Провадження №1-кс/592/6711/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 жовтня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002552, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 28.09.2025 р. ОСОБА_3 , вирішив придбати транспортний засіб та скориставшись платформою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » побачив рекламне оголошення з приводу продажу транспортного засобу із Після чого перейшовши за рекламним оголошенням заявник почав листування з невідомою особою на ім`я ОСОБА_4 , який в подальшому надавав свій контактний номер для зв`язку НОМЕР_1 . Узгодивши всі деталі продавець надав номер рахунку на який потрібно було здійснити переказ, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . ОСОБА_3 , здійснив переказ коштів зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на рахунок НОМЕР_2 , в загальній сумі 251865 грн., та транспортний засіб так і не отримав.

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за рахунком на який було здійснено переказ грошових коштів НОМЕР_2 на які потерпілим були перераховані грошові кошти, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

відомості про особу, на чиє ім`я емітований платіжний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.09.2025 по час виконання ухвали;

відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.09.2025 по час виконання ухвали;

відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.09.2025 по час виконання ухвали із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.09.2025 по час виконання ухвали, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.09.2025 по час виконання ухвали у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.09.2025 по час виконання ухвали, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.09.2025 по час виконання ухвали, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

місця зняття грошових коштів, адреси банкоматів де було знято горошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.09.2025 по час виконання ухвали;

інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.09.2025 р. по час виконання ухвали.

Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1