Справа № 442/3675/25
Провадження № 1-кс/442/872/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2025 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

в с т а н о в и л а :

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- інформацію на кого емітований банківський картковий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 , з вказання повних анкетних відомостей про особу, а саме ПІБ, дату народження, місце проживання, контактні номери мобільних телефонів, тощо.

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 08.05.2025 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 ;

- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 08.05.2025 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету «8епзе БирегАрр», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та мобільного номеру, які закріпленого за вказаним рахунком, підстави його зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_1 .

В обгрунтування клопотання зазначає, що 09.05.2025 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 08.05.2025 в період часу з 15:30 по 15:35 год. під приводом допомоги від організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 7400 грн., заволоділа її грошовими коштами, які були переказані з її кредитного карткового рахунку банку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 в невідомому напрямку, чим їй було завдано матеріальної шкоди на суму 64998 грн.

Будучи допитаною як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 08.05.2025 вона перебувала за місцем працевлаштування, так о 14:32 год. в месенджері «Вайбер» в одній з груп для продажу одягу під назвою «Одяг, взуття та інше))» надійшло сповіщення від однієї з учасників групи під ніком « ОСОБА_6 ». У повідомленні було вказано інформацію про виплату в сумі 7400 грн. від організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зарахуванням суми на картку через 15 хв. для усіх членів сім`ї незалежно від статусу. Далі містилося посилання. Дане повідомлення зацікавило потерпілу, та я перейшла за даним посиланням. Після переходу за посиланням потерпілій відкрилася сторінка в «Google», на сторінці були запропоновані до вибору різні банківські установи, зокрема був « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який вона і обрала, опісля цього висвітлилося віконце для вводу картки на яку в подальшому мали б зарахуватися кошти, для цього ОСОБА_5 ввела свою картку з номером № НОМЕР_3 . На даній картці на момент її дій містилася сума коштів близько 500 грн. Опісля того, як потерпілою було введено номер картки вона натисла далі, в подальшому на посиланні необхідно було ввести пін-код картки та номер мобільного телефону, однак вона вже його не вводила. У подальшому на її номер телефону зателефонували невідомі з номеру НОМЕР_4 , виклик тривав близько 40с. та потерпіла достеменно не може пригадати про що була розмова. Опісля, цього о 15:30 до потерпілої телефонував номер НОМЕР_5 , даний виклик тривав близько 5 хв. Піднявши слухавку, ОСОБА_5 почула незнайомий жіночий голос. Дана людина почала розпитувати її про заявку щодо отримання грошових коштів, запитувала особисті дані, а саме ПІБ потерпілої, ПІБ дітей та дату народження дітей, які вона повідомила. Згодом, дана невідома повідомила мені, що заявку опрацьовано та їй залишається тільки чекати на зарахування коштів. Опісля цього, в приватні повідомлення на телефон потерпілій надійшло повідомлення про те, що їй по кредитній картці № НОМЕР_2 збільшено кредитний ліміт до 92 800 грн., а також надходили смс-повідомлення з кодами для підтвердження входу в додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 . Тоді ж, одразу вона намагалася зайти в свій мобільний додаток банку, однак пароль для входу вже був невірний. Так, для входу в додаток вона намагалася змінити пароль для входу, але мені це не вдалося з першої спроби. Вже після того, як доступ до додатку було відновлено, потерпіла побачила нестачу кредитних коштів в сумі 64998 грн.

У ході додаткового допиту ОСОБА_5 повідомила, що 21.05.2025 їй надійшла відповідь АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " про те, що грошові кошти в сумі 64998 грн трьома транзакціями переказані на картковий рахунок емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вищезгаданої інформації, а тому просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, у поданому клопотанні просила розглянути без участі слідчого та прокурора, клопотання підтримує.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 09.05.2025 зареєстровано кримінальне провадження №0000695, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України, слідчі ОСОБА_3 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів по по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 08.05.2025 по час винесення ухвали - 30.06.2025, а тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію на кого емітований банківський картковий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 , з вказання повних анкетних відомостей про особу, а саме ПІБ, дату народження, місце проживання, контактні номери мобільних телефонів, тощо;

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 08.05.2025 по 30.06.2025 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 ;

- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 08.05.2025 по 30.06.2025, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету «8епзе БирегАрр», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

-детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та мобільного номеру, які закріпленого за вказаним рахунком, підстави його зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ Національної поліції у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1