Провадження №1-кс/201/4029/2025
УХВАЛА

Іменем України

23 вересня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №000367 від 18.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором, про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні СВ Відділу поліції №2 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000367 від 18.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Відділу поліції №2 Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що під час перебування за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , відбулось списання грошових коштів у розмірі близько 57 000 грн. з належної їй банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , яке відбулось після заповнення форми в інтернеті та самостійного введення даних банківської картки та CVV-кода за посиланням отриманим у месенджері Viber, від особи на ім`я ОСОБА_6 НОМЕР_2 (ЖЕО 9446 від 17.03.25 р.).

Під час досудового розслідування було отримано показання від потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході аналізування яких було встановлено, що після заповнення форми, що являлась «фішинговим» посиланням, відбулось списання грошових коштів на невідомий банківський рахунок (банківську картку) з належної потерпілій банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

За результатами проведеного тимчасового доступу в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який здійснювався з метою ідентифікації та отриманням відомостей про банківську картку/банківський рахунок особи, яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення встановлено наступну банківські картки: № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які можуть належати особі, яка вчинила кримінальне правопорушення емітовані у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Отже, враховуючи викладену інформацію з метою отримання відомостей, що спрямовані на встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення та може використовувати для власної кримінально-протиправної діяльності банківський рахунок (банківську картку) є потреба у здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, слідчий вказував, що з метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення місця знаходження грошових коштів здобутих кримінально-протиправним шляхом та осіб причетних до їх заволодіння виникла необхідність в отримані інформації та оригіналів документів, щодо руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу з моменту оформлення банківської картки по теперішній час включно на банківських рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , які містять відомості про:

- повні реквізити власника картки та банківського рахунку (П.І.Б., дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП, номера банківських карток власників тощо), із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів за період часу з моменту оформлення банківської картки по теперішній час;

- повні реквізити банківських рахунків контрагентів (П.І.Б., дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП, номера банківських карток власників тощо), від кого надходили та які отримували грошові кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP-адрес з даними та часом входу в особистий кабінет, що мали місце за період часу з моменту оформлення банківської картки по теперішній час;

- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;

- аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону

- суму, дату, тип та валюту платіжної операції;

- дані геолокації, в т.ч. адреса місцезнаходження (де було здійснено операцію з приймання грошових коштів, ІР-адресу);

- П.І.Б., реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), номер банківського рахунку отримувача повне найменування надавача платіжних послуг отримувача (для юридичної особи повне найменування, ідентифікаційний код і номер рахунку отримувача);

- П.І.Б., реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), номер банківського рахунку відправника повне найменування надавача платіжних послуг відправника (для юридичної особи повне найменування, ідентифікаційний код і номер рахунку відправника);

- ідентифікатор платіжного пристрою;

- код, що ідентифікує операцію в платіжній системі;

- унікальний ідентифікатор платника та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або банківських рахунку платника.

- відомості щодо переказів грошових коштів на інші рахунки банківських установ з розкриттям контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ);

- відомості щодо переказів грошових коштів з банківських рахунків на інші банківські рахунки з розкриттям контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

- відомості щодо грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банківської установи (в мережі якого проводились операції);

- відомості щодо усіх операцій за вказаними рахунками;

- відомості щодо зняття грошових коштів з банківських рахунків у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

- відомості щодо переказів грошових коштів на платіжні картки банківських установ, що здійснювались з банківських рахунків із розкриттям контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);

- відомості щодо грошових переказів з банківських рахунків на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції).

Зазначені документи в обов`язковому порядку необхідно отримати на паперових та електронних носіях.

Відтак, слідчий просив задовольнити клопотання в повному обсязі та надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів слідчим слідчого відділення відділу поліції №2 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування по даному кримінальному провадженню до вищевказаних документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи неприбуття заявника у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, дійшов наступних висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані, які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, й отримання останнього, є неможливим.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції №2 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №000367 від 18.03.2025 року дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю подальшого вилучення (виїмки) на паперових та електронних носіях, інформації, яка стосується руху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період часу з моменту оформлення банківської картки по день виконання цієї ухвали, зокрема яка містить відомості про:

- повні реквізити власника картки та банківського рахунку (П.І.Б., дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП, номера банківських карток власників тощо), із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів за період часу з моменту оформлення банківської картки по теперішній час;

- повні реквізити банківських рахунків контрагентів (П.І.Б., дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП, номера банківських карток власників тощо), від кого надходили та які отримували грошові кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP-адрес з даними та часом входу в особистий кабінет, що мали місце за період часу з моменту оформлення банківської картки по теперішній час;

- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;

- аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону

- суму, дату, тип та валюту платіжної операції;

- дані геолокації, в т.ч. адреса місцезнаходження (де було здійснено операцію з приймання грошових коштів, ІР-адресу);

- П.І.Б., реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), номер банківського рахунку отримувача повне найменування надавача платіжних послуг отримувача (для юридичної особи повне найменування, ідентифікаційний код і номер рахунку отримувача);

- П.І.Б., реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), номер банківського рахунку відправника повне найменування надавача платіжних послуг відправника (для юридичної особи повне найменування, ідентифікаційний код і номер рахунку відправника);

- ідентифікатор платіжного пристрою;

- код, що ідентифікує операцію в платіжній системі;

- унікальний ідентифікатор платника та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або банківських рахунку платника.

- відомості щодо переказів грошових коштів на інші рахунки банківських установ з розкриттям контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ);

- відомості щодо переказів грошових коштів з банківських рахунків на інші банківські рахунки з розкриттям контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

- відомості щодо грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банківської установи (в мережі якого проводились операції);

- відомості щодо усіх операцій за вказаними рахунками;

- відомості щодо зняття грошових коштів з банківських рахунків у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

- відомості щодо переказів грошових коштів на платіжні картки банківських установ, що здійснювались з банківських рахунків із розкриттям контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);

- відомості щодо грошових переказів з банківських рахунків на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції).

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1