Провадження № 1-кс/554/1444/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.01.2026 року м.Полтава.

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000849 від 04.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ,

ВСТАНОВИВ:

До ВПК в Полтавській області 27.10.2025 о 10:00 год звернулася ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо шахрайських дій невідомих осіб, які шляхом обману, представившись покупцем товару, надіслала фішингове посилання, замасковане під сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де після вводу даних банківської картки для отримання грошових коштів у заявниці відбулося несанкціоноване їх зняття. Таким чином, невідомі особи заволоділи майном належним ОСОБА_3 , а саме грошовими коштами на загальну суму 30000 гривень.

04.11.2025 відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000849 з правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, 18.11.2025 року, в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій, з метою проведення огляду мобільних телефонів котрі було виявлено та вилучено 14.11.2025 в ході проведення обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільного телефону марки «Samsung» моделі «Galaxy A16», IMEI 1 - НОМЕР_1 , IMEI 2 - НОМЕР_2 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку з номером НОМЕР_3 та мобільного телефону марки «ZTE» моделі «Blade A54», IMEI 1 - НОМЕР_4 , IMEI 2 - НОМЕР_5 з сім картками операторів мобільного зв`язку з номером НОМЕР_6 та номером НОМЕР_7 .

В ході виконання доручення, 06.01.2025 року, надійшов рапорт

ст. оперуповноваженого в ОВС ВПК в Полтавській області ДКП НП України ОСОБА_4 , у якому зазначено, що до з метою встановлення істини по даному кримінальному провадженню, вважається за доцільне звернутися до суду з клопотаннями про отримання дозволу на проведення тимчасових доступу до наступних банківських карток та рахунків осіб виданих та відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , а також рахунків відкритих на наступних осіб ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_17 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_28 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_29 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_30 .

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_31 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

1.Надати тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки слідчим ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_30 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_31 , ст. оперуповноваженому в ОВС ВПК в Полтавській області ОСОБА_32 чи особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_31 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по наступних банківських картках та рахунках осіб: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , а також рахунків відкритих на наступних осіб ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_17 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_28 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_29 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_30 , за період з моменту їх відкриття по дату винесення ухвали, з зазначенням:

- наявної інформації щодо власника карткового (розрахункового) рахунку, документів наявних у банківській установі, та отримані при оформленні (відкритті) карткового рахунку клієнта;

- копія заяви (згоди) під час відкриття карткового (розрахункового) рахунку;

- історія входу при підключенні до інтернет банкінгу: використання ІР-адрес з зазначенням порта підключення (в разі наявності), геолокації підключення до онлайн-банкінгу, ідентифікаційні ознаки пристроїв (ІМЕІ, finger-print, інша наявна інформація щодо пристрою чи операційної системи);

- спосіб підтвердження особи клієнта, при використанні наявного, чи додаванні нового пристрою з якого здійснюється вхід до онлайн банкінгу;

- повної розшифровки транзакцій, з зазначенням терміналу, через який вона здійснена;

- повних відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, з зазначенням повного номеру банківської картки та розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls» та pdf);

- історія зміни фінансового номеру телефону, який використовувався клієнтом (з зазначенням дати, часу, способу його зміни та підтвердження даної операції);

- записи розмов та копія переписки з чату клієнта, при зверненні до служби підтримки банку, з обов`язковим зазначенням способу через який здійснювалось спілкування (зазначення месенджеру, наявних ідентифікаторів, логінів, імен, нікнеймів тощо), які використовувались клієнтом;

- наявні фото-, відео матеріали, під час проведення операцій, способу авторизації у банкоматах (при використанні картки чи знятті готівки, в тому числі й не видаткових операцій), з зазначенням точного часу та дати операції, інформація щодо адреси розташування банкомату;

- інформація щодо токенізації банківської картки на пристроях з функцією NFC-чіпів, спосіб підтвердження такої дії.

- зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_31 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1