Справа№ 693/108/26
У Х В А Л А

Іменем України

09.03.2026 м. Жашків

Слідчий суддя Жашківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Жашків внесене у кримінальному провадженні №0000011 від 09.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, начальником сектору дізнання ВП №1 Уманського РУПГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , яке погоджене начальником Маньківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Жашківського районного суду Черкаської області надійшло клопотання начальника сектору дізнання ВП №1 Уманського РУПГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000011 від 09.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене начальником Маньківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Начальник сектору дізнання просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації у паперовому та електронному вигляді, з можливістю її вилучення, щодо:

- копії договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 , заяви про приєднання до банківських послуг, копії паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала банківський рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 05.01.2026 по 12.01.2026 включно;

- інформації щодо зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням місця та дати, а також фото та відео матеріалів, виготовлених спеціальним банківським обладнанням, яке встановлене в банкоматах та терміналах за місцем здійснення операцій за період часу з 05.01.2026 по 12.01.2026 включно;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 05.01.2026 по 12.01.2026 включно;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку НОМЕР_2 , моделей мобільних терміналів, якими користувалася особа при вході в мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 05.01.2026 по 12.01.2026 включно.

Обґрунтовуючи клопотання, начальник сектору дізнання зазначає, що сектором дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у згаданому кримінальному провадженні.

Так05.01.2026 та 06.01.2026 невідома особа, використовуючи мобільний додаток Viber з прихованим абонентським номером, зателефонувала до бухгалтера ФГ « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та, представившись начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 , попросила надіслати благодійну допомогу на потреби ЗСУ, яку ОСОБА_6 у вигляді грошових коштів переказала на наданий їй номер банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , і таким чином заволоділа грошовими коштами вказаного фермерського господарства на загальну суму 35 000 гривень.

Опитана за вказаним фактом ОСОБА_6 вказала, що 05.01.2026 та 06.01.2026 до неї на мобільний додаток Viber зателефонувала невідома особа, яка представилась начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 та надіслала фото листів про надання благодійної допомоги на потреби ЗСУ.

Так, ОСОБА_6 , будучи впевненою у тому, що вказані листи надіслані до ФГ « ОСОБА_5 » від ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснила два перекази грошових коштів господарства, а саме 05.01.2026 о 12 год. 10 хв. у сумі 15 000 гривень та 06.01.2026 о 12 год. 17 хв. у сумі 20 000 гривень на вказаний у листах банківський рахунок НОМЕР_2 .

У подальшому, ОСОБА_6 зателефонувала до ІНФОРМАЦІЯ_3 , де отримала інформацію про те, що подібні листи до ФГ « ОСОБА_5 » не надсилались.

Таким чином, діями невідомої особи ФГ « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , завдано майнову шкоду у розмірі 35 000 гривень.

04.03.2026 на підставі ухвали слідчого судді Жашківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів від 02.02.2026 № 693/108/26, 1-кс/693/21/26 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вилучено інформацію у паперовому вигляді щодо банківського рахунку НОМЕР_2 .

Під час аналізу вилученої інформації встановлено, що зазначений банківський рахунок належить ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_4 .

Також встановлено, що грошові кошти від ФГ « ОСОБА_5 », одразу після їх зарахування переказувалися фігурантом на інший, ймовірно підконтрольний йому поточний банківський рахунок (тип рахунку WinCard, Classic On-line), а саме НОМЕР_5 , який також відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Той факт, що фігурант одразу переказував грошові кошти на рахунок WinCard (Classic On-line), свідчить про те, що він виводив кошти з основного (можливо, транзитного) рахунку на свою особисту платіжну картку.

З такого карткового рахунку гроші зазвичай рухаються одним із трьох шляхів: зняття готівки в банкоматі; оплата товарів чи послуг через POS-термінали; P2P-перекази (з картки на картку) на банківські рахунки інших осіб, в інші банки або на криптобіржі.

Таким чином, з метою встановлення подальшого руху викрадених грошових коштів (їх зняття готівкою в банкоматах з можливістю подальшого вилучення відеозаписів, перерахування на інші рахунки, оплата товарів тощо), а також для підтвердження факту легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та встановлення повного кола причетних до кримінального правопорушення осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо банківського рахунку НОМЕР_5 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

Значення вищевказаних документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні полягає у їх здатності бути засобами підтвердження або спростування наявності чи відсутності обставин, що входять до предмета доказування.

Крім того, вищевказані документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки за їх допомогою можуть бути установлені та перевірені обставини щодо часу, способу, місця, а також інших ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підлягають доказуванню в даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Варто зауважити, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, а тому отримати її у інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, неможливо.

Для забезпечення виконання завдань кримінального провадження необхідно вилучити оригінали вказаних документів, оскільки це унеможливить їх зміну чи спотворення, а також створить передумови для їх використання під час судового розгляду як доказів, оскільки відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа.

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно та повно дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та досягти дієвості цього провадження.

Підставами вважати, що документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , є те, що банківський рахунок НОМЕР_2 належить саме цьому банку.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи викладене розгляд клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання начальник сектору дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі та просив клопотання задовольнити.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, його розгляд слід проводити без виклику володільця документів.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за

№ 0000011 від 09.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, начальник сектору дізнання, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довів, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, начальник сектору дізнання у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника сектору дізнання ВП №1 Уманського РУПГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , яке погоджене начальником Маньківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні №0000011 від 09.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , уповноваженому на здійснення дізнання дільничному офіцеру поліції сектору превенції ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 та дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Надати начальнику сектору дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , уповноваженому на здійснення дізнання дільничному офіцеру поліції сектору превенції ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 та дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації у паперовому та електронному вигляді, з можливістю її вилучення, щодо:

- копії договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_5 , заяви про приєднання до банківських послуг, копії паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала банківський рахунок;

- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 05.01.2026 по 12.01.2026 включно;

- інформації щодо зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 , із зазначенням місця та дати, а також фото та відео матеріалів, виготовлених спеціальним банківським обладнанням, яке встановлене в банкоматах та терміналах за місцем здійснення операцій за період часу з 05.01.2026 по 12.01.2026 включно;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_5 за період часу з 05.01.2026 по 12.01.2026 включно;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку НОМЕР_5 , моделей мобільних терміналів, якими користувалася особа при вході в мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 05.01.2026 по 12.01.2026 включно.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, провести вилучення їх копій у паперовому та електронному вигляді.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1