Справа № 541/4076/25
Провадження № 1-кс/541/1026/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2025 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання дізнавача СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000227 від 18.10.2025 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 16.10.2025 о 23:26 год. та о 23:31 год., невстановлена особа, під приводом купівлі футбольного м`яча, використовуючи абонентський номер телефону НОМЕР_1 , шляхом обману неповнолітнього ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 3306 грн, які останній перерахував на рахунок банківської карти АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , чим завдала ОСОБА_6 матеріальних збитків на вказану суму.

За даним фактом 18.10.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000227 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій оперативним підрозділом ВПК в Полтавській області ДКП НПУ встановлено, що після переказу потерпілим ОСОБА_6 грошових коштів на рахунок банківської карти АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в подальшому з рахунку вказаної карти були проведені наступні транзакції:

1)17.10.2025 о 12:02:47 год. переказ грошових коштів в сумі 2000 грн. на рахунок банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , та в подальшому з рахунку якої були перераховані:

-17.10.2025 о 12:43:45 год. в сумі 698 грн. на рахунок банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ;

-17.10.2025 о 18:20:21 год. в сумі 1737 грн. на рахунок банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 ;

2)17.10.2025 о 12:12:37 год. переказ грошових коштів в сумі 3800 грн. на рахунок банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , та в подальшому з рахунку якої були перераховані:

-17.10.2025 о 14:33:57 год. в сумі 6400 грн. на рахунок банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 ;

-17.10.2025 о 18:20:21 год. в сумі 7800 грн. на рахунок банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 ;

На даний час встановити місце знаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними шляхом обману ОСОБА_6 , не виявилося можливим.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних щодо підтвердження факту отримання невстановленою особою грошових коштів на рахунки банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 , які відкриті в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власник якої невідомий, за період часу з 16.10.2025 по кінцевий термін дії ухвали, та анкетні дані власника банківської картки, дату народження, місце проживання, коли і де були відкриті картки, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, повні номери банківських карток (чи рахунків), мобільні телефони, на які були здійснені перерахування грошових коштів, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фотознімки з банкоматів під час зняття грошових коштів або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою вищезазначених банківських карток.

Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані про користувача даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

В судове засідання дізнавач СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до вимог ст.163 ч.2 КПК України, про розгляд клопотання не повідомлявся.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що під час досудового розслідування встановлено, що грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 невідома особа заволоділа 16.10.2025, а у клопотанні недоведена необхідність отримання доступу до інформації за період з 16.10.2025 по кінцевий термін дії ухвали, а також не вказано які інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищевказаному банку, слід дійти висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню за період з 16.10.2025 по 31.10.2025 до всіх вказаних у клопотання документів, окрім інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам.

На підставі вищевикладеного, керуючись, ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати начальнику СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачам СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , та дізнавачу СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 право на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 , за період часу 16.10.2025 по 31.10.2025, а також:

1.документи, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

2.виписки по платіжним картам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період часу з 16.10.2025 по 31.10.2025;.

3.фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши повні адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період часу з 16.10.2025 по 31.10.2025;

4.у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 16.10.2025 по 31.10.2025;

5.документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс додатку клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в додаток, якими користуються клієнти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу 16.10.2025 по 31.10.2025;

6.документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 16.10.2025 по 31.10.2025.

Зобов`язати надати уповноважену особу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: : АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ,для надання доступу до вказаних даних та можливістю їх вилучення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали слідчого судді до 14 січня 2026 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити дізнавачу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1