Справа № 466/6043/25
Провадження № 1-кс/466/1920/25
У Х В А Л А

26 червня 2025 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №0000596 від 12.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и л а :

25.06.2025 слідча СВ ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчої судді з клопотанням, яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000596 від 12.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 11.05.2025 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка 10.05.2025 року приблизно об 23:00 год. через сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 за допомогою електронно-обчислювальної машин, під приводом покупки спортивного костюму заволоділа грошовими коштами заявниці які знаходились на карточці банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальну шкоду останній у сумі 32 760 гривень. ІКС ІПНП 14282 від 11.05.2025

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 повідомила наступне що 10.05.2025 близько 13:00 год. остання виставила оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо продажу спортивного костюму, вказала вартість у 530 грн. Після чого того ж дня приблизно об 23:00 до потерпілої написала дівчина, зареєстрована у мережі «ВАЙБЕР» на ім`я « ОСОБА_6 » (із номером телефону НОМЕР_2 )під приводом купівлі спортивного костюму. У ході переписки надіслала посилання: ІНФОРМАЦІЯ_5 за яким ОСОБА_5 , повинна була підтвердити оплату. Згодом потерпіла зайшла за вищевказаним посиланням та ввела усі дані своєї карточки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 , після чого зявилась кнопка «Підтвердити» на яку потерпіла натиснула. Виконавши усі зазначені дії необхідно було зачекати деякий час, та не заходити у онлайн банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згодом потерпіла зайшла у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила факт списання грошових коштів (трьома транзакціями) дві транзакції по 13 000, та одна на 5 500 та комісія на загальну суму 1260 грн, на загальну суму 32 760 грн.

Виходячи з виниклої під час досудового розслідування ситуації, необхідно отримати інформацію за період з 00:00 год. 01.05.2024 по термін дії ухвали по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 із номером картки НОМЕР_1 а саме: повні реквізити власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, а також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

В судове засідання слідча не з`явилась, подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності. Дане клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задоволити.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.

Слідчою суддею встановлено, що СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000596 від 12.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Задовольняючи клопотання, приймаю до уваги доведення дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що містить банківську таємницю і є у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України, а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 01.05.2024 по час виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 01.05.2024 по час виконання ухвали;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 01.05.2024 по час виконання ухвали;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківській карті НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 01.05.2024 по час виконання ухвали;

- аудіозаписи звернень по банківській карті НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 01.05.2024 по час виконання ухвали, на гарячу лінію за номером у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 00:00год 01.05.2024 по час виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 00:00 год. 01.05.2024 по час виконання ухвали.

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований по банківській карті НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 01.05.2024 по 00: год. 02.06.2024.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати документи з вищевказаними відомостями на паперовому та/або електронному носіях.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1