Справа № 346/5513/25
Провадження № 1-кс/346/1144/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

в складі:слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні №0000215 від 17.10.2025 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

28.10.2025 року до суду поступило клопотання дізнавача, в якому вона посилається на те, що 16.10.2025 до чергової частини Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про те, що 30.09.2025 надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що в додатку «Телеграм» їй невідомі особи запропонували роботу в інтернет мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме ставити лайки на товарах маркетплейсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та покупки товарів, за які вони повинна була отримувати винагороду. Після чого, для покупки нібито товарів від маркетплейсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявниця перерахувала грошові кошти із своєї банківської картки НОМЕР_1 : 29.09.2025 о 16:02 год. у сумі 500 грн. на банківську картку НОМЕР_2 ; 29.09.2025 о 16:13 год. у сумі 352 грн. на банківську картку НОМЕР_2 ; 30.09.2025 о 13:10 год. у сумі 1582 грн. на банківську картку НОМЕР_3 ; 30.09.2025 о 13:19 год. у сумі 8054 грн. на банківську картку НОМЕР_4 ; із своєї банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: 30.09.2025 о 13:43 год. у сумі 26693 грн. на банківську картку НОМЕР_5 ; 30.09.2025 о 14:37 год. у сумі 26688 грн. на банківську картку НОМЕР_5 . Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у загальній сумі 63869 грн.

24.10.2025 допитано в процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 15.09.2025 в 11:00 год. їй в мобільному додатку «Телеграм» на мобільний номер телефону НОМЕР_6 надійшло голосове повідомлення від користувача « ОСОБА_6 » в якому їй було запропоновано онлайн заробіток, який полягав у тому щоб ставити лайки на товарах маркетплейсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що ОСОБА_5 погодилась. Далі їй надіслали посилання на товари, на яких вона проставила відповідні лайки. В подальшому для отримання винагороди ОСОБА_5 сказали зв`язатися з користувачем телеграм « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ім`я користувача ОСОБА_7 ). Після чого 15.09.2025 о 15:17 на її банківську картку зараховано грошові кошти в сумі 124,37 гривень. 29.09.2025 о 15:48 год. користувач « ОСОБА_8 » запропонувала інше завдання, яке полягало нібито в покупці товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за який потім повинні були повернутися грошові кошти. Для покупки та обліку придбаних товарів ОСОБА_5 створено робочий акаунт. Тоді ОСОБА_5 , виконувавши вказівки користувача « ОСОБА_8 » здійснювала перекази грошових коштів із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) НОМЕР_1 на банківські картки які їй вказував користувач « ОСОБА_8 »:

- 29.09.2025 о 16:02 год. здійснила переказ грошових коштів у сумі 500 грн. на банківську картку НОМЕР_2 ;

- 29.09.2025 о 16:13 год. здійснила переказ грошових коштів у сумі 352 грн. на банківську картку НОМЕР_2

24.10.2025 потерпіла ОСОБА_5 долучила документи: квитанція з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №9BPC-6HKK-MP9P-XCAM; квитанція з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №A4A9-C83E-74B7-5AC3; виписка з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 . Дані документи оглянуто та визнано документами у вказаному кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка: НОМЕР_2 на яку потерпіла перерахувала грошові кошти, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести. Тому, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Від дізнавача поступила заява про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв`язку з вищевикладеним, враховуючи, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, дізнавач просить суд розглядати клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 3 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частина 5 статті 163 КПК України, передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно статті 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до п.4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Беручи до уваги: витяг з Єдиного реєстру розслідувань №0000215 від 17.10.2025 року; копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 30.09.2025 року; копію протоколу потерпілого від 24.10.2025 року; копію протоколу огляду документів від 24.10.2025 року; вважаю, що дізнавачем належно обґрунтовано те, що документ, який містить вищенаведену інформацію має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального проступку, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, тому необхідно надати дізнавачу дозвіл, який вона просить.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 36, 40-1, 131, 132, 159-160, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківською карткою НОМЕР_2 в період часу з 29.09.2025 по дату винесення ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття банківської картки НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є банківська картка НОМЕР_2 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на вказаних осіб депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 29.09.2025 по дату винесення ухвали, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 29.09.2025 по дату винесення ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської картки НОМЕР_2 , за період часу з 29.09.2025 по дату винесення ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_2 , за період часу з 29.09.2025 по дату винесення ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_2 , за період часу з 29.09.2025 по дату винесення ухвали;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, IP адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську картку НОМЕР_2 , за період часу з 29.09.2025 по дату винесення ухвали із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

Виконання ухвали доручити дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу-начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 29 листопада 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1