Справа № 346/4514/25
Провадження № 1-кс/346/929/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської окружної прокуратури у кримінальному провадженні за № 0000175 від 19.08.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали, -

в с т а н о в и в :

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В цьому клопотанні сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які становлять банківську таємницю, та містять інформацію: історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківськими картами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 17.07.2025 року по час виконання ухвали; завірених копій договорів про відкриття банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; чи не є банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 заблоковані, якщо так, коли саме та з яких причин; про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 17.07.2025 року по час виконання ухвали, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; про рух коштів по банківських картах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 17.07.2025 року по час виконання ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківськими картами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 17.07.2025 року по час виконання ухвали; про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 17.07.2025 року по час виконання ухвали; про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 17.07.2025 року по час виконання ухвали; про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 17.07.2025 року по час виконання ухвали, із зазначенням дати, часу операції та суми коштів; результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із банківськими картами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось); аудіозаписи розмов власників карток, що звертались на гарячу лінію, із зазначенням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів, з яких звертались.

Підставами вважати, що вказана інформація знаходиться у володінні осіб, зазначених в клопотанні, дізнавач зазначає те, що 18.08.2025 року до чергової частини Коломийського РВП надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП Коломийського РВП ОСОБА_4 , про те, що ним проводилась перевірка по матеріалах, зареєстрованих в ЄО № 14629 від 19.07.2025 року, за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 14.07.2025 року о 12:04 год. в соціальну мережу «Телеграм» надійшло повідомлення від невідомої особи з пропозицією онлайн-заробітку та остання надіслала відповідні інструкції та завдання, які полягали у тому, що потрібно купувати товар на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого будуть повертатись грошові кошти. В подальшому, у період з 14.07.2025 року по 17.07.2025 року ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів на банківські карти: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на загальну суму 78 355 грн.. Таким чином, невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суду 78 355 грн.

Будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_5 вказала, що 14.07.2025 року о 12:04 год. до неї в соціальну мережу «Телеграм» (номер телефону НОМЕР_5 ) надійшло повідомлення від невідомої особи із нік-неймом « ОСОБА_6 », яка запропонувала ОСОБА_5 онлайн-заробіток, який полягав у тому, що потрібно ставити лайки на товар на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого буде відповідна оплата. Дана пропозиція зацікавила ОСОБА_5 і остання погодилась. Останній надійшло повідомлення у соціальну мережу «Телеграм» від іншої невідомої особи, яка була записана як « ОСОБА_7 », та яка додала ОСОБА_5 у групу, в якій знаходились завдання та різні посилання на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де ОСОБА_5 лайкала різного роду товари та надсилала знімки екрану про виконані завдання. В подальшому, ОСОБА_5 надала свою банківську карту № НОМЕР_6 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та на яку 15.07.2025 року їй було зараховано грошові кошти у сумі 125 грн. Надалі, цього ж дня ОСОБА_5 виконала завдання, де вона скинула 364 грн. та їй повернули 590 грн.

В подальшому, 17.07.2025 року від користувача « ОСОБА_7 » в соціальну мережу «Телеграм» ОСОБА_5 надійшло нове завдання, яке полягало у тому, що їй необхідно придбати товар на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який ОСОБА_5 скидала « ОСОБА_7 », після чого останній будуть повертати грошові кошти разом із відсотками, на що ОСОБА_5 погодилась. Цього ж дня їй надіслали посилання на веб-сайт, де потрібно було створити робочий акаунт (кабінет) для покупки товарів. Виконуючи вказівки невідомої особи, ОСОБА_5 створила робочий акаунт (кабінет) і також їй вказали, що необхідно його поповнити грошовими коштами, щоб можна було здійснювати покупки. Для цього « ОСОБА_7 » надала ОСОБА_5 номери банківських карт, на які необхідно було перераховувати грошові кошти. ОСОБА_5 увійшла у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та із своєї банківської карти № НОМЕР_6 здійснила наступні транзакції: 17.07.2025 року об 11:48 год. - переказ грошових коштів у сумі 1 069 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 ; 17.07.2025 року о 12:38 год. - у сумі 5 186 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 .

Після цього, ОСОБА_5 бачила, що дані грошові кошти перебувають на балансі у особистому кабінеті та їй повідомили, що завдання закінчились і необхідно почекати наступного дня, коли можна буде зняти вказані грошові кошти разом із відсотками. ОСОБА_5 взяла декілька онлайн кредитів на суму 5 000 грн., 17 500 грн., 6 000 грн. та 8 000 грн. Цього ж дня до неї знову у соціальну мережу «Телеграм» надійшли повідомлення із завданнями, вона знову почала купляти товари, увійшла у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та із своєї банківської карти № НОМЕР_6 здійснила 17.07.2025 року о 13:37 год. переказ грошових коштів у сумі 19 750 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 . Після цього ОСОБА_5 увійшла у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та із своєї банківської карти № НОМЕР_7 здійснила наступні перекази: 17.07.2025 року о 15:04 год. - грошових коштів у сумі 19 750 грн. на банківську карту № НОМЕР_8 ; 17.07.2025 року о 17:25 год. - у сумі 16 800 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 ; 17.07.2025 року о 17:25 год. - у сумі 15 800 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 .

Надалі, ОСОБА_5 надійшло повідомлення у соціальну мережу «Телеграм» з акаунту « ОСОБА_7 », в якому остання надала вказівку зробити покупку двох предметів, а після цього повідомила ОСОБА_5 , що їй акаунт заблоковано, оскільки вона здійснила помилку і щоб його розблокувати потрібно скинути 100 000 грн. ОСОБА_5 зрозуміла, що це шахраї. Таким чином, невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 78 355 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому дізнавач сектору дізнання вважає, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Дізнавач розгляд клопотання просить провести без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись на ч. 3 ст.163 КПК України.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився.

Дізнавач сектору дізнання подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, дізнавачем сектору дізнання доведено, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо. Тому клопотання підлягає задоволенню. Поряд з тим, посилання дізнавача на проведення розгляду вказаного клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі на ч. 3 ст. 163 КПК України не є слушним, оскільки вказана норма передбачає, що у повістці про судовий виклик, що слідчий суддя, суд надсилає особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, зазначається про обов`язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику, а не про можливість розгляду клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи. Крім того, клопотання в цій частині жодним чином не обґрунтовано. Тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.,ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які становлять банківську таємницю, та містять інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківськими картами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 17.07.2025 року по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 заблоковані, якщо так, коли саме та з яких причин;

- про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 17.07.2025 року по час виконання ухвали, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- про рух коштів по банківських картах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 17.07.2025 року по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківськими картами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 17.07.2025 року по час виконання ухвали;

- про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 17.07.2025 року по час виконання ухвали;

- про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 17.07.2025 року по час виконання ухвали;

- про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 17.07.2025 по час виконання ухвали, із зазначенням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із банківськими картами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось);

-аудіозаписи розмов власників карток, що звертались на гарячу лінію, із зазначенням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів, з яких звертались.

У іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали суду доручити дізнавачам сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1