Справа № 953/8878/23
н/п 1-кс/953/1091/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" березня 2026 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000238 від 14.02.2023 за ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, в якому сторона обвинувачення просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в повному обсязі копій документів та інформації на паперовому та/або електронному носії, а саме інформацію про власника банківської карти та банківського рахунку (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку, номер банківської карти), інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській карті та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаній банківській карті, а також всі наявні відомості, щодо особи власника банківської карти та банківського рахунку, тобто інші наявні закриті та відкриті банківські рахунки та банківські карти даної особи, з зазначенням по ним такої ж саме інформації, а саме відносно банківських карт: № НОМЕР_2 за період часу з 20.12.2023 по 21.12.2023; № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за період часу з 16.07.2023 по 17.07.2023; № НОМЕР_5 за період часу з 10.01.2024 по 11.01.2024; № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) за період часу з 10.10.2023 по 11.10.2023; № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ) за період часу з 10.10.2023 по 11.10.2023.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000238 від 14.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 м.т. НОМЕР_10 , НОМЕР_11 . Під час допиту було встановлено, що 20.12.2023 приблизно о 14:00 год. потерпілій на мобільний номер телефону НОМЕР_12 зателефонували з невідомого номеру мобільного телефону, який остання не пам`ятає, та повідомили, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 невідомі намагаються зняти грошові кошти та запитали її чи здійснювала вона зняття грошових коштів, а також попрохали ОСОБА_4 натиснути на клавіатурі її мобільного телефону цифру «1», що вона і зробила. Після чого, потерпілій зателефонували з невідомого номеру телефону НОМЕР_14 (також особи, які представилися співробітниками банку телефонували потерпілій з наступних мобільних номерів: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ) та представились співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також повідомили, що з її банківського рахунку були зняті грошові кошти, для того, щоб їх повернути, необхідно зробити ряд операцій у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме ОСОБА_4 необхідно було перерахувати зі своєї вищевказаної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 грошові кошти трьома платежами: 10000 грн., 10040 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 (як потерпіла потім дізналася, що перерахувала грошові кошти на ім`я ОСОБА_5 ), також перерахувати грошові кошти у сумі 10060, 05 грн. на банківську картку № НОМЕР_23 в загальній сумі 30 668,89 грн. Після чого, особа, яка представилась працівником банку запитала у потерпілої чи є у неї картки будь-якого іншого банку, на що остання відповіла, що є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Далі, потерпілу попрохали зайти у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зі своєї банківської картки № НОМЕР_24 перерахувати на банківську картку № НОМЕР_25 грошові кошти у сумі 29 746,64 грн., що остання і зробила.

Крім того, в ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_6 . В ході допиту встановлено, що 16.07.2023 приблизно о 20:00 год. на її мобільний номер телефону НОМЕР_26 надійшов дзвінок з невідомого номеру телефону НОМЕР_27 під час розмови запрограмованим голосом потерпілій повідомили, що турбують з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сказали, що вона здійснила покупку для підтвердження та оплати якої необхідно натиснути на клавіатурі мобільного телефону на цифру «1», а для того, щоб відхилити покупку, треба натиснути на клавіатурі на цифру «2», на що потерпіла натиснула на цифру «2» та відхилила покупку, оскільки ніяких покупок не здійснювала. Після чого, ОСОБА_6 намагалась зайти у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак у неї не вийшло, у зв`язку із чим, потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що не може здійснити вхід у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що відповіли, що банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), що належить ОСОБА_6 на даний час заблокована. У зв`язку із чим, потерпіла звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що з її вищевказаної банківської картки було знято грошові кошти у сумі 895 грн., після чого, ОСОБА_6 отримала нову банківську картку.

Крім того, в ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 . Так, 10.01.2024 приблизно о 19:57 год. на номер мобільного телефону НОМЕР_28 потерпілої надійшов дзвінок з невідомого номеру телефону НОМЕР_16 , де представились співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитали чи підтверджує потерпіла вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що остання натиснула на клавіатурі мобільного телефону цифру «1». Після чого, ОСОБА_7 почали надходити на її мобільний телефон повідомлення про зняття грошових коштів з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , а саме 5 транзакцій 1) 38, 61 грн.; 2) 15444,02 грн.; 3) 7722,01 грн.; 4) 7722,01 грн.; 5) 7722,01 грн., загальною сумою 38719 грн.

Крім того, в ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_8 . В ході допиту встановлено, що ОСОБА_8 має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 «Для виплат» та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ) «Універсальна». Так, 10 жовтня 2023 року приблизно о 12 год. 06 хв. від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на електрону пошту ІНФОРМАЦІЯ_5 , що належить потерпілій надійшло повідомлення про те, що її вищевказана банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 «Універсальна» активована в « ОСОБА_9 ».

Одночасно потерпілій надійшов дзвінок з невідомого номеру телефону НОМЕР_29 , де під час розмови представилися оператором « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попрохали її підтвердити перерахунок грошових коштів (суму грошових коштів не пам?ятає), однак остання не здійснила підтвердження вказаного перерахунку. Далі, приблизно о 13 год. 27 хв. ОСОБА_8 прийняла дзвінок з невідомого мобільного номеру НОМЕР_30 , де вході розмови незнайомий чоловік пояснив, що помилково перерахував грошові кошти на банківську картку потерпілої та прохав повернути (куди саме, він не встиг повідомити). Вищевказаному незнайомому чоловіку ОСОБА_8 відповіла, що ніякі грошові кошти не отримувала та перераховувати нічого не буде. Того ж дня, тобто 10 жовтня 2023 року близько 15 год. 45 хв. ОСОБА_8 перевірила стан своїх банківських рахунків за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та з`ясувала, що 10 жовтня 2023 року в період часу з 10 год. 38 хв до 15 год. 32 хв. невідома особа без її дозволу та дозволу її доньки ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , перерахувала грошові кошти на вищевказану банківську картку № НОМЕР_8 «Універсальна», що належить потерпілій з банківської картки її доньки ОСОБА_10 на суму 12958 гривень та з вищевказаної банківської картки потерпілої № НОМЕР_6 «Для виплат» грошові кошти у сумі 34009 гривень.

Таким чином, на банківську картку потерпілої № НОМЕР_8 «Універсальна» було перераховано грошові кошти у сумі 46967 гривень. Після чого, з вищевказаної банківської картки потерпілої невідома особа без заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму 118574 гривні, з них 40000 грн. знято в банкоматах, на 75 гривень зроблені покупки у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 та на 46500 гривень зроблені покупки телекомунікаційних послуг за адресою: АДРЕСА_4 , а також на 31999 гривень зроблені покупки у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Сторона обвинувачення зазначає, що в ході досудового розслідування, з метою всебічного, повного, неупередженого дослідження та встановлення всіх важливих обставин вчинення злочинів, встановлення власників банківських карток та рахунків, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень-злочинів, перевірки фактів отримання та переведення грошових коштів, перевірки фактів не повернення грошових коштів потерпілим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій він просить провести судове засідання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , забезпечити слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме, інформації про власника банківської карти та банківського рахунку (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку, номер банківської карти), інформації про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській карті та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаній банківській карті, а також всі наявні відомості, щодо особи власника банківської карти та банківського рахунку, тобто інші наявні закриті та відкриті банківські рахунки та банківські карти даної особи, з зазначенням по ним такої ж саме інформації, а саме відносно банківських карт: № НОМЕР_2 за період часу з 20.12.2023 по 21.12.2023; № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за період часу з 16.07.2023 по 17.07.2023; № НОМЕР_5 за період часу з 10.01.2024 по 11.01.2024; № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) за період часу з 10.10.2023 по 11.10.2023; № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ) за період часу з 10.10.2023 по 11.10.2023, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 02.05.2026 включно.

Роз`яснити АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1