Справа № 953/4907/25
н/п 1-кс/953/4571/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" червня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000014 від 09.04.2025 про арешт майна,

установив:

12.06.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора про накладення арешту на автомобіль Nissan моделі X-Trail, Win-код НОМЕР_1 , 2004 року випуску, який добровільно надав ОСОБА_4 та який призначений військовій частині НОМЕР_2 , завірену копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно Громадської організації «ПРОМІНЬ УКРАЇНИ» на 5 арк.;

- завірену копію Статуту громадської організації «ПРОМІНЬ УКРАЇНИ» (нова редакція), затверджена Рішенням Загальних зборів членів Громадської організації «ПРОМІНЬ УКРАЇНИ» протокол №2 від 03.12.2024, а саме сторінки №1, 2, 3 4, 17;

- акт приймання - передачі транспортного засобу, що є гуманітарною допомогою від 11.06.2025 на 1 арк;

- завірену копію декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на 1 арк. на унікальний код гуманітарної допомоги, наданий автоматизованою системою реєстрації гуманітарної допомоги - 24581091;

- завірену копію технічного паспорту на транспортний засіб NISSAN T 30, реєстраційний номер НОМЕР_3 VIN НОМЕР_4 на 2 арк.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що СУ ГУНП в Харківській області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 09.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.201-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що співзасновник та голова Громадської організації «Промінь України» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи з метою отримання прибутку, під час воєнного стану в Україні, за попередньою змовою та в групі з іншими особами, організував схему з ввезення на територію України транспортних засобів, які проходять митне оформлення за пільговими умовами як гуманітарна допомога та в подальшому здійснює продаж ввезених транспортних засобів, які мають статус гуманітарної допомоги, оформлюючи фіктивний Договір пожертви та Акт приймання - передачі майна, в яких зазначено, що покупець на безоплатній основі приймає автомобільний транспорт в якості пожертви.

Так, 22.05.2025 ОСОБА_5 діючи умисно, під час дії воєнного стану, з корисливих мотивів спрямованих на подальший продаж транспортного засобу, який буде ввезений на територію України за пільговими умовами у якості гуманітарної допомоги, а саме автомобіль Nissan моделі X-Trail, Win-код НОМЕР_1 для потреб військова частина НОМЕР_2 , висловив ОСОБА_4 вимогу про надання останнім грошових коштів в розмірі 500 ЄВРО, як частини грошових коштів за купівлю вищезазначеного автомобіля.

06.06.2025 на територію України ввезено транспортний засіб автомобіль Nissan моделі X-Trail, Win-код НОМЕР_1 отримувачем якого була Громадська організація «Промінь України» та який було доставлено до сел. Рогань Харківської області.

У подальшому, 11.06.2025 ОСОБА_5 продовжуючи злочинну діяльність направлену на отримання прибутку з продажу гуманітарної допомоги, перебуваючи в сел. Рогань Харківської області, здійснив продаж гуманітарної допомоги - транспортного засобу автомобіля Nissan моделі X-Trail, Win-код НОМЕР_1 , 2004 року випуску - ОСОБА_4 за грошові кошти у сумі 114 700 грн.

В цей день, після отримання грошових коштів в сумі 103 000 грн. ОСОБА_5 використовуючи реквізити Громадської організації «Промінь України» , передав ОСОБА_4 акт прийому-передачі транспортного засобу від імені Громадської організації та запевнив про законність його використання на території України, а також повідомив про необхідність перерахування на його картковий рахунок в АТ КБ «Приват Банк» грошових коштів в розмірі 11 700 грн.

11.06.2025 ОСОБА_4 добровільно надав органу досудового розслідування для проведення необхідних слідчих дій:

- автомобіль Nissan моделі X-Trail, Win-код JN1TENT30U0052853, 2004 року випуску;

- завірену копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно Громадської організації «ПРОМІНЬ УКРАЇНИ» на 5 арк.;

- завірену копію Статуту громадської організації «ПРОМІНЬ УКРАЇНИ» (нова редакція), затверджена Рішенням Загальних зборів членів Громадської організації «ПРОМІНЬ УКРАЇНИ» протокол №2 від 03.12.2024, а саме сторінки №1, 2,3 4, 17;

- акт приймання - передачі транспортного засобу, що є гуманітарною допомогою від 11.06.2025 на 1 арк.

- завірену копію декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на 1 арк. на унікальний код гуманітарної допомоги, наданий автоматизованою системою реєстрації гуманітарної допомоги - 24581091;

- завірену копію технічного паспорту на транспортний засіб NISSAN T 30, реєстраційний номер НОМЕР_3 VIN НОМЕР_4 на 2 арк.

Постановою старшого слідчого СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції від 11.06.2025 предмети та речі було визнано речовим доказом.

Прокурор зазначає, що з метою зберігання речових доказів відповідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України виникла необхідність у арешті зазначеного майна.

Прокурор в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву з проханням розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник власника майна ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій зазначив, що не заперечує проти арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000014 від 09.04.2025, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

В провадженні слідчого СУ ГУНП в Харківській області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону перебувають матеріали кримінального провадження №0000014 від 09.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.201-2 КК України.

11.06.2025 ОСОБА_4 добровільно надав органу досудового розслідування для проведення необхідних слідчих дій:

- автомобіль Nissan моделі X-Trail, Win-код НОМЕР_1 , 2004 року випуску;

- завірену копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно Громадської організації «ПРОМІНЬ УКРАЇНИ» на 5 арк.;

- завірену копію Статуту громадської організації «ПРОМІНЬ УКРАЇНИ» (нова редакція), затверджена Рішенням Загальних зборів членів Громадської організації «ПРОМІНЬ УКРАЇНИ» протокол №2 від 03.12.2024, а саме сторінки №1, 2,3 4, 17;

- акт приймання - передачі транспортного засобу, що є гуманітарною допомогою від 11.06.2025 на 1 арк.

- завірену копію декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на 1 арк. на унікальний код гуманітарної допомоги, наданий автоматизованою системою реєстрації гуманітарної допомоги - 24581091; - завірену копію технічного паспорту на транспортний засіб NISSAN T 30, реєстраційний номер НОМЕР_3 VIN НОМЕР_4 на 2 арк.

Постановою старшого слідчого СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції від 11.06.2025 предмети та речі було визнано речовим доказом.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на майно, оскільки прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що вказаний предмет є речовим доказом та зберіг на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 - 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Накласти арешт на автомобіль Nissan моделі X-Trail, Win-код НОМЕР_1 , 2004 року випуску, який добровільно надав ОСОБА_4 та який призначений військовій частині НОМЕР_2 ;

- завірену копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно Громадської організації «ПРОМІНЬ УКРАЇНИ» на 5 арк.;

- завірену копію Статуту громадської організації «ПРОМІНЬ УКРАЇНИ» (нова редакція), затверджена Рішенням Загальних зборів членів Громадської організації «ПРОМІНЬ УКРАЇНИ» протокол №2 від 03.12.2024, а саме сторінки №1, 2,3 4, 17;

- акт приймання - передачі транспортного засобу, що є гуманітарною допомогою від 11.06.2025 на 1 арк.

- завірену копію декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на 1 арк. на унікальний код гуманітарної допомоги, наданий автоматизованою системою реєстрації гуманітарної допомоги - 24581091;

- завірену копію технічного паспорту на транспортний засіб NISSAN T 30, реєстраційний номер НОМЕР_3 VIN НОМЕР_4 на 2 арк

- до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Передати на відповідальне зберігання транспортний засіб Nissan моделі X-Trail, Win-код НОМЕР_1 , 2004 року випуску передати на відповідальне зберігання до військової частини НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ).

Попередити військову частину НОМЕР_2 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Місцем зберігання документів визначити матеріали кримінального провадження №0000014 від 09.04.2025.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1