Справа № 750/9724/25
Провадження № 1-кс/750/4712/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 листопада 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000758 від 09.07.2025, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію, яка є банківською таємницею.

Дізнавач, яка звернулась з клопотанням, у судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків.

Відділом дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000758 від 09.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 07.07.2025 у застосунку «Telegram» отримала повідомлення від невідомої особи з пропозицією роботи в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вона відгукнулась на це повідомлення, після чого їй написала особа з нікнеймом « ОСОБА_6 » та повідомила, що отримала її дані від рекрута, а також надіслала їй посилання. Вона перейшла за цим посиланням, внаслідок чого її додали до спільноти під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В цій групі вона отримувала різного роду завдання, за виконання яких отримувала грошову винагороду. В подальшому, 09.07.2025 об 11 год. 00 хв. їй почали надходити завдання щодо переказу власних грошових коштів, у зв`язку з чим вона зі своєї банківської карти НОМЕР_1 переказала на банківську карту НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 9856 грн; на банківську карту НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 2859 грн, на банківську карту НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 4993 грн. Однак обіцяного прибутку вона так і не отримала.

Згідно з протоколом огляду диску від 17.09.2025 дізнавачем оглянуто інформацію, отриману від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 27.08.2025, щодо карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Встановлено, що 09.07.2025 о 12:44 год. на картковий рахунок НОМЕР_2 зараховано грошові кошти потерпілої в сумі 9856 грн, після чого о 12:47 год. грошові кошти в сумі в сумі 10000 грн перераховано на картковий рахунок НОМЕР_5 ; 09.07.2025 о 11:43 год. на картковий рахунок НОМЕР_3 зараховано грошові кошти потерпілої в сумі 2859 грн, після чого о 11:53 год. грошові кошти в сумі в сумі 10500 грн перераховано на картковий рахунок НОМЕР_6 ; 09.07.2025 о 13:10 год. на картковий рахунок НОМЕР_4 зараховано грошові кошти потерпілої в сумі 4993 грн, після чого о 13:42 год. грошові кошти в сумі в сумі 6700 грн перераховано на картковий рахунок НОМЕР_7 .

Також встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_7 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся дізнавач, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: справи, що стосується відкриття карткового рахунку НОМЕР_7 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_7 ; рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_7 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 07.07.2025 по 00.00 год. 07.08.2025; місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_7 за період часу з 00.00 год. 07.07.2025 по 00.00 год. 07.08.2025; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_7 за період часу з 00.00 год. 07.07.2025 по 00.00 год. 07.08.2025; фінансові номери, приєднані банком під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_7 , у тому числі номери, які використовувались під час авторизації в системі; IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год. 07.07.2025 по 00.00 год. 07.08.2025.

Строк дії ухвали встановити до 04 січня 2026 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1