Провадження № 1-кс/761/9171/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання дізнавача СД ВП № 4 (з обслуговування центральної частини міста) Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000355 від 14.02.2023 за ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва у квітні 2025 року надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 4(з обслуговування центральної частини міста) Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000355 від 14.02.2023 за ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що сектором дізнання ВП №4 (з обслуговування центральної частини міста) Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000355 від 14.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 358 КК України.

Як зазначено у клопотанні слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 14.02.2023 до сектору дізнання ВП №4 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві, надійшла ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_5 , від 16.01.2023 року, Справа №761/1177/23; провадження №1- кс/761/1245/2023 про задоволення скарги ОСОБА_6 , на бездіяльність уповноважених осіб Шевченківського УП ГУНП в м. Києві, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР за повідомленням ОСОБА_6 від 19.12.2022 р.

З огляду на заяву ОСОБА_6 , встановлено, що останній повідомив, про те що 09.11.2022 ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , ввела в оману ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , під час розгляду його ( ОСОБА_6 ) та адвоката ОСОБА_7 , яка діє в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » апеляційної скарги на рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 по справі №752/27457/21 від 21.07.2022 про відшкодування шкоди, в внаслідок ДТП, яке сталося за участю водія ОСОБА_6 та водія ОСОБА_8 , який керував автомобілем Land Rover Sport, д.н.з. НОМЕР_2 .

Заявник ОСОБА_6 повідомляє, що ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 та учасників справи неправдиві відомості (інформацію та документи на паперовому носії), яка начебто підтверджує страхові виплати, за відновлювальний ремонт в результаті ДТП автомобіля Land Rover Sport, д.н.з. НОМЕР_2 на станції технічного обслуговування, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .), з метою придбання права на відшкодування з ОСОБА_6 , як з фізичної особи, грошових коштів у сумі 253 654,50 грн.

Судом встановлено, що 11 грудня 2019 року о 08.00 год. за адресою: АДРЕСА_4 , сталася дорожньо-транспортна пригода за участю транспортного засобу марки «HyundaiTucson» д.н.з. НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_6 та транспортного засобу марки «LandRover» д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_8 , внаслідок якої транспортні засоби отримали механічні пошкодження.

На момент дорожньо-транспортної пригоди цивільно-правова відповідальність водія транспортного засобу «HyundaiTucson» д.н.з. НОМЕР_3 була застрахована ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно полісу № АО3025051; ліміт відповідальності за шкоду, завдану майну, становить 100 000 грн.; франшиза дорівнює нулю.

Транспортний засіб марки «LandRover» д.н.з. НОМЕР_2 , було забезпечено згідно договору добровільного страхування наземного транспорту КАСКО № 01-0121-19, укладеного 05.11.2019 року між ОСОБА_8 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

16.03.2020 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » складено страховий акт № 03/20-03Т, яким визнано подію, що відбулась 11.12.2019 року за участю т/з марки «LandRover» д.н.з. НОМЕР_2 , страховим випадком, та визначено розмір страхового відшкодування на користь ОСОБА_8 у розмірі 707 309 грн.

Згідно платіжних доручень № 824 від 19.03.2020 року, № 825 від 20.03.2020 року, № 843 від 03.04.2020 року, № 875 від 24.04.2020 року, № 937 від 05.06.2020 року, № 705 від 12.06.2020 року, № 48 від 01.07.2020 року, № 50 від 02.07.2020 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховано грошові кошти у розмірі 707 309 грн. отримувачу - ФОП ОСОБА ОСОБА_9 згідно акту № 03/20-03Т від 16.03.2020 року, яка проводила ремонт автомобіля.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Київського апеляційного суду ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , надала інформацію та документи на паперовому носії, які підтверджують страхові виплати, за проведений відновлювальний ремонт в результаті ДТП автомобіля Land Rover Sport, д.н.з. НОМЕР_2 та поставлені на нього запчастини фізичною особою - підприємцем (далі - ФОП) ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 , місце реєстрації: АДРЕСА_5 ) на станції технічного обслуговування, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

В підтвердження проведеного ФОП ОСОБА_9 ремонту автомобіля Land Rover Sport, д.н.з. НОМЕР_2 та поставлених на нього запчастин у суді представником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » був наданий рахунок-фактура від 04.03.2020 № ФОП-000159, виписаний на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 707 309,00 грн.

Проте, згідно інформації з ІНФОРМАЦІЯ_7 від 18.08.2022 № 49349/6/26-15-24-01-04-08 встановлено що у ФОП ОСОБА_9 фактично відсутні виробничі потужності, приміщення, наймані працівники для здійснення діяльності, пов`язаної з наданням послуг по ремонту автомобілів.

За місцем реєстрації ФОП ОСОБА_9 ( АДРЕСА_5 ) знаходиться багатоквартирний будинок, а станція технічного обслуговування автомобілів чи ремонтний бокс відсутні.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на судовому засіданні заявив, що ОСОБА_9 нібито здійснювала ремонт автомобіля Land Rover Sport, д.н.з. НОМЕР_2 на станції технічного обслуговування, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до листів ІНФОРМАЦІЯ_8 від 30.11.2022 № 103/6450/35/1 та ІНФОРМАЦІЯ_9 від 06.12.2022 № 102/03/40-4182 , отриманих на адвокатські запити від 28.11.2022 № 28-11/22-01та від 30.11.2022 № 30-11/22-02, така поштова адреса вказаними адміністраціями не присвоювалась, тобто такої адреси взагалі не існує.

Під час допиту в якості свідка ФОП ОСОБА_9 повідомила, що її чоловік ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , м.т. НОМЕР_5 , є фізичною особою підприємцем ФОП " ОСОБА_11 ", який має дозвільні документи на право ремонту та обслуговування автомобілів. Чоловік орендує приміщення - СТО за адресою: АДРЕСА_6 , в якому здійснює спеціалізований ремонт автомобілів. СТО має назву " ІНФОРМАЦІЯ_11 ". Вона теж є фізичною особою підприємцем ФОП " ОСОБА_11 ", та має право ремонтувати автомобілі. Між нею та чоловіком ОСОБА_10 укладений договір співпраці, тому вона має право на СТО " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", по АДРЕСА_6 проводити ремонтні роботи автомобілів. На вказаному СТО вона працює вже з 2010 року по сьогоднішній день. С початку існування СТО, вона як ФОП " ОСОБА_11 " уклала договір на співпрацю зі страховою компанією " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка надає їй, свої застраховані автомобілі для ремонту. В 2020 році страхова компанія СОВЕРЕН зателефонувала їй та повідомила, що потрібно провести ремонт автомобіля Land Rover Sport д.н.з. НОМЕР_2 , на що вона погодилася. В подальшому страхова компанія Соверен на евакуаторі доставила автомобіль Land Rover Sport д.н.з. НОМЕР_2 до СТО "ІНФОРМАЦІЯ_11", по АДРЕСА_6 . Далі за процедурою страхової компанії їхнім експертом на СТО була проведена діагностика автомобіля з подальшим висновком експерта про доцільність ремонту автомобіля. Висновок експерта має знаходитися в страховій компанії СОВЕРЕН. Вона у себе його не зберігає. На підставі висновку експерта було встановлено, що ремонт може бути виконаний. В подальшому була погоджена сума по виконанню ремонту автомобіля та виписаний рахунок фактура №ФОП -000159 від 04.03.2023 на суму 707 309 грн. Після цього був здійснений ремонт автомобіля на суму 707 309 грн. При ремонті автомобіля були використані оригінальні запчастини, які замовлялися офіційно, через офіційного представника в м. Києві. Після виконання ремонту був складений АКТ виконаних робіт №ФОП -000027/01. В подальшому власник автомобіля ОСОБА_8 по телефону був повідомлений про закінчення ремонту та те, що автомобіль потрібно забрати з СТО. Після чого акт виконаних робіт з сумою виконання надається власнику автомобіля, якій він підписує в разі згоди. Власник автомобіля Land Rover Sport д.н.з. НОМЕР_2 , ОСОБА_8 підписав акт виконаних робіт, та один екземпляр у нього, а інший вона надіслала в страхову компанію. Після цього автомобіль власник забрав з СТО, претензій по не якісному ремонту автомобіля від власника не було. Грошові кошти в сумі 707 309 грн, для ремонту автомобіля Land Rover Sport д.н.з. НОМЕР_2 , страхова компанія СОВЕРЕН, перерахувала на її банківській рахунок, як фізичної особи підприємця в повному об`ємі.

На підставі інформації, одержаної із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено за адресою АДРЕСА_6 знаходиться майновий комплекс - цех виробництва 75% змочующихся порошків ДДТ (літ. LXI) загальною площею 4 445,7 кв.м (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00).

Частина майнового комплексу у розмірі 812/1000 належить на праві спільної часткової власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) відповідно до договору купівлі-продажу частки нерухомого майна від 22.07.2015 №462. Друга частина майнового комплексу у розмірі 88/1000 належить на праві спільної часткової власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) відповідно до договору купівлі-продажу частки нерухомого майна від 22.07.2015 №461.

З 2019 року вказаний майновий комплекс знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_14 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_15 ) на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_16 від 04.03.2019 по справі № 754/2895/19.

Як стало відомо із відповіді від 25.06.2024 № 956/6.1-26-24/6.2, отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_15 на лист ІНФОРМАЦІЯ_17 від 14.06.2024 № 75313-2024, станом на 13.05.2024 цех виробництва 75% змочующихся порошків ДДТ (літ. LXI) загальною площею 4 445,7 кв.м по АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00) передано в ІНФОРМАЦІЯ_15 , однак його власник не позбавлений права його користування та розпорядження.

Директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) є ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ), який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 . Засоби зв`язку НОМЕР_9 .

Сектором дізнання ВП №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві 12.09.2024 на ім`я директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ) направлено запити про надання наступної інформації, а саме:

1. Повідомити, чи надавався у 2020 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) майновий комплекс - цех виробництва 75% змочующихся порошків ДДТ (літ. LXI) загальною площею 4445,7 кв.м (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00) в оперативне управління третій особі із наданням належним чином завірених копій документів (договорів, актів приймання-передачі тощо).

2. Повідомити, чи надавались будь - кому у 2020 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в оренду приміщення, розташовані за адресою АДРЕСА_6 із наданням належним чином завірених копій документів (договорів оренди з конкретними орендарями майна, актів приймання-передачі тощо).

4. Повідомити, чи задекларовані в ДПІ за місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у 2020 році доходи від надання в оренду приміщень, розташованих за адресою АДРЕСА_6 із розшифровкою отриманої орендної плати від конкретних орендарів тощо.

5. Повідомити, чи відомо директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) про розташування у 2020 році за адресою АДРЕСА_6 будь-яких станцій технічного обслуговування. Якщо так, то яких конкретно.

6. Повідомити, чи відомо директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) про передачу в управління або надання в оренду приміщень, розташованих за адресою АДРЕСА_6 у 2020 році, фізичній особі - підприємцю ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), фізичній особі - підприємцю ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , директор ОСОБА_10 ).

У відповідь надійшов лист за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ОСОБА_12 від 07.10.2024, що вказана інформація є конфіденційною та може поширюватися за згодою відповідної особи, в зв`язку з чим така інформація буде надана на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що отримати відомості в інший спосіб не представляється можливим, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що свідчать про передачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в управління, оперативне відання або надання в оренду приміщень, розташованих за адресою АДРЕСА_6 у 2020 році, а саме:

-договорів, складених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , директор ОСОБА_10 ), що свідчать про передачу в управління, оперативне відання або в оренду приміщень, розташованих за адресою АДРЕСА_8 у 2020 році;

-актів приймання-передачі, що свідчать про передачу в управління, оперативне відання або в оренду приміщень, розташованих за адресою АДРЕСА_8 у 2020 році;

-актів виконаних робіт (послуг), що свідчать про надання в управління, оперативне відання або в оренду приміщень, розташованих за адресою АДРЕСА_8 у 2020 році;

-актів звірки наданих послуг при наданні в управління, оперативне відання або в оренду приміщень, розташованих за адресою АДРЕСА_8 у 2020 році;

-рахунки, видаткові та податкові накладні, які виписані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на адресу вказаних суб`єктів господарювання при наданні їм в управління, оперативне відання або в оренду приміщень, розташованих за адресою АДРЕСА_8 у 2020 році;

-документи, що свідчать про оплату вказаними суб`єктами господарювання отриманих послуг від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) по наданню в управління, оперативне відання або в оренду приміщень, розташованих за адресою АДРЕСА_8 у 2020 році;

-бухгалтерські регістри та проводки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які свідчать про фінансові операції по наданню вказаним суб`єктам господарювання в управління, оперативне відання або в оренду приміщень, розташованих за адресою АДРЕСА_8 у 2020 році;

-бухгалтерські регістри та проводки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які свідчать про оплату вказаними суб`єктами господарювання послуг по наданню в управління, оперативне відання або в оренду приміщень, розташованих за адресою АДРЕСА_8 у 2020 році;

-податкову та фінансову звітність, що свідчить про декларування в ДПІ за місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у 2020 році доходів від надання вищевказаним суб`єктам господарювання в управління, оперативне відання або в оренду приміщень, розташованих за адресою АДРЕСА_8 у 2020 році;

Відповідно до ст. 222. КПК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим. Слідчий, прокурор попереджає осіб, яким стали відомі відомості досудового розслідування, у зв`язку з прийняттям в ньому участі, про їх обов`язок не розголошувати такі відомості без його дозволу. Незаконне розголошення відомостей досудового розслідування тягне за собою кримінальну відповідальність, встановлену законом.

Таким чином, документи та інформація, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ відноситься до інформації, яка являється таємницею досудового розслідування.

Відповідно до статті 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно із частиною 2 статті 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Відповідно до статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно із частинами 1.2 статті 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно із частинами 1.2 статті 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження. Одним із заходів забезпечення провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до відомостей, що містять банківську таємницю, речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Доступ до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання може надаватися з використанням технічних засобів передавання даних.

У зв`язку із викладеним, враховуючи, що відповідно до вимог КПК України обов`язок доказування обставин вчинення кримінального правопорушення покладається на слідчого та прокурора, який як сторона обвинувачення згідно із ст. 93 КПК збирає докази, у тому числі шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, з метою отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і які необхідні для отримання інформації щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб.

На підставі викладеного, враховуючи, що вказані вище документи можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та також з метою встановлення фактичних обставин вчинення вказаного злочину.

В судове засідання слідча не з`явилася та подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що сектором дізнання ВП №4 (з обслуговування центральної частини міста) Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000355 від 14.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відомості, що містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази, та іншим чином їх отримати неможливо.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД ВП № 4 (з обслуговування центральної частини міста) Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000355 від 14.02.2023 за ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ), директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , з метою подальшого їх використання у кримінальному провадженні № 0000355 від 14.02.2023, в якості доказової бази та повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з можливістю вилучення копій документів, а саме документів та інформації, що має значення для досудового розслідування :

- договорів за 2020 рік, складених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , директор ОСОБА_10 ), що свідчать про передачу в управління, оперативне відання або в оренду приміщень, розташованих за адресою АДРЕСА_8 ;

- актів приймання-передачі, що свідчать про передачу у 2020 році в управління, оперативне відання або в оренду приміщень, розташованих за адресою АДРЕСА_8 , вказаним суб`єктам господарювання;

- актів виконаних робіт (послуг), що свідчать про надання в управління, оперативне відання або в оренду приміщень, розташованих за адресою АДРЕСА_8 , вказаним суб`єктам господарювання у 2020 році;

- актів звірки наданих послуг при наданні в управління, оперативне відання або в оренду приміщень, розташованих за адресою АДРЕСА_6 вказаним суб`єктам господарювання у 2020 році;

- рахунки, видаткові та податкові накладні, які виписані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на адресу вказаних суб`єктів господарювання при наданні їм в управління, оперативне відання або в оренду приміщень, розташованих за адресою АДРЕСА_8 , у 2020 році;

-документи, що свідчать про оплату вказаними суб`єктами господарювання отриманих послуг від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) по наданню в управління, оперативне відання або в оренду приміщень, розташованих за адресою АДРЕСА_8 , у 2020 році;

- бухгалтерські регістри та проводки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які свідчать про фінансові операції по надання ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , директор ОСОБА_10 ), в управління, оперативне відання або в оренду приміщень, розташованих за адресою АДРЕСА_8 , у 2020 році;

-бухгалтерські регістри та проводки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які свідчать про оплату вказаними суб`єктами господарювання послуг по наданню в управління, оперативне відання або в оренду приміщень, розташованих за адресою АДРЕСА_8 , у 2020 році;

- податкову та фінансову звітність, що свідчить про декларування в ДПІ за місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у 2020 році доходів від надання ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , директор ОСОБА_10 ), в управління, оперативне відання або в оренду приміщень, розташованих за адресою АДРЕСА_8 , у 2020 році;

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: