ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 362/8594/25
Провадження № 1-кс/362/752/25
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

04.11.2025 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Василькові Обухівського району Київської області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні № 0000617 від 05.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

До Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію по наступних банківських (карткових) рахунках: НОМЕР_3 (який належить ОСОБА_5 ), НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 (які належали ОСОБА_6 ) а саме документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, які у період із 26.11.2023 року по 22.02.2024 року та використовувалися ОСОБА_6 та ОСОБА_5 :

- установчих документів, а саме: довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) вищезазначені банківські рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаних рахунків, додатки до них: договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки) в період часу із 26.11.2023 року по 22.02.2024 року;

- інформації про рух коштів по банківських рахунках (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата, час, відомості щодо платника для фізичної особи прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер платника податків, для юридичної особи організаційно-правову форму, назву юридичної особи, коду в ЄДРПОУ, суми платіжної операції, її цільове призначення; щодо отримувача для фізичної особи прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер, для юридичної особи організаційно-правова форма, назва юридичної особи, код в ЄДРПОУ; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції; належним чином посвідчені копії платіжних доручень, на підставі яких із вказаного рахунку здійснювались видаткові платіжні операції) в період часу з із 26.11.2023 року по 22.02.2024 року;

- відомості щодо фінансового номеру зазначеного власника банківського (карткового) рахунку;

- відомості щодо дати, часу реєстрації користувача власників вище вказаних банківських (карткових) рахунків в автоматизованій інформаційній системі інтернет-банкінгу із зазначенням відомостей щодо IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача в період часу із 26.11.2023 року по 22.02.2024 року;

- дані щодо приєднаних карткових рахунків;

- інших відомостей, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо зазначеного банківського рахунку.

Клопотання обґрунтовано тим, що в межах досудового розслідування встановлюються обставини можливого заволодіння ОСОБА_7 грошовими коштами шляхом зловживання довірою в сумі близько 600 000 (шістсот тисяч) гривень, які фактично являються спадковим майном та належать потерпілому ОСОБА_5 , які перебували на рахунку фізичної особи підприємця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_7 ), дружини ОСОБА_5 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий зазначає, що в ході допиту в якості потерпілого - ОСОБА_5 встановлено, що з жовтня 2016 року до 01.06.2020 року він проживав із ОСОБА_6 однією сім`єю у цивільному шлюбі, а з 01.06.2020 року по 26.11.2023 року - у зареєстрованому шлюбі. ОСОБА_6 з 04.05.2020 року була зареєстрована як фізична особа-підприємець, вид діяльності роздрібна торгівля лікарськими засобами через мережу Інтернет. Після її смерті на рахунку ФОП залишилися грошові кошти в сумі близько 600 000 грн. 06.12.2023 року ОСОБА_7 , зловживаючи довірою ОСОБА_5 , переконав його зняти кошти з рахунку покійної дружини, мотивуючи це тим, що рахунок невдовзі буде заблоковано. Частину коштів у розмірі 97 000 грн. ОСОБА_5 отримав на свій рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , зняв готівкою та передав ОСОБА_7 за його проханням. Рештою коштів, за наявною у ОСОБА_6 інформацією, заволоділи ОСОБА_8 та їх син ОСОБА_9 , які перерахували ці кошти на власні рахунки без наміру продовжувати підприємницьку діяльність ОСОБА_6 . Таким чином, грошові кошти, що перебували на рахунках ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), є спадковим майном та належать потерпілому ОСОБА_5 .

Слідчий стверджує, що відомості про фінансові операції вчинені з використанням зазначених банківських (карткових) рахунків мають значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані для їх доказування, а також для дослідження факту шахрайських дій, підтвердження або спростування вказаного факту.

Слідчий зазначає, що подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, відповідно до п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Слідчий обґрунтовує необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів відповідно до вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документ, який може бути використаний під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження неможливо.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.

Слідчий в клопотанні обґрунтував, що з метою запобігання витоку інформації, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України необхідність розгляду даного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені вище документи та інформація.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та зазначив, що підтримує його вимоги та просить задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Неявка дізнавача, слідчого або прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що СВ №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000617 від 05.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим обґрунтовано необхідність у отримані документів та інформації у акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), які будуть використані при доказуванні винуватості обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення і така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного,керуючись статтями 107, 159-160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні № 0000617 від 05.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області у кримінальному провадженні № 0000617 від 05.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: капітану поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію по наступних банківських (карткових) рахунках: НОМЕР_3 (який належить ОСОБА_5 ), НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 (які належали ОСОБА_6 ) а саме документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, які у період із 26.11.2023 року по 22.02.2024 року та використовувалися ОСОБА_6 та ОСОБА_5 :

- установчих документів, а саме: довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) вищезазначені банківські рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаних рахунків, додатки до них: договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки) в період часу із 26.11.2023 року по 22.02.2024 року;

- інформації про рух коштів по банківських рахунках (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата, час, відомості щодо платника для фізичної особи прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер платника податків, для юридичної особи організаційно-правову форму, назву юридичної особи, коду в ЄДРПОУ, суми платіжної операції, її цільове призначення; щодо отримувача для фізичної особи прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер, для юридичної особи організаційно-правова форма, назва юридичної особи, код в ЄДРПОУ; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції; належним чином посвідчені копії платіжних доручень, на підставі яких із вказаного рахунку здійснювались видаткові платіжні операції) в період часу з із 26.11.2023 року по 22.02.2024 року;

- відомості щодо фінансового номеру зазначеного власника банківського (карткового) рахунку;

- відомості щодо дати, часу реєстрації користувача власників вище вказаних банківських (карткових) рахунків в автоматизованій інформаційній системі інтернет-банкінгу із зазначенням відомостей щодо IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача в період часу із 26.11.2023 року по 22.02.2024 року;

- дані щодо приєднаних карткових рахунків;

- інших відомостей, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо зазначеного банківського рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1