печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1732/26-к
пр. № 1-кс-1317/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0002800 від 22.10.2025, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє організована група, учасники якої систематично здійснюють незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин у великих розмірах та в подальшому, здійснюють легалізацію (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом від продажу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, шляхом створення та подальшого використання на електронних сервісах, криптогаманців, на які зараховуються віртуальні активи отримані під час незаконного збуту наркотичних засобів, а також використовуючи веб-ресурси у мережі Інтернет, діючи всупереч Закону України «Про платіжні послуги» та «Положення про випуск електронних грошей та здійснення платіжних операцій з ними», затвердженого постановою НБУ № 210 від 29.09.2022, здійснюють обмін електронних грошей на готівкові кошті та навпаки, у тому числі з використанням платіжних систем, обіг яких заборонено на території України.

Установлено, що одним із вказаних електронних сервісів є мережа «тіньових» обмінних пунктів групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що здійснює свою діяльність використовуючи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код: НОМЕР_3 та інші, що розташовані по всій території України, через які здійснюється акумулювання віртуальних активів, отриманих він незаконного збуту наркотичних засобів, подальша конвертація їх у готівкові кошти та обготівковування.

Так, учасники організованої групи, розробили та впровадили єдиний план, відповідно до якого, окремі учасники, відповідно до розподілених ролей, здійснюють переказ електронних цифрових активів на холодні гаманці мережі «тіньових» обмінних сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з подальшою видачею «фіатних» коштів в будь-якому місті України особам, які безпосередньо причетні до незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконного збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах.

Зокрема, під час досудового розслідування встановлено низку «холодних» криптогаманців, які використовуються «тіньовими» обмінними сервісами мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та працюють через віртуальні боти та торгові термінали платформи ІНФОРМАЦІЯ_5 . Зазначені гаманці отримують регулярні надходження криптовалюти з великої кількості джерел, серед яких ідентифіковано адреси, пов`язані з діяльністю масштабних онлайн-наркомагазинів, які функціонують під брендами «ІНФОРМАЦІЯ_19», « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Також встановлено, що частина легалізованих коштів повертається у злочинний обіг для фінансування закупівлі нових партій наркотичних засобів, розширення мережі наркозбуту, оплати послуг технічних спеціалістів та підтримки функціонування онлайн-платформ.

Зокрема, установлено, що група осіб, використання мережі електронних сервісів «тіньових» обмінних пунктів під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), шляхом використання вебресурсів із доменними іменами: « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », не маючи ліцензії ІНФОРМАЦІЯ_12 та діючи всупереч законодавства України, здійснюють незаконне використання електронних грошей, надаючи можливість користувачам ресурсу проводити обмін електронних грошей та забезпечують їх незаконне використання, надають фінансові платіжні послуги - переказ коштів без відкриття рахунку з подальшим їх отримання в готівковий формі в належних їм обмінних пунктах, без ліцензії, без ідентифікації особи, без надання підтверджуючих документів про проведену фінансову операцію по всій території України, у тому числі активів, отриманих він незаконного збуту наркотичних засобів та подальшу їх конвертацію у готівкові кошти.

При цьому, у реєстрі платіжної інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_13 відсутні відомості про платіжні системи чи юридичних осіб, які використовують указані вище вебресурси для проведення обміну електронних грошей.

Так, відомості про суб`єктів яких не внесені до Реєстру, не мають права надавати послуги, передбачені цим Законом, крім випадків, якщо інше прямо передбачено цим Законом.

Оглядом інформації розміщеної на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_12 , в розділі: «Розширений пошук інформації щодо учасників платіжного ринку» встановлено, що на ньому відсутні відомості щодо надавачів платіжних послуг, які використовують веб-ресурси із доменними іменами: « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Крім того, під час виконання доручення та проведення огляду за допомогою інтернет-ресурсів для встановлення IP-адреси та провайдерів надання послуг хостингу, а саме:

- ІНФОРМАЦІЯ_11 - IP-адреса НОМЕР_4 , реєстратором доменного імені є ІНФОРМАЦІЯ_14 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »);

- ІНФОРМАЦІЯ_10 - IP-адреса НОМЕР_5 , реєстратором доменного імені є ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_8 - IP-адреса НОМЕР_6 , реєстратором доменного імені є ІНФОРМАЦІЯ_14 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »);

ІНФОРМАЦІЯ_9 - IP-адреса прихована, реєстратором доменного імені є ІНФОРМАЦІЯ_14 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »).

При цьому, відповідно до ст. 79 ЗУ «Про платіжні послуги» ІНФОРМАЦІЯ_17 здійснює внесення до Реєстру відомостей зокрема про надавачів платіжних послуг, які отримали ліцензію відповідно до цього Закону, у тому числі малих платіжних установ та філій іноземних платіжних установ та комерційних агентів, які залучаються надавачами фінансових платіжних послуг для надання фінансових платіжних послуг.

Відповідно до ч. 3 ст. 10 ЗУ «Про платіжні послуги» особи, які зазначені в ч. 1 цієї статті, зокрема платіжні, фінансові установи, що мають право на надання платіжних послуг, мають право на провадження діяльності з надання фінансових платіжних послуг лише після отримання ліцензії відповідно до вказаного Закону та за умови включення до Реєстру платіжної інфраструктури.

Також, відповідно у ч. 5 ст. 10 ЗУ «Про платіжні послуги» зазначено, що платіжні установи мають право надавати всі або окремі фінансові платіжні послуги, за умови визначення відповідних фінансових платіжних послуг у ліцензії відповідно до вказаного закону та включення до Реєстру платіжної інфраструктури.

Згідно п. 6 ч. 1 ст. 5 ЗУ «Про платіжні послуги» послуга з переказу коштів без відкриття рахунку належить до фінансових платіжних послуг.

Як наслідок, невстановлені досудовим розслідуванням особи, здійснюють адміністрування вебресурсів (онлайн обмінників) та ведуть господарську діяльність із надання послуг щодо обміну електронних грошей різних платіжних систем та утримуючи комісію у якості винагороди за надані послуги, не маючи відповідної ліцензії від НБУ та статусу комерційного агента з обмінних операцій фактично не являючись надавачем платіжних послуг неправомірно використовують електронні гроші, а також здійснюють легалізацію коштів, отриманих від продажу наркотичних засобів.

Також, під час допиту свідка встановлено, що для обміну електронно-цифрової валюти USDT через сайт мережі обмінних пунктів «КИТ Group» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_9 необхідно здійснити листування з оператором криптообмінника в месенджері «Telegram». Після цього оператор повідомляє про необхідність вступу до телеграм-каналу та надсилає відповідне посилання, де потрібно вказати деталі обміну валюти.

Потім оператор надсилає назву електронно-цифрового гаманця для здійснення переказу криптовалюти, фотозображення та адресу пункту видачі готівки. Після переказу валюти USDT оператор надсилає код на видачу валюти, адресу та контактний номер телефону.

Після отримання валюти в обмінному пункті, особа не отримує жодного квитанції та підтверджуючого документу про проведену операцію, а також не надає жодного підтвердження особи.

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити користувачів, які орендували веб-сервери, закріплені за доменними іменами та ІР-адресами: ІНФОРМАЦІЯ_11 - IP-адреса НОМЕР_4 , реєстратором доменного імені є ІНФОРМАЦІЯ_14 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »); ІНФОРМАЦІЯ_8 - IP-адреса НОМЕР_6 , реєстратором доменного імені є ІНФОРМАЦІЯ_14 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »); ІНФОРМАЦІЯ_18 -адреса прихована, реєстратором доменного імені є ІНФОРМАЦІЯ_14 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ») в момент вчинення злочину, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась від неї надійшла заява про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання представника особи у володінні якої знаходяться документи не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим упрвлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0002800 від 22.10.2025, за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 209 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0002800 від 22.10.2025: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитись та вилучити їх копії, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 (юридична за адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- відомостей щодо користувачів, які орендували веб-сервери, що закріплені за доменними іменами та ІР-адресами: - ІНФОРМАЦІЯ_11 - IP-адреса НОМЕР_4 , реєстратором доменного імені є ІНФОРМАЦІЯ_14 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »); ІНФОРМАЦІЯ_8 - IP-адреса НОМЕР_6 , реєстратором доменного імені є ІНФОРМАЦІЯ_14 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »); ІНФОРМАЦІЯ_9 - IP-адреса прихована, реєстратором доменного імені є ІНФОРМАЦІЯ_14 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), із зазначенням анкетних даних користувача, IP-адреси, з яких проводилася реєстрація акаунта та входи до облікового запису, з ким та коли укладений договір про надання послуг із наданням указаного договору (договорів), ідентифікаційні ознаки абонента (номер, рахунок, IMEI, MAC адреса, інше), фактична адреса надання послуг, відомості про поповнення рахунку по договору про надання послуг із зазначенням дати, точного часу та платіжних реквізитів за допомогою яких здійснювалася абонентська плата, щодо присвоєння та використання користувачем указаних IP адрес;

- інформації про особу (осіб) якій надавалися у користування вебсервер, що закріплений за доменним іменами та ІР-адресами: - ІНФОРМАЦІЯ_11 - IP-адреса НОМЕР_4 , реєстратором доменного імені є ІНФОРМАЦІЯ_14 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »); ІНФОРМАЦІЯ_8 - IP-адреса НОМЕР_6 , реєстратором доменного імені є ІНФОРМАЦІЯ_14 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »); ІНФОРМАЦІЯ_9 - IP-адреса прихована, реєстратором доменного імені є ІНФОРМАЦІЯ_14 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), у період часу з початку використання даної адреси по теперішній час, із зазначенням інформації про кінцеве обладнання абонента, у тому числі ІМЕІ терміналів у яких використовувалася вказана ІР-адреса у період часу з початку використання даної адреси по теперішній час, та МАС-адреси кінцевого пристрою користувача, відомості про місцезнаходження телекомунікаційного обладнання, якому надавалася у користування зазначена ІР-адреса, у період часу з початку використання даної адреси по теперішній час, документів щодо укладеного договору про надання послуг доступу до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет та інше, перелік платіжних операцій з оплати телекомунікаційних послуг користування доступом до мережі Інтернет, із зазначенням дати, точного часу та платіжних реквізитів за допомогою яких здійснювалася абонентська плата, у період часу з початку використання даної адреси по теперішній час, із долученням підтверджуючих документів (договір на обслуговування з додатками тощо);

- побітової копії веб-серверу, що закріплений за доменними іменами та ІР-адресами: ІНФОРМАЦІЯ_11 - IP-адреса НОМЕР_4 , реєстратором доменного імені є ІНФОРМАЦІЯ_14 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »); ІНФОРМАЦІЯ_8 - IP-адреса НОМЕР_6 , реєстратором доменного імені є ІНФОРМАЦІЯ_14 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »); ІНФОРМАЦІЯ_18 адреса прихована, реєстратором доменного імені є ІНФОРМАЦІЯ_14 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »).

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1