Провадження №1-кс/193/154/25
У Х В А Л А

іменем України

14 липня 2025 року сел. Софіївка

Слідчий суддя Софіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0000248 від 19.09.2024, за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Софіївського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0000248 від 19.09.2024, за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчим зазначено, що 18.09.2024 на лінію « НОМЕР_1 » надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 18.09.2024 невстановлена особа, шахрайським способом, через фішингове посилання на отримання фінансової допомоги, отримала дані банківської карти, шляхом використання електронно обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 10000 гривень, які знаходились на його банківській карті.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення за №0000248 від 19.09.2024 ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 . У нього в користуванні знаходиться карта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " а саме, НОМЕР_2 , яка була зарплатною, на яку йому надходила заробітна плата, вказаною картою він користується досить активно, оплачує покупки, знімає готівку. 18.09.2024 року близько 15:40 год у застосунок "Вайбер", в групу у якій учасники групи це особи з якими він проходив службу в теробороні с. Верхня Білка, надійшло повідомлення, від одного з учасників групи ОСОБА_6 , у якому йшла мова про те, що є можливість отримати фінансову допомогу у сумі 6 215. Та після чого ОСОБА_7 написав, що отримав вказану допомогу на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Оскільки він знає його особисто, повірив у те про що йшлося у повідомленні та перейшов за вказаним посиланням. Перейшовши за вказаним посиланням, для отримання допомоги, йому необхідно було ввести номер банківської карти та номер мобільного телефону. Після чого йому на номер мобільного телефону надійшов дзвінок з невідомого йому раніше номеру, який починався з коду НОМЕР_3 , відповівши на вказаний дзвінок, невідома особа, продиктувала йому чотирьохзначний код, після чого він ввів вказаний код на невідомому інтернет ресурсі. Після того як він ввів чотирьохзначний код, буквально одразу у застосунок "Вайбер", від " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", йому надійшло повідомлення, про те, що з його зарплатної карти списано грошові кошти декількома переказами, а саме, 18.09.2024 о 17:03 год двома переказами на загальну суму 4000 грн., кожен з яких по 2 000 грн., 18.09.2024 о 17:04 год. трьома переказами по 2000 грн, на загальну суму 6 000 грн. Після чого, він одразу подзвонив на гарячу лінію в підтримку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", де йому заблокували його рахунки, після чого він вирішив звернутись по допомогу до працівників поліції. Додає, що користувався застосунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з належного його мобільного телефону марки Xiaomi Redmi 11 Рго.

09.01.2025 було проведено тимчасовий доступ до речей та документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , проведено вилучення документів про рух коштів по банківській картці НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 . В ході вивчення наданої інформації було з`ясовано, що :

1) 18.09.2024 о 17:28:58 з банківської карти № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було здійснено переказ на банківську карту № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на суму 4500.00 гривень;

2) 18.09.2024 о 17:29:35 з банківської карти № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було здійснено переказ на банківську карту № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на суму 2000.00 гривень;

3) 18.09.2024 о 17:32:02 з банківської карти № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було здійснено переказ на банківську карту № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на суму 3300.00 гривень.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю, слідчий просить постановити ухвалу про надання, тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженні № 0000248 від 19.09.2024 з можливістю скопіювати оригінали документи або отримати належним чином завірені копії документів з можливістю їх тимчасового вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 , і містять наступні відомості: щодо банківських рахунків АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 . Крім того надати повну інформацію щодо осіб на яких зареєстровані банківські рахунки та вказані банківські карти, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківських рахунках, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 17.09.2024 до 19.09.2024, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місце знаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, починаючи з 17.09.2024 до 19.09.2024, інформацію про транзакції із розшифруванням ідентифікаторів, надання повних даних про контрагентів і призначення платежів, ІР-адресу із зазначенням дати та часу, МАС-адресу електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, кінцеві ідентифікатори отримання шахраями коштів (повні реквізити банківської картки, номер телефону, веб-ресурсу, електронного гаманця тощо.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд справи без його участі.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, неявка слідчого не перешкоджає розгляду справи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено надання інформації банками Національній поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.

Зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про особу (осіб), які причетні до даних кримінальних правопорушень та їх злочинної діяльності.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Інформація, які міститься у вищезгаданих документах, відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є підстави для задоволення клопотання слідчого СВ відділення поліції №9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні №0000248 від 19.09.2024, за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0000248 від 19.09.2024, за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області cтаршому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні № 0000248 від 19.09.2024 з можливістю скопіювати оригінали документи або отримати належним чином завірені копії документів з можливістю їх тимчасового вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 , і містять наступні відомості: щодо банківських рахунків АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 . Крім того надати повну інформацію щодо осіб на яких зареєстровані банківські рахунки та вказані банківські карти, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківських рахунках, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 17.09.2024 до 19.09.2024, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місце знаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, починаючи з 17.09.2024 до 19.09.2024, інформацію про транзакції із розшифруванням ідентифікаторів, надання повних даних про контрагентів і призначення платежів, ІР-адресу із зазначенням дати та часу, МАС-адресу електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, кінцеві ідентифікатори отримання шахраями коштів (повні реквізити банківської картки, номер телефону, веб-ресурсу, електронного гаманця тощо.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, а саме: з 14 липня 2025 року по 14 серпня 2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1