Справа № 206/2879/25
Провадження № 1-кс/206/1058/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.09.2025 м.Дніпро

Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання про арешт майна, яке надійшло від старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 у кримінальному провадженні під № 0004448, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

04 вересня 2025 року до слідчого судді Самарського районного суду міста Дніпра із вказаним клопотанням звернувся старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУНП в Луганській області підполковник поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 у кримінальному провадженні під №0004448, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004448 від 21.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут психотропних речовин, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_6 , перебуваючи на території міста Ладижин, Вінницької області, реалізуючи умисел, спрямований на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин за попередньою змовою з ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, шляхом продажу психотропної речовини, за отримані від ОСОБА_7 грошові кошти надав останньому реквізити банківських карток «Приват банку» № НОМЕР_1 , «Перший український міжнародний банк» № НОМЕР_2 та «Монобанк» № НОМЕР_3 з метою перерахування грошових коштів у сумі 18 000 (вісімнадцять тисяч) гривень. ОСОБА_8 , перебуваючи на території міста Кам`янське, Дніпропетровської області, перерахував грошові кошти у сумі 14899, 74 грн.

В свою чергу ОСОБА_6 , реалізуючи умисел, спрямований на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин за попередньою змовою з ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, шляхом продажу психотропної речовини, за отримані від ОСОБА_7 грошові кошти, перебуваючи на території міста Добропілля, Донецької області за допомогою відділення ТОВ «Нової пошти» спрямував психотропну речовину, що знаходилась серед речей приховавши серед речей на адресу ОСОБА_5 , який в свою чергу перебуваючи на території міста Ладижин, Вінницької області 08.04.2025 отримав у відділені ТОВ «Нова Пошта» психотропну речовину від ОСОБА_6 .

09.04.2025 ОСОБА_5 , реалізуючи умисел на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , перебуваючи біля будинку № 2а, Прибережна, міста Ладижин, Вінницької області, діючи з корисливих мотивів, шляхом продажу, за отримані від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 3150 грн., незаконно збув останньому психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, масою 1,3062 грама

Злочинна діяльність ОСОБА_5 зафіксована проведеними стосовно нього негласними слідчими (розшуковими) діями, передбаченими ст. ст. 260, 269, 271, 262 КПК України, матеріали, які на теперішній час розсекречені та долучені до матеріалів кримінального провадження.

16.06.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Враховуючи, що ОСОБА_5 вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України, за яке передбачено додаткове покарання у виді конфіскації майна, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, для забезпечення виконання можливого рішення суду в частині конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_5 .

Так відповідно листа АТ «Перший український міжнародний банк» за № КНО-07.8.5/7255БТ від 03.06.2025 встановлено, що ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 є клієнтом акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» (МФО 334851), юридична адреса: місто Київ, вулиця Андріївська, 4 та має в наявності наступні рахунки:

- НОМЕР_5 , з картковим рахунком № НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_7 , з картковим рахунком № НОМЕР_8 .

Відповідно листа АТ «ПриватБанк» за № 20.1.0.0/7 250520/84456 БТ від 23.05.2025 встановлено, що ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 є клієнтом АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, де в нього відкрито рахунки: НОМЕР_9 та банківська картка НОМЕР_10 .

Відповідно листа АТ «УніверсалБанк» за № БТ/6334 від 01/08/2025 встановлено, що ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 є клієнтом АТ «УніверсалБанк» (МФО 322001) юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, де в нього відкрито рахунки:

- НОМЕР_11 , номер картки до рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_12 .

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

На підставі викладеного, з метою забезпечення виконання можливого рішення суду в частині конфіскації майна згідно до санкції ч. 2 ст. 307 КК України у кримінальному провадженні, просить накласти арешт на майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

1. Грошові кошти ОСОБА_5 , що розміщені на його рахунках НОМЕР_5 , з картковим рахунком № НОМЕР_2 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , з картковим рахунком № НОМЕР_8 , відкритих в акціонерному товаристві «Перший український міжнародний банк» (МФО 334851), юридична адреса: місто Київ, вулиця Андріївська, 4, та зупинити видаткові операції по вказаним рахункам, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету або державних цільових фондів зі сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

2. Грошові кошти ОСОБА_5 , що розміщені на його рахунку НОМЕР_9 з картковим рахунком НОМЕР_10 , відкритому в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, та зупинити видаткові операції по вказаним рахункам, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету або державних цільових фондів зі сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

3. Грошові кошти ОСОБА_5 , що розміщені на його рахунку НОМЕР_11 , номер картки до рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_12 , відкритих в АТ «УніверсалБанк» (МФО 322001) юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 та зупинити видаткові операції по вказаним рахункам, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету або державних цільових фондів зі сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

В судовому засіданні слідчий проси задовольнити клопотання з наведених у ньому підстав.

Власник майна підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник-адвокат ОСОБА_9 в судове засідання не з`явилися будучі повідомлені належним чином про час, дату та місце судового засідання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши подані матеріали, приходить до висновку про необхідність відмови у задоволення клопотання слідчого, виходячи з наступного.

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004448 від 21.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України.

Згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

У відповідності до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ст.171 КПК у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини четвертої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Крім того, відповідно до вимог ст.173 КПК слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, слідчий суддя вважає, що слідчий, як особа, яка подала клопотання, не довела необхідність накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти, що розміщені на банківських рахунках підозрюваного ОСОБА_5 .

Так, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна при цьому, як вбачається з тексту клопотання останній просить накласти арешт на майно підозрюваного для забезпечення виконання можливого рішення суду в частині конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, будь-якого обґрунтування на ту обставину, що вказане майно вилучене в клопотанні не зазначено та матеріали клопотання не містять.

В клопотанні поданим слідчим у вересні місяці 2025 року до слідчого судді, слідчий зазначає, що підозрюваному ОСОБА_5 належать грошові кошти, що розміщені на банківських рахунках останнього, проте як вбачається з долучених до матеріалів клопотання довідок наданих банківськими установами на запит органу досудового розслідування щодо належності рахунків, в них містяться інформація щодо руху коштів на вказаних рахунках на які просить накласти слідчий арешт за період з 01.01.2025 20.05.2025, 01.01.2025-14.06.2025, датовані вказані довідки червням та липням місяцем 2025 року, тобто за досить тривалий термін до поданого клопотання, а відтак слідчий суддя позбавлений можливості встановити належність рахунків підозрюваного ОСОБА_5 на час розгляду клопотання.

Окрім того, слідчим до клопотання долучено протокол огляду оптичного носія диску, який є додатком до відповіді з АТ КБ «ПРИВАТБАНК» від 23.05.2025 за № 20.1.0.0.0./7-250520/84456-БТ, згідно з яким вказано, що огляд файлу містить банківські рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_5 , проте слідчим вказаний диск до вказаного протоколу не долучений, що позбавляє слідчого судді можливості встановити дійсність обставин викладених у зазначеному протоколі огляду.

Між тим, як вбачається з матеріалів клопотання, вилучення інформації у Акціонерного товариства «Перший Український міжнародний Банк» щодо відкриття рахунків ОСОБА_5 , органом досудового розслідування була здійснена 20.05.2025, тобто раніше, ніж ОСОБА_5 була вручена підозра (16.06.2025).

Так, вказані обставини, свідчать про формальний підхід органу досудового розслідування до оформлення клопотання та доданих до них матеріалів під час звернення до суду.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що в задоволені клопотання про арешт майна слід відмовити в повному обсязі, оскільки особа, що його подала, не довела необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 132,167,170-173,309, ч.2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні під № 0004448, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1