Дата документу 19.06.2025Справа № 554/8675/25
Провадження № 1-кс/554/7867/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.06.2025 року м. Полтава

Шевченківський районний суд міста Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000491 від 13.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з метою отримання неправомірної вигоди, організували протиправну схему заволодіння коштами державного підприємства під час реалізації сільськогосподарської продукції за заниженою вартістю чим спричинили тяжкі наслідки.

Так, встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

У користуванні вище вказаного підприємства на праві постійного користування знаходиться 3 482 га. орної землі. Підприємство спеціалізується на розведенні великої рогатої худоби та сільськогосподарському товарному виробництві с/г культур.

Аналізом податкової звітності (податковий кредит та податкове зобов`язання) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що у період з 01.11.2023 по 28.05.2024 здійснили реалізацію сільськогосподарської культури, а саме «Кукурудза 3 класу» суб`єкту господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у кількості 2 130 тонн за ціною від 3 300 грн. до 5200 грн. за тонну, що за вказаний період часу нижча чим середня ринкова.

Так встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

02.11.2023 здійснили реалізацію 430 тонн сільськогосподарської культури «Кукурудзи 3 класу» в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 1 508 772 грн. (3 500 грн. за тонну);

30.11.2023 здійснили реалізацію 173 тонн сільськогосподарської культури «Кукурудзи 3 класу» в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 583 333 грн. (3 377 грн. за тонну);

13.11.2023 здійснили реалізацію 337 тонн сільськогосподарської культури «Кукурудзи 3 класу» в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 1 243 752 грн. (3 684 грн. за тонну);

05.12.2023 здійснили реалізацію 212 тонн сільськогосподарської культури «Кукурудзи 3 класу» в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 877 193 грн. (4 122 грн. за тонну);

19.12.2023 здійснили реалізацію 112 тонн сільськогосподарської культури «Кукурудзи 3 класу» в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 461 989 грн. (4 122 грн. за тонну);

21.12.2023 здійснили реалізацію 64 тонн сільськогосподарської культури «Кукурудзи 3 класу» в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 266 334 грн (4 122 грн. за тонну);

11.03.2024 здійснили реалізацію 258 тонн сільськогосподарської культури «Кукурудзи 3 класу» в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 1 131 579 грн. (4 385 грн. за тонну);

23.04.2024 здійснили реалізацію 168 тонн сільськогосподарської культури «Кукурудзи 3 класу» в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 858 400 грн. (5 087 грн. за тонну).

Аналізом мережі інтернет, а також в ході спілкування з суб?єктами господарювання, які здійснюють свою діяльність, щодо реалізації сільськогосподарських культур на території Полтавської області встановлено, що ринкова вартість сільськогосподарської культури «Кукурудза 3 класу» у період з 01.11.2023 по 28.05.2024 становила від 4 700 грн. до 7 000 грн. грн. за тонну.

Таким чином, в діях невстановлених службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме зловживання службовим становищем, в супереч інтересам служби за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримання неправомірної вигоди.

Беручи до уваги те, що оригінали документів, які складалися підприємствами зберігаються в Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Мирне « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо реалізації зернової продукції в період 2023 2024 років, а саме оригінали звітів щодо реалізації продукції сільського господарства за формою № 21-заг, звіт про посівні площі сільськогосподарських культур за формою № 4-сг та звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарського підприємства за формою № 50-сг, договори щодо реалізації кукурудзи 3-го класу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та додатки до них, відображення указаних відомостей у бухгалтерському обліку підприємства за аналітичними рахунками бухгалтерського обліку у їх розрізі картки обліку рахунків (оборотно-сальдові відомості) по рахункам бухгалтерського обліку 20, 28, 25, 90, 361, 30, їх субрахунків та інших, що проводять аналітичне відображення указаних операцій, реєстраційних, правоустановчих документів підприємств, договорів з приводу використання земельних ділянок перебуваючих у користуванні ПДАУ, фізичних та юридичних осіб, які надають послуги з вирощування, зберігання, збирання сільськогосподарських культур, щодо прийняття, зберігання, перепису, відвантаження сільськогосподарської продукції, в тому числі: угод, договорів та додатків до них, додаткових угод; видаткових накладних; податкових накладних; актів приймання - передачі виконаних робіт (надання послуг); довіреностей на отримання ТМЦ; договорів про складське зберігання зерна; складських квитанцій, свідоцтв (подвійних складських свідоцтв), у тому числі погашених; письмових вимог про видачу товару; витягів з книги реєстрації складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання; витягів із реєстру зернового складу; реєстру складських свідоцтв на зерно та зерна, прийнятого на зберігання; товарно-транспортних накладних; актів прийняття зерна (у разі відсутності товарно-транспортних накладних); документів для відпуску та переоформлення зерна, у тому числі: письмових звернень власника, доручень на право отримання зерна, наказів керівника зернового складу (форми № 16), актів-розрахунків; актів приймання-передавання зерна; пропусків; матеріальних перепусток; транспортних документів всіх видів (коносаментів, маніфестів, залізничних накладних, товарно-транспортних накладних (форми № 1 ТН); документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг із складського зберігання зерна (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок); книги кількісно-якісного обліку (форми № № 36, 36а); оригіналів документів, що засвідчують якість зерна, у тому числі: приймальних актів форми № 14 (форми № 15), карток аналізу зерна (форма № 47), журналів форми № ЗХС-49, форми № 59, форми № 51, посвідчень про якість зерна (форми № № 40, 41, 42, 43); оригіналів журналу зважування вантажів (форма № ЗХС-28), вагових журналів форми № № 28, 29 (форми № 141); оригіналів реєстрів форми № ЗХС-3 (№ ЗХС-4) тощо.

Згідно вимог чинного кримінального процесуального законодавства України збирання доказів сторонами кримінального провадження здійснюється в порядку, передбаченому КПК України. Положеннями ч. 2 ст. 93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати cлідчим СУ ГУ НП у Полтавській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів щодо реалізації зернової продукції в період 2023 2024 років, а саме копії звітів щодо реалізації продукції сільського господарства за формою № 21-заг, звіт про посівні площі сільськогосподарських культур за формою № 4-сг та звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарського підприємства за формою № 50-сг, договори щодо реалізації кукурудзи 3-го класу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та додатки до них, відображення указаних відомостей у бухгалтерському обліку підприємства за аналітичними рахунками бухгалтерського обліку у їх розрізі картки обліку рахунків (оборотно-сальдові відомості) по рахункам бухгалтерського обліку 20, 28, 25, 90, 361, 30, їх субрахунків та інших, що проводять аналітичне відображення указаних операцій, реєстраційних, правоустановчих документів підприємств, договорів з приводу використання земельних ділянок перебуваючих у користуванні ПДАУ, фізичних та юридичних осіб, які надають послуги з вирощування, зберігання, збирання сільськогосподарських культур, щодо прийняття, зберігання, перепису, відвантаження сільськогосподарської продукції, в тому числі: угод, договорів та додатків до них, додаткових угод; видаткових накладних; податкових накладних; актів приймання - передачі виконаних робіт (надання послуг); довіреностей на отримання ТМЦ; договорів про складське зберігання зерна; складських квитанцій, свідоцтв (подвійних складських свідоцтв), у тому числі погашених; письмових вимог про видачу товару; витягів з книги реєстрації складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання; витягів із реєстру зернового складу; реєстру складських свідоцтв на зерно та зерна, прийнятого на зберігання; товарно-транспортних накладних; актів прийняття зерна (у разі відсутності товарно-транспортних накладних); документів для відпуску та переоформлення зерна, у тому числі: письмових звернень власника, доручень на право отримання зерна, наказів керівника зернового складу (форми № 16), актів-розрахунків; актів приймання-передавання зерна; пропусків; матеріальних перепусток; транспортних документів всіх видів (коносаментів, маніфестів, залізничних накладних, товарно-транспортних накладних (форми № 1 ТН); документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг із складського зберігання зерна (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок); книги кількісно-якісного обліку (форми № № 36, 36а); оригіналів документів, що засвідчують якість зерна, у тому числі: приймальних актів форми № 14 (форми № 15), карток аналізу зерна (форма № 47), журналів форми № ЗХС-49, форми № 59, форми № 51, посвідчень про якість зерна (форми № № 40, 41, 42, 43); оригіналів журналу зважування вантажів (форма № ЗХС-28), вагових журналів форми № № 28, 29 (форми № 141); оригіналів реєстрів форми № ЗХС-3 (№ ЗХС-4) тощо та які перебувають у володінні Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Мирне « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1