Справа № 286/4158/25
Провадження № 1-кс/286/74/26
У Х В А Л А

23.01.2026 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

У поданому до суду клопотанні старший дізнавач СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_8 , що містить банківську таємницю та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що в АДРЕСА_1 , документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1. Місце, час, спосіб відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 , документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку особи.

2. Анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дата і місце народження, місце проживання, номера телефонів, фотозображення) особи, яка відкрила рахунок НОМЕР_1 , та копії підтверджуючих документів.

3. Повну, розширену та детальну виписки руху коштів по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках особи, на яку оформлено рахунок НОМЕР_1 за період з 01.09.2022 по 31.12.2024 включно із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи.

4. Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку НОМЕР_1 у зазначений період.

5. Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із рахунку НОМЕР_1 у зазначений період.

6. Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 з наданням повної виписки про рух коштів по їх рахунках у зазначений період.

8. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку НОМЕР_1 в період з 01.09.2022 по 31.12.2024 включно.

Встановити строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Мотивуючи тим, що в провадженні сектору дізнання ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000217 від 13.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області із слідчого управління ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали про те, що особи, які зареєстровані на території Народицької територіальних громади Коростенського району Житомирської області, шляхом обману отримують підвищення до пенсії як непрацюючі пенсіонери, що проживають на території радіоактивного забруднення, оскільки фактично на такій території не проживають та грошові кошти отримують незаконно.

В ході проведення дізнання встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована по АДРЕСА_2 та фактично за вказаною адресою не проживає, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 №240/27001/22 від 13.02.2023, ОСОБА_9 в період з 01.04.2023 по 31.12.2024 отримала підвищення до пенсії як непрацюючий пенсіонер, яка проживає на території радіоактивного забруднення, у розмірі, який визначений статтею 39 Закону № 796-XII «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», а саме в сумі 73 430, 50 грн., проте фактично на такій території не проживала та не проживає, тому таке підвищення отримала незаконно.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що суми пенсії, які нараховуються ОСОБА_9 як непрацюючому пенсіонеру, яка проживає на території радіоактивного забруднення, перераховуються ІНФОРМАЦІЯ_4 на її поточний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення місця зняття грошових коштів та інших операцій по даному рахунку, який належить ОСОБА_9 , з метою встановлення її місця перебування на момент проведення операцій та встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що в АДРЕСА_1 , повну інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 з можливістю її подальшого вилучення.

Інформація, яка знаходиться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надасть змогу встановити місце проведення операцій по рахунку та місце перебування ОСОБА_9 тим самим встановити її причетність до вказаного кримінального правопорушення, оскільки підтвердження перебування ОСОБА_9 з 01.09.2022 по 31.12.2024 (період реєстрації та отримання підвищення до пенсії) за межами Житомирської області (за межами зони радіоактивного забруднення) вказуватиме на те, що остання дійсно шляхом обману отримала грошові кошти, які надійшли їй з Держаного бюджету України, тим самим надасть змогу встановити важливі для досудового розслідування обставини.

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Враховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, у зв`язку з тим, що тимчасовий доступ до інформації здійснюється лише у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто на віддаленій відстані від місця проведення досудового розслідування, при цьому необхідний додатковий час для надходження ухвали в паперовому вигляді до Банку поштою, а також час для підготовки інформації, яка видається лише у цьому відділенні у визначені дні та час, тому є необхідним встановити строк дії ухвали 2-ва (два) місяця з дня її постановлення.

Враховуючи, що є достатньо підстав вважати, що інформація від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який належить і використовується особою, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, а саме до незаконного заволодіння державними грошовими коштами дозволить встановити її місцезнаходження на момент вчинення правопорушення, тим самим спростувати чи підтвердити причетність до його вчинення, а в подальшому провести необхідні слідчі дії, а також те, що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв`язку з чим старший дізнавач просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі. Виклик особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація) за клопотанням старшого дізнавача СД не здійснювався.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000217 від 13.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про що свідчить витяг з ЄРДР.

З копії витягу з реєстру ІНФОРМАЦІЯ_5 видно, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 22.09.2022 зареєстрована по АДРЕСА_2 .

З копії протоколу допиту свідка ОСОБА_10 від 04.03.2024 видно, що він проживає в АДРЕСА_3 . По сусідству знаходиться будинок АДРЕСА_2 , власником якого є ОСОБА_11 . У вказаному будинку близько 10 років ніхто не проживає. Громадянку ОСОБА_9 він не знає.

З копії листа ІНФОРМАЦІЯ_6 від 29.05.2025 №0600-0305-5/48554 видно, що сума фактично виплаченого ОСОБА_9 підвищення до пенсії як непрацюючому пенсіонеру, яка проживає у зоні гарантованого добровільного відселення, на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 13.02.2023 (справа № 240/27001/22), за період з 01.04.2023 по 31.05.2023 та з 01.12.2023 по 31.12.2024 становить 73430,50 грн.. З 01.01.2025 вказана доплата до пенсії ОСОБА_9 не встановлена.

З копії картки реквізитів для проведення операції поповнення карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія Житомирське обласне управління від 29.06.2022 слідує, що отримувачем карткового рахунку НОМЕР_1 є ОСОБА_9 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо.

Враховуючи те, що органом досудового розслідування в клопотанні не обгрунтовано та не надано доказів, які б підтверджували необхідність у наданні доступу до інформації по банківському рахунку за період з 01.09.2022 по 21.09.2022, оскільки матеріали клопотання свідчать, що ОСОБА_9 була зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 починаючи з 22.09.2022, а безпідставне надання доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, призведе до незаконного обмеження прав та свобод особи, тому в задоволенні клопотання за цей період слід відмовити.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_8 , що містить банківську таємницю та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що в АДРЕСА_1 , документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1. Місце, час, спосіб відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 , документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку особи.

2. Анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дата і місце народження, місце проживання, номера телефонів, фотозображення) особи, яка відкрила рахунок НОМЕР_1 , та копії підтверджуючих документів.

3. Повну, розширену та детальну виписки руху коштів по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках особи, на яку оформлено рахунок НОМЕР_1 за період з 22.09.2022 по 31.12.2024 включно із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи.

4. Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку НОМЕР_1 у зазначений період.

5. Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із рахунку НОМЕР_1 у зазначений період.

6. Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 з наданням повної виписки про рух коштів по їх рахунках у зазначений період.

8. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку НОМЕР_1 в період з 22.09.2022 по 31.12.2024 включно.

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення та закінчується 23 березня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1