Провадження №1-кс/369/3590/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.12.2025 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 10.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 10.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчими СВ Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000041 від 10.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Києво-Святошинським відділом Бучанської окружної прокуратури Київської області.

Встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та комунальних підприємств вказаної громади, шляхом зловживання службовим становищем в умовах військового стану, здійснили розтрату бюджетних коштів, виділених на закупівлю товарів, робіт та послуг.

Крім того, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 внесли недостовірні відомості щодо обсягу виконаних робіт за умовами договорів щодо проведення капітального ремонту тротуарів на території громади".

В межах виконання договору підряду, оприлюдненого в ЕСЗ ІНФОРМАЦІЯ_2 (договір за ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_3 ), 29.10.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Підрядник) укладено Договір підряду №171/505 на виконання робіт по об`єкту: «Нове будівництво тротуару по вул. Богатирська в с. Білогородка Бучанського району Київської області», код ДК 021:20-8. Вартість робіт за договором визначена у розмірі 5 347 636,66 грн, у т.ч. ПДВ 891 272,78 грн, строк виконання робіт до 20.12.2024, джерело фінансування місцевий бюджет.

У подальшому Сторонами укладено Додаткову угоду №1 від 20.12.2024, якою у зв`язку зі зменшенням обсягів робіт зменшено суму договору на 7 551,70 грн (у т.ч. ПДВ 1 258,62 грн), а загальну суму договору визначено 5 340 084,96 грн, у т.ч. ПДВ 890 014,16 грн.

Під час аналізу первинних документів щодо виконання робіт за вказаним договором встановлено суттєву невідповідність вартості окремих матеріалів (обладнання) фактичній закупівельній ціні. Зокрема, у кошторисно-актових документах відображено позицію «Опора світильник L=5м, LED 36Вт, 4000K …» у кількості 40 шт за ціною 15 234,73 грн/шт на загальну суму 609 389,20 грн. Водночас наявна видаткова накладна постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № РН-0000040 від 19.12.2024 (з посиланням на рахунок-фактуру № СФ-0000179 від 09.12.2024) містить постачання тієї ж позиції у кількості 40 шт за ціною 6 508,00 грн/шт на суму 260 320,00 грн. Різниця між вартістю, заявленою в актах, та закупівельною ціною за накладною становить 349 069,20 грн, що потребує перевірки на предмет можливого завищення вартості матеріалів/обладнання та/або включення до актів невиправданих складових ціни.

Крім того, встановлено, що у договорі підряду № 171/505 на виконання робіт по об`єкту: «Нове будівництво тротуару по вул. Богатирська в с. Білогородка Бучанського району Київської області» зазначено рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 : НОМЕР_1 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також рахунок підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_2 .

Одночасно встановлено наявність ще двох банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Також встановлено реквізити банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Києві, у тому числі рахунки: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого встановлення обставин виконання договору, перевірки фактичного руху грошових коштів, призначення платежів, реальності господарських операцій, кола осіб, які ініціювали та погоджували проведення оплат, а також для перевірки можливого завищення вартості матеріалів/обладнання та встановлення кінцевих отримувачів коштів, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні банківських установ і Казначейства, а саме: до документів щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків, руху коштів за ними, платіжних документів, виписок, а також іншої первинної банківської документації за визначений період.

Отримання вказаних відомостей іншим шляхом є неможливим або суттєво ускладненим, оскільки вони перебувають виключно у володінні відповідних фінансових установ, містять охоронювану законом таємницю, при цьому мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та забезпечення належної доказової бази.

З метою встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи отримані від АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 01.01.2024 по 24.12.2025, із зазначенням, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків.

На підставі вище наведеного, слідчий просив слідчого суддю надати у кримінальному провадженні № 0000041 від 10.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України слідчим групі слідчих СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурорам групи прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх копій), які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 01.01.2024 по 24.12.2025, із зазначенням, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися. В поданому клопотанні слідчий зазначив, що просить здійснювати його розгляд без участі слідчого, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до цих документів, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 10.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000041 від 10.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України слідчим групі слідчих СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурорам групи прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх копій), які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 01.01.2024 по 24.12.2025, із зазначенням, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1