Справа № 243/5238/25
Провадження № 1-кс/243/485/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2025 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів у системі EasyCon, на підставі наказу № 29-к про впровадження дистанційної роботи Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 10 травня 2022 року, клопотання старшого дізнавача СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слов`янської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000197 від 12 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слов`янської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000197 від 12 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з клопотанням, 11.06.2025 до ВП № 4 Краматорського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 про те, що 10.06.2025 невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника на загальну суму 105 050 грн. під приводом купівлі-продажу авто Mercedes Benz ML 320 вартістю 4000 доларів США з оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 10.06.2025 року у телефонній розмові з продавцем на ім`я ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ) умов купівлі-продажу авто Mercedes Benz ML 320 вартістю 4000 доларів США з оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під час переписки в месенджері «Viber» з номером телефону НОМЕР_2 потерпілий зі своїх банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 перерахував 10.06.2025 року грошові кошти на загальну суму 105 050 грн. на банківські картки НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

Здійсненим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тимчасовим доступом інформації, яка становить банківську таємницю, встановлено, що банківські картки НОМЕР_6 та НОМЕР_7 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 , на які потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти.

За наданими показаннями ОСОБА_7 встановлено, що останній з метою отримання заробітку здійснив продаж своїх банківських рахунків невідомій особі, за що отримав грошові кошти 07.06.2025 о 21:25 год у сумі 1600 грн та 04.07.2025 о 20:22 год у сумі 1000 грн на свою банківську картку НОМЕР_9 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На теперішній час у дізнання виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить банківську таємницю щодо руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_9 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_7 з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків (транзакцій), призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів РНОКПП (ЄДРПОУ), номерів розрахункових рахунків, МФО банків, рахунково-касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів за 07.06.2025 та 04.07.2025, якими володіє Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Зазначені відомості віднесено до категорії інформації, яка становить банківську таємницю.

Беручи до уваги, що дана інформація надасть можливість органу дізнання встановити особу, яка вчинила вказаний кримінальний проступок та ідентифікувати коло таких осіб, інформація має доказове значення, а в інший спосіб отримати до неї доступ неможливо.

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_9 , відкритою на ім`я ОСОБА_7 . Отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів неможливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду.

Посилаючись на зазначене, ст.дізнавач просила задовольнити вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В судове засідання ст.дізнавач не з`явилась, надала суду заяву, в якій просила розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на такі встановлені у судовому засідання обставини та відповідні ним докази.

Сектором дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000197 від 12 червня 2025 року за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10.06.2025 невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника на загальну суму 105 050 грн. під приводом купівлі-продажу авто Mercedes Benz ML 320 вартістю 4000 доларів США з оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму, попередня правова кваліфікація - ч. 1 ст. 190 КК України.

Здійсненим на підставі ухвали суду в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тимчасовим доступом інформації, яка становить банківську таємницю, досудовим слідством встановлено, що банківські картки НОМЕР_6 та НОМЕР_7 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 , на які потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти.

За наданими показаннями ОСОБА_7 встановлено, що останній з метою отримання заробітку здійснив продаж своїх банківських рахунків невідомій особі, за що отримав грошові кошти 07.06.2025 о 21:25 год у сумі 1600 грн та 04.07.2025 о 20:22 год у сумі 1000 грн на свою банківську картку НОМЕР_9 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме: п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку під час обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківської таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи майнової шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема є відомості про стан рахунку клієнтів; операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з матеріалів клопотання, слідчий суддя вважає, що є обґрунтовані підстави вважати, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перебуває інформація про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_9 , відкритій на ім`я ОСОБА_7 . Зазначені відомості віднесено до категорії інформації, яка становить банківську таємницю.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення клопотання ст.дізнавача, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, встановлення причетності осіб до скоєння злочину, а іншого способу отримання відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю, законом не передбачено.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000197 від 12 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ групі дізнавачів сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тобто надати можливість ознайомитися та вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: роздруківки, виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_9 за 07.06.2025 та 04.07.2025, зокрема фото і відео з камер відеоспостереження банкоматів, де знімались грошові кошти із зазначенням адреси розташування таких банкоматів, дані про особу, на ім`я якої відкрито рахунок (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані, фото особи), а також копії документів, які оформлювались та надавались клієнтами банку при відкритті рахунків (копії документів, що посвідчують особу, заява на відкриття рахунку, договір тощо), інформація щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській картці НОМЕР_9 , а також з використанням яких IP-адрес та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 07.06.2025 та 04.07.2025.

Строк дії ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів становить 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1