Справа № 331/3598/25
Провадження № 1-кс/331/1416/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Олександрівського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000574, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000574, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, погодженим з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 .

В клопотанні органу досудового розслідування вказано, що в провадженні СВ відділу поліції №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000574 від 21.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 5 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 21.06.2025 до ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що 27.11.2024 р. укладено договір №27-11 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо поставки квадрокоптерів «DJI MAVIK 3Т» у кількості 25 одиниць. 29.11.2024 в ході виконання договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розрахункового рахунку IBAN НОМЕР_1 перерахувала на банківські реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 4 000 000 гривень, в якості оплати рахунку відповідно до договору. На теперішній час від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » квадрокоптери «DJI MAVIK 3Т» у кількості 25 одиниць не були поставлені. Таким чином, невстановлена особа зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах, чим спричинила матеріальний збиток на суму 4 000 000 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 надав платіжну інструкцію №240 від 11:11 29.11.2024, в якій відображено переказ 4 000 000 грн з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код платника: НОМЕР_3 ) НОМЕР_1 відкритого Запорізьким РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок НОМЕР_2 відкритий філією - Головне управління по м. Києву та Київській області акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, УПК ДКП ГУНП в Запорізькій області встановлено подальший рух грошових коштів з розрахункового рахунку IBAN: НОМЕР_2 відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який потерпілий переказав грошові кошти в сумі 4 000 000 000 грн: переказ 976 380 грн на розрахунковий рахунок, відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », IBAN: НОМЕР_4 ; переказ 976 290 грн на розрахунковий рахунок, відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », IBAN: НОМЕР_4 ; переказ 976 330 грн на розрахунковий рахунок, відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », IBAN: НОМЕР_4 ; переказ 125 000 грн на розрахунковий рахунок, відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ФОП ОСОБА_6 , IBAN: НОМЕР_5 ; переказ 39 000 грн на розрахунковий рахунок, відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ФОП ОСОБА_7 , IBAN: НОМЕР_6 .

Встановлено також подальший рух грошових коштів з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 : переказ 242 450 грн на розрахунковий рахунок, відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », IBAN: НОМЕР_7 ; переказ 1 328 350 грн на розрахунковий рахунок, відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », IBAN: НОМЕР_8 ; переказ 1 328 350 грн на розрахунковий рахунок, відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », IBAN: НОМЕР_8 ; переказ 100 500 грн на розрахунковий рахунок, відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », IBAN: НОМЕР_9 ; переказ 101 250 грн на розрахунковий рахунок, відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », IBAN: НОМЕР_9 ; переказ 78 750 грн на розрахунковий рахунок, відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », IBAN: НОМЕР_9 ; переказ 67 500 грн на розрахунковий рахунок, відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », IBAN: НОМЕР_9 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) зареєстровано 31.01.2013 за адресою: АДРЕСА_1 . Основний вид діяльності: 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням. Засновник, представник та кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, кола осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, проведення аналізу, а також з`ясування інших обставин у кримінальному провадженні, встановлення можливих свідків та очевидців, виявлення нових злочинів вчинених вказаною особою(ами), встановлення місць перебування осіб, які причетні до вчинення вищевказаних правопорушень, виникла необхідність у отримані інформації яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

На теперішній час виникла необхідність у отриманні інформації, що міститься у фінансовїй та податковій звітності, поданій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Вказана інформація перебуває в електронних та паперових документах ІНФОРМАЦІЯ_15 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 . Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, яка містить охоронювану законом таємницю не можливо.

Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана для встановлення обставин кримінального правопорушення, в тому числі вказана інформація надасть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення та перебування її на місці злочину.

Враховуючи вищенаведене та те, що у кримінальному провадженні необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо фінансової (Баланс (форма №1-мс, 1, 1-м), звіт про фінансові результати (форма №2-мс, 2, 2-м). звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до річної фінансової звітності (форма №5), тощо) та податкової (податкова декларація з ПДВ, податкова декларація з податку на прибуток, податкова декларація платника єдиного податку, звітність з ЄСВ, тощо) звітності, поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила клопотання задовольнити.

У відповідності до вимог ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, в володінні якої знаходяться документи.

Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється з підстав не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає на необхідне відмовити у його задоволенні, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Коментованою статтею встановлено, що суттєвою умовою для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є доведеність наявних обставин, зазначення потреб досудового розслідування, що виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні, а також надання стороною кримінального провадження слідчому судді доказів обставин, на які вона посилається.

Разом з тим, слідчим у клопотанні не доведено, що документи до яких вона просить надати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, зачіпає законні права та інтереси певних осіб, а законодавець визначає підстави та умови, за яких проведення даного засобу забезпечення кримінального провадження вважається можливим, допустимим і правомірним, слідчий суддя вважає, що вмотивованих правових підстав для тимчасового доступу до документів та його мети, клопотання не містить.

Крім того, слідчим не доведено, що ІНФОРМАЦІЯ_15 має у своєму розпорядженні матеріали фінансової та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Також, не надані докази, що зазначені у клопотанні документи не можуть бути отримані без застосування заходів забезпечення кримінального провадження в порядку передбаченому ч. 2 ст. 93 КПК України.

За таких обставин на день розгляду клопотання, не вбачається підстав для його задоволення, оскільки клопотання є необґрунтованим та стороною кримінального провадження не доведено необхідність надання доступу до вказаних у клопотанні речей та документів у межах цього кримінального провадження, а також слідчим не наведено доводів, які дають можливість слідчому судді прийти до висновку, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вказаного та керуючись ст.ст. 159, 162,163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000574, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1