Справа № 353/126/24
Провадження № 1-кс/353/128/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2025 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянула клопотання начальника СД Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000023, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2024 року, щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання надійшло до суду «04» листопада 2025 року о 10 год. 54 хв.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиногореєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Начальник СД Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП України в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В клопотанні зазначені наступні документи: документи на паперовому (друкованому) та/або електронному носії, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що містять наступне:

- історію авторизацій по банківській картці № НОМЕР_1 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 06.02.2024 року по 06.03.2024 рік;

- інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, розрахункових рахунків за період з 06.02.2024 року по 06.03.2024 рік;

- інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреса проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії);

- інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкомату, терміналу, каси банку, в яких відбувалося зняття грошових коштів (видача грошових коштів) з банківської картки № НОМЕР_1 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття грошових коштів за період з 06.02.2024 року по 06.03.2024 рік;

- перелік використовуваних ІР-адрес із обов`язковим зазначенням вихідного порту обладнання (source port), та географічних координат місць авторизацій по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 06.02.2024 року по 06.03.2024 рік;

- інформацію про те, який номер мобільного телефону використовувався по банківській картці № НОМЕР_1 для віддаленої ідентифікації, здійснення авторизацій, проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за період з 06.02.2024 року по 06.03.2024 рік;

- інформацію про ідентифікуючі дані пристроїв (телефону, комп`ютера, тощо), які використовувалися по банківській картці № НОМЕР_1 під час проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за період з 06.02.2024 року по 06.03.2024 рік;

- інформацію про те, чи відбувались зміни фінансового номеру телефону по банківській картці № НОМЕР_1 . Якщо так, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 06.02.2024 року по 06.03.2024 рік були переказані за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях).

У клопотанні начальник СД Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 зазначає, що 06.02.2024 року в чергову частину відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області з протоколом-заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що 06.02.2024 року невідома особа, під приводом продажу медичного ліжка, розмістила оголошення, яке було розміщене на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами на суму 6000,0 грн., які ОСОБА_5 добровільно переказала на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Номер телефону невідомої особи НОМЕР_4 .

Дані обставини стали підставою для внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження № 0000023 від 07.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 06.02.2024 року на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , здійснено переказ коштів на суму 3000,0 грн. від ОСОБА_5 . Також 06.02.2024 року на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 , здійснено переказ коштів на суму 3000,0 грн. від ОСОБА_5 . В подальшому з банківської картки № НОМЕР_3 06.02.2024 року о 15:30 год. здійснено переказ коштів на суму 3000,0 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім цього 06.02.2024 року о 15:05 год. з банківської картки № НОМЕР_2 також здійснено переказ коштів на суму 3000,0 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться зазначені у клопотанні документи, дізнавач просив надати тимчасовий доступ до даних документів, оскільки вони можуть містити відомості, які становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження.

Начальник СД Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та прокурор Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, приймаючи до уваги заяви слідчого та прокурора, беручи до уваги, що на даний час на території України оголошено воєнний стан в зв`язку з вторгненням на територію України окупаційних військ російської федерації, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

Документи, до яких просить надати тимчасовий доступ дізнавач, не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити охоронювану законом банківську таємницю.

Вимогами ч. 1 ст. 40-1 КПК України, передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2024 року внесено відомості щодо кримінального провадження № 0000023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що свідчить відповідний витяг (а.с. 8).

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 06.02.2024 року (а.с. 14), протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 07.02.2024 року (а.с. 16-18) вбачається, що 06.02.2024 року невідома особа, під приводом продажу медичного ліжка, розмістила оголошення, яке було розміщене на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа грошовими коштами на суму 6000 гривень, які ОСОБА_5 добровільно переказала на банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Номер телефону невідомої особи НОМЕР_4 . Зокрема ОСОБА_5 показала, що 06.02.2024 року переглядала в мережі Інтернет оголошення, розміщені на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та побачила оголошення про продаж медичного ліжка вартістю 6000 гривень. В оголошенні не було вказано номеру мобільного телефону, тому вона написала повідомлення в оголошенні, залишивши свій номер мобільного телефону, оскільки дане медичне ліжко її зацікавило і вона хотіла придбати його для власних потреб. 06 лютого 2024 року близько 14 год. 00 хв., коли потерпіла перебувала у м. Тлумач за місцем свого проживання, до неї зателефонували на її мобільний додаток «Вайбер» з номеру мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , цей абонент визначився як «Комісійна техніка». Потерпіла відповіла на дзвінок і почала обговорювати із продавцем чоловіком, який представився ОСОБА_8 , умови купівлі медичного ліжка. Вказаний чоловік на ім`я ОСОБА_8 повідомив потерпілій ОСОБА_5 , що 3000,0 грн. (половину вартості) необхідно перерахувати на його особисту банківську картку № НОМЕР_2 , а ще 3000,0 грн. необхідно перерахувати на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Потерпілу вартість медичного ліжка влаштувала, тому вона 06.02.2024 року о 15 год. 00 хв. та о 15 год. 30 хв. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 здійснила два перекази, а саме перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 3000,0 грн. і на банківську картку НОМЕР_3 теж 3000,0 грн. Після цього чоловік на ім`я ОСОБА_8 , з яким потерпіла спілкувалась щодо купівлі медичного ліжка, повідомив, що він прямує до відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 , і через кілька хвилин переслав потерпілій фотографію упакованого медичного ліжка. Надалі він сказав, що для того, щоб відправити це ліжко, потерпілій необхідно оплатити грошові кошти в сумі 1800 гривень за доставку, на що потерпіла повідомила, що йде у відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 , щоб дізнатися вартість пересилки. Поки вона йшла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 , на додаток «Вайбер» весь час телефонував невідомий чоловік, який сказав, що їде з відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 , оскільки потерпіла не оплатила вартість доставки. Тому у подальшому потерпіла ОСОБА_5 запитала про те, як їй повернути грошові кошти в сумі 6000,0 грн., на що їй скинули посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перейшовши за посиланням, вона вказувала номер своєї банківської картки, термін її дії і СVV код, після чого з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прийшло смс-повідомлення з кодом про те, що ліміт не дозволяє повернути кошти, тому потерпіла одразу пішла у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і зняла готівкові кошти, які була на її банківській картці. Загалом потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 6000,0 грн., і зрозумівши, що її грошовими коштами заволоділи шахраї, вона звернулась у поліцію.

В ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Тлумацького районного суду Івано-Франківської області від 04.04.2024 року, органом дізнання було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та встановлено, що 06.02.2024 року на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 здійснено переказ коштів на суму 3000,0 грн. від ОСОБА_5 . Також 06.02.2024 року на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 здійснено переказ коштів на суму 3000,0 грн. від ОСОБА_5 . Крім цього встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_3 06.02.2024 року о 15:30 год. здійснено переказ коштів на суму 3000,0 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також 06.02.2024 року о 15:05 год. з банківської картки № НОМЕР_2 здійснено переказ коштів на суму 3000,0 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с. 19-41).

Також працівниками поліції вживались заходи щодо проведення процесуальних дій на іншій території, шляхом надання доручення працівникам Обухівського РУП ГУНП в Київській області та Відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області на проведення ряду слідчих (розшукових) дій, а саме проведення допиту свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Однак відповідно до отриманих матеріалів місце перебування останніх не відоме та здійснити їх допит не представилось можливим (а.с. 42-54).

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що сторона кримінального провадження довела, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, належної кваліфікації вчиненого діяння, вони можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), виготовити на паперовому (друкованому) та/або електронному носії документи, що містять наступне:

-історію авторизацій по банківській картці № НОМЕР_1 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 06.02.2024 року по 06.03.2024 рік;

-інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, розрахункових рахунків за період з 06.02.2024 року по 06.03.2024 рік;

-інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреса проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії);

-інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкомату, терміналу, каси банку, в яких відбувалося зняття грошових коштів (видача грошових коштів) з банківської картки № НОМЕР_1 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття грошових коштів за період з 06.02.2024 року по 06.03.2024 рік;

-перелік використовуваних ІР-адрес із обов`язковим зазначенням вихідного порту обладнання (source port), та географічних координат місць авторизацій по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 06.02.2024 року по 06.03.2024 рік;

-інформацію про те, який номер мобільного телефону використовувався по банківській картці № НОМЕР_1 для віддаленої ідентифікації, здійснення авторизацій, проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за період з 06.02.2024 року по 06.03.2024 рік;

-інформацію про ідентифікуючі дані пристроїв (телефону, комп`ютера, тощо), які використовувалися по банківській картці № НОМЕР_1 під час проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за період з 06.02.2024 року по 06.03.2024 рік;

-інформацію про те, чи відбувались зміни фінансового номеру телефону по банківській картці № НОМЕР_1 . Якщо так, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-у разі, якщо грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 06.02.2024 року по 06.03.2024 рік були переказані за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях), а також забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення даних документів.

Ухвала підлягає виконанню дізнавачами сектору дізнання Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, які включені у групу дізнавачів, а саме дізнавачами: ОСОБА_3 та/або ОСОБА_9 , т.в.о. дізнавача ОСОБА_10 , уповноваженими сектору дізнання - оперуповноваженими: ОСОБА_11 та/або ОСОБА_12 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_13