Справа № 559/2821/25
Провадження № 1-кс/559/822/2025
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"20" листопада 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000363 від 10.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що 10.07.2025 о 10 год. 10 хв. після дзвінків на мобільний телефон ОСОБА_5 НОМЕР_1 із абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , невідома особа під приводом підтвердження або блокування покупки в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (яку заявник не здійснював), дізналася вісім останніх цифр банківської картки потерпілого, після чого відбулося списання грошових коштів у сумі 8893 грн, із його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ). В результаті тимчасового доступу до інформації, що перебуває в володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що грошові кошти потерпілого переказано на банківську картку № НОМЕР_7 , у зв`язку з чим для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також встановлення обставин та отримувача незаконно перерахованих коштів виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації про власника картки № НОМЕР_7 АТ «ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У зв`язку з чим у досудового розслідування з метою дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці вищевказаної банківської картки за період часу з 10.07.2025 до 17.11.2025.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільця інформації АТ «ІНФОРМАЦІЯ_4 », які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без її участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000363 від 10.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Досудовим слідством з`ясовано, що під час вчинення кримінального правопорушення використовувалася банківська картка № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відомості, до яких просить доступ слідча, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, якими володіє АТ «ІНФОРМАЦІЯ_4 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, які перебувають у складі слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл отримати та вилучити (в паперовому вигляді, в виді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії) в період із 10.07.2025 до 17.11.2025 в Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), або в його структурному підрозділі до:

-деталізованої інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_7 за період часу з 10.07.2025 до 17.11.2025, з зазначенням місць зняття коштів і їх сум, розшифровки призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи);

-повних даних власника банківської картки № НОМЕР_7 , з наданням підтверджуючих документів (копії паспорту, копії ідентифікаційного коду, номера мобільного телефону);

-розшифрування транзакції, що відбулася о 10:30 10.07.2025 на суму 8 800,00 грн., із зазначенням повних даних рахунку (картки), з яких було здійснено перерахунок і на які було переказано кошти, з вказанням банку власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою);

-інформації про історію авторизації, при користуванні цією карткою та ІР-адреси логування входу в обліковий запис через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 10.07.2025 до 17.11.2025, з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації;

-фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною карткою за період із 10.07.2025 до 17.11.2025.

Встановити строк дії ухвали до 20.01.2026 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1