Справа № 639/9855/25
Провадження № 1-кс/639/1759/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 грудня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Новобаварського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні №0001003 від 02.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до Новобаварського районного суду міста Харкова із клопотанням, яке погоджене із прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме:

- відомостей щодо вищезазначених банківських рахунків, із наданням копій документів, які стали підставою для їх відкриття;

- документів реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- інформації щодо руху грошових коштів по вищезазначеним банківським рахункам та зняття готівкових коштів за період з 24.02.2022 по теперішній час, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких та на які здійснювалися перекази грошових коштів, а також інформації про осіб, на ім`я кого зареєстровані номери карток/рахунків, з яких та на які здійснювався переказ грошових коштів, із наданням документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків;

- відомостей щодо «ip»-адрес, з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні банківськими картками, закріпленими за вищевказаними банківськими рахунками, за період часу з 24.02.2022 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001003 від 02.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за адресою АДРЕСА_2 , на території підприємства, де господарську діяльність здійснюють ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з приміщення, яке здається в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою АДРЕСА_3 , директором якого є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснюється забір води без будь-яких приладів обліку і за допомогою транспортного засобу марки «Volkswagen Transporter», д.н.з. НОМЕР_6 , який належить на праві власності гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , з даної території здійснюється перевезення бутильованої питної води об`ємом 19 літрів, під ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Громадянин ОСОБА_6 має пряме відношення до продажу води за вищевказаними торговими марками та зареєстрований як ФОП (ІПН НОМЕР_7 ) за адресою: Харківська область, Краснокутський район, с. Дублянка (ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ), який за допомогою двох кур`єрів, а саме: гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , які переміщуються за вищевказаним ТЗ та здійснюють адресну доставку бутильованої води під торговими марками «Посейдон» та «Чисте джерело», після переведення грошових коштів на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , який належить гр. ОСОБА_6 .

Для продажу бутильованої води у мережі інтернет створено веб-сторінку ІНФОРМАЦІЯ_11 сторінку у соціальній мережі INSTAGRAM ІНФОРМАЦІЯ_12 .

У ході досудового розслідування у відповідь на запит прокурора ІНФОРМАЦІЯ_13 було отримано інформацію, відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у своїй діяльності використовує банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Крім того, у період часу з 29.05.2015 по 13.08.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовував банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у період часу з 26.08.2022 по 13.08.2025 НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Наразі інформація про рух грошових коштів за вказаними рахунками становить важливе значення до всебічного, повного досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до вчинення правопорушення, а саме:

- встановлення факту отримання грошових коштів (та їх конкретних сум) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в результаті здійснення імовірної протиправної діяльності;

- інтенсивність ведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- подальший рух грошових коштів, зарахованих на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у випадку підтвердження події вчиненого кримінального правопорушення надасть змогу встановити долю та місцезнаходження грошей, а також встановити осіб, причетних до вчинення злочину.

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по вищезазначених рахунках, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством як докази.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином.

Прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 на адресу суду надав заяву про розгляд справи без його участі, доводи клопотання підтримує та просить клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001003 від 02.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Враховуючи вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приймає рішення про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Разом із тим, клопотання слідчого не підлягає задоволенню в частині надання права тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, іншим працівникам Національної поліції України за відповідним дорученням слідчого, наданого в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України, оскільки вимогами п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді має бути чітко визначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме:

- відомостей щодо вищезазначених банківських рахунків, із наданням копій документів, які стали підставою для їх відкриття;

- документів реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- інформації щодо руху грошових коштів по вищезазначеним банківським рахункам та зняття готівкових коштів за період з 24.02.2022 по теперішній час, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких та на які здійснювалися перекази грошових коштів, а також інформації про осіб, на ім`я кого зареєстровані номери карток/рахунків, з яких та на які здійснювався переказ грошових коштів, із наданням документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків;

- відомостей щодо «ip»-адрес, з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні банківськими картками, закріпленими за вищевказаними банківськими рахунками, за період часу з 24.02.2022 по теперішній час.

Встановити строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали справи № 639/9855/25;

провадження № 1-кс/639/1759/25.

Примірник 2 слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1