Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 грудня 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції в річковому порту Київ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділення відділу поліції в річковому порту Київ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 ., за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно.

Зазначав, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції в річковому порту Київ ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000031 від 30.10.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 197-1, ч. 2 ст. 209 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

У цьому кримінальному провадженні 18.11.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні самовільного будівництва будівель на самовільно зайнятій земельній ділянці, вчиненого щодо земель в охоронних зонах, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 197-1 КК України, а також у набутті, володінні, використанні майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, внаслідок вчинення правочинів та дій, спрямованих на приховання, маскування походження такого майна та джерела його походження, що вчинено особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Згідно розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 111 від 04.02.2009 «Про передачу на баланс та закріплення за КП «Плесо» водних об`єктів та оформлення земель водного фонду м. Києва», за КП «Плесо» закріплені внутрішні водні об`єкти міста Києва, у тому числі озеро Тельбін, розташоване на території Дніпровського району міста Києва.

На підставі рішення Київської міської ради від 02.10.2018 № 1550/5614 «Про деякі заходи з розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення водних об?єктів на території міста Києва» (зі змінами) КП «Плесо» розробило проєкт землеустрою щодо організації і встановлення меж водоохоронної зони прибережної захисної смуги озера Тельбін у Дніпровському районі м. Києва відповідності до статті 47 Закону України «Про землеустрій».

Відомості про межі водоохоронної зони і прибережної захисної смуги озера Тельбін внесені до Державного земельного кадастру.

Відповідно до проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж водоохоронних зон і прибережних захисних смуг озера Тельбін земельна ділянка з кадастровим номером :90:137:0028 та суміжна несформована, та не маюча адреси земельна ділянка площею 0,0459 га потрапляють у межі обмежень у використанні земель у вигляді водоохоронної зони та прибережної захисної смуги.

Відповідно до рішенням Київської міської ради від 23.12.2004 № 912/2322 затверджено проєкт відведення земельної ділянки та вирішено передати ТОВ «ДУЕТ» (код ЄДПОУ 21630076), за умови виконання п. 3 цього рішення, у тому числі щодо виконання обов`язків землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України, у короткострокову оренду строком на 3 роки земельну ділянку площею 0,03 га для будівництва, експлуатації та обслуговування кафе з літнім майданчиком на вул. Березняківській, 30 у Дніпровському районі м. Києва.

На виконання рішенням Київської міської ради від 23.12.2004 № 912/2322 між Київською міською радою та ТОВ «ДУЕТ» (код ЄДПОУ 21630076) 03.08.2005 укладено договір оренди земельної ділянки № 66-6-00287, строком дії на три роки, тобто до 03.08.2008.

На підставі рішенням Київської міської ради від 23.12.2004 № 912/2322, Акта приймання-передачі та договору оренди земельної ділянки № 66-6-00287 від 03.08.2005 Київська міська рада передала ТОВ «ДУЕТ» (код ЄДПОУ 21630076) у короткострокову оренду строком на три роки земельну ділянку з кадастровим номером :90:137:0028, площею 0,0317 га, з цільовим призначенням для будівництва, експлуатації та обслуговування кафе з літнім майданчиком, розташовану за адресою: м. Київ, АДРЕСА_12, у Дніпровському районі м. Києва, на якій вже знаходився об`єкт нерухомого майна.

Договір оренди земельної ділянки № 66-6-00287 від 03.08.2005, після спливу строку його дії, не поновлювався, жодних рішень про поновлення договору органом місцевого самоврядування не приймалось, що свідчить про відсутність законних підстав для подальшого використання земельної ділянки ТОВ «ДУЕТ» (код ЄДПОУ 21630076) після 03.08.2008.

Разом із цим установлено, що ОСОБА_5 03.05.2006 на підставі протоколу загальних зборів №7 та наказу призначено на посаду директора товариству з обмеженою відповідальністю «ДУЕТ», .

