Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/920/26
Провадження № 1-кс/644/176/26
УХВАЛА

Іменем України

05 лютого 2026 року Індустріальний районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000687 від 24.12.2025 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні № № 0000687 від 24.12.2025, а саме старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_11 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_2 , а саме: інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_3 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 22.12.2025 по теперішній час, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам (із зазначенням повних номерів без маскування), в період з 22.12.2025 по теперішній час та можливості отримання відомостей зазначених в клопотанні в електронному чи друкованому вигляді.

У провадженні СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000687 від 24.12.2025 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_12 .

Із змісту клопотання вбачається, 23.12.2025 до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області із заявою звернулась ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 22.12.2025 невстановлена особа (номер телефону НОМЕР_4 ), під вигаданим приводом заробітку в інтернеті, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 на загальну суму 7846 гривень, які остання перерахувала чотирма переказами зі своїх банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 на банківські карти № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 чим було завдано матеріальну шкоду ОСОБА_12 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала показання, що 22.12.2025 у соціальній мережі «TikTok», вона побачила рекламу онлайн-заробітку. Зацікавившись пропозицією, ОСОБА_12 почала листування з невідомою особою в месенджері «WhatsApp» та дізналась умови отримання заробітку. Так, для активації акаунту 22.12.2025 о 16:06 годині потерпіла здійснила переказ у сумі 300 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , реквізити якої були надані їй у повідомленні. Згодом потерпілій було надіслано посилання на акаунт у месенджері «Telegram» для виконання завдань. Виконуючи вказівки невідомої особи з метою заробітку, ОСОБА_12 здійснила наступні транзакції: 22.12.2025 о 18:28 годині переказ на суму 669 гривень на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 ; 22.12.2025 о 18:47 годині переказ на суму 990 гривень на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 ; 22.12.2025 о 20:00 годині переказ на суму 5887 гривень на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Після цього ОСОБА_12 повідомили, що для виконання фінального завдання та отримання винагороди необхідно переказати ще 13500 гривень. У цей момент потерпіла усвідомила, що стала жертвою шахрайських дій і звернулася до поліції.

Загалом ОСОБА_12 переказала грошові кошти у розмірі 7846 гривень (комісія банку 39,43 гривень) на банківські картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_3 та на теперішній час грошові кошти їй ніхто не повернув.

В ході досудового розслідування потерпіла надала платіжні інструкції та квитанції, в яких підтверджує дійсність вищевказаних грошових переказів.

Таким чином, у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 22.12.2025 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка № НОМЕР_3 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 22.12.2025 по теперішній час, це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Дізнавач подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представники Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були повідомлені про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру за № 0000687 від 24.12.2025 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_12 з коротким викладом обставин: 23.12.2025 до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області із заявою звернулась ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 22.12.2025 невстановлена особа (номер телефону НОМЕР_4 ), під вигаданим приводом заробітку в інтернеті, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 на загальну суму 7846 гривень, які остання перерахувала чотирма переказами зі своїх банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 на банківські карти № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 чим було завдано матеріальну шкоду ОСОБА_12 . Дізнавачі: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 прокурори: ОСОБА_4 , ОСОБА_13 .

Допитана в якості потерпілої по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_12 надала покази з приводу шахрайських дій вчинених відносно неї, в результаті яких нею було здійснено переказ власних грошових коштів в розмірі 5887,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , надану їй шахраями. Картка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До матеріалів клопотання долучено платіжну інструкцію якими підтверджується факт здійснення переказу грошових коштів потерпілим на суму 5887,00 гривень.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідча містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000687 від 24.12.2025 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні № 0000687 від 24.12.2025, а саме: старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_11 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_2 , а саме: інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_3 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 22.12.2025 по 05.02.2026 року, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам (із зазначенням повних номерів без маскування), в період з 22.12.2025 по 05.02.2026 року та можливості отримання відомостей в електронному чи друкованому вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 05.04.2026 року.

Роз`яснити представникам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1