справа № 208/1136/26
№ провадження 1-кс/208/527/26
УХВАЛА

Іменем України

12 березня 2026 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000149 від 04.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Заводського районного суду міста Кам`янського і з зазначеним клопотанням звернувся старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000149 від 04.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Просить Задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000149 від 04.11.2025, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000149 від 04.11.2025, а саме: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення у паперовому або електронному вигляді за період з 01.01.2025 по теперішній час або до моменту їх закриття:

- рух грошових коштів із розшифровкою фінансових операцій (дебет-кредит), призначення платежів, ідентифікуючих даних контрагентів по розрахунковим рахункам, відкритим КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .

- рух грошових коштів із розшифровкою фінансових операцій (дебет-кредит), призначення платежів, ідентифікуючих даних контрагентів по розрахунковим рахункам, відкритим КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 .

- рух грошових коштів із розшифровкою фінансових операцій (дебет-кредит), призначення платежів, ідентифікуючих даних контрагентів по розрахунковим рахункам, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 .

- рух грошових коштів із розшифровкою фінансових операцій (дебет-кредит), призначення платежів, ідентифікуючих даних контрагентів по розрахунковим рахункам, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_19 .

- рух грошових коштів із розшифровкою фінансових операцій (дебет-кредит), призначення платежів, ідентифікуючих даних контрагентів по розрахунковим рахункам, відкритим ФОП ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_20 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_21 .

- рух грошових коштів із розшифровкою фінансових операцій (дебет-кредит), призначення платежів, ідентифікуючих даних контрагентів по розрахунковим рахункам, відкритим ФОП ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_22 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_23 .

- рух грошових коштів із розшифровкою фінансових операцій (дебет-кредит), призначення платежів, ідентифікуючих даних контрагентів по розрахунковим рахункам, відкритим ФОП ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_24 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_25 .

- рух грошових коштів із розшифровкою фінансових операцій (дебет-кредит), призначення платежів, ідентифікуючих даних контрагентів по розрахунковим рахункам, відкритим ФОП ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_26 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_27 .

- рух грошових коштів із розшифровкою фінансових операцій (дебет-кредит), призначення платежів, ідентифікуючих даних контрагентів по розрахунковим рахункам, відкритим ФОП ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_28 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

НОМЕР_29 .

- рух грошових коштів із розшифровкою фінансових операцій (дебет-кредит), призначення платежів, ідентифікуючих даних контрагентів по розрахунковим рахункам, відкритим ФОП ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_30 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 .

- рух грошових коштів із розшифровкою фінансових операцій (дебет-кредит), призначення платежів, ідентифікуючих даних контрагентів по розрахунковим рахункам, відкритим ФОП ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_34 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_35 .

- рух грошових коштів із розшифровкою фінансових операцій (дебет-кредит), призначення платежів, ідентифікуючих даних контрагентів по розрахунковим рахункам, відкритим ПП « ОСОБА_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_37 ,

- усі наявні фото/відео, скріншоти з камер відеоспостереження, вироблені з автоматизованої системи щодо зняття коштів (з банкоматів, каси тощо) з вищевказаних банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- усі наявні фото/відео, скріншоти з камер відеоспостереження, вироблені з автоматизованої системи щодо візитів вищевказаних клієнтів до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документи, які містяться у справі вищевказаних клієнтів і стосуються відкриття та обслуговування усіх вказаних банківських рахунків (поточних, карткових), відкритих вказаними особами та суб`єктами господарської діяльності (договорів на відкриття та функціонування рахунків, анкет, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, листування тощо), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_38 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, будучи належним чином повідомлена про час та місце розгляду справи, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, наполягала на задоволенні клопотання.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі і документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Із клопотання вбачається, відповідно до повідомлення про виявлення кримінального правопорушення, за отриманими даними громадяни України, маючи наміри з привласнення бюджетних коштів, використовуючи реквізити підконтрольних суб`єктів господарської діяльності та свої зв`язки з уповноваженими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2025 році організували схему з постачання на зазначені комунальні підприємства лісоматеріалів за ціною, що значно більше ринкової. Так, за інформацією ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, вищевказані громадяни України, використовуючи реквізити суб`єктів господарської діяльності, зокрема і реквізити власних ФОП для створення штучної конкуренції під час проведення конкурсних торгів, у 2025 році здійснили постачання лісоматеріалів на КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 16 млн. грн. та 6 млн. грн. відповідно. При цьому, при проведенні закупівель було сформовано очікувану вартість предмету закупівлі в розрахунку від 5150 до 5450 грн. за 1 м куб.

Проведеними оперативними заходами встановлено, що у вчиненні кримінального правопорушення задіяні суб`єкти господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ); ФОП ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_20 ); ФОП ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_22 ); ФОП ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_24 ); ФОП ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_26 ); ФОП ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_28 ); ФОП ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_30 ); ФОП ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_34 ); ФОП ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_41 ); ПП « ОСОБА_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ); КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); НПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ); ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ).

Відповідно до листа щодо виконання доручення від 11.12.2025 встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовує розрахункові рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .

КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) використовує розрахункові рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) використовує розрахункові рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) використовує розрахункові рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_19 .

ФОП ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_20 ) використовує розрахункові рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_21 .

ФОП ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_22 ) використовує розрахункові рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_23 .

ФОП ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_24 ) використовує розрахункові рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_25 .

ФОП ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_26 ) використовує розрахункові рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_27 .

ФОП ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_28 ) використовує розрахункові рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_29 .

ФОП ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_30 ) використовує розрахункові рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 .

ФОП ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_34 ) використовує розрахункові рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_35 .

ПП « ОСОБА_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) використовує розрахункові рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_37 .

Згідно до ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді. Згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе: 1) наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також 2) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проаналізував доводи клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати сторона обвинувачення, дійсно мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відповідно стороною обвинувачення має можливість використати ці відомості як докази та не можливість довести ці обставини іншим способом, проте слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання тимчасового доступу по теперішній час, оскільки це суперечить самому принципу цього заходу забезпечення кримінального провадження. Крім того тимчасовий доступ може бути надано до документів що існують на момент звернення з відповідним клопотанням.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого в частині надання інформації, за період з 01.01.2025 по 30.01.2026 (дата звернення до суду з клопотанням).

Також доведено, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_38 ).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000149 від 04.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000149 від 04.11.2025, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000149 від 04.11.2025, а саме: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів за період з 01.01.2025 по 30.01.2026 або до моменту їх закриття, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_38 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та які містять наступну інформацію:

- рух грошових коштів із розшифровкою фінансових операцій (дебет-кредит), призначення платежів, ідентифікуючих даних контрагентів по розрахунковим рахункам, відкритим КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

НОМЕР_2 ;

НОМЕР_3 ;

НОМЕР_4 ;

НОМЕР_5 ;

НОМЕР_6 ;

НОМЕР_7 .

- рух грошових коштів із розшифровкою фінансових операцій (дебет-кредит), призначення платежів, ідентифікуючих даних контрагентів по розрахунковим рахункам, відкритим КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

НОМЕР_9 ;

НОМЕР_10 ;

НОМЕР_11 ;

НОМЕР_12 .

- рух грошових коштів із розшифровкою фінансових операцій (дебет-кредит), призначення платежів, ідентифікуючих даних контрагентів по розрахунковим рахункам, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

НОМЕР_14 ;

НОМЕР_15 ;

НОМЕР_16 ;

НОМЕР_17 .

- рух грошових коштів із розшифровкою фінансових операцій (дебет-кредит), призначення платежів, ідентифікуючих даних контрагентів по розрахунковим рахункам, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

НОМЕР_19 .

- рух грошових коштів із розшифровкою фінансових операцій (дебет-кредит), призначення платежів, ідентифікуючих даних контрагентів по розрахунковим рахункам, відкритим ФОП ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_20 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

НОМЕР_21 .

- рух грошових коштів із розшифровкою фінансових операцій (дебет-кредит), призначення платежів, ідентифікуючих даних контрагентів по розрахунковим рахункам, відкритим ФОП ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_22 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

НОМЕР_23 .

- рух грошових коштів із розшифровкою фінансових операцій (дебет-кредит), призначення платежів, ідентифікуючих даних контрагентів по розрахунковим рахункам, відкритим ФОП ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_24 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

НОМЕР_25 .

- рух грошових коштів із розшифровкою фінансових операцій (дебет-кредит), призначення платежів, ідентифікуючих даних контрагентів по розрахунковим рахункам, відкритим ФОП ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_26 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

НОМЕР_27 .

- рух грошових коштів із розшифровкою фінансових операцій (дебет-кредит), призначення платежів, ідентифікуючих даних контрагентів по розрахунковим рахункам, відкритим ФОП ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_28 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

НОМЕР_29 .

- рух грошових коштів із розшифровкою фінансових операцій (дебет-кредит), призначення платежів, ідентифікуючих даних контрагентів по розрахунковим рахункам, відкритим ФОП ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_30 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

НОМЕР_31 ;

НОМЕР_32 ;

НОМЕР_33 .

- рух грошових коштів із розшифровкою фінансових операцій (дебет-кредит), призначення платежів, ідентифікуючих даних контрагентів по розрахунковим рахункам, відкритим ФОП ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_34 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

НОМЕР_35 .

- рух грошових коштів із розшифровкою фінансових операцій (дебет-кредит), призначення платежів, ідентифікуючих даних контрагентів по розрахунковим рахункам, відкритим ПП « ОСОБА_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

НОМЕР_37 ,

- усі наявні фото/відео, скріншоти з камер відеоспостереження, вироблені з автоматизованої системи щодо зняття коштів (з банкоматів, каси тощо) з вищевказаних банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- усі наявні фото/відео, скріншоти з камер відеоспостереження, вироблені з автоматизованої системи щодо візитів вищевказаних клієнтів до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документи, які містяться у справі вищевказаних клієнтів і стосуються відкриття та обслуговування усіх вказаних банківських рахунків (поточних, карткових), відкритих вказаними особами та суб`єктами господарської діяльності (договорів на відкриття та функціонування рахунків, анкет, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, листування тощо), з можливістю вилучення копій зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1