Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8002/25
Номер провадження 1-кс/711/1974/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000508, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4, ч.5 ст.185 КК України, про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням по кримінальному провадженню №0000508, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4, ч.5 ст.185 КК України, про накладення арешту на грошові кошти в сумі 1 189 000, 00 грн. (один мільйон сто вісімдесят дев`ять тисяч) 00 коп., які були перераховані 10.04.2025 з банківського рахунку ТОВ «НоваПей» за № НОМЕР_1 , що належить ФОП « ОСОБА_4 » на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_5 » за № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк» (юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Алмазова Генерала, буд. 4а).

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000508 від 10.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4, ч.5 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із письмовою заявою про те що, невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 2 995 334,00 гривень з рахунку ТОВ «АМІКУС ІНВЕСТ» НОМЕР_3 , які були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_1 .

За вказаним фактом 10.04.2025 СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області внесено відомості до ЄРДР за №0000508 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернувся ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із письмовою заявою про те що, невідома особа, перебуваючи у невідомому місці, діючи умисно та цілеспрямовано, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 160 399,00 гривень з рахунку ТОВ «АМІКУС Енерджі» НОМЕР_3 , які були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_1 .

За вказаним фактом 10.04.2025 СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області внесено відомості до ЄРДР за №0000509 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

За результатами проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме до банківського рахунку НОМЕР_1 , на який був здійснений перерахунок грошових коштів з банківських рахунків ТОВ «АМІКУС ІНВЕСТ» та ТОВ «АМІКУС Енерджі», було встановлено, що грошові кошти із банківського рахунку ТОВ «АМІКУС ІНВЕСТ» НОМЕР_3 та банківського рахунку ТОВ «АМІКУС Енерджі» НОМЕР_3 були перераховані на один банківський рахунок ТОВ «НоваПей» за UA0038863, а тому в даному випадку наявні підстави вважати, що до вчинення даних кримінальних правопорушень причетна одна і таж особа.

Кримінальні провадження внесені до ЄРДР за №0000508 від 10.04.2025 та №0000509 від 10.04.2025 об`єднані в одне кримінальне провадження.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що являється директором ТОВ «АМІКУС ІНВЕСТ» () та дане товариство має поточний банківський рахунок відкритий з 23 лютого 2023 року в АТ «Комерційний банк «Глобус» за № НОМЕР_3 . Даний рахунок використовується для діяльності товариства. 10.04.2025, близько 13 години 00 хвилин, йому на мобільний номер прийшло повідомлення про зняття грошових коштів з рахунку п`ятьма платежами в загальній сумі 2 995 334,00 гривень, які були перераховані на рахунок ФОП « ОСОБА_4 » за № НОМЕР_1 . В подальшому потерпілий ОСОБА_6 зателефонував до свого бухгалтера ОСОБА_8 та запитав чи вона випадкового не перерахувала будь-куди грошові кошти, так як вона мала електронний ключ на підтвердження банківських операцій, на що остання повідомила, що нічого не перераховувала. Після чого через службу безпеку АТ «Комерційного банку «Глобус»» ОСОБА_6 почав з`ясовувати яким чином та куди були перераховані грошові кошти, на що служба безпеки повідомила, що грошові кошти перерахувались після електронного підтвердження з його особистого ключа, однак дану операцію ні він, ні бухгалтер ОСОБА_8 не підтверджували та більше доступу до ключа ніхто не мав.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що він являється директором ТОВ «Амікус Енерджі». На даний ТОВ був відкритий рахунок в АТ КБ «Глобус» НОМЕР_4 , який використовується на потреби товариства. 10.04.2025 року останньому повідомили про те, що з банківського рахунку були перераховані грошові кошти в сумі 160 399 грн., які були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_1 ФОП « ОСОБА_4 ». Також 16.04.2025 додатково було допитано ОСОБА_7 який в свою чергу доповнив, що до рахунку, який належить ТОВ «Амікус Енерджі» НОМЕР_4 , доступ мали лише він та бухгалтер ОСОБА_8 , а також остання мала безпосередній доступ до нього на своєму робочому комп`ютері. Коли 10.04.2025 року почали приходити смс-повідомлення про списання грошових коштів, останній зателефонував до ОСОБА_8 на що остання повідомила, що спробує заблокувати рахунок. Також, зі слів бухгалтера, на протязі місяця на електронну адресу товариства ТОВ «Амікус Інвест» - ІНФОРМАЦІЯ_3 , який являється партнером ТОВ «Амікус Енерджі» приходило два підозрілих повідомлення, але зі слів ОСОБА_9 вона їх не відкривала, а одразу видаляла, однак вони вже рахувались відкритими. Також останній повідомив, що у виписці з банку «Глобус» йому також надали номера мобільних телефонів, які були прикріпленні до рахунків на які були перераховані грошові кошти: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що з банківського рахунку ТОВ «Амікус Інвест» за № НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ «Глобус», (МФО 380526), на р/р рахунок ТОВ «НоваПей» (МФО 935871) за № НОМЕР_1 , що належить ФОП « ОСОБА_4 » перераховано згідно:

-Платіжне доручення №368 на суму 399 809,00 грн. з призначенням платежу Оплата за рахунок №47 від10.04.2025, За виконані послуги Без ПДВ.

-Платіжне доручення №367 на суму 437 509,00 грн. з призначенням платежу Оплата за рахунок №45 від 10.04.2025, За виконанні послуги, Без ПДВ.

-Платіжне доручення №366 на суму 479 093,00 грн. з призначенням платежу Оплата за рахунком №42 від 10.04.2025, За виконанні послуги, Без ПДВ.

-Платіжне доручення №370 на суму 698 039,00 грн. з призначенням платежу Оплата за рахунком №2 від 10.04.2025, За виконанні послуги, Без ПДВ

-Платіжне доручення №369 на суму 980 904,00 грн. з призначенням платежу Оплата за рахунком №49 від 10.04.2025, За виконанні послуги, Без ПДВ.

Таким чином встановлено, що з р/р ТОВ «Амікус Інвест» було перераховано на р/р ФОП « ОСОБА_4 » грошові кошти в сумі 2 995 354,00 грн., також з р/р ТОВ «Амікус Енерджі» на р/р ФОП « ОСОБА_4 » було перераховано грошові кошти в сумі 160 399,00 грн.

Разом з тим, під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме банківського рахунку ТОВ «НоваПей» за № НОМЕР_1 , що належить ФОП « ОСОБА_4 », було встановлено, що грошові кошти, які були перераховані на вище вказаний рахунок одразу були перераховані на інші банківські рахунки, зокрема: 10.04.2025 з вказаного банківського рахунку ТОВ «НоваПей» за № НОМЕР_1 , що належить ФОП « ОСОБА_4 » було перераховано:

- грошові кошти в сумі 299 000, 00 грн. ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ) на банківський рахунок АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_2 ;

- грошові кошти в сумі 750 000, 00 грн. ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ) на банківський рахунок АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_2 ;

- грошові кошти в сумі 140 000, 00 грн. ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ) на банківський рахунок АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_2 .

Таким чином, встановлено, що з банківського рахунку ТОВ «НоваПей» за НОМЕР_1 , що належить ФОП « ОСОБА_4 », на який відповідно були перераховані грошові кошти ТОВ «Амікус Інвест» в сумі 2 995 354,00 грн., та грошові кошти ТОВ «Амікус Енерджі» в сумі 160 399,00 грн., відразу було перераховано грошові кошти в загальній сумі 1 189 000, 00 грн. (один мільйон сто вісімдесят дев`ять тисяч) ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ) на банківський рахунок АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_2 (згідно таблиці).

Окрім того, 10.04.2025 з вказаного банківського рахунку ТОВ «НоваПей» за НОМЕР_1 , що належить ФОП « ОСОБА_4 » було перераховано:

- грошові кошти в сумі 485 000, 00 грн. ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ) на банківський рахунок ТОВ «НоваПей» () № НОМЕР_9 ;

- грошові кошти в сумі 295 000, 00 грн. ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ) на банківський рахунок ТОВ «НоваПей» () № НОМЕР_9 ;

- грошові кошти в сумі 140 000, 00 грн. ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ) на банківський рахунок ТОВ «НоваПей» () № НОМЕР_9 ;

Таким чином, встановлено, що з банківського рахунку ТОВ «НоваПей» за НОМЕР_1 , що належить ФОП « ОСОБА_4 », на який відповідно були перераховані грошові кошти ТОВ «Амікус Інвест» в сумі 2 995 354,00 грн., та грошові кошти ТОВ «Амікус Енерджі» в сумі 160 399,00 грн., відразу було перераховано грошові кошти в загальній сумі 920 000, 00 грн. (дев`ятсот двадцять тисяч) 00 коп. ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ) на банківський рахунок ТОВ «НоваПей» () № НОМЕР_9 . (згідно таблиці).

10/04/25698 039,0010/04/2025 13:50:56Оплата за рахунком №52 від 10.04.2025, За виконані послуги, Без ПДВТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМІКУС ІНВЕСТ"ФОП ОСОБА_4
10/04/25437 509,0010/04/2025 13:51:01Оплата за рахунком №45 від 10.04.2025, За виконані послуги, Без ПДВТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМІКУС ІНВЕСТ"ФОП ОСОБА_4
10/04/25980 904,0010/04/2025 13:51:01Оплата за рахунком №49 від 10.04.2025, За виконані послуги, Без ПДВТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМІКУС ІНВЕСТ"ФОП ОСОБА_4
10/04/25479 093,0010/04/2025 13:51:01Оплата за рахунком №42 від 10.04.2025, За виконані послуги, Без ПДВТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМІКУС ІНВЕСТ"ФОП ОСОБА_4
10/04/25399 809,0010/04/2025 13:51:01Оплата за рахунком №47 від 10.04.2025, За виконані послуги, Без ПДВТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМІКУС ІНВЕСТ"ФОП ОСОБА_4
10/04/25299 000,0010/04/2025 13:56:57Оплата за Рахунок: НОМЕР_1 Платник: ОСОБА_4 . ІПН: НОМЕР_8 ФОП ОСОБА_4 ОСОБА_10
10/04/25750 000,0010/04/2025 13:57:41Оплата за Рахунок: НОМЕР_1 Платник: ОСОБА_4 . ІПН: НОМЕР_8 ФОП ОСОБА_4 ОСОБА_10
10/04/25450 000,0010/04/2025 13:59:29Поповнення рахунку Рахунок: НОМЕР_1 Платник: ОСОБА_4 . ІПН: НОМЕР_8 ФОП ОСОБА_4 ФОП ОСОБА_11
10/04/25495 000,0010/04/2025 13:59:56Поповнення рахунку Рахунок: НОМЕР_1 Платник: ОСОБА_4 . ІПН: НОМЕР_8 ФОП ОСОБА_4 ФОП ОСОБА_11
10/04/25258 000,0010/04/2025 14:01:54Оплата за Рахунок: НОМЕР_1 Платник: ОСОБА_4 . ІПН: НОМЕР_8 ФОП ОСОБА_4 ФОП ОСОБА_12
10/04/25195 000,0010/04/2025 14:02:39Поповнення рахунку Рахунок: НОМЕР_1 Платник: ОСОБА_4 . ІПН: НОМЕР_8 ФОП ОСОБА_4 ФОП ОСОБА_11
10/04/2546 000,0010/04/2025 14:05:10Поповнення рахунку Рахунок: НОМЕР_1 Платник: ОСОБА_4 . ІПН: НОМЕР_8 ФОП ОСОБА_4 ОСОБА_13
10/04/2564 155,0010/04/2025 14:06:15Поповнення рахунку Рахунок: НОМЕР_1 Платник: ОСОБА_4 . ІПН: НОМЕР_8 ФОП ОСОБА_4 ОСОБА_14
10/04/25485 000,0010/04/2025 14:07:09Поповнення рахунку Рахунок: НОМЕР_1 Платник: ОСОБА_4 . ІПН: НОМЕР_8 ФОП ОСОБА_4 ФОП ОСОБА_5
10/04/25295 000,0010/04/2025 14:07:49Поповнення рахунку Рахунок: НОМЕР_1 Платник: ОСОБА_4 . ІПН: НОМЕР_8 ФОП ОСОБА_4 ФОП ОСОБА_5
10/04/2562 309,0010/04/2025 14:07:58Оплата за рахунком №35 від 10.04.2025, За виконані послуги, Без ПДВТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМІКУС ЕНЕРДЖІ"ФОП ОСОБА_4
10/04/2598 090,0010/04/2025 14:08:04Оплата за рахунком №32 від 10.04.2025, За виконані послуги, Без ПДВТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМІКУС ЕНЕРДЖІ"ФОП ОСОБА_4
10/04/25140 000,0010/04/2025 14:09:25Поповнення рахунку Рахунок: НОМЕР_1 Платник: ОСОБА_4 . ІПН: НОМЕР_8 ФОП ОСОБА_4 ФОП ОСОБА_5
10/04/2515 000,0010/04/2025 14:26:43Поповнення рахунку Рахунок: НОМЕР_1 Платник: ОСОБА_4 . ІПН: НОМЕР_8 ФОП ОСОБА_4 ОСОБА_15
10/04/25140 000,0010/04/2025 14:30:05Оплата за Рахунок: НОМЕР_1 Платник: ОСОБА_4 . ІПН: НОМЕР_8 ФОП ОСОБА_4 ОСОБА_10

Таким чином досудовим розслідуванням встановлено, що 10.04.2025 невстановленою на даний час особою здійснено викрадення майна у вигляді грошових коштів із банківського рахунку належного ТОВ «Амікус Інвест» в сумі 2 995 354,00 грн., чим завдано матеріальної шкоди на вказану суму, а також здійснено викрадення майна у вигляді грошових коштів із банківського рахунку належного ТОВ «Амікус Енерджі» в сумі 160 399,00 грн., чим завдано матеріальної шкоди на вказану суму, та відповідно до відомостей отриманих під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, зазначені грошові кошти в незаконний спосіб в подальшому були перераховані на банківський рахунок ТОВ «НоваПей» за НОМЕР_1 , що належить ФОП « ОСОБА_4 », з якого відповідно в той же період часу відразу були перераховані на інші банківські рахунки, зокрема і на банківський рахунок АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_2 , що належить ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ), а саме було перераховано грошові кошти в сумі 1 189 000, 00 грн. (один мільйон сто вісімдесят дев`ять тисяч) 00 коп.

Враховуючи вищевикладене, на даний час існує достатньо підстав вважати, що зазначені грошові кошти в сумі 1 189 000, 00 грн. (один мільйон сто вісімдесят дев`ять тисяч), які були перераховані 10.04.2025 трьома платежами з банківського рахунку ТОВ «НоваПей» за НОМЕР_1 , що належить ФОП « ОСОБА_4 », на банківський АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_2 , що належить ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ), набуті кримінально протиправним шляхом, а саме отримані в результаті заволодіння майном у вигляді грошових коштів, що належать ТОВ «Амікус Інвест» та ТОВ «Амікус Енерджі», та є доказом факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому в даному кримінальному провадженні вказані грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним в ст.98 КПК України та є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що грошові кошти в сумі 1 189 000, 00 грн. (один мільйон сто вісімдесят дев`ять тисяч), які були перераховані 10.04.2025 з банківського рахунку ТОВ «НоваПей» за НОМЕР_1 , що належить ФОП « ОСОБА_4 », на банківський АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_2 , що належить ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ), мають значення речових доказів, з метою їх забезпечення та проведення належного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування в кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла потреба в забороні користування, відчуження та розпорядження вказаними грошовими коштами, так як їх незастосування може призвести до зникнення, втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Без застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді накладення арешту на вказані грошові кошти в сумі 1 189 000, 00 грн. (один мільйон сто вісімдесят дев`ять тисяч), які наявні на банківському рахунку ФОП « ОСОБА_5 » за № НОМЕР_2 , відкритому в АТ «Райффайзен Банк», не вдасться запобігти їх втраті, оскільки на даний час існує достатньо підстав вважати, що грошові кошти на вказаному банківському рахунку отриманні кримінально-протиправним шляхом та мають значення речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, прокурор звернувся з клопотанням про накладення арешту на вищевказані грошові кошти.

