Єдиний унікальний номер судової справи 678/662/25
Номер провадження №1-кс-678-563/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2025 року селище Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000254 від 30 січня 2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.2 ст.190 КК України,

встановив:

13 серпня 2025 року до суду надійшло клопотання, у якому його ініціатор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в банківській установі, для встановлення осіб, причетних до вчинення вищевказаного правопорушення та отримання відомостей, які в подальшому можуть бути використаними в якості доказів у кримінальному провадженні.

Клопотання просять розглянути без участі ініціатора клопотання та прокурора, клопотання підтримують та просять його задовольнити. Крім того просить розглянути за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, у зв`язку із розташуванням банківської установи в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації.

До суду представники банку на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридичні особи розташовані на значній відстані, відомості, що підлягають тимчасовому доступу перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищені або ж не санкціоновано кореговані.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З клопотання та доданих матеріалів вбачається, що 04.08.2025 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №0000254 від 30.01.2024, №0000048 від 15.04.2025, №0000123 від 29.04.2025, №0000150 від 04.08.2025 об`єднано в одне провадження, яке зареєстровано в ЄРДР за №0000254 від 30.01.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 190 КК України, та перебувають у провадженні СВ ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області., в подальшому у вказаних матеріалах кримінального провадження №0000254 від 30.01.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 190 КК України 05.08.2025 змінено кваліфікацію з ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 190 на ч. 4 ст. 190, ч.2 ст. 190 КК України КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.07.2025 старшим дізнавачем СД відділу поліції № 3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області надано доручення працівникам ВПК в Хмельницькій області ДКП НП України провести огляд мобільного телефону марки «Apple IPhone ХR», серійний номер НОМЕР_1 , IMEI 1 - НОМЕР_2 IMEI2 НОМЕР_3 вилучений в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 .

До слідчого відділення ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області надійшов огляд від старшого оперуповноваженого в ОВС ВПК в Хмельницькій області ДКП НП України, в подальшому під час перегляду вказаного огляду встановлено, що у вище вказаний мобільний телефон була вмонтована сім-картка мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_4 . Надалі під час перегляду огляду мобільного телефону встановлено, що у мобільному додатку «Viber» знаходиться обліковий запис з назвою « ОСОБА_6 » НОМЕР_5 , під час перегляду переписок у вказаному месенджері встановлено, що під час перегляду переписки з особою яка підписана «12 Про» виявлено, як з облікового запису з назвою « ОСОБА_6 » вказаній особі здійснено скидання номеру банківської картки № НОМЕР_6 з метою отримання грошових коштів на неї за так звану передоплату за доставку та продаж мобільного телефону. Надалі в ході перегляду огляду мобільного телефону, виявлено переписку користувача « ОСОБА_6 » у мобільному додатку «Viber» з користувачем «13», під час перегляду якої виявлено, що користувач « ОСОБА_6 » скинув номер банківської картки № НОМЕР_6 з метою отримання грошових коштів на неї за продаж мобільного телефону. Надалі в ході перегляду огляду мобільного телефону, виявлено переписку користувача « ОСОБА_6 » у мобільному додатку «Viber» з користувачем « ОСОБА_7 », під час перегляду якої виявлено, що користувач « ОСОБА_6 » скинув номер банківської картки № НОМЕР_6 з метою тримання грошових коштів за так звану страховку мобільного телефону. Надалі в ході перегляду огляду мобільного телефону, виявлено переписку користувача « ОСОБА_6 » у мобільному додатку «Viber» з користувачем « ОСОБА_8 », під час перегляду якої виявлено, що користувач « ОСОБА_6 » скинув номер банківської картки № НОМЕР_7 з метою отримання грошових коштів за так званий продаж мобільного телефону, в подальшому в ході огляду вказаної переписки виявлено, що користувач « ОСОБА_6 » скинув номер мобільного телефону НОМЕР_8 , який вказав як номер водія ОСОБА_9 . Надалі в ході перегляду огляду мобільного телефону, виявлено входи до облікових записів телеграм, а саме облікові записи з нікнеймом ОСОБА_10 з номером НОМЕР_9 ; з нікнеймом ОСОБА_11 з номером НОМЕР_5 ; з нікнеймом ОСОБА_12 з номером НОМЕР_10 .

В ході перегляду огляду облікового запису з нікнеймом ОСОБА_11 , виявлено переписку з користувачем « ОСОБА_13 » під час перегляду якої виявлено, що користувач з нікнеймом ОСОБА_11 скинув номера банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 з метою отримання грошових коштів за так званий продаж ноутбука. Надалі в ході перегляду огляду мобільного телефону, виявлено вхід до облікового запису мобільного додатку «WhatsApp» з ім`ям « ОСОБА_14 » та номером мобільного телефону НОМЕР_5 . В подальшому під час перегляду переписки користувача « ОСОБА_14 » з користувачем « ОСОБА_15 », виявлено, що користувач « ОСОБА_14 » скинув номер банківської картки № НОМЕР_13 з метою отримання грошових коштів за так званий продаж мобільного телефону, окрім цього користувач « ОСОБА_15 » уточняв іншого користувача чи банківська картка № НОМЕР_7 належить йому, що користувач « ОСОБА_14 » підтвердив. Надалі в ході перегляду огляду мобільного телефону, виявлено мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при перегляді якого встановлено, що у вказаний додаток здійснено вхід з двох облікових записів, перший обліковий запис має номер телефону НОМЕР_14 з ім`ям ОСОБА_16 , другий обліковий запис має номер телефону НОМЕР_9 з ім`ям ОСОБА_17 .

Окрім цього 14.04.2025 в чергову частину Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_2 , яка повідомила про те, що 05.04.2025 невідома особа, яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_9 , шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 9500 грн., які остання добровільно перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_15 на банківські картки: № НОМЕР_16 та № НОМЕР_7 , за оплату товару, оголошення про продаж якого знайшла на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

За даним фактом 15.04.2025 відомості про кримінальне правопорушення працівниками секторі дізнання Калузького РВП ГУНП в Івано-Франківській області внесено до ЄРДР за №0000048 та розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

08.05.2025 підслідність кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у кримінальному провадженні №0000048 від 15.04.2025 визначено за СД ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області.

Отже, зміст клопотання та додані матеріали свідчать, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у банківських документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням.

Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, необхідне здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банківської установи, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів до інформації що стосуються руху коштів з банківських карткових рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_11 за період з 01 години 00 хвилин 05.04.2025 по час винесення ухвали, яка перебуває у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій, а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_11 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів з (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Дозвіл на виконання ухвали надати: заступнику начальника відділу поліції №3 начальнику СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_19 , заступнику начальника СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_23 ; слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_28 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_30 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_31 , старшому інспектору з ОД відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_32 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_33 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_34 .

Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1