Баранівський районний суд Житомирської області
Справа № 273/1256/25
Провадження № 1-кс/273/58/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2026 року м. Баранівка

Слідчий суддя Баранівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів

у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001000 від 23.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий за погодженням з прокурором звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

В обґрунтування клопотання зазначає, що в період часу з 07.12.2022 по 10.12.2022 невстановлена особа у невстановлений спосіб, використовуючи електронно обчислювальну техніку, шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом купівлі мобільного телефону на інтернет - платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,отримала дані його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з якої в подальшому здійснила переказ грошових коштів двома переказами на загальну суму 29000 грн.

Допитаний в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 вказав, що07.12.2022 в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він розмістив оголошення щодо продажу свого мобільного телефону. 10.12.2022 через мобільний додаток «Viber» отримав повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_1 з пропозицією придбати мобільний телефон з Інтернет-посиланням про « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначення реквізитів банківського рахунку, для подальшої оплати покупцем. Перейшовши за посиланням, ОСОБА_5 ввів реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та код CVV. Через деякий час, ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про те, що о 16 год. 58 хв. з його карткового рахунку здійснено два грошових перекази коштів на суму 25000 грн. та 4000 грн., які він фактично не здійснював. Після цього зателефонував на мобільний номер НОМЕР_1 до покупця телефону, однак йому ніхто не відповів. Зрозумівши, що став жертвою шахраїв, ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та заблокував свій картковий рахунок. ОСОБА_5 на той час користувався сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з абонентським номером НОМЕР_3 .

У вказаному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Новоград-Волинського міськрайонного суду отримано тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 . В ході опрацювання вказаної інформації встановлено, що вказані операції відбулись на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 .

Також на підставі ухвали слідчого судді Баранівського районного суду отримано тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківській картці НОМЕР_5 .

В ході опрацювання вказаної вище інформації встановлено, що 10.12.2022 відбувалися перекази з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , а також АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 :

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування вищезазначеного факту шахрайських дій, для встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в повторному тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по карткових рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

Отримані відомості про банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 можуть бути використані як доказ обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківський рахунок особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів у відділенні банку або іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності кримінального провадження.

Вказує, що іншим чином здобути докази, які мають суттєве значення для досудового слідства не представляється можливим, виникла необхідність звернутись до суду для отримання ухвали на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ та містять банківську таємницю, а саме: інформацію щодо власника банківського рахунку із зазначенням анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 09.12.2022 по 09.12.2023, в банківській установі з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(Код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ),за номером банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та детальну інформацію кінцеве знаходження грошових коштів куди було перераховано грошові кошти (із зазначенням банківського рахунку чи банківської картки чи іншого виду рахунку), місця зняття грошових коштів (розташування банкомату), як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

В судове засідання слідча та прокурор не прибули.

В клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим та прокурором заявлене клопотання про розгляд без їхньої участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений вчасно та належним чином, що підтверджується матеріалами страви.

За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що в провадженніСВ ВП №2 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального правопорушення за №0001000 від 23.10.2024 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Як вбачається із клопотання, необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та інформації виникла з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, оскільки документи, які містять зазначену інформацію, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як докази.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документ и: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про можливість використання як доказів відомостей, матеріалів та документів, які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи вищевказані обставини й приймаючи до уваги те, що в судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів - слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ ВП №2 Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а саме: інформацію щодо власника банківського рахунку із зазначенням анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 09.12.2022 по 09.12.2023, в банківській установі з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та детальну інформацію кінцеве знаходження грошових коштів куди було перераховано грошові кошти (із зазначенням банківського рахунку чи банківської картки чи іншого виду рахунку), місця зняття грошових коштів (розташування банкомату), як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення - до 04 травня 2026 року.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1