Справа № 405/2068/25
провадження № 1-кс/405/2748/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.10.2025 м. Кропивницький

слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2023 року № 0002785, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду міста Кропивницького з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилаючись на обставини кримінального провадження, клопотання просив задовольнити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, повідомлявся про дату, час та місце судового розгляду належним чином, просив розглядати клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володіння, які перебувають документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представників операторів телекомунікацій, на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 04.10.2023 до Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 з інформацією про вчинене кримінальне правопорушення, а саме що в період з 20.01.2022 по 02.10.2023, тобто в умовах воєнного стану, невстановленими особами шляхом обману із використанням підроблених документів придбано право власності на об`єкт нерухомого майна (ОНМ) квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованої за ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій проживав ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який помер приблизно ІНФОРМАЦІЯ_4 .

За даним фактом 04.10.2023 органом досудового розслідування - СВ Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0002785 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

03.04.2025 постановою керівника Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_5 здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено ГУНП в Кіровоградській області.

Під час досудового розслідування кримінального провадження проведений ряд слідчих (розшукових) дій, зокрема допитано представника потерпілої юридичної особи - ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , допитано свідка колишнього заступника міського голови м. Кіровограда ОСОБА_7 , допитано свідка начальника ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , витребувано інформацію та документи від ІНФОРМАЦІЯ_1 , приватного нотаріуса Кропивницького районного нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_9 , ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », проведено судові почеркознавчу та оціночно-будівельну експертизи, проведено ряд обшуків та інше.

Встановлено, що житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрований на підставі реєстраційного посвідчення від 14.07.1992 за ІНФОРМАЦІЯ_2 народних депутатів, та станом на 2022 рік право власності квартири АДРЕСА_3 вказаного будинку зареєстроване не було, де проживав та був зареєстрований один ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який згідно свідоцтва про смерть помер приблизно 20.01.2022 та поховання останнього здійснювалось за кошти місцевого бюджету. Після цього, ІНФОРМАЦІЯ_1 виготовлено технічну документацію для оформлення права власності на квартиру за ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Однак, відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 17.08.2023 зареєстровано право приватної власності ОНР за реєстраційним номером №040 - квартири за адресою: АДРЕСА_1 за власником ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_1 , на підставі договору купівлі-продажу № 793 від 17.08.2023, державний реєстратор: приватний нотаріус Кропивницького районного нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_9 . Відповідно до вказаного договору купівлі-продажу квартири продавцем являлась ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_2 .

Встановлено, що нотаріусу з метою можливості вчинення правочину купівлі-продажу та здійснення відповідної державної реєстрації надано правовстановлюючі документи на вищезазначений ОНМ, а саме: свідоцтво про право власності на житло від 29.04.2024 за № НОМЕР_3 видане ІНФОРМАЦІЯ_9 видане гр. ОСОБА_12 ; реєстраційне посвідчення ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 29.04.2002, яке посвідчує, що ОНР зареєстровано за ОСОБА_12 , що записано у реєстрову книгу №137 за реєстровим №46667; архівна довідка ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 23.05.2023 видана ОСОБА_13 про те, що право власності на ОНМ станом на 01.01.2013 зареєстровано за ОСОБА_12 .

Разом з цим встановлено, що вищезазначені правовстановлюючі документи (свідоцтво про право власності на житло, реєстраційне посвідчення, архівна довідка) являються підробленими, що підтверджується допитами свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , інформацією та копіями документів з ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про те, що в дійсності вище вказані документи не видавались, а також висновком судової почеркознавчої експертизи, відповідно до якої у вищевказаних документах: реєстраційному посвідченні та архівній довідці підписи виконанні не ОСОБА_8 , а іншою особою.

Також проведений огляд ОНМ за адресою: АДРЕСА_1 , який визнано речовим доказом та на який на підставі ухвали слідчого судді накладено арешт із забороною розпорядження та відчуження.

Відповідно до висновку судової оціночно-будівельної експертизи №3727/23-27 від 31.01.2024 ринкова вартість квартири за адресою: АДРЕСА_1 станом на 17.08.2023 складає 667647,00 грн. (що станом на 2023 рік є великим розміром завданої матеріальної шкоди для кваліфікації злочину за ч. 4 ст. 190 КК України).

На теперішній час проведеними слідчими (розшуковими) діями підтверджуються обставини вчинення злочину придбання права на майно шляхом обману із використанням підроблених документів щодо ОНМ квартира за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, у кримінальному провадженні проведено ряд обшуків в ході яких у осіб вилучено різну документацію стосовно різних осіб та ОНМ, серед якої копії паспортів, свідоцтва про смерть, копії витягів з державних реєстрів, заяви, акти, копії нотаріальних документів, чорнові записи, які вказують на їх фіктивне складання та вказують на ознаки аналогічної протиправної діяльності направленої на шахрайське заволодіння об`єктами нерухомого майна різних померлих, які в них проживали

Також, встановлено на території міста Кропивницького на протязі тривалого часу створена та діє група осіб, які об`єднані єдиним умислом з розподілом функцій учасників групи та попередньо зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення злочинів пов`язаних з вчиненням протиправних дій спрямованих на придбання права на об`єкти нерухомого майна шляхом обману, із використанням завідомо підроблених документів, суть яких полягає в наступному, підшукування інформації щодо об`єктів нерухомого майна на території м. Кропивницького, в яких раніше проживали одинокі громадяни, після смерті яких відсутні особи які б мали право набуття права власності житла, підроблення правовстановлюючих документів на відповідні ОНМ, на підставі яких вчинення реєстраційних дій щодо придбання права власності на свою користь. Встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетні наступні особи: - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , використовує номер стільникового зв`язку НОМЕР_4 , - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , використовує номер стільникового зв`язку НОМЕР_5 , - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , використовує номер стільникового зв`язку НОМЕР_6 ; - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , використовує номер стільникового зв`язку НОМЕР_7 ; - ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , використовує номер стільникового зв`язку НОМЕР_8 ; - ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , використовує номер стільникового зв`язку НОМЕР_9 ; - ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , використовує номери стільникового зв`язку НОМЕР_10 та НОМЕР_11 . Також встановлені номери стільникового зв`язку осіб, за допомогою яких вчинено реєстрацію права власності на ОНМ, номери померлих осіб, а саме: ОСОБА_21 НОМЕР_12 , ОСОБА_22 НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , ОСОБА_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , ОСОБА_23 НОМЕР_17 , ОСОБА_24 НОМЕР_18 , ОСОБА_25 НОМЕР_19 .

Таким чином у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення такої інформації, яка містить інформацію про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за певний період часу.

Отримання тимчасового доступу до інформації по вищевказаним абонентським номерам, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку за період з 01.01.2020 по термін дії ухвали на момент звернення необхідний так як дії спрямовані з метою реєстрації права власності вчинялись тривалий час, при цьому використовувались фіктивно складені документи, відповідно до яких стверджувалось спільне фактичне проживання протягом не менше 5-ти років, з метою в подальшому використання вказаних фактів та придбання права власності у спадок.

Отже, слідчий суддя встановив, що кримінальне правопорушення вчинене групою осіб, тому, з метою встановлення усіх обставин, перевірки показів існує необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації по вищевказаним абонентським номерам, яка перебуває у володінні надавачів телекомунікаційних послуг:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 , адреса: АДРЕСА_4 ;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_21 , адреса: АДРЕСА_5 ;

Відповідно до Закону України «Про телекомунікації», Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затвердженого постановою КМУ від09 серпня 2005 року №720, Положення про порядок пропуску та маршрутизації трафіку голосової телефонії в телекомунікаційній мережі загального користування України, затвердженого рішенням комісії з питань регулювання зв`язку України 20 липня 2006 року за №336 (зі змінами і доповненнями) визначено, що маршрутизація це процес визначення маршруту комутаційною станцією відповідно до системи правил для передачі сигнальних повідомлень або для встановлення з`єднання; трафік голосової телефонії це потік інформації, необхідної для корисного абонентського навантаження мова, аудіо; допоміжної, керуючої інформації, необхідної для службової сигналізації ,маршрутизації, контролю працездатності тощо, що передається телекомунікаційною мережею.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка знаходяться у операторів телекомунікацій та містять інформацію про зв`язок абонентів з вищевказаними абонентським номерами стільникового зв`язку, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідних та вхідних) з`єднання, тривалості кожного з них та маршрутів передавання (з прив`язкою до базових станцій), прив`язки до IMEI, SIM, повної деталізації телефонних розмов по вказаним номерам, що знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку, та які мають важливе значення для кримінального провадження, а також те, що іншими способами неможливо одержати фактичні дані для встановлення істини у провадженні, так як оператор мобільного зв`язку посилаючись на ст. 162 КПК України стверджує, що інформація, яка міститься у нього відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому вимагає постановлення ухвали відповідно до якої органи досудового розслідування і матимуть можливість тимчасового доступу до речей та документів, які містять необхідну інформацію.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 , адреса: АДРЕСА_4 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_21 , адреса: АДРЕСА_5 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись .ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим зі складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0002785 від 04.10.2023: ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме паперових носіїв та оптичних носіїв для лазерних систем зчитування, які знаходяться у операторів телекомунікацій:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 , адреса: АДРЕСА_4 ;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_21 , адреса: АДРЕСА_5 , стосовно користувачів мобільних терміналів з наступними ідентифікаційними номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , за період з 01.01.2020 по термін дії ухвали на момент звернення, із зазначенням IMEI мобільних телефонів, у яких використовувались вказані SIM-картки, а також часу здійснення дзвінків, тривалості розмов (у хвилинах), номери абонентів, з якими здійснювалися телефонні з`єднання, прив`язку до базових станцій, типи з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення),MMS (мультимедійні повідомлення),GPRS (передача інформації по незайнятій голосовій смузі частот), переадресація (у разі виявлення переадресації вказати з якими саме абонентами намагалися відносити зв`язки абонентів, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), - ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів, унікальний ідентифікатор сім-картки(IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів під час дзвінків, абонентів, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів під час дзвінків, SMS,MMS,GPRS та адреси інших абонентів під час з`єднання з абонентами.

Строк дії ухвали визначити до 29.12.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено у 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_32