Справа №: 398/2836/25
провадження №: 1-кс/398/1376/25
УХВАЛА

Іменем України

"25" вересня 2025 р. м. Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 від 08.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України -

ВСТАНОВИВ

Старший дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю їх вилучення у письмовій або електронній формі, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківським рахункам.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0000102 від 08.05.2025 року, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.05.2025 року ОСОБА_5 знайшла у соціальній мережі «Фейсбук» оголошення з приводу продажі дров та зателефонувала за номером НОМЕР_1 , який представився Жорою, заявниця домовилася про купівлю дров на суму 7200 гривень. 08.05.2025 року ОСОБА_5 перерахувала у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 кошти в розмірі 7200 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 після чого заявниці на телефонні дзвінки не відповідали.

У ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка на яку здійснено переказ грошових коштів № НОМЕР_2 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Ухвалою слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду від 10.06.2025 року було надано тимчасовий доступ до речей та документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до банківської картки № НОМЕР_2 . В ході огляду було встановлено, що картка відкрита на ім`я ОСОБА_6 .

В ході огляду виписки було встановлено, що 08.05.2025 року на вищевказану банківську картку надходили грошові кошти у сумі 7000 грн. від потерпілої ОСОБА_5 , після чого, 08.05.2025 року о 11:25 год. ОСОБА_6 перераховує грошові кошти у сумі 20000 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В подальшому було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 відкрита на ім`я ОСОБА_7 та з банківської картки № НОМЕР_4 , були перераховані кошти 09.05.2025 року о 08 год. 31 хв. та 08.05.2025 року о 11 год. 50 хв. у сумі 1000 та 500 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 , 08.05.2025 року о 21 год. 34 хв. у сумі 2000 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 , та 08.05.2025 року о 11 год. 45 хв. у сумі 1000 гривень на банківську картку № НОМЕР_8 .

Таким чином в діях невстановленої особи вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою(шахрайство).

Старший дізнавач надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Прокурор клопотання підтримав в повному обсязі.

Представники осіб, у володінні яких перебувають відомості, у судове засідання не з`явилися. Неявка представників не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває матеріали кримінального провадження № 0000102 від 08.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відповідно до якого встановлено, що невідома особа заволоділа грошовими коштами які належать ОСОБА_5 на загальну суму 7200 грн. під виглядом продажу дров.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківська картка, на яку здійснено переказ грошових коштів № НОМЕР_2 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Ухвалою слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду від 10.06.2025 року було надано тимчасовий доступ до речей та документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до банківської картки № НОМЕР_2 . В ході огляду було встановлено, що картка відкрита на ім`я ОСОБА_6 .

В ході огляду виписки було встановлено, що 08.05.2025 року на вищевказану банківську картку надходили грошові кошти у сумі 7000 грн. від потерпілої ОСОБА_5 , після чого, 08.05.2025 року о 11:25 год. ОСОБА_6 перераховує грошові кошти у сумі 20000 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В подальшому було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 відкрита на ім`я ОСОБА_7 та з банківської картки № НОМЕР_4 , були перераховані кошти 09.05.2025 року о 08 год. 31 хв. та 08.05.2025 року о 11 год. 50 хв. у сумі 1000 та 500 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 , 08.05.2025 року о 21 год. 34 хв. у сумі 2000 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 , та 08.05.2025 року о 11 год. 45 хв. у сумі 1000 гривень на банківську картку № НОМЕР_8 .

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: витягом з ЄРДС № 0000102 від 08.05.2025 року; рапортом від 08.05.2025 року; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 08.05.2025 року; протоколом допиту потерпілого від 08.05.2025 року; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 14.08.2025 року; протоколом огляду речей від 14.08.2025 року; виписка про рух коштів по рахунку в період з 08.05.2025 року по 20.05.2025 року; протоколом огляду відомостей, що містяться на інтернет сайті, доступ до якого не обмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту від 20.09.2025 року.

З метою отримання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і осіб які його вчинили, доступ до якої є можливим, лише за рішенням суду, старший дізнавач звернувся із вказаним клопотанням.

На підставі зазначеного, слідчий суддя дійшов висновку, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ

Клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 від 08.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , дізнавачу Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області, заступнику начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять таємницю по банківській картці, на яку здійснено переказ грошових коштів № НОМЕР_6 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , банківська карта № НОМЕР_8 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 та банківська картка № НОМЕР_7 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_5 у кримінальному провадженні №0000102 від 08.05.2025 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

1) документ про відкриття банківського рахунку №НОМЕР_6 ;

2) відомості чи підключено банківський рахунок №НОМЕР_6 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год. 00 хв. 08.05.2025 року до 00 год. 00 хв. 08.06.2025 року;

3) документи про рух коштів по банківському рахунку №НОМЕР_6 , в період часу з 00 год. 00 хв. 09.05.2025 року до 00 год. 00 хв. 09.06.2025 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку №НОМЕР_6 , в період часу з 00 год. 00 хв. 08.05.2025 року до 00 год. 00 хв. 08.06.2025 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати копії наступних документів:

1) документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_8 ;

2) відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_8 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год. 00 хв. 08.05.2025 року до 00 год. 00 хв. 08.06.2025 року;

3) документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_8 , в період часу з 00 год. 00 хв. 08.05.2025 року до 00 год. 00 хв. 08.06.2025 року.

Зобов`язати надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_8 , в період часу з 00 год. 00 хв. 08.05.2025 року до 00 год. 00 хв. 08.06.2025 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати копії наступних документів:

1) документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_7 ;

2) відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_7 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год. 00 хв. 08.05.2025 року до 00 год. 00 хв. 08.06.2025 року;

3) документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 , в період часу з 00 год. 00 хв. 08.05.2025 року до 00 год. 00 хв. 08.06.2025 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_7 , в період часу з 00 год. 00 хв. 08.05.2025 року до 00 год. 00 хв. 08.06.2025 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1