Справа № 442/1694/25
Провадження № 1-кс/442/829/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2025 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000045 від 26.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме:

отримання номеру банківської картки (рахунку) на який 22.02.2024 приблизно з 14:00 до 17:00 год. було перераховано грошові кошти одним платежем в сумі 61 000 гривень з терміналу АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , серійний номер TS 203834, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . (із зазначенням часу проведення транзакції, номером банківської картки, на яку надійшли грошові кошти та інших даних, необхідних для встановлення номеру банківської картки);

якщо вказана банківська картка емітована АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати історії авторизації даної банківської картки з 22.02.2025 по 22.03.2025, копії документів, що стосуються вказаної картки відкриття рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок,); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку з 22.02.2025 по 22.03.2025; інформації про місцезнаходження об`єктів, де здійснювалось зняття готівки після переводу грошових коштів з фото та відео фіксацією зняття грошових коштів; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи безкартковий спосіб, інформацію про інші відкриті на вказану особу карткові рахунки в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 із наданням руху коштів по них за період часу з 22.02.2025 по 22.03.2025, зокрема копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; одночасно просить надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у філії „Західне головне регіональне управління АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що у Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_11 про те, що невідома особа шляхом обману, яка користувалась номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , під приводом того, що нібито з його карточкою відбуваються різні транзакції, заволоділа його грошовими коштами в сумі 61 000 гривень, які він самостійно перерахував через термінал на невідому банківську карточку. Вказує, що в ході досудового розслідування було встановлено, що 22.02.2025 близько 12:39 год. ОСОБА_11 на його мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа із мобільного номеру НОМЕР_1 та запитали чи замовляв він електропіч на суму 5 600 гривень, на що, відповівши, що він не замовляв даний товар, йому порекомендували зателефонувати на гарячу лінію „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за номером НОМЕР_4 , щоб відмінити транзакцію. Зателефонувавши за номером НОМЕР_4 , на дзвінок відповіла невідома особа, яка представилась оператором, якій ОСОБА_11 повідомив про дану проблему та попросив відмінити транзакцію і заблокувати його картку за рахунком НОМЕР_5 , на що його попросили почекати, щоб підключити до іншого оператора. Приблизно через одну хвилину очікування у телефонній розмові відповів інший оператор, якому ОСОБА_11 ще раз повідомив про проблему та попросив відмінити транзакцію, на що цей оператор повідомив, що невідома особа із прізвищем ОСОБА_12 хоче здійснити транзакцію із його карточки в сумі 5 600 гривень з метою оплатити товар, а саме електропіч та дану транзакцію вже не можливо відмінити і потрібно, щоб він зняв усі кошти зі своє карточки „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за рахунком НОМЕР_5 у найближчому банкоматі. Вийшовши із своєї квартири, по дорозі до банкомату на мобільний телефон ОСОБА_11 зателефонував інший невідомий номер НОМЕР_6 , відповівши на який, йому відповів оператор, із яким він до цього спілкувався та який цікавився чи пішов він у банкомат, щоб зняти усі кошти із карточки. Після цього цей чоловік ще декілька разів телефонував ОСОБА_11 , постійно координуючи його дії. Прийшовши до банкомату „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_4 , близько 13:40 год. ОСОБА_11 зняв кошти із своєї картки, яка прив`язано до вищевказаного рахунку кошти у сумі 20 000 гривень двома транзакціями. Із цими коштами останній направився до іншого банкомату за адресою: АДРЕСА_5 , де близько 14:30 год. зняв додатково 20 000 гривень двома транзакціями із банкомату „ ІНФОРМАЦІЯ_2 та 20 000 гривень однією транзакцією із банкомату „ ІНФОРМАЦІЯ_3 . Знявши всі кошти із своєї картки через невеликий проміжок часу, до ОСОБА_11 знову зателефонував НОМЕР_6 , на який відповів оператор із яким ОСОБА_11 спілкувався весь цей час до цього та який повідомив, що всі зняті кошти потрібно внести через термінал на новостворену карточку, яка з зі слів невідомого чоловіка, який представлявся оператором, належала ОСОБА_11 . Прийшовши в найближчий термінал за адресою: АДРЕСА_6 в ТЦ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_11 , спілкуючись у телефонному режимі із вищевказаним оператором, вніс всі кошти, які він мав при собі на суму 61 000 грн через термінал на невідому йому картку, яку йому продиктував у телефонній режимі вищевказаний оператор, після цього, повідомивши, що із ОСОБА_11 зв`яжуться о 22:00 год. того ж дня. З того часу із останнім ніхто не зв`язувався. Пішовши у банк, ОСОБА_11 стало відомо, що невідома йому карточка, на яку він вносив кошти через термінал, не є у його користуванні. Вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_11 усі транзакції здійснював через термінал АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за серійним номером TS 203834, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Враховуючи вищевикладене, наголошує, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаної банківськох інформації: Наголошує, що є підстави вважати, що вказані відомості перебувають у володінні відповідно в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , довести вказані обставини неможливо іншими способами (на запит), окрім як у спосіб здійснення тимчасового доступу до них, оскільки відомості, які в них містяться можуть становити персональні дані осіб, банківську таємницю, розкриття яких можливе лише на підставі рішення суду. Враховуючи наведене, просить клопотання задовольнити.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, у поданому клопотання просив розгляд такого здійснювати без його участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які зберігаються в установі АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 а саме:

отримання номеру банківської картки (рахунку) на який 22.02.2024 приблизно з 14:00 до 17:00 год. було перераховано грошові кошти одним платежем в сумі 61 000 гривень з терміналу АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , серійний номер TS 203834, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . (із зазначенням часу проведення транзакції, номером банківської картки, на яку надійшли грошові кошти та інших даних, необхідних для встановлення номеру банківської картки);

якщо вказана банківська картка емітована АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати історії авторизації даної банківської картки з 22.02.2025 по 22.03.2025, копії документів, що стосуються вказаної картки відкриття рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок,); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку з 22.02.2025 по 22.03.2025; інформації про місцезнаходження об`єктів, де здійснювалось зняття готівки після переводу грошових коштів з фото та відео фіксацією зняття грошових коштів; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи безкартковий спосіб, інформацію про інші відкриті на вказану особу карткові рахунки в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 із наданням руху коштів по них за період часу з 22.02.2025 по 22.03.2025, зокрема копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1