УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/981/25

Провадження № 1-кс/126/582/2025

"07" серпня 2025 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

зі секретарем ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до ЄРДР за № 0000140 від 01.05.2025 року, за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до ЄРДР за № 0000140 від 01.05.2025 року, за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 5 ст. 185.

Обгрунтовуючи подане клопотання слідчий стверджує, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000140, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.05.2025 до чергової частини відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, із письмовою заявою звернулася, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 голова ФГ « ОСОБА_5 », про те, що 01.05.2025, біля 14 год. 04 хв. невідома особа, невідомим шляхом зняла грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » які перераховано на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_6 » рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .

Так, під час допиту, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , достовірно стало відомо, що вона проживає за вищевказаною адресою разом із своєю сім`єю та її анкетні дані вказано вірно, а також вона є головою фермерського господарства « ОСОБА_5 » з 2010 року, що розміщене в АДРЕСА_2 . На вказане підприємство відкрито рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 . Разом з тим, її чоловік ОСОБА_7 має в розпорядженні мобільний пристрій, з котрого він має змогу слідкувати за рухом грошових коштів з рахунку підприємства за допомогою мобільного банкінгу.

01.05.2025, на мобільний телефон ОСОБА_4 , під час її перебування на робочому місці, надійшов дзвінок від її чоловіка. Чоловік повідомив, що 01.05.2025 о 14 год. 04 хв. із рахунку підприємства було здійснено три перекази грошових коштів на загальну суму 1 294 274 грн, а саме перший переказ на суму 298 091 грн., другий - 498 091 грн. та третій - 498 092 грн. Надалі в мобільному додатку чоловік помітив, що перекази здійснювались на рахунок ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ), який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього чоловік зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 та почав розбиратись в ситуації. В ході розмови працівники банку вказали, що було здійснено несанкціоноване зняття коштів та повідомили, що хтось зламав доступ до рахунку і під нашим іменем здійснив перекази. Також працівники повідомили, що вони будуть намагатись заблокувати переказ, аби він не надійшов до отримувача.

Під час оперативного супроводу до СВ відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт о/у СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_8 , про те, що ОСОБА_6 зареєстрований як ФОП 29.04.2025 у віддаленому режимі використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », аналогічним чином відкрив рахунки в різних банківських установах, в подальшому 01.05.2025 із банківського рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » викрадені гроші списані на банківські рахунки, також під час тимчасового доступу який здійснено на підставі ухвали слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області до вищевказаного рахунку, кошти перераховуються на наступні банківські рахунки:

- 98500 грн. IBAN НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 , на ім`я ОСОБА_6 , як переказ власних коштів;

- 148500 грн. на рахунок IBAN НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 , на ім`я ОСОБА_6 , як переказ власних коштів;

- 59500 грн. на рахунок IBAN НОМЕР_7 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 , на ім`я ОСОБА_9 , як сплата за товар;

- 30000 грн. на рахунок IBAN НОМЕР_7 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 , на ім`я ОСОБА_9 , як сплата за товар;

- 395000 грн. на рахунок IBAN НОМЕР_8 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 , на ФОП ОСОБА_10 , як сплата за товар;

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківських рахунках: НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 в друкованому вигляді, а саме: про відкриття і використання рахунків за платіжними картками, в період часу з 28.04.2025 по строк дії ухвали: історії авторизації банківських карток по наявних банківських рахунках, платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку у тому числі відносно банківських карток створених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювались будь-які грошові операції по них, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та має суттєве значення для подальшого досудового розслідування та встановлення особи причетної до скоєння шахрайських дій.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Слідчий СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просив розглянути його у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до ЄРДР за № 0000140 від 01.05.2025 року, за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що за адресою: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_10 , факс НОМЕР_11 та зобов`язати керуючого надати старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 слідчому СВ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , наступну інформацію по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , про відкриття і використання рахунків за платіжнами картками, історії авторизації банківських карток по наявних банківських рахунках, платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку у тому числі відносно банківських карток створених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому в період часу з 28.04.2025 до 06.08.2025, з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1