Справа № 202/4174/25
Провадження № 1-кс/202/3205/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання старшого слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000219, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №4/57 від 30.10.2024 «Про придбання у комунальну власність ІНФОРМАЦІЯ_3 житлового об?єкту для дитячого будинку сімейного типу за рахунок субвенції з державного бюджету»; документація, що стосується виділення та отримання ІНФОРМАЦІЯ_1 коштів субвенції державного бюджету (листи погодження, акти, розпорядження, рішення, накази тощо); рішення про створення комісії з питань формування пропозиції стосовно потреби, щодо спрямування коштів субвенції з державного бюджету на придбання житла та приміщень для розвитку сімейних форм виховання, наближених до сімейних і визначення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, яким буде придбано житло, або призначено грошову компенсацію за належні для отримання житлові приміщення; рішення (наказ, положення) ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо включення придбаного житлового об`єкта до числа службових жилих приміщень з подальшим його розподілом та розміщення у ньому дитячого будинку сімейного типу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; положення про комісію; протоколи вищевказаної комісії ( у тому числі протокол від 29.10.2024 №3); клопотання ІНФОРМАЦІЯ_5 від 30.09.2024; лист ІНФОРМАЦІЯ_6 від 21.10.2024.

а також, надати дозвіл з можливістю їх вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договір купівлі-продажу (будинок АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01) серія та номер: реєстровий №2319 НТР787804-НТР787805-НТР787807 від 11.12.2024, з усіма додатками, що стали підставою для перереєстрації права власності; звіт про оцінку майна житловий будинок літ. А-2, з господарськими побудовами та спорудами, загальною площею 212,40 кв.м., житловою площею 73,50 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; звіт про експертну грошові оцінку земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка), загальною площею 0,0635 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що У провадженні СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000219, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ ДРУП №2 надійшов рапорт ВКП ДРУП №2 про те, що 11.12.2024 року ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання житла та приміщень для розвитку сімейних форм виховання з визначенням орієнтовної потреби в субвенції з державного бюджету для придбання житла для дитячого будинку сімейного типу здійснила придбання об`єкту нерухомого майна, а саме будинок АДРЕСА_2 , за 7 980 000 гривень.

Згідно постанови Кабінет Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 615

«Про деякі питання забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових будинків» визначено Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом 29.10.2024 зареєструвала право власності на об`єкт нерухомого майна, а саме будинок за адресою: АДРЕСА_2 . В подальшому, даний об`єкт нерухомості за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання житла та приміщень для розвитку сімейних форм виховання на підставі договору купівлі-продажу житлового будинку садибного типу з господарськими будівлями та спорудами та земельною ділянкою від 11.12.2024 продано ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі заступника ОСОБА_7 . Оцінка вартості об`єкта нерухомого майна проводилася суб`єктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , директором та засновником підприємства є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживає: АДРЕСА_4 .

На підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_11 № 2703 від 27.11.2024 року суб`єкту оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зупинено доступ до Єдиної бази даних звітів про оцінку за неодноразове внесення недостовірної та неправдивої інформації.

В ході проведення досудового розслідування в якості свідка було допитано попередню власницю будинку ОСОБА_8 , яка пояснила, що будинок за адресою: АДРЕСА_2 , на праві власності належали її матері ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , та частини її батькові ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 . Даний будинок був побудований її батьком в 1991 році, та вони там мешкали в трьох. ІНФОРМАЦІЯ_14 помер батько, та мати після смерті батька відмовилась від своєї частини будинку, та відповідно до свідоцтва про право на спадщину за законом власником будинку стала ОСОБА_8 . Для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини, однак на той час ОСОБА_8 перебувала за межами країни, та не було можливості займатися документами, тому лише в 24.10.2024 вона вступила в спадщину та стала власником будинку. Також свідок пояснила, що вона мешкає спільно з чоловіком та дітьми за вищевказаною адресою, а в будинку АДРЕСА_2 вона не мешкає, тому і вирішила продати даний будинок, так як матір переїхала мешкати до них з сім`єю.

Через мережу інтернет ОСОБА_8 знайшла ріелтора на ім`я ОСОБА_12

(тел. НОМЕР_3 ), зателефонувала їй, та вони домовились про умови продажу, а саме - суму за яку ОСОБА_8 бажає продати будинок. Після чого ріелтор приїхала та зробила фото будинку і висталила оголошення з приводу продажу будинку. Покупців було багато, ОСОБА_8 їздила періодично показувала будинок, та приблизно в листопаді грудні 2024 року знайшлись люди які погодились купити будинок, а саме ІНФОРМАЦІЯ_1 , які купили будинок для великої сім`ї, а саме будинку сімейного типу. Перед підписанням договору купівлі-продажу будинку, було підписано договір з ріелтором про надання ним послуг, та оплату за послуги. Компанію, яка проводила оцінку будинку представляв ріелтор, де вони їх знайшли ОСОБА_8 не відомо. Назву компанії, яка проводила оцінку будинку назвати не може.

Також, в ході проведення досудового розслідування в якості свідка було допитано ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який являється директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який пояснив, те що йому ні чого не відомо з приводу того, що він є директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Д(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Також свідок додав, що раніше до нього звернувся раніше невідомий чоловік, який запропонував йому заробіток, на що свідок погодився. Робота полягала в тому, що свідку потрібно стати директором фірми та підписати деякі документи, на що свідок погодився та вони разом поїхали до нотаріуса, де ОСОБА_9 підписав документи. Скільки фірм зареєстровано на свідка, чим вони займаються, де знаходяться, їх назви та будь-яких документів на дані фірми свідок не має.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, встановленого, що рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 76559035 від 11.12.2024 внесено приватним нотаріусом ОСОБА_13 , Дніпровський міський нотаріальний округ, а саме, що буд. АДРЕСА_2 , відповідно до договору купівлі-продажу серія та номер, реєстровий №2319 НТР787804-НТР787805-НТР787807, на праві власності належить ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Наразі, з метою доказування події кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, їхні зв`язки, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до підпункту 1.1 пункту 1 Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 1420/5 від 26.04.2017) для проведення судових експертиз надаються оригінали документів, що обумовлює необхідність у вилученні саме оригіналів документів.

Слідчий вказує, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та необхідні при проведенні судової почеркознавчої експертизи, технічної експертизи документів та інших експертиз, а тому слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий для розгляду клопотання не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином.

Приватний нотаріус в судове засідання не прибув, але надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представника ІНФОРМАЦІЯ_1 не було повідомлено про розгляд клопотання на підставі ч.2 ст.163 КПК України, тому що повідомлення про розгляд може привести до знищення або внесення змін до документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч. 5, 6 ст. 163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши подане клопотання та матеріали до нього, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Так, слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000219, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, що підтверджується наданою копією з витягу ЄРДР та іншими доданими матеріалами.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що є підстави для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому що інформація що міститься в документах про які просить слідчий, може мати істотне значення для кримінального провадження.

Слідчий просить про право вилучення оригіналів зазначених в клопотанні документів, та відповідно до вимог п.7 ч.2 ст.160 КПК України обґрунтував тим, що вилучення оригіналів необхідно для призначення експертних досліджень.

А тому, слідчий суддя вважає необхідним надати доступ до оригіналів зазначених документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю їх вилучення, які можуть мати суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин в цьому кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів уповноваженим слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанов про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 110, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , та прокурорам Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №4/57 від 30.10.2024 «Про придбання у комунальну власність ІНФОРМАЦІЯ_3 житлового об?єкту для дитячого будинку сімейного типу за рахунок субвенції з державного бюджету»; документація, що стосується виділення та отримання ІНФОРМАЦІЯ_1 коштів субвенції державного бюджету (листи погодження, акти, розпорядження, рішення, накази тощо); рішення про створення комісії з питань формування пропозиції стосовно потреби, щодо спрямування коштів субвенції з державного бюджету на придбання житла та приміщень для розвитку сімейних форм виховання, наближених до сімейних і визначення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, яким буде придбано житло, або призначено грошову компенсацію за належні для отримання житлові приміщення; рішення (наказ, положення) ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо включення придбаного житлового об`єкта до числа службових жилих приміщень з подальшим його розподілом та розміщення у ньому дитячого будинку сімейного типу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; положення про комісію; протоколи вищевказаної комісії ( у тому числі протокол від 29.10.2024 №3); клопотання ІНФОРМАЦІЯ_5 від 30.09.2024; лист ІНФОРМАЦІЯ_6 від 21.10.2024.

а також, надати дозвіл з можливістю їх вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договір купівлі-продажу (будинок АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01) серія та номер: реєстровий №2319 НТР787804-НТР787805-НТР787807 від 11.12.2024, з усіма додатками, що стали підставою для перереєстрації права власності; звіт про оцінку майна житловий будинок літ. А-2, з господарськими побудовами та спорудами, загальною площею 212,40 кв.м., житловою площею 73,50 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; звіт про експертну грошові оцінку земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка), загальною площею 0,0635 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1