Справа № 615/200/25
Провадження № 1-кс/615/228/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2025 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000397 від 07.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,

встановив:

23.05.2025 до суду надійшло клопотання слідчого про накладення арешту шляхом заборони володіння, користування, розпорядження, відчуження будь-яким особам на майно, виявлене 23.05.2025 в ході огляду території двору за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 4 об`єкти циліндричної форми, візуально схожі на фільтри; об`єкт із чорного металу у вигляді труби; конструкцію із чорного металу у вигляді хомута; 5 електродвигунів із серійними номерами 4070157, 070166, 5396037, 5396055, 5396046; 9 металевих засувок; два циліндричні баки; три занурювальні насоси.

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

Слідчий, прокурор підтримали клопотання, просять задовольнити.

Представник КП «Вода» не заперечив проти накладення арешту на перелічене в клопотанні майно.

Перевіривши доводи клопотання та надані матеріали кримінального провадження в межах клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Із витягу з ЄРДР, 06.12.2024 до ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , що працівники КП «Вода» зловживають службовим становищем.

Крім того, до Богодухівської окружної прокуратури надійшли матеріали Державної екологічної інспекції в Харківській області, що службові особи КП «Вода» зловживають своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам держави, здійснюють скид забруднюючих речовин з очисних споруд підприємства в річку Карамушка, чим заподіяли шкоду та тяжкі наслідки інтересам держави.

За цими фактами проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000397 від 07.12.2024, внесеному до ЄРДР за ч.2 ст.364 КК України.

Зі змісту клопотання та досліджених доказів, ОСОБА_5 мешканець м. Валки не згоден із тарифами на водопостачання та водовідведення, які діють на території Валківської МТГ, в зв`язку з чим звернувся до адміністративного суду з позовом до виконавчого комітету Валківської міської ради на рішення від 21.08.2023 №121 щодо затвердження нових тарифів для КП «Вода».

Окрім того, на думку заявника, посадові особи КП «Вода» допускають бездіяльність з експлуатації очисних споруд, тим самим порушують природоохоронне законодавство, в результаті стоки із каналізаційної мережі від «Валківської ЦРЛ» до КНС-2 скидаються на ґрунти по вул. Свободи в м. Валки та у річку Мжа із напірного колектора КНС-2 до очисних споруд. Очищення каналізаційних стоків не здійснюється через руйнування очисних споруд та обладнання. В 2019 році було заплановано та виготовлено проектну документацію щодо ремонту очисних споруд, яку передано до КП «Вода», кошти на ремонт виділялись Валківською районного радою в сумі понад 404 000 грн. Придбано матеріалів для капітального ремонту очисних споруд на суму понад 17 000 000 грн., але зі спливом п`ятирічного терміну, станом на 09.02.2024 будь які ремонтні роботи не проводились, в чому особисто пересвідчився, перебуваючи на посаді заступника голови постійної депутатської комісії з комунальних питань Валківської районної ради, мав контролювати виконання доручень ради. Під час звернення до поліції з цього приводу надав відповідні фото докази.

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.07.2018 між КП «Вода» та ТОВ «Індіго Груп» укладено договір №51 по об`єкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Реконструкція очисних споруд міста Валки (код ДК 021:20-4 Реконструкція) Місце виконання робіт: 63024, Україна, Харківська обл., село Костів.

КП «Вода» сплатила за прилади та механізми ТОВ «Індіго Груп» грошові кошти, а саме 14.12.2018 1 300 000 грн. (без ПДВ) за грати FCP-40-шнек, призначені для очисних споруд системи водовідведення, за два затвори щити PRT 250 SEFT, призначені для очисних споруд системи водовідведення, сплачено 311 468 грн. (без ПДВ), за чотири затвори щити PRT 250 (300) SEFT, призначених для очисних споруд системи водовідведення, сплачено 622 936 грн. (без ПДВ), за один затвор щит PRT 350 SEFT, призначений для очисних споруд системи водовідведення, сплачено 173 868 грн. (без ПДВ), за чотири затвори щити PRT 350 (300) SEFT, призначених для очисних споруд системи водовідведення, сплачено 695 472 грн. (без ПДВ). 30.12.2020 за три занурювальних біодиска БДМ-5 у комплекті з приводом і знімним перекриттям, призначених для очисних споруд системи водовідведення, сплачено 4 950 000 грн. (без ПДВ), за п`ять насосів для стічних вод EF 30.50.09.2.50В з авто муфтою сплачено 320 000 грн. (без ПДВ), за один насос дозуючий DDA 12-10 AR-PVC/V/C-F-31 сплачено 151 162,67 грн. (без ПДВ), за дві дозувальні станції з дозуючим насосом DDA 12-10 AR-PVC/V/C-F-31 з баком 500 літрів сплачено 370 504 грн. (без ПДВ).

Свідок ОСОБА_6 повідомив, що перебуває на посаді директора КП «Вода» з 10.11.2017. На момент призначення очисні споруди КП «Вода» не працювали, функціонують тільки біоставки. У 2018 році здійснював корегування проектно-кошторисної документації на реконструкцію очисних споруд, після чого із обласного бюджету, екологічного фонду Харківської обласної адміністрації виділялись кошти загальною сумою приблизно 14,5 млн. грн. Проведено тендерну процедуру щодо реконструкції очисних споруд КП «Вода», тендер виграла фірма ТОВ «Індіго Груп», директором якого є ОСОБА_7 . 23.07.2018 укладено договір №51 між КП «Вода» та ТОВ «Індіго Груп» по об`єкту: Реконструкція очисних споруд міста Валки, загальна сума договору була 31 млн. грн. Оскільки виділено лише 14,5 млн. грн., договір повністю не виконаний через брак фінансування, тому ТОВ «Індіго Груп» закуплено обладнання на цю суму без проведення будь-яких робіт.

В 2018 році закуплено у ТОВ «Індіго Груп» та завезено на територію КП «Вода» за адресою: вул. Стадіонна, 3, м. Валки наступне обладнання: грати FCP-40-шнек, призначені для очисних споруд системи водовідведення; затвор щит PRT 250 SEFT, призначений для очисних споруд системи водовідведення; затвор щит PRT 250 (300) SEFT, призначений для очисних споруд системи водовідведення; затвор щит PRT 350 SEFT, призначений для очисних споруд системи водовідведення; затвор щит PRT 350 (300) SEFT, призначений для очисних споруд системи водовідведення.

В грудні 2020 року закуплено у ТОВ «Індіго Груп» та завезено на територію КП «Вода» за адресою: вул. Стадіонна, 3, м. Валки наступне обладнання: занурювальний біодиск БДМ-5 у комплекті з приводом і знімним перекриттям, призначені для очисних споруд системи водовідведення; насос для стічних вод EF 30.50.09.2.50В з авто муфтою, призначений для очисних споруд системи водовідведення; насос дозуючий DDA 12-10 AR-PVC/V/C-F-31, призначений для очисних споруд системи водовідведення; дозувальна станція з дозуючим насосом DDA 12-10 AR-PVC/V/C-F-31 з баком 500 літрів, призначений для очисних споруд системи водовідведення.

Це обладнання оглянуте спеціалістом з технагляду, відповідало технічній документації. Коли фінансування припинилось, 08.04.2022 директор ТОВ «Індіго Груп» ОСОБА_7 звернувся з листом до КП «Вода» з пропозицією щодо перевезення цього обладнання на безпечну територію у Західній Україні для безоплатного зберігання, оскільки у лютому 2022 році розпочалось повномасштабне вторгнення РФ на територію України. Пропозицію передав для розгляду по суті до Валківської міської ради, 14.04.2022 надано письмовий дозвіл на вивезення цього обладнання.

10.06.2022 між КП «Вода» та ТОВ «Індіго Груп» укладено договір про відповідальне зберігання, підписаний ним та ОСОБА_8 , в цей же день передано вказане обладнання, про що складено відповідний акт прийому передачі майна на відповідальне зберігання. В цей же день ОСОБА_9 із працівниками на вантажних автомобілях забрали все обладнання на суму 14,5 млн. грн., автомобілі привозив ОСОБА_9 , з ним же приїздили працівники, які здійснювали перевезення. Все обладнання вивезене із території КП «Вода».

06.11.2023 звертався до ТОВ «Індіго Груп» з листом з проханням повідомити адресу фактичного місця зберігання обладнання та його повернення на територію КП «Вода». На перший запит відповідь не надійшла, тому 08.01.2024 повторно звернувся із запитом, після чого ТОВ «Індіго Груп» за підписом ОСОБА_10 направило 01.02.2024 повідомлення, що обладнання зберігалось у м. Балаклія по вул. Геологічній, 8, та за час окупації міста знищено або викрадено, з приводу чого звернувся до поліції, на підтвердження надав витяг із ЄРДР 0000664

05.04.2024 направив до ТОВ «Індіго Груп» вимогу про відшкодування вартості знищеного майна, але відповіді не отримав.

Свідок ОСОБА_11 повідомив, що з 2018 року перебуває на посаді директора та є засновником ТОВ «Індіго Груп». Окрім нього, учасниками підприємства були ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які приблизно в 2018-2019 роках вийшли з управління, але ОСОБА_12 залишився працювати на підприємстві, займались реконструкціями та будівництвом.

У 2018 році підприємство виграло тендер по реконструкції очисних споруд КП «Вода», завданням якого було провести реконструкцію очисних споруд, суму договору, як і суму закупівлі обладнання по цьому проекту, не пам`ятає. З бюджету було виділено лише на закупівлю обладнання. Грошові кошти перераховані із КП «Вода» на рахунок ТОВ «Індіго Груп», після чого ОСОБА_12 , який перебував на посаді інженера, займався закупівлею обладнання. Де саме здійснювали закупівлю, не знає, оскільки цим займався ОСОБА_12 . Розрахунковий рахунок ТОВ «Індіго Груп» відкритий у АТ «Приватбанк», доступ до нього був у бухгалтера ОСОБА_14 та ОСОБА_12 , особисто доступу не мав. Обладнання було передано в 2018-2020 роках безпосередньо директору КП «Вода», передавав особисто та ОСОБА_12 , але куди було вивантажено обладнання, не знає, оскільки особисто не був присутній, хоча на підприємстві був. Гроші на роботи не виділялись, тому проведення реконструкції зупинили. Якою технікою перевозилось обладнання, не знає, оскільки цим займався ОСОБА_12 . Вся документація зберігалась у АДРЕСА_2 . На даний час будь-яка документація відсутня, оскільки там були обстріли і все знищено. Про те, що обладнання в 2022 році перевезено в м. Балаклея, нічого не знає, будь-які документи про прийом обладнання на відповідальне зберігання не підписував, йому про це нічого не відомо. Склад в м. Балаклея знищений, з приводу чого звертався до поліції. Після деокупації їздив, там все зруйновано. Частина обладнання знаходиться в АДРЕСА_1 , де розташований приватний будинок і магазин. З початку 2024 року ОСОБА_12 привозив якесь обладнання на територію цього двору, можливо за вказаною адресою знаходиться обладнання КП «Вода». З приводу повернення обладнання КП «Вода» до нього не зверталося. ОСОБА_12 помер в кінці 2024 року, тому вияснити, де знаходиться обладнання КП «Вода», не може. Будь-якої документації щодо ТОВ «Індіго Груп» чи договору з КП «Вода» не має.

23.05.2025 проведено огляд домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено обладнання, а саме: 4 об`єкти циліндричної форми, візуально схожі на фільтри; об`єкт із чорного металу у вигляді труби; конструкція із чорного металу у вигляді хомута; 5 електродвигунів із серійними номерами 4070157, 070166, 5396037, 5396055, 5396046, дев`ять металевих засувок; два циліндричні баки; три занурювальні насоси.

За інформацією із державного реєстру речових прав на нерухоме майно, домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_15 та ОСОБА_16 по частині кожній.

Постановою слідчого від 23.05.2025 виявлені в ході огляду речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. З урахуванням вимог ст.100 КПК України та п.20 постанови КМУ №1104 від 19.11.2012, слідчим визначено місце їх зберігання - територію КП «Вода».

За ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя має право накласти арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього Кодексу, тобто є тимчасово вилученим із дотриманням встановленого ст.167,168 КПК України порядку.

Згідно із ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, є предметом кримінального правопорушення.

Тимчасове вилучення майна, із положень ст.168 КПК України, може здійснюватися під час обшуку, огляду. При цьому слідчий, прокурор під час тимчасового вилучення майна або негайно після його здійснення зобов`язані скласти відповідний протокол та звернутися до слідчого судді з клопотанням про його арешт протягом 48 годин після вилучення майна, що встановлено ч.5 ст.171 КПК України.

Ч.3 ст.170 КПК України встановлює, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Положенням ст.98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, враховуючи, що вказане в клопотанні майно містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тимчасово вилучене із дотриманням встановленого ст.167,168 КПК України порядку, слідчий суддя доходить висновку про арешт тимчасово вилученого майна.

Керуючись ст.369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони володіння, користування, розпорядження, відчуження будь-яким особам на майно, виявлене 23.05.2025 в ході огляду території двору за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 4 об`єкти циліндричної форми, візуально схожі на фільтри; об`єкт із чорного металу у вигляді труби; конструкцію із чорного металу у вигляді хомута; 5 електродвигунів із серійними номерами 4070157, 070166, 5396037, 5396055, 5396046; 9 металевих засувок; два циліндричні баки; три занурювальні насоси.

Ухвала виконується слідчим негайно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1