06.05.2025 Справа № 756/5037/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2025 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003424 від 30.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор, слідчий та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явились, були повідомлені належним чином, слідча та прокурор надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідча вказує, що 28.10.2024 о 01 год. 03 хв., невстановлена досудовим розслідуванням особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 275300 грн., з банківської картки № НОМЕР_1 належної ОСОБА_5 , чим завдала останній матеріального збитку (ЄО48505).

Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 27.10.2024 до неї зателефонувала невстановлена особа, щодо надання грошових коштів по програмі «Єпідтримки», на що потерпіла ОСОБА_5 погодилась та повідомила в ході бесіди пароль до банківської картки, CVV-код та свої паспортні дані, після чого виявила несанкціоноване списання зі своїх банківських карток на загальну суму 275300 гривень.

Крім того, потерпіла ОСОБА_5 , долучила до матеріалів кримінального провадження копію виписки банківського рахунку де вказано, що дійсно 27.10.2024 року з належного потерпілій банківського рахунку НОМЕР_2 відбувались списання грошових коштів.

На даний час, у органу досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні руху коштів відповідно до вищевказаного розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_1 , та завірених належних чином копій всіх наявних документів, що подавались до Банку з метою відкриття та функціонування зазначеного рахунку.

Слідча зазначає, що вказані документи, відповідно до вимог ст. 84 КПК України, будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні для встановлення фактів та обставин, що, згідно ст. 91 зазначеного Кодексу, підлягають доказуванню.

Іншого способу отримання цих документів немає, оскільки вищевказані документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, порядок витребування яких визначено Законом України «Про банки та банківську діяльність».

Зазначені документи банківської таємниці містять інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані вище обставини кримінального правопорушення, підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід надати йому тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003424 від 30.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_6 , слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій (здійснення виїмки) документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме :

- документів які містять інформацію про анкетні дані особи, на ім`я якої створено розрахунковий рахунок НОМЕР_2 з можливістю вилучення (проведення виїмки) оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів;

- документів які містять інформацію анкетні дані осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами, що містились на рахунку НОМЕР_2

- документів які містять інформацію про рух грошових коштів у період з 00:00 год. 27.10.2024 року по 00:00 год. 29.10.2024 року здійснені із розрахунковим рахунком НОМЕР_2 із зазначенням часу їх проведення, відомостей про осіб які їх здійснювали та пристроїв з яких здійснювались відповідні операції.

- фото з банкоматів, а також з кас, що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зображено осіб, які знімали грошові кошти з 00:00 год. 27.10.2024 року по 00:00 год. 29.10.2024 року по рахунку НОМЕР_2 ;

- документів які містять інформацію про місцезнаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки з рахунку НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 27.10.2024 року по 00:00 год. 29.10.2024 року;

- документів які містять інформацію про договори, а також інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів з рахунку НОМЕР_2 з з 00:00 год. 27.10.2024 по 00:00 год. 29.10.2024.

Тимчасовий доступ слід виконати шляхом вилучення копій вказаних документів.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 06.05.2025 по 06.07.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1