Єдиний унікальний номер 341/951/25
Номер провадження 1-кс/341/301/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

03 червня 2025 року місто Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у межах кримінального провадження від 05.03.2025 № 0000046, зареєстрованого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

установив

Слідчий ВП № 3 (м. Галич) ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обгрунтоване наступним.

Слідче відділення ВП № 3 (м. Галич) проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні від 05.03.2025 № 0000046, зареєстрованому за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

04.03.2025 до ВП № 3 (м. Галич) надійшла заява від представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 про те, що 04.02.2025 о 11:02 год невідома особа з метою заволодіння чужим майном шляхом обману зателефонувала до ОСОБА_5 , жит. АДРЕСА_1 , який на той час перебував в м. Бурштині, та відрекомендувалась йому співробітником вищевказаного банку під приводом зміни кодів доступу до банківського рахунку та отримав від останнього відомості про номер його банківської платіжної картки, СVVкод і код підтвердження. Коли ОСОБА_5 , будучи впевненим, що розмовляє із представником банку, виконав вимоги невідомої особи, невідома особа незаконно з корисливих спонукань здійснила переказ з рахунку ОСОБА_5 , що обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошей в сумі 15738,30 грн на рахунок за карткою № НОМЕР_1 , емітованою в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Внаслідок вказаного АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " завдано матеріальні збитки на зазначену суму.

21.03.2025 допитано свідка ОСОБА_5 , який повідомив, що 04 лютого 2025 року він перебував в межах м. Бурштин Івано-Франківська область. У цей день до нього на мобільний пристрій, у якому знаходилася сім-карта НОМЕР_2 , зателефонував невідомий, який відрекомендувався працівником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під надуманими приводом від ОСОБА_5 роздобув інформацію, яка становить комерційну таємницю, до банківського рахунку, емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким той користується. Після чого без його відома створили платіжну інструкцію щодо переказу коштів у сумі 15660,0 грн з його картки № НОМЕР_3 на реквізити банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мало місце 04.02.2025 о 11:02 год.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження на цей час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо:

- завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших договорів, відкритих вказаним клієнтом, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок, або ж завірених копій заяв, заявок про надання кредитних послуг;

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , емітованій акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших банківських карток (рахунків), відкритих вказаним клієнтом, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 03.02.2025 до 01.03.2025;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, які відкрито у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 03.02.2025 до 01.03.2025;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших банківських карток (рахунків), відкритих вказаним клієнтом, за період часу з 03.02.2025 до 01.03.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , інформації про рух коштів по банківській картці, емітованій акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших банківських карток (рахунків), відкритих вказаним клієнтом, за період часу з 03.02.2025 до 01.03.2025.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомленого про час і місце розгляду клопотання, у судове засідання не прибув. Заяв чи клопотань не надходило.

Згідно з частиною четвертою статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду цього клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Надаючи правову оцінку клопотанню, слідчий суддя виходить з такого.

Згідно з частиною першою статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Слідчий суддя дослідив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано клопотання, копію протоколу допиту свідка, копію знімка екрана мобільного пристрою та інші докази у цих матеріалах, дійшов висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Установлено, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 05.03.2025 № 0000046, стосовно описаних подій, зареєстрованого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Відповідно до вимог статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно з частиною першою статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами.

Сторона кримінального провадження, яка звернулась із цим клопотанням, поза розумним сумнівом, довела необхідність отримання тимчасового доступу до матеріалів та документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 9, 131-132, 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив

Надати (забезпечити) слідчим слідчого відділення ВП № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших договорів, відкритих вказаним клієнтом, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок, або ж завірених копій заяв, заявок про надання кредитних послуг;

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , емітованій акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших банківських карток (рахунків), відкритих вказаним клієнтом, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 03.02.2025 до 01.03.2025;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, які відкрито у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 03.02.2025 до 01.03.2025;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших банківських карток (рахунків), відкритих вказаним клієнтом, за період часу з 03.02.2025 до 01.03.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , інформації про рух коштів по банківській картці, емітованій акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших банківських карток (рахунків), відкритих вказаним клієнтом, за період часу з 03.02.2025 до 01.03.2025,

з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

Строк дії ухвали 40 днів з дня її постановлення.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені статті 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_10