Справа № 734/2003/26
Провадження № 1-кс/734/315/26
У Х В А Л А

іменем України

11 травня 2026 року селище Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000272, відомості про яке 21 грудня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий у кримінальному провадженні - слідчий СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся в Козелецький районний суд Чернігівської області у кримінальному провадженні № 0000272, відомості про яке 21 грудня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що 20 грудня 2024 року до Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , 1975 року народження, який просить вжити заходів щодо невідомої особи, яка 01 грудня 2024 року незаконно використала його персональні дані та отримала кредити на його ім`я, без його відома, в різних компаніях: 01 грудня 2024 року грошові кошти в сумі 7887.00 гривень у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 4545.00 гривень - у фінансовій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 02 грудня 2024 року грошові кошти в сумі 13000.00 гривень - у споживчому центрі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потерпілий ОСОБА_5 показав, що в користуванні має мобільний телефон із сім-картою НОМЕР_1 , яким користується особисто. Близько 13.00 години 01 грудня 2024 року зв`язок на мобільному телефоні пропав із невідомих причин. Однак, подзвонивши близько 18.00 години до телефонного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дізнався, що його сім-карту було заблоковано, оскільки цим номером користуються «шахраї». У подальшому, 20 грудня 2024 року ОСОБА_5 подзвонив ОСОБА_6 , - його син, та почав висловлювати невдоволення з приводу зазначення ОСОБА_6 поручителем у кредитній установі, де потерпілий узяв грошовий борг. Оскільки ОСОБА_5 нічого не було відомо з приводу кредиту, вирішив звернутись до ІНФОРМАЦІЯ_5 , де встановив, що на теперішній час на нього відкрито кредити в трьох кредитних установах: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сумою в розмірі 13000.00 гривень; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » сумою в розмірі 7887.00 гривень; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » сумою в розмірі 4545.00 гривень. Під час проведення досудового розслідування встановлено, що на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , оформлено грошові позики в таких установах: договір (100000038) від 02 грудня 2024 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) на суму 13000.00 гривень; договір (EGROSHI3845527) від 01 грудня 2024 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ) на суму 7887.00 гривень; договір (TOP1273058) від 01 грудня 2024 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 ) на суму 4545.00 гривень. Речі і документи, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, щодо руху коштів при оформленні вказаних кредитних договорів та договорів позики, - інформацію про угоди грошової позики, зокрема, інформацію про надходження грошових коштів до фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , жителя АДРЕСА_4 .

У судове засідання слідчий у кримінальному провадженні ОСОБА_3 подав заяву про судовий розгляд справи за його відсутності, вимоги клопотання підтримав. Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває (може перебувати) у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні - слідчим СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та/або за дорученням слідчого у кримінальному провадженні працівникам оперативного підрозділу Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, щодо руху грошових коштів при оформленні вказаних кредитних договорів та договорів позики: договір (100000038) від 02 грудня 2024 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 13000.00 гривень; договір (EGROSHI3845527) від 01 грудня 2024 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на суму 7887.00 гривень; договір (TOP1273058) від 01 грудня 2024 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на суму 4545.00 гривень:

інформацію про угоди грошової позики, зокрема, про надходження грошових коштів до фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , жителя АДРЕСА_4 , із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції;

інформацію про те, яким чином оформлено кредитні договори на інші споживчі цілі та договори позики;

фото- або відеоматеріали, що зроблені під час укладення договорів для верифікації фізичної особи, яка укладала вказані договори.

Ухвала слідчого судді є чинною протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя