ПОДІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
Справа №505/3961/24
Провадження №1-кс/505/841/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2025 року місто Подільськ

Слідчий суддя Подільського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню за № 0000087 від 03.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання тимчасовий доступ до речей і документів

Прокурор Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Подільського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню за № 0000087 від 03.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих матеріалів, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, 06.07.2023 ГУ ВБ СБ України надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, на виконання якого встановлено, що мешканка м. Донецьк ОСОБА_4 при спілкуванні з ОСОБА_5 запропонувала останньому організувати його незаконне переправлення через державний кордон України поза пунктами пропуску, та їй необхідно сплатити 1000 доларів США в якості авансу, шляхом перерахування на банківську карту.

Так, при документування протиправної діяльності фігурантів провадження 19.09.2023 ОСОБА_5 видано кошти з фінансово-економічного управління СБ України у сумі 1000 доларів США, які останній в цей же день конвертував у національну валюту на суму 38200 грн. та відповідно до квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки № 351930038 перерахував кошти в сумі 38200 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 в якості авансу за організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

При проведенні тимчасового доступу до інформації що містить банківську таємницю встановлено, що розрахунковий рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_6 та використовується разом з банківською карткою № НОМЕР_1 .

В подальшому після перерахунку вказаної суми коштів, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 29.09.2023 та 30.09.2023 намагалися незаконно перетнути державний кордон України, однак були виявлені працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Далі, на полишаючи надію виїхати з території держави Україна, 08.10.2023 ОСОБА_5 разом з ОСОБА_9 повторно намагалися перетнути державний кордон України, однак були виявлені працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , при цьому кошти в сумі 38200 грн. ОСОБА_5 не повернуто.

Крім цього, при дослідженні інформації, яка містить банківську таємницю встановлено, що з розрахункового рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код МФО НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , останній здійснював фінансові операції та перераховував кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , яка фактично й організовувала незаконний перетин ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Враховуючи те, що санкція ч.3 ст. 332 КК України передбачає конфіскацію майна та те, що вказаний розрахунковий рахунок може використовуватися в подальшому для організації та переправлення інших осіб через державний кордон України поза пунктами пропуску та на ньому можуть зберігатися кошти отримані від протиправної діяльності виникла необхідність в накладенні арешту на вказаний розрахунковий рахунок.

З огляду на викладене, з метою належної перевірки інформації, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме: інформації про власників вищевказаних рахунків, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та отримання банківських карток, про рух коштів по вказаним банківським картам та рахункам по ним (із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства),відомості про осіб (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) осіб, які отримували готівкові грошові кошти; заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття вказаних карткових рахунків, інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківських карток та поточного рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито вказані банківські картки та поточний рахунок; заяви клієнта інших осіб про припинення/розірвання договору, інформацію про працівника банку який закрив вказаний договір, інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками та поточними рахунками, довіреностей на право користування рахунками, відомостей в якості наявних фото, відео, скріншотів з камер відео спостереження, вироблені з автоматизованої системи, щодо зняття коштів, по рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2023 по 04.02.2025.

У зв`язку з тим, що без отримання тимчасового доступу до інформації, що є у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.

Позиція учасників щодо розгляду клопотання

Від слідчого до суду надійшла письмова заява про розгляд клопотання за його відсутністю.

Відповідно до приписів ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки слідчий надав до суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, суд вважає, клопотання має бути розглянуто у відсутності зазначеної особи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Висновки слідчого судді за результатами розгляду клопотання

Суд, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Так, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що вищевказана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, суд вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме, на здійснення тимчасового доступу до речей і документів по рахунку № НОМЕР_4 , який відкрито на ім`я ОСОБА_4 за період часу з 01.01.2023 по 19.05.2025, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню за № 0000087 від 03.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, доручити старшому слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 ., які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 зокрема до інформації про власників рахунків, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та отримання банківських карток, про рух коштів по банківським картам та рахункам по ним (із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства),відомості про осіб (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) осіб, які отримували готівкові грошові кошти; заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття вказаних карткових рахунків, інформацію про абонентські номери, прив'язані до банківських карток та поточного рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито вказані банківські картки та поточний рахунок; заяви клієнта інших осіб про припинення/розірвання договору, інформацію про працівника банку який закрив вказаний договір, інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками та поточними рахунками, довіреностей на право користування рахунками, відомостей в якості наявних фото, відео, скріншотів з камер відео спостереження, вироблені з автоматизованої системи, щодо зняття коштів, по рахунку № НОМЕР_4 , який відкрито на ім`я ОСОБА_4 за період часу з 01.01.2023 по 19.05.2025, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Котовського міськрайонного суду

Одеської області ОСОБА_17