У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП м.Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000011 від 17.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.367 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП м.Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000011 від 17.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.367 КК України.

В обгрунтування клопотання вказує, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000011 від 17.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.367 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами групи прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва.

В межах вказаного кримінального провадження ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, українцю, уродженцю м. Петрівське, Іванківський район Луганської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , (адвокатом та народним депутатом України не являється), раніше не судимого повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «Енерджі Маркетс Ассістент» затвердженого загальними зборами учасників Товариства № 7 від 20 вересня 2021 року, товариство з обмеженою відповідальністю «Енерджі Маркетс Ассістент» створено на підставі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», «Про зовнішньоекономічну діяльність», іншого чинного в Україні законодавства.

Товариство створено та діє на підставі Статуту, з додержанням умов господарської діяльності, встановлених законодавством України. Засновниками Товариства є особи, які прийняли рішення про його створення, затвердили умови та положення Статуту Товариства.

Основними видами діяльності ТОВ «Енерджі Маркетс Ассістент» є: торгівля електричної енергії, торгівля газом через місцеві «локальні» трубопроводи, Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами, Неспеціалізована оптова торгівля, будівництво споруд електропостачання та телекомунікації, консультування з питань інформатизації, інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп`ютерних систем, оброблення даних, розміщення інформації та веб-узлах і пов`язана з ними діяльність, надання інших інформаційних послуг тощо, виробництво електроенергії.

Управлінням товариства здійснюють: Загальні збори Учасників (Вищий орган управління). Генеральний директор (виконавчий орган).

Відповідно до п. 5.14 Статуту, Генеральний директор Товариства:

- має право без довіреності діяти від імені Товариства, у тому числі представляти інтереси Товариства в усіх установах, підприємствах та організаціях в У країні та за кордоном, у стосунках з юридичними та фізичними особами, у будь-яких судах та судових установах України та інших держав,

- вчиняє від імені Товариства правочини без обмеження їх вартості (ціни), в тому числі без необхідності прийняття рішення Загальними зборами учасників про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності;

- забезпечує виконання норм чинного законодавства, рішень Загальних зборів, цього Статуту, внутрішніх положень Товариства, звітує Загальним зборам про їх виконання;

- здійснює безпосередне керівництво Товариством, розподіляє обов`язки між директорами, керівниками структурних підрозділів, визначає їх повноваження і компетенцію;

- організовує в Товаристві ведення бухгалтерського обліку та статистичної звітності;

- розпоряджається майном і грошовими коштами Товариства у межах повноважень, встановлених законодавством та цим Статутом;

- має право підпису фінансових документів, підпису позовних заяв, апеляційних і касаційних скарг та інших процесуальних документів, а також право підпису інших документів від імені Товариства;

- видає довіреності на вчинення дій від імені Товариства;

- видає накази та розпорядження, надає вказівки, які є обов?язковими для виконання усіма працівниками Товариства;

- здійснює інші повноваження, покладені на нього як на керівника підприємства чинним законодавством, цим Статутом, Загальними зборами учасників.).

Згідно рішення учасника № 7 від 20.09.2021 Товариства з обмеженою відповідальністю «Енерджі Маркетс Ассістент», генеральним директором підприємства призначено ОСОБА_5 з 21 вересня 2021 року.

Наказом генерального директора ТОВ «Енерджі Маркетс Ассістент» ОСОБА_5 № 15К від 21.09.2021 на підставі рішення учасників ТОВ «Енерджі Маркетс Ассістент» № 7 від 20.09.2021 ОСОБА_5 приступив до виконання обов`язків генерального директора вказаного Товариства з 21.09.2021.

Таким чином, ОСОБА_5 , перебуваючи з 21.09.2021 року на посаді генерального директора ТОВ «Енерджі Маркетс Ассістент», обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являється службовою особою.

У зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який в подальшому неодноразово продовжено та діяв на момент вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що 29.12.2022 за результатами проведених публічних закупівель КП «Київпастранс», в особі виконуючого обов`язки головного інженера ОСОБА_6 , що діяв на підставі Довіреності від № 06-5/10 від 18.01.2022, яка видана Генеральним директором КП «Київпастранс» ОСОБА_7 , укладено договір № 52.22-184 з ТОВ «Енерджі Маркетс Ассістант» (), в особі генерального директора ОСОБА_5 (далі - Постачальник), про постачання електричної енергії в обсязі 178 340 200 кВт*год на загальну суму 838 270 276,08 грн (з ПДВ).

Згідно вказаного договору, останній укладено відповідно до вимог Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, ЗУ «Про ринок електричної енергії», Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14 березня 2018 року № 312 (далі - ПРРЕЕ), а також ЗУ «Про публічні закупівлі».

Крім того, додатковою угодою № 6 від 29.12.2023 до вищевказаного договору № 52.22-184 від 29.12.2022 внесено зміни щодо строку (терміну) поставки товару з 01.01.2023 по 31.03.2024.

В той же час, достовірно розуміючи вимоги вказаного законодавства та умови постачання електричної енергії, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, однак не раніше 29.12.2022, у ОСОБА_5 , виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, яке належить КП «Київпастранс», в умовах дії воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом укладення та виконання договору про закупівлю товару, а саме: електричної енергії, реалізуючи її за ціною вищою ніж передбачено умовами договору, через ненадання комунальному підприємству повної інформації про вартість електричної енергії, що придбана постачальником для споживача на всіх сегментах ринку.

Відповідно до додатку № 2 (комерційна пропозиція) до договору про постачання електричної енергії споживачу від 29.12.2022 № 52.22-184 в редакції додаткової угоди № 4 від 31.08.2023, зокрема зазначено, що ціна (тариф) за 1 кВт/год електричної енергії з 01.08.2023 складає 4,83 грн без ПДВ.

Ціна за електричну енергію включає в себе наступні складові:

-тариф на послуги з передачі електричної енергії, складає з 01.01.2023 по 31.03.2023 - 0,38028 грн/кВт год без ПДВ; з 01.04.2023 по 30.06.2023 - 0,43025 грн/кВт год без ПДВ; з 01.07.2023 по 31.12.2023 - 0,48510 грн/кВт год без ПДВ згідно з постановою НКРЕКП від 21.12.2022 № 1788;

-ціну електричної енергії, що куплена Постачальником для Споживача та включає всі обов`язкові податки (крім ПДВ, що обліковується окремо), збори та платежі, що передбачені законодавством;

-тариф на послуги Постачальника.

У разі зміни цін та тарифів, зазначених вище, які є складовою ціни електричної енергії за 1 кВт*год, вартість електричної енергії змінюється.

Реалізуючи вказаний злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 умисно, протиправно, з корисливих мотивів, в умовах дії воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно розуміючи, що закупівельна ціна електричної енергії, яка куплена постачальником для споживача значно зменшилася, що також відобразилось на одному із сегментів ринку електричної енергії РДН, в порушення умов укладеного договору, виставляв рахунки на сплату за поставлену електричну енергію у період з лютого 2023 року по лютий 2024 року на КП «Київпастранс» без врахування коливання в бік зменшення цін електричної енергії.

Зокрема, ОСОБА_5 в порушення умов договору та ліцензійних умов, не здійснено обов`язкове повідомлення КП «Київпастранс» про розміри своєї закупівельної ціни та про коливання на ринку електричної енергії.

При цьому, відповідно до «Звіту про обсяги закупівлі та продажу електричної енергії» (форма № 3-НКРЕКП-моніторинг-постачання (місячна) підприємства ТОВ «Енерджі Маркетс Ассістант» - у січні 2023 року середня закупівельна ціна становила 3,41503 грн. за кВтгод без ПДВ, у лютому 2023 року середня закупівельна ціна становила 3,07532 грн. за кВтгод без ПДВ, у березні 2023 року середня закупівельна ціна становила 3,17571 грн. за кВтгод без ПДВ, у квітні 2023 року середня закупівельна ціна становила 2,77478 грн. за кВтгод без ПДВ, у травні 2023 року середня закупівельна ціна становила 2,80122 грн. за кВтгод без ПДВ, у червні 2023 року середня закупівельна ціна становила 2,95576 грн. за кВтгод без ПДВ, у липні 2023 року середня закупівельна ціна становила 3,34502 грн. за кВтгод без ПДВ, у серпні 2023 року середня закупівельна ціна становила 3,93517 грн. за кВтгод без ПДВ, у вересні 2023 року середня закупівельна ціна становила 3,79440 грн. за кВтгод без ПДВ, у жовтні 2023 року середня закупівельна ціна становила 3,80390 грн. за кВтгод без ПДВ, у листопаді 2023 року середня закупівельна ціна становила 4,24500 грн. за кВтгод без ПДВ, у грудні 2023 року середня закупівельна ціна становила 3,91556 грн. за кВтгод без ПДВ, у січні 2024 року середня закупівельна ціна становила 3,62518 грн. за кВтгод без ПДВ, у лютому 2024 року середня закупівельна ціна становила 3,38029 грн. за кВтгод без ПДВ.

Між тим, з урахуванням зміни закупівельної ціни, вартість електричної енергії згідно комерційної пропозиції та умов договору повинна була становити: за лютий 2023 року 3,59638 за кВт/год. без ПДВ; березень 2023 року 3,70136 за кВт/год. без ПДВ; квітень 2023 року 3,33205 за кВт/год. без ПДВ; травень 2023 року 3,35970 за кВт/год. без ПДВ; червень 2023 року 3,52132 за кВт/год. без ПДВ; липень 2023 року 3,98324 за кВт/год. без ПДВ; серпень 2023 року 4,60041 за кВт/год. без ПДВ; вересень 2023 року 4,45320 за кВт/год. без ПДВ; жовтень 2023 року 4,46313 за кВт/год. без ПДВ; листопад 2023 року 4,92442 за кВт/год. без ПДВ; грудень 2023 року 4,57990 за кВт/год. без ПДВ; січень 2024 року 4,31963 за кВт/год. без ПДВ; лютий 2024 року 4,06353 за кВт/год. без ПДВ.

Продовжуючи вказаний злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 , умисно, протиправно, з корисливих мотивів, в умовах дії воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно розуміючи, що закупівельна ціна електричної енергії, яка куплена постачальником для споживача значно зменшилася, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за березень та червень 2023 року (за січень, лютий, квітень, травень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2023 року та січень-лютий 2024 року підставі довіреності №2 від 03.01.2023 директор комерційний ОСОБА_8 ) на підтвердження виконання договору підписали наступні документи:

- Акти приймання-передачі електричної енергії за лютий 2023 року, а саме: № 1 від 28 лютого року; № від 28 лютого 2023 року; № від 28 лютого 2023 року; № 1 від 28 лютого 2023 року; № 1 від 28 лютого 2023 року; № 1 від 28 лютого 2023 року; № 1 від 28 лютого 2023 року; № від 28 лютого 2023 року, № від 28 лютого 2023 року; № від 28 лютого 2023 року; № 1 від 28 лютого 2023 року; № 1 від 28 лютого 2023 року; № від 28 лютого 2023 року; № 112823021 від 28 лютого 2023 року; № від 28 лютого 2023 року; № від 28 лютого 2023 року; № від 28 лютого 2023 року; № від 28 лютого 2023 року; № 1 від 28 лютого 2023 року; № 1 від 28 лютого 2023 року; № 1 від 28 лютого 2023 року, згідно з якими обсяг поставленої електричної енергії у лютому 2023 року становить 6 952 519 кВт/год за ціною 3,95164 грн без ПДВ за кВт/год, на загальну суму 32 968 622,62 грн з ПДВ. При цьому, відповідно до умов договору та комерційної пропозиції ціна за електричну енергію у лютому 2022 року повинна була становити 3,59638 за кВт/год без ПДВ, загальна вартість за спожиту електричну енергію становить 30 004 680,34 грн з ПДВ.

- Акти приймання-передачі електричної енергії за березень 2023 року, а саме: № 112823031 від 31 березня 2023 року; № від 31 березня 2023 року; № від 31 березня 2023 року; № від 31 березня 2023 року; № від 31 березня 2023 року; № від 31 березня 2023 року; № від 31 березня 2023 року; № від 31 березня 2023 року; № від 31 березня 2023 року; № від 31 березня 2023 року; № від 31 березня 2023 року; № 1 від 31 березня 2023 року; № 1 від 31 березня 2023 року; № 1 від 31 березня 2023 року; № 1 від 31 березня 2023 року; № 1 від 31 березня 2023 року; № 1 від 31 березня 2023 року; № 1 від 31 березня 2023 року; № 1 від 31 березня 2023 року; № 1 від 31 березня 2023 року № 1 від 31 березня 2023 року, згідно з якими обсяг поставленої електричної енергії у березні 2023 року становить 10 173 219 кВт/год за ціною 3,95164 грн без ПДВ за кВт/год, на загальну суму 48 241 078,92 грн з ПДВ. При цьому, відповідно до умов договору та комерційної пропозиції ціна за електричну енергію у березні 2023 року повинна була становити 3,70136 за кВт/год без ПДВ, загальна вартість за спожиту електричну енергію становить 45 185 695,05 грн з ПДВ.

- Акти приймання-передачі електричної енергії за квітень 2023 року, а саме: № від 30 квітня 2023 року; № 112823041 від 30 квітня 2023 року; № від 30 квітня 2023 року; № 1 від 30 квітня 2023 року; № 1 від 30 квітня 2023 року; № 1 від 30 квітня 2023 року; № 1 від 30 квітня 2023 року; № 1 від 30 квітня 2023 року; № 1 від 30 квітня 2023 року; № 1 від 30 квітня 2023 року; № 1 від 30 квітня 2023 року; № 1 від 30 квітня 2023 року; № 1 від 30 квітня 2023 року; № від 30 квітня 2023 року; № від 30 квітня 2023 року; № від 30 квітня 2023 року; № від 30 квітня 2023 року; № 112823041 від 30 квітня 2023 року; № від 30 квітня 2023 року; № від 30 квітня 2023 року; № від 30 квітня 2023 року, згідно з якими обсяг поставленої електричної енергії у квітні 2023 року становить 7 728 888 кВт/год за ціною 4,00161 грн без ПДВ за кВт/год, на загальну суму 37 113 594,64 грн з ПДВ. При цьому, відповідно до умов договору та комерційної пропозиції ціна за електричну енергію у квітні 2023 року повинна була становити 3,33205 за кВт/год без ПДВ, загальна вартість за спожиту електричну енергію становить 30 903 649,51 грн з ПДВ.

- Акти приймання-передачі електричної енергії за травень 2023 року, а саме: № від 31 травня 2023 року; № 112823051 від 31 травня 2023 року; № від 31 травня 2023 року;№ 1 від 31 травня 2023 року; № 1 від 31 травня 2023 року; № 1 від 31 травня 2023 року; № 1 від 31 травня 2023 року; № 1 від 31 травня 2023 року; № 1 від 31 травня 2023 року; № 1 від 31 травня 2023 року; № 1 від 31 травня 2023 року; № 1 від 31 травня 2023 року; № 1 від 31 травня 2023 року; № від 31 травня 2023 року; № від 31 травня 2023 року; № від 31 травня 2023 року; № від 31 травня 2023 року; № від 31 травня 2023 року; № від 31 травня 2023 року; № від 31 травня 2023 року; № від 31 травня 2023 року, згідно з якими обсяг поставленої електричної енергії у травні 2023 року становить 6 643 179 кВт/год за ціною 4,00161 грн без ПДВ за кВт/год, на загальну суму 31 900 093,81 грн з ПДВ. При цьому, відповідно до умов договору та комерційної пропозиції ціна за електричну енергію у травні 2023 року повинна була становити 3,35970 за кВт/год без ПДВ, загальна вартість за спожиту електричну енергію становить 26 782 906,18 грн з ПДВ.

- Акти приймання-передачі електричної енергії за червень 2023 року, а саме: № від 30 червня 2023 року; № 112823061 від 30 червня 2023 року; № від 30 червня 2023 року; № 1 від 30 червня 2023 року; № 1 від 30 червня 2023 року; № 1 від 30 червня 2023 року; № 1 від 30 червня 2023 року; № 1 від 30 червня 2023 року; № 1 від 30 червня 2023 року; № 1 від 30 червня 2023 року; № 1 від 30 червня 2023 року; № 1 від 30 червня 2023 року; № 1 від 30 червня 2023 року; № від 30 червня 2023 року; № від 30 червня 2023 року; № від 30 червня 2023 року; № від 30 червня 2023 року; № від 30 червня 2023 року; № від 30 червня 2023 року; № від 30 червня 2023 року; № від 30 червня 2023 року, згідно з якими обсяг поставленої електричної енергії у червні 2023 року становить 5 807 338 кВт/год за ціною 4,00161 грн без ПДВ за кВт/год, на загальну суму 27 886 442,20 грн з ПДВ. При цьому, відповідно до умов договору та комерційної пропозиції ціна за електричну енергію у червні 2023 року повинна була становити 3,52132 за кВт/год без ПДВ, загальна вартість за спожиту електричну енергію становить 24 539 394,54 грн з ПДВ.

- Акти приймання-передачі електричної енергії за липень 2023 року, а саме: № від 31 липня 2023 року; № 112823071 від 31 липня 2023 року; № від 31 липня 2023 року; № 1 від 31 липня 2023 року; № 1 від 31 липня 2023 року; № 1 від 31 липня 2023 року; № 1 від 31 липня 2023 року; № 1 від 31 липня 2023 року; № 1 від 31 липня 2023 року; № 1 від 31 липня 2023 року; № 1 від 31 липня 2023 року; № 1 від 31 липня 2023 року; № 1 від 31 липня 2023 року; № від 31 липня 2023 року; № від 31 липня 2023 року; № від 31 липня 2023 року; № від 31 липня 2023 року; № від 31 липня 2023 року; № від 31 липня 2023 року; № від 31 липня 2023 року; № від 31 липня 2023 року, згідно з якими обсяг поставленої електричної енергії у липні 2023 року становить 5 941 853 кВт/год за ціною 4,05646 грн без ПДВ за кВт/год, на загальну суму 28 923 466,83 грн з ПДВ. При цьому, відповідно до умов договору та комерційної пропозиції ціна за електричну енергію у липні 2023 року повинна була становити 3,98324 за кВт/год без ПДВ, загальна вартість за спожиту електричну енергію становить 28 401 391,85 грн з ПДВ.

- Акти приймання-передачі електричної енергії за серпень 2023 року, а саме: № від 31 серпня 2023 року; № 112823081 від 31 серпня 2023 року; № від 31 серпня 2023 року; № 1 від 31 серпня 2023 року; № 1 від 31 серпня 2023 року; № 1 від 31 серпня 2023 року; № 1 від 31 серпня 2023 року; № 1 від 31 серпня 2023 року; № 1 від 31 серпня 2023 року; № 1 від 31 серпня 2023 року; № 1 від 31 серпня 2023 року; № від 31 серпня 2023 року; № 1 від 31 серпня 2023 року; № від 31 серпня 2023 року; № від 31 серпня 2023 року; № від 31 серпня 2023 року; № від 31 серпня 2023 року; № від 31 серпня 2023 року; № 1 від 31 серпня 2023 року; № від 31 серпня 2023 року; № від 31 серпня 2023 року, згідно з якими обсяг поставленої електричної енергії у серпні 2023 року становить 5 227 602 кВт/год за ціною 4,83 грн без ПДВ за кВт/год, на загальну суму 30 299 181,18 грн з ПДВ. При цьому, відповідно до умов договору та комерційної пропозиції ціна за електричну енергію у серпні 2023 року повинна була становити 4,60041 за кВт/год без ПДВ, загальна вартість за спожиту електричну енергію становить 28 858 935,02 грн з ПДВ.

- Акти приймання-передачі електричної енергії за вересень 2023 року, а саме: № від 30 вересня 2023 року; № 112823091 від 30 вересня 2023 року; № від 30 вересня 2023 року; № 1 від 30 вересня 2023 року; № 1 від 30 вересня 2023 року; № 1 від 30 вересня 2023 року; № 1 від 30 вересня 2023 року; № 1 від 30 вересня 2023 року; № 1 від 30 вересня 2023 року; № 1 від 30 вересня 2023 року; № 1 від 30 вересня 2023 року; № 1 від 30 вересня 2023 року; № 1 від 30 вересня 2023 року; № від 30 вересня 2023 року; № від 30 вересня 2023 року; № від 30 вересня 2023 року; № від 30 вересня 2023 року; № від 30 вересня 2023 року; № від 30 вересня 2023 року; № від 30 вересня 2023 року; № від 30 вересня 2023 року, згідно з якими обсяг поставленої електричної енергії у вересні 2023 року становить 5 273 791 кВт/год за ціною 4,83 грн без ПДВ за кВт/год, на загальну суму 30 566 892,65 грн з ПДВ. При цьому, відповідно до умов договору та комерційної пропозиції ціна за електричну енергію у вересні 2023 року повинна була становити 4,45320 за кВт/год без ПДВ, загальна вартість за спожиту електричну енергію становить 28 182 295,30 грн з ПДВ.

- Акти приймання-передачі електричної енергії за жовтень 2023 року, а саме: № від 31 жовтня 2023 року; № 112823101 від 31 жовтня 2023 року; № від 31 жовтня 2023 року; № 1 від 31 жовтня 2023 року; № 1 від 31 жовтня 2023 року; № 1 від 31 жовтня 2023 року; № 1 від 31 жовтня 2023 року; № 1 від 31 жовтня 2023 року; № 1 від 31 жовтня 2023 року; № 1 від 31 жовтня 2023 року; № 1 від 31 жовтня 2023 року; № 1 від 31 жовтня 2023 року; № 1 від 31 жовтня 2023 року; № від 31 жовтня 2023 року; № від 31 жовтня 2023 року; № 112862101 від 31 жовтня 2023 року; № від 31 жовтня 2023 року; № від 31 жовтня 2023 року; № від 31 жовтня 2023 року; № від 31 жовтня 2023 року; № від 31 жовтня 2023 року, згідно з якими обсяг поставленої електричної енергії у жовтні 2023 року становить 6 372 444 кВт/год за ціною 4,83 грн без ПДВ за кВт/год, на загальну суму 36 934 685,44 грн з ПДВ. При цьому, відповідно до умов договору та комерційної пропозиції ціна за електричну енергію у жовтні 2023 року повинна була становити 4,46313 за кВт/год без ПДВ, загальна вартість за спожиту електричну енергію становить 34 129 255,19 грн з ПДВ.

- Акти приймання-передачі електричної енергії за листопад 2023 року, а саме: № від 30 листопада 2023 року; № 112823111 від 30 листопада 2023 року; № від 30 листопада 2023 року; № 1 від 30 листопада 2023 року; № 1 від 30 листопада 2023 року; № 1 від 30 листопада 2023 року; № 1 від 30 листопада 2023 року; № 1 від 30 листопада 2023 року; № 1 від 30 листопада 2023 року; № 1 від 30 листопада 2023 року; № 1 від 30 листопада 2023 року; № від 30 листопада 2023 року; № 1 від 30 листопада 2023 року; № 1 від 30 листопада 2023 року; № від 30 листопада 2023 року; № від 30 листопада 2023 року; № від 30 листопада 2023 року; № від 30 листопада 2023 року; № від 30 листопада 2023 року; № від 30 листопада 2023 року; № від 30 листопада 2023 року, згідно з якими обсяг поставленої електричної енергії у листопаді 2023 року становить 11 225 450 кВт/год за ціною 4,83 грн без ПДВ за кВт/год, на загальну суму 65 062 708,20 грн з ПДВ. При цьому, відповідно до умов договору та комерційної пропозиції ціна за електричну енергію у листопаді 2023 року повинна була становити 4,92442 за кВт/год без ПДВ, загальна вартість за спожиту електричну енергію становить 66 334 596,59 грн з ПДВ.

- Акти приймання-передачі електричної енергії за грудень 2023 року, а саме: № від 31 грудня 2023 року; № 112823121 від 31 грудня 2023 року; № від 31 грудня 2023 року; № 1 від 31 грудня 2023 року; № 1 від 31 грудня 2023 року; № 1 від 31 грудня 2023 року; № 1 від 31 грудня 2023 року; № 1 від 31 грудня 2023 року; № 1 від 31 грудня 2023 року; № 1 від 31 грудня 2023 року; № 1 від 31 грудня 2023 року; № 1 від 31 грудня 2023 року; № 1 від 31 грудня 2023 року; № від 31 грудня 2023 року; № від 31 грудня 2023 року; № від 31 грудня 2023 року; № від 31 грудня 2023 року; № від 31 грудня 2023 року; № від 31 грудня 2023 року; № від 31 грудня 2023 року; № від 31 грудня 2023 року, згідно з якими обсяг поставленої електричної енергії у грудні 2023 року становить 12 972 092 кВт/год за ціною 5,03 грн без ПДВ за кВт/год, на загальну суму 78 299 547,30 грн з ПДВ. При цьому, відповідно до умов договору та комерційної пропозиції ціна за електричну енергію у грудні 2023 року повинна була становити 4,57990 за кВт/год без ПДВ, загальна вартість за спожиту електричну енергію становить 71 293 060,98 грн з ПДВ.

- Акти приймання-передачі електричної енергії за січень 2024 року, а саме: № від 31 січня 2024 року; № 112824011 від 31 січня 2024 року; № від 31 січня 2024 року; № 1 від 31 січня 2024 року; № 1 від 31 січня 2024 року; № 1 від 31 січня 2024 року; № 1 від 31 січня 2024 року; № 1 від 31 січня 2024 року; № 1 від 31 січня 2024 року; № 1 від 31 січня 2024 року; № 1 від 31 січня 2024 року; № 1 від 31 січня 2024 року; № 1 від 31 січня 2024 року; № від 31 січня 2024 року; № від 31 січня 2024 року; № від 31 січня 2024 року; № від 31 січня 2024 року; № від 31 січня 2024 року; № від 31 січня 2024 року; № від 31 січня 2024 року; № від 31 січня 2024 року, згідно з якими обсяг поставленої електричної енергії у січні 2024 року становить 12 706 642кВт/год за ціною 5,07347 грн без ПДВ за кВт/год, на загальну суму 77 360 120,40 грн з ПДВ. При цьому, відповідно до умов договору та комерційної пропозиції ціна за електричну енергію у січні 2024 року повинна була становити 4,31963 за кВт/год без ПДВ, загальна вартість за спожиту електричну енергію становить 65 865 590,38 грн з ПДВ.

- Акти приймання-передачі електричної енергії за лютий 2024 року, а саме: № від 29 лютого 2024 року; № 112824021 від 29 лютого 2024 року; акт коригування № 1 від 29 березня 2024 року до акту № 112824021 від 29 лютого 2024 року; № від 29 лютого 2024 року; № 1 від 29 лютого 2024 року; № 1 від 29 лютого 2024 року; № 1 від 29 лютого 2024 року; № 1 від 29 лютого 2024 року; № 1 від 29 лютого 2024 року; № 1 від 29 лютого 2024 року; № 1 від 29 лютого 2024 року; № 1 від 29 лютого 2024 року; № 1 від 29 лютого 2024 року; № 1 від 29 лютого 2024 року; № від 29 лютого 2024 року; № від 29 лютого 2024 року; № від 29 лютого 2024 року; № від 29 лютого 2024 року; № від 29 лютого 2024 року; № від 29 лютого 2024 року; № від 29 лютого 2024 року; № від 29 лютого 2024 року, згідно з якими обсяг поставленої електричної енергії у лютому 2024 року становить 745 355 кВт/год за ціною 5,07347 грн без ПДВ за кВт/год, на загальну суму 4 537 843,47 грн з ПДВ. При цьому, відповідно до умов договору та комерційної пропозиції ціна за електричну енергію у лютому 2024 року повинна була становити 4,06353 за кВт/год без ПДВ, загальна вартість за спожиту електричну енергію становить 3 634 526,88 грн з ПДВ.

Таким чином, за результатами виконання договору, в період з 01 січня 2023 року по 02 лютого 2024 року, ТОВ «Енерджі Маркетс Ассістант» поставлено електричної енергії на загальну суму 554 872 829, 20 грн (з ПДВ) та надано акти для оплати комунальному підприємству. На підставі вказаних актів, наданих ТОВ «Енерджі Маркетс Ассістант», КП «Київпастранс», філіями КП «Київпастранс», відокремленими підрозділами КП «Київпастранс» на рахунки отримувача ТОВ «Енерджі Маркетс Ассістант» ІBAN: НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Ощадбанк», згідно з договором про постачання електричної енергії № 52.22-184 від 29.12.2022, перераховані кошти за електричну енергію, спожиту за період з 01.01.2023 по 31.03.2024, в тому числі у лютому 2023 року - 306 027,65 грн, у березні 2023 року - 20 859 634,81 грн, у квітні 2023 року - 29 082 926,36 грн, у травні 2023 року - 41 742 664,25 грн, у червні 2023 року - 30 921 974,15 грн, у липні 2023 року - 52 088 714,29 грн, серпні 2023 року - 33 809 909,04 грн, у вересні 2023 року - 16 000 000 грн, у жовтні 2023 року - 44 830 056,74 грн, у листопаді 2023 року - 48 257 922,04 грн, у грудні 2023 року - 76 775 488,69 грн, у січні 2024 року - 56 399 547,30 грн, у лютому 2024 року - 47 500 000 грн, у березні 2024 року - 48 534 860,72 грн, у квітні 2024 року - 3 409 487,51 грн, у травні 2024 року - 4 353 615,65 грн, на загальну суму 554 872 829, 20 грн (з ПДВ).

Отже, ОСОБА_5 , внаслідок реалізації свого злочинного умислу на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, в умовах дії воєнного стану, достовірно розуміючи, що ціна за електричну енергію з урахуванням її коливання мала бути нижчою за договором № 52.22-184 від 29.12.2022 про постачання електричної енергії на користь КП «Київпастрас», в порушення умов вказаного договору та пунктів 1.1, 1.2, 8, 10, 14, 15, 17, 27, 32, 42 Постанови № 1469 від 27.12.2017 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу», п. 9.6.1 глави 9.6 розділу IX Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312, у період часу з лютого 2023 року по лютий 2024 року заволодів грошовими коштами КП «Київпастрас» на загальну суму 47 250 188,24 грн з ПДВ., внаслідок чого завдано майнової шкоди територіальній громаді міста Києва у вказаному розмірі, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та становить особливо великі розміри.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України віднесено до категорії особливо тяжких злочинів.

Отже, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Встановлено, що ОСОБА_5 є власником автомобілів: NISSAN NAVARA, 2006 року випуску, ДНЗ НОМЕР_3 ; VOLKSWAGEN E-GOLF, 2017 року випуску, ДНЗ НОМЕР_4 ; RENAULT MEGANE SCENIC, 2008 року випуску ДНЗ НОМЕР_5 ; SUBARU OUTBACK, 2011 року випуску, ДНЗ НОМЕР_6.

За таких обставин, з метою застосування конфіскації у випадку визнання підозрюваного винуватим у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, сторона обвинувачення просить накласти арешт на майно.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав із підстав, наведених в ньому, та просив його задовольнити.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

Дослідивши клопотання про арешт майна та матеріали кримінального провадження на його обґрунтування, заслухавши думку прокурора, суд дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000011 від 17.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.367 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами групи прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва.

29.10.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України віднесено до категорії особливо тяжких злочинів.

Відповідно до санкції ч. 5 ст. 191 КК України за вчинення вказаного кримінального правопорушення передбачено застосування додаткового покарання у виді конфіскації майна.

ОСОБА_5 є власником автомобілів: NISSAN NAVARA, 2006 року випуску, ДНЗ НОМЕР_3 ; VOLKSWAGEN E-GOLF, 2017 року випуску, ДНЗ НОМЕР_4 ; RENAULT MEGANE SCENIC, 2008 року випуску ДНЗ НОМЕР_5 ; SUBARU OUTBACK, 2011 року випуску, ДНЗ НОМЕР_6.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

При цьому, згідно із ч. ч. 10, 11 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено у встановленому цим кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що перебувають на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їхнє незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Окрім того, Європейський суд з прав людини своїми рішеннями неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява № 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції» від 22 вересня 1994 року, Series А № 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява № 48191/99, пп. 49-62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A № 52). Таким чином, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовують, та метою, яку прагнуть досягти (рішення від 21 лютого 1986 року у справі «проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A № 98).

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 року у справі «Смирнов проти України» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою майна у кримінальному провадженні належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку - вимагати охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей (майна) державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

За таких обставин, на думку слідчого судді, в даному конкретному випадку, накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, забезпечить справедливу рівновагу між суспільним інтересом та правомірною метою, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовують - арешт та метою, яку прагнуть досягти - забезпечення конфіскації майна як виду покарання, оскільки існують обставини, які підтверджують, що їхнє незастосування може призвести до незворотних наслідків.

Таким чином, враховуючи те, що санкція інкримінованого підозрюваному ОСОБА_5 кримінального правопорушення, а саме ч. 5 ст. 191 КК України, передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, і незастосування накладення арешту на нерухоме майно підозрюваного може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, а також, беручи до уваги розумність та співмірність обмеження права власності цілям досудового розслідування, доведеність прокурором необхідності застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження на даній стадії досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, щодо наявності підстав для накладення арешту на нерухоме майно підозрюваного ОСОБА_9 та задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170, 172-174, 309, 372, 392 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП м.Києві ОСОБА_10 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001558 від 02.08.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити.

Накласти арешт майно, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на автомобілі: NISSAN NAVARA, 2006 року випуску, ДНЗ НОМЕР_3 ; VOLKSWAGEN E-GOLF, 2017 року випуску, ДНЗ НОМЕР_4 ; RENAULT MEGANE SCENIC, 2008 року випуску ДНЗ НОМЕР_5 ; SUBARU OUTBACK, 2011 року випуску, ДНЗ НОМЕР_6, із забороною акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, будь-яким фізичним та юридичним особам приховувати, пошкоджувати, знищувати, передавати, відчужувати, вчиняти реєстраційні дії стосовно вказаного рухомого майна.

Ухвала про арешт майна, у відповідності до вимог ст. 175 КПК України, виконується негайно слідчим, прокурором.

Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення надіслати слідчому, прокурору, третій особі, щодо майна якої вирішується питання про арешт.

Роз`яснити, що згідно із частинами 1-2 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1