УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2026 року слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000830 від 13.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст. 307 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло вказане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , що має значення для справи та належить до охоронюваної законом інформації.

В обгрунтування клопотання зазначено, що в провадженні слідчого відділу відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000830 від 13.06.2025 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст. 307 КК України.

13.06.2025 року до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява про те, що невстановлена особа займається збутом пристроїв для куріння зі вмістом тетрагідроканнабінолу на території Холодногірського району міста Харкова та по іншим адміністративним районам міста.

В ході проведення досудового розслідування, 20.08.2025 в період часу з 16 год. 40 хв. по 17 год. 20 хв. на головному складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено негласні слідчі розшукові дії - огляд та виїмка кореспонденції та відібрання зразків, необхідних для порівняльного дослідження.

Під час огляду виявлено поштове відправлення ТТН №3096, де відправником є особа з даними ОСОБА_6 , з номером телефону НОМЕР_2 , а отримувачем є особа з даними ОСОБА_7 , з номером телефону НОМЕР_3 . В ході огляду поліетиленового пакету виявлено частину картонної коробки замотаної поліетиленовою стрічкою, яка була поміщена в поштовий паперовий конверт. В ході відкриття виявлено поліетиленовий згорток, при розмотуванні якого виявлено виявлено медичний шприц, об`ємом 5 мілілітрів, з речовиною коричневого кольору, у кількості 2,2 мілілітри, та запаяний поліетиленовим згортком білого кольору, на якому зображено логотип з назвою «TEXAS_SHOP» та QR - кодом, в середині з невідомою речовиною, без можливості відкриття.

Так, з вказаного шприца було проведено відібрання зразків, які були поміщені до шприцу та в подальшому до паперового конверту, який було упаковано та опечатано, з нанесенням пояснювальних написів та підписами учасників.

Висновком експерта № СЕ-19/121-25/22475-НЗПРАП від 09.09.2025 нашаруванням речовини, що знаходиться на внутрішній поверхні медичного шприца містить у своєму складі гексагідроканабінол, що віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Масу гексагідроканабінолу визначити не можливо через відсутність в колекції Харківського НДЕКЦ відповідного зразка з відомою концентрацією.

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, було встановлено, що фігурант здійснив відправлення посилки за допомогою логістичної служби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до міста Миколаїв, номер товарно - транспортної накладної № 3096, отримувач ОСОБА_7 , поштомат № НОМЕР_4 , мобільний номер отримувача НОМЕР_5 .

Крім того, було надано доручення направлене на встановлення оперативним шляхом та надання інформації з приводу наявності у фігурантів, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відкритих рахунків у банківських установах, які можуть бути використані для пересилання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та для регулярних переказів грошових коштів у вигляді грошової винагороди за діяльність, яка пов`язана із незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

Таким чином, в ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН: НОМЕР_1 , має відкриті банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Останній у своїй протиправній діяльності, пов`язаній із збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено гексагідроканабінолу, для отримання грошових коштів за оплату використовує банківські рахунки, на яких акумулюються грошові кошти за протиправну діяльність.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник банку в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, про дату і час розгляду повідомлявся своєчасно і належним чином.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність сторін.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Вищезазначена інформація, до якої слідчий просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000830 від 13.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст. 307 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні банку в м. Харкові, на паперовому та електронному носії копій наступних документів:

- відомостей щодо наявності банківських карток/рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , з повним розкриттям номерів карток,;

-відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період з 01.01.2025 по теперішній час, а також відомості щодо дати відкриття зазначених рахунків;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт та наданням фото, відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених рахунків за період з 01.01.2025 по теперішній час;

-копії документів, які подавались на відкриття рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо);

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків по теперішній час.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя