Справа № 461/4982/25
Провадження № 1-кс/461/3940/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

01.07.2025 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання слідчого відділу розслідування злочинів, учинених дітьми СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

19.06.2025 слідчий відділу розслідування злочинів, учинених дітьми СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

- документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі начальника ОСОБА_5 з однієї сторони, та з іншої сторони Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_6 , при виконанні робіт на об`єкті «Капітальний ремонт теплової мережі та системи опалення у ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 ст. №2 (ДК 021:2015-45453000-7- Капітальний ремонт і реставрація)», зокрема: проектно-кошторисної документації щодо виконання робіт на вказаному об`єкті з усіма змінами та доповненнями, з відповідними експертними висновками, поверхневими планами, робочими проектами, вихідними даними на проектування, містобудівними обмеженнями; всіх договорів з додатками та всіма змінами і доповненнями, які укладались між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також іншими субпідрядними організаціями щодо виконання робіт на вказаному об`єкті; актів виконаних робіт форми КБ-2В з довідками про вартість виконаних робіт форми КБ-3, які оформлялись за результатами виконання робіт на вищевказаному об`єкті; дефектних актів, актів скритих робіт; видаткових накладних; актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів), листів переписок між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виписок по руху коштів з підтвердженням поступлення коштів від замовника виконання робіт; документів щодо закупівлі матеріалів на об`єкт (договорів купівлі продажу матеріалів, що використовувались на об`єкті, видаткових накладних, розрахункових документів), документів щодо здачі в експлуатацію об`єкта; актів перевірок контролюючих органів; наказів на призначення відповідальних осіб за здійснення виготовлення звітів та актів приймання робіт, податкової звітності форми 1 ДФ по працевлаштованих; установчих документів чинних станом на час укладання договору надання послуг, тобто станом з 2023 року по 18.06.2025; протоколів загальних зборів підприємства на який було прийнято рішення про призначення на посаду директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наказами на його призначення та посадовими інструкціями; наказів про призначення головного бухгалтера підприємства з його посадовими інструкціями; 15 документів з вільними взірцями підпису та почерку директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ; 15 документів, із відтиском мастичної печатки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при виконанні робіт по об`єкту «Капітальний ремонт теплової мережі та системи опалення у ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 ст. №2 (ДК 021:2015-45453000-7- Капітальний ремонт і реставрація)» і мають значення для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування та судового розслідування кримінального правопорушення;

- документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі начальника ОСОБА_5 з однієї сторони, та з іншої сторони Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_6 при виконанні робіт на об`єкті «Капітальний ремонт теплової мережі та системи опалення у ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_5 (додаткові аналогічні роботи) (ДК 021:2015-45453000-7- Капітальний ремонт і реставрація)», зокрема: проектно-кошторисної документації щодо виконання робіт на вказаному об`єкті з усіма змінами та доповненнями, з відповідними експертними висновками, поверхневими планами, робочими проектами, вихідними даними на проектування, містобудівними обмеженнями; всіх договорів з додатками та всіма змінами і доповненнями, які укладались між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також іншими субпідрядними організаціями щодо виконання робіт на вказаному об`єкті; актів виконаних робіт форми КБ-2В з довідками про вартість виконаних робіт форми КБ-3, які оформлялись за результатами виконання робіт на вищевказаному об`єкті; дефектних актів, актів скритих робіт; видаткових накладних; актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів), листів переписок між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виписок по руху коштів з підтвердженням поступлення коштів від замовника виконання робіт; документів щодо закупівлі матеріалів на об`єкт (договорів купівлі продажу матеріалів, що використовувались на об`єкті, видаткових накладних, розрахункових документів), документів щодо здачі в експлуатацію об`єкта; актів перевірок контролюючих органів; наказів на призначення відповідальних осіб за здійснення виготовлення звітів та актів приймання робіт, а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконанні робіт по об`єкту «Капітальний ремонт теплової мережі та системи опалення у ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_5 (додаткові аналогічні роботи) (ДК 021:2015-45453000-7- Капітальний ремонт і реставрація)», юридична адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання покликається на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000598 від 13.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Відповідно до матеріалів, що слугували підставою для внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що службові особи одного з навчальних закладів Львівської області в умовах дії воєнного стану за попередньою змовою з підрядною організацією шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи бюджетними коштами при виконанні робіт з капітального ремонту закладу освіти на території Львівської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в якості замовника та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), 14.06.2023 укладено генеральний договір №248 на предмет «Капітальний ремонт теплової мережі та системи опалення у ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 ст. №2 (ДК 021:2015-45453000-7- Капітальний ремонт і реставрація)».

Предметом договору передбачено, що Виконавець зобов`язується на свій ризик, власними силами із застосуванням власних матеріалів, ресурсів та устаткування належної якості виконати роботи, зазначені в проектній документації (і при потребі зі змінами, внесеної до неї), що виготовлена на об`єкт: «Капітальний ремонт теплової мережі та системи опалення у ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 ст. №2 (ДК 021:2015-45453000-7- Капітальний ремонт і реставрація)».

Виконання робіт здійснюється Виконавцем у відповідності з умовами даного Договору, технічним завданням, вимогам ДБН, технічними нормами і правилами провадження робіт.

Виконавець зобов`язаний забезпечити виконання робіт згідно з Календарним графіком (Додаток №1), розпочати виконання робіт, передбачених даним Договором, не пізніше 3 (трьох) календарних днів з дня надання будівельного майданчика. Якісно виконати роботи, у обсязі, що визначений у проектно-кошторисній документації, в строк, що визначений у календарному графіку виконання робіт (Додаток №1).

Ціна договору є динамічною та може бути змінена за угодою сторін в залежності від фактичного обсягу виконаних робіт , але не вище зазначеної 20 500 000, 00 грн.

В подальшому встановлено, що 20.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі начальника ОСОБА_5 в якості замовника та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 укладено додаткову угоду №1 до генерального договору № 248 від 14.06.2023, у відповідності до умов якої внесено зміни до п. 2.1. Вартість робіт за цим Договором становить 20 500 000, 00 .З них фінансування у 2023 році становить 4 430 854,00 грн з ПДВ, у 2024 році становить 16 069 146, 00 з ПДВ.

Крім цього, інші умови вищевказаного Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують по ним свої зобов`язання.

До додаткової угоди додано календарний план-графік виконання робіт (Додаток ) та календарний план-графік фінансування робіт (Додаток 2).

Водночас встановлено, що 13.12.2023 між Замовником з однієї сторони, та Виконавцем з іншої сторони, укладено додаткову угоду №2 до генерального договору №248 від 14.06.2023, у відповідності до умов якої внесено зміни в п.2.1. та викладено в такій редакції «Вартість робіт за цим Договором становить 20 500 000,00 грн. (Двадцять мільйонів п?ятсот тисяч гривень 00 копійок) без ПДВ. 3 них у 2023 році 11 819 257,52 грн. (Одинадцять мільйонів вісімсот дев?ятнадцять тисяч двісті п?ятдесят сім гривень 52 копійки), у 2024 році 8 680 742,48 грн. (Вісім мільйонів шістсот вісімдесят тисяч сімсот сорок дві гривні 48 копійок).

До додаткової угоди додано Календарний графік виконання робіт (Додаток 1), Календарний план-графік фінансування робіт (Додаток 2).

Після цього встановлено, що 27.12.2023 між Замовником з однієї сторони, та Виконавцем з іншої сторони, укладено додаткову угоду №3 до генерального договору №248 від 14.06.2023 у відповідності до умов якої внесено зміни в 2.1. та викладено в такій редакції «Вартість робіт за цим Договором становить 20 500 000,00 грн. (Двадцять мільйонів п?ятсот тисяч гривень 00 копійок) без ПДВ. 3 них у 2023 році 4 146 275,83 грн. (чотири мільйони сто сорок шість тисяч двісті сімдесят п?ять гривень 83 копійки), у 2024 році 16 353 724,17 грн. (Шістнадцять мільйонів триста п?ятдесят три тисячі сімсот сімсот двадцять чотири гривні 17 копійок).

До додаткової угоди додано Календарний графік виконання робіт (Додаток 1), Календарний план-графік фінансування робіт (Додаток 2).

В подальшому, 09.04.2024 між Замовником з однієї сторони, та Виконавцем з іншої сторони, укладено додаткову угоду №4 до генерального договору №248 від 14.06.2023 у відповідності до умов якої внесено зміни в 2.1. та викладено в такій редакції «Вартість робіт за цим Договором становить 20 500 000,00 грн. (Двадцять мільйонів п?ятсот тисяч гривень 00 копійок) в т.ч. ПДВ. 3 них у 2023 році 4 146 275,83 грн. (Чотири мільйони сто сорок шість тисяч двісті сімдесят п?ять гривень 83 копійки), у 2024 році 7 930 000,00 грн.(Сім мільйонів дев?ятсот тридцять тисяч гривень 00 копійок), у 2025 році 8 423 724,17 грн. (вісім мільйонів чотириста двадцять три тисячі сімсот двадцять чотири гривні 17 копійок). Крім цього, внесено зміни у розділ 12. «Дія договору» п.12.1. та викладено в такій редакції «Договір набирає чинності з дня його підписання уповноваженими представниками Сторін, скріплення печатками Сторін (за наявності) та діє до 31.12.2025 включно, але в будь якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов?язань за цим Договором.

До додаткової угоди додано Календарний графік виконання робіт (Додаток 1), Календарний план-графік фінансування робіт (Додаток 2).

Надалі встановлено, що 06.08.2024 між Замовником з однієї сторони, та Виконавцем з іншої сторони, укладено додаткову угоду №5 до генерального договору №248 від 14.06.2023 у відповідності до умов якої внесено зміни в 2.1. та викладено в такій редакції «Вартість робіт за цим Договором становить 20 500 000,00 грн. ( Двадцять мільйонів п?ятсот тисяч гривень 00 копійок) в т.ч. ПДВ. 3 них у 2023 році 4 146 275,83 грн. ( Чотири мільйони сто сорок шість тисяч двісті сімдесят п?ять гривень 83 копійки), у 2024 році 8 915 000,00 грн.(Вісім мільйонів дев?ятсот п?ятнадцять тисяч гривень 00 копійок), у 2025 році 7 438 724,17 грн. (сім мільйонів чотириста тридцять вісім тисячі сімсот двадцять чотири гривні 17 копійок)

Крім цього, внесено зміни у розділ 12. «Дія договору» п.12.1.та викладено в такій редакції «Договір набирає чинності з дня його підписання уповноваженими представниками Сторін, скріплення печатками Сторін (за наявності) та діє до 31.12.2025 включно, але в будь якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за цим Договором.

До додаткової угоди додано Календарний графік виконання робіт (Додаток 1), Календарний план-графік фінансування робіт (Додаток 2).

В подальшому, 26.11.2024 між Замовником з однієї сторони, та Виконавцем з іншої сторони, укладено додаткову угоду №6 до генерального договору № 248 від 14.06.2023 у відповідності до умов якої внесено зміни в 2.1. та викладено в такій редакції «Вартість робіт за цим Договором становить 20 500 000,00 грн. (Двадцять мільйонів п?ятсот тисяч гривень 00 копійок) в т.ч. ПДВ. 3 них у 2023 році 4 146 275,83 грн. (Чотири мільйони сто сорок шість тисяч двісті сімдесят п?ять гривень 83 колійки), у 2024 році 10 415 000,00 грн. (Десять мільйонів чотириста п?ятнадцять тисяч гривень 00 копійок), у 2025 році 5 938 724,17 грн. (п?ять мільйонів дев?ятсо тридцять вісім тисячі сімсот двадцять чотири гривні 17 копійок).

До додаткової угоди додано Календарний графік виконання робіт (Додаток 1), Календарний план-графік фінансування робіт (Додаток 2).

Надалі встановлено, що 13.12.2024 між Замовником з однієї сторони, та Виконавцем з іншої сторони, укладено додаткову угоду №7 до генерального договору №248 від 14.06.2023 у відповідності до умов якої внесено зміни в 2.1. та викладено в такій редакції «Вартість робіт за цим Договором становить 20 500 000,00 грн. (Двадцять мільйонів п?ятсот тисяч гривень 00 копійок) в т.ч. ПДВ. 3 них у 2023 році 4 146 275,83 грн. (Чотири мільйони сто сорок шість тисяч двісті сімдесят п?ять гривень 83 копійки), у 2024 році 10 840 000,00 грн.(Десять мільйонів вісімсот сорок тисяч гривень 00 копійок), у 2025 році 5 513 724,17 грн. (П?ять мільйонів п?ятсот тринадцять тисяч сімсот двадцять чотири гривні 17 копійок).

До додаткової угоди додано Календарний графік виконання робіт (Додаток 1), Календарний план-графік фінансування робіт (Додаток 2).

Після цього встановлено, що 24.12.2024 між Замовником з однієї сторони, та Виконавцем з іншої сторони, укладено додаткову угоду №8 до генерального договору №248 від 14.06.2023 у відповідності до умов якої внесено зміни в 2.1. та викладено в такій редакції «Вартість робіт за цим Договором становить 20 500 000,00 грн. (Двадцять мільйонів п?ятсот тисяч гривень 00 копійок) в т.ч. ПДВ. 3 них у 2023 році 4 146 275,83 грн. (Чотири мільйони сто сорок шість тисяч двісті сімдесят п?ять гривень 83 копійки), у 2024 році 10 839 952,52 грн. (Десять мільйонів вісімсот тридцять дев?ять тисяч дев?ятсот п?ятдесят дві гривні 52 копійки), у 2025 році 5 513 771,65 грн. (П?ять мільйонів п?ятсот тринадцять тисяч сімсот сімдесят одна гривня 65 копійок)

До додаткової угоди додано Календарний графік виконання робіт (Додаток 1), Календарний план-графік фінансування робіт (Додаток 2).

Водночас встановлено, що 14.04.2025 між Замовником з однієї сторони, та Виконавцем з іншої сторони, укладено додаткову угоду №9 до генерального договору №248 від 14.06.2023 у відповідності до умов якої внесено зміни в 2.1. та викладено в такій редакції «Вартість робіт за цим Договором становить 20 500 000,00 грн. (Двадцять мільйонів п?ятсот тисяч гривень 00 копійок) в т.ч. ПДВ. 3 них у 2023 році 4 146 275,83 грн. (Чотири мільйони сто сорок шість тисяч двісті сімдесят п?ять гривень 83 копійки), у 2024 році 10 839 952,52 грн. (Десять мільйонів вісімсот тридцять дев?ять тисяч дев?ятсої п?ятдесят дві гривні 52 копійки), у 2025 році 4 213 166,34 грн. (Чотири мільйони двісті тринадцять тисяч сто шістдесят шість гривень 34 копійок), у 2026 році - 1 300 605,31 (Один мільйон триста тисяч шістсот п`ять гривень 31 копійка).

Внесено зміни у розділ 12. «Дія договору» п.12.1. та викладено в такій редакції «Договір набирає чинності з дня його підписання уповноваженими представниками Сторін, скріплення печатками Сторін (за наявності ) та діє до 31.12.2026 включно, але в будь якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за цим Договором.

Разом з тим у ході здійснення аналізу тендерної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 в органу досудового розслідування є підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » могли заволодіти бюджетними коштами, шляхом внесення в акти виконаних робіт недостовірних відомостей щодо фактичного виконання робіт та використаних матеріалів, шляхом їх завищення.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в якості замовника та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), 21.12.2023 укладено генеральний договір №735 на предмет «Капітальний ремонт теплової мережі та системи опалення у ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_5 (додаткові аналогічні роботи) (ДК 021:2015-45453000-7- Капітальний ремонт і реставрація)».

Предметом договору передбачено, що Виконавець зобов`язується на свій ризик, власними силами із застосуванням власних матеріалів, ресурсів та устаткування належної якості виконати роботи, зазначені в проектній документації (і при потребі зі змінами, внесеними до неї), що виготовлена на об`єкт: «Капітальний ремонт теплової мережі та системи опалення у ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_5 (додаткові аналогічні роботи) (ДК 021:2015 -45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)»

Вартість робіт за цим Договором становить 3 854 579,65 грн. (три мільйони вісімсот п`ятдесят чотири тисячі п?ятсот сімдесят дев?ять гривень 65 копійок) з ПДВ, з них у 2023 році 1 776 067,46 грн. (Один мільйон сімсот сімдесят шість тисяч шістдесят сім гривень 46 копійок), у 2024 році 2 078 512,19 грн. (Два мільйони сімдесят вісім тисяч п?ятсот дванадцять гривень 19 копійок).

Термін виконання робіт до 31.12.2024.

Виконавець забезпечує проведення робіт необхідними матеріалами, обладнанням, технікою, механізмами, спеціалізованим транспортом, якщо Сторонами не встановлено інше шляхом підписання відповідної додаткової угоди до цього Договору, яке встановлює порядок і обсяги такого забезпечення Замовником.

Виконавець зобов?язується при виконанні робіт за цим Договором використовувати виключно сертифіковані товари та обладнання, якщо стосовно передбачуваних до виконання матеріально-технічних ресурсів передбачена обов`язкова сертифікація.

Виконання робіт здійснюється Виконавцем у відповідності з умовами даного Договору, технічним завданням, вимогами ДБН, технічними нормами і правилами провадження робіт.

В подальшому встановлено, що 23.12.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в якості замовника та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), укладено додаткову угоду №1 до генерального договору №735 від 21.12.2023, у відповідності до умов якої внесено зміни до п.2.1. та викладено в наступній редакції: вартість робіт за цим Договором становить 3 832 640,13 грн. (три мільйони вісімсот тридцять дві тисячі шістсот сорок гривень 13 копійок) з ПДВ, з них у 2023 році - 1 776 067,46 грн. (один мільйон сімсот сімдесят шість тисяч шістдесят сім гривень 46 копійок), у 2024 році 2 056 572,67 грн. (два мільйони п?ятдесят шість тисяч п?ятсот сімдесят дві гривні 67 копійок).

До додаткової угоди додано Календарний графік виконання робіт (Додаток 1), Календарний план-графік фінансування робіт (Додаток 2).

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів вищезазначених документів.

Необхідність отримання оригіналів та завірених сканкопій документів надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, а також такі матимуть істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, їх встановлення та вилучення надасть можливість визначити фактичні обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт, відповідність заактованих робіт фактично виконаним та оплаченим по об`єкту «Капітальний ремонт теплової мережі та системи опалення у ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 ст. №2 (ДК 021:2015-45453000-7- Капітальний ремонт і реставрація)», а також по об`єкту «Капітальний ремонт теплової мережі та системи опалення у ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_5 (додаткові аналогічні роботи) (ДК 021:2015-45453000-7- Капітальний ремонт і реставрація)», використовуючи їх при проведенні будівельно-технічної, судово-економічної експертиз, а також підтвердити підписання службовими особами підприємств та технагляду, шляхом проведення почеркознавчих експертиз, а також надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Оригінали вищевказаних документів, перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , а тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на її вилучення.

З огляду на вище викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, просить клопотання задоволити.

Розгляд клопотання просить здійснити без участі слідчого та прокурора, та у зв`язку з загрозою зміни або знищення документів без участі володільця документів.

З метою забезпечення проведення тимчасового доступу, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що cлідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 13.05.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000598, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що частина документів, про тимчасовий доступ до яких вона просить, в тому числі ті, що містять охоронювану законом таємницю, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково та надати доступ до оригіналів наступних документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, однак без вилучення оригіналів, а саме до: листів переписок між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виписок по руху коштів з підтвердженням поступлення коштів від замовника виконання робіт; актів перевірок контролюючих органів; наказів на призначення відповідальних осіб за здійснення виготовлення звітів та актів приймання робіт, податкової звітності форми 1 ДФ по працевлаштованих; установчих документів чинних станом на час укладання договору надання послуг, тобто станом з 2023 року по 18.06.2025; протоколів загальних зборів підприємства на який було прийнято рішення про призначення на посаду директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наказами на його призначення та посадовими інструкціями; наказів про призначення головного бухгалтера підприємства з його посадовими інструкціями, а також інших документів, оскільки слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення цих документів в оригіналі.

Окрім цього, враховуючи недолучення слідчим до клопотання постанови про призначення експертизи, слідчий суддя вважає за необхідне також відмовити у задоволенні клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до 15 документів з вільними взірцями підпису та почерку директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ; 15 документів, із відтиском мастичної печатки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого відділу розслідування злочинів, учинених дітьми СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , а саме:

1) оригіналів наступних документів, з можливістю їх вилучення: документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі начальника ОСОБА_5 з однієї сторони, та з іншої сторони Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_6 , при виконанні робіт на об`єкті «Капітальний ремонт теплової мережі та системи опалення у ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 ст. №2 (ДК 021:2015-45453000-7- Капітальний ремонт і реставрація)», зокрема: проектно-кошторисної документації щодо виконання робіт на вказаному об`єкті з усіма змінами та доповненнями, з відповідними експертними висновками, поверхневими планами, робочими проектами, вихідними даними на проектування, містобудівними обмеженнями; всіх договорів з додатками та всіма змінами і доповненнями, які укладались між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також іншими субпідрядними організаціями щодо виконання робіт на вказаному об`єкті; актів виконаних робіт форми КБ-2В з довідками про вартість виконаних робіт форми КБ-3, які оформлялись за результатами виконання робіт на вищевказаному об`єкті; дефектних актів, актів скритих робіт; видаткових накладних; актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів), документів щодо закупівлі матеріалів на об`єкт (договорів купівлі продажу матеріалів, що використовувались на об`єкті, видаткових накладних, розрахункових документів), документів щодо здачі в експлуатацію об`єкта;

- належним чином завірених копій наступних документів: листів переписок між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виписок по руху коштів з підтвердженням поступлення коштів від замовника виконання робіт; актів перевірок контролюючих органів; наказів на призначення відповідальних осіб за здійснення виготовлення звітів та актів приймання робіт, податкової звітності форми 1 ДФ по працевлаштованих; установчих документів чинних станом на час укладання договору надання послуг, тобто станом з 2023 року по 18.06.2025; протоколів загальних зборів підприємства на який було прийнято рішення про призначення на посаду директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наказами на його призначення та посадовими інструкціями; наказів про призначення головного бухгалтера підприємства з його посадовими інструкціями, а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконанні робіт по об`єкту «Капітальний ремонт теплової мережі та системи опалення у ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 ст. №2 (ДК 021:2015-45453000-7- Капітальний ремонт і реставрація)» і мають значення для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування та судового розслідування кримінального правопорушення;

2) оригіналів наступних документів, з можливістю їх вилучення: документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі начальника ОСОБА_5 з однієї сторони, та з іншої сторони Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_6 при виконанні робіт на об`єкті «Капітальний ремонт теплової мережі та системи опалення у ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_5 (додаткові аналогічні роботи) (ДК 021:2015-45453000-7- Капітальний ремонт і реставрація)», зокрема: проектно-кошторисної документації щодо виконання робіт на вказаному об`єкті з усіма змінами та доповненнями, з відповідними експертними висновками, поверхневими планами, робочими проектами, вихідними даними на проектування, містобудівними обмеженнями; всіх договорів з додатками та всіма змінами і доповненнями, які укладались між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також іншими субпідрядними організаціями щодо виконання робіт на вказаному об`єкті; актів виконаних робіт форми КБ-2В з довідками про вартість виконаних робіт форми КБ-3, які оформлялись за результатами виконання робіт на вищевказаному об`єкті; дефектних актів, актів скритих робіт; видаткових накладних; актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів), документів щодо закупівлі матеріалів на об`єкт (договорів купівлі продажу матеріалів, що використовувались на об`єкті, видаткових накладних, розрахункових документів), документів щодо здачі в експлуатацію об`єкта;

- належним чином завірених копій наступних документів: листів переписок між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виписок по руху коштів з підтвердженням поступлення коштів від замовника виконання робіт, актів перевірок контролюючих органів, наказів на призначення відповідальних осіб за здійснення виготовлення звітів та актів приймання робіт, а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконанні робіт по об`єкту «Капітальний ремонт теплової мережі та системи опалення у ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_5 (додаткові аналогічні роботи) (ДК 021:2015-45453000-7- Капітальний ремонт і реставрація)».

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого відділу розслідування злочинів, учинених дітьми СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та слідчих групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 01.07.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_1