Провадження № 1-кс/344/8437/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого-криміналіста 2 відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0000026 від 11.03.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 263-1, ч. 2 ст. 438 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

05.12.2025 слідчий за погодженням прокурора ОСОБА_4 звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що 11.03.2025 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 спорядили та привели у бойову готовність до застосування обидва виготовлені ними вибухові пристрої, один з яких залишили за адресою: АДРЕСА_1 , що спричинило вибух, який створив небезпеку для життя і здоров`я людини, заподіяв значну майнову шкоду, а інший вибухнув поруч з адресою: АДРЕСА_2 , внаслідок чого ОСОБА_6 загинув на місці, ОСОБА_5 отримав тяжкі тілесні ушкодження, а цивільні особи, що перебували поблизу, отримали осколкові поранення.

В свою чергу фінансування вказаних вибухів, зокрема для придбання матеріалів, комплектуючих, тощо, відбувалось шляхом зарахування грошових коштів на карткові рахунки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з рахунків підставних осіб(т.зв. «дропів»).

Так, в ланцюгу переказів встановлено фактичних власників з рахунків яких здійснювались зарахування коштів для фінансування терористичних дій на рахунки підозрюваних, які повідомили, що фактично банківські рахунки та картки ними були передано за грошові кошти групі осіб на території м. Умань, Черкаської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб з числа місцевих мешканців м. Умані, Черкаської області, зокрема ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 спільно з іншими невстановленими особами, налагодили протиправний механізм фінансування т.зв. «платіжного процесингу», котрий полягає в перенаправленні банківських платежів з використанням т.зв. «дропівських» банківських карт, який був використаний для фінансування терористичних дій на замовлення держави агресора, та таким чином допомогли іноземних спецслужбам замаскувати походження грошових коштів, тобто легалізувати їх.

Крім цього, функціонування описаного механізму загрожує безпеці інших осіб та національній безпеці України, порушує встановлений законодавством порядок обліку фінансових операцій, їх прозорості та легальності, натомість ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 спільно з іншими невстановленими особами маючи в розпорядженні банківські картки, рахунки, реквізити інших осіб, використовували їх від імені власників, шляхом зарахування-перерахування грошових коштів для «клієнтів», в тому числі іноземних спецслужб для створення небезпеки для життя чи здоров`я людини або заподіяння значної майнової шкоди, здійснювали несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) банківських систем від імені власників, а отримані за це суми коштів використовували на власні потреби.

Досудовим розслідуванням встановлено, що для легалізації коштів отриманих від даної протиправної діяльності, зазначені вище особи використовували власні банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також близьких родичів

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та отримання додаткових відомостей щодо осіб, причетних до його вчинення, на даний час виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської таємниці володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса:

АДРЕСА_3 ) за рахунками відкритими на ім`я наступних осіб, а також за рахунками закріпленими за їхніми номерами мобільних телефонів, а саме:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , м.т. НОМЕР_6 , в т.ч. банківської карти № НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 , в т.ч. банківської карти № НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , з можливістю вилучення електронних та друкованих копій:

- документів щодо відкриття та використання вказаних карткових (банківських) рахунків, копій паспортів фізичних осіб, листів, заяв та інших документів, наданих фізичними особами для відкриття (закриття) рахунків;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих фізичними особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням дат, сум переказів, валюти переказів, юридичних та фізичних осіб якими та яким здійснювались перекази (з зазначенням повної інформації про контрагентів) на/з вказаних рахунків, фактів поповнення та зняття коштів на/з вказаних рахунків, осіб які здійснили їх зняття та поповнення, дати зняття/поповнення, відділення банків чи банківських терміналів з яких відбувалось зняття/поповнення, в період з 01.01.2025 по 29.10.2025;

- фотознімків осіб які здійснили поповнення/зняття/переказ коштів на/з вказаних рахунків, в період з 01.01.2025 по 29.10.2025;

- протоколів управління вказаними вище рахунками за допомогою системи «SMS-banking» із зазначенням приєднаних номерів операторів мобільного зв`язку, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назви операцій, в період з 01.01.2025 по 29.10.2025;

- відомостей про ІР-адреси, які використовувалися для підключення до Інтернет банкінгу при використанні вищевказаних банківських рахунків (платіжних карток), з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- відомостей про управління вказаними вище рахунками із зазначенням приєднаних номерів операторів мобільного зв`язку, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назви операцій.

Такі речі та документи матимуть істотне значення у цьому кримінальному провадженні, будуть джерелом доказів та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження зможуть підтвердити або спростувати обставини, які у ньому досліджуються, що забезпечить повне та об`єктивне досудове розслідування, у зв`язку з чим, існує обґрунтована необхідність у їх вилученні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі, просив задоволити.

Таким чином, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000026 від 11.03.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 263-1, ч. 2 ст. 438 КК України.

Матеріалами клопотання доведено, що інформація по рахункам відкритим на ім`я наступних осіб, а також за рахунками закріпленими за їхніми номерами мобільних телефонів, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , м.т. НОМЕР_6 , в т.ч. банківської карти № НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 , в т.ч. банківської карти № НОМЕР_9 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , в період з 01.01.2025 по 29.10.2025, має важливе значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,310,395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим із числа групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської таємниці володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) за рахунками відкритими на ім`я наступних осіб, а також за рахунками закріпленими за їхніми номерами мобільних телефонів, а саме:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , м.т. НОМЕР_6 , в т.ч. банківської карти № НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 , в т.ч. банківської карти № НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , з можливістю вилучення електронних та друкованих копій:

- документів щодо відкриття та використання вказаних карткових (банківських) рахунків, копій паспортів фізичних осіб, листів, заяв та інших документів, наданих фізичними особами для відкриття (закриття) рахунків;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих фізичними особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням дат, сум переказів, валюти переказів, юридичних та фізичних осіб якими та яким здійснювались перекази (з зазначенням повної інформації про контрагентів) на/з вказаних рахунків, фактів поповнення та зняття коштів на/з вказаних рахунків, осіб які здійснили їх зняття та поповнення, дати зняття/поповнення, відділення банків чи банківських терміналів з яких відбувалось зняття/поповнення, в період з 01.01.2025 по 29.10.2025;

- фотознімків осіб які здійснили поповнення/зняття/переказ коштів на/з вказаних рахунків, в період з 01.01.2025 по 29.10.2025;

- протоколів управління вказаними вище рахунками за допомогою системи «SMS-banking» із зазначенням приєднаних номерів операторів мобільного зв`язку, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назви операцій, в період з 01.01.2025 по 29.10.2025;

- відомостей про ІР-адреси, які використовувалися для підключення до Інтернет банкінгу при використанні вищевказаних банківських рахунків (платіжних карток), з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- відомостей про управління вказаними вище рахунками із зазначенням приєднаних номерів операторів мобільного зв`язку, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назви операцій.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1