Єдиний унікальний номер: 379/1059/25
Провадження № 1-кс/379/277/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2025 року м. Тараща

Слідча суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 4 клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000094 від 10.06.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК У країни, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И Л А:

25.07.2025 до Таращанського районного суду Київської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ставищенського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000094 від 10.06.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК У країни, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 10.06.2025 до відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 03.06.2025 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 9225 гривень. Банківська картка шахрая НОМЕР_1 . Мобільний номер шахрая НОМЕР_2 .

По даному факту 10.06.2025 року розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що внесено до ЄРДР за №0000094.

Під час досудового розслідування встановлено, що 03.06.2026 ОСОБА_5 в мережі інтернет виявив оголошення з приводу продажу дров, яке його зацікавило. ОСОБА_5 вирішив зателефонувати за вказаним мобільним номером телефону НОМЕР_2 . В ході розмови невідома особа представилась ОСОБА_6 , з якою заявник почав вести розмову з приводу придбання дров. В подальшому остання повідомила - дана послуга потребує повної передплати та надала номер банківської картки для оплати, НОМЕР_1 . З даними умовами ОСОБА_5 погодився та здійснив два грошових перекази: переший в сумі 4500 гривень, другий 4725 гривень на вище зазначену банківську карту. Після здійснення оплати зв`язатися з ОСОБА_6 не вдалося. Даними діями ОСОБА_5 було нанесено матеріального збитку на вище вказану суму грошових коштів, а саме 9225 гривень.

Відповідно до наданої потерпілим ОСОБА_5 , квитанцій № 61750 від 03.06.2025 о 08 год. 48 хв. та № 766489648 від 03.06.2025 о 08 год. 43 хв., останнім було переведено на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в загальній сумі 9225 гривень.

На підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_7 , єдиний унікальний номер 379/1059/25 провадження № 1-кс/379/232/25 від 18 червня 2025 року було здійснено тимчасовий доступ до інформації щодо банківського рахунку до якого випущена банківська платіжна картка НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 за період час з 03.06.2025 по 17.06.2025.

Під час огляду вище вказаної інформації встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 відповідно до заяви № 73 від 12.03.2025 на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних особі відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН - НОМЕР_4 , місце народження- Україна, Дніпропетровська область Широківський район, смт. Широке, місце реєстрації проживання - АДРЕСА_3 .

При огляді інформації про рух грошових коштів щодо банківського рахунку до якого випущена банківська платіжна картка НОМЕР_1 встановлено, що на дану банківську карту 03.06.2025 о 08:43:45 надійшов грошовий переказ в сумі 4725 грн, та 03.06.2025 о 08:49:04 надійшов грошовий переказ в сумі 4500 грн, які в подальшому з вище вказаної картки було здійснено два грошові перекази: 03.06.2025 о 09:39:02 в сумі 5000 грн та 03.06.2025 о 03.06.2025 о 09:40:03 в сумі 5000 грн. Вище вказані грошові перекази були здійсненні на банківський рахунок до якого випущена банківська платіжна картка НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Враховуючи вище викладене встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 9225 гривень, користуючись банківською карткою № НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Зазначена інформація, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 (Порядок розкриття банківської таємниці) вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. ,

Вказана інформація має важливе значення для кримінального провадження, сприятиме у розслідуванні та розкритті даного кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 40-1 КПК, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився. Про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином.

Проте, в силу ч. 1 ст. 172 КПК України, їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, дізнавач СД просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Слідча суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання та надані дізнавачем на його обґрунтування матеріали провадження в копіях, а саме: витяг з ЄРДР №0000094 від 10.06.2025 (а.с.6), постанову про створення групи дізнавачів в складі ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 (а.с.6), постанову про прийняття кримінального провадження до свого провадження (а.с.8), заяву потерпілого ОСОБА_5 про вчинене кримінальне правопорушення (а.с.9), квитанції про перерахування коштів (а.с. 14), скріншоти екрана телефону з яких вбачається, що абонент з номером НОМЕР_2 отримував вхідні дзвінки 03 червня (а.с.15-16), виписку по особовому рахунку ОСОБА_8 (а.с.24) інформацію сервісу визначення банку за номером картки, відповідно до якої картка з першими цифрами номеру НОМЕР_7 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.с.25).

Слідча суддя вважає, що дізнавачем СД доведено наявність обставин, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а також те, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та доказове значення у справі. Крім того, іншим способом неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та виявити причетних до нього осіб.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», п.5 ч. 2 ст. 131, 132, 159, 162-164, 166 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000094 від 10.06.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_4 , до банківського рахунку до якого випущена банківська картка № НОМЕР_5 ,а саме до:

- документів особи власника банківського рахунку (паспорту), особової справи банку щодо вказаної особи;

-інформації (роздруківки) про рух коштів з 03.06.2025 по 29.07.2025 включно по зазначеній банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку;

-інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного банківського рахунку з 03.06.2025 по 29.07.2025 включно, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Ухвала слідчого судді є обов`язковою для виконання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 29 серпня 2025 року включно.

Відповідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя

Таращанського районного суду

Київської області ОСОБА_12