Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 січня 2025 року місто Київ

Подільський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника власника майна ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах власника майна ПП "САНТА ХОЛОД УКРАЇНА", про скасування арешту майна накладеного в рамках кримінального провадження №0000153 від 03.05.2022, на підставі Ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 24.06.2022 у справі №758/4283/22

У С Т А Н О В И В:

До Подільського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах власника майна ПП "САНТА ХОЛОД УКРАЇНА", про скасування арешту майна накладеного в рамках кримінального провадження №0000153 від 03.05.2022, на підставі Ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 24.06.2022 у справі №758/4283/22.

В обґрунтування клопотання зазначила, що Подільською окружною прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000153 від 03.05.2022 року.

У клопотанні вказано, що рішеннями Київського апеляційного суду, Подільського районного суду міста Києва та першого заступника керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва в кримінальному провадженні №0000153 від 03.05.2022 накладено арешт на майно, що належить ПП «Санта Холод Україна», ПП «Санта-Україна», зокрема: 100% корпоративних прав ПП «Санта Холод Україна», ПП «Санта-Україна», виробничо-складський корпус, транспортні засоби, які належить на праві власності ПП «Санта- Україна», кошти, що знаходяться на банківських рахунках вказаних підприємств.

Заявник зазначає, що від травня 2022 року слідство не надало доказів, що вказане майно та кошти є речовими доказами; відсутні докази причетності підприємств та їх працівників до протиправної діяльності; жодному працівнику підприємств не повідомлено про підозру.

При цьому, суди в межах нагляду за кримінальним провадженням дійшли висновку, що немає необхідності повністю обмежувати підприємства у можливостях вчиняти дії для розвитку бізнесу; натомість вказані обтяження, зокрема щодо розпорядження коштами, призвели до виникнення заборгованості за комунальні послуги, неможливості проведення поточного обслуговування та ремонту виробничо-складського корпусу, транспортних засобів. Крім того, вказані обмежувальні заходи негативно впливають (призупиняють) діяльність підприємств у окремих сферах господарювання, що призвели до вимушеного звільнення великої кількості працівників (більше 80 % від 170 чол.). Також ПП «Санта-Україна» позбавлено можливості поповнювати спеціальний електронний рахунок у Системі електронного адміністрування ПДВ (СЕА ПДВ).

Зазначене створює перешкоди, фактично блокує, у здійсненні господарської діяльності підприємств, тобто є надмірним втручанням у діяльність товариств, що не виправдовує мети кримінального провадження.

В судовому засіданні представник ПП «Санта Україна» ОСОБА_3 скаргу підтримав та просив її задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні заперечував щодо скасування арешту, вважає клопотання безпідставним та необґрунтованим, просив в задоволенні клопотання відмовити.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього докази, приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що УП в метрополітені ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 03.05.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000153 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Засновником підприємств ПП «Санта-Україна», ПП «Санта Холод Україна» є, фактично, юридична особа Республіки Білорусь, а кінцевим бенефіціарним власником є громадянин Республіки Білорусь.

Так, засновником ПП «Санта-Україна» (, місце реєстрації: м. Київ, вул. Лесі Українки, 15) є ПП «Санта Холод Україна» (, місце реєстрації: Київська область, Києво - Святошинський район, с. Святопетрівське, вул. Білгородська, буд. 24). Засновником ПП «Санта Холод Україна» () є юридична особа Білорусько-Німецьке Спільне Підприємство «Санта Бремор» (зареєстроване за адресою: Республіка Білорусь, м. Брест, вул. Катіон Бор, 106), а кінцевим бенефіцеарним власником являється громадянин РБ - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1

ПП «Санта-Україна» імпортує продукти харчування з Республіки Білорусь для реалізації через мережі супермаркетів, тож, як вказано у постановах першого заступника керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва про арешт майна від 29.05.2022, є підстави вважати, що посадові особи, кінцеві бенефіціарні власники зазначених суб`єктів господарювання, здійснюють зловживання своїми повноваженнями та кошти, які надходять на рахунки вказаних суб`єктів господарювання, можуть використовувати на фінансування дій по зміні меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та вивести кошти за межі України.

Судом також встановлено, що в рамках кримінального провадження №0000153 від 03.05.2022:

- Ухвалою Київського апеляційного суду від 27.07.2022 (у справі № 758/4283/22) Ухвалу слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 24 червня 2022 року (якою задоволено клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва та накладено арешт на 100% корпоративних прав ПП «Санта Холод Україна» () у вигляді статутного капіталу в розмірі 88 708 000 грн.), скасовано та постановлено нову ухвалу, якою задоволено частково клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва та накладено арешт на 100% корпоративних прав ПП «Санта Холод Україна» () у вигляді статутного капіталу в розмірі 88 708 000 грн., шляхом заборони відчуження, а також перереєстрацію та внесення змін до установчих документів;

- Ухвалою Подільського районного суду міста Києва від 29.07.2022 у справі №758/4280/22 накладено арешт на 100% корпоративних прав ПП «Санта-Україна» () у вигляді статутного капіталу в розмірі 71 615 000,00 гривень шляхом заборони розпоряджання ними, у тому числі здійснення їх відчуження у будь-який спосіб, а також перереєстрації та внесення змін до установчих документів;

- Ухвалою Подільського районного суду міста Києва від 10.08.2022 у справі №758/4974/22 накладено арешт на виробничо-складський корпус, загальною площею 7 539 кв.м., за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Святопетрівське, вул. Білгородська, 24 А, яке на праві власності належить ПП «Санта-Україна» із забороною його відчуження;

- Ухвалою Подільського районного суду міста Києва від 24.06.2022 у справі №758/4202/22 накладено арешт у формі заборони розпорядження майном на транспортні засоби, які належать ПП «Санта- Україна», а саме на:

- Peugeot Boxer 2016 року випуску, д.р.н. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 ;

- Peugeot Boxer 2016 року випуску, д.р.н. НОМЕР_3 , номер шасі НОМЕР_4 ;

- Peugeot Boxer 2013 року випуску, д.р.н. НОМЕР_5 , номер шасі НОМЕР_6 ;

- Peugeot Boxer 2013 року випуску, д.р.н. НОМЕР_7 , номер шасі НОМЕР_8 ;

- Peugeot Boxer 2013 року випуску, д.р.н. НОМЕР_9 , номер шасі НОМЕР_10 ;

- Ford Transit Connect 2013 року випуску, д.р.н. НОМЕР_11 , номер шасі НОМЕР_12 ;

- Ford Transit Connect 2013 року випуску, д.р.н. НОМЕР_13 , номер шасі НОМЕР_14 ;

- Ford Transit Connect 2012 року випуску, д.р.н. НОМЕР_15 , номер шасі НОМЕР_16 ;

- ГАЗ 3302 2008 року випуску, д.р.н. НОМЕР_17 , номер шасі НОМЕР_18 ;

- Hyundai HD 2005 року випуску, д.р.н. НОМЕР_19 , номер шасі НОМЕР_20 ;

- Hyundai HD 2005 року випуску, д.р.н. НОМЕР_21 , номер шасі НОМЕР_22 ;

- Hyundai HD 2005 року випуску, д.р.н. НОМЕР_23 номер шасі НОМЕР_24 ;

- напівпричіп Zorzi 1994 року випуску, д.р.н. НОМЕР_25 , номер шасі НОМЕР_26 ;

- постановою першого заступника керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва від 29.05.2022 накладено арешт на грошові кошти, у будь-який валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках, які належать ПП «Санта-Україна» (), які відкритті у AT «Банк Авангард», а саме: UA5 НОМЕР_36 - українська гривня, долар США, Євро, за винятком виплати заробітної плати, податків, зборів та обов`язкових платежів;

- постановою першого заступника керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва від 29.05.2022 накладено арешт на грошові кошти, у будь-який валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках, які належать ПП «Санта-Україна» (), які відкритті у AT «Сенс Банк» (колишня назва AT «Альфа-Банк»), а саме:

НОМЕР_37- українська гривня, долар США, Євро, російський рубль,

НОМЕР_38 - українська гривня, долар США,

НОМЕР_39 - українська гривня,

НОМЕР_40 - українська гривня,

за винятком виплати заробітної плати, податків, зборів та обов`язкових платежів,

- постановою першого заступника керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва від 29.05.2022 накладено арешт на грошові кошти, у будь-який валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках, які належать ПП «Санта-Україна» (), які відкритті у AT «ПУМБ», а саме: НОМЕР_35 - українська гривня, долар США, Євро, за винятком виплати заробітної плати, податків, зборів та обов`язкових платежів;

- постановою першого заступника керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва від 29.05.2022 накладено арешт на грошові кошти, у будь-який валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках, які належать ПП «Санта-Україна» (), які відкритті у AT «КредоБанк», а саме:

НОМЕР_27 - українська гривня, Євро,

НОМЕР_28 - українська гривня, за винятком виплати заробітної плати, податків, зборів та обов`язкових платежів;

- постановою першого заступника керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва від 29.05.2022 накладено арешт на грошові кошти, у будь-який валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках, які належать ПП «Санта Холод Україна» (), які відкритті у AT «Сенс Банк» (колишня назва AT «Альфа-Банк»), а саме:

НОМЕР_34- українська гривня, долар США, Євро, за винятком виплати заробітної плати, податків, зборів та обов`язкових платежів;

- постановою першого заступника керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва від 29.05.2022 накладено арешт на грошові кошти, у будь-який валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках, які належать ПП «Санта Холод Україна» (), які відкритті у AT «КредоБанк», а саме:

НОМЕР_29 - українська гривня, Євро,

НОМЕР_30 - українська гривня,

НОМЕР_31 - українська гривня;

за винятком виплати заробітної плати, податків, зборів та обов`язкових платежів,

- постановою першого заступника керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва від 29.05.2022 накладено арешт на грошові кошти, у будь-який валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках, які належать ПП «Санта Холод Україна» (), які відкритті у AT «Приват Банк», а саме:

НОМЕР_32 - українська гривня,

НОМЕР_33 - українська гривня за винятком виплати заробітної плати, податків, зборів та обов`язкових платежів,

- постановою першого заступника керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва від 29.05.2022 накладено арешт на грошові кошти, у будь-який валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках, які належать ПП «Санта-Україна» (), які відкритті у AT «Приват Банк»;

- постановою першого заступника керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва від 29.05.2022 накладено арешт на грошові кошти, у будь-який валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках, які належать ПП «Санта-Україна» (), які відкритті у AT «Банк Восток».

Відповідно до ч. ч. 1 - 2 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Проте, слідчий суддя звертає увагу на те, що розгляд питання про скасування арешту на майно вирішується в порядку ст.174 КПК України, де сторона має довести, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

За змістом положень ст. 2 КПК України, при застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження має бути забезпечено дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Відповідно до ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Згідно зі ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» практика ЄСПЛ застосовується українськими судами як джерело права.

Крім того, на підставі вимог ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Так, у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що представником володільця майна не доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, із чим закон пов`язує можливість скасування арешту, а тому, підстави для задоволення клопотання відсутні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173,174, 303, КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах власника майна ПП "САНТА ХОЛОД УКРАЇНА", про скасування арешту майна накладеного в рамках кримінального провадження №0000153 від 03.05.2022, на підставі Ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 24.06.2022 у справі №758/4283/22 - залишити без задоволення;

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Подільського

районного суду м. Києва ОСОБА_1