Справа № 202/8061/22
Провадження № 1-кс/202/7241/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання відділу Дніпровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000245 від 03.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, у відношенні:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кам`янське Дніпропетровської області, громадянина України, керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого.

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло вказане клопотання, яке мотивоване тим, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.04.2021 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, не маючи передбаченого законом дозволу на користування надрами, достовірно знаючи про те, що на земельній ділянці з кадастровим номером :02:002:0322 площею 10,4 га в с. Іванівка Іванівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області, де розташований так званий «Ставок-копань» знаходяться родовища корисних копалин, вирішив зайнятися незаконним видобутком корисних копалин шляхом порушення встановлених правил охорони надр на території Дніпровського району Дніпропетровської області.

Для досягнення злочинного умислу ОСОБА_4 розробив єдиний план злочинних дій, який полягав в наступних діях: організація вчинення злочинів, підшукання осіб для заняття злочинною діяльністю, які з метою досягнення цілі одноособового розподілу незаконно отриманих коштів та одержання більшого прибутку, не будуть обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_4 ; розподіл обов`язків між особами та працівниками з чітким визначенням координації дій; використання земельної ділянки, на якій є поклади корисних копалин місцевого значення піщано-гравійного піску для їх незаконного видобутку та організація у порушення встановлених правил охорони та використання надр незаконного видобування піщано-гравійного піску на земельній ділянці з кадастровим номером :02:002:0322 площею 10,4 га біля с. Іванівка Іванівської сільської ради Дніпропетровської області; забезпечення наявності спеціальної та вантажної техніки, за допомогою якої буде здійснюватися видобування та перевезення корисних копалин місцевого значення піщано-гравійного піску; визначення місця для зберігання незаконно видобутого піщано-гравійного піску з відповідними умовами; забезпечення наявності зареєстрованих суб`єктів підприємницької діяльності ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_7 код НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , для забезпечення проведення бухгалтерсько-господарських операцій для надання видимості законності злочинній діяльності щодо походження піщано-гравійного піску та подальшої його реалізації; підшукання місць збуту незаконно видобутого піщано-гравійного піску; забезпечення фінансування злочинної діяльності шляхом придбання чи оренди спеціальної техніки, підтримання її в робочому стані, придбання паливно-мастильних матеріалів, виплати заробітної плати працівникам, які залучаються до незаконного видобутку корисних копалин, проте не обізнані про злочинні наміри ОСОБА_4 ; отримання коштів (прибутків), одержаних в результаті злочинної діяльності.

Розуміючи для себе обставини та умови, що можуть сприяти або заважати вчиненню злочинів, усвідомлюючи, що задля реалізації злочинного умислу та виконання розробленого плану необхідно залучити осіб, які володіють навичками користування спеціальною технікою, вантажними транспортними засобами ОСОБА_4 13 травня 2021 року залучив до роботи на посаді водія підконтрольної юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який згідно домовленості щодо працевлаштування та підпорядковуючись наказам ОСОБА_4 , як роботодавця та директора Товариства повинен був здійснювати керування вантажним автомобільним транспортом для забезпечення доставки піщано-гравійного-піску до покупців на території Дніпропетровської області, керування спеціальною технікою (земснаряд НСС400/20-Ф-ГР в комплекті з пультпроводом (50 метрів плавучий, 50 метрів береговий); бульдозер Б-170, з номерним знаком НОМЕР_4 ; екскаватор Hitachi ZX330LC-3, з номерним знаком НОМЕР_5 та вантажний автомобіль марки VOLVO FH 12-42T з причепом, днз. НОМЕР_6 та НОМЕР_7 відповідно), сервісне обслуговування та ремонту вищевказаної спеціальної техніки, перевезення корисних копалин піщано-гравійного піску на адресу покупців.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.04.2021 ОСОБА_4 залучив до вчинення злочинів ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яку 13 травня 2021 року було прийнято на посаду комірника підконтрольної юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та яка не була обізнана про злочинні наміри останнього та згідно домовленості щодо працевлаштування, підпорядковуючись наказам ОСОБА_4 , як роботодавця та директора Товариства, повинна була виконувати наступні дії (функції): ведення локальної бухгалтерії та облік готівкових коштів, складання відповідних супровідних документів на добутий піщано-гравійний пісок, для легалізації його транспортування (товаро-транспортних накладних, тощо), інформування ОСОБА_4 про наявні залишки добутого піску на місці його тимчасового зберігання, забезпечення реалізації та відпуску піщано-гравійного піску.

