УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/608/25

Провадження № 1-кс/486/287/2025

06 серпня 2025 року м. Південноукраїнськ

Слідчий суддя Південноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 від 20 березня 2025 року,

В С Т А Н О В И В:

29 липня 2025 року слідчий СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась із клопотанням, погодженим прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 від 20 березня 2025 року.

Згідно клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 20 березня 2025 року до ВП № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївськiй областi надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 19 березня 2025 року близько о 15:00 годин остання зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою оформления купiвлi-продажу дитячого комбiнезону вартiстю 700 гривень, коли перейшла на невiдоме посилання, яке їй надала невiдома особа з використанням електронно-обчислювальної технiки, шляхом обману, та зловживання довiри пiсля чого, невiдома особа, заволодiла грошовими коштами заявницi якi було знято з банкiвської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (валютна карта) № НОМЕР_1 в розмiрi 37800 гривень та переведено на банкiвську карту № НОМЕР_2 , з банкiвської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було знято грошовi кошти в розмiрi НОМЕР_4 на банкiвську карту № НОМЕР_2 , з банкiвської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 грошовi кошти в розмiрi 29145 гривень, було переведено на банкiвську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 (належна потерпiлiй), пiсля чого з банкiвської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 грошовi кошти в розмiрi 37880,85 грн на банкiвську карту № НОМЕР_7 .

Відповідно до рапорту оперуповноваженого ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 грошові кошти було перераховано на банківську карту № НОМЕР_8 яка емітована в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування по вказаним банківським карткам, а також руху грошових коштів та інші дані.

Вказані копії документів перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищезазначене а також те, що документи, які містяться в банківській справі по банківським карткам, можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів, з можливістю вилучення їх копій:

1. роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_8 відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та «ІНФОРМАЦІЯ_9»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 19 березня 2025 року по 29 березня 2025 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2. оригіналів документів, на підставі яких відбувались зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаною карткою за період з 19 березня 2025 року по 29 березня 2025 року;

3. матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській картці № НОМЕР_8 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 19 березня 2025 року по 29 березня 2025 року відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

4. ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської картки № НОМЕР_8 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 19 березня 2025 року по 29 березня 2025 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

5. відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківської карткою № НОМЕР_8 , відкритою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а також дату, час, спосіб їх зміни.

Слідчий зазначала, що відомості, що містяться вищевказаних документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. При цьому, на даному етапі відсутній інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне з метою встановлення обставин, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, зокрема підтвердження перерахування грошових коштів та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, а також можливість використання отриманих відомостей, як обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин його вчинення, звернулась з клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву, в якій просила розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження 20 березня 2025 року до ЄРДР за №0000092 за ч. 4 ст. 190 КК України. Короткий виклад обставин: 20 березня 2025 року до ВП № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївськiй областi надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 19 березня 2025 року близько о 15:00 годин остання зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою оформления купiвлi-продажу дитячого комбiнезону вартiстю 700 гривень, коли перейшла на невiдоме посилання, яке їй надала невiдома особа з використанням електронно-обчислювальної технiки, шляхом обману, та зловживання довiри пiсля чого, невiдома особа, заволодiла грошовими коштами заявницi якi було знято з банкiвської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (валютна карта) № НОМЕР_1 в розмiрi 37800 гривень та переведено на банкiвську карту № НОМЕР_2 , з банкiвської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було знято грошовi кошти в розмiрi НОМЕР_4 на банкiвську карту № НОМЕР_2 , з банкiвської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_10 грошовi кошти в розмiрi 29145 гривень, було переведено на банкiвську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 (належна потерпiлiй), пiсля чого з банкiвської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 грошовi кошти в розмiрi 37880,85 грн на банкiвську карту № НОМЕР_7 .

Відповідно до постанови від 20 березня 2025 року досудове розслідування здійснює група слідчих серед яких ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 20 березня 2025 року, 12 березня 2025 року вона на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виставила оголошення з приводу продажу дитячого комбінезону. 19 березня 2025 року приблизно о 15:00 год. їй на мобільний телефон надійшло повідомлення від невідомої дівчини, яка повідомила, що бажає замовити вищевказаний комбінезон через ІНФОРМАЦІЯ_1 доставку, на що вона погодилась. Після чого, вказана особа прислала їй посилання: ІНФОРМАЦІЯ_8 , перейшовши за яким її відразу перенесло до телеграм каналу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потім їй прислали файл з програмою, та в телефонному дзвінку пояснили що вказану програму їй потрібно завантажити собі. Після завантаження нею даної програми телефон почав «глючити». В цей момент оператор з вказаного чату зателефонував їй та повідомив, що зараз декілька хвилин на її телефоні з`явиться чорний екран і їй потрібно почекати, так дійсно і сталось. В цей момент їй почав телефонувати представник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що з її карти намагаються зняти 29000 гривень і їй потрібно підтвердити операцію, але так як телефон був заблокований вона не змогла цього зробити. Приблизно до 22:00 год. вона нічого не могла роботи з телефоном, та він не реагував ні на що. Розблокувавши телефон вона почала виявляти, що з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( валютна карта) № НОМЕР_1 було виведено 850 доларів.

Переказ коштів підтверджується виписками по рахункам.

Згідно рапорту оперуповноваженого ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ з банківської картки № НОМЕР_2 переведені гроші на картку № НОМЕР_11 , з картки № НОМЕР_11 переведені гроші на картку № НОМЕР_12 , з картки № НОМЕР_11 переведені гроші на картку № НОМЕР_13 , з картки № НОМЕР_11 переведені гроші на картку № НОМЕР_14 , з картки № НОМЕР_2 переведені гроші на картку № НОМЕР_8 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з картки № НОМЕР_7 переведені гроші на рахунок НОМЕР_15 , з картки № НОМЕР_7 переведені гроші на картку № НОМЕР_16 .

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання, надати групі слідчих СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області в складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації у філії Миколаївського обласного управління Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати належним чином завірені копії документів з можливістю їх вилучення:

1. роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_8 відкритій в Акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та «ІНФОРМАЦІЯ_9»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 19 березня 2025 року по 29 березня 2025 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2. оригіналів документів, на підставі яких відбувались зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаною карткою за період з 19 березня 2025 року по 29 березня 2025 року;

3. матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській картці № НОМЕР_8 , відкритій в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 19 березня 2025 року по 29 березня 2025 року відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

4. ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської картки № НОМЕР_8 , відкритої в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 19 березня 2025 року по 29 березня 2025 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

5. відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківської карткою № НОМЕР_8 , відкритою в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а також дату, час, спосіб їх зміни.

Ухвала підлягає виконанню до 06 жовтня 2025 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1