Справа №718/688/26
Провадження №1-кс/718/79/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.03.2026 року м.Кіцмань Чернівецька область

Кіцманський районний суд Чернівецької області у складі слідчого судді: ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУ НП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

12.03.2026 року до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання начальника СД ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУ НП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000005 від 05.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 04.02.2026 до ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька с. Неполоківці, про те, що 03.02.2026 близько 14:40 год. невідома особа шляхом обману, під приводом верифікації на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами у сумі 46500 грн., які ОСОБА_5 самостійно перерахувала з банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 (ІКС ІПНП 2732).

Вказує, що 05.02.2026 про вказане кримінальне правопорушення внесено відомості до ЄРДР за № 0000005 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що попередньо на Інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона опублікувала оголошення про продаж принтера «Canon».

03.02.2026 близько 14:40 год. їй написала невідома особа, яка погодилася на покупку та запропонувала все оформити через ІНФОРМАЦІЯ_2 , за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак вона не змогла оформити доставку. Тоді потерпілій у месенджер «Телеграм» написав невідомий, що є представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та допоможе у верифікації. У подальшому вона з кредитки НОМЕР_3 , за вказівками представника ІНФОРМАЦІЯ_2 , перерахувала кредитні кошти на віртуальну картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , після чого їй було надано вказівку перерахувати кошти на картку № НОМЕР_2 , що ОСОБА_5 і зробила. Так, нею перераховано три перекази по 16500, 12000, 18000 гривень на зазначену картку. Після чого невідома особа припинила переписку, а при спробі зателефонувати номер потерпілої було заблоковано.

Зазначає, що у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », найменування юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів неможливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду. В разі отримання доступу до зазначених в клопотанні документів в подальшому при їх вивчені слугуватимуть доказами у вказаному провадженні.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів неможливо встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, місце зняття коштів, рух грошових коштів по картках, фото- та відеозображення особи, яке зафіксовано камерами, встановленими у банкоматів момент отримання грошових коштів, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі.

Враховуючи викладене, просить клопотання задовольнити, надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », найменування юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_5 , із можливістю отримання вказаних відомостей, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу із 01.10.2025 по 03.12.2025 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів;

- інформацію про власника банківської картки, по картковому рахунку № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу із 01.10.2025 по 03.12.2025 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;

- до фото та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматі в момент здійснення фінансової операції з грошовими коштами по корковому рахунку № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу із 01.10.2025 по 03.12.2025 року номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою особистого кабінету Інтернет-банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чи інших інтернет- ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС- адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по яких операціях (транзакціях) та користувачах.

Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, однак через канцелярію суду подали заяви про розгляд клопотання без їх участі у зв`язку із службовою необхідністю, клопотання підтримують в повному обсязі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

З поданого клопотання не встановлено обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », найменування юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », найменування юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_5 , із можливістю отримання вказаних відомостей, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу із 01.10.2025 по 03.12.2025 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів;

- інформацію про власника банківської картки, по картковому рахунку № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу із 01.10.2025 по 03.12.2025 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;

- до фото та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматі в момент здійснення фінансової операції з грошовими коштами по корковому рахунку № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу із 01.10.2025 по 03.12.2025 року номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою особистого кабінету Інтернет-банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чи інших інтернет- ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС- адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по яких операціях (транзакціях) та користувачах.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіцманського

районного суду: ОСОБА_1