Справа № 459/3492/25
Провадження № 1-кс/459/987/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 жовтня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Шептицькому клопотання дізнавача СД Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000216 від 02.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулась в суд з даним клопотанням, погодженим з прокурором, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначила, що 01.10.2025 близько 11 години 20 хвилин невідома особа діючи під вигаданим приводом, спілкуючись по номеру НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , представившись працівником служби безпеки банку, увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , заволоділа належними останній грошовими коштами у сумі 91000 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахувала на банківську картку НОМЕР_4 .

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені у ЄРДР 17.09.2025 за №0000216, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

По даному факту гр. ОСОБА_5 повідомила, що 01.10.2025 року знаходячись вдома за місцем проживання, о 11:18 до неї на мобільний телефон ( НОМЕР_5 ) зателефонував невідомий номер ( НОМЕР_3 ). Піднявши слухавку невідомий чоловік, представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з її кредитної карти, невідома особа намагається зняти кошти в м. Дніпро, у зв`язку з чим працівники банку заблокували дану операцію. Для того, щоб заморозити кошти, їй потрібно здійснити переказ коштів зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та банківську карту партнера банку. Після чого невідомий чоловік продиктував їй, номер карти ( НОМЕР_4 ) на який вона в подальшому зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 здійснила переказ коштів на банківську карту, яку повідомив невідомий у сумі 79 000 гривень. Під час переказу коштів невідомий чоловік постійно зі нею був на зв`язку.

В подальшому їй знову зателефонував невідомий чоловік з номера телефону ( НОМЕР_2 ), який представився працівником банку, та повідомив, що потрібно ще здійснити переказ коштів. Після чого вона зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 здійснила переказ на банківську карту ( НОМЕР_4 ), яку повідомив невідомий, у сумі 12 000 гривень.

Після того, як здійснила переказ коштів, вона в телефонному режимі повідомила невідомого чоловіка, про переказ. В подальшому зв`язок між ними обірвався. Коли зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зрозуміла, що вона переказала кошти шахраєві. Даною подіє їй було завдано збитків на загальну суму 91 000 гривень. При передзвоні на вище зазначені номери, зв`язок був відсутній.

Згідно відомостей із міжнародного сайту профілактики шахрайств ІНФОРМАЦІЯ_3 . Bin-код « НОМЕР_7 » карти імовірного типу «Debit» виготовленим (емітованим) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказала, що у процесі розслідування виникла необхідність у доступі до документів та інформації, із можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням поданої дізнавачем заяви про розгляд клопотання у її відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі дізнавача на підставі наявних доказів.

Представник особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких з можливістю їх вилучення просить дізнавач, у судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлений належним чином, а тому розгляд клопотання проведено у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України без його участі.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що речі і документи: можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Обґрунтовано необхідність вилучення документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , дізначаву СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 ,дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 та начальнику СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації з можливістю здійснення копій та вилучення їх, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо:

-відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

-руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з 08 год. 00 хв. 01.10.2025 по 03.10.2025 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;

-відомостей про операції з банківською карткою ізАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з 08 год. 00 хв. 01.10.2025 по 03.10.2025;

-фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської № НОМЕР_4 з 08 год. 00 хв. 01.10.2025 по 03.10.2025;

-інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернетбанкінгу, платіжної системи (онлайнбанкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківські карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з 08 год. 00 хв. 01.10.2025 по 03.10.2025;

-параметри електронних пристроїв користувача: secureelemen-tid, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднано банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з 08 год. 00 хв. 01.10.2025 по 03.10.2025;

-повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з 08 год. 00 хв. 01.10.2025 по 03.10.2025.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1