Номер провадження 1-кс/754/427/26
Справа № 754/2847/26
У Х В А Л А

Іменем України

25 лютого 2026 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 06.02.2026 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

23 лютого 2026 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації, та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання дізнавач зазначає, що 04.02.2026 приблизно о 18 год 43 хв, перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримав дзвінок у месенджері «Viber» з номеру телефону НОМЕР_2 від чоловіка, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході бесіди останній повідомив заявнику, що у нього проблеми з відкриттям так званої «розстрочки» та для вирішення питання необхідно перерахувати грошові кошти на інший рахунок, на що заявник ОСОБА_5 погодився та 04.02.2026 о 19 год 20 хв зі свого банківського рахунку № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти в сумі 49000 грн на банківський рахунок № НОМЕР_4 , 04.02.2026 о 19 год. 25 хв. зі свого банківського рахунку № НОМЕР_5 перерахував грошові кошти в сумі 24 138 грн на банківський рахунок № НОМЕР_6 , 04.02.2026 о 19 год. 29 хв. зі свого банківського рахунку № НОМЕР_7 перерахував грошові кошти в сумі 24 136 грн на банківський рахунок № НОМЕР_8 . В подальшому заявник зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де йому повідомили, що його ошукали шахраї, тим самим завдали заявнику майнової шкоди на загальну суму 92 275 грн. (Є0 10820).

Так, дії невстановленої особи кваліфікуються, як заволодіння чужим майном шляхом обману, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно показів, які надав потерпілий ОСОБА_5 , картковий рахунок № НОМЕР_9 , банківські картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 належить банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою дослідження документів та відомостей, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по банківським рахункам №НОМЕР_10 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, оскільки отримана інформація матиме значення в даному кримінальному провадженні та сприятиме розкриттю злочину.

Виходячи з наведеного, на даний час для органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначеної інформації.

Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб довести неможливо.

В судове засідання дізнавач не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання дізнавача розглядається відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

При цьому, звертаючись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявник, поміж іншого, має довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п.6 ч.2 ст. 160 КПК).

Як вбачається із змісту ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, про доступ до яких клопоче дізнавач, стосуються інформації, яка знаходиться в банківській установі та містить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Водночас в інший спосіб довести обставини ймовірного правопорушення, окрім як за допомогою цих відомостей, слідчий орган не має можливості.

Враховуючи обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні дізнавача, його правове обґрунтування, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, з огляду на що клопотання слід задовольнити.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст.131, ч. 3 ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як вид заходу забезпечення кримінального провадження, може бути застосований виключно, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, підтверджується матеріалами кримінального провадження, доданими до клопотання.

Потреби досудового розслідування дійсно виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача. Шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , може бути виконане завдання досудового розслідування.

Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Дізнавач в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають доказове значення у справі, існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 06.02.2026 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 тимчасовий доступ речей і документів по банківським рахункам, карткам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_12 з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса; АДРЕСА_1 , надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію з можливістю вилучення, а саме:

- копії документів про рух грошових коштів по банківським рахункам, карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 та призначення платежів за період часу з 00 год. 00 хв. 04.02.2026 до 00 год. 00 хв. 25.02.2026 з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх повних реквізитів;

- рух коштів, а саме: зарахування грошових коштів, що здійснено за період часу з 00 год. 00 хв. 04.02.2026 до 00 год. 00 хв. 25.02.2026 на банківський рахунок, картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням їх повних реквізитів;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківського рахунку, карток № НОМЕР_13 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані, за період часу з 00 год. 00 хв. 04.02.2026 до 00 год. 00 хв. 25.02.2026;

-у разі якщо грошові кошти перераховані на банківські картки, що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номери рахунків та руху коштів відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год. 00 хв. 04.02.2026 до 00 год. 00 хв. 25.02.2026 (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів);

-у разі, якщо вказані грошові кошти з банківського рахунку, карток № НОМЕР_10 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв`язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора за період часу з 00 год. 00 хв. 04.02.2026 до 00 год. 00 хв. 25.02.2026;

-у разі, якщо вказані грошові кошти з банківського рахунку, карток НОМЕР_15 № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням, особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період часу з 00 год. 00 хв. 04.02.2026 до 00 год. 00 хв. 25.02.2026;

-грошові чеки платіжні доручення iз зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команду, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період часу з 00 год. 00 хв. 04.02.2026 до 00 год. 00 хв. 25.02.2026;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що були підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за період часу з 00 год. 00 хв. 04.02.2026 до 00 год. 00 хв. 25.02.2026;

- копії договорів, фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку, карткам № НОМЕР_13 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 за період часу з 00 год. 00 хв. 04.02.2026 до 00 год. 00 хв. 25.02.2026;

-копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) за період часу з 00 год. 00 хв. 04.02.2026 до 00 год. 00 хв. 25.02.2026;

-у разі доступу до банківського рахунку, карток № НОМЕР_13 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням електронно-обчислювальної техніки «інтернет банкінг» надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки за період часу з 00 год. 00 хв. 04.02.2026 до 00 год. 00 хв. 25.02.2026;

-у разі підключення послуги смс-інформування про операції за банківським рахунком, карткам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюються інформування за період часу з 00 год. 00 хв. 04.02.2026 року по 00 год. 00 хв. 25.02.2026 року.

Cтрок дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник №1 - знаходиться в матеріалах судового провадження; примірник №2 та одна завірена копія ухвали надається слідчому або прокурору.

Слідчий суддя: ОСОБА_1