Справа № 473/1832/25
Номер провадження 1-кс/473/115/2026
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

"18" лютого 2026 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000318 від 04 квітня 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

17 лютого 2026 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000318 від 04 квітня 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

За версією органу досудового розслідування попередньо встановлено, що група осіб, діючи протягом 2022 - 2026 років, маючи навички роботи із комп`ютерною технікою та Internet ресурсами, з використанням власної електронно обчислювальної техніки та системного підключення до мережі Internet, шахрайським шляхом, заздалегідь створені для цієї мети сторінки на інтернет платформі ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом продажу неіснуючого товару, заволоділа грошовими коштами як потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також і інших потерпілих.

В ході проведення комплексу слідчих та розшукових дій було встановлено факти використання членами групи та іншими залученими до протиправної діяльності особами (в тому числі за відсутності обізнаності останніх в реальній діяльності шахраїв) в процесі протиправної діяльності банківських карткових рахунків ряду банківських установ, серед яких банківський картковий рахунок, емітований АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_1 ;

За версією органу досудового розслідування встановлено пряму причетність до скоєння даних кримінальних правопорушень:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_7 . Крім того за версією органу досудового розслідування встановлено, що ряд осіб, котрі були залучені до протиправної діяльності в той чи інший спосіб, без повідомлення вищевказаними особами справжньої мети надання ними власних банківських карткових рахунків, зокрема:

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНН НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНН НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНН НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНН НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНН НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНН НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНН НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНН НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНН НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНН НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНН НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНН НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНН НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНН НОМЕР_22 .

Інформація щодо банківського карткового рахунку за номером: № НОМЕР_1 ; а також інформація щодо банківських карткових рахунків громадян:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНН НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНН НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНН НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНН НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНН НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНН НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНН НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНН НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНН НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНН НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНН НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНН НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНН НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНН НОМЕР_22 , руху по ним грошових коштів за період з 01 січня 2025 року по 18 лютого 2026 року включно, перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000318 від 04 квітня 2025 року.

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл членам слідчої групи у кримінальному провадженні зі складу слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, а саме: ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні офісу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, у електронному і паперовому вигляді, а саме:

1.Юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок за номером: № НОМЕР_1 , у тому числі - копії паспорту такої особи, наказу, заяви про відкриття рахунка (рахунків), матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номерів телефонів вказаних нею при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карток із зразками підпису тощо;

2.Відомостей про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку за номером: № НОМЕР_1 , за період з 01 січня 2025 року по 18 лютого 2026 року включно, із із вказівкою: дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період з 01 січня 2025 року по 18 лютого 2026 року включно. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками.

3.Інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів, за допомогою яких за період з 01 січня 2025 року по 18 лютого 2026 року включно здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського карткового рахунку за номером: № НОМЕР_1 , а саме: входи через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_23 » чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

4.Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих грошових коштів із банківського карткового рахунку за номером: № НОМЕР_1 , за період з 01 січня 2025 року по 18 лютого 2026 року включно, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів.

5.У випадку здійснення банківських операцій по банківському картковому рахунку за номером: № НОМЕР_1 в приміщеннях відділень АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01 січня 2025 року по 18 лютого 2026 року включно надати копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій (у разі наявності та збереження останніх).

6.Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку за номером: № НОМЕР_1 за період з 01 січня 2025 року по 18 лютого 2026 року включно, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

7.У випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку за номером: № НОМЕР_1 .

8.Юридичних справ осіб про відкриття банківських (в тому числі карткових) рахунків на ім`я:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_2 ; - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНН НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНН НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНН НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНН НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНН НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНН НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНН НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНН НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНН НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНН НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНН НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНН НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНН НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНН НОМЕР_22 , у тому числі - копій паспортів таких осіб, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карток із зразками підпису тощо.

9.Відомостей про рух грошових коштів по банківським (в тому числі картковим) рахункам, відкритим на ім`я:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_2 ; - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНН НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНН НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНН НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНН НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНН НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНН НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНН НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНН НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНН НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНН НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНН НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНН НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНН НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНН НОМЕР_22 , за період з 01 січня 2025 року по 18 лютого 2026 року включно, з вказівкою: дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 18 лютого 2026 року включно. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками.

10.Інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів, за допомогою яких за період з 01 січня 2025 року по 18 лютого 2026 року включно здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківських (в тому числі карткових) рахунків на ім`я наступних осіб:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_2 ; - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНН НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНН НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНН НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНН НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНН НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНН НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНН НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНН НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНН НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНН НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНН НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНН НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНН НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНН НОМЕР_22 , а саме: входи через інтернет додаток «Ekobank» чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

11.Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих грошових коштів із банківських (в тому числі карткових) рахунків на ім`я наступних осіб:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_2 ; - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНН НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНН НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНН НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНН НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНН НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНН НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНН НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНН НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНН НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНН НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНН НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНН НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНН НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНН НОМЕР_22 , за період з 01 січня 2025 року по 18 лютого 2026 року включно.

12.У випадку здійснення банківських операцій по банківським (в тому числі картковим) рахункам на ім`я наступних осіб:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_2 ; - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНН НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНН НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНН НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНН НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНН НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНН НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНН НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНН НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНН НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНН НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНН НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНН НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНН НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНН НОМЕР_22 , в приміщеннях відділень АБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01 січня 2025 року по 18 лютого 2026 року включно надати копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій (у разі наявності та збереження останніх).

13.Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських (в тому числі карткових) рахунків на ім`я: на ім`я наступних осіб:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_2 ; - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНН НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНН НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНН НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНН НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНН НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНН НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНН НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНН НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНН НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНН НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНН НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНН НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНН НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНН НОМЕР_22 , за період з 01 січня 2025 року по 18 лютого 2026 року включно, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів грошових коштів.

14.У випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактами шахрайських дій з використанням банківських (в тому числі карткових) рахунків на ім`я наступних осіб:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_2 ; - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНН НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНН НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНН НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНН НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНН НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНН НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНН НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНН НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНН НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНН НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНН НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНН НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНН НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНН НОМЕР_22 .

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , забезпечити групі слідчих Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, тобто здійснити її виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 31 березня 2026 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1