Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/3054/25
Провадження № 1-кс/935/603/25
У Х В А Л А

Іменем України

25 грудня 2025 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирського області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000173 від 04.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

установив:

Дізнавач СД ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до банківського рахунку № НОМЕР_1 .

У судове засідання дізнавач не з`явилась, в поданому клопотанні зазначила, що розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів проводити без її участі та без виклику службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що у провадженні СД ВП №1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000173 від 04.12.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 28.11.2025 невстановлена особа шляхом обману, під приводом виплати грошових коштів по програмі «Національний кешбек», заволоділа грошовими коштами у сумі 145000 грн., належних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 перерахувала їх на банківську карту № НОМЕР_1 .

Зі слів потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що 28.11.2025 остання з метою оформлення виплати по програмі «Національний кешбек» у мобільному застосунку Телеграм в пошуку знайшла чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та написала до чат - боту з метою оформлення виплати.

У подальшому о 23 год 57 хв до потерпілої зателефонували з номеру НОМЕР_3 та представившись представниками ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомили, що Scanned with CS CamScanner необхідно оновити дані на карті та здійснити переказ грошових коштів на банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та після цього потерпіла переказала грошові кошти в сумі 94578 грн.

Після цього з потерпілою зв`язались та повідомили, що виникла помилка та необхідно переказати грошові кошти на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 та потерпіла переказала трьома операція по 14990 грн на загальну суму 44970 грн. У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження

Під час проведення досудового розслідування не представилось можливим встановити особу правопорушника. У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілій завданих матеріальних збитків, виникла потреба у встановленні даних про рух коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також інформації, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для злочину і можуть бути використанні як докази.

У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженню.

Клопотання мотивоване тим, що витребувана інформація пов`язана з нарахуванням, зняттям (перерахуванням) коштів з рахунку, їх рух, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі, оскільки підтвердить той факт, що даними грошовими коштами, які знаходились на картковому рахунку, заволоділи кримінально протиправним шляхом невідомі особи.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу (групи дізнавачів) у рамках кримінального провадження 0000173 від 04.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, а саме: дізнавачу СД ВП №1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , начальнику СД ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , за дорученням дізнавача оперуповноваженим СКП ВП №2 Житомирського районного управління поліції№2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), з можливістю подальшого вилучення їх, а саме:

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період з 27.11.2025 по час надання інформації;

- інформацію про власників інших банківський рахунків (банківських карток), з яких здійснювалися перекази грошових коштів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період з 27.11.2025 по час надання інформації;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з наданням фото- або відео фіксування даної операції в період з 27.11.2025 по час надання інформації;

- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних отриманням, заміною та обслуговуванням по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період з 27.11.2025 по час надання інформації.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1