Справа № 588/909/26
Провадження № 1-кс/588/178/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 травня 2026 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 12.05.2026 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 12.05.2026 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування розпочато на підставі заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 09.05.2026 о 13:00 зателефонували із невідомого номеру мобільного телефону та представилися працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого попрохали натиснути кнопку «1» у голосовому меню, що останній і зробив. В подальшому, 11.05.2026 останній з`явився до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому надали виписку про рух коштів, відповідно до якої з банківської картки ОСОБА_5 відбулися дві транзакції 09.05.2026 о 13 год. 26. на суму 20000 грн на банківську картку НОМЕР_1 та о 13 год. 31 хв. на суму 24488, 73 грн на «Телеграм Преміум». Сума збитків становить 44488,73 грн.

В ході досудового розслідування, допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, а також надав виписку по рахунку, відкритому на його ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з випискою по картці потерпілого грошові кошти були перераховані на картковий рахунок НОМЕР_2 однією транзакцією на суму 20000 грн, особі на ім`я ОСОБА_6 , а інші 24488,73 грн на « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином виникла необхідність отримання інформації про рух коштів по вищевказаній карті, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух нарахування, перекази та зняття грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також надасть можливість встановити причетних осіб до вчинення даного правопорушення.

Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації, слідчий просить надати йому та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

-анкетні дані власника банківської платіжної картки №НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківській платіжній картці №НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 00 год. 00 хв. 09.05.2026 по день винесення ухвали із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать; IP адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, але у поданому до суду клопотанні вказав, що просить розглянути клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання також не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 12.05.2026 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР указане кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 09.05.2026 о 13:00 зателефонували із невідомого номеру мобільного телефону та представилися працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого попрохали натиснути кнопку «1» у голосовому меню, що останній і зробив. В подальшому, 11.05.2026 останній з`явився до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому надали виписку про рух коштів, відповідно до якої з банківської картки ОСОБА_5 відбулися дві транзакції 09.05.2026 о 13 год. 26. на суму 20000 грн на банківську картку НОМЕР_1 та о 13 год. 31 хв. на суму 24488,73 грн на «Телеграм Преміум». Сума збитків становить 44488,73 грн. Слідчими у вказаному кримінальному провадженні є: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 (а.с. 4, 5).

В ході досудового розслідування, допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, а також надав виписку по рахунку, відкритому на його ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 6-11).

12.05.2026 проведено огляд мобільного телефону потерпілого та при здійсненні входу до за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено ряд перерахування грошових коштів з картки потерпілого, зокрема дві транзакції на суму 20000 грн на банківську картку НОМЕР_2 та на суму 24488,73 грн, де у деталях транзакції зазначається «SGL/TELEGRAM PREMIUM», категорія: ігри та застосунки (а.с. 13-16).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

-анкетні дані власника банківської платіжної картки № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 00 год. 00 хв. 09.05.2026 по 11 год. 00 хв. 27.05.2026 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать; IP адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 26 липня 2026 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1