УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000040 від 06.09.2023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ),

В С Т А Н О В И В:

Детектив відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000040 від 06.09.2023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що підрозділом детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000040 від 06.09.2023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та іншими суб`єктами господарської діяльності, в тому числі, що входять в фінансово-промислові групи « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », протягом 2015-2020 років під час реалізації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нафтопродуктів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 1 551 601 848,0 грн., яка з метою обготівкування з отриманих від реалізації нафтопродуктів грошових коштів перерахувала на користь інших суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) та інших невстановлених на даний час осіб, чим занизили податкове зобов`язання з податку на прибуток на суму 279 288 332,64 грн., ухилившись від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Так, невстановленими посадовими особами бізнес-груп « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », за попередньою змовою із службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_20 ) та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), протягом 2015-2020 років організовано протиправну фінансову схему з метою умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах під час реалізації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нафтопродуктів підприємствам реального сектору економіки.

Зокрема, вищевказаними СГД у 2016 - 2018 роках здійснені заходи зі штучного нарощування кредиторської заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед компаніями, що контролюються бізнес-групами « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та « ІНФОРМАЦІЯ_15 » шляхом:

- надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з боку ряду компаній - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » поворотної фінансової допомоги в розмірі 1,03 млрд. грн.;

- укладання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як первісним боржником договорів про переведення свого боргу перед вказаними компаніями - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) в розмірі 1,03 млрд. грн., як на нового боржника.

Також, встановлено, що підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) були задіяні учасниками протиправної схеми в організації проведення взаємопов`язаних циклічних трансакцій, пов`язаних між собою єдиним центром управління з метою штучного нарощування кредитового та дебетового обігу грошових коштів по рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », накопичення кредиторської заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та створення у такий спосіб передумов для виведення грошових коштів вказаного товариства поза легальний обіг

В органу досудового розслідування виникла необхідність отримання наступних документів з відомостями, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 та її регіональних (територіальних) підрозділів, належним чином завіренні копії документів у паперовому та/або електронному вигляді за період з 01.01.2015 по 31.12.2024, щодо наступних підприємств:1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 );2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 );3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 );4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 );5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 );6. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 );7. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 );8. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 );9. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 );10. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 );11. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 );12. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 );13. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 );14. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 );15. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 );16. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 );17. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 );18. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 );19. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 );20. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 );21. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, повідомлявся про день та час розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000040 від 06.09.2023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ),-задовольнити частково.

Надати детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх у паперовому та/або електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2011 по 31.12.2024, а саме:

- податкової звітності (Декларації з податку на прибуток, Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Баланс (Звіт про фінансовий стан), Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіт про власний капітал, Декларації з ПДВ (за наявності), Додаток ЦП до рядків 03.20 та 03.21, Додатка ІД до рядка 03 та рядків 06.4.13 та 06.4.14, Додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток, Додаток ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток, Додаток ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток, Додаток РІ до Податкової декларації з податку на прибуток), фінансові звіти суб`єкта малого підприємництва, відомості з Єдиного реєстру податкових накладних (ЄРПН), з розшифровкою в розрізі кожної одиниці номенклатури, відомості з Єдиного реєстру акцизних накладних (ЄРАН) за відповідними полями обліку в розрізі кожної поставки, а також виписані та отримані акцизні накладні, інформації щодо нарахування та сплати акцизного податку в розрізі кожного звітного періоду та періоду сплати, 5 додатків (ПК-ПЗ), та період с 01.01.2015 по 31.12.2024), інформації щодо отриманих ліцензій на право здійснення роздрібної та або оптової торгівлі ПММ, інформації щодо наявності акцизних складів щодо наступних підприємств:

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 );

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 );

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 );

4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 );

5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 );

6. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 );

7. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 );

8. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 );

9. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 );

10. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 );

11. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 );

12. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 );

13. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 );

14. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 );

15. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 );16. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 );

17. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 );

18. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 );

19. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 );

20. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

21. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ).

- Відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків стосовно осіб, які у податковому розрахунку за формою 1ДФ в період з 01.01.2015 по 31.12.2024 отримували доходи у вищевказаних підприємствах;

- податкової звітності вищезазначених підприємств, включно з додатками до декларацій ПДВ, податку на прибуток (із розшифруванням податкових зобов`язань та податкових кредитів у розрізі контрагентів);

- інформації про ІР-адреси, місцезнаходження ІР-адрес (в тому числі час і дату подання звітності, електронної скриньки, з якої надійшла звітність та наявні відомості щодо електронної звітності), з яких здійснювалось подання податкової звітності;

- документів, в яких міститься інформація про перелік осіб, які були уповноважені ставити електронний підпис на звітності підприємств (із вказанням дати з якої особа була уповноважена), відомостей про місце отримання ключа для електронного підпису та особи одержувача;

- інформації щодо отриманих прибутків та сплачених податків, внесків на загальнообов`язкове державне соціальне страхування в розрізі звітних (податкових) періодів по 31.12.2024;

- відомостей та актів/довідок про проведені камеральні, документальні (планові, позапланові) перевірки, зустрічні звірки, висновки за результатами перевірки податкової звітності по 14.03.2025;

- листування щодо фінансово-господарської діяльності, податкового обліку;

- результатів перевірки місцезнаходження (податкової адреси) вищевказаних суб`єктів господарської діяльності;

- відомості про нараховані та виплачені суми доходів та заробітної плати працівникам вищезазначеним суб`єктам господарської діяльності в період з 01.01.2015 по 31.12.2024;

- звіт про використання виділених фіскальних номерів;

- розрахункові документи;

- фіскальні звітні чеки;

- почекова інформація в розрізі номеру, ціни, дати, номенклатури товару, суми податку, форми оплати;

- електронні фіскальні звітні чеки;

- електронні розрахункові документи;

- Z-звіти; денні звіти;

- Х-звіти;

- а також контрольно-звітна інформація (інформація, яка передається до органів ДПС дротовими або бездротовими каналами зв`язку згідно з пунктом 7 статті 3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»).

- технічна інформація, яка надавалася (пересилалася, передавалася) ІНФОРМАЦІЯ_61 у зв`язку із виконанням вищевказаними СГД вимог Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», у т.ч.:

- IP адреси з яких подавалась (подається) контрольно-звітна інформація (із фіксацією дати та часу для кожної ІР-адреси);

- дата, час кожної авторизації для подання контрольно-звітної інформації;

- ідентифікуючих відомостей (марка, модель, МАС адреса, логін, ідентифікуючих даних користувача) щодо реєстраторів розрахункових операцій (далі - РРО) чи програмних реєстраторів розрахункових операцій (далі - ПРРО) та (або) модемів, які використовувались для надсилання контрольно-звітної інформації.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1