Справа № 283/1434/25
Провадження №1-кс/283/316/2025
У Х В А Л А

10 червня 2025 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному 04.06.2025 в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000156 за ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що 04.06.2025 в період часу з 13:41 по 13:44 невстановлена особа, скориставшись умовами воєнного стану, таємно викрала з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_5 , грошові кошти на загальну суму 72 тис. грн.

У ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_5 як потерпілу. Вона пояснила, що 04.06.2025 в період з 13:41 по 13:44 невстановлена особа без її відома викрала з її банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 грошові кошти на загальну суму 72 тис. грн.

Згідно з випискою про рух коштів по картці № НОМЕР_1 , 04.06.2025 о 13:44 грошові кошти потерпілої двома платежами по 15 тис. грн кожен були перераховані на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якою користується ОСОБА_6 . Також 04.06.2025 з вказаної картки о 13:41 було перераховано 15 тис. грн, о 13:42 - ще 15 тис. грн, а також 10 тис. грн - на іншу картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якою користується ОСОБА_7 .

У ході досудового розслідування з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати дозвіл на доступ до інформації щодо банківських рахунків отримувачів коштів потерпілої, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зокрема, необхідно з`ясувати рух коштів по вказаних картках: чи здійснювалися з них подальші перекази, коли саме, у якій сумі та яким способом; номери рахунків, на які перераховувалися кошти; призначення платежів; номери платіжних доручень; місця зняття готівки та фото з банкоматів осіб, які здійснювали зняття; IP-адреси, MAC-адреси та ідентифікаційні дані пристроїв, з яких здійснювався вхід до системи Інтернет-банкінгу в момент вчинення шахрайських дій. Тобто виникла необхідність у доступі до документів, а також до інформації, що становить банківську таємницю.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Відповідно до статті 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі статтею 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право під час досудового розслідування або судового розгляду звертатися до слідчого судді чи суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків, визначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий СВ відділення поліції № 1, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановив, що інформація, зазначена у клопотанні, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ця інформація, як окремо, так і в сукупності з іншими доказами, зібраними під час досудового розслідування, має істотне значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.

З огляду на це, слідчий суддя вважає за необхідне надати доступ до відповідних документів та, на підставі ч. 7 ст. 163 КПК України, зобов`язати особу, у володінні якої перебуває ця інформація, забезпечити можливість її вилучення.

Керуючись статтями 132, 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному 04.06.2025 в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000156 за ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №?1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: старшому слідчому - старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; начальнику слідчого відділення - майору поліції ОСОБА_8 ; слідчому - лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчій - старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; заступнику начальника слідчого відділення - майору поліції ОСОБА_11

тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформацію про власників рахунків на які надходили кошти потерпілої відповідно до проведених операцій, а саме: по рахунку, який перебуває у користуванні ОСОБА_12 та на який о 13:44 год. 04.06.2025 було перераховано грошові кошти двома платежами по 15 тис. грн кожен з банківської картки № НОМЕР_1 та по рахунку ОСОБА_13 на який надходили кошти потерпілої 04.06.2025 о 13:41 год. в сумі 15 тис. грн, о 13:42 год. в сумі 15 тис. грн та 10 тис. грн.

інформацію про рух коштів по вказаним рахункам, а саме: про надходження коштів, на які рахунки перераховувались кошти з даних рахунків, коли саме, в якій сумі та яким способом, призначення платежів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів та фото з банкоматів особи яка знімала грошові кошти, IP - адреси, які використовувались для входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 00 год. 00 хв. 04.06.2025 по час надання інформації;

IP-адресу, МАС-адресу та ідентифікаційні дані пристрою, з якого здійснювався несанкціонований вхід правопорушника до систем Інтернет- банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 04.06.2025 по час надання інформації.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначених документів, що містять наведену інформацію та видати її працівникам відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.

Строк дії ухвали з 10.06.2025 по 10.08.2025 включно.

Ухвала підлягає виконанню з моменту вручення її копії володільцю інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя або суд за клопотанням сторони кримінального провадження, яка отримала право на доступ до інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1