Справа № 521/2001/26
Номер провадження:1-кс/521/912/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2026 року слідчий суддя Хаджибейського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого детектива ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_6 , яке погоджено прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави в рамках кримінального провадження №0000005 від 29.09.2025 року відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеси, українця, громадянина України, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Підрозділом детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 29.09.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 2032, ч. 2 ст. 209 КК України.

Зазначене кримінальне провадження виділено з кримінального провадження №00000010 від 06.05.2024, за підозрою окремих осіб, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 2032, ч. 2 ст. 209 КК України, яке розпочато за результатами проведення заходів щодо виявлення на території Одеської області фактів незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор, в ході проведення яких встановлено, що група осіб, перебуваючи на території міста Одеси, здійснює незаконну діяльність, щодо організації проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор у приміщеннях, розташованих на території міста Одеса, які оснащені комп`ютерною технікою у кількості не менше 20 одиниць, за допомогою якої здійснюється гральна діяльність, із використанням всесвітньої мережі Інтернет.

Так, Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-IX (далі Закон) визначено правові засади здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, визначено правові, економічні, соціальні та організаційні умови функціонування азартних ігор та відповідно до ч. 3 ст. 3 є спеціальним (базовим) законом у регулюванні суспільних відносин у сфері організації та проведення азартних ігор. У разі якщо будь-яким іншим законом України встановлено інші правила ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила цього Закону.

Відповідно до п. 1 ст. 1 Закону азартною грою є будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки, що дає право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також знань і майстерності гравця.

Згідно з п. 37 ст. 1 Закону організатор азартних ігор - юридична особа - резидент України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати зазначений у такій ліцензії вид діяльності з організації та проведення азартних ігор відповідно до вимог цього Закону

Установлено, що незважаючи на встановлений законодавством порядок діяльності щодо організації та проведення азартних ігор, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ОСОБА_4 ), у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше жовтня 2024 року, знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок неправомірних дій у сфері господарської діяльності, обрав способом здійснення своїх злочинних намірів незаконне отримання прибутку, як результат протиправного зайняття діяльністю з організації і проведення азартних ігор та організації і функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, на території міста Одеси, яка, відповідно до положень Закону, може проводитися виключно юридичною особою - резидентом України, за наявності у суб`єкта господарювання відповідних передбачених Законом ліцензій із використанням сертифікованого відповідно до Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор, усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розробив детальний злочинний план, направлений на досягнення мети незаконного збагачення від здійснення протиправної господарської діяльності.

Так, не маючи можливості одноосібно забезпечити належне функціонування незаконного грального закладу, оскільки для реалізації злочинного умислу, спрямованого на незаконну організацію азартних ігор, необхідна участь кількох осіб, які б діяли за чітко розробленим планом, координуючи свої дії з іншими учасниками шляхом підтримання постійного зв`язку, в тому числі, використовуючи при цьому засоби мобільного і електронного зв`язку, із впровадженням та застосуванням у своїй діяльності елементів конспірації, що дозволило б уникнути кримінального переслідування з боку правоохоронних органів, ОСОБА_4 вирішив залучити інших осіб.

Так, для реалізації злочинного плану ОСОБА_4 , будучи обізнаним про те, що ОСОБА1 (особа, відносно якої скеровано до суду обвинувальний акт в межах кримінального провадження № 0000010), має лідерські здібності, є комунікабельною та вміє легко входити в довіру до людей, з метою забезпечення належного функціонування гральних закладів, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, та у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше травня 2024 року, безпосередньо підшукала громадян з числа мешканців Одеської області та міста Одеси, а саме: ОСОБА2, ОСОБА3, ОСОБА4 (особи, відносно яких скеровано до суду обвинувальний акт в межах кримінального провадження № 0000010), а також інших невстановлених осіб, які не мали постійного місця роботи та стабільного джерела доходів, яким відвела функції адміністраторів-касирів гральних закладів, які мали забезпечувати фактичне проведення азартних ігор, за що отримувати прибуток у виді заробітної плати, усвідомлюючи що ОСОБА1 станом на жовтень 2024 року організувала діяльність двох гральних закладів, які розташовані за адресами: АДРЕСА_2 , м. Одеса, просп. Академіка Глушка, 15Б, та має достатні практичні навички для здійснення організації незаконної гральної діяльності, вирішив вступити з нею у попередню змову.

У подальшому, приблизно в жовтні 2024 року, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА1, довели до учасників зазначеної групи осіб та узгодили між ними виконання відведених їм ролей, розмір заробітної плати кожного з них, розміри штрафних санкцій за неналежне виконання покладених ОСОБА_4 та ОСОБА1 обов`язків, час роботи гральних залів, порядок та час інкасації гральних залів, а також порядок дій під час вимкнення мережі інтернет та комп`ютерного обладнання, надання інструкцій залученим особам щодо порядку поведінки у разі проведення у гральних закладах будь-яких перевірок контролюючих та правоохоронних органів.

В свою чергу, ОСОБА2, ОСОБА3, ОСОБА4 та інші невстановлені особи, з корисливих мотивів, з метою отримання неконтрольованого державою незаконного прибутку, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, всупереч вимогам Закону, добровільно погодились із запропонованим їм планом щодо проведення азартних ігор та надання гравцям можливості доступу до азартних ігор через мережу Інтернет.

Таким чином, всі учасники зазначеної групи були обізнані щодо протиправних цілей їх діяльності, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної ОСОБА_4 та ОСОБА1 злочинної мети по організації і проведенню азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, організації і функціонуванні закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, а також отримання незаконного прибутку від вказаного виду діяльності, тобто усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх дій та їх наслідки, переслідуючи мету власного збагачення.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, направленого на зайняття незаконною діяльністю з організації та проведення азартних ігор, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше жовтня 2024 року, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА1, знаходячись у м. Одесі, підшукали приміщення, яке в подальшому використовували в якості грального залу для незаконного проведення азартних ігор на комп`ютерних симуляторах в електронному (віртуальному) казино, для чого облаштували його під інтерактивний ігровий зал, в тому числі за допомогою персональних комп`ютерів та іншої техніки, яку за допомогою невстановлених досудовим розслідуванням осіб та у невстановлений час об`єднали у єдину локальну систему та організували інсталяцію на зазначену техніку спеціального програмного забезпечення для доступу через мережу інтернет до симуляторів гральних автоматів із різними азартними іграми у приміщенні, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , тим самим облаштувавши його як гральний заклад, в якому надавалась можливість доступу до ігрових систем, які налаштовані на азартну гру, у ході якої гравець робив грошову ставку, після чого починав гру, чим приводив в дію різні гральні комбінації та мав можливість при випадковому збігу певних комбінацій отримати свій виграш.

У подальшому, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА1, встановили зв`язок з невстановленими досудовим розслідуванням агентами ігрової платіжної системи «Champion» («GlobalSlots»), з якими досягли домовленості щодо перерахування відповідних сум грошових коштів на рахунки агентів, взамін на отримання логінів та паролів доступу до ігрових платіжних систем та надання створеній мережі інтерактивних гральних закладів віртуальних коштів для проведення незаконних азартних ігор, чим здійснили всі необхідні дії, направлені на забезпечення організації азартних ігор у вказаному гральному закладі.

Одночасно з цим, у невстановлений час та у невстановленому місці, продовжуючи реалізовувати злочинний намір, направлений на зайняття незаконною діяльністю з організації та проведення азартних ігор, ОСОБА_4 , діючи у змові з ОСОБА1, з метою конспірації своїх незаконних дій, придбали мобільні телефони, які функціонували у вказаному гральному закладі, як адміністраторські, і використовувались, як засоби для зв`язку, з метою координації своїх дій учасниками групи. Зазначені мобільні термінали постійно знаходились у приміщенні незаконного грального закладу та передавались касирами-адміністраторами один одному при передачі зміни. Також, з метою конспірації ОСОБА_4 спільно з ОСОБА1 обладнали приміщення камерами відеоспостереження, за допомогою яких здійснювалась ідентифікація гравця адміністраторами для його допуску до участі в азартних іграх.

Окрім цього, ОСОБА_4 підшукував та приймав на роботу працівників ігрових закладів, перевіряв щоденні звіти адміністраторів-касирів ігрового закладу, здійснював інкасацію грошових коштів програних гравцями.

Серед інших співучасників злочинної групи визначено чіткий розподіл ролей та спеціальних функцій з проведення азартних ігор, зокрема: ОСОБА2, ОСОБА3, ОСОБА4 та інші невстановлені особи виконували функції адміністраторів-касирів гральних закладів, а саме: надавали можливість його відвідувачам, шляхом внесення власних грошових коштів, робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був грошовий виграш або програш зробленої ставки, у результаті чого учасники групи отримували прибуток від зайняття гральним бізнесом, вели список гравців, запрошували гравців до закладу для участі у грі, повідомляли гравцям про акції та бонуси, відчиняли гравцям двері та супроводжували їх до ігрової зали, здійснювали безпосередню допомогу гравцям у веденні паролю та логіну для входу до ігрової системи «Champion», а також обрання виду азартної гри.

Таким чином, учасниками злочинної діяльності, були виконані всі необхідні дії для забезпечення діяльності грального закладу за адресою:

АДРЕСА_3 , з метою надання громадянам незаконних послуг у вигляді доступу до ігрових систем, які налаштовані на азартну гру, у ході якої гравець, маючи намір на участь в азартній грі, де можливість виграшу повністю залежить від випадковості, перебуваючи у гральному закладі, надавав адміністратору-касиру грошові кошти, для їх переведення на віртуальний рахунок й подальшого використання в якості ставок та можливості проведення азартної гри, під час якої приводив в дію різні гральні комбінації та мав можливість при випадковому збігу певних комбінацій отримати свій виграш.

У подальшому ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА1, у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому місці, однак не пізніше жовтня 2024 року, з метою забезпечення належного контролю за діяльністю грального закладу за адресою: АДРЕСА_3 залучили до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА5 (особа, відносно якої скеровано до суду обвинувальний акт в межах кримінального провадження № 0000010), якій визначила роль співорганізатора та делегували здійснення частини організаційно-розпорядчих функцій, а саме поклали на останню функції менеджера незаконних гральних закладів на території м. Одеса.

Водночас, на ОСОБА5, як співорганізатора, ОСОБА_4 та ОСОБА1 покладено наступні завдання: контроль за діяльністю адміністраторів-касирів, видачі їм заробітної плати, застосування штрафних санкцій за неналежне виконання обов`язків до підлеглих адміністраторів-касирів, а також безпосереднє проведення азартних ігор у разі тимчасової відсутності адміністраторів-касирів.

Так, для реалізації спільного злочинного плану ОСОБА5, яка мала досвід роботи у мережі незаконних гральних закладів, а також маючи лідерські здібності, будучи комунікабельною та вміючи легко входити в довіру до людей, з метою забезпечення належного функціонування гральних закладів, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, на початку квітня 2025 року безпосередньо підшукала ОСОБА6 (особа, відносно якої скеровано до суду обвинувальний акт в межах кримінального провадження № 0000010) та інших невстановлених осіб, які не мали стабільного законного джерела доходів, яким відвела роль виконавців, поклавши на останніх функції адміністраторів-касирів гральних закладів, які мали забезпечувати фактичне проведення азартних ігор, за що отримувати прибуток у виді заробітної плати.

Так, у період з жовтня 2024 року по червень 2025 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування встановити не надалось за можливе, у приміщенні грального закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , адміністратори-касири ОСОБА3, ОСОБА6 та інші невстановлені особи, з використанням персональних комп`ютерів, через мережу Інтернет, виконуючи заздалегідь розподілені ролі, надавали громадянам незаконні послуги у вигляді доступу до ігрових систем, які налаштовані на азартну гру, у ході якої гравець робив грошову ставку, після чого починав гру, чим приводив в дію різні гральні комбінації та мав можливість при випадковому збігу певних комбінацій отримати свій виграш.

За описаними вище обставинами група осіб у складі ОСОБА_4 , ОСОБА1, ОСОБА3, ОСОБА5, ОСОБА6 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, порушуючи регламентований порядок здійснення господарської діяльності та всупереч вимог Закону, умисно, із корисливих спонукань, переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, усвідомлюючи, що діяльності у сфері грального бізнесу, здійснюється виключно за наявності ліцензії, в невстановлений в ході досудового розслідування період, але з початком злочинної діяльності не пізніше жовтня 2024 року забезпечувала організацію та проведення азартних ігор та функціонування грального закладу за адресою: АДРЕСА_3 , з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, тобто задля проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на гральному обладнанні, умовою яких є сплата гравцем готівкових коштів, що дає змогу гравцю як отримати виграш в грошовому еквіваленті, так і не отримати його залежно від випадковості та протиправна діяльність яких була зафіксована правоохоронними органами за наступних обставин.

Так, 17.04.2025 о 16 годині 19 хвилин, в ході проведення контролю за вчиненням злочину, до грального закладу за адресою: АДРЕСА_3 , функціонування якого організував ОСОБА_4 спільно з ОСОБА1, прибув ОСОБА_7 , який добровільно надав згоду на залучення останнього для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та здійснив дзвінок у двері приміщення першого поверху за вказаною адресою, після чого ОСОБА5, тимчасово виконуючи функції адміністратора, здійснила ідентифікацію особи ОСОБА_7 , переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом гральних закладів та надала доступ до приміщення вказаного закладу. Надалі, ОСОБА5, перебуваючи у приміщенні каси, виконуючи функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, діючи відповідно до раніше розробленого ОСОБА_4 та ОСОБА1 плану, направленого на протиправне збагачення від незаконної діяльності з проведення азартних ігор, о 16 годині 23 хвилини отримала від ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 200 гривень, які перевела на віртуальний рахунок гравця в якості ставки та надала ОСОБА_7 унікальний код доступу (пароль та логін) до програмного забезпечення, через який було отримано доступ до гральної платформи «Champion», де розміщені ігрові симулятори з візуалізацією гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш у вигляді грошових коштів, а результат повністю або частково залежить від випадковості шляхом генерування відповідних наборів випадкових чисел.

За результатами азартної гри ОСОБА_7 програв грошові кошти у розмірі 200 гривень.

Після цього, о 16 годині 30 хвилин ОСОБА_7 підійшов до адміністратора ОСОБА5, яка діючи відповідно до раніше розробленого ОСОБА_4 та ОСОБА1 плану, направленого на протиправне збагачення від незаконної діяльності з проведення азартних ігор, отримала від ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 300 гривень, якими у подальшому поповнила вже відкритий віртуальний рахунок останнього, надавши ОСОБА_7 доступ до азартної гри на гральній платформі «Champion».

За результатами азартної гри, ОСОБА_7 виграв грошові кошти у розмірі 1100 гривень, які о 16 годині 38 хвилин, за власним проханням він отримав від ОСОБА5, після чого ОСОБА_7 залишив приміщення вказаного грального закладу.

Крім цього, 21.04.2025 о 16 годині 07 хвилин, в ході проведення контролю за вчиненням злочину, до грального закладу за адресою: АДРЕСА_3 , функціонування якого організував ОСОБА_4 спільно з ОСОБА1, прибув ОСОБА_7 , який добровільно надав згоду на залучення останнього для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та здійснив дзвінок у двері приміщення першого поверху за вказаною адресою, після чого ОСОБА6, виконуючи функції адміністратора, здійснила ідентифікацію особи ОСОБА_7 , переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом гральних закладів та надала доступ до приміщення вказаного закладу. Надалі, ОСОБА6, діючи за попередньою змовою ОСОБА_4 та ОСОБА1, перебуваючи у приміщенні каси, виконуючи функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, діючи відповідно до раніше розробленого ОСОБА_4 та ОСОБА1 плану, направленого на протиправне збагачення від незаконної діяльності з проведення азартних ігор, о 16 годині 07 хвилин отримала від ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 200 гривень, які перевела на віртуальний рахунок гравця в якості ставки та надала ОСОБА_7 унікальний код доступу (пароль та логін) до програмного забезпечення, через який було отримано доступ до гральної платформи «Champion», де розміщені ігрові симулятори з візуалізацією гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш у вигляді грошових коштів, а результат повністю або частково залежить від випадковості шляхом генерування відповідних наборів випадкових чисел.

За результатами азартної гри ОСОБА_7 програв грошові кошти у розмірі 200 гривень.

Після цього, о 16 годині 27 хвилин ОСОБА_7 підійшов до адміністратора ОСОБА6, яка діючи відповідно до раніше розробленого ОСОБА_8 та невстановленою особою плану, направленого на протиправне збагачення від незаконної діяльності з проведення азартних ігор, отримала від ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 200 гривень, якими у подальшому поповнила вже відкритий віртуальний рахунок останнього, надавши ОСОБА_7 доступ до азартної гри на гральній платформі «Champion».

За результатами азартної гри ОСОБА_7 програв грошові кошти у розмірі 200 гривень, та залишив приміщення вказаного грального закладу.

Надалі, 22.04.2025 о 17 годині 45 хвилин, в ході проведення контролю за вчиненням злочину, до грального закладу за адресою: АДРЕСА_3 , функціонування якого організував ОСОБА_4 спільно з ОСОБА1, прибув ОСОБА_7 , який добровільно надав згоду на залучення останнього для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та здійснив дзвінок у двері приміщення першого поверху за вказаною адресою, після чого ОСОБА3, виконуючи функції адміністратора здійснив ідентифікацію особи ОСОБА_7 , переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом гральних закладів та надав доступ до приміщення вказаного закладу. Надалі, ОСОБА3, перебуваючи у приміщенні каси, виконуючи функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, діючи відповідно до раніше розробленого ОСОБА_4 та ОСОБА1 плану, направленого на протиправне збагачення від незаконної діяльності з проведення азартних ігор, о 17 годині 46 хвилин отримав від ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 200 гривень, які перевів на віртуальний рахунок гравця в якості ставки та надав ОСОБА_7 унікальний код доступу (пароль та логін) до програмного забезпечення, через який було отримано доступ до гральної платформи «Champion», де розміщені ігрові симулятори з візуалізацією гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш у вигляді грошових коштів, а результат повністю або частково залежить від випадковості шляхом генерування відповідних наборів випадкових чисел.

За результатами азартної гри ОСОБА_7 програв грошові кошти у розмірі 200 гривень.

Після цього, о 18 годині 00 хвилин ОСОБА_7 підійшов до адміністратора ОСОБА3, який діючи відповідно до раніше розробленого ОСОБА_4 та ОСОБА1 плану, направленого на протиправне збагачення від незаконної діяльності з проведення азартних ігор, отримав від ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 200 гривень, якими у подальшому поповнив вже відкритий віртуальний рахунок останнього, надавши ОСОБА_7 доступ до азартної гри на гральній платформі «Champion».

За результатами азартної гри ОСОБА_7 програв грошові кошти у розмірі 200 гривень, та залишив приміщення вказаного грального закладу.

У такий спосіб група осіб у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА1, ОСОБА3, ОСОБА5, ОСОБА6 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, порушуючи регламентований порядок здійснення господарської діяльності та всупереч вимог Закону, умисно, із корисливих спонукань, переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, усвідомлюючи, що діяльності у сфері грального бізнесу, здійснюється виключно за наявності ліцензії, у період часу з жовтня 2024 року по червень 2025 року, забезпечувала організацію та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, та організацію і функціонування грального закладу за адресою: АДРЕСА_3 з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, тобто задля проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на гральному обладнанні, умовою яких є сплата гравцем готівкових коштів, що дає змогу гравцю як отримати виграш в грошовому еквіваленті, так і не отримати його залежно від випадковості.

За наявності достатніх доказів 18 лютого 2026 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України ОСОБА_4 .

За переконанням слідчого, обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_4 вказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: копіями протоколів допиту свідка ОСОБА_7 від 17.04.2025, 15.11.2024, 21.04.2025, 22.04.2025 з якого вбачається факт незаконного здійснення гральної діяльності, за адресою: АДРЕСА_3 ; копією висновку судової експертизи електронних комунікацій, з якої вбачається, що за адресою: АДРЕСА_3 реалізовуються функції гральної діяльності; копією листа з КРАІЛ від 19.03.2025, з якого вбачається факт відсутності видачі ліцензії на провадження будь-якого виду діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор жодному суб`єкту господарювання за адресою: АДРЕСА_3 ; копіями протоколів про результати проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки №03/721т від 28.05.2025, №03/720т від 28.05.2025, №03/722т від 28.05.2025, відповідно до яких вбачається факт надання з боку осіб, які виконувала функції адміністраторів послуг для ОСОБА_7 з незаконної гральної діяльності за адресою: АДРЕСА_3 ; копіями протоколів про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтроль особи №03/724т від 28.05.2025, №03/725т від 28.05.2025, №03/726т від 28.05.2025, №03/728т від 28.05.2025, відповідно до яких вбачається факт надання з боку осіб, які виконувала функції адміністраторів послуг для ОСОБА_7 з незаконної гральної діяльності за адресою: АДРЕСА_3 ; протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій (спостереження за місцем) №03/737т від 29.05.2025, з якого вбачається факт відвідування іншими співучасниками, приміщення, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 06.11.2025, з показань якої вбачається факт організації з боку ОСОБА_4 незаконної гральної діяльності за адресою: АДРЕСА_3 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 06.11.2025, з показань якого вбачається факт організації з боку ОСОБА_4 незаконної гральної діяльності за адресою: АДРЕСА_3 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 13.11.2025, з показань якої вбачається факт організації з боку ОСОБА_4 незаконної гральної діяльності за адресою: АДРЕСА_3 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 17.11.2025, з показань якої вбачається факт організації з боку ОСОБА_4 незаконної гральної діяльності за адресою: АДРЕСА_3 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 17.11.2025, з показань якої вбачається факт організації з боку ОСОБА_4 незаконної гральної діяльності за адресою: АДРЕСА_3 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 17.11.2025, з показань якої вбачається факт організації з боку ОСОБА_4 незаконної гральної діяльності за адресою: АДРЕСА_3 ; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Старший детектив звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Одеської обласної прокуратури, про застосування запобіжного заходу у вигляді застави стосовно ОСОБА_4 мотивуючи клопотання тим, що у випадку застосування більш м`якого запобіжного заходу підозрюваний матиме можливість вчинити дії, передбачені п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Прокурор підтримав клопотання детектива, оскільки вважав мету і підстави застосування запобіжного заходу у вигляді застави обґрунтованими та такими, що дають право слідчому судді задовольнити клопотання слідчого та застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_4 такий запобіжний захід.

Захисник заперечувала проти задоволення клопотання просила відмовити у його задоволенні, вважала ризики необґрунтованими.

