Справа № 404/464/24
Номер провадження 1-кс/404/1309/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у рамках кримінального провадження №0002635 від 16.09.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча, за погодженням з прокурором, звернулась з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила:

надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, а саме відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю по рахунками що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- документи про рух коштів стосовно банківських рахунків що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , з 01.09.2023 року 00 год. 00 хв. по 14.09.2023 року 00 год. 00 хв.

- відомостей щодо того, чи підключені банківські рахунки, що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 01.09.2023 року 00 год. 00 хв. по 14.09.2023 року 00 год. 00 хв.;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , в період часу з 01.09.2023 року 00 год. 00 хв. по 14.09.2023 року 00 год. 00 хв., було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків, що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , в період часу з 01.09.2023 року 00 год. 00 хв. по 14.09.2023 року 00 год. 00 хв., були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків, що відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , в період часу з 01.09.2023 року 00 год. 00 хв. по 14.09.2023 року 00 год. 00 хв., були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-фото ( відеозаписи) з банкоматів/кас під час зняття грошових коштів по банківським рахункам, що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , в період часу з 01.09.2023 року 00 год. 00 хв. по 14.09.2023 року 00 год. 00 хв., які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002635 від 16.09.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

15.09.2023 року до ЧЧ Кропивницького РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те що невстановлена особа в період воєнного часу із 10.09.2023 року по 12.09.2023 року під приводом продажу автомобіля, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами із банківської картки потерпілого " ІНФОРМАЦІЯ_2 "№ НОМЕР_3 , які він перерахував самостійно на картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 , в сумі 124 620 гривень. Тим самим гр. ОСОБА_5 , було завдано матеріального збитку на вищевказану суму.

Дані відомості було внесено до ЄРДР за № 0002635 правова кваліфікація ч.3 ст. 190 КК України.

Вході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 15 серпня 2023 року він приїхав до м.Кропивницького, так як перебуває на лікуванні, в зв`язку з пораненням. Починаючи з того часу він перебував на лікуванні в ІНФОРМАЦІЯ_4 . Перебуваючи на лікуванні ОСОБА_5 вирішив зайнятись пошуком купівлі автомобіля для потреб ЗСУ в військову частину в якій він несе службу. Переглядаючи оголошення на різних Інтернет сайтах, він на сайті за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 побачив оголошення про продаж автомобіля марки «Мітсубісі L200» на іноземній реєстрації, де вказана вартість 124 000 гривень, тип палива -дизель. Дане авто сподобалось, так як зовні по фотознімкам воно перебувало в гарному стані, та по параметрам підходило для виконання на ньому бойових завдань. В оголошені був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_5 та ім`я користувача « ОСОБА_6 ». Він зателефонував за вказаним номером, трубку підняв чоловік, та в ході розмови почав говорити, що на даний час автомобіль знаходиться за кордоном, але в найкоротший термін, близько трьох діб, він зможе пригнати вказане авто в м. Кропивницький. Обговоривши загальний стан автомобіля, потерпілий з чоловіком котрий назвався як ОСОБА_7 , почав обговорювати деталі покупки. В подальшому чоловік котрий назвався ОСОБА_7 в месенджер «Вайбер» надіслав фото своїх документів (паспорт та посвідчення водія), а також фотознімок, де він тримає паспорт в розгорнутому вигляді біля обличчя. В подальшому ОСОБА_7 сказав що потерпілий повинен надіслати йому грошові кошти в якості «завдатку», і вони домовились про суму в розмірі 30 000 гривень. В подальшому 10.09.2023 року ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 перерахував грошові кошти в сумі 30000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 видана на імя ОСОБА_8 , та в подальшому здійснив ще два перекази в сумі по 15 000 гривень на вказану картку, про що скріншоти надіслав ОСОБА_7 .

Наступного дня ОСОБА_5 знову зателефонував ОСОБА_7 та сказав що потрібні ще гроші, котрі необхідні для пригону автомобіля з-за кордону, і потерпілий на цю ж саму картку відправив 50 000 гривень, двома платежами по 25 000 гривень, про що також ОСОБА_7 надіслав скріншоти.

Наступного дня ОСОБА_7 знову зателефонував потерпілому, та сказав про те, що автомобіль вже на території України, і для розмитнення авто потрібні ще гроші в сумі 45 000 гривень, і потерпілий здійснив переказ вказаної суми двома платежами по 25 000 та 20 000 гривень на ту ж саму картку, скріншоти про оплату надіслав в месенджер Вайбер. Після цього ОСОБА_7 знову зателефонував та запевнив потерпілого про те, що автомобіль вже прямує до м.Кропивницького, і в найближчий час водій йому зателефонує.

Чекаючи на дзвінок водія до 14 вересня, ОСОБА_5 вирішив самостійно зателефонувати до ОСОБА_7 , однак телефон вже було вимкнено. Зрозумівши те, що його ошукали, ОСОБА_5 звернувся до поліції.

На даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, яка містить охоронювану законом таємницю - інформацію, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; інформації про зв`язок абонентських номерів стільникового зв`язку: НОМЕР_5 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2023 року до 00 год. 00 хв. 30.09.2023 року із зазначенням часу здійснення дзвінків, тривалості розмов (у хвилинах), номерів абонентів, з якими здійснювалися телефоні з`єднання, прив`язку до базових станцій з подальшим їх вилученням на паперовому та електронному носії.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представники осіб у володінні яких знаходяться речі та документи, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явилися, заяв про відкладення розгляду клопотання до суду не надходило, а тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного:

У провадженні СВ Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002635 від 16.09.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , копій виписок про рух грошових коштів з банківської картки та інших письмових матеріалів клопотання встановлено, що 15 серпня 2023 року потерпілий приїхав до м.Кропивницького, так як перебуває на лікуванні, в зв`язку з пораненням. Починаючи з того часу він перебував на лікуванні в ІНФОРМАЦІЯ_4 . Перебуваючи на лікуванні ОСОБА_5 вирішив зайнятись пошуком купівлі автомобіля для потреб ЗСУ в військову частину в якій він несе службу. Переглядаючи оголошення на різних Інтернет сайтах, він на сайті за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 побачив оголошення про продаж автомобіля марки «Мітсубісі L200» на іноземній реєстрації, де вказана вартість 124 000 гривень, тип палива -дизель. Дане авто сподобалось, так як зовні по фотознімкам воно перебувало в гарному стані, та по параметрам підходило для виконання на ньому бойових завдань. В оголошені був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_5 та ім`я користувача « ОСОБА_6 ». Він зателефонував за вказаним номером, трубку підняв чоловік, та в ході розмови почав говорити, що на даний час автомобіль знаходиться за кордоном, але в найкоротший термін, близько трьох діб, він зможе пригнати вказане авто в м. Кропивницький. Обговоривши загальний стан автомобіля, потерпілий з чоловіком котрий назвався як ОСОБА_7 , почав обговорювати деталі покупки. В подальшому чоловік котрий назвався ОСОБА_7 в месенджер «Вайбер» надіслав фото своїх документів (паспорт та посвідчення водія), а також фотознімок, де він тримає паспорт в розгорнутому вигляді біля обличчя. В подальшому ОСОБА_7 сказав що потерпілий повинен надіслати йому грошові кошти в якості «завдатку», і вони домовились про суму в розмірі 30 000 гривень. В подальшому 10.09.2023 року ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 перерахував грошові кошти в сумі 30000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 видана на імя ОСОБА_8 , та в подальшому здійснив ще два перекази в сумі по 15 000 гривень на вказану картку, про що скріншоти надіслав ОСОБА_7 .

Наступного дня ОСОБА_5 знову зателефонував ОСОБА_7 та сказав що потрібні ще гроші, котрі необхідні для пригону автомобіля з-за кордону, і потерпілий на цю ж саму картку відправив 50 000 гривень, двома платежами по 25 000 гривень, про що також ОСОБА_7 надіслав скріншоти.

Наступного дня ОСОБА_7 знову зателефонував потерпілому, та сказав про те, що автомобіль вже на території України, і для розмитнення авто потрібні ще гроші в сумі 45 000 гривень, і потерпілий здійснив переказ вказаної суми двома платежами по 25 000 та 20 000 гривень на ту ж саму картку, скріншоти про оплату надіслав в месенджер Вайбер. Після цього ОСОБА_7 знову зателефонував та запевнив потерпілого про те, що автомобіль вже прямує до м.Кропивницького, і в найближчий час водій йому зателефонує.

Чекаючи на дзвінок водія до 14 вересня, ОСОБА_5 вирішив самостійно зателефонувати до ОСОБА_7 , однак телефон вже було вимкнено. Зрозумівши те, що його ошукали, ОСОБА_5 звернувся до поліції.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Так, ініціатор клопотання просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю за період часу з 01.09.2023 по 14.09.2023, в той час, як з матеріалів клопотання встановлено, що саме з 10.09.2023, невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілого, за таких підстав тимчасовий доступ до речей і документів, необхідно надати за період часу з 00:00 год. 10.09.2023 по 00:00 год. 14.09.2023.

За таких умов клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, а саме відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю по рахунками що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документ про відкриття банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- документи про рух коштів стосовно банківських рахунків що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , з 01.09.2023 року 00 год. 00 хв. по 14.09.2023 року 00 год. 00 хв.

- відомостей щодо того, чи підключені банківські рахунки, що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 01.09.2023 року 00 год. 00 хв. по 14.09.2023 року 00 год. 00 хв.;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , в період часу з 01.09.2023 року 00 год. 00 хв. по 14.09.2023 року 00 год. 00 хв., було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків, що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , в період часу з 01.09.2023 року 00 год. 00 хв. по 14.09.2023 року 00 год. 00 хв., були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків, що відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , в період часу з 01.09.2023 року 00 год. 00 хв. по 14.09.2023 року 00 год. 00 хв., були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-фото ( відеозаписи) з банкоматів/кас під час зняття грошових коштів по банківським рахункам, що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , в період часу з 01.09.2023 року 00 год. 00 хв. по 14.09.2023 року 00 год. 00 хв., які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 07.07.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1