Провадження № 1-кс/592/6996/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення від громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , про вчинення невідомою особою протиправних дій (ЄО № 98726 від 13.10.2025).

Вказаний факт внесено до ЄРДР № 0001185 від 14.10.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.06.2025 невстановлена особа, зловживаючи довірою, з використанням абонентського номеру мобільного зв`язку: НОМЕР_2 , під приводом позики грошових коштів на лікування нібито родичу, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 20100,51 грн., належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які 30.06.2025 трьома транзакціями перераховано з власного рахунку НОМЕР_3 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на надану картку № НОМЕР_4 , відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на клієнта з даними ОСОБА_5 , а саме: о 13.23 год. грошові кошти у сумі 5025,13 грн., о 15.58 год. грошові кошти у сумі 7537,69 грн., о 16.30 год. грошові кошти у сумі 7537,69 грн., але в подальшому їй стало відомо, що її ошукали.

Таким чином, діями невстановленої особи, яка зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 20100,51 грн., належними ОСОБА_4 , останній було завдано матеріальний збиток на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.06.2025 о 13.23 год., о 15.58 год. та о 16.30 год. потерпіла ОСОБА_4 , будучи введеною в оману, перерахувала грошові кошти у сумах: 5025,13 грн., 7537,69 грн. та 7537,69 грн. з рахунку НОМЕР_3 на рахунок з відкритою до нього карткою № НОМЕР_4 , які відкрито та обслуговуються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Тому просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання дізнавач не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. У клопотанні просила справу розглядати без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у регіональному відділенні м. Суми, а саме:

-відомостей про особу, на чиє ім`я відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_3 , із зазначенням повних даних всіх карток, які до нього відкрито, а також: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, та відомостей щодо відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому відкрито вказаний рахунок, дані працівника, яким відкрито даний рахунок, і цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інших документів, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_3 ;

-деталізованих відомостей про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 за період часу з 29.06.2025 по 01.07.2025 із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; інформації про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номерів операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до вказаного рахунку;

-відомостей про особу, на чиє ім`я відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок з емітованою до нього карткою № НОМЕР_4 , із зазначенням повних даних рахунку до якого її відкрито, а також: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, та відомостей щодо відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому відкрито картку № НОМЕР_4 , дані працівника, яким було відкрито дану картку, і цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інших документів, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картку № НОМЕР_4 ;

-деталізованих відомостей про рух коштів по картці № НОМЕР_4 за період часу з 23.06.2025 по 23.07.2025 із зазначенням повних даних всіх рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку/картці; інформації про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; відомостей по номерам операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до рахунку картки № НОМЕР_4 ; детальної інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунком картки № НОМЕР_4 ;

-адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

-адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дати та час здійснення зазначених банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів;

-інформацію про координати місцезнаходження пристроїв, якими користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахунку картки № НОМЕР_4 за період часу з 23.06.2025 по 23.07.2025.

Право тимчасового доступу надати працівникам Сумського РУП ГУНП в Сумські області: дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ; дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Сумського РУП ГНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Сумського РУП ГНП в Сумській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 та/або іншим членам групи в даному кримінальному провадженні № 0001185 від 14.10.2025.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1