У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

копія
Справа № 401/1580/25 Провадження № 1-кс/401/496/25

21 травня 2025 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000338, внесеного до ЄРДР від 17.05.2025 року,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 12 травня 2025 року до ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо вчинення відносно неї шахрайства. За даним фактом слідчим відділення ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000338 від 13 травня 2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Допитана, як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що з кінця квітня 2025 року почала отримувати телефонні дзвінки від невідомих осіб, які представлялись працівниками фінансових компаній та вимагали від неї погашення кредитних заборгованостей. В подальшому ОСОБА_4 звернулася до місцевого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй було повідомлено, що 11 квітня 2025 року на її рахунок № НОМЕР_1 було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 24 тисяч гривень від кредитного агентства «Кредит7». Через нетривалий проміжок часу, того ж дня, з належного ОСОБА_4 вищевказаного рахунку відбулось, зняття грошових коштів через банкомат у розмірі 22700 грн. Під час допиту ОСОБА_4 зазначила, що жодних кредитних договорів нею не укладалось, яким чином невідомі особи отримали доступ до її рахунку їй невідомо.

Також досудовим слідством встановлено, що зазначений вище рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Тому, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту зняття грошових коштів, часу та місця їх надходження та зняття, встановлення та ідентифікації осіб, які причетні до скоєння злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до операцій, які були проведені через зазначені рахунки у період часу з 11 квітня 2025 року документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власника даного рахунку, копії документації яка ним подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Слідчий зазначає, що отримати відомості і інформацію пов`язані з банківськими рахунками у інший спосіб, ніж через тимчасовий доступ до них за ухвалою суду, неможливо.

Прокурор та слідчий подали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання без їх участі у зв`язку із службовою зайнятістю, клопотання підтримують повністю.

Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання в силу ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що 17.05.2025 року СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000338 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, за фактом того, що невідомі особи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 22700 гривень, які було знято з її рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на зазначену суму.

Як слідує з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документи, про доступ яких просить слідчий, знаходяться у володінні банківської установи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта (в тому числі відомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, інформація, що міститься в документах про доступ та зняття копій яких просить слідчий відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може мати місце лише у відповідності до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», а тому, з зазначених підстав клопотання повинно бути задоволено.

В судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» особа зобов`язана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення інформації.

Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000338, внесеного до ЄРДР від 17.05.2025 року, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області у складі старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , лейтенанта поліції ОСОБА_5 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , лейтенант поліції ОСОБА_7 , майора поліції ОСОБА_8 та заступник начальника СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,та будуть вилучені у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 11 квітня 2025 року по 21.05.2025, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа;

- надати наявну інформацію про власника встановленого рахунку, а саме повних анкетних даних, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку.

- надати фото та відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших операцій зі встановленого карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 11 квітня 2025 року по дату здійснення операції зі зняття готівки.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, з 21.05.2025 року по 20.06.2025 року (включно).

Відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського

міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1

Згідно з оригіналом