УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.06.2025 Справа №607/11839/25 Провадження №1-кс/607/3352/2025

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання Т.в.о. старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000070 від 26.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце розгляду клопотання, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.

Вивчивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя доходить такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що в період часу із 21.04.2025 року по 23.04.2025 року, невідома особа (акаунт телеграм « ОСОБА_4 ), яка представилася працівником компанії криптовалютних трейдерів, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 22639 грн., належні ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , переказ яких вона самостійно здійснила, кількома переказами перебуваючи по місцю свого проживання, на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення дізнавачем сектору дізнання ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 23.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до карткового рахунку НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який для своєї протиправної діяльності використовує невідома особа.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, зазначені у клопотанні слідчого, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Клопотання т.в.о. дізнавача в частині надання тимчасового доступу до інформації за період часу «по дату постановлення ухвали» до задоволення не підлягає, оскільки у відповідності до частини другої статті 160 КПК України у клопотанні повинно бути конкретизовано до яких речей та документів (інформації) планується отримати тимчасовий доступ, від-так, незазначення конкретного періоду часу, за який необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, суперечить вказаним вимогам КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання Т.в.о. старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл т.в.о. начальника СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , т.в.о. старшому дізнавачу СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , т.в.о. дізнавача СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковим рахункам НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 00:00:01 год. 21.04.2025 року по 10.06.2025 в паперовому та електронному вигляді;

- вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти з рахунку НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 00:00:01 год. 21.04.2025 року по 10.06.2025;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на які було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривалися вказані карткові рахунки: прізвище, ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 00:00:01 год. 21.04.2025 року по 10.06.2025, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 00:00:01 год. 21.04.2025 року по 10.06.2025;

- вказати повні номера телефонів на які було перераховано грошові кошти з рахунку НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 00:00:01 год. 21.04.2025 року по 10.06.2025, у разі проведення такої операції;

- вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти з рахунку НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 00:00:01 год. 21.04.2025 року по 10.06.2025, у разі здійснення такої операції;

- вказати всі фінансові телефони клієнтів за вказаним номером карткового рахунку.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1