Справа№751/340/26
Провадження №1-кс/751/75/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2026 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду міста Чернігова клопотання прокурора Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000093 від 29.09.2025, за фактом ймовірного ухилення від сплати податків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у особливо великих розмірах за ч. 3 ст. 212 КК України.

За версією органів досудового слідства, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює закупівлю сировини від фізичних та юридичних осіб за готівкові кошти без відображення господарських операцій в обліках. Разом із тим, з метою безперебійного функціонування схеми закупівлі соняшнику та акумулювання готівкових коштів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2024-2025 років перерахувало 433 млн. грн. без ПДВ як оплата за соняшник на рахунки суб?єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та таким чином ухилились від сплати податків.

На даний час, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 щодо відкриття та обслуговування рахунків зазначених суб`єктів господарювання за період з 01.01.2024 по 31.12.2025.

Прокурор в судове засідання не прибув, просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликалися, оскільки слідчою доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутності учасників справи.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

За змістом статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000093 від 29.09.2025, за фактом ймовірного ухилення від сплати податків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у особливо великих розмірах за ч. 3 ст. 212 КК України.

Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , а також те, що що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них, і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_3 старшому слідчому в особливо важливих справах відділу CУ ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_5 ; т.в.о. старшого слідчого в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні:

1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме руху коштів по банківським рахункам:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за № НОМЕР_13 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за №A1093970,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за № НОМЕР_15 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) за НОМЕР_17 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) за № НОМЕР_19 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) за № НОМЕР_21 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) за № НОМЕР_23 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) за № НОМЕР_25 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) за № НОМЕР_27 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_28 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) за № НОМЕР_30 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) за № НОМЕР_32 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) за № НОМЕР_34 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_35 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) за № НОМЕР_37 ,

у період часу з 01.01.2024 по 31.12.2025, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по рахунках шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

Документів (як на паперових так і електронних носіях) юридичних справ клієнтів банку передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492;

3) АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме руху коштів по банківським рахункам:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) за НОМЕР_39 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) за № НОМЕР_41 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_42 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) за № НОМЕР_44 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) за № НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за № НОМЕР_49 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) за №A8408001,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) за № НОМЕР_50 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) за НОМЕР_51 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) за № НОМЕР_52 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) за № НОМЕР_54 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) за № НОМЕР_55 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) за № НОМЕР_56 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) за № НОМЕР_57 .

у період часу з 01.01.2024 по 31.12.2025, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по рахунках, шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

- документів (як на паперових так і електронних носіях) юридичних справ клієнтів банку передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492;

3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме руху коштів по банківським рахункам:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) за № НОМЕР_59 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ) за № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) за № НОМЕР_63 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) за № НОМЕР_64 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) за№ НОМЕР_65 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ) за № НОМЕР_67 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) за № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ) за № НОМЕР_72 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_73 ) за № НОМЕР_74 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) за № НОМЕР_75 ,

у період часу з 01.01.2024 по 31.12.2025, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по рахунках, шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

документів (як на паперових так і електронних носіях) юридичних справ клієнтів банку передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492;

4) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , щодо руху коштів по банківським рахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_76 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) за № НОМЕР_77 ,

у період часу з 01.01.2024 по 31.12.2025, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по рахунках шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

- документів (як на паперових так і електронних носіях) юридичних справ клієнтів банку передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492;

5) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , щодо руху коштів по банківським рахункам: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) за № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , у період часу з 01.01.2024 по 31.12.2025, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по рахунках, шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

- документів (як на паперових так і електронних носіях) юридичних справ клієнтів банку передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492;

6) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 щодо руху коштів по банківським рахункам:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ) № НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , НОМЕР_85 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_86 ) № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) № НОМЕР_91 , НОМЕР_92 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) № НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 ,

у період часу з 01.01.2024 по 31.12.2025, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по рахунках, шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

- документів (як на паперових так і електронних носіях) юридичних справ клієнтів банку передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492;

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 )АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, провести вилучення (здійснити виїмку) їх оригіналів, в тому числі копій на електронних носіях.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 20 (двадцять) днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1