Справа №613/570/25 Провадження № 1-кс/613/452/25
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
5 серпня 2025 року м. Богодухів
До суду надійшло клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за яким вона просить надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 12 березня 2025 року 18 години 00 хвилин по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 518 гривень 71 копійка, які 12 березня 2025 року о 18 годині 16 хвилин були перераховані з банківського рахунку (картки) НОМЕР_3 (№ НОМЕР_4 ), яка належить ОСОБА_8 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів, фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів в банкоматах з банківської картки № НОМЕР_2 .
В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що 13 березня 2025 року до чергової частини Богодухівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа, 12 березня 2025 року, під виглядом його знайомого ОСОБА_10 , який попрохав запозичити грошові кошти, через соціальну мережу «Viber», шляхом введення в оману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 8 000 гривень 00 копійок, які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_5 .
В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надав свідчення про те, що 12 березня 2025 року він знаходився в центрі міста Богодухів та о 17 годині 21 хвилині на його мобільний телефон в застосунку «Viber» надійшло смс-повідомлення від товариша ОСОБА_11 з проханням запозичити йому грошові кошти в сумі 8 000 гривень. У зв`язку з тим, що напередодні останні обговорювали фінансові питання разом, сумнівів у ОСОБА_9 не було, що спілкується він у застосунку саме з ОСОБА_10 . ОСОБА_9 погодився запозичити ОСОБА_11 8 000 гривень. Так, о 17 годині 23 хвилини ОСОБА_10 надіслав ОСОБА_12 у за стосунку «Viber» номер банківської картки № НОМЕР_5 , на яку ОСОБА_9 12 березня 2025 року о 17 годині 25 хвилин перерахував грошові кошти в сумі 8 000 гривень 00 копійок зі своєї банківської картки емітованої в ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_6 . Після перерахування вищевказаних грошових коштів, ОСОБА_9 написав у застосунку «Viber» ОСОБА_10 , що грошові кошти надіслав, на що останній подякував та попрохав надіслати йому номер банківської картки ОСОБА_12 , на яку ОСОБА_10 найближчим часом поверне грошові кошти.
13 березня 2025 року близько 09 години 30 хвилин ОСОБА_9 зустрівся з ОСОБА_10 у місті Богодухів та в розмові останній повідомив, що 12 березня 2025 року близько 17 години 00 хвилин йому зламали «Viber», про що ОСОБА_10 дізнався у зв`язку з тим, що йому почали телефонувати знайомі та говорили, що їм надходять від нього смс-повідомлення у застосунку «Viber» з проханням запозичити коштів та ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_11 , що не знав цього та відправив нібито йому 8 000 гривень. Після чого, 13 березня 2025 року близько 10 години 00 хвилин ОСОБА_9 зателефонував до служби підтримки ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив про вчинення відносно нього шахрайських дій та звернувся із заявою до поліції.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_9 , останній надав роздруківки документів (скріншотів), вказані документи (скріншоти) 14 березня 2025 дізнавачем СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області визнано та приєднано як речовий доказ до матеріалів кримінального провадження.
В ході допиту, потерпілий ОСОБА_9 надав роздруківку квитанції з ІНФОРМАЦІЯ_1 № 0М1С-Р3К9-К2МТ-В031 від 12 березня 2025 року, в якій вказано розгорнутий номер банківської картки НОМЕР_5 , на яку останній перерахував грошові кошти в сумі 8 000 гривень 00 копійок.
20 травня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_13 від 21 березня 2025 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до відомостей, наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , уклала Договір з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про відкриття поточного рахунку з випуском дебетово-кредитної платіжної картки, за фінансовим номером телефону: НОМЕР_7 . Фізичній особі ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_8 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » видано платіжну картку № НОМЕР_5 до поточного рахунку НОМЕР_9 .
Також, відповідно до наданої інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що 12 березня 2025 року о 17 годині 25 хвилин на банківський рахунок (картку) НОМЕР_9 (№ НОМЕР_5 ), який відкритий на ім`я ОСОБА_14 , було зараховано грошові кошти в сумі 8 000 гривень 00 копійок за кодом транзакції 603324/Р2Р/12173304 як отримання переказу, MONODirect KYIV UA(MONO011), MCC 6536, К/р НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; 12 березня 2025 року о 17 годині 32 хвилин з банківської картки № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_14 , було здійснено переказ грошових коштів в сумі 7 802 гривні 20 копійок за кодом транзакції 618696/3572 як переказ коштів, ОСОБА_15 P2P KYIV UAUA(E5522696), MCC 6538, К/р НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , (дата відображення транзакції по рахунку: 14 березня 2025 року).
