Справа № 171/3201/25
Провадження № 1-кс/177/39/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.09.2025 м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Криворізького районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ відділення поліції № 10 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000208 від 11.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Криворізького районного суду Дніпропетровської області з Дніпровського апеляційного суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 10 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились. Кожен окремо, подали заяви про розгляд справи без їх участі. Інші учасники також в судове засідання не з`явилися, належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи.

10.08.2025 до чергової частини ВП №10 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає: АДРЕСА_1 (м.т. НОМЕР_1 ), про те, що 10.08.2025 приблизно о 12:00 годині, невстановлені особи, вчинили крадіжку грошових коштів у сумі 10000 гривень з належної йому банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , внаслідок чого останньому завдано збитку на загальну суму 10000 гривень.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що «… в мене є відкритий рахунок в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер банківської картки № НОМЕР_2 , на вказаний рахунок мені надходять грошові кошти від моїх знайомих. Так можу вказати, що користуюсь я ним рідко, однак через те що іноді мені надходять грошові кошти, то я користуюсь вказаною банківською карткою для зняття грошових коштів в банкоматі. 10.08.2025 я весь час перебував вдома, та самостійно вживав алкогольні напої. В ході розпиття алкогоколю, я вирішив піти до магазину та придбати продукти харчування, однак під час розрахунку, в мене показало на терміналі що бракує коштів. Я відразу зайшов до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та виявив, що невстановлені особи 09.08.2025 в період часу, з 21:44 до 21:47 годин вчинили крадіжку належних мені грошових коштів двома транзакціями по 5000 (п`ять тисяч) гривень, внаслідок чого невстановлені особи завдали мені збитку на загальну суму 10000 (десять тисяч) гривень. До вказаного також хочу додати, що ніякі особи мені не телефонували, анкетні дані свої я нікому не повідомляв, та дані банківської картки. Також, в ході того як я дивився квитанцію вказаних переказів то належні мені грошові кошти перевелись на банківську картку № НОМЕР_3 , однак я не переводив нікому грошові кошти за вказаною карткою, та кому вона належить мені не відомо, та хто міг вчинити вказану крадіжку мені невідомо. На даний час банківську картку з якої вчинили крадіжку грошових коштів я змінив на іншу.».

У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

- руху коштів по картці № НОМЕР_3 та усіх інших рахунках відкритих на ім`я власника даної карти, за період часу з 00:00 год. 01.08.2025 року до моменту надання тимчасового доступу;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та ІР-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить вищевказаній особі, за період часу з 00:00 год. 01.08.2025 року до моменту надання тимчасового доступу;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківської картки № НОМЕР_3 та вищевказаних рахунків;

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та копії цих ЕЦП.

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинили злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вищезазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_4 .

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання.

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Щодо інших вимог клопотання, а саме, надання доступу до про інформацію про акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою ЕЦП та інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та копії цих ЕЦП, слідчий суддя вважає, що слідчим не обґрунтовано значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 10 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000208 від 11.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №10 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів які містять інформацію про банківські рахунки видані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , забезпечити надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій або матеріальних носіїв в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 для здійснення тимчасового доступу до наступних документів:

інформацію про рух коштів по картці № НОМЕР_3 та усіх інших рахунках відкритих на ім`я власника даної карти, за період часу з 00:00 год. 01.08.2025 року до моменту надання тимчасового доступу;

інформацію про дату та час, ідентифікаційних ознак пристрою та ІР-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить вищевказаній особі, за період часу з 00:00 год. 01.08.2025 року до моменту надання тимчасового доступу;

повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківської картки № НОМЕР_3 та вищевказаних рахунків;

фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку;

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Надати можливість отримати вищезазначену інформацію в письмовому вигляді або на електронному носії у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення до матеріалів кримінального провадження;

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали встановити 60 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1