Красилівський районний суд Хмельницької області
Справа № 677/2281/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.02.2026м.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції №4 Хмельницького районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженим із прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за провадження № 0000138 від 05.06.2025,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області за погодженням із прокурором Хмельницької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить:

1. Надати слідчому слідчого відділення ВнП № 4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВнП № 4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 04.06.2025 по 00:00 год. 05.06.2025.

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час

та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 04.06.2025 по 00:00 год. 05.06.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 04.06.2025 по 00:00 год. 05.06.2025 року;

2. Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділення ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 від 05.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04 червня 2025 року близько 14.35 години в АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою продажу двох підручників з англійської мови, перейшла за фітинговим посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де вказала реквізити своєї банківської картки, за допомогою чого невстановлена особа із застосуванням електронно-обчислювальної техніки шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 30100.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що 04.06.2025 близько 14 год 38 хв, її малолітня донька ОСОБА_6 , розмістила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » метою продажу двох підручників з англійської мови, в подальшому на телефон її доньки надійшло смс-повідомлення від невідомої особи із мобільного номера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 , в якому було зазначене посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за яким її донька перейшла, перейшовши за посиланням необхідно було вести дані картки, після чого донька ввела дані своєї юніорської картки № НОМЕР_4 та пін-код до неї, однак особа яка надіслала моїй доньці посилання повідомила, що необхідно ввести банківську карту дорослого, після чого вона ввела дані та пін-код своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , того ж дня о 16 год 40 хв вона побачила, що із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 відбувається зняття її грошових коштів на загальну суму 30100 гривень.

08.01.2026 надійшло клопотання від адвоката потерпілої ОСОБА_6 , про проведення слідчих дій, а саме про отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , так як 04.06.2026 на ім`я ОСОБА_6 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відкрито банківський рахунок НОМЕР_6 , однак ОСОБА_6 даний банківський рахунок НОМЕР_6 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відкривала.

В подальшому на банківський рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_6 було отримано кредит від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » двома нарахуваннями в загальній сумі 124 920 гривень, після чого 04.06.2025 дані грошові кошти в загальній сумі 124 920 гривень, було перераховано на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , отримувач яких був ОСОБА_7 .

Слідчий вказує, що, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів за банківським рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 04.06.2025 по 00:00 год. 05.06.2025 року, а саме із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначає, що отримана в ході проведення досудового розслідування інформація сприятиме встановленню усіх обставин кримінального правопорушення, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків, відновлення порушених прав громадян.

В судове засідання слідчий не з`явився. Однак у клопотанні просив справу розглянути за його відсутності.

Також слідчий у клопотанні просив розглянути таке без участі представників особи, у володінні якої знаходяться документи.

На підставі ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, враховуючи обмеженість строків зберігання інформації (зокрема, записів фото-відео фіксації), та, як наслідок, можливість безповоротної втрати такої.

Згідно з ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні крім іншого, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

- відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

- інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

- інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ, та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами встановити обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

За допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого та повного розслідування.

Тому слідчий суддя вважає, що подане клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

1. Надати слідчому слідчого відділення ВнП № 4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВнП № 4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 04.06.2025 по 00:00 год. 05.06.2025.

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 04.06.2025 по 00:00 год. 05.06.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 04.06.2025 по 00:00 год. 05.06.2025 року.

2. Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до документів, та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала підлягає до виконання в строк до 16.04.2026 включно.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1