БОРЗНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа №730/989/25
Провадження № 1-кс/730/150/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" вересня 2025 р. м. Борзна

Слідчий суддя Борзнянського районного суду Чернігівської області - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду міста Борзна клопотання слідчого СВ ВП №3 (м.Борзна) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2024 за № 0000069 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И ЛА:

Слідчий СВ ВП №3 (м.Борзна) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду клопотанням у якому просить надати слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучити їх копії стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до:

-документів, які відображують надходження та списання за період з19.06.2023 по 19.06.2024 грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) - НОМЕР_2 (код валюти 980), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДР, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-документів справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) - НОМЕР_2 (код валюти 980), (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», IP-адреси користувача системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо здійснення фінансового моніторингу);

-виписок (руху) платіжних доручень за період з 19.06.2023 по 19.06.2024 по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) - НОМЕР_2 (код валюти 980) із зазначенням номеру, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження платіжного доручення, IP-адреси з якої отримано платіжне доручення;

-роздруківок телекомунікаційних з`єднань між засобами телекомунікації банку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань за період з 19.06.2023 по 19.06.2024;

-заяви на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємств;

-документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) - НОМЕР_2 (код валюти 980) за період з 19.06.2023 по 19.06.2024.

Клопотання обґрунтоване тим, що до ВП №3 (м. Борзна) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали Ніжинського МРВ УСБУ в Чернігівській області про факт вчинення службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. За отриманими даними, у червні 2023 року КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила закупівлю та уклала договір № 49 від 19.06.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на поставку медичного обладнання, а саме: «Система цифрової рентгенографії з плоскопанельним детектором (код згідно ЄСЗ ДК 021:2015: 33110000-4 - Візуальне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (код згідно КМВ НК 024:2019: 61109 - Система рентгенівська діагностична для перетворення цифрових зображень» на загальну суму 1 670 000 грн. Відповідно до специфікації (додаток до договору): торгівельна назва - плоскопанельний детектор рентгенівського випромінювання FXRD-3643VAW, виробництва «Vieworks Co., Ltd» (Корея). Під час аналізу цінових пропозицій по аналогічному медичному обладнанню встановлено, що реальна його вартість орієнтовно 1 млн. грн. До вказаної системи входять: цифрова рентгенографічна система ViVIX-S 3643VAW та термографічний принтер DRYSTAR 5302. При цьому, реальна вартість даного обладнання, відповідно, орієнтовно - 700 тис. грн. та 300 тис. грн. Система доставлена в медичний заклад, а кошти комунальним медичним закладом перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за поставку вказаного обладнання. Зважаючи на викладене, орієнтовна сума збитків комунальному медичному закладу ІНФОРМАЦІЯ_5 становить 600 тис. грн. З метою підтвердження або спростування причетності службових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаної інформації та документів, які самостійно так і в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та особи (осіб), що його вчинила та можуть бути використані в суді як доказ.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, подали заяви у яких просять розглядати справу без їх участі, вимоги клопотання підтримують.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до положень ст.135, 163 КПК України повідомлялася про дату, час та місце розгляду справи, але своїм процесуальним правом на участь в судовому засіданні не скористалося, повноважного представника не направило.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшла такого висновку.

За змістом положень ст.131-132 КПК України підставами для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься й тимчасовий доступ до речей і документів, є: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. При цьому, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Частинами 1, 2 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого не відповідає вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України.

У своєму клопотанні слідчий не зазначає з яких підстав він дійшов висновку, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також, що ним було відкрито у вказаній установі банківський рахунок НОМЕР_2 (код валюти 980). У матеріалах клопотання, також, відсутні будь які документи, які б підтверджували вказану обставину.

Водночас, згідно з копією Договору №49 про закупівлю товару від 19.06.2025 у розділі «Юридичні адреси та реквізити сторін» наявна інформація, що рахунок НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був відкритий КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Борзнянської міської ради.

Ураховуючи вищевикладене, слідчим не наведені достатні підстави вважати, що документи, які стосуються фінансових операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких він просить надати доступ перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання є необгрунтованим, у зв`язку з чим не підлягає до задоволення.

Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И Л А:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №3 Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявленого у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2024 за № 0000069 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1