Справа № 456/147/26
Провадження № 1-кс/456/66/2026
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

13 січня 2026 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 09.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09.01.2026 до Стрийського міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів погоджене прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обгрунтування клопотання дізнавач зазначає, що сектором дізнання Стрийського РУП Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003 від 09.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.01.2026 до Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, щоб притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка представившись працівником служби безпеки банку шахрайським способом, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом здійснення операцій по банківській карті для уникнення шахрайських дій заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 98 700 гривень, які останній самостійно перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 та на реквізити банківської карти № НОМЕР_3 .

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 07.01.2026 близько 15:00 год. до нього зателефонували із декількох різних мобільних номерів телефону, а саме НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а також НОМЕР_7 , однак він не міг розмовляти та через пів години перетелефонував на мобільний номер телефону НОМЕР_7 . Особа яка розмовляла із ОСОБА_6 представилась працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також повідомила що із картою останнього відбуваються шахрайські дії, а саме із неї намагаються зняти грошові кошти, тому потрібно здійснити переказ коштів із своєї карти, щоб не втратити їх. Потерпілий почав діяти згідно вказівок наданих йому в телефонному режимі даною особою. Таким чином останній переказав із своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_8 на власну карту ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 1265 грн., після чого в телефонній розмові ОСОБА_6 повідомив дані своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме CVV код та термін дії карти, після чого на банківській карті було збільшено кредитний ліміт до 130 000 грн.

Надалі в ході телефонної розмови було надано вказівку здійснити переказ грошових коштів двома платежами на реквізити банківського рахунку НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , що він зробив та надіслав грошові кошти на вказаний рахунок двома платежами в сумі 29 000 грн та 20 700 грн. Після чого в ході телефонної розмови йому повідомили, що необхідно створити валютну картку у мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 та здійснити на неї переказ грошових, що потерпілий зробив та надіслав на валютну картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_9 грошові кошти у сумі 50 000 грн одним платежем. Надалі з даної банківської карти під впливом вказівок наданих в телефонній розмові останній здійснив переказ грошових коштів на банківські реквізити № НОМЕР_3 двома платежами в сумі 20 000 грн та 29 000 грн.

Так, після здійснення вищевказаних маніпуляцій ОСОБА_6 заблокували банківські карти ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також завершили розмову, повідомивши про екстрене відключення світла. У цей момент він зрозумів, що грошовими коштами заволоділи шахраї.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківку по руху коштів та всіх операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період з 06.01.2026 по момент фактичного виконання ухвали із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо трансакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеофайли, на яких зафіксовано особу правопорушника із камер відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакції за вищевказаною банківською картою.

Отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні та дасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілому.

Відомості, що знаходяться в запитуваній інформації становлять банківську таємницю, що на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 35 КПК України, 09.01.2026, шляхом автоматизованого розподілу системою документообігу суду, визначено слідчого суддю ОСОБА_1 та невідкладно 12.01.2026 передано матеріали клопотання для розгляду.

Дізнавач та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання не з`явились, в поданому суду клопотанні просили розгляд останнього здійснювати за їхньої відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких зазначено в клопотанні, знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », такі документи, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

1. Надати дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліціїГУНП у Львівській області, дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліціїГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, по банківському рахунку НОМЕР_10 за період з 06.01.2026 по момент фактичного виконання ухвали, що знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , і надати можливість вилучити їх у відділеннях Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовані у м. Львів, зокрема до:

1. Документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видану банківські платіжні (кредитні) картки.

2. Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчиненнябанківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П.фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку: код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або іншісимволи, щовикористовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

3. Фото- та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку та банківськоїплатіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

4. Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну лату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

5. Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунку, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв?язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

7. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

8. Інші дані по вказаному вище рахунку, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_15