УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/79/25

Провадження № 1-кс/486/334/2025

15 жовтня 2025 року м. Південноукраїнськ

Слідчий суддя Південноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене начальником Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, внесеного 01 вересня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000388,

В С Т А Н О В И В:

08 жовтня 2025 року слідчий СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим начальником Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, внесеного 01 вересня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000388.

Згідно клопотання, слідчим відділенням ВП № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000388 від 01 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в ході планової ревізії окремих питань фінансово - господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Южноукраїнської міської ради, яка була проведена спеціалістами управління ІНФОРМАЦІЯ_2 було виявлено нестачу наступних товарно - матеріальних цінностей, а саме, труба металева d-50 в кількості 960 метрів, редуктор зменшення тиску d-50 в кількості 4 штук, світильники «Ferron» 50 W в кількості 67 штук, світильники «Ferron» 30 W в кількості 431 штука, кабель СИП в кількості 3546 метра на загальну суму приблизно 800 000 грн.

Так, до ВП № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшов з ІНФОРМАЦІЯ_2 Акт ревізії від 21 червня 2024 року № 15-14-11/50, в якому зазначено, зокрема, що в порушення норм статті 526 Цивільного кодексу України, частин 1,2 статті 193 Господарського кодексу України, пункту 31 Правил надання послуг з водопостачання Та централізованого водовідведення, затверджених Постановою КМУ від 5 липня 2019 року №690 зі змінами, пунктів 3.6, 3.7, 4.1.1, 4.1.4, 4.4.2 Договорів про надання послуг з централізованого. водопостачання та централізованого водовідведення із Споживачами, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не проведено нарахування заборгованості за спожиту абонентами воду, що призвело до недоотримання Підприємством доходів від основної діяльності на загальну суму 621,82 тис. грн з ПДВ.

Проведеною в ході ревізії інвентаризацією виявлено нестачу виробничих запасів на загальну суму 1299,44 тис. гривень. Крім того, встановлено залишки виробничих запасів, вартість яких за даними інвентаризаційного опису становить 793,17 тис. гривень.

В порушення пункту 7 розділу І Положення про інвентаризацію активів та зобов?язань, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02 вересня 2014 року № 879 (далі - Положення № 879) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не забезпечено проведення інвентаризації у разі зміни матеріально-відповідальних осіб.

При списанні матеріальних ресурсів на виконання поточних ремонтних робіт об`єктів мережі водопостачання та водовідведення смт Костянтинівка господарським способом (заміна труб ПВХ), в порушення пунктів 11, 12 Національного положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого Наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 31 грудня 1999 № 318, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » віднесено до складу прямих матеріальних витрат виробничої собівартості труби ПВХ, використання яких не підтверджено контрольними обстеженнями, що призвело до зайвих витрат коштів Підприємства на загальну суму 1 002,81 тис. гривень.

В порушення частини 1 статті 9 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», пунктів 2.1: Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 24 травня 1995 року № 88, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено списання матеріальних ресурсів при відсутності підтверджуючих первинних документів, що призвело до зайвих витрат коштів Підприємства на загальну суму 373,28 тис. грн.

В порушення статті 29 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» в частині не розроблення технологічних нормативів використання питної води (розрахунок норм втрат води), пункту 7 Розділу ІІІ Положення № 879 в частині не проведення інвентаризації дебіторської та кредиторської заборгованості, пункту 9 ПСБО 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 08 жовтня 1999 року № 237, в частині класифікації дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги з групуванням дебіторської заборгованості за строками її непогашення із встановленням коефіцієнта сумнівності для кожної групи, пунктів 1-5 Розділу ІІ та пункту 3 Розділу IV Інструкції обліку та класифікації аварій на міських водопровідних та каналізаційних системах, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 16 грудня 1992 року № 71 в частині не встановлення причин виникнення поривів, аварій системи водопостачання та відповідальних осіб - винуватців, не проведення претензійно - позовної роботи, призвело до списання Підприємством дебіторської заборгованості в загальній сумі 8 600 000,0 грн, з яких дебіторська заборгованість в сумі 3 715,5 тис. грн термін позовної давності якої, визначений ст. 257 Цивільного кодексу України, щодо її стягнення сплинув, втратила ознаки активу, визначені п.5 ПСБО 10, чим Підприємству завдано фінансових втрат на відповідну суму.

В порушення абзацу першого частини 3, 5 статті 9, абзацу першого частини першої статті 11 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», п.9.7 Правил організації та ведення обліку за ліцензованими видами діяльності суб?єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, затверджених Постановою ІНФОРМАЦІЯ_5 від 27 грудня 2017 року № 1474, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відображена в бухгалтерському обліку отримана цільова фінансова допомога згідно рішень ІНФОРМАЦІЯ_6 з одночасним визнанням доходу у «Звіті про фінансові результати» форми № 2 у відповідних звітних періодах на загальну суму 8 551,8 тис. грн, внаслідок чого занижено фінансовий результат у 2021 році на 1092,3 тис. грн, у 2022 році на 6500,00 тис. грн, 2023 році на 959,5 тис. гривень.

В порушення пунктів 10, 11 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування; затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2022 році укладено 3 договори на загальну вартість 675,50 тис. грн без застосування відкритих торгів та 4 договори на загальну вартість 284,45 тис. грн, по яких не оприлюднено звіт про договір в електронній системі закупівель.

Відповідно до банківських виписок за досліджений період КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено взаєморозрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну 5 143 119,14 гривень.

Окрім цього, в ході ревізії встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі в.о. директора ОСОБА_5 (Покупець), що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Постачальник), в особі ОСОБА_6 , що діє на підставі Виписки з єдиного державного реєстру фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з іншої сторони, укладено Договір придбання труби централізованих опалювальних систем ДК021:2015 «44163120-7» від 05 вересня 2022 року №50-2022 (далі - Договір №50-202, ідентифікатор в електронній системі закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_8 , закупівля без використання електронної системи).

Договором передбачено:

- постачальник зобов?язаний у порядку та строки, встановлені договором, передати у власність Покупця труби централізованих опалювальних систем d50 для безперебійної роботи теплотраси в смт Костянтинівка (далі за текстом - Товар), а Покупець зобов?язується прийняти Товар та оплатити його на умовах, визначених цим договором (п.1.1);

- строк поставки Товару до 20 грудня 2022 року (п.2.1);

- у випадку порушення Покупцем строків, протягом яких він зобов`язаний прийняти Товар, або відмовити в прийнятті Товару в момент поставки, Постачальник: має право відмовитись від поставки цього Товару без виплати Покупцю будь яких штрафних або компенсаційних виплат, та запропонувати Покупцю поставити цей Товар (у разі його наявності або наявності або наявності можливості його поставити) на інших умовах (п.2.2);

- право власності на поставлену партію Товару переходить від Постачальника до Покупця з моменту передачі-прийому Товару в пункті поставки і засвідчується підписанням Сторонами видаткової накладної. Датою отримання Покупцем партії Товару та супровідних документів є дата видаткової накладної (п.2.3);

- сума договору складає 180 000,00 грн без ПДВ (п.3.1);

- цей договір вступає в силу з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін та діє до 31 грудня 2022 року (п.11.1);

- даний договір може бути змінений, розірваний за згодою сторін, що оформляється додатковою угодою до даного договору (п.11.2).

До Договору №50-2022 додавалась «Специфікація» (Додаток №1) згідно якої поставці належало 1000 м/п труби централізованих опалювальних систем d50 на суму 180 000,00 гривень.

В подальшому, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі в.о. директора ОСОБА_7 (Покупець), що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Постачальник), в особі ОСОБА_6 , що діє на підставі Виписки з єдиного державного реєстру фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з іншої сторони, до Договору №50-2022, керуючись пунктом 8.2 договору №5O-2022, пунктом 4 частини 5 статті 41 Закону «Про публічні закупівлі» та частиною 1 статті 651 Цивільного кодексу України вносились наступні зміни:

- додаткова угода від 03 жовтня 2022 року №33 попередня оплата проводиться за умови проведення оплати ІНФОРМАЦІЯ_9 в розмірі 30% від вартості договору;

- додаткова угода від 14 грудня 2022 року №77 строк поставки Товару до 3 місяців з момент отримання коштів на розрахунковий рахунок Постачальника (п.1);

- збільшено вартість за придбані матеріали (труба металева) на суму 553 030,00 грн. Вартість договору складає 733 030,00 грн з урахуванням сум отриманої попередньої оплати за договорами: №45-2022 від 05 вересня 2022 року, №57-2022 від 05 вересня 2022 року, №44-2022 від 05 вересня 2022 року на загальну суму 165909,00 грн, та з урахуванням попередньої оплати за договором №50-2022 від 05 вересня 2022 року на суму 54 000,00 гривень;

- додаткова угода від 17 березня 2023 року №2 продовжена дія договору до 30 квітня 2023 року.

Відповідно до Специфікації труби централізованих опалювальних систем d50 960 м/п по ціні 763,5729 грн на суму 733 030,00 гривень.

Додаткові угоди вступають в силу з моменту підписання сторонами та вважається невід`ємною частиною Договору №50-2022 (п.6);

Згідно Накладної від 14 грудня 2022 року №149/12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » поставило, згідно умов Договору №50-2022 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято трубу металеву (для централізованих систем) довжиною 960 м/п за ціною 763,59375 грн, на суму 733 030,00 грн без ПДВ, з підписом про отримання в.о. директора ОСОБА_8 . Діаметр труби в накладній не зазначено. Супровідних документів (сертифікатів якості тощо) до накладної до ревізії не надано.

Загалом, згідно наданий копій платіжних доручень КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по вказаному договору з урахуванням додаткових угод на загальну суму 733 030,0 грн без ПДВ.

Водночас, згідно даних єдиного ВЕБ-порталу використання публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_10 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 27 березня 2023 року в сумі 7 255,00 гривень без ПДВ згідно договору №50-2022 від 05 вересня 2022 року.

Так, в ході аналізу отриманих в ході тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що розрахунок по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відбувався шляхом перерахування безготівкових грошових коштів на банківський рахунок останніх, відкритий в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Крім цього, слідчим у клопотанні скерованому до суду 01 травня 2025 року у п. 6 переліку документів було допущено помилку в номері банківського рахунку, у зв`язку з чим отримано відмову у задоволенні клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні та розпоряджені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Зважаючи на викладене, для проведення подальшого досудового розслідування, з метою підтвердження або спростування фактів завдання матеріальної шкоди, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів доступ до яких неможливо отримати в інший спосіб, крім як на підставі ухвали слідчого судді, а саме:

1. роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами «P24 CR V UA» та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 01 січня 2021 року по 01 червня 2025 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків кошів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2. оригінали документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаним рахунком за період часу з 01 січня 2021 року по 01 червня 2025 року;

3. повні анкетні дані про осіб, на яких відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 , зокрема документи, надані при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

4. матеріали фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблені під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 01 січня 2021 року по 01 червня 2025 року, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5. IP-адреси, IMEI та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківського рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 01 січня 2021 року по 01 червня 2025 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6. відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківським рахунком НОМЕР_2 , а також дату, час, спосіб їх зміни.

7. за наявності, інформацію про інші рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Разом з тим, відомості, що містяться в вищевказаних документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. При цьому, на даному етапі відсутній інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне з метою встановлення обставин, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, зокрема підтвердження перерахування грошових коштів та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, а також можливість використання отриманих відомостей як обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин його вчинення, звернувся із клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, за наступних підстав.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження 01 вересня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000388 за ч. 4 ст. 191 КК України. Короткий виклад обставин: посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Южноукраїнської міської ради, зловживаючи службовим становищем в умовах воєнного стану привласнили товарно-матеріальні цінності підприємства, чим спричинили матеріальний збиток. Сума матеріального збитку встановлюється.

Відповідно до постанови про зміну слідчої групи від 26 серпня 2025 року досудове розслідування здійснює група слідчих, серед яких, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_3 .

Згідно Акту ревізії управління ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21 червня 2024 року № 15-14-11/50 в порушення норм статті 526 Цивільного кодексу України, частин 1, 2 статті 193 Господарського кодексу України, пункту 31 Правил надання послуг з водопостачання Та централізованого водовідведення, затверджених Постановою КМУ від 5 липня 2019 року №690 зі змінами, пунктів 3.6, 3.7, 4.1.1, 4.1.4, 4.4.2 Договорів про надання послуг з централізованого. водопостачання та централізованого водовідведення із Споживачами, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не проведено нарахування заборгованості за спожиту абонентами воду, що призвело до недоотримання Підприємством доходів від основної діяльності на загальну суму 621,82 тис. грн з ПДВ.

Проведеною в ході ревізії інвентаризацією виявлено нестачу виробничих запасів на загальну суму 1 299,44 тис. гривень. Крім того, встановлено залишки виробничих запасів, вартість яких за даними інвентаризаційного опису становить 793,17 тис. гривень.

В порушення пункту 7 розділу І Положення про інвентаризацію активів та зобов?язань, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02 вересня 2014 року № 879 (далі - Положення № 879) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не забезпечено проведення інвентаризації у разі зміни матеріально-відповідальних осіб.

При списанні матеріальних ресурсів на виконання поточних ремонтних робіт об`єктів мережі водопостачання та водовідведення смт Костянтинівка господарським способом (заміна труб ПВХ), в порушення пунктів 11, 12 Національного положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31 грудня 1999 № 318, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » віднесено до складу прямих матеріальних витрат виробничої собівартості труби ПВХ, використання яких не підтверджено контрольними обстеженнями, що призвело до зайвих витрат коштів Підприємства на загальну суму 1 002,81 тис. гривень.

В зазначеному акті вказано, що банківський рахунок НОМЕР_2 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

Щодо надання інформації, передбаченої у п. 7 клопотання, зокрема, про інші рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », слідчий суддя приходить до висновку про відмову у цій частині, оскільки до ЄРДР не вносилась інформація щодо цього підприємства, а слідчим не обґрунтовано значення цієї інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити частково клопотання, надати групі слідчих СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області в складі: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 згоду на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні та розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

1. роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами «P24 CR V UA» та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 01 січня 2021 року по 01 червня 2025 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків кошів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2. оригінали документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаним рахунком за період часу з 01 січня 2021 року по 01 червня 2025 року;

3. повні анкетні дані про осіб, на яких відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 , зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

4. матеріали фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблені під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 01 січня 2021 року по 01 червня 2025 року, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5. IP-адреси, IMEI та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківського рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 01 січня 2021 року по 01 червня 2025 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6. відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківським рахунком НОМЕР_2 , а також дату, час, спосіб їх зміни.

Ухвала підлягає виконанню до 15 грудня 2025 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1