СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7823/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000241 від 07.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ групі слідчих у складі слідчих СУ ГУНП в Київській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокуроріву кримінальному провадженні №0000241 від 07.08.2025до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копії документів які мають значення для досудового розслідування, а саме: належним чином завірених копій документів, які стали підставою для видачі посвідки відносно наступних іноземців, а саме: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_21 тобто з конкретним переліком осіб із зазначенням прізвище ім`я та по батькові, їхніх заяв та інших документів на підставі яких останнім було надано посвідки.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , сприяють громадянам інших держав у незаконному перетині державного кордону України, шляхом фіктивного працевлаштування на підконтрольні останнім підприємства.

Так відповідно до інформації яка надійшла з УСР в м. Києві ДСР НП України, в ході аналізу інформації отриманої від центрів зайнятості, пенсійного фонду України а також інформації пошукових систем та реєстрів України встановлено наступне: громадянин Туреччини ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримав дозвіл на працевлаштування через ФОП « ОСОБА_42 », яка проживає в м. Києві, та здійснює свою підприємницьку діяльність в м. Києві, та після отримання посвідки на тимчасове проживання встановлено, що ОСОБА_14 проживає в м. Львів; громадянин Туреччини ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 отримав дозвіл на працевлаштування через ФОП « ОСОБА_42 », та після отримання посвідки на тимчасове проживання встановлено що ОСОБА_43 проживає в м. Одеса, та являється засновником і кінцевим бенефінцеаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », яка зареєстрована в м. Одеса; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який отримав дозвіл на працевлаштування через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » директором якого є ОСОБА_38 , на посаду менеджера; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який отримав дозвіл на працевлаштування через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », на посаду менеджера; ОСОБА_20 , який отримав дозвіл на працевлаштування через ФОП « ОСОБА_45 », на посаду бармена та ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який отримав дозвіл на працевлаштування через ФОП « ОСОБА_45 » на посаду бармена, проте встановлено що дані особи не працювали на вказаних ТОВ та ФОП після приїзду на територію України.

Крім того встановлено інших іноземних громадян, які отримували посвідки за допомогою запрошень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ФОП « ОСОБА_46 », ФОП « ОСОБА_47 » та які в дійсності не працювали на вказаних ФОП та ТОВ.

Крім того в ході досудового розслідування в якості свідка ОСОБА_48 , яка являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », яка під час допиту повідомила, що вона оформляла якісь документи за грошову винагороду, за проханням невідомих їй осіб, та про те що їй нічого невідомо про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » та про діяльність даної ТОВ щодо запрошення іноземців їй нічого невідомо.

Так, для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб які вчинили кримінальне правопорушення, отримання інших відомостей, які мають значення для досудового розслідування тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, а також повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином завірених копій документів, які стали підставою для видачі посвідки відносно наступних іноземців: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_21 посвідки на тимчасове/постійне проживання в Україні, якщо так то надати завірені належним чином копії документів які стали підставою видачі посвідки, чи скасовувались посвідки даним особам, якщо так надати належним чином завірені копії документів які стали підставою скасування посвідки.

У сторони обвинувачення наявні достатні та обгрунтовані підстави вважати, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 . Вилучення копії вищевказаних документів не зашкодить роботі ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000241 від 07.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих у складі слідчих СУ ГУНП в Київській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокуроріву кримінальному провадженні №0000241 від 07.08.2025до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копії документів які мають значення для досудового розслідування, а саме: належним чином завірених копій документів, які стали підставою для видачі посвідки відносно наступних іноземців, а саме: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_21 тобто з конкретним переліком осіб із зазначенням прізвище ім`я та по батькові, їхніх заяв та інших документів на підставі яких останнім було надано посвідки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1