Справа № 192/1481/25
Провадження № 1-кс/192/375/25
Ухвала

Іменем України

18 грудня 2025 року

Слідчий суддя Солонянського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у селищі Солоному Солонянського району Дніпропетровської області клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000076 від 08.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 травня 2025 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотання, просить надати дізнавачу СД відділення поліції № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 дозвіл на доступ до документів, зміст яких має банківську таємницю, з можливістю зробити їх копії та вилучити їх копії по банківському термінал TS210983 за адресою: АДРЕСА_1 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 06.05.2025 в період часу з 17 год 45 хв по 18 год 10 хв, який належить Акціонерному товариству комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме:

- копію справи з юридичного оформлення банківського рахунку, на який було переведено грошові кошти через банківський термінал TS210983 за адресою: АДРЕСА_1 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 06.05.2025 в період часу з 17 год 45 хв по 18 год 10 хв, який належить акціонерному товариству комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ, НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду.

Обґрунтовуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що 07.05.2025 до ВП № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_6 , в котрій вона прохала притягнути до відповідальності невстановлених осіб, котрі шахрайським шляхом, в ході телефонної розмови, представившись представниками служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділи грошовими коштами заявниці в сумі 20 000 гривень, котрі остання добровільно перерахувала на невстановлений рахунок шахрая. До теперішнього часу грошові кошти заявниці не повернуто. Телефон шахрая НОМЕР_2 .

За даним фактом 08.05.2025 було розпочато кримінальне провадження №0000076 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході допиту потерпіла ОСОБА_6 дала показання, що 06.05.2025, знаходячись за адресою мешкання та близько 16 год 38 хв на її мобільний номер телефону поступив дзвінок з номеру НОМЕР_3 , де представилися службою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та сказали, що з кредитного рахунку ОСОБА_6 хоче оплатити свою покупку ОСОБА_7 , а саме ноутбук. Гр. ОСОБА_7 потерпіла не знає, нікому не давала дозвіл на перерахування коштів на оплату покупки. Тоді їй зателефонували представники « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номеру НОМЕР_4 приблизно о 16 год 17 хв та одразу передзвонили з номеру НОМЕР_5 та сказали, щоб ОСОБА_6 скинула 20000 гривень та чоловік почав розповідати, щоб потерпіла пішла до терміналу найближчого та переказала зі своєї кредитної карти НОМЕР_6 на нову банківську карту, яку вони їй відкрили, та почали казати номер рахунку, на який гр. ОСОБА_6 повинна була скинути грошові кошти (номер рахунку потерпіла не пам`ятає та чек про переказ грошових коштів не брала). Коли потерпіла переказала свої грошові кошти через термінал, вона побачила, що отримувач грошових коштів інша особа, тоді потерпіла зрозуміла, що розмовляла з шахраями.

Грошові кошти потерпіла переказувала, будучи за адресою: АДРЕСА_1 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

08.05.2025 оглянуто місце події в період часу з 17 год 00 хв 18 год 00 хв за адресою: АДРЕСА_1 . За вищевказаною адресою розташована двохповерхнева будівля, в середині якої знаходиться магазин. Перед входом в будівлю ліворуч розташований банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який на момент огляду працює, серійний номер на корпусі банкомату відсутній. В середині будівлі ліворуч за вхідними дверима розташований термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на момент огляду працює. Серійний номер або будь які інші маркування на поверхні терміналу відсутні.

05.06.2025 було проведено додатковий допит потерпілої особи ОСОБА_6 , яка пояснила, що перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », приблизно з 17 год 45 хв по 18 год 10 хв перебуваючи грошові кошти у сумі через термінал TS210983 за вищевказаною адресою. Через те, що ОСОБА_6 хвилювалась, чеки ні з одної транзакції не взяла.

05.06.2025 дізнавачем СД відділення поліції № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_4 було надано запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу надання інформації про рахунок, на який було поповнено грошові кошти на суму 20000 грн 06.05.2025 в період часу з 17 год 45 хв по 18 год 10 хв за адресою: АДРЕСА_1 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через термінал TS210983 20 (двадцятьма) транзакціями купюрами по 1000 гривень.

09.06.2025 було отримано відповідь від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про відмову в надаванні інформації щодо рахунку, на який було поповнено грошові кошти на суму 20000 гривень 06.05.2025 через ТСО на підставі Закону України «Про банки та банківську таємницю» та на підставі глави 15 КПК України.

10.06.2025 дізнавачем СД відділення поліції № l ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_4 було надано запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу надання інформації про рахунок, на який було поповнено грошові кошти на суму 20000 гривень 06.05.2025 в період часу з 17 год 45 хв по 18 год 10 хв за адресою: АДРЕСА_1 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через термінал (двадцятьма) транзакціями купюрами по 1000 гривень.

12.06.2025 було отримано відповідь від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про відмову в надаванні інформації щодо рахунку на який було поповнено грошові кошти на суму 20000 гривень 06.05.2025 через ТСО на підставі Закону України «Про банки та банківську таємницю» та на підставі глави 15 КПК України.

Дізнавач посилається на те, що з метою всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, їх належної правової оцінки, з метою підтвердження та визначення суми матеріальних збитків, у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, за банківським терміналом TS210983 за адресою: АДРЕСА_1 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 06.05.2025 в період часу з 17 год.45 хв. по 18 год. 10 хв. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Копія справи з юридичного оформлення банківського рахунку, документи про рух коштів по банківського рахунку, документи з фото та відеоматеріалами особи, яка знімала грошові кошти, документи з адресою банкоматів, з якого було здійснено поповнення грошових коштів через банківський термінал TS210983 за адресою: АДРЕСА_1 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 06.05.2025 в період часу з 17 год 45 хв по 18 год 10 хв, який належить акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дадуть змогу встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, безпосередньо причетних до вчинення кримінального правопорушення, можливість розкрити правопорушення, дані інформація в подальшому може бути використана як речові докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Представник Банку у судове засідання також не прибув. За правилами, встановленими ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач у судовому засіданні клопотання підтримав.

Заслухавши дізнавача, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання потрібно відмовити з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції ГУНП № 1 в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000076 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 травня 2025 року.

Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2025 до ВП № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_6 , в якій вона просила притягнути до відповідальності невстановлених осіб, котрі шахрайським шляхом, в ході телефонної розмови, представившись представниками служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволоділи грошовими коштами заявниці в сумі 20 000 гривень, котрі остання добровільно перерахувала на невстановлений рахунок шахрая. До теперішнього часу грошові кошти заявниці не повернуто. Телефон шахрая НОМЕР_2 . ЄО № 6433 від 07.05.2025.

Слідчий суддя зазначає, що згідно з ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 ЦПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 ЦПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя зазначає, що дізнавач просить надати доступ до документів, які містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Разом з тим, всупереч вимог, передбачених ч. 6 ст. 163 ЦПК України, дізнавач не довів, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Дізнавач лише вказує, що в інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Зважаючи на викладені обставини, слідчий суддя доходить висновку, що у задоволенні клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів потрібно відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 159 - 163 КПК України,

постановив:

Відмовити у задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000076 від 08.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 травня 2025 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1