Справа № 442/975/25
Провадження № 1-кс/442/1401/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2025 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення,

в с т а н о в и л а:

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Національний банк України, адреса: АДРЕСА_1 , даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 15.12.2024 по 31.12.2024 по банківській картці НОМЕР_1 ; відеоспостереження за період часу з 15.12.2024 по 31.12.2024 з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Національний банк України, де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської карти НОМЕР_1 та без її застосування.

В обгрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 15.12.2024 близько 18.19 год невідома особа шахрайським способом під приводом продажу верхнього одягу заволоділа коштами, належними ОСОБА_13 , у сумі 4300 гривень, які вона надіслала з належної їй банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 .

У ході допиту потерпіла ОСОБА_13 повідомила, що 15.12.2024 близько 18.19 год у соціальній мережі «Інстаграм» у інтернет магазині вона знайшла оголошення стосовно продажу верхнього одягу, яке її зацікавило. Сума покупки складала 4300 грн. Умовою покупки була передоплата усієї суми, нащо вона погодилась, та надіслала кошти на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 . Після того як вона надіслала кошти сторінку було видалено. Вона зрозуміла, що її ошукали.

24.09.2025 отримано банківську таємницю по картковому рахунку НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку переказано кошти потерпілої ОСОБА_13 та в порядку ст.40-1 КПК України надано доручення з метою аналізу інформації, що містить банківську таємницю.

17.10.2025 у ході виконання доручення поступив рапорт оперуповноваженого ОСОБА_14 , що за результатами аналізу встановлено, що на банківську карту НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 15.12.2024 відбувається зарахування коштів потерпілої та 15.12.2024 в подальшому кошти пересилаються на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у сумі 1260 грн.

Для встановлення особи злочинця, встановлення та викриття його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних докуументів.

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 та для перевірки його на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а тому просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі та прокурора.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 25.01.2025 зареєстровано кримінальне провадження №0000019, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст.190 КК України, слідчі, які здійснюють досудове розслідування ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою згаданих банківських документів, а тому клопотання слідчого слід задоволити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Національний банк України, адреса: АДРЕСА_1 , а саме: даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 15.12.2024 по 31.12.2024 по банківській картці НОМЕР_1 ; відеоспостереження за період часу з 15.12.2024 по 31.12.2024 з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Національний банк України, де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської карти НОМЕР_1 та без її застосування.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1