Справа № 461/8653/24
Провадження № 1-кс/461/4145/25
03.07.2025 року. м. Львів.
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
Згідно положень Статуту ТОВ «БІК «Рубікон Груп» (в новій редакції 2018 року), до повноважень Директора, зокрема, належить:
п.п. 9.7.3 Представництво інтересів Товариства у відносинах із будь-якими державними органами, юридичними та фізичними особами, підписання від імені Товариства відповідних документів та видання довіреностей на представництво інтересів Товариства;
п.п. 9.7.8. Вчинення на власний розсуд будь-яких угод (правочинів) від мені Товариства, втому числі і щодо розпорядження майном Товариства, крім правочинів, згода на вчинення яких надається виключно рішенням загальних зборів учасників.
Водночас, у директора ТОВ «БІК «Рубікон Груп» ОСОБА_5 , у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, не пізніше 25.03.2021, та місці, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами осіб, через продаж майнових прав на об`єкти нерухомості (квартири та паркомісця), як складові частини об`єктів капітального будівництва: нове будівництво багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом (будинки № 4, 5 та АДРЕСА_1 , що полягав у підготовці недостовірної рекламної кампанії та візуалізацій майбутніх об`єктів нерухомого майна у вигляді графічних зображень; поширенні, шляхом розміщення такої реклами із завідомо неправдивими відомостями про будівництво та продаж нових черг об`єкту в с. Горішній Пустомитівського району Львівської області, для залучення покупців, створюючи враження реального наміру будівництва; використанні офісних приміщень ТОВ «БІК «Рубікон Груп», які розташовані за адресами: м.Львів, вул. Карла Мікльоша, 7, м. Львів, вул. Липинського, 36, м. Львів Винники, вул. Івасюка, 19А з метою введення в оману майбутніх покупців щодо реальності намірів із будівництва 4, 5 та 6 черг будівництва та на підставі цього укладення договорів купівлі продажу майнових прав, - з метою заволодіння, шляхом обману, коштами покупців сплачених на підставі укладених договорів.
Вказані дії щодо створення рекламних та інших матеріалів ОСОБА_5 виконав шляхом доручення працівникам ТОВ «БІК «Рубікон Груп»» чи на договірних засадам третім особам, що не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_5 .
Надалі, з метою безпосереднього втілення свого злочинного умислу щодо заволодіння шляхом шахрайства коштами покупців, ОСОБА_5 вирішив залучити інших осіб, з яким перебував у довірливих відносинах та які мали право вчиняти дії від імені ТОВ «Рубікон ГРУП» на підставі виданих довіреностей, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , котрі використовували довіреності: від 03.08.2020 (реєстраційний номер: 50837118) та від 05.12.2019 (реєстраційний номер: 49881411), що посвідчені приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , яких останніх ОСОБА_5 уповноважив останніх представляти інтереси ТОВ «БІК «Рубікон Груп» з усіх питань, що стосуватимуться укладення та підписання договорів купівлі продажу, попередніх договорів купівлі продажу квартир та нежитлових приміщень, які знаходяться адресою: с. Горішній, Пустомитівський р-н, Львівська обл.
Того ж дня, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, діючи від імені ТОВ «БІК «Рубікон Груп», не маючи наміру виконання основних умов договору, ОСОБА_4 (Продавець) підписала з ОСОБА_10 (Покупець) договір №Б4-02/С2/130521-36 купівлі продажу майнових прав від 13.05.2021, предметом якого є будівництво об`єкту та передача Продавцем майнових прав на об`єкт нерухомості трьохкімнатну квартиру АДРЕСА_2 Покупцю, із плановим терміном введення об`єкту в експлуатацію до 30 вересня 2023 року та договірною ціною 1 245 888, 00 гривень.
В подальшому, 13.05.2021, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 будучи введеним в оману про реальність наміру будівництва об`єкту, ОСОБА_10 на виконання умов договору №Б4-02/С2/130521-36 купівлі продажу майнових прав від 13.05.2021 передано працівнику товариства, якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , готівкові грошові кошти в сумі 605 000, 00 гривень, з метою забезпечення будівництва об`єкту, який в подальшому того ж дня отримані грошові кошти передав ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 .
На підтвердження виконання своїх зобов`язань та сплати грошових коштів, ОСОБА_10 було видано квитанцію (до прибуткового касового ордеру №2) від 13.05.2021 про оплату згідно договору купівлі-продажу майнових прав.
Тобто, 13.05.2021 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , шляхом обману, не маючи наміру виконувати визначені підписаним договором зобов`язання, зокрема здійснювати будівництво та передачу ОСОБА_10 відповідного об`єкту нерухомості (квартири), керуючись корисливим мотивом, заволоділи грошовими коштами в сумі 605 000, 00 гривень, які були сплачені ОСОБА_10 згідно договору №Б4-02/С2/130521-36 купівлі продажу майнових прав від 13.05.2021.
Окрім цього, 21.05.2021 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , будучи введеним в оману про реальність наміру будівництва об`єкту, ОСОБА_10 на виконання умов договору №Б4-02/С2/130521-36 купівлі продажу майнових прав від 13.05.2021 передано ОСОБА_4 , готівкові грошові кошти в сумі 225 000, 00 гривень, з метою забезпечення будівництва об`єкту.
На підтвердження виконання своїх зобов`язань та сплати грошових коштів, ОСОБА_10 було видано квитанцію (до прибуткового касового ордеру №1) від 21.05.2021 про оплату згідно договору купівлі-продажу майнових прав.
Тобто, 21.05.2021 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , шляхом обману, не маючи наміру виконувати визначені підписаним договором зобов`язання, зокрема здійснювати будівництво та передачу ОСОБА_10 відповідного об`єкту нерухомості (квартири), керуючись корисливим мотивом, заволоділи грошовими коштами в сумі 225 000, 00 гривень, які були сплачені ОСОБА_10 , згідно договору №Б4-02/С2/130521-36 купівлі продажу майнових прав від 13.05.2021.
Окрім цього, 28.09.2021 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , будучи введеним в оману про реальність наміру будівництва об`єкту, ОСОБА_10 на виконання умов договору №Б4-02/С2/130521-36 купівлі продажу майнових прав від 13.05.2021 передано ОСОБА_6 готівкові грошові кошти в сумі 67 000, 00 гривень, з метою забезпечення будівництва об`єкту.
На підтвердження виконання своїх зобов`язань та сплати грошових коштів, ОСОБА_10 було видано квитанцію (до прибуткового касового ордеру №2) від 28.09.2021 про оплату згідно договору купівлі-продажу майнових прав.
Тобто, 28.09.2021 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , шляхом обману, не маючи наміру виконувати визначені підписаним договором зобов`язання, зокрема здійснювати будівництво та передачу ОСОБА_10 відповідного об`єкту нерухомості (квартири), керуючись корисливим мотивом, заволоділи грошовими коштами в сумі 67 000, 00 гривень, які були сплачені ОСОБА_10 , згідно договору №Б4-02/С2/130521-36 купівлі продажу майнових прав від 13.05.2021.
Окрім цього, 13.06.2022 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , будучи введеним в оману про реальність наміру будівництва об`єкту, ОСОБА_10 на виконання умов договору №Б4-02/С2/130521-36 купівлі продажу майнових прав від 13.05.2021 передано працівнику товариства, якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , готівкові грошові кошти в сумі 73 500, 00 гривень, з метою забезпечення будівництва об`єкту, який в подальшому того ж дня отримані грошові кошти передав ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 .
На підтвердження виконання своїх зобов`язань та сплати грошових коштів, ОСОБА_10 було видано квитанцію (до прибуткового касового ордеру №1) від 13.06.2022 про оплату згідно договору купівлі-продажу майнових прав.
Тобто, 13.06.2022 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , шляхом обману, не маючи наміру виконувати визначені підписаним договором зобов`язання, зокрема здійснювати будівництво та передачу ОСОБА_10 відповідного об`єкту нерухомості (квартири), керуючись корисливим мотивом, заволоділи грошовими коштами в сумі 73 500, 00 гривень, які були сплачені ОСОБА_10 , згідно договору №Б4-02/С2/130521-36 купівлі продажу майнових прав від 13.05.2021.
Отже, в період з 13.05.2021 по 13.06.2022 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , шляхом обману, не маючи наміру виконувати визначені підписаним договором зобов`язання, зокрема здійснювати будівництво та передачу ОСОБА_10 відповідного об`єкту нерухомості (квартири), керуючись корисливим мотивом, заволоділи грошовими коштами на загальну суму 970 500, 00 гривень, які були сплачені ОСОБА_10 , згідно договору №Б4-02/С2/130521-36 купівлі продажу майнових прав від 13.05.2021, чим спричинили потерпілому ОСОБА_10 майнової шкоди на суму 970 500, 00 гривень, що станом на момент вчинення кримінального правопорушення становила особливо великі розміри.
Таким чином, ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном, шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018).
Згідно положень Статуту ТОВ «БІК «Рубікон Груп» (в новій редакції 2018 року), до повноважень Директора, зокрема, належить:
п.п. 9.7.3 Представництво інтересів Товариства у відносинах із будь-якими державними органами, юридичними та фізичними особами, підписання від імені Товариства відповідних документів та видання довіреностей на представництво інтересів Товариства;
п.п. 9.7.8. Вчинення на власний розсуд будь-яких угод (правочинів) від мені Товариства, втому числі і щодо розпорядження майном Товариства, крім правочинів, згода на вчинення яких надається виключно рішенням загальних зборів учасників.
Водночас, у директора ТОВ «БІК «Рубікон Груп» ОСОБА_5 , у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, не пізніше 25.03.2021, та місці, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами осіб, через продаж майнових прав на об`єкти нерухомості (квартири та паркомісця), як складові частини об`єктів капітального будівництва: нове будівництво багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом (будинки № 4, 5 та АДРЕСА_1 , що полягав у підготовці недостовірної рекламної кампанії та візуалізацій майбутніх об`єктів нерухомого майна у вигляді графічних зображень; поширенні, шляхом розміщення такої реклами із завідомо неправдивими відомостями про будівництво та продаж нових черг об`єкту в с. Горішній Пустомитівського району Львівської області, для залучення покупців, створюючи враження реального наміру будівництва; використанні офісних приміщень ТОВ «БІК «Рубікон Груп», які розташовані за адресами: м.Львів, вул. Карла Мікльоша, 7, м. Львів, вул. Липинського, 36, м. Львів Винники, вул. Івасюка, 19А з метою введення в оману майбутніх покупців щодо реальності намірів із будівництва 4, 5 та 6 черг будівництва та на підставі цього укладення договорів купівлі продажу майнових прав, - з метою заволодіння, шляхом обману, коштами покупців сплачених на підставі укладених договорів.
Вказані дії щодо створення рекламних та інших матеріалів ОСОБА_5 виконав шляхом доручення працівникам ТОВ «БІК «Рубікон Груп»» чи на договірних засадам третім особам, що не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_5 .
Надалі, з метою безпосереднього втілення свого злочинного умислу щодо заволодіння шляхом шахрайства коштами покупців, ОСОБА_5 вирішив залучити інших осіб, з яким перебував у довірливих відносинах та які мали право вчиняти дії від імені ТОВ «Рубікон ГРУП» на підставі виданих довіреностей, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , котрі використовували довіреності: від 03.08.2020 (реєстраційний номер: 50837118) та від 05.12.2019 (реєстраційний номер: 49881411), що посвідчені приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , яких останніх ОСОБА_5 уповноважив останніх представляти інтереси ТОВ «БІК «Рубікон Груп» з усіх питань, що стосуватимуться укладення та підписання договорів купівлі продажу, попередніх договорів купівлі продажу квартир та нежитлових приміщень, які знаходяться адресою: с. Горішній, Пустомитівський р-н, Львівська обл.
Того ж дня, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, діючи від імені ТОВ «БІК «Рубікон Груп», не маючи наміру виконання основних умов договору, ОСОБА_4 (Продавець) підписала з ОСОБА_12 (Покупець) договір №Б5-21/С3/251121-59 купівлі продажу майнових прав від 25.11.2021, предметом якого є будівництво об`єкту та передача Продавцем майнових прав на об`єкт нерухомості двокімнатну квартиру АДРЕСА_4 Покупцю, із плановим терміном введення об`єкту в експлуатацію до 30 грудня 2023 року та договірною ціною 1 399 636, 00 гривень.
В подальшому, 25.11.2022, будучи введеною в оману про реальність наміру будівництва об`єкту, ОСОБА_12 на виконання умов договору №Б5-21/С3/251121-59 купівлі продажу майнових прав від 25.11.2021 сплачено на рахунок ТОВ «БІК «Рубікон Груп» НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 670 000, 00 гривень, доступ та розпорядження яким здійснював ОСОБА_5 , з метою забезпечення будівництва об`єкту.
Тобто, 25.11.2022 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 , повторно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , шляхом обману, не маючи наміру виконувати визначені підписаним договором зобов`язання, зокрема здійснювати будівництво та передачу ОСОБА_12 відповідного об`єкту нерухомості (квартири), керуючись корисливим мотивом, заволоділи грошовими коштами в сумі 670 000, 00 гривень, які були сплачені ОСОБА_12 згідно договору №Б5-21/С3/251121-59 купівлі продажу майнових прав від 25.11.2021.
Окрім цього, 14.04.2022, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 будучи введеним в оману про реальність наміру будівництва об`єкту, ОСОБА_12 на виконання умов договору №Б5-21/С3/251121-59 купівлі продажу майнових прав від 25.11.2021, передано працівнику товариства, якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , готівкові грошові кошти в сумі 99 100, 00 гривень, з метою забезпечення будівництва об`єкту, який в подальшому того ж дня отримані грошові кошти передав ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та ОСОБА_4 .
На підтвердження виконання своїх зобов`язань та сплати грошових коштів, ОСОБА_12 було видано квитанцію (до прибуткового касового ордеру №2) від 14.04.2022 про оплату згідно договору купівлі-продажу майнових прав.
Тобто, 14.04.2022 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , повторно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , шляхом обману, не маючи наміру виконувати визначені підписаним договором зобов`язання, зокрема здійснювати будівництво та передачу ОСОБА_12 відповідного об`єкту нерухомості (квартири), керуючись корисливим мотивом, заволоділи грошовими коштами в сумі 99 100, 00 гривень, які були сплачені ОСОБА_12 згідно договору №Б5-21/С3/251121-59 купівлі продажу майнових прав від 25.11.2021.
Окрім цього, 18.05.2022, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 будучи введеним в оману про реальність наміру будівництва об`єкту, ОСОБА_12 на виконання умов договору №Б5-21/С3/251121-59 купівлі продажу майнових прав від 25.11.2021, передано працівнику товариства, якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , готівкові грошові кошти в сумі 99 100, 00 гривень, з метою забезпечення будівництва об`єкту, який в подальшому того ж дня отримані грошові кошти передав ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
На підтвердження виконання своїх зобов`язань та сплати грошових коштів, ОСОБА_12 було видано квитанцію (до прибуткового касового ордеру №2) від 18.05.2022 про оплату згідно договору купівлі-продажу майнових прав.
Тобто, 18.05.2022 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , повторно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , шляхом обману, не маючи наміру виконувати визначені підписаним договором зобов`язання, зокрема здійснювати будівництво та передачу ОСОБА_12 відповідного об`єкту нерухомості (квартири), керуючись корисливим мотивом, заволоділи грошовими коштами в сумі 99 100, 00 гривень, які були сплачені ОСОБА_12 згідно договору №Б5-21/С3/251121-59 купівлі продажу майнових прав від 25.11.2021.
Окрім цього, 21.07.2022, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 будучи введеним в оману про реальність наміру будівництва об`єкту, ОСОБА_12 на виконання умов договору №Б5-21/С3/251121-59 купівлі продажу майнових прав від 25.11.2021, передано працівнику товариства, якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , готівкові грошові кошти в сумі 99 100, 00 гривень, з метою забезпечення будівництва об`єкту, який в подальшому того ж дня отримані грошові кошти передав ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
На підтвердження виконання своїх зобов`язань та сплати грошових коштів, ОСОБА_12 було видано квитанцію (до прибуткового касового ордеру №2) від 21.07.2022 про оплату згідно договору купівлі-продажу майнових прав.
Тобто, 18.07.2022 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , повторно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , шляхом обману, не маючи наміру виконувати визначені підписаним договором зобов`язання, зокрема здійснювати будівництво та передачу ОСОБА_12 відповідного об`єкту нерухомості (квартири), керуючись корисливим мотивом, заволоділи грошовими коштами в сумі 99 100, 00 гривень, які були сплачені ОСОБА_12 згідно договору №Б5-21/С3/251121-59 купівлі продажу майнових прав від 25.11.2021.
Окрім цього, 12.12.2022, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , будучи введеним в оману про реальність наміру будівництва об`єкту, ОСОБА_12 на виконання умов договору №Б5-21/С3/251121-59 купівлі продажу майнових прав від 25.11.2021, передано працівнику товариства, якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , готівкові грошові кошти в сумі 124 000, 00 гривень, з метою забезпечення будівництва об`єкту, який в подальшому того ж дня отримані грошові кошти передав ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ОСОБА_4 .
На підтвердження виконання своїх зобов`язань та сплати грошових коштів, ОСОБА_12 було видано квитанцію (до прибуткового касового ордеру №1) від 12.12.2022 про оплату згідно договору купівлі-продажу майнових прав.
Тобто, 12.12.2022 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , повторно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , шляхом обману, не маючи наміру виконувати визначені підписаним договором зобов`язання, зокрема здійснювати будівництво та передачу ОСОБА_12 відповідного об`єкту нерухомості (квартири), керуючись корисливим мотивом, заволоділи грошовими коштами в сумі 124 000, 00 гривень, які були сплачені ОСОБА_12 згідно договору №Б5-21/С3/251121-59 купівлі продажу майнових прав від 25.11.2021.
Отже, в період часу з 25.11.2021 по 12.12.2022 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 , повторно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , шляхом обману, не маючи наміру виконувати визначені підписаним договором зобов`язання, зокрема здійснювати будівництво та передачу ОСОБА_12 відповідного об`єкту нерухомості (квартири), керуючись корисливим мотивом, заволоділи грошовими коштами в сумі 1 01 300, 00 гривень, які були сплачені ОСОБА_12 згідно договору №Б5-21/С3/251121-59 купівлі продажу майнових прав від 25.11.2021, чим спричинили потерпілій ОСОБА_12 майнової шкоди на суму 1 091 300, 00 гривень, що станом на момент вчинення кримінального правопорушення становила особливо великі розміри.
Таким чином, ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном, шляхом обману, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018).
07.05.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Львова, українці, громадянці України, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
09.05.2025 слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова підозрюваній ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою із визначенням розміру застави у сумі 514 760 гривень строком на 60 днів, тобто до 07.06.2025, із покладенням на ОСОБА_4 відповідних обов`язків:
- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;
- не відлучатися із Львівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування із свідками та потерпілими у цьому кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Поряд із цим, підозрювана ОСОБА_4 звільнена з ДУ «Львівська установа виконання покарань №19», у зв`язку із внесенням застави.
Надалі, 29.05.2025 колегією суддів Львівського апеляційного суду скасовано ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 09.05.2025 та скасовано запобіжний захід у виді тримання під вартою із визначеним розміром застави та застосовано до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжний захід у виді тримання під вартою із визначеним розміром застави 908 400 гривень, із покладенням на ОСОБА_4 наступних обов`язків:
- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;
- не відлучатися із Львівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування із свідками та потерпілими у цьому кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
30.05.2025 підозрювана ОСОБА_4 звільнена з ДУ «Львівська установа виконання покарань №19», у зв`язку із внесенням застави, визначеної ухвалою колегії суддів Львівського апеляційного суду від 29.05.2025.
Прокурор зазначає, що 27.07.2025 завершується строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, покладених на підозрювану ОСОБА_4 ухвалою колегії суддів Львівського апеляційного суду від 29.05.2025, однак підстави та ризики для покладення на підозрювану цих обов`язків продовжують існувати. Тому просить клопотання задовольнити.
Підозрювана та її захисник в судове засідання не з`явилися. Належним чином були повідомлені про день, час та місце розгляду справи. Адвокат подав спільну заяву про розгляд справи у їх відсутності, щодо продовження строку дії обов`язків заперечують, оскільки продовження таких необґрунтовано прокурором.
Дослідивши клопотання, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
07.05.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Львова, українці, громадянці України, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Поняття "обґрунтована підозра" визначена в рішенні Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі "Нечипорук і Йонкало проти України", відповідно до якої цей термін означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, № 182). Мета затримання для допиту полягає в сприянні розслідуванню злочину через підтвердження або спростування підозр, які стали підставою для затримання (див. рішення у справі "Мюррей проти Сполученого Королівства" від 28 жовтня 1994 року, п. 55, Series A, № 300-A).
Обставинами, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, підтверджуються наступними матеріалами кримінального провадження, а саме:
- протоколами допитів потерпілих у кримінальному провадженні;
- договорами купівлі продажу майнових прав із додатками до них, а також квитанціями до прибуткових касових ордерів, довідками про оплату вартості майнових прав в повному обсязі та поступлення коштів на рахунок ТОВ «БІК «Рубікон Груп», також актами приймання - передачі майнових прав;
- протоколами допитів свідків у кримінальному провадженні;
Отримані на даному етапі досудового розслідування відомості задокументовані у відповідний процесуальний спосіб, передбачений КПК України, вказують на причетність ОСОБА_4 до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, при цьому таке цілком узгоджується і з практикою Європейського суду з прав людини, який неодноразово зазначав, що наявність «обґрунтованої підозри» у вчинені правопорушення передбачає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що зазначена особа могла вчинити правопорушення (рішення Європейського суду з прав людини у справі «Влох проти Польщі»).
Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
09.05.2025 слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова підозрюваній ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою із визначенням розміру застави у сумі 514 760 гривень строком на 60 днів, тобто до 07.06.2025, із покладенням на ОСОБА_4 відповідних обов`язків:
- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;
- не відлучатися із Львівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування із свідками та потерпілими у цьому кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Поряд із цим, підозрювана ОСОБА_4 звільнена з ДУ «Львівська установа виконання покарань №19», у зв`язку із внесенням застави.
Надалі, 29.05.2025 колегією суддів Львівського апеляційного суду скасовано ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 09.05.2025 та скасовано запобіжний захід у виді тримання під вартою із визначеним розміром застави та застосовано до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжний захід у виді тримання під вартою із визначеним розміром застави 908 400 гривень, із покладенням на ОСОБА_4 наступних обов`язків:
- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;
- не відлучатися із Львівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування із свідками та потерпілими у цьому кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
30.05.2025 підозрювана ОСОБА_4 звільнена з ДУ «Львівська установа виконання покарань №19», у зв`язку із внесенням застави, визначеної ухвалою колегії суддів Львівського апеляційного суду від 29.05.2025.
З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, а також з моменту звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відповідно до ч.ч.3,6 ст.182 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.
Ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які були підставою для обрання підозрюваній ОСОБА_4 запобіжного заходу, на даний час не змінились та не зменшились.
Ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, підтверджується тим, що у разі визнання винуватою у вчиненні інкримінованого злочину підозрюваній загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна і це може стимулювати підозрювану до втечі, у тому числі з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинений злочин підозрювана може перетнути державний кордон України.
Водночас, суворість покарання, яке може бути призначено, є належним елементом при оцінці ризику переховування від суду чи скоєння іншого злочину.
Окрім цього, тяжкість інкримінованого правопорушення та усвідомлення можливості засудження до тривалого терміну позбавлення волі вже самі по собі можуть бути підставою та мотивом для підозрюваного до втечі.
Ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема те, що підозрюваний може незаконно впливати на потерпілих у кримінальному провадженні шляхом їх переконання та залякування, з метою надання ними неправдивих показань, які б виправдовували її у вчиненні інкримінованих злочинів, що підтверджується, зокрема, характером і способом вчинення кримінального правопорушення, що інкримінується підозрюваній. Також треба врахувати ту обставину, що на даний час в рамках кримінального провадження не допитано усіх свідків та потерпілих, показання яких будуть мати важливе значення для встановлення усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень. Відповідно, ОСОБА_4 може намагатись вплинути на таких осіб з метою надання показань, які б виправдовували його у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушеннях, а також узгоджувати з ним свої показання та створювати штучні докази непричетності до вчинення інкримінованих злочинів.
Завершити досудове розслідування до 07.07.2025 року на даний час неможливо, у зв`язку необхідністю провести слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які у зв`язку із складністю кримінального провадження, значною кількістю потерпілих було неможливо провести в межах строку досудового розслідування, зокрема необхідно: отримати висновки призначеної раніше почеркознавчої експертизи та експертизи технічного дослідження документів, які були призначені 24.04.2025; отримати довідку спеціаліста, якого залучено згідно постанови від 29.05.2025, провести допити усіх потерпілих у кримінальному провадженні осіб, а також інших осіб, зокрема за клопотанням представника потерпілих у кримінальному провадженні, яке надійшло до органу досудового розслідування 19.06.2025; отримати відповіді на скеровані запити в порядку ст. 93 КПК України, а у разі необхідності звернутись до суду із відповідним клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з метою отримання документів, які перебувають у володінні суб`єктів господарювання контрагентів ТОВ «БІК «Рубікон Груп»; отримати документи щодо руху коштів із банківських установ згідно скерованих запитів в порядку ст. 93 КПК України; з врахуванням відомостей отриманих в ході проведення слідчих (розшукових) дій здійснити остаточну правову кваліфікацію кримінального правопорушення, скласти остаточне повідомлення про підозру та вручити таке повідомлення; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Відтак, прокурор довів слідчому судді, що у зв`язку із складністю кримінального провадження та обсягом слідчих дій, які мають бути проведені, існують обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про обрання запобіжного заходу підозрюваному.
З метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної, а також з метою запобігання спробам останньої переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на потерпілих кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку, що клопотання слід задовольнити.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.176-178, 183, 193, 194, 196, 199 КПК України, слідчий суддя,
Продовжити до 01.09.2025 року строк дії наступних обов`язків, покладених ухвалою колегії суддів Львівського апеляційного суду від 29.05.2025 на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;
- не відлучатися із Львівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування із свідками та потерпілими у цьому кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Роз`яснити підозрюваній її обов`язки та наслідки їх невиконання.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1