У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.06.2014 Справа №607/10376/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0001698 від 23 червня 2014 року звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням старшого прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 .
В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 13.06.2014 року невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу меблів, через інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на суму 710 грн.
В ході досудового розслідування допитаний як потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що в червні 2014 року він вирішив замовити через інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » комод. Для цього він зв`язався на даному сайті з чоловіком, який був зареєстрований під піком « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В процесі їхньої розмови через інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було домовлено про ціну, яка становила 710 грн.
Після цього ОСОБА_6 зателефонував до чоловіка, з яким раніше домовлявся про купівлю вищевказаного комода на моб. номер НОМЕР_1 . В процесі розмови чоловік представився ОСОБА_7 та вказав номер банківської картки (№ НОМЕР_2 ), на який потрібно буде перерахувати грошові кошти в сумі 710 грн.
13 червня 2014 року близько 14:40 год. ОСОБА_6 , перебуваючи по АДРЕСА_1 , через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував грошові кошти в сумі 710 грн. на рахунок № НОМЕР_2 . Одразу після нього ОСОБА_6 зателефонував до ОСОБА_8 , але він на телефонні дзвінки не відповідав.
20 червня 2014 року ОСОБА_6 знову зателефонував до ОСОБА_8 на моб. номер НОМЕР_1 та запитав йото чому не надходить товар, про який було домовлено раніше та за який було надіслано грошові кошти в сумі 710 гри., проте останній повідомив, що комод буде надіслано найближчим часом.
На даний час вищевказаний товар не надіслано, а ОСОБА_9 на дзвінки потерпілого ОСОБА_6 не відповідає.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація про повні анкетні дані особи - клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить банківська картка за номером НОМЕР_2 , виписку по руху коштів вищевказаного рахунку в період з 00 год. 00 хв. 12.06.2014 року по 00 год. 00 хв. 13.06.2014 року, на який переведено грошові кошти 13 червня 2014 року у сумі 710 гривень, а також фото особи, яка укладала договір та фото - відео особи, яка знімала кошти, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до неї, з можливістю її вилучення.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка містить банківську таємницю, а саме повні анкетні дані особи - клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить банківська картка за номером НОМЕР_2 , виписку по руху коштів вищевказаного рахунку в період з 00 год. 00 хв. 12.06.2014 року по 00 год. 00 хв. 13.06.2014 року, на який переведено грошові кошти 13 червня 2014 року у сумі 710 гривень, а також фото особи, яка укладала договір та фото - відео особи, яка знімала кошти, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме повні анкетні дані особи - клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить банківська картка за номером НОМЕР_2 , виписку по руху коштів вищевказаного рахунку в період з 00 год. 00 хв. 12.06.2014 року по 00 год. 00 хв. 13.06.2014 року, на який переведено грошові кошти 13 червня 2014 року у сумі 710 гривень, а також фото особи, яка укладала договір та фото - відео особи, яка знімала кошти, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , з можливістю виготовити належним чином завірені копії.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1