БОРЗНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа №730/1362/25
Провадження № 1-кс/730/148/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" вересня 2025 р. м. Борзна

Слідчий суддя Борзнянського районного суду Чернігівської області - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду міста Борзна клопотання слідчого СВ ВП №3 (м.Борзна) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2025 за № 0000045 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ ВП №3 (м.Борзна) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду клопотанням у якому просить надати слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документації щодо руху коштів по договорам №21/05-2024/ІВН-БАТ від 21.05.2024, №24/05-2024/ІВН-ВАТ від 24.05.2024 та №29/05-2024/ІВН-БАТ від 29.05.2024 між підприємствами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 21.05.2024 і по теперішній час, заяви на відкриття рахунку, статут, наказ про призначення посадових осіб, договори на обслуговування рахунків за системою «Клієнт-банк», інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, тощо.

Клопотання обґрунтоване тим, що до Ніжинської окружної прокуратури надійшли матеріали з УСР в Чернігівській області ДСР НПУ за фактом того, що службові особи за фактом того, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовуючи службове становище, діючи всупереч інтересів служби, з метою отримання неправомірної вигоди іншою юридичною особою, умисно продали СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зерно кукурудзи урожаю 2023 року за цінами нижчими від середньо ринкових на момент продажу, чим завдали істотної шкоди ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На даний час у кримінальному провадженні мається необхідність у встановленні факту виконання/невиконання договорів №21/05-2024/ІВН-БАТ від 21.05.2024, №24/05-2024 ІНФОРМАЦІЯ_5 від 24.05.2024 та №29/05-2024/ІВН- БАТ від 29.05.2024. Також необхідно встановити коли та яким чином відбувався розрахунок між двома підприємствами та з яких та на які рахунки перераховувались кошти. Отримання документів з вказаною інформацією з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть мати значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, подали заяви про розгляд справи без їх участі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до положень ст.135, 163 КПК України повідомлялося про дату, час та місце розгляду справи, але своїм процесуальним правом на участь в судовому засіданні не скористалося, повноважного представника не направило.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшла такого висновку.

За змістом положень ст.131-132 КПК України підставами для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься й тимчасовий доступ до речей і документів, є: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. При цьому, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із матеріалів клопотання слідує, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюють слідчі СВ ВП №3(м. Борзна) Ніжинського РУП ГУНП у Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 ; процесуальне керівництво прокурори ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя установила, що СВ ВП №3 (м. Борзна) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000045 від 01.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України за фактом того, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовуючи своє службове становище, діючи всупереч інтересів служби, діючи умисно, знаючи про те, що ціна 2900 грн за 1 тону кукурудзи є меншою середньої ціни на ринку на дату відвантаження (6500 грн), в супереч вимогам Наказу дирекції ІНФОРМАЦІЯ_6 № 56 від 29.06.2023 (згідно якого директорам наукових установ та державних підприємств дослідних господарств, організацій відання ІНФОРМАЦІЯ_2 наказано реалізацію зерна проводити за цінами, що формуються відповідно до умов ринкової кон`юнктури, але не нижчими, що складаються в регіональних біржах на момент реалізації зерна), підготували видаткові накладні на відпуск кукурудзи на користь СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ціню, яка нижче середньо ринкових, в результаті чого державному підприємству завдано матеріальних збитків.

З матеріалів клопотання вбачається, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договори купівлі - продажу зерна кукурудзи 2023 року.

Згідно договору № 21/05-2024/ІВН-БАТ від 21.05.2024 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продала СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кукурудзу врожаю 2023 року, в кількості 5 000 000,00 кілограм. Ціна на товар складає - 2,55 грн. без ПДВ за один кілограм, крім того ПДВ 36 коп. Сума договору складає - 14 535 000,00) грн. 00 коп. з ПДВ. в тому числі ПДВ складає - 1 785 000,00 грн.

Згідно договору № 24/05-2024/ІВН-БАТ від 24.05.2024 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продала СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кукурудзу врожаю 2023 року, в кількості 5 000 000,00 кілограм. Ціна на товар складає - 2,55 (дві) грн. без ПДВ за один кілограм, крім того ПДВ 36 коп. Сума договору складає - 14 535 000,00 грн. з ПДВ. в тому числі ПДВ складає - 1 785 000,00 грн.

Згідно договору № 29/05-2024/ІВН-БАТ від 29.05.2024 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продала СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кукурудзу врожаю 2023 року в кількості 5 520 000,00 (п`ять мільйонів п`ятсот двадцять тисяч) кілограм. Ціна на товар складає - 2,55 грн. без ПДВ за один кілограм, крім того ПДВ 36 коп. Сума договору складає - 16 046 640,00 грн. з ПДВ, в тому числі ПДВ складає - 1 970 640,00 грн.

Виконавчий директор ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , головний бухгалтер ОСОБА_11 , арбітражний керуючий/керуючий санацією ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 відмовились надавати показання як свідки у кримінальному провадженні, скориставшись правом передбаченим ст. 63 Конституції України.

Водночас, 19.09.2025 був допитаний ОСОБА_13 , який приймав участь у засіданні комітету кредиторів боржника ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу пошуку виходу для можливої реалізації зіпсованого зерна належного підприємству врожаю 2023 року. ОСОБА_13 зазначив, що на вказаному засіданні він представляв інтереси СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час допиту він зазначив, що в найкоротший термін вони зможуть надати документацію щодо руху коштів у відношенні врожаю 2023 року, статут товариства, контракт ОСОБА_10 та інші документи.

У клопотанні слідчого ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто, які у відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом банківську таємницю.

У клопотанні також зазначено, що у кримінальному провадженні мається необхідність у встановленні факту виконання/не виконання договорів №21/05-2024/ІВН-БАТ від 21.05.2024, №24/05-2024 ІНФОРМАЦІЯ_5 від 24.05.2024 та №29/05-2024/ІВН-БАТ від 29.05.2024. Також, необхідно встановити коли та яким чином відбувався розрахунок між двома підприємствами та з яких та на які рахунки перераховувались кошти. Отримання документів із вказаною інформацією з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де обслуговується рахунок СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть мати значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, тоді як отримання відшукуваних відомостей в інший спосіб є неможливим.

Разом з тим, слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування на даному етапі вимагають застосування запропонованого заходу забезпечення кримінального провадження.

Матеріали клопотання, всупереч вимог п.6 ч.2 ст.160, ч.6 ст.163 КПК України не містять ніяких доказів неможливості іншими способами, окрім застосування запропонованого заходу забезпечення кримінального провадження, довести обставини, які передбачається встановити за допомогою відшукуваних документів. Крім того, представник СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час допиту зазначав про можливість надання документів, що стосуються розрахунків між сторонами у відношенні врожаю 2023 року.

Ураховуючи викладені обставини, клопотання слідчого є необгрунтованим та передчасним, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А :

У задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №3 (м.Борзна) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2025 за № 0000045 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1