Київський районний суд м. Полтави
Провадження 1-кс/552/2516/25
У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

17.12.2025 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 16.12.2025 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні вказував, що 01.12.2025 до відділу поліції N? 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло звернення від громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 26.11.2025 о 15:36 год. невідома особа в інтернеті на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом продажу інвертору, заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 73000 грн., які заявниця самостійно перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » N? НОМЕР_1 на рахунок отримувача НОМЕР_2 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримувач ФОП ОСОБА_5 . (ЄО N?26559 від 01.12.2025)

За даним фактом слідчим СД ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області 02.12.2025 було внесено відомості до ЄРДР за № 0000279 за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Тому, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вище вказаного правопорушення , просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів , які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, інформація про яке внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000279 від 02.12.2025 року за ч.1 ст.190 КК України.

Зазначена в клопотанні слідчим відшукувана інформація дійсно має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

При цьому матеріалами клопотання доведено, що відповідні документи знаходяться саме у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний номер юридичної особи НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог за період з 26.11.2025 по день постановлення ухвали по банківському рахунку НОМЕР_2 , де одержувач ОСОБА_5 , а саме:

??- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 26.11.2025 по день постановлення ухвали;

- ??копій документів особи (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін., за якою рахується вищевказаний банківський рахунок? НОМЕР_2 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаним банківським рахунком НОМЕР_2 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 26.11.2025 по день постановлення ухвали;

-у разі перерахунку грошових коштів 3 банківського рахунку НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 26.11.2025 по день постановлення ухвали;

-у разі перерахунку грошових коштів 3 банківського рахунку НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 26.11.2025 по день постановлення ухвали - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;

-надати фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 26.11.2025 по день постановлення ухвали, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 26.11.2025 по день постановлення ухвали;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 26.11.2025 по день постановлення ухвали.

з наданням можливості вилучити вищезазначені документи (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у приміщенні , що за адресою: АДРЕСА_2

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити дізнавачам сектору дізнання відділу поліції N? 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; старшим дізнавачам сектору дізнання: ОСОБА_9 , ОСОБА_3 ; заступнику начальника сектору дізнання ОСОБА_10 та начальнику сектору дізнання ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1