№ 207/2487/25
№ 1-кс/207/447/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2025 року Південний районний суд міста Кам`янського у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , зазначила, що 24.04.2025 року до ЧЧ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 22.04.2025 року на її акаунт в месенджері «Telegram» надійшло повідомлення від незнайомої жінки, найменованої як « ОСОБА_5 » (ім`я користувача - « ОСОБА_6 ») з пропозицією заробітку на туристичному сайті. Надавши згоду, заявниця перейшла за посиланням, після чого в месенджері «Telegram» відкрився чат з акаунтом, найменованим як « ОСОБА_7 » ((ім`я користувача - « ОСОБА_8 »). З даного акаунту невстановлена особа повідомила заявниці умови заробітку на інтернет-сайті «Бомба-тур», що полягали у купівлі пакетів з завданнями різних рівнів за певну суму, а згодом грошові кошти будуть повертатися з відсотками. Далі, ОСОБА_9 , зареєструвавшись за вказівками невстановленої особи на вищевказаному сайті, вирішила придбати пакет з завданнями на суму 317 грн та здійснила декілька переказів грошових коштів: 23.04.2025 о 13 год. 50 хв. - у розмірі 317 грн. (комісія банку - 5 грн.) зі своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 ; 23.04.2025 о 16 год. 16 хв. - у розмірі 737 грн. (комісія банку - 5 грн.) зі своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_3 ; 23.04.2025 о 16 год. 55 хв. - у розмірі 333 грн. ( комісія банку - 5 грн.) зі своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_4 ; 24.04.2025 о 11 год. 16 хв. - у розмірі 2177 грн. (комісія банку - 10 грн.) зі своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_5 ; 24.04.2025 о 13 год. 21 хв. - у розмірі 7931 грн. (комісія банку - 39 грн.) на банківську картку № НОМЕР_6 . Після чого, заявниці повідомили, що вона має зробити ще один переказ грошових коштів у розмірі 15457 грн. для отримання прибутку з відсотками, однак остання зрозуміла, що це шахраї. Таким чином, ОСОБА_9 добровільно, самостійно у період з 23.04.2025 по 24.04.2025 здійснила перекази грошових коштів зі своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 на банківські картки: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_7 . Станом на 25.04.2025 грошові кошти ОСОБА_9 не повернуто, прибутку не отримано, у зв`язку з чим заявниці спричинено майнового збитку у розмірі 11495 грн.

За вказаним фактом сектором дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2025 року за № 0000066 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Вищевказані грошові переказ и у сумі: 317 (триста сімнадцять гривень), що здійснювався на картковий рахунок НОМЕР_2 , емітований в АТ «ПУМБ», МФО: 334851, , юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4; 737 (сімсот тридцять сім гривень), що здійснювався на картковий рахунок 050280, емітований в АТ «ПУМБ», МФО: 334851, , юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4; 333 (триста тридцять три гривні), що здійснювався на картковий рахунок 072086, емітований в АТ «ПУМБ», МФО: 334851, , юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4; 2177 (дві тисячі сто сімдесят сім гривень), що здійснювався на картковий рахунок НОМЕР_7 , емітований в АТ «ПУМБ», МФО: 334851, , юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4.

Оскільки є підстави вважати, що вказані грошові кошти містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є об`єктом кримінально протиправних дій, оскільки безпосередньо вказують на вчинення шахрайських дій. Крім того, вказані грошові кошти, які надходять і знаходяться на вказаних розрахункових рахунках, без прийняття відповідно рішення про арешт, будуть безпідставно та незаконно переведенні в готівку або імовірно перераховані на рахунки інших осіб, які можуть бути пов`язані спільним злочинним умислом за заволодіння грошовими коштами, шляхом обману та/чи зловживання довірою.

Згідно ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за постановою державного виконавця або за рішенням суду.

Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті, крім випадків, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму". Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, коли арешт накладено без встановлення такої суми.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання та перевіривши відповідність даного клопотання вимогам ч. 1 ст. 171 КПК України, слідчий суддя, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

- збереження речових доказів;

- спеціальної конфіскації;

- конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

- відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Майно, на яке необхідно накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а саме речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальних протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вищевказані грошові перекази у сумі: 317 (триста сімнадцять гривень), здійснювався на картковий рахунок 135222, емітований в АТ «ПУМБ», МФО: 334851, , юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4; 737 (сімсот тридцять сім гривень), здійснювалися на картковий рахунок 050280, емітований в АТ «ПУМБ», МФО: 334851, , юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4; 333 (триста тридцять три гривні), здійснювалися на картковий рахунок 072086, емітований в АТ «ПУМБ», МФО: 334851, , юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4; 2177 (дві тисячі сто сімдесят сім гривень), здійснювалися на картковий рахунок НОМЕР_7 , емітований в АТ «ПУМБ», МФО: 334851, , юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4

Оскільки є підстави вважати, що вказані грошові кошти містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є об`єктом кримінально протиправних дій, оскільки безпосередньо вказують на вчинення шахрайських дій. Крім того, вказані грошові кошти, які надходять і знаходяться на вказаних розрахункових рахунках, без прийняття відповідно рішення про арешт, будуть безпідставно та незаконно переведенні в готівку або імовірно перераховані на рахунки інших осіб, які можуть бути пов`язані спільним злочинним умислом за заволодіння грошовими коштами, шляхом обману та/чи зловживання довірою.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, по кримінальному правопорушенню передбаченому ч. 1 ст. 190 КК України, для збереження речових доказів, а також відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) виникла необхідність в арешті вказаного вище майна.

Керуючись ст. 100, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В

Клопотання про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у сумі: 317 (триста сімнадцять гривень), що знаходяться на картковому рахунку НОМЕР_2 , емітованому в АТ «ПУМБ», МФО: 334851, , юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4; 737 (сімсот тридцять сім гривень), що знаходяться на картковому рахунку 050280, емітованому в АТ «ПУМБ», МФО: 334851, , юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4; 333 (триста тридцять три гривні), що знаходяться на картковому рахунку НОМЕР_4 , емітованому в АТ «ПУМБ», МФО: 334851, , юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4; 2177 (дві тисячі сто сімдесят сім гривень), що знаходяться на картковому рахунку НОМЕР_7 , емітованому в АТ «ПУМБ», МФО: 334851, , юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4.

Зупинити видаткові операції по вищевказаним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та суми залишку, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

На ухвалу може бути подана апеляція до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1