Справа № 947/8493/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.11.2025 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання заступника керівника підрозділу ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000007 від 12.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-1, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, підрозділом детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 12.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно у серпні 2024 року, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_5 , який був обізнаним з порядком переміщення лісоматеріалів через митний кордон України та знав про встановлені Законом України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» обмеження та правила щодо експорту деревини, лісо- та/або пиломатеріалів, маючи можливість отримувати інші лісоматеріали, які не є лісоматеріалами цінних та рідкісних порід дерев, без документів щодо їх походження, виник злочинний умисел, направлений на переміщення інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України, через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, розробив злочинний план вчинення кримінального правопорушення, який полягав у підшукуванні осіб, які погодяться стати фізичною особою-підприємцем (далі ФОП), для здійснення реалізації за межі митної території України в митному режимі експорту, у тому числі переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України, отриманні з використанням реквізитів таких осіб на підставі підроблених документів, що підтверджують повний шлях руху лісоматеріалів та/або виготовлених з них пиломатеріалів з місця заготівлі або виготовлення до експортера, Сертифікатів та подальшому їх використанні для реалізації інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу, за межі митної території України в митному режимі експорту.

Також, з метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше серпня 2024 року, за невстановлених обставин вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 , якому повідомив про характер і мету запланованих дій та делегував виконання конкретних функцій, а саме: підшукування осіб, які погодяться стати ФОП для здійснення реалізації за межі митної території України в митному режимі експорту, у тому числі переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу, за межі митної території України, керівництво процесом реєстрації таких ФОП, виготовлення документів з їх реквізитами тощо.

Надалі у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше серпня 2024 року, за невстановлених обставин ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 , з метою реалізації злочинного умислу, направленого на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу, за межі митної території України, повідомили ОСОБА_7 характер та мету запланованих дій, на що останній погодився та вступив у злочинну змову з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Своєю чергою ОСОБА_7 з метою реалізації злочинного умислу, направленого на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу, за межі митної території України, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 19.08.2024 зареєструвався як ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_1 , з основним видом діяльності за КВЕД: «Лісопильне та стругальне виробництво» (16.10) та 20.08.2024 став на податковий облік в Головному управлінні ДПС в Чернігівській області за номером № 65, зазначивши податкову адресу підприємства: Чернігівська область, Чернігівський район, селище Ріпки, вул. Київська, 61.

Після чого за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, використовуючи реквізити ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 уклали договір № 17032025-KV від 17.03.2025 (зовнішньоекономічний контракт) з компанією DIVERUS, UAB, яка зареєстрована за адресою: вул. П. Лукша, 32, місто Вільнюс, Литовська Республіка, предметом якого є продаж «пиломатеріалів обрізних хвойних порід».

Надалі ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію розробленого ним злочинного плану, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , маючи у своєму розпорядженні партію інших лісоматеріалів, на які відсутні документи щодо їх походження, а саме: пиломатеріал з деревини сосни (дошка, брусок, брус): пиломатеріал обрізний, сосна, б/с різного розміру об`ємом 114,501 м3, усвідомлюючи неможливість здійснення реалізації вказаного товару за межі митної території України в митному режимі експорту в законний спосіб, а також, розуміючи, що Сертифікат відповідно до вимог законодавства є обов`язковим під час експорту (переміщення через митний кордон України) лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, а вимогами пунктів 4, 5 Порядку передбачено, що для отримання Сертифікату експортери подають територіальному органу Держлісагенства заяву, до якої додаються документи, які підтверджують повний шлях руху лісоматеріалів або виготовлених з них пиломатеріалів з місця заготівлі або виготовлення до експортера (товарно-транспортна та/або товарна накладна), у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.04.2025, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин отримав ТТН-ліс серії ЮСВ 320472 від 04.07.2024, ТТН-ліс серії ЮСД 440693 від 30.05.2024, ТТН-ліс серії ЧАА 432553 від 23.12.2024, ТТН-ліс серії ЮСЕ 370414 від 16.08.2024, ТТН-ліс серії ЮСГ 830479 від 24.12.2024, ТТН-ліс серії ЛАГ 230233 від 08.04.2025, ТТН-ліс серії ЛАГ 300055 від 11.04.2025, ТТН-ліс серії ЛАГ 160325 від 24.04.2025, ТТН-ліс серії ЛАВ 990069 від 25.03.2025, відповідно до яких ТОВ «А.В.В.Стандарт» отримано від філій ДП «Ліси України» «круглі лісоматеріали, сосна».

Після чого ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , організував виготовлення невстановленою у ході досудового розслідування особою, підроблених офіційних документів щодо постачання ТОВ «А.В.В.Стандарт» на адресу ФОП ОСОБА_7 «лісоматеріалів круглих, сосна», а саме: видаткової накладної № 25034 від 04.03.2025, до якої внесено недостовірні відомості щодо постачання ТОВ «А.В.В.Стандарт» на адресу ФОП ОСОБА_7 «лісоматеріалів круглих, сосна» у кількості 53,411 м3, видаткової накладної №250403 від 04.03.2025, до якої внесено недостовірні відомості щодо постачання ТОВ «А.В.В.Стандарт» на адресу ФОП ОСОБА_7 «лісоматеріалів круглих, сосна» у кількості 26,881 м3, № 25036 від 06.03.2025, до якої внесено недостовірні відомості щодо постачання ТОВ «А.В.В.Стандарт» на адресу ФОП ОСОБА_7 «лісоматеріалів круглих, сосна» у кількості 54,862 м3, № 250404 від 04.04.2025, до якої внесено недостовірні відомості щодо постачання ТОВ «А.В.В.Стандарт» на адресу ФОП ОСОБА_7 «лісоматеріалів круглих, сосна» у кількості 32,646 м3.

Після виготовлення зазначених підроблених видаткових накладних невстановлена особа, передала їх ОСОБА_5 .

