Справа № 683/2559/25
У Х В А Л А

19 лютого 2026 року м.Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000218 від 26.04.2025 року,

встановив:

18 лютого 2026 року слідча СВ відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокуроромпро тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 25.04.2025 року до чергової частини ВП № 1 Хмельницького РУП надійшло звернення ОСОБА_4 1980 р.н., місцевого жителя, про те, що 07.09.2023 в АДРЕСА_2 , невстановлена особа, використовуючи електронно-обчислювальну техніку оформила на нього кредит у фінансовій компанії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на загальну суму 6000 грн, а на даний час представники даної установи пропонують повернути борг по даному кредиту в сумі 12359 грн.

26 квітня 2025 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 0000218, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

06.10.2025 року під час проведення додаткового допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 07.09.2023 року близько 19 год. 00 хв. перебуваючи за місцем свого проживання, до нього на мобільний номер НОМЕР_1 зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_2 та невідома йому особа чоловічої статі представився як оператор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою продовження строку дії номеру телефону потерпілого.

В подальшому даний оператор вказав ОСОБА_4 , що прийде смс-повідомлення та необхідно повідомити оператору код, який складається з чотирьох цифр. Після повідомлення даного коду, на телефоні ОСОБА_4 повністю зникла мережа та інтернет.

Так як ОСОБА_4 перебував за місцем свого проживання та його мобільний телефон був приєднаний до мережі Wi-FI, на його електронну адресу надійшло повідомлення про несанкціонований вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою запобігання вчинення шахрайських дій щодо себе, в той же вечір, приїхавши до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останній зняв грошові кошти в загальній сумі 10 000 грн. Крім того, ОСОБА_5 повідомив, так як він перебуває на посаді військовослужбовця, йому було дозволено оформлення кредиту не більше ніж на 500 грн.

На наступний день, мережа на мобільному телефоні не з`явилась та ОСОБА_4 придбав нову сім-карту. Також останній звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили, що на нього був оформлений кредит на суму 500 грн. та він вирішив особисто закрити дану заборгованість.

В подальшому, 25.04.2025 року, до нього зателефонував невідомий номер та особа жіночої статі представилась оператором кредитної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що останній має заборгованість в загальній сумі 12 359 грн., так як початковий кредит був оформлений на загальну суму 6 000 грн., який був оформлений 07.09.2025 року та з плином часу нарахувались відсотки за користування кредитними коштами, у зв`язку з чим загальна сума заборгованості зросла до вищевказаного розміру.

27.10.2025 року отримано ухвалу слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 справа № 683/2559/25, 1-кс/683/582/2025 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Швидко гроші) за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході проведення аналізу інформації наданої з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Швидко гроші) встановлено: 07.09.2023 о 19 год. 56 хв. було здійснено переказ грошових коштів у загальній сумі 6 000 грн. від вищевказаної компанії на встановлену досудовим розслідуванням банківську картку, яка є частково прихованою, а саме № 4149-39ХХ-ХХХХ-2121, володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча зазначає, що беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, тому вважаю за можливе отримати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідча СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, проте разом із клопотанням подала заяву, якою просить здійснити розгляд даного клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Беручи до уваги, що слідчою у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчої СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до паперових та/або магнітних носіях документи, які містять інформацію щодо повного номеру банківської картки № НОМЕР_3 -ХХХХ-2121, на яку 07.09.2023 року о 19 год. 56 хв. надійшли грошові кошти в загальній сумі 6 000 грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Швидко гроші), залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів в період часу з 07.09.2023 року по 19.02.2026 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Ухвала діє по 20 квітня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: