Справа № 132/429/26
Провадження № 1-кс/132/99/26
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 лютого 2026 року м. Калинівка

Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000050 від 10.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

11 лютого 2026 року слідчий СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно банківського рахунку НОМЕР_1 , зокрема виписки про рух коштів по даному рахунку за період часу з 00:00 03.02.2026 по 00:00 06.02.2026.

Клопотання обґрунтовано тим, що 09.02.2025 до ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 03.02.2026 року після розміщення оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із нею у додатку «Viber» зв`язалась невідома особа, та для підтвердження оплати покупки надіслала фішиногове посилання, перейшовши за яким вона пройшла авторизацію через « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому до ОСОБА_4 в додатку «Telegram» зателефонувала невідома особа з акаунту підписаного « НОМЕР_2 » та шляхом обману, під приводом закриття кредитних рахунків, які нібито були відкриті на її ім`я, отримала підтвердження її документів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відкривши кредитні рахунки в банківських установах: « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (50000 грн), ІНФОРМАЦІЯ_1 (50000 грн), ІНФОРМАЦІЯ_7 (80000 грн), ІНФОРМАЦІЯ_8 (80000 грн), ІНФОРМАЦІЯ_9 (20000 грн) заволоділа грошовими коштами в сумі 280000 гривень.

Відомості про дане кримінальне правопорушення 10 лютого 2026 року внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_4 вказала, що 03.02.2026 року вона розмістила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого до неї через месенджер «VIBER» зв`язалась невідома особа та повідомила, що бажає придбати товар у неї, однак щоб це зробити потрібно було перейти по посиланню, яке надіслала вказана невідома особа. Перейшовши за цим посиланням ОСОБА_4 пройшла авторизацію через додаток мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому, після авторизації до неї через месенджер «Телеграм» зателефонувала невідома особа з номеру « НОМЕР_2 », яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та повідомила, що ніби то на ім`я ОСОБА_4 було відкрито кредитні рахунки. Далі, діючи за вказівками невідомої особи, вона зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювала, як вона думала, закриття банківський карток. Після виконання вказаних дій невідома особа повідомила, що усі кредитні картки закриті, після чого кинув слухавку. При спробі повторно з ним зв`язатись через додаток «Телеграм» ніхто на дзвінок не відповів.

Після чого, зателефонувавши на офіційні номера гарячих ліній банків ОСОБА_4 було повідомлено, що на її ім`я було відкрито кредитні рахунки у п`яти банківських установах на загальну суму 280 000 гривень: НОМЕР_3 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 50000 гривень; НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 50000 гривень; НОМЕР_4 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 80000 гривень; НОМЕР_5 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 80000 гривень; НОМЕР_6 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 20000 гривень.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, зокрема місця, часу та способу його вчинення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про власника та руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 03.02.2026 по 00:00 06.02.2026.

Дана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та може становити банківську таємницю.

Тимчасовий доступ до вказаних документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та надасть можливість використати як докази відомості, що містяться у них, а отже встановити наявність або відсутність фактів, які підлягають доказуванню, та іншим способом дану інформацію отримати неможливо, тому виникла необхідність у здійсненні вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

У поданій письмовій заяві слідчий СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.

Прокурор ОСОБА_3 також звернулася до слідчого судді з письмовою заявою про розгляд клопотання без її участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів. Подане клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.

Враховуючи вимоги ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходиться інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до якої просить слідчий, а також у відсутності слідчого та прокурора про що останні подали відповідні заяви.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів розгляду клопотання в суді не проводиться.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Документи до яких слідчий просить отримати доступ, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, і вони мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно банківського рахунку НОМЕР_1 , зокрема виписки про рух коштів по даному рахунку за період часу з 00:00 03.02.2026 по 00:00 06.02.2026 має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, надасть можливість використати як докази відомості, що містяться у них, а отже встановити наявність або відсутність фактів, які підлягають доказуванню та заявником доведено, що іншим способом дану інформацію отримати неможливо, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.110,159,163-165 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000050 від 10.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно банківського рахунку НОМЕР_1 , зокрема виписки про рух коштів по даному рахунку за період часу з 00:00 03.02.2026 по 00:00 06.02.2026, дати здійснення та місць проведення операцій, фото-відео матеріалів фіксування проведення операцій по рахунках, фото та паспортних даних особи, якій належить рахунок, документів, що підтверджують зняття коштів з вказаного рахунку або подальше їх перерахування (чеки, платіжні доручення, квитанції, інші документи), шляхом зняття копій вказаних матеріалів із можливістю їх вилучення на електронний носій та приєднання до матеріалів провадження.

Дозволити здійснення тимчасового доступу працівникам відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області: старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1