Справа №463/7288/25
Провадження №1-кс/463/2757/26
УХВАЛА

23 березня 2026 року місто Львів

Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 , погодженого прокурором Яворівського відділу Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002056 від 02.11.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.426-1, ч.3 ст.368, ч.1 ст.366-2, ч.1 ст.362 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366-2, ч.1 ст.362 КК України.

встановив:

Старший слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Яворівського відділу Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002056 від 02.11.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.426-1, ч.3 ст.368, ч.1 ст.366-2, ч.1 ст.362 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366-2, ч.1 ст.362 КК України.

Просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у підрозділах зазначеного банку (філіях, відділеннях), що розташовані у м.Львові, зокрема до: документів та інформації по всіх банківських рахунках клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали слідчого судді, а саме до: інформації про всі відкриті рахунки; інформації про зарахування та зняття з них грошових коштів; відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетних даних, ідентифікаційних номерів), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів на банківських картках (рахунках); інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення банківських рахунків, а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта, інших документів та фото власника; історії авторизації по банківських рахунках із вказанням еквайр ID та еквайр імен; ІР-адрес входів в інтернет-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристроїв (в десятковій системі числення), назва пристроїв, мобільні номери телефонів, які використовувались для входів в інтернет банкінг; аудіозаписів звернень на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 обслуговуванню банківських рахунків; результатів внутрішнього банківського розслідування по вказаних рахунках, якщо такі розслідування проводились.

Клопотання мотивує необхідністю отримання доказової бази з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування.

За вказаним фактом Першим слідчим відділом (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові перебувають матеріали досудового розслідування № 0002056 від 02.11.2024 за ч.5 ст.426-1, ч.3 ст.368, ч.1 ст.366-2, ч.1 ст.362 КК України за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366-2, ч.1 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи особою, зобов`язаною подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 26.03.2024 року перебуваючи у невстановленому місці, із невстановленого персонального комп`ютера із застосуванням електронного цифрового підпису на офіційному сайті Національного агентства ІНФОРМАЦІЯ_3 особисто заповнив та о 08 год. 27 хв. подав щорічну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2023 рік, унікальний ідентифікатор документа 677f80b5-bfce-4b31-b2e4-e37438b5b90c, до якої умисно вніс завідомо недостовірні відомості, не відобразивши у розділі 4 Декларації «Об`єкти незавершеного будівництва» дані щодо наявності у власності члена сім`ї суб`єкта декларування ОСОБА_6 активу майнових прав на одне цілісне приміщення - квартиру, загальною проектованою площею 40,8 кв.м. з будівельним №24, яке буде створено шляхом будівництва об`єкта за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 1 828 430,00 гривень, та вказавши, що у суб`єкта декларування чи членів його сім`ї відсутні об`єкти для декларування в цьому розділі, тобто умисно вніс, будучи суб`єктом декларування завідомо недостовірні відомості до декларації, які відрізняються від достовірних на суму понад 603 розміри прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Крім того, ОСОБА_5 , 14.03.2025 року перебуваючи у невстановленому місці, із невстановленого персонального комп`ютера із застосуванням електронного цифрового підпису на офіційному сайті Національного агентства ІНФОРМАЦІЯ_3 особисто заповнив та о 10 год. 12 хв. подав щорічну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2024 рік, унікальний ідентифікатор документа dc472c26-4e8b-43ff-8088-9c9afd27e7e8, до якої умисно, діючи повторно, вніс завідомо недостовірні відомості, не відобразивши у розділі 4 Декларації «Об`єкти незавершеного будівництва» дані щодо наявності у власності члена сім`ї суб`єкта декларування ОСОБА_6 активу майнових прав на одне цілісне приміщення - квартиру, загальною проектованою площею 40,8 кв.м. з будівельним №24, яке буде створено шляхом будівництва об`єкта за адресою:

АДРЕСА_2 , вартістю 1 828 430,00 гривень та вказавши, що у суб`єкта декларування чи членів його сім`ї відсутні об`єкти для декларування в цьому розділі, тобто умисно вніс, будучи суб`єктом декларування завідомо недостовірні відомості до декларації, які відрізняються від достовірних на суму понад 603 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Водночас полковник ОСОБА_5 , 30.04.2025 року о 12 год. 33 хв., перебуваючи на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 , порушуючи зобов`язання діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені чинним законодавством, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_3 використовуючи своє службове становище, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, за відсутності законних підстав, маючи безперешкодний доступ до ПЕОМ, розташованого у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 у вигляді отриманого персонального електронного ключа до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів (АІТС « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), використовуючи власний ідентифікатор доступу, здійснив несанкціоновану зміну інформації, яка обробляється в цьому Реєстрі, шляхом внесення недостовірних змін в облікові дані військовозобов`язаного ОСОБА_7 , ВІН НОМЕР_3 , про його зняття з військового обліку як військовозобов`язаного, якого призвано чи прийнято на військову службу.

27.01.2026 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366-2 (в редакції із змінами, внесеними згідно із Законом № 1576-IX від 29.06.2021), ч.1 ст.362 КК України.

Відповідно до інформації оперативного підрозділу вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , виконує фінасові розрахунки використовуючи рахунки у банках: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", а ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_4 , виконує фінасові розрахунки використовуючи рахунки у банку: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

Інформація, відображена у руху коштів за вищевказаними рахунками є одним з джерел перевірки законності походження активів та проведених операцій, встановлення реальних об`ємів проведених фінансових операцій та механізму проведених взаєморозрахунків з контрагентами.

З огляду на вищевикладене, в ході досудового розслідування у кримінальному проваджені, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні інформації щодо руху коштів за рахунками які використовувались фігурантами кримінального провадження та їх близькими родичами та іншими невстановленими особами, на паперовому та електронному носіях для прилучення цих документів до матеріалів кримінального провадження, враховуючи вищенаведене у старшого слідчого виникла необхідність у звернення з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Крім цього, клопотання розглянуто без участі старшого слідчого ОСОБА_3 , який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задовольнити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів(ч.6 ст.163 КПК України).

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за №0002056 від 02.11.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.426-1, ч.3 ст.368, ч.1 ст.366-2, ч.1 ст.362 КК України за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366-2, ч.1 ст.362 КК України документи, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають важливе значення для встановлення обставин по справі, а тому, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 - слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.107, 131, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшим слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшим слідчим в ОВС Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до: документів та інформації по всіх банківських рахунках клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали, а саме до:

-інформації про всі відкриті рахунки;

-інформації про зарахування та зняття з них грошових коштів;

-відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетних даних, ідентифікаційних номерів), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів на банківських картках (рахунках);

-інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення банківських рахунків, а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта, інших документів та фото власника;

-історії авторизації по банківських рахунках із вказанням еквайр ID та еквайр імен;

-ІР-адрес входів в інтернет-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристроїв (в десятковій системі числення), назва пристроїв, мобільні номери телефонів, які використовувались для входів в інтернет банкінг;

-аудіозаписів звернень на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по обслуговуванню банківських рахунків;

-результатів внутрішнього банківського розслідування по вказаних рахунках, якщо такі розслідування проводились, з можливістю їх вилучення у підрозділах зазначеного банку (філіях, відділеннях), що розташовані у м.Львові.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на уповноважену особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_16