Справа № 588/679/25
провадження № 1-кс/588/141/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 травня 2025 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 18.04.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 29.04.2025 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СД ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 18.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Слідчим відділенням ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського районного ВП ГУ НП в Сумській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000096 від 18.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про те, що 17.04.2025 до ВП №1 (м. Тростянець) із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , з приводу того, що 08.04.2025 приблизно о 10-ій год. 20 хв. невідома особа, представившись працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зателефонувала її чоловіку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із номеру телефону НОМЕР_1 на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , та отримавши від них дані доступу до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 , що належить потерпілому ОСОБА_6 заволоділа його грошовими коштами на суму 3900 грн., які були перераховані на користь невідомої особи ОСОБА_7 № НОМЕР_4 . Після цього, 08.04.2025 року о 10-ій год. 27 хв., ОСОБА_5 , яка надала дані своєї банківської картки при попередній телефонній розмові, під час спілкування із іншою невідомою особою, яка їй зателефонувала з номеру НОМЕР_5 на номер НОМЕР_6 , та отримавши доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_7 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 3200 грн., які були перераховані на користь невідомо особи ОСОБА_7 № НОМЕР_8 . Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 8 квітня 2025 року близько 10:00 на мобільний телефон її чоловіка ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ), зателефонувала невідома жінка з номера НОМЕР_9 , яка представилася працівницею банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У ході розмови вказана жінка повідомила її чоловікові про проблеми з його банківським рахунком і почала запитувати реквізити картки.

Далі ОСОБА_5 , почувши цю розмову, забрала мобільний телефон у ОСОБА_6 та сама почала розмовляти з невідомою жінкою. Остання повідомила, що ОСОБА_5 також має проблеми з банківським рахунком. Після цього потерпіла повідомила свій мобільний номер телефону ( НОМЕР_6 ) співрозмовниці і їй зателефонували з номера НОМЕР_5 . З нею розмовляла вже інша особа чоловічої статі, яка представилася менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Незнайомцю вона повідомила номер картки та всі дані з SMS-повідомлень, які їй надходили.

В подальшому, 17.04.2025 ОСОБА_5 , прибувши до відділення банку виявила, відсутність грошових коштів в сумі 3200 грн з її банківської картки

№ НОМЕР_7 , що мало місце 08.04.2025 о 10 год. 27 хв.

Також, в ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_6 , який засвідчив, що є власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_3 . Він повністю підтвердив обставини, викладені у свідченнях його дружини, ОСОБА_5 , щодо телефонних дзвінків від невідомих осіб та їхнього змісту.

Крім цього, ОСОБА_6 додав, що особисто розмовляв з жінкою, яка представилася співробітницею банку, та підтвердив, що вона намагалася дізнатися реквізити його банківської картки, посилаючись на наявні проблеми з рахунком.

Далі, через деякий проміжок часу, а саме 17.04.2025 під час того, як його дружина пішла до банківської установи, щоб запалати комунальні платежі вона помітила, що з банківського рахунку чоловіка № НОМЕР_3 08.04.2025 о 10 год. 20 хв., також були зняті грошові кошти у сумі 3900 грн.

ОСОБА_6 та ОСОБА_5 надали виписки по картковим рахункам надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджують завдані збитки.

У ході досудового розслідування з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, з`ясування важливих по номеру мобільного телефону НОМЕР_5 та НОМЕР_9 у кримінальному провадженні обставин, з`ясування кола спілкування та місцезнаходження (в тому числі чи телефонували потерпілим, чи були в районі місця злочину до, під час та після його вчинення) в період з 00:00 годин 08.04.2025 по 00:00 годин 12.04.2025, потерпілим та особам, про причетність яких до злочину отримано інформацію, виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що вказані відомості, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, неможливо отримати в інший спосіб, слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити, а саме: інформації у друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у оператора телефонного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо наступного: анкетних даних власників абонентських номерів телефону НОМЕР_5 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, договір надання послуг абонентського зв`язку, а також підключенні додаткові послуги за даним номером телефону; анкетних даних власників абонентських номерів телефону НОМЕР_9 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, договір надання послуг абонентського зв`язку, а також підключенні додаткові послуги за даним номером телефону; інформації про здійснення дзвінків за абонентським номером телефону НОМЕР_5 , здійснених за період часу: з 00:00 годин 08.04.2025 по 00:00 годин 12.04.2025, у тому числі отримання послуг, із зазначенням даних номерів телефонів, що здійснювали вхідні дзвінки та номерів телефонів на які здійснювались дзвінки, щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (Вх., Вих.), з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання), зарахування грошових коштів на вказаний номер телефону із зазначенням карток; інформації про здійснення дзвінків за абонентським номером телефону НОМЕР_9 , здійснених за період часу: з 00:00 годин 08.04.2025 по 00:00 годин 12.04.2025, у тому числі отримання послуг, із зазначенням даних номерів телефонів, що здійснювали вхідні дзвінки та номерів телефонів на які здійснювались дзвінки, щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (Вх., Вих.), з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання), зарахування грошових коштів на вказаний номер телефону із зазначенням карток.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, але подала заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити (а.с.16).

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с.15).

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 18.04.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що 08.04.2025 приблизно о 10-ій год. 20 хв. невідома особа, представившись працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зателефонувала її чоловіку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із номеру телефону НОМЕР_1 на номер мобільного телефону НОМЕР_2 та отримавши від них дані доступу до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 , що належить потерпілому ОСОБА_6 заволоділа його грошовими коштами на суму 3900 грн., які були перераховані на користь невідомої особи ОСОБА_7 № НОМЕР_4 . Після цього, 08.04.2025 року о 10-ій год. 27 хв., ОСОБА_5 , яка надала дані своєї банківської картки при попередній телефонній розмові, під час спілкування із іншою невідомою особою, яка їй зателефонувала з номеру НОМЕР_5 на номер НОМЕР_6 , та отримавши доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_7 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 3200 грн., які були перераховані на користь невідомим особам ОСОБА_7 № НОМЕР_8 . Слідчими у даному кримінальному провадженні є: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 (а.с. 3).

В ході досудового розслідування були допитані потерпілі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які повідомили відомі їм обставини вчинення кримінального правопорушення, а також вказали номери телефонів « НОМЕР_10 » та « НОМЕР_11 » з якого телефонувала невідома особа, що представилася працівником банку. Також було оглянуто мобільні телефони потерпілих, в яких, зокрема, при перегляді історії дзвінків встановлено наявність вхідних дзвінків від указаних абонентів (а.с. 6-14).

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та у провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах про зв`язок абонентів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, оскільки є підстави вважати, що інформація про зв`язок абонентів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчий довила, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити, а саме: інформації у друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у оператора телефонного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо наступного:

-анкетних даних власників абонентських номерів телефону НОМЕР_5 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, договір надання послуг абонентського зв`язку, а також підключенні додаткові послуги за даним номером телефону;

-анкетних даних власників абонентських номерів телефону НОМЕР_9 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, договір надання послуг абонентського зв`язку, а також підключенні додаткові послуги за даним номером телефону;

-інформації про здійснення дзвінків за абонентським номером телефону НОМЕР_5 , здійснених за період часу: з 00:00 годин 08.04.2025 по 00:00 годин 12.04.2025, у тому числі отримання послуг, із зазначенням даних номерів телефонів, що здійснювали вхідні дзвінки та номерів телефонів на які здійснювались дзвінки, щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (Вх., Вих.), з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання), зарахування грошових коштів на вказаний номер телефону із зазначенням карток.

-інформації про здійснення дзвінків за абонентським номером телефону НОМЕР_9 , здійснених за період часу: з 00:00 годин 08.04.2025 по 00:00 годин 12.04.2025, у тому числі отримання послуг, із зазначенням даних номерів телефонів, що здійснювали вхідні дзвінки та номерів телефонів на які здійснювались дзвінки, щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (Вх., Вих.), з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання), зарахування грошових коштів на вказаний номер телефону із зазначенням карток.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 02 червня 2025 року включно.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1