УХВАЛА

21.07.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. старшого дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000067 від 01.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся т.в.о. старшого дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що сектором дізнання Відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000067 від 01.04.2025 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_4 за фактом вчинення відносно неї шахрайських дій невідомою особою.

01.04.2025 року до Відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій остання просить вжити заходів правового характеру до невстановленої особи, яка 28.03.2025 та 29.03.2025 року, шахрайським шляхом, під приводом заробітку в мережі Інтернет, заволоділа належними заявниці грошовими коштами на загальну суму 14425 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 перерахувала зазначені грошові кошти невідомій особі на банківську картку № НОМЕР_1 , яка зареєстрована в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Проведеним 03.07.2025 року тимчасовим доступом до речей і документів, які містяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно банківської картки № НОМЕР_1 було встановлено, що вона зареєстрована на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с. Холодна Балка Біляївського району Одеської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 .

Проведеним аналізом руку коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 було встановлено, що після зарахування 29.03.2025 року о 20:55 годин частини грошових коштів потерпілої на суму 10425 грн., цього-ж дня о 21:14 годин їх було перераховано невідомій особі на банківську картку № НОМЕР_2 яка зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, разом з тим дізнавачем до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. старшого дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області полковнику поліції ОСОБА_6 , т.в.о. старшого дізнавача ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_4 »», код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію щодо руху грошових коштів, яка збережена на картковому рахунку та прив`язана до них банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), з 29.03.2025 року по теперішній час;

- деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківською карткою № НОМЕР_2 з обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк», з 29.03.2025 року по теперішній час;

- інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів в період з 29.03.2025 року по теперішній час;

- наявну інформацію і копії документів щодо власників банківської карти № НОМЕР_2 , а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1