Справа № 367/2478/26
Провадження №1-кс/367/315/2026
УХВАЛА

Іменем України

27 лютого 2026 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000046 від 22.01.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання, в якому старша слідча СВ ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 просить надати т.в.о. заступника начальника ВП - начальника СВ ВП №1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою їх копіювання та які мають наступну інформацію:

- повні анкетні дані, абонентський номер отримувача, дата та спосіб створення посилок?

- попередні адреси отримання вантажу на номер отримувача, чи отримувались на вказаний банківський рахунок раніше грошові кошти, де, коли, та яка адреса отримання?

- дані банківського рахунку, номер банківської карти на яку перераховані грошові кошти?

- чи наявні камери відеоспостереження у місцях де, здійснювалось отримання посилок? Записи з камер відеоспостереження.

- повні анкетні дані, попередні адреси отримання вантажу, чи здійснювалась оплата вказаного клієнта за допомогою банківської картки, де, коли та яка адреса отримання?

- інформацію щодо відправки посилок ОСОБА_6 , НОМЕР_2 , на поштамат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: дата створення посилки, час та дата отримання посилки /грошових коштів, чи наявні камери відеоспостереження у місцях де, здійснювалось отримання посилок? Записи з камер відеоспостереження.

Обґрунтовуючи клопотання зазначено, що слідчим відділенням відділення поліції №1 Бучанського районного ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000046 від 22.01.2026 року за ознаками кримінальних правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 16.01.2026 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 приблизно о 13 год. 26 хв. на мобільний номер телефону заявниці гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_4 надійшло СМС-повідомлення з текстом «Не надавайте що комбінацію нікому для безпеки свого номера. Ваш код підтвердження: 6672. Термін дії коду 3 хвилини». Після чого останній зателефонували із номеру телефону який був прихований та невідома особа повідомила, що потрібно надати код з СМС-повідомлення, оскільки є ймовірність блокування телефону, та заявниця через деякий час повідомила комбінацію яка надійшла в СМС-повідомленні.

Після чого до заявниці також телефонував номер телефону НОМЕР_5 , однак остання слухавку не підняла. Після чого 16.01.2025 року о 17 год. 24 хв. мобільний рахунок заявниці було поповнено на 30 грн.

В подальшому 16.01.2026 року заявниці надійшло СМС повідомлення у банківському застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » N? НОМЕР_6 почали здійснювались невідомі зняття коштів, на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » а саме:

???16.01.2026 року о 21 год. 43 хв. в сумі 5145,60 грн.;

???16.01.2026 року о 21 год. 43 хв. в сумі 55 грн.;

???16.01.2026 року о 21 год. 47 хв. в сумі 20522, 10 грн.;

???16.01.2026 року о 21 год. 47 хв. в сумі 130 грн.;

???16.01.2026 року о 23год. 42 хв. в сумі 10271,10 грн.;

???16.01.2026 року о 23год. 42 хв. в сумі 80 грн.;

???16.01.2026 року о 23 год. 56 хв. в сумі 5145, 60грн.;

???16.01.2026 року о 23 год. 56 хв. в сумі 55 грн..

Загальна сума збитку завдана гр. гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , становить 41404, 04 грн., банківська картка кінцевого отримувача коштів заявниці не відома.

Також в застосунку пошти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з?явилось невідоме відправлення для гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відправника на ім?я ОСОБА_6 , тел: НОМЕР_7 , адреса отримання вантажу - м. Кропивницький, поштомат « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № АДРЕСА_4 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У сторони обвинувачення наявні достатні підстави вважати, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Після отримання тимчасового доступу до вказаних документів в ході досудового розслідування буде проведено ряд слідчих (розшукових) дій, серед яких допити, призначення експертиз та проведення інших процесуальних дій з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та забезпечення об?єктивного, неупередженого та об?єктивного досудового розслідування.

Слідча в судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлена належним чином.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття учасників кримінального провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням відділення поліції №1 Бучанського районного ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000046 від 22.01.2026 року за ознаками кримінальних правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно із ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000046 від 22.01.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчим надано достатні докази корисності дослідження запитуваних документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

За змістом частини другої статті 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих дій і негласних слідчих дій, витребування й отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових і фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Таким чином, слідчим на виконання частин п`ятої-шостої статті 163 КПК України доведено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє запитуваними документами, які підлягають дослідженню в кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не представляється можливим.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить два місяці.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 27 лютого 2026 року, закінчення строку дії ухвали 28 квітня 2026 року.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000046 від 22.01.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати т.в.о. заступника начальника ВП начальника СВ ВП №1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю їх копіювання, а саме:

- до документів, що містять виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про рух коштів за період часу з 00 год 00 хв. 16.01.2026 по 00 год 00 хв 17.01.2026 по картковому рахунку № НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Початок строку дії ухвали обчислювати з 27 лютого 2026 року.

Закінчення строку дії ухвали 28 квітня 2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1