Справа № 953/9858/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" лютого 2026 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000435 від 23.08.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000435 від 23.08.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому дізнавач просить надати їй або уповноваженій особі за її дорученням з можливістю наступного вилучення, тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:

- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківські картки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; в період часу з 22.08.2025 по теперішній час , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку.

- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківські картки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківських карток № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказані банківські картки.

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відносяться банківські картки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 .

- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківським карткам № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , які випущено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою.

- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , які випущено, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1

Приймаючи до уваги те, що інформація з приводу відомостей по банківським карткам № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , які відкрито у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення відомостей з приводу інформації про рух грошей по вказаному рахунку, а також інформацію з приводу картки або рахунку на які було відправлено гроші, які належать заявнику ОСОБА_4 ., та встановлення осіб, які користувались (користуються) вказаними банківськими картками, оскільки є достатні підстави вважати, що зазначена особа (група осіб) причетна до вчиненого кримінального правопорушення.

Також дізнавач просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 виготовити на паперовому та електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, попередньо повідомивши адресу відділення.

Клопотання погоджено з прокурором ОСОБА_5 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим у клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення осіб, у володінні яких знаходяться речі або документи.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі, про час дату та місце судового засідання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Сектором дізнання Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, №0000435 від 23.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 22.08.2025 до ХРУП№1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що йому надійшло повідомлення у застосунок «Телеграм» від батька його дружини з проханням позичити грошові кошти у сумі 20000 грн. Після чого ОСОБА_6 , перерахував зі своєї банківської картки (номер встановлюється) грошові кошти у сумі 20000 грн., на банківську картку № НОМЕР_5 .

Під час досудового розслідування здійснювався телефонний дзвінок гр. ОСОБА_4 , який пояснив, що 22.08.2025, йому прийшло повідомлення у застосунку «Телеграм» від батька його дружини з номера мобільного телефону НОМЕР_6 з проханням зайняти грошові кошти у сумі 20000 грн., до неділі, на що ОСОБА_4 , повідомив, що має таку можливість. Після цього особа, яка вела розмову з ОСОБА_4 , надіслала номер банківської картки, а саме № НОМЕР_5 , після цього ОСОБА_4 , 22.08.2025 о 10:56 годині зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 надіслав однією транзакцією грошові кошти у сумі 20000 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ., та надіслав квитанцію у особисту переписку. Після цього, особа, яка підписана у ОСОБА_4 , як « ОСОБА_7 » надіслав повідомлення з проханням надіслати ще 20000 грн. Після даного повідомлення, ОСОБА_4 , зрозумів, що можливо він спілкується не з батьком своєї дружини та вирішив йому зателефонувати, на що батько його дружини повідомив, що доступу до акаунту в застосунку «Телеграм» він не має з 21.08.2025, тому ОСОБА_4 , зрозумів, що над ним були учинені шахрайські дії та вирішив звернутися до поліції.

Під час досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 23.01.2026 року та під час аналізу виписки руху грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_5 , яка належить особі на ім`я ОСОБА_8 встановлено, що :

- 22.08.2025 року о 10:56 год., потерпілий ОСОБА_4 , здійснює переказ грошових коштів у сумі 20000 грн., на банківську картку № НОМЕР_5 , яка належить особі на ім`я ОСОБА_8 ;

- 22.08.2025 року о 11:00:11 год., ОСОБА_8 , здійснює переказ грошових коштів у сумі 4123 грн., на банківську картку № НОМЕР_2 ;

- 22.08.2025 року о 11:01:13 год., ОСОБА_8 , здійснює переказ грошових коштів у сумі 15677 грн., на банківську картку № НОМЕР_3 .

Приймаючи до уваги те, що інформація з приводу відомостей по банківським карткам № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , які відкрито у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення відомостей з приводу інформації про рух грошей по вказаному рахунку, а також інформацію з приводу картки або рахунку на які було відправлено гроші, які належать заявнику ОСОБА_4 ., та встановлення осіб, які користувались (користуються) вказаними банківськими картками, оскільки є достатні підстави вважати, що зазначена особа (група осіб) причетна до вчиненого кримінального правопорушення.

Отримання такої інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 Тобто, хоча вказана інформація і відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте вона є необхідною для розкриття кримінального правопорушення і будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини не можливо. Крім того вказана інформація має суттєве значення для повного та всебічного проведення досудового розслідування.

На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання дізнавача.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині забов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м.Харкові, оскільки забов`язання вчинити певні дії не входить до повноважень слідчого судді при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні дізнавачу СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), а саме:

- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківські картки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; в період часу з 22.08.2025 по теперішній час , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку.

- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківські картки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківських карток № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказані банківські картки.

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відносяться банківські картки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 .

- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківським карткам № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , які випущено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою.

- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , які випущено, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали до 18.04.2026.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1