н/п 1-кс/766/6216/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.08.2025 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суд Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старший слідчий СВ Відділу поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області майор поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Голосіївської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000669 від 30.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 115 ч. 1 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням в якому просив надати дозвіл старшому слідчому СВ Відділу поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме - дозвіл на розкриття банківської таємниці та отримання інформації щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по наявних карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з період з 01.04.2024 по 10.06.2024, а саме:

2.1. Інформацію, щодо власників карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаних рахунків за період часу з 01.04.2024 по 10.06.2024, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

2.2. Інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати та часу зняття готівки, проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.04.2024 по 10.06.2024;

2.3. Фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку отримували грошові кошти або проводили операції за картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 01.04.2024 по 10.06.2024.

2.4. Інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів, за допомогою яких здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2024 по 10.06.2024, а саме - вхід через Інтернет-додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

2.5. Інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 01.04.2024 по 10.06.2024, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

2.6. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 01.04.2024 по 10.06.2024, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, про розгляд даного клопотання повідомлений належним чином, за викликом не прибув, причини неприбуття не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді вказаного вище клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Відділу поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000669 від 30.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 115 ч. 1 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва здійснюється Херсонською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Південного регіону.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.05.2024 близько 08:00 години військовослужбовець Збройних сил України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи у підвальному приміщенні, розташованому на території одного із домоволодінь в межах с. Токарівка Херсонського району Херсонської області, вчинив самогубство шляхом здійснення пострілу в область голови.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_13 показала, що станом на 30.05.2024 у користуванні ОСОБА_12 були банківські картки Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Таким чином, на теперішній час в ході розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , котрі перебували у користуванні ОСОБА_12 , з метою отримання даних про рух грошових коштів по зазначеним картковим рахункам за для встановлення та перевірки фактів наявності можливих боргових зобов`язань у ОСОБА_12 , прийняття останнім участі в азартних іграх чи придбання ним товарів, обіг яких обмежений чи заборонений, що могли спонукати ОСОБА_12 до вчинення суїциду.

З урахуванням викладеного, слід дійти до висновку, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Зазначена інформація, щодо руху грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_12 буде використана, як доказ у даному кримінальному провадженні і отримати її інших шляхом, аніж вилучити в ході тимчасового доступу до речей та документів не можливо, оскільки остання містить охоронювану законом банківську таємницю.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання шляхом надання тимчасового доступу, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію про рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 01.04.2024 по 10.06.2024, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

На підставі наведеного та керуючись статтями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Відділу поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме - дозвіл на розкриття банківської таємниці та отримання інформації щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по наявному картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з період з 01.04.2024 по 10.06.2024, а саме:

1. Інформацію, щодо власників карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаних рахунків за період часу з 01.04.2024 по 10.06.2024, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

2. Інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати та часу зняття готівки, проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.04.2024 по 10.06.2024;

3. Фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку отримували грошові кошти або проводили операції за картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 01.04.2024 по 10.06.2024.

4. Інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів, за допомогою яких здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2024 по 10.06.2024, а саме - вхід через Інтернет-додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

5. Інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 01.04.2024 по 10.06.2024, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

6. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 01.04.2024 по 10.06.2024, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1