Справа № 629/4954/25
Провадження № 1-кс/629/1237/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2025 року м.Лозова

Слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань- ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000197 від 17.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області надійшло вказане клопотання. В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні Лозівського РВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000197 від 17.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України. В ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які являють собою банківську таємницю. З урахуванням викладеного, а також, що запитувана інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізнавач просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно витягу з ЄРДР кримінального провадження №0000197, до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ч.1 ст.182 КК України.

Клопотання дізнавача обґрунтовується доданими до клопотання даними: копіями-заяви, рапорту, письмових пояснень, протоколу допиту потерпілого, скріншотів.

Слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими, дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тож вважає за необхідне надати доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження,керуючись ст. ст.131-132,159-165 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачам СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;старшим дізнавачам СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,заступнику начальника СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які являють собою банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: банківської картки № НОМЕР_1 та розрахункового рахунку НОМЕР_2 , за період з моменту оформлення картки по 15.07.2025 року, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , розрахунковому рахунку НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документи, які знаходяться в юридичних справах оформлення банківської карти № НОМЕР_1 та розрахункового рахунку НОМЕР_2 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003;

- Первині документи, які свідчать про зарахування на банківську карту № НОМЕР_1 та розрахункового рахунку НОМЕР_2 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери);

- Розшифровані відомості про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 та розрахунковому рахунку НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункові рахунки, МФО та назви банків, код ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, додати на паперовому чи електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-Інформацію, яка утримується на фото- та відео - реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 та розрахункового рахунку НОМЕР_2 , а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були знятті грошові кошти;

-Інформацію стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській картці № НОМЕР_1 та

розрахункового рахунку НОМЕР_2 , з можливістю виготовлення копій в друкованому вигляді або на електронному носії, СD-R чи DVD-R диску.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1