Справа № 195/2051/25
У Х В А Л А

іменем України

25.12.2025 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за за №0000213 від 05.11.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 внесла на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000213 від 05.11.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 04.11.2025 року невстановлена особа шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими кишками в сумі 28000 гривень, які належать потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка дала показання про те, що 04.11.2025 року у групі месенжеру «viber» під назвою «село» від невідомої жінки було надіслано повідомлення від ОСОБА_5 про грошову допомогу з посиланням, на що потерпіла ОСОБА_4 перейшла за вказаним посиланням та вказала своє прізвище, ім`я та по батькові і номер свого мобільного телефону. Відразу на зазначений потерпілою ОСОБА_4 номер телефону зателефонував номер підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_3 », коли потерпіла ОСОБА_4 відповіла на дзвінок, то не помітила, що телефонують з месенжеру «Телеграм». Чоловік, який зателефонував представився службою безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та назвав кількість банківських карток потерпілої ОСОБА_4 , баланс карток, прізвище, ім`я та по батькові, а також повідомив що з її картки наразі здійснюються транзакції, щоб їх уникнути потрібно вчинити наступні дії, а саме переказати з Бізнес карки № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 42000 гривень, які потерпіла ОСОБА_4 за вказівкою невідомого чоловіка перерахувала, тобто здійснила операції по своїм карткам (з однієї картки на іншу). Згодом невідомий чоловік надав вказівку перерахувати грошові кошти з картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_3 в сумі 28000 гривень, що вона і зробила. Після того, як невідомий чоловік вказав що необхідно знов перерахувати грошові кошти в розмірі 13500 гривень, потерпіла ОСОБА_4 зателефонувала на номер НОМЕР_4 по звичайному мобільному зв`язку, та просила надати номер служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що оператор повідомила, що служба безпеки не спілкується з клієнтами, всі питання обговорюються з операторами, після чого потерпіла ОСОБА_4 зрозуміла що стала жертвою шахраїв.

Таким чином, з метою підтвердження свідчень потерпілої та встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації щодо всіх відкритих та закритих рахунків громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( НОМЕР_5 ), які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.10.2025 року по день надання інформації.

Слідчий у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду даної справи, але в клопотанні зазначено про розгляд справи за відсутності сторін кримінального провадження.

Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що дана інформація, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахунку та в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 160-166 , 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- інформацію в паперовому вигляді, щодо всіх відкритих та закритих рахунків громадянки України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( НОМЕР_5 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- документи на підставі яких було відкрито всі рахунки на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( НОМЕР_5 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- рух грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( НОМЕР_5 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.10.2025 року по день надання інформації.

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по всім рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( НОМЕР_5 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.10.2025 року по день надання інформації.

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по всім рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( НОМЕР_5 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.10.2025 року по день надання інформації.

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області:

- начальнику СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ;

- заступнику начальника СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;

- заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;

- старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 .

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 .

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

25.12.2025