Справа № 761/2940/17
Провадження 1-кп/991/50/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.10.2025 Вищий антикорупційний суд у складі колегії суддів:

головуючого суддіОСОБА_1
суддівОСОБА_2
ОСОБА_3
за участю
секретаря судового засіданняОСОБА_4
обвинуваченої ОСОБА_5 ОСОБА_5
її захисників, адвокатівОСОБА_6 ,
ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання захисника обвинуваченої ОСОБА_5 ? адвоката ОСОБА_6 про надання тимчасового доступу до речей і документів, поданого у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0001081 від 14.12.2015, за обвинуваченням

ОСОБА_5 , яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Фастові Київської області, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

?. Історія провадження

1.1. 13.05.2024 із Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду до Вищого антикорупційного суду надійшли матеріали зазначеного кримінального провадження.

1.2. Ухвалою від 14.05.2024 у цьому кримінальному провадженні призначено підготовче судове засідання, а ухвалою від 27.05.2024 ? судовий розгляд.

1.3. 02.10.2025 до суду надійшло клопотання захисника обвинуваченої ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_6 про надання стороні захисту тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію: Чи здійснювались у Харківському відділенні № НОМЕР_1 валютно-обмінні операції згідно з квитанціями: № 3 час здійснення операції 26.07.2016 12:3:12, № 4 час здійснення операції 26.07.2016 12:6:38, № 5 час здійснення операції 26.07.2016 12:09:08, № 7 час здійснення операції 26.07.2016 12:16:33, № 8 час здійснення операції 26.07.2016 12:20:44, № 9 час здійснення операції 26.07.2016 12:21:58, № 2 час здійснення операції 27.07.2016 11:29:8, № 3 час здійснення операції 27.07.2016 11:32:55, № 4 час здійснення операції 27.07.2016 11:34:34, № 7 час здійснення операції 27.07.2016 12:6:12, № 8 час здійснення операції 27.07.2016 12:9:57; Якщо вищенаведені валютно-обмінні операції здійснювались, то для яких фізичних осіб; Якщо вищенаведені валютно-обмінні операції здійснювались, то надати копії документів, що містять інформацію про день і місце здійснення таких операцій та про фізичних осіб, якими здійснювались ці валютно-обмінні операції.

1.4. Необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаних документів захисник обґрунтовує тим, що сторона захисту має сумніви у допустимості доказів сторони обвинувачення щодо походження грошових коштів, використаних як неправомірна вигода. Захисник ставить під сумнів факт здійснення вказаних валютно-обмінних операцій, а також здійснення валютно-обмінних операцій вказаними у квитанціях особами.

1.5. Вважає, що у зазначених квитанціях мітиться недостовірна інформація, що свідчить про їх завідоме підроблення.

ІІ. Позиції сторін судового провадження

2.1. Прокурор до суду не з`явився, направила письмові заперечення, у яких прохала проводити розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі та у задоволенні клопотання захисника відмовити. Зазначила, що під час виконання постанови про контроль за вчиненням злочину використовувались грошові кошти заявника. Посилаючись на практику ВС, наголосила, що КПК України не містить вимог щодо необхідності підтвердження походження таких коштів.

2.2. Обвинувачена ОСОБА_5 та її захисники підтримали клопотання та просили суд його задовольнити.

2.3. Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »до суду не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

III. Мотиви та обґрунтування суду

3.1. Заслухавши думку учасників судового засідання, проаналізувавши доводи поданого клопотання, суд дійшов до таких висновків.

3.2. Згідно з ч. 1 ст. 333 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються під час судового провадження згідно з положеннями розділу ІІ цього Кодексу з урахуванням особливостей, встановлених цим розділом.

3.3. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, до них належить, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України).

3.4. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

3.5. Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.6. Відповідно до наявних в матеріалах справи квитанцій, на які посилається захисник у клопотанні, вбачається, що такі валютно-обмінні операції були здійснені Харківським відділенням № НОМЕР_1 , що розташоване у АДРЕСА_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (том 6, а.с. 163-173).

3.8. Отже, захисником ОСОБА_6 доведено, що матеріали досудового розслідування перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

3.9. Щодо значення документів, у наданні доступу до яких прохає захисник, остання пояснила необхідністю перевірки на предмет допустимості зібраних у цьому кримінальному провадженні доказів, зокрема, чи є достовірними відомості у квитанціях про здійснення валютно-обмінних операцій, згідно з якими у період часу з 26.07.2016 по 27.07.2016 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківське відділення № НОМЕР_1, здійснено обмін національної валюти на долари США.

3.10. З цього приводу суд зазначає, що принцип змагальності у кримінальному процесуальному законі передбачає, що сторони кримінального провадження (обвинувачення та захист) мають рівні права на подання доказів та відстоювання своїх позицій перед судом.

3.11. Сторона, яка стверджує певні обставини, повинна довести їх, подавши відповідні докази. Суд же зобов`язаний забезпечити рівні умови для сторін та неупереджено розглядати справу.

3.12. На переконання суду, з метою забезпечення справедливості та змагальності процедури судового розгляду, сторона захисту вправі володіти запитуваною інформацією, зокрема для перевірки версії сторони захисту про допустимість зібраних у цьому кримінальному провадженні доказів, що обумовлює суттєвість значення відомостей, доступ до яких вона прохає отримати.

3.13. Відповідно до положень ст. 161 КПК України запитувані захисником ОСОБА_6 документи не становлять собою та не включають речі і документи, до яких заборонено доступ.

3.14. Таким чином, сторона захисту довела, а суд підтвердив обставини, які вказують, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить захисник, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також, що такі документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

3.15. З огляду на таке, у задоволенні клопотання захисника належить задовольнити.

3.16. Враховуючи характер та обсяг витребуваних відомостей, місцезнаходження володільця документів суд вважає, що 30 днів буде цілком достатньо для пред`явлення ухвали до виконання та одержання копій необхідних документів шляхом ознайомлення з ними та виготовлення копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 372, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання захисника обвинуваченої ОСОБА_5 ? адвоката ОСОБА_6 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - задовольнити.

2. Надати тимчасовий доступ адвокатам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_3 , з можливістю вилучення копій документів, що містять інформацію:

- Чи здійснювалися у ІНФОРМАЦІЯ_4 валютно-обмінні операції:

згідно з квитанцією N?3, час здійснення операції 26.07.2016 12:3:12, продаж іноземної валюти, прийнято 11823,04 грн., сплачено пенсійний збір 231,84 грн., курс 25,20 грн., видано 460 доларів США, обмін здійснив ОСОБА_8 , паспорт громадянина України серія ММ N?414254;

згідно з квитанцією N?4, час здійснення операції 26.07.2016 12:6:38, продаж іноземної валюти, прийнято 11052,72 грн., сплачено пенсійний збір 216,72 грн., курс 25,20 грн., видано 430 доларів США, обмін здійснив ОСОБА_9 , паспорт громадянина України серія ММ N?118235;

згідно з квитанцією N?5, час здійснення операції 26.07.2016 12:09:08, продаж іноземної валюти, прийнято 11566,80 грн., сплачено пенсійний збір 226,80 грн., курс 25,20 грн., видано 450 доларів США, обмін здійснив ОСОБА_10 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_4 ;

згідно з квитанцією N?7, час здійснення операції 26.07.2016 12:16:33, продаж іноземної валюти, прийнято 11823,84 грн., сплачено пенсійний збір 231,84 грн., курс 25,20 грн., видано 460 доларів США, обмін здійснив ОСОБА_11 , паспорт громадянина України серія НН N?123458;

згідно з квитанцією N?8, час здійснення операції 26.07.2016 12:20:44, продаж іноземної валюти, прийнято 11823,84 грн., сплачено пенсійний збір 231,84 грн., курс 25,20 грн., видано 460 доларів США, обмін здійснив ОСОБА_12 , паспорт громадянина України серія КВ N?948700;

згідно з квитанцією N?9, час здійснення операції 26.07.2016 12:21:58, продаж іноземної валюти, прийнято 10538,64 грн., сплачено пенсійний збір 206,64 грн., курс 25,20 грн., видано 410 доларів США, обмін здійснив ОСОБА_13 , паспорт громадянина України серія НН N?125789;

- згідно з квитанцією N?2, час здійснення операції 27.07.2016 11:29:8, продаж іноземної валюти, прийнято 10322,40 грн., сплачено пенсійний збір 202,40 грн., курс 25,30 грн., видано 400 доларів США, обмін здійснив ОСОБА_12 , паспорт громадянина України серія ВЕ N?209133;

згідно з квитанцією N?3, час здійснення операції 27.07.2016 11:32:55, продаж іноземної валюти, прийнято 9548,22 грн., сплачено пенсійний збір 187,22 грн., курс 25,30 грн., видано 370 доларів США, обмін здійснив ОСОБА_13 , паспорт громадянина України серія НН N?125789;

згідно з квитанцією N?4, час здійснення операції 27.07.2016 11:34:34, продаж іноземної валюти, прийнято 8515,98 грн., сплачено пенсійний збір 166,98 грн., курс 25,30 грн., видано 330 доларів США, обмін здійснив ОСОБА_11 , паспорт громадянина України серія НН N?123458;

згідно з квитанцією N?7, час здійснення операції 27.07.2016 12:6:12, продаж іноземної валюти, прийнято 10322,40 грн., сплачено пенсійний збір 202,40 грн., курс 25,30 грн., видано 400 доларів СІА, обмін здійснив ОСОБА_10 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_4 ;

згідно з квитанцією N?8, час здійснення операції 27.07.2016 12:9:57, продаж іноземної валюти, прийнято 7741,80 грн., сплачено пенсійний збір 151,80 грн., курс 25,30 грн., видано 300 доларів США, обмін здійснив ОСОБА_8 , паспорт громадянина У країни серія НОМЕР_5 .

- Якщо здійснювалися у ІНФОРМАЦІЯ_4 валютно-обмінні операції

зазначені вище, то для яких фізичних осіб.

3. Зобов?язати Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати захисникам ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ у формі вилучення завірених належним чином копій документів, що містять інформацію про день і місце здійснення зазначених вище валютно-обмінних операцій та фізичних осіб, якими здійснювалися ці валютно-обмінні операції.

4. Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня її постановлення.

5. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3