УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Києві, клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001687 від 09.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 200 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а саме: документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття, обслуговування та ідентифікації уповноважених осіб (документів юридичної справи) по рахунку: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (код валюти 840, 978, 980); карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки; виписок про рух коштів по рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (код валюти 840, 978, 980) за весь період фінансово-господарської діяльності товариства, на магнітних носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаних рахунках; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, в тому числі щодо руху коштів по кореспондентським рахункам, Лоро-рахункам; документів кредитної справи (за наявності) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з усіма наявними додатками; заявок на видачу готівки (заяв на отримання чекових книжок); договорів, платіжних доручень, фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; кредитної та депозитної справи; документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці; заявок на купівлю та продаж валюти, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів, повідомлень про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT), документів проведення заходів валютного нагляду відповідно до Постанови НБУ від 02.01.2019 № 7 та Закону України «Про валюту та валютні операції», зовнішньоекономічні договори, які надавались підприємством; документів щодо надання банківських гарантій, відкриття банком акредитива та його супроводження; документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо купівлі-продажу валюти: зовнішньоекономічні угоди, інвойси, проформи, заявки на купівлю-продаж валюти; протоколів системи «Банк-клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, засобів на які встановлено систему клієнт-Банк (місце встановлення).

Клопотання обґрунтовується тим, що детективами Територіального управління БЕБ у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001687 від 09.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 200 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за попередньою змовою групою осіб, здійснили підробку платіжних документів, а саме внесли неправдиві відомості до спеціальної комп`ютерної програми та змінили призначення платежу в чеку про оплату послуг.

Проведеним оглядом наявних даних в ІТС «Податковий блок», встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 . Керівником підприємства є ОСОБА_5 , основний вид діяльності: 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 . Керівником підприємства є ОСОБА_6 , основний вид діяльності: 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування.

Встановлено, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_7 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , резидент Республіки Кіпру). В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » володіє корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Оглядом даних ІТС Податковий блок, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відображало наявні об`єкти оподаткування: ресторан, бар, готель, спортивний комплекс, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 . Однак, відповідно до даних ІКС Податковий блок, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні реєстри розрахункових операцій.

Також, оглядом даних ІКС Податковий блок встановлено, що вказані об`єкти оподаткування відображаються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема: оздоровчий комплекс, спортивний зал, готель, магазин, ресторан. В період часу вересень 2022 - січень 2023, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відображає реєстрацію реєстрів розрахункових операцій.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що земельна ділянка з кадастровим номером :03:001:5083, на якій розташовані готельно-оздоровчий комплекс, за адресою: АДРЕСА_2 , належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та набута на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна, укладеного з Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (нова назва та організаційно-правова форма - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), іпотекодержателем виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до протоколу огляду речей та документів від 11.08.2023, предметом огляду якого є чек № 000010137, встановлено, що чек містить напис «Olympic Village», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_8 , дата 31.07.23, час 9:36:58, клієнт ОСОБА_8 , дитячий табір 9360,00, исполнитель ОСОБА_9 , всього на суму 9360,00, сплачено 9360,00, готівкою, оператор ОСОБА_9 , напечатан 31.07.2023 9:37:47.»

Разом з тим, відповідно до протоколу огляду речей та документів від 11.08.2023, предметом огляду якого є спеціальний пакет «Національна поліція України» № WAR1156344, в якому містяться речі та документи, вилучені під час обшуку 03.08.2023 в АДРЕСА_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Так, оглядом встановлено, що чек № 000010137, який містить напис «Olympic Village», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_8 , дата 31.07.23, час 9:36:58, клієнт ОСОБА_8 , послуги харчування та хостела 9360,00, исполнитель ОСОБА_9 , всього на суму 9360,00, сплачено 9360,00, наличними, оператор ОСОБА_10 , напечатан 03.08.2023 19:45:31.

Також, предметом огляду є чек про оплату тренажерного залу ІНФОРМАЦІЯ_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_10 », 03.08.2023 19:31:53.

Оглядом даних ІТС «Податковий Блок» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для здійснення господарської діяльності використовує рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_6 ), зокрема: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (код валюти 840, 978, 980).

В судове засідання детектив не з`явився. До суду надійшла заява від детектива про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених детективом у клопотанні підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , старшому детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_11 , старшому детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_12 , старшому детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а саме: документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття, обслуговування та ідентифікації уповноважених осіб (документів юридичної справи) по рахунку: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (код валюти 840, 978, 980); карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки; виписок про рух коштів по рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (код валюти 840, 978, 980) за весь період фінансово-господарської діяльності товариства, на магнітних носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаних рахунках; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, в тому числі щодо руху коштів по кореспондентським рахункам, Лоро-рахункам; документів кредитної справи (за наявності) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з усіма наявними додатками; заявок на видачу готівки (заяв на отримання чекових книжок); договорів, платіжних доручень, фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; кредитної та депозитної справи; документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці; заявок на купівлю та продаж валюти, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів, повідомлень про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT), документів проведення заходів валютного нагляду відповідно до Постанови НБУ від 02.01.2019 № 7 та Закону України «Про валюту та валютні операції», зовнішньоекономічні договори, які надавались підприємством; документів щодо надання банківських гарантій, відкриття банком акредитива та його супроводження; документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо купівлі-продажу валюти: зовнішньоекономічні угоди, інвойси, проформи, заявки на купівлю-продаж валюти; протоколів системи «Банк-клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, засобів на які встановлено систему клієнт-Банк (місце встановлення).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, до 22.12.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1