Справа № 686/4763/25
Провадження № 1-кс/686/3824/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старший дізнавач СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000053 від 08.02.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15.04.2025 року старший дізнавач СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 05.02.2025 року у період час з 10 год. 13 хв. по 15 год. 25 хв. невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці під приводом заробітку грошових коштів оголошення про яке було розміщено у месенджері «Телеграм» заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які остання перерахувала перебуваючи за місцем свого проживання у АДРЕСА_1 з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у сумі 25574 грн., на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 у сумі 23391 грн., на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 у сумі 9250 грн., а також з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 у сумі 2399 грн. та на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 у сумі 20520 грн., в наслідок чого останній було завдано майнової шкоди на суму 81134 грн.

08.02.2025 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 за попередньою кваліфікацією вчиненого злочину - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, ОСОБА_5 повідомила, що 05.02.2025 року у період час з 10 год. 13 хв. по 15 год. 25 хв. невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці під приводом заробітку грошових коштів оголошення про яке було розміщено у месенджері «Телеграм» заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які остання перебуваючи за місцем свого проживання у АДРЕСА_1 , перерахувала:- 05.02.2025 о 14:01 год. з карти НОМЕР_1 на картку НОМЕР_2 у сумі 25574 грн.;- 05.02.2025 о 12:07 год. з карти НОМЕР_1 на картку НОМЕР_3 у сумі 23391 грн.;- 05.02.2025 о 10:48 год. з карти НОМЕР_1 на картку НОМЕР_4 у сумі 9250 грн.;- 05.02.2025 о 10:13 год. з карти НОМЕР_5 на картку НОМЕР_6 у сумі 2399 грн.;- 05.02.2025 о 15:25 год. з карти НОМЕР_5 на картку НОМЕР_7 у сумі 20520 грн., в наслідок чого останній було завдано майнової шкоди на суму 81134 грн.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_4 емітований небанківською фінансовою установою, яка має ліцензію з можливістю відкривати рахунки фізичним особам і надавати платіжні послуги.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_8 , що розташоване в АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 00 год. 00 хв., 05.02.2025 по час виконання ухвали, та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів із вказаної картки, а також встановлення власника вищевказаної платіжної карти.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, в клопотанні міститься прохання про розгляд справи без участі дізнавача та за відсутності представників оператора мобільного зв`язку, у володінні якого знаходяться документи, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволеню з наступних підстав.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити з них копії та вилучити дані документи. При отриманні вказаних документів, вони будуть мати значення доказів і будуть використанні в даному кримінальному провадженні.

Таким чином, дізнавачем наведено підстави передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, адже це сприятиме встановленню важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття платіжної картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , заяв про приєднання до платіжних послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по платіжному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, з 00.00 год. 05.02.2025 по час виконання ухвали;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в мобільному інтернет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », час та дату входу до особистого кабінету мобільного інтернет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжного рахунку № НОМЕР_4 з 00.00 год. 05.02.2025 по час виконання ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету мобільного інтернет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 з 00.00 год. 05.02.2025 по час виконання ухвали;

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), що за адресою: АДРЕСА_3 надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних.

Ухвала діє до 01 липня 2025 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1