печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваної ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладних на підозрювану у кримінальному провадженні № 0000133 від 15.02.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

ВСТАНОВИВ:

04.04.2025 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладних при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави, на підозрювану у кримінальному провадженні № 0000133 від 15.02.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000133 від 15.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2. ст. 209 та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні, досліджуються обставини за яких ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення умисно, у період з 01.01.2024 до 08.10.2024 набула активи на загальну суму 57 099 803 гривень, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи.

08.10.2024 о 20 год. 13 хв. ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

09.10.2024 заступником Генерального прокурора повідомлено ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, тобто у незаконному збагаченні, а саме у набутті особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, повністю підтверджуються зібраними матеріалами досудового розслідування, а саме:

- протоколом огляду від 09.10.2024 декларацією про доходи за 2023 рік;

? відомостями з бази даних податковий блок щодо доходів ОСОБА_5 та аналітичною довідкою;

? відомостями з бази даних податковий блок щодо доходів ТОВ «Автологістик»;

? протоколом ошуку за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), в ході якого вилучено грошові кошти в сумі 30663 долари США, 2780 євро, 286900 грн;

? протоколом ошуку офісного приміщення, яке знаходиться в ТРЦ Kvartal та використовується ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти на загальну суму 216 620 гривень; грошові кошти на загальну суму 15 500 доларів США; грошові кошти на загальну суму 10 245 євро;

- протоколом обшуку у приміщенні «Хмельницьке відділення № 3» АТ «Сенс Банк» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, буд. 1 в банківських комірках, які належать ОСОБА_5 , в ході яких виявлено та вилучено, зокрема, копії договорів та інших документів щодо оренди індивідуальних банківських сейфів, копії карток реєстрації відвідувань ОСОБА_6 банківських сейфів №№ IBS000014271, IBS000008869, IBS000010311 у АТ «Альфа банк», у банківському сейфі № 010 вилучено грошові кошти в сумі 575130 доларів США, 1400 Євро, квитанція №13 від 30.09.2020 на суму 1500 грн. платник ОСОБА_5 в АТ «Укрсиббанк»; у банківському сейфі (комірці) № 130 грошові кошти в сумі 249 800 доларів США, у банківському сейфі (комірці) № 224: грошові кошти в сумі 100 100 (сто тисяч сто) доларів США, 29 400 доларів США, 290 000 доларів США, 15 050 євро;

- протоколом обшуку у приміщенні відділення № 301 АТ «УкрСиббанк», в тому числі в індивідуальному банківському сейфі (комірці) НОМЕР_2, яка перебуває в платному користуванні ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено договори щодо оренди індивідуального банківського сейфу (комірки), листівку «Живи із задоволення» та грошові кошти, а саме: 2 000 купюр, номіналом 100 доларів США кожна, що еквівалентно 200 000 доларів США;

- копією протоколу допиту свідка ОСОБА_7 , який повідомив, що в 2022 році отримував позику в розмірі 300 тисяч доларів США, про що було укладено договір від 09.08.2022 року у простій письмовій формі, нотаріально не посвідчувався; вказані грошові кошти були позичені на півтора роки, однак із можливістю продовження ОСОБА_5 повернув 100 (сто тисяч) доларів США 02.09.2024, залишився їй винен ще 200 тисяч доларів США;

- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукових) дії щодо ОСОБА_5 ;

- висновком аналітичного дослідження від 08.11.2024 № 42/22-01-08-07-42/ «Про результати дослідження аналізу отримання доходів ОСОБА_5 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з дотриманням вимог податкового та іншого законодавства»;

- розпискою про передачу грошових коштів ОСОБА_8

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.10.2024 до підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою, строком на 60 діб, тобто до 06.12.2024 року та визначено альтернативний запобіжний захід у виді застави у межах 16 500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що відповідно становить 49 962 000, 00 грн, яка на відповідний рахунок на даний час не внесена. Строк тримання під вартою ОСОБА_5 ухвалено обчислювати до 06.12.2024 включно.

Постановою від 03.12.2024 строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 08.01.2025.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.12.2024 строк тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_5 продовжено до 08.01.2025, одночасно ОСОБА_5 визначено запобіжний захід у вигляді застави 9 992 440 грн, яка була внесена, а 05.12.2024 ОСОБА_5 звільнена з-під варти.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.12.2024 строк досудового розслідування продовжено до шести місяців, тобто до 09.04.2025.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.01.2025 у справі № 757/2/25-к клопотання прокурора задоволено, продовжено строк покладених на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків до 01.03.2025 включно.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.02.2025 № 757/8863/25-к продовжено в межах строку досудового розслідування, тобто до 09.04.2025 строк дії, покладених підозрювану ОСОБА_5 обов`язків, а саме: повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; продовжити зберігати у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утримуватися від спілкування зі свідками щодо обставин кримінального провадження, за виключенням членів родини.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.04.2025 у справі № 757/15216/25-к строк досудового розслідування продовжено до 12 місяців, тобто 09.10.2025.

Прокурор в обґрунтування зазначає, що для завершення досудового розслідування необхідно провести слідчі (розшукові) та процесуальні дії, результати яких дадуть змогу з`ясувати всі обставини вказаного кримінального правопорушення та визначити остаточну кваліфікацію дій підозрюваної, проведення та закінчення яких потребує додаткового часу, зокрема потрібно: виконати клопотання судових експертів шляхом проведення додаткових слідчих та процесуальних дій (тимчасові доступи, витребування документів); отримати висновки комп`ютерно-технічних експертиз та судово-економічних експертиз; виконати інші необхідні слідчі дії, у тому числі, які зазначено в ухвалі про продовження строку досудового розслідування.

Сторона обвинувачення вказує, що підставою для продовження строку дії покладених на підозрювану обов`язків є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ст. 3685 КК України, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрювана може здійснити дії, зазначені в п. п. 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Підозрювана та захисник у судовому засіданні щодо задоволення вимог клопотання не заперечували.

Вивчивши клопотання, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000133 від 15.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2. ст. 209 та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.

08.10.2024 о 20 год. 13 хв. ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

09.10.2024 заступником Генерального прокурора повідомлено ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.10.2024 до підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою, строком на 60 діб, тобто до 06.12.2024 року та визначено альтернативний запобіжний захід у виді застави у межах 16 500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що відповідно становить 49 962 000, 00 грн, яка на відповідний рахунок на даний час не внесена. Строк тримання під вартою ОСОБА_5 ухвалено обчислювати до 06.12.2024 включно.

Постановою від 03.12.2024 строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 08.01.2025.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.12.2024 строк тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_5 продовжено до 08.01.2025, одночасно ОСОБА_5 визначено запобіжний захід у вигляді застави 9 992 440 грн, яка була внесена, а 05.12.2024 ОСОБА_5 звільнена з-під варти.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.12.2024 строк досудового розслідування продовжено до шести місяців, тобто до 09.04.2025.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.01.2025 у справі № 757/2/25-к клопотання прокурора задоволено, продовжено строк покладених на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків до 01.03.2025 включно.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.02.2025 № 757/8863/25-к продовжено в межах строку досудового розслідування, тобто до 09.04.2025 строк дії, покладених підозрювану ОСОБА_5 обов`язків, а саме: повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; продовжити зберігати у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утримуватися від спілкування зі свідками щодо обставин кримінального провадження, за виключенням членів родини.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.04.2025 у справі № 757/15216/25-к строк досудового розслідування продовжено до 12 місяців, тобто 09.10.2025.

Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Частиною 1 статті 194 КПК України, передбачено, що під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до ч. 7 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Так, у відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться у долучених до матеріалів клопотання доказах, та одночасно враховує, що вказане було встановлено судом при ухваленні рішення про застосування запобіжного заходу.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні прокурора та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні прокурора дані, у слідчого судді є всі підстави для висновку, що представлені докази об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином, на даному етапі хоча і не можна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

Згідно ч.3 ст.199 КПК України клопотання про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків повинно окрім іншого містити виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали, аналіз чого наведений слідчим суддею вище, а по-друге, виклад обставин, які свідчать про те, що заявлені ризики не зменшилися або з`явилися нові ризики.

Наряду з вказаним, слідчий суддя приймає до уваги, що у п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Слідчим суддею встановлено, що на теперішній час завершити досудове розслідування у строк, протягом якого діє зазначена ухвала, неможливо у зв`язку із необхідністю проведення низки слідчих і процесуальних дій, що забезпечить повне та неупереджене розслідування кримінального провадження, прийняття у ньому законного та обґрунтованого рішення, враховуючи при цьому, що строк досудового розслідування ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.04.2025 у справі № 757/15216/25-к строк досудового розслідування продовжено до 12 місяців, тобто 09.10.2025.

За викладених обставин, вбачається, що на даний час у кримінальному провадженні продовжують існувати обставини, з якими закон пов`язує можливість перебування особи під одним із запобіжних заходів, передбачених ст.176 КПК України.

Прокурором доведено, що на теперішній час заявлені досудовим розслідуванням ризики під час застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативним запобіжним заходом у вигляді застави не зменшилися та дають підстави вважати, що підозрювана ОСОБА_5 може знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень; незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

На підставі викладеного, проаналізувавши всі надані сторонами докази та дані про особу підозрюваного, слідчий суддя приходить висновку про продовження дії обов`язків покладених на підозрювану ОСОБА_5 , а саме:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- утримуватися від спілкування зі свідками щодо обставин кримінального провадження, за виключенням членів родини;

- залишити на зберіганні у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Питання доведеності вини підозрюваного у скоєнні інкримінованих злочинів і правильності кваліфікації його дій, слідчим суддею під час розгляду зазначеного клопотання не вирішувалися, оскільки це є предметом дослідження досудового розслідування і судового розгляду справи по суті.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 176, 177, 178, 179, 194, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк застосування до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладених на неї обов`язків, у межах строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000133, а саме до 03.06.2025 включно.

Зобов`язати підозрювану ОСОБА_5 виконувати процесуальні обов`язки, визначені частиною п`ятою ст. 194 КПК України, а саме:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- утримуватися від спілкування зі свідками щодо обставин кримінального провадження, за виключенням членів родини;

- залишити на зберіганні у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Обов`язок контролю за виконанням ухвали слідчого судді покладається на слідчого у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1