Дата документу 14.11.2014

Провадження № 1-кс/334/2004/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2014 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 , узгоджене із процесуальним прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000502 від 21.10.2014 року та додані до нього матеріали,

ВСТАНОВИВ:
23.09.2014 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " уклав договір №07 з КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Запорізької обласної ради на поставку товарно - матеріальних цінностей на загальну суму 71000 гривень.
26.09.2014 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по видатковій накладній від 26.09.2014 року №ШЦ-0000490 відвантажив КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЗОР товарно матеріальні цінності згідно договору, який у подальшому перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " бюджетні кошти у сумі 71000 гривень.
В ході досудового розслідування встановлено, що 23.10.2014 року між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Запорізької обласної ради був укладений договір зберігання №14 на вищевказане майно.
Також 23.10.2014 року між сторонами був складений акт передачі майна на зберігання, відповідно до якого КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ІНФОРМАЦІЯ_4 передало до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " товарно матеріальні цінності, які надійшли по договору 23.09.2014 №07 по видатковій накладній від 26.09.2014 року №ШЦ-0000490.
Згідно платіжних доручень ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " встановлено, що 21.10.2014 року вказане підприємство перерахувало грошові кошти отримані від КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Запорізької обласної ради на рахунки постачальників майна, яке було передано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на зберігання, згідно акту передачі майна на зберігання від 23.10.2014 року до договору зберігання №14 від 23.10.2014 року.
Таким чином, посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Запорізької обласної ради внесли недостовірні данні в видаткову накладну від 26.09.2014 року №ШЦ-0000490 про те, що КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ІНФОРМАЦІЯ_4 отримав товарно матеріальні цінності від постачальників та в акт передачі майна на зберігання від 23.09.2014 року по договору зберігання, про те, що КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ІНФОРМАЦІЯ_4 передав ТМЦ на зберігання до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що призвело до перерахування бюджетних коштів.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий у Запорізькому регіональному управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ).
З метою використання у подальшому у якості доказів даних, які містяться у банківських документах Запорізького регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ) по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 у досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які можуть становити банківську таємницю.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що на банківський рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритий у Запорізькому регіональному управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ) було здійснено перерахування бюджетних коштів від КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Запорізької обласної ради, згідно договору №07 від 23.09.2014 року на поставку товарно матеріальних цінностей, які в дійсності не були передані та придбані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вказаних документів має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників Запорізького регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ) може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.
Клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором прокуратури м. Запоріжжя, ОСОБА_3 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ) може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться виконавчі провадження.
Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у Запорізькому регіональному управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ) документації що становить банківську таємницю по рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000502 від 21.10.2014 року задовольнити.
Надати тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення документів, які знаходяться у Запорізькому регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 :
- банківські виписки по рахунку № НОМЕР_2 відкритому у Запорізькому регіональному управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ) за період часу з 01.09.2014 року по теперішній час з наданням відомостей по контрагентам;
- оригіналів документів, які містяться у юридичній справі по рахунку № НОМЕР_2 відкритому у Запорізькому регіональному управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 )
Зобов`язати представників Запорізького регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ) надати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою їх вилучення.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 14 грудня 2014 року.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1