Справа № 950/449/25
Номер провадження 1-кс/950/502/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 вересня 2025 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, що погоджено прокурорм Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та можливістю вилучення їх копій, які зберігаються в центральному відділенні банку за адресою: АДРЕСА_1 , та можливістю їх вилучення у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відділення № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Мотивує свої вимоги тим, що в провадженні СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000052 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що близько 14 години 01.02.2025 невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів з кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в сумі 51000 грн., емітованої на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 спричинивши останньому збитку на вказану суму. За жодними посиланнями ОСОБА_5 не переходив, ніхто з невідомих номерів не телефонував.

На підставі ухвали Лебединського районного суду від 19.02.2025 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю 09.04.2025 здійснено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пов`язаних з банківською картою № НОМЕР_2 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 .

Аналізом інформації отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 01.02.2025 в період з 14 год. 14 хв. по 14 год. 15 хв. здійснено 2 перекази в сумі 29000 грн. та 20500 грн. з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

На підставі ухвали Лебединського районного суду від 19.02.2025 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю 09.04.2025 здійснено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пов`язаних з банківською картою № НОМЕР_2 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 .

Аналізом інформації отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 01.02.2025 в період з 14 год. 14 хв. по 14 год. 15 хв. здійснено 2 перекази в сумі 29000 грн. та 20500 грн. з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

На підставі ухвали Лебединського районного суду від 05.06.2025 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю 09.04.2025 здійснено тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_6 » пов`язаних з банківською картою № НОМЕР_3 .

Аналізом інформації отриманої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що 01.02.2025 в період з 14 год. 14 хв. по 14 год. 15 хв. здійснено 2 перекази в сумі 29000 грн. та 20500 грн. з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 . В подальшому здійснені перекази:

о 14:15 год. в сумі 29000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ;

о 14:19 год. в сумі 20500 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 .

Для встановлення особи причетної до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю та можливістю їх вилучення, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса якого розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: руху коштів на рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 за період з 13 год. 00 хв. 01.02.2025 до 00 год. 01 хв. 10.02.2025, перелік транзакцій та руху коштів на них з зазначенням дати та часу, IP-адресу входу до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 », акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, фото знімків з банкоматів при знятті грошових коштів з використанням вище вказаної банківської картки, персональні дані та копії документів власника банківської картки, що може становити для кримінального провадження інтерес та можуть бути використані як докази для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення.

У вказаних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину. В інший спосіб отримати інформацію, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, тому слідча звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Слідча не з`явилася на розгляд клопотання, в наданій заяві зазначила, що наполягає на задоволенні клопотання, просить провести розгляд у її відсутності.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали провадження № 0000052, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, оскільки вона містить охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої слідчої відділення відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та можливістю вилучення їх копій, які зберігаються в центральному відділенні банку за адресою: АДРЕСА_1 , та можливістю їх вилучення у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відділення № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: руху коштів на картковому рахунку № НОМЕР_5 за період з 13 год. 00 хв. 01.02.2025 до 00 год. 01 хв. 10.02.2025, перелік транзакцій та руху коштів на них з зазначенням дати та часу, IP-адресу входу до застосунку, пристроїв та акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, фото з банкоматів, під час зняття готівки, копії документів на підставі яких клієнтам банку було відкрито рахунки.

Строк дії ухвали до 10.11.2025 року.

Ухвала постановлена у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_6