Справа № 308/8514/25
Закарпатський апеляційний суд
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.07.2025 м. Ужгород

Закарпатський апеляційний суд у складі суддів: ОСОБА_1 (головуючого), ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_6 та її захисника-адвоката ОСОБА_7 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Ужгороді судове провадження 11-сс/4806/470/25 за апеляційною скаргою прокурора Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 26.06.2025.

Цією ухвалою частково задоволено клопотання старшого слідчого СВ Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою та застосовано запобіжний захід у виді домашнього арешту у нічний час доби з 22 год до 06 год, без застосування електронних засобів контролю, на строк до 24.08.2025 включно, щодо:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , зареєстрованої за адресою АДРЕСА_2 , українки, громадянки України, несудимої, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 362, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України, відомості про які 17.10.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002016.

Цією ж ухвалою на підозрювану ОСОБА_6 покладено обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або слідчого судді за кожним їхнім викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у нічний час доби із 22 год до 06 год, без дозволу слідчого або прокурора; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; не спілкуватися із потерпілими, свідками, спеціалістами, експертами у цьому кримінальному провадженні; здати на зберігання до Головного управління Державної міграційної служби у Закарпатській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Клопотання слідчий обґрунтував тим, що СВ Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні під № 0002016, відомості про яке 17.10.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , діючи з прямим умислом, у складі організованої групи, до якої, окрім нього увійшли керуюча територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10006/04 філії Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк», яке розташоване за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1 (далі - ТВБВ № 10006/04), та яке входить до

-2-

складу організаційної структури Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (, МФО 325796) (далі - АТ «Ощадбанк»), ОСОБА_6 , старший контролер-касир служби касових операцій ТВБВ № 10006/04 ОСОБА_10 та старший контролер-касир сектору касових операцій ТВБВ № 10006/0162 ОСОБА_11 , а також інші невстановлені на даний час особи, маючи на меті заволодіти грошовими коштами клієнтів АТ «Ощадбанк», розміщеними на поточних рахунках шляхом вчинення несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах при виконанні операцій з банківськими платіжними картками по клієнтах інших філій, зокрема перевипуску платіжних карток без присутності клієнта, сприянні отриманню платіжних карток особами, які не є держателями платіжних карток, видачі платіжних карток не її держателям, у період часу з 30.08.2024 по 05.11.2024 організував здійснення несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах банку, вчинену особами, які мають право доступу до неї.

Згідно із свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи, 31.12.1991 проведено державну реєстрацію АТ «Ощадбанк», як юридичної особи. Національним Банком України (далі - НБУ) 05.10.2011 видано АТ «Ощадбанк» банківську ліцензію № 148 на право надання банківських послуг, визначених ч. 3 ст. 47 Закону України «Про банки та банківську діяльність», а саме: залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола юридичних і фізичних осіб; відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах, та рахунків умовного зберігання (ескроу); розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.

ОСОБА_9 діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного збагачення, розробив злочинний план щодо несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах банку. Даний план полягав у здійсненні несанкціонованих змін в автоматизованих системах АТ «Ощадбанк», до складу яких входять підсистеми, програмні комплекси та програмне забезпечення, а саме АБС «БАРС ММФО» (далі - АБС), ПЗ «CardManagement» (далі - CardManagement), ПЗ «CRM» (далі - CRM), «Модуль обліку логістики CRM» (далі - МОЛ), ПЗ «Plastic Business», П3 DBManager (Desktop Client) (далі - ПЗ DBManager), ПЗ «РМО Х4», 13 «Omnitracker» (далі - ServiceDesk), сервіс BigDataPeople 2 (далі - ArtellenceX), за допомогою яких банківською установою виконується: відкриття та ведення рахунків клієнтів Банку; випуск/перевипуск платіжних карток клієнта Банку; блокування/розблокування банківських карток; підключення/відключення до користування додатковими послугами (СМС-банкінг або Послугою інформування та ін.); зміна фінансових номерів, збереження інформації про користувачів; інші дії, пов`язані із введенням рахунків клієнта, які дозволяють виготовити електронні платіжні засоби (банківські картки) для безперешкодного одержання коштів з рахунків клієнтів АТ «Ощадбанк».

На завершальному етапі, після вчинення несанкціонованих змін в автоматизованих системах АТ «Ощадбанк» та виготовлення (емісії) вищевказаних електронних платіжних засобів (банківських карток), план передбачав заволодіння, за допомогою вищевказаних банківських карток, коштами, які знаходяться на поточних рахунках клієнтів, шляхом отримання таких коштів у готівковій формі в касах банків та ПОС-терміналах, розташованих у відділеннях АТ «Ощадбанк» на території Закарпатської області, а також проведення транзакцій по зняттю готівки з використанням банкоматів (банківських автоматів самообслуговування) у інших містах України, які не перебувають на тимчасово окупованих територіях.

-3-

Розуміючи, що самостійно неможливо реалізувати розроблений злочинний план та досягти поставленої мети, усвідомлюючи, що вказана діяльність є протиправною, а також вимагає чітких і узгоджених дій значної кількості осіб, що мають право доступу до автоматизованих систем АТ «Ощадбанк» та в силу своїх службових повноважень обізнані з відомостями про клієнтів АТ «Ощадбанк», в тому числі про тих, які постійно перебувають на тимчасово окупованих територіях південних та східних регіонів України, а також про розміри залишків розміщених коштів на поточних рахунках банківської установи, діючи з прямим умислом, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 30.08.2024, ОСОБА_9 вирішив організувати та очолити стійке злочинне об`єднання - організовану групу, до складу якої залучив в якості співорганізатора та виконавця ОСОБА_6 , яка відповідно до наказу № 151-к від 30.05.2024, займала посаду керуючого ТВБВ № 10006/04 філії - Закарпатське обласне управління АТ «Ощадбанк», яка в свою чергу, залучила виконавців на основі добровільності працівників вказаного відділення Банку, з якими перебувала у тривалих довірливих відносинах, а саме: ОСОБА_10 , яка відповідно до наказу № 36-к від 29.01.2021, займала посаду старшого контролера-касира служби касових операцій ТВБВ № 10006/04 філії - Закарпатське обласне управління АТ «Ощадбанк»; ОСОБА_11 , яка відповідно до наказу № 8-к від 15.01.2024, займала посаду старшого контролера-касира сектора касових операцій ТВБВ № 10006/0162 філії - Закарпатське обласне управління АТ «Ощадбанк». Учасники організованої групи, відповідно до розробленого злочинного плану, для досягнення бажаного результату, діяли в порушення вимог та норм: положення про територіальне відокремлене безбалансове відділення № 10006/04 філії Закарпатського обласного управління акціонерного товариства «Державний ощадний банк України»; своїх посадових інструкцій; порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк» затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.11.2015 № 990; Закону України «Про банки і банківську діяльність»; Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»; Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою НБУ № 174 від 01.06.2011 «Про затвердження Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні»; Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, затвердженого постановою НБУ № 705 від 05.11.2014 «Про здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів»; Цивільного кодексу України, а також інших нормативно-правових актів.

Реалізовуючи свій злочинний план, ОСОБА_9 відвів собі роль організатора, керівника організованої групи, в силу чого здійснював та забезпечував: залучення співучасників до складу організованої групи та, виходячи із займаних ними посад, кола службових повноважень та ролей в автоматизований системі АТ «Ощадбанк», розподіляв між ними функції в складі організованої групи; координацію дій учасників організованої групи під час вчинення кримінальних правопорушень; передачу інформації про окремих клієнтів Банку, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, південних та східних регіонах України співучасниками організованої групи; проведення у банкоматах за допомогою банківських платіжних карток транзакцій по зняттю готівкових коштів з рахунків клієнтів Банку без їх відома та згоди, та подальшого заволодіння цими грошовими коштами; передачу банківських платіжних карток невстановленим на даний час досудовим розслідуванням особам, без відома та згоди клієнтів, з яких в подальшому проводилось зняття готівкових коштів через банкомати (банківські автомати самообслуговування) у інших містах України.

Залучена до складу організованої групи ОСОБА_6 , виконуючи відведені їй функції, діючи як співорганізатор та виконавець, здійснювала наступне: підбір та залучення до злочинної діяльності організованої групи безпосередніх виконавців з числа

-4-

працівників філії - Закарпатське обласне управління АТ «Ощадбанк», які наділені службовими повноваженнями, достатніми для досягнення єдиного злочинного плану; збір та аналіз за допомогою банківської автоматизованої системи інформації про клієнтів АТ «Ощадбанк» та залишків коштів, розміщених на поточних рахунках; передачу інформації про окремих клієнтів Банку, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, південних та східних регіонах України співучасниками організованої групи; проведення належної ідентифікації та верифікації клієнтів, на ім`я яких проводився перевипуск банківських платіжних карток, як електронних платіжних засобів для безперешкодного одержання коштів з рахунків відкритих в АТ «Ощадбанк»; ініціювання перевипуску платіжних карток клієнтів без їх фактичної присутності у відділенні ТВБВ № 10006/04 у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк» із доставкою таких карток до вказаного ТВБВ; встановлення ПІН-кодів у перевипущених платіжних картках клієнтів; отримання в касі банку банківських платіжних карток, за допомогою яких можна ініціювати транзакції щодо зняття готівкових коштів в касах банків та ПОС-терміналах, розташованих у відділеннях АТ «Ощадбанк» на території Закарпатської області, а також проведення транзакцій по зняттю готівки з використанням банкоматів (банківських автоматів самообслуговування) у інших містах України; проведення у банкоматах за допомогою банківських платіжних карток транзакцій по зняттю готівкових коштів з рахунків клієнтів Банку без їх відома та згоди, та подальшого заволодіння цими грошовими коштами.

Залучені до складу організованої групи ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , виконуючи відведені їм функції, діючи як виконавці, здійснювали наступне: усували перешкоди при здійсненні ідентифікації клієнтів, на ім`я яких проводився перевипуск платіжних карток, оскільки такі клієнти були відсутні у відділенні банку; здійснювали видачу платіжних карток клієнтів у касах ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_6 без фактичної присутності клієнтів у відділенні банку; здійснювали виставлення відмітки у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк» про отримання банківських карток клієнтами без їх фактичної присутності у відділенні.

Організована група характеризувалася наявністю організатора та керівника злочинної групи, розробленого єдиного плану вчинення злочину, відомого всім учасникам групи, стійкими зв`язками і розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, тривалою підготовкою до вчинення злочинів та тривалим періодом, безпосередньо вчинення тяжких злочинів.

Загалом організована ОСОБА_9 група у зазначеному складі у період часу з 30.08.2024 по 05.11.2024 вчинила несанкціоновані зміни в автоматизованих системах АТ «Ощадбанк» та в незаконний спосіб виготовила електронні платіжні засоби (банківські картки) для безперешкодного одержання коштів з рахунків 13 клієнтів АТ «Ощадбанк», що мало місце за наступних обставин.

ОСОБА_6 виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль співорганізатора та виконавця, працюючи на посаді керуючого ТВБВ № 10006/04 філії Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що відповідно до п. 10.12.2 «Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.11.2015 № 990, перевипуск платіжної картки проводиться лише у присутності клієнта АТ «Ощадбанк» та тільки після його ідентифікації, перебуваючи у відділенні ТВБВ № 10006/04, розташованому за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1, у невстановлений точний час, але не пізніше 30.08.2024, попередньо отримавши від організатора групи ОСОБА_9 персональні дані громадянки ОСОБА_12 , маючи доступ до даних про клієнтів АТ «Ощадбанк», в тому числі про тих, які постійно перебувають на тимчасово окупованих територіях південних та східних регіонів України,

-5-

здобула особисту інформацію про клієнта АТ «Ощадбанк» ОСОБА_12 , яка 03.07.2017 відкрила рахунок № НОМЕР_2 у ТВБВ № 10004/0092 філії - Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк».

У подальшому ОСОБА_6 , діючи як виконавець, на виконання вказівки ОСОБА_9 , переслідуючи мету несанкціонованого перевипуску платіжних карток, усвідомлюючи, що для її досягнення потрібно отримати доступ до рахунку ОСОБА_12 № НОМЕР_2 , а для цього необхідно вчинити несанкціоновану зміну інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, не маючи жодних на те правових підстав, маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ «Ощадбанк», виконуючи відведену їй роль, 30.08.2024, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні відділення ТВБВ № 10006/04, розташованого за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1, увійшла в CRM - систему банку за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), та в порушення своїх посадових обов`язків і відомчих нормативних актів, достовірно знаючи, що клієнт банку - ОСОБА_12 фізично у ТВБВ № 10006/04 відсутня, без проведення фізичної ідентифікації останньої провела зміну інформації у автоматизованій банківській системі, ініціювавши перевипуск основної платіжної картки з новим номером № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_12 з доставкою такої до ТВБВ № 10006/04.

Після проведення ОСОБА_6 зміни інформації у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк», платіжна картка № 697019, перевипущена на ім`я ОСОБА_12 , 30.08.2024 отримала статус «у касі» відділення ТВБВ № 10006/04, що розташоване за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3 прим. 1.

Цього ж дня, ОСОБА_6 , будучи обізнаною про перевипущену шляхом здійснення несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, клієнта банку - ОСОБА_12 платіжної картки № НОМЕР_3 , перебуваючи в своєму робочому кабінеті, через касове вікно, яке розташоване між касою та її кабінетом, розташованому у приміщенні відділення ТВБВ № 10006/04, за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1, де знаходилося робоче місце старшого контролера-касира сектора касових операцій ТВБВ № 10006/0162 філії Закарпатського обласного управління АТ «Ощдбанк» ОСОБА_11 , звернулася до останньої з приводу передачі їй вищевказаної банківської карти.

В свою чергу, ОСОБА_11 , виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль виконавця, в порушення своїх посадових обов`язків та вищезазначених нормативних актів, достовірно знаючи та розуміючи, що клієнта ОСОБА_12 , на ім`я якого перевипущена платіжна картка № НОМЕР_3 фізично у відділенні ТВБВ № 10006/04, розташованого за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1 не має, без проведення ідентифікації останньої, отримавши від ОСОБА_6 розписку про одержання платіжної картки № НОМЕР_3 , розуміючи, що платіжна картка виступає засобом для зняття грошових коштів з рахунку, відкритому у банківській установі та для вчинення таких дій необхідно здійснити зміни у автоматизованій банківській системі - встановити ПІН-код (активувати платіжну картку), передала перевипущену платіжну картку № НОМЕР_3 ОСОБА_6 для подальшої реалізації злочинного плану.

Цього ж дня о 16 год 10 хв за допомогою POS-терміналу № 10600399, що розташований на робочому місці ОСОБА_6 та закріплений за останньою, без наявних на те жодних правових підстав, за відсутності клієнта банку ОСОБА_12 , проведено зміни у автоматизованій банківській системі, а саме на перевипущену платіжну картку № НОМЕР_3 встановлено ПІН-код та здійснено операцію із запиту балансу по ній.

Після чого, вищевказану банківську картку ОСОБА_6 у невстановленому місці та часі передала ОСОБА_9

-6-

В результаті вчинення учасниками організованої групи несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах банку та перевипуску банківської картки № НОМЕР_3 , організатор ОСОБА_9 отримав повний доступ до рахунку НОМЕР_2 клієнта банку ОСОБА_12 , що надало можливість вільно розпоряджатися грошовими коштами, наявними на зазначеному рахунку.

Окрім того, ОСОБА_6 виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль співорганізатора та виконавця, працюючи на посаді керуючого ТВБВ № 10006/04 філії Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що відповідно до п. 10.12.2 «Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.11.2015 № 990, перевипуск платіжної картки проводиться лише у присутності клієнта АТ «Ощадбанк» та тільки після його ідентифікації, перебуваючи у відділенні ТВБВ № 10006/04, розташованому за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1, у невстановлений точний час, але не пізніше 05.09.2024, попередньо отримавши від організатора групи ОСОБА_9 персональні дані громадянина ОСОБА_13 , маючи доступ до даних про клієнтів АТ «Ощадбанк», в тому числі про тих, які постійно перебувають на тимчасово окупованих територіях південних та східних регіонів України, здобула особисту інформацію про клієнта АТ «Ощадбанк» ОСОБА_13 , який 03.07.2017 відкрив рахунок № НОМЕР_4 у ТВБВ № 10004/0570 філії - Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк».

В подальшому ОСОБА_6 , діючи як виконавець, на виконання вказівки ОСОБА_9 , переслідуючи мету несанкціонованого перевипуску платіжних карток, усвідомлюючи, що для її досягнення потрібно отримати доступ до рахунку ОСОБА_14 № НОМЕР_4 , а для цього необхідно вчинити несанкціоновану зміну інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, не маючи жодних на те правових підстав, маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ «Ощадбанк», виконуючи відведену їй роль, 05.09.2024, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні відділення ТВБВ № 10006/04, розташованого за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1, увійшла в CRM - систему банку за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), та в порушення своїх посадових обов`язків і відомчих нормативних актів, достовірно знаючи, що клієнт банку ОСОБА_13 фізично у ТВБВ № 10006/04 відсутній, без проведення фізичної ідентифікації останньої провела зміну інформації у автоматизованій банківській системі, ініціювавши перевипуск основної платіжної картки з новим номером № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_13 з доставкою такої до ТВБВ № 10006/04.

Після проведення ОСОБА_6 зміни інформації у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк», платіжна картка № НОМЕР_5 , перевипущена на ім`я ОСОБА_13 , 05.09.2024 отримала статус «у касі» відділення ТВБВ № 10006/04, що розташоване за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3 прим. 1.

Цього ж дня, ОСОБА_6 , будучи обізнаною про перевипущену шляхом здійснення несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, клієнта банку ОСОБА_13 платіжної картки № НОМЕР_5 , перебуваючи в своєму робочому кабінеті, через касове вікно, яке розташоване між касою та її кабінетом, розташованому у приміщенні відділення ТВБВ № 10006/04, за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1, де знаходилося робоче місце старшого контролера-касира служби касових операцій ТВБВ № 10006/04 філії - Закарпатське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_10 , звернулася до останньої з приводу передачі їй вищевказаної банківської карти.

-7-

В свою чергу, ОСОБА_10 , виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль виконавця, в порушення своїх посадових обов`язків та вищезазначених нормативних актів, достовірно знаючи та розуміючи, що клієнта ОСОБА_13 , на ім`я якого перевипущена платіжна картка № НОМЕР_5 фізично у відділенні ТВБВ № 10006/04, розташованого за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1 не має, без проведення ідентифікації останнього, отримавши від ОСОБА_6 розписку про одержання платіжної картки № НОМЕР_5 , розуміючи, що платіжна картка виступає засобом для зняття грошових коштів з рахунку, відкритому у банківській установі та для вчинення таких дій необхідно здійснити зміни у автоматизованій банківській системі - встановити ПІН-код (активувати платіжну картку), передала перевипущену платіжну картку № НОМЕР_5 ОСОБА_6 для подальшої реалізації злочинного плану.

Цього ж дня о 15 год 15 хв за допомогою POS-терміналу № С0609917, що розташований на робочому місці ОСОБА_6 та закріплений за останньою, без наявних на те жодних правових підстав, за відсутності клієнта банку - ОСОБА_13 , проведено зміни у автоматизованій банківській системі, а саме на перевипущену платіжну картку № НОМЕР_5 встановлено ПІН-код та здійснено операцію із запиту балансу по ній.

Після чого, вищевказану банківську картку ОСОБА_6 у невстановленому місці та часі передала ОСОБА_9 .

В результаті вчинення учасниками організованої групи несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах банку та перевипуску банківської картки № НОМЕР_5 , організатор ОСОБА_9 отримав повний доступ до рахунку НОМЕР_4 клієнта банку ОСОБА_13 , що надало можливість вільно розпоряджатися грошовими коштами, наявними на зазначеному рахунку.

Крім того, ОСОБА_6 виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль співорганізатора та виконавця, працюючи на посаді керуючого ТВБВ № 10006/04 філії Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що відповідно до п. 10.12.2 «Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.11.2015 № 990, перевипуск платіжної картки проводиться лише у присутності клієнта АТ «Ощадбанк» та тільки після його ідентифікації, перебуваючи у відділенні ТВБВ № 10006/04, розташованому за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1, у невстановлений точний час, але не пізніше 13.09.2024, попередньо отримавши від організатора групи ОСОБА_9 персональні дані громадянина ОСОБА_15 , маючи доступ до даних про клієнтів АТ «Ощадбанк», в тому числі про тих, які постійно перебувають на тимчасово окупованих територіях південних та східних регіонів України, здобула особисту інформацію про клієнта АТ «Ощадбанк» ОСОБА_15 , який 21.07.2017 відкрив рахунок № НОМЕР_6 у ТВБВ № 10004/0570 філії - Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк».

У подальшому ОСОБА_6 , діючи як виконавець, на виконання вказівки ОСОБА_9 , переслідуючи мету несанкціонованого перевипуску платіжних карток, усвідомлюючи, що для її досягнення потрібно отримати доступ до рахунку ОСОБА_15 № НОМЕР_6 , а для цього необхідно вчинити несанкціоновану зміну інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, не маючи жодних на те правових підстав, маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ «Ощадбанк», виконуючи відведену їй роль, 13.09.2024, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні відділення ТВБВ № 10006/04, розташованого за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1, увійшла в CRM - систему банку за допомогою

-8-

введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), та в порушення своїх посадових обов`язків і відомчих нормативних актів, достовірно знаючи, що клієнт банку ОСОБА_15 фізично у ТВБВ № 10006/04 відсутній, без проведення фізичної ідентифікації останньої провела зміну інформації у автоматизованій банківській системі, ініціювавши перевипуск основної платіжної картки з новим номером № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_15 з доставкою такої до ТВБВ № 10006/04.

Після проведення ОСОБА_6 зміни інформації у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк», платіжна картка № 265274, перевипущена на ім`я ОСОБА_15 , 13.09.2024 отримала статус «у касі» відділення ТВБВ № 10006/04, що розташоване за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3 прим. 1.

Цього ж дня, ОСОБА_6 , будучи обізнаною про перевипущену шляхом здійснення несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, клієнта банку ОСОБА_15 платіжної картки № НОМЕР_7 , перебуваючи в своєму робочому кабінеті, через касове вікно, яке розташоване між касою та її кабінетом, розташованому у приміщенні відділення ТВБВ № 10006/04, за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1, де знаходилося робоче місце старшого контролера-касира служби касових операцій ТВБВ № 10006/04 філії - Закарпатське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_10 , звернулася до останньої з приводу передачі їй вищевказаної банківської карти.

В свою чергу, ОСОБА_10 , виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль виконавця, в порушення своїх посадових обов`язків та вищезазначених нормативних актів, достовірно знаючи та розуміючи, що клієнта ОСОБА_15 , на ім`я якого перевипущена платіжна картка № НОМЕР_7 фізично у відділенні ТВБВ № 10006/04, розташованого за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1, немає, без проведення ідентифікації останнього, отримавши від ОСОБА_6 розписку про одержання платіжної картки № НОМЕР_7 , розуміючи, що платіжна картка виступає засобом для зняття грошових коштів з рахунку, відкритому у банківській установі та для вчинення таких дій необхідно здійснити зміни у автоматизованій банківській системі - встановити ПІН-код (активувати платіжну картку), передала перевипущену платіжну картку № НОМЕР_7 ОСОБА_6 для подальшої реалізації злочинного плану.

Цього ж дня о 14 год. 32 хв. за допомогою POS-терміналу № С0609917, що розташований на робочому місці ОСОБА_6 та закріплений за останньою, без наявних на те жодних правових підстав, за відсутності клієнта банку ОСОБА_15 , проведено зміни у автоматизованій банківській системі, а саме на перевипущену платіжну картку № НОМЕР_7 встановлено ПІН-код та здійснено операцію із запиту балансу по ній.

Після чого, вищевказану банківську картку ОСОБА_6 у невстановленому місці та часі передала ОСОБА_9 .

В результаті вчинення учасниками організованої групи несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах банку та перевипуску банківської картки № НОМЕР_7 , організатор ОСОБА_9 отримав повний доступ до рахунку НОМЕР_6 клієнта банку ОСОБА_15 , що надало можливість вільно розпоряджатися грошовими коштами, наявними на зазначеному рахунку.

Також, ОСОБА_6 виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль співорганізатора та виконавця, працюючи на посаді керуючого ТВБВ № 10006/04 філії Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що відповідно до п. 10.12.2 «Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.11.2015 № 990, перевипуск платіжної картки проводиться лише у присутності

-9-

клієнта АТ «Ощадбанк» та тільки після його ідентифікації, перебуваючи у відділенні ТВБВ № 10006/04, розташованому за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1, у невстановлений точний час, але не пізніше 03.10.2024, попередньо отримавши від організатора групи ОСОБА_9 персональні дані громадянина ОСОБА_16 , маючи доступ до даних про клієнтів АТ «Ощадбанк», в тому числі про тих, які постійно перебувають на тимчасово окупованих територіях південних та східних регіонів України, здобула особисту інформацію про клієнта АТ «Ощадбанк» ОСОБА_16 , який 21.06.2017 відкрив рахунок № НОМЕР_8 у ТВБВ № 10004/0300 філії - Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк».

В подальшому ОСОБА_6 , діючи як виконавець, на виконання вказівки ОСОБА_9 , переслідуючи мету несанкціонованого перевипуску платіжних карток, усвідомлюючи, що для її досягнення потрібно отримати доступ до рахунку ОСОБА_16 № НОМЕР_8 , а для цього необхідно вчинити несанкціоновану зміну інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, не маючи жодних на те правових підстав, маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ «Ощадбанк», виконуючи відведену їй роль, 03.10.2024, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні відділення ТВБВ № 10006/04, розташованого за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1, увійшла в CRM - систему банку за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), та в порушення своїх посадових обов`язків і відомчих нормативних актів, достовірно знаючи, що клієнт банку ОСОБА_16 фізично у ТВБВ № 10006/04 відсутній, без проведення фізичної ідентифікації останньої провела зміну інформації у автоматизованій банківській системі, ініціювавши перевипуск основної платіжної картки з новим номером № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_16 з доставкою такої до ТВБВ № 10006/04.

Після проведення ОСОБА_6 зміни інформації у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк», платіжна картка № НОМЕР_9 , перевипущена на ім`я ОСОБА_16 , 03.10.2024 отримала статус «у касі» відділення ТВБВ № 10006/04, що розташоване за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3 прим. 1.

Цього ж дня, ОСОБА_6 , будучи обізнаною про перевипущену шляхом здійснення несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, клієнта банку ОСОБА_16 платіжної картки № НОМЕР_9 , перебуваючи в своєму робочому кабінеті, через касове вікно, яке розташоване між касою та її кабінетом, розташованому у приміщенні відділення ТВБВ № 10006/04, за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1, де знаходилося робоче місце старшого контролера-касира сектора касових операцій ТВБВ № 10006/0162 філії Закарпатське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_11 , звернулася до останньої з приводу передачі їй вищевказаної банківської карти.

В свою чергу, ОСОБА_11 , виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль виконавця, в порушення своїх посадових обов`язків та вищезазначених нормативних актів, достовірно знаючи та розуміючи, що клієнта ОСОБА_16 , на ім`я якого перевипущена платіжна картка № НОМЕР_9 фізично у відділенні ТВБВ № 10006/04, розташованого за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1 не має, без проведення ідентифікації останнього, отримавши від ОСОБА_6 розписку про одержання платіжної картки № НОМЕР_9 , розуміючи, що платіжна картка виступає засобом для зняття грошових коштів з рахунку, відкритому у банківській установі та для вчинення таких дій необхідно здійснити зміни у автоматизованій банківській системі - встановити ПІН-код (активувати платіжну картку), передала перевипущену платіжну картку № НОМЕР_9 ОСОБА_6 для подальшої реалізації злочинного плану.

-10-

Цього ж дня о 15 год 31 хв за допомогою POS-терміналу № С0609917, що розташований на робочому місці ОСОБА_6 та закріплений за останньою, без наявних на те жодних правових підстав, за відсутності клієнта банку ОСОБА_16 , проведено зміни у автоматизованій банківській системі, а саме на перевипущену платіжну картку № НОМЕР_9 встановлено ПІН-код та здійснено операцію із запиту балансу по ній.

Після чого, вищевказану банківську картку ОСОБА_6 у невстановленому місці та часі передала ОСОБА_9 .

В результаті вчинення учасниками організованої групи несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах банку та перевипуску банківської картки № НОМЕР_9 , організатор ОСОБА_9 отримав повний доступ до рахунку НОМЕР_8 клієнта банку ОСОБА_16 , що надало можливість вільно розпоряджатися грошовими коштами, наявними на зазначеному рахунку.

Також ОСОБА_6 , виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль співорганізатора та виконавця, працюючи на посаді керуючого ТВБВ № 10006/04 філії Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що відповідно до п. 10.12.2 «Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.11.2015 № 990, перевипуск платіжної картки проводиться лише у присутності клієнта АТ «Ощадбанк» та тільки після його ідентифікації, перебуваючи у відділенні ТВБВ № 10006/04, розташованому за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1, у невстановлений точний час, але не пізніше 04.10.2024, попередньо отримавши від організатора групи ОСОБА_9 персональні дані громадянина ОСОБА_17 , маючи доступ до даних про клієнтів АТ «Ощадбанк», в тому числі про тих, які постійно перебувають на тимчасово окупованих територіях південних та східних регіонів України, здобула особисту інформацію про клієнта АТ «Ощадбанк» ОСОБА_17 , який 02.10.2024 відкрив рахунок № НОМЕР_10 у ТВБВ № 10020/0487 філії Харківське обласне управління АТ «Ощадбанк».

В подальшому ОСОБА_6 , діючи як виконавець, на виконання вказівки ОСОБА_9 , переслідуючи мету несанкціонованого перевипуску платіжних карток, усвідомлюючи, що для її досягнення потрібно отримати доступ до рахунку ОСОБА_17 № НОМЕР_10 , а для цього необхідно вчинити несанкціоновану зміну інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, не маючи жодних на те правових підстав, маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ «Ощадбанк», виконуючи відведену їй роль, 04.10.2024, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні відділення ТВБВ № 10006/04, розташованого за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1, увійшла в CRM - систему банку за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), та в порушення своїх посадових обов`язків і відомчих нормативних актів, достовірно знаючи, що клієнт банку ОСОБА_17 фізично у ТВБВ № 10006/04 відсутній, без проведення фізичної ідентифікації останньої провела зміну інформації у автоматизованій банківській системі, ініціювавши перевипуск основної платіжної картки з новим номером № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_17 з доставкою такої до ТВБВ № 10006/04.

Після проведення ОСОБА_6 зміни інформації у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк», платіжна картка № НОМЕР_11 , перевипущена на ім`я ОСОБА_17 , 04.10.2024 отримала статус «у касі» відділення ТВБВ № 10006/04, що розташоване за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3 прим. 1.

-11-

Цього ж дня, ОСОБА_6 , будучи обізнаною про перевипущену шляхом здійснення несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, клієнта банку ОСОБА_17 платіжної картки № НОМЕР_11 , перебуваючи в своєму робочому кабінеті, через касове вікно, яке розташоване між касою та її кабінетом, розташованому у приміщенні відділення ТВБВ № 10006/04, за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1, де знаходилося робоче місце старшого контролера-касира сектора касових операцій ТВБВ № 10006/0162 філії Закарпатське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_11 , звернулася до останньої з приводу передачі їй вищевказаної банківської карти.

В свою чергу, ОСОБА_11 , виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль виконавця, в порушення своїх посадових обов`язків та вищезазначених нормативних актів, достовірно знаючи та розуміючи, що клієнта ОСОБА_17 , на ім`я якого перевипущена платіжна картка № НОМЕР_11 фізично у відділенні ТВБВ № 10006/04, розташованого за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1 немає, без проведення ідентифікації останнього, отримавши від ОСОБА_6 розписку про одержання платіжної картки № НОМЕР_11 , розуміючи, що платіжна картка виступає засобом для зняття грошових коштів з рахунку, відкритому у банківській установі та для вчинення таких дій необхідно здійснити зміни у автоматизованій банківській системі - встановити ПІН-код (активувати платіжну картку), передала перевипущену платіжну картку № НОМЕР_11 ОСОБА_6 для подальшої реалізації злочинного плану.

Цього ж дня о 17 год 06 хв за допомогою POS-терміналу № С0609917, що розташований на робочому місці ОСОБА_6 та закріплений за останньою, без наявних на те жодних правових підстав, за відсутності клієнта банку ОСОБА_17 , проведено зміни у автоматизованій банківській системі, а саме на перевипущену платіжну картку № НОМЕР_11 встановлено ПІН-код та здійснено операцію із запиту балансу по ній.

Після чого, вищевказану банківську картку ОСОБА_6 у невстановленому місці та часі передала ОСОБА_9 .

В результаті вчинення учасниками організованої групи несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах банку та перевипуску банківської картки № НОМЕР_11 , організатор ОСОБА_9 отримав повний доступ до рахунку НОМЕР_10 клієнта банку ОСОБА_17 , що надало можливість вільно розпоряджатися грошовими коштами, наявними на зазначеному рахунку.

ОСОБА_6 виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль співорганізатора та виконавця, працюючи на посаді керуючого ТВБВ № 10006/04 філії Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що відповідно до п. 10.12.2 «Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.11.2015 за № 990, перевипуск платіжної картки проводиться лише у присутності клієнта АТ «Ощадбанк» та тільки після його ідентифікації, перебуваючи у відділенні ТВБВ № 10006/04, розташованому за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1, у невстановлений точний час, але не пізніше 25.10.2024, попередньо отримавши від організатора групи ОСОБА_9 персональні дані громадянина ОСОБА_18 , маючи доступ до даних про клієнтів АТ «Ощадбанк», в тому числі про тих, які постійно перебувають на тимчасово окупованих територіях південних та східних регіонів України, здобула особисту інформацію про клієнта АТ «Ощадбанк» ОСОБА_18 , який 30.11.2024 відкрив рахунок № НОМЕР_12 у ТВБВ № 10004/0312 філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк».

-12-

В подальшому ОСОБА_6 , діючи як виконавець, на виконання вказівки ОСОБА_9 , переслідуючи мету несанкціонованого перевипуску платіжних карток, усвідомлюючи, що для її досягнення потрібно отримати доступ до рахунку ОСОБА_18 № НОМЕР_12 , а для цього необхідно вчинити несанкціоновану зміну інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, не маючи жодних на те правових підстав, маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ «Ощадбанк», виконуючи відведену їй роль, 25.10.2024, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні відділення ТВБВ № 10006/04, розташованого за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1, увійшла в CRM - систему банку за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), та в порушення своїх посадових обов`язків і відомчих нормативних актів, достовірно знаючи, що клієнт банку ОСОБА_18 фізично у ТВБВ № 10006/04 відсутній, без проведення фізичної ідентифікації останньої провела зміну інформації у автоматизованій банківській системі, ініціювавши перевипуск основної платіжної картки з новим номером № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_18 з доставкою такої до ТВБВ № 10006/04.

Після проведення ОСОБА_6 зміни інформації в автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк», платіжна картка № НОМЕР_13 , перевипущена на ім`я ОСОБА_18 , 25.10.2024 отримала статус «у касі» відділення ТВБВ № 10006/04, що розташоване за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3 прим. 1.

Цього ж дня, ОСОБА_6 будучи обізнаною про перевипущену шляхом здійснення несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, клієнта банку ОСОБА_18 платіжної картки № НОМЕР_13 , перебуваючи в своєму робочому кабінеті, через касове вікно, яке розташоване між касою та її кабінетом, розташованому у приміщенні відділення ТВБВ № 10006/04, за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1, де знаходилося робоче місце старшого контролера-касира служби касових операцій ТВБВ № 10006/04 філії - Закарпатське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_10 , звернулася до останньої з приводу передачі їй вищевказаної банківської карти.

В свою чергу, ОСОБА_10 виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль виконавця, в порушення своїх посадових обов`язків та вищезазначених нормативних актів, достовірно знаючи та розуміючи, що клієнта ОСОБА_18 , на ім`я якого перевипущена платіжна картка № НОМЕР_13 фізично у відділенні ТВБВ № 10006/04, розташованого за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1 немає, без проведення ідентифікації останнього, отримавши від ОСОБА_6 розписку про одержання платіжної картки № НОМЕР_13 , розуміючи, що платіжна картка виступає засобом для зняття грошових коштів з рахунку, відкритому у банківській установі та для вчинення таких дій необхідно здійснити зміни у автоматизованій банківській системі - встановити ПІН-код (активувати платіжну картку), передала перевипущену платіжну картку № НОМЕР_13 ОСОБА_6 для подальшої реалізації злочинного плану.

Цього ж дня о 14 год 35 хв за допомогою POS-терміналу № С0609917, що розташований на робочому місці ОСОБА_6 та закріплений за останньою, без наявних на те жодних правових підстав, за відсутності клієнта банку ОСОБА_18 , проведено зміни у автоматизованій банківській системі, а саме на перевипущену платіжну картку № НОМЕР_13 встановлено ПІН-код та здійснено операцію із запиту балансу по ній.

Після чого, вищевказану банківську картку ОСОБА_6 у невстановленому місці та часі передала ОСОБА_9

-13-

В результаті вчинення учасниками організованої групи несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах банку та перевипуску банківської картки № НОМЕР_13 , організатор ОСОБА_9 отримав повний доступ до рахунку НОМЕР_12 клієнта банку ОСОБА_18 , що надало можливість вільно розпоряджатися грошовими коштами, наявними на зазначеному рахунку.

ОСОБА_6 виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль співорганізатора та виконавця, працюючи на посаді керуючого ТВБВ № 10006/04 філії Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що відповідно до п. 10.12.2 «Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.11.2015 № 990, перевипуск платіжної картки проводиться лише у присутності клієнта АТ «Ощадбанк» та тільки після його ідентифікації, перебуваючи у відділенні ТВБВ № 10006/04, розташованому за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1, у невстановлений точний час, але не пізніше 28.10.2024, попередньо отримавши від організатора групи ОСОБА_9 персональні дані громадянки ОСОБА_19 , маючи доступ до даних про клієнтів АТ «Ощадбанк», в тому числі про тих, які постійно перебувають на тимчасово окупованих територіях південних та східних регіонів України, здобула особисту інформацію про клієнта АТ «Ощадбанк» ОСОБА_19 , яка 19.05.2016 відкрила рахунок № НОМЕР_14 у ТВБВ № 10004/0188 філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк».

В подальшому ОСОБА_6 , діючи як виконавець, на виконання вказівки ОСОБА_9 , переслідуючи мету несанкціонованого перевипуску платіжних карток, усвідомлюючи, що для її досягнення потрібно отримати доступ до рахунку ОСОБА_19 № НОМЕР_14 , а для цього необхідно вчинити несанкціоновану зміну інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, не маючи жодних на те правових підстав, маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ «Ощадбанк», виконуючи відведену їй роль, 28.10.2024, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні відділення ТВБВ № 10006/04, розташованого за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1, увійшла в CRM - систему банку за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), та в порушення своїх посадових обов`язків і відомчих нормативних актів, достовірно знаючи, що клієнт банку ОСОБА_19 фізично у ТВБВ № 10006/04 відсутній, без проведення фізичної ідентифікації останньої провела зміну інформації у автоматизованій банківській системі, ініціювавши перевипуск основної платіжної картки з новим номером № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_19 з доставкою такої до ТВБВ № 10006/04.

Після проведення ОСОБА_6 зміни інформації у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк», платіжна картка № НОМЕР_15 , перевипущена на ім`я ОСОБА_19 , 28.10.2024 отримала статус «у касі» відділення ТВБВ № 10006/04, що розташоване за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3 прим. 1.

Цього ж дня, ОСОБА_6 будучи обізнаною про перевипущену шляхом здійснення несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, клієнта банку ОСОБА_19 платіжної картки № НОМЕР_15 , перебуваючи в своєму робочому кабінеті, через касове вікно, яке розташоване між касою та її кабінетом, розташованому у приміщенні відділення ТВБВ № 10006/04, за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1, де знаходилося робоче місце старшого контролера-касира служби касових операцій ТВБВ № 10006/04 філії - Закарпатське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_10 , звернулася до останньої з приводу передачі їй вищевказаної банківської карти.

-14-

В свою чергу, ОСОБА_10 виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль виконавця, в порушення своїх посадових обов`язків та вищезазначених нормативних актів, достовірно знаючи та розуміючи, що клієнта ОСОБА_19 , на ім`я якої перевипущена платіжна картка № НОМЕР_15 фізично у відділенні ТВБВ № 10006/04, розташованого за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1 немає, без проведення ідентифікації останнього, отримавши від ОСОБА_6 розписку про одержання платіжної картки № НОМЕР_15 , розуміючи, що платіжна картка виступає засобом для зняття грошових коштів з рахунку, відкритому у банківській установі та для вчинення таких дій необхідно здійснити зміни у автоматизованій банківській системі - встановити ПІН-код (активувати платіжну картку), передала перевипущену платіжну картку № НОМЕР_15 ОСОБА_6 для подальшої реалізації злочинного плану.

