Справа № 180/2123/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2025 р.

Слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувшиклопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозвілу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000317 від 09.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

До слідчого судді Марганецького міського суду Дніпропетровськї області надійшло клопотання про надання дозвілу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

У клопотанні зазначено, що 08.10.2025 року, приблизно о 12:00 годині, невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , перерахувала грошові кошти у розмірі 50000 грн. з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , без згоди останнього, чим завдала йому матеріальної шкоди.

За вказаним фактом 09.10.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000317 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що невстановлена особа, з якою потерпілий знайомий з липня місяця, перебувала за місцем проживання ОСОБА_5 , та разом вони розпивали алкогольні напої. У ході розпивання алкогольних напоїв у потерпілого виникла ідея викликати дівчат легкої поведінки, та останній надав невстановленій особі свій мобільний телефон задля здійснення вищевказаних дій. У свою чергу, невстановлена особа, скориставшись мобільним телефоном, належним ОСОБА_5 , та перебуванням останнього у сильному алкогольному сп`янінні, здійснив транзакції з банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , на суму 50 000 грн.

Згідно з інформацією, вказаною у виписці з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в якому зазначено перекази грошових коштів у період з 03.10.2025 по 08.10.2025 року, виявлено переказ грошових коштів трьома транзакціями на загальну суму 50000 грн. Транзакції здійснювалися 03.10.2025 року, о 12:35. 15:12, 21:07 годині, на суми 10000, 20000, 20000 грн.

У ході виконання ухвали, справа № 180/2123/25 1-кс/180/339/25 слідчого судді Марганецького міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 встановлено, що з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , 03.10.2025 року о 12:35, 15:12, 21:07 годині здійснювалися 3 транзакції на суми на суми 10000, 20000, 20000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вищевикладене зумовлює об`єктивну потребу в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Отримана інформація буде використана в кримінальному провадженні для встановлення причетного до вказаного кримінального проступку та підтвердження його злочинної діяльності.

В судове засідання слідчий та прокурор не прибули, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Неявка слідчого та прокурора не перешкоджає розгляду клопотання, тому на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого.

Так, згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише в двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи та те, що матеріалами кримінального провадження, долученими слідчим до клопотання, доведено наявність підстав, визначених в ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати:

- слідчому слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_6 ,

- слідчому слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_7 ,

- слідчому слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_8 ,

- слідчому слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП капітану поліції ОСОБА_3 ,

- старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП капітану поліції ОСОБА_9 ,

- старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ,

- заступнику начальника ВП начальнику слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП майору поліції ОСОБА_11 ,

- заступнику начальника слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП капітану поліції ОСОБА_12

тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 :

1.1.Всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по банківському рахунку НОМЕР_2 за 03.10.2025 року;

1.2.Виписку по банківському рахунку НОМЕР_2 з розшифруванням повних даних контрагентів за 03.10.2025 року;

1.3.Інформацію стосовно зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за 03.10.2025;

1.4.Інформацію стосовно зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за 03.10.2025;

1.5.Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по банківському рахунку НОМЕР_2 за 03.10.2025;

1.6.Аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по банківському рахунку НОМЕР_2 за 03.10.2025;

1.7.Інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжним карткам банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по банківському рахунку НОМЕР_2 за 03.10.2025;

1.8.Інформацію стосовно переказів грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за 03.10.2025;

1.9.Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток по банківському рахунку НОМЕР_2 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за 03.10.2025;

1.10.Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків по банківському рахунку НОМЕР_2 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за 03.10.2025;

1.11.Інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) по банківському рахунку НОМЕР_2 за 03.10.2025;

1.12.Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по банківському рахунку НОМЕР_2 за 03.10.2025;

1.13.Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по банківському рахунку НОМЕР_2 за 03.10.2025;

1.14.Інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по банківському рахунку НОМЕР_2 за 03.10.2025;

1.15.Інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по банківськомурахунку НОМЕР_4 03.10.2025;

1.16.Інформацію стосовно власника по банківському рахунку НОМЕР_2 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

Встановити строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до частини 2 статті 165 Кримінального процесуального кодексу України, оригінал ухвали та її копія надані слідчому для пред`явлення та вручення володільцю речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1