Справа № 592/7966/25
Провадження № 1-кс/592/3443/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000330, внесеного до ЄРДР від 27.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 26.03.2025 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла ухвала Ковпаківського районного суду м. Суми за фактом звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , про скоєння невідомою особою протиправних дій (ЄО № 30160 від 26.03.2025).

Вказаний факт внесено до ЄРДР № 0000330 від 27.03.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 25.02.2025 по 27.02.2025 невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом надання роботи нібито від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в соціальній мережі інтернет на каналі «Телеграм» заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 40451,00 гривень, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , які у вказаний період часу остання декількома транзакціями перерахувала з банківських рахунків карток на банківські рахунки наданих карток.

Під час проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , показала, що в період часу з 25.02.2025 по 27.02.2025 під час виконання робіт за вказівками наставників (роботодавця) перерахувала 27.02.2025 о 13.15 год. грошові кошти у сумі 25555,00 гривень із банківського рахунку з емітованою до нього карткою № НОМЕР_2 , який відкрито та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .

З метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин його скоєння і встановлення винних осіб, у дізнання виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по картковому рахунку, яким користувався зловмисник, що становить банківську таємницю.

Особливості досудового розслідування кримінальних проступків визначено главою 25 КПК України.

Так, згідно ч. 2 ст. 298 КПК України, досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

За змістом ст. 300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені документи перебувають у віданні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення злочину та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- «відомості про особу, на чиє ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито картку № НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних банківського рахунку, до якого її відкрито, а також прізвище, ім`я, по-батькові даної особи; адреси проживання: паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, і відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому відкрито картку № НОМЕР_2 , дані працівника, який відкрив дану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » картку № НОМЕР_2 ;

-деталізовані відомості про рух коштів по картці № НОМЕР_2 за період часу з 24.02.2025 по 28.02.2025 із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ. призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаного рахунку; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за вказаним рахунком;

-інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по картці № НОМЕР_2 за період часу з 24.02.2025 по 28.02.2025».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали до 20.06.2025 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1