У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Справа № 184/2674/25
Номер провадження 1-кс/184/759/25
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 29.11.2025, невстановлена особа, в соц-мережі «Фейсбук» надіслала повідомлення про отримання допомоги, в якому було зазначене фішингове посилання. Після чого, будучи введеною в оману, потерпіла ОСОБА_4 , перейшла за вказаним посиланням, де ввела всі свої персональні дані, від входу в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В результаті чого, невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, отримала доступ до власного кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої ОСОБА_4 , після чого, заволоділа грошовими коштами з її банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в загальній сумі 5117,98 грн., чим спричинила матеріальну шкоду останній на вказану суму.
Згідно наданої потерпілою платіжної інструкції по банківським карткам встановлено, що з банківської карти АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) 29.11.2025 грошові кошти перераховані на FACEBK: о 14:00 годині в сумі 110,21 гривень; о 16:17 годині в сумі 102,13 гривень; о 16:41 годині в сумі 102,13 гривні; о 17:05 годині в сумі 102,13 гривні; о 17:36 годині в сумі 102,13 гривні; о 18:00 годині в сумі 102,13 гривні; о 17:36 годині в сумі 102,13 гривні; о 18:00 годині в сумі 102,13 гривні; о 18:26 годині в сумі 102,13 гривні; о 18:51 годині в сумі 102,13 гривні; о 19:14 годині в сумі 102,13 гривні; о 19:38 годині в сумі 102,13 гривні; о 20:02 годині в сумі 102,13 гривні; о 20:24 годині в сумі 102,13 гривні; о 20:46 годині в сумі 102,13 гривні; о 21:20 годині в сумі 102,13 гривні; о 21:40 годині в сумі 102,13 гривні; о 22:04 годині в сумі 102,13 гривні; о 22:28 годині в сумі 102,13 гривні; о 22:49 годині в сумі 102,13 гривні; о 23:13 годині в сумі 102,13 гривні. 30.11.2025 грошові кошти перераховані на FACEBK: о 18:11 годині в сумі 102,13 гривні; о 18:34 годині в сумі 102,13 гривні. З банківської карти АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) 30.11.2025 грошові кошти перераховані на FACEBK: о 00:28 годині в сумі 105,53 гривень; о 00:32 годині в сумі 102,13 гривні; о 03:52 годині в сумі 102,13 гривні; о 04:35 годині в сумі 102,13 гривні; о 05:05 годині в сумі 102,13 гривні; о 05:36 годині в сумі 102,13 гривні; о 06:03 годині в сумі 102,13 гривні; о 06:28 годині в сумі 102,13 гривні; о 06:50 годині в сумі 102,13 гривні; о 07:11 годині в сумі 102,13 гривні; о 07:35 годині в сумі 102,13 гривні; о 07:59 годині в сумі 102,13 гривні; о 08:18 годині в сумі 102,13 гривні; о 08:41 годині в сумі 102,13 гривні; о 09:05 годині в сумі 102,13 гривні; о 09:26 годині в сумі 102,13 гривні; о 09:48 годині в сумі 102,13 гривні; о 10:10 годині в сумі 102,13 гривні; о 10:33 годині в сумі 102,13 гривні; о 10:57 годині в сумі 102,13 гривні; о 14:48 годині в сумі 102,13 гривні; о 15:11 годині в сумі 102,13 гривні; о 15:22 годині в сумі 102,13 гривні; о 15:32 годині в сумі 102,13 гривні; о 15:52 годині в сумі 102,13 гривні; о 16:22 годині в сумі 102,13 гривні; о 16:54 годині в сумі 102,13 гривні; о 17:23 годині в сумі 102,13 гривні; о 17:48 годині в сумі 102,13 гривні.
На даний час, з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , подальших операцій з такими грошовими коштами, інформації про пристрої з яких здійснювався доступ до систем дистанційного керування вказаним рахунком, їх ідентифікуючі ознаки та місцезнаходження, існує необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації про операції, які здійснювались за банківськими рахунками НОМЕР_4 та НОМЕР_6 , відкритими на ім`я ОСОБА_4 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :
-документів, які були зібрані, створені банком при відкритті та обслуговуванні банківського рахунку (копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо), в тому числі документи, які надають право іншим фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по вказаному банківському рахунку;
-документів з інформацією про операції списання та зарахування на рахунок грошових коштів (виписка про рух коштів), з повною розшифровкою операцій (дата, час, сума платежу, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунку контрагента, дані про банк отримувача та відправника, залишок коштів, тощо), за період з 25.11.2025 до 04.12.2025;
-документів з інформацією про перелік банкоматів, терміналів самообслуговування, інших платіжних терміналів, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням інформації про їх місцезнаходження, дати та часу зняття грошових коштів, а також фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались при знятті та перерахуванні грошових коштів із зазначеного банківського рахунку, за період з 25.11.2025 до 04.12.2025.
- документів з усіє наявною інформацією щодо IP-адрес, МАС адрес, дати та часу з`єднань пристроїв, що використовувались при здійсненні операції в системі дистанційного обслуговування банківського рахунку та документів з інформацією щодо зміни фінансового номеру, за період з 25.11.2025 до 04.12.2025.
Вказані документи, з інформацією, яка відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею, можуть бути використані як доказ, оскільки містять фактичні данні, на підставі яких буде можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб.
Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання зазначених документів, що мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.
Слідчий в судове засідання не з`явився, але надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Приписами ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
У свою чергу, згідно ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати запитуємі речі і документи неможливо.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Надати групі слідчих уповноважених на розслідування даного кримінального провадження, а саме слідчим СВ ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів щодо банківських рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_6 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з оригіналами та вилучити належним чином завірені копії документів на паперових носіях чи оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме:
-документів, які були зібрані, створені банком при відкритті та обслуговуванні банківського рахунку (копії особистих документів, відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, документів, що посвідчують особу тощо), в тому числі документи, які надають право іншим фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по вказаному банківському рахунку;
-документів з інформацією про операції списання та зарахування на рахунок грошових коштів (виписка про рух коштів), з повною розшифровкою операцій (дата, час, сума платежу, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунку контрагента, дані про банк отримувача та відправника, залишок коштів, тощо), за період з 25.11.2025 до 04.12.2025;
-документів з інформацією про перелік банкоматів, терміналів самообслуговування, інших платіжних терміналів, торгових об`єктів чи приміщень касових залів через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по вказаному банківському рахунку або оплата карткою із зазначенням інформації про їх місцезнаходження, дати та часу зняття грошових коштів чи проведення оплати, а також фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, банкоматів, терміналів самообслуговування, інших платіжних терміналів, торгових об`єктів чи приміщень касових залів та інших систем які здійснювались при знятті та перерахуванні грошових коштів із зазначеного банківського рахунку, за період з 25.11.2025 до 04.12.2025.
-документів з усіє наявною інформацією щодо IP-адрес, МАС адрес, дати та часу з`єднань пристроїв, що використовувались при здійсненні операції в системі дистанційного обслуговування банківського рахунку та документів з інформаціє щодо зміни фінансового номеру, за період з 25.11.2025 до 04.12.2025.
-інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;
-IP-адреси (включно з номерами портів) і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаному рахунку з інформацією про пристрої, з яких відбувалося з`єднання з системою, місце їх знаходження, дату та час.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати можливість на ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів на паперових носіях чи оптичному носії для лазерних систем зчитування у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою АДРЕСА_1 .
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Покровського міського суду ОСОБА_1