Справа № 274/1584/25
Провадження № 1-кс/0274/854/25
У Х В А Л А

іменем України

15.05.2025 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ,, погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження №0000197 від 25.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській операції, яка була здійснена через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 ,Kyiv», по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , яка належить потерпілому ОСОБА_6 : дата і час операції - 21.02.2025 о 15:14:02, сума в валюті операції - 318,10 грн.; 21.02.2025 о 15:16:44, сума в валюті операції - 330,22 грн.; 21.02.2025 о 15:17:50, сума в валюті операції - 813,00 грн.; 21.02.2025 о 15:19:39, сума в валюті операції - 3 033,99 грн.; на які банківські картки, банківські рахунки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти , ІР- адреса та всю наявну інформацію стосовно даних операцій, шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000197 від 25.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.02 2025 в період часу з 15 год. 14 хв. по 15 год. 32 хв. невстановлена особа, невстановленим способом, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , банківського рахунку НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , на загальну суму 4 652 грн., шляхом оплати у мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ,Kyiv», чим заподіяно матеріальної шкоди потерпілому на вказану суму.

На підставі ухвали Бердичівського міськрайонного суду в Житомирській області було проведено тимчасовий доступ до банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , банківського рахунку НОМЕР_3 , що належить потерпілому ОСОБА_6 . В ході огляду виїмки було встановлено, що 21.02.2025 о 15:14:02 відбувається транзакція в сумі 318,10 грн., а саме "";":";"";"";"";"N/А; Інф. не передана від пл. послуг";"";"";"EASYPAY.UAl, Kyiv Р 32 на рахунку залишок -20, 824, 77 грн.

Також при детальному огляді 21.02.2025 встановлено, що о 15:16:44 відбувається транзакція в сумі 330,22 грн., а саме "";":";"";"";"";"N/A;Інф. не передана від nn.nocnyr";"";"";"EASYPAY.UAl, Kyiv Р 32; на рахунку залишок -21, 177, 68 грн.

Також при детальному огляді 21.02.2025 встановлено, що о 15:17:50 відбувається транзакція в сумі 813,00 грн., а саме " НОМЕР_4 ";":";"";"";"";"Н/А;Інф. не передана від пл. послуг";"";"";"EASYPAY.UAl, Kyiv Р 32; на рахунку залишок -21, 990, 68 грн.

Також при детальному огляді 21.02.2025 року встановлено що о 15:19:39 відбувається транзакція в сумі 3 033,99 грн., а саме " НОМЕР_4 ";":";"";"";"";"Н/А; Інф. не передана від пл. послуг";"";"";"EASYPAY.UAl, Kyiv Р 32; на рахунку залишок -25, 053, 13 грн.

Також в ході досудового розслідування було надано доручення працівникам ВПК в Житомирській області, для встановлення подальшого руху грошових коштів потерпілого, після чого надійшов рапорт від оперуповноваженого ВПК в Житомирській області, лейтенанта поліції ОСОБА_7 , що зняття грошових коштів відбулося за допомогою безготівкового платежу « ІНФОРМАЦІЯ_2 , Kyiv» та отримання інформації потрібно в TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обгрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням банківської картки, а саме операції грошових переказів з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_6 .

Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

ІІ. Процедура та позиції сторін

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000197 від 25.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження №0000197, сформованого 07.05.2025: 21.02 2025 в період часу з 15 год. 14 хв. по 15 год. 32 хв. невстановлена особа, невстановленим способом, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , банківського рахунку НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , на загальну суму 4 652 грн., шляхом оплати у мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ,Kyiv», чим заподіяно матеріальної шкоди потерпілому на вказану суму (ЄО-1777).

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 07.05.2025; копії протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 24.02.2025; копії протоколу допиту потерпілого від 25.02.2025; доручення про проведення слідчих дій; протоколу огляду речей та документів від 09.04.2025 вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні і TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській операції, яка була здійснена через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 ,Kyiv», по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , яка належить потерпілому ОСОБА_6 : дата і час операції - 21.02.2025 о 15:14:02, сума в валюті операції - 318,10 грн.; 21.02.2025 о 15:16:44, сума в валюті операції - 330,22 грн.; 21.02.2025 о 15:17:50, сума в валюті операції - 813,00 грн.; 21.02.2025 о 15:19:39, сума в валюті операції - 3 033,99 грн.; на які банківські картки, банківські рахунки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти , ІР- адреса та всю наявну інформацію стосовно даних операцій, шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8