печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

власник майна: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001637 від 02.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно вилучене 26.06.2025, а саме: автомобіль «CHERY AMULET», 2008 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, номер кузова НОМЕР_2 , який зареєстрований за ОСОБА_5 та перебуває у фактичному володінні та користуванні підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001637 від 02.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території України дозволяється лише в цілях і в порядку, встановлених цим Законом, а в передбачених ним випадках - у порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та відповідних центральних органів виконавчої влади.

Діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиці I Переліку на території України забороняється, за винятком діяльності з використання рослин, включених до таблиці I Переліку в цілях і на підставах, передбачених статтями 19 та 20 цього Закону, а також діяльності з культивування та використання рослин, включених до списку №3 таблиці I Переліку в цілях і на підставах, передбачених статтею 15 цього Закону.

Діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб`єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом.

Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається за наявності відповідної матеріально - технічної бази, нормативно - технічної документації, кваліфікованого персоналу, умов для забезпечення обліку та схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також для забезпечення безпечності такої діяльності.

Згідно з положеннями ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - діяння з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, збуту, ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що здійснюються з порушенням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.

У відповідності до ст. 68 Конституції України кожен громадянин України зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України.

Зметою вчинення особливо тяжких злочинів (незаконного придбання, зберігання та перевезення з метою збуту та незаконного збуту психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня місяця 2023 року у ОСОБА_6 , який володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, маючи надійний канал поставки психотропних речовин, вирішив створити та очолити організовану групу, з метою протиправного особистого збагачення, шляхом вчинення систематичного незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту психотропних та особливо небезпечних психотропних речовин на території м. Черкаси та Черкаської області.

ОСОБА_6 розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення організованої групи, до складу якої ним особисто було залучено ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших невстановлених на цей час, досудовим розслідуванням, осіб.

Відповідно до плану створення та діяльності організованої групи ОСОБА_6 розподілив ролі та функції між співучасниками вчинення злочинів, а також розробив механізм і ієрархічну структуру підпорядкування всіх членів, визначав напрямки злочинної діяльності, ролі співучасників, ієрархічне положення кожного з них, розробляв плани вчинення злочинів і доводив до безпосередніх виконавців, координував їх злочинну діяльність, здійснював контроль за їх діяльністю та особисто приймав участь у вчиненні злочинів, розподіляв отримані злочинним шляхом кошти.

На збувачів, зокрема покладався обов`язок з пошуку клієнтів, залежних від вживання наркотичних засобів та психотропних речовин осіб, яким за грошові кошти, здійснювався збут таких засобів та речовин шляхом передачі з рук в руки або пересиланням через засоби поштового зв`язку, в тому числі після переведення грошових коштів на підконтрольні карткові рахунки збувачів.

Так, вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, зорганізувалися у стійку ієрархічну організовану групу для вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам групи, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію єдиного плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_6 , як організатору та керівнику, свідомо виконуючи його вказівки.

При цьому для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної організованої злочинної групи під час підбору зазначених осіб враховувалися їх особисті якості, навички, здатність до підпорядкування та схильність до вчинення правопорушень, визнання авторитету її лідера та безумовне підпорядкування.

Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконного збуту психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, всі вищевказані особи добровільно погодилися на участь у вказаній організованій групі та вчинюваних нею злочинах, а також підкорилися ієрархії, визначеним правилам поведінки і дисципліни у ній.

Володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, маючи надійні канали постачання психотропних речовин, а також налагодження їх збуту, ОСОБА_6 визначив свою керівну роль в даній групі, з чітким розподілом ролей між її учасниками, здійснював керівництво та координацію злочинної діяльності усіх учасників організованої групи та забезпечував безперервне її функціонування.

Таким чином, ОСОБА_6 схилив указаних осіб до протиправної діяльності та створив стійке злочинне об`єднання - організовану групу, яку одночасно очолив як керівник та лідер інших співучасників. З метою ефективного досягнення злочинної мети, спрямованої на протиправне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та незаконного збуту психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, між учасниками організованої групи були розподілені функції наступним чином.

Зокрема, ОСОБА_6 , будучи організатором та керівником стійкої ієрархічної структури - організованої групи, відповідно до відведеної загальним планом ролі:

- з метою вчинення особливо тяжких злочинів (незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та незаконного збуту психотропних речовин) у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня місяця 2023 створив та очолив організовану групу, до складу якої залучив ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб;

- здійснював загальне керівництво та координацію дій всіх учасників організованої групи;

- спільно з іншими учасниками організованої групи розробляв плани вчинення злочинів, координував їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

- розподіляв ролі між усіма учасниками організованої групи;

- встановлював загальновизначені правила поведінки та конспірації в організованій групі та забезпечував дотримання їх учасниками;

- розподіляв грошові кошти, отримані від вчинення протиправної діяльності, між учасниками організованої групи;

- визначав покарання за неналежне виконання учасниками організованої групи своїх функцій;

- отримував грошові кошти за незаконний збут психотропних речовин та забезпечував учасників організованої групи засобами, необхідними для подальшого функціонування організованої групи;

- забезпечував зовнішню безпеку існування та діяльність організованої групи з метою недопущення викриття незаконної діяльності та поширення будь-якої інформації про незаконну діяльність;

- особисто приймав участь у вчиненні злочинів.

ОСОБА_7 , як активний учасник організованої групи, виконував такі функції:

-у 2023 році, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше березня місяця 2023 добровільно вступив до складу організованої групи з метою вчинення особливо тяжких злочинів;

-будучи довіреною особою ОСОБА_6 , за вказівкою останнього визначений його помічником з метою ведення злочинної діяльності пов`язаної з вчиненням систематичного незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту психотропних речовин;

-з метою вчинення особливо тяжких злочинів (незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та незаконного збуту психотропних речовин), за погодженням з ОСОБА_6 залучив осіб, які безпосередньо займались збутом психотропної речовини;

-здійснював загальне керівництво та координацію дій учасників організованої групи, а саме збувачів;

-спільно з іншими учасниками організованої групи розробляв плани вчинення злочинів, координував дії збувачів під час готування та вчинення злочинів, контролював їх виконання;

-особисто приймав участь у вчиненні злочинів;

-вживав необхідних заходів для організації та утримання місць, призначених для незаконного зберігання психотропних речовин;

-звітував про кількість збутої психотропної речовини, її залишок, кількість отриманих грошових коштів, здійснював замовлення психотропної речовини та її зберігання з метою подальшого збуту;

-забезпечував учасників організованої групи засобами, необхідними для подальшого функціонування організованої групи;

-звітував перед ОСОБА_6 про кількість отриманих грошових коштів від незаконного збуту психотропної речовини, які передавав останньому.

ОСОБА_9 , як учасник організованої групи, виконував такі функції:

-у 2023 році, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше березня місяця 2023 добровільно вступив до складу організованої групи з метою вчинення особливо тяжких злочинів;

-в злочинній діяльності організованої групи, керівником якої являвся ОСОБА_6 , був безпосередньо підконтрольний ОСОБА_7 ;

-здійснював придбання, зберігання, перевезення та пересилання замовленої психотропної речовини, поштовим зв`язком, шляхом відправлень через «Нову пошту», отримані від збуту психотропної речовини грошові кошти передавав ОСОБА_7 , або ОСОБА_6 , частину з грошових коштів отримував в якості оплати;

-звітував про кількість збутої психотропної речовини, її залишок, кількість отриманих грошових коштів, здійснював замовлення психотропної речовини та її зберігання з метою подальшого збуту.

ОСОБА_8 , як учасник організованої групи, виконував такі функції:

-у 2023 році, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше березня місяця 2023 добровільно вступив до складу організованої групи з метою вчинення особливо тяжких злочинів;

-в злочинній діяльності організованої групи, керівником якої являвся ОСОБА_6 , був безпосередньо підконтрольний ОСОБА_7 ;

-здійснював придбання, зберігання та збут психотропної речовини шляхом передачі з рук в руки особам, залежним від вживання наркотичних засобів та психотропних речовин, отримані від збуту психотропної речовини грошові кошти передавав ОСОБА_7 , або ОСОБА_6 , частину з грошових коштів отримував в якості оплати;

-звітував про кількість збутої психотропної речовини, її залишок, кількість отриманих грошових коштів, здійснював замовлення психотропної речовини та її зберігання з метою подальшого збуту.

Стійкість організованої групи ОСОБА_6 забезпечував за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників її керівнику, єдиних для всіх правил поведінки, планування організованої групи та чіткого розподілу ролей. Отже, організоване злочинне об`єднання було стійким, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності.

Зокрема між учасниками організованої групи були постійні внутрішні зв`язки. Характерним було обговорення спільних проблем, визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами. Згідно узгодженого між всіма учасниками організованої групи плану, її учасники вживали всіх необхідних заходів спрямованого на його виконання, зокрема щодо розширення сфер впливу та ринку збуту не лише в місті Черкаси, а й за його межами, для чого організували поштові відправлення психотропної речовини, яку ховали в різну предмети з метою конспірації та не викриття злочинної діяльності.

За час існування організованої групи між її керівником ОСОБА_6 та іншими учасниками, зокрема ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами існував високий рівень узгодженості їхніх дій, взаємодовіра, єдині правила поведінки, до яких слід віднести спеціальні домовленості щодо ведення розмов між собою із застосуванням умовних слів і словосполучень з метою приховання їх незаконної діяльності.

Створена ОСОБА_6 організована група характеризувалася:

- стійкістю, стабільністю і згуртованістю свого складу;

- розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконним збутом психотропних речовин;

- наявністю загальновизначених правил поведінки, що проявлялося в організованості, тісному зв`язку всіх її членів у їх злочинній діяльності, як під час готування до вчинення злочинів, так і безпосередньо в момент їх вчинення, а також після таких;

- суворою підпорядкованістю її членів керівнику організованої групи;

- домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами організованої групи у будь-який час;

- розподілом коштів одержаних від злочинної діяльності, між усіма її учасниками;

- чіткою ієрархією та єдиними правилами поведінки її учасників;

- тривалістю функціонування з березня 2023 року до моменту викриття правоохоронними органами.

Формування організованої групи здійснювалося за принципом спільного проживання на певній території та тривалих особистих довірчих відносин тощо.

Крім внутрішньої стійкості, створена ОСОБА_6 організована група характеризувалася і зовнішньою стійкістю, що виражалося у впевненості їх членів у безкарності за вчинені протиправні дії, ймовірними корумпованими зв`язками зі службовими особами в органах державної влади та в правоохоронних органах.

Для швидкого та оперативного зв`язку, обміну інформацією та координацією дій між учасниками організованої групи використовувався мобільний зв`язок, у тому числі мобільні термінали з номерами телефонів, відомими виключно членам організованої групи.

Дотримуючись суворої конспірації і жорсткої дисципліни, всі питання злочинної діяльності організованої групи і здійснюваних нею злочинів обговорювалися її активними учасниками та керівником, які визначали її рід і вид, визначали шляхи їх здійснення, розробляли і погоджували плани здійснення цих злочинів.

Так, у період часу з березня 2023 року по червень 2025 року, створена ОСОБА_6 організована група за співучасті з останнім вчинила ряд особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, а також незаконним збутом психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, на території м. Черкаси та Черкаської області, а саме:

статтею 3 Конституції України, передбачено, що людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території України дозволяється лише в цілях і в порядку, встановлених цим Законом, а в передбачених ним випадках - у порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та відповідних центральних органів виконавчої влади.

Діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиці I Переліку на території України забороняється, за винятком діяльності з використання рослин, включених до таблиці I Переліку в цілях і на підставах, передбачених статтями 19 та 20 цього Закону, а також діяльності з культивування та використання рослин, включених до списку №3 таблиці I Переліку в цілях і на підставах, передбачених статтею 15 цього Закону.

Діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб`єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом.

Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається за наявності відповідної матеріально-технічної бази, нормативно-технічної документації, кваліфікованого персоналу, умов для забезпечення обліку та схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також для забезпечення безпечності такої діяльності.

Згідно з положеннями ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - діяння з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, збуту, ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що здійснюються з порушенням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.

У відповідності до ст. 68 Конституції України кожен громадянин України зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України.

Незважаючи на вимоги вищевказаних нормативних актів, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на особисте протиправне збагачення шляхом незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту психотропної речовини, ОСОБА_6 , діючи у складі очолюваної ним організованої групи, по взаємній згоді із іншими учасниками, вчинив незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту психотропної речовини - амфетамін при наступних обставинах.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.06.2023 ОСОБА_6 , будучи організатором та керівником організованої групи, діючи умисно, виконуючи відведену безпосередньо йому роль у спільному злочинному плані, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах психотропну речовину - амфетамін, загальною масою не менше як 1,0109 г, яку почав зберігати при собі з метою подальшого його збуту.

14.06.2023 о 10.50 год., ОСОБА_6 , перебуваючи у дворі будинку АДРЕСА_1 , діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам організованої групи плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_11 шляхом продажу за готівку у сумі 1000 грн. психотропну речовину - амфетамін, загальною масою 1,0109 г.

Згідно Таблиці № 2, Списку № 2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України за № 770 від 06.05.2000, амфетамін віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.

Згідно наказу № 188 від 01.08.2000 року Міністерства охорони здоров`я України (у редакції наказу МОЗ від 29.07.2010 № 634) встановлено, що до 0,15 г амфетаміну є невеликим розміром, від 1,5 г до 15,0 г є великим розміром, від 15,0 г і більше, є особливо великим розміром.

Своїми умисними діями, ОСОБА_6 , будучи організатором та керівником організованої групи, діючи з відома її учасників, вчинив незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, загальною масою 1,0109 г.

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на особисте протиправне збагачення шляхом незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту психотропної речовини, ОСОБА_6 , діючи у складі очолюваної ним організованої групи, по взаємній згоді із іншими учасниками повторно, вчинив незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини - PVP при наступних обставинах.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.02.2024 ОСОБА_7 , будучи активним учасником створеної ОСОБА_6 організованої групи, діючи умисно, підконтрольно та з відома останнього, виконуючи відведену безпосередньо йому роль у спільному злочинному плані, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та у невстановленій кількості, але не менше як 0,1337 г, особливо небезпечну психотропну речовину - PVP з метою її подальшого незаконного зберігання та збуту.

У подальшому, не пізніше 18 год. 53 хв. 15.02.2024 ОСОБА_7 положив вищевказану особливу небезпечну психотропну речовину - PVP під коврик біля водійського сидіння автомобіля Opel Calibra, д.н.з. НОМЕР_3 , що перебув в його користуванні, який знаходився на паркувальному майданчику Черкаської інфекційної лікарні за адресою: м. Черкаси, вул. Самійла Кішки, буд. 210/1 та почав її незаконно зберігати з метою подальшого збуту.

PVP, згідно зі Списком №2 «Особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено» Таблиці І «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Згідно наказу № 188 від 01.08.2000 року Міністерства охорони здоров`я України (у редакції наказу МОЗ від 29.07.2010 № 634) встановлено, що до 0,15 г PVP є невеликим розміром, від 1,5 г до 15,0 г є великим розміром, від 15,0 г і більше, є особливо великим розміром.

Своїми умисними діями, ОСОБА_7 , будучи активним учасником створеної ОСОБА_6 організованої групи, діючи умисно, підконтрольно та з відома останнього, вчинив незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, загальною масою 0,1337 г.

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на особисте протиправне збагачення шляхом незаконного придбання, перевезення, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту психотропної речовини, ОСОБА_6 , діючи у складі очолюваної ним організованої групи, по взаємній згоді із іншими учасниками повторно, вчинив незаконне придбання, перевезення, зберігання, пересилання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини - PVP при наступних обставинах.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 22.02.2024 ОСОБА_9 , будучи активним учасником створеної ОСОБА_6 організованої групи, діючи умисно, підконтрольно та з відома останнього, виконуючи відведену безпосередньо йому роль у спільному злочинному плані, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, у невстановленій кількості, але не менше як 0,3837 г, яка була поміщена до чотирьох зіп-пакетів, з метою подальшого незаконного її перевезення, зберігання та пересилання з метою збуту.

У подальшому, не пізніше 22.02.2024 ОСОБА_9 помістив вказані чотири зіп-пакети з особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP, у невстановленій кількості, але не менше як 0,3837 г, до блоку керування автомобільною магнітолою та клімат контролем, який цього ж дня заніс до поштового відділення № 28 «Нової пошти» за адресою: м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24 де оформив її поштовим відправленням на ім`я ОСОБА_12 , тобто здійснив пересилання з метою збуту.

PVP, згідно зі Списком №2 «Особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено» Таблиці І «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Згідно наказу № 188 від 01.08.2000 року Міністерства охорони здоров`я України (у редакції наказу МОЗ від 29.07.2010 № 634) встановлено, що до 0,15 г PVP є невеликим розміром, від 1,5 г до 15,0 г є великим розміром, від 15,0 г і більше, є особливо великим розміром.

Своїми умисними діями, ОСОБА_9 , будучи активним учасником створеної ОСОБА_6 організованої групи, діючи умисно, підконтрольно та з відома останнього, вчинив незаконне придбання, перевезення, зберігання та пересилання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, загальною масою 0,3837 г.

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на особисте протиправне збагачення шляхом незаконного придбання, перевезення, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту психотропної речовини, ОСОБА_6 , діючи у складі очолюваної ним організованої групи, по взаємній згоді із іншими учасниками повторно, вчинив незаконне придбання, перевезення, зберігання, пересилання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини - PVP при наступних обставинах.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 24.02.2024 ОСОБА_9 , будучи активним учасником створеної ОСОБА_6 організованої групи, діючи умисно, підконтрольно та з відома останнього, виконуючи відведену безпосередньо йому роль у спільному злочинному плані, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, повторно незаконно придбав при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, у невстановленій кількості, але не менше як 0,6715 г, яка була поміщена до двох зіп-пакетів, з метою подальшого незаконного її перевезення, зберігання та пересилання з метою збуту.

У подальшому, не пізніше 24.02.2024 ОСОБА_9 помістив вказані два зіп-пакети з особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP, у невстановленій кількості, але не менше як 0,6715 г, до енергозберігаючого пристрою моделі SD-001, який цього ж дня заніс до поштового відділення № 28 «Нової пошти» за адресою: м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24 де оформив її поштовим відправленням на ім`я ОСОБА_13 , тобто здійснив пересилання з метою збуту.

PVP, згідно зі Списком №2 «Особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено» Таблиці І «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Згідно наказу № 188 від 01.08.2000 року Міністерства охорони здоров`я України (у редакції наказу МОЗ від 29.07.2010 № 634) встановлено, що до 0,15 г PVP є невеликим розміром, від 1,5 г до 15,0 г є великим розміром, від 15,0 г і більше, є особливо великим розміром.

Своїми умисними діями, ОСОБА_9 , будучи активним учасником створеної ОСОБА_6 організованої групи, діючи умисно, підконтрольно та з відома останнього, повторно вчинив незаконне придбання, перевезення, зберігання та пересилання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, загальною масою 0,6715 г.

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на особисте протиправне збагачення шляхом незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту психотропної речовини, ОСОБА_6 , діючи у складі очолюваної ним організованої групи, по взаємній згоді із іншими учасниками повторно, вчинив незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини - PVP у великому розмірі, при наступних обставинах.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.03.2024 ОСОБА_6 , будучи організатором та керівником організованої групи, діючи умисно, виконуючи відведену безпосередньо йому роль у спільному злочинному плані, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, повторно незаконно придбав при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, загальною масою не менше як 1,7480 г, яку почав зберігати при собі з метою подальшого його збуту.

19.03.2024 о 17.49 год., ОСОБА_6 , діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам організованої групи плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, повторно незаконно збув ОСОБА_14 за готівку у сумі 2000 грн. особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, загальною масою 1,7480 г., шляхом «закладки», яку залишив в килимі на сходинковій клітині 9-го поверху, 6-го підїзду в будинку АДРЕСА_1.

PVP, згідно зі Списком №2 «Особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено» Таблиці І «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Згідно наказу № 188 від 01.08.2000 року Міністерства охорони здоров`я України (у редакції наказу МОЗ від 29.07.2010 № 634) встановлено, що до 0,15 г PVP є невеликим розміром, від 1,5 г до 15,0 г є великим розміром, від 15,0 г і більше, є особливо великим розміром.

Своїми умисними діями, ОСОБА_6 , будучи організатором та керівником організованої групи, діючи з відома її учасників, вчинив незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини - PVP у великому розмірі, загальною масою 1,7480 г.

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на особисте протиправне збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту психотропної речовини, ОСОБА_6 , діючи у складі очолюваної ним організованої групи, по взаємній згоді із іншими учасниками повторно, вчинив незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут, особливо небезпечної психотропної речовини - PVP при наступних обставинах.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 22.03.2024 ОСОБА_8 будучи активним учасником створеної ОСОБА_6 організованої групи, діючи умисно, підконтрольно та з відома останнього, виконуючи відведену безпосередньо йому роль у спільному злочинному плані, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, загальною масою не менше як 1,3887 г, яку почав зберігати при собі з метою подальшого збуту.

22.03.2024 о 14.08 год., ОСОБА_8 , перебуваючи в квартирі АДРЕСА_2 , діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам організованої групи плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_15 шляхом продажу за готівку у сумі 3000 грн. особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, загальною масою 1,3887 г.

