Провадження №1-кс/523/4263/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2025 року м. Одеса,

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання дізнавача,, 18.06.2025р. до ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт головного інспектора відділу інспектування та контролю управління підтримки та контролю ДГІта дотримання прав людини НПУ ОСОБА_4 щодо внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 20.03.2025 невстановлена особа, шляхом обману заподіяла майнову шкоду ОСОБА_5 на суму 14435 грн.

За даним фактом, 19.06.2025р. інформацію внесено до ЄРДР за №0000197 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.192 КК України.

Надалі, в ході спілкування з продавцем, вони обговорили умови купівлі, після чого, продавець повідомив, що відправка можлива після повної передплати, яка складає 14435 гривень. ОСОБА_5 погодилась, після чого, здійснила переказ грошових коштів у сумі 14435 гривень зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_6 .

Потерпілій пообіцяли відправити прикраси в цей же день, однак, відправка так і не відбулась. Надалі, вона зв`язалась знову з продавцем, після чого їй пообіцяли відправити прикраси 18.03.2025.

В подальшому, 19.03.2025 ОСОБА_5 отримала відправлення від ОСОБА_7 , м. Київ, відділення № НОМЕР_4 , м.т. НОМЕР_5 , номер ТТН 3230, у відділенні № НОМЕР_6 в м. Одесі. Коли оглянула товар, вона виявила, що їй надіслали лише сережки, а підвісу у відправленні не було. ОСОБА_5 забрала товар, після чого, через 10 хвилин повернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 та зробила повернення товару на ім`я ОСОБА_7 , м. Київ, " відділення № НОМЕР_4 , м.т. НОМЕР_5 . Крім того, вона зв`язалась з продавцем та повідомила його, що зробила повернення оскільки у відправленні був відсутній підвіс та якість товару, не відповідала заявленій, розмір прикрас був значно меншим ніж на фото. Продавець повідомив, що не може повернути гроші, можливий лише обмін на інший виріб. ОСОБА_5 не влаштовували ці умови, вона хотіла повернути кошти, після чого їй пообіцяли зробити повернення коштів та попросили надати номер банківської картки на яку необхідно здійснити повернення коштів. Потерпіла надіслала продавцю номер банківської карти. Однак, гроші так і не повернули, в особистих повідомленнях, продавець перестав відповідати.

Крім того, з приводу підвісу продавець повідомив ОСОБА_5 , що підвіс був відправлений ніжніше з іншого відділення з Солотвіно, однак, вона його так і не отримала, після чого, відправник зробив повернення товару, номер ТТН 59 0013 4074 4264.

В подальшому було встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_7 , на який ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у розмірі 14435 гривень, емітований банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - банк, який надає банківські послуги на підставі банківської ліцензії. Відповідно до статті 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська ліцензія - запис у Державному реєстрі банків про право юридичної особи або філії іноземного банку на здійснення банківської діяльності та являється володільцем інформації, яка містить банківську таємницю - юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, розглянувши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.ч.5, 6 ст.159 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.159, 163165, 309, 369372 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому, лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса - АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей за період з 06.03.2025 по 06.04.2025:

-про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

-у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

-фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

-документів наданих та оформлених при відкритті банківського рахунку НОМЕР_7 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

-абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеним банківським рахунком та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1