Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1743/2025 Справа № 641/4448/25
УХВАЛА
18 листопада 2025 року
Слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 14.06.2025 до ЧЧ ВП №2 Харківського РУП №1 ГУ НП у Харківській області надійшло повідомлення від оператора 102 про те, що 14.06.2025 невстановлена особа, шляхом використання електронно розрахункової техніки, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , 25.10.1994 р. у сумі 20 832 грн 00 коп., чим спричинили останній матеріальну шкоду на вказану суму.
Згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що 14.06.2025 близько 18:30 години вона знаходилася за місцем свого мешкання та на її особистий номер об 18:28 години зателефонували з мобільного номера НОМЕР_1 невідомі та представилися представниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що мобільним номером потерпілої намагаються заволодіти невідомими. Спитали чи не проводить ОСОБА_5 операції зі своїм мобільним номером НОМЕР_2 , про що вона повідомила, що ні. Після чого чоловік повідомив, що зараз на її мобільний телефон надійде смс повідомлення з кодом, який необхідно буде йому повідомити. На мобільний телефон дійсно надійшло повідомлення з кодом з 4 цифр, який ОСОБА_5 переказала чоловікові. Одразу після цього, дзвінок завершився. Після цього вона зрозуміла, що спілкувалася з шахраями та вирішила перевірити свій онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та соціальні мережі, щоб перевірити їх на предмет взлому. Так о 18:45 години їй надійшло повідомлення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вміст якого говорив про те, що хтось зробив запит на кредитну історію 14.07.2025 о 18:44 години з методом видачі кредиту ШвидкоГроші. Одразу після цього, потерпіла зателефонувала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою блокування карток. Крім того, зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою блокування номера телефону, оператор повідомив, що номер заблоковано. Крім того, ОСОБА_5 зателефонувала до « ОСОБА_6 », де підтвердили, що на її ім`я було оформлено кредит у сумі 8000 гривень.
Крім того, з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , який належить потерпілому ОСОБА_5 , було списано грошові кошти в сумі 12 832 гривні
Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані, які місять банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншими способами її отримати неможливо, слідчий просить задовольнити його клопотання.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав заяву про слухання справи за його відсутності, клопотання просив задовольнити в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:
Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації, а саме інформації по банківському рахунку НОМЕР_3 , а саме: дані щодо власника карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , а саме інформації з зазначенням сум та дат списання з картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів в період часу з 00:00 год. 13.06.2025 по 23:59 год. 15.06.2025 року, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копії у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 18.12.2025 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1