печерський районний суд міста києва
Прим. №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2026 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001383 від 09.05.2025,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0001383 від 09.05.2025 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином, а саме: документів (виписка) про рух коштів по всіх відкритих рахунках СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у електронному вигляді формату Excel та паперовому з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з 01.01.2020 по дату винесення ухвали, договору укладеного між СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також документи фінансово-господарської діяльності СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які стосуються перерахування дивідендів на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2025 за № 0001383, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ст. 236, ч. 3 ст. 240, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування розпочате на підставі матеріалів Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, зі змісту яких встановлено, що невстановлені службові особи органів державної влади та місцевого самоврядування, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та Полтавської обласних військових адміністрацій, ІНФОРМАЦІЯ_8 , зловживаючи владою та службовим становищем, діючи в інтересах та з метою отримання неправомірної вигоди суб`єктами, які займаються товарним рослинництвом та тваринництвом, зокрема: підприємств групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та інших), а також їх власників та посадових осіб, сприяють здійсненню останніми своєї діяльності з порушенням вимог законодавства у сфері охорони навколишнього середовища та інших законів, що спричинило та продовжує спричиняти тяжкі наслідки державним інтересам та інтересам громадян.

Крім того встановлені факти здійснення діяльності групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з порушенням правил екологічної безпеки, а також порушення порядку оцінки впливу на довкілля, що спричинило тяжкі наслідки. Зокрема встановлено, що службові особи органів державної влади та місцевого самоврядування, які діючи в інтересах СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », порушили порядок здійснення оцінки впливу на довкілля, використавши та врахувавши під час проведення такої оцінки завідомо підроблений офіційний документ - рішення ІНФОРМАЦІЯ_12 про затвердження детального плану території з метою визначення планувальної організації, функціонального призначення просторової композиції та параметрів забудови земельних ділянок під будівництво свинокомплексу № 15 з закінченим виробничим циклом відгодівлі 30 - ти тисяч голів свиней на рік з під`їзною автомобільною дорогою на території Лозовоярівського старостинського округу Яготинської міської ради. На підставі підробленого рішення складено висновок про оцінку впливу на довкілля, на підставі якого у свою чергу з порушенням правил екологічної безпеки спроектовано та розпочато будівництво свинокомплексу.

У ході документування порушень правил екологічної безпеки встановлено, що на території земельних ділянок з кадастровими номерами :09:005:0005 площею 11,549 га та :09:005:0004 площею 11,5492 га, які належать підприємству групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а також на території земельних ділянок з кадастровими номерами :03:002:0057 площею 5,8904 га, :03:002:0058 площею 5,8903 га, :03:004:0125 площею 5,8984 га, :03:002:0056 площею 5,8904 га, :03:002:0064 площею 5,8903 га, :03:004:0127 площею 5,8986 га, :03:002:0062 площею 5,8902 га, :03:002:0063 площею 5,8905 га, :03:004:0124 площею 5,8984 га, :03:004:0126 площею 5,8984 га, які належать фізичним особам та перебувають у фактичному користуванні (оренді) підприємства групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) систематично здійснюється скид відходів тваринного походження, а саме: рідкої фракції гною (не переробленого та некомпостованого) зі свинокомплексів та з використанням сільськогосподарської техніки СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до висновку спеціаліста у кримінальному провадженні, головного спеціаліста відділу державного екологічного нагляду (контролю) у сферах запобігання утворенню та управління відходами, поводження з небезпечними речовинами ІНФОРМАЦІЯ_13 та промислового забруднення - державного інспектора з охорони навколишнього середовища Столичного округу встановлені збитки заподіяні державі внаслідок самовільного користування надрами, які за 2020-2024 роки склали 2,952 млрд. грн.

Окрім іншого, в ході досудового розслідування, отримана інформація від державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) про те, що у Єдиному держаному реєстрі тварин систематично виявляються ознаки можливого умисного ухилення СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) від виконання вимог Закону України «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин», а саме - не проведення ідентифікації тварин, здійснення продажу тварин/продукції тваринного походження від неідентифікованих тварин, що в свою чергу, унеможливлює прослідковуваність тваринницької продукції, яка є запорукою безпечності харчових продуктів, а також може мати ознаки приховування прибутку, ухилення від сплати податків, що тягне за собою недоотримання коштів Державним бюджетом. Зокрема встановлено, що на даному підприємстві, при можливості одночасного утримання свиноматок (згідно отриманої інформації) наявне поголів`я становить орієнтовно 20 000 голів, а показують у звітах господарств станом на 01.05.2025, орієнтовно 16 000 голів свиноматок тобто є підстави вважати, що з метою отримання необлікованого приплоду на СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » утримується 4 000 голів свиноматок, річних приплід від яких 130 000 голів, відповідно орієнтовний необлікованих дохід від яких може становити - 130 000*120 кг (середня вага товарної свині)*80 грн./кг (середня ціна за 1 кг живої свині) - 1 248 000 000 грн. (прихований прибуток), внаслідок чого виникає можливе недоотримання доходу Підприємства, та, відповідно, і сплати податків до Державного бюджету від зазначеної суми.

Крім того, співробітниками Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, у встановленому законом порядку отримано інформацію про те, що службові особи СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зловживаючи службовим становищем, здійснюють фінансово-господарську діяльність з ознаками тінізації доходів, виведення активів за кордон та подальшої їх легалізації через контрольовані нерезидентні структури.

Згідно отриманої інформації відомо, що у період з 2020 по 2025 рік підприємством здійснено виведення валюти за кордон на суму понад 2,97 млрд. грн., з яких понад 2,29 млрд. грн. сплачено нерезидентам, тоді як загальний обсяг імпорту за аналогічний період становить лише 309,6 млн. грн. Це свідчить про виведення коштів на понад 1,98 млрд. грн. без еквівалентного товарного забезпечення.

Окрім цього встановлено, що загальна сума операцій групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 , її чинним директором є ОСОБА_5 . Кінцевим бенефіціаром компанії зазначено ОСОБА_6 (громадянство - Канада, країна проживання - Іспанія). Раніше, з 1993 до 2023 року, директором та секретарем компанії був ОСОБА_7 (громадянин Великобританії, місце проживання - росія) становить понад 3,15 млрд. грн., при цьому аналізом поданих до податкових органів звітностей, у період 2020-2025 років, не виявлено інформації, щодо контрольованих (пов`язаних) іноземних компаній.

Також установлено, що загальна сума попередніх оплат за імпорт групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складає понад 1,5 млрд. при цьому імпорт у таких об`ємах не зафіксовано. Виплата по кредитам складає понад 2,73 млрд. грн., а виплата по дивідендам понад 1,62 млрд. грн. Такими чином є достатньо підстав вважати, що групою компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою мінімізації бази податкового навантаження, легалізації (тінізації) та виведення активів (майна, коштів) за кордон, на регулярній основі, здійснюються операції з їх транскордонного переміщення, шляхом експортних операцій, різного виду оплат та виплат, в тому числі за імпорт, дивідендів, кредитів та відсотків за кредитами.

Разом з цим, підприємством у період 2020-2021 років отримано державні субсидії на суму 24,5 млн. грн., які в обліку класифікувались як «інші доходи» або «відстрочений дохід», що могло бути використано для легалізації витрат через пов`язані іноземні компанії.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначені документи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінальних правопорушень, встановити всіх осіб, причетних до їх вчинення, надати правову оцінку їхнім діям та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, з наведених у ньому підстав, та просив задовольнити.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи ГСУ НПУ ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001383 від 09.05.2025 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення їх копій в паперовому та/або електронному вигляді, а саме:

- документів (виписка) про рух коштів по всіх відкритих рахунках СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з 01.01.2020 по 13.03.2026, договору укладеного між СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також документи фінансово-господарської діяльності СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які стосуються перерахування дивідендів на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 2 місяці, але не більше строку досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії в паперовому та/або електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1