Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/748/26
Провадження № 1-кс/723/2633/26
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 березня 2026 року м. Сторожинець

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду

Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря с/з ОСОБА_2

розглянуши клопотання слідчого СВ ВП №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області погоджене прокурором Сторожинецього відділу Чернівецької окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

До Сторожинецького районного суду для розгляду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення, а саме: роздруківок про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , фото та відео матеріалів, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з вказаного карткового рахунку.

При цьому, ініціатор клопотання посилається на те, що 05.02.2026 року невстановлена особа, протиправно, шахрайським шляхом, під приводом продажу мінерального добрива для обробки полів, зателефонувавши з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та представившись працівником АБВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами в сумі 1 326 280 гривень, які потерпілий самостійно перерахував на банківський рахунок НОМЕР_3 АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Будучи допитаним у статусі потерпілого, ОСОБА_5 повідомив, що, 30.01.2026 о 09:55 год. на його номер телефону надійшло повідомлення від користувача ОСОБА_6 із текстом: Селітра аміачна - НОМЕР_4 , Карбамід НОМЕР_5 , контакт: НОМЕР_2 . Оскільки номер телефону заявника знаходиться у відкритому доступі, йому часто приходять подібні СМС-повідомлення та дзвінки від різних компаній, щодо пропозицій по закупівлі товару агропромисловості, тому останній не надав особливого значення вказаному повідомленню.

Згодом, ОСОБА_5 зацікавила ціна на мінеральні добрива та 02.02.2026 він подзвонив на номер телефону, який був зазначений в смс-повідомленні НОМЕР_2 , щоб дізнатись деталі такої пропозиції.

Трубку підняла особа жіночої статі, яка представилась менеджером компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 та назвала своє ім`я - ОСОБА_7 . В ході спілкування остання повідомила, що у них на фірмі в наявності є залишки мінеральних добрив, а саме: селітри аміачної, карбаміду, сульфат амонію та назвала вартість закупівлі такого добрива. Також ОСОБА_7 повідомила, що вказані ціни на мінеральні добрива є по старій ціні, оскільки це залишки, які є у них на складі. Крім того, менеджер повідомила, що найближчий склад їхніх добрив знаходиться у м. Кам`янець- Подільський та що можлива доставка мінеральних добрив протягом кількох днів.

Оскільки у ПП ОСОБА_8 заявник жодного разу не проводив закупку мінеральних добрив, протягом дня 03.02.2026 він та його донька ОСОБА_9 , яка перебуває на посаді бухгалтера у сільськогосподарському господарстві ОСОБА_10 , дізнавались деталі про ПП ОСОБА_8 з відкритих інтернет джерел.

Враховуючи те, що під час моніторингу веб-сайтів, де була інформація про ПП ОСОБА_8 , будь-якої підозрілої інформації вони не виявили та порадившись з донькою та зятем, ОСОБА_5 вирішив здійснити закупівлю мінеральних добрив у вищезазначеного підприємства.

04.02.2026 заявник знову зателефонував на номер телефону НОМЕР_2 . Трубку підняла вже знайома йому менеджер ОСОБА_7 та в подальшому вони розпочали узгоджувати деталі закупки та поставки добрива. В ході розмови ОСОБА_5 повідомив їй, що хоче здійснити покупку 40 тон добрива селітри аміачної, на що менеджер відповіла, що в залишку у них тільки 30 тон.

Крім того, заявник повідомив менеджера, що хоче замовити 24 тон добрива карбомід та 24 тон добрива сульфат амонію. В ході розмови вони домовились обмінятися електронними поштами, щоб в подальшому підтримувати комунікацію. Після телефонного дзвінка на мій номер телефону у месенджері Viber написав контакт із ім`ям ОСОБА_11 із номеру мобільного телефону НОМЕР_6 . Під час листування з вказаною особою виявилось, що це менеджер ОСОБА_7 , яка надіслала адресу електронної пошти - ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В той самий день, ОСОБА_9 узгодила всі деталі договору з ПП ОСОБА_8 та в подальшому 04.02.2026 за допомогою платформи Вчасно, було підписано договір поставки №АХ-02150.

