УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання слідчого Слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001075 20 березня 2025р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В липні 2025р. до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0001075, розпочатого 20 березня 2025р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою в умовах воєнного стану заволоділи бюджетними грошовими коштами при проведенні публічних закупівель з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з матеріалами кримінального провадження встановлено, що Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами проведення публічної закупівлі «Капітальний ремонт підвальних приміщень в акушерсько-гінекологічному корпусі Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015) «Єдиний закупівельний словник»-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи, об`єкт будівництва: капітальний ремонт підвальних приміщень в акушерсько-гінекологічному корпусі Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) укладено договір підрялу №13/11-01 від 13 листопада 2023р. з переможцем процедури закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) на суму 10 431 541,80 грн. Строк дії договору встановлено до 31 грудня 2023р..

З метою перевірки цін на матеріальні ресурси, що вказані в локально-кошторисної документації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проаналізовано середньо-ринкові ціни за договором підряду №13/11-01 від 13 листопада 2023р. з переможцем процедури закупівлі.

В ході моніторингу, слідством встановлено факт завищення середньо-ринкової вартості матеріалів (блоків дверних металевих, вікон металопластикових, дверей металопластикових та інше) по регіону зазначених у кошторисній документації посадовими особами Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) більш ніж на 30 % від середньо ринкової.

Так, органом досудового розслідування встановлено, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявний рахунок в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а саме IBAN: № НОМЕР_2 .

Таким чином, з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів протиправних дій в слідства виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судове засідання слідча не з`явилась та подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0001075, розпочатого 20 березня 2025р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підстав іухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 129, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001075 20 березня 2025р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, а також прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО: НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів в електронному та/або паперовому вигляді, в яких міститься наступна інформація по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який належить Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ):

- копій документів, які подавалися до вказаного банку для відкриття, визначення/зміни умов використання або закриття рахунку, документів із зазначенням осіб, які мають право розпоряджатися коштами на вказаному рахунку, паспортів, договорів та інших документів щодо випуску та передачі платіжних карток для доступу до вказаного рахунку, карток зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися коштами на вказаному рахунку, договорів на підключення до системи Інтернет-банк та SMS-банк, інформацію щодо місця інсталяції відповідного програмного забезпечення та обладнання, на яке воно було інстальовано;

- копій документів, що містять відомості про рух коштів по вказаному рахунку (із зазначенням відомостей про осіб, які здійснювали перерахування коштів на цей рахунок, та осіб, на користь яких здійснювалося перерахування коштів із цього рахунку, дат, точного часу, сум та валюти таких перерахувань, призначення таких платежів, номерів рахунків і назв банківських установ платників та отримувачів таких коштів, реквізитів платників та одержувачів платежів), адреси банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції, IP-адреси пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації у період часу з 01 листопада 2023р. по 30 січня 2024р.;

- копій документів, на підставі яких здійснювалось зарахування, списання коштів або зняття готівкових грошових коштів з рахунку (платіжних доручень, меморіальних ордерів, повідомлень про переказ коштів, довіреностей, договорів, інвойсів) у період часу з 01 листопада 2023р. по 30 січня 2024р. включно;

- копій документів щодо проведення співробітниками вказаного банку фінансового моніторингу операцій по зазначеному рахунку, зокрема, реєстрів ризикованих операцій, повідомлень про такі операції, довідок з обґрунтуванням недоцільності інформування національного підрозділу фінансової розвідки про фінансові операції, анкет клієнта за період часу з 01 листопада 2023р. по 30 січня 2024р.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: