Справа № 202/9815/25
Провадження № 1-кс/202/7401/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 05.06.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір постачання № 4240002 від 01.02.2023 електроенергії в обсязі 4 523 398,66 кВт/год за тарифом 4,50 грн/кВт - год з ПДВ на загальну суму 20 355 293,97 грн.

В подальшому у ході виконання умов договору про постачання електричної енергії споживачу № 42400025 від 01.02.2023, було порушено процедуру зміни корегування ціни тарифу (порушення п.п. 2 п.5 ст. 41)

ЗУ «Про публічні закупівлі») у додаткових угодах № 1 від 09.05.2023, № 2 від 09.08.2023, № 3 від 30.08.2023, № 4 від 30.11.2023, № 5 від 22.12.2023 до вищевказаного договору, а саме збільшено ціну на тариф електричної енергії до 26% за 1 кВт*год та призвело до нанесення збитків та недоотримання за умовами договору значної частини кіловат.

Так, додатковою угодою № 1 від 09.05.2023 року п. 1 визначено: у зв?язку із зміною з 01.04.2023 року регульованих цін на послугу передачі електричної енергії ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Постанова НКРЕКП від 21.12.2022 №1788) та відповідно до підпункту 6 пункту 7.2., розділу 7 Договору, підпункту 7 пункту 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України (Про публічні закупівлі), на період дії 90 днів з дня його припинення або «скасування» затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року №1178, Сторони дійшли взаємної згоди внести зміни до ціни за одиницю товару, без збільшення загальної суми Договору та встановити нову ціну за 1 кВт год. на рівні: - 4,559964 грн/кВт год. з ПДВ.

Окрім, п. 3 вищевказаної угоди, визначено, що пункту 5.1 розділу 5 Договору викласти в новій редакції:

- «5.1 Ціна за 1 кВт год електричної енергії (за одиницю Товару) за цим Договором становить 3,79997 грн. (три грн. 79,997 коп.) без ПДВ, крім того ПДВ 0,759994 коп. (0 грн. 75, 9994 коп.), разом з ПДВ 4,559964 грн. (4 грн. 55,9964 коп.) з 01 лютого 2023 року.

- Ціна за 1 кВт год електричної енергії (за одиницю Товару) за цим Договором становить 3,79997 грн. (три грн. 79,997 коп.) без ПДВ, крім того ПДВ 0,759994 коп. (0 грн. 75. 9994 коп.), разом з ПДВ 4, 559964 грн. (4 грн. 55,9964 коп.) з 01 квітня 2023 року.

Аналогічні зміни корегування тарифу відображено у додаткових угодах № 2 від 09.08.2023, №3 від 30.08.2023, №4 від 30.11.2023, №5 від 22.12.2023.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються окремі ознаки складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачене ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування, встановлено банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення документів у відділенні № НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Відомості, які містяться в інформації роботи рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , A5002941 необхідні для підтвердження факту зарахування грошових коштів між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведення слідчих дії, експертного дослідження, використання протоколів проведених слідчих дій та висновків експертиз як доказів.

Одержати зазначені документи іншим способом, а саме звернутися з запитом до Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не можливо, оскільки згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Необхідність вилучення копій вказаних документів обумовлено використанням їх як доказів у вказаному кримінальному провадженні та необхідні для проведення слідчих дій.

Неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, обумовлена знаходженням вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, лише у базах даних установи банку, які перебувають у

володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення документів у відділенні № НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою повноти проведення досудового розслідування та з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідна інформація, яка знаходиться у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення документів у відділенні № НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного з метою проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла об`єктивна необхідність в тимчасовому доступі до вищевказаної інформації щодо роботи банківських рахунків, з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення документів у відділенні № НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ НП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000283, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 05.06.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000283 від 05.06.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме: старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення документів у відділенні № НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації щодо руху коштів по рахунк ів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , за період часу з 01.01.2023 по 07.11.2025, із зазначенням контрагентів, повних номерів карток/рахунків отримувачів коштів, виду операції, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про IP-адреси, власника IP-адреси, час виходу;

- інформації про власників рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

- фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття карткових рахунків контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів з карток які відкриті на рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , за період часу з 01.01.2023 по 07.11.2025;

- виписок з руху коштів по картковим рахунку контрагентів на які перераховувалися кошти з рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.01.2023 по 07.11.2025;

інформації про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 01.01.2023 по теперішній час, знімалась готівка із рахунків контрагентів, на які перераховувались кошти з банківських рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

- всіх фото та відеоматеріалів, зроблених під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на які були перераховані кошти з банківських рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , в період часу з 01.01.2023 по 07.11.2025;

інформації про те, чи відбувались спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківських рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , за період часу з 01.01.2023 по 07.11.2025;

інформації про те, чи відбувались спроби зміни пін-коду доступу до банківських рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , за період часу з 01.01.2023 по 07.11.2025;

інформації про те, чи відбувались спроби зміни коду доступу до особистого кабінету у додатку Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », прив`язаного до банківських рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , за період часу з 01.01.2023 по 07.11.2025;

інформації про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прив`язаних до банківських рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , за період часу з 01.01.2023 по 07.11.2025;

IP-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прив`язаних до банківських рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з 01.01.2023 по 07.11.2025, з метою вилучення зазначеної інформації.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1