Справа № 472/1341/25
Провадження № 1-кс/472/180/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

09 грудня 2025 року с-ще Веселинове

Слідчий суддя Веселинівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , вивчивши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000831 від 28.10.2025 року, клопотання старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

05 грудня 2025 року до Веселинівського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до карткових рахунків, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням на підставі ст. ст. 159, 161, п. 5 ч. 1 ст. 162 та ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000831, за ознаками ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення грошових коштів з Відділення поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Миколаївської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, з 25.11.2024 року начальником ВПЗ призначена ОСОБА_5 (наказ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №6179_01/к від 25.11.2024 року), яка діє на підставі «Положення про відділення поштового зв`язку Веселинове-1», затвердженого 01.07.2024 року Директором з розвитку мережі Миколаївського регіону АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 договір про повну матеріальну відповідальність від 25.11.20245 року.

02.10.2025 року при проведенні перевірки відділення Веселинове 1, індекс 57001, МВО начальник відділення ОСОБА_5 , виявлено нестачу на суму 232850,06 грн., з них: готівки в касі на суму 222764,30 грн., готівкові кошти за плату утримувачем по 3 поштовим відправленням за загальну суму 215,00 грн. та товарно-матеріальні цінності на суму 9870,76 грн., а саме: знаки поштової оплати 4299,36 грн.; періодичні друковані видання 196 грн.; товари для пошти 284 грн.; товари на комісії 3931,40 грн.; товари роздріб 1160 грн..

На момент проведення перевірки нестача відшкодована частково. Загальна сума збитків складає 226423,66 грн.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 30.09.2025 року ОСОБА_5 було здійснено перекази грошових коштів на наступні карткові рахунки: 29000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 ; 29900 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 ; 29900 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_3 ; 16000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_4 , які належать ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У зв`язку із вищевикладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати можливість ознайомитися з рухом коштів по карткових рахунках: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , що належать ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01.06.2024 р. по теперішній час.

В подальшому під час досудового розслідування, відомості, які містять вказані документи, можуть бути використані як докази.

Так як, іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державній влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належатьвідомості, які можуть становити банківську таємницю.

Приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять зазначену інформацію.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву в якій просив розглядати клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно.

Разом з тим, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 110, 159-166, ч. 3 ст. 309, ст. 372 КПК України,суд, -

ПОСТАНОВИВ :

Надати дозвіл групі слідчих Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 . ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до банківських карток: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , що перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на проведення вилучення (здійснити виїмку) документів, що підтверджують рух коштів за період з 25.11.2024 по день пред`явлення ухвали до виконання про:

- рух коштів по банківських картках: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , із зазначенням номеру документа, дати документа, суми операції, суми операції (UAН), валюти операції, номеру рахунку платника, коду банку платника, банку платника, найменування платника, коду платника, ІР-адреси платника, коду банку отримувача, банку отримувача, найменування отримувача, призначення платежу, дати проведення операції, часу проведення операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- Інформацію про прив`язку номерів телефонів (мобільних, стаціонарних (міських) до банківських карток ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ): № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , з моменту реєстрації вказаних рахунків по день винесення ухвали, а також мобільних терміналів та номерів телефонів (мобільних, стаціонарних (міських), з допомогою яких здійснювався доступ (вхід) через мережу інтернет до банківських програм, в тому числі електронної системи розрахунків «Клієнт-Банк», для створення платежів та проведення відповідних операцій з перерахування грошових коштів наявних на рахунку;

- Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію (підключення) по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських карток ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ): № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із банківських карток ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ): № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , в період з 25.11.2024 року по день винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- У випадку здійснення банківських операцій по банківських картках ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ): № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , в приміщеннях відділень ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій, дані (прізвище, ім`я, по батькові) працівників банку, що проводили відповідні операції;

- Інформацію про банківські картки ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ): № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до банківських карток ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ): № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та осіб, що їх отримували та використовували;

- Якщо невідомими особами при керуванні банківськими картками ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ): № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк), то вказати ІР адреси авторизованих входів до системи «клієнт-банк» по рахункам, кількість оформлених електронних підписів, дані про осіб, що такі підписи оформили, а також осіб, що готували, підписували документи своїми підписами, ініціювали формування документів в банку.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали або до 09.01.2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Веселинівського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1