УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.12.2025 Справа №607/24933/25 Провадження №1-кс/607/7038/2025

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000649 від 02.09.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209 та ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також клопоче про його розгляд без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Однак, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів (інформації), тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, проте подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що у провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000649 від 02.09.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209 та ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє організована злочинна група, учасники якої, діючи за попередньою змовою, систематично вчиняють злочини, пов`язані із заволодінням грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою. Зокрема, зловмисники, використовуючи засоби мобільного зв`язку, телефонують громадянам, представляючись лікарями, консультантами або екстрасенсами, після чого переконують їх у необхідності придбання біологічно активних добавок (БАДів) під виглядом лікарських засобів або окультної атрибутики для «оздоровлення» чи «зняття негативної енергії». Надалі учасники вказаної групи організовують реалізацію товарів через логістичну компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснюючи відправлення посилок на території всієї України. Грошові кошти від громадян надходять на банківські рахунки, електронні гаманці або отримуються під час післяплати, після чого конвертуються в готівку та розподіляються між учасниками злочинної схеми.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів та аналізу отриманої інформації встановлено, що до вчинення зазначених кримінальних правопорушень причетна фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , мобільний номер телефону НОМЕР_1 , яка безпосередньо здійснювала відправлення посилок із зазначеним вмістом через логістичну компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також отримувала грошову винагороду за реалізований товар.

Також, під час досудового розслідування було отримано відомості щодо товарно-транспортних накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які стосуються відправлень, здійснених ОСОБА_5 за період часу з 02.09.2025 по 20.10.2025

Старший слідчий зазначає, що з метою встановлення всіх обставин відправки вказаних посилок, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати документи (копій фіскальних чеків, квитанцій, інформації про деталі операцій, інформацію стосовно всіх карткових рахунків для зарахування переказів клієнту, а також щодо карткових рахунків з яких здійснювалась оплата за послуги клієнтом), щодо оплати вартості доставки вищевказаних відправлень, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 АДРЕСА_1 , та вказана інформація має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та можуть бути використанні як доказ вчинення злочинів.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що старшим слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація та документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

При цьому слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаної інформації старшому слідчому СУ ГУГП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , з огляду на відсутність у слідчого судді відомостей про їх включення до складу групи слідчих в даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), що зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , зокрема: до документів (копій фіскальних чеків, квитанцій, інформації про деталі операцій, інформації стосовно всіх карткових рахунків для зарахування переказів клієнту, а також щодо карткових рахунків з яких здійснювалась оплата за послуги клієнтом) стосовно товарно-транспортних накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

20.10.2025 - № НОМЕР_3 , № 7205, № 3278, № 8825, № 5157, № 4177, № 6695, № 7594, № 9809, № 3980, № 1591, № 0990, № 7601, № 6295, № 1231, № 1941, № 3259, № 4839;

18.10.2025 - № 7824, № 4401, № 4549, № 0899, № 7028, № 4033, № 2567;

17.10.2025 - № НОМЕР_4 , № 6377, № 6617, № 6998, № 8769, № 1212, № 8045, № 6806, № 1919, № 7679, № 0612;

16.10.2025 - № НОМЕР_5 , № 6694, № 3613, № 4940, № 5025, № 5409, № 1486, № 6864, № 8897, № 4343, № 0918, № 0530;

15.10.2025 - № НОМЕР_6 ;

14.10.2025 - № НОМЕР_7 ;

13.10.2025 - № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № 4631, № 3051, № 5218, № 5451, № 4279, № 5014, № 5436, № 0392, № 0305;

12.10.2025 - № НОМЕР_13 ;

11.10.2025 - № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ;

10.10.2025 - № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ;

09.10.2025 - № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ;

08.10.2025 - № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ;

07.10.2025 - № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ;

06.10.2025 - № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ;

05.10.2025 - № НОМЕР_39 ;

04.10.2025 - № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 ;

03.10.2025 - № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 ;

02.10.2025 - № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 ;

01.10.2025 - № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 ;

30.09.2025 - № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ;

29.09.2025 - № НОМЕР_71 ;

27.09.2025 - № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 ;

26.09.2025 - № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 ;

25.09.2025 - № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 ;

24.09.2025 - № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 ;

23.09.2025 - № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 ;

22.09.2025 - № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 ;

21.09.2025 - № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 ;

20.09.2025 - № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 ;

19.09.2025 - № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 ;

18.09.2025 - № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 ;

17.09.2025 - № НОМЕР_127 ;

16.09.2025 - № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 ;

15.09.2025 - № НОМЕР_133 ;

13.09.2025 - № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 ;

12.09.2025 - № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 ;

11.09.2025 - № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 ;

10.09.2025 - № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 ;

09.09.2025 - № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 ;

08.09.2025 - № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 ;

07.09.2025 - № НОМЕР_157 , № НОМЕР_158 ;

06.09.2025 - № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 ;

05.09.2025 - № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 , № НОМЕР_167 ;

04.09.2025 - № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , № НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 ;

03.09.2025 - № НОМЕР_172 , № НОМЕР_173 , № НОМЕР_174 ;

02.09.2025 - № НОМЕР_175 , № 6417, № 7255, № НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1