Справа №523/6661/25
Провадження №1-кс/523/2397/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містть охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, 04.03.2025 до чч відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 12.12.2024 невстановлена особа шляхом шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у сумі 84882 гривень.

В ході здійснення досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що він має відкритий на його ім`я рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , до якого була прикріплена банківська картка, останні цифри якої НОМЕР_2 , на якій зберігались грошові кошти.

11 грудня 2024 року на телефон потерпілого з номером НОМЕР_3 поступив вхідний дзвінок з номеру НОМЕР_4 , особа представилась співробітником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка повідомила ОСОБА_4 про те, що умови мого тарифного плану змінюються в сторону збільшення щомісячної плати за тариф, але наразі діє акція. Для того, щоб залишитися на теперішніх умовах потрібно пройти авторизацію за допомогою пароля доступу, який прийде потерпілому в смс-повідомлення і його потрібно назвати. В подальшому на номер телефону ОСОБА_4 прийшло відповідне смс-повідомлення з кодом, який він назвав в телефонній розмові, після чого надійшло повідомлення про успішну авторизацію в сервісах « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вже зранку 12.12.2024 року ОСОБА_4 побачив нові смс-повідомлення, а саме від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в 00 годин 15 хвилин, що буде проведено заміну сім-картки, після чого він відразу перевірив вищезазначений банківський рахунок та помітив, що в проміжок часу з 00 годин 558 хвилин по 01 годину 03 хвилини з цього банківського рахунку було переведено на іншу невідому йому банківську картку грошові кошти у сумі 84 882,30 гривень.

Вищезазначені транзакції були зроблені не потерпілим та без його згоди, так як в час їх здійснення він спав та не міг цьому завадити. Станом на теперішній час грошові кошти на рахунок ОСОБА_4 не повернулись.

В подальшому, 06.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Пересипського районного суду міста Одеси проведено тимчасовий доступ до речей і документів, під час чого вилучено компакт-диск CD-R.

Під час огляду предмету, а саме компакт-диску CD-R встановлено, що з рахунку потерпілого ОСОБА_4 НОМЕР_1 , грошові кошти було переведено 3 транзакціями на банківські картки різних банків, одним з яких є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме на рахунок банківської картки № НОМЕР_5 .

За даним фактом, 05.03.2025р. інформацію внесено до ЄРДР за №0000170 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення інших осіб можливо причетних до скоєння вищевказаного злочину, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів відносно карткового рахунку належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так, документи надані для відкриття/закриття банківської картки, відомості про здійснені банківських операцій, інформація щодо ІР адрес, дані власника банківської картки, необхідні стороні досудового розслідування для встановлення обставин події, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, збирання доказів, а також розробки нових та відпрацювання наявних версій по кримінальному провадженню.

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин кримінального провадження, як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення і збирання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.ч.5, 6 ст.159 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.159, 163165, 309, 369372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,які містть охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, щодо наявних відомостей про банківський картковий рахунок та його власника, із можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому і електронному носіях у її розпорядника, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- надати інформацію про рух грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на банківській картці № НОМЕР_5 та прив`язаного до неї рахунку, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагентів, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунків контрагентів, назви банку з МФО в якому обслуговуються контрагенти, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), в період з 00 годин 00 хвилин 12.12.2024 по 00 годин 00 хвилин 13.12.2024 року;

- надати деталізацію транзакцій, здійснених переказами р2р за рахунком банківської картки № НОМЕР_5 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакцій, повних номерів банківських карток/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місць реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карток/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт-Банк» в період з 00 годин 00 хвилин 12.12.2024 по 00 годин 00 хвилин 13.12.2024 року;

- надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_5 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), в період з 00 годин 00 хвилин 12.12.2024 по 00 годин 00 хвилин 13.12.2024 року;

- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 за вказаний час, із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів;

- надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт -Банк» по банківському рахунку картки № НОМЕР_5 та прив`язаного до нього рахунку, при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP адреси та LOG файли, в період з 00 годин 00 хвилин 12.12.2024 по 00 годин 00 хвилин 13.12.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1