УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01грудня 2025 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002824 від 21.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор, слідчий та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явились, були повідомлені належним чином, слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що до Оболонського управління поліції ГУНП у м. Києві, надійшла заява ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення, а саме 20.11.2025, в період часу з 16 год. 13 хв. по 16 год. 27 хв., невстановлені особи шахрайським шляхом із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи кредитними грошовими коштами з рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім?я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинили АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальну шкоду на значну суму 171 000 грн. 00 коп, за наступних обставин: 20.11.2025, приблизно о 15 год. 45 хв., ОСОБА_5 знаходилася на роботі в Оболонському районі м. Києва, в цей час останній на її мобільний номер НОМЕР_2 надійшов дзвінок з невідомого номеру НОМЕР_3 . Жінка представилася працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомила, що на рахунок ОСОБА_5 намагаються оформити кредит, та запитала чи дійсно остання його оформляє, на це ОСОБА_5 повідомила, що ні, та жінка в подальшому повідомила, що ОСОБА_5 зателефонує працівник кібербезпеки банку щоб розібратися в ситуації. Так в подальшому ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з номеру телефону: НОМЕР_4 , чоловік представився ОСОБА_6 , працівником служби безпеки банку, який повідомив, що з рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_1 емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вже здійснені перекази та необхідно повернути кошти на її рахунок та чого необхідно зробити деякі операції. В подальшому невідомий чоловік який представився як « ОСОБА_6 » почав надавати ОСОБА_5 вказівки, крім того останній назвав ОСОБА_5 її особисті дані, а саме: ПІБ, ІПН. ОСОБА_6 сказав зайти в застосунку до графи кредитних коштів (ліміт був 197 000 грн), та в подальшому сказав, що буде називати ОСОБА_5 коди, які остання мала ввести в застосунку, окрім того ОСОБА_6 сказав ОСОБА_5 знайти білу картку, та переказати кредитні грошові кошти на неї, що остання і зробила. В подальшому ОСОБА_6 назвав ОСОБА_5 реквізити для оплати, повідомивши, що це рахунок оператора, який здійснить повернення, ОСОБА_5 самостійно набрала цей рахунок та здійснила 3 перекази на вказаний рахунок на загальну суму 171 000.

В ході допиту ОСОБА_5 надала скріншоти з телефону щодо здійснення транзакцій а саме:20.11.2025 на рахунок особи на ім`я ОСОБА_7 (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано грошові кошти в сумі 100 190 грн.;20.11.2025 на рахунок особи на ім`я ОСОБА_8 (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти в сумі 61 000 грн.;20.11.2025 на картковий рахунок невідомої особи № НОМЕР_9 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти в сумі 17 000 грн.

За таких обставин, слідчий просить надати тимчасовий доступ до банківським рахункам відкритим в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 .

Вказані документи, мають доказове значення для кримінального провадження та можуть допомогти з`ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, а саме: події (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину), встановлення усіх правопорушників, їх винуватість у вчинені кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані вище обставини кримінального правопорушення, підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід надати йому тимчасовий доступ до цих документів

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002824 від 21.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді належним чином їх завірених копій щодо відкриття та використання рахунків № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , а саме:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видано банківські платіжні (кредитні) картки;

- виписок по платіжним карткам та рахункам за період з 01.11.2025 по дату постановлення ухвали, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото - та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку касах, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 01.11.2025 по дату постановлення ухвали;

- документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни; документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв`язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- документів, що містять інші відомості по рахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Тимчасовий доступ слід виконати шляхом вилучення копій вказаних документів.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 01.12.2025 по 01.02.2026.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1