Справа № 539/4735/25
Провадження № 1-кс/539/627/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

18.09.2025

місто Лубни Полтавської області

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянула у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000563 від 12.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, та

постановила цю ухвалу про таке:

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається:

1. 17.09.2025 слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, тимчасового доступу до речей та документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса : АДРЕСА_1 з правом зробити копії речей та документів та з правом їх вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 , які містять інформацію :

-про особу на котру зареєстровано картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

-про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за 08.09.2025;

-про час та місце зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 08.09.2025 та по дату винесення ухвали;

-відеозаписи та фотознімки осіб, які знімали грошові кошти із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 08.09.2025, у разі їх зняття через банкомат;

-інформацію про історію використання ІР-адрес при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокації входів в онлайн-банкінг.

2.Це клопотання погодив прокурор Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

3. У цьому клопотанні слідчий вказав, що СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні

№0000563 від 12.09.2025 щодо того, що 08.09.2025 приблизно о 10 год., невстановлена особа, під приводом придбання товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використала фіктивне фішингове посилання в месенджері «Viber» НОМЕР_2 та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3700 грн., які без дозволу ОСОБА_5 були перераховані із її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на картку невідомого банку, чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму. (ЄО 13782)

4.Допитана під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 надала показання про те, що 08.09.2025 вона створила оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж дитячих вагів. Того ж дня, приблизно о 10:21 год. їй на месенджер «Viber» написала СМС-повідомлення користувач « ОСОБА_6 » та сказала, що хоче придбати ваги та вже їх оплатила. Для підтвердження вона скинула посилання за яким вона перейшла. Перейшовши за посиланням, потерпіла ввела всі дані банківської кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме номер картки, термін дії та CVV-код. Відкрився сайт з діалоговим вікном для зв`язку з оператором, де оператор повідомив ОСОБА_5 , що для того, щоб підтвердити оплату, на її картці повинно бути не менше 4 000 грн. Потерпіла зайшовши до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підняла кредитний літміт та знову повернулася до діалогу з оператором, де їй знов повідомили, що для підтвердження оплати, вона повинна скинути грошові кошти у розмірі 3 700 грн. на карту, яку оператор скинув у діалозі, щоб переконатися, що у неї є ці кошти. У свою чергу, він пообіцяв що проведе відмову і платіж не підтвердиться. Потерпіла ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на картку, яку скинув оператор ( рахунок НОМЕР_3 ) у розмірі 3700 грн. та платіж підтвердився. Написавши оператору, щоб той повернув кошти, він сказав що для цього потрібно мати на картці таку ж саму суму грошових коштів і після цього потерпіла зрозуміла що стала жертвою шахрайських дій.

5.Слідчий вказав у клопотанні, що інформація зазначена у п. 1 ухвали необхідна для подальшого опрацювання та використання її, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу, та отримати цю інформацію в інший спосіб не є можливим, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю за пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України та статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

6. Кваліфікація органу досудового розслідування частина четверта статті 190 Кримінального кодексу України.

7.Слідчий в клопотанні зазначив, що необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у п. 1 цієї ухвали, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з цією інформацією.

ІІ. Процесуальні дії у кримінальному провадженні

8. Слідчий суддя розглянула це клопотання про тимчасовий доступ до речей відповідно до ст. 163 КПК України.

9. Слідчий в судове засідання не прибув, прохав розгляд клопотання провести без його участі.

10.Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся про розгляд клопотання шляхом направлення судового виклику на офіційну електронну адресу банківської установи.

11. За частиною четвертою статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Під час судового засідання ведеться журнал судового засідання відповідно статті 108 КПК України.

ІІІ. Закон, яким керувалася слідчий суддя

12. Кримінальний процесуальний кодекс України:

Пункт 5 частини другої статті 131 заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина перша статті 159 - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 5 частини першої статті 162 - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина п`ята статті 163 - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина шоста статті 163, зокрема - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частина сьома статті 163 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

ІV. Мотиви, з яких виходила слідчий суддя при постановленні цієї ухвали

13. Слідчий суддя встановила, що СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області розслідує кримінальне провадження №0000563 від 12.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення за частиною четвертою статті 190 КК України.

14. Ознайомившись з клопотанням слідчого та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя вважає, що наявні достатні підстави вважати, що інформація, відеозаписи та фотознімки можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

15.Ці документи та інформація для кримінального провадження матимуть доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

З цих підстав слідчий суддя постановила:

1. Задовольнити повністю клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні 0000563 від 12.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України

2. Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом зробити копії речей та документів та з правом їх вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 , які містять інформацію:

- про особу на котру зареєстровано картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

- про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу за 08.09.2025;

- про час та місце зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 08.09.2025 по 18.09.2025;

- відеозаписи та фотознімки осіб, які знімали грошові кошти із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 08.09.2025, у разі їх зняття через банкомат;

- інформацію про історію використання ІР-адрес при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокації входів в онлайн-банкінг.

3.Встановити строк дії ухвали суду 60 діб з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4. За частиною першою статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ОСОБА_1