Справа № 453/493/25
№ провадження 1-кс/453/412/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ речей та документів

25 вересня 2025 року м. Сколе

Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000085 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

встановив:

заступник начальника СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ по банківській карточці № НОМЕР_1 в період часу із 00 години 21 березня 2025 року по 01 вересня 2025 року, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: особової справи та детальної інформації про власника банківської картки, із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП); банківської виписки про рух грошових коштів по банківській карточці, номеру банківського рахунку із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента; інформації щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет - банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтренет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій; відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки, номери телефонів, які використовувались як фінансові, відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру за допомогою якої відбувалась така зміна, з можливістю її вилучення з місця або у особи, в якої вони будуть знаходитися.

Свої вимоги мотивує тим, що 26 березня 2025 року до відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 21 березня 2025 року, близько 16:20 години, невстановлена особа, під виглядом надання благодійної допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським способом, увійшовши в довіру останньої, на фішинговому сайті отримала від неї банківську інформацію про її рахунок та з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами в сумі 55 000 гривень з її кредитного карткового рахунку, відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за номером НОМЕР_2 , чим завдала їй матеріальної шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 26 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, зокрема під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що у неї є відкритий банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 2022 року за № НОМЕР_2 з картковим рахунком № НОМЕР_3 , весь номер карткового рахунку їй невідомий, оскільки вона його вже заблокувала у відділенні банку та передала банківську картку працівникам банку, а саме відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Сколе. Дана картка є кредитною до зарплатного рахунку № НОМЕР_4 . В мережі інтернет вона використовувала лише зарплатну картку № НОМЕР_4 . Фінансовим номером до даного банківського рахунку є тел. НОМЕР_5 .

21 березня 2025 року, близько 16 години, вона знаходились на території Гірськолижного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в с. Плав`я, Стрийського району Львівської області, та переглядала стрічку новин в соціальній мережі «Фейсбук» та їй в стрічні новин висвітлилось оголошення про те, що можна оформити допомогу в грошовій формі від міжнародної організації ІНФОРМАЦІЯ_2 для кожного українця в сумі 7500 грн. на одну особу та були повідомлення від осіб під постом про те, що вони отримали таку допомогу та були наявні скріни з руху банківських коштів про те, що такі особи отримали допомогу. В даному повідомлення було посилання, однак вона за ним не переходила, а вирішила самостійно знайти таку інформацію через пошуковий асистент «Google» ввівши в стрічці пошуку «допомога від ІНФОРМАЦІЯ_2 » і їй висвітлився сайт із посиланням де були віконичка у яких необхідно було ввести інформацію, яку запитував сайт для отримання, як вона вважала допомоги. Вона поступово вводила інформацію, спочатку «Прізвище, ім`я, по батькові», наступним кроком висвітлилась дата народження, яку вона ввела, далі ввела номер свого карткового рахунку зарплатного НОМЕР_4 , після чого ввела свій номер телефону, який є і фінансовим номером НОМЕР_5 , та натиснула підтвердити, після чого висвітлилось віконечко в якому необхідно було ввести код підтвердження з чотирьох цифр. О 16 годині 49 хвилин до неї зателефонували з номеру телефону НОМЕР_6 та повідомили, що їй необхідно ввести код підтвердження. Через декілька хвили їй надійшло СМС-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з чотирьох значним кодом, яке ввела на сайті, на якому як вона вважала, має отримати допомогу. Такий код вона вводила близько 5-7 разів, однак сайт не погружався та не пускав на наступний крок і вона вийшла з даного сайту. Після цього вона намагалась зайти у свій мобільний додаток від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак запустити додаток не змогла. Більше нікуди вона не заходила.

Вона одразу після отримання даних повідомлень зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокувала всі свої банківські рахунку в даному банку та вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та працівник банку повідомив їй, що вона стала жертвою інтернет шахрайства.

26 березня 2024 року звернулась у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 в м. Сколе, оскільки від 21 березня 2025 року не могла зайти у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де їй у відділенні банку працівник банку повідомив, що з її кредитного карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 було знято кредитні кошти дома переказами в сумі 27000 грн. та 28000 грн. 21 березня 2025 о 16:41 год. та о 16:45 год. відповідно. Тоді вона повідомила працівникам банку, що вона не здійснювала жодного переказу кредитних коштів в таких сумах на будь які рахунки та зрозуміла, що стала жертвою шахраїв, яким 21 березня 2025 року надала доступ до свого рахунку вважаючи, що подає заявку на отримання благодійного допомоги та працівники банку повідомили, що необхідно звернутись із заявою в поліцію, що вона і зробила.

Номери рахунків на які без її дозволу було здійснено перекази кредитних коштів без її згоди їй не відомі.

Також повідомила, що кошти були перераховані без її згоди та відома, чим їй спричинено матеріальні збитки на суму 55 000 грн.

Під час проведення досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до банківського рахунку потерпілої ОСОБА_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за номером НОМЕР_2 до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 .

В ході аналізу отриманої інформації під час тимчасового доступу до банківського рахунку № НОМЕР_2 з картковим рахунком № НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_4 , за період з 00 годин 21 березня 2025 по 26 березня 2025 року, було встановлено дві трансакції, які стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: - 21 березня 2025 року о 16:41:33 годині з банківської картки № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 28 000 гривень на картку іншого банку № НОМЕР_7 ; - 21 березня 2025 року о 16:45:50 годині з банківської картки № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 27 000 гривень на картку іншого банку № НОМЕР_7 .

В ході подальшого огляду через веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що емітентом даного карткового рахунку є ІНФОРМАЦІЯ_8 , тобто АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ).

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу інформації, яка становить банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карточці № НОМЕР_1 , що дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою встановлення руху коштів, встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч.1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та нехпередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Слідчий СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 , згідно клопотання, просить розгляд справи проводити за його відсутності.

Представник установи, у володінні якої перебувають вищезгадані документи (інформація), в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи. Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

- інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Стороною кримінального провадження наведено підстави вважати, що вилучення речей і документів дасть можливість отримати важливий речовий доказ та постійний доступ до нього з метою його використання, а також унеможливить їх зміну чи знищення.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Надати слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по банківській карточці № НОМЕР_1 в період часу із 00 години 21 березня 2025 року по 01 вересня 2025 року включно, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: особової справи та детальної інформації про власника банківської картки, із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП); банківської виписки про рух грошових коштів по банківській карточці номеру банківського рахунку із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента; інформації щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет - банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтренет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій; відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки, номери телефонів, які використовувались як фінансові, відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру за допомогою якої відбувалась така зміна, з можливістю її вилучення з місця або у особи, в якої вони будуть знаходитися.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять) календарних днів з моменту її проголошення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1