Справа № 496/1783/26
Провадження № 1-кс/496/366/26
У Х В А Л А

06 березня 2026 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в місті Біляївка Одеської області клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000315 від 08.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий звернулась до суду з вказаним клопотанням, мотивуючи тим, що 07.10.2025 року до ч/ч ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт старшого ДОП ВП №2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_4 , про те, що ним під час розгляду матеріалів ЄО № 10567 від 22.09.2023, було встановлено, що в період часу з 01.12.2022 по 30.09.2023, невстановленої особи, після смерті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 як внутрішньо переміщена особа та отримував пенсію на віком, з його рахунку НОМЕР_1 , викрали грошові кошти в сумі 71 169,67 гривень, тим самим спричинивши ІНФОРМАЦІЯ_3 матеріальний збиток на вищевказану суму. ЄО № 11103. В ході проведення досудового розслідування, допитано представника потерпілого ОСОБА_6 , представника ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зазначив, що в ІНФОРМАЦІЯ_4 перебуває пенсійна справа відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перебував на обліку в вищевказаному Управлінні, як внутрішньо переміщена особа, та отримував пенсію за віком в розмірі 7193,45 грн. на місяць (особовий рахунок № 71, РНОКПП НОМЕР_2 ) через АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 . Пенсіонер проживав за адресою: АДРЕСА_1 (раніше проживав за адресою: АДРЕСА_2 ). Пенсійні виплати ОСОБА_5 отримував через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 .

Згідно листа Департамента пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг від 27.09.2023 № 2800-030202-9/54216 ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_6 , актовий запис № 999999 від 17.11.2022.

Оскільки родичі ОСОБА_5 не повідомили про його смерть, пенсія за період з 01.12.2022 по 30.09.2023 була перерахована на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 на ім`я ОСОБА_5 в сумі 71169,67 грн. Дата виплати пенсії 14 число. За допомогою на поховання ніхто не звертався.

До установи банку надісланий лист від 05.10.2023 № 1500-0501-8/140445 про повернення коштів, перерахованих на виплату пенсії за період з 01.12.2022 по 30.09.2023 в загальній сумі 71169,67 грн, у зв`язку зі смертю ОСОБА_5 .

Установою банку листом від 16.10.2023 № 46/3-17/68475/2023 повідомлено, що кошти повернуто в межах залишку на рахунку одержувача в сумі 117,84 грн, що свідчить про зняття пенсії іншою особою вже після смерті ОСОБА_5 .

Таким чином по особовому рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_5 виникла переплата пенсії в сумі 71051,83 грн. за період з 01.12.2022 по 30.09.2023.

На адресу проживання пенсіонера надіслані листи від 12.10.2023 № 1500-0504-8/144625 та від 23.11.2023 № 1500-0504-8/166299, якими повідомлено родичів померлого про переплату пенсії, яка виникла в сумі 71051,83 грн, проте до ІНФОРМАЦІЯ_4 ніхто не з`явився та кошти на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 не надходили. Таким чином, сума переплати пенсії на даний час у розмірі 71051,83 грн не повернута.

Враховуючи те, що з`ясувати яка саме особа (особи) отримала пенсійні виплати після смерті ОСОБА_5 Головне управління немає можливості, сума переплати підлягає поверненню після встановлення такої особи (осіб).

Згідно моніторингу пошукового сайту - ІНФОРМАЦІЯ_8 по реквізитам банківських карток встановлено, що розрахунковий рахунок за НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Враховуючи вищенаведене, під час досудового розслідування з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 160 КПК України до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у зв`язку із чим старший слідчий звернулася до суду із вказаним клопотанням.

Старший слідчий звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Старший слідчий та прокурор до судового засідання не з`явилися, але в прохальній частині клопотання старший слідчий просила провести розгляд клопотання без участі слідчого та прокурора.

Слідчий суддя вважає, що існують достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогах КПК України.

На підставі частин 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становить собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним з боку старшого слідчого, що документи які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » так, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного злочину.

Крім того, та обставина, що отриманні відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, знайшла своє підтвердження у судовому засіданні, тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Що стосується вимог слідчого, в частині надання тимчасового доступу до документів (відомостей) та вилучення за дорученням слідчого оперуповноваженим СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області, тимчасовий доступ до документів (відомостей), то слідчий може надати доручення уповноваженим особам (оперативним співробітникам, слідчим), як про це він сам зазначає у клопотанні, щодо здійснення тимчасового доступу до документів (відомостей) та вилучення.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю із можливістю вилучення документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 та місце розташування територіального підрозділу відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 , розташоване в АДРЕСА_4 , а саме щодо:

- відомостей щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 01.12.2022 по 30.09.2023 , відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу;

- документи, які слугували підставою для оформлення банківського рахунку НОМЕР_1

- інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості MAС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.12.2022 по 30.09.2023 (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ІР-адреси та мас-адреси);

- відомостей щодо руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним рахункам власника банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.12.2022 по 30.09.2023, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

- матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власника банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.12.2022 по 30.09.2023, з метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, підтвердження фактів причетності осіб до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаним рахунком.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1