Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/6528/25
Провадження № 1-кс/644/878/25
УХВАЛА

Іменем України

25 липня 2025 року.

Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001437 від 28.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001437 від 28.09.2024 і просить надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи (осіб), на ім`я якої (яких) було видано банківські картки № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , адресу реєстрації цієї особи (осіб), підстав для видачі картки, фото цієї особи під час видачі банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеним банківським карткам в період часу з 09.09.2024 по 09.10.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, адреси місць зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період часу 09.09.2024 по 09.10.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0001437 від 28.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшла заява щодо того, що 09.09.2024 з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 були зняті грошові кошти невідомою особою. У заяві пояснює, що 08.09.2024 ввечері вона за посиланням зайшла в Telegrami до чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу створення КЕП і як вона підозрює, що це ймовірно був «фішинг». 09.09.2024 близько 09:00 год. їй на мобільний телефон надійшов дзвінок з раніше невідомого їй номера: НОМЕР_6 . Вона почула чоловічий голос. Він представився представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Він їй сказав скачати мобільний додаток «TiamViewen». Після того як вона скачала мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чоловік підказав як авторизуватися. Після авторизування ОСОБА_11 побачила одноразовий пароль, який вона повідомила невідомому чоловіку. Після того, він їй сказав зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що вона і зробила. Через декілька хвилин вона спробувала зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » але в неї це не вийшло, й написало, що пароль не вірний. Вона зрозуміла, що це шахраї і завершила розмову. Одразу після цього вона зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де їй повідомили, що з її банківського рахунку № НОМЕР_5 вже були зняті грошові кошти на суму тридцять одна тисяча п`ятсот вісімнадцять гривень.

Допитати ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 не є можливим, так як вона наразі проживає в Німеччині й не збирається найближчим часом повертатися до України.

ОСОБА_11 добровільно надала виписку по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , що підтверджує факти переказів грошових коштів з її карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 в розмірі 29000 гривень від 09:01 год. 09.09.2024 та в розмірі 2000 гривень від 09:01 год. 09.09.2024.

В ході проведення тимчасового доступу до документів, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух грошових коштів по банківській картці потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 в розмірі 29000,00 грн. від 09:01 год. 09.09.2024 та 2000,00 грн. від 09:02 год. 09.09.2024 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази грошових коштів.

В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що з банківської картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 були виконані перекази грошових коштів: в розмірі 29000,00 грн. від 09:01 год. 09.09.2024 та 2000,00 грн. від 09:02 год. 09.09.2024 на банківську картку № НОМЕР_8 .

У порядку ст. 264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 було отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_9 емітовані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В ході проведення тимчасового доступу до документів, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 в розмірі 29000,00 грн. від 09:01 год. 09.09.2024 та 2000,00 грн. від 09:02 год. 09.09.2024 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази грошових коштів.

В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що з карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 були виконані перекази грошових коштів: в розмірі 29999,00 грн. від 09:04 год. 09.09.2024 та 1001,00 грн. від 09:04 год. 09.09.2024 на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_11 .

На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух коштів картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_11 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки.

В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що грошові кошти з банківської картки/карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_11 у розмірі 25588,00 грн. від 09:16 год. 09.09.2024 були переведені на банківську картку № НОМЕР_3 , а також грошові кошти у розмірі 5412,41 грн. від 11:00 год. 09.09.2024 були переведені на банківську картку № НОМЕР_4 .

У порядку ст. 264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 було отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_12 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У порядку ст. 264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 було отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_13 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів у розмірі 25588,00 грн. від 09:16 год. 09.09.2024, а саме на банківську картку № НОМЕР_3 , а також грошові кошти у розмірі 5412,41 грн. від 11:00 год. 09.09.2024, які були переведені на банківську картку № НОМЕР_4 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Ініціатор клопотання зазначає, що надання зазначеної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, надали до суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001437 від 28.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи (осіб), на ім`я якої (яких) було видано банківські картки № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , адресу реєстрації цієї особи (осіб), підстав для видачі картки, фото цієї особи під час видачі банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеним банківським карткам в період часу з 09.09.2024 по 09.10.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, адреси місць зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період часу 09.09.2024 по 09.10.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.08.2025 включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1