Єдиний унікальний номер 938/1937/25
Судове провадження № 1-кс/938/261/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

11 листопада 2025 року, слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Верховина, клопотання слідчого Слідчого відділення Верховинського районного відділення поліції Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за №0000137 від 05.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Верховинського районного відділення поліції Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні за №0000137 від 05.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, погодженим прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , та можливість її вилучення зі строком дії ухвали 1 місяць.

Подане клопотання мотивує тим, що за фактом заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами в сумі 6470 грн потерпілого ОСОБА_5 , шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, 05.11.2025 розпочато досудове розслідування за №0000137, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять відомості, які є необхідними для використання в доказуванні, а тому просить клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, а розгляд даного клопотання проводити без участі слідчого, який подав заяву про розгляд клопотання без його участі, оскільки його неприбуття у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

При цьому, розгляд клопотання у відповідності до вимог ч.2 ст.163 КПК України, здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки слідчим доведено достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

З урахуванням вимог ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснюється.

В силу вимог ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч. 6 ст.163 КПК України, ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється, якщо сторона кримінального провадження крім обставин передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як регламентовано ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000137 від 05.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В процесі досудового розслідування встановлено, що в період часу з 03.10.2025 по 05.10.2025 року, ОСОБА_5 в месенджері «Фейсбук» перейшов за посиланням (яке не збереглося), де самостійно ввів реквізити та пін-код своєї банківської карти, після чого невідомі особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділи коштами ОСОБА_5 , на загальну суму 6470 грн., які були списані з його банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

За таких обставин, оскільки документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і такі відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), однак, в той же час мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000137 від 05.11.2025, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_5 за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 132, 162-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) слідчому СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_6 та слідчому СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у його володінні, а саме:

- інформацію у формі детальної довідки, про рух коштів по рахунку потерпілого НОМЕР_2 в період з 00:00 год. 03 жовтня 2025 року по 00:00 год. 05 жовтня 2025 року з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку.

- історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались з рахунку потерпілого НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год., 03 жовтня 2025 року по 00:00 год., 05 жовтня 2025 року;

- завірених копій договорів про відкриття рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є банківський рахунок НОМЕР_2 заблокованим? Якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по рахунку потерпілого НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 03 жовтня 2025 року по 00:00 год. 05 жовтня 2025 року;

- фотозображень та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із рахунків потерпілого НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 03 жовтня 2025 року по 00:00 год. 05 жовтня 2025 року;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку потерпілого НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 03 жовтня 2025 року по 00:00 год. 05 жовтня 2025 року;

- інформацію про перелік абонентських номерів мобільних телефонів із вказанням дати та часу за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_2 , за період часу з з 00:00 год. 03 жовтня 2025 року по 00:00 год. 05 жовтня 2025 року.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вищевказаних документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_8