Справа № 462/29/26
провадження 1-кс/462/27/26
Примірник №1
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 січня 2026 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 0000307 від 31 грудня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернувся дізнавач СД Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданим у кримінальному провадженні № 0000307 від 31 грудня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме до: документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, щодо обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 .

Клопотання обгрунтовано тим, що ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000307 від 31 грудня 2025 року за фактом звернення 31.12.2025 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невідома особа представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 31.12.2025 о 15.35 год., шляхом обману, під приводом розблокування банківської картки, заволоділа грошовими коштами заявниці в розмірі 31750,71грн., які остання із власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

№ НОМЕР_2 переказала на банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.12.2025 із попереднім визначенням правової кваліфікації правопорушення за ознками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування із допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 31.12.2025 року о 15.00 год., до неї зателефонував невідомий чоловік в месенджері «Telegram», який був підписаний як ОСОБА_6 та повідомив, що на її банківській картці будуть встановлені обмеження для надходження коштів, якщо вона не здійснить дії згідно його інструкцій. Під час телефонної розмови дана особа постійно квапила потерпілу в прийнятті рішень, а також надіслала номер банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомивши, що на вказану картку потрібно вивести грошові кошти для того, щоб банківська картка пройшла перевірку, після чого грошові кошти будуть повернуті знову ж таки на картку потерпілої. Під впливом вказаної особи ОСОБА_5 31.12.2025 о 15.35 год. надіслала грошові кошти в розмірі 31750,71 грн із власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та близько 2-ох годин будучи на зв`язку у телефонному режимі з цією особою очікувала, коли на її банківську картку повернуться грошові кошти у сумі 31 750,71 грн, проте цього так не відбулося. Приблизно о 17.05 год., дана особа запропонувала зателефонувати пізніше, оскільки їй потрібно було їхати додому. Однак, коли вже перебуваючи вдома вона зателефонувала раніше згаданому «менеджеру ІНФОРМАЦІЯ_4 » трубку ніхто не підняв. Після чого, вона за тим же номером телефону написала повідомлення, що очікує відповіді менеджера, на що їй відписали, щоб вона продовжувала очікувати коли зі нею зв`яжиться співробітник банку. Однак, після того, як протягом наступних 30 хв. до неї так ніхто і не зателефонував, вона зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій і вирішила звернутися до служби підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через офіційний додаток та до органів НПУ. Сума завданих їй збитків становить 31750,71 грн.

Відповідно до генерації та перевірки сервісу визначення банку BIN встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 відкрита та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищенаведене, дізнавач вказує, що досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що стосується рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 , зокрема про зарахування грошових коштів на вказану банківську картку № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів за період з 31.12.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді; відомості про рух грошових коштів та ін., що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, встановити обставини вчинення правопорушення та особу причетну до його вчинення.

Водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги неможливість органом досудового розслідування отримати необхідні відомості у кримінальному провадженні № 0000307 від 31 грудня 2025 року, в інший спосіб та наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для повного та неупередженого встановлення обставин та спосіб вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також осіб, причетних до його вчинення та може бути використана як доказ його вчинення конкретною особою, що в свою чергу дозволить проводити у вказаному кримінальному провадженні подальші необхідні слідчі (розшукові) дії дізнавач просить клопотання задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, який у клопотанні просить розгляд такого проводити за його відсутності, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї).

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до згаданої слідчою банківської документації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити конкретних осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що надалі дозволить органу досудового розслідування проводити необхідні у вказаному кримінальному провадженні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що подане дізнавачем Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ в межах кримінального провадження № 0000307 від 31 грудня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, підставне та підлягає задоволенню, відтак слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій такої інформації та документів.

Поруч з цим, в частині заявленої дізнавачем у прохальній частині клопотання вимоги щодо надання тимчасового доступу до згаданої інформації у період часу з 31.12.2025 по фактичний час виконання ухвали слідчого судді, слід зазначити, що тимчасовий доступ до документів може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по дату виконання ухвали, як вказує слідчий, оскільки лише зазначення конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п. 5 ст. 164 КПК України і дасть можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ, а тому подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій такої інформації та документів у приміщенні відділення банку у м. Львові, а саме до:

інформації про зарахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 та зняття грошових коштів за період з 31.12.2025 по 06.01.2026;

відомостей про рух грошових коштів (із розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 31.12.2025 по 06.01.2026;

ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведенні трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 31.12.2025 по 06.01.2026;

інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів за період з 31.12.2025 по 06.01.2026;

інформації про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 31.12.2025 по 06.01.2026 по банківській картці № НОМЕР_1 ;

інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за банківською карткою № НОМЕР_1 з 31.12.2025 по 06.01.2026;

інформації за період з 31.12.2025 по 06.01.2026 щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці № НОМЕР_1 .

В іншій частині заявлених вимог відмовити.

Вказана інформація та документація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса місцезнаходження якого за адресою: АДРЕСА_1 , адреса відділення банку у АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/29/26.

Слідчий суддя: ОСОБА_1