Справа № 496/4056/25
Провадження № 1-кс/496/1192/25
У Х В А Л А

09 липня 2025 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001016 від 05.07.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, мотивуючи тим, що слідчим відділенням відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001016 від 05.07.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою витрати залишків державного та місцевого бюджету у продовж 2021 - 2022 року уклали договори на виконання капітального ремонту, будівельних та ремонтних робіт, які суб`єкти господарської діяльності не мали можливості виконати у строк визначений в укладених договорах, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді безпідставного перерахування грошових коштів на рахунки вказаних суб`єктів господарської діяльності.

В ході досудового розслідування, з метою дотримання вимог витрат бюджетних коштів та коштів місцевого самоврядування установами, підприємствами та організаціями м. Одеси та Одеської області під час здійснення закупівель за бюджетні кошти, проведено моніторинг державного сайту державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також підрядних організацій, зловживаючи службовим становищем, здійснили розтрату та привласнення бюджетних грошових коштів під час проведення робіт з ремонту, будівництва за бюджетні кошти в умовах воєнного стану.

Так, проведеним. оглядом системи електронних публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мережі Інтернет встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 було укладено наступні договори:

- № 77/22 від 10.08.2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за закупівлею, ІНФОРМАЦІЯ_5 «Послуга з поточного ремонту захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття розташованого в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_1 » - ціна договору 4 840 000,00 грн;

- № 103/22 від 02.11.2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за закупівлею ІНФОРМАЦІЯ_7 «Поточний ремонт будівлі захисної споруди цивільного захисту за адресою АДРЕСА_1 » - ціна договору 2 839 970,78 грн.

Разом з цим встановлено, що фактично виконані роботи на об`єктах не відповідають роботам зазначеним з наданих актах приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2В за договорами на закупівлю робіт на об`єктах.

Таким чином, є підстави вважати що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату та привласнення бюджетних грошових коштів в умовах воєнного стану.

Органом досудового розслідування проводиться розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем якщо вони вчинені у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану.

З метою встановлення відповідності виконаних будівельних робіт з проведеними розрахунками, виконання клопотання експерта та проведення судової будівельно-технічної експертизи для проведення якої необхідні спеціальні знання, в органу досудового слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу та подальшого вилучення оригіналів документів:

Документи, що стосуються виконання будівельних робіт по договору № 77/22 від 10.08.2022, який укладений між ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по об`єкту: «Послуга з поточного ремонту захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття розташованого в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_1 », оригінали документів, а саме:

1. Проектну документацію по об`єкту «Послуга з поточного ремонту захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття розташованого в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_1 ».

2. Інформацію щодо технічного стану об`єкту «Послуга з поточного ремонту захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття розташованого в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_1 ».

3. Технічний паспорт по об`єкту «Послуга з поточного ремонту захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття розташованого в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_1 ».

4. Кошторисну документацію по об`єкту «Послуга з поточного ремонту захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття розташованого в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_1 » (локальні кошториси, відомості ресурсів), акт приймання виконаних будівельних робіт, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-2в, №КБ-3) на електронному носії у форматі IMD та IMP програмного комплексу АВК-5, якщо документи виконані у іншому програмному комплексу у форматі IBD (*.bpdcu, *.bpdcr та *.bpdu, *.bpdr).

5.Загальний журнал виконання робіт по об`єкту «Послуга з поточного ремонту захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття розташованого в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_1 ».

6.Акти на закриття прихованих робіт по об`єкту «Послуга з поточного ремонту захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття розташованого в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_1 ». 7.Виконавчі, робочі, технологічні схеми по об`єкту «Послуга з поточного ремонту захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття розташованого в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_1 ». 8.Журнал технічного нагляду по об`єкту «Послуга з поточного ремонту захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття розташованого в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_1 »

Документи, що стосуються виконання будівельних робіт по договору № 103/22 від 02.11.2022, який укладений між ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по об`єкту: «Послуга з поточного ремонту захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття розташованого в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_1 », оригінали документів, а саме:

1. Проектну документацію по об`єкту «Послуга з поточного ремонту захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття розташованого в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_1 ».

2. Інформацію щодо технічного стану об`єкту «Послуга з поточного ремонту захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття розташованого в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_1 ».

3. Технічний паспорт по об`єкту «Послуга з поточного ремонту захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття розташованого в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_1 ».

4.Кошторисну документацію по об`єкту «Послуга з поточного ремонту захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття розташованого в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_1 » (локальні кошториси, відомості ресурсів), акт приймання виконаних будівельних робіт, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-2в, №КБ-3) на електронному носії у форматі IMD та IMP програмного комплексу АВК-5, якщо документи виконані у іншому програмному комплексу у форматі IBD (*.bpdcu, *.bpdcr та *.bpdu, *.bpdr).

5.Загальний журнал виконання робіт по об`єкту «Послуга з поточного ремонту захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття розташованого в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_1 ».

6.Акти на закриття прихованих робіт по об`єкту «Послуга з поточного ремонту захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття розташованого в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_1 ». 7.Виконавчі, робочі, технологічні схеми по об`єкту «Послуга з поточного ремонту захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття розташованого в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_1 ». 8.Журнал технічного нагляду по об`єкту «Послуга з поточного ремонту захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття розташованого в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_1 »

Так, між ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 77/22 від 10.08.2022 по об`єкту: «Послуга з поточного ремонту захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття розташованого в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_1 ».

Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 103/22 від 02.11.2022 року по об`єкту: «Послуга з поточного ремонту захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття розташованого в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_1 ».

Таким чином один з примирників укладених договорів та додатків до них знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Документи, до яких планується здійснити тимчасовий доступ, містять інформацію, яка в сукупності з іншими речами та документами, має суттєве значення для розслідування вказаного кримінального провадження, та допоможуть надати правильну оцінку діям, встановити усі обставини вчиненого кримінального правопорушення, що підлягають доказуванню, згідно ст. 91 КПК України. Інформація, що міститься в документах, до яких планується здійснити тимчасовий доступ може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженню та під час судового розгляду, необхідна органу досудового слідства для притягнення до кримінальної відповідальності осіб причетних до вчинення вказаного злочину.Без отримання вищевказаних документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочину, надати їх діям належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Документи, до яких планується здійснити тимчасовий доступ, містять інформацію, яка в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для розслідування вказаного кримінального провадження, оскільки містять інформацію про осіб, які імовірно причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їх анкетні дані, могли зберегти на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення.

Необхідність вилучення оригіналів вказаних документів, виражається у необхідності подальшого призначення судових почеркознавчих експертиз також для подальшого призначення судово будівельно-технічних експертиз, а також в рамках забезпечення повноти досудового розслідування. Також, слід враховати, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості щодо вчинення кримінального правопорушення в інший спосіб, до яких заплановано отримати доступ, слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий та прокурор до судового засідання не з`явились, але в прохальній частині клопотання слідчий просив провести розгляд клопотання без участі слідчого та прокурора.

Клопотання містить посилання слідчого на можливість знищення особами ІНФОРМАЦІЯ_8 речей (документів) у володінні якої вони знаходяться, а тому відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий просить розглядати клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відомості і документи, оскільки досудове розслідування здійснюється щодо службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , тому існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати доступ.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На підставі ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч.1 ст. 159 КПК України).

Слідчий суддя вважає доведеним з боку слідчого, що інформація та документи які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (розташований за адресою: АДРЕСА_2 ), так, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного злочину.

Разом з цим, слідчий у клопотанні визначає перелік осіб, яким просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, містять охоронювану законом таємницю які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП№2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та слідчому СВ ВП№2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення оригіналів, що стосуються виконання будівельних робіт по договору №77/22 від 10.08.2022 року, який укладений між ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по об`єкту: «Послуга з поточного ремонту захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття розташованого в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_1 », оригінали документів, а саме:

- Проектну документацію по об`єкту «Послуга з поточного ремонту захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття розташованого в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_1 »;

- Інформацію щодо технічного стану об`єкту «Послуга з поточного ремонту захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття розташованого в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_1 »;

- Технічний паспорт по об`єкту «Послуга з поточного ремонту захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття розташованого в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_1 »;

- Кошторисну документацію по об`єкту «Послуга з поточного ремонту захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття розташованого в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_1 » (локальні кошториси, відомості ресурсів), акт приймання виконаних будівельних робіт, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-2в, №КБ-3) на електронному носії у форматі IMD та IMP програмного комплексу АВК-5, якщо документи виконані у іншому програмному комплексу у форматі IBD (*.bpdcu, *.bpdcr та *.bpdu, *.bpdr);

- Загальний журнал виконання робіт по об`єкту «Послуга з поточного ремонту захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття розташованого в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_1 »;

- Акти на закриття прихованих робіт по об`єкту «Послуга з поточного ремонту захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття розташованого в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_1 »;

- Виконавчі, робочі, технологічні схеми по об`єкту «Послуга з поточного ремонту захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття розташованого в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_1 »;

- Журнал технічного нагляду по об`єкту «Послуга з поточного ремонту захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття розташованого в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_1 ».

2) Документи, що стосуються виконання будівельних робіт по договору № 103/22 від 02.11.2022, який укладений між ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по об`єкту: «Послуга з поточного ремонту захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття розташованого в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_1 », оригінали документів, а саме:

- Проектну документацію по об`єкту «Послуга з поточного ремонту захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття розташованого в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_1 »;

- Інформацію щодо технічного стану об`єкту «Послуга з поточного ремонту захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття розташованого в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_1 »;

- Технічний паспорт по об`єкту «Послуга з поточного ремонту захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття розташованого в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_1 »;

- Кошторисну документацію по об`єкту «Послуга з поточного ремонту захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття розташованого в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_1 » (локальні кошториси, відомості ресурсів), акт приймання виконаних будівельних робіт, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-2в, №КБ-3) на електронному носії у форматі IMD та IMP програмного комплексу АВК-5, якщо документи виконані у іншому програмному комплексу у форматі IBD (*.bpdcu, *.bpdcr та *.bpdu, *.bpdr);

- Загальний журнал виконання робіт по об`єкту «Послуга з поточного ремонту захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття розташованого в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_1 »;

- Акти на закриття прихованих робіт по об`єкту «Послуга з поточного ремонту захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття розташованого в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_1 »;

- Виконавчі, робочі, технологічні схеми по об`єкту «Послуга з поточного ремонту захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття розташованого в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_1 »;

- Журнал технічного нагляду по об`єкту «Послуга з поточного ремонту захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття розташованого в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_1 »;

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1