Провадження №: 1-кс/755/4506/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"08" грудня 2025 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 11.11.2025 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві звернувся до суду з клопотанням у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 11.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час проведення публічних закупівель упродовж 2024-2025 років, діючи за попередньому змовою з підконтрольних їм суб`єктів господарської діяльності, уклали договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на постачання електротехнічного обладнання, а саме: світлофори П 1.1 з ТВЧ, Т 1.2, Т 1.3, Т 1.6 з екраном, Т 7.1 та уклали договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на постачання електротехнічного обладнання, а саме: дорожні контролери ІТС-3.02, ІТС-3.03, ІТС-3.04, ІТС-3.05, ІТС-3.06, ІТС-3.08 за завищеними цінам, і тим самим завдали місцевому бюджету збитків у великих розмірах.

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що у впродовж 2024-2025 років КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проведено публічні закупівлі по лоту ІНФОРМАЦІЯ_4 і ІНФОРМАЦІЯ_5 . За наслідкам проведених закупівель, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договори від 27.02.2024 року № 88/24 на суму 13 871 520 грн та від 02.05.2025 року № 191/25 на суму 13 758 000 грн. Предметом вказаних договорів було постачання товару «Регулювальне, запобіжне, сигнальне та сигнальне освітлювальне обладнання (Світлофори) «Код ДК 02l:20I5: 34990000-3».

Також під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що у період з 27.02.2024 року по 12.11.2025 року згідно даних системи Єдиний веб-портал використання публічних коштів за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 та її пошукових вікон, за допомогою яких можна відслідкувати «Платник» та «Отримувач» перерахування та отримання бюджетних та місцевих коштів за постачання товарів/робіт/послуг, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за постачання товару «Регулювальне, запобіжне, сигнальне та сигнальне освітлювальне обладнання (Світлофори) «Код ДК 021:2015: 34990000-3» на суму в розмірі 13 871 520 грн згідно договору від 27.02.2024 року № 88/24 та на суму в розмірі 13 758 000 грн згідно договору від 02.05.2025 року № 191/25, що підтверджується протоколом огляду від 17.11.2025 року.

Окрім цього, під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що у 2024 році згідно даних системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_7 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 та її пошукових вікон, за допомогою яких можна відслідкувати «Замовника» та «Учасника», який прийняв участь і став переможцем закупівлі встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стало переможцем у 16 публічних закупівлях, серед яких у 4 публічних закупівлях по лоту ID: ІНФОРМАЦІЯ_8 , ID: ІНФОРМАЦІЯ_9 , ID: ІНФОРМАЦІЯ_10 і ID: ІНФОРМАЦІЯ_11 , реалізовували аналогічну продукцію комунальним закладам органів місцевого самоврядування (замовникам) за нижчою ціною, що підтверджується укладеними договорами згідно протоколу огляду речей та документів від 18.11.2025 року.

Також, під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що у 2025 році згідно даних системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_7 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 та її пошукових вікон, за допомогою яких можна відслідкувати «Замовника» та «Учасника», який прийняв участь і став переможцем закупівлі встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стало переможцем у 20 публічних закупівлях, серед яких у 7 закупівлях: ID: ІНФОРМАЦІЯ_12 , ID: ІНФОРМАЦІЯ_13 , ID: ІНФОРМАЦІЯ_14 , ID: ІНФОРМАЦІЯ_15 , ID: ІНФОРМАЦІЯ_16 , ID: ІНФОРМАЦІЯ_17 , ID: ІНФОРМАЦІЯ_18 , реалізовували аналогічну продукцію комунальним закладам органів місцевого самоврядування (замовникам) за нижчою ціною, що підтверджується укладеними договорами згідно протоколу огляду речей та документів від 18.11.2025 року.

Вказані обставини можуть свідчити про наявність умисного завищення вартості предмета закупівлі, що, в свою чергу, може бути наслідком попередньої змови між службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та службових осіб представниками замовника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою неправомірного заволодіння та привласнення бюджетних коштів.

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд указаного клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно із ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості вилучення їх.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній, та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які стосуються фінансово-господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договорів від 27.02.2024 року № 88/24 та від 02.05.2025 року № 191/25 з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, податковими накладними, видатковими накладними, рахунками-фактурами, платіжними дорученнями, актами приймання Товарів, реєстрами виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документами щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри такі як: торгова марка, модель/артикул, матеріал виготовлення, розміри, підприємство і країна виробник, комплектація), супровідною та експлуатаційною документацією придбаних товарно-матеріальних цінностей (технічні паспорти та керівництво з експлуатації), журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, зведеними накладними щодо постачання товарів, актів звірок взаєморозрахунків, бухгалтерськими документами щодо перерахунку грошових коштів;

- документів щодо придбання, постачання, виготовлення, ввезення на територію України «Регулювальне, запобіжне, сигнальне та освітлювальне обладнання) «Світлофори» (Код ДК 021:20-3), а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, податковими накладними, видатковими накладними, рахунками-фактурами, платіжними дорученнями, актами приймання Товарів, реєстрами виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документами щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри такі як: торгова марка, модель/артикул, матеріал виготовлення, розміри, підприємство і країна виробник, комплектація), супровідною та експлуатаційною документацією придбаних товарно-матеріальних цінностей (технічні паспорти та керівництво з експлуатації), документів митного оформлення та ввезення на територію України зазначеної продукції, бухгалтерськими документами щодо перерахунку грошових коштів.

- наказів про призначення (переведення) працівників, а також цивільно-правові договори з особами, які здійснювали підписання відповідних договорів та актів приймання-передачі Товарів, а також були залучені до постачання Товарів за договорами від 27.02.2024 року № 88/24 та від 02.05.2025 року № 191/25, а також бухгалтера (бухгалтерів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- гарантійні листи від виробника або дистриб`ютора, гарантійні листи про термін придатності, сертифікати якості або інші документи, які надають право на використання (користування), довідка щодо походження медичного обладнання, товаротранспортні накладні або інші документи, які підтверджують поставку медичного обладнання по лоту з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_4 і ІНФОРМАЦІЯ_5 - «Регулювальне, запобіжне, сигнальне та освітлювальне обладнання) «Світлофори» (Код ДК 021:20-3);

- наказів про призначення уповноваженої особи (осіб) на посаду у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) службові (посадові) інструкції особи (осіб), які готували та подавали документи по тендерній закупівлі по лоту з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_4 і ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: