ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/1684/26
провадження № 1-кс/753/338/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" лютого 2026 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004011, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 листопада 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником - прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів (інформації), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у кримінальному провадженні № 0004011, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 листопада 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 190 Кримінального кодексу України.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, у цьому кримінальному провадженні розслідуються, зокрема, обставини шахрайського заволодіння невстановленими особами грошовими коштами заявника під виглядом купівлі-продажу житлового приміщення по АДРЕСА_1 .

Так, допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 18.11.2020 між ОСОБА_5 та Обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код НОМЕР_3 ) було укладено Кооперативну угоду №7/6/26 про сплату пайового внеску. Угоду від кооперативу підписував голова кооперативу ОСОБА_6 , м.т. НОМЕР_4 .

Пунктом 2.2. Додаткової угоди до зазначеної угоди передбачено, що Кооператив має передати квартиру, що буде розташована на 4-му поверсі 4-х поверхового будинку та буде мати загальну площу 59,0 кв.м., у тому числі 1-а кімната 15.00 кв.м., 2-а кімната 10.7 кв.м., кухня - 10.7 кв.м., ванна кімната - 4,0 кв.м., вбиральня 1,9 кв.м., коридор - 10.7 кв.м. Квартира має бути обладнана 2мя лоджіями - 3.40 кв.м. та 3.40. кв.м., загальна площа кватири буде 59.0 кв.м. Висота приміщень буде не меньше 2.7 м. Тобто квартира за зазначеною угодою мала конкретні характеристики, її місцезнаходження було визначено, також було надано можливість зкопіювати план будівлі.

При укладені зазначеної угоди потерпілому показали на плані і проекті конкретну квартиру на 4-му поверсі в торці будинку, яка мала перейти йому у власність після будівництва. Квартиру він повинен був отримати у 2023 році, але строки почали постійно переноситися.

Отже, через дії посадових осіб кооперативу у потерпілого виникла впевненість, що він отримає запропоновану квартиру вже в 2023 році. Однак, будівництво не було завершене у 2023 році.

Коли було зведено основні конструкції будівлі, у 2023 - 2024 роках він неодноразово приїзжав на будівельний майданчик і посадові особи кооперативу демонстрували конкретну квартиру, яка нібито будувалась у відповідності до укладеної Кооперативної угоди №7/6/26 про сплату пайового внеску від 18.11.2020. Під час приїзду на будівництво разом з потерпілим приїжджали його дружина ОСОБА_7 , м.т. НОМЕР_5 та друг ОСОБА_8 , м.т. НОМЕР_6 .

На умовах зазначеної угоди потерпілий сплатив на банківський рахунок ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти на загальну суму більше ніж 800 000 гривень, що підтверджується банківськими квитанціями.

Проте у 2025 році потерпілий дізнався, що визначену квартиру було продано раніше іншій особі, при цьому лише в липні 2025 року потерпілого повідомили про розірвання угоди в односторонньому порядку. Тобто квартиру було продано іншій особі заздалегідь до моменту розірвання з ним угоди.

Посадові особи кооперативу, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , м.т. НОМЕР_7 повідомили, що не мають бажання передати потерпілому іншу квартиру або повернути його пайовий внесок станом на кінець липня 2025 року. Як наслідок вказаних дій потерпілому було заподіяну матеріальну шкоду.

Як вказує слідчий, ці свідчення потерпілого також підтверджуються свідками ОСОБА_7 та ОСОБА_10 . Для долучення до матеріалів провадження ОСОБА_5 надав копії чеків про сплату грошових коштів та довідки про отримання платежів від ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При огляді вказаних наданих копій було встановлено, що окрім банківського рахунку № НОМЕР_1 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має також і інші рахунки, один з яких № НОМЕР_2 , що також є рахунком, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, як зазначає слідчий, з метою з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей щодо руху коштів по вказаним вище банківським рахункам, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибули, повідомлялися про дату, час та місце розгляду клопотання у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомили.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Як передбачено п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши подане клопотання, враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; вказані документи (інформація) самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, стадій і обставин його вчинення, обставин перерахування коштів, отриманих у результаті вчинення кримінального правопорушення; обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, з огляду на характер такої інформації і документів, неможливо довести іншим шляхом, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді.

Керуючись статтями 7, 110, 131,132, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчого задовольнити.

2. Надати слідчому слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (інформації), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 ), у відділах та/або філіях, а саме інформації по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 :

- особової справи клієнта щодо оформлення банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням суми та валюти платіжної операції, конкретної дати проведення платіжної операції, типу платіжної операції, геопросторових даних, IP-адреси які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, адреси засобу дистанційної комунікації (включаючи платіжний застосунок) або платіжного пристрою, його ідентифікатора в мережі, назви, ІМЕІ (за наявності), що використовувався для здійснення платіжної операції (за наявності), а в разі здійснення платіжної операції через касу, або банкомат - адресу каси, або банкомату (за наявності) із наданням фото-відеоматеріалів, ідентифікаційних даних платника та отримувача: для фізичної особи - прізвище, ім`я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; номеру платіжного документу; для юридичної особи - повне найменування, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, повне найменування надавача платіжних послуг отримувача, унікальний ідентифікатор отримувача та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку отримувача, найменування та код еквайра (за наявності), ідентифікатор платіжного пристрою (за наявності), код, що ідентифікує операцію в платіжній системі (за наявності), унікальний ідентифікатор платника та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку платника, призначення платежу, за період за період з 01 листопада 2020 року по 02 лютого 2026 року.

Строк дії ухвали - до 02 квітня 2026 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1