Справа № 487/1072/26
Провадження № 1-кс/487/1030/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.03.2026 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001618 від 16.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: документи про відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 , відомості про власника банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон); відомості про те, чи підключено банківський рахунок НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку; якщо так, то надати інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком у період з 01.07.2022 по 30.09.2022; документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, години, хвилини, секунди), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), у період з моменту відкриття по термін дії ухвали; документів з відомостями про рух коштів у друкованому та електронному вигляді за період з 01.07.2022 по 30.09.2022 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001618 від 16.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.10.2025 надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до якого з 08.09.2015 на обліку в Пенсійному фонді перебувала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , та отримувала пенсію за віком відповідно до Закону України "Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування". ОСОБА_4 померла ІНФОРМАЦІЯ_4 . У зв`язку з тим, що про смерть пенсіонерки не було відомо, ОСОБА_4 нараховувалася пенсія за період з 01.07.2022 по 30.09.2022 в сумі 6 300 грн. Залишок неповернутих пенсійних коштів складає 4 370,07 грн, які були зняті з карткового рахунку пенсіонерки після її смерті третіми особами.

В ході досудового розслідування також встановлено, що на обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 з 08.09.2015 перебувала громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , та отримувала пенсію за віком відповідно до Закону України "Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування", пенсія їй перераховувалась на відповідний картковий рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до протоколу звірки бази даних відділу Державної реєстрації актів цивільного стану з базою даних одержувачів пенсій від 12.09.2022 ОСОБА_4 померла ІНФОРМАЦІЯ_4 , актовий запис № 369 від 24.06.2022, дані про смерть зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно з повідомленням Головного управління Фонду від 27.09.2022 № 2100-0503-8/15568 поверненню підлягала пенсія, перерахована за період з липня по вересень 2022 року в сумі 6 300,00 грн.

Банківська установа повернула кошти частково в межах наявного залишку в сумі 1 929,93 грн (платіжна інструкція АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.09.2022 № M0927VDBW).

Залишок неповернутих пенсійних коштів Головному управлінню Фонду складає 4 370,07 грн за період з 01.07.2022 по 30.09.2022, які були зняті з карткового рахунку пенсіонерки після її смерті.

Головним управлінням Фонду направлявся запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо надання інформації про осіб, які звертаються до Відділу з питання факту реєстрації смерті та отримання витягу про державну реєстрацію смерті з Державного реєстру актів цивільного стану про смерть, проте у наданні відповіді відмовлено у зв`язку з конфіденційністю вищезазначеної інформації .

Інша інформація щодо родичів померлої в Головному управлінні Фонду відсутня. За отриманням допомоги на поховання до Головного управління Фонду ніхто не звертався.

Слідчий вважає, що є необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони містять відомості, що можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий не був присутнім, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частин 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001618 від 16.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.10.2025 надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до якого з 08.09.2015 на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 перебувала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , та отримувала пенсію за віком відповідно до Закону України "Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування". ОСОБА_4 померла ІНФОРМАЦІЯ_4 . У зв`язку з тим, що про смерть пенсіонерки не було відомо, ОСОБА_4 нараховувалася пенсія за період з 01.07.2022 по 30.09.2022 в сумі 6 300 грн. Залишок неповернутих пенсійних коштів складає 4 370,07 грн, які були зняті з карткового рахунку пенсіонерки після її смерті третіми особами.

В ході досудового розслідування також встановлено, що на обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 з 08.09.2015 перебувала громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , та отримувала пенсію за віком відповідно до Закону України "Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування", пенсія їй перераховувалась на відповідний картковий рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до протоколу звірки бази даних відділу Державної реєстрації актів цивільного стану з базою даних одержувачів пенсій від 12.09.2022 ОСОБА_4 померла ІНФОРМАЦІЯ_4 , актовий запис № 369 від 24.06.2022, дані про смерть зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно з повідомленням Головного управління Фонду від 27.09.2022 № 2100-0503-8/15568 поверненню підлягала пенсія, перерахована за період з липня по вересень 2022 року в сумі 6 300,00 грн.

Банківська установа повернула кошти частково в межах наявного залишку в сумі 1 929,93 грн (платіжна інструкція АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.09.2022 № M0927VDBW).

Залишок неповернутих пенсійних коштів Головному управлінню Фонду складає 4 370,07 грн за період з 01.07.2022 по 30.09.2022, які були зняті з карткового рахунку пенсіонерки після її смерті.

Головним управлінням Фонду направлявся запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо надання інформації про осіб, які звертаються до Відділу з питання факту реєстрації смерті та отримання витягу про державну реєстрацію смерті з Державного реєстру актів цивільного стану про смерть, проте у наданні відповіді відмовлено у зв`язку з конфіденційністю вищезазначеної інформації .

Інша інформація щодо родичів померлої в Головному управлінні Фонду відсутня. За отриманням допомоги на поховання до Головного управління Фонду ніхто не звертався.

Враховуючи встановленні досудовим розслідуванням обставини, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та необхідні для підтвердження перерахунку коштів, встановлення особи, яка користується вказаною картою, суми викрадених коштів та призначення платежу, у тому числі з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Отже, вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 131, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Херсонській області у кримінальному провадженні № 0001618 від 16.10.2025 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: документи про відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 , відомості про власника банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон); відомості про те, чи підключено банківський рахунок НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку; якщо так, то надати інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком у період з 01.07.2022 по 30.09.2022; документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, години, хвилини, секунди), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), у період з моменту відкриття по термін дії ухвали; документів з відомостями про рух коштів у друкованому та електронному вигляді за період з 01.07.2022 по 30.09.2022 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів, із можливістю зробити копії цих документів у відділенні у м. Миколаєві або у м. Херсоні.

Ухвала дійсна до 16.05.2026.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно з якими, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1