Справа № 274/4614/25 Провадження № 1-кс/0274/1319/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.08.2025 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні за №0000598 від 14.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати групі слідчих слідчого відділення Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме до роздруківок руху коштів по розрахункових рахунках ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по день здійснення останніх операцій (по закритих рахунках по день закриття рахунку) із зазначенням номеру картки до якої прив`язано розрахунковий рахунок, дати, часу, виду операції, сум перерахованих та отриманих коштів від (до) юридичних (фізичних) осіб, їх найменування (анкетні дані), призначення платежу,сум зняття коштів у банкоматах (терміналах), їх адрес тафотознімків осіб за останніми транзакціями, які здійснювали зняття коштів, та здійснити виїмку роздруківок руху коштів і фотознімків в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у володінні наступних банківських установ:

1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по рахунках:

НОМЕР_3 , НОМЕР_4

НОМЕР_5 ,

НОМЕР_6 , НОМЕР_7

НОМЕР_8 , НОМЕР_9

НОМЕР_10 , НОМЕР_11

НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

2) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по рахунках:

НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_17 ;

3) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) по рахунках:

НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ,

НОМЕР_26 ;

4) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ) по рахунках:

НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 .

Клопотання розглянути без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В обґрунтування клопотання зазначає, що 14.06.2025 до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області з Бердичівської окружної прокуратури надійшли матеріали по факту незаконного заволодіння державними коштами упродовж 2023 року у великому розмірі службовими особами ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) під час проведення капітальних ремонтів із заміною котельного устаткування на території ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Розслідуванням встановлено, що у 2023 році службовими особами ПП « ОСОБА_10 » було укладено три договори про закупівлю, без використання електронної системи закупівель з урахуванням особливостей, які затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування" на території Бердичівського району, а саме:

1) 15.03.2023 укладено договір № 2 з ІНФОРМАЦІЯ_8 , предметом якого був капітальний ремонт котельні із заміною котельного устаткування (усунення аварійної ситуації) ІНФОРМАЦІЯ_9 на суму 910 812 грн.;

2) 05.09.2023 укладено договір № 17/23 з ІНФОРМАЦІЯ_10 , предметом якого був Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт із заміною котельного устаткування (усунення аварійної ситуації) ІНФОРМАЦІЯ_10 на суму 2 033 446,83 грн.

3) 15.05.2023 укладено договір № 58 між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ПП « ОСОБА_10 », предметом якого був Капітальний ремонт теплової мережі та внутрішньої системи опалення Райгородоцького ЗДО " ІНФОРМАЦІЯ_7 " с.Райгородок Бердичівського району Житомирської області, на суму 1 469 670 грн. 40 коп. При цьому, в ході досудового розслідування встановлено, що ідентичним предметом закупівлі було проведення капітального ремонту Райгородоцького ЗДО " ІНФОРМАЦІЯ_7 " на підставі договору про закупівлю робіт за державні кошти № 140 від 19.11.2021 на суму 1 006 820 грн. укладеного також з ПП « ОСОБА_10 ». Вищевказані договори про закупівлю від імені підрядника підписані директором ПП « ОСОБА_10 » ОСОБА_11 . Крім того, вході розслідування кримінального провадження встановлено, що відповідно до договору № 132 від 04.10.2023 укладеного з ПП « ОСОБА_12 » вказане підприємство встановило у котельні Райгородоцького ліцею котел марки «Калвіс К-500», вартістю згідно акту приймання виконаних будівельних робіт 716 779,36 грн., виробником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Зазначений договір зі сторони ПП « ОСОБА_12 » був підписаний в особі головного інженера ОСОБА_11 .

У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що на виконання вищевказаних договорів, ПП « ОСОБА_10 » встановило наступні твердопаливні промислові котли:

- у котельні ІНФОРМАЦІЯ_6 котел марки «Калвіс К-400» вартістю згідно акту приймання виконаних будівельних робіт 622 725 грн., виробником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_34 );

- у котельні ІНФОРМАЦІЯ_13 два котли марки «КронасХіт-Мастер(Ш) 400кВт» вартістю згідно акту приймання виконаних будівельних робіт 458 940 грн. за один на загальну суму 917 880 грн., виробником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

При цьому, в ході проведення огляду офіційних веб-сайтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » встановлено, що підрядником, тобто ПП « ОСОБА_10 » та ПП « ОСОБА_12 » були поставлені твердопаливні котли по завищеним цінам, внаслідок чого замовникам робіт завдано майнову шкоду на суму, яка встановлюється.

Крім того розслідуванням встановлено, що засновником та директором ПП « ОСОБА_10 » є ОСОБА_11 , який, окрім цього зареєстрований ще фізичною особою-підприємцем та працює головним інженером ПП « ОСОБА_12 ». Засновником та директором ПП « ОСОБА_12 » являється дочка ОСОБА_11 ОСОБА_9 , яка також зареєстрована фізичною особою-підприємцем з основним видом діяльності виробництво будівельних металевих конструкцій і частин коснтрукцій. Крім цього, у ОСОБА_11 є син ОСОБА_13 , який зареєстрований фізичною особою-підприємцем з основним видом діяльності оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням.

На підставі вищевикладеного у слідства є достатньо підстав вважати, що ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_13 є пов`язаними між собою особами, а тому, враховуючи обставини та спосіб вчинення кримінально протиправних дій, з метою з`ясування повних обставин вчинення даного кримінального правопорушення, прямих витрат на будівельні роботи (вартість придбаних будівельних матеріалів, місця їх придбання, найму машин та механізмів, розміру виплаченої заробітної плати тощо), які понесло ПП « ОСОБА_10 » при проведенні капітального ремонту даних котелень та визначення розміру заподіяної майнової шкоди, зібрання доказів у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність в отриманні відомостей про рух коштів по розрахунковим рахункам ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН - НОМЕР_36 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_37 ), відкритих у банківських установах.

Розслідуванням встановлено, що для ФОП ОСОБА_9 відкриті наступні розрахункові рахунки:

1) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 ) НОМЕР_3 , НОМЕР_4

НОМЕР_5 , НОМЕР_38

НОМЕР_39 , НОМЕР_7

НОМЕР_8 , НОМЕР_9

НОМЕР_10 , НОМЕР_11

НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

2) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ,юридична адреса: АДРЕСА_5 )НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_17 ;

3) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ) НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ;

4) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ) НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ;

Ураховуючи, що дані відомості становлять банківську таємницю, а тому їх неможливо отримати в інший спосіб, окрім як здійснення тимчасового доступу до речей і документів, тому, з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні вказаних вище банківських установ, а саме до роздруківок руху коштів по рахунках ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по день здійснення останніх операцій (по закритих рахунках по день закриття рахунку) із зазначенням номеру картки до якої прив`язано розрахунковий рахунок, дати, часу, виду операції, сум перерахованих та отриманих коштів від (до) юридичних (фізичних) осіб, їх найменування (анкетні дані), призначення платежу,сум зняття коштів у банкоматах (терміналах), їх адрес та фотознімків осіб за останніми транзакціями, які здійснювали зняття коштів, та здійснити виїмку роздруківок руху коштів і фотознімків в електронному чи паперовому вигляді.

Роздруківки руху коштів необхідні за значний період оскільки підрядником могли закуповуватись будівельні матеріали ще до моменту укладення договорів з капітального ремонту, а також слідство має достатні підстави вважати, що будівельні роботи могли розпочатись до укладення зазначених договорів, а тому наявна необхідність у детальному аналізі роздруківок руху коштів по рахунках ФОП ОСОБА_9 з метою належного проведення судової будівельно-технічної та економічної експертиз, встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.

Водночас, у зав`язку з тим, що вищевказані документи представляють особливу цінність для слідства та те, що до них можуть мати доступ зацікавлені особи, а тому слідство має достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що призведе до негативних наслідків у досудовому розслідуванні та не встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим клопотання доцільно розглянути без участі та виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

ІІ. Процедура та позиції сторін

У судове засідання слідчий не з`явився, разом із клопотанням подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000598 від 14.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до витягу із ЄРДР у кримінальному провадженні №0000598, сформованого 01.08.2025: 14.06.2025 до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області з Бердичівської окружної прокуратури надійшли матеріали по факту незаконного заволодіння державними коштами упродовж 2023 року у великому розмірі службовими особами ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) під час проведення капітальних ремонтів із заміною котельного устаткування на території ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄО - 14962).

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 01.08.2025; повідомлення Бердичівської окружної прокуратури на ім`я начальника ІНФОРМАЦІЯ_15 від 12.06.2025; договору про закупівлю № 17/23 від 05.09.2023, договору про закупівлю робіт № 58 від 15.05.2023, додаткової угоди № 3 до договору про закупівлю робіт за державні кошти № 140 від 19.11.2021; договору № 2 про закупівлю робіт від 15.03.2023; акти приймання виконаних будівельних робіт за 2023 рік; локальний кошторис 02-01-01; протокол огляду комп`ютерних даних від 16.06.2025; протоколу огляду комп`ютерних даних від 17.06.2025; протоколу огляду комп`ютерних даних від 24.06.2025; актового запису про народження № 2049 від 28.10.1999; актового запису про народження № 1616 від 02.06.1992; актового запису про шлюб № 1069 від 23.06.2015; витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; листа Управління СБУ в Житомирській області від 03.07.2025 за № 57/8273; вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Тому клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей та документів, за період з 01.01.2023 по день здійснення останніх операцій (по закритих рахунках по день закриття рахунку) підлягає задоволенню.

Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей та документів за період з 01.01.2021 по 31.12.2022 задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не обгрунтовано належним чином необхідність отримання такого доступу, враховуючи, що досудове розслідування згідно витягу із ЄРДР проводиться по факту незаконного заволодіння державними коштами упродовж 2023 року у великому розмірі службовими особами ПП « ОСОБА_10 ».

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати групі слідчих слідчого відділення Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме до роздруківок руху коштів по розрахункових рахунках ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2023 по день здійснення останніх операцій (по закритих рахунках по день закриття рахунку) із зазначенням номеру картки до якої прив`язано розрахунковий рахунок, дати, часу, виду операції, сум перерахованих та отриманих коштів від (до) юридичних (фізичних) осіб, їх найменування (анкетні дані), призначення платежу,сум зняття коштів у банкоматах (терміналах), їх адрес тафотознімків осіб за останніми транзакціями, які здійснювали зняття коштів, та здійснити виїмку роздруківок руху коштів і фотознімків в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у володінні наступних банківських установ:

1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по рахунках:

НОМЕР_3 , НОМЕР_4

НОМЕР_5 ,

НОМЕР_6 , НОМЕР_7

НОМЕР_8 , НОМЕР_9

НОМЕР_10 , НОМЕР_11

НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

2) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по рахунках:

НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_17 ;

3) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) по рахунках:

НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ,

НОМЕР_26 ;

4) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ) по рахунках:

НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 .

У задоволенні решти клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14