Провадження №1-кс/522/5306/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2025 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 поданого в рамках кримінального провадження № 0000147 від 27.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділенням Відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 27.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Приморською окружною прокуратурою міста Одеси.

Досудовим розслідування встановлено, що в кінці травня 2025 року у невстановлений органом досудового розслідування час та місці ОСОБА_5 , перебуваючи на території міста Одеси, у невстановленої досудовим розслідуванням особи, придбав особливо небезпечні психотропні речовини з метою збуту, які зберігав при собі.

В подальшому, 27.05.2025 приблизно о 05 годині 30 хвилин, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_5 , маючи прямий умисел, направлений на збут особливо небезпечних психотропних речовин, з корисливих мотивів, перебуваючи біля будинку АДРЕСА_2 , незаконно збув, шляхом «закладки», полімерний пакет з застібкою, обмотаний золяційною стрічкою чорного кольору, що містить кристалічну речовину світло бежевого кольору, який на магніті прикріпив до металевого підвіконня.

Встановлено, що кристалічна речовина світло - бежевого кольору масою 0,452 г в полімерному пакеті з застібкою, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он). Кількісний вміст PVP становить 0,322 г.

Крім того, 27.05.2025, приблизно о 05 годині 39 хвилин, ОСОБА_5 , продовжуючи свій прямий умисел, направлений на збут особливо небезпечних психотропних речовин, з корисливих мотивів, перебуваючи біля будинку АДРЕСА_3 , незаконно збув шляхом «закладки» пакет з полімерного матеріалу, з пазовим замком та стрічкою фіолетового кольору в верхній частині, на пакеті є фрагмент липкої стрічки чорного кольору, в якому знаходиться кристалічна речовина білого кольору, який на магніті прикріпив до дорожнього знаку «Пішохідний».

Встановлено, що кристалічна речовина білого кольору масою 0,207 г, в полімерному пакеті містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он). Кількісний вміст PVP становить 0,164 г.

Особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - PVP, загальною масою 0,486 г ОСОБА_5 незаконно придбав, зберігав та незаконно збув шляхом «закладок» за вказаними вище адресами.

Встановлено, що за збут наркотичних засобів, ОСОБА_5 , отримував грошові кошти на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_2 .

Таким чином, з метою встановлення повного руху грошових коштів, рахунків куди в подальшому скеровувалися грошові кошти, де знімалися готівкові кошти, а також повного шляху грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом, осіб, які, можливо, причетні до злочинних дій, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою вилучення інформації (в копіях), а саме:

- надати повну, та детальну роздруківку всіх операцій по картці № НОМЕР_2 з 01.05.2025 року по теперішній час, а також відомості за власників (ФІО, мобільний номер, домашня адреса та ін), IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції по вказаній банківській картці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: подальший рух грошових коштів, персональні дані осіб, які переводили грошові кошти, оскільки це можливі свідки, потерпілі - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема перевірки усіх версій події, та встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину.

У той же час вказана інформація перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо перевірити усі версії події.

Проте, у випадку тримання тимчасового доступу до вказаних документів інформація, яка в них міститься може бути використана, як доказ перевірки на причетність до скоєння злочину й інших осіб та перевірки усіх версій події. Іншими способами тримати вищезазначену інформацію неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий вважає, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, згідно письмової заяви слідчого він підтримує клопотання в повному обсязі та просить розглянути без його участі.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ Відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 27.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 поданого в рамках кримінального провадження № 0000147 від 27.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій у паперовому чи електронному вигляді, а саме:

- надати повну, та детальну роздруківку всіх операцій по картці № НОМЕР_2 з 01.05.2025 року по теперішній час, а також відомості за власників (ФІО, мобільний номер, домашня адреса та ін), IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції по вказаній банківській картці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тимчасовий доступ до речей і документів - надати слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місті Одесі.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: