Справа № 671/1322/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

23 грудня 2025 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника сектору дізнання Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000068 від 22.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановила:

22.12.2025 начальник сектору дізнання ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області з вищевказаним клопотанням, погодженим з начальником Теофіпольського відділу Волочиської оружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що 21.06.2025 до СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що в період часу із 19.06.2025 по 21.06.2025, невстановлена особа, яка представилась як ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому місці, під приводом отримання додаткового заробітку у мережі Інтернет, шляхом обману, під час листування у додатку «Telegram», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 12269 грн., які остання самостійно, за допомогою мобільного додатку, із власної банківської картки НОМЕР_1 20.06.2025 о 14:46:12 год. перерахувала 320 грн. на номер банківської карти НОМЕР_2 , 20.06.2025 о 16:26:46 год. перерахувала 750 грн. номер банківської карти НОМЕР_3 , 21.06.2025 о 11:05:20 год. перерахувала 1580 грн. на номер банківської карти НОМЕР_4 , а також 21.06.2025 о 12:06 год. перерахувала із власної банківської картки НОМЕР_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти в сумі 9619 грн. на номер банківської карти НОМЕР_6 чим завдала потерпілій ОСОБА_5 матеріального збитку.

За даним фактом 22.06.2025 внесено відомості до ЄРДР за № 0000068 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).

Згідно наданої потерпілою ОСОБА_5 квитанції, було встановлено, що 20.06.2025 о 14:46 год. відбулась транзакція по переказу коштів 320 грн. на номер банківської картки НОМЕР_2 .

02.12.2025 на підставі ухвали слідчого судді, було проведено виїмку інформації із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про вищевказаний картковий рахунок.

В ході проведення аналізу даної інформації встановлено, що на картку НОМЕР_2 , яка відкрита на ім?я ОСОБА_7 , 20.06.2025 о 14:46:12 год. відбулась транзакція по надходженню коштів у сумі 320 грн. від ОСОБА_5 .. В подальшому, 20.06.2025 о 14:50:30 год. відбулась транзакція по переказу коштів на суму 3691 грн. на банківську картку НОМЕР_7 .

Відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківська картка НОМЕР_7 , видана банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.

Начальник сектору дізнання в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Начальником сектору дізнання доведено, що інформація, яка становить банківську таємницю і якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, тому необхідно надати стороні обвинувачення доступ до зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 159-160, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місцезнаходження головного офісу: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх копій, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_7 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07:00 год. 20.06.2025 до 23:00 год. 20.09.2025;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку НОМЕР_7 , який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 07:00 год. 20.06.2025 до 23:00 год. 20.09.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, розташування (координати) з вказанням точної дати та часу, назви та ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), з яких здійснювався доступ в систему, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, інформацію про усі зміни ПІН-кодів доступу чи фінансових номерів, а також надати аудіозаписи всіх звернень/розмов по банківській картці НОМЕР_7 , за період часу з 07:00 год. 20.06.2025 до 23:00 год. 20.09.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_7 , за період часу з 07:00 год. 20.06.2025 до 23:00 год. 20.09.2025.

В разі наявності технічної можливості, надати доступ вищевказаним особам до зазначених документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, у одній із філій АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованих у Хмельницькій області.

Строк дії даної ухвали до 22 лютого 2026 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1