Провадження № 1-кс/686/9687/25
У Х В А Л А
10 жовтня 2025 року м. Хмельницький
10.10.2025 року старший слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні до документів, які знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В подальшому на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області було проведено тимчасовий доступ до речей речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , після чого вилучено інформацію було направлено ВКП Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області з метою проведення аналізу по руху коштів належного потерпілому банківського рахунку.
З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю отримання даної інформації в Регіональному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Хмельницький, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , зокрема до документів в паперовому або електронному вигляді, а саме до відомостей про рух коштів по банківському рахунку (банківській картці) НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 19.10.2023.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 ; слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ; слідчому ВРЗСТ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 ; слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) АДРЕСА_5 , з можливістю здійснити їх вилучення у Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 ), зокрема до:
завірених копій договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про відкриття рахунку, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківських рахунків, та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;
інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;
інформації чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через банкомати чи каси відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 19.10.2023, якщо так, то надати інформацію їх адресного місця знаходження, а також надати інформацію у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
- інформацію про те, які фінансові номери телефонів прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_3 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала діє по 09 грудня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1