Справа №523/4510/25
Провадження №1-кс/523/3099/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальному провадженні слідчих територіальне управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000051 від 09.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України,

встановив:

До Пересипського районного суду міста Одеси надійшло зазначене клопотання, відповідно до якого Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000051 від 09.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , яка є особою уповноваженою на виконання функцій держави, із використанням двох підконтрольних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з листопада 2019 року по жовтень 2020 року зареєструвала за молодшою сестрою ОСОБА_5 та матір`ю ОСОБА_6 право власності на нерухоме майно, а саме:

?нежитлові приміщення, площею 500 м. кв., за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

? частки трикімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

?двокімнатну квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

?земельну ділянку площею 0,0367 га за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 237.

При цьому, згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 отримувала наступні доходи:

?у 2016 році 487996 гривень;

?у 2017 році 1363233, з них 1053000 гривень перераховано ОСОБА_7 (відповідно до відомостей ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а відповідно до декларації джерелом доходу є ОСОБА_8 ;

?у 2018 році 470621 гривень;

?у 2019 році 558962 гривень;

?у 2020 році 85980 гривень;

?у 2021 році 122352 гривень;

?у 2022 році 710643 гривень;

?у 2023 році 742157 гривень.

При цьому, інформація в ДПІ щодо доходів ОСОБА_9 та ОСОБА_5 відсутня.

З моменту реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 28.05.2013 по теперішній час фактично керує та здійснює через нього підприємницьку діяльність ОСОБА_4 , яка шляхом внесення змін до засновницької документації зазначила керівником та учасником у ньому ОСОБА_9 , (мати ОСОБА_4 ) та свою сестру ОСОБА_5 .

Номінальним учасником і керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 у відповідності до протоколу установчих зборів засновників № 1-2019 від 30.10.2019 визначила свою сестру ОСОБА_5 .

При цьому місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є нежитлові приміщення на березі моря, за адресою: АДРЕСА_1 , які ОСОБА_4 01.11.2019 передала у статутний капітал.

Таким, чином в діях ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, враховуючи те, що віна є службовою особою та займає посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Крім цього, установлено, що ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_3 , відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зареєструвала та подала договір купівлі продажу, серія № 751 від 20.07.2022 приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , на підставі якого в подальшому 20.07.2022 внесено інформацію про право власності на об`єкт нерухомого майна № 000 щодо паркомісця 11 на суму 361279 гривень, за адресою: АДРЕСА_5 .

Також, ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_3 , відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зареєструвала та подала договір купівлі продажу, серія № 752 від 20.07.2022 приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , на підставі якого в подальшому 20.07.2022 внесено інформацію про право власності на об`єкт нерухомого майна № 00 щодо паркомісця 1 на суму 311813 гривень, за адресою: АДРЕСА_6 .

Крім цього, ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_3 , відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зареєструвала та подала договір купівлі продажу, серія № 606 від 03.09.2020 приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , на підставі якого в подальшому 03.09.2020 внесено інформацію про право власності на об`єкт нерухомого майна № 01 щодо квартири загальною площею 74,7 кв.м, за адресою: АДРЕСА_7 .

Враховуючи те, що у кримінальному провадженні № 0000051 від 09.02.2021 за ст. 368-5 КК України встановлюються обставини незаконного збагачення начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , у тому числі опосередкованого управління активами, які перебувають у власності її родичів, які вона зареєструвала на них, а також підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, які перебувають у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , стосовно нотаріальних дій здійснених ОСОБА_4 та її родичами, так як інформація яка в них міститься може свідчити про набуття необґрунтованих активів та їх суми.

Відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка отримана за результатами проведеного тимчасового доступу до документів, банківських установ, установлено розбіжності між офіційними доходами та наявними активами, з урахуванням отриманих доходів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , та її близьких родичів:

? ОСОБА_9 (мати), ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

? ОСОБА_5 (сестра), ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Таким чином, зазначене набуте майно не відповідає офіційним доходам отриманим ОСОБА_4 та її родичами.

У зв`язку із цим з метою проведення належного досудового розслідування та перевірки щодо набуття необґрунтованих активів ОСОБА_4 та її родичів, які вона не зазначила у декларації, виникла необхідність в отриманні інформації, для долучення до матеріалів кримінального провадження.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та встановлення істини у справі наявна необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні нотаріуса, з правом їх вилучення, а саме усю наявну інформацію та завірені копії документів стосовно:

- нотаріальних дій здійснених ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , за період з 01.01.2016 по 31.12.2024, які посвідчено ОСОБА_11 (2395), Одеський міський нотаріальний округ.

Зазначена інформація надасть стороні обвинувачення підтвердження щодо здійснених правочинів від імені ОСОБА_4 або за її дорученням родичами та іншими особами, у тому числі підтвердить факт володіння або набуття права власності та опосередкованого управління ОСОБА_4 цим майном, тим самим підтвердить або спростує факт не внесення відповідних відомостей під час подання декларації.

Прокурор в ході розгляду підтримав вимоги клопотання просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої вони знаходяться відповідні документи, до суду не викликалась відповідно до частини 2 статті 163 КПК України та з огляду на відповідне належне обґрунтування прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з такого.

За приписами частини 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї ж статті обумовлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

У силу пункту 3 частини 1 статті 162 КПК України відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, належать до охоронюваної законом таємниці.

За правилами частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Як вбачається з клопотання, відомості, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не підпадають під категорію речей і документів, до яких заборонено доступ (стаття 161 КПК України), однак містять охоронювану законом таємницю (стаття 162 КПК України).

Відповідно до статті 8 Закону України «Про нотаріат» нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Згідно зі статтею 8-1 Закону України «Про нотаріат» обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) нотаріуса провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.

Слідчий суддя констатує, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_11 , що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, з огляду на те, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо довести іншим шляхом.

Оскільки, до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для втрати слідової інформації, тобто існує реальна загроза для її зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення при розслідуванні даного кримінального провадження.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_11 (2395, Одеський міський нотаріальний округ), контактні дані: АДРЕСА_8 , а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформації та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходиться у приватного нотаріуса ОСОБА_11 (2395, Одеський міський нотаріальний округ), слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання прокурора належить задовольнити.

Керуючись статтями 131-132, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальному провадженні слідчих територіальне управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000051 від 09.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, - задовольнити.

1. Надати слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , а також, прокурорам групи прокурорів Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації (відомостей), що перебуває у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_11 (2395, Одеський міський нотаріальний округ), контактні дані: АДРЕСА_8 , а саме усю наявну інформацію та завірені належним чином документи стосовно:

- нотаріальних дій здійснених ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , за період з 01.01.2016 по 31.12.2024, які посвідчено ОСОБА_41 (2395), Одеський міський нотаріальний округ.

2. Зобов`язати приватного нотаріуса ОСОБА_11 (посвідчення 2395) надати таку інформацію (відомості) на цифровому носії та/або на аркуші(ах) паперу та надати можливість вилучення носія (та/або аркуша(ів) паперу), що містить таку інформацію із вищевказаними відомостями.

Ухвала підлягає негайному виконанню та не може бути оскаржена.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (стаття 166 КПК України).

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1