Єдиний унікальний номер судової справи 678/1498/25
Номер провадження №1-кс-678-41/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2026 року селище Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000345 від 06 вересня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

14 січня 2026 року до суду надійшло клопотання, згідно якого з метою отримання відомостей, які матимуть суттєве значення для встановлення осіб причетних до вчинення вищевказаного правопорушення та отримання відомостей, які надалі можуть бути використаними в якості доказів у кримінальному провадженні, є необхідність у тимчасовому доступі до документів (інформації) які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ініціатор клопотання та прокурор, який погодив клопотання, просять його розгляд проводити у їх відсутність, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.

Крім того, просять клопотання розглянути за відсутності представників товариства, так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищені або ж не санкціоновано кореговані.

До суду представники товариства на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридичні особи розташовані на значній відстані, відомості, що підлягають тимчасовому доступу перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищені або ж не санкціоновано кореговані.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У ст. 121 Закону України «Про електронні комунікації» визначено, що доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення прокурора, суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом (ч. 1). Зняття інформації з електронних комунікаційних мереж постачальників електронних комунікаційних послуг забезпечується єдиною системою технічних засобів, що використовується всіма уповноваженими законом органами, на умовах автономного доступу до інформації у порядку, визначеному законодавством (ч. 2). Постачальник електронних комунікаційних послуг та/або мереж повинен забезпечити можливість підключення технічних засобів, зазначених у частині другій цієї статті, в точці для такого доступу в електронній комунікаційній мережі, визначеній постачальником електронних комунікаційних мереж та/або послуг (ч. 3).

Згідно клопотання та доданих матеріалів, 05 вересня 2025 року, близько 16 год. невідома особа, під приводом купівлі комплектуючих деталей до автомобіля «BMW», оголошення про продаж якого було розміщене ОСОБА_5 на торговому порталі Інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із номеру НОМЕР_1 надіслала у месенджері «Viber» на номер потерпілого НОМЕР_2 фіктивне посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », замасковане під функцію ІНФОРМАЦІЯ_4 , перейшовши за яким, ОСОБА_5 , будучи введеним в оману, вважаючи, що здійснює дії спрямовані на підтвердження отримання грошового переказу за товар, ввів реквізити своєї банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 із секретним CVC-кодом, після чого, того ж дня, з вказаної картки було несанкціоновано знято гроші в сумі близько 7401,32 гривень та з картки № НОМЕР_4 , близько 900 гривень, чим спричинено потерпілому матеріальний збиток.

Відомості за вказаним фактом СВ ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000345 від 05 вересня 2025 року за ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування кримінального провадження.

Допитаний в ході досудового розслідування 06 вересня 2025 року потерпілий ОСОБА_5 який повідомив, що 05 вересня 2025 року виставив оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про продаж обшивки дверей для автомобіля марки «BMW». В подальшому того ж дня через деякий час до потерпілого належний йому номер мобільного телефону НОМЕР_2 у месенджері «Viber» написала невідома особа з назвою « ОСОБА_6 » з мобільний номером телефону НОМЕР_1 з метою покупки виставленого потерпілим товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в подальшому в ході переписки вказана особа надіслала посилання на так звану ІНФОРМАЦІЯ_6 -доставку перейшовши за яким ОСОБА_5 в подальшому ввів дані належної йому банківської картки. Через деякий час до потерпілого надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_5 від невідомої особи яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в ході розмови потерпілого з вказаною особою вона йому повідомила, що щодо банківських рахунків потерпілого здійснюються шахрайські дій та запропонувала заблокувати належні потерпілому банківські картки, в подальшому щоб це зробити до ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок з проханням підтвердити дію, що він і зробив. В подальшому з належних банківських карток ОСОБА_5 , а саме 05 вересня 2025 року здійснено перекази грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 о 16 год. 11 хв. на суму 3001 грн. 93 коп., о 16 год. 14 хв. на суму 3001 грн. 93 коп., о 16 год. 18 хв. на суму 1397 грн. 45 коп., з банківської картки № НОМЕР_4 о 17 год. на суму 900 грн. Також ОСОБА_5 зазначив, що окрім вище зазначених номері телфонів до нього такод дзвонили номера мобільних телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

В ході перегляду наданих ОСОБА_5 копій квитанцій з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про переказ належних йому грошових коштів встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_3 було здійснено перекази грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_9 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

На підставі ухвали слідчого судді Летичівського районного суду Хмельницької області від 22.09.2025 (справа №678/1498/25 провадження №1-кс-678-653/25) проведено тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зокрема, до банківського карткового рахунку № НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_7 .

Під час огляду отриманої інформації встановлено, що із банківського рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_9 05.09.2025 о 16 год. 34 хв. здійснено переказ грошових коштів у сумі 10 350 грн., у тому числі потерпілого ОСОБА_5 , на банківський рахунок № НОМЕР_10 .

Окрім цього під час огляду отриманої інформації встановлено, що вхід до інтернет банкінгу ОСОБА_7 здійснювався перед здійсненням перерахунку вище вказаних грошових коштів а саме 05.09.2025 о 16 год. 24 хв. з використанням мобільного терміналу Note8Pro з використанням номеру телефону НОМЕР_11 .

Зміст клопотання та додані матеріали свідчать, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий у клопотанні довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, необхідне здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах, що перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку), тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 01 години 00 хвилин 05.09.2025 по час винесення ухвали з можливістю їх вилучення, або виготовлення копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та містять інформацію про:

1.1 Які абонентські номера використовувались тримачами з під сім-карт з абонентським номером НОМЕР_11 ICCID;

1.2 Які абонентські номера використовувались сім-картами з абонентським номером НОМЕР_11 ICCID;

1.3 Надання відомостей про зв`язок абонентського номеру НОМЕР_11 , абонентських номерів які використовувались тримачами з під сім карт з відповідним номером ICCID та абонентських номерів які використовувались сім-картами з відповідним номером ICCID, абонентських номерів, які використовувались в мобільних терміналах з відповідними ІМЕІ1 та ІМЕІ2, в зазначений період часу, а саме: адреса розташування базової станції, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дата, час та тривалість з`єднання, адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SMS і MMS повідомлень, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, (абонента А) (абонентський, серійний, ІССГО, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості. За наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

Дозвіл на виконання ухвали надати: заступнику начальника відділу поліції №3 начальнику СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1