Провадження № 1-кс/592/5702/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянула клопотання сторони кримінального провадження дізнавача СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000505, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановила:

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000505, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зазначає, що в період часу з 19 год 53 хв 10.05.2025 по 09 год 28 хв 11.05.2025 невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом продажу автомобіля на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 20000,00 гривень, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які у вказаний період часу було перераховано трьома банківськими операціями з банківського рахунку картки № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я клієнта ОСОБА_5 , на надану для здійснення оплати картку № НОМЕР_3 . емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: 10.05.2025 о 19 год 53 хв грошові кошти у сумі 5000,00 гривень; 11.05.2025 о 07 год 55 хв грошові кошти у сумі 5000,00 гривень; 11.05.2025 о 09 год 28 хв грошові кошти у сумі 10000,00 гривень. В подальшому оплачений товар не отримано та перераховані грошові кошти не повернуто.

Крім того, 27.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 30.05.2025 отримано тимчасовий доступ до речей і документів: інформації по рахунку картки № НОМЕР_3 , на який потерпілою стороною було перераховано грошові кошти у загальній сумі 20000,00 гривень та який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно отриманої інформації було встановлено, зокрема, 11.05.2025 о 09.28 год. на рахунок НОМЕР_4 зараховано грошові кошти у сумі 10000,00 гривень, які надійшли з рахунку картки № НОМЕР_2 від платника ОСОБА_6 ; 11.05.2025 о 09.31 год. грошові кошти у сумі 9900,00 гривень перераховано з рахунку НОМЕР_4 на рахунок картки № НОМЕР_5 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи те, що на цей час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідча суддя встановила, що 13.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0000505, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює підрозділ дізнання Сумського РУП ГУ НП в Сумській області.

З протоколу огляду предметів від 10.07.2025 вбачається, зокрема, що 11.05.2025 о 09.31 год. грошові кошти у сумі 9900,00 гривень перераховано з рахунку НОМЕР_4 на рахунок картки № НОМЕР_5 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так, виникла необхідність в отриманні інформації по картці № НОМЕР_5 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і належить до охоронюваної законом таємниці.

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні № 0000505 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки інформації чи в електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрито рахунок з прив`язаною до нього карткою № НОМЕР_5 , із зазначенням повного номеру рахунку до якого її відкрито, а також прізвище, ім`я, по-батькові особи; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, та відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому відкрито вказану картку, дані працівника, який відкрив картку № НОМЕР_5 , і цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, і інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунок з прив`язаною карткою № НОМЕР_5 ;

- деталізованих відомостей по руху коштів по рахунку картки № НОМЕР_5 за період часу з 05.05.2025 по 31.05.2025, із зазначенням повних даних банківських рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти; контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку/картці; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу у паперовому та/або електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за вказаною карткою;

- адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_5 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

- адреси розташування відділення банку (відділень банків), у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_5 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів;

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку картки № НОМЕР_5 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 05.05.2025 по 31.05.2025.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.