Справа № 602/1106/25
Провадження № 1-кс/602/377/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"24" листопада 2025 р. м. Ланівці

Слідчий суддя Лановецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання начальника СВ ВП № 1 Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лановецького відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0001898 від 02.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Лановецького районного суду Тернопільської області звернувся начальник СВ ВП № 1 Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 (далі по тексту слідчий) зі згаданим вище клопотанням.

Своє клопотання мотивує тим, що до Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те. що 15.07.2023 невстановлена особа, під приводом покупця товару на інтернет платформі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 грошовими коштами у розмірі 9 899,00 гривень, завдавши заявниці майнового збитку.

Відомості по даному факту внесено до Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001898 від 02.08.2023 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Із 31.10.2023 підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначено за СВ ВП № 1 Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Без отримання тимчасового доступу до запитуваних документів іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.

Відомості, які планується отримати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у цьому кримінальному проваджені.

В судове засідання слідчий не з`явився, попередньо подав заяву, у якій він просить розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в судове засідання за судовим викликом не прибув, про причини неявки не повідомив, що відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

За змістом статей 2, 131, 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частин п`ятої-шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Зі змісту статей 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III убачається, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним є банківською таємницею. Банківською таємницею, збереження якої банки зобов`язані забезпечувати, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками у передбачених законом випадках, у т.ч. за рішенням суду.

Слідчий суддя встановив, що ВП № 1 Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001898 від 02.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що підтверджується Витягом з ЄРДР, доданим до клопотання.

Начальником СВ ВП № 1 Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області майором поліції ОСОБА_6 призначено у згаданому кримінальному провадженні слідчо-оперативну групу у складі визначених працівників ВП, що підтверджується постановою про створення слідчо-оперативної групи від 17.11.2025, доданою до клопотання.

Із матеріалів клопотання вбачається також, що невідома особа заволоділа грошовими коштами неповнолітнього сина потерпілої ОСОБА_7 в сумі 9 899,00 гривень, які 15.07.2025 були перераховані з його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

Наведене підтверджується доданою до клопотання копіями: протоколу допиту потерпілої від 08.09.2023, квитанції № 8НАВ-В810-9А49-1М7М від 15.07.2023, квитанції №Т63Е-М855-47ВК-3АХС від 15.07.2023.

Відтак, на переконання слідчого судді, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких він просить надати, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. 110, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП № 1 Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 ,о/у СКП Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по картковому рахунку НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- рух коштів по номеру карткового рахунку: НОМЕР_1 , за період часу з 00:00:01 год 15.07.2023 по 23:59:00 год 15.07.2023 (дата, час, місце перерахунку, (поступлення) та зняття коштів із зазначенням номерів терміналів або іншої конкретної інформації щодо зняття, перерахування коштів, відомостей про рахунки на які переведено кошти, відомостей про особу (власника) рахунку, прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць та рік народження, місце реєстрації/проживання, копію паспорта), а також фото та відео записи із банкоматів у момент знаття коштів з даного карткового рахунку.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту її проголошення.

Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1