Провадження № 1-кс/344/5662/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000240 від 04.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.367 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000240 від 04.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір від 25 вересня 2023 року №ДГ-0000005 на виконання робіт на об`єкті: Капітальний ремонт спального корпусу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , на загальну суму 32 630 709,60 гривень.

Станом на 31.12.2023 спортивною базою використано кошти в повному обсязі, в тому числі на виконання робіт - 32 630 709,60 грн, на послуги з виготовлення робочого проекту 1 399 080,00 грн, на надання послуг з технічного нагляду 330 955,00 грн; експертизу проектної документації 41 481,00 грн та 49 956,60 грн на авторський нагляд.

За виконані роботи Замовником перераховано Виконавцю кошти в повному обсязі за КПКВКДБ 3401220 по КЕКВ 3210 наступними платіжними дорученнями:

- від 12.10.2023 №9 (внутрішній номер 300191140) на суму 5 128 116,00 грн;

- від 26.10.2023 №15 (внутрішній номер 303203122) на суму 5 718 812,40 грн;

- від 10.11.2023 №18 (внутрішній номер 306121419) на суму 6 580 494,00 грн;

- від 12.10.2023 №22 (внутрішній номер 314468973) на суму 5 988 226,80 грн;

- від 20.12.2023 №28 (внутрішній номер 316810723) на суму 6 321 530,40 грн;

- від 25.12.2023 №30 (внутрішній номер 319096655) на суму 2 893 530,00 грн;

Відповідно до інформації вказаної в висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_3 №20/09-19-08-12/42594336 від 10.09.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовує банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , зокрема: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

З метою перевірки обставин привласнення бюджетних коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківських рахунках, а саме до інформації та документів по руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , зокрема: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період часу з 06.10.2023 по 14.08.2025 із вказанням дати операції, суми операції, призначення платежу, контрагентів.

Інформація про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, підтвердження або спростування винуватості особи у його вчиненні.

Іншим способом здобути необхідні відомості, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Учасники процесу в судове засідання не з`явилися, слідчий подав заяву, в якій просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, про яку зазначає дізнавач, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 з можливістю вилучення її оригіналів а саме:

- до інформації та документів по руху коштів по номерах рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 , а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 період часу з 06.10.2023 по 14.08.2025.

- до роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття на дату закриття рахунків, на папері та в електронному вигляді по номерах НОМЕР_10 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_11 належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 06.10.2023 по 14.08.2025з можливістю вилучення вказаної інформації в паперовому та електронному вигляді.

- у разі перерахування коштів у системи «Банк-Клієнт» - інформацію (роз`яснення): яким чином ідентифікується особа яка виконувала транзакцію. В кого по вказаних рахунках наявні ключі до системи «Банк-Клієнт». Чи могла трансакція бути проведена без участі та без відома керівника підприємства (процедура перерахування коштів). Ким по вищевказаних рахунках проводилися транзакції.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 18 жовтня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1