Провадження № 1-кс/161/4558/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 06 серпня 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні у м. Луцьку Волинської області клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Луцької окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000977 від 14 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000977 від 14 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЕДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю їх виїмки через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 10 березня 2025 року по дату винесення ухвали, зокрема: інформацію про всі отриманні чи відправленні грошові перекази з банківської картки № НОМЕР_3 , за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із вказанням дати, часу, місця отримання чи відправлення грошових коштів, номер товаро-транспортної накладної, прізвище ім`я по батькові, номер абонентського телефону (якщо вказано) особи, яка відправляла чи прізвище ім`я по батькові, номер абонентського телефону (якщо вказано) особи яка отримувала грошовий переказ, адреси розміщення відділень відправлення чи отримання, а також фотографії осіб, які відправляли чи отримували грошові перекази, а при наявності фрагменти відеозаписів з камер відеоспостереження; інформацію щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку; ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу; інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картковому рахунку даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); інформацію та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківській картці № НОМЕР_3 , за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів. Клопотання просить задовольнити з підстав, викладених в ньому. Розглянути вказане клопотання без виклику представника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання прокурор та слідчий надали заяву про слухання клопотання у їх відсутності. Клопотання просили задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що Луцьким РУП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000977 від 14 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

З витягу ЄРДР вбачається, що 12 березня 2025 року приблизно о 20 год. 00 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, під приводом надання грошової допомоги, зателефонувавши потерпілій з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 , представившись працівником банку та під приводом збереження грошових коштів на банківській картці заволоділа грошовими коштами з б/к, емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 в загальній сумі 91017 гривень, які перераховані на б/к невстановленої особи № НОМЕР_6 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також з б/к потерпілої НОМЕР_7 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа грошовими коштами в сумі 8292 гривні на б/к невстановленої особи № НОМЕР_8 . Також з б/к потерпілої НОМЕР_9 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » самостійно перерахувала кредитні кошти в сумі 67200 гривень на б/к невстановленої особи № НОМЕР_3 , чим спричинила потерпілій ОСОБА_5 матеріальної шкоди на загальну суму 158 217 гривень.

Для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_3 , що перебувають у філії ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цьому відеозаписі, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою нього, поміж того, зазначена інформація, що міститься в ньому, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Луцької окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити.

Надати слідчому СВ Луцького РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, в період часу з 10 березня 2025 року по дату винесення ухвали, зокрема:

-інформацію про всі отриманні чи відправленні грошові перекази з банківської картки № НОМЕР_3 , за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із вказанням дати, часу, місця отримання чи відправлення грошових коштів, номер товаро-транспортної накладної, прізвище ім`я по батькові, номер абонентського телефону (якщо вказано) особи, яка відправляла чи прізвище ім`я по батькові, номер абонентського телефону (якщо вказано) особи яка отримувала грошовий переказ, адреси розміщення відділень відправлення чи отримання, а також фотографії осіб, які відправляли чи отримували грошові перекази, а при наявності фрагменти відеозаписів з камер відеоспостереження;

-інформацію щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

-інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картковому рахунку даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів).

-інформацію та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківській картці № НОМЕР_3 , за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів, що перебуває у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Дати розпорядження службовим особам ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Луцького РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх копії через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити до 05 жовтня 2025 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1