Справа № 442/5954/25
Провадження № 1-кс/442/1613/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2025 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального №0000146 від 04.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 03.08.2025 в Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , про те, що невідома особа, шляхом обману, під приводом збереження коштів, заволоділа її грошовими коштами, які вона 30.07.2025 самостійно перерахувала зі своєї карточки в сумі 85220 грн. 73 коп. на картковий рахунок банку ІНФОРМАЦІЯ_2 за номером НОМЕР_2 .

Відомості за вказаним фактом 04.08.2025 СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що 30.07.2025 до неї зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_3 відповівши на який, їй повідомили, що її кошти із картки намагаються перевести її кошти, після чого їй у телефонному режимі сказали відкрити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зайти у розділ розстрочка. Відкривши розстрочку на суму 87949.00 грн. їй повідомили, що потрібно щоб вона зайшла у розділ перекази, та здійснила переказ цих коштів на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 у загальній сумі 85220 грн. 73 коп. та вказати у графі отримувача своє П.І.Б. Після чого ОСОБА_6 переказавши кошти на вище вказаний картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їй сказали очікувати на лінії, та вже через декілька хвилин очікування виклик збився і ОСОБА_6 зрозуміла, що відносно неї вчинені шахрайські дії. З даного приводу ОСОБА_5 звернулась у поліції із письмовою заявою.

Під час досудового розслідування було отримано доступ до банківських документів ОСОБА_7 та 26.09.2025 проведено тимчасовий доступ до вище вказаних документів, оглянувши які було встановлено, що ОСОБА_8 здійснив три перекази коштів, а саме: 31.07.2025 о 13:17 год. в сумі 55.000 грн., 01.08.2025 о 09:09 год. в сумі 28.800 грн. та 01.08.2025 о 16:14 год. в сумі 30.000 грн. на рахунок IBAN НОМЕР_4 , що належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, зазначених у клопотанні.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання дізнавач не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні дізнавача міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 та начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- інформації про те, кому належить банківська картка НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з долученням копій документів про відкриття рахунку та банківських карток до них (договір, копія паспорту особи, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаних рахунків;

- інформації про те, кому належить банківський рахунок IBAN НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з долученням копій документів про відкриття рахунку та банківських карток до них (договір, копія паспорту особи, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаних рахунків;

- інформації за період з 30.07.2025 по термін дії ухвали по руху коштів за банківським рахунок IBAN НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із відкритими банківськими картами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації щодо зміни власником (користувачем) банківського рахуноку IBAN НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із відкритими банківськими картами банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком та банківськими картами за період з 30.07.2025 по термін дії ухвали.

- інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з банківського рахуноку IBAN НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із відкритими банківськими картами банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з банківського рахуноку IBAN НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виписки по руху коштів по даному рахунку;

- нформації про фінансові номера телефонів прив`язані до інших рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів;

- інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів

- інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг»;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних рахунках;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського рахунку в період часу з 30.07.2025 по термін дії ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення в одному з відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львів.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1