Справа № 1-кс/593/395/2025
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"13" листопада 2025 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання начальника СД ВП №1 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000138 від 02 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник СД ВП №1 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням із якого вбачається, що 02 липня 2025 року у відділ поліції №1 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 12 червня 2025 року близько 22 години, невідома особа шляхом обману та зловживання довірою під приводом спільної поїздки через мобільний застосунку "Blablacar", незаконно заволоділа грошовими коштами заявника в загальній сумі 8610 гривень, які останній перерахував із свого карткового рахунку НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на карткові рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4

Відомості за даним фактом 02 липня 2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 12 червня 2025 року близько 20:30 години я перебував вдома, та планував поїхати у м. Одеса. В подальшому, ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку «Blablacar», знайшов водія по імені ОСОБА_5 , (моб. тел який зазначений у додатку: НОМЕР_5 ), з яким він зв?язався у внутрішньому листуванні додатку, де спитав чи буде він проїжджати через с-ще. ОСОБА_6 , на що водій відповів йому, що так. Після цього даний водій повідомив ОСОБА_4 , що за ним приїде інший транспортний засіб, та надав йому номер телефону НОМЕР_6 . Надалі ОСОБА_4 написав за вказаним номером у мессенджер «WhatsApp», де в ході подальшого листування йому повідомили, що вони працюють по передоплаті, та надіслали йому номер банківської картки № НОМЕР_2 , на який потрібно було здійснити передоплату. Після цього ОСОБА_4 12 червня 2025 року о 21:31 години здійснив переказ власних коштів з своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 1013,04 гривень із врахуванням комісії та надіслав фото за вищевказаним номером про переказ. В подальшому, до ОСОБА_4 зателефонували з вищевказаного номеру та сказали, що потрібно надіслати кошти повторно, без врахування комісії, а попередні кошти, які він надіслав, повинні вернутись. Після цієї розмови ОСОБА_4 надіслали ще один номер банківської картки - № НОМЕР_3 , на який останній 12 червня 2025 року о 21:55 години здійснив переказав грошових коштів у сумі 997 гривень із врахуванням комісії.

Після цього, до ОСОБА_4 повторно зателефонували з вищевказаного номеру та в ході телефонної розмови повідомили, що виникли якісь проблеми та потрібно здійснити повернення грошових коштів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема йому продиктували номер НОМЕР_4 , який він ввів в додатку в даних про відправлення, а в полі, у якому потрібно було ввести суму, сказали ввести код накшталт «6600», після чого до нього мають зателефонувати працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 , що він і зробив. Після проведення вказаних дій до ОСОБА_4 працівники банку не телефонували, поїздка не відбулась, то ж він зрозумів, що став жертвою шахрайських дій. Також після цієї події ОСОБА_4 зрозумів, що окрім переказів у сумі 997,00 гривень та 1013,04 гривень, він 12 червня 2025 року о 22:04 години зробив переказ у сумі 6600,00 гривень із врахуванням комісії зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку № НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_4 , 12 червня 2025 року о 21:31 години, о 21:55 години та 22:04 години, дійсно здійснено три перекази грошових коштів в сумі 1008,00 гривень (із врахуванням комісії 1013,04 грн.), в сумі 992,00 гривень (із врахуванням комісії 997,00 грн.) та в сумі 6558,00 гривень (із врахуванням комісії 6600,00 грн.) на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відповідно.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених з 00 години 00 хвилин 12 червня 2025 року по 23 годину 59 хвилин 22 червня 2025 року по банківській картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на яку 12 червня 2025 року о 21:31 години ОСОБА_4 здійснено переказ грошових коштів у сумі 1008,00 гривень (із врахуванням комісії 1013,04 грн.), що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000138 від 02 липня 2025 року, а дані, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання не з`явилася прокурор ОСОБА_7 про слухання клопотання була повідомлена належним чином.

У судове засідання не з`явився начальник СД ВП №1 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , однак ним було подано заяву про слухання клопотання у його відсутності, дане клопотання підтримує та просить задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що іншими способами отримати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника СД ВП №1 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в їхньому розпорядженні, зокрема до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, а саме щодо:

- документів, які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме відомості про особу на ім`я якої відкривалась вказана банківська картка: прізвище ім`я по батькові, серія та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкрита банківська картка цього банку, дані працівника, який відкрив дану банківську картку, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкривалась вищезазначена банківська картка, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій щодо банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування та інформації про місце призначення платежів по кожній операції в період з 00 години 00 хвилин 12 червня 2025 року по 23 годину 59 хвилин 22 червня 2025 року в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації про адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 00 години 00 хвилин 12 червня 2025 року по 23 годину 59 хвилин 22 червня 2025 року, в паперовому та електронному вигляді, дати проведення зняття та даних про особу, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 00 години 00 хвилин 12 червня 2025 року по 23 годину 59 хвилин 22 червня 2025 року, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- дату, час, місце знаходження, ip-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі онлайн банкінгу, які відносяться до банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 00 години 00 хвилин 12 червня 2025 року по 23 годину 59 хвилин 22 червня 2025 року, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів.

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), скопіювавши їх на електронний носій (CD/DVD-диск) та/або належним чином завірених їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в АДРЕСА_3 .

Тимчасовий доступ до речей та документів надати: начальнику сектору дізнання відділу поліції №1 Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 .

У разі не виконання особою у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1