печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1080/26-к
пр. № 1-кс-873/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0003388 від 28.08.2023 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 погоджене прокурором ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003388 від 28.08.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 4 ст. 190; ч. 5 ст. 361; ч. 1 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, а також за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається,що на території України діє злочинна організація, які шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснюють заволодіння коштами військовослужбовців Збройних Сил України з платіжних карток в банківських установах.

Так, у період часу з 19.08.2023 по 13.05.2025, ОСОБА_5 , діючи умисно та протиправно, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки свого діяння та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснив заволодіння коштами військовослужбовців ЗСУ.

Разом з цим, організатор злочинної організації ОСОБА_5 , діючи умисно, спільно з учасниками злочинної організації ОСОБА_6 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, відповідно до розробленого та узгодженого всіма учасниками злочинної організації плану, усвідомлюючи незаконність та протиправних характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, здійснили заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_7 з належного йому банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у загальній сумі 581883,27 грн.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що кошти з банківських рахунків потерпілих переказували на підконтрольні банківські рахунки, а також здійснювали поповнення облікових записів на платформах онлайн-казино, з використанням яких в подальшому здійснювали легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом.

Також встановлено, що особи здійснювали зняття коштів з використанням банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з платіжних карток потерпілих, а також карток, на які перераховували кошти, зокрема:13.08.2025 зняття готівки з банківської картки НОМЕР_2 в банкоматі CAOD 6692;

14.08.2025 зняття готівки з банківської картки НОМЕР_2 в банкоматі CAOP 6692.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність у органу досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії.

Слідчий у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання .

Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомлення з ними та здійснення їх копій, зокрема даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) щодо здійснення зняття коштів:

13.08.2025 зняття готівки з банківської картки НОМЕР_2 в банкоматі CAOD 6692;

14.08.2025 зняття готівки з банківської картки НОМЕР_2 в банкоматі CAOD 6692.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1080/26-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1