22.07.2025 Справа № 756/9509/25
№ 756/9509/25
№ 1-кс/756/1812/25
У Х В А Л А

іменем України

22 липня 2025 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання старшої слідчої СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження № 0001160, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.05.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

30 червня 2025 року старша слідча СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 (надалі - слідча) звернулась до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0001160, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.05.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідча вказує на те, що в період часу з 12.03.2025 по 17.03.2025 невстановлена досудовим розслідуванням особа під час дії воєнного стану протиправно заволоділа грошовими коштами з банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зняття в банкоматах на загальну суму 106 000 грн., чим завдала матеріальної шкоди підприємству.

13.05.2025 допитано представника потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 . Під час допиту встановлено, що 05.04.2021 року в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посаду водія був призначений ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 . 29.05.2022 року водію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було видано корпоративну банківську картку № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ) емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для використання під час службових відряджень. 01.03.2024 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , звернувся до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з заявою щодо звільнення з роботи, на підставі якої було затверджено Наказ №0016-ТГ/ЗВ-К-Тг-0001064 від 07.03.2024 про припинення трудового договору (контракту). Крім того, під час допиту було встановлено, що при звільненні ОСОБА_6 повідомив, що корпоративну картку № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ) емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку він отримував для використання під час службових відряджень він згубив, у зв`язку з чим повернути її до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не може.

У подальшому, представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало відомо, що в період часу з 12.03.2025 року по 16.03.2025 року відбулись незаконні зняття грошових коштів з вище вказаної корпоративної картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ) емітованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: 12.03.2025 року списання на загальну суму 20000 грн; 13.03.2025 року списання на загальну суму 20000 грн; 14.03.2025 року списання на загальну суму 22000 грн; 15.03.2025 року списання на загальну суму 22000 грн; 16.03.2025 року списання на загальну суму 22000 грн, а всього на загальну суму 106000 грн. 00 коп.

Крім того, від ДКП НПУ надійшли матеріали виконаного доручення, відповідно до якого було встановлено, що зловмисник зняв привласнені кошти за допомогою різних банкоматів, а саме:

- 12.03.2025 о 13:53 год. відбулося зняття грошових коштів у сумі 20 000 гривень з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » САК26859 за адресою: АДРЕСА_2 ;

- 13.03.2025 о 15:02 год. відбулося зняття грошових коштів у сумі 20 000 гривень з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » САК21134 за адресою: АДРЕСА_2 ;

- 14.03.2025 о 18:52 год. відбулося зняття грошових коштів у сумі 22 000 гривень з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » UAEN0366 за адресою: АДРЕСА_3 ;

- 15.03.2025 о 20:50 год. відбулося зняття грошових коштів у сумі 22 000 гривень з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » UAEN0366 за адресою: АДРЕСА_3 ;

- 16.03.2025 о 19:04 год. відбулося зняття грошових коштів у сумі 22 000 гривень з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » UAEN0366 за адресою: АДРЕСА_3 .

На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » САК26859 за адресою: АДРЕСА_2 та банкомату САК21134 за адресою: АДРЕСА_2 у період часу з 11.03.2025 по 16.03.2025.

У судове засідання прокурор та/або слідча не з`явились, при цьому слідча подала до суду заяву в якій зазначила, що підтримує подане клопотання та просить провести його розгляд без її участі.

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, а тому вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідча, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 01.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001160 внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що слідчою та прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160-164, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшої слідчої СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 право тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » САК26859 за адресою: АДРЕСА_2 та банкомату САК21134 за адресою: АДРЕСА_2 у період часу з 11.03.2025 по 16.03.2025.

Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1