Справа № 755/4278/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" березня 2026 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000586 від 09.03.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до інформації про рух коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 06.02.2026 року до теперішнього часу, з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, а також, наданням повної адреси банкомату, у якому гроші були зняті, відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адрес та номерів телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк», із дня відкриття рахунку та до дати його закриття, у паперовому та електронному вигляді, договорів щодо надання послуг "клієнт банк", заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками банку; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових із контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів; банківських виписок (роздруківки руху коштів) за рахунком (у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також, із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за рахунком), із дня відкриття рахунку та до дати його закриття, а також, інформації за банківськими картками та рахунками, за період часу з дня їх відкриття до дати закриття або теперішнього часу, а саме: дати, часу, IP-адрес, з яких здійснювався вхід; типу пристрою (модель, ОС, браузер, мобільний додаток); ідентифікаторів сесій (cookies, tokens, device ID); події входу/виходу, включно з невдалими спробами авторизації; відомостей про зміни налаштувань рахунку/профілю, а саме, зміни паролю, номеру телефону, email, прив`язаних пристроїв, зміни лімітів на зняття/переказ коштів, включно з датою, часом і ініціатором змін; даних про пристрої, з яких здійснювався вхід - MAC-адрес, Device ID, IMEI, серійних номерів, якщо були зафіксовані банком, відомості про геолокацію у момент входу/транзакції, якщо така фіксується; повної хронології підключення послуги «Клієнт-Банк», а саме, відомостей про підключення/відключення послуги, ким саме ініційовано, інструкцій та актів про встановлення ПЗ, налаштування доступу; даних про операції за допомогою QR-кодів/NFC/Google Pay/Apple Pay (якщо використовувалися), відомостей про транзакції з використанням мобільних платіжних систем; відомостей про банкомати/відділення, через які проводилися операції, відеозаписів з банкоматів (якщо збереглися у межах терміну зберігання), облікових журналів роботи банкоматів, із зазначенням часу, IP, номеру банкомату; відомостей щодо підключених послуг/автоплатежів/шаблонів переказів, а саме, автоматичних платежів, підписок, регулярних транзакцій; відомостей, чи надходили раніше запити щодо цього рахунку до банку від СБУ, ДБР, поліції, прокуратури тощо, з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000586 від 09.03.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

Так, до Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 07.02.1016 року, знайома ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) у месенджері «Телеграм», з якою останній познайомився у мережі Інтернет, відправила посилання кінотеатру ІНФОРМАЦІЯ_3 бронюючи квитки на даному сайті з карти банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_5 , та відбулось списання коштів у сумі 2 970 гривень, після чого, сталась технічна помилка, кошти з рахунку було списано, але квитки отримано не було, після другої спроби було знову списано 2 970 гривень, квитків отримано не було, після чого, ОСОБА_5 звернувся до технічної підтримки з приводу повернення коштів, на що оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомив, що для повернення коштів потрібно перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 та повідомив, що потрібно написати код, який надійшов з банку, та передати оператору для верифікації банківської картки, після чого, з рахунку було списано 24 245 гривень, однак, кошти не повернуті, а квитки не надані (ЄО 18020 від 08.03.2026 року).

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що під час бронювання потерпілим ОСОБА_5 квитків до кінотеатру на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , з карти банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 відбулось списання коштів у сумі 2 970 гривень (вартість квитків), після чого, сталась технічна помилка та повторне списання коштів у сумі 2 970 гривень. Після звернення до служби підтримки, з карти ОСОБА_5 було списано ще 24 245 гривень.

На даний час, виникла необхідність встановити та отримати інформацію щодо осіб, які фактично укладали договір обслуговування вищевказаних банківських карток та рахунків, здійснювали зняття готівкових коштів, а також, отримати відомості щодо руху коштів на вищевказаних банківських картках та рахунках, з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, а також, перевірки фактів, встановлених у ході проведення досудового розслідування.

Доступ до вказаних документів надасть органу досудового слідства можливість підтвердити факт перерахування грошових коштів із вищевказаної банківської картки, встановити всіх осіб та провести із ними слідчі та процесуальні дії, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відомості у зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази та іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Доступ до даних документів необхідний для швидкого та повного розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні, а також, містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Оригінали, а в разі їх відсутності - завірені копії документів, які свідчать про відкриття банківського рахунку, необхідні для: встановлення осіб, які здійснювали юридичне супроводження відкриття та функціонування рахунку, а також осіб, які розпоряджались ним; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; забезпечення у подальшому проведення почеркознавчої експертизи; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також, використання їх у ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться у них, у подальшому, будуть використані як докази, тому, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю їх копіювання та вилучення копій.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак, його представник до суду не з`явився.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчою дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться саме у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000586 від 09.03.2026 року, на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до інформації про рух коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 06.02.2026 року до теперішнього часу, з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, а також, наданням повної адреси банкомату, у якому гроші були зняті, відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адрес та номерів телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк», із дня відкриття рахунку та до дати його закриття, у паперовому та електронному вигляді, договорів щодо надання послуг "клієнт банк", заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками банку; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових із контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів; банківських виписок (роздруківки руху коштів) за рахунком (у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також, із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за рахунком), із дня відкриття рахунку та до дати його закриття, а також, інформації за банківськими картками та рахунками, за період часу з дня їх відкриття до дати закриття або теперішнього часу, а саме: дати, часу, IP-адрес, з яких здійснювався вхід; типу пристрою (модель, ОС, браузер, мобільний додаток); ідентифікаторів сесій (cookies, tokens, device ID); події входу/виходу, включно з невдалими спробами авторизації; запитів до служби підтримки/звернення користувача, а саме, аудіозаписів або текстових розшифровок звернень до служби підтримки ІНФОРМАЦІЯ_7 , пов`язаних з роботою рахунку/картки, листування на електронну пошту, якщо така прив`язана до рахунку; відомостей про зміни налаштувань рахунку/профілю, а саме, зміни паролю, номеру телефону, email, прив`язаних пристроїв, зміни лімітів на зняття/переказ коштів, включно з датою, часом і ініціатором змін; даних про пристрої, з яких здійснювався вхід - MAC-адрес, Device ID, IMEI, серійних номерів, якщо були зафіксовані банком, відомості про геолокацію у момент входу/транзакції, якщо така фіксується; повної хронології підключення послуги «Клієнт-Банк», а саме, відомостей про підключення/відключення послуги, ким саме ініційовано, інструкцій та актів про встановлення ПЗ, налаштування доступу; даних про операції за допомогою QR-кодів/NFC/Google Pay/Apple Pay (якщо використовувалися), відомостей про транзакції з використанням мобільних платіжних систем; відомостей про банкомати/відділення, через які проводилися операції, відеозаписів з банкоматів (якщо збереглися у межах терміну зберігання), облікових журналів роботи банкоматів, із зазначенням часу, IP, номеру банкомату; відомостей щодо підключених послуг/автоплатежів/шаблонів переказів, а саме, автоматичних платежів, підписок, регулярних транзакцій, з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя