КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

справа № 133/1199/25

провадження № 1-кс/133/647/25

07.11.25 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000096 від 12.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А :

Слідчий СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивоване тим, що 11 березня 2025 року до відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 10 березня 2025 року невідома особа під приводом оформлення послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час купівлі товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслала заявниці посилання у мобільному додатку «Viber» з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 за яким остання перейшла та в подальшому ОСОБА_4 заповнила у відповідних полях необхідні дані своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та через деякий час виявила у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що на її банківській картці з`явились грошові кошти у сумі 20000 гривень, та в подальшому в ході листування з невстановленою особою їй було надано реквізити для переказу грошових коштів та невідомі їй рахунки, та остання самовільно однією транзакцією переказала грошові кошти у сумі 9000 гривень на банківську карту реквізити якої її надала невстановлена особа в ході листування, чим спричинила матеріальний збиток.

На підставі ухвали Козятинського міськрайонного суду Вінницької області № 133/1199/25, провадження № 1 кс/133/229/25 від 21.04.2025 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 21.05.2025 здійснено тимчасовий доступ та отримано рух коштів по картковому рахунку, на який було переказано грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_4

13.06.2025 надано доручення до Управління протидії кіберзлочинів у Вінницькій області Департаменту кіберполіції (міжрегіонального територіального органу) Національної поліції України для проведення аналізу вилученої інформації та встановлення власника карткового рахунку, на що 24.06.2025 отримано відповідь у якій вказано, що грошові кошти, які належали потерпілій ОСОБА_4 були перераховані до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

Слідчий зазначає, що для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ), за номером банківської картки НОМЕР_3 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надіслали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось. Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 12.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вбачається, що 11 березня 2025 року до відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 10 березня 2025 року невідома особа під приводом оформлення послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час купівлі товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслала заявниці посилання у мобільному додатку «Viber» з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 за яким остання перейшла та в подальшому ОСОБА_4 заповнила у відповідних полях необхідні дані своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та через деякий час виявила у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що на її банківській картці з`явились грошові кошти у сумі 20000 гривень, та в подальшому в ході листування з невстановленою особою їй було надано реквізити для переказу грошових коштів та невідомі їй рахунки, та остання самовільно однією транзакцією переказала грошові кошти у сумі 9000 гривень на банківську карту реквізити якої її надала невстановлена особа в ході листування, чим спричинила матеріальний збиток.

На підставі ухвали Козятинського міськрайонного суду Вінницької області № 133/1199/25, провадження № 1 кс/133/229/25 від 21.04.2025 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 21.05.2025 здійснено тимчасовий доступ та отримано рух коштів по картковому рахунку, на який було переказано грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_4

13.06.2025 надано доручення до Управління протидії кіберзлочинів у Вінницькій області Департаменту кіберполіції (міжрегіонального територіального органу) Національної поліції України для проведення аналізу вилученої інформації та встановлення власника карткового рахунку, на що 24.06.2025 отримано відповідь у якій вказано, що грошові кошти, які належали потерпілій ОСОБА_4 були перераховані до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 .

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.ч. 4, 5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею з даних програми КП Д-3 встановлено, що з аналогічним клопотанням у цьому кримінальному провадженні слідчий звертався до суду 10.07.2025. Ухвалою слідчого судді Козятинського міськрайонного суду Вінницької області від 30.07.2025 розглянуто клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000096 від 12.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надано доступ до речей і документів, у тому числі і електронних, які перебувають у володінні яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про проведення банківських операцій по номеру банківській картці НОМЕР_3 , щодо надходження на рахунок грошових коштів в період часу з 10.03.2025 по день надання інформації включно та подальшого їх зняття із зазначенням номеру картки, прізвища та ім`я, номеру телефону платника, який здійснював перерахунок грошових коштів на особові рахунки їх власників.

- виписки з місця зняття грошових коштів за номером банківської картки НОМЕР_3 , фото та відео файлів з камер спостереження по зняттю грошових коштів за вище вказаним номером банківського рахунку в період часу з 10.03.2025 по день надання інформації включно.

- заяви-анкети власника банківської картки НОМЕР_3 , копії паспорта особи за якою рахується вище зазначений банківський рахунок.

- відомостей щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг) між засобами телекомунікацій банку та клієнта, із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів ІР-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАК - адресів), а також часу і дати проведення з`єднань по номеру банківської картки НОМЕР_3 , в період часу 10.03.2025 по день надання інформації.

Строк дії такої ухвали судом встановлено до 30.09.2025, тобто один місяць з дня її постановлення.

Зміст цього клопотання як у мотивувальній, так і в прохальній частині є повністю ідентичним попередньому клопотанню.

Враховуючи, що слідчий повторно звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »щодо надання доступу до інформації, якої вже було розглянуто судом та було надано тимчасовий доступ, слідчий суддя дійшов висновку, що повторно подане клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 12.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_5

Дата документу 07.11.25