Справа № 559/3178/25
Провадження № 1-кс/559/725/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

"13" жовтня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000168 від 31 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

дізнавач обґрунтовує клопотання тим, що 30.07.2025 о 12.49 год. надійшла заява ОСОБА_5 , про те що 29.07.2025 в період часу з 16.30 год. по 16.42 год. невідома особа, користуючись абонентським номером телефону НОМЕР_1 , представившись представником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману заволоділа його коштами в сумі 45526 гривень, які останній перерахував перебуваючи в с. Варковичі, Дубенського району Рівненської області на банківську картку НОМЕР_2 із банківської картки НОМЕР_3 .

Під час проведення тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встанолено, що грошові кошти ОСОБА_5 різними сумами були перераховані із банківської картки НОМЕР_2 на картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Відповідно до інформації зазначеної на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено банк-емітент, тип картки (кредитна або дебетова), рівень картки (Classic, Gold, Platinum) банківської картки № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , зокрема: банк-емітент - « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000212 від 09 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. З`ясовано, що під час вчинення кримінального правопорушення використовувалися банківські картки № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відомості, до яких просить доступ дізнавач, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. А здобути докази в інакший спосіб, ніж розкрити банківську таємницю з дозволу слідчого судді - неможливо. Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл працівникам сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ та вилучення у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 08.10.2025 по 10.10.2025:

- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відносяться банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні банків;

- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківських карток, на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказані банківські картки;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відносяться банківська картка: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- Інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківських карток НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;

- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Встановити строк дії ухвали до 13.11.2025 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1