Справа № 346/3437/25
Провадження № 1-кс/346/855/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря с/з ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 28 квітня 2025 року № 0000116, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні слідчий зазначає, що В ході проведення досудового розслідування в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до ЄРДР під №0000149 від 16.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. З ст. З58 КК України було встановлено, що державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на проханням ОСОБА_5 , за грошову винагороду надсилав інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, яка являється інформацією з обмеженим доступом.

Так, слідчим ВП №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове слідство за матеріалами кримінального провадження внесеного в ЄРДР № 0000149 від 16.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Встановлено, що 15 травня 2024 року в чергову частину Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшов рапорт ПОГ лейтенанта поліції ОСОБА_6 про те, що в ході розгляду матеріалів ЄО Коломийського РВП № 4475 від 19.04.2024 встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_3 перебувала у переліку неприватизованих житлових квартир Коломийської МПГ та знаходилась на балансі кв. АДРЕСА_1 , яка відповідно до ордеру на вселення від 27.10.1987 № 1613, була надана ОСОБА_7 та її доньці ОСОБА_8 . Однак, відповідно до інформації з Державного реєстру речових права на нерухоме майно від 07.05.2020 державним реєстратором зареєстровано право приватної власності на зазначену квартиру за ОСОБА_9 . Єдиним документом, який став підставою реєстрації права власності стала виписка з інвентаризаційних матеріалів № 10027 від 05.05.2020, видана ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно відповіді ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » замовлення № 10027 Виготовлялося 10.07.2008 за адресою АДРЕСА_2 , а за адресою: АДРЕСА_3 , звернень не було.

Окрім цього проведеним досудовим розслідуванням було встановлено, що на дату (07.05.2020) реєстрації приватної власності на житлову квартиру що в АДРЕСА_3 , за ОСОБА_9 , відповідно до відомостей з «Єдиного реєстру довіреностей» останнім було видано довіреність № 47313715 від 15.06.2018, на розпорядження всім майном, з правом передоручення наданих цією довіреністю повноважень третім особам як частково, так і в повному обсязі.

При цьому, згідно запису № 1, згадана довіреність була видана ОСОБА_9 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

Окрім цього, відповідно до запису №2 , згадана довіреність була видана ОСОБА_9 па ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 який проживає за адресою; АДРЕСА_5 .

21.01.2025 на підставі ухвали слідчого судді Тисменицького районного суду Івано-Франківської області проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_4 , в ході проведення якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Redmi Note 11 S», Moдель: НОМЕР_2 , та IM/ 1: НОМЕР_3 IM/2: НОМЕР_4 .

В подальшому на підставі доручення працівником відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області ДК НПУ проведено огляд мобільного телефону «Redmi Note 11 S», Moдель: НОМЕР_5 SY, та IM/ 1: НОМЕР_3 IM/2. Під час огляду вказаного мобільного телефону було встановлено, що оглядом месенджеру Телеграм виявлено листування із абонентом ОСОБА_11 , який зареєстрований за ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_7 , та номером телефону НОМЕР_6 , а також у графі Дата народження вказано ІНФОРМАЦІЯ_8 . Додатково встановлено, що даний номер телефону може належати ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_9 , та згідно єдиного державного реєстру декларацій являється державним реєстратором відділу державної реєстрації Управління ІНФОРМАЦІЯ_10 Коломийської міської ради Івано-Франківської області виявлено листування із державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 , де останній за проханням ОСОБА_5 , двічі надіслав йому інформацію є Державного реєстру речових прав та нерухоме майно, яка являється інформацією з обмеженим доступом, та грошову винагороду, що підтверджується знімками екрану, платіжок на банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_11 № НОМЕР_7 .

В подальшому старшим слідчим СВ ВП №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківські області вказані відомості внесені 25.04.2025 до ЄРДР за № 0000114, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 361-2 КК України.

25.04.2025 прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури кримінальні провадження № 0000149 та № 000114 об`єднані у одне кримінальне провадження та присвоєно № 0000149.

28.04.2025 прокурором Івано-Франківської прокуратору виділено оригінали та копії кримінального провадження № 000149 від 16.05.2024 за ч.3 ст. 358, ч.1 ст. 361-2 КК України за фактом несанкціонованого збуту державним реєстратором КМР ОСОБА_4 . Інформації з обмеженим доступом, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 361-2 КК України в кримінальне провадження №0000116 від 28.04.2025.

28.05.2025 визначено підслідність кримінального провадження №0000116 від 28.04.2025 за ч.1 ст. 361-2 КК України за СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю знаття їх копій (в тому числі і електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , а саме до наступної інформації: про особу (осіб), на ім?я якої (яких) була випущена банківська картка № № НОМЕР_7 ( надати копії документів, на підставі яких було відкриті банківські картки та рахунок. Якщо банківські картки та рахунок відкриті через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_12 », вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, якщо реєстрація карток та банківського рахунку відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою; інформацію про рух коштів банківської картки № НОМЕР_7 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 01.01.2024 по 28.04.2025; про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних банківських карток за період з 01.01.2024 по 28.04.2025 (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді); щодо інших відкритих банківських карток та рахунків у даній банківській установі клієнтом вищевказаної банківської картки рух коштів по них з 01.01.2024 по 28.04.2025; чи є дана банківська картка заблокована, якщо так, то з яких причин; у випадку перерахунку коштів з вищевказаної банківської картки на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні неможливо, оскільки інакше отримати інформацію про рух коштів по вище зазначеному рахунку неможливо.

Слідча в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд справи у її відсутності.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувані слідчим відомості самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженні та іншим чином їх отримати неможливо.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , а саме до інформації:

- про особу (осіб), на ім?я якої (яких) була випущена банківська картка № № НОМЕР_7 ( надати копії документів, на підставі яких було відкриті банківські картки та рахунок. Якщо банківські картки та рахунок відкриті через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_12 », вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, якщо реєстрація карток та банківського рахунку відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою;

- про рух коштів банківської картки № НОМЕР_7 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 01.01.2024 по 28.04.2025;

- про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних банківських карток за період з 01.01.2024 по 28.04.2025 (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді);

- щодо інших відкритих банківських карток та рахунків у даній банківській установі клієнтом вищевказаної банківської картки, рух коштів по них з 01.01.2024 по 28.04.2025;

- чи є дана банківська картка заблокована, якщо так, то з яких причин;

- у випадку перерахунку коштів з вищевказаної банківської картки на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії;

Виконання ухвали суду доручити слідчій СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення носіїв зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1