Справа № 577/552/26
Провадження № 1-кс/577/440/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"15" квітня 2026 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря

судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню № 000005 від 16.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, яке погоджено з прокурором призначеним у даному кримінальному провадженні, про надання слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасового доступу до документів, з можливістю виготовлення належно завірених копій, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 із наданням відомостей про рух коштів по ним, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунку контрагента та код банку контрагента, відомості про IP-адресу, з якої здійснювався дистанційний доступ до рахунків, MAC-адресу, іmei-номер, назву чи інші ідентифікаційні ознаки обладнання, з використанням якого здійснено дистанційний доступ та керування рахунками, номери мобільних телефонів, до яких були верифіковані рахунки, адреси та номери банкоматів чи інших терміналів, де відбувалось зняття коштів з використанням даних рахунків, точний час проведених транзакцій, а також копії всіх документів, що подавалися (складалися) особою для відкриття (оформлення) даних рахунків, за період з 01.11.2025 по 31.03.2026 включно.

На обґрунтування у клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000005 від 16.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 (на той час в.о. начальника УЖКГ) ОСОБА_24 , через проведення тендерної процедури публічних закупівель уклав договір із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_25 №261/12 від 26.12.2025 на поставку товарів - Конструкційних матеріалів (Будівельних матеріалів, виробів та конструкцій для виконання робіт на об`єкті: Реконструкції будівлі гуртожитку у багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 ) на суму 13 647 118,23 грн. з терміном виконання до 31.12.2025, але у будь-якому разі до повного виконання сторонами своїх зобов`язань.

Згідно умов даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставило до ІНФОРМАЦІЯ_3 матеріали на суму 13 647 118,23 грн. (606 найменувань), що відображено у видатковій накладній №766 від 28.12.2025, підписаною ОСОБА_25 (як постачальником) та ОСОБА_24 (як одержувачем), а згідно п.4.6 Договору товар вважається поставленим з дати підписання відповідної видаткової накладної.

За отримані матеріали ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснило оплату коштів шляхом їх перерахування на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до платіжної інструкції №1 від 28.12.2025 на суму 13 647 118,23 грн.

Відразу ж 28.12.2025 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був укладений договір № 5 відповідального зберігання майна з терміном дії до 31.12.2026, згідно якого останнє нібито прийняло за актом приймання-передачі № 01 від 28.12.2025 на зберігання всі поставлені матеріали (606 найменувань) й зобов`язувалося зберігати за адресою: АДРЕСА_3 .

В подальшому проводилась перевірка ІНФОРМАЦІЯ_5 вищевказаної закупівлі.

21.01.2026 в ході перевірки матеріалів, що були прийняті на зберігання за адресою: АДРЕСА_3 , не виявлено.

Водночас частина поставлених матеріалів (200 найменувань) на суму 6 870122,46 грн. була виявлена 21.01.2026 за адресою: АДРЕСА_4 (дана адреса у подальшому була вказана у наданій додатковій угоді №1 від 30.01.2026 до договору на відповідальне зберігання №5 від 28.12.2025, датованій датою вже після факту виявлення цих матеріалів). Дані матеріали, відповідно до видаткової накладної №788 від 30.01.2026, поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 та прийняті останнім згідно акту приймання-передачі майна №02 від 30.01.2026 до договору відповідального зберігання майна.

Решту коштів в сумі 6 777005,77 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повернуло 21.01.2026 шляхом перерахування на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 , тобто фактично після виявлення даного правопорушення правоохоронним органом.

Зазначені документальні відомості та встановлені обставини вказують на фіктивність виконання умов договору поставки та взагалі фактичну відсутність даного товару станом на час виконання умов договору та здійснення оплати за нібито його постачання, а також вказує на обгрунтовані підозри щодо фактичної спроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснити постачання такого об`єму матеріалів у визначений договором короткий строк та ймовірну причетність до цього інших сторонніх осіб, у яких матеріали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були запозичені, взяті або придбані фактично вже після виконання умов договору. Мають місце обґрунтовані сумніви щодо реального керування товариством саме ОСОБА_25 .

У провадженні необхідно встановити конкретних осіб, які були задіяні для постачання товарів згідно вищевказаного договору на поставку, осіб які фактично мають доступ до банківських рахунків товариства. Зазначена інформація в подальшому надасть змогу підтвердити або спростувати факт участі тих чи інших осіб у постачанні товарів, причетності до організації фіктивного постачання товарів конкретних осіб, встановити осіб, які мають пряме відношення до керування товариством та реальний вплив на його діяльність.

Вказані відомості необхідно проаналізувати за період з часу, що передував укладенню договору на постачання матеріалів, та охоплював певний період вже після повернення товариством коштів за частину непоставленого товару. У даному випадку період з 01.11.2025 по 31.03.2026 буде достатнім для досягнення цієї мети.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має два рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовує у своїй діяльності - № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не сповістив.

Частиною 4 ст. 107 КПК України передбачено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши представлені докази вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до частин 4, 5 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За приписом п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У ст. 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частин 3, 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Приписами ст. 223 КПК України закріплені вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій, зокрема слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

З матеріалів клопотання вбачається, що отримання запитуваної інформації необхідно для аналізу руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отже, слідчим доведена необхідність витребування документації, яка перебуває в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та містить інформацію по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 , за період часу з 26.12.2025 (дата укладення договору поставки) до 21.01.2026 (день, коли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повернуло частину коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який йдеться в клопотанні.

В іншій частині клопотання слід відмовити, оскільки період запитуваних відомостей виходить за межі предмета доказування у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись: ст.ст. 107 ч.4, 159-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до документів, з можливістю виготовлення належно завірених копій, що містять інформацію по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 із наданням відомостей про рух коштів по ним, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунку контрагента та код банку контрагента, відомості про IP-адресу, з якої здійснювався дистанційний доступ до рахунків, MAC-адресу, іmei-номер, назву чи інші ідентифікаційні ознаки обладнання, з використанням якого здійснено дистанційний доступ та керування рахунками, номери мобільних телефонів, до яких були верифіковані рахунки, адреси та номери банкоматів чи інших терміналів, де відбувалось зняття коштів з використанням даних рахунків, точний час проведених транзакцій, а також копії всіх документів, що подавалися (складалися) особою для відкриття (оформлення) даних рахунків, за період з 26.12.2025 року по 21.01.2026 року включно.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1