1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/5337/25 1-кс/335/2298/2025
03 липня 2025 року м. Запоріжжя
ВСТАНОВИВ:
Дізнавач ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів реєстраційної справи щодо реєстрації юридичної особи, змін реєстраційної інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В ході досудового розслідування встановлено, що з 09.01.2025 року по теперішній час ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та його представники всупереч установленому законом порядку, не передають ввірено їм майно ОСОБА_5 та її представнику ОСОБА_6 , завдавши значної шкоди інтересам зазначених громадян.
- нежиле приміщення № 35, загальною площею (кв.м): 65,3, розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , (реєстраційний номер майна:2111174);
- нежиле приміщення, XIII підвалу /літ.А-3/, загальною площею (кв.м): 129.3, розташоване за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер майна: 4473895);
- нежиле приміщення №19, №20, №21, загальною площею (кв.м): 156.2, розташовані за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер майна: 4473049);
- нежиле приміщення №36, загальною площею (кв.м): 35,4, розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , (реєстраційний номер майна: 5560047);
- нежитлове приміщення №37, загальною площею (кв.м): 50.10, розташоване за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер майна:5559720);
- квартира АДРЕСА_8 , (реєстраційний номер майна: 3746979);
- квартира АДРЕСА_11 , (реєстраційний номер майна: 23777065);
- гараж № 1 у дворі будинку, загальною площею (кв.м): 18,3, розташований адресою: АДРЕСА_5 , (реєстраційний номер майна 1835831 1);
- нежиле приміщення, ХХ літ.А-5, загальною площею (кв.м): 373.7, розташоване адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер майна:852769);
- нежиле приміщення, підвалу літ.А-4 №51, загальною площею (кв.м): 91,6,розташоване за адресою: АДРЕСА_15 , (реєстраційний номер майна: 17106657);
- нежиле приміщення, підвалу літ.А-4 № 50, загальною площею (кв.м): 45,6, розташоване за адресою: АДРЕСА_15 , (реєстраційний номер майна: 17106580);
- нежиле приміщення №23, загальною площею (кв.м): 58.3, розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , (реєстраційний номер майна: 12449865);
- нежиле приміщення №118, загальною площею (кв.м): 55.4, розташоване за адресою: АДРЕСА_20 , (реєстраційний номер майна: 818411);
В подальшому, 28.12.2020 ІНФОРМАЦІЯ_5 (справа № 757157430/20-к) майно передано в ІНФОРМАЦІЯ_6 .
07.05.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 4547 (до 31.12.2026), щодо передачі в управління зазначеного товариства зазначено, вище, арештованого майна.
ІНФОРМАЦІЯ_7 , виконуючи свої повноваження, керується Законом України ІНФОРМАЦІЯ_6 » №772-VIII від 10.11.2015».
Відповідно до Закону «у випадку скасування арешту майна, управління майном припиняється і АРМА протягом десяти робочих днів повертає їх законному власнику. Отже управління майном припинено 16.11.2021 та фактично повинно було бути поверну ОСОБА_5 до 26.11.2021. (п. 3, ст. 21 вказано - «дія договору про управління активами припиняється у разі скасування арешту прийнятих в управління активів або їх конфіскат спеціальної конфіскації, іншого судового рішення про їх стягнення в дохід держави»)
Відповідно до договору, що укладено між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ - його дія припиняється у разі: п. 6.2.1 скасування арешту прийнятих в управління активів або їх конфіскації спеціальної конфіскації, іншого судового рішення про їх стягнення в дохід держави.
27.04.2023 нотаріусом ОСОБА_7 посвідчено розірвання договору між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в односторонньому порядку, через порушення п.п. 6.2, 6.4,6.5 Договору. Крім того, відповідно до Державного реєстру прав на нерухоме майно, з об`єктів нерухомості ОСОБА_5 арешт знято та з нього вилучено вищевказане товариство.
У період часу з 22.05.23 по 24.05.23, АРМА були здійснені спроби передачі майна ОСОБА_5 , однак у зв`язку з тим, що представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювався супротив, що полягав у фізичній перешкоді передати майно представнику ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , що, в свою чергу, супроводжувалось погрозами в бік представників ІНФОРМАЦІЯ_7 та безпосередньо ОСОБА_6 ..
Таким чином, у зазначений період часу ІНФОРМАЦІЯ_7 не отримала назад та не передала представнику ОСОБА_5 зазначене майно, про що представники ІНФОРМАЦІЯ_7 склали акт про не допуск до об?єктів нерухомості.
Крім того, 09.01.2025 року, біля будинку АДРЕСА_5 , за участі представників ІНФОРМАЦІЯ_7 та за участі ОСОБА_6 , керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який має прізвище ОСОБА_8 , діючи від імені товариства, відмовився передавати ІНФОРМАЦІЯ_7 майно ОСОБА_5 , не пояснюючи будь-які причини. Вказане зафіксовано на відеозаписі, що здійснювали представники ІНФОРМАЦІЯ_7 , якими в подальшому були складені акти про не допуск до майна, з якого знято арешт та яке повинно бути поверненим до ІНФОРМАЦІЯ_7 .
У подальшому, офіційними представниками ІНФОРМАЦІЯ_7 , 10.04.2025 року, вище перелічене нерухоме майно передано представнику ОСОБА_5 ОСОБА_6 , про що складено відповідні Акти.
Для встановлення істини за вказаними матеріалами справи виникла необхідність в одержанні вказаних відомостей шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, одержання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: завірених належним чином копій реєстраційної справи щодо реєстрації юридичної особи, змін реєстраційної інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме: реєстраційна справа щодо реєстрації юридичної особи, змін реєстраційної інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_1 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість їх вилучення належним чином завірених копій, дізнавач звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням.
Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ за її відсутності, на задоволенні клопотання наполягала.
Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи та інформація, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, заперечень щодо клопотання не надав.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.ст. 131, 159, 163 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , до якої просить надати тимчасовий доступ дізнавач, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вказана інформація може бути використана як докази, та іншими способами їх довести неможливо, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні відомостей та інформації.
Керуючись ст. ст. 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів реєстраційної справи щодо реєстрації юридичної особи, змін реєстраційної інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Встановити строк дії вказаної ухвали слідчого судді до 03.08.2025.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1