Справа № 539/5304/25
Провадження № 1-кс/539/674/2025
УХВАЛА
20 жовтня 2025 року м. Лубни
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали вищевказаного кримінального провадження вході досудового розслідування якого установлено, що 05.10.2025 приблизно о 14 год. 36 хв. невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, таємно викрала грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 емітованої на ім`я ОСОБА_5 у загальній сумі 3 150 грн., чим спричинила останній майнової шкоди на вказану суму.
Будучи допитаною як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 09.10.2025 вона вирішила зайти у мобільний додатко АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою перевірки рахунку, оскільки їй мали прийти соціальні виплати по догляду за дитиною. ОСОБА_5 виявила, що соціальні виплати надійшли 04.10.2025 у сумі 3 250 грн. на її банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , однак у цей час вона побачила, що 05.10.2025 кошти у сумі 3150 грн. були перераховані на невідомий їй рахунок. Потерпіла додала, що свій телефон третім особам не передавала, пароль до банківської картки знала лише вона.
Установлення обставин зникнення коштів із банківської картки ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання відомостей по її банківській картці, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме надасть можливість слідчому установити дату, час, точну суму транзакції грошових коштів із рахунку потерпілої, спосіб перерахування цих коштів та їх отримувача.
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 .
Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, слідча прохає надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 00 годин по 23:59 годин 05.10.2025.
У судове засідання слідча не з`явилася, надавши суду заяву з проханням клопотання розглядати без її участі, вимоги клопотання підтримує на їх задоволенні наполягає.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.
Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію:
-про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків з яких відбулися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу з 00 годин по 23:59 годин 05.10.2025;
-про час та місце зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 00 годин по 23:59 годин 05.10.2025.
Строк дії ухвали до 20 листопада 2025 року.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Лубенського
міськрайонного суду ОСОБА_1