Справа № 215/7990/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

01 жовтня 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 23.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

29.09.2025 дізнавач СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000100 від 23.03.2025, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію по банківській картці НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період часу з 00 години 00 хвилин 22.03.2025 до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з 00 години 00 хвилин 22.03.2025 до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 та виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

Клопотання обґрунтовує тим, що 23.03.2025 до ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 22.03.2025 невстановлена особа, надіслала повідомлення у месенджері "Телеграмм" із переліком виконання інтернет-завдань для отримання грошових коштів, після чого надала номер банківської картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , на яку потерпіла під приводом додаткового заробітку, самостійно та добровільно перерахувала грошові кошти в сумі 41,747 грн. після чого невстановлена особа грошові кошти не повернула та таким чином шляхом обману спричинила ОСОБА_4 матеріальний збиток на загальну суму 41,747 грн.

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що остання 22.03.2025 здійснювала переказ грошових коштів зі своєї банківської картки НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на декілька банківських карток. А саме:

- НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- НОМЕР_6 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході проведення дізнання, надано доручення з метою отримання інформації від сервісу Українська міжбанківська Асоціація членів платіжних систем «ЄМА», на що останній надали наступну інформацію:

22.03.2025 здійснення переказу з картки потерпілої НОМЕР_7 на банківські картки: - НОМЕР_4 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-? НОМЕР_5 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-??? НОМЕР_6 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

? Далі, з банківської карти НОМЕР_4 на банківські карти:

- НОМЕР_8 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- НОМЕР_1 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

Далі, з банківської карти НОМЕР_5 на банківську карту:

- НОМЕР_5 ( НОМЕР_9 ) - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 2 транзакції;

Далі, з банківського рахунку: НОМЕР_9 на банківські карти:

- НОМЕР_10 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- НОМЕР_11 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- НОМЕР_12 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

- НОМЕР_13 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- НОМЕР_14 - « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- НОМЕР_15 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- НОМЕР_2 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:

Далі, з банківської карти НОМЕР_6 на банківську карту:

- НОМЕР_16 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

На даний час особа, яка ймовірно причетна до вчинення кримінального проступку, не встановлена.

Виходячи з вище викладеного, з метою встановлення особи, причетної до вчинення

вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , а саме про: відомості щодо прізвища, ім`я по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку відкритого за банківською карткою фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи - власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 виписок (в електронному та паперовому вигляді), щодо руху коштів по картковому рахунку за номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в період з 00:00 годин 22.03.2025 до моменту винесення ухвали із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу; інформацію про ІР-адреси користувачів (в електронному та паперовому вигляді), з яких здійснювався вхід до аканту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку за номером банківської картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по момент винесення ухвали; інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та інших карток випущених до вказаного рахунку, в банкоматах за період з 00:00 годин 22.03.2025 до моменту винесення ухвали, а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 00:00 годин 01.11.2024 до моменту винесення ухвали.

Затаких обставин вважає, що інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , містить важливу інформацію для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і вказана інформація може бути використана у якості доказів, тому просить дати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації та клопотання задовольнити.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що дана інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 слід задовольнити, надати тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації, яка перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до до інформації, яка перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати копії документів, а саме:

- інформацію по банківській картці НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період часу з 00 години 00 хвилин 22.03.2025 до 01.10.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки

НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з 00 години 00 хвилин 22.03.2025 до 01.10.2025, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

Забезпечити проведення тимчасового доступу у відділенні

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: