Справа № 555/1114/25
Номер провадження 1-кс/555/234/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"02" червня 2025 р.

Слідчий суддя Березнівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000128 від 12.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

28.05.2025 року слідчий ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000128 від 12.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

І.Обгрунтування клопотання

В обгрунтування вказаного клопотання слідчий покликається на те, що 12.05.2025 о 13 год. 54 хв. невідома особа, отримавши доступ до банківського рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 здійснила платіж з призначенням «Оплага за рахунком № 35 від 12.05.2025. За товар, без ПДВ.» на рахунок отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_3 . належний ФОП ОСОБА_5 , код отримувача НОМЕР_4 в сумі 115 090,00 грн. Вказану операцію працівниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самостійно проведено не було.

Згідно із платіжною інструкцією № 62 від 12.05.2025, а також випискою по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наданою ОСОБА_6 невідома особа, отримавши доступ до банківського рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 здійснила платіж з призначенням «Оплата за рахунком № 35 від 12.05.2025. За товар, без ПДВ.» на рахунок отримувача № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». належний ФОП ОСОБА_5 , код отримувача НОМЕР_4 у вигляді платежу в сумі 115 090,00 грн., чим нанесено матеріальну шкоду (збитки) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на вищевказану суму.

В судовому засіданні під час розгляду клопотання про накладення арешту на майно володілець майна ОСОБА_5 пояснив, що зареєструвався як фізична особа-підприємець та відкрив відповідний рахунок на прохання невідомого йому чоловіка. який пояснив, що має намір здійснювати операції з криптовалютою, використовуючи відкритий ОСОБА_5 рахунок. Він особисто жодних операцій із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконував та йому нічого не відомо з приводу зарахування грошових коштів на відкритий на його ім`я рахунок, оскільки доступу до рахунку він не має.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що 05.05.2025 ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_4 зареєстрований як фізична особа-підприємець. 14.05.2025 до державного реєстру внесенні відомості про припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 за його рішенням.

Вищевказані обставини свідчать про те, що невстановлепі в ході проведення досудового розслідування особи з використанням банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , належного ФОП ОСОБА_5 викрали грошові кошти в сумі 115 090,00 гри. внаслідок чого завдали майнової шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вищезазначену суму.

На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні: інформації про рух коштів по платіжних рахунках відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». UA9693587W00044675. із зазначенням точного часу. дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, зняття коштів за період з 10.05.2025 по 10.06.2025; фото - та відео - зображень проведених операцій по платіжних рахунках відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період з 10.05.2025 по 10.06.2025; інформації про перелік IP адреси та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу до платіжних рахунках відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку, за період з 10,05.2025 по 10.06.2025; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по платіжних рахунках відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу по платіжних рахунках відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 . за період з 10.05.2025 по 10.06.2025, яка перебуває у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами потерпілого та особи яка може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

ІІ.Позиції учасників провадження

Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не прибули, подали до суду заяви про проведення розгляду клопотання у їх відсутності.

Представник володільця майна в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце його проведення був сповіщений належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе проводити судовий розгляд даного клопотання у відсутності учасників кримінального провадження.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводилося.

ІІІ.Мотиви прийнятого слідчим суддею рішення.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчих органів перебуває кримінальне проводження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування №0000128 від 12.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України по факту того що, 12.05.2025 о 13 год. 54 хв. невідома особа, отримавши доступ до банківського рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 здійснила платіж з призначенням «Оплага за рахунком № 35 від 12.05.2025. За товар, без ПДВ.» на рахунок отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_3 . належний ФОП ОСОБА_5 , код отримувача НОМЕР_4 в сумі 115 090,00 грн. Вказану операцію працівниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самостійно проведено не було.

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків (частини 1, 2, 6 ст. 22 КПК України).

Відповідно до ч.1 та пункту 5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, до них належить, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.2 ст.159 КПК України).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

За результатми розгляду клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведені обставини, передбачені ч.ч. 5-6 ст.163 КПК України, адже документи, до яких він просить надати доступ, знаходяться в розпорядженні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причтених до злочину; відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції ,№ 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан) поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головною управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 до інформації по платіжних рахунках відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 :

- інформації про рух коштів по платіжних рахунках відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, зняття коштів за період з 10.05.2025 по 02.06.2025;

- фото - та відео - зображень проведених операцій по платіжних рахунках відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період з 10.05.2025 по 02.06.2025;

- інформації про перелік IP адреси та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу до платіжних рахунках відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку, за період з 10.05.2025 по 02.06.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по платіжних рахунках відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та під час проведення операцій (за наявності), в чому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу по платіжних рахунках відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , за період з 10.05.2025 по 02.06.2025.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1