Провадження № 1-кс/750/5232/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 грудня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000971 від 01.09.2025, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівський області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Дізнавач, яка звернулась з клопотанням до суду, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відділом дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівський області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000971 від 01.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 27.08.2025 у соціальній мережі «Instagram» у автора оголошення на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вирішила придбати скутер, вартістю 9000 грн, за повною передоплатою. Автор оголошення надіслав їй реквізити для сплати, а саме банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_1 , на який вона 27.08.2025 о 19 год. 03 хв. переказала зазначену суму коштів, після чого надіслала квитанцію про сплату продавцю. Проте, замовлений товар вона не отримала, а продавець перестав відповідати на повідомлення.

Згідно з протоколом огляду диску від 13.11.2025 слідчим оглянуто інформацію, отриману від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 19.09.2025, щодо банківського рахунку НОМЕР_1 . Встановлено, що 27.08.2025 о 19 год. 57 хв. на вказаний банківський рахунок надійшли грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 в сумі 9000 грн; у подальшому 28.08.2025 о 16 год. 34 хв. з цього банківського рахунку наявний переказ грошових коштів у сумі 29999 грн на картковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: справи, що стосується відкриття карткового рахунку НОМЕР_2 ; номер мобільного телефону, зазначений під час карткового рахунку карти НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_2 ; рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 25.08.2025 по 00:00 год. 25.09.2025; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 25.08.2025 по 00:00 год. 25.09.2025; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 25.08.2025 по 00:00 год. 25.09.2025; IP-адреси входів до карткового рахунку НОМЕР_2 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год. 25.08.2025 по 00:00 год. 25.09.2025.

Строк дії ухвали встановити до 11 лютого 2026 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1