Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області
Справа № 173/3022/25
Номер провадження1-кс/173/433/2025
УХВАЛА

іменем України

31 жовтня 2025 року м. Верхньодніпровськ

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000539 від 03.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

30 жовтня 2025 року до суду звернулася старший слідчий СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, володільцем якої є Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , або у будь-якому іншому відділенні цього банку, а саме:

інформацію про банківські операції по картковому рахунку НОМЕР_3 .

В обґрунтування зазначених вимог повідомила, що 02.05.2025 до ЧЧ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області, з заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що у Телеграм каналі, виконувала завдання з метою отримання грошових коштів, в ході виконання яких, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, надавала останній банківські рахунки, на які потрібно було перераховувати грошові кошти, після чого ОСОБА_4 добровільно у період часу з 12.04.2025 по 27.04.2025 перерахувала грошові кошти на загальну суму 188 764 гривень. (ЖЄО 12011 від 02.05.2025)

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 показала що 02 квітня 2025 року невідома їй особа додала її до Telegram каналу, назву каналу точно вказати не може. Де в цьому каналі користувач з іменем ОСОБА_5 запропонувала роботу, пізніше написала в особисті повідомлення та продублювала умови заробітку, котрі полягали в тому, що їй було необхідно виконувати різного роду завдання, такі як лайкати відео, купляти підписки на перегляд вказаних фільмів за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 . За виповнені завдання їй надійшла виплата на її картку у розмірі 200 грн. від ОСОБА_6 . Через деякий час ОСОБА_5 запропонувала їй виконувати завдання з передоплатою, інвестиції, внаслідок чого вона почала переказувати власні кошти за банківськими рахунками, які ОСОБА_5 їй надавала. Після того як на її рахунку повинна була накопичитись певна сума, як пояснила ОСОБА_5 , вона зможе вивести гроші. Пізніше ОСОБА_5 перенаправила її на іншого користувача з ім`ям ОСОБА_7 з номером НОМЕР_4 котра також надавала їй реквізити для передоплат та обіцяла, що зразу після виконання завдання вона отримає кошти та зможе їх вивести зі свого рахунку. Але ніяких коштів вона вивести не змогла, ОСОБА_7 повідомила їй, що їх сайт, з якого вона працювала заблокований та потрібно сплатити штраф у розмірі 28 000 грн, оскільки вона не вірно виконала завдання. Вона переказала вказану суму, але кошти все одно вивести їй не вдалося та ОСОБА_7 перенаправила її на іншого користувача фінансиста з ім`ям ОСОБА_8 , який повинен був допомогти їй з питанням виводу грошей. В подальшому ОСОБА_8 ніби то провів операцію з грошима та написав їй очікувати, але кошти все одно не надійшли. ОСОБА_8 запропонував їй стати золотим користувачем та збільшити суму, обіцяючи при цьому, що вона зможе вивести 366885 грн. Після цього їх спілкування завершилося. Вона зрозуміла, що це були шахраї та їй було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 188764 грн.

Під час досудового слідства було встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 робила грошові перекази на різні карткові рахунки серед який є картковий рахунок НОМЕР_3 .

Проведеним тимчасовим доступом до речей і документів на підставі постанови прокурора Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_9 від 12.06.2025 отримано доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.04.2025 по 12.06.2025. Проаналізувавши отриману інформацію, було встановлено, що власником карткового рахунку НОМЕР_3 є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , на картковий рахунок якого були зараховані останні два перекази від потерпілої ОСОБА_4 за 18.04.2025 та 22.04.2025 та який, в подальшому, здійснював оплату та зняття вказаних грошових коштів.

Під час досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку ОСОБА_10 за більш тривалий проміжок часу, а саме з 01.01.2025 по 01.04.2025 та з 01.06.2025 по теперішній час, з метою встановлення інших можливих потерпілих, які перераховували грошові кошти на картковий рахунок ОСОБА_10 , встановлення співучасників ОСОБА_10 , яким останній міг переказувати грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, а також отримання інформації, яка в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може бути підставою для притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.

Інформація, яка знаходиться в працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.

В судове засідання учасники не з`явились, надали суду заяви про слухання клопотання без їх участі. З огляду на предмет клопотання неявка учасників не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого 03.05.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000539 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановити осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення не вдалося. Для проведення подальших розшукових дій виникла необхідність в наданні доступу до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_3 .

Слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст. 162 КПК України інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п. 5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.

Виходячи з того, що старшим слідчим в своєму клопотанні доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також доведено, що вичерпана можливість іншими способами встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, то доходжу висновку, що старшому слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

За таких підстав клопотання старшого слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, володільцем якої є Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , або у будь-якому іншому відділенні цього банку, а саме:

- інформацію про банківські операції по картковому рахунку НОМЕР_3 , які було здійснено з 00.00 год. 01.01.2025 по 00:00 год. 01.04.2025 та з 00:00 год. 01.06.2025 по 00:00 год. 31.10.2025 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місця знаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції;

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00.00 год. 01.01.2025 по 00:00 год. 01.04.2025 та з 00:00 год. 01.06.2025 по 00:00 год. 31.10.2025;

- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів з 00.00 год. 01.01.2025 по 00:00 год. 01.04.2025 та з 00:00 год. 01.06.2025 по 00:00 год. 31.10.2025;

- інформацію про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком НОМЕР_3 , номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру.

Здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доручити:

- начальнику СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;

- старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 .

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 ) надати доступ до відповідної інформації з можливістю тимчасового вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Строк дії ухвали до 31 грудня 2025 року.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/3022/25 (провадження 1-кс/173/433/2025), другий видається старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Копію ухвали направити до відділення поліції № 3 Верхньодніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровської області для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1