У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 червня 2025 р. Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кобеляки, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

Встановив:

23.06.2025 року до Кобеляцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, погоджене прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні слідчий зазначає, що у провадженні СВ відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000005 від 04.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

04.01.2025 близько 15.00 год. невідома особа, представившись працівником банку, шляхом незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки, під приводом ідентифікації клієнта банку, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які знаходилися на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування, отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо руху коштів банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 за 04.01.2025.

31.05.2025 проведено огляд отриманої інформації та встановлено, що грошові кошти у сумі 29203,00 грн та 16500,00 грн. перераховані на картку № НОМЕР_2 , яка відкрита у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .

Таким чином старший слідчий прохав суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по картці, яка відкрита у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Учасники справи будучи належним чином повідомленими про дату, час і місце розгляду справи, в судове засідання не з`явились.

Старший слідчий ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та прохав задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до нього, слідчий суддя встановив таке.

04.01.2025 до ЄРДР за № 0000005 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про те, що 04.01.2025 близько 15.00 год. невідома особа, представившись працівником банку, шляхом незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки, під приводом ідентифікації клієнта банку, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які знаходилися на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Згідно протоколу огляду від 31.05.2025 року встановлено, що грошові кошти у сумі 29203,00 грн та 16500,00 грн. перераховані на картку № НОМЕР_2 , яка відкрита у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, слідчий суддя вважає, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий може мати суттєве значення обставин справи, зокрема встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, а відомості що містяться в документах можуть бути використані як доказ.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, так як відомості, що в них містяться становлять банківську таємницю, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться слідчими ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тому саме цим особам необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

Постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити повністю.

Надати дозвіл слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме надати можливість ознайомитися з ними, та отримання їх копії належним чином завірені (без здійснення виїмки оригіналів), в тому числі копії електронних наступних документів:

- інформацію про усі банківські операції (з зазначенням ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися для здійснення операцій), зміни облікових клієнтських даних, входи - виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності) по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 04.01.2025 по 24.06.2025;

- копії документів які надавались банку при оформленні банківського рахунку (банківської картки), документи власника банківського рахунку (картки) № НОМЕР_2 ;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по банківському рахунку (картки) № НОМЕР_2 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ/ ІПН), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, відомостей про осіб, що знімали кошти з вказаного рахунку, номери трансакцій за період з 04.01.2025 по 24.06.2025;

- інформація та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референт кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) по банківському рахунку (картці) № НОМЕР_2 за період з 04.01.2025 по 24.06.2025;

- інформацію щодо здійснення переведення за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) з зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, зокрема входи у мобільний застосунок онлайн-банкінгу; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах по банківському рахунку (картці) № НОМЕР_2 за період з 04.01.2025 по 24.06.2025;

- фото-, відеоматеріали з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів із банківської картки (рахунку) № НОМЕР_2 та документів, якими оформлено зняття грошових коштів в касах цієї банківської установи з вищезазначених банківських карток за період з 04.01.2025 по 24.06.2025.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

Представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роз`яснюється, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею.

Слідчий суддя