Справа № 372/1004/25
Провадження 1-кс-612/25
ухвала

Іменем України

14 травня 2025 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області розслідується кримінальне провадження № 0000432 від 17 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 24.05.2024 до ЧЧ Обухівського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що 24.05.2024 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 отримала повідомлення з приводу купівлі товару на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від абонента НОМЕР_1 , після чого перейшла за фішинговим посиланням, де ввела дані своїх банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 з яких було знято грошові кошти в загальній сумі 51 000 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що шахраї користувалася банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

У зв`язку з вищезазначеним, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні ухвали суду про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також знаходяться у фактичному володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відеозапис за допомогою технічних засобів.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що доступ до дані речі мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Судом встановлено, що СВ Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000432 від 17 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань) доведено достатність даних про здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), містять банківську таємницю, та необхідні для встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, а отже клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ): надати слідчим СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшомулейтенанту поліції ОСОБА_3 :

-відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи - власника банківського рахунку № НОМЕР_4 , обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом, в тому числі, облікового запису електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача - клієнта в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », інших автоматизованих інформаційних систем, доступних для користувачів фізичних та юридичних осіб; у разі, якщо власником вище вказаного карткового рахунку є юридична особа та/або фізична особа - підприємець - надати повні відомості щодо організаційно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи;

-належним чином посвідчені копії документів, на підставі якої фізичній особі - власнику банківського рахунку № НОМЕР_4 здійснено відкриття вище зазначеного карткового рахунку в установі банку, в тому числі: копії анкети-заявки, договору про обслуговування банківського рахунку, копію паспорта громадянина України та/або іншого документа, наданого банку для відкриття рахунку; відомостей щодо копії картки фізичної особи - платника податків, інших письмових та/або електронних відомостей, наданих фізичної особою - громадянином України для відкриття рахунку № НОМЕР_4 .

-відомостей щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до банківського рахунку № НОМЕР_4 .

-відомостей щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 з моменту його відкриття по теперішній час із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення;

-відомостей щодо руху коштів по всім іншим рахункам, відкритим в

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » власником банківського рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням відомостей щодо документів, на підставі яких були відкриті такі розрахункові, поточні, кредитні, депозитні рахунки із обов`язковим наданням відомостей щодо їх реквізитів (номерів), валюти-рахунку, із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких вказаною особою були відкриті такі рахунки, а також відомостей щодо руху коштів по всім іншим рахункам, відкритим клієнтом банку з рахунком № НОМЕР_4 , з моменту їх відкриття по теперішній час із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції із зазначенням даних щодо дати, часу, всіх реквізитів платника та отримувача коштів, суми коштів, валюти коштів, а також цільового призначення; фото та відеоматеріалів з камер відеоспостереження банкоматів, що використовувались власником банківського рахунку № НОМЕР_4 під час зняття готівкових коштів, а також під час зняття коштів власником вказаного рахунку з банкоматів з використанням інших всіх наявних банківських рахунків;

-відомостей щодо реєстрації облікового запису користувача рахунку № НОМЕР_4 в наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » автоматизованих інформаційних системах, в тому числі: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням відомостей щодо дати, часу реєстрації користувача, ІР-адрес, які були використані під час таких реєстрацій, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, яке системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відомостей щодо абонентського номеру мобільного зв`язку особи та облікового запису електронної пошти, які використовувались під час реєстрації таких облікових записів;

Строк дії ухвали визначити до 11 липня 2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1