Справа № 591/2588/15-к
Провадження № 1-кс/591/625/15
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 квітня 2015 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000112, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2015 року про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України, про проведення обшуку будівлі за адресою: АДРЕСА_1 -

встановив:
Ст. слідчий СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_3 звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів у сфері протидії корупції та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення прокуратури Сумської області ОСОБА_4 клопотанням про проведення обшуку будівлі за адресою: Днiпропетровська обл., м. Днiпродзержинськ, вул. Братська, буд. 24.

У судовому засіданні ст. слідчий СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задоволити.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, заслухавши слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим відділом прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000112, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2015 року про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Сумської області діє група осіб за участю співробітника правоохоронного органу, які створили конвертаційний центр що представляє собою ланцюг підприємств з ознаками фіктивності, з використанням яких переводяться у готівку безготівкові кошти суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки з метою виводу у тіньовий обіг доходи шляхом проведення удаваних угод з фіктивними підприємствами вказаного центру. У період з червня 2014 по березень 2015 років у тіньовий обіг виведено понад 3 млн. грн., що в свою чергу призвело до несплати службовими особами ТОВ УКРТЕХБІЗНЕС (код 32943785), ТОВ АЛЬ-ВІТО (код 39090416), ТОВ ЕКСПОТЕХІМПОРТ (код 38867951), ТОВ БІНЕР (код 33247348), ПП АРІС (код 21878439), ТОВ ДНІПРОНАФТА-СЕРВІС (код 38796577) до бюджет у податків в розмірі понад 950 тис.грн..

До складу вищезазначеного конвертаційного центру входять наступні суб`єкти підприємницької діяльності: ТОВ ЗОВНІШНЬО-ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ТРАНС-СЕРВІС УКРАЇНА (код 39267684), ТОВ ДНІПРОБІЗНЕС-ОЙЛ (код 39308924), ПП ДНІПРОКОМПЛЕКТ (код 25018797), ТОВ ДНІПРОБУДТРАНС (код 39308966), ТОВ ДНІПРОВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИК (код 33984492) та ПП КОНСТАНТА-2007 (код 34827674), ТОВ Кортен Трейд (код 39700539), ТОВ Фірма Леранта (код 39700482),ТОВ Селерна Плюс (код 39600323), ТОВ Квіста- М (код 39600281).

Документи та предмети, що свідчать про незаконну діяльність ПП КОНСТАНТА-2007 (код 34827674), ТОВ Кортен Трейд (код 39700539), ТОВ Фірма Леранта (код 39700482), ТОВ Селерна Плюс (код 39600323), ТОВ Квіста-М (код 39600281) знаходяться за адресою: Днiпропетровська обл., м. Днiпродзержинськ, вул. Братська буд. 24, а саме: системні блоки комп`ютера, ноутбуки, принтери, переносні носії інформації, статутні документи підприємств, накази про призначення службових осіб, документи бухгалтерського та податкового обліку (податкові накладні, накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання ТМЦ; розрахункові документи (банківські виписки, векселі, чеки, квитанції, касові ордери); договори (контракти, рахунки-фактури) та додатки до них; акти виконаних робіт (послуг), прийому-передачі ТМЦ (цінних паперів); реєстри виданих та отриманих податкових накладних; декларації та інші документи податкової звітності; статутні та інші бухгалтерські та податкові документи, ліцензії), печатки підприємств, документальні носіїв інформації, що підтверджують причетність до вчинення кримінального правопорушення, чорнові записи, грошові кошти отримані в наслідок сприяння в ухиленні від сплати податків та інші предмети і документи, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення. Вказані речі, предмети та документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

За даними реєстраційної служби Сумського міського управління юстиції Сумської області будівля за адресою: Днiпропетровська обл., м. Днiпродзержинськ, вул. Братська буд. 24 зареєстрована на праві власності за ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ).

При розслідуванні виникла необхідність у проведенні обшуку будівлі за адресою: Днiпропетровська обл., м. Днiпродзержинськ, вул. Братська, буд. 24, з метою відшукання і вилучення обладнання та інших документів, у яких міститься інформація про склад злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку будівлі за адресою: Днiпропетровська область, місто Днiпродзержинськ, вул. Братська, буд. 24, з метою вилучення речей, предметів та документів ПП КОНСТАНТА-2007 (код 34827674), ТОВ Кортен Трейд (код 39700539), ТОВ Фірма Леранта (код 39700482),ТОВ Селерна Плюс (код 39600323), ТОВ Квіста- М (код 39600281) за період 2014-2015 років, що свідчать про порушення податкового та іншого законодавства України, а саме: системних блоків комп`ютера, ноутбуків, принтерів, переносних носів інформації, статутних документів підприємств, наказів про призначення службових осіб, документів бухгалтерського та податкового обліку (податкові накладні, накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання ТМЦ; розрахункові документи (банківські виписки, векселі, чеки, квитанції, касові ордери); договори (контракти, рахунки-фактури) та додатки до них; акти виконаних робіт (послуг), прийому-передачі ТМЦ (цінних паперів); реєстри виданих та отриманих податкових накладних; декларації та інші документи податкової звітності; статутні та інші бухгалтерські та податкові документи, ліцензії, печаток підприємств, документальних носіїв інформації, що підтверджують причетність до вчинення кримінального правопорушення, чорнових записів, грошових коштів отриманих внаслідок сприяння в ухиленні від сплати податків.

Строк дії даної Ухвали до 20 квітня 2015 року і вона може бути використана для проникнення до вказаних приміщень будівлі тільки один раз.

Контроль за виконанням Ухвали покласти на ст. слідчого СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_3 ..

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1