Провадження №1-кс/369/1975/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.06.2025 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 22.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 22.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що До ЧЧ Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про те, що невідома особа шляхом обману та за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЖЄО № 948 від 21.02.2025).

У ході досудового розслідування допитано представника потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), також від представника потерпілого отримано інформацію з приводу фінансових скарг, що надходили їм на електронну адресу з проводу шахрайських дій та повернення грошових коштів власникам банківських карток іноземного походження здійснені за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також у ході проведення оперативної перевірки, встановлено отримувачів сертифікатів, їх абонентські номери, та абонентські номера телефонів з яких здійснювалось замовлення вказаних сертифікатів, додатково надано абонентський номер телефону з якого здійснюється подальший продаж сертифікатів на торговій площадці « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, у ході проведення оперативної перевірки, встановлено, що після безпосереднього замовлення товару на сайті «мейк ап», замовнику відправляється товар через поштові послуги ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в замовлені вказуються їх абонентські номери телефонів, з яких здійснювалось замовлення вказаних сертифікатів, а саме: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_9 , та абонентські номера телефонів отримувачів: НОМЕР_2 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 з адресами отримання. Абонентський номер телефону за допомогою, якого здійснювався подальший продаж сертифікатів на веб ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_15 .

Додатково було встановлено осіб які можуть бути причетними до вчинення вказаного правопорушення так як дані особи рахуються за вище вказаними абонентськими номерами телефонів:

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_16 , тел. НОМЕР_17 ;

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_18 , тел. НОМЕР_19 ;

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН НОМЕР_20 , тел. НОМЕР_21 ;

4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНН НОМЕР_22 , тел. НОМЕР_23 ;

5. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНН НОМЕР_24 , тел. НОМЕР_25 ;

6. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНН НОМЕР_26 , тел. НОМЕР_27 ;

7. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНН НОМЕР_28 , тел. НОМЕР_29 ;

8. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНН НОМЕР_30 , тел. НОМЕР_31 ;

9. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНН НОМЕР_32 , тел. НОМЕР_33 .

На підставі вищевказаного слідча просила слідчого суддю надати слідчим СВ Бучанського РУП ГУНП у Київській області ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 та оперативним працівниками за дорученням слідчого тимчасовий доступ, з можливістю вилучення інформації, що перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_34 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_35 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: отримання інформації стосовно отримань замовлень, із зазначенням опису, адреси, дати отримання посилок, користувачами із номерами телефонів: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 тa інформації стосовно отримань із зазначенням опису, адреси, дати отримання посилок, наступними особами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_16 , тел. НОМЕР_17 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_18 , тел. НОМЕР_19 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,ІНН НОМЕР_20 , тел. НОМЕР_21 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНН НОМЕР_22 , тел. НОМЕР_23 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНН НОМЕР_24 , тел. НОМЕР_25 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНН НОМЕР_26 , тел. НОМЕР_27 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНН НОМЕР_28 , тел. НОМЕР_29 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНН НОМЕР_30 , тел. НОМЕР_31 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНН НОМЕР_32 , тел. НОМЕР_33 у період часу з 01.11.2024 року по 01.06.2025.

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явились. При цьому, у клопотанні зазначили, що розгляд справи просять проводити без їх участі, вимоги клопотання підтримують у повному обсязі.

Суд розглядає клопотання у відсутність представника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 та АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно з вимогами ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходятьсяу володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надатислідчим СВ Бучанського РУП ГУНП у Київській області ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 та оперативним працівниками за дорученням слідчого, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 22.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ, з можливістю вилучення інформації, що перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: отримання інформації стосовно отримань замовлень, із зазначенням опису, адреси, дати отримання посилок, користувачами із номерами телефонів: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 тa інформації стосовно отримань із зазначенням опису, адреси, дати отримання посилок, наступними особами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_16 , тел. НОМЕР_17 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_18 , тел. НОМЕР_19 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,ІНН НОМЕР_20 , тел. НОМЕР_21 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНН НОМЕР_22 , тел. НОМЕР_23 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНН НОМЕР_24 , тел. НОМЕР_25 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНН НОМЕР_26 , тел. НОМЕР_27 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНН НОМЕР_28 , тел. НОМЕР_29 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНН НОМЕР_30 , тел. НОМЕР_31 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНН НОМЕР_32 , тел. НОМЕР_33 у період часу з 01.11.2024 року по 01.06.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16