Дата документу 04.11.2025Справа № 554/2809/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 листопада 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Полтаві) Тетриторіального цправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_5 , погоджене прокурором, про здійснення спеціального досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000535 від 03.03.2025 року, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.28, ч. 2 ст. 364 КК України,-

в с т а н о в и в:

04.11.2025 року до провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000535 від 03.03.2025 року, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.28, ч. 2 ст. 364 КК України.

В обгрунтування поданого клопотання зазначив, що першим слідчим відділом (з дислокацією у м.Полтаві) Тетриторіального цправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000535 від 03.03.2025 року, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з лютого 2019 року по березень 2019 року ОСОБА_6 , обіймаючи посаду старшого державного інспектора відділу митного оформлення №1 Полтавської митниці ДФС, діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи на території ВМО № 1 Полтавської митниці ДФС за адресою: м. Полтава, вул. Половки, 64, на виконання узгодженого між учасниками злочинної групи спільного плану, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, інших фізичних та юридичних осіб, використовуючи владу та службове становище, всупереч інтересам служби, в порушення вимог п. 1 ст. 49, ст. 54, ст. 55, п. 1, п. 2 ст. 57, ст. 59 Митного кодексу України, п. п. 2.5, п. п. 2.9, п. п. 2.12 п. 2 Методичних рекомендацій № 689, п. 4.5 Порядку № 631, ігноруючи вимоги п. п. 4, 16, 29, 43, 56, 57, 58, 60, 61, 74 ст. 4 Положення про Державну фіскальну службу України, вимог положення про ВМО №1, своєї посадової інструкції, а також вищевказаної інформації правоохоронних органів та Департаменту організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії ДФС України щодо забезпечення вжиття додаткових заходів контролю відносно зовнішніх операцій з товаром «Кава розчинна сублімована», стосується митних оформлень імпорту товару, що класифікується за кодами та згідно УКТЗЕД, всіма без виключення суб`єктами ЗЕД, не вжив заходів щодо контролю за правильністю визначення митної вартості товару «Кава натуральна, розчинна сублімована (Freeze Dried Soluble Coffee)» (код товару за УКТЗЕД ), яка ввозилася на митну територію України ТОВ «Геліад» (), що призвело до ненадходження до бюджету України податків та зборів у загальній сумі 2 014 971,09 грн.

10.11.2022 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 ч.1 ст.364 КК України.

25.02.2025 року ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.28 ч.2 ст.364 КК України.

04.11.2025 року ОСОБА_6 оголошено в міждержавний та міжнародний розшук.

04.11.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду

м. Полтави відносно підозрюваного ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

До сьогоднішнього дня, ОСОБА_6 не затриманий, до органу досудового розслідування не доставлений і продовжує переховуватися з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Згідно матеріалів кримінального провадження підозрюваний

ОСОБА_6 на даний час переховується від органів слідства та суду за межами території України.

Крім того, з метою проведення слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні, підозрюваний ОСОБА_6 неодноразово викликався повістками до першого слідчого відділу Територіального управління Державного юро розслідувань, розташованого у місті Полтаві на 27.10.2025, 31.10.2025, 01.11.2025 та 03.11.2025 з відповідними публікаціями в засобі масової інформації газеті «Урядовий кур`єр», та на сайті Офісу Генерального прокурора, але за викликом уповноваженої особи не з`явився.

В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання в повному обсязі та просила його задовольнити з мотивів, наведених у ньому.

Захисник підозрюваного заперечила проти задоволення, оскільки відсутні достатні докази про те, що ОСОБА_6 ухиляється від слідства та перебуває за кордоном.

Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Статтею 297-1 КПК України встановлено, що спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень глави 24-1 «Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень».

Спеціальне досудове розслідування на підставі ухвали слідчого судді здійснюється у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258-6, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошені у міжнародний розшук, та розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

В силу статті 297-4 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування, якщо прокурор, слідчий не доведе, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук, та/або уповноваженим органом прийнято рішення про передачу підозрюваного для обміну як військовополоненого та такий обмін відбувся.

Згідно матеріалів клопотання ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, щодо яких законодавцем передбачена можливість здійснення спеціального досудового розслідування.

Як вбачається з матеріалів клопотання обґрунтованість повідомленої ОСОБА_6 підозри підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами: листом Управління захисту економіки в Полтавській області ДЗН Національної поліції України від 26.07.2018 № 4973/39/115/01-2018; листом Генеральної прокуратури України від 01.10.2018 №04/5/2-6211-18; листом в.о. директора Департаменту організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії ОСОБА_7 від 02.10.2018;листом в.о. директора Департаменту організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії ОСОБА_7 від 04.10.2018;листом Генеральної прокуратури України від 12.10.2018 №13/1/3-57-вих-18; листом Генеральної прокуратури України від 01.11.2018 №04/5/2-6211-18;листом Генеральної прокуратури України від 02.11.2018 №04/5/2-6211-18;листом Генеральної прокуратури України від 20.12.2018 №04/5/2-6211-18; листом Генеральної прокуратури України від 27.12.2018 №13/1/3-71 вих-18;положенням про Полтавську митницю затвердженого наказом ДФС 21.08.2014 за № 68; положенням про ВМО №1 Полтавської митниці ДФС затвердженого наказом начальника Полтавської митниці від 30.08.2018 за №203; посадовими інструкціями головних та старших інспекторів Полтавської митниці ДФС; матеріалами тимчасового доступу до речей та документів - матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру Досудових розслідувань №0000009 від 19.02.2018 за ознаками ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України відповідно до яких підтверджено факт заниження митної вартості кавової продукції при оформлення товару за ціною 3,71 дол. США/кг; матеріалами виконання міжнародного доручення до Федеративної Республіки Бразилія у кримінальному провадженні №0000009; показаннями свідка ОСОБА_8 ; показаннями свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ; листами ТОВ «Ліберті Україна» та ТОВ «Українська компанія кави»; матеріалами тимчасового доступу до речей та документів - інформації електронної бази даних митниці ДФС (Інспектор, АСАУР); листом за підписом першого заступника Полтавської митниці ДФС від 13.05.2019 за №819/8/16-70-10; висновком експерта № №2318 від 16.12.2021; протоколами негласних слідчих (розшукових) дій; іншими доказами, які містяться в матеріалах кримінального провадження в їх сукупності.

Надані стороною обвинувачення докази є вагомими та дають обґрунтовані підстави для підозри ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що підозра ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, є обґрунтованою.

При розгляді клопотання стороною обвинувачення доведено, що ОСОБА_6 свідомо переховується від органів досудового слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та стосовно нього наявні фактичні дані про його перебування за межами України, що досліджено у судовому засіданні.

Отже, викладені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали свідчать, що підозрюваний ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.28, ч. 2 ст. 364 КК України, переховується від органів слідства та суду, перебуває за межами території Україниз метою ухилення від кримінальної відповідальності, в зв`язку з чим постановою слідчого від 04.11.2025 року його оголошено в в міждержавний та міжнародний розшук, а тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх правових підстав для здійснення спеціального досудового розслідування, з огляду на що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 5 ст. 297-4 КПК України якщо підозрюваний, стосовно якого слідчим суддею постановлено ухвалу про здійснення спеціального досудового розслідування, затриманий або добровільно з`явився до органу досудового розслідування, подальше досудове розслідування щодо нього здійснюється згідно із загальними правилами, передбаченими цим Кодексом.

Керуючись ст. ст. 297-1, 297-4, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Полтаві) Тетриторіального цправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_5 , погоджене прокурором, про здійснення спеціального досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000535 від 03.03.2025 року, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.28, ч. 2 ст. 364 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000535 від 03.03.2025 року, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11