УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання т.в.о. старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СУ ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.09.2025 за №0000144 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час розгляду справи, з матеріалів клопотання встановлено, що у період з 2022 рік по 2024 рік військова посадова особа ІНФОРМАЦІЯ_2 гр. ОСОБА_5 набула у власність активів, вартість яких значно перевищує її законні доходи.

Так, співробітниками 1-го сектору (протидії корупції) управлінням стратегічних розслідувань у Вінницькій області виявлено факти, що можуть свідчити про вчинення корупційного правопорушення начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 полковником ОСОБА_6 , а саме незаконного збагачення, відповідальність за яке передбачена частиною 1 статті 368-5 Кримінального кодексу України.

Відповідно до оприлюдненої декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, пов`язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування за 2023 рік ( ІНФОРМАЦІЯ_4 не були зазначені відомості щодо набуття майнових прав на нерухоме майно дружиною ОСОБА_6 ОСОБА_7 , зокрема:

1) Відповідно до договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 20.02.2023 року, який укладався в м. Умань між ОСОБА_8 (паспорт серії НОМЕР_1 , виданий 31.10.1998 Уманським МВ УМВС України в Черкаській області), який діяв від імені та в інтересах громадянки України ОСОБА_9 (паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 12.04.2011 Уманським МВ УМВС України в Черкаській області) «Продавець», та громадянки України ОСОБА_7 (паспорт серії, НОМЕР_3 , виданий 03.12.1999 Артемівським МВ УМВС України у Донецькій області) «Покупець» з другої сторони.

За умовами вищезазначеного Договору Продавець передає (продає), а покупець приймає (купує) Майнові права на Квартиру та зобов`язується сплатити їх вартість, визначену вказаного Договором.

Згідно з п. 3.1 Майнові права на Квартиру за вказаним Договором закріплюються за Покупцем у момент перерахування повної вартості Майнових прав, вказаної в п. 4.1 зазначеного Договору.

Згідно з п. 4.1 За придбання майнових прав на Квартиру Покупець сплачує продавцю 1 374 275 грн.

Окрім цього зазначено, що Покупець сплатив Продавцю ціну Майнових прав, визначену цим пунктом, в день укладення даного Договору, до моменту його підписання Сторонами.

Згідно з п. 4.2 Суми сплачені за п. 4.1 зараховується Продавцем в рахунок оплати за придбання майнових прав на Квартиру.

Вищезазначений договір був підписаний сторонами, які зазначались на початку договору.

2) Відповідно до договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 20.02.2023 року, який укладався в м. Умань між ОСОБА_8 (паспорт серії НОМЕР_1 , виданий 31.10.1998 Уманським МВ УМВС України в Черкаській області), який діяв від імені та в інтересах громадянки України ОСОБА_9 (паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 12.04.2011 Уманським МВ УМВС України в Черкаській області) «Продавець», та громадянки України ОСОБА_7 (паспорт серії, НОМЕР_3 , виданий 03.12.1999 Артемівським МВ УМВС України у Донецькій області) «Покупець» з другої сторони.

За умовами вищезазначеного Договору Продавець передає (продає), а покупець приймає (купує) Майнові права на Нежитлове приміщення та зобов`язується сплатити їх вартість, визначену цим Договором.

Згідно п. 3.1 Майнові права на Нежитлове приміщення за цим Договором Закріплюються за Покупцем у момент перерахування повної вартості Майнових прав, вказаної в п. 4.1 цього Договору.

Згідно п. 4.1 За придбання майнових прав на Нежитлове приміщення Покупець сплачує продавцю 27 980 грн.

Окрім цього зазначено, що Покупець сплатив Продавцю ціну Майнових прав, визначену цим пунктом, в день укладення даного Договору, до моменту його підписання Сторонами.

Згідно п. 4.2 Суми сплачені за п. 4.1 зараховується Продавцем в рахунок оплати за придбання майнових прав на Нежитлове приміщення.

Вищевказаний договір був підписаний сторонами, які зазначались на початку договору.

Таким чином, згідно з зібраними відомостями та документами, члени сім`ї ОСОБА_6 20.02.2023 здійснили видатки та набули майнових прав на нерухоме майно загальною вартістю 1 402 255 грн., та приховали вказані відомості у власних щорічних деклараціях за 2023 рік.

Враховуючи, що загальна вартість доходів ОСОБА_6 та членів його сім`ї складає 1 656 252 грн. відповідно до зазначених відомостей в Розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» в Розділі 12 «Грошові активи» ОСОБА_6 вказує відомості про збільшення об`єму готівкових коштів у валюті в порівняні з попереднім роком (2022) на 34 200 дол. США, що за курсом НБУ станом на 31.12.2023 року, складає 1 235 250 грн.

Надалі, відповідно до оприлюдненої декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, пов`язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування за 2024 рік ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 відобразив в 4 розділі, зареєстровані за дружиною та собою два об`єкта незавершеного будівництва паркомісця загальною площею по 18 м.кв.

Аналізуючи ціни на паркомісця (підземні паркінги у новобудовах по Україні) ціна від забудовника зазвичай фіксована, зокрема за паркомісце площею 12-18 м. кв. вартість місця сягає від 200 000 до 450 000 грн., що у перерахунку на м. кв. від 13 000 до 25 000 грн.

В подальшому, відповідно до договору купівлі-продажу квартири від 17.03.2025 року, який укладався в м. Умань між ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 «Продавець» з однієї сторони, та громадянкою України ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 «Покупець» з другої сторони.

Продавець продав за вказану нижче грошову суму та передав Покупцю, а покупець купив та прийняв від Продавця квартиру АДРЕСА_1 та має наступні характеристики: квартира однокімнатна, упорядкована, загальною площею, 35,4 кв. м. в т.ч. житловою 15,8 кв.м.

Відповідно до п. 2.1 договору продаж квартири за домовленістю сторін вчинюється за 580 000 грн. 00 коп.

Відповідно до п. 2.2 договору своїм підписом під цим договором Продавець підтверджує факт повного розрахунку за продану квартиру.

Однак, відповідно до публічного джерела в мережі інтернет « ОСОБА_11 » станом на березень 2025 року мінімальна вартість ціни за кв. м. від забудовника складала 906 дол. США, що в перерахунку за курсом НБУ на момент укладання договору складає 41,5098*906= 37 607,87 грн.

А тому, вказана квартира, враховуючи, що купувалась у фізичної особи, не може вартувати нижче мінімальної вартості, яку пропонує забудовник, а саме: 37 607,87 грн.*35,4 кв.м. = 1 331 318,91 грн., не може бути фактично придбана за 580 000 грн.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_6 , та члени його сім`ї своїми діями вчиняють та продовжують вчиняти правочини та видатки, які не відповідають загальні сукупності доходів сім`ї в чому вбачаються ознаки незаконного збагачення.

Крім того, оперативним шляхом встановлено, що відносно ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН: НОМЕР_4 ) ІНФОРМАЦІЯ_8 проводилась перевірка способу життя останньої, за результатами якої було складено відповідний висновок.

Відповідно до ст. 514 Закону України «Про запобігання корупції», ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснює вибірковий моніторинг способу життя суб`єктів декларування з метою встановлення відповідності їх рівня життя наявним у них та членів їх сім`ї майну і одержаним ними доходам згідно з декларацією особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подається відповідно до цього Закону.

Моніторинг способу життя здійснюється із додержанням законодавства про захист персональних даних та не повинен передбачати надмірного втручання у право на недоторканність особистого і сімейного життя особи. У разі виявлення за результатами моніторингу способу життя ознак корупційного правопорушення або правопорушення, пов`язаного з корупцією, Національне агентство інформує про них спеціально уповноважені суб`єкти у сфері протидії корупції.

Т.в.о. старшого слідчого в клопотанні зазначив, щоотримання документів, що стосуються перевірки способу життя ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН: НОМЕР_4 ), що проводилась ІНФОРМАЦІЯ_8 , створить можливість надати об`єктивну правову оцінку, забезпечить швидке, повне та неупереджене досудове розслідування, а також встановлення істини у кримінальному провадженні. Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи викладене вище, т.в.о. старшого слідчогопросив клопотання задовольнити.

Т.в.о. старшого слідчого ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. На адресу суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

ІНФОРМАЦІЯ_8 явку представника у судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання було повідомлено завчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання т.в.о. старшого слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, у провадженні СУ ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.09.2025 за №0000144 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000144 від 03.09.2025 року та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу т.в.о. старшого слідчого на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки т.в.о. старшого слідчого було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. старшого слідчого задовольнити.

Надати дозвіл тимчасово виконуючому обов`язки старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ), а саме: матеріалів перевірки способу життя та висновку за результатами перевірки способу життя ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН: НОМЕР_4 ).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя