Справа№751/9706/25
Провадження №1-кс/751/2460/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2025 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Чернігові клопотання старшої слідчої відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зняття копії інформації.

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000669 від 12.09.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб за попередньою змовою здійснюють розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом незаконного збуту через «Телеграм-канали». Окрім цього встановлено, що особи використовуючи «Telegram-bot» незаконно збувають особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та психотропну речовина, обіг якої обмежено амфетамін. Переважними отримувачами та споживачами є наркозалежні особи, жителі Чернігівської та інших областей України.

Наразі, органом досудового розслідування перевіряються на причетність до вказаного злочину ряд осіб, мешканці Чернігівської області та інших областей України, які можуть бути причетні до адміністрування інтернет магазину з реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин, безпосередньо збувають їх, налагоджують роботу по їх збереженню, логістиці та пакування, а також особи, які здійснюють вивід коштів здобутих злочинним шляхом від їх збуту, зокрема: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 .

Задля реалізації спільного злочинного умислу, ОСОБА_14 в період часу з 10.04.2025 по 27.07.2025 до вчинення кримінальних правопорушень залучив в якості водіїв ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , які здійснювали безпечне перевезення автомобілями зацікавлених осіб згідно із заздалегідь розробленим маршрутом в об`їзд блок-постів ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та груп оповіщення ТЦК та СП до прикордонних з республікою білорусь населених пунктів Чернігівської області, для подальшого незаконного перетину такими особами державного кордону України.

З метою розкриття тяжкого злочину, встановлення механізму його скоєння, встановлення реальної кількості задіяних осіб, транспортних засобів, руху коштів, отриманих в ході злочинної діяльності, а також посібників злочинної діяльності, документування злочинної діяльності вказаних осіб, для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча у судове засідання не прибула, просить проводити розгляд клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не прибув, причини неявки не повідомив.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутності учасників справи.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до положень пп. 5,8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться в базі володільця персональних даних.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них, і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000669 від 12.09.2025: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ), шляхом зняття копії інформації з документів, а саме:

- документів, із зазначенням руху коштів по всіх відкритих рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

- документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, щодо клієнтів: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

- документів, із зазначенням місць, де відбувалось перерахування грошових коштів з/на рахунки, відкритих особами у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси (в тому числі ІР адрес пристроїв); місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, де знімалась готівка по рахунках, відкритих: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

- документів, щодо винаймання (оренди) відкриття/закриття індивідуальних банківських сейфів у депозитарії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнтами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 , у період з моменту відкриття рахунків до 17.11.2025.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1