Справа № 202/242/26
Провадження № 1-кс/202/713/2026
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
У Х В А Л А

16 лютого 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке подане у кримінальному провадженні № 0000131 від 21.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася з погодженим з прокурором клопотанням, в якому просить надати їй та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та були підставою для відкриття, обслуговування та використання рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а також відомостей про рух грошових коштів по цьому рахунку, відкритому ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

- роздруківки про рух коштів на паперовому носії за період з 01.01.2024 до теперішнього часу (на момент здійснення тимчасового доступу), з наданням документів, які стали підставою відкриття рахунків IBAN НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагенті, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками, в тому числі документів, які були підставою для відкриття цього рахунку (анкети, уповноважені особи на користування рахунком, зразки підписів, печаток тощо), зняття грошових коштів (чеки, довіреності), фото чи відео з камер банкоматів, кас банківських відділень при знятті готівкових коштів з розрахункового рахунку за період з 01.01.2024 року до теперішнього часу, договорів на встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4 ) вказаної системи, отримання ключів, паролів, включаючи місце проведення вказаної операції, а також довіреностей (доручень) іншим особам на їх отримання;

- виписок з номерів телефонів, ІР-адресами з яких проходило з`єднання системи Банк-Клієнт між комп`ютером банку і комп`ютером ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4 ) з моменту відкриття рахунку до моменту винесення ухвали із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань;

- документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4 );

- оригіналів документів по оформленню (відкриттю) та обслуговуванню рахунку, інших документів, що підтверджують відкриття зазначеного рахунку ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4 );

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4 ).

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000131 від 21.04.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, а саме за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами органу місцевого самоврядування на території Дніпропетровської області, які, діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів, що призвело до заподіяння матеріальних збитків у великих розмірах.

У зв`язку з розслідуванням вказаного кримінального провадження, необхідністю підтвердження або спростування факту розтрати бюджетних коштів, а також проведення судових експертиз з метою перевірки справжності підписів, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий надала заяву, в якій клопотання підтримала та просить розглянути його без її участі.

Представник банку в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає судовому розгляду клопотання слідчого.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню з наступних підстав:

Слідчим суддею установлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000131 від 21.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ці відомості і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, в тому числі необхідні для проведення судових почеркознавчих експертиз з метою встановлення належності підпису, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у банківську таємницю та застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Отже, клопотання слідчого можливо задовольнити.

Керуючись ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчій слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих: слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та були підставою для відкриття, обслуговування та використання рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з можливістю вилучення строком на два місяці оригіналівдокументів, які містять підписи ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4 ), необхідних для проведення почеркознавчої експертизи, з наступним їх поверненням банку після проведення відповідної експертизи, а також відомостей про рух грошових коштів по рахункам IBAN НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритим ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4 ), а саме:

- роздруківки про рух коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2024 до 15.02.2026 із зазначенням вхідних і вихідних платежів, дат, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагенті, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаному рахунку, в тому числі документів, які були підставою для відкриття цих рахунків (анкети, уповноважені особи на користування рахунком, зразки підписів, печаток тощо), зняття грошових коштів (чеки, довіреності), фото чи відео з камер банкоматів, кас банківських відділень при знятті готівкових коштів з розрахункових рахунків за період з 01.01.2024 року до 15.02.2026, договорів на встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4 ) вказаної системи, отримання ключів, паролів, включаючи місце проведення вказаної операції, а також довіреностей (доручень) іншим особам на їх отримання;

- відомостей щодо ІР-адресам, з яких проходило з`єднання системи Банк-Клієнт між комп`ютером банку і комп`ютером ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4 ), із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань;

- документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4 );

- оригіналів документів по оформленню (відкриттю) та обслуговуванню рахунку, інших документів, що підтверджують відкриття зазначеного рахунку ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4 );

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4 ).

Строк дії ухвали слідчого судді, протягом якого вона може бути пред`явлена слідчим до виконання, - до 09 квітня 2026 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11