ПОДАННЯ № 4-266 /07
ПОСТАНОВА

13 серпня 2007 року
м. Кір
овоград
Кіровський райсуд м. Кіров
ограда в складі
головуючого судді - Дьомич Л
.М.
при секретарі - Вовкуненко І
.В.

розглянувши у судовому зас
іданні подання старшого слід
чого прокуратури Кіровськог
о району м. Кіровограда ОСО
БА_1 про виїмку в філії АКБ „І
мексбанк" у м. Кіровограді до
кументів, які становлять бан
ківську таємницю, суд

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий прокурату
ри Кіровського району м. Кіро
вограда за згодою прокурора
Кіровського району звернувс
я до суду з поданням' про дачу
дозволу на проведення виїмки
документів, які містять банк
івську таємницю в філії АКБ „
Імексбанк" у м. Кіровограді М
ФО 323798 відносно клієнта банку П
П „Комплексбудмонтаж".
Як зазначено в поданні, в пр
овадженні прокуратури Кіров
ського району м. Кіровограда
знаходиться кримінальна спр
ава № 76-316 порушена за фактом вч
инення службовими особами Ми
ронівського БМУ привласненн
я бюджетних коштів, що спричи
нило тяжкі наслідки за ознак
ами злочину, передбаченого ч
. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим слідством у спра
ві встановлено, що службовим
и особами Миронівського БМУ
було укладено договір № 10/07-к ві
д 16.06.2005 року на реконструкцію жи
тлового будинку по вул. Ж.Рев
олюції м. Кіровограда з ПП „К
амелот 3000" (). За укладе
ним договором № 11/07-к на розраху
нковій рахунок НОМЕР_1 МФО
323583 якій належить ПП „Камелот
3000", було перераховано грошові
кошти в сумі 648 799 грн., але робот
и до даного часу виконані не у
повному обсязі.
Згідно даних, які було отри
мано в Миронівському БМУ, на
підставі зазначеного догово
ру підряду Миронівським БМУ
з 29.09.05 по 28.12.05 на поточний рахунок
НОМЕР_1, відкритий ПП „Кам
елот 3000" в Кіровоградському РУ
ЗАТ КБ «Приватбанк» (МФО 323583) пе
рераховано 648 799 грн.
Згідно даних, отриманих в К
іровоградському РУ ЗАТ КБ «П
риватбанк», кошти, отримані
ПП „Камелот 3000" від Миронівськ
ого БМУ, в розмірі 38 тис. грн. 29.0
9.05 перераховані на рахунок Н
ОМЕР_2, відкритий в філії АК
Б „Імексбанк" у м. Кіровоград
і, що належить ПП „Комплексбу
дмонтаж" (), яке має оз
наки фіктивності.
31.07.07 відкрито банківську тає
мницю ПП „Комплексбудмонтаж
" , м. Кіровоград в фі
лії АКБ „Імексбанк" у м. Кіров
ограді МФО 323798 по рахунку НОМ
ЕР_2 за період з 29.09.2005 року по 10.07.
2007 року.
Проте, враховуючи що, з мет
ою повного всебічного і об'єк
тивного дослідження обстави
н та встановлення повного ко
ла підприємств на які перера
ховувались кошти за нібито
виконані роботи за догово
рами підряду, документаль
ного оформлення і

2
проведення фінансово-гос
подарських операцій та ланцю
гу руху коштів між ними, а тако
ж встановлення причетних до
цього осіб, їх повноважень та
порядку розрахунків при цьо
му, виникла необхідність в пр
оведенні виїмки документів п
о рахунку ПП „Комплексбудмон
таж" НОМЕР_2 (в українських
гривнях), відкритому в філії
АКБ „Імексбанк" у м. Кіровогр
аді (МФО 323798) з моменту його відк
риття, тобто 16.04.04 до 29.09.05.
Згідно ст. 62 Закону Україн
и "Про банки і банківську діял
ьність" від 7.12.2000 року №2121-111 та лис
та національного банку Украї
ни від 19.04.2001 року №18-112/ 1467-2599, органи
прокуратури мають право отри
мати будь-яку інформацію, від
несену законом до банківсько
ї таємниці, на підставі пункт
ів 1 (з дозволу власника цієї і
нформації) та 2 (за рішенням су
ду) частини першої статті 62 за
значеного Закону.
Враховуючи вищевикладене,
керуючись ст. 62 Закону Украї
ни "Про банки і банківську дія
льність" від 7.12.2000 року №2121-111 (із зм
інами та доповненнями) та ст.
ст. 130, 178 і 179 КПК України , -

ПОСТАНОВИВ:

Дати дозвіл на проведення
виїмки документів які стано
влять банківську таємницю ві
дносно клієнта банку ПП „Ком
плексбудмонтаж" (, м
. Кіровоград) в філії АКБ „Іме
ксбанк" у м. Кіровограді (МФО 32
3798, м. Кіровоград), по рахунку
НОМЕР_2 (в українських грив
нях) з 16.04.2004 року по 29.09.2005 року, а са
ме:
- роздруківки руху коштів з
магнітного носія інформації
серверу банку, з посекундною
реєстрацією із зазначенням
часу (год, хвилин, секунд) про
ведення платежів, на паперов
ому носії інформації завірен
і підписом керівника, головн
ого бухгалтера та відбитком
печатки банку за період з 16.04.2004
року по 29.09.2005 року, з розшифровк
ою кореспондентів, дати і час
у проведення та призначення
платежу по вказаному рахунку
ПП „Комплексбудмонтаж";
- чеків на отримання готі
вкових коштів та платіжних д
оручень по вищезазначеному р
ахунку ПП „Комплексбудмонта
ж".
В разі відсутності будь-яки
х з вище перелічених докумен
тів, зобов'язати філію АКБ „І
мексбанк" у м. Кіровограді пи
сьмово повідомити, про причи
ни їх відсутності та не надан
ня даних документів згідно п
останови судді, а також надат
и інформацію про їх місцезна
ходження на час проведення в
иїмки.