Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2025 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про продовження строку дії обов`язків, поданого прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , в межах кримінального провадження № 0000116 від 09.05.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку дії обов`язків у кримінальному провадженні

№ 0000116 від 09.05.2025, покладених на ОСОБА_4 .

06.01.2025 повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, працюючому водієм міжнародних перевезень, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.08.2022 між КП «Київський метрополітен» та ТОВ «КБ «Теплоенергоавтоматика» укладено договір за № 34-ДСК, предметом якого є розробка підрядником проектної документації (дві стадії «П» «Р») відповідно до Завдання на проектування - «Капітальний ремонт тунелів Святошинсько-Броварської лінії Київського метрополітену з урахуванням потреб цивільного захисту».

В подальшому, 23.12.2022 між КП «Київський метрополітен» та

ТОВ «КБ «Теплоенергоавтоматика» укладено договір за № 26/02-15-ДСК, відповідно до якого Підрядник зобов`язується відповідно до робочої документації виконати будівельні роботи «Капітальний ремонт тунелів Святошинсько-Броварської лінії Київського метрополітену з урахуванням потреб цивільного захисту (1-черга)».

30.12.2022 року КП «Київський метрополітен» здійснює попередню оплату

ТОВ «КБ «Теплоенергоавтоматика» за платіжним дорученням № 5 від 30.12.2022 в сумі

454 150 500,00 грн на придбання матеріалів, виробів, конструкцій, обладнання та робіт для капітального ремонту тунелів Святошинсько-Броварської лінії Київського метрополітену з урахуванням потреб цивільного захисту (1-черга) згідно Договору № 26/02-15-ДСК

від 23.12.2022 та Додатковій угоді №1 до договору № 26/02-15-ДСК від 23.12.2022, рахунок

№ 119 від 30.12.2022, у тому числі ПДВ - 20% - 75 691 750,00 грн.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше

28 грудня 2022 року у директора ТОВ «Тамерлайн» ОСОБА_4 виник злочинний умисел спрямований на заволодіння чужого майна - грошових коштів КП «Київський метрополітен», з яким до вказаного часу ТОВ «КБ «Теплоенергоавтоматика» підтримувало фінансово-господарські взаємовідносини в сфері будівництва та реконструкції приміщень метрополітену.

З метою реалізації свого злочинного умислу, перебуваючи на посаді директора

ТОВ «Тамерлайн», ОСОБА_4 вступив в злочинну змову із заступником головного інженера ТОВ «КБ «Теплоенергоавтоматика» ОСОБА_7 , виступаючого як організатором злочинного плану та який, в силу своїх родинних зв`язків з кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «КБ «Теплоенергоавтоматика», має безпосередній вплив на службових осіб ТОВ «КБ «Теплоенергоавтоматика» та здійснює контроль за діяльністю та прийняттям рішень директором, а також іншими службовими особами підприємства.

В подальшому ОСОБА_4 , перебуваючи в злочинній змові із заступником головного інженера ТОВ «КБ «Теплоенергоавтоматика» ОСОБА_7 , задля досягнення своєї злочинної мети уклав договір № 2812/М-01 від 28.12.2022 з ТОВ «КБ «Теплоенергоавтоматика» в особі директора ОСОБА_8 , який не був обізнаний в злочинних намірах ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , на виконання якого ТОВ «КБ «Теплоенергоавтоматика» перерахувало на рахунки ТОВ «Тамерлайн» грошові кошти в розмірі 107 723 021,34 грн за закупівлю кабельно-провідникової продукції, а саме: кабель для станцій АСБнлШнгд 3х240 та кабель для перекладання перемички між підстанціями АСБнлШнгд 3х120-10, вартість якої є в рази завищеною від ринкової.

У травні 2023 року, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу на незаконне заволодіння грошових коштів КП «Київський метрополітен», ОСОБА_4 , перебуваючи в злочинній змові із заступником головного інженера ТОВ «КБ «Теплоенергоавтоматика» ОСОБА_7 , на виконання Договору № 2812/М від 28.12.2022

ТОВ «КБ «Теплоенергоавтоматика» прийнято у ТОВ «ТАМЕРЛАЙН» кабельно-провідникову продукцію за завищеною ринковою вартістю, відповідно до видаткових накладних ВН № 23 від 05.05.2023; ВН № 24 від 10.05.2023; ВН № 26 від 11.05.2023; ВН № 27 від 12.05.2023;

ВН № 28 від 15.05.2023, з метою використання їх у капітальному ремонті тунелів Святошинсько-Броварської лінії Київського метрополітену з урахуванням потреб цивільного захисту (1-черга) та документального маскування завищеної ринкової вартості кабельно-проводнікової продукції перед КП «Київський метрополітен».

Під час виконання робіт на об`єкті використано наступні види кабелю, а саме: Кабель для станцій АСБнлШнгд 3х240 та Кабель для перекладання перемички між підстанціями АСБнлШнгд 3х120-10, за завищеною ринковою вартістю. Так, згідно акту № 1 за жовтень 2023 року та акту № 10 за грудень 2023 року встановлено, що ціна кабелю для станцій АСБнлШнгд 3х240 становить - 8 986 754,35 грн без ПДВ за 1 км., кабелю для перекладання перемички між підстанціями АСБнлШнгд 3х120-10 - 5 596 230,00 грн без ПДВ за 1 км.

Відповідно до висновку судової товарознавчої експертизи від 26.06.2024 № 1906/1 середня ринкова вартість кабелю для станцій АСБнлШнгд 3х240 становить - 2 538 514,67 грн без ПДВ за 1 км.; кабелю для перекладання перемички між підстанціями АСБнлШнгд 3х120-10 - 1 598 745,33 грн без ПДВ за 1 км.

Проведенням судово-економічної експертизи встановлено, що розмір збитків, завданих КП «Київський метрополітен» за результатами купівлі кабелю для станції АСБнлШнгд 3х240 та кабелю для перекладання перемички між підстанціями АСБнлШнгд 3х120-10 відповідно до договору № 26/02-15-ДСК від 23.12.2022, укладеного між КП «Київський метрополітен» та «КБ «Теплоенергоавтоматика», з урахуванням даних Висновку експерта за результатами проведеної судової товарознавчої експертизи № 1906/1, нормативно та документально підтверджується у розмірі 61 182 933, 48 грн.

Враховуючи викладене, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора

ТОВ «Тамерлайн», будучи службовою особою, умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , в умовах воєнного стану заволодів грошовими коштами КП «Київський метрополітен» в сумі 61 182 933, 48 грн, тобто в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 17.03.2025 у справі

№ 758/3582/25 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000101 від 06.09.2021 до 5 місяців, тобто до 20.05.2025.

Ухвалами Подільського районного суду м. Києва в межах кримінального провадження № 0000101 від 06.09.2021 неодноразово було продовжено строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 .

Так, ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 18.03.2025 у справі № 758/3585/25 продовжено строк дії обов`язків до 01.05.2025.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 29.04.2025 у справі

№ 758/5911/25 продовжено строк дії обов`язків до 20.05.2025.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 15.05.2025 у справі

№ 758/6819/25 продовжено строк дії обов`язків до 15.07.2025.

Постановою від 09.05.2025 постановою прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва виділено матеріали досудового розслідування в межах кримінального провадження

№ 0000101 від 06.09.2021 в окреме провадження за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_4 .

Постановою слідчого від 09.05.2025 підозрюваному ОСОБА_4 повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000116 від 09.05.2025 та про надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_9 ознайомлюються із матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, віднесено до категорії особливо тяжких злочинів.

Як зазначено у клопотанні, обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, зможуть запобігти спробам підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та суду, а також впливати на свідків у справі. Прокурор просить продовжити дію покладених обов`язків в межах строку, необхідного для ознайомлення підозрюваним із матеріалами досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання з вказаних у ньому підстав.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 не заперечували проти задоволення клопотання, вказали, що ознайомлюються із матеріалами кримінального провадження.

Заслухавши сторони, дослідивши додані до клопотання матеріали, якими обґрунтовуються викладені доводи, суд дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненому кримінальному правопорушенні підтверджується матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Отже, з урахуванням досліджених доказів, слідчий суддя вбачає наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Статтею 177 КПК України визначено мету і підстави застосування запобіжних заходів:

1. Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

2. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Крім того, відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177

КПК України, якими обґрунтовується наявність підстав для застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного, а саме: переховування від органу досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та експертів у цьому кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені ризики зі спливом часу не зменшились та існують і на теперішній час, а обставини, якими було обґрунтоване продовження запобіжного заходу, свідчать про неможливість запобігання вказаним ризикам у разі непродовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , оскільки останній у такому випадку матиме змогу вчиняти дії, спрямовані на унеможливлення встановлення об`єктивної істини по даному кримінальному провадженню.

Частиною 5 ст. 194 КПК України встановлено перелік обов`язків, які слідчий суддя, суд покладають на підозрюваного у разі застосування запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені ч. 5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк, не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.

Враховуючи вік, стан здоров`я та сімейний стан підозрюваного, вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, що загрожує йому у разі визнання винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва про продовження строку покладених на підозрюваного обов`язків задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176 - 178, 181, 193 - 194, 196 - 197, 309 - 310 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , в межах кримінального провадження № 0000116 від 09.05.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, про продовження дії обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених

на ОСОБА_4 - задовольнити.

Продовжити до 14.09.2025 строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 08.01.2025 (у справі № 758/208/25), про застосування запобіжного заходу у вигляді застави, продовжених востаннє ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 15.05.2025 (у справі № 758/6819/25),

а саме:

- прибувати за викликом до слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватись від спілкування із свідками та іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Визначити строк дії ухвали до 14.09.2025 включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ознайомити та вручити підозрюваному під розписку копію ухвали про продовження строку дії обов`язків.

Роз`яснити підозрюваному, що в разі невиконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід та на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Слідчий суддя ОСОБА_1