Справа №: 398/1795/25
провадження №: 1-кс/398/1493/25
УХВАЛА

Іменем України

"20" жовтня 2025 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 06.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 ,звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати групі дізнавачів дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, по: банківських рахунках, до яких прив`язані банківські картки № № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , заперіод часу з 00год 00хв 06.02.2025 року до 00год 00хв 06.03.2025 року.

Дізнавач та прокурор на розгляд клопотання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного 06.02.2025 року до ЄРДР за №0000024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Як свідчить витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000024, до Олександрійського РВП 06.02.2025 надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож. АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_7 , про те, що 06.02.2025 в період часу з 08.30 по 10.00 невідома особа шахрайським шляхом, представившись кумою заявниці заволоділа грошовими коштами останньої в загальній сумі 8 500 гривень, а саме невідома особа зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_8 та представившись кумою заявниці - ОСОБА_6 повідомила, що вона повернулася з Китаю та наразі перебуває в обласній лікарні м. Кропивницький і їй потрібні гроші для вирішення своїх питань (придбання ліків, закриття кредиту, та інше), після чого потерпіла зі своєї пенсійної карти № НОМЕР_9 та своєї зарплатної картки № НОМЕР_10 перерахувала на карту № НОМЕР_11 , яку вказала особа, що представилась її кумою, грошові кошти. Через деякий час заявниця зв`язалась зі своєю кумою, яка повідомила, що вона все ще знаходиться в Китаї і що заявниці вона не телефонувала. Номер телефону, з якого телефонувала потерпілій невідома особа, виявився вже заблокованим.

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: копією рапорту чергового Олександрійського РВП в Кіровоградській області від 06.02.2025 року №3158; копією протоколу прийняття заяви від ОСОБА_5 від 06.02.2025 року; копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 06.02.2025 року; копією виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 06.02.2025 по картці/рахунку НОМЕР_12 № НОМЕР_13 і додатковим рахункам договору), відкритій на ім`я ОСОБА_5 ; копією виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 06.02.2025 по картці/рахунку НОМЕР_14 № НОМЕР_15 і додатковим рахункам договору), відкритій на ім`я ОСОБА_5 ; копією протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 12.02.2025 року; копіями двох платіжних інструкцій від 06.02.2025 року; копією протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 09.05.2025 року; копією протоколу огляду речей від 09.10.2025 року, під час якого було оглянуто оптичний носій диск, на якому міститься два файли, під час перегляду вказаних файлів було встановлено, що банківська картка відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка проживає за адресою : АДРЕСА_5 . Під час огляду виписки по банківській картці було встановлено, що 06.02.2025 року о на банківську картку надходять грошові кошти у сумі 1000 гривень та 2000 гривень від потерпілої ОСОБА_9 . 06.02.2025 року на банківську картку надходять грошові кошти у сумі 3000 гривень та 2500 гривень від свідка ОСОБА_10 . Після надходження вищевказаних грошових коштів, з вище вказаної картки, 06.02.2025 року грошові кошти у сумі 500 гривень перераховуються на банківську картку № НОМЕР_1 . Після надходження вищевказаних грошових коштів, з вище вказаної картки, 06.02.2025 року грошові кошти у сумі 4352 гривень перераховуються на банківську картку № НОМЕР_3 . Після надходження вищевказаних грошових коштів, з вище вказаної картки, 06.02.2025 року грошові кошти у сумі 600 гривень перераховуються на банківську картку № НОМЕР_5 . Після надходження вищевказаних грошових коштів, з вище вказаної картки, 06.02.2025 року грошові кошти у сумі 200 гривень перераховуються на банківську картку № НОМЕР_5 . Після надходження вищевказаних грошових коштів, з вище вказаної картки, 06.02.2025 року грошові кошти у сумі 1500 гривень перераховуються на банківську картку № НОМЕР_2 . Після надходження вищевказаних грошових коштів, з вище вказаної картки, 06.02.2025 року грошові кошти у сумі 1000 гривень перераховуються на банківську картку № НОМЕР_2 (вказані виписки долучені до клопотання); копією трьох протоколів огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту від 09.10.2025 року, з яких було встановлено, що банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , банківська картка № НОМЕР_3 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 Гта банківська картка № НОМЕР_5 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення причетних до вчинення злочину осіб, або як доказ вчинення незаконної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 06.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, по: банківських рахунках, до яких прив`язані банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , заперіод часу з 00год 00хв 06.02.2025 року до 00год 00хв 06.03.2025 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документи про відкриття банківських рахунків, до яких прив`язані банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- відомості чи підключено банківські рахунки, до яких прив`язані банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00год 00хв 06.02.2025 року до 00год 00хв 06.03.2025 року;

- документи про рух коштів по банківських рахунках, до яких прив`язані банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 00год 00хв 06.02.2025 року до 00год 00хв 06.03.2025 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків, до яких прив`язані банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 00год 00хв 06.02.2025 року до 00год 00хв 06.03.2025 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00год 00хв 06.02.2025 року до 00год 00хв 06.03.2025 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 , в період часу з 00год 00хв 06.02.2025 року до 00год 00хв 06.03.2025 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 , в період часу з 00год 00хв 06.02.2025 року до 00год 00хв 06.03.2025 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_5 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_5 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00год 00хв 06.02.2025 року до 00год 00хв 06.03.2025 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_5 , в період часу з 00год 00хв 06.02.2025 року до 00год 00хв 06.03.2025 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_5 , в період часу з 00год 00хв 06.02.2025 року до 00год 00хв 06.03.2025 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1