Номер провадження 1-кс/754/1407/25
Справа № 754/6382/25
У Х В А Л А

Іменем України

28 квітня 2025 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

25.04.2025 року слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого відділу Деснянського УПГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000195 від 19.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що заступником начальника відділу інформаційно-аналітичної роботи 1 територіального управління внутрішнього аудиту (правовий попередник ІНФОРМАЦІЯ_1 ) полковником ОСОБА_5 внесено до Довідки за результатами аудиту окремих питань діяльності військової частини НОМЕР_1 завідомо неправдиві відомості.

Додатково встановлено, що начальником продовольчої служби військової частини НОМЕР_1 капітаном ОСОБА_6 у червні 2024 року придбано та поставлено на продовольчий склад військової частини воду питну бутильовану негазовану у кількості 51 762 л на суму 295 043,40 гривень.

Вказане підтверджується видатковими накладними № РН-24 від 17.06.2024, № РН-23 від 10.06.2024, №РН-25 від 13.06.2024 відповідно до умов Договору поставки № 03/06-1 від 03.06.2024, укладеного між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .

На підтвердження оплати договору надано платіжні документи №472920046 від 29.08.2024 на суму 57000,00 грн., №472920044 від 29.08.2024 на суму 124403,40 грн., №472920048 від 29.08.2024 на суму 114000,00 грн.

Разом з тим, під час досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка в своїх показах зазначила про те, що особисто з ОСОБА_8 не знайома. ОСОБА_8 зв`язався з свідком літом 2024 року з метою придбання великої кількості питної води з проханням зробити відстрочку оплати, на що свідок погодилась та знайшла таку воду на оптовому ринку, а саме Байкальському в м. Дніпро. Безпосередньо ОСОБА_7 , як зазначає в своїх показах придбала товар за готівку і будь-яких підтверджуючих документів не зберіглось. Поставка відбувалась за допомогою невідомих транспортних засобів які надав дистанційно ОСОБА_8 , окрім того, адресу поставки свідок не знала.

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність в отриманні інформації, щодо фізичної особи-підприємець ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_3 (місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_2 ).

Так, слідчим СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві, направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 , для надання інформації та документів, що стосуються господарської діяльності відносно фізичної особи-підприємець ОСОБА_7 , зокрема інформацію із автоматизованих баз даних, про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» (із зазначенням П.І.П., ідентифікаційного номеру та інших ідентифікуючих даних) за формою 4ДФ інше.

Однак, на вказаний запит, від ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшов лист з відмовою у наданні необхідної інформації.

Вказана інформація необхідна для подальшого розкриття банківської таємниці та встановлення руху коштів фізичної особи-підприємець ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення додаткових фінансових операцій з ОСОБА_8 на предмет повернення ФОП ОСОБА_7 грошових коштів останньому, так як, сума договору та перерахованих коштів складає 295 043, 40 грн., ОСОБА_7 та ОСОБА_8 раніше не знайомі, походження води питної, що є предметом договору ОСОБА_7 пояснити не змогла, а тому наявні обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_8 з метою уникнення кримінальної відповідальності за попередньо змовою з ОСОБА_7 внесли до видаткових накладних завідомо неправдиві відомості, після чого здійснили перерахування грошових коштів між особистими рахунками для приховання кримінального правопорушення та уникнення ОСОБА_8 кримінальної відповідальності, з подальшим поверненням зазначеної суми на рахунок ОСОБА_8 .

При цьому, слідчий зазначає, що є підстави вважати про існування реальної загрози знищення або зміни місця зберігання зазначених документів, у зв`язку з чим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, судовий розгляд необхідно провести без участі особи, у володіння якої знаходяться вказані документи.

В судове засідання слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явився, просить провести розгляд клопотання у його відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Таким чином, враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 стосовно діяльності ФОП ОСОБА_7 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,- задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Деснянського УПГУНП у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у кримінальному провадженні № 0000195 від 19.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів (копій), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) копій документів, що перебувають у володінні/користуванні ІНФОРМАЦІЯ_3 (місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_2 ), що стосуються діяльності фізичної особи-підприємець ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 00.01 год. 01.08.2024 по 23.59 год. 31.12.2024 року, а саме:

-інформацію із автоматизованих баз даних, про відкриття рахунків в банківських установах;

-відомості щодо зміни керівника та головного бухгалтера з зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, періоду часу перебування на посаді;

-відомості співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі всіх контрагентів, сформувати витяги з реєстру сумнівних операцій;

-податкові декларації з податку на додану вартість, у тому числі з уточнюючими розрахунками податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок (у разі надання звітності в електронному виді - надати відомості в електронному та паперовому носії належним чином роздруковану та завірену роздруківку податкових декларацій з ПДВ з уточнюючими розрахунками);

-розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів, додаток № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість (у разі надання звітності в електронному виді - надати відомості в електронному та паперовому носії належним чином роздруковану та завірену роздруківку податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів, додаток № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість);

-податкові декларації з податку на прибуток (у разі надання звітності в електронному виді - надати відомості в електронному та паперовому носії належним чином роздруковану та завірену роздруківку податкових декларацій з податку на прибуток;

-реєстр виданих та отриманих податкових накладних;

-Форми 8ДР та 4 ДФ на працівників;

-відомості щодо IP-адрес та поштових скриньок e-mail з використанням яких суб`єкт господарювання здійснював подачу звітності.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1