печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

захисника-адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене Заступником Генерального прокурора ОСОБА_6 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000937 від 01.04.2025 року, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000937 від 01.04.2025 року Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене Заступником Генерального прокурора ОСОБА_6 , про продовження строку досудового розслідування.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000937 від 01.04.2025 за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до пункту 1 положення про Волинську митницю затвердженого Наказом Державної митної служби України № 489 від 2910.2020 Волинська митниця є митним органом, який у зоні своєї діяльності безпосередньо здійснює митну справу, забезпечує виконання завдань, покладених на тині органи, а також реалізацію делегованих повноважень Державної митної служби України як її відокремлений підрозділ.

Крім того, відповідно до підпункту 1 пункту 3 Положення про Волинську митницю основним завданнями Митниці є - забезпечення в межах повноважень реалізації державної митної політики та державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань митної справи, запобігання та протидії контрабанді, боротьби з порушеннями митних правил.

Відповідно до пункту 4 Положення про Волинську митницю Митниця відповідно до покладених на Держмитслужбу завдань здійснює у зоні своєї діяльності окремі делеговані повноваження Держмитслужби, а також повноваження визначені законодавчими та іншими нормативно-правовими актами: п.п. 12 - забезпечує здійснення заходів офіційного контролю у формі попереднього документального контролю в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон та здійснює міжвідомчу взаємодію з органами державної влади; п.п. 19 організовує та здійснює провадження у справах про порушення митних правил, контролює дотримання вимог законодавства під час провадження у справах про порушення митних правил; п.п. 20 - запобігає та протидіє контрабанді, здійснює боротьбу з порушеннями митних правил на митній території України у зоні своєї діяльності; п.п. 60 - здійснює у випадках, передбачених законом складання протоколів про адміністративні правопорушення та провадження у справах про адміністративні правопорушення; п.п. 73 - забезпечує та здійснює контроль за дотриманням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України; п.п. 76 здійснює інші повноваження, визначені законодавчими та іншими нормативно-правовими актами.

Відповідно до положення про управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Волинської митниці - п. 1 - Управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Волинської митниці є самостійним структурним підрозділом Волинської митниці; п. 3. До складу управління входять структурні підрозділи відповідно до штатного розпису Митниці, затвердженого відповідним наказом ОСОБА_7 .

Основні завданні Управління відповідно до положення: забезпечення здійснення заходів, щодо запобігання та протидії контрабанді, боротьби з порушеннями митних правил в зоні діяльності Митниці; забезпечення здійснення провадження в справах про порушення митних правил.

Функції Управління відповідно до положення: проводить заходи, операції із запобігання, виявлення та припинення незаконного переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення, культурних цінностей, зброї та боєприпасів, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних або вибухових речовин, спеціальних засобів негласного отримання інформації, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, фальсифікованих лікарських засобів та інших предметів правопорушень; з метою проведення оглядів товарів організовує та бере участь у проведенні в установленому законодавством порядку заходів, включаючи зупинення транспортних засобів для проведення їх огляду в межах контрольованого прикордонного району та прикордонної смуги.

Відповідно до положення про відділ кінологічного забезпечення управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Волинської митниці затвердженого 03.06.2024 - п. 2 відділ є структурним підрозділом управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, який уповноважений на виконання функцій щодо запобігання та протидії контрабанді та боротьби з порушеннями митних правил в зоні діяльності митниці; п. 1.3 у своїй діяльності відділ керується Конституцією України, кодексами та законами України, міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною радою України, постановами Верховної ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами з питань державної митної справи, наказами та розпорядженнями Митниці, положенням про Митницю, положенням про управління.

Відповідно до п. 2.1 Положення - Основним завданням відділу є забезпечення у зоні діяльності Митниці реалізації державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань державної митної справи, запобігання та протидії контрабанді, боротьби з порушеннями митних правил.

Відповідно до п. 2.2 відділ у зоні діяльності Митниці відповідно до покладених на нього завдань: п.п. 2.2.1 - запобігає та протидіє контрабанді, здійснює боротьбу з порушеннями митних правил на митній території України; п.п. 2.2.2 організовує та проводить заходи із запобігання та протидії контрабанді, боротьби з порушеннями митних правил; п.п. 2.2.3 - забезпечує організацію, проведення та участь у проведенні спеціальних заходів та операцій із запобігання, виявлення та припинення незаконного переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення, культурних цінностей, зброї та боєприпасів, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних або вибухових речовин, спеціальних засобів негласного отримання інформації, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, фальсифікованих лікарських засобів та інших предметів правопорушень; п.п. 2.2.4 - шляхом проведення оглядів товарів, транспортних засобів, включаючи зупинення транспортних засобів для проведення їх огляду у зоні діяльності Митниці, у тому числі в межах контрольованого прикордонного району та прикордонної смуги; п.п. 2.2.17 складає протоколи про порушення митних правил.

Відповідно до наказу № 505-о від 25.10.2021 року ОСОБА_5 призначено на посаду головного державного інспектора-кінолога відділу кінологічного забезпечення управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Волинської митниці з 28.10.2021.

Відповідно до ст. ст. 19, 68 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно до посадової інструкції головного державного інспектора-кінолога відділу кінологічного забезпечення управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Волинської митниці п. 2 мета посади - забезпечення в межах своїх повноважень реалізації державної митної справи шляхом запобігання та протидії контрабанді, а також боротьби з порушеннями митних правил.

Крім того, відповідно до п. 3 Посадової інструкції - Основні посадові обов`язки - п.п. 1 - приймати участь у проведенні заходів та операцій із запобігання незаконному переміщенню товарів, транспортних засобів комерційного призначення, культурних цінностей, зброї та боєприпасів, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних або вибухових речовин, спеціальних засобів негласного отримання інформації, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, фальсифікованих лікарських засобів та інших предметів правопорушень, у тому числі шляхом проведення оглядів (переоглядів) товарів, транспортних засобів, включаючи зупинення транспортних засобів для проведення їх огляду (переогляду), на всій митній території України, у тому числі в межах контрольованого прикордонного району та прикордонної смуги, а також взаємодія з цих питань з іншими митницями, правоохоронними органами України та митними органами іноземних держав; п.п. 2 - здійснювати митний контроль та виявляти митні оформлення, що здійснюються з можливим порушенням законодавства України з питань державної митної справи; п.п.3 - ініціювати та складати протоколи про порушення митних правил та інші пов`язані з цим процесуальні документи. Ознайомлювати осіб, відносно яких складається протокол про порушення митних правил з можливістю припинення провадження у справі шляхом застосування процедури компромісу; п.п. 8 - дотримуватись принципів державної служби та правил етичної поведінки державного службовця; п.п. 9 - виконувати інші обов`язки передбачені Положенням про відділ та положенням про управління.

Крім того, відповідно до статті 8 Закону України «Про державну службу» Державний службовець зобов`язаний: 1) дотримуватися Конституції та законів України, діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; 2) дотримуватися принципів державної служби та правил етичної поведінки; 3) поважати гідність людини, не допускати порушення прав і свобод людини та громадянина; 4) з повагою ставитися до державних символів України; 5) обов`язково використовувати державну мову під час виконання своїх посадових обов`язків, не допускати дискримінацію державної мови і протидіяти можливим спробам її дискримінації; 6) забезпечувати в межах наданих повноважень ефективне виконання завдань і функцій державних органів; 7) сумлінно і професійно виконувати свої посадові обов`язки та умови контракту про проходження державної служби (у разі укладення); 8) виконувати рішення державних органів, накази (розпорядження), доручення керівників, надані на підставі та у межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України; 9) додержуватися вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції; 10) запобігати виникненню реального, потенційного конфлікту інтересів під час проходження державної служби; 11) постійно підвищувати рівень своєї професійної компетентності та удосконалювати організацію службової діяльності; 12) зберігати державну таємницю та персональні дані осіб, що стали йому відомі у зв`язку з виконанням посадових обов`язків, а також іншу інформацію, яка відповідно до закону не підлягає розголошенню; 13) надавати публічну інформацію в межах, визначених законом. Державні службовці виконують також інші обов`язки, визначені у положеннях про структурні підрозділи державних органів та посадових інструкціях, затверджених керівниками державної служби в цих органах, та контракті про проходження державної служби (у разі укладення).

Згідно ст. 18 та примітки 1 ст. 364 КК України службовими особами у статтях 364, 368, 368-2, 369 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, ОСОБА_5 , постійно обіймаючи посаду головного державного інспектора-кінолога управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Волинської митниці, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, а тому, відповідно до примітки 1 ст. 364 КК України є службовою особою.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що з травня 2025 року по червень 2025 року ОСОБА_5 вчинив дії щодо здійснення прохання та отримання неправомірної вигоди службовою особою для себе за вчинення дій, такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду з використанням наданої їй службового становища за таких обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , людина з інвалідністю, маючи необхідність та можливість вільно перетинати Державний кордон України в березні 2025 року точної дати досудовим розслідуванням не встановлено планував поїздку за кордон та маючи певні обмеження пов`язані із отриманням травми, знаючи про можливі затримки та черги при перетині Державного кордону звернувся до свого товариша ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо надання допомоги при перетині Державного кордону України.

В свою чергу ОСОБА_9 , повідомив ОСОБА_8 , що у нього є знайомий, який працює на митниці, та він може його спитати чи той може допомогти.

Після чого ОСОБА_9 зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_1 із застосування месенджеру «Telegram» зателефонував своєму товаришу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на мобільний номер телефону НОМЕР_2 , в ході розмови ОСОБА_9 поцікавився, чи працює ще ОСОБА_5 в митних органах та чи не знає які черги зараз на кордоні, на що останній дав ствердну відповідь і сказав, що зможе вирішити будь-яке питання.

В подальшому, в ході телефонної розмови ОСОБА_5 запитав, які у ОСОБА_8 проблеми, на що ОСОБА_9 в свою чергу відповів, що конкретно не орієнтується в проблемах ОСОБА_10 , після чого ОСОБА_5 наполіг на тому, щоб ОСОБА_9 надав номер мобільного телефону ОСОБА_8 ОСОБА_9 , бажаючи допомогти своєму товаришу на вимогу ОСОБА_5 надав номер мобільного телефону НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_8 .

В цей момент у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на використання свого службового становища з метою отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_8 . З цією метою, цього ж дня на мобільний телефон ОСОБА_8 НОМЕР_3 з мобільного номеру телефона НОМЕР_2 в месенджері «WhatsApp» зателефонував ОСОБА_5 , в ході розмови останній представився співробітником митниці та повідомив, що може допомогти у безперешкодному перетині Державного кордону на пункті пропуску «Устилуг» та зазначив, що коли ОСОБА_8 збереться перетинати Державний кордон, щоб зателефонував йому, він зазначить коли його чергування і коли можна буде їхати.

В подальшому приблизно 10 березня 2025 року точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 на вказівку ОСОБА_5 , зателефонував останньому та повідомив, що збирається їхати за кордон, ОСОБА_5 зазначив, щоб ОСОБА_8 їхав 13 березня 2025 року, коли ОСОБА_5 буде на зміні.

В подальшому 13 березня 2025 року точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 на власному автомобілі марки Шкода Октавіа направився в сторону кордону, а саме до пункту пропуску «Устилуг». Приблизно за годину їзди до пункту пропуску останній за вказівкою

ОСОБА_5 зателефонував йому та сказав що під`їжджає до кордону, на що ОСОБА_5 повідомив, щоб ОСОБА_8 зупинився на заправці «Amic» перед пунктом пропуску, де відбудеться їх зустріч.

В подальшому 13 березня приблизно о 10.00 годині ранку точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_5 приїхав на автозаправну станцію «Amic», де до нього підійшов останній.

Між ними відбулась розмова в ході якої ОСОБА_5 представився службовою особою митниці, та наголосив, що вирішує будь-яке питання, щодо перетину кордону, та також повідомив, що якщо потрібно ввезти або вивезти за кордон грошові кошти більше, ніж це передбачено законодавством (10000 умовних одиниць) без декларування, то він зможе допомогти це зробити, але за це йому необхідно буде заплатити 2% від суми, яку необхідно провести.

В подальшому 19 травня 2025 року у ОСОБА_8 виникла необхідність у виїзді за межі території України, останній з собою планував перевозити грошові кошти в іноземній валюті в сумі приблизно 200 000 доларів США, пам`ятаючи розмову із ОСОБА_5 на автозаправній станції, яка відбулась 13 березня 2025 року, в ході якої останній наголошував на тому, що для безперешкодного перетину кордону України із сумою грошових коштів більше ніж 10000 доларів США, необхідно надати грошові кошти в розмірі 2% від суми, яку буде перевозити ОСОБА_8 , останній зателефонував своєму товаришу ОСОБА_9 , так як ОСОБА_5 зазначив, що все спілкування має відбуватись через ОСОБА_9 .

Цього ж дня, ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_9 та в ході розмови повідомив, що дійсно хоче перетнути Державний кордон України та повідомив, що буде перевозити із собою грошові кошти в сумі 200 000 доларів США, та попросив його зателефонувати ОСОБА_5 , та запитати у нього про перетин кордону.

ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_5 та в ході розмови повідомив, що ОСОБА_8 збирається їхати за кордон і буде перевозити з собою 200 000 (двісті тисяч) доларів США. ОСОБА_5 переслідуючи корисливий мотив маючи на меті власне незаконне збагачення, діючи умисно та цілеспрямовано повідомив, щоб ОСОБА_8 їхав коли він буде на зміні, в четвер (тобто 22.05.2025) та в ході розмови висловив прохання надання йому неправомірну вигоду в розмірі 2 % від суми яку ОСОБА_8 збирається перевозити, тобто 4000 доларів США, для безперешкодного перетину кордону.

В подальшому цього ж дня ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_8 та повідомив про розмову з ОСОБА_5 , а саме про прохання надати останньому неправомірну вигоду в розмірі 2 % від суми, яку ОСОБА_8 збирається перевозити, тобто 4000 доларів США, для безперешкодного перетину кордону та не виявлення у останнього грошових коштів на пункті пропуску.

Цього ж дня на мобільний телефон ОСОБА_9 в месенджері прийшло смс-повідомлення від ОСОБА_5 , в якому йшлося про те, щоб ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_5 . Зміст вказаного повідомлення ОСОБА_9 передав ОСОБА_8 .

Цього ж дня, тобто 19.05.2025 ОСОБА_8 на вимогу ОСОБА_5 через месенджер «WhatsApp» здійснив телефонний дзвінок останньому, в ході розмови ОСОБА_5 , діючи умисно та цілеспрямовано переслідуючи корисливий мотив спрямований на власне збагачення, проінструктував ОСОБА_8 про його подальші дії та повідомив про зустріч на «нейтральній» території перед пунктом пропуску в день перетину Державного кордону, тобто 22.05.2025.

В подальшому ОСОБА_8 діючи відповідно до інструкцій висловлених ОСОБА_5 , 22.05.2025 в смс-повідомленні повідомив останнього про те, що рухається в напрямку м. Рівне.

Далі на мобільний телефон ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_5 та з метою реалізації свого злочинного умислу спрямованого на отримання неправомірної вигоди повідомив про місце зустрічі, яке з метою приховування та конспірації своєї злочинної діяльності змінював декілька разів, та зустріч відбулась в безлюдному місці на узбіччі дороги в місті Устилуг Волинської області.

Після прибуття ОСОБА_8 цього ж дня, тобто 22.05.2025 відповідно до інструкцій ОСОБА_5 на місце зустрічі, останній сів в автомобіль заявника та запитав чи гроші, які він планує вивозити у нього з собою, на що ОСОБА_8 відповів, що так з собою. Щоб переконатись у цьому ОСОБА_5 своєю рукою пощупав сумку з грошима, та впевнився що гроші знаходяться в сумці, та після чого висловив прохання надати йому раніше обумовлену неправомірну вигоду в розмірі 4000 доларів США. На виконання прохання ОСОБА_5 , ОСОБА_8 йому грошові кошти в сумі 4000 доларів США (відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 22.05.2025 - 165 744 гривень).

Після отримання неправомірної вигоди ОСОБА_5 проінструктував ОСОБА_8 , щодо проходження пункту пропуску, та повідомив, що на пункті пропуску він підійде до ОСОБА_8 , візьме його документи та особисто проконтролює їх оформлення, після цієї розмови ОСОБА_5 вийшов з автомобіля та попрямував в сторону пункту пропуску.

Під час проходження пункту пропуску до ОСОБА_8 на виконання раніше обумовленого злочинного плану, спрямованого на здійснення прохання та отримання неправомірної вигоди підійшов ОСОБА_5 та попросив у нього особисті документи, далі провів огляд автомобіля, не виявивши при цьому грошові кошти, які знаходились в автомобілі ОСОБА_8 та пішов оформлювати його документи, після чого провернувся та віддав йому документи і надав дозвіл вільно проїжджати. Таким чином ОСОБА_5 , діючи умисно та цілеспрямовано, в порушення присяги державного службовця, вимог ЗУ «Про запобігання корупції», контракту, посадової інструкції, положення про Волинську митницю, положення про відділ кінологічного забезпечення управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Волинської митниці, положення про управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Волинської митниці достовірно знаючи про наявність готівкових незадекларованих грошових коштів в автомобілі ОСОБА_8 вчинив всі дії, що входять до його компетенції, спрямовані на невиявлення незадекларованих грошових коштів та забезпечив ОСОБА_8 безперешкодний проїзд Державного кордону України через пункту пропуску «Устилуг» та вивезення іноземної валюти в готівці, за що отримав неправомірну вигоду в розмірі 4000 доларів США (відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 22.05.2025 - 165 744 гривень).

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , підозрюється у здійсненні прохання та отриманні неправомірної вигоди службовою особою для себе за вчинення дій, такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду з використанням наданої їй службового становища, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , продовжуючи свій злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення шляхом отримання неправомірної вигоди для себе за вчинення дій, що входять до його компетенції від громадянина України ОСОБА_8 за безперешкодне вивезення іноземної валюти через Державний кордон України, вирішив повторно висловити прохання та отримати неправомірну вигоду.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.05.2025 у ОСОБА_8 знову виникла необхідність у перетині Державного кордону України. З цією метою останній за раніше висловленими вказівками та інструкціями ОСОБА_5 , зателефонував ОСОБА_9 та сказав, що планує їхати за кордон та буде везти з собою 100 000 доларів США і спитав чи може він перетелефонувати ОСОБА_5 та повідомити про це.

Цього ж дня, ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, про те, що ОСОБА_8 збирається їхати за кордон та планує везти з собою 100 000 доларів США. ОСОБА_5 переслідуючи корисливий мотив маючи на меті власне незаконне збагачення, діючи повторно, умисно та цілеспрямовано в ході розмови повідомив, щоб ОСОБА_8 їхав коли він буде на зміні, тобто 30.05.2025, зазначив, що все по старому, тобто повторно висловив прохання про надання йому неправомірної вигоди в сумі 2% від 100 000 доларів США, тобто 2000 доларів США для безперешкодного перетину кордону та не виявлення у останнього готівкових грошових коштів на пункті пропуску. Вказану інформацію ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_8 .

В подальшому за день до запланованої ОСОБА_8 поїздки, тобто 29.05.2025 року йому на мобільний телефон в месенджері «WhatsApp» написав ОСОБА_5 та в смс-повідомленні поцікавився «чи на завтра все в силі», та чи ОСОБА_8 буде їхати.

В подальшому ОСОБА_8 , діючи відповідно до інструкцій висловлених ОСОБА_5 , 30.05.2025 в смс-повідомленні повідомив останнього про те, що рухається в напрямку м. Рівне, на що останній повідомив, щоб ОСОБА_8 написав йому як проїде пост у місті Володимир-Волинський Волинської області.

Далі, за вказівкою ОСОБА_5 ОСОБА_8 проїхавши пост у місті Володимир-Волинський Волинської області повідомив про це його, після чого ОСОБА_5 перетелефонував та повідомив попереднє місце зустрічі в місті Устилуг Волинської області.

Після прибуття ОСОБА_8 цього ж дня, тобто 30.05.2025 відповідно до інструкцій ОСОБА_5 на місце зустрічі в місті Устилуг Волинської області, останній сів в автомобіль заявника. ОСОБА_8 на виконання прохання ОСОБА_5 передав йому раніше обумовлену суму грошових коштів в розмірі 2000 доларів США (відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 30.05.2025 - 83057 гривень) вказані грошові кошти ОСОБА_5 поклав собі до кишені та сказав ОСОБА_8 , що все по тій самій схемі, він підійде до ОСОБА_8 на пункті пропуску та все зробить як і раніше, після чого вийшов з машини та попрямував в сторону пункту пропуску «Устилуг».

В подальшому ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_5 попрямував на пункт пропуску та став в чергу. Поки ОСОБА_8 стояв в черзі, йому декілька разів на мобільний телефон дзвонив ОСОБА_5 та запитував чи далеко йому залишилось до пункту пропуску.

Під час проходження пункту пропуску до ОСОБА_8 на виконання раніше обумовленого злочинного плану спрямованого на здійснення прохання та отримання неправомірної вигоди підійшов ОСОБА_5 та попросив у нього особисті документи та пішов оформлювати його документи, після чого провернувся та повідомив, що все нормально і оформлені документи ОСОБА_8 віддадуть трохи згодом і надав дозвіл вільно проїжджати. Таким чином ОСОБА_5 діючи умисно, повторно та цілеспрямовано, в порушення присяги державного службовця, вимог ЗУ «Про запобігання корупції», контракту, посадової інструкції, положення про Волинську митницю, положення про відділ кінологічного забезпечення управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Волинської митниці, положення про управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Волинської митниці, достовірно знаючи про наявність готівкових незадекларованих грошових коштів в автомобілі ОСОБА_8 повторно вчинив всі дії, що входять до його компетенції, спрямовані на невиявлення незадекларованих грошових коштів та забезпечив ОСОБА_8 безперешкодний проїзд Державного кордону України через пункту пропуску «Устилуг» та вивезення іноземної валюти в готівці, за що отримав неправомірну вигоду в розмірі 2000 доларів США (відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 30.05.2025 - 83057 гривень).

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , підозрюється у здійсненні прохання та отримання неправомірної вигоди службовою особою для себе за вчинення дій, такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду з використанням наданої їй службового становища вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , продовжуючи свій злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення шляхом отримання неправомірної вигоди для себе за вчинення дій, що входять до його компетенції від громадянина України ОСОБА_8 за безперешкодне вивезення іноземної валюти через Державний кордон України, вирішив повторно висловити прохання та отримати неправомірну вигоду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.06.2025 у ОСОБА_8 знову виникла необхідність у перетині Державного кордону України. З цією метою останній за раніше висловленими вказівками та інструкціями ОСОБА_5 , зателефонував ОСОБА_9 та сказав, що планує їхати за кордон та буде везти з собою грошові кошти, чи може він перетелефонувати ОСОБА_5 та повідомити про це.

Цього ж дня, ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, про те, що ОСОБА_8 збирається їхати за кордон та планує везти з собою грошові кошти. ОСОБА_5 , переслідуючи корисливий мотив, маючи на меті власне незаконне збагачення, діючи повторно, умисно та цілеспрямовано в ході розмови повідомив, щоб ОСОБА_8 їхав коли він буде на зміні, тобто 23.06.2025, та зазначив, що все по старому, тобто умови надання йому неправомірної вигоди в сумі 2% від суми, яку ОСОБА_8 збирається перевозити для безперешкодного перетину кордону та не виявлення у останнього готівкових грошових коштів на пункті пропуску, не змінюються. Вказану інформацію ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_8 .

В подальшому, 19.06.2025 року ОСОБА_8 на мобільний телефон в месенджері «WhatsApp» написав ОСОБА_5 та в смс-повідомленні поцікавився «чи на понеділок все в силі», на що ОСОБА_8 написав що «так».

Крім того, за день до запланованої ОСОБА_8 поїздки, тобто 22.06.2025 року йому на мобільний телефон в месенджері «WhatsApp» написав ОСОБА_5 та в смс-повідомленні поцікавився «привіт, той самий час +-?», на що ОСОБА_8 відповів, що «так» та у відповідь ОСОБА_5 написав, щоб ОСОБА_8 написав як буде їхати з міста Рівного.

В подальшому ОСОБА_8 діючи відповідно до інструкцій висловлених ОСОБА_5 , 23.06.2025 в смс-повідомленні повідомив останнього про те, що проїхав м. Рівне, на що останній повідомив, що буде очікувати його на тому місці, де була минула зустріч, тобто 30.05.2025.

Після прибуття ОСОБА_8 цього ж дня, тобто 23.06.2025 відповідно до інструкцій ОСОБА_5 на місце зустрічі в місті Устилуг Волинської області, останній сів в автомобіль заявника, та запитав скільки грошових коштів він перевозить, на що ОСОБА_8 відповів, що 100 000 доларів США і спитав у ОСОБА_5 чи нічого не змінилось по сумі, на що ОСОБА_5 сказав, що нічого не змінилось 2000 доларів США.

Після цього ОСОБА_8 на виконання прохання ОСОБА_5 передав йому раніше обумовлену ОСОБА_5 суму грошових коштів в розмірі 2000 доларів США (відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 23.06.2025 - 83660 гривень). Вказані грошові кошти ОСОБА_5 взяв в руки та діючи умисно, повторно та цілеспрямовано, в порушення присяги державного службовця, вимог ЗУ «Про запобігання корупції», контракту, посадової інструкції, положення про Волинську митницю, положення про відділ кінологічного забезпечення управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Волинської митниці, положення про управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Волинської митниці сказав ОСОБА_8 , ставати в чергу і бути на зв`язку, після чого вийшов з машини та попрямував в сторону пункту пропуску «Устилуг».

23.06.2025 після одержання грошових коштів, ОСОБА_5 було затримано в порядку ст. 208 КПК України та в ході проведення особистого обшуку у останнього вилучено грошові кошти в сумі 2000 доларів США (відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 23.06.2025 - 83660 гривень) та повідомлено про підозру за ч. 1, ч. 3 ст. 368 КК України.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , підозрюється у здійсненні прохання та отриманні неправомірної вигоди службовою особою для себе за вчинення дій, такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду з використанням наданої їй службового становища вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Постановою прокурора Офісу Генерального прокурора від 25.06.2025 підслідність у кримінальному провадженні визначено за Центральним апаратом Державного бюро розслідувань.

Постановою заступника Генерального прокурора від 20.08.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000937 продовжено до 3-х місяців, а саме до 23.09.2025.

В подальшому 04.09.2025 постановою заступника Генерального прокурора на підставі ч. 5 ст. 36 КПК України проведення досудового розслідування доручено Головному слідчому управлінню Національної поліції України.

У тримісячний строк досудового розслідування усі необхідні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії не могли бути проведенні з об`єктивних причин, а самеу зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, зокрема: значним обсягом слідчих дій; необхідністю їх проведення в різних регіонах України; проживання свідків у кримінальному провадженні не за місцем знаходження органу досудового розслідування та на значній віддаленості від місця проведення досудового розслідування, невстановленим місцезнаходженням окремих свідків у кримінальному провадженні; значним строком проведення судових експертиз; значним обсягом речей і документів, а також отриманої інформації, які необхідно оглянути та дослідити та ін.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з викладених в ньому підстав.

Захисник - адвокат ОСОБА_4 та підозрюваний ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечували та просили відмовити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000937 від 01.04.2025 за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 368 КК України.

23.06.2025 ОСОБА_5 було затримано в порядку ст. 208 КПК України та в ході проведення особистого обшуку у останнього вилучено грошові кошти в сумі 2000 доларів США (відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 23.06.2025 - 83660 гривень) та повідомлено про підозру за ч. 1, ч. 3 ст. 368 КК України.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , підозрюється у здійсненні прохання та отриманні неправомірної вигоди службовою особою для себе за вчинення дій, такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду з використанням наданої їй службового становища вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Обставинами, які дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, є сукупність доказів отриманих у рамках досудового розслідування, зокрема протоколи допитів свідків, протоколи проведення негласних слідчих (розшукових) дій, документи та інформація вилучена за результатами проведених заходів забезпечення кримінального провадження та інші матеріали, зокрема:

-заява від 26.03.2025 ОСОБА_8 про вчинення кримінального правопорушення;

-протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 02.04.2025;

-протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 07.04.2025;

-протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 06.06.2025;

-протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 22.04.2025;

-протокол огляду від 21.05.2025 (мобільного телефону ОСОБА_9 );

-протокол огляду від 22.05.2025 (мобільного телефону ОСОБА_9 );

-протокол огляду від 30.05.2025 (мобільного телефону ОСОБА_9 );

-протокол огляду від 30.05.2025 (мобільного телефону ОСОБА_8 );

-протокол від 13.05.2025 виготовлення несправжніх (імітаційних) засобів з додатком;

-протокол № 14/4/1-7234т від 23.05.2025 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчинення злочину відносно ОСОБА_5 ;

-протокол № 14/4/1-7337т від 31.05.2025 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчинення злочину відносно ОСОБА_5 ;

-протокол № 14/4/1-7231т від 23.05.2025 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо,-відеоконтроль особи відносно ОСОБА_5 ;

-протокол № 14/4/1-7232т від 23.05.2025 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо,-відеоконтроль особи відносно ОСОБА_9 ;

-протокол № 14/4/1-7233т від 23.05.2025 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо,-відеоконтроль особи відносно ОСОБА_8 ;

-протокол № 14/4/1-7558т від 31.05.2025 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо,-відеоконтроль особи відносно ОСОБА_5 ;

-протокол № 14/4/1-7559т від 31.05.2025 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо,-відеоконтроль особи відносно ОСОБА_8 ;

-протокол № 14/4/1-7236т від 22.05.2025 огляду та повернення заздалегідь ідентифікованих імітаційних (несправжніх) засобів - предметів з додатком;

-протокол № 14/4/1-7561т від 30.05.2025 огляду та повернення заздалегідь ідентифікованих імітаційних (несправжніх) засобів - предметів з додатком;-протоколу від 30.05.2025 огляду та вручення грошових коштів з додатком;

-протоколу від 22.05.2025 огляду та вручення грошових коштів з додатком;

-протоколу від 23.06.2025 огляду та вручення грошових коштів з додатком;

-ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_11 (справа № 757/28222/25-к) від 17.06.2025 про дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу марки «Audi Q7», н.з.т.з. НОМЕР_4 ;

-протокол обшуку від 23.06.2025 транспортного засобу марки «Audi Q7», н.з.т.з. НОМЕР_4 ;

-ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_11 (справа № 757/28205/25-к) від 17.06.2025 про дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ;

-протокол обшуку від 23.06.2025 за адресою: АДРЕСА_1 ;

-посадова інструкція державного службовця від 03.08.2024 - головного державного інспектора-кінолога відділу кінологічного забезпечення ОСОБА_5 ;

-наказ № 505-о від 20.10.2021 про призначення ОСОБА_5 на посаду головного державного інспектора-кінолога відділу кінологічного забезпечення;

-присяга державного службовця ОСОБА_5 від 22.02.2019;

-наказ № 489 від 29.10.2020 про затвердження Положень про територіальні органи Держмитслужби;

-положення про Волинську митницю;

-наказ № 152 від 03.06.2024 про затвердження Положення про управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Волинської митниці;

-положення про відділ кінологічного забезпечення управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Волинської митниці;

-наказ № 152 від 03.06.2024 про затвердження Положення про управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Волинської митниці;

-положення про відділ кінологічного забезпечення управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Волинської митниці;

-попередження про обмеження, спрямовані на запобігання корупційним та пов`язаним з корупцією правопорушенням;

-додаткова угода № 208 від 27.08.2024 до контракту від 25.10.2021 № 484 про проходження державної митної служби;

-контракт № 484 від 25.10.2021 про проходження державної служби;

-протокол затримання ОСОБА_5 від 23.06.2025;

-іншими матеріалами кримінального провадження та речовими доказами у своїй сукупності.

Постановою прокурора Офісу Генерального прокурора від 25.06.2025 підслідність у кримінальному провадженні визначено за Центральним апаратом Державного бюро розслідувань.

Постановою заступника Генерального прокурора від 20.08.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000937 продовжено до 3-х місяців, а саме до 23.09.2025.

В подальшому 04.09.2025 постановою заступника Генерального прокурора на підставі ч. 5 ст. 36 КПК України проведення досудового розслідування доручено Головному слідчому управлінню Національної поліції України.

Як визначено у ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000937 закінчується 23.09.2025, однак, досудове розслідування до визначеного часу не може бути закінчене, оскільки необхідно провести слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які мають важливе значення для кримінального провадження, а саме необхідно:

-допитати службових осіб Волинської митниці Держмитслужби України з приводу відомих їм обставин вчинення кримінальних правопорушень;

-допитати службових осіб військової частини НОМЕР_5 з приводу відомих їм обставин вчинення кримінальних правопорушень;

-вирішити питання про призначення портретної експертизи, судової експертизи відео звукозапису та отримати висновки за результатом їх проведення;

-допитати підозрюваного ОСОБА_5 з приводу вчинення ним кримінального правопорушення;

-провести додаткові слідчі дії - спрямовані на пошук та виявлення предметів, документів, які використовувались для вчинення злочину та мають значення речового доказу у кримінальному провадженні;

-з урахуванням отриманих показів провести ряд допитів свідків та одночасних допитів за участю підозрюваного;

-розсекретити матеріали отримання за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також документи, які стали підставою для їх проведення;

-за результатами опрацювання матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, а також висновків експертів, додатково допитати інших свідків;

-провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії направлені на всебічне повне та об`єктивне досудове розслідування;

-за результатами проведених вказаних вище слідчих та розшукових дій, а також заходів забезпечення кримінального провадження вирішити питання про зміну раніше повідомленої підозри чи повідомлення про нову підозру;

-виконати вимоги ст. 291 КПК України, а саме: скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Обставинами, які перешкоджали завершити ці слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше є виняткова складність кримінального провадження, значний обсяг необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, тривалий термін процедур розсекречення матеріалів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, тощо.

Як визначено у абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного; 2) найменування (номер) кримінального провадження; 3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; 4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; 5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; 6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; 7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.

Відповідно до ч. 5 ст. 295-1 КПК України, крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час досудового розслідування органом досудового розслідування виконана значна кількість слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак наразі завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні неможливо, оскільки необхідно провести певний обсяг слідчих та процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

За таких обставин, беручи до уваги, що з метою одержання доказів, які будуть використані під час судового розгляду, проведення слідчих та процесуальних дій, які не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних на те причин, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000937 від 01.04.2025 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 3 ст. 368 КК України, до шести місяців, тобто до 23.12.2025 року включно.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінальному правопорушені та правильності кваліфікації його дій, слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107, 219, 294, 295, 295-1, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене Заступником Генерального прокурора ОСОБА_6 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000937 від 01.04.2025 року - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000937 від 01.04.2025 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 3 ст. 368 КК України, до шести місяців, тобто до 23.12.2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали на 08 год. 00 хв. 22.09.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_12