28 листопада 2025 року м. Запоріжжя
Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до:
- статут ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- фінансові плани ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2022, 2023 та 2024 роки;
- штатні розписи на 2022, 2023 та 2024 роки та зміни до них, тарифікаційні списки, які діяли в 2022, 2023, 2024 роках;
- меморіальний ордер №5, розрахунково-платіжні відомості працівників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розрахунков-платіжні відомості (зведені) за 2022, 2023 та 2024 роки;
- списки на виплату заробітної плати, платіжні доручення (інструкції) про перерахування грошових коштів на виплату заробітної плати працівникам за 2022, 2023, 2024 роки;
- накази ІНФОРМАЦІЯ_1 на прийняття, звільнення, встановлення надбавок, доплат, премій з додатками, надання матеріальної допомоги, відпусток, в тому числі без збереження заробітної плати, направлення у відрядження, запровадження дистанційної роботи за 2022, 2023, 2024 роки що стосуються ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;
- графіки роботи працівників, табелі обліку використання робочого часу, особові рахунки працівників ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;
- накази по призначення на посаду та посадові інструкції директора департаменту, заступників директора, головного бухгалтера, головного спеціаліста по роботі з кадрами.
В обґрунтування клопотання слідчий послався на таке.
Встановлено підстави підозрювати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , діючи в умовах воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про відсутність наказів про запровадження дистанційної роботи щодо деяких працівників Департаменту та їх фактичне перебування за межами України, безпідставно нараховували та виплачували їм заробітну плату, внаслідок чого розтратили кошти міського бюджету.
Допитана в якості свідка ОСОБА_7 пояснила, що в період часу з травня 2016 року по 14.04.2023 року вона працювала в ІНФОРМАЦІЯ_1 на посаді головного спеціаліста-бухгалтера. До її обов?язків входило ведення бухгалтерського обліку щодо виконання робіт, надання послуг підрядними організаціями від підписання договорів до їх повної оплати (виконання договорів). Крім цього, у випадку відсутності головного бухгалтера (відпустка, хвороба), вона виконує його обов?язки. Головним бухгалтером з початку створення департаменту (травень 2016 року) до початку процедури припинення (квітень 2023 року) працювала ОСОБА_8 (начальник відділу - головний бухгалтер). Після повномасштабного збройного вторгнення російської федерації на територію України, у березні 2022 року деякі працівники ІНФОРМАЦІЯ_3 були вимушені разом з дітьми евакуюватися за кордон України. Всіх хто виїздив, попередили, про те що при перетині кордону України, працівники Департаменту не мають права працювати дистанційно. Тому всі, хто має намір перетинати кордон, повинні надати до Департаменту заяву про надання відпустки без збереження заробітної плати. Дане попередження було зроблено працівниками кадрового підрозділу шляхом публікування даної інформації через соціальну мережу Viber, де була створена група, в яку входили всі працівники департаменту. Особисто свідок коли перетинала кордон України, написала заяву про надання відпустки без збереження заробітної плати, яку сфотографувала та відправила працівнику кадрового підрозділу ОСОБА_9 . Яким чином перетинали кордон та чи писали заяви інші працівники, свідку не відомо. Після подання заяви, заробітна плата їй перестала виплачуватися. Проте, як з?ясувалося, ця вимога не стосувалася двох працівників Департаменту, а саме: начальника відділу договірно-правових відносин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Вони, перетнувши кордон, продовжували отримувати протягом 2022-2023 років, заробітну плату та матеріальну допомогу, а також у 2022 році їм були нараховані та виплачені відпускні та матеріальні допомоги. Також їм нараховувалась щомісячна премія.
ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виїхали за кордон України у березні 2022 року. Про це свідку стало відомо, коли вона повернулася в Україну та на початку серпня 2022 року приступила до виконання своїх обов?язків у Департаменті. Через кілька днів головний бухгалтер ОСОБА_8 вирішила піти у відпустку. І свідок, як завжди, мала намір залишити замість себе виконувати обов?язки головного бухгалтера. Так як до обов?язків головного бухгалтера входить підписання бухгалтерських документів щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам департаменту, знаючи, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 перебувають за кордоном та отримують заробітну плату, від ОСОБА_8 свідок почала вимагати розпорядчі документи, які дозволяють вказаним особам працювати дистанційно та отримувати заробітну плату, на що ОСОБА_8 сказала, що там все добре, однак ніяких документів свідку не надала
Потім їй стало відомо, що з 15.09.2022 року по 31.12.2022 року ОСОБА_5 оформила відпустку без збереження заробітної плати, а 02.01.2023 року ОСОБА_10 знову оформила роботу дистанційно і їй продовжили нараховувати заробітну плату.
У вересні 2022 року ОСОБА_8 повідомила працівників Департаменту, про те що ОСОБА_6 повернулася до України, але мешкає на заході України та має право працювати дистанційно, з виплатою заробітної плати.
На теперішній час, з метою встановлення усіх осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення свідків учиненого злочину, визначення розміру завданої майнової шкоди, подальшої ідентифікації підписів посадових та інших відповідальних осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідне проведення почеркознавчої та економічної експертиз, проведення вказаних слідчих дій, є необхідним.
Зазначені документи мають першочергове значення для досудового розслідування, а дані, які в них містяться, можуть бути доказами в ході судового розгляду, вимагають дослідження і вивчення в ході досудового розслідування, в тому числі при проведенні економічної і почеркознавчої експертиз та вказаний спосіб фіксації відомостей щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення.
У зв?язку з вищевикладеним, з метою об?єктивного розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 що підтверджують факт нарахування та виплати заробітної плати працівникам працівникам вказаного Департаменту.
На підставі зазначеного, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до вказаних документів.
В судове засідання слідчий не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі. Одночасно слідчий просив розглянути клопотання без участі представника та повідомлення власників зазначених документів в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий суддя визнав обґрунтованим ствердження слідчого щодо того, що це необхідно з метою недопущення розголошення таємниці досудового слідства та проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.
Фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України.
Розглянувши матеріали клопотання та його доводи, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Загальні вимоги щодо порядку застосування будь-яких заходів забезпечення визначені статтями 131 та 132 КПК України.
Статтями 159-166 КПК України визначено спеціальні вимоги щодо застосування такого виду заходу забезпечення як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом вказаних загальних та спеціальних норм, тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосований, якщо:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування тимчасового доступу до речей і документів;
2) запитувані речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) запитувані речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, або ж якщо вони її містять, сторона кримінального провадження має довести можливість використання наявних у них відомостей в якості доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів;
4) за допомогою такого заходу забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого сторона звертається із відповідним клопотанням;
5) запитувані речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи;
6) запитувані речі і документи неможливо отримати без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження;
7) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
З урахуванням вказаного, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення учасників судового засідання, застосовуючи стандарт доказування «достатньої підстави», слідчий суддя, надаючи відповіді на вказані питання, приходить до таких висновків.
Вищезазначені документи перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Це підтверджується доданими до клопотання матеріалами.
Зазначені документи мають першочергове значення для досудового розслідування, а дані, які в них містяться, можуть бути доказами в ході судового розгляду, вимагають дослідження і вивчення в ході досудового розслідування, в тому числі при проведенні економічної і почеркознавчої експертиз та вказаний спосіб фіксації відомостей щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Відтак, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що для доведення чи спростування факту розтрати коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 , необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних оригіналів документів, з можливістю їх вилучення.
Іншим способом отримати витребувані документи без ризику втрати інформації, яка має значення для досудового розслідування, є очевидно неможливим.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 163-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
Надати слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
- статут ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- фінансові плани ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2022, 2023 та 2024 роки;
- штатні розписи на 2022, 2023 та 2024 роки та зміни до них, тарифікаційні списки, які діяли в 2022, 2023, 2024 роках;
- меморіальний ордер №5, розрахунково-платіжні відомості працівників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розрахунков-платіжні відомості (зведені) за 2022, 2023 та 2024 роки;
- списки на виплату заробітної плати, платіжні доручення (інструкції) про перерахування грошових коштів на виплату заробітної плати працівникам за 2022, 2023, 2024 роки;
- накази ІНФОРМАЦІЯ_1 на прийняття, звільнення, встановлення надбавок, доплат, премій з додатками, надання матеріальної допомоги, відпусток, в тому числі без збереження заробітної плати, направлення у відрядження, запровадження дистанційної роботи за 2022, 2023, 2024 роки що стосуються ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;
- графіки роботи працівників, табелі обліку використання робочого часу, особові рахунки працівників ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;
- накази по призначення на посаду та посадові інструкції директора департаменту, заступників директора, головного бухгалтера, головного спеціаліста по роботі з кадрами.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обчислювати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1