Справа № 298/1595/25
Номер провадження 1-кп/298/84/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2026 року с-ще Великий Березний

Великоберезнянський районний суд Закарпатської області

у складі головуючої судді ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Великоберезнянського відділу Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000145 від 22 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності (в порядку

п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України),

В С Т А Н О В И В :

26.11.2025 до Великоберезнянського районного суду Закарпатської області надійшло клопотання прокурора Великоберезнянського відділу Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000145 від 22 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності (в порядку п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України).

З даного клопотання вбачається, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 2 Ужгородського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області перебуває кримінальне провадження №0000145 від 22 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування проводиться за фактом того, що 22.07.2022 до ВП № 2 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що у заявниці з карти намагаються зняти грошові кошти, після чого вона виконала вказівки даної особи і перерахувала грошові кошти у сумі 21 000 грн.

Як ідеться в клопотанні, в ході досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) дій, однак не встановлено особу, яка вчинила даний проступок, тому повідомлення про підозру не здійснювалось.

Відтак, посилаючись на положення статей 284 КПК України, статей 5, 49 КК України, враховуючи, що з дня вчинення кримінального проступку, а саме: з 02 серпня 2022 року минуло більше трьох років, строк притягнення особи до кримінальної відповідальності, встановлений ст. 49 КК України закінчився.

У зв`язку з наведеним прокурор просить вказане клопотання задовольнити, а кримінальне провадження закрити на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України.

У судовому засіданні, призначеному до розгляду на 28.01.2026, прокурор клопотання підтримала з підстав, наведених у такому клопотанні, просила таке задовольнити, врахувавши, зокрема, заяву потерпілої ОСОБА_4 , в якій вона висловила позицію про підтримання клопотання та задоволення такого.

Потерпла ОСОБА_4 у судове засідання, призначене до розгляду на 29.01.2026, не з`явилась . Водночас подала до суду заяву про розгляд справи за її відсутності. Клопотання прокурора підтримала.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, суд дійшов таких висновків.

Згідно з пунктом 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Як убачається з матеріалів кримінального провадження, у провадженні слідчого відділу відділення поліції № 2 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області перебуває кримінальне провадження №0000145 від 22 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування проводиться за фактом того, що 22.07.2022 до ВП № 2 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що у заявниці з карти намагаються зняти грошові кошти, після чого вона виконала вказівки даної особи і перерахувала грошові кошти у сумі 21 000 грн.

За вказаним фактом 22.07.2022 дізнавачем Сектору дізнання відділення поліції № 2 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, кримінальне провадження № 0000145.

З матеріалів кримінального провадження убачається, що у ході проведення досудового розслідування проведено ряд слідчих дій.

Зокрема, 02.07.2022 відібрано пояснення у потерпілої ОСОБА_4 , яка надала інформацію про номер картки, на якій вона здійснила перерахування коштів у сумі близько 21 000 грн., 23.07.2022 здійснено допит потерпілої ОСОБА_4 .

У період з 02.08.2022 по 26.08.2022 а також 18.11.2025 надавались доручення у порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України.

Водночас в матеріалах кримінального провадження відсутні докази, які б свідчили про проведення уповноваженими особами у період з 22.07.2022 по день звернення прокурором до суду з вказаним клопотанням інших слідчих дій, окрім допиту потерпілої. Встановити користувача номеру телефону НОМЕР_1 не вдалось можливим, оскільки згідно з відповіддю начальника УКР ГУНП в Закарпатській області від 12.09.2022 № 1762/106/6/1-2022 по наявній технічній інформації встановлено, що вказаний номер телефону обслуговується оператором іншої держави та під юрисдикцію України не підпадає.

Постановою про закриття кримінального провадження від 30.09.2022 дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області, винесеною прокурором у кримінальному провадженні № 0000145 прокурором Перечинського відділу Ужгородської окружної прокуратури, вказане кримінальне провадження закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку з відсутністю складу злочину кримінального правопорушення,передбаченого ч. 1 ст. 190 КПК України. Копію постанови про скасування постанови про закриття кримінального провадження та матеріали кримінального провадження № 0000145 від 22.07.2022 надіслано начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області для організації проведення подальшого досудового розслідування.

Скасовуючи постанову про закриття кримінального провадження, прокурор, зокрема, зазначив, що вивченням матеріалів вказаного кримінального провадження встановлено, потерпіла ОСОБА_4 з приводу вчинення щодо неї шахрайських дій не допитана, в кримінальному провадженні не здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до службової документації банку для встановлення руху коштів потерпілої, а також не з`ясовано інші фактичні обставини можливого вчинення кримінального правопорушення.

Всупереч вимогам ст. ст. 2, 9 КПК України під час кримінального провадження не забезпечено швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, слідчі (розшукові) та процесуальні дії в повному обсязі не проведено.

Таким чином, рішення про закриття кримінального провадження підлягає скасуванню, як незаконне та таке, що прийняте передчасно, із спрямуванням матеріалів кримінального провадження до органу досудового розслідування для проведення подальшого досудового розслідування.

09.12.2024 прокурором Ужгородської окружної прокуратури надано вказівки старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області.

Матеріали кримінального провадження № 0000145 від 22.07.2022 надіслано начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області для організації проведення подальшого досудового розслідування прокурором Ужгородської окружної прокуратури надіслано 12.12.2024.

18.10.2024 старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області звернувся до начальника Великоберезнянського відділу Ужгородської окружної прокуратури з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю (згідно п. 20-7 Перехідних положень КПК України).

22.01.2025 прокурором Великоберезнянського відділу Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 винесено постанову про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю (згідно з п. 20-7 Перехідних положень КПК України) надано начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Ужгородського районного управління поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю подальшого їх вилучення, а саме інформації: по картковому рахунку НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса головного офісу: АДРЕСА_2 ) у кримінальному провадженні № 0000145 від 22 липня 2022 року. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати копії наступних документів: документу про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 (кому він належить, анкетні дані держателя); відомостей про те, до якого номеру оператора мобільного зв`язку підключено картковий рахунок № НОМЕР_2 ; документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 02 липня 2022 року по 15 липня 2022 року із зазначенням повних даних рахунків (карток) з яких було здійснено перерахунки коштів на картку № НОМЕР_2 за ці дні, найменування банків (карток) та повні анкетні дані осіб, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції. Зобов`язано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати вказану інформацію на електронному носії.

В матеріалах кримінального провадження міститься супровідний лист від 24.01.2025, згідно з яким старший дізнавач старший лейтенант поліції Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_7 скеровує для виконання постанову про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, від 22.01.2025 з метою організації вилучення інформації, яка вказана в постанові.

Водночас доказів про надсилання та отримання такої постанови адресатом матеріали кримінального провадження не містять.

Відповідно до п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Згідно з абз. 3 ч. 4 ст. 284 КПК закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої п. 3-1 ч. 1 цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.

Відповідно до ст. 2 КПК завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура. Законність як засада кримінального провадження з огляду на ч. 2ст. 9 КПК полягає у тому, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Суд під час вирішення питання про закриття кримінального провадження має враховувати, чи дотримано органом досудового розслідування вимоги кримінального процесуального закону щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, що є необхідною умовою належного вирішення завдань кримінального провадження (ст. 2 КПК України).

Така позиція узгоджується з практикою Верховного Суду, відображеною, зокрема, в постановах від 25 серпня 2021 року (справа № 142/536/20, провадження № 51-1546км21), від 29 червня 2022 року (справа № 725/3569/21, провадження № 51-1061км22), від 07 червня 2023 року (справа № 545/51/22, провадження № 51-2327км23), від 18 жовтня 2023 року (справа №750/1575/23, провадження № 51-4007км23).

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, не відносяться до особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

За правилами ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, є кримінальним проступком.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 49 КК України визначено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі.

Згідно з абзацом 4 ч. 4 ст. 284 КПК України закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.

У положенні п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України законодавцем встановлено імперативне правило, за яким суд приймає рішення про закриття кримінального провадження у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за умови, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Таким чином, указані норми кримінального процесуального закону пов`язують можливість закриття кримінального провадження виключно із наявністю одночасно двох підстав: невстановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Відповідно до ст. 25 КПК України прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції розпочати досудове розслідування в кожному випадку безпосереднього виявлення ознак кримінального правопорушення (за виключенням випадків, коли кримінальне провадження може бути розпочате лише на підставі заяви потерпілого) або в разі надходження заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення, а також вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Крім того, практика ЄСПЛ щодо проведення ефективного офіційного розслідування кримінальних справ є сталою та вказує на те, що згідно з мінімальними критеріями ефективності, які Суд визначив у своїй практиці, таке розслідування має бути незалежним, безстороннім і підлягати громадському контролю, а компетентні органи повинні діяти зі зразковою ретельністю та оперативністю. Розслідування … має бути ретельним. Це означає, що органи влади завжди повинні добросовісно намагатись з`ясувати, що трапилось, і не покладатися на поспішні та необґрунтовані висновки для закриття кримінальної справи або використовувати такі висновки як підставу для своїх рішень. Вони повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, включаючи, зокрема, показання свідків та висновки судових експертиз тощо. Будь-який недолік розслідування, який підриває його здатність встановлення причини … або винних осіб, створюватиме небезпеку недотримання цього стандарту (рішення у справах «Олександр Ніконенко проти України», «Мута проти України», «Карабет та інші проти України»).

Аналіз матеріалів кримінального провадження свідчить про ту обставину, що слідчими у рамках кримінального провадження не проведено належних та повних слідчих (процесуальних) дій, спрямованих для повного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, зокрема, задля встановлення особи, яка вчинила кримінальні правопорушення, не було належним чином проведено досудове розслідування та не виконано вказівки прокурора, що містяться у постанові про скасування постанови про закриття кримінального провадження від 22.12.2022.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження фактично було лише допитано потерпілу та отримано постанову прокурора про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю.

Проте в матеріалах кримінального провадження відсутні будь-які слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення обставин вчинення проступку, та осіб, причетних до його вчинення, зокрема, не встановлено власника платіжної картки, на яку потерпіла перерахувала грошові кошти, місце його перебування, місце зняття грошових коштів, осіб, які їх знімали, а тому вжиті органом досудового розслідування заходи не свідчать про ефективність такого розслідування.

Також матеріали вказаного клопотання вказують на те, що при проведенні досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні не додержано загальних засад кримінального провадження, встановлених частиною 1 статті 7 КПК України: верховенства права; законності; публічності; розумності строків.

За таких обставин, досудове розслідування не може вважатися повним, а закриття кримінального провадження буде суперечити зазначеним вище завданням та засадам кримінального провадження.

При цьому суд зауважує, що формальний сплив строків досудового розслідування виключає можливість закриття кримінального провадження на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Та обставина, що жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, автоматично не тягне за собою підстав для закриття провадження з підстав, передбачених наведеною законодавчою нормою.

З врахуванням наведеного суд дійшов висновку, що у задоволенні клопотання прокурора про закриття кримінального провадження на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 284, 372 КПК України, ст. ст. 12, 49 КК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000145 від 22 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності (в порядку п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України) відмовити.

Матеріали кримінального провадження № 0000145 від 22 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, повернути прокурору Великоберезнянського відділу Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 для подальшого проведення досудового розслідування.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали складено 29.01.2026.

Головуюча ОСОБА_1