Провадження № 1-кс/127/8153/25
У Х В А Л А

Іменем України

25 червня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання т.в.о. заступника керівника Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 а про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. заступника керівника Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 вернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що підрозділом детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 15.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч.1 ст. 204, ч.2 ст. 204 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в накладенні арешту на майно вилучене 19.06.2025 в ході проведення обшуку у житловому будинку, будівлях та спорудах за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають в користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

Власник майна в судове засідання також не з`явився, однак, як зазначено у заяві детектива ОСОБА_3 про дату, час та місце розгляду клопотання особа, у якої вилучено майно, повідомлялася детективом.

Відповідно до частини першої статті 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З огляду на зазначене, суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу, відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

До заходів забезпечення кримінального провадження віднесено накладення арешту на майно (п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК).

Згідно з частиною третьою статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що підрозділом детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 15.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч.1 ст. 204, ч.2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено факт незаконного виготовлення з метою збуту тютюнових виробів із використанням спеціального обладнання для їх виробництва та фасування, подальшого збуту із застосуванням підроблених марок акцизного податку, а також незаконного виготовлення алкогольної продукції групою осіб на території Хмільницького району Вінницької області.

Підставою для відкриття кримінального провадження стало повідомлення Управління Служби безпеки України у Вінницькій області щодо ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який організував протиправний механізм виготовлення та реалізації фальсифікованих тютюнових виробів за готівкові кошти без сплати акцизного податку, із використанням акцизних марок з ознаками підробки.

У ході виконання доручення слідчого, працівниками УСБУ у Вінницькій області отримано інформацію, що ОСОБА_7 , зареєстрований і проживає за адресою: АДРЕСА_2 , налагодив незаконне виробництво алкогольної продукції у приміщенні на земельній ділянці з кадастровим номером :01:056:0081, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . У зазначеному приміщенні розміщено обладнання для виготовлення підакцизних товарів, зберігається сировина у вигляді спирту та незаконно виготовлені алкогольні напої.

Встановлено, що ОСОБА_7 придбав обладнання для незаконного виготовлення тютюнових виробів, яке передав своїм спільникам для подальшого використання з метою виготовлення підакцизної продукції. Зазначене обладнання було розміщено у приватних домоволодіннях за такими адресами:

- АДРЕСА_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- АДРЕСА_1 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- АДРЕСА_4 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (зареєстрований: АДРЕСА_5 ).

Зберігання незаконно виготовленої продукції здійснювалося у приміщеннях за адресами: АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_5 ; гаражне приміщення біля ділянки з кадастровим номером 010380091, АДРЕСА_8 ; гараж № НОМЕР_1 у ГСК між вул. Коцюбинського та пров. Робочий, м. Калинівка.

Транспортування підакцизних товарів здійснювалося:

- ОСОБА_5 , автомобілем PEUGEOT PARTNER, д.н.з. НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_7 , CITROEN BERLINGO, д.н.з. НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_4 , автомобілем KIA CARNIVAL, д.н.з. НОМЕР_5 .

06.05.2025 в ході негласних слідчих дій (арешт, огляд, виїмка кореспонденції) детективами ТУ БЕБ у Вінницькій області вилучено картонні упаковки з об`єктами, схожими на тютюнові вироби. Відповідно до експертного висновку №303/6-286/8 від 04.06.2025 встановлено, що вилучене є тютюновими виробами.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 17 червня 2025 року по справі №127/18647/25 надано дозвіл т.в.о. заступника керівника Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 , детективам (слідчим), які діють у складі групи детективів (слідчих) у кримінальному провадженні №0000001 від 15.01.2025 та прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, на проведення обшуку у житловому будинку, будівлях та спорудах за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають в користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, предметів та документів, а саме:

- знарядь вчинення правопорушення; майна, яке здобуто в результаті його вчинення, а саме: незаконно придбаних або вироблених підакцизних товарів (фальсифікованих алкогольних напоїв, спирту, тютюнових виробів, тютюнової сировини або тютюну); обладнання для їх виготовлення та упакування, тари або інших ємностей, знарядь для їх зберігання; пакувального матеріалу, марок акцизного податку, документів, які підтверджують придбання, зберігання, перевезення (постачання) та подальшу реалізацію вказаних підакцизних товарів;

- мобільних терміналів, сім-карт, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, в тому числі пристроїв та приладів, які забезпечують, доступ до локальної мережі, мережі Інтернет та документів щодо права доступу до мереж зв`язку, оплати за їх використання, з правом огляду вмісту зазначених приладів та копіювання інформації під час обшуку та після їх вилучення;

- документів встановленого зразку або чорнових записів, блокнотів, записників, журналів та інших документів, нотаток, інструкцій, відомостей про паролі та логіни до облікових записів інтернет-сервісів на веб-ресурсах чи мобільних додатках, електронних поштових скриньок, ключових слів або інших видів доступу (у паперовому та електронному вигляді) до електронних чи криптовалютних гаманців;

- системних блоків персональних комп`ютерів, систем відеоспостереження, відеореєстраторів, камер відеоспостереження з наявними у них носіями інформації, планшетів, моноблоків (настільні ПК), ноутбуків, серверного обладнання та іншої комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації (флеш-карт будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, бездротові (WI-FI) та дротові (WAN) маршрутизаторів (роутерів), мережевих комутаторів, електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем та їх частин, що задіяні для здійснення протиправної діяльності, з правом огляду вмісту зазначених приладів та копіювання інформації під час обшуку та після їх вилучення;

- грошових коштів, набутих злочинним шляхом;

- банківських карток та відповідних документів, щодо оформлення таких карт в банківських установах, інших засобів доступу до рахунків, що використовуються для переказу коштів, документації чи чорнових записів із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними (персональними даними, номерами банківських платіжних карток, номерами телефонів, інше), мобільних телефонів та сім-карт, що перебувають в особистому користуванні осіб, причетних до протиправної діяльності, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу;

- інших документів, речей та предметів, які мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження.

В подальшому, 19.06.2025 в ході проведення обшуку у житловому будинку, будівлях та спорудах за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають в користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було виявлено та вилучено:

-пусті зіп пакети в кількості 10 300 штук;

-501 зіп-пакет в кожному з яких по 20 сигарет з фільтром;

-32 мішки з тютюном в подрібненому вигляді;

-1 пачку сигарет ТМ «Козацька»;

-1 пачку сигарет ТМ «Червона Калина»;

-530 зіп-пакетів в кожному з яких по 20 сигарет з фільтром;

-2 415 пустих пачок для сигарет ТМ «Червона Калина»;

-1 500 пустих пачок для сигарет ТМ «Люлька»;

-500 пустих пачок для сигарет ТМ «JOKUR»;

-гільзи для сигарет ТМ «GAMA» в кількості 38 500 штук;

-гільзи для сигарет ТМ «AMIGOS» в кількості 29 000 штук;

-гільзи для сигарет ТМ «HOCUS» в кількості 21 500 штук;

-гільзи для сигарет вироблені в Україні в кількості 20 000 штук;

-гільзи для сигарет ТМ «FIREBOX» в кількості 10 000 штук;

-3 коробки з тютюном в подрібненому вигляді;

-1 ящик з бракованими сигаретами з фільтром;

-8 коробок з сигаретами з фільтром орієнтовно по 450 штук в кожній коробці;

-3 960 бракованих сигарет з фільтром, які знаходяться в зіп-пакетах;

-сигаретний станок ТМ «HUKMAKINE» S 20 жовтого кольору;

-сигаретний станок ТМ «HUKMAKINE» S 20 жовтого кольору;

-компресор ТМ «VITALS» червоного кольору;

-компресор ТМ «ДНІПРО М» чорного кольору;

-компресор ТМ «WERK» синього кольору;

-мобільний телефон ТМ «SAMSUNG GALAXY A 30» IMEI 1 НОМЕР_6 ; IMEI 2 НОМЕР_7 з сім картою з номером телефона НОМЕР_8 .

Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000001 від 15.01.2025 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Постановою детектива від 20.06.2025 вилучене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчить про те, що вищевказане майно, яке було вилучене під час огляду місця події є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.

Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання детектива про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 19.06.2025 в ході проведення обшуку у житловому будинку, будівлях та спорудах за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають в користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме на:

-пусті зіп пакети в кількості 10 300 штук;

-501 зіп-пакет в кожному з яких по 20 сигарет з фільтром;

-32 мішки з тютюном в подрібненому вигляді;

-1 пачку сигарет ТМ «Козацька»;

-1 пачку сигарет ТМ «Червона Калина»;

-530 зіп-пакетів в кожному з яких по 20 сигарет з фільтром;

-2 415 пустих пачок для сигарет ТМ «Червона Калина»;

-1 500 пустих пачок для сигарет ТМ «Люлька»;

-500 пустих пачок для сигарет ТМ «JOKUR»;

-гільзи для сигарет ТМ «GAMA» в кількості 38 500 штук;

-гільзи для сигарет ТМ «AMIGOS» в кількості 29 000 штук;

-гільзи для сигарет ТМ «HOCUS» в кількості 21 500 штук;

-гільзи для сигарет вироблені в Україні в кількості 20 000 штук;

-гільзи для сигарет ТМ «FIREBOX» в кількості 10 000 штук;

-3 коробки з тютюном в подрібненому вигляді;

-1 ящик з бракованими сигаретами з фільтром;

-8 коробок з сигаретами з фільтром орієнтовно по 450 штук в кожній коробці;

-3 960 бракованих сигарет з фільтром, які знаходяться в зіп-пакетах;

-сигаретний станок ТМ «HUKMAKINE» S 20 жовтого кольору;

-сигаретний станок ТМ «HUKMAKINE» S 20 жовтого кольору;

-компресор ТМ «VITALS» червоного кольору;

-компресор ТМ «ДНІПРО М» чорного кольору;

-компресор ТМ «WERK» синього кольору;

-мобільний телефон ТМ «SAMSUNG GALAXY A 30» IMEI 1 НОМЕР_6 ; IMEI 2 НОМЕР_7 з сім картою з номером телефона НОМЕР_8 .

Виконання та контроль за виконанням ухвали покласти на т. в. о. заступника керівника Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 .

Зобов`язати т.в.о. заступника керівника Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 а повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя