Провадження № 1-кп/344/1181/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2025 року м. Івано-Франківськ

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області у складі:

головуючого-судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря с/з: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Івано-Франківськ клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Івано-Франківськ про закриття кримінального провадження, внесеного 17.09.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000428 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, на підставі п.3-1 ч.1 ст. 284, п. 1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України, у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності,-

В С Т А Н О В И В:

До Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області надійшло клопотання від прокурора Окружної прокуратури міста Івано-Франківськ про закриття кримінального провадження, відомості про яке 17.09.2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000428 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284, п. 1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що у провадженні сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження № 0000428 від 17.09.2020 року, розслідуване за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що до Івано-Франківського ВП ГУНП в області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 17.09.2020 року, близько 10 години 16 хвилин невідома особа, під приводом оплати товару, таємно викрала із банківської карти " Приватбанк " № НОМЕР_1 , що належить заявнику, грошові кошти у сумі 18 331 гривень 20 копійок, чим спричинила майнову шкоду ОСОБА_4 .

Зокрема, під час досудового розслідування кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) дій:

17 вересня 2020 року допитано потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив про те, що 16.09.2020 року, близько 18 години до нього зателефонував товариш ОСОБА_5 , який звернувся із проханням про надання коштів у розмірі 18235 гривень, для купівлі комплектуючих до дрону, на що потерпілий погодився. Після чого ОСОБА_5 повідомив, що на інтернет-сайті « OLX » знайшов оголошення про продаж комплектуючих до дрону, зв?язавшись із чоловіком, який розмістив оголошення за номером НОМЕР_2 , який представився як ОСОБА_6 , останній повідомив, що товар буде відправлено після того, коли будуть внесені кошти на сайті « Нової пошти », за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 за допомогою послуги «Безпечна посилка», на що ОСОБА_5 погодився та попросив потерпілого надати кошти.

Відповідно ОСОБА_4 зайшов на вказаний вище сайт та у необхідному полі ввів номер своєї універсальної карти АТ КБ « Приватбанк » № НОМЕР_1 , про що повідомив свого товариша ОСОБА_5 , який одразу зателефонував до ОСОБА_6 , щоб повідомити про те, що умови виконані.

У подальшому, ОСОБА_5 знову зателефонував до ОСОБА_6 , однак останній не піднімав слухавку. Потерпілий вирішив перевірити стан власного банківського рахунку та звернувся до працівників банку, які повідомили, що з карти було здійснено переказ коштів у сумі 18331 гривень 21 копійку.

21 вересня 2020 року до Івано-Франківського міського суду скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з метою отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « Приват Банк », а саме до банківської карти потерпілого № НОМЕР_1 .

23 вересня 2020 року отримано ухвалу слідчого судді Івано-Франківського міського суду справа №344/12410/20, вимоги клопотання задоволено в повному обсязі.

23 вересня 2020 року у порядку ст. 40-1 КПК України скеровано доручення відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області з метою отримання інформації про особу, яка розмістила оголошення на сайті « OLX ».

06 жовтня 2020 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « Приват Банк ».

За результатом аналізу інформації отриманої в ході тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області до банківської картки АТ КБ « Приват Банк » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому зафіксовано списання грошових коштів 17.09.2020 року о 10:16:33 годині у сумі 18 331 гривень 20 копійок, у деталях транзакції зазначено: ESCROW BOX , Kyiv, UA.

20 жовтня 2020 року отримано матеріали виконаного доручення та долучено список оголошень, які були розміщені з номеру телефону НОМЕР_2 .

24 листопада 2021 року у порядку ст. 40-1 КПК України скеровано доручення оперативному підрозділу Івано-Франківського РУП з метою перевірки використання даних інструментів, а саме номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 для вчинення аналогічних кримінальних правопорушень.

20 грудня 2021 року отримано матеріали виконаного доручення та згідно рапорту оперуповноваженого відомо, що використання таких інструментів для вчинення інших кримінальних правопорушень не зафіксовано.

11 квітня 2022 року у порядку ст. 40-1 КПК України скеровано доручення оперативному підрозділу Івано-Франківського РУП з метою перевірки на причетність до вчинення кримінального правопорушення особи, яка представилась ОСОБА_6

02 травня 2022 року отримано матеріали виконаного доручення про те, що встановити особу, яка назвалась ОСОБА_6 не представилось можливим.

04 січня 2023 року у порядку ст. 93 КПК України скеровано запит до платіжної системи ТОВ « ФК Юапей » з метою отримання інформації щодо деталей транзакції по картці потерпілого.

12 січня 2023 року отримано відповідь від ТОВ « ФК Юапей » про те, що виходячи з бази даних апаратно-програмного комплексу за вказаними у запиті параметрами відсутня інформація щодо здійснення переказу грошових коштів з використанням наведеної платіжної картки у вигляді платежу на користь іншої особи, з яким ТОВ « ФК Юапей » укладено договір про приймання платежів.

З огляду на вищевикладене, ТОВ « ФК Юапей » запропоновано звернутись органу досудового розслідування до ТОВ « Айгама », який є технологічним оператором платіжних послуг, що має право надавати послуги, що забезпечують зокрема обробку запитів щодо здійснення переказу коштів.

17 січня 2023 року у порядку ст. 93 КПК України скеровано запит до ТОВ « Айгама » з метою отримання інформації щодо деталей транзакції по картці потерпілого.

28 лютого 2023 року отримано відповідь від ТОВ « Айгама » про те, що 17.09.2020 року о 10:16:33 годині було зареєстровано операцію списання коштів з рахунку відправника № НОМЕР_1 у сумі 18240 гривень, у т.ч. комісія по сервісу 113 гривень 76 копійок, код авторизації 739049, ІР адреса відправника НОМЕР_4.

Згідно загальнодоступного сервісу перевірки 2ІР.ua дана адреса належить провайдеру ТОВ « Харків-Сервер », , юридична адреса: м. Харків вул. Тобольська, 42А, офіс 230 .

06 березня 2023 року до Івано-Франківського міського суду скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з метою отримання інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « Харків-Сервер » а саме до відомостей про користувача ІР адреси НОМЕР_4 .

10 березня 2023 року отримано ухвалу слідчого судді Івано-Франківського міського суду справа №344/3874/23, яку поштовим зв`язком скеровано для виконання.

27 квітня 2023 року поштовий лист з ухвалою повернуто до органу дізнання у зв`язку із закінченням терміну зберігання.

07 вересня 2023 року до Івано-Франківського міського суду скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з метою отримання інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « Харків-Сервер », а саме до відомостей про користувача ІР адреси НОМЕР_4 .

12 вересня 2023 року отримано ухвалу слідчого судді Івано-Франківського міського суду справа №344/16511/23, яку поштовим зв`язком скеровано для виконання.

24 жовтня 2023 року поштовий лист з ухвалою повернуто до органу дізнання у зв`язку із відсутністю адресата за вказаною адресою.

07 вересня 2023 року до Івано-Франківського міського суду скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з метою отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « Приватбанк » по рахунку потерпілого.

12 вересня 2023 року отримано ухвалу слідчого судді Івано-Франківського міського суду справа №344/16508/23, яку засобами електронного зв`язку скеровано для виконання.

03 жовтня 2023 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « Приват Банк ».

За результатом аналізу інформації отриманої в ході тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області до банківської картки АТ КБ « Приват Банк » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому зафіксовано списання грошових коштів 17.09.2020 року о 10:16:33 годині у сумі 18 331 гривень 20 копійок, у деталях транзакції зазначено: Р32.

Додаткових відомостей, що сприяли б розслідуванню кримінального провадження не отримано.

15 вересня 2023 року у порядку ст. 40-1 КПК України скеровано доручення оперативному підрозділу Івано-Франківського РУП з метою встановлення базових станцій, де працював номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , яким користувався зловмисник.

16 жовтня 2023 року до Івано-Франківського міського суду скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з метою отримання інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ВФ Україна » по номеру мобільного телефону НОМЕР_2 .

17 жовтня 2023 року отримано матеріали виконаного доручення та згідно рапорту оперуповноваженого відомо, що встановити базові станції, де працював номер телефону оперативним шляхом не представилось можливим.

20 жовтня 2023 року отримано ухвалу слідчого судді Івано-Франківського міського суду справа №344/19488/23, яку скеровано для виконання.

16 листопада 2023 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ВФ Україна ».

Згідно наданого оператором листа відомо, що відповідно до ст. 105 ЗУ «Про електронні комунікації» оператор зобов`язаний зберігати записи про надані електронні комунікаційні послуги протягом строку позовної давності, тобто 3 років. Враховуючи, що запитуваний період перевищує термін зберігання інформації, надати таку немає можливості.

08 січня 2024 року у порядку ст. 93 КПК України скеровано запит до ТОВ « Нова Пошта » з метою отримання інформації щодо відшкодування збитків потерпілому.

09 січня 2024 року до Івано-Франківського міського суду скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з метою отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « Приватбанк » по рахунку потерпілого.

11 січня 2024 року отримано ухвалу слідчого судді Івано-Франківського міського суду справа №344/423/24, яку засобами електронного зв`язку скеровано для виконання.

25 січня 2024 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « Приват Банк ».

За результатом аналізу інформації отриманої в ході тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області до банківської картки АТ КБ « Приват Банк » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому зафіксовано списання грошових коштів 17.09.2020 року о 10:16:33 годиніу у сумі 18 331 гривень 20 копійок, у деталях транзакції зазначено: Р32, Переказ зі своєї карти.

Додаткових відомостей, що сприяли б розслідуванню кримінального провадження не отримано.

26 січня 2024 року отримано відповідь ТОВ « Нова Пошта » про те, що у товариства відсутня інформація про звернення ОСОБА_4 з претензією.

02 червня 2025 року у порядку ст. 93 КПК України скеровано запит до ТОВ « Харків-Сервер » з метою отримання відомостей про користувача ІР адреси НОМЕР_4 .

02 червня 2025 року отримано відповідь ТОВ « Харків-Сервер » про те, що ІР адреса НОМЕР_4 у запитуваний період - 17.09.2020 року, не використовувалася на обладнанні товариства, цю адресу було додано лише 20.10.2022 року.

17 липня 2025 року повторно допитано потерпілого ОСОБА_4 , який вказав, що грошові кошти йому було компенсовано, однак у зв`язку із спливом тривалого проміжку часу, долучити квитанцію не має можливості.

Також потерпілий зазначив, що не заперечує щодо закриття кримінального провадження у порядку п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, згідно з якою кримінальне провадження закривається, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Таким чином, в ході досудового розслідування вжито всіх заходів для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та здобуто достатньо фактичних даних, що дозволяють у визначеному законом порядку прийняти законне процесуальне рішення, проведені всі необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на розкриття факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка б могла вчинити дане кримінальне правопорушення, однак позитивного результату здобуто не було.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому обставини та просила таке задовольнити.

Потерпілий, будучи повідомленим у встановленому законом порядку про дату, час та місце судового розгляду у судове засідання не з`явився, однак у матеріалах справи міститься його заява у якій останній не заперечує проти закриття кримінального провадження та просить провести розгляд клопотання без його участі.

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання з долученими до нього матеріалами, а також ознайомившись з матеріалами кримінального провадження суд вважає наступне.

Відомості про дане кримінальне провадження 17.09.2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000428 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. Відповідно до ч.4 ст.12 КК України вказане кримінальне правопорушення визначене, як кримінальний проступок.

Згідно з п.2 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Станом на 31 липня 2025 року з моменту реєстрації кримінального провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також із дня вчинення кримінального правопорушення минуло більш ніж три роки, а особа, яка його вчинила, під час досудового розслідування не встановлена.

Відповідно до п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі. Учасники кримінального провадження мають право заявляти клопотання прокурору про закриття кримінального провадження за наявності передбачених цим пунктом підстав.

Відповідно до п. 1-1 ч. 2 ст. 284 та абз. 4 ч. 4 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті. Закриття кримінального провадження з підстави передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.

Отже, враховуючи вищенаведене, суд вважає, що на даний час є всі правові підстави для закриття кримінального провадження, відомості про яке 17.09.2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000428 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Долю речових доказів вирішити відповідно до ст.100 КПК України.

Керуючись ст. 49 Кримінального кодексу України, п. 3-1 ч. 1, п. 1-1 ч. 2 ст. 284, ст.ст. 100, 370, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Івано-Франківськ про закриття кримінального провадження - задовольнити.

Кримінальне провадження, внесене 17.09.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000428 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України - закрити на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284, п. 1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Речові докази по справі після набрання ухвалою законної сили:

CD-диски із інформацією АТ КБ « Приватбанк »(постанова дізнавача від 06.10.2020 року, постанова старшого дізнавача від 03.10.2023 року) - залишити при матеріалах кримінального провадження;

CD-диск із інформацією ПАТ « ВФ Україна »(постанова старшого дізнавача від 18.11.2023 року) - залишити при матеріалах кримінального провадження

DVD-R диск із інформацією АТ КБ « Приватбанк »(постанова старшого дізнавача від 25.01.2024 року) - залишити при матеріалах кримінального провадження;

Ухвалу може бути оскаржено шляхом подачі апеляційної скарги до Івано-Франківського апеляційного суду через Івано-Франківський міський суд протягом семи днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Повний текст ухвали складено 01 серпня 2025 року о 09 годині 30 хвилин.

Головуючий-суддя: ОСОБА_1