УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.09.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчої ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Житомирі клопотання слідчого СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене першим заступником керівника Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1

В С Т А Н О В И В :

Слідча за погодженням із прокурором звернулася із указаним клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, посилаючись на те, що у провадженні СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000989 від 21.06.2025 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 01.02.2023 зареєстрував юридичну особу - Товариство з обмеженою відповідальністю «Бриня Авто», , основний вид діяльності: 63.99 Надання інших інформаційних послуг, для здійснення діяльності, пов`язаної з придбанням та доставлення на митну територію України автомобілів зі Сполучених Штатів Америки для продажу їх фізичним особам - покупцям, без мети ведення реальної господарської діяльності, а лише для введення в оману замовників послуг.

В подальшому ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ «Бриня Авто», виїхав за межі України та до функціонування товариства залучив інших осіб, які не були обізнаними в злочинних намірах останнього.

Фактично керівник ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_6 здійснював контроль за діяльністю дистанційно, зокрема: отримував замовлення щодо придбання транспортних засобів, координував проведення господарських операцій, а також приймав рішення про укладення договорів із фізичними особами.

У період з березня 2023 року по лютий 2025 року ОСОБА_6 вів активну комунікацію з потенційними клієнтами через соціальні мережі, месенджери, телефонні розмови та шляхом розміщення оголошень, у такий спосіб він формував у громадян хибне переконання щодо наміру та спроможності виконати зобов`язання з придбання та доставки автомобілів. В період часу з березня 2023 року по листопад 2024 року директор ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_6 частково надавав послуги, маскуючи свою злочинну діяльність, що дозволило йому встановити довірчі відносини з великою кількістю потенційних клієнтів та створювало у замовників уявлення про добросовісність компанії, ілюзію прозорості та доброчесності.

Проте, у невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше червня 2024 року, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами фізичних осіб шляхом зловживання довірою, під приводом укладення договорів на доставлення транспортних засобів із США без наміру виконувати взяті зобов`язання.

Так, 14.06.2024 ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, увійшов у контакт із громадянином ОСОБА_7 , якому було запропоновано укласти договір комісії на підбір та доставку автомобіля зі США. Під час зустрічі в офісі ТОВ «Бриня Авто» у місті Житомир за адресою: вул. Перемоги, 80-а, ОСОБА_7 уклав договір комісії на надання послуг № 31182, який йому надав менеджер з продажу ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_8 за вказівкою директора ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_6 . На виконання умов даного договору, 14.06.2024 ОСОБА_7 передав менеджеру з продажу підприємства ОСОБА_8 , який діяв за вказівкою ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 9 400 грн. У подальшому, 18.07.2024 і 16.10.2024 у тому ж офісі потерпілий передав ще 8 000 доларів США, (еквівалентом 331 680 гривень станом на 18.07.2024), 24 560 гривень та 2 000 доларів США (еквівалентом 82 420 гривень станом на 16.10.2024 рік) відповідно під виглядом оплати за виконання умов договору комісії на надання послуг № 31182 з придбання та доставки автомобіля Hyundai Kona Ultimate. Загальна сума отриманих від потерпілого коштів становила 448 060 грн. Отримані грошові кошти заступник директора ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_10 , не будучи обізнаним в злочинних намірах ОСОБА_6 та виконуючи пряму вказівку останнього, переказав через валютно-обмінний пункт (так званий «кантер») на особистий рахунок ОСОБА_6 .

Таким чином, заволодівши грошовими коштами у сумі 448 060 грн. у вищевказаний спосіб шляхом обману потерпілого у великих розмірах, ОСОБА_6 використав їх на власні потреби без наміру виконання зобов`язання за договором з ОСОБА_7 .

Крім того, у невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше серпня 2024 року, у ОСОБА_6 повторно виник злочинний умисел, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами фізичних осіб шляхом зловживання довірою, під приводом укладення договорів на доставлення транспортних засобів із США, без наміру виконувати взяті зобов`язання.

За вказаних обставин у серпні 2024 року ОСОБА_11 , попередньо натрапивши на сторінку ТОВ «Бриня Авто» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в соціальній мережі Instagram, знайшла там розміщене оголошення про надання послуг з підбору та доставки автомобілів зі США, в ході спілкування домовилась про укладення договору на закупівлю авто з США.

В подальшому, ОСОБА_11 прибула 05.08.2024 до офісу ТОВ «Бриня Авто», що знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги 80-а, де уклала договір комісії на надання послуг № 37095, який їй надав менеджер з продажу ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_12 за вказівкою директора ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_6 . На виконання умов даного договору, 05.08.2024 ОСОБА_11 передала ОСОБА_12 , який діяв за вказівкою ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 300 доларів США (12 360 гривень). Згодом, 16.08.2024 та 28.01.2025 у тому ж офісі потерпіла передала ОСОБА_14 та ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 5 100 доларів США (еквівалентом 209 610 гривень станом на 16.08.2024) та 2 000 євро (еквівалентом 88 200 гривень станом на 28.01.2025) відповідно під виглядом оплати за виконання умов договору комісії на надання послуг № 37095 з придбання та доставки автомобіля Nissan Rogue. Загальна сума отриманих від потерпілої коштів становила 310 170 грн. Отримані грошові кошти заступник директора ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_10 , не будучи обізнаним в злочинних намірах ОСОБА_6 та виконуючи пряму вказівку останнього, переказав через валютно-обмінний пункт (так званий «кантер») на особистий рахунок ОСОБА_6 .

Таким чином, повторно заволодівши грошовими коштами у сумі 310 170 грн. у вищевказаний спосіб шляхом обману потерпілої в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди, ОСОБА_6 використав їх на власні потреби без наміру виконання зобов`язання за договором з ОСОБА_11 .

Крім того, у невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше вересня 2024 року, у ОСОБА_6 повторно виник злочинний умисел, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами фізичних осіб шляхом зловживання довірою, під приводом укладення договорів на доставлення транспортних засобів із США, без наміру виконувати взяті зобов`язання.

За вказаних обставин у вересні 2024 року ОСОБА_15 , попередньо натрапивши на сторінку ТОВ «Бриня Авто» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в соціальній мережі Instagram, знайшов там розміщене оголошення про надання послуг з підбору та доставки автомобілів зі США, в ході спілкування домовився про укладення договору на закупівлю авто з США.

В подальшому, ОСОБА_15 03.09.2024 уклав договір комісії на надання послуг № 40297, який йому надіслав поштовим зв`язком менеджер з продажу ТОВ «Бриня Авто» Юрій за вказівкою директора ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_6 . На виконання умов даного договору 03.09.2024 ОСОБА_15 здійснив перерахування грошових коштів зі свого особистого рахунку на рахунок ТОВ «Бриня Авто» АТ «УКРСИББАНК» НОМЕР_1 в сумі 10 250 гривень. Згодом, 12.09.2024 та 13.09.2024 потерпілий перерахував зі свого особистого рахунку на рахунок ФОП ОСОБА_6 в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 106 000 гривень та 126 957 гривень відповідно під виглядом оплати за виконання умов договору комісії на надання послуг № 40297 з придбання та доставки автомобіля Jeep Patriot Sport. Загальна сума отриманих від потерпілого коштів становила 243 207 грн.

Таким чином, повторно заволодівши грошовими коштами у сумі 243 207 грн. у вищевказаний спосіб шляхом обману потерпілого в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди, ОСОБА_6 використав їх на власні потреби без наміру виконання зобов`язання за договором з ОСОБА_15 .

Крім того, у невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше вересня 2024 року, у ОСОБА_6 повторно виник злочинний умисел, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами фізичних осіб шляхом зловживання довірою, під приводом укладення договорів на доставлення транспортних засобів із США, без наміру виконувати взяті зобов`язання.

За вказаних обставин у вересні 2024 року ОСОБА_16 , попередньо натрапивши в мережі «Інтернет» на офіційний сайт ТОВ «Бриня Авто» (bruny-auto.com), знайшов там розміщене оголошення про надання послуг з підбору та доставки автомобілів зі США, в ході спілкування домовився про укладення договору на закупівлю авто з США.

В подальшому, ОСОБА_16 прибув 09.09.2024 до офісу ТОВ «Бриня Авто», що знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги 80-а, де уклав договір комісії на надання послуг № 41127, який йому надав менеджер з продажу ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_14 за вказівкою директора ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_6 . На виконання умов даного договору 09.09.2024 ОСОБА_16 здійснив перерахування грошових коштів зі свого особистого рахунку на рахунок ТОВ «Бриня Авто» в АТ «УКРСИББАНК» НОМЕР_1 в сумі 9 250 гривень. Згодом, 27.09.2024 та 04.12.2025 у тому ж офісі потерпілий передав ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 10 000 доларів США (еквівалентом 421 000 гривень станом на 27.09.2024) та 1 976 доларів США (еквівалентом 82 379 гривень станом на 04.12.2025) відповідно під виглядом оплати за виконання умов договору комісії на надання послуг № 41127 з придбання та доставки автомобіля Jeep Cherokee Lаtitude. Загальна сума отриманих від потерпілого коштів становила 512 629 грн. Отримані грошові кошти заступник директора ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_10 , не будучи обізнаним в злочинних намірах ОСОБА_6 та виконуючи пряму вказівку останнього, переказав через валютно-обмінний пункт (так званий «кантер») на особистий рахунок ОСОБА_6 .

Таким чином, повторно заволодівши грошовими коштами у сумі 512 629 грн. у вищевказаний спосіб шляхом обману потерпілого у великих розмірах, ОСОБА_6 використав їх на власні потреби без наміру виконання зобов`язання за договором з ОСОБА_16 .

Крім того, у невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше вересня 2024 року, у ОСОБА_6 повторно виник злочинний умисел, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами фізичних осіб шляхом зловживання довірою, під приводом укладення договорів на доставлення транспортних засобів із США, без наміру виконувати взяті зобов`язання.

За вказаних обставин у вересні 2024 року ОСОБА_18 , попередньо натрапивши на сторінку ТОВ «Бриня Авто» (BRUNY AUTO) в соціальній мережі Facebook, знайшла там розміщене оголошення про надання послуг з підбору та доставки автомобілів зі США, в ході спілкування домовилася про укладення договору на закупівлю авто з США.

В подальшому, ОСОБА_18 11.09.2024 уклала договір комісії на надання послуг № 41335, який їй надіслав поштовим зв`язком менеджер з продажу ТОВ «Бриня Авто» Дмитро за вказівкою директора ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_6 . На виконання умов даного договору 11.09.2024 ОСОБА_18 здійснила перерахування грошових коштів зі свого особистого рахунку на рахунок ТОВ «Бриня Авто» в АТ «УКРСИББАНК» НОМЕР_1 в сумі 10 250 гривень. На виконання умов даного договору потерпіла 09.12.2024 перерахувала 10 050 доларів США (еквівалентом 413 055 гривень станом на 09.07.2024) через касу за адресою: м. Вінниця, вул. Замостянська, 25 за унікальним кодом 132-424-550 та 03.04.2025 перерахувала 1 700 доларів США (еквівалентом 70 210 гривень станом на 03.04.2025) через касу за адресою: м. Вінниця, вул. Замостянська, 25 за унікальним кодом 932-382-367 під виглядом оплати за виконання умов договору комісії на надання послуг з придбання та доставки автомобіля Land Rover. Загальна сума отриманих від потерпілого коштів становила 493 515 грн.

Таким чином, повторно заволодівши грошовими коштами у сумі 493 515 грн. у вищевказаний спосіб шляхом обману потерпілої у великих розмірах, ОСОБА_6 використав їх на власні потреби без наміру виконання зобов`язання за договором з ОСОБА_18 .

Крім того, у невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше жовтня 2024 року, у ОСОБА_6 повторно виник злочинний умисел, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами фізичних осіб шляхом зловживання довірою, під приводом укладення договорів на доставлення транспортних засобів із США, без наміру виконувати взяті зобов`язання.

За вказаних обставин у жовтні 2024 року ОСОБА_19 , попередньо натрапивши на сторінку ТОВ «Бриня Авто» (ІНФОРМАЦІЯ_2) в соціальній мережі Instagram, знайшов там розміщене оголошення про надання послуг з підбору та доставки автомобілів зі США, в ході спілкування домовився про укладення договору на закупівлю авто з США.

В подальшому, ОСОБА_19 06.10.2024 уклав договір комісії на надання послуг № 43211, який йому надіслав менеджер з продажу ТОВ «Бриня Авто» поштовим зв`язком «Нова Пошта» за вказівкою директора ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_6 . На виконання умов даного договору 09.10.2024 ОСОБА_19 здійснив перерахування грошових коштів зі свого особистого рахунку на рахунок ТОВ «Бриня Авто» в АТ «УКРСИББАНК» НОМЕР_1 в сумі 10 250 гривень. У подальшому, 16.10.2024 потерпілий, прибувши в офіс ТОВ «Бриня Авто», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 7А, передав менеджеру з продажу, ім`я якого не пам`ятає, грошові кошти в сумі 11 113 доларів США (еквівалентом 457 855 гривень станом на 16.10.2024) під виглядом оплати за виконання умов договору комісії на надання послуг № 43211 з придбання та доставки автомобіля Kia Sportage. Загальна сума отриманих від потерпілого коштів становила 468 105 грн. Отримані грошові кошти заступник директора ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_10 , не будучи обізнаним в злочинних намірах ОСОБА_6 та виконуючи пряму вказівку останнього, переказав через валютно-обмінний пункт (так званий «кантер») на особистий рахунок ОСОБА_6 .

Таким чином, повторно заволодівши грошовими коштами у сумі 468 105 грн. у вищевказаний спосіб шляхом обману потерпілого у великих розмірах, ОСОБА_6 використав їх на власні потреби без наміру виконання зобов`язання за договором з ОСОБА_19 .

Крім того, у невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше жовтня 2024 року у ОСОБА_6 повторно виник злочинний умисел, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами фізичних осіб шляхом зловживання довірою, під приводом укладення договорів на доставлення транспортних засобів із США, без наміру виконувати взяті зобов`язання.

За вказаних обставин у жовтні 2024 року ОСОБА_20 , попередньо натрапивши на сторінку ТОВ «Бриня Авто» (ІНФОРМАЦІЯ_2) в соціальній мережі Instagram, знайшла там розміщене оголошення про надання послуг з підбору та доставки автомобілів зі США, в ході спілкування домовилася про укладення договору на закупівлю авто з США.

В подальшому, ОСОБА_20 04.10.2024 уклала договір комісії на надання послуг № 43157, який їй надіслав поштовим зв`язком менеджер з продажу ТОВ «Бриня Авто» Денис за вказівкою директора ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_6 . На виконання умов даного договору, 04.10.2024 ОСОБА_20 відправила поштовим зв`язком «Нова Пошта» грошові кошти в сумі 250 доларів США (еквівалентом 10 300 гривень станом на 04.10.2025 рік). У подальшому, 12.10.2024 потерпіла, прибувши до офісу ТОВ «Бриня Авто», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 7А, передала менеджеру з продажу, який представився ОСОБА_21 , грошові кошти в сумі 5 252 доларів США (еквівалентом 216 382 гривень станом на 12.10.2024) та 01.04.2025 грошові кошти в сумі 1950 доларів США (еквівалентом 80 730 гривень станом на 01.04.2025 рік) передала ОСОБА_26 під виглядом оплати за виконання умов договору комісії на надання послуг № 43157 з придбання та доставки автомобіля Nissan rougue. Загальна сума отриманих від потерпілого коштів становила 307 412 грн.

Отримані грошові кошти заступник директора ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_10 , не будучи обізнаним в злочинних намірах ОСОБА_6 та виконуючи пряму вказівку останнього, переказав через валютно-обмінний пункт (так званий «кантер») на особистий рахунок ОСОБА_6 .

Таким чином, повторно заволодівши грошовими коштами у сумі 307 412 грн. у вищевказаний спосіб шляхом обману потерпілої в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди, ОСОБА_6 використав їх на власні потреби без наміру виконання зобов`язання за договором з ОСОБА_20 .

Крім того, у невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше жовтня 2024 року, у ОСОБА_6 повторно виник злочинний умисел, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами фізичних осіб шляхом зловживання довірою, під приводом укладення договорів на доставлення транспортних засобів із США, без наміру виконувати взяті зобов`язання.

За вказаних обставин у листопаді 2024 року ОСОБА_23 , попередньо натрапивши на сторінку ТОВ «Бриня Авто» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в соціальній мережі Instagram, знайшла там розміщене оголошення про надання послуг з підбору та доставки автомобілів зі США, в ході спілкування домовилась про укладення договору на закупівлю авто з США.

В подальшому, ОСОБА_23 28.10.2024 уклала договір комісії на надання послуг № 45255, який їй надіслав через месенджер «Телеграм» менеджер з продажу ТОВ «Бриня Авто» Олександр за вказівкою директора ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_6 . На виконання умов даного договору, 28.10.2024 ОСОБА_23 здійснила перерахування грошових коштів зі свого особистого рахунку на рахунок ТОВ «Бриня Авто» в АТ «УКРСИББАНК» НОМЕР_1 в сумі 10 250 гривень. У подальшому, 31.10.2024 потерпіла, прибувши в офіс ТОВ «Бриня Авто», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 7А, передала менеджеру з продажу ОСОБА_24 грошові кошти в сумі 5 950 доларів США (еквівалентом 245 140 гривень станом на 31.10.2024), 12.12.2024 передала грошові кошти в сумі 900 доларів США (еквівалентом 37 440 гривень станом на 12.12.2024 рік) та 46 200 гривень під виглядом оплати за виконання умов договору комісії на надання послуг № 45255 з придбання та доставки автомобіля Ford Escape. Загальна сума отриманих від потерпілого коштів становила 339 030 грн.

Отримані грошові кошти заступник директора ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_10 , не будучи обізнаним в злочинних намірах ОСОБА_6 та виконуючи пряму вказівку останнього, переказав через валютно-обмінний пункт (так званий «кантер») на особистий рахунок ОСОБА_6 .

Таким чином, повторно заволодівши грошовими коштами у сумі 339 030 грн. у вищевказаний спосіб шляхом обману потерпілої в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди, ОСОБА_6 використав їх на власні потреби без наміру виконання зобов`язання за договором з ОСОБА_23 .

Крім того, у невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше листопада 2024 року, у ОСОБА_6 повторно виник злочинний умисел, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами фізичних осіб шляхом зловживання довірою, під приводом укладення договорів на доставлення транспортних засобів із США, без наміру виконувати взяті зобов`язання.

За вказаних обставин у листопаді 2024 року ОСОБА_25 , попередньо натрапивши в мережі «Інтернет» на офіційний сайт ТОВ «Бриня Авто» (bruny-auto.com), знайшла там розміщене оголошення про надання послуг з підбору та доставки автомобілів зі США, в ході спілкування домовилась про укладення договору на закупівлю авто з США.

В подальшому, ОСОБА_25 прибула 07.11.2024 до офісу ТОВ «Бриня Авто», що знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 80-а, де уклала договір комісії на надання послуг № 42924, який їй надав заступник директора ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_26 за вказівкою директора ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_6 . На виконання умов даного договору, 07.11.2024 ОСОБА_25 передала ОСОБА_26 , який діяв за вказівкою ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 20 500 гривень. Згодом, 15.11.2024 у тому ж офісі потерпіла передала ОСОБА_26 грошові кошти в сумі 6 200 доларів США (еквівалентом 255 440 гривень станом на 15.11.2024) та 20.01.2025 грошові кошти в сумі 1400 доларів США (еквівалентом 58 940 гривень станом на 20.01.2025 рік) під виглядом оплати за виконання умов договору комісії на надання послуг № 42924 з придбання та доставки автомобіля Ford Fusion. Загальна сума отриманих від потерпілої коштів становила 334 880 грн. Отримані грошові кошти заступник директора ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_10 , не будучи обізнаним в злочинних намірах ОСОБА_6 та виконуючи пряму вказівку останнього, переказав через валютно-обмінний пункт (так званий «кантер») на особистий рахунок ОСОБА_6 .

Таким чином, повторно заволодівши грошовими коштами у сумі 334 880 грн. у вищевказаний спосіб шляхом обману потерпілої в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди, ОСОБА_6 використав їх на власні потреби без наміру виконання зобов`язання за договором з ОСОБА_25 .

Крім того, у невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше листопада 2024 року, у ОСОБА_6 повторно виник злочинний умисел, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами фізичних осіб шляхом зловживання довірою, під приводом укладення договорів на доставлення транспортних засобів із США, без наміру виконувати взяті зобов`язання.

За вказаних обставин у листопаді 2024 року ОСОБА_28 , попередньо натрапивши на сторінку ТОВ «Бриня Авто» (ІНФОРМАЦІЯ_2) в соціальній мережі Instagram, знайшов там розміщене оголошення про надання послуг з підбору та доставки автомобілів зі США, в ході спілкування домовився про укладення договору на закупівлю авто з США.

В подальшому, ОСОБА_28 прибув 08.11.2024 до офісу ТОВ «Бриня Авто», що знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 80-а, де уклав договір комісії на надання послуг № 46093, який йому надав заступник директора ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_10 за вказівкою директора ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_6 . На виконання умов даного договору, 08.11.2024 ОСОБА_28 передав заступнику директора підприємства ОСОБА_10 , який діяв за вказівкою ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 20 600 грн. Згодом, 20.11.2024 і 28.01.2025 у тому ж офісі потерпілий передав ще 9 753 доларів США (еквівалентом 403 286 гривень станом на 20.11.2024) та 2 000 доларів США (еквівалентом 83 880 гривень станом на 28.01.2025) відповідно під виглядом оплати за виконання умов договору комісії на надання послуг № 46093 з придбання та доставки автомобіля Audi A4. Загальна сума отриманих від потерпілого коштів становила 507 766 грн. Отримані грошові кошти заступник директора ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_10 , не будучи обізнаним в злочинних намірах ОСОБА_6 та виконуючи пряму вказівку останнього, переказав через валютно-обмінний пункт (так званий «кантер») на особистий рахунок ОСОБА_6 .

Таким чином, повторно заволодівши грошовими коштами у сумі 507 766 грн. у вищевказаний спосіб шляхом обману потерпілого у великих розмірах, ОСОБА_6 використав їх на власні потреби без наміру виконання зобов`язання за договором з ОСОБА_28 .

Крім того, у невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше листопада 2024 року, у ОСОБА_6 повторно виник злочинний умисел, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами фізичних осіб шляхом зловживання довірою, під приводом укладення договорів на доставлення транспортних засобів із США, без наміру виконувати взяті зобов`язання.

За вказаних обставин у листопаді 2024 року ОСОБА_29 , попередньо натрапивши на сторінку ТОВ «Бриня Авто» (BRUNY AUTO) в соціальній мережі Facebook, знайшов там розміщене оголошення про надання послуг з підбору та доставки автомобілів зі США, в ході спілкування домовився про укладення договору на закупівлю авто з США.

В подальшому, ОСОБА_29 прибув 13.11.2024 до офісу ТОВ «Бриня Авто», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 7, де уклав договір комісії на надання послуг № 46476, який йому надав заступник директора ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_30 за вказівкою директора ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_6 . На виконання умов даного договору, 13.11.2024 ОСОБА_29 передав ОСОБА_30 , який діяв за вказівкою ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 10 250 гривень. У подальшому, 11.12.2024 у тому ж офісі потерпілий передав ще 208 033 гривень та 1 700 доларів США (еквівалентом 70 720 гривень станом на 11.12.2024) та 15.05.2025, 87 500 гривень перерахував за допомогою обмінника під назвою «Пантерський Кантер» відповідно під виглядом оплати за виконання умов договору комісії на надання послуг № 46476 з придбання та доставки автомобіля Ford Fusion. Загальна сума отриманих від потерпілого коштів становила 376 503 грн. Отримані грошові кошти заступник директора ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_10 , не будучи обізнаним в злочинних намірах ОСОБА_6 та виконуючи пряму вказівку останнього, переказав через валютно-обмінний пункт (так званий «кантер») на особистий рахунок ОСОБА_6 .

Таким чином, повторно заволодівши грошовими коштами у сумі 376 503 грн. у вищевказаний спосіб шляхом обману потерпілого в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди, ОСОБА_6 використав їх на власні потреби без наміру виконання зобов`язання за договором з ОСОБА_29 .

Крім того, у невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше листопада 2024 року, у ОСОБА_6 повторно виник злочинний умисел, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами фізичних осіб шляхом зловживання довірою, під приводом укладення договорів на доставлення транспортних засобів із США, без наміру виконувати взяті зобов`язання.

За вказаних обставин у листопаді 2024 року ОСОБА_32 , попередньо натрапивши на сторінку ТОВ «Бриня Авто» (BRUNY AUTO) в соціальній мережі Facebook, знайшов там розміщене оголошення про надання послуг з підбору та доставки автомобілів зі США, в ході спілкування домовився про укладення договору на закупівлю авто з США.

В подальшому, ОСОБА_32 14.11.2024 уклав договір комісії на надання послуг № 46548, який йому надіслав через соціальну мережу Telegram менеджер з продажу ТОВ «Бриня Авто» Денис за вказівкою директора ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_6 . На виконання умов даного договору, 19.11.2024 ОСОБА_32 здійснив перерахування грошових коштів зі свого особистого рахунку на рахунок НОМЕР_3 в сумі 472 євро (еквівалентом 20 579 гривень станом на 19.11.2024). Згодом, 26.11.2024 в офісі компанії ТОВ «Бриня Авто», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Промислова, 60, дружина ОСОБА_32 - ОСОБА_35 за вказівкою ОСОБА_32 передала заступнику директора ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_36 грошові кошти в сумі 7 613 доларів США (еквівалентом 315 178 гривень станом на 26.11.2024) та 03.03.2025 ОСОБА_35 за вказівкою ОСОБА_32 перерахувала грошові кошти в сумі 58 380 гривень на рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_6 в АТ «ПУМБ» НОМЕР_4 , відповідно під виглядом оплати за виконання умов договору комісії на надання послуг № 46548 з придбання та доставки автомобіля Audi Q5. Загальна сума отриманих від потерпілого коштів становила 394 137 грн. Отримані грошові кошти заступник директора ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_10 , не будучи обізнаним в злочинних намірах ОСОБА_6 та виконуючи пряму вказівку останнього, переказав через валютно-обмінний пункт (так званий «кантер») на особистий рахунок ОСОБА_6 .

Таким чином, повторно заволодівши грошовими коштами у сумі 394 137 грн. у вищевказаний спосіб шляхом обману потерпілого у великих розмірах, ОСОБА_6 використав їх на власні потреби без наміру виконання зобов`язання за договором з ОСОБА_32 .

Крім того, у невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше листопада 2024 року, у ОСОБА_6 повторно виник злочинний умисел, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами фізичних осіб шляхом зловживання довірою, під приводом укладення договорів на доставлення транспортних засобів із США, без наміру виконувати взяті зобов`язання.

Так, ОСОБА_38 , попередньо натрапивши на сторінку ТОВ «Бриня Авто» (ІНФОРМАЦІЯ_2) в соціальній мережі Instagram та знайшовши розміщене там оголошення про надання послуг з підбору та доставки автомобілів зі США, зацікавився пропозицією компанії.

В подальшому, ОСОБА_38 18.11.2024 уклав договір комісії на надання послуг № 46958, який йому надіслав через соціальну мережу Telegram менеджер з продажу ТОВ «Бриня Авто» Дмитро за вказівкою директора ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_6 . На виконання умов даного договору 20.11.2024 ОСОБА_38 здійснив перерахування грошових коштів зі свого особистого рахунку на рахунок ТОВ «Бриня Авто» в АТ «УКРСИББАНК» НОМЕР_1 в сумі 10 250 гривень. Згодом, 29.11.2024 потерпілий, прибувши в офіс ТОВ «Бриня Авто», що знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 80 А, передав ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 6 186 доларів США (еквівалентом 256 100 гривень станом на 29.11.2024) та 13.02.2025 перерахував грошові кошти в сумі 83 400 гривень на рахунок ТОВ «Бриня Авто» в АТ «УКРСИББАНК» НОМЕР_1 відповідно під виглядом оплати за виконання умов договору комісії на надання послуг № 46958 з придбання та доставки автомобіля Honda Civic. Загальна сума отриманих від потерпілого коштів становила 349 750 грн. Отримані грошові кошти заступник директора ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_10 , не будучи обізнаним в злочинних намірах ОСОБА_6 та виконуючи пряму вказівку останнього, переказав через валютно-обмінний пункт (так званий «кантер») на особистий рахунок ОСОБА_6 .

Таким чином, повторно заволодівши грошовими коштами у сумі 349 750 грн. у вищевказаний спосіб шляхом обману потерпілого в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди, ОСОБА_6 використав їх на власні потреби без наміру виконання зобов`язання за договором з ОСОБА_40 .

Крім того, у невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше листопада 2024 року, у ОСОБА_6 повторно виник злочинний умисел, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами фізичних осіб шляхом зловживання довірою, під приводом укладення договорів на доставлення транспортних засобів із США, без наміру виконувати взяті зобов`язання.

За вказаних обставин у листопаді 2024 року ОСОБА_41 , попередньо натрапивши на сторінку ТОВ «Бриня Авто» (ІНФОРМАЦІЯ_2) в соціальній мережі Instagram, знайшов там розміщене оголошення про надання послуг з підбору та доставки автомобілів зі США, в ході спілкування домовився про укладення договору на закупівлю авто з США.

В подальшому, ОСОБА_41 прибув 30.11.2024 до офісу ТОВ «Бриня Авто», що знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 80-а, де уклав договір комісії на надання послуг № 48347, який йому надав менеджер з продажу ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_14 за вказівкою директора ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_6 . На виконання умов даного договору 30.11.2024 ОСОБА_42 передав ОСОБА_14 , який діяв за вказівкою ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 300 доларів США (10 325 гривень). Згодом, 22.12.2024 у тому ж офісі потерпілий передав ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 3 000 доларів США (еквівалентом 125 760 гривень станом на 22.12.2024) та 2 000 євро (еквівалентом 87 140 гривень станом на 22.12.2024) та 26.02.2025 в сумі 1 600 доларів США (еквівалентом 66 768 гривень станом на 26.02.2025 рік) відповідно під виглядом оплати за виконання умов договору комісії на надання послуг № 48347 з придбання та доставки автомобіля Audi A6 premium plus. Загальна сума отриманих від потерпілого коштів становила 289 993 грн. Отримані грошові кошти заступник директора ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_10 , не будучи обізнаним в злочинних намірах ОСОБА_6 та виконуючи пряму вказівку останнього, переказав через валютно-обмінний пункт (так званий «кантер») на особистий рахунок ОСОБА_6 .

Таким чином, повторно заволодівши грошовими коштами у сумі 289 993 грн. у вищевказаний спосіб шляхом обману потерпілого в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди, ОСОБА_6 використав їх на власні потреби без наміру виконання зобов`язання за договором з ОСОБА_41 .

Крім того, у невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше листопада 2024 року, у ОСОБА_6 повторно виник злочинний умисел, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами фізичних осіб шляхом зловживання довірою, під приводом укладення договорів на доставлення транспортних засобів із США, без наміру виконувати взяті зобов`язання.

За вказаних обставин у листопаді 2024 року ОСОБА_44 , попередньо натрапивши на рекламу на платформі You Tube ТОВ «Бриня Авто», де побачив розміщене оголошення про надання послуг з підбору та доставки автомобілів зі США, в ході спілкування домовився про укладення договору на закупівлю авто з США.

В подальшому, ОСОБА_44 прибув 21.11.2024 до офісу ТОВ «Бриня Авто», що знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги 80-а, де уклав договір комісії на надання послуг № 47310, який йому надав менеджер з продажу ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_14 за вказівкою директора ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_6 . На виконання умов даного договору 21.11.2024 ОСОБА_44 передав ОСОБА_14 , який діяв за вказівкою ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 10 250 гривень. Згодом, 02.12.2024 у тому ж офісі потерпілий передав ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 5 295 доларів США (еквівалентом 219 742 гривень станом на 02.12.2024) та 03.02.2025 в сумі 2 000 доларів США (еквівалентом 83 400 гривень станом на 03.02.2025 рік) відповідно під виглядом оплати за виконання умов договору комісії на надання послуг № 47310 з придбання та доставки автомобіля Ford Escape. Загальна сума отриманих від потерпілого коштів становила 313 392 грн. Отримані грошові кошти заступник директора ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_10 , не будучи обізнаним в злочинних намірах ОСОБА_6 та виконуючи пряму вказівку останнього, переказав через валютно-обмінний пункт (так званий «кантер») на особистий рахунок ОСОБА_6 .

