Справа № 274/7620/23
Провадження № 1-кс/0274/1522/25

У Х В А Л А
Іменем України
16.09.2025 року м. Бердичів
в с т а н о в и в :
08.09.2025 р. слідчий CВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням, у якому просить надати визначеній групі слідчих тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківським карткам: № НОМЕР_1 , яка імітована на ОСОБА_5 ; № НОМЕР_2 , яка імітована на ОСОБА_6 ; № НОМЕР_3 , яка імітована на ОСОБА_7 ; № НОМЕР_4 , яка імітована на ОСОБА_8 , із зазначенням суми, номеру та власників карток та номерів рахунків, яким належать вказані картки (анкетні дані), перерахування коштів з даних карток та рахунку, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку, на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР-адресу (осіб, яким належать вказані картки), які мобільні номера телефонів були прив`язані для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаним карткам та рахункам, і чи змінювалися вони, фото осіб із банкоматів, які знімали грошові кошти з даних карток та банківських рахунків, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 23.10.2023 р. до 00 год 00 хв 01.02.2024 р., шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
24.10.2023 р. ОСОБА_9 на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про продаж мотоциклу «BSE RTC 300» та, використовуючи месенджер "Телеграм", домовився з продавцем про купівлю мотоциклу. Відповідно до домовленості ОСОБА_9 зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 перерахував на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 2 200 грн, як завдаток за мотоцикл. 25.10.2023 р. ОСОБА_9 , діючи за домовленістю з невстановленою особою, з метою повної оплати вартості придбаного мотоцикла, перейшов за фішинговим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 в «Телеграм-каналі» та зазначив реквізити своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 . Після чого невстановленою особою з вказаної банківської картки були перераховані гроші в сумі 22 223 грн. Після вказаних дій зв`язок між потерпілим та невстановленою особою припинився, мотоцикл потерпілий не отримав.
В ході досудового розслідування в ході огляду виїмки по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_9 , було встановлено, що грошові кошти в сумі 14 998 грн о 15 год 33 хв, 2 802 грн о 15 год 35 хв та 2 222 грн о 16 год 06 хв 25.10.2023 р. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_8 , імітовану в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_8 імітована в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Встановлено, що 25.10.2023 р. о 15:33:25 відбулося зарахування грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_9 , банківську картку № НОМЕР_8 , який імітований на ОСОБА_10 , в сумі 14 850 грн з банківського рахунку НОМЕР_10 через платіжну систему БЕК - перекази р2р. Також 25.10.2023 р. о 15:35:09 відбулося зарахування грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_9 , імітований на ОСОБА_10 в сумі 2 775 грн з банківського рахунку НОМЕР_10 через платіжну систему БЕК - перекази р2р. 25.10.2023 р. о 15:38:13 з банківського рахунку НОМЕР_9 відбулася транзакція перерахування грошових коштів в сумі 17 500 грн на банківський рахунок отримувача НОМЕР_11 банку отримувача АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".
Також 25.10.2023 р. о 16:06:07 відбулося зарахування грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_9 в сумі 2 200 грн з банківського рахунку НОМЕР_10 через платіжну систему БЕК - перекази р2р.
В подальшому 25.10.2023 р. о 16:10:19 з банківського рахунку НОМЕР_9 відбулася транзакція перерахування грошових коштів в сумі 2 100 грн на банківський рахунок отримувача НОМЕР_11 банку отримувача АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".
В подальшому встановлено, що рахунок НОМЕР_11 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", являється рахунком групи 292 «Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку», а саме транзитним рахунком за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток. Тому рахунок НОМЕР_11 відноситься до транзитного рахунку банку, на якому обліковуються операції усіх клієнтів за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток, у тому числі під час розрахунків за товари та послуги, тому неможливо надати доступ до усіх зазначених в ухвалі слідчого судді документів та операцій, оскільки запитуваний рахунок не є рахунком конкретного клієнта.
Також було повідомлено, що до рахунку НОМЕР_9 була імітована картка № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_12 ). Кошти у сумі 17 500 грн, 2 100 грн були перераховані клієнтом на банківські картки № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 .
Під час огляду картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " № НОМЕР_8 , рахунку НОМЕР_9 клієнта ОСОБА_10 встановлено, що 25.10.2023 р. о 15:38:13 відбулася транзакція із банківської картки № НОМЕР_8 , яка імітована на ОСОБА_10 , а саме перерахування грошових коштів в сумі 17 500 грн на банківську картку № НОМЕР_13 .
Також 25.10.2023 р. о 16:10:19 відбулася транзакція із банківської картки № НОМЕР_8 , а саме перерахування грошових коштів в сумі 2 100 грн на банківську картку № НОМЕР_14 .
В ході огляду банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_13 встановлено, що 25.03.2023 р. о 15:38:14 відбулося зарахування грошових коштів в сумі 17 500 грн на банківську картку № НОМЕР_13 , яка імітована на ОСОБА_11 , із банківської картки № НОМЕР_8 , яка імітована на ОСОБА_10 .
Також встановлено, що 25.10.2023 р. о 15:46:21 відбулося перерахування грошових коштів в сумі 17 500 грн із банківської картки № НОМЕР_13 , яка імітована на ОСОБА_11 , на банківську картку № НОМЕР_15 .
В ході проведення тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_15 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », встановлено наступне.
25.10.2023 р. о 15:46:22 відбулося зарахування грошових коштів в сумі 17 500,00 грн на банківську картку № НОМЕР_15 , яка імітована на ОСОБА_11 ,з банківської картки № НОМЕР_13 , яка імітована на ОСОБА_11 ; 25.10.2023 р. о 16:41:38 відбулося перерахування грошових коштів в сумі 6 390,96 грн з банківської картки № НОМЕР_15 , яка імітована на ОСОБА_11 , на банківську картку № НОМЕР_1 , яка імітована на ОСОБА_5 ; 25.10.2023 р. о 17:02:48 відбулося перерахування грошових коштів в сумі 3 500,00 грн з банківської картки № НОМЕР_15 , яка імітована на ОСОБА_11 , на банківську картку № НОМЕР_2 , яка імітована на ОСОБА_6 ; 25.10.2023 р. о 17:03:29 відбулося перерахування грошових коштів в сумі 3 339,00 грн з банківської картки № НОМЕР_15 , яка імітована на ОСОБА_11 , на банківську картку № НОМЕР_3 , яка імітована на ОСОБА_7 ; 25.10.2023 р. о 17:15:52 відбулося зарахування грошових коштів в сумі 257,00 грн на банківську картку № НОМЕР_15 , яка імітована на ОСОБА_11 , з банківської картки № НОМЕР_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; 25.10.2023 р. о 17:37:43 відбулося перерахування грошових коштів в сумі 3 058,99 грн з банківської картки № НОМЕР_15 , яка імітована на ОСОБА_11 , на банківську картку№ НОМЕР_17 ; 25.10.2023 р. о 18:05:43 відбулося перерахування грошових коштів в сумі 1 468,00 грн з банківської картки № НОМЕР_15 , яка імітована на ОСОБА_11 , на банківську картку № НОМЕР_4 , яка імітована на ОСОБА_8 .
Отже, встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_9 були перераховані на банківські картки: № НОМЕР_1 , яка імітована на ОСОБА_5 ; № НОМЕР_2 , яка імітована на ОСОБА_6 ; № НОМЕР_3 , яка імітована на ОСОБА_7 ; № НОМЕР_4 , яка імітована на ОСОБА_8 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з тим, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, виникла необхідність в отриманні інформації по банківських операціях, які проводилися з використанням вказаних банківських карток, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за вказаний період часу.
В судове засідання слідчий СВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 не з`явився, на адресу суду скерував заяву про розгляд справи у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в :
Надати групі слідчих СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківським карткам: № НОМЕР_1 , яка імітована на ОСОБА_5 ; № НОМЕР_2 , яка імітована на ОСОБА_6 ; № НОМЕР_3 , яка імітована на ОСОБА_7 ; № НОМЕР_4 , яка імітована на ОСОБА_8 , із зазначенням суми, номеру та власників карток та номерів рахунків, яким належать вказані картки (анкетні дані), перерахування коштів з даних карток та рахунку, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку, на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР-адресу (осіб, яким належать вказані картки), які мобільні номера телефонів були прив`язані для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаним карткам та рахункам, і чи змінювалися вони, фото осіб із банкоматів, які знімали грошові кошти з даних карток та банківських рахунків, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 23.10.2023 р. до 00 год 00 хв 01.02.2024 р., шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Встановити строк дії ухвали до 16 листопада 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1