УХВАЛА

Іменем України

26 вересня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000246 від 12.06.2025 року, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000246 від 12.06.2025 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що 12.06.2025 до ЧЧ відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 11.06.2025 невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом, під виглядом оператора банківської установи " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 81 529 грн., які остання перерахувала на банківські карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (ЖЕО №20357 від 12.06.2025)

12.06.2025 року дані відомості були внесені до ЄРДР за №0000246 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, в якості потерпілої була допитана ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зазначила, що 11.06.2025 близько о 08:45 годин приїхавши на роботу за адресою: АДРЕСА_1 де працює старшою медичною сестрою в стоматологічному відділенні. Після чого того ж дня потерпілій зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_3 та повідомив що він працює в службі безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на ім`я потерпілої шахраї оформили кредит на 100 тис. гривень та для того щоб банк повернув грошові кошти то потерпілій потрібно піти до найближчого банкомату та зняти зі своєї карти 20000 гривень та перерахувати їх на карту НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 .

В цей час потерпіла прийшовши до банкомату за адресою: АДРЕСА_1 , де знявши зі своєї карти 20000 гривень перерахувала їх на банківську карту НОМЕР_1 . Після чого потерпіла ще раз перерахувала 20000 гривень на банківську карту НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 . В подальшому того ж дня потерпіла ще два рази переказувала грошові кошти на вказані банківські карти. Переказавши грошові кошти потерпіла звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та там їй повідомили, що з її кредитної карти знято 81000 гривень. На теперішній час грошові кошти не повернуто.

На теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО банку: НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення необхідної інформації, а саме до:

- інформації щодо клієнта банку - власника рахунка (платіжної картки):

НОМЕР_1 на магнітному носії інформація (за неможливості паперовому) за період з 11.06.2025 по теперішній час, з відображенням:

1) інформації про усі наявні рахунки та платіжні картки клієнтів банку (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;

2) інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції;

3) виписками до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів;

4) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

5) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса);

6) фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;

7) аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону;

8) інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);

9) інформації стосовно переказів грошових коштів на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ);

10) інформації стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

11) інформації стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

12) інформації стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку(або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ);

13) інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

14) інформації стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру.

15) інформації щодо усіх операцій за картковими рахунками (платіжними картками) інших банків за період з 31.07.2024 по теперішній час.

Вказана інформація містять дані щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, кола причетних до його вчинення осіб, а також можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні та об`єкти криміналістичних експертиз

У судове засідання слідчий не з`явився, надала заяву у якій просила клопотання задовольнити та розглянути за її відсутності.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення тимчасового доступу до речей, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000246 від 12.06.2025 року, - задовольнити.

Надати дозвіл : дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , які здійснюють досудове розслідування, відповідно до п.4,5 ч.1 ст.162 УПК України тимчасовий доступ до документів, що відносяться до таких, що охороняються законом, що є у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО банку: НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до документів в паперовому та електронному вигляді: руху коштів по банківській карті НОМЕР_1 , у період з 11.06.2025 по теперішній час:

1) інформації про усі наявні рахунки та платіжні картки клієнтів банку (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;

2) інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції;

3) виписками до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів;

4) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

5) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса);

6) фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;

7) аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону;

8) інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);

9) інформації стосовно переказів грошових коштів на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ);

10) інформації стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

11) інформації стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

12) інформації стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ);

13) інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

14) інформації стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру.

15) інформації щодо усіх операцій за картковими рахунками (платіжними картками) інших банків за період з 11.06.2025 по 26.09.2025 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

26.09.2025 місто Дніпро