Справа № 643/5895/26
Провадження № 1-кс/643/2534/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.03.2026 слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань у місті Харкові клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000677 від 13.03.2026,

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Салтівського районного суду міста Харкова 25.03.2026 надійшло вказане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області, перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000677 від 13.03.2026 за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.03.2026 до Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 12.03.2026 о 20 годині 00 хвилин невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, під виглядом оформлення грошової допомоги, шляхом надсилання фішингового посилання, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , що перебували на банківській картці № НОМЕР_1 , чим було завдано матеріальної шкоди останній на суму у розмірі 19500 гривень, відсутність яких виявила за адресою: АДРЕСА_1 .

По матеріалам кримінального провадження ОСОБА_5 повідомила, що під час начебто оформлення матеріальної допомоги «зимова підтримка» з банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 відбулось списання коштів у розмірі 19500 гривень.

В ході виконання доручення у порядку ст. 40 КПК України співробітниками УПК в Харківській області ДКП НПУ встановлено, що з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , 12.03.2026 о 21:12 перераховано грошові кошти у розмірі 19500 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У подальшому з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 12.03.2026 о 21:13 грошові кошти у сумі 19375 гривень перераховано на банківську картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що для встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів інформації по банківській картці № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме анкетні дані власника рахунку, рух грошових коштів по рахунку в період з 10.03.2026 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу копії документів з відкриття та обслуговування рахунків по банківській картці № НОМЕР_3 , яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », матеріалів фото - відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки, повну інформацію про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Представник володільця речей і документів у судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання. Будь-яких заяв, клопотань чи заперечень з приводу клопотання, що розглядається, до суду не надходило.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додатки до нього, встановив таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 165 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені речі та документи у клопотанні, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчими доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , старшому слідчому ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , старшому слідчому ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , старшому слідчому ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації відносно банківських карток за № НОМЕР_3 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів на паперовому та/або цифрових носіях у відділенні банку міста Харкова, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до інформації по банківській картці № НОМЕР_3 , щодо:

повних анкетних даних, відомих адрес та інших номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до карток за № НОМЕР_3 , номери мобільних та стаціонарних телефонів;

копій матеріалів фото - відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаних карток за № НОМЕР_3 , які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 10.03.2026 по теперішній час;

руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 в період з 10.03.2026 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

повної інформації про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11