Житомирський апеляційний суд
Справа №296/8309/25 Головуючий у 1-й інст. ОСОБА_1
Номер провадження №11-сс/4805/564/25
Категорія ст.422 КПК України Доповідач ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2025 року колегія суддів Житомирського апеляційного суду в складі:

головуючого - судді: ОСОБА_2

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

з участю

секретаря: ОСОБА_5 ,

представника власника майна: ОСОБА_6

прокурора: ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_6 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «АКВАДЕЛЬФІЯ» на ухвалу слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 07 серпня 2025 року, якою задоволено клопотання про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000545 від 01.08.2024 за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.240 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Вказаною ухвалою слідчого судді від 07 серпня 2025 року накладено арешт у вигляді обмеження права користування, розпоряджання та відчуження на речі та документи вилучені в ході проведення обшуку 24.07.2025 за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Аквадельфія», за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, 9, а саме на:

1.видаткові накладні за січень 2025 року постачальник ФОП ОСОБА_8 на 898 арк., постачальник ТОВ «Аквдельфія» на 137 арк.

2.товаро-транспортні накладні за січень 2025 від 29.01.2025 № 2 на 1 арк., від 28 .01.2025 № 1 на 1 арк., від 25.01.2025 № 0 на 1 арк., від 21.01.2025 № 8 на 1 арк., від 21.01.2025 № 7 на 1 арк., від 18.01.2025 № 9 на 1 арк., від 15.01.2025 № 7 на 1 арк., від 14.01.2025 № на 1 арк., від 11.01.2025 № 5 на 1 арк., від 08.01.2025 № 4 на 2 арк., від 07.01.2025 № 3 на 2 арк., від 04.01.2025 №2 на 1 арк., від 02.01.2025 № 1 на 1 арк., від 30.01.2025 № 4 на 1 арк., від 01.01.2025 № 5 на 1 арк., від 04.01.2025 № 7 на 1 арк., від 04.01.2025 № 6 на 1 арк акт здачі-прийняття робіт ОУ-0000005 на 1 арк., акт здачі-прийняття робіт ОУ-0000005 на 1 арк., реєстр документів (ТТН) за січень 2025 на 2 арк.

3.видаткові накладні за лютий 2025 року, постачальник ФОП ОСОБА_8 на 734 арк, постачальник ТОВ «Аквдельфія» на 117 арк.

4.товаро-транспортні накладні за лютий 2025 року від 12.02.2025 № 0 на 1 арк., від 11.02.2025 № 9 на 2 арк., від 08.02.2025 № 8 на 1 арк., від 13.02.2025 № 1 на 1 арк., від 19.02.2025 № 3 на 1 арк, від 27.02.2025 № 7 на 1 арк, від 26.02.2025 № 6 на 1 арк, від 25.02.2025 № 5 на 1 арк., акт здачі-прийняття робіт ОУ-0000018 на 1 арк., акт здачі-прийняття робіт ОУ-0000017 на 1 арк., реєстр документів (ТТН) за лютий 2025 на 2 арк.

5.видаткові накладні за березень 2025 року постачальник ФОП ОСОБА_8 на 806 арк, постачальник ТОВ «Аквдельфія» на 136 арк., реєстр документів (ТТН) за березень 2025 на 2 арк.

6.товаро-транспортні накладні за березень 2025 рокувід 28.03.2025 № 1 на 1 арк., від 25.03.2025 № 8 на 1 арк., від 26.03.2025 № 9 на 1 арк., від 18.03.2025 № 6 на 1 арк., від 22.03.2025 № 7 на 1 арк., від 09.03.2025 № 1 на 1 арк., від 15.03.2025 № 4 на 1 арк., від 18.03.2025 № 5 на 1 арк., від 04.03.2025 № 9 на 1 арк., від 01.03.2025 № 8 на 1 арк., від 13.03.2025 № 3 на 1 арк., від 04.03.2025 № 0 на 1 арк., від 05.03.2025 № 9 на 1 арк., акт здачі-прийняття робіт ОУ-0000028 на 1 арк.

7.видаткові накладні за квітень 2025 року постачальник ФОП ОСОБА_8 на 798 арк, постачальник ТОВ «Аквдельфія» на 216 арк., реєстр документів (ТТН) за квітень 2025 на 2 арк.

8.товаро-транспортні накладні за квітень 2025 року від 19.04.2025 № на 1 арк, від 22.04.2025 № на 1 арк.

9.видаткові накладні за травень 2025 року постачальник ФОП ОСОБА_8 на 891 арк, постачальник ТОВ «Аквдельфія» на 243 арк.

10.товаро-транспортні накладні за травень 2025 року від 27.05.2025 № на 1 арк від 20.05.2025 № на 1 арк., 20.05.2025 № на 1 арк., від 27.05.2025 № на 1 арк., 05.05.2025 № на 1 арк., 13.05.2025 № на 1 арк.,

13.05.2025 № на 1 арк., від 10.05.2025 № на 1 арк., від 01.05.2025 № на 1 арк акт здачі-прийняття робіт ОУ-0000037 на 1 арк., акт здачі-прийняття робіт ОУ-0000029 на 1 арк, акт здачі-прийняття робіт ОУ-0000038 на 1 арк.

11.видаткові накладні за червень 2025 року постачальник ФОП ОСОБА_8 на 813 арк, постачальник ТОВ «Аквдельфія» на 233 арк.

12.товаро-транспортні накладні за червень 2025 року від 06.06.2025 № на 1 арк , від 27.06.2025 № на 1 арк , від 20.06.2025 № на 1 арк ., від 17.06.2025 № на 1 арк , від 24.06.2025 № на 1 арк., від 03.06.2025 № на 72

арк., від 03.06.2025 № на 1 арк , від 10.06.2025 № на 1 арк., від 13.06.2025 № на 1 арк., від 24.06.2025 № на 1 арк , від 10.06.2025 № на 1 арк , від 036.06.2025 № на 2 арк .

13.видаткові накладні за липень 2025 року, постачальник ФОП ОСОБА_8 на 543 арк., постачальник ТОВ «Аквадельфія» на 176 арк.

14.товаро-транспортні накладні за липень від 22.07.2025 від 01.07.2025 № на 1 арк., від 04.07.2025 № на 1 арк., від 11.07.2025 № на 1 арк., від 15.07.2025 № на 1 арк., від 17.05.2025 від 01.07.2025 № на на 1 арк., від 08.07.2025 від 01.07.2025 № на 1 арк., від 01.07.2025 № на 1 арк., від 01.07.2025 № на 1 арк., рахунок-фактура СФ-0001104 від 21.07.2025, накладна на повернення за 23 липень 2025 на 1 арк.

15.видаткові накладні за 24.07.2025 постачальник ФОП ОСОБА_8 ЖВ -0019371 на 2 арк., ЖВ -0019372 на 2 арк., ЖВ -0019373 на 2 арк., ЖВ -0019374 на 2 арк., аркуш паперу з реєстром контрагентів на 1 арк., ЖВ - 0019375 на 2 арк., з рахунком-фактурою на 1 арк., № 911 на 2 арк. РН -001206 на 2 арк., з рахунком-фактурою на 1 арк. РН -00012505 на 2 арк, з рахунком-фактурою на 1 арк. ЖВ - 0019369 на 2 арк., ЖВ - 0019354 на 2 арк., ЖВ - 0019355 на 2 арк., ЖВ - 001938на 2 арк., ЖВ - 0019339 на 2 арк., ЖВ - 0019340 на 2 арк., ЖВ - 0019342 на 2 арк., ЖВ - 0019343 на 2 арк., ЖВ - 0019344 на 2 арк., ЖВ - 0019345 на 2 арк., ЖВ - 0019346 на 2 арк., ЖВ - 0019347 на 2 арк., ЖВ - 00193649 на 2 арк., ЖВ - 0019350 на 2 арк., ЖВ - 0019351 на 2 арк., ЖВ - 0019352 на 2 арк., ЖВ - 0019353на 2 арк., ЖВ - 0019348 на 2 арк., з рахунком-фактурою на 1 арк. аркуш паперу з реєстром контрагентів на 2 арк., ЖВ - 0019376 на 2 арк, № 1015 на 2 арк. РН - 0001204 на 2 арк. з рахунком-фактурою на 1 арк РН - 0001210 на 2 арк. з рахунком-фактурою на 1 арк ., РН - 0001209 на 2 арк. з рахунком-фактурою на 1 арк., РН - 0001208 на 2 арк. з рахунком-фактурою на 1 арк., РН - 0001207 на 2 арк. з рахунком-фактурою на 1 арк., ЖВ 0019370 на 2 арк., ЖВ 0019362 на 2 арк., ЖВ 0019361 на 2 арк. з рахунком-фактурою на 1 арк., ЖВ 0019360 на 2 арк . з рахунком-фактурою на 1 арк., ЖВ 0019358 на 2 арк, ЖВ 0019357 на 2 арк , ЖВ 0019356 на 2 арк . рахунком-фактурою на 1 арк.,ЖВ 0019341 на 2 арк, ЖВ 0019368 на 2 арк .? ЖВ 0019366 на 2 арк . ЖВ 0019365 на 2 арк . ЖВ 0019363 на 2 арк . ЖВ 0019364 на 2 арк з рахунком-фактурою на 1 арк., РН 0001201 на 2 арк з рахунком-фактурою на 1 арк., РН 0001202 на 2 арк з рахунком-фактурою на 1 арк., РН 0001200 на 2 арк з рахунком-фактурою на 1 арк., РН 000199 на 2 арк з рахунком-фактурою на 1 арк., РН 0001198 на 2 арк з рахунком-фактурою на 1 арк., РН 0001203 на 2 арк з рахунком-фактурою на 1 арк., №812, 810,910

16.протоколи дослідження питної води від 10.06.2025, протокол результатів санітарно бактеріологічного дослідження за 11.06.2025 на 1 арк., акт здачі-приймання послуг на 2 арк., договір про надання послуг від 10.06.2025 на 3 арк., протоколи дослідження питної води від 30.04.2025 на 1 арк, акт здачі-приймання послуг від 29.04.2025 на 2 арк. , договір про надання послуг від 29.04.2025 на 3 арк., акт здачі-приймання послуг від 24.03.2025 на 2 арк., договір про надання послуг від 20.03.2025 на 2 арк., акт здачі-приймання послуг від 11.02.2025 на 2 арк., договір про надання послуг від 11.02.2025 на 2 арк., протокол результатів санітарно бактеріологічного дослідження за 10.02.2025 на 1 арк., протоколи дослідження питної води від 21.03.2025 на 1 арк, протокол результатів санітарно бактеріологічного дослідження за 22.03.2025 на 1 арк., протоколи дослідження питної води від 11.02.2025 на 1 арк, протокол результатів санітарно бактеріологічного дослідження за 02.05.2025 на 1 арк., протокол результатів санітарно бактеріологічного дослідження за 01.05.2025 на 1 арк. протоколи дослідження питної води від 03.01.2025 на 1 арк, протокол результатів санітарно-бактеріологічного дослідження за 04.01.2025, акт здачі-приймання наданих послуг послуг від 07.01.2025 на 2 арк. , договір про надання послуг від 02.01.2025 на 2 арк., договір про надання послуг від 21.11.2024 на 2 арк., акт здачі-приймання наданих послуг послуг від 26.11.2024, протокол 348V76 від 14.12.2023 дослідження об`єктів навколишнього середовища, договір про надання послуг від 05.06.2024 на 3 арк., акт здачі-приймання наданих послуг від 05.06.2024 на 2 арк.

17.типовий договір № 03/06 з індивідуальним споживачем у будівлі, приміщення якої є самостійним об`єктом нерухомого майна про надання послуг з централізованого водопостачання на 6 арк.

18.оригінал сертифікату відповідності UA.P 000317-25 на 1 арк.

19.копія Статуту ТОВ «Аквадельфія» від 2023 року на 11 арк., копія виписки з ЄДР на 1 арк., копія наказу № 1/08-24 від 12.08.2024 «Про прийняття на роботу» на 1 арк., копія наказу № 1М0-22 від 03.10.2022 «Про призначення директора ОСОБА_8 » на 1 арк., копія рішення учасника № 1 ТОВ «Аквадельфія» на 2 арк.

