02 лютого 2026 року м. Запоріжжя
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про передачу речових доказів у вигляді грошових коштів в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. В обґрунтування клопотання слідчий зазначив наступним.
В рамках зазначеного кримінального провадження ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 361 КК України.
05.12.2025 за місцем реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_6 проведено обшук, в ході якого виявлені та вилучені грошові кошти в сумі 220 000 доларів США, номіналом 100 доларів США у кількості 2200 шт.; грошові кошти в сумі 25 000 Євро, номіналом 50 Євро 332 шт., номіналом 100 Євро 84 шт.; грошові кошти в сумі 729000 гривень, номіналом 1000 грн. у кількості 700 шт., номіналом 500 грн. у кількості 24 шт., номіналом 200 грн. у кількості 35 шт., номіналом 100 грн. у кількості 100 шт.
Ухвалою Запорізького апеляційного суду від 14.01.2026 накладено арешт на всі вилучені під час обшуку грошові кошти, а саме на грошові кошти в наступній кількості: грошові кошти в сумі 220000 доларів США, номіналом 100 доларів США у кількості 2200 шт.; грошові кошти в сумі 25 000 Євро, номіналом 50 Євро 332 шт., номіналом 100 Євро 84 шт.; грошові кошти в сумі 729 000 гривень, номіналом 1000 грн. у кількості 700 шт., номіналом 500 грн. у кількості 24 шт., номіналом 200 грн. у кількості 35 шт., номіналом 100 грн. у кількості 100 шт.
Посилаючись на приписи абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України слідчий просить передати вищезазначені кошти Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів з метою забезпечення їх збереження та збереження їх економічної вартості.
В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання.
Підозрюваний ОСОБА_6 , повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив.
Захисник заперечувала проти задоволення клопотання слідчого, посилаючись на те, що частина вилучених коштів належать іншим особам, про що зазначено в ухвалі слідчого судді Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя про накладення арешту. Крім того, вилучені кошти набуті в законний спосіб. Тому не можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні. Передача зазначених коштів в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами є надмірним втручанням в права їх власників.
Вивчивши клопотання слідчого, заслухавши думку учасників провадження, дослідивши надані слідчим матеріали досудового розслідування, слідчий суддя доходить наступних висновків.
В силу приписів ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Положеннями ч. 6 ст. 100 КПК України передбачено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.
Правові та організаційні засади функціонування Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів визначені Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» від 10.11.2015 № 772-VIII (далі Закон № 772-VIII).
Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими (ч. 1 ст. 2 Закону № 772-VIII).
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 1 Закону № 772-VIII термін «активи» вживається в Законі в значені коштів, майна, майнових та інші прав, на які може бути накладено або накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковані за рішенням суду у кримінальному провадженні чи стягнені за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.
Управління активами є діяльністю із володіння, користування та розпорядження активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави і вирішено питання про їх передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, тобто забезпечення збереження активів, збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості, передача їх в управління або реалізація активів у випадках та порядку, передбачених цим Законом, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні чи стягнених за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими (п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону № 772-VIII).
Частиною 1 ст. 19 Закону № 772-VIII перебачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі за текстом Національне агентство), здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.
Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.
Статтею 20 зазначеного Закону передбачено, що управління грошовими коштами у готівковій та безготівковій формах у будь-якій валюті, а також банківськими металами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, здійснюється Національним агентством шляхом їх розміщення на депозитних рахунках Національного агентства у відповідній валюті або банківському металі, відкритих у державних банках, визначених на конкурсних засадах у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі, за договором банківського вкладу на вимогу, за наявності висновку Національного банку України про створення умов для визнання банку проблемним або неплатоспроможним; продовження їх розміщення до закінчення строку дії договору депозиту на депозитному рахунку власника в банку, в якому вони були розміщені на момент накладення арешту, із забороною здійснення видаткових операцій та виплати процентів чи доходу в іншій формі згідно з умовами договору.
Розмір процентів відсоткової ставки за користування банками коштами або металами на депозитних рахунках Національного агентства визначається договором на рівні не нижче облікової ставки Національного банку України або процентної ставки банку за такий вид послуг для третіх осіб (для іншого банку).
05.12.2025 слідчим в ході проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , в якій зареєстрований та фактично проживає ОСОБА_6 , виявлені та вилучені грошові кошти в сумі 220 000 доларів США, номіналом 100 доларів США у кількості 2200 шт.; грошові кошти в сумі 25 000 Євро, номіналом 50 Євро 332 шт., номіналом 100 Євро 84 шт.; грошові кошти в сумі 729000 гривень, номіналом 1000 грн. у кількості 700 шт., номіналом 500 грн. у кількості 24 шт., номіналом 200 грн. у кількості 35 шт., номіналом 100 грн. у кількості 100 шт.
Постановою слідчого від 05.12.2025 вищезазначені грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
05.12.2025 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України. 16.12.2025 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Ухвалою Запорізького апеляційного суду від 14.01.2026 накладено арешт на вищезазначені грошові кошти з метою забезпечення збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінальних правопорушень. Станом на моменту розгляду слідчим суддею клопотання слідчого арешт є чинним.
В судовому засіданні слідчий та прокурор пояснили, що встановлені в ході досудового розслідування фактичні обставини кримінального провадження свідчать про те, що вилучені в житлі ОСОБА_6 грошові кошти могли бути набуті ним кримінально протиправним шляхом в результаті вчинення інкримінованих підозрюваному кримінальних правопорушень.
Вартість грошових коштів, які слідчий просить передати в управління Національному агентству, перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
На переконання слідчого судді, передача грошових коштів, на які накладено арешт, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, не завдасть шкоди кримінальному провадженню. Натомість, незастосування заходів щодо управління зазначеними грошовими коштами в установленому законом порядку може призвести до їх знецінення внаслідок інфляції. Передача грошових коштів в управління Національному агентству не припиняє право власності на них.
Порядок, строки та підстави повернення грошових коштів, переданих в управління Національному агентству, врегульовані ч. 3 ст. 20 Закону № 772-VIII, згідно якої у разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора або судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт розміщених на рахунках Національного агентства грошових коштів, Національне агентство перераховує відповідні кошти та нараховані за ними проценти на рахунок їх законного власника протягом трьох робочих днів з дня надання ним інформації про реквізити рахунка.
З урахуванням викладеного, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити.
Грошові в сумі 220 000 (двісті двадцять тисяч) доларів США, номіналом 100 доларів США у кількості 2200 шт.; грошові кошти в сумі 25 000 (двадцять п`ять тисяч) Євро, номіналом 50 Євро 332 шт., номіналом 100 Євро 84 шт.; грошові кошти в сумі 729 000 (сімсот двадцять дев`ять тисяч) гривень, номіналом 1000 грн. у кількості 700 шт., номіналом 500 грн. у кількості 24 шт., номіналом 200 грн. у кількості 35 шт., номіналом 100 грн. у кількості 100 шт., вилучені 05.12.2025 під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_6 , передати в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління зазначеними активами, передбачених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складений 06 лютого 2026 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1