Номер провадження 1-кс/754/2518/25
У Х В А Л А

Іменем України

18 липня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000428 від 10.06.2025, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 17.07.2025 надійшло клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000428 від 10.06.2025 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Клопотання подане слідчим в рамках кримінального провадження №0000428 від 10.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, в якому, в ході досудового розслідування встановлено, що 10.10.2024 приблизно о 10:35 год. невстановлена особа отримавши доступ аккаунту «Telegram» НОМЕР_2 , під приводом знайомої заявника ОСОБА_5 попросила грошові кошти в борг, після чого заявниця ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , надіслала грошові кошти двома транзакціями 15 000 грн. та 5 000 грн. зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на отриману банківську картку НОМЕР_4 . Таким чином, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 20 000 грн. (ЄО 51854).

Потерпіла ОСОБА_6 надала показання про те, що 10.10.2024 приблизно о 10:35 год. невстановлена особа отримавши доступ до аккаунту «Telegram» НОМЕР_2 , під приводом знайомої заявника ОСОБА_5 попросила грошові кошти в борг. Після чого заявниця ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи на за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , надіслала грошові кошти двома транзакціями 15 000 грн. та 5 000 грн. зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на отриману банківську картку НОМЕР_4 . Таким чином, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 20 000 грн.

В ході подальшого досудового розслідування, а саме отриманні тимчасового доступу до речей і документів - карткового рахунку № НОМЕР_4 та надання вилученої інформації на аналіз, було отримано рапорт працівника ВКП про те, що10.10.2024 о 10:42 год. з банківської картки № НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів у розмірі 5 000 грн., а також 10.10.2024 о 10:52 год. - у розмірі 18 690 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, дії невстановленої особи у кримінальному провадженні №0000857 від 12.10.2024 кваліфікуються як шахрайство, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою встановлення фактичних даних, обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення місця перебування невстановленої особи під час вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність тимчасового доступу до копій документів з можливістю їх викопіювання, які містять банківську таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення, а саме: повні дані стосовно карткового рахунку № НОМЕР_1 (їх перелік, активні та не активні, точний час здійснення операцій з рахунком), за період часу з 00 год. 00 хв. 10.10.2024 по момент виконання ухвали.

Також повні дані стосовно карткових рахунків, на які було здійснено перерахунок грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 00 год. 00 хв. 10.10.2024 по момент виконання ухвали - який був відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформації по даному рахунку, а саме: дані (належним чином завірені копії документів які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку анкет, фото; Виписки по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача); Відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв які здійснювали вхід); відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень через які здійснювалось зняття готівки та за наявності, фото відео осіб, які здійснювали зняття грошах коштів; та іншу наявну інформацію яка має значення для даного кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину).

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Іншим способом отримати копії документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах чи копіях, у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування для проведення досудового розслідування, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Виходячи з наведеного, на даний час для органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначеної інформації.

Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб довести неможливо.

У зв`язку з тим, що інформація, яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить до охоронюваної законом таємниці, дізнавач позбавлений можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати речі та документи, вказані у клопотанні.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

У відповідності до вимог ст. 91 ч.1 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

Статтею 92 КПК України визначено, що обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора, а обов`язок доказування належності та допустимості доказів покладається на сторону, що їх подає.

Згідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Статтею 86 КПК України зазначено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

У відповідності до ст. 132 ч.3 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У ст. 160 ч. 1 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавач в клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню частково, оскільки дізнавачем не доведено необхідність надавати доступ до карткового рахунку у період час з дати вчинення кримінального правопорушення 10.10.2024 по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

клопотання дізнавача - задовольнити частково.

Надати дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до копій документів з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному виді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме, повні дані стосовно рахунку № НОМЕР_1 , який був відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- повні дані стосовно карткового рахунку № НОМЕР_1 (їх перелік, активні та не активні, точний час здійснення операцій з рахунком), за період часу з 00 год. 00 хв. 10.10.2024 по 31.12.2024, включно;

- повні дані стосовно карткових рахунків, на які було здійснено перерахунок грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 10.10.2024 по 31.12.2024, включно, які були відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та інформації по даному рахунку, а саме: дані (належним чином завірені копії документів які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку анкет, фото; виписки по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача); відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв які здійснювали вхід); відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень через які здійснювалось зняття готівки та за наявності, фото відео осіб, які здійснювали зняття грошах коштів; та іншу наявну інформацію яка має значення для даного кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення).

Оригінал та копію ухвали надати дізнавачу та/або прокурору.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1