У Х В А Л А

/про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів/

11.12.2025 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000206 від 18 квітня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Старший дізнавач сектору дізнання Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 18.04.2025 до ЛРУП №2 надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці 11.04.2025 шляхом обману під приводом продажу системи РЕБ заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 97100 грн, які останній перерахувала з банківського рахунку відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на банківський рахунок відкритий AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 в сумі 56000 грн. та грошові кошти в сумі 32100 грн., перебуваючи у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на банківський рахунок відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , а також грошові кошти в сумі 9000 грн., перебуваючи у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на банківський рахунок відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 .

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку, відкритого у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальний проступок та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Старший дізнавач і прокурор у судове засідання не з`явилися, в матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання у їх відсутності.

Згідно ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленогочастиною другоюцієї статті.

Відповідно до ч. 2 цієї статті якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У клопотанні про тимчасовий доступ слідча зазначила про розгляд поданого ним клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Ураховуючи наведене, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення документів, вказане клопотання розглянуте слідчим суддею без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності дізнавача та прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вирішуючи питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У ст.160 КПК України зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 19) ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, 18 квітня 2025 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000206), яке розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці 11.04.2025 шляхом обману під приводом продажу системи РЕБ заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 97100 грн, які останній перерахувала з банківського рахунку відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на банківський рахунок відкритий AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 в сумі 56000 грн. та грошові кошти в сумі 32100 грн., перебуваючи у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на банківський рахунок відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , а також грошові кошти в сумі 9000 грн., перебуваючи у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на банківський рахунок відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 .

Слідчим суддею встановлено, що кримінальний проступок, передбачений ч.1 ст.190 КК України вчинений невідомою особою, досудове розслідування розпочате відповідно до ст. 214 КПК України та дізнавачем внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000206 від 18 квітня 2025 р.

Ухвалою слідчого судді Франківського районного суду м.Львова від 04.09.2025 надано тимчасовий доступ до речей і документів, щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 07.10.2025 встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_3 , виданий на ім?я ОСОБА_6 . На даний банківський рахунок від ОСОБА_5 надійшли грошові кошти в сумі 9000 гривень 11.04.2025 року о 11:07:50 год. Далі, 11.04.2025 року о 17:06:19 год., із банківського рахунку НОМЕР_3 здійснено безготівкове списання грошових коштів по MS/VD: тобто переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_5 в сумі 6260 гривень. Крім цього, 11.04.2025 року о 17:24:13 год. із банківського рахунку НОМЕР_3 здійснено безготівкове списання грошових коштів по MS/VD: тобто переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_6 в сумі 1000 гривень. 11.04.2025 о 17:30:02 год. із банківського рахунку НОМЕР_3 здійснено розрахунок за послуги мобільного зв?язку, № телефону НОМЕР_7 в сумі 250 гривень. Після цього, 11.04.2025 року о 18:46:56 год. із банківського рахунку НОМЕР_3 здійснено безготівкове списання грошових коштів по MS/VD: тобто переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_6 в сумі 1020 гривень.

Відтак, обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення кримінального правопорушення особа користувалась банківською карткою № НОМЕР_6 , відкритою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на яку здійснювала безготівкове списання грошових коштів.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні з приводу заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману чи зловживання довірою, з використанням банківських карт, банківських рахунків, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до документів, яких просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000206 від 18 квітня 2025 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне та враховуючи вимоги п.19 ст.3 КПК України та ч.1 ст.159 КПК України, його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000206 від 18 квітня 2025 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 , МФО національного банку України НОМЕР_9 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів;

- надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківської карти відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 в період часу з 11.04.2025 по дату виконання ухвали;

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_6 в період часу з 11.04.2025 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській карті № НОМЕР_6 в період часу з 11.04.2025 по дату виконання ухвали;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті № НОМЕР_6 в період часу з 11.04.2025 по дату виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг, з вказанням точної дати та часу, IMEI пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті № НОМЕР_6 в період часу з 11.04.2025 по дату виконання ухвали;

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській карті № НОМЕР_6 в період часу з 11.04.2025 по дату виконання ухвали;

- аудіозаписи звернень по банківській карті № НОМЕР_6 в період часу з 11.04.2025 по дату виконання ухвали на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , дізнавача сектору дізнання ЛУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1