печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001371 від 16.12.2024, -

В С Т А Н О В И В :

23.09.2025 Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , звернувся до суду з наведеним клопотанням та просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), що містить охоронювану законом таємницю.

Мотивуючи подане клопотання сторона обвинувачення вказує, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , із залученням посадових осіб комерційних підприємств, розробили схему привласнення бюджетних коштів шляхом проведення закупівель та проведення ремонтів.

Слідчий вказує, що з метою підтвердження чи спростування встановлених обставин, встановлення реального руху грошових коштів по вищевказаним рахункам, які відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО - НОМЕР_1 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО - НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО - НОМЕР_3 , джерела їх походження та подальшого використання, а також осіб, причетних до їх відкриття та обслуговування, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по вказаним рахункам, які мають значення речових доказів по кримінальному провадженні, з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Слідчий подав до суду заяву про проведення судового засідання без фіксації технічними засобами, вимоги клопотання підтримала та просив задовольнити.

Представники володільців майна до суду не з`явилися, про місце і час судового розгляду повідомлялися належним чином, заяв, клопотань до суду не надійшло.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Частиною 4 статті 163 КПК України передбачено, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації сторонами, їх процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся осіб.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001371 від 16.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Як вбачається із змісту п. 2, 4, 5, 6, 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю, таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на сторону обвинувачення.

В судовому засіданні встановлено, що відомості, що містяться в документах, до яких планується отримати тимчасовий доступ містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд зможе встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

При дослідженні матеріалів клопотання встановлено, що вказані обставини в своїй сукупності свідчать про доведення стороною обвинувачення необхідності в отриманні документів, які перебувають у володільців, яка дасть можливість отримати відомості та документи, та те, що іншим шляхом неможливо довести обставини, які може містити така інформація.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, ст. ст. 22, 26, 107, 108, 131, 160-166, 222, 309 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим у провадженні: слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України, ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи, слідчого відділу Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_11 ; слідчому слідчого відділу Павлоградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , на доступ до копій документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні банківських установ та які стосуються відкриття й обслуговування рахунків (роздруківок руху коштів (у національній та іноземних валюті) на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; електронний витяг руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; картка із зразками підписів та відбитка печатки; документів щодо наявних банківських рахунків та банківських комірок та у випадку наявності банківських рахунків надати виписку про рух коштів в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням у виписці даних про призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, фото осіб якими здійснювалось відкриття рахунків та зняття коштів, документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківських установ банківських операцій по банківських рахунках вказаних осіб, документів, що засвідчують номери пластикових карток, які відноситься до вказаних рахунків вказаних осіб; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; відомостей про ІР - адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання з вказаних рахунків для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку (у разі посилання Банку на відсутність технічної можливості надання такої інформації, надати відомості про розробника програмного забезпечення «Клієнт-Банк», копії технічної документації на таке програмне забезпечення); платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком; заявок (інших документів) на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій) відносно: ФОП ОСОБА_13 ; ФОП ОСОБА_14 ; ФОП ОСОБА_15 ; ФОП ОСОБА_16 ; ФОП ОСОБА_17 ; ФОП ОСОБА_18 ; ФОП ОСОБА_19 ; ФОП ОСОБА_20 ; ФОП ОСОБА_21 ; ФОП ОСОБА_22 ; ФОП ОСОБА_23 ; ФОП ОСОБА_24 ; ФОП ОСОБА_25 ; ФОП ОСОБА_26 ; ФОП ОСОБА_27 ; ФОП ОСОБА_28 ; ФОП ОСОБА_29 ; ФОП ОСОБА_30 ; ФОП ОСОБА_31 ; ФОП ОСОБА_32 ; ФОП ОСОБА_33 ; ФОП ОСОБА_34 ; ФОП ОСОБА_35 ; ФОП ОСОБА_36 ; ФОП ОСОБА_37 ; ФОП ОСОБА_38 ; ФОП ОСОБА_39 ; ФОП ОСОБА_40 ; ФОП ОСОБА_41 ; ФОП ОСОБА_42 ; ФОП ОСОБА_43 ; ФОП ОСОБА_44 ; ФОП ОСОБА_45 ; ФОП ОСОБА_46 ; ФОП ОСОБА_47 ; ФОП ОСОБА_48 ; ФОП ОСОБА_49 ; ФОП ОСОБА_50 ; ФОП ОСОБА_51 ; ФОП ОСОБА_52 ; ФОП ОСОБА_53 ; ФОП ОСОБА_54 ; ФОП ОСОБА_55 ; ФОП ОСОБА_56 ; ФОП ОСОБА_57 ; ФОП ОСОБА_58 ; ФОП ОСОБА_59 ; ФОП ОСОБА_60 ; ФОП ОСОБА_61 ; ФОП ОСОБА_62 ; ФОП ОСОБА_63 ; ФОП ОСОБА_64 ; ФОП ОСОБА_65 ; ФОП ОСОБА_66 ; ФОП ОСОБА_67 ; ФОП ОСОБА_68 ; ФОП ОСОБА_69 ; ФОП ОСОБА_70 ; ФОП ОСОБА_66 ; ФОП ОСОБА_71 ; ФОП ОСОБА_72 за період з 01.01.2023 по дату ухвалення рішення суду, а саме:

1. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- розрахунковий рахунок Фізична особа підприємець ОСОБА_50 РНОКПП НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- розрахунковий рахунок Фізична особа підприємець ОСОБА_50 РНОКПП НОМЕР_4 , НОМЕР_6 (валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- розрахунковий рахунок Фізична особа підприємець ОСОБА_52 РНОКПП НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (валюта рахунку 840-ДОЛАР США);

- розрахунковий рахунок Фізична особа підприємець ОСОБА_52 РНОКПП НОМЕР_7 , НОМЕР_9 (валюта рахунку 978-ЄВРО);

- розрахунковий рахунок Фізична особа підприємець ОСОБА_52 РНОКПП НОМЕР_7 , НОМЕР_10 (валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- розрахунковий рахунок Фізична особа підприємець ОСОБА_52 РНОКПП НОМЕР_7 , НОМЕР_11 (валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- розрахунковий рахунок Фізична особа підприємець ОСОБА_52 РНОКПП НОМЕР_7 , НОМЕР_12 (валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- розрахунковий рахунок Фізична особа підприємець ОСОБА_52 РНОКПП НОМЕР_7 , НОМЕР_13 (валюта рахунку 978-ЄВРО);

- розрахунковий рахунок Фізична особа підприємець ОСОБА_52 РНОКПП НОМЕР_7 , НОМЕР_14 (валюта рахунку 840-ДОЛАР США);

2. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2

- розрахунковий рахунок Фізична особа підприємець ОСОБА_60 РНОКПП НОМЕР_15 , НОМЕР_16 (валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО - НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3

- розрахунковий рахунок Фізична особа підприємець ОСОБА_73 РНОКПП НОМЕР_17 , НОМЕР_18 (валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- розрахунковий рахунок Фізична особа підприємець ОСОБА_73 РНОКПП НОМЕР_17 , НОМЕР_19 (валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

2. Зобов`язати володільців зазначеної інформації, а саме: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО - НОМЕР_1 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО - НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО - НОМЕР_3 , надати доступ до оригіналів документів та інформації і виготовити їх копії, які належним чином завірити в паперовому та/або електронному носієві, щодо документів та інформації, за вказаними вище даними.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_74

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірені копії ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_74