Справа № 592/1651/26
Провадження № 1-кс/592/975/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 від 23.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що близько 08:57 год. 22.01.2026 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , переглядаючи групу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у мобільному застосунку "Viber", отримала повідомлення від користувача " ОСОБА_5 НОМЕР_1 ", про отримання грошової допомоги " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у розмірі 6500 грн. та посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 Перейшовши за посиланням, ОСОБА_4 ввела код, який надійшов їй смс-повідомленням, в подальшому остання виявила, що переведено грошові кошти у сумі 19780 грн. з її банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " переведено на її валютну банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", а в подальшому переведені на банківську картку № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». (ЖЄО №4519 від 22.01.2026)

Вказана інформація знаходиться у віданні банківських установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представників установ, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 або іншому слідчому з групи слідчих тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація по банківським рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_5 за період часу з 21.01.2026 по 23.01.2026:

- про те, чи відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківські рахунки на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

- якщо так, то надати інформацію про власників даної банківської картки, також надати номер рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, щодо відкриття та використання банківських рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_5 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо).

- роздруківку руху грошових коштів за банківськими рахунками, які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_5 , відомості щодо місць, дати, часу та суми зняття грошових коштів з банківських карток, які прив`язані до рахунків, а також фото- та відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 21.01.2026 по 23.01.2026.

- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів.

- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківським рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_5 за вказаний період часу.

- відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/ картки за період часу з 21.01.2026 по 23.01.2026.

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем банківських рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_5 , за період з 21.01.2026 по 23.01.2026.

- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою, з яким використовувалися банківські картки (відкриті по банківським рахункам на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_5 ) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані банківські картки на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_5 за вказаний період часу.

- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_5 за вказаний період часу.

- надати інформацію про зміну паролю (логіну) для входу до системи інтернет-банкінгу (або додатку) клієнта власника банківських рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_5 за період часу з 21.01.2026 по 23.01.2026 із зазначенням способу зміни паролю, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

- надати інформацію про зміну пін-кодів банківських карток, прив`язаних до банківських рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_5 за період часу з 21.01.2026 по 23.01.2026 із зазначенням способу зміни пін-коду, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання за адресою: АДРЕСА_4 , у яких міститься наступна інформація по банківській карті № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2026 по момент виконання ухвали:

- про те, чи відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банківська карта № НОМЕР_4 .

- Якщо так, то надати інформацію про власників даної банківської картки, також надати номер рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, щодо відкриття та використання банківської карти № НОМЕР_4 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо).

- роздруківку руху грошових коштів за картками, які під`єднані до банківської картки № НОМЕР_4 , відомості щодо місць, дати, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 01.01.2026 по момент виконання ухвали.

- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів.

- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській карті № НОМЕР_4 за вказаний період часу.

- відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/ картки за період часу 01.01.2026 по момент виконання ухвали.

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім`я власника рахунку/картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 01.01.2026 по момент виконання ухвали у якості фінансових.

- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка (відкритої на ім`я клієнта власника рахунку/картки) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська карта № НОМЕР_4 за вказаний період часу.

- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській карті № НОМЕР_4 за вказаний період часу.

- надати інформацію про зміну паролю (логіну) для входу до системи інтернет-банкінгу (або додатку) клієнта власника банківської карти № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2026 по момент виконання ухвали із зазначенням способу зміни паролю, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

- надати інформацію про зміну пін-коду банківських карток, які під`єднані до банківської карти № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2026 по момент виконання ухвали із зазначенням способу зміни пін-коду, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

Строк дії ухвали сорок днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_7