Справа №638/3375/26
Провадження № 1-кс/638/533/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2026 року м.Харків

Шевченківський районний суд м. Харкова у складі судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного ресстру досудових розслідувань за № 0000015 від 07.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що 06.02.2026 до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від військовослужбовця ОСОБА_5 про те, що 02.02.2026р через сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 він знайшов оголошення про продаж телефону, надалі зв?язавшись з продавцем у месенджері "ВотеАп" за номером НОМЕР_1 , вони узгодили умови придбання, після чого ОСОБА_5 перерахував на банківську карту НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 4000 грн, після чого продавець на зв?язок не виходить, товар поштою не надіслав.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка була відкрита АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відомості за вказаним фактом у відповідності до вимог норм чинного КПК України 07.02.2026 внесені до Єдиного рестру досудових розслідувань за № 0000015, за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).

16.01.2026 допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , котрий пояснив, що 01.02.2026 він на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов оголошення про продаж мобільного телефону, зв?язавшись за номером телефону НОМЕР_1 та обговоривши всі умови, потерпілий наступного дня 02.02.2026 здійснив переказ грошових коштів у сумі 4000 гривень зі своєї банківської картки на картку НОМЕР_3 , після чого продавець відповів, що вже відправив телефон, але на прохання надати номер накладної останній почав ігнорувати, та не відповідав на повідомлення та дзвінки.

Дізнавачем у клопотанні зазначено, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`сктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків з можливістю копіювання даних картки на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді, а саме: до документів банківської справи, щодо відкриття банківської картки НОМЕР_2 документів, на підставі яких було відкрито банківську картку, відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив?язані до банківської картки, відомості щодо встановлення мобільного додатку по банківській картці, документи, про здійснення фінансових операцій по банківській картці НОМЕР_2 з 01.02.2026 по теперішній час), документів про поточний стан банківської картки.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення - проступок, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

У клопотанні наголошено, що у досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв`язку із чим, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб (представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні яких вона знаходиться. Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.

Дізнавач до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, сповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

Учасники процесуальної дії не наполягали на застосуванні технічних засобів фіксування судового процесу, тому судове засідання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.1 ст. 107 КПК України.

У зв`язку з неявкою учасників справи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження № 0000015 від 07.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, рапортом про реєстрацію матеріалів в ЄО № 2256 від 06.02.2026, протколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 09.02.2026, копією платіжної інструкції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 02.02.2026.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по - батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавач у клопотанні довів наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи -АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного ресстру досудових розслідувань за № 0000015 від 07.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати начальнику СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНІ в Харківській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНІ в Харківській області ОСОБА_3 - дозвіл на тимчасовий доступ строком на 2 місяці до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , СДРПОУ НОМЕР_4 або в іншому визначеному Банком відділенні, що розташовані у м. Харкові Харківської області, по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , а саме:

-документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківської картки № НОМЕР_2 ;

-документів, підставі яких було відкрито банківську картку НОМЕР_2 (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

-відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив?язано банківську картку № НОМЕР_5 , з зазначенням дати прив?язування:

- відомості щодо встановлення мобільного додатку по банківській картці НОМЕР_2 з зазначення Р- адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток;

- документи, про здійснення фінансових операцій по банківській картці № НОМЕР_2 з 01.02.2026 по теперішній час;

- документів, про рух коштів за банківською карткою НОМЕР_2 з 01.02.2026 по теперішній час), з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, ІР адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

- документів про поточний стан банківської картки № НОМЕР_2 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах).

Строк дії ухвали встановити до 25 березня 2026 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1