Провадження № 1-кс/686/3096/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2026 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому, клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українки, громадянці України, проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимій,

у кримінальному провадженні №0000605,

ВСТАНОВИВ:

24.03.2026 року Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_6 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання закінчується 30.03.2026 року та на даний час існують обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання. Зазаначає, що у кримінальному провадженні 19.03.2026 в порядку ст. 290 КПК України підозрюваним та їх захисникам відкрито матеріали кримінального провадження та продовжують існувати передбачені ст.177 КПК України ризики.

Прокурор у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити.

Підозрювана та її захисник у судовому засіданні проти заявленого клопотання не заперечили.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , керуючись корисливим мотивом, володіючи певними знаннями щодо незаконного обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, будучи обізнаним про методи роботи правоохоронних органів щодо викриття злочинів у даній сфері, з метою розширення обсягів реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, усвідомлюючи, що одноособово він не зможе реалізувати свій злочинний план, у невстановлений точний час, але не пізніше березня 2023 року вирішив залучити до вчинення вказаного злочину групу осіб. Використовуючи свої яскраво виражені лідерські якості, він на добровільних засадах залучив ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , які мають досвід роботи у сфері роздрібної торгівлі та з метою отримання додаткових прибутків висловили готовність реалізовувати незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби.

Добровільно зорганізувавшись у групу об`єднану спільним умислом, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 під керівництвом ОСОБА_7 визначили конкретні ролі та функції кожного співучасника, загальні правила поведінки та обумовленої конспірації, а також узгодили план спільної злочинної діяльності, відповідно до якого учасники групи осіб під прикриттям законної підприємницької діяльності у мережі торгових об`єктів ОСОБА_7 у м. Хмельницькому: у торговельному кіоску № НОМЕР_1 к, розташованому на території ТСЦ «Дубово» за адресою: м. Хмельницький, вул. Симона Петлюри, 54/1 та в торгівельному кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , здійснювали реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Таким чином, ОСОБА_7 діючи на виконання узгодженого плану та в інтересах учасників групи осіб та з їх відома, у невстановлених осіб та місці, здійснював систематичне придбання незаконно виготовлених підакцизних товарів під виглядом алкогольних напоїв та тютюнових виробів без відповідних документів.

Діяльність групи осіб забезпечена стабільним складом її учасників, учиненням спільних злочинних дій починаючи із березня 2023 року по січень 2026 року, постійністю зв`язків усіх співучасників з метою систематичного вчинення кримінальних правопорушень, послідовністю у здійсненні злочинних дій спрямованих на досягнення єдиного результату - неправомірного збагачення за рахунок протиправної діяльності у сфері обігу підакцизних товарів, існуванні певних правил поведінки та спільної мети, яка базувалася на бажанні кожного з них отримувати стабільні незаконні прибутки для задоволення власних потреб, а також в обізнаності кожного учасника групи осіб з єдиним планом в якому передбачено розподіл функцій учасників групи, який доведений до їх відома, для досягнення єдиного злочинного результату.

Наявність єдиного, відомого всім учасникам групи осіб плану злочинної діяльності, суть якого полягала в збуті незаконно виготовлених (фальсифікованих) алкогольних напоїв (у томі числі обклеєних підробленими марками акцизного податку України) та тютюнових виробів, незаконному отриманні грошових коштів від такої діяльності та подальшого їх розподілу між учасниками групи, наявністю системи конспірації, що виражається в манерах спілкування підозрюваних між собою, листування та телефонні розмови між учасниками здійснювались із використанням конспіративних слів, вузьке коло споживачів фальсифікованої продукції. Кожен з учасників групи, будучи обізнаним про план протиправної діяльності, бажаючи об`єднати свої зусилля з іншими її учасниками для досягнення єдиного злочинного результату та отримання незаконного прибутку, добровільно виконував вказівки керівника групи та вчиняв протиправні дії відповідно до розподілених ролей.

Частину незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнові вироби без марок акцизного податку) ОСОБА_7 отримував за допомогою послуг логістичної компанії партнерського відділення №1 Нової Пошти, яке розташоване за адресою Хмельницька область, Хмельницький район, село Копистин, вулиця Приміська, 5. Вказане приміщення розташоване на земельних ділянках із кадастровими номерами :01:004:0272, :01:004:0273, :01:004:0274 які належать на праві власності ОСОБА_11 . Оскільки ОСОБА_7 являється власником вище вказаного партнерського відділення, згадану адресу він використовував як складське приміщення для зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Транспортування фальсифікованих товарів учасниками злочинної групи здійснювалось за допомогою наступних транспортних засобів: автомобіль марки VOLKSWAGEN моделі TOURAN, д.н.з. НОМЕР_2 , автомобіль марки Audi моделі Q5, д.н.з. НОМЕР_3 ; автомобіль марки MERCEDES-BENZ моделі ATEGO, д.н.з. НОМЕР_4 .

Для координації злочинної діяльності та підтримання зв`язку між собою, використовувались мобільні телефони. Так, ОСОБА_7 використовував мобільний номер телефону НОМЕР_5 , ОСОБА_8 мобільний номер телефону НОМЕР_6 , ОСОБА_9 мобільний номер телефону НОМЕР_7 , ОСОБА_6 мобільний номер телефону НОМЕР_8 , ОСОБА_5 мобільний номер телефону НОМЕР_9 та мобільний номер телефону НОМЕР_10 .

Діючи злагоджено та використовуючи засоби конспірації, члени групи осіб за вказівками ОСОБА_7 в телефонних розмовах використовували умовні назви алкогольних напоїв.

Так, з метою приховування та конспірації злочинної діяльності членами групи використовувались наступні умовні назви незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме під словом «дешева», «дешеві» мались на увазі незаконно виготовлені алкогольна продукція під виглядом горілки та тютюнові вироби без марок акцизного податку, та інші.

Також, у протиправній діяльності членами групи осіб з метою приховування та конспірації злочинної діяльності заздалегідь узгодженим злочинним планом, використовувались мобільні інтернет-месенджери типу «Whatsapp», «Viber», за допомогою яких вони зв`язувались та обмінювались текстовими та графічними повідомленнями.

Так, ОСОБА_7 у складі групи осіб із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 не пізніше березня 2023 року на виконання розробленого плану вирішили придбати з метою подальшого збуту незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби, відповідно не вимагаючи при цьому пред`явлення документів, які передбачено законодавством, а саме: товарно - транспортних накладних, рахунків-фактур, прибутково-видаткових накладних, сертифікату відповідності або скріпленої підписом і печаткою суб`єкта, що відпустив товар, копії сертифіката відповідності, документів, що підтверджують належну якість продукції, чи їх копій, скріпленими підписом і печаткою постачальника, з метою їх зберігання з метою збуту, а також подальшого збуту під прикриттям законної господарської діяльності.

Таким чином, учасники групи використовуючи ліцензії на реалізацію алкогольних напоїв та тютюнових виробів, з метою прикриття злочинної діяльності, щодо реалізації населенню незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів без сплати акцизного податку, всупереч вимог ч. ч. 1, 4 ст. 11 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (в редакції Закону № 465-IX від 16.01.2020), ст.ст. 43, 62, 65 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (в редакції Закону № 3817-IX від 18.06.2024) якими передбачено, що алкогольні напої та тютюнові вироби, які виробляються в Україні, а також такі, що імпортуються в Україну, позначаються марками акцизного податку в порядку, визначеному законодавством, а також п. 226.11 ст. 226 Податкового кодексу України відповідно до якого визначено, що ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування з метою продажу та продаж на митній території України не маркованих в установленому порядку алкогольних напоїв та тютюнових виробів забороняється, а також в супереч п.7 ч.1 ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», маючи намір займатися діяльністю, спрямованою на реалізацію населенню незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які не відповідають вимогам та стандартам, що затверджені і зареєстровані у встановленому законодавством порядку, нормативних документів, що діють в Україні, Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» від 27.12.2002 № 1234/2002, Закону України «Про захист прав споживачів» № 1023-ХІІ від 12.05.1991 (товари, у тому числі імпортні, які підлягають обов`язковій сертифікації на території України і на які відсутні сертифікати відповідності, що підтверджують якість, безпеку продукції та можуть гарантувати якість товарів при реалізації та використанні кінцевим споживачем та інші нормативні документи - непридатні для споживання та реалізації на території України), які передбачають обов`язки здійснювати розлив алкогольних напоїв у виготовлену із матеріалів, дозволених до контакту з алкогольними напоями скляну тару, бляшанки із харчового алюмінію, а також у сувенірні пляшки та художньо оформлений посуд із скла чи глазурованої кераміки, забезпечення маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об`ємних одиниць марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою виробництва таких товарів, та встановлюють відповідальність виробників таких товарів, діючи з корисливих мотивів та умисно, у невстановлений точний час, але не пізніше березня 2023 року організували та розпочали здійснювати незаконне придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів з подальшою метою їх збуту, зберігання їх з цією метою, а також їх незаконний збут кінцевим споживачам без сплати акцизного податку.

Усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи у складі групи осіб ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 умисно та цілеспрямовано, незаконно, з корисливих мотивів, для досягнення своєї злочинної мети, направленої на особисте збагачення учасників групи, свідомо й достовірно знаючи про ознаки незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, усвідомлюючи, що алкогольні напої, спирт етиловий та тютюнові вироби можуть бути придбані лише в законодавчо визначеному порядку, у період березня 2023 року - січня 2026 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, незаконно придбали у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлених досудовим розслідуванням осіб незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби і зберігали їх з метою подальшого збуту.

В подальшому з метою досягнення злочинного результату, порушуючи вимоги законодавства України про обіг підакцизних товарів, використовуючи для конспірації протиправної діяльності ліцензію ОСОБА_7 на торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами, відповідно до розподілених ролей та узгодженого між усіма її учасниками плану, групою здійснено збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів кінцевим споживачам без сплати акцизного податку.

30 січня 2026 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.

18 березня 2026 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень підтверджується: - заявою-скаргою від 07.11.2022; - протоколами про результати проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки від 10.01.2022, 11.01.2022, 28.02.2023, 21.06.2023, 02.01.2025, 13.01.2025, 03.01.2025, 02.02.2025, 05.02.2025, 06.02.2025, 24.03.2025, 26.03.2025, 28.03.2025, 08.05.2025; - протоколами обшуків від 20.04.2021, 08.05.2025; - висновками експертів від 07.04.2025, 10.04.2025, 06.05.2025, 19.08.2025, 25.04.2025, 07.04.2025, 25.04.2025, 26.05.2025, 23.05.2025, 07.05.2025, 26.05.2025, 21.08.2025, 30.05.2025, 16.07.2025, 11.07.2025 та 23.05.2025; - матеріалами НСРД відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 ; - іншими зібраними матеріалами кримінального провадження в їх сукупності;

Ухвалою слідчого судді від 11.02.2026 ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у виді особистого зобов`язання з покладенням обов`язків передбачених ст. 194 КПК України, який закінчується 28.03.2026.

Таким чином, строк дії обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, покладених на ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді від 11.02.2026 що залишився, є не достатнім терміном для направлення обвинувального акту до суду та призначення попереднього розгляду матеріалів в суді.

Зокрема, у кримінальному провадженні 19.03.2026 в порядку ст. 290 КПК України підозрюваним та їх захисникам відкрито матеріали кримінального провадження.

Зважаючи на складність кримінального провадження, об`єм матеріалів досудового розслідування, для виконання вимог ст. 290 КПК України стороною захисту виникає необхідність у продовженні строку покладених на ОСОБА_5 , обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, оскільки на даний час залишаються ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які мали місце при обранні запобіжного заходу.

- переховуватись від органів досудового розслідування та суду (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України) підтверджується тим, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, за який законом передбачене покарання у вигляді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, а тому, зважаючи на покарання, яке загрожує ОСОБА_5 у випадку визнання її винуватою, співставляючи можливі негативні для неї наслідки, у вигляді значного розміру штрафу, є достатні підстави вважати, що ризик переховування від органів досудового розслідування та суду, з метою уникнення кримінальної відповідальності за інкриміновані їй кримінальне правопорушення, є достатньо високим;

- знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення (п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України), підтверджується тим, що на даний час не всі докази у кримінальному провадженні віднайдені, зокрема не відшукано усі накладні ТОВ «Нова пошта», щодо відправки посилок із незаконно виготовленими підакцизними товарами;

- незаконно впливати свідка, іншого підозрюваного, у цьому ж кримінальному провадженні, з метою зміни показань на свою користь (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України).

Враховуючи ризики, визначені ст.178 КПК України обставини, приходжу до висновку, про продовження обов`язків запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Саме такий запобіжний захід буде достатнім для виконання підозрюваною покладених на нього обов`язків та зможе забезпечити його належну процесуальну поведінку.

Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 196 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку із застосованим запобіжним заходом у вигляді особистого зобов`язання, обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утриматись від спілкування зі свідками в даному кримінальному провадженні.

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала діє по 22 травня 2026 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1