печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

13.10.2025 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодження прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0001431 від 22.12.2022.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001431 від 22.12.2022 відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону, що діяв на момент вчинення злочину), ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України та за іншими фактами вчинення кримінальних правопорушень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що бенефіціарні власники компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за попередньою змовою з директором компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридичної особи, яка створена та діє за законодавством ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_9 , засновником якої в свою чергу також є ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (засновник - ІНФОРМАЦІЯ_5 , засновником якої в свою чергу є ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ОСОБА_7 у період з 28.01.2021 по 24.03.2023 шахрайським шляхом заволоділи кредитними коштами компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 в сумі 20 000 000 доларів США з використанням підроблених документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_8 від 17.05.2024 (справа № 220/850/24) вчинила реєстраційну дію № 072083615 про заборону внесення змін до інформації, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно Боржника.

В порушення вимог п. 4 та п. 10-3 ч. 1 ст. 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (далі - Закон) державний реєстратор не пересвідчився у тому, що ухвала ІНФОРМАЦІЯ_8 від 17.05.2024 у Єдиному державному реєстрі судових рішень відсутня, та всупереч п. 2 ч. 3 наказу Міністерства юстиції України № 3268/5 від 18.11.2016 року «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» не надіслав запит про отримання примірника вказаної ухвали до суду, що її видав.

Слідством встановлено, що державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблювалася в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не маючи право доступу до неї.

Враховуючи викладене, з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, розкриття злочину та викриття осіб, причетних до його вчинення з метою дієвості кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0001431 від 22.12.2022, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю виготовлення та вилучення їх копій, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- копій (бекап) баз даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек, про всі реєстраційні дії, вчинені державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 в період з 27.05.2024 по 31.05.2024;

- договору про надання ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів: Заяви про приєднання до Договору про надання ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів: Замовлення про надання ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів, Розписки про перекредитацію, Договору про надання додаткових послуг з супроводження роботи з Єдиними та Державними реєстрами, які стосуються надання доступу до Державних реєстрів, інформації про логіни та паролі, що стосується проведених реєстраційних дій вчинених державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 у Державних реєстрах в період з 27.05.2024 по 31.05.2024;

- інформації про відомості з журналів реєстрації подій Інформаційної системи Єдиних та державних реєстрів, зокрема ІР-адреси (лог-файли) входів в програмний комплекс Державного реєстру прав з накладенням кваліфікованого електронного підпису - ідентифікатора, виконаних державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 ;

- копій документів внесених державним реєстратором до програм у електронному вигляді, інформації про відомості з журналів реєстрації подій Інформаційної системи Єдиних та державних реєстрів, які стосуються всіх без виключення реєстраційних дій, зокрема інформації, про формування та реєстрацію заяв у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, перевірку реєстрації судових рішень щодо заборони (зняття заборони) вчинення реєстраційних дій у базі даних заяв, виготовлення електронних копій документів, передбачених законодавством, у тому числі електронних копій судових рішень щодо заборони (зняття заборони) вчинення реєстраційних дій, пошук відомостей у Державному реєстрі прав, у тому числі в його невід`ємній архівній складовій частині, формування рішень державного реєстратора, відкриття та у випадках, передбачених законом, закриття розділів у Державному реєстрі прав, внесення до розділів або спеціального розділу Державного реєстру прав відомостей про набуття, зміну або припинення речових прав та їх обтяжень, про об`єкти та суб`єктів таких прав, формування реєстраційного номера об`єкта нерухомого майна, реєстраційної справи в електронній формі, внесення змін до записів Державного реєстру прав, внесення записів про скасування державної реєстрації прав, внесення записів про скасування рішення про відмову в державній реєстрації прав, скасування записів Державного реєстру прав, надання відомостей з Державного реєстру прав, усіх без виключення пошуків та відомостей нотаріуса вчинених у Державному реєстрі прав, інших реєстрах, пов`язані із перевіркою даних та здійснення державних реєстрацій зазначених об`єктів та юридичних осіб, сертифікатів про підтвердження професійної компетентності державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 у відповідній сфері державної реєстрації;

- документів щодо проведеного навчання державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 роботі з реєстрами, після якого їй надано доступ як користувачу до реєстрів, інформації про те, яким чином надано доступ користувачу державного реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 до реєстрів, про закріплені персональні комп`ютери, за допомогою яких здійснюються входи до реєстрів, до ідентифікаторів доступу користувача та/або про фіксовані ІР-адреси цих користувачів, які прив`язані до ідентифікаторів доступу, про сертифікати електронного цифрового підпису у Акредитованому центрі сертифікації ключів, які використовуються державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 як користувачами реєстрів у період 2024 році;

- копій документів, які подавались для проведення реєстраційних дій та формувались державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 Львівської області під час проведення реєстраційних дій:

30.05.2024, НОМЕР_8, «Внесення рішення про заборону вчинення реєстраційних дій» на підставі судового рішення «Судове рішення про заборону вчинення реєстраційних дій від 17.05.2024 № 220/850/24» щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

30.05.2024, № НОМЕР_9, «Внесення рішення про заборону вчинення реєстраційних дій» на підставі судового рішення «Судове рішення про заборону вчинення реєстраційних дій від 17.05.2024 № 220/850/24» щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- рішень про анулювання/тимчасове блокування доступу до реєстрів державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 прийнятих з 01.01.2023 по 01.01.2025, сертифікатів про підтвердження професійної компетентності ОСОБА_10 у відповідній сфері державної реєстрації, отриманого з 01.01.2023 по 01.01.2025 після прийняття ІНФОРМАЦІЯ_11 , його територіальним органом рішення про тимчасове блокування доступу до відповідних реєстрів, сертифікати електронного цифрового підпису у Акредитованому центрі сертифікації ключів, які використовуються державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 як користувачем реєстрів у 2023 - 2024 роках;

- заяви державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 про втрату, викрадення сертифікату електронного цифрового підпису або електронного ключа доступу, а також заяв про несанкціоноване втручання в роботу державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 за період з 2023-2024 роки;

- відомості щодо користувачів, якими здійснювався перегляд інформації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) в період з 20.05.2024 по теперішній час. При відображенні інформації прошу зазначити ідентифікуючі дані осіб, а саме: прізвище ім`я по-батькові, програмні модулі та IP адреси з який здійснювався перегляд та пошук інформації, дату та час запиту та формування витягу;

- відомості щодо користувачів, яким здійснювався перегляд інформації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо об`єктів нерухомості за наступними реєстраційними номерами: НОМЕР_7, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в період з 20.04.2025 по 14.05.2025. При відображенні інформації прошу зазначити ідентифікуючі дані осіб, а саме: прізвище ім`я по-батькові, програмні модулі та IP адреси з який здійснювався перегляд та пошук інформації, дату та час запиту та формування витягу;

- відомості щодо реєстраційних дій, вчинених відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за період з 20.12.2022 по 14.05.2025 (в тому числі анульовані/скасовані реєстраторами або відкликані заявниками). Також прошу надати копії документів, на підставі яких вчинялися відповідні дії. При відображенні інформації прошу зазначити ідентифікуючі дані користувача, а саме: прізвище ім`я по-батькові, програмні модулі та IP адреси, які використовувались при проведенні реєстрацій;

- відомості щодо реєстраційних дії відносно об`єктів нерухомості за наступними реєстраційними номерами: НОМЕР_7, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно після 20.05.2024 (в тому числі, які були відмінені/скасовані реєстраторами або відкликані заявниками). Також прошу надати копії документів, на підставі яких вчинялися відповідні дії;

- у разі вчинення реєстраційних дій та перегляду інформації стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та об`єктів нерухомості за наступними реєстраційними номерами: НОМЕР_7, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6 державними реєстраторами та нотаріусами (як державними так і приватними) прошу надати інформацію про те, хто з цих осіб звертався з заявами до Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про викрадення або втрату електронних ключів доступу до реєстрів. У разі наявності таких звернень прошу надати відповідні підтверджуючі документи та інформацію про результати розгляду.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1