Провадження № 1-кс/537/454/2025
Справа № 537/4615/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04.08.2025 місто Кременчук

Слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000353 від 18.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України (надалі по тексту КК України),

УСТАНОВИВ:

1. 22.07.2025 до слідчого судді Крюківського районного суду міста Кременчука звернувся слідчий із клопотанням, погодженим у встановленому законом порядку з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять банківську таємницю, а саме: тих, що стосуються банківської картки № НОМЕР_1 за період з 18.06.2025 по дату винесення ухвали.

2. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ ВП № 1 КРУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 000353 від 18.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України.

3. Досудовим розслідуванням встановлено, що у період воєнного стану, введеного на всій території України, невстановлена особа з 22 год. 48 хв. 20.06.2025 по 00 год. 18 хв. 21.06.2025 здійснила крадіжку грошових коштів у розмірі 30 000 гривень з банківської карти ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_2 , та було переведено грошові кошти на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , чим саме завдала матеріального збитку ОСОБА_5 .

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що має у власності та користуванні банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з реквізитами № НОМЕР_2 , яку використовує як особисту. Доступ до неї маю виключно він. Під час отримання картки він ознайомився з умовами договору банку та підписав його. Картка постійно перебуває у нього, і він її нікому не передавав. До його фінансового рахунку прив`язаний номер телефону: НОМЕР_5 .

18.06.2025 року у вечірній час до нього прийшла сусідка з квартири АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_6 . Вона попросила у нього мобільний телефон, пояснивши, що її пристрій не працює через збій і немає доступу до інтернету. Через кілька годин вона повернула телефон. Наступного ранку, коли він прокинувся, виявив, що на телефоні встановлено невідомий йому пароль. Раніше він жодного пароля не встановлював. Згодом він зв`язався зі своєю сестрою й попросив її віднести телефон до сервісного центру для скидання до заводських налаштувань. 20.06.2025 він отримав аванс і пішов зняти грошові кошти. Сума зняття становила 1000 грн та 600 грн. Після цього пішов додому. Через 23 дні він знову спробував зняти грошові кошти, однак термінал видав повідомлення про невірний PIN-код. Він припустив, що це технічна помилка, і спробував розрахуватись карткою в магазині, але знову отримав відмову. Після ще однієї спроби, термінал забрав картку й не повернув її. Повернувшись додому, він звернувся на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 . Де йому повідомили, що не можуть надати жодної інформації, оскільки до його рахунку вже прив`язаний інший фінансовий номер, хоча його номер залишався незмінним і був прив`язаний раніше.

30.06.2025 потерпілий особисто звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 з документами. Там йому повідомили, що фінансовий номер телефону було змінено, а також відкрито кредитну банківську картку. Увесь час, поки потерпілий не мав доступу до застосунку банку, відбувалися фінансові операції: було відкрито віртуальну кредитну картку з лімітом у 80 000 грн і ці кошти були переведені на інші банківські рахунки. Крім того, були відкриті нові кредити та здійснене зняття готівки в терміналах на загальну суму приблизно 140 000 грн. Чого потерпілий не робив.

Нині осіб причетних до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення не встановлено.

4. Слідчий зазначає, що під час вчинення кримінального правопорушення злочинці користувались банківськими послугами задля приховування викрадених у потерпілої особи коштів, тому існує необхідність у вилученні копій вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже це надасть можливість встановити осіб причетних до даного кримінального правопорушення, обставини отримання/перерахування коштів та їх використання, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, іншими способами неможливо підтвердити чи спростувати факт перерахування коштів, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять банківську таємницю, а саме: тих, що стосуються банківської картки № НОМЕР_1 за період з 18.06.2025 по дату винесення ухвали.

5. Слідчий констатує, що про неможливість отримання зазначених відомостей в інший спосіб, аніж отримання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

6. Слідчий ОСОБА_7 у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмове клопотання про розгляд за його відсутності та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

7. Прокурор ОСОБА_8 у судове засідання не з`явилася, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмове клопотання про розгляд за її відсутності та зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі.

8. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

9. Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (надалі за текстом КПК України).

10. Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність його задоволення з урахуванням наступного.

11. Як убачається з документів наданих слідчому судді, 18.07.2025 розпочато кримінальне провадження № 000353 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 18.07.2025 за заявою ОСОБА_5 внесено відомості такого змісту: «17.07.2025 року надійшло повідомлення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що у період воєнного стану введеного на всій території України, невстановлена особа з 22 год. 48 хв.,20.06.2025 по 00год. 18 хв., 21.06.2025, здійснила крадіжку грошових коштів у розмірі 30 000 гривень з банківської карти заявника № НОМЕР_2 , та було переведено грошові кошти на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , чим саме завдали матеріального збитку ОСОБА_5 ».

У ході слідства встановлено номери банківських карток, на які здійснювався переказ викрадених грошових коштів, а саме: 19.06.2025 о 22:48 переказ грошових коштів в сумі 25 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 та 20.06.2025 о 00:17 переказ грошових коштів в сумі 5 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 .

На даний час у слідства виникла необхідність встановити рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Станом на день розгляду відповідного клопотання, осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення не встановлено.

12. Згідно з нормами ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

13. Відповідно до приписів ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

14. Вказані слідчим у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому в даному конкретному випадку, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких вбачається наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000353, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності та підлягає задоволенню.

15. Тимчасовий доступ може бути наданий лише слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні згідно з наданим слідчому судді витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З цих підстав, керуючись статтями 159, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000353 від 18.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України, задовольнити.

2. Надати слідчим ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів для ознайомлення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 ) та містять інформацію по відкриттю та обслуговуванню банківської картки № НОМЕР_1 за період з 18.06.2025 по 04.08.2025, з можливістю вилучення їх копій:

- договору по відкриттю та обслуговуванню банківської карти № НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до них);

- детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по банківської карти № НОМЕР_1 за період з 18.06.2025 по 04.08.2025 із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції), що дозволить встановити останнє місцезнаходження особи, що вчинила кримінальне правопорушення;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківській карті № НОМЕР_1 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків за період з 18.06.2025 по 04.08.2025, що дозволить встановити особу (осіб), що користуються вказаною карткою та можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення.

- відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділені банку):

- інформацію щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної, та у форматі IBAN);

- відомосте щодо руху коштів по рахунку, як того, використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалось надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, колів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо);

- ІР-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід, ІМЕІ мобільного терміналу);

- Геолокацій в ходу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до он-лайн банкінгу).

Роз`яснити володільцю речей або документів, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 03.10.2025.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_18