Справа № 202/7794/24
Провадження № 1-кс/202/6610/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000220 від 24.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366, ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів серед яких статуту, установчого договору (зі змінами та доповненнями), заяв, протоколів зборів засновників, свідоцтва про державну реєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, реєстраційні картки форми 3 та форми 4, а також інші наявні документи, що знаходяться у справі реєстраційних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000220, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191, ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами відкритих торгів, між Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено 2 договори з надання послуг з розробки нормативного документу: «Лісонасадження захисні. Поточне утримання» відповідно до вимог статті 48 лісового кодексу України (лісовпорядкування).

12.08.2019 між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі начальника структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , а також заступника начальника структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , (Замовник) та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 , (Виконавець), укладено Договір ПР/П-19458/НЮ (зі змінами і доповненнями), предметом якого відповідно до ч. 1.1 розділу 1 - є надання послуг з розробки нормативного документу: «Лісонасадження захисні. Поточне утримання» відповідно до вимог статті 48 лісового кодексу України (лісовпорядкування).

Відповідно до пункту 1.4 договорів остаточним результатом наданих послуг є розроблений нормативний документ «Лісонасадження захисті. Поточне утримання», який затверджується обласним органом виконавчої влади, що в реалізує державну політику у сфері лісового господарства, за погодженням з обласним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього середовища.

Відповідно до п. 3.2 розділу 3 Договору вартість договору становить 1 772 039,00 гривень, у томі числі ПДВ 20% - 295339,83 гривен та відповідно до п. 3.3 розрахунок за надання послуг здійснюється шляхом 100% перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

22.11.2019 року відповідно до Додаткової угоди №2 ПР/П-19458/НЮ-д-2 до договору ПР/П-19458/НЮ від 12.08.2019 року серед питань було змінено суму договору на 1 770 233,48 гривень, у томі числі ПДВ 20% - 295038,91 гривень.

22.11.2019 підписаний акт приймання здачі виконаних послуг (наданих послуг) № 1/1 було перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошові кошти у розмірі 1 684 589,29 гривень.

Також 12.08.2019 між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі начальника структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , а також заступника начальника структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , (Замовник) та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 , (Виконавець), укладено Договір ПР/П-19459/НЮ (зі змінами і доповненнями), предметом якого відповідно до ч. 1.1 розділу 1 - є надання послуг з розробки нормативного документу: «Лісонасадження захисні. Поточне утримання» відповідно до вимог статті 48 лісового кодексу України (лісовпорядкування).

Відповідно до пункту 1.4 договорів остаточним результатом наданих послуг є розроблений нормативний документ «Лісонасадження захисті. Поточне утримання», який затверджується обласним органом виконавчої влади, що в реалізує державну політику у сфері лісового господарства, за погодженням з обласним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього середовища.

Відповідно до п. 3.2 розділу 3 Договору вартість договору становить 2 869 999,00 гривень, у томі числі ПДВ 20% - 478333,17 гривен та відповідно до п. 3.3 розрахунок за надання послуг здійснюється шляхом 100% перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

22.11.2019 року відповідно до Додаткової угоди №2 ПР/П-19459/НЮ-д-2 до договору ПР/П-19459/НЮ від 12.08.2019 року серед питань було змінено суму договору на 2 868 123,17 гривень, у томі числі ПДВ 20% - 478020,53 гривень.

22.11.2019 підписаний акт приймання здачі виконаних послуг (наданих послуг) № 2/2 було перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошові кошти у розмірі 2 782 686,11 гривень.

Відповідно до статті 47 Лісового Кодексу України(в редакції, що діяла на момент укладення договорі) лісовпорядкування є обов`язковим на всій території України та ведеться державними лісовпорядними організаціями за єдиною системою в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового господарства.

Статтею 48 Лісового Кодексу України(в редакції, що діяла на момент укладення договорів) визначено, що матеріали лісовпорядкування затверджуються в установленому порядку органом виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, за погодженням відповідно з органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища. Затверджені матеріали лісовпорядкування є обов`язковими для ведення лісового господарства, планування і прогнозування використання лісових ресурсів.

Разом з тим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на сьогодні послуги за договорами № ПР/П-19458/НЮ та № ПР/П-19459/НЮ у повному обсязі не надано, матеріали лісовпорядкування, які відповідали б вимогам законодавства відсутні.

Таким чином, станом на теперішній час є підстави стверджувати про протиправне заволодіння посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Встановлено, що розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на який здійснювалась оплата за виконанні роботи № НОМЕР_3 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220 від 24.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Крім цього встановлено, що 16.12.2019 між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Замовник) в особі начальника структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , а також заступника начальника структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , та директора ОСОБА_8 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Виконавець), укладено Договір № ПP/П-191034/НЮ (зі змінами і доповненнями), предметом якого відповідно до ч. 1.1 розділу 1 - є виконання землевпорядних робіт з оформлення/ переоформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки, розроблення документації із землеустрою, необхідної для формування земельному кадастрі та реєстрації права постійного користування за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно в установленому законом порядку. Вартість робіт за договором склала 2 544 000,00 гривень

Встановлено, що роботи по виконанню землевпорядних робіт з оформлення/переоформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки, розроблення документації із землеустрою, необхідної для формування земельному кадастрі та реєстрації права постійного користування за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно в установленому законом порядку по договору № ПP/П-191034/НЮ (зі змінами і доповненнями) виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та їх вартість за договором підряду №0310 від 03.10.2019 (який укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») може становити не більше 20% від вартості договору за кодом закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 . За розрахунком експерта вартість послуг становить 508 800,00 грн.

У зв`язку із чим під час виконання робіт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 07 квітня 2020 року грошові кошти в сумі 2 544 000,00 гривень із зазначенням договору № ПP/П-191034/НЮ від 16.12.2019 за виконання робіт по акту №1, чим здійснила перевищення суми оплати за договором № ПP/П-191034/НЮ від 16.12.2019 над вартістю фактично виконаних робіт за цим договором по виконанню землевпорядних робіт з оформлення/переоформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки, розроблення документації із землеустрою, необхідної для формування земельної ділянки та забезпечення реєстрації ділянки в Державному земельному кадастрі та реєстрації права постійного користування за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно в установленому законом порядку на суму 2 035 200,00 гривень, що підтверджується висновком судової економічної експертизи.

Встановлено, що відповідно до ст. 26 ЗУ «Про землеустрій» розробниками документації із землеустрою є юридичні особи , що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою. У штаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) зовсім відсутні працівники відповідної та відповідно до тендерної документації роботи виконуються субпідрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Оперативним шляхом встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » використовує в своїй діяльності нормативно-правові акти та коефіцієнти, які втратили чинність та не відповідають вимогам робіт по вищевказаним договорам. Аналізом тендерної документації встановлено, що вартість вищевказаних робіт завищена у 1,5-2 рази.

Попри це, реалізуючи свій спільний злочинний намір службові особи регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізуючи свій спільний злочинний намір зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », погодили кошторисну документацію з завищеними коефіцієнтами та цінами на виконання землевпорядних робіт.

Встановлено, що розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на якій здійснювалась оплата за виконанні работи є НОМЕР_7 та який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 28.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

06.02.2025 року прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра вказані кримінальні провадження об`єднано в одне кримінальне провадження та відповідно присвоєно єдиний номер кримінального провадження № 0000220 від 24.04.2024 року.

11.09.2025 призначено судову-почеркознавчу експертизу за підписом ОСОБА_7 та з метою проведення експертизи виникла необхідність у отриманні вільних зразків підпису ОСОБА_7 в період вчинення кримінального провадження, які перебувають у юридичній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий вказує, що з метою встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення та встановлення причетних осіб до його вчинення та проведення почеркознавчої експертизи виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів серед яких статуту, установчого договору (зі змінами та доповненнями), заяв, протоколів зборів засновників, свідоцтва про державну реєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, реєстраційні картки форми 3 та форми 4, а також інші наявні документи, що знаходяться у справі реєстраційних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а тому слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий для розгляду клопотання не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином.

Представника ІНФОРМАЦІЯ_1 не було повідомлено про розгляд клопотання на підставі ч.2 ст.163 КПК України, тому що повідомлення про розгляд може привести до знищення або внесення змін до документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч. 5, 6 ст. 163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши подане клопотання та матеріали до нього, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Так, слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000220, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191, ч.5 ст.191 КК України, що підтверджується наданою копією з витягу ЄРДР та іншими доданими матеріалами.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що є підстави для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та матеріалів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому що отримана інформація може мати істотне значення для кримінального провадження.

Окрім того, слідчий просить про право вилучення оригіналів зазначених в клопотанні документів, посилаючись на необхідність надання цих документів експерту для проведення судово - почеркознавчої експертизи.

А тому, слідчий суддя вважає необхідним надати доступ до оригіналів зазначених в клопотанні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю їх вилучення, які необхідні слідчому для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч.5 ст.191 КК України.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів уповноваженим слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанов про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 110, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів серед яких статут, установчий договір (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтва про державну реєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, реєстраційні картки форми 3 та форми 4, а також інші наявні документи, що знаходяться у справі реєстраційних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1