Справа № 761/8037/26
Провадження № 1-кс/761/6038/2026
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.03.2026 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 в якому вказано, що 2 відділом 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000145 від 12.02.2026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням, в тому числі, досліджуються обставини заволодіння коштами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - Банк) шляхом обману в особливо великих розмірах організованою групою до складу якої входять колишні бенефіціарні власники Банку та подальшого вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, прав на такі кошти, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення при поповненні в грудні 2014 року колишніми бенефіціарними власниками статутного капіталу Банку на загальну суму понад 750 млн грн.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27.11.2025 проведено огляд систем обліку банківських операцій з метою встановлення джерел походження коштів за рахунок яких колишніми бенефіціарними власниками Банку здійснено поповнення статутного капіталу.

Оглядом встановлено, що щонайменше 100 млн гривень, отриманих 09.12.2014 ОСОБА_4 на особистий рахунок, можуть походити від кредитних коштів Банку, та такий кредит внаслідок складної багаторівневої схеми перекредитування був погашений за рахунок непогашених на сьогоднішній день кредитів виданих Банком для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Переважна більшість вищевказаних товариств, їх засновників та керівників згідно з рішеннями Комісії з питань визначення пов`язаних із банками осіб і перевірки операцій банків з такими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 визнана пов`язаною з Банком.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, перевірки отриманих в ході досудового розслідування відомостей виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, що становить банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-довідки від 23.01.2019 про перевірку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за напрямом: «Оцінка виконання клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язань за кредитними договорами, що укладені у рамках плану реструктуризації (трансформації) корпоративного кредитного портфеля» з усіма додатками та матеріалами, що використовувались в ході проведення вказаної перевірки;

-звіту про інспекційну перевірку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що проводилась відповідно до розпорядження Національного банку України від 31.05.2017 №437-ро (зі змінами), з 01.06.2017 до 29.03.2019, з усіма додатками та матеріалами, що використовувались для підготовки цього звіту, у тому числі, але не виключно.

Враховуючи наявність достатніх відомостей про те, що у ході проведення тимчасового доступу до речей та документів можуть бути здобуті додаткові докази вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються, а також, що єдиним володільцем запитуваної інформацією є ІНФОРМАЦІЯ_6 , а в інший спосіб її отримати неможливо, виникла необхідність у витребуванні в порядку тимчасового доступу вищевказаної інформації та документів.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000145 від 12.02.2026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000145, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та прокурорам групи прокурорів, а саме: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів у паперовому та електронному вигляді (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або за фактичним місцем знаходження документів та інформації, а саме:

-довідки від 23.01.2019 про перевірку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за напрямом: «Оцінка виконання клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язань за кредитними договорами, що укладені у рамках плану реструктуризації (трансформації) корпоративного кредитного портфеля» з усіма додатками та матеріалами, що використовувались в ході проведення вказаної перевірки;

-звіту про інспекційну перевірку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що проводилась відповідно до розпорядження Національного банку України від 31.05.2017 №437-ро (зі змінами), з 01.06.2017 до 29.03.2019, з усіма додатками та матеріалами, що використовувались для підготовки цього звіту, у тому числі, але не виключно.

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

09 березня 2026 року