УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження №0003255, внесеного до ЄРДР 29.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ст. 356 КК України, за підозрою учасників організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону України № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 5 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_7 , з огляду на наступне.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003255 від 29.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ст. 356 КК України, за підозрою учасників організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону України № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 5 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлені досудовим розслідування час та місці, але не пізніше серпня 2021 року більш точної дати в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_4 не маючи постійного джерела отримання доходів, діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви, з метою незаконного особистого збагачення та заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), організував та очолив стійке об`єднання - організовану групу, до складу якого залучив осіб з найближчого оточення, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб. Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, згідно з розробленим планом злочинних дій, об`єднаним єдиним умислом, діючи в інтересах організованої групи та виконуючи свої функції, направлені на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), в серпні 2021 року, більш точної дати встановити не представилось можливим увійшли у довіру до ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкала за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому, ОСОБА_4 достовірно знаючи, що у ОСОБА_9 є двоє синів, які відповідно до приписів Цивільного кодексу України в першу чергу мають право на спадкування за законом, обманним шляхом 30.08.2021 о 14:43 вмовили ОСОБА_9 підписати заповіт, в якому вона заповідає все своє нерухоме майно ОСОБА_4 ( ОСОБА_10 ) та о 16:46 ОСОБА_9 нібито надала довіреність ОСОБА_4 ( ОСОБА_10 ) на представництво інтересів розпорядження майном. Далі, на виконання розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 у вересні 2021 року з метою підшукання потенційних покупців розмістив оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж квартири за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_9 та в подальшому здійснював показ вказаної квартири ОСОБА_11 разом з

ОСОБА_5 . Надалі встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 приблизно о 03:00 ОСОБА_9 за місцем свого мешкання померла. Згідно витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян причиною смерті ОСОБА_9 є атеросклеротичний кардіосклероз. Достовірно знаючи про факт смерті власниці квартири, ОСОБА_4 ( ОСОБА_10 ) 17.09.2021 року у день смерті ОСОБА_9 на підставі довіреності здійснив формальний продаж квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 за 874567 гривень ОСОБА_11 , чим спричинив матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_12 . Згідно висновку почеркознавчої експертизи, рукописний текст та підпис у графі підпис на документі «Довіреність» та «Заповіт» виконані ОСОБА_9 . Разом з цим, рукописний текст у графі підпис в заповіті на нотаріальному бланку, виконаний не ОСОБА_9 , а іншою особою. Крім того, ОСОБА_8 діючи у складі організованої групи очолюваної ОСОБА_4 , до складу якої входили окрім неї входили

ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, згідно з розробленим планом злочинних дій, об`єднаним єдиним умислом, діючи в інтересах організованої групи та виконуючи свої функції, направлені на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у жовтні 2022 року більш точної дати встановити не представилось можливим, ОСОБА_4 з метою конспірації представляючись іншою особою, а саме ОСОБА_13 , разом з ОСОБА_8 увійшли у довіру до ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка мешкала за адресою: АДРЕСА_2 . Вказана квартира перейшла у власність ОСОБА_14 після смерті бабусі та матері. З метою налагодження довірливих відносин ОСОБА_4 ( ОСОБА_10 ) разом з ОСОБА_8 під виглядом волонтерської діяльності надавали безкоштовно продукти харчування ОСОБА_14 та обіцяли допомогти з продажем квартири розташованої адресою: АДРЕСА_2 з метою придбання в подальшому іншого житла. Надалі, 04.11.2022 ОСОБА_4 ( ОСОБА_10 ) разом з ОСОБА_8 зловживаючи довірою змусили ОСОБА_14 надати довіреність на ім`я ОСОБА_10 на представництво інтересів з продажу вищевказаної квартири через приватного нотаріуса ОСОБА_15 . Будучи введеною в оману 20.11.2022 ОСОБА_14 спільно з ОСОБА_4 та під його контролем перебуваючи у приватного нотаріуса ОСОБА_16 , заключила договір-купівлі продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 (зареєстровано в реєстрі за №1841) з громадянкою ОСОБА_17 на суму 2 000 000 гривень. Після продажу квартири ОСОБА_14 залишилась без місця постійного мешкання. З метою приховування правопорушення ОСОБА_4 ( ОСОБА_10 ) разом з ОСОБА_18 почали перевозити ОСОБА_14 за різними адресами, однією з яких стала: АДРЕСА_3 . Крім того, ОСОБА_8 діючи у складі організованої групи очолюваної ОСОБА_4 , до складу якої входили окрім неї входили ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, згідно з розробленим планом злочинних дій, об`єднаним єдиним умислом, діючи в інтересах організованої групи та виконуючи свої функції, направлені на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), приблизно у 2022 році увійшли в довіру до потерпілої ОСОБА_19 , яка проживала зі своєю донькою ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_5 - інвалідом третьої групи, не розмовляє та має вади зі слухом, за адресою: АДРЕСА_4 . В подальшому ОСОБА_4 дізнавшись що ОСОБА_19 має заборгованість з оплати комунальних послуг, у зв`язку з відсутністю грошових коштів, веде асоціальний спосіб життя та іноді зловживає алкогольними напоями, почав безкоштовно надавати останній продукти харчування та ввівши в оману пообіцяв продати її квартиру АДРЕСА_5 та з його допомогою придбати іншу квартиру, меншу по площині. На що ОСОБА_19 конкретної остаточної відповіді не надала, однак ОСОБА_4 , без дозволу власниці взяв документи на квартиру та доручив ОСОБА_6 підшуковувати покупців па вищезазначену квартиру. Далі, виконуючи розроблений план, 24.03.2023 року ОСОБА_6 розмістив оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж квартири за адресою: АДРЕСА_4 з метою підшукання потенційних покупців. В подальшому, 4 травня 2023 року, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_8 шляхом зловживання довірою ОСОБА_19 , разом з її донькою перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 уклали договір-купівлі продажу квартири за адресою: АДРЕСА_4 з громадянкою ОСОБА_22 за 1 316 700 гривень чим спричинили матеріальну шкоду. Покупець віддала грошові кошти ОСОБА_4 , так як він представився представником ОСОБА_19 , однак остання ніяких грошових коштів не отримала. Крім цього, встановлено, що 6 квітня 2023 року приватним нотаріусом Уманського районного нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_23 , була посвідчена довіреність, па підставі якої ОСОБА_19 уклала договір купівлі-продажу частки квартири, від імені своєї доньки ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка являється інвалідом третьої групи, не розмовляє та має вади зі слухом, однак останні до нотаріуса в м. Умань не їздили та довіреність не надавалась. Крім того, ОСОБА_8 діючи у складі організованої групи, до складу якої входили окрім неї входили ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, очолюваної ОСОБА_4 , згідно з розробленим планом злочинних дій, об`єднаним єдиним умислом, діючи в інтересах організованої групи та виконуючи свої функції, направлені на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), в середині жовтня 2022 року ОСОБА_4 ( ОСОБА_10 ) разом з ОСОБА_8 увійшли у довіру до ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який мешкав за адресою: АДРЕСА_3 . Далі, виконуючи розроблений план, 31.01.2024 року ОСОБА_6 розмістив оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж квартири за адресою: АДРЕСА_3 , з метою підшукання потенційних покупців. В подальшому з метою заволодіння вказаною квартирою - 15.04.2023 року ОСОБА_8 вступила у фіктивний шлюб з ОСОБА_24 (згідно актового запису про шлюб). 07.09.2023 будучи введеним в оману ОСОБА_24 надав довіреність на розпорядження майном ОСОБА_8 посвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_16 . В подальшому 22.02.2024 року ОСОБА_4 змушує ОСОБА_24 , який у зв`язку з тривалим перебуванням на лікарняному мав погане самопочуття та не розумів своїх дій, здійснити договір купівлі-продажу своєї квартири через приватного нотаріуса - ОСОБА_25 (зареєстровано в реєстрі № 213) за 1165500,00 грн. і в подальшому новим власником квартири стала ОСОБА_26 . Після здійснення договору купівлі-продажу ОСОБА_24 було вивезено з вказаної адреси. В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києві ОСОБА_27 № 1-кс/761/2112/2025 від 16.01.2025 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було виявлено та вилучено банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) Так, 31.01.2025 у даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону України № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 5 ст. 190 КК України. Таким чином, враховуючи вищевикладене у органу досудового слідства виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, з метою перевірки відомостей про злочинну діяльність невстановлених осіб та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Зокрема інтерес представляє інформація про клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , яким належать банківські рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, та встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), заволодіння чужим майном виникла необхідність у розкритті інформації, що знаходиться у приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , а саме інформації та документів по розрахунковим рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у період з 01.01.2024 00:00 по дату винесення ухвали з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Слідчий ОСОБА_3 просила розглянути клопотання за її відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи доступ до яких вимагається, в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури розслідується кримінальне провадження №0001756 від 12.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у передбачених ч. 4 ст. 190 КК України редакції Закону України № 2617-VIII від 22.11.2018, ч. 5 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання документи, тимчасовий доступ до якої вимагається перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 .

Відповідно до приписів ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України.

Відповідно до положень ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим з ч. 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості в межах досудового розслідування неможливо, беручі до уваги, що документи та речі зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та інформація, яка міститься в них може бути використана в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до речей і документів з можливістю зробити копії.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, з огляду на положення ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_28

тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_7 , з можливістю зробити копії, і містять інформацію по банківським рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у період з 01.01.2024 00:00 по 01.10.2025, а саме:

-договори про відкриття карткового та розрахункового рахунків, анкетні дані заповненні власником карткових рахунків при підписанні договору, копія паспорту та ідентифікаційного коду власника карткових рахунків, фото власника при відкриті рахунків, контактна інформація; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку з зазначенням всіх наявних даних, щодо осіб які здійснювали зарахування грошових коштів на картковий рахунок; дані, ідентифікаторів фізичних осіб, а саме: номер телефону, використаний під час підтвердження зарахування готівки на картковий рахунок, сума, дата і час операції, які здійснили зарахування коштів з використанням терміналів самообслуговування на рахунок банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювались зняття готівки; матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з карткових рахунків в банкоматах та відділеннях банку; всі наявні відомості включаючи ІР-адреси, що використовувались при користуванні Інтернет-банкінгом.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КІІК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: