Справа № 191/5198/25
Провадження № 1-кс/191/753/25
У Х В А Л А

іменем України

10 жовтня 2025 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області

ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000126 від 28.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до слідчого судді Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, обгрунтовуючи його тим, що в провадженні сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості, щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 28.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Снельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 26.08.2025 знаходячись в мобільному додатку «Telegram» йому написав брат ОСОБА_6 з проханням перерахувати грошові кошти, оскільки знаходиться на межах кордону. Тому заявник перерахував з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 грошові кошти на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 в сумі 18000 грн. та НОМЕР_3 в сумі 8000 грн. Після чого було встановлено що аккаунт ОСОБА_7 було взламано та вказані грошові кошти останній не прохав. (ЄО16094 від 27.08.2025)

В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що його рідний брат ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер телефону НОМЕР_4 . Він є волонтером, постійно переміщається територією України та їздить за кордон. Наразі ОСОБА_5 не відомо, де саме перебуває брат. 26 серпня 2025 року ОСОБА_5 перебував за місцем свого проживання, займаючись робочими справами. О 15:51 годині йому у мобільному додатку «Telegram» надійшло повідомлення від, як він вважав, його рідного брата ОСОБА_8 з проханням позичити 22 000 грн. Того ж дня ОСОБА_5 намагався додзвонитися братові, але ОСОБА_9 був поза зоною досяжності мережі. ОСОБА_5 припустив, що це пов`язано з тим, що брат, за його даними, саме перетинав кордон з України до Польщі. Через це йому не вдалося дізнатися обставини та причини, чому братові потрібна така сума грошей. Оскільки на той момент ОСОБА_5 мав лише 18 000 грн, він одразу перерахував цю суму зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » N? НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N? НОМЕР_2 , надану в повідомленні. Того ж дня брат (як він вважав) попросив ще 10 000 грн. У ОСОБА_5 було лише 8 000 грн. Він перерахував їх на іншу надану ним картку: зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » N? НОМЕР_1 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N? НОМЕР_3 . У повідомленнях від брата зазначалося, що загальна сума 26 000 грн (18 000 грн + 8 000 грн) буде повернена до 11:00 27 серпня 2025 року. ОСОБА_5 спокійно очікував на повернення грошей. 27 серпня 2025 року близько 15:00 ОСОБА_5 зателефонував своєму братові на мобільний номер НОМЕР_4 і запитав, коли він поверне кошти. На це ОСОБА_8 відповів, що його акаунт у «Telegram» був зламаний і він не надсилав жодних повідомлень, а отже, не отримував жодних грошей.

Таким чином, у діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Таким чином, встановлення інформації про власника рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, на рахунок якої перевели грошові кошти може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про власника рахунку № НОМЕР_2 , яка знаходиться у власності АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", на який було здійснено переказ грошових коштів.

У зв`язку з цим, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів групі дізнавачів у кримінальному провадженні дізнавачеві СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачеві СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачеві СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , уповноваженій особі на здійснення дізнання оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , уповноваженій особі на здійснення дізнання начальнику сектору протидії шахрайств ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 з обов`язковим зазначенням відомостей про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 26.08.2025 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Дізнавач та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні в провадженні сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості, щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 28.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Снельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 26.08.2025 знаходячись в мобільному додатку «Telegram» йому написав брат ОСОБА_6 з проханням перерахувати грошові кошти, оскільки знаходиться на межах кордону. Тому заявник перерахував з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 грошові кошти на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 в сумі 18000 грн. та НОМЕР_3 в сумі 8000 грн. Після чого було встановлено що аккаунт ОСОБА_7 було взламано та вказані грошові кошти останній не прохав. (ЄО16094 від 27.08.2025)

Відповідно до ст. 40-1 КПК України - дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого та несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Частиною 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 21.05.2025 року відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, щовказана інформація може мати важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю злочину за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За досліджених обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано, але підлягає частковому задоволенню, а саме в наданні тимчасового доступу до інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слід відмовити, оскільки дізнавачем не зазначено, до яких саме даних по рахункам та банківських платіжних картках необхідно отримати інформацію.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано, однак підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.132, 159-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000126 від 28.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів у кримінальному провадженні дізнавачеві СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачеві СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачеві СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , уповноваженій особі на здійснення дізнання оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , уповноваженій особі на здійснення дізнання начальнику сектору протидії шахрайств ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 з обов`язковим зазначенням відомостей про:

1)Рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 26.08.2025 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";

2)Повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі:

-IMEI, МАС-адрес, ІР-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

-історія авторизації користувачів у період часу з 26.08.2025 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";

-інформацію про еквайєра даної транзакції;

-документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;

-виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

-фото та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

-номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1