Провадження № 1-кс/686/8539/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000339 від 23.08.2025р. за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04 вересня 2025 року дізнавач Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 22 серпня 2025 року до чч Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, представившись працівником служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", під приводом збереження грошових коштів на банківських картках, використовуючи номер телефону НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 78757 грн., які заявниця двома платежами перерахувала із своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_5 . Перерахунок грошових коштів заявниця здійснила 22.08.2025 близько 17:54 год. та 22.08.2025 близько 19:09 год. за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000293 від 03.08.2025 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході дізнання встановлено, що 22.08.2025 близько 17:06 год., на мобільний номер телефону потерпілої надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 від невідомої особи яка представилася працівником служби безпеки банку ОСОБА_6 . В подальшому дана особа повідомила, що з банківської картки потерпілої намагаються зняти грошові кошти, оскільки шахраї заволоділи персональними даними потерпілої та з метою збереження грошових коштів необхідно виконати наступні вказівки. Так, виконуючи вказівки невідомої особи потерпіла 22.08.2025 о 17:54 год., з належної їй банківської картки НОМЕР_3 здійснила перерахунок на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 в сумі 51757 гривень та о 19:09 год., з належної їй банківської картки НОМЕР_4 здійснила другий платіж на суму 27000 гривень перерахувавши їх на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 .

Окрім цього, в ході виконання доручення працівниками УПК в Хмельницькій області ДКП НПУ, з метою встановлення руху коштів за номером банківського рахунку НОМЕР_5 сформовано запит до Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «ЄМА» та встановлено, що: 22.08.2025 року о 18:27:37 год. було здійснено переказ грошових коштів в сумі 20 440 грн., з номера банківського рахунку НОМЕР_5 емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на номер банківської картки № НОМЕР_6 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 22.08.2025 року о 18:28:19 год. було здійснено переказ грошових коштів в сумі 21 561 грн., з номера банківського рахунку НОМЕР_5 емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на номер банківської картки № НОМЕР_7 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 22.08.2025 року о 18:29:07 год. було здійснено переказ грошових коштів в сумі 7990 грн., з номера банківського рахунку НОМЕР_5 емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на номер банківської картки № НОМЕР_8 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

22.08.2025 року о 19:42:26 год. було здійснено переказ грошових коштів в сумі 26 997 грн., з номера банківського рахунку НОМЕР_5 емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на номер банківської картки № НОМЕР_9 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, на даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до інформації по карткових рахунках: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період часу з 22.08.2025 по час виконання ухвали.

Необхідність отримання інформації за вказаний термін обґрунтовується тим, що фотознімки (відеозаписи) з банкоматів, які фіксують зняття грошових коштів зберігаються лише визначений термін, також, оскільки встановити точну дату зняття грошових коштів з вказаної банківської картки не можливо, тому, щоб встановити користувача банківської картки виникла необхідність в отриманні вказаної інформації саме за цей період часу.

З метою встановлення власника вказаної банківської картки виникла необхідність в отриманні документів, які містять інформацію про особів, якими вказані рахунки було відкрито.

З метою фіксації факту переказу грошових коштів виникла необхідність в отриманні інформації відносно руху коштів по вказаній банківській картці.

Уся зазначена вище інформації має значення доказу у вищевказаному кримінальному провадженні.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 61 Закону України "Про банки і банківську діяльність", банк має право надавати інформацію, яка містить банківську таємницю, приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій встановленому законом.

Водночас, клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню, оскільки надання тимчасового доступу «по час виконання ухвали», як зазначено у клопотанні суперечить вимогам КПК України, оскільки визначений п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення стосується можливості пред`явлення її до виконання, а не обставин, які можуть настати у майбутньому та охоплюватимуть період надання тимчасового доступу, який залежатиме від часу звернення до володільця документів та стосуватиметься документів (відомостей), яких на час розгляду клопотання могло не існувати.

Керуючись п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у складі: дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 або іншим уповноваженим на це особам за наявності відповідного доручення ініціатора клопотання на проведення тимчасового доступу з можливістю їх вилучення до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

виписок (руху коштів) по карткових рахунках НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД); відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вказаних рахунку у період часу з 22.08.2025 по 05.09.2025;

документів, які містять інформацію про особу якою було відкрито рахунки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунку;

матеріалів фото- та відеофіксації зняття грошових коштів у банкоматі, по вказаних рахунках НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 з 22.08.2025 по 05.09.2025;

інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 з 22.08.2025 по 05.09.2025;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 з 22.08.2025 по 05.09.2025.

Ухвала діє по 03 листопада 2025 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1