Справа № 461/6650/25
Провадження № 1-кс/461/5814/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19.09.2025 слідча суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого зі заступником начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000728 від 01.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и л а :

Слідчий звернувся до Галицького районного суду м. Львова зі вказаним клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до довідок ОК-5 та ОК-7, в яких містяться індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб (автоматизованого банку відомостей, створеного для ведення обліку фізичних осіб, які підлягають загальнообов`язковому державному соціальному страхуванню, ведення якого забезпечує ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ПТВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2025 рік із усіма змінами та першочерговими даними, а також інформацією, коли та ким із посадових осіб товариства такі зміни вносились та інформацію про найманих працівників за 2025 рік, та надати можливість вилучити їх у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 01.07.2025 до Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області зі заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який являється директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, щоб прийняти міри до ФОП « ОСОБА_6 », яка 30.06.2025 у період часу з 19.08 год. по 19.27 год. несанкціоновано здійснила списання коштів 13 різними платежами з рахунку НОМЕР_2 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим спричинила матеріальної шкоди, сума якої встановлюється.

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000728 від 01.07.2025 та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 4 ст. 190 КК України.

Представник потерпілого - директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 під час допиту повідомив, що 01.07.2025 бухгалтер ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 повідомила безпосередньо йому про те, що вона отримала виписку з банку про рух коштів, з якої вбачається, що 30.06.2025 у період часу з 19:08 год. по 19:27 год. відбулось несанкціоноване списання коштів тринадцятьма окремими платежами з рахунку НОМЕР_2 , який належить ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Списання відбувалось на рахунок НОМЕР_3 , який належить ФОП « ОСОБА_6 ». Загальна сума списання коштів становить 1 151 986 грн.

Згідно з випискою по банківському рахунку НОМЕР_2 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вбачається, що 30.06.2025 відбулись платіжні перекази на рахунок НОМЕР_3 , який належить ФОП « ОСОБА_6 », на загальну суму 1 151 986 гривень, зі зазначенням банківської установи, якою обслуговується вказаний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Окрім цього, у ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо відомостей про банківський рахунок НОМЕР_3 , який належить ФОП « ОСОБА_6 », на який здійснено переказ коштів. У ході аналізу отриманої інформації встановлено, що при вході в мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зафіксовано ІР-адрес пристрою, з якого було здійснено вхід, а саме: НОМЕР_4 , що належить до діапазону, який обслуговується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ІР-адресу НОМЕР_5 , що належить до діапазону, який обслуговується ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

У ході опрацювання інформації щодо отриманих відомостей про ІР-адреси, встановлено, що ІР адреса НОМЕР_4 використовувалась для входу в інтернет банкінг колишнім директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , послуги якому надаються інтернет провайдером ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та адресою отримувача послуг є АДРЕСА_2 , де фактично знаходиться ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , діючим керівником якого є ОСОБА_8 .

Окрім цього, у ході аналізу інформації встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстровано приватне торгово-виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , керівником якого є ОСОБА_9 , а кінцевим бенефіціарним власником (контролер) є ОСОБА_10 , яка являється дружиною керівництва ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ОСОБА_8 .

Враховуючи отриману у ході проведення досудового розслідування інформацію, слід прийти до висновку, що невстановленою досудовим розслідуванням особою, з числа працівників ПТВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за місцем знаходження Товариства здійснювався вхід в Інтернет банкінг банківського рахунку, належного ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », звідки було здійснено перерахунок коштів на ФОП « ОСОБА_6 ».

У зв`язку з вищенаведеним, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отримані інформації про осіб, які працевлаштовані в ПТВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими використовувалась ІР адреса, для входу в інтернет банкінг за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості форми 1-ДФ реєстру ІНФОРМАЦІЯ_3 не є відкритою інформацією та можуть бути надані з дотриманням певних обмежень та процедур, тобто Державний реєстр є базою персональних даних, згідно Закону України «Про захист персональних даних» не допускається безпідставне поширення інформації з обмеженим доступом, її надання можливе виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду. Аналогічно відомості реєстру застрахованих осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 відносяться до персональних даних та конфіденційної інформації, визначені у статті 20 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування», тобто поширення такої інформації не допускається без згоди власника персональних даних, а її надання можливе виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів - довідок ОК-5 та ОК-7 в яких містяться індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб (автоматизованого банку відомостей, створеного для ведення обліку фізичних осіб, які підлягають загальнообов`язковому державному соціальному страхуванню, ведення якого забезпечує Пенсійний фонд України) ПТВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за 2025 рік, із усіма змінами та першочерговими даними, а також інформацією, коли та ким із посадових осіб товариства такі зміни вносились; оригіналів документів, котрі подавались щомісячно, щоквартально посадовими особами ПТВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про найманих працівників за 2025 рік, із усіма змінами та першочерговими даними, а також інформацією, коли та ким із посадових осіб товариства такі зміни вносились.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою або посадовими особами суб`єкта господарювання кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини вчинення правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просить проводити розгляд клопотання у його відсутності та відсутності прокурора.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідча суддя вважає за можливе провести розгляд цього клопотання провести без виклику осіб, у володінні яких перебувають речі, про отримання тимчасового доступу до яких орган досудового розслідування просить надати дозвіл.

Згідно зі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, рапорт, слідча суддя приходить до такого висновку.

Слідча суддя встановила, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000728 від 01.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У пунктах 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено у ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки тимчасовий доступ, про який просить слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даного доступу неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаних речей, з можливістю вилучення їх копій.

Враховуючи зазначене, слідча суддя доходить до висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя -

п о с т а н о в и л а :

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або за дорученням старшого слідчого ОСОБА_3 іншим слідчим слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_22 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до інформації - довідок ОК-5 та ОК-7, в яких містяться індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб (автоматизованого банку відомостей, створеного для ведення обліку фізичних осіб, які підлягають загальнообов`язковому державному соціальному страхуванню, ведення якого забезпечує Пенсійний фонд України) ПТВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2025 рік із усіма змінами та першочерговими даними, а також інформацією, коли та ким із посадових осіб товариства такі зміни вносились та інформацію про найманих працівників за 2025 рік, та надати можливість вилучити їх у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_24