Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/66/25
номер провадження 1-кс/695/420/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання слідчого відділення РЗСГСД СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002138 від 12.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого відділення РЗСГСД СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002138 від 12.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження № 0002004 від 07.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 14 год. 15 хв. до 14 год. 31 хв. 10.12.2024 в період дії воєнного стану з банківських карток емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » держателем яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 :

- № НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 викрадено кошти п`ятьма трансакціями в сумі - 23921грн.,

- № НОМЕР_3 р/р НОМЕР_4 викрадено кошти п`ятьма трансакціями в сумі - 18793грн., завдавши останній майнової шкоди на вказані суми.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 дала показання, що є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і є держателем банківських карток емітованих у вказаній установі:- № НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 р/р НОМЕР_4 .

Так, приблизно о 14 год 35 хв. 10.12.2024 до неї на мобільний телефон НОМЕР_5 почали надходити SMS-повідомлення про здійснення трансакцій з її банківських карток із переказу коштів на якісь карткові рахунки. Вона зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і дійсно побачила, що з її банківських карток викрадено кошти, а саме: в період часу з 14 год. 15 хв. до 14 год. 31 хв. 10.12.2024 - з карткового рахунку № НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 п`ятьма трансакціями в сумі - 23921грн., - з карткового рахунку № НОМЕР_3 р/рUA 6314925 п`ятьма трансакціями в сумі - 18793грн., завдавши їй майнової шкоди на вказані суми.

Коли вона переглянула розділ «Деталі операції» - там було зазначено наступні відомості «на картку», без деталізації номера карткового рахунку.

Проживає вона разом з донькою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , чоловіком ОСОБА_7 ,

ІНФОРМАЦІЯ_5 та сином ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яким вона дані банківські картки не надавала, доступа до її телефона вони не мають. На момент здійснення вказаних трансакцій дані банківські картки та мобільний телефон знаходились при ній, ними ніхто не користувався. Нікого із членів своєї родини у причетності до вчинення даного кримінального правопорушення не підозрює. Має РНОКПП НОМЕР_6 .

Крім того ОСОБА_5 надала виписку по картковим рахункам, де зазначено в розділі «Деталі трансакції» - на картку.

20.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду від 16.01.2025 справа №695/66/25 проведено тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 р/р НОМЕР_4 емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

05.04.2025 проведено огляд документів, щодо вказаних карткових рахунків та встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 р/р НОМЕР_4 здійснено переказ коштів п`ятьма трансакціями по кожному рахунку на картковий рахунок № НОМЕР_7 .

За допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_7 є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_8 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_1 .

Для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для підтвердження вини особи правопорушника щодо вчинення інкримінованого йому злочину, збереження речових доказів та проведення з ними, як об`єктом дослідження ряду експертиз, забезпечення цивільного позову та відновлення порушених прав потерпілих осіб, необхідно отримати документи та інформація, що перебуває у володінні службових осіб Вказані документи та інформація перебувають у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_8 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації яка становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, у зв"язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором звернувся до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, в резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.

У судове засідання предcтавник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з 14 год. 15 хв. 10.12.2024 по 14 год. 15 хв. 11.12.2024» не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, зазначеного у ЄРДР за № 0002138 від 12.12.2024 та матеріалах клопотання, зокрема виписці по картковому рахунку за період часу 10.12.2024 року.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення РЗСГСД СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002138 від 12.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП майору поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП майору поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП майору поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 ; старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП майору поліції ОСОБА_20 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 ; заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_7 ;

- інформації про рух коштів по картковому № НОМЕР_7 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів. (їх кодів, та: банківських рахунків) за 10.12.2024;

- інформації про фінансові номери телефонів підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_7 ;

- інформації про іР-адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковий рахунок № НОМЕР_7 за 10.12.2024;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_7 за 10.12.2024.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1