Справа № 539/3293/25
Провадження № 1-кс/539/435/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2025 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2025 року за № 0000394, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Лубенської місцевої прокуратури, звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості зазначені в клопотанні, з можливістю їх вилучення, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2025 року за № 0000394, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 01.06.2025 близько 11 год. 21 хв. у с. Гінці, Лубенського району, невстановлена особа, під іменем пошти України, зловживаючи довірою, шляхом незаконних операцій, за допомогою посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в розмірі 5833,68 грн. належними ОСОБА_4 , в результаті чого останній спричинено матеріальні збитки на вказану суму.

Згідно допиту пояснень потерпілого було встановлено, що: 01.06.2025 вона знаходилась в с. Гінці Лубенського району, Полтавської області, коли їй на мобільний телефон звичайною смс від абонента ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло повідомлення із посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , що треба уточнити адресу на яку повинна прийти посилка. Так як вона чекала дійсно оплачену посилку з Китаю, то одразу перейшла за посиланням, де заповнила форму, яка там була, а саме номер карти код CVV, адже після заповнення вона вийшла і в той момент з її картки були зняті кошти в сумі 5833,68 грн. Гроші були зняті з її карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 01.06.25 об 11:21. Після чого як транзакція пройшла вона заблокувала карту і звернулась до банку. Пізніше через виписку з банку вона дізналась що гроші були зняті через „ ІНФОРМАЦІЯ_4 у японських єнах.

У зв`язку з вчиненням кримінального правопорушення, пов`язаного із заволодінням грошовими коштами потерпілого, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_1 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 . -

Таким чином, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000394, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, зазначеного в п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію:

про особу на котру зареєстровано банківська картка № НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за 01.06.2025;

про час та місце зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , за 01.06.2025;

відеозаписи та фотознімки осіб, які знімали грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 , за 01.06.2025;

інформацію про історію використання ІР-адрес при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокації входів в онлайн-банкінг, з можливістю зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

В судове засідання слідчий не з`явився, надіслав до суду заяву з проханням розглянути клопотання без його участі, подане клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про розгляд клопотання був повідомлений в установленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання, надані докази, прийшов до наступного висновку.

Під час розгляду клопотання встановлено, що 01.07.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000394, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, враховуючи, що вказана інформація про анкетні дані банківської карти та рух коштів по розрахунках за банківською картою має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст. ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2025 року за № 0000394, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , які містять інформацію:

про особу на котру зареєстровано банківська картка № НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

Про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за 01.06.2025;

про час та місце зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , за 01.06.2025;

відеозаписи та фотознімки осіб, які знімали грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 , за 01.06.2025;

інформацію про історію використання ІР-адрес при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокації входів в онлайн-банкінг.

Надати можливість групі слідчих Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали до 04.08.2025 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1