Справа №638/6628/25
Провадження № 1-кс/638/1216/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2025 року Шевченківський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання- ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000280 від 03.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

До Шевченківського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000280 від 03.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000280 від 03.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Процесуальне керівництво в даному кримінальному провадженні здійснює Ізюмська окружна прокуратура Харківської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.03.2025 приблизно о 16 годині невстановлені досудовим розслідуванням особи під виглядом працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснивши телефонний дзвінок з номеру ? НОМЕР_1 на контактний номер телефону НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , шляхом обману, увійшли в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 заволоділи грошовими коштами на загальну суму 7500 грн., які належать ОСОБА_5 , чим заподіяли останньому матеріальну шкоду на вказану суму. ???

Із показів потерпілого ОСОБА_5 відомо, що напротязі 5 років він являється клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому має банківську картку № НОМЕР_3 . На мобільному телефоні встановлено додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який прив`язаний до картки оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер якої НОМЕР_2 , та додаток «Google Pay». Так, 01.03.2025 приблизно о 16 годині він через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розрахувався за покупку в продуктовому магазині, розташованому по АДРЕСА_1 . Приблизно через 5 хвилин на його номер телефону надійшов телефонний дзвінок з номеру ? НОМЕР_1 , піднявши трубку, чоловік представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що наразі проводиться перевірка та через деякий час буде повторно здійснено дзвінок, де треба підтвердити вхід в застосунок. Він вирішив, що дана перевірка пов`язана зі щойно здійсненою покупкою, тому через декілька хвилин, коли на його номер телефону надійшов телефонний дзвінок, піднявши слухавку, він почув «робота», прослухавши якого він натиснув цифру 1 для входу в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».Одразу після даної події він зайшов в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де побачив, що в період часу з 16 години 48 хвилин по 16 годину 52 хвилини 01.03.2025 проведено перекази з картки № НОМЕР_3 на користь « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в кількості 8 разів, на загальну суму 7541 грн. Після чого він одразу заблокував дану картку. ?Під час перегляду деталей проведення платежів потерпілим встановлено, що призначення платежу на Кредит Касу «погашення кредитної заборгованості згідно з НОМЕР_4 в ОСОБА_6 ч, сума пролонгації 0.00 грн, сума до закриття 944.20 грн.» Призначення платежу на СreditPlus (Кредит Плюс онлайн зарахування): платіж по кредиту (білінг) № 8556286, ОСОБА_7 , НОМЕР_5 , ПІБ платника (повністю) ОСОБА_7 . ??

Потерпілим ОСОБА_5 на підтвердження наданих ним показів, надано виписку по картці/ рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 ) за 01.03.2025, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 та скрін-шоти із застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з деталями операцій.

Під час огляду вищевказаної виписки встановлено, що 01.03.2025 о 16 годині 41 хвилині проведено операцію зі зняття коштів з картки НОМЕР_3 на суму 280 грн, деталі операції: АДРЕСА_2 , залишок після проведення 30 679, 96 грн. 01.03.2025 о 16 годині 48 хвилин зняття коштів в сумі 999 грн., деталі операції: Кредит Каса, залишок після операції: 29 680, 96 грн. 01.03.2025 о 16 годині 49 хвилин зняття коштів в сумі 999 грн., деталі операції: Кредит Каса, залишок після операції: 28 681, 96 грн. 01.03.2025 о 16 годині 50 хвилин зняття коштів в сумі 996 грн., деталі операції: Кредит Каса, залишок після операції: 27 685, 96 грн. 01.03.2025 о 16 годині 50 хвилин зняття коштів в сумі 995 грн., деталі операції: Кредит Каса, залишок після операції: 26 690, 96 грн. 01.03.2025 о 16 годині 50 хвилин зняття коштів в сумі 900 грн., деталі операції: Кредит Каса, залишок після операції: 25 790, 96 грн. 01.03.2025 о 16 годині 51 хвилині зняття коштів в сумі 888 грн., деталі операції: Кредит Каса, залишок після операції: 24 902, 96 грн. 01.03.2025 о 16 годині 51 хвилині зняття коштів в сумі 882 грн., деталі операції: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », залишок після операції: 24 020, 96 грн. 01.03.2025 о 16 годині 52 хвилини зняття коштів в сумі 882 грн., деталі операції: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », залишок після операції: 23 138, 96 грн. Під час огляду скрін-шотів деталей проведення платежу встановлено дані платника ОСОБА_8 .

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_3 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків за період часу з 28.02.2025 по 02.03.2025 , а саме: до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки/рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 ), первинних документів, які свідчать про зарахування на даний банківський рахунок, інформації про використання рахунку в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких просить надати слідчий не з`явився, про дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000280 від 03.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Разом з тим, слідчим суддею встановлено, що у порушення вимог частин 5-6 статті 163 КПК України, викладені у клопотанні обставини не підтверджуються доданими до нього доказами.

Зокрема, з доданих до клопотання документів не вбачається повного номера картки, тимчасовий доступ до якої планується отримати.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для відмови у задоволенні клопотання у зв`язку із недоведеністю необхідності надання тимчасового доступу до речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, суд,-

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000280 від 03.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1