Справа № 559/3185/25
Провадження № 1-кс/559/763/2025
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"28" жовтня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000170 від 01.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що невідома особа шляхом обману під приводом продажу криптовалюти (USDT) за допомогою зареєстрованого акаунта з назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( біржа криптовалютних деривативів), заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у загальній сумі 35827, 50грн., а саме, 27 липня 2025 року близько 20 год. 56 хв. - 20 000 грн. та 27 липня 2025 року близько 21 год. 00 хв. - 15 827, 50 грн., які останній перебуваючи у с. Привільне, Дубенського району, Рівненської області перерахував за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 .

В ході отримання тимчасового доступу до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_2 здійснено 27.07.2025 о 21 год. 21 хв. переказ грошових коштів у сумі 29999,00 гривень на банківський рахунок НОМЕР_3 та 27.07.2025 о 21 год. 32 хв. здійснено переказ грошових коштів у сумі 5828,00 гривень на банківський рахунок НОМЕР_4 .

Відповідно до інформації банківські карткові рахунки: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Досудовому розслідуванню з метою встановлення особи, яка вчинила це кримінальне правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці по карткових рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період з 27.07.2025 по 27.10.2025.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України. Також просить розглянути клопотання без її участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000170 від 01.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Досудовим слідством з`ясовано, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 35827,50 грн.

Відомості, до яких просить доступ дізнавач, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл дізнавачам, які перебувають у складі групи дізнавачів, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ: код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , інформацію по карткових рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме надання персональних даних власника банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відомостей про рух грошових коштів з 27.07.2025 по 27.10.2025 із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунка у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні рахунками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Встановити строк дії ухвали до 27.12.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1