БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/1321/23
Провадження №1-кс/497/1000/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

28.11.25 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання старшого слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

24 листопада 2025 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000058 від 14 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 06 вересня 2022 року, між ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник) та приватним підприємством « ОСОБА_5 » (підрядник) укладено договір про закупівлю № 34.

Відповідно до п.п. 1 вказаного договору підрядник зобов`язується виконати роботи по об`єкту «Капітальний ремонт, облаштування укриття будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ».

Пунктом 3.1. визначена вартість договору 1457659,80 грн. (один мільйон чотириста п`ятдесят сім тисяч шістсот п`ятдесят дев`ять гривень 80 копійок).

Пунктом 10.1. визначений строк дії вказаного договору договір діє до завершення воєнного стану, але не довше 31.12.2022.

14.09.2022 сторонами договору підписано акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2022 року та довідку про вартість та витрати виконаних будівельних робіт, згідно до яких вартість робіт склала 972,55392 грн.

20.10.2022 сторонами договору підписано акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2022 року та довідку про вартість та витрати виконаних будівельних робіт, згідно до яких вартість робіт склала 485105.88 грн.

28.09.2022 ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ПП « ОСОБА_5 » НОМЕР_1 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано 972 553,92 грн.

21.10.2022 ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ПП « ОСОБА_5 » НОМЕР_1 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано 485 105.88 грн.

З викладеного виходить, що фактично роботи на об`єкті «Капітальний ремонт, облаштування укриття будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 » почались 06.09.2022, а завершились 20.10.2022. Стислий термін виконаних робіт, може вказати на невідповідність обсягу та вартості проведених робіт визначеною проектною документацію та відображеною у КБ2в та КБ2 з реальними роботами на об`єкті.

15.08.2023, проведено обшук офісу ПП « ОСОБА_5 » за адресою: АДРЕСА_2 під час якого вилучена документація стосовна будівельних робіт укриття будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Серед вилученої документації наявний лист за підписом ОСОБА_6 адресований директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з тексту листа вбачається, що нібито підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконувало роботи на об`єкті «Капітальний ремонт, облаштування укриття будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 » за договором субпідряду № 07/09С від 07.09.2022.

Окрім того вилучено додаток № 1 до договору № 07/09С від 07.09.2022, в якому зазначені реквізити сторін. У графі «замовник» значиться ПП « ОСОБА_5 » та зазначаються реквізити розрахункового рахунку НОМЕР_2 що відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою встановлення суми збитку у межах вказаного кримінального провадження, 08.10.2025, призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 .

На адресу органу досудового розслідування, надійшло клопотання експертів № СЕ-19/116-25/25092-ЕК про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової економічної експертизи, а саме: банківські виписки по рахункам ПП « ОСОБА_5 ».

У зв`язку з викладеним виникає необхідність в отриманні банківської виписки по рахунку НОМЕР_2 належного ПП « ОСОБА_5 » за період з 01.09.2022 до 31.12.2022.

Орган досудового розслідування вважає, що в рамках кримінального провадження вбачається потреба в отриманні документів, які містять банківську таємницю стосовно рахунку ПП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_2 , що відкритий у акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , за період з 01.09.2022 до 31.12.2022, а саме:

- виписку руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період з 01.09.2022 до 31.12.2022;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку НОМЕР_2 ;

- документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з рахунку НОМЕР_2 за весь період починаючи з 01.09.2022 до 31.12.2022;

- договори про надання послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунку НОМЕР_2 ;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з по рахунку НОМЕР_2 за період з 01.09.2022 до 31.12.2022;

- документи на підставі, яких було видано готівку з рахунку НОМЕР_2 а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період починаючи з 01.09.2022 до 31.12.2022;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки, де було здійснено видачу готівки по рахунку НОМЕР_2 , за період з 01.09.2022 до 31.12.2022;

- всі наявні документи стосовно власника рахунку НОМЕР_2 , а саме: всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, тощо.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » їх вилучення, зумовлено метою проведення аналізу руху грошових коштів, місця та часу проведення транзакції та адресат отримання переведених грошей, закупівлі у звітний період, тощо.

Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи, просив клопотання задовольнити.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання у відсутність особи, у якої знаходяться документи.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При розгляді клопотань про тимчасовий доступ до речей і документів слід ретельно вивчати всі надані матеріали і у кожному конкретному випадку встановлювати наявність або відсутність всіх умов, на які посилається слідчий як на підставу надання такого дозволу, а також перевіряти відповідність змісту клопотання вимогам ч. 2 ст. 160 КПК.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Необхідно враховувати, що згідно з частиною 4 статті 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ст.164 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо воно відповідає критеріям ст.160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування даного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів посилається на клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 , для виконання якого є необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей і документів саме банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Разом з цим, уважно вивчивши клопотання експерта № СЕ-19/116-25/25092-ЕК від 30.10.2025 доданого до клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової економічної експертизи, експерт ОСОБА_7 чітко визначив необхідність надання документів, які складаються з трьох пунктів, одним з яких є:

- банківські виписки по рахункам ПП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_2 за досліджуваний період а саме з 01.09.2022 до 31.12.2022 (а.с.27-28).

А відтак, тимчасовий доступ до всіх іншіх перелічених в клопотанні документів, до яких слідчий бажає отримати доступ, нічим не обґрунтовано та не підтверджено.

Слідчий узагальнив свої доводи одним реченням «вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні», при цьому клопотання не містить обґрунтування в чому заключається суттєве значення цих документів, і які саме важливі обставини слідчий має встановити в кримінальному провадженні на підставі цих документів.

Перелік документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ в даному клопотанні (а.с.1-8), виходить за межі клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 № СЕ-19/116-25/25092-ЕК від 30.10.2025 (а.с.29)

В зв`язку з цим, слідчий суддя дійшов переконання, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню в межах заявленого клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 , який дійсно просить надати банківські виписки по рахункам ПП « ОСОБА_5 » за досліджуваний період, для необхідності проведення призначеної слідчим судової економічної експертизи.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати посадових Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в особі філії «Южне Головне Регіональне Управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_5

надати тимчасовий доступ слідчим Слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або ОСОБА_8 в межах кримінального провадження №0000058 від 14 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, до документів з можливістю вилучення їх копій, засвідчених належним чином, а саме:

-виписки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період з 01.09.2022 до 31.12.2022.

Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації слідчими Слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1