Номер провадження 1-кс/205/2456/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.11.2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Новокодацького районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 29.01.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

19.11.2025 року до суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються та перебувають у володінні банківської установи ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено 28.01.2022 р. до ЧЧ відділу поліції №1 Маріупольського РУ поліції ГУ НП в Донецькій області надійшла заява з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що 20.01.2022 р. приблизно о 12:00 год., невстановлена особа представившись працівником вказаного банку, отримала доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману або зловживання довірою заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 18000,00 грн., які були повернуті банком на рахунок клієнту. Таким чином, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було завдано значної майнової шкоди на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування 19.08.2025 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у вигляді відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході огляду вказаних відомостей, встановлено, що 20.01.2022 року по вказаному банківському рахунку здійснювалися перекази грошових коштів у розмірі 18 000, 00 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 .

З метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів в електронному виді, а саме: документів на відкриття банківської картки № НОМЕР_2 ; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період з 20.01.2022 р. по 20.02.2022 р.; виписки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 за період з 20.01.2022 р. по 20.02.2022 р., з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків; ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по банківській карті № НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період; інформації отриманої банком під час обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 , а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказані документи перебувають у володінні банківської установи ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

При цьому, інформація про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , особисті документи в кольоровому форматі, які надавала особа при відкритті рахунків в банківській установі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що інформація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, перебуває у володінні банківської установи ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин провадження.

Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 надали суду заяву про розгляд клопотання без їх участі, просили його задовольнити.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться вищевказані документи, судовий виклик із зазначенням дня та часу розгляду клопотання отримав електронною поштою, однак у судове засідання не прибув, про причини неприбуття не повідомив, що за вимогами ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані слідчим матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим з наступних підстав.

У відповідності до підпункту 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Положеннями ст. 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Разом з тим, у ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що речі і документи, доступ до яких просить надати слідчий, можуть містити відомості, що мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні.

З наданого витягу з кримінального провадження № 0000045 від 29.01.2022 р., рапорту ЄО №1929 від 29.01.2022 р. вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, на підставі заяви фахівця департаменту безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 від 27.01.2022 р. №КНО-16.6.2/75.

Згідно протоколу допиту потерпілого головного фахівця департаменту безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 від 14.02.2022 р., 22.11.2022 р. (додаткового), 20.01.2022 р. невідомий злочинець шляхом обману та зловживання довірою заволодів чужим майном (шахрайством), вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано матеріальних збитків на загальну суму 18000,00 грн.

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_5 , від 15.02.2022 р., 20.01.2022 р. приблизно о 12:00 год., невстановлена особа представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримала доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 18000,00 грн., які були їй повернуті банком на рахунок, про що свідчить меморіальний ордер №24679_1 від 25.01.2022 р. (відшкодування грошових коштів, згідно рішення правління №89 від 30.03.2021 р.).

Ухвалою Кіровського районного суду м.Дніпропетровська від 10.03.2023 р. №203/927/23 відновлено втрачені матеріали кримінального провадження №0000045, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а саме: копію заяви ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення на 2 арк.; копію довіреності від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.; копію меморіального ордеру 24679_1 від 25.01.2022 р. на 1 арк.; копію постанови про призначення слідчого від 10.02.2022 р. на 2 арк.; копію постанови про початок досудового розслідування від 10.02.2022 р. на 1 арк.; копію постанови про призначення групи прокурорів на 2 арк.; копію постанови про залучення представника потерпілого ОСОБА_6 на 2 арк.; копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 14.02.2022 р. на 3 арк.; копію протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 15.02.2022 р. на 3 арк.

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 19.08.2025 р., складеного слідчим СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ознайомлено зі змістом та вилучено, на підставі постанови прокурора Лівобережної окружної прокуратури від 22.07.2025 р. про тимчасовий доступ до речей і документів: лист №GRP-07/8/133 БТ від 05.08.2025 р. на 1 арк., виписку особового рахунку НОМЕР_1 на 1 арк., звіт по транзакціях до рахунку НОМЕР_1 на 1 арк., додаток 1 на 1 арк., додаток 2 на 1 арк., додаток 3 на 12 арк., юридичну справу ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 на 5 арк.

Згідно звіту по транзакціях до рахунку НОМЕР_1 ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , відділення ПУМБ «РЦ в м.Маріуполь» за період з 20.01.2022 р. по 20.02.2022 р., 20.01.2022 р. о 12-03 год. здійснено переказ на суму 9000,00 грн. на номер картки отримувача НОМЕР_2 , 20.01.2022 р. о 12-02 год. здійснено переказ на суму 9000,00 грн. на номер картки отримувача НОМЕР_2 .

Згідно протоколу огляду від 20.08.2025 р., складеного слідчим СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , у службовому кабінеті СВ Маріупоольського РУП ГУНП в Донецькій області за допомогою службового комп`ютера ноутбука здійснено огляд вилучених документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 19.08.2025 р., та при переході за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 при введенні цифр 465369 (6 цифр картки, на яку були перераховані кошти ОСОБА_5 ) встановлена наступна інформація: BIN/IIN НОМЕР_5 , марка картки VISA, тип картки DEBIT, рівень картки GOLD, назва емітента/банку ІНФОРМАЦІЯ_5 , телефон емітента/банку НОМЕР_6 .

Відтак, слідчий суддя визнає обґрунтованим доводи слідчого, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, слідчим доведено, що зазначені документи дійсно мають суттєве значення для кримінального провадження, тому що в даних документах містяться відомості про осіб, які причетні до вчинення описаного вище кримінального правопорушення, про спосіб його вчинення та про інші важливі обставини, які є предметом дослідження під час досудового розслідування.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зі змісту клопотання слідчого вбачається, що крім надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий просить надати дозвіл на вилучення оригіналів та/або завірених належним чином копії документів для використання відомостей, які містяться у вищевказаних документах як доказів для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

За таких обставин, враховуючи необхідність досягнення зазначеної мети отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вилучення їх належним чином завірених копій, доходжу висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів повинна містити відомості, зокрема, про строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали (п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 -166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 29.01.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати слідчому СВ Маріупольського РУП ГУ НП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; прокурору Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_7 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_8 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме надати:

-документи на відкриття банківської картки № НОМЕР_2 ;

- даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період з 20.01.2022 р. по 20.02.2022 р.;

- виписки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 за період з 20.01.2022 р. по 20.02.2022 р. з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківській карті № НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період;

- інформацію отриману банком під час обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 , а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати таку інформацію в паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації, з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділені ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться в м. Дніпро.

Ухвали діє протягом місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1