Справа № 577/2813/25
Провадження № 1-кс/577/763/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" травня 2025 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 000190 від 06.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що до чергової частини Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 14.10.2022 по 30.10.2022 невідома особа, знаходячись у невідомому місці, під приводом продажі автомобіля на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 123000 грн, які ОСОБА_5 перерахував на номери банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Номер телефону невідомої особи НОМЕР_3 .

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено що 14.10.2022 він знайшов оголошення на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після Цього він подзвонив за номером вказаним в оголошені N? НОМЕР_3 . Під час розмови йому чоловічий голос що для придбання автомобіля необхідно здійснити передплату у розмірі 15000 грн. Після чого через термінал на карту які надав невідомий N? НОМЕР_1 було перераховано 15000 грн. У подальшому невідомий повідомив потерпілому що автомобіль знаходиться у Польщі та необхідно внести задаток, після цього 16.10.2022 потерпілим було переведено на вказану картку грошові кошти у розмірі 10000 грн, 10000 грн., 5000 грн., 5000 грн., 9000 грн., 7000 грн. 29.10.2022 потерпілий ОСОБА_5 знов зв`язався за вказаним номером з метою отримання інформації за автомобіль, який він вирішив придбати, на що невідомий йому відповів, що необхідно сплатити залишок грошових коштів, після чого потерпілим на картку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2 було переведено грошові кошти у розмірі 47000 грн. та 30.10.2022 - у розмірі 26000 грн.

Станом на теперішній час вказаний абонент N? НОМЕР_3 на зв?язок не виходить, автомобіль не надано, гроші не повернуто.

25.01.2023 дізнавачем СД відділу поліції N? 2 Покровського РУП ГУНІ в Донецькій області надано доручення в порядку ст. 40-1 КПК України до СКП ВІ N? 2 Покровського РУП ГУШІ в Донецькій області, під час виконання доручення, встановлено, що зняття грошових коштів за карткою N? НОМЕР_2 , здійснювалось через АТМ UKR KONOTOP BRANCH 10018-0108 113902 А1800057, та фактично розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Картка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканцю АДРЕСА_3 .

14.11.2024 допитаний в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що у 2022 році перебував в м. Конотоп. Йому зателефонував знайомий та попрохав отримати переказ від родичів. На пропозицію погодився і надав в користування карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 та згодом на карту надійшла велика сума грошей. Після чого сума була переведена на іншу карту. Більше зі знайомим не спілкувався. До шахрайського заволодіння коштами не причетний та ніяких автомобілів не продавав.

07.02.2025 був додатково допитаний ОСОБА_6 , який повідомив, що у 2022 році оформив карту ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_5 для власного користування. Далі у нього попрохав карточку ОСОБА_7 . Більше даних про нього не знає, оскільки був малознайомий. Передав у користування на три дні. Доступ до карти мав через додаток. Наступного дня на карту прийшла сума коштів в розмірі близько 40 тисяч гривень та карта була заблокована. Кошти залишились на карті. Картою він користувався та розраховувався у місті, оскільки була також у нього в користуванні. Номер мобільного НОМЕР_3 йому невідомий.

08.01.2025 надано доручення до УКР ГУНП в Сумській області

13.01.2025 надійшла відповідь з УКР ГУНП в Сумській області, про те, що під час проведення заходів встановити відомості щодо місця користування абонентським номером НОМЕР_3 на час вчинення злочину оперативним шляхом не надалось можливим. У ході вивчення історії користування абонентським номером НОМЕР_3 встановлено наступний IMEI мобільних терміналів: НОМЕР_6 з 10.10.2022 22:09:41 по 30.10.2022 10:09:43 Кількість сеансів: 400.

Інформація про надання телекомунікаційних послуг по номерам та терміналах вказаних абонентів, може бути використана як доказ факту вчинення кримінального правопорушення відносно потерпілих так і причетності підозрюваних до їх вчинення, підтримання ними між собою зв`язку для координації дій та знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні і в подальшому можуть бути використані як докази. Іншими способами довести чи спростувати обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

Вищевказана інформація має доказове значення для даного кримінального провадження.

В судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, просить таке задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений в установленому законом порядку.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 06.11.2022 р. до ЄРДР за № 000190 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ( а.с.5)

До клопотання долучено докази на підтвердження заявлених вимог (а.с. 6-12), які є належними, допустимими і доводять, що інформація, доступ до якої просить надати дізнавач, знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , яку добути у інший спосіб неможливо, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні дізнавача, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити .

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дозвіл дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання інспектор СПДН ВП Конотопського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ з правом вилучення документів як в електронному, так і в роздрукованому вигляді, володільцем яких є оператор телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація про зв`язок абонента, а саме: телефонні дзвінки із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, sms-повідомлення, номери ІМЕІ мобільних терміналів з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), надання інших телекомунікаційних послуг, їх тривалості та маршрутів передавання, а також номерів мобільних телефонів, що використовувалися в зазначених мобільних терміналах по наступними номерам та ІМЕІ:

- за абонентським номером: НОМЕР_3 за період з 10.10.2022 до 10.11.2022;

- за мобільними терміналам IMEI : НОМЕР_6 з 10.10.2022 22:09:41 по 30.10.2022 10:09:43.

- паспортні дані власника абонентського номеру

- інформацію про вхідні та вихідні платежі заособовий рахунок абонентського номеру

- інформацію про ІР-адреси, використані для входу в особистий кабінет стільникового оператора з управління номером.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1