Справа № 635/8478/25
Провадження № 1-кс/635/1884/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2025 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000310 від 07 жовтня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому дізнавач просить суд надати дізнавачам СД відділу поліції № 3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про рух грошових коштів по рахункам банківської картки № НОМЕР_1 , відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків банківської картки № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 05.10.2025 по час винесення ухвали слідчим суддею; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 05.10.2025 по час винесення ухвали слідчим суддею та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 за період часу з 05.10.2025 по час винесення ухвали слідчим суддею, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 05.10.2025 по час винесення ухвали слідчим суддею.

Клопотання вмотивовано тим, що у провадженні СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000310 від 07 жовтня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_11 про те, що 06.10.2025 о 16:00 за адресою: АДРЕСА_2 невстановлена особа шахрайським шляхом через месенджер «Телеграм» заволоділа її грошовими коштами в сумі 8000 гривень. Під час досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_11 , яка пояснила, що 06.10.2025 вона перебувала за місцем свого проживання та займалася хатніми справами та близько 16:00 їй в месенджері «Телеграм» написав її знайомий ОСОБА_12 , якого ОСОБА_11 знала тривалий час так, як вони раніше разом працювали. У повідомленні ОСОБА_12 привітався та попрохав надати в борг кошти у сумі 18000 гривень, на що ОСОБА_11 відповіла, що в неї немає такої суми, а потім вказала, що в неї є тільки 8300 гривень, які знаходились на кредитній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на що їй відповіли «добре» та відразу надіслали банківську картку № НОМЕР_3 . Потім ОСОБА_11 зі своєї кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти у сумі 8000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 . Після чого ОСОБА_11 зателефонувала ОСОБА_13 на мобільний номер телефону НОМЕР_4 для того щоб повідомити, що вона надіслала грошові кошти, однак під час телефонної розмови ОСОБА_12 повідомив, що його акаунт в месенджері «Телеграм» взламано та те, що він ніяких грошових коштів не отримував. Після вказаної розмови з ОСОБА_11 відразу зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про ситуацію яка з нею сталася, на що їй відповіли, що потрібно звернутися до банку котрому належить та картка на яку вона відправляла грошові кошти. Далі ОСОБА_11 в мережі інтернет з`ясувала, що банківська картка № НОМЕР_3 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила про дану ситуацію, на що останній відповіли, що її звернення зафіксовано та те, що потрібно звертатися до поліції. Після чого ОСОБА_11 зателефонувала на лінію « НОМЕР_5 » та повідомила про дану ситуацію. Під час досудового розслідування в порядку ст. 40-1 КПК України надано доручення до Департаменту кіберполіції НП України на встановлення місця зняття або перерахування грошових коштів на іншу банківську картку, та отримано рапорт з Департаменту кіберполіції НП України про те, що грошові кошти, які були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 були перераховані 06.10.2025 о 15:47:19 далі на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 у сумі 9900 гривень, а з даної банківської карти 06.10.2025 о 18:13:06 в сумі 9900 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку, та руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адресa: АДРЕСА_3 . Вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення, тому подано клопотання до суду.

Дізнавач СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області в судове засідання не з`явився, подав суду заяву, в якій підтримав клопотання в повному обсязі, просив розглянути справу без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що дізнавачем не доведено, яке доказове значення в рамках кримінального провадження № 0000310 від 07 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України матиме інформація щодо документів з відкриття та обслуговування рахунку, руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та що вказані документи та/або відомості, які містяться в них, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та не надано даних на підтвердження перерахування грошових коштів з картки № НОМЕР_3 , на яку потерпіла перерахувала грошові кошти, на картку № НОМЕР_6 та в подальшому на картку № НОМЕР_1 , при цьому суду надані лише дані, що вказані у рапорті Департаменту кіберполіції НП України, а вказаних відомостей недостатньо для підтвердження такого перерахування, тому суд не знаходить підстав для задоволення клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні та відмовляє в його задоволенні.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

у задоволенні клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000310 від 07 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1