Справа №718/3414/25
Провадження №1-кс/718/141/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.04.2026 року м.Кіцмань Чернівецька область

Кіцманський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000303 від 03.12..2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

15.04.2026 до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло вищевказане клопотання.

Слідчий посилається на те, що 02.12.20252 року надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 28.11.2025 перейшовши за посиланням в месендері «Viber» та ввівши дані свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 відбулось списання коштів на загальну суму 18450 гривень на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 .

Так, 03.12.2025 в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка розповіла, що 28.11.2025 близько 11:24 до потерпілої надійшло смс - повідомлення в соціальній мережі «Viber» із посиланням на вхід в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого ОСОБА_5 перейшла за посиланням ввела дані свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . В подальшому через деякий час відбулися транзакції із переказу коштів на інший рахунок № НОМЕР_2 , який належить « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відтак, під час досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та встановлено, що 28.11.2025 в період часу з 11:20 по 11:28 відбулось зарахування коштів із банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 , та того ж дня 28.11.2025 о 11:28 відбувся переказ коштів у сумі 17500 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Для повного, об`єктивного та неупередженого розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 28.11.2025 до моменту винесення ухвали слідчим суддею.

Тому з метою перевірки вказаного факту, з метою отримання тимчасового доступу до документів та згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, розкриття інформації, яка згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, у тому числі інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, оскільки це пов`язано із визначеними у ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження щодо охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В той же час вказана інформація перебуває у відповідних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до банківської таємниці, а отримання вказаної інформації надасть змогу органу досудового розслідування встановити дані для швидкого, повного та об`єктивного досудового розслідування, перевірки показань потерпілого, встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення та виконати завдання, передбачені ст. 2 КПК України, а тому буде використовуватись як доказ у кримінальному провадженні.

Позиція учасників кримінального провадження.

Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_6 в судове засідання не з`явились, подали заяви про підтримання клопотання в повному обсязі та його розгляд без їх участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановлені судом обставини та мотиви, з яких виходить слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, якими керується.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Як зазначено у ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання надійшло до суду 15.04.2026.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Таке клопотання подано у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2025 за № 0000303, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.4 ст. 190 КК України, що підтверджується даними доданого до клопотання витягу.

Також до клопотання долучено протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію ОСОБА_5 від 02.12.2025, допиту потерпілої ОСОБА_5 , що підтверджує існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення і, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи громадян, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оскільки існують підстави вважати, що відомості, які містяться в документах, та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено можливість використання такої інформації та отриманих відомостей, як доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що виникла необхідність отримати відомості, які становлять банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до речей та документів.

Крім того, було встановлено, що вищевказана інформація сама по собі та в сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення вважливим обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 159-163, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУА ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області - начальнику СВ майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та отримання повної інформації за рахунком AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 а саме:

- повну наявну інформацію про власника банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 », з номером рахунку № НОМЕР_3 ;

-відомості про рух коштів по банківській AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з номером рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 28.11.2025 по момент винесення ухвали (із зазначенням номера картки на яку здійснено переказ, повні дані власника картки та ін.);

-інформацію про час, дату та місце зняття грошових коштів з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з номером рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 28.11.2025 по момент винесення ухвали, включно (із наданням фото/відеозаписів записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття чи спроб зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки з рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

Інформація про IP-адреси та МАС-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи до системи онлайн-банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з номером рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 28.11.2025 по момент винесення ухвали слідчим суддею.

Логи операцій, здійснених з номером рахунку № НОМЕР_5 через систему онлайн-банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 28.11.2025 року до моменту винесення ухвали слідчим суддею.

Інформація про зміни паролів, налаштувань безпеки, прив`язаних номерів телефонів та інших ідентифікаційних даних, пов`язаних з номером рахунку № НОМЕР_3 b AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 28.11.2025 року до моменту винесення ухвали слідчим суддею.

-У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет- сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-у разі якщо відбувалось зняття коштів вказати адреси та банкомати .

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1