Надалі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою між собою, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб організували виготовлення інвойсу № 3 від 25.03.2025 щодо постачання за договором № 17032025-KV від 17.03.2025 інших лісоматеріалів об`ємом 29,399 м3, специфікації № PROF001MD від 25.03.2025, пакувального листа № 3 від 25.03.2025.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , надав невстановленій досудовим розслідуванням особі договір № 17032025-KV від 17.03.2025, інвойс № 3 від 25.03.2025, специфікацію № PROF001MD від 25.03.2025, пакувальний лист № 3 від 25.03.2025, підроблену видаткову накладну № 25034 від 04.03.2025, до якої внесено недостовірні відомості щодо постачання ТОВ «А.В.В.Стандарт» на адресу ФОП ОСОБА_7 «лісоматеріалів круглих, сосна» у кількості 53,411 м3, ТТН-ліс серії ЮСВ 320472 від 04.07.2024, ТТН-ліс серії ЮСД 440693 від 30.05.2024, та організував їх подання невстановленою досудовим розслідуванням особою до Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема» для використання при отриманні Сертифікату.

Своєю чергою невстановлена досудовим розслідуванням особа, 01.04.2025, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою отримання Сертифікату, використовуючи електронний цифровий підпис ФОП ОСОБА_7 , увійшла до Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема», де сформувала заяву № 0007, до якої долучила скановані копії договору № 17032025-KV від 17.03.2025, інвойсу № 3 від 25.03.2025, специфікації № PROF001MD від 25.03.2025, підробленої видаткової накладної № 25034 від 04.03.2025, до якої внесено недостовірні відомості щодо постачання ТОВ «А.В.В.Стандарт» на адресу ФОП ОСОБА_7 «лісоматеріалів круглих, сосна» у кількості 53,411 м3, ТТН-ліс серії ЮСВ 320472 від 04.07.2024, ТТН-ліс серії ЮСД 440693 від 30.05.2024, після чого підписала вказану заяву разом із додатками електронним цифровим підписом ФОП ОСОБА_7 .

На підставі зазначеної заяви та долучених до неї документів, у тому числі підробленої видаткової накладної № 25034 від 04.03.2025, до якої внесено недостовірні відомості щодо постачання ТОВ «А.В.В.Стандарт» на адресу ФОП ОСОБА_7 «лісоматеріалів круглих, сосна» у кількості 53,411 м3, Західним міжрегіональним управлінням лісового та мисливського господарства (м. Львів) 01.04.2025, видано cертифікат № 0037 про походження «лісоматеріалів круглих, сосна» та виготовлених з них пиломатеріалів на ім`я експортера ФОП ОСОБА_7 , а саме «пиломатеріалів обрізних сосна б/с 28/58х48-178х6000» об`ємом 29,399 м3, який є обов`язковим документом для здійснення експорту лісоматеріалів та надає право для експорту виключно зазначеної в ньому партії.

Надалі 01.04.2025 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , організував завантаження інших лісоматеріалів об`ємом 29,399 м3, на які наявні підроблені документи щодо їх походження, у транспортний засіб марки MAN TGX з державним номерним знаком НОМЕР_2 з напівпричепом KAESSBOHRER MEGA з державним номерним знаком НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_8 , який не був обізнаним із злочинною діяльністю ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Того ж дня ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою між собою, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб організували виготовлення акту завантаження інших лісоматеріалів об`ємом 29,399 м3 в транспортний засіб від 01.04.2025, міжнародної товарно-транспортної накладної CMR № 25003 від 01.04.2025 на перевезення інших лісоматеріалів об`ємом 29,399 м3 з села Олешня Чернігівського району Чернігівської області до Республіки Молдова.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , надав невстановленій досудовим розслідуванням особі, договір № 17032025-KV від 17.03.2025, інвойс № 3 від 25.03.2025, специфікацію № PROF001MD від 25.03.2025, пакувальний лист № 3 від 25.03.2025, міжнародну товарно-транспортну накладну CMR № 25003 від 01.04.2025, підроблену видаткову накладну № 25034 від 04.03.2025, до якої внесено недостовірні відомості щодо постачання ТОВ «А.В.В.Стандарт» на адресу ФОП ОСОБА_7 «лісоматеріалів круглих, сосна» у кількості 53,411 м3, ТТН-ліс серії ЮСВ 320472 від 04.07.2024, ТТН-ліс серії ЮСД 440693 від 30.05.2024, отриманий на підставі підроблених документів сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів від 01.04.2025 № 0037, акт завантаження товару в транспортний засіб від 01.04.2025 та організував їх подання невстановленою досудовим розслідуванням особою до інформаційної системи Держмитслужби «Єдине вікно» для використання для здійснення митного оформлення експорту інших лісоматеріалів об`ємом 29,399 м3 від імені ФОП ОСОБА_7 .

Своєю чергою невстановлена досудовим розслідуванням особа 01.04.2025, в інформаційній системі Держмитслужби «Єдине вікно» сформувала та заповнила від імені ФОП ОСОБА_7 електронну митну декларацію типу ЕК10АА № 25UA02U7 щодо експорту інших лісоматеріалів об`ємом 29,399 м3, до якої долучила скановані копії договору № 17032025-KV від 17.03.2025, інвойсу № 3 від 25.03.2025, специфікації № PROF001MD від 25.03.2025, пакувального листа № 3 від 25.03.2025, міжнародної товарно-транспортної накладної CMR № 25003 від 01.04.2025, підробленої видаткової накладної № 25034 від 04.03.2025, до якої внесено недостовірні відомості щодо постачання ТОВ «А.В.В.Стандарт» на адресу ФОП ОСОБА_7 «лісоматеріалів круглих, сосна» у кількості 53,411 м3, ТТН-ліс серії ЮСВ 320472 від 04.07.2024, ТТН-ліс серії ЮСД 440693 від 30.05.2024, отриманого на підставі підроблених документів сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів від 01.04.2025 № 0037, акту завантаження товару в транспортний засіб від 01.04.2025, після чого подала до Сектору митного оформлення № 1 митного поста «Прилуки» Чернігівської митниці Держмитслужби.

Після завершення відповідних митних процедур ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою між собою, з метою доведення до кінця свого злочинного умислу, направленого на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу, за межі митної території України, з використанням транспортного засобу марки MAN TGX з державним номерним знаком НОМЕР_2 з напівпричепом KAESSBOHRER MEGA з державним номерним знаком НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_8 , який не був обізнаним із злочинною діяльністю останніх, 03.04.2025 о 16:09 здійснили переміщення інших лісоматеріалів об`ємом 29,399 м3 до Республіки Молдова через пункт пропуску «Старокозаче-Тудора» митного поста «Старокозаче» Одеської митниці, що знаходиться на відстані 6 км від села Старокозаче Білгород-Дністровського району Одеської області, КПП «Старокозаче-Білгород-Дністровський».

