Справа № 457/432/26
провадження №1-кс/457/110/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 березня 2026 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника СД ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000019 від 07.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК У країни, яке надійшло до суду 10.03.2026.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и в:

10.03.2026 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання начальника СД ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000019 від 07.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК У країни.

Дане клопотання мотивоване тим, що 06.03.2026 до ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що 06.03.2026 приблизно о 10:04 год. невстановлена особа шляхом обману, зателефонувавши до неї з номеру телефону НОМЕР_1 та представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом збереження грошових коштів, заволоділа її грошовими коштами в сумі 28800 гривень, які потерпіла ОСОБА_5 самостійно перерахувала зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на банківську карту НОМЕР_3 , яка належить « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Будучи допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 06.03.2026 о 10:04 год. на її мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 та невідомий чоловік представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що у її додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено вхід з іншого телефону. В цей же час до неї зателефонував вже інший номер, а саме НОМЕР_4 та невідома особа повідомила, що їй необхідно подивитися, який на її банківській карті кредитний ліміт, що вона і зробила, де побачила, що кредитний ліміт по карті 0. Тоді невідомий чоловік сказав їй посунути так звану шторку до збільшення кредитного ліміту до кінця, що вона і зробила та одразу їй, що потрібно перекинути грошові кошти в сумі 30000 гривень, які появилися на її банківській карті на банківську картку НОМЕР_3 . Це потрібно зробити для того, щоб ІНФОРМАЦІЯ_3 зменшив до 0 її кредитний ліміт. Без жодних вагань, будучи переконаною у тому, що спілкуюся з представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона здійснила перерахунок грошових коштів зі своєї банківської карти НОМЕР_2 в сумі 29 952 грн. (з них комісія банку 1152) на банківську карту НОМЕР_3 , яка належить « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього невідомий повідомив, що через декілька хвилин з нею зв`яжуться та грошові кошти повернуть, однак цього не сталося, після чого вона зрозуміла, що це були шахраї.

З метою забезпечення повного, неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка заволоділа коштами потерплої ОСОБА_5 , виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, зокрема необхідно встановити та отримати наступну інформацію:

-виписку про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 05.03.2026 по день надходження ухвали до володільця документів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вище вказаному банківському рахунку, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному банківському рахунку, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача;

-відомості про особу, на чиє ім`я відкрита банківська карта НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківської карти НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-чи здійснювалося зняття коштів по банківській карті НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 05.03.2026 по день надходження ухвали до володільця документів, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

-у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою мобільного додатку, надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

-детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської карти НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мобільних номерів, які закріплені за нею, підстави їх зміни та спосіб;

-інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із наданням руху коштів по них за період часу з 05.03.2026 по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів, їх зміни та зняття грошових коштів через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному банківському рахунку.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання дізнавач просить проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, однак в клопотанні зазначила, що просить розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідчий суддя вважає, що клопотання слід розглядати у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та його кваліфікацію, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст.160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати начальникові сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

-виписки про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 05.03.2026 по день надходження ухвали до володільця документів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вище вказаному банківському рахунку, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному банківському рахунку, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача;

-відомостей про особу, на чиє ім`я відкрита банківська карта НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківської карти НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-чи здійснювалося зняття коштів по банківській карті НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 05.03.2026 по день надходження ухвали до володільця документів, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

-у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою мобільного додатку, надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

-детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської карти НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мобільних номерів, які закріплені за нею, підстави їх зміни та спосіб;

-інформації про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із наданням руху коштів по них за період часу з 05.03.2026 по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів, їх зміни та зняття грошових коштів через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період.

Надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківської карти НОМЕР_3 та зберігається АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , із можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати можливість вилучити вище вказані речі і документи (інформацію) та здійснювати її копіювання на електронний (СD-DVD-R диск) та/або паперовий носій.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

Строк дії ухвали до 10.05.2026.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1