УХВАЛА

Справа № 569/13623/25

1-кс/569/8510/25

12 листопада 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , місце здійснення діяльності: АДРЕСА_1 , номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 3245, шляхом надання можливості ознайомитися із ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), а саме нотаріальну справу у якій міститься договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :04:016:0271 посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч.3 ст.212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в ході моніторингу реєстраційних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, встановлено факти несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особами, які мають право доступу до неї, за попередньою змовою в складі групи осіб, а саме внесення приватними нотаріусами, які здійснюють свою діяльність в м. Рівне, недостовірної інформації до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об?єктів нерухомості при посвідчені договору купівлі-продажу земельних ділянок, при цьому у вказаних договорах зазначається про відсутність забудови на ділянках, які є предметом правочину.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_6 , здійснює пошук земельних ділянок, які знаходяться в місцях, придатних для малоповерхової приватної забудови, житлових будинків/котеджів, на яких в подальшому організовує комплекс робіт щодо будівництва житлових будинків, з метою подальшого їх продажу. Право власності на вказані земельні ділянки, останній оформляє на громадянина ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та інших осіб. ОСОБА_6 подає від імені ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та інших осіб будівельні паспорти та повідомлення про початок будівництва об?єктів, а також здійснює підключення до кожної ділянки електроенергії. Після завершення будівельних робіт, при фактичній готовності об?єкта нерухомості до експлуатації, з метою подальшого ухилення від сплати податків, декларації про готовність об?єктів ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші особи не подають.

В подальшому, під час фактичного продажу готових житлових будинків, які умисно не введені в експлуатацію, фігуранти згідно оформлених фіктивних договорів купівлі-продажу, здійснюють продаж лише земельних ділянок. При цьому у вказаних договорах зазначається про відсутність забудови на ділянках, які є предметом правочину. Після оформлення зазначених вище договорів, ОСОБА_6 організовує введення в експлуатацію готових об?єктів (житлових будинків) на нових власників (покупців), зазначаючи при цьому початок будівництва - період, після посвідчення фіктивного договору купівлі-продажу земельної ділянки у нотаріуса, хоча фактично на той момент вказані будинки були побудованими та готовими до введення в експлуатацію.

Вищевказана протиправна діяльність, під час здійснення продажу житлових будинків впродовж 2024 року, призвела до ненадходження до Державного бюджету України та місцевого бюджету територіальної громади податків, зборів (обов?язкових платежів) на загальну суму близько 11 млн грн.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 3 ст. 362, ч.3 ст.212 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:

ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 протягом 2024-2025 років здійснили продаж 31 житлового будинку, умисно не введених в експлуатацію, у житловому масиві «Маєток» в с. Великий Житин, Рівненського району, Рівненської області згідно оформлених фіктивних договорів купівлі-продажу земельних ділянок, які посвідчувались приватними нотаріусами. При цьому у вказаних договорах зазначається про відсутність забудови на ділянках, які є предметом правочину.

Зокрема, приватний нотаріус ОСОБА_10 таким чином посвідчив договори купівлі-продажу земельних ділянок з наступними кадастровими номерами:

:04:016:0248;
:04:016:0249;
:04:016:0253;
:04:016:0254;
:04:016:0257;
:04:016:0258;
:04:016:0262;
:04:016:0263;
:04:016:0264;
:04:016:0267;
:04:016:0270;
:04:016:0272;
:04:016:0273;
:04:016:0276;
:04:016:0277;
:04:016:0278;
:04:016:0281;
:04:016:0283;
:04:016:0284;
:04:016:0285;
:04:016:0286;
:04:016:0288;
:04:016:0300;
:04:016:0301.

Разом з тим, встановлено наступне: договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :04:016:0251, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_11 ; договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :04:016:0252, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_12 ; договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :04:016:0255, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_13 ; договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :04:016:0256, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_14 ; договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :04:016:0261, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_15 ; договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :04:016:0271, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_5 ; договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :04:016:0302, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_16 .

Підстави, що документи перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , місце здійснення діяльності: АДРЕСА_1 , номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 3245 відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні документи (інформація), доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення кримінального правопорушення.

Отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання, як доказу.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, підтверджуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України доказуванню у кримінальному провадженню підлягають подія злочину, в тому числі обставини вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає, зокрема, у збиранні доказів. Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування вказаних обставин, покладається на слідчого. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється, зокрема, шляхом витребування від установ та органів державної влади документів.

Обґрунтування необхідності вилучення документів з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб, окрім як за допомогою вказаних документів, довести обставини вчинення кримінального правопорушення неможливо.

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.3 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи (інформація), які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , місце здійснення діяльності: АДРЕСА_1 , номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 3245, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст.107, 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 ,слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_17 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_18 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_19 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_20 ,слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , місце здійснення діяльності: АДРЕСА_1 , номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 3245, шляхом надання можливості ознайомитися із ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), а саме нотаріальну справу у якій міститься договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :04:016:0271 посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_5 .

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_22