Провадження № 1-кс/686/9748/25
У Х В А Л А
Слідчий ВРЗСТ СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 16.03.2025 по 05.05.2025 із банківського рахунку (банківської картки) ОСОБА_5 було викрадено грошові кошти на загальну суму близько 1 млн. грн.
Допитана потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що 24 березня 2023 року, під час виконання завдань пов`язаних із захистом батьківщини, загинув її чоловік, військовослужбовець ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із яким вона проживала у цивільному шлюбі більше 10 років та мають спільну дитину.
Для підтвердження того, що загиблим військовослужбовцем є саме її чоловік ОСОБА_7 , виникла необхідність у проведення ДНК дослідження, але на це у неї не було грошових коштів. Тоді подруга потерпілої на ім?я ОСОБА_8 , познайомила її з хлопцем на імя ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), який користується мобільним телефоном із абонентським номером НОМЕР_1 та який пообіцяв допомогти у проведені ДНК дослідження, але для цього йому необхідно було надати копії документів (паспорт, ідентифікаційний коди тощо), та 300 доларів США, однак потерпіла таких коштів не мала, а тому ОСОБА_9 вирішив їх її позичити в подальшому дослідження підтвердило, що загиблим військовослужбовцем є саме ОСОБА_7 , потерпіла та її донька отримали право на соціальні виплати.
У ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснювала спілкування з представниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ймовірно через офіційний чат-бот банку у мобільному застосунку банківського додатку, наприклад « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Під час даного спілкування обговорювалися обставини, які безпосередньо стосуються предмета досудового розслідування, зокрема: подання звернення про вчинення шахрайських дій, уточнення реквізитів банківських рахунків, обмін інформацією щодо підозрілих транзакцій, а також інші відомості, що можуть мати значення для встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення.
Згідно з отриманими даними, спілкування здійснювалося у форматі текстових повідомлень із можливим супроводженням аудіо- або голосових записів. Вказані відомості зберігаються на серверах банку та можуть містити суттєву доказову інформацію, необхідну для підтвердження або спростування певних обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо часу, змісту та учасників комунікації.
Вищезазначені відомості, мають важливе неупереджене доказове значення та у сукупності з іншими доказами будуть використані для прийняття рішення у кримінальному провадженні.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗСТ СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому ВРЗСТ СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , та іншим членам слідчої групи, а також за дорученням слідчого працівникам відділу протидії кіберзлочинам ДКП Національної поліції України дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 ), а саме: аудіозаписів або текстових логів (чатів) спілкування користувача ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , із офіційним чат-ботом банку, або ж оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять зміст спілкування користувача з чат-ботом банку, включаючи усі вхідні та вихідні повідомлення, службові команди, відповіді системи, підтвердження виконаних дій тощо за період з 01.12.2025 по 28.05.2025; інформацію про технічні параметри сеансів зв`язку, зокрема дату, точний час початку і завершення комунікації, IP-адреси, ідентифікатори пристроїв, геолокаційні дані (якщо фіксуються банком), тип пристрою та програмного забезпечення, за допомогою якого здійснювалося спілкування в період з 00:00 год. 01.12.2024 по 00:00 год. по 28.05.2025.
Ухвала діє по 12 грудня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1