Справа №766/1412/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.02.2026 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білозерського відділу Олешківської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000122 від 01.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл по кримінальному провадженню за № 0000122 вiд 01.02.2026, наступним слідчим: слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , т.в.о. начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_11 , т.в.о. заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_13 , для проведення тимчасового доступу до речей та документі, які містяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у Миколаївському та/або Херсонському відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- Інформацію про рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за номером банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 31.01.2026 по 00:00 годину 01.02.2026 із зазначенням номерів банківських рахунків та інших реквізитів одержувачів грошових коштів;

- Інформацію про фінансовий номер до якого прив`язана вказана банківська карта;

- Копії підтверджуючих документів, щодо відкриття даних банківських карток в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Місце зняття грошових коштів за номером банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 31.01.2026 по 00:00 годину 01.02.2026, а також фото та відео файли з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час здійснення таких операцій;

- Про логи (дата, час, ір, пристрій) входу в акаунт електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою якого здійснюється обслуговування банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 31.01.2026 по 00:00 годину 01.02.2026;

- Інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який підключений до номерів банківських карток НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 31.01.2026 по 00:00 годину 01.02.2026 з використанням яких здійснювалось обслуговування банківських карток НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 31.01.2026 по 00:00 годину 01.02.2026;

- Інформацію про наявність відкритих цими особами інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернетбанкінгу фото- та відео-зображень проведених операцій пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування клопотання посилався на те, що у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування за №0000122 вiд 01.02.2026, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 31.01.2026 до Чергової частини Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те що на його мобільний телефон НОМЕР_3 здійснювали дзвінки раніше йому невідомі особи, які представилися працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 з номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , способом зловживання довірою отримали, з використанням електронно-обчислювальної техніки віддалений доступ до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 заявника та доступ до його банківської картки НОМЕР_7 , після чого отримавши смс код підтвердження операції, повідомив його шахраям, після чого відбулось списання з вказаної карти ІНФОРМАЦІЯ_4 грошових коштів в сумі 9360 грн. на невідомий рахунок.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , показав, що 31.01.2026 о 12:31 год. на мобільний телефон потерпілого ( НОМЕР_3 ) зателефонувала невідома особа з номера телефону ( НОМЕР_4 ), яка представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та розпочала розповідати йому про його персональні дані, чим частково увійшла в довіру. В подальшому вказана невідома особа запропонувала ОСОБА_14 відкрити кредитну банківську картку із можливістю користуватись значним кредитним лімітом грошових коштів, для цього потерпілому потрібно було діяти за вказівками вказаної особи. Одна з дій, яку повідомила особа, була в тому, що ОСОБА_15 повинен був повідомляти цифрові коди, які почати приходити в СМС повідомлення потерпілому, що він і робив. Окрім цього, по вказівці невідомої особи, ОСОБА_14 здійснив перерахування своїх особистих грошових коштів на суму 9500 гривень із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на іншу свою банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 . Після чого, потерпілий не заходивши до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », отримав СМС повідомлення на месенджер «Вайбер» від банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де було зазначено, що з картки НОМЕР_7 списані грошові кошти в сумі 9360 гривень. ОСОБА_14 зазначає, що під час списання вказаних грошових коштів ще спілкувався із зазначеною невідомою особою по телефону, якій повідомляв усі цифрові коди, що приходили в СМС повідомленні на телефон потерпілого. Дзвінки ОСОБА_14 надходили із різним номерів ( НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ). В подальшому останній запідозрив, що цей працівник банку можливо є шахраєм, через, що здійснив телефонний дзвінок на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де попросив заблокувати свою банківську картку.

З урахуванням вище викладеного, слід дійти висновку, що у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл по кримінальному провадженню за № 0000122 вiд 01.02.2026, слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , т.в.о. начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_11 , т.в.о. заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей та документі, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у Миколаївському та/або Херсонському відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- Інформацію про рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за номером банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 31.01.2026 по 00:00 годину 01.02.2026 із зазначенням номерів банківських рахунків та інших реквізитів одержувачів грошових коштів;

- Інформацію про фінансовий номер до якого прив`язана вказана банківська карта;

- Копії підтверджуючих документів, щодо відкриття даних банківських карток в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Місце зняття грошових коштів за номером банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 31.01.2026 по 00:00 годину 01.02.2026, а також фото та відео файли з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час здійснення таких операцій;

- Про логи (дата, час, ір, пристрій) входу в акаунт електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою якого здійснюється обслуговування банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 31.01.2026 по 00:00 годину 01.02.2026;

- Інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який підключений до номерів банківських карток НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 31.01.2026 по 00:00 годину 01.02.2026 з використанням яких здійснювалось обслуговування банківських карток НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 31.01.2026 по 00:00 годину 01.02.2026;

- Інформацію про наявність відкритих цими особами інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернетбанкінгу фото- та відео-зображень проведених операцій пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу.

Встановити строк дії ухвали до 09.04.2026 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1