Справа № 703/3451/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 червня 2025 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000123 від 09.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04 червня 2025 року до Смілянського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 чи службових осіб відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що 08.05.2025 до ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла ухвала Смілянського міськрайонного суду Черкаської області № 703/2068/25/ 1-кс/703/431/25 від 25.04.2025, про те що ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом введення в оману ОСОБА_4 заволоділи грошовими коштами в сумі 22080,00 грн.

Сектором дізнання відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000123 від 09.05.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України як шахрайство.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що він 02.04.2025 зателефонував до свого знайомого ОСОБА_5 , м.т. ( НОМЕР_1 ), ( НОМЕР_2 ) та в ході розмови повідомив останньому, що шукає де можна придбати метал для котельні, на що ОСОБА_6 відповів, що колись замовляв метал у Києві, а саме ТОВ Торговий дім « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через деякий час ОСОБА_6 зателефонував та повідомив, що дізнався на вказаному підприємстві є в наявності товар, який його цікавить, тому надав останнім його номер телефону, щоб з ним зв`язались та вирішили питання щодо придбання товару. Того ж дня, приблизно через пів години, до ОСОБА_4 зателефонував чоловік з номеру м.т. НОМЕР_3 , який представився як ОСОБА_7 , представник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що його номер телефону дав ОСОБА_8 , оскільки вони вже разом раніше співпрацювали. Так, в ході подальшої розмови, ОСОБА_4 повідомив, що бажає придбати металеву трубу до котельні та металевий лист під трубу, ОСОБА_9 підтвердив, що товар є в наявності та повідомив, що завтра з Києва до Черкас буде їхати автомобіль з товаром, на якому буде доставлено і його замовлення, після чого останній додав, що відправка товару здійснюється при умові повної оплати, та надіслав в соціальній мережі «Вайбер» з номеру НОМЕР_4 , рахунки для оплати « НОМЕР_5 », «1197» від 02.04.2025, де було зазначено постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », п/р НОМЕР_6 у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄРДПОУ НОМЕР_7 , ІПН НОМЕР_8 , адреса закладу: АДРЕСА_3 .

Оскільки умови ОСОБА_4 влаштували, цього ж дня він здійснив оплату готівкою в банку за рахунком № НОМЕР_9 за трубу в розмірі 16560 грн. 00 коп., та відразу надіслав у «Вайбері» ОСОБА_9 квитанцію про оплату. Наступного дня, тобто 03.04.2025 зранку він здійснив оплату готівкою в банку, за рахунком № НОМЕР_5 на суму 5 520 грн. 00 коп., та надіслав квитанцію останньому. Після чого, ОСОБА_9 повідомив, що автомобіль вже завантажений та об 11:00 буде виїжджати з Києва, після того як авто доставить товар в Черкаси, приблизно після обіду йому зателефонує водій фури для вирішення питання точної адреси доставки мені у м. Сміла. Оскільки ОСОБА_4 ніхто після обіду так і не телефонував, він зв`язався з ОСОБА_9 , та в ході розмови останній повідомив, що люди, які замовили товар в Черкасах, дуже ретельно все перевіряють та переміряють розміри металу, який вони замовили, тому доставка його замовлення затримується. Так, протягом другої половини дня, ОСОБА_4 телефонував до ОСОБА_9 , однак він лише повідомляв про затримку доставки та різні причини, та згодом в ході однієї з розмов останній повідомив, що, зважаючи на пізній час доби, його замовлення доставлять завтра зранку до 10 години.

04.04.2025, в обіцяний час товар так і не доставили, тому ОСОБА_4 зателефонував знову до ОСОБА_9 , на що останній повідомив, що водій виїхав з Черкас, тому ОСОБА_4 попросив номер водія, щоб зв`язатись з ним самостійно, ОСОБА_9 пообіцяв надіслати вказаний номер телефону, однак так і не надіслав. Після чого на неодноразові дзвінки ОСОБА_9 не відповідав, а згодом взагалі заблокував номер. Зважаючи на це, ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_10 та повідомив про дану ситуацію, тому останній зателефонував ОСОБА_9 , який в ході розмови повідомив йому, що ні про яке замовлення він не знає, та потрібно трохи часу, щоб розібратись. Цього ж дня, близько 16 год. зателефонувавши на номер ОСОБА_9 , що прив`язаний до «Вайбера», на даний дзвінок останній відповів та повідомив, що ні про яке замовлення він не знає, та, що йому потрібно годину, щоб вирішити щось з даного приводу, та потім він перетелефонує. Однак ОСОБА_9 до ОСОБА_4 не зателефонував, та коли перетелефонував, то вказаний номер був вимкнутий.

З метою з`ясування обставин даного кримінального провадження, встановлення осіб причетних до привласнення грошових коштів потерпілих осіб, зокрема: в отриманні відомостей про рух грошових коштів через розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено перерахунок грошових коштів, власником якого являється невідома особа.

Аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для визначення правової кваліфікації правопорушення та встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

Приймаючи до уваги, що для подальшого проведення розслідування з метою встановлення доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин правопорушення прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 чи службових осіб відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 та є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілого, з можливість її вилучення (здійснити її виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурор повідомлений належним чином про час та місце розгляду справи до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином про час та місце розгляду справи до суду не з`явився.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000123 від 09.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за № 0000123 від 09.05.2025, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка може становити лікарську таємницю, тобто містить охоронювану законом таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримана інформація може бути використана як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000123 від 09.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектора дізнання ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- документів, що містять відомості про власника особового рахунку, який обслуговується АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за пластиковою карткою/кредитним рахунком НОМЕР_6 та документів що містять відомості рух коштів за вказаним рахунком у період часу із 02.04.2025 по 03.04.2025;

- інформації про особу, на рахунок якої було здійснення перерахування коштів потерпілим, а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за певний період із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); у тому числі і до фото чи відеоматеріалів, на яких зафіксовано особу (осіб), яка здійснювала вказану операцію); у період часу починаючи із 02.04.2025 року по 03.04.2025,

яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 чи службових осіб відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , шляхом вилучення оригіналів документів (здійснити її виїмку).

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому або електронному носії вищевказану інформацію.

Строк дії ухвали встановити до 11.08.2025.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 703/3451/25, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1