Провадження № 1-кс/554/8337/2025
УХВАЛА

Іменем України

03 липня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000526 від 09.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що у проваджені слідчого управління ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження ЄРДР № 0000526 від 09.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт від працівників УРК ГУНП в Полтавській області, про те, що під час проведення оперативно-розшукових заходів ними було встановлено що на території Полтавської області група осіб з ознаками організованості займається незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за ідентифікуючими ознаками номеру абонента НОМЕР_1 оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , встановлені номери банківських карток якими користується а саме: НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )»; НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )».

Також ознайомлюючись з негласними слідчими (розшуковими) діями зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за ідентифікуючими ознаками номеру абонента НОМЕР_9 оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_10 , встановлені номери банківських карток якими користується а саме: НОМЕР_11 « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; НОМЕР_12 « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Також ознайомлюючись з негласними слідчими (розшуковими) діями зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за ідентифікуючими ознаками номеру абонента НОМЕР_13 оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП: НОМЕР_14 , встановлено номер банківської картки якою користується а саме: НОМЕР_15 « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Також ознайомлюючись з негласними слідчими (розшуковими) діями зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за ідентифікуючими ознаками номеру абонента НОМЕР_16 оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яким користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП: НОМЕР_17 , встановлено номер банківської картки якою користується а саме: НОМЕР_18 « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Також ознайомлюючись з негласними слідчими (розшуковими) діями зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за ідентифікуючими ознаками номерів абонентів НОМЕР_19 , НОМЕР_20 оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яким користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , проживає за адресами: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , РНОКПП: НОМЕР_21 , встановлено номери банківських карток якими користується а саме: НОМЕР_22 « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; НОМЕР_23 « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Наразі виникла необхідність у отримання тимчасових доступу до речей та документів що перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_24 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_8 ), в якому емітовано банківські картки: вказаних осіб із зазначенням повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точного часу та дати, інформацію щодо історії зміни фінансового номеру, та способу внесення даної зміни.

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 163, 166, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл доступ групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_24 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_8 ), надати тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, відомості про рух коштів по карткових рахунках відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП: НОМЕР_14 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 РНОКПП: НОМЕР_17 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 РНОКПП: НОМЕР_21 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 РНОКПП: НОМЕР_25 та карти НОМЕР_11 , з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак даного пристрою та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls»), а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансовий номер телефону, який використовувався, записи розмов клієнта за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по 03.07.2025.

А також:

1.Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська картка.

2.Виписки по картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

3.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

4.Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

5.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

6.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

7.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

8.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1