АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД КІРОВОГ
РАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2008 року. Кол
егія суддів судової палати з
кримінальних справ апеляці
йного суду Кіровоградської
області у складі :

головуючого
судді Ремеза П.М.,

суддів Деревінсько
го С.М. і Бабича О.П.,

за участю прокурор
а Олійника І.М.,
розглянула у відкритому с
удовому засіданні у м. Кірово
граді апеляційне подання про
курора на постанову Ленінськ
ого районного суду м. Кіровог
рада від 24 листопада 2008 року, як
ою відмовлено у задоволенні
подання старшого слідчого з
ОВС ВРКС СВ ПМ ДПА у Кіровогра
дській області капітана пода
ткової міліції Заітова В.Р., по
годженого заступником проку
рора Кіровоградської област
і Іваніщевим О.В. про надання д
озволу на розкриття банківсь
кої таємниці та проведення в
иїмки у філії «Розрахунковий
центр» ЗАТ КБ «Приватбанк» д
окументів, що становлять бан
ківську таємницю, відносно к
лієнта банку ТОВ «Каштан-тор
г».
Постановою судді Лен
інського районного суду м. Кі
ровограда від 24 листопада 2008 ро
ку відмовлено в задоволенні
вищезазначеного подання слі
дчого.
На вказану постанову
суду 27.11.2008 року подана апеляція
прокурора, який погодив пода
ння слідчого і в якому він про
сить скасувати постанову суд
учерез порушення кримінальн
о-процесуального законодавс
тва та невідповідність висно
вків суду фактичним обставин
ам справиі направити матеріа
ли подання на новий судовий р
озгляд іншому судді.
Заслухавши доповідача, д
умку прокурора про необхідні
сть задоволення апеляції і с
касування постанови районно
го суду та направлення матер
іалів подання на новий розгл
яд іншому судді, перевіривши
матеріали справи та обговор
ивши доводи апеляції колегія
суддів дійшла висновку, що во
на не підлягає задоволенню з
таких підстав.
Як вбачається з подання ста
ршого слідчого з ОВС ВРКС СВ П
М ДПА у Кіровоградській обла
сті капітана податкової мілі
ції Заітова В.Р. від 18.11.2008 року, в
ін просив суд надати дозв
іл на розкриття банківськ
ої таємниці та проведення
виїмки у філії «Розрахунк
овий центр» ЗАТ КБ
---------------------------------------------------------------------------------------
-------------Справа № 10-367 - 2008 року
Головуючий у І інстанції
Шевченко О.М.
Категорія ст. 212 ч.3 КК У
країни Доповідач у ІІ і
нстанції Ремез П.М.

«Приватбанк» (МФО 320649, м. Киї
в проспект Перемоги, 65) докуме
нтів, що становлять банківсь
ку таємницю, відносно клієнт
а банку ТОВ «Каштан-торг» (, м. Кіровоград) по ра
хунках №4198 і №3146 (в українс
ьких гривнях) за період з 12.01.2007 р
оку по 17.11.2008 року, а саме: на магні
тному і паперовому носії роз
друківок руху коштів з магні
тного носія інформації серве
ру банку, з по секундною реєст
рацією із зазначенням часу (д
ат, годин, хвилин) проведення п
латежів, на паперовому носії
інформації завірені підписо
м керівника, головного бухга
лтера та печаткою банку за пе
ріод з 12.01.2007 року по 17.11.2008 року з ро
зшифровкою кореспондентів, д
ати часу проведення та призн
ачення платежу по рахункам №
4198 і №3146, які належать ТОВ «
Каштан-торг»; заяви про відкр
иття(закриття) рахунку, догов
ір розрахунково-касового обс
луговування рахунку, корінец
ь повідомлення від платника
податків про відкриття рахун
ку в установі банку, довідки п
ро взяття на облік платника п
одатків, страхове свідоцтво,
статутні документи, копії па
спортів засновників та дирек
торів підприємства, копії до
відок фізичних осіб платникі
в податків, довідку форми 4-ОПП
, накази (розпорядження) про пр
изначення (звільнення) дирек
торів; заяви на отримання чек
ових книжок; довіреності на о
сіб, які мають право отримува
ти роздруківку про рух кошті
в по рахунку; карток із зразка
ми підписів та відбитку печа
тки ТОВ «Каштан-торг», що діял
и на протязі періоду з момент
у відкриття рахунку, а також н
аявні копії паспортів осіб, я
ким надано право підпису та р
озпорядження коштами підпри
ємства; чеків на отримання го
тівкових коштів та платіжних
доручень по вищевказаному р
озрахунковому рахунку підпр
иємства; договорів з додатка
ми до них про надання банківс
ьких послуг з використанням
програмно-технічного компле
ксу «Клієнт-банк», «Інтернет
-банк», «SМSпослуги», а також
документів, якими оформлено
та підтверджується обмежене
коло осіб, які мають доступ до
даних систем та документів, я
кими зафіксовано номер телеф
ону через який здійснювався
зв'язок з сервером банку раху
нків №4198 і №3146 (українська
гривня); кредитних справ ТОВ «
Каштан-торг» з наявними кред
итними договорами та додаткі
в до цих кредитних договорів
; договорів застави, якими заб
езпечувалася виплата банку к
редитів та відсотків за їх ви
користання, та їх документів
, які підтверджують право зас
таводавця на внесення предме
ту застави; заяви на отриманн
я кредиту ТОВ «Каштан-торг»; п
латіжні документи, якими під
тверджується перерахування
кредиту на рахунок ТОВ «Кашт
ан-торг»; у разі відсутності б
удь-яких вищевказаних докуме
нтів, зазначити окремим лист
ом до даної постанови про при
чину не надання документів ч
и їх відсутності (можливе міс
цезнаходження в даний час).
Приймаючи рішення п
ро залишення подання слідчог
о без задоволення, суддя в мот
ивувальній частині постанов
и зазначила, що відпов
ідно до вимог ст. 66 ч.1 КПК Украї
ни, слідчий вправі вимагати в
ід банків інформацію, яка міс
тить банківську таємницю, що
до юридичних та фізичних осі
б у порядку та обсязі, встанов
лених Законом України «Про б
анки та банківську діяльніст
ь» і що виконання цих вимог є о
бовязковим для всіх громад
ян, підприємств, установ та ор
ганізацій.
При цьому суддя прав
ильно дійшла висновку, що у по
данні слідчим фактично стави
ться питання про надання інф
ормації, що містить банківсь
ку таємницю, отримання якої м
ожливо не тільки за рішенням
суду.
Поняття того, яка сам
е інформація є банківською т
аємницею, визначено у ст. 60 Зак
ону України «Про банки та бан
ківську діяльність» від 7.12.2000 р
оку. А відповідно до ст. 62 ч.1 вка
заного Закону, інформація що
до юридичних і фізичних осіб
, яка містить банківську таєм
ницю, розкривається банками,
як на письмову вимогу суду аб
о за рішенням суду, згідно п.2 ч
.1 вказаної статті Закону, так
і органам прокуратури Україн
и, Служби безпеки України, Мін
істерства внутрішніх справ У
країни та органам Державної
податкової служби України на
їх письмову вимогу стосовно
операцій за рахунками конкр
етної юридичної особи або фі
зичної особи субєкта пі
дприємницької діяльності за
конкретний проміжок часу, зг
ідно п.п.3 і 4 ч.1 вказаної статті
Закону. Оскільки слідчий под
аткової міліції входить до с
кладу органів Державної пода
ткової служби України, тому в
ін вправі без рішення суду, а н
а підставі власної письмової
вимоги, отримувати від банкі
в інформацію, яка містить бан
ківську таємницю.
Також суддя, хоч і не
вказала в мотивувальній час
тині постанови підстави, про
те дійшла правильного виснов
ку і про необхідність відмов
ити у задоволенні подання сл
ідчого у частині проведення
виїмки документів у філії «Р
озрахунковий центр» ЗАТ КБ «
Приватбанк», оскільки відпов
ідно до вимог ст. 178 ч.1 КПК Украї
ни виїмка проводиться у випа
дках, коли є точні дані, що пре
дмети чи документи, які мають
значення для справи, знаходя
ться у певної особи чи у певно
му місці. Крім того, відповідн
о до ст. 186 ч.1 КПК України при виї
мці можуть бути вилучені лиш
е предмети і документи, які ма
ють значення для справи, а так
ож цінності і майно обвинува
ченого, для забезпечення цив
ільного позову та можливої к
онфіскації.
Як вбачається з матер
іалів подання, суду не предст
авлено органом досудового сл
ідства точні дані, що зазначе
ні у поданні документи знахо
дяться у вказаному слідчим м
ісці, що вони мають якесь знач
ення для справи і не конкретн
о вказано виїмку яких саме пр
едметів та документів необхі
дно провести.
Враховуючи вищенаведен
е, колегія суддів вважає за не
обхідне апеляцію прокурора з
алишити без задоволення, а ос
каржувану постанову судді Кі
ровського районного суду м. К
іровограда без зміни.
Керуючись ст.ст. 362, 36
6, 382 КПК України, колегія судді
в

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу зас
тупника прокурора Кіровогра
дської області Іваніщева О.В
. залишити без задоволення.
Постанову судді Ленін
ського районного суду м. Кіро
вограда від 24 листопада 2008 року
, якою відмовлено у задов
оленні подання старшого слід
чого з ОВС ВРКС СВ ПМ ДПА у Кір
овоградській області капіта
на податкової міліції Заітов
а В.Р., погодженого заступнико
м прокурора Кіровоградської
області Іваніщевим О.В. про на
дання дозволу на розкриття б
анківської таємниці та прове
дення виїмки у філії «Розрах
унковий центр» ЗАТ КБ «Прива
тбанк» (МФО 320649, м. Київ проспект
Перемоги, 65) документів, що ста
новлять банківську таємницю
, відносно клієнта банку ТОВ «
Каштан-торг» залишити без зм
іни.

Судді :