Справа № 373/1271/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 травня 2025 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяславського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 .

Сторони кримінального провадження не з`явилися, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що можуть становити банківську таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

встановив:

08.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_4 були внесені відповідні відомості про те, що 07.04.2025 невстановлена особа шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами у розмірі 69 210,00 грн .

Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України. Кримінальному провадженню присвоєно № 0000059.

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 на розгляд клопотання не з`явилась. Подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі в зв`язку з службовою зайнятістю. Клопотання просить задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Досудовим розслідуванням у ході допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 07.04.2025 близько 15 год 19 хв вона переглядала дописи в групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в застосунку Viber. Знайшла допис користувача під іменем ОСОБА_5 (номер телефону НОМЕР_1 ), котра розмістила посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перейшовши за цим посиланням потерпілу переадресувало до її особистого кабінету в системі платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте вона перервала з`єднання. Згодом отримала вхідний дзвінок з номера телефону НОМЕР_2 від невідомої особи, котра назвалася працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_4 та поцікавилася причиною переривання аутентифікації в ІНФОРМАЦІЯ_3 . При цьому, назвала потерпілій всі її паспортні дані, а потім, спонукала на переказ наявних на її рахунку коштів на картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою викриття шахрая. Потерпіла погодилася на таку пропозицію та п`ятьма трансакціями самостійно перерахувала на вказаний картковий рахунок, держателем якого було вказано ОСОБА_6 , грошові кошти. Згодом зрозуміла, що її ошукали шахраї.

З метою розкриття кримінального правопорушення та враховуючи, що зазначена інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ та не може бути отримана іншим шляхом, у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунку/картці № НОМЕР_4 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням операції банку-еквайра) з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

-копій документів та відомостей щодо власника рахунку/картки НОМЕР_4 : договір про банківське обслуговування; заява про відкриття рахунку; документ, що посвідчує його особу; інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, електронні адреси, фотографії в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку-картки НОМЕР_4 ; фінансових номерів власника зазначеного рахунку в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

-фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з рахунку/картки НОМЕР_4 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувалось зняття коштів по даному рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

За нормою пункту 207 Розділу ХІ Перехідних положень КПК України під час дії воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2,5,7,8 частини першої статті 162 цього Кодексу здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Пункти 2,5,7,8 частини першої статті 162 КПК України визначають охоронювану законом таємницю, яка міститься в речах і документах. Ними є:

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Пунктом 2 частини 1 статті 615 КПК України у разі введення воєнного стану та якщо відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 цього Кодексу, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором.

У системному взаємозв`язку норми пункту 2 частини 1 статті 615 КПК України та пункту 207 Розділу ХІ Перехідних положень КПК України слід розуміти так, що під час дії воєнного стану на території України якщо відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 цього Кодексу, то такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором. Тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2,5,7,8 частини першої статті 162 цього Кодексу здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Таким чином наявні підстави для розгляду даного клопотання слідчим суддею, який має об`єктивну можливість виконання повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 КПК України.

Вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню в частині платіжних операцій, руху коштів, що були здійснені по рахунку/картці № НОМЕР_4 у період часу з 17.39 год 07.04.2025 по теперішній час, оскільки всі інші операції не є предметом доказування в даному кримінальному провадженні, що вбачається із виписки по рахунку потерпілої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З отриманих даних вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів з банківського рахунку, що знаходиться у володінні зазначеної вище банківської установи, матиме доказове значення у справі. Отримати доступ до документів можливо відповідно до ст. 159 КПК України.

За правилами ст. 160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, котрі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню лише в межах надання доступу до інформації, що містить дані про платіжні операції та рух коштів, що були здійснені по рахунку/картці № НОМЕР_4 у період часу з 17.39 год 07.04.2025 по день постановлення цієї ухвали.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160, 163, 309 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку/картці № НОМЕР_4 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, відомостей щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (із зазначенням дати та часу, місця зняття коштів, власників номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 17.39 год 07.04.2025 по день постановлення цієї ухвали;

-копій документів та відомостей щодо власника рахунку/картки № НОМЕР_4 : договір про банківське обслуговування; заява про відкриття рахунку; документ, що посвідчує його особу; інші ідентифікаційні дані власника включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, електронні адреси, фотографії в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку-картки № НОМЕР_4 ; фінансових номерів власника зазначеного рахунку в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 17.39 год 07.04.2025 по день постановлення цієї ухвали;

-фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з рахунку/картки № НОМЕР_4 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувалось зняття коштів по даному рахунку з 17.39 год 07.04.2025 по день постановлення цієї ухвали.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю виготовлення їх копій в друкованому або електронному виді, а саме:

-відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку/картці № НОМЕР_4 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, відомостей щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (із зазначенням дати та часу, місця зняття коштів, власників номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 17.39 год 07.04.2025 по день постановлення цієї ухвали;

-копій документів та відомостей щодо власника рахунку/картки № НОМЕР_4 : договір про банківське обслуговування; заява про відкриття рахунку; документ, що посвідчує його особу; інші ідентифікаційні дані власника включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, електронні адреси, фотографії в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку-картки № НОМЕР_4 ; фінансових номерів власника зазначеного рахунку в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 17.39 год 07.04.2025 по день постановлення цієї ухвали;

-фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з рахунку/картки № НОМЕР_4 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувалось зняття коштів по даному рахунку з 17.39 год 07.04.2025 по день постановлення цієї ухвали.

Надати можливість отримання завірених копій вищевказаних документів у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 19 липня 2025 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1