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 03.04.2025 о 16:09 здійснили контрабанду, тобто переміщення через митний кордон України в пункті пропуску «Старокозаче-Тудора» митного поста «Старокозаче» Одеської митниці з приховуванням від митного контролю, шляхом подання до митного органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів, інших лісоматеріалів об`ємом 29,399 м3, заборонених до вивозу за межі митної території України.

Окрім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою між собою, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.04.2025, у невстановлений спосіб організували виготовлення інвойсу № 4 від 07.04.2025 щодо постачання за договором № 17032025-KV від 17.03.2025 інших лісоматеріалів об`ємом 27,758 м3, специфікації № BOR016PMR від 27.03.2025, пакувального листа № 4 від 07.04.2025.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , надав невстановленій досудовим розслідуванням особі договір № 17032025-KV від 17.03.2025, інвойс № 4 від 07.04.2025, специфікацію № BOR016PMR від 27.03.2025, пакувальний лист № 4 від 07.04.2025, підроблену видаткову накладну № 25036 від 06.03.2025, до якої внесено недостовірні відомості щодо постачання ТОВ «А.В.В.Стандарт» на адресу ФОП ОСОБА_7 «лісоматеріалів круглих, сосна» у кількості 54,862 м3, ТТН-ліс серії ЧАА 432553 від 23.12.2024, ТТН-ліс серії ЮСЕ 370414 від 16.08.2024, та організував їх подання невстановленою досудовим розслідуванням особою до Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема» для використання при отриманні Сертифікату.

Своєю чергою невстановлена досудовим розслідуванням особа, 08.04.2025, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою отримання Сертифікату, використовуючи електронний цифровий підпис ФОП ОСОБА_7 , увійшла до Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема», де сформувала заяву № 0063, до якої долучила скановані копії договору № 17032025-KV від 17.03.2025, інвойсу № 4 від 07.04.2025, специфікації № BOR016PMR від 27.03.2025, підробленої видаткової накладної № 25036 від 06.03.2025, до якої внесено недостовірні відомості щодо постачання ТОВ «А.В.В.Стандарт» на адресу ФОП ОСОБА_7 «лісоматеріалів круглих, сосна» у кількості 54,862 м3, ТТН-ліс серії ЧАА 432553 від 23.12.2024, ТТН-ліс серії ЮСЕ 370414 від 16.08.2024, після чого підписала вказану заяву разом із додатками електронним цифровим підписом ФОП ОСОБА_7 .

На підставі зазначеної заяви та долучених до неї документів, у тому числі підробленої видаткової накладної № 25036 від 06.03.2025, до якої внесено недостовірні відомості щодо постачання ТОВ «А.В.В.Стандарт» на адресу ФОП ОСОБА_7 «лісоматеріалів круглих, сосна» у кількості 54,862 м3, Південно-Західним міжрегіональним управлінням лісового та мисливського господарства (м. Хмельницький) 08.04.2025 видано сертифікат № 0103 про походження «лісоматеріалів круглих, сосна» та виготовлених з них пиломатеріалів на ім`я експортера ФОП ОСОБА_7 , а саме «пиломатеріалів обрізних сосна б/с 23/147х97-197х6000 об`ємом 29,519 м3, який є обов`язковим документом для здійснення експорту лісоматеріалів та надає право для експорту виключно зазначеної в ньому партії.

Надалі 09.04.2025 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , організував завантаження інших лісоматеріалів об`ємом 27,758 м3, на які наявні підроблені документи щодо їх походження, у транспортний засіб марки DAF XF з державним номерним знаком НОМЕР_4 з напівпричепом ОСОБА_9 з державним номерним знаком НОМЕР_5 , під керуванням ОСОБА_10 , який не був обізнаним із злочинною діяльністю ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Того ж дня ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою між собою, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб організували виготовлення акту завантаження інших лісоматеріалів об`ємом 27,758 м3 в транспортний засіб від 09.04.2025, міжнародної товарно-транспортної накладної CMR № 25004 від 09.04.2025 на перевезення інших лісоматеріалів об`ємом 27,758 м3 з села Олешня Чернігівського району Чернігівської області до Республіки Молдова.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , надав невстановленій досудовим розслідуванням особі, договір № 17032025-KV від 17.03.2025, інвойс № 4 від 07.04.2025, специфікацію № BOR016PMR від 27.03.2025, пакувальний лист № 4 від 07.04.2025, міжнародну товарно-транспортну накладну CMR № 25004 від 09.04.2025, підроблену видаткову накладну № 25036 від 06.03.2025 до якої внесено недостовірні відомості щодо постачання ТОВ «А.В.В.Стандарт» на адресу ФОП ОСОБА_7 «лісоматеріалів круглих, сосна» у кількості 54,862 м3, ТТН-ліс серії ЧАА 432553 від 23.12.2024 та ЮСЕ 370414 від 16.08.2024, отриманий на підставі підроблених документів сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів від 08.04.2025 № 0103, акт завантаження товару в транспортний засіб від 09.04.2025 та організував їх подання невстановленою досудовим розслідуванням особою до інформаційній системі Держмитслужби «Єдине вікно» для використання для здійснення митного оформлення експорту інших лісоматеріалів об`ємом 27,758 м3 від імені ФОП ОСОБА_7 .

Своєю чергою невстановлена досудовим розслідуванням особа 09.04.2025, в інформаційній системі Держмитслужби «Єдине вікно» сформувала та заповнила від імені ФОП ОСОБА_7 електронну митну декларацію типу ЕК10АА № 25UA48U7 щодо експорту інших лісоматеріалів об`ємом 27,758 м3, до якої долучила скановану копію договору № 17032025-KV від 17.03.2025, інвойсу № 4 від 07.04.2025, специфікації № BOR016PMR від 27.03.2025, пакувального листа № 4 від 07.04.2025, міжнародної товарно-транспортної накладної CMR № 25004 від 09.04.2025, підробленої видаткової накладної № 25036 від 06.03.2025, до якої внесено недостовірні відомості щодо постачання ТОВ «А.В.В.Стандарт» на адресу ФОП ОСОБА_7 «лісоматеріалів круглих, сосна» у кількості 54,862 м3, ТТН-ліс серії ЧАА 432553 від 23.12.2024, ТТН-ліс серії ЮСЕ 370414 від 16.08.2024, отриманого на підставі підроблених документів сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів від 08.04.2025 № 0103, акту завантаження товару в транспортний засіб від 09.04.2025, після чого подала до Сектору митного оформлення № 1 митного поста «Мамалига» Чернівецької митниці Держмитслужби.

Після завершення відповідних митних процедур ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою між собою, з метою доведення до кінця свого злочинного умислу, направленого на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу, за межі митної території України, з використанням транспортного засобу марки DAF XF з державним номерним знаком НОМЕР_4 з напівпричепом KRONE SDR з державним номерним знаком НОМЕР_5 , під керуванням ОСОБА_10 , який не був обізнаним із злочинною діяльністю останніх, 13.04.2025 о 13:59 здійснили переміщення інших лісоматеріалів об`ємом 27,758 м3 до Республіки Молдова через пункт пропуску «Мамалига Кривай» митного поста «Мамалига» Чернівецької митниці, що знаходиться за адресою: Чернівецька область, Новоселицький район, с. Мамалига, вул. Головна, 228.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 13.04.2025 о 13:59 здійснили контрабанду, тобто переміщення через митний кордон України в пункті пропуску «Мамалига Кривай» митного поста «Мамалига» Чернівецької митниці з приховуванням від митного контролю, шляхом подання до митного органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів, інших лісоматеріалів об`ємом 27,758 м3, заборонених до вивозу за межі митної території України.

Надалі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою між собою, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб організували виготовлення інвойсу № 7 від 30.04.2025 щодо постачання за договором № 17032025-KV від 17.03.2025 інших лісоматеріалів об`ємом 29,039 м3, специфікації № TIN001MD від 30.04.2025, пакувального листа № 7 від 30.04.2025.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , надав невстановленій досудовим розслідуванням особі договір № 17032025-KV від 17.03.2025, інвойс № 7 від 30.04.2025, специфікацію № TIN001MD від 30.04.2025, пакувальний лист № 7 від 30.04.2025, підроблену видаткову накладну № 250403 від 04.03.2025, до якої внесено недостовірні відомості щодо постачання ТОВ «А.В.В.Стандарт» на адресу ФОП ОСОБА_7 «лісоматеріалів круглих, сосна» у кількості 26,881 м3, підроблену видаткову накладну № 250404 від 04.04.2025, до якої внесено недостовірні відомості щодо постачання ТОВ «А.В.В.Стандарт» на адресу ФОП ОСОБА_7 «лісоматеріалів круглих, сосна» у кількості 32,646 м3, ТТН-ліс серії ЮСЕ 370414 від 16.08.2024, ТТН-ліс серії ЮСГ 830479 від 24.12.2024, ТТН-ліс серії ЧАА 432551 від 20.12.2024, та організував їх подання невстановленою досудовим розслідуванням особою до Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема» для використання при отриманні Сертифікату.

Своєю чергою невстановлена досудовим розслідуванням особа, 05.05.2025, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою отримання Сертифікату, використовуючи електронний цифровий підпис ФОП ОСОБА_7 , увійшла до Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема», де сформувала заяву № 0011, до якої долучила скановані копії договору № 17032025-KV від 17.03.2025, інвойсу № 7 від 30.04.2025, специфікації № TIN001MD від 30.04.2025, підробленої видаткової накладної № 250403 від 04.03.2025, до якої внесено недостовірні відомості щодо постачання ТОВ «А.В.В.Стандарт» на адресу ФОП ОСОБА_7 «лісоматеріалів круглих, сосна» у кількості 26,881 м3, підробленої видаткової накладної № 250404 від 04.04.2025, до якої внесено недостовірні відомості щодо постачання ТОВ «А.В.В.Стандарт» на адресу ФОП ОСОБА_7 «лісоматеріалів круглих, сосна» у кількості 32,646 м3, ТТН-ліс серії ЮСЕ 370414 від 16.08.2024, ТТН-ліс серії ЮСГ 830479 від 24.12.2024, ТТН-ліс серії ЧАА 432551 від 20.12.2024, після чого підписала вказану заяву разом із додатками електронним цифровим підписом ФОП ОСОБА_7 .

На підставі зазначеної заяви та долучених до неї документів, у тому числі підробленої видаткової накладної № 250403 від 04.03.2025, до якої внесено недостовірні відомості щодо постачання ТОВ «А.В.В.Стандарт» на адресу ФОП ОСОБА_7 «лісоматеріалів круглих, сосна» у кількості 26,881 м3, підробленої видаткової накладної № 250404 від 04.04.2025, до якої внесено недостовірні відомості щодо постачання ТОВ «А.В.В.Стандарт» на адресу ФОП ОСОБА_7 «лісоматеріалів круглих, сосна» у кількості 32,646 м3, Південно - Західним міжрегіональним управлінням лісового та мисливського господарства (м. Хмельницький) 05.05.2025 видано сертифікат № 0067 про походження «лісоматеріалів круглих, сосна» та виготовлених з них пиломатеріалів на ім`я експортера ФОП ОСОБА_7 , а саме «пиломатеріалів обрізних сосна б/с 23/48х97х6000 об`ємом 29,039 м3, який є обов`язковим документом для здійснення експорту лісоматеріалів та надає право для експорту виключно зазначеної в ньому партії.

Надалі 05.05.2025 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , організував завантаження інших лісоматеріалів об`ємом 29,039 м3, на які наявні підроблені документи щодо їх походження, у транспортний засіб марки MAN TGX з державним номерним знаком НОМЕР_6 з напівпричепом KRONE SD з державним номерним знаком НОМЕР_7 , під керуванням ОСОБА_11 , який не був обізнаним із злочинною діяльністю ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Того ж дня ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою між собою, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб організували виготовлення акту завантаження інших лісоматеріалів об`ємом 29,039 м3 в транспортний засіб від 05.05.2025, міжнародної товарно-транспортної накладної CMR № 25007 від 05.05.2025 на перевезення інших лісоматеріалів об`ємом 29,039 м3 з села Олешня Чернігівського району Чернігівської області до Республіки Молдова.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , надав невстановленій досудовим розслідуванням особі, договір № 17032025-KV від 17.03.2025, інвойс № 7 від 30.04.2025, специфікації № TIN001MD від 30.04.2025, пакувальний лист № 7 від 30.04.2025, міжнародну товарно-транспортну накладну CMR № 25007 від 05.05.2025, підроблену видаткову накладну № 250403 від 04.03.2025, до якої внесено недостовірні відомості щодо постачання ТОВ «А.В.В.Стандарт» на адресу ФОП ОСОБА_7 «лісоматеріалів круглих, сосна» у кількості 26,881 м3, підроблену видаткову накладну № 250404 від 04.04.2025, до якої внесено недостовірні відомості щодо постачання ТОВ «А.В.В.Стандарт» на адресу ФОП ОСОБА_7 «лісоматеріалів круглих, сосна» у кількості 32,646 м3, ТТН-ліс серії ЮСЕ 370414 від 16.08.2024, ТТН-ліс серії ЮСГ 830479 від 24.12.2024, ТТН-ліс серії ЧАА 432551 від 20.12.2024, отриманий на підставі підроблених документів сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів від 05.05.2025 № 0067, акт завантаження товару в транспортний засіб від 05.05.2025 та організував їх подання невстановленою досудовим розслідуванням особою до інформаційній системі Держмитслужби «Єдине вікно» для використання для здійснення митного оформлення експорту інших лісоматеріалів об`ємом 29,039 м3 від імені ФОП ОСОБА_7 .

Своєю чергою невстановлена досудовим розслідуванням особа 05.05.2025, в інформаційній системі Держмитслужби «Єдине вікно» сформувала та заповнила від імені ФОП ОСОБА_7 електронну митну декларацію типу ЕК10АА № 25UA49U3 щодо експорту інших лісоматеріалів об`ємом 29,039 м3, до якої долучила скановані копії договору № 17032025-KV від 17.03.2025, інвойсу № 7 від 30.04.2025, специфікації № TIN001MD від 30.04.2025, пакувального листа № 7 від 30.04.2025, міжнародної товарно-транспортної накладної CMR № 25007 від 05.05.2025, підробленої видаткової накладної № 250403 від 04.03.2025, до якої внесено недостовірні відомості щодо постачання ТОВ «А.В.В.Стандарт» на адресу ФОП ОСОБА_7 «лісоматеріалів круглих, сосна» у кількості 26,881 м3, підробленої видаткової накладної № 250404 від 04.04.2025, до якої внесено недостовірні відомості щодо постачання ТОВ «А.В.В.Стандарт» на адресу ФОП ОСОБА_7 «лісоматеріалів круглих, сосна» у кількості 32,646 м3, ТТН-ліс серії ЮСЕ 370414 від 16.08.2024, ТТН-ліс серії ЮСГ 830479 від 24.12.2024, ТТН-ліс серії ЧАА 432551 від 20.12.2024, отриманого на підставі підроблених документів сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів від 05.05.2025 № 0067, акту завантаження товару в транспортний засіб від 05.05.2025, після чого подала до Сектору митного оформлення № 1 митного поста «Прилуки» Чернігівської митниці Держмитслужби.

Після завершення відповідних митних процедур ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою між собою, з метою доведення до кінця свого злочинного умислу, направленого на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу, за межі митної території України, з використанням транспортного засобу марки MAN TGX з державним номерним знаком НОМЕР_6 з напівпричепом KRONE SD з державним номерним знаком НОМЕР_7 , під керуванням ОСОБА_11 , який не був обізнаним із злочинною діяльністю останніх, 06.05.2025 о 23:21 здійснили переміщення інших лісоматеріалів об`ємом 29,039 м3 до Республіки Молдова через пункт пропуску «Старокозаче-Тудора» митного поста «Старокозаче» Одеської митниці, що знаходиться на відстані 6 км від села Старокозаче Білгород-Дністровського району Одеської області, КПП «Старокозаче-Білгород-Дністровський».

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 06.05.2025 о 23:21 здійснили контрабанду, тобто переміщення через митний кордон України в пункті пропуску «Старокозаче-Тудора» митного поста «Старокозаче» Одеської митниці з приховуванням від митного контролю, шляхом подання до митного органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів, інших лісоматеріалів об`ємом 29,039 м3, заборонених до вивозу за межі митної території України.

Надалі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою між собою, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб організували виготовлення інвойсу № 6 від 05.05.2025 щодо постачання за договором № 17032025-KV від 17.03.2025 інших лісоматеріалів об`ємом 28,305 м3, специфікації № 050425-01 від 17.04.2025, пакувального листа № 6 від 05.05.2025.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , надав невстановленій досудовим розслідуванням особі договір № 17032025-KV від 17.03.2025, інвойс № 6 від 05.05.2025, специфікацію № 050425-01 від 17.04.2025, пакувальний лист № 6 від 05.05.2025, підроблену видаткову накладну № 250404 від 04.04.2025, до якої внесено недостовірні відомості щодо постачання ТОВ «А.В.В.Стандарт» на адресу ФОП ОСОБА_7 «лісоматеріалів круглих, сосна» у кількості 32,646 м3, ТТН-ліс серії ЧАА 432551 від 20.12.2024, та організував їх подання невстановленою досудовим розслідуванням особою до Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема» для використання при отриманні Сертифікату.

Своєю чергою невстановлена досудовим розслідуванням особа, 06.05.2025, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою отримання Сертифікату, використовуючи електронний цифровий підпис ФОП ОСОБА_7 , увійшла до Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема», де сформувала заяву № 0013, до якої долучила скановані копії договору № 17032025-KV від 17.03.2025, інвойсу № 6 від 05.05.2025, специфікації № 050425-01 від 17.04.2025, підробленої видаткової накладної № 250404 від 04.04.2025, до якої внесено недостовірні відомості щодо постачання ТОВ «А.В.В.Стандарт» на адресу ФОП ОСОБА_7 «лісоматеріалів круглих, сосна» у кількості 32,646 м3, ТТН-ліс серії ЧАА 432551 від 20.12.2024, після чого підписала вказану заяву разом із додатками електронним цифровим підписом ФОП ОСОБА_7 .

На підставі зазначеної заяви та долучених до неї документів, у тому числі підробленої видаткової накладної № 250404 від 04.04.2025, до якої внесено недостовірні відомості щодо постачання ТОВ «А.В.В.Стандарт» на адресу ФОП ОСОБА_7 «лісоматеріалів круглих, сосна» у кількості 32,646 м3, Центрально - Західним міжрегіональним управлінням лісового та мисливського господарства (м. Вінниця) 06.05.2025 видано сертифікат № 0126 про походження «лісоматеріалів круглих, сосна» та виготовлених з них пиломатеріалів на ім`я експортера ФОП ОСОБА_7 , а саме «пиломатеріалів обрізних сосна б/с 28/68х97-197х6000 об`ємом 28,305 м3, який є обов`язковим документом для здійснення експорту лісоматеріалів та надає право для експорту виключно зазначеної в ньому партії.

Надалі 06.05.2025 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , організував завантаження інших лісоматеріалів об`ємом 28,305 м3, на які наявні підроблені документи щодо їх походження, у транспортний засіб марки DAF XF з державним номерним знаком НОМЕР_4 з напівпричепом KRONE SDR з державним номерним знаком НОМЕР_5 , під керуванням ОСОБА_10 , який не був обізнаним із злочинною діяльністю ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Того ж дня ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою між собою, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб організували виготовлення акту завантаження інших лісоматеріалів об`ємом 28,305 м3 в транспортний засіб від 06.05.2025, міжнародної товарно-транспортної накладної CMR № 25006 від 06.05.2025 на перевезення інших лісоматеріалів об`ємом 28,305 м3 з села Олешня Чернігівського району Чернігівської області до Республіки Молдова.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , надав невстановленій досудовим розслідуванням особі, договір № 17032025-KV від 17.03.2025, інвойс № 6 від 05.05.2025, специфікацію № 050425-01 від 17.04.2025, пакувальний лист № 6 від 05.05.2025, міжнародну товарно-транспортну накладну CMR № 25006 від 06.05.2025, підроблену видаткову накладну № 250404 від 04.04.2025, до якої внесено недостовірні відомості щодо постачання ТОВ «А.В.В.Стандарт» на адресу ФОП ОСОБА_7 «лісоматеріалів круглих, сосна» у кількості 32,646 м3, ТТН-ліс серії ЧАА 432551 від 20.12.2024, отриманий на підставі підроблених документів сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів від 06.05.2025 № 0126, акт завантаження товару в транспортний засіб від 06.05.2025 та організував їх подання невстановленою досудовим розслідуванням особою до інформаційній системі Держмитслужби «Єдине вікно» для використання для здійснення митного оформлення експорту інших лісоматеріалів об`ємом 28,305 м3 від імені ФОП ОСОБА_7 .

Своєю чергою невстановлена досудовим розслідуванням особа 06.05.2025, в інформаційній системі Держмитслужби «Єдине вікно» сформувала та заповнила від імені ФОП ОСОБА_7 електронну митну декларацію типу ЕК10АА № 25UA62U9 щодо експорту інших лісоматеріалів об`ємом 28,305 м3, до якої долучила скановані копії договору № 17032025-KV від 17.03.2025, інвойсу № 6 від 05.05.2025, специфікації № 050425-01 від 17.04.2025, пакувального листа № 6 від 05.05.2025, міжнародної товарно-транспортної накладної CMR № 25006 від 06.05.2025, підробленої видаткової накладної № 250404 від 04.04.2025, до якої внесено недостовірні відомості щодо постачання ТОВ «А.В.В.Стандарт» на адресу ФОП ОСОБА_7 «лісоматеріалів круглих, сосна» у кількості 32,646 м3, ТТН-ліс серії ЧАА 432551 від 20.12.2024, отриманого на підставі підроблених документів сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів від 06.05.2025 № 0126, акту завантаження товару в транспортний засіб від 06.05.2025, після чого подала до Сектору митного оформлення № 1 митного поста «Прилуки» Чернігівської митниці Держмитслужби.

Після завершення відповідних митних процедур ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою між собою, з метою доведення до кінця свого злочинного умислу, направленого на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу, за межі митної території України, з використанням транспортного засобу марки DAF XF з державним номерним знаком НОМЕР_4 з напівпричепом KRONE SDR з державним номерним знаком НОМЕР_5 , під керуванням ОСОБА_10 , який не був обізнаним із злочинною діяльністю останніх, 08.05.2025 об 11:55 здійснили переміщення інших лісоматеріалів об`ємом 28,305 м3 до Республіки Молдова через пункт пропуску «Старокозаче-Тудора» митного поста «Старокозаче» Одеської митниці, що знаходиться на відстані 6 км від села Старокозаче Білгород-Дністровського району Одеської області, КПП «Старокозаче-Білгород-Дністровський».

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 08.05.2025 об 11:55 здійснили контрабанду, тобто переміщення через митний кордон України в пункті пропуску «Старокозаче-Тудора» митного поста «Старокозаче» Одеської митниці з приховуванням від митного контролю, шляхом подання до митного органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів, інших лісоматеріалів об`ємом 28,305 м3, заборонених до вивозу за межі митної території України.

Отже, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України, а саме у контрабанді, тобто переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України, вчиненій за попередньою змовою групою осіб.

11 листопада 2025 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Частиною 2 статті 201-1 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у відповідності до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, на праві приватної власності ОСОБА_5 належить наступне майно:

1. Земельна ділянка з кадастровим номером :02:025:0026, площею 0,0502 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

2. Земельна ділянка з кадастровим номером :04:008:0365, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

3. Земельна ділянка з кадастровим номером :04:008:0364, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

4. Земельна ділянка з кадастровим номером :04:008:0363, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

5. Земельна ділянка з кадастровим номером :04:008:0362, площею 0.0413 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

6. Земельна ділянка з кадастровим номером :04:008:0361, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

7. Земельна ділянка з кадастровим номером :04:008:0360, площею 0.0932 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

8. Земельна ділянка з кадастровим номером :04:008:0359, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

9. Земельна ділянка з кадастровим номером :04:008:0358, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

10. Земельна ділянка з кадастровим номером :04:008:0357, площею 0.0932 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

11. Земельна ділянка з кадастровим номером :04:008:0356, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

12. Земельна ділянка з кадастровим номером :04:008:0355, площею 0.0412 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

13. Земельна ділянка з кадастровим номером :04:008:0354, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

14. Земельна ділянка з кадастровим номером :04:008:0353, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

15. Земельна ділянка з кадастровим номером :04:008:0352, площею 0.0932 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

16. Земельна ділянка з кадастровим номером :04:008:0351, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

17. Земельна ділянка з кадастровим номером :04:008:0350, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

18. Земельна ділянка з кадастровим номером :04:008:0349, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

19. Земельна ділянка з кадастровим номером :04:008:0348, площею 0.0932 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

20. Земельна ділянка з кадастровим номером :04:008:0347, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

21. Земельна ділянка з кадастровим номером :04:008:0346, площею 0.055 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

22. Земельна ділянка з кадастровим номером :04:008:0345, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

23. Земельна ділянка з кадастровим номером :04:008:0344, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

24. Земельна ділянка з кадастровим номером :04:008:0343, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

25. Земельна ділянка з кадастровим номером :04:008:0342, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

26. Земельна ділянка з кадастровим номером :04:008:0341, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

27. Земельна ділянка з кадастровим номером :04:008:0340, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

28. Земельна ділянка з кадастровим номером :04:008:0339, площею 0.0411 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

29. Земельна ділянка з кадастровим номером :04:008:0338, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

30. Земельна ділянка з кадастровим номером :04:008:0337, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

31. Земельна ділянка з кадастровим номером :04:008:0336, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

32. Житловий будинок, площею 71.1 м2, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 202, який на праві приватної власності в частці 1/2 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

33. Земельна ділянка з кадастровим номером :03:001:1512, площею 0.0059 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

34. Земельна ділянка з кадастровим номером :03:001:1424, площею 0.0097 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

35. Земельна ділянка з кадастровим номером :02:014:0135, площею 0.34 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208, яка на праві приватної власності в частці 1/2 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

36. Земельна ділянка з кадастровим номером :02:014:0134, площею 0.25 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 202, яка на праві приватної власності в частці 1/2 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

37. Житловий будинок, площею 80.6 м2, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 244, який на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

38. Земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:0041, площею 0.055 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 244, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

39. Земельна ділянка з кадастровим номером :04:001:0018, площею 0.06 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 244, яка на праві приватної власності в частці 1/5 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

40. Земельна ділянка з кадастровим номером :02:021:0131, площею 1.727 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 202, яка на праві приватної власності в частці 1/2 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

41. Земельна ділянка з кадастровим номером :02:021:0130, площею 3.4517 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 202, яка на праві приватної власності в частці 1/2 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

42. Господарча будівля для зберігання човнів та інвентарю для відпочинку за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 19258648, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

43. Транспортний засіб марки «MAN 8.163», 1999 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN) НОМЕР_9 , з державним номерним знаком « НОМЕР_10 », який на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

44. Транспортний засіб марки «ПГМФ 8304-02», 2013 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN) НОМЕР_11 , з державним номерним знаком « НОМЕР_12 », який на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

45. Транспортний засіб марки «RENAULT KANGOO», 2011 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN) НОМЕР_13 , з державним номерним знаком « НОМЕР_14 », який на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 .

Таким чином, вищевказані об`єкти нерухомого та рухомого майна, є майном особи, відносно якої, у випадку визнання судом винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України, може бути застосоване покарання у виді конфіскації майна.

Детектив в клопотанні зазначає, що одним із методів державної реакції на порушення, що носять кримінально-правовий характер, є заходи забезпечення кримінального провадження, передбачені ст.131 КПК України, які виступають важливим елементом механізму здійснення завдань кримінального провадження при розслідуванні злочинів. Одним з таких заходів є арешт майна у кримінальному провадженні.

Детектив звертається з клопотанням про арешт майна з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також забезпечення кримінального провадження, забезпечення можливої конфіскації майна.

Детектив в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна у його відсутність, у зв`язку з службовою завантаженістю.

Відповідно до вимог ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчим суддею, з метою недопущення зміни власника майна було прийнято рішення про розгляд клопотання про арешт майна без участі його власника.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими детектив обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання детектива підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.5 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Так, під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що у власності ОСОБА_5 перебуває наступне майно:

1. Земельна ділянка з кадастровим номером :02:025:0026, площею 0,0502 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

2. Земельна ділянка з кадастровим номером :04:008:0365, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

3. Земельна ділянка з кадастровим номером :04:008:0364, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

4. Земельна ділянка з кадастровим номером :04:008:0363, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

5. Земельна ділянка з кадастровим номером :04:008:0362, площею 0.0413 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

6. Земельна ділянка з кадастровим номером :04:008:0361, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

7. Земельна ділянка з кадастровим номером :04:008:0360, площею 0.0932 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

8. Земельна ділянка з кадастровим номером :04:008:0359, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

9. Земельна ділянка з кадастровим номером :04:008:0358, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

10. Земельна ділянка з кадастровим номером :04:008:0357, площею 0.0932 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

11. Земельна ділянка з кадастровим номером :04:008:0356, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

12. Земельна ділянка з кадастровим номером :04:008:0355, площею 0.0412 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

13. Земельна ділянка з кадастровим номером :04:008:0354, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

14. Земельна ділянка з кадастровим номером :04:008:0353, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

15. Земельна ділянка з кадастровим номером :04:008:0352, площею 0.0932 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

16. Земельна ділянка з кадастровим номером :04:008:0351, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

17. Земельна ділянка з кадастровим номером :04:008:0350, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

18. Земельна ділянка з кадастровим номером :04:008:0349, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

19. Земельна ділянка з кадастровим номером :04:008:0348, площею 0.0932 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

20. Земельна ділянка з кадастровим номером :04:008:0347, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

21. Земельна ділянка з кадастровим номером :04:008:0346, площею 0.055 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

22. Земельна ділянка з кадастровим номером :04:008:0345, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

23. Земельна ділянка з кадастровим номером :04:008:0344, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

24. Земельна ділянка з кадастровим номером :04:008:0343, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

25. Земельна ділянка з кадастровим номером :04:008:0342, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

26. Земельна ділянка з кадастровим номером :04:008:0341, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

27. Земельна ділянка з кадастровим номером :04:008:0340, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

28. Земельна ділянка з кадастровим номером :04:008:0339, площею 0.0411 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

29. Земельна ділянка з кадастровим номером :04:008:0338, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

30. Земельна ділянка з кадастровим номером :04:008:0337, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

31. Земельна ділянка з кадастровим номером :04:008:0336, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

32. Житловий будинок, площею 71.1 м2, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 202, який на праві приватної власності в частці 1/2 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

33. Земельна ділянка з кадастровим номером :03:001:1512, площею 0.0059 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

34. Земельна ділянка з кадастровим номером :03:001:1424, площею 0.0097 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

35. Земельна ділянка з кадастровим номером :02:014:0135, площею 0.34 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208, яка на праві приватної власності в частці 1/2 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

36. Земельна ділянка з кадастровим номером :02:014:0134, площею 0.25 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 202, яка на праві приватної власності в частці 1/2 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

37. Житловий будинок, площею 80.6 м2, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 244, який на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

38. Земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:0041, площею 0.055 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 244, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

39. Земельна ділянка з кадастровим номером :04:001:0018, площею 0.06 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 244, яка на праві приватної власності в частці 1/5 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

40. Земельна ділянка з кадастровим номером :02:021:0131, площею 1.727 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 202, яка на праві приватної власності в частці 1/2 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

41. Земельна ділянка з кадастровим номером :02:021:0130, площею 3.4517 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 202, яка на праві приватної власності в частці 1/2 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

42. Господарча будівля для зберігання човнів та інвентарю для відпочинку за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 19258648, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

43. Транспортний засіб марки «MAN 8.163», 1999 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN) НОМЕР_9 , з державним номерним знаком « НОМЕР_10 », який на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

44. Транспортний засіб марки «ПГМФ 8304-02», 2013 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN) НОМЕР_11 , з державним номерним знаком « НОМЕР_12 », який на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

45. Транспортний засіб марки «RENAULT KANGOO», 2011 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN) НОМЕР_13 , з державним номерним знаком « НОМЕР_14 », який на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 .

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що в цілях запобігання можливості відчуження вищевказаного майна, та забезпечення можливої конфіскації майна, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно підлягає конфіскації майна як виду покарання, а також беручи до уваги правове обґрунтування клопотання детектива, клопотання про накладення арешту майно підозрюваного ОСОБА_5 підлягає задоволенню.

Таким чином, повністю доведена необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 100, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 392-395 КПК України, слідчий суддя ,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника керівника підрозділу ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000007 від 12.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-1, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 , а саме:

1. Земельну ділянку з кадастровим номером :02:025:0026, площею 0,0502 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208;

2. Земельну ділянку з кадастровим номером :04:008:0365, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208,;

3. Земельну ділянку з кадастровим номером :04:008:0364, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208;

4. Земельну ділянку з кадастровим номером :04:008:0363, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208;

5. Земельну ділянку з кадастровим номером :04:008:0362, площею 0.0413 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208;

6. Земельну ділянку з кадастровим номером :04:008:0361, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208;

7. Земельну ділянку з кадастровим номером :04:008:0360, площею 0.0932 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208;

8. Земельну ділянку з кадастровим номером :04:008:0359, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208;

9. Земельну ділянку з кадастровим номером :04:008:0358, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208;

10. Земельну ділянку з кадастровим номером :04:008:0357, площею 0.0932 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208;

11. Земельну ділянку з кадастровим номером :04:008:0356, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208;

12. Земельну ділянку з кадастровим номером :04:008:0355, площею 0.0412 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208;

13. Земельну ділянку з кадастровим номером :04:008:0354, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208;

14. Земельну ділянку з кадастровим номером :04:008:0353, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208;

15. Земельну ділянку з кадастровим номером :04:008:0352, площею 0.0932 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208;

16. Земельну ділянку з кадастровим номером :04:008:0351, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208;

17. Земельну ділянку з кадастровим номером :04:008:0350, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208;

18. Земельну ділянку з кадастровим номером :04:008:0349, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208;

19. Земельну ділянку з кадастровим номером :04:008:0348, площею 0.0932 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208;

20. Земельну ділянку з кадастровим номером :04:008:0347, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208;

21. Земельну ділянку з кадастровим номером :04:008:0346, площею 0.055 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208;

22. Земельну ділянку з кадастровим номером :04:008:0345, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208;

23. Земельну ділянку з кадастровим номером :04:008:0344, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208;

24. Земельну ділянку з кадастровим номером :04:008:0343, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208;

25. Земельну ділянку з кадастровим номером :04:008:0342, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208;

26. Земельну ділянку з кадастровим номером :04:008:0341, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208;

27. Земельну ділянку з кадастровим номером :04:008:0340, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208;

28. Земельну ділянку з кадастровим номером :04:008:0339, площею 0.0411 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208;

29. Земельну ділянку з кадастровим номером :04:008:0338, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208;

30. Земельну ділянку з кадастровим номером :04:008:0337, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208;

31. Земельну ділянку з кадастровим номером :04:008:0336, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208;

32. частини житлового будинку, площею 71.1 м2, за адресою: Київська область, Баришівський район, с. Бзів, вулиця Братів Гуріних, будинок 24, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 202;

33. Земельну ділянку з кадастровим номером :03:001:1512, площею 0.0059 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208;

34. Земельну ділянку з кадастровим номером :03:001:1424, площею 0.0097 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208;

35. частини земельної ділянки з кадастровим номером :02:014:0135, площею 0.34 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208;

36. частини земельної ділянки з кадастровим номером :02:014:0134, площею 0.25 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 202;

37. Житловий будинок, площею 80.6 м2, за адресою: Чернігівська область, Ріпкинський район, с. Заводське, вулиця Першотравнева, будинок 24в, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 244;

38. Земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0041, площею 0.055 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 244;

39. 1/5 частину земельної ділянки з кадастровим номером :04:001:0018, площею 0.06 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 244;

40. частину земельної ділянки з кадастровим номером :02:021:0131, площею 1.727 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 202;

41. частину земельної ділянки з кадастровим номером :02:021:0130, площею 3.4517 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 202;

42. Господарчу будівлю для зберігання човнів та інвентарю для відпочинку за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 19258648.

Заборонити будь-яким юридичним та фізичним особам розпоряджатися, відчужувати та здійснювати будь-які реєстраційні дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (в тому числі поділу, об`єднання, виділу частки).

Накласти арешт на рухоме майно, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 , а саме:

1.Транспортний засіб марки «MAN 8.163», 1999 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN) НОМЕР_9 , з державним номерним знаком « НОМЕР_10 »;

2.Транспортний засіб марки «ПГМФ 8304-02», 2013 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN) НОМЕР_11 , з державним номерним знаком « НОМЕР_12 »;

3.Транспортний засіб марки «RENAULT KANGOO», 2011 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN) НОМЕР_13 , з державним номерним знаком « НОМЕР_14 »,

шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування вказаними транспортними засобами власниками та іншими особами.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Виконання ухвали покласти на заступника керівника підрозділу ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1