Справа № 404/5235/15-к
Номер провадження 1-кс/404/1082/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2015 року м. Кіровоград

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 слідчого Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0003822,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Ткаченко звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, яке погоджено прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0003822 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження № 0003822 від 08.05.2015 встановлено, що в період часу з 13:00 год. 07.05.2015 року по 18:30 год. 07.05.2015 року, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 75 000 грн. Чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вищевказану суму. Грошові кошти перераховувулась ОСОБА_5 в м. Первомайську, Миколаївської області та м. Кіровограді, Кіровоградської області.

Так, 07.05.2015 року близько 11.00 год. ОСОБА_5 знайшов на сайті «RST» оголошення про продаж автомобіля «Skoda Fabia», яке його зацікавило. Зателефонувавши за номером НОМЕР_1 , який було вказано в оголошенні, слухавку взяла жінка, яка представилась ОСОБА_6 та почала розповідати про вищевказаний автомобіль. Після чого ОСОБА_5 вирішив придбати зазначений автомобіль. ОСОБА_6 повідомила номер карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який необхідно перерахувати грошові кошти за автомобіль. Номер карткового рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 на який потерпілий ОСОБА_5 відправляв декілька разів грошові кошти.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні особи, яка заволоділа грошовими коштами з рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належної ОСОБА_7 та витребуванні з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації про рух коштів з рахунку № НОМЕР_2 , яка належить останньому в період часу з 07.05.2015 року до 10.06.2015 року, копії договорів про надання послуг на обслуговування та відкриття банківського рахунку та кредитного договору з клієнтом банку ОСОБА_7 , копій відеозаписів з камер відеоспостереження банкоматів, де знімались грошові кошти, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, вищезазначені документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: встановленні особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, фінансового стану клієнта банку та розміру шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням.

Відповідно до вимог ст. 162 КПК України та ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» власником указаних речей і документів є банк та вищезазначена інформація являється банківською таємницею з особливим порядком доступу до неї.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Тому, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

Заслухавши слідчого який підтримав внесене клопотання, який не заперечував проти його задоволення, вважаю що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав: Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться саме у вказаної банківської установі, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю. Згідно ст. 60 Закону України « Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.

Беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Тобто, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - інформації, стосовно картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 , інформації про рух коштів рахунку в період часу з 07.05.2015 року по 10.06.2015 року, копії договорів про надання послуг на обслуговування, на відкриття банківського рахунку та кредитного договору, копій відеозаписів з камер відеоспостереження банкоматів, де були зняті грошові кошти, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Роз`яснити відповідальним посадовим особам, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 21.08.2015 року

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1