20.Технічні умови на воду « Вода питан ТМ «Аквадельфія» на 27 арк.

21. Паперова тека з написом : «Акти звірок 2023-2025 роки», у якій знаходяться акти звірок взаємних розрахунків на 104 арк.

22.тека синього кольору у якій знаходяться у полімерних файлах договори поставки води торгівельної марки ТОВ «Аквадельфія», що укладені з ФОП ОСОБА_8 протягом 2023-2024 рр.

23.тека зеленого кольору у якій знаходяться у скріпленому стані у якій знаходяться у полімерних файлах договори поставки води торгівельної марки ТОВ «Аквадельфія», що укладені з ТОВ «Аквадельфія» протягом 2023-2024 рр., договір про надання безпроцентової фінансової допомоги 1-24, договір оренди нежитлового приміщення № 03/24

24.тека чорного кольору у якій скріплені у полімерних файлах заключні виписки AT КБ «ПриватБанк» клієнт ОСОБА_8 .

25.записник червоного кольору з чорновими записами.

26.паперова коробка на якій є напис наступного змісту: « ТОВ «Аквадельфія» Видаткові накладні 2024 р. січень, лютий, березень, квітень, травень, червень», у якій знаходяться видаткові накладні ТОВ «Аквадельфія» за січень-червень 2024 року.

27.паперова коробка на якій є напис наступного змісту: «ФОП ОСОБА_8 (2 група) видаткові накладні 2024 р. січень, лютий, березень» у якій знаходяться видаткові накладні ФОП ОСОБА_8 за січень-березень 2024 року.

28.паперова коробка на якій є напис наступного змісту: «ТОВ «Аквадельфія» Видаткові накладні 2024 р. липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень» , у якій знаходяться видаткові накладні ТОВ «Аквадельфія» за липень-грудень 2024 року.

29.паперова коробка на якій є напис наступного змісту: «ФОП ОСОБА_8 (2 група) видаткові накладні 2024 р. квітень, травень, червень», у якій знаходяться видаткові накладні ФОП ОСОБА_8 за квітень -червень 2024 року.

30.паперова коробка на якій є напис наступного змісту: «ФОП ОСОБА_8 (2 група) видаткові накладні 2024 р. жовтень, листопад, грудень», у якій знаходяться видаткові накладні ФОП ОСОБА_8 за жовтень-грудень 2024 року.

31.паперова коробка на якій є напис наступного змісту: «ФОП ОСОБА_8 (2 група) видаткові накладні 2024 р. липень, серпень, вересень» у якій знаходяться видаткові накладні ФОП ОСОБА_8 за липень-вересень 2024 року.

Слідчий суддя вказав, що з метою забезпечення дієвості досудового

розслідування, запобігання можливості приховування та зникнення майна, й насамперед збереження речового доказу, враховуючи вимоги розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, правову підставу для арешту майна та наслідки

арешту майна для третіх осіб, наявні підстави для задоволення клопотання.

В апеляційній скарзі представник власника майна просить ухвалу слідчого судді скасувати, постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області про накладення арешту на вищевказане майно - відмовити.

Вважає ухвалу слідчого судді незаконною.

Зазначає, що орган досудового розслідування не надав жодного доказу незаконного видобутку надр з боку ТОВ «Аквадельфія», а всі їхні доводи базуються тільки на припущенні.

Вважає, що в даному кримінальному провадженні відсутні об`єктивна сторона злочину.

Зазначає, що ТОВ Аквадельфія купує воду у КП «Озерне» Новогуйвинської селищної ради на підставі договору від 03.06.2024 року, а тому у слідчого судді були всі законні підстави відмовити у клопотанні слідчого про накладення арешту на майно. В жодний інший спосіб працівниками поліції не було встановлено отримання ТОВ «Аквадельфія» води для здійснення господарської діяльності.

Твердить, що в ухвалі суду не було надано дозвіл на вилучення, а надано дозвіл тільки на відшукування.

Заслухавши доповідача, пояснення представника власника майна, який підтримав апеляційну скаргу, заперечення прокурора, перевіривши матеріали справи відповідно до вимог ст. 404 КПК України, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з вимогами ч. 1ст. 370 КПК України, судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим

Відповідно до вимог ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На переконання колегії суддів, слідчий суддя, під час розгляду клопотання про арешт майна дотримався вказаних вимог закону.

Згідно ст.170 КПК України, під арештом майна розуміється тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 та ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З клопотання слідчого та долучених матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000044 від 26.07.2024, (до якого об`єднане кримінальне провадження № 0000545 від 01.08.2024) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 240 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «Аквадельфія» () та інші особи за попередньою змовою групою осіб, з метою власного збагачення, налагодили механізм з незаконного видобутку питних підземних вод, що є корисною копалиною загальнодержавного значення, за адресою: Житомирська область, Житомирський район, село Сінгури, вулиця Шкільна, 3, не маючи на це відповідного дозволу на користування надрами. Після чого налагодили механізм фасування води у пластикову (полікарбанатну) тару 18.9 л., для її подальшого продажу третім особам.

Вказані дії напряму порушують ст. 23 Кодексу України «Про надра» відповідно до якої землевласники і землекористувачі мають право без спеціального дозволу видобувати підземні води (крім мінеральних) для всіх потреб, крім виробництва фасованої питної води, оскільки посадові особи ТОВ «Аквадельфія» не отримували спеціального дозволу на право видобутку корисної копалини загальнодержавного значення у Державні службі геології та надр України.

Так, в ході проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Аквадельфія», за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, 9, на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира у справі №296/6951/25, було виявлено та вилучено вищезазначене майно.

Власником вилученого майна є ТОВ «Аквадельфія» в особі директора ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстроване за адресою: Житомирська область, м.Житомир вул. Вітрука 6.

Постановою слідчого СУ ГУНП в Житомирській області 25.07.2025 зазначені вище речі визнані речовими доказами.

Згідно з ч. 2 та ч. 3 цієї статті арешт з метою збереження речових доказів може бути накладено на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, якщо це майно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 КПК України, у даному випадку це майно може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час під час кримінального провадження.

Таким чином, висновки слідчого судді щодо потреби, в арешті даного майна, з метою уникнення подальших протиправних дій в рамках даного кримінального провадження, на час прийняття рішення слідчим суддею є обґрунтованими.

Колегія суддів приходить до висновку, що надані слідчим матеріали доводять наявність правових підстав для накладення арешту на майно, як майна, яке відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки може містити відомості, які можуть бути використані як доказ, а також того, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а вилучене майно (документи) мають значний обсяг, що потребує часу для його перевірки на відношення до кримінального провадження.

Доводи апеляційної скарги про те, що ухвала винесена судом без достатніх на те правових підстав та з суттєвим порушенням норм КПК України, є такими, що не відповідають матеріалам провадження.

Слідчим суддею накладено арешт на майно відповідно до вимог ст. ст. 132, 170, 173 КПК України на підставі належно досліджених доказів.

Доводи представника заявника що ТОВ Аквадельфія купує воду у КП «Озерне» Новогуйвинської селищної ради на підставі договору від 03.06.2024 року, є непереконливими та потребують додаткової перевірки.

З матеріалів справи встановлено, що предметом кримінального провадження відповідно до ч.3 ст.240 КК України є незаконне видобування корисної копалини, загальнодержавного значення підземних вод, а також їх фасування, зберігання, перевезення та збут.

За таких обставин, на час розгляду клопотання слідчим суддею застосування арешту щодо цього майна було обґрунтованим, оскільки в іншому випадку воно могло бути втрачено, у зв`язку з чим, посилання апелянта на незаконність ухвали слідчого судді слід визнати безпідставними.

Крім того, колегія суддів звертає увагу на те, що арешт майна є тимчасовим заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, який в подальшому може бути скасований у визначеному законом порядку. У відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Істотних порушень вимог кримінального процесуального закону, які б давали підстави для скасування вказаної ухвали слідчого судді колегія суддів не вбачає.

Керуючись ст.ст. 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,-

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_6 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «АКВАДЕЛЬФІЯ» залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 07 серпня 2025 року, якою задоволено клопотання про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000545 від 01.08.2024 за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.240 КК України - без змін.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Судді