ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

м.Фастів Київська область 22.01.2026 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000072 від 11.06.2024 року.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

19.01.2026 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву в якій клопотання підтримала, справу просила розглянути в її відсутність.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000072 від 11.06.2024 року, правова кваліфікація за ч. 5 ст. 191 КК України.

Як зазначено в клопотанні, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на сайті електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) опубліковано оголошення про проведення закупівлі щодо «Капітального ремонту приміщень протирадіаційного укриття № 162502 ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 (ремонт споруд цивільного захисту)», очікуваною вартістю 9 046 090,00 грн.

За результатами проведення закупівлі, переможцем обрано ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із яким відповідно укладено договір № 12/10 від 12.10.2023 на суму 8 696 000,00 грн.

Разом із тим, відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_6 № 51/34-1054 від 10 червня 2024, яке слугувало підставами для внесення відомостей до ЄРДР у даному кримінальному провадженні, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_5 », навмисно не виконано обсяг робіт з капітального ремонту приміщень протирадіаційного укриття № 162502 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На даний час стороною обвинувачення у порядку, передбаченому ст. 91 КПК України, здійснюється збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом із тим, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні об`єктивних доказів, щодо підтвердження/спростування наявності фактів подальшого використання грошових коштів, які ПП « ОСОБА_5 » отримало в якості оплати за роботиз капітального ремонту приміщень протирадіаційного укриття № 162502 ІНФОРМАЦІЯ_5 , обсягів таких перерахувань, їх спрямування та призначення платежів, що потребує тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

При цьому, згідно відомостей отриманих у ході досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » у період здійснення робітіз капітального ремонту приміщень протирадіаційного укриття № 162502 ІНФОРМАЦІЯ_5 та після їх проведення використовувало поточні банківські рахунки у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які могли використовуватись для здійснення фінансових операцій із грошовими коштами отриманими в якості оплати за роботиз капітального ремонту приміщень протирадіаційного укриття № 162502 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У зв`язку з чим, як зазначила слідчий в клопотанні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, стосовно ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме документів та відомостей, за період з 12.10.2023 по теперішній час, що знаходяться у віданні та розпорядженніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В даному випадку дізнавачем доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Доступ до вищезазначеної інформації для кримінального провадження буде мати, як доказове значення та забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати групі слідчих СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 в кримінальному провадженні № 0000072 від 11.06.2024 року тимчасовий доступ до документів (в електронному та паперовому вигляді), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 12.10.2023 по теперішній час, з можливістю отримання їх офіційно завірених копій, а саме:

роздруківок (виписок) руху грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді у форматі XLSX (XML), відповідно до додатків 10 та 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 за № 373, з використанням засобів АРМ-НБУ - інформаційний за правилами використання задачі «Т» (листування в захищеному вигляді);

документів та інших відомостей, щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондентських рахунків, кореспондентів, назв, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по банківських рахунках НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

договорів банківського обслуговування, укладених між ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

заяв, договорів, а також інших документів про відкриття і закриття банківських рахунків НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

документів та інших відомостей, щодо всіх осіб, які мають право розпоряджатись рахунками НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), а також коштами на них.

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1