справа №176/781/24
провадження №1-кс/176/532/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2025 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000068, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло вище вказане клопотання.

Дане клопотання мотивоване тим, що 16.02.2024 до чергової частини ВП №5 Кам`янського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає АДРЕСА_1 про те, що 07.02.2024 року близько 17 год. 00 хв. заявниці на мобільний телефон з невідомого номеру, який не зберігся зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , з відділу безпеки, який своїх установчих даних не повідомив, та сказав заявниці, що їй потрібно змінити пароль від своєї банківської картки, на що вона погодилася на назвала всі дані своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 , та 16.02.2024 року заявниця виявила відсутність грошових коштів в сумі 8 тис. 350 грн. зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За даним фактом СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області 16.02.2024 було розпочато кримінальне провадження № 0000068 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Проведення досудового розслідування доручено групі слідчих в тому числі слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , вказала (дослівно з протоколу допиту): «…07.02.2024 приблизно о 17 год 00 хв мені зателефонував невідомий номер де чоловік назвався працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що мою картку заблоковано та повідомив, що для того, щоб її розблокувати необхідно назвати пін-код від моєї картки на що я погодилась та назвала пін-код. 16.02.2024 року я прийшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для зняття грошових коштів з своєї картки та виявила відсутність на моїй пенсійній та кредитній картці грошових коштів у сумі 8 тис 350 грн. Можу також додати, що мобільний номер з якого мені телефонував невідомий в мене не зберігся.».

В ході досудового розслідування потерпілою було надано виписку з банківської установи, згідно якої встановлено реквізити потерпілої, а саме пенсійна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_1 та кредитна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_2 .

Проведеними заходами встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення та місце знаходження викраденого майна не надалося можливим.

Для повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та у подальшому розкритті злочину, виникла необхідність в отриманні в:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_3 , документів про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 07.02.2024 по 07.07.2024, які можуть мати доказове значення по вказаному кримінальному провадженню з можливістю вилучення вказаних документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді паперових документів або електронних носіях у вигляді дисків.

Слідчий подала заяву, де просила провести судове засідання без її участі, при цьому клопотання про тимчасовий доступ підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника ВП начальнику СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

?виписки про рух грошових коштів по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 07.02.2024 по 07.07.2024 рік на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

?відомості про контрагентів, які являються клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати в повному обсязі номер рахунку (банківської картки), повні анкетні дані із зазначенням адреси мешкання та актуальних фінансових номерів телефонів;

?договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 07.02.2024 по 07.07.2024 рік;

?вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 07.02.2024 по 07.07.2024 рік;

?відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 07.02.2024 по 07.07.2024 рік;

?заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, за період часу з 07.02.2024 по 07.07.2024 рік;

?інформацію, яка зазначена вище, на всі наявні рахунки/картки, відкриті особами, які укладали договори на відкриття рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

?інформацію про контрагентів, із зазначенням номеру банківського рахунку (картки) та особистих даних в повному обсязі, за банківськими операціями, які проводились по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 07.02.2024 по 07.07.2024 рік,

з можливістю вилучення вказаних документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді паперових документів або електронних носіях у вигляді дисків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів за адресою: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_4 , надати заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника ВП начальнику СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_4 ,а саме:

?виписки про рух грошових коштів по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 07.02.2024 по 07.07.2024 рік на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

?відомості про контрагентів, які являються клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати в повному обсязі номер рахунку (банківської картки), повні анкетні дані із зазначенням адреси мешкання та актуальних фінансових номерів телефонів;

?договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 07.02.2024 по 07.07.2024 рік;

?вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 07.02.2024 по 07.07.2024 рік;

?відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 07.02.2024 по 07.07.2024 рік;

?заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, за період часу з 07.02.2024 по 07.07.2024 рік;

?інформацію, яка зазначена вище, на всі наявні рахунки/картки, відкриті особами, які укладали договори на відкриття рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

?інформацію про контрагентів, із зазначенням номеру банківського рахунку (картки) та особистих даних в повному обсязі, за банківськими операціями, які проводились по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 07.02.2024 по 07.07.2024 рік,

з можливістю вилучення вказаних документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді паперових документів або електронних носіях у вигляді дисків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів за адресою: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя