Справа № 585/3640/25
Номер провадження 1-кс/585/1276/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

22 вересня 2025 року до суду надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить: Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до паперових та електронних документів, а саме: інформацію про паспортні дані власника банківської картки: № НОМЕР_1 ; -інформацію про рух коштів по банківській картці N? НОМЕР_1 та місцях їх переведення в готівку за термін з 16.09.2025 по дату винесення ухвали, із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій, також вказати по кожній платіжній операції: дату та час платіжної операції, відомості, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілої після кожної банківської операції та ін.; - інформацію про абонентські номери, прив?язані до цієї банківської картки: № НОМЕР_1 , послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені, їх зміну; - інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_1 ; - інформацію про ІР - адреси ( із зазначенням Source Port з?єднання до IP-адресу під час авторизації в банкінг ), з яких здійснювався вхід в Web-банкінг з управління банківською карткою № НОМЕР_1 у період з 16.09.2025 року по дату винесення ухвали.

Подане до суду клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Роменського РВП перебувають матеріали кримінального провадження за №0000690 від 19.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. 18.09.2025 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , про те, що 18.09.2025 близько 13:50 год. на його мобільний абонентський номер ? НОМЕР_2 ? зателефонувала раніше йому невідома особа з абонентського номеру ? НОМЕР_3 ? та представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила про оновлення даних клієнтів банку. В ході бесіди ввівши заявника в оману, невідома особа попросила повідомити код, який надійшов СМС-повідомленням, що останній і зробив. Згодом заявнику надійшло повідомлення на мобільний телефон про перерахування грошових коштів з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 11317 грн. на невідомий банківський рахунок.

Відомості за даним фактом 19.09.2025 року було внесено в ЄРДР за № 0000690 за ознаками кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_17 відкрито в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківську картку № НОМЕР_1 .

Рух коштів по рахункам вищевказаної банківської картки, відкритої в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів у сумі 11317,00 грн. та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: -інформацію про паспортні дані власника банківської картки: № НОМЕР_1 ; -інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та місцях їх переведення в готівку за термін з 16.09.2025 по дату винесення ухвали, із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій, також вказати по кожній платіжній операції: дату та час платіжної операції, відомості, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілої після кожної банківської операції та ін.; - інформацію про абонентські номери, прив?язані до цієї банківської картки: № НОМЕР_1 , послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені, їх зміну; - інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_1 ; - інформацію про IP - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською карткою № НОМЕР_1 . Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу, а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження. В інший спосіб отримати документи, які містяться в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю. Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, Банки зобов?язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов?язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

У судове засідання слідчий СВ Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000690 від 19.09.2025 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 5).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши надані матеріали та докази, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ. Крім цього, у вказаній частині, клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в зв`язку з чим вбачаються об`єктивні підстави для його задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 , 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , -задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: до паперових та електронних документів, а саме:

-до паспортних даних власника банківської картки: № НОМЕР_1 ;

-про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та місцях їх переведення в готівку за термін з 16.09.2025 по дату винесення ухвали, із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій, також вказати по кожній платіжній операції: дату та час платіжної операції, відомості, щодо платника таабо одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілої після кожної банківської операції та ін.;

-про абонентські номери, прив?язані до цієї банківської картки: № НОМЕР_1 , послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені, їх зміну;

-про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_1 ;

-про ІР - адреси ( із зазначенням Source Port з?єднання до IP-адресу під час авторизації в банкінг), з яких здійснювався вхід в Web-банкінг з управління банківською карткою № НОМЕР_1 у період з 16.09.2025 року по дату винесення ухвали, а саме 29.09.2025 року.

Ухвала діє протягом двох місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інші вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1