Справа № 404/8437/25
Номер провадження 1-кс/404/3172/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 (м.Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000129 від 06.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати дізнавачу СД відділення поліції № 2 Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 2 Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції № 2 Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 2 Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 2 Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківським карткам № НОМЕР_1 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні №0000129 від 06.08.2025.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку (анкету клієнта) № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключена банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00:00 години 01.07.2025 року по 00:00 години 01.08.2025 року;

- документи про рух коштів по банківським рахунком № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 01.07.2025 року по 00:00 години 01.08.2025 року;

- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

- повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу 00:00 години 01.07.2025 року по 00:00 години 01.08.2025 року;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою.

Дані документи знаходяться у володінні (зберігаються) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 05.08.2025 надійшов рапорт співробітника до РУ про те що 05.08.2025 близько 17:40 за адресою с.Веселівка про те що в неї на виконанні перебувають матеріалм ЄО 9355 від 30.07.2025 по заяві ОСОБА_9 02.09.1995 мт. НОМЕР_2 який повідомив що в тік ток знайшов оголошення щодо купівлі автомобілів для військових з Європи зв`язавшись в ході розмови в подальшому з невідомою особою, мт НОМЕР_3 . Останній повідомив, що потрібно здійснити попередній платіж 20000 гр на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 » в подальшому при спілкуванні з вищевказаною особою заявник здійснив ще декілька переказів на загальну суму 115315 грн. після чого останній не виходить на зв`язок.

За вказаним фактом 06.08.2025 сектором дізнання відділення поліції № 2 Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження

№ 0000129 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 30.07.2025 з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 проживає Полтавська область, Новосанжарський р-н, с. Мар`янівка, користується мобільним телефоном НОМЕР_3 про те, що 19.07.2025 в соціальній мережі « Тік- Ток» було знайдено повідомлення, щодо купівлі- продажу автомобілів з Європи для військовослужбовців при зворотному зв`язку і з продавцем який назвався на ім`я ОСОБА_10 , через Інтернет мережу «вайбер» та мобільному телефону НОМЕР_3 , що полягало в перерахунку грошових коштів, 19.07.2025 року, ОСОБА_9 зі своєї картки перерахував грошові кошти на картку потім ОСОБА_9 зі своєї картки НОМЕР_6 перерахував грошові кошти вісьми траназкціями в сумі 115315 грн на картку НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

06.08.2025 надано доручення в порядку ст.401,41 КПК України до ВПК в Кіровоградській області ДКП НПУ та в ході виконання доручення достовірно було встановлено, що 19.07.2025 о 17:18:39 год. з карти № НОМЕР_5 кошти в сумі 18000.00 грн. було перераховано на карту № НОМЕР_1 ; 19.07.2025 о 17:35:11 год. з карти № НОМЕР_5 кошти в сумі 21000.00 грн. було перераховано на карту № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритої на ім`я (ПІБ власника картки: ОСОБА_11 ІПН власника картки: НОМЕР_7 ) в подальшому з якої 19.07.2025 о 17:41:02 год. кошти в сумі 20957.50 грн. було перераховано на карту № НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 19.07.2025 о 18:06:01 p2p online з карти № 0.00 грн. на карту № НОМЕР_9 - далі 20.07.2025 14:03:56 other pos 007264 962.44 6382 KUCHNIA MARCHE ZLOTA KUCHNIA MARCHE ОСОБА_12 ; 20.07.2025 15:14:04 other pos 007264 304.15 грн. 4155 ZABKA ZC130 K.1 ZABKA WARSZAWA 616 980; 19.07.2025 18:11:21 p2p online .00 грн. на карту № НОМЕР_10 далі 31.07.2025 21:25:29 other pos 327782 20.00 грн. ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 . 01.08.2025 14:44:16 other pos 327782 305.00 грн. ОСОБА_13 19.07.2025 о 18:12:44 год. з карти № НОМЕР_9 кошти в сумі 12759.00 грн. було перераховано на карту № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в подальшому з якої 19.07.2025 о 18:17:17 год. кошти в сумі 13800.00 грн. було знято готівкою в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » CAK59017 за адресою: АДРЕСА_2 . 19.07.2025 18:15:24 год. з карти № НОМЕР_9 кошти в сумі 5000.00 грн. перераховано на карту № НОМЕР_12 в подальшому 19.07.2025 о 18:21:16 з використанням вказаної карти № НОМЕР_12 відбувся розрахунок на суму 1949.70 грн. в постерміналі S0109119 AZS OKKO 8 KHK ОККО KHARKIV (м. Харків). 19.07.2025 19:25:47 other pos 403711 380.00 421855 S8516230 MYIKA MYIKA KHARKIV 804 980 30.07.2025 17:13:21 cash pos № .00 грн. 414950 S0109120 AZS OKKO 8 KHK Видача готівки ІНФОРМАЦІЯ_9 (м. Харків); 19.07.2025 18:08:31 p2p ІНФОРМАЦІЯ_10 0.00 664009 АТ 19.07.2025 18:16:29 p2p ІНФОРМАЦІЯ_10 0.00 НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 19.07.2025 18:18:46 p2p ІНФОРМАЦІЯ_10 .00 грн. № НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а тому просив клопотання задовольнити.

До початку судового розгляду дізнавач подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Сектором дізнання відділення поліції №2 (м.Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000129 від 06.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «05.08.2025 надійшов рапорт співробітника до РУ про те що 05.08.2025 близько 17:40 за адресою с. Веселівка про те що в неї на виконанні перебувають матеріалм ЄО 9355 від 30.07.2025 по заяві ОСОБА_9 02.09.1995 мт. НОМЕР_2 який повідомив що в тік ток знайшов оголошення щодо купівлі автомобілів для військових з Європи зв`язавшись в ході розмови в подальшому з невідомою особою, мт НОМЕР_3 . Останній повідомив, що потрібно здійснити попередній платіж 20000 гр на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 » в подальшому при спілкуванні з вищевказаною особою заявник здійснив ще декілька переказів на загальну суму 115315 грн. після чого останній не виходить на зв`язок». Дані обставини підтверджує: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію; заявою про кримінальне правопорушення; платіжними інструкціями; квитанціями; дорученням; рапортом.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, період за який дізнавач просить надати доступ до документів в період часу з 00:00 години 01.07.2025 року по 00:00 години 01.08.2025 року, є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 19.07.2025, а відтак заявлений дізнавачем проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділення поліції № 2 Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 2 Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції № 2 Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 2 Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 2 Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківським карткам № НОМЕР_1 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні №0000129 від 06.08.2025, з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

-документів про відкриття банківського рахунку (анкету-клієнта) № НОМЕР_1 ;

- відомостей чи підключений банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00:00 години 19.07.2025 року по 00:00 години 01.08.2025 року;

- документів про рух коштів по банківським рахунком № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 19.07.2025 року по 00:00 години 01.08.2025 року;

- відомостей щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

- повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу 00:00 години 19.07.2025 року по 00:00 години 01.08.2025 року;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 29.11.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1