УХВАЛА

07.11.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, внесене старшою слідчою СВ ВП №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000213від 22.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ :

Слідча звернулася до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що слідчими відділу поліції № 1 Житомирського районного управління поліції № 1 ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 22.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом зловживання службовою особою сільською радою своїм службовим становищем під час виконання робіт з демонтажу будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , вчиненому в умовах воєнного стану, за попередньою змовою зі службовою особою ПП « ОСОБА_5 », у великому розмірі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 № 686 від 04.11.2022 «Про демонтаж будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 », за результатом технічного обстеження будівлі та заслухавши інформацію т.в.о. головного лікаря КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вирішено провести демонтаж будівлі ФАП. В подальшому, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 № 733 від 02.12.2022 «Про затвердження проєктно-кошторисної документації на «Демонтаж аварійної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 », заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу житлово- комунального господарства ОСОБА_6 , затверджено відповідну ПКД на суму 1 402 190 гривень.

Згідно клопотання, 14.12.2022, між приватним підприємством « ОСОБА_7 » в особі директора ОСОБА_8 та ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі секретаря ради ОСОБА_9 , з посиланням на указ Президента України № 64 від 18.04.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», а також на положення постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», укладено прямий договір № 259 від 14.12.2022, предметом якого є демонтаж аварійної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 (далі Договір). Відповідно до п. 1.2. Договору, розрахунок вартості виконання робіт визначається у локальному кошторисі (додаток № 1 до Договору), а згідно з п. 2.1. Договору, загальна вартість становить 1 214 998 гривень. Відповідно до п. 7.2., строк дії Договору встановлений до 31.12.2022. Згідно з п. 9.1. Договору, додатками до нього є локальний кошторис (додаток № 1), договірна ціна (додаток № 2), дефектний акт (додаток № 3), підсумкова відомість ресурсів (додаток № 4), розрахунок розміру середньомісячної кошторисної заробітної плати (додаток № 5).

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що за трьома видами робіт «розбирання бутових фундаментів без очищення», «розбирання кам`яної кладки стін із цегли», «розбирання монолітних бетонних ганків» штучно завищено обсяги використання машин і механізмів, що призвело до безпідставного таких відомостей до актів виконаних робіт і їх оплати за рахунок коштів місцевого бюджету на суму 331 942,12 грн, що може свідчити про заволодіння вказаними коштами службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою зі службовими особами ПП « ОСОБА_7 », вчинене в умовах воєнного стану у великих розмірах.

Зі змісту клопотання слідує, що 28.12.2022 о 17 год. 53 хв., в межах договору № 259від 14.12.2022, з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_6 ,перераховано на рахунок ПП ОСОБА_10 (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », кошти в сумі851524 гривень та 363474 гривень (загалом 1214998 грн.). При цьому, доперерахування вказаних коштів на рахунку ПП « ОСОБА_5 » було лише 12 тис грн.В подальшому, 29.12.2022 о 09 год. 21 хв. 12 сек. на підставі платіжного документу №600 від 29.12.2022, з рахунку ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_3 )№ НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,перераховано на рахунок ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ) НОМЕР_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », кошти в сумі49500 гривень з призначенням платежу «ОПЛАТА ЗА МАТЕР??АЛ??, ЗГIДНО РАХВIД 06.12.2022 Г БЕЗ ПДВ.». При цьому, як встановлено розслідуванням, ОСОБА_8 є засновником,директором та єдиним учасником приватного підприємства « ОСОБА_5 ».До того ж, 02.01.2023 о 11 год. 41 хв. 34 сек. на підставі платіжного документу № 609від 02.01.2023, з рахунку ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », перерахованона рахунок ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ) НОМЕР_6 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", кошти в сумі99000 гривень з призначенням платежу «ОПЛАТА ЗА МАТЕР??АЛ??, ЗГIДНО РАХВIД 06.12.2022 Г БЕЗ ПДВ.»Крім того, 29.12.2022 о 11 год. 27 хв. 48 сек. на підставі платіжного документу № 603від 29.12.2022, з рахунку ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », перерахованона рахунок ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », кошти в сумі198000 гривень з призначенням платежу «ОПЛАТА ЗА МАТЕР??АЛ??, ЗГIДНО РАХВIД 06.12.2022 Г БЕЗ ПДВ.».В подальшому, 30.12.2022 о 09 год. 56 хв. 48 сек. на підставі платіжного документу №604 від 30.12.2022, з рахунку ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », перерахованона рахунок ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_3 ) НОМЕР_7 ,відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », кошти в сумі 5000 гривень з призначенням платежу«ПОПОВНЕННЯ РАХУНКУ ВЛАСНИМИ КОШТАМИ БЕЗ ПДВ.»Так само, 02.01.2023 о 11 год. 40 хв. 49 сек. на підставі платіжного документу № 608від 02.01.2023, з рахунку ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », перерахованона рахунок ОСОБА_11 (код НОМЕР_8 ) НОМЕР_9 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", кошти в сумі99000 гривень з призначенням платежу «ОПЛАТА ЗА МАТЕРИАЛИ, ЗГIДНО РАХ ВIД10,12,2022 БЕЗ ПДВ.»Загалом, з отриманих 28.12.2022 від ІНФОРМАЦІЯ_1 коштів в сумі 1 214 998гривень, 29.12.2022 в період з 09 год. 19 хв. по 11 год. 27 хв. з рахунку ПП « ОСОБА_5 »перераховано кошти в сумі 742 500 грн., з яких 445 500 грн. перераховано ОСОБА_8 , яка є директором ПП « ОСОБА_5 », 99 000 грн. перераховано наінший рахунок ПП « ОСОБА_5 », ще 198 000 грн. перераховано ОСОБА_11 .При цьому, всі операції здійснені з мінімальними проміжками часу, подекуди 1-2хвилини, зі схожими призначеннями платежів.Так само, 02.01.2023 в період з 11 год. 37 хв. по 11 год. 45 хв. (тобто протягом 9хвилин), з рахунку ПП « ОСОБА_5 » перераховано 792 000 гривень кожного разусумами по 99 тис. грн., зі схожими призначеннями платежу, більша частина з якихзнов перераховані ОСОБА_8 (198 000 гривень), ОСОБА_11 (198 000гривень), на інший рахунок ПП « ОСОБА_5 » (198 000 гривень), а також по 99 тис. грн.ПП « ОСОБА_12 » та ПП ПРИМОРЬЕ.

В клопотанні слідча вказує, що зазначені обставини свідчать, що гроші, отримані внаслідок вчиненого кримінального правопорушення, частково перераховані на рахунки, відкриті наступними суб`єктами у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ) НОМЕР_6 ; ПП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ) НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 (код НОМЕР_8 ) НОМЕР_9 .

Слідча зазначає, що для встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, з метою встановлення подальшого руху грошових коштів, ймовірно отриманих внаслідок вчинення кримінального правопорушення та причетності інших осіб до вчинення кримінального правопорушення, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації, що містить відомості відносно банківських рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_10 ).

Слідча в судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, обставини кримінального провадження, значення документів, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, за допомогою яких може бути виконане завдання кримінального провадження, можливість їх використання як доказів на підтвердження або спростування обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задовольнити подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення ВП №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме до: документів, що містять відомості про банківські операції та рух грошовихкоштів за період часу з 01.01.2022 по час отримання ухвали уповноваженою особою банку, із зазначенням найменуванням, датита часу операції, документу, на підставі якого здійснено операція/перерахунок, сумитранзакції, оборотів (дебет, кредит), найменування та рахунків контрагентів,призначення платежу, залишків коштів за кожен день по рахункам НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 ;документів щодо відкриття та обслуговування рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 (договору та додатків до нього, копіїправовстановлюючих документів, паспортних даних та інших документів, наданихпри відкритті та обслуговуванні вказаного рахунку), інших наявних документів щодовказаного рахунку; документів, що містять відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв,за допомогою яких здійснювався доступ до банківських рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , в разі користування їх власником web-банкінгомабо іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адресиелектронного доступу, дати та точного часу входів в систему та входів в особистийкабінет власника з 01.01.2022 по час отримання ухвали уповноваженою особою банку;документів, фото та відеоматеріалів, які містять відомості промісцезнаходження зняття грошових коштів за вказаними банківськими рахунками(адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківських рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 з 01.01.2022 по час отримання ухвали уповноваженою особою банку.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Встановити строк дії ухвали до 07.12.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1