УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №712/7006/25

Провадження №1-кс/712/2688/25

27.05.2025 м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Черкаси клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000002 від 05.01.2023 відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, українця, розлученого, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, є особою з інвалідністю ІІ групи, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 КК України,

про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного,

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про продовження терміну дії обов`язків, покладених у порядку ст.194 КПК України відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у кримінальному провадженні №0000002 від 05.01.2023 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у тому, що він, перебуваючи у складі Наглядової ради ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Товариство) та одночасно займаючи посаду вірусолога клініко-діагностичної лабораторії (далі КДЛ) у Комунальному некомерційному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі Лікарня), не пізніше 03.11.2022, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, організував стійку організовану групу для спільного вчинення злочинів протягом тривалого часу, кінцевою метою створення і діяльності якої було заволодіння грошовими коштами, що виділялися з державного бюджету на закупівлю медичних виробів, в тому числі шляхом зловживання учасниками групи своїм службовим становищем.

Як зазначено у клопотанні, злочинна група у складі вірусолога ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , завідуючої ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (входила до складу Наглядової ради Товариства), фахівця з публічних закупівель Лікарні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 у період часу з 03.11.2022 до 22.05.2023, створила умови для визначення у тендерах переможцями Товариство та ФОП ОСОБА_8 та забезпечила подальше укладання з Лікарнею договорів на постачання медичних виробів.

Так, Лікарнею з Товариством укладено договори № 28 від 28.11.2022 на суму 833 918 грн 00 коп. та № 1 від 16.01.2023 на суму 1 045 210 грн 00 коп., а також з ФОП ОСОБА_8 укладено договір № 18 від 18.04.2023 (зі змінами) на суму 2 232 903 грн 00 коп.

На виконання вказаних вище договорів Товариством поставлено, а Лікарнею отримано та оплачено медичні вироби за договором № 28 на суму 470 044 грн 05 коп., за договором № 1 на суму 1 046 570 грн 00 коп., та ФОП ОСОБА_8 за договором № 18 на суму 2 232 903 грн 00 коп.

Відповідно до умов укладеного Договору № 28 та згідно з платіжними інструкціями від 29.11.2022 №668 на суму 445 276 грн 05 коп. та від 16.12.2022 №732 на суму 24 768 грн 00 коп. на адресу Товариства на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснено оплату за поставлений товар у сумі 470 044 грн 05 коп.

Відповідно до умов укладеного Договору № 1 та згідно з платіжними інструкціями від 19.01.2023 №821 на суму 315 312 грн 00 коп.; від 20.01.2023 №823 на суму 230 150 грн 00 коп., від 20.01.2023 №824 на суму 109 680 грн 00 коп.; від 20.01.2023 №825 на суму 310 248 грн 00 коп.; від 24.02.2023 №914 на суму 58 080 грн 00 коп.; від 15.03.2023 №991 на суму 23 100 грн 00 коп. на адресу Товариства здійснено оплату за поставлений товар у сумі 1 04 6570 грн 00 коп.

Відповідно до умов укладеного Договору №18 (з врахуванням додаткової угоди від 24.05.2023 №1) та згідно з платіжними інструкціями від 10.05.2023 №1160 на суму 83 160 грн 00 коп.; від 22.05.2023 №1190 на суму 356 832 грн 00 коп.; від 22.05.2023 №1191 на суму 175 851 грн 00 коп.; від 22.05.2023 №1192 на суму 249 480 грн 00 коп.; від 21.04.2023 №1095 на суму 717 772 грн 00 коп.; від 21.04.2023 №1096 на суму 649 808 грн 00 коп. на адресу ФОП ОСОБА_8 здійснено оплату за поставлений товар у сумі 2 232 903 грн 00 коп.

Згідно з висновком судової економічної експертизи № 128/25-23 від 12.03.2025 документально підтверджено висновки аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово господарської діяльності комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2022 по 31.12.2024 у частині здійснення поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) комунальному некомерційному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) медичних виробів за завищеними цінами, придбаних за договором № 28 від 28.11.2023, що призвело до завищення вартості товару на суму 115 568 грн 06 коп.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи № 128/25-23 від 12.03.2025 документально підтверджено висновки аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово господарської діяльності комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2022 по 31.12.2024 у частині здійснення поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) комунальному некомерційному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) медичних виробів за завищеними цінами, придбаних за договором № 1 від 16.01.2023, що призвело до завищення вартості товару на суму 387 226 грн 82 коп.

Згідно з висновком судової економічної експертизи № 102/126/25-23 від 28.02.2025 документально підтверджено висновки аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово господарської діяльності комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.04.2023 по 31.07.2024 у частині здійснення поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) комунальному некомерційному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) лікарських виробів шляхом здійснення фіктивних операцій через ФОП ОСОБА_8 за договором від 18.04.2023 № 18, що призвело до завищення вартості товару на суму 201 838 грн 00 коп.

Таким чином, у період з листопада 2022 року по травень 2023 року ОСОБА_4 , діючи у складі організованої злочинної групи зі ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, під час постачання медичних виробів до Лікарні за завищеними цінами заволоділи бюджетними коштами, чим завдали державному бюджету в особі ІНФОРМАЦІЯ_9 збитків на загальну суму 704 632 грн 88 коп., що на момент вчинення злочину у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є великим розміром.

28 березня 2025 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, тобто організація у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах, в умовах воєнного стану, організованою групою.

Причетність ОСОБА_4 до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами у їх сукупності, а саме: протоколами допитів свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, аудіо, відео контроль особи ОСОБА_6 від 12.03.2024, даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, аудіо, відео контроль особи ОСОБА_4 від 12.03.2024; даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 від 26.11.2024, даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_8 від 26.11.2024, даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_6 від 26.11.2024, даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_4 від 12.07.2023; даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_8 від 30.08.2023; даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, аудіо, відео контроль особи ОСОБА_4 від 30.08.2023; даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, ауді, відео контроль особи ОСОБА_6 від 30.08.2023; даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_4 від 30.08.2023; даними висновку судової економічної експертизи № 102/126/25-23 від 28.02.2025; висновку судової скономічної експертизи № 128/25-23 від 12.03.2025 та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_10 від 09.04.2025, яка залишена без змін ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_11 від 23.04.2025, до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі ста п`ятдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 454 200 грн 00 коп.

У відповідності до норм ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрюваного ОСОБА_4 , у межах строків досудового розслідування, до 28.05.2025, з метою контролю належної процесуальної поведінки покладено наступні обов`язки:

прибувати до слідчого, в провадження якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;

не відлучатись із населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

утриматись від спілкування зі свідками ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_26 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , та судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_27 .

22 травня 2025 року постановою керівника Черкаської окружної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців, тобто до 29.06.2025.

Як зазначено у клопотанні строк дії ухвали про обрання відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу та покладення на нього обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України закінчується 28.05.2025, однак закінчити досудове розслідування не надається за можливе, оскільки, необхідно виконати наступні дії, які не були виконані, в тому числі, у зв`язку із складністю провадження, а саме: провести тимчасовий доступ до речей і документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; провести огляд та аналіз вилучених документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », з метою з`ясування інформації про відправників медичних товарів, які були доставлені у рамках договорів про закупівлю, укладених між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_8 ; систематизувати матеріали кримінального провадження; виділити в окреме провадження інші факти, які розслідувались в об`єднаному кримінальному провадженні, але не стосуються суті інкримінованих підозр ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; виконати інші слідчі дії, в яких виникне необхідність, результати яких можуть будуть використані, як докази під час судового розгляду; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Посилаючись на те, що у ході досудового розслідування кримінального провадження, а також при обранні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу, встановлено ризики передбачені ч.1 ст.177 КПК України, а саме: ризик можливого переховування від органів досудового розслідування та суду, ризик можливого незаконного впливу на свідків у кримінальному провадженні, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, що негативно відобразиться на повноті та достовірності досудового розслідування, які існують також і на даний час, прокурор звернувся з даним клопотанням до суду.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні.

Підозрюваний та його захисник категорично заперечували проти задоволення клопотання.

Вивчивши клопотання, заслухавши позиції сторін кримінального провадження, дослідивши в режимі таємниці слідства надані прокурором у судовому засіданні матеріали кримінального провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 177 КПК України закріплено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування або суду та інших дій, передбачених частиною першою названої статті.

Отже, законодавець чітко визначив, що саме покладення та виконання підозрюваним, обвинуваченим процесуальних обов`язків є первісним, а застосування запобіжного заходу є лише способом забезпечення їх виконання.

Відтак, у даному кримінальному провадженні склалась ситуація коли до підозрюваного застосовано запобіжний у вигляді застави, але строк дії покладених на підозрюваного обов`язків спливає 28.05.2025.

Згідно із ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців.

Згідно з вимогами ст. 177 КПК України підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 цієї статті.

Слідчий суддя враховує, що надані до клопотання матеріали кримінального провадження в достатній мірі свідчать про факт вчинення кримінального правопорушення та обґрунтованість підозри щодо причетності до його вчинення ОСОБА_4 , що було предметом оцінки раніше під час обрання йому запобіжного заходу у вигляді застави.

Оцінюючи доводи, покладені в основу клопотання, слідчий суддя погоджується із тим, що ризики передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, які раніше слугували підставами для обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави, не зникли та продовжують існувати.

При цьому слідчий суддя бере до уваги тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винним у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, обізнаність про обставини кримінального провадження, особи свідків та можливість впливу на них.

Також слідчий суддя враховує вік підозрюваного та те, що він є особою з інвалідністю, а тому, враховуючи дію на території України військового стану, може безперешкодно виїхати за кордон, тим самим підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Доведеність винуватості підозрюваного у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення слідчим суддею під час розгляду зазначеного клопотання не вирішувалося, оскільки це є предметом встановлення в ході досудового розслідування і судового розгляду справи по суті.

Керуючись ст. 2, 7, 9, 12, 131, 132, 176-178, 181, 184, 186, 193, 194, 196, 197, 205, 309, 376, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Покласти на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у кримінальному провадженні №0000002 від 05.01.2023 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 КК України, у межах строку досудового розслідування до 29.06.2025, включно, обов`язки, а саме:

1) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за кожною вимогою;

2) не відлучатись за межі населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

4) утримуватися від спілкування зі свідками ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_28 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_27 ;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, а також інші документи, які дають право на виїзд та в`їзд в Україну.

Строк дії ухвали до 29.06.2025, включно.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Черкаське РУП ГУНП в Черкаській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 28.05.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_29