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.04.2021 ОСОБА_4 , на виконання раніше розробленого єдиного злочинного плану забезпечив наявність спеціальної техніки, яка використовувалась безпосередньо для видобутку піщано-гравійного піску, а саме: земснаряд НСС400/20-Ф-ГР в комплекті з пультпроводом (50 метрів плавучий, 50 метрів береговий); бульдозер Б-170, з номерним знаком НОМЕР_4 ; екскаватор Hitachi ZX330LC-3, з номерним знаком НОМЕР_5 та вантажний автомобіль марки VOLVO FH 12-42T з причепом, д.н.з. НОМЕР_6 та НОМЕР_7 відповідно.

Крім того, 17.03.2021 року ОСОБА_4 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний та суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, у порушення встановлених правил охорони та використання надр, переслідуючи корисливий мотив, з метою незаконного збагачення, заснував та зареєстрував у встановленому законом порядку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з метою подальшого оформлення бухгалтерських та супровідних документів на незаконно видобуті корисні копалини місцевого значення - піщано-гравійного піску, приховування незаконного походження та подальшої легалізації товару, шляхом проведення операцій щодо реалізації піску ряду суб`єктів господарювання.

Для вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним видобуванням корисних копалин у великих розмірах ОСОБА_4 взяв на себе наступні функції: безпосереднє здійснення дій, спрямованих на організацію незаконного видобування піщано-гравійного піску; пошук осіб, для залучення в якості виконавців злочинів, які будуть безпосередньо здійснювати дії, направленні на незаконне видобування піщано-гравійного-піску; пошук працівників для ведення обліку добутого піщано-гравійного-піску, для подальшої реалізації (продажу); пошуку працівників які мають навички та досвід керування спеціальною технікою, за допомогою якої фактично здійснювалось видобування корисних копалин місцевого значення піщано-гравійного-піску, а також здійснення ремонту та обслуговування спеціальної техніки; пошуку працівників, які будуть забезпечувати охорону та контроль на пункті пропуску на території видобутку піщано-гравійного-піску, які не були обізнані про злочинні наміри; затвердження графіку роботи виконавців, здійснення щоденного фінансового контролю; пошуку місць збуту піску та доставка його замовникам; організація та проведення бухгалтерсько-господарських операцій, для маскування походження піщано-гравійного-піску та подальша його реалізація; забезпечення фінансування злочинної діяльності; легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом укладення правочинів щодо корисних копалин піщано-гравійного піску, отриманого в результаті вчинення злочину; розподіл коштів (прибутків), одержаних в результаті злочинної діяльності; безпосереднє здійснення навантажувально-розвантажувальних робіт з використанням спеціальної техніки та керування вантажними транспортними засобами.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, діючи у відповідності до раніше розробленого плану, умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення, в період часу з невстановленої досудовим розслідуванням дати, але не пізніше 15.04.2021 по 19.10.2023 (коли його злочинні дії були припинені внаслідок проведення слідчих дій органами досудового розслідування) ОСОБА_4 , перебуваючи на земельній ділянці з кадастровим номером :02:002:0322 площею 10,4 га в с. Іванівка Іванівської сільської ради Дніпропетровської області, за місцем розташування так званого « ІНФОРМАЦІЯ_5 », усвідомлюючи протиправний характер своїх діянь, у порушення статті 16 Кодексу України «Про надра», не маючи передбачених законодавством України дозвільних документів на видобування корисних копалин місцевого значення, використовуючи спеціальну техніку, призначену для розробки ґрунтів та проведення земляних робіт, а саме: земснаряд НСС400/20-Ф-ГР в комплекті з пультпроводом (50 метрів плавучий, 50 метрів береговий), бульдозер Б-170 з номерним знаком НОМЕР_4 , екскаватор Hitachi ZX330LC-3 з номерним знаком НОМЕР_5 , координуючи дії залучених осіб з числа штатних працівників підконтрольного товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно видобув піщано-гравійний пісок, що відповідно до Переліку корисних копалин місцевого значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 р. № 827 класифікується як пісок з кодом 2.0.03.01 і вважається корисною копалиною місцевого значення у кількості не менше ніж 13135,46 м?, в результаті чого заподіяв шкоду державним інтересам у сфері охорони природного навколишнього середовища на суму 290 798 589,99 грн. (двісті дев`яносто мільйонів сімсот дев`яносто вісім тисяч п`ятсот вісімдесят дев`ять гривень 99 копійок).