Приблизно у квітні 2009 року, більш точний час не встановлено, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на самовільне зайняття несформованої земельної ділянки площею 0,0459 га, розташованої в Дніпровському районі м. Києва по вул. Березняківській, у межах водоохоронної зони і прибережної захисної смуги озера Тельбін, тобто в охоронних зонах, яка межує з земельною ділянкою з кадастровим номером :90:137:0028, а також самовільного будівництва на ній будівлі шляхом розширення вже наявного приміщення, здійснюючи його розбудову.

Так, всупереч зазначеним нормам законодавства, реалізуючи свій злочинний умисел, не маючи рішень органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про передачу у власність чи надання у користування земельної ділянки, з прямим умислом та корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, у період з квітня 2009 року до липня 2016 року, більш точний час не встановлено, директор ТОВ «ДУЕТ» (код ЄДПОУ 21630076) ОСОБА_5 , без відповідних дозвільних та правовстановлюючих документів, самовільно зайняв земельну ділянку площею 0,0459 га, що не має кадастрового номеру та перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Києва в особі Київської міської ради, розташовану в Дніпровському районі м. Києва по вул. Березняківській, у межах водоохоронної зони і прибережної захисної смуги озера Тельбін, тобто в охоронних зонах, яка межує з земельною ділянкою з кадастровим номером :90:137:0028, де здійснив самовільне будівництво будівлі на зазначеній самовільно зайнятій земельній ділянці за наступних обставин.

Зокрема, реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 у невстановлений час, але не пізніше квітня 2009 року, залучив до вказаного злочину невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які не були обізнані про злочинні наміри останнього, та за його вказівкою встановили паркан, чим здійснив самовільне зайняття суміжної з земельною ділянкою :90:137:0028 території несформованої земельної ділянки площею 0,0459 га, розташованої в Дніпровському районі м. Києва по вул. Березняківській, у межах водоохоронної зони і прибережної захисної смуги озера Тельбін, тобто в охоронних зонах, яка перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Києва, з метою здійснення на ній будівництва та комерційного використання.

Надалі, у невстановлений досудовим слідством час, але не раніше квітня 2009 року, та не пізніше березня 2014 року, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на самовільне будівницво будівель на самовільно зайнятій земельній ділянці площею 0,0459 га, яка не перебувала у користуванні або власності ТОВ «ДУЕТ» (код ЄДПОУ 21630076) або ОСОБА_5 , ОСОБА_5 залучивши до виконання будівельних робіт невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які не були обізнані про злочинний умисел останнього, та з істотними порушеннями будівельних норм і правил, здійснив на самовільно зайнятій земельній ділянці в охоронних зонах самовільне будівництво будівлі - додаткового (прилеглого) нежитлового приміщення, площа якого під будівлею становить 459,22 м, тобто 0,0459 га, яке прибудував до вже наявної будівлі, розташованої на земельній ділянці з кадастровим номером :90:137:0028.

Таким чином, ОСОБА_5 самовільно збудував будівлю, на самовільно зайнятій земельній ділянці площею 0,0459 га, розташованій в охоронних зонах, яка перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Києва в особі Київської міської ради.

З огляду на викладене, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 197-1 КК України, - самовільне будівництво будівель на самовільно зайнятій земельній ділянці, зазначеній у частині другій цієї статті, тобто вчинене щодо земель в охоронних зонах.

Крім того, установлено, що ОСОБА_5 03.05.2006 на підставі протоколу загальних зборів №7 та наказу призначено на посаду директора товариству з обмеженою відповідальністю «ДУЕТ», .

Так, ОСОБА_5 , перебуваючи з 03.05.2006 на посаді директора ТОВ «ДУЕТ» (), будучи службовою особою, яка відповідно до Статуту товариства виконує адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, маючи частку у статутному капіталі товариства, як його учасник, діючи умисно, маючи корисливий мотив, у період не раніше квітня 2009 року, та не пізніше березня 2014 року, більш точний час не встановлено, залучивши до виконання будівельних робіт невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які не були обізнані про злочинний умисел останнього, та з істотними порушеннями будівельних норм і правил, здійснив на самовільно зайнятій земельній ділянці площею 0,0459 га, яка знаходиться в охоронних зонах, та не перебувала у користуванні або власності ТОВ «ДУЕТ» () або ОСОБА_5 , самовільне будівництво будівлі - додаткового (прилеглого) нежитлового приміщення, яке прибудував до вже наявної будівлі, розташованої на земельній ділянці з кадастровим номером :90:137:0028.

Наділі, ОСОБА_5 маючи злочинний умисл спрямований на набуття, володіння, використання майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, внаслідок вчинення правочинів та дій, спрямованих на приховання, маскування походження такого майна та джерела його походження, що вчинено особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, з метою усунення перешкод у досягненні кінцевого результату спланованого злочину та одночасного приховання (конспірації) своєї злочинної діяльності, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідування особою, надав до Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у місті Києві: 11.12.2014 декларацію про початок виконання будівельних робіт КВ 25 від 11.12.2014, найменування згідно проекту будівництва «Реконструкція приміщень кафе з літнім майданчиком»; 01.12.2014 декларацію про готовність об`єкта до експлуатації КВ 79 від 01.12.2014, найменування згідно проекту будівництва «Будівництво кафе з літнім майданчиком», в яких зазначив неправдиві відомості щодо наявності документів, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, вказавши недійсний договір оренди земельної ділянки № 66-6-00287 від 03.08.2005, та найменування згідно проекту будівництва, що не відповідало дійсності та фактичному призначенню т цільовому використанню будівлі, що у подальшому зумовило набуття ТОВ «ДУЕТ» () права власності на об`єкт самовільного будівництва.

У результаті зазначених дій ОСОБА_5 створив та набув у володіння ТОВ «ДУЕТ» () об`єкт нерухомого майна, що є майном, одержаним злочинним шляхом, оскільки воно зведене з порушенням вимог земельного та містобудівного законодавства.

Після завершення будівництва, усвідомлюючи незаконне походження вказаного майна, ОСОБА_5 сформував умисел, спрямований на подальше використання цього майна у господарській діяльності товариства, з метою надання правомірного вигляду доходам, одержаним злочинним шляхом.

Надалі, ТОВ «ДУЕТ» (), у період з травня 2020 року по вересень 2025 року, укладені договори оренди нежитлових приміщень з ТОВ «Клініка Оксфорд Медікал» () щодо використання зазначеної нежитлової будівлі. На виконання зазначених договорів у період із 15.05.2020 по 18.09.2025 на розрахунковий рахунок ТОВ «ДУЕТ» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «ПУМБ», надійшли безготівкові кошти на загальну суму 14 288 801,60 грн, отримані за користування об`єктом самовільного будівництва на самовільно зайнятій земельній ділянці в охоронних зонах.

Зазначені кошти були включені до фінансово-господарської діяльності товариства, використані для здійснення розрахунків, оплати послуг, податків та інших господарських потреб, тобто були використані та перетворені у правомірний обіг.

Таким чином, директор товариства ОСОБА_5 , за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідування особою, здійснював самовільне будівництво нежитлових будівель, організовував процес виконання робіт, контролював використання коштів та подальше введення об`єкта в експлуатацію.

Згідно установчих документів ТОВ «ДУЕТ» (), розмір частки ОСОБА_5 у прибутку товариства становив 18,34%.

Таким чином, у наслідок набуття, володіння, використання майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, внаслідок вчинення правочинів та дій, спрямованих на приховання, маскування походження такого майна та джерела його походження, знаючи, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідування особою, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому місці, у період часу із 15.05.2020 по 18.09.2025, із загальної суми коштів, отриманих ТОВ «ДУЕТ» () від надання в оренду об`єкта самовільного будівництва, розташованого на самовільно зайнятій земельній ділянці в охоронних зонах, отримав 2 620 566, 21 грн.

З огляду на викладене, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, а саме у набутті, володінні, використанні майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, внаслідок вчинення правочинів та дій, спрямованих на приховання, маскування походження такого майна та джерела його походження, що вчинено особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у ОСОБА_5 (інд. код НОМЕР_3) на праві приватної власності перебувають об?єкти нерухомого майна, а саме:

-1/2 нежитлового приміщення, загальною площею 181.3 кв.м. розташованого за адресою: АДРЕСА_13 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 140);

-1/2 нежитлового приміщення, загальною площею 175,9 кв.м. розташованого за адресою: АДРЕСА_14 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 140);

-земельна ділянка за кадастровим номером :02:002:0304 площею 0.1508 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224);

-машиномісце НОМЕР_2 у підземному автопаркінгу площею 14,1 кв.м. розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000)

-1/2 нежитлового приміщення, загальною площею 85,8 кв.м. розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000)

-1/2 нежитлового приміщення, загальною площею 243.1 кв.м. розташованого за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

-1/2 нежитлового приміщення, загальною площею 138.9 кв.м. розташованого за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224);

-квартира загальною площею 51,9 кв.м. розташованого за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

-1/2 земельної ділянки за кадастровим номером :03:000:0692 площею 1.3448 га розташована за адресою: АДРЕСА_11 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 258);

-квартира загальною площею 113.4 кв.м. розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00).

Слід зауважити, що все набуте майно було зареєстроване після 2019 року, тобто ймовірно з незаконно отриманих коштів, які отримував ОСОБА_5 з оренди приміщення по АДРЕСА_12 від ТОВ «Клініка Оксфорд медікал».

Згідно п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 209 КК України набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.

Враховуючи обставини кримінального провадження, наявність майна у підозрюваного ОСОБА_5 , а також обов`язковість призначення покарання, передбаченого санкцією ч. 1 ст. 209 КК України, у виді конфіскації майна, з метою досягнення дієвості кримінального провадження виникла необхідність у накладенні арешту на об?єкти нерухомого майна.

З метою забезпечення конфіскації як виду покарання слідчий просив накласти арешт на об?єкти нерухомого майна які на праві власності належать ОСОБА_5 (інд. код НОМЕР_3), а саме:

- 1/2 нежитлового приміщення, загальною площею 181.3 кв.м. розташованого за адресою: АДРЕСА_13 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 140);

-1/2 нежитлового приміщення, загальною площею 175,9 кв.м. розташованого за адресою: АДРЕСА_14 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 140);

-земельна ділянка за кадастровим номером :02:002:0304 площею 0.1508 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224);

-машиномісце НОМЕР_2 у підземному автопаркінгу площею 14,1 кв.м. розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

-1/2 нежитлового приміщення, загальною площею 85,8 кв.м. розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

-1/2 нежитлового приміщення, загальною площею 243.1 кв.м. розташованого за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

-1/2 нежитлового приміщення, загальною площею 138.9 кв.м. розташованого за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224);

-квартира загальною площею 51,9 кв.м. розташованого за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

-1/2 земельної ділянки за кадастровим номером :03:000:0692 площею 1.3448 га розташована за адресою: АДРЕСА_11 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 258);

-квартира загальною площею 113.4 кв.м. розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00).

Крім того, слідчий просив заборонити здійснення будь-яких операцій пов`язаних із відчуженням вказаного майна.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора, оскільки його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

У клопотанні слідчий, з метою забезпечення арешту майна, просив розглядати клопотання без повідомлення ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Приходжу до висновку про наявність правових підстав для розгляду клопотання за відсутності ОСОБА_5 з метою забезпечення арешту майна.

Вивчивши клопотання та документи, додані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

Установлено, що слідчим відділенням відділу поліції в річковому порту Київ ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 відомості про яке 30.10.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 197-1, ч. 2 ст. 209 КК України.

18.11.2025 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 197-1, ч. 2 ст. 209 КК України.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що з метою вжиття заходів щодо конфіскації майна як виду покарання у майбутньому необхідно застосувати такий вид забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Частинами 4, 5 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

18.11.2025 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 197-1, ч. 2 ст. 209 КК України.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі Нечипорук та Йонкало проти України від 21 квітня 2011 року термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, хоча те, що саме може вважатися обґрунтованим, залежить від усіх обставин справи (також рішення від 30 серпня 1990 р. у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» (Fox, CampbellandHartleyv. theUnitedKingdom), п. 32, Series А, № 182).

З доданих до клопотання документів вбачається обґрунтована підозра щодо вчинення підозрюваним кримінальних правопорушень за ч. 4 ст. 197-1, ч. 2 ст. 209 КК України.

Санкція ч. 4 ст. 197-1 КК України передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від одного до трьох років.

Санкція ч. 2 ст. 209 КК України передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

З доданих до клопотання документів встановлено, що:

-1/2 нежитлового приміщення, загальною площею 181.3 кв.м. розташованого за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 140) відповідно до інформаційної довідки № 452235962 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна щодо суб`єкта на праві власності належить ОСОБА_5 ;

-1/2 нежитлового приміщення, загальною площею 175,9 кв.м. розташованого за адресою: АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 140) відповідно до інформаційної довідки № 452235962 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна щодо суб`єкта на праві власності належить ОСОБА_5 ;

-земельна ділянка за кадастровим номером :02:002:0304 площею 0.1508 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224) відповідно до інформаційної довідки № 452235962 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна щодо суб`єкта на праві власності належить ОСОБА_5 ;

-машиномісце АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000) відповідно до інформаційної довідки № 452235962 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна щодо суб`єкта на праві власності належить ОСОБА_5 ;

-1/2 нежитлового приміщення, загальною площею 85,8 кв.м. розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000) відповідно до інформаційної довідки № 452235962 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна щодо суб`єкта на праві власності належить ОСОБА_5 ;

-1/2 нежитлового приміщення, загальною площею 243.1 кв.м. розташованого за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000) відповідно до інформаційної довідки № 452235962 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна щодо суб`єкта на праві власності належить ОСОБА_5 ;

-1/2 нежитлового приміщення, загальною площею 138.9 кв.м. розташованого за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224) відповідно до інформаційної довідки № 452235962 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна щодо суб`єкта на праві власності належить ОСОБА_5 ;

-квартира загальною площею 51,9 кв.м. розташованого за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000) відповідно до інформаційної довідки № 452235962 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна щодо суб`єкта на праві власності належить ОСОБА_5 ;

-1/2 земельної ділянки за кадастровим номером :03:000:0692 площею 1.3448 га розташована за адресою: АДРЕСА_11 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 258) відповідно до інформаційної довідки № 452235962 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна щодо суб`єкта на праві власності належить ОСОБА_5 ;

-квартира загальною площею 113.4 кв.м. розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00) відповідно до інформаційної довідки № 452235962 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна щодо суб`єкта на праві власності належить ОСОБА_5 .

Частиною 4 ст. 173 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, враховуючи мету арешту майна ОСОБА_5 , а також наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінальних правопорушень, наслідки арешту майна для підозрюваного та третіх осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна ОСОБА_5 є можливим з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання у майбутньому.

Зважаючи на те, що у клопотанні слідчим доведено необхідність накладення арешту, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання частково, оскільки документи додані до клопотання свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання у майбутньому, до того ж, будь-яких негативних наслідків, які можуть негативно позначитися на інтересах власника майна та інших осіб від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Клопотання в частині встановлення заборони відчуження вказаного майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 170 - 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції в річковому порту Київ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про арешт майна, - задовольнити.

Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна, які на праві власності належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з встановленням заборони відчуження, а саме:

- 1/2 нежитлового приміщення, загальною площею 181.3 кв.м. розташованого за адресою: АДРЕСА_13 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 140);

-1/2 нежитлового приміщення, загальною площею 175,9 кв.м. розташованого за адресою: АДРЕСА_14 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 140);

-земельна ділянка за кадастровим номером :02:002:0304 площею 0.1508 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224);

-машиномісце НОМЕР_2 у підземному автопаркінгу площею 14,1 кв.м. розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

-1/2 нежитлового приміщення, загальною площею 85,8 кв.м. розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

-1/2 нежитлового приміщення, загальною площею 243.1 кв.м. розташованого за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

-1/2 нежитлового приміщення, загальною площею 138.9 кв.м. розташованого за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224);

-квартира загальною площею 51,9 кв.м. розташованого за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

-1/2 земельної ділянки за кадастровим номером :03:000:0692 площею 1.3448 га розташована за адресою: АДРЕСА_11 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 258);

-квартира загальною площею 113.4 кв.м. розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00).

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала підлягає оскарженню безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1