Таким чином, повторно заволодівши грошовими коштами у сумі 313 392 грн. у вищевказаний спосіб шляхом обману потерпілого в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди, ОСОБА_6 використав їх на власні потреби без наміру виконання зобов`язання за договором з ОСОБА_44 .

Крім того, у невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше грудня 2024 року, у ОСОБА_6 повторно виник злочинний умисел, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами фізичних осіб шляхом зловживання довірою, під приводом укладення договорів на доставлення транспортних засобів із США, без наміру виконувати взяті зобов`язання.

За вказаних обставин у грудні 2024 року ОСОБА_47 , попередньо натрапивши на сторінку ТОВ «Бриня Авто» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в соціальній мережі Instagram, знайшов там розміщене оголошення про надання послуг з підбору та доставки автомобілів зі США, в ході спілкування домовився про укладення договору на закупівлю авто з США.

В подальшому, ОСОБА_47 прибув 10.12.2024 до офісу ТОВ «Бриня Авто», що знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 80-а, де уклав договір комісії на надання послуг № 49432, який йому надав менеджер з продажу ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_14 за вказівкою директора ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_6 . На виконання умов даного договору 10.12.2024 ОСОБА_47 здійснив перерахування грошових коштів зі свого особистого рахунку на рахунок ТОВ «Бриня Авто» в АТ «УКРСИББАНК» НОМЕР_1 в сумі 10 250 гривень. Згодом, 30.12.2024 у тому ж офісі потерпілий передав ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 8 450 доларів США (еквівалентом 354 393 гривень станом на 30.12.2024) відповідно під виглядом оплати за виконання умов договору комісії на надання послуг № 49432 з придбання та доставки автомобіля Volkswagen Touareg TDI. Загальна сума отриманих від потерпілого коштів становила 367 643 грн. Отримані грошові кошти заступник директора ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_10 , не будучи обізнаним в злочинних намірах ОСОБА_6 та виконуючи пряму вказівку останнього, переказав через валютно-обмінний пункт (так званий «кантер») на особистий рахунок ОСОБА_6 .

Таким чином, повторно заволодівши грошовими коштами у сумі 367 643 грн. у вищевказаний спосіб шляхом обману потерпілого в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди, ОСОБА_6 використав їх на власні потреби без наміру виконання зобов`язання за договором з ОСОБА_47 .

Крім того, у невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше грудня 2024 року, у ОСОБА_6 повторно виник злочинний умисел, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами фізичних осіб шляхом зловживання довірою, під приводом укладення договорів на доставлення транспортних засобів із США, без наміру виконувати взяті зобов`язання.

За вказаних обставин у грудні 2024 року ОСОБА_50 , попередньо натрапивши на сторінку ТОВ «Бриня Авто» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в соціальній мережі Instagram, знайшов там розміщене оголошення про надання послуг з підбору та доставки автомобілів зі США, в ході спілкування домовився про укладення договору на закупівлю авто з США.

В подальшому, ОСОБА_50 16.12.2024 уклав договір комісії на надання послуг № 49970, який йому надав менеджер з продажу ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_12 за вказівкою директора ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_6 . На виконання умов даного договору 22.12.2024 ОСОБА_50 здійснив перерахування грошових коштів зі свого особистого рахунку на рахунок ТОВ «Бриня Авто» в АТ «УКРСИББАНК» НОМЕР_1 в сумі 10 250 гривень. Згодом, 27.12.2024 в офісі компанії ТОВ «Бриня Авто», що знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 80-а, дядько ОСОБА_50 - ОСОБА_53 за вказівкою ОСОБА_50 передав ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 4 400 доларів США (еквівалентом 183 920 гривень станом на 27.12.2024) та 05.05.2025 передав грошові кошти заступнику директора ОСОБА_26 в сумі 2 900 доларів США (еквівалентом 120 930 гривень станом на 05.05.2025 рік) відповідно під виглядом оплати за виконання умов договору комісії на надання послуг № 49970 з придбання та доставки автомобіля Audi A4 premium plus. Загальна сума отриманих від потерпілого коштів становила 315 100 грн. Отримані грошові кошти заступник директора ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_10 , не будучи обізнаним в злочинних намірах ОСОБА_6 та виконуючи пряму вказівку останнього, переказав через валютно-обмінний пункт (так званий «кантер») на особистий рахунок ОСОБА_6 .

Таким чином, повторно заволодівши грошовими коштами у сумі 315 100 грн. у вищевказаний спосіб шляхом обману потерпілого в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди, ОСОБА_6 використав їх на власні потреби без наміру виконання зобов`язання за договором з ОСОБА_50 .

Крім того, у невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше грудня 2024 року, у ОСОБА_6 повторно виник злочинний умисел, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами фізичних осіб шляхом зловживання довірою, під приводом укладення договорів на доставляння транспортних засобів із США, без наміру виконувати взяті зобов`язання.

За вказаних обставин у грудні 2025 року ОСОБА_55 , попередньо натрапивши на сторінку ТОВ «Бриня Авто» (BRUNY AUTO) в соціальній мережі Facebook, знайшов там розміщене оголошення про надання послуг з підбору та доставки автомобілів зі США, в ході спілкування домовився про укладення договору на закупівлю авто з США.

В подальшому, 23.12.2024 ОСОБА_55 уклав договір комісії на надання послуг №50585, який йому надіслав менеджер з продажу ТОВ «Бриня Авто» Руслан через месенджер «Telegram». На виконання умов даного договору 23.12.2024 ОСОБА_55 здійснив перерахування грошових коштів зі свого особистого рахунку на рахунок ТОВ «Бриня Авто» в АТ «УКРСИББАНК» НОМЕР_1 в сумі 10 250 гривень. Згодом, 30.12.2024 потерпілий в офісі компанії ТОВ «Бриня Авто», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Маккейна Джона, 2, передав ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 495 934 гривні та 25.02.2025 в тому ж офісі передав грошові кошти в сумі 88 067 гривень. Виконуючи умови договору, ОСОБА_55 25.04.2025 перерахував за допомогою валютно-обмінного пункту (так званий «кантер», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Іона Павла, 22, грошові кошти в сумі 83 000 гривень відповідно під виглядом придбання та доставки автомобіля Toyota Rav4. Загальна сума отриманих від потерпілого коштів становила 677 251 грн. Отримані грошові кошти заступник директора ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_10 , не будучи обізнаним в злочинних намірах ОСОБА_6 та виконуючи пряму вказівку останнього, переказав через валютно-обмінний пункт (так званий «кантер») на особистий рахунок ОСОБА_6 .

Таким чином, повторно заволодівши грошовими коштами у сумі 677 251 грн. у вищевказаний спосіб шляхом обману потерпілого у великих розмірах, ОСОБА_6 використав їх на власні потреби без наміру виконання зобов`язання за договором з ОСОБА_55 .

Крім того, у невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше грудня 2024 року, у ОСОБА_6 повторно виник злочинний умисел, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами фізичних осіб шляхом зловживання довірою, під приводом укладення договорів на доставлення транспортних засобів із США, без наміру виконувати взяті зобов`язання.

За вказаних обставин у грудні 2024 року ОСОБА_58 , попередньо натрапивши на сторінку ТОВ «Бриня Авто» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в соціальній мережі Instagram, знайшов там розміщене оголошення про надання послуг з підбору та доставки автомобілів зі США, в ході спілкування домовився про укладення договору на закупівлю авто з США.

В подальшому, ОСОБА_58 прибув 27.12.2024 до офісу ТОВ «Бриня Авто», що знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 80-а, де уклав договір комісії на надання послуг №50910, який йому надав менеджер з продажу ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_8 за вказівкою директора ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_6 . На виконання умов даного договору 27.12.2024 ОСОБА_58 здійснив перерахування грошових коштів зі свого особистого рахунку на рахунок ТОВ «Бриня Авто» в АТ «УКРСИББАНК» НОМЕР_1 в сумі 10 250 гривень. Згодом, 07.01.2025 у тому ж офісі потерпілий передав ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 9 267 доларів США (еквівалентом 352 516 гривень станом на 07.01.2024) та 01.04.2025 передав грошові кошти менеджеру з спродажу ОСОБА_60 в сумі 2 000 доларів США (еквівалентом 77 980 гривень станом на 01.04.2024 рік) відповідно під виглядом оплати за виконання умов договору комісії на надання послуг № 50910 з придбання та доставки автомобіля Infiniti Q60 3.0T premium. Загальна сума отриманих від потерпілого коштів становила 440 746 грн. Отримані грошові кошти заступник директора ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_10 , не будучи обізнаним в злочинних намірах, виконуючи пряму вказівку ОСОБА_6 переказав через валютно-обмінний пункт (так званий «кантер») на особистий рахунок ОСОБА_6 .

Таким чином, повторно заволодівши грошовими коштами у сумі 440 746 грн. у вищевказаний спосіб шляхом обману потерпілого у великих розмірах, ОСОБА_6 використав їх на власні потреби без наміру виконання зобов`язання за договором з ОСОБА_58 .

Крім того, у невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше січня 2025 року, у ОСОБА_6 повторно виник злочинний умисел, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами фізичних осіб шляхом зловживання довірою, під приводом укладення договорів на доставлення транспортних засобів із США, без наміру виконувати взяті зобов`язання.

За вказаних обставин у січні 2025 року ОСОБА_62 , попередньо натрапивши в мережі «Інтернет» на офіційний сайт ТОВ «Бриня Авто» (bruny-auto.com), знайшла там розміщене оголошення про надання послуг з підбору та доставки автомобілів зі США, в ході спілкування домовилась про укладення договору на закупівлю авто з США.

В подальшому, ОСОБА_62 14.01.2025 уклала договір комісії на надання послуг № 52293, який їй надіслав поштовим зв`язком менеджер з продажу ТОВ «Бриня Авто» Денис за вказівкою директора ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_6 . На виконання умов даного договору 15.01.2025 ОСОБА_63 за вказівкою ОСОБА_62 здійснив перерахування грошових коштів зі свого особистого рахунку на рахунок ТОВ «Бриня Авто» в АТ «УКРСИББАНК» НОМЕР_1 в сумі 10 250 гривень. Згодом 22.01.2025 потерпіла перерахувала через валютно-обмінний пункт (так званий «кантер») на рахунок ТОВ «Бриня Авто» грошові кошти в сумі 5 033 доларів США (еквівалентом 221 889 гривень станом на 22.01.2025 рік) та 25.03.2025 ОСОБА_63 за вказівкою ОСОБА_62 здійснив перерахування грошових коштів зі свого особистого рахунку на рахунок ОСОБА_6 в АТ «ПУМБ» НОМЕР_5 в сумі 68 100 гривень відповідно під виглядом оплати за виконання умов договору комісії на надання послуг № 52293 з придбання та доставки автомобіля Audi A3. Загальна сума отриманих від потерпілої коштів становила 300 239 грн.

Таким чином, повторно заволодівши грошовими коштами у сумі 300 239 грн. у вищевказаний спосіб шляхом обману потерпілого в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди, ОСОБА_6 використав їх на власні потреби без наміру виконання зобов`язання за договором з ОСОБА_62 .

Крім того, у невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше січня 2025 року, у ОСОБА_6 повторно виник злочинний умисел, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами фізичних осіб шляхом зловживання довірою, під приводом укладення договорів на доставляння транспортних засобів із США, без наміру виконувати взяті зобов`язання.

За вказаних обставин у січні 2025 року ОСОБА_67 , попередньо натрапивши на сторінку ТОВ «Бриня Авто» (BRUNY AUTO) в соціальній мережі Facebook, знайшов там розміщене оголошення про надання послуг з підбору та доставки автомобілів зі США, в ході спілкування домовився про укладення договору на закупівлю авто з США.

В подальшому, ОСОБА_67 26.01.2025 уклав договір комісії на надання послуг №53692, який йому надіслав менеджер з продажу ТОВ «Бриня Авто» поштовим відправленням «Нова Пошта» за вказівкою директора ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_6 . На виконання умов даного договору 16.01.2025 ОСОБА_67 здійснив перерахування грошових коштів зі свого особистого рахунку на рахунок ТОВ «Бриня Авто» в АТ «УКРСИББАНК» НОМЕР_1 в сумі 10 250 гривень. Згодом, 14.02.2025 потерпілий, прибувши до офісу ТОВ «Бриня Авто», що знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 80-а, передав менеджеру з продажу ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 14 000 доларів США (еквівалентом 583 800 гривень станом на 14.02.2025) відповідно під виглядом оплати за виконання умов договору комісії на надання послуг № 53692 з придбання та доставки автомобіля Nissan Qashqai. Загальна сума отриманих від потерпілого коштів становила 594 050 грн. Отримані грошові кошти заступник директора ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_10 , не будучи обізнаним в злочинних намірах ОСОБА_6 та виконуючи пряму вказівку останнього, переказав через валютно-обмінний пункт (так званий «кантер») на особистий рахунок ОСОБА_6 .

Таким чином, повторно заволодівши грошовими коштами у сумі 594 050 грн. у вищевказаний спосіб шляхом обману потерпілого у великих розмірах, ОСОБА_6 використав їх на власні потреби без наміру виконання зобов`язання за договором з ОСОБА_67 .

Крім того, у невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше січня 2025 року, у ОСОБА_6 повторно виник злочинний умисел, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами фізичних осіб шляхом зловживання довірою, під приводом укладення договорів на доставлення транспортних засобів із США, без наміру виконувати взяті зобов`язання.

Так, ОСОБА_70 , попередньо натрапивши на сторінку ТОВ «Бриня Авто» (ІНФОРМАЦІЯ_2) в соціальній мережі Instagram та знайшовши розміщене там оголошення про надання послуг з підбору й доставки автомобілів зі США, зацікавився пропозицією компанії.

В подальшому, ОСОБА_70. 22.01.2025 уклав договір комісії на надання послуг № 53366, який йому надіслав через месенджер «Viber» менеджер з продажу ТОВ «Бриня Авто» Ілля за вказівкою директора ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_6 . На виконання умов даного договору ОСОБА_70. здійснив перерахування грошових коштів зі свого особистого рахунку на рахунок ТОВ «Бриня Авто» в АТ «УКРСИББАНК» НОМЕР_1 в сумі 10 250 гривень. У подальшому 11.03.2025 потерпілий перерахував грошові кошти зі свого особистого рахунку на рахунок НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 в загальній сумі 9 790 євро (еквівалентом 437 613 гривень станом на 11.03.2025 рік) та ОСОБА_73 за вказівкою свого батька - ОСОБА_70 в той самий день на той самий рахунок перерахував 1000 євро (еквівалентом 44 700 гривень станом на 11.03.2025 рік). Через деякий час, а саме 27.05.2025 ОСОБА_70. перерахував грошові кошти зі свого особистого рахунку на рахунок НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 в загальній сумі 1 715 євро (еквівалентом 80 948 гривень станом на 27.05.2025 рік) відповідно під виглядом оплати за виконання умов договору комісії на надання послуг № 53366 з придбання та доставки автомобіля Hyundai Kona. Загальна сума отриманих від потерпілого коштів становила 573 511 грн.

Таким чином, повторно заволодівши грошовими коштами у сумі 573 511 грн. у вищевказаний спосіб шляхом обману потерпілого у великих розмірах, ОСОБА_6 використав їх на власні потреби без наміру виконання зобов`язання за договором з ОСОБА_70 .

Крім того, у невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше січня 2025 року, у ОСОБА_6 повторно виник злочинний умисел, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами фізичних осіб шляхом зловживання довірою, під приводом укладення договорів на доставлення транспортних засобів із США, без наміру виконувати взяті зобов`язання.

Так, ОСОБА_76 , попередньо натрапивши на сторінку ТОВ «Бриня Авто» (ІНФОРМАЦІЯ_2) в соціальній мережі Instagram та знайшовши розміщене там оголошення про надання послуг з підбору й доставки автомобілів зі США, зацікавилась пропозицією компанії.

В подальшому, ОСОБА_76 29.01.2025 уклала договір комісії на надання послуг № 53929, який їй надіслав через соціальну мережу Telegram менеджер з продажу ТОВ «Бриня Авто» Денис за вказівкою директора ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_6 . На виконання умов даного договору 03.02.2025 ОСОБА_76 безготівково перерахувала через криптовалютну мережу Binance грошові кошти в сумі 250 доларів США (еквівалентом 10 250 гривень). Згодом, 26.02.2025 потерпіла, прибувши до офісу ТОВ «Бриня Авто», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 7А, передала менеджеру з продажу ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 13 500 доларів США (еквівалентом 562 950 гривень станом на 26.02.2025) та 140 000 гривень відповідно під виглядом оплати за виконання умов договору комісії на надання послуг № 53929 з придбання та доставки автомобіля Tesla model 3. Загальна сума отриманих від потерпілого коштів становила 713 200 грн.

Отримані грошові кошти заступник директора ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_10 , не будучи обізнаним в злочинних намірах ОСОБА_6 та виконуючи пряму вказівку останнього, переказав через валютно-обмінний пункт (так званий «кантер») на особистий рахунок ОСОБА_6 .

Таким чином, повторно заволодівши грошовими коштами у сумі 713 200 грн. у вищевказаний спосіб шляхом обману потерпілого у великих розмірах, ОСОБА_6 використав їх на власні потреби без наміру виконання зобов`язання за договором з ОСОБА_76 .

Крім того, у невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше лютого 2025 року, у ОСОБА_6 повторно виник злочинний умисел, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами фізичних осіб шляхом зловживання довірою, під приводом укладення договорів на доставлення транспортних засобів із США, без наміру виконувати взяті зобов`язання.

Так, ОСОБА_79 , попередньо натрапивши на сторінку ТОВ «Бриня Авто» (ІНФОРМАЦІЯ_2) в соціальній мережі Instagram та знайшовши розміщене там оголошення про надання послуг з підбору й доставки автомобілів зі США, зацікавилась пропозицією компанії.

В подальшому, ОСОБА_79 прибула 06.02.2025 до офісу ТОВ «Бриня Авто», що знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 80-а, де уклала договір комісії на надання послуг № 54561, який їй надав менеджер з продажу ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_14 за вказівкою директора ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_6 . На виконання умов даного договору 06.02.2025 ОСОБА_79 передала ОСОБА_14 , який діяв за вказівкою ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 300 доларів США (еквівалентом 12 495 гривень станом на 06.02.2025 рік). Згодом, 08.02.2025 у тому ж офісі потерпіла передала ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 4 182 доларів США (еквівалентом 174 216 гривень станом на 08.02.2025) та 11.04.2025 грошові кошти в сумі 1400 доларів США (еквівалентом 58 226 гривень станом на 11.04.2025 рік) менеджеру з продажу ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_8 відповідно під виглядом оплати за виконання умов договору комісії на надання послуг № 54561 з придбання та доставки автомобіля Volkswagen Tiguan SEL. Загальна сума отриманих від потерпілого коштів становила 244 937 грн. Отримані грошові кошти заступник директора ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_10 , не будучи обізнаним в злочинних намірах ОСОБА_6 та виконуючи пряму вказівку останнього, переказав через валютно-обмінний пункт (так званий «кантер») на особистий рахунок ОСОБА_6 .

Таким чином, повторно заволодівши грошовими коштами у сумі 244 937 грн. у вищевказаний спосіб шляхом обману потерпілого в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди, ОСОБА_6 використав їх на власні потреби без наміру виконання зобов`язання за договором з ОСОБА_79 .

Крім того, у невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше лютого 2025 року, у ОСОБА_6 повторно виник злочинний умисел, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами фізичних осіб шляхом зловживання довірою, під приводом укладення договорів на доставлення транспортних засобів із США, без наміру виконувати взяті зобов`язання.

Так, ОСОБА_82 , попередньо натрапивши на сторінку ТОВ «Бриня Авто» (ІНФОРМАЦІЯ_2) в соціальній мережі Instagram та знайшовши розміщене там оголошення про надання послуг з підбору й доставки автомобілів зі США, зацікавився пропозицією компанії.

В подальшому ОСОБА_82 прибув 07.02.2025 до офісу ТОВ «Бриня Авто», що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Атамана Головатого, 92, де уклав договір комісії на надання послуг № 54727, який надав менеджер з продажу ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_14 за вказівкою директора ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_6 . На виконання умов даного договору 07.02.2025 ОСОБА_82 передав ОСОБА_14 , який діяв за вказівкою ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 10 250 гривень. Згодом, 11.03.2025 у тому ж офісі потерпілий передав ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 8 120 доларів США (еквівалентом 334 544 гривень станом на 11.03.2025) та 20.05.2025 в сумі 2000 доларів США (еквівалентом 83 000 гривень станом на 20.05.2025 рік) відповідно під виглядом оплати за виконання умов договору комісії на надання послуг № 54727 з придбання та доставки автомобіля Kia Niro Hybrid Touring. Загальна сума отриманих від потерпілого коштів становила 427 794 грн. Отримані грошові кошти заступник директора ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_10 , не будучи обізнаним в злочинних намірах ОСОБА_6 та виконуючи пряму вказівку останнього, переказав через валютно-обмінний пункт (так званий «кантер») на особистий рахунок ОСОБА_6 .

Таким чином, повторно заволодівши грошовими коштами у сумі 427 794 грн. у вищевказаний спосіб шляхом обману потерпілого у великих розмірах, ОСОБА_6 використав їх на власні потреби без наміру виконання зобов`язання за договором з ОСОБА_82 .

Крім того, у невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше лютого 2025 року, у ОСОБА_6 повторно виник злочинний умисел, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами фізичних осіб шляхом зловживання довірою, під приводом укладення договорів на доставляння транспортних засобів із США, без наміру виконувати взяті зобов`язання.

Так, ОСОБА_85 , попередньо натрапивши на сторінку ТОВ «Бриня Авто» (ІНФОРМАЦІЯ_2) в соціальній мережі Instagram та знайшовши розміщене там оголошення про надання послуг з підбору й доставки автомобілів зі США, зацікавилась пропозицією компанії.

