УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000242 від 05.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Детектив другого відділу детективів Підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обгрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) діючи за попередньою змовою із керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), здійснили розтрату бюджетних коштів під час укладання договорів з постачання виробів з дроту за завищеними цінами, чим спричинили збитків державі в особливо великих розмірах.

Так, 31.07.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 930/24 від 31.07.2024 на поставку виробів з дроту (код за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника 44310000-6), згідно Специфікації: найменування товару - «Дріт оцинкований Концертина ВТО-22 (Єгоза), 1100/7/2,8 мм, 20м, кількість витків 100», одиниця товару - бухт, кількість - 1958, ціна за одиницю (без ПДВ) - 6000 грн., сума -

11 748 000,00 грн., всього з ПДВ - 14 097 600,00 грн.

Крім того, 23.08.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 999/24 від 23.08.2024 на поставку виробів з дроту (код за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника 44310000-6), згідно Специфікації: найменування товару - «Дріт оцинкований Концертина ВТО-22 (Єгоза), 1100/7/2,8 мм, 20м, кількість витків 100», одиниця товару - бухт, кількість - 1640, ціна за одиницю (без ПДВ) - 6000 грн., сума - 9 840 000,00 грн., всього з ПДВ - 11 808 000,00 грн.

Згідно висновків експерта ІНФОРМАЦІЯ_7 за результатами проведеної судово-товарознавчої експертизи № СЕ-19/21-24/36011-ТВ від 17.02.2025:

-ринкова вартість дроту оцинкованого Концертина ВТО-22 (Єгоза), 1100/7/2,8 мм, 20м, кількість витків 100, у кількості 1 бухти станом на 31.07.2024, становить 5550 (п`ять тисяч п`ятсот п`ятдесят) грн. 00 коп.;

-ринкова вартість дроту оцинкованого Концертина ВТО-22 (Єгоза), 1100/7/2,8 мм, 20м, кількість витків 100, у кількості 1 бухти станом на 23.08.2024, становить 5550 (п`ять тисяч п`ятсот п`ятдесят) грн. 00 коп.

Таким чином, ймовірна сума матеріальних збитків заподіяних державі за наслідками виконання договору поставки № 930/24 від 31.07.2024, з урахуванням висновків судово-товарознавчої експертизи № СЕ-19/21-24/36011-ТВ від 17.02.2025, може становити 3 230 700,00 грн.

В свою чергу, ймовірна сума матеріальних збитків заподіяних державі за наслідками виконання договору поставки № 999/24 від 23.08.2024, з урахуванням висновків судово-товарознавчої експертизи № СЕ-19/21-24/36011-ТВ від 17.02.2025, може становити 2 706 000,00 грн.

З огляду на викладене, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Для перевірки наявної інформації, а також всебічного, повного, об`єктивного, неупередженого дослідження всіх обставин щодо протиправних дій фігурантів кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів ІНФОРМАЦІЯ_2 по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договорів поставки № 930/24 від 31.07.2024, № 999/24 від 23.08.2024 з додатками, додаткових угод, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт (надання послуг), актів приймання-передачі товару, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, оборотно-сальдових відомостей, документації щодо моніторингу ціноутворення, постачання товарів визначених у специфікаціях до вказаних договорів.

Крім того встановлено, що зазначений перелік документів витребуваний слідчими ІНФОРМАЦІЯ_8 на підставі вимоги від 26.09.2024 №24534-1/119-24-2024 в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000947 від 12.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Зазначені відомості та інформація містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню за фактом здійснення незаконної діяльності, пов`язаної із розтратою та заволодінням державних коштів, за результатом чого заподіяно матеріальну шкоду (збитки) державі, враховуючи що відомості про кримінальні правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо отримати у інший спосіб,у зв`язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом вилучення їх оригіналів.

В судове засідання детектив не з`явився, подав заяву про розгляду клопотання у його відсутності.

Представник особи у володінні, якої перебувають речі та документи у судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, обставини, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження, наведені у клопотанні, слідчий суддя вважає, що вказані детективом у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Разом з тим, детективом не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000947 від 12.08.2024, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, а саме: фінансово-господарських документів ІНФОРМАЦІЯ_2 по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договорів поставки № 930/24 від 31.07.2024, № 999/24 від 23.08.2024 з додатками, додаткових угод, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт (надання послуг), актів приймання-передачі товару, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, оборотно-сальдових відомостей, документації щодо моніторингу ціноутворення, постачання товарів визначених у специфікаціях до вказаних договорів.

В решті вимог за клопотанням - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1