УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.08.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000646 від 09.05.2024, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 5 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з вищезазначеним клопотанням, у якому зазначила, що слідчим відділом Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000646 від 09.05.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 5 ст. 190 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом обману та зловживання довірою, впродовж 2021-2024 років, заволоділи грошовими коштами, які отримували від громадяни за результатом укладання договорів пайової участі в будівництві, чим завдали останнім матеріального збитку в особливо великих розмірах на суму, яка встановлюється.

Фактично встановлено, що службові особи обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі «ЖК») уклали договір із Обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за умовами якого ЖК брав на себе зобов`язання побудувати багатоквартирний будинок за адресою: АДРЕСА_1 , в строк до кінця 2023 року, та після розподілу площ побудованого будинку (укладання актів про даний розподіл) ЖК отримував право здійснити продаж квартир громадянам.

В подальшому, як стало відомо, службові особи ЖК, не маючи на те правових підстав, в супереч умов укладеного договору із Обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), укладають договори пайової участі в будівництві із фізичними особами за умовами яких реалізовують кватири громадянам.

Крім того, в ході ознайомлення із змістом договорів пайової участі в будівництві встановлено, що в останніх викладена недостовірна інформація про план будинку та квартир, що реалізовуються громадянам ЖК. Дана інформація підтверджується проведеним оглядом сайту «Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва», на якому зазначено, що договір на виготовлення проектної документації укладений 25.01.2023, що унеможливлює посилання на дану документацію в договорах пайової участі в період з 2021 по 2023 роки.

Крім того, в ході огляду відомостей про рух кошті, що відбувався на банківському рахунку ЖК, встановлено, що кошти, які зараховувались за призначенням «внесення пайових внесків» від громадяни із якими укладались дані договори в період 2021-2023 років, перераховувались на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_5 » за призначенням «оплата за виконання робіт», однак в ході допиту осіб, які працювали на будівництві за адресою: АДРЕСА_1 , останні повідомили, що зазначена ФОП не виконувала жодних робіт на будівництві, за зазначеною адресою. Крім того встановлено, що ОСОБА_5 являється другом керівника ЖК - ОСОБА_6 .

В подальшому, оглянуто відомості про рух коштів, який мав місце на банківських рахунках ФОП « ОСОБА_5 » за результатом встановлено, що грошові кошти, які надходили на рахунок від ЖК, обготівковувались в банківських терміналах в м. Хмельницьку.

У ході допиту в якості свідка ОСОБА_7 , який являється головою кооперативу ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив, що ОСОБА_6 з 2021 році був керівником ОК ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та згідно умов договору отримав право здійснювати будівництво за адресою: АДРЕСА_1 , на орендованій ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » земельній ділянці. У 2024 році договір було розірвано, у зв`язку з невиконанням умов договору ОСОБА_6 , оскільки останній призупинив будівництво, привласнив кошти пайовиків, фактично не виконував своїх зобов`язань.

У ході допиті в якості свідка ОСОБА_8 , який являється головою кооперативу ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив, що на даний час будівництво за адресою: АДРЕСА_1 здійснює обслуговуючий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перебувають на обліку та звітуються до ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування з приводу вищезазначених фактів, а також встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення існує нагальна потреба у отриманні тимчасового доступу до оригіналів та копій реєстраційних та звітних документів ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ), за період часу з 01.01.2020 по дату отримання ухвали, а саме:

- витягу з реєстру про реєстрацію платника податку на додану вартість;

- копії свідоцтва про реєстрацію суб`єкта господарської діяльності;

- відомостей з єдиного реєстру податкових накладних (із зазначенням контрагентів покупців та постачальників, а також сум сформованого податкового кредиту та податкового зобов`язання з розшифровкою помісячно);

- оригіналів усіх декларацій, зі всіма додатками;

- розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ);

- оригіналів актів планових та позапланових перевірок підприємства, з додатками до них та документів на підставі який ґрунтуються виявлені порушення;

- прийнятих повідомлення-рішеннях по складеним актам;

- відомостей щодо сплати донарахованих платежів, або документів щодо оскарження повідомлень-рішень службовими особами підприємства.

Вказані документи (відомості) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а отримати їх в інший спосіб неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, про розгляд справи повідомлена належним чином.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки документи, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення слідчих дій, не становлять собою речей, які містять охоронювану законом таємницю, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином завірених копій, зважаючи на недоведеність слідчим належним чином необхідності вилучення (виїмки) саме оригіналів зазначених у клопотанні документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих, а саме: старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 капралу поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику відділення СВ Житомирського РУП №1 полковнику поліції ОСОБА_11 , дозвіл на проведення тимчасового доступ до речей та документів ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ), за період часу з 01.01.2020 по дату отримання ухвали, а саме: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта господарської діяльності; відомостей з єдиного реєстру податкових накладних (із зазначенням контрагентів покупців та постачальників, а також сум сформованого податкового кредиту та податкового зобов`язання з розшифровкою помісячно); усіх декларацій, зі всіма додатками; розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ); оригіналів актів планових та позапланових перевірок підприємства, з додатками до них та документів на підставі який ґрунтуються виявлені порушення; прийнятих повідомлення-рішеннях по складеним актам; відомостей щодо сплати донарахованих платежів, або документів щодо оскарження повідомлень-рішень службовими особами підприємства, з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Строк дії ухвали визначити до 07.09.2025 року.

У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1