Провадження № 1-кс/344/6177/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №00000244, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що у провадженні сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження за № 000244 від 18.04.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального проступку встановлено, що 17 квітня 2025 року о 18 год. 09 хв. надійшов рапорт о/у ВКП Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 про те, що в ході проведення перевірки по матеріала ЄО 15785 від 03.04.2025 року за зверненням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те що невідома особа в період часу з лютого по березень 2025 року шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 112000 гривень, які ОСОБА_6 перерахувала на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду в Івано-Франківській області N344/10510/25 від 17.06.2025 року отримано тимчасовий доступ та вилучено копію наявної в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації, щодо банківської карти НОМЕР_1 .

В ході огляду на банківської карти НОМЕР_1 згідно руху коштів по картці зафіксовано проведення наступних транзакцій:

-13.02.2025 о 21:32 год поступлення коштів в сумі 3015 грн;

-13.02.2025 о 21:48:20 переказ коштів в сумі 500 грн на власну картку № НОМЕР_2 ;

-13.02.2025 о 22:07 год поступлення коштів в сумі 3015 грн

-14.02.25 о 20:19:24 переказ коштів в сумі 400 грн на власну картку № НОМЕР_2 ;

-15.02.2025 о 06:51 год поступлення коштів в сумі 1507 грн;

-15.02.25 12:41:17 переказ кошті в сумі 500 грн на власну банківську картку № НОМЕР_2 ;

-15.02.25 17:11:23 переказ коштів в сумі 1500 грн на банківську карту НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-15.02.25 17:11:49 переказ коштів в сумі 500 грн на банківську карту НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-15.02.25 23:27:33 переказ кошті в сумі 800 грн на власну банківську картку НОМЕР_4 ;

-16.02.25 00:08:31 переказ кошті в сумі 1300 грн на власну банківську картку НОМЕР_4 ;

-05.03.2025 о 21:33 год поступлення коштів в сумі 1005 грн;

-16.03.2025 о 18:06 год поступлення коштів в сумі 29145 грн;

-16.03.2025 о 22:20 год поступлення коштів в сумі 10050 грн;

-18.03.2025 о 06:34 год поступлення коштів в сумі 20100 грн;

-18.03.25 о 18:32:47 переказ коштів в сумі 2000 грн на банківську карту НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-18.03.25 о 18:45:19 переказ коштів в сумі 2000 грн на власну банківську карту НОМЕР_4 ;

-18.03.25 о 18:59:11 переказ коштів в сумі 2000 грн на власну банківську карту НОМЕР_6 ;

-18.03.25 о 19:00:00 переказ коштів в сумі 2000 грн на власну банківську карту НОМЕР_7 ;

-18.03.25 о 19:27:52 переказ коштів в сумі 5000 грн на банківську карту НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-18.03.25 о 19:51:22 переказ коштів в сумі 6000 грн на банківську карту НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-18.03.25 о 20:03:16 переказ коштів в сумі 5000 грн на банківську карту НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-19.03.2025 о 06:28 год поступлення коштів в сумі 15075 грн;

-19.03.2025 о 07:42 год переказ кошті в сумі 2000 грн на банківську карту НОМЕР_5 ;

-19.03.2025 о 07:43 год переказ кошті в сумі 2000 грн на власну карту НОМЕР_2 ;

-19.03.2025 о 07:58 год переказ кошті в сумі 8000 грн 851229 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-19.03.2025 о 08:09 год переказ кошті в сумі 10500 грн 851229 АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-19.03.2025 о 08:38 год переказ кошті в сумі 3800 грн 851229 АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-19.03.2025 о 08:46 год переказ кошті в сумі 2500 грн 540252 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-19.03.2025 о 14:09 год переказ кошті в сумі 1000 грн 603866 на власну карту;

-19.03.2025 о 14:46 год переказ кошті в сумі 4000 грн на власну карту НОМЕР_2 ;

-19.03.2025 о 20:43 год переказ кошті в сумі 1000 грн на власну карту НОМЕР_4 ;

-19.03.2025 о 21:52 год поступлення коштів в сумі 26130 грн;

-20.03.2025 о 10:37 переказ коштів в сумі 1500 грн 913833 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-20.03.2025 о 10:45 переказ коштів в сумі 6230 грн на банківську карту НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-20.03.2025 о 11:04 переказ коштів в сумі 12230 грн 540252 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-20.03.2025 о 14:49 переказ коштів в сумі 19000 грн на власну карту НОМЕР_2 ;

-21.03.2025 о 20:42 год поступлення коштів в сумі 20100 грн;

-22.03.2025 о 10:27 год переказ коштів в сумі 1000 грн 913833 на БК 935493 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-22.03.2025 о 10:38 год переказ коштів в сумі 758 грн на банківську карту НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-22.03.2025 о 13:04 год переказ коштів в сумі 1000 грн на банківську карту НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

-22.03.2025 о 13:11 год переказ коштів в сумі 1000 грн на банківську карту НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-22.03.2025 о 15:21 год переказ коштів в сумі 7550 грн на банківську карту НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-22.03.2025 о 15:24 год переказ коштів в сумі 8450 грн на банківську карту НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які перебувають у володінні Акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 , а саме по банківських картах НОМЕР_12 , НОМЕР_11 , НОМЕР_16 з метою вилучення наступної інформації на паперових та електронних носіях за період часу з 01.02.2025 по 01.04.2025.

Дізнавач разом із клопотанням подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 , а саме по банківських картах НОМЕР_12 , НОМЕР_11 , НОМЕР_16 з метою вилучення наступної інформації на паперових та електронних носіях за період часу з 01.02.2025 по 01.04.2025 включно:

- щодо усіх відкритих рахунків в банку на особу, за якою зареєстровано банківські карти НОМЕР_12 , НОМЕР_11 , НОМЕР_16 ;

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунках, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків, а також фотозображень осіб, які відкривали рахунок та надавали доступ до своїх рахунків іншим особам, з розшифровкою без скорочень;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках із зазначенням призначення платежу та проведених операцій, датою та часом здійснення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, суми податку на додатну вартість окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції, точного часу, дати, суми коштів), повних реквізитів контрагентів, з розшифровкою без скорочень;

- фото та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаними банківськими (картковими) рахунками;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу (програми, мобільні телефони, персональні комп`ютери та інші технічні пристрої, асоційовані номери мобільних телефонів, електронних адрес і т.д.) з використанням яких здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків, електронні імена користувачів, назва операції;

- записів з камер відеоспостереження банкоматів та номерів банкоматів, через які було знято грошові кошти банківських (карткових) рахунків, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 09 жовтня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1