Справа № 135/1822/25
Провадження № 1-кс/135/405/25
У Х В А Л А

іменем України

16.12.2025 м. Ладижин

Слідчий суддя Ладижинського міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінального провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 від 30.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

12.12.2025 до Ладижинського міського суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінального провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 від 30.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що29.11.2025 до ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернулась громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка зателефонувала із номеру НОМЕР_1 та відрекомендувавшись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа її грошовими коштами у сумі 115500 грн, які вона самостійно перерахувала на банківські рахунки НОМЕР_2

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 30.11.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

Під час проведення досудового розслідування допитано у якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що 29.11.2025 близько 11 год, 27 хв., на її мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_3 . Піднявши слухавку вона почула чоловічий голос який відрекомендувався ОСОБА_5 , працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив, що ОСОБА_4 не пройшла верифікацію на отримання банківського рахунку та повідомив, що до неї зателефонує інший працівник банку. Після цього, близько 12 год. 02 хв.. на її мобільний телефон у додаток «WhatsApp» зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 однак підписаний він був під логотипом як АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Піднявши слухавку ОСОБА_4 почула жіночий голос який представився їй ОСОБА_6 та повідомила, що вона являється працівником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час розмови ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_4 , що їй необхідно перерахувати свої грошові кошти на резервний рахунок, щоб грошові кошти не були заблоковані на що ОСОБА_7 погодилась та перерахувала грошові кошти у сумі 115500 грн на рахунки які назвала їй ОСОБА_6 , а саме: НОМЕР_4 , який відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рахунок НОМЕР_5 відкритий у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і після чого зрозуміла, що її ошукали шахраї та звернулась до поліції.

Подальше розслідування кримінального правопорушення можливо лише за наявності інформації, яка міститься у власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про власника рахунку НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПІБ особи, дату й місце народження, адресу проживання, контактний телефон, серію та номер паспорту громадянства України); документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів з (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повнихномерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти в період часу 29.11.2025 з 08:00 год., на момент винесення ухвали; даних систем відеоспостереження і фотофіксації і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді на електронному носії інформації щодо зняття готівки на момент винесення ухвали; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказана банківська картка.

В судове засідання слідчий не прибув, належним чином повідомлений про розгляд клопотання, у якому просив розглянути його без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Згідно з положеннями ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього копії матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №3 Гайсинського ГУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000107 від 30.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за заявою громадянки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка зателефонувала із номеру НОМЕР_1 та відрекомендувавшись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа її грошовими коштами у сумі 115500 грн, які вона самостійно перерахувала на банківські рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Отже, в ході проведення досудового розслідування є необхідність отримання інформації про власника рахунку НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Інформація, до якої слідчий просить отримати доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ. Неможливо отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб, оскільки вказана інформація відноситься до банківської таємниці.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та знаходиться у володінні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 .

Керуючись вимогами ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінального провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 від 30.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих в складі: начальника СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , слідчого СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити їх, а саме: до документів що містять інформацію про власника рахунку НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (вказати ПІБ особи, дату й місце народження, адресу проживання, контактний телефон, серію та номер паспорту громадянства України); документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів з (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повнихномерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти в період часу 29.11.2025 з 08:00 год., на момент винесення ухвали; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді на електронному носії інформації щодо зняття готівки на момент винесення ухвали; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказана банківська картка.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1