Справа № 953/6137/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" січня 2026 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000075 від 12.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

08.01.2026 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів та інформації, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , які стосуються фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , а саме: будь-які укладені договори, угоди, додаткові угоди до них та специфікації, у тому числі договори безвідсоткової фінансової позики, бухгалтерські документи, які були складені при оформленні договорів позики, документи, які стали підставою для надання безвідсоткової позики, первинні документи підприємства (договори купівлі-продажу, поставки, перевезення, видаткові накладні, акти прийому-передачі заставного майна, цінних паперів, довіреності, товарно-транспортні накладні, укладені за період з 24.01.2021 по 01.10.2025, з можливістю вилучення оригіналів..

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 12.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1 КК України, стосовно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), які в період 2021-2023 років вчинили дії, спрямовані на приховання незаконного походження доходів у вигляді не нарахованого та не сплаченого ПДВ, що призвели до фактичного ненадходження до бюджету в особливо великих розмірах.

Так, проведеним аналізом господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за період 2021-2023 років, встановлено, що вказане підприємство можливо формує схемний ПДВ, шляхом документального оформлення неіснуючих фінансово-господарських операцій, які мають безтоварний характер та стосуються реалізації добрив, сільськогосподарської продукції, продуктів харчування, надання послуг з обробітку земель сільськогосподарського призначення на адресу підприємств реального сектору економіки.

В ході аналізу інформації про рух грошових коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2021 по 13.02.2025, встановлено, що в лютому та травні місяці 2023 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , відповідно до договору № 7 від 24.03.2021 здійснили перерахування коштів у сумі 3 472 000 грн. на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за призначенням платежу сплата заборгованості згідно договору про переведення боргу.

Слідчий вказує, що відповідно до даних відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_4 займала посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період з 22.03.2021 по 17.08.2023.

Так, 21.08.2024 ОСОБА_4 , на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 25.07.2024, листом № 1 від 25.08.2024 повідомила слідство, що документів бухгалтерського обліку, господарської діяльності чи первинних реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вона не має, так як під час виконання рішення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №17/08 від 17.08.2023 передала всю документацію новому директору ОСОБА_5 .

З урахуванням проведеного допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , досудовим розслідуванням встановлено, що він заперечує свою участь у створенні та діяльності зазначеного підприємства, у тому числі складанні та підпису реєстраційних документів та первинних бухгалтерських документів, які посвідчують факт придбання товарів, наданні робіт або послуг для контрагентів, а також щодо діяльності підприємства на території Харківської області.

Також, слідчий зазначає, що під час досудового розслідування, ОСОБА_5 на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 25.07.2024 повідомив слідство про відсутність у нього будь-яких документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

При цьому, згідно висновку аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 01.01.2022 по 30.06.2024, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 є основним контрагентом-покупцем за вищевказаний період.

Тому, на даний час органу досудового розслідування, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження необхідно отримати вищевказані документи та інформацію, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Як зазначає слідчий отримати іншим чином вказані документи та інформацію неможливо.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

В судове засідання слідчий СУ ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. При цьому, 09.01.2026 до канцелярії суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 12.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що нижче вказані документи та інформація перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з цим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів. Так, слідчим не надано доказів про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, зокрема, постанови про призначення судової експертизи, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_8 право тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_8 право тимчасового доступу до речей і документів, які стосуються фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , а саме до: укладених договорів, угод, додаткових угод до них та специфікацій, у тому числі договорів безвідсоткової фінансової позики, бухгалтерських документів, які були складені при оформленні договорів позики, документів, які стали підставою для надання безвідсоткової позики, первинних документів підприємства, договорів купівлі-продажу, поставки, перевезення, видаткових накладних, актів прийому-передачі заставного майна, цінних паперів, довіреності, товарно-транспортних накладних, укладених за період з 24.01.2021 по 01.10.2025, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 16.03.2026 року.

Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1