Справа № 466/1550/25
Провадження № 1-кс/466/2720/25
У Х В А Л А

23 вересня 2025 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №0000209 від 11.02.2025 року, розпочатого, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и л а :

19.09.2025 слідча СВ ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчої судді з клопотанням, яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000209 від 11.02.2025 року, розпочатого, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 11.02.2025 до ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий просить вжити заходів до невідомої особи, яка шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки 10.02.2025 з його банківських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 зняла кошти у сумі 18892 грн. та НОМЕР_2 у сумі 14600 грн. Таким чином потерпілому завдано матеріальних збитків у сумі 33492 грн. ІПНП 3407.

Допитано у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , котрий повідомив, що 10.02.2025 року близько 18.30 год. за адресою: АДРЕСА_1 , намагався зайти в ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою того щоб у вказаному додатку сформувати електронно цифровий підпис. Під час входу в ІНФОРМАЦІЯ_3 до нього зателефонували на його фінансовий номер НОМЕР_3 , який прив`язаний до банківського рахунку, вхідний дзвінок було здійснено з номеру НОМЕР_4 . Піднявши слухавку у телефонній розмові віртуальний оператор повідомив щоб увійти в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 потрібно здійснити авторизацію та ввести чотирьох значний код, який був повідомлений віртуальним оператором. На даний момент потерпілий не пам`ятає, який код вводив. Після чого він увійшов в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , однак створити електронно цифровий ключ не вдалося, оскільки така функція у вказаному додатку відсутня. Після чого вийшов із ІНФОРМАЦІЯ_3 . Цього дня, близько 23.00 год. потерпілий знову увійшов в ІНФОРМАЦІЯ_3 та виявив, що з його банківських рахунків здійснено грошові перекази на невідомі йому рахунки та встановив, що о 18.52 год. 10.02.2025 з рахунку НОМЕР_1 здійснено переказ через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 у сумі 18892 грн. та 0 18:56 год. з банківського рахунку НОМЕР_2 здійснено переказ через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 у сумі 14600 грн. Таким чином йому завдано матеріальних збитків у сумі 33 492 грн. .

До матеріалів кримінального провадження долучено копію виписки по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

30.04.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Львова від 20.02.2025, справа № 466/1550/25 у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено тимчасовий доступ до банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які належать потерпілому та вилучена інформація про рух коштів зберігається на диску DVD R.

У порядку ст. 237 КПК України оглянуто диск DVD R на якому збережено, зокрема файл Doc - General3 та встановлено, що з банківської картки НОМЕР_7 , рахунок НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 відбувся 10.02.2025 о 18:52 год. переказ коштів з його картки на картку НОМЕР_8 .

Згідно сервісу визначення банку за номером картки № НОМЕР_8 , вказана банківська картка обслуговується ІНФОРМАЦІЯ_5 .

01.07.2025 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Львова ОСОБА_6 від 15.05.2025, справа № 466/4506/25 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримано інформацію по картковому рахунку НОМЕР_8 .

У ході огляду документів встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_8 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженцю м. Коростень, Житомирська обл.

Відповідно до виписки по картковому рахунку НОМЕР_8 встановлено, що 10.02.2025 о 18.52 год. із банківської картки НОМЕР_7 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 здійснено переказ коштів у сумі 18700 грн. на банківську картку НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_7 та 10.02.2025 о 18.56 грн. із банківської картки НОМЕР_9 яка належить потерпілому ОСОБА_5 здійснено переказ коштів у сумі 14600 грн. на банківську картку НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_7 .

Цього дня вказані кошти на суму 18700 грн. та 14600 грн. з картки НОМЕР_8 ОСОБА_7 переведено на картку НОМЕР_10 .

Згідно сервісу визначення банку за номером картки № НОМЕР_10 , встановлено, що банківська картка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень заявниці, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); місцезнаходження АДРЕСА_2 ), зокрема інформацію про власника банківської картки НОМЕР_10 та інформацію щодо повного руху коштів, операцій по банківській карті НОМЕР_10 , з розшифруванням контрагентів, в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_10 .

Вказана інформація перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідча не з`явилась, подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності. Дане клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.

Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Задовольняючи клопотання, приймаю до уваги доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що містить банківську таємницю і є у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), з можливістю отримання інформації на електронному носії або на паперовому носії зокрема:

- анкетні дані власника банківської картки НОМЕР_10 ;

- повну інформацію про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_10 , зокрема зарахування, зняття, переказ грошових коштів за період з 10.02.2025 по 02.04.2025 з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати, часу та місця здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_10 за період з 10.02.2025 по 10.04.2025;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття, переказу грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття, переказу грошових коштів по банківській карті НОМЕР_10 за період з 10.02.2025 по 10.04.2025;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті НОМЕР_10 за період з 10.02.2025 по 10.04.2025;

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті НОМЕР_10 за період з 10.02.2025 по 02.04.2025;

- інформацію про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком у період часу з 10.02.2025 по 10.04.2025.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати документи з вищевказаними відомостями на паперовому та/або електронному носіях.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1