УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.01.2026 Справа №607/1574/26 Провадження №1-кс/607/778/2026

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурораОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні№ 0000052 від 10 березня 2025,стосовно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Озерна Зборівського району Тернопільської області, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не працюючого, раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст.204, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст.204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження№0000052 від 10 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст.204, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст.204 КК України,звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області, з клопотанням, в якому просить застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 266 240 гривень.

В обґрунтування клопотання сторона обвинувачення посилається на те, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст.204, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст.204 КК України, а також існують ризики, передбачені частиною першою статті 177 КПК України, окрім того, застосування щодо підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, не дасть можливості здійснювати дієвий контроль за його поведінкою, забезпечити виконання покладених на нього обов`язків, та запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав вказане клопотання, з мотивів наведених у ньому. Проте просив не покладати на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язок заборони утримуватися від спілкування із свідками, а лише покласти обов`язок утримуватися від спілкування із підозрюваними ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у даному кримінальному провадженні.

Захисник ОСОБА_5 заперечив проти задоволення клопотання, зазначивши, що наведені стороною обвинувачення ризики є не доведеними без врахування характеризуючи даних, а підозра необґрунтована. Також зазначив, що прокурором не доведено неможливості застосування до підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу, який би забезпечив належну процесуальну поведінку останнього. Захисник просив застосувати до підозрюваного більш м`який запобіжний захід у вигляді домашнього арешту або зменшити розмір застави.

Підозрюваний ОСОБА_4 заперечив щодо задоволення клопотання прокурора та підтримав думку свого захисника.

Перевіривши надані матеріали, клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, підозрюваного, захисника, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області, за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000052 від 10 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст.204, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що мешканець с. Озерна Тернопільського району Тернопільської області ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2025 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті незаконне збагачення у вигляді отримання неконтрольованого державою та незаконного прибутку, не маючи відповідних дозволів (ліцензій) на реалізацію підакцизних товарів, а також не маючи права на здійснення такої діяльності, у порушення вимог п.п. 14.1.107, 14.1.109, 14.1.190, 14.1.252 ст. 14, п. п. 226.1, 2.26.9 ст. 226 Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями), ст. ст. 1, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», п. 7 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» вирішив організувати у с. Озерна Тернопільського району Тернопільської області злочинну діяльність з метою здійснення незаконного придбання, зберігання з метою збуту, транспортування з цією ж метою та збуту незаконно виготовленого спирту етилового, незаконно виготовлених з нього алкогольних напоїв, а також з метою незаконного виготовлення алкогольних напоїв.

При цьому, усвідомлюючи протиправність своїх дій, які посягають на порушення встановленого порядку обігу алкогольних напоїв та акцизного оподаткування, а також небезпеку її викриття правоохоронними органами, ОСОБА_4 розробив план злочинної діяльності, який передбачав систематичне незаконне придбання у великому обсязі незаконно виготовленого спирту етилового з метою збуту, транспортування такого виробу з цією метою від місць придбання до місць зберігання, подальше його використання для незаконного виготовлення з нього алкогольних напоїв, а також незаконне виготовлення алкогольних напоїв та подальший роздрібний і оптовий продаж вказаної продукції на території Тернопільської та Львівської областей.

З метою реалізації свого наміру та полегшення здійснення злочинної діяльності ОСОБА_4 налагодивши канал безперебійної поставки сировини (незаконного виготовленого спирту) організував та обладнав за місцем свого проживання в підвальному приміщенні підпільний цех з незаконного виготовлення підакцизної продукції (алкогольних напоїв торгових марок «Хлібний дар», «Немирів», «Козацька рада», «Медоф», «Азнаурі» та ін.) із підробленими марками акцизного податку.

Водночас, усвідомлюючи, що реалізація розробленого ним злочинного плану можлива лише за умови об`єднання зусиль кількох осіб, створення внутрішньо стійкого об`єднання осіб, спрямування зусиль такого об`єднання на систематичне вчинення тривалого злочину, до якого входить необхідність скоординованих дій з незаконного придбання, зберігання з метою збуту, транспортування з цією ж метою та збуту незаконно виготовленого спирту етилового, незаконно виготовлених з нього алкогольних напоїв, а також незаконного виготовлення алкогольних напоїв, ОСОБА_4 вирішив створити та очолити організовану групу, у складі якої в якості виконавців повинні були увійти особи, що користувалися його довірою, а також здатні зберігати таємницю щодо злочинних дій.

Так, з метою реалізації свого наміру та полегшення здійснення злочинної діяльності, ОСОБА_4 перебуваючи в невстановленому місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2025 року, підібрав та залучив до участі в організованій групі ОСОБА_8 та особу, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв`язку з її смертю, які погодились на прийняття участі в злочинній діяльності в тому виді який їм запропонував ОСОБА_4 , зокрема, діючи за вказівками останнього та працюючи позмінно, три дні через три, в період з березня 2025 року по теперішній час, перебуваючи у підвальному приміщенні домоволодіння ОСОБА_4 , використовуючи спеціальне обладнання, шляхом змішування води і спирту незаконно виготовляти алкогольні напої (горілку), після цього розливати в заздалегідь підготовлену тару у вигляді скляних пляшок з назвою різних відомих торгових марок підакцизних товарів алкогольних напоїв та їх виробників, при цьому на горловину такої пляшки наклеювати заздалегідь підроблені марки акцизного податку та розфасовувати по 20 пляшок в поліетиленові ящики, з метою подальшого зберігання та збуту споживачам.

