_2 перебуваючи у приміщенні Банку
по вул. Комінтерна, 30 у м. Києві, без
відома позичальника, замовила та
отримала у бухгалтерії Банку,
офіційний документ, заяву на переказ
готівки: №U1784-90 від 10.10.08 на суму 41 306 дол.
США, з призначенням платежу у вигляді
погашення заборгованості по
вищевказаному кредитному договору
позичальника ОСОБА_15

Переслідуючи умисел на прикриття своєї
злочинної діяльності по заволодінню
майном Банку, підсудна ОСОБА_2, 10 жовтня
2008 року, перебуваючи у приміщенні банку
по вул. Комінтерна, 30 у м. Києві в період
робочого часу з 9 до 18 год., у графі
«Підпис платника» зазначеної заяви на
переказ готівки підробила підписи від
імені ОСОБА_15 та надала цю заяву разом
із наведеною у ній сумою готівкових
коштів касиру Банку, для переказу
готівки на рахунок позичальника.

Вчиняючи умисні дії, пов'язані з
переказом за викладених вище обставин
готівкових коштів на рахунок
позичальника Банку, без його відому,
шляхом службового підроблення
офіційних документів, заяви на переказ
готівки, підсудна ОСОБА_2 намагалася
уникнути викриття та прикрити свої
злочинні дії пов'язані із заволодінням
шляхом зловживання своїм службовим
становищем, майном Банку та з метою
продовження вчинення вказаного
злочину.

Епізод заволодіння ОСОБА_2 чужим майном
шляхом зловживання своїм службовим
становищем, де позичальником в Банку
виступав ОСОБА_1

21 травня 2004 року між позичальником
ОСОБА_1 та Банком було укладено
кредитний договір № 179/л. Згідно умов
договору Банк зобов'язується надати
ОСОБА_1 грошові кошти у вигляді
кредитної лінії, що поновлюється у сумі
300 000 доларів США. Відповідно до пунктів
1.1; 1.2 договору Банк зобов'язувався
надавати грошові кошти у готівковій
формі через касу Банку безпосередньо
позичальнику на підставі його заяви.

Згідно додаткової угоди № 3 від 24.11.05 до
кредитного договору № 179/л, Банк
збільшив ОСОБА_1 суму кредиту до 700 000
доларів США.

Продовжуючи свою злочинну діяльність
направлену на заволодіння майном
Банку, перебуваючи у своєму службовому
кабінеті розташованому у приміщенні
Банку по вул. Комінтерна, 30 у м. Києві,
підсудна ОСОБА_2, 23, 28, 30 травня, 5, 6, 9
червня 2008 року, протягом робочого часу
у вказані дні в період між 9 та 18
годинами, зловживаючи своїм службовим
становищем на своїй робочій станції
користувача (U 147), в програмному
комплексі «SR-Bank» сформувала та
роздрукувала заяви на видачу готівки
ОСОБА_1, а саме: № 147_1 від 23.05.08 на суму 100
000 доларів США, що згідно офіційного
курсу НБУ на вказану дату складає 485 000
грн., № 147_1 від 28.05.08 на суму 161 000 доларів
США, що згідно офіційного курсу НБУ на
вказану дату складає 780 850 грн., № 147_2 від
28.05.08 на суму 5 000 доларів США, що згідно
офіційного курсу НБУ на вказану дату
складає 24 250 грн., № 147_1 від 30.05.08 на суму
80 000 доларів США, що згідно офіційного
курсу НБУ на вказану дату складає 388 160
грн., № 147_2 від 05.06.08 на суму 20 000 доларів
США, що згідно офіційного курсу НБУ на
вказану дату складає 97 040 грн., № 147_1 від
06.06.08 на суму 9 000 доларів США, що згідно
офіційного курсу НБУ на вказану дату
складає 43 686 грн., № 147_2 від 09.06.08 на суму
20 000 доларів США що згідно офіційного
курсу НБУ на вказану дату складає 97 020
грн.

З метою незаконного заволодіння
грошовими коштами Банку, підсудна
ОСОБА_2 внесла до змісту зазначених
документів завідомо неправдиві
відомості про те, що нібито позичальник
просить Банк видати йому по кредитному
договору № 179/л: 23.05.08 - 100 000 дол. США; 28.05.08
- 5 000 дол. США та 161 000 дол. США; 30.05.08 - 80 000
дол. США; 05.06.08 - 20 000 дол. США; 06.06.08 - 9 000
дол. США; 09.06.08 - 20 000 дол. США, а всього 395
000 доларів США, при цьому, фактично
ОСОБА_1 не мав наміру отримувати в Банку
зазначені суми кредитних коштів.

Вказані офіційні документи підсудна
ОСОБА_2 особисто підписала в графі:
«Виконавець», а також підписала їх у
співробітників «Бек-офісу», які
підтвердили наявність у позичальника
ОСОБА_1 поновлюваної кредитної лінії та
ліміту доступних коштів на дату їх
видачі.

Продовжуючи свої злочинні дії,
спрямовані на незаконне заволодіння
кредитними коштами Банку, підсудна
ОСОБА_2 в графі: «підпис отримувача»
вказаних заяв на видачу готівки
підробила підписи ОСОБА_1

Тоді ж, 23, 28, 30 травня, 5, 6, 9 червня 2008
року, підсудна ОСОБА_2 з метою
заволодіння майном Банку, шляхом
зловживання своїм службовим
становищем, повідомила старшого касира
Банку, що нібито позичальник ОСОБА_1 у
зазначені дні знаходився в її робочому
кабінеті та мав намір отримати в касі
кредитні кошти, підписавши для цього
вищевказані заяви на видачу готівки,
проте, фактично ОСОБА_1 не мав наміру
отримувати готівку, не підписував для
цього вищевказаних заяв на видачу
готівки та не знаходився в зазначений
період в її кабінеті.

Далі, старший касир Банку, 23, 28, 30 травня,
5, 6, 9 червня 2008 року, протягом робочого
часу у вказані дні, в період між 9 та 18
годинами, видала із каси Банку по вул.
Комінтерна, 30 у м. Києві на підставі
вищевказаних заяв на видачу готівки,
грошові кошти на загальну суму 395 000
доларів США, не позичальнику ОСОБА_1, а
підсудній ОСОБА_2, яка не мала для цього
ніяких повноважень і надала касиру
підроблені заяви на видачу готівки,
після чого, підсудна ОСОБА_2 заволоділа
грошовими коштами Банку в сумі 395 000
доларів США, що згідно офіційного курсу
встановленого НБУ на вказані дні
становить 1 916 006 грн., якими
розпорядилася на власний розсуд.

З метою уникнення викриття та
продовження злочинних дій, спрямованих
на незаконне заволодіння грошовими
коштами Банку, підсудна ОСОБА_2 на
підставі заяв на переказ готівки у яких
підроблювала підписи платника, іноді
вносила до каси Банку частину коштів у
вигляді погашення заборгованості по
незаконно отриманим нею коштам Банку
із кредитної лінії позичальника ОСОБА_1
При цьому, засобом платежу по вказаним
операціям виступали грошові кошти
якими підсудна ОСОБА_2 незаконно
заволодівала на підставі підроблених
заяв на видачу готівки позичальникам
Банку.

Зокрема, 10 жовтня 2008 року, підсудна
ОСОБА_2 перебуваючи у приміщенні Банку
по вул. Комінтерна, 30 у м. Києві, без
відома позичальника, замовила та
отримала у бухгалтерії Банку,
офіційний документ, заяву на переказ
готівки: № U1824-82 від 10.10.08 на суму 443 дол.
США, з призначенням платежу у вигляді
погашення заборгованості по
вищевказаному кредитному договору
позичальника ОСОБА_1

Переслідуючи умисел на прикриття своєї
злочинної діяльності по заволодінню
майном Банку, підсудна ОСОБА_2, 10 жовтня
2008 року, перебуваючи у приміщенні банку
по вул. Комінтерна, 30 у м. Києві в період
робочого часу з 9 до 18 год., у графі
«Підпис платника» зазначеної заяви на
переказ готівки підробила підписи від
імені ОСОБА_1 та надала цю заяву разом
із наведеною у ній сумою готівкових
коштів касиру Банку, для переказу
готівки на рахунок позичальника.

Вчиняючи умисні дії, пов'язані з
переказом за викладених вище обставин
готівкових коштів на рахунок
позичальника Банку, без його відому,
шляхом службового підроблення
офіційних документів, заяви на переказ
готівки, підсудна ОСОБА_2 намагалася
уникнути викриття та прикрити свої
злочинні дії пов'язані із заволодінням
шляхом зловживання своїм службовим
становищем, майном Банку та з метою
продовження вчинення вказаного
злочину.

Епізод заволодіння ОСОБА_2 чужим майном
шляхом зловживання своїм службовим
становищем, де позичальником в Банку
виступала ОСОБА_16

8 вересня 2004 року між позичальником
ОСОБА_16 та Банком було укладено
кредитний договір № 350/л-р. Згідно умов
договору Банк зобов'язувався надати
ОСОБА_16 грошові кошти у вигляді кредиту
у сумі 50 000 доларів США. Відповідно до
пунктів 1.1; 1.2 договору Банк
зобов'язувався надавати грошові кошти
у готівковій формі через касу Банку
безпосередньо позичальнику на
підставі його заяви.

Продовжуючи свою злочинну діяльність
направлену на заволодіння майном
Банку, перебуваючи у своєму службовому
кабінеті розташованому у приміщенні
Банку по вул. Комінтерна, 30 у м. Києві,
підсудна ОСОБА_2, 15 травня, 26 серпня та 16
вересня 2008 року протягом робочого часу
у вказані дні в період між 9 та 18
годинами, зловживаючи своїм службовим
становищем на своїй робочій станції
користувача (U 147), в програмному
комплексі «SR-Bank» сформувала та
роздрукувала заяви на видачу готівки
ОСОБА_16, а саме: № 147_1 від 15.05.08 на суму 45
000 доларів США, що згідно офіційного
курсу НБУ на вказану дату складає 227 250
грн., № 147-2 від 26.08.08 на суму 43 000 доларів
США, що згідно офіційного курсу НБУ на
вказану дату складає 208 270,50 грн., № 147-4
від 16.09.08 на суму 3 800 доларів США, що
згідно офіційного курсу НБУ на вказану
дату складає 18 436,46 грн.

З метою незаконного заволодіння
грошовими коштами Банку, підсудна
ОСОБА_2 внесла до змісту зазначених
документів завідомо неправдиві
відомості про те, що нібито
позичальниця просить Банк видати їй по
кредитному договору № 350/л-р: 15.05.08 - 45 000
дол. США, 26.08.08 - 43 000 дол. США, 16.09.08 - 3 800
дол. США, а всього 91 800 доларів США, при
цьому, фактично ОСОБА_16 не мала наміру
отримувати в Банку зазначені суми
кредитних коштів.

Вказані офіційні документи підсудна
ОСОБА_2 особисто підписала в графі:
«Виконавець», а також підписала їх у
співробітників «Бек-офісу», які
підтвердили наявність у позичальника
ОСОБА_16 кредитної лінії та ліміту
доступних коштів на дату їх видачі.

Продовжуючи свої злочинні дії,
спрямовані на незаконне заволодіння
кредитними коштами Банку, підсудна
ОСОБА_2 в графі: «підпис отримувача»
вказаних заяв на видачу готівки
підробила підписи ОСОБА_16

Тоді ж, 15 травня, 26 серпня та 16 вересня
2008 року, підсудна ОСОБА_2 з метою
заволодіння майном Банку, шляхом
зловживання своїм службовим
становищем, повідомила старших касирів
Банку, що нібито позичальник ОСОБА_16 у
зазначені дні знаходилася в її
робочому кабінеті та мала намір
отримати в касі кредитні кошти,
підписавши для цього вищевказані заяви
на видачу готівки, проте фактично
ОСОБА_16 не мала наміру отримувати
готівку, не підписувала для цього
вищевказаних заяв на видачу готівки та
не знаходилася в зазначений період в її
кабінеті.

Далі, старші касири Банку, 15 травня, 26
серпня та 16 вересня 2008 року, протягом
робочого часу у вказані дні в період
між 9 та 18 годинами, видали із каси
Банку по вул. Комінтерна, 30 у м. Києві на
підставі вищевказаних заяв на видачу
готівки, грошові кошти на суму 48 800 та 43
000 доларів США, не позичальнику ОСОБА_16,
а підсудній ОСОБА_2, яка не мала для
цього ніяких повноважень і надала
касиру підроблені заяви на видачу
готівки, після чого, підсудна ОСОБА_2,
загалом на підставі підроблених заяв
на видачу готівки ОСОБА_16 від 15 травня,
26 серпня та 16 вересня 2008 року,
заволоділа грошовими коштами Банку на
загальну суму 91 800 доларів США, що
згідно офіційного курсу встановленого
НБУ на вказані дні становить 453 956,96 грн.,
якими розпорядилася на власний розсуд.

З метою уникнення викриття та
продовження злочинних дій, спрямованих
на незаконне заволодіння грошовими
коштами Банку, підсудна ОСОБА_2 на
підставі заяв на переказ готівки у яких
підроблювала підписи платника, іноді
вносила до каси Банку частину коштів у
вигляді погашення заборгованості по
незаконно отриманим нею коштам Банку
із кредитної лінії позичальника
ОСОБА_16 При цьому, засобом платежу по
вказаним операціям виступали грошові
кошти якими підсудна ОСОБА_2 незаконно
заволодівала на підставі підроблених
заяв на видачу готівки позичальникам
Банку.

Зокрема, 18 серпня та 22 вересня 2008 року,
підсудна ОСОБА_2 перебуваючи у
приміщенні Банку по вул. Комінтерна, 30 у
м. Києві, без відома позичальника,
замовила та отримала у бухгалтерії
Банку, офіційні документи, заяви на
переказ готівки: № U1774-109 від 18.08.08 на
суму 45 609 дол. США та № U1774-110 від 22.09.08 на
суму 574 дол. США, з призначенням платежу
у вигляді погашення заборгованості по
вищевказаному кредитному договору
позичальниці ОСОБА_16

Переслідуючи умисел на прикриття своєї
злочинної діяльності по заволодінню
майном Банку, підсудна ОСОБА_2, 18 серпня
та 22 вересня 2008 року, перебуваючи у
приміщенні банку по вул. Комінтерна, 30 у
м. Києві в період робочого часу з 9 до 18
год., у графі «Підпис платника»
зазначених заяв на переказ готівки
підробила підписи від імені ОСОБА_16 та
надала ці заяви разом із наведеними у
них сумами готівкових коштів касиру
Банку, для переказу готівки на рахунок
позичальника.

Вчиняючи умисні дії, пов'язані з
переказом за викладених вище обставин
готівкових коштів на рахунок
позичальника Банку, без його відому,
шляхом службового підроблення
офіційних документів, заяв на переказ
готівки, ОСОБА_2 намагалася уникнути
викриття та прикрити свої злочинні дії
пов'язані із заволодінням шляхом
зловживання своїм службовим
становищем, майном Банку та з метою
продовження вчинення вказаного
злочину.

Епізод заволодіння ОСОБА_2 чужим майном
шляхом зловживання своїм службовим
становищем, де позичальником в Банку
виступав ОСОБА_17

30 листопада 2007 року між позичальником
ОСОБА_17 та Банком було укладено
кредитний договір №2709/1107/88-529. Згідно
умов договору Банк зобов'язувався
надати ОСОБА_17 грошові кошти у вигляді
кредитної лінії, що не поновлюється у
сумі 2 000 000 доларів США. Відповідно до
пунктів 1.1; 1.2 договору Банк
зобов'язувався надавати грошові кошти
у готівковій формі через касу Банку
безпосередньо позичальнику на
підставі його заяви.

Продовжуючи свою злочинну діяльність
направлену на заволодіння майном
Банку, перебуваючи у своєму службовому
кабінеті розташованому у приміщенні
Банку по вул. Комінтерна, 30 у м. Києві,
підсудна ОСОБА_2, 8 та 21 серпня 2008 року
протягом робочого часу у вказані дні в
період між 9 та 18 годинами, зловживаючи
своїм службовим становищем на своїй
робочій станції користувача (U 147), в
програмному комплексі «SR-Bank»
сформувала та роздрукувала заяви на
видачу готівки ОСОБА_17, а саме: № 147-2 від
08.08.08 на суму 90 000 доларів США, що згідно
офіційного курсу НБУ на вказану дату
складає 436 050 грн., № 147-2 від 21.08.08 на суму
7 000 доларів США, що згідно офіційного
курсу НБУ на вказану дату складає 33 906,60
грн.

З метою незаконного заволодіння
грошовими коштами Банку, підсудна
ОСОБА_2 внесла до змісту зазначених
документів завідомо неправдиві
відомості про те, що нібито позичальник
просить Банк видати йому по кредитному
договору № 2709/1107/88-529: 08.08.08 - 90 000 дол. США
та 21.08.08 - 7 000 дол. США, а всього 97 000
доларів США, при цьому, фактично ОСОБА_17
не мав наміру отримувати в Банку
зазначені суми кредитних коштів.

Вказані офіційні документи підсудна
ОСОБА_2 особисто підписала в графі:
«Виконавець», а також підписала їх у
співробітників «Бек-офісу», які
підтвердили наявність у позичальника
ОСОБА_17 не поновлюваної кредитної
лінії та ліміту доступних коштів на
дату їх видачі.

Продовжуючи свої злочинні дії,
спрямовані на незаконне заволодіння
кредитними коштами Банку, підсудна
ОСОБА_2 в графі: «підпис отримувача»
вказаних заяв на видачу готівки
підробила підписи ОСОБА_17

Тоді ж, 8 та 21 серпня 2008 року, підсудна
ОСОБА_2 з метою заволодіння майном
Банку, шляхом зловживання своїм
службовим становищем, повідомила
старшого касира Банку, що нібито
позичальник ОСОБА_17 у зазначені дні
знаходився в її робочому кабінеті та
мав намір отримати в касі кредитні
кошти, підписавши для цього
вищевказані заяви на видачу готівки,
проте, фактично ОСОБА_17 не мав наміру
отримувати готівку, не підписував для
цього вищевказаних заяв на видачу
готівки та не знаходився в зазначений
період в її кабінеті.

Далі, старший касир Банку, 8 та 21 серпня
2008 року, протягом робочого часу у
вказані дні, в період між 9 та 18
годинами, видала із каси Банку по вул.
Комінтерна, 30 у м. Києві на підставі
вищевказаних заяв на видачу готівки,
грошові кошти на суму 97 000 доларів США,
не позичальнику ОСОБА_17, а підсудній
ОСОБА_2, яка не мала для цього ніяких
повноважень і надала касиру підроблені
заяви на видачу готівки, після чого,
підсудна ОСОБА_2 заволоділа грошовими
коштами Банку в сумі 97 000 доларів США, що
згідно офіційного курсу встановленого
НБУ на вказані дні становить 469 956, 60
грн., якими розпорядилася на власний
розсуд.

З метою уникнення викриття та
продовження злочинних дій, спрямованих
на незаконне заволодіння грошовими
коштами Банку, підсудна ОСОБА_2 на
підставі заяв на переказ готівки у яких
підроблювала підписи платника, іноді
вносила до каси Банку кошти у вигляді
погашення заборгованості по незаконно
отриманим нею коштам Банку із
кредитної лінії позичальника ОСОБА_17

При цьому, засобом платежу по вказаним
операціям виступали грошові кошти
якими підсудна ОСОБА_2 незаконно
заволодівала на підставі підроблених
заяв на видачу готівки позичальникам
Банку.

Зокрема, підсудна ОСОБА_2 перебуваючи у
приміщенні Банку по вул. Комінтерна, 30 у
м. Києві, без відома позичальника,
замовила та отримала у бухгалтерії
Банку, офіційний документ, заяву на
переказ готівки: № U108-29 від 30.09.08 на
суму 97 000 дол. США, з призначенням
платежу у вигляді погашення
заборгованості по вищевказаному
кредитному договору позичальника
ОСОБА_17

Переслідуючи умисел на прикриття своєї
злочинної діяльності по заволодінню
майном Банку, підсудна ОСОБА_2, 30
вересня 2008 року, перебуваючи у
приміщенні банку по вул. Комінтерна, 30 у
м. Києві в період робочого часу з 9 до 18
год., надала заяву на переказ готівки №
U108-29 від 30.09.08 на суму 97 000 дол. США для її
підпису у графі «Підпис платника»
невстановленій слідством особі, яка
виконала підпис від імені ОСОБА_17, і
після цього підсудна ОСОБА_2 передала
цю заяву разом із наведеною у ній сумою
готівкових коштів касиру Банку, для
переказу готівки на рахунок
позичальника.

Вчиняючи умисні дії, пов'язані з
переказом за викладених вище обставин
готівкових коштів на рахунок
позичальника Банку, без його відому,
шляхом службового підроблення
офіційних документів, заяв на переказ
готівки, підсудна ОСОБА_2 намагалася
уникнути викриття та прикрити свої
злочинні дії пов'язані із заволодінням
шляхом зловживання своїм службовим
становищем, майном Банку та з метою
продовження вчинення вказаного
злочину.

Епізод заволодіння ОСОБА_2 чужим майном
шляхом зловживання своїм службовим
становищем, де позичальником в Банку
виступав ОСОБА_18

7 липня 2007 року між позичальником
ОСОБА_18 та Банком було укладено
кредитний договір № 2709/0708/88-410. Згідно
умов договору Банк зобов'язувався
надати ОСОБА_18 грошові кошти у вигляді
кредитної лінії, що не поновлюється у
сумі 1 200 000 доларів США. Відповідно до
пунктів 1.1; 1.2 договору Банк
зобов'язувався надавати грошові кошти
у готівковій формі через касу Банку
безпосередньо позичальнику на
підставі його заяви.

Продовжуючи свою злочинну діяльність
направлену на заволодіння майном
Банку, перебуваючи у своєму службовому
кабінеті розташованому у приміщенні
Банку по вул. Комінтерна, 30 у м. Києві,
підсудна ОСОБА_2, 8, 15, 19, 20, 27 серпня 2008
року, протягом робочого часу у вказані
дні в період між 9 та 18 годинами,
зловживаючи своїм службовим
становищем на своїй робочій станції
користувача (U 147), в програмному
комплексі «SR-Bank» сформувала та
роздрукувала заяви на видачу готівки
ОСОБА_18, а саме: № 147-1 від 08.08.08 на суму 200
000 доларів США, що згідно офіційного
курсу НБУ на вказану дату складає 969 000
грн., № 147-1 від 15.08.08 на суму 98 000 доларів
США, що згідно офіційного курсу НБУ на
вказану дату складає 474 712 грн., № 147-1 від
19.08.08 на суму 90 000 доларів США, що згідно
офіційного курсу НБУ на вказану дату
складає 435 879 грн., № 147-1 від 20.08.08 на суму
189 000 доларів США, що згідно офіційного
курсу НБУ на вказану дату складає 915 440,40
грн., № 147-2 від 27.08.08 на суму 3 000 доларів
США, що згідно офіційного курсу НБУ на
вказану дату складає 14 537,10 грн.

З метою незаконного заволодіння
грошовими коштами Банку, підсудна
ОСОБА_2 внесла до змісту зазначених
документів завідомо неправдиві
відомості про те, що нібито позичальник
просить Банк видати йому по кредитному
договору №2709/0708/88-410: 08.08.08 - 200 000 дол. США;
15.08.08 - 98 000 дол. США; 19.08.08 - 90 000 дол. США;
20.08.08 -189 000 дол. США; та 27.08.08 - 3 000 дол. США,
а всього 580 000 доларів США, при цьому,
фактично ОСОБА_18 не мав наміру
отримувати в Банку зазначені суми
кредитних коштів.

Підроблені офіційні документи
підсудна ОСОБА_2 особисто підписала в
графі: «Виконавець», а також підписала
їх у співробітників «Бек-офісу», які
підтвердили наявність у позичальника
ОСОБА_18 не поновлюваної кредитної
лінії та ліміту доступних коштів на
дату їх видачі.

Продовжуючи свої злочинні дії,
спрямовані на незаконне заволодіння
кредитними коштами Банку, підсудна
ОСОБА_2 в графі: «підпис отримувача»
вказаних заяв на видачу готівки
підробила підписи ОСОБА_18

Тоді ж, 8, 15, 19, 20, 27 серпня 2008 року,
підсудна ОСОБА_2 з метою заволодіння
майном Банку, шляхом зловживання своїм
службовим становищем, повідомила
старших касира Банку, що нібито
позичальник ОСОБА_18 у зазначені дні
знаходився в її робочому кабінеті та
мав намір отримати в касі кредитні
кошти, підписавши для цього
вищевказані заяви на видачу готівки,
проте, фактично ОСОБА_18 не мав наміру
отримувати готівку, не підписував для
цього вищевказаних заяв на видачу
готівки та не знаходився в зазначений
період в її кабінеті.

Далі, старші касири, 8, 15, 19, 20, 27 серпня 2008
року протягом робочого часу у вказані
дні в період між 9 та 18 годинами, видали
із каси Банку по вул. Комінтерна, 30 у м.
Києві на підставі вищевказаних заяв на
видачу готівки, грошові кошти на суму 577
000 та 3 000 доларів США, не позичальнику
ОСОБА_18, а підсудній ОСОБА_2, яка не мала
для цього ніяких повноважень і надала
касиру підроблені заяви на видачу
готівки, після чого, підсудна ОСОБА_2,
загалом на підставі підроблених заяв
на видачу готівки ОСОБА_18 від 8, 15, 19, 20, 27
серпня 2008 року, заволоділа грошовими
коштами Банку на загальну суму 580 000
доларів США, що згідно офіційного курсу
встановленого НБУ на вказані дні
становить 2 809 568,5 грн., якими
розпорядилася на власний розсуд.

Допитана в судовому засіданні підсудна
ОСОБА_2 свою вину у пред'явленому
обвинуваченні визнала повністю,
підтвердивши всі фактичні обставини,
викладені вище, при цьому, щиро
покаявшись, зазначила, що дійсно мали
місце обставини, які викладені в
обвинуваченні і пов'язані з потерпілим
ОСОБА_4, а також клієнтами Банку:
ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9,
ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13,
ОСОБА_15, ОСОБА_1, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18

Оскільки учасники процесу вважали
недоцільним дослідження доказів щодо
тих обставин, які ніким не
оспорювалися, і судом встановлено, що
вони правильно розуміють зміст цих
обставин, немає сумнівів у
добровільності їх позиції, судовий
розгляд кримінального провадження
було проведено у відповідності до
вимог ч. 3 ст. 299 КПК України 1960 року. При
цьому судом їм було роз'яснено, що в
цьому випадку вони будуть позбавлені
права оскаржити ці обставини в
апеляційному порядку.

Таким чином, дії підсудної ОСОБА_2, які
виразилися у заволодінні чужим майном
шляхом обману та зловживання довірою,
вчиненого повторно, за попередньою
змовою групою осіб в особливо великих
розмірах, як організатора та
безпосереднього виконавця злочину,
суд кваліфікує за ч. 2 ст. 27, ч.4 ст.190 КК
України.

Також, дії підсудної ОСОБА_2, які
виразились в зловживанні службовим
становищем, тобто, умисному, з
корисливих мотивів та в особистих
інтересах використанні свого
службового становища всупереч
інтересам служби, що завдало тяжких
наслідків охоронюваним законом правам
та інтересам окремих громадян та
юридичних осіб, суд кваліфікує за ч.2 ст.
364 КК України (в редакції КК України
станом на квітень 2008 року).

Крім того, оскільки підсудна ОСОБА_2,
будучи службовою особою, заволоділа
чужим майном шляхом зловживання своїм
службовим становищем, у особливо
великих розмірах, а тому такі її дії суд
кваліфікує за ч. 5 ст. 191 КК України.

При призначенні покарання ОСОБА_2 суд
бере до уваги і визнає обставинами, які
пом'якшують покарання - її щире каяття,
а також те, що остання на даний час вже
не працює в банківській установі, де
було вчинено нею протиправні дії.

Також, призначаючи покарання підсудній
ОСОБА_2, суд враховує, що остання на
наркологічному та психоневрологічному
обліках не перебуває, в судовому
засіданні негативно оцінила власну
протиправну поведінку, запевнила, що
подібних вчинків з її боку більше не
буде, а потерпілий ОСОБА_4 до неї
цивільно-правових претензій не мав, з
урахуванням вищевказаних пом'якшуючих
обставин, що в сукупності істотно
знижує ступінь тяжкості вчинених
ОСОБА_2 злочинів, при визначенні
відповідного розміру покарання, суд
вважає можливим застосувати до неї ст.
69 КК України і призначити їй покарання
нижче від найнижчої межі, встановленої
в санкції ч. 4 ст. 190 та ч. 5 ст. 191, а за ч. 2
ст. 364 КК України - у мінімальному
розмірі, і при цьому, беручи до уваги
всі обставини даної справи, відповідно
до правил ст. 70 КК України, слід
застосувати спосіб поглинення менш
суворого покарання більш суворим.

В той же час, враховуючи, що ОСОБА_2
вчинила злочин, передбачений ч. 2 ст. 364
КК України, суд вважає необхідним
застосувати до неї додатковий вид
покарання у виді позбавлення права
обіймати посади та займатися
діяльністю, пов'язаною з виконанням
адміністративно-господарських функцій
на один рік.

Водночас, беручи до уваги те, що
підсудна ОСОБА_2 до кримінальної
відповідальності притягається вперше,
а раніше у буд-яких компрометуючих
зв'язках помічена не була, при цьому,
має на утриманні малолітню дитину,
повноцінне виховання якої в умовах
ізоляції від суспільства підсудної
неможливо, суд вважає, що в даному
конкретному випадку є можливість її
виправлення без відбування покарання,
і тому по відношенню до неї застосовує
ст. 75 КК України, і викладене на думку
суду є справедливим а також необхідним
і достатнім для виправлення та
попередження вчинення нею нових
злочинів, проте позбавленням права
обіймати посади та займатися
діяльністю, пов'язаною з виконанням
адміністративно-господарських функцій
на один рік підлягає реальному
виконанню. Також, зважаючи на
звільнення ОСОБА_2 від відбування
покарання на підставі ст. 75 КК України,
судом, згідно правил ст. 77 КК України, не
застосовується такий вид додаткового
покарання як конфіскація майна.

Речові докази, які знаходяться при
справі, необхідно зберігати в
матеріалах справи.

Судові витрати слід стягнути з ОСОБА_2
на користь держави.

На підставі викладеного та, керуючись
ст.ст. 323, 324, 328, 330, 332 КПК України 1960 року,
п. 11 Перехідних положень КПК України,

З А С У Д И В:

ОСОБА_2 визнати винною у вчиненні
злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч.4
ст.190, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України, за
якими призначити їй покарання у виді
позбавлення волі строком:

- за ч. 2 ст. 27, ч.4 ст.190 КК України, із
застосуванням ст. 69 КК України - чотири
роки;

- за ч. 5 ст. 191 КК України, із
застосуванням ст. 69 КК України - п'ять
років;

- за ч. 2 ст. 364 КК України - три роки з
позбавленням права обіймати посади та
займатися діяльністю, пов'язаною з
виконанням
адміністративно-господарських функцій
на один рік.

За сукупністю злочинів, на підставі ст.
70 КК України, остаточне покарання
ОСОБА_2 призначити шляхом поглинення
менш суворого покарання більш суворим
у виді п'яти років позбавлення волі з
позбавленням права обіймати посади та
займатися діяльністю, пов'язаною з
виконанням
адміністративно-господарських функцій
на один рік.

У відповідності до ст.75 КК України
звільнити ОСОБА_2 від відбування
покарання (п'яти років позбавлення
волі) з випробуванням з іспитовим
строком тривалістю два роки, якщо вона
протягом іспитового строку не вчинить
нового злочину та виконає покладені на
неї обов'язки, при цьому покарання у
виді позбавленням права обіймати
посади та займатися діяльністю,
пов'язаною з виконанням
адміністративно-господарських функцій
на один рік підлягає реальному
виконанню.

Відповідно до ст.76 КК України на
протязі іспитового строку покласти на
ОСОБА_2 такі обов'язки:

- не виїжджати за межі України на
постійне місце проживання без дозволу
органу кримінально-виконавчої системи,
повідомляти зазначені державні органи
про зміну місця проживання, роботи або
навчання та періодично з'являтися для
реєстрації в кримінально-виконавчій
інспекції.

Запобіжний захід стосовно ОСОБА_2 -
підписку про невиїзд - скасувати.

Речові докази, які знаходяться у справі
- зберігати при справі.

Судові витрати, пов'язані з проведенням
експертиз на загальну суму 2156,54 грн. -
стягнути на рахунок держави з ОСОБА_2.

Вирок може бути оскаржений в
апеляційному порядку до Апеляційного
суду м. Києва через Шевченківський
районний суд м. Києва протягом 15 діб з
моменту його проголошення.

СУДДЯ
П.Л. СЛОБОДЯНЮК