ОСНОВ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ХАРКОВА
Справа № 646/9335/25
№ провадження 1-кс/646/606/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2026 року місто Харків

Основ`янський районний суд міста Харкова у складі

слідчої судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

учасники судового засідання:

дізнавачСДВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ,

прокурор Слобідської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 ,

розглянувши у порядку частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України у відкритому судовому засіданні в приміщенні Основ`янського районного суду міста Харкова матеріали клопотання дізнавача СДВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022від 23 січня 2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першоюстатті 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

До Основ`янського районного суду міста Харкова звернувся дізнавач СДВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022від 23 січня 2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першоюстатті 190 Кримінального кодексу України.

В обгрунтування клопотання зазначено, що сектором дізнанняВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000022від 23 січня 2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першоюстатті 190 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.01.2025 до ЧЧ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа представившись співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на суму 94 972 гривні, які останній самостійно переводив на банківські картки, які йому диктували під час телефонної розмови. (ІПНП 1130 від 22.01.2025)

Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 21.01.2025 приблизно о 14:34 йому на мобільний телефон зателефонував чоловік, який повідомив що він представник ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що на його банківському рахунку відбуваються підозрілі переводи. Приблизно о 15:21 знову зателефонував представник ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що ОСОБА_5 , потрібно перевести гроші з належної банківської картки НОМЕР_1 ОСОБА_5 на інші номери банківських карток, які невідомий чоловік йому диктував декількома транзакціями, а саме: 5025 гривень, 15 075 гривень, 16 080 гривень, 17 085 гривень, 5 025 гривень, 7 035 гривень, 10 050 гривень, 11 055 гривень, 8 542 гривні на загальну суму 94 974 гривні.

В ході досудового розслідування до Основ?янського районного суду м. Харкова надіслано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме банківської картки потерпілого ОСОБА_5 , після отримання відповідної ухвали (справа 646/9335/25 від 18.09.2025), здійснено тимчасовий доступ до руху грошових коштів банківської картки потерпілого ОСОБА_5 .

В подальшому, в ході огляду предмету, а саме CD-R диску білого кольору з рухом грошових коштів, встановлено, що 21.01.2025 року в кількості 6 грошових операцій з картки ОСОБА_5 , здійснено переводи в розмірах, 5 025 гривень, 5 025 гривень, 7 035 гривень, 10 050 гривень, 8 542 гривні, 11 055 гривень, на банківську картку НОМЕР_2 , що належить до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також здійснено 2 грошових перекази в розмірах, 15 075 гривень, 16 080 гривень, на банківську картку НОМЕР_3 , що належить до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », крім цього здійснено 1 грошовий переказ в розмірі 17 085 гривень, на банківську картку НОМЕР_4 , що належить до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська карта № НОМЕР_3 , є власністю Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Тому у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до банківського рахунку за № НОМЕР_3 , який відкрито в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який належить невідомій особі.

Ураховуючи викладене вище, оскільки в матеріалах кримінального провадження убачається наявність достатніх підстав уважати, що вказана інформація міститься у банківській установі, інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дізнавач СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Матеріали клопотання містять заяви дізнавачаСДВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , прокурора Слобідської окружної прокуратури міста ОСОБА_4 про проведення судового засідання без їх участі.

Відповідно до вимог частини четвертої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши у сукупності та взаємозв`язку всі обставини, дійшла такого висновку.

СДВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022від 23.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першоюстатті 190 Кримінального кодексу України.

Згідно із витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022від 23.01.2025, 22.01.2025 до чергової частини ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа представившись співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на суму 94972 гривні, які останній самостійно переводив на банківські картки, які йому диктували під час телефонної розмови. (ІПНП 1130 від 22.01.2025)

Відомості про вищевказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022від 23 січня 2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першоюстатті 190 Кримінального кодексу України.

З протоколу допиту потерпілого від 24січня 2025 встановлено, що 21 січня 2025 приблизно о 14:34 йому на мобільний телефон зателефонував чоловік, який повідомив що він представник ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що на його банківському рахунку відбуваються підозрілі переводи. Приблизно о 15:21 знову зателефонував представник ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що ОСОБА_5 , потрібно перевести гроші з належної банківської картки НОМЕР_1 ОСОБА_5 на інші номери банківських карток, які невідомий чоловік йому диктував декількома транзакціями, а саме: 5 025 гривень, 15 075 гривень, 16 080 гривень, 17 085 гривень, 5 025 гривень, 7035 гривень, 10 050 гривень, 11 055 гривень, 8 542 гривні на загальну суму 94 974 гривні.

З протоколу огляду предмету від 10 грудня 2025 року вбачається, що дізнавач СД ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області проводив огляд предмету, а саме CD-R диску, отриманого з Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали Основ`янського районного суду містя Харкова від 18 вересня 2025 року про тимчасовий доступ до речей і документів (справа №646/9335/25). При огляді руху коштів було встановлено, що 21 січня 2025 року з картки ОСОБА_5 було здійснено два грошових перекази в розмірах 15 075 гривень та 16 080 гривень на банківську картку НОМЕР_3 , що належить Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до частини другої статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із положеннями частин першої та другої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із частиною першою статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Пунктом 2) частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частинами п`ятою та шостою статті 163 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями частини третьої та п`ятої статті 132 Кримінального процесуального кодексу України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Ураховуючи викладене вище, слідча суддя доходить висновку про наявність достатніх підстав уважати, що вказана у клопотанні дізнавача СДВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття злочину, встановлення причетних до нього осіб шляхом детального аналізу банківських операцій по вказаному рахунку.

Беручи до уваги неможливість отримання органом досудового розслідування вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, клопотання дізнавача СДВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022від 23 січня 2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163-166 Кримінального процесуального кодексу України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СДВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022від 23.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати дізнавачу СДВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНІ в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій в електронному та друкованому вигляді, а саме:

- документів, які містять інформацію, що стосується виписки по розрахунковому рахунку, який «прив?язаний» до банківської картки № НОМЕР_3 , а саме, за період з 00:00 21 січня 2025 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день;

- документів власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв?язку, «прив?язані» до вказаної картки), до яких «під?єднана» банківська картка № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали встановити два місяці, тобто, до 27 травня2026 року.

Роз`яснити представнику Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідча суддя ОСОБА_1