Провадження № 1-кс/202/252/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених ОГ та ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000104 від 21.01.2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ст. 368-5 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення їх завірених копій, в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахунках в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) - НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2024 по дату виконання ухвали, на електронному та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- виписки про рух грошових коштів по рахунках в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які належать які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) - НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період часу з 01.01.2024 по дату виконання ухвали, на електронному та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- виписки про рух грошових коштів по рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , за період часу з 01.01.2024 по дату виконання ухвали, на електронному та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- виписки про рух грошових коштів по рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) - НОМЕР_14 , за період часу з 01.01.2024 по дату виконання ухвали, на електронному та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- виписки про рух грошових коштів по рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) - НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 , за період часу з 01.01.2024 по дату виконання ухвали, на електронному та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- виписки про рух грошових коштів по рахунках в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) - НОМЕР_19 , за період часу з 01.01.2024 по дату виконання ухвали, на електронному та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ.

В обґрунтування зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами Державного комерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), (далі - ДКП «ДЕПОП») вчиняються дії з розкрадання бюджетних коштів в умовах воєнного стану, шляхом фактичного невиконання ремонтів індивідуальних протезних засобів військовослужбовцям ЗСУ, з метою незаконного збагачення. Зокрема, встановлено директора ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який протягом 2024-25 рр. організував протиправний механізм з привласнення/розтрати коштів з Державного бюджету, розпорядниками яких є регіональний ІНФОРМАЦІЯ_10 (відповідно до Постанови КМУ №321) та ІНФОРМАЦІЯ_11 (відповідно до Постанови КМУ №528), в рамках Національної програми протезування ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Встановлено, що ДКП «ДЕПОП» входить до переліку суб`єктів господарювання, визначених ІНФОРМАЦІЯ_13 , які виготовляють, постачають і ремонтують засоби реабілітації.

Забезпечення осіб засобами реабілітації і виплата компенсації здійснюються в межах коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Соціальний захист осіб з інвалідністю». Встановлено, що з 01.01.2024 до 01.09.2025 ДКП «ДЕПОП» за надані послуги отримано 329,7 млн грн від ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Окрім цього, встановлено, що переслідуючи корисливий мотив, вказані особи організували закупівлю частин вживаних деталей або деталей низької якості, а саме: замкові пристрої, гомілкові адаптери, тримальні модулі, акрилову смолу, пом`якшувальні вкладиші, кріплення та інші комплектуючі за завищеною вартістю у підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, зокрема, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), з якими вказані особи систематично контактують, погоджуючи ціну та обсяги постачання, якість додаткових комплектуючих тощо. Так, протягом 2024-25 рр. вказаними підприємствами здійснено фіктивний рух товару між собою, з метою кінцевого постачання комплектуючих деталей до ДКП «ДЕПОП» за завищеною вартістю, що на 30-50% збільшує загальну вартість індивідуального виробу та послуг з ремонту для військовослужбовців ЗСУ та цивільних громадян.

В той же час, встановлено, що протягом 2024 року бухгалтерсько-фінансова звітність вказаних підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (до липня 2024р.) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » подавалась з однієї IP-адреси: НОМЕР_21 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, встановлено, що перерахування коштів з ДКП «ДЕПОП» на ряд вищезазначених підприємств зокрема на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) здійснювали з використанням розрахункових рахунків зазначеного товариства.

В ході досудового розслідування, встановлено дані про банківські рахунки в ІНФОРМАЦІЯ_18 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), інформація по яким щодо руху грошових коштів має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Слідчий вказує, що вказані документи можуть бути важливими доказами вчинення кримінального правопорушення і містять фактичні дані, на підставі яких буде встановлена наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального правопорушення та підлягають доказуванню, у зв`язку з чим виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що охороняються законом та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), а тому він звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий до судового засідання не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання слідчого про розгляд клопотання без повідомлення особи в володінні якої перебувають речі і документи на підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою запобігти знищенню чи псування документів, зазначених в клопотанні.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000104 від 21.01.2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, 368-5 КК України, що підтверджується копією витягу з ЄРДР та доданими до клопотання матеріалами.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Тому отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, передбаченим ст. 159 КПК України.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає доведеним, що інформація до якої просить надати доступ слідчий у клопотанні, є інформацією яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, може бути використана як доказ, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи зазначених осіб, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Між тим, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ для отримання інформації, за період, що стосується обставин кримінального правопорушення, а саме з моменту від 01.01.2024 року до часу звернення з клопотанням, тобто до 07.01.2026 року.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів уповноваженим слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанови про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні.

За таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 110, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до оригіналів документів на електронному та паперових носіях з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), а саме до:

- виписок про рух грошових коштів по рахунках в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) - НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2024 по 07.01.2026, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- виписки про рух грошових коштів по рахунках в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) - НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період часу з 01.01.2024 по 07.01.2026, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- виписки про рух грошових коштів по рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , за період часу з 01.01.2024 по 07.01.2026, на електронному та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- виписки про рух грошових коштів по рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) - НОМЕР_14 , за період часу з 01.01.2024 по 07.01.2026, на електронному та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- виписки про рух грошових коштів по рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) - НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 , за період часу з 01.01.2024 по 07.01.2026, на електронному та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- виписки про рух грошових коштів по рахунках в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) - НОМЕР_19 , за період часу з 01.01.2024 по 07.01.2026, на електронному та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1