Справа №573/1380/25
Номер провадження 1-кс/573/265/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2025 року слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду у м. Білопіллі клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

08 липня 2025 року слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що слідчим відділом ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП у Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за №70000299 від 04 липня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 перебувала на обліку в управлінні ПФ України в Сумській області та отримувала житлову субсидію, виплата якої проводилась через рахунок НОМЕР_1 , відкритий уАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по 31 березня 2024 року. 17 жовтня 2023 року ОСОБА_4 померла. За період з 01 листопада 2023 року по 31 березня 2024 року виникла переплата житлової субсидії в сумі 9140,55 грн. 24 квітня 2024 року до ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено лист №1800-0401-8/19735 щодо повернення з рахунку ОСОБА_4 надміру перерахованих коштів за період за вказаний вище період в сумі 9140,55 грн. 25 квітня 2024 року банківська установа повернула на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 кошти в межах залишку в сумі 67,45 грн, про що повідомлено листом від 26 квітня 2024 року №20.1.0.0.017-240424/69480. Залишок невідшкодованої переплати житлової субсидії складає 9073,10, які зняті невстановленою особою з рахунку померлої ОСОБА_4 після її смерті.

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці операцій по банківському рахунку банківському рахунку НОМЕР_1 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибув, надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку зі службовим навантаженням, просив його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що 04 липня 2025 року до ЄРДР внесені відомості за №0000299 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (а. п. 4).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка АДРЕСА_1 , перебувала на обліку в УПФ України в Сумській області та отримувала житлову субсидію, виплата якої проводилась через рахунок НОМЕР_1 , відкритий уАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по 31 березня 2024 року. 17 жовтня 2023 року остання померла, що підтверджується свідоцтвом про смерть № НОМЕР_2 . За період з 01 листопада 2023 року по 31 березня 2024 року виникла переплата житлової субсидії в сумі 9140,55 грн. 24 квітня 2024 року до ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено лист №1800-0401-8/19735 щодо повернення з рахунку ОСОБА_4 надмірно перерахованих коштів за вказаний вище період у сумі 9140,55 грн. 25 квітня 2024 року банківська установа повернула на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 кошти в межах залишку в сумі 67,45 грн. Залишок невідшкодованої переплати житлової субсидії, знятої невстановленою особою з рахунку померлої ОСОБА_4 після її смерті, складає 9073,10 грн. (а. п. 8-14).

Документація, доступ до якої просить слідчий, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить банківську таємницю, а отже її вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя враховує, що документи, доступ до яких просить надати слідчий ОСОБА_3 ,як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні. Окрім того, слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, томуклопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 та заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку НОМЕР_1 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, ІР-адреси та пристрої, які використовувались під час проведення грошових переказів, паспортних даних власників цих рахунків за період часу з 17 жовтня 2023 року по 31 березня 2024 року, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя