Справа № 464/4064/25
пр.№ 1-кс/464/830/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 червня 2025 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

дізнавач СД ВП № 2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

Обґрунтовує клопотання тим, що в провадженні СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 13.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 12.05.2025 в період часу з 25.04.2025 по 29.04.2025, невідома особа шляхом зловживання довірою, під приводом надання роботи з просування в рейтингу готелів, використовуючи веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 70314 гривень, які останній самостійно, добровільно перерахував із своїх банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , в результаті чого йому завдано матеріальної шкоди на вказану суму. Враховуючи наведене, а також з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення всіх обставин справи необхідно отримати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Просить клопотання задоволити.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, просить клопотання розглядати за його відсутності.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Оглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 13.05.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000166 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Останнє розпочате за фактом того, що 12.05.2025 в період часу з 25.04.2025 по 29.04.2025, невідома особа шляхом зловживання довірою, під приводом надання роботи з просування в рейтингу готелів, використовуючи веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 70314 гривень, які останній самостійно, добровільно перерахував із своїх банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , в результаті чого йому завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Враховуючи, те що зазначена вище інформація перебуває у володінні (приміщенні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 та містить охоронювану законом таємницю, також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цієї інформації, приходжу до висновку, що клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №2ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зняття копій інформації, що підтверджує рух коштів по банківських картках № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , із можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 . МФО НОМЕР_10 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та копіювання таких даних у відділенні № НОМЕР_11 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов і правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських картках № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 28.04.2025 по теперішній час, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

-дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків), за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських картках № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 28.04.2025 по теперішній час;

-документи, які містять інформацію про реєстрацію в системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у чому числі відомості про здійснені платежі по банківських картках № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 28.04.2025 по теперішній час;

-аудіозаписи звернень по банківських картках № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію банку, в період часу з 28.04.2025 по теперішній час.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1