УХВАЛА

Справа № 569/3320/26

1-кс/569/1281/26

13 лютого 2026 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку МФО: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю скопіювати фото, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000210 від 05.02.2026 внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Із матеріалів провадження вбачається, до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 про те, що він просить встановити та притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 04.02.2026 у період часу з 18 год. 41 хв. по 21 год. 11 хв., представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи умисел на незаконне заволодіння його майном, шляхлом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа його грошовими коштами в сумі 98 000 грн, з банківськоїкарти№ НОМЕР_3 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 4 ст. 190 КК України.

Документи доступ до яких планується отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку МФО: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ,зокрема: деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 04.02.2026 по термін дії ухвали із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи); повних даних власника банківської картки № НОМЕР_3 із наданням підтверджуючих документів (копії паспорту, копії ідентифікаційного коду, номера мобільного телефону); розшифрування транзакцій, що відбулися о 19 год. 46 хв.04.02.2026 року на суму 78 400 гривень, 20 год. 19 хв.04.02.2026 року на суму 20 000 гривень, 20 год. 20 хв.04.02.2026 року на суму 20 000, 20 год. 21 хв.04.02.2026 року на суму 20 000 гривень, 20 год. 22 хв.04.02.2026 року на суму 18 000 гривень, 20 год. 38 хв.04.02.2026 року на суму 20 000 гривень, 20 год. 42 хв.04.02.2026 року на суму 20 000 гривень, 20 год. 46 хв.04.02.2026 року на суму 30 000 гривень із зазначенням повних даних рахунку (картки), з яких було здійснено перерахунок та на які було переказано кошти з вказанням банку власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою); інформації про історію авторизації, при користуванні даною карткою та ІР-адреси логування входу в обліковий запис через мобільний додаток за період часу з 04.02.2026 по термін дії ухвали з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації; відеозаписи та фото-матеріали із камер спостереження із відділень банків та терміналів (банкоматів, терміналів, тощо) при користуванні даною карткою за період з 04.02.2026 по термін дії ухвали, інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаної банківської картки у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів, інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні карткою з можливістю вилучення їх в копіях (здійснити їх виїмку).

Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи: відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що вказані вище документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку МФО: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 .

Значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах - можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, підтверджуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України доказуванню у кримінальному провадженню підлягають подія злочину, в тому числі обставини вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає, зокрема, у збиранні доказів. Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування вказаних обставин, покладається на слідчого. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється, зокрема, шляхом витребування від установ та органів державної влади документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, у даних документах міститься інформація, яка становить охоронювану законом таємницю, у зв`язку з цим доступ до неї надається за рішенням суду, та отримати вказані докази іншим законним шляхом не представляється можливим.

Обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження:на даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно д о ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Також, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як вилучити вищевказані документи.

Слідчий СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку МФО: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку МФО: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , зокрема: деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за період часу з 04.02.2026 по термін дії ухвали із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи); повних даних власника банківської картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) із наданням підтверджуючих документів (копії паспорту, копії ідентифікаційного коду, номера мобільного телефону); розшифрування транзакцій, що відбулися о 19 год. 46 хв.04.02.2026 року на суму 78 400 гривень, 20 год. 19 хв.04.02.2026 року на суму 20 000 гривень, 20 год. 20 хв.04.02.2026 року на суму 20 000, 20 год. 21 хв.04.02.2026 року на суму 20 000 гривень, 20 год. 22 хв.04.02.2026 року на суму 18 000 гривень, 20 год. 38 хв.04.02.2026 року на суму 20 000 гривень, 20 год. 42 хв.04.02.2026 року на суму 20 000 гривень, 20 год. 46 хв.04.02.2026 року на суму 30 000 гривень із зазначенням повних даних рахунку (картки), з яких було здійснено перерахунок та на які було переказано кошти з вказанням банку власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою); інформації про історію авторизації, при користуванні даною карткою та ІР-адреси логування входу в обліковий запис через мобільний додаток за період часу з 04.02.2026 по термін дії ухвали з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації; інформацію про наявні кредитні зобов`язання власника банківської картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за період з 04.02.2026 по термін дії ухвали, із наданням копій відповідних договорів; відеозаписи та фото-матеріали із камер спостереження із відділень банків та терміналів (банкоматів, терміналів, тощо) при користуванні даною карткою за період з 04.02.2026 по термін дії ухвали, інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаної банківської картки у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів, інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні карткою з можливістю вилучення їх в копіях (здійснити їх виїмку).

Прошу зобов`язати надати можливість здійснити тимчасовий доступ до вищевказаних документів, за місцем знаходження її структурного підрозділу у відділенні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 .

Також, для зручності оцінки доказів, зобов`язати Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку МФО: НОМЕР_2 ,надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_6