На підставі клопотання слідчого, враховуючи положення ч.2 ст.172 КПК України, розгляд клопотання про арешт майна проводився без повідомлення власника майна.

До початку судового розгляду від прокурора ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Згідно з вимогами ч.1 ст.172 КПК України, неприбуття слідчого, прокурора та інших зацікавлених осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого, погоджене прокурором, та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000508, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4, ч.5 ст.185 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із письмовою заявою про те що, невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 2 995 334,00 гривень з рахунку ТОВ «АМІКУС ІНВЕСТ» НОМЕР_3 , які були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_1 .

За вказаним фактом 10.04.2025 СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області внесено відомості до ЄРДР за №0000508 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернувся ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із письмовою заявою про те що, невідома особа, перебуваючи у невідомому місці, діючи умисно та цілеспрямовано, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 160 399,00 гривень з рахунку ТОВ «АМІКУС Енерджі» НОМЕР_3 , які були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_1 .

За вказаним фактом 10.04.2025 СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області внесено відомості до ЄРДР за №0000509 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

За результатами проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме до банківського рахунку НОМЕР_1 , на який був здійснений перерахунок грошових коштів з банківських рахунків ТОВ «АМІКУС ІНВЕСТ» та ТОВ «АМІКУС Енерджі», було встановлено, що грошові кошти із банківського рахунку ТОВ «АМІКУС ІНВЕСТ» НОМЕР_3 та банківського рахунку ТОВ «АМІКУС Енерджі» НОМЕР_3 були перераховані на один банківський рахунок ТОВ «НоваПей» за UA0038863, а тому в даному випадку наявні підстави вважати, що до вчинення даних кримінальних правопорушень причетна одна і таж особа.

Кримінальні провадження внесені до ЄРДР за №0000508 від 10.04.2025 та №0000509 від 10.04.2025 об`єднані в одне кримінальне провадження.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що являється директором ТОВ «АМІКУС ІНВЕСТ» () та дане товариство має поточний банківський рахунок відкритий з 23 лютого 2023 року в АТ «Комерційний банк «Глобус» за № НОМЕР_3 . Даний рахунок використовується для діяльності товариства. 10.04.2025, близько 13 години 00 хвилин, йому на мобільний номер прийшло повідомлення про зняття грошових коштів з рахунку п`ятьма платежами в загальній сумі 2 995 334,00 гривень, які були перераховані на рахунок ФОП « ОСОБА_4 » за № НОМЕР_1 . В подальшому потерпілий ОСОБА_6 зателефонував до свого бухгалтера ОСОБА_8 та запитав чи вона випадкового не перерахувала будь-куди грошові кошти, так як вона мала електронний ключ на підтвердження банківських операцій, на що остання повідомила, що нічого не перераховувала. Після чого через службу безпеку АТ «Комерційного банку «Глобус»» ОСОБА_6 почав з`ясовувати яким чином та куди були перераховані грошові кошти, на що служба безпеки повідомила, що грошові кошти перерахувались після електронного підтвердження з його особистого ключа, однак дану операцію ні він, ні бухгалтер ОСОБА_8 не підтверджували та більше доступу до ключа ніхто не мав.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що він являється директором ТОВ «Амікус Енерджі». На даний ТОВ був відкритий рахунок в АТ КБ «Глобус» НОМЕР_4 , який використовується на потреби товариства. 10.04.2025 року останньому повідомили про те, що з банківського рахунку були перераховані грошові кошти в сумі 160 399 грн., які були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_1 ФОП « ОСОБА_4 ». Також 16.04.2025 додатково було допитано ОСОБА_7 який в свою чергу доповнив, що до рахунку, який належить ТОВ «Амікус Енерджі» НОМЕР_4 , доступ мали лише він та бухгалтер ОСОБА_8 , а також остання мала безпосередній доступ до нього на своєму робочому комп`ютері. Коли 10.04.2025 року почали приходити смс-повідомлення про списання грошових коштів, останній зателефонував до ОСОБА_8 на що остання повідомила, що спробує заблокувати рахунок. Також, зі слів бухгалтера, на протязі місяця на електронну адресу товариства ТОВ «Амікус Інвест» - ІНФОРМАЦІЯ_3 , який являється партнером ТОВ «Амікус Енерджі» приходило два підозрілих повідомлення, але зі слів ОСОБА_9 вона їх не відкривала, а одразу видаляла, однак вони вже рахувались відкритими. Також останній повідомив, що у виписці з банку «Глобус» йому також надали номера мобільних телефонів, які були прикріпленні до рахунків на які були перераховані грошові кошти: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що з банківського рахунку ТОВ «Амікус Інвест» за № НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ «Глобус», (МФО 380526), на р/р рахунок ТОВ «НоваПей» (МФО 935871) за № НОМЕР_1 , що належить ФОП « ОСОБА_4 » перераховано згідно:

