г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/5053/25
Номер провадження 1-кс/213/500/25
У Х В А Л А

Іменем України

07 жовтня 2025 року слідчий суддя Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі, розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 7 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження № 0000084, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся суду з вказаним клопотанням. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України судовий розгляд проводився без особи у користуванні, володінні якої знаходяться документи.

Згідно клопотання, 15.03.2025 року до чергової частини ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою звернулася гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що вона є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 13.03.2025 року приблизно о 17:00 годині гр. ОСОБА_4 перебувала за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 в цей час їй зателефонувала невідома особа яка представилась співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонувала грошову допомогу у розмірі 10000 гривень, після того як гр. ОСОБА_4 погодилась невідома особа дистанційно отримавши доступ до її телефону який надала гр. ОСОБА_4 шляхом шахрайський дій в період часу цього ж дня з 17:08 годин по 17:12 годин з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , номер рахунку ( НОМЕР_2 ) трьома транзакціями перерахувала грошові кошти на невідомий рахунок « ОСОБА_5 » на загальну суму 41800,00 гривень також по закінченню шахрайських дій невідома особа видалила всю інформацію на телефоні гр. ОСОБА_4 , чим завдали матеріальної шкоди. (ЄО-1976 від 14.03.2025 року).

В ході досудового розслідування достовірно встановлено, що грошові кошти потерпілої в подальшому було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_3 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для встановлення належності зазначених банківських карток, а також інформації про отримувача коштів; реквізити банківської (фінансової) установи та рахунку, на який перераховано кошти; суму та час здійснення переказу; прізвище, ім`я, по-батькові, номер телефону, адреса проживання, адреса електронної пошти введені особою при реєстрації на сервісі або безпосередньо при здійснені переказу, відомості про місцезнаходження платіжного терміналу, з якого були здійсненні зазначені перекази, матеріали фото та відео фіксації при здійсненні переказу грошових коштів здійснених з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , на картковий рахунок за № НОМЕР_3 , необхідно отримати доступ до інформації, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , є те що банківська картка/рахунок за № НОМЕР_3 , видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для встановлення особи, яка 13.03.2025, шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо:

- інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , копії документів особи з якою укладено договір про надання послуг у тому числі копії паспорту, ІПН, витягу з єдиного державного демографічного реєстру (адреса реєстрації)

- руху грошових коштів по картці № НОМЕР_3 з розкриттям змісту усіх реквізитів банківської карти та даних отримувача коштів із зазначенням контрагентів фінансових операцій у період з 00 год. 00 хв. 13.03.2025 року по теперішній час.

- часу та місця зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 фотознімків особи та відеозапис, яка знімала грошові кошти із зазначеної банківської карти у разі їх зняття через банкомат;

- телефонні номери, «ІР адреси» через які авторизувались в особистому кабінеті власників вказаних карток за допомогою системи СЕНС БАНКУ (через мобільний додаток чи офіційний сайт), з якого телефону (пристрою); інформацію про телефонні номери які були «прив`язано» в якості фінансового до вказаної банківської картки.

Зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які мають значення для подальшого розслідування по даному кримінальному правопорушенню.

Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , є те що банківська картка/рахунок за № НОМЕР_3 , видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вказане вище, ст. 162 КПК України, суд вважає можливим задовольнити клопотання.

Керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165, 242 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженим СКП ВП № 7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , копії документів особи з якою укладено договір про надання послуг у тому числі копії паспорту, ІПН, витягу з єдиного державного демографічного реєстру (адреса реєстрації)

- руху грошових коштів по картці № НОМЕР_3 з розкриттям змісту усіх реквізитів банківської карти та даних отримувача коштів із зазначенням контрагентів фінансових операцій у період з 00 год. 00 хв. 13.03.2025 року по теперішній час.

- часу та місця зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 фотознімків особи та відеозапис, яка знімала грошові кошти із зазначеної банківської карти у разі їх зняття через банкомат;

- телефонні номери, «ІР адреси» через які авторизувались в особистому кабінеті власників вказаних карток за допомогою системи СЕНС БАНКУ (через мобільний додаток чи офіційний сайт), з якого телефону (пристрою); інформацію про телефонні номери які були «прив`язано» в якості фінансового до вказаної банківської картки.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати вказаним працівникам поліції доступ до вказаних документів (інформації) з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Встановити термін дії ухвали про тимчасовий доступ до документів два місяці, а саме до 07.12.2025р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1