Справа № 579/293/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"13" лютого 2026 р. слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кролевець клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000191 від 30.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

до суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури, в якому ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів, у яких міститься наступна інформація:

- щодо власників банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 на які було здійснено перерахунки грошових коштів 26.01.2025 з обов`язковим зазначенням інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито рахунок отримувача коштів з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника рахунку(число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи).

- деталізованих відомостей про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 24.01.2025 по теперішній час з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на цей рахунок, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування) із додаванням фото-, відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти тощо;

- заяви про відкриття та закриття банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3

- документів, що підтверджують зняття коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3

- документів, що містять інформацію про обладнання, за допомогою якого з 24.01.2025 по теперішній час здійснено операції з перерахунку грошових коштів, оформлення кредитів та інших операцій по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (відомості про кінцеве обладнання, його характеристики, ір-адреси, мас-адреси, з яких здійснювався доступ, географічні координати, абонентський номер, який використовувався для доступу).

- документів, що містять інформацію про спосіб інформування власників про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (надходження, перекази та ін.) та спосіб підтвердження операцій, що здійснено з 24.01.2025 по теперішній час (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку, інше).

- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаним банківським рахунками.

На обґрунтування клопотання слідча зазначила, що СВ ВП № 1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000191 від 30.12.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.12.2024 року до ЧЧ ВП №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про те, що 29.12.2024 року близько 10 год. 27 хв. на її мобільний зателефонувала невідома особа з моб. тел. НОМЕР_4 , яка представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та повідомила, що з її банківської картки намагаються зняти грошові кошти та щоб спіймати шахрая потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 25125 грн. на їхню банківську картку. В подальшому ОСОБА_4 через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зі своєї банківської картки перерахувала грошові кошти в сумі 25125 грн. на банківську карту, яку їй повідомили в телефонні розмові, номер банківскої картки ОСОБА_4 не запам`ятала, після перерахування коштів ОСОБА_4 зайшла до свого особистого кабінету " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та виявила відсутність грошових коштів зі своєї валютної картки в сумі 8542 грн. та кредитної картки 25125 грн.

Крім того, встановлено, що 26.01.2025 року до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_2 про те, що 26.01.2025 року близько 09 години 14 хвилин йому зателефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 на його мобільний номер телефону НОМЕР_5 та представились працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході телефонної розмови даний чоловік повідомив ОСОБА_5 , що з його банківської картки намагаються зняти грошові кошти в сумі 30000 гривень, проте номер банківської картки даний чоловік не називав. Потім начебто працівник служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив, що для того, щоб у ОСОБА_5 не здійснили списання його грошових кошті потрібно, щоб ОСОБА_5 зайшов в мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та здійснив переказ грошових коштів на банківську картку, яку йому продиктує даний чоловік. Після чого ОСОБА_5 зайшов в мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме у вкладку «Переказ на картку» та самостійно здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківську картку № НОМЕР_7 , яка емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 29160 гривень.

У ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 у подальшому було перераховано на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 26.01.2025 року о 09:18 у розмірі 9850 грн., № НОМЕР_2 26.01.2025 року о 09:21 у розмірі 15100 грн., № 965435 о 09:37 у розмірі 2363 грн.

Таким чином, на даний час виникла необхідність у збиранні додаткових доказів на встановлення об`єктивних обставин справи, а саме в здійсненні тимчасового доступу до речей і документів які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, будучи належним чином повідомленою про місце, дату та час розгляду клопотання, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує (а.с.11).

Представник володільця документів, доступ до яких просять надати, у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання (а.с.14).

На підставі ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши додані до клопотання документи кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно абз.2 ч.1, ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, містять достатні дані про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані з метою встановлення фактичних обставин скоєння кримінального правопорушення.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою їх, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» ст.ст.107, 132, 160, 163-165, 166, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000191 від 30.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів, у яких міститься наступна інформація:

- щодо власників банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 на які було здійснено перерахунки грошових коштів 26.01.2025 з обов`язковим зазначенням інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито рахунок отримувача коштів з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника рахунку(число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи);

- деталізованих відомостей про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 24.01.2025 року по 03.02.2026 рік з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на цей рахунок, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування) із додаванням фото-, відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти тощо;

- заяви про відкриття та закриття банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- документів, що підтверджують зняття коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- документів, що містять інформацію про обладнання, за допомогою якого з 24.01.2025 року по 03.02.2026 рік здійснено операції з перерахунку грошових коштів, оформлення кредитів та інших операцій по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (відомості про кінцеве обладнання, його характеристики, ір-адреси, мас-адреси, з яких здійснювався доступ, географічні координати, абонентський номер, який використовувався для доступу);

- документів, що містять інформацію про спосіб інформування власників про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (надходження, перекази та ін.) та спосіб підтвердження операцій, що здійснено з 24.01.2025 року по 03.02.2026 рік (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку, інше);

- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаним банківським рахунками.

Виконання ухвали покласти на групу слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області у складі: начальника СВ ВП№1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 ., заступника начальника СВ ВП№1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ ВП№1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчого СВ ВП№1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчого СВ ВП№1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Роз`яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1