Справа № 351/1286/25
Номер провадження №1-кс/351/308/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2025 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000117, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до суду «20» серпня 2025 року.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах,

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Снятинського районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні слідчий слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: завіреної копії договору про відкриття банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, яка відкривали рахунки; інформації про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 год 01.05.2025 по 23:59 год 15.06.2025; інформації про перелік та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год 01.05.2025 по 23:59 год 15.06.2025; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год 01.05.2025 по 23:59 год 15.06.2025.

Обгрунтовуючи клопотання, слідчий слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначає, що у період часу з 05.05.2025 по 09.06.2025 невстановлена особа, під час дії воєнного стану, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. с. Тулуків Заболотівської ТГ Коломийського району у загальній сумі 338 668,00 гривень, які остання перерахувала на різні банківські рахунки, тим самим завдавши значної матеріальної шкоди потерпілій.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що приблизно у травні 2025 року, їй у мобільний додаток - месенджер «Telegram» надійшло повідомлення від невідомої їй раніше особи на ім`я ОСОБА_6 , яка в свою чергу представилася адміністратором онлайн-компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та запропонувала потерпілій онлайн-роботу щодо бронювання готельних номерів з можливістю отримання заробітку. На дану пропозицію потерпіла ОСОБА_5 погодилася. Надалі впродовж місяця за вказівками вище вказаного адміністратора онлайн-компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпіла здійснила безліч транзакцій та перерахувала зі своїх банківських рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти у загальній сумі 338 668 гривень. Зі слів адміністратора дана сума повинна була подвоїтися, а потерпіла в свою чергу отримає додатковий прибуток. Проте цього не сталося, будь-які грошові кошти потерпілій повернуто не було, а дана особа в подальшому на телефонні дзвінки та смс-повідомлення не відповідала.

Так, у період з 05.06.2025 по 09.06.2025 відповідно до вказівок адміністратора онлайн-компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », потерпіла ОСОБА_5 використовуючи термінал самообслуговування, який знаходиться у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 , здійснила три транзакції та переказала готівкові грошові кошти в загальній сумі 217 676 гривень, на вказані адміністратором три банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відомості отримані внаслідок здійснення тимчасового доступу до речей та документів самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази при доведенні вини правопорушника.

Як вбачається, інформація, яка міститься в речах та документах є необхідною для проведення повного швидкого та неупередженого досудового розслідування і отримати її в інший спосіб неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації призначено до розгляду у відкритому судовому засіданні на 25.08.2025 о 09:40 год.

Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, однак до суду подав письмову заяву, в якій вказав, що клопотання підтримує та просив судовий розгляд провести у його відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється без виклику осіб у володінні яких вони знаходяться, тобто без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов такого висновку.

Встановлено, що 10.07.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо кримінального провадження № 0000117 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 5).

Із копії протоколу допиту потерпілої від 05.08.2025 вбачається, що невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму близько 338 668,00 грн (а.с. 6-8).

Із копії квитанції серії ТS 211457 від 09.06.2025 вбачається, що ОСОБА_5 здійснила переказ коштів на суму 81 000,00 грн (а.с. 9).

Із копії квитанції серії ТS 205074 від 05.06.2025 вбачається, що ОСОБА_5 здійснила переказ коштів на суму 45 861,00 грн (а.с. 9).

Із копії квитанції серії ТS 207478 від 06.06.2025 вбачається, що ОСОБА_5 здійснила переказ коштів на суму 90 815,00 грн (а.с. 9).

Слідчий суддя, дослідивши клопотання і додані до нього матеріали, вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушеня, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), оскільки вони містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю, а тому слід надати тимчасовий доступ інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000117 від 10.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: завіреної копії договору про відкриття банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, яка відкривали рахунки; інформації про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 год 01.05.2025 по 23:59 год 15.06.2025; інформації про перелік та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год 01.05.2025 по 23:59 год 15.06.2025; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год 01.05.2025 по 23:59 год 15.06.2025.

Виконання ухвали покласти на начальника слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_7 , заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_8 , слідчу слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 та слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1