Справа № 369/641/26
Провадження №1-кс/369/118/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.01.2026 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001344 від 21.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001344 від 21.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 21.11.2025 до ЧЧ ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області про те, що в ході розгляду матеріалу, зареєстрованого до ІКС ІПНП № 6208 від 08.10.2025 було виявлено ознаки складу кримінального правопорушення, а саме: з банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " який належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , невстановлена особа шахрайським шляхом з використанням інформаційно-комунікаційних систем заволоділа грошовими коштами в сумі 129351 гривень. (ЄО№ 6964 від 21.11.2025).

Допитано потерпілу, яка повідомила, що 08.10.2025 приблизно о 12:00 вона перебувала за місцем свого мешкання. Далі потерпілій зателефонували з абонентського номера НОМЕР_2 . Невстановлена особа представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котра повідомила ОСОБА_5 про те, що на даний час по її банківській картці намагаються збільшити кредитний ліміт, та спитав мене чи це вона намагається його збільшити, на що потерпіла відповіла, що це не вона. На вимогу невстановленої особи ОСОБА_5 зайшла в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та почала вчиняти дії, які їй диктувала невстановлена особа. Після чого з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , було здійснено грошові перекази:

- 08.10.2025 о 11:54 здійснено грошовий переказ в сумі 80 000 гривень.

- 08.10.2025 о 11:57 здійснено грошовий переказ в сумі 5 000 гривень.

- 08.10.2025 о 12:44 здійснено грошовий переказ в сумі 5 000 гривень.

- 08.10.2025 о 12:50 здійснено грошовий переказ в сумі 24 216 гривень.

- 08.10.2025 о 12:57 здійснено грошовий переказ в сумі 15 135 гривень.

Коли ОСОБА_5 запідозрила, що невстановлена особа можливо є шахраєм, невстановлена особа кинула слухавку.

В ході досудового розслідування не встановлено осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дані документи знаходяться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, з метою встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю.

На підставі викладеного слідчий просив слідчого суддю надати у кримінальному провадженні № 0000141 від 21.09.2025 року у складі: старшого слідчого СВ ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого СВ ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області рядовому поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до документів щодо видачі клієнту банку - громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , в тому числі, анкети-заявки, договори, угоди на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківської картки;

- до відомостей щодо реєстрації користувачеві - клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , облікового запису в усіх автоматизованих інформаційних системах банку із фінансовим номером « НОМЕР_4 », призначених для віддаленого управління рахунками клієнта, в тому числі, картковими рахунками, із зазначенням дати та часу реєстрації вище вказаного користувача, відомостей щодо фінансового номеру телефону вище вказаного користувача;

- до документів, які визначають положення про автоматизовану інформаційну систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », призначену для віддаленого керування рахунками користувача - клієнта банку - фізичної особи;

- до документів, які визначають правила користування користувачем - клієнтом банку мобільних додатків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », призначених для віддаленого керування рахунками, картковими рахунками користувача в мережі Інтернет із здійснення розрахунків в електронному вигляді;

- до відомостей щодо дати, часу автентифікації та авторизації користувача потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в обліковому записі автоматизованої інформаційної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із віддаленого керування рахунками, картковими рахунками клієнта банку з фінансовим номером « НОМЕР_4 », за період часу з 06:00 години 08.10.2025 по 18:00 годину 08.10.2025 із обов?язковим наданням відомостей щодо дати та точного часу під час кожної авторизації вище вказаного користувача;

- до відомостей щодо IP-адреси користувача, відомостей щодо номеру порту веб-ресурсу, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп?ютерного обладнання користувача, відомостей щодо встановленої на обладнанні операційної системи, версії веб-браузера, а також найменування встановленої версії мобільного додатку, що використовувався під час всіх авторизованих входів за вище вказаний період часу;

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 за період часу з 06:00 години 08.10.2025 по 18:00 годину 08.10.2025 із обов?язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

- до відомостей щодо руху коштів по всім іншим картковим рахункам, в тому числі, кредитним картками клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 06:00 години 08.10.2025 по 18:00 годину 08.10.2025 із обов?язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

- до відомостей щодо сформованих в автоматизованій інформаційній системі банку, призначених для віддаленого управління рахунками клієнта - фізичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 06:00 години 08.10.2025 по 18:00 годину 08.10.2025 від імені клієнта банку - громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 надано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розпорядження здійснити платіжні видаткові операції по всім картковим рахункам потерпілого, із наданням належним чином посвідчених копій таких документів (платіжних доручень, квитанцій тощо).

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явились, при цьому у клопотанні зазначили, що просять судове засідання проводити без їх участі.

Суд розглядає клопотання у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою унеможливлення завчасного знищення, пошкодження, спотворення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де зокрема зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, у тому числі, органам Міністерства внутрішніх справ України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. В інших випадках така інформація розкривається лише за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до оригіналів документів, зазначених у клопотанні та вилучення їх не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки ці документи не відносяться до поточної діяльності, їх виїмка жодним чином не вплине на діяльність, не звузить та не обмежить їх права та можливість реалізації прав та обов`язків, покладених на них чинним законодавством України.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводився без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні якого знаходяться вказана інформація, оскільки це може зайняти тривалий проміжок часу та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та/або документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатніх підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю можуть бути використані, як докази а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись вимогами ст.ст. 40, 91, 92, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000141 від 21.09.2025 року у складі: старшого слідчого СВ ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого СВ ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області рядовому поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та містять банківську таємницю з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:

- до документів щодо видачі клієнту банку - громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , в тому числі, анкети-заявки, договори, угоди на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківської картки;

- до відомостей щодо реєстрації користувачеві - клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , облікового запису в усіх автоматизованих інформаційних системах банку із фінансовим номером « НОМЕР_4 », призначених для віддаленого управління рахунками клієнта, в тому числі, картковими рахунками, із зазначенням дати та часу реєстрації вище вказаного користувача, відомостей щодо фінансового номеру телефону вище вказаного користувача;

- до документів, які визначають положення про автоматизовану інформаційну систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », призначену для віддаленого керування рахунками користувача - клієнта банку - фізичної особи;

- до документів, які визначають правила користування користувачем - клієнтом банку мобільних додатків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », призначених для віддаленого керування рахунками, картковими рахунками користувача в мережі Інтернет із здійснення розрахунків в електронному вигляді;

- до відомостей щодо дати, часу автентифікації та авторизації користувача потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в обліковому записі автоматизованої інформаційної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із віддаленого керування рахунками, картковими рахунками клієнта банку з фінансовим номером « НОМЕР_4 », за період часу з 06:00 години 08.10.2025 по 18:00 годину 08.10.2025 із обов?язковим наданням відомостей щодо дати та точного часу під час кожної авторизації вище вказаного користувача;

- до відомостей щодо IP-адреси користувача, відомостей щодо номеру порту веб-ресурсу, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп?ютерного обладнання користувача, відомостей щодо встановленої на обладнанні операційної системи, версії веб-браузера, а також найменування встановленої версії мобільного додатку, що використовувався під час всіх авторизованих входів за вище вказаний період часу;

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 за період часу з 06:00 години 08.10.2025 по 18:00 годину 08.10.2025 із обов?язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

- до відомостей щодо руху коштів по всім іншим картковим рахункам, в тому числі, кредитним картками клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 06:00 години 08.10.2025 по 18:00 годину 08.10.2025 із обов?язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

- до відомостей щодо сформованих в автоматизованій інформаційній системі банку, призначених для віддаленого управління рахунками клієнта - фізичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 06:00 години 08.10.2025 по 18:00 годину 08.10.2025 від імені клієнта банку - громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 надано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розпорядження здійснити платіжні видаткові операції по всім картковим рахункам потерпілого, із наданням належним чином посвідчених копій таких документів (платіжних доручень, квитанцій тощо);

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8