УХВАЛА

про тимчасвоий доступ до речей і документів

01 жовтня 2025 рокуСправа № 495/7541/25
Номер провадження 1-кс/495/1984/2025

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И Л А:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 01.10.2025 надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області капітана поліції ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001310 від 23.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні

Слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні N?0001310 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.09.2025 року в період часу з 17 годин 54 хвилини до 17 годин 55 хвилин, не встановлена особа, використовуючи електронно-обчислювальну техніку заволоділа особистими даними гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 270 997 гривень (трьома платежами: 99 999 грн, 99 999 грн, 70 999 грн) які зберігалися на її рахунку у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування, а саме допиту потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 було встановлено, що 21.09.2025 року, невстановлені особи, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи її грошовими коштами у розмірі 270 997 гривень, які знаходились на належній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Виходячи з наданих потерпілим відомостей встановлено, що на ім?я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий банківський рахунок НОМЕР_1 з якого невстановлена особа без відома та дозволу здійснювала перекази грошових коштів.

Для подальшого досудового розслідування, встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО) НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ліцензія НБ України N?92 від 20.01.1994, номер в державному реєстрі банків N?226, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , ІР-адреси з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), речей та документів, які містять відомості про прилади з яких були здійснені операції з грошовими коштами на вказаному рахунку відкритому на ім?я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказана інформація та документи знаходяться в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО) НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ліцензія НБ України N?92 від 20.01.1994, номер в державному реєстрі банків N?226, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що з вказаному в клопотанні банківському рахунку НОМЕР_1 можливо здобути документи, які є джерелом доказів у кримінальному провадженні, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження, з метою повного, об?єктивного та всебічного розслідування, слідча просила клопотання задовольнити.

Позиції сторін

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не з`явилися, просили дане клопотання розглядати за їх відсутності, клопотання підтримують.

Дослідивши доводи слідчого щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Мотивація суду

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001310 від 23.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Як вбачається з положень ч.1ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У клопотанні слідчим доведено, що наявні достатні підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- Інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківського рахунку НОМЕР_1 у період часу з 23.09.2025 року по 29.09.2025 (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ІР-адреси та мас-адреси)

- про банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім?я потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- ІР-адреси з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) з 00:00 год. 21.09.2025 року по теперішній час;

- Рух грошових коштів на банківських рахунках з 00:00 год. 21.09.2025 року по теперішній час;

- речей та документів, які містять відомості про прилади з яких були здійснені операції по вказаним рахункам з 00:00 год. 21.09.2025 року по теперішній час;

- речей та документів, які містять відомості про отримувача грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 з відомостями про володільця вказаних рахунків.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність необхідності надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, причетності до скоєння злочину у даному кримінальному провадженні та слугуватиме засобом викриття осіб, винних у вчиненні злочину, а також можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу групи слідчих в даному кримінальному провадженні або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 (службове посвідчення ОДП N?033321), тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО) НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ліцензія НБ України N?92 від 20.01.1994, номер в державному реєстрі банків N?226, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- Інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківського рахунку НОМЕР_1 у період часу з 23.09.2025 року по 29.09.2025 (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ІР-адреси та мас-адреси)

- про банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім?я потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- ІР-адреси з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) з 00:00 год. 21.09.2025 року по теперішній час;

- Рух грошових коштів на банківських рахунках з 00:00 год. 21.09.2025 року по теперішній час;

- речей та документів, які містять відомості про прилади з яких були здійснені операції по вказаним рахункам з 00:00 год. 21.09.2025 року по теперішній час;

- речей та документів, які містять відомості про отримувача грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 з відомостями про володільця вказаних рахунків.

Ухвала діє строком до 30.11.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7