Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/6076/25
Провадження № 1-кс/644/816/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 липня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000878 від 14.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації про рух грошових коштів по банківській картці/картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), в період з 29.04.2025 по 29.05.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 29.04.2025 по 29.05.2025 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

У клопотанні зазначено, що ввечері 29.04.2025 ОСОБА_4 увійшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявила, що емітованої на її ім`я банківської картки № НОМЕР_3 шістьма операціями в період часу з 11:53 год. по 12:07 год. 29.04.2025 списано грошові кошти у розмірі: 384,93 USD (16105,86 грн.) від 11:53 год. 29.04.2025, у розмірі 142,31 USD (5954,39 грн.) від 11:56 год. 29.04.2025, у розмірі 325,94 USD (13637,66 грн.) від 11:59 год. 29.04.2025, у розмірі 206,72 USD (8649,37 грн.) від 12:02 год. 29.04.2025, у розмірі 534,99 USD (22384,52 грн.) від 12:05 год., у розмірі 624,43 USD (26126,78 грн.) від 12:07 год. 29.04.2025.

В подальшому перевипустивши раніше заблоковану банківську картку № НОМЕР_3 відкриту на картковий рахунок НОМЕР_2 , ОСОБА_4 отримала банківську картку № НОМЕР_4 , на той же картковий рахунок.

Відповідно до виписки по банківській картці/картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), 29.04.2025 об 11:53 списано 384,93 USD (16105,86 грн.) о 11:56 списано142,31 USD (5954,39 грн.), о 11:59 списано 325,94 USD (13637,66 грн.), о 12:02 списано 206,72 USD (8649,37 грн.), о 12:05 списано 534,99 USD (22384,52 грн.), о 12:07 списано 624,43 USD (26126,78 грн.)

Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів обґрунтовується необхідністю встановлення даних про особу на рахунок якої було здійснено переказ грошових коштів та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання дізнавача, останній просить, за для встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення свідків, надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю).

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, отже, суд частково задовольняє клопотання.

Разом з тим стороною обвинувачення не обґрунтовано клопотання в частині періоду за який вони мають намір отримати інформацію про рух коштів на рахунках потерпілої.

Так у клопотанні зазначено про вчинення злочину 29.04.2025 з 11:53 до 12:07 при цьому слідчий просить надати доступ до інформації про рух коштів на рахунках потерпілої з 29.04.2024 по 29.05.2025 не вказуючи до цього жодних підстав і значення для досудового розслідування зазначеної інформації, що є охоронюваною законом таємницею.

Отже клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчої відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000878 від 14.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці - документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_6 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а саме: інформації про рух грошових коштів по банківській картці/картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), в період 29.04.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 29.04.2025 по 29.05.2025 та можливості отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали протягом 30 діб з дня її постановлення, тобто до 14 серпня 2025.

Роз`яснити уповноваженій особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1