Провадження № 1-кс/643/4969/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2025 року Слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання старшого дізнавача СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000441 від 19.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області, перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000441 від 19.08.2025 за ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено,що 18.08.2025 року до Харківського РУП№2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (м. Харків), про те що вона в соціальній мережі Facebook у групі куплю/продам авто/машину знайшла оголошення о продажі автомобіля Volkswagen Golf 4 2002, зеленого кольору д.н.з. НОМЕР_1 . Зв`язавшись з продавцем за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , в телефонній розмові чоловік представився військовослужбовцем та надав в месенджер Viber фото водійського посвідчення НОМЕР_3 та військовий квиток НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . 16.08.2025 ОСОБА_4 перерахувала зі своєї картки 5000 грн на банк картку № НОМЕР_5 , яку скинув невстановлений чоловік. На наступний день 17.08.2025 невстановлений чоловік в телефонній розмові повідомив, що він виїхав з м. Вінниця та привезе автомобіль за адресою АДРЕСА_1 . В цей же день о 05:15 годин невстановлений чоловік зателефонував і попросив перерахувати 15800,00 грн на його потреби, отримавши відмову від заявниці, невстановлений чоловік повідомив, що автомобіль не пригонить і грошові кошти, які були перераховані в розмірі 5000,00 грн не поверне, внаслідок чого невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці в розмірі 5000,00 грн. (ІКС ІПНП №33629 від 18.08.2025)

З відкритих джерел встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 є емітентом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ код НОМЕР_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно відповіді від 15.08.2025 Управління протидії кіберзлочинів ДКП НПУ в Харківській області з картки № НОМЕР_5 були перераховані 16.08.2025 на картку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » .

Враховуючи вищевикладене, з метою збирання доказів, всебічного, повного, об`єктивного розслідування, встановлення істини по кримінальному провадженні, встановлення більш точного часу вчиненого проступку, встановлення періоду часу зайняття протиправною діяльністю зловмисника, системності його протиправних дій, інших потерпілих від протиправної діяльності зловмисника, додаткових епізодів протиправної діяльності, місця здійснення протиправної діяльності зловмисника, встановлення місцеперебування особи, яка вчинила кримінальний проступок та пересування останнім часом з метою подальшого викриття, а також вставлення інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного протиправного діяння, необхідна інформація по картці № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ код НОМЕР_6 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, разом з клопотанням надав клопотання про розгляд справи без його участі, на задоволенні клопотання наполягав.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, разом з клопотанням надала клопотання про розгляд справи без її участі, на задоволенні клопотання наполягала.

Представник власника майна в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Підстав визнання явки обв`язкою суд не вбачає, оскільки його явка в судове засідання не вплине на повноту та неупередженість при наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, про тимчасовий доступ до яких слідчий клопоче, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України становлять охоронювану законом таємницю, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Стороною обвинувачення доведено, що запитувану інформацію можливо використати як доказ, а тому для досягнення мети доступу до документу необхідно дати розпорядження про надання можливості вилучення цього документу.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 162, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, з урахуванням ранньої стадії досудового розслідування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказані в клопотанні документи неможливо іншим способом і за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення ефективності досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції N?2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції N?2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції N? 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції N? 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції N? 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції N? 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; реквізити: МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ код НОМЕР_6 , IBAN-кОД НОМЕР_10 , SWIFT: ІНФОРМАЦІЯ_5 , що містить інформацію по банківській картці № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.06.2025 по теперішній час, а саме:

-Документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ юридичного оформлення рахунків: копії паспорта, довідки ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунків, опитувальників клієнтів (анкети), згод на обробку персональних даних , договорів, додатків, додаткові угоди, картки зі зразками підписів, фотокартки при отриманні банківської картки тощо);

-Руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів між картками, та з яких надходили грошові кошти;

-Даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ, кас, в паперовому та/або в електронному носії інформації щодо зняття готівки;

-Інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінг), МАС-адреси пристроїв з яких відбувалось з`єднання з системою банку, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

-Параметри електронних пристроїв користувача, унікальні електронні відбитки електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1