Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/2230/25
номер провадження 1-кс/695/950/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 вересня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 26.04.2025 року за № 0000209 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000209 від 26.04.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 25.04.2025 року до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що остання знайшла оголошення про оренду житла в м. Канів, спілкуючись з невідомою особою в месенджері «Телеграм» за номером телефону НОМЕР_1 , домовилась про оренду квартири та заявниця скинула 600 грн., на банківську картку № НОМЕР_2 та 3900 грн., на банківську картку № НОМЕР_3 , після чого невідома особа перестала виходити на зв`язок, заявниця зрозуміла що стала жертвою шахраїв.

Відомості по даному факту 26.04.2025 внесені до ЄРДР за № 0000209, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення дізнання було встановлено, що ОСОБА_5 22.04.2025 року на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення про оренду житла в м. Канів, на світлині був вказаний контактний номер телефону НОМЕР_1 , зв`язавшись в мобільному додатку «Telegram» домовилась про оренду житла умовами було оплата за договір оренди житла в сумі 600 гривень. Погодившись на умови їй відправили номер банківської картки № НОМЕР_2 , що належить « ІНФОРМАЦІЯ_3 », остання використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 23.04.2025 о 16:35 годині з банківської карти № НОМЕР_4 здійснила переказ вказаної суми. Після чого невідомий відправив не заповнений договір оренди житла, а також особисті документи на ім`я ОСОБА_6 (посвідчення УБД, копію паспорта, особистий скрін з військовим квитком) та повідомив, що потрібно відправити грошові кошти в сумі 3900 гривень, як оплата за перший місяць проживання. ОСОБА_5 , погодившись намагалась здійснити переказ на надану банківську картку раніше та так як виникла помилка при оплаті, їй надіслали номер іншої банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_7 , на яку остання перерахувала грошові кошти в сумі 3900 гривень, зі своєї карти. Після чого її повідомили, що потрібно ще перерахувати грошові кошти в сумі 1900 гривень, та так як в неї не було вказаної суми тому остання відмовилась перераховувати, невідомий перестав відповідати на повідомлення;

На виконання ухвали Золотоніського міськрайонного суду було здійснено тимчасовий доступ до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_7 , під час проведення огляду було встановлено, що кошти з її банківської картки пішли на іншу карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .

Згідно інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

Для проведення подальшого розслідування є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, яке відбулося 23.04.2025 року, в тому числі необхідна інформація про рух коштів по банківському рахунку, сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів та ін.

Володільцем вказаної інформації є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000209 від 26.04.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кошти потерпілої ОСОБА_5 були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , а надалі кошти з її банківської картки пішли на іншу карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 .

Інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Роздруківку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 за період 23.04.2025 по 25.04.2025 із зазначенням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, на чиє ім`я оформлялась вищезазначена банківська картка та які документи надавались особою під час її оформлення, відеозапис та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який з вищевказаного рахунку знімались грошові кошти;

2.Інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_5 (ПІБ, дату народження ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт);

3.IP-адреси, з яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_5 ;

4.Виписки про рух коштів по банківській картці: - особу за номером банківської картки № НОМЕР_5 із зазначенням відомостей про здійснені операції а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номери рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера коду платника; IP-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (IP-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату постановления ухвали.

5. Відомості про поповнення мобільного телефону за допомогою банківської картки № НОМЕР_5 .

6. Фото та відео матеріалів, збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_5 за період із 23.04.2025 по 25.04.2025.

7. Копії документів юридичної справи, виготовлені при відкритті банківської картки № НОМЕР_5 , в тому числі копії документів, що посвідчує, анкети заповнені власноруч та інше.

8. Фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з банківської картки № НОМЕР_5 за період з 23.04.2025 по 25.04.2025.

9. Якщо проводились в інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » операції по перерахунку коштів по банківській картці № НОМЕР_5 на інші рахунки інших клієнтів за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ШБ, дату народження ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт) та номери банківських карток по яким проводились операції.

Інформацію надати на паперовому носії та електронному виді.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення по 15.10.2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1