провадження № 1-кс/361/1922/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2025 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 22 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України,-

встановив:

22 жовтня 2025 року до слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 22 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Із клопотання вбачається, що злочинні дії колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , що виразились у внесенні недостовірних відомостей до актів форми КБ-2в, КБ-3 до договору про поточний ремонт підвального приміщення з переобладнанням у тимчасове укриття ІНФОРМАЦІЯ_2 , інкриміновані останньому в рамках кримінального провадження № 0000064 від 25 червня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, призвели до безпідставного перерахування на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів у сумі 1 434 394,48 грн, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Вивченням матеріалів кримінального провадження № 0000064 від 25 червня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, встановлено, що в період часу з 05 жовтня 2023 року по 01 грудня 2023 року, більш точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, під час виконання робіт за адресою: АДРЕСА_1 , у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 виник злочинний умисел на протиправне заволодіння бюджетними коштами, призначеними для поточного ремонту підвальних приміщень з переобладнанням у тимчасове укриття ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Реалізуючи свій злочинний умисел, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01 грудня 2023 року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , будучи службовою особою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій ,передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів та х метою незаконного збагачення, вніс до Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року від 08 листопада 2023 року до Договору № 89 від 05 жовтня 2023 року (в подальшому Акт № 1) та Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року від 01 грудня 2023 року до Договору № 89 від 05 жовтня 2023 року (в подальшому Акт № 2) записи про перелік робіт, що не передбачені договором № 89 від 05 жовтня 2023 року.

У подальшому відомості щодо вартості робіт, що не передбачені договором № 89 від 05 жовтня 2023 року, внесених до Акту №1 та Акту № 2, ОСОБА_5 включені до Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2023 року від 08 листопада 2023 року та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2023 року від 01 грудня 2023 року.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що перелік, обсяги та вартість фактично виконаних робіт за Договором № 89 від 05 жовтня 2023 року щодо поточного ремонту підвальних приміщень з переобладнанням у тимчасове укриття ІНФОРМАЦІЯ_3 частково не відповідають обсягу та вартості фактично виконаних робіт, зазначених у первинній звітній документації щодо виконання робіт, підписав та поставив відтиск печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на Акті № 1 та Акті № 2, а також на Довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2023 року від 08 листопада 2023 року (форма КБ-3) та Довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2023 року від 01 грудня 2023 року (форми КБ-3).

Після підписання директором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_5 , Акту № 1, Акту № 2, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2023 року від 08 листопад 2023 року (форми КБ-3) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2023 року від 01 грудня 2023 року (форми КБ-3), указані документи разом із фінансово-бухгалтерською документацією подано до ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке, маючи в наявності всі необхідні документи, підписані відповідальними службовими особами, здійснило перерахування бюджетних коштів у розмірі 6 835 966,16 грн, з яких 1 434 394,48 грн перераховані за роботи, що не передбачені Договором № 89 від 05 жовтня 2023 року.

З огляду на викладене, злочинні дії ОСОБА_5 призвели до безпідставного перерахування на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів у сумі 1 434 394,48 грн, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Враховуючи необхідність встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження або спростування факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, уповноважена особа просить розкрити банківську таємницю, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема інформації щодо прізвища, ім`я, по батькові, дати народження, код ДРФО, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстровано рахунки прив`язаних банківських карток, відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; роздруківок про рух грошових коштів по вказаних рахунках із зазначенням банківських операцій, що здійснювались по даним банківським рахункам, сум грошових коштів, зарахованих та знятих із рахунків, номерів рахунків, з яких були отримані зарахування, на які перераховувались грошові кошти з банківських рахунків, відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; кількості та виду транзакцій банківських рахунків відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; адреси та номери банкоматів й терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказі зарахування, точний час вказаних транзакцій банківських рахунків відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах; записів розмов із оператором call-центру, роздруківку технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису транзакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу та на рахунки, до яких прив`язані банківські картки вищевказаних осіб, відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 січня 2023 року по теперішній час з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

У судове засідання слідчий СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не прибули з невідомих причин, хоча в належний спосіб повідомлялися про його дату і час, при цьому до матеріалів клопотання долучена заява слідчого про розгляд клопотання за його відсутності. Відсутність дізнавача, слідчого, прокурора і представника установи, у володінні якої знаходяться запитувані документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами ч. 4 ст. 107 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, та, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» убачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 на виконання ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України достатньо доведено, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » володіє запитуваними документами, які підлягають дослідженню в кримінальному провадженні № 0000120 від 22 серпня 2025 року та які в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих, можуть бути використані як докази й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за їх допомогою, не представляється можливим, відтак уповноваженій особі на виконання вимог ч. 7 ст. 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваних документів за період з 01 січня 2025 року по 22 жовтня 2025 року як дату звернення з клопотанням із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), зокрема до:

- інформації щодо прізвища, ім`я, по батькові, дати народження, код ДРФО, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстровано рахунки прив`язаних банківських карток, відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 січня 2023 року по 22 жовтня 2025 року;

- роздруківок про рух грошових коштів по вказаних рахунках із зазначенням банківських операцій, що здійснювались по даним банківським рахункам, сум грошових коштів, зарахованих та знятих із рахунків, номерів рахунків, з яких були отримані зарахування, на які перераховувались грошові кошти з банківських рахунків, відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 січня 2023 року по 22 жовтня 2025 року;

- кількості та виду транзакцій банківських рахунків відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 січня 2023 року по 22 жовтня 2025 року;

- адреси та номери банкоматів й терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказі зарахування, точний час вказаних транзакцій банківських рахунків відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 січня 2023 року по 22 жовтня 2025 року;

- відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах за період з 01 січня 2023 року по 22 жовтня 2025 року;

- записів розмов із оператором call-центру, роздруківку технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису транзакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу та на рахунки, до яких прив`язані банківські картки вищевказаних осіб, відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 січня 2023 року по 22 жовтня 2025 року.

У випадку відсутності документів, надати уповноваженій особі офіційні відомості про правові підстави їх вилучення.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України слідчим СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 можливість вилучення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вищевказаної інформації в письмовому та електронному вигляді.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвалу виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя ОСОБА_1