Провадження №1-кп/748/350/25
Єдиний унікальний № 748/3033/25
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2025 року м. Чернігів

Чернігівський районний суд Чернігівської області у складі:

головуючої - судді - ОСОБА_1 ,

секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 липня 2024 року за № 0000040, відносно

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця с. Невкля Городнянського району Чернігівської області, з середньою спеціальною освітою, вдівця, що є особою з інвалідністю 2 групи, зареєстрованого у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, як ФОП « ОСОБА_3 », раніше не судимого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч.2 ст. 201-1, ч. 1 ст. 209 КК України,

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина України, уродженця с. Старі Боровичі Сновського району Чернігівської області, з вищою освітою, одруженого, не працюючого, раніше не судимого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч. 2 ст. 201-1 КК України,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянина України, уродженця с. Красний Колядин Талалаївського району Чернігівської області, з середньою спеціальною освітою, не одруженого, не працюючого, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 ,

у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 201-1 КК України,

за участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

В С Т А Н О В И В:

З Чернігівської обласної прокуратури надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16 липня 2024 року за № 0000040.

Згідно обвинувального акту ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 обвинувачуються в наступному.

18.10.2005 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуває на податковому обліку як фізична особа - підприємець « ОСОБА_3 » РНОКПП НОМЕР_1 з основним видом економічної діяльності «Лісопильне та стругальне виробництво» (КВЕД 16.10).

Займаючись упродовж тривалого часу господарською діяльністю, пов`язаною із обігом лісо- та пиломатеріалів, ОСОБА_3 набув відповідного досвіду, у т.ч. у здійсненні експорту лісопродукції та виготовлених з них пиломатеріалів, налагодив сталі зв`язки з постійними лісокористувачами, а саме філією "Городянське лісове господарство" ДСГП "Ліси України", а також іноземними покупцями лісопродукції, що забезпечило довірливі відносини з останніми, сприяло розвитку виробничої діяльності. Водночас, це сприяло можливості збільшення обсягів набуття лісоматеріалів, у тому числі, без документів про їх походження за ціною, значно нижчою за ринкову.

01.08.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуває на податковому обліку як фізична особа - підприємець « ОСОБА_4 » РНОКПП НОМЕР_2 з основним видом економічної діяльності «Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно - технічним обладнанням» (КВЕД 46.73).

Займаючись упродовж тривалого часу господарською діяльністю, пов`язаною із обігом лісо- та пиломатеріалів, ОСОБА_4 набув відповідного досвіду, у т.ч. у здійсненні експорту лісопродукції, налагодив сталі зв`язки з постійними лісокористувачами, а саме філією "Городянське лісове господарство" ДСГП "Ліси України", а також іноземними покупцями лісопродукції, що забезпечило довірливі відносини з останніми, сприяло розвитку виробничої діяльності.

У невстановлений в ході досудового розслідування час у ОСОБА_3 виник умисел на збільшення прибутків за рахунок експорту пиломатеріалів, виготовлених з лісоматеріалів, набутих у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та у невстановлений час без документів встановленого зразка про їх походження, тобто за рахунок контрабанди лісоматеріалів.

Так, систематично здійснюючи експорт пиломатеріалів, достеменно знаючи про встановлені Законом України № 2860-IV обмеження та заборони щодо експорту лісоматеріалів, розуміючи, що здійснення експорту лісоматеріалів неможливе без отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів (надалі - Сертифікат), ОСОБА_3 вирішив забезпечувати отримання таких сертифікатів на партії пиломатеріалів шляхом подання до територіального органу Держлісагентства документів з недостовірними відомостями про походження лісоматеріалів та пиломатеріалів, використовуючи підконтрольні суб`єкти господарювання для створення неправдивих документів щодо придбання пиломатеріалів. Водночас, для забезпечення прикриття своєї протиправної діяльності, ОСОБА_3 вирішив формувати на експорт партії пиломатеріалів, надаючи до територіального органу Держлісагентства для отримання вищезгаданих Сертифікатів як справжні документи про походження лісо- та пиломатеріалів (що підтверджують офіційно придбані та виготовлені пиломатеріали), так і з недостовірними відомостями.

Для забезпечення реалізації свого злочинного умислу, направленого на збагачення за рахунок контрабанди лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, ОСОБА_3 знаходячись на території міста Чернігова, більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.06.2022, залучив, отримавши від останніх згоди, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які не були обізнані прямо чи опосередковано, повністю чи частково про одержання лісо- та пиломатеріалів злочинним шляхом та, які в силу наявності спеціальних знань та вмінь, здійснювали документальний супровід експортних операцій, а саме: придбання у інших суб`єктів господарювання «ТТН-ліс» та видаткових накладних, отримання фітосанітарних сертифікатів, сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів і підготовку митних декларацій, які подаються до Чернігівської митниці.

Реалізуючи свій спільний єдиний злочинний умисел з метою забезпечення подальшої контрабанди, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у проміжок часу з 08.06.2022 по 28.10.2024, більш точні дати не встановлено, перебуваючи на території міста Чернігова, більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, шляхом придбання у суб`єктів господарювання «ТТН-ліс» та бланків видаткових накладних до них, що є офіційними документами та які видаються підприємствами, установами, організаціями, громадянами-підприємцями та іншими особами, які мають право видавати такі документи, і які надають права, здійснили їх підроблення шляхом внесення недостовірних відомостей щодо відомостей про кількість, вартість, найменування сортиментів, продавців, одержувачів лісоматеріалів, набутих нібито ФОП « ОСОБА_4 » та ФОП ОСОБА_3 .

При цьому, реалізуючи спільний умисел, ОСОБА_5 здійснював пошук та придбання у суб`єктів господарської діяльності вищезазначених документів в обумовленому об`ємі та їх подальше передання ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , а останні забезпечували безпосереднє внесення до них узгоджених попередньо всіма учасниками злочинної змови неправдивих даних.

Так, діючи за попередньою змовою групою осіб, переслідуючи єдину злочинну мету учасників змови у вигляді отримання прибутку від контрабанди лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, ОСОБА_3 , перебуваючи на території м. Чернігова за невстановленою адресою, у проміжок часу не пізніше 08.06.2022, більш точну дату встановити не представилося за можливе, надав вказівку ОСОБА_5 придбати у суб`єктів господарювання, що здійснюють реалізацію лісо- та пиломатеріалів «ТТН-ліс» та бланк видаткової накладної в обумовленому об`ємі, у зв`язку з чим ОСОБА_5 на території м. Чернігова за невстановленою адресою, у проміжок часу не пізніше 08.06.2022 було придбано у ТОВ «ТІМБЕР ТРЕЙД СЕРВІС» (), службові особи якого не були обізнані про злочинний умисел ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , «ТТН-ліс» та бланк видаткової накладної № 2 від 10.02.2022 з печаткою ТОВ «ТІМБЕР ТРЕЙД СЕРВІС» () та не пізніше 08.06.2022, більш точну дату встановити не представилося за можливе, передано вищевказані документи ОСОБА_3 , а останнім, відповідно, передано їх ОСОБА_4 , який, в подальшому, на виконання узгодженої попередньо всіма учасниками злочинної змови позиції, вніс до видаткової накладної № 2 від 10.02.2022 завідомо недостовірну інформацію щодо реалізації ТОВ «ТІМБЕР ТРЕЙД СЕРВІС» () на користь ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) товару «круглі лісоматеріали сосна» в кількості 29,925 м3 на суму 89775,00 грн., чим у такий спосіб підробили, за попередньою змовою групою осіб офіційний документ, який видається підприємствами, установами, організаціями, громадянами-підприємцями та іншими особами, які мають право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його ОСОБА_4 , ОСОБА_3 або ОСОБА_5 , зокрема шляхом подальшого подання до Північного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства для отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

Діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, переслідуючи єдину злочинну мету учасників змови у вигляді отримання прибутку від контрабанди лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, ОСОБА_3 , перебуваючи на території м. Чернігова за невстановленою адресою, у проміжок часу не пізніше 27.02.2023, більш точну дату встановити не представилося за можливе, надав вказівку ОСОБА_5 придбати у суб`єктів господарювання, що здійснюють реалізацію лісо- та пиломатеріалів «ТТН-ліс» та бланк видаткової накладної в обумовленому об`ємі, у зв`язку з чим ОСОБА_5 на території м. Чернігова за невстановленою адресою, у проміжок часу не пізніше 27.02.2023 було придбано у ТОВ «ТІМБЕР ТРЕЙД СЕРВІС» (), службові особи якого не були обізнані про злочинний умисел ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , «ТТН-ліс» та бланк видаткової накладної № 3 від 06.02.2023 з печаткою ТОВ «ТІМБЕР ТРЕЙД СЕРВІС» () та не пізніше 27.02.2023, більш точну дату встановити не представилося за можливе, передано вищевказані документи ОСОБА_3 , а останнім, відповідно, передано їх ОСОБА_4 , який, в подальшому, на виконання узгодженої попередньо всіма учасниками злочинної змови позиції, вніс до видаткової накладної № 3 від 06.02.2023 завідомо недостовірну інформацію щодо реалізації ТОВ «ТІМБЕР ТРЕЙД СЕРВІС» () на користь ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) товару «круглі лісоматеріали сосна» в кількості 69,619 м3 на суму 97462,40 грн., чим у такий спосіб підробили, за попередньою змовою групою осіб офіційний документ, який видається підприємствами, установами, організаціями, громадянами-підприємцями та іншими особами, які мають право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його ОСОБА_4 , ОСОБА_3 або ОСОБА_5 , зокрема шляхом подальшого подання до Північного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства для отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

Діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, переслідуючи єдину злочинну мету учасників змови у вигляді отримання прибутку від контрабанди лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, ОСОБА_3 , перебуваючи на території м. Чернігова за невстановленою адресою, у проміжок часу не пізніше 16.03.2023, більш точну дату встановити не представилося за можливе, надав вказівку ОСОБА_5 придбати у суб`єктів господарювання, що здійснюють реалізацію лісо- та пиломатеріалів «ТТН-ліс» та бланк видаткової накладної в обумовленому об`ємі, у зв`язку з чим ОСОБА_5 на території м. Чернігова за невстановленою адресою, у проміжок часу не пізніше 16.03.2023 було придбано у ТОВ «ТІМБЕР ТРЕЙД СЕРВІС» (), службові особи якого не були обізнані про злочинний умисел ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , «ТТН-ліс» та бланк видаткової накладної № 6 від 03.03.2023 з печаткою ТОВ «ТІМБЕР ТРЕЙД СЕРВІС» () та не пізніше 16.03.2023, більш точну дату встановити не представилося за можливе, передано вищевказані документи ОСОБА_3 , а останнім, відповідно, передано їх ОСОБА_4 , який, в подальшому, на виконання узгодженої попередньо всіма учасниками злочинної змови позиції, вніс до видаткової накладної № 6 від 03.03.2023 завідомо недостовірну інформацію щодо реалізації ТОВ «ТІМБЕР ТРЕЙД СЕРВІС» () на користь ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) товару «круглі лісоматеріали сосна» в кількості 48,800 м3 на суму 73200,00 грн., чим у такий спосіб підробили, за попередньою змовою групою осіб офіційний документ, який видається підприємствами, установами, організаціями, громадянами-підприємцями та іншими особами, які мають право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його ОСОБА_4 , ОСОБА_3 або ОСОБА_5 , зокрема шляхом подальшого подання до Північного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства для отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

Діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, переслідуючи єдину злочинну мету учасників змови у вигляді отримання прибутку від контрабанди лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, ОСОБА_3 , перебуваючи на території м. Чернігова за невстановленою адресою, у проміжок часу не пізніше 16.03.2023, більш точну дату встановити не представилося за можливе, надав вказівку ОСОБА_5 придбати у суб`єктів господарювання, що здійснюють реалізацію лісо- та пиломатеріалів «ТТН-ліс» та бланк видаткової накладної в обумовленому об`ємі, у зв`язку з чим ОСОБА_5 на території м. Чернігова за невстановленою адресою, у проміжок часу не пізніше 16.03.2023 було придбано у ТОВ «ТІМБЕР ТРЕЙД СЕРВІС» (), службові особи якого не були обізнані про злочинний умисел ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , «ТТН-ліс» та бланк видаткової накладної № 7 від 09.03.2023 з печаткою ТОВ «ТІМБЕР ТРЕЙД СЕРВІС» () та не пізніше 16.03.2023, більш точну дату встановити не представилося за можливе, передано вищевказані документи ОСОБА_3 , а останнім, відповідно, передано їх ОСОБА_4 , який, в подальшому, на виконання узгодженої попередньо всіма учасниками злочинної змови позиції, вніс до видаткової накладної № 7 від 09.03.2023 завідомо недостовірну інформацію щодо реалізації ТОВ «ТІМБЕР ТРЕЙД СЕРВІС» () на користь ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) товару «круглі лісоматеріали сосна» в кількості 37,428 м3 на суму 59884,80 грн., чим у такий спосіб підробили, за попередньою змовою групою осіб офіційний документ, який видається підприємствами, установами, організаціями, громадянами-підприємцями та іншими особами, які мають право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його ОСОБА_4 , ОСОБА_3 або ОСОБА_5 , зокрема шляхом подальшого подання до Північного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства для отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

Діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, переслідуючи єдину злочинну мету учасників змови у вигляді отримання прибутку від контрабанди лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, ОСОБА_3 , перебуваючи на території м. Чернігова за невстановленою адресою, у проміжок часу не пізніше 17.03.2023, більш точну дату встановити не представилося за можливе, надав вказівку ОСОБА_5 придбати у суб`єктів господарювання, що здійснюють реалізацію лісо- та пиломатеріалів «ТТН-ліс» та бланк видаткової накладної в обумовленому об`ємі, у зв`язку з чим ОСОБА_5 на території м. Чернігова за невстановленою адресою, у проміжок часу не пізніше 17.03.2023 було придбано у ТОВ «ТІМБЕР ТРЕЙД СЕРВІС» (), службові особи якого не були обізнані про злочинний умисел ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , «ТТН-ліс» та бланк видаткової накладної № 9 від 10.03.2023 з печаткою ТОВ «ТІМБЕР ТРЕЙД СЕРВІС» () та не пізніше 17.03.2023, більш точну дату встановити не представилося за можливе, передано вищевказані документи ОСОБА_3 , а останнім, відповідно, передано їх ОСОБА_4 , який, в подальшому, на виконання узгодженої попередньо всіма учасниками злочинної змови позиції, вніс до видаткової накладної № 9 від 10.03.2023 завідомо недостовірну інформацію щодо реалізації ТОВ «ТІМБЕР ТРЕЙД СЕРВІС» () на користь ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) товару «круглі лісоматеріали сосна» в кількості 15,069 м3 на суму 22603,50 грн., чим у такий спосіб підробили, за попередньою змовою групою осіб офіційний документ, який видається підприємствами, установами, організаціями, громадянами-підприємцями та іншими особами, які мають право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його ОСОБА_4 , ОСОБА_3 або ОСОБА_5 , зокрема шляхом подальшого подання до Північного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства для отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

Діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, переслідуючи єдину злочинну мету учасників змови у вигляді отримання прибутку від контрабанди лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, ОСОБА_3 , перебуваючи на території м. Чернігова за невстановленою адресою, у проміжок часу не пізніше 29.05.2023, більш точну дату встановити не представилося за можливе, надав вказівку ОСОБА_5 придбати у суб`єктів господарювання, що здійснюють реалізацію лісо- та пиломатеріалів «ТТН-ліс» та бланк видаткової накладної в обумовленому об`ємі, у зв`язку з чим ОСОБА_5 на території м. Чернігова за невстановленою адресою, у проміжок часу не пізніше 29.05.2023 було придбано у ТОВ «ТІМБЕР ТРЕЙД СЕРВІС» (), службові особи якого не були обізнані про злочинний умисел ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , «ТТН-ліс» та бланк видаткової накладної № 15 від 15.05.2023 з печаткою ТОВ «ТІМБЕР ТРЕЙД СЕРВІС» () та не пізніше 29.05.2023, більш точну дату встановити не представилося за можливе, передано вищевказані документи ОСОБА_3 , а останнім, відповідно, передано їх ОСОБА_4 , який, в подальшому, на виконання узгодженої попередньо всіма учасниками злочинної змови позиції, вніс до видаткової накладної № 15 від 15.05.2023 завідомо недостовірну інформацію щодо реалізації ТОВ «ТІМБЕР ТРЕЙД СЕРВІС» () на користь ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) товару «круглі лісоматеріали сосна» в кількості 48,179 м3 на суму 81904,30 грн., чим у такий спосіб підробили, за попередньою змовою групою осіб офіційний документ, який видається підприємствами, установами, організаціями, громадянами-підприємцями та іншими особами, які мають право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його ОСОБА_4 , ОСОБА_3 або ОСОБА_5 , зокрема шляхом подальшого подання до Північного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства для отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

Діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, переслідуючи єдину злочинну мету учасників змови у вигляді отримання прибутку від контрабанди лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, ОСОБА_3 , перебуваючи на території м. Чернігова за невстановленою адресою, у проміжок часу не пізніше 16.10.2023, більш точну дату встановити не представилося за можливе, надав вказівку ОСОБА_5 придбати у суб`єктів господарювання, що здійснюють реалізацію лісо- та пиломатеріалів «ТТН-ліс» та бланк видаткової накладної в обумовленому об`ємі, у зв`язку з чим ОСОБА_5 на території м. Чернігова за невстановленою адресою, у проміжок часу не пізніше 16.10.2023 було придбано у ТОВ «ТІМБЕР ТРЕЙД СЕРВІС» (), службові особи якого не були обізнані про злочинний умисел ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , «ТТН-ліс» та бланк видаткової накладної № 16 від 12.09.2023 з печаткою ТОВ «ТІМБЕР ТРЕЙД СЕРВІС» () та не пізніше 16.10.2023, більш точну дату встановити не представилося за можливе, передано вищевказані документи ОСОБА_3 , а останнім, відповідно, передано їх ОСОБА_4 , який, в подальшому, на виконання узгодженої попередньо всіма учасниками злочинної змови позиції, вніс до видаткової накладної № 16 від 12.09.2023 завідомо недостовірну інформацію щодо реалізації ТОВ «ТІМБЕР ТРЕЙД СЕРВІС» () на користь ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) товару «круглі лісоматеріали сосна» в кількості 56,936 м3 на суму 142340,00 грн., чим у такий спосіб підробили, за попередньою змовою групою осіб офіційний документ, який видається підприємствами, установами, організаціями, громадянами-підприємцями та іншими особами, які мають право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його ОСОБА_4 , ОСОБА_3 або ОСОБА_5 , зокрема шляхом подальшого подання до Північного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства для отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

Діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, переслідуючи єдину злочинну мету учасників змови у вигляді отримання прибутку від контрабанди лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, ОСОБА_3 , перебуваючи на території м. Чернігова за невстановленою адресою, у проміжок часу не пізніше 22.03.2024, більш точну дату встановити не представилося за можливе, надав вказівку ОСОБА_5 придбати у суб`єктів господарювання, що здійснюють реалізацію лісо- та пиломатеріалів «ТТН-ліс» та бланк видаткової накладної в обумовленому об`ємі, у зв`язку з чим ОСОБА_5 на території м. Чернігова за невстановленою адресою, у проміжок часу не пізніше 22.03.2024 було придбано у ТОВ «ТІМБЕР ТРЕЙД СЕРВІС» (), службові особи якого не були обізнані про злочинний умисел ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , «ТТН-ліс» та бланк видаткової накладної № 41 від 21.02.2024 з печаткою ТОВ «ТІМБЕР ТРЕЙД СЕРВІС» () та не пізніше 22.03.2024, більш точну дату встановити не представилося за можливе, передано вищевказані документи ОСОБА_3 , а останнім, відповідно, передано їх ОСОБА_4 , який, в подальшому, на виконання узгодженої попередньо всіма учасниками злочинної змови позиції, вніс до видаткової накладної № 41 від 21.02.2024 завідомо недостовірну інформацію щодо реалізації ТОВ «ТІМБЕР ТРЕЙД СЕРВІС» () на користь ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) товару «круглі лісоматеріали сосна» в кількості 65,804 м3 на суму 131608,00 грн., чим у такий спосіб підробили, за попередньою змовою групою осіб офіційний документ, який видається підприємствами, установами, організаціями, громадянами-підприємцями та іншими особами, які мають право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його ОСОБА_4 , ОСОБА_3 або ОСОБА_5 , зокрема шляхом подальшого подання до Північного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства для отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

Діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, переслідуючи єдину злочинну мету учасників змови у вигляді отримання прибутку від контрабанди лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, ОСОБА_3 , перебуваючи на території м. Чернігова за невстановленою адресою, у проміжок часу не пізніше 15.04.2024, більш точну дату встановити не представилося за можливе, надав вказівку ОСОБА_5 придбати у суб`єктів господарювання, що здійснюють реалізацію лісо- та пиломатеріалів «ТТН-ліс» та бланк видаткової накладної в обумовленому об`ємі, у зв`язку з чим ОСОБА_5 , на території м. Чернігова за невстановленою адресою, у проміжок часу не пізніше 15.04.2024, більш точну дату встановити не представилося за можливе, було придбано у ОСОБА_10 , який не був обізнаний про злочинний умисел ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , «ТТН-ліс» та бланк видаткової накладної № 17 від 15.04.2024 з печаткою ФОП « ОСОБА_10 » та не пізніше 15.04.2024, більш точну дату встановити не представилося за можливе, передав вищевказані документи ОСОБА_3 , а останній, відповідно, передав їх ОСОБА_4 , який, в подальшому, на виконання узгодженої попередньо всіма учасниками злочинної змови позиції, вніс до видаткової накладної № 17 від 15.04.2024 завідомо недостовірну інформацію, щодо реалізації ФОП « ОСОБА_10 » на користь ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_2 ) товару «круглі лісоматеріали сосна» в кількості 49,129 м3 на суму 117909,60 грн., чим у такий спосіб підробили, за попередньою змовою групою осіб, офіційний документ, що видається підприємствами, установами, організаціями, громадянами-підприємцями та іншими особами, які мають право видавати такі документи, з метою використання його ОСОБА_4 , ОСОБА_3 або ОСОБА_5 , зокрема шляхом подальшого подання до Північного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства для отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

Діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, переслідуючи єдину злочинну мету учасників змови у вигляді отримання прибутку від контрабанди лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, ОСОБА_3 , перебуваючи на території м. Чернігова за невстановленою адресою, у проміжок часу не пізніше 16.04.2024, більш точну дату встановити не представилося за можливе, надав вказівку ОСОБА_5 придбати у суб`єктів господарювання, що здійснюють реалізацію лісо- та пиломатеріалів «ТТН-ліс» та бланк видаткової накладної в обумовленому об`ємі, у зв`язку з чим ОСОБА_5 , на території м. Чернігова за невстановленою адресою, у проміжок часу не пізніше 16.04.2024, більш точну дату встановити не представилося за можливе, було придбано у ОСОБА_10 , який не був обізнаний про злочинний умисел ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , «ТТН-ліс» та бланк видаткової накладної № 12 від 16.04.2024 з печаткою ФОП « ОСОБА_10 », не пізніше 16.04.2024, більш точну дату встановити не представилося за можливе, передав вищевказані документи ОСОБА_3 , а останній, відповідно, передав їх ОСОБА_4 , який, в подальшому, на виконання узгодженої попередньо всіма учасниками злочинної змови позиції, вніс до видаткової накладної № 12 від 16.04.2024 завідомо недостовірну інформацію щодо реалізації ФОП « ОСОБА_10 » на користь ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_2 ) товару «круглі лісоматеріали сосна» в кількості 56,987 м3 на суму 136768,80 грн., чим у такий спосіб підробили, за попередньою змовою групою осіб, офіційний документ, який видається підприємствами, установами, організаціями, громадянами-підприємцями та іншими особами, які мають право видавати такі документи, з метою використання його ОСОБА_4 , ОСОБА_3 або ОСОБА_5 , зокрема шляхом подальшого подання до Північного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства для отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

Діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, переслідуючи єдину злочинну мету учасників змови у вигляді отримання прибутку від контрабанди лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, ОСОБА_3 , перебуваючи на території м. Чернігова за невстановленою адресою, у проміжок часу не пізніше 22.06.2024, більш точну дату встановити не представилося за можливе, надав вказівку ОСОБА_5 придбати у суб`єктів господарювання, що здійснюють реалізацію лісо- та пиломатеріалів «ТТН-ліс» та бланк видаткової накладної в обумовленому об`ємі, у зв`язку з чим ОСОБА_5 , на території м. Чернігова за невстановленою адресою, у проміжок часу не пізніше 22.06.2024, більш точну дату встановити не представилося за можливе, було придбано у ОСОБА_10 , який не був обізнаний про злочинний умисел ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , «ТТН-ліс» та бланк видаткової накладної № 31 від 22.06.2024 з печаткою ФОП « ОСОБА_10 », не пізніше 22.06.2024, більш точну дату встановити не представилося за можливе, передав вищевказані документи ОСОБА_3 , а останній, відповідно, передав їх ОСОБА_4 , який, в подальшому, на виконання узгодженої попередньо всіма учасниками злочинної змови позиції, вніс до видаткової накладної № 31 від 22.06.2024 завідомо недостовірну інформацію, щодо реалізації ФОП « ОСОБА_10 » на користь ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_2 ) товару «круглі лісоматеріали сосна» в кількості 57,240 м3 на суму 136345,00 грн., чим у такий спосіб підробили за попередньою змовою групою осіб офіційний документ, який видається підприємствами, установами, організаціями, громадянами-підприємцями та іншими особами, які мають право видавати такі документи, з метою використання його ОСОБА_4 , ОСОБА_3 або ОСОБА_5 , зокрема шляхом подальшого подання до Північного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства для отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

Діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, переслідуючи єдину злочинну мету учасників змови у вигляді отримання прибутку від контрабанди лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, ОСОБА_3 , перебуваючи на території м. Чернігова за невстановленою адресою, у проміжок часу не пізніше 11.07.2024, більш точну дату встановити не представилося за можливе, надав вказівку ОСОБА_5 придбати у суб`єктів господарювання, що здійснюють реалізацію лісо- та пиломатеріалів «ТТН-ліс» та бланк видаткової накладної в обумовленому об`ємі, у зв`язку з чим ОСОБА_5 , на території м. Чернігова за невстановленою адресою, у проміжок часу не пізніше 11.07.2024, більш точну дату встановити не представилося за можливе, було придбано у ОСОБА_10 , який не був обізнаний про злочинний умисел ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , «ТТН-ліс» та бланк видаткової накладної № 27 від 11.07.2024 з печаткою ФОП « ОСОБА_10 » та не пізніше 11.07.2024, більш точну дату встановити не представилося за можливе, передав вищевказані документи ОСОБА_3 , а останній, відповідно, передав їх ОСОБА_4 , який, в подальшому, на виконання узгодженої попередньо всіма учасниками злочинної змови позиції, вніс до видаткової накладної № 27 від 11.07.2024 завідомо недостовірну інформацію щодо реалізації ФОП « ОСОБА_10 » на користь ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_2 ) товару «круглі лісоматеріали сосна» в кількості 56,550 м3 на суму 121573,20 грн., чим у такий спосіб підробили, за попередньою змовою групою осіб офіційний документ, який видається підприємствами, установами, організаціями, громадянами-підприємцями та іншими особами, які мають право видавати такі документи, з метою використання його ОСОБА_4 , ОСОБА_3 або ОСОБА_5 , зокрема шляхом подальшого подання до Північного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства для отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

Діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, переслідуючи єдину злочинну мету учасників змови у вигляді отримання прибутку від контрабанди лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, ОСОБА_3 , перебуваючи на території м. Чернігова за невстановленою адресою, у проміжок часу не пізніше 02.08.2024, більш точну дату встановити не представилося за можливе, надав вказівку ОСОБА_5 придбати у суб`єктів господарювання, що здійснюють реалізацію лісо- та пиломатеріалів «ТТН-ліс» та бланк видаткової накладної в обумовленому об`ємі, у зв`язку з чим ОСОБА_5 , на території м. Чернігова за невстановленою адресою, у проміжок часу не пізніше 02.08.2024, більш точну дату встановити не представилося за можливе, було придбано у ОСОБА_10 , який не був обізнаний про злочинний умисел ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , «ТТН-ліс» та бланк видаткової накладної № 28 від 02.08.2024 з печаткою ФОП « ОСОБА_10 » та не пізніше 02.08.2024, більш точну дату встановити не представилося за можливе, передав вищевказані документи ОСОБА_3 , а останній, відповідно, передав їх ОСОБА_4 , який, в подальшому, на виконання узгодженої попередньо всіма учасниками злочинної змови позиції, вніс до видаткової накладної № 28 від 02.08.2024 завідомо недостовірну інформацію щодо реалізації ФОП « ОСОБА_10 » на користь ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_2 ) товару «круглі лісоматеріали сосна» в кількості 56,663 м3 на суму 113326,00 грн., чим у такий спосіб підробили, за попередньою змовою групою осіб, офіційний документ, який видається підприємствами, установами, організаціями, громадянами-підприємцями та іншими особами, які мають право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його ОСОБА_4 , ОСОБА_3 або ОСОБА_5 , зокрема шляхом подальшого подання до Північного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства для отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

Діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, переслідуючи єдину злочинну мету учасників змови у вигляді отримання прибутку від контрабанди лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, ОСОБА_3 , перебуваючи на території м. Чернігова за невстановленою адресою, у проміжок часу не пізніше 15.08.2024, більш точну дату встановити не представилося за можливе, надав вказівку ОСОБА_5 придбати у суб`єктів господарювання, що здійснюють реалізацію лісо- та пиломатеріалів «ТТН-ліс» та бланк видаткової накладної в обумовленому об`ємі, у зв`язку з чим ОСОБА_5 , на території м. Чернігова за невстановленою адресою, у проміжок часу не пізніше 15.08.2024, більш точну дату встановити не представилося за можливе, було придбано у ОСОБА_10 , який не був обізнаний про злочинний умисел ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , «ТТН-ліс» та бланк видаткової накладної № 20 від 15.08.2024 з печаткою ФОП « ОСОБА_10 » та не пізніше 15.08.2024, більш точну дату встановити не представилося за можливе, передав вищевказані документи ОСОБА_3 , а останній, відповідно, передав їх ОСОБА_4 , який, в подальшому, на виконання узгодженої попередньо всіма учасниками злочинної змови позиції, вніс до видаткової накладної № 20 від 15.08.2024 завідомо недостовірну інформацію, щодо реалізації ФОП « ОСОБА_10 » на користь

ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_2 ) товару «круглі лісоматеріали сосна» в кількості 58,860 м3 на суму 130335,40 грн., чим у такий спосіб підробили, за попередньою змовою групою осіб, офіційний документ, який видається підприємствами, установами, організаціями, громадянами-підприємцями та іншими особами, які мають право видавати такі документи, з метою використання його ОСОБА_4 , ОСОБА_3 або ОСОБА_5 , зокрема шляхом подальшого подання до Північного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства для отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

Діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, переслідуючи єдину злочинну мету учасників змови у вигляді отримання прибутку від контрабанди лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, ОСОБА_3 , перебуваючи на території м. Чернігова за невстановленою адресою, у проміжок часу не пізніше 19.09.2024, більш точну дату встановити не представилося за можливе, надав вказівку ОСОБА_5 придбати у суб`єктів господарювання, що здійснюють реалізацію лісо- та пиломатеріалів «ТТН-ліс» та бланк видаткової накладної в обумовленому об`ємі, у зв`язку з чим ОСОБА_5 , на території м. Чернігова за невстановленою адресою, у проміжок часу не пізніше 19.09.2024, більш точну дату встановити не представилося за можливе, було придбано у ОСОБА_10 , який не був обізнаний про злочинний умисел ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , «ТТН-ліс» та бланк видаткової накладної № 35 від 19.09.2024 з печаткою ФОП « ОСОБА_10 » та не пізніше 19.09.2024, більш точну дату встановити не представилося за можливе, передав вищевказані документи ОСОБА_3 , а останній, відповідно, передав їх ОСОБА_4 , який, в подальшому, на виконання узгодженої попередньо всіма учасниками злочинної змови позиції, вніс до видаткової накладної № 35 від 19.09.2024 завідомо недостовірну інформацію щодо реалізації ФОП « ОСОБА_10 » на користь ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) товару «круглі лісоматеріали сосна» в кількості 29,972 м3 на суму 65492,40 грн., чим у такий спосіб підробили за попередньою змовою групою осіб офіційний документ, який видається підприємствами, установами, організаціями, громадянами-підприємцями та іншими особами, які мають право видавати такі документи, з метою використання його ОСОБА_4 , ОСОБА_3 або ОСОБА_5 , зокрема шляхом подальшого подання до Північного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства для отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

Діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, переслідуючи єдину злочинну мету учасників змови у вигляді отримання прибутку від контрабанди лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, ОСОБА_3 , перебуваючи на території м. Чернігова за невстановленою адресою, у проміжок часу не пізніше 20.09.2024, більш точну дату встановити не представилося за можливе, надав вказівку ОСОБА_5 придбати у суб`єктів господарювання, що здійснюють реалізацію лісо- та пиломатеріалів «ТТН-ліс» та бланк видаткової накладної в обумовленому об`ємі, у зв`язку з чим ОСОБА_5 , на території м. Чернігова за невстановленою адресою, у проміжок часу не пізніше 20.09.2024, більш точну дату встановити не представилося за можливе, було придбано у ОСОБА_10 , який не був обізнаний про злочинний умисел ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , «ТТН-ліс» та бланк видаткової накладної № 42 від 20.09.2024 з печаткою ФОП « ОСОБА_10 » та не пізніше 20.09.2024, більш точну дату встановити не представилося за можливе, передав вищевказані документи ОСОБА_3 , а останній, відповідно, передав їх ОСОБА_4 , який, в подальшому, на виконання узгодженої попередньо всіма учасниками злочинної змови позиції, вніс до видаткової накладної № 42 від 20.09.2024 завідомо недостовірну інформацію щодо реалізації ФОП « ОСОБА_10 » на користь ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) товару «круглі лісоматеріали сосна» в кількості 29,344 м3 на суму 65490,50 грн., чим у такий спосіб підробили, за попередньою змовою групою осіб, офіційний документ, який видається підприємствами, установами, організаціями, громадянами-підприємцями та іншими особами, які мають право видавати такі документи, з метою використання його ОСОБА_4 , ОСОБА_3 або ОСОБА_5 , зокрема шляхом подальшого подання до Північного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства для отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

Діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, переслідуючи єдину злочинну мету учасників змови у вигляді отримання прибутку від контрабанди лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, ОСОБА_3 , перебуваючи на території м. Чернігова за невстановленою адресою, у проміжок часу не пізніше 20.09.2024, більш точну дату встановити не представилося за можливе, надав вказівку ОСОБА_5 придбати у суб`єктів господарювання, що здійснюють реалізацію лісо- та пиломатеріалів «ТТН-ліс» та бланк видаткової накладної в обумовленому об`ємі, у зв`язку з чим ОСОБА_5 , на території м. Чернігова за невстановленою адресою, у проміжок часу не пізніше 20.09.2024, більш точну дату встановити не представилося за можливе, було придбано у ОСОБА_10 , який не був обізнаний про злочинний умисел ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , «ТТН-ліс» та бланк видаткової накладної № 44 від 20.09.2024 з печаткою ФОП « ОСОБА_10 » та не пізніше 20.09.2024, більш точну дату встановити не представилося за можливе, передав вищевказані документи ОСОБА_3 , а останній, відповідно, передав їх ОСОБА_4 , який, в подальшому, на виконання узгодженої попередньо всіма учасниками злочинної змови позиції, вніс до видаткової накладної № 44 від 20.09.2024 завідомо недостовірну інформацію, щодо реалізації ФОП « ОСОБА_10 » на користь ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) товару «круглі лісоматеріали сосна» в кількості 29,344 м3 на суму 69998,80 грн., чим у такий спосіб підробили, за попередньою змовою групою осіб, офіційний документ, який видається підприємствами, установами, організаціями, громадянами-підприємцями та іншими особами, які мають право видавати такі документи, з метою використання його ОСОБА_4 , ОСОБА_3 або ОСОБА_5 , зокрема шляхом подальшого подання до Північного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства для отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

Діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, переслідуючи єдину злочинну мету учасників змови у вигляді отримання прибутку від контрабанди лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, ОСОБА_3 , перебуваючи на території м. Чернігова за невстановленою адресою, у проміжок часу не пізніше 22.10.2024, більш точну дату встановити не представилося за можливе, надав вказівку ОСОБА_5 придбати у суб`єктів господарювання, що здійснюють реалізацію лісо- та пиломатеріалів «ТТН-ліс» та бланк видаткової накладної в обумовленому об`ємі, у зв`язку з чим ОСОБА_5 на території м. Чернігова за невстановленою адресою, у проміжок часу не пізніше 22.10.2024 було придбано у ТОВ «ТІМБЕР ТРЕЙД СЕРВІС» (), службові особи якого не були обізнані про злочинний умисел ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , «ТТН-ліс» та бланк видаткової накладної № 46 від 20.09.2024 з печаткою ТОВ «ТІМБЕР ТРЕЙД СЕРВІС» () та не пізніше 22.10.2024, більш точну дату встановити не представилося за можливе, передано вищевказані документи ОСОБА_3 , а останнім, відповідно, передано їх ОСОБА_4 , який, в подальшому, на виконання узгодженої попередньо всіма учасниками злочинної змови позиції, вніс до видаткової накладної № 46 від 20.09.2024 завідомо недостовірну інформацію щодо реалізації ТОВ «ТІМБЕР ТРЕЙД СЕРВІС» () на користь ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) товару «круглі лісоматеріали сосна» в кількості 28,001 м3 на суму 67262,10 грн., чим у такий спосіб підробили, за попередньою змовою групою осіб офіційний документ, який видається підприємствами, установами, організаціями, громадянами-підприємцями та іншими особами, які мають право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його ОСОБА_4 , ОСОБА_3 або ОСОБА_5 , зокрема шляхом подальшого подання до Північного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства для отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

Діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, переслідуючи єдину злочинну мету учасників змови у вигляді отримання прибутку від контрабанди лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, ОСОБА_3 , перебуваючи на території м. Чернігова за невстановленою адресою, у проміжок часу не пізніше 28.10.2024, більш точну дату встановити не представилося за можливе, надав вказівку ОСОБА_5 придбати у суб`єктів господарювання, що здійснюють реалізацію лісо- та пиломатеріалів «ТТН-ліс» та бланк видаткової накладної в обумовленому об`ємі, у зв`язку з чим ОСОБА_5 на території м. Чернігова за невстановленою адресою, у проміжок часу не пізніше 28.10.2024 було придбано у ТОВ «ТІМБЕР ТРЕЙД СЕРВІС» (), службові особи якого не були обізнані про злочинний умисел ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , «ТТН-ліс» та бланк видаткової накладної № 45 від 17.09.2024 з печаткою ТОВ «ТІМБЕР ТРЕЙД СЕРВІС» () та не пізніше 28.10.2024, більш точну дату встановити не представилося за можливе, передано вищевказані документи ОСОБА_3 , а останнім, відповідно, передано їх ОСОБА_4 , який, в подальшому, на виконання узгодженої попередньо всіма учасниками злочинної змови позиції, вніс до видаткової накладної № 45 від 17.09.2024 завідомо недостовірну інформацію щодо реалізації ТОВ «ТІМБЕР ТРЕЙД СЕРВІС» () на користь ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) товару «круглі лісоматеріали сосна» в кількості 28,001 м3 на суму 70062,20 грн., чим у такий спосіб підробили, за попередньою змовою групою осіб офіційний документ, який видається підприємствами, установами, організаціями, громадянами-підприємцями та іншими особами, які мають право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його ОСОБА_4 , ОСОБА_3 або ОСОБА_5 , зокрема шляхом подальшого подання до Північного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства для отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

У подальшому, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел на використання завідомо підроблених документів, що містять недостовірні відомості щодо кількості, вартості, найменування сортиментів, продавців, одержувачів лісоматеріалів, будучи обізнаним, що в них наявна недостовірна інформація, перебуваючи на території м. Чернігова за невстановленою адресою, у проміжок часу до 08.06.2022, більш точну дату встановити не представилося за можливе, наклав від імені ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) електронний цифровий підпис на пакет електронних документів, в якому міститься видаткова накладна № 2 від 10.02.2022, до якої внесено завідомо неправдиві відомості про реалізацію ТОВ «Тімбер трейд сервіс» () на користь ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) товару «круглі лісоматеріали сосна» в кількості 29,925 м3 на суму 89775,00 грн., надіслав їх на електронну адресу Північного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, що стало підставою для отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів, необхідного для подальшого експорту, чим у такий спосіб, використав завідомо підроблений документ № 2 від 10.02.2022.

Крім того, діючи повторно, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел на використання завідомо підроблених документів, що містять недостовірні відомості щодо кількості, вартості, найменування сортиментів, продавців, одержувачів лісоматеріалів, будучи обізнаним, що в них наявна недостовірна інформація, перебуваючи на території м. Чернігова за невстановленою адресою, у проміжок часу по 27.02.2023, більш точну дату встановити не представилося за можливе, наклав від імені ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) електронний цифровий підпис на пакет електронних документів, в якому міститься видаткова накладна № 3 від 06.02.2023, до якої внесено завідомо неправдиві відомості про реалізацію ТОВ «Тімбер трейд сервіс» () на користь ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) товару «круглі лісоматеріали сосна» в кількості 69,619 м3 на суму 97462,40 грн., надіслав їх на електронну адресу Північного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, що стало підставою для отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів, необхідного для подальшого експорту, чим у такий спосіб, використав завідомо підроблений документ № 3 від 06.02.2023.

Крім того, діючи повторно, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел на використання завідомо підроблених документів, що містять недостовірні відомості щодо кількості, вартості, найменування сортиментів, продавців, одержувачів лісоматеріалів, будучи обізнаним, що в них наявна недостовірна інформація, перебуваючи на території м. Чернігова за невстановленою адресою, у проміжок часу по 16.03.2023, більш точну дату встановити не представилося за можливе, наклав від імені ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) електронний цифровий підпис на пакет електронних документів, в якому міститься видаткова накладна № 6 від 03.03.2023, до якої внесено завідомо неправдиві відомості про реалізацію ТОВ «Тімбер трейд сервіс» () на користь ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) товару «круглі лісоматеріали сосна» в кількості 48,800 м3 фактурною вартістю 73200 грн., надіслав їх на електронну адресу Північного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, що стало підставою для отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів, необхідного для подальшого експорту, чим у такий спосіб, використав завідомо підроблений документ № 6 від 03.03.2023.

Крім того, діючи повторно, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел на використання завідомо підроблених документів, що містять недостовірні відомості щодо кількості, вартості, найменування сортиментів, продавців, одержувачів лісоматеріалів, будучи обізнаним, що в них наявна недостовірна інформація, перебуваючи на території м. Чернігова за невстановленою адресою, у проміжок часу по 16.03.2023, більш точну дату встановити не представилося за можливе, наклав від імені ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) електронний цифровий підпис на пакет електронних документів, в якому міститься видаткова накладна № 7 від 09.03.2023, до якої внесено завідомо неправдиві відомості про реалізацію ТОВ «Тімбер трейд сервіс» () на користь ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) товару «круглі лісоматеріали сосна» в кількості 37,428 м3 на суму 59884,80 грн., надіслав їх на електронну адресу Північного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, що стало підставою для отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів, необхідного для подальшого експорту, чим у такий спосіб, використав завідомо підроблений документ № 7 від 09.03.2023.

Крім того, діючи повторно, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел на використання завідомо підроблених документів, що містять недостовірні відомості щодо кількості, вартості, найменування сортиментів, продавців, одержувачів лісоматеріалів, будучи обізнаним, що в них наявна недостовірна інформація, перебуваючи на території м. Чернігова за невстановленою адресою, у проміжок часу по 17.03.2023, більш точну дату встановити не представилося за можливе, наклав від імені ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) електронний цифровий підпис на пакет електронних документів, в якому міститься видаткова накладна № 9 від 10.03.2023, до якої внесено завідомо неправдиві відомості про реалізацію ТОВ «Тімбер трейд сервіс» () на користь ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) товару «круглі лісоматеріали сосна» в кількості 15,069 м3 фактурною вартістю 22603,50 грн., надіслав їх на електронну адресу Північного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, що стало підставою для отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів, необхідного для подальшого експорту, чим у такий спосіб, використав завідомо підроблений документ № 9 від 10.03.2023.

Крім того, діючи повторно, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел на використання завідомо підроблених документів, що містять недостовірні відомості щодо кількості, вартості, найменування сортиментів, продавців, одержувачів лісоматеріалів, будучи обізнаним, що в них наявна недостовірна інформація, перебуваючи на території м. Чернігова за невстановленою адресою, у проміжок часу по 29.05.2023, більш точну дату встановити не представилося за можливе, наклав від імені ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) електронний цифровий підпис на пакет електронних документів, в якому міститься видаткова накладна № 15 від 15.05.2023, до якої внесено завідомо неправдиві відомості про реалізацію ТОВ «Тімбер трейд сервіс» () на користь ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) товару «круглі лісоматеріали сосна» в кількості 48,179 м3 на суму 81904,30 грн., надіслав їх на електронну адресу Північного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, що стало підставою для отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів, необхідного для подальшого експорту, чим у такий спосіб, використав завідомо підроблений документ № 15 від 15.05.2023.

Крім того, діючи повторно, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел на використання завідомо підроблених документів, що містять недостовірні відомості щодо кількості, вартості, найменування сортиментів, продавців, одержувачів лісоматеріалів, будучи обізнаним, що в них наявна недостовірна інформація, перебуваючи на території м. Чернігова за невстановленою адресою, у проміжок часу по 09.11.2023, більш точну дату встановити не представилося за можливе, наклав від імені ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) електронний цифровий підпис на пакет електронних документів, в якому міститься видаткова накладна № 16 від 12.09.2023, до якої внесено завідомо неправдиві відомості про реалізацію ТОВ «Тімбер трейд сервіс» () на користь ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) товару «круглі лісоматеріали сосна» в кількості 56,936 м3 на суму 142340,00 грн., надіслав їх на електронну адресу Північного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, що стало підставою для отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів, необхідного для подальшого експорту, чим у такий спосіб, використав завідомо підроблений документ № 16 від 12.09.2023.

Крім того, діючи повторно, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел на використання завідомо підроблених документів, що містять недостовірні відомості щодо кількості, вартості, найменування сортиментів, продавців, одержувачів лісоматеріалів, будучи обізнаним, що в них наявна недостовірна інформація, перебуваючи на території м. Чернігова за невстановленою адресою, у проміжок часу по 22.03.2024, більш точну дату встановити не представилося за можливе, наклав від імені ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) електронний цифровий підпис на пакет електронних документів, в якому міститься видаткова накладна № 41 від 21.02.2024, до якої внесено завідомо неправдиві відомості про реалізацію ТОВ «Тімбер трейд сервіс» () на користь ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) товару «круглі лісоматеріали сосна» в кількості 65,804 м3 на суму 131608,00 грн., надіслав їх на електронну адресу Північного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, що стало підставою для отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів, необхідного для подальшого експорту, чим у такий спосіб, використав завідомо підроблений документ № 41 від 21.02.2024.

У подальшому ОСОБА_4 , діючи повторно, переслідуючи єдину злочинну мету учасників змови у вигляді отримання прибутку від контрабанди пиломатеріалів, реалізуючи свій злочинний умисел на використання завідомо підроблених документів, що містять недостовірні відомості щодо кількості, вартості, найменування сортиментів, продавців, одержувачів лісоматеріалів, будучи обізнаним, що в них наявна недостовірна інформація, перебуваючи на території м. Чернігова за невстановленою адресою, у проміжок часу 15.04.2024 по 27.05.2024, більш точну дату встановити не представилося за можливе, наклав свій електронний цифровий підпис на пакет електронних документів, в якому міститься видаткова накладна: № 17 від 15.04.2024, до якої внесено завідомо неправдиві відомості про реалізацію ФОП « ОСОБА_10 » на користь ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_2 ) товару «круглі лісоматеріали сосна» в кількості 49,129 м3 на суму 117909,60 грн., надіслав їх на електронну адресу Північного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, що стало підставою для отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів, необхідного для подальшого експорту, чим у такий спосіб, використав завідомо підроблений документ № 17 від 15.04.2024.

Крім того, діючи повторно, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел на використання завідомо підроблених документів, що містять недостовірні відомості щодо кількості, вартості, найменування сортиментів, продавців, одержувачів лісоматеріалів, будучи обізнаним, що в них наявна недостовірна інформація, перебуваючи на території м. Чернігова за невстановленою адресою, у проміжок часу 16.04.2024 по 10.06.2024, більш точну дату встановити не представилося за можливе, наклав свій електронний цифровий підпис на пакет електронних документів, в якому міститься видаткова накладна: № 12 від 16.04.2024, до якої внесено завідомо неправдиві відомості про реалізацію ФОП « ОСОБА_10 » на користь ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_2 ) товару «круглі лісоматеріали сосна» в кількості 56,987 м3 на суму 136768,80 грн., надіслав їх на електронну адресу Північного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, що стало підставою для отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів, необхідного для подальшого експорту, чим у такий спосіб, використав завідомо підроблений документ № 12 від 16.04.2024.

Крім того, діючи повторно, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел на використання завідомо підроблених документів, що містять недостовірні відомості щодо кількості, вартості, найменування сортиментів, продавців, одержувачів лісоматеріалів, будучи обізнаним, що в них наявна недостовірна інформація, перебуваючи на території м. Чернігова за невстановленою адресою, у проміжок часу 22.06.2024 по 29.07.2024, більш точну дату встановити не представилося за можливе, наклав свій електронний цифровий підпис на пакет електронних документів, в якому міститься видаткова накладна: № 31 від 22.06.2024, до якої внесено завідомо неправдиві відомості про реалізацію ФОП « ОСОБА_10 » на користь ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_2 ) товару «круглі лісоматеріали сосна» в кількості 57,240 м3 на суму 136345,00 грн., надіслав їх на електронну адресу Північного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, що стало підставою для отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів, необхідного для подальшого експорту, чим у такий спосіб, використав завідомо підроблений документ № 31 від 22.06.2024.

Крім того, діючи повторно, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел на використання завідомо підроблених документів, що містять недостовірні відомості щодо кількості, вартості, найменування сортиментів, продавців, одержувачів лісоматеріалів, будучи обізнаним, що в них наявна недостовірна інформація, перебуваючи на території м. Чернігова за невстановленою адресою, у проміжок часу 11.07.2024 по 05.08.2024, більш точну дату встановити не представилося за можливе, наклав свій електронний цифровий підпис на пакет електронних документів, в якому міститься видаткова накладна: № 27 від 11.07.2024, до якої внесено завідомо неправдиві відомості про реалізацію ФОП « ОСОБА_10 » на користь ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_2 ) товару «круглі лісоматеріали сосна» в кількості 56,550 м3 на суму 121573,20 грн., надіслав їх на електронну адресу Північного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, що стало підставою для отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів, необхідного для подальшого експорту, чим у такий спосіб, використав завідомо підроблений документ № 27 від 11.07.2024.

Крім того, діючи повторно, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел на використання завідомо підроблених документів, що містять недостовірні відомості щодо кількості, вартості, найменування сортиментів, продавців, одержувачів лісоматеріалів, будучи обізнаним, що в них наявна недостовірна інформація, перебуваючи на території м. Чернігова за невстановленою адресою, у проміжок часу 02.08.2024 по 23.08.2024, більш точну дату встановити не представилося за можливе, наклав свій електронний цифровий підпис на пакет електронних документів, в якому міститься видаткова накладна: № 28 від 02.08.2024, до якої внесено завідомо неправдиві відомості про реалізацію ФОП « ОСОБА_10 » на користь ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_2 ) товару «круглі лісоматеріали сосна» в кількості 56,663 м3 на суму 113326,00 грн., надіслав їх на електронну адресу Північного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, що стало підставою для отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів, необхідного для подальшого експорту, чим у такий спосіб, використав завідомо підроблений документ № 28 від 02.08.2024.

Крім того, діючи повторно, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел на використання завідомо підроблених документів, що містять недостовірні відомості щодо кількості, вартості, найменування сортиментів, продавців, одержувачів лісоматеріалів, будучи обізнаним, що в них наявна недостовірна інформація, перебуваючи на території м. Чернігова за невстановленою адресою, у проміжок часу 15.08.2024 по 09.09.2024, більш точну дату встановити не представилося за можливе, наклав свій електронний цифровий підпис на пакет електронних документів, в якому міститься видаткова накладна: № 20 від 15.08.2024, до якої внесено завідомо неправдиві відомості про реалізацію ФОП « ОСОБА_10 » на користь ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_2 ) товару «круглі лісоматеріали сосна» в кількості 58,860 м3 на суму 130335,40 грн., надіслав їх на електронну адресу Північного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, що стало підставою для отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів, необхідного для подальшого експорту, чим у такий спосіб, використав завідомо підроблений документ № 20 від 15.08.2024.

