Справа № 366/352/25
Провадження № 1-кс/366/65/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2026 року слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача групи дізнавачів у кримінальному провадженні дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 03.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.332 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В своєму клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий , доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій, а саме :

- документів, що стосується відкриття та використання рахунку по карті № НОМЕР_1 , яку емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);

- про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , яку емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням номерів рахунків та їх власників, в період 27 лютого 2025 року;

- інформацію щодо IP-адрес підключення Інтернетбанкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) інформацію про МАС- адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалися з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за 27 лютого 2025 року, з банківської карти № НОМЕР_1 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- абонентські номери телефонів, які зазначені, як контактні телефони з прив`язкою до банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких приєднанні вище вказані номери рахунків за 27 лютого 2025 року, з банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів, що стосується відкриття та використання рахунку по карті № НОМЕР_2 , яку емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);

- про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , яку емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням номерів рахунків та їх власників, в період 01 березня 2025 року;

- інформацію щодо IP-адрес підключення Інтернетбанкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) інформацію про МАС- адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалися з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за 01 березня 2025 року, з банківської карти № НОМЕР_2 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- абонентські номери телефонів, які зазначені, як контактні телефони з прив`язкою до банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких приєднанні вище вказані номери рахунків за 01 березня 2025 року, з банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів, що стосується відкриття та використання рахунку по карті № НОМЕР_3 , яку емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);

- про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , яку емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням номерів рахунків та їх власників, в період 24 квітня 2025 року;

- інформацію щодо IP-адрес підключення Інтернетбанкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) інформацію про МАС- адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалися з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за 24 квітня 2025 року, з банківської карти № НОМЕР_3 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- абонентські номери телефонів, які зазначені, як контактні телефони з прив`язкою до банківської картки № НОМЕР_3 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких приєднанні вище вказані номери рахунків за 24 квітня 2025 року, з банківської картки № НОМЕР_3 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, доступ до якої необхідно отримати, знаходиться у володінні:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі, електронних копій фото-відеоматеріалів.

Крім того, у зв`язку з можливістю зміни, приховування або знищення вказаних вище документів, дізнавач просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме без представника ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Своє клопотання дізнавач мотивує тим, що в провадженні СВ Відділення поліції № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження ЄРДР № 0000009 від 03.02.2025, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена в ході досудового розслідування особа, якою може бути гр. ОСОБА_5 , через телеграм-канал та соціальні мережі організував сповіщення про те, що існує можливість чоловікам мобілізаційного віку залишити територію України. Особам, які пристали на його пропозицію він повідомляв, що вихід здійснюється за грошову винагороду через кордон України на територію республіки Білорусь.

Протягом 2025 року задокументовано ряд фактів організації з корисливих мотивів незаконного перетину державного кордону України, за фактами яких розпочаті кримінальні провадження з правовою кваліфікацією за ст. 332 КК України «Незаконне переправляння осіб через державний кордон України», до організації яких може бути причетний ОСОБА_5 .

Так, було встановлено, що громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою незаконного перетину державного кордону України із республікою Білорусь, в якості передплати за послуги ОСОБА_5 , 27.02.2025 року, об 22:54 години, з свого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_5 , який також відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснив грошовий переказ.

Проведеними слідчими діями було встановлено, що під час документування злочинної діяльності ОСОБА_5 , було встановлено його рахунки, які відкриті на ім`я останнього, а саме: картковий рахунок № НОМЕР_6 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), рахунок № НОМЕР_7 та № НОМЕР_5 , що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 .

Отримавши тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) до рахунків ОСОБА_5 , крім ОСОБА_6 було встановлено наступні транзакції (грошові надходження) на рахунки ОСОБА_5 від осіб, які мали намір незаконно перетнути державний кордон України, так і грошові перекази від їх родичів, а саме: від ОСОБА_7 , який 01.03.2025 об 19:38 години здійснив переказ грошових коштів операція під № 6 із своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на рахунок ОСОБА_5 , номер рахунку НОМЕР_5 в сумі 42 400 грн.

Також, від ОСОБА_8 , який 12.04.2025 об 20:14 години здійснив переказ грошових коштів операція під № 4 із своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок ОСОБА_5 , номер рахунку НОМЕР_5 в сумі 8 600 грн.

ОСОБА_9 , який 24.04.2025 об 10:51 години здійснив переказ грошових коштів операція під № 9 із своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок ОСОБА_5 , номер рахунку НОМЕР_5 в сумі 20 900 грн. та здійснив другий переказ грошових коштів операція під № 1 від 24.04.2025 об 10:53 із своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок ОСОБА_5 , номер рахунку НОМЕР_5 в сумі 20 900 грн.

ОСОБА_10 , який 24.04.2025 здійснив чотири перекази грошових коштів, а саме: операція під № 8 від 24.04.2025, час 10:14, сума 10 000 грн., із своєї картки АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 на рахунок ОСОБА_5 , номер рахунку НОМЕР_5 в сумі 10 000 грн., операція під № 7 від 24.04.2025 час 10:20, сума 6000 грн., операція під № 0 від 24.04.2025 час 10:21, сума 2000 грн. та операція під № 6 від 24.04.2025 час 10:22, сума 1000 грн.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому дізнавач звернулася з даним клопотанням до суду.

В судове засідання дізнавач не з`явився, звернувся до суду із заявою, в якій просить розгляд клопотання провести в його відсутності, клопотання підтримує. Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч.1 ст.160 КПК України дізнавач має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Дізнавачем відповідно до ч.5 ст.163 КПК України доведено, що інформація, яка вказана у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ця інформація як сама по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зокрема, встановлення осіб, які причетні до кримінального правопорушення по провадженню №0000009.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України дізнавачем доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення). Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч.1 ст.159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дійшов висновку, що клопотання дізнавача по кримінальному провадженню №0000009 про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 , ст. 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача групи дізнавачів у кримінальному провадженні дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 03.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому слідчого відділення ВП № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника ВП начальнику слідчого відділення ВП № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_12 , начальнику СКП ВП № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ВКП Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_15 за дорученням слідчого доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій, а саме :

- документів, що стосується відкриття та використання рахунку по карті № НОМЕР_1 , яку емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);

- про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , яку емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням номерів рахунків та їх власників, в період 27 лютого 2025 року;

- інформацію щодо IP-адрес підключення Інтернетбанкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) інформацію про МАС- адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалися з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за 27 лютого 2025 року, з банківської карти № НОМЕР_1 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- абонентські номери телефонів, які зазначені, як контактні телефони з прив`язкою до банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких приєднанні вище вказані номери рахунків за 27 лютого 2025 року, з банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів, що стосується відкриття та використання рахунку по карті № НОМЕР_2 , яку емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);

- про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , яку емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням номерів рахунків та їх власників, в період 01 березня 2025 року;

- інформацію щодо IP-адрес підключення Інтернетбанкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) інформацію про МАС- адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалися з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за 01 березня 2025 року, з банківської карти № НОМЕР_2 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- абонентські номери телефонів, які зазначені, як контактні телефони з прив`язкою до банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких приєднанні вище вказані номери рахунків за 01 березня 2025 року, з банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів, що стосується відкриття та використання рахунку по карті № НОМЕР_3 , яку емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);

- про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , яку емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням номерів рахунків та їх власників, в період 24 квітня 2025 року;

- інформацію щодо IP-адрес підключення Інтернетбанкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) інформацію про МАС- адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалися з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за 24 квітня 2025 року, з банківської карти № НОМЕР_3 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- абонентські номери телефонів, які зазначені, як контактні телефони з прив`язкою до банківської картки № НОМЕР_3 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких приєднанні вище вказані номери рахунків за 24 квітня 2025 року, з банківської картки № НОМЕР_3 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, доступ до якої необхідно отримати, знаходиться у володінні:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі, електронних копій фото-відеоматеріалів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає і на підставі ст.165 КПК України підлягає виконанню особою, яка зазначена в ухвалі як володілець документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1