Справа № 456/2248/25
Провадження № 1-кс/456/685/2025
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

02 червня 2025 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000382 від 22.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області звернувся до слідчого судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000382 від 22.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 . слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію за номером картки НОМЕР_1 за період з 21.04.2025 по день виконання ухвали, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з наданням можливості вилучити їх у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 1.1. Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки. 1.2. Виписки щодо рахунків та платіжних карток, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів з рахунків) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). 1.3. Фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому, зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. 1.4. Номерів телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. 1.5. Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. 1.6. Документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет-банкінгу, IP-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід, із зазначенням дати часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. 1.7. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. 1.8. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. 1.9. Інші дані по рахунках та банківських платіжних (кредитних) картках, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

В обґрунтування клопотання старша слідча покликалася на те, що слідчим відділенням Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000382 від 22.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.04.2025 до Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_3 ), про те, що невідома особа шахрайським способом, із здійсненням незаконних операцій з використанням інформаційних технологій 21.04.2025 о 21:41 шляхом надсилання фішингового посилання у мобільному застосунку «Viber» виплата « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за яким заявниця перейшла, заволоділа грошовими коштами з її рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 (картка Універсальна) на суму 1774,69 гривень, 1949,79 гривень, 2256,63 гривень та 2003,02 гривень, завдавши збитків на вказані суми.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_21 пояснила, що на даний час є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на її ім`я відкритий рахунок НОМЕР_3 , номер картки НОМЕР_2 . 21.04.2025 о 19:29 у групі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (робоча група ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») від особи на ім`я ОСОБА_22 ( НОМЕР_4 ), з яким вона незнайома, надійшло фішингове посилання виплата « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким вона перейшла, заповнила анкетні дані та чекала на отримання коштів. У подальшому побачила смс-повідомлення з банку про зняття з її картки грошових коштів чотирма платежами на суму 1774,69 гривень для поповнення рахунку ІНФОРМАЦІЯ_9 , , 1949,79 гривень, 2256,63 гривень для поповнення рахунку ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_5 , та 2003,02 гривень, завдавши збитків на загальну суму 7984,13 гривень.

Вказане підтверджується також випискою з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » потерпілої ОСОБА_21 та випискою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 .

20.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді від 05.05.2025 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вилучено інформацію за номером рахунку НОМЕР_3 , картка № НОМЕР_2 , за 21.04.2025.

Аналізом отриманої інформації встановлено, що 21.04.2025 з банківської картки потерпілої ОСОБА_21 здійснено переказ грошових коштів у сумі 1949,79 гривень на картку № НОМЕР_1 .

Встановлено, що емітентом рахунку НОМЕР_1 є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості в прийнятті законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, котрі знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з наданням можливості вилучити їх у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів (роздруківки) з відомостями про рух коштів та всі операції за номером картки НОМЕР_1 за період з 21.04.2025 по день виконання ухвали із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальної інформації щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також фотоматеріалів та відеоматеріалів, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відеоспостереження, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій за номером картки НОМЕР_1 .

Таким чином, отримані документи із вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, що надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди ОСОБА_21 , а також місце скоєння кримінального правопорушення.

Старша слідча Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачені цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання старшого слідчого, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить старший слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження № 0000382 від 22.04.2025 розпочате у зв`язку із заволодінням грошовими коштами потерпілої ОСОБА_21 з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Органом досудового розслідування визначено групу слідчих, до якої входять слідчі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_23 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, вчинено невідомою особою, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000382 від 22.04.2025.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення кошти було переказано на банківську картку № НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до відомостей за номером картки НОМЕР_1 за період з 21.04.2025 по день виконання ухвали, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з наданням можливості вилучити їх у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , старший слідчий покликався на ст. 159-163 КПК України. В обґрунтування необхідності застосування такого заходу старший слідчий вказав, що здобути вищевказані відомості можливо лише в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини події неможливо.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення має чітко окреслені часові межі та те, що відомості, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати старший слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування № 0000382 від 22.04.2025, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та враховуючи вимоги п. 19 ст. 3 КПК України та ч. 1 ст. 159 КПК України, його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 . слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію за номером картки НОМЕР_1 за період з 21.04.2025 по день виконання ухвали, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з наданням можливості вилучити їх у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 1.1. Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки. 1.2. Виписки щодо рахунків та платіжних карток, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів з рахунків) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). 1.3. Фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому, зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. 1.4. Номерів телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. 1.5. Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. 1.6. Документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет-банкінгу, IP-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід, із зазначенням дати часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. 1.7. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. 1.8. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. 1.9. Інші дані по рахунках та банківських платіжних (кредитних) картках, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1