Крім того, діючи повторно, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел на використання завідомо підроблених документів, що містять недостовірні відомості щодо кількості, вартості, найменування сортиментів, продавців, одержувачів лісоматеріалів, будучи обізнаним, що в них наявна недостовірна інформація, перебуваючи на території м. Чернігова за невстановленою адресою, у проміжок часу 19.09.2024 по 28.10.2024, більш точну дату встановити не представилося за можливе, наклав від імені ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) електронний цифровий підпис на пакет електронних документів, в якому міститься видаткова накладна: № 35 від 19.09.2024, до якої внесено завідомо неправдиві відомості про реалізацію ФОП « ОСОБА_10 » на користь ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) товару «круглі лісоматеріали сосна» в кількості 29,972 м3 на суму 65492,40 грн., надіслав їх на електронну адресу Північного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, що стало підставою для отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів, необхідного для подальшого експорту, чим у такий спосіб, використав завідомо підроблений документ № 35 від 19.09.2024.

Крім того, діючи повторно, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел на використання завідомо підроблених документів, що містять недостовірні відомості щодо кількості, вартості, найменування сортиментів, продавців, одержувачів лісоматеріалів, будучи обізнаним, що в них наявна недостовірна інформація, перебуваючи на території м. Чернігова за невстановленою адресою, у проміжок часу 20.09.2024 по 22.10.2024, більш точну дату встановити не представилося за можливе, наклав від імені ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) електронний цифровий підпис на пакет електронних документів, в якому міститься видаткова накладна: № 42 від 20.09.2024, до якої внесено завідомо неправдиві відомості про реалізацію ФОП « ОСОБА_10 » на користь ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) товару «круглі лісоматеріали сосна» в кількості 29,344 м3 на суму 65490,50 грн., надіслав їх на електронну адресу Північного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, що стало підставою для отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів, необхідного для подальшого експорту, чим у такий спосіб, використав завідомо підроблений документ № 42 від 20.09.2024.

Крім того, діючи повторно, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел на використання завідомо підроблених документів, що містять недостовірні відомості щодо кількості, вартості, найменування сортиментів, продавців, одержувачів лісоматеріалів, будучи обізнаним, що в них наявна недостовірна інформація, перебуваючи на території м. Чернігова за невстановленою адресою, у проміжок часу 20.09.2024 по 28.10.2024, більш точну дату встановити не представилося за можливе, наклав від імені ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) електронний цифровий підпис на пакет електронних документів, в якому міститься видаткова накладна: № 44 від 20.09.2024, до якої внесено завідомо неправдиві відомості про реалізацію ФОП « ОСОБА_10 » на користь ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) товару «круглі лісоматеріали сосна» в кількості 29,344 м3 на суму 69998,80 грн., надіслав їх на електронну адресу Північного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, що стало підставою для отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів, необхідного для подальшого експорту, чим у такий спосіб, використав завідомо підроблений документ № 44 від 20.09.2024.

Крім того, діючи повторно, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел на використання завідомо підроблених документів, що містять недостовірні відомості щодо кількості, вартості, найменування сортиментів, продавців, одержувачів лісоматеріалів, будучи обізнаним, що в них наявна недостовірна інформація, перебуваючи на території м. Чернігова за невстановленою адресою, у проміжок часу по 22.10.2024, більш точну дату встановити не представилося за можливе, наклав від імені ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) електронний цифровий підпис на пакет електронних документів, в якому міститься видаткова накладна № 46 від 20.09.2024, до якої внесено завідомо неправдиві відомості про реалізацію ТОВ «Тімбер трейд сервіс» () на користь ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) товару «круглі лісоматеріали сосна» в кількості 28,001 м3 на суму 67262,10 грн., надіслав їх на електронну адресу Північного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, що стало підставою для отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів, необхідного для подальшого експорту, чим у такий спосіб, використав завідомо підроблений документ № 46 від 20.09.2024.

Крім того, діючи повторно, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел на використання завідомо підроблених документів, що містять недостовірні відомості щодо кількості, вартості, найменування сортиментів, продавців, одержувачів лісоматеріалів, будучи обізнаним, що в них наявна недостовірна інформація, перебуваючи на території м. Чернігова за невстановленою адресою, у проміжок часу по 28.10.2024, більш точну дату встановити не представилося за можливе, наклав від імені ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) електронний цифровий підпис на пакет електронних документів, в якому міститься видаткова накладна № 45 від 17.09.2024, до якої внесено завідомо неправдиві відомості про реалізацію ТОВ «Тімбер трейд сервіс» () на користь ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) товару «круглі лісоматеріали сосна» в кількості 28,001 м3 на суму 70062,20 грн., надіслав їх на електронну адресу Північного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, що стало підставою для отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів, необхідного для подальшого експорту, чим у такий спосіб, використав завідомо підроблений документ № 45 від 17.09.2024.

Продовжуючи реалізовувати свій спільний єдиний умисел на контрабанду, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у проміжок часу з 08.06.2022 по 28.10.2024, перебуваючи на території митного терміналу «Рівнопілля» за адресою: вул. Гомельське шосе, 6, с. Рівнопілля, Чернігівського району та області, на підставі раніше підроблених офіційних документів оформили наступні експортні операції з поставки лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів (дошка, брусок) із деревини сосни, а саме:

1. Відповідно до вантажно - митної декларації №UA001749 від 08.06.2022 здійснено експортну операцію в кількості 32,862 м3 фактурною вартістю 192274,90 грн. При цьому, для здійснення експортної операції використано «ТТН-ліс» та раніше підроблену видаткову накладну № 2 від 10.02.2022, до якої внесено завідомо неправдиві відомості про реалізацію ТОВ «Тімбер трейд сервіс» на користь ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) товару «круглі лісоматеріали сосна» в кількості 29,925 м3 на суму 89775,00 грн.;

2. Відповідно до вантажно - митної декларації №23UA97U0 від 27.02.2023 здійснено експортну операцію в кількості 30,057 м3 фактурною вартістю 148384,41 грн. При цьому, для здійснення експортної операції використано «ТТН-ліс» та раніше підроблену видаткову накладну № 3 від 06.02.2023, до якої внесено завідомо неправдиві відомості про реалізацію ТОВ «Тімбер трейд сервіс» на користь ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) товару «круглі лісоматеріали сосна» в кількості 69,619 м3 на суму 97462,40 грн.;

3. Відповідно до вантажно - митної декларації №23UA91U2 від 16.03.2023 здійснено експортну операцію в кількості 29,494 м3 фактурною вартістю 145604,83 грн. При цьому, для здійснення експортної операції використано «ТТН-ліс» та раніше підроблені видаткову накладну № 6 від 03.03.2023, до якої внесено завідомо неправдиві відомості про реалізацію ТОВ «Тімбер трейд сервіс» на користь ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) товару «круглі лісоматеріали сосна» в кількості 48,800 м3 на суму 73200,00 грн.;

4. Відповідно до вантажно - митної декларації №23UA97U7 від 16.03.2023 здійснено експортну операцію в кількості 29,646 м3 фактурною вартістю 146355,22 грн. При цьому, для здійснення експортної операції використано «ТТН-ліс» та раніше підроблену видаткову накладну № 7 від 09.03.2023, до якої внесено завідомо неправдиві відомості про реалізацію ТОВ «Тімбер трейд сервіс» на користь ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) товару «круглі лісоматеріали сосна» в кількості 37,428 м3 на суму 59884,80 грн.;

5. Відповідно до вантажно - митної декларації №23UA44U4 від 17.03.2023 здійснено експортну операцію в кількості 30,114 м3 фактурною вартістю 148665,62 грн. При цьому, для здійснення експортної операції використано «ТТН-ліс» та раніше підроблену видаткову накладну № 9 від 10.03.2023, до якої внесено завідомо неправдиві відомості про реалізацію ТОВ «Тімбер трейд сервіс» на користь ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) товару «круглі лісоматеріали сосна» в кількості 15,069 м3 на суму 22603,50 грн.;

6. Відповідно до вантажно - митної декларації №23UA69U9 від 29.05.2023 здійснено експортну операцію в кількості 31,06 м3 фактурною вартістю 159014,90 грн. При цьому, для здійснення експортної операції використано «ТТН-ліс» та раніше підроблену видаткову накладну № 15 від 15.05.2023, до якої внесено завідомо неправдиві відомості про реалізацію ТОВ «Тімбер трейд сервіс» на користь ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) товару «круглі лісоматеріали сосна» в кількості 48,179 м3 на суму 81904,30 грн.;

7. Відповідно до вантажно - митної декларації №23UA06U0 від 16.10.2023 здійснено експортну операцію в кількості 31,194 м3 фактурною вартістю 181518,14 грн. При цьому, для здійснення експортної операції використано «ТТН-ліс» та раніше підроблену видаткову накладну № 16 від 12.09.2023, до якої внесено завідомо неправдиві відомості про реалізацію ТОВ «Тімбер трейд сервіс» на користь ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) товару «круглі лісоматеріали сосна» в кількості 56,936 м3 на суму 142340,00 грн.;

8. Відповідно до вантажно - митної декларації №23UA58U8 від 09.11.2023 здійснено експортну операцію в кількості 29,255 м3 фактурною вартістю 168699,31 грн. При цьому, для здійснення експортної операції використано «ТТН-ліс» та раніше підроблену видаткову накладну № 16 від 12.09.2023, до якої внесено завідомо неправдиві відомості про реалізацію ТОВ «Тімбер трейд сервіс» на користь ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) товару «круглі лісоматеріали сосна» в кількості 56,936 м3 на суму 142340,00 грн.

9. Відповідно до вантажно - митної декларації №24UA96U5 від 22.03.2024 здійснено експортну операцію в кількості 28,312 м3 фактурною вартістю 159789,90 грн. При цьому, для здійснення експортної операції використано «ТТН-ліс» та раніше підроблену видаткову накладну № 41 від 21.02.2024, до якої внесено завідомо неправдиві відомості про реалізацію ТОВ «Тімбер трейд сервіс» на користь ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) товару «круглі лісоматеріали сосна» в кількості 65,804 м3 на суму 131608,00 грн.;

10. Відповідно до вантажно - митної декларації: № 24UA30U6 від 27.05.2024 в кількості 32,193 м3 фактурною вартістю 193714,78 грн. При цьому, для здійснення експортної операції використано «ТТН-ліс» та раніше підроблену видаткову накладну № 17 від 15.04.2024, до якої внесено завідомо неправдиві відомості про реалізацію ФОП « ОСОБА_10 » на користь ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_2 ) товару «круглі лісоматеріали сосна» в кількості 49,129 м3 на суму 117909,60 грн., та видаткову накладну № 12 від 16.04.2024, до якої внесено завідомо неправдиві відомості про реалізацію ФОП « ОСОБА_10 » на користь ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_2 ) товару «круглі лісоматеріали сосна» в кількості 56,987 м3 на суму 136768,80 грн.;

11. Відповідно до вантажно - митної декларації № 24UA44U0 від 10.06.2024 здійснено експортну операцію в кількості 32,903 м3 фактурною вартістю 192607,18 грн. При цьому, для здійснення експортної операції використано «ТТН-ліс» та раніше підроблену видаткову накладну № 12 від 16.04.2024, до якої внесено завідомо неправдиві відомості про реалізацію ФОП « ОСОБА_10 » на користь ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_2 ) товару «круглі лісоматеріали сосна» в кількості 56,987 м3 на суму 136768,80 грн.;

12. Відповідно до вантажно - митної декларації №24UA91U1 від 29.07.2024 здійснено експортну операцію в кількості 31,941 м3 фактурною вартістю 196906,68 грн. При цьому, для здійснення експортної операції використано «ТТН-ліс» та раніше підроблену видаткову накладну № 31 від 22.06.2024, до якої внесено завідомо неправдиві відомості про реалізацію ФОП « ОСОБА_10 » на користь ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_2 ) товару «круглі лісоматеріали сосна» в кількості 57,240 м3 на суму 136345,00 грн.;

13. Відповідно до вантажно - митної декларації №24UA25U0 від 05.08.2024 здійснено експортну операцію в кількості 30,945 м3 фактурною вартістю 197734,89 грн. При цьому, для здійснення експортної операції використано «ТТН-ліс» та раніше підроблену видаткову накладну № 27 від 11.07.2024, до якої внесено завідомо неправдиві відомості про реалізацію ФОП « ОСОБА_10 » на користь ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_2 ) товару «круглі лісоматеріали сосна» в кількості 56,550 м3 на суму 121573,20 грн.;

14. Відповідно до вантажно - митної декларації №24UA47U2 від 16.08.2024 здійснено експортну операцію в кількості 32,191 м3 фактурною вартістю 205263,57 грн. При цьому, для здійснення експортної операції використано «ТТН-ліс» та раніше підроблену видаткову накладну № 28 від 02.08.2024, до якої внесено завідомо неправдиві відомості про реалізацію ФОП « ОСОБА_10 » на користь ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_2 ) товару «круглі лісоматеріали сосна» в кількості 56,663 м3 на суму 113326,00 грн.;

15. Відповідно до вантажно - митної декларації №24UA44U2 від 23.08.2024 здійснено експортну операцію в кількості 31,897 м3 фактурною вартістю 204130,02 грн. При цьому, для здійснення експортної операції використано «ТТН-ліс» та раніше підроблену видаткову накладну № 28 від 02.08.2024, до якої внесено завідомо неправдиві відомості про реалізацію ФОП « ОСОБА_10 » на користь ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_2 ) товару «круглі лісоматеріали сосна» в кількості 56,663 м3 на суму 113326,00 грн.;

16. Відповідно до вантажно - митної декларації №24UA77U5 від 09.09.2024 здійснено експортну операцію в кількості 32,053 м3 фактурною вартістю 203780,49 грн. При цьому, для здійснення експортної операції використано «ТТН-ліс» та раніше підроблену видаткову накладну № 20 від 15.08.2024, до якої внесено завідомо неправдиві відомості про реалізацію ФОП « ОСОБА_10 » на користь ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_2 ) товару «круглі лісоматеріали сосна» в кількості 58,860 м3 на суму 130335,40 грн.;

17. Відповідно до вантажно - митної декларації: №24UA41U3 від 22.10.2024 здійснено експортну операцію в кількості 30,997 м3 фактурною вартістю 197732,97 грн. При цьому, для здійснення експортної операції використано о «ТТН-ліс» та раніше підроблену видаткову накладну № 42 від 20.09.2024, до якої внесено завідомо неправдиві відомості про реалізацію ФОП « ОСОБА_10 » на користь ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) товару «круглі лісоматеріали сосна» в кількості 29,344 м3 на суму 65490,50 грн.;

18. Відповідно до вантажно - митної декларації №24UA41U3 від 22.10.2024 здійснено експортну операцію в кількості 30,997 м3 фактурною вартістю 197732,97 грн. При цьому, для здійснення експортної операції використано «ТТН-ліс» та раніше підроблену видаткову накладну № 46 від 20.09.2024, до якої внесено завідомо неправдиві відомості про реалізацію ТОВ «Тімбер трейд сервіс» на користь ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) товару «круглі лісоматеріали сосна» в кількості 28,001 м3 на суму 67262,10 грн.;

19. Відповідно до вантажно - митної декларації №24UA60U0 від 28.10.2024 здійснено експортну операцію в кількості 31,608 м3 фактурною вартістю 202404,75 грн. При цьому, для здійснення експортної операції використано «ТТН-ліс» та раніше підроблену видаткову накладну № 44 від 20.09.2024, до якої внесено завідомо неправдиві відомості про реалізацію ФОП « ОСОБА_10 » на користь ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) товару «круглі лісоматеріали сосна» в кількості 29,344 м3 на суму 69998,80 грн. та видаткову накладну № 35 від 19.09.2024, до якої внесено завідомо неправдиві відомості про реалізацію ФОП « ОСОБА_10 » на користь ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) товару «круглі лісоматеріали сосна» в кількості 29,972 м3 на суму 65492,40 грн.

20. Відповідно до вантажно - митної декларації №24UA60U0 від 28.10.2024 здійснено експортну операцію в кількості 31,608 м3 фактурною вартістю 202404,75 грн. При цьому, для здійснення експортної операції використано «ТТН-ліс» та раніше підроблені видаткову накладну № 45 від 17.09.2024, до якої внесено завідомо неправдиві відомості про реалізацію ТОВ «Тімбер трейд сервіс» на користь ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) товару «круглі лісоматеріали сосна» в кількості 28,001 м3 на суму 70062,20 грн.

Таким чином, ОСОБА_3 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , умисно, після отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, з використанням, у тому числі, механізму «єдиного вікна» відповідно до Митного кодексу України здійснено оформлення в митному режимі експорту вищевказаних лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів за вказаними вантажно митними деклараціями (далі ВМД). При оформленні ВМД сформовано пакети документів, до яких також включено сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, які відповідно до вимог Закону України № 2860-IV є підставою для випуску у митний режим експорту лісо- та пиломатеріалів, та які були отримані на підставі документів, до яких ними внесено завідомо неправдиві відомості - ТТН-ліс, видаткові накладні. Після цього, діючи за раніше узгодженим єдиним злочинним планом, переслідуючи єдину злочинну мету учасників змови у вигляді отримання прибутку від контрабанди лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, а саме інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України від імені ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), подано пакети документів для оформлення ВМД, що стало підставою для переміщення через митний кордон України вищевказаних лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів на користь покупців - «ADAGA - Group» SRL та SA «AMBALAJ-REPARATIE».

Крім того, ОСОБА_3 , реалізовуючи свій злочинний умисел, який ним не було доведено до ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та про який останнім не було відомо, знаходячись на території міста Чернігова та Чернігівського району, більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановлений досудовим розслідуванням проміжок часу, але до 28.10.2024, за викладених вище обставин, а саме: шляхом набуття у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб лісоматеріалів, щодо яких фактичні обставини свідчили про їх одержання злочинним шляхом, подальшого придбання «ТТН-ліс» та підробки видаткових накладних № 2 від 10.02.2022, № 3 від 06.02.2023, № 6 від 03.03.2023, № 7 від 09.03.2023, № 9 від 10.03.2023, № 15 від 15.05.2023, № 16 від 12.09.2023, № 41 від 21.02.2024, № 17 від 15.04.2024, № 12 від 16.04.2024, № 31 від 22.06.2024, № 27 від 11.07.2024, № 28 від 02.08.2024, № 20 від 15.08.2024, № 35 від 19.09.2024, № 42 від 20.09.2024, № 44 від 20.09.2024, № 46 від 20.09.2024, № 45 від 17.09.2024, отримання на їх підставі сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів та їх подальшого переміщення через митний кордон України в режимі експорту згідно з вантажно-митними деклараціями № UA001749 від 08.06.2022, № 23UA97U0 від 27.02.2023, № 23UA91U2 від 16.03.2023, № 23UA97U7 від 16.03.2023, № 23UA44U4 від 17.03.2023, № 23UA69U9 від 29.05.2023, № 23UA06U0 від 16.10.2023, № 23UA58U8 від 09.11.2023, № 24UA96U5 від 22.03.2024, № 24UA30U6 від 27.05.2024, № 24UA44U0 від 10.06.2024, № 24UA91U1 від 29.07.2024, № 24UA25U0 від 05.08.2024, № 24UA47U2 від 16.08.2024, № 24UA44U2 від 23.08.2024, № 24UA77U5 від 09.09.2024, № 24UA41U3 від 22.10.2024, № 24UA41U3 від 22.10.2024, № 24UA60U0 від 28.10.2024, № 24UA60U0 від 28.10.2024, чим легалізовано лісоматеріали на загальну суму 2 772 717,63 грн.

Разом з обвинувальним актом прокурором надані угоди від 09 вересня 2025 року, укладені між прокурором та обвинуваченими ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , за участю захисників обвинувачених, у відповідності до вимог ст.ст.468, 469, 472 КПК України, про визнання овинуваченими своєї винуватості у вчиненні кримінальних правопорушень.

Відповідно до укладених угод прокурор та обвинувачені ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинувачених, а саме : ОСОБА_3 за ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 201-1 КК України, ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 201-1, ч. 3 ст. 358, ч.4 ст.358 КК України, ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 201-1 КК України, істотних для даного кримінального провадження обставин.

В угоді між сторонами узгоджене покарання ОСОБА_3 за ч. 3 ст. 358 КК України у виді позбавлення волі на строк 2 роки, за ч. 2 ст. 201-1 КК України у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади та займатись діяльністю, пов`язаними зі здійсненням імпортно-експортних операцій предметом яких є лісоматеріали та пиломатеріали, на строк 2 роки, без конфіскації майна згідно ст. 77 КК України, за ч. 1 ст. 209 КК України у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади та займатись діяльністю, пов`язаними зі здійсненням імпортно-експортних операцій предметом яких є лісоматеріали та пиломатеріали, на строк 1 рік, без конфіскації майна згідно ст. 77 КК України, на підставі ч. 1 ст. 70 КК України остаточно призначити покарання шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим у виді 5 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади та займатись діяльністю, пов`язаними зі здійсненням імпортно-експортних операцій предметом яких є лісоматеріали та пиломатеріали, на строк 2 роки, на підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування основного покарання з випробуванням, з встановленим судом терміном іспитового строку та покладення обов`язків, передбачених ст. 76 КК України.

В угоді між сторонами узгоджене покарання ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 358 КК України у виді позбавлення волі на строк 2 роки, за ч. 4 ст. 358 КК України, у виді штрафу у розмірі 50 неоподатковуваних мімімумів доходів громадян, що складає 850 грн, за ч. 2 ст. 201-1 КК України у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади та займатись діяльністю, пов`язаними зі здійсненням імпортно-експортних операцій предметом яких є лісоматеріали та пиломатеріали, на строк 1 рік, без конфіскації майна згідно ст. 77 КК України, на підставі ч. 1 ст. 70 КК України остаточно призначити покарання шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим у виді 5 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади та займатись діяльністю, пов`язаними зі здійсненням імпортно-експортних операцій предметом яких є лісоматеріали та пиломатеріали, на строк 1 рік, на підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування основного покарання з випробуванням, з встановленим судом терміном іспитового строку та покладення обов`язків, передбачених ст. 76 КК України.

В угоді між сторонами узгоджене покарання ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 358 КК України у виді позбавлення волі на строк 2 роки, за ч. 2 ст. 201-1 КК України у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади та займатись діяльністю, пов`язаними зі здійсненням імпортно-експортних операцій предметом яких є лісоматеріали та пиломатеріали, на строк 1 рік, без конфіскації майна згідно ст. 77 КК України, на підставі ч. 1 ст. 70 КК України остаточно призначити покарання шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим у виді 5 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади та займатись діяльністю, пов`язаними зі здійсненням імпортно-експортних операцій предметом яких є лісоматеріали та пиломатеріали, на строк 1 рік, на підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування основного покарання з випробуванням, з встановленим судом терміном іспитового строку та покладення обов`язків, передбачених ст. 76 КК України.

У підготовчому судовому засіданні прокурор просив затвердити укладені з обвинуваченими угоди та призначити ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 узгоджене покарання.

Обвинувачений ОСОБА_3 у підготовчому судовому засіданні пояснив, що він повністю визнає себе винуватим у скоєнні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, просив суд затвердити угоду, погоджуючись на зазначене у ній покарання. Пояснив, що ніякого тиску на нього не чинилося, угода укладена добровільно. Він розуміє характер обвинувачення та ознайомлений з наслідками укладання та затвердження угоди.

Захисник просила затвердити угоду та призначити обвинуваченому узгоджене покарання.

Обвинувачений ОСОБА_4 у підготовчому судовому засіданні пояснив, що він повністю визнає себе винуватим у скоєнні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, просив суд затвердити угоду, погоджуючись на зазначене у ній покарання. Пояснив, що ніякого тиску на нього не чинилося, угода укладена добровільно. Він розуміє характер обвинувачення та ознайомлений з наслідками укладання та затвердження угоди.

Захисник просив затвердити угоду та призначити обвинуваченому узгоджене покарання.

Обвинувачений ОСОБА_5 у підготовчому судовому засіданні пояснив, що він повністю визнає себе винуватим у скоєнні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, просив суд затвердити угоду, погоджуючись на зазначене у ній покарання. Пояснив, що ніякого тиску на нього не чинилося, угода укладена добровільно. Він розуміє характер обвинувачення та ознайомлений з наслідками укладання та затвердження угоди.

Захисник просив затвердити угоду та призначити обвинуваченому узгоджене покарання.

Суд, ознайомившись з обвинувальним актом та укладеними між прокурором та обвинуваченими угодами, вважає наступне.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо тяжких злочинів (крім кримінальних проваджень щодо корупційних кримінальних правопорушень та кримінальних правопорушень, пов`язаних з корупцією)

Кримінальні правопорушення, у вчиненні яких обвинувачений ОСОБА_3 визнав себе винуватим, котрі згідно ст. 12 КК України відносяться за ч.3 ст.358 КК України до нетяжкого злочину та за ч. 2 ст. 201-1, ч. 1 ст. 209 КК України до тяжких злочинів.

Кримінальні правопорушення, у вчиненні яких обвинувачений ОСОБА_11 визнав себе винуватим, котрі згідно ст. 12 КК України відносяться за ч.4 ст.358 КК України до кримінального проступку, ч.3 ст.358 КК України до нетяжкого злочину та за ч. 2 ст. 201-1 КК України до тяжкого злочину.

Кримінальні правопорушення, у вчиненні яких обвинувачений ОСОБА_5 визнав себе винуватим, котрі згідно ст. 12 КК України за ч.3 ст.358 КК України до нетяжкого злочину та за ч. 2 ст. 201-1 КК України до тяжкого злочину.

Відповідно до вимог ч.4 ст.474 КПК України обвинуваченим роз`яснено, що вони мають право на справедливий судовий розгляд, під час якого прокурор зобов`язаний довести кожну обставину щодо кримінальних правопорушень, у вчиненні яких їх обвинувачують, а вони мають право мовчати, і факт мовчання не матиме для суду жодного доказового значення; допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подати клопотання про виклик свідків і подати докази, що свідчать на його користь.

Роз`яснено наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ч.2 ст. 473 цього Кодексу.

Судом з`ясовано, що обвинувачені ОСОБА_3 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 цілком розуміють права, визначені ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження угод, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до них у разі затвердження угод судом.

Суд переконався, що укладення угод сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом встановлено, що умови даних угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального та Кримінального Кодексів України.

Угода про визнання ОСОБА_3 винуватості у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.2 ст.201-1, ч.1 ст.209 КК України відповідає вимогам ст.ст. 470, 472 КПК України.

Встановлено, що умови угоди відповідають інтересам суспільства, не порушують прав, свобод та інтересів сторін та інших осіб.

Вид покарання обвинуваченому ОСОБА_3 узгоджений у відповідності до ст. 65 КК України з урахуванням принципу індивідуалізації покарання, ступеню тяжкості інкримінованих кримінальних правопорушень, сукупності обставин справи, особи обвинуваченого, який раніше не судимий, повністю визнає свою вину, щиро розкаюється, активно сприяв розкриттю кримінальних правопорушень, добровільно вніс на рахунок Сил оборони України благодійний внесок, є особою з інвалідністю 2 групи.

Також, враховано відсутність обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого.

Сторони узгодили покарання за ч. 3 ст. 358 КК України у виді позбавлення волі на строк 2 роки, за ч. 2 ст. 201-1 КК України у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади та займатись діяльністю, пов`язаними зі здійсненням імпортно-експортних операцій предметом яких є лісоматеріали та пиломатеріали, на строк 2 роки, без конфіскації майна згідно ст. 77 КК України, за ч. 1 ст. 209 КК України у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади та займатись діяльністю, пов`язаними зі здійсненням імпортно-експортних операцій предметом яких є лісоматеріали та пиломатеріали, на строк 1 рік, без конфіскації майна згідно ст. 77 КК України, на підставі ч. 1 ст. 70 КК України остаточно призначити покарання шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим у виді 5 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади та займатись діяльністю, пов`язаними зі здійсненням імпортно-експортних операцій предметом яких є лісоматеріали та пиломатеріали, на строк 2 роки.

З урахуванням наявності кількох обставин, що пом`якшують покарання, особи обвинуваченого ОСОБА_3 , що є особою з інвалідністю 2 групи, його активної та систематичної участі у наданні матеріальної допомоги ЗСУ, наявності подяк, те що вчиненими діями збитків не заподіяно сторони узгодили застосування положень ст.75 КК України та звільнення ОСОБА_3 від відбування основного покарання з випробуванням з іспитовим строком, тривалість якого буде визначена судом, та покладенням обов`язків згідно з ст.76 КК України, перелік яких буде встановлено судом.

Суд, з`ясувавши правильне розуміння обвинуваченим його прав згідно КПК України, наслідків укладення та затвердження угоди, характеру обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим, виду покарання, яке буде застосоване до нього у разі затвердження угоди судом, переконавшись у судовому засіданні, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді, вважає, що укладена угода між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_3 відповідає вимогам КПК України та підлягає затвердженню з призначенням обвинуваченому узгодженої сторонами міри покарання, з урахуванням обставин, що пом`якшують покарання, особи обвинуваченого, віку та стану його здоров`я, за ч. 3 ст. 358 КК України у виді позбавлення волі на строк 2 роки, за ч. 2 ст. 201-1 КК України у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади та займатись діяльністю, пов`язаними зі здійсненням імпортно-експортних операцій предметом яких є лісоматеріали та пиломатеріали, на строк 2 роки, без конфіскації майна згідно ст. 77 КК України, за ч. 1 ст. 209 КК України у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади та займатись діяльністю, пов`язаними зі здійсненням імпортно-експортних операцій предметом яких є лісоматеріали та пиломатеріали, на строк 1 рік, без конфіскації майна згідно ст. 77 КК України, на підставі ч. 1 ст. 70 КК України остаточно призначити покарання шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим у виді 5 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади та займатись діяльністю, пов`язаними зі здійсненням імпортно-експортних операцій предметом яких є лісоматеріали та пиломатеріали, на строк 2 роки. Також, з урахуванням принципу індивідуалізації покарання, щирого каяття та активного сприяння розкриттю кримінальних правопорушень, відсутності судимостей, наявності активної участі у благодійній діяльності ОСОБА_3 на підставі ст. 75, 76 КК України слід звільнити від відбування покарання з випробуванням як узгоджено сторонами угоди.

Вид покарання обвинуваченому ОСОБА_4 узгоджений у відповідності до ст. 65 КК України з урахуванням принципу індивідуалізації покарання, ступеню тяжкості інкримінованих кримінальних правопорушень, сукупності обставин справи, особи обвинуваченого, який раніше не судимий, повністю визнає свою вину, щиро розкаюється, активно сприяв розкриттю кримінальних правопорушень, добровільно вніс на рахунок Сил оборони України благодійний внесок.

Також, враховано відсутність обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого.

Сторони узгодили покарання за ч. 3 ст. 358 КК України у виді позбавлення волі на строк 2 роки, за ч. 4 ст. 358 КК України, у виді штрафу у розмірі 50 неоподатковуваних мімімумів доходів громадян, що складає 850 грн, за ч. 2 ст. 201-1 КК України у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади та займатись діяльністю, пов`язаними зі здійсненням імпортно-експортних операцій предметом яких є лісоматеріали та пиломатеріали, на строк 1 рік, без конфіскації майна згідно ст. 77 КК України, на підставі ч. 1 ст. 70 КК України остаточно призначити покарання шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим у виді 5 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади та займатись діяльністю, пов`язаними зі здійсненням імпортно-експортних операцій предметом яких є лісоматеріали та пиломатеріали, на строк 1 рік.

З урахуванням наявності кількох обставин, що пом`якшують покарання, особи обвинуваченого ОСОБА_4 , що є особою похилого віку, його активної та систематичної участі у наданні матеріальної допомоги ЗСУ, те що вчиненими діями збитків не заподіяно сторони узгодили застосування положень ст.75 КК України та звільнення ОСОБА_4 від відбування основного покарання з випробуванням з іспитовим строком, тривалість якого буде визначена судом, та покладенням обов`язків згідно з ст.76 КК України, перелік яких буде встановлено судом.

Суд, з`ясувавши правильне розуміння обвинуваченим його прав згідно КПК України, наслідків укладення та затвердження угоди, характеру обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим, виду покарання, яке буде застосоване до нього у разі затвердження угоди судом, переконавшись у судовому засіданні, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді, вважає, що укладена угода між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_4 відповідає вимогам КПК України та підлягає затвердженню з призначенням обвинуваченому узгодженої сторонами міри покарання, з урахуванням обставин, що пом`якшують покарання, особи обвинуваченого, віку та стану його здоров`я, за ч. 3 ст. 358 КК України у виді позбавлення волі на строк 2 роки, за ч. 4 ст. 358 КК України, у виді штрафу у розмірі 50 неоподатковуваних мімімумів доходів громадян, що складає 850 грн, за ч. 2 ст. 201-1 КК України у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади та займатись діяльністю, пов`язаними зі здійсненням імпортно-експортних операцій предметом яких є лісоматеріали та пиломатеріали, на строк 1 рік, без конфіскації майна згідно ст. 77 КК України, на підставі ч. 1 ст. 70 КК України остаточно призначити покарання шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим у виді 5 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади та займатись діяльністю, пов`язаними зі здійсненням імпортно-експортних операцій предметом яких є лісоматеріали та пиломатеріали, на строк 1 рік. Також, з урахуванням принципу індивідуалізації покарання, щирого каяття та активного сприяння розкриттю кримінальних правопорушень, відсутності судимостей, наявності активної участі у благодійній діяльності ОСОБА_4 на підставі ст. 75, 76 КК України слід звільнити від відбування покарання з випробуванням як узгоджено сторонами угоди.

Вид покарання обвинуваченому ОСОБА_5 узгоджений у відповідності до ст. 65 КК України з урахуванням принципу індивідуалізації покарання, ступеню тяжкості інкримінованих кримінальних правопорушень, сукупності обставин справи, особи обвинуваченого, який раніше не судимий, повністю визнає свою вину, щиро розкаюється, активно сприяв розкриттю кримінальних правопорушень, добровільно вніс на рахунок Сил оборони України благодійний внесок, має на утриманні батьків похилого віку.

Також, враховано відсутність обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого.

Сторони узгодили покарання за ч. 3 ст. 358 КК України у виді позбавлення волі на строк 2 роки, за ч. 2 ст. 201-1 КК України у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади та займатись діяльністю, пов`язаними зі здійсненням імпортно-експортних операцій предметом яких є лісоматеріали та пиломатеріали, на строк 1 рік, без конфіскації майна згідно ст. 77 КК України, на підставі ч. 1 ст. 70 КК України остаточно призначити покарання шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим у виді 5 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади та займатись діяльністю, пов`язаними зі здійсненням імпортно-експортних операцій предметом яких є лісоматеріали та пиломатеріали, на строк 1 рік.

З урахуванням наявності кількох обставин, що пом`якшують покарання, особи обвинуваченого ОСОБА_5 , що має на утриманні батьків похилого віку, його активної участі у наданні матеріальної допомоги ЗСУ, те що вчиненими діями збитків не заподіяно сторони узгодили застосування положень ст.75 КК України та звільнення ОСОБА_5 від відбування основного покарання з випробуванням з іспитовим строком, тривалість якого буде визначена судом, та покладенням обов`язків згідно з ст.76 КК України, перелік яких буде встановлено судом.

Суд, з`ясувавши правильне розуміння обвинуваченим його прав згідно КПК України, наслідків укладення та затвердження угоди, характеру обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим, виду покарання, яке буде застосоване до нього у разі затвердження угоди судом, переконавшись у судовому засіданні, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді, вважає, що укладена угода між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_5 відповідає вимогам КПК України та підлягає затвердженню з призначенням обвинуваченому узгодженої сторонами міри покарання, з урахуванням наявності кількох обставин, що пом`якшують покарання, особи обвинуваченого, за ч. 3 ст. 358 КК України у виді позбавлення волі на строк 2 роки, за ч. 2 ст. 201-1 КК України у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади та займатись діяльністю, пов`язаними зі здійсненням імпортно-експортних операцій предметом яких є лісоматеріали та пиломатеріали, на строк 1 рік, без конфіскації майна згідно ст. 77 КК України, на підставі ч. 1 ст. 70 КК України остаточно призначити покарання шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим у виді 5 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади та займатись діяльністю, пов`язаними зі здійсненням імпортно-експортних операцій предметом яких є лісоматеріали та пиломатеріали, на строк 1 рік. Також, з урахуванням принципу індивідуалізації покарання, відсутності судимостей, наявності на утриманні батьків похилого віку, наявності активної участі у благодійній діяльності ОСОБА_5 на підставі ст. 75, 76 КК України слід звільнити від відбування покарання з випробуванням як узгоджено сторонами угоди.

Шкоду кримінальним правопорушенням не заподіяну.

Процесуальні витрати у справі за проведення судової експертизи в розмірі 22285,00 грн підлягають стягненню з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на користь держави.

Долю речових доказів слід вирішити відповідно до ст.96-1,96-2 КК України та ст.100 КПК України. Накладені ухвалами слідчого судді арешти підлягають скасуванню.

Запобіжний захід до обвинувачених не застосовувався.

На підставі викладеного, керуючись ст.374, 376, 394, 395, 468-476 КПК України,

УХВАЛИВ :

Затвердити угоду від 09 вересня 2025 року, укладену між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_3 про визнання останнім своєї винуватості у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 201-1, ч. 1 ст. 209 КК України.

ОСОБА_3 визнати винуватим у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 201-1, ч. 1 ст. 209 КК України і призначити йому узгоджене сторонами покарання :

за ч. 3 ст.358 КК України у виді позбавлення волі на строк 2 роки,

за ч.2 ст. 201-1 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 років з позбавленням права обіймати посади та займатись діяльністю, пов`язаними зі здійсненням імпортно-експортних операцій предметом яких є лісоматеріали та пиломатеріали, на строк 2 роки, без конфіскації майна згідно ст. 77 КК України,

за ч. 1 ст. 209 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 роки з позбавленням права обіймати посади та займатись діяльністю, пов`язаними зі здійсненням імпортно-експортних операцій предметом яких є лісоматеріали та пиломатеріали, на строк 1 рік, без конфіскації майна згідно ст. 77 КК України.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_3 за сукупністю кримінальних правопорушень покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років з позбавленням права обіймати посади та займатись діяльністю, пов`язаними зі здійсненням імпортно-експортних операцій предметом яких є лісоматеріали та пиломатеріали, на строк 2 роки, без конфіскації майна згідно ст. 77 КК України.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_3 звільнити від призначеного судом основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, з іспитовим строком один рік шість місяців, якщо він протягом іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення, поклавши, у відповідності до ст. 76 КК України, наступні обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Затвердити угоду від 09 вересня 2025 року, укладену між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_4 про визнання останнім своєї винуватості у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч.2 ст. 201-1 КК України.

ОСОБА_4 визнати винуватим у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 201-1 КК України і призначити йому узгоджене сторонами покарання :

за ч. 3 ст.358 КК України у виді позбавлення волі на строк 2 роки,

за ч. 4 ст. 358 КК України у виді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 грн,

за ч.2 ст. 201-1 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 років з позбавленням права обіймати посади та займатись діяльністю, пов`язаними зі здійсненням імпортно-експортних операцій предметом яких є лісоматеріали та пиломатеріали, на строк 1 рік, без конфіскації майна згідно ст. 77 КК України.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_4 за сукупністю кримінальних правопорушень покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років з позбавленням права обіймати посади та займатись діяльністю, пов`язаними зі здійсненням імпортно-експортних операцій предметом яких є лісоматеріали та пиломатеріали, на строк 1 рік, без конфіскації майна згідно ст. 77 КК України.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_4 звільнити від призначеного судом основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, з іспитовим строком один рік шість місяців, якщо він протягом іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення, поклавши, у відповідності до ст. 76 КК України, наступні обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Затвердити угоду від 09 вересня 2025 року, укладену між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_5 про визнання останнім своєї винуватості у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч.2 ст. 201-1 КК України.

ОСОБА_5 визнати винуватим у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 201-1 КК України і призначити йому узгоджене сторонами покарання :

за ч. 3 ст.358 КК України у виді позбавлення волі на строк 2 роки,

за ч.2 ст. 201-1 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 років з позбавленням права обіймати посади та займатись діяльністю, пов`язаними зі здійсненням імпортно-експортних операцій предметом яких є лісоматеріали та пиломатеріали, на строк 1 рік, без конфіскації майна згідно ст. 77 КК України.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_5 за сукупністю кримінальних правопоруешнь покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років з позбавленням права обіймати посади та займатись діяльністю, пов`язаними зі здійсненням імпортно-експортних операцій предметом яких є лісоматеріали та пиломатеріали, на строк 1 рік, без конфіскації майна згідно ст. 77 КК України.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_5 звільнити від призначеного судом основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, з іспитовим строком один рік шість місяців, якщо він протягом іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення, поклавши, у відповідності до ст. 76 КК України, наступні обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Стягнути з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 на користь держави витрати на проведення судової експертизи по 7428,33 грн з кожного.

Застосувати положення ст.96-2 КПК України щодо спеціальної конфіскації та конфіскувати на користь держави 151 колоду дерев породи сосна, довжиною 6 м, 23 колоди дерев породи сосна, довжиною 4 м, пиломатеріали у вигляді обрізної сосни в кількості 1524 одиниці, що є предметом кримінального правопорушення, перебувають на відповідальному зберіганні ФОП « ОСОБА_3 », вантажний автомобіль марки «DAF», реєстраційний номер НОМЕР_3 , з причепом, реєстраційний номер НОМЕР_4 , що є засобами вчинення кримінальних правопорушень, перебуває на відповідальному зберіганні в ТОВ «МТ-Рівнопілля».

Речові докази:

- мобільний телефон марки «Sigma» ІМЕІ НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_6 , мобільний телефон «Redmi 5 Plus» ІМЕІ НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_8 , ТТН-ліс в кількості 5 (п`ять) шт., 3 (три) зошити з чорновими записами, 2 (два) паперові конверти з документами, відправником яких є ТОВ «Українська універсальна біржа», одержувачем ОСОБА_3 , 2 (два) паперові конверти з документами, відправником яких є ТОВ «Чернігівський обласний агропромисловий аукціонерний дім», одержувачем ОСОБА_3 , 6 (шість) паперових конвертів з документами відправником яких є ТОВ «МТ-Рівнопілля», одержувачем ОСОБА_3 , 2 накладні, папірець з чорновими записами, копію витягу з реєстру платників єдиного податку, картка технологічного процесу розроблення від 05.05.2022 на 2-х арк., додаткову угоду №2 до договору №23 від 27.01.2022 на 2-х арк., копію договору купівлі - продажу земельної ділянки на 1 арк., платіжну інструкцію в національній валюті від 04.01.2024, розрахунок доходу і витрат по бригадам ФОП ОСОБА_12 на 1 арк., ТТН № 47 від 15.07.2024 на 1 арк., договір купівлі - продажу необробленої деревини №44В-15046-5 на 3-х арк., договір купівлі - продажу необробленої деревини №44В-15352-6 на 2-х арк., договір купівлі - продажу необробленої деревини №44В-15332-2 на 2-х арк., згорток з ТТН (ліс) в кількості 7 (сім) штук, згорток з ТТН (ліс) в кількості 20 (двадцять) штук, згорток з накладною №77, 1 (одна) ТТН (ліс), бирка №273649762, згорток з накладними №77, 17, 1 (одна) ТТН (ліс), 2 (дві) бирки №262453074, №262453069, згорток з накладними №77, 2 (дві) ТТН (ліс), №272448577, №273775196, згорток з 4 (чотири) ТТН (ліс), 1 (одна) бирка №608142533, згорток з 5 (п`яти) ТТН (ліс), 2 (дві) бирки №608142247, №609105640, 5 (п`ять) бірок №454300222, №262453070, №273757035, №262453070, №199283650, договір купівлі - продажу необробленої деревини №4НВ-4181-6 на 13 арк., залишки договору з чорновими записами на 5 арк., паперовий конверт з документацією від відправника: «Філія Городнянське лісове господарство, отримувач - ОСОБА_3 », записник чорного кольору з надписом 2011 із чорновими записами, 3 пластикові пляшки з бірками для маркування деревини, 2 скрутки з бірками для маркування деревини, лист Управління Держпраці у Чернігівській області №09-22/3098 на 1 арк., дозвіл №096.12.74 в 2-х прим., кожен на 1 арк., дозвіл №177 від 20.07.2012 на 1 арк., дозвіл №-2 на 1 арк., розпорядження Городнянської РДА №112 від 25.04.2024, свідоцтво про право власності на нерухоме майно НОМЕР_9 на 1 арк., витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно ЕАУ№012467 на 1 арк., копія наказу №ЧНУ:11:000/00003062 на 1 арк., «Руководство по зксплуатации плп.00.000.РЄ» на 23 сторінках, 4 (чотири) згортки з ТТН-ліс, договір поставки №03/05/2022, конверт з документами ТОВ «МТ-Рівнопілля», декларації на 4-х арк., бланки номерні ЦМР (пусті), печатку « ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 )» - повернути ОСОБА_3 ;

- автомобіль марки «Тоуоtа Lаnd Сruiser Рrado», д.н.з. НОМЕР_10 , ключі від авто - залишити у власності ОСОБА_3 ;

- печатку ФОП ОСОБА_4 , і.п.н. НОМЕР_11 , мобільний телефон «Redmi Note 12 Pro», модель 2209116 АG, ІМЕІ 1: НОМЕР_12 , ІМЕІ 2: НОМЕР_13 , 4 (чотири) блокноти, 1 (один) зошит з чорновими записами щодо експорту лісопродукції, 2 (дві) банківські карти АТ «Приватбанк»: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , ТТН-ліс, накладні, перехідні видаткові накладні, інвойси та специфікації за період: грудень 2024 - січень 2025, список суб`єктів, документи, сформовані у папки щодо наступних суб`єктів: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ТОВ «Форестгрін», ФОП « ОСОБА_15 », ФОП « ОСОБА_16 », та інших, товарно-транспортні накладні (ТТН-ліс)договори, системний блок чорного кольору «ASUS Chassis», 87X350085125, флеш карта «Flash Voyager»; принтер НР Laser Jet M1132 МFР» - повернути ОСОБА_4 ;

- автомобіль марки «Ореl Аstra», д.н.з. НОМЕР_16 , власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ключі від автомобіля - залишити у власності ОСОБА_4 ;

- печатку «ФОП ОСОБА_17 (реєстраційний номер НОМЕР_17 * Україна)» - повернути ОСОБА_17 ;

- печатку «ФОП ОСОБА_18 , (реєстраційний номер НОМЕР_36)» - повернути ОСОБА_18 ;

- печатку «ФОП ОСОБА_15 » - повернути ОСОБА_15 ;

- печатку «Підриємець ОСОБА_19 * (ідентифікаційний код НОМЕР_18 )» - повернути ОСОБА_19 ;

- печатку « ОСОБА_20 (ідентифікаційний код НОМЕР_19 )- повернути ОСОБА_20 ;

- печатку « ОСОБА_14 (державний номер НОМЕР_20 )» - повернути ОСОБА_14 ;

- печатку «Трайнстейп» (ідентифікаційний код 42241226)» - повернути уповноваженій особі «Трайнстейп»;

- печатку « ОСОБА_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_21 )» - повернути ОСОБА_13 ;

- печатку « ОСОБА_21 (реєстраційний номер НОМЕР_37)» - повернути ОСОБА_21 ;

- печатку « ОСОБА_16 (ідентифікаційний номер НОМЕР_22 )» -повернути ОСОБА_16 ;

-печатку « ОСОБА_22 (НОМЕР_38)» - повернути ОСОБА_22 ;

-печатку « ОСОБА_23 ( ідентифікаційний номер НОМЕР_23 )» - повернути ОСОБА_23 ;

-печатку « ОСОБА_24 (ідентифікаційний код НОМЕР_39)» - повернути ОСОБА_24 ;

-печатку « ОСОБА_25 (ідентифікаційний номер НОМЕР_24 )» - повернути ОСОБА_25 ;

-печатку «РЕ ОСОБА_29», накладна №7, бланки накладних з печатками, бланки товарного чеку з печатками, бланки накладних з проставленими відтисками печаток «ТОВ Тімбер Трейд Сервіс», підписані в рядках «Керівник» та «Відпустив» в кількості 3 (трьох) штук - знищити;

-мобільний телефон «Ірhоnе 7», ІМЕІ: НОМЕР_25 , ТТН №34 від 20.08.2024,ТТН-ліс в кількості 23 штук,блокнот із чорновими записами зеленого кольору, блокнот із чорновими записами червоного кольору, мобільний телефон «Ірhоnе Х8 Мах» ІМЕІ: НОМЕР_26 із сім- картами мобільного оператору зв`язку «Київстар» НОМЕР_27 та оператору зв`язку «Лайфселл», звіт по реалізації по покупцям, акти звірки, на 2 арк., звіт по реалізації по покупцям, бланк специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів, бланки накладних, 3 шт., ТТН-ліс в кількості 11 (одинадцять) шт., бланки накладних в кількості 9 (девять) шт., квитанції до придбаного касового ордеру з чорновим записом в кількості 6 (шість) шт., видаткові накладні в кількості 10 (десять) шт.,чорнові записи 2 (дві) шт., грошові кошти, а саме: 46 400 доларів США (купюри номіналом 100 доларів кожна), 6050 Євро (купюри номіналом по 100 Євро - у кількості 24 штуки, купюри номіналом 50 Євро - у кількості 73 штуки), що зараховані на спеціальний депозитний рахунок філії АТ «Державний експертно-імпортний банк України» - повернути ОСОБА_5 ;

-автомобіль марки «Nissan Rogue», д.н.з. НОМЕР_28 - залишити у власності ОСОБА_5 ;

- бланк накладної з проставленим відтиском печатки «ФОП ОСОБА_10 », 4 (чотири) аркуші паперу формату А4 з проставленими відтисками печаток « ОСОБА_26 », договір банківського обслуговування №2639502 від 06.03.2015 року ОСОБА_10 та Раййфайзен банк «АВАЛЬ» з додатками на 20 арк., виписки про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_10 та уставні документи ФОП ОСОБА_10 на 94 арк., 3 товарно - транспортні накладні ДП «Ліси України», 2 незаповнені товарно - транспортні накладні з відтисками печаток ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_26 , мобільний телефон «Samsung M51» ІМЕІ1: НОМЕР_29 ; ІМЕІ2: НОМЕР_30 з сім картою мобільного оператора НОМЕР_31 ; жорсткий диск SEAGATE, незаповнену накладну з відтиском печатки ФОП ОСОБА_10 , аркуш паперу А-4 з відтиском печатки ФОП ОСОБА_10 , 12 товарно транспортних накладних на поставку лісоматеріалів, видаткові накладні, видані на поставку пиломатеріалів на адресу інших суб`єктів господарювання в кількості 371 шт, автомобіль марки «ВМW» д.н.з. НОМЕР_32 , ключ до автомобіля, грошові кошти в сумі 103 950 гривень (37 купюр номіналом по 1000 гривень, 133 купюри номіналом по 500 гривень, 2 купюри номіналом по 200 гривень, 1 купюра номіналом 50 гривень), 600 доларів США (купюри по 100 доларів), що зараховані на спеціальний депозитний рахунок філії АТ «Державний експертно-імпортний банк України» - повернути ОСОБА_10 ;

-3 бланки накладних з відтисками печаток «ФОП ОСОБА_27 », з підписами в рядках «Директор» та «Видав», мобільний телефон марки «Ulefone Note 10Р» з сім картою «ПрАТ`Київстар» НОМЕР_33 , документацію щодо фінансових операцій ФОП ОСОБА_27 за 2024 рік на 4 арк. - повернути ОСОБА_27 ;

-квитанції №21711519, №7999012, №47130500, №505716998, №44553086, №1286498, накладну №49 від 21.07.2017, довідку ТОВ «Тімбер Трейд Сервіс» з квитанцією, видаткові накладні ТОВ «Тімбер Трейд Сервіс» на 34 арк.,ТТН-ліс в кількості 2 шт., копію акту здачі - приймання робіт №177, копію акту здачі - приймання робіт №1582, роздруківку на 1 арк., копію біржового свідоцтва №16147/270824/40664626/1, квитанції №44282184, №48819170, №49577214, №51116651, копію акта здачі - приймання робіт №260 від 29.12.2025 на 1 арк.,видаткові накладні №ТТ-0000070, №ТТ-0000072, №ТТ-0000071, №ТТ-0000068, №ТТ-0000076, №ТТ-0000025, №ТТ-0000075, квитанцію №63814837, платіжну інструкцію №6, квитанції №739, №758, №692, №751, №764, №740, чорнові записи формату А4, блокноти із записами:блокнот зеленого кольору з надписом із записами на 54 арк., блокнот оранжевого кольору з надписом із записами на 70 арк., ноутбук марки «Асег», мобільний телефон марки «Ірhоnе Хr», ІМЕІ НОМЕР_34 з сім картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» за номером НОМЕР_35 - повернути ОСОБА_28 .

Арешти накладені ухвалами слідчого судді Деснянського районного суду м.Чернігова від 29 січня 2025 року ( справа 750/17735/25, провадження 1-кс/750/389/25), від 28 січня 2025 року ( справа № 750/17735/25, провадження 1-кс/750368/25), від 28 лютого 2025 року ( справа 750/2167/25, провадження 1-кс/750/952/25) - скасувати.

Вирок суду може бути оскаржений до Чернігівського апеляційного суду через Чернігівський районний суд Чернігівської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення

- обвинуваченими виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою, шостою, сьомою статті 474 цього Кодексу, в тому числі нероз`яснення йому наслідків укладення угоди;

- прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 цього Кодексу угода не може бути укладена.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення у разі відсутності апеляційної скарги.

Протягом строку апеляційного оскарження матеріали кримінального провадження ніким не можуть бути витребувані із суду. У цей строк суд зобов`язаний надати учасникам судового провадження за їх клопотанням можливість ознайомитися з матеріалами кримінального провадження.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченим та прокурору.

Суддя ОСОБА_1