У Х В А Л А

Іменем України

08 вересня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0001304 від 19.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

ІНФОРМАЦІЯ_1 явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, у провадженні слідчого відділення розслідування злочинів проти службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0001304 від 19.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до прокуратури Вінницької області надійшло звернення ініціативної групи співвласників багатоквартирного будинку. Із змісту заяви вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою, шляхом обману під приводом продажу квартир з подальшим їх введенням у експлуатацію, заволоділи грошовими коштами заявників у сумах, еквівалентних вартості квартир, тобто, в особливо великих розмірах.

В ході допиту потерпілих, останні повідомляють, що між потерпілими та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 було укладено договори купівлі-продажу майнових прав на квартиру, після чого останніми було сплачено суму грошових коштів, визначених у договорі, а також у певний проміжок часу, після проведення перевірки БТІ (документального підтвердження даного факту немає) було нараховано додаткові квадратні метри, а разом із цим і додаткові фінансові нарахування, які не були обговорені під час укладення договору, однак, попри це власниками квартир також було сплачено суму в повному обсязі.

Також, в подальшому, уважно вивчивши договір купівлі-продажу майнових прав, потерпілими було виявлено, що поруч із ініціалами ОСОБА_5 , стоїть чужий підпис, а саме, його батька ОСОБА_6 , від імені ОСОБА_5 .

Також в ході допиту ОСОБА_7 , останній повідомив, що 18.11.2016 між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 було укладено договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на суму 582 000 грн.

02.07.2018 у ході укладеного договору було порушено граничний строк введення будинку в експлуатацію, внаслідок чого до продавця передбачено застосування пені у розмірі 111120, 98 грн., ОСОБА_7 в усній формі було проведено розмову з ОСОБА_5 , після якої останній відмовився виплатити пеню і порадив звертатися до суду.

17.07.2020, ОСОБА_7 письмова претензія до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка направлена рекомендованим листом з підтвердженням, однак, на претензію відповідь отримано не було.

16.10.2018 ОСОБА_7 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_3 з позовною заявою про стягнення на його користь коштів у розмірі 111 120, 98 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

15.02.2019 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 позовні вимоги ОСОБА_7 були задоволені про стягнення на його користь коштів у розмірі 111 120, 98 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рішення вступило в законну силу 19.03.2019.

В подальшому, 04.04.2019 ОСОБА_7 видано виконавчий лист про стягнення пені за договором з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення на його користь коштів у розмірі 111 120, 98 грн. Того ж дня ІНФОРМАЦІЯ_4 було відкрито виконавче провадження № 5898637.

При ознайомленні з матеріалами виконавчого провадження було встановлено, що грошові кошти на рахунку № НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було накладено арешт, а також те, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ухиляється від виклику виконавця, та від виконання рішення суду. Виконавець порадив звертатися до органу поліції.

ОСОБА_7 було подано заяву до Вінницького РУП з метою притягнення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до кримінальної відповідальності за невиконання рішення суду та вчинення розтрати майна, на яке накладено арешт, а саме: грошових коштів на банківські рахунки.

Відповідно до інформації Державної архітектурно-будівельної інспекції замовником будівництва ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а забудовником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ). Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ), а директором та бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є ОСОБА_8 .

Крім того, з протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 02.09.2021 вбачається, що заочним рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 13.12.2018 у справі №127/18660/18 позов було задоволено та стягнуто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь свідка заборгованість і судові витрати в розмірі 344?468,89 грн.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.03.2019 у цій же справі відповідачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відмовлено у поновленні строку для подання заяви про перегляд заочного рішення.

Крім того, ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_7 від 02.05.2019 у справі №127/18660/18 (провадження № 22-д/801/1116/2019) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відмовлено у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою на зазначене заочне рішення суду.

На підставі зазначеного заочного рішення, яке набрало законної сили, ІНФОРМАЦІЯ_8 22.01.2019 року було видано виконавчий лист у справі №127/18660/18.

З метою примусового виконання рішення, головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_10 було відкрито виконавче провадження № 58194797.

Постановою про опис та арешт майна боржника головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_11 від 21.10.2020 року ВП № 58194797 описано та накладено арешт на нерухоме майно, яке згідно з відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить боржнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на праві приватної власності, а саме - на двоповерхову будівлю кафе з магазином з двома входами загальною площею 526,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , за реєстраційним номером 101.

Вказаною постановою про опис та арешт майна боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21.10.2020 року ВП № 58194797 було призначено відповідальним зберігачем вказаного майна ОСОБА_12 ( АДРЕСА_4 ), яка була попереджена про кримінальну та матеріальну відповідальність за розтрату, відчуження, приховування чи підміну описаного майна.

Зі свідчень свідка ОСОБА_9 вбачається, що боржник Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_5 ; ідентифікаційний код НОМЕР_3 ; р/р НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Філія « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_7 ; тел.: НОМЕР_8 , 50-74-73) свідомо ухиляється від виконання заочного рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 13.12.2018 у справі №127/18660/18.

Право власності боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на двоповерхову будівлю кафе з магазином з двома входами загальною площею 526,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , за реєстраційним номером 101, було зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 01.03.2018 року.

25.01.2019 було внесено до реєстру обтяження за № 30005895 на все нерухоме майно боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

21.10.2020 постановою про опис та арешт майна боржника головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_10 у виконавчому провадженні № 58194797 описано та накладено арешт на вказану будівлю кафе з магазином загальною площею 526,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , а 27.10.2020 об 11:05:08 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_13 ( АДРЕСА_6 ) зареєстровано право власності на частину вказаної будівлі за ПІ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за№ НОМЕР_9 за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі договору купівлі-продажу майнових прав № 401 від 28.11.2019 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_14 », акту приймання-передачі майнових прав до договору № 401 від 28.11.2019.

27.10.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_13 за заявою боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно запис про припинення права власності та закриття вказаної будівлі кафе з магазином загальною площею 526,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , за реєстраційним номером 101. Підставою для цього стала підроблена довідка № 61-19 від 25.03.2019, видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » боржнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що начебто вказана будівля кафе з магазином знесена.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР № №0001304 від 19.06.2020 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , а саме до матеріалів виконавчого провадження №58194797.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення копій документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0001304 від 19.06.2020 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , а саме до матеріалів виконавчого провадження №58194797, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя