Справа № 211/7318/25
Провадження № 1-кс/211/333/26
У Х В А Л А

іменем України

01 квітня 2026 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, поданого в межах кримінального провадження №0000710 від 19.06.2025, за ознаками кри мінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий ОСОБА_4 в межах кримінального провадження №0000710 від 19.06.2025 звернувся до слідчого судді з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів, вказавши, що до ВП №1 КРУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи, яка 15.06.2025, близько о 12-00 год. шахрайським шляхом, за допомогою фішингово посилання заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в розмірі близько 70 000,00 гривень. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з картки потерпілої переведено на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . З метою встановлення всіх фігурантів вчинення кримінального правопорушення, які організовували схему шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки та викриття злочинної схеми виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Дана інформація має суттєве значення для встановлення особи, що причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, тому слідчий звернулась з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно частини 2 статті 163 КПК України не викликалася.

Згідно частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (частина 1 статті 160 КПК України).

Зокрема у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (пункт 6 частини 2 статті 160 КПК України).

02 лютого 2026 року слідчий суддею Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 винесено ухвалу про задоволення слідчого СВ Відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, поданого в межах кримінального провадження №0000710 від 19.06.2025, за ознаками кри мінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів. Зобов`язано керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи уповноважену ним особу надати слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_3 , зокрема: прізвища, імена та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту , дати та органу його видачі із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , в період за 01.05.2025 до 21.10.2025, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб платників та/або осіб отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я, по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

- вказати номери «ІР адреси» через які входили до додатку онлайн банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак пристрою), здійснювали доступ до банківського рахунку № НОМЕР_3 , в період за 01.06.2025 до 01.12.2025;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_3 , в період за 01.06.2025 до 01.12.2025 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- виписка руху грошових коштів в період за 01.06.2025 до 01.12.2025 з банківського рахунку № НОМЕР_3 (повну адресу розташування банкоматів відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформації при транзакції з банкомат.

Які дії проведені слідчим щодо ухвали від 02 лютого 2026 року та що перешкодило її виконати, слідчим не надано, а отже без обгрунтування слідчий повторно звертається з тим самим клопотанням.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає повторне клопотання слідчого не обгрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, поданого в межах кримінального провадження №0000710 від 19.06.2025, за ознаками кри мінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1