Справа № 592/699/26
Провадження № 1-кс/592/528/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000039 від 14.01.2026 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України,

у с т а н о в и в :

Дізнавач звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначила наступне:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.01.2026 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа на скориставшись особистими даними заявниці та оформила кредит в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 40000 грн які в подальшому було перераховано на інший банківський рахунок емітований в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 . (ЄО 2632 від 13.01.2026).

В ході досудового розслідування під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 13.01.2026 на її мобільний телефон зателефонував невідомий з номеру телефона НОМЕР_2 та представився працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який в ході розмови повідомив, що ОСОБА_5 має заборгованість по кредиту який заявниця не оформлювала. В подальшому під час спілкування з невідомим останній повідомив, що на ім`я ОСОБА_5 28.11.2025 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я заявниці в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було оформлено кредитний договір у сумі 40000 грн які в подальшому невідомі особи перерахували на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 у сумі 40000 грн. Також номер мобільного телефону НОМЕР_3 який прив`язаний до банківської карти емітованої на ім`я ОСОБА_5 заявниці не відомий.

На підставі викладеного, відомості, отримані від АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку, просить надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розглядати справу без її участі.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 14.01.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039, були внесені відомості за ч.1 ст.182 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні підрозділу дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та/або іншим членам групи в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональному відділенні (філії) - м. Київ, а саме:

-відомості про особу на чиє ім`я емітована картка АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , із зазначенням її банківського рахунку, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому відкрита картка НОМЕР_1 , дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітована картка АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 ;

-деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 за період часу з 25.11.2025 по дату 10.12.2025 із ухвали із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;

-адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

-адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали 45 днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_14