Справа № 740/1259/26
Провадження № 1-кс/740/203/26
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

17 березня 2026 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, зареєстрованому 05.03.2026 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначив, ОСОБА_5 звернулася щодо вчинення відносно неї шахрайських дій невідомими особами шляхом укладення кредитного договору №20.04.2023-100000024 від 20.04.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 19080 грн., який вона не укладала.

05.09.2026 відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У зв`язку з вищевикладеним та з метою повного та всебічного досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію щодо кредитних договорів укладених ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з 01.04.2023 до моменту витребування відповідних документів.

Вказана інформація буде використана в якості доказу під нас досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунків, відео- або фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують, або використовували рахунки на котрі були переведені грошові кошти, повні тексти договорів кредитування.

У судове засідання дізнавач не з`явився, в клопотанні просить розгляд справи проводити за його відсутності.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України справу розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється якщо сторона кримінального провадження також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки дізнавачем доведено наявність підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи та інформація перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і відповідно до ст.161 КПК України документи не становить собою тих, до яких заборонено доступ, і хоча вони відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, але дізнавачем доведено, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної у клопотанні інформації, неможливо.

Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні №0000059 СД Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області: заступнику начальника СД Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачам СД Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:

- договори кредитування, укладені з гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнткою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 при укладенні договорів кредитування;

- рух коштів за кредитними договорами укладеними з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , а також по інших договорах укладеними з тією ж особою, в період з 01.04.2023 по дату виконання цієї ухвали в межах строку її дії, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), із зазначенням банківських рахунків на які були переведені грошові кошти та номери банківських карток.

Установити строк дії ухвали до 17.05.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1