Справа № 358/1938/25 Провадження № 1-кс/358/332/25
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 листопада 2025 року м. Богуслав

Слідчий суддя Богуславського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого відділу Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001787 від 01.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

21 листопада 2025 року слідчий відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого відділу Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати слідчому СВ Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та слідчому СВ Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 00001787 тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ), скорочена назва: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про рух грошових коштів, історію авторизацій но картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу із 15.00 год. 27.09.2025 но 06.10.2025 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим зазначенням по кожній операції банка - еквайєра, із вказанням призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, відомостей щодо проведення банківських операцій вказаної картки із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток; відомостей про IP-адреси входу/виходу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період часу із 15.00 год. 27.09.2025 по 06.10.2025; відомостей про особу, на чиє ім`я відкрито банківську картку № НОМЕР_2 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по банківській карті № НОМЕР_2 ; відомостей про номери мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем банківської карти № НОМЕР_2 ; відомостей про зміну фінансового номеру користувача банківської картки № НОМЕР_2 із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію з подальшим вилученням копій документів.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 27.09.2025 року до відділення поліції № 2 (м. Богуслав) Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що 27.09.2025 року близько 16.30 години з його банківського рахунку НОМЕР_3 , банківська картка № НОМЕР_4 , невідомою особою списано кошти в загальній сумі 52 700 гривень.

Відомості за вказаним фактом внесені до ЄРДР за № 0001787 від 01.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні створено групу слідчих у складі слідчого відділення розслідування злочинів скоєних, проги життя та здоров`я особи СВ Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 та слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні допитано потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що 27.09.2025 року близько 16.35 години до нього зателефонувала дружина, яка попросила його подивитись, чи не списуються кошти з їх карткового рахунку. В подальшому через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що встановлений на його мобільному телефоні він перевірив баланс коштів на рахунку та виявив, що з нього списані кошти в загальній сумі 52 700 гривень, трьома платежами. Перше списання здійснено на суму 29 000 гривень о 16.14 годині 26.09.2025 року, друге списання здійснено на суму 23 000 гривень о 16.14 годині 26.09.2025 року, третє списання здійснено на суму 700 гривень о 16.17 годині 26.09.2025.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого СКП ВП № 2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 встановлено, що згідно Порядку «про взаємодію членів та учасників Української міжбанківської Асоціації членів платіжних систем «ЄМА» та Департаменту кіберполіції», за № 211 від 2023 року, меморандуму №26 від 10.06.2020 року «Про партнерство та співпрацю між Департаментом кіберполіції НПУ та Української міжбанківської Асоціації членів платіжних систем «ЄМА» надано запит по руху коштів по банківському рахунку: НОМЕР_4 , та отримано наступну інформацію:

- НОМЕР_4 перерахунок коштів 27.09.2025 о 16.14.08, 29000 грн., тип терміналу онлайн, на картку НОМЕР_5 ; перерахунок коштів 27.09.2025 о 16.14.45, 23000 грн., тип терміналу онлайн, на картку НОМЕР_5 ; перерахунок коштів 27.09.2025 о 16.17.49, 700 грн., тип терміналу онлайн, на картку НОМЕР_5 .

- НОМЕР_5 перерахунок коштів 27.09.2025, о 16.15.19, 29000 грн., тип транзакції р2р, тин терміналу онлайн, на картку НОМЕР_2 ; перерахунок коштів 27.09.2025, о 16.17.00, 22000 грн., тип транзакції р2р, тип терміналу онлайн, на картку НОМЕР_2 , перерахунок коштів 27.09.2025, о 16.18.27, 1000 грн., тип транзакції р2р, тип терміналу онлайн, на картку НОМЕР_2 , перерахунок коштів 27.09.2025, о 16.18.55, 450 грн., тип транзакції р2р, тип терміналу онлайн, на картку НОМЕР_2 .

Враховуючи вище викладене, а також те, що згідно п. 5 ст. 162 КПК України, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно здійснити доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ), скорочена назва: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу із 15.00 год. 27.09.2025 по 06.10.2025 з можливістю її вилучення.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися.

Як, вбачається з матеріалів клопотання, слідчий відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого відділу Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 просила розглянути клопотання без участі слідчого та прокурора та в порядку передбаченому ч.2 ст.163 КПК України з метою уникнення загрози зміни або знищення документів, до яких необхідно здійснити доступ, без виклику посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ), у володінні яких знаходяться оригінали документів, до яких необхідно здійснити доступ.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ч.1 ст.107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Виклик посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ), у володінні яких знаходяться документи, які перераховані в клопотанні слідчого не здійснювався, оскільки згідно ч.2 ст.163 КПК України, слідчий довела про наявність реальної загрози зміни або знищення документів, до яких необхідно здійснити доступ.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів доданих до клопотання слідчим суддею встановлено, що у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ), скорочена назва: AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, а саме до відомостей про рух грошових коштів, історію авторизацій но картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу із 15.00 год. 27.09.2025 но 06.10.2025 у друкованому та електронному вигляді.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Таким чином, клопотання подано щодо документів які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий зазначила та довела неможливість іншими способами довести обставини, вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що для встановлення істини у кримінальному провадженні, для повного та об`єктивного розслідування даного кримінального правопорушення виникає необхідність в наданні дозволу слідчому на можливість ознайомитись та вилучити вищевказані документи, тому дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та слідчому СВ Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №00001787 тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ), скорочена назва: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про рух грошових коштів, історію авторизацій но картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу із 15.00 год. 27.09.2025 но 06.10.2025 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим зазначенням по кожній операції банка - еквайєра, із вказанням призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, відомостей щодо проведення банківських операцій вказаної картки із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток; відомостей про IP-адреси входу/виходу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період часу із 15.00 год. 27.09.2025 по 06.10.2025; відомостей про особу, на чиє ім`я відкрито банківську картку № НОМЕР_2 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по банківській карті № НОМЕР_2 ; відомостей про номери мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем банківської карти № НОМЕР_2 ; відомостей про зміну фінансового номеру користувача банківської картки № НОМЕР_2 із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію з подальшим вилученням копій документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1