№ провадження 1-кс/646/2600/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000580 від 14.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

В провадження суду надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№0000580 від 14.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 14.05.2024 до ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 11.05.2024 року о 20:59 по 12.05.2024 року о 10:10, невстановлена особа, шахрайським способом, зловживаючи довірою, під приводом надання фінансової допомоги, отримавши конфіденційну інформацію від заявника, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа коштами останньої з її банківської кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 на суму 47900 гривні, тим самим спричинивши матеріальну шкоду останній на вищевказану суму.

Так, під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено, що 11.05.2024 вона перебувала за місцем мешкання. Приблизно о 20:30 годині вона проглядала різноманітні новини та публікації в месенджері «Телеграм». Так, їй попалась реклама відносно надання фінансової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Також, в даному пості були посилання на різні банки, такі як « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інші. Потерпіла вибрала посилання саме на « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому що є клієнтом даного банку. Перейшовши за вказаним посиланням, вона почала листування з невідомими їй людьми, які допомагали в авторизації особистого кабінету, нібито для реєстрації заявки та отримання фінансової допомоги. Так, ОСОБА_4 повідомляла їм коди для входу, які їй надсилав « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Нажаль, відразу вона не зрозуміла, що має справу з шахраями. Отримавши доступ до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шахраї завдали їй наступної матеріальної шкоди: з картки кредитної № НОМЕР_1 знімали готівку 4 рази на загальну суму 47900 гривень у період часу з 11.05.2024 о 20:59 по 12.05.2024 о 10:10.

Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: до рахунку № НОМЕР_1 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), яка належить громадянці ОСОБА_4 , а також фото-, відеозаписів з камер відеоспостереження, що розташовані у відділенні банкомату, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу 12.05.2024 з 10:00 по 10:15, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).

Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв`язку із чим, на теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі.

У судове засідання слідчий не прибув, звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання без його участі.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом № 0000580 від 14.05.2024.

Згідно ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні AT Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у Харківській Філії - Харківське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 .4 та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000580 від 14.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до документів, що перебувають у володінні AT Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у Харківській Філії - Харківське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 .4, по рахунку № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), який належить громадянці ОСОБА_4 , у якого міститься наступна інформація:

- відеозапис та фото на електронному носії інформації та відповідь в паперовому вигляді щодо камер відеоспостереження з банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також з камер відеоспостереження, що розташовані ззовні відділення банкомату, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу 12.05.2024 з 10 год. 00 хв. по 10 год. 15хв.

- інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахункам, які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 10.05.2024 по 12.05.2024.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали два місяці, тобто до 27.12.2025 (включно).

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1