Справа № 686/1618/26
Провадження № 1-кс/686/2436/26
УХВАЛА

03 березня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000008 від 07.01.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

02.03.2026 року старший дізнавач відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із процесуальним прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) що за адресою АДРЕСА_1 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився. У клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора та фактичного володільця.

Положеннями ч. 1 ст. 172 КПК України передбачено, що неприбуття слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Зважаючи на ці положення закону, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності дізнавача та володільця майна.

У період часу з 15.12.2025 13 год. 52 хв. по 16.12.2025 15 год. 23 хв. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом заробітку грошових коштів оголошення про яке було розміщено на веб сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переписуючись у соціальній мережі «Telegram» з моб. тел. НОМЕР_2 , зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які останній перераховував різними платежами з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на банківські картки банків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , внаслідок чого останньому було завдано майнової шкоди на загальну суму 103800 грн.

07.01.2026 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 14.12.2025 потерпілий знайшов оголошення у соціальній мережі «Тік-ток» з приводу додаткового заробітку, дане оголошення його зацікавило тому він залишив під відео свій номер телефону. Після чого йому надійшло повідомлення у мобільному додатку «WhatasApp» із номера мобільного телефону НОМЕР_2 та запропонували роботу, яка полягала у тому, що потрібно виконувати завдання та за це отримувати кошти. його це зацікавило тому він погодився та вони почали співпрацю. Після цього його надіслали посилання перейшовши на нього вони продовжили спілкування у мобільному додатку «Telegram». йому надсилали завдання та він їх виконував після чого отримував грошові кошти.

Під час листування йому написали, що для того щоб виконати завдання йому потрібно надіслати особисті кошти на картку яку вони надіслали та в подальшому потрібно купувати крипто-валюту на сайті який вони відправили. Він погодився так як грошові кошти спочатку надсилали, тому потерпілий почав надсилати грошові кошти, а саме:

-15.12.2025 о 13 год. 52 хв. перерахував із власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 через мобільний додаток грошові кошти у сумі 800 грн. на картку № НОМЕР_5 ;

-15.12.2025 о 16 год. 52 хв. перерахував із власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 через мобільний додаток грошові кошти у сумі 2000 грн. на картку № НОМЕР_5 ;

-16.12.2025 о 12 год. 18 хв. перерахував із власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 через мобільний додаток грошові кошти у сумі 5000 грн. на картку № НОМЕР_5 ;

-16.12.2025 о 12 год. 39 хв. перерахував із власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 через мобільний додаток грошові кошти у сумі 11000 грн. на картку № НОМЕР_6 ;

-16.12.2025 о 13 год. 01 хв. перерахував із власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 через мобільний додаток грошові кошти у сумі 25000 грн. на картку № НОМЕР_6 ;

-16.12.2025 о 14 год. 18 хв. перерахував із власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 через мобільний додаток грошові кошти у сумі 16000 грн. на картку № НОМЕР_9 ;

-16.12.2025 о 15 год. 23 хв. перерахував із власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 через мобільний додаток грошові кошти у сумі 28000 грн. на картку № НОМЕР_7 ;

-16.12.2025 о 15 год. 23 хв. перерахував із власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 через мобільний додаток грошові кошти у сумі 16000 грн. на картку № НОМЕР_7 ;

Після цього менеджер йому повідомив, що потрібно прив`язати банківську картку для того щоб вивести грошові кошти. Тоді він уже зрозумів, що спілкувався із шахраями.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів що перебувають у володінні голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме банківської картки № НОМЕР_6 .

В ході огляду вилученої інформації було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_6 відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , місце реєстрації:, АДРЕСА_3 , моб. тел. НОМЕР_10 . Також встановлено, що

- 16.12.2025 року о 12:39:17, виявлено зарахування коштів у сумі 11 000 грн.

- 16.12.2025 року о 13:01:53, виявлено зарахування коштів у сумі 25 000 грн.

А також було виявлено переказ коштів, а саме:

- 16.12.2025 року о 12:50:32, виявлено переказ коштів у сумі 10 200 грн. на карту НОМЕР_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 )

- 16.12.2025 року о 13:26:12, виявлено переказ коштів у сумі 12 200 грн. на карту НОМЕР_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 )

- 16.12.2025 року о 14:01:00, виявлено переказ коштів у сумі 10 200 грн. на карту НОМЕР_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 )

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище номеру банківської платіжної картки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів за номером банківськихплатіжних карток№ НОМЕР_12 ,№ НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 год. 16.12.2025 року по строк виконання ухвалинаявної інформації про власників кінцевих рахунків, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та містить відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такі речі та документи відповідно самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

При цьому, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з з 00:00 год. 16.12.2025 по 03.03.2026 (час поставлення ухвали), оскільки слідчим не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період, а саме: по час дії ухвали.

Керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл ст.дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на проведення тимчасового доступу з можливістю їх вилучення до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) що за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_12 ,№ НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку№ НОМЕР_12 , № НОМЕР_12 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 16.12.2025 по 03.03.2026;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 за період часу з 00:00 год. 16.12.2025 по 03.03.2026;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації» місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_12 , з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_12 , № НОМЕР_12 за період часу з 00:00 год. 16.12.2025 по 03.03.2026.

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_12 , № НОМЕР_12 за період часу з 16.12.2025 по 03.03.2026.

Ухвала діє по 01 травня 2026 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя