Справа № 396/103/25
Провадження № 1-кс/396/176/25
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
07.05.2025 року м. Новоукраїнка
Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши в залі суду в м. Новоукраїнка Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю-
На підставі ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, слідчого судді від 16.01.2025 отримано тимчасовий доступ та вилучено копію інформації наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В результаті аналізу операцій, здійснених по картці № НОМЕР_1 ОСОБА_5 встановлено: 14.01.2025 о 12:34:05 год. переказ коштів у сумі 27 160 грн на платіжну картку за № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 14.01.2025 о 12:29:07 год. переказ коштів у сумі 26 500 грн на платіжну картку за № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На підставі ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, слідчого судді від 21.02.2025 отримано тимчасовий доступ та вилучено копію інформації наявної у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В результаті аналізу операцій, здійснених по картці № НОМЕР_3 клієнта ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 встановлено: 14.01.2025 відбулося дві операція з купівлі валюти: 700 USD на суму 26 499,67 грн та 349 USD на суму 18 398,11 грн.; 14.01.2025 о 12:54:02 год. переказ грошових коштів у сумі 700 USD на банківську платіжну картку за номером НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 14.01.2025 о 12:54:54 год. переказ грошових коштів у сумі 349 USD на банківську платіжну картку за номером НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
На підставі ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, слідчого судді від 24.03.2025 отримано тимчасовий доступ та вилучено копію інформації наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В результаті аналізу операцій, здійснених по картці № НОМЕР_2 клієнта ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_6 встановлено: 14.01.2025 о 12:57:44 год. переказ грошових коштів у сумі 26 887,94 грн на банківську платіжну картку за номером НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 14.01.2025 о 13:04:48 год. переказ грошових коштів у сумі 241,19 грн на банківську платіжну картку за номером НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
За вищевказаних обставин, невстановлена досудовим розслідуванням особа, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останній матеріальних збитків на суму 53 660 грн.
На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, а також з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, та можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, подали письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі.
У зв`язку з неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, мають суттєве доказове значення для розслідування кримінального провадження.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.159,162, 163,164,166 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місце знаходження: АДРЕСА_1 , код банку (МФО) НОМЕР_10 .
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місце знаходження: АДРЕСА_1 , код банку (МФО) НОМЕР_10 , надати тимчасовий доступ до речей та документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), а саме: інформації, щодо руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (виписки по рахункам) в період часу з 01.01.2025 по 03.05.2025, прізвище, ім`я по батькові власника рахунків, в якій банківській установі відкриті та обслуговуються, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунків, копії документів, які підтверджують особу власника рахунків, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 01.01.2025 по 03.05.2025, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 01.01.2025 по 03.05.2025 та надати файли доступу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за відкритими рахунками клієнта, вказати ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу.
Строк дії ухвали - до 06.06.2025 року включно.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального Процесуального Кодексу України.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1