Справа № 639/471/25
Провадження № 1-кс/639/596/25
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 травня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Новобаварського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 17.01.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 .
В клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області: слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки: № НОМЕР_2 , а саме:
- документи, які знаходяться в юридичній справі оформлення за розрахунковими рахунками, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- первинні документи, які свідчать про зняття грошових коштів розрахункових рахунків, за період з 00:00 години 16.01.2025 по дату винесення ухвали;
- розшифровані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, за період з 00:00 години 16.01.2025 по дату винесення ухвали;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків, за період з 00:00 години 16.01.2025 по дату винесення ухвали;
- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками, за період з 00:00 години 16.01.2025 по дату винесення ухвали;
- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо), за період з 00:00 години 16.01.2025 по дату винесення ухвали;
- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ, де вони відкриті за період з 00:00 години 16.01.2025 по дату винесення ухвали;
- відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 00:00 години 16.01.2025 по дату винесення ухвали;
- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 ,із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 00:00 години 16.01.2025 по дату винесення ухвали;
- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 00:00 години 16.01.2025 по дату винесення ухвали.
Мотивоване клопотання тим, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №0000062 від 17.01.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 16.01.2025 року приблизно о 13 год. гр. ОСОБА_24 перебував за адресою: АДРЕСА_2 , коли невстановлена особа, в умовах воєнного стану, шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну систему заволоділа з його банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " грошовими коштами в сумі 11 800 гривень.
Так, під час допиту потерпілого ОСОБА_24 , було встановлено, що 16.01.2025 приблизно о 13:00 год. він перебував на обідній перевів вдома за адресою: АДРЕСА_2 , коли на його мобільний номер телефону зателефонувала раніше йому невідома особа з номеру НОМЕР_3 , та представився співробітником служби безпеки банку. В розмові йому повідомили, що по його банківській картці ввели невірний пін-код та її заблокували, та поцікавились чи не закінчується номер його банківської картки на 4790, на що ОСОБА_24 повідомив, що його картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дійсно закінчується на такі цифри та повідомив повний номер № НОМЕР_4 , після чого ОСОБА_24 сказали, що йому потрібно змінити пароль від неї, та йому потрібно було його самостійно змінити в мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в цей час ОСОБА_24 на телефон почали надходити смс-повідомлення з паролями, та він повідомив їм, також в розмові його запитали номер старого пін-коду від картки, та він повідомив його.
Далі ОСОБА_24 повідомили, що його картка розблокована, та їх розмова завершилась.
Приблизно о 14:00 год. ОСОБА_24 прийшов до найближчого відділення банку та йому повідомили, що з його банківської кратки, було списано кошти у сумі 11 800 грн. 16.01.2025 о 13:36 год., та ОСОБА_24 зрозумів, що натрапив на шахраїв.
27.02.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , та вилучено DVD-диск з інформацією.
21.03.2025 було проведено огляд предмету, а саме DVD-диск з інформацією по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .
При вибірковому пошуку транзакцій встановлено, що 16.01.2025 о 13:36:11 год. у сумі 11 800 грн. грошові кошти перераховуються на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .
28.04.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , та вилучено інформацію, яка міститься у паперовому вигляді.
28.04.2025 було проведено огляд предмету, а саме інформації, яка міститься у паперовому вигляді.
Аналізом інформації, встановлено, що 2025-01-16 о 11:40:13 год з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 у сумі 11 600 грн. грошові кошти перераховуються на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .
Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня поставлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.
Зазначені в клопотанні обставини містять реальну загрозу змінити чи знищити документи, які можуть бути використані як доказ, тому слідчий вважає за необхідне та клопоче перед слідчим суддею про розгляд клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судове засідання слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися. На адресу суду надіслали заяви про розгляд клопотання без їх участі. Клопотання підтримали, просили задовольнити.
У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володіння якої знаходяться документи, не викликалася.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Судовим розглядом встановлено наступне.
16.01.2025 року приблизно о 13 год. гр. ОСОБА_24 перебував за адресою: АДРЕСА_2 , коли невстановлена особа, в умовах воєнного стану, шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну систему заволоділа з його банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " грошовими коштами в сумі 11 800 гривень.
Так, під час допиту потерпілого ОСОБА_24 , було встановлено, що 16.01.2025 приблизно о 13:00 год. він перебував на обідній перевів вдома за адресою: АДРЕСА_2 , коли на його мобільний номер телефону зателефонувала раніше йому невідома особа з номеру НОМЕР_3 , та представився співробітником служби безпеки банку. В розмові йому повідомили, що по його банківській картці ввели невірний пін-код та її заблокували, та поцікавились чи не закінчується номер його банківської картки на 4790, на що ОСОБА_24 повідомив, що його картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дійсно закінчується на такі цифри та повідомив повний номер № НОМЕР_4 , після чого ОСОБА_24 сказали, що йому потрібно змінити пароль від неї, та йому потрібно було його самостійно змінити в мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в цей час ОСОБА_24 на телефон почали надходити смс-повідомлення з паролями, та він повідомив їм, також в розмові його запитали номер старого пін-коду від картки, та він повідомив його.
Далі ОСОБА_24 повідомили, що його картка розблокована, та їх розмова завершилась.
Приблизно о 14:00 год. ОСОБА_24 прийшов до найближчого відділення банку та йому повідомили, що з його банківської кратки, було списано кошти у сумі 11 800 грн. 16.01.2025 о 13:36 год., та ОСОБА_24 зрозумів, що натрапив на шахраїв.
27.02.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , та вилучено DVD-диск з інформацією.
21.03.2025 було проведено огляд предмету, а саме DVD-диск з інформацією по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .
При вибірковому пошуку транзакцій встановлено, що 16.01.2025 о 13:36:11 год. у сумі 11 800 грн. грошові кошти перераховуються на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .
28.04.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , та вилучено інформацію, яка міститься у паперовому вигляді.
28.04.2025 було проведено огляд предмету, а саме інформації, яка міститься у паперовому вигляді.
Аналізом інформації, встановлено, що 2025-01-16 о 11:40:13 год з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 у сумі 11 600 грн. грошові кошти перераховуються на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .
Із поданого до суду клопотання видно, що в органів досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківської таємниці, тобто, до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення за розрахунковими рахунками, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів розрахункових рахунків, за період з 00:00 години 16.01.2025 по дату винесення ухвали; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, за період з 00:00 години 16.01.2025 по дату винесення ухвали; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків, за період з 00:00 години 16.01.2025 по дату винесення ухвали; відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками, за період з 00:00 години 16.01.2025 по дату винесення ухвали; переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо), за період з 00:00 години 16.01.2025 по дату винесення ухвали; відомостей про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ, де вони відкриті за період з 00:00 години 16.01.2025 по дату винесення ухвали; відомостей щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 00:00 години 16.01.2025 по дату винесення ухвали; переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 00:00 години 16.01.2025 по дату винесення ухвали; надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 00:00 години 16.01.2025 по дату винесення ухвали, яка зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.
Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.
Слідчий суддя вважає доведеним слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Одержати зазначену інформацію іншими способами неможливо.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних).
Крім того, з урахуванням п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, згідно якого в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя надає право тимчасового доступу слідчим, дані яких зазначено в клопотанні до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних).
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 17.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області: слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки: № НОМЕР_2 , а саме:
- документи, які знаходяться в юридичній справі оформлення за розрахунковими рахунками, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- первинні документи, які свідчать про зняття грошових коштів розрахункових рахунків, за період з 00:00 години 16.01.2025 по 00:00 години 12.05.2025;
- розшифровані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, за період з 00:00 години 16.01.2025 по 00:00 години 12.05.2025;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків, за період з 00:00 години 16.01.2025 по 00:00 години 12.05.2025;
- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками, за період з 00:00 години 16.01.2025 по 00:00 години 12.05.2025;
- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо), за період з 00:00 години 16.01.2025 по 00:00 години 12.05.2025;
- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ, де вони відкриті за період з 00:00 години 16.01.2025 по 00:00 години 12.05.2025;
- відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 00:00 години 16.01.2025 по 00:00 години 12.05.2025;
- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 ,із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 00:00 години 16.01.2025 по 00:00 години 12.05.2025;
- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 00:00 години 16.01.2025 по 00:00 години 12.05.2025.
Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 12.07.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1