Дата документу 12.08.2025Справа № 554/731/22
Провадження № 1-кс/554/9955/2025
УХВАЛА

Іменем України

12 серпня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавача СД ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 ,у кримінальному провадженні № 0000422 від 16.12.2019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Дізнавач звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла ухвала Октябрського р/с м. Полтави від 05.12.2019 року про внесення відомостей до ЄРДР за скаргою ОСОБА_5 , прож. АДРЕСА_1 , за фактом того, що невстановлена особа Садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою Полтавська обл. Новосанжарський р-н., с. Писарівка, починаючи з 2010 року шляхом обману заволоділа членськими внесками гр. ОСОБА_5 , які останній сплачував на рахунок вищевказаного товариства.

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000422 від 16.12.2019 з попередньою правовою кваліфікацією

У ході розслідування кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який вказав, що за останні роки в діяльності Садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ним було виявлено численні порушення, а саме використання членських внесків всіх учасників товариства на власний розсуд. Так, останньому не відомо куди ділося огородження навколо Садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яке виділялися кошти з членських внесків, оскільки раніше огорожа була, а тепер немає, коли її зняли і куди поділи ОСОБА_5 невідомо.

Надалі в 2016 році ОСОБА_5 стало відомо, що трансформаторна підстанція Садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не знаходиться на балансі вказаного товариства з 2006 року, адже її передали на баланс філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », хоча дана підстанція була придбана за кошти всіх членів Садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і за кошти ОСОБА_5 і останньому не відомо чому без загальних зборів трансформаторну підстанцію зняли з балансу товариства.

Також ОСОБА_5 вказує на незаконні дії попередньої голови Садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме підняття цін на електроенергію на 20% від ціни постачальника.

ОСОБА_5 також ставить під сумнів законність використання всіх членських внесків, так як з 2010 року по червень місяць 2016 року і на 2019-2020 рік кошторис був відсутній.

Дізнавач вказує, що на даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу щодо документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; АДРЕСА_2 ), а саме інформації щодо поданої звітності садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2010 року по 2024 рік та сплати даним товариством коштів за вказаний період, а саме: додаток 5 «розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» до декларації з ПДВ за період часу з 2010 року по 2024 рік, лицевої (особової) картки платника по всім податкам з 2010 року по 2024 рік.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надавши суду клопотання про розгляд справи без його участі. В клопотанні прохав проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 та підполковнику поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; АДРЕСА_2 ), а саме інформації щодо поданої звітності Садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2010 року по 2024 рік та сплати даним товариством коштів за вказаний період, а саме: додаток 5 «розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» до декларації з ПДВ за період часу з 2010 року по 2024 рік, лицевої (особової) картки платника по всім податкам з 2010 року по 2024 рік з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1