Цього ж дня о 17 год 27 хв за допомогою POS-терміналу № С0609917, що розташований на робочому місці ОСОБА_6 та закріплений за останньою, без наявних на те жодних правових підстав, за відсутності клієнта банку ОСОБА_19 , проведено зміни у автоматизованій банківській системі, а саме на перевипущену платіжну картку № НОМЕР_15 встановлено ПІН-код та здійснено операцію із запиту балансу по ній.

Після чого, вищевказану банківську картку ОСОБА_6 у невстановленому місці та часі передала ОСОБА_9 .

В результаті вчинення учасниками організованої групи несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах банку та перевипуску банківської картки № НОМЕР_15 , організатор ОСОБА_9 отримав повний доступ до рахунку НОМЕР_14 клієнта банку ОСОБА_19 , що надало можливість вільно розпоряджатися грошовими коштами, наявними на зазначеному рахунку.

ОСОБА_6 виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль співорганізатора та виконавця, працюючи на посаді керуючого ТВБВ № 10006/04 філії Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що відповідно до п. 10.12.2 «Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.11.2015 № 990, перевипуск платіжної картки проводиться лише у присутності клієнта АТ «Ощадбанк» та тільки після його ідентифікації, перебуваючи у відділенні ТВБВ № 10006/04, розташованому за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1, у невстановлений точний час, але не пізніше 29.10.2024, попередньо отримавши від організатора групи ОСОБА_9 персональні дані громадянина ОСОБА_20 , маючи доступ до даних про клієнтів АТ «Ощадбанк», в тому числі про тих, які постійно перебувають на тимчасово окупованих територіях південних та східних регіонів України, здобула особисту інформацію про клієнта АТ «Ощадбанк» ОСОБА_20 , який 07.04.2017 відкрив рахунок № НОМЕР_16 у ТВБВ № 10004/0411 філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк».

В подальшому ОСОБА_6 , діючи як виконавець, на виконання вказівки ОСОБА_9 , переслідуючи мету несанкціонованого перевипуску платіжних карток, усвідомлюючи, що для її досягнення потрібно отримати доступ до рахунку ОСОБА_20 № НОМЕР_16 , а для цього необхідно вчинити несанкціоновану зміну інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, не маючи жодних на те правових підстав, маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ «Ощадбанк», виконуючи відведену їй роль, 29.10.2024, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні відділення ТВБВ № 10006/04, розташованого за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1, увійшла в CRM - систему банку за допомогою

-15-

введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), та в порушення своїх посадових обов`язків і відомчих нормативних актів, достовірно знаючи, що клієнт банку ОСОБА_20 фізично у ТВБВ № 10006/04 відсутній, без проведення фізичної ідентифікації останнього провела зміну інформації у автоматизованій банківській системі, ініціювавши перевипуск основної платіжної картки з новим номером № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_20 з доставкою такої до ТВБВ № 10006/04.

Після проведення ОСОБА_6 зміни інформації у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк», платіжна картка № НОМЕР_17 , перевипущена на ім`я ОСОБА_20 , 29.10.2024 отримала статус «у касі» відділення ТВБВ № 10006/04, що розташоване за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3 прим. 1.

Цього ж дня, ОСОБА_6 будучи обізнаною про перевипущену шляхом здійснення несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, клієнта банку ОСОБА_20 платіжної картки № НОМЕР_17 , перебуваючи в своєму робочому кабінеті, через касове вікно, яке розташоване між касою та її кабінетом, розташованому у приміщенні відділення ТВБВ № 10006/04, за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1, де знаходилося робоче місце старшого контролера-касира служби касових операцій ТВБВ № 10006/04 філії - Закарпатське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_10 , звернулася до останньої з приводу передачі їй вищевказаної банківської карти.

В свою чергу, ОСОБА_10 , виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль виконавця, в порушення своїх посадових обов`язків та вищезазначених нормативних актів, достовірно знаючи та розуміючи, що клієнта ОСОБА_20 , на ім`я якого перевипущена платіжна картка № НОМЕР_17 фізично у відділенні ТВБВ № 10006/04, розташованого за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1 немає, без проведення ідентифікації останнього, отримавши від ОСОБА_6 розписку про одержання платіжної картки № НОМЕР_17 , розуміючи, що платіжна картка виступає засобом для зняття грошових коштів з рахунку, відкритому у банківській установі та для вчинення таких дій необхідно здійснити зміни у автоматизованій банківській системі - встановити ПІН-код (активувати платіжну картку), передала перевипущену платіжну картку № НОМЕР_17 ОСОБА_6 для подальшої реалізації злочинного плану.

Цього ж дня о 14 год 20 хв за допомогою POS-терміналу № С0609917, що розташований на робочому місці ОСОБА_6 та закріплений за останньою, без наявних на те жодних правових підстав, за відсутності клієнта банку ОСОБА_20 , проведено зміни у автоматизованій банківській системі, а саме на перевипущену платіжну картку № НОМЕР_17 встановлено ПІН-код та здійснено операцію із запиту балансу по ній.

Після чого, вищевказану банківську картку ОСОБА_6 у невстановленому місці та часі передала ОСОБА_9 .

В результаті вчинення учасниками організованої групи несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах банку та перевипуску банківської картки № НОМЕР_17 , організатор ОСОБА_9 отримав повний доступ до рахунку НОМЕР_16 клієнта банку ОСОБА_20 , що надало можливість вільно розпоряджатися грошовими коштами, наявними на зазначеному рахунку.

Також, ОСОБА_6 виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль співорганізатора та виконавця, працюючи на посаді керуючого ТВБВ № 10006/04 філії Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що відповідно до п. 10.12.2 «Порядку емісії та обслуговування платіжних карток установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк»

-16-

від 13.11.2015 № 990, перевипуск платіжної картки проводиться лише у присутності клієнта АТ «Ощадбанк» та тільки після його ідентифікації, перебуваючи у відділенні ТВБВ № 10006/04, розташованому за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1, у невстановлений точний час, але не пізніше 29.10.2024, попередньо отримавши від організатора групи ОСОБА_9 персональні дані громадянина ОСОБА_21 , маючи доступ до даних про клієнтів АТ «Ощадбанк», в тому числі про тих, які постійно перебувають на тимчасово окупованих територіях південних та східних регіонів України, здобула особисту інформацію про клієнта АТ «Ощадбанк» ОСОБА_21 , який 22.11.2017 відкрив рахунок № НОМЕР_18 у ТВБВ № 10004/0586 філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк».

В подальшому ОСОБА_6 , діючи як виконавець, на виконання вказівки ОСОБА_9 , переслідуючи мету несанкціонованого перевипуску платіжних карток, усвідомлюючи, що для її досягнення потрібно отримати доступ до рахунку ОСОБА_21 № НОМЕР_18 , а для цього необхідно вчинити несанкціоновану зміну інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, не маючи жодних на те правових підстав, маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ «Ощадбанк», виконуючи відведену їй роль, 29.10.2024, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні відділення ТВБВ № 10006/04, розташованого за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1, увійшла в CRM - систему банку за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), та в порушення своїх посадових обов`язків і відомчих нормативних актів, достовірно знаючи, що клієнт банку ОСОБА_21 фізично у ТВБВ № 10006/04 відсутній, без проведення фізичної ідентифікації останнього провела зміну інформації у автоматизованій банківській системі, ініціювавши перевипуск основної платіжної картки з новим номером № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_21 з доставкою такої до ТВБВ № 10006/04.

Після проведення ОСОБА_6 зміни інформації у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк», платіжна картка № НОМЕР_19 , перевипущена на ім`я ОСОБА_21 , 29.10.2024 отримала статус «у касі» відділення ТВБВ № 10006/04, що розташоване за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3 прим. 1.

Цього ж дня, ОСОБА_6 , будучи обізнаною про перевипущену шляхом здійснення несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, клієнта банку ОСОБА_21 платіжної картки № НОМЕР_19 , перебуваючи в своєму робочому кабінеті, через касове вікно, яке розташоване між касою та її кабінетом, розташованому у приміщенні відділення ТВБВ № 10006/04, за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1, де знаходилося робоче місце старшого контролера-касира служби касових операцій ТВБВ № 10006/04 філії - Закарпатське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_10 , звернулася до останньої з приводу передачі їй вищевказаної банківської карти.

В свою чергу, ОСОБА_10 виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль виконавця, в порушення своїх посадових обов`язків та вищезазначених нормативних актів, достовірно знаючи та розуміючи, що клієнта ОСОБА_21 , на ім`я якого перевипущена платіжна картка № НОМЕР_19 фізично у відділенні ТВБВ № 10006/04, розташованого за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1 немає, без проведення ідентифікації останнього, отримавши від ОСОБА_6 розписку про одержання платіжної картки № НОМЕР_19 , розуміючи, що платіжна картка виступає засобом для зняття грошових коштів з рахунку, відкритому у банківській установі та для вчинення таких дій необхідно здійснити зміни у автоматизованій банківській системі - встановити ПІН-код (активувати платіжну картку), передала перевипущену платіжну картку № НОМЕР_19 ОСОБА_6 для подальшої реалізації злочинного плану.

-17-

Цього ж дня о 17 год 16 хв за допомогою POS-терміналу № С0609917, що розташований на робочому місці ОСОБА_6 та закріплений за останньою, без наявних на те жодних правових підстав, за відсутності клієнта банку ОСОБА_21 , проведено зміни у автоматизованій банківській системі, а саме на перевипущену платіжну картку № НОМЕР_19 встановлено ПІН-код та здійснено операцію із запиту балансу по ній.

Після чого, вищевказану банківську картку ОСОБА_6 у невстановленому місці та часі передала ОСОБА_9 .

В результаті вчинення учасниками організованої групи несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах банку та перевипуску банківської картки № НОМЕР_19 , організатор ОСОБА_9 отримав повний доступ до рахунку НОМЕР_18 клієнта банку ОСОБА_21 , що надало можливість вільно розпоряджатися грошовими коштами, наявними на зазначеному рахунку.

ОСОБА_6 виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль співорганізатора та виконавця, працюючи на посаді керуючого ТВБВ № 10006/04 філії Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що відповідно до п. 10.12.2 «Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.11.2015 № 990, перевипуск платіжної картки проводиться лише у присутності клієнта АТ «Ощадбанк» та тільки після його ідентифікації, перебуваючи у відділенні ТВБВ № 10006/04, розташованому за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1, у невстановлений точний час, але не пізніше 30.10.2024, попередньо отримавши від організатора групи ОСОБА_9 персональні дані громадянина ОСОБА_22 , маючи доступ до даних про клієнтів АТ «Ощадбанк», в тому числі про тих, які постійно перебувають на тимчасово окупованих територіях південних та східних регіонів України, здобула особисту інформацію про клієнта АТ «Ощадбанк» ОСОБА_22 , який 23.10.2015 відкрив рахунок № НОМЕР_20 у ТВБВ № 10004/0118 філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк».

В подальшому ОСОБА_6 , діючи як виконавець, на виконання вказівки ОСОБА_9 , переслідуючи мету несанкціонованого перевипуску платіжних карток, усвідомлюючи, що для її досягнення потрібно отримати доступ до рахунку ОСОБА_22 № НОМЕР_20 , а для цього необхідно вчинити несанкціоновану зміну інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, не маючи жодних на те правових підстав, маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ «Ощадбанк», виконуючи відведену їй роль, 30.10.2024, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні відділення ТВБВ № 10006/04, розташованого за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1, увійшла в CRM - систему банку за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), та в порушення своїх посадових обов`язків і відомчих нормативних актів, достовірно знаючи, що клієнт банку ОСОБА_22 фізично у ТВБВ № 10006/04 відсутній, без проведення фізичної ідентифікації останнього провела зміну інформації у автоматизованій банківській системі, ініціювавши перевипуск основної платіжної картки з новим номером № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_22 з доставкою такої до ТВБВ № 10006/04.

Після проведення ОСОБА_6 зміни інформації у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк», платіжна картка № НОМЕР_21 , перевипущена на ім`я ОСОБА_22 , 30.10.2024 отримала статус «у касі» відділення ТВБВ № 10006/04, що розташоване за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3 прим. 1.

-18-

Цього ж дня, ОСОБА_6 , будучи обізнаною про перевипущену шляхом здійснення несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, клієнта банку ОСОБА_22 платіжної картки № НОМЕР_21 , перебуваючи в своєму робочому кабінеті, через касове вікно, яке розташоване між касою та її кабінетом, розташованому у приміщенні відділення ТВБВ № 10006/04, за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1, де знаходилося робоче місце старшого контролера-касира служби касових операцій ТВБВ № 10006/04 філії - Закарпатське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_10 , звернулася до останньої з приводу передачі їй вищевказаної банківської карти.

В свою чергу, ОСОБА_10 виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль виконавця, в порушення своїх посадових обов`язків та вищезазначених нормативних актів, достовірно знаючи та розуміючи, що клієнта ОСОБА_22 , на ім`я якого перевипущена платіжна картка № НОМЕР_21 фізично у відділенні ТВБВ № 10006/04, розташованого за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1 немає, без проведення ідентифікації останнього, отримавши від ОСОБА_6 розписку про одержання платіжної картки № НОМЕР_21 , розуміючи, що платіжна картка виступає засобом для зняття грошових коштів з рахунку, відкритому у банківській установі та для вчинення таких дій необхідно здійснити зміни у автоматизованій банківській системі - встановити ПІН-код (активувати платіжну картку), передала перевипущену платіжну картку № НОМЕР_21 ОСОБА_6 для подальшої реалізації злочинного плану.

Цього ж дня о 17 год 07 хв за допомогою POS-терміналу № С0609917, що розташований на робочому місці ОСОБА_6 та закріплений за останньою, без наявних на те жодних правових підстав, за відсутності клієнта банку ОСОБА_22 , проведено зміни у автоматизованій банківській системі, а саме на перевипущену платіжну картку № НОМЕР_21 встановлено ПІН-код та здійснено операцію із запиту балансу по ній.

Після чого, вищевказану банківську картку ОСОБА_6 у невстановленому місці та часі передала ОСОБА_9 .

В результаті вчинення учасниками організованої групи несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах банку та перевипуску банківської картки № НОМЕР_21 , організатор ОСОБА_9 отримав повний доступ до рахунку НОМЕР_20 клієнта банку ОСОБА_22 , що надало можливість вільно розпоряджатися грошовими коштами, наявними на зазначеному рахунку.

Також, ОСОБА_6 виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль співорганізатора та виконавця, працюючи на посаді керуючого ТВБВ № 10006/04 філії Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що відповідно до п. 10.12.2 «Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.11.2015 № 990, перевипуск платіжної картки проводиться лише у присутності клієнта АТ «Ощадбанк» та тільки після його ідентифікації, перебуваючи у відділенні ТВБВ № 10006/04, розташованому за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1, у невстановлений точний час, але не пізніше 30.10.2024, попередньо отримавши від організатора групи ОСОБА_9 персональні дані громадянки ОСОБА_23 , маючи доступ до даних про клієнтів АТ «Ощадбанк», в тому числі про тих, які постійно перебувають на тимчасово окупованих територіях південних та східних регіонів України, здобула особисту інформацію про клієнта АТ «Ощадбанк» ОСОБА_23 , яка 11.03.2020 відкрила рахунок № НОМЕР_22 у ТВБВ № 10004/0218 філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк».

-19-

В подальшому ОСОБА_6 , діючи як виконавець, на виконання вказівки ОСОБА_9 , переслідуючи мету несанкціонованого перевипуску платіжних карток, усвідомлюючи, що для її досягнення потрібно отримати доступ до рахунку ОСОБА_23 № НОМЕР_22 , а для цього необхідно вчинити несанкціоновану зміну інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, не маючи жодних на те правових підстав, маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ «Ощадбанк», виконуючи відведену їй роль, 30.10.2024, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні відділення ТВБВ № 10006/04, розташованого за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1, увійшла в CRM - систему банку за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), та в порушення своїх посадових обов`язків і відомчих нормативних актів, достовірно знаючи, що клієнт банку ОСОБА_23 фізично у ТВБВ № 10006/04 відсутній, без проведення фізичної ідентифікації останнього провела зміну інформації у автоматизованій банківській системі, ініціювавши перевипуск основної платіжної картки з новим номером № НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_23 з доставкою такої до ТВБВ № 10006/04.

Після проведення ОСОБА_6 зміни інформації у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк», платіжна картка № НОМЕР_23 , перевипущена на ім`я ОСОБА_23 , 30.10.2024 отримала статус «у касі» відділення ТВБВ № 10006/04, що розташоване за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3 прим. 1.

Цього ж дня, ОСОБА_6 , будучи обізнаною про перевипущену шляхом здійснення несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, клієнта банку ОСОБА_23 платіжної картки № НОМЕР_23 , перебуваючи в своєму робочому кабінеті, через касове вікно, яке розташоване між касою та її кабінетом, розташованому у приміщенні відділення ТВБВ № 10006/04, за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1, де знаходилося робоче місце старшого контролера-касира служби касових операцій ТВБВ № 10006/04 філії - Закарпатське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_10 , звернулася до останньої з приводу передачі їй вищевказаної банківської карти.

В свою чергу, ОСОБА_10 виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль виконавця, в порушення своїх посадових обов`язків та вищезазначених нормативних актів, достовірно знаючи та розуміючи, що клієнта ОСОБА_23 , на ім`я якої перевипущена платіжна картка № НОМЕР_23 фізично у відділенні ТВБВ № 10006/04, розташованого за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1 немає, без проведення ідентифікації останньої, отримавши від ОСОБА_6 розписку про одержання платіжної картки № НОМЕР_23 , розуміючи, що платіжна картка виступає засобом для зняття грошових коштів з рахунку, відкритому у банківській установі та для вчинення таких дій необхідно здійснити зміни у автоматизованій банківській системі - встановити ПІН-код (активувати платіжну картку), передала перевипущену платіжну картку № НОМЕР_23 ОСОБА_6 для подальшої реалізації злочинного плану.

Цього ж дня о 17 год 22 хв за допомогою POS-терміналу № С0609917, що розташований на робочому місці ОСОБА_6 та закріплений за останньою, без наявних на те жодних правових підстав, за відсутності клієнта банку ОСОБА_23 , проведено зміни у автоматизованій банківській системі, а саме на перевипущену платіжну картку № НОМЕР_23 встановлено ПІН-код та здійснено операцію із запиту балансу по ній.

Після чого, вищевказану банківську картку ОСОБА_6 у невстановленому місці та часі передала ОСОБА_9 .

В результаті вчинення учасниками організованої групи несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах банку та перевипуску

-20-

банківської картки № НОМЕР_23 , організатор ОСОБА_9 отримав повний доступ до рахунку НОМЕР_22 клієнта банку ОСОБА_23 , що надало можливість вільно розпоряджатися грошовими коштами, наявними на зазначеному рахунку.

ОСОБА_6 виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль співорганізатора та виконавця, працюючи на посаді керуючого ТВБВ № 10006/04 філії Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що відповідно до п. 10.12.2 «Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.11.2015 № 990, перевипуск платіжної картки проводиться лише у присутності клієнта АТ «Ощадбанк» та тільки після його ідентифікації, перебуваючи у відділенні ТВБВ № 10006/04, розташованому за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1, у невстановлений точний час, але не пізніше 01.11.2024, попередньо отримавши від організатора групи ОСОБА_9 персональні дані громадянки ОСОБА_24 , маючи доступ до даних про клієнтів АТ «Ощадбанк», в тому числі про тих, які постійно перебувають на тимчасово окупованих територіях південних та східних регіонів України, здобула особисту інформацію про клієнта АТ «Ощадбанк» ОСОБА_24 , яка 02.10.2017 відкрила рахунок № НОМЕР_24 у ТВБВ № 10004/0459 філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк».

В подальшому ОСОБА_6 , діючи як виконавець, на виконання вказівки ОСОБА_9 , переслідуючи мету несанкціонованого перевипуску платіжних карток, усвідомлюючи, що для її досягнення потрібно отримати доступ до рахунку ОСОБА_24 № НОМЕР_24 , а для цього необхідно вчинити несанкціоновану зміну інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, не маючи жодних на те правових підстав, маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ «Ощадбанк», виконуючи відведену їй роль, 01.11.2024, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні відділення ТВБВ № 10006/04, розташованого за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1, увійшла в CRM - систему банку за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), та в порушення своїх посадових обов`язків і відомчих нормативних актів, достовірно знаючи, що клієнт банку ОСОБА_24 фізично у ТВБВ № 10006/04 відсутня, без проведення фізичної ідентифікації останньої провела зміну інформації у автоматизованій банківській системі, ініціювавши перевипуск основної платіжної картки з новим номером № НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_24 з доставкою такої до ТВБВ № 10006/04.

Після проведення ОСОБА_6 зміни інформації у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк», платіжна картка № НОМЕР_25 , перевипущена на ім`я ОСОБА_24 , 01.11.2024 отримала статус «у касі» відділення ТВБВ № 10006/04, що розташоване за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3 прим. 1.

Цього ж дня, ОСОБА_6 , будучи обізнаною про перевипущену шляхом здійснення несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, клієнта банку ОСОБА_24 платіжної картки № НОМЕР_25 , перебуваючи в своєму робочому кабінеті, через касове вікно, яке розташоване між касою та її кабінетом, розташованому у приміщенні відділення ТВБВ № 10006/04, за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1, де знаходилося робоче місце старшого контролера-касира служби касових операцій ТВБВ № 10006/04 філії - Закарпатське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_10 , звернулася до останньої з приводу передачі їй вищевказаної банківської карти.

В свою чергу, ОСОБА_10 виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль виконавця, в порушення своїх посадових обов`язків та вищезазначених нормативних актів, достовірно знаючи та розуміючи, що клієнта ОСОБА_24 , на ім`я якої

-21-

перевипущена платіжна картка № НОМЕР_25 фізично у відділенні ТВБВ № 10006/04, розташованого за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1 немає, без проведення ідентифікації останньої, отримавши від ОСОБА_6 розписку про одержання платіжної картки № НОМЕР_25 , розуміючи, що платіжна картка виступає засобом для зняття грошових коштів з рахунку, відкритому у банківській установі та для вчинення таких дій необхідно здійснити зміни у автоматизованій банківській системі - встановити ПІН-код (активувати платіжну картку), передала перевипущену платіжну картку № НОМЕР_25 ОСОБА_6 для подальшої реалізації злочинного плану.

Цього ж дня о 15 год 09 хв за допомогою POS-терміналу № С0609917, що розташований на робочому місці ОСОБА_6 та закріплений за останньою, без наявних на те жодних правових підстав, за відсутності клієнта банку ОСОБА_24 , проведено зміни у автоматизованій банківській системі, а саме на перевипущену платіжну картку № НОМЕР_25 встановлено ПІН-код та здійснено операцію із запиту балансу по ній.

Після чого, вищевказану банківську картку ОСОБА_6 у невстановленому місці та часі передала ОСОБА_9 .

В результаті вчинення учасниками організованої групи несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах банку та перевипуску банківської картки № НОМЕР_25 , організатор ОСОБА_9 отримав повний доступ до рахунку НОМЕР_24 клієнта банку ОСОБА_24 , що надало можливість вільно розпоряджатися грошовими коштами, наявними на зазначеному рахунку.

ОСОБА_6 виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль співорганізатора та виконавця, працюючи на посаді керуючого ТВБВ № 10006/04 філії Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що відповідно до п. 10.12.2 «Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.11.2015 № 990, перевипуск платіжної картки проводиться лише у присутності клієнта АТ «Ощадбанк» та тільки після його ідентифікації, перебуваючи у відділенні ТВБВ № 10006/04, розташованому за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1, у невстановлений точний час, але не пізніше 05.11.2024, попередньо отримавши від організатора групи ОСОБА_9 персональні дані громадянина ОСОБА_25 , маючи доступ до даних про клієнтів АТ «Ощадбанк», в тому числі про тих, які постійно перебувають на тимчасово окупованих територіях південних та східних регіонів України, здобула особисту інформацію про клієнта АТ «Ощадбанк» ОСОБА_25 , який 16.04.2018 відкрив рахунок № НОМЕР_26 у ТВБВ № 10004/079 філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк».

В подальшому ОСОБА_6 , діючи як виконавець, на виконання вказівки ОСОБА_9 , переслідуючи мету несанкціонованого перевипуску платіжних карток, усвідомлюючи, що для її досягнення потрібно отримати доступ до рахунку ОСОБА_25 № НОМЕР_26 , а для цього необхідно вчинити несанкціоновану зміну інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, не маючи жодних на те правових підстав, маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ «Ощадбанк», виконуючи відведену їй роль, 05.11.2024, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні відділення ТВБВ № 10006/04, розташованого за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1, увійшла в CRM - систему банку за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), та в порушення своїх посадових обов`язків і відомчих нормативних актів, достовірно знаючи, що клієнт банку ОСОБА_25 фізично у ТВБВ № 10006/04 відсутній, без проведення фізичної

-22-

ідентифікації останнього провела зміну інформації у автоматизованій банківській системі, ініціювавши перевипуск основної платіжної картки з новим номером № 292549 на ім`я НОМЕР_27 з доставкою такої до ТВБВ № 10006/04.

Після проведення ОСОБА_6 зміни інформації у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк», платіжна картка № НОМЕР_27 , перевипущена на ім`я ОСОБА_25 , 05.11.2024 отримала статус «у касі» відділення ТВБВ № 10006/04, що розташоване за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3 прим. 1.

Цього ж дня, ОСОБА_6 , будучи обізнаною про перевипущену шляхом здійснення несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, клієнта банку ОСОБА_25 платіжної картки № НОМЕР_27 , перебуваючи в своєму робочому кабінеті, через касове вікно, яке розташоване між касою та її кабінетом, розташованому у приміщенні відділення ТВБВ № 10006/04, за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1, де знаходилося робоче місце старшого контролера-касира служби касових операцій ТВБВ № 10006/04 філії - Закарпатське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_10 , звернулася до останньої з приводу передачі їй вищевказаної банківської карти.

В свою чергу, ОСОБА_10 виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль виконавця, в порушення своїх посадових обов`язків та вищезазначених нормативних актів, достовірно знаючи та розуміючи, що клієнта ОСОБА_25 , на ім`я якого перевипущена платіжна картка № НОМЕР_27 фізично у відділенні ТВБВ № 10006/04, розташованого за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1 немає, без проведення ідентифікації останнього, отримавши від ОСОБА_6 розписку про одержання платіжної картки № НОМЕР_27 , розуміючи, що платіжна картка виступає засобом для зняття грошових коштів з рахунку, відкритому у банківській установі та для вчинення таких дій необхідно здійснити зміни у автоматизованій банківській системі - встановити ПІН-код (активувати платіжну картку), передала перевипущену платіжну картку № НОМЕР_27 ОСОБА_6 для подальшої реалізації злочинного плану.

Цього ж дня о 14 год 35 хв за допомогою POS-терміналу № С0609917, що розташований на робочому місці ОСОБА_6 та закріплений за останньою, без наявних на те жодних правових підстав, за відсутності клієнта банку ОСОБА_25 , проведено зміни у автоматизованій банківській системі, а саме на перевипущену платіжну картку № НОМЕР_27 встановлено ПІН-код та здійснено операцію із запиту балансу по ній.

Після чого, вищевказану банківську картку ОСОБА_6 у невстановленому місці та часі передала ОСОБА_9 .

В результаті вчинення учасниками організованої групи несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах банку та перевипуску банківської картки № НОМЕР_27 , організатор ОСОБА_9 отримав повний доступ до рахунку НОМЕР_26 клієнта банку ОСОБА_25 , що надало можливість вільно розпоряджатися грошовими коштами, наявними на зазначеному рахунку.

24.06.2025 ОСОБА_6 затримана у порядку ст. 208 КПК України та 25.06.2025 повідомлена про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 362, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України.

Необхідність застосування до підозрюваної ОСОБА_6 запобіжного заходу у виді тримання під вартою, слідчий обґрунтував наявністю обґрунтованої підозри у вчиненні в тому числі кримінального правопорушення, яке відноситься до категорії тяжких злочинів, за що останній загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від

-23-

трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а також наявністю ризиків, передбачених п. 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що ОСОБА_6 може переховуватись від органу досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити речі і документи, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження, незаконно впливати на свідків, експерта, спеціаліста у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, а тому інший запобіжний захід, окрім тримання під вартою, не зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної.

Частково задовольняючи клопотання слідчого про застосування щодо ОСОБА_6 запобіжного заходу у виді тримання під вартою, слідчий суддя вказала на те, що органом досудового розслідування доведено наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень та наявність ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, водночас не доведено наявність ризиків, передбачених п. 1, 2, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України. На переконання слідчого судді, характер висунутої ОСОБА_6 підозри, відомості про її особу, в сукупності з конкретними обставинами кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_6 , не доводять виключних обставин для тримання підозрюваної під вартою, оскільки достатніх і обґрунтованих відомостей, які б свідчили про недостатність застосування більш м`якого запобіжного заходу у клопотанні не вказано та прокурором в судовому засіданні не доведено. Крім того, слідчим суддею враховано, що ОСОБА_6 має постійне місце проживання, міцні соціальні зв`язки, одружена, має двох малолітніх дітей, працює керуючою в ТВБВ № 10006/04 філії Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк», має заробітну плату 27 000 грн у місяць, є внутрішньо переміщеною особою, раніше не судима. Тому слідчий суддя дійшла до висновку про те, що відносно підозрюваної доцільно застосувати більш м`який запобіжний захід у виді домашнього арешту в нічний період доби, який забезпечить її належну процесуальну поведінку.

В апеляційній скарзі прокурор просить ухвалу слідчого судді від 26.06.2025 скасувати, постановити нову та обрати відносно підозрюваної ОСОБА_6 запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк 60 діб із визначенням розміру застави 660 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1998480 грн. Вважає ухвалу незаконною та необґрунтованою і такою, що не відповідає об`єктивно з`ясованим фактичним обставинам, є невмотивованою, оскільки слідчим суддею не наведено належних і достатніх підстав для ухвалення вказаного рішення. Поза увагою слідчого судді залишилось те, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, одне з яких відноситься до категорії тяжких, крім того, наявні ризики, передбачені п. 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема те, що ОСОБА_6 може переховуватись від органу досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити речі і документи, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження; незаконно впливати на свідків, експерта, спеціаліста у кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. Жоден інший більш м`який запобіжний захід не зможе забезпечити належну поведінку підозрюваної ОСОБА_6 , що в подальшому може призвести до невиконання останньою процесуальних рішень. Крім того, просить врахувати роль виконавця ОСОБА_6 , кількість епізодів протиправної діяльності, суми коштів, яка була знята незаконно з рахунків 13 осіб (понад 1700000 грн), вчинення злочинів під час воєнного стану та визначати їй заставу в розмірі 660 прожиткових мінімумів доходів громадян.

-24-

Заслухавши доповідь судді, промову прокурора на підтримання доводів апеляційної скарги, пояснення підозрюваної та її захисника, які заперечили проти задоволення апеляційної скарги прокурора, перевіривши та обговоривши доводи апеляційної скарги, дослідивши матеріали судового провадження, колегія суддів уважає, що апеляційна скарга прокурора не підлягає задоволенню з таких підстав.

Судове рішення стосовно обрання запобіжного заходу повинно відповідати вимогам ст. 370 КПК України, тобто повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим та містити, як чітке визначення законодавчих підстав для його обрання, так і дослідження та обґрунтування достовірності обраних підстав у контексті конкретних фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, врахування особи підозрюваного та інших обставин, в тому числі ризиків, наведених у ч. 1 ст. 177 КПК України.

Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою має оцінюватись в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин.

Цим вимогам кримінального процесуального закону ухвала слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 26.06.2025 відповідає.

Як вбачається з ухвали, слідчим суддею встановлено, що СВ Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні під № 0002016, відомості про яке 17.10.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 364-1 КК України.

24.06.2025 ОСОБА_6 затримана у порядку ст. 208 КПК України та 25.06.2025 повідомлена про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 362 та ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України.

26.06.2025 ухвалою слідчого судді частково задоволено клопотання слідчого про обрання щодо ОСОБА_6 запобіжного заходу у виді тримання під вартою та обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту в нічний період доби без застосування електронних засобів контролю на строк до 24.08.2025 включно.

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

За приписами ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що в разі обрання іншого більш м`якого запобіжного заходу підозрюваний, обвинувачений може ухилитися від слідства або суду, знищити речові докази, перешкоджати встановленню істини у справі або продовжувати злочинну діяльність. При цьому суд повинен врахувати обставини, які вказані в ст. 178 КПК України.

У порядку ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст. 177 цього Кодексу, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити

-25-

в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Згідно положень ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст.177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

З ухвали слідчого судді та журналу судового засідання вбачається, що наведені у клопотанні слідчого СВ Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області підстави для обрання ОСОБА_6 запобіжного заходу у виді тримання під вартою перевірялись при розгляді клопотання. При цьому була допитана підозрювана ОСОБА_6 , вислухана думка прокурора та захисника, з`ясовані інші обставини, які мають значення при вирішенні питання обрання запобіжного заходу.

При розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою, слідчий суддя правильно встановила, що достатніх обставин для обрання ОСОБА_6 запобіжного заходу у виді тримання під вартою немає, оскільки даних, які б вказували на безумовну необхідність обрання щодо останньої запобіжного заходу у виді тримання під вартою та свідчили б про недостатність застосування щодо нього більш м`яких запобіжних заходів у клопотанні слідчого не вказано та прокурором в судовому засіданні не доведено.

Апеляційний суд зауважує, що одна лише тяжкість кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_6 , не може вважатись виключною підставою для попереднього її ув`язнення.

Колегія суддів уважає, що з урахуванням обставин кримінального провадження та даних про особу ОСОБА_6 , слідчий суддя дійшла вірного висновку про можливість застосування до останньої більш м`якого запобіжного заходу, а саме домашнього арешту в нічний період доби без застосування електронних засобів контролю. Такий запобіжний захід зможе забезпечити дотримання ОСОБА_6 покладених на неї процесуальних обов`язків.

-26-

Слідчий суддя поклала на ОСОБА_6 і певні обов`язки, які повинні забезпечити виконання нею процесуальних обов`язків, зокрема: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або слідчого судді за кожним їхнім викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у нічний час доби із 22 год до 06 год, без дозволу слідчого або прокурора; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; не спілкуватися із потерпілими, свідками, спеціалістами, експертами у цьому кримінальному провадженні; здати на зберігання до Головного управління Державної міграційної служби у Закарпатській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Таким чином, висновок слідчого судді про те, що докази та обставини, зазначені у клопотанні та наведені у судовому засіданні не дають підстав застосувати до ОСОБА_6 винятковий запобіжний захід тримання під вартою, ґрунтуються на матеріалах досудового розслідування. Така позиція слідчого судді відповідає вимогам ст. 176-178, 183, 193, 194 КПК України, що регулюють вирішення питання про обрання запобіжного заходу щодо підозрюваного, обвинуваченого.

На думку апеляційного суду, застосування відносно підозрюваної ОСОБА_6 запобіжного заходу у виді домашнього арешту в нічний період доби без застосування електронних засобів контролю та покладенням додаткових обов`язків є доцільним, достатнім та таким, що відповідає меті його застосування. При цьому, не порушує прав підозрюваної, гарантованих ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, та не суперечить практиці Європейського суду з прав людини.

Колегія суддів погоджується з висновком слідчого судді щодо наявності відносно підозрюваної ризиків із числа передбачених ст. 177 КПК України, а саме передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, втім недостатньої його вагомості для застосування до підозрюваної ОСОБА_6 запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Також апеляційний суд погоджується з висновками слідчого судді про недоведеність ризиків, передбачених п. 1, 2, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України. Органом досудового розслідування та прокурором не надано жодних доказів, які б із достовірністю підтверджували наявність таких ризиків. Тому, доводи клопотання та апеляційної скарги в цій частині апеляційний суд визнає такими, що ґрунтуються виключно на припущеннях.

При цьому, на переконання апеляційного суду, слідчий суддя дала належну оцінку і даним про особу підозрюваної ОСОБА_6 , яка має постійне місце проживання, міцні соціальні зв`язки, одружена, має двох малолітніх дітей, працює керуючою в ТВБВ № 10006/04 філії Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк», має заробітну плату 27000 грн у місяць, є внутрішньо переміщеною особою, раніше не судима.

Доводи прокурора щодо необхідності застосування до ОСОБА_6 виключного запобіжного заходу, без їх належного обґрунтування, колегія суддів не вважає достатньо переконливими і такими, що у сукупності свідчать про можливість усунення встановлених щодо останньї ризиків, з числа передбачених ст. 177 КПК України, лише у такий спосіб.

Так, сам по собі факт підозри у вчиненні інкримінованих ОСОБА_6 кримінальних правопорушень та ймовірність призначення їй суворого покарання, за відсутності конкретних фактів порушення нею обов`язків як підозрюваної у кримінальному провадженні, у тому числі з моменту застосування щодо неї запобіжного заходу, не свідчить про недостатність запобіжного заходу у виді домашнього арешту в нічний період доби.

-27-

Разом з тим, домашній арешт по встановленій ч. 1 ст. 176 КПК України ієрархії тяжкості запобіжних заходів передує триманню під вартою, а тому є достатньо суворим запобіжним заходом. З урахуванням встановлених слідчим суддею обставин з покладенням на підозрювану обов`язків, домашній арешт у нічний час доби цілком забезпечить мету застосування запобіжних заходів та повною мірою може запобігти наявним ризикам у кримінальному провадженні без надмірного втручання в її повсякденний спосіб життя.

При цьому апеляційний суд враховує, відсутність в матеріалах судового провадження даних про недотримання підозрюваною ОСОБА_6 покладених на неї оскаржуваною ухвалою обов`язків.

Інші обставини, на які вказує прокурор в апеляційній скарзі, були враховані слідчим суддею при прийнятті рішення. Зазначені посилання не можуть бути правовою підставою для скасування ухвали, у зв`язку з чим до підозрюваної ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід, який на думку колегії суддів є співмірним зі встановленими ризиками і відповідає даним про особу підозрюваної, тяжкості кримінального правопорушення та його наслідкам, у зв`язку з чим підстав вважати його м`яким немає.

У контексті ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Європейський суд з прав людини неодноразово зазначав, що серйозність обвинувачення або суворість санкції інкримінованого злочину не може бути єдиною підставою для тримання особи під вартою. Як зазначено у рішенні № 7064/05 від 01.06.2006 «Мамедова проти Росії» - «потребу позбавлення когось волі не можна оцінювати з винятково абстрактного погляду, беручи до уваги тільки тяжкість злочину».

З огляду на викладене, зазначені в апеляційній скарзі прокурора доводи та підстави, з яких просить скасувати ухвалу слідчого судді не знайшли свого підтвердження під час апеляційного розгляду, і не є визначеними законом підставами для скасування оскаржуваного рішення, а тому колегія суддів доводи апеляційної скарги прокурора відхиляє.

Тому, апеляційний суд вважає, що слідчий суддя обґрунтовано відмовила у задоволенні клопотання про застосування щодо підозрюваної ОСОБА_6 запобіжного заходу у виді тримання під вартою, застосувавши щодо неї запобіжний захід у виді домашнього арешту в нічний період доби без застосування електронних засобів контролю.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, апеляційним судом не встановлено.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 407 КПК України, за наслідками апеляційного розгляду за скаргою на ухвалу слідчого судді, суд апеляційної інстанції має право залишити ухвалу без змін або скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу

При прийнятті рішення колегія суддів також враховує вимоги ст. 26 КПК України, зокрема, те, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та в спосіб, передбачених цим Кодексом; положення ст. 404 цього Кодексу в частині перегляду судового рішення в межах апеляційної скарги; що під час апеляційного розгляду прокурором не наведено таких обставин та не надано таких доказів, які б спростовували висновки слідчого судді, і будь-яких клопотань із цього приводу не заявлено.

З урахуванням викладеного, колегія суддів приходить до висновку, що підстав для скасування ухвали слідчого судді немає, а тому ухвалу слідчого судді слід залишити без змін, а апеляційну скаргу прокурора без задоволення.

-28-

Керуючись ст. 404, 405, 407, 419, 422 КПК України, апеляційний суд

П О С Т А Н О В И В:

Апеляційну скаргу прокурора Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_5 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 26.06.2025 щодо ОСОБА_8 , - без змін.

Ухвала оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді