Дата документу 19.05.2025
Справа № 334/3971/25
Провадження № 1-кс/334/1309/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2025 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000158 від 20.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Дніпровського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000158 від 20.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач навів ті обставини, що 19.04.2025 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те що, у період часу з 15.04.2025 по 19.04.2025 невстановлена особа, використовуючи акаунт в додатку "Телеграм", під приводом заробітку на торговій платформі схожою на "Розетка", шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявниці, які вона перераховувала 9-ма транзакціями, а саме 15.04.2025 о 11:44 з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 перерахувала на карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 » грошові кошти у розмірі 2859 гривень; 15.04.2025 о 12:16 з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 8112 гривень; 15.04.2025 о 18:36 з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на карту НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти у розмірі 5896 гривень;15.04.2025 о 18:38 з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на карту банку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти у розмірі 5189 гривень; 16.04.2025 о 09:17 з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 грошові кошти у розмірі 11085 гривень; 17.04.2025 о 12:36 з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 грошові кошти у розмірі 9362 гривні; 17.04.2025 о 12:39 з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 грошові кошти у розмірі 8803 гривні; 19.04.2025 о 12:22 з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 грошові кошти у розмірі 13501 гривень;19.04.2025 о 12:30 з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 грошові кошти у розмірі 10438 гривень.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 12.04.2025 року, їй в додатку телеграм написала раніше невідома особа, як звати не пам`ятає, акаунт на даний момент вже видалено, вони запропонували їй заробіток, а саме, повідомили про те що вони шукають віддалених співробітників, які витрачатимуть по 5-20 хвилин на день на те, щоб ставити лайки їхнім новинкам, товарам. За це вона мала отримувати заробітну плату від 100 до 3000 гривень на день. На що потерпіла погодилася. 13.04.2025, за те що потерпіла ставила лайки вони їй заплатили 125 гривень, вона нічого їм не скидувала першого разу. 14.04.2025 о 10:13, вона провела транзакцію на суму 597 гривень, за що отримала того ж дня о 10:49 винагороду 871 гривню. Після чого о 15:02 вона поповнила рахунок на 1679 гривень, та потім ще на 349 гривень, після чого вони їй повернули того ж дня о 15:46, на її карту № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 2735 гривень. Після чого вона почала далі робити транзакції, але грошові кошти вже вивести не могла, тому що зі слів рекрутера вона неправильно зробила завдання, і їй надалі потрібно вносити грошові кошти щоб розблокувати свій рахунок, але вона й надалі продовжувала робити наступні транзакції: 15.04.2025 о 11:44 з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 перерахувала на карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 » грошові кошти у розмірі 2859 гривень; 15.04.2025 о 12:16 з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 8112 гривень; 15.04.2025 о 18:36 з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на карту НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти у розмірі 5896 гривень;15.04.2025 о 18:38 з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на карту банку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти у розмірі 5189 гривень; 16.04.2025 о 09:17 з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 грошові кошти у розмірі 11085 гривень; 17.04.2025 о 12:36 з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 грошові кошти у розмірі 9362 гривні; 17.04.2025 о 12:39 з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 грошові кошти у розмірі 8803 гривні; 19.04.2025 о 12:22 з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 грошові кошти у розмірі 13501 гривень;19.04.2025 о 12:30 з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 грошові кошти у розмірі 10438 гривень. Після останньої транзакції вона спробувала вивести кошти на свою банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , але в неї не вийшло, після чого вона зрозуміла що стала жертвою шахраїв та звернулась до поліції. Таким чином потерпілій завдано матеріального збитку на суму 75245 гривні.

На теперішній час є можливість встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення та з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по номеру банківської картки № НОМЕР_3 за період з 14.04.2025 по 14.05.2025:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 14.04.2025 по 14.05.2025;

копії документів на відкриття номеру банківської картки № НОМЕР_3 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_3 період з 14.04.2025 по 14.05.2025;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної банківської картки № НОМЕР_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному номеру банківської картки № НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 14.04.2025 по 14.05.2025;

історію зміни фінансових номерів за номером банківської картки № НОМЕР_3 за період з 14.04.2025 по 14.05.2025.

Клопотання слідчого оформлено відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_5 .

В судове засідання дізнавач не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримала доводи свого клопотання та просила задовольнити з підстав вказаних у клопотанні.

Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка може становити банківську таємницю.

За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати право на тимчасовий доступ до інформації що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії, у тому числі на матеріальні носії інформації, для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та збереження речових доказів по провадженню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам групи дізнавачів СД Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області, яким доручено розслідування кримінального провадження №0000158 від 20.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні юридичної особи володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , речей і документів, з можливістю їх виїмки, а саме по номеру банківської картки № НОМЕР_3 за період з 14.04.2025 по 14.05.2025, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 14.04.2025 по 14.05.2025;

копії документів на відкриття номеру банківської картки № НОМЕР_3 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_3 за період з 14.04.2025 по 14.05.2025;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної банківської картки № НОМЕР_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному номеру банківської картки № НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 14.04.2025 по 14.05.2025;

історію зміни фінансових номерів за номером банківської картки № НОМЕР_3 за період з 14.04.2025 по 14.05.2025.

Строк дії ухвали до 18 липня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1