Справа № 645/396/24
Провадження № 1-кс/645/578/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2025 року м. Харків

Немишлянський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м.Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000652 від 14.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000652 від 14.11.2023 року, в якому просила надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, щодо кримінальних правопорушень відомості про яке 14.11.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000652 за ч.2 ст. 190 КК України. Так, 13.11.2023 року до ВП№2 ХРУП№2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 12.11.2023 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами на загальну суму у розмірі 15879,08 грн, під приводом пропозиції заробітку які останній перевів зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на картку невідомої особи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (ІТС ІПНП НОМЕР_4 ). За вказаним фактом 14.11.2023 дізнавачем СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області зареєстровано кримінальне провадження за №0000652 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. 14.12.2023 дізнавачем СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області винесено постанову про зміну кваліфікації кримінального провадження № 0000652 з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 2 ст. 190 КК України. 14.11.2024 року дізнавачем СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що ввечері 12.11.2023 року він знаходився у себе вдома, де наразі мешкає, за адресою: АДРЕСА_1 , де на його номер телефону НОМЕР_5 у соціальній мережі «Телеграм» під ім`ям « ОСОБА_6 » зв`язалась невідома особа, яка написала смс-повідомлення з пропозицією можливого додаткового підробітку у « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Він погодився на дану пропозицію і невідома особа відправила посилання на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інструкцію з реєстрації. Він виконав усі вказівки невідомої особи. Ще додає, що невідома особа надіслала посилання на телеграм-канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Робота зумовлювалась тим, що необхідно було писати відгуки на різні заклади на території України на пошуковому сайті «Google maps». Додає, що невідома особа не мала з ним голосового контакту, вони спілкувалися лише у смс-форматі. За кожне виконане завдання отримувались грошові кошти, сума заробітку була різна, але для початку необхідно було поповнити грошові кошти на картку невідомої особи, яку було надано у листуванні, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Після виконання усіх поставлених невідомою особою завдань потерпілому повинні були заплатити в повному обсязі дохід за виконання поставленої роботи. Із запропонованих невідомою сум серед яких були суми вкладень у розмірі: 3000,00 грн; 5000,00 грн, 9000,00 грн, 20000,00 грн, 50000,00 грн, 100000,00 грн. Він обрав мінімальну, а саме 3000,00 грн. Його заробіток в подальшому, з відсотками прибутку, повинен був становити 4200,00 грн (від того на скільки більше ти вкладешся, начебто у подальшому залежав його прибуток). Так, потерпілий перерахував з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на вищезазначену картку невідомої особи грошові кошти у розмірі 3000,00 грн. Після чого, у листуванні, йому написали посилання, нібито іншої людини, (його особистого менеджера, який буде його в подальшому інформувати), перейшовши за посиланням вказаним у листуванні, а саме у соціальній мережі «Телеграм», його перекинуло на сторінку під ім`ям « ОСОБА_7 » після чого так звана (особа 2) почала з ним листування у тому ж форматі. Невідомий скинув йому певну інструкцію (нібито як зареєструватися та які саме дії необхідно виконати). Потерпілий перейшов на вищезазначений сайт (особою 1), та виконав усі дії невідомої особи, (реєстрацію, та інше), цей сайт створений для того що люди бачили свій заробіток з сумою вкладу та з можливим прибутком разом вже із процентами, як певний калькулятор фейковий), вивести грошові кошти ніяк не можливо звідти, на сайті він ніяких своїх даних анкетних не вводив, номер банківської картки та її дані також. Наступним етапом виконання завдань від невідомої особи було те, що необхідно було зробити ще один внесок, але на суму 12800 грн, потерпілий мав би отримати грошові кошти (заробіток +відсоток) у розмірі 19000 грн. Так, потерпілий погодився на пропозицію від (невідомої особи 2) та перерахував з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на картку невідомої особи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 грошові кошти на загальну суму у розмірі 12800,00 грн. Після чого, знову виконав інструкції з вищезазначеного сайту, де у власному кабінеті прорахував грошові кошти які він мав би отримати в подальшому. Останнім етапом завдань (невідомої особи 2) мало бути те, що він мав перерахувати грошові кошти у розмірі 38000,00 грн, (таким же самим чином), та начеб то отримати прибуток з них в подальшому у розмірі 52000,00 грн. У потерпілого вже не лишилось коштів для вкладу, тому він звернувся до (невідомої особи 2) щоб останній повернув йому грошові кошти, які були переказані раніше, у сумі 158790,08 грн. Невідомий повідомив, що необхідно внести ще третій вклад, останній, для виведення всіх грошових коштів разом, проте, потерпілий сказав, що у нього більше немає грошових коштів та ще раз звернувся до невідомого з проханням повернути гроші, але останній знову повідомив, що потрібно виконати всі три вклади, після чого йому грошові кошти ніхто так і не повернув, на зв`язок ніхто не виходив.

У зв`язку з вищевикладеним, для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до особистих даних власника банківської картки № НОМЕР_1 , які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_1 договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб; договорів щодо надання банківською установою, цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (« ІНФОРМАЦІЯ_8 », тощо), також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим надання фото-відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за період часу з 12.11.2023 року по 12.11.2023 року оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

Представник банківської установи у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання банківську установу було повідомлено, причини неявки суду не відомі.

Слідчий та прокурор, з якою було погоджено клопотання, у судове засідання не з`явились, через канцелярію подали суду заяви про розгляд справи без їх участі.

Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (кримінальне провадження №0000652 від 14.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України), клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, доходить висновку про часткове задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Проте, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до відомостей про інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим надання фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за період часу з 11.11.2023 року по 13.11.2023 року.

З виписки по витратам по картці/рахунку потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC5 від 11.10.2023 року за період 12.11.2023-12.11.2023 року, вбачається, що потерпілим були проведені операції з переказу кошів зі своєї картки (операція 12.11.2023 о 10.11 год. на суму 12864,00 грн) та переказ на карту ІНФОРМАЦІЯ_7 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_8 . Одержувач: ОСОБА_8 (операція 12.11.2023 о 09.28 год на суму 3015,08 грн).

Відомостей про зняття (поповнення) грошових коштів чи проведення інших операцій з банківською карткою потерпілого за допомогою банківських терміналів матеріали справи не містять.

Суд доходить висновку, що слідчим, всупереч положенням ст.ст. 2. 7, ч.2 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування з наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення має відношення до предмета доказування, відповідає потребам досудового розслідування та виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи осіб, які не мають відношення до кримінального провадження №0000652 від 14.11.2023 року.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000652 від 14.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , заступнику начальника СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій в працюючому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові, щодо особистих даних власника банківської картки № НОМЕР_1 , у тому числі за період з 09.00 год. 11.11.2023 по 23.00 год. 13.11.2023 року, а саме:

заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання банківською установою, цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (« ІНФОРМАЦІЯ_8 », тощо), а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток;

банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача;

ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за рахунком по банківській картці № НОМЕР_1 .

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Установити строк дії цієї ухвали - два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 20.07.2025 року включно.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1