Березівський районний суд Одеської області
23.10.2025
Справа № 494/752/25
Провадження № 1-кс/494/520/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 жовтня 2025 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0003388 від 28.08.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

22 жовтня 2025 року до Березівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0003388 від 28.08.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190 КК України. Вказане клопотання передано до розгляду слідчого судді ОСОБА_1 та призначено до судового розгляду на 23.10.2025 року.

З клопотання вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , являючись особою, раніше судимою вироком Ширяївського районного суду Одеської області від 19.12.2024 за ч. 1, ч. 2, ч. 4 ст. 190 КК України, за вчинення кримінальних правопорушень, які були вчинені в період часу з 07.02.2023 року по 16.06.2024 року та якому призначено покарання у вигляді 4 роки позбавлення волі, на підставі ст. 75, 104 КК України звільнено від відбування покарання з іспитовим строком 2 роки, на шлях виправлення не став, необхідних висновків для себе не зробив, повторно вчинив нові корисливі злочини за наступних обставин.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у 2023 році, проте не пізніше 19.08.2023 року, маючи умисел направлений на заволодіння грошовими коштами осіб, які проходять службу в Збройних Силах України, знаючи про їх стабільне грошове забезпечення, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, переглядаючи сторінки користувачів інтернет мережі «Facebook», відшукав сторінку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який являється військовослужбовцем ЗСУ (ВЧ НОМЕР_1 ) та виконував бойове завдання в селищі Щасливе, Бахмутського району, Донецької області.

Після цього, у не встановлений у ході досудового розслідування час проте не пізніше 19.08.2023 року, ОСОБА_5 з метою отримання інформації про мобільний номер потерпілого ОСОБА_6 , надіслав зі створеного ним раніше профілю соціальної мережі «Facebook», з ім`ям « ОСОБА_7 », на профіль соціальної мережі «Facebook» потерпілого ОСОБА_6 , через додаток «Messenger» повідомлення, з проханням обмінятися номерами телефонів для знайомства та подальшого спілкування.

ОСОБА_6 будучи введеним в оману, не підозрюючи неправомірні наміри ОСОБА_5 , написав через додаток «Messenger» відповідь на адресу створеного ОСОБА_5 профілю « ОСОБА_7 », у якій надав інформацію про свій мобільний номер, а саме, про мобільний номер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , який являвся фінансовим номером від його банківських рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У подальшому, 19.08.2023 року приблизно о 11:00 год. ОСОБА_5 , перебуваючи в адміністративних межах Березівського району Одеської області, більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, реалізуючи свій раніше виниклий корисливий умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: власного мобільного телефону марки «IPhone 11», IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 , з активованою карткою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , яка перебувала у користуванні останнього, здійснив телефонний дзвінок на номер телефону потерпілого ОСОБА_6 , а саме на номер № НОМЕР_2 та, представившись працівником служби безпеки банку, увійшов у довіру потерпілого ОСОБА_6 .

В ході розмови ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання майнової шкоди і свідомо бажаючи її настання, діючи повторно, шляхом обману, повідомив ОСОБА_6 неправдиву інформацію про те, що з його банківської картки здійснюється несанкціоноване зняття грошових коштів, у зв`язку з чим його банківську картку буде заблоковано.

Після чого ОСОБА_6 надав ОСОБА_5 реквізити своєї банківської картки та спеціальний одноразовий код для доступу для входу до особистого кабінету, скориставшись яким ОСОБА_5 , використовуючи мобільний телефон марки «IPhone 11», IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 , з активованою карткою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , через Інтернет-банкінг (онлайн) увійшов до особистого кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Після цього, 19.08.2023 року о 11:25 год. у невстановленому слідством місці, ОСОБА_5 , використовуючи мобільний телефон марки «IPhone 11», IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 , з активованою карткою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , використавши данні, які отримав від потерпілого, через Інтернет-банкінг (онлайн), здійснив вхід до його особистого кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », таким чином отримав доступ до банківського рахунку НОМЕР_7 , потерпілого ОСОБА_6 .

Після цього, ОСОБА_5 відразу здійснив через Інтернет-банкінг (онлайн) переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 на загальну суму 73309 (сімдесят три тисячі триста дев`ять) гривень, а саме:

19.08.2023 року о 11:16 год. ОСОБА_5 здійснив через Інтернет-банкінг (онлайн) поповнення рахунку мобільного телефону НОМЕР_8 , яким користується його мати ОСОБА_8 на суму 50 грн.;

19.08.2023 року в період часу з 11:18 по 11:25 год. ОСОБА_5 здійснив 2 платежі через Інтернет-банкінг (онлайн) переказу грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку у сумі 200 (двісті) гривень на банківську картку № НОМЕР_9 ;

19.08.2023 року о 11:25 год. ОСОБА_5 здійснив через Інтернет-банкінг (онлайн) переказ грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку у сумі 1000( тисяча) гривень на банківську картку № НОМЕР_10 ;

19.08.2023 року о 11:38 год. ОСОБА_5 здійснив через Інтернет-банкінг (онлайн) переказ грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку у сумі 5 000 (п`ять тисяч) гривень на банківську картку № НОМЕР_11 ;

19.08.2023 року о 12:12 год. ОСОБА_5 здійснив через Інтернет-банкінг (онлайн) поповнення рахунку мобільного телефону НОМЕР_8 , яким користується його мати ОСОБА_8 на суму 250 грн.;

19.08.202 року о 12:15 год. ОСОБА_5 здійснив через Інтернет-банкінг (онлайн) переказ грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку у сумі 100 (сто) гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 відкриту на ім`я ОСОБА_9 ;

19.08.2023 року о 12:15 год. ОСОБА_5 здійснив через Інтернет-банкінг (онлайн) переказ грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку у сумі 5 000 (п`ять тисяч) гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 відкриту на ім`я ОСОБА_9 ;

19.08.202 року о 12:26 год. ОСОБА_5 здійснив через Інтернет-банкінг (онлайн) переказ грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку у сумі 5 000 (п`ять тисяч) гривень на банківську картку № НОМЕР_13 .

19.08.2023 року о 12:39 год. ОСОБА_5 здійснив через Інтернет-банкінг (онлайн) переказ грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку у сумі 10 (десять) гривень на банківську картку № НОМЕР_14 ;

19.08.2023 року в період часу з 13:23 по 13:42 год. ОСОБА_5 здійснив 5 платежів через Інтернет-банкінг (онлайн) розрахунок за допомогою платіжної системи «Mastercard» з вищевказаного банківського рахунку на загальну суму 16 699 (шістнадцять тисяч шістсот дев`яносто дев`ять) гривень, на оплату предавторизації застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

19.08.2023 року в період часу з 18:16 по 19:33 год. ОСОБА_5 здійснив 3 платежі через Інтернет-банкінг (онлайн) переказ грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку на загальну суму 40 000 (сорок тисяч) гривень на ігровий застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Після чого 21.08.2023 року близько о 12:00 год. ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на заволодіння грошовими коштами потерпілого, з власного мобільного телефону марки «IPhone 11», IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 , з активованою карткою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , яка перебувала у користуванні останнього, здійснив телефонний дзвінок на номер телефону потерпілого ОСОБА_6 , а саме на номер № НОМЕР_2 , де в ході розмови отримав код доступу до особистого кабінету.

Після цього, ОСОБА_5 відразу здійснив через Інтернет-банкінг (онлайн) переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 на загальну суму 80 399 (вісімдесят тисяч триста дев`яносто дев`ять) гривень, а саме:

21.08.2023 рок о 11:53 год. ОСОБА_5 здійснив 2 платежі через Інтернет-банкінг (онлайн) переказ грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку на загальну суму 11000 (одинадцять тисяч) гривень на банківську картку № НОМЕР_10 ;

21.08.2023 року в період часу з 12:10 по 12:18 год. та 12:43 год. ОСОБА_5 здійснив 5 платежів через Інтернет-банкінг (онлайн) розрахунок за допомогою платіжної системи «Mastercard» з вищевказаного банківського рахунку на загальну суму 29 399 (двадцять дев`ять тисяч триста дев`яносто дев`ять) гривень, на оплату предавторизації застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

21.08.2023 року в період часу з 12:21 по 12:23 год. та в період часу з 12:45 по 12:46 год. ОСОБА_5 здійснив 4 платежі через Інтернет-банкінг (онлайн) переказ грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку на загальну суму 40 000 (сорок тисяч) гривень на ігровий застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Після заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_5 розпорядився даними грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинив потерпілому ОСОБА_6 матеріальну шкоду на суму 153708 (сто п`ятдесят три тисячі сімсот вісім) гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому, вчинене повторно, шляхом незаконного використання електронно-обчислювальної техніки.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що правопорушником здійснено перерахування грошових коштів з банківської картки яка належить потерпілому ОСОБА_6 , на банківську картку № НОМЕР_9 .

Від так, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформацію про власника (контрагента) банківської картки № НОМЕР_9 , про оформлення банківської карти (відкриття рахунку), включаючи анкетні дані, документи, які підтверджують особу, номери мобільного телефону, адреси проживання, місця видачі карт (назва та адреси відділення банків), фото матеріал при отриманні картки, конкретизованого руху коштів по банківському рахунку за вищевказаною карткою у період часу з 15.08.2023 року до 15.09.2023 року.

Вищевказані відомості мають важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженню, оскільки вони в собі містить відомості про факт та обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, слідчий просить надати дозвіл Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про власника (контрагента) банківської картки № НОМЕР_9 , про оформлення банківської карти (відкриття рахунку), включаючи анкетні дані, документи, які підтверджують особу, номери мобільного телефону, адреси проживання, місця видачі карт (назва та адреси відділення банків), фото матеріал при отриманні картки, конкретизованого руху коштів по банківському рахунку за вищевказаною карткою у період часу з 15.08.2023 року до 15.09.2023 року, та забезпечити тимчасовий доступ у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в АДРЕСА_3 , й можливість вилучення слідчим відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_10 , слідчим відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , слідчим відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_11 , начальником відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_12 .

У судове засідання 23.10.2025 року слідчий СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області та прокурор Березівської окружної прокуратури Одеської області не з`явилися, просили розглянути клопотання без їх участі, на клопотанні наполягали та просили задовольнити у повному обсязі, про що подали відповідні заяви.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

З метою оперативного розслідування кримінального провадження, з урахуванням специфіки злочину, з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно положень ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали, надані слідчим відділенням №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області, на підставі наданих доказів, та доведення перед судом їхньої переконливості, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що відділенням №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0003388 від 28.08.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190 КК України, що відповідно до ст.12 КК України відносяться до тяжких злочинів.

З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: інформації про власника (контрагента) банківської картки № НОМЕР_9 , про оформлення банківської карти (відкриття рахунку), включаючи анкетні дані, документи, які підтверджують особу, номери мобільного телефону, адреси проживання, місця видачі карт (назва та адреси відділення банків), фото матеріал при отриманні картки, конкретизованого руху коштів по банківському рахунку за вищевказаною карткою у період часу з 15.08.2023 року до 15.09.2023 року.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень п.п.1,2,3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання, матеріали до нього слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як інформація по банківській картці має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Як вбачається з матеріалів справи, вказана слідчим відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області інформація містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити керівництву Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0003388 від 28.08.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ,код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про власника (контрагента) банківської картки № НОМЕР_9 , про оформлення банківської карти (відкриття рахунку), включаючи анкетні дані, документи, які підтверджують особу, номери мобільного телефону, адреси проживання, місця видачі карт (назва та адреси відділення банків), фото матеріал при отриманні картки, конкретизованого руху коштів по банківському рахунку за вищевказаною карткою у період часу з 15.08.2023 року до 15.09.2023 року, та забезпечити тимчасовий доступ у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в АДРЕСА_3 , й можливість вилучення слідчим відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_10 , слідчим відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , слідчим відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_11 , начальником відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_12 .

Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1