СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3930/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за №0000402 від 27.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

25.06.2025 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управління Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000402 від 27.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи службовим становищем з метою отримання прибутку для себе та інших осіб здійснюють розтрату коштів територіальної громади міста.

Встановлено, що 25.03.2013 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі міського голови ОСОБА_4 (Концесієдавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 (Концесіонер). Згідно вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримали виключне право здійснювати управління (експлуатацію) об`єкта концесії з метою задоволення потреб у сфері централізованого водопостачання та водовідведення на території визначеній договором, а саме:

- м. Біла Церква (водопостачання та водовідведення);

- Білоцерківський район, нп. Селекційна станція (водопостачання);

- Білоцерківський район, смт. Терезине (водовідведення);

- Білоцерківський район, с. Фурси (водовідведення).

Об`єктом договору являється майновий комплекс, що забезпечує вироблення (створення) відповідної продукції (послуг) у сфері водопостачання та водовідведення для задоволення потреб в послугах якісного і надійного водопостачання та водовідведення.

Метою укладання вищевказаного договору відповідно до інформації з відкритих джерел ( ІНФОРМАЦІЯ_5 є отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прибутки та створення модернізації обладнання за допомогою якого здійснюється централізоване водопостачання та водовідведення.

Також встановлено, що під час ведення господарської діяльності журналісти провели розслідування в ході яких було встановлено, що вказаний договір укладений з метою приватизації комунального майна у приватну власність та не зацікавленість модернізувати обладнання або прокладати нові комунікації тощо, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Достатньо просто утримувати систему в робочому стані, створювати видимість модернізації та отримувати надприбутки. Вищевказану діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » лобіюють зацікавлені посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У ході виконання доручення встановлено, що під час надання послуг з централізованого водопостачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює заходи стосовно знезараження питної води з використанням гіпохлориту натрія та у деяких випадках рідкого хлору. Відповідно до умов Концесійного договору реагенти повинні бути вітчизняного походження.

У ході аналізу господарської діяльності у 2024 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєструвало податкових накладних від постачальника рідкого хлору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у кількості 132 тони (за ціною від 69 999 - 75 000 грн. за тону) на загальну суму 9,6 млн. грн. з ПДВ. У період 2025 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєструвало податкових накладних від того ж самого постачальника рідкого хлору у кількості 25 тони (за ціною 75 000 грн. за тону) на загальну суму 1,5 млн. грн. з ПДВ. Загальна сума перерахованих коштів за придбання рідкого хлору за період 2024-2025 років становить 11,1 млн. грн. з ПДВ у кількості 157 тон.

Подальшим аналізом встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у 2024 році імпортувало рідкого хлору з Європи у кількості 113,4 тони (за ціною 28 519 грн. за тону) на загальну суму 3,2 млн. грн. (без урахування митних платежів). Також було зареєстроване придбання рідного хлору від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 у кількості 18,2 тони (за ціною від 69 999 грн. за тону) на загальну суму 1,2 млн. грн. з ПДВ. У 2025 році імпортувало рідкого хлору з Європи у кількості 25,2 тони (за ціною 29 141 грн. за тону) на загальну суму 734 тис. грн. (без урахування митних платежів). Встановлено, що імпорт вказаного товару здійснювався у вказаний період через Відділ митного оформлення № 1 МП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_2 , брокерські послуги надавало Дочірнє Підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

З оперативною інформацією встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відповідно до інформації з фінансової звітності за 2024 рік мало дохід від проведених господарських операцій на суму 8 млн. грн. з яких не отримало чистий прибуток, та зазнало збитків суму понад 426 тис. грн. Також встановлено, що на підприємстві зареєстрований 1 працівник.

Таким чином, є підстави вважати, що в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, зловживання службовою особою своїм службовим становищем, з метою отримання прибутку для себе та інших осіб.

30.05.2025 у порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_1 скеровано запит про надання статистичної звітності відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

10.06.2025 отримано відповідь на вказаний запит від ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка була надана не у повному обсязі, оскільки містить інформацію доступ до якої можливий лише на підставі ст. 159 КПК України.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та проведення необхідних експертних досліджень, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів, статистичної звітності поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у період часу з 01.01.2013 по момент виконання ухвали про тимчасовий доступ, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СУ ГУНП в Київській області, у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, статистичної звітності поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період часу з 01.01.2013 по момент виконання ухвали про тимчасовий доступ, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1