Справа № 626/1097/25
Провадження № 1-кс/626/959/2025
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 червня 2025 року м.Берестин (Красноград)

Слідчий суддя Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Берестинської окружної прокуратури, в рамках кримінального провадження № 0000382 від 05.04.2025 року за ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що 04.04.2025 до ЧЧ Берестинського РВП надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , про те, що близько 10:00 год. 04.04.2025 невідома особа шляхом зловживання довірою та застосування електронно-комунікаційних мереж заволоділа кодами доступу до мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", після чого заволоділа грошовими коштами потерпілої з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 IBAN НОМЕР_2 на загальну суму 5 654,99 грн.

Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000382 від 05.04.2025 року за попередньою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України.

Допитана у якості потерпілого громадянка ОСОБА_5 , надала наступні показання: 04.04.2025 близько 10:00 год. потерпіла перебувала вдома за вищевказаною адресою. Коли у якийсь момент їй надійшов дзвінок на її мобільний телефон з невідомого номера, а саме м.т. НОМЕР_3 , після чого ОСОБА_5 почула чоловічий голос, який почав казати, що останнім часом вона дуже часто змінює свій пін-код від банківського аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вона дійсно робила, оскільки частенько забуває свій пін-код. Також, він сказав останній зайти у мобільний додаток «телеграм» встановлений на її мобільному телефоні та продовжити бесіду там. У мобільному додатку «Телеграм» потерпілій подзвонив аккаунт із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з нібито офіційною галочкою аккаунту. У ході розмови з тим же самим чоловіком він попросив надати йому інформацію стосовно її банківського рахунку, а саме: які останні транзакції вона робила, у яких сумах і тд. Далі, потерпіла довіряючи вказаній особі на його прохання я написала свій пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого, через деякий час із її банківської картки НОМЕР_1 IBAN НОМЕР_2 почали зніматися кошти декількома транзакціями на загальну суму 5 654,99 грн.

Шляхом огляду інформації, яка міститься на оптичному носії інформації Verbatim CD-R 700 MB 52x 80 min, з матеріалами тимчасового доступу до банківського рахунку банківсько рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_2 , яка отримана на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, було встановлено банківські картки шахраїв НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також банківський рахунок НОМЕР_6 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на які було здійснено перекази грошових коштів, які були отримані шахрайським шляхом у гр. ОСОБА_6 .

З метою встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до кримінального правопорушення та інших важливих обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, які містяться в речах і документах, що знаходяться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та становлять банківську таємницю, а саме інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_6 , емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаного рахунку, роздруківок руху грошових коштів по всім карткам даного рахунку в період часу з 00:00 год. 04.04.2025 року.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, приходить до такого висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Берестинського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000382 від 05.04.2025 року за ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також відповідно до наданого доручення в порядку ст.40 КПК України уповноважити наступних співробітників оперативного підрозділу: старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській капітана поліції ОСОБА_9 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_10 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_13 , начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_14 , заступника начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_19 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_22 , помічника оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого сержанта поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_26 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_30 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_31 та іншого оперативного співробітника Берестинського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст.40 КПК України дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_6 , емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаного рахунку, роздруківок руху грошових коштів по всім карткам даного рахунку в період часу з 00:00 год. 04.04.2025 року по 27.06.2025р. із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з усіх банківських рахунків НОМЕР_6 в період часу з 00:00 год. 04.04.2025 року по 27.06.2025р., а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з власника банківського рахунку НОМЕР_6 здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 00:00 год. 04.04.2025 року по 27.06.2025р.;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з власника банківського рахунку НОМЕР_6 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 00:00 год. 04.04.2025 року по 27.06.2025р.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, надати шляхом вилучення їх копій на паперових і електронних (оптичному диску для лазерних систем зчитування) носіях (здійснення їх виїмки).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом передачі речей і документів до Філії Харківське головне обласне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених речей і документів, зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних речей і документів згідно з ухвалою слідчого судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Берестинського районного суду ОСОБА_1