Протиправними діями ОСОБА_10 у результаті самовільного видобутку піщано-гравійної суміші (піску) з території земельної ділянки з кадастровим номером :02:002:0322 державі завдано збитків (шкоди) на суму 290 798 589,99 грн. (двісті дев`яносто мільйонів сімсот дев`яносто вісім тисяч п`ятсот вісімдесят дев`ять гривень 99 копійок), яка у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та відповідно до примітки ст. 240 КК України є великим розміром.

Умисні дії ОСОБА_4 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 2 ст. 240 КК України, а саме: незаконне видобування корисних копалин місцевого значення у великому розмірі.

За результатами зібраних у провадженні доказів та їх відповідності визначеному практикою Верховного Суду та ЄСПЛ критерію «обґрунтована підозра», 11.08.2025 повідомлено про підозру ОСОБА_4 , обгрунтованість якої підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

12 серпня 2025 року відповідно до ухвали слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра відносно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та заборонено останньому залишати житло у період з 22 год 00 хв до 06 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_2 - строком до 11.10.2025.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрюваного ОСОБА_4 покладено такі обов`язки: оскільки матеріали кримінального провадження містять вагомі докази про вчинення підозрюваним ОСОБА_4 кримінального правопорушення, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років, вік та стан здоров`я останнього не перешкоджають домашньому арешту, також, підозрюваний розуміє, що йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, а також тяжкість покарання, що загрожує йому у разі визнання винуватим у інкримінованому йому злочині, тому може переховуватися від органів досудового розслідування або суду. Суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування, а тому ймовірна тяжкість покарання, яке загрожує ОСОБА_4 у разі визнання останнього винуватим у кримінальному правопорушенні, є суттєвим елементом, який підтверджує існування ризику переховування останнього від органів досудового розслідування та/або суду. Ця обставина, у свою чергу, може зашкодити вирішенню завдань кримінального судочинства; незаконно впливати на потерпілих у кримінальному провадженні. оскільки з матеріалів якими обґрунтовується клопотання, йому відомі анкетні данні свідків та інших учасників досудового розслідування у цьому ж кримінальному провадженні, більшість вказаних осіб перебуває у ОСОБА_4 у безпосередньому підпорядкуванні як директора та/або засновника підконтрольних товариств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_11 » у зв`язку з роботою на посадах, а відтак він має прямий вплив на вказаних осіб та може вдаватися до вчинення дій з обмеження фінансів робітників. Окрім того, відповідно до ст. 23 КПК України, суд досліджує докази безпосередньо, а тому до моменту проведення допиту у судовому засіданні при розгляді справи, ОСОБА_4 може спонукати свідків, які дали викриваючі покази проти нього на стадії досудового розслідування до змінення показань шляхом підкупу, шантажу чи погроз; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, оскільки підозрюваний схильний до їх вчинення, що підтверджується тривалим періодом вчинення злочину у якому він підозрюється, що надає органам досудового розслідування підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 існує виключно за рахунок грошових коштів, отриманих в наслідок скоєних злочинів. Також доказами, доданими до клопотання підтверджено, що підконтрольне Товариство, де ОСОБА_4 є директором та засновником займається виключно господарською діяльністю, пов`язаною з реалізацією піску та піщаних сумішей, що незаконно видобуті. Інших джерел доходів ОСОБА_4 , не пов`язаних з діяльністю навколо ставка-копанки, не встановлено.

Встановлені судом ризики не зменшились та продовжують існувати, оскільки ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, та обсяг підозри з моменту обрання вказаного запобіжного заходу не зменшився. До теперішнього часу підозрюваний ОСОБА_4 офіційно не працевлаштувався, підконтрольне йому товариство, яке використовувалось для вчинення кримінального правопорушення наразі господарську діяльність не здійснює, під час досудового розслідування підозрюваний не звертався до слідчого чи прокурора з метою отримання дозволу відлучатись з місця проживання з метою працевлаштування чи виходу на роботу. Таким чином, ОСОБА_4 не має сталого доходу. Так само, підозрюваний з метою унеможливлення настання ризиків, встановлених судом під час обрання запобіжного заходу, не вживав заходи, направлені на призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншої, не зацікавленої особи. З урахуванням вище викладеного, у разі закінчення строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, існує обґрунтований ризик того, що підозрюваний

ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, впливати на свідків чи вчинити інше кримінальне правопорушення.

Виключною (єдиною) метою продовження застосованого раніше запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, що пов`язано із необхідністю запобігання встановленим раніше ризикам. Більш м`який запобіжний захід не забезпечить належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 та унеможливить прийняття судом законного рішення при розгляді кримінального провадження по суті.

Строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

підозрюваного ОСОБА_4 у даному кримінальному провадженні закінчується 11 жовтня 2025 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки необхідно: Провести судову почеркознавчу експертизу задля встановлення приналежності підпису ОСОБА_12 в договорі поставки піску між ПП « ОСОБА_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 15.04.2021; Отримати тимчасовий доступ до руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_7 та ПП « ОСОБА_11 » за період з 01.01.2020 по 01.01.2021; Допитати працівника ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою встановлення особливостей водокористування на підставі дозволів та обсягу можливих дій водокористувачів по робочому проекту «Влаштування ставка-копані для товарного виробництва риби на території Іванівської сільської ради Петриківського району»; Отримати тимчасовий доступ до матеріалів адміністративних справ ІНФОРМАЦІЯ_7 (справа № 160/11501/20 про зупинення виконання робіт на земельній ділянці, справа № 160/16644/20 про визнання протиправним та скасування припису); Допитати у якості свідків працівників ІНФОРМАЦІЯ_8 , які у період з 14.09.2020 року по 15.09.2020 року проводили позапланову перевірку діяльності ФОП ОСОБА_7 на земельній ділянці на території Іванівської сільської ради Петриківського району з метою встановлення та підтвердження факту незаконного видобутку корисних копалин встановленого перевіркою; Призначити судову інженерно-екологічну експертизу з метою встановлення впливу на довкілля та оцінки шкоди природному середовищу внаслідок незаконного видобування корисних копалин; Встановити найманих працівників ПП « ОСОБА_11 » та допитати їх у якості свідків з метою отримання інформації про осіб, які здійснювали фактичне керування підприємством та приймали рішення в ході ведення господарської діяльності; За результатами зібраних доказів вирішити питання про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 та можливість повідомлення про підозру іншим особам.

Виконати інші необхідні слідчі (розшукові) дії для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження. Проведення вказаних слідчих дій, результати судових експертиз, нададуть змогу органам досудового розслідування надати належну правову кваліфікацію діям підозрюваного у кримінальному провадженні, та забезпечити доведення вини у інкримінованому кримінальному правопорушенні, а суду при проведенні судового розгляду - можливість винести законне, обґрунтоване і вмотивоване рішення, яке буде ґрунтуватись на дотриманні завдань та загальних засад кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного слідчим було ініційовано продовження строків досудового розслідування до трьох місяців.

Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 294 КПК України визначено, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 4 ч. 3 ст. 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених п.п. 2 і 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, а саме до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора.

Постановою заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000245 від 03.08.2022 продовжено до трьох місяців, тобто до 11.11.2025.

Провести перелічені необхідні процесуальні дії у межах строку дії ухвали слідчого судді про обрання запобіжного заходу не надалось можливим в зв`язку із великим обсягом слідчих дій, складністю кримінального провадження, яка зумовлена зокрема: обставинами вчинення кримінального правопорушення, необхідністю проведення значної кількості судових експертиз, великою кількістю об`єктів дослідження, а саме документів, які були вилучені під час проведення обшуків, а також речей, які необхідно оглянути, значним обсягом інших необхідних слідчих дій у даному кримінальному провадженні, що в цілому призводить до складності кримінального провадження.

Обставини, що перешкоджали виконати вказані вище слідчі та процесуальні дії раніше є об`єктивними та залежать в більшій мірі від складності та кількості призначених судових експертиз, їх тривалим проведенням, кількістю слідчих та процесуальних дій, які необхідно провести для того, щоб встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення.

Водночас, відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових), судових експертиз та інших процесуальних дій, матимуть значення доказів у кримінальному провадженні, впливають на встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, можуть підтвердити або спростувати причетність підозрюваного до вчинення кримінального правопорушення, доцільно обрати запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання та доводи викладені в ньому та пояснив, що підозра, пред`явлена ОСОБА_13 та ризики, викладені у клопотанні обґрунтовані, підтверджується належними доказами, за період досудового розслідування не зменшились та продовжують існувати. Просив продовжити підозрюваному запобіжний захід у домашнього арешту.

Захисник та підозрюваний в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши сторін кримінального провадження, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя виходить з наступного.

Положеннями ч.2 ст.177 КПК України, визначено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000245 від 03.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

