печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0001435 від 19.07.2024 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ; ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_19 , МФО НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 , МФО НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , АДРЕСА_12 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0001435 від 19.07.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255-1, ч. 4 ст. 189 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається,що з 2023 року по теперішній час, на території Одеської області та Миколаївської області, діє організована група, учасники якої будучи об`єднані єдиним умислом, розподіливши між собою злочинні ролі, із застосуванням погроз насильства над потерпілим, під приводом повернення неіснуючого боргу, в умовах воєнного стану, вчиняють вимагання грошових коштів у приватного підприємця ОСОБА_8 в сумі 550 тисяч доларів США.

Під час досудового розслідування встановлено, ряд осіб, які здійснювали грошові перекази на карткові рахунки підозрюваних або підконтрольних їм третіх осіб, внаслідок чого здійснювалось поповнення так званого «воровського общака» із використанням банківських рахунків відкритих у наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ; КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_19 , МФО НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 , МФО НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , АДРЕСА_12 .

Наповнення відповідно до матеріалів кримінального провадження могли здійснювати наступні особи: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_24 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_25 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_26 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_27 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_28 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_29 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_30 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_31 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_32 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_33 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП: НОМЕР_34 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП: НОМЕР_35 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП: НОМЕР_36 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП: НОМЕР_37 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП: НОМЕР_38 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП: НОМЕР_39 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП: НОМЕР_40 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП: НОМЕР_41 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП: НОМЕР_42 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_43 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП: НОМЕР_44 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_37 РНОКПП НОМЕР_45 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_46 ; ОСОБА_32 , РНОКПП: НОМЕР_47 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_48 ; ОСОБА_34 , РНОКПП: НОМЕР_49 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_50 ; ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_51 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП - НОМЕР_52 ; ОСОБА_38 РНОКПП: НОМЕР_53 ; ОСОБА_39 РНОКПП: НОМЕР_54 ; ОСОБА_34 РНОКПП: НОМЕР_49 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП НОМЕР_55 ; ОСОБА_41 РНОКПП: НОМЕР_56 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП НОМЕР_57 ; ОСОБА_43 РНОКПП: НОМЕР_58 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП НОМЕР_59 ; ОСОБА_45 РНОКПП: НОМЕР_60 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП НОМЕР_61 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП НОМЕР_62 ; ОСОБА_48 РНОКПП: НОМЕР_63 ; ОСОБА_49 , РНОКПП НОМЕР_64 ; ОСОБА_50 , РНОКПП НОМЕР_65 ; ОСОБА_51 , РНОКПП НОМЕР_66 ; ОСОБА_52 , РНОКПП НОМЕР_67 ; ОСОБА_53 , РНОКПП НОМЕР_68 ; ОСОБА_54 , РНОКПП НОМЕР_69 ; ОСОБА_55 , РНОКПП НОМЕР_70 ; ОСОБА_56 , РНОКПП НОМЕР_71 ; ОСОБА_57 , РНОКПП НОМЕР_72 ; ОСОБА_58 , РНОКПП НОМЕР_73 ; ОСОБА_59 , РНОКПП НОМЕР_74 ; ОСОБА_60 , РНОКПП НОМЕР_75 ; ОСОБА_61 , РНОКПП НОМЕР_76 ; ОСОБА_62 , РНОКПП НОМЕР_77 ; ОСОБА_63 , РНОКПП НОМЕР_78 ; ОСОБА_64 , РНОКПП НОМЕР_79 ; ОСОБА_65 , РНОКПП НОМЕР_80 ; ОСОБА_66 , РНОКПП НОМЕР_81 ; ОСОБА_67 , РНОКПП НОМЕР_82 ; ОСОБА_68 , РНОКПП НОМЕР_83 ; ОСОБА_69 , РНОКПП НОМЕР_84 ; ОСОБА_70 , РНОКПП НОМЕР_85 ; ОСОБА_71 , РНОКПП НОМЕР_86 ; ОСОБА_72 , РНОКПП НОМЕР_87 ; ОСОБА_73 , РНОКПП НОМЕР_88 ; ОСОБА_54 , РНОКПП НОМЕР_69 ; ОСОБА_74 , РНОКПП НОМЕР_89 ; ОСОБА_55 , РНОКПП НОМЕР_70 ; ОСОБА_75 , РНОКПП НОМЕР_90 ; ОСОБА_76 , РНОКПП НОМЕР_90 ; ОСОБА_77 , РНОКПП НОМЕР_91 ; ОСОБА_78 , РНОКПП НОМЕР_92 ; ОСОБА_59 , РНОКПП НОМЕР_74 ; ОСОБА_58 , РНОКПП НОМЕР_73 ; ОСОБА_79 , РНОКПП НОМЕР_93 ; ОСОБА_80 , РНОКПП НОМЕР_94 ; ОСОБА_81 , РНОКПП НОМЕР_95 ; ОСОБА_82 , РНОКПП НОМЕР_96 ; ОСОБА_34 , РНОКПП НОМЕР_49 ; ОСОБА_83 , РНОКПП НОМЕР_97 ; ОСОБА_84 , РНОКПП НОМЕР_98 ; ОСОБА_85 , РНОКПП НОМЕР_99 ; ОСОБА_86 , РНОКПП НОМЕР_100 ; ОСОБА_87 , РНОКПП НОМЕР_101 ; ОСОБА_61 , РНОКПП НОМЕР_76 ; ОСОБА_88 , РНОКПП НОМЕР_102 ; ОСОБА_89 , РНОКПП НОМЕР_103 ; ОСОБА_90 , РНОКПП НОМЕР_104 ; ОСОБА_91 , РНОКПП НОМЕР_105 ; ОСОБА_92 , РНОКПП НОМЕР_106 ; ОСОБА_93 , РНОКПП НОМЕР_107 ; ОСОБА_64 , РНОКПП НОМЕР_79 ; ОСОБА_94 , РНОКПП НОМЕР_108 ; ОСОБА_95 , РНОКПП НОМЕР_109 ; ОСОБА_96 , РНОКПП НОМЕР_110 ; ОСОБА_97 , РНОКПП НОМЕР_111 ; ОСОБА_98 , РНОКПП НОМЕР_112 ; ОСОБА_99 , РНОКПП НОМЕР_113 ; ОСОБА_100 , РНОКПП НОМЕР_114 ; ОСОБА_101 , РНОКПП НОМЕР_115 ; ОСОБА_102 , РНОКПП НОМЕР_116 ; ОСОБА_103 , РНОКПП НОМЕР_117 ; ОСОБА_104 , РНОКПП НОМЕР_118 ; ОСОБА_105 , РНОКПП НОМЕР_119 ; ОСОБА_106 , РНОКПП НОМЕР_120 ; ОСОБА_107 , РНОКПП НОМЕР_121 ; ОСОБА_108 , РНОКПП НОМЕР_122 ; ОСОБА_109 , РНОКПП НОМЕР_123 ; ОСОБА_110 , РНОКПП НОМЕР_124 ; ОСОБА_111 , РНОКПП НОМЕР_125 ; ОСОБА_112 , РНОКПП НОМЕР_126 ; ОСОБА_113 , РНОКПП НОМЕР_127 ; ОСОБА_114 , РНОКПП НОМЕР_128 ; ОСОБА_115 , РНОКПП НОМЕР_129 ; ОСОБА_116 , РНОКПП НОМЕР_130 ; ОСОБА_117 , РНОКПП НОМЕР_131 ; ОСОБА_118 , РНОКПП НОМЕР_132 ; ОСОБА_119 , РНОКПП НОМЕР_133 ; ОСОБА_120 , РНОКПП НОМЕР_134 ; ОСОБА_121 , РНОКПП НОМЕР_135 ; ОСОБА_122 , РНОКПП НОМЕР_136 ; ОСОБА_123 , РНОКПП НОМЕР_137 ; ОСОБА_124 , РНОКПП НОМЕР_138 ; ОСОБА_125 , РНОКПП НОМЕР_139 ; ОСОБА_92 , РНОКПП НОМЕР_106 ; ОСОБА_126 , РНОКПП НОМЕР_140 ; ОСОБА_127 , РНОКПП НОМЕР_124 ; ОСОБА_128 , РНОКПП НОМЕР_141 ; ОСОБА_129 , РНОКПП НОМЕР_142 ; ОСОБА_130 , РНОКПП НОМЕР_143 ; ОСОБА_131 , РНОКПП НОМЕР_144 ; ОСОБА_132 , РНОКПП НОМЕР_145 ; ОСОБА_133 , РНОКПП НОМЕР_146 ; ОСОБА_134 , РНОКПП НОМЕР_147 ; ОСОБА_135 , РНОКПП НОМЕР_148 ; ОСОБА_136 , РНОКПП НОМЕР_149 ; ОСОБА_137 , РНОКПП НОМЕР_150 ; ОСОБА_138 , РНОКПП НОМЕР_151 ; ОСОБА_139 , РНОКПП НОМЕР_152 ; ОСОБА_140 , РНОКПП НОМЕР_153 ; ОСОБА_141 , РНОКПП НОМЕР_154 ; ОСОБА_142 , РНОКПП НОМЕР_155 ; ОСОБА_143 , РНОКПП НОМЕР_156 ; ОСОБА_144 , РНОКПП НОМЕР_157 ; ОСОБА_145 , РНОКПП НОМЕР_158 ; ОСОБА_146 , РНОКПП НОМЕР_159 ; ОСОБА_147 , РНОКПП НОМЕР_160 ; ОСОБА_148 , РНОКПП НОМЕР_161 ; ОСОБА_149 , РНОКПП НОМЕР_162 ; ОСОБА_150 , РНОКПП НОМЕР_163 ; ОСОБА_151 , РНОКПП НОМЕР_164 ; ОСОБА_152 . РНОКПП НОМЕР_165 ; ОСОБА_153 , РНОКПП НОМЕР_166 ; ОСОБА_154 , РНОКПП НОМЕР_167 ; ОСОБА_155 , РНОКПП НОМЕР_168 ; ОСОБА_156 , РНОКПП НОМЕР_169 ; ОСОБА_157 , РНОКПП НОМЕР_170 ; ОСОБА_158 , РНОКПП НОМЕР_171 ; ОСОБА_159 , РНОКПП НОМЕР_172 ; ОСОБА_160 , РНОКПП НОМЕР_173 ; ОСОБА_161 , РНОКПП НОМЕР_174 ; ОСОБА_162 , РНОКПП НОМЕР_175 ; ОСОБА_163 , РНОКПП НОМЕР_176 ; ОСОБА_164 , РНОКПП НОМЕР_177 ; ОСОБА_165 , РНОКПП НОМЕР_178 ; ОСОБА_166 , РНОКПП НОМЕР_179 ; ОСОБА_167 , РНОКПП НОМЕР_180 ; ОСОБА_168 , РНОКПП НОМЕР_181 ; ОСОБА_169 , РНОКПП НОМЕР_182 ; ОСОБА_170 , РНОКПП НОМЕР_183 ; ОСОБА_171 , РНОКПП НОМЕР_184 ; ОСОБА_172 , РНОКПП НОМЕР_185 ; ОСОБА_173 , РНОКПП НОМЕР_186 ; ОСОБА_119 , РНОКПП НОМЕР_133 ; ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_36 ; ОСОБА_174 , РНОКПП НОМЕР_187 ; ОСОБА_175 , РНОКПП НОМЕР_188 ; ОСОБА_176 , РНОКПП НОМЕР_189 ; ОСОБА_177 , РНОКПП НОМЕР_190 ; ОСОБА_178 , РНОКПП НОМЕР_191 ; ОСОБА_179 , РНОКПП НОМЕР_192 ; ОСОБА_180 , РНОКПП НОМЕР_193 ; ОСОБА_181 , РНОКПП НОМЕР_194 ; ОСОБА_182 , РНОКПП НОМЕР_195 ; ОСОБА_183 , РНОКПП НОМЕР_196 ; ОСОБА_184 , РНОКПП НОМЕР_197 ; ОСОБА_185 , РНОКПП НОМЕР_198 ; ОСОБА_186 , РНОКПП НОМЕР_199 ; ОСОБА_187 , РНОКПП НОМЕР_200 ; ОСОБА_188 , РНОКПП НОМЕР_201 ; ОСОБА_189 , РНОКПП НОМЕР_202 ; ОСОБА_190 , РНОКПП НОМЕР_203 ; ОСОБА_191 , РНОКПП НОМЕР_204 ; ОСОБА_192 , РНОКПП НОМЕР_205 ; ОСОБА_193 , РНОКПП НОМЕР_206 ; ОСОБА_194 , РНОКПП НОМЕР_207 ; ОСОБА_195 , РНОКПП НОМЕР_208 ; ОСОБА_196 , РНОКПП НОМЕР_209 ; ОСОБА_197 , РНОКПП НОМЕР_210 ; ОСОБА_198 , РНОКПП НОМЕР_211 ; ОСОБА_126 , РНОКПП НОМЕР_140 ; ОСОБА_199 , РНОКПП НОМЕР_212 ; ОСОБА_200 , РНОКПП НОМЕР_213 ; ОСОБА_201 , РНОКПП НОМЕР_214 ; ОСОБА_202 , РНОКПП НОМЕР_215 ; ОСОБА_127 , РНОКПП НОМЕР_124 ; ОСОБА_203 , РНОКПП НОМЕР_216 ; ОСОБА_204 , РНОКПП НОМЕР_217 ; ОСОБА_205 , РНОКПП НОМЕР_218 ; ОСОБА_206 , РНОКПП НОМЕР_219 ; ОСОБА_207 , РНОКПП НОМЕР_220 ; ОСОБА_208 , РНОКПП НОМЕР_221 ; ОСОБА_209 , РНОКПП НОМЕР_222 ; ОСОБА_210 , РНОКПП НОМЕР_223 ; ОСОБА_211 , РНОКПП НОМЕР_224 .

Крім того, встановлено осіб потерпілих у вказаному кримінальному провадженні із яких вимагали грошові кошти та близьких їм осіб, через яких здійснювався переказ грошових коштів, а саме: ОСОБА_212 , РНОКПП НОМЕР_225 - мати потерпілого ОСОБА_213 .

Розгалужена система відкритих банківських рахунків та карток надавала можливість ОСОБА_5 приховувати свої грошові активи шляхом здійснення невеликих багаторазових переказів грошових коштів та в подальшому використання їх та акумулювання їх на криптогаманці у вигляді віртуальних активів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання .

Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_214 , ОСОБА_215 , ОСОБА_216 , ОСОБА_217 , ОСОБА_218 , ОСОБА_219 , ОСОБА_220 , ОСОБА_221 , ОСОБА_222 , ОСОБА_223 , ОСОБА_224 , ОСОБА_225 , ОСОБА_226 , ОСОБА_227 , ОСОБА_228 , ОСОБА_229 , ОСОБА_230 , ОСОБА_231 на проведення тимчасового доступу до інформації та документів із можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ; ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_19 , МФО НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 , МФО НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , АДРЕСА_12 , щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків наступних фізичних осіб - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_24 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_25 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_26 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_27 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_28 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_29 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_30 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_31 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_32 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_33 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП: НОМЕР_34 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП: НОМЕР_35 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП: НОМЕР_36 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП: НОМЕР_37 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП: НОМЕР_38 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП: НОМЕР_39 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП: НОМЕР_40 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП: НОМЕР_41 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП: НОМЕР_42 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_43 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП: НОМЕР_44 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_37 РНОКПП НОМЕР_45 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_46 ; ОСОБА_32 , РНОКПП: НОМЕР_47 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_48 ; ОСОБА_34 , РНОКПП: НОМЕР_49 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_50 ; ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_51 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП - НОМЕР_52 ; ОСОБА_38 РНОКПП: НОМЕР_53 ; ОСОБА_39 РНОКПП: НОМЕР_54 ; ОСОБА_34 РНОКПП: НОМЕР_49 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП НОМЕР_55 ; ОСОБА_41 РНОКПП: НОМЕР_56 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП НОМЕР_57 ; ОСОБА_43 РНОКПП: НОМЕР_58 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП НОМЕР_59 ; ОСОБА_45 РНОКПП: НОМЕР_60 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП НОМЕР_61 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП НОМЕР_62 ; ОСОБА_48 РНОКПП: НОМЕР_63 ; ОСОБА_49 , РНОКПП НОМЕР_64 ; ОСОБА_50 , РНОКПП НОМЕР_65 ; ОСОБА_51 , РНОКПП НОМЕР_66 ; ОСОБА_52 , РНОКПП НОМЕР_67 ; ОСОБА_53 , РНОКПП НОМЕР_68 ; ОСОБА_54 , РНОКПП НОМЕР_69 ; ОСОБА_55 , РНОКПП НОМЕР_70 ; ОСОБА_56 , РНОКПП НОМЕР_71 ; ОСОБА_57 , РНОКПП НОМЕР_72 ; ОСОБА_58 , РНОКПП НОМЕР_73 ; ОСОБА_59 , РНОКПП НОМЕР_74 ; ОСОБА_60 , РНОКПП НОМЕР_75 ; ОСОБА_61 , РНОКПП НОМЕР_76 ; ОСОБА_62 , РНОКПП НОМЕР_77 ; ОСОБА_63 , РНОКПП НОМЕР_78 ; ОСОБА_64 , РНОКПП НОМЕР_79 ; ОСОБА_65 , РНОКПП НОМЕР_80 ; ОСОБА_66 , РНОКПП НОМЕР_81 ; ОСОБА_67 , РНОКПП НОМЕР_82 ; ОСОБА_68 , РНОКПП НОМЕР_83 ; ОСОБА_69 , РНОКПП НОМЕР_84 ; ОСОБА_70 , РНОКПП НОМЕР_85 ; ОСОБА_71 , РНОКПП НОМЕР_86 ; ОСОБА_72 , РНОКПП НОМЕР_87 ; ОСОБА_73 , РНОКПП НОМЕР_88 ; ОСОБА_54 , РНОКПП НОМЕР_69 ; ОСОБА_74 , РНОКПП НОМЕР_89 ; ОСОБА_55 , РНОКПП НОМЕР_70 ; ОСОБА_75 , РНОКПП НОМЕР_90 ; ОСОБА_76 , РНОКПП НОМЕР_90 ; ОСОБА_77 , РНОКПП НОМЕР_91 ; ОСОБА_78 , РНОКПП НОМЕР_92 ; ОСОБА_59 , РНОКПП НОМЕР_74 ; ОСОБА_58 , РНОКПП НОМЕР_73 ; ОСОБА_79 , РНОКПП НОМЕР_93 ; ОСОБА_80 , РНОКПП НОМЕР_94 ; ОСОБА_81 , РНОКПП НОМЕР_95 ; ОСОБА_82 , РНОКПП НОМЕР_96 ; ОСОБА_34 , РНОКПП НОМЕР_49 ; ОСОБА_83 , РНОКПП НОМЕР_97 ; ОСОБА_84 , РНОКПП НОМЕР_98 ; ОСОБА_85 , РНОКПП НОМЕР_99 ; ОСОБА_86 , РНОКПП НОМЕР_100 ; ОСОБА_87 , РНОКПП НОМЕР_101 ; ОСОБА_61 , РНОКПП НОМЕР_76 ; ОСОБА_88 , РНОКПП НОМЕР_102 ; ОСОБА_89 , РНОКПП НОМЕР_103 ; ОСОБА_90 , РНОКПП НОМЕР_104 ; ОСОБА_91 , РНОКПП НОМЕР_105 ; ОСОБА_92 , РНОКПП НОМЕР_106 ; ОСОБА_93 , РНОКПП НОМЕР_107 ; ОСОБА_64 , РНОКПП НОМЕР_79 ; ОСОБА_94 , РНОКПП НОМЕР_108 ; ОСОБА_95 , РНОКПП НОМЕР_109 ; ОСОБА_96 , РНОКПП НОМЕР_110 ; ОСОБА_97 , РНОКПП НОМЕР_111 ; ОСОБА_98 , РНОКПП НОМЕР_112 ; ОСОБА_99 , РНОКПП НОМЕР_113 ; ОСОБА_100 , РНОКПП НОМЕР_114 ; ОСОБА_101 , РНОКПП НОМЕР_115 ; ОСОБА_102 , РНОКПП НОМЕР_116 ; ОСОБА_103 , РНОКПП НОМЕР_117 ; ОСОБА_104 , РНОКПП НОМЕР_118 ; ОСОБА_105 , РНОКПП НОМЕР_119 ; ОСОБА_106 , РНОКПП НОМЕР_120 ; ОСОБА_107 , РНОКПП НОМЕР_121 ; ОСОБА_108 , РНОКПП НОМЕР_122 ; ОСОБА_109 , РНОКПП НОМЕР_123 ; ОСОБА_110 , РНОКПП НОМЕР_124 ; ОСОБА_111 , РНОКПП НОМЕР_125 ; ОСОБА_112 , РНОКПП НОМЕР_126 ; ОСОБА_113 , РНОКПП НОМЕР_127 ; ОСОБА_114 , РНОКПП НОМЕР_128 ; ОСОБА_115 , РНОКПП НОМЕР_129 ; ОСОБА_116 , РНОКПП НОМЕР_130 ; ОСОБА_117 , РНОКПП НОМЕР_131 ; ОСОБА_118 , РНОКПП НОМЕР_132 ; ОСОБА_119 , РНОКПП НОМЕР_133 ; ОСОБА_120 , РНОКПП НОМЕР_134 ; ОСОБА_121 , РНОКПП НОМЕР_135 ; ОСОБА_122 , РНОКПП НОМЕР_136 ; ОСОБА_123 , РНОКПП НОМЕР_137 ; ОСОБА_124 , РНОКПП НОМЕР_138 ; ОСОБА_125 , РНОКПП НОМЕР_139 ; ОСОБА_92 , РНОКПП НОМЕР_106 ; ОСОБА_126 , РНОКПП НОМЕР_140 ; ОСОБА_127 , РНОКПП НОМЕР_124 ; ОСОБА_128 , РНОКПП НОМЕР_141 ; ОСОБА_129 , РНОКПП НОМЕР_142 ; ОСОБА_130 , РНОКПП НОМЕР_143 ; ОСОБА_131 , РНОКПП НОМЕР_144 ; ОСОБА_132 , РНОКПП НОМЕР_145 ; ОСОБА_133 , РНОКПП НОМЕР_146 ; ОСОБА_134 , РНОКПП НОМЕР_147 ; ОСОБА_135 , РНОКПП НОМЕР_148 ; ОСОБА_136 , РНОКПП НОМЕР_149 ; ОСОБА_137 , РНОКПП НОМЕР_150 ; ОСОБА_138 , РНОКПП НОМЕР_151 ; ОСОБА_139 , РНОКПП НОМЕР_152 ; ОСОБА_140 , РНОКПП НОМЕР_153 ; ОСОБА_141 , РНОКПП НОМЕР_154 ; ОСОБА_142 , РНОКПП НОМЕР_155 ; ОСОБА_143 , РНОКПП НОМЕР_156 ; ОСОБА_144 , РНОКПП НОМЕР_157 ; ОСОБА_145 , РНОКПП НОМЕР_158 ; ОСОБА_146 , РНОКПП НОМЕР_159 ; ОСОБА_147 , РНОКПП НОМЕР_160 ; ОСОБА_148 , РНОКПП НОМЕР_161 ; ОСОБА_149 , РНОКПП НОМЕР_162 ; ОСОБА_150 , РНОКПП НОМЕР_163 ; ОСОБА_151 , РНОКПП НОМЕР_164 ; ОСОБА_152 . РНОКПП НОМЕР_165 ; ОСОБА_153 , РНОКПП НОМЕР_166 ; ОСОБА_154 , РНОКПП НОМЕР_167 ; ОСОБА_155 , РНОКПП НОМЕР_168 ; ОСОБА_156 , РНОКПП НОМЕР_169 ; ОСОБА_157 , РНОКПП НОМЕР_170 ; ОСОБА_158 , РНОКПП НОМЕР_171 ; ОСОБА_159 , РНОКПП НОМЕР_172 ; ОСОБА_160 , РНОКПП НОМЕР_173 ; ОСОБА_161 , РНОКПП НОМЕР_174 ; ОСОБА_162 , РНОКПП НОМЕР_175 ; ОСОБА_163 , РНОКПП НОМЕР_176 ; ОСОБА_164 , РНОКПП НОМЕР_177 ; ОСОБА_165 , РНОКПП НОМЕР_178 ; ОСОБА_166 , РНОКПП НОМЕР_179 ; ОСОБА_167 , РНОКПП НОМЕР_180 ; ОСОБА_168 , РНОКПП НОМЕР_181 ; ОСОБА_169 , РНОКПП НОМЕР_182 ; ОСОБА_170 , РНОКПП НОМЕР_183 ; ОСОБА_171 , РНОКПП НОМЕР_184 ; ОСОБА_172 , РНОКПП НОМЕР_185 ; ОСОБА_173 , РНОКПП НОМЕР_186 ; ОСОБА_119 , РНОКПП НОМЕР_133 ; ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_36 ; ОСОБА_174 , РНОКПП НОМЕР_187 ; ОСОБА_175 , РНОКПП НОМЕР_188 ; ОСОБА_176 , РНОКПП НОМЕР_189 ; ОСОБА_177 , РНОКПП НОМЕР_190 ; ОСОБА_178 , РНОКПП НОМЕР_191 ; ОСОБА_179 , РНОКПП НОМЕР_192 ; ОСОБА_180 , РНОКПП НОМЕР_193 ; ОСОБА_181 , РНОКПП НОМЕР_194 ; ОСОБА_182 , РНОКПП НОМЕР_195 ; ОСОБА_183 , РНОКПП НОМЕР_196 ; ОСОБА_184 , РНОКПП НОМЕР_197 ; ОСОБА_185 , РНОКПП НОМЕР_198 ; ОСОБА_186 , РНОКПП НОМЕР_199 ; ОСОБА_187 , РНОКПП НОМЕР_200 ; ОСОБА_188 , РНОКПП НОМЕР_201 ; ОСОБА_189 , РНОКПП НОМЕР_202 ; ОСОБА_190 , РНОКПП НОМЕР_203 ; ОСОБА_191 , РНОКПП НОМЕР_204 ; ОСОБА_192 , РНОКПП НОМЕР_205 ; ОСОБА_193 , РНОКПП НОМЕР_206 ; ОСОБА_194 , РНОКПП НОМЕР_207 ; ОСОБА_195 , РНОКПП НОМЕР_208 ; ОСОБА_196 , РНОКПП НОМЕР_209 ; ОСОБА_197 , РНОКПП НОМЕР_210 ; ОСОБА_198 , РНОКПП НОМЕР_211 ; ОСОБА_126 , РНОКПП НОМЕР_140 ; ОСОБА_199 , РНОКПП НОМЕР_212 ; ОСОБА_200 , РНОКПП НОМЕР_213 ; ОСОБА_201 , РНОКПП НОМЕР_214 ; ОСОБА_202 , РНОКПП НОМЕР_215 ; ОСОБА_127 , РНОКПП НОМЕР_124 ; ОСОБА_203 , РНОКПП НОМЕР_216 ; ОСОБА_204 , РНОКПП НОМЕР_217 ; ОСОБА_205 , РНОКПП НОМЕР_218 ; ОСОБА_206 , РНОКПП НОМЕР_219 ; ОСОБА_207 , РНОКПП НОМЕР_220 ; ОСОБА_208 , РНОКПП НОМЕР_221 ; ОСОБА_209 , РНОКПП НОМЕР_222 ; ОСОБА_210 , РНОКПП НОМЕР_223 ; ОСОБА_211 , РНОКПП НОМЕР_224 ; ОСОБА_212 , РНОКПП НОМЕР_225 ; ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_226 ; ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_227 ; ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_228 , а саме:

- документів, які були надані на відкриття банківських рахунків (в тому числі але не виключно копії паспортів, картки платника податків, фото особи при реєстрації);

- електронних документів (відомостей, банківських виписок про рух коштів) перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), суми платежу, призначення та суми платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку, розшифровка SWIFT повідомлень, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківським рахункам відкритими в банківських установах, із зазначенням відомостей щодо IP - адрес, порту, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного (мобільного) обладнання, інших ідентифікаційних даних (ІМЕІ мобільних терміналів, номеру термінала) підключення до системи клієнт-банк (віддаленого користувача), дата та час з?єднань з сервером банку);

- договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк" (системи дистанційного керування каналами зв`язку), заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк", актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа), електронних засобів та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), ідентифікаційні ознаки терміналу з якого здійснювалась операція, операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) по рахункам;

- належним чином посвідчених копій документів (довіреностей, доручень), якими вище вказані клієнти банківських установ уповноважували інших фізичних осіб у встановлений порядок представляти інтереси кожного клієнта у банківських установах, а також здійснювати від його імені будь-які дії за дорученням або на користь клієнта.

Надати вищезазначену інформацію за період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/49695/25-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1