Справа № 455/1373/24
Провадження № 1-кс/455/193/2025
У Х В А Л А

10 червня 2025 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (надалі СД ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області) ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні№0000296 від 23.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №0000296, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2024.

Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що 22.05.2024 до ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт від о/у СКП ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 про те, що в ході проведення перевірки матеріалів ІТС ІПНП №3129 від 17.05.2024, а саме по факту звернення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , встановлено, що 17.05.2024 заявниця, перебуваючи в м. Старий Самбір Самбірського району Львівської області, отримала повідомлення у соціальній мережі «Телеграм» від знайомої ОСОБА_7 , яка попросила терміново позичити грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_1 , що заявниця й зробила близько 18:38 год. у загальній сумі 6500 грн. В подальшому ОСОБА_6 дізналась, що обліковий запис громадянки ОСОБА_8 був взламаний невідомою особою, яка шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами заявниці у вищевказаній сумі.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення відповідно до вимог частин 1, 4 статті 214 КПК України було внесено 23.05.2024 до ЄРДР за №0000296, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Під час досудового розслідування надійшов рапорт від старшого дізнавача СД ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про те, що в ході здійснення телефонного дзвінку на абонентський номер НОМЕР_2 до ОСОБА_6 встановлено, що остання наразі працює у ІНФОРМАЦІЯ_2 . ОСОБА_6 17.05.2024 перебувала у м. Старий Самбір Самбірського району Львівської області і близько 18:30 год. отримала повідомлення від своєї колеги ОСОБА_8 у соціальній мережі «Телеграм» про позику грошових коштів у сумі 6500 грн. Після чого, ОСОБА_6 близько 18:38 год. здійснила переказ грошових коштів однією транзакцією із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 . В подальшому, ОСОБА_6 дізналась, що телеграм-аккаунт ОСОБА_8 був взламаний невідомою особою, яка під приводом позики грошових коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у загальній сумі 6500 грн. Окрім цього, заявниця повідомила, що не має можливості приїхати у ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області для допиту та не має документів, квитанцій або виписок, що підтверджують здійснення вищевказаної транзакції.

02.08.2024, на підставі ухвали слідчого суді Старосамбірського районного суду Львівської області про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні Львівській обласні дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було здійснено виїмку на один DVD-R диск, а саме документів, що слугували підставою до відкриття банківського рахунку, до якого прикріплена банківська картка НОМЕР_1 , інформації про рух коштів, та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку.

В ході огляду вказаного DVD-R диску встановлено, що банківська карта АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , відкрита на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , котрий зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 . В подальшому, 17.05.2024, грошові кошти у сумі 15350 грн. були перераховані із банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_4 .

Із інформаційного ресурсу (Інтернет-порталу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , відомо що BIN (Bank Identification Number), враховуючи перші шість цифр на пластиковій картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти, встановлено, що банківська картка із номером: НОМЕР_4 , на яку було переслано кошти потерпілої, належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ,а саме документів, що були надані для відкриття рахунку, на підставі якого видана банківська картка НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », комп`ютерних даних щодо відомостей, з яких IP адрес входили в аккаунт мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », до якого прикріплена банківська картка НОМЕР_4 , інформації про рух коштів, та реєстру розрахункових документів по банківській картці НОМЕР_4 , відкритої уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку,у період часу з 00:00 год. 15.05.2024 по 00:00 год. 20.05.2024, з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

В той же час інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.

Дослідження копій банківських документів може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , вилучення їх можливе у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

Дізнавач просить задовольнити клопотання і постановити ухвалу про надання (забезпечення) старшому дізнавачу СД ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: документів, що були надані для відкриття рахунку, на підставі якого видана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 ; інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів карткового рахунку НОМЕР_4 ,відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу 00:00 год. 15.05.2024 по 00:00 год. 20.05.2024; даних щодо відомостей, з яких IP адрес входили в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до карткового рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням координат місця входу з прив`язкою до місцевості, пристроїв з яких входили (марка, модель, IMEI) в період з 00:00 год. 15.05.2024 по 00:00 год. 20.05.2024; даних щодо відомостей про подальший рух вищенаведених коштів переведених по транзакції з банківської платіжної картки НОМЕР_4 , а у разі зняття грошових коштів в терміналах банківської установи вказати місце з розшифровкою адреси місця знаходження терміналів (кас) на українську мову, якій банківській установі належить термінал, де здійснювалось зняття грошових коштів з підтверджуючими фото та відео особи, яка знімала грошові кошти; даних щодо відомостей номеру європейського банківського рахунку та особу, яка ним користується, з вказанням повних персональних даних особи, яка відкрила вказаний рахунок, до якого підкріплено номера банківської картки НОМЕР_4 .

Правова кваліфікація частина 1 статті 190 КК України.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час і місце судового засідання, що згідно положень статті 163 КПК України не є перешкодою для його розгляду, між тим в клопотанні міститься прохання про здійснення розгляду без їхньої участі та без фіксації технічними засобами, а тому, вважаю за можливе розглянути таке за їхньої відсутності.

ПредставникАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання клопотання повідомлявся належним чином.

У відповідності до положень статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Відповідно до частини 2 статті 298 КПК України досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Пунктом 4 частини 2 статті 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно з частиною 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частини 1 статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно вимог статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Положеннями частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено розкриття банківської таємниці на підставі рішення суду.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що дізнавачем доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в документах, які перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), може мати доказове значення, бути використана як доказ причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із даною особою.

За наведених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40-1, 159, 160, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні№0000296 від 23.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, задовольнити.

Надати (забезпечити)старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-документів, що були надані для відкриття рахунку, на підставі якого видана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 ;

-інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів карткового рахунку НОМЕР_4 ,відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу 00:00 год. 15.05.2024 по 00:00 год. 20.05.2024;

-даних щодо відомостей, з яких IP адрес входили в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до карткового рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням координат місця входу з прив`язкою до місцевості, пристроїв, з яких входили (марка, модель, IMEI) в період з 00:00 год. 15.05.2024 по 00:00 год. 20.05.2024;

-даних щодо відомостей про подальший рух вищенаведених коштів переведених по транзакції з банківської платіжної картки НОМЕР_4 , а у разі зняття грошових коштів в терміналах банківської установи вказати місце з розшифровкою адреси місця знаходження терміналів (кас) на українську мову, якій банківській установі належить термінал, де здійснювалось зняття грошових коштів з підтверджуючими фото та відео особи, яка знімала грошові кошти;

-даних щодо відомостей номеру європейського банківського рахунку та особу, яка ним користується, з вказанням повних персональних даних особи, яка відкрила вказаний рахунок, до якого підкріплено номера банківської картки НОМЕР_4 .

Виконання ухвали покласти на старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_11 , начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали до 05.08.2025.

У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1