Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3518/26
У Х В А Л А

11 березня 2026 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000114 від 24.01.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №0000114 від 24.01.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.02.2026 о 14 год 38 хв до ЧЧ Подільського УП ГУНП в м. Києві надійшло повідомлення про те, що 19.02.2026 о 14 год 00 хв, за адресою: м. Київ, пр-т Європейського Союзу буд. 10 невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також, у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000224 від 12.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 11.02.2026 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_1 про те, що 10.02.2026 близько 14 год 00 хв невідомі особи внаслідок шахрайських дій, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами заявниці у сумі 58 912,00 доларів США та 12 750,00 євро, які остання передала шахраям за адресою: бул. Лесі Українки, 21б. Окрім того, в подальшому 11.02.2026 року о 14 год 23 хв остання перерахувала грошові кошти у сумі 189 397,00 тис. грн. на реквізити надані шахраями через відділення «Ощадбанку», що знаходиться за адресою: м.Київ, площа Спортивна, буд. 1А. Крім того, у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000114 від 24.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 23.01.2026 року надійшла заява ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 20.01.2026, заявниця передала з рук в руки невідомій особі, що представилась співробітником СБУ, грошові кошти у розмірі 26 619,00 долларів США, 3 020,00 євро, 26 700,00 гривень та 22.01.2026 додатково перерахувала через відділення банку «Приватбанк» грошові кошти у розмірі 100 000,00 гривень, на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , отримувачем якого є ОСОБА_7 , під приводом того що остання співпрацює з СБУ.

Крім того, у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000443 від 19.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 18.02.2026 о 18:48 за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлені особи під виглядом працівників СБУ повідомили неправдиву інформацію ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 та шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 54 449,00 дол. США, 5 200,00 євро, що належали потерпілій.

Постановою прокурора від 04.03.2026 матеріали досудових розслідувань, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000254 від 22.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, № 0000114 від 24.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.190 КК України, №0000224 від 12.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.190 КК України та № 000443 від 19.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.190 КК України, об`єднано в одне кримінальне провадження, якому присвоєно єдиний реєстраційний номер №0000114.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 , показала, що 06.02.2026 року близько 10 год 40 хв, коли вона перебувала за місцем проживання, то їй на мобільний телефон в месенджері «Вайбер» зателефонувала невідома жінка з телефону НОМЕР_3 й представившись працівником поліції повідомила, що вона купувала ліки в інтернеті й відносно компанії у якої вона купувала ліки відкрито кримінальне провадження. В подальшому жінка почала задавати різні питання з приводу того, як часто вона купувала ліки, після чого остання почувши ці питання відмовилась на них відповідати й невідома жінка сказала, що вона буде відповідати на питання в іншому місці та поклала слухавку. 18.02.2026 близько 15 год 00 хв, коли потерпіла знаходилась за місцем проживання, то їй надійшов дзвінок в месенджері «Вайбер» з номеру НОМЕР_4 , а коли вона взяла слухавку, то невідома жінка представилась слідчим СБУ та почала задавати питання, чи не купувала вона ліки в інтернеті. Коли потерпіла повідомила, що купувала, то жінка сказала, що компанія яка займалась продажем ліків знаходиться на території російської федерації. Також жінка повідомила, що зараз вони перевірять її й в подальшому їй зателефонує співробітник СБУ ОСОБА_9 . Приблизно о 16 год 15 хв потерпілій в месенджері «Вайбер» надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_5 та невідомий чоловік сказав, що він співробітник СБУ - ОСОБА_9 та почав задавати такі самі питання, що й жінка до нього. В кінці розмови чоловік повідомив, що 19.02.2026 він зателефонує їй для проведення слідчих дій. 19.02.2026 о 09 год 17 хв потерпілій знову зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, що будуть проводить з нею слідчі дії в режимі відеоконференції. Потім чоловік почав задавати питання з приводу наявності у заявниці зброї, вибухівки та грошових коштів. Коли потерпіла сказала, що є тільки гроші, невідомий чоловік сказав, щоб вона їх перерахувала при ньому. Потерпіла перерахувала на камеру гроші загальною сумою 1 070 000,00 грн, 7 764,00 доларів США та 100,00 євро. Коли вона перерахувала гроші чоловік сказав, що дані гроші потрібно перевірити та для цього їй потрібно скласти гроші в пакет й винести їх до під`їзду де буде чекати чоловік. Коли потерпіла з грошима вийшла до під`їзду будинку там її чекав невідомий чоловік віком до 30 років, який був одягнений в чорний одяг, мав чорний рюкзак та окуляри для поліпшення зору в чорній оправі. ОСОБА_4 віддала гроші чоловіку та пішла додому, а чоловік пішов у невідомому напрямку.

Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_10 , показала, що 19.02.2026 близько 09 год 30 хв, вона почула, що її тітка ОСОБА_4 , спілкувалася по відео зв`язку із особою, яка розмовляла на російській мові, де був чоловічий голос. Після цього вона разом із своїм чоловіком пішли на роботу. Повернувшись близько 19 год 00 хв, її тітка повідомила, що вона взяла її із чоловіком кошти у сумі 300 000,00 грн, 100,00 Євро та 5203 доларів США, для того щоб відправити їх на перевірку та зараз вона нічого не може пояснити та повідомила про те, що всі кошти вона поверне 21.02.2026 року. Після цього остання перевірила, що кошти дійсно відсутні та зрозуміла, що грошові кошти тітка витратила на шахраїв.

В ході огляду мобільного телефону ОСОБА_4 , встановлено, що у даному телефоні встановлений застосунок «Вайбер», при відкритті якого встановлено, що наявний чат із номерами: НОМЕР_6 , 18.02.2026 вхідний виклик тривалістю 18 хв 03 сек., наступний дзвінок 19.02.2026 о 09 год 17 хв вхідний відео дзвінок тривалістю 2 год 56 хв 57 сек., наступний дзвінок 20.02.2026 о 14:15 год., тривалістю 1 хв 34 сек., нвступні виклики 21.02.2026 о 11:09 вихідний відеодзвінок тривалістю 00:00 год., та 11:19 вихідний виклик тривалістю 00:00 год. При відкритті часу із номером НОМЕР_7 встановлено, що 18.02.2026 о 14:57 год., пропущений виклик, вхідний виклик о 14:58 год., тривалістю 20 хв 42 сек.

Так, на виконання доручення слідчого встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні наступні громадяни: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ., проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 ( ОСОБА_11 , виконує роль кур`єра, за попередньою інформацією отримує грошові кошти у потерпілих після чого прямує до пункту обміну валют з метою зарахування грошових коштів на крипто валютний рахунок); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_9 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 . ( ОСОБА_12 , прибуває разом з ОСОБА_11 , на місце злочину та здійснює візуальне спостереження на місці та контролює процес передачі горошових коштів); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_10 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 . ( ОСОБА_13 , займається підбором пункту обміну валют з подальшою допомогою зарахування на крипто валютний рахунок грошових коштів, а також контролем процесу передачі горошових коштів); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 . ( ОСОБА_14 , здійснює візуальне спостереження на місці вчинення злочину з подальшим супроводженням на власному автомобілі Renault Meganе, д.н.з. НОМЕР_12 кур`єра до місця обміну валют); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_13 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 . ( ОСОБА_15 разом зі ОСОБА_14 , здійснював візуальне спостереження на місці вчинення злочину з подальшим кур`єра до місця обміну валют). ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП НОМЕР_14 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_9 ( ОСОБА_16 , доставляє ОСОБА_13 , на зустріч з кур`єром та забезпечує мобільне пересування інших учасників групи на транспортному засобі Volkswagen Polo, д.н.з. НОМЕР_15 ), водночас координацію учасників групи здійснює ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_16 , який проживає у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_10 .

Слідчим Подільського УП ГУНП у м. Києві 04.03.2026 винесено постанову про визнання вищевказаних речей та документів речовими доказами.

Вказані об`єкти мають важливе значення для встановлення фактів і обставин у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з цим відповідно до ст. 98 КПК України є речовим доказом та відповідає критеріям майна, на яке може бути накладено арешт, визначеним ст. 170 КПК України.

Автор клопотання в судове засідання не з`явився, подав заяву про проведення судового розгляду без його участі, якою просив клопотання задовольнити.

Володілець майна у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Дослідивши доводи та матеріали клопотання слідчий суддя дійшов до такого.

Арешт майна є одним заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді або суду (ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК).

За приписами ч. 3 ст. 132 КПК застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна (ч.1 ст.170 КПК).

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (ч. 2 ст. 170 КПК).

Метою арешту, згідно з положеннями ч. 2 ст. 170 КПК, є забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч. 10 ст. 170 КПК).

Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК з метою забезпечення збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є речовими доказами, тобто матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З`ясовано, що слідчими СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000014 від 24.01.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Під час проведення невідкладного обшуку 04.03.2026 року у період часу з 19 год 00 хв по 21 год 27 хв, за місцем проживання ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_16 , за адресою: АДРЕСА_10 , під час якого виявлено та вилучено: мобільний телефон iPhone в корпусі темно-сірого кольору, без сімкарти, заблокований засобами логічного захисту.

Постановою слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві від 04.03.2026 майно, яке вилучене за результатами проведення обшуку від 04.03.2026 за адресою: АДРЕСА_10 , визнано речовим доказом, оскільки відповідає критеріям передбаченим у ст. 98 КПК України.

Водночас з`ясовано, що клопотання про арешт майна подано в строк, встановлений ч. 5 ст. 171 КПК, тобто своєчасно (скеровано засобами поштового зв`язку на адресу суду 05.03.2026).

Ухвалою слідчого судді від 06.03.2026 у справі № 758/3496/26 застосовано відносно підозрюваного ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів з моменту фактичного затримання, тобто з 04 березня 2026 року по 02 травня 2026 року включно, з визначенням застави в розмірі 300 (триста) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 998 400 грн.

Матеріалами клопотання доведено, що речі на які слідчий просить накласти арешт можуть зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, а також відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто, використовуватись в доказуванні в якості речових доказів, а тому з метою їх збереження, тобто запобігання спробам їх приховування, знищення тощо (шляхом правомірного утримання органом досудового розслідування), наявні підстави для накладення на них арешту.

Накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав. Хоча власник обмежується у реалізації всіх правомочностей права власності, такий захід є тимчасовим. Отже, відповідні обмеження є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження.

Отже, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 309 КПК, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000114 від 24.01.2026 - задовольнити.

Накласти арешт на майно з метою збереження речових доказів, а саме на мобільний телефон iPhone в корпусі темно-сірого кольору, без сімкарти, заблокований засобами логічного захисту, вилучений 04.03.2026 за адресою: АДРЕСА_10 , за місцем проживання ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , заборонивши користування та розпорядження вказаним майном.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна у порядку, передбаченому частиною 1 статті 174 КПК.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення п`ятиденного строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню. Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1