Справа № 485/1974/25
Провадження № 1-кс/485/341/25
УХВАЛА

іменем України

16 жовтня 2025 року м. Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000086 від 23 вересня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

15 жовтня 2025 року дізнавач СД відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії Миколаївське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 23 вересня 2025 року внесено до ЄРДР за № 0000086 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 21 вересня 2025 року близько 16:48 год. під приводом продажу мотоциклу «Ліфан» використовуючи мобільні термінали НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шляхом обману, заволоділи грошовими коштами сина заявниці неповнолітнього - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який самостійно з своєї банківської карти № НОМЕР_3 двома транзакціями перерахував грошові кошти в сумі 21 155 грн., на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , як оплату за товар, але товар не отримав.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 повідомила, що її неповнолітній син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де у останнього наявна банківська картка № НОМЕР_3 . 21 вересня 2025 року у вечірній час під час розмови з сином, останній повідомив, що бажає купити мотоцикл про який давно мріяв, оскільки назбирав коштів для покупки, але вона у свою чергу попередила, щоб син нічого самостійно через мережу інтернет не замовляв. Того ж дня близько 18:00 год. їй зателефонував син ОСОБА_6 та повідомив, що йому треба 20 00 грн., для переказу невідомій особі для повернення грошових коштів, які він на передодні здійснив два перекази грошових коштів, а саме 3 000 грн. та 18 000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , у якості передоплати. У подальшому вона від сина дізналась що він знайшов на інтернет сайті оголошень ІНФОРМАЦІЯ_4 , оголошення про продаж мотоциклу в якому було вказано мобільний номер невідомої особи НОМЕР_2 , спілкування здійснювалось у мобільному додатку «Вайбер», в якому її син надсилав повідомлення на мобільний номер телефону НОМЕР_1 . Під час листування невідома особа надсилала фотозображення в якому зазначалось про відправку мотоциклу, але на даний час товар отримано не було. Вона зрозуміла, що її син ОСОБА_6 став жертвою шахраїв та звернулись з заявою до органів Національної поліції.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рахунок до якого емітовано платіжну карту № НОМЕР_4 , на яку потерпілим у кримінальному провадженні здійснено переказ грошових коштів, відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні дізнавач просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії Миколаївське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме про банківські операцій проведені по відкритому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого емітовано платіжну карту № НОМЕР_4 , за період із 00:00 год. 20 вересня 2025 року по дату винесення ухвали, що мають значення для подальшого досудового розслідування .

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні/користуванні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи вище зазначене, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , начальнику СД ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та/або філії Миколаївське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про клієнта, якому відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та емітовано платіжну карту № НОМЕР_4 , з можливістю отримання копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника рахунку, документів ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта;

- інформацію про рух коштів по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого емітовано платіжну карту № НОМЕР_4 , у період часу із 00:00 год. 20 вересня 2025 року по 16 жовтня 2025 року із указанням суми, валюти операції, залишку коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адреси здійснення операцій, адреси банківських терміналів та відділень банків, в яких здійснювались транзакції;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів з рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого емітовано платіжну карту № НОМЕР_4 у період часу із 00:00 год. 20 вересня 2025 року по 16 жовтня 2025 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів чи терміналів самообслуговування, в яких здійснювались вказані операції, з зазначенням адреси їх місцезнаходження;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого емітовано платіжну карту № НОМЕР_4 , в тому числі поповнень рахунку абонента передплаченого чи контрактного зв`язку, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформацію, з можливістю вилучення копій матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії Миколаївське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покласти на керівника або особу, яка виконує його обов`язки.

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 16 грудня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1