Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/763/25
номер провадження 1-кс/695/797/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 вересня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 06.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 06.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження № 0000070 від 06.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.02.2025 близько 12 години 00 хвилин ОСОБА_5 перебував за місцем свого проживання переглядаючи соціальні мережі, а саме «Facebook» та натрапив на оголошення про продаж автомобіля марки «Nissan»X-Trail», яке було розміщене в групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та опубліковане невідомою особою підписаною як « ОСОБА_6 ». У подальшому він зв`язався із вищевказаною особою у месенджері та йому повідомили, що він має скинути свій мобільний номер телефону для отримання більш детальної інформації. Через декілька хвилин йому у додаток «Viber» надійшло повідомлення від особи, яка користується абонентським номером НОМЕР_1 та підписаний як « ОСОБА_7 », який надіслав фотозображення автомобіля та фото договору купівлі-продажу. Після цього, вищевказаний чоловік зазначив, що ОСОБА_5 має сплатити зараз витрати на оформлення документів, доставку та всі інші послуги пов`язані із переоформленням автомобіля, а також передплату особі, якій він належить. Вищевказана особа надіслала потерпілому номери банківських на які потрібно було перерахувати грошові кошти.

Встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 користується банківським рахунком НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Будучи допитаним в якості потерпілого (07.02.2025) ОСОБА_5 , повідомив, що 04.02.2025 близько 12 години 00 хвилин він перебував за місцем свого проживання, переглядаючи соціальні мережі, а саме «Facebook» та натрапив на оголошення про продаж автомобіля марки «Nissan»X-Trail», яке було розміщене в групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідомою особою, підписаною як « ОСОБА_6 ». У подальшому він зв`язався із вищевказаною особою у месенджері та йому повідомили, що він має скинути свій мобільний номер телефону для отримання більш детальної інформації. Через декілька хвилин йому у додаток «Viber» особа, яка користується абонентським номером НОМЕР_1 та підписаний як « ОСОБА_8 » надіслав фотозображення автомобіля та фото договору купівлі-продажу. Після цього, вищевказаний чоловік зазначив, що він має сплатити зараз витрати на оформлення документів, доставку та всі інші послуги пов`язані із переоформленням автомобіля, а також передплату особі, якому він належить. Вищевказана особа надіслала йому номери банківських рахунків, на які потрібно було надіслати грошові кошти.

04.02.2025 року він здійснив декілька платежів через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Золотоноша, а саме:

о 16 годині 09 хвилин за допомогою свого банківського рахунку № НОМЕР_3 на карту № НОМЕР_4 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 16 240 гривень;

о 16 годині 36 хвилин за допомогою свого банківського рахунку № НОМЕР_3 на карту № НОМЕР_4 . що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 25882 гривні;

о 16 годині 54 хвилин за допомогою свого банківського рахунку № НОМЕР_3 на карту № НОМЕР_5 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 20 300 гривень;

о 16 годині 56 хвилин за допомогою свого банківського рахунку № НОМЕР_3 на карту № НОМЕР_5 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 20 300 гривень;

о 17 годині 14 хвилин за допомогою свого банківського рахунку № НОМЕР_3 на карту № НОМЕР_6 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 20 300 гривень;

о 17 годині 15 хвилин за допомогою свого банківського рахунку № НОМЕР_3 на карту № НОМЕР_6 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 20 300 гривень;

Після чого 05.02.2025 він здійснив ще декілька платежів за автомобіль, а саме:

о 09 годині 50 хвилин за допомогою готівкових коштів здійснив зарахування на карту № НОМЕР_7 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 20 300 гривень;

о 09 годині 54 хвилин за допомогою свого банківського рахунку № НОМЕР_3 на карту № НОМЕР_7 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 20 300 гривень;

о 10 годині 20 хвилин за допомогою готівкових коштів здійснив зарахування на карту № НОМЕР_7 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 5075 гривень.

Після чого, невідома особа на ім`я ОСОБА_7 вимагав з нього ще грошових коштів, на що він відмовився та вирішив зателефонувати вищевказаній особі, щоб він повернув його грошові кошти, але останній повідомив, що грошові кошти поверне, якщо він приїду в тюрму. Після чого він зрозумів, що став жертвою шахраїв та звернувся до поліції.

Загальна сума переказів грошових коштів становить 168997 гривень.

29.04.2025 на підставі ухвали Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області №695/763/25 від 10.03.2025 в приміщенні відділення № НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого було встановлено, що банківські рахунки, на які були перераховані грошові кошти потерпілого, були відсутні.

08.05.2025 було проведено огляд предмету, а саме фіскальних чеків « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході якого, було встановлено, що грошові кошти потерпілого були перераховані на банківські рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації щодо банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , емітентом яких є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в період надходження грошових коштів від потерпілого, а саме з 04.02.2025 по 10.02.2025 (даний період необхідний для відстеження зарахування коштів та їх місця зняття) для встановлення особи правопорушника.

В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з 04.02.2025 по 10.02.2025;

- інформацію про власника банківських рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти);

- інформацію про фінансові номери телефонів, що підв`язані під банківські рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

- інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по банківським рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , в період часу з 04.02.2025 по 10.02.2025;

- фото та відео з банківських терміналів (кас банку) з яких знімалися грошові кошти по банківським рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , в період часу з 04.02.2025 по 10.02.2025;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківських рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по банківським рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по банківським рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 04.02.2025 по 10.02.2025;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківських рахунків банківських рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 в період з 04.02.2025 по 10.02.2025.

Документи та інформація, що перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та доступ до якої має намір отримати слідчий відділ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області, підпадають під критерій, визначений п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, що являються відомостями, які становлять банківську таємницю.

Враховуючи викладене, зважаючи, що отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим шляхом, слідчий, за погодженням з прокурором звернулась до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, в резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.

У судове засідання предcтавник Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з 04.02.2025 по 10.02.2025» не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, зазначеного у ЄРДР за № 0000070 від 06.02.2025, та матеріалах клопотання за період часу з 04.02.2025 по 05.02.2025.

Крім того, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до речей та документів слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , начальнику відділення РЗСПЖЗО СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 та старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_24 , оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000070 від 06.02.2025, лише вони здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Іншім особам, а саме: заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_25 , не зазначеному у витязі з ЄРДР за № 0000070 від 06.02.2025, необхідно відмовити у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 06.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , начальнику відділення РЗСПЖЗО СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 та старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_24 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з 04.02.2025 по 05.02.2025;

- інформації про власника банківських рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти);

- інформації про фінансові номери телефонів, що підв`язані під банківські рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

- інформації про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по банківським рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , в період часу з 04.02.2025 по 05.02.2025;

- фото та відео з банківських терміналів (кас банку) з яких знімалися грошові кошти по банківським рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , в період часу з 04.02.2025 по 05.02.2025;

-документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківських рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

- інформації щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по банківським рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

- інформації щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по банківським рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 04.02.2025 по 05.02.2025;

- інформації про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківських рахунків банківських рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 в період з 04.02.2025 по 05.02.2025.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1