Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/567/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 січня 2026 року м. Київ

Слідча суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000170 від 12.03.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 367, ч. ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИЛА :

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернулась до Подільського районного суду міста Києва із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення їх оригіналів.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві перебуває кримінальне провадження №0000170, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364-1, ч.2 ст. 209, ч.2 ст. 367, ч.4 ст. 358 КК України..

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори №26/07-23 від 26.07.2023 та №28/11-23 від 28.11.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму понад 71 млн. грн, предметом яких є послуги з комплексного спеціального обстеження та статистичного і динамічного випробовування Подільського мостового переходу, а також проектні та вишукувальні роботи, з терміном виконання до 30.06.2024.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 27.07.2023, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір підряду №27/07-23, предметом якого є виконання проектних та вишукувальних робіт по об`єкту «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві».

Відтак, досудовим розслідуванням встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з різницею в один день, тобто 26.07.2023 та 27.07.2023 укладено договори підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно, предмет яких є тотожним.

Згідно інформації, що надійшла з ІНФОРМАЦІЯ_14 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має виробничої бази, співробітників та досвіду виконання аналогічних договорів, зареєстроване за адресою масової реєстрації, неодноразово упродовж 2023 року змінювало склад засновників та керівників.

Крім цього, оперативним шляхом встановлено, що з березня по червень 2023 року керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являвся нерезидент ІНФОРМАЦІЯ_5 , який також є керівником/засновником у понад 20 інших суб`єктів господарської діяльності. Надалі, з червня 2023 року по лютий 2024 року відбулося зміна трьох керівників/засновників. Нинішній керівник товариства є ОСОБА_4 , який зареєстрований у Маріупольському районі Донецької області та є керівником ще двох компаній в інших регіонах України з ознаками фіктивності.

Аналізом податкової звітності та даних з єдиного реєстру податкових накладних (ЄРПН) з ПДВ також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично не було активним (не здійснювалося реєстрацію податкових накладних та подачу звітності) з кінця 2021 року до липня 2023 року. З липня 2023 року відобразило придбання робіт та послуг в ЄРПН на 7,7 млн. грн, з яких системою моніторингу критеріїв оцінки ризиків (СМКОР) ІНФОРМАЦІЯ_6 заблоковано податкові накладні на 6,6 млн. грн, що свідчить про ймовірний фіктивний характер вказаних операцій.

Вищенаведені, факти свідчать про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало в червні 2023 року з метою використання вказаного суб`єкта господарської діяльності в схемі освоєння коштів, виділених на будівництво мостового переходу за рахунок надання удаваних послуг із обстеження вказаного об`єкта. За оперативними даними, кошторисна аналогічних робіт є значно меншою.

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відображало в ЄРПН придбання послуг з інженерно-геодезичних вишукувань у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму понад 3,8 млн. грн, однак реєстрацію податкової накладної заблоковано.

Більш того, аналізом даних в системі «Податковий блок» ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом березня 2024 року використовували для подачі податкової звітності одну й ту ж IP-адресу, що вказує про взаємопов`язаність вказаних компаній.

Надалі, в ході досудового розслідування отримано відомості з ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході якого встановлено наступне.

У період часу з 18.12.2023 по 18.01.2024, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєструвало в Єдиному реєстрі податкових накладних податкові накладні на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму близько 14 млн. грн за «проектно-вишукувальні роботи по об`єкту «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві»

В свою чергу, 08.01.2024, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєструвало в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 908 894,45 грн за виконання проектно-кошторисної документації по об`єкту «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві».

Крім цього, встановлено, що 07.11.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) зареєструвало в Єдиному реєстрі податкових накладних податкові накладні на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 1 650 000 грн за проектні роботи на об`єкті «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» Стадія «Проект».

Також встановлено, що 05.02.2024, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) зареєструвало в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 229 836,6 грн за проектно-вишукувальні роботи на об`єкті «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві».

Крім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) зареєструвало в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 250 000 грн за інженерно-геодезичні вишукування по об`єкту «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві».

З наведеного вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало низку договорів з рядом юридичних осіб, предмет яких є тотожний предмету послуг, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надавало КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому вартість послуг наданих КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є значно завищеною.

З метою перевірки законності вказаних господарських відносин, підтвердження факту, що останні не мали безтоварний характер виникла необхідність у отриманні документації по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, 07.06.2024 на підставі ухвали Подільського районного суду міста Києва №758/4973/24 від 02.05.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000170 від 12.03.2021, за ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364-1, ч.2 ст. 209, ч.2 ст. 367, ч.4 ст. 358 КК України, проведено тимчасовий доступ у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та вилучено завірені фінансово-господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Так, під час вивчення матеріалів досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) було укладено ряд договорів на розроблення проектної документації, зокрема:

Договір №26/07-23 від 26.07.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розробки проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві (робоча документація) (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) (ІА01-9 Проектування та будівництво) (роботи з проектування)»;

Договір №27/07-23 від 27.07.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розробки проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві (робоча документація) (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) (ІА01-9 Проектування та будівництво) (роботи з проектування)».

22 грудня 2025 року була призначена судова почеркознавча експертиза, щодо дослідження автентичності підписів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , що містяться на договорі №26/07-23 від 26.07.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розробки проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві (робоча документація) (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) (ІА01-9 Проектування та будівництво) (роботи з проектування)», а також додатках до договору, яку доручено проводити судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_13 .

30.12.2025 надійшло клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_13 №СЕ-19/111-25/78424-ПЧ від 29.12.2025 щодо надання:

- оригіналу договору підряду №26/07-23 від 26.07.2023, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- вільних зразків підпису ОСОБА_5 , не менше ніж в 15 документах;

- умовно-вільних зразків підпису ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

З 27.06.2022 по 14.02.2024 ОСОБА_5 був директором та одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто був уповноваженою особою, яка здійснювала організаційно-розпорядчі функції та була уповноваженою особою на укладення та підписання договорів від підприємства.

Реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У реєстраційні справі містяться зразки підпису та почерку колишнього директора ОСОБА_5 .

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме документів зі зразками підпису та почерку колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , що мітяться в реєстраційній справі вказаного товариства, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказана документація необхідна органу досудового розслідування для проведення почеркознавчих експертиз, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, а також обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання без своєї участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовільнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , як особи у володінні якої перебувають речі і документи, щодо яких подане клопотання, в судове засідання не з`явився.

Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України слідча суддя розглянула клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідча суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України).

Як встановлено слідчою суддею, у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві перебуває кримінальне провадження №0000170, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364-1, ч.2 ст. 209, ч.2 ст. 367, ч.4 ст. 358 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

На даний час в межах вказаного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчою суддею встановлено, що клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до речей та документів відповідає вимогам КПК України, а доводи органу досудового розслідування щодо необхідності доступу до таких документів є обґрунтованими.

У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені, в органу досудового розслідування не буде змоги довести всі обставини вчинення даного кримінального правопорушення.

При цьому одержати в межах досудового розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до наведених вище документів та їх вилучення в інший спосіб, окрім як на підставі рішення суду, неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши письмові докази, долучені на обґрунтування клопотання, слідча суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурорам, що входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000170 від 12.03.2021, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві, що входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення їх оригіналів, саме документів зі зразками підпису та почерку колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) вказаним прокурорам та слідчим тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації та надати можливість вилучити їх оригінали.

Визначити строк дії ухвали в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 20.03.2026 року.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1