Справа № 683/2501/25
УХВАЛА

16 лютого 2026 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування № 0000412 від 15 липня 2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

06 лютого 2026 року слідчий СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

На обґрунтування клопотання вказує, що 15 липня 2025 року близько 11 год. ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання а саме по АДРЕСА_1 , під час перегляду соціальної мережі а саме у додатку «вайбер», знайшла оголошення про надання матеріальної допомоги громадянам України по програмі «Допомога від ІНФОРМАЦІЯ_1 », перейшла за невстановленим фішинговим посиланням, ввела особисті дані своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в подальшому із рахунку відбулося списання грошових коштів на невстановлений банківський рахунок в розмірі 70 000 грн.

15 липня 2025 року за даним фактом розпочато досудове розслідування відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000412 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначив, що допитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 15 липня 2025 року близько 11 год., перебуваючи за місцем свого проживання, під час перегляду соціальної групи в мобільному додатку «Вайбер» із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявила смс-повідомлення щодо отримання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 6700 грн, де було вказано посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 . В подальшому, перейшовши за вказаним посиланням, з метою реєстрації ОСОБА_5 вказала дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , після чого отримала телефонний дзвінок із номеру НОМЕР_2 та в ході розмови вказувала цифрові коди, які надходили в смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », назвавши які, розмову було перервано. При спробі зайти до мобільного додатку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вхід було заблоковано, після чого від оператора гарячої лінії стало відомо, що із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було здійснено чотири перекази грошових коштів на картку іншого банку на загальну суму 65 665 грн.

20 жовтня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області від 21.08.2025 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після проведення огляду якої встановлено, що 15.07.25 із карткового рахунку № НОМЕР_1 здійснено перекази грошових коштів в загальній сумі 65 500 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_3 , який перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Слідчий вказує, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок № НОМЕР_3 , має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ «ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує повністю та просить задоволити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ «ІНФОРМАЦІЯ_7 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159,163-166 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Зобов`язати АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , а саме рух коштів у період часу з 00 години 00 хвилин 01 липня 2025 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Ухвала діє до 16 квітня 2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя