Справа № 442/9485/25
Провадження № 1-кс/442/1652/2025
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

18 грудня 2025 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2025 за № 0001325, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме: відомостей про особу, на чиї ім`я емітовані карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; які фінансові номера телефону прив`язані по карткових рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 29.11.2025 по 01.12.2025 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках; інформації по інших банківських рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 і виписки по руху коштів по даних рахунках; чи здійснювалося зняття коштів по карткових рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 29.11.2025 по 01.12.2025, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача; детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунків відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 29.11.2025 по 01.12.2025 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб; інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Клопотання мотивоване тим, що 02.12.2025 в Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , про те, що 30.11.2025 близько 19 год. 45 хв. невідома особа, шляхом незаконних операцій та з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом надання голосу в конкурсі, здійснила несанкціоноване зняття грошових коштів в сумі 7100 гривень з банківської зарплатної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та банківської картки Visa АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , виданих на її ім`я, чим спричинила їй матеріальну шкоду.

Дане кримінальне правопорушення 03.12.2025 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0001325, правова кваліфікація правопорушення ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий вказує, що з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, вказаної у клопотанні.

У судове засідання слідчий не з`явився, у своєму клопотанні просив таке розглядати без його та прокурора участі.

Крім того, в поданому клопотанні про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить розгляд проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни та знищення документів. Враховуючи вказане, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, вказана у клопотанні.

У зв`язку із неявкою слідчого та прокурора, а також здійснення судового провадження за відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, фіксування судового засідання на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З матеріалів клопотання, а саме протоколу допиту потерпілої від 03.12.2025 вбачається, що користується мобільним телефоном марки Redmi Note 10s, із поміщенням у ньому сім-картки оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 . В її користуванні були видана на її ім`я банківські зарплатна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та банківська картка (Visa) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , якою вона розраховувалася за покупки в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Станом на 30.11.2025 на зарплатній карточці знаходилася кошти в сумі 6055 гривень, а на іншій 1045 гривень. На вказаному вище телефоні наявний мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через який нею здійснювався доступ до вказаних карток. 29.11.2025 о 11 год. 36 год. з номера телефону її тітки ОСОБА_6 НОМЕР_4 їй в Телеграм прийшло повідомлення про те, щоб вона проголосувала за картину, яку намалювала важкохвора дівчина. Вона вирішила проголосувати за вказану дівчину та перейшла за посиланням на сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 , вказала банки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та припускає, що ввела пін-код карточки. Після чого їй висвітлило, що її голос прийнято. 01.12.2025 коли вона розраховувалася в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », хотіла скористатися карточкою ІНФОРМАЦІЯ_6 , однак зауважила, що на карточці не залишилося коштів та вона не могла ввійти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому, перейшовши за посиланням та помінявши пін-код, вона все ж зайшла в додаток, однак виявила, що на двох картках коштів не було. Також в додатку нею було виявлено, що з її картки було здійснено переказ на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , однак особисто вона цього не робила. 02.12.2025 вона звернулася у відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримавши роздруківку по вказаних карткових рахунках, виявила, що невідомою особою, було здійснено несанкціонований доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з її зарплатної картки переслано кошти в сумі 6055 гривень на її банківську картку ВІЗА та в подальшому переслано кошти в сумі 7100 гривень з даної картки на іншу картку.

Відомості 03.12.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001325за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що інформація зазначена в поданому клопотанні, та до якої слідчий просить надати доступ, становить банківську таємницю, що охороняється законом та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи характер конкретного кримінального правопорушення, а також наявність у речах і документах охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити подане клопотання, вищевказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у виділеному кримінальному провадженні. Слідчим доведено можливість використання отриманих відомостей, як доказ у кримінальному провадженні №0001325.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- відомостей про особу, на чиї ім`я емітовані карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- які фінансові номера телефону прив`язані по карткових рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 29.11.2025 по 01.12.2025 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках;

- інформації по інших банківських рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 і виписки по руху коштів по даних рахунках;

- чи здійснювалося зняття коштів по карткових рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 29.11.2025 по 01.12.2025, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунків відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 29.11.2025 по 01.12.2025 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Керуючому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з метою ознайомлення з ними та можливістю вилучення інформації в філії - Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9