Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області
Справа № 173/3455/25
Номер провадження1-кс/173/467/2025
УХВАЛА

іменем України

12 грудня 2025 року м. Верхньодніпровськ

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 03.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10 грудня 2025 року до суду звернувся дізнавач СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 03.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України щодо банківської картки НОМЕР_1 .

В обґрунтування зазначених вимог повідомив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 05.08.2025 року потерпіла ОСОБА_4 отримала повідомлення у своєму мессенджері «Telegram» від адміністратора невідомої компанії, який листувався під нік-неймом « ОСОБА_5 » та мав номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Вказане повідомлення містило у собі пропозицію заробітку, а саме у придбанні та продажу криптовалюти. Вище вказана пропозиція зацікавила потерпілу і остання погодилась на запропоновані адміністратором умови. Після цього, адміністратор надіслала потерпілій посилання на її «робочий кабінет», через який потерпіла повинна була здійснювати продаж та купівлю криптовалюти ІНФОРМАЦІЯ_2 (на теперішній час вказане посилання неактивне та не працює). Таким чином, станом на 07.08.2025 рік заробіток потерпілої склав 189 000 гривень. Далі, потерпіла вирішила вивести вище вказані грошові кошти, які остання отримала у результаті проведення операцій з купівлі та продажу криптовалюти та зв`язалась з адміністратором про необхідність виведення вище вказаних грошових коштів з сайту на свій рахунок, на що адміністратор повідомила потерпілій, що для виведення вказаних грошових коштів останній необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 25 692 гривні на банківську картку № НОМЕР_3 , які, як повідомила адміністратор потерпілій повернуться разом з її заробленими грошовими коштами. Після цього, 07.08.2025 року, о 17 год. 31 хв., потерпіла з власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самостійно та добровільно здійснила перерахування грошових коштів у сумі 25 692 гривні на банківський рахунок № НОМЕР_3 (емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Після чого потерпіла повідомила адміністратору про те, що грошові кошти потерпіла надіслала, на що остання повідомила що незабаром потерпіла отримає свої гроші. Далі, цього ж дня (07.08.2025 року), близько о 20 год. 30 хв. адміністратор написала потерпілій, що для виведення грошових коштів останній необхідно надіслати ще грошові кошти у сумі 21 210 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 , оскільки раніше надісланих нею грошових коштів недостатньо для здійснення операції. Далі, того ж дня, потерпіла знову з власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самостійно та добровільно здійснила перерахування грошових коштів у сумі 21 210 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 (емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), після чого знову повідомила адміністратора про перерахування вище вказаних грошових коштів. Після цього адміністратор жодного разу з потерпілою не зв`язувалась, грошові кошти останній так і не повернули. Загальна сума спричиненого збитку становить 46 902 гривні.

Також,в ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.

Інформація, яка знаходиться в працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.

Іншим способом отримати дану інформацію не можливо.

В судове засідання учасники не з`явились. З огляду на предмет клопотання неявка учасників не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого 03.12.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановити осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення не вдалося. Для проведення подальших розшукових дій виникла необхідність в наданні доступу до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці НОМЕР_1 .

Слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст. 162 КПК України інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п. 5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.

Виходячи з того, що слідчим в своєму клопотанні доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також доведено, що вичерпана можливість іншими способами встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, то доходжу висновку, що слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

За таких підстав клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 03.12.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України наступну інформацію щодо банківської картки НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію про власника карток (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 07.08.2025 року по 00:00 год. 07.09.2025 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місце знаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 07.08.2025 року по 00:00 год. 07.09.2025 року;

- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з банківської НОМЕР_4 з 00:00 год. 07.08.2025 року по 00:00 год. 07.09.2025 року;

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 07.08.2025 року по 00:00 год. 07.09.2025 року;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay»., а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ; e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або у будь-якому іншому відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доручити:

- начальнику СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ;

- дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали до 12 лютого 2026 року.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/3455/25 (провадження 1-кс/173/467/2025), другий видається дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Копію ухвали направити до відділення поліції № 3 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1