У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання заступника керівника відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника керівника відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000039від 04.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_1 )здійснюючи господарську діяльність на території Київської області у період 2022-2024 років, шляхом внесення недостовірних відомостей до податкової звітності та проведення безтоварних операцій, пов`язаних із формуванням «штучного» податкового кредиту, завищили витрати підприємства та занизили податкові зобов`язання з податку на додану вартість та податку на прибуток, тобто ухилились від сплати податків у особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ) щодо руху коштів по банківським рахункам за період з01.01.2022 по 31.12.2024, а саме: з приводу інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за вказаний період; копій платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунках ПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_1 ); копій заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам; копій протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях; копії документів юридичної справи ПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_1 ) та провести їх виїмку.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів зазначених вище, шляхом їх вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ).

У своєму клопотанні детектив зазначає, що вказані процесуальні дії мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їхні результати в подальшому будуть використані під час досудового розслідування як доказ. Одержати в інший спосіб відомості, які даного характеру не представилось можливим.

Детектив також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Дослідивши матеріали, на які посилається детектив, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вбачається, що детективом наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ та, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливим.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику керівника відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_6 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_7 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_8 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_9 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_10 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_11 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_12 , детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_13 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів (у електронному та паперовому вигляді), які знаходяться у володінні відповідних установ, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), код НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 по банківських рахунках: НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), код НОМЕР_12 , АДРЕСА_2 по банківських рахунках: НОМЕР_13 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), код НОМЕР_14 , АДРЕСА_3 по банківських рахунках: НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), код НОМЕР_17 , АДРЕСА_4 по банківських рахунках: НОМЕР_18 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), код НОМЕР_19 , що за адресою: АДРЕСА_5 по банківських рахунках: НОМЕР_20 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ), код НОМЕР_21 , що за адресою: АДРЕСА_6 по банківських рахунках: НОМЕР_22 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ), код НОМЕР_23 , АДРЕСА_7 по банківських рахунках: НОМЕР_24 за період з 01.01.2022 по 31.12.2024, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за вказаний період;

- копій платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунках ПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_1 );

- копій заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам;

- копій протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях;

- копії документів юридичної справи ПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_1 ) та провести їх виїмку.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14