Справа № 462/7672/25
провадження 1-кс/462/1688/25
Примірник № 2
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Відділу поліції№ 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 0000905 від 21 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернувся слідча СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , із клопотанням, поданим у кримінальному провадженні № 0000905 від 21 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до: документів (інформації) про рух грошових коштів з картки № НОМЕР_1 із рахунком НОМЕР_2 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 в період часу із 21.08.2025 по фактичний час виконання ухвали слідчого судді; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу із вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період 21.08.2025 по фактичний час виконання ухвали слідчого судді.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000905 від 21 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України за фактом надходження рапорта о/у СКП ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 про те, що в ході проведення оперативних заходів стало відомо, що на території Залізничного району м. Львові особа ОСОБА_7 здійснює збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

Під час проведення досудового розслідування в ході допиту в статусі свідка допитано ОСОБА_8 , котрий повідомив, що під час проведенняоперативної закупки наркотичного засобу, а саме психотропної речовини «канабіс» у ОСОБА_5 він 22.09.2025 перебуваючи, за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою терміналу

№ TS 210737 здійснив переказигрошових коштів двома операціями, спочатку о 17:56:09 на суму 4 000 гривень набанківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером НОМЕР_1 із рахунком НОМЕР_2 , котру йому вказав ОСОБА_5 у переписці в«Телеграмі», під ніком « ОСОБА_9 » та о 17:58:00 на суму 2 000 гривень набанківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером НОМЕР_1 із рахунком НОМЕР_2 . Після здійснення оплати, ОСОБА_5 упереписці в «Телеграмі», під ніком « ОСОБА_9 » відписав мені два повідомлення ізтекстом «Є 3980» та « НОМЕР_3 ». 23.09.2025 близько 11:00 години він отримав від водіямаршрутки білий поліетиленовий пакет, горловина якого була зав`язана.За попередньою домовленість ОСОБА_5 мав відправити йому наркотичнуречовину, рослинного походження «канабіс», 50 грам.

Із метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, підтвердження або спростування факту отримання ОСОБА_5 грошових коштів за збут наркотичних засобів та психотропних речовин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, що стосуються банківського рахунку НОМЕР_2 , з можливістю вилучення копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса якого: АДРЕСА_2 .

Водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги неможливість отримати необхідні відомості у кримінальному провадженні № 0000905 від 21 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, в інший спосіб та наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для повного та неупередженого встановлення обставин та спосіб вчинення зазначеного кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ його вчинення конкретною особою, що в свою чергу дозволить проводити у вказаному кримінальному провадженні подальші необхідні слідчі (розшукові) дії слідча просить клопотання задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, який у клопотанні просить розгляд такого проводити за його відсутності, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї), належним чином повідомленого про дату, час та місце судового розгляду.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити конкретних осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить органу досудового розслідування проводити подальші необхідні у вказаному кримінальному провадженні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що клопотання слідчого підставне, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю копіювання такої інформації.

Поруч з тим, в частині заявленої слідчою у прохальній частині клопотання вимоги щодо надання тимчасового доступу до згаданої інформації у період часу з 21.08.2025 по фактичний час виконання ухвали слідчого судді, слід зазначити, що тимчасовий доступ до документів може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по дату виконання ухвали, як вказує слідчий, оскільки лише зазначення конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п. 5 ст. 164 КПК України і дасть можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ, а тому подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл слідчій слідчого відділення відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса місцезнаходження відділення у м. Львові якого знаходиться за адресою:

АДРЕСА_2 , з можливістю отримання копій такої інформації та документів на електронному носії, а саме до:

документів (інформації) про рух грошових коштів з картки№ НОМЕР_1 із рахунком НОМЕР_2 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 в період часу із 21.08.2025 по06.10.2025;

відомості про рух грошових коштів(з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетнідані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку,МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу ізвказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення

платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків;

ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період 21.08.2025 по 06.10.2025.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/7672/25.

Слідчий суддя: ОСОБА_1