Справа № 991/4202/25
Провадження 1-кс/991/4236/25
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 травня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про надання тимчасового дозволу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000074 від 14.02.2025,

В С Т А Н О В И В:

1. Зміст поданого клопотання

1.1. 12.05.2025 р. до слідчого судді надійшло клопотання від 09.05.2025 детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 (далі - детектив), погоджене прокурором відділу САП ОСОБА_4 , про надання у кримінальному провадженні № 0000074 від 14.02.2025 тимчасового дозволу до речей і документів, які перебувають у володінні та містять охоронювану законом таємницю, містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - володілець майна).

Додатково детектив у своєму клопотанні просив не обмежувати строк дії ухвали про тимчасовий доступ відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, здійснити судовий розгляд у закритому судовому засіданні без оприлюднення судового рішення в електронній формі, та у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчою групою детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000074 від 19.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, а саме володіння, використання майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі, здійснення фінансової операції з таким майном та вчинення дій, спрямованих на приховування такого майна та володіння ним, що вчинені за попередньою змовою групою осіб щодо майна в особливо великому розмірі.

В органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що службова особа ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_5 (перший заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 - начальник ГУ «І» захисту об`єктів критичної інфраструктури з серпня 2022 року до березня 2024 року, нині - офіцер з особливих доручень) у період орієнтовно з травня 2022 року по березень 2024 року організував та здійснив ряд фінансових операцій і правочинів з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а саме легалізував (відмив) гроші в особливо великих розмірах у вигляді фінансових вкладень у підприємницьку діяльність з експорту зернових культур. Так, ОСОБА_5 , володіючи грошима в особливо великих розмірах щодо яких є підстави вважати, що вони здобуті злочинним шляхом, інвестував їх у придбання основних засобів і оборотних активів для їх використання у зазначеній підприємницькій діяльності.

Отже, з метою перевірки версії слідства та збирання доказів на її підтвердження, необхідно здійснити тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

1.2. Детектив у судове засідання не з`явився, надав заяву про здійснення розгляду за його відсутності.

1.3. Розгляд клопотання проводився слідчим суддею згідно вимог ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 222 КПК України в закритому судовому засіданні з метою збереження таємниці досудового розслідування, запобігання перешкоджання ефективному досудовому розслідуванню, зокрема, надання можливості відчуження, приховування чи знищення винними особами матеріальних об`єктів, які зберегли сліди вчинення кримінального правопорушення, або приховування майна, на яке накладено арешт.

1.4. З огляду на те, що слідчим суддею встановлена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд клопотання відповідно до положень ч. 3 ст. 163 КПК України здійснювався без виклику особи, у володінні якої перебувають ці речі та документи.

2. Оцінки та мотиви слідчого судді для задоволення клопотання

2.1. Дослідивши зміст клопотання та додані матеріали слідчий суддя встановив, що клопотання подане у кримінальному провадженні щодо кримінального правопорушення, віднесеного до підсудності Вищого антикорупційного суду згідно із статтями 33-1, 216, 562 КПК України, а тому його розгляд належить до повноважень слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

2.2. Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, вилучити їх, зняти копії інформації, що містяться в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для заходів забезпечення кримінального провадження правила застосування, а також спеціальні вимоги, визначені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України для тимчасового доступу до речей та документів, сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку: є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах; неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Розглядаючи подане клопотання, слідчий суддя також виходить із того, що відповідно до ч. 1 ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Частиною 2 ст. 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

2.3. Короткий виклад обставин кримінального правопорушення, вчинення якого вбачається відповідно до наявних матеріалів провадження.

Слідчою групою детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000074 від 19.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, а саме володіння, використання майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі, здійснення фінансової операції з таким майном та вчинення дій, спрямованих на приховування такого майна та володіння ним, що вчинені за попередньою змовою групою осіб щодо майна в особливо великому розмірі.

За версією слідства службова особа ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_5 (перший заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 - начальник ГУ «І» захисту об`єктів критичної інфраструктури з серпня 2022 року до березня 2024 року, нині - офіцер з особливих доручень) у період орієнтовно з травня 2022 року по березень 2024 року організував та здійснив ряд фінансових операцій і правочинів з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а саме легалізував (відмив) гроші в особливо великих розмірах у вигляді фінансових вкладень у підприємницьку діяльність з експорту зернових культур. Так, ОСОБА_5 , володіючи грошима в особливо великих розмірах щодо яких є підстави вважати, що вони здобуті злочинним шляхом, інвестував їх у придбання основних засобів і оборотних активів для їх використання у зазначеній підприємницькій діяльності, а саме:

?основні засоби у виді залізничних фітингових платформ, контейнерів та навантажувальних тракторів у обсязі 2 млн 800 тис дол США (шляхом проведення правочинів/фінансових операцій готівкою);

?придбання зернових культур у фермерських господарств для їх подальшого експорту та отримання прибутку у обсязі 3 млн дол США (шляхом проведення правочинів/фінансових операцій готівкою).

Отже, ОСОБА_5 в період орієнтовно з травня 2022 року по березень 2024 року щонайменше легалізовано (відмито) 5 млн 800 тис дол США.

Зокрема, ОСОБА_5 у вищезазначений період, в тому числі, перебуваючи на посаді в ІНФОРМАЦІЯ_4 , вирішив легалізувати (відмити) гроші в особливо великих розмірах шляхом їх інвестування у підприємницьку діяльність з експорту зернових культур, приховавши свою участь у вказаній діяльності, увійшовши неформально як кінцевий бенефіціарний власник (далі - контролер, власник) у володіння нерухомих та рухомих активів, необхідних для ведення подібної діяльності, а саме: трьох елеваторів у м. Миргород, м. Прилуки та м. Краснопавлівка, які знаходяться в оперуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відповідно; придбавши залізничні фітингові платформи та контейнери для транспортування зернових культур у морські порти України, розташованих у м. Чорноморськ та м. Ізмаїл, Одеської області, а також купивши ці зернові культури як предмет експорту у особливо великих розмірах.

Для цього ОСОБА_5 використав власних 5 млн 800 тис дол США щодо яких є достатні підстави вважати, що вони здобуті злочинним шляхом, об`єднавши фінансові ресурси для масштабування цієї підприємницької діяльності із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , яким достеменно відомо про протиправну природу походження грошей, використаних ОСОБА_5 як частини їх спільного капіталовкладення.

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розроблений наступний фінансово-господарський ланцюг функціонування цієї підприємницької діяльності:

-підконтрольні вказаним особам менеджери із закупівлі зернових культур закуповують їх у фермерських господарствах із наступним зберіганням у елеваторах, що знаходяться в оперуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Водночас, у відповідності до фінансово-господарських документів покупцем зернових культур є афілійоване до групи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

-підконтрольні їм менеджери із логістичних функцій шляхом оперування активами афілійованого до групи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (платформи та контейнери) забезпечують доставку зернових культур з приміщень елеваторів до морських портів, розташованих у м. Чорноморськ та м. Ізмаїл, Одеської області;

- реалізація (продаж) зернових культур від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за зовнішньоекономічними контрактами на користь афілійованих до групи ІНФОРМАЦІЯ_10 , резидент Республіки Болгарія (контролер ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 , резидент Швейцарської Конфедерації (контролер ОСОБА_6 ) та ІНФОРМАЦІЯ_16 , Об`єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії (контролер ОСОБА_10 - довірена особа ОСОБА_5 ) за цінами нижче від справедливої (ринкової) вартості, яка встановилася на основних (бенчмарк) ринках;

- подальший продаж зернових культур кінцевим споживачам, розташованих у країнах - імпортерах зернової продукції, зокрема, Турецької Республіки, Арабської Республіки Єгипет, Республіки Філіппіни та ін. за ринковими цінами;

- розподіл економічного прибутку між ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 шляхом використання фінансових інструментів підконтрольних ОСОБА_6 компаній під виглядом надуманих господарських та/або фінансових підстав, оминаючи потрапляння доларової грошової виручки під юрисдикцію України.

Для керування вказаною господарською діяльністю вони розподілили між собою функції у відповідності до наявних у кожного з них сил і засобів, а саме:

-ОСОБА_5 - фінансування фінансово-господарської діяльності за рахунок грошей щодо яких є підстави вважати, що вони здобуті злочинним шляхом (5,8 млн дол США), формування стратегічних напрямків розвитку бізнесу, вивчення можливостей оптимізації виробничої діяльності та її запровадження;

-ОСОБА_6 - фінансування фінансово-господарської діяльності (понад 36 млн дол США), надання людського капіталу для щоденної операційної діяльності та формування стратегічних напрямків розвитку бізнесу;

-ОСОБА_7 - щоденне управління операційною діяльністю у якості ІНФОРМАЦІЯ_11 (директора виконавчого).

Для уникнення розголошення даних щодо своєї особи та володіння активами законність отримання яких не підтверджена належними доказами, ОСОБА_5 не здійснював оформлення жодного з вказаних активів на себе, спільно домовившись про їх номінальну реєстрацію на рідного сина ОСОБА_6 - ОСОБА_11 , а саме:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - яке нині перейменовано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », 90% частки якої володіє « ІНФОРМАЦІЯ_13 », резиденство: Кіпр. Контролер ОСОБА_11 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - яке нині перейменовано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », 90% частки якої володіє « ІНФОРМАЦІЯ_13 », резиденство: Кіпр. Контролер ОСОБА_11 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - яке нині перейменовано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », 90% частки якої володіє « ІНФОРМАЦІЯ_13 », резиденство: Кіпр. Контролер ОСОБА_11 .

Разом з тим, слідству відомо, що ОСОБА_5 володіє фактичною часткою у цій фінансово-господарській діяльності у обсязі не менше 33%, управління якою в більшій мірі здійснює самостійно та за допомогою довіреного ОСОБА_10 .

2.4. Необхідність тимчасового доступу до запитуваних речей та документів обгрунтована тим, що предметом доказування у цьому кримінальному провадженні є документальне підтвердження фактів інвестування (як операцій із легалізації грошей) ОСОБА_5 грошей у розмірі 5,8 млн дол США у вищезазначену фінансово-господарську діяльність, отримання прибутків на афілійовані із ним товариства та його реальна участь в управлінні вказаними активами безпосередньо або через довірених осіб. При цьому як встановлено, основні прибутки ОСОБА_5 (як й ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ) формуються на вищезазначених товариствах-нерезидентах через діючу схему продажу зернових культур кінцевим споживачам від афілійованих до групи нерезидентів: ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_18 та ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Зокрема, встановлено, що в частині продажу пшениці та кукурудзи:

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в період з 02.10.2023 по 16.07.2024 продало вказаної товарної продукції ІНФОРМАЦІЯ_10 на суму 4 088 642 994 грн, що еквівалентно 96 млн дол США;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в період з 15.04.2024 по 05.08.2024 продало вказаної товарної продукції ІНФОРМАЦІЯ_18 на суму 1 587 242 906 грн, що еквівалентно 37,7 млн дол США.

У зв`язку із зазначеним можна дійти висновку, що підтвердження факту приналежності ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_18 до групи, зокрема, ОСОБА_6 , встановлення уповноважених осіб цих товариств, їх структури та штату, банківських рахунків, дійсних (фактичних) кінцевих бенефіціарних власників, зокрема, й ОСОБА_5 , наявності фіктивних фінансових взаємовідносин із іншими товариствами, які входять до складу групи, дозволить підтвердити слідчу версію органу досудового розслідування.

Тому, одним із способів документального підтвердження вищезазначених обставин є дослідження руху грошей по банківському рахунку (рахункам) ІНФОРМАЦІЯ_18, зокрема, IBAN: НОМЕР_1 , SWIFT: НОМЕР_3, що відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_1 , Bank address: АДРЕСА_1 - резидент Швейцарської Конфедерації.

Дослідження руху грошей по вказаному рахунку як мінімум дозволить:

-документально підтвердити факти розрахунків ІНФОРМАЦІЯ_18 перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за зернові культури, що буде належним доказом існування вказаної ланки фінансової схеми цієї підприємницької діяльності;

-встановити факти фінансування (кредитування) компанією ІНФОРМАЦІЯ_18 українських резидентів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для поповнення оборотних засобів для купівлі зернових культур у фермерських господарств, що буде доказом існування цієї фінансово-господарської ланки підприємницької діяльності та підтвердить вже наявні докази органу досудового розслідування;

-підтвердить наявність фактів інвестицій ОСОБА_6 у вказану господарську схему та його роль бенефіціара (контролера) зазначеної діяльності, оскільки останній офіційно не пов`язаний жодним чином із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

-дослідити виведення прибутку від цієї діяльності на розрахункові рахунки юридичних осіб, пов`язаних/контрольованих ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , що дозволить додатково твердити про бенефіціарство/контролерство ОСОБА_5 у цій діяльності, а також про отримання ним прибутку - злочинного доходу від використання грошей, здобутих злочинним шляхом.

2.5. Зазначена вище інформація перебуває у володінні банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , Bank address: АДРЕСА_1 , в якому відкритий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_18 IBAN: НОМЕР_1 , SWIFT: НОМЕР_3.

З огляду на викладене, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , Bank address: АДРЕСА_1 , шляхом отримання їх належним чином завірених копій, а саме до:

-документів (роздруківок) щодо руху коштів по розрахунковому рахунку «ІНФОРМАЦІЯ_18», реєстраційний номер НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , IBAN: НОМЕР_1 , SWIFT: НОМЕР_3 , що відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_1 , Bank address: АДРЕСА_1 за період з 01.01.2023 та станом на теперішній час із запитом із зазначенням часу, дати, призначення платежу (у тому числі зарахування і перерахування з рахунку), суми операцій, номерів платіжних документів, контрагентів, номеру рахунку та МФО банківської установи - контрагента (або іншої ідентифікаційної ознаки банківської установи) - за можливості надати інформацію в електронному вигляді на оптичному диску для лазерних систем зчитування;

-касові ордери, квитанції, заяви на внесення/отримання готівки, меморіальні ордери, чеки та інші платіжні документи, які підтверджують вищевказані операції, документи, що містять інформацію про осіб, які вносили готівкові кошти на вказані рахунки або знімали з них кошти, документи, які слугували підставою для відкриття цих рахунків, в тому числі договори, заяви, анкети, опитувальники, трастові декларації, анкети бенефіціара, KYC (Know Your Customer), телефони, е-mail, листи, довіреності та інші документи, інформація про видання платіжних карток за цими рахунками та їх номери, а також документи, щодо кінцевих бенефіціарних власників та уповноважених осіб « ІНФОРМАЦІЯ_18 », реєстраційний номер НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ;

-інформацію про IP-адреси пристроїв, із яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» (або іншої системи, яка забезпечує віддалений доступ до управління банківськими рахунками із застосуванням електронно-обчислювальних машин та спеціального програмного забезпечення) по рахунку «ІНФОРМАЦІЯ_18», реєстраційний номер НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , IBAN: НОМЕР_1 , SWIFT: НОМЕР_3, що відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_1 , Bank address: АДРЕСА_1 за період з 01.01.2023 та станом на теперішній час.

2.6. Період, за який необхідно отримати вказану інформацію пояснюється тим, що ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_10 розпочав легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у вказаній діяльності не пізніше 01.05.2022, в той час як ОСОБА_6 долучився до цієї діяльності із афілійованими до нього товариствами не пізніше 01.05.2023.

Отже, період, за який детективом запитується інформація - з 01.01.2023 по теперішній час (тобто, станом на день винесення ухвали) є обґрунтованим, оскільки відповідає подіям, що є предметом дослідження в цьому кримінальному провадженні.

2.7. Обставини, викладені у п. 2.3-2.6 за стандартом «достатніх підстав» належним чином підтверджують наступні, доданими до клопотання докази.

- витяг з ЄРДР від 20.02.2025 у кримінальному провадженні № 0000074 від 14.02.2025;

- протокол огляду від 06.04.2024;

- протокол огляду від 26.11.2024-29.11.2024;

- довідка про грошове забезпечення ОСОБА_5 від 05.09.2024 № 21/2-2317;

- довідка про грошове забезпечення ОСОБА_5 від 22.08.2024 № 128;

- довідка про грошове забезпечення ОСОБА_5 від 29.08.2024 № 26/121;

- довідка про грошове забезпечення ОСОБА_5 від 29.08.2024 № 26/122;

- витяги з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 08.05.2025 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ;

- картка податковий блок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 19.03.2025;

- картка податковий блок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » від 19.03.2025;

- картка податковий блок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » від 19.03.2025;

- актовий запис про народження № 323 від 13.06.2001;

- постанова про виділення матеріалів досудового розслідування та про їх об`єднання від 19.02.2025;

- постанова про виділення матеріалів досудового розслідування від 14.02.2025;

- протокол огляду речей і документів від 08.05.2025;

- протокол огляду речей і документів від 16.08.2024;

- картка податковий блок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 19.03.2025.

Зокрема, відповідно до протоколу огляду речей і документів від 08.05.2025 відшукано Доповнення № 1 до 01.02.2024 до Контракту GT-002 від 10.01.2024, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_18 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ». Відповідно до п. 14 Доповнення № 1 «Юридичні адреси Сторін» встановлено банківські установи та рахунки, які використовуються ІНФОРМАЦІЯ_18 для розрахунків, а саме: IBAN: НОМЕР_4 1 (USD), SWIFT: НОМЕР_7, що відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_21 , Bank address: АДРЕСА_3 ; IBAN: НОМЕР_5 V, SWIFT: НОМЕР_6, що відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_19 , Bank address: АДРЕСА_4 ; IBAN: НОМЕР_1 , SWIFT: НОМЕР_3 , що відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_1 , Bank address:

АДРЕСА_5 . Висновки

3.1. З огляду на викладене, слідчий суддя уважає, що наявні підстави для перевірки версії слідства (у відповідній частині), для чого необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ), шляхом отримання їх належним чином завірених копій.

Необхідні органу досудового розслідування відомості не можуть бути встановлені та отримані іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини, що мають доказове значення у вказаному провадженні.

3.2. За оцінкою слідчого судді детективом наведені достатні підстави вважати, що необхідні відомості та документи, зазначені у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, неможливо.

Як встановлено слідчим суддею, документи, до яких просить доступ детектив, в розумінні вимог ст. 161 КПК України, не є такими, до яких заборонений доступ. Водночас, необхідні стороні обвинувачення під час досудового розслідування кримінального провадження органу відомості не можуть бути встановлені та отримані іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.

3.3. В цьому випадку втручання в охоронювані законом права та інтереси власника майна є необхідним та пропорційним для виконання завдань кримінального провадження, якими є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно зі ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Слідчий суддя підкреслює, що вислів «згідно із законом» у пункті 2 статті 8 Конвенції по суті відсилає до національного законодавства і закріплює обов`язок дотримувати його матеріальних і процесуальних норм (рішення від 13 листопада 2003 р. у справі «Елсі та інші проти Туреччини» (Elci and Others v. Turkey), заяви № 23145/93 і 25091/94, п. 697).

Втручання має ґрунтуватись на належних і достатніх підставах і повинне бути пропорційним щодо законної мети або цілей, що переслідуються (Segerstedt-Wiberg і Інші проти Швеції, 2006).

Отже, пропорційність втручання слідчий суддя оцінює на відповідність трьом критеріям, встановленим Європейським судом з прав людини: 1) чи відбувається втручання згідно із законом; 2) чи переслідує втручання законну мету; 3) чи є втручання необхідним в демократичному суспільстві.

Так, КПК України передбачено, що рішення про проведення слідчих (розшукових) дій у випадках, визначених цим кодексом, приймає слідчий суддя Вищого антикорупційного суду в кримінальних провадженнях, віднесених до його підсудності. Втручання шляхом проведення слідчих (розшукових) дій має законну мету - отримання доказів, які можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення. Отже, таке втручання відбувається згідно з законом та переслідує законну мету.

Також, таке втручання буде необхідним та пропорційним, оскільки потреби досудового розслідування в частині виконання завдань кримінального провадження вимагають необхідності перевірки відомостей, що безпосередньо стосуються обставин вчинення особливо тяжкого корупційного злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000074 від 14.02.2025.

3.4. Отже, клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей підлягає задоволенню.

Запропонований детективом спосіб тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та отримання копій узгоджується з положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України.

З урахуванням обставин, які планується довести за допомогою документів та відомостей, які вони містять, слідчий суддя вважає, що надання можливості ознайомлення з документами та виготовлення їх копій відповідає меті отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що детективом доведено необхідність отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів як передумови для подальшого звернення до компетентних органів місця знаходження володільця майна з метою отримання документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки такі відомості не можуть бути отримані органом досудового розслідування іншим способом.

3.5. Слідчий суддя виключає з прохальної частини клопотання (як таке, що є елементом мотивувальної, , а не резолютивної частини) наступне: «(час (строк) з якого необхідно отримати вказану інформацію пояснюється тим, що ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_10 розпочав легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у вказаній діяльності не пізніше 01.05.2022, в той час як ОСОБА_6 долучився до цієї діяльності із афілійованими до нього товариствами не пізніше 01.05.2023)», з огляду на що клопотання підлягає задоволенню частково.

3.6. Відповідно до ст. 562 КПК України, слідчий суддя не зазначає строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, у випадку, якщо його надання є передумовою виконання запиту про міжнародну правову допомогу. Отже, строк дії цієї ухвали не обмежується, а належно засвідчена її копія долучається до матеріалів запиту органу досудового розслідування до компетентних органів запитуваної держави.

3.7. Згідно з ч. 2 ст. 2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів оприлюднюються в електронній формі не раніше дня їх звернення до виконання, а тому, з урахуванням ч. 1 ст. 534, ч. 4 ст. 535 КПК України, з метою своєчасного оприлюднення судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень слідчий суддя вважає за необхідне покласти на ініціатора клопотання обов`язок повідомити слідчого суддю про дату звернення цієї ухвали до виконання.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 309, 372, 532, 551-572 КПК, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати детективам Національного бюро ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000074 від 14.02.2025, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (SWITZERLAND) за адресою: дані реєстрації відсутні, з можливістю зробити копії, а саме:

- інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів наданих для відкриття рахунків ІНФОРМАЦІЯ_18 IBAN: НОМЕР_1 , SWIFT: ІНФОРМАЦІЯ_20 та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків;

- відомостей (банківських виписок), в тому числі в електронному вигляді на оптичному диску, про рух коштів з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківських рахунках IBAN: НОМЕР_1 , SWIFT: НОМЕР_3, за період з 01.01.2023 по 14.05.2025 із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк», ІРадреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк»;

- первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з рахунків IBAN: НОМЕР_1 , SWIFT: НОМЕР_3 грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, касові чеки, корінці квитанцій про отримання готівки, ліцензії та договори на здійснення операцій) за період з 01.01.2023 по 14.05.2025;

- документів (роздруківок) щодо руху коштів по розрахунковому рахунку «ІНФОРМАЦІЯ_18», реєстраційний номер НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , IBAN: НОМЕР_1 , SWIFT: НОМЕР_3, що відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_1 , Bank address: АДРЕСА_1 за період з 01.01.2023 по 14.05.2025 із зазначенням часу, дати, призначення платежу (у тому числі зарахування і перерахування з рахунку), суми операцій, номерів платіжних документів, контрагентів, номеру рахунку та МФО банківської установи - контрагента (або іншої ідентифікаційної ознаки банківської установи) - за можливості надати інформацію в електронному вигляді на оптичному диску для лазерних систем зчитування;

- касових ордерів, квитанцій, заяв на внесення/отримання готівки, меморіальних ордерів, чеків та інших платіжних документів, які підтверджують вищевказані операції, документів, що містять інформацію про осіб, які вносили готівкові кошти на вказані рахунки або знімали з них кошти, документів, які слугували підставою для відкриття цих рахунків, в тому числі договори, заяви, анкети, опитувальники, трастові декларації, анкети бенефіціара, KYC (Know Your Customer), телефони, е-mail, листи, довіреності та інші документи, інформація про видання платіжних карток за цими рахунками та їх номери, а також документи, щодо кінцевих бенефіціарних власників та уповноважених осіб « ІНФОРМАЦІЯ_18 », реєстраційний номер НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ;

- інформацію про IP-адреси пристроїв, із яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» (або іншої системи, яка забезпечує віддалений доступ до управління банківськими рахунками із застосуванням електронно-обчислювальних машин та спеціального програмного забезпечення) по рахунку «ІНФОРМАЦІЯ_18», реєстраційний номер НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , IBAN: НОМЕР_1 , SWIFT: НОМЕР_3, що відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_1 , Bank address: АДРЕСА_1 за період з 01.01.2023 по 14.05.2025.

В решті клопотання відмовити.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Зобов`язати детективів Національного антикорупційного бюро України, яким надано тимчасовий доступ до речей і документів, повідомити слідчого суддю про дату звернення цієї ухвали до виконання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1