Провадження №1-кс/127/8575/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження № 0000411 від 05.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 149 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді керівника та директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює вербування, переміщення та переховування осіб, з метою трудової експлуатації на території фермерського господарства, яке займається розведенням великої рогатої худоби молочних порід, биків, вирощуванням зернових культур, розведенням свиней та оптовою і роздрібною торгівлею, осіб, які перебувають в уразливому становищі викликаному їх психічними розладами, психологічними відхиленнями та скрутним матеріальним становищем.

Встановлено, що ОСОБА_5 безпосередньо здійснює адміністративно- розпорядчі функції, пов`язані з управлінням своїм підприємством; особисто здійснює пошук, вербування, переміщення та переховування осіб, що перебувають в уразливому стані, викликаному їх психічними розладами, психологічними відхиленнями та скрутним матеріальним становищем, з метою їх трудової експлуатації; визначає обов`язки працівників, які були завербовані; встановлює розпорядок їх робочого дня, харчування; вживає заходів щодо введення даних працівників у боргову кабалу шляхом надання їм алкогольних та тютюнових виробів за завищеними цінами; примушує вищевказаних осіб до виконання ними фізичної праці по догляду за тваринами та роботою на полях, використовуючи погрози застосування до них фізичної сили та передачі осіб чоловічої статті співробітниками ТЦК для подальшої їх відправки в зону ведення бойових дій.

У ході досудового розслідування із заявою про вчинення кримінального правопорушення звернулись ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 про те, що директор СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , використовуючи їх уразливий стан, завербував, з метою трудової експлуатації, та у подальшому тривалий час утримував на території свого господарства, примушуючи до виконання фізичної праці по догляду за великою рогатою худобою.

Окрім того, встановлено, що з 06.05.2008 ОСОБА_5 є фізичною особою-підприємцем та за твердженням останнього, свою підприємницьку діяльність здійснював як ФОП « ОСОБА_5 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів щодо діяльності ФОП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний номер в ДРФО НОМЕР_2 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: державної реєстрації ФОП « ОСОБА_5 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; виду діяльності; даних щодо відкритих розрахункових рахунків суб`єкта підприємницької та господарської діяльності; юридичної та фактичної адреси місця їх знаходження; даних щодо найманих працівників, які перебували у трудових відносинах з ФОП « ОСОБА_5 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ідентифікацією осіб по кодах за 2008 року по 2025 рік (при цьому відобразити ПІБ, займану посаду, суму отриманих доходів); чи перебувають (перебували) у трудових відносинах з ФОП « ОСОБА_5 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступні громадяни: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_10 ; відомості щодо нарахування та сплати податків та отриманих доходів.

Вищевказані відомості та інформація перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_3 .

Іншими способами здобути інформацію, окрім тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , неможливо, тому слідча просила клопотання задовольнити.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась. На адресу суду слідча ОСОБА_14 , яка діє у складі групи слідчих, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

ІНФОРМАЦІЯ_1 явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання були повідомленні завчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000411 від 05.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 149 КК України.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000411 від 05.02.2025 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000411 від 05.02.2025, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ,на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме:

-державної реєстрації ФОП « ОСОБА_5 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-виду діяльності, заявлений при реєстрації;

-даних щодо відкритих розрахункових рахунків суб`єкта підприємницької та господарської діяльності;

-юридичної та фактичної адреси місцезнаходження зазначених суб`єктів господарювання;

-даних щодо найманих працівників, які перебували у трудових відносинах з ФОП « ОСОБА_5 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ідентифікацією осіб по кодах за 2008 року по 2025 рік (при цьому відобразити ПІБ, займану посаду, суму отриманих доходів);

-інформації про те, чи перебувають (перебували) у трудових відносинах з ФОП « ОСОБА_5 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступні громадяни: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

-відомостей про нарахування та сплату податків, а також отримані доходи зазначених осіб та суб`єктів господарювання.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя