Справа №644/ 792 /26
н/п 1-кс/644/ 167 /26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2026 року м. Харків

Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшої слідчої СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , яке подане в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 17.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Індустріального районного суду м. Харкова надійшло клопотання, в якому слідча за погодженням з прокурором проситьнадати тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ),які містять банківську таємницю, а саме: 1)інформацію про відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку; 2) інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, номерів розрахункових рахунків за період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 14.01.2026; 3) фото- та відеоінформації щодо особи, яка через термінали, банкомати отримала або отримувала грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) в період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 14.01.2026, зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; 4) інформацію про підключення банківської картки № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) до системи дистанційного керування каналами зв`язку (надати інформацію про ІР-адреси з яких здійснювалось керування вказаною карткою (рахунком) в період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 14.01.2026; 5) інформацію у разі, якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) в період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 14.01.2026 були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах); 6) інформацію у разі, якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) в період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 14.01.2026 були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах); 7) інформацію у разі, якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) в період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 14.01.2026 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 17.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.01.2026 о 16:42 год. гр. ОСОБА_5 знаходячись у відділенні банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по АДРЕСА_3 на прохання невстановлених осіб, які шляхом обману ввійшли в довіру останнього, добровільно зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснив переказ грошових коштів в розмірі 50000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_4 та на рахунок НОМЕР_5 в розмірі 70000 грн. В результаті чого гр. ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду на суму 150000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 13.01.2026 він перебував за місцем свого мешкання, коли йому в період часу з 11:14 год. до 15:33 год. стали телефонувати чоловіки та представлялись працівниками СБУ під різними іменами, які повідомили, що він перебуває в статусі підозрюваного та йому необхідно з`явитися до СБУ для участі в слідчих діях, однак щоб перейти в статус свідка, йому необхідно оформити якісь документи. Окрім цього, йому необхідно було задекларувати всі його грошові кошти. ОСОБА_5 повідомив, що гроші в нього зберігаються лише готівкою, тоді йому порекомендували перерахувати їх через термінал та один з чоловіків надіслав йому повідомлення з банківськими рахунками куди саме потрібно перерахувати гроші. ОСОБА_5 наступного дня, 14.01.2026 приїхав до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщеного біля станції метро «Індустріальна», де за допомогою представника банку вніс через термінал готівку на свою банківську картку № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) в розмірі 121000 грн, після чого через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі свого мобільного телефону він здійснив переказ грошових коштів в розмірі 50000 грн на рахунок НОМЕР_4 та 70000 грн на рахунок НОМЕР_5 . Квитанції про перерахування він відіслав чоловіку на ім`я ОСОБА_6 . Однак після цього йому ще декілька разів телефонували та просили перерахувати різні суми, але кожного разу він повідомляв, що в нього грошей немає.

Для повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні вказаної в клопотання інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить банківську таємницю, а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), належної потерпілому ОСОБА_5 , з якої були переведені грошові кошти останнього на незнайомі банківські рахунки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , що міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківських рахунків та руху грошових коштів по вказаній банківській картці 14.01.2026 за період часу з 00:00 год. до 23:59 год.

Вказана в клопотанні інформація необхідна для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. У разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка заволоділа грошовими коштами, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявленню усіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Відповідно до ст.93 КПК України сторона обвинувачення збирає докази шляхом проведення слідчих дій, витребування у службових чи фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій.

В судове засідання слідча та прокурор не з`явилися, надавши суду заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою вказаних осіб, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу відповідно до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної в клопотанні інформації.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшої слідчої СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , яке подане в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 17.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) надати старшій слідчій СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 в межах даного клопотання право тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та містять банківську таємницю, а саме:

1)інформацію про відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

2) інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, номерів розрахункових рахунків за період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 14.01.2026;

3) фото- та відеоінформації щодо особи, яка через термінали, банкомати отримала або отримувала грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) в період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 14.01.2026, зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

4) інформацію про підключення банківської картки № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) до системи дистанційного керування каналами зв`язку (надати інформацію про ІР-адреси з яких здійснювалось керування вказаною карткою (рахунком) в період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 14.01.2026;

5) інформацію у разі, якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) в період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 14.01.2026 були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

6) інформацію у разі, якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) в період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 14.01.2026 були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

7) інформацію у разі, якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) в період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 14.01.2026 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

Надати вказаній в ухвалі особі можливість зняти копії на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення, тобто до 02.04.2026.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1