Провадження №1-кс/592/6430/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 вересня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002312, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що в період часу з 31.08.2025 р. по 02.09.2025 р., невстановлена особа, єдиним умислом, використовуючи персональні дані ОСОБА_3 оформила 7 онлайн кредитів у наступних банках: Бізпозика на суму 61500 грн., ОСОБА_4 на суму 12000 грн., ОСОБА_4 на суму 15045 грн., ФК Незалежні фінанси на суму 10030 грн., ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 21013 грн., банк ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 67000 грн., швидко гроші на суму 12200 грн., чим завдано останнім матеріального збитку.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_3 , було встановлено, використовуючи її особисті дані, було укладено договори про надання кредиту у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрита на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 за період з 01.06.2025 р. по 15.09.2025 р.;

відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрита на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 за період з 01.06.2025 р. по 15.09.2025 р.;

відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрита на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 за період з 01.06.2025 р. по 15.09.2025 р. із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрита на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 за період з 01.06.2025 р. по 15.09.2025 р., з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрита на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 за період з 01.06.2025 р. по 15.09.2025 р. у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрита на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 за період з 01.06.2025 р. по 15.09.2025 р., з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрита на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 за період з 01.06.2025 р. по 15.09.2025 р. із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрита на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 за період з 01.06.2025 р. по 15.09.2025 р.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1