Провадження №1-кс/592/6680/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 жовтня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002555, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що до СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали з управління протидії кіберзлочинам в Сумській області ДКП НП України згідно яких невстановленою особою у невстановлений наразі спосіб 11.08.2025 було інстальовано додаток віддаленого керування «Remote Manipulator System - Host» на комп`ютер бухгалтера по виплатам заробітної плати КНП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса АДРЕСА_1 ). В подальшому, 29.09.2025 р. під час виплат заробітної плати бухгалтером співробітникам лікарні, екран комп?ютера вимкнувся та курсор миші самовільно рухався по екрану. В цей же проміжок часу о 13:56 з розрахункового рахунку лікарні КНП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було перераховано грошові кошти в сумі 4 980 000 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ). Дану транзакцію співробітники лікарні, які мають доступ до рахунку та право підпису, не виконували.

Достеменно встановлено, що 29.09.2025, грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), були перераховані:

29.09.2025 о 15:03:01 в сумі 308000 грн. на рахунок відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_3 , ІПН НОМЕР_5 в якості оплати за товар

29.09.2025 о 15:00:00 в сумі 200000 грн. на рахунок, відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_6 на ім`я ФОП ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_7 в якості оплати за товар згідно акту #468 від 29 .09 .2025

29.09.2025 о 14:54:01 в сумі 250000 грн. на рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 на ім`я ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_9 в якості оплати за товар згідно договору #468 від 29.09.2025

29.09.2025 о 14:51:00 в сумі 200000 грн. на рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_11 в якості оплата за товар згідно договору #56 від 29.09.2025

29.09.2025 о 14:48:00 в сумі 200000 грн. на рахунок, відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_13 , в якості оплати за товар згідно договору #568 від 29.09.2025 р.

29.09.2025 о 14:43:01 в сумі 202002 грн., на рахунок, відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_3 , ІПН НОМЕР_5 , в якості оплати за зоотовари згідно накладної.

29.09.2025 о 14:41:02 в сумі 780000 грн., на рахунок, відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_13 , в якості оплати за товар згідно договору#568 від 29.09.2025

29.09.2025 о 14:39:03 в сумі 200000 грн., на рахунок, відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_14 на ім`я ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_15 , в якості оплати за товар згідно акту #468 від 29.09.2025

29.09.2025 о 14:34:01 в сумі 780000 грн., на рахунок, відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_13 , в якості оплати за товар згідно договору #568 від 29.09.2025

29.09.2025 о 14:25:02 в сумі 200000 грн., на рахунок, відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_16 на ім`я ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_17 , в якості оплати за послуги згідно договору #345848 від 29 .09 .25 без ПДВ

29.09.2025 о 14:18:04 в сумі 636500 грн., на рахунок, відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " НОМЕР_18 на ім`я ФОП ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_19 , в якості оплати за товар згідно договору 1567 від 29.09.2025

29.09.2025 о 14:17:01 в сумі 863500 грн., на рахунок, відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " НОМЕР_18 на ім`я ФОП ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_19 , в якості оплати за товар згідно договору 1567 від 29.09.2025

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_11 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , яких міститься наступна інформація:

відомості про особу, на чиє ім`я відкрито рахунки, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із зазначенням паспортно анкетних даних, дати, місця та способу відкриття рахунку

роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з наданням детальної інформації за період часу з 28.09.2025 по 03.10.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з наданням детальної інформації за період часу з 28.09.2025 по 03.10.2025 у якості фінансових;

інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу до банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з наданням детальної інформації за період з 28.09.2025 по 03.10.2025.

параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за вказаний період часу

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація:

відомості про особу, на чиє ім`я відкриті рахунки: НОМЕР_4 , НОМЕР_10 , НОМЕР_16 , із зазначенням паспортно анкетних даних, дати, місця та способу відкриття рахунку.

роздруківку руху грошових коштів по рахунках, НОМЕР_4 , НОМЕР_10 , НОМЕР_16 , з наданням детальної інформації за період часу з 28.09.2025 по 03.10.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані по рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_10 , НОМЕР_16 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з наданням детальної інформації за період часу з 28.09.2025 по 03.10.2025 у якості фінансових;

інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахунках, НОМЕР_4 , НОМЕР_10 , НОМЕР_16 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з наданням детальної інформації за період з 28.09.2025 по 03.10.2025;

параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана до банківських рахунків, НОМЕР_4 , НОМЕР_10 , НОМЕР_16 , за вказаний період часу.

АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , у яких міститься наступна інформація

відомості про особу, на чиє ім`я відкриті рахунки: НОМЕР_12 , НОМЕР_18 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

роздруківку руху грошових коштів по рахунках, НОМЕР_12 , НОМЕР_18 , із наданням детальної інформації за період часу з 28.09.2025 по 03.10.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг». Вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківської карти, причину її блокування, звернення власника банківської карти до СБ банеівської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карти в запитуваний період;

інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), координати, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані рахунки;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником рахунків, НОМЕР_12 , НОМЕР_18 , за період з 28.09.2025 по 03.10.2025 у якості фінансових.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_5 , у яких міститься наступна інформація

відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківський рахунок НОМЕР_8 , НОМЕР_14 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_8 , НОМЕР_14 , із наданням детальної інформації за період часу з 28.09.2025 по 03.10.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг». Вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківської карти, причину її блокування, звернення власника банківської карти до СБ банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карти в запитуваний період;

інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), координати, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані рахунки;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником рахунку НОМЕР_8 , НОМЕР_14 , за період з 28.09.2025 по 03.10.2025 у якості фінансових.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , ( АДРЕСА_7 ) у яких міститься наступна інформація про відомості про особу, на чиє ім`я відкрито рахунок НОМЕР_6 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

роздруківку руху грошових коштів по рахунку, НОМЕР_6 , із наданням детальної інформації за період часу з 28.09.2025 по 03.10.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг». Вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківської карти, причину її блокування, звернення власника банківської карти до СБ банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карти в запитуваний період;

інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), координати, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказаний рахунок;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником рахунку, НОМЕР_6 , за період з 28.09.2025 по 03.10.2025 у якості фінансових.

Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1