Справа № 953/4134/25
н/п 1-кс/953/4144/25
"05" червня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
23.05.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:
-реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку та банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які до нього належать, в період часу із 01.01.2023 по час дії ухвали, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ";
-заяви на відкриття-закриття розрахункового рахунку та банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які до нього належать, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час відкриття-закриття розрахункового рахунку та банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які до нього належать на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично є власниками цих розрахункових рахунків;
-фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням розрахункового рахунку та банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які до нього належать в період з 01.01.2023 по час дії ухвали;
-ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу по розрахунковому рахунку та банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які до нього належать в період з 01.01.2023 по час дії ухвали;
-інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по розрахунковому рахунку та банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які до нього належать, які випущені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними розрахунковими рахунками.
Досудовим розслідуванням встановлено, що за період із 03.06.2023 по 14.11.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника чим спричинила матеріальні збитки.
На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ.
Слідчий зазначає, що приймаючи до уваги те, що інформація з приводу відомостей по розрахунковому рахунку та банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які до нього належать, які відкриті у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " є банківською таємницею, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення відомостей з приводу інформації про рух грошей по вказаному рахунку, а також інформацію з приводу картки або рахунку на які було відправлено гроші, які належать потерпілій та встановлення осіб, які користувались (користуються) вказаною банківською карткою, оскільки є достатні підстави вважати, що зазначена особа (група осіб) причетна до вчиненого кримінального правопорушення, отримання такої інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву з проханням проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , видати, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:
-реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку та банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які до нього належать, в період часу із 01.01.2023 по 05.06.2025, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ";
-заяви на відкриття-закриття розрахункового рахунку та банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які до нього належать, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час відкриття-закриття розрахункового рахунку та банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які до нього належать на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично є власниками цих розрахункових рахунків;
-фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням розрахункового рахунку та банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які до нього належать в період з 01.01.2023 по 05.06.2025;
-ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу по розрахунковому рахунку та банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які до нього належать в період з 01.01.2023 по 05.06.2025;
-інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по розрахунковому рахунку та банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які до нього належать, які випущені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними розрахунковими рахунками.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 05.08.2025.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1