Справа № 202/134/26
Провадження № 1-кс/202/767/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000432 від 22.10.2025, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином завірених копій, в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000432, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 22.10.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпропетровської обласної прокуратури надійшли матеріали, за повідомленням з УСБУ в Дніпропетровській області, щодо можливих фактів розкрадання грошових коштів службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ході придбання фотоелектричних електростанцій, за завищеною майже в 2-2,5 рази ціною.

Так, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_5 (на момент укладання договору виконання обов`язків директора було покладено на головного інженера ОСОБА_6 ) по договору поставки № 921МТП від 30.05.2025 придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) фотоелектричну електростанцію «NB 1810.2/05» загальною потужністю 181 кВт на загальну суму 9,8 млн грн.

Також, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_5 ) по договору поставки № 831МТП від 11.11.2024 придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фотоелектричну електростанцію «NB 1500.4/05» загальною потужністю 150 кВт на загальну суму 7,9 млн грн (без виконання робіт із монтажу).

Аналіз одержаних в установленому законом порядку податкових даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2024-2025 роки вказує, що підприємство здійснювало поставки фотоелектричних станцій виключно в адресу комунальних підприємств: КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР, КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Для ведення фінансово-господарської діяльності підприємство використовує банківські рахунки.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у власності об`єктів нерухомості не має, відомості щодо оренди виробничих приміщень у податковій звітності відсутні.

Також, у податковій звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні відомості про придбання цілісних комплексів сонячних електростанцій, виключно закупівля комплектуючих частин.

При цьому, додатком 2 до договору № 921МТП від 30.05.2025 є «Акт проведення огляду та/або інспекції готовності товару до відвантаження» без номеру та дати, підписаний в.о. директора ОСОБА_6 . Місце проведення огляду визначене: АДРЕСА_4 .

У податковій звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 2 по 4 вересня 2025 року зареєстровано 5 податкових декларацій із надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із монтажу 5 мобільних фотоелектричних генеруючих установок модульного типу на баластній основі на об`єкті за адресою: АДРЕСА_4 на загальну суму 1,26 млн грн з ПДВ.

Саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » визначене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як таке, що здійснює збірку фотоелектричних генеруючих установок, які постачалися в адресу вищевказаних комунальних підприємств.

В той же час, без одержання фактичних специфікацій сонячних станцій, які були закуплені КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР здійснити точний розрахунок нанесеної шкоди не можливо. Проте, аналіз закупівельних цін на компоненти придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свідчать про суттєве завищення кінцевої вартості поставки в адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР.

На підставі вищевикладеного, в діях службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 та інших невстановлених осіб, які в умовах воєнного стану, шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснюють привласнення бюджетних коштів у великих розмірах шляхом завищення вартості на мобільні фотоелектричних генеруючих установок модульного типу на баластній основі під час виконання вказаних у клопотанні договорів поставки, що спричинило тяжкі наслідки.

Зважаючи викладене, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступу до інформації та оригіналів документів, з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином завірених копій, в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості про рух коштів та інша інформація по рахункам за зазначеними вихідними даними мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини та подію кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.

При цьому не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що необхідні органу досудового розслідування документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Крім того, слідчим обґрунтовано також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

З огляду на мету отримання доступу до вказаних документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Керуючись ст. ст. 163-164, 372 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином завірених копій, в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації щодо власників рахунку: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , на магнітному носії інформація (за неможливості паперовому) за період з 01.01.2025 по 29.01.2026 року, з відображенням:

1)інформація про усі наявні рахунки та платіжні картки клієнтів банку(включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;

2)інформація про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції;

3)виписками до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів;

4)інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

5)інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса);

6)фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;

7)аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону;

8)інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);

9)інформації стосовно переказів грошових коштів на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ);

10)інформації стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

11)інформації стосовно переказів грошових коштів з інших банків наплатіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

12)інформації стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку(або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ);

13)інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;

14)інформації стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

15)інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

16)інформації стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру.

17)інформації щодо усіх операцій за картковими рахунками (платіжними картками) інших банків за період з 01.01.2025 по 29.01.2026:

18)інформації стосовно зняття гропшових коштів з усіх наявних рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

19)фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;

20)інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);

21)інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ),номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

22)інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;

23)інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції).

Встановити строк дії ухвали до 11 травня 2026 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1