Справа № 283/2760/22
Провадження №1-кс/283/138/2026
У Х В А Л А

23 березня 2026 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що 24.12.2022 близько 17 год. 30 хв. невідома особа шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 97 596 грн. належними ОСОБА_4 , які остання перерахувала на банківські картки зловмисника № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , при цьому особа правопорушника користувалась та здійснювала телефонні дзвінки з номерів телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

06.01.2024 заявниця, перебуваючи за місцем проживання, у соціальній мережі Фейсбук перейшла за посиланням про допомогу від держави у розмірі 6500 гривень, після чого відкрилася вкладка ІНФОРМАЦІЯ_1 , у яку вона ввела свій пін-код та дані кратки. У подальшому, 27.01.2024 на її мобільний телефон почали приходити повідомлення про намагання зняття грошових коштів з банківської картки КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_9 та банківська картка з невідомих причин була заблокована. 06.02.2024 заявниця звернулася до відділення КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з метою розблокування своєї банківської картки, але дізналася, що через її ІНФОРМАЦІЯ_1 на неї оформлена "Digital " онлайн кредитна картка за номером НОМЕР_10 з лімітом грошових коштів 44000 грн. і до даної кредитної картки прив`язано номер зловмисника НОМЕР_7 . З вказаної кредитної картки зловмисниками знято грошові кошти на суму 42 143 грн., чим завдано ОСОБА_5 майнової шкоди.

25.10.2025 невстановлена особа, використовуючи месенджер «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_11 , надіслала ОСОБА_6 , повідомлення щодо придбання товару з прикріпленим фішинговим посиланням, « ІНФОРМАЦІЯ_3 отримання коштів» ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Перейшовши за посиланням ОСОБА_6 , зазначила свій мобільний номер телефону НОМЕР_12 , який прив`язаний до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_13 . Після чого, з вищевказаної банківської картки двома транзакція було переведено грошові кошти в загальній сумі 5995,28 грн. на купівлю квитків. В подальшому на мобільний телефон ОСОБА_6 НОМЕР_12 були здійсненні телефонні дзвінки з номерів телефонів у месенджері «Телеграм» 3700, а також НОМЕР_14 , НОМЕР_7 , НОМЕР_15 невідомою особою, яка представившись працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що на останню були зареєстровані кредити у банках та для збереження грошових коштів потрібно кредитні грошові кошти перерахувати на зазначенні рахунки. В подальшому невідома особа ввела в оману гр. ОСОБА_6 , яка у своєму мобільному телефоні зареєструвала кредитні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_16 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_17 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_18 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_19 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_20 та перерахувала грошові кошти в загальній сумі 216 251 грн. на банківські рахунки невідомих осіб, а саме: № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_21 ; НОМЕР_23 ; PEREKAZ_P2P_IPAY_1.

Невстановлена особа заволоділа грошовими коштами з вищевказаних банківських карток на загальну сумі 222 245 грн.

23.02.2026 постановою першого заступника керівника Житомирської обласної прокуратури матеріали кримінальних проваджень №0000294 від 25.12.2022 та №0001035 від 26.10.2025 об`єднано в одне провадження та визначено підслідність за слідчим відділенням відділення поліції №1 Коростенського відділу поліції ГУНП в Житомирській області.

В ході виконання доручення слідчого працівниками ВПК в Житомирській області ДКП НПУ на підставі Порядку «Про взаємодію членів та учасників Української міжбанківської Асоціації Членів Платіжних систем «ЄМА» та Департаменту кіберполіції» за № 37/5 - 2795 від 07 липня 2011 року, Меморандуму № 26 спз від 10.06.2020 «Про партнерство та співпрацю між Департаментом кіберполіції НПУ та Українською міжбанківською Асоціацією членів платіжних систем «ЄМА» встановлено банківські рахунки (дропи) на які надходили грошові кошти потерпілих.

В ході досудового розслідування з метою встановлення істини в кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на доступ до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_24 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема руху коштів по даному рахунку, чи перераховувались кошти з даної картки на інші, коли саме, в якій сумі та яким способом, номери рахунків на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів та фото з банкоматів особи, яка знімала грошові кошти, IP-адресу, MAC-адресу та ідентифікаційні дані пристрою, з якого здійснювався несанкціонований вхід правопорушника до систем Інтернет-банкінгу потерпілої в момент вчинення шахрайських дій, тобто виникла необхідність в доступі до документів, а також до інформації, що становить банківську таємницю, тому старший слідчий просить задоволити клопотання.

Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За даним фактом згідно витягу з кримінального провадження 25.12.2022 року СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області до ЄРДР внесені відомості за № 0000294 про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190,ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, старший слідчий СВ довів, що інформація, яку він просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ до інформації слідчим СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, зокрема: старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , начальнику СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції заступнику ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у наявному регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію про власника рахунку № НОМЕР_24 , а саме: дані про прізвище, ім`я, по батькові власника, місце мешкання, місце роботи;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_24 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме: надходження коштів, на які рахунки в подальшому перераховувались кошти з даного рахунку, коли саме, в якій сумі та яким способом, призначення платежів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів та фото з банкоматів особи, яка знімала грошові кошти, IP - адреси, які використовувались для входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за період часу з 00 год. 00 хв. 25.10.2025 по 23 год. 59 хв. 25.12.2025;

- IP-адресу, MAC-адресу та ідентифікаційні дані пристрою, з якого здійснювався несанкціонований вхід правопорушника до систем Інтернет-банкінгу потерпілої в період з 00 год. 00 хв. 25.10.2025 по 23 год. 59 хв. 25.12.2025.

Зобов`язати уповноваженого представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому (належним чином завірених) та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію та видати її працівникам відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.

Строк дії ухвали до 23 травня 2026 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1