печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7516/26-к
пр. № 1-кс-7992/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2026 року м. Київ

Печерський районний суд міста Києва в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному проваджені № 0000715 від 13 червня 2019 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Короткий виклад вимог клопотання

До провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, які перебувають у володінні юридичної особи банківської установи, що здійснює свою діяльність в ІНФОРМАЦІЯ_1 код: НОМЕР_4.

В обґрунтовування клопотання вказано, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000715 від 13.06.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, Іллічівською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ІФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») проведено процедуру закупівлі робіт ІНФОРМАЦІЯ_4 , саме: «Реконструкція гідротехнічної частини причалу № НОМЕР_1 ІФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За результатом проведення вказаної процедури акцептовано комерційну пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) та 30.07.2018 між ІФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір № 190-B-IЛФ-18 (далі - Договір) на проведення робіт з реконструкції гідротехнічної частини причалу № НОМЕР_1 ІФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , територія та акваторія морського порту Чорноморськ. Договірна ціна - 88 592 400 грн. (з ПДВ). Вартість є динамічною, попередня оплата 50% від суми договору.

На виконання умов п. 3.2 Договору, 09.10.2018 ІФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Замовник) передано до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Підрядник) фронт робіт, про що 09.10.2018 складено відповідний акт приймання-передачі фронту робіт.

Також, на виконання вимог п.7.1 Договору 05.10.2018 та 08.10.2018 ІФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » авансовий платіж у розмірі 50% від вартості договору, загальну суму 43 410 276грн. (з ПДВ).

У подальшому, 03.12.2018 між « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Покупець) укладено контракт № 4124-2018 на поставку до порту Чорноморськ, у строк до 31.03.2019, згідно умов CIF відповідно до Інкотермс-2010, паль типу PSp700 виробництва «Thyssenkrupp Infrastructure GmbH». Ціна договору становить 1 158 787 євро.

Одночасно, цього ж дня, тобто 03.12.2018, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », маючи в розпорядженні отриманий від ІФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » авансовий платіж у розмірі 43 410 276 грн., а також укладений з виробником продукції « ІНФОРМАЦІЯ_6 » контракт № 4124-2018, укладає договір купівлі-продажу № 031218-UA з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Об`єднані Арабські Емірати), на поставку аналогічної продукції, а саме: паль типу PSp700 виробництва «Thyssenkrupp Infrastructure GmbH», однак, ціна договору вже становить 1 390 544,12 євро, що на 231 757,12 євро перевищує ціну договору, укладеного за прямим контрактом з виробником продукції.

Згідно з інформацією «Thyssenkrupp Infrastructure GmbH», компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повністю та своєчасно виконала зобов`язання згідно умов укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » контракту № 4124-2018 від 03.12.2018. На прохання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у зв`язку з труднощами виділення необхідної суми грошових коштів на 100 % попередню оплату за товар, «Thyssenkrupp Infrastructure GmbH» був укладений контракт з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Об`єднані Арабські Емірати).

Відповідно до умов вказаного контракту, « ІНФОРМАЦІЯ_6 » погодив здійснення попередньої оплати за товар у розмірі 20 % на суму 231 757,41 євро з метою початку виробництва паль.

У подальшому, 07.01.2019 на рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховано 139 872, 50 євро та 21.01.2019 - 99 922, 50 євро. Після цього, виробником продукції «Thyssenkrupp Infrastructure GmbH» палі були вироблені, повністю прокатані, відправлені до порту Браке (Федеральна Республіка Німеччина) для перевалки на судно та 12.02.2019 готові до відправки у порт Чорноморськ. Про вищезазначене компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » неодноразово інформувала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та компанію « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з вимогою розрахуватись у повному обсязі за виготовлений товар. Однак, окрім авансового платежу

в розмірі 239 795,50 євро, більше за виготовлений та готовий до відправлення товар грошові кошти в адресу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » так і не перераховувались.

Відповідно до інформації Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України, станом на теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно умов укладеного ІНФОРМАЦІЯ_3 » договору № 190-B-IЛФ-18 від 30.07.2018 до виконання будь-яких робіт, зокрема підготовчих, так і не приступило, жодних будівельних робіт на території та акваторії морського порту Чорноморськ не здійснює.

Отже, з моменту отримання авансового платежу, а саме з 08.10.2018 до 23.04.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не здійснювало жодних перерахувань на виконання умов договору №190-В-ІЛФ-18 з Іллічівською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У зв`язку із цим, службові особи державного підприємства почали здійснювати дії, направлені на розірвання договору із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повернення перерахованих раніше коштів.

Станом на 24.04.2019 залишок на банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » складав 24 800 гривень, у зв`язку із чим керівництво вказаного товариства 24.04.2019 у період з 15:00 по 17:00 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено ряд договорів та додаткових договорів, у результаті яких товариству було повернуто кошти, раніше надані в забезпечення договорів банківської поруки, а також достроково розірвано раніше укладені договори депозиту.

Крім того, 20.01.2026 директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , повідомлено про підозру в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ураховуючи вищевикладене, з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення прийняття законних процесуальних рішень, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні слідчих (процесуальних) дій на території федеративної держави Об`єднаних Арабських Еміратів, а саме у проведені тимчасового доступу до речей та документів (з можливістю вилучення належно засвідчених копій), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи, що здійснює свою діяльність в ІНФОРМАЦІЯ_1 код: НОМЕР_4.

Явка сторін

Слідчийподав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Правове обґрунтування та мотиви слідчого судді

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до ЗУ "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" (ст. 162 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Статтею 562 КПК України передбачено, що якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Згідно з Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 року, Договірні Сторони (зокрема і Україна) зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайшвидшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких на момент прохання про надання допомоги підпадає під юрисдикцію судових властей запитуваної Сторони.

При цьому, якщо запитуюча Сторона звертається з ясно висловленим проханням про це. запитувана Сторона здійснює вручення у спосіб, передбачений її власним законодавством для вручення аналогічних документів, або у спеціальний спосіб, сумісний з цим законодавством.

Одночасно, Конвенцією передбачено, що запитувана сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи, або документів.

При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі лії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема розділом ЇХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, передбаченим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання відповідно до фабули кримінального правопорушення та додані до клопотання матеріали дійшов висновку, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у подальшому можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, і при цьому іншим способом у даний час довести обстави, які передбачається довести, не вбачається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309, 542, 562 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб банківської установи, що здійснює свою діяльність в Об`єднаних Арабських Еміратах, - ІНФОРМАЦІЯ_1 код: НОМЕР_4 надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ полковнику поліції ОСОБА_3 , прокурору групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному проваджені № 0000715 від 13 червня 2019 року, а також уповноваженим органам на території федеративної держави Об`єднаних Арабських Еміратів, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належно засвідчених копій, які перебувають у володінні банківської установи, що здійснює свою діяльність в ІНФОРМАЦІЯ_1 код: НОМЕР_4, як передумову для звернення із запитом про міжнародну правову допомогу до компетентних органів, а саме до:

-Документів щодо даних по рахункам IBAN/SWIFT НОМЕР_3 , НОМЕР_5 BIC/SWIFT код: НОМЕР_4 (номер, дата відкриття, резюме або заява бенефіціара);

-Документів, що підтверджують залишок грошових коштів на рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_5 BIC/SWIFT код: НОМЕР_4;

-Виписки руху грошових коштів за банківськими рахунками суб`єкту господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_10 , АДРЕСА_2 , відкритими в у ІНФОРМАЦІЯ_1 код: НОМЕР_4, на які зараховувались кошти за період з 01.01.2018 по теперішній час, із зазначенням призначення платежів, назв контрагентів, тощо;

-У разі якщо банківська виписка буде містити відомості суб`єкту господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_10 , АДРЕСА_2 , відкритими в у ІНФОРМАЦІЯ_1 код: НОМЕР_4, надати документи щодо даних по такому рахунку (номер, дата відкриття, резюме або заява бенефіціара, виписка за запитуваний період);

-Документів, які містять відомості відносно осіб, уповноважених проводити операції за рахунками суб`єкту господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_10 , АДРЕСА_2 , відкритими в у ІНФОРМАЦІЯ_1 код: НОМЕР_4, (керуючих за рахунками, повірених), та копії їх документів;

-Документів, які ідентифікують бенефіціарного власника рахунків НОМЕР_3, НОМЕР_5 BIC/SWIFT код: НОМЕР_4;

-Документів щодо укладення банком договорів про віддалене управління рахунками НОМЕР_3, НОМЕР_5 BIC/SWIFT код: НОМЕР_4. Якщо так, то ким подано заяви про надання послуг віддаленого управління рахунками;

-Документів, які містять відомості з якої країни, яких електронних адрес, номерів телефонів надходили розпорядження за рахунком/рахунками;

-Документів про те чи вносились зміни до анкети клієнта та переліку довірених осіб, в т. ч. за рахунками НОМЕР_3, НОМЕР_5 BIC/SWIFT код: НОМЕР_4. Якщо так, надати відомості та перелік осіб, якими подано такі заяви;

-матеріалів справи з юридичного обслуговування рахунків НОМЕР_3, НОМЕР_5 BIC/SWIFT код: НОМЕР_4 та платіжних документів, що надходили до банківської установи для проведення операцій по зазначених рахунках у період з 01.01.2018 по 13.02.2026, у тому числі в електронному варіанті.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

примірник № 1 - у матеріалах судового провадження;

примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому/ прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_6