Справа № 953/8878/23
н/п 1-кс/953/1128/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" березня 2026 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000238 від 14.02.2023 за ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, в якому сторона обвинувачення просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в повному обсязі копій документів та інформації на паперовому та/або електронному носії, а саме інформацію про власника банківської карти та банківського рахунку (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку, номер банківської карти), інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській карті та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаній банківській карті, а також всі наявні відомості, щодо особи власника банківської карти та банківського рахунку, тобто інші наявні закриті та відкриті банківські рахунки та банківські карти даної особи, з зазначенням по ним такої ж саме інформації, а саме відносно банківських карткок: № НОМЕР_2 за період часу з 07.01.2024 по 08.01.2024; № НОМЕР_3 за період часу з 20.12.2023 по 21.12.2023.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000238 від 14.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 . В ході допиту встановлено, що ОСОБА_4 має банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . Так, 07.01.2024 приблизно о 19:12 год. на мобільний телефон потерпілої НОМЕР_5 прийшло смс-повідомлення у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що з її банківського рахунку було не санкціоновано знято грошові кошти у сумі 900 грн. Після чого, надійшло ще два повідомлення у вказаному додатку про зняття грошових коштів по 900 грн. Потерпіла одразу зайшла у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та при вводі свого пін-кода, їй зателефонували з невідомого номеру мобільного телефону НОМЕР_6 та роботизованим голосом (автовідповідач) сказали натиснути на клавіатурі свого мобільного телефону цифру «1», що остання і зробила. Після чого, ОСОБА_4 з`єднало з оператором, який повідомив, що в її особистий кабінет у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » увійшли шахраї, у зв`язку із чим, потерпілій необхідно перерахувати свої грошові кошти на іншу банківську карту. Далі, невідома особа, яка представилась оператором попрохав потерпілу повідомити йому код із трьох цифр, який їй надійшов у смсповідомленні, однак остання відмовилась. Тоді оператор попрохав ОСОБА_4 увійти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де вже автоматично було перенесено вищевказані три цифри, які надійшли їй у смс-повідомленні. Особа, яка представилась оператором запитав потерпілу, чи стоять у полі «пароль» вищевказані цифри, що були у смсповідомленні, на що остання відповіла, що так. Після чого, особа, яка представилась оператором попрохала ОСОБА_4 натиснути клафішу «підтвердити» без вводу будь-яких паролей, що вона і зробила та зайшла у свій кабінет у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Увійшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла виявила, що у вкладці «перекази» в строчці «отримувачи» була вже сформована банківська картка та грошова сума переказу у сумі 2 0000 грн. Після чого, особа, яка представилась оператором попрохала ОСОБА_4 підтвердити вищевказаний переказ, що остання і зробила. Далі, таким же чином потерпіла ще підтвердила переказ грошових коштів у сумі 10 050 грн. та 17 085 грн. З додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з квитанції трьох останніх транкзакцій потерпіла виявила, що її грошові кошти були перераховані на банківську картку отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Крім того, в ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 м.т. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . Під час допиту було встановлено, що 20.12.2023 приблизно о 14:00 год. потерпілій на мобільний номер телефону НОМЕР_9 зателефонували з невідомого номеру мобільного телефону, який остання не пам`ятає, та повідомили, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 невідомі намагаються зняти грошові кошти та запитали її чи здійснювала вона зняття грошових коштів, а також попрохали ОСОБА_5 натиснути на клавіатурі її мобільного телефону цифру «1», що вона і зробила. Після чого, потерпілій зателефонували з невідомого номеру телефону НОМЕР_11 (також особи, які представилися співробітниками банку телефонували потерпілій з наступних мобільних номерів: НОМЕР_12 , НОМЕР_6 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ) та представились співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також повідомили, що з її банківського рахунку були зняті грошові кошти, для того, щоб їх повернути, необхідно зробити ряд операцій у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме ОСОБА_5 необхідно було перерахувати зі своєї вищевказаної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 грошові кошти трьома платежами: 10000 грн., 10040 грн. на банківську картку № НОМЕР_19 (як потерпіла потім дізналася, що перерахувала грошові кошти на ім`я ОСОБА_6 ), також перерахувати грошові кошти у сумі 10060, 05 грн. на банківську картку № НОМЕР_20 в загальній сумі 30 668,89 грн. Після чого, особа, яка представилась працівником банку запитала у потерпілої чи є у неї картки будь-якого іншого банку, на що остання відповіла, що є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Далі, потерпілу попрохали зайти у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 перерахувати на банківську картку № НОМЕР_21 грошові кошти у сумі 29 746,64 грн., що остання і зробила.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій він просить провести судове засідання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме інформацію про власника банківської карти та банківського рахунку (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку, номер банківської карти), інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській карті та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаній банківській карті, а також всі наявні відомості, щодо особи власника банківської карти та банківського рахунку, тобто інші наявні закриті та відкриті банківські рахунки та банківські карти даної особи, з зазначенням по ним такої ж саме інформації, а саме відносно банківських карткок: № НОМЕР_2 за період часу з 07.01.2024 по 08.01.2024; № НОМЕР_3 за період часу з 20.12.2023 по 21.12.2023, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 18.05.2026 включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1