Як вбачається з наданих до клопотання матеріалів, обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується низкою доказів, наявних в кримінальному провадженні, зокрема: Проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями за період 17.08.2022 по 16.09.2022, а саме спостереження за вантажним автомобілем марки VOLVO FH 12-42T з напівпричепом, в ході якого зафіксовано щоденний рух транспортного засобу з піщаного кар`єру з піском. Протоколом проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме спостереження за місцем, відповідно до якого у період з 16.08.2022 по 16.09.2022 на земельній ділянці фіксується рух спеціальної техніки, як в межах території, так і вивезення піску за межі. 07.09.2022 зафіксовано роботу земснаряду на воді, під`єднання гідротехнічного обладнання для транспортування піску в місці завантаження. Зафіксовано роботу бульдозера та екскаватора; Відомостями, отриманими в ході проведення тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19.07.2023, згідно якої ОСОБА_4 є засновником та директором підприємства; Аналізом відомостей з системи «Безпечне місто» щодо руху транспортного засобу за період з січня 2022 року по червень 2023 року, згідно якого зафіксовано рух вантажного автомобіля марки VOLVO FH 12-42T з причепом під керуванням ОСОБА_4 з с. Іванівка у напрямку м. Новомосковськ (місця збуту піску); Листом від 26.06.2023 ІНФОРМАЦІЯ_9 , згідно якого спецдозволу на користування надрами ПП « ОСОБА_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надавались; Відомостями, отриманими в ході проведення тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_10 від 19.07.2023 та 13.11.2023, за результатами оглядів яких підтверджено факт блокування податкових накладних за безтоварністю операцій; Оглядом земельної ділянки з застосуванням квадрокоптеру, відповідно до якого зафіксовано роботу земснаряду та спеціальної техніки; Матеріалами за результатами проведення обшуків за наступними адресами: АДРЕСА_3 місце здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_14 , вилучено документи щодо придбання піску у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Допитаний як свідок ОСОБА_14 повідомив, що за 2021-2023 роки купив у ОСОБА_4 за готівку приблизно 500 т. піску. Підтвердив, що ОСОБА_4 добуває пісок у Петриківському районі та привозить йому вантажним автомобілем марки VOLVO FH 12-42T з напівпричепом; АДРЕСА_4 за місцем проживання ОСОБА_4 - вилучено установчі документи, бухгалтерська та податкова звітність ПП « ОСОБА_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », паспорт якості та протокол випробовування продукції на пісок щільний природній, договори щодо продажу піску, правовстановлюючі документи на спецтехніку; земельна ділянка з кадастровим номером :02:002:0322, де вилучено журнали реєстрації ТТН ФОП ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документи ПП « ОСОБА_11 », печатки вищевказаних підприємств, мобільні телефони, ключі від спецтехніки. Встановлено, що на території наявна спеціальна техніка для видобування корисних копалин (земснаряд, напівпричепи, бульдозер, екскаватор). З залученням спеціалістів проведено зйомку вийнятого з котловану піску з підрахунком об`єму 13,2 тис. кв. м., відібрано зразки піску; Оглядом вилученого мобільного телефону ОСОБА_4 , яким встановлено листування щодо замовлення деталей до земснаряду, відеозапис запуску земснаряду, систематичне листування про продаж піску та отримані доходи, чорнові записи щодо обліку та збуту піску; Речовими доказами та документами, які вилучені у ході проведених слідчих дій, а саме: земснаряд НСС400/20-Ф-ГР в комплекті з пультпроводом (50 метрів плавучий, 50 метрів береговий); бульдозер Б-170, з номерним знаком НОМЕР_4 ; екскаватор Hitachi ZX330LC-3, з номерним знаком НОМЕР_5 та вантажний автомобіль марки VOLVO FH 12-42T з причепом, днз. НОМЕР_6 та НОМЕР_7 відповідно, мобільні телефони, комп`ютерна техніка, бухгалтерська документація, чорнові записи, зразки піску; Відомостями, отриманими в ході проведення тимчасового доступу до руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_11 » та ОСОБА_4 - встановлено відсутність інших надходжень, окрім як «оплата за пісок», встановлено виведення грошових коштів на

ПП « ОСОБА_11 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », нарахування та виплата заробітної плати ОСОБА_4 , встановлено взаєморозрахунки з суб`єктами господарювання; Листом ІНФОРМАЦІЯ_11 від 25.01.2024, відповідно до якого проведено моніторинг земельної ділянки з кадастровим номером :02:002:0322 за період з 07.09.2019 по 27.12.2023, за результатами якого встановлено, що з 10.07.2020 року спостерігаються ознаки штучних рельєфних змін, імовірно виймання ґрунту; Показаннями свідків: 01.11.2024 допитаний ОСОБА_15 директор

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », який повідомив, що у 2021 році мав намір придбати пісок у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проте через блокування податкових накладних, правочин не реалізувався; 05.11.2024 допитаний ОСОБА_8 , який повідомив, що працював на ФОП ОСОБА_7 , а у подальшому на

