Провадження № 1-кс/686/887/26
УХВАЛА

22 січня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001602 вiд 22.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

встановив:

16.01.2026 року слідчий ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із процесуальним прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився. У клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора та фактичного володільця.

Положеннями ч. 1 ст. 172 КПК України передбачено, що неприбуття слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Зважаючи на ці положення закону, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та володільця майна.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.05.2025 о 19:03 год невставновлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, під приводом купівлі товару в « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,надіславши фітингове посилання із нікнейму « ОСОБА_5 » у месенджері «Telegram», шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами у сумі 50803 грн, які перераховано із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 на невстановлений рахунок, котрі належали ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , чим завдала матеріальної шкоди останньому на вказану суму.

22.05.2025 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001602 попередняправовакваліфікаціявчиненогокримінальногоправопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що 20.05.2025 він перебував вдома за адресою: АДРЕСА_2 та близько 18:30 год йому надійшло смс-повідомлення на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від користувача « ОСОБА_7 », який мав намір купити кросівки, які потерпілий виставивна продаж за 200 грн. Так, останній попросив потерпілого щоб той написав у телеграмі для його доньки, що той і зробив. У подальшому, остання надіслала свої реквізити для відправки товару: ОСОБА_8 , м. Фастів, Київської області, відділення № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_6 , моб. тел. НОМЕР_4 . Після того потерпілий надіслав свої реквізити банківської карти для отримання грошових коштів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (карта для оперативних виплат пайових, баланс якої бу впустий) № НОМЕР_5 .

За декілька хвилин останній надіслав фітингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 та повідомив, що йому необхідно перейти за ним щоб отримати грошові кошти.

Після того, 20.05.2025, коли потерпілий перейшов за посиланням, із належної йому (кредитної) банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 надійшли грошові кошти у сумі 25750 грн на іншу його банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , з якої відбулося списання грошових коштів однією транзакцією у сумі 23740 грн на невстановлений рахунок.

Наступного дня, 23.05.2025 потерпілий повторно звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де йому надали новий витяг про рух коштів за його банківським рахунком, де стало відомо про ще одне списання від 20.05.2025 у сумі 25053 грн.

Таким чином, сума загального завданого збитку для потерпілого становить 50803 грн.

Відповідно до рапорту, який надійшов від оперативних працівників УПК в Хмельницькій області ДКП НПУ встановлено, що було здійснено списання грошових коштів у сумі 23740грн20.05.2025 року о 09:03 год на невідомий рахунок із описом « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Запит до ІНФОРМАЦІЯ_9 :

Логін: ІНФОРМАЦІЯ_10

Обліковий запис створено: 2013-12-07 23:00:18

Останній вхід: 2025-05-14 21:52:55

ІР (Останній вхід): НОМЕР_7

Користувач:

ОСОБА_9 : НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11

ІР користувача змінюється:

Дата IP

2025-05-14 21:52:55 185.93.34.143

2025-05-14 22:03:34 НОМЕР_7 .

В подальшому встановлювався ІР-адреса НОМЕР_7

Ім?я провайдера: ІНФОРМАЦІЯ_11

Сайт провайдера: Нет данных

Номер AS провайдера: НОМЕР_12

Місцезнаходження:

ОСОБА_10 .

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), такі речі та документи відповідно самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому спеціальної поліції СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров?я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, та містять інформацію (яка становить банківську таємницю), а саме:

- повну інформацію щодо здійснення операції ТзОВ «Універсальний дата центр ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) по транзакції, яка мала місце о 21:52:55; 21:52:55 та 22:03:34год. 20.05.2025., щодо перерахунку грошових коштів в сумі 23740 грн. із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 із рахунком НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , із зазначенням банківської картки, на яку здійснено перерахунок грошових коштів;

- якщо грошові кошти були перераховані на будь-які інші операції (купівлі товару в магазинах, розрахунок за послуг у мережі «Інтернет»), вказати які саме, та повну інформацію щодо даної операції;

- якщо грошові кошти були перераховані на банківську картку, вказати її повний номер та фінансовий номер телефону;

- у випадку поповнення мобільного зв`язку, вказати номер телефону на який здійснювались поповнення рахунку, ІР-адеси, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Ухвала діє по 20 березня 2026 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя