Єдиний унікальний номер 175/3490/26
провадження №1-кс/175/407/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2026 року селище Слобожанське

Дніпровський районний суд

Дніпропетровської області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000799 від 12 листопада 2025 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що 11 листопада 2025 року до відділення поліції № 2 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява адвоката ОСОБА_5 щодо зловживання повноваженнями службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що завдало істотної шкоди (ЄО 19890).

В подальшому в ході досудового розслідування допитано представника потерпілого адвоката ОСОБА_5 , який повідомив, що рішенням Установчих зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (протокол №1/15 ДБ від 06.10.2015 та наказ № 1/К від 09.10.2015) ОСОБА_6 призначено директором Товариства.

Відповідно до Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме п. 15.5.3, директор має право укладати та підписувати договори, сума яких не перевищує 1 000 000 грн. У разі укладення договорів вартість яких перевищує 1 000 000 грн., необхідно погодження Наглядової Ради Товариства.

Таким чином, при укладенні директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 договорів на суму, що перевищує 1 000 000 грн., необхідне погодження Наглядової Ради Товариства. Про вказане обмеження директора зазначено в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, що міститься у вільному доступі.

Незважаючи на вказаний факт ОСОБА_6 , займаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою розтрати грошових коштів Товариства, не погодивши з Наглядовою Радою, уклав 01 січня 2024 року з ОСОБА_7 договір оренди нерухомого майна № 50 на загальну суму 4 472 040,96 грн.

Згідно вказаного договору оренди ОСОБА_7 передає в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » три об?єкти нерухомості, про що було складено відповідні акти.

У дійсності, потреби в оренді об`єктів нерухомості не було та вказані об`єкти незважаючи на підписані акти приймання передачі нерухомого майна фактично в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не передавались.

Однак, у період з січня по серпень 2024 року, з рахунку НОМЕР_2 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на банківські рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_7 , а саме рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », були перераховані грошові кошти на загальну суму 1621704,70 грн.

Таким чином, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , у період з січня по серпень 2024 року розтратив грошові кошти Товариства на загальну суму 1621704,70 грн..

Крім того, 10 вересня 2025 року ОСОБА_7 звернулась до Соборного районного суду міста Дніпра з позовною заявою про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 15963296 грн. за договором оренди нерухомого майна №50 від 01.01.2024. При цьому ОСОБА_7 достовірно відомо, що об`єкти нерухомості в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично не передавались, ОСОБА_6 не мав права підписувати вказаний договір оренди.

В ході проведення слідчих дій по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що у період з січня по серпень 2024 року, з рахунку НОМЕР_2 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було переведено кошти на банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_7 , а саме рахунок № НОМЕР_6 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , та інформація щодо нього має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як доказ під час досудового розслідування та судового розгляду.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, однак від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки встановлено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, в зв`язку з неявкою всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню за такими підставами.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно до ч. 5, ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як встановлено в ході судового розгляду клопотання, наявні достатні підстави вважати, що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про доцільність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні належним чином завірених документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливості їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 40-1, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №2 Дніпровського районного управління поліції №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення завірених належним чином копій документів, що містять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_6 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2024 по 01.09.2024, а саме інформації щодо встановлення мобільних додатків « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в тому числі, про:

- реєстрацію, ідентифікацію, верифікацію клієнта (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), з наданням графічних, відео та аудіо файлів, завантажених клієнтом за допомогою мобільних додатків « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, на який клієнтом встановлювались мобільні додатки «amobank», « ІНФОРМАЦІЯ_8 », «ASVIO Business», у тому числі: IMEI, MAC-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- всіх абонентів (контакти) телефонної книги мобільного пристрою, на який встановлені мобільні додатки «amobank», « ІНФОРМАЦІЯ_8 », «ASVIO Business»;

- IP-адреси, з вказівкою дати та часу, у які клієнт використовував мобільні додатки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », «ASVIO Business»;

- GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлені мобільні додатки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з вказівкою дати та часу;

- Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;

- Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

- заяви на відкриття карткового рахунку, договору банківського обслуговування, карток із зразками підписів, копії паспорту, картки платника податків, документів щодо проходження верифікації, фотографій, листування, реєстраційних та інших документів, наявних в юридичній справі за період обслуговування;

- роздруківки руху грошових засобів по розрахунковим рахункам р/р картковому рахунку, які були проведені на користь даного клієнта і за його дорученням, за період з 01.01.2024 по 01.09.2024, з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку платника, ІР-адреси входу до системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням залишку коштів на кожен день на рахунку із зазначенням місця оплати та зняття грошових коштів, адреси; фотографій із платіжних терміналів (банкоматів) платіжних доручень (квитанцій) з 01.01.2024 по 01.09.2024;

- грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за договором банківського обслуговування з 01.01.2024 по 01.09.2024;

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1