У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 жовтня 2025 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (кримінальне провадження № 0000152 від 16.10.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України),

Встановив:

20.10.2025 до Кобеляцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 яке погоджене з прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000152 від 16.10.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому прохає дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 15.09.2025 по строк дії ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 15.09.2025 по строк дії ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 15.09.2025 по строк дії ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 15.09.2025 по строк дії ухвали.

Розгляд цього клопотання просить проводити без виклику особи, у володінні якої зберігаються зазначені в клопотанні документи, оскільки, достатньо підстав вважати, що після отриманої повістки про судовий виклик стосовно розгляду даного клопотання, така інформація може бути змінена або знищена.

В клопотанні зазначено, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 0000152 від 16.10.2025 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про те, що 15.09.2025 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшла оголошення про продаж будівельних матеріалів з доставкою, де був вказаний мобільний номер телефону НОМЕР_2 , зв`язавшись за вказаним номером телефону, у невідомого чоловіка вона замовила будівельні матеріали, а саме газоблоки. Після чого перерахувала кошти в сумі 40 000 грн на банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на теперішній час продавець на з`язок не виходить, будівельні матеріали доставлені не були та грошові кошти не повернуті.

За цим фактом 16.10.2025 сектором дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області відомості про зазначену подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000152, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано як потерпілу ОСОБА_8 , яка повідомила, що 11.09.2025 року переглядаючи стрічку в мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона знайшла оголошення про продаж будівельних матеріалів, а саме газоблоків із доставкою до необхідного місця. У вказаному оголошенні був наявний номер телефону НОМЕР_2 на який вона зателефонувала та їй відповів чоловік який представився на ім`я ОСОБА_9 і повідомив, що є в наявності необхідний їй товар за вказаною ціною в оголошенні. Крім того він повідомив, що є представником офіційно зареєстрованої фізичної-особи підприємця ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_3 ), який здійснює свою діяльність у м. Львів. Також цією особою було зазначено про те, що вказаний ФОП має власне виробництво необхідних їй матеріалів та доставлення по всій території України та кошти будуть надходити на рахунок ФОП. 11.09.2025 року чоловік на ім`я ОСОБА_9 написав повідомлення у мобільному застосунку «Viber», де зазначав про необхідність отримання персональних даних та кількість необхідного товару, після цього вказав надалі буде надіслано договір. 12.09.2025 року вказав, що потрібно буде надіслати квитанцію про сплату і замовлення почне своє виконання.

15.09.2025 року надійшло повідомлення про нові актуальні рахунки та було надіслано 3 файли у pdf-форматі в якому було зазначено відомості про: договір, розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , накладна. 15.09.2025 через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона перерахувала грошові кошти в розмірі 40000 грн та надіслала квитанцію до чату листування у застосунку «Viber». 22.09.2025 року надійшла відповідь про те, що з приводу її замовлення, що матеріали не будуть доставленні, оскільки вказані матеріали були реалізовані на потреби військових замовлень і запропонував декілька варіантів, а саме перенести доставлення на 29.09.2025 року з компенсацією або повернення коштів також з компенсацією. Вона вказала, що варіант повернення коштів її влаштовує та надала реквізити для рахунку і він вказав, що вони передані до бухгалтерії та кошти будуть перераховані протягом 5 днів. Після того як минуло 5 днів вона знову написала у чаті, але вже на запитання ніхто не відповідав. Також вона намагалась поспілкуватись за допомогою телефонних дзвінків на раніше зазначений номер телефону, але ніхто не відповідав. На тепер будівельні матеріали не доставлені, грошові кошти не повернуті не були та на телефонні дзвінки ніхто не відповідає.

З огляду на ситуацію, що виникла під час досудового розслідувавння, необхідно отримати інформацію про рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 без ухвали судді не можливо, оскільки банк України не в змозі надати дану інформацію керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», так як інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Твкож потрібно отримати інформацію про рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 15.09.2025 по строк дії ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 15.09.2025 по строк дії ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 15.09.2025 по строк дії ухвали; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 15.09.2025 по строк дії ухвали.

Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Необхідність в проведенні зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена метою виконання основних його завдань та отримання відомостей, що сприятимуть розкриттю цього кримінального правопорушення.

З клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, щодо яких поставлене питання про тимчасовий доступ, а тому його потрібно розглядати без виклику особи у володінні, якої вони перебувають.

Розглянувши матеріали справи, вважаю, що вказане клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання цієї інформації вплине на хід досудового розслідування та дозволить провести слідчі (розшукові) дії, має суттєве значення для встановлення обставин в зазначеному кримінальному провадженні, як докази у ньому, та неможливість іншим способом довести зазначені обставини.

Керуючись ст. ст. 159 - 168 КПК України, слідчий суддя

Постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, (кримінальне провадження № 0000152) задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні:

1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 15.09.2025 до строку дії ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 15.09.2025 до строку дії ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 15.09.2025 по строк дії ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 15.09.2025 до строку дії ухвали;

2. Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в м. Полтава.

Строк дії ухвали, два місяці, з дня її постановлення.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя