Справа № 559/352/26
Провадження № 1-кс/559/78/2026
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

"04" лютого 2026 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000040 від 30.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що 29.01.2026 близько 15:30 годин, невідома особа під приводом купівлі телевізора на інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила неправдиві відомості, в результаті чого ОСОБА_5 перейшов за посиланнями ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , ввів дані своєї банківської картки та після цього з його банківської картки № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в сумі 83196 гривень. Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти в сумі 83196 гривень, були перераховані на банку, яка має назву « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 . Тому з метою встановлення особи, яка здійснила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , виникла необхідність у розкритті банківської таємниці по вищевказаному банківському рахунку потерпілого, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: деталізованої інформації про рух коштів по ньому за період часу з 28.01.2026 до 01.02.2026 і даних платника та отримувача платежу тощо.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без його участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій у межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000040 від 30.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Досудовим слідством з`ясовано, що під час вчинення кримінального правопорушення використовувалися банківські рахунки як потерпілого, так і невідомої особи, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, здобуття даних про особу, яка отримала гроші. А розкрити банківську таємницю в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді - неможливо.

Керуючись ч.4 ст.107, ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, які перебувають у складі слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , код банку (МФО) НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1.до деталізованої інформації про всі відкриті рахунки та банківські картки, деталізованої інформації про рух коштів по банківських рахунках і банківських картках за період часу з 28.01.2026 до 01.02.2026, із зазначенням місць зняття коштів і їх сум, розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

2.до деталізованої інформації на які банківські картки (рахунки) були перераховані грошові кошти за період часу з 28.01.2026 до 01.02.2026 клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

3.до інформації про історію авторизації, при користуванні цими рахунками та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу з 28.01.2026 до 01.02.2026, із вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

4.до повних анкетних даних, із наданням підтверджуючих документів (ПІБ, індивідуальний податковий номер, номер мобільного телефону) власника банки, яка має назву « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 ;

5.до деталізованої інформації про всі відкриті рахунки та банківські картки власника банки, яка має назву « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 та про рух коштів по ній за період часу з 28.01.2026 до 01.02.2026;

6.до деталізованої інформації про рух коштів по банківських рахунках та банківських картках за період часу з 28.01.2026 до 01.02.2026 із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) власника банки, яка має назву « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 ;

7.до інформації про історію авторизації, при користуванні цими рахунками та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу з 28.01.2026 до 01.02.2026, із вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації власника банки, яка має назву « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 .

Встановити строк дії ухвали до 04.03.2026 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_12