У Х В А Л А

06 листопада 2025 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження:

прокурор Білоцерківської окружної прокуратури: ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду, в залі судових засідань в м. Біла Церква, Київської області по кримінальному провадженню №0000334 від 22.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, ч. 5 ст. 191 КК України,

клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 ,

про накладення арешту на майно,

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області, після усунення недоліків, надійшло клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження №0000334 від 22.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, ч. 5 ст. 191 КК України, про накладення арешту на майно, що на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_4 , із забороною його відчужувати, знищувати, перетворювати як власникам, так іншим третім особам, що заявлять право вимоги на нього, а також вчиняти будь-які нотаріальні, реєстраційні та виконавчі дій щодо цього майна з боку уповноважених на це службових та інших посадових осіб (державних та приватних нотаріусів, реєстраторів, виконавців тощо), із забороною вчиняти будь-які дії з перерахування коштів, списання та інших фінансових операцій відносно банківських рахунків, а саме: об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, в нежитловій будівлі літера "Е"- торгово-офісний комплекс, розташоване за адресою Київська обл., м. Біла Церква, вулиця Таращанська, будинок 191А, приміщення 3. (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 103); об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, літера "Ж", розташоване за адресою Київська обл., м. Біла Церква, вулиця Таращанська, будинок 191А, приміщення 13. (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 103); об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, літера "Ж", номер вісім, розташоване за адресою Київська обл., м. Біла Церква, вулиця Таращанська, будинок 191А, приміщення 8. (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 103); об`єкт нерухомого майна: квартира, в житловому будинку, розташована за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вулиця Вернадського, будинок 10, квартира 187, розмір частки 1/5 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 03); корпоративні права на 100 відсотків статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Біла Вежа Буд» (, розмір частки статутного капіталу складає 20 000 грн); корпоративні права на 30 відсотків статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо підприємницька фірма «Біла Вежа» (, розмір частки статутного капіталу складає 750 000 грн); транспортний засіб автомобіль марки «SUBARU OUTBACK», номерний знак НОМЕР_1 , кузов № НОМЕР_2 , 2011 року випуску, білого кольору; транспортний засіб автомобіль марки «SUBARU LEGACY OUTBACK», номерний знак НОМЕР_3 , кузов № НОМЕР_4 , 2004 року випуску, сірого кольору; транспортний засіб автомобіль марки «MITSUBISHI ECLIPSE», номерний знак НОМЕР_5 , кузов № НОМЕР_6 , 1992 року випуску, білого кольору; кошти на банківських рахунках, відкритих в АТ «КРЕДОБАНК» (код банку МФО 325365) IBAN: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; кошти на банківських рахунках, відкритих в АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (код банку МФО 322001) IBAN: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; кошти на банківському рахунку, відкритому в АТ «КРЕДОБАНК» (код банку МФО 325365) на ТОВ «Біла Вежа Буд» (), IBAN: НОМЕР_14 ; кошти на банківських рахунках, відкритих в АТ «ПУМБ» (код банку МФО 334851) на ТОВ «Біла Вежа Буд» (), IBAN: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання. Крім цього прокурор просив провести розгляд даного клопотання відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України без виклику ОСОБА_4 та його захисника, з метою забезпечення арешту майна та запобігання можливості подальшого відчуження майна третім особам.

В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що слідчим відділом Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000334 від 22.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.04.2018 на підставі протоколу №1 загальних зборів засновників товариства з обмеженою відповідальністю «Біла Вежа Буд» (далі за текстом ТОВ «Біла Вежа Буд») за участі ОСОБА_4 , якому належить 100 % голосів на цих зборах вирішено:

- для здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку заснувати ТОВ «Біла Вежа Буд»;

- визначити місцезнаходженням ТОВ «Біла Вежа Буд»: 09106, Україна, Київська область, місто Біла Церква, вулиця Вернадського. будинок 10 квартира 187;

- призначити на посаду директора ТОВ «Біла Вежа Буд» ОСОБА_4 з 10 квітня 2018 року;

- затвердити та сформувати статутний капітал ТОВ «Біла Вежа Буд» в сумі 20 000,00 грн. (Двадцять тисяч гривень, 00 копійок). Засновнику, ОСОБА_4 належить частка Статутного капіталу товариства у сумі 20 000,00 грн. (Двадцять тисяч гривень, 00 копійок), що становить 100 % розміру статутного капіталу;

- затвердити Статут ТОВ «Біла Вежа Буд».

