Єдиний унікальний № 371/782/25
Номер провадження № 1-кс/371/384/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

"05" грудня 2025 р. м. Миронівка

Миронівський районний суд Київської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області сержанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступу до документів у кримінальному провадженні №0000063 від 21.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області сержант поліції ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням про тимчасовий доступу до документів у кримінальному провадженні №0000063 від 21.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 21.05.2025 до чергової частини відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУНП в Київської надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка з 20.05.2025 по 21.05.2025, з використанням месенджеру «Telegram» та сторінки користувачів « ОСОБА_6 », « ОСОБА_7 » та ввівши в оману заявницю, попросила її перерахувати грошові кошти в загальній сумі 23 093 (двадцять три тисячі дев`яносто три) гривні, які остання, будучи введеною в оману, особисто перерахувала 21.05.2025 о 10 год. 33 хв. з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 кошти в сумі 2177 гривень, після чого 21.05.2025 о 10 год. 57 хв. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 кошти в сумі 6990 гривень, після чого 21.05.2025 о 11 год. 54 хв. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 кошти в сумі 13 926 гривень.

За вказаним фактом 21.05.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительку АДРЕСА_1 , яка вказала, що 20.05.2025 у ранішній час в ході перегляду месенджера «Телеграм» вона відшукала оголошення з приводу підробіток шляхом проставляння оцінок та відгуків різних тур-агенств за допомогою смартфону та скрін-шотів. В подальшому, потерпіла зв`язалась із особою під назвою « ОСОБА_6 », яка в ході діалогу повідомила про умови, правила та спосіб отримання заробітку, на що потерпіла погодилась та пройшла реєстрацію шляхом введення своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з якої вона за вказівкою оператора перерахувала грошові кошти в сумі 300 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та отримала заробіток в розмірі 800 гривень. В подальшому, бажаючи активніше працювати і отримувати грошові кошти потерпіла вже наступного дня, а саме 21.05.2025 вже від оператора « ОСОБА_7 » отримала вказівку на збільшення свого портфоліо шляхом перерахунку грошових коштів в сумі 2 177 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що мало місце 21.05.2025 о 10 год. 33 хв. зі своєї банківської картки, після чого отримала знову вказівку на збільшення портфоліо шляхом перерахунку грошових коштів в сумі 6 900 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , що мало місце 21.05.2025 о 10 год. 57 хв. та в подальшому знову отримала вказівку на збільшення портфоліо шляхом перерахунку грошових коштів в сумі 13 926 гривень на банківську картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , що мало місце 21.05.2025 о 11 год. 54 хв. В подальшому, потерпіла стала очікувати на отримання заробітку, однак грошові кошти не надійшли, а тому потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

В ході виконання ухвали слідчого судді Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_8 ЄУН 371/782/25 у провадженні № 1-кс/371/186/25 від 04.06.2025 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході проведення якого 24.06.2025 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано СD-R диски із написом «371/782/25», який містить відомості про власника банківської картки та рух грошових коштів картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , в період часу з 20.05.2025 по 21.05.2025 із зазначенням ІР адрес, суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, під час огляду вилученої інформації стало відомо про те, що відповідно до інформації, яка міститься в документі «Додаток 1 по 3359.UAH формату .exel» наявна 1 (одна) транзакція, які являються переказами грошових коштів від потерпілої ОСОБА_5 , а саме: 1) 21.05.2025 о 11 год. 12 хв. з банківської картки видану на ім`я ОСОБА_9 відбувся перерахунок грошових коштів отриманими від потерпілої ОСОБА_5 в сумі 6 990 гривень на банківську карту № НОМЕР_6 .

Відповідно інформації з ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що емітентом банківської картки № НОМЕР_6 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході виконання ухвали слідчого судді Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_8 ЄУН 371/782/25 у провадженні № 1-кс/371/253/25 від 21.07.2025 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході проведення якого 13.08.2025 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримано СD-R диски із написом «8980-Т. 371/782/25», який містить відомості про власника банківської картки та рух грошових коштів картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , в період часу з 20.05.2025 по 17.07.2025 із зазначенням ІР адрес, суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, під час огляду вилученої інформації стало відомо про те, що документ із назвою « НОМЕР_7 _20250520_20250717 формату exel» є відомостями про рух грошових коштів за рахунком банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , в період часу з 20.05.2025 по 17.07.2025 із зазначенням ІР адрес, суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів. Зокрема, у даному документі наявна 1 (одна) транзакція, яка являється переказами грошових коштів отриманими від потерпілої ОСОБА_5 .

Оглядом встановлено, що 21.05.2025 о 11 год. 21 хв. з банківської картки видану на ім`я ОСОБА_10 відбувся перерахунок грошових коштів отриманими від потерпілої ОСОБА_5 в сумі 13 100 (з яких 6990 гривень належать потерпілій ОСОБА_5 ) на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 .

В ході виконання ухвали слідчого судді Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_8 ЄУН 371/782/25 у провадженні № 1-кс/371/299/25 від 09.09.2025 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході проведення якого 03.10.2025 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримано СD-R диск із написом «ВХ 15652610», який містить відомості про власника банківської картки та рух грошових коштів картки відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 , в період часу з 21.05.2025 по 02.09.2025 із зазначенням ІР адрес, суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, під час огляду вилученої інформації було встановлено, що на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , 21.05.2025 о 11:21 було здійснено зарахування грошових коштів в розмірі 13100 гривень (з яких 6990 гривень належать потерпілій ОСОБА_5 ) від ОСОБА_10 . В подальшому, з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 було здійснено 5-ть грошових переказів на загальну суму 8776 гривень (з яких 6990 гривень належать потерпілій ОСОБА_5 ), а саме:

- 22.05.2025 о 11:38:00 та 26.05.2025 о 11:02:57 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 в сумі 1500 гривень та 2000 гривень;

- 22.05.2025 о 11:38:21 та 26.05.2025 о 11:02:32 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 в сумі 1500 гривень та 2000 гривень;

- 22.05.2025 о 16:28:03 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_11 в сумі 1776 гривень.

Відповідно інформації з ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що емітентом банківських карток № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості про рух грошових коштів за рахунками банківських карток № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , які належні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період з 22.05.2025 по 22.06.2025 необхідний органу досудового розслідування, оскільки це надасть змогу встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, кінцевих отримувачів грошових коштів та встановлення можливого місця вчинення кримінального правопорушення.

Під час розслідування даної категорії кримінальних правопорушень, період часу тимчасового доступу за один день не надає позитивного результату, оскільки під час аналізу вилученої інформації встановити місце вчинення кримінального правопорушення (зняття коштів з банківського терміналу) не представляється за можливе, а тому необхідний дещо більший проміжок часу тимчасового доступу до картки зловмисника.

Таким чином, органу досудового розслідування необхідно встановити IP адресу особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення, що надасть можливість органу досудового розслідування встановити геолокацію (місцерозташування) правопорушника на момент вчинення кримінального правопорушення та в подальшому вказані матеріали кримінального провадження будуть направлені для визначення органу досудового розслідування.

Дана інформація, яка буде отримана від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », сама по собі та в сукупності з іншими доказами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливої обставини у кримінальному провадженні та необхідна для подальшого проведення аналітичної роботи, з метою встановлення осіб причетних до вчиненого кримінального правопорушення.

В разі отримання позитивного результату, дану інформацію, яка буде отримана від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » буде приєднано до матеріалів кримінального провадження, яка являтиметься прямим доказом протиправної діяльності.

У судове засідання дізнавач не з`явився, в клопотання зазначив про розгляд зазначеного клопотання без його участі та участі прокурора, клопотання підтримав, просив задовольнити. Крім того, просив розглянути дане клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що сектором дізнання відділу поліції №2 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000063 від 21.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оскільки інформація, яка буде отримана наддасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; може бути використана як докази відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, тому клопотання підлягає задоволенню.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області сержанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступу до документів у кримінальному провадженні №0000063 від 21.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » далі АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , електронна адреса - ІНФОРМАЦІЯ_8 , телефон для зв`язку - НОМЕР_12 , щодо отримання повних відомостей за рахунками банківських карток № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , а саме:

- інформації по руху коштів за період з 22.05.2025 по 22.06.2025, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ або РНОКПП контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повні адреси зняття грошових коштів та адресу банкомату(-ів), де знімались грошові кошти за вказаний період, IP-адресу транзакції переказу грошових коштів (з метою встановлення місця знаходження отримувача коштів) тощо;

- власників банківських рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , його повні анкетні дані, адреси та контактні телефони, надати копію юридичних справ клієнтів, на які номери телефонів надходить смс-повідомлення про зарахування коштів та повідомити про рух коштів за вказаним рахунком, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення;

- інформації про облікові записи в мобільному додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - онлайн, у тому числі дати, часу, IP-адреси та пристрою, з якого здійснювався вхід в цей обліковий запис у період з 22.05.2025 по 22.06.2025.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1