Провадження №1-кс/752/8090/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

25.09.2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене старшим слідчим слідчого управління ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , матеріали запиту компетентних органів Чеської республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPH-14787/TC-2023-050080.,-

в с т а н о в и в:

23 вересня 2025 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 зазначив про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами запиту компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPH-14787/TC-2023-050080 - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження матеріалами запиту компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPH-14787/TC-2023-050080, старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю їх вилучення, а саме: - документи, які містять інформацію про власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, мобільний номер телефону, e-mail, копія паспорту або іншого документа, який було надано на підтвердження особи), який здійснив наступні платежі:

№ клієнта (Shopper ID): НОМЕР_2

квитанція (Receipt ID):

ПДВ (Value Added Tax ID): EU826010755

дата (Date): 12/2/2022 10:45:59 AM

первинний код (Source code): GDBBJ2472

адреса:

АДРЕСА_1 , Польща

телефон: НОМЕР_1

email: ІНФОРМАЦІЯ_4

Платіж ІНФОРМАЦІЯ_3:

Credit Card (Trans ID): НОМЕР_3

Source code: GDBBJ2472

12/2/2022 (2 грудня 2022 р.) 10:45:59 AM - UAH 6 422,41 (Гривна Україна)

№ клієнта (Shopper ID): НОМЕР_2

квитанція (Receipt ID):

ПДВ (Value Added Tax ID): EU826010755

дата (Date): 11/15/2022 1:58:44 AM

первинний код (Source code): адреса: DEDOMEURIC

адреса: АДРЕСА_1 , Польща

телефон: НОМЕР_1

email: ІНФОРМАЦІЯ_4

Platba ІНФОРМАЦІЯ_3

Credit Card (Trans ID: НОМЕР_4)

Source code: DEDOMEURIC

11/15/2022 (15 листопада 2022) 01:58:44 AM - євро 126, 44 євро

№ клієнта (Shopper ID): НОМЕР_2

квитанція (Receipt ID):

ПДВ (Value Added Tax ID): EU826010755

дата (Date): 2/10/2023 8:25:49 AM

первинний код (Source code):

адреса: АДРЕСА_1

Телефон: НОМЕР_1

Email: ІНФОРМАЦІЯ_4

Платіж ІНФОРМАЦІЯ_3:

ІНФОРМАЦІЯ_5 (Trans ID: 126791965)

2/10/2023 (10 лютого 2023 р.) 8:25:49 AM - UAH 2494,44 (Гривна - Україна)

- документи, які містять інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку у період з 01.01.2022 по 17.09.2025 власника банківської картки «ІНФОРМАЦІЯ_3» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із якої було здійснено наступні платежі:

№ клієнта (Shopper ID): НОМЕР_2

квитанція (Receipt ID):

ПДВ (Value Added Tax ID): EU826010755

дата (Date): 12/2/2022 10:45:59 AM

первинний код (Source code): GDBBJ2472

адреса:

АДРЕСА_1 , Польща

телефон: НОМЕР_1

email: ІНФОРМАЦІЯ_4

Платіж ІНФОРМАЦІЯ_3:

Credit Card (Trans ID): НОМЕР_3

Source code: GDBBJ2472

12/2/2022 (2 грудня 2022 р.) 10:45:59 AM - UAH 6 422,41 (Гривна Україна)

№ клієнта (Shopper ID): НОМЕР_2

квитанція (Receipt ID):

ПДВ (Value Added Tax ID): EU826010755

дата (Date): 11/15/2022 1:58:44 AM

первинний код (Source code): адреса: DEDOMEURIC

адреса: АДРЕСА_1 , Польща

телефон: НОМЕР_1

email: ІНФОРМАЦІЯ_4

Platba ІНФОРМАЦІЯ_3

Credit Card (Trans ID: НОМЕР_4)

Source code: DEDOMEURIC

11/15/2022 (15 листопада 2022) 01:58:44 AM - євро 126, 44 євро

№ клієнта (Shopper ID): НОМЕР_2

квитанція (Receipt ID):

ПДВ (Value Added Tax ID): EU826010755

дата (Date): 2/10/2023 8:25:49 AM

первинний код (Source code):

адреса: АДРЕСА_1

Телефон: НОМЕР_1

Email: ІНФОРМАЦІЯ_4

Платіж ІНФОРМАЦІЯ_3:

ІНФОРМАЦІЯ_5 (Trans ID: 126791965)

2/10/2023 (10 лютого 2023 р.) 8:25:49 AM - UAH 2494,44 (Гривна - Україна)

із зазначенням точного місця здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування грошових коштів з вказаних рахунків;

- документи, які стали підставою для відкриття рахунку (надавались споживачем банківських послуг при відкритті рахунку), у тому числі заява на відкриття банківського рахунку, а також копія укладеного з банком договору власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із якої було здійснено наступні платежі:

№ клієнта (Shopper ID): НОМЕР_2

квитанція (Receipt ID):

ПДВ (Value Added Tax ID): EU826010755

дата (Date): 12/2/2022 10:45:59 AM

первинний код (Source code): GDBBJ2472

адреса:

АДРЕСА_1 , Польща

телефон: НОМЕР_1

email: ІНФОРМАЦІЯ_4

Платіж ІНФОРМАЦІЯ_3:

Credit Card (Trans ID): НОМЕР_3

Source code: GDBBJ2472

12/2/2022 (2 грудня 2022 р.) 10:45:59 AM - UAH 6 422,41 (Гривна Україна)

№ клієнта (Shopper ID): НОМЕР_2

квитанція (Receipt ID):

ПДВ (Value Added Tax ID): EU826010755

дата (Date): 11/15/2022 1:58:44 AM

первинний код (Source code): адреса: DEDOMEURIC

адреса: АДРЕСА_1 , Польща

телефон: НОМЕР_1

email: ІНФОРМАЦІЯ_4

Platba ІНФОРМАЦІЯ_3

Credit Card (Trans ID: НОМЕР_4)

Source code: DEDOMEURIC

11/15/2022 (15 листопада 2022) 01:58:44 AM - євро 126, 44 євро

№ клієнта (Shopper ID): НОМЕР_2

квитанція (Receipt ID):

ПДВ (Value Added Tax ID): EU826010755

дата (Date): 2/10/2023 8:25:49 AM

первинний код (Source code):

адреса: АДРЕСА_1

Телефон: НОМЕР_1

Email: ІНФОРМАЦІЯ_4

Платіж ІНФОРМАЦІЯ_3:

ІНФОРМАЦІЯ_5 (Trans ID: 126791965)

2/10/2023 (10 лютого 2023 р.) 8:25:49 AM - UAH 2494,44 (Гривна - Україна)

- у разі використання власником вказаного банківського рахунку системи дистанційного обслуговування (Інтернет-банкінгу) - документи, які містять інформацію про IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 та надати йому можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Примірник №1-зберігається у справі № 752/23254/25

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя