ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

19 вересня 2025 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого й відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000879 від 14.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Клопотання надійшло до слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області 15.09.2025, яке подане слідчим ОСОБА_3 відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ЄО № 14566, 13.06.2025 до Фастівського РУП ГУНП в Київській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з письмовою заявою про те, що 03.06.2025 невстановлена досудовим розслідуванням особаввівши його в оману, шахрайським шляхом, здійснивши дзвінок на його мобільний телефон НОМЕР_1 та представившись представником ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", використовуючи електронно-обчислювальну техніку заволодів грошовими коштами з банківського рахунку НОМЕР_2 на суму 68 762 грн. та відносно ОСОБА_5 було вчиненоаналогічні дії в результаті чого з її банківського рахунку НОМЕР_3 було здійснено переказ грошовихкоштів у сумі 43893 грн.

Зазначені обставини і стали підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З метою запобігання витоку інформації та загрози утилізації вищезазначеної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи.

Судом встановлено, що 14.06.2025 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000879, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні у відповідності до ст. 36, 37 КПК України здійснюється прокурорами Фастівської окружної прокуратури Київської області.

14.06.2025 ОСОБА_4 допитано в якості потерпілого, в своїх показах він зазначив, що 03.06.2025 приблизно о 20 год. 00 хв. коли він перебував на залізничній станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » йому надійшов дзвінок на його номер телефону НОМЕР_4 з невідомого номеру НОМЕР_5 від працівника, який представився працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив, що в нього закінчується строк дії сім-карти, і те, що він повинен його поновити. Потерпілий погодився, після чого особа, яка представилась працівникомПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з яким він спілкувався по мобільному зв?язку сказав, щоб він назвав йому код, який прийде в смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що він і зробив. Згодом ОСОБА_4 виявив, що з його банківськогорахункуAT«РайффайзенБанк»UA2386160 в невідомому напрямку було здійснено переказ грошових коштів в загальній сумі 68 762 грн., а саме п?ятьма транзакціями: 20 000 грн.; 20 000 грн.; 20 000 грн., 3 000 грн. - з кредитної карти НОМЕР_6 (повного номеру карти не пам`ятає) рахунок НОМЕР_7 ; та 5762 грн. з зарплатної карти № НОМЕР_8 .

17.06.2025 ОСОБА_5 допитано в якості потерпілого, в своїх показах вона зазначила, що 03.06.2025 близько 19 год. 00 хв., коли вона перебувала за місцем проживання, їй надійшов виклик на її номер телефону ( НОМЕР_9 або НОМЕР_10 ) 3 номеру НОМЕР_5 та невідома особапредставившись працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомилаїї про те, що у неї закінчився термін дії сім-карти, і з метою його поновлення, потерпіла повинна назвати код, який надійде в смс-повідомленні. Коли ОСОБА_5 спілкувалась з вказаною невідомою особою, їй надходили смс-повідомлення з різними одноразовими кодами, які вона називала особі. Після чого вона намагалась зайти до додатку«Райффайзен Банк», однак не змогла.

05.06.2025 вона звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та їй повідомили, що грошовими коштами заволоділи невстановлені особи, а саме перерахували їх в невідомомунапрямку,точніше 03.06.2025 з її банківського рахунку НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів загальною сумою 43 893 грн. 50 коп. (з пенсійної карти трьома платежами було списано в невідомому напрямку трьома транзакціями 33 893 грн. 50 коп. (03.06.2025 о 19 год. 37 хв. 17 с. було списано20 000 грн. на карту НОМЕР_11 ; 03.06.2025 о 19 год. 37 хв. 51 с. було списано10 000 грн. на карту НОМЕР_12 ; 03.06.2025 о 19 год. 44 хв. 14 с. через систему вневідомому напрямку було списано 3893 грн. 50 коп.) та з кредитної карти номер рахунку карта НОМЕР_13 було списано 10 000 грн. в невідомому напрямку).

Під час досудового розслідування встановлено, що банком емітентом банківського рахунку НОМЕР_2 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_3 , банківських карт № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , рахунку НОМЕР_14 являється Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські рахунки НОМЕР_2 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_3 , банківські карти № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та рахунок НОМЕР_14 має суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III регламентовано, що інформація стосовно юридичних та фізичнихосіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В частині 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що отримати вказані відомості в інший спосіб не представляється можливим, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000879 від 14.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 а саме:

- юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківські рахунки НОМЕР_2 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_3 , банківські карти № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , рахунок НОМЕР_14 у тому числі копії паспорту, наказів,заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення)кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заявта інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- відомостей про деталізований рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_3 , банківські карти № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , рахунок НОМЕР_14 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 03.06.2025 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо банківський рахунок НОМЕР_2 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_3 , банківські карти № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , рахунок НОМЕР_14 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_3 , банківські карти № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , рахунок НОМЕР_14 за період часу з 03.06.2025 року до часу фактичного зняття інформації.

- відомостей, чи підключена до банківського рахунку НОМЕР_2 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_3 , банківські карти № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , рахунок НОМЕР_14 послуга мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку

НОМЕР_2 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_3 , банківські карти № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , рахунок НОМЕР_14 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6