Справа № 473/1825/25
Номер провадження 1-кс/473/986/2025
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

"02" вересня 2025 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000060 від 01 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

01 вересня 2025 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000060 від 01 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

За версією органу досудового розслідування попередньо встановлено, що 31 березня 2025 року до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що в період часу з 30 березня 2025 року по 31 березня 2025 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом, незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 138933 гривні, котрі вона самостійно, через особистий кабінет за допомогою мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала на інші банківські картки, емітовані в банківських установах України, в тому числі в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За версією органу дізнання попередньо встановлено, що частину грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 в сумі 17470 гривень, було зараховано 30 березня 2025 року о 18:46:08 годині на банківську карту за номером: № НОМЕР_1 , котра емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також в сумі 4163 гривні 30 березня 2025 року о 13:24:28 годині на банківську карту за номером: № НОМЕР_2 , котра також емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, щодо банківських карток за номерами: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , котрі емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації дізнавачами СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

- юридичні справа осіб, на ім`я яких відкрито банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на які було перераховано 30 березня 2025 року грошові кошти, у тому числі копія паспорта такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріали фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

- фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням місця їх зняття, та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття грошових коштів, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 28 березня 2025 року по 10 квітня 2025 року включно;

- роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період з 28 березня 2025 року по 10 квітня 2025 року включно, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти в період з моменту відкриття банківського рахунку по 02 вересня 2025 року включно. У разі, якщо картка була перевипущена, надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕІD телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою якої в період з 28 березня 2025 року до 10 квітня 2025 року включно, здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн програми АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаним рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по фактам шахрайських дій з використанням банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі дізнавачів у кримінальному провадженні ЄРДР за номером №0000060 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій до документів, що зберігаються в офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

- юридичні справи осіб, на ім`я яких відкрито банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на які було перераховано 30 березня 2025 року грошові кошти, у тому числі копія паспорта такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріали фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

- фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням місця їх зняття, та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття грошових коштів, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 28 березня 2025 року по 10 квітня 2025 року включно;

- роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період з 28 березня 2025 року по 10 квітня 2025 року включно, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти в період з моменту відкриття банківського рахунку по 02 вересня 2025 року включно. У разі, якщо картка була перевипущена, надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕІD телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою якої в період з 28 березня 2025 року до 10 квітня 2025 року включно, здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн програми АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаним рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по фактам шахрайських дій з використанням банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Зобов`язати керівника офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням, а саме:

- юридичні справи осіб, на ім`я яких відкрито банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на які було перераховано 30 березня 2025 року грошові кошти, у тому числі копія паспорта такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріали фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

- фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням місця їх зняття, та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття грошових коштів, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 28 березня 2025 року по 10 квітня 2025 року включно;

- роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період з 28 березня 2025 року по 10 квітня 2025 року включно, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти в період з моменту відкриття банківського рахунку по 02 вересня 2025 року включно. У разі, якщо картка була перевипущена, надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕІD телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою якої в період з 28 березня 2025 року до 10 квітня 2025 року включно, здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн програми АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаним рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по фактам шахрайських дій з використанням банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити групі дізнавачів у кримінальному провадженні за номером № 0000060 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, тобто здійснити її виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 03 листопада 2025 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1