Провадження № 1-кс/127/6331/25
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

29 травня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , поданого в рамках кримінального провадження № 0000550 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділенням відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000550 від 06.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 05.11.2024 до відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 05.11.2024 близько 15:00 год. невідома особа, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом блокування операції, заволоділа належними йому коштами в сумі 6 000 грн., які були списані з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

06.11.2024 у процесуальному статусі потерпілого був допитаний ОСОБА_4 , який повідомив наступну інформацію 05.11.2024 о 15:07 год. із контактного номеру мобільного телефону НОМЕР_3 надійшов дзвінок. Чоловічий голос представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що потерпілий повинен продиктувати працівнику банку пароль, який зазначався у смс-повідомленні від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в іншому випадку шахраї заволодіють даними картки потерпілого. ОСОБА_4 відмовився повідомляти будь-які паролі, що надійшли йому в смс-повідомленні, проте о 15:14 год. з належної йому картки НОМЕР_2 було здійснено переказ коштів в загальній сумі 6000 грн, без згоди потерпілого.

Так, в ході огляду документу інформації в електронному вигляді банківської картки НОМЕР_2 , що обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку було вилучено протоколом тимчасового доступу до речей та документів, встановлено, що грошові кошти з картки потерпілого трьома транзакціями по 2000 грн. надходили на картку НОМЕР_4 , що обслуговує АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

В подальшому, в ході проведення досудового розслідування, слідчим СВ відділення поліції № 1 було отримано тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", після огляду вилученої інформації, виявлено, що грошові кошти з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " перераховувались на картку НОМЕР_5 .

Враховуючи, що відповідно до виписки, в подальшому кошти перераховувались на картку НОМЕР_5 , що обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим виникла необхідність отримати доступ до матеріалів, які відповідно до п.7 ч. І ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і можуть бути отримані лише відповідно, до ст. 159 КПК України, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , а також встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, так як в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.

Зважаючи на вище викладене, а також те, що отримання інформації про рух коштів із банківської картки НОМЕР_5 може допомогти в доказуванні обставин у кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей що перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та членам групи слідчих, на тимчасовий доступу до документів що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, до:

- заяв про відкриття/закриття банківської картки НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківській картці НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 год. 05.11.2024 по 00:00 год. 15.11.2024, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному номеру банківської картки із прив`язкою до номеру рахунку та контактні номери телефонів.

- відомостей про те, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- абонентських номерів, на які була прив`язана картка, з зазначенням дати прив`язування, з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_5