Справа №523/1078/26
Провадження №1-кс/523/1263/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2026 року слідчий суддя Пересипського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №0000022 від 06.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання про надання тимчасового доступу до документів, -

в с т а н о в и в:

До Пересипського районного суду міста Одеси надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, старший слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч. 3 ст. 244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до клопотання, 05.01.2026 до чергової частини Відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить вжити заходи щодо невстановлених осіб, які 07.12.2024, оформили на його ім`я кредити в компанії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - без його згоди. Сума збитку встановлюється. (ЄО 163)

У ході проведення досудового розслідування під час допиту в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надав свідчення про те, що 07.12.2024 року він знаходився в населеному пункті Воздвижевка, Пологівського району Запорізької області, де безпосередньо виконував бойові завдання пов`язані з захистом Батьківщини, при цьому його мобільний телефон знаходився на території розташування військової частини, та перебував в «авіа-режимі» тобто був без доступу в мобільні мережі. Далі, цього ж дня, йому прийшли повідомлення в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 15:58 запит на його кредитну історію з метою видачі кредиту від кредитору ІНФОРМАЦІЯ_4 о 15:56 надійшов запит на його кредитну історію з метою видачі кредиту від кредитору ШвидкоГрощі о 15:51 надійшов запит на його кредитну історію з метою видачі кредиту від кредитору ФК Є ГРОШІ, після цього він зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 та по просив заблокувати свою розрахункову картку. Через деякий час коли в нього виникла можливість виїхати з зони бойових дій до м. Запоріжжя в одному із сервісних центрів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » він отримав нову SIM картку з номером НОМЕР_1 , відповідь на те чому моя стара SIM картка перестала працювати йому не надали. Далі в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » я оновив картку, та розблокував свою картку НОМЕР_2 .

Після цього йому почали періодично дзвонити невідомі номери та представлялися співробітникам організацій що надають кредити та макрозайми, та повідомили що в нього заборгованість по кредиту, подумавши що це шахраї він не звертав особливої уваги на те що вони говорять та майже одразу скидував слухавку, але пізніше як частота дзвінків на день збільшилась, він запідозрив що можливо на нього стороння особа оформила кредит. Знаючи що до цього він кредити ніколи в житті не брав, з метою перевірки даного твердження коли в нього з`явилась можливість перевірити цю інформацію він вирішив зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » де в розділі «Мої кредити» було порожньо що свідчить про відсутність відкриття кредитів оформлених на його ім`я, для того щоб остаточно впевнитись, він зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ввів свої данні та побачив що на його ім`я відкрито три активних кредитів відповідно витягу на загальну суму заборгованостей 23 785 від компаній СП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", " ІНФОРМАЦІЯ_13 ".

Далі 05.01.2026 він вирішив піти до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_1 , приблизно в обід він туди завітав та повідомив про ситуацію на що співробітники служби безпеки банку повідомили що він не має заборгованості перед ІНФОРМАЦІЯ_4 а відповідно до витягу з УБКІ дійсно на його рахунку є активні кредити до яких ІНФОРМАЦІЯ_4 не має ніякого відношення та порекомендували йому звернутись до поліції, на що він погодився.

У зв`язку з вищевикладеним орган досудового розслідування просить отримати тимчасовий доступ, а саме роздруківку на паперових чи цифрових носіях інформації щодо відомостей про укладення кредитного договору №07.12.2024-100001467 від 07.12.2024 з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 », із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу оформлення кредитного договору та проведення банківських операцій (транзакцій) надання кредиту, їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача (кредитодавця та позичальника), номерів, кодів, реквізитів належних позичальнику та кредитодавцю електронних платіжних засобів (найменувань номерів банківських карток, належних їм рахунків).

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , що володіє необхідною для досудового розслідування інформацією щодо кредитного договору, руху коштів від кредитодавця до позичальника, цільового призначення здійснених операцій та відомостями щодо власника банківської картки.

Зазначені речі і документи містять інформацію необхідну для вирішення завдання кримінального провадження, а саме: щодо обставин події кримінального правопорушення, а саме після отримання відповідної інформації від установи про проведення транзакції по кредитному договору №07.12.2024-100001467, необхідно проаналізувати її та встановити можливих очевидців, свідків кримінального правопорушення, та осіб які вчинили злочин, інформацію щодо них (користування ними банківськими картками, абонентськими номерами телефонів тощо).

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст., 160, 161, 162, 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 - задовольнити, надавши тимчасовий доступ у межах кримінального провадження №0000022 від 06.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, строком відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, на два місяці, слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 до речей і документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх завірених копій в місті Одесі щодо відомостей:

- про укладання кредитного договору №07.12.2024-100001467 із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу оформлення кредитного договору та проведення банківських операцій (транзакцій) надання кредиту, їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача (кредитодавця та позичальника), номерів, кодів, реквізитів належних позичальнику та кредитодавцю електронних платіжних засобів (найменувань номерів банківських карток, належних їм рахунків).

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1