Справа № 645/8957/25
Провадження № 1-кс/645/241/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 лютого 2026 року м. Харків

Немишлянський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП N?2 Харківського РУП N?2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001414 від 22.10.2025, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що з 15.10.2025 до 21.10.2025 невстановлені особи шляхом обману, незаконно заволоділи грошовими коштами у сумі 18 000 (вісімнадцять тисяч) долларів США, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинили останній матеріальну шкоду. (ІКС ІПНП №24001 від 22.10.2025)

22.10.2025 року за даним фактом було розпочате кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001414, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що 15.10.2025 їй подзвонив чоловік з невідомого номеру, якого потерпіла не пам`ятає, та, представившись заступником начальника слідчого відділу ОСОБА_6 , повідомив, що ОСОБА_7 купувала дієтичні добавки, чим фінансувала країну-агресора. Також зазначений чоловік повідомив потерпілій, що у неї буде проводитися обшук 16.10.2025 та її будуть перевіряти на детекторі брехні, а також на «Вайбер» ОСОБА_5 відправили документ під назвою «підписка про нерозголошення».

Ввечері, 16.10.2025 ОСОБА_5 знову подзвонили та повідомили, що її перевірили і, що все добре. А також повідомили, що в квартирі ОСОБА_5 будуть проводити огляд за допомогою американського обладнання через онлайн дзвінок у «Вайбер». Після огляду квартири потерпілої, їй повідомили, що в неї є гроші, і щоб вона шукала їх. Після чого, невстановлений чоловік сказав, щоб ОСОБА_8 їхала на АДРЕСА_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та перерахувала грошові кошти у долларах, начебто сину ОСОБА_9 . Коли потерпіла приїхала до вказаного місця в неї прийняли 10000 долларів для зарахування на електронний крипто-гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Окрім цього 17.10.2025 невстановлена особа вказала потерпілій банківські рахунки, на які ОСОБА_5 повинна перерахувати грошові кошти, які залишилися. Таким чином ОСОБА_5 перерахувала на банківські рахунки грошові кошти в таких сумах:

- НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 , РНКОПП НОМЕР_3 в сумі 49 000 гривень від 17.10.2025;

- НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_11 , РНКОПП НОМЕР_5 в сумі 100 000 гривень від 17.10.2025;

- НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_12 , РНКОПП НОМЕР_7 в сумі 100 000 гривень від 17.10.2025;

- НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_13 , РНКОПП НОМЕР_9 в сумі 100 000 гривень від 17.10.2025;

- НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_14 , РНКОПП НОМЕР_11 в сумі 100 000 гривень від 20.10.2025.

На підставі ухвали слідчого судді Немишлянського районного суду міста Харкова від 17.12.2025 отримано тимчасовий доступ до банківських рахунків: НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 .

В ході проведення огляду речей і документів, а саме інформації про рух грошових коштів на рахунках, отриманої на підставі ухвали, встановлено:

- після переказу грошових коштів на рахунок НОМЕР_2 у сумі 49 000 гривень, кошти були переведені шляхом дроблення на менші суми, зокрема: 17.10.2025 13:58:28 переказ на банківський картковий рахунок НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти у сумі 11 042 гривні; 17.10.2025 13:56:57 переказ на банківський картковий рахунок НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти у сумі 19 500; 17.10.2025 13:57:19 переказ на банківський картковий рахунок НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти у сумі 18 363;

- після переказу грошових коштів на рахунок НОМЕР_4 у сумі 100 000 гривень, кошти були переведені шляхом дроблення на менші суми, зокрема: 17.10.2025 13:51:10 переказ на банківський картковий рахунок НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти у сумі 29 999 гривні; 17.10.2025 13:50:11 переказ на банківський картковий рахунок НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти у сумі 29 999 гривні; 17.10.2025 13:50:37 переказ на банківський картковий рахунок НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти у сумі 19 500 гривні; 20.10.2025 переказ на банківський рахунок НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти у сумі 19 689,90 гривень;

- після переказу грошових коштів на рахунок НОМЕР_6 у сумі 100 000 гривень, кошти були переведені шляхом дроблення на менші суми, зокрема: 20.10.2025 13:28:55 переказ на банківський картковий рахунок НОМЕР_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти у сумі 19 500 гривні; 20.10.2025 13:28:34 переказ на банківський картковий рахунок НОМЕР_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти у сумі 28 270 гривні; 20.10.2025 13:29:16 переказ на банківський картковий рахунок НОМЕР_19 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 29 999 гривні; 22.10.2025 переказ на банківський рахунок НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти у сумі 1 196,80 гривень; 22.10.2025 переказ на банківський рахунок НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти у сумі 20 205 гривень;

- після переказу грошових коштів на рахунок НОМЕР_8 у сумі 95 000 гривень, кошти були переведені шляхом дроблення на менші суми, зокрема: 20.10.2025 12:16:38 переказ на банківський картковий рахунок НОМЕР_20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 1 750 гривень; 20.10.2025 12:15:34 переказ на банківський картковий рахунок НОМЕР_21 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » грошові кошти у сумі 5 070 гривень; 20.10.2025 12:13:46 переказ на банківський картковий рахунок НОМЕР_22 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти у сумі 4 555 гривень; 20.10.2025 12:08:48 переказ на банківський картковий рахунок НОМЕР_23 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти у сумі 15 015 гривень; 20.10.2025 12:21:40 переказ на банківський картковий рахунок НОМЕР_24 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти у сумі 5 451 гривень; 20.10.2025 12:16:08 переказ на банківський картковий рахунок НОМЕР_25 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти у сумі 4 982 гривень; 20.10.2025 12:10:50 переказ на банківський картковий рахунок НОМЕР_26 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » грошові кошти у сумі 11 677 гривень; 21.10.2025 переказ на банківський рахунок НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти у сумі 15 155 гривень; 21.10.2025 переказ на банківський рахунок НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти у сумі 15 155 гривень; 21.10.2025 переказ на банківський рахунок НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти у сумі 15 155 гривень.

Таким чином для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських карткових рахунків: НОМЕР_20 , НОМЕР_19 на який було переказано грошові кошти 20.10.2025, до документів про рух грошових коштів по вказаним рахункам з 20.10.2025 по теперішній час, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Отже, з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, у т.ч. для встановлення особи, причетної до вчинення злочину, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації про рух грошових коштів по банківським картковим рахункам: НОМЕР_20 , НОМЕР_19 , на які було переказано грошові кошти 20.10.2025, до документів про рух грошових коштів по вказаному рахунку з 20.10.2025 по теперішній час, який знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення, а саме: заяв про відкриття/закриття банківського рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання банками, цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «клієнт-банк», а також інших документів, що надавались банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських рахунків; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по вказаним банківським картковим рахункам, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення перерахунків з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес виходів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаними рахунками, інформація стосовно банкоматів та зняття грошових коштів, а також прив`язаних до них банківських рахунків із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаним банківським рахункам від 20.10.2025 по теперішній час.

Враховуючи те, що банківські карткові рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), то є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація по вказаним банківським рахункам знаходиться безпосередньо у його володінні.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, надали заяви суду про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі.

Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов`язковою, слідчий суддя не вбачає.

Представник банківської установи у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання банківську установу було повідомлено, причини неявки суду не відомі.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0001414 від 22.10.2025, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з цим, тимчасовий доступ необхідно надати лише тим слідчим, які зазначені у Витязі з ЄРДР, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя-

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП N?2 Харківського РУП N?2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001414 від 22.10.2025, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати органу досудового розслідування, а саме: старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 право тимчасового доступу до оригіналів документів, із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копії в електронному та паперовому вигляді, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації по банківським картковим рахункам: НОМЕР_20 , НОМЕР_19 , на які було переказано грошові кошти 20.10.2025, до документів про рух грошових коштів по вказаним рахункам з 20.10.2025 по 17.02.2026, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення, а саме: заяв про відкриття/закриття банківського рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання банком, цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «клієнт-банк», а також інших документів, що надавались банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по банківським картковим рахункам НОМЕР_20 , НОМЕР_19 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення перерахунків з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес виходів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів та зняття грошових коштів, а також прив`язаних до них банківських рахунків із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, а також прив`язаних до них банківських рахунків із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаним банківським рахункам від 20.10.2025 по 17.02.2026.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 17.04.2026 року.

Роз`яснити керівникам та представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 17.02.2026.

Cлідчий суддя ОСОБА_1