Провадження № 1-кс/554/581/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 січня 2026 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 від 12.02.2025 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

02.01.2026 року слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивоване тим, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000176 від 12.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.06.2023, мешканець м. Харків ОСОБА_5 , перебуваючи на території Київського району м. Полтави, переслідуючи мотиви незаконного збагачення за рахунок заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вирішив створити біля себе групу осіб для спільного заняття злочинною діяльністю корисливого спрямування на тривалий період. До складу групи ОСОБА_5 залучив знайомого ОСОБА_6 , з яким познайомився в м. Полтава, з метою обговорення схем заробітку грошових коштів шляхом шахрайства.

У подальшому ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 до вчинення злочинних дій залучили знайомого ОСОБА_7 .

Шахрайська схема була організована під виглядом «піраміди» та полягала в підшукуванні переважно молодих людей, які за грошову винагороду на власне ім`я погоджувались здійснити оформлення кредитів в банківських установах та мікрокредитних організаціях. Надалі кошти, отримані від фінансових установ, потрібно було передавати ОСОБА_5 , через залучених ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ..

ОСОБА_5 обіцяв потерпілим отримані кошти інвестувати, проводити різні фінансові операції і після проведених оборудок, повертати гроші на рахунки банківських установ та мікрокредитних організацій у рахунок закриття оформлених раніше кредитів громадян. Окрім закриття кредитів проводилась оплата відсотків і штрафів за протермінування повернення кредитних коштів та грошова винагорода особі за оформлення на власне ім`я кредитів, яка складала від 2000 грн та залежала від суми отриманих кредитних коштів. Також, виплачувалась винагорода за залучення нових осіб, які погоджувались на участь у вказаній схемі та окрема виплата за надані у користування банківські картки.

При цьому ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 були обізнані та усвідомлювали , що кошти, отримані внаслідок оформлення кредитів потерпілими, інвестуватись не будуть, а використовуватимуться ними на власний розсуд.

Крім того, для проведення вказаної протиправної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_7 і ОСОБА_6 повинні були використовувати банківські картки на ім`я ОСОБА_8 НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , для отримання грошових коштів потерпілих із подальшим їх розподілом між ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , а також банківські картки ОСОБА_9 , які знаходились у користуванні ОСОБА_7

30.04.2025 року на підставі ухвали Київського районного суду м. Полтави від 04.04.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000237 від 11.02.2023 року.

Так з вилучених матеріалів встановлено, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000237 від 11.02.2023 в ході проведення обшуку 09.07.2024 року у ОСОБА_6 вилучено мобільний телефон марки Apple Iphone 15 Pro IMEI НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який визнано речовим доказом по справі та на який 15.07.2024 року ухвалою Київського районного суду м. Полтави накладено арешт, який знаходиться у камері зберігання речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, а саме до речового доказу по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000237 від 11.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), який знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю огляду та вилучення інформації шляхом зняття електронних копії, що містяться на даному пристрої.

Отримання та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, оскільки речові докази зберігаються у органі, що здійснював досудове розслідування за даним фактом, а саме у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 12.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 . Іншими способами отримати та перевірити відомості про вищезазначені обставини не можливо.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що затребувана інформація може мати значення для провадження, зокрема для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати відділ поліції №1 Полтавського РУП ГУНП у Полтавській області, надати тимчасовий доступ до речей і документів кримінального провадження, № 0000237 від 11.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), а саме до речового доказу по справі - мобільного телефону марки «Apple Iphone 15 Pro» IMEI НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , s/n НОМЕР_5 з можливістю огляду та вилучення інформації шляхом зняття електронних копій, що містяться на даному пристрої, який знаходиться у камері зберігання речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та слідчому СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_17