Провадження № 1-кс/592/5871/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 07.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в червні 2024 року, гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , побачив в додатку «Фейсбук» посилання про заробіток для пенсіонерів (посилання не збереглось), після чого згідно інструкції здійснив переказ зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 660000 грн. на рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , чим йому було завдано матеріальної шкоди на завдану суму.

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по рахункам на які були перераховані грошові кошти потерпілого, № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідча не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. У клопотанні просила розглядати справу без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про осіб, на чиє ім`я емітовані рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.05.2024 по 01.08.2024;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.05.2024 по 01.08.2024;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.05.2024 по 01.08.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.05.2024 по 01.08.2024 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.05.2024 по 01.08.2024 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткотримачами платіжних карток, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.05.2024 по 01.08.2024 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.05.2024 по 01.08.2024.

Право тимчасового доступу надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанту поліції ОСОБА_5 слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 та іншим слідчим з групи слідчих №0000046 від 07.01.2025.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1