ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/1955/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" липня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 (з обслуговування житлових масивів «Позняки» та «Осокорки») Дарницького УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001413 від 09.04.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ відділу поліції № 2 (з обслуговування житлових масивів «Позняки» та «Осокорки») Дарницького УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001413 від 09.04.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування посилаючись на те, що СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 0001413 від 09.04.2025, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.04.2025 в період часу з 13 год. 52 хв. по 14 год. 25 хв. невстановлена особа чоловічої статі, шляхом обману, представившись співробітником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зателефонувала з номеру телефона НОМЕР_1 в месенджер Telegram на номер телефону НОМЕР_2 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що її банківські картки заблоковані, після чого зловживаючи її довірою змусив перерахувати належні їй грошові кошти на зазначені ним банківські картки, внаслідок чого заволодів грошовими коштами у розмірі 49023,90 грн., які належали ОСОБА_5 .

Допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 , повідомила, що протягом 10 останніх років вона користується послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим має банківські рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

08.04.2025 приблизно о 13.40 год. їй на мобільний телефон НОМЕР_2 в месенджер Telegram зателефонував номер НОМЕР_1 з логотипом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з чим, вона повірила, що їй телефонують з даного банку.

Піднявши слухавку, вона почула чоловіка, який представився співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що її банківські картки заблоковані, у зв`язку з чим вона має оновити дані для їх розблокування. Далі чоловік їй допоміг відновити пароль в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потім вона перерахували свої грошові кошти з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на банківські картки, які він їй повідомляв. Коли у неї не залишилося коштів, «працівник банку» повідомив, що їй необхідно відкрити кредит та перерахувати гроші на картки, які він їй повідомить. Це її занепокоїло, вона поклала слухавку та перетелефонувала на номер телефону НОМЕР_5 , де їй повідомили, що вона спілкувалась з шахраєм. Загальна сума матеріального збитку склала 49023 грн. 90 коп.

По кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме: для отримання інформації по банківським рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з метою встановлення ланцюгу руху грошових коштів здобутих шахрайським шляхом, а також осіб які здійснювали їх обготівкування.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів і вилучити їх, а саме у вигляді надання документів, що містять інформацію по рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме: - особових справ клієнтів щодо оформлення банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком; - банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку) за період з 08.04.2025 по момент видання ухвали, які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківськими рахунками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; - інформацію щодо отримання кредитів за допомогою банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з можливим зарахуванням на вказані рахунки отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Іншого способу отримання цих документів немає, оскільки вищевказані документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, порядок витребування яких визначено Законом України «Про банки та банківську діяльність».

Зазначені документи банківської таємниці містять інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, звертається до слідчого судді із зазначеним клопотанням.

З огляду на викладене, просить слідчого суддю надати (забезпечити) слідчому Дарницького УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які відповідають критеріям, визначених п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - у електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , для отримання інформації по банківським рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у відділах та/або філіях, а саме: - особових справ клієнтів щодо оформлення банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; - банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даних рахунків) за період з 08.04.2025 по момент видання ухвали, які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківськими рахунками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; - інформацію щодо отримання кредитів за допомогою банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з можливим зарахуванням на вказані рахунки отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

Крім того просить службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити слідчому Дарницького УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді (здійснити тимчасовий доступ).

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилась, про дату, час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, одночасно звернулась до суду із заявою, в якій підтримала клопотання у повному обсязі, просила слідчого суддю розглянути справу без її участі.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином, про причини неявки слідчого суддю не повідомив.

Фіксування судового процесу за допомогою засобів фіксації кримінального провадження не здійснювалось відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно зі ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0001413 від 09.04.2025, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с. 5).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.04.2025 в період часу з 13 год. 52 хв. по 14 год. 25 хв. невстановлена особа чоловічої статі, шляхом обману, представившись співробітником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зателефонувала з номеру телефона НОМЕР_1 в месенджер Telegram на номер телефону НОМЕР_2 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що її банківські картки заблоковані, після чого зловживаючи її довірою змусив перерахувати належні їй грошові кошти на зазначені ним банківські картки, внаслідок чого заволодів грошовими коштами у розмірі 49023,90 грн., які належали ОСОБА_5 .

Потерпіла ОСОБА_5 перерахувала свої грошові кошти з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на банківські картки, про які їй повідомляв правопорушник.

Як встановлено слідчим, банківські рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 належать потерпілій ОСОБА_5 (а.с. 10-11).

Слідчий суддя, зважаючи на доводи, зазначені у клопотанні слідчого, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, інформація, яка міститься у речах і документах може бути використана як доказ, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, неможливо.

З огляду на викладене,слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 160 - 166 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 (з обслуговування житлових масивів «Позняки» та «Осокорки») Дарницького УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001413 від 09.04.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому Дарницького УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які відповідають критеріям, визначених п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - у електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), для отримання інформації по банківським рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у відділах та/або філіях, а саме:

- особових справ клієнтів щодо оформлення банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даних рахунків) за період з 08.04.2025 по момент видання ухвали, які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківськими рахунками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

- інформацію щодо отримання кредитів за допомогою банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з можливим зарахуванням на вказані рахунки отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити слідчому Дарницького УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді (здійснити тимчасовий доступ).

Встановити строк дії ухвали слідчого судді протягом 2 (двох) місяці з моменту її проголошення.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1