Справа №:755/5310/23
Провадження №: 1-кс/755/3930/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"20" жовтня 2025 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП В місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 14 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 191 КК України,-

У С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП В місті Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 14 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 191 КК України.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000111 від 14 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів при проведенні досудового розслідування вказаного кримінального провадження у формі процесуального керівництва здійснюється Дніпровською окружною прокуратурою міста Києва.

Досудовим розслідування встановлено, що 11 листопада 2021 року, Всеукраїнським центром фізичного здоров`я населення « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі по тексту - Замовник) розпочато тендерну закупівлю на майданчику «ІНФОРМАЦІЯ_8» за ідентифікаційним номером ІНФОРМАЦІЯ_2 , з предметом закупівлі «Послуги з розміщення, розповсюдження та демонстрування інформації в мережі Інтернет у рамках реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» ДК:021:20-9 - Рекламні та маркетингові послуги», очікувана вартість 2 400 000 грн.

У вказаній тендерній закупівлі приймали участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ціновою пропозицією 2 000 000 грн, ФОП ОСОБА_5 з ціновою пропозицією 2 399 316 грн. 12 коп. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ціновою пропозицією 2 398 266 грн. 50 коп., однак Замовник дискваліфікував пропозицію з економічно вигіднішою ціною ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », посилаючись на порушення ЗУ «Про публічні закупівлі» у розрізі ненадання документів, при участі у тендерній закупівлі, однак Замовник, всупереч ст. 16 вказаного Закону, згідно якої повинен був надати Учаснику 24 години на виправлення помилки, відхилив пропозицію на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

За результатом вказаної тендерної закупівлі між Замовником, в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір про надання послуг №413 від 14 грудня 2021 року, з предметом «Послуги з розміщення, розповсюдження та демонстрування інформації в мережі Інтернет у рамках реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» ДК:021:20-9 - Рекламні та маркетингові послуги», вартість послуг 2 398 266 грн, строк дії договору до 31 грудня 2021 року, п. 1.4 вказаного договору зазначено, що місце надання послуг: АДРЕСА_1 .

Проте, згідно невід`ємної частини договору, специфікації, передбачено, що Виконавець надає наступні послуги, а саме показ банерної реклами через ІНФОРМАЦІЯ_6, кількістю показів 67 913 200, протягом 5 днів на перший період та 5 днів на другий період, вартістю 2 309 048 грн. 80 коп., а також демонстрування відео роликів у ІНФОРМАЦІЯ_11, кількістю показів 5 248 100, протягом 5 днів на перший період та 5 днів на другий період, вартістю 89 217 грн. 70 коп., тобто виконання умов договору передбачається у 20 денний строк, однак згідно загальнодоступної мережі перерахування бюджетних коштів, ІНФОРМАЦІЯ_5 виявлено, що Замовником на баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перераховано грошові кошти у сумі 2 398 266 грн. 50 коп., що складає повну вартість договору, при цьому на майданчику публічних закупівельне висвітлено звіт про виконання умов договору.

Також, до договору відсутня детальна специфікація та калькуляція послуг, зокрема не зазначено ціну на одиницю, що може вказувати на приховування завідомо завищеної ціни на послуги, з метою подальшого привласнення бюджетних грошових коштів.

Крім того, в ході дослідження договору та платежів, виявлено, що Замовником на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), 22 грудня 2021 року здійснено два платежі на суму 248 919 грн. 20 коп. та 950 214 грн. 05 коп., із зазначенням платежу «оплата за послуги банерної реклами через ІНФОРМАЦІЯ_6 , демонстрування відео роликів у ІНФОРМАЦІЯ_11,зг. Дог. №413 від 14 грудня 2021 року, акт №1 від 20 грудня 2021 року», однак у свою чергу договір про надання послуг №413 від 14 грудня 2021 року укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що вказує на безпідставне перерахування бюджетних грошових коштів Замовником.

Законом України № 2500-IX від 15 серпня 2022 року, затверджено Указ Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», яким передбачено часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (зі змінами, внесеними Указом від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-IX, Указом від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-IX, та Указом від 17 травня 2022 року № 341/2022, затвердженим Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-IX), продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб.

Так, 23 серпня 2022 року, під час дії на території України воєнного стану, ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі по тексту - Замовник) розпочато тендерну закупівлю на майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за ідентифікаційним номером ІНФОРМАЦІЯ_9 , з предметом закупівлі «Послуги з популяризації проекту через Банерну та Відео рекламу (ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_11): підбір належної аудиторії для адресування матеріалів, адаптація макетів банерів, відео-роликів та інформаційних матеріалів відповідно до глибинного аналізу природних реакцій споживачів, створення та налаштування особистих кабінетів для запуску реклами, створення рекламних кампаній на майданчиках ІНФОРМАЦІЯ_6 та сайтах їх партнерів в рамках популяризації соціального проєкту серед широких верств населення всіх регіонів, ДК:021:20-9 - Рекламні та маркетингові послуги в рамках інформаційно-просвітницьких заходів «Здорова Україна», очікувана вартість 2 839 500 грн.

У вказаній тендерній закупівлі приймали участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з ціновою пропозицією 1 970 000 грн та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ціновою пропозицією 2 707 000 грн., однак Замовник дискваліфікував пропозицію з економічно вигіднішою ціною ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з формальних підстав.

За результатом вказаної тендерної закупівлі, між Замовником, в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір про надання послуг №403 від 05.09.2022, з предметом «Послуги з популяризації проекту через Банерну та Відео рекламу (ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_11): підбір належної аудиторії для адресування матеріалів, адаптація макетів банерів, відео-роликів та інформаційних матеріалів відповідно до глибинного аналізу природних реакцій споживачів, створення та налаштування особистих кабінетів для запуску реклами, створення рекламних кампаній на майданчиках ІНФОРМАЦІЯ_6 та сайтах їх партнерів в рамках популяризації соціального проєкту серед широких верств населення всіх регіонів, ДК:021:20-9 - Рекламні та маркетингові послуги в рамках інформаційно-просвітницьких заходів «Здорова Україна», вартість послуг 2 707 000 грн, строк дії договору до 31 грудня 2022 року.

Проте, згідно невід`ємної частини договору, специфікації, передбачено, що Виконавець надає наступні послуги, а саме показ банерної реклами через ІНФОРМАЦІЯ_6, кількістю показів 30 000 000, протягом 5-и днів на перший період та 5-и днів на другий період, ціна за одиницю 0,076 грн, вартістю 2 280 000 грн., а також демонстрування відео роликів у ІНФОРМАЦІЯ_11, кількістю показів 7 000 000, протягом 5-и днів на перший період та 5-и днів на другий період, ціна за одиницю 0,061 грн., вартістю 427 000 грн.

Згідно загальнодоступної мережі перерахування бюджетних коштів, ІНФОРМАЦІЯ_5 виявлено, що Замовником на баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перераховано грошові кошти у сумі 2 707 000 грн., що складає повну вартість договору, при цьому на майданчику публічних закупівельне висвітлено звіт про виконання умов договору.

Проаналізувавши, вищевказані тендерні закупівлі та договори про надання послуг, виявлено ряд значних порушень вимог чинного законодавства про тендерні закупівлі, що могло призвести до привласнення бюджетних грошових коштів представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відомості, які зазначені в документах про доступ до яких подано клопотання не становлять охоронювану законом таємницю.

Згідно кримінально процесуального законодавства України порядок отримання доступу до документів передбачений ст. ст. 159-166 КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вказані документи, що стосуються умов виконання договорів про надання послуг № 165 від 23.08.2021, № 166 від 23.08.2021, №413 від 14.12.2021, № 403 від 05.09.2022, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_2 , до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність та просив його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

В силу ч. 1, 2 ст. 93 КПК збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом, зокрема, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Отже, виходячи із законодавчих норм, сторона обвинувачення наділена правом витребування та одержання від певних осіб документів на підтвердження фактів, які стосуються кримінального провадження. Якщо ж особа, яка має в своєму розпорядженні зазначені документи, не згодна надати їх, для отримання дозволу на тимчасовий доступ до них сторона захисту, застосовує заходи забезпечення кримінального провадження (звертається до суду за правилами глави 15 розділу II КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості вилучення їх.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_2 , та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП В місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 14 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_2 ,з можливістю вилучення копій документів, а саме:

документів, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для участі у тендерних закупівлях ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , у яких замовником виступав ІНФОРМАЦІЯ_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

документів, що підтверджують господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема статуту, дійсного на момент участі у вказаних закупівлях, укладання та виконання умов договорів про надання послуг №413 від 14.12.2021 та №403 від 05.09.2022, витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб, документів, які надають повноваження Підприємствам надавати послуги за кодом ДК 021:2015:79340000-9 - Рекламні та маркетингові послуги;

документів, що підтверджують повноваження та працевлаштування осіб, відповідальних за участь підприємств у вказаних закупівлях, укладання та виконання умов договорів про надання послуг №413 від 14.12.2021 та №403 від 05.09.2022, в т.ч., особові справи, посадові інструкції, накази про призначення, про звільнення, про відпустки, трудові договори, завірені належним чином копії паспортів, сертифікатів працівників підприємств, зазначених в довідці про наявність працівників відповідної кваліфікації;

договорів про надання послуг №413 від 14.12.2021 та №403 від 05.09.2022, з додатками до них, додаткових угод та документів, які стали підставою для їх укладання;

актів приймання-передачі наданих послуг, документів, що стали підтвердженням надання послуг за договорами про надання послуг №413 від 14.12.2021 та №403 від 05.09.2022, статистичні дані з платформи ІНФОРМАЦІЯ_12 та ІНФОРМАЦІЯ_11, у тому числі, що містяться в особистому кабінеті із наданням безпосереднього доступу до нього;

документів, які стали підставою перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), по договорам про надання послуг №413 від 14.12.2021 та №403 від 05.09.2022;

кошторису послуг (калькуляція послуг) по договорам про надання послуг №413 від 14.12.2021 та №403 від 05.09.2022;

документів, що підтверджують відповідність якості надаваних послуг, по договорам про надання послуг №413 від 14.12.2021 та №403 від 05.09.2022;

завірені належним чином копії документів, що підтверджують наявності матеріально-технічної бази та обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), необхідної для надання послуг по договорам про надання послуг №413 від 14.12.2021 та №403 від 05.09.2022;

щотижневих звітів за результатами наданих Послуг, по договорам про надання послуг №413 від 14.12.2021 та №403 від 05.09.2022;

договорів субпідряду між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та суб`єктами підприємницької діяльності, на виконання умов по договорам про надання послуг №413 від 14.12.2021 та №403 від 05.09.2022, а також документів, які стали підставою для перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, за виконання умов вказаних договорів субпідряду;

документів, які підтверджують доступ до платформ ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_12 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), для виконання умов по договорам про надання послуг №413 від 14.12.2021 та №403 від 05.09.2022;

документів, які стали підставою надання Замовнику доступу до особистих кабінетів у ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , на виконання умов по договорам про надання послуг №413 від 14.12.2021 та №403 від 05.09.2022, у яких зазначено спосіб доступу до них;

листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у процесі проведення тендерних закупівель, укладання та виконання умов по договорам про надання послуг №413 від 14.12.2021 та №403 від 05.09.2022;

банківських виписок (платіжних доручень), у яких відображено перерахування грошових коштів по договорам про надання послуг №413 від 14.12.2021 та №403 від 05.09.2022 за період з початку дії договорів та по закінченню;

оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку в розрізі по договорам про надання послуг №413 від 14.12.2021 та №403 від 05.09.2022.

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1