Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2025 року Справа № 608/980/25

Номер провадження1-кс/608/343/2025

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000207 від 06.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася в суд з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в кримінальному провадженні № 0000207 від 06.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В клопотанні слідчий вказала, що06.05.2025 в чергову частину Чортківського РУП надійшов рапорт ст. оперуповноваженого ВПК в Тернопільській області про те, що невідома особа, шляхом обману шахрайським способом в період часу з 12.10.2024 по 05.12.2024, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які останній перерахував декількома транзакціями на невстановлений рахунок, чим завдала останньому значної шкоди. Сума заподіяних збитків встановлюється.

Під час досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти перераховані на рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 , НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 , НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_8 , НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_9 , НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_11 , НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_12 , НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_13 , НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_14 , НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_15 .

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 , НОМЕР_4

НОМЕР_5 ,

НОМЕР_12 , НОМЕР_8

НОМЕР_9 ,

НОМЕР_13 , щодо руху коштів по даних рахунках в період часу з 10.10.2024 року по 01.01.2025 року, що зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.

Слідчий СВ Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, в клопотанні, яке підтримує, просить розглядати справу без її участі та участі працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Згідно із п. п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та зберігається в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_17 ; слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ,т.в.о. старшого слідчого СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_25 та старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану ОСОБА_26 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_27 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_29 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 ,

НОМЕР_14 ,

НОМЕР_12 ,

НОМЕР_15 ,

НОМЕР_13 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 10.10.2024 року по 01.01.2025 року в паперовому та електронному вигляді;

вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 10.10.2024 року по 01.01.2025року;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку НОМЕР_16 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривались вказані карткові рахунки: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_16 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 10.10.2024 року по 01.01.2025 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 ,

НОМЕР_14 ,

НОМЕР_12 ,

НОМЕР_15 , НОМЕР_10

- НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 10.10.2024 року по 01.01.2025 року;

вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 ,

НОМЕР_14 ,

НОМЕР_12 ,

НОМЕР_15 , НОМЕР_10

- НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 10.10.2024 року по 01.01.2025 року, у разі проведення такої операції;

вказати банківський/картковий рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 ,

НОМЕР_14 ,

НОМЕР_12 ,

НОМЕР_15 , НОМЕР_10

- НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 10.10.2024 року по 01.01.2025 року, у разі здійснення такої операції;

вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 ,

НОМЕР_14 ,

НОМЕР_12 ,

НОМЕР_15 , НОМЕР_10

- НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 10.10.2024 року по 01.01.2025 року, у разі здійснення такої операції;

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаними номерами банківськх рахунків;

вказати інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 ,

НОМЕР_14 ,

НОМЕР_12 ,

НОМЕР_15 , НОМЕР_10

- НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 10.10.2024 року по 01.01.2025 року;

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку;

- Надати матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;

Тимчасовий доступ прошу надати із можливістю вилучення інформації в Тернопільській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: (підпис)

Згідно з оригіналом

Ухвала набрала законної сили 07 травня 2025 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000207 від 06.05.2025.

Слідча суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «___»______________2025 року.

Секретар: