ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА
н/п 1-кс/490/4248/2025 У Х В А Л А
10.11.2025р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі в електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , з можливістю отримання копій необхідних документів у Філії "Миколаївського регіонального управління" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які містять деталізовані відомості за банківським рахунком НОМЕР_3 за період часу з 18.08.2025р. по 10.11.2025р.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
Розслідується кримінальне провадження за заявою ОСОБА_3 про те, що 18.08.2025р. о 16:39 год. невстановлена особа, представившись працівником СБУ, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , які останній самостійно перерахував на банківський рахунок НОМЕР_3 через касу відділення " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у сумі 100000 грн.
Таким чином, отримання доступу до деталізованих відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку необхідно з метою з`ясування його власника/користувача, що має доказове значення у встановленні осіб причетних до вчинення злочину, у зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати дізнавачам сектору дізнання ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , з можливістю отримання копій необхідних документів у Філії "Миколаївського регіонального управління" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_3 , із зазначенням суми, дати, Ф.І.О. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, повних реквізитів власників рахунків на які вони були перераховані ) з 18.08.2025 (включно) по 10.11.2025;
- копій документів та відомостей щодо власника банківського рахунка НОМЕР_3 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- відомості про ІР - адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_3 в разі користування його власником web- банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунку із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період часу з 18.08.2025р. по 10.11.2025р.;
- місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаним банківським рахунком (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 18.08.2025р. по 10.11.2025р.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1