Справа № 462/3083/25
провадження 1-кс/462/114/26
У Х В А Л А

20 січня 2026 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000122 від 29.04.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Суть клопотання, що вирішується.

Дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , 19.01.2026 року (вх. № 1229) звернулась до слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000122 від 29.04.2025 року, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації на електронному носії зокрема:

- документів (інформації) про рух грошових коштів по банківських картах № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 15.04.2025 року по дату виконання ухвали слідчого судді відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (iD) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакції та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 15.04.2025 року по дату виконання ухвали слідчого судді.

Подане клопотання мотивує тим, у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, буде використана для подальшого проведення досудового розслідування та надасть можливість встановити всі обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Позиція учасників судового розгляду, які беруть участь у справі.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, однак у клопотанні просить розглядати клопотання у її відсутності, таке підтримує у повному обсязі, а її неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Уповноважений представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився про причини неявки суд не повідомив.

За таких обставин, слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання без участі учасників справи які не з`явилися, оскільки їх неявка не перешкоджає такому розгляду.

Дослідивши подані документи, всебічно і повно з`ясувавши усі фактичні обставини справи на яких ґрунтується клопотання, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення її по суті, суд дійшов наступного висновку.

Встановлені судом обставини.

У провадженні СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП в Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122 від 29.04.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.04.2025 року до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_11 , про те, що 15.04.2025 року о 17 год. 37 хв. невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу шин, заволоділа її грошовими коштами у розмірі 12 800 грн. 00 коп., які вона самостійно перерахувала одним платежем із своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 .

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_11 , яка повідомила, що 13 квітня 2025 року її чоловік, ОСОБА_12 , перебував у пошуках шин для свого автомобіля. У месенджері Facebook йому з?явилася реклама сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 )», яка займається продажем шин. Він перейшов за посиланням і вирішив написати продавцям. Після переходу на їхню сторінку йому автоматично надійшло SMS-повідомлення з пропозицією допомоги. У відповідь її чоловік написав, що шукає шини, вказавши точні характеристики потрібного йому комплекту. Представники сторінки повідомили, що такі шини є в наявності у повному комплекті. Протягом наступних двох днів чоловік вів з ними переписку, уточнюючи всі деталі. Коли всі умови його влаштували, він звернувся до своєї дружини ОСОБА_11 через месенджер Telegram із проханням переказати кошти, оскільки основна банківська картка знаходиться у неї. Він надіслав їй реквізити для оплати. Відтак 15 квітня 2025 року о 17 год. 37 хв. ОСОБА_11 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 здійснила платіж у розмірі 12 800 грн. 00 коп. на картковий рахунок № НОМЕР_8 . Після оплати вона надіслала чоловікові квитанцію, яку він, у свою чергу, переслав у чат, де вів переписку щодо придбання шин. Представники сторінки відповіли, що відправлення товару відбудеться протягом 13 днів. Однак згодом усі повідомлення почали ігнорувати, і відповіді більше не надходили. Чоловік також звернувся до них через Instagram на сторінку з нікнеймом « ОСОБА_13 », однак після цього його було заблоковано. Після таких дій вони зрозуміли, що стали жертвами шахрайства.

11 червня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова справа №462/3083/25 від 05 травня 2025 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та встановлено, що 15.04.2025 року о 17 год. 37 хв. 44 сек. потерпіла ОСОБА_11 здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки № НОМЕР_7 на банківську картку № НОМЕР_8 в сумі 12 800 грн. 00 коп. одним платежем. Встановлено, що вказана банківська картка № НОМЕР_8 належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Надалі, 15.04.2025 року о 17 год. 55 хв. 10 сек., на вказану картку № НОМЕР_8 надійшли кошти в сумі 8 000 грн 00 коп. від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а вже 15.04.2025 року о 18 год. 03 хв. 48 сек. з неї було здійснено переказ у сумі 29 000 грн 00 коп. на банківську картку № НОМЕР_9 .

Згодом, 15.04.2025 року о 18 год. 28 хв. 39 сек., на ту ж картку № НОМЕР_8 надійшли кошти в сумі 8 800 грн 00 коп. від ОСОБА_15 . Після цього було зафіксовано низку переказів з картки № НОМЕР_8 на інші банківські рахунки, а саме:

- 15.04.2025 року о 18 год. 38 хв. 16 сек. переказ 4 088 грн 00 коп. на картку № НОМЕР_3 ;

- 15.04.2025 року о 18 год. 43 хв. 53 сек. переказ 4 051 грн 00 коп. на картку № НОМЕР_4 ;

- 15.04.2025 року о 18 год. 52 хв. 56 сек. переказ 4 100 грн 00 коп. на картку № НОМЕР_5 ;

- 15.04.2025 року о 18 год. 53 хв. 33 сек. переказ 4 059 грн 00 коп. на картку № НОМЕР_6 .

Відповідно до матеріалів та генерації перевірки BIN - коду, що банківські карти № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 відкриті та обслуговуються банком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Застосоване судом законодавство при розгляді клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Висновки суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Поруч з цим, як вбачається із тексту клопотання в межах здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000122 від 29.04.2025 року дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів також іншим дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Однак, дослідивши додані до клопотання матеріали, в тому числі і Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження № 0000122 від 29.04.2025 року, беручи до уваги, що належною підставою вважати визначення уповноважених осіб, які здійснюватимуть повноваження слідчих/дізнавачів у конкретному кримінальному провадженні є внесення до ЄРДР відомостей про те, які саме слідчі чи дізнавачі здійснюють досудове розслідування, при цьому, у даному випадку згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що у групі слідчих, якими здійснюється досудове розслідування відсутні відомості про ОСОБА_10 , відтак суд приходить до висновку, що вирішення питання надання дозволу на тимчасовий доступ іншим особам, які не входять в групу дізнавачів по даному конкретному кримінальному провадженні, виходить за межі повноважень слідчого судді, а тому клопотання в цій частині підлягає лише частковому задоволенню.

При цьому, тимчасовий доступ до вказаних документів може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по час фактичного виконання ухвали, як вказує дізнавач, оскільки лише вказання конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п. 5 ст. 164 КПК України і дасть можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

З огляду на зазначене клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, суд, -

постановив:

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000122 від 29.04.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації на електронному носії зокрема:

- документів (інформації) про рух грошових коштів по банківських картах № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 15.04.2025 року по 00 год. 00 хв. 20.01.2026 року, відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (iD) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакції та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 15.04.2025 року по 00 год. 00 хв. 20.01.2026 року.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В решті клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя/підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: