УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.10.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання доступу до речей і документів, внесене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000618 від 03.09.2024 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.2 ст. 367 КК України, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 09.05.2024 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі КНП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") Оліївської сільської ради та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " укладено договір № 90 щодо проведення робіт «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення з розміщенням приміщень амбулаторії за адресою: АДРЕСА_2 . Ціна договору становить 44 353 136, 20 грн. (у тому числі ПДВ 7 392 189, 37 грн.).

За результатом проведення огляду об`єкту незавершеного будівництва встановлено ряд порушень та недоліків під час проведення будівельних робіт, зокрема:

- пошкодження цілісності гідроізоляції підвального приміщення;

- пиломатеріал конструктиву даху містить синеву, грибкове враження, окремі елементи покрівлі позбавлені слідів механізованої обробки вогнезахисним покриттям;

- монтаж гідробар`єру покрівлі виконано з порушенням технології його влаштування до кроквяної системи даху (провисання понад допустимі показники), мають місце пошкодження гідроізоляційної плівки по всій площі перекриття;

- внаслідок протікання покрівлі, утеплювач плит перекриття горища на всю його товщину заповнено вологою та вражено грибком;

- товщина утеплювача плит перекриття викликає сумніви щодо їх відповідності заактованим показникам;

- внаслідок протікання покрівлі внутрішній конструктив об`єкта будівництва повністю вражений грибком, окремі цегельні елементи стін внаслідок надмірної вологи мають ознаки руйнування;

- підвальне приміщення об`єкта будівництва, внаслідок протікання його покрівлі, повністю заповнено водою, при цьому жодних заходів до збереження змонтованого вентиляційного обладнання, його елементів, а також системи електричного живлення не забезпечено.

На теперішній час будівельні роботи по вказаному об`єкту не виконуються, договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » призупинено на підставі рішення № 1671 ІНФОРМАЦІЯ_5 від 04.07.2025.

Враховуючи викладене, є достатні підстави вважати, що посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Оліївської сільської ради діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт щодо обсягів та вартості виконаних будівельних робіт, а також вартості використаних матеріалів, здійснюють заволодіння бюджетними коштами.

Крім того, досудове розслідування здійснюється за фактом неналежного виконання службовою особою інженером технічного нагляду ОСОБА_4 своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них під час здійснення технічного нагляду за об`єктом «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення з розміщенням приміщень амбулаторії за адресою: АДРЕСА_2 », що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до договору № 90 від 09.05.2023 укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Оліївської сільської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), вказана юридична особа має розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На теперішні час у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу з метою встановлення належності підписів інженеру з технічного нагляду ОСОБА_4 в частині актів приймання виконаних будівельних робіт до зазначеного договору. Однак, зважаючи, що в ході ознайомлення з вилученими копіями документів, є підстави вважати, що до скоєння кримінального правопорушення причетні інші особи, а тому, після визначення їх процесуального статусу у органу досудового розслідування виникне необхідність у призначенні почеркознавчої експертизи щодо належності підписів в інших документах.

Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку та (або) підпису, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи або виконані після відкриття провадження у справі та є як пов`язаними зі справою, так і не пов`язаними з її обставинами; експериментальні зразки почерку та (або) підпису, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у зв`язку з призначенням такої експертизи.

З урахуванням викладеного, у сторони обвинувачення наявна обґрунтована необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до оригіналів документів щодо відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі рахунку НОМЕР_4 , а саме договорів та додатків до них, заяв, звітів, листів та інших документів, що містять підписи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 .

За таких обставин об`єктивним є те, що без вказаних документів не можливо здійснити повне, всебічне та об`єктивне розслідування усіх обставин, в тому числі провести судову почеркознавчу експертизу, під час проведення якої можливо встановити особу, що здійснювала підписи в договорі № 90 від 09.05.2023 та документах, складених внаслідок виконання такого договору, а отже вказані документи містять у собі зафіксовані за допомогою тексту та підписів ОСОБА_5 відомості, за допомогою яких можливо встановити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У даному кримінальному провадженні іншим способом довести обставини, які передбачається доводити за допомогою зазначених документів, неможливо.

Прокурором ОСОБА_3 заявлено клопотання про проведення розгляду справи без її участі та без участі особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, обставини кримінального провадження, значення документів, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, за допомогою яких може бути виконане завдання кримінального провадження, можливість їх використання як доказів на підтвердження або спростування обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задовольнити подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СВ ВП №1 Житомирського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів щодо відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі рахунку НОМЕР_4 , а саме договорів та додатків до них, заяв, звітів, листів та інших документів, що містять підписи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 .

Встановити строк дії ухвали до 14.11.2025.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1