Дата документу 24.06.2025Справа № 554/5238/25
Провадження № 1-кс/554/7761/2025
УХВАЛА

Іменем України

24 червня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000014 від 18.02.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366-2, ч. 1 ст. 359, ч. 3 ст. 368 КК України, про арешт майна,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погодженого прокурором, про арешт майна, у якому прохали накласти арешт на вилучені речі та предмети у ході проведення обшуку на території, у господарствах, адміністративних приміщеннях ПП «Виробничо-Торгова Компанія «ЛУКАС», за адресою: Полтавська обл., місто Кременчук, вул. Івана Приходька, будинок 69. Вилучені речові докази зберігати в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди, 2Б.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд справи без його участі.

Представник власника майна в судове засідання не з`явився, заяв, клопотань не подавав.

Враховуючи положення ст. 172 КПК України, слідчий суддя проводить судовий розгляд даного клопотання у відсутність учасників процесу.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 18.02.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366-2, ч. 1 ст. 359, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудове розслідування розпочато за фактом повідомлення про те, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , будучи особою уповноваженою на виконання функцій держави, 13.03.2024 подав до НАЗК декларацію про доходи та майно за 2023 рік, у якій зазначив завідомо недостовірні відомості, а саме не відобразив майно, що належить його дружині ОСОБА_5 , житловий будинок, земельну ділянку та квартиру.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 згідно ЗУ «Про запобігання корупції» є особою, уповноваженою на виконання функцій держави, 13.03.2024 року подав до НАЗК декларацію про доходи, в якій показав статки за 2023 рік. У декларації вказано, що членами його родини є дружина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , син ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно декларації, ОСОБА_5 є власником земельної ділянки у смт. Чемерівці, Хмельницької області загальною площею 2 га., а ОСОБА_6 є власницею двох квартир.

Таким чином, відомості, що були вказані в декларації ОСОБА_5 відрізняються від достовірних, що може свідчити про приховування реальних статків та внесення суб`єктом декларування завідомо неправдивих відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави.

Окрім цього, встановлено наступні відомості щодо механізму, обставин та супутньої інформації отримання ОСОБА_5 неправомірної вигоди, за не вчинення мобілізаційних заходів в інтересах посадових осіб та керівників підприємств, розташованих на території Кременчуцького району Полтавської області, а саме: Автомобіль Volkswagen Transporter, д.н.з: НОМЕР_1 VIN - код: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , оформлений 06.04.2023 у ТСЦ 5348 на ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, 12.03.2025 року ОСОБА_8 було надано довіреність на право розпоряджання автомобілем та передано у постійне користування ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 ).

Передача транспорту та оформлення довіреності відбувалось за сприяння посадової особи ПП ВТК "ЛУКАС" () в особі керівника ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ).

На даний час у органу досудового розслідування є підстави вважати, що у ПП "Виробничо-Торгова Компанія "ЛУКАС" , Адреса юридичної особи: Полтавська обл., місто Кременчук, вул. Івана Приходька, будинок 69, можуть зберігатись предмети, документи, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, а саме: договори купівлі-продажу транспортного засобу, акти огляду, довіреності на право керування, розпорядження транспортним засобом, накази про перереєстрацію, рішення загальних зборів, відомості про постановку, зняття, оприбуткування, щодо автомобілів Volkswagen Transporter, д.н.з: НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 ) VIN - код: НОМЕР_2 , документи, щодо здійснення мобілізаційних заходів відносно працівників ПП ВТК "ЛУКАС", списки персонального військового обліку, повідомлення про зміну облікових даних працівників та повідомлення про прийняття або звільнення працівників, які підлягають персональному військовому обліку, повісток про виклик, відомостей про проведення звірки за період часу з 01.01.2024 по т.ч., документів щодо трудових відносин ПП ВТК "ЛУКАС" з ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

12.06.2025 в період часу з 14 год. 01 хв. по 14 год. 32 хв. на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_14 від 04.06.2025 справа №554/5238/25 провадження №1-кс/554/7398/2025 проведено обшук на території, у господарствах, адміністративних приміщеннях ПП «Виробничо-Торгова Компанія «ЛУКАС», за адресою: Полтавська обл., місто Кременчук, вул. Івана Приходька, будинок 69, в ході якого виявлено та вилучено речі та документи, які постановою слідчого від 13.06.2025 року визнано речовим доказом та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Статтею 131 КПК України арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Частиною другою ст. 170 КПК України визначені випадки, у яких допускається арешт майна, а саме з метою: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 2 ст. 173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати, серед іншого, правову підставу для арешту майна та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України).

Правові підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів визначені частиною третьою ст. 170 КПК України, згідно з якою арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Суд бере до уваги те, що існує наявність розумних підозр вважати, що вилучені під час обшуку документи мають значення у даному кримінальному провадженні, є доказом обставин, що встановлюються у даному кримінальному провадженні. У зв`язку з цим, слідчий суддя вважає, що вказане майно, що було вилучені під час обшуку, підлягає арешту, оскільки відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК.

Керуючись ст. ст. 170-173, 376 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на речі та предмети, вилучені у ході проведення обшуку на території, у господарствах, адміністративних приміщеннях ПП «Виробничо-Торгова Компанія «ЛУКАС», за адресою: Полтавська обл., місто Кременчук, вул. Івана Приходька, будинок 69, а саме:

1. Копія договору найму (оренди) транспортного засобу від 18.04.2023 р. на 2-х арк. в 1 прим.;

2. Копія акту приймання-передачі від 18.04.2023 р. (передача в користування) на 1 арк. в 1 прим.;

3. Копія наказу про закріплення та управління автотранспортом № 71 від 19.04.2023 р. на 1 арк. в 1 прим.;

4. Копія наказу про порядок використання закріпленого автотранспорту № 72 від 19.04.2023 р. на 1 арк. в 1 прим.;

5. Копія акту проведення замірів витрат палива від 20.04.2023 р. на 1 арк. в 1 прим.;

6. Копія наказу про встановлення норм витрат палива № 73 від 21.04.2023 р. на 1 арк. в 1 прим.;

7. Копія акту приймання-передачі від 28.02.2025 р. (повернення з користування)на 1 арк. в 1 прим.;

8. Копія акту приймання-передачі наданих послуг від 30.04.2023 р. на 1 арк. в 1 прим.;

9. Копія акту приймання-передачі наданих послуг від 31.05.2023 р. на 1 арк. в 1 прим.;

10. Копія акту приймання-передачі наданих послуг від 30.06.2023 р. на 1 арк. в 1 прим.;

11. Копія акту приймання-передачі наданих послуг від 31.07.2023 р. на 1 арк. в 1 прим.;

12. Копія акту приймання-передачі наданих послуг від 31.08.2023 р. на 1 арк. в 1 прим.;

13. Копія акту приймання-передачі наданих послуг від 30.09.2023 р. на 1 арк. в 1 прим.;

14. Копія акту приймання-передачі наданих послуг від 31.10.2023 р. на 1 арк. в 1 прим.;

15. Копія акту приймання-передачі наданих послуг від 30.11.2023 р. на 1 арк. в 1 прим.;

16. Копія акту приймання-передачі наданих послуг від 31.12.2023 р. на 1 арк. в 1 прим.;

17. Копія акту приймання-передачі наданих послуг від 31.01.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.;

18. Копія акту приймання-передачі наданих послуг від 29.02.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.;

19. Копія акту приймання-передачі наданих послуг від 31.03.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.;

20. Копія акту приймання-передачі наданих послуг від 30.04.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.;

21. Копія акту приймання-передачі наданих послуг від 31.05.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.;

22. Копія акту приймання-передачі наданих послуг від 30.06.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.;

23. Копія акту приймання-передачі наданих послуг від 31.07.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.;

24. Копія акту приймання-передачі наданих послуг від 31.08.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.;

25. Копія акту приймання-передачі наданих послуг від 30.09.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.;

26. Копія акту приймання-передачі наданих послуг від 31.10.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.;

27. Копія акту приймання-передачі наданих послуг від 30.11.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.;

28. Копія акту приймання-передачі наданих послуг від 31.12.2024 р. на 1 арк. в 1 прим.;

29. Копія акту приймання-передачі наданих послуг від 31.01.2025 р. на 1 арк. в 1 прим.;

30. Копія акту приймання-передачі наданих послуг від 28.02.2025 р. на 1 арк. в 1 прим.;

31. Копія розпорядження № 422 від 12.03.2025 р. на 1 арк. в 1 прим.;

32. Копії Повістки № 2930182 ( ОСОБА_15 ), Розписки ( ОСОБА_15 ) на 1 арк. в 1 прим.;

33. Копія розпорядження № 50 від 14.03.2025 р. на 1 арк. в 1 прим.;

34. Копії списку № 2029, Фіскального чеку № 5IМuVk9puCUвід 24.03.2025 р. на 1 арк. в 1 прим.;

35. Копія наказу (розпорядження) про прийняття на роботу № 725-К від 09.10.2015 р. ( ОСОБА_11 ) на 1 арк. в 1 прим.;

36. Копія наказу (розпорядження) про прийняття на роботу № 1068-К від 29.10.2013 р. ( ОСОБА_13 ) на 1 арк. в 1 прим.;

37. Оригінал Довідки № 000000033 від 12.06.2025 р. ( ОСОБА_12 ) на 1 арк. в 1 прим.;

38. Копія повідомлення про зміну облікових даних ( ОСОБА_16 ) на 1 арк. в 1 прим.;

39. Копія повідомлення про зміну облікових даних ( ОСОБА_17 ) на 1 арк. в 1 прим.;

40. Копія повідомлення про зміну облікових даних ( ОСОБА_18 ) на 1 арк. в 1 прим.;

41. Копія повідомлення про зміну облікових даних ( ОСОБА_19 ) на 1 арк. в 1 прим.;

42. Копія повідомлення про зміну облікових даних ( ОСОБА_20 ) на 1 арк. в 1 прим.;

43. Копія повідомлення про зміну облікових даних ( ОСОБА_21 ) на 1 арк. в 1 прим.;

44. Копія повідомлення про зміну облікових даних ( ОСОБА_22 ) на 1 арк. в 1 прим.;

45. Копія повідомлення про зміну облікових даних ( ОСОБА_23 ) на 1 арк. в 1 прим.;

46. Копія повідомлення про зміну облікових даних ( ОСОБА_24 ) на 1 арк. в 1 прим.;

47. Копія повідомлення про зміну облікових даних ( ОСОБА_25 ) на 1 арк. в 1 прим.;

48. Копія повідомлення про зміну облікових даних ( ОСОБА_26 ) на 1 арк. в 1 прим.;

49. Копія повідомлення про зміну облікових даних ( ОСОБА_27 ) на 1 арк. в 1 прим.;

50. Копія повідомлення про зміну облікових даних ( ОСОБА_28 ) на 1 арк. в 1 прим.;

51. Копія журналу обліку перевірок стану військового обліку ПП ВТК «ЛУКАС» на 3-харк. в 1 прим.;

52. Копія відомості оперативного обліку призовників, військовозобов`язаних та резервістів від 01.03.2025 р. на 1 арк. в 1 прим.;

53. Копія списку військовозобов`язаних працівників ПП ВТК «ЛУКАС`на 34арк. в 1 прим.;

54. Копія листа № 351 від 31.08.2023 р. (відомості про наявність і технічний стан транспортних засобів і техніки)на 3-харк. в 1 прим.

55. Копія попередження про розірвання договору від 20.01.2025 від ОСОБА_8 на 1 арк.

Вилучені речові докази зберігати в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди, 2Б.

Копію ухвали надіслати слідчому для контролю за її виконанням, із покладенням обов`язку сповістити власника майна про накладення арешту.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня проголошення до Полтавського апеляційного суду.

Власник майна, котрий був відсутній у судовому засіданні має право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання ухвали.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Слідчий суддя ОСОБА_1