Справа № 274/3011/25
Провадження № 1-кс/0274/1844/25
"04" грудня 2025 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
01.12.2025 слідчий СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом виготовлення на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії, а саме по картці № НОМЕР_1 , яка належна невідомій особі, із зазначенням суми, номеру та власника рахунку (анкетні дані), якій належить вище вказаній картці, перерахування коштів з даної банківської картки, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР-адреси (особи, якій належна вище вказана банківська картка), фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даної банківської картки, які номера телефонів були прив`язанні до вище вказаної банківської картки, а також через які пристрої були здійсненні входи до додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вищевказаній картці, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 27.04.2025 до 00 год 00 хв 01.11.2025.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.04.2025 на мобільний телефон ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ) з номеру НОМЕР_3 зателефонувала невстановлена особа, яка представилася працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та під час розмови повідомила, що на банківську картку будуть зараховані грошові кошти від ІНФОРМАЦІЯ_4 допомоги, для проведення транзакцій потрібно було підтвердити коди підтвердження та повідомити номер банківської картки, що останній і зробив. Після вказаних дій, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 потерпілого ОСОБА_5 були списані грошові кошти в загальній сумі 5 406 грн., чим потерпілому завдано матеріальної шкоди на вказану суму.
У подальшому слідчим на підставі ухвали Бердичівського міськрайонного суду в Житомирській області було проведено тимчасовий доступ до речей та документів до банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , рахунку НОМЕР_6 , який імітований на потерпілого ОСОБА_5 .
На виконання доручення слідчого надійшов рапорт від працівника ВПК в Житомирській області ОСОБА_6 про те, що у ході проведення аналізу по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , яка належна ОСОБА_5 , встановлено, що 28.04.2025 о 15:48 грошові кошти в сумі 2703,45 грн, та 28.04.2025 о 15:49 в сумі 2703,45 грн., були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_7 РНОКПП № НОМЕР_9 .
У подальшому слідчим було проведено огляд речей та документів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , яка імітована на ОСОБА_8 , та встановлено, що 28.04.2025 о 15:48:21 відбувається перерахування грошових коштів в сумі 2 703,45 грн, із банківської картки № НОМЕР_7 , яка імітована на ОСОБА_8 на банківський рахунок НОМЕР_8 , який імітований на ОСОБА_7 .
Також встановлено, що 28.04.2025 о 15:49:31 відбувається перерахування грошових коштів в сумі 2 703,45 грн. із банківської картки № НОМЕР_7 , яка імітована на ОСОБА_8 , на банківський рахунок НОМЕР_8 , який імітований на ОСОБА_7 .
Після чого слідчим на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 , який імітований на ОСОБА_7 . При детальному огляді виїмки встановлено, що 28.04.2025 о 16:39:18 відбулося зарахування грошових коштів в сумі 2 690грн., на банківський рахунок НОМЕР_8 , який імітований за ОСОБА_7 із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , який належний ОСОБА_5 .
Також при детальному огляді виїмки встановлено, що 28.04.2025 о 16:39:19 відбулося зарахування грошових коштів в сумі 2 690грн., на банківський рахунок НОМЕР_8 який імітована за ОСОБА_7 із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , який належний ОСОБА_5 .
Також при огляді виїмки встановлено, що 28.04.2025 о 17:04:29 відбулося перерахування грошових коштів в сумі 5 380 грн., із банківської картки № НОМЕР_11 (банківського рахунку НОМЕР_8 ), які імітовані за ОСОБА_7 на банківську картку № НОМЕР_1 .
У подальшому слідчим через Інтернет - мережу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 для встановлення, якому банку належна банківська картка, ввівши перших шість цифр, а саме 5175 47, було встановлено, що картка відкритий у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківським операціям, які проводилися із використанням банківської картки невідомої особи, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 27.04.2025 по 01.11.2025
Слідчий просить розглянути клопотання за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.
Вказані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 372 КПК України,
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом виготовлення на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії, а саме по картці № НОМЕР_1 , яка належна невідомій особі, із зазначенням суми, номеру та власника рахунку (анкетні дані), якій належить вище вказаній картці, перерахування коштів з даної банківської картки, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР-адреси (особи, якій належна вище вказана банківська картка), фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даної банківської картки, які номера телефонів були прив`язанні до вище вказаної банківської картки, а також через які пристрої були здійсненні входи до додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вищевказаній картці, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 27.04.2025 до 00 год 00 хв 01.11.2025.
Встановити строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1