Справа № 190/1111/25
Провадження №1-кс/190/333/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2025 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки клопотання дізнавача СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,

в с т а н о в и в:

24.10.2025 року дізнавач СД відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 16.05.2025 року до чергової частини відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , в якій заявник вказує, що 09.05.2025 року через інтернет платформу оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж лісоматеріалів, де був вказаний мобільний номер телефону особи, яка здійснює продаж, а саме НОМЕР_1 , яка 09.05.2025 року зловживаючи довірою заявника, шахрайським шляхом під приводом продажу лісоматеріалів, заволоділа грошовими коштами у розмірі 7757 грн., які заявник самостійно та добровільно перерахував 09.05.2025 року о 11:09 год. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , через мобільний замовлений товар, однак лісоматеріал по теперішній час не отримав та гроші повернуто не було, чим було завдано ОСОБА_4 матеріального збитку на загальну суму 7757 гривень.

За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000032, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до документів з подальшим їх вилученням, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 19:30 год. 09.05.2025 року по 23:59 год. 15.05.2025 року.

- Документи на відкриття зазначених карткових рахунків.

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківським картковим рахунком № НОМЕР_3 за період часу з 19:30 год. 09.05.2025 року по 23:59 год. 15.05.2025 року.

- ІР - адрес підключення до інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових банківських рахуїїтків у особи, власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період часу з 19:30 год. 09.05.2025 року по 23:59 год. 15.05.2025 року, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

Прокурор ОСОБА_5 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, про час і місце судового засідання повідомлені належним чином, кожен окремо подали до суду заяви про розгляд справи без їх участі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання свого представника не направили, про час і місце судового засідання повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено 17.05.2025 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000032, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 17.05.2025 року, встановлено, що 09.05.2025 року приблизно о 10:00 год. він знайшов оголошення на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про продаж лісоматеріалів, а саме доски обрізної розмірами 25 на 10 та на 6000 ціною 1830, брус обрізний, розмірами 50 на 120 на 6000 ціною 4977 грн. Оскільки в нього зараз в будинку відбуваються ремонтні роботи, то вирішив замовити вказаний товар, після чого зв`язавшись за номером телефону який був вказаний в оголошення НОМЕР_1 з ним почав говорити чоловік, який представився ОСОБА_6 та повідомив, що замовлення на суму 7757 грн. разом з доставкою, та що на месенджер вайбер відправить номер банківської картки на яку потрібно здійснити переказ грошових коштів. Після чого потерпілий отримав смс повідомлення з номеру телефону НОМЕР_4 де була вказана банківська картка № НОМЕР_5 , після чого з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , 09.05.2025 о 11:09 год. здійснив переказ в сумі 7757 грн. на вище вказану картку. Після цього йому повідомили в листуванні, що лісоматеріали доставлять 12.05.2025, але до теперішнього часу замовлений товар не отримав та грошові кошти йому повернуто не було. Вказаним кримінальним правопорушенням потерпілому завдано матеріального збитку на вказану суму.

Згідно інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підтверджено факт зарахування на банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 , який зареєстровано на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканки АДРЕСА_1 , грошових коштів однією транзакцією, а саме 09.05.2025 о 11:09:53 год. в сумі 7757 грн.

Також встановлено, що 09.05.2025 о 19:51:44 год. з банківської картки № НОМЕР_5 , яка зареєстрована на ОСОБА_7 здійснено переказ грошових коштів в сумі 7800 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в Банках має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.

Керуючись ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 ; оперуповноваженим СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів з подальшим їх вилученням, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 19:30 год. 09.05.2025 року по 23:59 год. 15.05.2025 року.

-Документи на відкриття зазначених карткових рахунків.

-Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківським картковим рахунком № НОМЕР_3 за період часу з 19:30 год. 09.05.2025 року по 23:59 год. 15.05.2025 року.

-ІР - адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

-Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових банківських рахунків у особи, власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період часу з 19:30 год. 09.05.2025 року по 23:59 год. 15.05.2025 року, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1