УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.11.2025 Справа №607/21502/25 Провадження №1-кс/607/6153/2025

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР під № № 0000498 від 14.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України, звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме матеріалів цивільної справи №607/11149/20 з метою отримання оригіналу довідки посвідченої банком, про сплату заборгованості за кредитом, оригіналів квитанцій про сплату заборгованості ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та копій інших документів, які підтверджують факт використання в суді зазначеної довідки - надати з можливістю тимчасового доступу до них та їх виїмки.

Клопотання мотивоване тим, що 14.12.2020 на адресу СУ ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_8 від 03.11.2020 у справі № 607/18152/20 провадження №1кс/607/7660/2020 щодо зобов`язання внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань згідно заяви ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактом підроблення ОСОБА_5 довідки, посвідченої директором Тернопільської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , щодо підтвердження повного виконання ОСОБА_5 зобов`язань перед ПАТ, за кредитним договором.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000498 від 14.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

23.02.2021 до Тернопільського РУП надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду № 607/2322/21 від 10.02.2021 року, про внесення відомостей в ЄРДР щодо задоволення скарги адвоката ОСОБА_10 в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо можливого вчинення шахрайства ОСОБА_5 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000313 від 24.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Постановою прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_11 від 28.05.2024 матеріали досудових розслідувань №0000498 від 14.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України та №0000313 від 24.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України об`єднано в одне провадження, якому присвоєно загальний номер № 0000498.

11.08.2022 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_12 від 28.07.2022 року (справа № 607/9497/22) за скаргою фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000762 від 12.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Постановою прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_11 від 21.11.2024 матеріали досудових розслідувань № 0000498 від 14.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358, ч. 1 ст. 190 КК України та №0000762 від 12.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України об`єднано в одне провадження, якому присвоєно загальний номер № 0000498.

18.06.2025 змінено кримінально-правову кваліфікацію в частині ст.190 ч.1 Кримінального кодексу на ст.190 ч.4 (чинна до 11.08.2023) КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 26.03.2019 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від імені якого виступав ІНФОРМАЦІЯ_5 (банк на момент продажу перебував у стані ліквідації) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір відступлення права вимоги №0002/19/15, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбала у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредитний портфель, який містив права вимоги за кредитними та іпотечними договорами фізичних осіб.

Одними із складових придбаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » пулу активів є право вимоги за кредитними договорами №133/08/26ZNv від 20.05.2008 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_7 , №134/08/26ZNv від 20.05.2008 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_6 , №143/08/26-ZLv від 28.05.2008 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_13 та №144/08/26-ZZv від 28.05.2008 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 . В подальшому між боржниками та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » тривали судові спори, які стосуються оформлення прав власності на квартири, які знаходяться у іпотеці. У рамках вказаних справ, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 при розгляді судами справ про визнання припиненими їх зобов?язань перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » посилався на те, що ним було ніби то погашено заборгованість по кредиту, проте оригінальність наданих документів викликає сумнів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у зв`язку з чим вони звернулись з відповідною заявою до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що окрім довідок, боржниками було надано до суду копії квитанцій про сплату заборгованості, а саме:

1. Кредитний договір №133/08/26ZNv від 20.05.2008 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_7 :

Квитанція №211123 від 24.05.2012 на суму 10 000 доларів США

Квитанція №310236 від 24.06.2012 на суму 5 000 доларів США

Квитанція №409980 від 23.07.2012 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №523036 від 20.08.2012 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №610029 від 20.09.2012 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №700632 від 22.10.2012 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №800145 від 20.11.2012 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №925353 від 18.12.2012 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №72600 від 30.01.2013 на суму 40 000 доларів США

2. Кредитний договір №134/08/26ZNv від 20.05.2008 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_6 .

Квитанція №100345 від 20.03.2012 на суму 10 000 доларів США

Квитанція №134098 від 12.04.2012 на суму 4 500 доларів США

Квитанція №211122 від 24.05.2012 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №299368 від 12.06.2012 на суму 5 000 доларів США

Квитанція №380078 від 10.07.2012 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №498123 від 09.08.2012 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №589123 від 11.09.2012 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №679012 від 11.10.2012 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №781142 від 09.11.2012 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №870633 від 10.12.2012 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №64235 від 23.01.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №114111 від 11.02.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №201086 від 12.03.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №291788 від 08.04.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №384563 від 10.05.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №484333 від 10.06.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №592153 від 08.07.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №798852 від 11.09.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №888102 від 09.10.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №932427 від 11.11.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №1073203 від 27.12.2013 на суму 7562,22 доларів США

Квитанція №132755 від 19.02.2013 на суму 10 000 доларів США

Квитанція №242721 від 20.03.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №342126 від 22.04.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №411234 від 20.05.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №521104 від 24.06.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №633124 від 22.07.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №742326 від 21.08.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №851332 від 23.09.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №891523 від 11.10.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №998756 від 27.11.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №1042536 від 17.12.2013 на суму 11 218,18 доларів США

3. Кредитний договір №143/08/26-ZLv від 28.05.2008 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_13 .

Квитанція №610029 від 20.09.2012 на суму 10 000 доларів США

Квитанція №?700631 від 22.10.2012 на суму 5 000 доларів США

Квитанція №800144 від 20.11.2012 на суму 5 000 доларів США

Квитанція №925352 від 18.12.2012 на суму 5 000 доларів США

Квитанція №72569 від 30.01.2013 на суму 8 000 доларів США

Квитанція №132754 від 19.02.2013 на суму 8 000 доларів США

Квитанція №242635 від 20.03.2013 на суму 8 000 доларів США

Квитанція №342068 від 22.04.2013 на суму 8 000 доларів США

Квитанція №410023 від 20.05.2013 на суму 8 000 доларів США

Квитанція №521023 від 24.06.2013 на суму 8 000 доларів США

Квитанція №623076 від 22.07.2013 на суму 8 000 доларів США

Квитанція №742183 від 21.08.2013 на суму 8 000 доларів США

Квитанція №851144 від 23.09.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №891423 від 11.10.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №998682 від 27.11.2013 на суму 4 081,40 доларів США

4. Кредитний договір №144/08/26-ZZv від 28.05.2008 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 .

Квитанція №925354 від 18.12.2012 на суму 10 000 доларів США

Квитанція №74230 від 31.01.2013 на суму 10 000 доларів США

Квитанція №132756 від 19.02.2013 на суму 10 000 доларів США

Квитанція №242722 від 20.03.2013 на суму 10 000 доларів США

Квитанція №342127 від 22.04.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №411235 від 20.05.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №521105 від 20.06.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №633125 від 22.07.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №742327 від 21.08.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №851333 від 23.09.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №891524 від 11.10.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №998757 від 27.11.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №18162 від 23.01.2014 на суму 11 059,12 доларів США

Разом з тим, на вищевказаних квитанціях зазначений номер рахунку №0001.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_7 перебували наступні цивільні справи:

- Cправа №607/6377/20 - позов ОСОБА_5 , ОСОБА_6 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про визнання припиненим іпотечного договору, зареєстрований в реєстрі за №2288 та зняття заборони відчуження нерухомого майна (земельної ділянки площею 0,0200 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,кадастровий номер земельної ділянки 120180035; трикімнатної квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

- Справа №607/6378/20 - позов ОСОБА_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , про визнання припиненим іпотечного договору за № 2154 та зняття заборони відчуження нерухомого майна -офісних приміщень, загальною площею 103,3 кв.м., що знаходяться по АДРЕСА_4 ;

- Справа №607/6379/20 - позов ОСОБА_13 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про визнання іпотечного договору за номером 2285 припиненим та зняття заборони відчуження нерухомого майна - земельну ділянку площею 0,0800 га в АДРЕСА_2 , кадастровий номер :12:018:0036;

- Справа №607/11149/20 - позов ОСОБА_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », третя особи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_14 про скасування рішення державного реєстратора та витребування нерухомого майна (офісні приміщення загальною площею 103,3 кв.м., які знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ) із чужого незаконного володіння;

- Справа №607/10025/20 - позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ІНФОРМАЦІЯ_9 , треті особи: державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , про визнання протиправним та скасування наказу ІНФОРМАЦІЯ_9 №1299/5 від 01.04.2020 «Про скасування рішень про державну реєстрацію прав» та зобов`язання вчинити дії (щодо державної реєстрації права власності на трикімнатну квартиру за адресою: АДРЕСА_3 ;

- Справа №607/10981/20 - позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ІНФОРМАЦІЯ_9 , треті особи: державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , про визнання протиправним та скасування наказу ІНФОРМАЦІЯ_9 шляхом поновлення в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно записів від 12.09.2019р. № 48649988, від 13.09.2019 № 48673076 про право власності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 " на земельну ділянку площею 0,0800 га та житловий будинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

- Справа №607/7100/25 - позов ОСОБА_13 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », третя особа - державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_14 про скасування рішення державного реєстратора та витребування нерухомого майна - земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) з кадастровим номером :12:018:0036, площею 0,0800 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та житловий будинок площею 85,6 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В рамках вказаних справ, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 надавались суду довідка про сплату заборгованості за кредитом.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у слідчого виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до матеріалів цивільних справ №607/6377/20, №607/6378/20, №607/6379/20, №607/11149/20, №607/10025/20, №607/10981/20, №607/7100/25, зокрема, з метою отримання оригіналів довідок, посвідчених банком, про сплату заборгованості за кредитом та копій інших документів, які підтверджують факт використання в суді довідок.

Ураховуючи вищевикладене, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала у повному обсязі та просила задовольнити, з підстав у ньому викладених. Додатково уточнила, що оригінали довідки про сплату заборгованості за кредитом, квитанцій про сплату заборгованості та інших документів, які підтверджують факт використання в суді зазначеної довідки необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи, яка проводиться виключно по оригіналах документів. Водночас, якщо в матеріалах цивільної справи будуть відсутні оригінали вказаних документів, просила надати дозвіл на вилучення їх належним чином завірених копій, для проведення економічної експертизи.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд справи без його участі.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 6 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

За наслідками судового розгляду слідчий суддя дійшов висновку, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.

На думку слідчого судді у клопотанні слідчим доведено, що оригінали документів, які зберігаються в матеріалах цивільної справи №607/11149/20, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000498 від 14.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України. Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

З урахуванням того, що у матеріалах клопотання є достатні підстави вважати, що оригінали вищевказаних документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, отримання доказів тощо для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій та судових експертиз у тому числі почеркознавчої та економічної, а беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до матеріалів цивільної справи №607/11149/20, а саме, до оригіналу довідки посвідченої банком, про сплату заборгованості за кредитом, оригіналів квитанцій про сплату заборгованості ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших документів, які підтверджують факт використання в суді зазначеної довідки, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати можливість вилучити оригінали вказаних документів, а у випадку відсутності оригіналів належним чином завірені копії вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1