Справа № 752/1271/24
Провадження № 1-кс/752/5877/25
У Х В А Л А

08 серпня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні №0000591 від 29.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України старшим слідчим в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000591 від 29.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України старшим слідчим в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва прокурорів відділу Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000591 від 29.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі - КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )) та його структурних підрозділів протягом 2023 - 2024 років, діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та іншими підконтрольними суб`єктами господарювання, в умовах воєнного стану вчиняють заволодіння у великих розмірах бюджетними коштами територіальної громади міста Києва шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем під час капітальних ремонтів та реконструкцій парків і скверів на території міста Києва за результатами проведених державних публічних закупівель.

Так, під час здійснення оперативного супроводження зазначеного кримінального провадження працівниками управління стратегічних розслідувань в місті Києві Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України отримано оперативну інформацію відносно службових осіб КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які протягом 2023 - 2024 років за попередньою змовою вчинили заволодіння бюджетними коштами під час проведення державних публічних закупівель, пов`язаних з капітальними ремонтами скверів на території міста Києва.

Встановлено, що службові особи КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вступивши у злочинну змову з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), запровадили механізм розкрадання бюджетних коштів, які було виділено на проведення капітальних ремонтів скверів на території міста Києва, шляхом завищення вартості товарів, надання послуг, внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт та подальшого перерахування різниці на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, з метою їх переведення у готівку та привласнення.

З метою визначення відповідності фактично виконаних будівельних робіт проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; визначення переліку та об`ємів фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об`єктів; визначення вартості фактично виконаних робіт з будівництва об`єктів; визначення відповідності обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або первинною звітною документацією; визначення переліку придбаних будівельних матеріалів та їх вартості; визначення ідентифікаційних даних та посад працівників, які виконували будівельні роботи; визначення банківських рахунків, з допомогою яких здійснювалася оплата за виконані роботи та за придбані будівельні матеріали - необхідно отримати інформацію та документи, які стосуються фінансово-господарської діяльності КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та інших підрядних і субпідрядних організацій за результатами проведення державних публічних закупівель та виконання умов укладених договорів підряду з капітального ремонту парків та скверів на території міста Києва відповідно до вищевказаних тендерних закупівель, та проаналізувати їх на предмет виявлення доказів вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідча просила розглянути його за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі й документи, та без її виклику, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки це є необхідним з метою забезпечення досягнення мети кримінального судочинства, що було взято до уваги, а тому судовий виклик останньої не здійснювався.

Старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звертаючись до слідчого слідчого судді з клопотанням просив розгляд здійснювати за його відсутності.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва прокурорів відділу Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000591 від 29.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Необхідність тимчасового доступу до документів слідча обґрунтувала тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомостіякі містяться у зазначених документах у подальшому, можуть бути використані як докази, необхідно отримати безпосередній доступ до вказаних документів з можливістю вилучення, для залучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000591 від 29.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України старшим слідчим в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000591 від 29.11.2023 на тимчасовий доступ до відомостей (інформації) та документів щодо виконання умов договорів підряду на виконання робіт, які укладені між замовником КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договір підряду №44/5 від 11.05.2023 на суму 1 300 238,06 грн. по об`єкту «Капітальний ремонт скверу між вул. Холмогірській у Голосіївському районі» ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ); договір підряду №90/7 від 04.07.2023 на суму 434 239,75 грн. по об`єкту «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт скверу на АДРЕСА_2 ) ДК 021:2015: 45453000-7» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ); договір підряду №139/9 від 06.09.2023 на суму 4 850 470,08 грн. по об`єкту «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт скверу між будинками, 5-7Б на просп. Г. Гонгадзе у Подільському районі) ДК 021:2015: 45453000-7» ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ); договір підряду №141/9 від 15.09.2023 на суму 963 686,46 грн. по об`єкту «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт скверу на перетині вул. Западинської та Академіка Патона у Подільському районі) ДК 021:2015: 45453000-7» ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ); договір підряду №188/11 від 16.11.2023 на суму 6 170 010,57 грн. по об`єкту «Капітальний ремонт і реставрація (Комплекс протизсувних заходів, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території парку «Нивки (східна частина)) ДК 021:2015: 45453000-7» ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ); договір підряду №206/12 від 18.12.2023 на суму 2 432 602,34 грн. по об`єкту «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт благоустрою в парку «Гідропарк» (Права частина) території при виході зі станції метро «Гідропарк» в бік Венеціанського мосту у Дніпровському районі) ДК 021:2015: 45453000-7» ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ); договір підряду №216/12 від 25.12.2023 на суму 8 938 357,94 грн. по об`єкту «Капітальний ремонт і реставрація (Комплекс протизсувних заходів, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території парку «Нивки» (східна частина)) ДК 021:2015: 45453000-7» ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), та щодо виконання умов договорів підряду на виконання робіт, які укладені між замовником КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підрядником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: договір підряду №45/4 від 08.04.2024 на суму 343,00 грн. по об`єкту «Будівельні роботи по об`єкту благоустрою: «Капітальний ремонт дитячого та спортивного майданчиків в парку «Юність» в Солом`янському районі» (за ДК 021:2015, 45453000-7-Капітальний ремонт і реставрація)» ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ); договір підряду №95/6 від 20.06.2024 на суму 8 004 812,53 грн. по об`єкту «Капітальний ремонт скверу навпроти будинку 5 на вулиці Петра Вершигори у Дніпровському районі» (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)» ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ); договір підряду №158/9 від 27.09.2024 на суму 6 081 280,84 грн. по об`єкту «Капітальний ремонт парку відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в Солом`янському районі» (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)» ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ); договір підряду №162/10 від 04.10.2024 на суму 7 061 318,00 грн. по об`єкту «Комплекс протизсувних заходів, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території парку «Нивки» (східна частина)» (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) «Капітальний ремонт скверу між АДРЕСА_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ); договір підряду №185/10 від 22.10.2023 на суму 9 652 833,97 грн. по об`єкту «Капітальний ремонт благоустрою парку «РАДУНКА» у Дніпровському районі» (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)» ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ); договір підряду №231/12 від 02.12.2024 на суму 26 826 898,54 грн. по об`єкту «Реконструкція та благоустрій парку "Орлятко" у Солом`янському районі» (ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція)» ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ); договір підряду №240/12 від 16.12.2024 на суму 419 607,60 грн. по об`єкту «Капітальний ремонт скверу навпроти будинку 5 на вулиці Петра Вершигори у Дніпровському районі» (додаткові роботи) (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)» ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ), з можливістю вилучення документів в належним чином завірених копіях (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме наступних документів щодо вищезазначених договорів підряду:

1)договір підряду, додаткові угоди, додатки до договору (специфікація, дефектний акт, договірна ціна з розрахунками, локальний кошторис, графік виконання, підсумкова відомість ресурсів тощо);

2)завдання на проектування, ескізні та робочі проекти, техніко-економічні обґрунтування, проектна документація на виконання укладеного договору підряду з усіма додатками та змінами в повному обсязі;

3)довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3);

4)акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в);

5)видаткові накладні чи інші документи, надані підрядником, які б підтверджувалися фактичні витрати (вартість) на придбані ним матеріали;

6)видаткові накладні, комерційні пропозиції, рахунки та інші документи, які підтверджують фактичні витрати на придбання матеріалів підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) чи субпідрядниками;

1)наказ (завдання) щодо проведення техніко-економічного обґрунтування (моніторингу) ринкових цін на матеріали; матеріали техніко-економічного обґрунтування (моніторингу) ринкових цін на матеріали (матеріали проведеного замовником аналізу цін за обґрунтованою ціною матеріальних ресурсів (товарів), яка склалася на момент розроблення тендерної документації і яка має бути не вищою за середню ціну у регіоні, на підставі яких замовником прийняті поточні ціни на матеріальні ресурси на етапі підготовки тендерної документації з відповідною очікуваною вартістю тендерної закупівлі); службова записка про затвердження (погодження) результатів проведеного техніко-економічного обґрунтування (моніторингу) ринкових цін на розсадницьку продукцію (саджанці дерев та кущів);

2)виконавчі схеми та інша виконавча документація;

3)акти на закриття прихованих робіт;

4)фотофіксація об`єктів реставрації/капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт;

5)рахунки на суму попередньої оплати;

6)договори по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт по договору підряду та документів про проведення технічного нагляду на виконання вказаного договору (акти, документи про сплату, тощо), особові справи осіб, які здійснювали технічний нагляд по вищевказаному договору підряду;

7)технічні паспорти на сквери;

8)банківські виписки (платіжні доручення), у яких відображено перерахування грошових коштів по договору підряду за період з початку дії договору та по його закінчення;

9)оборотно-сальдові відомості (в розгорнутому вигляді) та картки рахунків бухгалтерського обліку в розрізі по зазначеному вище договору підряду;

10)акти огляду прихованих робіт;

11)акти списання використаних будівельних матеріалів при будівництві (форма М29);

12)загальний журнал робіт при будівництві;

13)журнал авторського нагляду на будівництво;

14)документи, що стосуються проведення експертизи кошторисної документації по договору підряду, з усіма додатками та змінами в повному обсязі;

15)інші документи щодо проведення підрядних робіт та виконання умов цього договору.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1