Провадження № 1-кс/592/6936/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянула клопотання сторони кримінального провадження слідчого Четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000035, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України,

встановила:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні Четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 16.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Зазначає, що ОСОБА_4 , будучи військовою службовою особою, маючи у прямому підпорядкуванні роту, яка складається з 3 взводів, приблизно по 30 осіб у кожному взводі, вирішив здійснити заволодіння грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 за наступних обставин. У точно не встановлений в ході досудового розслідування час, у листопаді 2024 року, у зв`язку зі зменшенням додаткових виплат військовослужбовцям з числа офіцерського складу, ОСОБА_4 вирішив, що для заволодіння грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 , він може здійснювати ініціювання нарахування додаткових виплат (бойових), підлеглим військовослужбовцям, які не здійснюють виконання бойових завдань, та в подальшому безпідставно нараховані виплати привласнювати.

Для реалізації злочинного механізму ОСОБА_4 залучив підлеглих військовослужбовців, а саме: ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

При цьому у зв`язку з тим, що грошове забезпечення нараховується на банківські картки, то для отримання грошових коштів ОСОБА_4 використовував особисту банківську картку імітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером картки НОМЕР_2 .

Так в ході проведення комплексу заходів з встановлення обставин вчинення злочинної діяльності встановлено, що вказані військовослужбовці отримали як неправомірну додаткову грошову винагороду грошових коштів на суму близько 2 млн. грн., з яких близько 700 тис. грн. переказали ОСОБА_4 , за допомогою банківських переказів, як його частину неправомірно отриманої вигоди.

Таким чином під час вчинення злочинних дій військовослужбовці використовували наявні у них відкриті рахунки у банківських установах, у зв`язку з чим виникла необхідність на отримання таких відомостей від їх володільців.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні і в подальшому можуть бути використані як докази. Іншими способами довести чи спростувати обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

Слідча суддя встановила, що 16.06.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0000035, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України, досудове розслідування в якому здійснює Четвертий слідчий відділ (з дислокацією у м. Суми) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, за фактом того, що ОСОБА_4 , будучи військовою службовою особою, маючи у прямому підпорядкуванні роту, яка складається з 3 взводів, приблизно по 30 осіб у кожному взводі, вирішив здійснити заволодіння грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 .

Як вбачається з доданих до клопотання документів, для реалізації механізму ОСОБА_4 залучив підлеглих військовослужбовців, а саме: ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 .

Так, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів на банківських рахунках вказаних осіб, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містить охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Що стосується клопотання слідчого щодо отримання тимчасового доступу до інформації по рахункам ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), то в цій частині клопотання слід відмовити, адже зі змісту клопотання та доданих до нього документів, не вбачається, що вказані відомості, які планує отримувати слідчий, стосуються кримінального провадження №0000035 від 16.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000035 ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованому за юридичною адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення за адресою АДРЕСА_2 , чи в іншому відділені банку на території міста Суми, а саме до інформації у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії щодо відомостей про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), а також відеозаписи з банкоматів/терміналів щодо зняття готівкових коштів, за період часу з 01.01.2024 по 01.08.2025, по всім поточним та розрахунковим рахункам, в тому числі і закритих рахунках фізичних осіб:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_5 );

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_6 );

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_7 );

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_8 );

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_9 );

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_10 );

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_11 );

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_12 );

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (РНОКПП НОМЕР_13 );

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП НОМЕР_14 );

В іншій частині клопотання - відмовити.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали сорок днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.