Справа № 314/940/23
Провадження № 1-кс/314/374/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.03.2026 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання процесуального прокурора - прокурора Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 11.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

У провадженні СВ ВП № 2 Запорізького РУП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 11.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.03.2023 до відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 09.03.2023, йому на мобільний телефон НОМЕР_1 , о 13 годині 48 хвилин, надійшов вхідний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 . У ході розмови, невідома особа представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та під приводом розблокування банківської карти № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 , шахрайським шляхом отримала доступ до банківського рахунку, внаслідок чого заволоділа грошовими коштами з банківської картки останнього, в сумі 40 000 гривень 00 копійок, чим потерпілому спричинила майнову шкоду на зазначену суму.

За результатами проведеного, 07.01.2025, в межах кримінального провадження №0000166, тимчасового доступу до інформації по карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , встановлено, що 09.03.2023 о 14 годині 05 хвилин на вказану картку надійшли грошові кошти в сумі 25 000,00 грн та о 14 годині 06 хвилин надійшли грошові кошти в сумі 14 295,00 грн., які 09.03.2023 о 15 годині 07 хвилин разом з іншими наявними коштами на картці в загальній сумі 154 180,00 грн переведені банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 відкриту на ім`я ОСОБА_5 .

За результатами проведеного 28.01.2025 тимчасового доступу до інформації по карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 встановлено, що о 17 годині 07 хвилин, 09.03.2023 на вказану карту надійшли грошові кошти у сумі 154 180 гривень від ОСОБА_6 та о 17 годині 27 хвилин 09.03.2023 разом з іншими наявними коштами на картці в загальній сумі 332 496 гривень були переведені на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 відкриту на ім`я ОСОБА_5 .

За результатами проведеного 14.02.2025 тимчасового доступу до інформації по карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , встановлено, що на вказану карту 09.03.2023, о 15 годині 27 хвилин надійшли грошові кошти в сумі 332 496,00 грн з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , яка оформлена на ОСОБА_5 .

У подальшому, 09.03.2023 вказані кошті разом з іншими наявними коштами на картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 були перераховані на карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , яким користується ОСОБА_7 .

За результатами проведеного, 28.10.2025, тимчасового доступу до інформації по карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , встановлено, що: 09.03.2023 о 15 годині 17 хвилин 33 секунди на вказану картку надійшли грошові кошти в сумі 14 000 гривень; о 15 годині 17 хвилин 34 секунди 14 000 гривень; о 15 годині 32 хвилини 08 секунд 14 000 гривень від ОСОБА_5 .

Користувачем вказаної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Із вказаної карти обготівкування грошових коштів у банкоматах не здійснювалось, однак 09.03.2023, о 15:41:39 здійснюється переказ в сумі 14050 грн на картку НОМЕР_8 відкриту на ім`я ОСОБА_7 10.03.2023, о 15:11:24 здійснюється переказ в сумі 10000 грн на картку НОМЕР_9 відкриту на ОСОБА_8 , 10.03.2023, о 16:35:28 здійснюється переказ в сумі 10000 грн на картку НОМЕР_10 відкриту на ОСОБА_9 , 10.03.2023, о 16:41:10 здійснюється переказ в сумі 6000 грн на картку НОМЕР_11 відкриту на ОСОБА_10 .

В ході проведення досудового розслідування, з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи, виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: (МФО НОМЕР_12 , ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , АДРЕСА_2 ), а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_8 , з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_8 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00.00 год. 01.03.2023 по 15.04.2023.

Розгляд зазначеного клопотання прокурор просив розглядати без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ст. 12-2 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в умовах правового режиму воєнного стану суди, органи та установи системи правосуддя діють виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією України та законами України. Повноваження судів, органів та установ системи правосуддя, передбачені Конституцією України, в умовах правового режиму воєнного стану не можуть бути обмежені.

Враховуючи вище викладене, положення ст. 2 КПК України (згідно якої завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, кожна особа не булла піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження булла застосована належна правова процедура), положення ч. 1 ст. 159 КПК України (тимчасовий доступ до речей і документі полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), введений на даний час на території України Указом Президента воєнний стан, суд дійшов висновку, що відсутність учасників судового провадження не є перешкодою для розгляду питання доцільності тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Зважаючи, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: (МФО НОМЕР_12 , ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , АДРЕСА_2 ), може мати суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за вказаним фактом, зокрема можуть бути речовими доказами у вказаному кримінальному правопорушенні, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

клопотання задовольнити.

Надати процесуальному прокурору прокурору Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , а також слідчим СВ відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 11.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: (МФО НОМЕР_12 , ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , АДРЕСА_2 ), а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_8 , з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_8 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00.00 год. 01.03.2023 по 00.00 год. 15.04.2023.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 19.05.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

19.03.2026