Провадження № 1-кс/466/3433/25
У Х В А Л А

18 грудня 2025 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №0000628 від 21.05.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364 та ч.2 ст.366 КК України, -

в с т а н о в и л а :

17.12.2025 слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді з клопотанням, яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000628 від 21.05.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364 та ч.2 ст.366 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 06.06.2025 до слідчого відділення ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла ухвала cлідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_5 від 30.05.2025 у справі №466/5081/25 у якій зобов`язано слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області внести відомості до ЄРДР згідно повідомлення гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01.05.2025 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України та ч.5 ст. 191 КК України.

11.06.2025 кримінальне провадження №0000628 від 21.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, кримінальне провадження №0000733 від 07.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та кримінальне провадження №0000734 від 07.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України, відповідно до вимог ч.1 ст. 217 КПК України було об`єднано в одне кримінальне провадження та присвоєно №0000628 від 21.05.2025 про, що внесено відомості в ЄРДР прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_6 який повідомив, що він дізнався, що виконавчі провадження були ініційовані після того, як ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 стали нелегітимними членами дирекції ПП « ОСОБА_10 ». За наявною інформацією, підставою для цих проваджень стали виконавчі написи, вчинені приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_11 на підставі підроблених та сфальсифікованих договорів, укладених між ПП « ОСОБА_10 » (представленим нелегітимною дирекцією) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке також очолював ОСОБА_8 . Потерпілий зазначає, що жодної згоди на укладення таких договорів не надавав, а послуги, передбачені ними, фактично не надавались, оскільки договори були укладені не з метою їх реального виконання, а виключно для створення фіктивної заборгованості ПП « ОСОБА_10 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому до моменту незаконного виведення грошових коштів з рахунку ПП « ОСОБА_10 » № НОМЕР_1 , відкритого у ТВБВ № НОМЕР_2 філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ньому знаходилось близько 65 996 000 грн. У період з 08.04.2025 по теперішній час з цього рахунку було здійснено 74 списання на загальну суму 28 844 000 грн. Поточний залишок на рахунку становить 40 389 000 грн, з урахуванням надходжень у розмірі 3 787 000 грн. Таким чином, загальна сума збитків, завданих підприємству, складає 49 844 000 грн, з яких 28 844 000 грн незаконно виведені грошові кошти, а 21 000 000 грн вартість незаконно відчужених торговельних марок. Крім цього, зазначив, що на даний момент також, створено додаткові заборгованості ПП « ОСОБА_10 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перед іншими особами, виконавчі надписи, які були видані приватним нотаріусом Івано-Франківського міського округу Івано-Франківської області ОСОБА_12 .

Крім цього, в межах досудового розслідування було додатково допитано потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив що, йому достеменно стало відомо, що станом на 30.06.2025 існує договір про співпрацю №15/05/25 від 15.05.2025, укладений між ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Вказані юридичні особи діяли, відповідно, в особі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які наразі фактично здійснюють контроль над підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » без законних підстав. Зі слів потерпілого, умови договору передбачають об`єднання майна, працівників, приміщень, обладнання та інших ресурсів, що, на його переконання, вказує на спробу виведення активів ПП « ОСОБА_10 » до підконтрольного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потерпілий також повідомив, що керівництво цих компаній планує звільнення працівників « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з подальшим їх оформленням до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у зв`язку з очікуваним скасуванням незаконної зміни керівника ПП « ОСОБА_10 » та можливістю його поновлення на посаді директора. Окрім того, потерпілий зазначив, що йому стало відомо про існування виконавчих написів, вчинених приватними нотаріусами, на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі яких здійснюється примусове списання грошових коштів з рахунків ПП « ОСОБА_10 ». На його думку, це є частиною узгодженого плану з метою фінансового виснаження підприємства, його ліквідації та недопущення повернення активів законному керівнику. Вищевказані показання підтверджують обґрунтованість припущень щодо протиправного заволодіння майном юридичної особи, можливого шахрайства, службового підроблення, а також зловживання повноваженнями з боку осіб, які фактично діють від імені підприємства.

Крім цього, в межах досудового розслідування було додатково допитано потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив що, йому достеменно стало відомо, що станом на 30.06.2025 існує договір про співпрацю №15/05/25 від 15.05.2025, укладений між ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Вказані юридичні особи діяли, відповідно, в особі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які наразі фактично здійснюють контроль над підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » без законних підстав. Зі слів потерпілого, умови договору передбачають об`єднання майна, працівників, приміщень, обладнання та інших ресурсів, що, на його переконання, вказує на спробу виведення активів ПП « ОСОБА_10 » до підконтрольного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потерпілий також повідомив, що керівництво цих компаній планує звільнення працівників « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з подальшим їх оформленням до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у зв`язку з очікуваним скасуванням незаконної зміни керівника ПП « ОСОБА_10 » та можливістю його поновлення на посаді директора. Окрім того, потерпілий зазначив, що йому стало відомо про існування виконавчих написів, вчинених приватними нотаріусами, на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі яких здійснюється примусове списання грошових коштів з рахунків ПП « ОСОБА_10 ». На його думку, це є частиною узгодженого плану з метою фінансового виснаження підприємства, його ліквідації та недопущення повернення активів законному керівнику. Вищевказані показання підтверджують обґрунтованість припущень щодо протиправного заволодіння майном юридичної особи, можливого шахрайства, службового підроблення, а також зловживання повноваженнями з боку осіб, які фактично діють від імені підприємства.

Відтак, відповідно до вимог ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Львова ОСОБА_13 справа №466/5718/25, провадження №1-кс/466/1836/25 від 18 червня 2025 року, ЄРДР №0000628 від 21.05.2025, отримано тимчасовий доступ та вилучено копію наявної у ІНФОРМАЦІЯ_6 інформації в електронному вигляді та паперовому вигляді. Та встановлено, що ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) згідно даних інформаційної системи податкового органу та інформації про наявність податкового боргу платника по Україні в цілому, станом на 25.06.2025 року недоїмка зі сплати єдиного внеску, іншої заборгованості з платежів (у тому числі розстрчоеної, відстроченої, реструктризованої), контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, становить 4864432,72 грн., а відповідно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) згідно даних інформаційної системи податкового органу та інформації про наявність податкового боргу платника по Україні в цілому, станом на 25.06.2025 року недоїмка зі сплати єдиного внеску, іншої заборгованості з платежів (у тому числі розстрчоеної, відстроченої, реструктризованої), контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, відсутня. Також, встановлено, що у ПП « ОСОБА_10 » є відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Крім цього, до вимог ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду ОСОБА_5 від 18 травня 2025 року (справа №466/5068/25, провадження №1-кс/466/1613/25) слідчим отримано тимчасовий доступ до інформації, а саме: оригіналів (копій) виконавчих написів, вчинених ОСОБА_11 приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо стягнення грошових коштів з ПП « ОСОБА_10 », договорів укладених між ПП « ОСОБА_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які стали підставою для вчинення зазначених виконавчих написів, заяв, поданих стороною стягувача, довіреностей, що підтверджують повноваження осіб, які підписали договори та подавали документи; розрахунків заборгованості; документів, що підтверджують факт порушення зобов`язань. А також будь яких інших документів, поданих для вчинення вказаних нотаріальних дій, та які записано та вилучено у ОСОБА_11 приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу.

Крім цього, до вимог ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду ОСОБА_13 від 24 червня 2025 року у справа №466/5718/25, провадження №1-кс/466/1895/25, слідчим отримано тимчасовий доступ до інформації, а саме: оригіналів (копій) виконавчих написів, вчинених ОСОБА_12 приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо стягнення грошових коштів з ПП « ОСОБА_10 », договорів укладених між ПП « ОСОБА_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які стали підставою для вчинення зазначених виконавчих написів, заяв, поданих стороною стягувача, довіреностей, що підтверджують повноваження осіб, які підписали договори та подавали документи; розрахунків заборгованості; документів, що підтверджують факт порушення зобов`язань. А також будь яких інших документів, поданих для вчинення вказаних нотаріальних дій, та які записано та вилучено у ОСОБА_12 приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу.

Встановлено, що неодноразово було вчинено виконавчі надписи з метою стягнення з ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) грошових коштів на різні суми відповідно встановлено, що всі виконавчі провадженні ініційовані після того, як ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , всупереч статуту ПП « ОСОБА_10 » в редакції від 16.10.2023, зокрема п.13.5. «Рішення з усіх питань діяльності Підприємства, у тому числі з питань зазначених у статуту «А», «б», «в», «г», «г», «д», «е», «є», «ж», «ї», «й», «к», «л», «м», п.13.3 Статуту приймаються одностайно всіма Учасниками (100% голосів», крім рішення про виплату дивідендів та/або порядку їх виплати, які згідно з пунктом 5.3 цього статуту приймаються більшістю», які ймовірно зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи коштами ПП « ОСОБА_10 » у великих розмірах, шляхом укладання фіктивних договорів із юридичними особами, фізичними особа-підприємцями та іншими фізичними особами, зокрема серед, яких є ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ) та ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ).

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період часу із 13.11.2024 по 02.09.2025.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Дане клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.

Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Задовольняючи клопотання, приймаю до уваги доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що містить банківську таємницю і є у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України, а саме:

копій документів (анкети клієнтів, установчих документів юридичних осіб, статутів, виписок з ЄДРПОУ, довіреностей, протоколів рішень учасників, копій паспортів та РНОКПП фізичних осіб, що відкривали рахунки) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по всіх відкритих і закритих рахунках ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 13.11.2024 по 02.09.2025;

виписок по рахунках ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 13.11.2024 по 02.09.2025 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення кожного платежу;

інформації про зняття та переказ коштів (дата, час, місце, спосіб проведення операції, повні номери карткових рахунків), у тому числі з наданням фото- та відеоматеріалів із банкоматів чи відділень, де здійснювалося зняття грошових коштів по рахунках ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 13.11.2024 по 02.09.2025;

документів щодо стану заблокованого рахунку ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 13.11.2024 по 02.09.2025, а також документів про примусове списання коштів з цього рахунку на підставі виконавчих написів приватних нотаріусів та виконавчих проваджень державних чи приватних виконавців;

будь-яких внутрішніх документів банку (заяви клієнтів, листування, розпорядження, постанови державних виконавців), що стосуються операцій із вказаними рахунками ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 13.11.2024 по 02.09.2025 та можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Зобов`язати уповноважену особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » надати документи з вищевказаними відомостями на паперовому та/або електронному носіях.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1