САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
Справа № 206/1124/25
1-кс/206/1225/25
УХВАЛА

Іменем України

06 листопада 2025 року Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровська, громадянина України, з вищою освітою, не одруженого, на утриманні неповнолітніх дітей чи інших непрацездатних осіб немаючий, працюючого на посаді директора ТОВ «ГОЛД САН», зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

04 листопада 2025 року слідчий СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_5 , про продовження обов`язків.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що ОСОБА_4 , будучи директором засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «ГОЛД САН» (, далі - ТОВ «ГОЛД САН), створеного та зареєстрованого як суб`єкт господарської діяльності виконавчим комітетом Новомосковської міської ради 18 вересня 2018 року, згідно з п.13.12 Статуту, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції в Товаристві, тобто відповідно до примітки 1 ст. 364 КК України, будучи службовою особою, скоїв умисний злочин за таких обставин.

Так, 20 вересня 2018 року відповідно до наказу №1 директором ТОВ «ГОЛД САН» призначено ОСОБА_4 , який в цей же день приступив до виконання своїх безпосередніх обов`язків.

Згідно з розділами 13.12. Статуту ТОВ «ГОЛД САН» ОСОБА_4 мав такі права та обов`язки:

-без доручення діяти від імені Товариства, представляти Товариство перед всіма третіми особами, включаючи державні органи та органи місцевого самоврядування;

-вчинення правочинів від імені Товариства;

-видавати довіреності на право представництва від імені Товариства, в тому числі довіреності з правом передоручення;

-затвердження штатного розкладу та правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, посадові оклади працівників Товариства;

-приймання та звільнення працівників Товариства, застосування до них заходів заохочення і накладення стягнення;

-розпорядження майном товариства для забезпечення його поточної діяльності в межах, встановлених Статутом та чинним законодавством України;

-відкриття банківських рахунків Товариства;

-розроблення поточних планів діяльності Товариства і заходів, що є необхідними для його успішного розвитку;

-подання на затвердження Загальних зборів учасників річний звіт та баланс Товариства;

-забезпечення належного виконання рішень Загальних зборів учасників Товариства;

-прийняття рішення щодо інших питань поточної діяльності Товариства;

-виконання інших функції та вчинення інших дії від імені Товариства, що необхідні для досягнення мети Товариства і забезпечення його нормальної діяльності, у відповідності до чинного законодавства України, положень Статуту Товариства та трудового договору укладеного з ним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26 вересня 2024 року, у невстановлений в ході досудового розслідування час та в невстановленому в ході досудового розслідування місці між ТОВ «ГОЛД САН» в особі директора ОСОБА_4 та Комунальним підприємством «Парк культури та відпочинку Придніпровський» Дніпровської міської ради в особі виконуючої обов`язки директора ОСОБА_6 , укладено договір про надання послуг по поточному ремонту №2609. Згідно з предметом вказаного договору ОСОБА_4 , як директор зазначеного Товариства, зобов`язався надати Комунальному підприємству «Парк культури та відпочинку Придніпровський» Дніпровської міської ради послуги з поточного ремонту елементу благоустрою (підпірної стіни) в Гідропарку Придніпровський (ДК 021:2015:45450000-6), на загальну суму 999842 грн. 86 коп.

Під час надання послуг за вказаним договором у директора ТОВ «ГОЛД САН» ОСОБА_4 виник умисел на заволодіння чужим майном, а саме частиною бюджетних коштів, які мало сплатити Комунальне підприємство «Парк культури та відпочинку Придніпровський» Дніпровської міської ради за результатами виконання зазначених робіт.

Будучи обізнаним, що 24 лютого 2022 року на підставі Указу Президента України № 64/2022, у зв`язку з військовою агресією РФ, на території України було введено воєнний стан, а також те, що у подальшому, відповідно до Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 28.10.2024 №740/2024, затверджений Законом України від 29.10.2024 №4024-ІХ, строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 10.11.2024 продовжено на строк 90 діб (тобто до 08.02.2025), ОСОБА_4 приступив до реалізації вищевказаного злочинного умислу.

Так, у листопаді 2024 року, більш точну дату досудовим слідством не встановлено, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном територіальної громади м. Дніпра, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, зловживаючи своїм службовим становищем, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, діючи умисно, із корисливих мотивів, достовірно знаючи, що ряд ремонтних робіт за договором на надання послуг по поточному ремонту №2609 від 26.09.2024 ним особисто, працівниками Товариства та будь-якими іншими особами не виконувались, відповідно достовірно знаючи, що фактичний обсяг виконаних робіт за вказаним договором не відповідає обсягам та вартості робіт, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) надав до Комунального підприємства «Парк культури та відпочинку Придніпровський» Дніпровської міської ради офіційні документи акт форми КБ-2В за листопад 2024 року, в який було внесено завідомо неправдиві відомості про обсяги виконаних робіт та їх вартість.

Зокрема, незважаючи на те, що під час виконання робіт за вказаним договором не проводились роботи з улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляним та бетонним поверхням ОСОБА_4 , в акті форми КБ-2В за листопад 2024 року вказав, що роботи виконано в повному обсязі.

В подальшому службовими особами Комунального підприємства «Парк культури та відпочинку Придніпровський» Дніпровської міської ради вказані акти були підписані та надані до державної казначейської служби в Шевченківському районі міста Дніпра для здійснення оплати бюджетних коштів в розмірі 100% на розрахунковий рахунок Товариства НОМЕР_1 , відкритий в АТ «АБ РАДАБАНК» за договором на надання послуг по поточному ремонту №2609 від 26.09.2024.

05 грудня 2024 року службовими особами державної казначейської служби в Шевченківському районі міста Дніпра на підставі завідомо підробленого акту форми КБ-2В за листопад 2024, які мали всі необхідні реквізити і підтверджували факти, що мають юридичне значення та ззовні оформлені правильно, було складено платіжне інструкцію №921 від 05.12.2025, згідно з якого з казначейського рахунку Комунального підприємства «Парк культури та відпочинку Придніпровський» Дніпровської міської ради НОМЕР_2 перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «ГОЛД САН» НОМЕР_1 , відкритий в АТ «АБ РАДАБАНК», бюджетні кошти в сумі 999 842 грн. 86 коп. відповідно, за договором про надання послуг по поточному ремонту №2609 від 26.09.2024.

Згідно з висновком будівельно-технічної експертизи №СЕ-19/104-25/5730-БТ від 13.06.2025 обсяги фактично виконаних робіт за договором про надання послуг №2609 від 26.09.2024 щодо поточного ремонту елементу благоустрою (підпірної стіни) в Гідропарку Придніпровський не відповідає обсягам та вартості, відображеним у Акті №1 від 29.11.2024.

Різниця між вартістю фактично виконаних ремонтних робіт за договором про надання послуг №2609 від 26.09.2024 щодо поточного ремонту елементу благоустрою (підпірної стіни) в Гідропарку Придніпровський і об`ємом робіт вказаних в Акті №1 від 29.11.2024 складає 180 377,44 грн без ПДВ.

Внаслідок своїх злочинних дій ОСОБА_4 заволодів бюджетними коштами Дніпровської міської ради на загальну суму 180377,44 грн., спричинивши Дніпровській міській раді майнову шкоду у вказаному розмірі.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.191 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи службовою особою виконуючою обов`язки директора ТОВ «ГОЛД САН» () вчинив вищевказані кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Відповідно до пункту 13.12 Статуту ТОВ «ГОЛД САН», затвердженого приватним нотаріусом ОСОБА_7 від 18.09.2018 (далі Статут) ТОВ «ГОЛД САН» () є юридичною особою згідно чинного законодавства України.

Згідно пункту 3.1 Статуту метою створення і діяльності Товариства є отримання прибутку

Згідно пункту 3.2. Статуту предметом діяльності Товариства є здійснення виробничої, торговельної, інноваційно-посередницької, консультаційної, інжинірингової, рекламної, культурно-освітньої та іншої діяльності, щ не суперечить чинному законодавству.

Згідно пункту 13.12 Статуту до компетенції директора Товариства належить:

-без доручення діяти від імені Товариства, представляти Товариство перед всіма третіми особами, включаючи державні органи та органи місцевого самоврядування;

-вчинення правочинів від імені Товариства;

-видавати довіреності на право представництва від імені Товариства, в тому числі довіреності з правом передоручення;

-затвердження штатного розкладу та правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, посадові оклади працівників Товариства;

-приймання та звільнення працівників Товариства, застосування до них заходів заохочення і накладення стягнення;

-розпорядження майном товариства для забезпечення його поточної діяльності в межах, встановлених Статутом та чинним законодавством України;

-відкриття банківських рахунків Товариства;

-розроблення поточних планів діяльності Товариства і заходів, що є необхідними для його успішного розвитку;

-подання на затвердження Загальних зборів учасників річний звіт та баланс Товариства;

-забезпечення належного виконання рішень Загальних зборів учасників Товариства;

-прийняття рішення щодо інших питань поточної діяльності Товариства;

-виконання інших функції та вчинення інших дії від імені Товариства, що необхідні для досягнення мети Товариства і забезпечення його нормальної діяльності, у відповідності до чинного законодавства України, положень Статуту Товариства та трудового договору укладеного з ним;

Таким чином, директор ТОВ «ГОЛД САН» ОСОБА_4 є службовою особою в розумінні ч.3 ст.18 КК України та п.1 примітки до ст.364 КК України та наділений повноваженнями на підписання договорів.

26.09.2024 між Комунальним підприємством «Парк культури та відпочинку Придніпровський» Дніпровської міської ради (Замовник), в особі виконуючої обов`язки директора ОСОБА_6 , та ТОВ «Голд Сан» ()(Виконавець), в особі директора ОСОБА_4 , укладено договір про закупівлю послуг №2609, предметом якого є надання послуги з поточного ремонту елементу благоустрою (підпірної стіни) в Гідропарку Придніпровський в м. Дніпро (по вул. Самійла Зборовського, за координатами 48.3989945, 35.1334127).

Пунктом 3.2 договору №2609 від 26.09.2024 ціна договору становить 999 842 грн. 86 коп. без ПДВ.

Крім того, пунктом 5.1 Договору передбачено термін надання послуг до 30.11.2024 року включно.

Згідно з п.6.1 Договору №2609 від 26.09.2024 «здача і приймання фактично наданих послуг за цим договором проводиться згідно з Актом форми КБ-2В та довідкою форми КБ-3 Надання послуг.

Також, п.6.3 договору передбачено, що замовник протягом 5 робочих днів з моменту отримання акту форми КБ-2В та довідки форми КБ-3 Надання послуг розглядає наданий виконавцем акт форми КБ-2В та довідки форми КБ-3 Наданих послуг та у разі відсутності зауважень та заперечень щодо якості та кількості наданих послуг підписує. У випадку відмови акту форми КБ-2В та довідки форми КБ-3 надання послуг замовником складається акт із переліком недоліків у наданих послугах та строками їх усунення. Виконавець зобов`язаний усунути недоліки у строки, вказані в замовником в акті.

Разом з тим, п.6.4 договору передбачено, що якщо послуги надані або надавались з порушенням вимог законодавства України та цього договору замовник має право не приймати та не оплачувати такі неякісно надані послуги, або має право прийняти такі неякісно надані послуги (із зазначенням в акті переліку недоліків цих послуг) і зменшити вартість таких неякісно наданих послуг на суму, яка самостійно визначається замовником.

Згідно п.6.5 договору зобов`язання виконавця щодо надання послуг вважаються виконаними з моменту підписання сторонами акту форми КБ-2В та довідки форми КБ-3 наданих послуг.

Також, згідно п.7.2.1 договору замовник має право відмовитись від прийняття послуг якщо вони не відповідають умовам цього договору.

В подальшому, у невстановлений слідством час, але не пізніше 29.11.2024, у невстановленому слідством місці, у директора ТОВ «ГОЛД САН» (ЄДРПОУ 42482491) ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на видачу завідомо неправдивих офіційних документів акту приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3), які б містили завідомо неправдиві відомості щодо об`єму фактично виконаних будівельних робіт для подальшого одержання неправомірної вигоди ТОВ «ГОЛД САН» () у вигляді грошових коштів місцевого бюджету територіальної громади міста Дніпра, в якості оплати за нібито виконані послуги з поточного ремонту елементу благоустрою (підпірної стіни) в Гідропарку Придніпровський в м. Дніпро згідно умов договору №2609 від 26.09.2024.

Так, у невстановлений слідством час, але не пізніше 29.11.2024, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «ГОЛД САН» (), будучи службовою особою, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на видачу завідомо неправдивих офіційних документів, з метою одержання неправомірної вигоди, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно та усвідомлюючи протиправність своїх дій, будучи достовірно обізнаною із загальними умовами укладання та виконання договорів про закупівлю послуг, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», та Постановою КМУ від 12.10.2012 року №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», умовами виконання договору №2609 від 26.09.2024 про закупівлю послуг із поточного ремонту елементу благоустрою (підпірної стіни) в Гідропарку «Придніпровський» (по вул. Самійла Зборовського у місті Дніпрі, за координатами 48.3989945, 35.1334127), у тому числі в частині обсягу та вартості поточного ремонту (підпірної стіни) в Гідропарку «Придніпровський» та їх оплати, достовірно знаючи, що під час виконання робіт з поточного ремонту (підпірної стіни) в Гідропарку «Придніпровський» за договором №2609 від 26.09.2024 не виконано роботи із улаштування основи під штукатурку із металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях на загальній площі 309 м2, засвідчив своїм підписом та скріпив печаткою Комунального підприємства «Парк культури та відпочинку Придніпровський» Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 37989080): Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за листопад 2024 року від 29.11.2024 та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за листопад 2024 від 29.11.2024 щодо надання послуг з поточного ремонту елементу благоустрою (підпірної стіни) в Гідропарку «Придніпровський» (по вул. Самійла Зборовського у місті Дніпрі, за координатами 48.3989945, 35.1334127) на загальну суму 999 842, 86 грн., які згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи №СЕ-19/104-25/5730-БТ від 13.06.2025 містили завідомо неправдиві відомості щодо об`єму фактично виконаних будівельних робіт на суму 180 377,44 грн., посвідчивши тим самим факти, що мають юридичне значення, і надавши зазначеним документам статусу офіційних, тим самим видавши вказані завідомо неправдиві офіційні документи від імені ТОВ «ГОЛД САН» ().

Таким чином, умисні дії ОСОБА_4 , що виразились у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складанні завідомо неправдивих документів, кваліфікуються, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

За сукупністю вчиненого, умисні дії ОСОБА_4 кваліфікуються за ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Причетність ОСОБА_4 до скоєння кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному проваджені доказами:

-протоколом огляду від 07.01.2025;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 20.02.2025;

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 07.04.2025;

-висновком експерта №СЕ-19/104-25/5730-БТ від 13.06.2025;

04.09.2025 року ОСОБА_4 слідчим СВ відділення поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області за погодженням з прокурором Лівобережної окружної прокуратури було вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Ухвалою судді Самарського районного суду м. Дніпра від 08.09.2025 відносно підозрюваного ОСОБА_4 визначено альтернативний запобіжний захід у виді застави, яка дорівнює 20 (двадцяти) розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 60560 гривень.

ОСОБА_4 внесено заставу та на останнього покладено наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою на визначений час до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду, не відлучатись з м. Дніпро без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця проживання, здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт для виїзду за кордон, або інші документи, що надають право на виїзд та в`їзд в Україну.

30.10.2025 керівником Лівобережної окружної прокуратури було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000021 від 25.10.2025 до трьох місяців.

Слідчий зазначає, що у зв`язку з тим, що покладені обов`язки на ОСОБА_4 спливають 07.11.2025, існує необхідність у їх продовженні.

Слідчий просить суд, продовжити на строк 60 діб покладені на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язки, а саме: прибувати за кожною вимогою на визначений час до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду; не відлучатись з м. Дніпро без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт для виїзду за кордон, або інші документи, що надають право на виїзд та в`їзд в Україну.

Від прокурора надійшло клопотання про розгляді справи у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Від захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_9 надійшло клопотання про розгляд справи за відсутність її та підозрюваного.

Враховуючи позицію прокурора та захисника, дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Встановлено, що в проваджені СВ відділення поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 25.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

04.09.2025 року ОСОБА_4 слідчим СВ відділення поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області за погодженням з прокурором Лівобережної окружної прокуратури було вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Ухвалою судді Самарського районного суду м. Дніпра від 08.09.2025 відносно підозрюваного ОСОБА_4 визначено альтернативний запобіжний захід у виді застави, яка дорівнює 20 (двадцяти) розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 60560 гривень.

ОСОБА_4 внесено заставу та на останнього покладено наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою на визначений час до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду, не відлучатись з м. Дніпро без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця проживання, здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт для виїзду за кордон, або інші документи, що надають право на виїзд та в`їзд в Україну.

30.10.2025 керівником Лівобережної окружної прокуратури було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000021 від 25.10.2025 до трьох місяців.

Як встановлено судом, ризики, передбачені ст.177 КПК України, яки стали підставою для застосування до підозрюваного запобіжного заходу, не зменшилися, у зв`язку суд приходить до висновку про необхідність продовжити покладені на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки, а саме: прибувати за кожною вимогою на визначений час до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду; не відлучатись з м. Дніпро без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт для виїзду за кордон, або інші документи, що надають право на виїзд та в`їзд в Україну.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.36, 131, 132, 176-178, 183, 184, 194, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити на строк 60 діб, а саме до 05.01.2026 року, покладені на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки:

-прибувати за кожною вимогою на визначений час до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду;

-не відлучатись з м. Дніпро без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця проживання;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт для виїзду за кордон, або інші документи, що надають право на виїзд та в`їзд в Україну.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1