ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2225/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" серпня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язків у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002591 від 18.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 199, ч.3 ст. 28, ч.3 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04.08.2025 до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язків у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002591 від 18.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 199, ч.3 ст. 28, ч.3 ст. 358 КК України.

Клопотання обґрунтовано таким.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002591 від 18.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 02.01.2024, бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, розробив план незаконного придбання (одержання), зберігання, пересилання з метою збуту, а також збуту незаконно одержаних голографічних захисних елементів у вигляді захисної ламінаційної плівки (оверлей), яка містить повторювальні логотипи - різних за розміром зображення Гербу України на фоні віньєтки та тексти із зображенням елементів текстів «МВС», «УКРАЇНИ», «MIA UKRAINE» та візерунками - восьмипелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України), які видаються територіальними сервісними центрами МВС (далі - голографічні захисні елементи), а також підроблення посвідчень та офіційних документів, які видаються установою, і які надають права з метою використання їх іншою особою, а також збут таких документів.

Разом з цим, ОСОБА_5 , розуміючи, що вчинення зазначених злочинів на систематичній та постійній основі потребує значних ресурсів та співучасників, він не пізніше 02.01.2024 здійснив пошук та встановлення зав`язків із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які мають намір незаконно придбавати, зберігати, пересилати з метою збуту та збувати незаконно одержані голографічні елементи, а також здійснювати підроблення посвідчень та офіційних документів, які видаються установою, і які надають права з метою використання їх іншою особою, а також збут таких документів: свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та національних посвідчень водія України на право керування транспортними засобами відповідної категорії (далі - посвідчення водія), особам, які мають на меті придбати вищевказані підроблені документи у порушення порядку отримання та використання офіційних документів відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів» (далі - постанова Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388), від 08.05.1993 № 340 «Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами», (далі - постанова Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340), від 16.09.2020 № 844 «Про затвердження зразків бланків і технічних описів бланків національного та міжнародного посвідчень водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, тимчасового реєстраційного талона транспортного засобу та зразка розпізнавального автомобільного знака України та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі - постанова Кабінету Міністрів України від 16.09.2020 № 844).

Розроблений ОСОБА_5 план вчинення кримінальних правопорушень передбачав:

1) придбання та використання у злочинній діяльності обладнання, що забезпечує виготовлення посвідчень та офіційних документів, у тому числі підроблених посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів за допомогою плоского друку низької якості, струминного способу друку, термотрансферного друку та термодруку як способу нанесення зображень;

2) незаконне одержання та подальше використання як складової при виготовленні посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів голографічних захисних елементів у вигляді захисної ламінаційної плівки (оверлей), яка містить повторювальні логотипи - різних за розміром зображення Гербу України на фоні віньєтки та текстів із зображенням елементів текстів «МВС», «УКРАЇНИ», «MIA UKRAINE» та візерунки - восьмипелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України);

3) застосування навичок у сфері виробництва друкованої продукції та створення за допомогою обладнання, що забезпечує виготовлення підроблених посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів за допомогою плоского друку низької якості, струминного способу друку, термотрансферного друку та термодруку як способу нанесення зображень, а також нанесення на підроблені посвідчення водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів плівки з голографічними захисними елементами;

4) залучення до злочинної діяльності виконавців, які встановлюватимуть контакти з особами, що мають намір, в порушення постанов Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388, від 08.05.1993 № 340 та від 16.09.2020 № 844 за грошові кошти придбати підроблені посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів; 5) доведення до вказаних осіб плану злочинної діяльності та отримання їх згоди на участь у її реалізації як виконавців; 6) здійснення комунікації між учасниками організованої групи та так званими клієнтами щодо обміну відомостями (в т.ч. анкетними даними т.з. клієнтів та реквізитами підроблених документів), необхідними для подальшого виготовлення підроблених посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів; 7) організацію управління та фінансування організованої групи, а також розподіл коштів від злочинної діяльності між її учасниками.

Таким чином, підшукавши та залучившись підтримкою співучасників - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, ОСОБА_5 розподілив між ними злочинні ролі та функції, залишивши собі керівну функцію організатора, довів до відома співучасників план вчинення кримінальних правопорушень, з яким останні погодились, тим самим зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень - організовану групу.

З метою забезпечення стабільного функціонування злочинної діяльності між учасниками організованої групи були визначені конкретні функції, зокрема: ОСОБА_5 як організатор організованої групи виконував наступні функції: розробив план вчинення кримінальних правопорушень організованою групою; підібрав та залучив учасників організованої групи, довівши до їх відома спільний план вчинення кримінальних правопорушень, розподілив між ними функції та керував діяльністю учасників організованої групи, в тому числі шляхом надання безпосередніх вказівок, інструктування, координації спільних дій; організував незаконне одержання організованою групою голографічних захисних елементів з метою збуту як складової підроблених учасниками організованої групи посвідчень водія та офіційних документів - свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів; контролював застосовування іншими учасниками навичок у сфері виробництва друкованої продукції для виготовлення підроблених посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів; отримував та в подальшому передавав іншим учасникам організованої групи вихідні дані за якими необхідно виготовити підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів та посвідчення водія для конкретних осіб, які були замовниками підроблених документів; забезпечував передачу виготовлених підроблених посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів іншим учасникам організованої групи для їх подальшого збуту, при чому вживаючи заходів конспірації, та особисто здійснював їх збут шляхом відправлення посилок через ТОВ «Нова Пошта»; здійснював розподіл грошових коштів, отриманих від вчинених злочинів між учасниками організованої групи.

За час документування діяльності організованої групи в період із 02.01.2024 по теперішній час, в ході проведених контролів за вчиненням злочинів, організованою групою було незаконно збуто 4 підроблених посвідчення та офіційний документ, які видаються установою і які надають права з метою використання їх іншою особою, які містили незаконно одержані голографічні захисні елементи.

10.06.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.

Мотивуючи клопотання прокурор вказав, що обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

12.06.2025 ухвалою слідчого судді застосовано запобіжний захід щодо підозрюваного ОСОБА_5 у виді тримання під вартою в Державній установі «Київський слідчий ізолятор» Міністерства Юстиції України на 60 днів, тобто по 08.08.2025 року включно з альтернативою внесення застави.

Прокурор посилається на те, що строк покладених на ОСОБА_5 у зв`язку із внесенням застави, обов`язків, закінчується 08.08.2025. У кримінальному провадженні виконано слідчі дії, спрямовані на отримання та перевірку отриманих доказів у ньому. Разом з тим, закінчити розслідування в строк до 08.08.2025, не надається за можливе, оскільки в рамках кримінального провадження необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) дії:

?долучити всі висновки експерта про проведення судово-технічних експертиз документів та судово-технічних експертиз, які призначені постановами слідчого та які на теперішній час проводяться Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз;

?за результатами експертиз, вирішити питання щодо повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та оголошення нової підозри за іншими статтями КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

?розсекретити всі клопотання, постанови, доручення та протоколи про проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

?отримати Ухвали Київського апеляційного суду про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та долучити їх до матеріалів кримінального провадження;

?після розсекречення та отримання всіх клопотань, постанов, доручень, протоколів та ухвал про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, вирішити питання щодо виділення матеріалів досудового розслідування в окреме провадження відносно інших осіб;

?встановити та допитати інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень, в тому числі тих, які отримували посилки через ТОВ «Нова Пошта», в яких знаходились документи, які містять ознаки підробки, а також тих осіб, анкетні дані яких зазначені у вказаних документах;

?прийняти рішення відповідно до вимог ст.ст.276-279 КПК України.

Крім того, у кримінальному провадженні необхідно виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування, що потребує додаткового часу з урахуванням значного об`єму зібраних матеріалів та особливою складністю провадження.

До цього часу провести зазначені слідчі та процесуальні дії, у передбачений законом строк не представилося можливим у зв`язку із складністю та об`ємністю кримінального провадження, великим обсягом часу, необхідного для здійснення вищевказаних дій.

Невиконання вищевказаних дій призведе до неповноти досудового розслідування і до порушення вимог Кримінального процесуального кодексу України, зокрема, прав підозрюваного, передбаченого п. 5 ст. 223 КПК України, вимог п. 1, 2 ч. 1 ст. 91 КПК України, згідно якої, під час досудового розслідування підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини), а також винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення.

В свою чергу, прокурор посилається на необхідність продовження строку дії запобіжного заходу, оскільки ризики, які були встановлені під час застосування запобіжного заходу, не зменшилися.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків ухвалою слідчого судді від 12.06.2025, з метою запобігання наявним у кримінальному провадженні ризикам, які не зменшились та продовжують існувати.

Захисник в судовому засіданні вказала, що клопотання не відповідає вимогам закону, проте не заперечувала проти його задоволення.

Підозрюваний підтримав думку захисника.

Заслухавши учасників процесу та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя встановив такі обставини.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002591 від 18.08.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.

10.06.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих злочинів, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами про проведення НСРД, а саме - контроль за вчиненням злочину, під час складання яких було задокументовано причетність ОСОБА_5 до вчинення вказаних кримінальних правопорушень; протоколами про проведення НСРД, а саме - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, під час складання яких було задокументовано домомленність ОСОБА_5 з іншими учасниками організованої групи про виготовлення підроблених посвідчень водія; протоколами про проведення НСРД, а саме - аудіо-відео контроль особи, під час складання яких були задокументовані домомленності в інтнернет-мессенджері «Telegram» в ході телефонної розмови між іншими учасником організованої групи про виготовлення підроблених посвідчень водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, які в подальшому збув ОСОБА_5 ; протоколами про проведення НСРД, а саме - візуальне спостереження за особою, під час складання яких було задокументовано направлення ОСОБА_5 до відділення ТОВ «Нова Пошта», з якого останній здійснив відправлення підробленого посвідчення водія; протоколами про проведення НСРД, а саме - огляд і виїмка кореспонденції під час складання яких були зафіксовані всі факти відправлень у вигляді посилок через ТОВ ТОВ «Нова Пошта» іншому учаснику організованої групи грошових коштів в розмірах 400 та 450 доларів США за виготовлення підроблених посвідчень водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та подальше відправлення організатору ОСОБА_5 в розмірі 250 доларів США; протоколами огляду відео-записів з відділень Нової Пошти було задокументовано факти отримання грошових коштів в розмірі 400 та 450 доларів США іншим учасником організованої групи за підроблення посвідчень водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Також зафіковані факти відправки ОСОБА_5 вже готових вказаних документів, та за вказівкою організатора ОСОБА_5 2 факти відправки вказаних документів іншим учасником організованої групи; протоколами оглядів мобільного телефону ОСОБА_9 , під час яких були зафіксовані смс-повідомлення в інтернет-мессенджері «Telegram», щодо підробки та збуту посвідченнь водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, з іншим учасником органзованої групи, які в подальшому збув ОСОБА_5 ; протоколами оглядів місця події, під час яких були вилучені підроблені посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 , який підтвердив факти та деталі всіх домовленостей з іншим учасником організованої групи про виготовлення та підроблення посвідчень водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, та отримання вказаних документів через ТОВ «Нова Пошта» від відправника ОСОБА_5 ; висновками судово-технічних експертиз документів, відповідно до яких встановлено, що на наявних 3 посвідченнях водія наявні захисні голографічні елементи, та вказані посвідчення мають ознаки підробки, а також 1 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, яке містять ознаки підробки та не відповідає аналогічним документам, які перебувають на території України; відповіддю з Головного сервісного центру МВС України, відповідно до якого було встановлено, що збуте посвідчення не значиться у посвідченнях водія, які видавались на ім`я ОСОБА_10 , та відповідно є підробленим; протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , в ході якого були вилучені електронні носії інформації, які мають значення для кримінального провадження; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

На час розгляду даного клопотання, з урахуванням досліджених матеріалів, доданих до нього, вбачається, що доводи органу досудового розслідування щодо обґрунтованості підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих діянь, які були оцінені слідчим суддею під час застосування запобіжного заходу, є спроможними і протягом часу проведення досудового розслідування не спростовані.

12.06.2025 ухвалою слідчого судді застосовано запобіжний захід щодо підозрюваного ОСОБА_5 у виді тримання під вартою в Державній установі «Київський слідчий ізолятор» Міністерства Юстиції України на 60 днів, тобто по 08.08.2025 року включно з альтернативою внесення застави.

13.06.2025 ОСОБА_5 звільнено з ДУ «Київський слідчий ізолятор» у зв`язку із внесенням застави.

Одночасно слідчим суддею на підозрюваного ОСОБА_5 покладені обов`язки у разі внесення застави: прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; сповіщати слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання та/або роботи; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; утриматися від спілкування з потерпілим та свідками у вказаному кримінальному провадженні.

У зв`язку з внесенням застави, підозрюваний ОСОБА_5 з моменту звільнення з-під варти згідно ч. 4 ст. 202 КПК України вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у виді застави.

Строк покладених на ОСОБА_5 у зв`язку із внесенням застави, обов`язків, закінчується 08.08.2025, однак завершити досудове розслідування у встановлений законом строк не представляється за можливе, оскільки з об`єктивних причин необхідний додатковий строк для проведення та завершення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, без виконання яких не буде досягнуто одного з основних завдань кримінального провадження, визначеного у ст. 2 КПК України, щодо забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

У даному кримінальному провадженні виконано слідчі дії, спрямовані на отримання та перевірку отриманих доказів у ньому. Разом з тим, закінчити досудове розслідування у строк до 08.08.2025, не надається за можливе, оскільки необхідно виконати наступні процесуальні, слідчі (розшукові) дії: долучити всі висновки експерта про проведення судово-технічних експертиз документів та судово-технічних експертиз, які призначені постановами слідчого та які на теперішній час проводяться Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз; за результатами експертиз, вирішити питання щодо повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та оголошення нової підозри за іншими статтями КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; розсекретити всі клопотання, постанови, доручення та протоколи про проведення негласних слідчих (розшукових) дій; отримати ухвали Київського апеляційного суду про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та долучити їх до матеріалів кримінального провадження; після розсекречення та отримання всіх клопотань, постанов, доручень, протоколів та ухвал про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, вирішити питання щодо виділення матеріалів досудового розслідування в окреме провадження відносно інших осіб; встановити та допитати інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень, в тому числі тих, які отримували посилки через ТОВ «Нова Пошта», в яких знаходились документи, які містять ознаки підробки, а також тих осіб, анкетні дані яких зазначені у вказаних документах; прийняти рішення відповідно до вимог ст.ст.276-279 КПК України.

Вказаний перелік слідчих (розшукових) дій не є вичерпним та при необхідності, за результатами запланованих заходів, можуть бути проведені інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, збору та закріпленню доказів у ньому.

З вищевказаних підстав 04.08.2025 постановою керівника Дарницької окружної прокуратури м. Києва строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців.

Враховуючи, що ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, з метою попередження можливості з боку підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування або суду, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання та продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, строком до 10.09.2025, крім обов`язку утримуватися від спілкування з потерпілим, оскільки до клопотання не додано відомостей про наявність потерпілих у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись статтями 193, 194, 196, 197, 199 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити частково.

Продовжити до 10.09.2025 строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 12.06.2025, а саме: прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; сповіщати слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання та/або роботи; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; утриматися від спілкування зі свідками у вказаному кримінальному провадженні.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що у разі не виконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосовано більш жорсткий запобіжний захід і накладено грошове стягнення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Повний текст ухвали складено 08.08.2025.

Слідчий суддя: ОСОБА_1