УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за запитом компетентних органів Угорщини у кримінальній справі № 2179/2022,-

в с т а н о в и в:

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва на виконання доручення Київської міської прокуратури виконується запит компетентних органів Угорщини про надання міжнародної правової допомоги по кримінальній справі № 2179/2022.

Відповідно до тексту запиту «Слідчим відділом Поліцейського управління міста Сольнока ведеться слідство у кримінальній справі номер 2179/2022 за фактом вчинення шахрайства, що заподіяло шкоду у великих розмірах, на підставі наступних фактичних обставин.

Потерпіла ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), жителька міста Сольнока, подала заяву на невідомого зловмисника, за змістом якої невідомий злочинець - представившись працівником банку AO « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - о 08 годині 12 хвилин 03 листопада 2022 року подзвонив потерпілій ОСОБА_4 проживає за адресою АДРЕСА_1 - по телефону номер НОМЕР_1 і повідомив, що помітив підозрілу транзакцію, тому потрібна звірка даних.

Після цього невідомий зловмисник повідомив потерпілій - після того, як потерпіла повідомила невідомому зловмиснику, що вона має банківський рахунок також і в іншій фінансовій установі - що він зв`яжеться зі своїм колегою, працюючим в банку АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою перевірки банківського рахунку, що там обслуговується.

Невдовзі після вищезазначеного, не відключаючи лінію зв`язку, з`явився невідомий чоловік та представився працівником банку АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Невідомий чоловік попросив потерпілу ОСОБА_4 , щоб вона надала 16- значний серійний номер, зазначений на її банківській картці, який потерпіла і надала, а потім попросив її встановити на своєму ноутбуці програму Anydesk, яку потерпіла встановила.

Після вищесказаного, невідома особа здійснила наступні операції банківською карткою з банківського рахунку номер НОМЕР_2 , що належить потерпілій ОСОБА_4 та обслуговується в банку АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

ДатаВалюта С ума Ім`я торгової компаніїСписана сума (HUF)
03.11.2022UAH30 488,99ІНФОРМАЦІЯ_6351 760
03.11.2022UAH30 488,99ІНФОРМАЦІЯ_6351 760
03.11.2022UAH 26 430,00ІНФОРМАЦІЯ_6304 929
03.11.2022UAH 30 488,99ІНФОРМАЦІЯ_6351 760
03.11.2022UAH30 488,99ІНФОРМАЦІЯ_6351 760
03.11.2022UAH30 488,99ІНФОРМАЦІЯ_6351 760
03.11.2022U АН30 488,99ІНФОРМАЦІЯ_6351 760
03.11.2022UAH30 488,99ІНФОРМАЦІЯ_6351 760
03.11.2022UAH30 488,99ІНФОРМАЦІЯ_6351 760
03.11.2022UAH30 488,99ІНФОРМАЦІЯ_6351 760
03.11.2022U АН30 488,99ІНФОРМАЦІЯ_6351 760
03.11.2022UAH11 205,00ІНФОРМАЦІЯ_6 129 275
Разом: 3 951 804

На підставі вищезазначеного потерпілій були завдані збитки від злочину в сумі 3.951.804 форинта».

Відповідно до запиту, від фінансової установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно отримати наступну інформацію:

«у зв`язку з транзакціями на суму 3.951.804 форинти, здійсненими 3 листопада 2022 року в період з 09:44 по 10:54 годину з банківського рахунку номер НОМЕР_2 , що належить потерпілій ОСОБА_4 і обслуговується в банку АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », призначеними для торговельної компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 (адреса отримання: НОМЕР_4, номер банківської карти: НОМЕР_3 ), а також поставити фінансовій установі нижченаведені запитання.

- чи 3 листопада 2022 року з банківського рахунку номер НОМЕР_2 , що належить потерпілій ОСОБА_4 і обслуговується в банку АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою банківської картки номер НОМЕР_3 було переказано 3.951.804 форинти користувачеві ІНФОРМАЦІЯ_5 , або власнику банківського рахунку;

- хто, коли та яким способом створив філіал та банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 , зазначений вище, і які особи мають право розпоряджатися рахунками;

- про дані філіалу ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також особисті дані всіх осіб, уповноважених відкривати банківський рахунок і розпоряджатися рахунком, з метою ідентифікації цих осіб, включаючи посвідчення особи, яке використовувалося для створення, та фотографію, зроблену для ідентифікації;

- яку банківську картку було зафіксовано для створення вищезазначеного філіалу або банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 , і який тип банківської картки (пластикова/віртуальна) був замовлений власником рахунку;

- про дані транзакцій для банківського рахунку, які стосуються користувача ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 1 листопада 2022 року по 30 листопада 2022 року;

- про те, яким способом була відправлена виготовлена банківська картка. Якщо вона була відправлена поштою, на яку просили надіслати банківську картку. Якщо була виготовлена віртуальна картка, яким чином і куди вона була відправлена;

- про те, що сталося з сумою 3.951.804 форинти, яка З листопада 2022 року була переказана з банківського рахунку номер НОМЕР_2 , що належить потерпілій ОСОБА_4 і обслуговується в банку АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою банківської картки номер НОМЕР_3 . Чи зняв власник отриману суму готівкою, або перерахував її на інші рахунки чи іншим користувачам, або можливо здійснив покупки за допомогою банківської картки;

- про дані інших користувачів і власників банківських рахунків, а також усі дані та документи, пов`язані з використанням перерахованої суми, якщо користувач перерахував вищезазначену суму на інший банківський рахунок;

- про те, коли, де і яким чином відбулося зняття грошей, якщо власник рахунку зняв суму в розмірі 3.951.804 форинти готівкою;

- про те, коли, де та на яку суму були здійснені покупки банківською карткою, якщо власник рахунку здійснив покупки банківською карткою, пов`язані із перерахованою сумою 3.951.804 форинта;

- які IP-адреси, пов`язані з філіалом ІНФОРМАЦІЯ_5 , використовувались в період з 1 листопада 2022 року по 30 листопада 2022 року;

- чи було отримане SWIFT-повідомлення про вчинення кримінального правопорушення щодо рахунку, що пов`язаний з філіалом ІНФОРМАЦІЯ_6. Про зміст SWIFT-повідомлення;

- чи отримувала фінансова установа іншу інформацію у зв`язку з рахунком, пов`язану з кримінальним провадженням».

Згідно до законодавства України, вказана інформація належить до банківської таємниці відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність».

З метою виконання запиту компетентних органів Угорщини необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор в судове засідання не з`явилася, подала до суду клопотання про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно п. 1 ч. 1 та ч. 2 ст. 558 КПК України Центральний орган України щодо міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати зносини відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення щодо: доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.

Запит компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу виконується у продовж одного місяця з дати його надходження до безпосереднього виконавця. За необхідності виконання складних та великих за обсягом процесуальних дій, у тому числі таких, що потребують погодження прокурора або можуть бути проведенні лише на підставі ухвали слідчого судді, строк виконання може бути продовжений центральним органом України або органом, уповноваженим здійснювати зносини з компетентними органами іноземної держави відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за запитом компетентних органів Угорщини у кримінальній справі № 2179/2022- задовольнити.

Надати прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8 , прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій (у друкованому чи електронному вигляді), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з транзакціями на суму 3.951.804 форинти, здійсненими 3 листопада 2022 року в період з 09:44 по 10:54 годину з банківського рахунку номер НОМЕР_2 , що належить потерпілій ОСОБА_4 і обслуговується в банку АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », призначеними для торговельної компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 (адреса отримання: НОМЕР_4, номер банківської карти: НОМЕР_3 ), а саме:

- чи 3 листопада 2022 року з банківського рахунку номер НОМЕР_2 , що належить потерпілій ОСОБА_4 і обслуговується в банку АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою банківської картки номер НОМЕР_3 було переказано 3.951.804 форинти користувачеві ІНФОРМАЦІЯ_5 , або власнику банківського рахунку;

- хто, коли та яким способом створив філіал та банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 , зазначений вище, і які особи мають право розпоряджатися рахунками;

- про дані філіалу ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також особисті дані всіх осіб, уповноважених відкривати банківський рахунок і розпоряджатися рахунком, з метою ідентифікації цих осіб, включаючи посвідчення особи, яке використовувалося для створення, та фотографію, зроблену для ідентифікації;

- яку банківську картку було зафіксовано для створення вищезазначеного філіалу або банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 , і який тип банківської картки (пластикова/віртуальна) був замовлений власником рахунку;

- про дані транзакцій для банківського рахунку, які стосуються користувача ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 1 листопада 2022 року по 30 листопада 2022 року;

- про те, яким способом була відправлена виготовлена банківська картка. Якщо вона була відправлена поштою, на яку просили надіслати банківську картку. Якщо була виготовлена віртуальна картка, яким чином і куди вона була відправлена;

- про те, що сталося з сумою 3.951.804 форинти, яка З листопада 2022 року була переказана з банківського рахунку номер НОМЕР_2 , що належить потерпілій ОСОБА_4 і обслуговується в банку АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою банківської картки номер НОМЕР_3 . Чи зняв власник отриману суму готівкою, або перерахував її на інші рахунки чи іншим користувачам, або можливо здійснив покупки за допомогою банківської картки;

- про дані інших користувачів і власників банківських рахунків, а також усі дані та документи, пов`язані з використанням перерахованої суми, якщо користувач перерахував вищезазначену суму на інший банківський рахунок;

- про те, коли, де і яким чином відбулося зняття грошей, якщо власник рахунку зняв суму в розмірі 3.951.804 форинти готівкою;

- про те, коли, де та на яку суму були здійснені покупки банківською карткою, якщо власник рахунку здійснив покупки банківською карткою, пов`язані із перерахованою сумою 3.951.804 форинта;

- які IP-адреси, пов`язані з філіалом ІНФОРМАЦІЯ_5 , використовувались в період з 1 листопада 2022 року по 30 листопада 2022 року;

- чи було отримане SWIFT-повідомлення про вчинення кримінального правопорушення щодо рахунку, що пов`язаний з філіалом ІНФОРМАЦІЯ_6. Про зміст SWIFT-повідомлення;

- чи отримувала фінансова установа іншу інформацію у зв`язку з рахунком, пов`язану з кримінальним провадженням.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: