У Х В А Л А

03 листопада 2025 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001502, відомості про яке 03.07.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001502, відомості про яке 03.07.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що до чергової частини Білоцерківського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 16.06.2025 близько 14:50 год до нього зателефонувала невідома особа із номеру НОМЕР_1 , та представилася працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомивши, про те, що банк надає два місяці безкоштовного користування тарифом в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та щоб активувати дану акцію ОСОБА_5 назвав цифровий код, який йому прийшов у вигляді смс повідомлення. В подальшому невідома особа, шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами, які були перераховані на невідомий картковий рахунок, чим спричинила ОСОБА_5 майнової шкоди на суму 44147 гривень.

В подальшому було допитано як потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що 16.06.2025 близько 14:46 год він перебував в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та на його мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонувала невідома йому особа, представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банк надає два місяці безкоштовного користування тарифом в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як він пів року тому змінив оператора з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вони сказали, що залишають його номер телефону в користуванні та надають два місяці безкоштовного користування тарифом послуг у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомили якщо він погоджується на пропозицію, йому необхідно назвати код з шести цифр, який прийде смс повідомленням на мобільний номер телефону, після чого він отримав смс повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді код-паролю з шести цифр, після чого відразу їх назвав невідомій особі, яка йому зателефонувала, після цього їхня розмова завершилася.

Після цього, він завіз придбані речі в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на місце своєї роботи, та відразу після цього поїхав до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб повідомити ситуацію працівникам. Працівники банку повідомили, що його картка заблокована та з картки було списано двома транзакціями грошові кошти у розмірі 24447,00 гривень та 19710,00 гривень.

В ході огляду виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наданої потерпілим ОСОБА_5 встановлено, що 16.06.2025 з його банківського рахунку НОМЕР_3 були незаконно перераховані грошові кошти двома переказами на суму 24447,00 гривень та 19710,00 гривень на рахунок невідомого отримувача.

23.10.2025 було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні центрального офісу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до банківського рахунку НОМЕР_3 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 , в ході огляду якої встановлено, що грошові кошти було перераховано 16.06.2025 в сумі 19700,00 гривень, деталі операції - безготівковий платіж

ІНФОРМАЦІЯ_6 є інформаційно-комунікаційною системою, доступ до якої здійснюється через мережу Інтернет, що призначена для надання можливості фізичним особам ініціювати переказ грошових коштів та/або отримати послуги технічного характеру, що супроводжують надання послуг з переказу коштів.

Сервіс ІНФОРМАЦІЯ_7 перебуває у володінні ФК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 - фінансова установа, зареєстрована у встановленому законодавством України порядку, яка надає послуги на підставі Ліцензії НБУ(№21/788-рк від 01.05.2023) на переказ грошових коштів. Свідоцтво ІНФОРМАЦІЯ_9 (ФК № 342 від 02.10.2012) про реєстрацію фінансової установи. Доповнення до свідоцтва (ФК № 342 від 04.03.2014) про реєстрацію фінансової установи.

Так, в ході досудового розслідування з метою повного та об`єктивного його проведення у сторони обвинувачення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації центрального офісу ФК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: інформації щодо перерахунку грошових коштів з банківської карти емітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме до реєстрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носію та паперовому вигляді) за період часу 16.06.2025 по 27.06.2025; інформації про перелік ІР-адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням, яких проводилися перерахунки, а також наявної інформації, стосовно операції з використанням банківської карти емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 за період часу 16.06.2025 по 27.06.2025.

Вказана інформація дасть можливість встановити: власника банківського рахунку, операції проведені по вказаному рахунку та інші відомості, які необхідні для повного, об`єктивного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

А тому, зважаючи на особливості вчинення даного кримінального правопорушення, а також той факт, що здобути інформацію іншим шляхом без заподіяння шкоди інтересам досудового розслідування не можливо, з метою отримання нових доказів у вказаному кримінальному провадженні та перевірки вже існуючих, недопущення знищення, приховання або коригування відомостей, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації щодо центрального офісу ФК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: інформації щодо перерахунку грошових коштів з банківської карти емітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме до реєстрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носію та паперовому вигляді) за період часу 16.06.2025 по 27.06.2025; інформації про перелік ІР-адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням, яких проводилися перерахунки, а також наявної інформації, стосовно операції з використанням банківської карти емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 за період часу 16.06.2025 по 27.06.2025.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Необхідність в проведенні зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена метою виконання основних його завдань та отримання відомостей, які підтвердять чи спростують наявну інформацію, а в подальшому сприятимуть у процесі доказування.

Приймаючи до уваги, що в ході досудового розслідування здобуто достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні центрального офісу ФК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаних документів, являється необхідним заходом, який дасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування.

У відповідності до п. 2 ст. 163 КПК України просить розглядати дане клопотання без виклику представників ФК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », оскільки інформація до якої планується отримання тимчасового доступу може бути ними змінена або знищена з метою забезпечення інтересів товариства та інтересів третіх осіб.

Просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ФК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: інформації щодо перерахунку грошових коштів з банківської карти емітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме до реєстрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носію та паперовому вигляді) за період часу 16.06.2025 по 27.06.2025; інформації про перелік ІР-адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням, яких проводилися перерахунки, а також наявної інформації, стосовно операції з використанням банківської карти емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 за період часу 16.06.2025 по 27.06.2025. Зобов`язати посадових осіб ФК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

У судове засідання слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася, натомість надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин. Таким чином слідчий підтвердила свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004470, відомості про яке 18.09.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Документи, до яких просить дати доступ слідчий, знаходяться у володінні ФК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Одержати зазначені документи іншим способом, а саме звернутися з запитом до банківської установи, не можливо, оскільки згідно із ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Пунктом першим частини другої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Пунктом п`ятим частини першої статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, інформація, на яку просить надати дозвіл слідчий, є документом, що містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, а також, що документи, які перебувають у володінні ФК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , отримана інформація матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаних документів, являється необхідним заходом, який дасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування. На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити їх копії.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За викладеного, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів має бути надано саме тому слідчому у кримінальному провадженні, який звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням. Законних підстав для надання доступу до документів іншому слідчому, який не звертається до суду із відповідним клопотанням, суддя не вбачає.

Керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити частково клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001502, відомості про яке 03.07.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надати слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, та перебувають у володінні ФК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

інформації щодо перерахунку грошових коштів з банківської карти емітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме до реєстрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носію та паперовому вигляді) за період часу 16.06.2025 по 27.06.2025;

інформації про перелік ІР-адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням, яких проводилися перерахунки, а також наявної інформації, стосовно операції з використанням банківської карти емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 за період часу 16.06.2025 по 27.06.2025

Зобов`язати посадових осіб ФК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8