пр. № 1-кс/759/3225/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 23.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 23.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

Детектив за погодженням з прокурором просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться з метою запобігання спробам знищити, змінити документи, які мають істотне значення для даного кримінального провадження, а також з метою нерозголошення даних досудового розслідування.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), діючи за попередньою змовою у складі організованої групи, незаконно використовують знаки для товарів, а саме фірмове найменування торговельної марки «HAMMERITЕ», власником якої є компанія ІНФОРМАЦІЯ_3 (Нідерланди), із подальшою реалізацією контрафактної продукції через ряд веб-сайтів, що завдає матеріальної шкоди у значному розмірі.

Досудове розслідування розпочато на підставі заяви про вчинення кримінального правопорушення представника потерпілого ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 (Нідерланди).

Як вбачається із заяви ІНФОРМАЦІЯ_3 є юридичною особою за законодавством Нідерландів, яка входить до складу всесвітньовідомої транснаціональної корпорації AkzoNobel, що виробляє та продає широкий асортимент покриттів, фарб та інших матеріалів для промисловості та споживачів у всьому світі.

ІНФОРМАЦІЯ_3 (Нідерланди) є власником торговельної марки «HAMMERITE» права на яку засвідчено свідоцтвом України на торговельну за № 14477 від 29.12.1999 та яка зареєстрована для наступних товарів 02 класу МКТП: фарби, політури та лаки; склади для покриттів; речовини, що оберігають метали від корозії та деревину від руйнування.

У грудні 2024 року представник компанії виявив, що в мережі Інтернет здійснюється продаж молоткової емалі «HAMMERIT» (металеві бляшанки фасуванням по 0.75 л, на яких нанесене позначення «HAMMERIT»).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_4 здійснюють продаж молоткової емалі «HAMMERIT», порушуючи права на торговельну марку.

Зокрема, потерпілою стороною встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_4 діють узгоджено, на що вказують наступні факти:

- посилка від ФОП ОСОБА_4 в упаковці брендованій торговельною маркою, яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за свідоцтвом України на торговельну за № 278593 від 10.07.2020;

- на сайтах ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 (які належать відповідно до їх змісту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ФОП ОСОБА_4 вказаний як отримувач коштів за придбання товару;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виставляє рахунки від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході огляду веб-сайти ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_8 ідентифіковано як такі, що використовуються службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для незаконної реалізації контрафактної продукції, у тому числі під виглядом ТМ «HAMMERIT».

Проведеними оглядами сайтів встановлено, що оплата за реквізитами за товари, у тому числі із нанесеним на пакування найменуванням ТМ «HAMMERIT», імовірно здійснюється на рахунки ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

Окрім того, згідно реєстраційних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що ОСОБА_4 являється керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а ОСОБА_6 - керівником та співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні руху коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до облікових даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обслуговуються у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 ) та мають рахунки:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_10 та НОМЕР_11 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий (детектив) не з`явився, подала заяву про слухання клопотання у її відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що відділом детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 23.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 23.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл детективам відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 або за іншим фактичним місцезнаходженням у м. Києві, та містять банківську таємницю відносно клієнтів:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахункам НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахункам НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів, які подавалися представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття рахунків, договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування (чеків та доручень на отримання готівки); договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», інформацію про відкриті ключі ЕЦП; карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб; всіх заяв та доручень від імені службових осіб; протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; відомості щодо операцій, проведених на користь чи за дорученням, у т. ч. операцій без відкриття рахунків, виписок про рух грошових коштів у форматі Excel за період з 01.01.2024 по наявну кінцеву дату.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1