Справа № 136/2364/24
провадження № 1-кс/136/367/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2025 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000366 від 22.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке мотивоване тим, що 21.12.2024 до ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 04.12.2024 він в за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вдало замовив 1 000 грн. від держави оформивши віртуальну карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 21.12.2024 о 20.09 год. надійшло повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що з його кредитної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 термін дії якої закінчився 09/24, з кредитним лімітом 30 000 грн., відбувся переказ коштів на інший рахунок в сумі 29 000 грн., далі о 20:10 год. черговий переказ в сумі 29 000 грн., та о 20:11 год. ще один аналогічний переказ на суму 7 000 грн. Таким чином, невстановлена особа, шахрайським шляхом у невстановлений спосіб, з використанням ЕОТ отримала доступ до мобільного за стосунку потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому підняла кредитний ліміт по карті до 80 000 грн. без його відома та заволоділа грошовими коштами в сумі 65 000 грн.

Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману(шахрайство), вчинене з використанням електронно обчислювальної техніки.

14.11.2025 було проведено огляд вилученої 06.08.2025 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » копії інформації в електронному вигляді по картці № НОМЕР_2 на яку відбулось три зарахування переказів від потерпілого ОСОБА_5 21.12.2024 року в сумі 65 000 грн., яка як встановлено належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстрованій та проживаючій по АДРЕСА_2 , фінансовий номер телефону НОМЕР_3 , ІПН: НОМЕР_4 .

Оглядом подальшого руху коштів по рахунку ОСОБА_6 , які здійснювались лише 21.12.2024, встановлено наявність переказу ОСОБА_6 здійсненого о 20:13 год. 21.12.24 в сумі 65 000 грн. зі своєї картки № НОМЕР_2 на свою картку № НОМЕР_5 .

В подальшому о 20:14:42 год. ОСОБА_6 здійснила переказ зі свої картки № НОМЕР_5 в сумі 65 000 грн. на картку НОМЕР_6 яка належить ОСОБА_7 , тобто грошові кошти потерпілого були перераховані на карту останнього.

Перевіркою в безкоштовному загальнодоступному посиланні на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 за номером картки ОСОБА_7 НОМЕР_6 установлено, що вона дебетова та імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, відомості які в них містяться в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення, місця зняття грошових коштів, дати та часу здійснення переказів, особи підозрюваного та повного кола осіб учасників кримінального правопорушення.

Встановлено, що інформація по картці № НОМЕР_6 , яка потребує подальшого вилучення знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ: НОМЕР_7 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі, наполягав на задоволенні клопотання.

Особи, у володінні яких перебувають речі та документи, будучи належним чином повідомлені в судове засідання не з`явились, відтак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи те, що учасники судового розгляду не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд можуть перебувати у володінні банківської установи, а також, що отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб причетних до злочину.

Крім того, судом з`ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, однак сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.

Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, заступнику начальника СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , начальнику СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , старшим слідчим ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а також слідчим ОСОБА_12 та ОСОБА_13 до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_10 , по картці НОМЕР_6 , яка як встановлено належить ОСОБА_7 , стосовно вилучення копії інформації в паперовому чи електронному вигляді, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів за період з 00:00 год. 20.12.2024 по 00.00 год. 20.01.2025 щодо:

- власника(користувача) даної платіжної карти, його особистих даних та документів, які слугували при відкритті банківського рахунку(копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою, копію договору про надання фінансових послуг), фінансового та контактного номеру телефону, відомостей щодо відкритих інших рахунків чи платіжних карт(в т.ч. віртуальних, транзитних) у даному банку;

- руху коштів по даній платіжній карті та рахунку, а саме роздруківку руху коштів по вказаному рахунку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та призначенням платежів), місцезнаходження банкоматів в разі зняття грошових коштів та терміналів;

- входу до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі Інтернет банкінгу;

- місцезнаходження відповідних POS-терміналів, за допомогою яких здійснювались платіжні операції відомостей щодо розрахунку через інтернет-еквайринг з прив`язкою їх до місцевості чи геолокаційних даних, за допомогою яких здійснювались відповідні транзакції, інформації про перелік ІР адрес пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились дані транзакції, відомостей про рахунок отримувача призначених платежів, з розкриттям повного номеру рахунку отримувача;

- банків еквайрів, які здійснювали проведення транзакцій з оплати/переказу коштів;

- СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_14