Справа № 544/2543/25
пров. № 1-кс/544/340/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 жовтня 2025 року м. Пирятин

Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000442 від 09.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання старший слідчий обґрунтовує тим, що 09.10.2025 до СПД №1 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою про крадіжку грошових коштів з банківської карти звернулась ОСОБА_5 . В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 03.10.2025 близько 14год 05хв почали надходити телефонні дзвінки з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та, представившись працівником банку, шляхом зловживання довірою невідома особа отримала від ОСОБА_5 відомості про всі реквізити її банківської картки НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), та в подальшому отримали від ОСОБА_5 паролі, які їй надходили СМС повідомленнями. В подальшому, в результаті цих дій з банківської картки ОСОБА_5 було викрадено грошові кошти в загальній сумі 89900грн.

09.10.2025 відповідно до ст. 214 КПК України, за встановленими ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, по даному факту внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за №0000442.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що вона є клієнтом банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , де в неї зареєстровані три банківських рахунки, до яких надано три банківські картки, одна з яких кредитна картка НОМЕР_5 (повного її номеру не знає), до якої підв`язаний банківський рахунок НОМЕР_6 . Всі банківські картки у неї підв`язані до її фінансового номеру мобільного телефону НОМЕР_7 та зареєстровані в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, 03.10.2025 близько 14год 05хв на її мобільний телефон НОМЕР_7 почали надходити дзвінки з номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , Коли вона відповідала на перший дзінок, то почула голос чоловіка, який говорив українською мовою без акценту, та повідомив, що по її банківській картці проводяться шахрайські операції. В подальшому, в ході спілкування з даною особою, ця особа, зловживаючи її довірою, почала запитувати про реквізити її банківської картки, при цьому назвавши останні її цифри, а вона у свою чергу вже назвала йому повністю номер банківської картки, строк дії картки та три цифри зі звороту банківської картки, також запитали ПІН-код до картки, який вона йому також продиктувала. В подальшому в ході цих усіх спілкувань їй також почали надходити СМС повідомлення від банку та всі паролі у цих повідомленнях вона продиктувала їм також. Після закінчення розмови вона хотіла зайти в ІНФОРМАЦІЯ_2 , але у неї цього не вийшло, і лише тоді вона зрозуміла, що їй телефонували шахраї. В подальшому вона зателефонувала на гарячу лінію банку та заблокувала всі свої банківські картки. Далі вона пішла до відділення банку, де отримала виписку по своїм банківським рахункам, та виявила, що з її банківської кредитної картки НОМЕР_5 , до якої підв`язаний банківський рахунок НОМЕР_6 , було викрадено грошові кошти в загальній сумі 89900грн в період часу з 14год 47хв по 15год 06хв 03.10.2025, інші дрібні зняття грошей по одній, три та дев`ять гривень були зараховані на її скарбничку. В подальшому у відділенні місцевого банку ІНФОРМАЦІЯ_1 вона відновила всі свої паролі та доступи, а також оновила банківську картку.

Таким чином невідомою особою було здійснено крадіжку грошових коштів з банківського рахунку потерпілої на загальну суму 89900грн.

Старший слідчий вказує на те, що встановлення особи, яка шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 , відкритому в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 .

Старший слідчий в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію.

При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов`язання AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000442 від 09.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Дозволити групі слідчих СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, а саме:

- щодо власника по банківському рахунку НОМЕР_6 (ПІБ, дати народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені, як фінансові);

- документи, що подані для відкриття рахунку НОМЕР_6 (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо);

- відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділені банку);

- інформацію щодо усіх номерів рахунків зазначеного вище клієнта, що відкриті банківською установою (із зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної, та у форматі IBAN);

- про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 , відкритому у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, адреси рахунків на які були перераховані кошти за період часу із 02.10.2025 по 04.10.2025;

- про час та місце зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 , відкритому в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу із 02.10.2025 по 04.10.2025 рік;

- відомості щодо руху коштів по рахунках, як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалось надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-сквайєрів проведених транзакцій тощо);

- фото -, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з рахунку НОМЕР_6 (з зазначенням дати, часу та номеру картки), з якої відбувається зняття коштів);

- IP - адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком НОМЕР_6 (з зазначенням дати, часу входу у додаток. інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід, ІМЕІ мобільного терміналу);

- геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування рахунку НОМЕР_6 (мобільного додатку вашого банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу);

- відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунку НОМЕР_6 , з наданням матеріалів вказаного службового розслідування.

Зобов`язати AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) надати групі слідчих СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, з правом їх вилучення, які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме до інформації про:

- щодо власника по банківському рахунку НОМЕР_6 (ПІБ, дати народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені, як фінансові);

- документи, що подані для відкриття рахунку НОМЕР_6 (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо);

- відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділені банку);

- інформацію щодо усіх номерів рахунків зазначеного вище клієнта, що відкриті банківською установою (із зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної, та у форматі IBAN);

- про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 , відкритому у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, адреси рахунків на які були перераховані кошти за період часу із 02.10.2025 по 04.10.2025;

- про час та місце зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 , відкритому в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу із 02.10.2025 по 04.10.2025 рік;

- відомості щодо руху коштів по рахунках, як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалось надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-сквайєрів проведених транзакцій тощо);

- фото -, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з рахунку НОМЕР_6 (з зазначенням дати, часу та номеру картки), з якої відбувається зняття коштів);

- IP - адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком НОМЕР_6 (з зазначенням дати, часу входу у додаток. інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід, ІМЕІ мобільного терміналу);

- геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування рахунку НОМЕР_6 (мобільного додатку вашого банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу);

- відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунку НОМЕР_6 , з наданням матеріалів вказаного службового розслідування.

Строк дії ухвали два місяці, тобто до 16 грудня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1