Справа № 686/2760/26
Провадження № 1-кс/686/2437/26
02 березня 2026 року м. Хмельницький
Старший дізнавач СД ВнП№1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.
В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 17.01.2026 перебувала за адресою проживання та випадково перерахувала кошти у сумі 1 200 грн. за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не тій людині. Тому, потерпіла вирішила звернутись до чату підтримки, посилання на який остання виявила за допомогою ШІ «GOOGLE». Перейшовши за посиланням потерпілу перевели до месенджеру «Телеграм», де остання почала спілкування нібито з менеджером під назвою профілю « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час листування потерпіла повідомила менеджеру свою проблему та їй відразу надійшов дзвінок з вказаного профілю у месенджер «Телеграм». Вході розмови невідома особа розпитувала певну інформацію, та потерпіла розповіла, що на її кредитній картці є 70 000 грн. кредитного ліміту. В подальшому під час листування нібито з менеджером, потерплій повідомили, що її дані кредитної картки застарілі та їх потрібно поновити, перерахувавши 100 грн. на рахунок який їй на дадуть та відразу перерахувати весь кредитний ліміт. Тоді ж потерпіла у месенджер «Телеграм» отримала номер картки № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на який о 20:45 год. за допомогою мобільного додатку «Моно» з власної картки № НОМЕР_1 перерахувала 100 грн., та о 20:47 год. на той же рахунок перерахувала 70 000 грн. Через деякий час потерпіла зв`язалась за допомогою мобільного додатку «Моно» з реальною тех. підтримкою та дізналась, що вищевказаний менеджер виявився шахраєм.
Під час досудового розслідування отримано матеріали виконаного доручення працівниками ДКП УПК НПУ у Хмельницькій області. В ході виконаного доручення встановлено, що грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано наступними транзакціями:
-17.01.2026 о 20:53:58 год. переказ коштів в сум 18 000 грн. на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 ;
-17.01.2026 о 20:56:34 год. переказ коштів в сум 27 500 грн. на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 ;
-17.01.2026 о 21:01:22 год. переказ коштів в сум 15 860 грн. на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 ;
-17.01.2026 о 21:06:02 год. переказ коштів в сум 7 990 грн. на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 .
Окрім цього оперативним шляхом встановлено, подальший рух відносно зазначених банківських карток, а саме грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 обготівковувались у м. Дніпро: 18.01.2026 о 12:41:23 год. зняття коштів в сумі 9 000 грн з використанням банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; 18.01.2026 о 12:48:21 год. зняття коштів в сумі 20 000 грн. в банкоматі, що розташований за адресою АДРЕСА_3 .
З використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 мали місце наступні операції: 17.01.2026 о 21:00:19 переказ коштів в сумі 27 000 грн. на банківську картку НОМЕР_7 з описом операція проведена між рахунками, що належать одному клієнту; 18.01.2026 о 16:54:51 год. зняття коштів в сумі 10 150, 22 грн. в банкомат м. Софія, Болгарія; 18.01.2026 о 18:05:52 год. зняття коштів в сум 2 586, 78 грн. в банкомат м. Софія, Болгарія.
З використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 мали місце наступні операції, а саме: 17.01.2026 о 21:02:08 год. переказ коштів в сум 15 000 грн. на банківську картку НОМЕР_8 , з описом операція проведена між рахунками, що належать одному клієнту; 18.01.2026 о 19:04:08 год. розрахунки з використанням банківської картки на суму 345,70 грн. в магазин ІНФОРМАЦІЯ_8 , Київ.
З використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 мали місце наступні операції, а саме: 17.01.2026 о 21:09:24 год. переказ з картки в сум 962 грн. на банківську картку НОМЕР_9 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; 17.01.2026 о 21:18:48 год. переказ коштів у сум 2 000 грн. на банківська картку НОМЕР_10 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наведених вище підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до документів, які містять інформацію про:
-інформації про рух коштів по банківському/картковому рахунку НОМЕР_10 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 16.01.2026 по 26.02.2026;
-завірених копій договорів про відкриття банківському/картковому рахунку НОМЕР_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
-фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних банківському/картковому рахунку НОМЕР_10 які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за період часу з 16.01.2026 по 26.02.2026;
-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківському/картковому рахунку НОМЕР_10 , за період часу з 16.01.2026 по 26.02.2026.
Ухвала діє по 27 квітня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1