Справа № 373/2913/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 червня 2025 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяславського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 розглянув клопотання слідчого СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні ЄРДР №0000451 від 20.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання погоджено прокурором та надійшло до суду 19.06.2025.

У клопотанні слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що у продовж 2023-2024 років ФОП ОСОБА_3 згідно договорів № 22/09 від 22.09.2023 та 7/12 від 06.12.2023 виконав капітальний ремонт харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується актами виконаних будівельних робіт.

У продовж 2023 року розпорядником бюджетних коштів- ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відповідно до платіжних доручень № 4 від 27.10.2023, № 5 від 12.12.2023, № 6 від 13.12.2023 та № 8 від 22.12.2023, на рахунок ФОП ОСОБА_3 було перераховано грошові кошти у загальній сумі 2443135,22 грн

Для підтвердження чи спростування факту отримання грошових коштів за виконану роботу виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до рахунку, який належить «Підряднику» ФОП ОСОБА_3 , відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в банку.

Слідчий подав клопотання, в якому висловив підтримку клопотання та просив розглядати без його участі.

Відповідно до ст.160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотаннямпро тимчасовий доступ до речей і документів, котрі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.

За цих обставин наявні підстави для задоволення клопотання, оскільки відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »можуть мати доказове значення у цьому кримінальному провадженні. Однак, оскільки предметом клопотання є отримання доступу до інформації щодо платежів за платіжними дорученнями № 4 від 27.10.2023, № 5 від 12.12.2023, № 6 від 13.12.2023 та № 8 від 22.12.2023, доступ може бути надано лише з урахуванням дат цих доручень та 5 календарних днів щодо їх проведення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160 - 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

1.Клопотання задовольнити частково.

2.Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим у цьому кримінальному провадженні: ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) у період часу з 27.10.2023 до 01.11.2023, з 12.12.2023 до 18.12.2023, з 22.12.2023 до 27.12.2023.

3.Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

4.У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

5.Строк дії ухвали: до 21.07.2025.

6.Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Суддя ОСОБА_1