Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
754/4223/26: Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано судом: 20.03.2026. Зареєстровано: 21.03.2026. Забезпечено надання загального доступу: 23.03.2026.
Номер судового провадження: 1-кс/754/611/26
Номер провадження 1-кс/754/611/26
Справа № 754/4223/26
У Х В А Л А

Іменем України

19 березня 2026 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2026 за №0000312 від 11.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13.03.2026 до Деснянського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_4 погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, щоу провадженні СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000312 від 11.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,.

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що 10.02.2026 року приблизно о 16 год. 30 хв., невстановлена особа знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману, в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами у розмірі 85000 гривень, 16800 доларів США та 400 Євро, що є великими розмірами, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спричинивши останній майнової шкоди на зазначену суму.

Допитано як потерпілу ОСОБА_6 , яка в своїх показах повідомила наступне, а саме про те, що 10.02.2026 року приблизно о 11 год. 00 хв., їй в додаток «ІНФОРМАЦІЯ_4» контактного телефону зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником СБУ та повідомила щодо замовлення якихось ліків та до ОСОБА_6 нібито йде якась посилка всередині якої знаходиться зброя та щось заборонене. Далі, з ОСОБА_6 знову зв?язались через додаток «ІНФОРМАЦІЯ_4» та попросили перерахувати усі грошові кошти, на що остання спілкуючись по телефону почала виконувати вказівки невідомої особи, а саме перерахувала вголос всі грошові кошти, які знайшла вдома, після чого повідомили, що остання нібито співпрацює з країною агресором та інше. Після цього, через додаток «ІНФОРМАЦІЯ_4» з ОСОБА_6 знову зв?язалась невідома особа, яка повідомила, що всі грошові кошти потрібно передати на перевірку та приблизно о 16 год. 00 хв. потрібно останній підійти за адресою: АДРЕСА_2 . В обумовлений час та місце ОСОБА_6 підійшла та приблизно о 16 год. 30 хв. передала нібито на перевірку всі свої грошові кошти у розмірі 85000 гривень, 16800 доларів США та 400 Євро невідомій жінці на вигляд 50 - 60 років, після чого невідомі особи більше на зв?язок не виходили.

Допитано як свідка ОСОБА_7 , яка в своїх показах повідомила наступне, а саме про те, що приблизно місяць тому назад, а саме з початку січня 2026 року, їй на контактний телефон через додаток «ІНФОРМАЦІЯ_4» почали телефонувати різні люди з різних телефонних номерів, які представлялися працівниками СБУ та повідомили, що замовляючи ліки через Інтернет мережу ОСОБА_7 спонсорувала армію РФ та відносно неї з цього приводу відкрите кримінальне провадження, після чого останній запропонували побути волонтером, допомагаючи 3СУ, на що остання погодилась. 10.02.2026 року ОСОБА_7 , сказали поїхати забрати грошові кошти для армії за адресою: АДРЕСА_2 , де остання поїхала та забрала пакунок з невідомою кількістю грошових коштів у літньої жінки. В подальшому, а саме 11.02.2026 року ОСОБА_7 грошові кошти, які забрала у літньої жінки, надіслала на два банківських рахунки, один серед яких рахунок: НОМЕР_1 , отримувачем якого була ОСОБА_8 , та другий рахунок отримувачем якого була ОСОБА_9 .

Про те, що ОСОБА_7 була втягнута в злочинну діяльність останній не було відомо.

3 метою встановлення та підтвердження обставин вчинення даного кримінального правопорушення відносно потерпілої ОСОБА_6 , встановлення і підтвердження руху грошових коштів, а також осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та вчинення аналогічних кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів щодо відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_8 , на який було декілька зарахувань грошових коштів, у разі наявності такої інформації, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 01.01.2026 по момент винесення ухвали для виконання по банківським рахункам, а також по всім іншим доступним карткам та рахункам, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, які подані для відкриття та використання зазначених вище рахунків (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, всі реєстровані мобільні телефони в системі, фотографічні зображення особи); у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в тому числі до мобільного та WEB онлайн - банкінгу та зазначити МАС-адреси обладнання (комп?ютерного обладнання, мобільних пристроїв, планшетів, з вказанням їх назви тощо), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, у разі якщо грошові кошти далі перераховані на банківські картки/рахунки, що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи - у разі якщо гроші зарахувались фізичній особі, у разі якщо гроші зарахувались юридичній особі - з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО), номери рахунків та руху коштів відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2026 по момент винесення ухвали (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів); фото та відеоінформацію щодо особи. яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала грошові кошти, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

Вилучені документи, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження №0000312 від 11.02.2026, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та слідчий в судове засідання не з`явились. Слідчий до суду подав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Неявка представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не перешкоджає розгляду клопотання

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

При цьому, звертаючись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявник, поміж іншого, має довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, про доступ до якої клопоче слідчий, стосується банківської таємниці, конфіденційної інформації про особу, її персональні дані, тому належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас в інший спосіб довести обставини ймовірного правопорушення, окрім як за допомогою цих відомостей, слідчий не має можливості.

Враховуючи обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, його правове обґрунтування, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, з огляду на що клопотання слід задовольнити.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 3 ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як вид заходу забезпечення кримінального провадження, може бути застосований виключно, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Потреби досудового розслідування дійсно виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, в яких містяться інформація відносно банківського рахунку № НОМЕР_1 ,що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),юридична адреса: АДРЕСА_1 , може бути виконане завдання досудового розслідування.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні №0000312 від 11.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчим СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл натимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації, та документів відносно банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_8 , банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- рух коштів по банківським рахункам, а також по всім іншим доступним карткам та рахункам, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), за період з 01.01.2026 року по момент винесення ухвали;

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, ПІБ фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів): за період з 01.01.2026 року по момент винесення ухвали;

- до документів, які подані для відкриття та використання зазначених вище рахунків (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, всі реєстровані мобільні телефони в системі, фотографічні зображення особи): за період з 01.01.2026 року по момент винесення ухвали;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в тому числі до мобільного та WEB онлайн - банкінгу та зазначити МАС-адреси обладнання (комп?ютерного обладнання, мобільних пристроїв, планшетів, з вказанням їх назви тощо), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв: за період з 01.01.2026 року до 13.03.2026;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах: за період з 01.01.2026 року до 13.03.2026;

- у разі якщо грошові кошти далі перераховані на банківські картки/рахунки, що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи - у разі якщо гроші зарахувались фізичній особі, у разі якщо гроші зарахувались юридичній особі - назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО, номери рахунків та руху коштів відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів: за період з 01.01.2026 року до 13.03.2026 ;

- фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала грошові кошти, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів: за період з 01.01.2026 до 13.03.2026;

- належно завірених копій квитанцій та документів, що посвідчують особу по операціях готівкування у відділеннях банку з вказаних вище банківських рахунків: за період з 01.01.2026 року по момент винесення ухвали.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...