СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 306/897/25
Провадження № 1-кс/306/188/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 червня 2025 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000040 від 13 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання ВП № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся в суд із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 12.05.2025 року до чергової частини відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що вона з 26.04.2025 року спілкувалась з особою чоловічої статі в соціальній мережі «WhatsApp» по номеру НОМЕР_1 та останній виявив бажання відправити заявниці подарунки поштою, однак потрібно було сплатити грошові кошти за доставку посилки. В період з 01.05.2025 року по 12.05.2025 року ОСОБА_5 здійснила перекази коштів на рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 на загальну суму 28600 грн. В подальшому ОСОБА_5 посилку не отримала та грошові кошти їй ніхто не повернув.

13 травня 2025 року відомості про кримінальне правопорушення внесено сектором дізнання відділення поліції № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В обгрунтування доводів клопотання дізнавач СД зазначає, що в ході досудового розслідування під час допиту потерпілої 13.05.2025 року ОСОБА_5 пояснила, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на протязі останніх 15 років. У неї наявний картковий рахунок № НОМЕР_5 «Картка для виплат». 26.04.2025 року у соціальній мережі «Facebook» до неї у друзі надійшов запит від користувача, дані якого вона не запам?ятала, який вона підтвердила та даний обліковий запис на даний час у списку її друзів відсутній. Від даного користувача їй надійшло повідомлення, що даний чоловік хоче з нею спілкуватися та щоб вона написала йому свій номер мобільного телефону, який прив?язаний до «WhatsApp», так як в месенджері йому не зручно спілкуватись. Після чого, вона завантажила на свій мобільний телефон «WhatsApp» та надіслала свій номер мобільного телефону вищезазначеному користувачеві. О 09:59 годині у «WhatsApp» від користувача з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 надійшло повідомлення «Привіт моя дорога Віро, приємно познайомитись. Це Роланд, твій друг у Facebook, я радий, що нарешті зміг знайти тебе в Whatsapp». Після чого, між ними розпочалось стілкування на різні теми, під час якого він казав, що в нього серйозні наміри, хоче одружитися та сказав, що відішле їй свої збереження, а саме грошові кошти у сумі 30000 доларів США. На його пропозицію вона погодилася. 30.04.2025 року о 21:12 годині у «WhatsApp» від користувача з номеру мобільного телефону НОМЕР_6 надійшло повідомлення зі змістом «Вітаю, пані ОСОБА_5 , що скористалися послугою готівкової пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 ми надаємо вам найкращий сервіс. Я є представником FedEx з готівкової пошти та особистим дипломатом, призначеним паном ОСОБА_6 для відправлення його готівкової пошти до вас. Ми гарантуємо безпечну та швидку доставку та економічно ефективне транспортування. Наші відправлення плануються контролюються та відстежуються від дверей до дверей у нашій мережі, надаючи вам оновлення в режимі реального часу до остаточної доставки. Повинні повідомити вас, що ваша готівкова пошта надійшла до головного офісу, вся інформація буде надіслана вам найближчим часом, і ваша пошта буде готова до доставки за адресою, вказаною нижче». 01.05.2025 року о 13:54 години від даного абонента їй надійшло повідомлення, що дану доставку потрібно оплатити та надіслали їй реквізити, а саме: Ім?я облікового запису: ОСОБА_7 НОМЕР_7 Назва банку: bvr. ОСОБА_8 3600 гривень на даний картковий рахунок, однак працівники банку сказали, що потрібно термін дії. Дану інформацію вона повідомила абоненту на номер мобільного телефону НОМЕР_6 , на що даний користувач надіслав їй інші реквізити, а саме: НОМЕР_8 на який вона надіслала грошові кошти у сумі 3600 гривень. 05.05.2025 року до неї надійшло повідомлення від абоненту з номеру мобільного телефону НОМЕР_6 , що посилку, яка прямує до неї затримана працівниками митної служби і потрібно за це оплатити та знову надіслали їй реквізити, а саме: НОМЕР_8 , на яку вона надіслала грошові кошти у сумі 7100 гривень. Після чого, 06.05.2025 року на картковий рахунок № НОМЕР_9 вона надіслала грошові кошти у сумі 3800 гривень та 12.05.2025 року на картковий рахунок № НОМЕР_10 грошові кошти у сумі 14100 гривень. Вимоги дізнавач СД мотивує тим, що інформація, яка міститься у документах про рух коштів власника карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період часу з 00 год. 01 хв. 01.05.2025 року по 00 год. 01 хв. 01.06.2025 року, фотоматеріалах щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за вказаний період та копіях документів, які подавались особою - власником рахунку для його відкриття мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Просить клопотання задовольнити з підстав зазначених у клопотанні. Крім того, для запобігання розголошення інформації та перешкоджанню досудового розслідування розгляд клопотання просив проводити без участі особи у володінні яких знаходиться необхідна інформація, а також у його відсутності.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою звукозаписувального технічного засобу "EASYCON" не здійснювалась (ч. 1 ст. 107 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Положенням ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України - сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України; ч.1 ст.40-1 КПК України - дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст.160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) Закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.18 ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні; ч.3 ст.26 КПК України - слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК України.

Слідчий суддя на даній стадії не оцінює докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення, а на підставі оцінки сукупності отриманих даних доходить висновку, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження, заходів забезпечення кримінального провадження - тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківської таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи майнової шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема є відомості про стан рахунку клієнтів; операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя встановив, що доводи у клопотанні дізнавача СД ОСОБА_3 підтверджені доказами та доведені матеріалами кримінального провадження за ч.1 ст.190 КК України (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство)), що дізнавачем СД наведено підстави щодо вилучення завірених належним чином установою банку їх документів (вказаних у клопотанні), яке необхідне для досягнення мети отримання доступу, спрямоване на встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000040 за ч.1 ст.190 КК України. Обгрунтування дізнавача СД у клопотанні є виправданими потребами досудового дізнання та забезпечення дієвості кримінального провадження, а тому слідчий суддя доходить висновку, що клопотання дізнавача СД ОСОБА_3 необхідно задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді; ч. 2 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись ст. 159, 160, 162-164, 166 309, 371-372, 376, 392-393, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000040 - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_3 та (або) наачльнику СД відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_9 та/або оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів у яких наявна інформація, що становить банківську таємницю - про рух коштів власника карткових рахунків АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у період часу з 00 год. 01 хв. 01.05.2025 року по 00 год. 01 хв. 01.06.2025 року, документів, які підтверджують їх відсутність, а саме:

- документів щодо відкриття та використання банківських рахунків (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- роздруківок руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 00 год. 01 хв. 01.05.2025 по 00 год. 01 хв. 01.06.2025;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у період часу з 00 год. 01 хв. 01.05.2025 по 00 год. 01 хв. 01.06.2025;

- документів, які містять інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснювався переказ грошових коштів на банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у період часу з 00 год. 01 хв. 01.05.2025 по 00 год. 01 хв. 01.06.2025;

- документів, які містять інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів на банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у період часу з 00 год. 01 хв. 01.05.2025 по 00 год. 01 хв. 01.06.2025;

- документів, які містять інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 00 год. 01 хв. 01.05.2025 по 00 год. 01 хв. 01.06.2025;

- документів, які містять інформацію щодо фото - або відео фіксуванням дій пов?язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- документів, які містять інформацію IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та фактичну адресу розташування при вході за період часу з 00 год. 01 хв. 01.05.2025 по 00 год. 01 хв. 01.06.2025.

Обов`язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу до вказаних документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю покласти на керівництво АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (адреса: АДРЕСА_2 ).

Пред`явити керівництву АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " оригінал ухвали про тимчасовий доступ та вручити її копію.

Строк дії ухвали до 03 серпня 2025 року включно.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ

СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_1