справа № 208/9903/25
№ провадження 1-кс/208/3115/25
УХВАЛА

Іменем України

29 серпня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд зобов`язати уповноважену особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати начальнику сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 ; дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженим ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , старшим оперуповноваженим ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , начальникам секторів ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , інформацію щодо банківських рахунків, до яких емітовано банківську картку № НОМЕР_2 за період часу з 13.07.2025 року по термін звернення з клопотанням:

- інформацію про номери розрахункових рахунків, номери емітованих банківських карток, власників кожної із карток (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони), відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 13.07.2025 року по термін звернення з клопотанням (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаних рахунках (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) 13.07.2025 року по термін звернення з клопотанням.

- розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 за період часу з 13.07.2025 року по термін звернення з клопотанням.

- інформацію про зміну PIN-код по розрахунковим рахункам (без розкриття змісту PIN-код), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни PIN-код, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформацію про наявність фінансових номерів за вказаними рахунками, номера мобільних абонентів, місця, дати та часу реєстрації фінансових номерів, зміни фінансових номерів, номерів мобільних абонентів, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаними рахунками у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі ;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта з 13.07.2025 року по термін звернення з клопотанням.

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису , відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису, відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFС розрахунків до облікового запису, відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «GooglePay», «ApplePay».

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 16.07.2025 до ЧЧ Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 15.07.2025 року під приводом надання коштів у борг, заволоділа її грошовими коштами у загальній сумі 10000 гривень, які остання самостійно добровільно перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 (ЖЄО №15049 від 16.07.2025).

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_29 . Під час допиту потерпілої було встановлено, що 15.07.2025 їй у меснджер «Телеграм» надійшло смс-повідомлення від знайомої ОСОБА_30 , з наступним змістом: «одолжи мне деньги в пятницу верну 21000 гривен, или дай сколько есть)». Так як з вказаною жінкою вона спілкується добре та між ними склались приятельські відносини, вона вирішила перевести грошові кошти зі своєї кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 10.000 гривень на банківську картку, номер якої був зазначений в смс-повідмоленні, а сааме N? НОМЕР_2 . Після того, як вона перевела грошові кошти, одразу скинула в переписку квитанцію про відправку грошових коштів. Далі їй надійшло ще повідомлення «спасибо» та одразу надійшло смс-повідомлення, в якому просили перевести ще декілька тисяч гривень. Дана переписка їй здалась дивною, більше грошових коштів не перераховувала. На наступний день, 16.07.2025 вона вирішила зателефонувати ОСОБА_31 та запитати, що у неї сталось, в ході виниклої між нами бесіди. Остання повідомила, що з її месенджеру телеграмм надходять смс-повідомлення з проханням про грошову допомогу, також вказала, що це вчинили шахраї, які незаконно отримали доступ до її месенджеру.

В ході проведення досудового розслідування, через Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та запитувана інформація щодо банківської картки НОМЕР_2 , знаходиться у володінні зазначеного банку.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступу до інформації зазначеної вище, адже зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання необхідно задовольнити.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Зобов`язати уповноважену особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати начальнику сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 ; дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженим ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , старшим оперуповноваженим ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , начальникам секторів ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , інформацію щодо банківських рахунків, до яких емітовано банківську картку № НОМЕР_2 за період часу з 13.07.2025 року по 29.08.2025 року:

- інформацію про номери розрахункових рахунків, номери емітованих банківських карток, власників кожної із карток (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони), відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 13.07.2025 року по 29.08.2025 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаних рахунках (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) 13.07.2025 року по 29.08.2025 року.

- розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 за період часу з 13.07.2025 року по 29.08.2025 року.

- інформацію про зміну PIN-код по розрахунковим рахункам (без розкриття змісту PIN-код), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни PIN-код, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформацію про наявність фінансових номерів за вказаними рахунками, номера мобільних абонентів, місця, дати та часу реєстрації фінансових номерів, зміни фінансових номерів, номерів мобільних абонентів, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаними рахунками у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта з 13.07.2025 року по 29.08.2025 року.

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису, відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису, відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFС розрахунків до облікового запису, відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «GooglePay», «ApplePay».

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1