Провадження № 1-кс/592/5751/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000494 від 10.05.2025, за ознаками складу кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

09.05.2025 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали поштою, за фактом того, що надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що на її телефон надійшло повідомлення зі служби доставки, що на її ім`я в міжнародний айропорт м. Одеса надійшла посилка від знайомого Шуга та за яку потрібно сплатити грошові кошти в сумі 20000 гри., які заявниця перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 , в подальшому посилки отримано не було, грошові кошти не повернуто.

Вказаний факт внесено до ЄРДР № 0000494 від 10.05.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході огляду було оглянуто рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ППН: НОМЕР_4 , мешканця АДРЕСА_1 .

В ході огляду встановлено, що в анкеті зазначений абонентський (фінансовий) номер телефону: НОМЕР_5 , а також електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Документ, що посвідчує особу: паспорт ІD - картка № НОМЕР_6 , виданий 19.11.2021 року, орган що видав 5333, РНОКПП: НОМЕР_4 .

Згідно наданої інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено: 10.05.2025 о 12:48 год. відбулось зарахування грошових коштів від потерпілої у сумі 20000 грн. (поповнення рахунку в ПУМБ від ОСОБА_6 ).

В подальшому грошові кошти потерпілої були перераховані на різні банківські рахунки, а саме:

10.03.2025 - 13:06 год. у сумі 5046 грн. на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 (дані користувача відсутні).

10.03.2025 - 13:06 год. у сумі 4000 грн. на банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_9 .

10.03.2025 - 13:07 год. у сумі 4205 грн. на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 , відкриту на ім`я ОСОБА_8 .

10.03.2025 - 13:08 год. у сумі 4194 грн. на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 (дані користувача відсутні).

10.03.2025 - 13:08 год. у сумі 4247 грн. на банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 , відкриту на ім`я ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_13 .

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володіння AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У судове засідання дізнавач не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. У клопотанні просила справу розглядати без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до банківської карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » офіс компанії розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з наданням інформації по рахунках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_12 , а саме:

-Відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_12 із зазначенням її рахунку, адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- Роздруківку руху грошових коштів за номером банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_12 , із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-, відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги за період часу з 09.03.2025 року по 25.03.2025.

Право тимчасового доступу надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та іншим членам групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні №0000494 від 10.05.2025.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1