Справа № 591/496/26
Провадження № 1-кс/591/245/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 січня 2026 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, яке мотивувала тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000729 від 23.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України. Досудовим розслідуванням установлено, що група осіб з числа мешканців Сумської та Київської областей діючи за попередньою змовою з службовою особою юридичної особи приватного права впровадила протиправний механізм систематичного одержання неправомірної вигоди в сумі 200-400 доларів США від громадян за отримання водійського посвідчення без фактичного проходження медичної комісії щодо придатності до керування транспортним засобом, навчання в автошколі без фактичного відвідування теоретичних та практичних занять, здачу внутрішнього іспиту в автошколі без фактичної присутності особи. У подальшому на підставі отриманого свідоцтва про закінчення автошколи та іншої недостовірної інформації з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), забезпечується допуск особи до іспиту в одному з ІНФОРМАЦІЯ_4 , формальну здачу іспитів та отримання водійського посвідчення. З метою ефективного розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.

Представники ПАТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явилися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000729 від 23.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також, матеріали клопотання та додані до нього документи, містять достатні дані, які дають підстави стверджувати про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий з можливістю її вилучення, має суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та знаходиться у володінні ПАТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Таким чином, клопотання та додані до нього документи доводять наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000729, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, в паперовому чи електронному вигляді, що перебувають у володінні

- ПАТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні ПАТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомості про відкриті банківські рахунки ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам (у т.ч. НОМЕР_3 ) за період з 23.10.2025 по 28.01.2026 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу);

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у відділенні СФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме відомості про відкриті банківські рахунки ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_5 ), а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам (у т.ч. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ) за період з за період з 23.10.2025 по 28.01.2026 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу).

Встановити строк дії ухвали в 60 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчу ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1