У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/5/25

Номер провадження 1-кс/184/578/25

16 вересня 2025 року

Слідчий суддя Покровського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання начальника СД ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000312 від 21.12.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Покровського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від начальника СД ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000312 від 21.12.2024 року.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 22.12.2024 невідома особа, використовуючи соціальну мережу Інстаграм, шляхом зловживання довіри, під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами у розмірі 14300 гривень, котрі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 добровільно переказала на банківський рахунок НОМЕР_1 , однак в подальшому товар не отримала, грошові кошти повернуті не були.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000312 від 21.12.2024 року за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.1 ст.190 КК України.

06.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області від 10.01.2025 було отримано тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 щодо розрахункового рахунку за в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме НОМЕР_1 , виданого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНКПО НОМЕР_2 , номер телефону НОМЕР_3 . Місце реєстрації: АДРЕСА_2 .

При проведенні аналізу отриманої інформації встановлено, що 22.12.2024 було зараховано грошові кошти в сумі 14300 гривень, контрагент ОСОБА_4 , банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », призначення: для поповнення рахунку, ОСОБА_5 , оплата за товар.

Крім того, при аналізі відомостей щодо розрахункового рахунку за в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме НОМЕР_1 встановлено, що:

-22.12.2024 о 11:42 проведено операцію щодо поповнення рахунку по номеру картки через інтернет-банкінг на суму 14150 гривень, отримувач НОМЕР_4 ;

-22.12.2024 о 18:19 проведено операцію щодо поповнення рахунку по номеру картки через інтернет-банкінг на суму 3780 гривень, отримувач НОМЕР_5 ;

-22.12.2024 о 15:50 проведено операцію щодо поповнення рахунку по номеру картки через інтернет-банкінг на суму 8150 гривень, отримувач НОМЕР_6 ;

-22.12.2024 о 18:40 проведено операцію щодо поповнення рахунку по номеру картки через інтернет-банкінг на суму 15350 гривень, отримувач НОМЕР_7 ;

-22.12.2024 о 17:41 проведено операцію щодо поповнення рахунку по номеру картки через інтернет-банкінг на суму 24750 гривень, отримувач НОМЕР_8 .

На даний час, з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовим коштами ОСОБА_4 , подальших операцій з такими грошовими коштами, інформації про пристрої з яких здійснювався доступ до систем дистанційного керування вказаним рахунком, їх ідентифікуючі ознаки та місцезнаходження, існує необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації про операції, які здійснювались за банківським рахунком: НОМЕР_4 , який перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, але надала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приписами ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У свою чергу, згідно ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати запитуємі речі і документи неможливо.

На підставі викладеного, вивчивши матеріали справи, а саме: витяг з кримінального провадження №0000312 від 21.12.2024 року, повідомлення про кримінальне правопорушення, протокол допиту потерпілого, слідчий суддя вважає, що клопотання начальника СД ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СД ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000312 задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_2 , капітану поліції ОСОБА_8 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.12.2024 за №0000312 - тимчасовий доступ до документів щодо банківського рахунку НОМЕР_4 , який перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитись з оригіналами та вилучити належним чином завірені копії документів на паперових носіях чи оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме:

- документів, які були зібрані, створені банком при відкритті та обслуговуванні банківського рахунку (копії особистих документів, відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, документів, що посвідчують особу тощо), в тому числі документи, які надають право іншим фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по вказаному банківському рахунку;

- документів з інформацією про операції списання та зарахування на рахунок грошових коштів (виписка про рух коштів), з повною розшифровкою операцій (дата, час, сума платежу, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунку контрагента, дані про банк отримувача та відправника, залишок коштів, тощо), за період з 01.12.2024 по теперішній час;

-документів з інформацією про перелік банкоматів, терміналів самообслуговування, інших платіжних терміналів, торгових об`єктів чи приміщень касових залів, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по вказаному банківському рахунку або оплата карткою із зазначенням інформації про їх місцезнаходження, дати та часу зняття грошових коштів чи проведення оплати, а також фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, банкоматів, терміналів самообслуговування, інших платіжних терміналів, торгових об`єктів чи приміщень касових залів та інших систем, які здійснювались при знятті та перерахуванні грошових коштів із зазначеного банківського рахунку, за період з 01.12.2024 по теперішній час;

-документів з усіє наявною інформацією щодо IP-адрес, МАС адрес, дати та часу з`єднань пристроїв, що використовувались при здійсненні операції в системі дистанційного обслуговування банківського рахунку та документів з інформацією щодо зміни фінансового номеру, за період з 01.12.2024 по теперішній час;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до мобільного банківського додатку із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

- IP-адреси (включно з номерами портів) і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаному рахунку з інформацією про пристрої, з яких відбувалося з`єднання з системою, місце їх знаходження, дату та час.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Покровського міського суду ОСОБА_1