ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

29 грудня 2025 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання начальника сектору дізнання ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000073 від 03.10.2025за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Клопотання подане до слідчого судді начальником сектору дізнання ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 02.10.2025 р. до ЧЧ ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшов рапорт ст.о/у СКП ВП № 3 Фастівського РУП, про внесення відомостей до ЄРДР за зверненням ОСОБА_4 , який повідомив, що 26.09.2025 р. з метою придбання автомобіля Мітсубісі Л-200, перерахував грошові кошти в сумі 67 600 гривень за послуги з доставки авто та оформлення документів, після чого продавець на зв`язок не виходить, грошові кошти не повернуті, заявник зрозумів, що відносно нього вчинені шахрайські дії.

До теперішнього часу, особу, яка скоїла вказаний кримінальний проступок, не встановлено.

Зазначені обставини і стали підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання дізнавач не з`явився, про день розгляду клопотання повідомлений належним чином, разом з клопотанням подав заяву про розгляд в його відсутність, вимоги клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З метою запобігання витоку інформації та загрози утилізації вищезазначеної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи.

Для забезпечення дотримання розумних строків розгляду та вирішення клопотання, враховуючи достатність доданих матеріалів для вирішення клопотання по суті, слідчим суддею прийнято рішення проводити розгляд клопотання без участі дізнавача та володільця речей і документів.

Дослідивши зміст клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення з огляду на наступне.

Частиною другою ст. 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач уповноважений проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Судом встановлено, що сектором дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000073 від 03.10.2025 за ознаками кримінальних правопорушень - проступків, за ч. 1 ст. 190 КК України.

06.10.2025 допитано потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 24 вересня 2025 року він зателефонував своєму товаришу ОСОБА_5 , який також є військовослужбовцем та на даний час несе службу на Донецьком напрямку та попросив допомоги в пошуку автомобіля з Європи, а саме автомобіля МітсубісіL-200, оскільки до війни він займався пригоном автомобілів.

ОСОБА_5 скинув у телеграм чат номер телефону осіб, які займаються пригоном та продажем вживаних автомобілів з-закордону, потерпілий зателефонувавши на номер телефону НОМЕР_1 поспілкувався з чоловіком, який представився на ім`я ОСОБА_6 та розповів про умови продажу, проговоривши всі деталі потерпілий перерахував грошові кошти в розмірі 10 600 гривень на карту № НОМЕР_2 за роботу брокера, після чого скинув номер телефону брокера на ім`я ОСОБА_7 , після чого потерпілий з ним зв`язався за номером телефону НОМЕР_3 та поспілкувавшись перекинув кошти на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 в розмірі 23500 гривень за сертифікацію та страховку автомобіля, через годину з потерпілим знову зв`язався ОСОБА_7 та сказав, що потрібно перекинути на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 залоговий платіж за автомобіль в розмірі 33500 гривень, але потерпілий зміг перекинути кошти в розмірі 20000 гривень, оскільки на його карті був обмежений ліміт на переказ коштів, тоді він звернувся до свого командира ОСОБА_8 , щоб він йому позичив та перекинув зі свого рахунку НОМЕР_6 кошти в розмірі 13500 гривень на карту № НОМЕР_5 . В подальшому ОСОБА_7 , а потім ОСОБА_6 почали знову просити потерпілого скинути кошти в розмірі близько 40000 гривень за доставку автомобіля та інші послуги, його це насторожило, оскільки конкретних строків пригону авто вони не називали. Потерпілий цього ж дня зателефонував своєму товаришу ОСОБА_5 та поскаржився на дану подію, на що той пояснив, що ніяких номерів телефону спеціалістів по пригону авто він не скидав, а як виявилося його телеграм було взломано. На наступний день потерпілому написав брокер ОСОБА_7 та повідомив, що вони вже перебувають на пункті митного контролю ІНФОРМАЦІЯ_2 та йому необхідно докинути залишок коштів, але він зрозумів та озвучив, що вони його вводять в оману, на що ОСОБА_7 та ОСОБА_6 підтвердили, після чого потерпілого заблокували.

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом з номером рахунку № НОМЕР_2 , являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування не встановлено осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дані документи знаходяться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5 ст. 162 КПК України отримання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

Ця інформація має суттєве значення для кримінального провадження, може бути використана як доказ. Встановити ці обставини в інший спосіб, без отримання доступу до вказаної інформації, неможливо, тому наявні підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-до юридичних справ особи чи осіб, на ім`я якої відкрита банківська картка № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-до відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) № НОМЕР_2 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиза період часу з 00:00 годин 25.09.2025 р. до часу фактичного зняття інформації;

-до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкоматв момент отримання грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 годин 25.09.2025 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.

У разі, якщо банківська картка № НОМЕР_2 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

-до відомостей, чи підключена до банківської картки № НОМЕР_2 послуга онлайн банкінгу. Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою якого можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

-до відомостей про номери телефонів, на які надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , та інші операції.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_9