Справа №766/7481/25
н/п 1-кс/766/4133/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.05.2025 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суд Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000495 від 12.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідча за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилалася на те, що одержання відомостей щодо викрадення грошових коштів та осіб, які можуть бути до цього причетні в інший спосіб, а також те що в матеріалах кримінального провадження №0000495 від 12.04.2024 наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідча не з`явилася, про час і місце розгляду клопотання повідомлялася у встановленому законом порядку.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, про розгляд даного клопотання повідомлений належним чином, за викликом не прибув, причини неприбуття не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді вказаного вище клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000495 від 12.04.2024, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

11.04.2024 до чергової частини ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 08.04.2024 невстановлена особа під приводом надання грошової допомоги для переселенців в групі " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в месенджері "Вайбер" заволоділа грошовим коштами гр. ОСОБА_5 з її банківських карток, емітованих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на загальну суму 108, 515 грн.

В ході проведення аналізу інформації, отриманої під час тимчасового доступу по шахрайським банківським карткам встановлено, що у період з 10.04.2024 по 12.04.2024 були здійснені перекази грошових коштів на картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 одержувач ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_3 , НОМЕР_4 одержувач ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_5 , НОМЕР_6 одержувач ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_7 , НОМЕР_8 одержувач ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_9 , НОМЕР_10 одержувач ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_11 , НОМЕР_12 одержувач ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_13 , НОМЕР_14 одержувач ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_15 , НОМЕР_16 одержувач ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_17 , НОМЕР_18 одержувач ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_19

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме стосовно банківських рахунків НОМЕР_2 одержувач ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_3 , НОМЕР_4 одержувач ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_5 , НОМЕР_6 одержувач ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_7 , НОМЕР_8 одержувач ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_9 , НОМЕР_10 одержувач ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_11 , НОМЕР_12 одержувач ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_13 , НОМЕР_14 одержувач ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_15 , НОМЕР_16 одержувач ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_17 , НОМЕР_18 одержувач ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_19 .

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання шляхом надання тимчасового доступу, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

На підставі наведеного та керуючись статтями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити

Надати слідчим СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 одержувач ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_3 , НОМЕР_4 одержувач ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_5 , НОМЕР_6 одержувач ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_7 , НОМЕР_8 одержувач ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_9 , НОМЕР_10 одержувач ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_11 , НОМЕР_12 одержувач ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_13 , НОМЕР_14 одержувач ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_15 , НОМЕР_16 одержувач ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_17 , НОМЕР_18 одержувач ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_19 , яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати копії документів із вказаною інформацією у Миколаївському та/або Херсонському відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- документи про відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 одержувач ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_3 , НОМЕР_4 одержувач ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_5 , НОМЕР_6 одержувач ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_7 , НОМЕР_8 одержувач ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_9 , НОМЕР_10 одержувач ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_11 , НОМЕР_12 одержувач ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_13 , НОМЕР_14 одержувач ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_15 , НОМЕР_16 одержувач ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_17 , НОМЕР_18 одержувач ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_19 , відомості про власника банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- відомості чи підключено банківський рахунок НОМЕР_2 одержувач ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_3 , НОМЕР_4 одержувач ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_5 , НОМЕР_6 одержувач ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_7 , НОМЕР_8 одержувач ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_9 , НОМЕР_10 одержувач ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_11 , НОМЕР_12 одержувач ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_13 , НОМЕР_14 одержувач ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_15 , НОМЕР_16 одержувач ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_17 , НОМЕР_18 одержувач ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_19 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком.

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 одержувач ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_3 , НОМЕР_4 одержувач ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_5 , НОМЕР_6 одержувач ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_7 , НОМЕР_8 одержувач ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_9 , НОМЕР_10 одержувач ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_11 , НОМЕР_12 одержувач ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_13 , НОМЕР_14 одержувач ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_15 , НОМЕР_16 одержувач ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_17 , НОМЕР_18 одержувач ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_19 за період 01.04.2024 по 01.04.2025 року.

Строк дії ухвали становить місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1