УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000278 від 03.04.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 189 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва у червні 2025 року надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000278 від 03.04.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 189 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000278 від 03.04.2025 за підозрою ОСОБА_5 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 189, частиною 3 статті 289 КК України.

Як зазначено у клопотанні слідчого, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.03.2025, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , дізналися від свого знайомого ОСОБА_8 про виконання ОСОБА_9 робіт з будівництва будинку для громадянки ОСОБА_10 , невдоволенням останньої щодо якості проведених робіт та їх вартістю, які, на думку ОСОБА_11 , були значно завищені, вирішили використати вказані обставини для особистого збагачення за рахунок незаконного заволодіння чужим майном, шляхом вимагання грошових коштів у ОСОБА_9

27.03.2025, близько 09 год. 30 хв. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи спільно, з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на власне незаконне збагачення, шляхом вимоги передачі їм чужого майна з корисливих мотивів, зустрілись з ОСОБА_9 на земельній ділянці за адресою: Київська область, Вишгородський район, с. Нові Петрівці.

Під час зустрічі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи узгоджено між собою, продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом вимагання, заявили ОСОБА_9 надумані претензії щодо якості та вартості виконаних робіт та у рішучій формі, не маючи законних підстав на вимогу грошових коштів, під приводом надуманої заборгованості ОСОБА_9 висловили останньому протиправну вимогу про передачу на їх користь грошових коштів у сумі 10 000 доларів США.

При цьому, вказана протиправна вимога супроводжувалась агресією, нецензурною лайкою, погрозами насильства над ОСОБА_9 та вивезенням його в багажнику автомобіля на лінію бойового зіткнення, обмеженням його інших прав, свобод та законних інтересів.

ОСОБА_9 сприймаючи погрози реальним, тобто такими, що цілком можуть бути ними реалізованими, та усвідомлюючи, що небезпека застосування щодо нього фізичного насильства може стати дійсністю, якщо він проігнорує вимогу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про передачу грошових коштів, бажаючи уникнути негативних наслідків для себе, за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 18.04.2025 року близько 14 год. 06 хв, у дворі багатоквартирного будинку АДРЕСА_1 , діючи під контролем правоохоронних органів, зустрівся з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , де передав останнім на їхню незаконну вимогу частину раніше обумовленої суми грошових коштів в сумі 12 000 гривень.

Далі, з метою досягнення своєї мети ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , об`єднані єдиним умислом щодо отримання повної суми грошових коштів, діючи заздалегідь розробленим планом, продовжили вчинення злочинного вимагання у ОСОБА_9 , погрожуючи застосуванням щодо нього насильства та залякуючи за допомогою телефонних дзвінків стільникового зв`язку та у застосунку «WhatsAPP», в тому числі смс-повідомлень в цьому ж застосунку.

ОСОБА_9 , сприймаючи погрози реальним, тобто такими, що цілком можуть бути ними реалізованими, та усвідомлюючи, що небезпека застосування щодо нього фізичного насильства може стати дійсністю, якщо він проігнорує вимогу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про передачу грошових коштів, бажаючи уникнути негативних наслідків для себе, за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 30.04.2025 року, близько 14 год. 37 хв., неподалік АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , діючи під контролем правоохоронних органів, зустрівся з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , де передав останнім на їхню незаконну вимогу іншу частину раніше обумовленої суми грошових коштів в сумі 50 000 гривень (33 банкноти номіналом по 1000 гривень та 34 банкноти номіналом по 500 гривень), після чого працівниками правоохоронних органів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було затримано, а їхню злочинну діяльність припинено.

30.04.2025 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України, ч. З ст. 289 КК України.

У ході затримання ОСОБА_5 під час його особистого обшуку було вилучено: банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 .

У ході затримання ОСОБА_7 під час його особистого обшуку було вилучено банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 .

Під час обшуку 30.04.2025 автомобіля марки «FORD FUSION» білого кольору із державним номерним знаком НОМЕР_7 , номер кузова: НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_10 було вилучено:

-банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_6 на ім`я ОСОБА_12 ;

-банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_9 ;

-банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_10 ;

-банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_11 ;

-банківську карту ОСОБА_13 НОМЕР_12 ;

-банківську карту ОСОБА_14 ;

В ході допиту ОСОБА_10 заявила, що використовує банківські рахунки на своє ім`я у банках « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а вилучені картки під час обшуку, які зареєстровані на інше ім`я у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »? знаходилась у неї на відповідальному зберіганні.

Також в ході допиту ОСОБА_8 заявив, що ніяких банківських переказів між ним та ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не здійснювалось.

Окрім цього, від ст. о/у в ОВС ДКР НП України ОСОБА_15 надійшов рапорт про встановлення карткових рахунків, які фігуранти використовували для своєї злочинної діяльності, а саме: НОМЕР_13 , НОМЕР_4 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .

Так, під час досудового розслідування указаного кримінального провадження виникла необхідність в дослідженні руху коштів на зазначених банківських рахунках, встановлення володільців таких рахунків, оскільки особи, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з вимаганням неправомірної вигоди у громадянина ОСОБА_9 могли здійснювати перерахування отриманих грошових коштів від ОСОБА_9 між собою або отримувати грошові кошти на вказані банківські картки як оплату за виконання протиправних дій щодо ОСОБА_9 від інших осіб.

Відповідно до ст. 160 КПК України слідчий за погодженням з прокурором має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів для використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та речах.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці документи мають суттєва значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність у розкриті банківської таємниці та долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_20 , юридична адреса АДРЕСА_3 ), так як вказана інформація може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити клопотання.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000278 від 03.04.2025 за підозрою ОСОБА_5 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 189, частиною 3 статті 289 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відомості, що містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази, та іншим чином їх отримати неможливо.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000278 від 03.04.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 189 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах СУ Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю зробити копії документів та їх вилучити, що стосуються періоду з 00:01 год 01.01.2025 року по теперішній час, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » входів у системи інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця банківського рахунку:

карткового рахунку НОМЕР_17 ;

карткового рахунку НОМЕР_21 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: