Справа № 342/764/25
Провадження № 1-кс/342/146/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2025 року м. Городенка

Слідчий суддя Городенківського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Городенка клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Городенківського відділу Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000070 від 26.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

29.09.2025 до суду поступило вищевказане клопотання, в якому дізнавач просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи): АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , та зобов`язати представників вказаного банку надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , розкрити та надати копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківського рахунку емітованого вказаним банком НОМЕР_1 з можливістю провести вилучення (здійснити виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований: АДРЕСА_1 , а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківським рахунком НОМЕР_1 в період часу з 09.07.2025 по 09.08.2025;

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- чи не є банківський рахунок НОМЕР_1 заблокований? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 09.07.2025 по 09.08.2025;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківським рахунком НОМЕР_1 , за період часу з 09.07.2025 по 09.08.2025;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 09.07.2025 по 09.08.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 09.07.2025 по 09.08.2025;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 , за період часу з 09.07.2025 по 09.08.2025 із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із банківським рахунком НОМЕР_1 , (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання відділення поліції №2 (м.Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 26.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.07.2025 до ВП №2 (м. Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявника, які останній добровільно надіслав із своєї банківської картки на різні банківські рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , як аванс за покупку автомобіля на загальну суму 36200.

Допитаний по даному факту потерпілий ОСОБА_7 вказав, що 10.07.2025р. він побачив оголошення про продаж автомобіля «Мерседес» у соціальній мережі «Фейсбук» в якому було зазначено, що машину приганяють із Республіки Польща, вартість-2700 доларів США, його зацікавила дана пропозиція, а тому він зробив підтвердження на даному оголошені, оскільки йому показало на екрані чи підтвердити чи відхилити дану пропозицію. Через декілька хвилин до нього зателефонував із номера телефону НОМЕР_4 невідомий чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_8 та в ході розмови пообіцяв пригнати машину з Республіки Польща, після того як він відправить завдаток за авто в сумі 12 200 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , який він йому вказав в додатку «Вайбер», а також того дня він попросив ще одну суму в розмірі 24 000 грн. на інший рахунок № НОМЕР_3 . Далі, після того як потерпілий переказав дані грошові кошти двома переказами на вказані банківські картки, невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_8 попросив його скинути йому ще 40 800 грн, однак він відмовився, так як запідозрив, що має справу із шахраями. Таким чином, невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, шахрайськими діями заволоділа його грошовими коштами на суму 36 200 гривень.

27 серпня 2025 на підставі ухвали Городенківського районного суду Івано-Франківської області, було отримано у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію про рух коштів. В ході огляду вказаної інформації було встановлено, що банківські картки, на які було здійснено ОСОБА_7 перекази грошових коштів, належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_3 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительці АДРЕСА_4 , які після отримання даних коштів переказали їх декількома платіжками на банківський рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

10 вересня 2025 року до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_5 , скеровано запит для отримання інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 .

Однак, згідно відповіді з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що запитувана інформація ставновить банківську таємницю.

Враховуючи вище викладене виникла необхідність звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, зокрема в отриманні доступу до розкриття відомостей та отримання інформації щодо банківських операцій та власника банківського рахунку НОМЕР_1 у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , в період часу з 09.07.2025 по 09.08.2025 року з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а сааме: хто заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 , а також в подальшому незаконно ними розпорядився, оскільки іншим способом встановити та притягнути до відповідальності винну особу неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 цієї статті.

В судове засідання прокурор та дізнавач не прибули, про час та місце розгляду даного клопотання були повідомлені у встановленому законом порядку.

Дізнавач сектору дізнання ВП №2 (м. Городенка) ОСОБА_11 із поданням вищевказаного клопотання подала заяву про розгляд даного клопотання без її участі, клопотання просить задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 із поданням вищевказаного клопотання подав заяву про розгляд клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке подане дізнавачем СД ВП №2 (м.Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області по кримінальному провадженні № 0000070 від 26.07.2025 без його участі, клопотання підтримує.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

У зв`язку з неявкою в судове засідання осіб, які беруть участь в кримінальному провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя дослідивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу речей і документів, до яких заборонено доступ. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимогами ч. 1 ст. 40-1 КПК України, передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Частиною 2 ст. 40-1 КПК України визначено повноваження дізнавача.

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Городенка), яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Витяг з кримінального провадження №0000070 від 26.07.2025 свідчить про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Обставинами вчинення кримінального правопорушення вказано: 25.07.2025 до ВП №2 (м. Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява від ОСОБА_7 , жителя АДРЕСА_2 про те, що невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявника, які останній добровільно надіслав із своєї банківської картки на різні банківські рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , як аванс за покупку автомобіля на загальну суму 36200.

Згідно із згаданим Витягом, органом досудового розслідування є відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області. Дізнавачі, які здійснюють досудове розслідування: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 ; прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Із копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 від 26.07.2025, слідує, що 10.07.2025 р. він побачив оголошення про продаж автомобіля «Мерседес» у соціальній мережі «Фейсбук», в якому було зазначено, що машину приганяють із Республіки Польща, вартість 2700 доларів США, його зацікавила дана пропозиція, а тому він зробив підтвердження на даному оголошені, оскільки йому показало на екрані чи підтвердити чи відхилити дану пропозицію. Через декілька хвилин до нього зателефонував із номера телефону НОМЕР_4 невідомий чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_8 та в ході розмови пообіцяв пригнати машину з Республіки Польща, після того як він відправить завдаток за авто в сумі 12200 грн на рахунок № НОМЕР_2 , який він йому вказав в додатку «Вайбер», а також того дня він попросив ще одну суму в розмірі 24000 грн на інший рахунок № НОМЕР_3 . Далі, після того як потерпілий переказав дані грошові кошти двома переказами на вказані банківські картки, невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_8 попросив його скинути йому ще 40800 грн, однак він відмовився, так як запідозрив, що має справу із шахраями. Таким чином невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, шахрайськими діями заволоділа його грошовими коштами на суму 36 200 гривень.

Відповідно до протоколу огляду предмета від 27.08.2025 встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 ,на яку було здійснено ОСОБА_7 перекази грошових коштів в сумі 24000 грн, належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_3 , який після отримання даних коштів із своєї банківської картки № НОМЕР_3 переказав кошти у сумі 12500,00 грн на банківський рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Із копії запиту відділення поліції №2 (м.Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області вбачається, що відділення поліції №2 (м.Городенка) зверталося до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із запитом щодо надання інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 .

З отриманої відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №16-12604 від 11.09.2025 на запит вбачається, що інформація, що запитується відповідно до ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею. Враховуючи викладене змушені відмовити в наданні запитуваних документів на інформації.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання дізнавача сектору дізнання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 09.07.2025 по 09.08.2025, що дасть можливість використати отримані відомості як докази, що мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки іншим чином встановити обставини, які передбачається довести, крім надання тимчасового доступу до таких документів, неможливо. Вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 159-164, 166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківських операцій та власника банківського рахунку емітованого вказаним банком НОМЕР_1 , а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківським рахунком НОМЕР_1 в період часу з 09.07.2025 по 09.08.2025;

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- чи не є банківський рахунок НОМЕР_1 заблокований? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 09.07.2025 по 09.08.2025;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківським рахунком НОМЕР_1 , за період часу з 09.07.2025 по 09.08.2025;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 09.07.2025 по 09.08.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 09.07.2025 по 09.08.2025;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 , за період часу з 09.07.2025 по 09.08.2025 із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із банківським рахунком НОМЕР_1 , (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації та документів наявної в паперових та електронних документам, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1