Окрім цього, ОСОБА_4 не пізніше березня 2025 року, підібрав та залучив до участі в організованій групі ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , які погодились на прийняття участі в злочинній діяльності в тому виді який їм запропонував

ОСОБА_4 , зокрема, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 маючи у власності автомобілі марки «CITROEN BERLINGO», н.з. НОМЕР_1 та марки «PEUGEOT 308», д.н.з. НОМЕР_2 отримують незаконно виготовлену підакцизну алкогольну продукцію оптом та транспортують її до місць подальшого зберігання, а саме ОСОБА_7 до місця свого проживання в АДРЕСА_2 , а ОСОБА_9 до гаражних приміщень №6 та № НОМЕР_3 , які знаходяться на території КНП «Зборівська лікарня» Зборівської міської ради, що за адресою вул. Б. Хмельницького, 17, м. Зборів та гаражних приміщень Бережанської станції Е(Ш)МД Зборівської підстанції, що за адресою: вул. Б. Хмельницького, № 41, м. Зборів, де зберігають її та здійснюють подальший збут у роздріб кінцевим споживачам.

ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та особа, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв`язку з її смертю, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2025 року зорганізувались у стійке об`єднання організовану групу для вчинення на території Тернопільської та Львівської областей злочинів з метою особистого незаконного збагачення за рахунок протиправного придбання, зберігання з метою збуту, транспортування з цією ж метою та збуту незаконно виготовленого спирту етилового, незаконно виготовлених з нього алкогольних напоїв, а також з метою незаконного виготовлення алкогольних напоїв за відсутності відповідних документів, підтверджуючих походження продукції, її якість та законність виробництва, а також марок акцизного податку, яка діє по теперішній час.

Утворена ОСОБА_4 не пізніше березня 2025 року точної дати досудовим розслідуванням не встановлено організована група, діє на території села Озерна Тернопільського району Тернопільської області, у складі п`яти осіб, а саме його, як організатора, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та особи, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв`язку з її смертю, як виконавців, які відповідно до попередньо узгодженого плану дій вчиняють тривалі умисні злочини у сфері господарської діяльності за наступних обставин:

Так, реалізовуючи свій спільний злочинний намір, 17.06.2025 о 15 год. 32 хв., ОСОБА_4 не маючи ліцензії на право здійснення оптової торгівлі спиртом, на автомобілі марки «Mercedes-Benz ML 350», д.н.з. НОМЕР_4 приїхав за адресою АДРЕСА_3 , де з корисливих мотивів, всупереч ст.ст. 1, 2, 14 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», придбав у ОСОБА_10 , який не був обізнаний зі злочинним умислом учасників злочинної групи, незаконно виготовлений спирт етиловий, в невстановленому в ході досудового слідства об`ємі, який містився у п`яти пластикових каністрах, які надалі, того ж дня, 17.06.2025 о 17 год. 40 хв.

ОСОБА_4 , на вказаному вище автомобілі, транспортував до місця свого проживання за адресою АДРЕСА_1 , де зберігав з метою подальшого незаконного виготовлення з нього алкогольних напоїв та збуту незаконно виготовленого підакцизного товару.

Надалі, продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, спрямований на подальший збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, діючи з корисливих мотивів, відповідно до розподілу ролей, ОСОБА_8 та особа, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв`язку з її смертю, діючи за вказівкою ОСОБА_4 та працюючи позмінно, три дні через три, у період з 17.06.2025 по 01.07.2025, перебуваючи у домоволодінні ОСОБА_4 , розташованому за адресою АДРЕСА_1 , зі спирту, придбаного за викладених вище обставин, шляхом змішування води і спирту, використовуючи при цьому невстановлені на даний час досудовим розслідуванням пристрої, незаконно виготовили алкогольні напої (горілку) у невстановленому в ході досудового слідства об`ємі. Незаконно виготовлений алкогольний напій ОСОБА_8 та особа, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв`язку з її смертю, розлили в заздалегідь підготовлену тару у вигляді скляних пляшок з назвою підакцизних товарів алкогольних напоїв, їх виробників та розфасувавши по 20 пляшок в поліетиленові ящики, незаконно зберігали з метою подальшого збуту.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_9 діючи відповідно до розробленого ОСОБА_11 плану діяльності організованої групи та згідно з розподіленими ролями, не маючи ліцензії на право здійснення торгівлі спиртом, 01.07.2025 о 15 год. 56 хв. на автомобілі марки «TOYOTA HI ACE», д.н.з. НОМЕР_5 приїхав за адресою вул. Незалежності, 1, с. Озерна Тернопільського району Тернопільської області, де отримав від ОСОБА_4 незаконно виготовлені алкогольні напої у вигляді 7 ящиків по 20 пляшок в кожному.

В подальшому, 03.07.2025 о 14 год. 15 хв., ОСОБА_9 , з метою реалізації злочинного плану, перебуваючи на вул. Тернопільська м. Зборів неподалік центрального стадіону Тернопільського району Тернопільської області, з корисливих мотивів, всупереч ст.ст. 1, 2, 12, 13 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», за грошові кошти в сумі 1 000 гривень, незаконно збув ОСОБА_12 20 скляних пляшок, ємкістю 0,5 л кожна з етикетками горілки «Хлібний Дар» з наклеєними підробленими марками акцизного податку, повністю наповнених незаконно виготовленим алкогольним напоєм, загальним об`ємом 10 л., який за фізико-хімічними показниками не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Крім цього, 04.07.2025 близько 15 год., точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 продовжуючи свої злочинні дії, не маючи ліцензії на право здійснення торгівлі спиртом, на автомобілі марки «Mercedes-Benz ML 350», д.н.з. НОМЕР_4 приїхав за адресою АДРЕСА_3 , де з корисливих мотивів, всупереч ст.ст. 1, 2, 14 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», придбав у ОСОБА_10 , який не був обізнаний зі злочинним умислом учасників злочинної групи, незаконно виготовлений спирт етиловий, з метою збуту, транспортування та зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв. В подальшому підакцизний товар, ОСОБА_4 транспортував до місця свого проживання за адресою АДРЕСА_1 , де зберігав з метою незаконного виготовлення з нього алкогольних напоїв та збуту незаконно виготовленого підакцизного товару.

Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, спрямований на подальший збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, діючи з корисливих мотивів, відповідно до розподілу ролей, особа, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв`язку з її смертю, діючи за вказівкою ОСОБА_4 04.07.2025, перебуваючи у домоволодінні розташованому за адресою АДРЕСА_1 , зі спирту, придбаного за викладених вище обставин, шляхом змішування води і спирту, використовуючи при цьому невстановлені на даний час досудовим розслідуванням пристрої, незаконно виготовив алкогольні напої (горілку) у невстановленому в ході досудового слідства об`ємі. Незаконно виготовлений алкогольний напій особа, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв`язку з її смертю розлила в заздалегідь підготовлену тару у вигляді скляних пляшок з назвою підакцизних товарів алкогольних напоїв, їх виробників та розфасувала по 20 пляшок в поліетиленові ящики, які залишила незаконно зберігати з метою подальшого збуту.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_11 плану діяльності організованої групи та згідно з розподіленими ролями та не маючи ліцензії на право здійснення торгівлі спиртом, 04.07.2025 у вечірню пору доби та 05.07.2025 в обідню пору доби, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, приїздив за адресою АДРЕСА_1 , де отримав від ОСОБА_4 незаконно виготовлені алкогольні напої у вигляді поліетиленових ящиків з 20 пляшками в кожному, в невстановленому в ході досудового слідства об`ємі.

В подальшому, ОСОБА_9 , з метою реалізації злочинного плану, транспортував незаконно виготовлений підакцизний товар до гаражних приміщень №6 та №7 КНП «Зборівська лікарня» Зборівської міської ради, що за адресою вул. Б. Хмельницького, 17, м. Зборів Тернопільського району Тернопільської області, де почав зберігати з метою незаконного його збуту.

Водночас, 09.07.2025 о 01 год. 19 хв. за вказаною адресою виявлено 84 скляні пляшки з наклеєними підробленими марками акцизного податку, які повністю наповнені незаконно виготовленим алкогольним напоєм, загальним об`ємом 42 л., який за фізико-хімічними показниками не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Крім цього, продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний намір, 15.07.2025 о 14 год. 48 хв. ОСОБА_4 не маючи ліцензії на право здійснення торгівлі спиртом, на автомобілі марки «Mercedes-Benz ML 350», д.н.з. НОМЕР_4 приїхав за адресою АДРЕСА_3 , де з корисливих мотивів, всупереч ст.ст. 1, 2, 14 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» придбав у ОСОБА_10 , який не був обізнаний зі злочинним умислом учасників злочинної групи, незаконно виготовлений спирт етиловий, у невстановленому в ході досудового слідства об`ємі, який містився у п`яти пластикових каністрах, який надалі, того ж дня, 15.07.2025 о 17 год. 12 хв. ОСОБА_4 , на вказаному вище автомобілі, транспортував до місця свого проживання за адресою АДРЕСА_1 , де зберігав з метою подальшого незаконного виготовлення з нього алкогольних напоїв та збуту незаконно виготовленого підакцизного товару.

Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, спрямований на подальший збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, діючи з корисливих мотивів, відповідно до розподілу ролей, ОСОБА_8 та особа, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв`язку з її смертю, діючи за вказівкою ОСОБА_4 та працюючи позмінно, три дні через три, у період з 15.07.2025 по 23.07.2025, перебуваючи у домоволодінні ОСОБА_4 , розташованому за адресою АДРЕСА_1 , зі спирту, придбаного за викладених вище обставин, шляхом змішування води і спирту, використовуючи при цьому невстановлені на даний час досудовим розслідуванням пристрої, незаконно виготовили алкогольні напої (горілку) у невстановленому в ході досудового слідства об`ємі. Незаконно виготовлений алкогольний напій ОСОБА_8 та особа, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв`язку з її смертю, розлили в заздалегідь підготовлену тару у вигляді скляних пляшок з назвою підакцизних товарів алкогольних напоїв, їх виробників та розфасувавши по 20 пляшок в поліетиленові ящики, незаконно зберігали з метою подальшого збуту.

Після чого, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, 23.07.2025 о 19 год. 43 хв. ОСОБА_4 на автомобілі марки «Mercedes-Benz ML 350», д.н.з. НОМЕР_4 транспортував ОСОБА_9 незаконно виготовлені алкогольні напої (горілку) від місця свого проживання до КНП «Зборівська лікарня» Зборівської міської ради, що за адресою вул. Б. Хмельницького, 17, м. Зборів Тернопільського району Тернопільської області, де спільно з останнім поблизу гаражного приміщення №6 КНП «Зборівська лікарня» Зборівської міської ради вивантажили з автомобіля «Mercedes-Benz ML 350», д.н.з. НОМЕР_4 в гаражні приміщення №6 та №7 незаконно виготовлені алкогольні напої, у невстановленому в ході досудового слідства об`ємі, у вигляді ящиків по 20 пляшок в кожному, де незаконно зберігали підакцизні товари з метою подальшого збуту.

Надалі, 24.07.2025 о 15 год. 55 хв., ОСОБА_9 , з метою реалізації злочинного плану, перебуваючи поблизу гаражного приміщення №6 КНП «Зборівська лікарня» Зборівської міської ради, що за адресою вул. Б. Хмельницького, 17, м. Зборів Тернопільського району Тернопільської області, з корисливих мотивів, всупереч ст.ст. 1, 2, 12, 13 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», за грошові кошти в сумі 1 100 гривень, незаконно збув ОСОБА_12 20 скляних пляшок, ємкістю 0,5 л кожна з етикетками горілки «Хлібний Дар» з наклеєними підробленими марками акцизного податку, повністю наповнених незаконно виготовленим алкогольним напоєм, загальним об`ємом 10 л., який за фізико-хімічними показниками не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Крім цього, 22.08.2025 близько 19 год., точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 продовжуючи свої злочинні дії, не маючи ліцензії на право здійснення торгівлі спиртом, на невстановленому досудовим розслідуванням автомобілі, перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, всупереч вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» здійснив незаконне придбання у ОСОБА_10 , який не був обізнаний зі злочинним умислом учасників злочинної групи, незаконно виготовлений спирт етиловий, у невстановленому в ході досудового слідства об`ємі, з метою збуту, транспортування та зберігання з цією метою незаконно виготовленого спирту етилового, а також збут незаконного виготовлених алкогольних напоїв. В подальшому незаконно придбаний спирт етиловий, ОСОБА_4 транспортував до місця свого проживання за адресою АДРЕСА_1 , де зберігав з метою незаконного виготовлення з нього алкогольних напоїв та збуту незаконно виготовленого підакцизного товару.

Водночас, цього ж дня, за викладених вище обставин, ОСОБА_4 при придбанні у ОСОБА_10 незаконно виготовленого спирту етилового на автомобілі транспортував до останнього незаконно виготовлені алкогольні напої (горілку) від місця свого проживання до адреси АДРЕСА_3 , де з корисливих мотивів, всупереч ст.ст. 1, 2, 12, 13 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», незаконно збув ОСОБА_10 незаконно виготовлені алкогольні напої в невстановленому в ході досудового слідства об`ємі, з етикетками горілки «Медофф» та «Прайм» з наклеєними підробленими марками акцизного податку, повністю наповнених незаконно виготовленим алкогольним напоєм, який за фізико-хімічними показниками не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

В подальшому, продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, спрямований на подальший збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, діючи з корисливих мотивів, відповідно до розподілу ролей, ОСОБА_8 та особа, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв`язку з її смертю, діючи за вказівкою ОСОБА_4 та працюючи позмінно, у період з 22.08.2025 по 26.08.2025, перебуваючи у домоволодінні ОСОБА_4 , розташованому за адресою АДРЕСА_1 , зі спирту, придбаного за викладених вище обставин, шляхом змішування води і спирту, використовуючи при цьому невстановлені на даний час досудовим розслідуванням пристрої, незаконно виготовили алкогольні напої (горілку) у невстановленому в ході досудового слідства об`ємі. Незаконно виготовлений алкогольний напій ОСОБА_8 та особа, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв`язку з її смертю, розлили в заздалегідь підготовлену тару у вигляді скляних пляшок з назвою підакцизних товарів алкогольних напоїв, їх виробників та розфасувавши по 20 пляшок в поліетиленові ящики, незаконно зберігали з метою подальшого збуту.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у період з 22.08.2025 по 26.08.2025, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 отримав від ОСОБА_4 незаконно виготовлені алкогольні напої в невстановленому в ході досудового слідства об`ємі, які транспортував в гаражне приміщення належне КНП «Зборівська лікарня» Зборівської міської ради, неподалік будинку №43 по вул. Б. Хмельницького в м. Зборів Тернопільського району Тернопільської області, де зберігав з метою збуту незаконно виготовленого підакцизного товару.

Надалі, 26.08.2025 о 13 год. 57 хв., ОСОБА_9 , з метою реалізації злочинного плану, в гаражному приміщенні, яке належить КНП «Зборівська лікарня» Зборівської міської ради, неподалік будинку №43 по вул. Б. Хмельницького в м. Зборів Тернопільського району Тернопільської області, з корисливих мотивів, всупереч ст.ст. 1, 2, 12, 13 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», за грошові кошти в сумі 5 500 гривень, незаконно збув ОСОБА_12 100 скляних пляшок, ємкістю 0,5 л. кожна з етикетками горілки «Медофф», «Козацька рада» та «Первак» з наклеєними підробленими марками акцизного податку, повністю наповнених незаконно виготовленим алкогольним напоєм, загальним об`ємом 50 л., який за фізико-хімічними показниками не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Крім цього, ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 13.11.2025, перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 , придбав у ОСОБА_10 , який не був обізнаний зі злочинним умислом учасників злочинної групи, незаконно виготовлений спирт етиловий, у невстановленому в ході досудового слідства об`ємі, який містився у пластикових каністрах, які надалі, ОСОБА_4 транспортував до місця свого проживання за адресою АДРЕСА_1 , де зберігав з метою незаконного виготовлення з нього алкогольних напоїв та збуту незаконно виготовленого підакцизного товару.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на подальший збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_4 не пізніше 04.11.2025, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи за адресою свого проживання в АДРЕСА_1 , зі спирту, придбаного за викладених вище обставин, шляхом змішування води і спирту, використовуючи при цьому невстановлені на даний час досудовим розслідуванням пристрої, незаконно виготовив алкогольні напої (горілку) у невстановленому в ході досудового слідства об`ємі. Незаконно виготовлений алкогольний напій ОСОБА_4 розлив в заздалегідь підготовлену тару у вигляді скляних пляшок з назвою підакцизних товарів алкогольних напоїв, їх виробників та розфасувавши по 20 пляшок в поліетиленові ящики незаконно зберігав з метою подальшого збуту.

Надалі, ОСОБА_9 діючи відповідно до розробленого ОСОБА_11 плану діяльності організованої групи та згідно з розподіленими ролями та не маючи ліцензії на право здійснення торгівлі спиртом, 04.11.2025 у вечірню пору доби, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, приїздив за адресою АДРЕСА_1 , де отримав від ОСОБА_4 у невстановленому в ході досудового слідства об`ємі, незаконно виготовлені алкогольні напої, у вигляді поліетиленових ящиків з 20 пляшками в кожному.

Після чого, ОСОБА_9 , з метою реалізації злочинного плану, транспортував незаконно виготовлений підакцизний товар до гаражних приміщень №6 та №7 КНП «Зборівська лікарня» Зборівської міської ради, що за адресою вул. Б. Хмельницького, 17, м. Зборів Тернопільського району Тернопільської області, де зберігав його з метою незаконного подальшого збуту.

Водночас, 13.11.2025 о 01 год. 13 хв. за вказаною адресою виявлено 112 скляних пляшок з наклеєними підробленими марками акцизного податку, які повністю наповнені незаконно виготовленим алкогольним напоєм, загальним об`ємом 56 л., який за фізико-хімічними показниками не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Ба більше, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_11 плану діяльності організованої групи та згідно з розподіленими ролями та не маючи ліцензії на право здійснення оптової торгівлі спиртом, 13.11.2025 у після обідню пору доби, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, отримав від ОСОБА_4 незаконно виготовлені алкогольні напої, у невстановленому в ході досудового слідства об`ємі, у вигляді поліетиленових ящиків з 20 пляшками в кожному, які завантажив у власний автомобіль марки «CITROEN BERLINGO», н.з. НОМЕР_1 та здійснив їх транспортування до місця свого проживання, а саме за адресою АДРЕСА_2 , де і незаконно зберігав з метою подальшого незаконного його збуту.

Водночас, 13.11.2025 о 02 год. 24 хв. в салоні автомобіля «CITROEN BERLINGO», д.н.з. НОМЕР_1 , який був припаркований поблизу житлового будинку АДРЕСА_2 , виявлено 39 скляних пляшок з наклеєними підробленими марками акцизного податку, які повністю наповнені незаконно виготовленим алкогольним напоєм, загальним об`ємом 19,5 л., який за фізико-хімічними показниками не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Крім цього, ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 29.11.2025, перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 , придбав у ОСОБА_10 , який не був обізнаний зі злочинним умислом учасників злочинної групи, незаконно виготовлений спирт етиловий, у невстановленому в ході досудового слідства об`ємі, який містився у пластикових каністрах, які надалі ОСОБА_4 транспортував до місця свого проживання за адресою АДРЕСА_1 , де зберігав з метою незаконного виготовлення з нього алкогольних напоїв та збуту незаконно виготовленого підакцизного товару.

Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, спрямований на подальший збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_4 точного часу досудовим розслідування не встановлено, однак не пізніше 29.11.2025, перебуваючи за адресою проживання АДРЕСА_1 , зі спирту, придбаного за викладених вище обставин, шляхом змішування води і спирту, використовуючи при цьому невстановлені на даний час досудовим розслідуванням пристрої, незаконно виготовив алкогольні напої (горілку) у невстановленому в ході досудового слідства об`ємі. Незаконно виготовлений алкогольний напій ОСОБА_4 розлив в заздалегідь підготовлену тару у вигляді скляних пляшок з назвою підакцизних товарів алкогольних напоїв, їх виробників та розфасувавши по 20 пляшок в поліетиленові ящики, незаконно зберігав з метою подальшого збуту.

Надалі, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, 29.11.2025 о 13 год. 53 хв. ОСОБА_4 на автомобілі марки «Mercedes-Benz ML 350», д.н.з. НОМЕР_4 транспортував незаконно виготовлені алкогольні напої (горілку) від місця свого проживання до адреси АДРЕСА_3 , де з корисливих мотивів, всупереч ст.ст. 1, 2, 12, 13 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», за грошові кошти, незаконно збув ОСОБА_10 незаконно виготовлені алкогольні напої в невстановленому в ході досудового слідства об`ємі, з етикетками горілки «Калганоф» та «Хлібний дар» з наклеєними підробленими марками акцизного податку, повністю наповнених незаконно виготовленим алкогольним напоєм, який за фізико-хімічними показниками не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Поряд з цим, ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_11 плану діяльності організованої групи та згідно з розподіленими ролями та не маючи ліцензії на право здійснення оптової торгівлі спиртом, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 03.12.2025, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, отримав від ОСОБА_4 незаконно виготовлені алкогольні напої у невстановленому в ході досудового слідства об`ємі, у вигляді поліетиленових ящиків з 20 пляшками в кожному.

В свою чергу, ОСОБА_9 з метою реалізації злочинного плану, транспортував, отриманий у ОСОБА_4 ,. незаконно виготовлений підакцизний товар до гаражних приміщень №6 та №7 КНП «Зборівська лікарня» Зборівської міської ради, що за адресою вул. Б. Хмельницького, 17, м. Зборів Тернопільського району Тернопільської області, де зберігав з метою незаконного його збуту.

Водночас, 03.12.2025 о 00 год. 48 хв. за вказаною адресою виявлено 156 скляних пляшок з наклеєними підробленими марками акцизного податку, які повністю наповнені незаконно виготовленим алкогольним напоєм, загальним об`ємом 78 л., який за фізико-хімічними показниками не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Також, реалізовуючи умисел учасників організовано групи, направлений на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_11 плану діяльності організованої групи та згідно з розподіленими ролями та не маючи ліцензії на право здійснення торгівлі спиртом, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 03.12.2025, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, отримав від ОСОБА_4 незаконно виготовлені алкогольні напої, в невстановленому в ході досудового слідства об`ємі, у вигляді поліетиленових ящиків з 20 пляшками в кожному, які загрузив та почав транспортувати на власному автомобілі марки «CITROEN BERLINGO», д.н.з. НОМЕР_1 .

В подальшому, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою спільно із ОСОБА_4 , з метою реалізації злочинного плану, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 03.12.2025, транспортував незаконно виготовлений підакцизний товар до місця свого проживання, а саме за адресою АДРЕСА_2 , де зберігав у власному автомобілі марки «CITROEN BERLINGO», д.н.з. НОМЕР_1 , з метою незаконного його збуту.

Водночас, 03.12.2025 о 01 год. 41 хв. в салоні автомобіля «CITROEN BERLINGO», д.н.з. НОМЕР_1 , який припаркований біля житлового будинку №95 по вул. Забрамська в с. Озерна Тернопільського району Тернопільської області, виявлено 240 скляних пляшок з наклеєними підробленими марками акцизного податку, які повністю наповнені незаконно виготовленим алкогольним напоєм, загальним об`ємом 120 л., який за фізико-хімічними показниками не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Поряд з цим, він же, ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2025 року, бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив систематично вчиняти кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності, а саме незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування та збут незаконно виготовленого спирту етилового, а також незаконне виготовлення алкогольних напоїв.

При цьому, з метою надання вигляду справжності незаконно виготовленому підакцизному товару у ОСОБА_4 виник умисел на систематичне вчинення кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, а саме шляхом незаконного виготовлення, зберігання та перевезення з метою використання при продажу товарів, марок акцизного податку, маркуючи їх на кожну скляну пляшку з незаконно виготовленим алкогольним напоєм.

Так, ч. 16 ст. 62 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» № 3817-IX від 18.06.2024 передбачено, що алкогольні напої, що виробляються в Україні, та алкогольні напої, що ввозяться на митну територію України, позначаються марками акцизного податку в порядку, визначеному законом.

У відповідності до п. 20 Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 № 1251, маркування алкогольних напоїв вітчизняного виробництва здійснюється виробниками зазначеної продукції.

Відповідно до ст. 14.1.107 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (із змінами та доповненнями) марка акцизного податку - спеціальний знак для маркування алкогольних напоїв, віднесений до документів суворого обліку, який підтверджує сплату акцизного податку, легальність ввезення та реалізації на території України цих виробів.

Згідно зі ст. 226.1 Податкового кодексу України у разі виробництва на митній території України алкогольних напоїв платники податку зобов`язані забезпечити їх маркування марками встановленого зразка у такий спосіб, щоб марка акцизного податку розривалася під час відкупорювання (розкривання) товару.

Статтями 226.3, 226.7, 226.9 Податкового кодексу України передбачено, що виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв здійснюються відповідно до положення, затвердженого Кабінетом Міністрів України. Кожна марка акцизного податку на алкогольні напої повинна мати окремий номер, місяць та рік випуску марки, та позначення про суму сплаченого акцизного податку за одиницю маркованої продукції, крім суми акцизного податку з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі алкогольних напоїв. Вважаються такими, що не марковані, алкогольні напої з підробленими марками акцизного податку.

Крім цього, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України № 3817-IX від 18.06.2024 маркування алкогольних напоїв, які реалізуються в Україні, здійснюється відповідно до Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

Реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_4 , в порушення вказаних вимог законодавства, маючи умисел на вчинення протиправної діяльності з незаконного виготовлення, зберігання та перевезення з метою використання при продажу товарів (алкогольних напоїв) підроблених марок акцизного податку, з корисливих мотивів, умисно, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2025 року, більш точної дати досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_4 перебуваючи за адресою свого проживання в по АДРЕСА_1 , використовуючи при цьому у невстановлений на даний час досудовим розслідуванням пристрій, почав виготовляти та зберігати підроблені марки акцизного податку з єдиним для всіх позначенням «AGYC132677, 23 05/24 26,662 грн.».

З метою реалізації свого наміру та полегшення здійснення злочинної діяльності, ОСОБА_4 перебуваючи у невстановленому місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2025 року, надав вказівку ОСОБА_8 та особі, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв`язку з її смертю, після розливу незаконно виготовлених алкогольних напоїв в заздалегідь підготовлену тару, здійснювати поклейку попередньо виготовлених ОСОБА_4 підроблених марок акцизного податку на горловини даних пляшок.

В подальшому, переслідуючи мету незаконного збагачення та подальшого продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з метою надання виду законності їх походження, перебуваючи за місцем власного проживання, а саме за адресою АДРЕСА_1 ОСОБА_4 особисто, а також ОСОБА_8 та особа, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв`язку з її смертю, після розливу незаконно виготовлених алкогольних напоїв в заздалегідь підготовлену тару у вигляді скляних пляшок з назвою підакцизних товарів алкогольних напоїв та їх виробників, на горловини даних пляшок, здійснювали поклейку підроблених марок акцизного податку з єдиним на всіх позначенням «AGYC132677, 23 05/24 26,662 грн.», які виготовлені не на підприємстві, яке повинно здійснювати їх випуск та зображення на них нанесені струменевим способом друку.

Таким чином ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний план, спрямований на незаконне збагачення, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2025 року, більш точної дати досудовим слідством не встановлено, незаконно виготовляв, зберігав та перевозив з метою використання при продажу товарів (незаконно виготовлених алкогольних напоїв), марки акцизного податку жителям Тернопільської та Львівської областей. При цьому, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з наклеєними підробленими марками акцизного податку ОСОБА_4 , упродовж березня 2025 року по січень 2026 року, здійснював жителям Тернопільської та Львівської областей на автомобілях марки «Mercedes-Benz ML 350», д.н.з. НОМЕР_4 та марки «FIAT», д.н.з. НОМЕР_6 .

Водночас, у вказаний період часу ОСОБА_4 , в результаті незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а також незаконного виготовлення марок акцизного податку, транспортував та збув 867 пляшок різних торгових марок алкогольної продукції, з 433,5 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Так, 22 січня 2026 року ОСОБА_4 повідомлено про те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, а саме в незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв, вчиненому організованою групою; ч. 1 ст. 199 КК України, а саме незаконне виготовлення, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, та збут підроблених марок акцизного податку.

22 січня 2026 року ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 615 КПК України.

Наявність підстав підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень є зібранні під час досудового розслідування докази, а саме: протоколами, складеними за результатами негласних слідчих (розшукових) дій у виді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 17.06.2025, 18.07.2025, 13.08.2025, 23.09.2025, 23.10.2025 та 05.11.2025, відповідно до яких ОСОБА_4 домовляється з ОСОБА_10 щодо придбання сировини для незаконного виготовлення продукції, надає вказівки ОСОБА_13 та ОСОБА_8 щодо незаконного виготовлення алкогольних напоїв та контролює їхню діяльність; протоколами, складеними за результатами негласних слідчих (розшукових) дій у виді спостереження за особою від 20.06.2025, 11.08.2025, 22.10.2025 та спостереження за місцем від 11.08.2025 та 21.10.2025, де зафіксовані неодноразові факти придбання та транспортування сировини для виготовлення підакцизної продукції за адресою АДРЕСА_1 та подальшого перевезення незаконного виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку до ОСОБА_9 та ОСОБА_7 з метою подальшого їх зберігання та збуту. Крім цього, зафіксовані факти збуту незаконного виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 обмеженому колу осіб з числа близького оточення. протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у виді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 17.06.2025 та 06.10.2025 відповідно до яких ОСОБА_9 та ОСОБА_7 тримає постійний зв`язок із ОСОБА_4 щодо отримання незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у виді спостереження за особою від 20.06.2026, 11.08.2025, 22.10.2025 та спостереження за місцем від 11.08.2025, відповідно до зазначених протоколів ОСОБА_9 та ОСОБА_7 на постійній основі отримує від ОСОБА_4 готову незаконно виготовлену підакцизну продукцію, яку транспортує та продовжує зберігати в гаражних приміщеннях з метою подальшого збуту її покупцям; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у виді обстеження публічно недоступного місця від 09.07.2025, 13.11.2025, 03.12.2025 та 17.12.2025, згідно даних протоколів встановлено, що в гаражному приміщенні, яке ОСОБА_9 використовує для зберігання незаконних підакцизних товарів, вилучено взірці алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку, які останній отримував від ОСОБА_4 ; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у виді обстеження публічно недоступного місця від 13.11.2025 та 03.12.2025, згідно даних протоколів встановлено, що власний ОСОБА_7 використовує для перевезення та зберігання незаконних підакцизних товарів, які останній отримував від ОСОБА_4 ; висновками експертів за результатами проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів; висновками експертів за результатами проведення судової технічної експертизи документів;

Відповідно до положень статті 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити або сховати будь - яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; продовжити кримінальне правопорушення чи вчинити інше.

За результатами розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що дослідженими матеріалами та прокурором у судовому засіданні доведено наявність ризиків передбачених пунктами 1, 2, 3, 5 частини першої статті 177 КПК України.

Існування ризику того, що ОСОБА_4 , може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду є те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді виключно позбавлення волі, на строк до семи років. Альтернативної міри покарання немає. Усвідомлюючи тяжкість вчинених злочинів та розмір покарання, яке йому загрожує, може умисно переховуватись від органу досудового розслідування та суду як на території України так і поза її межами з метою уникнення від відповідальності. Наведені обставини вже самі по собі можуть бути підставою та мотивом для підозрюваного ОСОБА_4 переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Вищевказаними паспортом громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_4 може в будь який момент скористатись та залишити територію України.

Ризиком того, що ОСОБА_4 , перебуваючи на волі, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які маються істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що може негативно вплинути на хід досудового розслідування та його результати, у тому числі унеможливить виконання завдань визначених ст. 2 КПК України. На даний час органом досудового розслідування проведено тільки ряд першочергових слідчих дій, спрямованих на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню. Наявні дані кримінального провадження та оперативна інформація вказує на те, що злочинна діяльність ОСОБА_4 є багатоепізодною до якої причетні інші особи. У зв`язку із цим органом досудового розслідування проводяться слідчо-розшукові заходи, спрямовані на встановлення інших осіб, яким ОСОБА_4 збував незаконно виготовлені алкогольні напої та які можливо причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень. Водночас, шляхом надання вказівок іншим особам з метою приховання предметів та документів, що мають значення для досудового слідства.

Ризиком того, що ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні є те, що у даному кримінальному провадженні на даний час встановлюються та не допитано ряд свідків, осіб, які можуть дати свідчення, що мають суттєве значення для встановлення істини по справі, а також підозрюваних, свідчення яких будуть мати істотне значення, для встановлення всіх учасників злочинної групи, які вчиняли вказані кримінальні правопорушення. Водночас, дані особи відомі ОСОБА_4 , та останній матиме можливість використовуючи свій авторитет та здобутий досвід, як особисто так і через третіх осіб може незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних з метою дачі ними неправдивих, неповних показів, відмови від раніше наданих показань або умисного ухилення ними від явки до органу досудового розслідування та суду для надання показань, що може негативно вплинути на стан судового розгляду та його результати. Крім того, перебуваючи на волі підозрюваний, маючи доступ до інформації про анкетні дані та контактні телефони свідків, а також особисто знаючи підозрюваних, які ще не допитані слідством, у тому числі шляхом застосування погроз, може незаконно впливати на даних осіб як особисто так і через третіх осіб, шляхом тиску та залякувань, змушувати їх давати неправдиві свідчення та відмовлятись від дачі свідчень, що негативно позначиться на проведенні досудового розслідування, втраті доказів тощо.

Ризиком того, що ОСОБА_4 може вчинити інше кримінальне правопорушення є те, що матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій у даному провадженні зафіксовано розмови і домовленості ОСОБА_4 та інших осіб, у тому числі які входять до складу організованої групи, про систематичне скоєння тяжкого та нетяжкого кримінального правопорушення у сфері господарської діяльності. Враховуючи, що на цей час ОСОБА_4 притягується до кримінальної відповідальності і усвідомлює невідворотність покарання, існує висока ймовірність того, що він може вчинити, й інші кримінальні правопорушення з метою покращення свого фінансового становища для подальшої фінансової спроможності ухилення від кримінальної відповідальності. Поряд з цим, ОСОБА_4 офіційно не працевлаштований, немає постійного законного заробітку, що свідчить про наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Вищенаведені обставини свідчать про наявність ризиків, передбаченого п. 1, п. 2, п. 3, п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Відповідно до частини першої статті 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

При вирішенні питання про застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного, слідчий суддя враховує обставини, передбачені статтею 178 КПК України, а саме, наявні дані про особу ОСОБА_4 : його вік, міцність соціальних зв`язків,раніше не судимий, тяжкість кримінальних правопорушень, одне із яких, згідно статті 12 КК України, є тяжким злочином, покарання, яке загрожує підозрюваному у випадку визнання його винним позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Отже, доводи сторони захисту не надають підстав для можливості застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, оскільки застосування таких запобіжних заходів не забезпечить в повній мірі дотримання належної процесуальної поведінки підозрюваного та не зможе запобігти ризикам, які встановлені під час розгляду клопотання.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку про те, що підстави і обставини, які зазначені в клопотанні слідчого, є достатньо обґрунтованими, вони вказують на те, що сторона обвинувачення в повному обсязі довела суду обставини, які виправдовують обмеження права підозрюваного ОСОБА_4 на свободу. За встановлених обставин слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для застосування більш м`якого запобіжного заходу і що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою є необхідним і таким, що забезпечить на даному етапі досудового розслідування виконання підозрюваним процесуальних обов`язків та зможе запобігти встановленим ризикам, передбаченим ст.177 КПК України.

За змістом ч.3 ст.183 КПК України, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України.

Задовольняючи клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, з урахуванням встановлених у ході розгляду клопотання обставин та характеризуючих даних про особу підозрюваного, слідчий суддя вважає за можливе визначити підозрюваному ОСОБА_4 розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним передбачених КПК України обов`язків.

Згідно ч. 4 ст.182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, визначається в межах від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

При визначенні ОСОБА_4 альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави, слідчий суддя поряд з положеннями ст. 182, 183 КПК України враховує практику Європейського суду з прав людини, відповідно до якої розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри, при якому перспектива втрати застави буде достатнім стримуючим засобом, щоб відбити у особи, щодо якої застосовано заставу, бажання будь-яким чином перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, матеріальне становище підозрюваного, тяжкість правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , слідчий суддя вважає, що застава у розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб зможе забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

Також слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного, в разі внесення ним застави, обов`язки, що визначені ч. 5 ст.194 КПК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 176-178, 182, 183, 184, 193, 194, 196, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 ,про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - задовольнити.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 23 год. 59 хв. 21 березня 2026 року.

Одночасно, для забезпечення виконання ОСОБА_4 обов`язків, визначених КПК України, визначити заставу в розмірі 80 (вісімдесят) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 266 240 (двісті шістдесят дві тисячі двісті сорок) гривень, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок: ТУ ДСА України в Тернопільській області код отримувача (код за ЄДРПОУ) 26198838; Банк отримувача ДКСУ м. Київ; код банку отримувача (МФО) 820172; рахунок отримувача UA0003454; призначення платежу: застава за ОСОБА_4 у справі №607/1574/26, згідно ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 23.01.2026.

Роз`яснити, що підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, протягом дії цього запобіжного заходу.

У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_4 такі обов`язки, передбачені частиною п`ятою статті 194 КПК України:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- утримуватися від спілкування із підозрюваними ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до УДМСУ в Тернопільській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити до 23 год. 59 хв. 21.03.2026 року.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного ОСОБА_4 з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора в даному кримінальному провадженні.

Копію ухвали негайно після її оголошення вручити учасникам провадження, а також надіслати уповноваженій службовій особі у місця ув`язнення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним в той же строк, але з моменту вручення йому копії ухвали суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1