Справа № 686/6442/26
Провадження № 1-кс/686/2434/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача СД ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000076 від 17.02.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення їх копій в тому числі електронних, в філії - Хмельницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 17.02.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 12:35 год. 21.12.2025 по 17:06 год. 23.12.2025 невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 на загальну суму 19 699 грн., які було перераховано із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 остання повідомила, що 25.12.2025 вона перебувала у Німеччині та хотіла здійснити плату за проїзний квиток на громадський транспорт за допомогою карткового рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 , однак під час оплати система відхилила її запит. ОСОБА_5 відразу зайшла в мобільний застосунок ІНФОРМАЦІЯ_2 , де побачила, що на вищевказаному рахунку відсутні грошові кошти. Після цього, вона зателефонувала на гарячу лінію АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та заблокувала рахунок НОМЕР_3 . В період з 15.12.2025 по 23.12.2025 вона жодних операцій, використовуючи вищевказаний рахунок не здійснювала.

14.02.2026 ОСОБА_5 приїхала із Німеччини у м. Хмельницький. 16.02.2026 потерпіла звернулася до відділення АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 аби з`ясувати куди із її рахунку були списані грошові кошти. Працівники банку надали потерпілій виписку по рахунку та вона з`ясувала, що в період перебування в Німеччині із належного її рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 відбулися неодноразові списання грошових коштів на загальну суму 19 699 грн. та торгово-сервісну мережу ІНФОРМАЦІЯ_3 та Kyiv Glovo, а саме: 21.12.2025 о 12:35 год. на суму 329,40 грн.; 21.12.2025 о 15:36 год. на суму 1 649, 99 грн.; 22.12.2025 о 17:00 год. на суму 1 438, 91 грн.; 22.12.2025 о 17:21 год. на суму 1 708, 99 грн.; 22.12.2025 о 17:21 год. на суму 1 656, 87 грн.; 22.12.2025 о 16:34 год. на суму 59 грн.; 22.12.2025 о 16:35 год. на суму 59 грн.; 22.12.2025 о 16:40 год. на суму 783,75 грн.; 22.12.2025 о 16:43 год. на суму 2 099,79 грн.; 22.12.2025 о 16:36 год. на суму 2 159, 49 грн.; 22.12.2025 о 16:44 год. на суму 1 708, 99 грн.; 22.12.2025 о 16:46 год. на суму 549, 50 грн.; 22.12.2025 о 16:41 год. на суму 1 599, 99грн.; 22.12.2025 о 16:47 год. на суму 522, 29 грн.; 22.12.2025 о 16:49 год. на суму 872 грн.; 22.12.2025 о 16:48 год. на суму 872 грн.; 23.12.2025 о 17:03 год. на суму 1 086, 61 грн.; 23.12.2025 о 17:06 год. на суму 546, 85 грн. ОСОБА_5 під час допиту зауважити, що вказані транзакції вона не здійснювала, банківську картку не передавала іншим особам, реквізити картки, а саме: номер, термін дії і CVV-код не розповсюджувала. Окрім цього, SMS-повідомлення або інші засоби підтвердження операції їй не надходили.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в філії - Хмельницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення інформації по рахунку НОМЕР_3 , в період часу з 00:00 год. 21.12.2025 по 00:00 год. 25.12.2025.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі, в якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання без участі представників, у володінні яких знаходяться документи.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, з урахуванням зазначених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 21.12.2025 по 00:00 год. 25.12.2025;

- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 21.12.2025 по 00:00 год. 25.12.2025;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалося обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 21.12.2025 по 00:00 год. 25.12.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 21.12.2025 по 00:00 год. 25.12.2025.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення їх копій в тому числі електронних, в філії - Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє по 01 травня 2026 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1