Провадження № 1-кс/592/4283/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 Сумського РУП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000156 від 19.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

у с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000156 від 19.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 18.02.2025 до ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 20.01.2025 приблизно о 15:00 год. він перебував в с. Симонівка, Сумського району, Сумської області, йому на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з номера НОМЕР_2 , представився співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ввівши заявника в оману, дізнався від останнього номер його платіжної карти ( НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та трьохзначний СVV-код від неї. В подальшому, 20.01.2025 у період часу з 15:12 год. до 16:03 год., з вищевказаної картки належної ОСОБА_5 , невідомою особою були зняті грошові кошти в сумі 76 000 грн., а з його є кредитної карти (№ НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») також були зняті грошові кошти в сумі 40 000 грн. (ЄО 52688 від 18.02.2025).

В ході проведення комплексу заходів направлених на встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення злочину, достовірно встановлено, що грошові кошти з банківської карти потерпілого ОСОБА_5 були перераховані на банківську карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність звернутися до суду з мстою отримання дозволу Неї тимчасовий доступ до речей та документів за вказаною банківською картою із зазначенням відомостей щодо руху грошових коштів по рахункам за період з 15.01.2025 по 10.03.2025 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 15.01.2025 по 10.03.2025 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: контрагентів/кінцевого отримувача коштів, коду ЄДРПОУ/РНОКПП контрагентів/кінцевого отримувача коштів, номеру рахунку контрагентів/кінцевого отримувача коштів; відомості щодо власника банківських карток/рахунків; МФО та назви банку, в якому обслуговуються контрагенти/кінцеві отримувачі коштів; дати, час та вид здійснення вказаних транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо; історії фінансових номерів, дати та часу їх зміни у період 15.01.2025 по 10.03.2025; пристрої (нетипові пристрої) за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 та їх ІР-адреси входу/авторизації на момент здійснення зазначених транзакцій, відомості про прив`язку мобільних телефонів до додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 ; фото та відео матеріали під час зняття готівки за наявними банківськими рахунками за період з 15.01.2025 по 10.03.2025; акти блокування банківських карток/рахунків, причини їх блокування, звернення власника банківських карток/рахунків до служби безпеки банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток/рахунків за період з 15.01.2025 по 10.03.2025.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що діями невстановлених осіб завдано матеріального збитку від незаконного зняття грошових коштів з банківських рахунків, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів у яких міститься повна інформація про рух коштів за номером банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

Слідчий та представник особи у віданні якої знаходяться зазначені в клопотанні слідчого документи у судове засідання не з`явилися.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

З матеріалів клопотання вбачається, що Сумським РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000156 від 19.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав, вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими доказами даного кримінального провадження мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП у Сумській області ОСОБА_6 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у кримінальному провадженні №0000156 від 19.02.2025, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 15.01.2025 по 10.03.2025 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: контрагентів/кінцевого отримувача коштів, коду ЄДРПОУ/РНОКПП контрагентів/кінцевого отримувача коштів, номеру рахунку контрагентів/кінцевого отримувача коштів;

-відомості щодо власника банківських карток/рахунків;

-МФО та назви банку, в якому обслуговуються контрагенти/кінцеві отримувачі коштів;

-дати, час та вид здійснення вказаних транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо;

-історії фінансових номерів, дати та часу їх зміни у період 15.01.2025 по 10.03.2025;

-пристрої (нетипові пристрої) за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 та їх ІР-адреси входу/авторизації на момент здійснення зазначених транзакцій, відомості про прив`язку мобільних телефонів до додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-фото та відео матеріали під час зняття готівки за наявними банківськими рахунками за період з 15.01.2025 по 10.03.2025;

-факти блокування банківських карток/рахунків, причини їх блокування, звернення власника банківських карток/рахунків до служби безпеки банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток/рахунків за період з 15.01.2025 по 10.03.2025.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали до 24.07.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1