Справа № 676/6309/24
Провадження № 1-кс/676/1684/25
УХВАЛА

03 вересня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації щодо рахунку НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 08 серпня 2023 року до чергової частини Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_2 із зобов`язанням внесення відомостей до ЄРДР про те, що 25.07.2023 відносно ОСОБА_3 було вчинення шахрайських дій.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам?янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001244 від 09.08.2023, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання провести у його відсутності. Слі дчий суддя вважає, що неявка слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності слідчого.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0001244 від 09.08.2023розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, допитаний як потерпілий ОСОБА_3 повідомив, що в квітні 2021 року він від колеги дізнався про будівництво багатоквартирного будинку за адресою АДРЕСА_1 і зацікавився цією пропозицією, після чого вирішив придбати квартиру в даному будинку. Тому, 06 квітня 2021 року він уклав Договір про сплату внесків у обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №2/1/6/22 з обслуговуючим кооперативом ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якому головною умовою було те, що не пізніше 06.04.2021 він за квартиру, проектною площею 51,23 кв.м. повинен внести внески в сумі 461 070, 00 грн. В даному договорі було вказано номер розрахункового НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 .Тоді ж він передав керуючому ОК ЖБК ІНФОРМАЦІЯ_4 , місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 10000 євро та 5000 доларів США, що фактично становило повну суму оплати. Він був впевнений у завершенні будівництва, оскільки на будівельному майданчику відбувалися роботи та 3 поверхи були вже збудовані. В договорі було зазначено термін введення будинку в експлуатацію не пізніше 30 грудня 2021 року. Юридична адреса даного АДРЕСА_2 , проте фактично дане ЖБК розміщувалось за адресою АДРЕСА_1 .

ОК ЖБК Комфорт-Кам`янець фактично збирали із інвесторів грошові кошти і передавали забудовнику, а саме ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , з місцем дислокації в АДРЕСА_3 .

В грудні 2021 року він дізнався, що будівництво будинку призупинене (на тій же стадії будівництва що і на момент укладення договору). Він почав цікавитися, чому не продовжується будівництво, офіційної відповіді не йому не надавала. Від інших осіб, які також внесли внески за квартири дізнався, що в даного забудовника відсутні дозволи на будівництво даного будинку. З грудня 2021 року в нього почались перемовини з забудовником та обслуговуючим кооперативом стосовно повернення грошових коштів або видачі квартири в іншому будинку. Станом на 22 вересня 2023 рок ніякої відповіді та вирішення свого питання він не отримав. Станом 06 квітня 2021 року ЖБК та забудовник достеменно знали та розуміли що вони недобудують ще 6 поверхів, які планувались до 30 грудня 2021 року. І беручи в нього вищевказані кошти розуміли, що умови договору вони виконувати не будуть.

Враховуючи вищезазначене, слідчому не обхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до інформації по розрахунковому рахункуобслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_6 -Кам`янець»UA НОМЕР_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , на який згідно договору сплачував кошти потерпілий ОСОБА_3 та рух коштів по даному рахунку за період часу із 01 січня 2019 року по 01 лютого 2024 року включно та інформації про отримувачів коштів, перерахованих з рахунку НОМЕР_1 на інші рахунки та до всіх банківських рахунків, які відкриті у: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), оскільки інші мешканці майбутніх квартир перераховували грошові кошти і на інші рахунки кооперативу. Також слід зазначити, що це дає підстави вважати, що вказані документи із наявною інформацією, знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 )мають важливе значення для обставин, які підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_5 ) надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю з можливістю вилучення належних чином завірених копій документів з наявною інформацію по розрахунковому рахункуобслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , на який згідно договору сплачував кошти потерпілий ОСОБА_3 та рух коштів по даному рахунку за період часу із 01 січня 2019 року по 01 лютого 2024 року включно та інформації про отримувачів коштів, перерахованих з рахунку НОМЕР_1 на інші рахунки та до всіх банківських рахунків, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 (код НОМЕР_7 ), оскільки інші мешканці майбутніх квартир перераховували грошові кошти і на інші рахунки кооперативу.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя на підставі ч. 1 ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому.

Слідчий суддя