Справа № 405/1545/25
провадження № 1-кс/405/1425/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.06.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий суддя перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 06.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000007 від 06.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що 06.01.2025 до чергової частини ВП №2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали перевірки за № 89 від СКП цього ж відділення, відповідно до яких встановлено, що в ході проведення оперативнорозшукових заходів отримано докази щодо житель Новоукраїнського району ОСОБА_4 який використовуючи месенджер «Telegram» здійснює незаконний збут шляхом «закладок» наркотичних речовин наркозалежним особам.

В ході виконання доручення, наданого в порядку ст. 40 КПК України, працівниками УБН в Кіровоградській області встановлено, що до збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території Кіровоградської області причетна група осіб у складі громадян України:

Організатор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , має у власності автомобіль FIAT DOBLO синього кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 , у користуванні має мобільний термінал з SIM № НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Також має у власності земельну ділянку кадастровий номер :02:000:2256, що розташована за адресою: с. Помічна, Новоукраїнського району, Кіровоградської області на якій знаходяться госпдарські споруди які слугють як приміщення для лаболаторії, а саме виготовлення психотропних речовин для подальшого їх збуту.

Здійснює безпосереднє керівництво злочинною діяльністю серед учасників злочинної групи, в тому числі зберіганням, перевезенням, виготовленням та реалізацією наркотичних засобів та психотропних речовин у особливо великих розмірах.

Окрім цього встановлено, що складу групи осіб, які на території м. Помічна, Новоукраїнського району, Кіровоградської області організували придбання, зберігання, перевезення, виготовлення з метою подальшого збуту наркотичних засобів та психотропних речовин також входять наступні особи:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Помічна, Новоукраїнського району, Кіровоградської області, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який користується такими мобільними терміналами: ІМЕІ НОМЕР_7 з абонентським номером SIM № НОМЕР_8 , мобільний термінал ІМЕІ НОМЕР_9 з абонентським номером SIM № НОМЕР_10 та мобільний термінал ІМЕІ НОМЕР_7 з абонентським номером SIM № НОМЕР_11 , мобільний термінал НОМЕР_12 з абонентським номером SIM № НОМЕР_13 , мобільний термінал НОМЕР_14 з абонентським номером SIM № НОМЕР_15 , мобільний термінал НОМЕР_16 з абонентським номером SIM № НОМЕР_17 . В своїй злочинній діяльності використовує банківські картки: № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , належні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також № НОМЕР_20 , належна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець смт. Курахівка, Селидівського району, Донецької області, ІПН НОМЕР_21 , проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , у користуванні має абонентський номер з SIM № НОМЕР_22 , яка знаходиться в мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_23 . В своїй злочинній діяльності використовує банківські картки: № НОМЕР_24 , належна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також № НОМЕР_25 та № НОМЕР_26 , належні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_27 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 у користуванні має мобільний термінал ІМЕІ НОМЕР_28 та НОМЕР_29 має абонентський номер SIM № НОМЕР_30 , використовує автомобіль TOYOTA «AURIS», синього кольору, з державним номерним знаком: НОМЕР_31 та автомобіль RENAULT «TRAFIC», білого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_32 . В своїй злочинній діяльності використовує банківську картку: № НОМЕР_33 , належна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_34 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 . В своїй злочинній діяльності використовує банківські картки: № НОМЕР_35 та № НОМЕР_36 , належні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Використовує стільниковий зв`язок з сім-карткою: № НОМЕР_37 , ІМЕІ НОМЕР_38 .

Тобто, вказані банківські картки використовуються у злочинній діяльності причетними особами до збуту наркотичних засобів та психотропних речовин особами.

З метою виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до документів про відкриття рахунку та про рух грошових коштів (в тому числі із зазначенням ІР-адрес з яких здійснювалось управління ними) за банківськими картками № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_35 та № НОМЕР_36 , оскільки інформація, що міститься в них, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000007 від 06.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_39 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_40 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_8 ; ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_41 , МФО НОМЕР_42 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_10 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 06.01.2025: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_39 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії про відкриття рахунку та про рух грошових коштів (в тому числі із зазначенням ІР-адрес з яких здійснювалось управління ними) за карткою:

- № НОМЕР_18 , а також фото та відеозаписів з камер спостережень у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось їх зняття, за період з 06.01.2025 по 13.05.2025.

- № НОМЕР_19 , а також фото та відеозаписів з камер спостережень у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось їх зняття, за період з 06.01.2025 по 13.05.2025.

- № НОМЕР_24 , а також фото та відеозаписів з камер спостережень у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось їх зняття, за період з 06.01.2025 по 13.05.2025.

- № НОМЕР_33 , а також фото та відеозаписів з камер спостережень у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось їх зняття, за період з 06.01.2025 по 13.05.2025.

Надати слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 06.01.2025: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_40 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_8 , з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії про відкриття рахунку та про рух грошових коштів (в тому числі із зазначенням ІР-адрес з яких здійснювалось управління ними) за карткою:

- № НОМЕР_20 , а також фото та відеозаписів з камер спостережень у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось їх зняття, за період з 06.01.2025 по 13.05.2025.

Надати слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 06.01.2025: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_41 , МФО НОМЕР_42 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_10 ), з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії про відкриття рахунку та про рух грошових коштів (в тому числі із зазначенням ІР-адрес з яких здійснювалось управління ними) за карткою:

- № НОМЕР_25 , а також фото та відеозаписів з камер спостережень у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось їх зняття, за період з 06.01.2025 по 13.05.2025.

- № НОМЕР_26 , а також фото та відеозаписів з камер спостережень у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось їх зняття, за період з 06.01.2025 по 13.05.2025.

- № НОМЕР_35 , а також фото та відеозаписів з камер спостережень у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось їх зняття, за період з 06.01.2025 по 13.05.2025.

- № НОМЕР_36 , а також фото та відеозаписів з камер спостережень у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось їх зняття, за період з 06.01.2025 по 13.05.2025.

Строк дії ухвали встановити до 05.08.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_16