Справа № 750/6788/25
Провадження № 1-кс/750/2040/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 травня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000294 від 19.03.2025, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Дізнавач, яка звернулась з клопотанням, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відділом дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000294 від 19.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 10.03.2025 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрила рахунок для збору коштів на потреби військовослужбовців за № НОМЕР_1 . Станом на 18.03.2025 на вказаному рахунку було 92594,38 грн. У той день, о 18:45 їй надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що на вказаний рахунок встановлено обмеження. Для зняття цих обмежень необхідно звернутись у відділення банку у м. Києві або прийняти дзвінок для проведення ідентифікації. У ході телефонної розмови, проведеної у застосунку «Telegram», їй повідомили, що необхідно зайти на її особисту електронну пошту та перейти за посиланням, що вона і зробила. Потім їй сказали зайти у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та переказати грошові кошти зі вказаного рахунку на віртуальну картку за № НОМЕР_2 . Після цього, на виконання вказівок співрозмовника вона переказала з віртуальної банківської картки на банківську картку № НОМЕР_3 грошові кошти двома транзакціями: 60000 грн та 31500 грн. Після проведених операцій ця особа перестала виходити з нею на зв`язок, а вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

У ході досудового розслідування встановлено, що банківську картку № НОМЕР_3 відкрито в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся дізнавач, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: справи, що стосується відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 ; рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 15.03.2025 по 00 год. 00 хв. 15.04.2025; місця знаходження об`єктів із зазначенням адреси, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 15.03.2025 по 00 год. 00 хв. 15.04.2025; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 15.03.2025 по 00 год. 00 хв. 15.04.2025; IP-адреси входів до карткового рахунку НОМЕР_3 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00 год. 00 хв. 15.03.2025 по 00 год. 00 хв. 15.04.2025.

Строк дії ухвали встановити до 26 липня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1