№ 1-кс/756/2275/25
У Х В А Л А

Іменем України

09 вересня 2025 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

На обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного за №0001747 від 06.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, з посиланням на те, що 04.07.2025 року, приблизно об 20:47 год., невстановлені особи, шахрайським шляхом, в умовах воєнного стану, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, в невстановлений спосіб отримали доступ до онлайн банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом переказу коштів (трьома транзакціями) з банківської картки НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), у загальній сумі 49 948,50 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, 03.07.2025 на протязі дня (точний час не пам`ятає) остання перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_1 та опублікувала оголошення на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу продажу «купальника» вартістю 580 гривень.

Того ж дня, майже відразу після розміщення оголошення приблизно об 20 год. 42 хв. їй в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло повідомлення від невідомого користувача на ім`я « ОСОБА_6 », який попросив надіслати фотознімки товару в телеграм дружині ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), пояснюючи це тим, що в нього немає зв`язку.

Після чого, ОСОБА_5 зайшла до телеграму та ввела в пошукове вікно ім`я користувача ( ОСОБА_7 ), яке реально існувало та остання написала повідомлення, що по проханню чоловіка вона надсилає фотографії.

04.07.2025 о 15 год. 20 хв. ОСОБА_5 надійшло повідомлення в месенджері телеграм від ОСОБА_8 ( ОСОБА_7 ), яка зазначила, що має намір придбати вказаний купальний та надала контактні дані для відправки посилки, а саме: ОСОБА_9 , АДРЕСА_2 відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 .

Потім ОСОБА_5 надіслала вказаній особі особистий банківський рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою оплати на вказану картку за продаж купальника, однак невідома особа « ОСОБА_10 » надіслала ОСОБА_5 посилання: ІНФОРМАЦІЯ_7 повідомивши, що вона вже сплатила електронним чеком, оскільки остання ФОП та в інакший спосіб (прямий переказ) вона не може зробити.

ОСОБА_5 перейшла по вищевказаному посиланню та потрапила на сторінку « ОСОБА_11 » - це сторінка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де заповнила графи (номер карти, свв тощо), після чого останній почали приходити коди в смс-повідомлення від банку, які остання вводила на сторінці сайту, грошових коштів після авторизації остання не отримала.

Далі вказана особа перестала відповідати та ОСОБА_5 вирішила звернутися до відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Під час відвідування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оператор повідомив ОСОБА_5 що її грошові кошти наявні на рахунку та все добре.

В подальшому, ОСОБА_5 звернулася до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » де оператор повідомив останній, що 04.07.2025 в період часу 20:46 по 20:47 несанкціоновано з банківського рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), належного ОСОБА_5 , трьома транзакціями перераховано грошові кошти на невідому карту у загальній сумі 49 948,50 гривень.

Таким чином, під час досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме документів, що стосується відкриття та використання рахунку НОМЕР_2 .

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор та слідчий про день та час розгляду клопотання повідомлялись належним чином, слідчий та прокурор надав до суду заяву про розгляд клопотання в їх відсутності, в заявах вказали, що клопотання підтримують в повному обсязі, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за їх відсутності.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 06.07.2025 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з метою отримання інформації, можуть бути отримані у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступу до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді належним чином їх завірених копій щодо відкриття та використання рахунку НОМЕР_2 , а саме:

- документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видано банківські платіжні (кредитні) картки;

- виписок по платіжним карткам за період з 04.07.2025 по 05.07.2025, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу/номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни; документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв`язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- документів, що містять інші відомості по рахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

- інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахункам відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по вказаним банківським рахункам за період часу 04.07.2025.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1