Провадження № 1-кс/712/4482/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 вересня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0002841 від 26.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.194 КК України, -

в с т а н о в и в:

У вересні 2025 року до слідчого судді звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002841 від 26.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.194 КК України.

25.08.2025 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення про те, що 25.08.2025 близького 21 год. 30 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа підійшла до автомобіля марки «BMW» моделі «X2» із номерними знаками « НОМЕР_1 », власницею якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та пошкодила його шляхом підпалу. В подальшому, внаслідок підпалу, полум`я перекинулось на розташований поряд автомобіль марки «Mitsubishi» моделі «ASX», з номерними знаками « НОМЕР_2 », в результаті чого вказаний автомобіль був пошкоджений (ЄО № 77450 від 25.08.2025).

У період часу з 19:53 до 20:34 год. 26.08.2025, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України.

В ході особистого обшуку ОСОБА_6 , проведеного в ході його затримання, вилучено належний останньому мобільний телефон «Galaxy S21 5G» моделі «SM-G991U1» (серійний номер: НОМЕР_3 , IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 ). Під час вилучення вказаного мобільного телефону ОСОБА_6 добровільно продемонстрував наявну на ньому інформацію, а саме листування з невстановленою особою за фактом вчиненого ним злочину та фотографії придбаних ним речовин, за допомогою яких вчинено підпал. ОСОБА_6 зазначив, що після вчинення ним підпалу на належну йому банківську картку надійшли грошові кошти у виді винагороди від невідомої йому особи.

У ході огляду вказаного мобільного телефону встановлено наявність листування неповнолітнього з невстановленою особою, якій ОСОБА_6 надіслав дані належної останньому банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 з метою отримання на неї грошової винагороди за вчинення підпалу авто.

Отже, встановлено, що особа, причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, використовує картку вказаної банківської установи, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Вищезазначена інформація, володільцем якої є банківська установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має виняткове значення для розкриття даного злочину та може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, в тому числі містити відомості про відправника грошової винагороди неповнолітньому.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а саме отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 20.08.2025 по 23 год. 59 хв. 01.09.2025, до рахунку № НОМЕР_6 . Разом з цим, здійснення тимчасового доступу до вказаної інформації має значення для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом здійснення тимчасового доступу до неї та проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом в судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 25.08.2025 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення про те, що 25.08.2025 близького 21 год. 30 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа підійшла до автомобіля марки «BMW» моделі «X2» із номерними знаками « НОМЕР_1 », власницею якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та пошкодила його шляхом підпалу. В подальшому, внаслідок підпалу, полум`я перекинулось на розташований поряд автомобіль марки «Mitsubishi» моделі «ASX», з номерними знаками « НОМЕР_2 », в результаті чого вказаний автомобіль був пошкоджений (ЄО № 77450 від 25.08.2025).

У період часу з 19:53 до 20:34 год. 26.08.2025, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України.

У ході огляду вказаного мобільного телефону встановлено наявність листування неповнолітнього з невстановленою особою, якій ОСОБА_6 надіслав дані банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 з метою отримання на неї грошової винагороди за вчинення підпалу авто.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо особи, якій було видано банківську картку № НОМЕР_6 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеної картки, номери інших банківських карток та рахунків, відкритих, на вказану особу, завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку, пов`язаного з банківською карткою № НОМЕР_6 ;

- інформацію про рух коштів (розширену виписку руху коштів) за період з 00 год. 00 хв. 20.08.2025 по 23 год. 59 хв. 01.09.2025 по рахунку, пов`язаному з банківською карткою № НОМЕР_6 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки;

- фото та відео-файли щодо зняття грошових коштів з рахунку, пов`язаного з банківською карткою № НОМЕР_6 із зазначенням місця розташування банкомату, за період з 00 год. 00 хв. 20.08.2025 по 23 год. 59 хв. 01.09.2025;

-інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картці № НОМЕР_6 із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 20.08.2025 по 23 год. 59 хв. 01.09.2025;

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картці № НОМЕР_6 із зазначенням дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год. 00 хв. 20.08.2025 по 23 год. 59 хв. 01.09.2025;

- повну інформацію про банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 з 00 год. 00 хв. 20.08.2025 по 23 год. 59 хв. 01.09.2025, зокрема анкетні дані осіб, на які зареєстровано такі рахунки, а також відомості про рух коштів по цих банківських рахунках за цей самий період;

- чи здійснювалося за період з 00 год. 00 хв. 20.08.2025 по 23 год. 59 хв. 01.09.2025 зняття коштів по банківському рахунку, пов`язаному з банківською карткою № НОМЕР_6 , та рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на які були здійснені перекази з цієї банківської картки за період з 00 год. 00 хв. 20.08.2025 по 23 год. 59 хв. 01.09.2025, через банкомати чи каси відділень банку, якщо так, то надати їх адреси розташування;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_6 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали до 23 листопада 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1