Справа № 694/1698/25 провадження №1-кс/694/616/25
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

30.06.2025року м. Звенигородка

Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання старшого слідчого СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000686 від 06.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,

встановила:

Старший слідчий СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати старшому слідчому СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ стосовно:

- інформації про рух коштів по банківському рахунку банківської картки № НОМЕР_1 за період з 24.05.2025 по 06.06.2025;

- інформацію про адресу розташування терміналів, у яких знімалися грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 24.05.2025 по 26.05.2025;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

-роздруківок часу та дати, суми отриманих/знятих коштів, фото-, відео матеріали з камер банкоматів банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та камер зовнішнього спостереження відділення банку де зображено особу, шо здійснила зняття коштів, а саме: 24.05.2025 у сумі 10 000 грн. у банкоматі банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; у подальшому 25.05.2025 у сумі 20000 грн. у банкоматі банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ; разом з тим, 26.05.2025 у сумі 20000 грн. у банкоматі банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_3 та 26.05.2025 у сумі 6500 грн. у банкоматі банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_3 : що перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 05.06.2025 до чергової частини Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Мокра Калигірка, Звенигородського району, Черкаської області про те, що в період часу з 24.05.2025 по 26.05.2025 невідома особа, в умовах воєнного стану, здійснила з його банківського рахунку НОМЕР_3 крадіжку грошових коштів у загальній сумі 56500 гривень, чим завдала останньому матеріальних збитків на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , дійсна до 05/27 (рахунок НОМЕР_3 ), користувачем якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , винною особою знімалися грошові кошти з банкоматів банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 24.05.2025 у сумі 10000 гри. у банкоматі банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; у подальшому 25.05.2025 у сумі 20000 гри. у банкоматі банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ; разом з тим, 26.05.2025 у сумі 20000 гри. у банкоматі банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_3 та 26.05.2025 у сумі 6500 гри. у банкоматі банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) КК України: ч. 4 ст. 185 КК України - таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене в умовах воєнного стану.

Таким чином в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації стосовно роздруківок часу та дати, суми отриманих/знятих коштів, фото-, відео матеріали з камер банкоматів банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та камер зовнішнього спостереження відділення банку де зображено особу, що здійснила зняття коштів, а саме: 24.05.2025 у сумі 10000 грн. у банкоматі банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; у подальшому 25.05.2025 у сумі 20000 грн. у банкоматі банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ; разом з тим, 26.05.2025 у сумі 20000 грн. у банкоматі банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_3 та 26.05.2025 у сумі 6500 грн. у банкоматі банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Вказані відомості знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ).

Відповідно до історії по картковому рахунку карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , дійсна до 05/27 (рахунок НОМЕР_3 ), користувачем якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , винною особою знімалися грошові кошти з банкоматів банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 24.05.2025 у сумі 10000 грн. у банкоматі банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; у подальшому 25.05.2025 у сумі 20000 грн. у банкоматі банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ; разом з тим, 26.05.2025 у сумі 20000 грн. у банкоматі банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_3 та 26.05.2025 у сумі 6500 грн. у банкоматі банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ; що дає підстави вважати, що необхідна інформація перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_6 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ).

Запитувана інформація, що містить банківську таємницю, вказуватиме на відомості щодо зняття грошових коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , дійсна до 05/27 (рахунок НОМЕР_3 ), видана на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з роздруківками часу та дати, суми отриманих, знятих коштів, фото та відео матеріали щодо особи, яка знімала грошові кошти у банкоматах банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто особи яка заволоділа вказаними грошовими коштами, що має суттєве значення для встановлення обставин та отримання доказів у кримінальному провадженні.

З допомогою даної інформації буде встановлено відомості щодо часу та дати, суми отриманих, знятих коштів, фото та відео матеріали щодо особи, яка знімала грошові кошти у банкоматах банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , дійсна до 05/27 (рахунок НОМЕР_3 ), видана на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказані відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці, що відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці та отримати їх іншим шляхом неможливо, та вказані дії не можуть бути проведені, інакше, як за допомогою відкриття інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю.

Старший слідчий СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 подала заяву про проведення розгляду клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Проте, згідно ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішила за можливе розглядати дане клопотання без участі сторін.

Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в судіпід час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла наступних висновків.

Старший слідчий СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Іншим способом, тобто без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення, неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_7 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація щодо банківських операцій (фото, відеозаписи), становить банківську таємницю, яка згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати неможливо, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку) в електронному вигляді.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшла висновку, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких старший слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 107,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання старшого слідчого СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000686 від 06.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ стосовно:

- інформації про рух коштів по банківському рахунку банківської картки № НОМЕР_1 . за період з 24.05.2025 по 06.06.2025;

- інформації про адресу розташування терміналів у яких знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 24.05.2025 по 26.05.2025;

- копій документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- роздруківок часу та дати, суми отриманих/знятих коштів, фото-, відео матеріали з камер банкоматів банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та камер зовнішнього спостереження відділення банку де зображено особу, шо здійснила зняття коштів, а саме: 24.05.2025 у сумі 10000 грн. у банкоматі банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; 25.05.2025 у сумі 20000 грн. у банкоматі банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ; 26.05.2025 у сумі 20000 грн. у банкоматі банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_3 та 26.05.2025 у сумі 6500 грн. у банкоматі банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , що перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1