Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 жовтня 2025 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000065, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , який здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому, слідча просить проводити розгляд клопотання без виклику приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , у володінні якого знаходяться наведені у клопотанні документи, вказуючи на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на наведене, приймаючи до уваги те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, з приводу яких подане клопотання, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Слідча в судове засідання не з`явилася, подала заву про розгляд справи без її участі, підтримуючи заявлене клопотання із викладених у ньому підстав.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього документів, у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000065, розпочате на підставі рапорту 1-го відділу 1-го управління ГУ «Д» ДЗНД СБ України та внесене до ЄРДР 08.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Відповідно до отриманої оперативної інформації встановлено, що в 2016 році ОСОБА_6 через підставну особу ОСОБА_7 згідно рішення КМР 922/922 від 2008 року став власником земельної ділянки площею 0,0838 га з кадастровим номером :72:531:0111, за адресою АДРЕСА_2 . В подальшому, з метою маскування її походження, ОСОБА_6 декілька разів її перепродавав між підставними особами, одна з яких в подальшому внесла її до статутного капіталу належного ОСОБА_6 підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого на ділянку було штучно накладено обтяження в рамках фіктивного договору іпотеки між підставною особою та дружиною ОСОБА_6 , в якому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступило майновим поручителем.

В подальшому 28.02.2025 року на підставі заяви дружини ОСОБА_6 про виконання зобов`язання за договором іпотеки нотаріусом було знято обтяження з вищевказаної земельної ділянки, та 10.03.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_6 внесло її в статутний капітал створеної того ж дня ОСОБА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

19.04.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладає договір купівлі-продажу вищевказаної земельної ділянки на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (директором якої є ОСОБА_8 , яка також є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

При цьому, встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » одразу після створення було призначено довірену особу ОСОБА_6 - ОСОБА_9 . 01.10.2025 року ОСОБА_6 продав свою частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 1 000 000 грн. (100% статутного капіталу товариства) іншій підставній особі - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка в подальшому звільнила директора ОСОБА_9 (договір оформлено у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ).

Разом з тим, встановлено, що ОСОБА_6 , перебуваючи у змові з приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , через підставну особу став фактичним власником незаконно оформленої земельної ділянки з кадастровим номером :72:279:0027, площею 0,0774 га.

В рамках реалізації злочинного умислу, спрямованого на незаконне набуття прав на земельну ділянку, ОСОБА_6 було підшукано підставну особу - ОСОБА_12 (зареєстрований в тимчасово окупованому місті Скадовськ Херсонської області), який 28.01.2025 року за вказівкою ОСОБА_6 подав приватному нотаріусу ОСОБА_5 підроблене свідоцтво від 24.06.2010 року про нібито купівлю ним вищевказаної земельної ділянки з прилюдних торгів з реалізації майна боржника ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_7 . При цьому, вищевказане свідоцтво посвідчене приватним нотаріусом ОСОБА_14 , яка померла в 2021 році (право на зайняття нотаріальною діяльністю анульовано в 2019) та архів якої викрадений невстановленими особами.

28.01.2025 року, приватний нотаріус ОСОБА_5 , в порушення вимог Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, на підставі неповного пакету документів здійснив реєстрацію права власності на вищевказану земельну ділянку за ОСОБА_12 .

При цьому, 31.01.2025 року на ОСОБА_12 було оформлено частку 0,98% акцій в компанії ОСОБА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка в подальшому стала 100% засновником новоствореної ним же 10.03.2025 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб мати надалі можливість розпоряджатись вказаною земельною ділянкою.

Враховуючи викладені обставини, орган досудового розслідування прийшов до висновку, що зазначені реєстраційні дії є незаконними, а земельна ділянка відносно якої вчинялися незаконні реєстраційні дії є об`єктом кримінально-протиправних дій.

У зв`язку з цим, з метою перевірки відомостей отриманих в ході досудового розслідування та інформації про можливе вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , який здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме реєстраційної справи щодо реєстрації права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :72:279:0027.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про нотаріат» нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Нотаріус та особи, зазначені у статті 1 цього Закону, а також помічник нотаріуса зобов`язані зберігати нотаріальну таємницю, навіть якщо їх діяльність обмежується наданням правової допомоги чи ознайомленням з документами і нотаріальна дія або дія, яка прирівнюється до нотаріальної, не вчинялась.

Обов`язок дотримання нотаріальної таємниці поширюється також на осіб, яким про вчинені нотаріальні дії стало відомо у зв`язку з виконанням ними службових обов`язків чи іншої роботи, на осіб, залучених для вчинення нотаріальних дій у якості свідків, та на інших осіб, яким стали відомі відомості, що становлять предмет нотаріальної таємниці.

Відповідно до ст. 14 цього ж Закону документи нотаріального діловодства та архів приватного нотаріуса є власністю держави і перебувають у володінні та користуванні приватного нотаріуса у зв`язку із здійсненням ним нотаріальної діяльності.

Приватний нотаріус зобов`язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.

У разі припинення приватної нотаріальної діяльності документи нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса передаються ним до відповідного державного нотаріального архіву в порядку, встановленому законодавством.

Відповідно до п. п. 10.2, 16.1 Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України №3253/5 від 22.12.2010, у справи нотаріуса вміщуються тільки оригінали документів та (або) у випадках, передбачених чинним законодавством, копії з таких документів, оформлених та засвідчених в установленому порядку, які необхідні для вчинення нотаріальних дій. Видача, тимчасовий доступ до справ (нарядів) і нотаріальних документів та тимчасова виїмка таких справ і документів, що знаходяться на зберіганні контори, архіву, приватного нотаріуса, можливі лише у випадках, передбачених чинним законодавством.

Згідно із ч. 1, ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст.163 КПК України тимчасовий доступ надається, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На виконання вказаних вимог ст. 163 КПК України стороною обвинувачення доведено необхідність застосування такого заходу, оскільки документи, про доступ до яких просить слідчий, можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.

Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права та свободи особи.

Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведена у клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000065, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , який здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме реєстраційної справи щодо реєстрації права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :72:279:0027, за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (виїмки) їх оригіналів.

Виконання ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних в ухвалі документів покласти на приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали для особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, передбачені ч. 1 ст.166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1