ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
Справа № 991/3319/25
Провадження № 1?кс/991/3322/25
У Х В А Л А

14 травня 2025 рокумісто Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 , державного виконавця ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у кримінальному провадженні № 0000400 від 31.01.2013,

клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про скасування арешту майна,

в с т а н о в и в:

15.04.2025 до Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000400 від 31.01.2013 (т. 1 а.с. 1).

На підставі протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 15.04.2025 указане клопотання передано для розгляду слідчому судді ОСОБА_1 (т. 1 а.с. 126).

Обґрунтування клопотання

Зі змісту клопотання прокурора слідує, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.11.2016 у справі № 757/53935/16?к у кримінальному провадженні № 0003033 від 27.10.2016 накладено арешт на видаткову частину (грошові кошти), залишки по рахунках в цінних паперах, а також на нараховані відсотки, що розміщені на належних компаніям?нерезидентам рахунках у низці банківських установ, зокрема у ПАТ «Укрексімбанк» (МФО 322313):

- № НОМЕР_1 (валютний) та № НОМЕР_2 - Kviten Solution Limited;

- № НОМЕР_5 (валютний) та № НОМЕР_3 - Quickpace Limited;

- № НОМЕР_11 (валютний) та № НОМЕР_4 - Sabulong Trading LTD.

Постановою прокурора від 20.07.2017 матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003033 об`єднано з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000029 від 06.02.2024.

Постановою прокурора від 27.11.2017 матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000029 об`єднані з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000400 від 31.01.2013.

На цей час Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000400 за обставинами створення злочинної організації ОСОБА_5 та її структурного підрозділу під керівництвом ОСОБА_6 з метою вчинення на території України та інших держав тяжких та особливо тяжких злочинів у паливно?енергетичному, банківському секторі економіки, сфері оподаткування тощо, а саме за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 2221, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 256, ч. 2 ст. 357, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 3641, ч. 3 ст. 3652, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 368, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 396 та іншими статтями Кримінального кодексу України.

Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою у межах компетенції опрацьовано раніше скерований до Офісу Генерального прокурора лист відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України № 132377/20.1/7?24 від 25.09.2024 щодо вирішення питання про зняття арешту з грошових коштів, які перебувають на рахунках у ПАТ «Укрексімбанк» та на які, серед іншого накладено арешт ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 07.11.2016 (у справі № 757/53935/6?к), з метою виконання вироку Соснівського районного суду м. Черкаси від 21.08.2017 (у справі № 712/9154/17).

За твердженням прокурора, на даний час відпала потреба у подальшому застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження № 0000400 щодо згаданого майна. Тому прокурор прохав скасувати арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 07.11.2016.

Позиції учасників справи

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання про скасування арешту майна підтримав з мотивів, що у ньому наведені.

Представник відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України ОСОБА_4 клопотання прокурора підтримав також.

Мотиви слідчого судді

Вислухавши думки учасників судового засідання, дослідивши матеріали судової справи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання прокурора про скасування арешту майна підлягає задоволенню з огляду на таке.

У силу ч. 1 та п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, що застосовується з метою досягнення дієвості цього кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: (1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; (2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; (3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з абз. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та / або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального провадження, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України).

Частиною 1 ст. 174 КПК України передбачено, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням іншого власника або володільця майна, якщо він доведе, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З матеріалів справи слідує, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.11.2016 (справа № 757/53935/16?к) у кримінальному провадженні № 0003033 від 27.10.2016 накладено арешт на видаткову частину (грошові кошти), залишки по рахунках в цінних паперах, а також на нараховані відсотки, що розміщені на належних компаніям?нерезидентам рахунках, зокрема у ПАТ «Укрексімбанк» (МФО 322313):

- № НОМЕР_1 (валютний) та № НОМЕР_2 - Kviten Solution Limited;

- № НОМЕР_5 (валютний) та № НОМЕР_3 - Quickpace Limited;

- № НОМЕР_11 (валютний) та № НОМЕР_4 - Sabulong Trading LTD (т. 1 а.с. 80 зв.).

Постановою прокурора від 20.07.2017 матеріали досудових розслідувань № 0000029 від 06.02.2014 та № 0003033 від 27.10.2016 об`єднані в одне провадження. Об`єднаному провадженню присвоєно № 0000029 (т. 1 а.с. 83 зв.).

Постановою прокурора від 27.11.2017 матеріали досудових розслідувань № 0000400 від 31.01.2013 та № 0000029 від 06.02.2014 об`єднані в одне кримінальне провадження. Об`єднаному провадженню присвоєно № 0000400 (т. 1 а.с. 84).

Постановою Генерального прокурора від 27.02.2020 здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000400 доручено детективам Національного антикорупційного бюро України (т. 1 а.с. 85).

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, що сформований 14.04.2025, Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування, а прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури - процесуальне керівництво, у кримінальному провадженні № 0000400 від 31.01.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 2221, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 256, ч. 2 ст. 357, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 3641, ч. 3 ст. 3652, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 368, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 396 та іншими статтями Кримінального кодексу України (т. 1 а.с. 3).

Отже, застосований на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.11.2016 захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту поширив свою дію на кримінальне провадження № 0000400, частиною якого є кримінальне провадження № 0003033.

Також з матеріалів справи вбачається, що 21.08.2017 Соснівським районним судом м. Черкаси ухвалено вирок (справа № 712/9154/17), яким, серед іншого:

- затверджено угоду про визнання винуватості між прокурором у кримінальному провадженні № 0002323 та обвинуваченим ОСОБА_7 ;

- ОСОБА_7 визнано винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України;

- відповідно до ст. 961, 962 КК України застосовано спеціальну конфіскацію з примусовим вилученням у власність держави, у тому числі: (1) грошові кошти у сумі 475 555,06 доларів США на рахунку № НОМЕР_5 (валютний), 1 218,12 гривень на рахунку № НОМЕР_5 (гривневий) Quickpace Limited у ПАТ «Укрексімбанк», МФО 322313; (2) грошові кошти в сумі 1 350 191,79 доларів США на рахунку № НОМЕР_6 (валютний), 630,44 гривень на рахунку № НОМЕР_7 (гривневий) Sabulong Trading LTD у ПАТ «Укрексімбанк», МФО 322313; (3) грошові кошти в сумі 1 350 191,79 доларів США на рахунку № НОМЕР_8 (валютний), 630,44 гривень на рахунку № НОМЕР_9 (гривневий) Kviten Solution Limited у ПАТ «Укрексімбанк», МФО 322313 (т. 1 а.с. 91).

Згідно з листом відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України № 132377/20.1/7?24 від 25.09.2024 на адресу Офісу Генерального прокурора (т. 1 а.с. 88) у провадженні зазначеного відділу перебувають:

(1) виконавче провадження № НОМЕР_12 з примусового виконання виконавчого листа № 712/9154/17?к, виданого 28.11.2017 Соснівським районним судом м. Черкаси, про: «Застосування спецконфіскацію з примусовим вилученням у власність держави грошові кошти в сумі 1 350 191,79 дол. США на рахунку № НОМЕР_10 (валютний), 630,44 грн на рахунку № НОМЕР_10 (гривневий) Sabulong Trading Limited у АТ «Укрексімбанк», МФО 322313»;

(2) виконавче провадження № НОМЕР_13 з примусового виконання виконавчого листа № 712/9154/17?к, виданого 28.11.2017 Соснівським районним судом м. Черкаси, про: «Застосування спецконфіскації з примусовим вилученням у власність держави грошові кошти в сумі 1 350 191,79 дол. США на рахунку № НОМЕР_8 (валютний), 630,44 грн на рахунку № НОМЕР_8 (гривневий) Kviten Solution Limited у ПАТ «Укрексімбанк», МФО 322313»;

(3) виконавче провадження № НОМЕР_14 з примусового виконання виконавчого листа № 712/9154/17?к, виданого 28.11.2017 Соснівським районним судом м. Черкаси, про «Застосувати спецконфіскацію з примусовим вилученням у власність держави грошових коштів в сумі 475 555,06 дол. США на рахунку № НОМЕР_5 (валютний), 1 218,12 грн на рахунку № НОМЕР_5 (гривневий) Quickpace Limited у АТ «Укрексімбанк», МФО 322313».

Під час проведення виконавчих дій встановлено, що вказані кошти арештовані, зокрема на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.11.2016.

При примусовому виконанні вказаних виконавчих документів, державними виконавцями неодноразово виставлялись платіжні інструкції (вимоги) на списання коштів в АТ «Укрексімбанк», однак вказані платіжні інструкції повертались банківською установою без виконання з причин накладення арешту для виконання інших виконавчих документів (зокрема зазначеної ухвали) до моменту відкриття виконавчих проваджень.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом.

Беручи до уваги викладені обставини, ураховуючи позицію сторони обвинувачення, яка наполягала на відсутності потреби у подальшому застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження під час досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання прокурора про скасування арешту майна слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 174 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 про скасування арешту майна - задовольнити.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.11.2016 у справі № 757/53935/16-к, а саме на видаткову частину (грошові кошти), залишки по рахунках в цінних паперах, а також на нараховані відсотки, що розміщені на належних компаніям-нерезидентам рахунках у ПАТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), а саме:

- № НОМЕР_1 (валютний) та № НОМЕР_2 - Kviten Solution Limited;

- № НОМЕР_5 (валютний) та № НОМЕР_3 - Quickpace Limited;

- № НОМЕР_11 (валютний) та № НОМЕР_4 - Sabulong Trading LTD, - скасувати.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8