ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/1197/24
Провадження № 1-кс/483/38/2026
УХВАЛА

Іменем України

16 березня 2026 року м. Очаків

Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області з клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000042 від 10 вересня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09 вересня 2024 року до ч/ч ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшло електронне звернення ДКП НПУ №386828 за повідомленням ОСОБА_5 про те, що 09 вересня 2024 року невстановлена особа, яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 , під приводом продажу автомобільних коліс на сайті онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника у загальній сумі 10 002 грн (без урахування комісії). Вказані кошти заявник двома платежами самостійно перерахував як оплату за товар та його доставку на банківську картку № НОМЕР_2 . У подальшому замовлення відправлено не було, а продавець на зв`язок виходити перестав.

Відповідно до допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 09 вересня 2024 року у мережі Інтернет на сайті платформи онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він виявив оголошення про продаж автомобільних коліс (комплект шин з дисками) за ціною 10 000 грн. Продавець в оголошенні був зазначений як « ОСОБА_6 », у зв`язку з чим потерпілий вирішив зв`язатися з ним. ОСОБА_5 написав повідомлення в чаті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого продавець попросив надати номер мобільного телефону для подальшого зв`язку. Після надання номеру телефону, 09.09.2024 о 16:14 на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 , який представився продавцем вказаного товару. Під час телефонної розмови сторони обговорили умови купівлі-продажу та доставку автомобільних коліс. Того ж дня, 09.09.2024, у месенджері «Viber» з номера НОМЕР_1 зазначена особа надіслала ОСОБА_5 номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 для здійснення оплати. Після цього 09.09.2024 о 17:54 ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував на вказану картку грошові кошти у сумі 1 202 грн як оплату за доставку товару. Після здійснення вказаного переказу на мобільний телефон потерпілого повторно зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_1 та повідомив, що оплачувати доставку окремо не потрібно, а необхідно перерахувати повну вартість товару. У зв`язку з цим 09.09.2024 о 17:59 ОСОБА_5 повторно через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував на вказану банківську картку грошові кошти у сумі 8 800 грн. Після отримання грошових коштів невідома особа пообіцяла відправити товар службою доставки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак до теперішнього часу замовлення відправлено не було, а вказана особа на зв`язок більше не виходила. Таким чином ОСОБА_5 зрозумів, що невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами у загальній сумі 10 002 грн.

Тимчасовим доступом до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_3 , на який потерпілий ОСОБА_5 09.09.2024 здійснив переказ грошових коштів у сумі 1 202 грн та 8 800 грн, був відкритий 01.09.2024 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до поточного рахунку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 .

Відповідно до виписки про рух коштів по рахунку IBAN: НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_3 ) встановлено, що на вказаний рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_7 , 09.09.2024 було зараховано грошові кошти від ОСОБА_5 , а саме: о 17:54 у сумі 1 202 грн; о 17:59 у сумі 8 800 грн. Після зарахування вказаних коштів залишок на картковому рахунку склав 13 040 грн. Також відповідно до руху коштів по зазначеному рахунку встановлено, що після надходження грошових коштів 09.09.2024 були здійснені наступні транзакції: 09.09.2024 о 18:00 переказ грошових коштів у сумі 4 150 грн на банківську картку № НОМЕР_5 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 09.09.2024 о 18:15 переказ грошових коштів у сумі 8 700 грн на банківську картку № НОМЕР_6 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також, під час досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_5 на який 09.09.2024 о 18:00 год. було здійснено переказ грошових коштів в сумі 4 150 грн був відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У клопотанні дізнавач посилається на те, що в рамках досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку № НОМЕР_5 , що містить банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ. Крім того, отримання вказаних відомостей дасть змогу встановити місцезнаходження особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного, дізнавач просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації з можливістю вилучення її копії.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце судового засідання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці.

За змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України підстави для задоволення внесеного дізнавачем клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , або за дорученням оперативним працівникам СКП ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: начальнику СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 (жетон 0075723), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 (жетон 0075436), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 (жетон 0076404), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 (жетон 0155734), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 (жетон 0144573), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 (жетон 0075443), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 (жетон 0145553), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 (жетон 0145653) тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснити їх виїмку) їх копій у друкованому та в електронному вигляді у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформації (роздруківки) щодо руху грошових коштів із зазначенням дати отримання, зняття та переказу грошових коштів, загальної суми платежів в період з 00:01 год. 01.08.2024 по 23:59 год. 01.11.2024 по картковому рахунку № НОМЕР_5 , залишків коштів після здійснення банківської операції, адрес банківських терміналів та відділень банків;

інформації про переказ на інші картки із зазначенням їх номерів, даних отримувачів;

інформації про банківські термінали/банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів або розрахунок по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , за період з 00:01 год. 01.08.2024 по 23:59 год. 01.11.2024, а також копії записів з камер відео спостереження та фотофіксації з банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу, номер банківських терміналів/банкоматів та дату зняття або розрахунку;

інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 ;

інформації про банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії фото-відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформації щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного карткового рахунку № НОМЕР_5 ;

документів, які надавалися у банківську установу собою для відкриття банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_5 , та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточного рахунку, з можливістю отримання належним чином завіреної копії інформації.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 16 травня 2026 року.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: