справа № 208/5266/25
№ провадження 1-кс/208/4412/25
УХВАЛА

Іменем України

12 грудня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №0000847 від 03.06.2023 за ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Заводського районного суду міста Кам`янського із зазначеним клопотанням звернувся слідчий СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 . Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ на вилучення документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язати надати слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ; а також Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_24 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_30 , інформацію щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 11.05.2023 року по 00:00 год. 30.05.2023 року.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі і документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Із наданих документів вбачається, що 02.06.2023 року до Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_31 про те, що у ході пошуку роботи у месенджері Telegram знайшла телеграм канал " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у ході листування з адміністратором зазначеного каналу переказувала невстановленій особі на банківский рахунок № НОМЕР_3 грошові кошти з метою їх подальшого примноження. Після того як ОСОБА_31 переказала грошові кошти у розмірі 21700 гривень її було заблоковано та гроші ніхто не повернув. Тим самим гр. ОСОБА_31 завдано матеріального збитку на загальну суму 21700 гривень.

Під час проведення досудового розслідування було допитано у якості потерпілого ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка під час допиту пояснила, що: «що користується послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має картку № НОМЕР_4 . 11.05.2023 року знаходилась за місцем свого мешкання, у інтернет-мережі шукала можливий заробіток. Після чого зайшла до Телеграм каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Заробіток. Умовами для початку роботи у вищезазначеному каналі було інвестування грошових коштів у дану систему після чого на протязі 6-24 годин я буде прибуток грошових коштів в більшій грошовій сумі. В цей же день, 11.05.2023 вона вела листування в чаті з особою, яка пропонувала заробіток через телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_4 »/ЗАРОБІТОК. В даний чат я зайшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 », котре знайшла в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Перейшовши за посиланням висвітився чат, в якому вона вела бесіду з роботодавцем, який був підписаний як « ОСОБА_33 ». В ході бесіди останнім, він надав номер банківської картки на яку перерахувати грошові кошти в будь-якій сумі від 4000 гривень, на що потерпіла інвестувала грошові кошти сумою 7300 гривень за № НОМЕР_5 для інвестування грошових коштів в проект для початку роботи з крипто-валютою. Так, 11.05.2023 року о 12:11 вона перерахувала грошві кошти у сумі 7300 гривень з комісією 36 гривень 50 коп. зі своєї картки № НОМЕР_4 на картку за № НОМЕР_5 . 12 травня 2023 року їй написав роботодавець за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в Телеграмі, який повідомив, що інвестиція збільшена та потрібно перерахувати 16755 гривень для того, щоб продовжити роботу з ним. Та повідомив, що це 20% від прибутку послуг гаранта. На що остання відмовилася. Після чого пообіцяли повернути її грошові кошти у сумі 7300 гривень протягом 14 діб. Після чого заблокували акаунт, в якому вели розмову. Після чого, 24.05.2023 року вона створила новий акант за іншим номером НОМЕР_6 у телеграм-каналі, перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та почала спілкування з роботодавцем. 25.05.2023 о 16:39 в ході бесіди в Телеграмі, вона інвестувала ще 4000 гривень з комісією 20 гривень 00 коп. на рахунок № НОМЕР_3 . 26 травня 2023 року їй прийшло повідомлення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що інвестиція збільшена до суми 52128 гривень та мені потрібно перерахувати 20% від цієї суми для того, щоб продовжити роботу з ним. На що я погодилася та цього ж дня о 12:31 год. перерахувала грошові кошти v сумі 10400 гривень з комісісю 52 гривень 00 копійок на картку за № НОМЕР_3 Після чого мені повідомили, що гарант приступив до роботи. Після чого прийшло повідомлення, що через те, що у неї « ОСОБА_34 », я повинна оплатити верифікацію у сумі 9300 гривень, щоб вивести свої грошові кошти на свій рахунок. Після чого я звернулася в телеграм - канал « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_35 подала заяву на перевірку шахраїв, на що мені відповіли, що це шахраї».

18.11.2023 року проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відносно банківської картки, на яку було перераховано грошові кошти потерпілої, та під час аналізу отриманої інформації встановлено, що 11.05.2023 року о 12:12:36 год. грошові кошти в сумі 7300 грн. було зараховано на банківський рахунок НОМЕР_7 , та в подальшому, 11.05.2023 року о 12:27:22 год. грошові кошти в сумі 7300 грн. перераховано на банківську картку № НОМЕР_8 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, встановлено, що 25.05.2023 року о 16:44:17 год. грошові кошти в сумі 4000 грн. було зараховано на банківський рахунок НОМЕР_9 , та в подальшому, 25.05.2023 року о 16:55:08 год. грошові кошти в сумі 4000 грн. перераховано на банківську картку № НОМЕР_10 , що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Також, встановлено, що 26.05.2023 року о 12:36:06 год. грошові кошти в сумі 10 400 грн. було зараховано на банківський рахунок НОМЕР_9 , та в подальшому, 26.05.2023 року о 12:38:33 год. грошові кошти в сумі 10 400 грн. перераховано на банківську картку № НОМЕР_11 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

23.07.2025 року проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », відносно банківського рахунку на який було перераховано грошові кошти потерпілого, та під час аналізу отриманої інформації, встановлено, що 26.05.2023 року о 12:38:36 год. грошові кошти в сумі 10 400 гривень було зараховано на банківський рахунок НОМЕР_12 , в подальшому, 26.05.2023 року о 12:50:26 год. грошові кошти в сумі 4000 гривень було перераховано на банківську картку № НОМЕР_13 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а також, 26.05.2023 року о 26.05.2024 року о 12:50:49 год. грошові кошти в сумі 5000 грн. було перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проаналізував доводи клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати сторона обвинувачення, дійсно мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відповідно стороною обвинувачення має можливість використати ці відомості як докази та не можливість довести ці обставини іншим способом.

Також доведено, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи зазначені обставини, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, у формі, що передбачена ч.1 ст. 159 КПК України, яка полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №0000847 від 03.06.2023 за ч.4 ст.190КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ; а також Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_24 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_30 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та які містять інформацію щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 11.05.2023 року по 00:00 год. 30.05.2023 року, а саме:

- інформацію про власника карток (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 11.05.2023 року по 00:00 год. 30.05.2023 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місце знаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 11.05.2023 року по 00:00 год. 30.05.2023 року;

- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з № НОМЕР_2 з 00:00 год. 11.05.2023 року по 00:00 год. 30.05.2023 року;

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_12 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 11.05.2023 року по 00:00 год. 30.05.2023 року;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_12 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_12 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_12 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay», з можливістю вилучення копій.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1