Справа № 488/3438/25
Провадження № 1-кс/488/280/25 р.
УХВАЛА

15.08.2025 року

Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2025 року за №0000532 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно клопотанню, 17.07.2025 року об 11 год., невстановлена особа, представившись працівником служби безпеки банку, під приводом попередження шахрайських дій по банківському рахунку, отримавши доступ до персональних даних банківської картки, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 на суму 115 040 грн., які були перераховані з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим завдала ОСОБА_4 матеріальний збиток на вказану суму.

Під час огляду мобільного телефону потерпілої було встановлено, що відкриту потерпілою банківську картку з номером рахунку № НОМЕР_1 було додано на невстановлений пристрій «Z2359» та з`єднано за функцією «Gpay», а саме сервісом електронних платежів від Google, який дозволяє користувачам здійснювати покупки в магазинах, додатках та на веб-сайтах за допомогою своїх пристроїв Android (смартфонів, планшетів, годинників), зокрема за «NFC» послугою для безконтактних платежів.

Для встановлення обставин зняття грошових коштів з банківського рахунку у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ім`я ОСОБА_4 в AT ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані), за період з 00:01 год. 17.07.2025 по 23:59 год. 17.07.2025.

Отримані від AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи (в тому числі електронні) дозволять встановити дані про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, а також використати вказані матеріали як доказ в суді.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з можливістю їх тимчасового вилучення (здійснення виїмки).

Клопотання розглядається без повідомлення володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши письмові докази, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задовольнити клопотання оскільки вбачаються ознаки вчинення кримінально караного діяння, відомості, які містяться у вказаних в клопотанні документах можуть бути використані для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказами, можуть перебувати у володінні зазначеної юридичної особи. При цьому слідчий суддя не вбачає необхідності у вилученні зазначених документів і вважає за можливе обмежитись їх копією.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та/або за доручення слідчого в порядку ст.40 КПК України старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, в тому числі в електронному виді на носії інформації, а саме до:

- інформації про рух грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, сум поповнення карти та адрес поповнень (за допомогою чого здійснювалося поповнення), а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 00:01 год. 17.07.2025 по 23:59 год. 17.07.2025., коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, за банківським рахунком № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_3 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням інформації про місця (адреси) зняття/поповнення грошових коштів (в тому числі за допомогою терміналів) користувачем рахунку з 00:01 год. 17.07.2025 по 23:59 год. 17.07.2025.;

- документів та відомостей щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , заяв про відкриття рахунку, документів, що засвідчують його особу, а також інших ідентифікаційних даних власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;

- відомостей про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку № НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків, із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період 00:01 год. 17.07.2025 по 23:59 год. 17.07.2025;

- відомостей щодо підключень сервісу електронних платежів від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням мобільних та комп`ютерних пристроїв за період з 00:01 год. 17.07.2025 по 23:59 год. 17.07.2025.;

- фото та відеофайлів зняття готівкових коштів з банкоматів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за закріпленим банківським рахунком № НОМЕР_2 при наявності, в період з 00:01 год. 17.07.2025 по 23:59 год. 17.07.2025.

Встановити строк дії ухвали до 14.10.2025 року включно.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1