Справа № 296/9690/25
У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

03 вересня 2025 рокум. Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - слідчого СВ Житомирського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000892 від 29.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - слідчого СВ Житомирського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000892 від 29.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме: повну інформацію по здійснених банківських операціях, а саме:

- 07.01.2025 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » CAZH9641 з 18:00:10 по 18:01:50;

- 10.01.2025 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » CAZH9719 з 15:22:40 по 15:26:14;

- 11.01.2025 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » CAZH9641 з 13:33:40 по 13:34:46;

- 15.01.2025 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » CAZH9263 з 15:25:15 по 15:26:31;

- 16.01.2025 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » CAZH9641 з 19:45:30 по 19:46:58;

- 14.02.2025 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » CAZH9641 з 18:26:30 по 18:28:10;

- 24.03.2025 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » CAZH9641 з 18:28:00 по 18:30:40;

- 25.03.2025 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » CAZH9641 з 18:53:00 по 18:54:00.

- по рахунку користувача банківської карти № НОМЕР_2 , за період з 01.10.2024 по час надання інформації, із обов`язковим зазначенням для встановлення та вилучення наступної інформації:

- які банківські карти в зазначених вище пристроях (банкоматах) та в зазначений вище проміжок часу проходили авторизацію та з яких банківських карток здійснювалось обготівкування грошових коштів, в якій сумі;

-про власника встановленої банківської карти із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, а також номерів інших рахунків відкритих на ім`я цієї особи;

- про рух коштів по встановлених банківських картках за вказаний період із зазначенням призначень платежів та сум; контрагентів; фактичних адрес відділень та терміналів, в яких здійснювалось зняття грошових коштів; копій заяв на видачу та переказ готівки; залишку грошових коштів на кінець та початок банківського дня;

- фото- та відеоматеріалів, на яких зафіксовано зняття грошових коштів

з виявлених банківських карток за вказаний період часу, із зазначенням адрес місцезнаходження банкоматів, терміналів, в яких здійснювалось зняття грошових коштів;

- щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по встановлених банківських картах, із зазначенням IP-адрес та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу;

- щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по встановлених банківських картах із зазначенням дат внесення та зняття грошових коштів; призначень і сум платежів; контрагентів; адрес банківських установ, відділень, терміналів, за добу, коли було здійснено авторизацію в пристрої, зняття грошових коштів.

Клопотання обгрунтовано тим, що в провадженні Слідчого управління ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №0000892 від 29.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку листопада 2024 року не встановлена в ході досудового слідства особа, діючи умисно, протиправно із корисливих мотивів, переслідуючи мету збагачення злочинним шляхом, будучи достовірно обізнаною в області анонімізації та розуміючись у принципах інформаційної безпеки та кібербезпеки, розробила план вчинення злочину по здійсненню незаконних операцій з використання електронно-обчислюваної техніки, а саме фішингових дзвінків.

Проведеними заходами особистого пошуку виявлено осіб, які використовуючи електронно-обчислювальну техніку, здійснювали зняття грошових коштів в банкоматі № 5206966 за адресою АДРЕСА_2 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_3 , а також інших банкоматах та магазинах міста. Отримано відеофайли з камер відеоспостереження, розташованих в місцях та поруч з місцями зняття грошових коштів які належать потерпілим.

В результаті проведених оперативних заходів, на підставі наявної оперативної інформації встановлено, що до вчинення шахрайства причетні особи:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Слідчий вказує, що для доказування в даному кримінальному провадженні необхідний тимчасовий доступ документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

За приписами КПК України такий тимчасовий доступ може надати лише слідчий суддя, а тому слідчий звертається з цим клопотанням до слідчого судді.

Слідчий в судове засідання не з`явився.

Був належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду клопотання, як і АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом направлення телефонограм.

Неявка належним чином повідомлених осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

В силу положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами під час розгляду клопотання не здійснювалося.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України.

За приписами ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. ч.5 ст.163 КПК України, Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000892 від 29.11.2024, за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку листопада 2024 року не встановлена в ході досудового слідства особа, діючи умисно, протиправно із корисливих мотивів, переслідуючи мету збагачення злочинним шляхом, будучи достовірно обізнаною в області анонімізації та розуміючись у принципах інформаційної безпеки та кібербезпеки, розробила план вчинення злочину по здійсненню незаконних операцій з використання електронно-обчислюваної техніки, а саме фішингових дзвінків.

Проведеними заходами особистого пошуку виявлено осіб, які використовуючи електронно-обчислювальну техніку, здійснювали зняття грошових коштів в банкоматі № 5206966 за адресою АДРЕСА_2 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_3 , а також інших банкоматах та магазинах міста. Отримано відеофайли з камер відеоспостереження, розташованих в місцях та поруч з місцями зняття грошових коштів які належать потерпілим.

До вказаних вище підрозділів НПУ працівниками УКР ГУНП в Житомирській області направлено листи з проханням ініціювати направлення матеріалів кримінальних проваджень до слідчого відділу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області.

В результаті проведених оперативних заходів, на підставі наявної оперативної інформації встановлено, що до вчинення шахрайства причетні особи:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Проведеними заходами встановлено, що зазначені вище особи здійснюють дзвінки з номерів НОМЕР_3 (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 ) під приводом працівників служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього шахраї, отримавши персональні дані потерпілих, з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснюють вхід в кабінети клієнтів банку при цьому змінюючи пін-код до банківської карти клієнта та проводять операції з грошовими коштами потерпілих шляхом обготівкування в банкоматах або шляхом переказів грошових коштів на банківські карти, які перебувають в їх використанні.

Під час перевірки вказаних вище осіб, встановлено, що ОСОБА_5 підтримує зв`язок із невстановленими на даний час особами які здійснюють безпосереднє спілкування з потерпілими, передає зазначеним особам основну частину грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також може здійснювати дзвінки потерпілим, представляючись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням номерів з кодом НОМЕР_3 - (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 ). Також ОСОБА_5 незаконно втручаючись в роботу мобільних додатків потерпілих, отримує доступ до особистих банківських профілів потерпілих, інформацію про які передає іншим фігурантам.

Вищевказаний ОСОБА_6 , здійснює пошук спільників та придбання банківських карток, на які в подальшому зараховуються грошові кошти потерпілих, а також здійснює обготівкування грошових коштів. Варто зазначити, що останній контролює подальший рух грошових коштів, здійснюючи перекази на інші банківські карти і передачу коштів ОСОБА_9 та іншим на даний час не встановленим особам для унеможливлення встановлення кінцевих отримувачів грошових коштів.

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші особи здійснюють обготівкування грошових коштів в банкоматах, які підтримують функцію безконтактної оплати та в магазинах міста Житомира, після чого грошові кошти отримані злочинним шляхом останні передають ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .

Перелічені особи в ході вчинення шахрайства використовували номери оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 здійснюючи дзвінки потерпілим особам під приводом представника служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході проведення НС(Р)Д виявлено здійснене фігурантами обготівкування грошових коштів та здійснення авторизації з використання банківських карт потерпілих, за допомогою безконтактної оплати (NFC) в банкоматах м. Житомира, а саме:

- 07.01.2025 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » CAZH9641 з 18:00:10 по 18:01:50;

- 10.01.2025 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » CAZH9719 з 15:22:40 по 15:26:14;

- 11.01.2025 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » CAZH9641 з 13:33:40 по 13:34:46;

- 15.01.2025 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » CAZH9263 з 15:25:15 по 15:26:31;

- 16.01.2025 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » CAZH9641 з 19:45:30 по 19:46:58;

- 14.02.2025 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » CAZH9641 з 18:26:30 по 18:28:10;

- 24.03.2025 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » CAZH9641 з 18:28:00 по 18:30:40;

- 25.03.2025 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » CAZH9641 з 18:53:00 по 18:54:00.

- по рахунку користувача банківської карти № НОМЕР_2 , за період з 01.10.2024 по час надання інформації, із обов`язковим зазначенням.

Враховуючи вищевикладене з метою повного та всебічного дослідження всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, встановлення об`єктивної істини по вказаним матеріалам, виявлення та вилучення речових доказів, які мають значення для кримінального провадження, розкриття злочину, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), a cамe: повну інформацію по здійснених банківських операціях

- 07.01.2025 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » CAZH9641 з 18:00:10 по 18:01:50;

- 10.01.2025 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » CAZH9719 з 15:22:40 по 15:26:14;

- 11.01.2025 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » CAZH9641 з 13:33:40 по 13:34:46;

- 15.01.2025 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » CAZH9263 з 15:25:15 по 15:26:31;

- 16.01.2025 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » CAZH9641 з 19:45:30 по 19:46:58;

- 14.02.2025 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » CAZH9641 з 18:26:30 по 18:28:10;

- 24.03.2025 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » CAZH9641 з 18:28:00 по 18:30:40;

- 25.03.2025 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » CAZH9641 з 18:53:00 по 18:54:00.

- по рахунку користувача банківської карти № НОМЕР_2 , за період з 01.10.2024 по час надання інформації, із обов`язковим зазначення, для встановлення та вилучення наступної інформації:

- які банківські карти в зазначених вище пристроях (банкоматах) та в зазначений вище проміжок часу проходили авторизацію та з яких банківських карток здійснювалось обготівкування грошових коштів, в якій сумі;

-про власника встановленої банківської карти із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, а також номерів інших рахунків відкритих на ім`я цієї особи;

- про рух коштів по встановлених банківських картках за вказаний період із зазначенням призначень платежів та сум; контрагентів; фактичних адрес відділень та терміналів, в яких здійснювалось зняття грошових коштів; копій заяв на видачу та переказ готівки; залишку грошових коштів на кінець та початок банківського дня;

- фото- та відеоматеріалів, на яких зафіксовано зняття грошових коштів

з виявлених банківських карток за вказаний період часу, із зазначенням адрес місцезнаходження банкоматів, терміналів, в яких здійснювалось зняття грошових коштів;

- щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по встановлених банківських картах, із зазначенням IP-адрес та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу;

- щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по встановлених банківських картах із зазначенням дат внесення та зняття грошових коштів; призначень і сум платежів; контрагентів; адрес банківських установ, відділень, терміналів, за добу, коли було здійснено авторизацію в пристрої, зняття грошових коштів.

Факт ймовірного вчинення кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України підтверджується доданими до клопотання доказами, в їх сукупності.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що:

- вказані у клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ;

- в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження №0000892 від 29.11.2024 року мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з цим вимоги щодо надання тимчасового доступу працівникам управління карного розшуку ГУНП в Житомирській області задоволенню не підлягає оскільки вони не є стороною кримінального провадження, а ст.159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей та документів надається лише сторонам кримінального провадження.

Також слідчий суддя надає дозвіл ознайомитися з документами в яких міститься необхідна інформація, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), як те передбачено ч.1 ст.159 КПК України, оскільки таким чином буде досягнута мета тимчасового доступу до вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовільнити частково.

Надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 ; лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому слідчого відділу Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , що містять повну інформацію по здійснених банківських операціях, а саме:

- 07.01.2025 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » CAZH9641 з 18:00:10 по 18:01:50;

- 10.01.2025 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » CAZH9719 з 15:22:40 по 15:26:14;

- 11.01.2025 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » CAZH9641 з 13:33:40 по 13:34:46;

- 15.01.2025 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » CAZH9263 з 15:25:15 по 15:26:31;

- 16.01.2025 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » CAZH9641 з 19:45:30 по 19:46:58;

- 14.02.2025 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » CAZH9641 з 18:26:30 по 18:28:10;

- 24.03.2025 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » CAZH9641 з 18:28:00 по 18:30:40;

- 25.03.2025 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » CAZH9641 з 18:53:00 по 18:54:00.

- по рахунку користувача банківської карти № НОМЕР_2 , за період з 01.10.2024 по час надання інформації, із обов`язковим зазначенням для встановлення та вилучення наступної інформації:

- які банківські карти в зазначених вище пристроях (банкоматах) та в зазначений вище проміжок часу проходили авторизацію та з яких банківських карток здійснювалось обготівкування грошових коштів, в якій сумі;

-про власника встановленої банківської карти із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, а також номерів інших рахунків відкритих на ім`я цієї особи;

- про рух коштів по встановлених банківських картках за вказаний період із зазначенням призначень платежів та сум; контрагентів; фактичних адрес відділень та терміналів, в яких здійснювалось зняття грошових коштів; копій заяв на видачу та переказ готівки; залишку грошових коштів на кінець та початок банківського дня;

- фото- та відеоматеріалів, на яких зафіксовано зняття грошових коштів

з виявлених банківських карток за вказаний період часу, із зазначенням адрес місцезнаходження банкоматів, терміналів, в яких здійснювалось зняття грошових коштів;

- щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по встановлених банківських картах, із зазначенням IP-адрес та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу;

- щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по встановлених банківських картах із зазначенням дат внесення та зняття грошових коштів; призначень і сум платежів; контрагентів; адрес банківських установ, відділень, терміналів, за добу, коли було здійснено авторизацію в пристрої, зняття грошових коштів.

з можливостю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1