Справа № 451/501/25
Провадження № 1-кс/451/149/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

10 червня 2025 року місто Радехів

Слідчий суддя Радехівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД ВП №1 Шептицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Радехівського відділу Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000019 від 12.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 182 КК України,

установила:

начальник СД ВП №1 Шептицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_5 зазначає, що 12.02.2025 в відділення поліції Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_6 про те, що 25.02.2024 о 18:22 год невідомо особа, незаконно використала персональні дані заявниці, які є конфіденційною інформацією, без її відома та згоди оформила кредит в сумі 6000 грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено в ЄРДР 12.02.2025 за №0000019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України.

В ході досудового розслідування, із показів потерпілої ОСОБА_6 вбачається, що 25.02.2024, близько 17:45 год на її номер мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа та представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 . Повідомила, що номер буде заблоковано та необхідно продиктувати код з смс повідомлення. Заявниця продиктувала код, що надійшов. В результаті в сім карті пропала мережа. До даного телефону було прив`язано ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому ОСОБА_6 дізналася, що у неї відбулася заміна сім карти. Заявниця намагалася відновити номер телефону, оскільки це була довга процедура, вона вирішила придбати нову сім карту НОМЕР_2 , якою користується до теперішнього часу.

07.02.2025 ОСОБА_6 прийшло повідомлення про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 подав позовну заяву про стягнення з останньої заборгованості за кредитним договором до Зарічненського районного суду Рівненської області.

Як з`ясувалося, невідома особа, 25.02.2024 від імені ОСОБА_6 уклала Кредитний договір (оферти) №25.02.2024-100002697 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи номер телефону НОМЕР_1 заявниці, який прив`язаний до ID Банкінгу. Відповідно до умов договору отримано кредит у розмірі 6000 гривень, строком на 70 днів.

Станом на даний час розмір заборгованості становить 12 570 грн, це кредит у розмірі 6000 гривень, в тому числі проценти 5670 грн., комісія 900 грн. Згідно інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені заявниці пройдено ідентифікацію шляхом використання системи ID банкінг. Для підписання та укладення договору було використано код з смс повідомлення, яке було відправлено на номер телефону НОМЕР_1 , доступ до якого заявниця на той час втратила.

Згідно інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 6000 грн ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслано на банківський рахунок НОМЕР_3 , що відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Платіж проведено через банківську систему ІНФОРМАЦІЯ_6 . ID платежу , дата платежу 25.02.2024 час 18:22 год, Order ID O_B4993A2C48EF74E7618F2D9B0D.

Таким чином, невідома особа, 25.02.2025 о 18:22 год незаконно використала персональні дані заявниці та оформила кредит в сумі 6000 грн. на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , без відома останньої.

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні банківських документів з можливістю їх вилучення С. Жук обґрунтовує тим, що такі містять інформацію про обставини, необхідні для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних. Крім того, вищевказані документи, мають суттєве значення для підтвердження мотиву скоєння правопорушення та є одними із основних речових доказів у даному кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Просив клопотання розгляну без володільця документів. Визнати відповідальним за надання відповідної інформації уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Начальник СД ВП №1 Шептицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_5 та прокурор Радехівського відділу Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у судове засідання не прибули. Разом із тим, останніми подано до суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримують повністю.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 статті 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Суд, вивчивши викладені у клопотанні аргументи та додані до нього матеріали, доходить такого висновку.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує норми статей 159, 162, 163 КПК України, які передбачають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів, визначають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Крім цього, суд враховує положення статей 60, 61 та 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III 05.08.2021), які визначають поняття банківської таємниці та передбачають зобов`язання щодо її збереження та розкриття.

Судом встановлено, що відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 182 КК України, 12 лютого 2025 року внесені до ЄРДР за № 0000019. З матеріалів, доданих до клопотання, видно наявність обґрунтованих підстав вважати, що може мати місце вчинення кримінально караного діяння.

Проаналізувавши встановлені судом обставини та докази на їх підтвердження суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ця інформація сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, до яких просить надати тимчасовий доступ інспектор сектору дізнання, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає, що клопотання про надання тимчасового доступу представникам органу досудового розслідування до відомостей, які становлять банківську таємницю, що стосуються банківського рахунку (банківської карти) НОМЕР_3 в період часу із 00:00 год 20.02.2024 до 00:00 год 01.03.2024, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_2 , є належним чином обґрунтованим, а тому підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 372 КПК України, слідчий суддя Радехівського районного суду Львівської області, -

постановила:

клопотання начальника СД відділення поліції №1 Шептицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальникові сектору дізнання відділення поліції №1 Шептицького РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Шептицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Шептицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які становлять банківську таємницю, що стосується банківського рахунку (банківської картки) НОМЕР_3 в період часу із 00:00 год 20.02.2024 до 00:00 год 01.03.2024, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучити шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії, зокрема:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- виписки щодо платіжних картках, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет - банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Визнати відповідальним за надання відповідної інформації уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з дня її постановлення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1