Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

18 серпня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 13.05.2025,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Подільського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебувають Слідчим відділом Подільського УП ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000068 від 13.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом вчинення посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) заволодіння бюджетними коштами під час проведення закупівлі мікроскопів, в умовах воєнного стану.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розміщено оголошення про проведення відкритих торгів ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), щодо придбання Мікроскопів (6 одиниць мікроскопів операційних для нейрохірургії) з очікуваною вартістю 59 685 006,60 гривень без ПДВ. За наявними даними, тендерним комітетом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформацію стосовно технічних, якісних, кількісних та інших характеристик, очікуваних вартостей предметів закупівлі, у тому числі проведення ринкових консультацій, розглядались в інформаційній системі ІНФОРМАЦІЯ_9 . При цьому, згідно з інформацією щодо розрахунку очікуваної вартості учасниками проведення ринкових консультацій були компанія ІНФОРМАЦІЯ_5 з ціновою пропозицією 9 947 501 гривень з ПДВ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ціновою пропозицією 12 224 350 гривень з ПДВ. Представниками зазначених підприємств, що брали участь у ринкових консультаціях в інформаційній системі ІНФОРМАЦІЯ_9 від імені компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 були ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 . Разом з тим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » також зареєстроване в інформаційній системі ІНФОРМАЦІЯ_9 , представниками якого так само є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , однак у ринкових консультаціях стосовно предмету закупівлі останні участі не брали.

За результатами проведення процедури закупівлі переможцем процедури визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яким ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 10.10.2024 уклало договір № 09/432-10/2024 про закупівлю вказаних мікроскопів операційних для нейрохірургії. Згідно із специфікацією (Додаток № 1 до Договору № 09/432 між державним підприємством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») під товаром, що постачається розуміється Мікроскоп операційний для нейрохірургії, ДК 021:2015: 38510000-3 - Мікроскопи, НК 024:2023 35191 - Мікроскоп хірургічний загального призначення. Найменування: Хірургічний мікроскоп TIVATO 700 (Мікроскоп операційний для нейрохірургії), виробник - Карл Цейсс Медітек АГ, Німеччина, кількість - 6 штук, ціною 9 947 501 гривень з ПДВ за одиницю.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказані мікроскопи придбано у пов`язаного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за ціною 7 395 629 гривень з ПДВ за одиницю (тобто різниця між придбанням та реалізацією становить 15 311 232 гривень за 6 одиниць).

Крім того, встановлено, що у період 2023 року посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводилась закупівля аналогічних мікроскопів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ціною 8 063 480 гривень за одиницю. При цьому, згідно з інвойсами при імпорті вказаних мікроскопів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2023-2024 років становила приблизно 90 тис. Євро (відповідно до офіційного курсу НБУ становить приблизно 4 млн. грн. без ПДВ).

Враховуючи ті обставини, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вказаних господарських операціях виступає в якості транзитного підприємства, наявні підстави вважати, що діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ймовірно спрямована на завищення вартості реалізованого обладнання на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою заволодіння коштів державного підприємства.

На даний час здійснюються заходи щодо отримання документів, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також можуть використовуватися під час проведення судових експертиз.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Таким чином, на теперішній час для встановлення всіх обставин вчиненного кримінального правопорушення в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- документи щодо господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо реалізації мікроскопів операційних для нейрохірургії Tivato 700 за період 2023-2025 років, зокрема, договори (контракти, додаткові угоди) з усіма додатками та доповненнями, сертифікати та декларації про відповідність (паспорти якості), видаткові та прибуткові накладні, товаротранспортні накладні, документи листування, акти прийому-передачі товарів та інші документи, які підтверджують факт виконання договірних зобов`язань, платіжні доручення про отримання та перерахування грошових коштів, інші документи, що підтверджують проведені господарські операції;

- документи стосовно господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із компанією - нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_8 (Німеччина) за період 2023-2025 років, зокрема, вантажно-митні декларації з усіма додатками та доповненнями, інвойси, договори (контракти, додаткові угоди) з усіма додатками та доповненнями, сертифікати та декларації про відповідність (паспорти якості), товаротранспортні накладні, документи листування, акти прийому-передачі товарів та інші документи, які підтверджують факт виконання договірних зобов`язань, платіжні доручення про отримання та перерахування грошових коштів, інші документи, що підтверджують проведені господарські операції;

- документи та інформацію щодо реєстрації представників підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в інформаційній системі ІНФОРМАЦІЯ_9 із зазначенням П.І.Б., контактного телефону та електронної адреси.

Просить проводити розгляд клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вважає, що існує загроза змінні або знищення інформації.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав клопотання, у якому просив розглянути таке без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши доводи та матеріали клопотання слідчий суддя зазначає, що на даному етапі відсутні підстави вважати, що документи, до яких автор клопотання просить надати тимчасовий доступ містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю, а автором клопотання доведено можливість використання їх для доведення важливих обставин кримінального провадження та їх можливе знаходження у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Враховуючи викладене, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000068 від 13.05.2025- задовольнити.

Надати слідчим СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, а саме:

- документи щодо господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо реалізації мікроскопів операційних для нейрохірургії Tivato 700 за період 2023-2025 років, зокрема, договори (контракти, додаткові угоди) з усіма додатками та доповненнями, сертифікати та декларації про відповідність (паспорти якості), видаткові та прибуткові накладні, товаротранспортні накладні, документи листування, акти прийому-передачі товарів та інші документи, які підтверджують факт виконання договірних зобов`язань, платіжні доручення про отримання та перерахування грошових коштів, інші документи, що підтверджують проведені господарські операції;

- документи стосовно господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із компанією - нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_8 (Німеччина) за період 2023-2025 років, зокрема, вантажно-митні декларації з усіма додатками та доповненнями, інвойси, договори (контракти, додаткові угоди) з усіма додатками та доповненнями, сертифікати та декларації про відповідність (паспорти якості), товаротранспортні накладні, документи листування, акти прийому-передачі товарів та інші документи, які підтверджують факт виконання договірних зобов`язань, платіжні доручення про отримання та перерахування грошових коштів, інші документи, що підтверджують проведені господарські операції;

- документи та інформацію щодо реєстрації представників підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в інформаційній системі ІНФОРМАЦІЯ_9 із зазначенням П.І.Б., контактного телефону та електронної адреси.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тим часовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1