Справа № 522/5442/25
Провадження № 1-кс/522/3568/25
УХВАЛА

12 червня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000090 від 20.11.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання дізнавача СД Відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000090 від 20.11.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що СД ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження№ 0000090, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.11.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Так, до відділу поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшло звернення заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 про те, що під час здійснення позапланового заходу державного контролю за додержанням законодавства про працю у формі перевірки Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено заборгованість з виплати заробітної плати перед 50 працівниками на загальну суму 2214700 грн., у тому числі 724000 грн перед 22 звільненими працівниками.

За даним фактом прокурором Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_6 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000090 від 20.11.2024 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

В ході здійснення державного контрольного заходу Підприємством представлені зведені відомості заборгованості по заробітній платі перед працівниками у розрізі найманих та звільнених працівників станом на 01.03.2025 р., згідно з якими заборгованість складає 2771,0 тис грн. перед 43 працівниками за період з жовтня 2021 по лютий 2025 року, у тому числі 2236,4 тис грн. заборгованість перед 36-ма звільненими працівниками, 2759,0 тис грн. заборгованість минулих літ.

Таким чином, керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не забезпечено виплату заробітної плати в першочерговому порядку та не дотримано вимоги ч. 2 ст. 10 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

У період з 22.04.2025 по 02.05.2025 дізнавачем СД ВП №2 ОСОБА_3 на підставі ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 02.04.2025 у справі № 522/5442/25 (провадження № 1-кс/522/1965/25) було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Під час реалізації ухвали суду фактично було отримано частину передбаченої ухвалою документації, зокрема - копії документів, що стосуються бухгалтерської звітності, регістрів нарахування заробітної плати, кадрових документів. Водночас, з об`єктивних технічних причин, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не забезпечило можливість виготовлення копій значного обсягу документів, що унеможливило їх повне вилучення.

У ході огляду документації встановлено, що у підприємства наявні банківські документи за період 20202023 років (включно), однак копії надані лише за окремі періоди 20242025 років. Решта документів існує виключно в оригіналах, а саме - відсутні відомості за дебетом 2021 року у бухгалтерських регістрах з обліку нарахування та виплати заробітної плати, що обумовлено технічною помилкою бухгалтерського програмного забезпечення; документи з підзвітних коштів (рахунки 3721, 377, оборотно-сальдові відомості) за 20212025 роки наявні частково або виключно в паперовому вигляді; табелі обліку робочого часу, штатні розклади та графіки роботи працівників за 20202025 роки у повному обсязі не вилучено через обмеженість ресурсів копіювальної техніки; частина регістрів по рахунках 631, 361, 377 за 2020, 2021, 2024, 2025 роки залишилась у підприємстві в оригінальному вигляді, їх копіювання не здійснювалось через технічну неможливість.

Враховуючи викладене, дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів для подальшого призначення та проведення судово-економічної експертизи, а саме до:

?оригіналів банківських документів щодо руху коштів за 20202023 роки;

?оригіналів регістрів бухгалтерського обліку нарахування та виплати заробітної плати за 2021 рік (у частині відсутніх дебетових операцій);

?оригіналів підзвітних документів за 20212025 роки;

?оригіналів табелів обліку робочого часу за 20202025 роки;

?оригіналів регістрів бухгалтерського обліку рахунків 631, 361 та 377 за 2020, 2021, 2024, 2025 роки.

Довести обставини, які передбачається, за допомогою цих речей і документів, іншими способами не можливо, з урахуванням обставин вчинення кримінального правопорушення, вчинення його в умовах відсутності очевидців та відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації дізнавач просив розгляд клопотання проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

До суду надійшла заява дізнавача, у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Виклик особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №0000090 від 20.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 175 КК України.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічені документи та інформація, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні інформації та документів.

Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000090 від 20.11.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати дізнавачу СД Відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або іншим дізнавачам, що входять до складу групи дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів для подальшого призначення та проведення судово-економічної експертизи, а саме до:

?оригіналів банківських документів щодо руху коштів за 20202023 роки;

?оригіналів регістрів бухгалтерського обліку нарахування та виплати заробітної плати за 2021 рік (у частині відсутніх дебетових операцій);

?оригіналів підзвітних документів за 20212025 роки;

?оригіналів табелів обліку робочого часу за 20202025 роки;

?оригіналів регістрів бухгалтерського обліку рахунків 631, 361 та 377 за 2020, 2021, 2024, 2025 роки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, а саме до 12.08.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1