Справа № 4-234/08
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 січня 2008 року суддя Печерського районного суду м.
Києва Карабань В.М., при секретарі Ілляш С.І., за участю прокурора Станкова
О.П. розглянув подання старшого слідчого в СВ ПМ ДПА у м. Києві про накладення арешту на
кошти, що знаходяться на банківських рахунках, -

ВСТАНОВИВ:

Старший
слідчий СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва за згодою Прокурора Печерського
району м. Києва звернувся до суду з поданням про накладення арешту на грошові
кошти, які надійшли на рахунок
№0055 ТОВ “Євромед”
(код за ), в ВАТ ”Банк Демарк” (МФО 353575) у м. Чернігові,
обґрунтовує подання тим, що відділенням з розслідування кримінальних справ у
Печерському районі СВ ПМ ДПА у м. Києві розслідується кримінальна справа №
56-1799, порушена прокуратурою Печерського району м. Києва за фактом фіктивного
підприємництва при створенні фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, що
заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками складу злочину
передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Під час проведення досудового слідства по
даній кримінальній справі встановлено, що невстановлені слідством особи з метою
прикриття незаконної діяльності, яка полягає в незаконному перерахуванню
безготівкових коштів для обернення даних коштів у готівку, сприянні в умисному
ухиленні від сплати податків, привласненню та розтраті чужого майна (майна
юридичної особи), маючи на меті отримання доходу, створили та використали
підприємства з ознаками фіктивності, серед яких ТОВ “Євромед”, а також інші
підприємства яких на даний час проводиться встановлення шляхом
оперативно-розшукових заходів.

Також розслідуванням кримінальної справи
встановлено, що невстановлені слідством особи зареєстрували ТОВ “Євромед” (код
за ). Подальшою перевіркою було встановлено, що засновником та
керівником ТОВ “Євромед” (код за ) рахується громадянин ОСОБА_1.

Будучи допитаним громадянин ОСОБА_1 показав, що він
дійсно являється засновником та директором ТОВ „Євромед”, а також засновником
ТОВ „Бест-Експо-Буд”, однак ніякого відношення до діяльності ТОВ „Євромед” та
ТОВ „Бест-Експо-Буд” немає, тому що в період 2005-2006 років, на прохання
наглядно знайомих чоловіків на ім'я ОСОБА_3 та ОСОБА_2, не маючи наміру
здійснювати будь-яку господарську діяльність, за незначну матеріальну
винагороду, погодився зареєструвати на своє ім'я суб'єкти підприємницької
діяльності.

Так, протягом 2005-2006 років, виконуючи вказівки
наглядно знайомих осіб, ОСОБА_1, відвідуючи державні установи України, що
займаються питаннями реєстрації підприємств, підписав від імені засновника
підприємств ТОВ „Євромед” та ТОВ „Бест-Експо-Буд” ряд офіційних документів, на
підставі яких Голосіївською та Дарницькою районними державними адміністраціями
міста Києва проведено реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності - ТОВ
„Євромед” та ТОВ „Бест-Експо-Буд”.

Також, допитаний в ході проведення перевірки ОСОБА_1
показав, що передав за винагороду статутні та реєстраційні документи ТОВ
„Євромед” та ТОВ „Бест-Експо-Буд” невстановленим слідством особам, дозволивши
здійснювати від імені ТОВ „Євромед” та ТОВ „Бест-Експо-Буд”
фінансово-господарську діяльність, здійснення якої фактично не контролював, і
при цьому, офіційно не уповноважували будучи засновником та директором ТОВ
„Євромед” та засновником ТОВ „Бест-Експо-Буд” інших осіб нести відповідальність
за ведення фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств.

ТОВ “Євромед” (код за ) -
відкрито поточний рахунок №0055,
який знаходиться в ВАТ”Банк Демарк” (МФО 353575) у м. Чернігові. По справі є
достатньо підстав вважати, що зазначений поточний рахунок незаконно
використовувався невстановленими слідством особами для прикриття незаконної
діяльності, направленої на ухилення від сплати податків. У слідства є підстави
вважати, що на розрахункові рахунки ТОВ
”Факторіал центр” (), зокрема відкритих у Філії
"Подільське відділення ПIБ" в м. Києві (МФО 322197) можуть
знаходитися, або можуть надійти на дані рахунки, кошти, здобуті завідомо
злочинним шляхом.

Розглянувши дане подання, вивчивши матеріали
кримінальної справи та вислухавши думку прокурора, який підтримав подання, з
мотивів, вказаних у ньому, - з метою запобігання втрати коштів, які здобуті
злочинним шляхом та мають значення речових доказів по справі, для забезпечення
можливих майбутніх цивільних позовів і конфіскації майна, керуючись ст. 22, 29,
78-81, 125, 126 КПК України, ст. 59 Закону України “Про банки і банківську
діяльність», суд

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого відділення
податкової міліції ДПІ у Печерському районі
м. Києва - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що
знаходяться на поточному рахунку ТОВ “Євромед” (код за ),
відкритому у ВАТ ”Банк Демарк” (МФО 353575) у м. Чернігові, а саме: на рахунку
№0055, та інших поточних рахунках даного товариства, відкритих у
вказаному банку, а також на кошти, що надходять та будуть надходити на дані
рахунки.

Зупинити видаткові операції по рахунку
№0055 клієнта ВАТ ”Банк Демарк” (МФО 353575) у м. Чернігові - ТОВ
“Євромед” (код за ) за винятком видаткових операцій по сплаті
податків, зборів, інших обов'язкових платежів до бюджету та державних цільових
фондів.

ВАТ ”Банк Демарк” (МФО 353575) у м.
Чернігові надати довідку про залишок коштів по рахунку №0055 клієнта
банку - ТОВ “Євромед” (код за ), при накладенні арешту на кошти
зазначеної юридичної особи.

Постанова підлягає негайному виконанню з моменту її
отримання у ВАТ ”Банк Демарк” (МФО
353575) у м. Чернігові.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.М. Карабань