14.07.2025 Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/6170/25
Провадження № 1-кс/644/829/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 липня 2025 року Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Індустріального районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000959 від 05.07.2025 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої була видана банківська картка № НОМЕР_2 , адреси реєстрацій цієї особи, підстава для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформацію про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 30.06.2025 року по 09.07.2025 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 30.06.2025 року по 09.07.2025 року та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді. Клопотання мотивовано тим, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні вказаної юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000959 від 05.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.07.2025 року до ЧЧ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 30.06.2025 року приблизно о 15.39 год. невідомі особи, використовуючи месенджер «Вайбер», шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у розмірі 50064 грн, чим спричинили матеріальну шкоду ОСОБА_5 .

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 надала наступні показання: 27.06.2025 року ОСОБА_5 знаходилась у своїх родичів за адресою: АДРЕСА_2 , о 15.23 год. ОСОБА_5 у месенджері «Viber» зателефонувала невідома особа та представилась як працівник поліції ОСОБА_6 т.ф., НОМЕР_3 . Зателефонувала ОСОБА_5 з приводу лікарських засобів, а саме «Суглобол», який вона придбала у мережі «Інтернет», а отримала їх на « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вона зазначила, що цей препарат продають шахраї, які працюють на російську армію, та всі хто його купує вважаються ворогами України, якщо вона відмовиться співпрацювати з поліцією її буде заарештовано та відправлено до в`язниці у м. Києві. Також зазначила, що, якщо у неї діти є військовослужбовцями ЗСУ їх буде переведено на передову. 27.06.2025 року о 17.16 год. з ОСОБА_5 зв`язалася невідома особа у месенджері «Viber», та представилась старшим слідчим ІНФОРМАЦІЯ_4 , полковником ОСОБА_7 номер т.ф. НОМЕР_4 . Вона надіслала ОСОБА_5 зразок заяви, яку вона написала, де зазначила, що вона не знала, що дані лікарські засоби продаються шахраями та частина грошей переводиться російським військовим, а також зазначила, що вона готова співпрацювати зі слідством СБУ по виявленню колаборантів та зрадників України та просила слідчих СБУ та прокуратури вивести її з кримінальної справи. Потім невідома особа на ім`я ОСОБА_7 , сказала, що у неї немає часу займатися справою ОСОБА_5 та вона надасть її контактні данні іншій особі. 30.06.2025 року 12.37 год. ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з т.ф. НОМЕР_5 , та представилася як ОСОБА_8 та він сказав, щоб вона не хвилювалася. Так як він знаходиться у м. Києві і він не хоче викликати її на допит, він дистанційно через «космос» просканує квартиру, запитав чи є в ОСОБА_5 гроші, скільки кімнат в квартирі, та хто власник квартири. Сказав вийти з квартири на 5 хв., в якій вона знаходилась, бо це шкідливо для здоров`я. Також він сказав, що на купюрах є «рисочки» та він їх бачить, після чого ОСОБА_5 взяла ці гроші, почала їх перераховувати та назвала точну суму, яку мала на той час. Також, він зазначив, що ці гроші треба перевірити та надіслав реквізити банківської картки, куди ОСОБА_5 повинна була переказати гроші, після того поміняє їх з євро та доларів на гривні. Надали наступні реквізити: ОСОБА_9 ІПН-ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_2 , банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, код банку НОМЕР_7 . 30.06.2025 року о 15 год. 39 хв. ОСОБА_5 через касу у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила переказ грошових коштів на вищезазначений рахунок у розмірі 50064 грн. Потерпіла ОСОБА_5 добровільно надала копії чеків з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про переказ коштів у розмірі 50064 грн. 30.06.2025 о 15.39 год. через касу.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої була видана банківська картка № НОМЕР_2 , адреси реєстрацій цієї особи, підстава для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформацію про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 30.06.2025 року по 09.07.2025 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 30.06.2025 року по 09.07.2025 року, з можливістю отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1