Справа № 639/4156/25
Провадження № 1-кс/639/877/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Новобаварського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000067 від 18.01.2025,

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Новобаварського районного суду міста Харкова надійшло клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000067 від 18.01.2025.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що 18.01.2025 невстановлена особа, в умовах воєнного стану, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 17000 грн. та інших осіб.

В ході проведення досудового розслідування допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що у нього є знайомий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , м.т. НОМЕР_1 з яким він товаришує близько 3-4 років. У середині травня 2024 року ОСОБА_5 розповів йому, що він вирішив вступити до вищого навчального закладу до аспірантури та для вступу потрібно скласти мультипредметний іспит. Також, ОСОБА_5 , розповів про те, що в нього є знайома ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка може допомогти підготуватися до складання вказаного іспиту шляхом надання варіантів тестування та відповідей до них. Вказана підготовка коштує 17000 грн. Його зацікавили послуги ОСОБА_6 , так як він також планував вступити до аспірантури. Також, ОСОБА_5 повідомив йому, що він вже сплатив ОСОБА_6 вказану суму грошових коштів та чекає тести. Він попрохав його надати контактні дані ОСОБА_6 так як він також хоче скористатися її послугами, на що ОСОБА_5 надав йому її нік у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 .

Наприкінці травня 2024 року він разом зі своїм братом ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ( НОМЕР_2 ) та друзями ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_4 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 ( НОМЕР_5 ) знаходилися у останнього вдома. Вони спілкувалися та вході спілкування він повідомив про те, що вирішив вступити до аспірантури до Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Він повідомив їм, що для вступу потрібно скласти мультипредметний іспит та запропонував їм також спробувати вступити до аспірантури, так як у всіх мається вища освіта. Вказана пропозиція всіх зацікавила, однак у всіх хлопців виникло питання щодо правильності складання мультипредметного іспиту. Тоді він розповів вищевказаним хлопцям про те, що йому надали контакти ОСОБА_6 , яка зможе підготувати кожного з них до складання вказаного іспиту шляхом надання всіх варіантів тестування та вірних відповідей до них. Вказані послуги коштують 17000 грн. з кожного.

Вказані тести складаються з двох частин: англійська мова та загальної навчальної компетентності. Його друзі та брат повідомили йому про те, що вони готові скористуватися послугами ОСОБА_6 .

Сам іспит триває місяць, складатися мав він з кінця червня до середини липня 2024 року. Після реєстрації на вказаний іспит приходить дата його складання. Йому прийшло повідомлення на складання іспиту 26.06.2024.

В подальшому, у середині червня 2024 року, а саме 17.06.2024 він написав у месенджері «Telegram» ОСОБА_6 про те, що хоче скористатися її послугами. В подальшому він їй повідомив про те, що ще 4 чоловіка також хочуть скористатися її послугами. ОСОБА_6 повідомила про те, що їй ОСОБА_12 про нього казав та вона надіслала номери двох карток, на які можна перерахувати грошові кошти з приводу сплати за варіанти тестів та відповіді до них, а саме: № НОМЕР_6 , який відкрито в АТ «Сенс Банк» та № НОМЕР_7 , який відкрито в АТ «ПУМБ». На будь-який з цих рахунків йому та хлопцям потрібно було перерахувати 17000 грн. Ці рахунки наскільки йому відомо належать ОСОБА_6 .

В цей же день, він зі свого особистого рахунку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_8 на рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_7 , який відкрито в АТ «ПУМБ» перерахував належні йому 17000 грн. за послугу надання варіантів тестів та вірних відповідей до них. Також, він написав своїм друзям та брату про те, що сьогодні потрібно перерахувати на один з рахунків ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 17000 грн. кожному та переслав у повідомленні вищевказані номери карток. ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 цього ж дня перерахували грошові кошти та надіслали йому квитанції, які в подальшому він надіслав ОСОБА_6 . ОСОБА_9 повідомив, що він пізніше зможе сплатити.

Надалі, 21.06.2024 він написав ОСОБА_6 про те, що ще один мій друг хоче сплатити за варіанти тестів та відповіді до них, на що остання надіслала картку з № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_13 та зазначила, що це картка також її. Цього ж дня, ОСОБА_9 сплатив вказані грошові кошти.

В подальшому тести та відповіді на тести ОСОБА_6 не надала, після закінчення терміну здачі іспиту сплачені ним грошві кошти ОСОБА_6 йому не повернула.

Його брат ОСОБА_8 та вищевказані друзі також відповіді на тести не отримали та грошові кошти ОСОБА_6 їм не повернула.

Також, він спілкувався з ОСОБА_6 з приводу того, щоб вона повернула грошові кошти йому та його друзям, однак остання спочатку обіцяла повернути гроші, а потім перестала відповідати на його повідомлення.

25.07.2024 в месенджері «Телеграмм» він написав чоловіку на ім`я ОСОБА_14 з питанням щодо повернення грошових коштів, на що останній повідомив про те, що грошові кошти будуть повернуті та з технічних причин ОСОБА_6 не змогла надати обіцяне. Вказані контакти йому у листуванні надавала ОСОБА_6 .

По теперішній час грошові кошти йому та його друзям ніхто не повернув та на зв`язок ніхто не виходив.

Також в ході проведення досудового розслідування було допитано у якості свідків: ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , які повідомили, що вони разом з ОСОБА_4 перебували вдома у ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_5 . Під час спілкування, ОСОБА_4 повідомив, що хоче вступати до вищого навчального закладу та йому потрібно скласти мультипредметний іспит. Також ОСОБА_4 їм повідомив про те, що йому рекомендували дівчину, ОСОБА_6 , яка може допомогти підготуватися до складання мультипредметного іспиту, однак її послуги будуть коштувати 17000 грн. та запропонував їм також скласти вказаний іспит та вступити на навчання. Їх зацікавила пропозиція ОСОБА_4 та послуги ОСОБА_6 . Вони вирішили також складати вказаний іспит. В подальшому ОСОБА_4 надіслав їм реквізити для оплати та вони сплатили кожний по 17000 грн. на рахунок ОСОБА_6 ОСОБА_9 сплатив грошові кошти в сумі 17000 грн. на рахунок НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_13 17000 грн. ОСОБА_6 в свою чергу варіанти тестів та відповіді до них не надала, грошові кошти не повернула та перестала виходити на зв`язок. Також вони повідомили, що ОСОБА_4 ОСОБА_6 надала контактні дані ОСОБА_15 у месенджері «Telegram», як контактну особу, з яким ОСОБА_4 спілкувався з приводу повернення їм грошових коштів, однак останній надав лише обіцянки.

Також, в ході проведення досудового розслідування було надано оперативному підрозділу УСБ України в Харківській області в порядку ст. 40 КПК України доручення щодо встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, свідків та очевидців даного кримінального правопорушення та проведення повного комплексу оперативно-розшукових заходів, направлених на встановлення всіх осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Так, за результатами виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, оперативним підрозділом УСБ України в Харківській області надані відомості, що встановлено, що громадянка України, ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_10 , використовує тел.: НОМЕР_11 створила спільноту в месенджері телеграм, де розміщувала оголошення про надання консультаційних та репетиторських послуг з підготовки для здачі національного мультипредметного тесту (HMT) для вступу до вищого начального закладу (ВН3). Так, зазначена послуга повинна була включати в себе надання варіантів запитань до НМТ, а після опрацювання вказаних запитань, надання правильних відповідей до них та розбір помилок, які могли виникнути під час опрацювання вказаних запитань.

Крім того, ОСОБА_6 вказала, що вартість зазначеної послуги становить 17000 (сімнадцять тисяч) грн., яку необхідно перерахувати на її особистий картковий рахунок НОМЕР_12 , який відкрито в АТ «КБ «Приватбанк» або НОМЕР_7 , який відкрито в АТ «ПУМБ».

Після отримання оплати за вищезазначену послугу, ОСОБА_6 підтверджувала, що отримала грошові кошти та зазначала, що в найближчий термін спочатку надасть варіанти запитань до НМТ, а після надасть відповіді до них та допоможе з розібранням помилок. Але, після закінчення терміну здачі НМТ та закінчення терміну подачі документів для вступу до ВНЗ, ОСОБА_6 зазначену послугу так і не надала та сплачені їй кошти від замовників не повернула. Крім того, ОСОБА_6 припинила спілкування з замовниками, заблокувала в себе їхні акаунти в месенджерах та видалила створену нею спільноту в месенджері телеграм.

Також, до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_6 залучила свого співмешканця, ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКІП НОМЕР_13 , використовує тел.: НОМЕР_14 ). Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_16 знаходив нових так званих «клієнтів» для шахрайської схеми з надання консультаційних та репетиторських послуг з підготовки для здачі НМТ.

В подальшому до оперативного підрозділу УСБУ в Харківській області в порядку ст. 40 КПК України надано доручення щодо встановлення повних анкетних даних, номерів телефонів, сторінок у соціальних мережах, місць мешкання, реєстрації, наявності рухомого/ нерухомого майна, яке перебуває у володінні та/або користуванні, соціальні зв`язки, місця роботи/навчання ОСОБА_6 та ОСОБА_15 .

Так, за результатами виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, оперативним підрозділом УСБ України в Харківській області встановлена актуальна адреса мешкання ОСОБА_6 та ОСОБА_16 : АДРЕСА_6 .

Також, в ході проведення досудового розслідування до банку АТ «Перший Український Міжнародний Банк» направлено запит в порядку ст. 93 КПК України стосовно надання руху коштів по рахунку № НОМЕР_7 належному ОСОБА_6 . Згідно відповіді з АТ «Перший Український Міжнародний Банк» встановлено, що ОСОБА_4 ІПН: НОМЕР_15 здійснив переказ грошових коштів у сумі 17000 грн. 17.06.2024 о 13:48:49 з рахунку НОМЕР_16 на рахунок ОСОБА_6 ІПН: НОМЕР_10 номери карти отримувача: НОМЕР_7 , що підтверджує надходження грошових коштів від потерпілого, які остання перерахувала на свій інший рахунок.

Також, проведено негласні (слідчі) розшукові дії зняття інформації з електронної інформаційної системи, а саме: інформації щодо змісту розмов, текстових повідомлень абонента громадянина України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_14 , на який зареєстровано телеграм-акаунт. За результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії: зняття інформації з електронних інформаційних систем складено протокол від 03.04.2025 та розсекречено матеріали, які долучено до матеріалів кримінального провадження. Згідно вказаного протоколу вбачається, що гр. ОСОБА_16 має серед чатів спільноту під назвою «Выезд», в якій здійснює листування з особами, які підлягають мобілізації. ОСОБА_16 пропонує послуги незаконного перетину державного кордону і як результат ухилення від призиву, що в умовах повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України та відповідно введення воєнного стану перешкоджає проведенню заходів мобілізації і відповідно послаблює обороноздатність держави. Вказані послуги громадяни повинні були оплачувати шляхом переказу на банківський рахунок в АТ КБ «ПриватБанк» відкритий на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_12 . Згідно листувань вбачається, що особи здійснювали переказ грошових коштів на рахунки, які надавав в листуванні ОСОБА_16 .

В ході досудового слідства, виникла необхідність проведення слідчої дії, передбаченої ст. 234 КПК України, обшуку за місцем мешкання гр. ОСОБА_6 та її співмешканця ОСОБА_16 , а саме за адресою: АДРЕСА_6 , за допомогою проведення вказаної слідчої дії - є можливість виявити, зафіксувати обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Встановлено, що за вищевказаною адресою особи можуть приховувати електронно-обчислювальну техніку, комп`ютерну техніку, чорнові записи, електронні носії інформації, мобільні термінали/смартфони/телефони, телекомунікаційне та інше обладнання, в т.ч. що застосовує технологію ІР-телефонії; електронні носії інформації (жорсткі диски, оптичні диски, USB-флеш-накопичувачів, карти пам`яті), обладнання для обробки інформації комп`ютери, планшети, ноутбуки, мобільні пристрої, сім-карти мобільних операторів, на яких міститься інформація про обставини вчинення кримінального правопорушення, чорнові записи, зошити, блокноти, банківські картки, що спростовують або підтверджують вчинення даного кримінального правопорушення, а також інші речі, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та інші документи на яких міститься інформація про обставини кримінального правопорушення, або предметах, що спростовують або підтверджують вчинення даного кримінального правопорушення, а також свідчать про протиправну діяльність причетних до вказаного кримінального правопорушення, оскільки мають значення для встановлення істини у справі, і можуть виступати в якості речових доказів по кримінальному провадженню, так як проведення обшуку відповідно до ухвали слідчого судді є раптовою слідчою дією, що не дасть можливості фігурантам, знищити та приховати речі та документи, що планується віднайти.

Виявлення вищевказаних документів та предметів можливо лише під час проведення обшуку, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів та предметів, що мають значення для досудового розслідування вищевказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи вказані відомості, ухвалою слідчого судді Новобаварського районного суду м. Харкова від 13.06.2025 справа № 639/4156/25 провадження № 1-кс/639/764/25 від 13.06.2025 задоволено клопотання слідчого за погодженням прокурора та надано дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_7 , яка на підставі права власності належить ОСОБА_17 РНОКПП: НОМЕР_17 - з метою виявлення та вилучення комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності, мобільних терміналів/смартфонів/телефонів, телекомунікаційного та іншого обладнання, в т.ч. що застосовує технологію ІР-телефонії; електронних носіїв інформації (жорсткі диски, оптичні диски, USB-флеш-накопичувачів, карти пам`яті), обладнання для обробки інформації комп`ютери, планшети, ноутбуки, мобільні пристрої, сім-карти мобільних операторів, на яких міститься інформація про обставини вчинення кримінального правопорушення, чорнових записів, зошитів, блокнотів, банківських карток.

26 червня 2025 року на підставі Ухвали слідчого судді Новобаварського районного суду м. Харкова від 13.06.2025 у справі № 639/4156/25 провадження № 1-кс/639/764/25 від 13.06.2025 старшим слідчим СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області проведено обшук (слідча дія почалась 07:14 год., слідча дія закінчена 10:45 год.) в квартирі АДРЕСА_7 , яка належить на праві власності належить ОСОБА_17 РНОКПП: НОМЕР_17 .

В ході проведеного обшуку виявлено та вилучено: Sim картки: 1. оператора Водафон, на якій мається напис: 1160, 7784, 993, 9, 2. оператора Київстар з написами: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , 3. оператора Київстар з написами: НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , 4. оператора Лайфселл з написами: 893, 06230,06633,1983, 5 оператора Лайфселл з написами: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , 3885, 6. оператора Лайфселл з написами: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , 7007, 7. ноутбук марки Asus Vivo Bookв корпусі помаранчевого кольору, код пристрою: 5E168D58-A856-4С58-9E3C-8D012F467787, пароль: Aleksandra21 та зарядний пристрій до нього, який поміщено, Коробочки від карток операторів мобільного зв`язку з номерами: Київстар : 8. 1.) НОМЕР_25 , 9. 2.) НОМЕР_26 , 10. 3.) НОМЕР_27 , карт-холдер у кількості 2 шт. з номерами: 11. 1.) НОМЕР_28 , 12. 2.) НОМЕР_14 ; коробочки від карток оператору Лайфселл 13. 1.) НОМЕР_29 , 14. 2.) НОМЕР_30 , Водафон: 15. 1.) НОМЕР_31 , 16. банківську картку «А банк» № НОМЕР_32 , 17. мобільний телефон Iphone 8 плюс в корпусі біло-рожевого кольору, на телефоні мається чохол. IMEI: НОМЕР_33 . По корпусу телефону маються подряпини, сліди використання, пароль НОМЕР_34 , 18. Мобільний телефон в корпусі чорного кольору Samsung Galaxy A12. На телефоні одягнуто чохол чорного кольору з візерунком Леопард. IMEI 1 : НОМЕР_35 , IMEI 2 : НОМЕР_36 , в якому знаходиться SIM картка з номером: НОМЕР_14 , пароль НОМЕР_37 , 19. Банківська карка «Ощадбанк» № НОМЕР_38 , 20. зошит на пружині з леопардовим візерунком з чорновими записами.

Власниками вилученого майна є : ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , моб.тел. НОМЕР_39 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_6 .

26.06.2025 слідчим у кримінальному провадженні вище перелічене вилучене майно - визнано речовими доказами, так як на ньому містяться сліди злочину, по яким в подальшому органу досудового розслідування необхідно провести судові дослідження.

Встановлено, що вказане майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та має бути використано для проведення подальших слідчих (розшукових) дій, має значення для подальшого встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На теперішній час триває проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Відсутність рішення про накладення арешту на вилучене майно унеможливлює належне проведення слідчих (розшукових) дій з таким майном.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження(є необхідним для проведення негласних слідчих дій а саме передбаченого ст. 264 КПК Зняття інформації з електронних інформаційних систем), або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом(зазначені предмети є засобом) або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту, зазначені телефони заблоковані паролем.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України, метою арешту майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.

На підставі вищевикладеного, у сторони обвинувачення виникла необхідність у накладення арешту, а саме позбавлення, права на володіння, користування, відчуження та розпорядження зазначеним майном, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Таким чином, встановлені достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає наступним критеріям доказу: зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, забезпечення в якості речових доказів вказаного майна, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Завданням арешту вищевказаного майна є запобігання можливості особам у яких воно вилучено, приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, передачі, відчуження, з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

На теперішній час у органу досудового розслідування є вагомі підстави вважати, що вказані речові докази у випадку, не накладення на них арешту, будуть знищені та/або приховані особами, які причетні до вказаного кримінального правопорушення від органу досудового розслідування, з метою перешкоджання швидкому, повному та неупередженому досудовому розслідуванню вказаного провадження та уникнення у подальшому від кримінальної відповідальності.

Метою накладення арешту у вказаному випадку є збереження речових доказів та проведення ряду експертиз.

У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, звернувся із заявою, в якій просив розгляд справи проводити за його відсутності, вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Власники майна ОСОБА_6 та ОСОБА_16 , належним чином були повідомлені про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явилися.

У відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши доводи поданого клопотання, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Вимогами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять вищевказані ознаки.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Наразі триває досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесено в ЄРДР за № 0000067 від 18.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яким встановлено, що 18.01.2025 невстановлена особа, в умовах воєнного стану, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 17000 грн. та інших осіб.

26 червня 2025 року на підставі Ухвали слідчого судді Новобаварського районного суду м. Харкова від 13.06.2025 у справі № 639/4156/25 провадження № 1-кс/639/764/25 від 13.06.2025 старшим слідчим СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області проведено обшук (слідча дія почалась 07:14 год., слідча дія закінчена 10:45 год.) в квартирі АДРЕСА_7 , яка належить на праві власності належить ОСОБА_17 РНОКПП: НОМЕР_17 .

В ході проведеного обшуку виявлено та вилучено: Sim картки: 1. оператора Водафон, на якій мається напис: 1160, 7784, 993, 9, 2. оператора Київстар з написами: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , 3. оператора Київстар з написами: НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , 4. оператора Лайфселл з написами: 893, 06230,06633,1983, 5 оператора Лайфселл з написами: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , 3885, 6. оператора Лайфселл з написами: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , 7007, 7. ноутбук марки Asus Vivo Bookв корпусі помаранчевого кольору, код пристрою: 5E168D58-A856-4С58-9E3C-8D012F467787, пароль: Aleksandra21 та зарядний пристрій до нього, який поміщено, Коробочки від карток операторів мобільного зв`язку з номерами: Київстар : 8. 1.) НОМЕР_25 , 9. 2.) НОМЕР_26 , 10. 3.) НОМЕР_27 , карт-холдер у кількості 2 шт. з номерами: 11. 1.) НОМЕР_28 , 12. 2.) НОМЕР_14 ; коробочки від карток оператору Лайфселл 13. 1.) НОМЕР_29 , 14. 2.) НОМЕР_30 , Водафон: 15. 1.) НОМЕР_31 , 16. банківську картку «А банк» № НОМЕР_32 , 17. мобільний телефон Iphone 8 плюс в корпусі біло-рожевого кольору, на телефоні мається чохол. IMEI: НОМЕР_33 . По корпусу телефону маються подряпини, сліди використання, пароль НОМЕР_34 , 18. Мобільний телефон в корпусі чорного кольору Samsung Galaxy A12. На телефоні одягнуто чохол чорного кольору з візерунком Леопард. IMEI 1 : НОМЕР_35 , IMEI 2 : НОМЕР_36 , в якому знаходиться SIM картка з номером: НОМЕР_14 , пароль НОМЕР_37 , 19. Банківська карка «Ощадбанк» № НОМЕР_38 , 20. зошит на пружині з леопардовим візерунком з чорновими записами.

26.06.2025 слідчим у кримінальному провадженні вище перелічене вилучене майно - визнано речовими доказами, так як на ньому містяться сліди злочину, по яким в подальшому органу досудового розслідування необхідно провести судові дослідження.

Власниками вилученого майна є : ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , моб.тел. НОМЕР_39 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_6 .

Стороною обвинувачення доведено, що АДРЕСА_8 вилучені речі мають значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину та відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт вказаного майна, в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України сторона обвинувачення в цій частині довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Таким чином, без накладання арешту на вищевказане майно в подальшому воно може бути приховане, знищене або передано третім особам. Накладення арешту на вилучене майно необхідно з метою забезпечення збереження речового доказу, у зв`язку з чим клопотання прокурора про арешт майна є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000067 від 18.01.2025- задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 26.06.2025 в ході проведення обшуку квартири АДРЕСА_7 , яка на підставі права власності належить ОСОБА_17 , майно, яке належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме:

- Sim картки: оператора Водафон, на якій мається напис: 1160, 7784, 993, 9; оператора Київстар з написами: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; оператора Київстар з написами: НОМЕР_18 , НОМЕР_20 ; оператора Лайфселл з написами: НОМЕР_40 ; оператора Лайфселл з написами: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , 3885; оператора Лайфселл з написами: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , 7007;

- ноутбук марки Asus Vivo Bookв корпусі помаранчевого кольору, код пристрою: 5E168D58-A856-4С58-9E3C-8D012F467787, пароль: Aleksandra21 та зарядний пристрій до нього, який поміщено;

- коробочки від карток операторів мобільного зв`язку з номерами: Київстар: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ;

- карт-холдер у кількості 2 шт. з номерами: НОМЕР_28 , НОМЕР_14 ;

- коробочки від карток оператору Лайфселл: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , Водафон: НОМЕР_31 ;

- банківську картку «А банк» № НОМЕР_32 ;

- мобільний телефон Iphone 8 плюс в корпусі біло-рожевого кольору, на телефоні мається чохол. IMEI: НОМЕР_33 . По корпусу телефону маються подряпини, сліди використання, пароль НОМЕР_34 ;

- мобільний телефон в корпусі чорного кольору Samsung Galaxy A12. На телефоні одягнуто чохол чорного кольору з візерунком Леопард. IMEI 1: НОМЕР_35 , IMEI 2 : НОМЕР_36 , в якому знаходиться SIM картка з номером: НОМЕР_14 , пароль 8585,

- банківська карка «Ощадбанк» № НОМЕР_38 ;

- зошит на пружині з леопардовим візерунком з чорновими записами.

Майно, на яке накладено арешт, зберігати у встановленому законодавством порядку.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1