Справа № 932/4397/25
Провадження № 1-кс/932/1823/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого в Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сєверодонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0004275 від 09.11.2023 року за ч. 5 ст. 426-1 КК України, про проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Шевченківського районного суду міста Дніпра надійшло клопотання слідчого в Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сєверодонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0004275 від 09.11.2023 року за ч. 5 ст. 426-1 КК України, про проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому слідчий просить про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо банківських рахунків стосовно фізичних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 , а саме: роздруківки (виписки) про рух коштів по вказаним рахункам на паперових та магнітних носіях з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам за період часу з 01.10.2022 по 31.12.2024 включно; копій документів, які містяться у справі клієнтів вищевказаних осіб і стосуються відкриття та обслуговування рахунків, у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунка, картки із зразками підписів, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи, акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, копій ідентифікаційних кодів, документів листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, доручення, тощо; довіреностей, доручень на знаття готівкових коштів за вищевказаними банківськими рахунками; платіжні доручення, грошові чеки, заяви, квитанції, договори (угоди) та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій по вказаним рахункам, за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або дату їх закриття; договори, на підставі яких відкрито вказані банківські рахунки; договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками; виписки з номерами телефонів, ІP-адресами, за якими відбувалось управління рахунками, із зазначенням дати, години та хвилини проведення зазначених з`єднань за період часу з 01.10.2022 по 31.12.2024 включно; інформацію щодо зняття коштів з рахунків в банкоматах із зазначенням адреси розташування вказаних банкоматів за період часу з 01.10.2022 по 31.12.2024 включно; матеріали фото- та відеофіксації осіб, які знімали кошти з банкоматів по рахункам, за період часу з 01.10.2022 по 31.12.2024 включно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що військовослужбовці військової частини НОМЕР_8 ЗС України в порушення Наказу ІНФОРМАЦІЯ_8 від 25.01.2023 року № 44 «Про внесення змін до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам» та вимог постанови КМУ №168 від 28.02.2022 року, безпідставно отримують бойову грошову винагороду в розмірі 100 тисяч гривень на місяць.

Постановою КМУ №168 від 28.02.2022 року (в редакції до 21.01.2023 року) визначено, що на період дії воєнного стану військовослужбовцям Збройних Сил виплачується додаткова винагорода в розмірі до 30000 гривень пропорційно в розрахунку на місяць, а тим з них, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах у період здійснення зазначених заходів (у тому числі військовослужбовцям строкової служби), - розмір цієї додаткової винагороди збільшується до 100 000 гривень в розрахунку на місяць пропорційно часу участі у таких діях та заходах.

Виплата додаткової винагороди здійснюється на підставі наказів командирів військових частин, які в свою чергу формуються на підставі рапортів командирів військової частини до яких долучається поіменні списки особового складу відповідного підрозділу.

Досудовим розслідуванням встановлено, що командир медичної роти військової частини НОМЕР_8 ЗС України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , в період з січня 2023 року по жовтень 2023 року, перевищуючи службові повноваження та виходячи за межі своїх повноважень, незаконно включає своїх підлеглих до бойового розпорядження, в зв`язку з чим незаконно нараховують та виплачують грошове забезпечення за виконання завдань у зоні проведення бойових дій останнім, які в свою чергу не перебувають в зоні бойових дій.

Водночас, проведеними заходами встановлено військовослужбовців, які причетні до протиправної діяльності, яким незаконно здійснюється нарахування додаткової грошової винагороди, а саме:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 .

Враховуючи, що під час досудового розслідування встановлено, що період нарахування незаконної бойової винагороди військовослужбовцям ВЧ НОМЕР_8 складає з січня 2023 року по жовтень 2023 року, виникла об`єктивна необхідність отримати інформацію за вказаний період, а саме з 01.10.2022 по 31.12.2024 включно.

Враховуючи, що шляхом отримання відповіді на запити з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не можливо отримати в повному обсязі інформацію та документи, які мають значення для кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати інформацію про рух грошових коштів на рахунках ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 , а саме: роздруківки (виписки) про рух коштів по вказаним рахункам на паперових та магнітних носіях з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам за період часу з 01.10.2022 по 31.12.2024 включно; копій документів, які містяться у справі клієнтів вищевказаних осіб і стосуються відкриття та обслуговування рахунків, у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунка, картки із зразками підписів, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи, акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, копій ідентифікаційних кодів, документів листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, доручення, тощо; довіреностей, доручень на знаття готівкових коштів за вищевказаними банківськими рахунками; платіжні доручення, грошові чеки, заяви, квитанції, договори (угоди) та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій по вказаним рахункам, за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або дату їх закриття; договори, на підставі яких відкрито вказані банківські рахунки; договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками; виписки з номерами телефонів, ІP-адресами, за якими відбувалось управління рахунками, із зазначенням дати, години та хвилини проведення зазначених з`єднань за період часу з 01.10.2022 по 31.12.2024 включно; інформацію щодо зняття коштів з рахунків в банкоматах із зазначенням адреси розташування вказаних банкоматів за період часу з 01.10.2022 по 31.12.2024 включно; матеріали фото- та відеофіксації осіб, які знімали кошти з банкоматів по рахункам, за період часу з 01.10.2022 по 31.12.2024 включно.

Отримані під час тимчасового доступу відомості та документи в цілому, слідство в подальшому зможе використати, як докази в кримінальному провадженні.

Дане клопотання про тимчасовий доступ стосується речей та документів, що відповідно до статті 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю. Однак, сторона обвинувачення змушена звернутись із даним клопотанням, так як іншими способами довести обставини кримінального правопорушення, встановити причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб неможливо.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Подали заяви, в якій слідчий та прокурор просять розглядати клопотання за їх відсутності, клопотання підтримують у повному обсязі та просять задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 09.11.2023 року слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004275 від 09.11.2023 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити інформацію про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких останній просить доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Наведені слідчим обставини вказують, що надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, призначити необхідні експертні дослідження.

Враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що існують підстави для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні слідчого документів.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 132, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сєверодонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0004275 від 09.11.2023 року за ч. 5 ст. 426-1 КК України, про проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_3 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 тимчасовий доступ до наступних речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо банківських рахунків стосовно фізичних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 , а саме:

-роздруківки (виписки) про рух коштів по вказаним рахункам на паперових та магнітних носіях з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам за період часу з 01.10.2022 по 31.12.2024 включно;

-копій документів, які містяться у справі клієнтів вищевказаних осіб і стосуються відкриття та обслуговування рахунків, у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунка, картки із зразками підписів, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи, акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, копій ідентифікаційних кодів, документів листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, доручення, тощо;

-довіреностей, доручень на знаття готівкових коштів за вищевказаними банківськими рахунками;

-платіжні доручення, грошові чеки, заяви, квитанції, договори (угоди) та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій по вказаним рахункам, за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або дату їх закриття;

-договори, на підставі яких відкрито вказані банківські рахунки;

-договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;

-виписки з номерами телефонів, ІP-адресами, за якими відбувалось управління рахунками, із зазначенням дати, години та хвилини проведення зазначених з`єднань за період часу з 01.10.2022 по 31.12.2024 включно;

-інформацію щодо зняття коштів з рахунків в банкоматах із зазначенням адреси розташування вказаних банкоматів за період часу з 01.10.2022 по 31.12.2024 включно;

-матеріали фото- та відеофіксації осіб, які знімали кошти з банкоматів по рахункам, за період часу з 01.10.2022 по 31.12.2024 включно.

Зобов`язати представника юридичної особи Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) виготовити інформацію за вказаними вище відомостями, фактами та проміжком часу на оптичних носіях інформації для лазерних систем зчитування у строк протягом 20 днів.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити представнику юридичної особи - Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити представнику юридичної особи - Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) опис речей і копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Попередити представника юридичної особи - Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише два оригінали ухвали та одну копію.

Ухвала діє до 08 липня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1