Справа № 750/1853/26
Провадження № 1-кс/750/526/26
У Х В А Л А

17 лютого 2026 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000092 від 26.09.2025,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , МФО банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.07.2022 по 31.12.2025, стосовно: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) за розрахунковими рахунками: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі та просив задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

03.10.2025 постановою виконувача обов`язків Генерального прокурора ОСОБА_5 доручено здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000092, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2025, за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.201-1 КК України, слідчим слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області.

З матеріалів кримінального провадження вбачаються факти ймовірного вчинення групою осіб переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України.

Так, група осіб Чернігівської області організували контрабандну схему, пов`язану з переміщенням через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів шляхом надання митному органу, як підставу для переміщення товарів документів, одержаних незаконним шляхом .

Як слідує з доводів клопотання та докладених до нього копій документів, до вказаної протиправної діяльності причетні наступні громадяни України: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 , уродженець м. Боярка, Київської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , використовує абонентський номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_10 , уродженець с. Соснівка, Корюківського р-ну, Чернігівської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , використовує номери операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_11 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_12 . Зокрема, з метою реалізації своїх злочинних намірів, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зареєстрували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), основний вид діяльності неспеціалізована оптова торгівля. За допомогою вказаного підприємства ОСОБА_6 та ОСОБА_7 створили протиправний механізм для легалізації незаконно отриманого лісоматеріалу. В подальшому, для легалізації придбання лісоматеріалу, останні здійснюють купівлю офіційних документів «ТТН-ліс» у інших суб`єктів господарювання та підроблюють перехідні накладні.

За період з 07.03.2025 вказані особи здійснили 23 експортних операцій товару - «пиломатеріал обрізний (дошка, брусок, брус) із деревини сосни» та «кілки окорені, загострені, не розпиляні вздовж» на суму 113 850 Євро за умовами зовнішньоекономічного контракту з Республікою Латвія.

Також, згідно аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_7 № 22/25-01-08-09/43565149 від 08.07.2025 встановлено можливе використання документів, оформлених від суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності», в результаті вказаних дій посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вносяться до бухгалтерських та податкових документів недостовірні дані, та проводяться фінансові операції, які можуть бути пов`язані з метою легалізації пиломатеріалів шляхом експорту за межі митної території України, на загальну суму 5 851 298,19 грн.

Додатково встановлено, що придбання «ТТН-ліс» ОСОБА_7 здійснює у громадянина України - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_13 , уродженець с. Красний Колядин, Талалаївського

р-ну, Чернігівської обл., зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) має розрахункові рахунки, відкриті в

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , МФО банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Викладені обставини свідчать про те, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , МФО банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) наявні речі та документи, які мають значення та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, а саме: 1) відомості щодо стану рахунків вказаних вище осіб, операцій та руху грошових коштів по ним із зазначенням дати, часу, місця здійснення, суми відповідної операції, прізвища, ім`я, по батькові (або найменування) контрагента, призначення платежів; 2) оригінали документів стосовно відкриття, обслуговування та закриття рахунків вказаних вище осіб (договори, доручення, довіреності, облікові картки, номенклатурні справи, зразки підписів та печаток, чекові книжки, переписка, акти прийому-передачі та інші документи по даним рахункам).

Враховуючи вищевказане з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, та встановлення подальшого руху коштів, встановлення фактів можливого зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), дослідження обсягу проведених розрахунків по рахунках, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення, отримання зразків їх почерку та підписів для проведення, в разі необхідності, криміналістичного дослідження у експертних установах, з використанням банківських рахунків підприємства, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та вилучення документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492», щодо відкриття та використання рахунків, які знаходяться у володінні банківських установ і становлять банківську таємницю.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, та неможливістю іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України)

За змістом п.5 ч.1 ст.162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст.164 КПК України.

Враховуючи наведене вище, а також те, що слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів за визначений період часу, вказавши початковий термін такого періоду з «01.07.2022», однак вказана вимога, а саме надання відомостей саме з 01.07.2022р. не містить належного обґрунтування та доказів на його підтвердження, приймаючи до уваги, що вказані у клопотанні дані дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них дані містять охоронювану законом таємницю, необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаних кримінальних правопорушень, можуть бути використані, як доказ, та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , МФО банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), надати тимчасовий доступ та дозволити здійснити вилучення відомостей (в т.ч. документів) у електронному та паперовому вигляді (здійснити виїмку), що становлять охоронювану законом таємницю Т.в.о. начальнику слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області підполковнику юстиції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 , т.в.о заступника начальника слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області підполковнику юстиції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області підполковнику юстиції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області підполковнику юстиції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області підполковнику юстиції ОСОБА_13 , т.в.о. начальника 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області підполковнику юстиції ОСОБА_14 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області капітану юстиції ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області майору юстиції ОСОБА_16 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області капітана юстиції ОСОБА_17 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області капітану юстиції ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області капітану юстиції ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області капітану юстиції ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області капітану юстиції ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_24 , за період з 01.01.2024 по 31.12.2025, а саме: копій електронних носіїв інформації з відомостями в форматі «Microsoft Excel» (або сумісному з ним) щодо стану рахунків, проведених операцій та руху грошових коштів по ним із зазначенням дати, часу, місця здійснення, суми відповідної операції, прізвища, ім`я, по батькові (або найменування) контрагента, призначення платежів; оригіналів документів стосовно відкриття, обслуговування та закриття рахунків вказаних вище осіб (договори, доручення, довіреності, облікові картки, номенклатурні справи, зразки підписів та печаток, чекові книжки, переписка, акти прийому-передачі та інші документи по даним рахункам), стосовно: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) за розрахунковими рахунками: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , МФО банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в разі наявності інших відкритих рахунків у вищевказаного суб`єкта господарювання, що належать до періоду обслуговування 01.01.2024 по 31.12.2025, надати щодо них інформацію.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 16 квітня 2026 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1