Справа № 732/116/25
Провадження № 1-кс/732/98/25
У Х В А Л А

про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю

09 липня 2025 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Городня клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000224 від 28.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий у кримінальному провадженні № 0000224 від 28.12.2024 ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному виді, а саме інформації щодо всіх операцій з картковими рахунками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Слідча, у провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що слідчими СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000224 від 28.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.12.2024 надійшла заява від директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що в період часу приблизно з 18:00 години 24.12.2024 по 02:00 годину 25.12.2024 невідома особа невідомим способом викрала з банківських карткових рахунків АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , відкритих на ім`я підопічних ІНФОРМАЦІЯ_2 : ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які являються недієздатними, а також у померлих підопічних: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 грошові кошти в сумі 199374,86 грн шляхом проведення великої кількості транзакцій різними сумами на різні невідомі рахунки.

Допитаний представник потерпілих ОСОБА_5 показав, що він являється виконуючим обов`язки директора ІНФОРМАЦІЯ_2 з 28.03.2024, а саме з того часу як попередній директор ОСОБА_21 пішов на пенсію. Інтернат займається доглядом та утриманням людей, які являються інвалідами, хворими, недієздатними та обмежено дієздатними, які рахуються в інтернаті як підопічні і їх опікунами відповідно до рішень суду визначений саме ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі директора. На даний час він являється опікуном всіх підопічних. Підопічні отримують пенсію та інші соціальні виплати на свої банківські рахунки, відкриті в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , банківська картка якого закріплюється за опікуном і відповідно до ЗУ „ Про пенсійне забезпечення, положення про ІНФОРМАЦІЯ_5 на вказані банківські картки зараховується 25 % від їх соціальної виплати, так як 75 % зараховується на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 . Зараховані на банківські картки підопічних грошові кошти зберігаються на їх рахунку до їх вибутття із інтернату або смерті. У випадку смерті підопічної особи грошові кошти, накопичені за час перебування в інтернаті, передаються спадкоємцю, але якщо спадкоємець не з`явиться протягом року після настання смерті підопічної особи, ІНФОРМАЦІЯ_6 у судовому порядку отримує вказані накопичені грошові кошти і після оформлення грошові кошти перераховуються на рахунок громади. Самі пластикові картки весь час зберігаються у приміщенні інтернату у замкненому сейфі і доступу до них ніхто не має, крім соціального працівника ОСОБА_22 . Так як директором він став нещодавно, то не встиг здійснити переоформлення всіх документів. Процес переоформлення опікунства на всіх підопічних займає значний час, необхідно отримати рішення суду на заміну опікуна і після отримання такого рішення далі вже здійснюється перезакріплення банківської картки в банку за новим опікуном, тому деякі банківські рахунки ще досі залишилися закріпленими за колишнім директором ОСОБА_23 , а саме рахунки підопічних: ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 ( НОМЕР_10 ), ОСОБА_11 ( НОМЕР_11 та НОМЕР_12 ) та ОСОБА_12 ( НОМЕР_13 ).

Так, 25.12.2024 йому зателефонував колишній директор ОСОБА_21 та повідомив, що електронний кабінет був зламаний і з вказаних вище банківських рахунків підопічних було викрадено грошові кошти шляхом проведення великої кількості транзакцій.

Далі вони із ОСОБА_24 звернулися до банку та отримали виписки по картковим рахункам вказаних підопічних відповідно до яких було встановлено, що перерахування здійснювалося в період часу приблизно із 17:00 години 24.12.2024 по 02:00 годину 25.12.2024 на різні рахунки, а саме платежі на довільні реквізити: оплата за товар або одяг; поповнення поточного рахунку НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_15 та переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_7 . Грошові кошти з банківських рахунків підопічних було викрадено в такій кількості: у Труш в сумі 5829 та 10798,25 грн з кожного рахунку окремо; у ОСОБА_26 в сумі 17031,75 грн; у ОСОБА_27 в сумі 8788 грн; у ОСОБА_28 в сумі 18875,51 грн, у ОСОБА_29 в сумі 9727,5 грн; у ОСОБА_30 в сумі 10798,2 грн та 9727,50 грн з кожного рахунку окремо; у ОСОБА_31 в сумі 9527,95 грн. Загальна сума завданого збитку підопічним становить 101103,71 грн.

Крім цього, за ОСОБА_24 ще залишилися закріплені рахунки восьми померлих підопічних, спадкоємці у яких відсутні і інформація стосовно них була передана до ІНФОРМАЦІЯ_8 і наявні вже рішення суду про перерахування грошових коштів на рахунок громади, однак на даний час кошти ще не були перераховані.

ОСОБА_32 також повідомив, що аналогічним способом було викрадено грошові кошти з банківських рахунків восьми померлих підопічних: у ОСОБА_13 15586,25 грн з рахунку НОМЕР_16 ; у ОСОБА_14 19506,65 грн з рахунку НОМЕР_17 ; у ОСОБА_15 11637 грн з рахунку НОМЕР_18 ; у ОСОБА_16 19466,25 грн з рахунку НОМЕР_19 ; у ОСОБА_17 - 9827,50 грн з рахунку НОМЕР_20 ; у ОСОБА_18 12145 грн з рахунку НОМЕР_21 ; у ОСОБА_19 1903 грн з рахунку НОМЕР_22 ; у ОСОБА_20 8199 грн з рахунку НОМЕР_23 . Загальна сума завданого збитку становить 98271,15 грн. Є рішення суду про визнання грошових коштів за громадою, тому вказані кошти належать ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Доступу до всіх цих рахунків ніхто не мав. У Редьковича доступу також до цих рахунків не було.

В ході аналізу інформації, отриманої з АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_10 було встановлено, що грошові кошти з карток підопічних ІНФОРМАЦІЯ_11 списувалися переважно на карткові рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та № НОМЕР_24 (ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , АДРЕСА_1 ).

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного злочину та з метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю її подальшого вилучення.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу з приводу якої звернулася слідча, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідні органу слідства для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Задовольнити клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 .

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення в паперовому або електронному виді слідчому СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_34 , слідчому СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_35 , начальнику СВ ВП № 3 (м. Городня) ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_36 , слідчому СВ ВП № 3 (м.Городня) ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_37 щодо всіх операцій з картковими рахунками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме:

-копій документів, що стосуються відкриття рахунків (договір, копія паспорту), фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття карткових рахунків;

-виписок щодо руху коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів у період з 00:00 годин 20.12.2024 по 00:00 годин 31.01.2025;

-копій докуметів, що стосуються відкриття рахунків осіб на рахунок яких у період часу з 00:00 годин 20.12.2024 по 00:00 годин 31.01.2025 перераховувалися кошти з карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (договір,копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

-фото та відеоматеріалів зроблених під час відкриття рахунку особи, якій здійснювалося перерахування коштів з карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

-виписок щодо руху коштів по картковому рахунку особи, які перераховувалися кошти з рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів за період часу з 00:00 годин 20.12.2024 по 00:00 годин 31.01.2025;

-інформації про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00:00 години 20.12.2024 по 00:00 годину 31.01.2025 знімалась готівка із рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

-інформації про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00:00 години 20.12.2024 по 00:00 годину 31.01.2025 знімалась готівка із рахунків осіб, на які перераховувалися кошти з рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

-всіх фото та відеоматеріалів, зроблених під час зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу з 00:00 години 20.12.2024 по 00:00 годину 31.01.2025;

-всіх фото та відеоматеріалів, зроблених під час зняття грошових коштів з рахунків, на які перераховувалися кошти з рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у період часу з 00:00 години 20.12.2024 по 00:00 годину 31.01.2025;

-інформації про фінансовий номер клієнта рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

-інформації про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , прив`язаного до банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у період часу з 00:00 годин 20.12.2024 по 00:00 годин 31.01.2025;

-інформації про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів, прив`язаних до зазначених банківських рахунків;

-інформації про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківських рахунків;

-інформації про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку, прив`язаного до зазначених банківських рахунків за період з 00:00 годин 20.12.2024 по 00:00 годин 31.01.2025;

-інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), іфнормації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв в додатку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , прив`язаного до рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань у період часу з 00:00 годин 20.12.2024 по 00:00 годин 31.01.2025;

-параметрів електронних пристроїв користувача: „secureelementid, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за період із 00:00 годин 20.12.2024 по 00:00 годин 31.01.2025.

Строк дії ухвали встановити до 09 серпня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1