УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.04.26 с-ще Тиврів 145/534/26

1-кс/145/131/2026

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000337 від 17.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що 16.10.2024 о 15:27 год. із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , яка працює продавцем-консультантом в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з приводу того, що 15.10.2024 о 09:00 год., з номеру телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий, назвавшись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом захисту даних банківської картки, заволодів особистими даними, після чого з банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 було перераховано кошти в сумі 4550 грн, на невідомий рахунок.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що у її користуванні перебувають банківські картки емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_3 (кредитна) та НОМЕР_4 (зарплатна).

Так, 15.10.2024 ОСОБА_5 перебувала в себе вдома за місцем проживання. В цей час їй зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_5 , де розмову розпочав невідомий чоловік, який назвався працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запропонував їй пройти процедуру убезпечення банківських даних, з метою недопущення вчинення шахрайських дій відносно неї. В ході розмови, невідома особа продиктувала їй номер її банківської картки НОМЕР_3 , після чого їй почали надходили коди-підтвердження, які вона називала співрозмовнику. Після того, як ОСОБА_5 надала коди-підтвердження, співрозмовник повідомив їй, що вона успішно пройшла процедуру убезпечення даних та на цьому їх розмова завершилась.

По завершенні розмови, ОСОБА_5 зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила відсутність грошових коштів на картці НОМЕР_3 в сумі 4300 грн та на картці НОМЕР_4 в сумі 250 грн, які було перераховано на рахунки. Після цього вона зателефонувала на гарячу лінію банку та заблокувала свої картки і доступ до мобільного інтернет-банкінгу. У подальшому, потерпіла звернулась до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м.Сокиряни, де працівник банку надала їй виписку рахунках та номер банківської картки, на яку 15.10.2024 о 18:24 год. з кредитної банківської картки НОМЕР_3 одним платежем було перераховано грошові кошти в сумі 4300 грн на невідому банківську картку НОМЕР_6 .

Крім того, грошові кошти в сумі 250 грн з картки НОМЕР_4 було перераховано 15.10.2024 о 18:15 год. для поповнення мобільного рахунку на н.т. НОМЕР_7 .

На підтвердження своїх показів потерпіла ОСОБА_5 надала виписки по своїх банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: ( НОМЕР_8 ), що підтверджує проведення 1 платежу 15.10.2024 на загальну суму 4300 грн; та ( НОМЕР_9 ), якою підтверджується поповнення мобільного рахунку НОМЕР_7 15.10.2024 на суму 250 грн.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, виникла підстава отримати доступ до інформації (в електронному та друкованому вигляді) щодо руху коштів по вказаному картковому рахунку НОМЕР_6 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 00:00 год. 15.10.2024 по теперішній час.

Просить надати тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та іншу інформацію яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий СВ ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, згідно з заявою просить справу розглянути за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Мета, підстави та порядок надання тимчасового доступу до речей і документів передбачений Главою 15 КПК України.

У ході розгляду клопотання встановлено, що на даний час проводиться досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки відшукувана інформація, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, зокрема для встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину, іншим шляхом отримати дану інформацію неможливо.

На підставі викладеного, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 107, 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 - тимчасовий доступ та можливість вилучити документи (відомості) та інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю та яка знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кодЄДРПОУ НОМЕР_10 , а саме до інформації щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_6 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , у період часу з 00:00 год. 15.10.2024 по 01.04.2026 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), призначення відповідних платежів, інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції, фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по всім рахункам.

Тимчасовий доступ до вказаних документів та відомостей провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або ж через інші підконтрольні відділення даного банку.

Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1