В подальшому, ОСОБА_85 прибула 25.02.2025 до офісу ТОВ «Бриня Авто», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 7А, де уклала договір комісії на надання послуг № 55979, який надав менеджер з продажу ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_8 за вказівкою директора ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_6 . На виконання умов даного договору 25.02.2025 ОСОБА_85 передала ОСОБА_8 , який діяв за вказівкою ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі в сумі 300 доларів США (еквівалентом 12 510 гривень станом на 25.02.2025). Згодом, 13.03.2025 у тому ж офісі потерпіла передала ОСОБА_26 грошові кошти в сумі 11 500 доларів США (еквівалентом 477 250 гривень станом на 13.03.2025) та 05.06.2025 грошові кошти в сумі 1 600 доларів США (еквівалентом 66 240 гривень станом на 05.06.2025) з додатковою оплатою в сумі 830 гривень на рахунок ОСОБА_6 в АТ «ПУМБ» НОМЕР_5 . У подальшому 13.06.2025 ОСОБА_85 перерахувала за допомогою валютно-обмінного пункту (так званий «кантер») грошові кошти в сумі 500 доларів США (еквівалентом 20 700 гривень станом на 13.06.2025) та 2070 гривень на рахунок ОСОБА_6 в АТ «ПУМБ» НОМЕР_5 відповідно під виглядом оплати за виконання умов договору комісії на надання послуг № 55979 з придбання та доставки автомобіля Audi A5. Загальна сума отриманих від потерпілої коштів становила 579 600 грн. Грошові кошти, отримані готівкою, заступник директора ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_10 , не будучи обізнаним в злочинних намірах ОСОБА_6 та виконуючи пряму вказівку останнього, переказав через валютно-обмінний пункт (так званий «кантер») на особистий рахунок ОСОБА_6 .

Таким чином, повторно заволодівши грошовими коштами у сумі 579 600 грн. у вищевказаний спосіб шляхом обману потерпілого у великих розмірах, ОСОБА_6 використав їх на власні потреби без наміру виконання зобов`язання за договором з ОСОБА_85 .

Крім того, у невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше березня 2025 року, у ОСОБА_6 повторно виник злочинний умисел, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами фізичних осіб шляхом зловживання довірою, під приводом укладення договорів на доставляння транспортних засобів із США, без наміру виконувати взяті зобов`язання.

Так, ОСОБА_88 , попередньо натрапивши на сторінку ТОВ «Бриня Авто» (ІНФОРМАЦІЯ_2) в соціальній мережі Instagram та знайшовши розміщене там оголошення про надання послуг з підбору й доставки автомобілів зі США, зацікавилась пропозицією компанії.

В подальшому ОСОБА_88 07.03.2025 уклала договір комісії на надання послуг № 48122, який їй надіслав поштовим зв`язком менеджер з продажу ТОВ «Бриня Авто» за вказівкою директора ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_6 . На виконання умов даного договору 12.03.2025 ОСОБА_88 здійснила перерахування грошових коштів зі свого особистого рахунку на рахунок ТОВ «Бриня Авто» в АТ «УКРСИББАНК» НОМЕР_1 в сумі 10 250 гривень. Згодом, 31.03.2025 потерпіла власноруч передала готівкою грошові кошти менеджеру Дарині в сумі 8 400 доларів США (еквівалентом 345 240 гривень станом на 31.03.2025) та 06.06.2025 перерахувала грошові кошти зі свого особистого рахунку на рахунок ОСОБА_6 в АТ «ПУМБ» НОМЕР_5 в сумі 70 380 гривень відповідно під виглядом оплати за виконання умов договору комісії на надання послуг № 48122 з придбання та доставки автомобіля Mazda cx-30. Загальна сума отриманих від потерпілої коштів становила 425 879 грн.

Таким чином, повторно заволодівши грошовими коштами у сумі 425 870 грн. у вищевказаний спосіб шляхом обману потерпілого у великих розмірах, ОСОБА_6 використав їх на власні потреби без наміру виконання зобов`язання за договором з ОСОБА_88 .

Крім того, у невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше березня 2025 року, у ОСОБА_6 повторно виник злочинний умисел, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами фізичних осіб шляхом зловживання довірою, під приводом укладення договорів на доставлення транспортних засобів із США, без наміру виконувати взяті зобов`язання.

За вказаних обставин у березні 2025 року ОСОБА_91 , попередньо натрапивши на сторінку ТОВ «Бриня Авто» (BRUNY AUTO) в соціальній мережі Facebook, знайшов там розміщене оголошення про надання послуг з підбору та доставки автомобілів зі США, в ході спілкування домовився про укладення договору на закупівлю авто з США.

В подальшому ОСОБА_91 прибув 24.03.2025 до офісу ТОВ «Бриня Авто», що знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 80-а, де уклав договір комісії на надання послуг № 59740, який йому надав менеджер з продажу ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_8 за вказівкою директора ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_6 . На виконання умов даного договору 24.03.2025 ОСОБА_91 здійснив перерахування грошових коштів зі свого особистого рахунку на рахунок ТОВ «Бриня Авто» в АТ «УКРСИББАНК» НОМЕР_1 в сумі 10 250 гривень. Згодом, 30.04.2025 у тому ж офісі потерпілий передав ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 5 185 доларів США (еквівалентом 125 760 гривень станом на 30.04.2025) відповідно під виглядом оплати за виконання умов договору комісії на надання послуг № 57904 з придбання та доставки автомобіля Hyundai Tucson. Загальна сума отриманих від потерпілого коштів становила 215 177 грн. Отримані грошові кошти заступник директора ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_10 , не будучи обізнаним в злочинних намірах, виконуючи пряму вказівку ОСОБА_6 переказав через валютно-обмінний пункт (так званий «кантер») на особистий рахунок ОСОБА_6 .

Таким чином, повторно заволодівши грошовими коштами у сумі 215 177 грн. у вищевказаний спосіб шляхом обману потерпілого в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди, ОСОБА_6 використав їх на власні потреби без наміру виконання зобов`язання за договором з ОСОБА_91 .

Крім того, у невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше березня 2025 року, у ОСОБА_6 повторно виник злочинний умисел, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами фізичних осіб шляхом зловживання довірою, під приводом укладення договорів на доставляння транспортних засобів із США, без наміру виконувати взяті зобов`язання.

За вказаних обставин у березні 2025 року ОСОБА_94 , попередньо натрапивши на сторінку ТОВ «Бриня Авто» (ІНФОРМАЦІЯ_2) в соціальній мережі Instagram, знайшла там розміщене оголошення про надання послуг з підбору та доставки автомобілів зі США, в ході спілкування домовилась про укладення договору на закупівлю авто з США.

В подальшому ОСОБА_94 прибула 05.03.2025 до офісу ТОВ «Бриня Авто», що знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 80-а, де уклала договір комісії на надання послуг № 56513, який їй надав менеджер з продажу ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_14 за вказівкою директора ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_6 . На виконання умов даного 05.03.2025 ОСОБА_94 передала ОСОБА_14 , який діяв за вказівкою ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 10 250 гривень. Згодом, 19.03.2025 у тому ж офісі потерпіла передала менеджеру з продажу ТОВ «Бриня Авто» грошові кошти в сумі 353 600 гривень та 27.03.2025 грошові кошти в сумі 74 700 гривень менеджеру з продажу ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_8 відповідно під виглядом оплати за виконання умов договору комісії на надання послуг № 56513 з придбання та доставки автомобіля Volkswagen Tiguan SEL. Загальна сума отриманих від потерпілої коштів становила 438 550 грн. Отримані грошові кошти, заступник директора ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_10 , не будучи обізнаним в злочинних намірах ОСОБА_6 та виконуючи пряму вказівку останнього, переказав через валютно-обмінний пункт (так званий «кантер») на особистий рахунок ОСОБА_6 .

Таким чином, повторно заволодівши грошовими коштами у сумі 438 550 грн. у вищевказаний спосіб шляхом обману потерпілої у великих розмірах, ОСОБА_6 використав їх на власні потреби без наміру виконання зобов`язання за договором з ОСОБА_94 .

Крім того, у невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше квітня 2025 року, у ОСОБА_6 повторно виник злочинний умисел, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами фізичних осіб шляхом зловживання довірою, під приводом укладення договорів на доставлення транспортних засобів із США, без наміру виконувати взяті зобов`язання.

За вказаних обставин у квітні 2025 року ОСОБА_97 , попередньо натрапивши на сторінку товариства ТОВ «Бриня Авто» (BRUNY AUTO) в соціальній мережі Facebook, знайшов там розміщене оголошення про надання послуг з підбору та доставки автомобілів зі США, в ході спілкування домовився про укладення договору на закупівлю авто з США.

В подальшому ОСОБА_97 , прибув 05.04.2025 до офісу ТОВ «Бриня Авто», що знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 80-а, де уклав договір комісії на надання послуг № 58661, який йому надав менеджер з продажу ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_30 за вказівкою директора ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_6 . На виконання умов даного договору 05.04.2025 ОСОБА_97 передав ОСОБА_30 , який діяв за вказівкою ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 10 250 гривень. Згодом, 19.04.2025 у тому ж офісі потерпілий передав менеджеру з продажу ТОВ «Бриня Авто» грошові кошти в сумі 6 000 доларів США (еквівалентом 247 800 гривень станом на 19.04.2025) відповідно під виглядом оплати за виконання умов договору комісії на надання послуг № 58661 з придбання та доставки автомобіля Audi A4. Загальна сума отриманих від потерпілого коштів становила 258 050 грн. Отримані грошові кошти заступник директора ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_10 , не будучи обізнаним в злочинних намірах ОСОБА_6 та виконуючи пряму вказівку останнього, переказав через валютно-обмінний пункт (так званий «кантер») на особистий рахунок ОСОБА_6 .

Таким чином, повторно заволодівши грошовими коштами у сумі 258 050 грн. у вищевказаний спосіб шляхом обману потерпілого в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди, ОСОБА_6 використав їх на власні потреби без наміру виконання зобов`язання за договором з ОСОБА_97 .

Крім того, у невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше квітня 2025 року, у ОСОБА_6 повторно виник злочинний умисел, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами фізичних осіб шляхом зловживання довірою, під приводом укладення договорів на доставляння транспортних засобів із США, без наміру виконувати взяті зобов`язання.

За вказаних обставин у квітні 2025 року ОСОБА_100 , попередньо натрапивши на сторінку товариства ТОВ «Бриня Авто» (ІНФОРМАЦІЯ_2) в соціальній мережі Instagram, знайшов там розміщене оголошення про надання послуг з підбору та доставки автомобілів зі США, в ході спілкування домовився про укладення договору на закупівлю авто з США.

В подальшому ОСОБА_100 прибув 23.04.2025 до офісу ТОВ «Бриня Авто», що знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 80-а, де уклав договір комісії на надання послуг № 59740, який йому надав менеджер з продажу ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_60 за вказівкою директора ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_6 . На виконання умов даного договору 23.04.2025 ОСОБА_100 передав ОСОБА_60 , який діяв за вказівкою ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 10 250 гривень. Згодом, 02.05.2025 у тому ж офісі потерпілий передав ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 6 400 доларів США (еквівалентом 265 600 гривень станом на 02.05.2025) та 25.06.2025 перерахував за допомогою обмінника під назвою «КИТ Group» грошові кошти в сумі 1 925 доларів США (еквівалентом 80 272 гривень станом на 25.06.2025 рік) відповідно під виглядом оплати за виконання умов договору комісії на надання послуг № 59740 з придбання та доставки автомобіля Chevrolet. Загальна сума отриманих від потерпілого коштів становила 356 122 грн. Отримані грошові кошти, заступник директора ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_10 , не будучи обізнаним в злочинних намірах ОСОБА_6 та виконуючи пряму вказівку останнього, переказав через валютно-обмінний пункт (так званий «кантер») на особистий рахунок ОСОБА_6 .

Таким чином, повторно заволодівши грошовими коштами у сумі 356 122 грн. у вищевказаний спосіб шляхом обману потерпілого в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди, ОСОБА_6 використав їх на власні потреби без наміру виконання зобов`язання за договором з ОСОБА_100 .

Крім того, у невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше травня 2025 року, у ОСОБА_6 повторно виник злочинний умисел, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами фізичних осіб шляхом зловживання довірою, під приводом укладення договорів на доставляння транспортних засобів із США, без наміру виконувати взяті зобов`язання.

За вказаних обставин у травні 2025 року ОСОБА_105 , попередньо побачивши вивіску на офісі компанії ТОВ «Бриня Авто», де було розміщено оголошення про надання послуг з підбору й доставки автомобілів зі США, вирішив скористатися послугами товариства.

В подальшому, ОСОБА_105 прибув 06.05.2025 до офісу ТОВ «Бриня Авто», що знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 80-а, де уклав договір комісії на надання послуг № 60451, який йому надав менеджер з продажу ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_8 за вказівкою директора ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_6 . На виконання умов даного 06.05.2025 ОСОБА_105 передав ОСОБА_8 , який діяв за вказівкою ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 10 250 гривень. Згодом, 16.05.2025 у тому ж офісі потерпілий передав заступнику директора ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_26 грошові кошти в сумі 5 350 доларів США (еквівалентом 221 490 гривень станом на 16.05.2025) відповідно під виглядом оплати за виконання умов договору комісії на надання послуг № 60451 з придбання та доставки автомобіля Kia Forte. Загальна сума отриманих від потерпілого коштів становила 231 740 грн. Отримані грошові кошти заступник директора ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_10 , не будучи обізнаним в злочинних намірах ОСОБА_6 та виконуючи пряму вказівку останнього, переказав через валютно-обмінний пункт (так званий «кантер») на особистий рахунок ОСОБА_6 .

Таким чином, повторно заволодівши грошовими коштами у сумі 231 740 грн. у вищевказаний спосіб шляхом обману потерпілого в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди, ОСОБА_6 використав їх на власні потреби без наміру виконання зобов`язання за договором з ОСОБА_105 .

Крім того, у невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше травня 2025 року, у ОСОБА_6 повторно виник злочинний умисел, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами фізичних осіб шляхом зловживання довірою, під приводом укладення договорів на доставляння транспортних засобів із США, без наміру виконувати взяті зобов`язання.

За вказаних обставин у травні 2025 року ОСОБА_108 , попередньо натрапивши на сторінку ТОВ «Бриня Авто» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в соціальній мережі Instagram, знайшов там розміщене оголошення про надання послуг з підбору та доставки автомобілів зі США, в ході спілкування домовився про укладення договору на закупівлю авто з США.

В подальшому ОСОБА_108 12.05.2025 уклав договір комісії на надання послуг № 60660, який йому надіслав через соціальний додаток «Сигнал» менеджер з продажу ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_26 за вказівкою директора ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_6 . На виконання умов даного договору 12.05.2025 ОСОБА_108 здійснив перерахування грошових коштів зі свого особистого рахунку на рахунок ТОВ «Бриня Авто» в АТ «УКРСИББАНК» НОМЕР_1 в сумі 10 250 гривень. Згодом, 26.05.2025 ОСОБА_108 безготівково перерахував через криптовалютну мережу Binance грошові кошти в сумі 11 183 доларів США (еквівалентом 462 976 гривень станом на 16.05.2025) відповідно під виглядом оплати за виконання умов договору комісії на надання послуг № 60660 з придбання та доставки автомобіля Honda Accord Sport. Загальна сума отриманих від потерпілого коштів становила 473 226 грн.

Таким чином, повторно заволодівши грошовими коштами у сумі 473 226 грн. у вищевказаний спосіб шляхом обману потерпілого у великих розмірах, ОСОБА_6 використав їх на власні потреби без наміру виконання зобов`язання за договором з ОСОБА_108 .

Крім того, у невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше травня 2025 року, у ОСОБА_6 повторно виник злочинний умисел, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами фізичних осіб шляхом зловживання довірою, під приводом укладення договорів на доставлення транспортних засобів із США, без наміру виконувати взяті зобов`язання.

За вказаних обставин у травні 2025 року ОСОБА_111 , попередньо натрапивши на сторінку ТОВ «Бриня Авто» (ІНФОРМАЦІЯ_2) в соціальній мережі Instagram, знайшов там розміщене оголошення про надання послуг з підбору та доставки автомобілів зі США, в ході спілкування домовився про укладення договору на закупівлю авто з США.

В подальшому ОСОБА_111 прибув 14.05.2025 до офісу ТОВ «Бриня Авто», що знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 80-а, де уклав договір комісії на надання послуг №60801, який йому надав менеджер з продажу ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_8 за вказівкою директора ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_6 . На виконання умов даного договору 14.05.2025 ОСОБА_111 передав ОСОБА_8 , який діяв за вказівкою ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 300 доларів США (еквівалентом 12 450 гривень станом на 14.05.2025). У подальшому 22.05.2025 у тому ж офісі зять ОСОБА_111 - ОСОБА_114 за вказівкою ОСОБА_111 передав менеджеру з продажу ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 6 800 доларів США (еквівалентом 281 520 гривень станом на 22.05.2025) відповідно під виглядом оплати за виконання умов договору комісії на надання послуг № 60801 з придбання та доставки автомобіля Nissan Rogue S. Загальна сума отриманих від потерпілого коштів становила 293 970 грн. Отримані грошові кошти заступник директора ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_10 , не будучи обізнаним в злочинних намірах ОСОБА_6 та виконуючи пряму вказівку останнього, переказав через валютно-обмінний пункт (так званий «кантер») на особистий рахунок ОСОБА_6 .

Таким чином, повторно заволодівши грошовими коштами у сумі 293 970 грн. у вищевказаний спосіб шляхом обману потерпілого в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди, ОСОБА_6 використав їх на власні потреби без наміру виконання зобов`язання за договором з ОСОБА_111 .

Крім того, у невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше травня 2025 року, у ОСОБА_6 повторно виник злочинний умисел, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами фізичних осіб шляхом зловживання довірою, під приводом укладення договорів на доставляння транспортних засобів із США, без наміру виконувати взяті зобов`язання.

За вказаних обставин у травні 2025 року ОСОБА_116 , попередньо натрапивши в мережі «Інтернет» на офіційний сайт ТОВ «Бриня Авто» (bruny-auto.com), знайшов там розміщене оголошення про надання послуг з підбору та доставки автомобілів зі США, в ході спілкування домовився про укладення договору на закупівлю авто з США.

В подальшому ОСОБА_116 прибув 30.05.2025 до офісу ТОВ «Бриня Авто», що знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 80-а, де уклав договір комісії на надання послуг № 61469, який йому надав менеджер з продажу ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_14 за вказівкою директора ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_6 . На виконання умов даного договору, 30.05.2025 ОСОБА_116 передав ОСОБА_14 , який діяв за вказівкою ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 250 доларів США (еквівалентом 10 375 гривень станом на 30.05.2025). Згодом, 04.06.2025 у тому ж офісі потерпілий передав менеджеру з продажу ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 5 800 доларів США (еквівалентом 239 772 гривень станом на 04.06.2025) відповідно під виглядом оплати за виконання умов договору комісії на надання послуг № 61469 з придбання та доставки автомобіля Buick Encore. Загальна сума отриманих від потерпілого коштів становила 300 368 грн. Отримані грошові кошти заступник директора ТОВ «Бриня Авто» ОСОБА_10 , не будучи обізнаним в злочинних намірах ОСОБА_6 та виконуючи пряму вказівку останнього, переказав через валютно-обмінний пункт (так званий «кантер») на особистий рахунок ОСОБА_6 .

Таким чином, повторно заволодівши грошовими коштами у сумі 300 368 грн. у вищевказаний спосіб шляхом обману потерпілого в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди, ОСОБА_6 використав їх на власні потреби без наміру виконання зобов`язання за договором з ОСОБА_116 .

За словами слідчої, систематично отримуючи грошові кошти злочинним шляхом, а саме за допомогою вчинення шахрайських дій в період часу з червня 2024 по травень 2025 на особисті банківські рахунки: № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Універсал Банк», та № НОМЕР_4 , відкритий в АТ «ПУМБ», а також на банківський рахунок підконтрольного ТОВ «Бриня Авто» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «УкрСиббанк», у ОСОБА_6 , серед іншого, виник злочинний умисел, спрямований на легалізацію таких коштів.

Діючи в межах злочинного умислу, направленого на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, з корисливих мотивів, в тому числі з метою приховування, маскування їх походження, ОСОБА_6 вжив наступних заходів щодо легалізації (відмивання) вказаних вище грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

Так, в період з 12.09.2024 року по 13.09.2024 року ОСОБА_6 заволодів грошовими коштами, які належать потерпілому ОСОБА_15 , в сумі 169 228 гривень, шляхом вчинення шахрайських дій за вище описаних обставин, які останній перерахував на особистий банківський рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Універсал Банк». Після того ОСОБА_6 розпорядився вищевказаними грошовими коштами на власний розсуд, а саме перерахував в період часу з 12.09.2024 по 24.09.2024 безготівковими платежами на загальну суму 169 228 гривень на власний банківський рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в АТ «Універсал Банк», відповідно до інформації, отриманої в ході тимчасового доступу до речей та документів АТ «Універсал Банк».

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в період часу з 07.09.2024 року по 12.05.2025 року ОСОБА_6 під виглядом здійснення господарської діяльності підконтрольної юридичної особи ТОВ «Бриня Авто», використовуючи банківський рахунок вказаної юридичної особи № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «УкрСиббанк», заволодів грошовими коштами потерпілих, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_50 , ОСОБА_58 , ОСОБА_62 , ОСОБА_67 , ОСОБА_38 , ОСОБА_91 , ОСОБА_108 , всього на загальну суму 174 650 гривень шляхом вчинення шахрайських дій. Після чого, з метою надання правомірного вигляду коштам, здобутих вищеописаним злочинним шляхом, ОСОБА_6 у період часу з 07.09.2024 року по 12.05.2025 року розпоряджався ними на власний розсуд, зокрема, здійснював їх перерахування за оренду офісного приміщення, виплату заробітної плати працівникам ТОВ «Бриня Авто», покупку ноутбука HP17-CP3001 та придбання програми SEO, всього на загальну суму 174 650 гривень, відповідно до інформації, отриманої в ході тимчасового доступу до речей та документів АТ «УкрСиббанк».

Далі, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, 03.03.2025 року ОСОБА_6 заволодів грошовими коштами, що належать ОСОБА_32 в сумі 58 380 гривень шляхом вчинення шахрайських дій за вище описаних обставин, які останній перерахував на особистий рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , відкритий в АТ «ПУМБ». Після чого, ОСОБА_6 розпорядився вищевказаними грошовими коштами на власний розсуд, а саме 04.03.2024 року для власних потреб здійснював придбання товарів в магазині ІКЕА, у тому числі здійснював фінансові операції, пов`язані з оплатою послуг доставки (зокрема, сервісу Glovo), придбанням інтернет-підписок та рекламних послуг у соціальній мережі Facebook та Google всього на загальну суму 51 621 гривень.

Таким чином, з метою приховування та маскування своїх злочинних дій під виглядом здійснення господарської діяльності, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що грошові кошти отримані злочинним шляхом (шахрайськими діями), легалізував їх шляхом здійснення господарської діяльності, а саме на загальну суму 395 499 грн.

Відтак, за словами слідчої, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

Як слідує зі змісту клопотання, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Із метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, запобігання спробам ОСОБА_6 переховуватися від органів досудового розслідування, незаконно впливати на потерпілих, свідків в даному кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення, враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінальних правопорушень та вагомість здобутих слідством доказів вчинення підозрюваним кримінальних правопорушень, котрі відносяться до категорії нетяжкого та тяжкого злочину відповідно, а також недостатність обрання більш м`яких запобіжних заходів для запобігання указаним вище ризикам, слідча за погодженням з прокурором просить застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

В судовому засіданні слідча ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 підтримали клопотання, просили його задовольнити.

Прокурор додала, що у слідства відсутня інформація про захисника підозрюваного. ОСОБА_6 повідомлено про підозру та оголошено в міжнародний розшук, останній переховується від органу досудового розслідування. Підозрюваний створив цілу організацію, де кожен виконував певну роль у вчиненні правопорушень. Багато з цих осіб наразі є свідками і підозрюваний може на них впливати. Також існує ризик вчинення нових кримінальних правопорушень

Заслухавши учасників судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

За змістом ст.ст. 131-132 КПК України запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

За змістом статті 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, а також запобігання спробам, зокрема, переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та/або вчинити інше кримінальне правопорушення.

Відповідно до вимог ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у інкримінованому вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх обставин підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно з ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частинами шостою та восьмою статті 176 цього Кодексу.

Окрім цього, згідно з п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Відповідно до вимог п. 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series А, № 182).

При цьому, обґрунтована підозра вимагає тільки наявності певних об`єктивних відомостей, які дають підстави для переконання в тому, що особа вірогідно вчинила злочин. За визначенням Європейського суду, «у п-п. «с» п. 1 ст. 5 йдеться про розумну підозру, а не про щиру або сумлінну (bona fide) підозру».

У справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» (1994) суд визначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтованого обвинувального вироку чи просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

На переконання слідчого судді, надані стороною обвинувачення докази доводять обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним ОСОБА_6 інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

У відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України, письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Відповідно до ч. 3 ст. 111 КПК України повідомлення у кримінальному провадженні здійснюється у випадках передбачених цим кодексом, у порядку, передбаченому главою 11 цього кодексу, за винятком положень щодо змісту повідомлення та наслідків неприбуття особи.

Частинами 1 та 2 статті 135 КПК України (глава 11 КПК України) передбачено, що особа викликається до слідчого, прокурора, шляхом вручення їй повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою. У разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка для передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім`ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи.

З матеріалів клопотання вбачається, що 28.08.2025 року слідчою СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 було складено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри особі у вчиненні кримінальних правопорушень, однак, у зв`язку з тим, що місцезнаходження ОСОБА_6 не було встановлено, 29.08.2025 року письмове повідомлення про підозру ОСОБА_6 було вручено його батьку - ОСОБА_120 (а.с. 45-59).

З огляду на наведене, слідчий суддя дійшов висновку, що відповідно до вимог зазначених норм процесуального закону ОСОБА_6 набув статусу підозрюваного, а тому є особою, по відношенню до якої може бути застосовано запобіжний захід у передбачених законодавством України випадках.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, право людини на свободу є основоположним, але не абсолютним та може бути обмежено з огляду на суспільний інтерес.

Крім того, слід зазначити, що у розумінні практики Європейського суду з прав людини, тяжкість обвинувачення не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте таке обвинувачення у сукупності з іншими обставинами збільшують ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, не взявши особу під варту. Так, у справі «Ілійков проти Болгарії» №33977/96 від 26 липня 2001 року Європейським судом з прав людини зазначено, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування.

Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання під вартою має оцінюватись в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Тримання особи під вартою завжди може бути виправдано за наявності ознак того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які, незважаючи на існування презумпції невинуватості, переважають інтереси забезпечення поваги до особистої свободи. При розгляді питання про доцільність тримання особи під вартою судовий орган повинен брати до уваги фактори, які можуть мати відношення до справи: характер (обставини) і тяжкість злочину; обґрунтованість доказів того, що саме ця особа вчинила злочин; покарання, яке, можливо, буде призначено в результаті засудження; характер, минуле, особисті та соціальні обставини життя особи, його зв`язки з суспільством.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні, зокрема, тяжких злочинів (ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України), за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років та позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна відповідно.

На думку слідчого судді, наведені у клопотанні та озвучені в судовому засіданні доводи свідчать про те, що на даний час існують ризики, на які посилалась сторона обвинувачення та котрі є підставою для обрання відносно підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Насамперед, мова йде про ризики переховування від органів досудового розслідування, впливу на потерпілих, свідків, а також вчинення нових кримінальних правопорушень.

Надаючи оцінку можливості вчинення підозрюваним дій, передбачених пунктами 1, 3, 5 частини 1 статті 177 КПК України, слідчий суддя враховує, що ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь ймовірності того, що особа, вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати судовому розгляду або ж створять загрозу суспільству. При цьому КПК України не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

Зокрема, ризик втечі має оцінюватися у світлі факторів, пов`язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейними зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідуванню («Бекчиєв проти Молдови» (Becciev v. Moldova) § 58). Щодо наявності ризику переховування від органів досудового розслідування та/або суду слідчий суддя зважає, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжких кримінальних правопорушень, тобто існує ймовірність притягнення до кримінальної відповідальності та пов`язаними із цим можливими негативними для особи наслідками (обмеженнями) і, зокрема, суворістю передбаченого покарання. Отже, очікування можливого суворого вироку може мати значення при визначенні ризику переховування. Співставлення можливих негативних для підозрюваного наслідків переховування у невизначеному майбутньому, із можливим засудженням до покарання у виді позбавлення волі робить цей ризик достатньо високим.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 07.02.2024 року перетнув державний кордон України (пункт пропуску «Шегині») у напрямку «виїзд» та на територію України не повертався, на даний час його місцеперебування органу досудового розслідування невідоме.

Постановою слідчої СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 від 02.09.2025 підозрюваного ОСОБА_6 оголошено в міжнародний розшук (а.с. 31-44), що підтверджує існування даного ризику.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 не в останню чергу підтверджується показаннями потерпілих, свідків, що не виключає можливість здійснення на них незаконного впливу із метою спонукання до ненадання показань, перекручування або спотворення обставин, які їм можуть бути відомі щодо кримінального правопорушення для уникнення кримінальної відповідальності. З цього приводу, слідчий суддя зважує насамперед на процедуру, яка передбачена КПК України щодо отримання показань від особи, яка є потерпілим, свідком у кримінальному провадженні, а саме спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту такої особи в судовому засіданні. Ризик здійснення тиску на свідків може бути визнано належною підставою на початкових стадіях провадження («Яжинський проти Польщі» (Jarzynski v. Poland) § 43).

Також, за матеріалами клопотання, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні цілого ряду злочинів, що вказує на ознаки повторності, системність протиправної поведінки, а отже й існування ризику вчинення ним нового кримінального правопорушення.

За загальним правилом, розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника. Проте, слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого виключно у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук (ч. 6 ст. 193 КПК України).

З даного приводу, слідчим суддею звернуто увагу на позицію, викладену в постанові Об`єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 14.02.2022 року у справі № 991/3440/20, згідно якої рішення слідчого судді про обрання запобіжного заходу, прийняте в порядку ч. 6 ст. 193 КПК, за своїм правовими наслідками підпадає під поняття «постанова про утримання під вартою» в розумінні ст. 25 Європейської конвенції про видачу правопорушників. У даному випадку обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, хоча й не призводить до негайного взяття особи під варту, однак виступає правовою підставою для затримання і доставки цієї особи до місця кримінального провадження.

На відміну від затриманої особи з метою приводу, яка має гарантії не пізніше 36 годин з моменту затримання бути звільненою або доставленою до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу, затримана особа на підставі ухвали слідчого судді, суду, постановленої в порядку ч. 6 ст. 193 КПК України, може бути затриманою і утримуватися під вартою протягом усього часу, необхідного для екстрадиції та доставки її до місця кримінального провадження.

Таким чином, ухвала про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (ч. 6 ст. 193 КПК України) є обов`язковим процесуальним документом (рішенням) для забезпечення вчинення процесуальних дій, спрямованих для встановлення місця перебування підозрюваного за межами України та його затримання.

Крім того, ухвала про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (ч. 6 ст. 193 КПК України) є одним із обов`язкових документів, на підставі якого уповноважений орган запитує публікацію Генеральним секретаріатом Інтерполу Червоного оповіщення щодо осіб, які розшукуються з метою їх затримання, арешту, обмеження свободи пересування та подальшої видачі (екстрадиції) в Україну (п. 1 Розділу IV Інструкції про порядок використання правоохоронними органами України інформаційної системи Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерпол, затверджена спільним наказом МВС України, ОГП, НАБУ, СБУ, ДБР, Мінфіну України, Мін`юсту України від 17.08.2020 № 613/380/93/228/414/510/2801/5).

Враховуючи тяжкість передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_6 , наявність вагомих доказів вчинення ним кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання його винуватим, зокрема, у тяжких злочинах, враховуючи його вік та стан здоров`я, репутацію та ризик продовження (повторення) протиправної поведінки, а також зважаючи на недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання зазначеним у клопотанні ризикам, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність обрання відносно ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Згідно з абз. 2 п. 5 ч. 4 ст. 183 КПК України при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, розмір застави не визначається.

Керуючись ст.ст. 176-178, 186, 193, 194, 196, 197, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави.

Роз`яснити, що розгляд питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід за участю підозрюваного (обвинуваченого) здійснюватиметься слідчим суддею (судом) після затримання гр. ОСОБА_6 і не пізніш як через сорок вісім годин з часу його доставки до місця кримінального провадження.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя