Провадження № 1-кс/761/8663/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000014 від 12.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-3КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Керівник відділу підрозділу детективів Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме: оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання мотивовано тим, що Відділом детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 12.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-3КК України.

17.08.2024 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », громадянином України ОСОБА_4 на виконання зовнішньоекономічного договору (контракту) №P2024/01 від 11.05.2024, укладеного між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) в ІНФОРМАЦІЯ_4 подано митну декларацію типу ІМ40ЕЕ №204130000/2024/13144 з метою переміщення через митний кордон України та подальшого митного оформлення в ІНФОРМАЦІЯ_5 товару, зокрема: товар №l «Ковдри та пледи (не електричні) з синтетичних волокон, не трикотажні: Пледи 100% поліестер. Всього 2325 шт.»; товар №2 «Сумочки (включаючи конічні (кульки) пакувальні з полівінілхлориду для транспортування та пакування товарів: сумки ПВХ для пледів. Всього 18965 шт. сумок».

У зазначеній митній декларації заявлено, що отримувачем (гр. 8), декларантом (гр. 14) та особою, відповідальною за фінансове врегулювання (гр. 9) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 .

Загальна вартість товару становить 24331,95 USD.

На підставі митної декларації типу ІМ40ЕЕ №204130000/2024/13144, 19.08.2024 в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 громадянин України ОСОБА_5 (паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_2 ) ввіз на митну територію України товар, зокрема: товар №l «Ковдри та пледи (не електричні) з синтетичних волокон, не трикотажні: Пледи 100% поліестер. Всього 2325 шт.»; товар №2 «Сумочки (включаючи конічні (кульки) пакувальні з полівінілхлориду для транспортування та пакування товарів: сумки ПВХ для пледів. Всього 18965 шт.

Товар через митний кордон України переміщувався в контейнері №TGBU4023421 на транспортному засобі марки DAF XF 460 FT (СІДЛОВИЙ ТЯГАЧ - СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ), номер шасі НОМЕР_3 , 2014 р.в., з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_4 (власник ОСОБА_6 ), та напівпричеп контейнеровоз спеціалізований марки KAESSBOHRER CS, номер шасі НОМЕР_5 , 2016 р.в., з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_6 (власник ОСОБА_6 ).

09.09.2024 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », гр. ОСОБА_4 в ІНФОРМАЦІЯ_4 подано митну декларацію типу ІМ40ДЕ №24UA06U5 для здійснення митного оформлення та випуску у вільний обіг товару, зокрема: товар №l «Ковдри та пледи (не електричні) з синтетичних волокон, не трикотажні: Пледи 100% поліестер. Всього 2325 шт.»; товар №2 «Сумочки (включаючи конічні (кульки) пакувальні з полівінілхлориду для транспортування та пакування товарів: сумки ПВХ для пледів. Всього 18965 шт.

До митної декларації подано товаросупровідні документи: рахунок-фактуру (Інвойс) №20243421 від 21.05.2024; зовнішньоекономічний договір (контракт) №P2024/01 від 11.05.2024; CMR №421 від 17.08.2024, тощо.

У графі 33 митної декларації типу IM40ДE №24UA06U5 від 09.09.2024 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_4 заявлено код товару №l згідно УКТЗЕД (Ковдри та пледи дорожні, інші). При цьому в описі графи 31 даної митної декларації заявлено інформацію про товар №l: «Ковдри та пледи (не електричні) з синтетичних волокон, не трикотажні: Пледи 100% поліестер. Всього 2325 шт. Виробник немає даних. Торговельна марка немає даних. Країна виробництва CN.».

Відповідно до пункту 1.2 зовнішньоекономічного договору (контракту) №P2024/01 від 11.05.2024 найменування, асортимент, ціна, кількість товару, що поставляється, вказуються в 1нвоисах по кожн1и парт11 товару окремо.

В CMR №421 від 17.08.2024 та у пакувальному листі (Packing List) №20243421 від 21.05.2024 зазначено відомості про товар № 1 : «Plaid are 100% polyester/ Пледи 100% поліестер» та товар 2 «Сумочки (включаючи конічні (кульки) пакувальні з полівінілхлориду для транспортування та пакування товарів: сумки ПВХ для пледів.». Кількість пакувальних місць 116 BALES (тюків).

За результатом аналізу товаросупровідних документів встановлено, що продавцем товару заявлено компанію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), отримувачем -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до комерційного рахунку №20243421 від 21.05.2024, вартість товару №1 «Ковдри та пледи (не електричні) з синтетичних волокон, не трикотажні» та товару №2 «Сумочки (включаючи конічні (кульки) пакувальні з полівінілхлориду для транспортування та пакування товарів» на умовах поставки СТР UA Rivne становить 24331.95 USD (або еквівалент 998018,73 грн.) на дату подання митного оформлення товару.

В ході проведеного митного огляду з розкриттям до 100 відсотків пакувальних місць та поглибленим обстеженням транспортного засобу, з метою перевірки відповідності кількості та опису товарів і транспортних засобів даним, зазначеним у митній декларації, встановлено:

товар №l (пледи) запакований в 2 мішки з пластикової тканини та стягнуто стяжками. Вага мішків з пластикової тканини (1 місця) сумарно складає 1 кг. Загальна кількість місць - 51 по 50 пледів в кожному. Загальна кількість пледів -2550 шт., що на 225 шт. більше ніж заявлено в гр. 31, 41 митної декларації (2325 шт.) (по одному зразку з кожного виду взято для проведення дослідження). Вага брутто -4860 кг (зважування на тензометричних вагах), вага нетто -4809 кг, вага одиниці товару (пледа) 1,885 кг. Розмір 200х220см. Кольори в асортименті. Виробник немає даних. Торговельна марка немає даних. На етикетці пледу наявний надпис «CAPPONE», вказаний надпис може свідчити про торгову марку.

товар №2 ( сумки пакувальні) стягнуто пластиковими стрічками в пачки по 20 штук. Вага упаковки 1 місця складає 0,155 кг. Загальна кількість місць -300. Загальна кількість сумок ПВХ для пледів - 6000 шт. (для пледів розмірами 150х200 см-880 шт., та розміром 220х200 см-5120 шт.), що на 12965 шт. менше ніж заявлено в гр. 31, 41 митної декларації (18965 шт.). Вага брутто -1340кг (зважування на тензометричних вагах), вага нетто -1293,6кг. Виробник-немає даних. Торговельна марка-немає даних. На сумці ПВХ для пледів наявний надпис «CAPPONE», вказаний надпис може свідчити про торгову марку.

Одночасно, під час митного огляду товар «Ковдри» не виявлений.

10.09.2024 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 надійшов лист Департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил ІНФОРМАЦІЯ_8 (20/20-01- 01/7/927 від 10.09.2024) яким надіслано відповідь митних органів Республіки Польща на запит про перевірку законності ввезення на митну територію України 19.08.2024 транспортним засобом з реєстраційним номером НОМЕР_7 /ВО6011ХF товарів, які переміщувалися на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до копії транзитної декларації ТІ №24PL322080NS6VIQ96 від 01.08.2024 надісланої митними органами Республіки Польща встановлено, що відправником товару є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_4 (ВН), отримувачем компанія « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_5 )). При цьому вага брутто становить 19 980 кг. Номер контейнера НОМЕР_8 . Товар слідував в Україну на підставі двох комерційних рахунків (код 22 та 20243421.

Разом з тим, в ході аналізу інтернет ресурсу (сайт ІНФОРМАЦІЯ_11 (інформація по контейнеру TGBU4023421) встановлено, що вага брутто товару, поміщеного в контейнер TGBU4023421, становить 19 980 кг., а товар запаковано в 216 тюків.

При цьому в ІНФОРМАЦІЯ_4 подавався лише один рахунок 20243421 від 21.05.2024, де кількість пакувальних місць склала 116 BALES (тюків) та CMR №421 від 17.08.2024, в якій зазначено вагу брутто 9504 кг.

Отже, під час митного огляду товару №l «Plaid are 100% polyester/ Пледи 100% поліестер», який заходиться в контейнері TGBU4023421 встановлено розбіжності в кількості пледів (заявлено до митного оформлення 2235 шт. фактично наявні -2550 шт., які запаковані в 51 місце), також встановлені розбіжності щодо кількості пакувальних місць та ваги товару (заявлена кількість пакувальних місць -116, під час експорту з території Республіки Польща було 216 пакувальних місць, заявлена вага брутто товару в CMR №421 від 17.08.2024 -9504 кг, під час експорту з території Республіки Польща вага брутто була 19980 кг).

Вищезазначене не відповідає відомостям в документах, наданих митними органами Республіка Польща (копія транзитної декларації ТІ №24PL322080NS6VIQ96 від 01.08.2024) та інформації, зазначеної на сайті ІНФОРМАЦІЯ_11 .

З цього слідує, що фактично з території Республіка Польща експортувалися пледи в 216 пакувальних місцях, 1 місце -50 пледів, тобто, загальна кількість пледів експортованих з території Республіка Польща склала 10800 шт., що на 8250 шт. більше, ніж встановлено за результатами проведеного митного огляду.

Враховуючи вищевказане, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 під час переміщення через митний кордон України товарів за митною декларацією типу ІМ40ЕЕ №204130000/2024/13144 від 17.08.2024 свідомо подав митним органам України документи, що містять недостовірну інформацію стосовно отримувача, фактичної кількості та ваги товарів.

За результатами проведеної експертизи експертами ІНФОРМАЦІЯ_12 , вартість товару: пледи 100% поліестер, розміром 200х220 в кількості 10800 шт.; сумочки (включаючи конічні (кульки) пакуванні полівінілхлориду для транспортування та пакування товарів: сумки ПВХ для пледів розміром 200х220см в кількості 5120 шт.; сумочки (включаючи конічні (кульки) пакувальні з полівінілхлориду для транспортування та пакування товарів: сумки ПВХ для пледів розміром 150х200см в кількості 880 шт., що переміщувались за інвойсом № 20243421 від 21.05.2024, становить 8224647,20 грн.

За вказаним фактом, 18.09.2024 стосовно директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 складено протокол про порушення про ПМП № 0132/20400/24.

Поряд з цим, 16.08.2024 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 на виконання зовнішньоекономічного договору (контракту) №Р2024/01 від 11.01.2024, в ІНФОРМАЦІЯ_4 подано митну декларацію типу ІМ40ЕЕ №23U3 від 16.08.2024 з метою переміщення через митний кордон України та подальшого митного оформлення в ІНФОРМАЦІЯ_5 товару вагою брутто - 19 320 кг, зокрема: товар №1 «Хомут (наб 10 шт.). Всього: 33120 шт.»; товар №2 «Рулетка Всього:20640 шт.»; товар №3 «Світловідбивна жилетка. Всього:510 шт.»; товар №4 «Гумка для одягу. Всього:1000 шт.»; товар №5 «Джутова мотузка Всього:210 шт.»; товар №6 «Окуляри сонцезахисні (пластик). Всього:1200 шт.»; товар №7 «Банна мочалка. Всього:990 шт.»; товар №8 «Щітка для тіла Всього:1200 шт.»; товар №9 «Рукавички. Всього:1080 шт.»; товар №10 «Клей силіконовий для пістолета (уп.). Всього:5725 шт.»; товар №11 «Багажна гумка. Всього:20000шт»; товар №12 «Дріт олов`яний. Всього:600шт»; товар №13 «Кип`ятильник. Всього:1600шт.»; товар №14 «Устілка. Всього:660 шт.»; товар №15 «Конус дорожній. Всього:400шт.»; товар №16 «Блок безперебійного електроживлення Всього:6 шт.»; товар №17 «Плойка. Всього:300 шт.; товар №18 «Крокодили для заряджання. Всього:60шт.».

До митної декларації додані наступні товоросупровідні документи, а саме: Invoice (рахунок фактура) №SZJ20240708 від 08.07.2024 року, міжнародна товарно-транспортна накладна (CMR) №358 від 08.08.2024 року. Загальна вага товару брутто становить - 19 320 кг, а загальна вартість товару, відповідно до Invoice (рахунок фактура) №SZJ20240708 від 08.07.2024 року визначена у сумі 26 272,45USD.

В подальшому, вищезазначені документи громадянином України ОСОБА_7 (водієм ФОП « ОСОБА_8 ») були подані до митного контролю у ІНФОРМАЦІЯ_13 , як підстава для переміщення товарів через митний кордон України.

У митній декларації ІМ40ЕЕ №23U3 від 16.08.2024 заявлено, що відправником товару (гр.2) є « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Китай) отримувачем (гр. 8) та декларантом (гр. 14) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а особою відповідальною за фінансове врегулювання (гр. 9) є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На підставі митної декларації типу ІМ40ЕЕ №23U3 від 16.08.2024 водій ФОП « ОСОБА_8 » в особі громадянина України ОСОБА_7 (паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_10 ), перемістив зазначені у митній декларації товари на митну територію України у транспортному засобі марки «VOLVO» з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_11 / НОМЕР_12 . Переміщення товарів через митний кордон України товарів відбулося у зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 17 серпня 2024 року.

Митна декларація типу ІМ40ДЕ з метою митного оформлення товарів у митний режим імпорту (випуску у вільний обіг) в митницю не подавалася.

Відповідно до інформації та документів, наданих листом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 03.10.2024 №7.4-4/28-06/7/27022 установлено, що 17 серпня 2024 року за митною декларацією номер 24UA23U3 через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на митну територію України у транспортному засобі з реєстраційними номерами НОМЕР_11 / НОМЕР_12 ввезено товар у кількості 18 найменувань, вагою 19 320 кг та загальною вартістю 26 272,45USD.

10.09.2024 декларант ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), гр. ОСОБА_9 , на виконання зовнішньоекономічного договору (контракту) №Р2024/01 від 11.05.2024, в ІНФОРМАЦІЯ_4 подано митну декларацію типу ІМ74AA №24UA84U3 для здійснення митного оформлення товарів, заявлених у митному режимі «митний склад». Зокрема в митній декларації заявлені відомості по двох товарах:

товар №1. Портативна газова плита (Portable gas stove ) з п`єзопідпалом, у пластиковому кейсі. З штуцером для під`єднання зовнішніх балонів. наявний надпис "HAPPY HOME", модель BDZ-155-A. З регулятором температури. Розміром 330 мм х 285 мм х 88 мм. В одній коробці 6 кейсів. Заявлено всього:4290 шт.-, заявлена вага брутто - 7865 кг. заявлена вага нетто -7293;

товар №2. Маски одноразові (Disposable masks ). Маски медичні захисні, одноразові, на резинках. Заявлено всього: 62 місця ( 124000) шт, заявлена вага брутто 527 к., заявлена вага нетто 465 кг.

Загальна вага товарів брутто становить - 8 392 кг, а загальна вартість товарів, згідно Correct invoice №SZJ20240708/1 від 25.08.2024 визначена у сумі - 14 195,80 USD (або еквівалент 583373,562 грн.) на дату подання митного оформлення товару.

До митної декларації подано товаросупровідні документи: Іnvoice (рахунок-фактуру) №SZJ 20240708 від 08.07.2024, Correct invoice №SZJ20240708/1 від 25.08.2024, зовнішньоекономічний договір (контракт) №P2024/01 від 11.05.2024; міжнародна товарно-транспортна накладна CMR №358 від 08.08.2024.

Документи, долучені до вищезазначеної митної декларації, надані декларанту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) громадянином України ОСОБА_4 на виконання п.2.1. договору на надання брокерських послуг та декларування товарів №63/2024 від 05.09.2024 року.

У графі 33 митної декларації типу ІМ74AA №24UA84U3 від 10.09.2024 декларант ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) гр. ОСОБА_9 заявлено код товару №1 згідно УКТЗЕД 732111 та в описі графи 31 викладено інформацію про товар №1: «Портативна газова плита (Portable gas stove) з п`єзопідпалом, у пластиковому кейсі. З штуцером для під`єднання зовнішніх балонів. наявний надпис "HAPPY HOME", модель BDZ-155-A. З регулятором температури. Розміром 330 мм х 285 мм х 88 мм. В одній коробці 6 кейсів. Заявлено всього:4290 шт. Виробник немає даних. Торговельна марка немає даних. Країна виробництва CN.».

По товару №2 заявлений код згідно УКТЗЕД 630790, при цьому в описі графи 31 даної митної декларації викладено інформацію про товар №2: «Маски одноразові (Disposable masks ). Маски медичні захисні, одноразові, на резинках. Заявлено всього: 62 місця ( 124000) шт.. Виробник ІНФОРМАЦІЯ_18 . Торговельна марка немає даних. Країна виробництва CN.».

Митна декларація типу ІМ74AA №24UA84U3 від 10.09.2024 у графі 40 містить посилання на митну декларацію типу ІМ40ЕЕ №23U3 від 17.08.2024

У митній декларації ІМ74AA №24UA84U3 від 10.09.2024 заявлено, що відправником товару (гр. 2) є « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Китай), отримувачем (гр. 8) та декларантом (гр. 14) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), а особою відповідальною за фінансове врегулювання (гр. 9) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У ході аналізу документів поданих до митного оформлення з митною декларацією типу ІМ74AA №24UA84U3 від 10.09.2024 установлено, що товар ввезений на митну територію України на виконання Контракту купівлі-продажу №Р2024/01 від 11 травня 2024 року. Зазначений контракт укладено між « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Бахрейн) в особі директора ІНФОРМАЦІЯ_19 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Україна) в особі директора ОСОБА_4 . Предметом контракту є товари «побутові товари, обладнання та побутова техніка». Товар по даному контракту поставляється на умовах Інкотермс 2010, (згідно декларації CPT UA Rivne).

Під час проведеного митного огляду з розкриттям до 100 відсотків пакувальних місць та поглибленим обстеженням транспортного засобу, з метою перевірки відповідності кількості та опису товарів і транспортних засобів даним, зазначеним у митній декларації типу ІМ74AA №24UA84U3 від 10.09.2024 встановлено наступне:

Товар №1. Портативна газова плита (Portable gas stove ) з п`єзопідпалом, у пластиковому кейсі. З штуцером для під`єднання зовнішніх балонів. наявний надпис "HAPPY HOME", модель BDZ-155-A. З регулятором температури. Розміром 330 мм х 285 мм х 88 мм. В одній коробці 6 кейсів. Заявлено всього:4 290 шт. - по факту 4 302 шт. не заявлено 2 коробки (12 шт.), заявлена вага брутто - 7865 кг, по факту - 7199 кг. заявлена вага нетто - 7 293 по факту - 6 797 кг.;

Товар №2. Маски одноразові (Disposable masks ). Маски медичні захисні, одноразові, на резинках. Заявлено всього: 62 місця (124 000) шт. по факту встановлено 62 місця, (310 000) шт. заявлена вага брутто 527 кг. по факту - 1235 кг.,заявлена вага нетто 465 кг. по факту - 1026 кг.

Результати митного огляду від 11 вересня 2024 року зафіксовані у Акті про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу за митною декларацією ІМ74AA №24 UA84U3.

Отже, у ході аналізу інформації, отриманої листом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 03.10.2024 №7.4-4/28-06/7/27022, товарно-супровідних документів, поданих з митними деклараціями типу ІМ40ЕЕ №23U3 від 16.08.2024 та ІМ74AA №24UA84U3 від 10.09.2024, та за результатами митного огляду товарів від 11.09.2024, працівниками митниці встановлений факт невідповідності товару пропущеного через митний кордон України в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 з доставленим до ІНФОРМАЦІЯ_7 .

У процесі митного контролю, 11.09.2024 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 надійшов лист Департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил ІНФОРМАЦІЯ_8 (20/20-01-01/7/935 від 11.09.2024) яким надіслано відповідь митних органів Республіки Польща на запит про перевірку законності ввезення на митну територію України 17.08.2024 транспортним засобом з реєстраційним номером НОМЕР_11 / НОМЕР_12 товарів, які переміщувалися на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до копії транзитної декларації Т1 №24PL445010NS6W3780 від 08.08.2024 надісланої митними органами Республіки Польща встановлено, що відправником товару є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_4 (BH), отримувачем компанія « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_5 (UA)). Товар у кількості 4 найменувань, вагою брутто 19 320 кг переміщувався у транспортному засобі з реєстраційним номером НОМЕР_11 / НОМЕР_12 . Товар слідував в Україну на підставі комерційного рахунку НОМЕР_15. Фактично з території Республіка Польща експортувалися товар чотирьох найменувань, а саме: товар №1 Miarka tasmowa (рулетка), товар №2 KLEJ W STYFCIE (канцелярскій клей-олівець), товар №3 ELASTYCZNA LINA, (еластична мотузка),товар №4 ELASTYCZNA LINA, (дорожні конуси).

Враховуючи інформацію зазначену у транзитній декларації Т1№24PL445010NS6W3780 від 08.08.2024, оформлену митними органами Республіка Польща при виїзді з Європейського Союзу до України та порівнюючи її з інформацією наданій митним органам України в митних деклараціях типу ІМ40ЕЕ №23U3 від 16.08.2024 та ІМ74AA №24UA84U3 від 10.09.2024 можна констатувати, той факт, що відбулася заміна пакету товаросупровідних документів та товару.

З пояснень водія ОСОБА_7 від 11.09.2024 року установлено, що після перетину митного кордону України йому зателефонувала куратор (представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на ім`я ОСОБА_10 та повідомила, що можна їхати на вивантаження в місто Одесу і пояснила, що його розмитнять дистанційно і їхати на митницю не потрібно. Приїхавши до Одеси водія зустріла невідома йому особа та провела до складу де вивантажили товар, та повідомили, що розмитнять його дистанційно. Пізніш його повідомили, що з`явились проблеми і йому потрібно їхати в ІНФОРМАЦІЯ_4 , щоб не порушити термін доставки. Після чого, транспортний засіб завантажили на іншому складі вже іншим товаром на, що водій звернув увагу, що в коробках інший товар. Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_11 повідомила його, що ніяких проблем не буде.

Пунктом 2.1. договору на надання брокерських послуг та декларування товарів №63/2024 від 05.09.2024 року передбачено, що замовник (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 ) надає митному брокеру справжні, достовірні документи на переміщення через митний кордон України товарів.

Отже, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) громадянин України ОСОБА_4 свідомо, за сприяння перевізника ФОП « ОСОБА_8 » (в особі громадянина України ОСОБА_7 ) та декларанта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) ОСОБА_9 подав митним органам України документи, що містять неправдиві відомості стосовно отримувача, найменування та кількості товарів та здійснив підміну товарів, пропущених на митну територію України.

За вказаним фактом, 24.10.2024 стосовно директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 складено протокол про порушення про ПМП № 0152/20400/24.

У ході досудового розслідування стосовно причетності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до вчинення злочину, отримано показання засновника та директора ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (РНОКПП НОМЕР_14 ), який повідомив, що не причетний до укладання договорів (контрактів, угод) від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ведення фінансово-господарської діяльності, у тому числі зовнішньоекономічної.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру підприємств, організацій, установ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) органом реєстрації вказаного товариства є ІНФОРМАЦІЯ_21 ( АДРЕСА_6 ), де і знаходиться Реєстраційна справа зазначеного вище підприємства.

Враховуючи вищевикладене, у органа досудового розслідування, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_21 , а саме до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з усіма додатками до них.

Детектив в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, в якому клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити.

Представник особи у володінні, якого перебуваються речі та документи в судове засідання не з`явився, повідомлявся про розгляд клопотання належним чином.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання детектива, що Відділом детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 12.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-3КК України.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, обставини, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження, наведені у клопотанні детектива, слідчий суддя вважає, що вказані детективом у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Разом з тим, детективом не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, так як матеріалами клопотання не підтверджено факт призначення судової почеркознавчої експертизи в даному кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл керівнику відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки УкраїниОСОБА_3 , та іншим детективам, що входять до складу групи слідчих ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 , на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В решті вимог за клопотанням - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_33