УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.05.2025 м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Солом`янського районного суду м. Києва клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні, внесеному Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000650 від 14.08.2023, відносно підозрюваного

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпро, громадянина України, з середньою освітою, неодруженого, маючого на утриманні двох неповнолітніх дітей, працевлаштованого водієм таксі, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, якому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні, внесеному Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000650 від 14.08.2023, відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

Клопотання прокурора мотивовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000650, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2023, ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_10 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_13 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України, ОСОБА_14 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 305 КК України, ОСОБА_15 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 305 КК України, ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, а також за підозрою ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305 КК України.

Зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , в порушення встановлених законодавством України суспільних відносин у сфері охорони здоров`я населення, Закону України «Про обіг наркотичних засобів і психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів» № 863-Х11 від 08.07.1999, Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а так само зловживання ними» від 15.02.1995, Митного кодексу України № 4495-VI від 13.03.2012, постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» №770 від 06.05.2001, вимог Конвенції Організації Об`єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, ратифікованої Постановою Верховної Ради України № 1000-XII від 25.04.1991, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше грудня 2023 року, не бажаючи займатися суспільно-корисною працею, проте маючи на меті протиправне особисте збагачення шляхом вчинення кримінальних правопорушень, усвідомлюючи, що з ОСОБА_6 не вдасться реалізувати злочинні дії, направлені на масштабування злочинної діяльності, пов`язаної з систематичним отримання посилок з наркотичними та психотропними речовинами, їх фасуванням та збутом, вирішив утворити та очолити стійке ієрархічне злочинне об`єднання - злочинну організацію, діяльність якої буде направлена на систематичне вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері обігу наркотичних засобів.

При цьому метою її існування визначив здійснення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, а саме: здійснення контрабанди особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, як на територію України так і за її межі, незаконного придбання, перевезення та зберігання, з метою збуту та збут на території України наркотичного засобу, обіг якого обмежено - «канабісу», особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено на території України - «кокаїну», особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - МДМА, PVP, 4-ММС, лізергід (ЛСД, ЛСД-25) та плодових тіл грибів, що містять псилоцин, психотропних речовин обіг яких обмежено - «амфетамін» та «метамфітамін», прекурсорів та інших, а також організація та утримання місць для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин.

Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора вказаної злочинної організації ОСОБА_7 розробив план злочинної діяльності як для себе так і для членів злочинної організації, який полягав у: підборі та залученні до зазначеної протиправної діяльності інших осіб, з метою отримання значного злочинного доходу; розподіл між учасниками злочинної групи функцій та ролей, з метою забезпечення контрабандного переміщення через митний кордон України та реалізації на території України та за її межі найбільшої кількості наркотичних засобів та психотропних речовин; координація заходів для уникнення викриття правоохоронними органами діяльності учасників злочинної організації; використання підставних осіб або документів в ході отримання та оформлення поштових відправлень з наркотичними засобами та психотропними речовинами; підшукання та утримання місць для незаконного виготовлення наркотичних засобів т психотропних речовин, а також розподілу доходу, здобутого злочинним шляхом між учасниками організації.

Водночас, ОСОБА_7 розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел він не зможе, оскільки така протиправна діяльність потребує чітких та узгоджених дій, для досягнення максимального злочинного результату та уникнення викриття правоохоронними органами в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше грудня 2023 року, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, поклав на себе функції організатора у відповідності до яких йому буде необхідно буде здійснювати підбір та залучення до зазначеної протиправної діяльності інших осіб, з метою отримання значного злочинного доходу, координаційні заходи для уникнення викриття правоохоронними органами злочинної діяльності учасників злочинної організації, доведення до учасників інформації щодо діяльності злочинної організації та необхідності виконання чітких вказівок щодо отримання та збуту на території України та за її межі наркотичних засобів та психотропних речовин, організацію контрабандного переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю наркотичних засобів та психотропних речовин та їх збуту на території України та за її межі, контроль за виконання кожного учасника покладених на нього функції у складі злочинної організації, на що останній погодився з корисливих мотивів.

Крім того, ОСОБА_7 в ході створення злочинної організації діяльність якої буде пов`язана з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, вирішив здійснювати надання вказівок та контроль за їх виконанням за допомогою програми для обміну миттєвими повідомленнями «Telegram», де останнім було створено чат під назвою «THC Бос» адміністраторами якої став останній.

Так, ОСОБА_7 на виконання злочинного плану, здійснив підбір та залучив до складу злочинної організації осіб, з якими підтримував тісні, довірливі відносини, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_18 , яким довів до відома розроблений ним злочинний план, щодо створення злочинної організації, та повідомив останнім, що за ним визначено функції керівника організації, ОСОБА_6 функцію співорганізатора, а ОСОБА_9 та ОСОБА_18 функцію учасників злочинної організації, а саме виконавців злочинів, відповідальних за підбір та залучення нових учасників злочинної організації для отримання поштових відправлень з наркотичними засобами та психотропних речовин, їх фасуванням та збутом.

В свою чергу, ОСОБА_7 , на виконання спільного злочинного плану, здійснив підбір та у невстановлений спосіб та час залучив до складу злочинної організації осіб, з якими підтримував тісні, довірливі відносини, а саме: ОСОБА_7 , якому доручив функцію виконавця злочину, як відповідального за організацію та утримання місця для незаконного виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, а також ОСОБА_8 , якому також доручив функцію виконавця, яка полягала у здійсненні незаконного придбання, перевезення та зберігання з метою збуту та збуті наркотичних засобів та психотропних речовин на території України, яким довів свій злочинний план та повідомив, що за виконання завдань останні будуть отримувати грошову винагороду.

При цьому, ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність даної пропозиції, водночас керуючись при цьому корисливим мотивом, який був направлений на систематичне отримання матеріальної вигоду від вчинення злочинів у складі очолюваної ОСОБА_19 злочинної організації, добровільно і свідомо увійшли до її складу, надавши у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та час свою згоду на спільну злочинну діяльність.

Також, ОСОБА_7 діючи у складі злочинної організації з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 визначили мінімально необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників, необхідні особисті якості кожного із них, такі як лідерські якості, здатність керування підлеглими особами, здатність виконувати злочинні вказівки, схильність до вчинення кримінальних правопорушень, а також вузьку злочинну спеціалізацію діяльності вказаної злочинної організації.

Крім того, ОСОБА_7 , діючи у складі злочинної організації з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 маючи на меті здійснення у складі злочинного організації контрабандного переміщення через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин у промислових масштабах, а також отримання власної матеріальної вигоди за вказану протиправну діяльність на постійній основі, у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб вступив в злочинну змову із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка перебуває на території Канади та яка має сталі зв`язки в кримінальних колах пов`язаних з обігом наркотичних засобів та психотропних речовин на території Канади, з метою подальшого придбання в останньої на систематичній основі та протягом невизначеного терміну часу, вказаних наркотичних засобів та психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах.

Надалі, ОСОБА_7 , діючи як організатор злочинної організації, на виконання спільного злочинного плану, з метою завершення структурного оформлення злочинної організації та залучення до її складу в якості підконтрольних осіб - виконавців, які будуть безпосередньо здійснювати злочини з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб надав вказівку ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_18 відшукати та залучити до складу злочинної організації інших осіб, які за грошову винагороду будуть отримувати міжнародні поштові відправлення, які будуть надходитимуть з території Канада та у своєму складі будуть вміщувати наркотичні засоби та психотропні речовини обіг яких заборонено або обмежено на території України, здійснюватимуть відправлення вказаних наркотичних засобі за кордон за допомогою послуг водії міжнародних пасажирських автомобільних перевезень, незаконно зберігатимуть, перевозитимуть з метою збуту та збуватимуть на території України вказані наркотичні засоби та психотропні речовини за допомогою послуг поштових операторів, а також будуть утримувати місця для незаконного виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин.

Крім того, ОСОБА_7 , діючи як організатор злочинної організації, на виконання спільного злочинного плану, з метою його реалізації шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб надав вказівку ОСОБА_8 забезпечити зберігання наркотичних засобів у місці, де буде здійснюватися їх приховування від правоохоронних органів, здійснювати їх перевезення на підконтрольному йому автомобілі, а також збувати наркотичні засоби та психотропні речовини на території України шляхом використання послуг поштового оператора ТОВ «Нова Пошта».

Забезпечуючи стійкість злочинної організації, керованість і тривалість намічених злочинних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_18 використовували для відбору кандидатів їх особисті якості лідерські навички, схильність до вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, умови їх життя, зв`язки (у тому числі серед осіб, які вживають наркотичні засоби та психотропні речовини), здатність до підпорядкування, тощо.

Надалі, ОСОБА_6 діючи як співорганізатор у складі злочинної організації, на виконання спільного злочинного умислу, на виконання вказівки ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та різні періоди часу для здійснення вказаної протиправної діяльності залучив наступних громадян України - ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_11 та ОСОБА_20 , яким запропонував взяти участь у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме у вчиненні злочинів пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, повідомивши останнім про спільні злочинні наміри у складі злочинної організації та механізм їх реалізації, на що останні, усвідомлюючи протиправність даної пропозиції, водночас бажаючи систематично отримувати власну матеріальну вигоду від контрабандного переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, а також незаконного придбання, зберігання, з метою збуту та збут, особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, обіг яких заборонено та обмежено, у невстановлений час та спосіб надали свою добровільну згоду на спільну злочинну діяльність.

В свою чергу ОСОБА_9 , діючи як виконавець у складі злочинної організації, на виконання спільного злочинного умислу на виконання вказівки ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб для здійснення вказаної протиправної діяльності залучив громадян України - ОСОБА_14 та ОСОБА_4 , яким запропонував взяти участь у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме у вчиненні злочинів пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, повідомивши останньому про спільні злочинні наміри у складі злочинної організації та механізм їх реалізації, на що останні, усвідомлюючи протиправність даної пропозиції, водночас бажаючи систематично отримувати власну матеріальну вигоду від контрабандного переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, а також незаконного придбання, зберігання, з метою збуту та збут, особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, обіг яких заборонено та обмежено, у невстановлений час та спосіб надали свою добровільну згоду на спільну злочинну діяльність.

В свою чергу, ОСОБА_18 діючи як виконавець у складі злочинної організації, на виконання спільного злочинного умислу на виконання вказівки ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб для здійснення вказаної протиправної діяльності залучив громадянина України - ОСОБА_16 , якому запропонував взяти участь у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме у вчиненні злочинів пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, повідомивши останньому про спільні злочинні наміри у складі злочинної організації та механізм їх реалізації, на що останній, усвідомлюючи протиправність даної пропозиції, водночас бажаючи систематично отримувати власну матеріальну вигоду від контрабандного переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, у невстановлений час та спосіб надав свою добровільну згоду на спільну злочинну діяльність.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше серпня 2024 року, у ОСОБА_7 виник злочинний умисел на організацію місця для незаконного виробництва чи виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин та його подальше утримання, з метою масштабування незаконної діяльності пов`язаної з обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме їх контрабандне переміщення через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території України та територію іноземних держав, а також з метою здійснення їх збуту на території України.

Так встановлено, що ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше серпня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб надав вказівку ОСОБА_9 організувати місце для незаконного виробництва чи виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин та його подальше утримання, а також залучити осіб, які будуть здійснювати утримання вказаного місця, здійснюватимуть виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, їх фасування та подальший збут на території України, а також контрабандне переміщення через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території України та територію іноземних держав.

В свою чергу, ОСОБА_9 , діючи як виконавець у складі злочинної організації, на виконання спільного злочинного умислу на виконання вказівки ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб для здійснення вказаної протиправної діяльності залучив громадянина України - ОСОБА_10 , якому запропонував взяти участь у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме у вчиненні злочинів пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, повідомивши останньому про спільні злочинні наміри у складі злочинної організації та механізм їх реалізації, на що ОСОБА_10 , усвідомлюючи протиправність даної пропозиції, водночас бажаючи систематично отримувати власну матеріальну вигоду від утримання місця для незаконного виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, а також здійснення їх виготовлення, фасування, збут на території України та контрабандне переміщення через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території України та територію іноземних держав, у невстановлений час та спосіб надав свою добровільну згоду на спільну злочинну діяльність.

Крім того, ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше серпня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб надав вказівку ОСОБА_7 здійснювати контроль за утриманням місця для незаконного виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, а також здійснення доставки необхідних матеріалів для їх виготовлення, на що ОСОБА_7 усвідомлюючи протиправність даної пропозиції, водночас бажаючи систематично отримувати власну матеріальну вигоду від здійснення вказаної протиправної діяльності, у невстановлений час та спосіб надав свою добровільну згоду на спільну злочинну діяльність.

Метою діяльності злочинної організації було системне, внаслідок ієрархічної зорганізованості, вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин - контрабандне переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, незаконне придбання, зберігання, з метою збуту та збут на території України та утримання місця для незаконного виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин.

При цьому, територією вчинення вказаних кримінальних правопорушень було визначено Київську, Одеську та Дніпропетровську області.

Вказану злочинну діяльність планували проводити систематично протягом невизначеного терміну.

Так, згідно розподілених ОСОБА_7 функцій та ролей ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_11 ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , була відведена роль учасників злочинної організації та кожному з них роз`яснена суть відведеної їм ролі, а також обсяг необхідних для виконання функцій, а саме: ОСОБА_6 відведено роль співорганізатора, а ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_11 ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , відведено роль безпосередніх виконавців злочинів у складі даної злочинної організації.

Таким чином, вказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, зорганізувалися у внутрішньо і зовнішньо стійке злочинне угрупування, метою діяльності якого було вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, дотримуючись при цьому єдиного злочинного план попередньо розробленого ОСОБА_7 , відомого кожному учаснику, з розподілом їх функцій, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності в ієрархічному порядку ОСОБА_7 , під час вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Вказану діяльність учасники злочинної організації планували та проводили поетапно, при цьому всі їх дії були скеровані для досягнення єдиного злочинного результату, який виражався у вчинені кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, з корисливих мотивів.

На кожному етапі вчинення злочинів, кожен з учасників злочинної організації мав виконувати свою роль, шляхом здійснення, вчинення певних дій.

Водночас, всі учасники злочинної організації, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_11 ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 були достовірно обізнані про вид вчинення злочинів та їх кримінальну караність, при цьому кожен із учасників мав реальну можливість добровільної відмови від вчинення злочинів та участі у злочинній організації на будь-якому етапі її функціонування.

Так, ОСОБА_7 як керівник злочинної організації, розробили плани вчинення злочинів, надавали вказівки іншим учасникам злочинної організації, фінансували безпосередніх виконавців злочинів, контролювали їх місце перебування та подальші дії після вчинення злочинів, з метою запобігання викриттю злочинної організації, а також вживали заходів до конспірації, що виражалося в консультуванні учасників організації щодо періодичної зміни місць проживання та спілкування за допомого програм для обміну миттєвими повідомленнями, визначили загально обумовлену форму спілкування між учасниками організації, яка виражалася у використанні спеціально замінених слів та умовних позначень або словосполучень, які прямо не характеризують здійснення її учасниками незаконної діяльності.

Отримані кошти, за результатом здійснення протиправної діяльності учасниками злочинної організації, ОСОБА_7 , як керівник організації, розподіляв таким чином, що частину розділяли між учасниками злочинної організації, шляхом надсилання грошових коштів у формі крипто активів за допомогою крипто-валютної біржі, а частину разом з іншими членами злочинної організації використовували для придбання наступної партії предметів незаконної діяльності злочинної організації.

