Справа № 455/377/26
Провадження № 1-кс/455/40/2026
У Х В А Л А

05 березня 2026 року м. Старий Самбір

Старосамбірський районний суд Львівської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши подане у кримінальному провадженні №0000066 від 01.03.2026 року клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Старосамбірського районного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача про доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання дізнавач вказує, що СД ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 01.03.2026 року в ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт УГІ ОСОБА_5 , про звернення від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Стрільбичі, Самбірського району Львівської області у якій вона просить прийняти міри до невідомої особи, яка під приводом виграшу в ефірі «ТІК-ТОК», шахрайським способом заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 27000 гривень, які остання переказала 05.01.2026 із своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 у сумі 6250 грн, двома транзакціями на банківську картку НОМЕР_3 у загальній сумі 14440 грн, на банківську картку НОМЕР_4 у сумі 4000 грн, та на банківську картку НОМЕР_5 у сумі 900 грн., які надала їй невідома особа. Загальна сума збитків становить 27000 грн.

В ході досудового розслідування, допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка повідомила, що 05.01.2026 року вона перебувала вдома за місцем свого проживання, де в соціальній мережі «Тік-Ток» натрапила на пряму трансляцію невідомого облікового запису, на якому люди отримували грошову допомогу від « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, потерпіла вирішила написати в чаті трансляції про потребу в отриманні допомоги. Після чого, в прямій трансляції назвали її ім`я та попросили перейти за посиланням в соціальну мережу «Телеграм», що й остання зробила. Так, в подальшому, до ОСОБА_6 написали із телеграм-боту « ОСОБА_7 », про те, щоб отримати виплати необхідно сплатити кошти за авторизацію на сайті. Так, ОСОБА_6 надіслали реквізити для оплати, а саме банківську картку НОМЕР_5 і суму: 900 грн. Після чого, 05.01.2026 року близько о 12:55 год, остання здійснила переказ із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_5 у сумі 900 грн. В подальшому, у вказаному чаті в «Телеграмі» потерпілу попросили її номер картки для проведення виплати допомоги. Після того, як остання надіслала реквізити банківської картки, вказана особа у чаті повідомила, що йде перевірка рахунку. Приблизно за 7 хвилин, ОСОБА_6 надіслали повідомлення, що потрібно виконати ще одне завдання, щоб отримати більший розмір виплати. Так, їй вже потрібно було надіслати 4000 грн. для того щоб отримати 80000 грн. Після чого, вказана особа надіслала номер банківської картки НОМЕР_4 , на яку потерпіла цього ж дня близько 13:11 год переказала грошові кошти у сумі 4000 грн. Після чого, вказана особа написала ОСОБА_6 у чаті, що їй ще потрібно сплатити комісію, а це сума у двох транзакціях по 7424 грн.. Так, близько в 13:25 год та 13:42 год, потерпіла здійснила два перекази по 7 424 грн на банківську картку, яку надала їй вказана особа, а саме: НОМЕР_3 , тобто у загальній сумі 14 440 грн.. В подальшому, вказана невідома особа повідомила, що за послуги отримання допомоги потрібно теж заплатити у сумі 6250 грн., на що ОСОБА_6 погодилась і близько в 14:07 год переказала на банківську картку НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 6250 грн. Усі вищевказані банківські картки, потерпілій надавала вказана невідома особа в чаті «Телеграм». Після чого, на вимоги про отримання коштів, вказана особа повідомила ОСОБА_6 , що вона повинна очікувати. Приблизно о 15:38 год вказана особа, повідомила, що потрібно сплатити ще грошові кошти, на що потерпіла відмовилась і на зв`язок більше ніхто не виходив. Загальна сума збитків становить близько 27000 грн.

Із інформаційного ресурсу, а саме Інтернет-порталу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 відомо що BIN (Bank Identification Number) - перші шість цифр на пластиковій картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти на яку було переслано кошти потерпілої, а саме банківська картка із номером: НОМЕР_2 належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що слугували підставою до відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », інформації про рух коштів у період часу з 00:00 год. 01.01.2026 року по 23:00 год. 10.01.2026 року та реєстру розрахункових документів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час і місце судового засідання повідомлялися належним чином. З огляду на ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вирішуючи питання про наявність або відсутність правових підстав для задоволення поданого клопотання, суд зазначає наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, що можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні банку становить банківську таємницю, і отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду - неможливо, з урахуванням того, що така інформація дозволить органу досудового розслідування отримати відомості, що можуть мати значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, суд дійшов висновку про обґрунтованість поданого дізнавачем клопотання.

За викладеного, кернуючись статтями 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 - тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме - документів, що слугували підставою до відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », інформації про рух коштів у період часу з 00:00 год. 01.01.2026 року по 23:00 год. 10.01.2026 року та реєстру розрахункових документів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1