Провадження № 1-кс/750/4983/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 листопада 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000682 від 27.12.2022, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий, яка звернулась з клопотанням, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000682 від 27.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що він обіймає посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він знайшов оголошення про продаж дерев`яного вугілля від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому автор оголошення вказав номер телефону НОМЕР_1 . Підприємство, керівником якого він є, займається реалізацією дерев`яного вугілля, тому він вирішив придбати його у вказаного Товариства. Він зв`язався з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаним в оголошенні номером телефону, після чого, 01.12.2022 за допомогою електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вони уклали договір, який пізніше він отримав у друкованому вигляді. Загальна вартість замовленого товару складала 58400 грн; домовленість за договором - 30% передплати. У договорі було зазначено рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який він як керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплатив з рахунку Товариства НОМЕР_3 передоплату в сумі 18000 грн. Після сплати, він зателефонував директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; останній підтвердив оплату товару, однак, у подальшому перестав виходити на зв`язок.

Допитана як потерпіла ОСОБА_6 показала, що 30.06.2025 їй як ФОП на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 написав представник ПП « ОСОБА_7 » та запропонував придбати у нього для реалізації 30 м? деревини-кругляка. У подальшому з цього приводу вона спілкувалась з чоловіком на ім`я ОСОБА_8 за номером телефону НОМЕР_4 . Після досягнення домовленостей вони уклали договір купівлі-продажу. 04.07.2025 вона здійснила передоплату за цим договором у сумі 18000 грн на рахунок НОМЕР_5 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За домовленістю 11.07.2025 товар мав бути доставлений до с-ще Котельва, проте деревину на обумовлене місце ніхто не доставив, а продавець перестав виходити на зв`язок.

У ході досудового розслідування 13.06.2025 органом досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області від 18.07.2025 отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо розрахункового рахунку НОМЕР_5 та встановлено, що 04.07.2025 о 14 год. 23 хв. на вказаний банківський рахунок надійшли грошові кошти від ФОП ОСОБА_6 у сумі 18000 грн; 07.07.2025 о 10 год. 39 хв. зі вказаного банківського рахунку грошові кошти у сумі 17200 грн були обготівковані невідомою особою у Чернігівському відділенні № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 11.07.2025 о 16 год. 39 хв. у цьому ж відділенні обготівковано грошові кошти в сумі 22500 грн.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: відеоматеріалів з камер внутрішнього та зовнішнього відеоспостереження, в тому числі з касових зон, що знаходиться в приміщенні Чернігівського відділення № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 10:00 год. до 11:00 год. 07.07.2025 та в період часу з 16:20 год. до 17:00 год. 11.07.2025

Строк дії ухвали встановити до 11 грудня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1