УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

Справа № 317/2589/25

Провадження № 1-кс/317/359/2025

27 травня 2025 року м. Запоріжжя

Запорізький районний суд Запорізької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування за № 0000320 від 11.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання слідчим слідчого відділення відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії та вилучити копії цих документів (здійснити їх виїмку), а саме до інформації та документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації, щодо руху грошових коштів банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих,перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за період 00 години 00 хвилин 08.11.2023 по 00 годин 00 хвилин 10.11.2023; документів в яких міститься інформація, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо дати, часу та місця зняття грошових коштів з банківської картки, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період 00 години 00 хвилин 08.11.2023 по 00 годин 00 хвилин 10.11.2023; всіх документів, на підставі яких відкрита банківська картка, емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (заява про відкриття банківської картки, копії документів які підтверджують особу власника банківської картки, копії ІПН власника банківської картки та інші); фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період 00 години 00 хвилин 08.11.2023 по 00 годин 00 хвилин 10.11.2023; ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет банкінгу по банківській картці, емітованій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період 00 години 00 хвилин 08.11.2023 по 00 годин 00 хвилин 10.11.2023; історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою, емітованою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період 00 години 00 хвилин 08.11.2023 по 00 годин 00 хвилин 10.11.2023.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ ВП №6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000320, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2023 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.11.2023 до ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 09.11.2023 невстановлена особа, під приводом запропонування роботи, в соціальній мережі Інтернет шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошові коштами, які ОСОБА_15 , перерахувала зі своєї банківської карти, на різні банківські карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 на загальну суму 20 000 гривень (ЄО № 9181 від 10.11.2023)

В ході досудового розслідування, в якості потерпілої допитано ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що 08.11.2023 приблизно о 11:30 годині їй в особисті повідомлення через мобільний додаток «WhatsApp» написала невідома особа та запропонувала видалену роботу. В ході спілкування повідомили умови роботи де було потрібно заходити у мобільний додаток «Тікток» та лайкати відео, які повинна була надсилати невідома особа.

Після чого потрібно заповнити реєстраційну форму, після заповненої форми останній надали посилання на відео. Після виконаної роботи повідомили, що оброблять заявку на її зарплату та оформлять зарплату через банк. Щоб отримати зарплату потрібно було через мобільний додаток «Телеграм» знайти користувача на ім?я « ОСОБА_17 », який був її «секретарем», надіслати їй код запрошення, щоб підтвердити свою особистість, оскілки вона обробляла заявку на зарплату. Зайшовши в «Телеграм» та написавши вищевказаному користувачу, остання відправила код запрошення, скріншот переписки з «WhatsApp», та почала далі спілкуватись з невідомою особою на ім?я ОСОБА_18 . Останній перевели обіцяні гроші на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

08.11.2023 о 13:48 годині потерпілій написала невідома особа, з проханням додати її в телефонні контакти, щоб потерпілу запросили на засідання робочої групи 09.11.2023 о 10:00 годині. Далі надали посилання щоб приєднатись до групи в «Теграмі» ІНФОРМАЦІЯ_4

09.11.2023 знову написала невідома особа та повідомила, що потерпілу офіційно запросили до робочої групи. Далі приходили завдання, які потрібно було виконувати, виконуючи ці завдання потерпіла повинна відправляти невідомій особі грошові кошти від 200-10000 гривень, як страховий внесок на банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , « ОСОБА_19 » № НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 . Так невідома особа заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі приблизно 20000 гривень.

Постановою прокурора Запорізької окружної прокуратури від 22.11.2023 правову кваліфікацію змінено з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 3 ст. 190 КК України.

На теперішній час, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілої ОСОБА_15 , здійснила зняття грошових коштів за період з 00 години 00 хвилин 08.11.2023 по 00 годин 00 хвилин 10.11.2023 з банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні та дослідженні інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації щодо руху грошових коштів з банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00 години 00 хвилин 08.11.2023 по 00 годин 00 хвилин 10.11.2023 із зазначенням власника вказаної банківської картки (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаними банківськими картками, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в моменти зняття грошових коштів з картки.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що відомості неможливо отримати в інший спосіб, для проведення повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю, зокрема документів щодо руху грошових коштів з банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 за період з 00 години 00 хвилин 08.11.2023 по 00 годин 00 хвилин 10.11.2023.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, були належним чином повідомлені, надали до суду заяви, в яких просять клопотання розглядати без їх участі та задовольнити в повному обсязі (а.с.35,36).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Перевіривши матеріали клопотання суд приходить до наступного.

Дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 11.11.2023 за № 0000320, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України. У витязі з кримінального провадження викладено фабулу правопорушення (а.с.7,8).

В обґрунтування клопотання органом досудового розслідування до клопотання долучені наступні копії матеріалів кримінального провадження: витяг з ЄРДР (а.с.7,8), доручення про проведення досудового розслідування (а.с.9), постанова про доручення проведення досудового розслідування у формі дізнання групі дізнавачів (а.с.10), постанова про доручення проведення досудового розслідування групі слідчих (а.с.11-12), постанова про призначення групи прокурорів (а.с.13), електронний рапорт чергової частини ВП№6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області у фабулі якого викладені обставини вчиненого кримінального правопорушення (а.с.14), протокол прийняття заяви від ОСОБА_15 про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) (а.с.15-16), протокол допиту потерпілої ОСОБА_15 (а.с.17-18), заява про залучення до провадження як потерпілого (а.с.19), заява ОСОБА_15 про надання дозволу співробітникам поліції огляду належного їй мобільного телефону (а.с.20), протокол огляду предмету з фото таблицями до нього (а.с.21-31), постанова про зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення (а.с.32-33).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, якщо вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали судді, суду.

Враховуючи зміст поняття тимчасового доступу до речей і документів суд вважає, що необхідно надати слідчим тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які мають суттєве значення для повного та всебічного проведення досудового розслідування в подальшому та використано під час досудового розслідування, що в подальшому надасть можливість встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, з правом ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії та вилучити належним чином завірені копії цих документів (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації, щодо руху грошових коштів банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за період 00 години 00 хвилин 08.11.2023 по 00 годин 00 хвилин 10.11.2023;

- документів в яких міститься інформація, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо дати, часу та місця зняття грошових коштів з банківської картки, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період 00 години 00 хвилин 08.11.2023 по 00 годин 00 хвилин 10.11.2023;

- всіх документів, на підставі яких відкрита банківська картка, емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (заява про відкриття банківської картки, копії документів які підтверджують особу власника банківської картки, копії ІПН власника банківської картки та інші);

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період 00 години 00 хвилин 08.11.2023 по 00 годин 00 хвилин 10.11.2023;

- ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет банкінгу по банківській картці, емітованій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період 00 години 00 хвилин 08.11.2023 по 00 годин 00 хвилин 10.11.2023;

- історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою, емітованою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період 00 години 00 хвилин 08.11.2023 по 00 годин 00 хвилин 10.11.2023.

Строк дії ухвали - 2 місяця.

Ухвала не оскаржується.

Суддя ОСОБА_1