Справа № 202/5763/25
Провадження № 1-кс/202/4419/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 червня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000091 від 06.06.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

10.06.2025 прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що слідчим відділенням Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000091 від 06.06.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у травні 2025 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 в особі ОСОБА_4 здійснюючі фінансово - господарську діяльність на підприємстві, пов`язану із торгівлею побутових електротоварів та іншої техніки, з метою подальшої закупівлі відповідних товарів у Китаї, через месенджер «ІНФОРМАЦІЯ_6» зв`язався із оператором каналу під назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 який пропонував обмін валюти по вигідним умовам, а також допомогу в інших фінансових операціях.

Так, оператор каналу з нік неймом ІНФОРМАЦІЯ_3 запропонував послугу, а саме оплатити товар через його обмінник, тобто особі потрібно було перерахувати грошові кошти, у свою чергу за допомогою вказаного Телеграмм - каналу останні мали обміняти грошові кошти в USDT, а також у подальшому здійснити оплату товару в Китаї і надіслати квитанцію про оплату товару.

У подальшому оператор ІНФОРМАЦІЯ_3 надіслав ОСОБА_4 розрахунковий рахунок на які останній, відповідно до платіжної інструкції № 20 від 30.05.2025 року, перерахував грошові кошти на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_5 , на загальну суму 2 308 000,00 грн.

У подальшому, 02.06.2025 року під час спілкування через месенджер «ІНФОРМАЦІЯ_6» оператор ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомив що через технічні проблеми не може здійснити оплату, наступного дня він також повідомив що не має квитанції про оплату. Після чого вищевказаний оператор перестав виходити на зв`язок, при цьому грошові кошти на рахунки ОСОБА_4 повернуто не було.

Також, встановлено, що у травні 2025 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_3 в особі ОСОБА_6 здійснюючі фінансово - господарську діяльність на підприємстві, пов`язану із торгівлею побутових електротоварів та іншої техніки, з метою подальшої закупівлі відповідних товарів у Китаї, через месенджер «ІНФОРМАЦІЯ_6» зв`язався із оператором каналу під назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 який пропонував обмін валюти по вигідним умовам, а також допомогу в інших фінансових операціях.

Так, оператор каналу з нік неймом ОСОБА_7 запропонував послугу, а саме оплатити товар через його обмінник, тобто особі потрібно було перерахувати грошові кошти, у свою чергу за допомогою вказаного Телеграмм - каналу останні мали обміняти грошові кошти в USDT, а також у подальшому здійснити оплату товару в Китаї і надіслати квитанцію про оплату товару.

У подальшому оператор ІНФОРМАЦІЯ_3 надіслав ОСОБА_6 розрахункові рахунки на які останній, відповідно до платіжної інструкції № 155 та № 161 від 30.05.2025 року, перерахував грошові кошти на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , який належить ФОП ОСОБА_8 , на суму 2 239 909, 00 грн. та 2 153 927, 00 грн., а також , відповідно до платіжної інструкції № 160 від 30.05.2025 перерахував грошові кошти на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , який належить ФОП ОСОБА_9 , на суму 2 150 000,00 грн.

У подальшому, 02.06.2025 року під час спілкування через месенджер «ІНФОРМАЦІЯ_6» оператор ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомив що через технічні проблеми не може здійснити оплату, наступного дня він також повідомив що не має квитанції про оплату. Після чого вищевказаний оператор перестав виходити на зв`язок, при цьому грошові кошти на рахунки ОСОБА_6 повернуто не було.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та доказування протиправної діяльності, першочергове значення мають документи ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_7 та ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_8 по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаних рахунках зазначених фізичних осіб - підприємців в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи також має значення для встановлення причетних осіб, які мали доступ, були уповноважені та розпоряджалися грошовими коштами на розрахункових рахунках ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_7 та ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_8 .

Вказані докази є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть важливими доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність факту банківських операцій проведених з ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_7 та ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_8 потерпілими особами, а також обставин, що мають значення для кримінального провадження та тих обставин, які підлягають доказуванню.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_6 для здійснення фінансово-господарської діяльності було відкрито рахунок НОМЕР_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ФОП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_7 було відкрито рахунок НОМЕР_4 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_8 було відкрито рахунок НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 (МФО НОМЕР_10 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання прокурор до суду не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Дніпровським районним управлінням поліції №2 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000091 від 06.06.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Процесуальне керівництво кримінального провадження забезпечується Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра.

Досудовим розслідуванням встановлено обставини шахрайських дій, вчинені в умовах воєнного стану, які під приводом продажу товарів побутової та електронної техніки, заволоділи грошовими коштами потерпілих осіб, чим завдали шкоди у великих розмірах.

На даний час у сторони обвинувачення з метою повного та неупередженого здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у дослідженні та використанні зазначених у клопотанні документів.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » об`єктивно можуть знаходитись оригінали документів зазначені у клопотанні, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, прокурором доведено значення речей для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 (МФО НОМЕР_10 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому слідчого відділення Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , прокурорам Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів в паперовому або електронному вигляді по банківським рахункам НОМЕР_2 що належить ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_6 , НОМЕР_4 що належить ФОП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_7 та НОМЕР_5 що належить ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_8 , з можливістю вилучення копій наступних документів:

- копій паспортів фізичних осіб - підприємців, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком, заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договори на розрахунково-касове обслуговування, інші документи;

- платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаного рахунку/рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та т.ін., у т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів (у т.ч. готівкою), за період з 01.01.2025 до 10.06.2025;

- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_2 що належить ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_6 , НОМЕР_4 що належить ФОП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_7 та НОМЕР_5 що належить ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_8 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам, що належать АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_9 (МФО НОМЕР_10 ) з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2025 до 10.06.2025;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Интернет-провайдера з моменту відкриття вищевказаних рахунків по 12.06.2025;

- заяви на підключення до сервісів «Клієнт - Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів з яких в адресу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_9 (МФО НОМЕР_10 ), на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT - повідомлень, підтвердження платежів від підприємств, з моменту укладення угод системи «Клієнт-Банк» по 12.06.2025.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 12.08.2025 та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14