Справа № 610/2051/25
Провадження № 1-кс/610/385/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.06.2025м. Балаклія

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за відсутності повідомлених слідчого та представника особи, у володінні якої перебувають документи,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2025 за № 0000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

05.06.2025 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2025 за № 0000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити виїмку) у Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), в особі директора ОСОБА_4 , завірених копій, що стосуються проведених невід`ємних поліпшень в нежитловому приміщенні загальною площею 132,1 кв.м з ганком за адресою: АДРЕСА_1 та в групі нежитлових приміщень в житловому будинку площею 34,1 кв.м за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-проектно-кошторисної документації у повному обсязі (локальний кошторис та інші пов`язані матеріали до нього, креслення, схеми, ескізи та інше) на проведення робіт невід`ємних поліпшень в нежитловому приміщенні за вказаною вище адресою (приміщення 1-В);

-проектно-кошторисної документації у повному обсязі (локальний кошторис та інші пов`язані матеріали до нього, креслення, схеми, ескізи та інше) на проведення робіт невід`ємних поліпшень в групі нежитлових приміщень в житловому будинку за вказаною вище адресою (приміщення 2);

-журналів обліку виконаних робіт (форма № КБ-6), актів приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт, відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт на проведення робіт вище вказаних приміщень;

-всіх наявних документів, які підтверджують факт розрахунку з підрядником (платіжні доручення, тощо) вище вказаних приміщень;

-договорів та всі наявні додатки до них про здійснення технічного та авторського нагляду на проведення робіт невід`ємних поліпшень вище вказаних приміщень;

-звітів експертів оцінщиків стосовно оцінки вище вказаних приміщень, які надходили до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

-виконавчої документації (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні будівельно-монтажних робіт; акти на приховані роботи і акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт та авторського нагляду проектних організацій, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) на роботи невід`ємні поліпшення вище вказаних приміщень;

-документів (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при проведенні робіт невід`ємних поліпшень вище вказаних приміщень;

-документально підтвердженої інформації про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та інших робітників при проведенні робіт невід`ємних поліпшень;

-висновка експерта № 2004/24 від 31.05.2024 будівельно-технічного експертного дослідження;

-актів на закриття прихованих робіт, на всі види робіт, що відносяться до переліку прихованих робіт на проведення робіт невід`ємних поліпшень

-документів на транспортні витрати при виконані робіт, щодо поставки будівельних матеріалів та безпосередньо виконання робіт;

-документально підтвердженої інформації про фактично застосовані будівельні машини, механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт невід`ємних поліпшень вище вказаних приміщень.

Клопотання обґрунтоване тим, що суб`єктом оціночної діяльності шляхом зловживання повноваженнями внесено недостовірну інформацію про невід`ємні поліпшення та занижено ринкову вартість нежитлового приміщення загальною площею 132,1 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 та групи нежитлових приміщень в житловому будинку площею 34,1 кв.м за адресою: АДРЕСА_2 , що призвело до незаконного вибуття з комунальної власності поза встановленою процедурою, внаслідок чого державним інтересам спричинено тяжкі наслідки.

В ході моніторингу офіційного веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що на підставі рішень ІНФОРМАЦІЯ_3 № 2713-VІІІ від 30.07.2024 та № 2791- VІІІ від 17.09.2024, якими затверджено звіти про оцінку майна комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_2 , орендарем приватизовано нежитлове приміщення загальною площею 132,1 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 та групи нежитлових приміщень в житловому будинку площею 34,1 кв.м за адресою: АДРЕСА_2 . Зазначені звіти містять ймовірно недостовірну інформацію про невід`ємні поліпшення та заниження ринкової вартості об`єктів нерухомості, що свідчить про зловживання повноваженнями оцінювачем ФОП ОСОБА_5 під час їх складання, що призвело до незаконного вибуття з комунальної власності поза встановленою процедурою, внаслідок чого державним інтересам спричинено тяжкі наслідки, тобто в діях невстановлених осіб вбачається склад злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, тобто зловживання повноваженнями оцінювачем з метою отримання неправомірної вигоди, якщо вони спричинили тяжкі наслідки.

19.09.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі селищного голови ОСОБА_6 , з однієї сторони, та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в особі директора ОСОБА_4 , укладено договір купівлі-продажу об`єкта малої приватизації шляхом викупу, а саме: групи нежитлових приміщень (в житловому будинку літера "А-4"), загальною площею 132,1 кв.м з ганком за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно з висновком про вартість об`єкта приватизації, виконаного суб`єктом оціночної діяльності ФОП ОСОБА_5 , ринкова вартість об`єкта приватизації (з урахуванням невід`ємних поліпшень) становить: 1 265 300 грн, без ПДВ, з яких: вартість невід`ємних поліпшень 721 800 грн, без ПДВ, вартість об`єкту без невід`ємних поліпшень 543 500 грн, без ПДВ, яка і становить ціну за об`єкт приватизації.

Крім того 16.10.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі селищного голови ОСОБА_6 , з однієї сторони, та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в особі директора ОСОБА_4 , укладено договір купівлі-продажу об`єкта малої приватизації шляхом викупу, а саме: групи нежитлових приміщень (в житловому будинку літера "А-4"), загальною площею 34,1 кв.м, за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно з висновком про вартість об`єкта приватизації, виконаного суб`єктом оціночної діяльності ФОП ОСОБА_5 ринкова вартість об`єкта приватизації (з урахуванням невід`ємних поліпшень) становить: 371 400,00 грн, без ПДВ, з яких вартість невід`ємних поліпшень 160 573,30 грн, без ПДВ, вартість об`єкту без невід`ємних поліпшень 210 826,70 грн, без ПДВ, яка і становить ціну за об`єкт приватизації.

Продавцем вищевказаних приміщень є ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 .

Покупцем вказаних приміщень є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в особі директора ОСОБА_4 .

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення необхідно отримати копії вищевказаних документів, що стосуються проведених невід`ємних поліпшень в нежитловому приміщенні загальною площею 132,1 кв.м з ганком за адресою: АДРЕСА_1 та в групі нежитлових приміщень в житловому будинку площею 34,1 кв.м за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибула, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, за судовим викликом не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, додані до клопотання матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 31.01.2025 з кваліфікацією за ч. 3 ст. 365-2 КК України, внаслідок самостійного виявлення прокурором кримінального правопорушення.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000006 від 31.01.2025, рапорту прокурора від 31.01.2025 та інших, долучених слідчим до матеріалів справи, документів, убачається, що суб`єктом оціночної діяльності шляхом зловживання повноваженнями внесено недостовірну інформацію про невід`ємні поліпшення та занижено ринкову вартість нежитлових приміщень загальною площею 132,1 кв.м за адресою: АДРЕСА_3 .

26.05.2025 на запит слідчого про витребування документів та відомостей в порядку ст. 93 КПК України від директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_7 отримано відповідь, у якій зазначено, що запитувані документи можуть бути надані підприємством лише у встановленому законом порядку, тобто на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для цього їх необхідно вилучити. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2025 за № 0000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 право тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у Товаристві з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження: АДРЕСА_4 ) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) у друкованому та електронному вигляді належним чином завірених копій документів, що стосуються проведених невід`ємних поліпшень в нежитловому приміщенні загальною площею 132,1 кв.м з ганком за адресою: АДРЕСА_1 та в групі нежитлових приміщень в житловому будинку площею 34,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-проектно-кошторисної документації у повному обсязі (локальний кошторис та інші пов`язані матеріали до нього, креслення, схеми, ескізи та інше) на проведення робіт невід`ємних поліпшень в нежитловому приміщенні за вказаною вище адресою (приміщення 1-В);

-проектно-кошторисної документації у повному обсязі (локальний кошторис та інші пов`язані матеріали до нього, креслення, схеми, ескізи та інше) на проведення робіт невід`ємних поліпшень в групі нежитлових приміщень в житловому будинку за вказаною вище адресою (приміщення 2);

-журналів обліку виконаних робіт (форма № КБ-6), актів приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт, відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт на проведення робіт вище вказаних приміщень;

-всіх наявних документів, які підтверджують факт розрахунку з підрядником (платіжні доручення, тощо) вище вказаних приміщень;

-договорів та всі наявні додатки до них про здійснення технічного та авторського нагляду на проведення робіт невід`ємних поліпшень вище вказаних приміщень;

-звітів експертів оцінщиків стосовно оцінки вище вказаних приміщень, які надходили до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

-виконавчої документації (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні будівельно-монтажних робіт; акти на приховані роботи і акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт та авторського нагляду проектних організацій, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) на роботи невід`ємні поліпшення вище вказаних приміщень;

-документів (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при проведенні робіт невід`ємних поліпшень вище вказаних приміщень;

-документально підтвердженої інформації про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та інших робітників при проведенні робіт невід`ємних поліпшень;

-висновка експерта № 2004/24 від 31.05.2024 будівельно-технічного експертного дослідження;

-актів на закриття прихованих робіт, на всі види робіт, що відносяться до переліку прихованих робіт на проведення робіт невід`ємних поліпшень

-документів на транспортні витрати при виконані робіт, щодо поставки будівельних матеріалів та безпосередньо виконання робіт;

-документально підтвердженої інформації про фактично застосовані будівельні машини, механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт невід`ємних поліпшень вище вказаних приміщень.

Визначити строк дії цієї ухвали один місяць з моменту її постановлення, тобто до 10.07.2025.

Роз`яснити ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1