Справа № 202/398/26
Провадження № 1-кс/202/374/2026
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
УХВАЛА

24 лютого 2026 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000502 від 20.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000502 від 20.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра Дніпропетровської області.

13 січня 2026 року слідчому судді Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000502 від 20.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматизованого визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 13 січня 2026 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням було встановлено, що 19.12.2025 до ЧЧ Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 19.12.2025 приблизно о 15 год. 50 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа під приводом продажу гібридного інвертора та акумуляторної батареї, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника, а саме ОСОБА_5 добровільно здійснив переказ грошових коштів у розмірі 124500 грн. зі своєї банківської картки на банківський рахунок НОМЕР_1 , однак товар не отримав. (ЄО № 37529)

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 19.12.2025 приблизно о 14 год. 00 хв., переглядаючи у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товари, знайшов оголошення про продаж інвертора та батареї.

Для того, щоб замовити товар, необхідно було перейти на сторінку у месенджері «Viber» за номером телефону НОМЕР_2 , вказаним в оголошенні. Особа, назвавшись ОСОБА_6 у месенджері «Viber», надіслав реквізити щодо оплати товару, а саме банківський рахунок НОМЕР_1 (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

19.12.2025 о 15 год. 52 хв. ОСОБА_5 здійснив переказ власних (не кредитних) грошових коштів за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 на вказаний банківський рахунок НОМЕР_1 у повному розмірі, а саме 124500 грн.

В подальшому, ОСОБА_7 повідомив, що відправка товару відбувається на наступний день, однак товар не був надісланий.

Розкриття банківської таємниці необхідно для встановлення особи (осіб), яка можливо вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, оскільки скориставшись банківською карткою для зняття готівки в банкоматах міста або в мобільних терміналах магазинів, в подальшому орган досудового розслідування матиме можливість ідентифікувати вказану особу (осіб).

Враховуючи викладене, у даному кримінальному провадженню виникла необхідність у встановленні інформації по переказам за банківським рахунком НОМЕР_1 , що становить банківську таємницю власником якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Наведене зумовило дізнавача за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, дізнавач в клопотанні просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання дізнавача є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000502 від 20.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати (забезпечити) старшому дізнавачу СД ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у тому числі на електронному носії інформації чи оптичному носії лазерних систем зчитування), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

-інформації, як на паперових, так і електронних носіях про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період з 00:01 год. 19.12.2025 на момент здійснення тимчасового доступу;

-анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлений банківський рахунок НОМЕР_1 (договір на відкриття рахунку, договір на користування системою клієнта банку, фотокартку клієнта, першочергові дані клієнта, щодо активації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням Інтернет провайдера який використовувався для роботи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також електронну адресу та номер мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта, СМС повідомлень);

-інформації як у фото, та і відеозображеннях особи, отриманих з терміналів, банкоматів, каси та ін. засобу, за допомогою яких особа отримала (зняла) грошові кошти, які перебували на банківському рахунку НОМЕР_1 , за період з 00:01 год. 19.12.2025 на момент здійснення тимчасового доступу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 24 березня 2026 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1