Справа № 442/4264/24
Провадження № 1-кс/442/1143/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2025 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2024 за № 0000571, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернулась до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: виписки про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 21.05.2024 по термін дії ухвали із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку вище вказаному; у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача; детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб; інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по рахунку № НОМЕР_1 , який зберігаються в установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Клопотання мотивоване тим, що 21.05.2024 о 15:45 год. невідома особа шляхом обману та з використанням інформаційних технологій отримала доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та профілю потерпілої ОСОБА_5 та здійснила незаконний переказ коштів з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на суму 14145гривень, чим заподіяла їй майнову шкоду на вказану суму.

10.04.2025 відповідно до ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 від 10.02.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого вилучено інформацію.

07.01.2024 в ході проведення аналізу інформації щодо руху коштів отриманих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 26.11.2024 встановлено, що 21.05.2024 з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 о 15:45 год. грошові кошти в сумі 14000 перераховані на банківську карту № НОМЕР_3 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » після чого грошові кошти з даної банківської картки переадресовуються на банківські карти у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 NOVAPAYLLC № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 .

27.03.2025 відповідно до ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_6 від 10.02.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в ході якого вилучено інформацію.

В ході аналізу матеріалів тимчасового доступу встановлено, що 21.05.2024 року о 15:48 год., на рахунок ОСОБА_7 НОМЕР_7 надійшли грошові кошти в сумі 7190 грн від ОСОБА_8 ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому з рахунку ОСОБА_7 N? НОМЕР_7 (банківська картка N? НОМЕР_4 ) було здійснено переказ коштів в сумі 7190 грн були надіслані на банківську картку N? НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

У судове засідання слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилась, у своєму клопотанні просила таке розглядати без її та прокурора участі.

Крім того, в поданому клопотанні про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить розгляд проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни та знищення документів. Враховуючи вказане, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, вказана у клопотанні.

У зв`язку із неявкою слідчого та прокурора, а також здійснення судового провадження за відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, фіксування судового засідання на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З матеріалів клопотання, а саме протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 22.05.2024 вбачається, що 21.05.2024 приблизно о 15:45 год. вона була на роботі. В цей час у групу із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у месенджері «Вайбер» прийшло повідомлення від контакта ІНФОРМАЦІЯ_7 , у якому йшлося наступне: «залишилизаяву на ощад та монобанкз родиною всім прийшли кошти, Є відновлення, можливо кому також потрібно, спробуйте, Вам також прийдуть. ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Вона переглянула вказане повідомлення та перейшла по першому посиланні. Після цього, відкрила вкладення , де потрібно було ввести реквізити своєї банківської картки. Вона ввела реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 . Після цього, до неї зателефонували з номера НОМЕР_9 , де їй продиктували чотиризначний код, який необхідно було ввести для отримання допомоги. Вона ввела його у вкладці, де зазначила свою картку. Після цього, від ІНФОРМАЦІЯ_1 на її номер надійшли ще повідомлення із кодами, які вона також ввела у вказаній вкладці.

Далі, на вкладці почало завантажуватись. Після цього, вона щось запідозрила та вирішила перевірити стан рахунку. Тому зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який з невідомих причин одразу не відкривався, та побачила, що з іншої її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 здійснено переказ коштів у сумі 14145 гривень ( з них 145 гривень комісія) на невідомий для неї рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Хто здійснив переказ коштів їй не відомо. Вона нікому не давала дозволу цього робити та сама не переказувала їх. Після цього, вона зателефонувала до працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їй повідомили, що трансакція відбулась, та повідомили , що вона з`явилась до банку, щоб заблокувати рахунок. В подальшому, вона пішла у банк та заблокувала свої банківські картки. Швидше за все шахрай отримав доступ до її профілю в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснив незаконний переказ коштів, чим заподіяв їй майнову шкоду на вказану суму. У вказаній групі у месенджері «Вайбер » вона є учасником декілька днів. Контактна petro не знаю, та його номер закритий для учасників.

Відомості за вказаним фактом 22.05.2024 внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000571.

На виконання ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області про надання дозволу на доступ до інформації щодо банківської карти потерпілого встановлено, що 21.05.2024 року о 15:48 год., на рахунок ОСОБА_7 НОМЕР_7 надійшли грошові кошти в сумі 7190 грн від ОСОБА_8 ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У подальшому з рахунку ОСОБА_7 N? НОМЕР_7 (банківська картка N? НОМЕР_4 ) було здійснено переказ коштів в сумі 7190 грн були надіслані на банківську картку N? НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що інформація зазначена в поданому клопотанні та до якої слідчий просить надати доступ, становить банківську таємницю, що охороняється законом та знаходиться у володінні фінансової установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи характер конкретного кримінального правопорушення, наявність у речах і документах охоронюваної законом таємниці, а також відсутність інших способів для встановлення осіб, причетних до вчиненого злочину, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити подане клопотання в частині надання дозволу на доступ до охоронюваної законом таємниці, однак приходить до переконання, що строки в межах яких слідчий просить про дозвіл не є обґрунтованими. В межах даного клопотання дозвіл на доступ до виписки про рух грошових коштів підлягає задоволенню в період з 21.05.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді, а саме 02.09.2025, а не по термін дії ухвали.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 21.05.2024 по 02.09.2025 із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку вище вказаному;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по рахунку № НОМЕР_1 , який зберігаються в установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Керуючому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо рахунку № НОМЕР_10 з можливістю вилучення вищевказаних документів (інформації), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_24