САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/3316/25
Провадження №1-кс/726/1008/25
УХВАЛА

30.09.2025 м.Чернівці

Слідчий суддя Садгірського районного суду м. Чернівці ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого детектива Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0000062, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.05.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До слідчого судді звернувся детектив з клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , щодо тимчасового доступу до речей та документів.

В клопотанні посилається на те, що службові особи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 2017 по 2018 рік, відповідно до актів приймання передачі, передали асоційованим членам (фактичним власникам) нерухоме майно (квартири) в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чим здійснили перше постачання нерухомого майна, з якого не сплатили податок на додану вартість в сумі 7,7 млн грн.

Враховуючи вищевикладене, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, з метою встановлення осіб, які відкривали/закривали розрахункові рахунки, отримували довіреності на зняття грошових коштів, встановлення всіх суб`єктів господарської діяльності, які перераховували грошові кошти та осіб, які їх фактично знімали з рахунків та з метою в подальшому призначення судових експертиз, на стадії досудового слідства необхідно розкрити банківську таємницю та здійснити тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, пов`язаних із відкриттям та обслуговуванням розрахункових рахунків відкритих в установі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд певних документів та прийняти за наявності підстав рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні, не представляється за можливе.

Таким чином з метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема, факту та дати перерахування коштів на рахунки ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період 2014-2025 років виникла необхідність в проведенні тимчасового доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунках, які відкрито ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2

Підставою для звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів є необхідність встановити яка суму коштів та з яким призначенням перераховувалась на рахунок ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2014-2025 років.

Також, є необхідність в отриманні оригіналів документів які стали підставою відкриття банківського рахунку.

Враховуючи необхідність проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення злочину та з метою підтвердження чи спростування причетності осіб до вчинення цього злочину, встановлення можливих спільників, просить суд постановити ухвалу, якою надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучити копії документів, що містять банківську таємницю.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.

Відповідно до ч.1,2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заході забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вирішуючи питання про надання тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводить існування підстав для застосування обраного заходу забезпечення кримінального провадження.

Встановлено, що інформація, стосовно якої слідством порушується питання про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р., №2121-ІІІ (із змінами та доповненнями), банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками для органів Державної фіскальної служби на підставі п. 1 (з дозволу власника цієї інформації) та 2 (за рішенням суду) частини першої ст. 62 зазначеного вище Закону.

На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування в даному випадку, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, оскільки із отриманих слідством документів та інформації, можуть бути встановлені суттєві обставини, що мають значення для кримінального провадження.

У свою чергу, встановлення тих чи інших обставин кримінального провадження без застосування такого заходу забезпечення, унеможливить доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів та/чи інформації у інакший спосіб, що обґрунтовує необхідність його застосування, враховуючи потреби досудового розслідування. Крім того, суд вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення необхідної інформації на паперовому або електронному носії, враховуючи при цьому, що здобуті, на підставі даної ухвали докази, можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання його завдань та мети, зокрема швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відтак, враховуючи положення ст.ст. 160, 163, 131 КПК України, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а захід забезпечення, який просить застосувати слідство, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданим, доречним, достатнім, пропорційним у демократичному суспільстві, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого детектива Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати детективам ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , працівникам УСБУ у Чернівецькій області за дорученням старшого групи детективів, дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів - ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з подальшим вилученням оригіналів документів, що містять банківську таємницю у паперовому та електронному вигляді, а саме:

- документів юридичної справи та електронних документів, що зберігаються на сервері банку про рух коштів по всіх рахунках відкритих ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- копії електронних документів роздрукованих на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, транзакцій використання пластикової картки по картковому рахунку (з зазначенням номеру пластикової картки, дати, часу, коду банкомату, терміналу та їх місце розташування), загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з моменту відкриття по 24.09.2025;

- копії заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування відкритих рахунків ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали встановити на строк 60 діб з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1