Справа № 392/1096/25
Провадження № 1-кс/392/173/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 червня 2025 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000053 від 23.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із зазначеним клопотанням, у якому просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківського рахунку № НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що 23.05.2025 до ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 07.04.2025 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошами в розмірі 5'800 грн.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 07.04.2025 здійснила переказ зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на ФОП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_2 в розмірі 5800 грн як оплату за виготовлені меблі. В подальшому встановлено, що банківський рахунок за № НОМЕР_2 було емітовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: дату відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; інформацію про особу, якій належить цей рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо; операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 01.04.2025 по 01.06.2025; інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 01.04.2025 по 01.06.2025, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, ІРадреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо); місце зняття коштів в період з 01.04.2025 по 01.06.2025; фотокартки осіб, що знімали готівку з 01.04.2025 по 01.06.2025; місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 01.04.2025 по 01.06.2025; номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 01.04.2025 по 01.06.2025; інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 01.04.2025 по 01.06.2025; інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 01.04.2025 по 01.06.2025; суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 01.04.2025 по 01.06.2025; інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 01.04.2025 по 01.06.2025. З цією метою необхідно зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість провести тимчасовий доступ до речей і документів у відділенні банку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

На думку слідчого інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин справи у кримінальному провадженні.

Клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з цим, в клопотанні просять надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які є банківською таємницею, та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з чітким переліком такої інформації, в кінці зазначивши: (тощо).

Таке формулювання може мати неоднозначне тлумачення при застосуванні і виходити за межі необхідної для дослідження справи інформації.

Згідно абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею встановлено, що 23.05.2025 до ЄРДР внесено відомості під № 0000053 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Матеріалами справи підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінальних правопорушень, що підтверджується протоколом допиту потерпілої від 23.05.2025, випискою по картковому рахунку НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 за період з 07.04.2025 по 07.04.2025. Тому, слідчий суддя погоджується з доводами слідчого про те, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Уповноваженій особі на проведення досудового розслідування кримінальних проступків ДОП ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ,

уповноваженій особі на проведення досудового розслідування кримінальних проступків ДОП ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ,

старшому дізнавачу СД ВП № 3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ,

надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківського рахунку № НОМЕР_2 ), з можливістю виготовлення копії наданої інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД-дисках), а саме інформацію щодо рахунку№ НОМЕР_2 : дату відкриття рахунку; інформацію про особу, якій належить цей рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону; операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 01.04.2025 по 01.06.2025; інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 01.04.2025 по 01.06.2025, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, ІРадреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження); місце зняття коштів в період з 01.04.2025 по 01.06.2025; фотокартки осіб, що знімали готівку з 01.04.2025 по 01.06.2025; місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 01.04.2025 по 01.06.2025; номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 01.04.2025 по 01.06.2025; інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 01.04.2025 по 01.06.2025; інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 01.04.2025 по 01.06.2025; суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 01.04.2025 по 01.06.2025; інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання) з 01.04.2025 по 01.06.2025. З цією метою зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість провести тимчасовий доступ до речей і документів у відділенні банку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 09.08.2025.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_10