Справа № 461/6478/24
Провадження № 1-кс/461/2568/25
УХВАЛА

про арешт майна

24.04.2025 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Кротова О.Б., секретар судового засідання Басараб Д.Е., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області Дзіковського О.М. про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в:

23.04.2025 старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області Дзіковський О.М., за погодженням заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Львівської обласної прокуратури ОСОБА_1 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просить накласти арешт на речі, які були вилучені 15.04.2025 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1) платіжні картки АТ «Ощадбанк» на ім`я різних клієнтів, з наступними номерами: 5167 8032 6829 9703, 5167 8032 7181 3557, 5167 8032 3212 7089, 5167 8032 7798 8023, 5167 8032 6949 1119, 5167 8032 9480 3825, 5167 8032 8168 2851, 5167 8032 7610 7310, 5167 8032 7633 9830, 5167 8032 8325 8064, 5167 8032 6773 0468, 5167 8032 6438 3691, 5167 8032 7491 7819, 5167 8032 6910 4555, 5167 8032 8976 1483, 5167 8032 6826 6652, 5167 8032 6849 1631, 5167 8032 6049 0375, 4790 7299 5103 4347, 5167 8032 8891 2756, 4790 7299 2683 4086, 4149 5010 2160 8303, 5167 4900 7104 4656 та 2 чеки; 2) 2 сімкарти «Водафон» із серійними номерами 856, 706; слот від сімкарти «Лайфселл» номер телефону НОМЕР_1 , використані стартові пакети «Водафон» у кількості 3 шт. на яких зазначені такі номера телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; 3) мобільний телефон НОМЕР_5 , білого кольору із чохлом чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 , із вставленою сімкартою НОМЕР_8 , пароль 0000; мобільний телефон НОМЕР_9 , чорного кольору із прозорим чохлом ІМЕІ: 03827, ІМЕІ2: НОМЕР_10 , із вставленою сімкартою НОМЕР_11 , пароль 0000; мобільний телефон Sigma Mobile, чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 , із вставленою сімкартою НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_2 .

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 04.06.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000133, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України.

Зокрема, встановлено, що керівниками ТВБВ №10013/076 (м. Львів, вул. Зелена, 149) та ТВБВ №10013/0225 (м. Самбір, вул. Шевченка, 3 прим. 48) Філії Львівське обласне управління АТ «Ощадбанк», спільно з іншими працівниками зазначених відділень, використовуючи своє службове становище, з метою особистого збагачення організували протиправний механізм заволодіння грошовими коштами клієнтів АТ «Ощадбанк».

Згідно із отриманими даними, керівники зазначених відділень АТ «Ощадбанк», отримавши від невстановлених осіб інформацію щодо переліку та реквізитів клієнтів АТ «Ощадбанк», які постійно перебувають на тимчасово окупованих територіях, південних та східних регіонів України, із використанням програмних засобів редагування растрових зображень (підміни фотозображення клієнтів з метою створення візуального ефекту присутності особи у відділенні), організували здійснення заміни фінансових номерів, які верифіковані у банку, та які, начебто, належить клієнтам. В результаті вказаних маніпуляцій, працівники банку отримали доступ до фінансових операцій по рахунках та банківських сервісах клієнтів. В подальшому, отримавши такий доступ, учасники протиправної схеми, без відома клієнта, отримували особисто їх платіжні картки, за допомогою яких знімали готівкові кошти з рахунків та привласнювали їх.

Окрім цього до СУ ГУНП у Львівській області, надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від начальника Філії Львівське обласне управління АТ «Ощадбанк», із якої вбачається, що під час проведення службового розслідування у територіальних відокремлених безбалансових відділеннях філії - Львівське обласне управління АТ «Ощадбанк», а саме №10013/076 (м. Львів, вул. Зелена, 149, далі - ТВБВ №10013/076), №10013/0344 (м. Львів, вул. Т. Окуневського, 1, далі - ТВБВ №10013/0344) та №10013/0225 (м. Самбір Львівської області, вул. Шевченка, 3/48, далі - ТВБВ №10013/0225) виявлено факти ініціювання перевипуску платіжних карток клієнтів - внутрішньо-переміщених осіб (далі - ВПО) без їх фактичної присутності.

У період з серпня 2023 по липень 2024 головним економістом служби роздрібного бізнесу ТВБВ №10013/0225 ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_14 ), головним економістом служби роздрібного бізнесу ТВБВ №10013/0225 ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_15 ), завідувачем сектору роздрібного бізнесу ТВБВ №10013/076 ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКИП НОМЕР_16 ) сформовано 19 заявок на зміну фінансових номерів телефонів клієнтів з використанням фотографій клієнтів, що містять ознаки редагування (накладання профілю фото клієнта на фото інтер?єру ТВБВ) та в подальшому ініційовано перевипуск плагіжних карток.

Також, завідувачем сектору касових операцій ТВБВ №10013/076 ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_17 ), старшим контролером-касиром сектору касових операцій ТВБВ №10013/076 ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_18 ), старшим контролером-касиром служби касових операцій ТВБВ №10013/0225 ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_19 ), старшим контролером-касиром служби касових операцій ТВБВ №10013/0225 ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_20 ) та старшим контролером-касиром служби касових операцій ТВБВ №10013/0225 ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_21 ) здійснювалась видача платіжних карток не їх держателям (клієнтам), а керуючим ТВБВ № 10013/076, №10013/0344 та №10013/0225.

Встановлення ПІН-кодів по перевипущених платіжних картках здійснювалось не їх держателями (клієнтами), а окремими відповідальними працівниками ТВБВ №10013/076, ТВБВ №10013/0344 та ТВБВ №10013/0225.

Керуючими ТВБВ №10013/076 ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_22 ), ТВБВ №10013/0225 ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_23 ), ТВБВ №10013/0344 ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_24 ), завідувачем сектору роздрібного бізнесу ТВБВ №10013/076 ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_16 ) та головним економістом служби роздрібного бізнесу ТВБВ №10013/0225 ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_14 ) з використанням перевипущених платіжних карток, здійснювалось часткове зняття грошових коштів з рахунків клієнтів в касах ТВБВ та банкоматах.

В подальшому, згідно даних систем Банку, третіми особами з використанням вищевказаних платіжних карток здійснювалось зняття готівкових коштів в банкоматах інших міст України (переважно в м. Ірпінь Київської області), зокрема: ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Загальна кількість перевипущених платіжних карток без фізичної присутності клієнтів склала 138 шт. до 134 рахунків 120 клієнтів Банку в т.ч.: в ТВБВ №10013/076: 86 карток до 84 рахунків 72 клієнтів ВПО; в ТВБВ №10013/0225: 44 картки до 42 рахунків 40 клієнтів ВПО; в ТВБВ №10013/0344: 8 карток до 8 рахунків 8 клієнтів.

Загальна сума коштів, які вибули внаслідок зняття грошових коштів в АТМ, POS-терміналах та переказів на карткові рахунки третіх осіб з рахунків вищезазначених клієнтів після перевипуску платіжних карток на новий строк дії та їх активації, становить 16 294 930,00 грн.

Так, 15.04.2025 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено зазначені у клопотанні речі та предмети.

Вказані вищевилучені речі постановою слідчого визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки в сукупності з іншими доказами мають важливе значення для доказування у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, з метою збереження речових доказів, просить клопотання задоволити.

В судове засідання слідчий не з`явився, розгляд клопотання просить здійснювати без його участі та задоволити в повному обсязі.

Власник майна, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вирішуючи питання щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення клопотання, а також здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 04.06.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000133, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Як вбачається із долученого до клопотання протоколу обшуку від 15.04.2025, старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області Дзіковський О.М. в період часу з 06 год. 47 хв. до 08 год. 16 хв. 15.04.2025, на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова, провів обшук за місцем проживання ОСОБА_2 , а саме у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

1) платіжні картки АТ «Ощадбанк» на ім`я різних клієнтів, з наступними номерами: 5167 8032 6829 9703, 5167 8032 7181 3557, 5167 8032 3212 7089, 5167 8032 7798 8023, 5167 8032 6949 1119, 5167 8032 9480 3825, 5167 8032 8168 2851, 5167 8032 7610 7310, 5167 8032 7633 9830, 5167 8032 8325 8064, 5167 8032 6773 0468, 5167 8032 6438 3691, 5167 8032 7491 7819, 5167 8032 6910 4555, 5167 8032 8976 1483, 5167 8032 6826 6652, 5167 8032 6849 1631, 5167 8032 6049 0375, 4790 7299 5103 4347, 5167 8032 8891 2756, 4790 7299 2683 4086, 4149 5010 2160 8303, 5167 4900 7104 4656 та 2 чеки;

2) 2 сімкарти «Водафон» із серійними номерами 856, 706; слот від сімкарти «Лайфселл» номер телефону НОМЕР_1 , використані стартові пакети «Водафон» у кількості 3 шт. на яких зазначені такі номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

3) мобільний телефон НОМЕР_5 , білого кольору із чохлом чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 , із вставленою сімкартою +00, пароль 0000; мобільний телефон НОМЕР_9 , чорного кольору із прозорим чохлом ІМЕІ: 03827, ІМЕІ2: НОМЕР_10 , із вставленою сімкартою НОМЕР_11 , пароль 0000; мобільний телефон Sigma Mobile, чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 , із вставленою сімкартою НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_2 .

Постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області Дзіковського О.М. від 16.04.2025 вищезазначені вилучені в ході обшуку речі та документи визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Статтею 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України , заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому законом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Пунктом 1 ч.2 ст.170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для накладення арешту на вищезазначені речі та предмети, оскільки таке майно відповідає критеріям, наведеним у ст.98 КПК України, а саме як засіб вчинення злочину та предмет, який зберіг на собі сліди правопорушення, тобто має значення речових доказів у кримінальному провадженні, а тому, з метою збереження, підлягає арешту.

Слідчий суддя зазначає, що накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, а тому слідчий суддя вважає, що застосування заходу забезпечення у вигляді арешту в даному випадку відповідає вимогам розумності та співрозмірності втручання у мирне володіння майном по відношенню до завдань кримінального провадження.

Даний захід забезпечення кримінального провадження є співмірним та пропорційним переслідуваній меті, втручання у власність буде виправданим за вказаних умов, таким, що здійснено в порядку передбаченому законом, а відтак не буде свавільним.

Керуючись ст.ст.2, 7, 98, 131, 132, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області Дзіковського О.М. про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 15.04.2025 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 , а саме у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) платіжні картки АТ «Ощадбанк» на ім`я різних клієнтів, з наступними номерами: 5167 8032 6829 9703, 5167 8032 7181 3557, 5167 8032 3212 7089, 5167 8032 7798 8023, 5167 8032 6949 1119, 5167 8032 9480 3825, 5167 8032 8168 2851, 5167 8032 7610 7310, 5167 8032 7633 9830, 5167 8032 8325 8064, 5167 8032 6773 0468, 5167 8032 6438 3691, 5167 8032 7491 7819, 5167 8032 6910 4555, 5167 8032 8976 1483, 5167 8032 6826 6652, 5167 8032 6849 1631, 5167 8032 6049 0375, 4790 7299 5103 4347, 5167 8032 8891 2756, 4790 7299 2683 4086, 4149 5010 2160 8303, 5167 4900 7104 4656 та 2 чеки;

2) 2 сімкарти «Водафон» із серійними номерами 856, 706; слот від сімкарти «Лайфселл» номер телефону НОМЕР_1 , використані стартові пакети «Водафон» у кількості 3 шт. на яких зазначені такі номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

3) мобільний телефон НОМЕР_5 , білого кольору із чохлом чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 , із вставленою сімкартою НОМЕР_8 , пароль 0000; мобільний телефон НОМЕР_9 , чорного кольору із прозорим чохлом ІМЕІ: 03827, ІМЕІ2: НОМЕР_10 , із вставленою сімкартою НОМЕР_11 , пароль 0000; мобільний телефон Sigma Mobile, чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 , із вставленою сімкартою НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_2 .

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на прокурора у кримінальному провадженні.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали: фізичній або юридичній особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт, - при вирішенні питання про арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів . У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути скасованою в порядку, що передбачений ст.174 КПК України.

Повний текст ухвали складений 28.04.2025.

Слідчий суддя О.Б. Кротова