Дата документу 04.08.2025Справа № 554/8273/22
Провадження № 1-кс/554/9628/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.08.2025 року м.Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування № 0000081 від 03.08.2022 з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчими слідчого управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000081 від 03.08.2022 за фактом неналежного виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 своїх службових обов`язків, які через несумлінне ставлення до них, внесли на розгляд сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 Регіональну програму, яка не відповідає вимогам чинного законодавства України, що призвело до тяжких наслідків.

Під час досудового розслідування установлено, що 26.07.2022 на черговій сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято рішення про затвердження Регіональної програми «Довкілля-2027», розробником якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Проте, відповідно до Листа ІНФОРМАЦІЯ_4 від 22.07.2022, адресованого ІНФОРМАЦІЯ_1 вказано, що надані для аналізу, рецензування матеріали Програми по тексту та за змістом відрізняються від остаточних даних, поданих для розгляду на пленарному засіданні сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Разом з тим, Регіональна програма «Довкілля-2027» була подана на розгляд сесії обласної ради саме ІНФОРМАЦІЯ_1 . Присутній на вказаному засіданні сесії заступник директора ІНФОРМАЦІЯ_1 -начальник управління природокористування та моніторингу довкілля ОСОБА_3 не вжив при цьому заходів задля відкликання поданої Регіональної програми, хоча підтвердив факт відкликання одним із двох рецензентів своєї рецензії на зазначену вище Регіональну Програму « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Одночасно з даними обставинами, в рамках досудового розслідування підлягає перевірці питання фінансування, тобто виділення бюджетних коштів на розробку самої Програми.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період з 16.06.2021 по 20.02.2024 підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були проведені сумнівні фінансово-господарські операції, зокрема із ФОП ОСОБА_4 , рахунок НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема для встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, зокрема подальший рух та розпорядження бюджетними коштами, виникла обгрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_4 відкритого ФОП ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Дані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та отримати їх можливо лише на підставі здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Дані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та отримати їх можливо лише на підставі здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме:

-Копій матеріалів юридичної справи: щодо відкриття та функціонування рахунків ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_5 ), в тому числі: заяв про відкриття рахунків, договорів на розрахунково - касове обслуговування, свідоцтв про державну реєстрацію особи в органах виконавчої влади, копії належним чином зареєстрованого статутного документу, довідки про взяття особи на облік в органах державної фіскальної служби, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й користування рахунками, договорів банківського рахунку, договорів про використання системи «клієнт - банк», «клієнт - інтернет - банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду та інші документи;

-інформації, як на паперових, так і електронних носіях (в форматі EXEL) про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 відкритого ФОП ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), про проведені платіжні операції (призначення, дата, час сума, номер платіжного документа, із зазначенням вхідного і вихідного залишку коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 16.06.2021 по час фактичного виконання ухвали слідчого судді;

-копій платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунку НОМЕР_4 відкритого ФОП ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-матеріалів фото-, відеофіксації осіб, які знімали готівкові кошти із рахунку НОМЕР_4 відкритого ФОП ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у відділеннях банку та через мережу банкоматів за період з 16.06.2021 по час фактичного виконання ухвали слідчого судді.

-копій заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначениму рахунку;

-копій протоколів системи «Банк-клієнт», в яких зазначено дату та час з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях, з можливістю вилучення належно завірених копій документів на паперовому та цифровому носіях інформації у відділенні даного банку, розташованому в м.Полтава.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1