Провадження № 1-кс/592/7645/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 листопада 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000673 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України,

у с т а н о в и л а :

20.11.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що співробітники соціального захисту населення та працівники лікарні Сумського району сприяли місцевому мешканцю у виїзді за кордон шляхом виготовлення документів, а саме опікунства відносно інваліда II гр., котрого визнано недієздатним рішенням суду Сумського району від 26.03.2024, що надає право на безперешкодний виїзд за кордон в умовах воєнного стану.

З клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування отримана інформації, що до вчинення кримінального правопорушення причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який оформив опікунство над недієздатним ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , та використовуючи зазначені документи 17.05.2024 о 22:23 год. в супроводі останнього здійснив перетин державного кордону України в ПП « ОСОБА_7 ». Разом з вказаними особами в автомобілі перебувала співмешканка ОСОБА_5 - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .. В подальшому перебуваючи за межами країни 18.05.2024 близько 7-8 год. ранку ОСОБА_5 зателефонував батьку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2 , з проханням забрати з пункту пропуску недієздатного ОСОБА_6 , який в пішому порядку в супроводі ОСОБА_8 перетнув пункт пропуску та повернувся на територію України. При ньому ОСОБА_5 , який є офіційним опікуном разом з родиною залишився за межами території України. Крім цього, ОСОБА_5 , будучи опікуном над недієздатним ОСОБА_6 отримував на утримання останнього пенсію. Проте виїхавши за межі території України, ОСОБА_5 продовжував отримувати пенсію, проте фактично ОСОБА_6 повернувся без законного доглядача до місце свого мешкання, не маючи доступу до грошових коштів. Також, наявна інформація щодо руху грошових коштів наддасть можливість встановити місце фактичного перебування ОСОБА_5 .

Слідчий зазначає, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб, причетних до його вчинення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в яких містяться відомості щодо руху грошових коштів, часу, місць зняття грошових коштів та фотознімків осіб під час виконання зазначених дій за допомогою банкоматів/терміналів по карткових рахунках та іпн: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_5 - за період часу 3 01.01.2024 по 01.11.2025.

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що 10.10.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000673 були внесені відомості за ч. 3 ст. 332 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Надати слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів та дозвіл на проведення виїмки в наступних банківських установах:

1. AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення у Сумському обласному управлінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копій усіх документів, які становлять банківську таємницю, а саме таких, в яких містяться інформація про відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » рахунки на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_4 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_5 , а також номерів банківських карток прив`язаних до вищевказаних рахунків, номерів телефонів, що прив`язані до вказаного рахунку, роздруківок про руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаному рахунку, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, IP-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб- банкінгу, за період часу з 01.01.2024 по 01.11.2025.

2. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_4 , а саме: копій усіх документів, які становлять банківську таємницю, а саме таких, в яких містяться інформація про відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » рахунки на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_4 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_5 , а також номерів банківських карток прив`язаних до вищевказаних рахунків, номерів телефонів, що прив`язані до вказаного рахунку, роздруківок про руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаному рахунку, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, IP-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб- банкінгу, за період часу з 01.01.2024 по 01.11.2025.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_16