Справа № 404/4174/25
Номер провадження 1-кс/404/3188/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2025 року м.Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000107 від 17.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати дізнавачам СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )., у кримінальному провадженні №0000107 від 17.02.2025.

Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- документи про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в період часу з 00. год. 01 хв. 01.01.2025 по 01.05.2025;

- відомостей щодо того, чи підключено банківську картку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00. год. 01 хв. 01.01.2025 по 01.05.2025;

- зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 період часу з 00. год. 01 хв. 01.01.2025 по 01.05.2025.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000107 від 17.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

17.02.2025 до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_2 , т. НОМЕР_8 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що до нього звернулась невідома особа про допомогу за грошову винагороду, під приводом інвестування коштів, після чого останній діючи за інструкцією зробив перекази з своєї банківської карти НОМЕР_9 , переславши кошти двома транзакціями на банківську карту НОМЕР_10 у сумах 1217 гривень та 5900 гривень, після чого потрібно було пройти верифікацію та підтвердити свій особистий рахунок, останній здійснив переказ на банківську карту НОМЕР_11 у сумі 10200 гривень, та по теперішній час кошти повернуті не були. Чим спричинили останньому матеріальної шкоди на загальну суму 17317 гривень.

В ході проведення тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_10 , яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 07.07.2025 було встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_10 був здійснений переказ на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

В ході проведення тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_11 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 17.06.2025 було встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_11 був здійснений переказ на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

З метою перевірки на причетність до скоєного правопорушення власника картки, на яку перерахував кошти потерпілий, а також встановлення з числа зв`язків кола осіб, які могли скоїти вказане правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації, що міститься у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових коштів в період часу з 00. год. 01 хв. 01.01.2025 по 01.05.2025, за банківською карткою № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

До початку судового розгляду дізнавач подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить її задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000107 від 17.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «17.02.2025 до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_2 , т. НОМЕР_8 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що до нього звернулась невідома особа про допомогу за грошову винагороду, під приводом інвестування коштів, після чого останній діючи за інструкцією зробив перекази з своєї банківської карти НОМЕР_9 , переславши кошти двома транзакціями на банківську карту НОМЕР_10 у сумах 1217 гривень та 5900 гривень, після чого потрібно було пройти верифікацію та підтвердити свій особистий рахунок, останній здійснив переказ на банківську карту НОМЕР_11 у сумі 10200 гривень, та по теперішній час кошти повернуті не були. Чим спричинили останньому матеріальної шкоди на загальну суму 17317 гривень.». Дані обставини підтверджуються також: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується), протоколом допиту потерпілого; квитанціями; скріншотами переказу коштів; звітом по транзакціях.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст.92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, період за який дізнавач просить надати доступ до документів в період часу з 00 год. 01 хв. 01.01.2025 по 01.05.2025, є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 16 лютого 2025 року, а відтак заявлений дізнавачем проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні №0000107 від 17.02.2025, з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- документів про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- документів про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в період часу з 00. год. 01 хв. 16.02.2025 по 01.05.2025;

- відомостей щодо того, чи підключено банківську картку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00. год. 01 хв. 16.02.2025 по 01.05.2025;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 період часу з 00 год. 01 хв. 16.02.2025 по 01.05.2025.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 30.11.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1