Справа № 585/1772/25
Номер провадження 1-кс/585/1320/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000369 від 06.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.05.2025 до Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , в якій вказано, що 02.05.2025 у застосунку «Телеграм» перейшов до чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якому в подальшому зазначив деяку особисту інформацію, мав відеозв`язок із здійсненням верифікації, виявив, що через деякий час з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відбулися транзакції грошових коштів на загальну суму 170601 грн. на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 .

Відомості за даним фактом було внесено відомості до ЄРДР за № 0000369

від 06.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») здійснено наступні транзакції грошових коштів з банківських карток потерпілого, які відбулися в період часу з 11:40-13:40 год. 02.05.2025:

1) з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) грошові кошти у розмірі 60280 грн. на картку - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 та грошові кошти у розмірі 15000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 ;

2) з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ) кошти у розмірі 58000 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 та кошти у розмірі 2000 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 ;

3) з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ) кошти у розмірі 400 доларів США (16540 грн.) на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 ;

4) грошові кошти у розмірі 18780 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_12 (рахунок не належний потерпілому).

Із вказаної інформації встановлено, що частина грошових коштів у розмірі 60280 грн. з банківської картки потерпілого була перерахована на банківську картку належну АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , тому отримання відомостей по руху коштів по даній картці за період часу з 00:00 год. 01.05.2025 має суттєве значення для досудового розслідування. Рух коштів по вищевказаній карті, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадження може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух нарахування, перекази та зняття грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також надасть можливість встановити причетних осіб до вчинення даного правопорушення.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тривалість зазначеного періоду часу у клопотанні стосовно інформації про особу, якій належить банківська картка № НОМЕР_2 обумовлюється тим, що існує ймовірність того, що дану банківську картку використовували для здійснення інших шахрайських діянь, тобто спрямування грошових коштів потерпілих саме на цю картку, а також те, що шахрай (шахраї) в силу вчинення можливих інших протиправних діянь міг (могли) не продовжувати рух (зняття) грошових коштів, котрі він отримав від потерпілої особи в день вчинення правопорушення, а деякий час залишати на даній картці, щоб менше звертати увагу працівників служби безпеки банку та правоохоронних органів.

Вказане клопотання тимчасового доступу було попередньо подано до Роменського міськрайонного суду, задоволено слідчим суддею та в подальшому було відправлено на виконання до банківської установи разом з іншими двома ухвалами слідчого судді, однак АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення вилучення відомостей, вказав, що в них наявна лише одна ухвала слідчого судді, тому вони надають відомості тільки по ній, інші дві їм не надходили. Вказана інформація не відповідає дійсності, оскільки всі ухвали слідчого судді до даної банківської установи були відправлені одночасно, в одному рекомендованому листі.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не можливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.18).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлено (а.с.21).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000369 від 06.05.2025 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с.4).

До клопотання додано: протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 06.05.2025 року, який повідомив про обставини події (а.с.5-8); протокол огляду документів від 14.07.2025 року, згідно якого проведено огляд інформації, вилученої на підставі ухвали слідчого судді у справі № 1-кс/585/751/25 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (а.с.9-13), копію ухвали слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області від 12.05.2025 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.14), заяву адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі адвоката ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю (а.с.15-17).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч.ч. 5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_6 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зазначені у клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до:

- інформації про особу (юридичну чи фізичну), на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_2 , інформацію про банківський рахунок, який прив`язаний до даної картки; про рух коштів на даній банківській картці (рахунку) за період часу з 00:00 год. 01.05.2025 по час винесення ухвали - 07.10.2025; - інформації про абонентський номер (номери), які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_2 та онлайн-банкінгу, а також відомості про зміну фінансового номеру;

- інформації про IP-адреси, використані для входу в онлайн сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_2 із зазначенням PORTу (порту з`єднання під час використанням ІР-адресу для авторизації в банкінг), а також зазначення пристрою з якого здійснювалася автентифікація в банкінг, device_id,IMEI пристрою, id сесії, за період часу з 00:00 год. 01.05.2025 по час винесення ухвали - 07.10.2025;

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та місця їх переведення в готівку за період з 00:00 год. 01.05.2025 по час винесення ухвали - 07.10.2025, із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номерів та кодів транзакцій, також вказати по кожній платіжній операції: дату та час платіжної операції, відомості щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілої після кожної банківської операції та ін., з можливістю здійснення зняття інформації (виїмки) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1