10.06.2025 Справа № 756/8260/25
Провадження № 1-кс/756/1567/25
Справа № 756/8260/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2025 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000987, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

06.06.2025 дізнавач ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000987 від 13.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України..

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.12.2019 року до Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся голова ФГ « ОСОБА_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 про те, що невідома особа представляючись керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом довіри та обману заволоділа грошовими у сумі 86600 гривень, які ОСОБА_6 перерахував на рахунок вказаного товариства НОМЕР_2 за купівлю селітри аміачної у кількості 10 т. та 2 т. карбоміду, однак вище вказані мінеральні добрива по цей час не отримала.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, в ході досудового розслідування виникла потреба в отриманні документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Учасники справи у судове засідання не з`явились, про дату час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином, при цьому від дізнавача надійшла заяв про розгляд справи без її участі, клопотання просить задовольнити.

Ураховуючи неявку учасників справи, які належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання за наявними в ньому матеріалами.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими дізнавач та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Так, статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 161, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000987, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про відкриті банківські рахунки (із зазначенням номеру рахунку, найменування банківської установи, валюти, дати відкриття/закриття рахунку тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- юридичної справи, в паперовому вигляді, з усіма наявними у ній документами, в яких міститься інформація про здійснення господарської діяльності, за період з початку січня 2019 року по теперішній час, інформація про найманих працівників (форма 1ДФ) - кількість працівників, які працювали за період з початку січня 2019 року по теперішній час, з вказанням П.І.Б., періоду праці, а також міститься інформація про те, чи проводилися податкові утримання на даних працівників з боку Товариства;

- копії звітів (в тому числі розрахунки нарахування та сплати), за період з початку січня 2019 року по теперішній час;

- розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредитів в розрізі контрагентів (Д5) за період з початку січня 2019 року по теперішній час, а також зазначену розшифровку у електронному вигляді записаний на з`ємний носій інформації;

- реєстру виданих та отриманих податкових накладних в розрізі ТМЦ (робіт, послуг) за період з 01.01.2019 по теперішній час, у форматі (xls.);

- податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за період з 01.01.2019 по теперішній час;

- відомості про отримані доходи Товариством в період часу з 01.01.2019 по теперішній час.

Тимчасовий доступ надається шляхом можливості огляду оригіналів документів з можливістю зробити та вилучити їх копії.

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати старшому дізнавачу відділу дізнання Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя