Справа № 442/8308/24
Провадження № 1-кс/442/683/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2025 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 0000984 від 23.09.2024 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що в Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , про те, що просить прийняти міри не невідомої особи, яка 06.09.2024 зловживаючи їх довірою, через посилання в мобільному додатку Viber заволоділа її грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 22400 грн та з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у сумі 6000 грн, чим сприсинила матеріальну шкоду на загальну суму 28400 грн

Будучи допитаною , як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що у в червні 2024 року вона поїхала закордон в Республіку Польща. 06.09.2024 о 10:20 год в шкільну групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в соціальній мережі «VIBER» долучилась невідома особа, на ім я ОСОБА_6 , який скинув посилання. Передивляючись, що то за посилання вона клацнула на нього, після того їй вибило повідомлення в якому вона мала вказати свій номер телефону і це вона зробила. На її телефон прийшло повідомлення з кодом « НОМЕР_3 ». Після того, їй постійно вибивало повідомлення, що це й код постійно не підверджувався і вказувало, що він не вірний. Через деякий час їй прийшло повідомлення, що їй збільшили кредитний ліміт на кредитній картці. Після цього, вона зайшла в свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і побачила, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перераховано гроші через мобільнийбанкінг двома трансакціями в сумі 21400 грн і 1000 грн та з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 перераховані кошти трьома трансакціями по 2000 грн. Всі трансакції (переказ коштів) з моїх банківських карток здійнювались на банківський рахунок № НОМЕР_4 .

Відповідно до ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 08.10.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 06.12.2024. В ході проведення аналізу виїмки про рух грошових кошті та системної інформації по банківській карті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » N? НОМЕР_4 , відкритого на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , іпн: НОМЕР_5 , фінансовий номер НОМЕР_6 , в результаті чого встановлено, що 06.09.2024 о 16:45 та 17:20 з банківських карток потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відбувається переказ грошових коштів у сумі 28 400 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , відкритого на ім?я ОСОБА_7 після чого грошові кошти з даної банківської карти трьома платежами, а саме:

1. Переказ коштів через банкомат/термінал, №31000882,

НОМЕР_7 , , ОСОБА_8 ,

АДРЕСА_2 ,KYI

31000882 АДРЕСА_2 ,KYI

Отримувач: ІНН НОМЕР_8 ОСОБА_9

НОМЕР_9 ;

2. Переказ коштів через банкомат/термінал, №31000883,

НОМЕР_7 , , ОСОБА_8 ,

АДРЕСА_2 ,KYI

31000883 АДРЕСА_2

Отримувач: НОМЕР_10 ;

3. Переказ коштів через банкомат/термінал, №31000883,

НОМЕР_7 , , ОСОБА_8 ,

АДРЕСА_2 ,KYI

31000883 АДРЕСА_2 ,KYI

Отримувач: НОМЕР_11 .

27.03.2025 в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримано інформацію, по рух коштів по банківській карті N? НОМЕР_10 емітованої банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка належить гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , місце народження: м. Білгород-Дністровський, Одеська область.

За результатами аналізу встановлено наступне: 06.09.2024 року о 17:24 год. на банківську карту N? НОМЕР_10 проведено операцію з переказу коштів в сумі 21000 грн. з банківської карти N? НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 .

В подальшому з банківської карти N? НОМЕР_10 емітованої банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відбуваються наступні перекази:

- 06.09.2024 року о 17:42 год. на банківську карту N? НОМЕР_10 проведено операцію з переказу коштів в сумі 1000 грн. на банківську карту N? НОМЕР_12 , яка емітована банком « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- 06.09.2024 року о 17:46 год. на банківську карту N? НОМЕР_10 проведено операцію з переказу коштів в сумі 12533 грн. на банківську карту N? НОМЕР_13 , яка емітована банком « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- 06.09.2024 року о 18:07 год. на банківську карту N? НОМЕР_10 проведено операцію з переказу коштів в сумі 12554 грн. на банківську карту N? НОМЕР_14 , яка емітована банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

08.05.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в ході якого отримано інформацію про рух коштів по банківській карті N? НОМЕР_11 емітованої банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка належить гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП): НОМЕР_15 , адреса проживання: АДРЕСА_3 .

За результатами аналізу встановлено наступне: 06.09.2024 року о 17:32 год. на банківську карту N? НОМЕР_11 проведено операцію з переказу коштів в сумі 6000 грн., з банківської карти N? НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 .

В подальшому з банківської карти N? НОМЕР_11 емітованої банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », відбувається наступний переказ: 06.09.2024 року о 20:22 год. з банківської карти N? НОМЕР_11 проведено операцію з переказу коштів в сумі 9610 грн. на банківську карту N? НОМЕР_16 , яка емітована банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

07.04.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході якого отримано інформацію про рух коштів банківському рахунку НОМЕР_17 відкритому в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , місце проживання АДРЕСА_4 .

За результатами аналізу встановлено наступне: 06.09.2024 року о 16:54 год. на банківський рахунок НОМЕР_17 проведено операцію з переказу коштів в сумі 7958 грн. з банківської карти N? НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 .

В подальшому з банківського рахунку НОМЕР_17

відкритому в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відбуваються наступні перекази:

- 06.09.2024 року о 17:21 год. на банківську карту N? НОМЕР_18 проведено операцію з переказу коштів в сумі 1806 грн., яка емітована банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

06.09.2024 року о 17:23 год. на банківську карту N? НОМЕР_19 проведено операцію з переказу коштів в сумі 1767 грн., яка емітована банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

06.09.2024 року о 17:24 год. на банківську карту N? НОМЕР_20 проведено операцію з переказу коштів в сумі 1509,12 грн., яка емітована банком ІНФОРМАЦІЯ_15 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

06.09.2024 року о 17:30 год. на банківську карту N? НОМЕР_21 проведено операцію з переказу коштів в сумі 1600 грн., яка емітована банком ІНФОРМАЦІЯ_15 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній становить банківську таємницю, що охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В судове засідання слідча не з`явилася. В поданому клопотанні просила проводити розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчої міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), з можливістю вилучення в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » N? НОМЕР_18 , N? НОМЕР_19 період з 06.09.2024 по 26.05.2025, зокрема інформації, щодо:

- власника банківського рахунку;

- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

- документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період з 16.10.2024 по термін виконання ухвали суду із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період.

- фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », з яких в період з 16.10.2024 по термін виконання ухвали , здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1