Справа №613/1805/25 Провадження № 1-кс/613/629/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2025 року м. Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 000165 від 07.09.2025,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Богодухівського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за яким просить надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 06 вересня 2025 року 18 години 00 хвилин по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 2 000 гривень 00 копійок, які 06 вересня 2025 року о 18 годині 18 хвилин були перераховані з банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_8 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів, фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів в банкоматах з банківської картки № НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що 06 вересня 2025 року до чергової частини Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_9 , про те, що невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під виглядом її знайомого Аркадія, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 , в сумі 5 175 гривень 75 копійок (з них: 175 гривень 75 копійок комісія банку), які остання перерахувала за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на номер картки ймовірного шахрая № НОМЕР_4 .

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 07 вересня 2025 року було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_9 , яка надала свідчення про те, що 06.09. 2025 року о 14 годині 24 хвилини на її мобільний номер телефону зателефонував невідомий чоловік та під виглядом, що він є її знайомим і попрохав у неї кошти на лікування, на що остання погодилась і перерахувала на карту НОМЕР_4 зі своєї картки № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 5175 грн. 75 коп. ( з них 175 грн. 75 коп. комісія банку). Пізніше вона зателефонувала на номер телефону свого знайомого Аркадія, який був в телефонній книзі та останній повідомив їй, що їй не телефонував та кошти не просив, після чого остання зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

09.10.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 11 вересня 2025 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 , (№ НОМЕР_4 ), який відкритий на ім`я ОСОБА_11 .

14.11.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 14 листопада 2025 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до відомостей, наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що 06 вересня 2025 року на банківську картку № НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_8 , було здійснено зарахування коштів в сумі 4 970 гривень. 06 вересня 2025 року з банківської картки № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 2 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 . Відповідно до сервісу визначення банку за номером картки, який є у вільному доступі мережі інтернет банківська картка № НОМЕР_2 емітована банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні є не можливим, у зв`язку з чим дізнавач звернулась до суду із вказаним клопотанням.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, надала клопотання, за змістом якого розгляд клопотання просила проводити без її участі, уточнила, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся, причини неявки суду не повідомив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з врахуванням наявних в матеріалі доказів.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення умисного кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_9 надала покази про те, що у неї є банківська картка в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 .

06.09.2025 на її номер телефону почав телефонувати невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_7 , голос якого їй здався дуже знайомим, вона вирішила, що це її давній знайомий ОСОБА_12 . У ході розмови, чоловік на ім`я ОСОБА_12 повідомив ОСОБА_9 , що він знаходиться в лікарні, та йому необхідне дороговартісне лікування, однак грошових коштів для лікування у нього не вистачає. ОСОБА_9 стало ІНФОРМАЦІЯ_6 і у зв`язку з тим, що вона товаришувала раніше з покійними батьками Аркадія, вона вирішила йому допомогти та 06 вересня 2025 року о 14 годині 47 хвилин зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 ОСОБА_9 перерахувала грошові кошти в сумі 5 175 гривень 75 копійок (з них: 175 гривень 75 копійок комісія банку) на банківську карту № НОМЕР_4 .

09.10.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 11 вересня 2025 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до відомостей, про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_4 за період часу з 14.00 год 06 вересня 2025 року по 00.59 год 10 вересня 2025 року, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 5 175 гнр.75 коп. (з них: 175 гривень 75 копійок комісія банку), які 06.09.2025 о 14.47 год були перераховані з банківського рахунку НОМЕР_8 .

14.11.2025 на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду від 16.10.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 15.00 год 06.09.2025 по 00.59 год 15.10.2025, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 4970 грн, які 06.09.2025 о 15.12 год год були перераховані з банківського рахунку НОМЕР_6 .

14.11.2025 дізнавачем було оглянуто інформацію, яка мається на компакт диску СD-R Verbatim 700 mb, 80 min, при відкритті якого мається інформація про номери банківських карток, на які було здійснено переказ грошових коштів, а саме здійснено переказ в сумі 4 970 грн. на банківську карту НОМЕР_3 та 06 вересня 2025 року о 18.18 год. з банківської картки № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 2 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 .

Таким чином, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч.1 ст.165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області -задовольнити.

Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення а саме: відомостей про персональні дані власника банківської карти№ НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 18 години 00 хвилин 06 вересня 2025 року по 00 год 59 хв. 23 листопада 2025 року, інформації про призначення платежу(платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 2 000 гривень, які 06 вересня 2025 року о 18 годині 18 хвилин були перераховані з банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_8 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів, фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів в банкоматах з банківської картки № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали до 22 січня 2026 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя