Дата документу 05.09.2025
Справа № 334/4831/25
Провадження № 1-кс/334/2226/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Дніпровський районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000331 від 24.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

установив:

до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором Якимівського відділу Мелітопольської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 .

Відповідно до клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 23.06.2021 року невідома особа, шляхом вільного доступу, таємно викрала з банківської картки ОСОБА_5 з № НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 12000 гривень.

Відомості про дане кримінальне правопорушення 24 червня 2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000331 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України (шахрайство).

Згідно матеріалів отриманих під час тимчасового доступу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху грошових коштів по карті потерпілої ОСОБА_5 з № НОМЕР_1 було встановлено, що 23.06.2021 о 20:38 та 20:41 з цієї банківської картки були списані грошові кошти на загальну суму 12000 гривень двома переказами, перший переказ було здійснено на суму 7000 гривень а другий платіж було здійснено на суму 5000 гривні. Дані платежі буди здійснені за допомогою платіжного сервісу ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відомостей щодо того куди саме були перераховані грошові кошти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надав.

Так встановлено, що платіжною системою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою якої було здійснено платіж з картки ОСОБА_5 з № НОМЕР_1 користується у своїй діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , і отримати відомості можливо лише шляхом проведення тимчасового доступу на підставі ухвали суду.

Клопотання дізнавача оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором.

Слідчий до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.

Згідно із ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до таких висновків.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також можливість та необхідність розглянути клопотання за відсутності представників володільця інформації.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання старшого дізнавача СД Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000331 від 24.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 та за їх дорученням оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 та оперуповноваженому ВКП Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- на який рахунок (аккаунт, номер телефону) було перераховано грошові кошти в сумі 7000 гривень та 5000 гривень 23.06.2021 року о 20:38 та 20:41 відповідно, з банківської картки з № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ?

- надати інформацію, яка стала відома ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при реєстрації рахунку (аккаунту) на який 23.06.2021 року о 20:38 та 20:41 надійшли грошові кошти в сумі 7000 гривень та 5000 гривень від ОСОБА_5 (анкетні дані власника, номер мобільного телефону прив`язаний до аккаунту і т.д.);

- надати інформацію з приводу того, чи були виведені (обготівковані) будь-яким способом грошові кошти в сумі 7000 гривень та 5000 гривень, які надійшли 23.06.2021 року о 20:38 та 20:41 від ОСОБА_5 після вищезазначеного часу та дати? Якщо так, то коли, яким чином та на який рахунок?

- надати інформацію стосовно ІР адрес підключення до акаунту на рахунок якого 23.06.2021 року о 20:38 та 20:41 з банківської картки з № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 були перераховані грошові кошти у сумі 7000 гривень та 5000 гривень відповідно, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань протягом 23.06.2021 року?

- надати інформацію стосовно номеру телефону на який 23.06.2021 року о 20:28 та 20:41 з картки ОСОБА_5 були перераховані грошові кошти у сумі 7000 гривень та 5000 гривень відповідно, за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 05 листопада 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1