Дата документу 21.07.2025Справа № 554/478/25
Провадження № 1-кс/554/9037/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 липня 2025 року м. Полтава

Шевченківський районний суд міста Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, клопотання старшого слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні слідчого спеціальної поліції відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене керівником Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000354 від 17.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191,ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000354 від 17.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191,ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Із поданого клопотання слідує, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000354 від 17.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який з 10.11.1999 року почав виконувати повноваження машиніста ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та якого в подальшому 14.10.2005 переведено на посаду машиніста цього ж підприємства, знаючи про недосконалість опломбувань фільтру тепловозу та маючи вільний доступ до нього, будучи обізнаним та неодноразово ознайомленим із вимогами «По використанню та збереженню нафтопродуктів, щодо наслідків крадіжок дизельного палива у воєнний час, роз`яснення моральних та юридичних аспектів кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок дизельного палива, що у період воєнного стану є особливо тяжким злочином та згідно ст. ст. 185, 191 Кримінального Кодексу України невідворотно карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна», переслідуючи мотиви протиправного збагачення, за рахунок вчинення систематичного привласнення паливно-мастильних матеріалів шляхом зливу дизельного пального із баку тепловозу за допомогою гумового шлангу, до завідомо підготовлених ємностей, із подальшим його заволодінням та продажу місцевому населенню, за ціною нижче ринкової, створив організовану групу, тобто стійке ієрархічне об`єднання в кількості трьох і більше осіб, учасники якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності, яка полягала у вчиненні учасниками групи особливо тяжких кримінальних правопорушень корисливого спрямування на станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в м. Кременчук Полтавської області.

Із цією метою, в грудні 2024 року, більш точні дата та час не встановлені, ОСОБА_5 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на привласнення паливно-мастильних матеріалів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримання від цього доходу, усвідомлюючи, що здійснити самостійно свій злочинний намір буде неможливо, будучи достовірно обізнаним про роботу тепловозу та методи здійснення привласнення вказаного майна, залучив для здійснення своєї протиправної діяльності в якості пособника виконувача обов`язків заступника начальника ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , призначеного на посаду Наказом «Про заміщення працівників депо тимчасово відсутніх» № 1035/АГ від 11.12.2024, який до цього часу перебував на посадах машиніста та машиніста-інструктора локомотивних бригад.

При цьому, ОСОБА_6 забезпечував стабільний та безперервний склад локомотивних бригад під час виконання робочих завдань, для систематичності вчинення кримінальних правопорушень, координації їх дій при перевірках.

Так, ОСОБА_5 , усвідомлюючи відсутність у нього відповідного транспортного засобу та необхідної кількості тари (зокрема, каністр), що є необхідними для транспортування дизельного пального з місця його зливу, під час створення організованої групи врахував зазначену обставину та з метою реалізації злочинного наміру прийняв рішення залучити до протиправної діяльності довірену особу мешканця м. Кременчук Полтавської області, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У свою чергу, ОСОБА_7 , дотримуючись обов`язкової умови щодо вжиття суворих заходів конспірації, мав здійснювати вивезення привласненого дизельного пального із відкритої території залізничного транспорту станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованої на земельній ділянці з кадастровим номером :01:004:0014, яка на праві постійного користування земельною ділянкою належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_6 », забезпечувати зберігання паливно-мастильних матеріалів та здійснювати їх безпосередній збут.

У користуванні ОСОБА_7 перебував автомобіль марки «OPEL VIVARO», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN-код: НОМЕР_2 , який він цілеспрямовано переобладнав із метою здійснення злочинної діяльності. Зокрема, у салоні зазначеного транспортного засобу було розміщено ємність типу «єврокуб» об`ємом 1000 літрів, обладнану штуцером для підключення шлангу. Крім того, ОСОБА_7 придбав пластикові каністри об`ємом 25 літрів, призначені для зливу, зберігання та перевезення дизельного пального.

Крім цього, у разі несправності вищевказаного автомобіля, ОСОБА_7 використовував автомобіль «MITSUBISHI PAJERO» д.н.з. НОМЕР_3 , Vin-код: НОМЕР_4 .

Для забезпечення збереженості дизельного пального та його приховання з метою подальшого збуту, ОСОБА_7 використовував орендовану будівлю (споруду) складського типу, яка знаходиться на закритій території за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що виконати злочинний план неможливо, будучи єдиним працівником локомотивної бригади у організованій групі, а також у зв`язку зі значною тривалістю процесу зливу дизельного пального, заповнення каністр та перенесення до автомобіля ОСОБА_7 для його вивезення, останній вирішив залучити до протиправної діяльності складача станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з яким він систематично заступав на зміни, мав сталі дружні відносини та довіру.

На пропозицію щодо участі у злочинній діяльності ОСОБА_8 надав свою згоду, у зв`язку з чим ОСОБА_5 ознайомив його зі злочинним планом та визначив йому роль безпосереднього виконавця. Вказана роль полягала у здійсненні зливу дизельного пального з паливного баку тепловозу за допомогою гумового шлангу, наповненні пластикових каністр, які попередньо доставляв ОСОБА_7 , а також у завантаженні вже наповнених ємностей до транспортного засобу останнього.

Аналогічним чином, переслідуючи намір систематичного привласнення дизельного пального та отримання доходу від вчинених кримінальних правопорушень, ОСОБА_5 , залучив до протиправної діяльності машиністів інших локомотивних бригад: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Крім цього, ОСОБА_5 , розуміючи, що привласнення дизельного пального буде відбуватися на території залізничного транспорту станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де здійснюють свою діяльність працівники вказаного підприємства, останнім прийняв рішення про необхідність залучення до складу організованої групи складачів вагонів станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до складу яких увійшли: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Організувавши злочинну групу, яка у зв`язку із великою кількістю її учасників могла на систематичній основі, кожного дня, здійснювати привласнення ввіреного машиністам дизельного пального, ОСОБА_5 , допустив можливість неприбуття ОСОБА_7 до місця навантаження і зливу паливно-мастильних матеріалів, у зв`язку з чим залучив до протиправної діяльності

ще одну довірену особу мешканця м. Кременчук Полтавської області, ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

У своєму користуванні ОСОБА_16 мав автомобіль марки та моделі «ВАЗ 2121», синього кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , який у подальшому використовувався, як засіб вчинення кримінального правопорушення.

Після того, як ОСОБА_5 , зібрав необхідну кількість осіб, для утворення та забезпечення діяльності організованої групи, останній повідомив всім її учасникам про зміст та механізм реалізації злочинного плану, з яким вони добровільно погодилися та надалі діяли відповідно до розподілених між ними ролей.

Вказана організована група характеризувалась корисливою спрямованістю дій її учасників, єдністю їх намірів, щодо отримання наживи шляхом привласнення ввіреного їм дизельного пального, тотожністю способу вчинення злочинів, мобільністю, своєю стійкістю, чіткою розробкою планів вчинення злочинів, детальною підготовкою до вчинення злочинів, розподілом ролей між співучасниками, підшукуванням осіб, а в кінцевому результаті раніше обумовленим розподілом незаконного доходу.

На початку протиправної діяльності ОСОБА_5 визначив спосіб вчинення протиправних дій, який полягав у формуванні залишку дизельного пального, збільшуючи норми його використання та подальшого під`єднання спеціального гумового шлангу до тепловозів, зливу паливно-мастильного матеріалу до пластикових каністр, їх вивезення особами, не працюючими на станції та подальший збут.

Крім того, всі учасники організованої групи були обізнані щодо протиправних цілей угрупування, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної мети вчинення злочинів, в межах відведеної кожному з них спеціальної ролі.

Кримінальні правопорушення вчинялись з прямим умислом, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного збагачення.

Також, слід зазначити, що кримінальні правопорушення вчинялися у період воєнного стану у відповідності до Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» було введено в Україні воєнний стан із 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який в подальшому неодноразово продовжувався по теперішній час.

Кожному учаснику організованої групи ОСОБА_5 відвів спеціальні ролі, які розподілялись наступним чином.

Згідно розробленого плану ОСОБА_5 , будучи організатором групи та активним її учасником, розробив усний детальний план вчинення злочинів, підібрав учасників групи, розподілив ролі між учасниками групи, керував їх діями, а також:

- брав безпосередню участь у вчиненні кримінальних правопорушень;

- здійснював безпосереднє керівництво та координацію дій учасників створеної ним організованої групи, розподіляв та уточнював обов`язки (ролі) кожного її учасника під час вчинення кримінальних правопорушень для досягнення загальної злочинної мети;

- забезпечував функціонування організованої групи шляхом створення необхідних умов для її існування;

- спільно з іншими учасниками організованої групи розробляв плани вчинення особливо тяжких кримінальних правопорушень, координував дії співучасників під час готування та вчинення злочинів;

- встановлював загальновизначені правила поведінки та конспірації в організації злочинної діяльності, забезпечував дотримання даних правил всіма іншими учасниками;

- встановлював розмір винагороди та розподіляв грошові кошти між учасниками організованої групи, які отримувались від вчинення кримінальних правопорушень;

- розпоряджався коштами, отриманими від діяльності організованої групи;

- здійснював заходи конспірації діяльності організованої групи, шляхом спеціальних домовленостей щодо спілкування з використанням заздалегідь визначених фраз та умовних назв, зміст яких був зрозумілий лише їм, використання окремих засобів зв`язку між собою, а також використання месенджерів (мобільних додатків) «WhatsApp» для прихованого спілкування, залучення до отримання та перевезення відправлень осіб, які не були обізнані в протиправній діяльності групи;

- здійснював зовнішній контроль за роботою змін.

Виконавці ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , будучи активними учасниками організованої групи, відповідно до відведених їм ролей, спрямованих на досягнення цілей розробленого плану вчинення кримінальних правопорушень, безпосередньо приймали участь у їх вчиненні шляхом зливу дизельного пального з паливного баку тепловозу до каністр, які у подальшому переносились до автомобіля ОСОБА_7 та ОСОБА_16 . Отримували свою частину грошових коштів від незаконного прибутку організованої групи.

Виконавці ОСОБА_16 та ОСОБА_7 , будучи активними учасниками організованої групи, відповідно до відведених їм ролей, спрямованих на досягнення цілей розробленого плану вчинення кримінальних правопорушень, здійснювали збут привласненого дизельного пального, а отримані грошові кошти передавали організатору ОСОБА_5 який вирішував подальшу долю вказаних грошових коштів, придбали та підготували ємності пластикові каністри, необхідні для зливу дизельного пального із тепловозу, самостійно перевозили привласнене дизельне пальне до місця накопичення та зберігання, отримували свою частину грошових коштів від незаконного доходу організованою групою.

Водночас пособник організованої групи ОСОБА_6 сприяв вчиненню кримінальних правопорушень усуненням перешкод, порадами і вказівками.

Діючи у складі організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин:

Реалізуючи заздалегідь розроблений план злочинної діяльності, 25.12.2024 в період часу з 18 год. 03 хв. до 19 год. 40 хв., ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , а також за попередньою змовою групою осіб із невстановленими досудовим розслідуванням особами, які не були обізнані у планах організованої групи, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна дизельного пального, перебуваючи на території автостоянки станції «Кагамлицька», парк «Р», що за адресою: АДРЕСА_2 , куди приїхав автомобіль марки та моделі «ВАЗ 212140», зеленого кольору, д. н. з. НОМЕР_6 та автомобіль марки та моделі «OPEL VIVARO», синього кольору, д. н. з. НОМЕР_1 , в багажному відділенні яких знаходились попередньо підготовлені до вчинення злочину пусті пластикові каністри об`ємом 20 літрів кожна, перенесли їх та залишили поряд з маневровим тепловозом (ЧМЕ).

Продовжуючи спільний злочинний умисел спрямований на привласнення майна дизельного пального, за допомогою гумового шлангу, ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 ОСОБА_10 , а також невстановлені досудовим розслідуванням особи, злили із паливного баку тепловозу до заздалегідь підготовлених 29 пластикових каністр, ввірене ОСОБА_10 для виконання поставлених завдань дизельне пальне, належне ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТЧ-6), загальним об`ємом 580 літрів, після чого, заповнені пальним каністри ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , а також невстановлені досудовим розслідуванням особи, які не були обізнані у планах організованої групи, перенесли до вищевказаної автостоянки та помістили до багажного відділення автомобіля марки та моделі «OPEL VIVARO», синього кольору, д. н. з. НОМЕР_1 , який перебував під керуванням ОСОБА_7 та автомобіля марки та моделі «ВАЗ 212140», зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 , який перебував під керуванням ОСОБА_10 , після чого викрадене було вивезене за межі станції «Кагамлицька» для подальшої його реалізації.

Так, своїми умисними діями ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , а також за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, які виразилися у привласненні майна дизельного пального, спричинили ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТЧ-6)матеріальної шкоди на загальну суму 30502 грн. 02 коп.

Загалом, в період із 25.12.2024 по 23.04.2025 організованою групою вчинено 70 аналогічних епізодів злочинної діяльності, в ході яких було привласнено дизельного пального загальним об`ємом 21530 л., в наслідок чого філії Локомотивному депо « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » завдано матеріального збитку на суму 1 234 757 грн. 60 коп.

24.04.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

24.04.2025 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Полтави відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, з можливістю внесення застави в розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 242 240 гривень.

25.04.2025 ОСОБА_5 звільнено з-під варти у зв`язку з внесенням застави.

27.06.2025 ОСОБА_5 повідомлено про зміну підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

24.04.2025 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

24.04.2025 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Полтави відносно ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, з можливістю внесення застави в розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 242 240 гривень.

28.04.2025 ОСОБА_7 звільнено з-під варти у зв`язку з внесенням застави.

27.06.2025 ОСОБА_7 повідомлено про зміну підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

19.06.2025 постановою керівника Полтавської обласної прокуратури продовжено строк досудового розслідування до 24.07.2025.

20.06.2025 ухвалою Шевченківського районного суду м. Полтава продовжено строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 в межах строку досудового розслідування.

20.06.2025 ухвалою Шевченківського районного суду м. Полтава продовжено строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_7 в межах строку досудового розслідування.

27.06.2025 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України.

27.06.2025 ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та ОСОБА_11 повідомлено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

30.06.2025 ОСОБА_15 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

03.07.2025 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Обґрунтованість підозри у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- протоколом обшуку автомобіля марки «OPEL VIVARO» д.н.з. НОМЕР_1 , він: НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_7 та вилученими в ході проведеної слідчої дії речовими доказами;

- протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , та вилученими в ході проведеної слідчої дії речовими доказами;

- протоколом обшуку в гаражному приміщенні № НОМЕР_7 кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_14 », який фактично знаходиться по АДРЕСА_2 та яким користується ОСОБА_16 та вилученими в ході проведеної слідчої дії речовими доказами;

- протоколом обшуку Локомативного депо « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та вилученими в ході проведеної слідчої дії речовими доказами;

- протоколом обшуку за місцем нежилих будівель та споруд залізничного транспорту станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером :01:004:0014,та вилученими в ході проведеної слідчої дії речовими доказами;

- протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_4 , та вилученими в ході проведеної слідчої дії речовими доказами;

- протоколом обшуку в квартирі АДРЕСА_5 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_7 та вилученими в ході проведеної слідчої дії речовими доказами;

- протоколом обшуку в квартирі

АДРЕСА_6 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та вилученими в ході проведеної слідчої дії речовими доказами;

- протоколом огляду мобільного телефону, належного ОСОБА_7 ;

- протоколом огляду документів, вилучених в ході обшуку ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

протоколом НСРД візуальним спостереження за місцем території станції «Кагамлицька»;

- протоколом НСРД у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_5 ;

- протоколом НСРД у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_6 ;

- протоколом НСРД у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_16 ;

- протоколом НСРД візуальним спостереження за особою ОСОБА_7 ;

- протоколом НСРД візуальним спостереження за особою ОСОБА_5 ;

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 24.07.2025, однак закінчити досудове розслідування до вказаного терміну не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, зокрема:

1.на підставі ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів отримати інформацію в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, із мобільних терміналів підозрюваних, провести її огляд та аналіз;

2.отримати інформацію в банківських установах, щодо руху коштів на картках підозрюваних;

3.розсекретити ухвали слідчих суддів ІНФОРМАЦІЯ_16 про надання дозволу на проведення НСРД у кримінальному провадженні;

4.здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження стороні захисту відповідно до ст. 290 КПК України та надати їм достатній час для ознайомлення з указаним матеріалами;

5.скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування;

6.провести інші процесуальні дії, що мають важливе значення для подальшого судового розгляду та проведення яких потребує значного часу.

Отримані результати вказаних слідчих дій матимуть у подальшому роль доказів у кримінальному провадженні для установлення обставин кримінального правопорушення, усунення суперечностей та доведення вини підозрюваних.

Слідчий зазначає, що вказані обставини є поважними для продовження строку досудового розслідування, оскільки для проведення перелічених процесуальних дій потрібен додатковий термін. Такі дії не могли бути виконані (проведені) раніше з об`єктивних причин, у тому числі у зв`язку із затримкою у проведенні судових експертиз та подальшою необхідністю проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Через особливу складність провадження, а також враховуючи обсяг матеріалів кримінального провадження і обов`язковість проведення ряду слідчих (розшукових) дій для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до 5 (п`яти) місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, надали до суду заяву в якій прохали проводити розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання прохали задовольнити.

Підозрювані та їх захисники в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомлялися.

Від підозрюваного ОСОБА_11 , надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, проти задоволення клопотання не заперечує.

Від підозрюваного ОСОБА_13 , надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Від підозрюваного ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 надійшли заяви про розгляд клопотання без їх участі, проти задоволення клопотання не заперечують.

Від підозрюваного ОСОБА_15 надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності

Від адвоката ОСОБА_17 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, та без участі підозрюваного ОСОБА_15 .

Від адвоката ОСОБА_18 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Від адвоката ОСОБА_19 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, проти задоволення клопотання не заперечує.

Від адвоката ОСОБА_20 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, відносно клопотання не заперечує.

Від адвоката ОСОБА_21 надійшла заява про розгляд клопотання без участі підозрюваних ОСОБА_16 , ОСОБА_12 .

Від адвоката ОСОБА_17 надійшла заява про розгляд клопотання за відсутності підозрюваного ОСОБА_15 та його захисника.

Від захисника підозрюваного ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_22 надійшла заява про розгляд клопотання без участі підозрюваного та його захисника.

Від адвоката ОСОБА_21 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, проти задоволення клопотання не заперечує.

Від підозрюваних ОСОБА_16 , ОСОБА_12 надійшли заяви про розгляд клопотання за його відсутності, проти задоволення клопотання не заперечують.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000354 від 17.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

24.04.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

27.06.2025 ОСОБА_5 повідомлено про зміну підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

24.04.2025 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

27.06.2025 ОСОБА_7 повідомлено про зміну підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

19.06.2025 постановою керівника Полтавської обласної прокуратури продовжено строк досудового розслідування до 24.07.2025.

27.06.2025 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України.

27.06.2025 ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та ОСОБА_11 повідомлено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

30.06.2025 ОСОБА_15 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

03.07.2025 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

При розгляді клопотання про продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя зважає на таке.

Статтею 294 КПК України уповноважує слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування понад три місяці у зв`язку з особливою складністю провадження, тобто наявністю великого обсягу слідчих дій, що є тривалими у часі.

Наданими стороною обвинувачення матеріалами достатньою мірою підтверджується наявність в діях підозрюваних ознак інкримінованого злочину.

Також слідчим доведена необхідність надання додаткового строку у зв`язку з необхідністю виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, а саме: на підставі ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів отримати інформацію в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, із мобільних терміналів підозрюваних, провести її огляд та аналіз;отримати інформацію в банківських установах, щодо руху коштів на картках підозрюваних; розсекретити ухвали слідчих суддів ІНФОРМАЦІЯ_16 про надання дозволу на проведення НСРД у кримінальному провадженні; здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження стороні захисту відповідно до ст. 290 КПК України та надати їм достатній час для ознайомлення з указаним матеріалами;скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування; провести інші процесуальні дії, що мають важливе значення для подальшого судового розгляду та проведення яких потребує значного часу.

Отримані результати вказаних слідчих дій матимуть у подальшому роль доказів у кримінальному провадженні для установлення обставин кримінального правопорушення, усунення суперечностей та доведення вини підозрюваних.

Вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не були проведені із об`єктивних причин, зокрема у зв`язку із затримкою у проведенні судових експертиз та подальшою необхідністю проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Через особливу складність провадження, а також враховуючи обсяг матеріалів кримінального провадження і обов`язковість проведення ряду слідчих (розшукових) дій для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, у слідчого виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до 5 (п`яти) місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Враховуючи специфіку кримінального провадження, наявність доказів проведення великого обсягу слідчих дій, необхідність проведення ряду слідчих дій , а саме отримання інформацію в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, із мобільних терміналів підозрюваних, провести її огляд та аналіз; отримання інформацію в банківських установах, щодо руху коштів на картках підозрюваних; розсекретити ухвали слідчих суддів Полтавського апеляційного суду про надання дозволу на проведення НСРД у кримінальному провадженні; здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження стороні захисту відповідно до ст. 290 КПК України та надати їм достатній час для ознайомлення з указаним матеріалами; скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування; провести інші процесуальні дії, що мають важливе значення для подальшого судового розгляду та проведення яких потребує значного часу, що унеможливлює закінчення досудового розслідування у більш короткі строки, неможливість проведення слідчих дій у строки, встановлені КПК України, є цілком обґрунтованою. Отже, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про подовження строку досудового розслідування таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст., 219, 294-295-1 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000354 від 17.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, до п`яти місяців, тобто до 24.09.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1