Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2895/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2025 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000537 від 25.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотання про накладення арешту в кримінальному провадженні №0000537 від 25.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,на речові докази, вилучені 17.12.2025 у ході проведення обшуку в приміщенні за місцем здійснення господарської діяльності ФГ «АГРО-ВІКТОРІЯ КАТЕРИНОПІЛЬ» (Код , тел. ) за адресою: Черкаська область, Звенигородський район, селище Калинопіль, вул. Дружби, 43.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстр у досудових розслідувань за №0000537 від 25.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

До слідчого управління ГУНП в Черкаській області звернувся ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про те, що ОСОБА_5 у листопаді 2024 року шляхом зловживання довірою заволодів його майном у великих розмірах, в період воєнного стану.

За даним фактом СУ ГУНП в Черкаській області внесено відомості до ЄРДР №0000537 від 25.06.2025 за ч.4 ст.190 КК України.

Крім того, до слідчого управління ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_6 про незаконне заволодіння ОСОБА_5 майном ТОВ «ТК «ПІВДЕНЬ ЗЕРНОТРЕЙД» () у великих розмірах шляхом обману під приводом участі у бізнес-проекті, пов`язаного з торгівлею сільськогосподарською продукцією, в 2023-2024 роках у період воєнного стану.

За даним фактом СУ ГУНП в Черкаській області внесено відомості до ЄРДР №0000542 від 26.06.2025 за ч.4 ст.190 КК України. Дане кримінальне провадження об`єднане з кримінальним провадженням №0000537.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_6 показав, що у 2023 році ОСОБА_7 , яка являється засновником ТОВ «ТК «ПІВДЕНЬ ЗЕРНОТРЕЙД» (), уповноважила його на ведення бізнесу від імені даного товариства з купівлі-продажу зернових культур. На той час знайомий ОСОБА_6 ОСОБА_5 запевнив, що має численні зв`язки серед фермерів і експортерів сільськогосподарської продукції, а також володіє транспортною компанією, здатною забезпечити логістику з перевезення сільськогосподарської продукції та наддасть йому всю необхідну допомогу.

Маючи попередній умисел на шахрайське заволодіння коштами ТОВ «ТК «ПІВДЕНЬ ЗЕРНОТРЕЙД» ОСОБА_5 переконав ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснювати передоплати підконтрольним йому фермерам за агропродукцію, з якими він самостійно домовлявся від імені ТОВ «ТК «ПІВДЕНЬ ЗЕРНОТРЕЙД» не будучи на це уповноваженим, особисто проводив зустрічі та здійснював укладення договорів від імені керівника ТОВ «ТК «ПІВДЕНЬ ЗЕРНОТРЕЙД» шляхом підроблення підписів керівника та печаток підприємства обіцяючи забезпечити постачання її в майбутньому згідно укладених ним договорів, а також отримувати передоплати від експортерів без фіксації ціни з розрахунком на зростання ринку. При цьому ОСОБА_5 систематично вів листування за допомогою месенджерів з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . У даному листуванні ОСОБА_5 пересилав інформацію щодо обсягів зернової продукції, рахунків контрагентів та суми коштів, які необхідно було перерахувати за відповідну продукцію. Таким чином всі ці обставини справляли на ОСОБА_6 та ОСОБА_7 враження ведення законної господарської діяльності. Тому ТОВ «ТК «ПІВДЕНЬ ЗЕРНОТРЕЙД» систематично здійснювалось перерахування коштів на вказані ОСОБА_5 банківські рахунки. При цьому ОСОБА_5 казав, що усі необхідні первинні бухгалтерські документи щодо придбання продукції будуть надані пізніше після поставки товару.

У період з 2023 по 2024 рік компанія ТОВ «ТК «ПІВДЕНЬ ЗЕРНОТРЕЙД» за ініціативою ОСОБА_5 здійснила оплату на рахунки низки підприємств на загальну суму: 96 394 077,53 грн з рахунку в ПриватБанку № НОМЕР_1 .

Крім того, у період з 2023 по 2024 рік ТОВ «ТК «ПІВДЕНЬ ЗЕРНОТРЕЙД» за ініціативою ОСОБА_5 здійснила оплату на рахунки низки підприємств на загальну суму: 194 451 523,60 грн з рахунку в А-Банку НОМЕР_2 . Одна з таких оплат на суму 1 117 776,00 грн. була здійснена на рахунок НОМЕР_3 ФГ «АГРО-ВІКТОРІЯ КАТЕРИНОПІЛЬ» (Код ), яка за оперативною інформацією має ознаки безтоварної.

Згодом, в середині 2024 року, ОСОБА_6 стало відомо, що ОСОБА_5 , діючи в змові з представниками фірм-постачальників, підробляючи документи (договори, накладні, рахунки-фактури) та зловживаючи довірою, спільно заволоділи коштами ТОВ «ТК «ПІВДЕНЬ ЗЕРНОТРЕЙД» () без постачання обумовленого товару. Представники ТОВ «ТК «ПІВДЕНЬ ЗЕРНОТРЕЙД» не підписували жодних видаткових документів, що б підтверджували отримання продукції чи когось на це уповноважували. Товар не було передано на баланс ТОВ «ТК «ПІВДЕНЬ ЗЕРНОТРЕЙД», а кошти зазначеного товариства фактично шахрайським шляхом привласнено.

Допитана у якості свідка ОСОБА_7 показала, що з моменту реєстрації 12.01.2023 до середини 2024 року вона обіймала посаду директора ТОВ «ТК «ПІВДЕНЬ ЗЕРНОТРЕЙД». Основним видом діяльності даного товариства являється оптова торгівля зерном. Крім того, з моменту реєстрації 12.01.2023 по теперішній час вона являється засновником даного товариства. ОСОБА_5 запропонував їй та ОСОБА_6 нібито вигідні бізнес-проекти, пов`язані з торгівлею сільськогосподарською продукцією. Також, ОСОБА_5 запевнив її, що він має численні зв`язки серед фермерів і експортерів сільськогосподарської продукції, а також володіє транспортною компанією, здатною забезпечити логістику з перевезення сільськогосподарської продукції та наддасть мені всю необхідну допомогу.

ОСОБА_5 переконав її та ОСОБА_6 здійснювати передоплати підконтрольним йому фермерам за агропродукцію, з якими він самостійно домовлявся від імені ТОВ «ТК «ПІВДЕНЬ ЗЕРНОТРЕЙД» не будучи на це уповноваженим, особисто проводив зустрічі та здійснював укладення договорів від імені керівника ТОВ «ТК «ПІВДЕНЬ ЗЕРНОТРЕЙД» шляхом підроблення підписів керівника та печаток підприємства обіцяючи забезпечити постачання її в майбутньому згідно укладених ним договорів, а також отримувати передоплати від експортерів без фіксації ціни з розрахунком на зростання ринку. При цьому ОСОБА_5 систематично вів листування за допомогою месенджерів з нею та ОСОБА_6 . У даному листуванні ОСОБА_5 пересилав інформацію щодо обсягів зернової продукції, рахунків контрагентів та суми коштів, які необхідно було перерахувати за відповідну продукцію. Таким чином всі ці обставини справляли на неї та ОСОБА_6 враження ведення законної господарської діяльності. Тому ТОВ «ТК «ПІВДЕНЬ ЗЕРНОТРЕЙД» систематично здійснювалось перерахування коштів на вказані ОСОБА_5 банківські рахунки. При цьому ОСОБА_5 казав, що усі необхідні первинні бухгалтерські документи щодо придбання продукції будуть надані пізніше після поставки товару.

Згодом, в середині 2024 року, ОСОБА_7 стало відомо, що ОСОБА_5 , діючи в змові з представниками фірм-постачальників, підробляючи документи (договори, накладні, рахунки-фактури) та зловживаючи довірою, спільно заволодів коштами ТОВ «ТК «ПІВДЕНЬ ЗЕРНОТРЕЙД» () без постачання обумовленого товару. Представники ТОВ «ТК «ПІВДЕНЬ ЗЕРНОТРЕЙД» не підписували жодних видаткових документів, що б підтверджували отримання продукції чи когось на це уповноважували. Товар не було передано на баланс ТОВ «ТК «ПІВДЕНЬ ЗЕРНОТРЕЙД», а кошти зазначеного товариства фактично шахрайським шляхом привласнено.

17.12.2025 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 08.12.2025 проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ФГ «АГРО-ВІКТОРІЯ КАТЕРИНОПІЛЬ» (Код ) за адресою: Черкаська область, Звенигородський район, селище Калинопіль, вул. Дружби, 43.

У ході обшуку за вказаною адресою вилучено наступне майно ФГ «АГРО-ВІКТОРІЯ КАТЕРИНОПІЛЬ»:

-договір поставки № 1902/24 від 19.02.2024, укладений між ФГ «АГРО-ВІКТОРІЯ КАТЕРИНОПІЛЬ» та ТОВ «ТК «ПІВДЕНЬ ЗЕРНОТРЕЙД» на 4 арк.;

-специфікація № 1 до договору поставки № 1902/24 від 19.02.2024 на 1 арк.;

-рахунок на оплату № 8 від 20.02.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 18 від 20.02.2024 на 1 арк.;

-товаро-транспортна накладна № 21/02/1 від 20.02.2024 на 1 арк.;

-товаро-транспортна накладна № 21/02/2 від 20.02.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 19 від 21.02.2024 на 1 арк.;

-товаро-транспортна накладна № 21/02/8 від 21.02.2024 на 1 арк.;

-товаро-транспортна накладна № 21/02/3 від 21.02.2024 на 1 арк.;

-товаро-транспортна накладна № 21/02/4 від 21.02.2024 на 1 арк.;

-товаро-транспортна накладна № 21/02/5 від 21.02.2024 на 1 арк.;

-товаро-транспортна накладна № 21/02/6 від 21.02.2024 на 1 арк.;

-товаро-транспортна накладна № 21/02/7 від 21.02.2024 на 1 арк.;

-картка рахунку 361 за січень 2022 листопад 2025 з ТОВ «Торгівельна компанія «Південь Зернотрейд» на 1 арк.;

-оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за січень 2022 листопад 2025 з ТОВ «Торгівельна компанія «Південь Зернотрейд» на 1 арк.;

-платіжні інструкції № 58 від 20.02.2024, № 104 від 19.03.2024, № 74 від 01.03.2024, № 59 від 21.02.2024, № 60 від 21.02.2024 на 1 арк. кожна.

Вказані речі згідно ст.98 КПК України на теперішній час визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме обставин незаконного заволодіння майном ТОВ «ТК «ПІВДЕНЬ ЗЕРНОТРЕЙД».

Також, у кримінальному провадженні необхідно провести судово-почеркознавчу експертизу з метою підтвердження чи спростування фактів підписання договору поставки та інших документів на його виконання (видаткові накладні, товаро-транспортні накладні) директором ТОВ «ТК «ПІВДЕНЬ ЗЕРНОТРЕЙД» ОСОБА_7 .

Вилучені у ході обшуку документи знаходяться у власності ФГ «АГРО-ВІКТОРІЯ КАТЕРИНОПІЛЬ» (Код ), адреса: Черкаська область, Звенигородський район, селище Калинопіль, вул. Дружби, 43, тел. .

Відповідно до статті 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Частина 1 статті 98 КПК України передбачає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вилучені під час обшуку речі, у кримінальному провадженні є речовими доказами відповідно до ст.98 КПК України, так як містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи викладене прокурор вважає, що без накладення арешту на вилучені речі і документи, орган досудового розслідування буде позбавлений можливості досягти мети у встановленні істини у кримінальному провадженні.

До початку судового засідання прокурор ОСОБА_3 подав заяву, в якій просив розгляд клопотання про накладення арешту проводити без його участі. Клопотання просить задовольнити.

Представник ФГ «АГРО-ВІКТОРІЯ КАТЕРИНОПІЛЬ» - адвокат ОСОБА_8 подав заяву в якій просив розгляд клопотання про накладення арешту проводити без його участі, не заперечує проти задоволення клопотання, вказавши, що видали вказану документацію.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, неявка в судове засідання вказаних осіб не перешкоджає розгляду клопотання. Обов`язковості участі сторін кримінального провадження не встановлено.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000537 від 25.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудове розслідування здійснюється на підставі заява ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що ОСОБА_5 у листопаді 2024 року шляхом зловживання довірою заволодів його майном у великих розмірах, в період воєнного стану.

За даним фактом СУ ГУНП в Черкаській області внесено відомості до ЄРДР №0000537 від 25.06.2025 за ч.4 ст.190 КК України.

Крім того, до слідчого управління ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_6 про незаконне заволодіння ОСОБА_5 майном ТОВ «ТК «ПІВДЕНЬ ЗЕРНОТРЕЙД» () у великих розмірах шляхом обману під приводом участі у бізнес-проекті, пов`язаного з торгівлею сільськогосподарською продукцією, в 2023-2024 роках у період воєнного стану.

За даним фактом СУ ГУНП в Черкаській області внесено відомості до ЄРДР №0000542 від 26.06.2025 за ч.4 ст.190 КК України. Дане кримінальне провадження об`єднане з кримінальним провадженням №0000537.

17.12.2025 в період часу з 10 год. 35 хв. до 12 год. 38 хв. на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 08.12.2025 (справа №711/11545/25) проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ФГ «АГРО-ВІКТОРІЯ КАТЕРИНОПІЛЬ» (Код ) за адресою: Черкаська область, Звенигородський район, селище Калинопіль, вул. Дружби, 43, під час якого виявлено та вилучено:

-договір поставки № 1902/24 від 19.02.2024, укладений між ФГ «АГРО-ВІКТОРІЯ КАТЕРИНОПІЛЬ» та ТОВ «ТК «ПІВДЕНЬ ЗЕРНОТРЕЙД» на 4 арк.;

-специфікація № 1 до договору поставки № 1902/24 від 19.02.2024 на 1 арк.;

-рахунок на оплату № 8 від 20.02.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 18 від 20.02.2024 на 1 арк.;

-товаро-транспортна накладна № 21/02/1 від 20.02.2024 на 1 арк.;

-товаро-транспортна накладна № 21/02/2 від 20.02.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 19 від 21.02.2024 на 1 арк.;

-товаро-транспортна накладна № 21/02/8 від 21.02.2024 на 1 арк.;

-товаро-транспортна накладна № 21/02/3 від 21.02.2024 на 1 арк.;

-товаро-транспортна накладна № 21/02/4 від 21.02.2024 на 1 арк.;

-товаро-транспортна накладна № 21/02/5 від 21.02.2024 на 1 арк.;

-товаро-транспортна накладна № 21/02/6 від 21.02.2024 на 1 арк.;

-товаро-транспортна накладна № 21/02/7 від 21.02.2024 на 1 арк.;

-картка рахунку 361 за січень 2022 листопад 2025 з ТОВ «Торгівельна компанія «Південь Зернотрейд» на 1 арк.;

-оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за січень 2022 листопад 2025 з ТОВ «Торгівельна компанія «Південь Зернотрейд» на 1 арк.;

-платіжні інструкції № 58 від 20.02.2024, № 104 від 19.03.2024, № 74 від 01.03.2024, № 59 від 21.02.2024, № 60 від 21.02.2024 на 1 арк. кожна.

Відомості про вилучене майно зазначено в протоколі обшуку доданого до матеріалів клопотання.

18.12.2025 постановою заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 вилучені документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000537 від 25.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Положення статті 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, передбачають, що будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Зі змісту ч.2 ст.167 КПК України вбачається, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасове вилучення майна може бути здійснене під час обшуку та огляду, що передбачено ч.2 ст.168 КПК України.

Як встановлено в судовому засіданні, вказане в клопотанні майно було вилучене 17.12.2025 в ході проведення санкціонованого обшуку, а клопотання про накладення арешту було направлене до суду 19.12.2025, тобто в межах строку, передбаченого ч.ч.3, 5 ст.171 КПК України.

Відповідно до положень ч.1 ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до ч.1-3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

З положень ч.3 ст.170 КПК України, вбачається, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч.1 ст.98 КПК України).

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч.7 ст.236 КПК України).

Отже, встановлено, що вилучене майно під час проведення санкціонованого обшуку, є речовими доказами у даному кримінальному провадженні та відповідає вимогам ст.98 КПК України, оскільки воно може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане тимчасово вилучене майно є об`єктами, які зберегли на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, запобігання можливості приховування та зникнення майна та збереження речових доказів, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання в частині накладення арешту на вилучене майно з метою збереження речових доказів із забороною користування та розпорядження даним майном.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора слід задовольнити в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000537 від 25.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000537 від 25.06.2025 на речові докази, вилучені 17.12.2025 у ході проведення обшуку в приміщенні за місцем здійснення господарської діяльності ФГ «АГРО-ВІКТОРІЯ КАТЕРИНОПІЛЬ» (Код , тел. ) за адресою: Черкаська область, Звенигородський район, селище Калинопіль, вул. Дружби, 43 а саме:

-договір поставки № 1902/24 від 19.02.2024, укладений між ФГ «АГРО-ВІКТОРІЯ КАТЕРИНОПІЛЬ» та ТОВ «ТК «ПІВДЕНЬ ЗЕРНОТРЕЙД» на 4 арк.;

-специфікація № 1 до договору поставки № 1902/24 від 19.02.2024 на 1 арк.;

-рахунок на оплату № 8 від 20.02.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 18 від 20.02.2024 на 1 арк.;

-товаро-транспортна накладна № 21/02/1 від 20.02.2024 на 1 арк.;

-товаро-транспортна накладна № 21/02/2 від 20.02.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 19 від 21.02.2024 на 1 арк.;

-товаро-транспортна накладна № 21/02/8 від 21.02.2024 на 1 арк.;

-товаро-транспортна накладна № 21/02/3 від 21.02.2024 на 1 арк.;

-товаро-транспортна накладна № 21/02/4 від 21.02.2024 на 1 арк.;

-товаро-транспортна накладна № 21/02/5 від 21.02.2024 на 1 арк.;

-товаро-транспортна накладна № 21/02/6 від 21.02.2024 на 1 арк.;

-товаро-транспортна накладна № 21/02/7 від 21.02.2024 на 1 арк.;

-картка рахунку 361 за січень 2022 листопад 2025 з ТОВ «Торгівельна компанія «Південь Зернотрейд» на 1 арк.;

-оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за січень 2022 листопад 2025 з ТОВ «Торгівельна компанія «Південь Зернотрейд» на 1 арк.;

-платіжні інструкції № 58 від 20.02.2024, № 104 від 19.03.2024, № 74 від 01.03.2024, № 59 від 21.02.2024, № 60 від 21.02.2024 на 1 арк. Кожна, з метою збереження речових доказів.

Заборонити власнику розпоряджатись та користуватись вищевказаним майном до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвалу суду вручити/направити учасникам судового процесу.

Ухвала суду не пізніше наступного дня з дня оголошення надсилається особі, яка не була присутня в судовому засіданні.

Ухвала суду підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особою, без участі якої її постановлено, може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня отримання копії даної ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1