У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа № 338/1867/23

05 грудня 2025 року смт Богородчани

Слідчий суддя Богородчанського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі Богородчанського районного суду Івано-Франківської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (смт Богородчани) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000236,

в с т а н о в и в:

Згідно матеріалів клопотання, встановлено, що 13.11.2023 року до відділення поліції № 2 (с-ще Богородчани) із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 10.11.2023 на інтернет сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " через осіб, що представились волонтерами - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителем м. Ремінь, Одеської області (м.т. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителем м. Харків (м.т. НОМЕР_2 ), замовив авто із Польщі для військових та за послуги перевезення та розмитнення автомобіля надіслав грошові кошти на загальну суму 29 000 гривень на банківські карти № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". Однак, вказані особи автомобіль не доставили, на телефонні дзвінки не відповідали.

Дане кримінальне правопорушення 13 листопада 2023 року зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000236, попередня правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення дізнання було проведено тимчасовий доступ до банківських рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 із матеріалів якого встановлено, що із вище вказаних банківських рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " було здійснено перерахунки грошових коштів на банківський картковий рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " - № НОМЕР_8 з якого було здійснено перерахунок грошових коштів на банківський картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - № НОМЕР_9 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема факту перерахунку грошових коштів на банківський рахунок, встановлення повних анкетних даних власника рахунку та руху коштів по даному рахунку, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо власника рахунку № НОМЕР_9 та руху коштів по даному рахунку, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", та іншої інформації, яка необхідна для встановлення причетних осіб до скоєного злочину, а вказана інформація згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", є такою, що становить банківську таємницю, і відповідно до ст. 159, 162 КПК України, доступ до неї проводиться тільки на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншим шляхом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, не можливо.

Дізнавач ОСОБА_3 подав заяву, якою клопотання підтримав, просив його задовольнити, розгляд клопотання провести без його участі.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " на розгляд клопотання не з`явився, про дату, час і місце проведення судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Згідно зі ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Перевіривши наведені в клопотання доводи та дослідивши подані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими дізнавачем матеріалами клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, які знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. 40-1, 131, 132, 159, 160, 162 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектора дізнання відділення поліції № 2 (с-ще Богородчани) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 або оперуповноваженим відділення поліції № 2 (с-ще Богородчани) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код ЄРДПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, а саме:

- надати доступ до інформації про рух коштів (транзакцій) по рахунку № НОМЕР_9 , із зазначенням часу, місця, суми, зняття отриманих вказаних грошових коштів, в період з 01 листопада 2023 по 30 листопада 2023;

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжним рахунком № НОМЕР_9 в період з 01 листопада 2023 по 30 листопада 2023;

- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти № НОМЕР_9 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжний рахунок № НОМЕР_9 заблокований? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_9 , за період з 01 листопада 2023 по 30 листопада 2023;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_9 , за період з 01 листопада 2023 по 30 листопада 2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_9 , за період з 01 листопада 2023 по 30 листопада 2023;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_9 , за період часу з 01 листопада 2023 по 30 листопада 2023 із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із платіжною карткою № НОМЕР_9 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Зобов`язати посадових осіб публічного акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ЄДРІІОУ НОМЕР_10 , юридична адреса АДРЕСА_1 надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " розташованих в м. Івано-Франківськ.

Службовим особам Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_8 " надати зазначеним в ухвалі особам тимчасовий доступ до речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя