Справа № 595/1394/25
Провадження № 1-кс/595/325/2025
У Х В А Л А

18 вересня 2025 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2025 №0000131, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію по банківських картах № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме: відомості про особу на чиє ім`я зареєстровані банківські картки, із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; належним чином завірених роздруківок руху грошових коштів по банківських картках за період часу з 03.08.2025 по 03.09.2025 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів за період часу з 03.08.2025 по 03.09.2025; фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківських карток в період часу з 03.08.2025 по 03.09.2025; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів із банківської картки в період часу з 03.08.2025 по 03.09.2025; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських карток; інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток; інформації із зазначенням IP-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських карток в період часу з 03.08.2025 по 03.09.2025; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 03.08.2025 по 03.09.2025, із можливістю зробити копії з них.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000131 від 02.09.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України. Підставою для реєстрації даного кримінального провадження стала заява потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про вчинення стосовно нього шахрайських дій, внаслідок яких потерпілому завдано шкоду на суму 35000 гривень.

02.09.2025 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , який повідомив, що 04.08.2025, після опівночі, перебуваючи за місцем свого проживання, до нього в месенджері «Telegram» написав чоловік, який представився його знайомим ОСОБА_6 , жителем м. Збараж Тернопільського району Тернопільської області. ОСОБА_6 , як відомо ОСОБА_5 , вже тривалий час проходить службу в ЗСУ. Чоловік попросив скинути йому грошові кошти, для вирішення особистих потреб. зокрема, зі слів ОСОБА_6 , йому потрібні були кошти щоб закупити все необхідне для служби в ЗСУ. Спочатку ОСОБА_6 попросив скинути йому 4000 грн, на що ОСОБА_5 погодився, та із власної кредитної банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 особисто через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 04.08.2025 о 00:17 год. скинув вказану суму на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , реквізити якої отримав в чаті «Телеграм».

В подальшому, під час переписки ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_6 скинути ще, якщо йому дійсно потрібно, а він при першій можливості поверне, на що ОСОБА_6 , погодився і скинув вже інший номер банківської карти, а саме AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 . Після цього ОСОБА_5 о 00:41 год здійснив транзакцію із власної кредитної карти на даний рахунок на суму 3015 гривень. О 00:59 год. ОСОБА_5 знову скинув грошові кошти в суму 3015 гривень на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , надіслану знайомим. Цього разу, ОСОБА_6 було потрібно кошти, щоб закупити більше цигарок. Після цього, ОСОБА_6 ще раз написав, що йому терміново потрібно віддати борг, тому попросив ще 22 000 грн, на що ОСОБА_5 спочатку не погоджувався, оскільки ця сума була великою, однак після все одно скинув грошові кошті о 01:30 год. на загальну суму 22110 грн, на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яку також надіслав ОСОБА_6 .

Того ж дня, перебуваючи за місцем свого проживання, до ОСОБА_5 знову написав знайомий ОСОБА_6 та просив грошові кошти. Цього разу ОСОБА_5 став розпитувати для чого, однак останній написав, що все пояснить згодом. Після цього, ОСОБА_7 ще двічі із власної кредитної банківської карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 здійснив перекази, спочатку о 10:45 год. в сумі 2010 грн., а потім о 10:53 год. на суму 1005 грн на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яку також надіслав ОСОБА_6 .

В кінці серпня 2025 року ОСОБА_5 стало відомо, що ОСОБА_6 зник безвісти під час виконання бойового завдання орієнтовно на початку літа 2025 року. В подальшому потерпілий одразу ж глянув у телефон, однак в месенджері «Телеграм» вся історія спілкування із особою, яка видавала себе за його знайомого, була видалена. Тоді ОСОБА_5 , перехвилювавшись, одразу ж видалив «Телеграм» та в подальшому вже зареєстрував його на іншу сім-карту.

01.09.2025 ОСОБА_5 вирішив звернувся на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб отримати рекомендації з даного приводу, на що працівники банку сказали, що відносно нього вчинили шахрайство та порадили звернутися в поліцію, що в подальшому він зробив.

На даний час протиправне діяння, вчинене невстановленою особою, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Відповідно до інформації № від 03.09.2025 відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільської області, одержаної на запит дізнавача, за даними «ІКС ІПНП» гр. ОСОБА_6 являється безвісно відсутнім та розшукується ВП №4 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області на підставі ЄРДР №0000020 від 17.01.2025 за ч. 1 ст.115 КК України, що унеможливлює проведення його допиту у якості свідка.

Згідно виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сформованої на ім`я ОСОБА_5 по картці/рахунку НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ) і додаткових рахунках договору SAMDNWFC2 від 22.10.2018, за період 01.08.2025 01.09.2025, з вказаного рахунку 04.08.2025 було здійснено переказ коштів на банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: на № НОМЕР_2 о 00:17 год. в сумі 4020 грн; на №115138 о 00:58 год. в сумі 3015 грн; на №214923 о 01:30 год. в сумі 22110 грн; на №825420 дві транзакції о 10:45 год. в сумі 2010 грн, та о 10:53 год. в сумі 1005 грн.

Дізнавач зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, а саме для встановлення осіб, на банківські картки яких було зараховано грошові кошти потерпілого необхідно отримати інформацію по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159 - 169 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_8 , ст. дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУГІ ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають володінні у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію по банківських картах № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я зареєстровані банківські картки, із зазначенням адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- належним чином завірених роздруківок руху грошових коштів по банківських картках за період часу з 03.08.2025 по 03.09.2025 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів за період часу з 03.08.2025 по 03.09.2025;

- фото- та відеозаписів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківських карток в період часу з 03.08.2025 по 03.09.2025;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів із банківської картки в період часу з 03.08.2025 по 03.09.2025;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських карток;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток;

- інформації із зазначенням IP-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських карток в період часу з 03.08.2025 по 03.09.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 03.08.2025 по 03.09.2025,

із можливістю зробити копії з них.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1