Так, злочинна організація у вказаному складі являла собою організоване стійке ієрархічне об`єднання, створене для цілеспрямованої, систематичної злочинної діяльності - у вчинені тяжких та особливо тяжких злочинів зокрема вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин - контрабандне переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, незаконне придбання, зберігання, з метою збуту та збут на території України, а також утримання місця для незаконного виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин.

Одночасно із цим, без активної умисної участі кожного учасника злочинної організації, які входили до складу злочинної організації, створеної ОСОБА_7 не було можливо доведення до кінця їх спільного злочинного умислу та досягнення єдиного злочинного результату.

Отже, ОСОБА_7 - організував та очолив стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість її учасників, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, а саме:

-організував та контролював вчинення контрабанди особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території Канади до України;

-організував та контролював вчинення контрабанди особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території України до Грузії та Молдови;

-організував та контролював вчинення незаконного придбання, зберігання, з метою збуту та збут на території Київської, Одеської та Дніпропетровської областей особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин;

-організував та контролював утримання місць для незаконного виготовлення наркотичних засобі та психотропних речовин на території Одеської області;

-здійснював організацію придбання наркотичних засобів та психотропних речовин на території Канада, з метою подальшого перенаправлення на території України контрабандним шляхом;

-підшукував осіб, які перебувають на території Канади та які мають сталі зв`язки в кримінальних колах пов`язаних з обігом наркотичних засобів та психотропних речовин на території Канади, з метою подальшого придбання в них таких наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах;

-надавав вказівки на відшукання приміщень для облаштування обладнанням для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин;

- планував вчинення злочинів та розподіляв функції учасників групи для досягнення розробленого ним плану, відомого всім учасникам;

-контролював виконання учасниками злочинної організації вимог щодо конспірації дій в ході здійснення протиправної діяльності, з метою не викриття правоохоронними органами;

-підтримував постійний зв`язок між членами організації через засоби телефонного зв`язку та під час особистих телефонних розмов за допомого програм для обміну миттєвими повідомленнями;

- координував здійснення обігу та збору грошових коштів, отриманих внаслідок провадження спільної злочинної діяльності пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин на території Київської, Одеської та Дніпропетровської областей.

ОСОБА_6 , будучи активним учасником створеної ОСОБА_7 злочинної організації, виконуючи роль співорганізатора, згідно розподілених функцій, виконував безпосередні вказівки останнього, зокрема:

-здійснював, організовував та контролював здійснення іншими учасниками організації - виконавцями, контрабандне переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території Канади до України;

-здійснював, організовував та контролював здійснення іншими учасниками організації - виконавцями, незаконного придбання, зберігання, з метою збуту та збут на території України особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин;

-здійснював незаконне придбання, зберігання, з метою збуту на території України особливо небезпечних психотропних речовин;

-підшукував та залучав осіб до злочинної організації, діяльність якої була спрямована на здійснення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері обіг наркотичних засобів та психотропних речовин;

-контролював та інструктував інших учасників злочинної організації щодо конспірації дій в ході здійснення протиправної діяльності, з метою не викриття правоохоронними органами.

ОСОБА_22 , будучи активним учасником створеної ОСОБА_7 злочинної організації, виконуючи роль виконавця, згідно розподілених функцій, виконував безпосередні вказівки останнього, зокрема:

-організовував та контролював здійснення іншими учасниками організації - виконавцями, контрабандне переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території Канади до України;

-організував та контролював здійснення іншими учасниками злочинної організації - виконавцями - утримання місць для незаконного виготовлення наркотичних засобі та психотропних речовин на території Одеської області;

-здійснював незаконне придбання та зберігання, з метою збуту на території України особливо небезпечних психотропних речовин;

-здійснював незаконне придбання та зберігання прекурсорів, з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин;

-підшукував та залучав осіб до злочинної організації, діяльність якої була спрямована на здійснення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері обіг наркотичних засобів та психотропних речовин;

ОСОБА_18 , будучи активним учасником створеної ОСОБА_7 злочинної організації, виконуючи роль виконавця, згідно розподілених функцій, виконував безпосередні вказівки останнього, зокрема:

-організовував та контролював здійснення іншими учасниками організації - виконавцями, контрабандне переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території Канади до України;

-підшукував та залучав осіб до злочинної організації, діяльність якої була спрямована на здійснення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері обіг наркотичних засобів та психотропних речовин;

ОСОБА_12 будучи активним учасником створеної ОСОБА_7 злочинної організації, виконуючи роль виконавця, згідно розподілених функцій:

-здійснювала отримання міжнародних поштових відправлень, які надходили з території Канади до України та у своєму складі вміщували особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини, чим вчиняли контрабандне переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю;

-здійснювала незаконне придбання та зберігання з метою збуту на території України особливо небезпечних психотропних речовин.

ОСОБА_13 будучи активним учасником створеної ОСОБА_7 злочинної організації, виконуючи роль виконавця, згідно розподілених функцій:

-здійснювала отримання міжнародних поштових відправлень, які надходили з території Канади до України та у своєму складі вміщували особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини, чим вчиняли контрабандне переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю;

ОСОБА_17 будучи активним учасником створеної ОСОБА_7 злочинної організації, виконуючи роль виконавця, згідно розподілених функцій:

-здійснював контрабандне переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території України на територію Грузії.

ОСОБА_16 будучи активним учасником створеної ОСОБА_7 злочинної організації, виконуючи роль виконавця, згідно розподілених функцій:

-здійснював контрабандне переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території України на територію Молдови.

ОСОБА_20 будучи активним учасником створеної ОСОБА_7 злочинної організації, виконуючи роль виконавця, згідно розподілених функцій:

-здійснював контрабандне переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території України на територію Грузії.

ОСОБА_23 будучи активним учасником створеної ОСОБА_7 злочинної організації, виконуючи роль виконавця, згідно розподілених функцій:

-здійснював отримання міжнародних поштових відправлень, які надходили з території Канади до України та у своєму складі вміщували особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини, чим вчинив контрабандне переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю;

-здійснював незаконне придбання та зберігання з метою збуту на території України особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин.

ОСОБА_15 будучи активними учасником створеної ОСОБА_7 злочинної організації, виконуючи роль виконавця, згідно розподілених функцій:

-здійснювала незаконне придбання та зберігання з метою збуту та збут на території України особливо небезпечних психотропних речовин;

-здійснювала контрабандне переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території України на територію Молдови.

ОСОБА_11 будучи активним учасником створеної ОСОБА_7 злочинної організації, виконуючи роль виконавця, згідно розподілених функцій:

-здійснював незаконне придбання та зберігання з метою збуту та збут на території України особливо небезпечних психотропних речовин.

ОСОБА_8 будучи активним учасником створеної ОСОБА_7 злочинної організації, виконуючи роль виконавця, згідно розподілених функцій:

-здійснював незаконне придбання, зберігання, з метою збуту та збут на території України особливо небезпечних психотропних речовин.

ОСОБА_10 будучи активним учасником створеної ОСОБА_7 злочинної організації, виконуючи роль виконавця, згідно розподілених функцій:

-здійснював утримання місця для незаконного виготовлення наркотичних засобі та психотропних речовин на території Одеської області;

-здійснював організацію місця для незаконного виготовлення наркотичних засобі та психотропних речовин на території Одеської області;

-здійснював незаконне зберігання з метою збуту на території України особливо небезпечних психотропних речовин;

-здійснював незаконне придбання та зберігання прекурсорів, з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин.

ОСОБА_7 будучи активними учасниками створеної ОСОБА_7 злочинної організації, виконуючи роль виконавця, згідно розподілених функцій:

-здійснював контроль за утриманням місця для незаконного виготовлення наркотичних засобі та психотропних речовин на території Одеської області, а також постачання необхідних матеріалів для їх виготовлення;

-здійснював організацію місця для незаконного виготовлення наркотичних засобі та психотропних речовин на території м. Одеса;

-здійснював незаконне придбання, перевезення та зберігання, з метою збуту на території України особливо небезпечних психотропних речовин;

-здійснював незаконне придбання та зберігання прекурсорів, з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у прийнятті участі у злочинній організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України.

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.11.2024, ОСОБА_9 , який діяв у складі злочинної організації, на виконання на виконання вказівки ОСОБА_7 , з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на незаконне придбання та зберігання з метою збуту та збут на території України психотропних речовин, залучив до протиправної діяльності громадянина України ОСОБА_4 , якому довів раніше обумовлений злочинний план складений ОСОБА_7 , щодо здійснення незаконного придбання та зберігання з метою збуту та збуту на території України психотропних речовин, а також пояснив останньому, що до кола його функціональних обов`язків у складі злочинної організації буде входити незаконне придбання, зберігання, перевезення та збут на території України психотропних речовин, на що останній погодився керуючись корисливим мотивом, який полягав у отриманні матеріальної вигоди від здійснення вказаної протиправної діяльності.

В свою чергу, ОСОБА_4 , діючи в складі злочинної організації, усвідомлюючи протиправну діяльність вказаної організації, будучи обізнаним з положеннями законодавства, щодо прямої заборони обігу на території України без спеціального дозволу наркотичних засобів та психотропних речовин, водночас бажаючи систематично отримувати власну матеріальну вигоду від незаконного придбання, зберігання, перевезення та збуті на території України психотропних речовин, погодився виконувати роль виконавця, з покладенням на нього відповідних функції у складі злочинної організації.

Крім того, ОСОБА_9 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.11.2024 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, з метою безперешкодного виконання ОСОБА_4 спільного злочинного плану у складі злочинної організації пояснив останньому протиправний механізм вчинення злочину, який включав в себе здійснення у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб придбання та подальше зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин, здійснення їх фасування, а також підшукання осіб для збуту та їх збут шляхом використання можливостей поштового оператора ТОВ «Нова Пошта», крім того ОСОБА_9 повідомив останньому, що з метою конспірації причетності її до злочину в ході формування поштових відправлень про необхідність надання для оформлення вказаних відправлень вигаданих анкетних даних осіб, як відправників.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 05.11.2024 року, ОСОБА_4 , який діяв як виконавець у складі злочинної організації, на виконання вказівки ОСОБА_9 та за відома ОСОБА_7 , перебуваючи на території м. Чорноморськ Одеської області, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, у невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка має сталі зв`язки в кримінальних колах пов`язаних з обігом наркотичних засобів та психотропних речовин на території України, придбав психотропну речовину - «PVP» та надалі здійснив її перевезення та доставив за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де почав її незаконно зберігати з метою збуту

В подальшому, в період часу з 06 години 24 хвилин до 10 години 24 хвилин, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , співробітниками СБУ у присутності двох понятих, було виявлено та вилучено поліетиленовий пакет з кристалічною речовиною, яка в своєму складі містить психотропну речовину - «PVP».

Відповідно до висновку експерта Одеського НДЕКЦ МВС України від 05.11.2024 № СЕ-19/116-24/23180-НЗПРАП у наданій на дослідження речовині бежевого кольору масою 16, 942 г., міститься небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - «PVP», кількісний вмість якої становить - 14, 642 г., яка згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, віднесена до психотропних речовин, обіг яких обмежено (Список №2 Таблиці 2).

Відповідно до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (зі змінами та доповненнями), великий розмір психотропної речовини, обіг якої обмежено - «PVP» становить від 1,5 до 15,0 г.

Так, ОСОБА_4 , який діяв як виконавець у складі злочинної організації, на виконання вказівки ОСОБА_9 та за відома ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розсуванням час, але не пізніше 05.11.2024, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб придбав психотропну речовину, здійснив їх перевезення та зберігав за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , з метою збуту на території України, тим самим останній довів до кінця злочинний умисел, скерований на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин, у складі злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин, вчиненого у складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

05.11.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було затримано на підставі п. 2 ч. 1 чт. 208 КПК України, а саме: якщо безпосередньо після вчинення злочину очевидець, в тому числі потерпілий, або сукупність очевидних ознак на тілі, одязі чи місці події вказують на те, що саме ця особа щойно вчинила злочини передбачені ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 255 КК України.

05.11.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 255 КК України.

06.11.2024 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду

м. Києва підозрюваному ОСОБА_4 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з утриманням в Київському слідчому ізоляторі строком на 60 днів, тобто до 03.01.2024.

26.12.2024 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду

м. Києва щодо підозрюваного ОСОБА_4 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, з утриманням в Київському слідчому ізоляторі строком на 33 дні, тобто до 05.02.2025.

04.02.2025 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду

м. Києва ОСОБА_24 щодо підозрюваного ОСОБА_4 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, строком до 05.04.2025.

02.04.2025 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду

м. Києва ОСОБА_25 щодо підозрюваного ОСОБА_4 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, строком до 05.05.2025.

24.12.2025 постановою заступника керівника Київської обласної прокуратури строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 05.02.2025.

31.01.2025 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_26 було продовжено строк досудового розслідування до 5-ти місяців, тобто до 05.04.2025 року.

В подальшому, 28.03.2025 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_27 було продовжено строк досудового розслідування до 6-ти місяців, тобто до 05.05.2025 року.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 , інкримінованих йому правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Враховуючи викладене, підвищена суспільна небезпека злочину у вчиненні якого на цей час підозрюється ОСОБА_4 , полягає в тому, що злочини в сфері незаконного обігу психотропних речовин посягають на правовий режим обігу, а додатковим об`єктом кримінально-правової охорони є здоров`я населення.

Наявність указаних ризиків була підтверджена ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києві від 06.11.2024 при застосуванні до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою строком на 60 діб., ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києві від 26.12.2024 при продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_4 , строком до 05.02.2025, ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києві від 04.02.2025 при продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_4 , строком до 05.04.2025 та ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києві від 02.04.2025 при продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_4 , строком до 05.05.2025. Указані ризики не зменшилися та, на даний час, продовжують існувати.

Враховуючи викладене, на даний час існують наступні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а саме:

-п.1 ч.1 ст.177 КПУ України в органу досудового слідства є достатньо підстав вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 , усвідомлюючи тяжкість злочинів у вчиненні яких він на цей час підозрюється, а саме у вчиненні особливо тяжких злочинів, а саме: ч. 3 ст. 307 КК України, за який Кримінальним кодексом України передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна та ч. 2 ст. 255 КК України за який Кримінальним кодексом України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна, переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду.

Враховуючи спосіб виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, а також контрабандного переміщення через митний кордон України та збуту наркотичних засобів учасники злочинної організації ретельно приховували свою злочинну діяльність, вчинили особливо тяжкі злочини з прямим умислом, усвідомлювали суспільну небезпеку вчиненого діяння та не бажали його викриття правоохоронними органами.

-п. 3 ч.1 ст. 177 КПК України - підозрюваний ОСОБА_4 , з метою уникнення покарання за кримінальне правопорушення в якому він на цей час підозрюється може впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні. Враховуючи те, що на даний час у рамках кримінального провадження стороні захисту надано доступ до матеріалів досудового розслідування, тому підозрюваний буде ознайомлений з протоколами допитів, обшуків та інших матеріалів кримінального провадження де міститься інформація щодо свідків, понятих та підозрюваних на яких може вплинути підозрюваний, з метою зміни показів останніми в ході досудового розслідування та судового розгляду;

-п. 4 ч.1 ст.177 КПК України підозрюваний ОСОБА_4 , може перешкоджати проведенню досудового розслідування іншим чином. Так, враховуючи те, що підозрюваний ОСОБА_4 , є лише складовою частиною добре налагодженої злочинної мережі виготовлення, збуту наркотичних засобів, будучи усвідомленим про наявні місця виготовлення, зберігання, збуту, перебуваючи на свободі останній може перешкоджати органу досудового розслідування встановлювати інших можливих співучасників, зокрема організаторів злочинної діяльності;

-п. 5 ч.1 ст. 177 КПК України - підозрюваний ОСОБА_4 , може вчиняти інші кримінальні правопорушення, оскільки не має стабільного джерела прибутку та свої матеріальні потреби намагається задовольнити злочинним шляхом, що й стало причиною вчинення ним вказаних злочинів.

Враховуючи викладене, менш суворі запобіжні заходи будуть не достатніми для забезпечення належної кримінально-процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 , та запобігання зазначеним ризикам.

У зв`язку із чим, просив продовжити тримання підозрюваного під вартою.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання з підстав та за обставин, викладених у клопотанні, наполягав на його задоволенні, зазначивши, що не заперечує проти визначення розміру застави підозрюваному, із врахуванням змісту попередніх ухвал слідчих суддів стосовно запобіжного заходу, застосованого відносно підозрюваного ОСОБА_4 .

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник адвокат ОСОБА_5 заперечували проти задоволення клопотання прокурора, зазначивши, що вважають повідомлену ОСОБА_4 підозру необґрунтованою, а ризики, зазначені у клопотанні прокурора, не підтвердженими. Звернули увагу слідчого судді на те, що на утриманні підозрюваного перебуває троє дітей, він має постійне місце проживання у м. Дніпро, не має наміру переховуватись від слідства чи іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню, зобов`язується прибувати за кожним викликом слідчого. Зазначили, що підозрюваний проживав із матір`ю, у шлюбі не перебуває, діти проживають разом із матір`ю, на час свого затримання підозрюваний мав постійне місце роботи - працював водієм таксі. У зв`язку із чим, просили відмовити у задоволенні клопотання прокурора.

Дослідивши клопотання прокурора про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та додані до нього матеріали кримінального провадження, якими прокурор обґрунтовував доводи клопотання, заслухавши позиції прокурора, підозрюваного та його захисника, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Згідно із ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 3 ст. 176 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у застосуванні запобіжного заходу, якщо слідчий, прокурор не доведе, що встановлені під час розгляду клопотання про застосування запобіжних заходів обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, передбачених частиною першою цієї статті, не може запобігти доведеним під час розгляду ризику або ризикам. При цьому найбільш м`яким запобіжним заходом є особисте зобов`язання, а найбільш суворим - тримання під вартою.

У відповідності до ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; 4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Згідно з ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до ч. ч. 1- 5 ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Клопотання про продовження строку тримання під вартою подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до Вищого антикорупційного суду.

Клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у частині третій цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою.

Так, під час розгляду клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000650, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 305, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України.

06.11.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

06.11.2024 відносно підозрюваного ОСОБА_4 було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 10 год. 51 хв. 03.01.2025.

02.04.2025 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва продовжено підозрюваному ОСОБА_4 строк тримання під вартою до 05.05.2025 включно, із одночасним визначенням розміру застави у сумі 908 400 грн.

25.04.2025 слідчим складено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, відповідно до якого ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України, а саме у прийнятті участі у злочинній організації, а також - у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, а саме у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту психотропних речовин, вчиненого у складі злочинної організації.

27.03.2025 відповідно до ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 05.05.2025 року включно.

28.04.2025 слідчий повідомив стороні захисту та підозрюваним про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування у порядку ст. 290 КПК України.

Якщо виходити з поняття «обґрунтована підозра», наведеного в п. 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», то обґрунтована підозра означає, що існують факти і інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Фактів і інформації, які переконливо свідчать про причетність ОСОБА_4 до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, в клопотанні слідчого та доданих до нього матеріалах міститься достатньо для висновку про обґрунтованість повідомленої йому підозри.

Вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.09.1990).

Враховуючи, що слідчий суддя на даному етапі кримінального провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні слідчого та доданих до нього матеріалах дані, слідчий суддя приходить для висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

Зокрема, обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, підтверджується долученими до матеріалами клопотання доказами, а саме: рапортом про виявлення кримінального правопорушення від 09.08.2023 р., постановою про умовну ідентифікацію осіб від 04.11.2024 р., відповіддю щодо виконання доручення №14/3/1-13714 від 12.09.2024, протоколом допиту свідка ОСОБА_28 від 26.01.2024 р., протокол огляду предмету від 14.05.2024 р., протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, -відеоконтролю особи від 22.03.2024 р., протоколом за результатами проведення контролю за вчиненням злочину у вигляді контрольованої поставки від 02.08.2024 р., протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за особою від 31.07.2024 р. з фото таблицями, протоколом огляду і виїмки кореспонденції від 30.07.2024 з фото таблицями, відповіддю щодо результатів відбору, який здійснювались з поштового відправлення №14/3/1-12021 від 07.08.2024, висновком експерта №231/8 від 14.08.2024 р., протоколом за результатами негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 02.09.2024 р., протоколом обшуку від 05.11.2024, висновком експерта №СЕ-19/116-24/23180-НЗПРАП від 05.11.2024, протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, та іншими матеріалами клопотання в їх сукупності.

При оцінці ризику переховування від правосуддя може братися до уваги (поряд з іншими обставинами) і загроза відносно суворого покарання. Так, у рішення ЄСПЛ «Пунцельт проти Чехії» («Punzelt v. Czech Republic») 31315/96 від 25.04.2000, Страсбурзький суд визнав достатнім мотивування чеських судів, що прийняли рішення про тримання під вартою з огляду в тому числі на те, що заявникові загрожувало відносно суворе покарання.

Під час судового розгляду клопотання встановлено продовження існування ризику переховування від органів досудового розслідування, оскільки ОСОБА_4 підозрюється, зокрема, у вчиненні особливо тяжкого злочину, за яке передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна, а тому з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинення правопорушення, може переховуватися від слідства та суду.

Щодо продовження ризику знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, то слідчий суддя враховує наявність даного ризику, який обґрунтовується тим, що перебуваючи на волі ОСОБА_4 може знищити, сховати та спотворити речові докази, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки досудове розслідування ще триває, встановлюються обставини вчинення кримінального правопорушення.

Перевіряючи продовження існування ризику незаконного впливу на свідків в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя враховує встановлену КПК України процедуру отримання показань від осіб, які є свідками та підозрюваними у кримінальному провадженні, а саме: спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні.

Наявність ризику перешкоджання іншим чином кримінальному провадженню,підтверджується тим, що ОСОБА_4 підозрюється у участі в налагодженій злочинній мережі виготовлення, збуту наркотичних засобів, та будучи усвідомленим про наявні місця виготовлення, зберігання, збуту, перебуваючи на свободі останній може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Окрім цього, ОСОБА_4 , враховуючи характер вчиненого ним злочину, може вчиняти інші кримінальні правопорушення, оскільки не має стабільного джерела прибутку та свої матеріальні потреби намагається задовольнити злочинним шляхом, що й стало причиною вчинення ним вказаних злочинів.

Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою має оцінюватись в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Тримання особи під вартою завжди може бути виправдано, за наявності ознак того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які незважаючи на існування презумпції невинуватості, переважають інтереси забезпечення поваги до особистої свободи.

У справі «Амбрушкевич проти Польщі» (Ambruszkiewicz v. Poland N 7/03 від 04.05.2006) Європейський суд з прав людини наголошує, що не викликає протиріч те, що в деяких особливих випадках позбавлення свободи може бути єдиним засобом, який дозволяє гарантувати явку обвинуваченого до суду, зокрема, з урахуванням його особистості та характеру злочину, а також тяжкості ймовірного покарання. Крім того, Європейський суд з прав людини вважає за необхідне, щоб підстави, наведені владою на обґрунтування застосування запобіжного заходу у вигляді позбавлення свободи, були доповнені конкретними фактами стосовно підозрюваного, а мотиви за обставинами справи могли вбачатися переконливими та відповідними.

Виходячи з практики Європейського суду з прав людини та враховуючи особу підозрюваного ОСОБА_4 , який з його слів раніше не судимий, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, до затримання працював не офіційно, обставини вчинених інкримінованих йому кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання ОСОБА_4 винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, яке, зокрема, відноситься до особливо тяжкого злочину, тому з урахуванням продовження існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, положень п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України, а також доведеність в судовому засіданні всіх складових ч. 1 ст. 194 КПК України, слідчий суддя доходить до висновку про наявність підстав для продовження тримання під вартою підозрюваного.

Інший із більш м`яких запобіжних заходів не взмозі забезпечити належної процесуальної поведінки підозрюваного.

Разом із тим, із врахуванням тих обставин, що відносно підозрюваного при продовженні тримання під вартою останнього, ухвалою слідчого судді застосовано у якості альтернативного запобіжного заходу заставу, слідчий суддя доходить до висновку про можливість визначення підозрюваному застави у розмірі 300 (трьохсот) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 908 400 (дев`ятсот вісім тисяч чотириста) гривень, та в разі внесення застави покласти на підозрюваного наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не залишати місто Київ без повідомлення про це слідчого, прокурора, суду в даному кримінальному провадженні; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи; здати на зберігання до Державної міграційної служби свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; заборонити спілкування із іншими підозрюваними та свідками у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 183, 194, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання, - задовольнити частково.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк тримання під вартою на 60 (шістдесят)днів, тобто до 29 червня 2025 року включно.

Одночасно визначити розмір застави у сумі 300 (трьохсот) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 908 400 (дев`ятсот вісім тисяч чотириста) гривень, яка може бути внесена як підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок: Отримувач: ДКСУ, м. Києві, , МФО 820172, Банк: Державна казначейська служба України м. Київ, р/р: UA 1012089 та надати документ, що це підтверджує, до Солом`янського районного суду міста Києва.

У разі внесення застави покласти на підозрюваного наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

- не залишати місто Київ без повідомлення про це слідчого, прокурора, суду в даному кримінальному провадженні,

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

- здати на зберігання до Державної міграційної служби свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- заборонити спілкування із іншими підозрюваними та свідками у даному кримінальному провадженні,

Роз`яснити підозрюваному, що у разі внесення застави у визначеному у даній ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок коштів має бути наданий уповноваженій службовій особі місця ув`язнення.

Після отримання та перевірки документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа місця ув`язнення негайно здійснює розпорядження про звільнення підозрюваної з-під варти та повідомляє усно і письмово слідчого суддю Солом`янського районного суду м. Києва.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, останній зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, строк дії яких встановити до 29.06.2025 року включно.

У задоволенні іншої частини клопотання прокурора, - відмовити.

Визначити строк дії ухвали до 29.06.2025 року включно.

Ухвала суду підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Київську обласну прокуратуру.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1