Справа № 296/4797/25
УХВАЛА

Іменем України

06 травня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБУ в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000059 від 10.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 05.05.2025 слідчий ОСОБА_5 за погодженням з прокурором ОСОБА_4 звернувся до Корольовського районного суду м.Житомира з клопотанням, в якому просив надати слідчим УСБУ в Житомирській області тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) належно завірених копій документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_4 ), а саме: інформації про номери всіх наявних банківських карток фізичної особи, інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках (банківських карткам) із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа, номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції (з визначенням повних реквізитів рахунків, осіб, які перераховували кошти на банківські картки та на які перераховувались кошти з банківських карток), повна інформація з послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з визначенням повних реквізитів рахунків, осіб, які перераховували кошти на банківські картки та на які перераховувались кошти з банківських карток), за період з дати відкриття рахунків (банківських карток) по теперішній час (дату винесення ухвали) по всім банківським карткам та рахункам за наступними ідентифікаційними даними, а саме: банківська картка № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_11 ); ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_12 ); ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_13 ).

1.2. Клопотання обґрунтовується тим, що слідчий відділ УСБУ в Житомирській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000059 від 10.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 203-2 КК України за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб у здійсненні незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор за попередньою змовою групою осіб на території м. Житомира, з метою власного збагачення.

1.3. Посилаючись на те, що запитувана інформація має значення для досудового розслідування для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, містить охоронювану законом таємницю, неможливість іншими способами довести обставини за відсутності цієї інформації, слідчий просив надати тимчасовий доступ до запитуваних відомостей.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК.

2.2. Слідчий ОСОБА_5 подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

2.3. Слідчим не доведено наявність підстав вважати, що з боку володільців документів існує реальна загроза зміни або знищення документів, що містять запитувану слідством інформацію, та які можуть бути підставою для розгляду клопотання без виклику володільців документів.

2.4. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомлялось про розгляд клопотання в порядку, передбаченому частиною 1 статті 135 КПК.

ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА

3.1. Згідно з абзацом 2 частини 1 статті 159 КПК тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, […] здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах […], без їх вилучення.

3.2. За змістом пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно із частиною шостою статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. МОТИВИ СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000059 від 10.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частини 2 статті 203-2 КК України.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана у клопотанні інформація: 1) може перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; 2) в сукупності з іншими відомостями має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000059; 3) містять охоронювану законом банківську таємницю; 4) може бути використана як докази; 5) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних відомостей неможливо.

4.3. Слідчий суддя звертає увагу, що згідно частини 1 статті 159 КПК тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

4.4. За вказаних обставин вимоги клопотання слідчого в частині вилучення запитуваної інформації на паперових і електронних носіях у форматі EXEL не грунтуються на вимогах КПК.

Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.

2. Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000059: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_5 ),

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_6 ),

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_7 ),

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_8 ),

шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, а саме: інформації (у разі її наявності) про номери всіх наявних банківських карток фізичної особи, інформації, рух грошових коштів по рахунках (банківських карткам) із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа, номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції (з визначенням повних реквізитів рахунків, осіб, які перераховували кошти на банківські картки та на які перераховувались кошти з банківських карток), повна інформація з послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з визначенням повних реквізитів рахунків, осіб, які перераховували кошти на банківські картки та на які перераховувались кошти з банківських карток), за період з дати відкриття рахунків (банківських карток) по 06.05.2025 по всім банківським карткам та рахункам за ідентифікаційними даними:

- банківська картка № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

- ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_10 );

- ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_11 );

- ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_12 );

- ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_13 ).

3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 06.07.2025.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_24