Номер провадження 1-кс/205/1265/25
22.07.2025 м. Дніпро
Під час досудового розслідування 28.05.2025 слідчим отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у вигляді відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , та встановлено, що 25.08.2023 по вказаному банківському рахунку здійснювався переказ грошових коштів у розмірі 4900 грн на банківську карту № НОМЕР_2 .
З метою встановлення особи, причетної до вчинення правопорушення, слідчий просить надати доступ до документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо відкриття банківської картки № НОМЕР_2 , руху коштів та іншої інформації, що становить банківську таємницю.
Слідчий в судове засідання не з`явилась, просила розглянути дане клопотання без її участі.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов такого висновку.
Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, слідчий наданими в обґрунтування клопотання доказами довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, доступ до якої він просить надати, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
Надати слідчим СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; прокурорам Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківської установи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ):
-документів на відкриття банківської картки № НОМЕР_2 ;
-даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період з 25.08.2023 по 25.09.2023;
-виписки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 за період з 25.08.2023 по 25.09.2023 з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків;
- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по банківській карті № НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період;
-інформацію, отриману банком під час обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 , а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи,
з можливістю вилучення такої інформації в паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації.
Строк дії ухвали по 22.09.2025 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1