Справа № 639/687/26
Провадження № 1-кс/639/172/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2026 року м. Харків

Слідчий суддя Новобаварського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 21.01.2026, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 .

В клопотанні дізнавач просить надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , до тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме: у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період з 18.01.2026 по теперішній час, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у будь якому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований на території міста Харкова.

документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

1. банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

2. платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

3. документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

4. відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 18.01.2026 по теперішній час;

5. відомості про рух грошових коштів з зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків та реквізитів контрагентів та їх розшифровку, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, розшифрування призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунках на кінець дня, відкритому в установі банку у паперовому та електронному вигляді.

6. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » online ( ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та в електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.), а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки юридичної особи, фото та відеоінформацію з камер спостереження банкоматів/терміналів/відділень банку, розташованих на території України, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, щодо особи, у момент здійснення нею банківських операцій, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та платіжних (кредитних) карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період з18.01.2026 по теперішній час.

Розгляд клопотання просить здійснювати без виклику особи, у володінні якої перебувають необхідні стороні обвинувачення документи.

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації диску CD-R.

Мотивоване клопотання тим, що у провадженні СД ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000021 від 21.01.2026, за фактом того, що о ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка просить вжити заходи до невстановленої особи, яка під приводом заробітку, заволоділа грошовими коштами останньої, яка перерахувала у сумі 7 796 гривень на картку НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), у сумі 20 703 гривні на банківську картку НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), у сумі 19 667 гривень на банківську картку НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), у сумі 19 700 гривень на банківську картку НОМЕР_2 , у сумі 18 029 на банківську картку НОМЕР_4 , у сумі 21 900 на банківську картку НОМЕР_5 , у сумі 10 000 гривень на банківську картку НОМЕР_6 , у сумі 22 410 на банківську картку НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), у сумі 24 500 на банківську картку НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ). В загальній сумі завдано збитків на суму 164 705 гривень.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 , 26.07.1985р.нта встановлено, що остання має банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_8 .

Так 19.01.2026 року ОСОБА_5 списалась з приводу заробітку у месенджері «Телеграм», та в подальшому остання повинна була перераховувати кошти за нібито викуп товару, та в подальшому отримувати ще більші доходи.

Так, 19.01.2026 зі своєї банківської картки перерахувала грошові кошти у сумі 7 796 гривень на банківську картку НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), у сумі 20 703 гривні на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 , у сумі 19 667 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

В подальшому потерпіла перерахувала грошові кошти у сумі 19 700 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , у сумі 18 029 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 , у сумі 10 000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 .

В подальшому потерпіла перерахувала грошові кошти у сумі 22 410 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , та у сумі 24 500 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 .

Після чого потерпіла заробіток не отримала, грошові кошти не були повернуті.

Загалом сума завданих збитків потерпілій ОСОБА_5 становить 164 705 гривень.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме:інформації про рух грошових коштів по рахунках, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період з 18.01.2026 по теперішній час, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у будь якому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований на території міста Харкова.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися. Прокурор ОСОБА_3 надала заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила задовольнити.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володіння якої знаходяться документи, не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

З витягу з ЄРДР, доданого до клопотання, вбачається, що 21.01.2026 були внесені відомості до ЄРДР за №0000021, з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України, короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: «21.01.2026 до ВП №1 ХРУП №3 в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка просить вжити заходи до невстановленої особи, яка під приводом заробітку заволоділа грошовими коштами останньої, яка перерахувала у сумі 7 796 гривень на картку НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), у сумі 20 703 гривні на банківську картку НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), у сумі 19 667 гривень на банківську картку НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), у сумі 19 700 гривень на банківську картку НОМЕР_2 , у сумі 18 029 на банківську картку НОМЕР_4 , у сумі 21 900 на банківську картку НОМЕР_5 у сумі 10 000 гривень на банківську картку НОМЕР_6 , у сумі 22 410 на банківську картку НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), у сумі 24 500 на банківську картку НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ). В загальній сумі завдано збитків на суму 164 705 гривень.

Надаючи оцінку вимогам клопотання, слідчий суддя виходить з такого.

За змістом п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Статтею 160 КПК України встановлено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Так, відповідно до ч. 2 вказаної статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Згідно ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч. 5 ст. 132 КПК України).

До клопотання дізнавача додано витяг з ЄРДР, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протокол допиту потерпілої. Інших доказів до клопотання не додано.

При цьому, в порушення ч. 5 ст. 132 КПК України, надані суду матеріали, що додані дізнавачем до клопотання, не містять належних та допустимих доказів, якими б підтверджувались відповідні факти, на які він посилався як на підставу вимог клопотання, зокрема щодо перерахування грошових коштів у сумі 19 667 гривень на банківську картку НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), як це зазначено у клопотанні дізнавача.

Всупереч положень п.п. 2, 3 ч. 3 ст.132, ст. 163 КПК України, стороною обвинувачення не доведено:

- що інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, перебуває або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

- що інформація, доступ до якої він просить надати тимчасовий доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

- що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

З огляду на викладене, в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні погодженого прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 21.01.2026, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1