Справа № 459/1407/25
Провадження № 1-кс/459/451/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

01 травня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 від 30.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

30.04.2025 дізнавач СД Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій та вилучення їх, у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 28.04.2025 близько 10 год. 00 хв., невідома особа, діючи під приводом продажу скутера, спілкуючись через соціальну мережу «Facebook», увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , заволоділа належними останній грошовими коштами у сумі 7000 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахувала на банківську карту № НОМЕР_3 . Відомості про вчинене кримінальне правопорушення було внесено в ЄРДР 30.04.2025 за №0000088 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування ОСОБА_5 повідомила, що її молодша донька ОСОБА_6 хотіла, щоб їй придбали скутер, тому в неділю 27.04.2025 ОСОБА_5 з чоловіком ОСОБА_7 моніторили мережу інтернет у пошуках пропозиції, що їм би підійшла. У мережі «Facebook» знайшли оголошення від особи, що записала себе як ОСОБА_8 , де вартість скутера складала близько 9-ти тис. грн., що їм підійшло, тому того ж дня вони написали ОСОБА_9 , що відповів вже наступного дня. Спілкувався в основному із даною особою ОСОБА_10 , крім того говорив за допомогою голосових повідомлень, тому збережена переписка не дуже наповнена. Так, домовившись та узгодивши вартість скутера, а також деталі купівлі та доставки ОСОБА_5 написала адресу нової пошти у м. Шептицькому та написала ім`я свого чоловіка як отримувача, при цьому попросила написати номер банківської картки, на яку надсилати грошові кошти та номер мобільного телефону, за яким можна буде сконтактуватися. ОСОБА_9 надіслав номер картки № НОМЕР_3 та номер мобільного телефону НОМЕР_4 , після чого ОСОБА_5 пішла до банківського терміналу, щоб перерахувати грошові кошти, при цьому о 09:41:32 провела переказ грошових коштів на вищевказану банківську картку сумою 4500 грн., після чого пішла на роботу, проте ОСОБА_11 почав писати, що потрібно надіслати ще 2500 грн., наче одразу за доставку та пакування, щоб ввечері хлопці запакували та відправили транспортний засіб, тому о 11:39 ОСОБА_5 знову пішла до терміналу та на цю ж картку перерахувала ще 2500 грн, проте двома переказами спочатку 500 грн. та після 2000 грн., проте коли перераховувала 2000 грн. квитанції мені банкомат не надав, тому ОСОБА_5 просто повернулась на роботу, при цьому повідомила особу про факт переказу коштів. ОСОБА_11 після цього сказав, що ввечері відправить скутер, проте близько 16 год. того ж дня вони з чоловіком вирішили перетелефонувати ОСОБА_11 , проте той уже не брав слухавку, а при перегляді переписки у фейсбук виявили, що невідома особа усі свої повідомлення видалила. Тоді ОСОБА_5 та ОСОБА_7 зрозуміли, що натрапили на шахрая. Дізнавачем встановлено, що 28.04.2025 потерпіла ОСОБА_5 перераховувала грошові кошти через термінал на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Враховуючи вищевказане, для з`ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні слідча просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_3 , оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 від 30.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 28.04.2025 близько 10 год. 00 хв., невідома особа діючи під приводом продажу скутера, спілкуючись через соціальну мережу «Facebook», увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , заволоділа належними останній грошовими коштами у сумі 7000 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахувала на банківську карту НОМЕР_3 .

В матеріалах клопотання міститься протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від потерпілої від 30.04.2025 аналогічного змісту.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 30.04.2025 вбачається, що її молодша донька ОСОБА_6 хотіла щоб їй придбали скутер, тому в неділю 27.04.2025 ОСОБА_5 з чоловіком ОСОБА_7 моніторили мережу інтернет у пошуках пропозиції. У мережі «Facebook» знайшли оголошення від особи, що записала себе, як ОСОБА_8 , де вартість скутера складала близько 9-ти тис. грн. Тому, того ж дня вони написали ОСОБА_9 , що відповів вже наступного дня. Спілкувався в основному із даною особою ОСОБА_7 , крім того говорив за допомогою голосових повідомлень, тому збережена переписка не дуже наповнена. Так, домовившись та узгодивши вартість скутера, а також деталі купівлі та доставки, ОСОБА_5 написала адресу нової пошти у м. Шептицький та написала ім`я свого чоловіка як отримувача, при цьому попросила написати номер банківської картки, на яку надсилати грошові кошти та номер мобільного телефону, за яким можна буде сконтактувати. ОСОБА_11 надіслав номер картки НОМЕР_3 та номер мобільного телефону НОМЕР_4 , після чого ОСОБА_5 пішла до банківського терміналу щоб перерахувати грошові кошти, при цьому о 09:41:32 провела переказ грошових коштів на вищевказану банківську картку сумою 4500 грн., після чого пішла на роботу, проте ОСОБА_11 почав писати, що потрібно надіслати ще 2500 грн., наче одразу за доставку та пакування, щоб ввечері хлопці запакували та відправили транспортний засіб, тому о 11:39 ОСОБА_5 знову пішла до терміналу та на цю ж картку перерахувала ще 2500 грн., проте двома переказами, спочатку 500 грн. та після 2000 грн., проте коли перераховувала 2000 грн. квитанції мені банкомат не надав, тому ОСОБА_5 просто повернулась на роботу, при цьому повідомила особу про факт переказу коштів. ОСОБА_11 після цього сказав, що ввечері відправить скутер, проте близько 16 год. того ж дня вони з чоловіком вирішили перетелефонувати ОСОБА_11 , проте той уже не брав слухавку, а при перегляді переписки у фейсбук виявили, що невідома особа усі свої повідомлення видалила. Тоді ОСОБА_5 та ОСОБА_7 зрозуміли, що натрапили на шахрая.

В матеріалах клопотання містяться копії квитанцій до платіжних інструкцій від 28.04.2025, з яких вбачається, що 28.04.2025 були здійснені грошові перекази через термінал на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Також, до матеріалів клопотання дізнавачем долучені скріншот переписки ОСОБА_12 із невідомою особою, яка записана на ім`я « ОСОБА_8 ».

Дізнавач просить надати доступ до інформації, яка міститься у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_3 , на яку був здійснений переказ грошових коштів, оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст.61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Дізнавачем доведено, що документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , дає достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. ,

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , т. в. о. начальника СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містяться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій та вилучення їх у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо:

-відомостей про клієнта банку особи власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані), якій надано у користування картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та до документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

-відомостей про всі операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 09 год. 00 хв. 28.04.2025 по дату постановлення ухвали;

-копій, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 09 год. 00 хв. 28.04.2025 по дату постановлення ухвали;

-руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 09 год. 00 хв. 28.04.2025 по дату постановлення ухвали із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти, дати проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);

-повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 09 год. 00 хв. 28.04.2025 по дату постановлення ухвали з прив`язкою до місцевості на якій розташований банкомат, з якого відбувалось зняття готівки з фотознімками, відеозаписом із вказаного банкомату, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки.

Встановити строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1