Справа №463/9055/25
Провадження №1-кс/463/9555/25
У Х В А Л А

27 жовтня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майноу кримінальному провадженні № 0000036 від 23.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України,-

встановив:

23.10.2025 року детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням, про накладення арешту на майно, яке було вилучене в період з 18.50 год 22 жовтня 2025 року до 02.48 год 23 жовтня 2025 року, у житлових та нежитлових приміщеннях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , детальний перелік якого відображено у прохальній частині поданого детективом клопотання та протоколі обшуку.

Клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань №0000036 від 23.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що невстановлена особа, організувала незаконне виготовлення тютюнових виробів, шляхом обладнання підпільного цеху у нежитлових спорудах, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :08:003:0448. Крім цього, невстановлена особа, шляхом обладнання підпільного цеху організувала незаконне виготовлення алкогольних напоїв. Також, невстановленою особою було організовано незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, алкогольних напоїв, а також незаконне виготовлення алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів, які марковані марками акцизного податку з ознаками підробки.

В ході проведення обшуку у нежитлових приміщеннях які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :08:003:0448 було виявлено та вилучено: картонні упаковки з маркуванням Marlboro, Lucky strike, каністри з клеєм в кількості 2 штуки, станок для подрібнення тютюну, станок для фасування сигарет в упаковки, станок для набивки сигаретних гільз тютюномз механізмом подачі тютюну, механізмом подачі гільз, пристрій для подрібнення листя тютюну, пристрій для пакування в термозбіжну плівку, 3 ящики та 40 мішків з подрібненим тютюном та 2 ящики із листковим тютюном. Також в ході обшуку серед іншого вилучено товаро-транспортні накладні ТОВ «Нова пошта», де отримувачем є ОСОБА_5 , номер телефону НОМЕР_1 .

Крім цього, під час досудового розслідування проведено обшук у нежитлових приміщеннях, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :02:000:1597, які на праві приватної власності належать ОСОБА_6 , під час якого було встановлено, що вказане приміщення обладнане для незаконного виготовлення алкогольних напоїв. Під час обшуку було виявлено та вилучено: 40 000 марок акцизного податку з ознаками підроблення; 41 ємностей з ароматизаторами смаків «Лимон» та «Шоколад», 4800 пляшок алкогольних напоїв ТМ «Absolut standart», «limoncello», «Gold of Ukraine», «Old Lemberg», на яких наявні марки акцизного податку з ознаками підробки; 1225 літрів рідини із запахом спирту; 2 станки для наклеювання етикеток на пляшку, 36000 штук корків з маркуванням exclusive standard, фен, насос для перекачуння рідини, шланги, лійки, спиртометри, 500 пустих скляних пляшок на горілку, 46 мотки із етикетками на горілку ТМ «Zubrowka», «Old lemberg», «Gold of Ukraine», «Amber», «Absolute standard», «Первак», «Lemoncello»; чорнові записи та ТТН.

Відповідно до матеріалів кримінального до діяльності цеху із незаконно виготовлення тютюнових виробів причетні:

1) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 (вироком Яворівського районного суду Львівської області від 27.03.2023 засуджений за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України).

2) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ;

3) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

Поряд з цим, встановлено, що незаконно виготовлені тютюнові вироби та алкогольні напої, на котрих є марки акцизного податку з ознаками підробки, які були виготовленні у нежитлових приміщеннях, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :02:000:1597, та у нежитлових приміщеннях які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :08:003:0448, вищевказаними особами зберігаються невстановленими особами:

1)у житлових приміщеннях та нежитлових приміщеннях, які розташовані на земельній ділянці із кадастровим номером :01:003:0121 (адреса: Львівська обл., Львівський р-н., с. Солонка, вул. Стрийська, 13).

2) у нежитлових приміщеннях, що розташовані за географічними координатами 49.82853, 23.91191, які знаходяться на земельній ділянці із кадастровим номером :05:018:0014.

3)у житлових приміщеннях та нежитлових приміщеннях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ;

у нежитлових приміщеннях, що розташовані за географічними координати: 49.884520, 24.094891, за адресою: Львівська обл., Львівський р-н., с. Малехів.

В період з 18.50 год 22 жовтня 2025 року до 02.48 год 23 жовтня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від «22» жовтня 2025 року проведено обшук у житлових приміщеннях та нежитлових приміщеннях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено майно, з клопотанням про накладення арешту на які звернувся детектив.

Майно, вилучене в ході проведення обшуку постановою детектива від 23.10.2025 року визнано речовими доказами по справі.

Оскільки вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та є речовими доказами, то детектив вважає, що виникла необхідність у його арешті.

Майно, на яке детектив просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зокрема, вказані речі та документи відіграють важливе значення для подальшого розслідування кримінального провадження, являються об`єктом протиправних дій та зберегли на собі сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема щодо коштів в органу досудового розслідування наявні всі підстави вважати, що вони є доказом бігу необлікованих коштів.

Зокрема, кошти вилученні під час обшуку, на думку органу досудового розслідування здобуті внаслідок злочинних дій, містять дані, які в сукупності з іншими доказами підтверджують обставини кримінального правопорушення, яке підлягає доказуванню, а тому мають вагоме значення для досудового розслідування.Підставність вилучення даних коштів, підтверджуються доказами зібраними в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Тому з метою забезпечення збереження вищевказаного майна, яке має значення речових доказів у кримінальному провадженні, а також недопущення зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, виникла необхідність в накладенні арешту на вказане майно.

У зв`язку із цим є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

А тому детектив звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Детектив до судового засідання подав заяву, згідно якої просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, клопотання про накладення арешту підтримує в повному обсязі з підстав, викладених в ньому, та просить накласти арешт на вилучене в ході обшуку майно.

Власник (володілець) вилученого майна в судове засідання з розгляду вказаного клопотання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений, про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних підстав.

Встановлено, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Львівській областіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань № 0000036 від 23.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що невстановлена особа, організувала незаконне виготовлення тютюнових виробів, шляхом обладнання підпільного цеху у нежитлових спорудах, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :08:003:0448. Крім цього, невстановлена особа, шляхом обладнання підпільного цеху організувала незаконне виготовлення алкогольних напоїв. Також, невстановленою особою було організовано незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, алкогольних напоїв, а також незаконне виготовлення алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів, які марковані марками акцизного податку з ознаками підробки.

В період з 18.50 год 22 жовтня 2025 року до 02.48 год 23 жовтня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від «22» жовтня 2025 року проведено обшук у житлових приміщеннях та нежитлових приміщеннях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено майно, з клопотанням про накладення арешту на які звернувся детектив.

Факт проведення обшуку та вилучення в ході проведення такого відповідного майна стверджується долученою до матеріалів клопотання копією протоколу обшуку у період з 18.50 год 22 жовтня 2025 року до 02.48 год 23 жовтня 2025 року.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 22.10.2025 року, надано дозвіл на проведення обшуку.

Майно, вилучене в ході проведення обшуку постановою детектива від 23.10.2025 року визнано речовими доказами по справі.

Відповідно до ч.1ст.170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1 ч.2ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу(речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, майно, на яке детектив за погодженням з прокурором просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому з метою збереження речових доказів суд вважає обгрунтованими покликання детектива за погодженням з прокурором на виниклу необхідність у накладенні арешту на майно, та вважає, що таке клопотання слід задовольнити, наклавши арешт на вилучене в ході проведення обшуку майно.

Керуючись вимогами ст. ст.117,170-173,309,395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в період з 18.50 год 22 жовтня 2025 року до 02.48 год 23 жовтня 2025 року, у житлових та нежитлових приміщеннях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

1.965 марок акцизного податку з ознаками підробки;

2.670 пляшок горілки ТМ «Hlibny Dar», об`ємом 0,7 Л, кожна з наклеєними марками акцизного податку з ознаками підроблення;

3.30 пляшок горілки ТМ «Hlibny Dar», об`ємом 0,7 Л, без марок акцизного податку;

4.8 каністр по 10 л кожна, частково заповнені рідиною із запахом спирту;

5.2 каністр по 30 л кожна, частково заповнені рідиною коричневого кольору із запахом спирту;

6.Станок для вальцування корків №562/06004;

7.1 ящик із корками на фляшки;

8.Етикетки на коньяк ТМ «Amber» 2 мотки по 5000 наклейок;

9.3 мотки етикеток на алкогольні напої ТМ «Zubrowka», «Black Jack», «Nemiroff»;

10.2700 пляшок пустих з-під горілки ТМ « Hlibny Dar», «Козацька Рада»;

11.3 бочки об`ємом по 200 л, частково заповнені рідиною із запахом спирту;

12.Шланги, насос, фен

13.Мобільний телефон марки Samsung galaxy A8, imei НОМЕР_2 , imei 2 НОМЕР_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1