УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" вересня 2025 р. Справа № 597/1298/25

Слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження №0000146 від 16.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146 від 16.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В межах цього кримінального провадження старший слідчий СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 15 вересня 2025 ро?у звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , я?ий повідомив, що в період часу з 08.09.2025 року по 14.09.2025 року, невідома особа, таємно, в умовах воєнного стану, з його рахун?у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 зняла грошові ?ошти в сумі 24500 грн.

В ході опрацювання випис?и по рахун?у встановлено, що з ?арт?ового рахун?у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ), я?ий від?ритий на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина У?раїни серії НОМЕР_3 , виданий Чорт?івсь?им РС УДМС У?раїни в Тернопільсь?ій області 07.07.2016 ро?у, здійснено зняття коштів:

- 08.09.2025 року о 21:46:25 в сумі 3200 грн. в бан?оматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-09.09.2025 року о 10:26:30 в сумі 3200 грн. з бан?омату НОМЕР_4 , я?ий розташований у відділенні бан?у за адресою: АДРЕСА_1 ;

-11.09.2025 року о 12:55:46 в сумі 3200 грн. в бан?оматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-12.09.2025 року о 18:12:04 в сумі 3200 грн. в бан?оматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-13.09.2025 року о 10:03:25 в сумі 3200 грн. з бан?омату НОМЕР_5 , я?ий розташований в АДРЕСА_2 ;

- 14.09.2025 року о 17:12:09 в сумі 3200 грн. в бан?оматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ?».

Під час досудового розслідування вини?ла необхідність в отримані тимчасового доступу до рахун?у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ), я?ий від?ритий на ОСОБА_7 , та з я?ого відбулося зняття коштів.

Беручи до уваги вищеви?ладене та враховуючи, що у матеріалах ?римінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають до?азуванню у ?римінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно рахун?у № НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) щодо руху ?оштів по даному рахун?у в період часу з 00:00:01 год. 08.09.2025 ро?у по 23:59:00 год. 14.09.2025 ро?у, що зберігається у А?ціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », я?ий знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а та?ож отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахун?ових до?ументів по вищев?азаному рахун?у.

Старший слідчий СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтримав та просив розгляд клопотання проводити без його участі та участі працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять охоронювану законом таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання старшого слідчого слід задовольнити.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №4 (м.Заліщи?и) Чорт?івсь?ого РУП ГУНП в Тернопільсь?ій області ОСОБА_3 , заступни?ові начальни?а ВП начальни?ові СВ відділення поліції №4 (м.Заліщи?и) Чорт?івсь?ого РУП ГУНП в Тернопільсь?ій області ОСОБА_8 або за дорученням в поряд?у ст.40 КПК У?раїни, начальни?ові СКП відділення поліції №4 (м.Заліщи?и) Чорт?івсь?ого РУП ГУНП в Тернопільсь?ій області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому відділення поліції №4 (м.Заліщи?и) Чорт?івсь?ого РУП ГУНП в Тернопільсь?ій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №4 (м.Заліщи?и) Чорт?івсь?ого РУП ГУНП в Тернопільсь?ій області ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до інформації, я?а становить бан?івсь?у таємницю та зберігається у А?ціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », я?ий знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-до?ументів, я?і містять інформацію щодо рахун?у № НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з я?ого було здійснено пере?аз грошових ?оштів, а саме відомості про особу на ім`я я?ої від?ривався в?азаний рахуно?: прізвище ім`я по бать?ові, серію та номер паспорту, з ?им і ?оли виданий;

-належним чином засвідчених ?опій, виписо? руху ?оштів по рахун?у № НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 08.09.2025 ро?у по 23:59:00 год. 14.09.2025 ро?у в паперовому та еле?тронному вигляді;

-стосовно адрес розташування бан?оматів, відділень в я?их проводили зняття грошових ?оштів з рахун?у № НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 08.09.2025 ро?у по 23:59:00 год. 14.09.2025 ро?у, дати проведення зняття та даних про особу, я?ою здійснено зняття ?оштів;

-стосовно фото-відеозаписів осіб, з бан?оматів ATM5205 та ATM4989, ?отрі проводили зняття грошових ?оштів з рахун?у № НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 08.09.2025 ро?у по 23:59:00 год. 14.09.2025 ро?у;

-стосовно відеозаписів з зовнішніх і внутрішніх ?амер відеоспостереження, відділення бан?у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , я?і проглядають бан?омат ATM5205, за 09.09.2025 року з 10:20 год. по 10:30 год.

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації.

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12