Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 280/992/15-к
Провадження № 1-кс/280/312/15
У Х В А Л А
25 червня 2015 року м.Коростишів
Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Коростишівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

25.06.2015 слідчий СВ Коростишівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за проведенням досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, обґрунтовуючи його наступним.

19 червня 2015 року близько 19 год. невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у загальній сумі 13 131 гривень, перевівши їх з карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належних останній. Так, досудовим слідством встановлено, що 19.06.2015 невстановлена особа чоловічої статі, представившись представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запропонувала ОСОБА_4 допомогу у отриманні грошових коштів, які їй має перерахувати син на рахунок банківської картки, на що остання погодилась. Після цього, невстановлений чоловік запитав скільки банківських карток ОСОБА_4 має, та чи може вона сказати останні дві цифри кожної картки, на що остання погодилась та повідомила відповідні цифри трьох банківських карт ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: № НОМЕР_1 строком дії до 04.2018, № НОМЕР_2 строком дії до 08.2017 та № НОМЕР_3 строком дії до 08.2018, після цього невідомий чоловік повідомив, що потерпілій на мобільний телефон прийде повідомлення із паролем та їй необхідно буде пройти до найближчого банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому, на мобільний телефон ОСОБА_4 прийшло повідомлення, де був указаний пароль. ОСОБА_4 направилась до банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому у АДРЕСА_1 . Вставивши у банкомат картку із номером № НОМЕР_2 строком дії до 08.2017 до ОСОБА_4 знову зателефонував невідомий чоловік, який нібито являється працівником банку, та під час телефонної розмови із потерпілою почав говорити які їй необхідно натискати кнопки та остання почала виконувати вказані дії. Що саме та у якому порядку натискала ОСОБА_4 не пам`ятає, оскільки не звертала на це уваги. Надалі невстановлений чоловік повідомив, що на рахунок потерпілої вже надійшли грошові кошти від її сина і на цьому розмова закінчилась. Після телефонної розмови ОСОБА_4 направилась додому. Того ж дня потерпіла дізналась, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами із її трьох банківських карток, а саме:

- з картки № НОМЕР_1 переведено грошові кошти у сумі 4942 грн. 08 коп.,

- з картки № НОМЕР_2 переведено грошові кошти у сумі 4752 грн. 00 коп.,

- з картки № НОМЕР_3 переведено грошові кошти у сумі 3439 грн. 00 коп.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 19.06.2015 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України ( № 0000361).

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та являються єдиним способом встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 на загальну суму 13131 грн.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані як докази.

На думку слідчого, інформація про рух коштів на банківських картках, що належать ОСОБА_4 дозволить здобути докази, що мають значення по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо отримати вказану інформацію.

Слідчий СВ Коростишівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 в судовому засідання клопотання підтримала.

Враховуючи вищенаведене, є достатньо підстав вважати, що інформація, яка містить банківську таємницю, щодо руху коштів по кредитним карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 має вагоме значення у проведенні досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, отримати вказану інформацію іншими способами неможливо, а тому слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Коростишівського РВ УМВС ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про банківську таємницю, а саме:

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській картці № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 18.06.2014 по теперішній час;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській картці № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 18.06.2014 по теперішній час;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській картці № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 18.06.2014 по теперішній час

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1