Провадження № 1-кс/592/5932/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянула клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000176, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

встановила:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000176, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Зазначає, що до Окружної прокуратури міста Суми 05.11.2024 надійшов рапорт від УСР в Сумській області щодо привласнення бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час виконання робіт свідомо внесли до договірної ціни та кошторисного розрахунку завищену вартість будівництва на суму понад 350 тис. грн.

Так, встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є підрядником, який здійснює капітальні ремонти об?єктів та приміщень бюджетних установ (закладів освіти).

Крім того під час досудового розслідування було встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , визначено ІНФОРМАЦІЯ_2 замовником закупівлі «Капітальний ремонт харчоблоку в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому, між вказаним навчальним закладом, в особі директора ОСОБА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір №74 від 28.10.2024 на виконання робіт загальна вартість робіт за договором складає 14 077 802 грн., вид договірної ціни динамічна та термін виконання робіт до кінця грудня 2024.

Так, відповідно до матеріалів Управління Служби безпеки України в Сумській області посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", внесли до офіційних документів, а саме: актів виконання будівельних робіт за договором підряду №74 від 28.10.2024 по проведенню капітального ремонту харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_5 , завідомо неправдиві відомості щодо обсягів і вартості виконання робіт на суму понад 1 млн. грн.

Також встановлено, що т.в.о. директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 спільно із фактичним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 надають усні вказівки інженеру-проектувальнику (кошториснику) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 стосовно внесення недостовірних даних до локального кошторису, підсумкової відомості ресурсів та актів виконаних робіт, завідомо недостовірних даних, а саме завищених обсягів виконаних робіт та штучно збільшених цін на матеріали, що використовуються у межах виконання договору підряду № 74 від 28.10.2024.

Окрім цього встановлено, що фактичний власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , було досягнуто домовленостей відносно закупівлі припливно-витяжної установки «Aerostar Green STR 9» серійний номер V 1453991, виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за завищеною вартістю для подальшого розподілу грошових коштів.

Розтрата здійснюється шляхом завищення фактичної вартості придбання припливно-витяжної установки «Aerostar Green STR 9» серійний номер V 1453991, виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

21.08.2025 винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи, проведення, які доручено судовим експертам Сумського відділення Національно-наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

26.08.2025 на адресу Сумського РУП до слідчого відділу надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів при проведенні судової почеркознавчої експертизи.

Під час досудового розслідування було встановлено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 перебувають у володінні документи на яких містяться вільні зразки ОСОБА_5 , які необхідні при проведенні судової почеркознавчої експертизи.

Таким чином на даний час, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з`ясування об`єктивної істини у справі в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , що розташований за адресою АДРЕСА_2 .

Представник ІНФОРМАЦІЯ_15 про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився.

У відповідності до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (ст. 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

Слідча суддя встановила, що 06.11.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0000176, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, досудове розслідування в якому здійснює Сумське РУП ГУ НП в Сумській області.

21.08.2025 слідчим винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи, проведення, які доручено судовим експертам Сумського відділення Національно-наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

26.08.2025 на адресу Сумського РУП до слідчого відділу надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів при проведенні судової почеркознавчої експертизи.

Так, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з`ясування об`єктивної істини у справі в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , що розташований за адресою АДРЕСА_2 , а саме: виписка з ЄДР ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період часу з 2022 по 2025 роки; заява про державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); протоколи загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період часу з 2022 по 2025 роки; паспорти та ідентифікаційні коди: нових і попередніх керівників, учасників (у випадку зміни керівника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період часу з 2022 по 2025 роки; трудовий або цивільно-правові договори з новим керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період часу з 2022 по 2025 роки.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є Управління "Центр надання адміністративних послуг м. Суми" СМР, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слід зазначити, що слідчий просить отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів. Однак, з доданих до клопотання документів не вбачається, що паспорти та ідентифікаційні коди: нових і попередніх керівників, учасників (у випадку зміни керівника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період часу з 2022 по 2025 роки, перебувають у володінні Управління " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", тому у цій частини клопотання слід відмовити.

Відтак, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів слід задовольнити частково.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000176 ОСОБА_3 області, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Управління " ІНФОРМАЦІЯ_16 " СМР, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- виписка з ЄДР ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період часу з 2022 по 2025 роки;

- заява про державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- протоколи загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період часу з 2022 по 2025 роки;

- трудовий або цивільно-правові договори з новим керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період часу з 2022 по 2025 роки.

В іншій частині відмовити.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - Управління " ІНФОРМАЦІЯ_16 " СМР.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.