Провадження №1- кс/712/3945/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 серпня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання дізнавача СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000642 від 19.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася дізнавач СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Сектором дізнання Черкаського районного управління поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000642 від 19.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування Сектором дізнання Черкаського районного управління поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000642 від 19.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 20.07.2024 по 10.08.2024 ОСОБА_5 під приводом виконання робіт із монтажу відеозаписів заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 75400 грн., які потерпіла перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 . (ЄО № 52254 від 18.06.2025)

В ході допиту потерпілої ОСОБА_6 , було встановлено, остання являється весільним організатором. 03.12.2023 року виконуючи замовлення клієнтів звернулась за послугою відеографа до гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щоб узгодити з ним актуальні умови та вільні дати та умови співпраці.

10.12.2023 узгодивши з клієнтами умови співпраці, потерпілою була заброньована дата у відеографа ОСОБА_7 на 20.07.2024 рік та внесено передплату в розмірі 2 500 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N? НОМЕР_2 та замовниками здійснено передплату для бронювання дати зйомки на що є скріншоти у якості підтвердження. 11.12.2023 потерпілою були уточнені терміни віддачі матеріалу у відеографа з метою віддачі готового матеріалу для замовника, на що ОСОБА_8 скинув інформаційний лист щодо своїх послуг.

17.04.2024 потерпіла звернулась до ОСОБА_9 з приводу бронювання зйомки на 10.08.2024 року, де він повідомив, що число вільне і скинув актуальний прайс-лист на сезон 2024 року. 25.04.2024 потерпіла узгодивши всі умови співпраці з клієнтами забронювала дату та віп-пакет 1449 дол. США (у гривні 58 000 грн) та ОСОБА_8 отримав передплату у розмірі 4 000 грн. за дану послугу на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N? НОМЕР_2 . Також потерпіла ОСОБА_8 наголосила щоб робота була виконана в терміни, на що він відповів що виконає роботу вчасно.

20.07.2024 в день весілля її клієнтів ОСОБА_8 після виконання своєї роботи скинув реквізити для оплати за послуги відеозйомки. (реквізити картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » N? НОМЕР_1 ). На що 21.07.2024 йому було перераховано залишок за надані послуги в сумі 24 622,50 грн.

10.08.2024 ОСОБА_8 здійснив свою роботу другого замовлення та отримав решту коштів готівкою в розмірі 54 000 грн.

22.12.2024 потерпіла поцікавилась чи виконав він роботу з монтажу відео з весілля яке було 20.07.2024, на що отримала відповідь, що робота буде готова 30-31.12.2024, а за зйомку весілля яке було 10.08.2024 робота буде готова 13.01.2025.

08.01.2025 потерпіла написала ОСОБА_8 з приводу виконання ним роботи з приводу монтажу відео, чи готовий матеріал, тому що термін виконання ним замовлення підходив до кінця. На що він потерпілій повідомив, що матеріал не готовий. Після цього ОСОБА_8 перестав виходити на зв`язок. Також по домовленість про матеріал за весілля яке було 10.08.2024, в лютому також вийшов термін виконання роботи, і до цього часу готовий матеріал потерпіла не отримала, та до цього часу ОСОБА_8 на зв?язок не виходить та ігнорує дзвінки та повідомлення. Також він не повернув кошти за надання своїх послуг яку він по факту не виконав. Номер телефону ОСОБА_9 НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування встановлено, що невідома особа у своїй злочинній діяльності використовує відповідну банківську карту N? НОМЕР_2 , яка належить банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у витребуванні інформації, що стосується руху коштів. У зв`язку з цим, для забезпечення всебічності та об`єктивності досудового розслідування, а також проведення відповідних судових експертиз, необхідно дослідити рух коштів по рахунку N? НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1

У судове засідання дізнавач не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала у повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення, що перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_1 , належним чином завірених копій наступних документів:

копії документів юридичної справи про відкриття, обслуговування та використання по банківського рахунку N? НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 20.07.2025 по 01.11.2025;

виписки про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 20.07.2025 по 01.11.2025, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували грошові кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів).

інформації щодо того, в яких місцях, або відділеннях відбувалося зняття та перерахування грошових коштів з банківського рахунку N? НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 20.07.2025 по 01.11.2025, із зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо;

матеріали, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановлених в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття та перерахування коштів з банківського рахунку N? НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 20.07.2025 по 01.11.2025.

Виконання даної ухвали слідчого судді покласти на дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 ; дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області, а саме: старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектором розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_20 ; оперуповноваженому сектором розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1