Справа № 610/3319/25
Провадження № 1-кс/610/575/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.09.2025м. Балаклія

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за відсутності повідомлених слідчого та представника особи, у володінні якої перебувають документи,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2025 за № 0000440 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

28.08.2025 на розгляд слідчого судді надійшло зазначене клопотання, у якому слідчий просить надати право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), з можливістю вилучення в регіональному відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у друкованому та електронному вигляді документів, що містять відомості щодо банківських карток № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) за період з 17.08.2025 до теперішнього часу, а саме:

- платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки;

- роздруківки руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів);

- інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес):

- інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, у тому числі системних; історії листувань з онлайн-підтримкою банку; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків,

- наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000440 за фактом того, що 17.08.2025 невідомим шляхом з банківських карток ОСОБА_4 № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), емітованих АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зникли грошові кошти у загальній сумі 22 309,67 грн, з призначенням платежів відповідно до наданих виписок з банку: "GOOGLE….". Внаслідок чого останній було завдано матеріальної шкоди.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 яка пояснила, що у мобільному застосунку "Telegram" на каналі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вона залишала коментарі під постами, відповідала на запитання та ставила власні та вказала свій мобільний номер телефону. Спочатку на каналі проводилися безоплатні семінари та уроки. Під час одного з таких семінарів організатори повідомили, що існують і платні семінари, які нібито гарантують великий заробіток. Також зазначалося, що деякі особи вкладають власні кошти, а деякі беруть кредити. 16.08.2025 з потерпілою телефоном зв`язався чоловік на ім`я ОСОБА_5 з номера НОМЕР_7 та запропонував оформити кредит з метою подальшої участі у платному навчанні. Вона погодилася та згодом їй зателефонувала жінка на ім`я ОСОБА_6 з номера НОМЕР_8 , та потерпіла з метою оформлення кредиту надала свої паспортні дані, а також підтвердила укладення кредиту у " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Після чого ОСОБА_6 уклала договір з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " від імені потерпілої. У застосунок "Viber" їй надійшов електронний договір. Згідно з цим договором, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " надав потерпілій кредитні кошти у сумі 28 000,00 грн для оплати "Пакету послуг "Поглиблений з куратором" у агента ФОП ОСОБА_7 (магазин ОСОБА_8 ), за адресою: АДРЕСА_1 . Після цього потерпілій відкрили доступ до платних уроків: на електронну пошту від " ІНФОРМАЦІЯ_6 " надійшло відповідне повідомлення. Вона отримувала запрошення на семінари та переглянула два уроки, однак заробіток так і не розпочала. У застосунок "Viber" надіслала реквізити рахунку, який потрібно було поповнювати для погашення кредиту. 23.08.2025 чи 24.08.2025 потерпіла виявила у мобільному застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", що 17.08.2025 зникли грошові кошти з трьох її карток, а саме: 1) № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) 260 USD, 6,00 грн, 10,00 USD; 2) № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) 190 USD, 6,00 грн 3) № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) 65,00 USD, 6,00 грн, 10,00 USD.

З отриманої від АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виписки по картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритому на ім`я ОСОБА_4 , встановлено, що з вказаного рахунку 17.08.2025 у період часу з 21:44 до 21:48 год було здійснено списання грошових коштів трьома транзакціями у сумі 260 USD, 6,00 грн та 10,00 USD.

Відповідно до виписки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по картці/рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), відкритому на ім`я ОСОБА_4 , встановлено, що з вказаного рахунку 17.08.2025 о 21:51 та 21:53 год було здійснено списання грошових коштів двома транзакціями у сумі 190 USD та 6,00 грн.

За даними виписки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по картці/рахунку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), відкритому на ім`я ОСОБА_4 , встановлено, що з вказаного рахунку 17.08.2025 о 21:59 та 22:02 год було здійснено списання грошових коштів трьома транзакціями у сумі 65,00 USD, 6,00 грн та 10,00 USD.

Слідча у судове засідання не прибула, про дату та час його проведення була повідомлена належним чином, подала заяву, в якій клопотання підтримала, просила розглядати справу за її відсутності.

Належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до суду не прибув, про причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, додані до клопотання матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000440. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 28.08.2025 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України на підставі заяви ОСОБА_4 від 27.08.2025 про вчинене кримінальне правопорушення.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000440 від 28.08.2025, протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 та виписок по карткам/рахункам, убачається, що 17.08.2025 з рахунку банківської картки № НОМЕР_9 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 , у період часу з 21:44 до 21:48 год було здійснено списання грошових коштів трьома транзакціями у сумі 260 USD, 6,00 грн та 10,00 USD; з рахунку банківської картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), відкритому на ім`я ОСОБА_4 , о 21:51 та 21:53 год було здійснено списання грошових коштів двома транзакціями у сумі 190 USD та 6,00 грн; з рахунку банківської картки № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), відкритому на ім`я ОСОБА_4 , о 21:59 та 22:02 год було здійснено списання грошових коштів трьома транзакціями у сумі 65,00 USD, 6,00 грн та 10,00 USD.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Разом з цим, враховуючи, що шахрайські дії мали місце 17.08.2025, слідчим не доведено необхідність надання доступу до вказаних вище документів за вказаний у клопотанні період з 17.08.2025 до теперішнього часу, тобто до 22.09.2025.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про надання тимчасового доступу до зазначених документів з 17.08.2025 до 22.08.2025.

На підставі вищевикладеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2025 за № 0000440 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , місцезнаходження відділення: АДРЕСА_3 ) у друкованому та електронному вигляді документів, що містять відомості щодо банківських карток № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) за період з 17.08.2025 до 22.08.2025, а саме:

- платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки;

- роздруківки руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів);

- інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес):

- інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, у тому числі системних;

- історії листувань з онлайн-підтримкою банку;

- карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків,

- наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії цієї ухвали один місяць з моменту її постановлення, тобто до 22.10.2025.

Роз`яснити АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1