Справа № 192/1145/25
Провадження № 1-кс/192/142/25
Ухвала

Іменем України

"20" травня 2025 р. слідчий суддя Солонянського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в с-ще Солоне, Солонянського району, Дніпропетровської області клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 по внесеному 01 березня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженню №0000131 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

за участю учасників провадження:

слідчої ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:

Слідча за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зміст яких має банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-копію справи з юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_1 зокрема заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду;

-рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів, суми, дати та місця зняття грошових коштів, із зазначенням платежу або переводу на який рахунок та зняття грошей з рахунку, які здійснювалися у період з 28 лютого 2025 року по 01 травня 2025 року;

-адреси банкоматів, з яких було здійснено обготівкування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 у період з 28 лютого 2025 року по 22 год. 00 хв. 01 травня 2025 року;

-фото та відеоматеріали особи, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На обґрунтування клопотання слідча зазначила, що 28 лютого 2025 року до відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 28 лютого 2025 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_3 , в сумі 39500 грн. 00 коп.

За даним фактом 01 березня 2025 року було розпочато кримінальне провадження №0000131 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

З допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа, з номеру телефону НОМЕР_4 , та повідомила, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводить верифікацію та з метою не заблокування картки ОСОБА_6 отримала смс-повідомлення з цифрами 1950, яка назвала невідомій особі. Після чого, вона зателефонувала до служби підтримки клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їй повідомила, що верифікація не проводилася, а вона стала жертвою шахраїв, того ж дня було заблоковано її банківське картку.

Тому слідча вважає, що з метою підтвердження та визначення суми матеріальних збитків, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В судовому засіданні слідча підтримала подане клопотання та просила його задовольнити з підстав викладених в клопотанні.

Прокурор, представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, в судове засідання не з`явились, про час та місце судового розгляду повідомлялися належним чином, причини неявки слідчому судді не повідомили.

У відповідність до положень ст. 163 КПК України, а також враховуючи, що участь в судовому засіданні приймає слідчий, тому слідчий суддя постановив проводити розгляд клопотання у відсутність прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідча.

Вислухавши слідчу, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що в провадженні слідчого відділення відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 березня 2025 року за №0000131, за фактом, що 28 лютого 2025 року до відділення поліції надійшла заява від ОСОБА_5 за фактом шахрайських дій з боку невстановленої особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритої на ім`я заявниці, в сумі 39500 грн. 00 коп., чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму (а. с. 4).

Попередня правова кваліфікація ч. 4 ст. 190 КК України шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В своєму клопотанні слідча просить надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно прохальної частини клопотання слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , при цьому при перевірці назви юридичної особи за вказаним ЄДРПОУ слідчим суддею встановлено, що назва юридичної особи зазначена слідчою не відповідає тій назві, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Як вбачається з клопотання слідча просить надати тимчасовий доступ до банківської таємниці відносно рахунку НОМЕР_1 , при цьому клопотання не містить відомостей, яке відношення вказаний рахунок має до кримінального провадження.

Додані до клопотанні копії матеріалів кримінального провадження №0000131, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 березня 2025 року також не містять відомостей про вказаний рахунок.

Не змогла пояснити слідчому судді в судовому засіданні і слідча, яке відношення до кримінального провадження має рахунок НОМЕР_1 , посилання слідчої на паперову копію руху коштів за банківським рахунком НОМЕР_5 , прийняти до уваги неможна, оскільки додана до клопотання копія є нечитабельною.

Таким чином слідчою не обґрунтовано наявність підстав передбачених п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме, що документи до яких просить надати тимчасовий доступ слідча самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і тому в задоволені клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 по внесеному 01 березня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженню №0000131 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1