Справа № 191/3925/24
Провадження № 1-кс/191/870/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2025 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження №0000707, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернулася слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000707 від 16.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно змісту клопотання встановлено, що 15.08.2024 року приблизно о 11.00 годині невстановлена особа, за допомогою мережі Інтернет, а саме сайту " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським шляхом за допомогою фішингового посилання (не зберіглося) заволоділа грошовими коштами в сумі 4285 гривень, які належать ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальний збиток на вказану суму.

У ході досудового розслідування в якості потерпілого допитана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що мала відкриту банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер якої не знає, т.я. карта вже заблокована, банківський рахунок № НОМЕР_1 . Так, 13.08.2024 року ОСОБА_5 виклала оголошення в мережі Інтернет, а саме на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про продаж особистих речей. Цього ж дня, ОСОБА_5 надійшли повідомлення від невідомих осіб, про покупку речей з невстановленим посиланням, на яке необхідно було перейти виконавши всі інструкції для отримання грошових коштів. Виконавши всі дії, зазначені в інструкції невстановленого посилання ОСОБА_5 грошові кошти не отримала та заблокувала свою банківську карту і видалила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » разом з вищевказаним оголошенням.

15.08.2024 року приблизно о 11.30 годині потерпіла ОСОБА_5 пішла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для того щоб поновити банківську карту, де дізналась, що з її банківського рахунку № НОМЕР_1 06.06.2024 року 15.08.2024 року двома банківськими операціями було переведено на невідомий банківський рахунок грошові кошти на загальну суму 4285,33 гривень. У зв`язку з тим, що потерпіла ОСОБА_5 вказані банківські операції не здійснювала, через вказаний факт звернулася до поліції.

Під час проведення досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучено виписку по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до якої 15.08.2024 року невідомою особою було проведенно наступні банківські операції:

- 15.08.2024 о 10.59 год. переказ грошових коштів з рахунку в сумі 2159,33 гривень, на невідомий банківський рахунок;

- 15.08.2024 об 11.01 год. переказ грошових коштів з рахунку в сумі 2126,00 гривень, на невідомий банківський рахунок.

Через те, що вказані операції потерпіла ОСОБА_5 особисто не проводила, діями невстановленої особи останній завданий матеріальний збиток на загальну суму 4285 гривень 33 копійки.

У ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в результаті якого встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 в сумі 2159,33 гривень 15.08.2024 о 10.59 год. було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , а також грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 в сумі 2126,00 гривень 15.08.2024 об 11.01 год. було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 .

Таким чином, встановлення інформації про отримувача грошових коштів, на банківські рахунки якого було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 , має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, на рахунок якої перевели грошові кошти може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.

Обставини кримінального провадження, а також установлені у ході досудового розслідування дані, що підтверджуються доказами, наявними в матеріалах провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що у результаті отримання тимчасового доступу будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинюваного злочину та інші дані, що мають суттєве значення для кримінального провадження.

Виходячи з того, що для встановлення особи, на рахунок якої 15.08.2024 о 10.59 год. переведено грошові кошти з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 , необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про:

1. Повні анкетні дані власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , з обов`язковим зазначенням фінансових номерів телефонів належних чи підв`язаних під банківський рахунок вказаної банківської картки;

2. Рух грошових коштів на вказаній банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та інформацію про місця зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) осіб, які здійснювали такі операції, за період часу з 15.08.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .) та може бути використана під час досудового розслідування як доказ факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали суду заяви, в яких просили розглянути клопотання без їх участі. Клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до суду не з`явився, причин неявки не повідомили, про час та дату судового засідання повідомлялися своєчасно та належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до витягу з ЄРДР №0000707 від 16.08.2024 року в СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування, кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

Згідно зі змістом витягу, 15.08.2024 року приблизно о 11.00 годині невстановлена особа, за допомогою мережі Інтернет, а саме сайту " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським шляхом за допомогою фішингового посилання (не зберіглося) заволоділа грошовими коштами в сумі 4285 гривень, які належать ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальний збиток на вказану суму (ЄО 10843).

У ході досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою вилучення документів, які містять в собі інформацію про повні анкетні дані власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , з обов`язковим зазначенням фінансових номерів телефонів належних чи підв`язаних під банківський рахунок вказаної банківської картки; рух грошових коштів на вказаній банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та інформацію про місця зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) осіб, які здійснювали такі операції, за період часу з 15.08.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим, так як є необхідність отримання відомостей, котрі підтверджують/спростовують факт вчинення злочину, а також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які можуть становити банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, щодо надання тимчасового доступу до запитуваних документів іншим особам, крім слідчого, прокурора, суд зазначає наступне.

Пункт 3 частини 2 статті 40 КПК України, на який посилається слідчий у своєму клопотанні, передбачає, що слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Частиною 3 статті 41 КПК України також визначено, що доручення слідчого, дізнавача, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом.

Згідно із п.5 ч.2 ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Тобто оперативні підрозділи можуть брати участь за дорученням слідчого лише у проведенні слідчих (розшукових) дій, до яких тимчасовий доступ до документів не належить. У зв`язку з чим у відповідній частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

частково задовольнити клопотання слідчого.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у складі: слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанти поліції ОСОБА_6 , на проведення тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містять в собі інформацію про:

- повні анкетні дані власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , з обов`язковим зазначенням фінансових номерів телефонів належних чи підв`язаних під банківський рахунок вказаної банківської картки;

- рух грошових коштів на вказаній банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та інформацію про місця зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) осіб, які здійснювали такі операції, за період часу з 15.08.2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити володільцю інформації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1