Справа № 405/3595/25
провадження № 1-кс/405/1854/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.07.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий суддя перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 06.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 426-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000055 від 06.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 426-1 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що на території Кіровоградської області діє група осіб, які за одержання неправомірної вигоди, оформлюють відповідний пакет документів, в тому числі медичні документи, із встановлення діагнозів, що дозволять військовослужбовцям звільнитися із лав ЗСУ або бути визнаними тимчасово не придатними до військової служби.

06.05.2025 року до чергової частини УСР в Кіровоградської області надійшла заява від гр-на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що з нього вимагають надати неправомірну вигоду в розмірі 5 000 доларів США, за отримання «фіктивного» діагнозу та наданням відповідних епікризів та висновків про наявність порушення функцій організму, які дозволять йому звільнитися із лав ЗСУ або бути визнаними тимчасово не придатними до військової служби, відповідно до ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з військовим квитком № НОМЕР_1 ОСОБА_5 перебуває на посаді помічника гранатометника військової частини НОМЕР_2 у військовому званні солдат.

Відповідно до посвідчення №29 затвердженого військовим комендантом Кіровоградської області ОСОБА_6 , ОСОБА_5 є співробітником військової комендатури. Має право цілодобово переміщуватись по території області та проводити перевірку блок-постів, військовослужбовців та цивільних громадян

ОСОБА_5 , усвідомлюючи що відповідно до ст. 26 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу передбачено можливість звільнення військовослужбовців з військової служби, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації у період дії правового режиму воєнного стану лише у разі настання певних обставин, реалізовуючи умисел щодо отримання неправомірної вигоди шляхом організації отримання фіктивних медичних довідок із внесенням до даних документів неіснуючих у ОСОБА_4 хвороб, з корисливих мотивів, будучи обізнаним про те, що ОСОБА_4 не має законних підстав для звільнення з військової служби у Збройних силах України, 02.05.2025 перебуваючи поблизу закладу громадського харчування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по АДРЕСА_1 , під час зустрічі з ОСОБА_4 , за сплату грошових коштів, запропонував останньому своє сприяння у звільненні із військової служби у Збройних силах України, шляхом надання порад та організації отримання необхідних документів.

У подальшому, ОСОБА_5 з метою реалізації свого злочинного умислу на створення обставин, що допустять звільнення ОСОБА_4 з військової служби у період дії правового режиму воєнного стану, з корисливих мотивів, 02.05.2025 перебуваючи поблизу закладу громадського харчування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по АДРЕСА_1 , під час зустрічі з ОСОБА_4 довів до відома останнього план, відповідно до якого для звільнення з військової служби ОСОБА_4 , за сприяння ОСОБА_5 та невстановлених на даний момент в ході досудового розслідування військових посадових осіб, мав отримати необхідний пакет медичних документів, щодо наявності у останнього неіснуючої хвороби, що в подальшому стане підставою для отримання статусу особи непридатної до проходження військової служби, та бути виключеним із військового обліку Збройних Сил України. Для отримання статусу непридатного до проходження військової служби та з метою подальшого виключення з військового обліку Збройних Сил України, ОСОБА_4 мав вчинити ряд дій направлених отримання довідок та висновків у лікувальних закладах міста Кропивницького у зв`язку з наявністю вигаданої хвороби, а саме: оформити виклики ШМД, у зв`язку з удаваними симптомами сердечної хвороби, що б у свою чергу стало підставою до формування фіктивного діагнозу; після оформлення викликів ШМД отримати від лікаря виписний епікриз щодо перебування ОСОБА_4 на стаціонарному лікуванні в ПП ПВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших медичних закладах м. Кропивницького, для підтвердження наявності удаваного діагнозу; оформити виписний епікриз щодо перебування ОСОБА_4 на стаціонарному лікуванні в ПП ПВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для чергового підтвердження наявності удаваного діагнозу.

Крім цього, з метою формування відповідного пакету медичних документів для подальшого проходження військово-лікарської комісії ОСОБА_4 , із наявними фіктивними медичними документами мав звернутися в ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомити неправдиву інформацію про наявність у ОСОБА_4 наміру на проходження військової служби з метою отримання направлення для проходження військово-лікарської комісії.

У подальшому, ОСОБА_4 , звернувшись до військово лікарської комісії мав пройти обстеження військово-лікарською комісією попередньо надавши фіктивні документи з відомостями, що не відповідають дійсності, а саме про наявність у останнього захворювань, що дають підстави визнати його непридатним для проходження військової служби з подальшим виключенням з військового обліку.

При цьому ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_4 за грошову винагороду надати поради та сприяти отриманню фіктивних медичних документів з метою забезпечення реалізації ОСОБА_4 вищевказаних дій, з метою досягнення бажаного результату у виді формування офіційних медичних документів із включенням до них завідомо неправдивих відомостей, про наявність у останнього захворювань та з метою неналежного проведення медичного огляду окремими посадовими особами військово-лікарської комісії.

За таких обставин та за сприяння ОСОБА_5 , ОСОБА_4 мав отримати статус непридатного до проходження військової служби, бути виключеним з військового обліку Збройних Сил України, що у подальшому надавало б йому можливість звільнитись із військової служби у Збройних силах України.

У свою чергу ОСОБА_4 , будучи залученим у даному кримінальному провадженні до конфіденційного співробітництва, надав свою згоду ОСОБА_5 на вчинення зазначених дій та сплату останньому грошових коштів за сприяння у звільненні з військової служби у Збройних силах України.

Так, на виконання визначеної домовленості у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.05.2025 року ОСОБА_5 залучив до протиправної діяльності медичного директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , що була обізнана про наміри ОСОБА_5 з приводу його сприяння у отриманні фіктивних медичних документів ОСОБА_4 , та яка у свою чергу обіймаючи вказану посаду повинна була у заздалегідь визначений час, перебуваючи на робочому місці, доручити здійснення виїзду бригади екстреної медичної допомоги за викликами до ОСОБА_4 , для удаваного надання медичної допомоги останньому за вигаданим діагнозом.

Так, ОСОБА_7 на прохання ОСОБА_5 , маючи корисливий умисел на отримання грошової винагороди, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванні місці, надала вказівку бригаді екстреної медичної допомоги КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 17.05.2025, здійснити виїзд на виклик ОСОБА_4 та госпіталізувати його до лікувального закладу із зазначенням недостовірних відомостей про стан здоров`я.

В подальшому, ОСОБА_5 , усвідомлюючи вказані вище обставини, а саме те, що ОСОБА_7 сприяє здійсненню виїздів за викликами до ОСОБА_4 та надає вказівки щодо його госпіталізації до медичних закладів м. Кропивницького, за невстановлених досудовим слідством обставин у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 17.05.2025, попросив генерального директора з лікувальної справи лікувально-діагностичного центру приватне підприємство приватна виробнича фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , яка була обізнана про протиправну діяльність ОСОБА_5 , організувати стаціонарне лікування ОСОБА_4 у вказаній медичній установі та надати виписний епікриз щодо перебування ОСОБА_4 на стаціонарному лікуванні у приватному підприємстві приватна виробнича фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із внесенням до медичної документації недостовірних відомостей про наявність у ОСОБА_4 вигаданого захворювання.

У свою чергу, 17.05.2025 ОСОБА_8 на прохання ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, надала вказівку не встановленим на даний момент медичним працівникам ПП ПВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснити медичний огляд доставленого бригадою швидкої медичної допомоги ОСОБА_4 та направити останнього на стаціонарне лікування до ПП ПВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при цьому до форми первинної облікової документації внесла недостовірні відомості по наявність у ОСОБА_4 захворювання.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.05.2025, реалізовуючи заздалегідь підготований план, ОСОБА_9 , який на виконання визначеної домовленості у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.05.2025 року був залучений ОСОБА_5 до протиправної діяльності, за вказівкою ОСОБА_5 висловив ОСОБА_4 вимогу надання частину неправомірної вигоди в розмірі 1500 (тисячу п`ятсот) доларів США за організацію поточних вищевказаних дій.

Крім того, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.05.2025 року залучив до протиправної діяльності військових посадових осіб, які на виконання визначеної домовленості мали прийняти рішення про надання ОСОБА_4 статусу непридатного до проходження військової служби з подальшим виключеним з військового обліку Збройних Сил України, що у подальшому надавало б йому можливість звільнитись із військової служби у Збройних силах України.

18.05.2025 близько 09 години 30 хвилин, продовжуючи реалізацію заздалегідь підготовленого плану ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_5 , перебуваючи на території ПП ПВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , під час особистою зустрічі із ОСОБА_4 , отримав від останнього неправомірну вигоду в сумі 1500 доларів США, які поклав до своєї кишені і розпорядився ними на власний розсуд.

Крім того, у продовження виконання визначеної домовленості у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.05.2025 року ОСОБА_5 залучив до протиправної діяльності медичного директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , що була обізнана про наміри ОСОБА_5 з приводу його сприяння у отриманні фіктивних медичних документів ОСОБА_4 , та яка у свою чергу обіймаючи вказану посаду повинна була у заздалегідь визначений час, перебуваючи на робочому місці, доручити здійснення виїзду бригади екстреної медичної допомоги за викликами до ОСОБА_4 , для удаваного надання медичної допомоги останньому за вигаданим діагнозом.

Так, ОСОБА_7 на прохання ОСОБА_5 , маючи корисливий умисел на отримання грошової винагороди, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванні місці, надала вказівку бригаді екстреної медичної допомоги КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 29.05.2024, здійснити виїзд на виклик ОСОБА_4 та госпіталізувати його до лікувального закладу КНП Кропивницької районної ради « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням недостовірних відомостей про стан здоров`я.

В подальшому, близько 17 години 30.05.2025, реалізовуючи заздалегідь підготований план, ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_5 , перебуваючи білям власного місця проживання, за адресою АДРЕСА_3 висловив ОСОБА_4 вимогу надання частину неправомірної вигоди в розмірі 2500 (дві тисячі п`ятсот) доларів США за організацію поточних вищевказаних дій,

В подальшому, в цей же час ОСОБА_9 отримав від ОСОБА_4 неправомірну вигоду в сумі 2500 доларів США, якими розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 02.06.2025, о 14 годині 30 хвилин, в ході особистої зустрічі між ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , останні висловили вимогу щодо необхідності надання частини неправомірної вигоди у розмірі 6500 доларів США для реалізації дій щодо отримання ОСОБА_4 фіктивних медичних документів, які стануть підставою для виключення його з військового обліку, та які можуть бути отримані лише в ході реалізації попередньо узгодженого плану між ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

В подальшому, 03.06.2025, близько 17 години, в ході особистої зустрічі між ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , останній передав на попередню вимогу частину грошових коштів, що є неправомірною вигодою у розмірі 4000 доларів США, та за усною вказівкою ОСОБА_5 ОСОБА_4 передав вказані грошові кошти ОСОБА_9 , які поклав до транспортного засобу у його користуванні «Фольксваген Пассат» із д.н.з. НОМЕР_3 . Даними грошовими коштами ОСОБА_9 та ОСОБА_5 розпорядились на власний розсуд.

Завершуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_9 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18 години 28 хвилин 12.06.2025 висловили ОСОБА_4 вимогу у наданні останньої частини неправомірної вигоди, загальним розміром 10 000 доларів США, у розмірі 2 500 доларів США за вчинення вищевказаних дій.

На виконання даної вимоги, у невстановлений на даний момент досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18 години 28 хвилин 12.06.2025, перебуваючи біля багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 передав ОСОБА_9 та ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 2500 доларів США, а саме за вказівкою ОСОБА_5 поклав грошові кошти до бардачку автомобілю «Фольксваген Пассат» із д.н.з. НОМЕР_3 , який перебуває у користуванні ОСОБА_9 . Вказані грошові кошти ОСОБА_5 та ОСОБА_9 розподілили між іншими учасниками кримінального правопорушення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , шляхом особистої передачі.

13.06.2025 ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 було вручене повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114 та ч. 3 ст. 368 КК України.

Для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, осіб що причетні до його вчинення а також способу передачі грошових коштів отриманих неправомірним шляхом у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів по банківським рахункам осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає за адресою АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_4 , паспорт громадянина України № НОМЕР_5 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає за адресою АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_6 , паспорт громадянина України № НОМЕР_7 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживає за адресою АДРЕСА_6 , ІПН НОМЕР_8 , паспорт громадянина України № НОМЕР_9 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживає за адресою АДРЕСА_7 , ІПН НОМЕР_10 , паспорт громадянина України № НОМЕР_11 .

Таким чином, враховуючи вищевикладене, під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, яка знаходиться у володінні банківських установ Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_12 », Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_13 », Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 06.05.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ч.2 ст. 131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ідентифікаційний код: НОМЕР_12 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_8 ; АТ Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ідентифікаційний код: НОМЕР_13 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ідентифікаційний код: НОМЕР_14 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (« ІНФОРМАЦІЯ_14 » ) ідентифікаційний код: НОМЕР_13 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_11 .

Слідчий просить надати інформацію щодо відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), з розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів, за період з 01.01.2024 по 12.06.2025, по всіх наявних відкритих рахунках наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає за адресою АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_4 , паспорт громадянина України № НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає за адресою АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_6 , паспорт громадянина України № НОМЕР_7 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживає за адресою АДРЕСА_6 , ІПН НОМЕР_8 , паспорт громадянина України № НОМЕР_9 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживає за адресою АДРЕСА_7 , ІПН НОМЕР_10 , паспорт громадянина України № НОМЕР_11 , проте до матеріалів клопотання про надання тимчасового доступу слідчим надано витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 426-1 КК України, який датований 06.05.2025 року; заяву про вчинення злочину, яка датована 05.05.2025; протокол допиту свідка від 07.05.2025; протокол допиту свідка від 13.06.2025. Тобто усі надані до клопотання матеріали датовані з травня 2025 року, та в самому витягу зазначено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.05.2025 ОСОБА_5 залучив до протиправної діяльності……, у протоколі допиту свідка ОСОБА_4 від 13.06.2025 зазначено, що вперше його зустріч з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 відбулась 02.05.2025, тобто слідчим на день розгляду клопотання про надання тимчасового доступу не доведено необхідності вилучення відомостей по банківським рахункам за період з 01.01.2024 по 01.05.2025.

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління ВРОТЗ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000055 від 06.05.2025: старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_15 ; старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_17 ; старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_18 ; старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_19 ; старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_20 ; слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області підполковнику поліції ОСОБА_22 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_25 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні банківських установ: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ідентифікаційний код: НОМЕР_12 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_8 ; Акціонерне товариство Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ідентифікаційний код: НОМЕР_13 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_9 ; Акціонерне товариство ідентифікаційний код: НОМЕР_14 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_10 ; Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (« ІНФОРМАЦІЯ_14 » ) ідентифікаційний код: НОМЕР_13 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_11 ., з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії документів із зазначеним наступних відомостей:

1.скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), з розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів, за період з 02.05.2025 по 12.06.2025, по всіх наявних відкритих рахунках наступних осіб:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає за адресою АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_4 , паспорт громадянина України № НОМЕР_5 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає за адресою АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_6 , паспорт громадянина України № НОМЕР_7 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживає за адресою АДРЕСА_6 , ІПН НОМЕР_8 , паспорт громадянина України № НОМЕР_9 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживає за адресою АДРЕСА_7 , ІПН НОМЕР_10 , паспорт громадянина України № НОМЕР_11 ;

2.роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР?адреси з яких перелічені особи здійснювали вхід до системи Інтернет банкінгу;

3.копій документів, що надавались переліченими особами, для відкриття рахунків у банківських установах, копій договорів про відкриття банківського рахунку даними особами.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 21.09.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_26