Справа № 589/5572/25
Провадження № 1-кс/589/1159/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2025 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням в межах кримінального провадження № 0001458 від 19.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, а саме: інформації, яка знаходиться у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0001458 від 19.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 18.10.2025 року близько 00:20 годин невстановлена особа шляхом перерахування грошових коштів із банківської картки з рахунком НОМЕР_1 та картки з рахунком НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи в умовах воєнного стану, таємно від оточуючих викрала грошові кошти в сумі 52000 грн, що належать ОСОБА_5 , чим заподіяла останній збиток на вказану суму. 15.11.2025 року близько 22:00 годин невстановлена особа шляхом перерахування грошових коштів із банківської картки з рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », таємно від оточуючих викрала грошові кошти в сумі 45900 грн, що належать ОСОБА_5 , чим заподіяла останній збиток на вказану суму.

Посилаючись на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання детальних відомостей про рух коштів по рахунках ОСОБА_5 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 17.10.2025 по 18.11.2025 включно та власника цих рахунків матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також вказуючи на те, що в інший спосіб отримати документи, що містять цю інформацію у банківської установи неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі, разом з тим на задоволенні вказаного клопотання слідчий наполягав.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському районному управлінні поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0001458, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, вчиненого за наведених вище обставин.

Так, відповідно до протоколу від 19.10.2025 року під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання показала, що 18.10.2025 року їй надійшло повідомлення на телефон про списання коштів в сумі 3000 грн з картки НОМЕР_2 , 4000 грн та 44826 грн - з картки НОМЕР_1 . Як повідомив співробітник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кошти в сумі 44826 грн переказано магазину ювелірних виробів. Але зазначені кошти вона не перераховувала, вважає, що їх було викрадено.

На підтвердження своїх слів потерпіла ОСОБА_5 надала платіжні інструкції про переказ грошових коштів на суму 3000 грн та 4000 грн.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: копії особової (юридичної) справи ОСОБА_5 ; детальної інформації щодо руху грошових коштів по відкритих рахунках на ім`я потерпілої у період часу з 00:00 год. 17.10.2025 по 23:59 год. 18.11.2025 включно, детальної інформації щодо закріплених фінансових та контактних абонентських номерів телефонів за рахунками ОСОБА_5 , а також детальної інформації щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за вказаною банківською карткою, у період часу з 00-00 год. 17.10.2025 по 23:59 год.18.11.2025 включно; інформації про ІР- адресу пристрою, з якого було здійснено вхід до облікового запису потерпілої у мобільному додатку банківської установи та комп`ютерній версії у період часу з 00:00 год. 17.10.2025 по 23:59 год. 18.11.2025 та пов`язаної з цією інформації.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Акціонерному товариству Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старшій групи), слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- особової (юридичної) справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 , код платника НОМЕР_6 , та всіх наявних у такій справі документів клієнта (договір приєднання, анкети, документи, які посвідчують особу, заяви, запити та відповіді на них; відомості про оновлення даних, видані довіреності на іншу особу на право розпорядження (обготівкування) грошових коштів, та інше), номерів рахунків, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів станом на період часу з 17.10.2025 по 18.11.2025 включно;

- інформації щодо руху грошових коштів по відкритим рахункам на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 , код платника НОМЕР_6 , у період часу з 00:00 год. 17.10.2025 по 23:59 годину 18.11.2025 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників та із зазначенням ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, власне ім`я та по батькові, реєстраційного номеру облікової картки платника податків України, контактні дані; для юридичних осіб - повне найменування ідентифікаційний код за ЄДРПОУ), номеру рахунку контрагента, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжні інструментів контрагента, у разі поповнення абонентського номера мобільного оператора надати інформацію про такий номер та наявну інформацію про клієнта, за яким такий номер значиться;

- детальної інформації щодо закріплених фінансових та контактних абонентських номерів телефонів за рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 , код платника НОМЕР_6 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за вказаною банківською карткою, у період часу з 00-00 год. 17.10.2025 по 23:59 год. 18.11.2025 включно;

- інформації про ІР- адресу пристрою, з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 , код платника НОМЕР_6 , у мобільному додатку банківської установи та комп`ютерній версії у період часу з 00:00 год. 17.10.2025 по 23:59 год. 18.11.2025 включно із зазначенням точного часу та дати входу, МАС- адреси пристрою, до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, іmеі.

Строк дії ухвали визначити до 25 січня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/1159/25

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3