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підтвердив керуючі функції ОСОБА_4 , підтвердив факт систематичного збуту піску; 08.11.2024 ОСОБА_16 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » підтвердив, що восени 2021 року купував пісок у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 13.05.2025 допитаний ОСОБА_17 , який повідомив, що зареєстрований як ФОП, та протягом тривалого часу здійснював придбання піску у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від імені якого діяв та вів усі перемовини ОСОБА_4 , а також згідно протоколу пред`явлення до впізнання за фотознімками за участю ОСОБА_17 , який впізнав ОСОБА_8 як особу, яка безпосередньо здійснювала перевезення піску у м. Самар; 01.05.2025 допитаний ОСОБА_12 , який повідомив, що працював на посаді бульдозериста ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а у подальшому на прохання ОСОБА_7 був призначений на посаду директора ПП « ОСОБА_11 », при цьому ніяких адміністративно-господарських функцій не виконував, ніяких договорів не підписував. Підтвердив факт незаконного видобування піску; 04.04.2025 допитана ОСОБА_18 , яка повідомила, що працювала на посаді бухгалтера ПП « ОСОБА_11 », та підтвердила факт, що реалізацію піску та організацію роботи на земельній ділянці здійснював ОСОБА_4 , пісок добувався екскаваторами та іншою технікою; 01.05.2025 допитаний ОСОБА_19 , який повідомив, що працював на посаді охоронця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на роботу його наймав ОСОБА_4 , до його обов`язків входило охорона земельної ділянки. Підтвердив факт незаконного видобування піску; 02.05.2025 допитані ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , які підтвердили купівлю піску для власних потреб з земельної ділянки у період 2021-2022 року, розраховувались готівкою з ОСОБА_4 . У якості супровідних документів їм видавала жінка товарні чеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Проведеними експертними дослідженнями, за результатами яких складено: Висновок судово-ґрунтознавчої експертизи від 12.08.2024 №28705/23-34 від 12.08.2024, за результатами якої встановлено, що надані на дослідження зразки речовин (вилучені 19.10.2023 у ході обшуку) є природними не карбонатними середньозернистими та дрібнозернистими пісками. Згідно постанови КМУ №827 від 12.12.1994 року «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення», піски входять до переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення; Геологічний висновок від 12.02.2025 №14-79, відповідно до якого надані на дослідження зразки піщаної суміші характеризуються як сировина піщано-гравійна-пісок, класифікується як пісок з кодом 2.0.03.01 і вважається корисною копалиною місцевого значення; Розрахунок розміру збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами від 08.04.2025, здійснений Екоінспекцією Придніпровського округу, відповідно до якого розмір збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами становить 290 798 589,99 грн.; Висновок судової інженерно-екологічної експертизи від 14.05.2025 №1897-Е, згідно якого розмір збитків завданих державі внаслідок самовільного видобування корисних копалин місцевого значення (піску) на земельній ділянці становить 290 798 589, 99 грн.; Іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Слідчий суддя вважає, що за обставин, викладених у клопотанні про продовження запобіжного заходу, слідчим та прокурором доведено наявність обґрунтованої підозри щодо причетності ОСОБА_4 до вчинення інкримінованих йому органом досудового розслідування кримінального правопорушення та існування фактів, які в контексті практики Європейського суду з прав людини можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що підозрюваний міг вчинити даний злочин.

При цьому слідчий суддя враховує, що на даній стадії кримінального провадження судом лише вирішується питання про обґрунтованість підозри та наявність ризиків для обрання відповідного запобіжного заходу, а тому докази, які є достатніми для висновку про наявність обґрунтованої підозри, не обов`язково мають бути настілки ж переконливими та повними, як докази на стадії висунення особі обвинувачення у вчиненні злочину або на стадії судового розгляду такого обвинувачення.

12.08.2025 року у порядку ст. ст. 276-278 КПК України оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України ОСОБА_4 .

Підозра відносно ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 240 КК України підтверджується та обґрунтовується зібраними під час досудового розслідування доказами.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра від 12.08.2025 року у відношенні ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього , який полягає у забороні підозрюваному залишати житло у період часу з 22 години 00 хвилин по 06 годину 00 хвилин, який полягає в забороні підозрюваному залишати житло за місцем його мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , строком на два місяці, по 11 жовтня 2025 включно, з покладенням обов`язків відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України зобов`язати підозрюваного ОСОБА_4 прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого або прокурора; не відлучатися за межі населеного пункту в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора, суду окрім випадків необхідної евакуації чи з метою запобігання загрози життю чи здоров`ю або у випадку перебування на амбулаторному чи стаціонарному лікуванні у медичних закладах та пов`язаних із вказаним лікуванням пересувань; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України в в`їзд в Україну.

Постановою заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури від 02.10.2025 року, продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000245 від 03.08.2022 до 11.11.2025 року.

Слідчий суддя вважає, що встановлені слідчим суддею наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.

Крім того, стороною обвинувачення доведено існування ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливості переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, що підтверджується наявністю вагомих доказів вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, а також тяжкістю покарання, оскільки ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину та, у разі визнання його винним у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, йому загрожує покарання до 5 років позбавлення волі.

Відповідно до положень п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, існує обґрунтоване припущення, що підозрюваний ОСОБА_4 , може впливати на свідків у даному кримінальному провадженні, оскільки йому відомі анкетні данні свідків та інших учасників досудового розслідування у цьому ж кримінальному провадженні, більшість вказаних осіб перебуває у ОСОБА_4 у безпосередньому підпорядкуванні як директора та/або засновника підконтрольних товариств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_11 » у зв`язку з роботою на посадах, а відтак він має прямий вплив на вказаних осіб та може вдаватися до вчинення дій з обмеження фінансів робітників. Окрім того, відповідно до ст. 23 КПК України, суд досліджує докази безпосередньо, а тому до моменту проведення допиту у судовому засіданні при розгляді справи, ОСОБА_4 може спонукати свідків, які дали викриваючі покази проти нього на стадії досудового розслідування до змінення показань шляхом підкупу, шантажу чи погроз.

Отже, слідчий суддя, на підставі наданих матеріалів, оцінивши в сукупності всі обставини, зазначені у ч. 1 ст. 178 КПК України, також враховує вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним ОСОБА_4 кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винним у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, особу підозрюваного та його репутацію, вік, стан здоров`я, зокрема те, що він раніше не судимий, одружений, має на утриманні неповнолітню дитину.

Слідчий суддя погоджується з доводами сторони обвинувачення, що в термін дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_4 завершити досудове розслідування було неможливо, оскільки не виконано ряд необхідних слідчих процесуальних дій, але при цьому наявність обґрунтованої підозри щодо нього залишається.

Враховуючи наявність підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання його винуватим, наявність ризиків, передбачених п. 1, 3 п. ч.1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовження застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, оскільки, на переконання слідчого судді, саме цей вид запобіжного заходу в достатній мірі відповідатиме меті його застосування, зможе запобігти наявному ризику та забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Підстав для зміни підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, на більш м`який, слідчий суддя наразі не вбачає.

Керуючись ст.ст.110, 131, 132, 176-178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає у забороні підозрюваному залишати житло у період часу з 22 години 00 хвилин по 06 годину 00 хвилин, який полягає в забороні підозрюваному залишати житло за місцем його мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , в межах строку досудового розслідування, по 11 листопада 2025 включно.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України зобов`язати підозрюваного ОСОБА_4

- прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого або прокурора;

- не відлучатися за межі населеного пункту в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора, суду окрім випадків необхідної евакуації чи з метою запобігання загрози життю чи здоров`ю або у випадку перебування на амбулаторному чи стаціонарному лікуванні у медичних закладах та пов`язаних із вказаним лікуванням пересувань.

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

Ухвала слідчого судді діє строком два місяці по 11.11.2025 року включно та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали направити до ГУНП в Дніпропетровській області за зареєстрованим місцем проживання підозрюваного, для забезпечення контролю за поведінкою підозрюваного ОСОБА_4 під час дії відносно нього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1