Справа № 405/411/26
провадження № 1-кс/405/404/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.02.2026 м. Кропивницький

слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому, клопотання старшого слідчого в ОВС УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 від 26.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий звернувся до Подільського районного суду міста Кропивницького з вказаним вище клопотанням, яке посилаючись на обставини кримінального провадження просив задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання без його участі.

Представник власника майна надіслав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання без участі сторін.

Згідно з ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Таким чином, беручи до уваги положення ст. 172 КПК України слідчий суддя ухвалив здійснити розгляд даного клопотання відповідно до наявних матеріалів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000152 від 26.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 110-2 КК України, відповідно до якого громадянин Російської Федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, а також зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, що призвело до інших тяжких наслідків.

Так, ОСОБА_4 неодноразово передавав представникам ЗС РФ засоби та знаряддя (дрони, рації, автомобільне обладнання, автомобілі, тощо), які, в подальшому, використовувались останніми під час захоплення території України, убивстві військовослужбовців ЗСУ та цивільного населення. Крім того, ОСОБА_4 здійснював матеріально-технічне забезпечення підрозділів ЗС РФ, які ведуть бойові дії на території України.

Таким чином в діях ОСОБА_4 вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.110-2 КК України.

В той же час, відповідно до статуту ОСОБА_4 є керівником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Побузький завод абразивів» (далі ТОВ «ПЗА»), який розташований за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський р-н, смт. Побузьке, вул. Вокзальна, 4.

Згідно з відповіддю на доручення Вх. № 54/ві від 14.01.2026 та статуту, керівні посади у ТОВ «ПЗА» обіймають громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , що підтверджується статутом Товариства.

28.01.2026 в ході обшуку приміщення за адресою: Кіровоградська область, Голованівський район, сел. Побузьке, вул. Вокзальна, 4, було виявлено та вилучено речі, які можуть бути використані як докази, як під час досудового розслідування так і під час судового розгляду даного кримінального провадження, а саме:

- журнал в обгортці жовтого кольору з написом «ВАГОНЫ»;

- зошит в клітинку з рукописними написами;

- блокнот в обгортці чорного та коричневого кольору;

- аркуш паперу з банківськими реквізитами підприємства та логотипом банку «Приват24»

- інструкції для заповнення перевізних документів на відправлення напіввагонів;

- рахунки-фактури від 11.02.2022 та від 26.05.2023;

- письмові угода по станції «Нікель Побузький»;

- 2 печатки ТОВ «Побузький Завод Абразивів» в корпусах коричневого та червоного кольорів;

- флеш-носій білого кольору «Toshiba 8 Gb» з рукописним написом «УЗ ЕЦП для ЖД ОСОБА_8 Директор 2020 16.03»;

- флеш-носій чорного кольору «Transgend 8 Gb», чорного кольору;

- мобільний телефон «Nokia 1101», ІМЕІ НОМЕР_1 , сірого кольору;

- жорсткий диск «WD Scorpio», моделі WD3200BEVT, серійний номер WXF1A81A1149, об`ємом 320 Гб;

- жорсткий диск «Samsung», моделі HD321KJ, серійний номер S0MQJ9DQ322367, об`ємом 320 Гб;

- жорсткий диск «TOSHIBA», серійний номер 66FS1KXHSTZ5, об`ємом 2 Тб;

- підшивка документів з написом «ФОП ОСОБА_4 311 2022»;

- підшивка документів з написом «ФОП ОСОБА_4 311 2023»;

- підшивка документів з написом «ФОП ОСОБА_4 311 2024»;

- підшивка документів з написом «ФОП ОСОБА_4 Єдиний податок 2022-2024»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «Укрмайнінг ЛТД» ЄСВ-2021-2022»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «Біо-ойл ЛТД» 2022-ЄСВ»;

- сегрегатор зеленого кольору з написом «Входящая корреспонденция ООО «Укрмайнинг ЛТД»»;

- журнал під назвою «Исходящая корреспонденция ООО «Укрмайнинг ЛТД»;

- папка-швидкозшивач під назвою «КАДРЫ»;

- папка-швидкозшивач з податковими деклараціями ТОВ «Укрмайнінг ЛТД»;

- папка-швидкозшивач з податковими деклараціями на нерухоме майно ТОВ «Укрмайнінг ЛТД»;

- сегрегатор синього кольору з написом «Декларація з ПДВ «Марія Лідер»»;

- папка-швидкозшивач з особовими картками працівників;

- сегрегатор синього кольору з написом «Статистика ТОВ «Марія Лідер»»;

- сегрегатор зеленого кольору з написом «Податок на прибуток ТОВ «Марія Лідер»»;

- сегрегатор сірого кольору з написом «Форма 1ДФ ТОВ «Марія Лідер»»;

- сегрегатор сірого кольору з написом «Форма 1ДФ ТОВ «Укрмайнінг ЛТД»»;

- підшивка документів з написом «АГРОТОП ТОВ ВКФ Звіти 2023»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «Марія Лідер» ЄСВ 2022 ПДВ»;

- сегрегатор синього кольору з написом «ФОП ОСОБА_4 301/311»;

- сегрегатор сірого кольору з актами здачі-прийняття робіт;

- прозорий файл з деклараціями з ПДВ ТОВ ВКФ «Агротоп»;

- прозорий файл з деклараціями з акцизного податку ТОВ ВКФ «Агротоп»;

- сегрегатор жовтого кольору з написом «Агротоп Нерухомість, Земля»;

- папка-швидкозшивач з передавальними актами ТОВ «Птахокомбінат Грузянка»;

- копії паспорту громадянина рф на ім`я ОСОБА_4 ;

- 2 перепустки ОСОБА_4 на територію ТОВ «ПЗА»;

- документи щодо проходження навчання для отримання посвідчення водія ОСОБА_4 ;

- файл з документами щодо оренди транспортних засобів ОСОБА_4 ;

- документи щодо суборенди транспортних засобів;

- посвідчення на ім`я ОСОБА_4 щодо нагородження пам`ятною медаллю;

- 4 банківські картки на ім`я ОСОБА_4 ;

- жорсткий диск «Samsung», моделі HD321KJ, серійний номер S0MQJ9DQ322369, об`ємом 320 Гб.

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 631 І півріччя 2024»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Вхідна Вихідна кореспонденція 2023-2024»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 361 травень-червень 2024»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Експорт 2024»;

- підшивка документів з написом « «ПЗА» 3721 »;

- підшивка документів з написом «ПЗА ЄСВ 2024»

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 3112, 362 2024»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 631 ІV квартал 2024»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 361 липень-серпень 2024»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 361 квітень 2024»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 301 каса 2024»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 361 січень-березень 2024»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 631 ІІІ квартал 2024»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 311 січень-червень 2024»;

- підшивка документів з написом «ПЗА 311 липень-грудень 2024»;

- підшивка документів з написом «ПЗА ПДВ 2024»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 361 вересень-жовтень 2024»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» баланс +прибуток 2024»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Звіти Статистика 2024»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 311 І півріччя 2023»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 203 ІІ півріччя 2023»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 203 І півріччя 2023»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 631 ІІ півріччя 2023»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 631 І півріччя 2023»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» свідоцтва контрагентів 2023-2024»;

- головна книга ТОВ «ПЗА» 2023 року;

- головна книга ТОВ «ПЗА» 2022 року;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 311 І півріччя 2022»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 311 липень-жовтень 2023»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 311 листопад-грудень 2022»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Експорт 2022»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Амортизація 2022»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 312 2022»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» ПДВ 2022»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Баланс + прибуток 2022»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Баланс + прибуток 2023»;

- підшивка документів з написом «ПЗА ЄСВ 2023»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Декларація з ПДВ 2023»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» статистика 2023»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 312, 362 2023»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» 3721 2023»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Амортизація 2023»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 201, 207, 209, 221, 26, 284 2023»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 311 ІІ півріччя 2023»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 631 липень-вересень 2022»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 631 І півріччя 2022»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 661 2022»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 301 2022»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 3721 2022»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 362 2022»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 361 ІV квартал 2022»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 631 IV квартал 2023»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 201, 207, 209, 221, 284, 26 2023»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 203 2022»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» касова книга 2022»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» касова книга 2023»;

- підшивка з оборотно-сальдовими відомостями ТОВ «ПЗА» за 2025 рік

- підшивка з оборотно-сальдовими відомостями ТОВ «ПЗА» за 2024 рік

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 203 І півріччя 2022»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 361 жовтень-грудень 2023»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 361 вересень 2023»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 361 липень-серпень 2023»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 361 травень-червень 2023»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 361 березень-квітень 2023»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 361 січень-лютий 2023»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 361 ІІІ кв 2022»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 361 січень-березень 2022»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 361 ІІ кв. 2022»;

- папка-швидкозшивач з наказами ТОВ «ПЗА»;

- папка-швидкозшивач ТОВ «БІО-ОЙЛ ЛТД» 631 РАХ. «РОЗРАХУНКИ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ»;

- папка-швидкозшивач з виписками з рахунку ТОВ «ПЗА»;

- папка-швидкозшивач з актами наданих послуг ТОВ «ПЗА»;

- папка-швидкозшивач з митними деклараціями ТОВ «ПЗА»;

- папка-швидкозшивач ТОВ «ПЗА» 631 РАХ. 2016 ;

- папка-швидкозшивач з посадовими інструкціями ТОВ «ПЗА»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ЮМГ Трейдінг» по договору від 10 серпня 2015 року»;

- папка-швидкозшивач з договорами про матеріальну відповідальність ТОВ «Олександрія-Лідер»;

- сегрегатор зеленого кольору з оборотно-сальдовими відомостями ТОВ «ПЗА» за грудень 2023 року;

- сегрегатор зеленого кольору з оборотно-сальдовими відомостями ТОВ «ПЗА» за грудень 2025 року;

- сегрегатор зеленого кольору з оборотно-сальдовими відомостями ТОВ «ПЗА» за червень 2025 року;

- папка з документами з написом «Побужье ОСОБА_9 »;

- 2 поліетиленових файли з довогорами поставки ТОВ «БІО-ОЙЛ ЛТД»;

- протоколи засідання комісії з перевірки питань охорони праці;

- зошит в клітинку синього кольору з рукописними записами;

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 203 за липень 2025 року ТОВ «ПЗА»;

- податкові повідомлення на ім`я ОСОБА_4 ;

- платіжна інструкція від імені ОСОБА_4 за сплату податку на нерухоме майно;

- дорожні листи вантажного автомобіля;

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 203 за травень 2025 року ТОВ «ПЗА»;

- видаткові накладні за 2026 рік ТОВ «ПЗА»;

- сегрегатор з виписки з банку ТОВ «ПЗА» за 2026 рік;

- сегрегатор з договорами про надання послуг за 2025 рік;

- сегрегатор зеленого кольору з договорами про купівлю-продаж за 2025 рік;

- сегрегатор синього кольору з фінансово-господарськими документами ТОВ «ПЗА»;

- печатки ТОВ «МАЙНІНГ», ТОВ «КАОЛІН БУГА» (2 шт.), штамп «КАОЛІН БУГА»;

- мобільний телефон «Sigma», НОМЕР_2 , із встановленою Sim-карткою з номером НОМЕР_3 ;

- дві картки «Ключ до рахунку» АТ «Приватбанк»;

- системний блок «Lenovo», s/n YJ01H5EY, чорного кольору;

- системний блок чорного кольору без будь-яких написів,.

- ноутбук «Acer Aspire», s/n KXR3G0C006041317A91601, синього кольору.

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 131 за 2023 рік ТОВ «Укрмайнінг ЛТД»;

- оборотно-сальдові відомості за 2022 рік ТОВ «Укрмайнінг ЛТД»;

- виписки з банківських рахунків ТОВ «Укрмайнінг ЛТД» за 2022 та 2023 роки;

- 2 довіреності ОСОБА_4 ;

- 2 електронні ключі для підпису банківських документів АТ «Ощадбанк»;

- 3 флеш-носії «Transcend»;

- банківська картка № НОМЕР_4 ;

- аркуш паперу з ркописними написами реквізитами рахунку ТОВ «ПЗА»;

- 2 фіскальних чеки АТ «Приватбанк»;

- платіжна інструкція АТ «Приватбанк» від 23.07.2024;

- товарно-транспортні накладні, на 13 аркушах;

- трудова книжка ОСОБА_4 ;

- копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, на 2 аркушах;

- акти огляду транспортних засобів;

- документи щодо реєстрації транспортного засобу Long Gpng 855;

- копія довіреності від імені ОСОБА_10 ;

- протоколи загальних зборів учасників ТОВ «ПЗА», на 4 аркушах;

- копія статуту ТОВ «КАОЛІН БУГА»;

- Статут ТОВ «ПЗА»;

- копія виписки з ЄДР стосовно ТОВ «ПЗА»;

- документи щодо права власності на земельну ділянку;

- копія заяви ОСОБА_4 ;

- головна книга ТОВ «Укрмайнінг ЛТД» за 2022 рік;

- головна книга ТОВ «Укрмайнінг ЛТД» за 2023 рік;

- головна книга ТОВ «Марія Лідер» за 2023 рік;

- оборотно-сальдова відомість ТОВ «Марія Лідер» за 2022 рік;

- оборотно-сальдова відомість ТОВ «Марія Лідер» за 2023 рік;

- головна книга ТОВ «Марія Лідер» за 2022 рік;

- папка-швидкозшивач зі статистичною звітністю ТОВ «ПЗА»;

- папка-швидкозшивач з податковою звітністю ТОВ «ПЗА»;

- чернетка товарно-транспортної накладної;

- з`ємний жорсткий диск «WD», серійний номер WXX2A56MSNZ8;

- печатка ТОВ «Марія Лідер»;

- печатка ТОВ «Агротоп»;

- печатка ТОВ «Укрмайнінг ЛТД»;

- кліше з нерозбірливим підписом, які упаковано згідно правил пакування.

Вказані речі, постановою від 29.01.2026, визнано речовими доказами так, як вони мають суттєве значення для об`єктивного, повного і всебічного проведення досудового розслідування, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та мати доказове значення для доведеності вини осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи перебування громадянина ОСОБА_4 на території російської федерації, слідчим за погодженням з прокурором 29.01.2026, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у відповідності та у спосіб, передбачений чинним кримінальним процесуальним законодавством України (опубліковано повідомлення про підозру на веб-сайті Офісу Генерального прокурора та в газеті «Урядовий кур`єр» № 24 (8216) від 29.01.2024, яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження).

Слідчий суддя встановив, що вказані речі являються речовим доказами у кримінальному провадженні, оскільки містять в собі докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям його вчинення, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане та застосовується до підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 цієї ж статті передбачено, що метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Крім того, частиною 3 визначено, що підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Таким чином, на переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права особи, оскільки є необхідним і пропорційним до законної мети, що переслідується - нагальної суспільної потреби у протидії кримінальним правопорушенням.

Отже, підсумовуючи зазначене вище, слідчий суддя погоджується з позицією старшого слідчого, що на виконання завдання кримінального провадження, з метою забезпечення заходів кримінального провадження, існує потреба у накладені арешту, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 309 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 0000152 від 26.12.2024, арешт на речі, вилучені 28.01.2026 в ході проведення обшуку приміщення за адресою: Кіровоградська область, Голованівський район, сел. Побузьке, вул. Вокзальна, 4, а саме:

- журнал в обгортці жовтого кольору з написом «ВАГОНЫ»;

- зошит в клітинку з рукописними написами;

- блокнот в обгортці чорного та коричневого кольору;

- аркуш паперу з банківськими реквізитами підприємства та логотипом банку «Приват24»

- інструкції для заповнення перевізних документів на відправлення напіввагонів;

- рахунки-фактури від 11.02.2022 та від 26.05.2023;

- письмові угода по станції «Нікель Побузький»;

- 2 печатки ТОВ «Побузький Завод Абразивів» в корпусах коричневого та червоного кольорів;

- флеш-носій білого кольору «Toshiba 8 Gb» з рукописним написом «УЗ ЕЦП для ЖД ОСОБА_8 Директор 2020 16.03»;

- флеш-носій чорного кольору «Transgend 8 Gb», чорного кольору;

- мобільний телефон «Nokia 1101», ІМЕІ НОМЕР_1 , сірого кольору;

- жорсткий диск «WD Scorpio», моделі WD3200BEVT, серійний номер WXF1A81A1149, об`ємом 320 Гб;

- жорсткий диск «Samsung», моделі HD321KJ, серійний номер S0MQJ9DQ322367, об`ємом 320 Гб;

- жорсткий диск «TOSHIBA», серійний номер 66FS1KXHSTZ5, об`ємом 2 Тб;

- підшивка документів з написом «ФОП ОСОБА_4 311 2022»;

- підшивка документів з написом «ФОП ОСОБА_4 311 2023»;

- підшивка документів з написом «ФОП ОСОБА_4 311 2024»;

- підшивка документів з написом «ФОП ОСОБА_4 Єдиний податок 2022-2024»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «Укрмайнінг ЛТД» ЄСВ-2021-2022»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «Біо-ойл ЛТД» 2022-ЄСВ»;

- сегрегатор зеленого кольору з написом «Входящая корреспонденция ООО «Укрмайнинг ЛТД»»;

- журнал під назвою «Исходящая корреспонденция ООО «Укрмайнинг ЛТД»;

- папка-швидкозшивач під назвою «КАДРЫ»;

- папка-швидкозшивач з податковими деклараціями ТОВ «Укрмайнінг ЛТД»;

- папка-швидкозшивач з податковими деклараціями на нерухоме майно ТОВ «Укрмайнінг ЛТД»;

- сегрегатор синього кольору з написом «Декларація з ПДВ «Марія Лідер»»;

- папка-швидкозшивач з особовими картками працівників;

- сегрегатор синього кольору з написом «Статистика ТОВ «Марія Лідер»»;

- сегрегатор зеленого кольору з написом «Податок на прибуток ТОВ «Марія Лідер»»;

- сегрегатор сірого кольору з написом «Форма 1ДФ ТОВ «Марія Лідер»»;

- сегрегатор сірого кольору з написом «Форма 1ДФ ТОВ «Укрмайнінг ЛТД»»;

- підшивка документів з написом «АГРОТОП ТОВ ВКФ Звіти 2023»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «Марія Лідер» ЄСВ 2022 ПДВ»;

- сегрегатор синього кольору з написом «ФОП ОСОБА_4 301/311»;

- сегрегатор сірого кольору з актами здачі-прийняття робіт;

- прозорий файл з деклараціями з ПДВ ТОВ ВКФ «Агротоп»;

- прозорий файл з деклараціями з акцизного податку ТОВ ВКФ «Агротоп»;

- сегрегатор жовтого кольору з написом «Агротоп Нерухомість, Земля»;

- папка-швидкозшивач з передавальними актами ТОВ «Птахокомбінат Грузянка»;

- копії паспорту громадянина рф на ім`я ОСОБА_4 ;

- 2 перепустки ОСОБА_4 на територію ТОВ «ПЗА»;

- документи щодо проходження навчання для отримання посвідчення водія ОСОБА_4 ;

- файл з документами щодо оренди транспортних засобів ОСОБА_4 ;

- документи щодо суборенди транспортних засобів;

- посвідчення на ім`я ОСОБА_4 щодо нагородження пам`ятною медаллю;

- 4 банківські картки на ім`я ОСОБА_4 ;

- жорсткий диск «Samsung», моделі HD321KJ, серійний номер S0MQJ9DQ322369, об`ємом 320 Гб.

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 631 І півріччя 2024»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Вхідна Вихідна кореспонденція 2023-2024»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 361 травень-червень 2024»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Експорт 2024»;

- підшивка документів з написом « «ПЗА» 3721 »;

- підшивка документів з написом «ПЗА ЄСВ 2024»

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 3112, 362 2024»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 631 ІV квартал 2024»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 361 липень-серпень 2024»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 361 квітень 2024»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 301 каса 2024»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 361 січень-березень 2024»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 631 ІІІ квартал 2024»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 311 січень-червень 2024»;

- підшивка документів з написом «ПЗА 311 липень-грудень 2024»;

- підшивка документів з написом «ПЗА ПДВ 2024»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 361 вересень-жовтень 2024»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» баланс +прибуток 2024»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Звіти Статистика 2024»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 311 І півріччя 2023»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 203 ІІ півріччя 2023»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 203 І півріччя 2023»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 631 ІІ півріччя 2023»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 631 І півріччя 2023»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» свідоцтва контрагентів 2023-2024»;

- головна книга ТОВ «ПЗА» 2023 року;

- головна книга ТОВ «ПЗА» 2022 року;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 311 І півріччя 2022»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 311 липень-жовтень 2023»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 311 листопад-грудень 2022»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Експорт 2022»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Амортизація 2022»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 312 2022»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» ПДВ 2022»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Баланс + прибуток 2022»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Баланс + прибуток 2023»;

- підшивка документів з написом «ПЗА ЄСВ 2023»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Декларація з ПДВ 2023»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» статистика 2023»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 312, 362 2023»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» 3721 2023»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Амортизація 2023»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 201, 207, 209, 221, 26, 284 2023»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 311 ІІ півріччя 2023»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 631 липень-вересень 2022»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 631 І півріччя 2022»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 661 2022»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 301 2022»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 3721 2022»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 362 2022»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 361 ІV квартал 2022»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 631 IV квартал 2023»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 201, 207, 209, 221, 284, 26 2023»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 203 2022»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» касова книга 2022»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» касова книга 2023»;

- підшивка з оборотно-сальдовими відомостями ТОВ «ПЗА» за 2025 рік

- підшивка з оборотно-сальдовими відомостями ТОВ «ПЗА» за 2024 рік

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 203 І півріччя 2022»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 361 жовтень-грудень 2023»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 361 вересень 2023»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 361 липень-серпень 2023»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 361 травень-червень 2023»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 361 березень-квітень 2023»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 361 січень-лютий 2023»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 361 ІІІ кв 2022»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 361 січень-березень 2022»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ПЗА» Рах: 361 ІІ кв. 2022»;

- папка-швидкозшивач з наказами ТОВ «ПЗА»;

- папка-швидкозшивач ТОВ «БІО-ОЙЛ ЛТД» 631 РАХ. «РОЗРАХУНКИ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ»;

- папка-швидкозшивач з виписками з рахунку ТОВ «ПЗА»;

- папка-швидкозшивач з актами наданих послуг ТОВ «ПЗА»;

- папка-швидкозшивач з митними деклараціями ТОВ «ПЗА»;

- папка-швидкозшивач ТОВ «ПЗА» 631 РАХ. 2016 ;

- папка-швидкозшивач з посадовими інструкціями ТОВ «ПЗА»;

- підшивка документів з написом «ТОВ «ЮМГ Трейдінг» по договору від 10 серпня 2015 року»;

- папка-швидкозшивач з договорами про матеріальну відповідальність ТОВ «Олександрія-Лідер»;

- сегрегатор зеленого кольору з оборотно-сальдовими відомостями ТОВ «ПЗА» за грудень 2023 року;

- сегрегатор зеленого кольору з оборотно-сальдовими відомостями ТОВ «ПЗА» за грудень 2025 року;

- сегрегатор зеленого кольору з оборотно-сальдовими відомостями ТОВ «ПЗА» за червень 2025 року;

- папка з документами з написом «Побужье ОСОБА_9 »;

- 2 поліетиленових файли з довогорами поставки ТОВ «БІО-ОЙЛ ЛТД»;

- протоколи засідання комісії з перевірки питань охорони праці;

- зошит в клітинку синього кольору з рукописними записами;

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 203 за липень 2025 року ТОВ «ПЗА»;

- податкові повідомлення на ім`я ОСОБА_4 ;

- платіжна інструкція від імені ОСОБА_4 за сплату податку на нерухоме майно;

- дорожні листи вантажного автомобіля;

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 203 за травень 2025 року ТОВ «ПЗА»;

- видаткові накладні за 2026 рік ТОВ «ПЗА»;

- сегрегатор з виписки з банку ТОВ «ПЗА» за 2026 рік;

- сегрегатор з договорами про надання послуг за 2025 рік;

- сегрегатор зеленого кольору з договорами про купівлю-продаж за 2025 рік;

- сегрегатор синього кольору з фінансово-господарськими документами ТОВ «ПЗА»;

- печатки ТОВ «МАЙНІНГ», ТОВ «КАОЛІН БУГА» (2 шт.), штамп «КАОЛІН БУГА»;

- мобільний телефон «Sigma», НОМЕР_2 , із встановленою Sim-карткою з номером НОМЕР_3 ;

- дві картки «Ключ до рахунку» АТ «Приватбанк»;

- системний блок «Lenovo», s/n YJ01H5EY, чорного кольору;

- системний блок чорного кольору без будь-яких написів,.

- ноутбук «Acer Aspire», s/n KXR3G0C006041317A91601, синього кольору.

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 131 за 2023 рік ТОВ «Укрмайнінг ЛТД»;

- оборотно-сальдові відомості за 2022 рік ТОВ «Укрмайнінг ЛТД»;

- виписки з банківських рахунків ТОВ «Укрмайнінг ЛТД» за 2022 та 2023 роки;

- 2 довіреності ОСОБА_4 ;

- 2 електронні ключі для підпису банківських документів АТ «Ощадбанк»;

- 3 флеш-носії «Transcend»;

- банківська картка № НОМЕР_4 ;

- аркуш паперу з ркописними написами реквізитами рахунку ТОВ «ПЗА»;

- 2 фіскальних чеки АТ «Приватбанк»;

- платіжна інструкція АТ «Приватбанк» від 23.07.2024;

- товарно-транспортні накладні, на 13 аркушах;

- трудова книжка ОСОБА_4 ;

- копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, на 2 аркушах;

- акти огляду транспортних засобів;

- документи щодо реєстрації транспортного засобу Long Gpng 855;

- копія довіреності від імені ОСОБА_10 ;

- протоколи загальних зборів учасників ТОВ «ПЗА», на 4 аркушах;

- копія статуту ТОВ «КАОЛІН БУГА»;

- Статут ТОВ «ПЗА»;

- копія виписки з ЄДР стосовно ТОВ «ПЗА»;

- документи щодо права власності на земельну ділянку;

- копія заяви ОСОБА_4 ;

- головна книга ТОВ «Укрмайнінг ЛТД» за 2022 рік;

- головна книга ТОВ «Укрмайнінг ЛТД» за 2023 рік;

- головна книга ТОВ «Марія Лідер» за 2023 рік;

- оборотно-сальдова відомість ТОВ «Марія Лідер» за 2022 рік;

- оборотно-сальдова відомість ТОВ «Марія Лідер» за 2023 рік;

- головна книга ТОВ «Марія Лідер» за 2022 рік;

- папка-швидкозшивач зі статистичною звітністю ТОВ «ПЗА»;

- папка-швидкозшивач з податковою звітністю ТОВ «ПЗА»;

- чернетка товарно-транспортної накладної;

- з`ємний жорсткий диск «WD», серійний номер WXX2A56MSNZ8;

- печатка ТОВ «Марія Лідер»;

- печатка ТОВ «Агротоп»;

- печатка ТОВ «Укрмайнінг ЛТД»;

- кліше з нерозбірливим підписом.

Заборонити користуватись та розпоряджатись вказаним майно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_11