Провадження №1-кс/592/8194/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 грудня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002002, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.07.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 10.07.2025 р. до ОСОБА_3 надійшов телефонний дзвінок з номеру м.т. НОМЕР_1 , де невстановлена особа представилася працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході розмови останній здійснив певні операції в особистому кабінеті онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після чого ОСОБА_3 виявив списання грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в загальній сумі 64 705 грн., через ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході досудового розслідування здійснено аналіз отриманої інформації від AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході чого встановлено, що грошові кошти потерпілої було перераховано на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за карткою № НОМЕР_3 .

Вказана інформація знаходиться у віданні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в А Г « ІНФОРМАЦІЯ_4 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі сі. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

відомості про особу, на чиє ім`я емітовано платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

роздруківку руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 08.07.2025 по 01.08.2025;

відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 08.07.2025 по 01.08.2025;

відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 08.07.2025 по 01.08.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 08.07.2025 по 01.08.2025 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачамиплатіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період 08.07.2025 по 01.08.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку усіх смс-повідомлень. що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 08.07.2025 но 01.08.2025 з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові з банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 08.07.2025 по 01.08.2025 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

інформацію про координати місцезнаходження пристрою. яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській карті з банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 08.07.2025 по 01.08.2025.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_4