Справа № 136/961/25
провадження 1-кс/136/186/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2025 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000132 від 26.05.2025, за ознаками кримінального проступку, правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовує наступними обставинами.

25.05.2024 до ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення та письмова заява(ЄО4683) від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 про те, що 23 та 24 травня 2025 перебуваючи в с. Струтинка Липовецької ТГ, на його номер мобільного телефону НОМЕР_1 телефонували особи чоловічої статті, які представлялись представниками ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , з номерів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , а також в месенджері Вайбер з номеру НОМЕР_14 , які повідомляли про необхідність авторизації безпеки банківських карток та оновлення даних. ОСОБА_5 під час розмов, дотримуючись рекомендації, будучи введеним в оману, надав дані своїх карт ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_15 та ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_16 та доступ до їх мобільних застосунків, після чого 24.05.2025 відбулись транзакції з переказу грошових коштів, платежами 31 000 грн., 29000 грн., 25 000 грн. та ЗО 000 грн. на рахунок НОМЕР_17 який імітований ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в наслідок вчинення шахрайських дій не встановленими особами, з використанням електронно-обчислювальної техніки потерпілому ОСОБА_5 заподіяно матеріальну шкоду на суму біля 115 000 гри.

Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману(шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході слідства, було проведено огляд відомостей, наданих потерпілим ОСОБА_5 , а саме текстових повідомлень на його мобільний пристрій від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з яких встановлено, що 23.05.2025 наявні два повідомлення о 17:11 год., щодо реєстрації карти в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 . 24.05.2025 о 17:42 год. наявні три текстові повідомлення банку щодо переказів грошових коштів з його карти на єдиний рахунок НОМЕР_17 , сумами 31 000 грн.. 29 000 грн., 25 000 грн. та в мессенджері Вайбер наявне одне повідомлення о 18:18 щодо переказу коштів в сумі ЗО 000 грн., тобто сума грошових коштів, які були шахрайським шляхом перераховані на даний рахунок від потерпілого становить 115 000 грн.

Перевіркою в загальнодоступному та безкоштовному доступі в мережі Інтернет за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 за номером IBAN НОМЕР_17 , встановлено що він валідний та імітований банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації, оскільки відомості які в ній містяться, в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що інформація по рахунку на який відбулось зарахування грошових коштів від потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_17 , яка потребує подальшого вилучення знаходиться у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_18 .

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання та відповідність його положенням ст.ст. 160, 162 КПК України, дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Слідчий суддя дійшов до переконання, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання дізнавача, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального проступку. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких слідчий просить суд, дійсно перебувають у володінні, Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в сукупності з іншими документами будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказаний кримінальний проступок і дана інформація може бути використана як доказ.

Слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких слідчий просить суд надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, оскільки є інформацією, яка становить банківську таємницю, що закріплено у п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, однак, суд вважає, що в даному випадку сторона кримінального провадження довела можливість використання, як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення ВП №4 Вінницького РУП ГУНІ у Вінницькій області старшому слідчому ОСОБА_6 (старший групи слідчих), та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , а також начальнику СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНІ у Вінницькій області ОСОБА_14 до документів з правом вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_18 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_7 , та містять інформацію по рахунку НОМЕР_17 за період з 00:00 год. 22.05.2025 по 00:00 год. 26.06.2025 щодо:

- власника(користувача) даної рахунку, карток відкритих по даному рахунку, особистих даних та документів, які слугували при відкритті Занківського рахунку(копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою), фінансового та контактного номеру телефону, відомостей щодо відкритих інших рахунків даного банку та платіжних, кредитних, віртуальних карт;

- руху коштів по даному рахунку у вигляді роздруківки руху коштів по :-:артах та рахунку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та призначенням платежів), місцезнаходження банкоматів в разі зняття грошових коштів та терміналів;

- входу до мобільного застосунку ІНФОРМАЦІЯ_8 (з зазначенням дати, часу, IP-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу;

- місцезнаходження відповідних POS-терміналів, за допомогою яких здійснювались платіжні операції , відомостей щодо розрахунку через Інтернет- еквайринг з прив`язкою їх до місцевості чи геолокаційних даних, за допомогою яких здійснювались відповідні транзакції;

- переліку IP адрес пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились дані транзакції, відомостей про рахунок отримувача призначених платежів, з розкриттям повного номеру рахунку отримувача;

- CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_15