Справа № 138/3663/25
Провадження №:1-кс/138/10/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 січня 2026 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000444 від 12.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19.12.2025 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000444 від 12.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 11.09.2025 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Балин Літинського району Вінницької області, яка зареєстрована та проживає за адресою АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_1 виданий Могилів-Подільським МРВ УМВС України у Вінницькій області від 04.09.1996, засоби зв`язку НОМЕР_2 , про те, що 10.09.2025 перейшовши за фішинговим посиланням у додатку Viber щодо отримання матеріальної допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 та зареєструвавшись за вказаним посиланням з її карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , з її рахунку різними транзакціями були зняті грошові кошти у загальній сумі 78100 грн.

За вказаним фактом Могилів-Подільським РВП ГУНП у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000444 від 12.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході розслідування вказаного кримінального правопорушення під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 09.08.2025 перебувала за місцем свого проживання та в групу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка створена мешканцями м. Могилів-Подільський Вінницької області у месенджері Viber надійшло повідомлення від однієї з учасниць чату про грошову допомогу від міжнародних організацій в додатку «Дія`від ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому було вказано посилання: « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Перейшовши за вказаним посиланням, потерпіла обрала спосіб авторизації за допомогою банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ввівши усі необхідні реквізити картки та своїх даних. Надалі, їй зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номеру НОМЕР_4 о 16.23 год. та в ході розмови повідомили, що на належний потерпілій номер телефону надійде код підтвердження, та після його надходження остання вказала невідомій особі комбінацію цифр, що була надіслана. Після чого їй повідомили про необхідність очікувати зарахування допомоги. Надалі 10.08.2025 увійшовши у додаток картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вона виявила, що з належної їй картки НОМЕР_3 було знято грошові кошти в загальній сумі 78050 грн., різними транзакціями на різні карти, а саме: 1) 5000 грн. на карту НОМЕР_5 (23:28 год. 10.08.2025); 2) 11000 грн. на карту НОМЕР_6 (23:34 год. 10.08.2025); 3) 11000 грн. на карту НОМЕР_7 (23:36 год. 10.08.2025); 4) 23800 грн. на карту НОМЕР_8 (23:49 год. 10.08.2025); 5) 27250 грн. на карту НОМЕР_9 (00:07 год. 11.08.2025).

Після виявлення зняття вказаних коштів потерпіла відразу заблокувала карту. Кошти які шахрайським шляхом були зняті з рахунку являються кредитними.

Крім цього, встановлено, що рахунки, на які було переведено кошти належать наступним банківським установам: НОМЕР_5 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; НОМЕР_6 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; НОМЕР_7 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; НОМЕР_8 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; НОМЕР_9 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

За таких обставин виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківській карті з номером НОМЕР_5 та НОМЕР_7 , що містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу з 01.08.2025 по 16.12.2025. Отримана інформація надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а саме власника рахунку, на який було перераховано вказані вище грошові кошти та встановити місце зняття грошових коштів.

Однак шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати вказану інформацію не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати їх не можливо.

З цих підстав слідчий просить надати йому та групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів, що містять відомості по банківським карткам із номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_7 за період часу з 01.08.2025 по 16.12.2025.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, подали до суду заяви, в яких просили судовий розгляд проводити у їх відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої просить дізнавач, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення причин про неприбуття.

Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з таких підстав.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане з додержанням вимог ст. 160, 162 КПК України.

Слідчий довів, що інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів по банківським карткам із номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_7 за період часу з 01.08.2025 по 16.12.2025, знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні 0000444 від 12.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та виявлення особи/осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000444 від 12.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, необхідно задовольнити.

Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати дозвіл слідчим Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000444 від 12.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) інформації, що може містити чи містить банківську таємницю, володільцем якої є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , а саме відомості по банківським карткам НОМЕР_5 та НОМЕР_7 за період часу з 01.08.2025 по 16.12.2025:

- юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та видачі карток для користування цими рахунками (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

-платіжних доручень;

-чеків та касових ордерів про зняття готівки;

-роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та призначенням платежів;

-інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн - підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;

-карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку;

-наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку).

Строк дії даної ухвали до 06 березня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1