Справа № 522/1686/26
Провадження № 1-кс/522/912/26
УХВАЛА

10 лютого 2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №5 Одеського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000009 від 12.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №5 Одеського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000009 від 12.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, обґрунтоване наступним.

Сектором дізнання відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за №0000009 від 12.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час дізнання встановлено, що 12.01.2026 до чергової частини ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти міри правового харектеру до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка 14.06.2025 року, зловживаючи довірою, заволоділа обладнанням для закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та не виплатила грошові кошти за виконану роботу. Сума матеріального збитку становить 147405 грн.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив про те, що 08 квітня 2025 року до нього звернулись жінка та чоловік ( ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ), які повідомили про те, що хотіли б купити у нього обладнання для закладу.

У подальшому, 11.04.2025 року, перебуваючи в гуртожитку Аграрного університету, який розташований поруч із ринком « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому потерпілий орендував приміщення під зберігання обладнання, він зустрівся із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які оглянувши обладнання повідомили про те, що вони хочуть купити барну стійку вартістю 600 доларів США, музичний центр вартістю 9000 грн., систему охорони, пожежну система та відеокамери вартістю 750 доларів США, сушку під посуд вартістю 1500 грн., мойку вартістю 6500 грн., бойлер вартістю 6000 грн., два нержавіючих столи загальною вартістю 12000 грн., мимохід для реклами вартістю 1000 грн., фільтр води вартістю 10000 грн., стіл 0,5 метрів вартістю 1500 грн., стіл 0,8 метрів вартістю 1800 грн. та п`ять поличок загальною вартістю 6000 грн., також було запропоновано самостійне перевезення та встановлення обладнання, у зв`язку із чим було оголошено вартість 1350 доларів США та 55300 грн., вказану суму ОСОБА_10 передав потерпілому - 2200 доларів США та залишок суми в гривнях.

Надалі, 14.04.2025 року потерпілий знову зустрівся із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 поруч із магазином « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_2 , де вони запропонували потерпілому у організації налагодження роботи закладу, повідомивши про концепцію самого закладу, на вказану пропозицію потерпілий погодився та того ж дня було обумовлено те, що на протязі двох місяців потерпілим будуть проведені роботи із налагодження всіх процесів для функціонування закладу, за виконання якої ОСОБА_9 зобов`язується сплатити 3000 доларів США, що у гривневому еквіваленті на той момент складало 125000 грн., а також витрати на бензин.

14.06.2025 по завершенню робіт та запуску всіх процесів у кафе потерпілим було направлено ОСОБА_9 в застосунку «Телеграм» список по заборгованості, в якому він зазначив, що вона повинна здійснити до 25.06.2025 оплату за виконану роботу в сумі 3000 доларів США (125000 грн.), витрати на бензин за 50 робочих днів в сумі 8000 грн., борг за обладнання 138905 грн., та в кінці повідомлення зазначив, що загальний борг складає 146905 грн. та 3000 доларів США, однак ОСОБА_9 було зазначено, що вона на даний момент немає грошових коштів та розрахуватись з потерпілим не може та запевнила останнього в тому, що з 02.07.2025 почне розрахунок.

Так, потерпілий зазначає, що у період з 04.07.2025 року по 02.09.2025 року ОСОБА_9 було здійснено оплату грошових коштів в сумі 120000 грн. з її банківського рахунку IBAN: НОМЕР_1 на його банківську картку НОМЕР_2 , після чого потерпілим було зазначено, що загальна вартість боргу складає 147405 грн. Однак на теперішній час ОСОБА_9 не виплатила іншу частину боргу та більше не виходить з потерпілим на зв`язок.

У зв`язку з викладеним виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківського рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_1 , з метою встановлення переказу грошових коштів потерпілому ОСОБА_11 .

Проведеними заходами встановлено, що банківський рахунок IBAN: НОМЕР_1 , з якого перераховувались грошові кошти відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , який володіє необхідною для досудового розслідування інформацією щодо банківської картки, руху коштів по ній, цільового призначення здійснених операцій та відомостей щодо власника банківської картки.

Так, інформація, - фото, - відеозаписи моментів поповнення і зняття грошових коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », необхідні стороні досудового розслідування для встановлення обставин події, осіб причасних до скоєння кримінального проступку, збирання доказів, а також розробки нових та відпрацювання наявних версій по кримінальному провадженню.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Враховуючи викладене дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в філії, розташованій у місті Одесі, в паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.04.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді, а саме:

- надати інформацію про рух грошових коштів на рахунку IBAN: НОМЕР_1 та прив`язаної до нього банківської картки, при цьому зазначити усі обов`язкові реквізити, а саме: назви контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, номери рахунків, назви банків з МФО, в яких обслуговується контрагенти, відомості щодо дати та часу здійснення транзакцій, сум та призначення платежів, підстав руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з 01.04.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді;

- надати копії платіжних документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку IBAN: НОМЕР_1 та прив`язаної до нього банківської картки (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо) за період з 01.04.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді;

- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_1 та прив`язаної до нього банківської картки, із зазначенням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів;

- надати усю наявну інформацію і копії документів про власника банківського рахунку IBAN: НОМЕР_1 та прив`язаної до нього банківської картки, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

- надати довідку із зазначенням балансу по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_1 та прив`язаної до нього банківської картки, на момент винесення ухвали слідчого судді.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, дізнавач просить провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

До суду надійшла заява дізнавача, у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Виклик особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені у клопотанні відомості містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчий суддя встановив, що СД ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 12.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілої ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

З метою з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення або спростування тих чи інших фактів, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, що містять банківську таємницю, та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме щодо руху грошових коштів з рахунку IBAN: НОМЕР_1 та прив`язаної до нього банківської картки на рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , при цьому зазначити усі обов`язкові реквізити, а саме: номери рахунків, назви банків з МФО, відомості щодо дати та часу здійснення транзакцій, сум та призначення платежів, підстав руху коштів (вид та номер платіжного документу).

Щодо надання тимчасового доступу до інших речей та документів, з матеріалів клопотання слідчого не вбачається необхідність їх витребування, при цьому мотиви їх витребування є формальними, у зв`язку з чим у цій частині клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача слідчого відділення відділу поліції №5 Одеського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000009 від 12.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або іншим дізнавачам, які входять до складу групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000009 від 12.01.2026 року, зокрема - дізнавачу СД відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в філії, розташованій у місті Одесі, в паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.04.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді, а саме щодо руху грошових коштів з рахунку IBAN: НОМЕР_1 (власник - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та прив`язаної до нього банківської картки на рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , при цьому зазначити усі обов`язкові реквізити, а саме: номери рахунків, назви банків з МФО, відомості щодо дати та часу здійснення транзакцій, сум та призначення платежів, підстав руху коштів (вид та номер платіжного документу).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, а саме до 10.04.2026 року включно.

В іншій частині клопотання - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1