У Х В А Л А

Іменем України

06.05.2025 р. м. Жмеринка

Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а:

Слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області з даним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що 28.04.2024 до Жмеринського РВП із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , про те, що невідома особа 26.04.2024 близько 16:14 год. шахрайським шляхом із використанням ЕОТ, зателефонувала до ОСОБА_5 , з наступних номерів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 та представилась працівником банку, після цього ввівши останню в оману, отримавши доступ до веб-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в загальній сумі 47300,00 грн., що зберігалися на банківських картках AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що належать останній. Вищевказані грошові кошти були переведені декількома платежами на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_6 . В ході проведення досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 26.04.2025 близько о 16:01 год. останній зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про те, що картковий рахунок заблоковано та запропонувала останній його розблокувати, виконуючи вказівки невідомої особи. Після цього ОСОБА_5 зайшла до особистого веб-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перебуваючи на зв`язку невідомою особою, виконувала інструкціїї для подальшого опрацювання застосунку. Надалі ОСОБА_7 повідомили, що потрібно переоформити договір із ІНФОРМАЦІЯ_2 , який з`явився на екрані мобільного телефону останньої. Після підписання договору близько о 16:50 до ОСОБА_7 зателефонувала невідома особа та запитала на яку суму остання поповнює мобільний рахунок, на що їй відповіли, що ця сума невірна. Приблизно через годину додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було заблоковано, та всі подальші дії ОСОБА_7 вже не змогла виконувати. В подальшому 28.04.2025 року остання хотіла розблокувати свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому прийшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Жмеринка де останній повідомили, що з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 були перераховані грошові кошти на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , що відкрита на ім`я ОСОБА_6 , наступними транзакціями: 26.04.2025 об 16:18 год., переказ грошових коштів з картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 на суму 9800 гривень; 26.04.2025 об 16:14 год., переказ грошових коштів з картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_5 на суму 19750 гривень; 26.04.2025 об 16:16 год., переказ грошових коштів картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_5 на суму 17750 гривень. Таким чином, невідома особа завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди на загальну суму 47300 гривень.

Слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 просила надати слідчим слідчого відділення Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області у складі: лейтенанту ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , підполковнику поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: до відомостей щодо банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що відкриті на ім`я ОСОБА_5 та руху коштів по вказаній банківській картці у період часу з 00:00 год. 25.04.2025 по 00:00 год. 27.04.2025, а також відомостей щодо банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , що відкрита на ім`я ОСОБА_6 та руху коштів по вказаній банківській картці у період часу з 00:00 год. 25.04.2025 по 00:00 год. 05.05.2025. Документи, що підтверджують особу власників даних карток. Відомості про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківським карткам із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати, часу, IP- адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СМС- повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу у вказаний період часу, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку) з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації в Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на паперовому носії.

Слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в поданій заяві просила дане клопотання розглянути без її участі та задовольнити.

Згідно ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дослідивши матеріали заявленого клопотання прийшов до наступного висновку.

Згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст. 163 КПК України).

Враховучи викладене, вважаю, що є достатні підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області у складі: лейтенанту ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , підполковнику поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: до відомостей щодо банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що відкриті на ім`я ОСОБА_5 та руху коштів по вказаній банківській картці у період часу з 00:00 год. 25.04.2025 по 00:00 год. 27.04.2025, а також відомостей щодо банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , що відкрита на ім`я ОСОБА_6 та руху коштів по вказаній банківській картці у період часу з 00:00 год. 25.04.2025 по 00:00 год. 05.05.2025. Документи, що підтверджують особу власників даних карток. Відомості про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківським карткам із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати, часу, IP- адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СМС- повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу у вказаний період часу, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку) з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації в Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на паперовому носії.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя