Справа № 758/8858/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представників власника майна - адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке 29.09.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002236, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду міста Києва з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.09.2024 за № 0002236 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, зокрема на майно, вилучене 11.06.2025 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а також під час обшуку в т/з «Mazda 3» д.н. НОМЕР_1 , що перебуває в користуванні ОСОБА_6 .

В обгрунтування клопотання вказує на те, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП в м. Києві за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке 29.09.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002236, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, розпочатого за фактом заволодіння невстановленими особами шляхом обману (шахрайство) грошовими коштами ОСОБА_7 .

19.09.2024 потерпілий ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи на меті придбати дизельне паливо для ФГ « ОСОБА_7 », здійснив оплату в розмірі 132787 грн на рахунок АТ « Ощадбанк » НОМЕР_2 , що належить ТОВ « НСК-ЦЕНТР » , однак товар не отримав.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного злочину причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , котрий в своїй діяльності тісно співпрацює, а саме мали місце неодноразові зустрічі та сумісне відвідування обмінних пунктів та місць здійснення діяльності інших суб`єктів господарювання (складські приміщення, офіси, тощо) із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , а також інші невстановлені в ході досудового розслідування особи з метою забезпечення своєї злочинної діяльності, здійснюють наступні дії: під приводом здійснення законної господарської діяльності у сфері торгівлі паливо-мастильними матеріалами підшукують та інформують потенційних потерпілих з використанням електронно-обчислювальної техніки (комп`ютерів, мобільних терміналів через мережу Інтернет) про можливість здійснення поставки паливо-мастильних матеріалів, не маючи наміру їх поставляти, на умовах передплати за товар, чим шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами встановлених та потенційних потерпілих; підшукують та придбавають за грошову винагороду юридичних осіб з метою використання їх фінансових рахунків для введення в обіг грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності; здійснюють підбір осіб, які не маючи наміру користуватись послугами банківських установ, погодяться за грошову винагороду, надати свої банківські рахунки та картки у користування, з подальшим використанням їх для введення в обіг грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності.

Вказана інформація підтверджується отриманими в ході досудового розслідування доказами, зокрема, з метою встановлення обставин вчинення вищевказаного злочину вилучено наявну в АТ « Ощадбанк » інформацію, тимчасовий доступ до якої надано, щодо руху коштів по рахунку ТОВ « НСК-ЦЕНТР » НОМЕР_2 . Оглядом вказаної інформації встановлено, що 19.09.2024 о 14:28:18 на рахунок НОМЕР_2 надійшли грошові кошти в розмірі 132787,20 грн від ФГ « ОСОБА_7 », цього ж дня, о 14:47 та 16:03, з вказаного рахунку здійснено перекази грошових коштів двома платежами на 84700,00 грн та 48400,00 грн на рахунок ФОП ОСОБА_10 .

Також аналізом інформації тимчасовий доступ до якої надано, щодо руху коштів по рахунку ТОВ « НСК-ЦЕНТР » ЄДРПОУ НОМЕР_4 встановлено, що у період з 11.04.2024 по 01.10.2024 на вказаний рахунок надходять грошові кошти від різних суб`єктів госоподарювання з призначенням платежу - оплата за паливо. В подальшому вказані кошти виводяться на підконтрольних суб`єктів господарювання.

Оглядом інформації наявної в АТ « Ощадбанк », тимчасовий доступ до якої надано, щодо руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_5 встановлено, що 19.09.2024 на вказаний рахунок здійснено дві транзакції від ТОВ « НСК-ЦЕНТР », а саме о 16:11:49 в розмірі 84700,00 грн та о 16:14:48 в розмірі 48400,00 грн. В подальшому з рахунку ФОП ОСОБА_10 здійснено два платежі, а саме 21.09.2024 о 10:12:46 в розмірі 90258 грн на рахунок ФОП ОСОБА_11 , та 22.09.2024 о 07:01:45 в розмірі 42974,00 грн на рахунок ФОП ОСОБА_12 .

Оглядом інформації наявної в АТ « ПУМБ », тимчасовий доступ до якої надано, щодо руху коштів по рахункам ФОП ОСОБА_11 встановлено, що подальше виведення грошових коштів в сумі 90258,00 грн відбувалось шляхом зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_6 в банкоматах АТ « Ощадбанк » та АТ « Укрсіббанк ». Також встановлено, що особою, яка використовувала банківську картку ФОП ОСОБА_11 № НОМЕР_6 є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « НСК-ЦЕНТР » зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Глибочинська, 40, офіс 317 , однак проведеними заходами та слідчими діями встановлено, що за вказаною адресою відсутній офіс 317 та ТОВ « НСК-ЦЕНТР » ніколи не здійснювало свою діяльність.

Після отримання готівкових грошових коштів ОСОБА_8 неодноразово відвідує обмінні пункти та місця здійснення діяльності інших суб`єктів господарювання, зокрема відвозить їх до офісного приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_3 . Аналізом інформації щодо суб`єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , встановлено, що їх діяльність не пов`язана з готівковим обігом і ведення емісійно-касових операцій, тобто є достатньо підстав вважати, що вказане офісне приміщення використовують для легалізації грошових коштів отриманих від вчинення злочину під виглядом здійснення законних видів діяльності.

Так, під час слідства оперативними заходами встановлено, що учасниками злочину контролюється ряд підконтрольних СГД шляхом розпорядження їх печатками, фінансовим мобільними номерами телефонів (сім-картка), банківськими ключами, доступом до електронної скриньки, та банківськими рахунками. При цьому службові особи даних СГД являються номінальними особами та підприємницькою діяльністю не займаються. У подальшому учасники групи здійснюють смс-розсилку через мережу Інтернет, соціальні мережі та інші майданчики з продажу рекламних оголошень про продаж дизельного палива оптовими партіями зі зниженою ціною, без фактичної мети їх поставки.

Коли потенційний потерпілий відгукується на такі оголошення з ним починають «працювати» та називаючи себе менеджерами з відділу продажу підконтрольного Товариства з обмеженою відповідальністю, зловживаючи довірою вводять останнього в оману та заключають в електронній формі договори про поставлення дизельного палива чи мінеральних добрив за передплатою.

Проведеними слідчими заходами встановлено, що на даний час учасниками злочинного механізму для вчинення шахрайств використовувались наступні підприємства: ТОВ « НСК ЦЕНТР » ( );ТОВ « ІНВЕСТАГРО ЛТД » ( ); ТОВ « СВІЯР » ( ); ТОВ « ЛІНК-ТРЕЙД ГРУП » (0 ); ТОВ « ПРОФІТРЕЙД ІНВЕСТ » ( ); ТОВ « АГРОХІМ ТРЕЙД » ( ); ТОВ « БІОЛАН ТРЕЙД » ( );ТОВ « ФЛАВМЕНТ » ( ); ТОВ " ТЕХОТРАСТ ГРУП " ( ); ТОВ " ОРГАНІК ТОЙЗ " ( ); ТОВ " ГРАНД АГРО ІНВЕСТ " ( ), ТОВ " АКТІВ-ТРЕЙДЕР " ( ), ТОВ " ЮНІТРАЛ " ( ), ТОВ '' ФАРМІНК О НОРД '' ( ), ТОВ « Компанія ТРІБЕКА » ( ), ПП « Липка авто » ( ), ПП « Велкрафт » ( ), ТОВ « Торгова компанія практик » ( ), ТОВ " КУЛЬТУС ЛЕГАЛІС » ( ), ТОВ « Волспайс » ( ), ТОВ « Логатек » ( ), ТОВ " ФОРЕСТ М " ( ), ПП " П.С.КАР "( ).

Так, встановлено, що у вищевказаних товариств фактично відсутні основні фонди для здійснення фінансово-господарської діяльності, відсутня наявність технічного персоналу, виробничих активів, складських приміщень, транспортних засобів та інших умови для ведення господарської діяльності, що може свідчити про відсутність реального факту здійснення господарської діяльності та безтоварність угод укладених між вказаними товариствами та підприємствами - постачальниками/покупцями.

Для досягнення злочинної мети, невстановлені особи придбали вказані суб`єкти господарської діяльності, при цьому лише документально створювали від їх імені видимість перебування на посаді службових осіб. Таким чином, службові особи, що в державних реєстрах вказані як офіційні керівники підприємства, не маючи реального відношення до діяльності підприємства, не проводили будь-які дії з документами, коштами та майном фірми, що фактично були їм непідконтрольні, таким чином, фактично використовувались для прикриття своїх шахрайських дій та незаконних переказів грошових коштів з відкритих банківських рахунків з метою виведення коштів з подальшим їх обготівкуваванням та розподілу між учасниками злочинної схеми.

11.06.2025 слідчим на підставі ухвали Подільського районного суду м. Києва проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , 256 банківські картки різних банківських установ, мобільний телефон Cool1 dual білого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_29 , мобільний телефон Redmi Note 12 ІМЕІ: НОМЕР_30 , ІМЕІ2: НОМЕР_31 , мобільний телефон Iphone чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_32 , мобільний телефон Iphone 7 у зеленому чохлі, ІМЕІ: НОМЕР_33 , чорнові записи у блокноті з написом Apple, чорнові записи у чорному блокноті та карта з написами.

Оглядом вилучених банківських карток встановлено їх реквізити, зокрема 122 картки АТ « Райфайзен Банк », 33 картки АТ « Восток Банк », 69 карт АТ « ПУМБ », 15 карт АТ « Аккорд Банк », 8 карт АТ « Універсал Банк », 8 карток АТ « УкрГаз Банк », 1 картку АТ КБ « Приват Банк ».

Також 11.06.2025 слідчим на підставі ухвали Подільського районного суду м. Києва проведено обшук у т/з «Mazda 3» д.н. НОМЕР_1 , що перебуває в користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого виявлено та вилучено 504 банківські картки різних банківських установ, телефон Іphone червоного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_34 із сім карткою мобільного оператора Київстар , чорнові записи на 1 арк, 2 повідомлення про відкриття поточного рахунку, ключі від транспортного засобу Mazda 3 д.н.з. НОМЕР_1 ; транспортний засіб Mazda 3 д.н.з. НОМЕР_1 VIN: НОМЕР_35 .

Оглядом вилучених банківських карток встановлено їх реквізити « АкордБанк » у кількості 55 штук; « УкрСібБанк » у кількості 57 штук; АТ « ПУМБ » у кількості 47 штук, АТ « ОщадБанк » у кількості 101 штук; АТ « РайфайзенБанк » у кількості 61 штук; « А-Банк » у кількості 42 штуки, « ГлобусБанк » у кількості 2 штук, « РадаБанк » у кількості 2 штук, « СенсБанк » у кількості 3 штук; «Банк Восток» у кількості 3 штук; « МоноБанк » (АТ « УніверсалБанк ») у кількості 32 штук; « АльянсБанк » у кількості 4 штук; « МТБ Банк » у кількості 19 штук, АТ КБ « ПриватБанк » у кількості 11 штук, « ПроКредит Банк » у кількості 5 штук, « ОТП Банк » у кількості 3 штук.

Серед вказаних банківських карток виявлено, зокрема, картку ФОП ОСОБА_11 № НОМЕР_6 , яку ОСОБА_8 використовував для обготівкування грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Виявлені та вилучені під час обшуків 760 банківських карток відкритих на різних фізичних осіб, підтверджує факти встановлені слідчим шляхом про організацію шахрайської схеми на заволодіння коштів потерпілих, які перераховують кошти начебто за купівлю паливно-мастильних матеріалів на підконтрольні організаторам вищевказані СГД, а в подальшому вказані кошти перераховуються на вилучені карткові рахунки «дроп-карти» для подальшого їх обготівкування в банкоматах м. Києва та розподілення між учасниками злочину.

Вказує, що в органу досудового розслідування, є достатньо підстав вважати, що комп`ютерна техніка та банківські картки використовувались для вчинення злочинних дій та містять інформацію щодо здійснення злочинних дій та інших осіб, причетних до вчинення даного злочину, котрі наразі не встановлені.

Крім цього, вилучене під час обшуків за адресою: АДРЕСА_1 , а також у т/з «Mazda 3» д.н. НОМЕР_1 майно визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні, про що прийнято відповідну постанову, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання, слідчий просить накласти арешт на вказане майно.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав із підстав, наведених в ньому, та просив його задовольнити. При цьому вказав, що всі вилучені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, та мають значення для встановлення об`єктивної істини. Обшук проведено у відповідності од вимог КПК України на підставі ухвали слідчого судді.

Представники власника майна - адвокати ОСОБА_4 , ОСОБА_5 заперечили щодо задоволення клопотання з підстав, викладених у письмових запереченнях. Зокрема, представник власника майна адвокат ОСОБА_4 вказав, що під час проведення обшуку оперативними працівниками допущено істотне порушення вимог КПК України, клопотання прокурора про арешт майна не відповідає вимогам ст.171 КПК України, оскільки в ньому не конкретизовано власників усього вилученого майна. Крім цього, не зрозуміло з клопотання на підтвердження яких фактів та обставин у кримінальному провадженні можуть бути використані речі, що вилучені під час проведення обшуків.

Дослідивши клопотання про арешт майна та матеріали кримінального провадження на його обґрунтування, заслухавши думку учасників, суд дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Вказана норма узгоджується зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

Відповідно до ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У рішенні Європейського суду з прав людини по справі «East/West Alliance Limited» проти України», в п. 167 рішення Суд наголошує на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно бути законним. Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля.

У п.168 суд також нагадує, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдається досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар. Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти.

Втручання держави в право власності особи є виправданим, якщо воно здійснюється з метою задоволення «суспільного», «публічного» інтересу, при визначенні якого Європейський суд з прав людини надає державам право користуватися «значною свободою (полем) розсуду». Втручання держави в право на мирне володіння майном може бути виправданим за наявності об`єктивної необхідності у формі суспільного, публічного, загального інтересу, який може включати інтерес держави, окремих регіонів, громад чи сфер людської діяльності.

Згідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10, ч. 11 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчим суддею встановлено, що Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.09.2024 за № 0002236 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

11.06.2025 слідчим на підставі ухвали Подільського районного суду м. Києва від 16.05.2025 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено 256 банківські картки різних банківських установ, мобільний телефон Cool1 dual білого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_29 , мобільний телефон Redmi Note 12 ІМЕІ: НОМЕР_30 , ІМЕІ2: НОМЕР_31 , мобільний телефон Iphone чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_32 , мобільний телефон Iphone 7 у зеленому чохлі, ІМЕІ: НОМЕР_33 , чорнові записи у блокноті з написом Apple, чорнові записи у чорному блокноті та карта з написами.

11.06.2025 слідчим на підставі ухвали Подільського районного суду м. Києва від 19.05.2025 проведено обшук у т/з «Mazda 3» д.н. НОМЕР_1 , що перебуває в користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого виявлено та вилучено 504 банківські картки різних банківських установ, телефон Іphone червоного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_34 із сім карткою мобільного оператора Київстар , чорнові записи на 1 арк, 2 повідомлення про відкриття поточного рахунку, ключі від транспортного засобу Mazda 3 д.н.з. НОМЕР_1 ; транспортний засіб Mazda 3 д.н.з. НОМЕР_1 VIN: НОМЕР_35 .

Постановою слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві від 12.06.2025 вищевказані речі визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Таким чином, наведене вище свідчить про те, що вказане майно може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим слідчий суддя має достатні підстави вважати, що таке майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Крім того, також є достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, що є належною правовою підставою для арешту вказаного майна.

З огляду на положення ч. 1, 2, 3 ст. 170 КПК України майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, зокрема, враховує правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу на те, що арешт майна є тимчасовим заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, який в подальшому може бути скасований у визначеному законом порядку.

Твердження представників власника майна про те, що в порушення вимог ст. 132 КПК України клопотання не містить доказів наявності потреби досудового розслідування, яка виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи ОСОБА_6 , на переконання слідчого судді, є безпідставними та передчасними, оскільки матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Із урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку, що прокурором, у відповідності до ч.2 ст. 171 КПК України, доведено необхідність накладення арешту на вказане майно, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу, а тому незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна може призвести до наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню, у зв`язку з чим накладення арешту на вказане майно є необхідною умовою досягнення дієвості кримінального провадження.

Слідчий суддя також враховує, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі наведеного, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та накладення арешту на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170, 172-174, 309, 372, 392 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке 29.09.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002236, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуків 11.06.2025: за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ; та в транспортному засобі марки «Mazda 3» д.н. НОМЕР_1 , що перебуває в користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- мобільний телефон Cool1 dual білого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_29 ,

- мобільний телефон Redmi Note 12 ІМЕІ: НОМЕР_30 , ІМЕІ2: НОМЕР_31 ,

- мобільний телефон Iphone чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_32 ,

- мобільний телефон Iphone 7 у зеленому чохлі, ІМЕІ: НОМЕР_33 ,

- чорнові записи у блокноті з написом Apple,

- чорнові записи у чорному блокноті та карта з написами.

- 122 картки АТ « Райфайзен Банк »: НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 ,

- 33 картки АТ « Восток Банк »: НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 ,

- 69 карт АТ « ПУМБ », а саме: НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_199 , НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , НОМЕР_208 , НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , НОМЕР_211 , НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , НОМЕР_214 , НОМЕР_215 , НОМЕР_216 , НОМЕР_217 , НОМЕР_218 , НОМЕР_219 , НОМЕР_220 , НОМЕР_221 , НОМЕР_222 , НОМЕР_223 , НОМЕР_224 , НОМЕР_225 , НОМЕР_226 , НОМЕР_227 , НОМЕР_228 , НОМЕР_229 , НОМЕР_230 , НОМЕР_231 , НОМЕР_232 , НОМЕР_233 , НОМЕР_234 , НОМЕР_235 , НОМЕР_236 , НОМЕР_237 , НОМЕР_238 , НОМЕР_239 , НОМЕР_240 , НОМЕР_241 , НОМЕР_242 , НОМЕР_243 , НОМЕР_244 , НОМЕР_245 , НОМЕР_246 , НОМЕР_247 , НОМЕР_248 , НОМЕР_249 , НОМЕР_250 , НОМЕР_251 , НОМЕР_252 , НОМЕР_253 , НОМЕР_254 , НОМЕР_255 , НОМЕР_256 , НОМЕР_257 , НОМЕР_258 ,

НОМЕР_792 - 15 карт АТ « Аккорд Банк », а саме: НОМЕР_260 , НОМЕР_261 , НОМЕР_262 , НОМЕР_263 , НОМЕР_264 , НОМЕР_265 , НОМЕР_266 , НОМЕР_267 , НОМЕР_268 , НОМЕР_269 , НОМЕР_270 , НОМЕР_271 , НОМЕР_272 , НОМЕР_273 , НОМЕР_274

- 8 карт АТ « Універсал Банк », а саме: НОМЕР_275 , НОМЕР_276 , НОМЕР_277 , НОМЕР_278 , НОМЕР_279 , НОМЕР_280 , НОМЕР_281 , НОМЕР_282 ,

- 8 карток АТ « УкрГаз Банк », а саме: НОМЕР_283 , НОМЕР_284 , НОМЕР_285 , НОМЕР_286 , НОМЕР_287 , НОМЕР_288 , НОМЕР_289 , НОМЕР_290 ;

- 1 картку АТ КБ « Приват Банк » № НОМЕР_291 .;

- телефон Іphone червоного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_34 із сім карткою мобільного оператора Київстар ,

- чорнові записи на 1 арк;

- 2 повідомлення про відкриття поточного рахунку;

- ключі від транспортного засобу Mazda 3 д.н.з. НОМЕР_1 ;

- транспортний засіб Mazda 3 д.н.з. НОМЕР_1 VIN: НОМЕР_35 , що належить що належить БФ « Гетьманський край » ЄДРПОУ НОМЕР_292 та перебуває в користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- банківські картки « АкордБанк » у кількості 55 штук з наступними номерами: НОМЕР_293 , НОМЕР_294 , НОМЕР_295 , НОМЕР_296 , НОМЕР_297 , НОМЕР_298 , НОМЕР_299 , НОМЕР_300 , НОМЕР_301 , НОМЕР_302 , НОМЕР_303 , НОМЕР_304 , НОМЕР_305 , НОМЕР_306 , НОМЕР_307 , НОМЕР_308 , НОМЕР_309 , НОМЕР_310 , НОМЕР_311 , НОМЕР_312 , НОМЕР_313 , НОМЕР_314 , НОМЕР_315 , НОМЕР_316 , НОМЕР_317 , НОМЕР_318 , НОМЕР_319 , НОМЕР_320 , НОМЕР_321 , НОМЕР_322 , НОМЕР_323 , НОМЕР_324 , НОМЕР_325 , НОМЕР_326 , НОМЕР_327 , НОМЕР_328 , НОМЕР_329 , НОМЕР_330 , НОМЕР_331 , НОМЕР_332 , НОМЕР_333 , НОМЕР_334 , НОМЕР_335 , НОМЕР_336 , НОМЕР_337 , НОМЕР_338 , НОМЕР_339 , НОМЕР_340 , НОМЕР_341 , НОМЕР_342 , НОМЕР_343 , НОМЕР_344 , НОМЕР_345 , НОМЕР_346 , НОМЕР_347 ;

- банківські картки « УкрСібБанк » у кількості 57 штук з наступними номерами: НОМЕР_348 , НОМЕР_349 , НОМЕР_350 , НОМЕР_351 , НОМЕР_352 , НОМЕР_353 , НОМЕР_354 , НОМЕР_355 , НОМЕР_356 , НОМЕР_357 , НОМЕР_358 , НОМЕР_359 , НОМЕР_360 , НОМЕР_361 , НОМЕР_362 , НОМЕР_363 , НОМЕР_364 , НОМЕР_365 , НОМЕР_366 , НОМЕР_367 , НОМЕР_368 , НОМЕР_369 , НОМЕР_370 , НОМЕР_371 , НОМЕР_372 , НОМЕР_373 , НОМЕР_374 , НОМЕР_375 , НОМЕР_376 , НОМЕР_377 , НОМЕР_378 , НОМЕР_379 , НОМЕР_380 , НОМЕР_381 , НОМЕР_382 , НОМЕР_383 , НОМЕР_384 , НОМЕР_385 , НОМЕР_386 , НОМЕР_387 , НОМЕР_388 , НОМЕР_389 , НОМЕР_390 , НОМЕР_391 , НОМЕР_392 , НОМЕР_393 , НОМЕР_394 , НОМЕР_395 , НОМЕР_396 , НОМЕР_397 , НОМЕР_398 , НОМЕР_399 , НОМЕР_400 , НОМЕР_401 , НОМЕР_402 , НОМЕР_403 , НОМЕР_404 ;

- банківські картки АТ « ПУМБ » у кількості 47 штук з наступними номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_405 , НОМЕР_406 , НОМЕР_407 , НОМЕР_408 , НОМЕР_409 , НОМЕР_410 , НОМЕР_411 , НОМЕР_412 , НОМЕР_413 , НОМЕР_414 , НОМЕР_415 , НОМЕР_416 , НОМЕР_417 , НОМЕР_418 , НОМЕР_419 , НОМЕР_420 , НОМЕР_421 , НОМЕР_422 , НОМЕР_423 , НОМЕР_424 , НОМЕР_425 , НОМЕР_426 , НОМЕР_427 , НОМЕР_428 , НОМЕР_429 , НОМЕР_430 , НОМЕР_431 , НОМЕР_432 , НОМЕР_433 , НОМЕР_434 , НОМЕР_435 , НОМЕР_436 , НОМЕР_437 , НОМЕР_438 , НОМЕР_439 , НОМЕР_440 , НОМЕР_441 , НОМЕР_442 , НОМЕР_443 , НОМЕР_444 , НОМЕР_445 , НОМЕР_446 , НОМЕР_447 , НОМЕР_448 , НОМЕР_449 , НОМЕР_450 ;

- банківські картки АТ « ОщадБанк » у кількості 101 штук з наступними номерами: НОМЕР_451 , НОМЕР_452 , НОМЕР_453 , НОМЕР_454 , НОМЕР_455 , НОМЕР_456 , НОМЕР_457 , НОМЕР_458 , НОМЕР_459 , НОМЕР_460 , НОМЕР_461 , НОМЕР_462 , НОМЕР_463 , НОМЕР_464 , НОМЕР_465 , НОМЕР_466 , НОМЕР_467 , НОМЕР_468 , НОМЕР_469 , НОМЕР_470 , НОМЕР_471 , НОМЕР_472 , НОМЕР_473 , НОМЕР_474 , НОМЕР_475 , НОМЕР_476 , НОМЕР_477 , НОМЕР_478 , НОМЕР_479 , НОМЕР_480 , НОМЕР_481 , НОМЕР_482 , НОМЕР_483 , НОМЕР_484 , НОМЕР_485 , НОМЕР_486 , НОМЕР_487 , НОМЕР_488 , НОМЕР_489 , НОМЕР_490 , НОМЕР_491 , НОМЕР_492 , НОМЕР_493 , НОМЕР_494 , НОМЕР_495 , НОМЕР_496 , НОМЕР_497 , НОМЕР_498 , НОМЕР_499 , НОМЕР_500 , НОМЕР_501 , НОМЕР_502 , НОМЕР_503 , НОМЕР_504 , НОМЕР_505 , НОМЕР_506 , НОМЕР_507 , НОМЕР_508 , НОМЕР_509 , НОМЕР_510 , НОМЕР_511 , НОМЕР_512 , НОМЕР_513 , НОМЕР_514 , НОМЕР_515 , НОМЕР_516 , НОМЕР_517 , НОМЕР_518 , НОМЕР_519 , НОМЕР_520 , НОМЕР_521 , НОМЕР_522 , НОМЕР_523 , НОМЕР_524 , НОМЕР_525 , НОМЕР_526 , НОМЕР_527 , НОМЕР_528 , НОМЕР_529 , НОМЕР_530 , НОМЕР_531 , НОМЕР_532 , НОМЕР_533 , НОМЕР_534 , НОМЕР_535 , НОМЕР_536 , НОМЕР_537 , НОМЕР_538 , НОМЕР_539 , НОМЕР_540 , НОМЕР_541 , НОМЕР_542 , НОМЕР_543 , НОМЕР_544 , НОМЕР_545 , НОМЕР_546 , НОМЕР_547 , НОМЕР_548 , НОМЕР_549 , НОМЕР_550 , НОМЕР_551 ;

- банківські картки АТ « РайфайзенБанк » у кількості 61 штук з наступними номерами: НОМЕР_552 , НОМЕР_553 , НОМЕР_554 , НОМЕР_555 , НОМЕР_556 , НОМЕР_557 , НОМЕР_558 , НОМЕР_559 , НОМЕР_560 , НОМЕР_561 , НОМЕР_562 , НОМЕР_563 , НОМЕР_564 , НОМЕР_565 , НОМЕР_566 , НОМЕР_567 , НОМЕР_568 , НОМЕР_569 , НОМЕР_570 , НОМЕР_571 , НОМЕР_572 , НОМЕР_573 , НОМЕР_574 , НОМЕР_575 , НОМЕР_576 , НОМЕР_577 , НОМЕР_578 , НОМЕР_579 , НОМЕР_580 , НОМЕР_581 , НОМЕР_582 , НОМЕР_583 , НОМЕР_584 , НОМЕР_585 , НОМЕР_586 , НОМЕР_587 , НОМЕР_588 , НОМЕР_589 , НОМЕР_590 , НОМЕР_591 , НОМЕР_592 , НОМЕР_593 , НОМЕР_594 , НОМЕР_595 , НОМЕР_596 , НОМЕР_597 , НОМЕР_598 , НОМЕР_599 , НОМЕР_600 , НОМЕР_601 , НОМЕР_602 , НОМЕР_603 , НОМЕР_604 , НОМЕР_605 , НОМЕР_606 , НОМЕР_607 , НОМЕР_608 , НОМЕР_609 , НОМЕР_610 , НОМЕР_611 , НОМЕР_612 ; НОМЕР_613 , НОМЕР_614 , НОМЕР_615 , НОМЕР_616 , НОМЕР_617 , НОМЕР_618 , НОМЕР_619 , НОМЕР_620 , НОМЕР_621 , НОМЕР_622 , НОМЕР_623 , НОМЕР_624 , НОМЕР_625 , НОМЕР_626 , НОМЕР_627 , НОМЕР_628 , НОМЕР_629 , НОМЕР_630 , НОМЕР_631 , НОМЕР_632 , НОМЕР_633 , НОМЕР_634 , НОМЕР_635 , НОМЕР_636 , НОМЕР_637 , НОМЕР_638 , НОМЕР_639 , НОМЕР_640 , НОМЕР_641 , НОМЕР_642 , НОМЕР_643 , НОМЕР_644 , НОМЕР_645 , НОМЕР_646 , НОМЕР_647 , НОМЕР_648 , НОМЕР_649 , НОМЕР_650 , НОМЕР_651 , НОМЕР_652 , НОМЕР_653 , НОМЕР_654 , НОМЕР_655 , НОМЕР_656 , НОМЕР_657 , НОМЕР_658 , НОМЕР_659 , НОМЕР_660 , НОМЕР_661 , НОМЕР_662 , НОМЕР_663 , НОМЕР_664 , НОМЕР_665 , НОМЕР_666 , НОМЕР_667 ;

- банківські картки « А-Банк » у кількості 42 штуки з наступними номерами: НОМЕР_668 , НОМЕР_669 , НОМЕР_670 , НОМЕР_671 , НОМЕР_672 , НОМЕР_673 , НОМЕР_674 , НОМЕР_675 , НОМЕР_676 , НОМЕР_677 , НОМЕР_678 , НОМЕР_679 , НОМЕР_680 , НОМЕР_681 , НОМЕР_682 , НОМЕР_683 , НОМЕР_684 , НОМЕР_685 , НОМЕР_686 , НОМЕР_687 , НОМЕР_688 , НОМЕР_689 , НОМЕР_690 , НОМЕР_691 , НОМЕР_692 , НОМЕР_693 , НОМЕР_694 , НОМЕР_695 , НОМЕР_696 , НОМЕР_697 , НОМЕР_698 , НОМЕР_699 , НОМЕР_700 , НОМЕР_701 , НОМЕР_702 , НОМЕР_703 , НОМЕР_704 , НОМЕР_705 , НОМЕР_706 , НОМЕР_707 , НОМЕР_708 ;

- банківські картки « ГлобусБанк » у кількості 2 штук з номерами: НОМЕР_709 , НОМЕР_710 ;

- банківські картки « РадаБанк » у кількості 2 штук з номерами: НОМЕР_711 , НОМЕР_712 ;

- банківські картки « СенсБанк » у кількості 3 штук з номерами: НОМЕР_713 , НОМЕР_714 , НОМЕР_715 ;

- банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_28 » у кількості 3 штук з номерами: НОМЕР_716 , НОМЕР_717 , НОМЕР_718 ;

- банківські картки « МоноБанк » (АТ « УніверсалБанк ») у кількості 32 штук з наступними номерами: НОМЕР_719 , НОМЕР_720 , НОМЕР_721 , НОМЕР_722 , НОМЕР_723 , НОМЕР_724 , НОМЕР_725 , НОМЕР_726 , НОМЕР_727 , НОМЕР_728 , НОМЕР_729 , НОМЕР_730 , НОМЕР_731 , НОМЕР_732 , НОМЕР_733 , НОМЕР_734 , НОМЕР_735 , НОМЕР_736 , НОМЕР_737 , НОМЕР_738 , НОМЕР_739 , НОМЕР_740 , НОМЕР_741 , НОМЕР_742 , НОМЕР_743 , НОМЕР_744 , НОМЕР_745 , НОМЕР_746 , НОМЕР_747 , НОМЕР_748 , НОМЕР_749 , НОМЕР_750 .

- банківські картки « АльянсБанк » у кількості 4 штук з наступними номерами: НОМЕР_751 , НОМЕР_752 , НОМЕР_753 , НОМЕР_754 ;

- банківські картки « МТБ Банк » у кількості 19 штук з наступними номерами: НОМЕР_755 , НОМЕР_756 , НОМЕР_757 , НОМЕР_758 , НОМЕР_759 , НОМЕР_760 , НОМЕР_761 , НОМЕР_762 , НОМЕР_763 , НОМЕР_764 , НОМЕР_765 , НОМЕР_766 , НОМЕР_767 , НОМЕР_768 , НОМЕР_769 , НОМЕР_770 , НОМЕР_771 , НОМЕР_772 , НОМЕР_773 ;

- банківські картки АТ КБ « ПриватБанк » у кількості 11 штук з наступними номерами: НОМЕР_774 , НОМЕР_775 , НОМЕР_776 , НОМЕР_777 , НОМЕР_778 , НОМЕР_779 , НОМЕР_780 , НОМЕР_781 , НОМЕР_782 , НОМЕР_783 , НОМЕР_784 ;

- банківські картки « ПроКредит Банк » у кількості 5 штук з наступними номерами: НОМЕР_785 , НОМЕР_786 , НОМЕР_787 , НОМЕР_788 , НОМЕР_789 ;

- банківські картки « ОТП Банк » у кількості 3 штук з наступними номерами: НОМЕР_793, НОМЕР_790 , НОМЕР_791 .

Ухвала про арешт майна, у відповідності до вимог ст. 175 КПК України, виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно із частинами 1-2 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1