Справа № 4-45/2010
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 березня 2010 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Рабець М.Д., з участю старшого слідчого СВ І ЇМ Броварської ОДІ її Піхотного М.Д., прокурора Таран Л.В., розглянувши у приміщенні суду в м. Бровари подання старшого слідчого СВ ТІМ Броварської ОДІ II в Київській області про проведення обшуку по кримінальній справі №07- 5970,-

В С Т А Н О В И В :

18 березня 2010 року старший слідчий СВ ПМ Броварської ОДПІ вніс до суду подання за погодженням заступника Броварського міжрайонного прокурора про проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1. посилаючись на те, що слідчим відділенням податкової міліції Броварської ОДПІ в Київській області розслідується кримінальна справа № 07-5970, порушена щодо ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч.З ст.212 КК України.

До судовим слідством встановлено: ОСОБА_2, працюючи з 22.02.2008р. директором ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» (). зареєстрованого рішенням виконкому Славутицької міської ради від 16.03.2001. свідоцтво про державну реєстрацію № 0000385 та яке є платником податків у ДПІ у м. Славутичі, юридична адреса: АДРЕСА_5. будучи службовою особою підприємства, шляхом незаконного формування податкового кредиту з ПДВ за серпень 2008 року умисно ухилився від сплати податку на додану вартість, що входить в систему оподаткування, введеного у встановленому законом порядку, що спричинило фактичне ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах на загальну суму 1357621.14 грн.

Так, ДПІ у м. Славутичі проведено документальну перевірку ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» (). за результатами якої складено акт № 447/23/313911097 від 06.05.2009 «Про результати виїзної планової перевірки ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» () з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.04 2007 по З1.12.2008, валютного та іншого законодавства за період з 01.04.2007 по 31.12.2008». згідно висновків якого ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» по фінансово-господарських операціях з ПП «Інтермайстер». в порушення п.п. 74.4 п.7.4 ст.7 Закону України від 03.04.1997 № 168/97-ВР «ТГро податок на додану вартість», шляхом безпідставного завищення податкового кредиту по податку на додану вартість за серпень 2008 року не сплатило податок на додану вартість на суму 1357621.14 грн.

Згідно рапорту оперуповноваженого ВІ ЇМ Броварської ОДГТЇ, первинні документи ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» () по взаємовідносинах з ПП «Інтермайстер» та іншими підприємствами, що мають ознаки фіктивності, можуть знаходитися за місцем проживання ОСОБА_2 а саме: АДРЕСА_1.

Згідно довідки Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна № 9238 (И-2010) від 17.03.2010р. квартира АДРЕСА_1 на праві власності не зареєстрована.

Згідно довідки форми №З ЖЕО-Ю9 № 312 від 17.03.2010р. ОСОБА_2 проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши слідчого та прокурора які підтримали подання, враховуючи те, що бухгалтерські документи ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2», а саме: первинні документи бухгалтерського та податкового обліку, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, чорнові записи, кошти, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини в справі, можуть знаходитися за адресою АДРЕСА_1 за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_2. керуючись сг 177 КПК України, суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Дати дозвіл на проведення обшуку житла ОСОБА_2 - квартири за адресою АДРЕСА_1, в якій ОСОБА_2 проживає та зареєстрований.

Контроль за виконанням даної постанови покласти на Броварського міжрайонного прокурора Київської області.

Постанова є обов'язковою і оскарженню не підлягає.

Суддя М.Д.Рабець