Справа № 750/9360/25
Провадження № 1-кс/750/3745/25
У Х В А Л А

27 серпня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000104 від 25.06.2025,

В С Т А Н О В И В:

25.08.2025 слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл зазначеним у клопотанні слідчим на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , ма містять інформацію про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, просив про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000104 від 25.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що до Чернігівського обласного центру зайнятості 23.02.2025 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , через ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшла заява № YNV593 про отримання гранту на власну справу, разом із бізнес-планом. В подальшому, між фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_5 01.04.2025 укладений договір (Договір мікрогранту) шляхом підписання заяви про приєднання до умов договору надання мікрогранту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також 02.04.2025 відкрито рахунок НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для зарахування коштів мікрогранту, які надійшли на вказаних рахунок 14.04.2025 у розмірі 250 000 гривень. Разом з тим, фізична особа-підприємець ОСОБА_5 використав кошти мікрогранту у сумі 249 750 гривень на закупівлю обладнання. Далі, фізична особа-підприємець ОСОБА_5 з метою закупівлі обладнання, надав до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » копію рахунка-фактури №СФ-0000015 від 17.04.2025 виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі якого банк перерахував грошові кошти у сумі 249 750 гривень на банківській рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 .

Проте, після використання 18.04.2025 коштів мікрогранту на закупівлю обладнання, 05.05.2025 фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 проведена державна реєстрація припинення підприємницької діяльності.

В подальшому ОСОБА_5 19.05.2025 знову здійснив державну реєстрацію фізичної особи підприємця, що підтверджено відповідним записом в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, номер запису 000783368.

Згідно документації, вилученої в ІНФОРМАЦІЯ_8 , встановлено, що ФОП « ОСОБА_5 » перебуває на податковому обліку з 19.05.2025, при цьому, попередня реєстрація його як ФОП була з 27.03.2025 по 05.05.2025, однак по 08.07.2025 останній будь-яких відомостей про об`єкти оподаткування відповідно до поданих форм 20-ОПП та будь-якої податкової звітності про найманих працівників не подавав, що свідчить про те, що ФОП « ОСОБА_5 » свою господарську діяльність не здійснює.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , керівником якого є ОСОБА_6 , дата держаної реєстрації 04.09.2024.

З метою отримання відомостей, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом Закону України «Про інформацію» та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_9 , необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 ; слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 ; слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 ; слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 ; слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 ; слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації щодо проведених перевірок (планових та позапланових) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , в період з 04.09.2024 по 25.08.2025, матеріалів актів перевірок додержання вимог податкового законодавства та інших документів за результатами контрольно-перевірочних заходів, що можуть свідчити про порушення вимог податкового законодавства;

- податкової звітності в частині придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг за період з 04.09.2024 по 25.08.2025 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄРДПОУ НОМЕР_2 );

- інформації щодо ІР адрес, з яких здійснювалось подання звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄРДПОУ НОМЕР_2 );

- відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, в тому числі на підставі цивільно правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄРДПОУ НОМЕР_2 );

- відомостей про наявність відкритих і закритих рахунків (депозитних рахунків) у банківських установах, їх номери, дати відкриття та закриття, назви банківських установ, адреси банківських установ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), в період з 04.09.2024 по 25.08.2025;

- податкових декларацій з ПДВ з додатками за період з 04.09.2024 по 25.08.2025 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄРДПОУ НОМЕР_2 );

- відомості про об`єкти оподаткування (форма 20 ОПП) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄРДПОУ НОМЕР_2 );

- декларації по єдиному податку за квартальною формою (F0103308) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за 2024 та 2025 роки;

- фінансова звітність, баланс за 2024 та 2025 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) ;

- повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) про прийняття на роботу працівників за період 04.09.2024 по 25.08.2025;

- звітність щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) ТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) в період з 04.09.2024 по 25.08.2025, з усіма додатками;

- інформацію про суми нарахованої та виплаченої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) усім працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а також сум виплачених доходів фізичним особам, які працювали на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами, договорами цивільно-правового характеру за період з 04.09.2024 по 25.08.2025.

Строк дії ухвали встановити до 20 жовтня 2025 року.

Відмовити в задоволенні решти вимог.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1