Провадження №: 1-кс/752/8573/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2025 слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , яке погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частинами 3, 4 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001237 від 30 жовтня 2024 року,

В С Т А Н О В И В:

07 жовтня 2025 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва із клопотанням про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний час доби відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання вмотивовано тим, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001237 від 30 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частинами 3,4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 31.08.2023 ОСОБА_7 - (досудове розслідування відносно якого в рамках угоди про створення спільної слідчої групи між Україною та Республікою Молдова здійснюється управлінням кримінального переслідування Національного інспектората розслідування Генерального інспектората поліції МВС Республіки Молдова в межах порушеної 02.12.2024 кримінальної справи № за ознаками злочину, передбаченого ч. (5) ст. 190 Кримінального кодексу Республіки Молдова, з якою об`єднано кримінальну справу № , порушену 11.02.2025 за складом злочину, передбаченого літерами b) і с) ч. (2) ст. 190 Кримінального кодексу Республіки Молдова (шахрайство)), маючи на меті отримання незаконного прибутку лише за рахунок вчинення корисливих кримінальних правопорушень, достовірно розуміючи суворість кримінального покарання, проте нехтуючи законами України, прийняв для себе рішення про зайняття протиправною діяльністю, пов`язаною із вчиненням злочинів проти власності, шляхом обману, під приводом пошуку на аукціонах, підбору, покупки, супроводу та доставки транспортного засобу із Сполучених Штатів Америки на територію України.

З цією метою, ОСОБА_7 перебуваючи на території України та обіймаючи посаду директора суб`єкта господарської діяльності ПП «ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ» () з 17.05.2021 основними видами діяльності якого є серед іншого надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.; торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами, торгівля іншими автотранспортними засобами та інш. та обіймаючи посаду директора з 06.03.2024 суб`єкта господарської діяльності ТОВ «Айрон Моторс» () основними видами діяльності якого є серед іншого надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.; торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами, торгівля іншими автотранспортними засобами та інш.

У подальшому, ОСОБА_7 розуміючу, що розроблений ним злочинний план він самостійно реалізувати не зможе, а вказана незаконна діяльність потребує чітких та узгоджених дій, маючи намір здійснювати протиправну діяльністю протягом тривалого періоду, залучив до вказаної незаконної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_8 - який не був обізнаний про незаконну діяльність ОСОБА_7 , після чого 12.09.2023 у пункті пропуску Маяки-Удобне перетнув державний кордон України та направився на територію Республіки Молдова.

Роль ОСОБА_7 полягала у керуванні суб`єктами господарської діяльності ПП «ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ» (), ТОВ «Айрон Моторс» (), організації фінансовими та організаційно - розпорядчими процесами, розподіленням ролей інших учасників, отриманням від незаконної діяльності грошових коштів та подальшого їх розподілення між учасниками, створенням уяви у потерпілих що у придбаному ним підприємстві у 2021 році існує статутний капітал та прибуток від діяльності, не може бути потенційною шахрайською схемою. Роль ОСОБА_5 полягала у спілкуванні з потенційними потерпілими особами, як при особистих зустрічах так і в месенджерах, введення їх в оману, перерахуванні грошових коштів отриманих від незаконної діяльності на підконтрольні рахунки ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , яка являється дружиною ОСОБА_7 та не була обізнана про незаконну діяльність останнього, а також отримання частки від прибутку. Роль ОСОБА_8 - який не був обізнаний про незаконну діяльність ОСОБА_7 полягала в особистих зустрічах з потерпілими особами та отримання від останніх грошових коштів та подальшого їх перерахування та передачу ОСОБА_7 .

Так, ОСОБА_10 у серпні 2023 року з метою пошуку на аукціонах, підбору, покупки, супроводу та доставки транспортного засобу із Сполучених Штатів Америки на територію України знайшла через соціальну мережу Instagram сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого з використанням власного мобільного номеру телефону НОМЕР_1 почала спілкування з використанням месенджера «Viber» з ОСОБА_5 , який представився менеджером ПП «ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ» () та використовував номери мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Після чого, 31 серпня 2023 року ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_10 особисту зустріч, на яку остання погодилась та прибула за місцем знаходження офісного приміщення ПП «ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ» (), за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська Дорога, будинок 90-Г.

В ході спілкування ОСОБА_5 реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_10 про необхідність сплати 1000 доларів США готівкою для подальшого укладання договору, на що остання погодилась маючи уявлення про те, що представниками ПП «ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ» () надаються офіційні послуги з пошуку на аукціонах, підбору, покупки, супроводу та доставки транспортного засобу із Сполучених Штатів Америки на територію України.

У подальшому, 31 серпня 2023 року ОСОБА_10 перебуваючи в офісному приміщенні ПП «ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ» (), за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська Дорога, будинок 90-Г передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 1000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют НБУ становить 36 560 гривень.

Після чого між ОСОБА_10 та ПП «ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ» () в особі директора ОСОБА_7 було укладено договір № 233/05/31-08 від 31 серпня 2023 року про надання послуг з підбору авто на аукціонах США, організації його доставки і розмитнення, що створило уяву у ОСОБА_10 про надання офіційних послуг.

Продовжуючи спільний злочинний умисел між учасниками, ОСОБА_5 було підібрано транспортний засіб CHEVROLET CRUZE LT, 2018 року, VIN: НОМЕР_4 на аукціонах, фотозображення якого 19 вересня 2023 року було надіслано ОСОБА_10 месенджером «Viber» та повідомлено про необхідність сплати вартості транспортного засобу придбаного на аукціонах США у сумі 3300 доларів США.

ОСОБА_10 будучи введена в оману, маючи уяву про офіційні послуги, які надаються ПП «ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ» () 21 вересня 2023 року перебуваючи у м. Одеса було здійснено два платежі у сумі 19 784 гривень та 111 639 гривень на рахунок одержувача UA3979456, який попередньо було надано ОСОБА_5 та належить ОСОБА_7 , за вартість транспортного засобу придбаного на аукціонах США, в свою чергу ОСОБА_7 було надано акт прийому - передачі грошових коштів.

У подальшому, ОСОБА_11 продовжуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 22 вересня 2023 року повідомив ОСОБА_10 про необхідність оплати доставки транспортного засобу CHEVROLET CRUZE LT, 2018 року, VIN: НОМЕР_4 із США до Клайпеду в Литовській Республіки в сумі 1725 доларів США, на що остання погодилась та прибувши до офісного приміщення ПП «ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ» (), за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська Дорога, будинок 90-Г в цей же день передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 1725 доларів США, що відповідно до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют НБУ становить 63 066 гривень.

Після чого, ОСОБА_11 15 грудня 2023 року надіслав месенджером «Viber» на адресу ОСОБА_10 фотозображення транспортного засобу CHEVROLET CRUZE LT, 2018 року, VIN: НОМЕР_4 про прибуття його до Клайпеду в Литовській Республіки та продовжуючи спільний злочинний умисел повідомив ОСОБА_10 про необхідність сплати комплексу портових послуг та доставку транспортного засобу з Клайпеду в Литовській Республіки до міста Львову у сумі 2050 доларів США, на що остання погодилась.

У подальшому, 15 грудня 2023 року ОСОБА_10 прибувши до офісного приміщення ПП «ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ» (), за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська Дорога, будинок 90-Г передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 2050 доларів США, що відповідно до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют НБУ становить 75 829 гривень.

Після чого, ОСОБА_11 продовжуючи спільний злочинний умисел з ОСОБА_7 , 27 лютого 2024 року надіслав месенджером «Viber» на адресу ОСОБА_10 додатковий інвойс на суму 2650 ЄВРО як додаткову оплату, під приводом форс - мажорних обставин, а саме обставин пов`язаних з політичною ситуацією на кордоні з Республікою Польщею та повідомив про штрафні санкції.

У подальшому, в листуванні месенджером «Viber» 29 лютого 2024 року ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_10 про неможливість доставки придбаного транспортного засобу та надіслав контактний номер телефону ОСОБА_7 , в ході спілкування з яким останній повідомив, що у разі не здійснення додаткової оплати в сумі 2650 ЄВРО транспортний засіб буде утилізовано та після чого взагалі заблокував контактний номер телефону ОСОБА_10 .

Після чого, транспортний засіб CHEVROLET CRUZE LT, 2018 року, VIN: НОМЕР_4 доставлений ОСОБА_10 не був та грошові кошти не повернуті.

Таким чином, у період часу з 31 серпня 2023 року по 29 лютого 2024 року, ОСОБА_5 реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 на загальну суму 306 878 гривень, що відповідно до примітки 2 ст. 185 КК України становить значну шкоду завдану потерпілій.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім того, ОСОБА_12 31 січня 2024 року з метою пошуку на аукціонах, підбору, покупки, супроводу та доставки транспортного засобу із Сполучених Штатів Америки на територію України знайшла через соціальну мережу Instagram сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого з використанням власного мобільного номеру телефону НОМЕР_5 почала спілкування з використанням месенджера «Viber» з ОСОБА_5 , який представився менеджером ПП «ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ» () та використовував номер мобільного телефону НОМЕР_2 .

Під час спілкування з використанням месенджера «Viber», ОСОБА_5 реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах повідомив ОСОБА_12 про необхідність здійснення гарантійного платежу у сумі 38 000 гривень на банківський рахунок ОСОБА_7 для укладання договору, на що остання погодилась маючи уявлення про те, що представниками ПП «ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ» () надаються офіційні послуги з пошуку на аукціонах, підбору, покупки, супроводу та доставки транспортного засобу із Сполучених Штатів Америки на територію України.

У подальшому, 01 лютого 2024 року ОСОБА_12 перебуваючи у м. Києві з використанням Приват24 здійснила платіж на суму 38 000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_7 , після чого між ОСОБА_12 та ПП «ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ» () в особі директора ОСОБА_7 було укладено договір № 510/24/02-01 від 01 лютого 2024 року про надання послуг з підбору авто на аукціонах США, організації його доставки і розмитнення, що створило уяву у ОСОБА_12 про надання офіційних послуг, в свою чергу ОСОБА_7 надіслав ОСОБА_12 акт прийому - передачі грошових коштів на зазначену суму.

Продовжуючи спільний злочинний умисел між учасниками, ОСОБА_5 було підібрано транспортний засіб AUDI Q3, 2018 року, VIN: НОМЕР_7 на аукціонах, фотозображення якого було надіслано ОСОБА_12 месенджером «Viber» та 08 лютого 2024 року повідомлено про необхідність сплати вартості транспортного засобу придбаного на аукціонах США у сумі 7210 доларів США, які необхідно передати ОСОБА_8 у м. Києві.

ОСОБА_12 будучи введена в оману, маючи уяву про офіційні послуги, які надаються ПП «ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ» (), 08 лютого 2024 року перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Кловській узвіз, 7, біля БЦ Карнегі Центр передала ОСОБА_8 , який не був обізнаний про протиправні дії ОСОБА_5 та ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 7210 доларів США, що відповідно до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют НБУ становить 271 024 гривень, в свою чергу ОСОБА_7 надіслав ОСОБА_12 акт прийому - передачі грошових коштів на зазначену суму.

У подальшому, ОСОБА_5 продовжуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , у великих розмірах, 09 лютого 2024 року повідомив ОСОБА_12 про необхідність оплати доставки транспортного засобу AUDI Q3, 2018 року, VIN: НОМЕР_7 із США до Клайпеду в Литовській Республіки в сумі 145 398 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_7 , на що остання погодилась та 09 лютого 2024 року перебуваючи у м. Києві з використанням Приват24 здійснила платіж на суму 145 398 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_7 маючи уяву про офіційні послуги, які надаються, в свою чергу ОСОБА_7 надіслав ОСОБА_12 акт прийому - передачі грошових коштів на зазначену суму.

Після чого, ОСОБА_5 продовжуючи спільний злочинний умисел з ОСОБА_7 , 12 лютого 2024 року надіслав месенджером «Viber» на адресу ОСОБА_12 додаток від 12 лютого 2024 року до Договору № 510/24/02/01 від 01 лютого 2024 року в якому зазначено додаткову плату за простій контейнера у порту вивантаження та зазначено суму Демередж у сумі 355 євро, разом з тим, транспортний засіб AUDI Q3, 2018 року, VIN: НОМЕР_7 перебував ще на території США, у зв`язку з чим оплату ОСОБА_12 здійснено не було.

У подальшому, ОСОБА_5 продовжуючи спільний злочинний умисел з ОСОБА_7 , 11 квітня 2024 року запропонував ОСОБА_12 внести переоплату у сумі 4000 гривень за доставку евакуатором транспортного засобу AUDI Q3, 2018 року, VIN: НОМЕР_7 зі Львову до Києва, задля уникнення черг з різних причин, на що остання погодилась та в цей же день з використанням Приват24 надіслала на картковий рахунок НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 4000 гривень маючи уяву про офіційні послуги, які надаються ПП «ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ» ().

У подальшому, ОСОБА_5 продовжуючи спільний злочинний умисел з ОСОБА_7 , 10 травня 2024 року надіслав месенджером «Viber» на адресу ОСОБА_12 додаток № 1 від 10 травня 2024 до Договору № 510/24/02/01 від 01 лютого 2024 року в якому зазначено додаткові витрати по транспортуванню у сумі 2650 ЄВРО без зазначення повної назви компанії, від імені якої складено інвойс, її юридичної особи, реквізити для оплати, розрахунку суми оплати у грошовому еквіваленті в національній валюті та повідомив про необхідність сплати зазначеної суми протягом двох календарних днів.

Після чого, ОСОБА_12 будучи ведена в оману, усвідомлюючи характер незаконних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , 11 травня 2024 року надіслала лист - звернення на електронну адресу ПП «ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ» () - ІНФОРМАЦІЯ_2 та в месенджери «Viber» та «Telegram» ОСОБА_5 , щодо надання підтверджуючих документів щодо існуючих додаткових витрат, разом з тим, будь - яких відповідей від посадових осіб ПП «ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ» () та ОСОБА_5 не надійшло.

У подальшому, 23 травня 2024 року у месенджері «Telegram» на адресу ОСОБА_12 надійшов лист від ПП «ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ» () в якому містилась інформації, про те, що подальше розпорядження транспортним засобом AUDI Q3, 2018 року, VIN: НОМЕР_7 переходить до транспортно - експедиційної компанії на власний розсуд для покриття витрат щодо зберігання транспортного засобу на території портового терміналу Клайпеду в Литовській Республіки, разом з тим, ОСОБА_5 та представниками ПП «ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ» () будь - яким способом про прибуття транспортного засобу повідомлено не було.

Після чого, на прохання ОСОБА_12 щодо самостійної доставки транспортного засобу на територію України ОСОБА_5 було відмовлено, не роз`яснюючи таких вимог, після чого контактний номер телефону ОСОБА_12 було заблоковано, транспортний засіб AUDI Q3, 2018 року, VIN: НОМЕР_7 доставлений не був, а грошові кошти не повернуті.

Таким чином, у період часу з 01 лютого 2024 року по 23 травня 2024 року, ОСОБА_5 реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , заволоділи грошовими коштами ОСОБА_12 на загальну суму 458 422 гривень, що відповідно до примітки 3 ст. 185 КК України становить великі розміри завдані потерпілій.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім того, ОСОБА_13 29 грудня 2023 року з метою пошуку на аукціонах, підбору, покупки, супроводу та доставки транспортного засобу із Сполучених Штатів Америки на територію України знайшла через соціальну мережу Instagram сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого з використанням власного мобільного номеру телефону НОМЕР_10 почала спілкування з використанням месенджера «Telegram» з ОСОБА_5 , який представився менеджером ПП «ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ» () та використовував номер мобільного телефону НОМЕР_2 .

Під час спілкування з використанням месенджера «Telegram», ОСОБА_5 реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах 07 березня 2024 року повідомив ОСОБА_13 про необхідність здійснення гарантійного платежу у сумі 30 000 гривень на банківський рахунок ОСОБА_7 для укладання договору, на що остання погодилась маючи уявлення про те, що представниками ПП «ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ» () надаються офіційні послуги з пошуку на аукціонах, підбору, покупки, супроводу та доставки транспортного засобу із Сполучених Штатів Америки на територію України.

У подальшому, 08 березня 2024 року ОСОБА_13 перебуваючи у м. Києві здійснила платіж на суму 30 000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_7 , після чого між ОСОБА_13 та ПП «ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ» () в особі директора ОСОБА_7 було укладено договір № 510/24/03/08 від 08 березня 2024 року про надання послуг з підбору авто на аукціонах США, організації його доставки і розмитнення, що створило уяву у ОСОБА_13 про надання офіційних послуг.

Продовжуючи спільний злочинний умисел між учасниками, ОСОБА_5 було підібрано транспортний засіб Wolkswagen Tiguan, 2018 року, VIN: НОМЕР_12 на аукціонах, фотозображення якого було надіслано ОСОБА_13 месенджером «Telegram» та 17 квітня 2024 року повідомлено про необхідність сплати вартості транспортного засобу придбаного на аукціонах США у сумі 6400 доларів США, які необхідно передати ОСОБА_8 у м. Києві.

ОСОБА_13 будучи введена в оману, маючи уяву про офіційні послуги, які надаються ПП «ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ» (), 17 квітня 2024 року перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Кловській узвіз, 7, біля БЦ Карнегі Центр передала ОСОБА_8 , який не був обізнаний про протиправні дії ОСОБА_5 та ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 6400 доларів США, що відповідно до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют НБУ становить 253 248 гривень.

У подальшому, ОСОБА_5 продовжуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , у великих розмірах, 18 квітня 2024 року повідомив ОСОБА_13 про необхідність оплати комплексу послуг щодо транспортного засобу Wolkswagen Tiguan, 2018 року, VIN: НОМЕР_12 , а саме: доставку із США до Клайпеду в Литовській Республіки, комплекс портових послуг та демердж, послуги компанії та інше, на що остання погодилась та в цей же день перебуваючи у м. Києві з використанням Приват24 здійснила 5 (п`ять) транзакцій на загальну суму 141 790 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_9 - дружині ОСОБА_7 , яка не була обізнана про протиправні дії ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Після чого, ОСОБА_5 продовжуючи спільний злочинний умисел з ОСОБА_7 , 06 червня 2024 року запропонував ОСОБА_13 внести переоплату у сумі 4000 гривень за доставку евакуатором транспортного засобу Wolkswagen Tiguan, 2018 року, VIN: НОМЕР_12 зі Львову до Одеси, задля уникнення черг з різних причин, на що остання погодилась та в цей же день з використанням Приват24 надіслала на картковий рахунок НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 4000 гривень маючи уяву про офіційні послуги, які надаються ПП «ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ» ().

Після чого, ОСОБА_13 будучи ведена в оману, усвідомлюючи характер незаконних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , надіслала повідомлення месенджером «Telegram» ОСОБА_5 щодо місцезнаходження транспортного засобу та дати, часу його доставки на територію України, на що ОСОБА_5 надіслав номер мобільного телефону НОМЕР_14 та повідомив, що всі подальші дії узгоджувати з директором ОСОБА_7 .

У подальшому, ОСОБА_5 продовжуючи спільний злочинний умисел з ОСОБА_7 , 12 серпня 2024 року надіслав месенджером «Telegram» на адресу ОСОБА_13 додаток № 1 від 12 серпня 2024 до Договору № 510/24/03/08 від 08 березня 2024 року від імені ТОВ «Айрон Моторс» (), директором якого являється ОСОБА_7 , в якому зазначено додаткові витрати по транспортуванню у сумі 2600 ЄВРО без зазначення повної назви компанії, від імені якої складено інвойс, її юридичної особи, реквізити для оплати, розрахунку суми оплати у грошовому еквіваленті в національній валюті та повідомив про необхідність сплати зазначеної суми протягом двох календарних днів.

Після чого, 15 серпня 2024 року у месенджері «Telegram» на адресу ОСОБА_13 надійшов лист від ТОВ «Айрон Моторс» () в якому містилась інформації, про те, що подальше розпорядження транспортним засобом Wolkswagen Tiguan, 2018 року, VIN: НОМЕР_12 переходить до транспортно - експедиційної компанії на власний розсуд для покриття витрат щодо зберігання транспортного засобу на території портового терміналу Клайпеду в Литовській Республіки, та після неодноразових прохань щодо надання підтверджуючих документів щодо існуючих додаткових витрат, разом з тим, будь - яких відповідей від посадових осіб ПП «ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ» (), ТОВ «Айрон Моторс» () та ОСОБА_5 не надійшло, а було повідомлено про те, що транспортний засіб буде утилізовано, після чого номер мобільного телефону було заблоковано, транспортний засіб Wolkswagen Tiguan, 2018 року, VIN: НОМЕР_12 доставлений ОСОБА_13 не був, а грошові кошти не повернуті.

Таким чином, у період часу з 29 грудня 2023 року по серпень 2024 року, ОСОБА_5 реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 на загальну суму 429 038 гривень, що відповідно до примітки 3 ст. 185 КК України становить великі розміри завдані потерпілій.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З урахуванням викладеного, а також наявністю обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, сторона обвинувачення вважає, що ОСОБА_5 , необхідно обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, оскільки він вчинив злочини, за які законом в сукупності передбачено покарання строком до 8 років позбавлення волі та згідно ст. 12 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів.

Підозра ОСОБА_5 , обґрунтовується доказами, які зібрані у кримінальному провадженні, а саме:

- заявою ОСОБА_12 про вчинення кримінального правопорушення від 11.10.2024;

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_12 від 06.11.2024;

- заявою ОСОБА_10 про вчинення кримінального правопорушення від 03.06.2025;

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_10 від 03.06.2025;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 03.06.2025;

- заявою ОСОБА_13 про вчинення кримінального правопорушення від 07.06.2025;

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_13 від 07.06.2025;

- протоколами тимчасових доступів до речей та документів (виїмка) в банківських установах;

- протоколами оглядів руху коштів по банківським рахункам;

- протоколом обшуку від 30.07.2025 за місцем проживання ОСОБА_5 в ході проведення якого виявлено мобільний пристрій та інш. комп`ютерна техніка;

- протоколами оглядів речей (комп`ютерної техніки);

- іншими матеріалами досудового розслідування в сукупності.

Метою застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу є забезпечення виконання останнім покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам (відповідно до ст. 177 КПК України):

1. Переховуватися від органів досудового слідства та суду.

Встановлено, що ОСОБА_5 , немає постійного місця проживання у м. Києві, вчинив корисливий злочин, повторно, в умовах воєнного стану у співучасті з іншими особами, покарання за яке передбачено у вигляді позбавлення волі строком до 8 (восьми) років, з метою уникнення від кримінальної відповідальності може безперешкодно переміщатись по території України.

2. Незаконно впливати на потерпілого.

Незаконно впливати на потерпілих є те, що підозрюваний під час досудового розслідування шляхом погроз, вмовляння, підкупу може схиляти потерпілих до дачі неправдивих показань, відмови від участі у кримінальному провадженні, що негативно вплине на хід досудового розслідування, крім того ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, зокрема протоколами допитів потерпілих, де зазначені анкетні дані, місце проживання та реєстрації, місця роботи потерпілих може перешкодити досягненню мети кримінальної відповідальності, зміни ними викривальних по відношенню до підозрюваного показів чи відмови від них, або ж впливати на них з метою недопущення ними співпраці зі стороною обвинувачення.

Разом з тим, необхідно зауважити, що вищеописане здійснення впливу, зокрема у разі підкупу таких осіб, погроз чи застосування фізичного впливу до них є також кримінальним караним діянням, що також вказує на наявність попередньо описаного ризику вчинення іншого кримінального правопорушення.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатньо даних вважати, що використовуючи свій вплив, ОСОБА_5 має можливість впливати на свідків з метою розроблення загальної, узгодженої стратегії уникнення від кримінальної відповідальності. Крім того, на даний час перевіряється причетність ОСОБА_5 та інших осіб до вчинення інших епізодів злочинної діяльності щодо заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), що потребує встановлення та допиту потерпілих.

3. Перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Існує вірогідність того, що ОСОБА_5 , може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом вчинення корисливих кримінальних правопорушень, здійснювати підкуп потерпілих, інших осіб, перешкоджати виконанню процесуальних рішень шляхом неявки для проведення слідчих дій по справі за надуманими приводами, тощо.

4. Вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

У зв`язку з тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину з корисливих мотивів, а також враховуючи те, що підозрюваний усвідомлюючи можливість настання відповідальності, а також суворість покарання, все одно обрав метод протиправного збагачення, шляхом вчинення кримінального правопорушення, існують ризики того, що ОСОБА_5 у разі зміни запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на інший, може продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, або ж вчинити інше кримінальне правопорушення, зокрема й однорідного складу.

Таким чином, у кримінальному провадженні існують ризики забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, передбачені п.п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст.177 КПК України, які вимагають щодо підозрюваного запобіжного заходу.

Враховуючи, що інкриміноване ОСОБА_5 , кримінальне правопорушення відноситься до категорії тяжких, є необхідним та достатнім обрання запобіжного заходу - у вигляді домашнього арешту у нічний час в межах строку досудового розслідування.

На підставі викладеного, з метою забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_5 , процесуальних обов`язків та запобігання вище наведеним ризикам слідчий просить застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав вказане клопотання та просив задовольнити з огляду на те, що існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України.

Захисник ОСОБА_4 та підозрюваний ОСОБА_5 у судовому засіданні не заперечували щодо задоволення клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час доби.

Згідно з ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Заслухавши думку прокурора, пояснення захисника, підозрюваного, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001237 від 30 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частинами 3,4 ст. 190 КК України..

30 вересня 2025 року у порядку, передбаченому статтями 276-278 КПК України, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частинами 3,4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний, крім передбачених ст.177 КПК ризиків, оцінити у сукупності інші обставини, у тому числі вагомість наявних доказів вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує особі у разі визнання підозрюваного винуватим у інкримінованому правопорушенні; вік та стан здоров`я підозрюваного; міцність соціальних зв`язків та низку інших факторів, які мають суттєве значення для застосування певного запобіжного заходу.

Згідно ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

З урахуванням наведених обставин, з оглядом на ст.ст. 177, 194 КПК України, під час вирішення питання щодо обрання запобіжного заходу, слідчий суддя оцінює зібрані докази на предмет обґрунтованості підозри.

Обставини, які дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частинами 3, 4 ст. 190 КК України, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: заявою ОСОБА_12 про вчинення кримінального правопорушення від 11.10.2024; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_12 від 06.11.2024; заявою ОСОБА_10 про вчинення кримінального правопорушення від 03.06.2025; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_10 від 03.06.2025; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 03.06.2025; заявою ОСОБА_13 про вчинення кримінального правопорушення від 07.06.2025; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_13 від 07.06.2025; протоколами тимчасових доступів до речей та документів (виїмка) в банківських установах; протоколами оглядів руху коштів по банківським рахункам; протоколом обшуку від 30.07.2025 за місцем проживання ОСОБА_5 в ході проведення якого виявлено мобільний пристрій та інш. комп`ютерна техніка; протоколами оглядів речей (комп`ютерної техніки); іншими матеріалами досудового розслідування в сукупності.

Кримінальне правопорушення, передбачене частинами 3, 4 ст. 190 КК України, належить до категорії тяжких кримінальних правопорушень.

На цьому етапі провадження слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу.

З огляду на наявні в матеріалах провадження дані, слідчий суддя приходить до висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого частинами 3, 4 ст. 190 КК України.

Перевіряючи доводи клопотання слідчого на предмет наявності ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя вважає, що вони наявні, з огляду на специфіку злочину, за якими оголошено підозру, а також з огляду на конкретні обставини кримінального провадження.

При цьому слід зазначити, що застосування до особи обмеження волі можливо лише за наявності ризику неявки підозрюваного на судовий розгляд, або інших ризиків, які мають бути реальними та обґрунтованими, тобто не бути загальними та абстрактними («Stogmuller v.Austria»).

На час розгляду клопотання підозрюваний ОСОБА_5 має постійне місце реєстрації та проживання, раніше не судимий.

У зв`язку з цим, слідчий суддя переконаний, що пропорційним тому ступеню небезпеки, ризики якого існують у кримінальному провадженні, а також тим завданням, які має досягти орган досудового розслідування, є запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період доби.

Саме домашній арешт, як запобіжний захід, забезпечить швидке та повне проведення досудового розслідування, а також виконання підозрюваним процесуальних обов`язків.

З цією метою слідчий суддя вважає за необхідне, відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, покласти на підозрюваного відповідні обов`язки.

Крім цього, застосовуючи до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту шляхом заборони залишати житло, слідчий суддя вважає, що такий режим може перериватись необхідністю отримання медичної допомоги та необхідності виконання процесуального обов`язку явки за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду, а також необхідності прибути до укриття чи бомбосховища у будь-який час коли лунають сигнали тривоги, які сповіщають населення про повітряну небезпеку.

Керуючись статями 176-178, 179, 181 194, 199, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в межах строку досудового розслідування, тобто до 30 листопада 2025 року включно, заборонивши йому з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступної доби залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , за виключенням випадків необхідності отримання медичної допомоги та необхідності прибути до укриття чи бомбосховища у будь-який час коли лунають сигнали тривоги, які сповіщають населення про повітряну небезпеку.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки, передбачені частиною п`ятою статті 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою;

- не відлучатися із міста Одеси без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватись від спілкування з потерпілими особами, а саме: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , або у разі необхідності узгодження відшокудавання завданих збитків, спілкуватися з ними лише в присутності слідчого, прокурора;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Копію ухвали для виконання передати до органу внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваного.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали визначити до 30 листопада 2025 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1