Провадження № 1- кс/712/4261/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

08 вересня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2024 за № 0000039, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідча слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 19.06.2024 до чергової частини ВП №2 ЧРУП надійшла заява ОСОБА_5 з приводу вчинення відносно нього шахрайських дій а саме 19.06.2024 в застосунку "Телеграм" йому надійшло повідомлення від знайомого з проханням позичити 8000 грн. та перерахувати їх на картковий рахунок НОМЕР_1 , після чого ОСОБА_5 перерахував на вказаний картковий рахунок грошові кошти у сумі 8000 грн., а потім подзвонив знайомому та дізнався що його акаунт було зламано та гроші перераховано невідомій особі.

Також 25 червня 2024 року близько 18:00 год. ОСОБА_6 , 30.04.2002 жит. АДРЕСА_1 , у соціальному додатку «Телеграм» отримав посилання для реєстрації на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де створивши акаунт, перерахував на номер банківської карти НОМЕР_2 власні грошові кошти в сумі 4000 грн., виконуючи завдання накопичив віртуальний баланс на суму 31 000 гривень. Для виведення накопичених коштів потрібно було перевести власні грошові кошти в сумі 10 500 грн. на баланс картки № НОМЕР_3 , що ОСОБА_6 і зробив. В подальшому доступ до своїх власних грошових коштів у сумі 14 500 грн. ОСОБА_6 втратив. Таким чином невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 14 500 грн.

В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оглядом якого було встановлено, що грошові кошти потерпілого переказали на банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якого було допитано в якості свідка та останній зазначив, що банківську картку відкрив на прохання ОСОБА_8 , після чого відразу передав її у його користування.

Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення ймовірно може бути причетний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у якого на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси було проведено санкціонований обшук та вилучено банківські картки, які останній міг використовувати у своїй злочинній діяльності.

Таким чином вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) є наявність інформації, що особа у своїй злочинній діяльності користується рахунком відкритим у вищевказаній установі.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 20.04.2024 по теперішній час, до рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) картка № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Слідча в клопотанні вказує, що враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без постанови прокурора та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

У судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Черкаським районним управлінням ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000039 від 20.06.2024 за фактом, передбаченого проступку ч. 2 ст. 190 КК України.

20.06.2024 до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, відповідно до яких: «19.06.2024 до чергової частини ВП №2 ЧРУП надійшла заява ОСОБА_5 з приводу вчинення відносно нього шахрайських дій а саме 19.06.2024 в застосунку "Телеграм" йому надійшло повідомлення від знайомого з проханням позичити 8000 грн. та переррахувати їх на картковий рахунок НОМЕР_1 , після чого ОСОБА_5 перерахував на вказаний картковий рахунок грошові кошти у сумі 8000 грн., а потім подзвонив знайомому та дізнався що його акаунт було зламано та гроші перераховано невідомій особі.»- правова кваліфікація за ч. 2 ст. 190 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ) картка № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;

- інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 20.04.2024 по теперішній час по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), картка № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) картка № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , за період з 00 год. 00 хв. 20.04.2024 по теперішній час .

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період із з 00 год. 00 хв. 20.04.2024 по теперішній час

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) картка № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

Виконання ухвали доручити Виконання ухвали суду доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 або за їх дорученням оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ,оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноважений сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_24 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30день з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1