У відповідності до Статуту вищевказаного Товариства, його основними напрямками діяльності є, зокрема:

- виробництво та реалізація товарів народного споживання;

- організація будівництва будівель;

- діяльність у сфері архітектури;

- консультування у галузі архітектури з питань проектування будівель, у тому числі складання робочих креслень, ландшафтна архітектура;

- розроблення будівельних проектів для власного користування; розроблення проектів з будівництва житлових і нежитлових будівель за допомогою об`єднання фінансових, технічних та фізичних засобів для реалізації проекту з метою подальшого продажу;

- будівництво житлових і нежитлових будівель;

- виконання будівельних, ремонтних та оздоблювальних робіт;

- монтаж (чи збирання) та установлення збірних конструкцій на ділянках;

- реконструкцію, реставрацію та ремонт житлових і нежитлових будівель;

- будівельно - монтажні роботи;

- роботи із завершення будівництва; прибирання нових будівель після завершення будівництва: завершальні та оздоблювальні роботи по завершенню будівництва;

- купівля та продаж рухомого та нерухомого майна та інші відчуження.

02.04.2018 державним реєстратором проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Біла Вежа Буд» та присвоєно із визначенням основного виду діяльності «41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель».

27.05.2020 Товариством з обмеженою відповідальністю виробничо-підприємницька фірма "Біла Вежа" (далі за текстом ТОВ ВПФ «Біла Вежа»), керівником якої є ОСОБА_4 , із залученням генерального підрядника ТОВ «Біла Вежа Буд», розпочато будівництво об`єкта «Нове будівництво та обслуговування об`єктів туристичної інфраструктури в адміністративних межах Шкарівської сільської ради Білоцерківського району Київської області» на земельній ділянці із кадастровим номером :02:021:0391, площею 2.8529 га із цільовим призначенням «07.01 Для будівництва та обслуговування об`єктів рекреаційного призначення», за наслідком чого 16.08.2023 в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва зареєстровано декларацію про готовність до експлуатації об`єкта (будівля загальною площею 2919 кв. м., код ДКБС «1212.3 Центри та будинки відпочинку»).

Разом з тим, між ТОВ ВПФ «Біла Вежа» в особі директора ОСОБА_4 (Замовник), ТОВ «Біла Вежа Буд» в особі директора ОСОБА_5 (Генпідрядник) та ОСОБА_6 (Інвестор) укладено Договір №150720 на будівництво та фінансування будинку з апартаментами від 15.07.2020.

Відповідно до п. 1.2 вищевказаного Договору, Генпідрядник зобов`язується отримати за рахунок Замовника експертизу та дозвіл на початок виконання будівельних робіт Об`єкта, на свій ризик та за власний рахунок, виконати увесь комплекс робіт по будівництву об`єкту будівництва: будинку з апартаментами на земельній ділянці за кадастровим номером :02:021:0391, за адресою: АДРЕСА_1 . Ввести об`єкт в експлуатацію та передати Інвестору нежитлове приміщення (апартаменти), які визначені Сторонами в Додатку №1 до Договору.

Пунктом 1.1 Додатку №1 до Договору передбачено місцезнаходження Об`єкту будівництва (апартаментів): Україна, Київська область, Білоцерківський район, Білоцерківська територіальна громада, м. Біла Церква, вул. Таращанська, буд. 186, ап. № 18.

Разом з тим, Наказом відділу містобудування, архітектури та інфраструктури Білоцерківської РДА №19-03/02 від 07.06.2024, новозбудованому об`єкту туристичної інфраструктури загальною площею 2919 кв.м. на земельній ділянці із кадастровим номером :02:021:0391, присвоєно адресу: Київська область, місто Біла Церква, вулиця Таращанська, буд. №186.

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.11.2022, та невстановленому місці, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, вирішив незаконно заволодіти чужим майном шляхом обману, а саме під виглядом укладання цивільно-правової угоди заволодіти готівковими коштами потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, 02.11.2022 в приміщенні, розташованому за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Таращанська, буд. 191А, між ТОВ «Біла Вежа Буд» в особі засновника ОСОБА_4 (Компанія) та ОСОБА_7 (Інвестор) укладено Договір про спільну діяльність №100998 із зазначенням дати договору «02 липня 2022 р.».

Згідно пункту 1.2 вказаного Договору Компанія зобов`язується на свій ризик, за кошти Інвестора, виконати увесь комплекс робіт по будівництву об`єкту нерухомості: багатоповерхового житлового будинку на земельній ділянці за кадастровим номером :02:021:0391, :01:021:0392 за адресою: АДРЕСА_2 . Ввести об`єкт в експлуатацію та передати Інвестору житлове приміщення (квартиру), які визначені Сторонами в Додатку №1 до Договору (надалі - Об`єкт нерухомості).

Пунктом 1.1 Додатку №1 до Договору передбачено місцезнаходження об`єкту нерухомості: АДРЕСА_3 .

Цього ж дня, перебуваючи за вищевказаною адресою, ОСОБА_4 діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом обману, достовірно розуміючи, що за вказаний об`єкт нерухомості внесені кошти іншим інвестором, у зв`язку із чим ТОВ «Біла Вежа Буд» не зможе виконати свої зобов`язання перед ОСОБА_7 , отримав від останньої грошові кошти в сумі 400 000 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

18.01.2023 ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні, розташованому за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Таращанська, буд. 191А, продовжуючи свій єдиний злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, отримав від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 960 000 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Надалі, 23.10.2023 ОСОБА_4 , перебуваючи за вищевказаною адресою, з метою завершення свого єдиного злочинного наміру, отримав від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 333 000 гривень, про що власноруч підписав та видав квитанцію про отримання коштів.

Внаслідок злочинних протиправних дій ОСОБА_4 потерпілій ОСОБА_7 спричинено майнову шкоду у розмірі 1 963 000 грн (один мільйон дев`ятсот шістдесят три тисячі), що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення

У вчиненні вказаного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 у м. Тула російської федерації, громадянин України, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , керівник ТОВ «Біла Вежа Буд» (), раніше не судимий.

29.10.2025 ОСОБА_4 вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Обґрунтованість підозри відносно ОСОБА_4 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- Заявою ОСОБА_7 , в якій викладені обставини заволодіння її коштами підозрюваним ОСОБА_4 під виглядом укладання та виконання договору про спільну діяльність;

- Показаннями потерпілої ОСОБА_7 , яка пояснила, що між нею та ТОВ «Біла Вежа Буд» в особі ОСОБА_4 укладено договір про спільну діяльність, на виконання якого остання передала грошові кошти, однак ОСОБА_4 умов вказаного договору виконано не було, квартира, на яку претендувала потерпіла, належить іншій особі;

- Оригіналами документів, а саме: Договором про спільну діяльність №100998 від 02.07.2022, що укладений між ТОВ «Біла Вежа Буд» в особі ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , Додатком №1 «Інформація щодо об`єкту нерухомості» до договору про спільну діяльність №100998, Додатком №2 «Графік фінансування будівництва» до договору про спільну діяльність №100998, Додатком №3 «Перелік робіт» до договору про спільну діяльність №100998, квитанцією від 02.11.2022 про сплату 400 000 грн., квитанцією від 23.10.2023 про сплату 333 000 грн., квитанцією від 18.01.2023 про сплату 960 000 грн.;

- Висновком експерта за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи від 20.06.2025 №СЕ-19/111-25/35701-ПЧ, відповідно до якого підписи у документах: Договір про спільну діяльність №100998 від 02.07.2022, Додаток №1 «Інформація щодо об`єкту нерухомості» до договору про спільну діяльність №100998, Додаток №2 «Графік фінансування будівництва» до договору про спільну діяльність №100998, Додаток №3 «Перелік робіт» до договору про спільну діяльність №100998, квитанція від 02.11.2022 про сплату 400 000 грн., квитанція від 23.10.2023 про сплату 333 000 грн., квитанція від 18.01.2023 про сплату 960 000 грн., - виконані ОСОБА_4

- Проведеним оглядом будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , де виявлено 46 квартир;

- Відомостями з Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва, відповідно до яких 27.05.2020 ТОВ ВПФ «Біла Вежа», із залученням генерального підрядника ТОВ «Біла Вежа Буд», розпочато будівництво об`єкта «Нове будівництво та обслуговування об`єктів туристичної інфраструктури в адміністративних межах Шкарівської сільської ради Білоцерківського району Київської області» на земельній ділянці із кадастровим номером :02:021:0391, площею 2.8529 га із цільовим призначенням «07.01 Для будівництва та обслуговування об`єктів рекреаційного призначення», за наслідком чого 16.08.2023 зареєстровано декларацію про готовність до експлуатації об`єкта (будівля загальною площею 2919 кв. м., код ДКБС «1212.3 Центри та будинки відпочинку»);

- Відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відповідно до яких, право приватної власності на приміщення АДРЕСА_5 , зареєстровано за ОСОБА_6 ;

- Показаннями свідка ОСОБА_6 , яка пояснила, що між нею та ТОВ ВПФ «Біла Вежа», ТОВ «Біла Вежа Буд» було укладено договір від 15.07.2020, відповідно до якого остання 30.07.2024 отримала у власність квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_6 , факти виникнення майнових прав на її квартиру з боку третіх осіб (інших інвесторів) їй не відомі, претензій будь-якого характеру до ТОВ ВПФ «Біла Вежа» та ТОВ «Біла Вежа Буд» остання не має;

- Іншими зібраними доказами у кримінальному провадженні у своїй сукупності.

Так, санкція за ч. 5 ст. 190 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

З метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, на підставі п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, виникла необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 , у зв`язку із чим, 30.10.2025 подано клопотання про арешт майна.

04.11.2025 отримано ухвалу слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_8 від 03.11.2025 (справа №357/14888/25, 1-кс/357/2313/25), якою вказане клопотання повернуто для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години.

Прокурор зазначає, що, у разі не накладення арешту на майно, у володільця буде наявна об`єктивна можливість здійснити відчуження такого майна на користь третіх осіб, в тому числі на близьких осіб, що унеможливіть подальше стягнення такого майна за шкоду, завдану внаслідок вчинених злочинів та конфіскації майна як виду покарання.

В судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримала з викладених у ньому підстав та просила їх задовольнити.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, дане клопотання про арешт майна підозрюваного прокурор просить розглядати без виклику у судове засідання підозрюваного та його захисника з метою забезпечення арешту майна, оскільки обізнаність володільця майна про намір сторони обвинувачення накладення арешту на майно, дасть йому змогу здійснити відчуження такого майна на користь третіх осіб, що унеможливить виконання завдання арешту майна з метою конфіскації як виду покарання.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Таким чином, враховуючи норми ст. 172 КПК України, слідчим суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без повідомлення власника майна.

