Провадження № 1-кс/686/272/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 січня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000521 від 03.11.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 03.11.2025 в період часу з 10:49 год. по 10:53 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 під приводом заблокування кредитних карток, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 95 392 грн., які ОСОБА_5 , перерахувала з банківських карток НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » різними платежами на банківську картку НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , чим спричинила останній майнової шкоди на вказану суму.

У провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000521 від 03.11.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 яка повідомила, що 03.11.2025 в інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від невідомої особи отримала повідомлення з приводу купівлі товару, який вона розмістила для продажу. Тоді ж потерпіла почала вести листування із покупцем та отримала посилання за допомогою якого остання отримає кошти за продаж товару. Перейшовши за посиланням протерпіла ввела реквізити своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та CV- код, що останній здалось підозрілим, оскільки для отримання коштів за продаж таких функцій виконувати не потрібно. Тому потерпіла, закрила вказане посилання, видалила листування із продавцем та для безпеки заблокувала свою банківську картку. Через декілька хвилин потерпілій надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 . Піднявши слухавку невідома особа представилась працівником служби безпеки банку та повідомила, що ніби то шахраї на потерпілу відкрили кредити у різних банках, які служба безпеки зможе закрити. На вказану дію потерпіла погодилась, оскільки вважала, що розмовляє з працівниками банку. Після чого, потерпілій надійшов аудіо дзвінок у месенджер «Телеграм» з номеру НОМЕР_1 та з останньою продовжила спілкування представниця служби безпеки. Під час розмови працівник банку повідомив, що потерпілій необхідно скачати мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки саме в цьому банку на неї відкрито кредит, що потерпіла і зробила. Завантаживши вказаний додаток за підказками працівника банку потерпіла авторизувалась у додатку за допомогою «Дія. Підпис» та виконувала всі вказівки. Тоді ж працівник банку у месенджер «Телеграм» надіслала номер банківської картки НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на який потерпілій необхідно перерахувати кошти. Виконуючи вказівки під час телефонної розмови, потерпіла не замислюючись, у додатку здійснила два перекази коштів, а саме в період часу з 10:49 год. по 10:50 год. з банківської картки НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала 25 000 грн. (комісія 975 грн.) та 23 000 грн. (897 грн.) на картку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого, за вказівками працівника банку, потерпіла скачала мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у якому також зареєструвалась та здійснила перекази коштів, а саме в період часу з 10:52 год. по 10:53 год. з банківського рахунку НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала 25 000 грн.(комісія 1000 грн.) та 13 000 грн. ( комісія 520 грн.) на банківську картку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого, потерпіла за вказівками знову скачала мобільний додаток іншого банку, про те при реєстрації на екранні у неї з`явився документ кредитний договір, який працівник банку вимагав підписати. Вказана дія потерпілій здалась підозрілою про що вона повідомила працівнику банку та завершила телефонну розмову. Порадившись із своїм чоловіком, потерпіла вирішила звернитись до відділення банку, щоб більш детально дізнатись про наявність у неї кредитів. У відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпілій повідомили, що працівники банку до неї не телефонували та від їхнього імені з нею спілкувались шахраї. Тоді ж потерпіла зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайські дії. Також потерпіла переглянувши завантажені банківські додатки виявила, що вона за вказівками шахраїв відкрила банківські картки оформила кредит по 50 000 грн. та перерахувала їх на іншу картку.

Відповідно до наданого листа уповноваженими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » емітент і власник картки з BIN № НОМЕР_5 є ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Тому, враховуючи вищевикладене банківська картка НОМЕР_4 емітована ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою долучення документів по картковому рахунку НОМЕР_4 в період часу з 02.11.2025 по 20.11.2025.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання -задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю їх вилучення, до документів, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку НОМЕР_4 в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 02.11.2025 по 20.11.2025;

- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 02.11.2025 по 20.11.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистих кабінетів Інтернет банкінгу ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням яких здійснювалося обслуговування карткового рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 02.11.2025 по 20.11.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням яких здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 02.11.2025 по 20.11.2025.

Зобов`язати посадових осіб ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення їх копій, в тому числі електронних, у відділенні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє по 06 березня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1