печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про проведення огляду,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про проведення огляду в рамках кримінального провадження № 0000455 від 14.04.2022.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000455 від 14.04.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 254, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 366, ст. 356, ч. 2, ст. 369-2, ч. 2, ст. 382, ч. 4, ст. 358 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 362 КК України, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до Указу Президента України №279/2023 від 12.05.2023, відносно ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ( ОСОБА_21 ), а також до афілійованих з ОСОБА_19 кіпрських компаній - І.Ес. Майнінг Компані Лімітед (E.S. Mining Company Limited), яка є власником акцій на 61,7 % в АТ «Коростенський кар`єр», на 97,2 % в ПрАТ «Пинязевицький кар`єр» та на 80,5 % в АТ «Малинський каменедробильний завод»; Вестграйнайт Холдингс Лімітед (Westgrinite Holdings Limited), яка є власником ТОВ «Юнігран» та власником 10,53 % акцій ТОВ «Юнігран-сервіс»; Смартдіксі Лімітед (Smartdixi Limited), яка є власником Вестграйнайт Холдингс Лімітед (Westgrinite Holdings Limited) та І.Ес. Майнінг Компані Лімітед (E.S. Mining Company Limited), застосовано санкції.

Зокрема застосовані санкції у вигляді 1) блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

На момент введення санкцій (12.05.2023) ОСОБА_19 безпосередньо або через вказаних вище фізичних та юридичних осіб здійснював повний контроль діяльності групи компаній «Юнігран,» а саме: ТОВ «Юнігран», ТОВ «Юнігран-Сервіс», АТ «Малинський каменедробильний завод», АТ «Коростенський кар`єр», ПрАТ «Пинязевицький кар`єр», ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД», ТОВ «ДБК «Модуль», а тому майно цих підприємств мало статус активів підсанкційної фізичної особи та юридичних осіб у зв`язку з чим відчуження цих активів було під забороною.

У подальшому, з метою виведення майна з-під санкцій та недопущення його націоналізації у майбутньому ОСОБА_19 , залучивши ОСОБА_5 , спільно розробили план протиправних дій, для реалізації якого створили організовану групу, учасники якої на початку 2024 року, в супереч санкційним обмеженням та Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», здійснили відчуження активів групи компаній Юнігран, в адресу підконтрольних ОСОБА_19 та ОСОБА_5 підприємств - ТОВ «Мартен Локс», ТОВ «Енкрос», ТОВ «Інтерно Сістем» та ТОВ «Новел Пром». Посадові особи вказаних товариств, діючи відповідно до спільного узгодженого плану, одразу ж, з метою легалізації незаконно отриманого майна, уклали угоди на продаж усього отриманого майна із заздалегідь визначеними товариствами - ТОВ «Юні Локс», ТОВ «Юні Стоун Плент», ТОВ «Юні Сервіс», ТОВ «Малинська видобувна компанія», ТОВ «Коростенська видобувна компанія» кінцевим бенефіціарним власником яких є ОСОБА_5 .

Таким чином, все майно, а також спеціальні дозволи на користування надрами перелічених вище підприємств, які відчуженні в порушення ЗУ «Про санкції» - є об`єктами кримінально протиправних дій, були набуті кримінально протиправним шляхом та в подальшому легалізовано співучасниками злочину.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність встановити ринкову вартість об`єктів нерухомого майна, які були протиправно відчужені.

Враховуючи, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, керуючись ст. ст. 110, 242, 243 КПК України 27.06.2025 призначено судову оціночно-будівельну експертизу щодо об`єкту нерухомого майна за адресою: Житомирська обл., Коростенський р-н, тг. Малинська (колишня назва - «Житомирська область, Малинський район, сщ/рада Гранітненська»), комплекс будівель і споруд № 7, загальною площею 4172,3 кв. м., що складається із: буді дробилки, СДМ-118 площею 360,9 кв. м., будівлі кабінету ТБ площею 132,9 кв. м., будівлі мехцеху площею 1012,9 кв. м., будівлі побутового корпусу площею 871,9 кв.м., будівлі насосної станції на р. Візня площею 15,5 кв.м., будівлі трансформаторної площею 96,2 кв.м., будівлі дробильного цеху КДМ та слюсарки площею 342,2 кв.м., будівлі вантажного цеху площею 223,9 кв. м., будівлі пождепо площею 53,6 кв.м., будівлі матеріального складу площею 421,8 кв.м., будівлі боксів для машин площею 632,3 кв.м., посту охорони площею 8,2 кв. м., під`їзних залізничних колій, залізничного мосту.

Проведення зазначеної експертизи доручено експертам Науково-дослідного центру незалежних судових експертиз Міністерства юстиції України ().

04.08.2025 на адресу Головного слідчого управління Національної поліції України за вих. № 964-95/2025.01-6 надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, а також щодо необхідності проведення натурного обстеження вказаного об`єкту, тобто їх огляду.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні огляду об`єкту нерухомого майна, що розташований за адресою: Житомирська обл., Коростенський р-н, тг. Малинська (колишня назва - «Житомирська область, Малинський район, сщ/рада Гранітненська»), комплекс будівель і споруд № 7, загальною площею 4172,3 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 060), що складається із: буді дробилки, СДМ-118 площею 360,9 кв. м., будівлі кабінету ТБ площею 132,9 кв. м., будівлі мехцеху площею 1012,9 кв. м., будівлі побутового корпусу площею 871,9 кв.м., будівлі насосної станції на р. Візня площею 15,5 кв.м., будівлі трансформаторної площею 96,2 кв.м., будівлі дробильного цеху КДМ та слюсарки площею 342,2 кв.м., будівлі вантажного цеху площею 223,9 кв. м., будівлі пождепо площею 53,6 кв.м., будівлі матеріального складу площею 421,8 кв.м., будівлі боксів для машин площею 632,3 кв.м., посту охорони площею 8,2 кв. м., під`їзних залізничних колій, залізничного мосту, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також інших відомостей, що мають значення для кримінального провадження та є необхідними для проведення належного експертного дослідження.

Слідчий в судовому засіданні підтримала клопотання з підстав у ньому зазначених.

Огляд, у відповідності з ст. 237 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 237, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про проведення огляду - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_23 , капітану поліції ОСОБА_24 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи у даному кримінальному провадженні - старшому слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_26 , а також іншим слідчим, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000455 від 14.04.2022 на проведення огляду об`єкту нерухомого майна, що розташований за адресою: Житомирська обл., Коростенський р-н, тг. Малинська (колишня назва - «Житомирська область, Малинський район, сщ/рада Гранітненська»), комплекс будівель і споруд № 7, загальною площею 4172,3 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 060), що складається із: буді дробилки, СДМ-118 площею 360,9 кв. м., будівлі кабінету ТБ площею 132,9 кв. м., будівлі мехцеху площею 1012,9 кв. м., будівлі побутового корпусу площею 871,9 кв.м., будівлі насосної станції на р. Візня площею 15,5 кв.м., будівлі трансформаторної площею 96,2 кв.м., будівлі дробильного цеху КДМ та слюсарки площею 342,2 кв.м., будівлі вантажного цеху площею 223,9 кв. м., будівлі пождепо площею 53,6 кв.м., будівлі матеріального складу площею 421,8 кв.м., будівлі боксів для машин площею 632,3 кв.м., посту охорони площею 8,2 кв. м., під`їзних залізничних колій, залізничного мосту, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також інших відомостей, що мають значення для кримінального провадження та є необхідними для проведення належного експертного дослідження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. __ - слідчий ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 , 26.09.2025