Провадження №: 1-кс/752/9504/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001237 від 30.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частинами 3,4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0001237 від 30.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частинами 3,4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 31.08.2023 ОСОБА_5 - (досудове розслідування відносно якого в рамках угоди про створення спільної слідчої групи між Україною та Республікою Молдова здійснюється управлінням кримінального переслідування Національного інспектората розслідування Генерального інспектората поліції МВС Республіки Молдова в межах порушеної 02.12.2024 кримінальної справи № за ознаками злочину, передбаченого ч. (5) ст. 190 Кримінального кодексу Республіки Молдова, з якою об`єднано кримінальну справу № , порушену 11.02.2025 за складом злочину, передбаченого літерами b) і с) ч. (2) ст. 190 Кримінального кодексу Республіки Молдова (шахрайство)), маючи на меті отримання незаконного прибутку лише за рахунок вчинення корисливих кримінальних правопорушень, достовірно розуміючи суворість кримінального покарання, проте нехтуючи законами України, прийняв для себе рішення про зайняття протиправною діяльністю, пов`язаною із вчиненням злочинів проти власності, шляхом обману, під приводом пошуку на аукціонах, підбору, покупки, супроводу та доставки транспортного засобу із Сполучених Штатів Америки на територію України.

З цією метою, ОСОБА_5 перебуваючи на території України та обіймаючи посаду директора суб`єкта господарської діяльності ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 17.05.2021 основними видами діяльності якого є серед іншого надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.; торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами, торгівля іншими автотранспортними засобами та інш. та обіймаючи посаду директора з 06.03.2024 суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) основними видами діяльності якого є серед іншого надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.; торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами, торгівля іншими автотранспортними засобами та інш.

У подальшому, ОСОБА_5 розуміючу, що розроблений ним злочинний план він самостійно реалізувати не зможе, а вказана незаконна діяльність потребує чітких та узгоджених дій, маючи намір здійснювати протиправну діяльністю протягом тривалого періоду, залучив до вказаної незаконної діяльності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 - який не був обізнаний про незаконну діяльність ОСОБА_5 , після чого 12.09.2023 у пункті пропуску ІНФОРМАЦІЯ_2 перетнув державний кордон України та направився на територію Республіки Молдова.

Роль ОСОБА_5 полягала у керуванні суб`єктами господарської діяльності ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), організації фінансовими та організаційно - розпорядчими процесами, розподіленням ролей інших учасників, отриманням від незаконної діяльності грошових коштів та подальшого їх розподілення між учасниками, створенням уяви у потерпілих що у придбаному ним підприємстві у 2021 році існує статутний капітал та прибуток від діяльності, не може бути потенційною шахрайською схемою. Роль ОСОБА_7 полягала у спілкуванні з потенційними потерпілими особами, як при особистих зустрічах так і в месенджерах, введення їх в оману, перерахуванні грошових коштів отриманих від незаконної діяльності на підконтрольні рахунки ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , яка являється дружиною ОСОБА_5 та не була обізнана про незаконну діяльність останнього, а також отримання частки від прибутку. Роль ОСОБА_8 - який не був обізнаний про незаконну діяльність ОСОБА_5 полягала в особистих зустрічах з потерпілими особами та отримання від останніх грошових коштів та подальшого їх перерахування та передачу ОСОБА_5 .

Встановлено, що у період часу з 31 серпня 2023 року по 29 лютого 2024 року, ОСОБА_7 реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 на загальну суму 306 878 гривень, що відповідно до примітки 2 ст. 185 КК України становить значну шкоду завдану потерпілій.

Таким чином, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, у період часу з 01 лютого 2024 року по 23 травня 2024 року, ОСОБА_7 реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 на загальну суму 458 422 гривень, що відповідно до примітки 3 ст. 185 КК України становить великі розміри завдані потерпілій.

Таким чином, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім того, у період часу з 29 грудня 2023 року по серпень 2024 року, ОСОБА_7 реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , заволоділи грошовими коштами ОСОБА_12 на загальну суму 429 038 гривень, що відповідно до примітки 3 ст. 185 КК України становить великі розміри завдані потерпілій.

Таким чином, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування досліджується питання щодо підроблення договорів про надання послуг з підбору авто на аукціонах США, організації його доставки і розмитнення, які укладалися між потерпілими особами та ПП « ОСОБА_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також актів прийому - передачі грошових коштів, які були підписані та затверджені печаткою від імені директора ПП « ОСОБА_13 » ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Окрім того, зазначені факти в тому числа й підтверджує під час допиту в якості підозрюваного ОСОБА_7 .

В рамках вказаного кримінального провадження, 13.10.2025 органом досудового розслідування призначено 2 (дві) судові почеркознавчі експертизи до проведення яких залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ).

На адресу слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшли:

- клопотання судового експерта ОСОБА_14 № СЕ-19/111-25/64090-ПЧ від 20.10.2025 щодо надання додаткових матеріалів для виконання судової експертизи, а саме, вільних, умовно - вільних та експериментальних зразків підпису ОСОБА_5 , які можуть міститися в оригіналах документів (за часом максимально наближених до 2024-2025 років);

- клопотання судового експерта ОСОБА_15 № СЕ-19/111-25/64095-ПЧ від 20.10.2025 щодо надання додаткових матеріалів для виконання судової експертизи, а саме, вільних, умовно - вільних та експериментальних зразків підпису ОСОБА_5 , які можуть міститися в оригіналах документів (за часом максимально наближених до 2024-2025 років).

Враховуючи викладене в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містяться у реєстраційних справах ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційні справи ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .

Відтак, необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що стороні обвинувачення необхідно дослідити питання щодо підроблення договорів про надання послуг з підбору авто на аукціонах США, організації його доставки і розмитнення, які укладалися між потерпілими особами та ПП « ОСОБА_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також актів прийому - передачі грошових коштів, які були підписані та затверджені печаткою від імені директора ПП « ОСОБА_13 » ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , виконати клопотання судових експертів в рамках призначених судових почеркознавчих експертиз, встановити інші важливі обставини, які мають значення для кримінального провадження, шляхом здійснення виїмки та приєднання до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Постановою старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 від 13 жовтня 2025 року призначено судову почеркознавчу екпертизу у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001237 від 30.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частинами 3,4 ст. 190 КК України.

Постановою старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 від 13 жовтня 2025 року призначено судову почеркознавчу екпертизу у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001237 від 30.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частинами 3,4 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що вся інформація викладена в документах, що зазначені у клопотанні, до яких він просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, результат проведених слідчих дії в подальшому може бути використаним, як доказ, крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві, а саме: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів реєстраційних справ ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1