27.05.2025 Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/4450/25
Провадження № 1-кс/644/582/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2025 року м. Харків

Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за № 0000712 від 20.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

у с т а н о в и в:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати строком на 30 діб, старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням наступних відомостей: фото- та відеоінформації щодо особи, яка 17.05.2025 о 13:17 через банкомат за адресою: АДРЕСА_2 , 17.05.2025 о 09:33 через банкомат за адресою: АДРЕСА_3 здійснювала операції з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), при цьому зазначивши точну адресу розташування АТМ (банкомату, терміналу, відділення) щодо проведення зазначених операцій; інформації про дати, час та спосіб зміни пін-коду та/або фінансового номеру до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), держателем якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за 17.05.2025 рік; інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), належній потерпілому ОСОБА_5 з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, установ, номерів розрахункових рахунків, адреси розташування таких об`єктів за 17.05.2025; інформації у разі, якщо грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), належній потерпілому ОСОБА_5 за 17.05.2025 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) із зазначенням адреси та користувачах).

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ніч з 16 травня 2025 року на 17 травня 2025 року невстановлена особа, знаходячись в номері готелю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_4 , таємно викрала мобільний телефон та банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з яких були зняті грошові кошти на загальну суму 256798 гривень, що належать ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальну шкоду останньому.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 16.05.2025 року познайомився з дівчиною, з якою вирішив провести час. Вони приїхали до готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 . Після розпивання спиртних напоїв, він заснув, а коли прокинувся наступного ранку, дівчини не було, так само як і його мобільного телефону Samsung A24 та банківської картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ). Заблокувавши картки дізнався, що з його картки витрачено грошей на загальну суму 256798 гривень, з яких 20000 гривень 17.05.2025 о 13:17 знято готівкою в банкоматі АДРЕСА_2 , 20000 гривень 17.05.2025 о 09:33 знято готівкою в банкоматі АДРЕСА_3 , однак не вказано найменування банкоматів. Крім цього, потерпілому невідомо як саме змогли знімати готівку та підозрює, що скоріш за все змінили пароль до банківської картки, використовуючи його відбиток пальця, яким відкривається додаток, скориставшись тим, що він заснув.

Користуючись своїм правом потерпілий додав до протоколу свого допиту інформацію про рух грошових коштів, однак останній не містить повної необхідної для досудового слідства інформації, а саме відсутні данні про банкомат, де здійснювалось зняття грошових коштів, відсутня повна інформація деяких деталей операції (адреси, повні данні банківських карток, з яких здійснювались переводи).

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено ОСОБА_6 , яка повідомила, що дійсно вона є жінкою легкої поведінки та 16.05.2025 коли вона стояла на пр. Героїв Харкова біля ст. метро Тракторний завод близько 22.40 до неї під`їхала машина, в якій було два чоловіки - водій та пасажир нетверезий військовий. З нею розмовляв водій, коли вони домовились про суму, поїхали до банкомату, однак спочатку в пасажира щось не виходило зняти кошти через ліміт. Його мобільний телефон був у водія, який сам щось нажимав в телефоні, налаштовував ліміти, питав паролі та інше. Після того як зняли гроші поїхали до готелю, де водій розплатився з нею, оплатив готель та довів до номеру. Де був телефон пасажира вона не знає, чи повертав йому його водій не знає. Прийшовши до номеру, чоловік заснув, вона пішла.

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до інформації (фото-, відеозаписів), яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо проведення операцій 17.05.2025 о 13:17 через банкомат за адресою: АДРЕСА_2 , 17.05.2025 о 09:33 через банкомат за адресою: АДРЕСА_3 здійснювала операції з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), при цьому зазначивши точну адресу розташування АТМ (банкомату, терміналу, відділення) щодо проведення зазначених операцій, де зафіксовано особу, яка проводила дані операції, інформації про дати, час та спосіб зміни пін-коду до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), держателем якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за 17.05.2025 рік, інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), належній потерпілому ОСОБА_5 з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, установ, номерів розрахункових рахунків, адреси розташування таких об`єктів за 17.05.2025, інформації у разі, якщо грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), належній потерпілому ОСОБА_5 за 17.05.2025 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) із зазначенням адреси та користувачах).

Документи з вищезазначеною інформацією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень органу досудового розслідування необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю за вищевказаним рахунком, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється шляхом вилучення оригіналів або копії документів. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, становить банківську таємницю, зокрема: інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, відомості про банківські рахунки клієнтів, інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини, фінансово-економічний стан клієнтів становить банківську таємницю.

Постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» № 267 від 14.07.2006 встановлено, що вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України встановлено, що інформація, яка міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фото-, відеозаписів), щодо проведення операцій 17.05.2025 о 13:17 через банкомат за адресою: АДРЕСА_2 , 17.05.2025 о 09:33 через банкомат за адресою: АДРЕСА_3 здійснювала операції з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), із зазначенням точної адреси розташування АТМ (банкомату, терміналу, відділення) щодо проведення зазначених операцій, де зафіксовано особу, яка проводила дані операції, інформація про дати, час та спосіб зміни пін-коду або фінансового номеру до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), держателем якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за 17.05.2025 рік, інформація про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), належній потерпілому ОСОБА_5 з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, установ, номерів розрахункових рахунків, адреси розташування таких об`єктів за 17.05.2025, інформації у разі, якщо грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), належній потерпілому ОСОБА_5 за 17.05.2025 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) із зазначенням адреси та користувачах), належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах банку.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеного товариства.

Слідчий та прокурор до суду не з`явились, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчим та прокурором подано заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що 20.05.2025 матеріали досудового розслідування за заявою ОСОБА_7 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000712 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5,6 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за № 0000712 від 20.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням наступних відомостей:

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка 17.05.2025 о 13:17 через банкомат за адресою: АДРЕСА_2 , 17.05.2025 о 09:33 через банкомат за адресою: АДРЕСА_3 здійснювала операції з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), зазначивши точну адресу розташування АТМ (банкомату, терміналу, відділення) щодо проведення зазначених операцій;

- інформації про дати, час та спосіб зміни пін-коду та/або фінансового номеру до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), держателем якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за 17.05.2025 рік;

- інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), належній потерпілому ОСОБА_5 з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, установ, номерів розрахункових рахунків, адреси розташування таких об`єктів за 17.05.2025 року;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), належній потерпілому ОСОБА_5 за 17.05.2025 використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) із зазначенням адреси та користувачах).

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто, до 27.06.2025 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_6 , телефон НОМЕР_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1