Єдиний унікальний номер 211/7776/25
Номер провадження 1-кс/211/1306/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2025 року Слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000761 від 04.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся слідчий за погодженням з прокурором з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, зазначених у клопотанні, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначає, що 03.07.2025 до ЧЧ Вп №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом зникнення грошових коштів у розмірі 6 500 грн з банківської картки її чоловіка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який з 20.11.2024 року вважається загиблим під час виконання бойового завдання (ЄО №14848 від 03.07.2025).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 зазначила, що її чоловік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який з 20.11.2024 року вважається загиблим під час виконання бойового завдання був клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де мав банківську картку НОМЕР_1 , з якої приблизно 19-20 березня зникли кошти у сумі 6500 грн. Доступу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона не має, але є фізична картка її чоловіка номер якої вказаний вище, та вона нею вільно розпоряджається. Окрім ОСОБА_5 доступу до його банківських рахунків ніхто не має. У її чоловіка було 2 телефони «айфон» та «андроїд» які знаходяться у неї. На «айфоні» був доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але телефон не працює. На «андроїді» доступу на мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не має. Як зникли кошти їй не відомо.

Слідчий зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні групі слідчих СВ відділення поліції № 1 КРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області тимчасового доступу до речей і документів (в тому числі електронних), зазначених в клопотанні, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, у клопотанні просили проводити розгляд у їх відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання проведено без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, зазначена у клопотанні.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000761 від 04.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз.1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, його матеріали містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати дозвіл слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному проваджені, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Водночас у частині надання тимчасового доступу до речей і документів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 необхідно відмовити, оскільки відповідно до витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000761 від 04.07.2025, слідчого, який здійснює досудове розслідування зазначено лише ОСОБА_3 , як і у постанові про визначення слідчого (групи слідчих) для здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні від 04.07.2025.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст.159,160,162,163 КПК України, слідчий суддя

П О С ТА Н О В И В:

клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000761 від 04.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах та містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення наступної інформації:

- повного номеру банківського рахунку, прив`язаного до банківської карти на якій було виявлено відсутність коштів за № НОМЕР_1 ;

-руху коштів на банківській карті, на якій було виявлено відсутність коштів за № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год 20.11.2024 до моменту надання інформації;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 20.11.2024 до моменту надання інформації;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з вищевказаної карти за період часу з 20.11.2024 до моменту надання інформації;

- руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з вищевказаної банківської карти, за період часу з 00:00 год 20.11.2024 до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської карти в період з 00:00 год 20.11.2024 до моменту надання інформації (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та копії цих ЕЦП;

- виписку руху грошових коштів по вищевказаній банківській карті із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год. 20.11.2024 по день надання інформації (номер банкомату, повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Довгинцівського районного

суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1