Справа № 585/1277/25
Номер провадження 1-кс/585/1394/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

27 жовтня 2025 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 в резолютивній частині якого просить: Надати дозвіл слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , підполковнику поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: лейтенанту поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 ; заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_14 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса; АДРЕСА_2 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок НОМЕР_1 (прив`язані до нього банківські картки) та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 30.03.2025 року по 04.04.2025; інформації про використання карток, прив`язаних до банківського рахунку НОМЕР_1 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 30.03.2025 року по 04.04.2025, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 та прив`язаних до нього банківських карток в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 30.03.2025 року по 04.04.2025, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформацію відносно номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківського рахунку НОМЕР_1 , на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес ( із зазначенням Source Port з`єднання до IP-адресу під час авторизації в банкінг ), з яких здійснювався вхід в Web-банкінг з управління банківськими картками рахунку НОМЕР_1 у період з 30.03.2025 року по 04.04.2025, з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 . В клопотанні зазначено, що у провадженні слідчого відділу Роменського РВП ГУНП України в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 04.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 309 ч.3 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, 04.04.2025 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в сумській області надійшов рапорт заступника начальника СКП Роменського РВП ОСОБА_15 про те, що 04.04.2025 ним в ході проведення ряду оперативно-розшукових заходів направлених на попередження та виявлення вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних речовин, встановлено, що ОСОБА_16 , придбав наркотичну речовину через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », посилка №20 4511 3605 8306 в відділенні №5 за адресою: АДРЕСА_4 та в подальшому зберігав при собі без мети збуту. В ході проведення огляду предмету 04.04.2025, а саме мобільного телефону марки Samsung А25, який належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виявлено транзакцію 01.04.2025 року о 04 год. 43 хв. з банківського рахунку НОМЕР_1 , завантаженому на мобільний пристрій ОСОБА_17 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_2 . З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, підтвердження здійснення оплати саме ОСОБА_17 за наркотичні речовини, які він замовляв в чат-боті «Telegram», виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок НОМЕР_1 (прив`язані до нього банківські картки) та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 30.03.2025 року по 04.04.2025; інформації про використання карток, прив`язаних до банківського рахунку НОМЕР_1 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 30.03.2025 року по 04.04.2025, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 та прив`язаних до нього банківських карток в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДР1ІОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 30.03.2025 року по 04.04.2025, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформацію відносно номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківського рахунку НОМЕР_1 , на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес ( із зазначенням Source Port з`єднання до ІР-адресу під час авторизації в банкінг ), з яких здійснювався вхід в Web-банкінг з управління банківськими картками рахунку НОМЕР_1 у період з 30.03.2025 року по 04.04.2025. Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 . Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання старший слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.

Відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження №0000075 від 04.04.2025 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 4).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 , 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса; АДРЕСА_2 , а саме:

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок НОМЕР_1 (прив`язані до нього банківські картки) та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 30.03.2025 року по 04.04.2025;

-інформації про використання карток, прив`язаних до банківського рахунку НОМЕР_1 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 30.03.2025 року по 04.04.2025, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 та прив`язаних до нього банківських карток в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 30.03.2025 року по 04.04.2025, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківського рахунку НОМЕР_1 , на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

-інформацію стосовно IP-адрес ( із зазначенням Source Port з`єднання до IP-адресу під час авторизації в банкінг ), з яких здійснювався вхід в Web-банкінг з управління банківськими картками рахунку НОМЕР_1 у період з 30.03.2025 року по 04.04.2025, з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1