Справа № 132/1994/25
Провадження № 1-кс/132/407/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 липня 2025 року м. Калинівка

Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000138 від 21.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 307 КК України, погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

15 липня 2025 року слідча СВ відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що 21.04.2025 до ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт від о/у СКП ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області про те, що в ході оперативно пошукових заходів спрямованих на виявлення кримінальних правопорушень пов?язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, було отримано інформацію про те, що житель Хмільницького району Вінницької області громадянин ОСОБА_4 , збуває наркотичні засоби та психотропні речовини жителям Калинівської та Іванівської територіальних громад Хмільницького району. В діях громадянина ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

21.04.2024 дані відомості внесені до ЄРДР за №0000138 за

ч. 1 ст. 307 КК України і слідчим відділенням відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області розпочато досудове розслідування.

22.06.2025 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , діючи повторно, незаконно збув подрібнену речовину рослинного походження зеленого кольору, за грошові кошти в сумі 1000 гривень, які було перераховано на його платіжну картку покупцем ОСОБА_6 . 22.06.2025 ОСОБА_6 видала квитанцію про переказ грошових коштів в сумі 1000 гривень на банківську картку ОСОБА_5 , яка була упакована до спец. пакету НПУ CRI1036672.

09.07.2025 в порядку ст.ст. 208, 615 КПК України було затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 307 КК України.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання речових доказів, 10.07.2025 року по місцю проживання ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 , відповідно до ухвали Калинівського районного суду Вінницької області від 19.06.2025 проведено обшук.

В ході проведення обшуку, в кімнаті ОСОБА_5 , виявлено та вилучено банківську картку «Універсальна» № НОМЕР_1 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку поміщено до спеціального пакету НПУ WAR 1019909, та на яку ймовірно відбувалось перерахування грошових коштів під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

Враховуючи, що інформація щодо всіх фінансових операцій із місцем їх проведення по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, а також надасть можливість встановити рух коштів та їх походження, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню, тому у зв`язку з цим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тимчасовий доступ до інформації має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, надасть можливість використати як докази відомості, що містяться у них та підлягають доказуванню, тобто час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у здійсненні вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

У поданій письмовій заяві слідча СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 підтримала заявлене нею клопотання, просить розглядати клопотання без її участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів розгляду клопотання в суді не проводиться.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Документи до яких слідчий просить отримати доступ, відповідно до ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, і вони мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, надасть можливість використати як докази відомості, що містяться у них, отримати інформацію про обставини, які підлягають доказуванню та заявником доведено, що іншим способом дану інформацію отримати неможливо, тому слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.110,159,163-165 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, до банківської карти № НОМЕР_1 , зокрема виписки про рух коштів за період часу з 00:00 год. 21.04.2025 по 00:00 год. 11.07.2025 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб-платників та осіб-отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою), відомості щодо отримувача (ПІП, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (ПІП, ІПН, код ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції).

Дозволити здійснення тимчасового доступу працівникам відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області: старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 та/або заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 .

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя