Справа № 727/2631/26
Провадження № 1-кс/727/796/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 лютого 2026 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 02.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.03.2019 по 08.07.2022 здійснено самовільний видобуток корисних копалин (піщано-гравійної сировини), загальним об`ємом 53 033, 35 м3, внаслідок чого згідно з висновком експерта №СЕ-19/126-23/10775-ФХЕД від 13.12.2023, довкіллю завдано екологічної шкоди (збитків) у сумі 63 071 138,76 грн.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження щодо незаконного видобутку корисних копалин (гравійно-піщаної сировини), 29.08.2024 відносно колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000383 від 17.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.240, ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 254, ч.1 ст.239-1 КК України.

На виконання доручення слідчого в порядку ст. 40,41 КПК України, оперативними співробітниками УСБУ в Чернівецькій області було встановлено рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), якими вказане товариство із обмеженою відповідальністю, користувалось під час здійснення господарської діяльності, пов`язаної із незаконною реалізацією, незаконно видобутих корисних копалин, а саме рахунок НОМЕР_2 , який відкритий вказаним товариством у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), надалі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

З метою повної, всебічної та об`єктивної перевірки в рамках кримінального провадження можливих фактів легалізації (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в результаті реалізації незаконно видобутих корисних копалин, а також у встановленні подальшого ланцюга всіх контрагентів задіяних у схемі легалізації майна одержаного злочинним шляхом, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до виписок про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять банківську таємницю в період часу з 01.03.2019 по 01.01.2023, оскільки легалізація коштів могла відбуватись і після припинення правопорушення, так як на виробничих об`єктах даного товариства, були наявні залишки незаконно видобутої піщано-гравійної суміші, тому просить клопотання задовольнити.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий скерував до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації, виписки про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 . , із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися кошти та МФО і найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), із можливістю їх вилучення в Філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , за адресою : АДРЕСА_3 , в період часу з 01.03.2019 по 01.01.2023.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1