Справа № 166/896/25
Провадження 1-кс/166/795/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 жовтня 2025 року с-ще Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ст. дізнавачки сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження за № 0000066 від 01.06.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

З клопотання слідує, що 28.05.2025 близько 14:45 год невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажі телефону марки «iPhone 13 Pro», шляхом оформлення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділа грошовими коштами в сумі 13425 грн ОСОБА_5 , які останній самостійно переказав з власної банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим заподіяла майнову шкоду.

Під час огляду додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за участю потерпілого, отримано квитанцію про переказ коштів, з якої слідує, що отримувач грошових коштів у сумі 13425 грн є ІНФОРМАЦІЯ_3 . Адреса терміналу: Дніпро.

На виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів № 166/896/25 від 18.06.2025 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримано інформацію про банківські операції по банківській картці НОМЕР_1 . Оглядом встановлено, що картка НОМЕР_1 відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя с-ще Заболоття, Ковельського району, Волинської області. Фінансовий номер телефону НОМЕР_2 .

З виписки по картці НОМЕР_1 слідує, що 28.05.2025 о 14:45 год здійснено переказ 13425 грн з вказаної картки на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Деталі транзакції:

1) Дата транзакції: 28.05.2025 час 14:45 год;

2) Рахунок платника: НОМЕР_3 ;

3) Банк платника: АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_6 `;

4) Найменування платника: ОСОБА_5 ;

5) Одержувач: ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

6) Призначення платежу: Призначення платежу: Розрахунки за 28.05.2025 P2P переказ дебетна частина в сум 13425 980 №карти 49 hold PP000445, ABNKANNA KYRYCHENKO,DNIPRO,DNIPRO,UA.

7) Сума : 13425 грн

Таким чином, виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківському рахунку: ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме інформацію власника банківського рахунку, про рух коштів, історію авторизації по рахуну із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, та іншу інформацію, з метою встановлення карток на які здійснено перекази грошових коштів. Проте відомості по вказаному банківському рахункку відноситься до банківської таємниці відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначила, що вказані документи (інформація) знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та містять охоронювану законом банківську таємницю. Однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у вказаній установі. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст.дізнавач просить задовольнити клопотання.

Ст.дізнавач звернулася до суду із заявою про розгляд клопотання без її участі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.

За правилами ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність"( далі Закону)інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Копією документів, долучених до клопотання, зокрема витягом з ЄРДР № 0000066 від 01.06.2025 року, протоколом огляду предметів від 01 червня 2025 року, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 09.07.2025, протоколом огляду предметів від 18.07.2025, підтверджується, що порушено кримінальне провадження і проводиться досудове розслідування за заявою ОСОБА_5 , по факту того, що 28.05.2025 близько 14:45 год невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажі телефону марки «iPhone 13 Pro», шляхом оформлення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділа грошовими коштами в сумі 13425 грн ОСОБА_5 , які останній самостійно переказав з власної банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим заподіяла майнову шкоду.

Враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Надати стороні кримінального провадження старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , ст. оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (с-ще Ратне) Ковельського РУП ОСОБА_15 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , у кримінальному провадженні № 0000066 від 01.06.2025 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів через відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації з 28.05.2024 року по даний час, по банківському рахунку ОСОБА_18 , зокрема: інформацію про авторизацію банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у системі Вашого банку, зокрема наступна транзакція:

1) Дата транзакції: 28.05.2025 час 14:45 год;

2) Рахунок платника: НОМЕР_3 ;

3) Банк платника: АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_6 `;

4) Найменування платника: ОСОБА_5 ;

5) Одержувач: ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

6) Призначення платежу: Призначення платежу: Розрахунки за 28.05.2025 P2P переказ дебетна частина в сум 13425 980 №карти 49 hold PP000445, ABNKANNA KYRYCHENKO,DNIPRO,DNIPRO,UA.

7) Сума : 13425 грн

а саме кому належить рахунок/картка, на який було переведено вищевказані кошти, документи на відкриття даного рахунку/картки та де відбулося їх обготівкування з наданням фотознімків особи, яка знімала вказані кошти, зазначити по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 29 грудня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ратнівського

районного суду ОСОБА_1