СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 306/1490/25
Провадження № 1-кс/306/343/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 вересня 2025 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 , погоджене прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000304 від 12.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні відділення поліції № 1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000304 від 12.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий звернувся в суд із вищезгаданим клопотанням, посилаючись на те, що у період часу з 09.08.2025 року по 11.08.2025 року потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 використовуючи соціальну мережу «Телеграм» перебуваючи в соціальній групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наявним посиланням на сайт - ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою підробітку який пропонувала дана спільнота - робити скрін-шоти запропонованих сайтів за що отримувати відповідну грошову винагороду, однак з попереднім внесенням депозитної оплати. 11.08.2025 року потерпілий надіслав з належної йому картки ІНФОРМАЦІЯ_4 - рахунок НОМЕР_1 на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 в сумі 11250 гривень. Мобільні телефони учасників групи: НОМЕР_3 - ОСОБА_6 , НОМЕР_4 - ОСОБА_7 , НОМЕР_5 - ОСОБА_8 , НОМЕР_6 - ОСОБА_9 , « ОСОБА_10 » та НОМЕР_7 - ОСОБА_11 ».

Вказує, що в ході досудового розслідування, 13.08.2025 року, було допитано в якості потерпілго ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , який в ході допиту вказав, що 08 серпня 2025 року перебуваючи вдома він знайшов у телеграм каналі спільноту, « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де пропонували виконати нескладну роботу, він написав у даній групі про те, що його зацікавив даний напрямок роботи, згодом йому відписали про те, що з ним в?яжуться на протязі 24 годин, вже 09.08.2025 року йому написали повідомлення у даному телеграм каналі та запропонували роботу. Робота полягала в тому, що він мав зайти на відповідний сайт, де мав зробити скріншот фото та після чого переслати до даної групи у телеграм. На даний час він не зберіг ніяких скріншотів даного телеграм каналу, так як після того як зрозумів те, що його ошукали для забезпечення себе він усе видалив. Тобто починаючи із 09.08.2025 року по 11.08.2025 року потерпілий фактично виконував дану роботу, за яку отримував компенсацію. Повідомив про те, що ставка грошових коштів які йому скидували залежала ще і від його грошових ставок, тобто депозитних внесків на рахунки які надавав йому адміністратор. Також додав щодо роботи, ОСОБА_12 - написала перша, повідомила про можливість роботи. Від неї отримав першу виплату - 100 грн. Дала контакт з ОСОБА_13 " - через неї виконувалися всі перекази і отримання, вся координація з менторами ( ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_6 ). Вона запрошувала в групу з 600+- учасниками, імітуючи активне виконання так званої роботи (учасники так само як і він скидували скріншоти сайтів, через що створювалося враження ніби всі працюють і теж отримують винагороду). Перед роботою з менторами - видаляла з групи. Ментори - вони створювали групу з меншою кількістью (4-6) учасників, які імітували активний пошук грошей для подальших депозитів, без яких не можна було закінчити завдання і вивести кошти. Давали чіткі інструкції за якими спостерігали, щоб уникнути провалу завдання. ОСОБА_16 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 - учасники груп менторів. Після спроби написати, дізнатися "а це справді працює? чому ви вказуєте такі великі суми депозитів?" - вони просто ігнорували його особисті повідомлення. Фактично сайт - ІНФОРМАЦІЯ_3 K цього додав, що їхній сайт виглядає штучно, відсутній адекватний повноцінний домен. Всі дії на сайті можна було виконувати тільки після вказівок менторів. На останню спробу (11 серпня) в останній момент вивести кошти, під час неповного виконання так званого "завдання" - нічого здійснувати на сайті не можна було - вибивало помилку. Давали змогу користувачу (йому) робити операції виводу чи збагачення тільки після їх команд, імітуючи прозорість і чесність. Мобільні телефони учасників групи. НОМЕР_3 - ОСОБА_6 , НОМЕР_4 - ОСОБА_7 , НОМЕР_5 - ОСОБА_8 , НОМЕР_6 - ОСОБА_17 та НОМЕР_7 - ОСОБА_18 НОМЕР_2 . Сьогодні для того щоб вивести грошову суму, сьогодні він перекинув грошові кошти у сумі 11250 на р/р ІНФОРМАЦІЯ_6 , отримувач ОСОБА_19 . Після чого адміністратор підняв ставку до 30000 тисяч, які він не мав звідки перекинути. Потерпілий намагався повернути будь яку частину своїх грошей але він не зміг вивести жодної копійки.

Крім цього 20.08.2025 до слідчого відділення ВП N?l Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області, надійшов рапорт від Управління протидії кіберзлочинам в Закарпатській області у якому зазначено, що потерпілий здійснив переказ коштів наступною транзакцією: 11.08.2025 року переказ коштів в розмірі 11250 грн. на картку N? НОМЕР_2 яка відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 11.08.2025 року о 13:48:02 год. з картки N? НОМЕР_2 відбувся переказ коштів в розмірі 11193 грн. на картку N? НОМЕР_8 яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». 11.08.2025 року о 17:50:21 год. з картки N? НОМЕР_8 відбулась оплата на суму 415 грн. за послуги « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Амстердам, Нідерланди. Посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з доменним іменем « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстровано 08.08.2025 року на сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » який находиться у США.

Клопотання мотивує тим, що з метою розкриття даного кримінального правопорушення, повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи під час досудового розслідування існує необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація про рух коштів власника карткового рахунку N? НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в період часу з 00 год. 01 хв. 11.08.2025 року по 00 год. 01 хв. 12.08.2025, фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за вказаний період, та копії документів, які подавались особою - власником вказаного рахунку для його відкриття, а також інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, і яка надає можливість її використання як доказ причетності певних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки іншим способом довести обставини причетності певних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення не має можливості.

Крім того, для запобігання розголошення інформації та перешкоджанню досудового розслідування розгляд клопотання просив проводити без участі особи у володінні яких знаходиться необхідна інформація.(а.с.5).

Слідчий СВ в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності (а.с.18).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою звукозаписувального технічного засобу "EASYCON" не здійснювалась (ч. 1 ст. 107 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як убачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у провадженні СВ відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області знаходиться кримінальне провадження №0000304 від 12.08.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с.6).

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява від 11.08.2025 року надана потерпілим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та рапорт інспектора-чергового від 11.08.2025 року про вищевказну подію (а.с.7-8, 9-11).

З платіжної інструкції по картковому рахунку належному потерпілому ОСОБА_5 , вбачається переказ коштів від 11.08.2025 року о 13:45, на суму 11250,00 грн (а.с.11).

Як убачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , від 13.08.2025 року, останній детально описав обставини вищевказаної події (а.с.14-15).

Відповідно до рапорту оперуповноваженого 2-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в Закарпатській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ст. лейтенанта поліції ОСОБА_20 зазначено, що потерпілий здійснив переказ коштів наступною транзакцією: 11.08.2025 року переказ коштів в розмірі 11250 грн. на картку N? НОМЕР_2 яка відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 11.08.2025 року о 13:48:02 год. з картки N? НОМЕР_2 відбувся переказ коштів в розмірі 11193 грн. на картку N? НОМЕР_8 яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». 11.08.2025 року о 17:50:21 год. з картки N? НОМЕР_8 відбулась оплата на суму 415 грн. за послуги « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Амстердам, Нідерланди. Посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з доменним іменем « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстровано 08.08.2025 року на сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » який находиться у США (а.с.16).

Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з нормою ст. 160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За приписами ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що у клопотанні слідчим наведено наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 162 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Мукачівського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ відділення поліції N?1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , а також за дорученням слідчого - начальникові СКП відділення поліції N?1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції N?1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції N?1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП відділення поліції N?1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП відділення поліції N?1 Мукачівського РУП ГУ НІЇ в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому СКІ відділення поліції N?1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , на проведення тимчасового доступу до документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю - про рух коштів власника карткового рахунку N? НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в період часу з 00 год. 01 хв. 11.08.2025 року по 00 год. 01 хв. 12.08.2025 року, центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , завірених належним чином установою банку їх копії та документів, які підтверджують їх відсутність, а саме:

- документи щодо відкриття та використання банківської картки (рахунку) (договори, заяви, копії паспорта) N? НОМЕР_8 ;

- роздруківок руху коштів по банківській картці (рахунку) N? НОМЕР_8 , та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 00 год. 01 хв. 11.08.2025 по 00 год. 01 хв. 12.08.2025;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунках, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківську картку (рахунок) N? НОМЕР_8 , у період часу з 00 год. 01 хв. 11.08.2025 по 00 год. 01 хв. 12.08.2025;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку (рахунок) N? НОМЕР_8 , у період часу з 00 год. 01 хв. 11.08.2025 по 00 год. 01 хв. 12.08.2025;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківської картки (рахунку) N? НОМЕР_8 , у період часу з 00 год. 01 хв. 11.08.2025 по 00 год. 01 хв. 12.08.2025;

- інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки (рахунку) N? НОМЕР_8 з наданням фото-або відео фіксування даної операції за період часу з 00 год. 01 хв. 11.08.2025 по 00 год. 01 хв. 12.08.2025;

- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій пов?язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки (рахунку) N? НОМЕР_8 ;

- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківської картки (рахунку) N? НОМЕР_8 , у період часу з 00 год. 01 хв. 11.08.2025 по 00 год. 01 хв. 12.08.2025;

Обов`язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу до вищевказаних документів покласти на представників « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 10 листопада 2025 року включно.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ

СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_1