УХВАЛА

12.08.2025 місто Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000804 від 07.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду 12.08.2025 року надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що до відділу поліції № 1 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану, заволоділа банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з якої в подальшому декількома транзакціями заволоділа грошовими коштами на загальну суму більш ніж 35 000 грн. (ЄО №31834).

Так, в якості потерпілого було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 7 липня 2025 року вона прийшла до свого батька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований та проживав за адресою: АДРЕСА_1 . Підійшовши до дверей квартири, потерпіла відчула характерний запах розкладення, після чого викликала екіпаж патрульної поліції та бригаду швидкої медичної допомоги. Потерпіла додає, що потрапивши всередину квартири, вона з працівниками поліції та ШМД виявила труп свого батька ОСОБА_6 . В подальшому експертизою встановлена дата смерті, а саме 03.07.2025 року. Під час огляду приміщень квартири, потерпіла встановила відсутність речей і документів належних ОСОБА_6 , а саме: паспорт громадянина України, свідоцтво про народження, пенсійне посвідчення, пенсійна картка ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ д.н.з. НОМЕР_2 , посвідчення водія, медичні картки, гаманець. На наступний день, 08 липня 2025 року, потерпіла ОСОБА_5 звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою блокування карток пенсійної картки батька № НОМЕР_1 , де їй повідомили про відсутність грошових коштів через здійснення зняття грошових коштів та розрахунку у магазині за допомогою картки.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_6 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період часу з 01.07.2025 по 10.07.2025.

В судовому засіданні слідчий СД ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Вивчивши подане клопотання та надані до клопотання матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення тимчасового доступу до речей і документів, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Згідно вимог ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, відповідно до п.4,5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить і інформація, яка може становити банківську таємницю, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За даним фактом СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000804 від 07.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Враховуючи вищенаведене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб інформацію, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, - клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159,162, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000804 від 07.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ на отримання інформації слідчим СВ відділу поліції №l ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення на паперовому та електронному вигляді, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , а саме:

-довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання та здійснення грошових переказів за банківським картковим рахунком № НОМЕР_1 та іншими рахунками, належними власнику зазначеного банківського рахунку з вказанням номерів банківських карток та IBAN, як особистих рахунків, так і розрахункових рахунків ФОП, які перебувають у користуванні власника зазначеного карткового рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їx кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місця розташування (адрес), банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платника вказаного карткового рахунку та отримувачів платежі з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежів за банківським картковим рахунком № НОМЕР_1 , у період часу з 01.07.2025 по 10.07.2025, грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

-первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обгрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківським картковим рахунком № НОМЕР_1 та іншими рахунками, належними власнику зазначеного банківського рахунку, у період часу з 01.07.2025 по 10.07.2025, а також документів, а саме: прізвище, ім?я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділені банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів у період часу з 01.07.2025 по 10.07.2025 за платіжними картками та рахунками власників банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

-IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за платіжними картками, котрі зареєстровані на власників банківського рахунку № НОМЕР_1 , з інформацією про МАС-адреси комп?ютерів, з яких відбувалося з?єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань у період часу з 01.07.2025 по 10.07.2025.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_15