печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю,Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000408 від 18.05.2022, -

В С Т А Н О В И В :

Старший групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю,Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на нерухоме майно, яке на праві власності зареєстровано за ОСОБА_4 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме:

- квартира за адресою: АДРЕСА_1 ;

- квартира за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, щоГоловним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000408, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2022 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190 КК України.

За результатами проведеного досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , будучи керівником організованої злочинної групи, діючи відповідно до розробленого ним плану, з корисливих мотивів, з прямим умислом, направленим на заволодіння чужого майна, з метою незаконного особистого збагачення, надав вказівку ОСОБА_7 , яка у період часу з 05 год. 00 хв. 13.05.2022 по 21 год. 00 хв. 14.05.2022, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , здійснила дзвінок з мобільного номера НОМЕР_2 , який був встановлений в мобільному пристрої imei: НОМЕР_3 , imei: НОМЕР_4 на мобільний номер НОМЕР_5 , яким користувалась ОСОБА_10 .

ОСОБА_7 маючи на меті ввести ОСОБА_10 в оману, представившись працівником ПрАТ "Київстар" під час спілкування повідомила про можливість захисти її номер в цілях безпеки даних, на що ОСОБА_10 , будучи помилково впевненою у сумлінності намірів ОСОБА_7 погодилась та надала пароль для входу у свій акаунт у додатку «Мій Київстар». Після чого, ОСОБА_7 здійснила перевипуск сім-карти з абонентським номером потерпілої.

У подальшому, реалізовуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_5 , встановив сім-карту з абонентським номером ОСОБА_10 у мобільний пристрій imei: НОМЕР_6 .

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, ОСОБА_6 використовуючи сім-карту з абонентським номером потерпілої, здійснив вхід до її особистого кабінету у мобільному банкінгу та незаконно заволодів грошовими коштами у розмірі 20450 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_10 .

У подальшому, ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_5 , займався обготівкуванням вказаних грошових коштів.

Отримавши грошові кошти у розмірі 20450 грн., ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , розпорядилися ними на власний розсуд.

Вказаними злочинними діями ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , завдали ОСОБА_10 матеріальної шкоди у розмірі 20450 грн.

Також, за результатами проведеного досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , будучи керівником організованої злочинної групи, діючи відповідно до розробленого ним плану, з корисливим мотивом, з прямим умислом, направленим на заволодіння чужого майна, з метою незаконного особистого збагачення, надав вказівку ОСОБА_7 , яка у період часу з 16 год. 00 хв. по 16 год. 30 хв.02.10.2022, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , здійснила дзвінок з мобільного номера НОМЕР_8 , який був встановлений в мобільному пристрої imei: НОМЕР_9 на мобільний номер НОМЕР_10 , яким користувалась ОСОБА_11 .

ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_5 , маючи на меті ввести ОСОБА_11 в оману, представившись працівником ПрАТ "Київстар" під час спілкування повідомила про можливість захистити її номер в цілях безпеки даних, на що ОСОБА_11 ,будучи помилково впевненою у сумлінності намірів ОСОБА_7 погодилась та виконала певний ряд дій у результаті яких було дистанційно перевипущено її сім-карту.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_5 , встановив сім-карту з абонентським номером ОСОБА_11 у мобільний пристрій imei: НОМЕР_11 .

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, ОСОБА_6 , використовуючи сім-карту з абонентським номером, яким користувалася потерпіла, здійснив вхід до її особистого кабінету у мобільному банкінгу та шахрайським шляхом, незаконно заволодів грошовими коштами у розмірі 67020 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_11 .

У подальшому, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_5 , займалися обготівкуванням грошових коштів.

Отримавши грошові кошти у розмірі 67020 грн., ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , розпорядилися ними на власний розсуд.

Вказаними злочинними діями ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , завдали ОСОБА_11 матеріальної шкоди у розмірі 67020 грн.

Також, за результатами проведеного досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , будучи керівником організованої злочинної групи, діючи відповідно до розробленого ним плану, з корисливим мотивом, з прямим умислом, направленим на заволодіння чужого майна, з метою незаконного особистого збагачення, надав вказівку ОСОБА_7 , яка у період часу з 16 год. 00 хв. по 16 год. 30 хв.02.10.2022, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , здійснила дзвінок з мобільного номера НОМЕР_8 , який був встановлений в мобільному пристрої imei: НОМЕР_9 на мобільний номер НОМЕР_10 , яким користувалась ОСОБА_11 .

ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_5 , маючи на меті ввести ОСОБА_11 в оману, представившись працівником ПрАТ "Київстар" під час спілкування повідомила про можливість захистити її номер в цілях безпеки даних, на що ОСОБА_11 ,будучи помилково впевненою у сумлінності намірів ОСОБА_7 погодилась та виконала певний ряд дій у результаті яких було дистанційно перевипущено її сім-карту.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_5 , встановив сім-карту з абонентським номером ОСОБА_11 у мобільний пристрій imei: НОМЕР_11 .

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_5 , використовуючи сім-карту з абонентським номером, яким користувалася потерпіла, 10.10.2022 здійснив повторно вхід до її особистого кабінету у мобільному банкінгу та шахрайським шляхом, незаконно заволодів грошовими коштами у розмірі 69025 грн. з рахунку № НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_11 .

У подальшому, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_5 , займалися обготівкуванням грошових коштів.

Отримавши грошові кошти у розмірі 69025 грн., ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , розпорядилися ними на власний розсуд.

Вказаними злочинними діями ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , завдали ОСОБА_11 матеріальної шкоди у розмірі 69025 грн.

Також, за результатами проведеного досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , будучи керівником організованої злочинної групи, діючи відповідно до розробленого ним плану, з корисливим мотивом, з прямим умислом, направленим на заволодіння чужого майна, з метою незаконного особистого збагачення, надав вказівку ОСОБА_7 , яка о 15 год. 15 хв. 09.10.2022, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , здійснила дзвінок з мобільного номера НОМЕР_14 , який був встановлений в мобільному пристрої imei: НОМЕР_11 на мобільний номер НОМЕР_15 , яким користувалась ОСОБА_12 .

ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_5 , маючи на меті ввести ОСОБА_12 в оману, представившись працівником ПрАТ "Київстар" під час спілкування повідомила про можливість захистити її номер в цілях безпеки даних, на що ОСОБА_12 , будучи помилково впевненою у сумлінності намірів ОСОБА_7 погодилась та виконала певний ряд дій у результаті яких було дистанційно перевипущено її сім-карту.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_5 , встановив сім-карту з абонентським номером ОСОБА_11 у мобільний пристрій imei: НОМЕР_16 , imei: НОМЕР_17 .

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_5 , використовуючи сім-карту з абонентським номером, яким користувалася потерпіла, здійснив вхід до її особистого кабінету у мобільному банкінгу та незаконно заволодів грошовими коштами у розмірі 53800 грн. з рахунків № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 , які належить ОСОБА_12 .

У подальшому, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_5 , займалися обготівкуванням грошових коштів.

Отримавши грошові кошти у розмірі 53800 грн., ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , розпорядилися ними на власний розсуд.

Вказаними злочинними діями ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , завдали ОСОБА_12 матеріальної шкоди у розмірі 53800 грн.

Також, за результатами проведеного досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , будучи керівником організованої злочинної групи, діючи відповідно до розробленого ним плану, з корисливим мотивом, з прямим умислом, направленим на заволодіння чужого майна, з метою незаконного особистого збагачення, надав вказівку ОСОБА_7 , яка 11.10.2022, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , здійснила дзвінок з мобільного номера НОМЕР_10 , який був встановлений в мобільному пристрої imei: НОМЕР_11 на мобільний номер НОМЕР_21 , яким користувалась ОСОБА_13

ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_5 , маючи на меті ввести ОСОБА_13 в оману, представившись працівником ПрАТ "Київстар" під час спілкування повідомила потерпілій про можливість покращити зв`язок шляхом переходу на Е-SIM, на що ОСОБА_13 , будучи помилково впевненою у сумлінності намірів ОСОБА_7 погодилась та виконала певний ряд дій у результаті яких було дистанційно перевипущено її сім-карту.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_5 , встановив сім-карту з абонентським номером ОСОБА_13 у мобільний пристрій imei: НОМЕР_17 .

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_5 , використовуючи сім-карту з абонентським номером, яким користувалася потерпіла, здійснив вхід до її особистого кабінету у мобільних банкінгах та незаконно заволодів грошовими коштами у розмірі 19569 грн. з рахунків № НОМЕР_22 та № НОМЕР_23 , які належать ОСОБА_13 .

У подальшому, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_5 , займалися обготівкуванням грошових коштів.

Отримавши грошові кошти у розмірі 19569 грн., ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 розпорядилися ними на власний розсуд.

Вказаними злочинними діями ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , завдали ОСОБА_13 матеріальної шкоди у розмірі 19569 грн.

Також, за результатами проведеного досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , будучи керівником організованої злочинної групи, діючи відповідно до розробленого ним плану, з корисливим мотивом, з прямим умислом, направленим на заволодіння чужого майна, з метою незаконного особистого збагачення, надав вказівку ОСОБА_7 , яка здійснила дзвіноко 17 год. 45 хв.09.08.2022, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , з мобільного номера НОМЕР_24 , який був встановлений в мобільному пристрої imei: НОМЕР_25 на мобільний номер НОМЕР_26 , яким користувалась ОСОБА_14 .

ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_5 , маючи на меті ввести ОСОБА_10 в оману, представившись працівником ПрАТ "Київстар" під час спілкування повідомила потерпілій про можливість перейти на E-SIM, на що ОСОБА_14 ,будучи помилково впевненою у сумлінності намірів ОСОБА_7 погодилась та виконала певний ряд дій у результаті яких було дистанційно перевипущено її сім-карту.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_5 , встановив сім-карту з абонентським номером ОСОБА_14 у мобільний пристрій imei: НОМЕР_27 .

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_5 , використовуючи сім-карту з абонентським номером, яким користувалася потерпіла, здійснив вхід до її особистого кабінету у мобільному банкінгу та шахрайським шляхом, незаконно заволодів грошовими коштами у розмірі 149000 грн. з рахунку № НОМЕР_28 , який належить ОСОБА_14 .

Отримавши грошові кошти у розмірі 149000 грн., ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , розпорядилися ними на власний розсуд.

Вказаними злочинними діями ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , завдали ОСОБА_14 матеріальної шкоди у розмірі 149000 грн.

Також, за результатами проведеного досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , будучи керівником організованої злочинної групи, діючи відповідно до розробленого ним плану, з корисливим мотивом, з прямим умислом, направленим на заволодіння чужого майна, з метою незаконного особистого збагачення, надав вказівку ОСОБА_7 , яка приблизно о 10 год. 57 хв.19.08.2022, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , здійснила дзвінок з мобільного номера НОМЕР_29 , який був встановлений в мобільному пристрої imei: НОМЕР_30 на мобільний номер НОМЕР_31 , яким користувався ОСОБА_15 .

ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_5 , маючи на меті ввести ОСОБА_15 в оману, представившись працівником ПрАТ "Київстар" під час спілкування повідомила потерпілому про необхідність оновити сім-карту у цілях безпеки даних, на що ОСОБА_15 , будучи помилково впевненим у сумлінності намірів ОСОБА_7 погодився та виконав певний ряд дій у результаті яких було дистанційно перевипущено його сім-карту.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_5 , встановив сім-карту з абонентським номером ОСОБА_15 у мобільний пристрій imei: НОМЕР_27 .

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, отримавши необхідну інформацію від потерпілого ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_5 , здійснив вхід до його особистого кабінету у мобільному банкінгу та шахрайським шляхом, незаконно заволодів грошовими коштами у розмірі 69674 грн. з карткових рахунків № НОМЕР_32 та № НОМЕР_33 , які належать ОСОБА_15 .

У подальшому, ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_5 , займався обготівкуванням грошових коштів.

Отримавши грошові кошти у розмірі 69674 грн., ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , розпорядилися ними на власний розсуд.

Вказаними злочинними діями ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , завдали ОСОБА_15 матеріальної шкоди у розмірі 69674 грн.

Також, за результатами проведеного досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , будучи керівником організованої злочинної групи, діючи відповідно до розробленого ним плану, з корисливим мотивом, з прямим умислом, направленим на заволодіння чужого майна, з метою незаконного особистого збагачення, надав вказівку ОСОБА_7 , яка приблизно о 11 год. 51 хв.23.08.2022, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , здійснила дзвінок з мобільного номера НОМЕР_34 , який був встановлений в мобільному пристрої imei: НОМЕР_35 , на мобільний номер НОМЕР_36 , яким користувався ОСОБА_16 .

ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_5 , маючи на меті ввести ОСОБА_16 в оману, представившись працівником «ПрАТ Київстар» під час спілкування повідомила потерпілому про можливість перевипуску сім-карти з цілю захисту даних, на що ОСОБА_16 , будучи помилково впевненим у сумлінності намірів ОСОБА_7 погодився та виконав певний ряд дій у результаті яких було дистанційно перевипущено його сім-карту.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_5 , встановив сім-карту з абонентським номером ОСОБА_16 у мобільний пристрій imei: НОМЕР_27 .

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_5 , використовуючи сім-карту з абонентським номером, яким користувався потерпілий, здійснили вхід до його особистого кабінету у мобільних банкінгах та шахрайським шляхом, незаконно заволодів грошовими коштами у розмірі 405900 грн. з карткових рахунків № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 та № НОМЕР_39 , які належать ОСОБА_16 .

У подальшому, ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_5 , займався обготівкуванням грошових коштів.

Отримавши грошові кошти у розмірі 405900 грн., ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , розпорядилися ними на власний розсуд.

Вказаними злочинними діями ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , завдали ОСОБА_16 матеріальної шкоди у розмірі 405900 грн.

Також, за результатами проведеного досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , будучи керівником організованої злочинної групи, діючи відповідно до розробленого ним плану, з корисливим мотивом, з прямим умислом, направленим на заволодіння чужого майна, з метою незаконного особистого збагачення, надав вказівку ОСОБА_7 , яка о 15 год. 20 хв.21.10.2022, перебуваючи за адресою: м. Дніпро, вул. Кожемяки, 17, здійснила дзвінок з мобільного номера НОМЕР_40 , який був встановлений в мобільному пристрої imei: НОМЕР_41 на мобільний номер НОМЕР_42 , яким користувався ОСОБА_17 .

ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_5 , маючи на меті ввести ОСОБА_17 в оману, представившись працівником месенджеру "Viber" під час спілкування повідомила потерпілому про можливість затвердити номер в цілях безпеки, на що ОСОБА_17 , будучи помилково впевненим у сумлінності намірів ОСОБА_7 погодився та повідомив код доступу від свого облікового запису у мобільному додатку «Viber».

Реалізовуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_5 , здійснив вхід до облікового запису ОСОБА_17 у мобільному додатку «Viber» з іншого мобільного пристрою.

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_5 , використовуючи обліковий запис потерпілого у мобільному додатку «Viber», здійснив вхід до його мобільного банкінгу та шахрайським шляхом, незаконно заволодів грошовими коштами у розмірі 45710 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_43 , який належить ОСОБА_17 .

Отримавши грошові кошти у розмірі 45710 грн., ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , розпорядилися ними на власний розсуд.

Вказаними злочинними діями ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , завдали ОСОБА_17 матеріальної шкоди у розмірі 45710 грн.

18.02.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру за фактами шахрайства, вчиненого організованою групою, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

24.02.2025 підозрюваний ОСОБА_5 з метою уникнення кримінальної відповідальності за ймовірно вчинені кримінальні правопорушення, усвідомлюючи, що вчиненні ним дії можуть відноситися до особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, уклав два договори дарування квартири за адресою: АДРЕСА_1 та квартири за адресою: АДРЕСА_2 з ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), який на підставі них набув права власності на зазначені об`єкти нерухомого майна.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), є власником двох квартир за адресою: АДРЕСА_1 та за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказане нерухоме майно постановою слідчого визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, на даний час у органу досудового розслідування, виникла необхідність у накладенні арешту на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 та квартири за адресою: АДРЕСА_2 з ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування за допомогою технічних засобів.

В судове засідання прокурор не з`явився, до суду подав заяву про розгляд провадження у його відсутність, клопотання підтримує з викладених у ньому підстав та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, щоГоловним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000408, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2022 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190 КК України.

18.02.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру за фактами шахрайства, вчиненого організованою групою, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

24.02.2025 підозрюваний ОСОБА_5 з метою уникнення кримінальної відповідальності за ймовірно вчинені кримінальні правопорушення, усвідомлюючи, що вчиненні ним дії можуть відноситися до особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, уклав два договори дарування квартири за адресою: АДРЕСА_1 та квартири за адресою: АДРЕСА_2 з ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), який на підставі них набув права власності на зазначені об`єкти нерухомого майна.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), є власником двох квартир за адресою: АДРЕСА_1 та за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказане нерухоме майно постановою слідчого визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Оскільки, квартири за адресою: АДРЕСА_1 та квартири за адресою: АДРЕСА_2 з ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), на які просить накласти арешт прокурор, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та зважаючи на те, що підозрюваний ОСОБА_5 уклав два договори дарування квартири за адресою: АДРЕСА_1 та квартири за адресою: АДРЕСА_2 з ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), після повідомлення ОСОБА_5 про підозру, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю,Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000408 від 18.05.2022, - задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, яке на праві власності зареєстровано за ОСОБА_4 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме:

- квартира за адресою: АДРЕСА_1 ;

- квартира за адресою: АДРЕСА_2 .

Заборонити будь-яким чином відчужувати, розпоряджатись, передавати будь-яким фізичним або юридичним особам вищезазначене майно, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим/прокурором у кримінальному провадженні № 0000408 від 18.05.2022 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1