Справа № 461/936/26
Провадження № 1-кс/461/593/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

03.02.2026 слідча суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої відділу розслідування кримінальних проваджень за участю дітей слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и л а :

Слідча звернулася до слідчої судді зі вказаним клопотанням, у якому просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управління Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Польща, про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3036-2.Ds.8.2025, в межах компетенції відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України та з урахуванням вимог законодавства іноземної держави. У ході розгляду клопотання про надання юридичної допомоги у кримінальній справі встановлено, що окружною прокуратурою в м. Жешуві здійснюється процесуальний нагляд за розслідуванням кримінальної справи №3036-2.Ds.8.2025, з якої вбачається, що в період з 01 лютого 2024 року по 07 березня 2025 року в місті Жешув та інших населених пунктах на території Республіки Польща вчинено кримінально протиправні дії, спрямовані на перешкоджання або істотне ускладнення встановлення злочинного походження, місця розміщення, виявлення, арешту або ухвалення рішення про конфіскацію грошових коштів, які вчинялися особами, що діяли за попередньою змовою та представляли суб`єкта господарювання ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з місцезнаходженням у місті Жешув, шляхом прийняття коштів, що походили від українських компаній, на банківські рахунки зазначеного суб`єкта господарювання, котрі були відкриті та обслуговувалися в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та на які було зараховано кошти на загальну суму 2 243 692, 18 євро та 13 523 240, 89 доларів США, а згодом перерахування цих коштів на банківські рахунки іноземних суб`єктів господарювання, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 5 ст. 299 КК Республіки Польща. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, кола осіб з якими вони контактують, виникла необхідність в отриманні інформації та належним чином завірених копій документів щодо банківських рахунків, відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_4 ) в ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) - Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , зокрема:

- заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку НОМЕР_2 , а також угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів;

- у випадку відкриття рахунку НОМЕР_2 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 чи банківських карт до нього через особистий кабінет у мобільному додатку документів, які містять інформацію про те кому належить особистий кабінет у мобільному додатку, через який проводилась авторизація та створення рахунку НОМЕР_2 (із зазначенням повних анкетних даних та відомостей про таких осіб), оригінали документів, що стали підставою для доступу цих осіб до вказаного рахунку та банківських карток до нього;

- належним чином завірених копій документів, що підтверджують користування рахунком, із зазначенням повних персональних, анкетних та контактних даних власника рахунку, а також належним чином завірених копій довіреності або нотаріально засвідченої копії довіреності від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 на фізичну особу, яка може відкривати та розпоряджатися рахунком суб`єкта господарювання та документи, що посвідчують таку особу, які були надані нею до відділення банку;

- платіжні документи (виписки з рухом коштів) про отримання коштів за надані послуги, роздруківки руху коштів та реєстру розрахункових документів по вказаних банківських рахунках за період часу з 01.06.2024 по 31.03.2025, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також дані осіб, які здійснювали внесення або внесення або зняття коштів з рахунку, за вище вказаний період, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 ;

- заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку НОМЕР_4 , а також угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів;

- у випадку відкриття рахунку НОМЕР_4 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 чи банківських карт до нього через особистий кабінет у мобільному додатку документів, які містять інформацію про те кому належить особистий кабінет у мобільному додатку, через який проводилась авторизація та створення рахунку НОМЕР_4 (із зазначенням повних анкетних даних та відомостей про таких осіб), оригінали документів, що стали підставою для доступу цих осіб до вказаного рахунку та банківських карток до нього;

- належним чином завірених копій документів, що підтверджують користування рахунком, із зазначенням повних персональних, анкетних та контактних даних власника рахунку, а також належним чином завірених копій довіреності або нотаріально засвідченої копії довіреності від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 на фізичну особу, яка може відкривати та розпоряджатися рахунком суб`єкта господарювання та документи, що посвідчують таку особу, які були надані нею до відділення банку;

- платіжні документи (виписки з рухом коштів) про отримання коштів за надані послуги, роздруківки руху коштів та реєстру розрахункових документів по вказаних банківських рахунках за період часу з 01.06.2024 по 31.03.2025, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також дані осіб, які здійснювали внесення або внесення або зняття коштів з рахунку, за вище вказаний період, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 .

Слідча у клопотанні просить проводити його розгляд без її участі та участі прокурора.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідча суддя вважає за можливе провести розгляд цього клопотання провести без виклику осіб, у володінні яких перебувають речі, про отримання тимчасового доступу до яких орган досудового розслідування просить надати дозвіл.

Згідно зі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до такого висновку.

Слідча суддя встановила, що слідчим управління Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Польща, про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3036-2.Ds.8.2025, в межах компетенції відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України та з урахуванням вимог законодавства іноземної держави.

Відповідно до ст. ст. 554, 558 Кримінального процесуального кодексу України, вказаний запит іноземної держави був скерований до органу досудового розслідування для організації виконання згідно з вимогами законодавства України.

Із вищевказаного запиту встановлено, що у ході розгляду клопотання про надання юридичної допомоги у кримінальній справі встановлено, що окружною прокуратурою в м. Жешуві здійснюється процесуальний нагляд за розслідуванням кримінальної справи №3036-2.Ds.8.2025 з якої вбачається, що в період з 01 лютого 2024 року по 07 березня 2025 року в місті Жешув та інших населених пунктах на території Республіки Польща вчинено кримінально протиправні дії, спрямовані на перешкоджання або істотне ускладнення встановлення злочинного походження, місця розміщення, виявлення, арешту або ухвалення рішення про конфіскацію грошових коштів, які вчинялися особами, що діяли за попередньою змовою та представляли суб`єкта господарювання ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з місцезнаходженням у місті Жешув, шляхом прийняття коштів, що походили від українських компаній, на банківські рахунки зазначеного суб`єкта господарювання, котрі були відкриті та обслуговувалися в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та на які було зараховано кошти на загальну суму 2 243 692, 18 євро та 13 523 240, 89 доларів США, а згодом перерахування цих коштів на банківські рахунки іноземних суб`єктів господарювання, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 5 ст. 299 КК Республіки Польща.

Так, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період з 14.08.2024 по 28.02.2025 ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " отримано від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 грошові кошти у загальній сумі 13523240,89 доларів США та 1926757,38 євро.

Як встановлено у ході здійснення досудового розслідування, усі окремі платежі, що складали зазначені вище суми, були здійсненні з призначенням платежу як оплата за текстильну продукцію відповідно до Договорів № 15/07 DD 15/07/2024 або № 14/06 DD 14/06/2024.

У той же час, вказані вище фінансові операції дають органу досудового розслідування підстави вважати, що банківські рахунки ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відкриті у зазначеному підприємстві лише з метою участі такого у торгівельному бізнесі та штучному створенні торгівельного обігу текстильної продукції, а також використовуються ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 для "виведення грошових коштів".

Відтак, в органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що у діях зазначених вище суб`єктів господарювання наявні ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1, 5 ст. 299 КК Республіки Польща.

На теперішній час, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, кола осіб з якими вони контактують, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів щодо банківських рахунків, відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_4 ) в ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) - Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 .

Отримання доступу до вказаних речей, документів, відомостей, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість встановлення та перевірки факту вчинення кримінальних правопорушень, надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження та можливість використовувати її як докази у кримінальному провадженні.

Вилучення вище зазначених речей та документів надасть можливість отримати важливі речові докази, мати постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації, чи з інших причин.

Відповідно до положень ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Згідно з п.1 ч.1 ст. 548 КПК України, Центральний орган України щодо міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати зносини відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення щодо: 1) доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.

Відповідно до положень ст.561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно з ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

З огляду на вище наведене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема відомості, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 .

Згідно з вимогами ст.133 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документа, належать: 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Згідно з ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и л а :

1. клопотання задовольнити.

2. Надати слідчим слідчого управління ГУНП у Львівській області, а саме: слідчому слідчого управління ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому слідчого управління ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 ; слідчому слідчого управління ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 ; начальнику відділу розслідування кримінальних проваджень за участю дітей слідчого управління ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , а саме:

- заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку НОМЕР_2 , а також угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів;

- у випадку відкриття рахунку НОМЕР_2 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 чи банківських карт до нього через особистий кабінет у мобільному додатку документів, які містять інформацію про те кому належить особистий кабінет у мобільному додатку, через який проводилась авторизація та створення рахунку НОМЕР_2 (із зазначенням повних анкетних даних та відомостей про таких осіб), оригінали документів, що стали підставою для доступу цих осіб до вказаного рахунку та банківських карток до нього;

- належним чином завірених копій документів, що підтверджують користування рахунком, із зазначенням повних персональних, анкетних та контактних даних власника рахунку, а також належним чином завірених копій довіреності або нотаріально засвідченої копії довіреності від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 на фізичну особу, яка може відкривати та розпоряджатися рахунком суб`єкта господарювання та документи, що посвідчують таку особу, які були надані нею до відділення банку;

- платіжні документи (виписки з рухом коштів) про отримання коштів за надані послуги, роздруківки руху коштів та реєстру розрахункових документів по вказаних банківських рахунках за період часу з 01.06.2024 по 31.03.2025, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також дані осіб, які здійснювали внесення або внесення або зняття коштів з рахунку, за вище вказаний період, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 ;

- заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку НОМЕР_4 , а також угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів;

- у випадку відкриття рахунку НОМЕР_4 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 чи банківських карт до нього через особистий кабінет у мобільному додатку документів, які містять інформацію про те кому належить особистий кабінет у мобільному додатку, через який проводилась авторизація та створення рахунку НОМЕР_4 (із зазначенням повних анкетних даних та відомостей про таких осіб), оригінали документів, що стали підставою для доступу цих осіб до вказаного рахунку та банківських карток до нього;

- належним чином завірених копій документів, що підтверджують користування рахунком, із зазначенням повних персональних, анкетних та контактних даних власника рахунку, а також належним чином завірених копій довіреності або нотаріально засвідченої копії довіреності від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 на фізичну особу, яка може відкривати та розпоряджатися рахунком суб`єкта господарювання та документи, що посвідчують таку особу, які були надані нею до відділення банку;

- платіжні документи (виписки з рухом коштів) про отримання коштів за надані послуги, роздруківки руху коштів та реєстру розрахункових документів по вказаних банківських рахунках за період часу з 01.06.2024 по 31.03.2025, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також дані осіб, які здійснювали внесення або внесення або зняття коштів з рахунку, за вище вказаний період, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 .

3. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_9