Справа № 752/9004/21
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 грудня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду міста Києва подане в рамках кримінального провадження № 0010552 від 17.11.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної

прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що містять банківську таємницю, а саме до належним чином завіреної копії довідки ІНФОРМАЦІЯ_1 від 15.12.2012 №55-015/2215 (1268819) з можливістю її вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Також у клопотанні, просив розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

З клопотання слідчого вбачається, що Слідчим відділом Голосіївського управління поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0010552 від 17.11.2014 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ передбачені ч. 2 ст. 160 КПК України, відповідно до якої, у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обгрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідування встановлено, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадянина ОСОБА_5 під приводом інвестування грошових коштів в будівництво житлового будинку по АДРЕСА_2 .

Так, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що зі слів потерпілого ОСОБА_5 , його довірена особа ОСОБА_6 в якості виконання умов договору щодо фінансування будівництва, здійснив перерахування грошових коштів із рахунку відкритого в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_3 на рахунок одержувача - ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код НОМЕР_2 ) відкритий в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 у сумі 559 325,09 грн, на підтвердження чого долучив копію платіжного доручення № 1 від 27.11.2003.

Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 банків від 26.06.2009 № 315, банк АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виключено з Державного реєстру банків у зв`язку із завершення процедури ліквідації.

В рамках кримінального провадження до ІНФОРМАЦІЯ_1 в порядку ч. 2 ст. 93 та ч. 5 ст. 40 КПК України було надіслано запит з метою отримання інформації та копій документів щодо перерахування грошових коштів платником ОСОБА_6 у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у відповідь на який Начальник ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 зазначила про наявність листа ІНФОРМАЦІЯ_1 від 15.02.2012 № 55-015/2215 "Про надання довідки" (далі - Лист), що містить інформацію з обмеженим доступом. Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація (частина перша статті 21 Закону України "Про інформацію").

Слідчий зазначає, що з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення для розкриття вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до: належним чином завіреної копії довідки ІНФОРМАЦІЯ_1 від 15.12.2012 №55-015/2215 (1268819), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів - слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві капітану ОСОБА_11 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завіреної копії документу, як в електронному вигляді так і паперовому вигляді, а саме довідки Національного банку України від 15.12.2012 №55-015/2215 (1268819).

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1