Слідчий суддя вислухавши доводи прокурора по заявленому клопотанню, дослідивши матеріали, які додані до клопотання приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як визначено ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

За ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, з урахуванням вимог ст.98 КПК України є речовими доказами, оскільки містять відомості про вчинення кримінального правопорушення і можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Так, слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000334 від 22.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, ч. 5 ст. 191 КК України.

29.10.2025 ОСОБА_4 вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Санкцією ч. 5 ст. 190 КК України передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, в органу досудового розслідування виникла необхідність у позбавленні ОСОБА_4 можливості права на відчуження зареєстрованого за ним нерухомого та рухомого майна шляхом накладання арешту.

В судовому засіданні встановлено, що підозрюваному ОСОБА_4 на праві приватної власності належить: Об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, в нежитловій будівлі літера "Е"- торгово-офісний комплекс, розташоване за адресою Київська обл., м. Біла Церква, вулиця Таращанська, будинок 191А, приміщення 3. (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 103) (підтверджується відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно). Об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, літера "Ж", розташоване за адресою Київська обл., м. Біла Церква, вулиця Таращанська, будинок 191А, приміщення 13. (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 103) (підтверджується відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно). Об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, літера "Ж", номер вісім, розташоване за адресою Київська обл., м. Біла Церква, вулиця Таращанська, будинок 191А, приміщення 8. (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 103) (підтверджується відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно). Об`єкт нерухомого майна: квартира, в житловому будинку, розташована за адресою: АДРЕСА_4 , розмір частки 1/5 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 03) (підтверджується відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно). Корпоративні права на 100 відсотків статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Біла Вежа Буд» (, розмір частки статутного капіталу складає 20 000 грн) (підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань). Корпоративні права на 30 відсотків статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Біла Вежа Буд» (, розмір частки статутного капіталу складає 750 000 грн) (підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань). Транспортний засіб автомобіль марки «SUBARU OUTBACK», номерний знак НОМЕР_1 , кузов № НОМЕР_2 , 2011 року випуску, білого кольору (підтверджується реєстраційною карткою транспортного засобу з Єдиного державного реєстру транспортних засобів). Транспортний засіб автомобіль марки «SUBARU LEGACY OUTBACK», номерний знак НОМЕР_3 , кузов № НОМЕР_4 , 2004 року випуску, сірого кольору (підтверджується реєстраційною карткою транспортного засобу з Єдиного державного реєстру транспортних засобів). Транспортний засіб автомобіль марки «MITSUBISHI ECLIPSE», номерний знак НОМЕР_5 , кузов № НОМЕР_6 , 1992 року випуску, білого кольору (підтверджується реєстраційною карткою транспортного засобу з Єдиного державного реєстру транспортних засобів); кошти на банківських рахунках, відкритих в АТ «КРЕДОБАНК» (код банку МФО 325365) IBAN: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 (підтверджується відомостями з ГУ ДПС в Київській області, отриманими на вимогу Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів); кошти на банківських рахунках, відкритих в АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (код банку МФО 322001) IBAN: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 (підтверджується відомостями з ГУ ДПС в Київській області, отриманими на вимогу Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів); кошти на банківському рахунку, відкритому в АТ «КРЕДОБАНК» (код банку МФО 325365) на ТОВ «Біла Вежа Буд» (), IBAN: НОМЕР_14 (підтверджується відомостями з ГУ ДПС в Київській області, отриманими на вимогу Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів); кошти на банківських рахунках, відкритих в АТ «ПУМБ» (код банку МФО 334851) на ТОВ «Біла Вежа Буд» (), IBAN: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 (підтверджується відомостями з ГУ ДПС в Київській області, отриманими на вимогу Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів).

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні правові підстави для накладення арешту на зазначене у клопотанні майно, з метою його збереження та унеможливлення подальшого відчуження на час досудового розслідування, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України та може підлягати спецконфіскації.

Накладення арешту на даному етапі досудового розслідування у цьому випадку є пропорційним та співмірним завданням кримінального провадження і переслідує легітимну мету.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу на те, що накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, хоча власники обмежуються у реалізації правомочностей права власності, такий захід є тимчасовим та у разі встановлення інших фактів, їх доведеності чи спростування, у зв`язку з чим відпаде необхідність у застосуванні заходів забезпечення збереження майна, його можна буде скасувати власникам в порядку ст. 174 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись статтями 98, 167, 170-173, 175, 309, 392, 532, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000334 від 22.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, ч. 5 ст. 191 КК України, про накладення арешту на майно, задовольнити.

Накласти арешт на майно, що на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_18 , із забороною його відчужувати, знищувати, перетворювати як власникам, так іншим третім особам, що заявлять право вимоги на нього, а також вчиняти будь-які нотаріальні, реєстраційні та виконавчі дій щодо цього майна з боку уповноважених на це службових та інших посадових осіб (державних та приватних нотаріусів, реєстраторів, виконавців тощо), із забороною вчиняти будь-які дії з перерахування коштів, списання та інших фінансових операцій відносно банківських рахунків, а саме:

-об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, в нежитловій будівлі літера "Е"- торгово-офісний комплекс, розташоване за адресою Київська обл., м. Біла Церква, вулиця Таращанська, будинок 191А, приміщення 3. (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 103);

-об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, літера "Ж", розташоване за адресою Київська обл., м. Біла Церква, вулиця Таращанська, будинок 191А, приміщення 13. (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 103);

-об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, літера "Ж", номер вісім, розташоване за адресою Київська обл., м. Біла Церква, вулиця Таращанська, будинок 191А, приміщення 8. (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 103);

-об`єкт нерухомого майна: квартира, в житловому будинку, розташована за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вулиця Вернадського, будинок 10, квартира 187, розмір частки 1/5 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 03);

-корпоративні права на 100 відсотків статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Біла Вежа Буд» (, розмір частки статутного капіталу складає 20 000 грн);

-корпоративні права на 30 відсотків статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо підприємницька фірма «Біла Вежа» (, розмір частки статутного капіталу складає 750 000 грн);

-транспортний засіб автомобіль марки «SUBARU OUTBACK», номерний знак НОМЕР_1 , кузов № НОМЕР_2 , 2011 року випуску, білого кольору;

-транспортний засіб автомобіль марки «SUBARU LEGACY OUTBACK», номерний знак НОМЕР_3 , кузов № НОМЕР_4 , 2004 року випуску, сірого кольору;

-транспортний засіб автомобіль марки «MITSUBISHI ECLIPSE», номерний знак НОМЕР_5 , кузов № НОМЕР_6 , 1992 року випуску, білого кольору;

-кошти на банківських рахунках, відкритих в АТ «КРЕДОБАНК» (код банку МФО 325365) IBAN: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

-кошти на банківських рахунках, відкритих в АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (код банку МФО 322001) IBAN: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

-кошти на банківському рахунку, відкритому в АТ «КРЕДОБАНК» (код банку МФО 325365) на ТОВ «Біла Вежа Буд» (), IBAN: НОМЕР_14 ;

-кошти на банківських рахунках, відкритих в АТ «ПУМБ» (код банку МФО 334851) на ТОВ «Біла Вежа Буд» (), IBAN: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ,

з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Заборонити суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно (в тому числі Міністерству юстиції України, його структурним підрозділам та територіальним органам), виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, обласним, Київській, Севастопольській міським, районним, районним/містах Києві та Севастополі державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам державної реєстрації, державним реєстраторам речових прав на нерухоме майно, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам та органам у разі виконання ними повноважень державного реєстратора речових прав на нерухоме майно, іншим уповноваженим суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, проводити будь-які реєстраційні дії щодо вищевказаного майна та корпоративних прав, а також заборонити вчиняти будь-які дії з перерахування коштів, списання та інших фінансових операцій відносно банківських рахунків.

На підставі ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддяОСОБА_9