03.07.2025
Справа № 331/2371/25
Провадження № 1-кс/331/1291/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 липня 2025 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Олександрівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000117 від 23.01.2025 за підозрою ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України, ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 317, ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 305 КК України та ОСОБА_7 за ч. 2 ст. 317, ч. 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000117 від 23.01.2025 за підозрою ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України, ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 317, ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 305 КК України та ОСОБА_7 за ч. 2 ст. 317, ч. 2 ст. 307 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, володіючи лідерськими якостями та організаторськими здібностями, з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, будучи особою, відносно якої обвинувальний акт за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 311 КК України перебуває на розгляді у Дніпровському районному суді м. Запоріжжя, не пізніше січня 2025 року, організував групу осіб, з числа громадян України до складу якої залучив свого брата ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (рідний брат ОСОБА_9 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 (один епізод здійснення контрабанди 05.05.2025) та інших наразі невстановлених осіб, які фактично проживають у м. Познань Республіка Польща та на території України, з метою вчинення особливо тяжких кримінальних правопорушень контрабанди прекурсорів, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю прекурсору псевдоефедрин, який міститься у лікарських засобах таблетках «Акатар» та «Цирус» в особливо великих розмірах, на що останні надали добровільну згоду.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на контрабанду прекурсору псевдоефедрин, ОСОБА_4 починаючи з січня 2025 року (більш точна дата органом досудового розслідування не встановлена), по 05.05.2025 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 (один епізод здійснення контрабанди 05.05.2025) іншими наразі невстановленими особами, будучи достовірно обізнаним та розуміючи що, останні мають можливість на території Республіки Польща придбати у місцевих аптеках, у невеликих кількостях з метою приховуванням загальної мети, не порушуючи при Закону Республіки Польща, (який дозволяє придбання 1 блістеру медичного препарату «Акатар» та/або «Цирус» в місцевих аптеках), з подальшим їх накопиченням за місцями проживання, фасуванням та передачею міжнародним автобусним сполученням «Кошалін Польща Запоріжжя України» з приховуванням від митного контролю, а саме у продуктах харчування, дитячого харчування « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та собачому кормі «PUFFII» у спосіб що виключає візуальне виявлення таблеток під час проходження митного контролю в особливо великих розмірах.

Після отримання прекурсору обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин, таблеток медичного препарату «Цирус» та «Акатар» ОСОБА_4 у період часу з 21.01.2025 по 25.03.2025 діючи умисно, з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, за попередньою змовою з невстановленими особами, повторно, як особа раніше, що раніше вчинила злочину у сфері обігу прекурсорів, з дотриманням заходів конспірації (змінені анкетні данні, імена підставних осіб та різні сім-картки операторів мобільного зв`язку), використовуючи телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та мережу національного поштового перевізника ТОВ «Нова пошта» здійснив незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилення прекурсорів, з метою збуту, а також незаконний збут шляхом відправлення посилок з таблетками лікарського препарату «Цирус» та «Акатар» по території України в великих та особливо великих розмірах особливо великий розмір.

У подальшому з використанням прекурсору псевдоефедрин, придбаного на території Республіка Польща контрабандним способом перевезеного та збутого за вище вказаних обставин ОСОБА_7 та ОСОБА_5 діючи умисно за попередньою змовою, маючи можливість постійного забезпечення лікарськими препаратами у вигляді таблеток, у яких міститься прекурсор псевдоефедрин, від особи, що використовує ідентифікатор в месенджері Телеграм « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ідентифіковану як ОСОБА_4 та за його добровільної згоди у невстановленої слідством особи придбали необхідне обладнання для виготовлення психотропної речовини «метамфетамін», а саме: металеві та скляні ємності, електропіч, распіратори, пластикові шприци, електронні ваги, лакмусові палички, поліетиленові пляшки, медичну вату, які перемістили у кв. № 42 буд. № 15 по пров. Бульварному, у м. Кривий Ріг тобто організували місця для незаконного виготовлення психотропних речовин «метамфетаміну», де періодично здійснювали кустарне виготовлення психотропної речовини «метамфетамін», шляхом хімічного синтезу, з метою подальшого збуту на території м. Кривий Ріг, із прекурсорів, наданих ОСОБА_4 , діючи при цьому з прямим умислом, направленим на збут виготовленої психотропної речовини яку утримували до 13.05.2025.

Окрім цьогно ОСОБА_7 діючи умисно за попередньою змовою із

ОСОБА_5 та за пособництва особи, що використовує ідентифікатор в месенджері Телеграм « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ідентифіковану як ОСОБА_4 , 28.03.2025 спочатку переніс психотропну речовину «метамфетаміну» у невідомій кількості, але не менше 0,1991 грам з місця фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою:

АДРЕСА_1 до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 де реалізуючи спільний протиправний умисел, спрямований на збут психотропної речовини «метамфетамін», в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, особисто збув речовину білого кольору у пакеті типу «Zip-Lock».

13.05.2025 ОСОБА_4 затримано співробітниками УСБУ в Запорізькій області в порядку ст. 208 КПК України та цього ж дня обґрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України.

Також органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 використовує кошти, здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів вчинені у великих розмірах з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів.

На підставі цього слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області 24.06.2025 зареєстровано кримінальне провадження №0000949, яке 26.06.2025 постановою прокурора відділу Запорізької обласної прокуратури об`єднано із кримінальним провадженням №0000117 від 23.01.2025.

У ході досудового розслідування встановлено, що дружина ОСОБА_4 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , має офіційний дохід у період з січня 2019 року по березень 2025 року в сумі 353 886 грн, ніде не працевлаштована і в той же час, відповідно до листа Державної служби фінансового моніторингу України у період з січня 2022 року по травень 2025 року має надходження на банківській картки в сумі 1.33 млн грн.

Так, встановлено, що ОСОБА_13 має розрахункові рахунки, якими користується у своїй протиправній діяльності ОСОБА_4 , а саме: в АТ «Універсал Банк» рахунок № НОМЕР_1 , в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 .

Також встановлено, що ОСОБА_13 є власницею житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Зокрема, ОСОБА_13 з 2021 року, використовуючи кошти, здобуті ОСОБА_4 від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, придбала та користується автомобілем марки «Volkswagen Tiguan» д.н.з. НОМЕР_3 , VIN-код НОМЕР_4 , володільцем якої є ОСОБА_14 .

Також встановлено, що вказаний автомобіль марки «Volkswagen Tiguan»

д.н.з. НОМЕР_3 , VIN-код НОМЕР_4 ОСОБА_4 використовував у своїй протиправній діяльності у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

Санкції ч.3 ст.305, ч.2 ст.306, ч.2 ст. 307, ч.2 ст.317 КК України передбачає конфіскацію майна.

Враховуючи вищевикладене прокурор в своєму клопотанні просить слідчого суддю накласти арешт на банківські рахунки, автомобіль та будинок, які належать ОСОБА_13 , крім того проводити судове засідання без повідомлення ОСОБА_13 та сторони захисту, з метою запобігання настанню негативних наслідків для кримінального провадження.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Так, відповідно до положення ч. 2 ст. 64-2 КПК України права та обов`язки третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ч.ч. 1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Так, згідно п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою спеціальної конфіскації.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, доходить наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ УСБУ в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000117 від 23.01.2025 за підозрою ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України, ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 317, ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 305 КК України та ОСОБА_7 за ч. 2 ст. 317, ч. 2 ст. 307 КК України, та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.306 КК України.

Санкції ч.3 ст.305, ч.2 ст.306, ч.2 ст. 307, ч.2 ст.317 КК України передбачають конфіскацію майна.

Згідно вимог ч. 2 ст. 64-2 КПК України права та обов`язки третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ч.ч. 1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Так, згідно п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою спеціальної конфіскації.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи той факт, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, а також приймаючи до уваги, що санкції ч.3 ст.305, ч.2 ст.306, ч.2 ст.307 КК України передбачають конфіскацію майна, слідчий суддя вважає за доцільне задовольнити клопотання слідчого та накласти арешт на вищевказане майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000117 від 23.01.2025 за підозрою ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України, ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 317, ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 305 КК України та ОСОБА_7 за ч. 2 ст. 317, ч. 2 ст. 307 КК України, та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.306 КК України - задовольнити.

1.Накласти арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на розрахункові рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме:

-Рахунок відкритий в АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 ;

-Рахунок відкритий в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 .

2.Зобов`язати банківські установи АТ «Універсал Банк» та АТ КБ «Приватбанк» повідомити орган досудового розслідування СВ УСБУ в Запорізькій області про розмір коштів, які перебувають на розрахункових рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_13 , на час виконання ухвали про накладення арешту.

3.Накласти арешт шляхом заборони відчуження та розпорядження на нерухоме майно, яке на праві власності належить ОСОБА_13 , а саме житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

4.Накласти арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на рухоме майно, яким користується ОСОБА_13 , а саме автомобіль марки «Volkswagen Tiguan» д.н.з. НОМЕР_3 , VIN-код НОМЕР_4 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1