Сарненський районний суд
_________________________________________________
Справа № 572/627/25
Провадження № 1-кс/572/169/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 лютого 2026 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування СД Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 12.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Дізнавач СД Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , в провадженні якої перебуває розслідування, за погодженням з прокурором звернулась до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно клопотання 0.01.2025 приблизно о 15 год. 19 хв., невідома особа шляхом обману та зловживаючи довірою під приводом продажу самоката на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами в сумі 9500 грн., корі потерпіла ОСОБА_4 скинула на банківську картку № НОМЕР_1 .

Під час проведення тимчасового доступу який проводився на підставі ухвали суду Сарненського районного суду Рівненської області № 572/627/25 від. 09.05.2025, наявна інформація про наступні операції: 10.01.2025 о 16:42:06 год. було здійснено переказ з банківської картки НОМЕР_2 на банківську карту НОМЕР_3 еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 2326,00 грн.,

11.01.2025 о 00:55:47год. було здійснено переказ з банківської НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_5 ; еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 3 390, 82 грн.

13.01.2025 о 07:14:39 було здійснено переказ з банківської картки НОМЕР_2 на банківську НОМЕР_6 ОСОБА_5 , Visa Direct P 33, Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 22600 грн.

13.01.2025 о 07:15:13 було здійснено переказ з банківської картки НОМЕР_2 на банківську НОМЕР_6 ОСОБА_5 , Visa Direct P 33, Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 1000,00 грн.

Дізнавач клопотання підтримав та просить його задовольнити.

У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв`язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання та надати дозвіл дізнавачам СД Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області: дізнавачу СД Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , начальнику СД Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (правом виїмки) у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 : та містять наступну інформацію:

- відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано картку/рахунок № НОМЕР_6 ( коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;

- відомості про створення облікових записів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під картку/рахунок № НОМЕР_6 ;

- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані, щодо особи, які були використані при користуванні картки/рахунок № НОМЕР_6 (доступ до системи клієнт-банк ІНФОРМАЦІЯ_5 »

- відомості про приєднання фінансових телефонних номерів під картку/рахунок № НОМЕР_6 ;

- відомості про рух коштів картки/рахунку № НОМЕР_6 з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄРДПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 01.01.2025 по теперішній час.;

- копії матеріалів фото-, відеофіксації з банків, банкоматів при користуванні картки/рахунку № НОМЕР_6 в період з 01.01.2025 по теперішній час;

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 23 квітня 2026 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: