Справа № 274/5138/25
Провадження № 1-кс/0274/1504/25
"12" вересня 2025 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
04.09.2025 слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме по банківському рахунку № НОМЕР_1 та банківського рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійсненні такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу із 00:00 год. 25.02.2025 до 14:00 год 25.07.2025, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що після умовно-дострокового звільнення згідно ухвали Запорізького районного суду Запорізької області від 12.06.2024, у відповідності до Указу Президента України від 24.02.2022 «Про загальну мобілізацію», ОСОБА_5 20.06.2024 був призваний на військову службу по мобілізації на особливий період ІНФОРМАЦІЯ_2 та у подальшому наказом командира військової частини НОМЕР_3 (по стройовій частині) від 01.02.2025 зарахований до списків військової частини та приступив до виконання обов`язків за посадою: стрілець 1 штурмового спеціалізованого відділення 1 штурмового взводу 2 штурмової роти (ШКВАЛ) військової частини НОМЕР_3 .
ОСОБА_5 у порушення вимог ст. ст. 11, 49, 128 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України та ст. ст. 1-4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, солдат, перебуваючи поза межами військової частини, маючи не зняту та не погашену судимість згідно вироку ІНФОРМАЦІЯ_3 від 03.08.2023, яким останнього було засуджено до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна, належних висновків для себе не зробив, на шлях виправлення не став та 24.07.2025 умисно вчинив кримінальне правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів за наступних обставин.
Так, ОСОБА_5 у невстановлений день, час, місці, але не пізніше 24.07.2025, вирішив стати на шлях злочинної діяльності, пов`язаної з правопорушеннями у сфері обігу психотропних речовин.
У зв`язку із чим, ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, з корисливих мотивів, з метою збуту психотропних речовин для особистого збагачення, за допомогою мобільного телефону, використовуючи всесвітню мережу Інтернет, у безкоштовному кросплатформеному месенджері «Telegram», зв`язався з невстановленою слідством особою, з якою домовився про зайняття спільним продажем психотропних речовин, виконуючи роль адміністратора та кур`єра, відправляючи через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » так звані закладки з психотропною речовиною, за грошову винагороду. Крім того, ОСОБА_5 в невстановлений слідством час залучив до зберігання з метою збуту та збуту психотропних речовин свою знайому ОСОБА_6 .
Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вступили у злочинну змову з невстановленою слідством особою з метою незаконного збуту психотропних речовин, зокрема для збуту не менше, як 11 згортків із психотропними речовинами.
Продовжуючи свій злочинний умисел спрямований на придбання та зберігання з метою збуту психотропних речовин, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 замовили у невстановлений слідством час та місці, у невстановленої слідством особи, в особливо розмірах, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, вагою не менше 3,2832 г.
У подальшому, в невстановлений слідством день та час, але не пізніше 24.07.2025 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 отримали від невстановлених слідством осіб в мережі інтернет через месенджер «Telegram» замовлення на збут їм психотропних речовин через поштові відправлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за грошову винагороду, після сплати якої ОСОБА_5 та ОСОБА_6 мали на меті відправити психотропні речовини замовникам.
З цією метою, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 згортків із особливо небезпечною психотропною речовиною PVP у 11 (одинадцять) штанів та упакували до поліетиленових пакетів, крім того 3 згортки із психотропною речовиною заховали у 3 (троє) штанів та упакували до поліетиленових пакетів та один згорток із психотропною речовиною заховали до однієї пари штанів, яку також упакували до поліетиленового пакету.
Далі, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 поклали поліетиленові пакети до двох полімерних пакетів та вийшовши із квартири направились до поштомату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_2 , таким чином зберігали при собі психотропні речовини з метою їх збуту, поки не були зупинені та затримані співробітниками Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області.
Цього ж дня, в період часу з 14 год. 00 хв. по 16 год. 19 хв. працівниками поліції під час проведення особистого обшуку затриманого ОСОБА_5 неподалік будинку АДРЕСА_2 у останнього виявлено та вилучено 7 згортків, з особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP, масою не менше 1,3112 грам які останній незаконно придбав та зберігав з метою збуту. Крім того, під час особистого обшуку затриманої ОСОБА_6 у останньої було виявлено та вилучено 4 згортки, з особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP, масою не менше 1,9720 грам, які остання незаконно придбала та зберігала з метою збуту.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні та зберіганні, з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб, в великих розмірах.
29.07.2025 під час обшуку в квартирі АДРЕСА_3 за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було вилучено банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 .
У ході досудового розслідування проведено комплекс слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, відповідно до яких достовірно встановлено, що до збуту психотропних речовин на території України причетні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які з метою копспірації та не викриття злочинної діяльності використовують банківські картки на які зараховуються грошові кошти за збут психотропних речовин.
Таким чином встановлено, що ОСОБА_5 , використовує банківську картку: НОМЕР_1 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та ОСОБА_6 , використовує банківську картку: НОМЕР_2 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
На дану картку особи, які замовляли психотропні речовини перераховували грошові кошти за доставлення ними психотропних речовин.
Встановлена інформація повністю підтверджується проведеними гласними та негласними слідчими (розшуковими) діями у даному кримінальному провадженні.
Слідчий просить розглянути клопотання необхідно за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню. Іншими способами не можливо отримати вказану інформацію.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності та відсутності сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи. Клопотання просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Тому, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,
п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_6 , а саме а саме по банківському рахунку № НОМЕР_1 та банківського рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійсненні такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу із 00:00 год. 25.02.2025 до 14:00 год 25.07.2025, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Встановити строк дії ухвали один місяць, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1