Справа № 459/2670/25
Провадження № 1-кс/459/1254/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 грудня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Шептицькому клопотання слідчого СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000492 від 09.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася в суд з даним клопотанням, погодженим з прокурором, у якому просить надати тимчасовий доступ до банківської інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 21.07.20205 в період часу з 13:18 год по 13:19 год невідома особа, шляхом шахрайства та шляхом незаконних операцій з використанням ЕОМ з банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та кредитного рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 заволоділа грошовими коштами на загальну суму 32 088 гривень належними ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000492 від 09.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування було ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 21.07.2025 приблизно о 13 годині 00 хвилин ОСОБА_5 перебувала за місцем свого проживання, а саме у квартирі АДРЕСА_3 . На платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона виставила продати свій одяг. У цей момент до неї невідома особа написала у соціальній мережі «Вайбер», що бажає придати її одяг. Вказана невідома особа переписувалася із потерпілою з номеру телефона НОМЕР_4 та була підписана, як « ОСОБА_6 ».

У подальшому, у ході переписки, дана невідома особа перекинула ОСОБА_5 посилання та сказала перейти за ним і додала, що у подальшому перерахує їй грошові кошти за купівлю її одягу. Після зазначеного, потерпіла перейшла за даним посиланням, де авторизувалася у додатки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого о 13 годині 01 хвилина на банківську карту потерпілої банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із рахунком НОМЕР_2 прийшли грошові кошти у сумі 8 040 гривень. На цей момент ОСОБА_5 не знала звідки прийшли вказані грошові кошти. У подальшому, дана особа сказала, що зараз буде з банківської карти потерпілої списані грошові кошти у сумі 7900 гривень і необхідно підтвердити дану операцію у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для того щоб у подальшому вказана особа змогла перерахувати ОСОБА_5 грошові кошти за покупку одягу. Після зазначеного, потерпіла підтвердила у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахування грошових коштів у сумі 7 900 гривень. Дані грошові кошти були відправлені особі на ім?я ОСОБА_7 . У подальшому, невідома особа повідомила ОСОБА_5 , що необхідно знову провести ще один платіж. У цей момент потерпіла повідомила вказаній особі, що надалі перерахунок грошових коштів не буде підтверджувати і відмовляється надалі продавати даній особі свій одяг.

Також, в потерпілої виникла підозра, що це можуть бути шахраї і зателефонувавши на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй стало відомо, що вона потрапила на шахраїв і дана особа шахрайським способом спочатку з її кредитної банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунком НОМЕР_3 о 13 годині 01 хвилина перерахувала кредитні грошові кошти у сумі 8 040 гривень на банківську карту ОСОБА_5 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із рахунком НОМЕР_2 , після чого із даної банківської карти зняла кредитні грошові кошти у сумі 7900 гривень.

У подальшому, дана невідома особа з кредитної банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із рахунком НОМЕР_3 о 13 годині 19 хвилин зняла кредитні грошові кошти потерпілої у сумі 24 188 гривень. Таким чином, невідомо особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 32 088 гривень.

20.10.2025 отримано рапорт від старшого оперуповноваженого 2-го відділу (протидії різновидами онлайн шахрайств) УПК у Львівській області ДКП (міжрегіональний територіальний орган) НП України,старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 від 07.10.2025 в якому зазначено що 21.07.2025 о 13:19:23 год. з банківського рахунку НОМЕР_3 відкрито на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , здійснюється переказ грошових коштів в сумі 24 188, 94 гривні на банківську карту - НОМЕР_5 емітовану в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначає, що в межах досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів (інформації), що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що документи: можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Обґрунтовано необхідність вилучення документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , старшому слідчому ОСОБА_13 , старшому слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 слідчому ОСОБА_16 , старшому слідчому ОСОБА_17 , старшому слідчому ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- усіх відомостей про клієнта банку отримувача грошових коштів, що використовує банківську карту: НОМЕР_5 , чи відкриті банківські рахунки у період часу з 00:00 год. 21.07.2025 по 00:00 год. 21.08.2025 включно;

- рух коштів по банківському рахунку/картах банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_5 із відображенням відправки (кому, коли на які реквізити) та отримання грошових коштів, у період часу з 00:00 год. 21.07.2025 по 00:00 год. 21.08.2025 включно;

- копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківськими картами, банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 у період часу з 00:00 год. 21.07.2025 по 00:00 год. 21.08.2025 включно;

- повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь які операції з банківськими рахунками, банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_5 у період часу з 00:00 год. 21.07.2025 по 00:00 год. 21.08.2025 включно.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1