Справа № 459/1646/25
Провадження № 1-кс/459/966/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Шептицькому клопотання слідчого СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській областіОСОБА_3 , що погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000357 від 17.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася в суд з даним клопотанням, погодженим з прокурором, у якому просить надати тимчасовий доступ до банківської інформації, що перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання послалася на те, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження, що внесене у ЄРДР 17.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що в Шептицький РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу котра в період часу з 13.05.2025 року по 17.05.2025, шляхом застосування ЕОМ, заволодівши доступом до сім-картки оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), відкрила кредит у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 1500 гривень, відкрила кредит у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 3200 гривень та кредит у кредитній установі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 2000 гривень, чим завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди на загальну суму 6700 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 17.05.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000357 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування була допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що приблизно 10 років у його користуванні перебуває номер телефону « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 , який той активно користувався до вересня 2024 року. У зв`язку із його перебування в ЗСУ, з вказаного періоду він перестав користуватись даним номером телефоном, а саме вимкнув дану сім-карту у мобільного телефоні, хоча вона фізично перебувала у мобільному телефоні Самсунг А5. 17.05.2025 року потерпілий зранку зайшовши у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та побачив сповіщення про те що на його ім`я спершу запрошувалась кредитна історія, та в подальшому відкрито кредит у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 1500 гривень, відкрито кредит у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 3200 гривень та кредит у кредитній установі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 2000 гривень. Останній зайшов на свою електрону пошту ІНФОРМАЦІЯ_9 , та побачив листи з кредитних установ, де одразу почав писати кредитним спілкам, тому в « ОСОБА_6 » було відмовлено в кредиті, також була спроба зареєструватись в ІНФОРМАЦІЯ_10 , однак той також написав листа і дану спробу заблокували. Окрім цього по смс повідомленнях я побачив, що з 13.05.2025 хтось зайшов в його застосунок ІНФОРМАЦІЯ_11 та відкрив кредитну карту де була спроба збільшення кредитного ліміту, однак вона була відмовлена, та він одразу зателефонував на гарячу лінію та заблокував карту, самостійно він не зміг зайти в застосунок ІНФОРМАЦІЯ_11 адже був змінений пароль та фінансовий номер, який йому не відомий.

26.06.2025 отримано рапорт від оперуповноваженого ОВС 5-го відділу (допомоги в загальнокримінальних розслідуваннях) УПК у Львівській області ДК НП України, майора поліції ОСОБА_7 від 26.06.2025 в якому зазначено що з 05:10:13 год. по 07:24:12 год.17.05.2025 відбувся переказ грошових коштів з таких установ : Кредитна спілка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в сумі 2 000 грн., екваєр операція EASYCASH D « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на суму 1000 грн., екваєр операція банк банк « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на суму 3 200 грн., екваєр операція банк « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на суму 1500 гривень, які було переведено на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_3 .

Окрім цього, 17.05.2025 о 08:22:16 відбулося зчитування банківської карти в банкоматі CALV8072.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що документи: можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Обґрунтовано необхідність вилучення документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , старшому слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , старшому слідчому ОСОБА_12 , старшому слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , старшому слідчому ОСОБА_15 , старшому слідчому ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю подальшого вилучення копій документів за адресою: АДРЕСА_2 , а саме :

- надати відомості про клієнта банку особу, якій надано у користування карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , зазначивши її повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів та надати копії документів на підставі яких вказаний рахунок був відкритий/закритий надавши копії вказаних документів;

- відомості про клієнта банку, який отримав грошові кошти з банківської картки НОМЕР_3 , в період з 00:00 годин 17.05.2025 по 00:00 годин 17.06.2025, а саме повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефоні;

- інформацію про рух коштів по наявних банківських рахунках із прив`язкою до банківських карток вище зазначеної особи в період з з 00:00 годин 17.05.2025 по 00:00 годин 17.06.2025, зокрема, по картковому рахунку / картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів, найменування еквайринга, місця здійснення транзакції, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів;

- інформацію про пристрої, їх ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення, (марка, модель, серія, ім`я пристрою, ІМЕІ, ІР-адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалося з`єднання з системою, браузер, номер телефону, адреса розташування/реєстрації пристрою, інші наявні ознаки тощо) з яких в період з 00:00 годин 17.05.2025 по 00:00 годин 17.06.2025, здійснювались входи через мережу Інтернет до банківських рахунків/карток, зокрема до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ;

- повну адресу розташування банкомату CALV8072 при цьому вказати - якому банку належить даний банкомат, надати фото осіб котрі 17.05.2025 о 08:22:16 год. зчитували банківську карту та надати повний номер банківської карти, котру було зчитано у вищевказаному банкоматі 17.05.2025 з 08:22:00 год. по 08:23:00 год..

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 )забезпечити тимчасовий доступ до вище вказаних документів та інформації зазначеним в ухвалі особам з можливістю їх копіювання.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1