Справа № 346/65/25
Провадження № 1-кс/346/293/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 березня 2026 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні №00000818 від 26.11.2024р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

10.03.2026 слідчий СВ Коломийського РВП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджено прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділенням Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000818 від 26.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на адресу Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 про те, що 21 листопада 2024 року невстановлена особа, зловживаючи довірою, в період воєнного стану, під приводом продажі двох гібридних інвекторів, заволоділа грошовими коштами в сумі 266800 гривень які він перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 , спричинивши останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Будучи допитаний потерпілий ОСОБА_5 у своїх показаннях повідомив, що 21.11.2024 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов інформацію про продаж гібридних інвекторів, та передзвонив за номером телефону НОМЕР_2 , який був вказаний у оголошенні для уточнення деталей. Поспілкувавшись із менеджером, який представився ОСОБА_6 договорились про купівлю товару та ОСОБА_7 надіслав рахунок на оплату наступних товарів:

Гібридний інвертор «Deye SUN-6K-SG03LP1-EU WiFi» - 2шт, ціною: 38900грн. / шт. та Гібридний інвертор «Deye SUN-50K-SG01HP3- EU-BM4» - 1шт. ціною: 227900грн. / шт.

Отримавши рахунки на оплату від компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », IBAN НОМЕР_1 ,МФО банку: НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " 21.11. 2024 року він оплатив грошові кошти в сумі 227900 грн. та 38900 грн.

Однак товару він так і не отримав, працівники вказаного товариства на телефонні дзвінки не відповідають.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю знаття їх копій (в тому числі і електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , а саме:

-інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_1 (надати копії документів, на підставі яких було відкрита ця банківська картка. Якщо банківська картка відкрита віртуально, то , вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою.

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 21.11.2024 по 31.12.2024

- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період 21.11.2024 по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді).

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо).

-у випадку перерахунку коштів з вищевказаного рахунку на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить.

-у випадку перерахування грошових коштів на інші банківські картки емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати подальший рух коштів по них.

-у разі заблокування банківської картки повідомити коли саме була заблокована та з яких причин.

-наявність інших банківських рахунків емітовані у даній банківській установі які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

В судове засідання учасники провадження не з`явилися, слідча надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів фіксації не відбувалося, через неприбуття в судове засідання всіх учасників.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками ч.3 ст.190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №00000818 від 26.11.2024р. за заявою ОСОБА_5 за фактом заволодіння грошима потерпілого в сумі 266800 грн. шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою в період дії воєнного стануза обставин зазначених в клопотанні слідчого та описовій частині ухвали.

Досудове розслідування кримінального правопорушення здійснюється Слідчим відділенням Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, зокрема слідчому ОСОБА_3 .

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 29.11.2024, рахунку-фактури №13522 від 21.11.2024, платіжної інструкції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 21.11.2024, вбачається що потерпілий є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 21.11.2024 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 він знайшов інформацію про продаж гібридних інвекторів, та передзвонив за номером телефону НОМЕР_2 , який був вказаний у оголошенні для уточнення деталей. Поспілкувавшись із менеджером, який представився ОСОБА_6 договорились про купівлю товару та ОСОБА_7 надіслав рахунок на оплату наступних товарів: Гібридний інвертор «Deye SUN-6K-SG03LP1-EU WiFi» - 2шт, ціною: 38900грн. / шт. та Гібридний інвертор «Deye SUN-50K-SG01HP3- EU-BM4» - 1шт. ціною: 227900грн. / шт. Отримавши рахунки на оплату від компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », IBAN НОМЕР_1 ,МФО банку: НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " 21.11. 2024 року він оплатив грошові кошти в сумі 227900 грн. та 38900 грн.

Отже з матеріалів кримінального провадження, долучених слідчим до клопотання вбачається, що невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 266800 гривень, отже вбачається наявність ознак кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Рахунок, на який потерпілий переказав грошові кошти, НОМЕР_1 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Слідчим суддею встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме інформація про рух коштів по рахунку з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, інформація про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку за період з 21.11.2024 по 31.12.2024, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а саме встановлення винної особи, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відомості, що міститься у вказаних документах, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити банківську таємницю, а тому належать до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим доведено, що в іншій спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію про вказані рахунки за період з дня вчинення кримінального правопорушення по час виконання ухвали, необхідність вилучення копій вказаних документів на цифровому або паперовому носіях інформації з володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Таким чином, клопотання слідчого вважаю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 159-160,162-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , а саме:

-інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_1 (надати копії документів, на підставі яких було відкрита ця банківська картка. Якщо банківська картка відкрита віртуально, то , вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою.

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 21.11.2024 по 31.12.2024

- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період 21.11.2024 по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді).

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо).

-у випадку перерахунку коштів з вищевказаного рахунку на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить.

-у випадку перерахування грошових коштів на інші банківські картки емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати подальший рух коштів по них.

-у разі заблокування банківської картки повідомити коли саме була заблокована та з яких причин.

наявність інших банківських рахунків емітовані у даній банківській установі які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали.

Наслідки не виконання ухвали слідчого судді передбачено ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1