Cправа №505/1474/25
Провадження №1-кс/505/825/2025
УХВАЛА

Іменем України

16.05.2025 м. Подільськ

Слідчий суддя Подільського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. старшого слідчого відділення №-1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-0000005 від 22.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого та наданих матеріалів, відділенням №-1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №-0000005 від 22.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.01.2025 до Подільської окружної прокуратури Одеської області надійшло повідомлення про виявлення кримінального правопорушення, від заступника начальника управління СБУ в Одеській області про те, що у ході виконання завдань покладених на ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено факт вчинення посадовими особами виробничого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_2 регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Зокрема встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , у період з 05.08.2011 по 20.01.2025 перебуваючи на посаді електромеханіка дільниці І групи телемеханіки та дистанційного управління ремонтно-ревізійної дільниці 1 групи виробничого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_2 регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », фактично на робочому місці за даний період не знаходився та свої функціональні обов`язки не виконував.

Враховуючи вищевикладене, є обґрунтовані підстави вважати, що кримінально-протиправними діями винної особи, інтересам держави могли бути спричинені матеріальні збитки.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_1 ), працює таксистом та на постійній основі займається перевезенням пасажирів власним автомобілем по різних маршрутах, а також користується диспетчерськими інформаційними послугами Фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_2 ), якому систематично сплачує грошову винагороду на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №- НОМЕР_3 зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №- НОМЕР_4 .

Слідчий зазначає, що з метою належної перевірки інформації, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме: інформації про власника вищевказаного рахунку, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та отримання банківської картки, про рух коштів по вказаній банківській картці та рахункам по ній (із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства), відомості про осіб (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) осіб, які отримували готівкові грошові кошти; заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття вказаного карткового рахунку, інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківської картки та поточного рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито вказану банківську картку та поточний рахунок; заяви клієнта інших осіб про припинення/розірвання договору, інформацію про працівника банку який закрив вказаний договір, інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками та поточними рахунками, довіреностей на право користування рахунком, відомостей в якості наявних фото, відео, скріншотів з камер відео спостереження, вироблені з автоматизованої системи, щодо зняття коштів, по зазначеним рахунках, за період часу з 05.08.2011 до моменту виконання ухвали суду.

Зазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Від слідчого до суду надійшла письмова заява про розгляд клопотання за його відсутністю.

Відповідно до приписів ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки слідчий надав до суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, суд вважає, клопотання має бути розглянуто у відсутності зазначеної особи, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Суд, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Так, відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що вищевказана інформація міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Таким чином, суд вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації по банківським рахункам №- НОМЕР_4 та №- НОМЕР_3 , відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій у друкованому або електронному вигляді документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. старшого слідчого відділення №-1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-0000005 від 22.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, - задовольнити.

Надати групі слідчих по кримінальному провадженню в складі: т.в.о. старшого слідчого відділення №-1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , т.в.о. начальника відділення №-1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчого відділення №-1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчого відділення №-1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчого відділення №-1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчого відділення №-1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , заступника начальника СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , т.в.о. старшого слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчого відділення №-2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , старшого слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , право на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації по банківському рахунку №- НОМЕР_4 , а також банківських картках до нього, якими користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_2 ), та по рахунку №- НОМЕР_3 , а також банківських картках до нього, якими користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_1 ), а саме: до інформації про власників вищевказаних рахунків, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та отримання банківської картки, про рух коштів по вказаній банківській картці та рахункам по ній (із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства), відомості про осіб (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) осіб, які отримували готівкові грошові кошти; заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття вказаного карткового рахунку, інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківської картки та поточного рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито вказану банківську картку та поточний рахунок; заяви клієнта інших осіб про припинення/розірвання договору, інформацію про працівника банку який закрив вказаний договір, інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками та поточними рахунками, довіреностей на право користування рахунком, відомостей в якості наявних фото, відео, скріншотів з камер відеоспостереження, вироблені з автоматизованої системи, щодо зняття коштів, по картковому рахунку за період часу з 01.01.2023 до моменту виконання ухвали суду, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1