Єдиний унікальний номер 317/2237/25
Провадження № 1-кс/317/275/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000728, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчої СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000728, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване наступним.

12.12.2023, приблизно о 13 год. 42 хв., невідома особа з використанням ЕОМ за допомогою месенждеру «Телеграм», шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами на загальну суму 48000,00 грн., зняттям з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За вказаним фактом 12.12.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000728 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пояснила, що 12.12.2023 їй у за стосунку «Телеграм» надійшло повідомлення з аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступного типу: «Доброго дня! Шановний клієнт! Вас турбує monobank відділ фінансів та моніторингу. Моє ім`я ОСОБА_6 . Шановний клієнт, по вашій банці накопичування були встановлені обмеження. У зв`язку з надходженням коштів та зазначених коментарів від відправників. Вам необхідно пояснити співробітникам причину надходження грошових коштів та причини зазначених коментарів, що це допомога на потреби ЗСУ. Ви волонтер або це якась особиста діяльність? Будь ласка дайте відповідь, співробітники очікують від вас відповіді. З турботою до вас ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Наступне повідомлення о 13 год. 22 хв.: «Для зняття цих обмежень ви повинні прийняти дзвінок від співробітників банку». Після чого о 13 год. 24 хв. з аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подзвонили, але через поганий зв`язок нічого не було чутно, пізніше о 13 год. 26 хв. також подзвонили з аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але через поганий зв`язок нічого не було чутно. Наступне повідомлення було о 13 год. 26 хв. наступного змісту: «Перетелефонуйте будь ласка до нас натиснувши на слухавку зверху чату вас не чути дякую». Після чого о 13 год. 56 хв. вона зателефонувала та повідомила, що їй незвично спілкуватися зі співробітниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через додаток «Телеграм», так як завжди листувалась через чат-бот офіційного додатку та те, що питала в них 3 рази, чи не шахраї ви часом? На що і звернула увагу. В її додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є два накопичувані рахунки (банки) на її особистій карточці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , одна банка має назву « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на той час були грошові кошти на суму 18888,00 грн., друга банка має назву « ІНФОРМАЦІЯ_6 », там були грошові кошти на загальну суму 48000,12 грн. Під час розмови з начебто офіційним аккаунтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийшов код у особисті смс-повідомлення о 14 год. 12 хв. з наступним змістом: « Код: 15-62 Заходьте будь ласка 5HQ2gASfW+6», який повідомив начебто офіційний аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого він сказав, щоб вона зачекала 10 хвилин та поклав слухавку. Вона не стала чекати 10 хвилин та одразу перевірила особистий рахунок. Увійшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона побачила списання грошових коштів з другої банки «На EcoFlow для ССО» на загальну суму 48000,00 грн., яке відбулось о 13 год. 42 хв. 12.12.2023.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код у ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації щодо руху грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інших рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням власника вказаної банківської картки (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів); роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих); повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці; фото-, відеоматеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів; ір-адреси, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською карткою; фото- та відеофіксації з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в моменти зняття грошових коштів з банківської картки.

Належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання прокурор ОСОБА_4 та слідча ОСОБА_3 до суду не з`явились, у поданих заявах клопотання підтримали, просили здійснювати розгляд за їх відсутності.

Належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться речі і документи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 12.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000728 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_5 .

Враховуючи те, що документи та інформація до яких слідчий має намір отримати тимчасовий доступ мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані у кримінальному провадженні в якості доказів, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення та наявні достатні підстави для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000728, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю вилучення інформації та завірених належним чином копії документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код у ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформації про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інших рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за період з 00 год. 00 хв. 12.12.2023 по 00 год. 00 хв. 31.12.2023;

всіх документів, на підставі яких відкрита банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

фото- та відеоматеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інших рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період з 00 год. 00 хв. 12.12.2023 по 00 год. 00 хв. 31.12.2023;

IP-адреси, МАС-адреси обладнання, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті Інтернет-банкінгу по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інших рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період з 00 год. 00 хв. 12.12.2023 по 00 год. 00 хв. 31.12.2023;

історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інших рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період з 00 год. 00 хв. 12.12.2023 по 00 год. 00 хв. 31.12.2023.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1