Справа № 697/520/26
Провадження № 1-кс/697/62/2026
У Х В А Л А

Іменем України

12 березня 2026 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1 2026 25 від 22.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

11.03.2026 до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1 2026 25 від 21.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №1 2026 25 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

21.02.2026 до ВП №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, оформила кредит на її матір ОСОБА_6 у розмірі 59804 грн 91 коп., батька ОСОБА_7 у розмірі 59805 грн. 86 коп. та зятя ОСОБА_8 у розмірі 49148 грн. 34 коп. чим останнім спричинено майнової школи на вищевказану суму.

22.02.2036 СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості представника потерпілих ОСОБА_5 повідомила, що її мати ОСОБА_6 , батько ОСОБА_7 з 2024 року та чоловік покійної сестри ОСОБА_8 з 2022 року перебувають в Польщі. Останнім був відомий гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 який надавав допомогу з вирішенням різноманітних питань. Відтак, ОСОБА_10 було надано копії документів вищевказаних осіб задля оформлення виплат за її померлу сестру. 07.11.2025 батьки ОСОБА_5 почали перевіряти здійснення виплат за померлу доньку, однак при перегляді виявили, що грошові кошти надходили на незнайомі рахунки, а саме НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Після цього, було встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_6 було відкрито рахунок НОМЕР_3 де оформлено кредит у розмірі 59804 грн., на ОСОБА_7 - НОМЕР_4 оформлено кредит у розмірі 59805 грн., на ОСОБА_8 - НОМЕР_5 та оформлено кредиту розмірі 49148 грн..

Слідчий зазначає, що на даний час з метою забезпечення повного, всебічного і об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, а саме: з метою отримання відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з`ясування інших обставин, що мають значення для досудового розслідування, виникла потреба в отримані дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації (у вигляді письмової довідки) про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкритх в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період часу з моменту їх відкриття по 00 год. 00 хв. 09 березня 2026 року.

Вказана інформація вказана інформація є важливою для встановлення обставин кримінального провадження, зокрема особи правопорушника та встановлення в його діях складу кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні. У інший спосіб отримати вказану інформацію (у формі письмової довідки), окрім як на підставі ухвали слідчого судді, в ході досудового розслідування не представляється можливим.

З огляду на вказані обставини, слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.

Слідчий СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_11 у судове засідання не з`явився, у матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без відеофіксації та її участі у судовому засіданні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення предметів, що мають відношення до даної події, яким може бути знаряддя вчинення злочину, та враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, особа у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не викликалася.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №1 2026 25 від 22.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч.1 ст.160 КПК України).

Слідчий суддя, суд, у відповідності до ч.5 ст.163 КПК України, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Таким чином, інформація про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно з положеннями ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб, отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог ст.ст. 159- 165 КПК України.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1 2026 25 від 22.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , - право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати:

-довідки про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_9 , НОМЕР_5 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу з моменту їх відкриття по 00 год. 00 хв. 09 березня 2026 року;

-інформацію про фінансові номери телефонів, належні чи підв`язані під банківські рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_9 , НОМЕР_5 ;

-інформацію про IP адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа(особи) при вході в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківських рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_9 , НОМЕР_5 за період часу з моменту їх відкриття по 00 год. 00 хв. 09 березня 2026 року;

-фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по банківських рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_9 , НОМЕР_5 за період часу з моменту їх відкриття по 00 год. 00 хв. 09 березня 2026 року;

-копії документів юридичних справ, що слугували підставою відкриття банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_9 , НОМЕР_5 .

Ухвалу виконати протягом 60 (шістдесяти) днів з дня її винесення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1