-Платіжне доручення №368 на суму 399 809,00 грн. з призначенням платежу Оплата за рахунок №47 від10.04.2025, За виконані послуги Без ПДВ.

-Платіжне доручення №367 на суму 437 509,00 грн. з призначенням платежу Оплата за рахунок №45 від 10.04.2025, За виконанні послуги, Без ПДВ.

-Платіжне доручення №366 на суму 479 093,00 грн. з призначенням платежу Оплата за рахунком №42 від 10.04.2025, За виконанні послуги, Без ПДВ.

-Платіжне доручення №370 на суму 698 039,00 грн. з призначенням платежу Оплата за рахунком №2 від 10.04.2025, За виконанні послуги, Без ПДВ

-Платіжне доручення №369 на суму 980 904,00 грн. з призначенням платежу Оплата за рахунком №49 від 10.04.2025, За виконанні послуги, Без ПДВ.

Таким чином встановлено, що з р/р ТОВ «Амікус Інвест» було перераховано на р/р ФОП « ОСОБА_4 » грошові кошти в сумі 2 995 354,00 грн., також з р/р ТОВ «Амікус Енерджі» на р/р ФОП « ОСОБА_4 » було перераховано грошові кошти в сумі 160 399,00 грн.

Разом з тим, під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме банківського рахунку ТОВ «НоваПей» за № НОМЕР_1 , що належить ФОП « ОСОБА_4 », було встановлено, що грошові кошти, які були перераховані на вище вказаний рахунок одразу були перераховані на інші банківські рахунки, зокрема: 10.04.2025 з вказаного банківського рахунку ТОВ «НоваПей» за № НОМЕР_1 , що належить ФОП « ОСОБА_4 » було перераховано:

- грошові кошти в сумі 299 000, 00 грн. ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ) на банківський рахунок АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_2 ;

- грошові кошти в сумі 750 000, 00 грн. ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ) на банківський рахунок АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_2 ;

- грошові кошти в сумі 140 000, 00 грн. ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ) на банківський рахунок АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_2 .

Таким чином, встановлено, що з банківського рахунку ТОВ «НоваПей» за НОМЕР_1 , що належить ФОП « ОСОБА_4 », на який відповідно були перераховані грошові кошти ТОВ «Амікус Інвест» в сумі 2 995 354,00 грн., та грошові кошти ТОВ «Амікус Енерджі» в сумі 160 399,00 грн., відразу було перераховано грошові кошти в загальній сумі 1 189 000, 00 грн. (один мільйон сто вісімдесят дев`ять тисяч) ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ) на банківський рахунок АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_2 .

Окрім того, 10.04.2025 з вказаного банківського рахунку ТОВ «НоваПей» за НОМЕР_1 , що належить ФОП « ОСОБА_4 » було перераховано:

- грошові кошти в сумі 485 000, 00 грн. ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ) на банківський рахунок ТОВ «НоваПей» () № НОМЕР_9 ;

- грошові кошти в сумі 295 000, 00 грн. ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ) на банківський рахунок ТОВ «НоваПей» () № НОМЕР_9 ;

- грошові кошти в сумі 140 000, 00 грн. ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ) на банківський рахунок ТОВ «НоваПей» () № НОМЕР_9 ;

Таким чином, встановлено, що з банківського рахунку ТОВ «НоваПей» за НОМЕР_1 , що належить ФОП « ОСОБА_4 », на який відповідно були перераховані грошові кошти ТОВ «Амікус Інвест» в сумі 2 995 354,00 грн., та грошові кошти ТОВ «Амікус Енерджі» в сумі 160 399,00 грн., відразу було перераховано грошові кошти в загальній сумі 920 000, 00 грн. (дев`ятсот двадцять тисяч) 00 коп. ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ) на банківський рахунок ТОВ «НоваПей» () № НОМЕР_9 .

Таким чином досудовим розслідуванням встановлено, що 10.04.2025 невстановленою на даний час особою здійснено викрадення майна у вигляді грошових коштів із банківського рахунку належного ТОВ «Амікус Інвест» в сумі 2 995 354,00 грн., чим завдано матеріальної шкоди на вказану суму, а також здійснено викрадення майна у вигляді грошових коштів із банківського рахунку належного ТОВ «Амікус Енерджі» в сумі 160 399,00 грн., чим завдано матеріальної шкоди на вказану суму, та відповідно до відомостей отриманих під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, зазначені грошові кошти в незаконний спосіб в подальшому були перераховані на банківський рахунок ТОВ «НоваПей» за НОМЕР_1 , що належить ФОП « ОСОБА_4 », з якого відповідно в той же період часу відразу були перераховані на інші банківські рахунки, зокрема і на банківський рахунок АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_2 , що належить ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ), а саме було перераховано грошові кошти в сумі 1 189 000, 00 грн. (один мільйон сто вісімдесят дев`ять тисяч) 00 коп.

Постановою старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 від 26.08.2025, грошові кошти в сумі 1 189 000, 00 грн. (один мільйон сто вісімдесят дев`ять тисяч), які були перераховані 10.04.2025 з банківського рахунку ТОВ «НоваПей» за № НОМЕР_1 , що належить ФОП « ОСОБА_4 », на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_5 » за № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк», - визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000508.

За змістом ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з вимогами ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Слідчий суддя вважає, що грошові кошти в сумі 1 189 000, 00 грн. (один мільйон сто вісімдесят дев`ять тисяч), які були перераховані 10.04.2025 з банківського рахунку ТОВ «НоваПей» за № НОМЕР_1 , що належить ФОП « ОСОБА_4 », на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_5 » за № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк», відповідають вимогам ст.98 КПК України.

Враховуючи те, що прокурором доведено, що грошові кошти грошові кошти в сумі 1 189 000, 00 грн. (один мільйон сто вісімдесят дев`ять тисяч), які були перераховані 10.04.2025 з банківського рахунку ТОВ «НоваПей» за № НОМЕР_1 , що належить ФОП « ОСОБА_4 », на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_5 » за № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк», є речовими доказами, а тому з метою збереження майна, як речових доказів, забезпечення дієвості кримінального провадження, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, на думку слідчого судді, на вказані грошові кошти необхідно накласти арешт, шляхом заборони розпоряджатися ними, оскільки незастосування вказаних заходів, на переконання слідчого судді з урахуванням обставин і характеру розслідуваного кримінального правопорушення, може призвести до приховування, зникнення, втрати вказаних грошових коштів, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи власників майна.

Відповідно до вимог ст.175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 91, 92, 98, 131, 132, 170, 175 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 1 189 000, 00 грн. (один мільйон сто вісімдесят дев`ять тисяч), які були перераховані 10.04.2025 з банківського рахунку ТОВ «НоваПей» за № НОМЕР_1 , що належить ФОП « ОСОБА_4 », на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_5 » за № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк» (юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Алмазова Генерала, буд. 4а), з метою збереження як речових доказів, встановивши заборону розпоряджатися вказаними грошовими коштами.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1