печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001680 від 08.09.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001659 від 10.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено причетність до зазначеного кримінального правопорушення групи осіб, які за попередньою змовою з службовими особами пропускного пункту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , на ділянці кордону України та Словаччини причетні до незаконного прийому, переробки, перевезення та переміщення сумішей автомобільних каталізаторів та сажневих фільтрів, що містять дорогоцінні метали (платіна, палладій, родій та інш.) та подальшого їх переміщення через державний кордон України.

Відповідно до Постанови КМУ № 1120 від 13.07.2000 відпрацьовані каталізатори входять до Жовтого переліку відходів та відносяться до небезпечних відходів. Таким чином, для збору, переробки, зберігання та експорту необхідна ліцензія ІНФОРМАЦІЯ_3 , що тягне за собою необхідність наявності відповідної ліцензії у підприємства-експортера;

Відповідно до Постанови КМУ № 468 від 28.05.2012. Вивезення, (пересилання) громадянами України, iноземцями та особами без громадянства за межi України вiдходів або брухт дорогоцiнних металiв чи металiв, плакованих дорогоцiнними металами; iншi вiдходи або брухт з вмiстом дорогоцiнних металiв чи сполук дорогоцiнних металiв забороняється.

Відповідно до Постанови КМУ № 1466 від 27.12.2012 Про затвердження перелiкiв товарiв, експорт та iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню, та квот на 2023 рiк обсяг відходів або брухту дорогоцінних металів чи металів, плакованих дорогоцінними металами; інших відходів або брухту з вмістом дорогоцінних металів чи сполук дорогоцінних металів складає 0 кг.

Також встановлено, що на території України діє 4 групи: «ІНФОРМАЦІЯ_14» (Київ, Київська область), «ІНФОРМАЦІЯ_15» (Київ, Одеса, Харків, Луцьк), «ІНФОРМАЦІЯ_16» (Дніпро, Запоріжжя, Полтава), «ІНФОРМАЦІЯ_17» (Львів), учасники якої через мережу підконтрольних СТО та операторами поштового зв`язку приймають, перероблюють каталізатори та сажневі фільтри, що містять дорогоцінні метали.

Після подрібнення каталізаторів та сажневих фільтрів на місцях проводиться попередній аналіз наявності в суміші кількості дорогоцінних металів. Після цього організатори зазначених груп обговорюють з розробником та координатором даної схеми ОСОБА_5 , порядок пересилання заготовленої «суміші» через державний кордон України, а саме яким маршрутом, вартість даної «суміші», порядок розрахунку після її отримання та остаточного аналізу.

Встановлено організатора групи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Мукачево, ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований АДРЕСА_1 , місце мешкання АДРЕСА_2 .

Зареєстрований як фізична особа підприємець, інша допоміжна діяльність у сфері транспорту. Маючи у власності 8 вантажних автомобілів 4 вантажних автомобіля задіяв у переміщенні «суміші» через державний кордон України декларуючи суміш виготовлену на основі цементу (клей для плитки та каменю).

З метою встановлення події кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копії документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_9 ) чи у приміщеннях відповідних відділень (філій, філіалів) банків.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів неможливо встановити подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які можуть бути причетні до вчинення шахрайства та встановити інші обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Представники володільця майна в судове засідання не з`явились, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що У Головному слідчому управлінні Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001680 від 08.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 201, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні низки банків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за № № 0001680 від 08.09.2023, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , іншим слідчим групи слідчих, тимчасовий доступ до відомостей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_9 ), чи у приміщеннях відповідних відділень (філій, філіалів) банків, а саме: відомості щодо руху коштів по банківським рахункам із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, оригіналів платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки, за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали; документів щодо відкриття та функціонування рахунків, карток (з моменту відкриття банківських карток та рахунків, по дату винесення ухвали), по вищевказаним банківським рахункам (прив`язаних до них карткам) та щодо зазначених фізичних осіб, заяви на відкриття рахунків, карток (встановленого зразка):належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками, картками;договору, укладеного між зазначеною вище банківської установою та особою щодо відкриття та функціонування рахунків по вказаним вище платіжним картам;опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);інших документів, які надавались особою до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку по вказаним вище платіжним картам за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали.

- Документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по вищевказаних банківських рахунках та прив`язаних карток щодо зазначених фізичних осіб, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

- Копій вхідної та вихідної кореспонденції по вищевказаним банківським рахункам (прив`язаних до них карткам) та щодо зазначених фізичних осіб, між банківською установою та клієнтами банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування по вищевказаному банківському рахунку та прив`язаних карток щодо зазначеного ФОПу, а саме: номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали.

- ІР-адреси підключення доступу та входу до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вищевказаному банківському рахунку та прив`язаних карток щодо зазначених фізичних осіб, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період, щодо наступних банківських рахунків: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_12 . АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 . АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_15 . АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »: НОМЕР_20 . АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 .АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »: НОМЕР_23 .

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1