Справа № 750/360/26
Провадження № 1-кс/750/128/26
У Х В А Л А

13 січня 2026 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000936 від 21.08.2025,

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання дізнавача ВД Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому дізнавач просить накласти арешт на мобільний телефон марки «Xiaomi 5G темно сірого кольору ІМЕІ: НОМЕР_1 ; мобільний телефон марки Redmi синьо-фіолетового кольору ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 ; пластикову банківську картку НОМЕР_4 банку АТ «Державний ощадний банк України» (коротке найменування АТ «Ощадбанк») пластикову банківську картку НОМЕР_5 банку АТ «Ощадбанк»; пластикову банківську картку НОМЕР_6 банку АТ КБ «ПриватБанк», пластикову банківську картку НОМЕР_7 банку АТ «Універсал Банк» (Монобанк), яка видана на ім`я ОСОБА_5 ; чеки та квитанції, видані ТОВ «НоваПей», з вказаним ім`ям відправника ОСОБА_6 , флеш накопичувачі на 32 GB та 64 Gb та мікро CD адаптер з флеш картою на 32 GB, зовнішній накопичувач SSD на 128 GB серійний номер G2P006794, жорсткий диск НІТАСНІ серійний номер TC1AE6BZ та жорсткий диск Western Digital на 500 GB серійний номер WCC6Z2AR3HE6. На добровільних засадах видано банківську карту АТ «Універсал Банк» НОМЕР_8 - що належать на праві власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною службовим особам підприємств, установ, організацій фізичним та/або юридичним особам, чи будь-яким іншим особам, а також ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , тимчасово використовувати/розпоряджатися вище переліченими об`єктами та предметами.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, до початку судового засідання подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі. Володілець майна в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України неприбуття учасника провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків з такого.

У провадженні ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000936 від 21.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як слідує з матеріалів кримінального провадження, до Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 за фактом вчинення відносно нього шахрайських дій, з боку невстановленої особи, яка під приводом продажу програмного забезпечення, заволоділа коштами ОСОБА_8 на загальну суму 11540 гривень, які останній 14.05.2025 надіслав на банківську карту НОМЕР_9 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 надав показання по те, що 14.05.2025 з метою придбання програмного забезпечення здійснив пошук відповідної електронної пропозиції в соціальній мережі Інтернет. У результаті пошуку ним на веб сайті за посиланням: https://flusscrack.pp.ua, було знайдено пропозиція щодо продажу програмного забезпечення IPTV (технологія цифрового інтерактивного телебачення, яка доставляє телевізійний контент через інтернет-протокол). На зазначеному веб сайті були розміщені контактні дані продавця, з яким ОСОБА_8 шляхом електронного листування в подальшому зв`язався. В подальшому, щодо продажу електронного програмного забезпечення ОСОБА_8 здійснив листування з продавцем, який в свою чергу вів дане листування з електронної поштової скриньки за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході електронного листування продавець підтвердив наявність в його розпорядженні програмного забезпечення та з метою його продажі надав реквізити для здійснення оплати, а саме реквізити банківської картки банку ТОВ «НоваПей» за номером картки НОМЕР_9 .

Того ж дня ОСОБА_8 зі свого банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_10 , перерахував на банківську картку продавця НОМЕР_9 гроші в сумі 11540 грн., які в свою чергу перерахував як повну оплату за майбутнє програмне забезпечення. Після підтвердження продавцем отримання коштів, останній повідомив, що надасть ОСОБА_8 доступ до програмного забезпечення найближчим часом. Однак у подальшому продавець перестав відповідати на повідомлення ОСОБА_8 та доступ до придбаного програмного забезпечення надано не було. З метою з`ясування обставин перерахунку грошей ОСОБА_8 звернувся до банку, клієнтом якого він являється. Під час звернення до банківської установи працівники банку повідомили ОСОБА_8 , що після зарахування коштів на картку НОМЕР_9 , подальше зняття грошових коштів відбулося у смт. Куликівка, Чернігівської області у зв`язку з чим він звернувся з заявою до поліції в м. Чернігів.

Згідно інформаційного листа за вих. № 20250807-1 з Товариства з обмеженою відповідальністю «НІК.Юей» встановлено, що реєстрація: ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснювалась онлайн через веб-сайт Реєстратора - http://nic.ua. Для замовлення послуг від клієнта не вимагається складання заяв чи інших документів у письмовому вигляді. Відносини між ТОВ «НІК.Юей» та власником зазначеного домену регулюються на підставі Публічного договору, який розміщений в електронному вигляді на офіційному веб-сайті компанії за адресою: http://nic.ua/uk/documents. Даний договір акцептується клієнтами шляхом оплати послуг або реєстрації на веб-сайті ТОВ «НІК.Юей». Власником акаунта, в якому обслуговувався домен: «flusscrack.pp.ua» на NIC.UA, є: ОСОБА_6 , Чернігівська область, місто Чернігів, Індекс: 14000 Телефон: НОМЕР_11 , Email: ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Отриманим згідно ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова тимчасовим доступом до банківського рахунку НОМЕР_10 , який належить потерпілому у кримінальному провадженні ОСОБА_8 встановлено, що з вказаного банківського рахунку до якого електронно прикріплена банківська картка НОМЕР_12 о 12 год. 24 хв. 14.05.2025 здійснено переказ грошових коштів у сумі 11540 грн. на банківську картку НОМЕР_9 банку ТОВ «НоваПей».

В свою чергу, ТОВ «НоваПей» є фінансовою компанією, яка входить до групи компаній «Нова пошта» та надає фінансові послуги онлайн та у відділеннях «Нової пошти», має ліцензію Національного банку України на надання платіжних послуг, але вона не є банківською установою.

Отриманим згідно ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова тимчасовим доступом до банківської картки НОМЕР_9 банку ТОВ «НоваПей» встановлено, що вказана банківська картка відкрита на ім`я: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , українка, громадянка України, уродженка с. Стольне, Менського району, Чернігівської області, зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_9 банку ТОВ «НоваПей» встановлено, що о 12 год 24 хв. 14.05.2025 на вказану банківську картку наявне зарахування грошових коштів у сумі 11540 грн., які зараховані з картки НОМЕР_12 приналежної ОСОБА_8 .

В подальшому, о 12 год 25 хв. 14.05.2025 з банківської картки НОМЕР_12 здійснено перерахування грошових коштів у сумі 11540 грн. на банківську картку НОМЕР_8 .

В ході оперативного супроводження кримінального провадження, працівниками ВПК в Чернігівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України та виконання з даного приводу письмового доручення встановлено, що банківська картка НОМЕР_8 відкрита в банку АТ «Універсал Банк» належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та використовується останньою постійно.

Допитаний в якості свідка у кримінальному провадженні працівник ВПК в Чернігівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надав показання про те, що в ході здійснення оперативного супроводження кримінального провадження № 0000936 від 21.08.2025 та виконання з даного приводу письмового доручення дізнавача у даному кримінальному провадженні, встановлено інформацію, яка становить відомості про кримінальне правопорушення та особу, яка, можливо, причетна до його скоєння. Даною особою являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Під час виконання доручення встановлено, що гроші отримані в злочинний спосіб від ОСОБА_8 першочергово були перераховані на банківську картку шахрая НОМЕР_9 та в подальшому, в повному обсязі, перераховані на банківську картку НОМЕР_8 . Вище вказані банківські картки належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Власником сайту на якому потерпілий у кримінальному провадженні ОСОБА_8 знайшов оголошення по продаж програмного забезпечення, після чого в шахрайський спосіб був уведений в оману та з даного приводу шахраї заволоділи грошовими коштами останнього являється - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є чоловіком ОСОБА_7

23.12.2025 до Деснянського районного суду міста Чернігова скеровано клопотання про проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

23.12.2025 у відповідності до поданого клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, слідчим суддею Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_9 по справі №750/12617/25 провадження №1-кс/750/5562/25 винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

08.01.2026 в період часу з 07 год. 01 хв. по 08 год. 38 хв. в ході санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та подальшому вилучено: мобільний телефон марки «Xiaomi 5G темно сірого кольору ІМЕІ: НОМЕР_1 ; мобільний телефон марки Redmi синьо-фіолетового кольору ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 ; пластикова банківська картка НОМЕР_4 банку АТ «Державний ощадний банк України» (коротке найменування АТ «Ощадбанк») пластикова банківська картка НОМЕР_5 банку АТ «Ощадбанк»; пластикова банківська картка НОМЕР_6 банку АТ КБ «ПриватБанк», пластикова банківська карта НОМЕР_7 банку АТ «Універсал Банк» (Монобанк), яка видана на ім`я ОСОБА_5 ; чеки та квитанції видані ТОВ «НоваПей», з вказаним ім`ям відправника ОСОБА_6 , флеш накопичувачі на 32 GB та 64 Gb та мікро CD адаптер з флеш картою на 32 GB, зовнішній накопичувач SSD на 128 GB серійний номер G2P006794, жорсткий диск НІТАСНІ серійний номер TC1AE6BZ та жорсткий диск Western Digital на 500 GB серійний номер WCC6Z2AR3HE6. На добровільних засадах видано банківську карту АТ «Універсал Банк» НОМЕР_8 .

Вище перелічені речі після проведення обшуку вилучені з володіння ОСОБА_6 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, та зберігаються в Чернігівському РУП ГУНП Національної поліції в Чернігівській області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка буд. 13.

В свою чергу, ОСОБА_6 по суті поставлених йому запитань по обставинам кримінального провадження надав наступні показання. З приводу подій 14.05.2025 року згадати не може. Також пояснив, що він займається встановленням програмних забезпечень, обслуговує сервіси Лінукс та працює як системний адміністратор. На даний час працює електриком та виставляє оголошення на сайтах, щоб його могли задіяти програмістом. Займався тим, що встановлював налаштування програмних забезпечень клієнтам по телевізорам, зокрема IPTV, налаштування ПЗ по IPTV. Даною діяльністю займався протягом трьох років, останні півроку не займається, тому що працював за допомогою віддаленого доступу. За дану роботу отримував кошти, які надсилали на банківську картку його дружини ОСОБА_7 , відкриту в АТ «Універсал Банк» та ТОВ «НоваПей» оскільки його особисті картки заблоковані. Також ОСОБА_6 повідомив, що на сайті Flusstrack налаштовував по замовленню програмне забезпечення, яке розміщувалось на сайті без ліцензії, оскільки було піратське.

Також відібрано пояснення від ОСОБА_7 , яка по суті поставлених їй запитань по обставинам кримінального провадження надала наступні показання. Особисто їй відомо, що її чоловік займався налаштуванням телебачення, налаштуванням телевізійних каналів. На момент відібрання пояснення ОСОБА_7 не знала, чи займається чоловік досі цим. Про будь яку незаконну діяльність чоловіка, останній невідомо. ОСОБА_6 має доступ до банківських карток ОСОБА_7 та може ними користуватись. Банківську карту відкриту в ТОВ «НоваПей» відкривали на тиждень та більше не користувались. АТ «Універсал Банк» користуються на постійній основі, та її чоловік також має доступ до цієї банківської карти

Вище вказані обставини можуть свідчити про можливий факт використання ОСОБА_6 вилучено в нього під час обшуку майна, у переліченій кількості, для можливого факту вчинення ним протиправних, кримінально караних дій та в своїй основі зберегли (містять) інформацію про дані факти, зв`язки співучасників та мають значення для подальшого встановлення даних обставин, у зв`язку з чим, виникла необхідність у накладенні арешту на вказані предмети та речі, що забезпечить їх схоронність, надасть можливість їх в установленому порядку дослідити, а їх повернення даній особі призведе до їх втрати, знищення, видалення інформації, як такої що має значення для кримінального провадження.

Обґрунтовуючи доцільність арешту майна дізнавач у клопотанні зазначив, що вилучене майно є речовим доказом, оскільки зберігає на собі сліди кримінального правопорушення, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, накладення арешту з правообмеженнями у вигляді заборони користуватися, розпоряджатися та відчужувати вказане майно забезпечить збереження речового доказу, усуне можливість його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а відтак і слідів, і доказів кримінального правопорушення, забезпечить можливість в подальшому використання речових доказів для призначення та проведення ряду судових експертиз.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

За змістом ч.1 ст.170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення. Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і, як слідує з частини третьої цієї ж статті, у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме майно.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що зазначені у клопотанні дізнавача мобільний телефон марки «Xiaomi 5G темно сірого кольору ІМЕІ: НОМЕР_1 ; мобільний телефон марки Redmi синьо-фіолетового кольору ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 ; пластикова банківська картка НОМЕР_4 банку АТ «Державний ощадний банк України» (коротке найменування АТ «Ощадбанк») пластикова банківська картка НОМЕР_5 банку АТ «Ощадбанк»; пластикова банківська картка НОМЕР_6 банку АТ КБ «ПриватБанк», пластикова банківська карта НОМЕР_7 банку АТ «Універсал Банк» (Монобанк), яка видана на ім`я ОСОБА_5 ; чеки та квитанції видані ТОВ «НоваПей», з вказаним ім`ям відправника ОСОБА_6 , флеш накопичувачі на 32 GB та 64 Gb та мікро CD адаптер з флеш картою на 32 GB, зовнішній накопичувач SSD на 128 GB серійний номер G2P006794, жорсткий диск НІТАСНІ серійний номер TC1AE6BZ та жорсткий диск Western Digital на 500 GB серійний номер WCC6Z2AR3HE6; на добровільних засадах видано банківську карту АТ «Універсал Банк» НОМЕР_8 , могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, передбаченого ч.1 ст.161 КК України, а також можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення, відповідають критеріям, встановленим у ст.98 КПК України, у зв`язку з чим, з метою збереження речових доказів, таке майно підлягає арешту, а вказане вище клопотання підлягає задоволенню.

Згідно п.4 ч.5 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Враховуючи викладене вище, а також розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для третіх осіб, необхідно накласти арешт на вказане майно із забороною певним особам відчужувати, розпоряджатися та користуватись зазначеними у клопотанні дізнавача матеріальними об`єктами, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 98, 170, 172, 173 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на мобільний телефон марки «Xiaomi 5G темно сірого кольору ІМЕІ: НОМЕР_1 ; мобільний телефон марки Redmi синьо-фіолетового кольору ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 ; пластикову банківську картку НОМЕР_4 банку АТ «Державний ощадний банк України» (коротке найменування АТ «Ощадбанк») пластикову банківську картку НОМЕР_5 банку АТ «Ощадбанк»; пластикову банківську картку НОМЕР_6 банку АТ КБ «ПриватБанк», пластикову банківську картку НОМЕР_7 банку АТ «Універсал Банк» (Монобанк), яка видана на ім`я ОСОБА_5 ; чеки та квитанції, видані ТОВ «НоваПей», з вказаним ім`ям відправника ОСОБА_6 , флеш накопичувачі на 32 GB та 64 Gb та мікро CD адаптер з флеш картою на 32 GB, зовнішній накопичувач SSD на 128 GB серійний номер G2P006794, жорсткий диск НІТАСНІ серійний номер TC1AE6BZ та жорсткий диск Western Digital на 500 GB серійний номер WCC6Z2AR3HE6. На добровільних засадах видану банківську карту АТ «Універсал Банк» НОМЕР_8 - які належать на праві власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною службовим особам підприємств, установ, організацій фізичним та/або юридичним особам, чи будь-яким іншим особам, а також ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому та який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 - тимчасово використовувати та розпоряджатися вище переліченими об`єктами та предметами.

Дізнавачу ВД Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 забезпечити зберігання арештованого майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно дізнавачем.

Роз`яснити, що підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання слідчому судді про скасування арешту майна повністю або частково. За клопотанням вказаних осіб арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1