Провадження № 1-кс/686/9363/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0001304 від 27.08.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України, -,

встановив:

27.09.2025 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на:

- грошові кошти національного банку України на загальну суму 18 000 грн., номіналом по 500 грн. кожна купюра: ЕИ5088069, EА7192343, ЄЄ8638597, ХЖ2427695, ЄН1946151, ЄН8189558, БГ9180028,ЄЕ7403347,КГ1205671,МБ1535687,MА3090471,MB3282569,ВУ6644552,МА3090470,МА3090473,ВЖ8778032,МГ2975229,ГЛ6214641,MА9060193,MА3090468,ЦА7088561,ЕС8202861,ЄП9703279,MA9060194,ЄB3318015,ЄC6261219,ЄИ5643840,МА9060195,МА3090474,МА9060196, МА9060197, МА3090469, МВ5412631, ЄИ5643839, МБ6029227, ХД4183986, які упаковано у сейф-пакет МВС ICR0092541 з пояснювальними надписами та підписами всіх учасників слідчої дії;

- грошові кошти у сумі 400 доларів США, номіналом по 100 доларів кожна купюра: PL91761921A, PB27920567T, ML01997270B, РН39943083В, які упаковано у сейф-пакет МВС ICR0092540 з пояснювальними надписами та підписами всіх учасників слідчої дії;

- системний блок YETI WHITE у корпусі білого кольору у складі з відеокартою ASUS GEFORCE RTX білого кольору який поміщено до картонної коробки від виробника та опечатано липкою стрічкою МВС та печатками NPU0771808, NPU0771812, які було вилучено в ході санкціонований обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у квартирі АДРЕСА_1 , з метою збереження речових доказів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі та участі власника майна, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Також, слідчим управлінням ГУНІ в Хмельницькій області, за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000736 від 28.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідувань встановлено, що на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали з ВПК в Хмельницькій області ДК НПУ, про те, в період часу з 16 по 17 травня 2025 року що особа « ОСОБА_5 » діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілого « ОСОБА_6 » на суму 200 доларів США (8294 грн), чим спричинили останньому майнову шкоду на вказану суму.

03.06.2025 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №0001304 від 27.08.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбаченого ч. 4 ч. 5 ст. 361 КК України та №0000736 від 28.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК Україги, на підставі постанови прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури об?єднано в одне провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001304.

Також, слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області, за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000764 від 07.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.06.2025 до СУ ГУНП надійшли матеріали ВПК в Хмельницькій області, щодо проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, за результатами якого встановлено, що мешканці м. Хмельницького, причетні до вчинення протиправної діяльності спрямованої на організацію та забезпечення функціонування сітки «Телеграм каналів», які імітують подачу відповідних сигналів на покупку/продаж цифрових активів та користуючись довірою аудиторії, надають їм інформацію щодо інвестування у підконтрольні їм у цифрові активи, після чого, володіючи спеціальними навичками, вносять зміни до смарт контрактів цифрових активів, тим самим блокуючи інвесторам можливість керування придбаними криптовалютними монетами, що призводить до несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем.

10.06.2025 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №0001304 від 27.08.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбаченого ч. 4 ч. 5 ст. 361 КК України та №0000764 від 07.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, на підставі постанови прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури об?єднано в одне провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001304.

Також, слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області, за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000822 від 25.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області, надійшли матеріали правоохоронного органу про те, що 12.06.2025, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, встановлено, що мешканці м. Хмельницького, причетні до вчинення протиправної діяльності спрямованої на організацію та забезпечення функціонування сітки «Телеграм каналів», які імітують подачу відповідних сигналів на покупку/продаж цифрових активів та користуючись довірою аудиторії, надають їм інформацію щодо інвестування у підконтрольні їм у цифрові активи, після чого, володіючи спеціальними навичками, вносять зміни до смарт контрактів цифрових активів, тим самим блокуючи інвесторам можливість керування придбаними криптовалютними монетами, що призводить до несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем.

27.06.2025 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №0001304 від 27.08.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбаченого ч. 4 ч. 5 ст. 361 КК України та №0000822 від 25.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, на підставі постанови прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури об?єднано в одне провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001304.

Також, слідчим управлінням ГУНІ в Хмельницькій області, за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000840 від 02.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП надійшли матеріали УСБУ в Хмельницькій області, щодо проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, за результатами якого встановлено, що мешканці м. Хмельницького, причетні до вчинення протиправної діяльності спрямованої на організацію та забезпечення функціонування сітки «Телеграм каналів», які імітують подачу відповідних сигналів на покупку/продаж цифрових активів та користуючись довірою аудиторії, надають їм інформацію щодо інвестування у підконтрольні їм у цифрові активи, після чого, володіючи спеціальними навичками, вносять зміни до смарт контрактів цифрових активів, тим самим блокуючи інвесторам можливість керування придбаними криптовалютними монетами, що призводить до несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем.

14.07.2025 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №0001304 від 27.08.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбаченого ч. 4 ч. 5 ст. 361 КК України та №0000840 від 02.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, на підставі постанови прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури об?єднано в одне провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001304.

Також, слідчим управлінням ГУНІ в Хмельницькій області, за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000839 від 02.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП надійшли матеріали УСБУ в Хмельницькій області щодо проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, за результатами якого встановлено, що мешканці м. Хмельницького, причетні до вчинення протиправної діяльності спрямованої на організацію та забезпечення функціонування сітки «Телеграм каналів», які імітують подачу відповідних сигналів на покупку/продаж цифрових активів та користуючись довірою аудиторії, надають їм інформацію щодо інвестування у підконтрольні їм у цифрові активи, після чого, володіючи спеціальними навичками, вносять зміни до смарт контрактів цифрових активів, тим самим блокуючи інвесторам можливість керування придбаними криптовалютними монетами, що призводить до несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем.

14.07.2025 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №0001304 від 27.08.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбаченого ч. 4 ч. 5 ст. 361 КК України та №0000839 від 02.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, на підставі постанови прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури об?єднано в одне провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001304.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у межах вказаного кримінального провадження встановлено, що мешканці м. Хмельницького, причетні до вчинення протиправної діяльності спрямованої на організацію та забезпечення функціонування сітки «Телеграм каналів», які імітують подачу відповідних сигналів на покупку/продаж цифрових активів. В подальшому останні користуючись довірою аудиторії, надають їм інформацію щодо інвестування у підконтрольні їм у цифрові активи, після чого, володіючи спеціальними навичками, вносять зміни до смарт контрактів цифрових активів, тим самим блокуючи інвесторам можливість керування придбаними криптовалютними монетами, що призводить до несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем. Діяльність здійснюється у офісному приміщенні № 307 розташований за адресою м. Хмельницький, вул. Зарічанська 3/4.

Окрім цього встановлено, що до вчинення вище зазначених кримінальних правопорушень причетні жителі м. Хмельницького:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Хмельницького, зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , фактично проживаючий в орендованій квартирі за адресою АДРЕСА_3 . На ім?я останнього видано паспорт громадянина України № НОМЕР_1 , видано 08.07.2022 Хмельницьким відділом № 1 УДМС у Хмельницькій області та присвоєно РНОКПП НОМЕР_2 . В особистому користуванні має номер мобільного телефону НОМЕР_3 , на який зареєстрований месенджер «Telegram» (Telegram ID: НОМЕР_4 , @mmmikhail2553). У власності й користуванні має автомобіль марки «BMW» моделі «330I», д.н.з. « НОМЕР_5 », VIN НОМЕР_6 . ОСОБА_4 виконує роль «тім ліда» (керівник команди), являється заступником ОСОБА_7 , контролює якісне виконання злочинної діяльності.

25.09.2025, в ході розслідування кримінального провадження в період часу з 17:28 год по 19:04 год., було проведено санкціонований обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у квартирі АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: грошові кошти національного банку України на загальну суму 18 000 грн, номіналом по 500 грн. кожна купюра: ЕИ5088069, ЕА7192343, ЄЄ8638597, ХЖ2427695, ЄH1946151, ЄH8189558, БГ9180028, ЄE7403347, КГ 1205671, МБ1535687, MА3090471, MB3282569, BУ6644552, MA3090470, MА3090473, BЖ8778032, МГ2975229, ГЛ6214641, MA9060193, MA3090468, ЦА7088561, ЕС8202861, ЄП9703279, MA9060194, ЄВ3318015, ЄC6261219, ЄИ5643840, MА9060195, MА3090474, MA9060196, MA9060197, MA3090469, МВ5412631, ЄИ5643839, МБ6029227, ХД4183986 які упаковано у сейф-пакет МВС ICR0092541 з пояснювальними надписами та підписами всіх учасників слідчої дії;

- грошові кошти у сумі 400 доларів США, номіналом по 100 доларів кожна купюра: PL91761921А, PB27920567T, МL01997270В, РН39943083В які упаковано у сейф-пакет МВС ICR0092540 з пояснювальними надписами та підписами всіх учасників слідчої дії;

- системний блок YETI WHITE у корпусі білого кольору у складі з відео картою ASUS GEFORCE RTX білого кольору який поміщено до картонної коробки від виробника та опечатано липкою стрічкою МВС та печатками NPU0771808, NPU0771812.

25.09.2025 старшим слідчим відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області майором поліції ОСОБА_8 , вказані речі визнано речовими доказами про що винесено постанову про визнання речовими доказами в кримінальному провадженні №0001304.

Вилучені в ході обшуку речі мають важливе значення для доказування у вказаному кримінальному провадженні, так як во могли використовуватися під час вчинення кримінальних правопорушень, та для вчинення кримінальних правопорушень, тому можуть міститись відомості, щодо обставин вчинення злочинів, у зв?язку із чим виникає необхідність у їх детальному дослідженні та проведенні відповідних експертиз, з подальшим оглядом інформації.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Вилучені речі, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.

Відповідно до ст. 59 КК України покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилучені у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються.

Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині КК України.

Керуючись ст.ст.59, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на:

- грошові кошти національного банку України на загальну суму 18 000 грн., номіналом по 500 грн. кожна купюра: ЕИ5088069, EА7192343, ЄЄ8638597, ХЖ2427695, ЄН1946151, ЄН8189558, БГ9180028,ЄЕ7403347,КГ1205671,МБ1535687,MА3090471,MB3282569,ВУ6644552,МА3090470,МА3090473,ВЖ8778032,МГ2975229,ГЛ6214641,MА9060193,MА3090468,ЦА7088561,ЕС8202861,ЄП9703279,MA9060194,ЄB3318015,ЄC6261219,ЄИ5643840,МА9060195,МА3090474,МА9060196, МА9060197, МА3090469, МВ5412631, ЄИ5643839, МБ6029227, ХД4183986, які упаковано у сейф-пакет МВС ICR0092541 з пояснювальними надписами та підписами всіх учасників слідчої дії;

- грошові кошти у сумі 400 доларів США, номіналом по 100 доларів кожна купюра: PL91761921A, PB27920567T, ML01997270B, РН39943083В, які упаковано у сейф-пакет МВС ICR0092540 з пояснювальними надписами та підписами всіх учасників слідчої дії;

- системний блок YETI WHITE у корпусі білого кольору у складі з відеокартою ASUS GEFORCE RTX білого кольору який поміщено до картонної коробки від виробника та опечатано липкою стрічкою МВС та печатками NPU0771808, NPU0771812, які було вилучено в ході санкціонований обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у квартирі АДРЕСА_1 , з метою збереження речових доказів.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1