Справа №345/4999/25
Провадження № 1-кс/345/754/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.09.2025 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000460 від 27.08.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовує тим, що 26.08.2025 до чергової частини Калуського РВП з ВПК в Івано-Франківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_1 , про те, що 08.04.2025 познайомилась в соціальній мережі Фейсбук із особою на ім`я ОСОБА_4 , який являться лікарем з ОСОБА_5 , після спілкування він повідомив, що він хоче приїхати, але гр. ОСОБА_3 необхідно заплатити кошти в ІНФОРМАЦІЯ_3 , щоб його могли відпустити в відпустку до неї. Після чого 24.06.2025 гр. ОСОБА_3 оплатила кошти в сумі 89 985 грн. на рахунок Ім`я облікового запису: ОСОБА_6 , № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 . Новий знайомий просив далі перераховувати кошти на рахунки, але через свою некомпетентність гр. ОСОБА_3 сказала, що не знає як це робити, оскільки кошти з карти вона всі перерахувала, однак їй запропонували переказувати кошти напряму в валюті (Євро) через посилки ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після чого починаючи з 04.07.2025 по 31.07.2025 заявниця надіслала 4 м`які іграшки, в яких зашивала готівку на загальну суму близько 37950 євро (близько 1839937,44 грн) Посилки вона оплачувала та надсилала в м. Київ. Також гр. ОСОБА_3 позичила велику кількість коштів в знайомих, родичів, та взяла кредит. Таким чином невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_3 , в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, що завдало значної шкоди потерпілому на загальну суму 89 985, 00 грн., та близько 37 950, 00 Євро.

Допитана у процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_3 повідомила, що з 08 квітня 2025 року в соціальній мережі «Facebook» вона розпочала спілкування з чоловіком, який представився ОСОБА_7 , лікарем із ОСОБА_5 . Потерпіла вважала, що між ними виникла симпатія, у зв`язку з чим повністю довіряла вказаній невідомій особі.

Згодом, під час спілкування в мобільному додатку «Telegram», невідома особа почала просити у потерпілої грошові кошти нібито для приїзду до м. Калуш. У ході листування ця особа надала банківські реквізити на ім`я ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_3 , ІПН: НОМЕР_4 ), на які потерпіла перерахувала близько 1800 євро, що в еквіваленті становить приблизно 89 985 гривень.

Надалі у спілкуванні невідома особа повідомила потерпілій, що необхідно надіслати ще кошти готівкою в євро. Потерпіла погодилася, після чого позичила гроші у родичів, знайомих та оформила кредит. Отримані кошти вона обміняла на євро, придбала м`які іграшки (плюшеві ведмедики), у які зашивала готівку загальною сумою близько 37 950 євро, та додавала вітальні листівки з побажаннями.

Вказані відправлення здійснювалися через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Київ на ім`я отримувача ОСОБА_8 , відділення № НОМЕР_5 , контактний номер телефону: НОМЕР_6 . У листуванні невідома особа підтверджувала отримання цих коштів. Таким чином, в ході досудового розслідування, встановлено, що вищезгадані кошти потерпіла пересилала через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3 .

Також отримано ініціативний рапорт оперуповноваженого СКП Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області встановлено наступні номер поштових відправлень: № ТТН 1341, 1254, 8999, 2013, відповідно до яких потерпіла надсилала готівкові кошти не відомій особі.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду виникла необхідність в отриманні повної інформації про відправлення № ТТН 1341, 1254, 8999, 2013, відомості про оплату послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 із вказанням номера банківського рахунку з якого здійснювалася оплата за відправлення № ТТН 1341, 1254, 8999, 2013, записів з камер відеонагляду, які здійснювались на час отримання, а також інформацію, щодо отримувача, який отримував відправлення № ТТН 1341, 1254, 8999, 2013дані про особу, адреса проживання (за наявності), номери телефонів, тощо.

Слідчий подала заяву про розгляд даного клопотання без її участі, клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справа розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Матеріалами клопотання встановлено, що інформація про відправників та отримувачів відправлення ТТН 1341, 1254, 8999, 2013, відомості про оплату послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 із вказанням номера банківського рахунку з якого здійснювалася оплата за відправлення ТТН №1341, 1254, 8999, 2013, записів з камер відеонагляду, які здійснювались на час отримання, а також інформацію, щодо отримувача, який отримував відправлення № ТТН 1341, 1254, 8999, 2013дані про особу, адреса проживання (за наявності), номери телефонів можуть бути використані в якості доказу для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та не можуть бути встановлені іншими способами доказування.

Тому суд приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задоволити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати слідчим СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію про відправлення ТТН №1341, 1254, 8999, 2013, відомості про оплату послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 із вказанням номера банківського рахунку, з якого здійснювалася оплата за відправлення № ТТН 1341, 1254, 8999, 2013, записів з камер відеонагляду, які здійснювались на час отримання відправлень, а також інформацію, щодо отримувача, який отримував відправлення № ТТН 1341, 1254, 8999, 2013, дані про особу, адреса проживання (за наявності), номери телефонів, тощо, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або цифровому носіях інформації, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя