Номер провадження 1-кс/175/40/26
УХВАЛА

іменем України

20 січня 2026 року селище Слобожанське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000157 від 15.02.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Клопотання мотивовано тим, що слідче відділення ВП №2 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області розслідує кримінальне провадження №0000157 від 15.02.2023 за ознаками ч.2 ст.364 КК України, за тими обставинами, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та засновниками землевпорядної організації ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), діючи в порушення вимог земельного законодавства, здійснили незаконний розподіл земельних ділянок рекреаційного призначення, зміну їх форми власності на комунальну та передачу їх у власність приватним особам.

Так, ДВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) повернуто до ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі Угоди про розірвання договору оренди від 11.01.2010 земельну ділянку рекреаційного призначення загальною площею 1,1996 га з наявними на ній об`єктами нерухомості державної власності, розташовану на території лісового фонду Кіровського Лісництва філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». При цьому об`єкти нерухомості, розташовані на зазначеній земельній ділянці, залишились у державній власності.

Упродовж 2020-2021 років посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 прийнято неправомірне рішення щодо розподілу вказаної земельної ділянки на 11 ділянок площею біля 0,1 га кожна.

Після цього, рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_1 від 26.11.2021 в порушення п.п. г. п. 24 розділу X «Перехідних положень» Земельного кодексу України, змінено право власності на казані земельні ділянки на комунальну.

В подальшому інформацію щодо 11 земельних ділянок внесено до бази Національна Кадастрова Система» та державними реєстраторами визначено кадастрові номери: :01:012:0533, :01:012:0238, :01:012:0530, :01:012:0531, :01:012:0532, :01:012:0529, :01:012:0547, :01:012:0548, :01:012:0549, :01:012:0550, :01:012:0551.

Рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.02.2022, всупереч вимогам діючого законодавства під час дії воєнного стану, затверджено проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність приватним особам для індивідуального будівництва.

Проекти землеустрою щодо відведення вищевказаних земельних ділянок, відповідно до Інформації Державного земельного кадастру на право власності та речові права на земельну ділянку розроблялися ПП « ОСОБА_4 », інженером землевпорядником ОСОБА_5 .

Згідно детальної інформації про юридичну особу, отриману на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що приватне підприємство ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що у ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) наявні відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Аналізом інформації, отриманої під час тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю стосовно руху коштів на рахунку ПП « ОСОБА_4 », відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », встановлено наступне. 27.11.2020 з транзитного розрахункового рахунку КБ ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_4 на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 ПП « ОСОБА_4 » окремими платежами по 30000 грн кожен надійшло 6 оплат з наступними помітками: «оплата згідно договорів №30/09-2 від 30.09.2020Р. ОСОБА_6 », «оплата згідно договорів №30/09-6 від 30.09.2020Р. ОСОБА_7 », «згідно договору №30/09-4 від 30.09.2020 ОСОБА_8 », «оплата згідно договорів № 30/09-3 від 30.09.2020Р., ОСОБА_9 », «оплата згідно договорів №30/09-1 від 30.09.2020Р., ОСОБА_10 », «оплата згідно договорів № 30/09-5 від 30.09.2020 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ».

Також, 01.07.2022 з транзитного розрахункового рахунку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_4 на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 ПП « ОСОБА_4 » окремими платежами по 30000 грн кожен надійшло 4 оплати з наступними помітками: «оплата згідно договору 14/05-3 ВІД 14.05.2021, ОСОБА_13 », «оплата згідно договору 14/05-2 від 14.05.2021, ОСОБА_14 », «оплата згідно договору 14/05-4 від 14.05.2021 ОСОБА_15 », «оплата згідно договору 14/05-1 від 14.05.2021 ОСОБА_16 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отримані інформації щодо транзитного банківського рахунку НОМЕР_4 , з якого перераховувались кошти на рахунок ПП « ОСОБА_4 », відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що становить банківську таємницю, власником якої є АТ КТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В клопотанні прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації щодо транзитного банківського рахунку НОМЕР_4 , з якого перераховувались кошти на рахунок ПП « ОСОБА_4 », відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що становить банківську таємницю, власником якої є АТ КТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій документів, відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень банку під час проведення операцій щодо зняття грошових коштів за 27.11.2020 та 01.07.2022.

Прокурор в судове засіданні не з`явилась, просила провести розгляд клопотання за її відсутності, на задоволенні клопотання наполягає. Представник володільця інформації в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду.

Слідчий суддя дослідив матеріали клопотання та вважає, що його слід задовольнити.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю, а тому відповідно до п. 5 ч.1 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з того, що слідчим доведено можливість використання як доказів в кримінальному провадженні відомостей, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_4 (зокрема щодо контрагентів та банкоматів), а також, що на теперішній час вичерпана можливість іншими способами встановити ці обставини у кримінальному провадженні, а вказані відомості можуть сприяти встановленню істини, слідчий суддя доходить висновку, що прокурору необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що містять вказану інформацію.

Оскільки згідно вимог ст.164 КПК в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, таке право слід надати виключно слідчому та прокурорам, які мають повноваження у кримінальному провадженні, що підтверджується матеріалами клопотання.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , а також прокурорам Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_2 )з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_3 ) з метою вилучення їх належним чином завірених копій щодо:

- транзитного банківського рахунку НОМЕР_4 , а саме: про рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також копій первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів, відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень банку під час проведення операцій щодо зняття грошових коштів за 27.11.2020 та 01.07.2022.

Зобов`язати керуючого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати тимчасовий доступ до вказаних вище речей і документів за фактичною адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - до 20.03.2026.

Роз`яснити, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1