Справа № 717/2414/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2025 року селище Кельменці

Слідча суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області капітанa поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане в межах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000328 від 01 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 332 Кримінального кодексу України,

сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: слідчий СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 , прокурор Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 ;

особа, у володінні якої знаходяться речі та документи: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 , подав клопотання до суду про надання тимчасового доступу до документів у межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000328 від 01 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 332 Кримінального кодексу України.

Жителька м. Чернівці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обґрунтовано підозрюється в тому, що діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленими на даний час особами, з метою налагодження сталого каналу незаконного переміщення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України за грошову винагороду, організувала схему надання чоловікам призовного віку, які не мають медичних протипоказань, підроблених медичних висновків та довідок, що використовуються ними для безперешкодного виїзду за межі України. Встановлено, що зазначена група осіб підтримує зв`язки серед посадовців та працівників медичної сфери у Київській та Чернігівській областях, які сприяють виготовленню та видачі таких документів.

Під час досудового розслідування отримано дані, що ОСОБА_5 для отримання грошових коштів від осіб, яким вона надає послуги щодо організації незаконного перетину державного кордону України, використовує банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на громадську організацію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором якої вона є.

На зазначений рахунок, починаючи з 24 лютого 2022 року, надходять грошові перекази від чоловіків призовного віку, що підтверджується отриманими в ході оперативних заходів матеріалами. Отримані кошти, за попередніми даними, використовуються для винагороди співучасників та організації незаконних каналів виїзду громадян України за межі держави.

З метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення злочину, шляхів руху грошових коштів, а також підтвердження факту отримання неправомірної вигоди, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Іншим шляхом отримати зазначену інформацію неможливо, оскільки вона містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В Україні діє Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , яке у встановленому законом порядку має право надавати інформацію, що становить банківську таємницю, а саме: відомості про операції по рахунках клієнтів, роздруківки про рух коштів, інформацію щодо осіб, які відкривали та користувалися рахунками, а також документи, подані під час відкриття та обслуговування таких рахунків.

З метою забезпечення повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, а саме: до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на громадську організацію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням: дати, часу, суми, призначення кожної операції; відомостей про контрагентів (найменування, рахунки, банки); операцій зі зняття готівки (якщо такі проводилися) із зазначенням адрес банківських установ чи банкоматів, де вони здійснювалися; наявних фото- та відеоматеріалів з камер спостереження у місцях проведення операцій (у разі наявності); документів, що подавалися при відкритті зазначеного рахунку, зокрема статут громадської організації, витяг з ЄДР, протокол установчих зборів, документи про призначення керівника, копію паспорта та ідентифікаційного коду керівника.

Встановлено, що зазначені документи інформація про всі операції з рахунку № НОМЕР_1 за період з 24.02.2022 по час дії ухвали суду перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказані документи мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як докази під час доведення об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 332 Кримінального кодексу України.

Клопотання погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_6 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причин неявки суду не повідомив, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання по суті.

В судове засідання слідчий також не з`явився, слідчий подав клопотання про проведення судового розгляду без його участі у зв`язку з неможливістю явки та зайнятістю по інших справах.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані матеріали, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Зазначені відомості самі по собі та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а довести відповідні обставини іншим способом неможливо, оскільки запитувана інформація становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження можливості ознайомитися з ними, зробити копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею або судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді чи суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право подати таке клопотання за погодженням із прокурором, що в даному випадку дотримано.

Отримання зазначених відомостей сприятиме повному, всебічному та об`єктивному проведенню досудового розслідування, встановленню обставин вчинення кримінального правопорушення, а також перевірці можливої причетності інших осіб до організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

З огляду на викладене, слідча суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.

На підставі ст. ст. 159, 160, 162166, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Клопотання слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області, капітанa поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

2. Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій документів слідчому слідчого відділу Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000328, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , до таких документів:

- інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на громадську організацію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, із зазначенням дати, часу, суми кожної операції, адрес банківських установ чи банкоматів, з яких здійснювалося зняття готівки (у разі наявності), а також IP-адрес або інших технічних даних, з яких проводилися фінансові операції (у паперовому вигляді та/або на електронних носіях) за період з 24.02.2022 по час дії ухвали;

-- документів, що подавалися при відкритті зазначеного рахунку, зокрема: статут громадської організації, витяг з Єдиного державного реєстру, протокол установчих зборів, документи про призначення керівника, копію паспорта та ідентифікаційного коду керівника.

3. Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

4. Відповідно до частини першої статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя або суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя