Справа № 385/1704/24
Провадження № 1-кс/385/97/26
У Х В А Л А

слідчого судді

01.04.2026 року м. Гайворон

слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2024 за №0000184 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом інформацію,

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором, в якому просить надати групі слідчих старшому слідчому ОСОБА_5 , слідчій слідчого відділення ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділу ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, банківських рахунків IBAN НОМЕР_1 та IBAN НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме - особової справи клієнта банківської установи утримувача вказаних рахунків; документу про відкриття банківських рахунків IBAN НОМЕР_1 та IBAN НОМЕР_2 ; документів про рух коштів по банківських рахунків IBAN НОМЕР_1 та IBAN НОМЕР_2 про надходження та зняття коштів з 03.11.2024 по день винесення ухвали, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів, намагання здійснити зняття коштів з рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням банківських рахунків IBAN НОМЕР_1 та IBAN НОМЕР_2 ; фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з банківських рахунків IBAN НОМЕР_1 та IBAN НОМЕР_2 у період з 03.11.2024 по день винесення ухвали.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що в провадженні слідчого відділу відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000184 від 08.11.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 03.11.2024 близько 20:30 год ОСОБА_8 зайшовши в соціальну мережу «Фейсбук» знайшла оголошення про отримання грошової допомоги в розмірі 1000 грн, після чого одразу перейшла по вказаному посиланні, де вказала номер свого мобільного телефону. Через декілька хвилин ОСОБА_8 прийшло СМС повідомлення з кодом, який остання ввела у вищезазначеному посиланні, в подальшому ОСОБА_8 намагалася зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак з невідомих причин цього зробити не змогла. 08.11.2024 остання звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй пояснили, що невідома особа шахрайським шляхом отримала доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому стало відомо, що 03.11.2024 в період часу з 20.33 год по 20.35 год невідома особа шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 35600 гр. з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , належних ОСОБА_8 , завдавши останній майнової шкоди на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_8 , яка пояснила, що 03.11.2024 під час спілкування зі своїм знайомим, останній розповів, що через деякий час кожному пенсіонеру та особі з обмеженими можливостями повинна прийти грошова допомога в розмірі 1000 грн. Цього ж дня близько 20:30 год. потерпіла переглядала стрічку новин в соціальній мережі «Фейсбук» та натрапила на оголошення про отримання грошової допомоги Українцям в сумі 1000 грн., в цей час ОСОБА_8 згадала про те, що їй розповідав знайомий та вирішила отримати зазначену грошову допомогу. В подальшому остання одразу перейшла за вищевказаним посиланням, де ввела номер свого мобільного телефону, після чого через декілька хвилин на мобільний телефон ОСОБА_8 прийшло повідомлення, яке потерпіла мала ввести для підтвердження особи, що вона і зробила. Далі, потерпіла намагалась зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак не могла цього зробити з невідомих їй причин. 08.11.2024 остання звернулась до працівників « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які пояснили, що з ОСОБА_8 відбулися шахрайські дії та невідомі особи не визначеним способом здійснили грошовий переказ з банківської карти № НОМЕР_3 2-ма списаннями, а саме: 03.11.2024 о 20:34 год. в сумі 2000 грн., о 20:35 год. в сумі 2000 грн., також невідомі особи здійснили грошовий переказ з банківської карти № НОМЕР_4 3-ма списаннями, а саме: 03.11.2024 о 20:33 год. в сумі 29000 грн., о 20:35 год. в сумі 2000 грн., о 20:35 год. в сумі 600 грн. Загальна сума завданої шкоди становить 35600 грн. В подальшому за порадою працівників банку ОСОБА_8 звернулась до працівників поліції.

Слідчий покликається на те, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів на банківських рахунках IBAN НОМЕР_1 та IBAN НОМЕР_2 , виписки по даній картці, особової справи клієнта банківської установи, історію по вказаному рахунку, слідів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткового рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням банківських рахунків IBAN НОМЕР_1 та IBAN НОМЕР_2 .

Покликається на те, що іншим способом довести обставини, якими передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Прокурор на час розгляду клопотання в судове засідання не з`явився.

Розгляд клопотання проводиться з повідомленням Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в володінні якого знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий оскільки слідчий суддя не погодився з міркуваннями, висловленими в клопотанні, про наявність ризиків знищення зазначених в клопотанні речей та документів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, заяв та заперечень суду не надав, що відповідно до положень ст. 163 КПК України не є перешкодою для проведення розгляду клопотання.

Зважаючи на неявку слідчого, прокурора та подану ним заяву, в якій він просить розгляд клопотання проводити за його відсутності, слідчий суддя вважає правильним провести розгляд за відсутності слідчого.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників судового процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Інформація в ряді документів, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України (конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну та банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, слідчий покликався на ст. 159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу слідчий вказав, що витребовувані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо довести обставини вчинення злочину.

Так, наявність вказаних документів сприятиме досягненню повноти, всебічності та неупередженості розслідування, відповідає цілям і меті кримінального провадження. Відтак, документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом досліджено матеріали, якими обґрунтоване клопотання: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 від 08.11.2024 та копії матеріалів, доданих до клопотання.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000184). До групи слідчих входить зокрема ОСОБА_3 , до групи прокурорів ОСОБА_4 .

Враховуючи зібрані матеріали та зважаючи на вищевикладене слідчий суддя вважає, що дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та підлягає до задоволення. Витребовувані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та такі, і відомості що в них містяться, можуть бути використані як докази та можуть становити охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя вважає, що за даних обставин, іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст. 190 КК України, неможливо. Тому наявні усі, передбачені ст. 132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів, які перебувають у користуванні та володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Фото та відеозаписи камер спостереження та інформація про операції проведені за допомогою мобільного банкінгу містяться в електронних інформаційних системах а тому тимчасовий доступ до них може бути надано шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та начальнику слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, банківських рахунків IBAN НОМЕР_1 та IBAN НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

1. особової справи клієнта банківської установи утримувача банківських рахунків IBAN НОМЕР_1 та IBAN НОМЕР_2 .

2.документів про відкриття рахунків IBAN НОМЕР_1 та IBAN НОМЕР_2

3.документів про рух коштів по банківських рахунках IBAN НОМЕР_1 та IBAN НОМЕР_2 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 03.11.2024 по 31.03.2026.

4.фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з банківських рахунків IBAN НОМЕР_1 та IBAN НОМЕР_2 у період з 03.11.2024 по 31.03.2026.

5.виписки про операції проведені за допомогою мобільного банкінгу (дати, час, ІР-адреси з`єднання), користувачем банківських рахунків IBAN НОМЕР_1 та IBAN НОМЕР_2 у період з 03.11.2024 по 31.03.2026.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з моменту проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9

Дата документу 01.04.2026