05.02.2026 ОСОБА_9 здійснила оплату з рахунку фермерського господарства ОСОБА_10 : НОМЕР_7 (код платника: НОМЕР_8 ) через банк АБ ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок ПП ОСОБА_8 НОМЕР_3 (код отримувача: НОМЕР_9 ) банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме перерахувала грошові кошти у сумі 1 326 280,00 (один мільйон триста двадцять шість тисяч двісті вісімдесят гривень 00 копійок), як оплату за добриво.

Після оплати послуг за товар ОСОБА_5 знову зідзвонився з менеджером ОСОБА_7 , яка повідомила, що 06.02.2026 вранці буде завантаження мінеральних добрив та ввечері 06.02.2026 добриво має прибути до м. Сторожинець.

06.02.2026 близько 09:00 заявник зідзвонився з менеджером ОСОБА_7 . В ході розмови остання повідомила, що наразі відбувається завантаження добрива у фури та під вечір того ж дня воно прибуде до м. Сторожинець. Крім цього, ОСОБА_7 повідомила, що у них відбулася затримка через те, що фури, які будуть везти добрива, приїхали із затримкою.

Близько 13:00 год. ОСОБА_5 знову подзвонив до менеджера ОСОБА_7 , щоб дізнатись чи фури вже в дорозі. Однак, ОСОБА_7 повідомила, що зараз із заявником зв`яжеться логіст. Через кілька хвилин до ОСОБА_5 подзвонив номер телефону НОМЕР_10 , який представився логістом (своє ім`я він не назвав) та повідомив, що відбувається затримка з виїздом, оскільки фури ще завантажуються. Заявник запитав у логіста, чи не потрібні йому координати, куди необхідно доставити мінеральне добриво, на що останній сказав йому, щоб той скинув геодані менеджеру ОСОБА_7 .

Розмова з логістом насторожила ОСОБА_5 , оскільки попередні постачальники та їхні логісти завжди цікавились місцем доставки товару, а вищезазначеного логіста ця інформація не цікавила.

Після цього близько 16:30 год. ОСОБА_5 здійснив ряд телефонних дзвінків на номери телефонів менеджера ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ) та логіста ( НОМЕР_10 ), однак зв`язку із ними вже не було. ОСОБА_9 та її чоловік намагались додзвонитись до логіста та менеджера зі своїх номерів телефонів, однак це виявилось без результативним.

Оскільки зв`язку із ПП ОСОБА_8 вже не було, а товар так і не приїхав ОСОБА_5 зрозумів, що це були шахраї.

З приводу цього, за правовою кваліфікацією передбаченою ч.5 ст.190 КК України 07.02.2026 року було внесено інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054.

Тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, необхідні для встановлення особи правопорушника і використанні їх як доказів, оскільки іншими способами встановити особу правопорушника і довести його вину чи невинуватість неможливо.

З огляду на представлені суду, ініціатором клопотання, обґрунтування збереження в цілості документів до здійснення тимчасового доступу до них, суд проводить судовий розгляд клопотання із врахуванням вимог ст.163 КПК України.

Слідчий письмовою заявою підтримав подане клопотання.

Вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

У відповідності до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, оскільки довести іншими способами вину або невинуватість особи правопорушника неможливо.

Приймаючи до уваги те, що необхідні документи та матеріали, містять в собі як банківську таємницю так і інформацію, яка самостійно і в сукупності з іншими доказами по справі може підтверджувати чи спростовувати дії передбачені диспозицією ч.1 ст.190 КК України, за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про надання доступу до цих документів, із наданням можливості вилучення документів в яких містяться вказані відомості, інформація та фото-відео матеріали, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 (м. Сторожинець) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області, у складі: слідчого СВ ВП №1 (м. Сторожинець) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення їх та вилучення, а саме:

-копії роздруківки про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 05.02.2026 року по 05.03.2026 рік, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції ( видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування грошових коштів або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки.

-фото та відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на який зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з вказаних карткових рахунків в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з з 05.02.2026 року по 05.03.2026 рік.

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю два місяці, які обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів і матеріалів слідчим СВ відділення поліції №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду ОСОБА_15