Справа № 565/1625/25
Провадження № 1-кс/565/559/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2025 року м.Вараш

Слідчий суддя Вараського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Вараського міського суду Рівненської області клопотання дізнавача СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 16.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Вараського міського суду Рівненської області звернувся дізнавач СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 16.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 у клопотанні вказує, що у органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральних офісах:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 15.06.2025 року по 25.06.2025 року, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилося перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстави перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дати та номеру відповідного договору, угоди, призначення платежу (за що проводилося дане перерахування грошових коштів), дати та часу перерахування, залишку грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-копій документів особи (осіб) (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська картка № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її фото, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських рахунків та карток, за якими вони закріплені;

-абонентських номерів телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовувалися як фінансові, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому, зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів за період з 15.06.2025 року по 25.06.2025 року;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 15.06.2025 року по 25.06.2025 року;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 ,яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 15.06.2025 року по 25.06.2025 року;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 на банківські рахунки чи картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказати такі рахунки і картки та надати повну інформацію по власниках таких рахунків, а також про рух грошових коштів по рахунках отримувачів із фото, -відеоінформацією, зняття грошових коштів, адресами місць банкоматів, терміналів, стаціонарних відділень тощо, в яких проводилися такі операції за період з 15.06.2025 року по 25.06.2025 року.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , а саме:

-відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_2 ,яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 15.06.2025 року по 25.06.2025 року, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилося перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстави перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дати та номеру відповідного договору, угоди, призначення платежу (за що проводилося дане перерахування грошових коштів), дати та часу перерахування, залишку грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-копій документів особи (осіб) (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська картка № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », її фото, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських рахунків та карток, за якими вони закріплені;

-абонентських номерів телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та використовувалися як фінансові, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому, зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів за період з 15.06.2025 року по 25.06.2025 року;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 15.06.2025 року по 25.06.2025 року;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 ,яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 15.06.2025 року по 25.06.2025 року;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 на банківські рахунки чи картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказати такі рахунки і картки та надати повну інформацію по власниках таких рахунків, а також про рух грошових коштів по рахунках отримувачів із фото, -відеоінформацією, зняття грошових коштів, адресами місць банкоматів, терміналів, стаціонарних відділень тощо, в яких проводилися такі операції за період з 15.06.2025 року по 25.06.2025 року.

В обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, дізнавач СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 зазначає, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 15.06.2025 року, близько 12 год. 00 хв., невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом надання послуг службою безпеки банку, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , в сумі 80793,00 грн., які остання переказала на банківські картки № НОМЕР_1 , яка відкрита АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 ,яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номери яких були продиктовані для потерпілої в ході телефонної розмови.

На підставі наведеного, з метою встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, та інших обставин вчинення даного кримінального правопорушення, у органу дізнання виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю, зокрема відомостей про рух грошових коштів побанківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та банківській картці № НОМЕР_2 ,яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також отриманні копій документів щодо особи за якими рахуються вказані рахунки, інших відомостей щодо вказаної особи, фото- та відеофіксації осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали перекази або отримували грошові кошти, номери рахунків, на які було переказано грошові кошти з даного рахунку.

Оскільки банківська картка № НОМЕР_1 відкрита АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківська картка № НОМЕР_2 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому речі і документи, які містять інформацію про дані рахунки та цікавлять орган дізнання, знаходяться у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 .

Підставою заявленого клопотання є те, що речі і документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі або в сукупності з іншими доказами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та в подальшому дана інформація може бути використана як доказ.

У судове засідання дізнавачСД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Для розгляду клопотання представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи завчасно повідомленими електронною поштою про дату, час та місце розгляду клопотання дізнавача, у судове засідання не з`явилися.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності дізнавача та володільців речей і документів та не вбачає підстав для визнання участі останніх у розгляді клопотання обов`язковою.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Вивчивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000094 від 16.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування у дізнавача виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 .

Речі і документи, до яких хоче отримати тимчасовий доступ дізнавач, мають важливе значення для об`єктивного встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Речі і документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ дізнавач, знаходяться у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

За правилом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З обґрунтування клопотання, а також доданих до нього документів вбачається, що інформація, з метою одержання якої заявлене клопотання, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також, що інші можливості довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, органом досудового розслідування на даний час вичерпані.

Враховуючи, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи знаходяться у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази та те, що іншим способом отримати до них доступ неможливо, а процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132,159,163-164,309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , або, за дорученням, оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у у центральних офісах:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 15.06.2025 року по 25.06.2025 року, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилося перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстави перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дати та номеру відповідного договору, угоди, призначення платежу (за що проводилося дане перерахування грошових коштів), дати та часу перерахування, залишку грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-копій документів особи (осіб) (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська картка № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її фото, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських рахунків та карток, за якими вони закріплені;

-абонентських номерів телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовувалися як фінансові, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому, зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів за період з 15.06.2025 року по 25.06.2025 року;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 15.06.2025 року по 25.06.2025 року;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 ,яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 15.06.2025 року по 25.06.2025 року;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 на банківські рахунки чи картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказати такі рахунки і картки та надати повну інформацію по власниках таких рахунків, а також про рух грошових коштів по рахунках отримувачів із фото, -відеоінформацією, зняття грошових коштів, адресами місць банкоматів, терміналів, стаціонарних відділень тощо, в яких проводилися такі операції за період з 15.06.2025 року по 25.06.2025 року.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , а саме:

-відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_2 ,яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 15.06.2025 року по 25.06.2025 року, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилося перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстави перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дати та номеру відповідного договору, угоди, призначення платежу (за що проводилося дане перерахування грошових коштів), дати та часу перерахування, залишку грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-копій документів особи (осіб) (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська картка № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », її фото, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських рахунків та карток, за якими вони закріплені;

-абонентських номерів телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та використовувалися як фінансові, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому, зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів за період з 15.06.2025 року по 25.06.2025 року;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 15.06.2025 року по 25.06.2025 року;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 ,яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 15.06.2025 року по 25.06.2025 року;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 на банківські рахунки чи картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказати такі рахунки і картки та надати повну інформацію по власниках таких рахунків, а також про рух грошових коштів по рахунках отримувачів із фото, -відеоінформацією, зняття грошових коштів, адресами місць банкоматів, терміналів, стаціонарних відділень тощо, в яких проводилися такі операції за період з 15.06.2025 року по 25.06.2025 року.

Роз`яснити володільцям речей і документів - Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що згідно з ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення - до 29 вересня 2025 року включно.

Для виконання цієї ухвали надати дізнавачу СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 два примірника оригіналу ухвали та дві її копію.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1