Дата документу 04.11.2025
Справа № 334/9251/25
Провадження № 1-кс/334/2737/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2025 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

03 листопада 2025 року дізнавач СД Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СД Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000017 від 20.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

В травні 2025 року невстановлена особа за невідомих обставин отримала доступ до особистих даних ОСОБА_4 після чого, скориставшись отриманою інформацією про потерпілу та копіями її особистих документів, подала заявки від імені потерпілої до кредитних установ та отримала грошові кошти, тим самим незаконно використала особисті дані ОСОБА_4 та порушила її недоторканість приватного життя. Під час розслідування встановлено, що однією із кредитних компаній в якій невідомою особою від імені ОСОБА_4 були оформлені договори позики на отримання кредитних коштів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно наданого договору позики «Ефективний» № -4234588 від 30.05.2025 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 встановлено, що 30 травня 2025 року о 12.34 на картку ОСОБА_4 з номером НОМЕР_1 позикодавцем були перераховані грошові кошти в сумі 3500 гривень. Згідно інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що банківська картка з номером НОМЕР_1 потерпілою ОСОБА_4 була відкрита дистанційно 30 травня 2025 року. О 12.34 на картку надійшли грошові кошти в сумі 3500 гривень. Після отримання коштів того ж дня о 18.35 частина коштів в сумі 2000 гривень були перераховані на рахунок банківської картки з номером НОМЕР_2 , котра емітована банком ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрий зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 . З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у дізнавача виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю проведення вилучення копій документів в відділенні банку в місті Запоріжжя, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській карті відкритій в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 00 хвилин 30 травня 2025 року до 24 годин 00 хвилин 30 червня 2025 року;

- дані систем відео спостереження та фото фіксації зняття грошових коштів, здійсненого банкоматами, банківськими терміналами при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_2 , з роздруківкою фотографій та із зазначенням адрес банкоматів чи банківських терміналів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 30 травня 2025 року до 30 червня 2025 року;

- інформацію отриману банком під час обслуговування банківської картки відкритої в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу банківської картки банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 00 хвилин 30 травня 2025 року до 24 годин 00 хвилин 30 червня 2025 року, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися. Разом із клопотанням дізнавач надала заяву про розгляд справи без її участі.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, причини неприбуття суд не повідомив. При цьому, клопотання дізнавача в частині розгляду клопотання без участі представників ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою унеможливлення розголошення таємниці досудового слідства задоволенню не підлягає, оскільки стороною, яка подала клопотання, не доведена наявна достатність підстав вважати, що власник речей або ж документів може розголосити таємницю досудового слідства.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, доходить наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000017 від 20.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, а саме за фактом того, що в травні 2025 року невстановлена особа за невідомих обставин отримала доступ до особистих даних ОСОБА_4 після чого, скориставшись отриманою інформацією про потерпілу та копіями її особистих документів, подала заявки від імені потерпілої до кредитних установ та отримала грошові кошти, тим самим незаконно використала особисті дані ОСОБА_4 та порушила її недоторканість приватного життя.

У судовому засіданні встановлено, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта,яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1)відомості про банківські рахунки клієнтів,у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація доступ до якої просить дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п. 6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Крім того, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або осіб, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.

З урахуванням вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрий зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів в відділенні банку в місті Запоріжжя, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації про рух грошових коштів по банківській карті відкритій в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 00 хвилин 30 травня 2025 року до 24 годин 00 хвилин 30 червня 2025 року;

- систем відео спостереження та фото фіксації зняття грошових коштів, здійсненого банкоматами, банківськими терміналами при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_2 , з роздруківкою фотографій та із зазначенням адрес банкоматів чи банківських терміналів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 30 травня 2025 року до 30 червня 2025 року;

- інформації отриманої банком під час обслуговування банківської картки відкритої в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- інформації про ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу банківської картки банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 00 хвилин 30 травня 2025 року до 24 годин 00 хвилин 30 червня 2025 року, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1