На виконання ували слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_13 від 28 травня 2025 року до Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області з Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надійшов лист № 76 від 05 червня 2025 року відповідно до якого з банківської картки № НОМЕР_5 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 12 березня 2025 року о 17 годині 31 хвилині, здійснено переказ грошових коштів за допомогою сервісу платежів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 7 802 гривні 20 копійок списання та 7 720 гривень 00 копійок зарахування на банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
14 липня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_13 від 20 червня 2025 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Відповідно до відомостей, наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » карта № НОМЕР_4 випущена до рахунку НОМЕР_3 у гривні на ім`я ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_13 . Також, із наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » інформації відомо, що 12 березня 2025 року о 17 годині 32 хвилини на банківську картку № НОМЕР_4 клієнту ОСОБА_8 було здійснено переказ коштів в сумі 7 720 гривень 00 копійок з призначенням платежу ІНФОРМАЦІЯ_9 та в подальшому з банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_8 , 12 березня 2023 року о 17 годині 50 хвилин було здійснено переказ грошових коштів в сумі 830 гривень 61 копійка на банківську картку № НОМЕР_14 , 12 березня 2025 року о 17 годині 55 хвилин здійснено переказ грошових коштів в сумі 624 гривні 00 копійок на банківську картку № НОМЕР_15 отримувачу ОСОБА_16 , 12 березня 2025 року о 17 годині 57 хвилин здійснено переказ грошових коштів в сумі 629 гривень 10 копійок на банківську картку № НОМЕР_16 ; 12 березня 2025 року о 18 годині 01 хвилині здійснено переказ грошових коштів в сумі 955 гривень 20 копійок на банківську картку № НОМЕР_17 ; 12 березня 2025 року о 18 годині 12 хвилин здійснено переказ грошових коштів в сумі 500 гривень 00 копійок на банківську картку № НОМЕР_18 ; 12 березня 2025 року о 18 годині 15 хвилин здійснено переказ грошових коштів в сумі 500 гривень 00 копійок на банківську картку № НОМЕР_19 ; 12 березня 2025 року о 18 годині 16 хвилин здійснено переказ грошових коштів в сумі 518 гривень 71 копійка на банківську картку № НОМЕР_2 ; 12 березня 2025 року о 20 годині 07 хвилин здійснено переказ грошових коштів в сумі 1 000 гривень 00 копійок на банківську картку № НОМЕР_20 ; 12 березня 2025 року о 20 годині 12 хвилин здійснено переказ грошових коштів в сумі 1 000 гривень 00 копійок на банківську картку № НОМЕР_21 ; 12 березня 2025 року о 20 годині 18 хвилин здійснено переказ грошових коштів в сумі 1 317 гривень 99 копійок на банківську картку № НОМЕР_22 .
Відповідно до сервісу визначення банку за номером картки, який є у вільному доступі мережі інтернет банківська картка № НОМЕР_19 емітована банком ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 .
З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації, в зв`язку з чим дізнавач звернувся до суду із вказаним клопотанням.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви за змістом яких просять розгляд клопотання, проводити без їх участі. Уточнив, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Представник викликаної особи ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся у встановленому законом порядку.
Відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
У зв`язку із неявкою в судове засідання всіх осіб, що беруть участь у розгляді клопотання, судовий розгляд клопотання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 1, 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України.
Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.
14 липня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 20 червня 2025 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Відповідно до відомостей, наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » карта № НОМЕР_4 випущена до рахунку НОМЕР_3 у гривні на ім`я ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_13 . Також, із наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » інформації відомо, що 12 березня 2025 року о 18 годині 16 хвилин здійснено переказ грошових коштів в сумі 518 гривень 71 копійка на банківську картку № НОМЕР_2 .
Відповідно до сервісу визначення банку за номером картки, який є у вільному доступі мережі інтернет банківська картка № НОМЕР_2 емітована банком ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Таким чином, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання в цій частині підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-
Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 12 березня 2025 року 18 години 16 хвилин по 5 серпня 2025 року 23 год. 59 хв., інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 518 гривень 71 копійка, які 12 березня 2025 року о 18 годині 16 хвилин були перераховані з банківського рахунку (картки) НОМЕР_3 (№ НОМЕР_4 ), яка належить ОСОБА_8 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 вказаних грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів, фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів в банкоматах з банківської картки № НОМЕР_2 .
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.
Тимчасовий доступ належить надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Встановити строк дії цієї ухвали до 4 жовтня 2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя