Справа № 947/1962/24
Провадження № 1-кс/947/9287/25
УХВАЛА

23.06.2025 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000288 від 02.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся прокурор Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000288 від 02.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Київською окружною прокуратурою м. Одеси.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , комунальних некомерційних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема Комунального некомерційного підприємництва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Одеської міської ради (далі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), упродовж 2022 року здійснювали придбання товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами.

Так, 25.03.2022 посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із ФОП ОСОБА_4 укладено договір № 1010 на поставку товару згідно специфікації, яка є додатком № 1 до Договору, а саме: постільна білизна, полікотон 1,5 (підковдра 145*210, простирадло 145*210, наволочка 50*70, у кількості 500 одиниць; подушка поліестер, силіконізоване волокно, 50х70см, кольорова, у кількості 500 одиниць; ковдра «Зимова» 1,5 поліестер, синтепон (350г/м2) 145х210см, кольорова, у кількості 500 одиниць.

В ході проведення досудового розслідування витребувано по одному зразку товарно-матеріальних цінностей, які було придбано КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором № 1010 від 25.03.2022. В ході огляду вказаних товарно-матеріальних цінностей було встановлено:

-комплект постільної білизни, який був упакований в прозорий поліетиленовий пакет та скріплений білою наліпкою без маркування. При розпакуванні встановлено, що комплект складається з трьох одиниць: наволочка, підковдра та простирадло. Виробник: Україна.

-подушка виробника «Homeford», Подушка дачна 50х70. Артикул 715512. Склад: силіколізоване гіпоалергенне волокно. Країна виробник: Україна. Термін придатності: необмежений. Штрих-код 121.

-ковдра, «Алекс МВ Фабрика домашнего Текстиля», виробник: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 . Виробник потужності: АДРЕСА_1 . Ковдра Фьюжн. Тканина: поліестер. Наповнювач: силікованізоване волокно. Щільність: 350г/м2. Розмір 145х210см. Артикул 2020076, штрих-код 906.

Однак, відповідно до інформації отриманої у виробника вищевказаних текстильних виробів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вартість вищевказаного комплекту постільної білизни складає 350 грн. за одиницю., подушки 75 грн. за одиницю., ковдри 250 грн. за одиницю.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поставляло вищевказаний товар іншим покупцям саме за цінами: комплект постільної білизни 350 грн. за одиницю., подушки 75 грн. за одиницю., ковдри 250 грн. за одиницю.

Під час досудового розслідування встановлено, що закупівля вищевказаного майна службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОМР за договором № 1010 від 25.03.2022 проведена за завищеними цінами, що завдало шкоди державним інтересам.

Наразі під час здійснення досудового розслідування виникла обгрунтована необхідність у встановленні чи спростуванні факту оплати вказаних товарів, а також відповідності суми зазначеної у договорах фактично перерахованим грошовим коштам на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так, встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкритий рахунковий рахунок в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 .

Приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення речі і документи в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , необхідно отримати тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до руху грошових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання прокурор не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації, яка знаходиться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СВ Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області, ОСОБА_5 , прокурорам Київської окружної прокуратури міста Одеси з групи прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , здійснити у межах кримінального провадження № 0000288 від 02.09.2022 тимчасовий доступ з можливістю вилучення на паперовому або електронному носії:

-виписку (інформацію про рух грошових коштів) по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.09.2021 по 31.12.2022, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу;

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1