Номер провадження 1-кс/754/1425/25
Справа № 754/6448/25
У Х В А Л А

Іменем України

28 квітня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0001658 від 05.07.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 28.04.2025 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання подане слідчим в рамках кримінального провадження №0001658 від 05.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, де досудовим розслідуванням встановлено, що 16.05.2024 близько 20:30 год. невстановлена особа, знаходячись в невстановленому місці, зателефонувавши з абонентського номеру НОМЕР_1 та представившись як співробітник «допомога від ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з її банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в загальній сумі 10 000 грн., завдавши останній матеріальної шкоди на вказану суму.

У ході проведення досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_5 надала у порядку ст. 56 КПК України усі наявні у останньої докази на підтвердження заяви про вчинення кримінального правопорушення та її показань, а саме виписку з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 17.05.2024 по 25.06.2024 та квитанції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де зазначено що кошти потерпілої 15.05.2024 перераховано на картку № НОМЕР_2 та виписки з банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

В подальшому слідчим, було здійснено ряд тимчасових доступів до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В ході огляду вилученої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху коштів по рахунку потерпілої встановлено, що грошові кошти останньої було перераховано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 . Також, в банківській картці потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невстановленою особою було змінено електронну поштову скриньку на « ІНФОРМАЦІЯ_7 », якою згідно вилученої у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » інформації користується ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

В ході огляду вилученої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 були обготівковані у банкоматі за адресою: АДРЕСА_1 а також:

- 16.05.2024 об 22:21 год. з карткового рахунку потерпілої НОМЕР_6 в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було оформлено кредит оплату частинами на товар: мобільний телефон «Motorola G72 8/256GB Meteorite GREY», за який з теперішньої банківської картки знімається щомісячний платіж 499,92 грн. «Оплата частинами №2081».

Замовником даного замовлення зазначена ОСОБА_9 тел. НОМЕР_7 .

- 20.05.2024 з карткового рахунку потерпілої в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було оформлено кредит на оплату частинами на товар: електро фетбайк 1000W 48 V 13 Ah, електровелосипед з широкими колесами для дорослих «Fatbike 8817 New speed Xaki66111» (замолення скасоване) Замовником даного замовлення зазначений ОСОБА_10 тел. НОМЕР_8 .

Крім цього в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який користується номером телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме: НОМЕР_9 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка користується номером телефону оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який користується номером телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а саме: НОМЕР_13 . Вказані номери мобільних телефонів також підтверджується вилученими в ході тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

На даний час, з метою об`єктивного проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, а також з метою перевірки причетності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , до вчинення кримінального правопорушення, встановленню інших осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення у слідчого виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про телефонні дзвінки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме НОМЕР_10 та НОМЕР_12 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від оператору мобільного зв`язку, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити щодо телефонного номеру мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_10 та НОМЕР_12 із зазначенням терміналу ІМЕІ, у вигляді роздруківки, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру та інформацію з якими абонентами працювали ІМЕІ-термінали зареєстровані з вище зазначеним абонентським номером в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону за період часу з 00:01 год. 15.05.2024 по момент винесення ухвали.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 ч. 1 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 7 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Однак слідчим не доведено необхідність надання тимчасового доступу за період часу з 00:01 год. 15.05.2024 по момент винесення ухвали.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю ознайомитись, зробити копії та вилучити їх в разі необхідності, а саме: документів які містять дані щодо абонентських номерів НОМЕР_10 та НОМЕР_12 , із зазначенням терміналу ІМЕІ, у вигляді роздруківки, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру та інформацію з якими абонентами працювали ІМЕІ-термінали зареєстровані з вище зазначеним абонентським номером в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону за період часу з 00:01 год. 15.05.2024 по 00:01 год. 15.11.2024.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому та/або прокурору.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1