Провадження № 1-кс/592/6221/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000133, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.08.2025 за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Сумській філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що в період часу з 25.02.2025 по 26.04.2025 невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом продажу автомобіля, з використанням абонентського номеру зв`язку: НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами у сумі 70000,00 гривень, належними ОСОБА_5 , які у вказаний період часу перераховано з рахунку картки № НОМЕР_2 , відкритого на її ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на надану картку № НОМЕР_3 , відкриту у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але в подальшому автомобіль не отримано та перераховані грошові кошти не повернуто.

Таким чином, діями невстановленої особи, яка зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , останній було завдано матеріальний збиток у загальній сумі 70000,00 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 25.02.2025 по 26.04.2025 потерпіла ОСОБА_5 , будучи введеною в оману, перерахувала належні їй кошти декількома транзакціями, як оплату за замовлення, на загальну суму 70000,00 гривень з рахунку картки № НОМЕР_2 , який обслуговується ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначає, що відомості, отримані від ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Згідно поданої заяви дізнавач клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 12.08.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000133 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , надати дізнавачам сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 доступ до інформації з можливістю їх вилучення у Сумській філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить відомості про особу, на чиє ім`я емітована картка ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних рахунку до якого її відкрито, а також: прізвище, ім`я, по-батькові; адресу проживання; паспортних даних: серії та номеру паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; відомостей щодо відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому відкрита картка № НОМЕР_2 , дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інших документів, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито картку у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; деталізовані відомості про рух коштів по рахунку до якого відкрито картку № НОМЕР_2 за період часу з 10.02.2025 по 01.05.2025 із зазначенням повних даних всіх рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; інформації про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до вказаної картки; детальної інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунком картки № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали до 15.11.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані дізнавачу.