Підозрюваний підтримав думку захисника.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, які обґрунтовують його доводи, вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 182 КПК України, застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, із метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

Відповідно до ч.1ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Частина 2 ст. 177 КПК України закріплює, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Так, у своєму клопотанні слідчий зазначає, що згідно ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу у вигляді застави до підозрюваного ОСОБА_4 є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органу досудового розслідування та суду, незаконно впливати на інших осіб у цьому ж кримінальному проваджені, в тому числі тих, що не встановлені на даний час; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, в якому він підозрюється.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Клішин проти України» наявність кожного ризику повинна носити не абстрактний, а конкретний характер та доводитися відповідними доказами. При цьому КПК не вимагає доказів того, що підозрюваний чи обвинувачений обов`язково (поза всяким сумнівом) буде здійснювати відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

Зокрема, доказами на обґрунтування ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме переховуватися від органу досудового розслідування або суду вказує те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні умисного кримінального правопорушення з метою власного незаконного збагачення, який відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином, санкція якого передбачає покарання у виді штрафу від сорока тисяч до п`ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на три роки.

З урахуванням цього, ризик переховування від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення відповідальності є реальним з огляду на тяжкість злочину, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , суворістю можливого покарання, пов`язаними із цим негативними для особи наслідками та іншими обставинами.

Вказані обставини самі по собі можуть бути мотивом та підставою для підозрюваного вчиняти дії, передбачені п.1 ч.1 ст.177 КПК України, оскільки, відповідно до практики ЄСПЛ, суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування. Тому з метою нівелювання такого ризику переховування, застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави вбачається обґрунтованим .

На наявність ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, вказує те, що ОСОБА_4 може незаконно впливати на інших осіб, які притягуються до кримінальної відповідальності в межах кримінального провадження №0000010 та інших, невстановлених на даний час співучасників злочину, з метою схилити їх до надання неправдивих показань у кримінальному провадженні, які б спростовували його вину в інкримінованому кримінальному правопорушенні.

На наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, вказує те, що інкримінований ОСОБА_4 злочин вчинено з корисливих спонукань з метою незаконного збагачення, останній може вчинити інше корисливе кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення в якому підозрюється.

Враховуючи вищевикладене, виходячи з характеру та обставин інкримінованих злочинів, беручи до уваги особу підозрюваного, можна дійти висновку про те, що у разі застосування менш суворого запобіжного заходу буде неможливо запобігти вищевказаним ризикам та забезпечити виконання підозрюваним своїх обов`язків.

Таким чином, лише запобіжний захід у вигляді застави зможе гарантувати належне виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків та перешкодити ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Згідно ч.ч. 4, 5 ст. 182 КПК України, розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 КПК України. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього. Розмір застави визначається щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб .

Згідно із практикою Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри, при якому перспектива втрати застави буде достатнім стримуючим засобом, щоб виключити у особи, щодо якої застосовано заставу, бажання будь-яким чином перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні.

При цьому ЄСПЛ також наголошує що під час встановлення права на свободу, гарантоване статтею 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, влада повинна приділяти питанню встановлення відповідного розміру застави таку ж увагу, якби це стосувалося обґрунтування необхідності тримання особи під вартою.

Таким чином, при визначенні розміру застави слідчий суддя враховує обставини кримінального правопорушення, у якому підозрюється ОСОБА_4 , дані про особу підозрюваного, його майновий стан, та приходить до висновку, що достатньо визначити заставу у розмірі, що складає 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 998 400 гривень.

Крім того, наявні достатні правові підстави для покладення на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватись від спілкування зі свідками, та іншими учасниками кримінального провадження №0000005 від 29.09.2025; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Керуючись ст.ст. 132, 176, 177, 178, 182, 193, 194, 196, 205, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого детектива ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_6 , яке погоджено прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави в рамках кримінального провадження №0000005 від 29.09.2025 року відносно ОСОБА_4 - задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 300 (трьохсот) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 998 400 (дев`ятсот дев`яносто вісім тисяч чотириста ) гривень.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 18.04.2026 року, включно, в межах строку досудового розслідування, наступні процесуальні обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватись від спілкування зі свідками, та іншими учасниками кримінального провадження №0000005 від 29.09.2025;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному, що він не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, а також з моменту звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. ч. 8, 10, 11 ст. 182 КПК України, у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч. 7 ст. 194 КПК України. Застава внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого детектива ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_6 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1