Справа № 559/232/25
Провадження № 1-кс/559/311/2025
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

"19" травня 2025 р. . м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 14 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що 14.01.2025 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те що 14.01.2025 невідома особа шляхом обману під приводом оформлення покупки через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом встановлення шкідливого програмного забезпечення, отримала несанкціонований доступ до додатку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Які були перераховані з картки № НОМЕР_1 , на картку № НОМЕР_2 , яка імітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 14.01.2025 о 15 год. 28 хв. в сумі 7035,00 грн. Крім того з картки № НОМЕР_3 було списано кредитні кошти в сумі 39050 грн., які 14.01.2025 о 15 год. 33 хв., були перераховані на картку № НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування, було здійснено тимчасовий доступ до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про рахунки на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН: НОМЕР_5 , на картку якого, було зараховано кошти потерпілої, в ході аналізу інформації встановлено, що кошти в сумі 7000 грн. 2025-01-14 15:28:38 зараховано на кратку № НОМЕР_2 , які відразу після зарахування було перераховано: 2025-01-14 15:35:52 в сумі 5950 грн. на картку № НОМЕР_6 , яка імітована в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та 2025-01-14 15:37:06 в сумі 1006 грн на картку № НОМЕР_7 , яка імітована в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), таким чином для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також встановлення обставин та отримувача незаконно перерахованих коштів виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації про вказані карткові рахунки та їх власників.

Просить розглядати клопотання без представника володільця інформації, що знаходиться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України та без його участі, у зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за 0000030 від 14 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

З`ясовано, що невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 шляхом їх списання з належного їй карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити: Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення за період часу в період з 01.01.2025 по 15.05.2025 у:

Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , деталізованої інформації про наявні карткові рахунки та банківські картки видані на ім`я власника картки № НОМЕР_4

Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 деталізованої інформації про наявні карткові рахунки та банківські картки видані на ім`я власника картки № НОМЕР_6 на яку здійснено переказ коштів 2025-01-14 15:35:52 в сумі 5950 грн. з картки № НОМЕР_2 ;

Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ") код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , деталізованої інформації про наявні карткові рахунки та банківські картки видані на ім`я власника картки № НОМЕР_7 на яку здійснено переказ коштів 2025-01-14 15:37:06 в сумі 1006 грн. з картки № НОМЕР_2 зокрема про:

?наявність карткових рахунків та банківських карток (в тому числі не активних, які діяли у визначений період), з зазначенням їх номерів та відомостей про всі номери рахунків відкритих на ім`я осіб яким видано зазначені банківські картки;

?рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму) відомостей про зняття готівки з зазначенням адреси терміналу та інше, про всі номери рахунків відкритих на ім`я осіб яким видано зазначені банківські картки;

?персональні дані (прізвище ім`я по батькові, дата народження адреса проживання), з наданням копій документів.

?наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки (за наявності вказати дату та час зміни фінансового номера) за весь період користування по кожній особі;

?фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками вказаних осіб, з зазначенням адреси їх розташування;

?інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

з можливістю скопіювати наявну інформацію, фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск), розкривши банківську таємницю для працівників слідчого відділення СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які перебувають у складі слідчої групи.

Встановити строк дії ухвали до 19.07.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1