Провадження №1-кс/523/2437/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пересипської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000359 від 15.05.2025року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що 14.05.2025 до чергової частини відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій остання просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, під приводом зарахування коштів за продаж плаття на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відправила фішингове посилання заявниці, за яким остання перейшла та в подальшому невстановлена особа заволоділа грошовими коштами заявниці на загальну суму 37000 гривень.

За даним фактом 15.05.2025 СВ відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000359 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка пояснила, що 13.05.2025 потерпіла зайшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виставила на продаж плаття. В подальшому, 13.05.2025 о 22:58 годин ОСОБА_5 написав користувач « ОСОБА_6 » з номером мобільного телефону НОМЕР_1 в месенджері «Вайбер» з проханням нікому не продавати плаття, так як вона хоче його придбати та доплатить ще 250 гривень. Далі вищевказаний користувач відправив посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та сказав перейти по ньому та натиснути «отримати кошти». ОСОБА_5 перейшла по посиланню, після чого у неї з`явилось вікно додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де остання авторизувалась та через декілька хвилин з її кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 пройшло дві транзакції по 1000 гривень на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Побачивши це ОСОБА_5 одразу зателефонувала в службу підтримки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де її зв`язали з працівником банку, якому вона розповіла за ситуацію що склалась, на що їй повідомили, що ці гроші будуть повернуті та картку буде заблоковано, але вже пройшли ще дві транзакції: одна на суму 20000 гривень, а інша на суму 17000 гривень, які було переведено на невідому картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Закінчивши розмову ОСОБА_5 зайшла в повідомлення та побачила, що поки вона говорила 14.05.2025 о 00:10 годин надійшло три повідомлення з паролями для входу в особистий кабінет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення інших осіб можливо причетних до скоєння вищевказаного злочину, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів відносно карткового рахунку належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_2 .

Так, документи надані для відкриття/закриття банківської картки, відомості про здійснені банківських операцій, інформація щодо ІР адрес, дані власника банківської картки, необхідні стороні досудового розслідування для встановлення обставин події, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, збирання доказів, а також розробки нових та відпрацювання наявних версій по кримінальному провадженню.

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин кримінального провадження, як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення і збирання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи, оскільки їх обізнаність про намір проведення тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів може спонукати їх до внесення змін, спотворення та знищення.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, за рішенням суду.

Оскільки матеріалами клопотання доведено необхідність у тимчасовому доступі до документів і речей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , що має значення для кримінально провадження, клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пересипської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000359 від 15.05.2025року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій в місті Одесі слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, щодо наявних відомостей про банківський картковий рахунок та його власника, із можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому і електронному носіях у її розпорядника, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- надати інформацію про рух грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на картковому рахунку та прив`язаного до нього банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагентів, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунків контрагентів, назви банку з МФО в якому обслуговуються контрагенти, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу) в період часу з 22 годин 58 хвилин 13.05.2025 по 01 годину 00 хвилин 14.05.2025;

- надати деталізацію транзакцій, здійснених переказами р2р за банківською карткою № НОМЕР_2 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакцій, повних номерів банківських карток/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місць реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карток/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт-Банк»;

- надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку та прив`язаним до нього банківської картки № НОМЕР_2 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), в період часу з 22 годин 58 хвилин 13.05.2025 по 01 годину 00 хвилин 14.05.2025;

- надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт-Банк» по банківському картковому рахунку та прив`язаною до нього банківської картки № НОМЕР_2 , при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP адреси та LOG файли, в період часу з 22 годин 58 хвилин 13.05.2025 по 01 годину 00 хвилин 14.05.2025.

Строк дії ухвали два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1