Єдиний унікальний номер 741/1720/25
Номер провадження 1-кс/741/158/25
У Х В А Л А

іменем України

16 вересня 2025 року м. Носівка

Слідчий суддя Носівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, унесеному до ЄРДР за № 0000037 від 17 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16 вересня 2025 року до суду надійшло зазначене клопотання, яке мотивоване тим, що до ВП № 4 Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали ДКП № 435832 про те, що 16 липня 2025 року невстановлена особа шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , мешканки АДРЕСА_1 , у сумі 13450 грн, карта зловмисника НОМЕР_1 .

Допитана потерпіла ОСОБА_4 дала показання, що 16 липня 2025 року у вечірній час у мобільному застосунку «Телеграм» зайшла на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та керуючись повідомленнями, зробила два перекази власних грошових коштів на картку НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 9700 грн, а також на картку НОМЕР_2 в сумі 3400 грн.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, у дізнавача виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю подальшого її вилучення, тому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації щодо операцій з рахунком НОМЕР_1 .

У судове засідання дізнавач у кримінальному провадженні не з`явився, у клопотанні проси проводити розгляд клопотання без його участі та без застосування засобів фіксації.

Слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутності сторони кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням.

Оцінивши всі представлені докази в їх сукупності, роблю висновок, що стороною кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, розгляд клопотання проводиться без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, роблю нижченаведений висновок.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею визначено інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку та може бути надана в порядку п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону за рішенням суду.

Зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із матеріалів, доданих до клопотання, убачається, що інформація, що містить банківську таємницю, щодо операцій по банківській картці НОМЕР_1 , дійсно знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Без вищевказаних відомостей неможливо встановити істину в кримінальному провадженні, встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 . Інформація, отримати тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Отже, є достатні підстави вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач у своєму клопотанні, перебуває у володінні відповідної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, таку інформацію можливо використати як докази в кримінальному провадженні, обставини, які передбачається довести за її допомогою, неможливо довести іншими способами.

Без вищевказаних відомостей неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, робить висновок про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську, тобто охоронювану законом, таємницю.

Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дізнавачеві СД ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , начальнику СКП ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та можливість вилучення в паперовому та електронному вигляді інформації щодо операцій з рахунком НОМЕР_1 , а саме:

- копію справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_1 ;

- фото-, відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку НОМЕР_1 ;

- рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 16 липня 2025 року до моменту витребування відповідних документів;

- місця знаходження об`єктів, де знімалася готівка з рахунку НОМЕР_1 за період часу з 16 липня 2025 року до моменту витребування відповідних документів;

- фото-, відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 16 липня 2025 року до моменту витребування відповідних документів;

- номер мобільного телефону, до якого прив`язаний рахунок НОМЕР_1 ;

- залишок грошових коштів на рахунку НОМЕР_1 ;

- користування обліковим записом клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком НОМЕР_1 електронного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номерів ІМЕІ мобільних телефонів, які підключалися до вказаного облікового запису клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІР адрес, з яких здійснювався вхід до вказаного облікового запису, номерів мобільних телефонів, які підключалися до вказаного облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 », змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; відомостей щодо підключення функції NFC-розрахунків до вказаного облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 16 листопада 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1