Справа № 712/6043/25
Провадження №1- кс/712/2345/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 травня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.04.2025 року за №0001222 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001222 від 07.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що 06.04.2025 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , невідома особа шляхом шахрайських дій в період часу з 13:00 год. до 20:00 год. 04.04.2025 року заволоділа грошовими коштами з картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та з картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 в сумі близько 90 000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , показав, щоорієнтовно 26.03.2025 в соціальній мережі «Тік-ток» познайомився з дівчиною з нік-неймом « ОСОБА_6 » яка представилась ім`ям ОСОБА_7 та в них почалось спілкування. В подальшому вона надала свій номер телефону « НОМЕР_3 » та запропонувала продовжити спілкування в застосунку «Телеграм».

В ході спілкування ОСОБА_7 декілька разів повідомляла про фінансові труднощі та просила надати (скинути на карту) їй кошти для вирішення соціально-побутових питань. Так як ОСОБА_7 сподобалась потерпілому та він розраховував на продовження і розвиток відносин з нею, останній погодився на дані прохання, та добровільно декілька разів надсилав їй зі своєї банківської картки на надану нею банківську картку № НОМЕР_4 грошові кошти в загальній сумі близько 2 500 грн. Так, 27.03.2025 перебуваючи у м. Черкаси у зв`язку із відпусткою, ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_7 зустрітись для спільного проведення часу разом, на що вона погодилась, однак зустріч не відбулась та декілька разів переносилась, але 04.04.2025 близько 06:00 год. в ході переписки ОСОБА_7 самостійно запропонувала потерпілому приїхати до неї в гості та надала адресу, а саме: АДРЕСА_1 . Підійшовши до двору заявник зателефонував за номером телефону ОСОБА_8 та вона вийшла йому на зустріч. Зайшовши до будинку ОСОБА_7 накрила стіл з продуктів, які ОСОБА_5 приніс з собою та вони почали вживати їжу та алкогольні напої.

В ході спілкування ОСОБА_7 цікавилась службою, особистим життям та минулим ОСОБА_5 , та на той час, заявнику здалось, що між ними почали зав`язувались романтичні відносини і він почав довіряти їй. Піддавшись на прохання ОСОБА_7 показати фото з галереї мобільного телефону потерпілий надав їй пароль розблокування від свого телефону. В подальшому, в ході спілкування ОСОБА_7 повідомила що їй терміново необхідно поповнити власний мобільний номер телефону на 300 грн. та попросила надати їй пароль від входу в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлений на телефоні заявника. Вважаючи що ОСОБА_7 можна довіряти, перебуваючи, як вважав ОСОБА_5 , з нею в близьких стосунках, він надав їй свій пароль для входу в систему мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому були наявні дві банківські картки універсальна та для виплат.

Станом на момент надання ОСОБА_7 доступу на банківських картках перебувало на балансі: близько 10 000 грн. на «універсальній» та близько 83 800 грн. на картці «для виплат». Також, в мобільному телефоні ОСОБА_5 був встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому була відкрита картка із кредитним лімітом близько 17000 грн.

Після того, як мобільний телефон заявника потрапив ОСОБА_7 до рук перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння ОСОБА_5 заснув. Того ж дня, 04.04.2025 близько 21:00 год. потерпілий прокинувся від того, що його розбудив невідомий йому раніше чоловік та повідомив, що він є чоловіком ОСОБА_7 та запитав що ОСОБА_5 робить в даному будинку, на що він повідомив даному чоловіку, що його запросила ОСОБА_7 та що він не знав, що вона заміжня. Після чого заявник вибачився, сів до таксі та поїхав до додому де ліг спати. Прокинувшись близько обіду 05.04.2025 ОСОБА_5 взяв до рук власний мобільний телефон та виявив у ньому відсутність мобільних додатків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », завантаживши дані застосунки та увійшовши до них потерпілий виявив, що в період часу з 04.04.2025 13:26 год. до 04.04.2025 20:00 год. з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунок НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок НОМЕР_7 потерпілого було здійснено ряд транзакцій з перерахування коштів на рахунки невстановлених осіб, придбання товарів та зняття готівки в м. Черкаси в загальній сумі близько 90 000 грн.

Так, з банківської картки заявника, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунок НОМЕР_5 відбулись наступні транзакціїї: 04.04.2025 об 13 год. 49 хв. здійснено переказ грошових коштів у сумі 4140 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 , після чого 04.04.2025 об 14 год. 51 хв. здійснено переказ грошових коштів у сумі 22850 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_9 , після чого 04.04.2025 об 15 год. 54 хв. здійснено переказ грошових коштів у сумі 5000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 , після чого 04.04.2025 об 18 год. 21 хв. здійснено переказ грошових коштів у сумі 100.5 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 , після чого 04.04.2025 об 18 год. 52 хв. здійснено переказ грошових коштів у сумі 5200 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_12 , після чого 04.04.2025 об 19 год. 31 хв. здійснено переказ грошових коштів у сумі 12000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_13 , після чого 04.04.2025 об 19 год. 36 хв. здійснено переказ грошових коштів у сумі 673 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_14 , після чого 04.04.2025 об 20 год. 00 хв. здійснено переказ грошових коштів у сумі 29999 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_12 .

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпілий та особи які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, в своїй злочинній діяльності використовують рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_15 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) рахунок НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_11 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_15 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) є наявність інформації, що потерпілий використовує рахунок вказаної фінансової установи.

А також, підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_15 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують рахунок вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій, про що свідчить виписка з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 03 квітня 2025 року по 00 год. 00 хв. 14 квітня 2025 року, до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_15 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) рахунок НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_11 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_15 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_15 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) рахунок НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_11 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;

- інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 03 квітня 2025 року по 00 год. 00 хв. 14 квітня 2025 року, по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_15 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), рахунок НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_11 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_15 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_15 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) рахунок НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_11 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 03 квітня 2025 року по 00 год. 00 хв. 14 квітня 2025 року.

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_15 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) рахунок НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_11 , за період з 00 год. 00 хв. 03 квітня 2025 року по 00 год. 00 хв. 14 квітня 2025 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_15 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) рахунок НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_11 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 03 квітня 2025 року по 00 год. 00 хв. 14 квітня 2025 року;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку рахунок рахунок НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_11 за період часу з 00 год. 00 хв. 03 квітня 2025 року по 00 год. 00 хв. 14 квітня 2025 року;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_15 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) рахунок НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_11 .

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1