Справа № 686/1020/26
Провадження № 1-кс/686/613/26
УХВАЛА

13 січня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000076 від 23.09.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

12.01.2026 року дізнавач СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із процесуальним прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

17.09.2025 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , жительки с. Дерешова Могилів-Подільського району, про те, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами в сумі 43 000 гривень з кредитної картки АК АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

23.09.2025, відомості про дані кримінального проступку,внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

17.09.2025 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , жительки с. Дерешова Могилів-Подільського району, про те, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами в сумі 43 000 гривень з кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 13.09.2025, близько 16:30 год., їй прийшло повідомлення у соціальну мережу «Телеграм» від незнайомої їй особи, який підписаний під нікнеймом « ОСОБА_6 » соціальний профіль НОМЕР_1 . Під час переписки незнайома особа спочатку пропонувала познайомитись, а далі зазначила, що потрібні кошти і запитала чи не могла б вона позичити. У відповідь потерпіла повідомила, що у неї немає коштів і нічого вона позичати не буде. Далі, потерпілій почали надходити дзвінки з невідомих їй номерів та осіб, які повідомили, що у останньої відкрито кредитну картку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Після дзвінка ОСОБА_5 зайшла у мобільний за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де побачила, що дійсно на її ім`я відкрита кредитна картка, яку вона не відкривала. Додатково потерпіла виявила, що з кредитної картки відбувається списування коштів без її участі.

Перша транзакція була в сумі 5175,88 гривень, далі списання коштів продовжувалось з 16.09.2025 16:38 год. по 22:09 год. 17.09.2025 списання відбувались з 12:51 год. по 13:56 год. Також була транзакція сумі 5000 гривень, які самостійно перерахувались з її картки для виплат НОМЕР_3 на кредитну картку.

У звязку із вищевказаним подіями, потерпіла звернулась до найближчого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після чого кредитна картка НОМЕР_2 була заблокована.

Згідно виписки з банку було встановлено, що переказ коштів здійснювалось за допомогою терміналу СР 980H48, адреса якого невідома, отримувач ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_4 , банк отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ІД НБУ 305299.

Перший платіж був здійснений 16.09.2025 о 16 год. 38хв. із своєї банківської карти на карту з номером НОМЕР_4 в сумі 5025,13 грн. із комісією 150,75 грн. Другий платіж був здійснений 16.09.2025 о 16 год. 38 хв. в сумі 5025,13 грн. із комісією 150,75 грн. Третій платіж був здійснений 16.09.2025 о 16 год. 48 хв. в сумі 5025,13 грн. із комісією 150,75 грн. Четвертий платіж був здійснений 16.09.2025 о 16 год. 51 хв. на суму 5025,13 грн. із комісією 150,75 грн. П`ятий платіж був здійснений 17.09.2025 о 13 год. 42 хв. на суму 5025,13 грн. із комісією 150,75 грн. Шостий платіж був здійснений 17.09.2025 о 13 год. 46 хв. в сумі 10050,00 із комісією 301,50 грн. Сьомий платіж був здійснений 17.09.2025 о 13 год. 56 хв. в сумі 6532,66 грн. із комісією 195,98 грн. Таким чином, у період з 16.09.2025 по 17.09.2025 було здійснено грошовий переказ поділений на 7 платежів на загальну суму разом із комісією 43 000 гривень.

В подальшому 16.09.2025 о 18 год. 27 хв., за допомогою банківської карти НОМЕР_4 , за допомогою банкомату САНМ 7971, що розташований АДРЕСА_3 ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було знято готівку в сумі 20000 грн.

У зв`язку із вищевикладеним, з метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , для долучення до матеріалів кримінального провадження:фото відео особи (осіб), яка16.09.2025 о 18 год. 27 хв.,проводила зняття коштів з банківськоїкратки698302, через банкомат JSC PrivatbankСАНМ 7971,який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дізнавач у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд даного клопотання без його участі та участі прокурора та зазначено, що вимоги зазначені у клопотанні підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Крім того, слідчий просить розглядати клопотання без участі володільців вказаного майна, з причин існування загрози щодо знищення інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчи доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164, 309, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 ,старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення, які містять інформацію про:

- фото відео особи (осіб), яка25.08.2025 о 21:56:00 год., проводила зняття коштів з банківськоїкратки400193, через банкомат JSC PrivatbankCАHM9737, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала діє по 11 березня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя