УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0000004 від 04.01.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 2. ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 або групі слідчих чи прокурорів у кримінальному провадженні №0000004 від 04.01.2023 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів документів, які містяться у реєстраційній справі №6658, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо вчинення реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтовував тим, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 04.01.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 2. ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 26.02.2024 року невстановлені особи заволоділи двома квартирами, які знаходяться за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , які належать ОСОБА_6 , чим спричинила останній майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Так, встановлено, що 22.01.2024 невстановлена особа, використовуючи підроблений паспорт на громадянку України ОСОБА_7 створює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

07.02.2024 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_7 згідно акту прийому-передачі майна, що вноситься до статутного капіталу приймає від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , який діє за довіреністю від 07.02.2024 посвідченої ПН КМНО ОСОБА_9 і зареєстрованої в реєстрі за № 127 від імені ОСОБА_7 , квартиру АДРЕСА_4 та квартиру АДРЕСА_5 .

19.03.2024 учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_7 уклала акт за № 19/03/2024 приймання-передачі 100% частки у статутному капіталі з ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , згідно договору купівлі-продажу за 1 мільйон грн., який посвідчено приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 і зареєстровано в реєстрі за № 447, 448.

21.03.2024 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 призначено ОСОБА_11 .

При цьому, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 вчинено реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (реєстраційна справа №6658), а саме:

1) 20.03.2024 за №002019266 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , при цьому складені наступні документи:

- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 19.03.2024 № бн;

- акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі товариства від 19.03.2024 № 19/03/2024

2) 20.03.2024 за №003019266 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , при цьому складені наступні документи:

- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 19.03.2024 № бн;

- нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи від 28.06.1996 №ВА421380;

- опис структури власності від 19.03.2024 № бн.

29.07.2024 під час проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 встановлено, що реєстраційні документи щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 передані нею 26.03.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме наступні документи згідно опису: 1) опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР « ІНФОРМАЦІЯ_5 до відомостей про юридичну особу» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19.03.2024; 2) заява про проведення с ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19.03.2024; 3) заява Ф.2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19.03.2024; 4) копія рішення учасника № 19/03/2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19.03.2024; 5) акт № 19/03/2024 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19.03.2024; 6) документ про сплату адміністративного збору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19.03.2024; 7) опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР « ІНФОРМАЦІЯ_5 до відомостей про юридичну особу» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.03.2024; 8) заява про проведення в ЄРД юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.03.2024; 9) заява Ф.2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.03.2024; 10) структура власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19.03.2024; 11) копія рішення учасника № 19/03/2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19.03.2024; 12) копія паспорта КБВ, ОСОБА_10 від 28.06.1996; 13) перевірка за обліками та реєстрами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.03.2024; 14) документ про сплату адміністративного збору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.03.2024.

На даний час з метою проведення почеркознавчого дослідження виникла необхідність вилучити оригінали зазначених документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів, які містяться у реєстраційній справі №6658, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо вчинення реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 .

На підставі викладеного слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0000004 від 04.01.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 2. ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України - задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 або групі слідчих чи прокурорів у кримінальному провадженні №0000004 від 04.01.2023 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів документів, які містяться у реєстраційній справі №6658, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо вчинення реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 , а саме: 1) опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР « ІНФОРМАЦІЯ_5 до відомостей про юридичну особу» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19.03.2024; 2) заява про проведення с ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19.03.2024; 3) заява Ф.2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19.03.2024; 4) копія рішення учасника № 19/03/2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19.03.2024; 5) акт № 19/03/2024 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19.03.2024; 6) документ про сплату адміністративного збору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19.03.2024; 7) опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР « ІНФОРМАЦІЯ_5 до відомостей про юридичну особу» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.03.2024; 8) заява про проведення в ЄРД юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.03.2024; 9) заява Ф.2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.03.2024; 10) структура власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19.03.2024; 11) копія рішення учасника № 19/03/2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19.03.2024; 12) копія паспорта КБВ, ОСОБА_10 від 28.06.1996; 13) перевірка за обліками та реєстрами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.03.2024; 14) документ про сплату адміністративного збору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.03.2024.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: