н/п 1-кс/644/ 1426 /25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2025 року м. Харків

Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001597 від 18.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В :

До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло клопотання в якому слідчий за погодженням з прокурором проситьнадати тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ),які містять банківську таємницю, а саме:інформацію про рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 16.11.2025 по 18.11.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 16.11.2025 по 18.11.2025.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001597 від 18.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 надав показання, що 15.11.2025 він зайшов до додатку «Телеграм» та побачив «Телеграм-канал» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перейшовши за посиланням для отримання грошових коштів та у відкритому вікні ввів свої банківські дані. 16.11.2025 року приблизно о 13:00 год. йому зателефонували з невідомого номеру НОМЕР_4 та представились представниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Далі, невідома особа зазначила, що у ОСОБА_5 «висить» переказ грошових коштів на банківську картку «кредит Дніпро», для того щоб відмінити переказ, необхідно здійснити декілька комбінацій у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що він і зробив. Після чого, ОСОБА_5 подивився, що 16.11.2025 року з 13:46 год. по 15:02 год., з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 здійснили зняття грошових коштів в банкоматі м. Одеси АТМ3840 VSTBANK 11I YAROSLAVA MUDROGO AV., у загальній сумі 55000 грн. Також, зняття готівки в банкоматі АДРЕСА_3 у сумі 20000 грн., банкомат BRANCH 10015-0604, ODESA 25000 грн. Окрім цього, з його валютної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 16.11.2025 у період часу з 12:51 год., по 12: 56 год., здійснили зняття грошових коштів у банкоматі Stander Bank POLSKA, UL WROCLAWSKA 12 на загальну суму 2334,81 доларів США, а також у сумі 4693,26 доларів США трьома зняттями, обготівковані відповідно до деталей операції «ANNA ULATOWSKA SP50957, DWORCOWA 28 436,5 доларів США, ANNA ULATOWSKA SP50958 JEDNOSCI 22 1160,93 доларів США, ANNA ULATOWSKA KUPIECKA 66A- 3095,82 доларів США.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 додав виписки по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 .

Проаналізувавши виписки надані ОСОБА_5 по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 встановлено, що з його банківської картки № НОМЕР_2 , було здійснено зняття грошових коштів в банкоматах м. Одеси.

Для повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні вказаної в клопотання інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримання даних особи, яка здійснила зняття грошових коштів у розмірі 20000 грн. 16.11.2025 року о 14:40, 16.11.2025 року о 14:40 год., зняття грошових коштів в банкоматі м. Одеси BRANCH 10015-0604, ODESA у розмірі 25000 грн. двома операціями по зняттю 5000 грн., 16.11.2025 о 14:37 год., та 20000 грн., 16.11.2025 року о 14:37 год. з банківської картки № НОМЕР_2 , подальший рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також отримання відеозапису з камер відеоспостереження з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , де було здійснено зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 у розмірі 20000 грн. 16.11.2025 року о 14:40 год., по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 16.11.2025 у період часу з 12:51 год., по 12: 56 год., здійснили зняття грошових коштів у банкоматі Stander Bank POLSKA, UL WROCLAWSKA 12 на загальну суму 2334,81 доларів США, а також у сумі 4693,26 доларів США трьома зняттями, обготівковані відповідно до деталей операції «ANNA ULATOWSKA SP50957, DWORCOWA 28 436,5 доларів США, ANNA ULATOWSKA SP50958 JEDNOSCI 22 1160,93 доларів США, ANNA ULATOWSKA KUPIECKA 66A- 3095,82 доларів США.

Вказана інформація необхідна для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. У разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка заволоділа грошовими коштами, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявленню усіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Відповідно до ст.93 КПК України сторона обвинувачення збирає докази шляхом проведення слідчих дій, витребування у службових чи фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надавши суду заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою вказаних осіб, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу відповідно до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної в клопотанні інформації.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001597 від 18.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській - лейтенанту поліції ОСОБА_3 в межах даного клопотання право тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та містять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 16.11.2025 по 18.11.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 16.11.2025 по 18.11.2025.

Надати вказаній в ухвалі особі можливість зняти копії на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення, тобто до 28.01.2026.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1