Справа № 676/1888/26
Номер провадження 1-кс/676/446/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 березня 2026 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000058 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000058 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 04.03.2026 року невстановлена особа, під приводом купівлі дитячої коляски на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами продавця ОСОБА_4 на загальну суму 62 886,00 грн., які остання, перебуваючи по АДРЕСА_1 , через додаток банку здійснила з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 два платежі, а саме 04.03.2026 року у сумі 14 000 грн., 05.03.2026 року з розрахункового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 три платежі через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_5 на IDEABANK3, Kyiv на загальну суму 30886 грн., 04.03.2026 року з розрахункового рахунку НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила платіж на суму 18000 грн., чим останній спричинено матеріальний збиток на вказану суму.

Вказані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка показала, що перебувала по АДРЕСА_1 , розмістила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » оголошення про продаж дитячої коляски та вказала свій мобільний номер. 04.03.2026 року їй надіслали у месенджері «Телеграм» посилання, щодо оплати за вказаний товар. Вона перейшла за вказаним посиланням де необхідно було ввести дані картки, тому самостійно ввела банківські реквізити своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та пін-код до неї, після чого в неї було списано кошти у сумі 457 грн. на оплату комунальних послуг. Хоча даної оплати вона не проводила та не потребувала. Покупець продовжувала писати у телеграмі, про те якщо вона не верифікує свою банківську картку, може бути штраф у сумі 3000 грн. Після чого в телеграмі надійшов дзвінок підписаний « НОМЕР_6 », невідома особа представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомила, що на її рахунки було здійсненні несанкціоновані втручання щодо взяття коштів шахраями, і для збереження коштів та перевірки безпеки банківських рахунків необхідно переказати кошти на банківські реквізити, які дана особа мала надати. Так, під диктовку представника банку, щодо допомоги оформлення кредитів для подальшого переказу у різних банках на її ім?я. Однак, деякі банки не погодили надати кредит, а ті що надали, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 14558 грн., які 04.03.2026 року потерпіла за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила два перекази із свого банківського рахунку НОМЕР_7 на банківську карту НОМЕР_1 у сумі 9500 грн. та 4500 грн. враховуючи комісію. В подальшому при оформленні кредиту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 20 000 грн., які з них мною за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 04.03.2026 року о 22:38 год. з свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 у сумі 18720 грн. Наступного дня, 05.03.2026 року до неї знову зателефонувала представник банку, щоб продовжити оформляти кредити. Так, в результаті вона отримала ще кредит у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у сумі 50 000 грн., після чого за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » потерпіла здійснила три платежі із свого банківського рахунку НОМЕР_9 через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_5 на невідомий банківський рахунок у загальній сумі 30 886 грн. В подальшому, потерпіла зрозуміла, що вищевказані дії були вчиненні за допомогою шахраїв, які зловживаючи довірою шляхом обману заволоділи грошовими коштами на загальну суму 64 164 грн. враховуючи комісію. Тому вона звернулась з письмовою заявою до поліції.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні події кримінального проступку (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх подальшого вилучення, а саме до інформації по картковому рахунку НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), до інформації по рахунку НОМЕР_8 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , до інформації по рахунку НОМЕР_9 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може, так як вони становлять банківську таємницю.

На даний час у кримінальному провадженні особа причетна до вчинення шахрайства не встановлена та для проведення швидкого, всебічного, повного та неупередженого розслідування, встановлення особи причетної до вищевказаних діянь і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини згідно із ст.2 Кримінального процесуального кодексу України необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю.

Крім цього існує загроза у зміні або знищенні вищенаведеної інформації, тому виникає необхідність у розгляді клопотання слідчим суддею без виклику представника володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, про час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, подала заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить задоволити.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання дізнавача про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у відсутності дізнавача та прокурора оскільки, відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття дізнавача, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та, згідно ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000058 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, слід задоволити частково з наступних підстав.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000058 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України стосовно того, що 04.03.2026 року невстановлена особа, під приводом купівлі дитячої коляски на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами продавця ОСОБА_4 на загальну суму 62 886,00 грн, які остання, перебуваючи по АДРЕСА_5 , через додаток банку здійснила з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 два платежі, а саме 04.03.2026 року у сумі 14 000 грн., 05.03.2026 року з розрахункового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 три платежі через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_5 на IDEABANK3, Kyiv на загальну суму 30886 грн., 04.03.2026 року з розрахункового рахунку НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » один платіж на загальну суму 18000 грн., чим останній спричинено матеріальний збиток на вказану суму.

Відповідно до вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, дізнавач надала докази, а слідчий суддя переконався, що є достатні належні й допустимі докази для часткового задоволення клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000058 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по картковому рахунку НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), інформації по рахунку НОМЕР_8 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 та інформації по рахунку НОМЕР_9 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , в період з 00:00 год. 04 березня 2026 р. по 00:00 год. 17 березня 2026 року, про рух коштів із вказівкою призначення платежів та контрагентів, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за вищевказані періоди часу, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час, фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які у вищевказані періоди часу були перераховані кошти з вищевказаних рахунків, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії, тому клопотання в цій частині слід задоволити.

В решті вимог клопотання слід відмовити через необґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160-165 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000058 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задоволити частково.

Надати групі дізнавачів СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_1 про рух коштів із вказівкою призначення платежів та контрагентів, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за період часу з 00:00 год. 04 березня 2026 р. по 00:00 год. 17 березня 2026 року, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які в період часу з 00:00 год. 04 березня 2026 р. по 00:00 год. 17 березня 2026 року були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати групі дізнавачів СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_1 про рух коштів із вказівкою призначення платежів та контрагентів, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за період часу з 00:00 год. 04 березня 2026 р. по 00:00 год. 17 березня 2026 року, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які в період часу з 00:00 год. 04 березня 2026 р. по 00:00 год. 17 березня 2026 року були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Надати групі дізнавачів СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ), по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 про рух коштів із вказівкою призначення платежів та контрагентів, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за період часу з 00:00 год. 04 березня 2026 р. по 00:00 год. 17 березня 2026 року, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які в період часу з 00:00 год. 04 березня 2026 р. по 00:00 год. 17 березня 2026 року були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати групі дізнавачів СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 про рух коштів із вказівкою призначення платежів та контрагентів, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за період часу з 00:00 год. 04 березня 2026 р. по 00:00 год. 17 березня 2026 року, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які в період часу з 00:00 год. 04 березня 2026 р. по 00:00 год. 17 березня 2026 року були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Надати групі дізнавачів СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ), по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_9 про рух коштів із вказівкою призначення платежів та контрагентів, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за період часу з 00:00 год. 04 березня 2026 р. по 00:00 год. 17 березня 2026 року, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які в період часу з 00:00 год. 04 березня 2026 р. по 00:00 год. 17 березня 2026 року були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ) надати групі дізнавачів СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_9 про рух коштів із вказівкою призначення платежів та контрагентів, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за період часу з 00:00 год. 04 березня 2026 р. по 00:00 год. 17 березня 2026 року, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які в період часу з 00:00 год. 04 березня 2026 р. по 00:00 год. 17 березня 2026 року були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

В решті вимог клопотання, відмовити.

Ухвала підлягає виконанню у строк 30 календарних днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали власником майна, слідчий суддя вправі дати дозвіл дізнавачу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору, представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1