PVP, згідно зі Списком №2 «Особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено» Таблиці І «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Згідно наказу № 188 від 01.08.2000 року Міністерства охорони здоров`я України (у редакції наказу МОЗ від 29.07.2010 № 634) встановлено, що до 0,15 г PVP є невеликим розміром, від 1,5 г до 15,0 г є великим розміром, від 15,0 г і більше, є особливо великим розміром.

Своїми умисними діями, ОСОБА_8 , будучи активним учасником створеної ОСОБА_6 організованої групи, діючи умисно, підконтрольно та з відома останнього, вчинив незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, загальною масою 1,3887 г.

Отже, створена ОСОБА_6 організована група в складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб, завдяки розробленим її учасниками заходами, убезпечувала себе від викриття і діяла з березня 2023 року на території м. Черкаси та вчинювані нею злочини були припинені правоохоронними органами.

26.06.2025 о 07:11 год. ОСОБА_6 затриманий у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

26.06.2025 ОСОБА_6 повідомлено про підозру про те, що він підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, а також незаконному збуті психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, вчинених повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

26.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_16 від 17.06.2025 №757/27186/25-к проведено обшук автомобіля «CHERY AMULET», 2008 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, номер кузова НОМЕР_2 , який перебуває у користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у ході проведення обшуку виявлено та тимчасово вилучено:

- автомобіля «CHERY AMULET», 2008 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, номер кузова НОМЕР_2 .

Згідно реєстраційної картки ТЗ установлено, що власником автомобіля «CHERY AMULET», 2008 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, номер кузова НОМЕР_2 є ОСОБА_5 .

27.06.2025 вилучений автомобіль, постановою слідчого, визнаний речовим доказом у вказаному провадженні.

Враховуючи, що вилучене в ході обшуку майно має доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки містить на собі відомості, що є важливими для кримінального провадження та можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, прокурор просить накласти арешт на зазначене майно.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судове засідання власник майна не з`явився, ОСОБА_5 подав свої письмові заперечення, а яких зазначив, що автомобіль «CHERY AMULET», 2008 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 використоувався ним особисто, як власником. Дружина ОСОБА_5 - ОСОБА_17 є інвалідом 2 групи, загальне захворювання пов`язане з ураженням опорно-рухового апарату та потребує транспортного засобу для пересування містом. Відтак, в задоволенні клопотання просить відмовити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001637 від 02.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного провадження, 26.06.2025 о 07:11 год. ОСОБА_6 затриманий у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

26.06.2025 ОСОБА_6 повідомлено про підозру про те, що він підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, а також незаконному збуті психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, вчинених повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

26.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_16 від 17.06.2025 №757/27186/25-к проведено обшук автомобіля «CHERY AMULET», 2008 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, номер кузова НОМЕР_2 , який перебуває у користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у ході проведення обшуку виявлено та тимчасово вилучено:

- автомобіля «CHERY AMULET», 2008 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, номер кузова НОМЕР_2 .

Згідно реєстраційної картки ТЗ установлено, що власником автомобіля «CHERY AMULET», 2008 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, номер кузова НОМЕР_2 є ОСОБА_5 .

27.06.2025 вилучений автомобіль, постановою слідчого, визнаний речовим доказом у вказаному провадженні.

Прокурор вказує, що з метою забезпечення збереження речових доказів виникла необхідність в накладенні арешту на вилучене в ході обшуку майно.

Як визначено у ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 статті 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з клопотанням про арешт майна, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Так, на правову підставу для звернення з клопотанням прокурор посилається на п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, згідно якого арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, жодних об`єктивних даних, які б підтверджували, що вилучене під час обшуку майно є предметом, доказом злочину, набуте злочинним шляхом або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, з наданих слідчому судді матеріалів клопотання не вбачається.

Прокурор не навів у клопотанні та не надав жодного належного і допустимого доказу, що вилучене під час обшуку майно дійсно може бути речовим доказом у кримінальному провадженні, яке здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Статтею 41 Конституції України встановлюється непорушність права особи на володіння, користування і розпорядження своєю власністю.

Слідчим суддею встановлено, що автомобіль «CHERY AMULET», 2008 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, номер кузова НОМЕР_2 належить ОСОБА_5 та був придбаний ним 24.10.2009 року, що підтверджується реєстраційною карткою ТЗ.

Таким чином, вилучені у ході проведення обшуку автомобіль «CHERY AMULET», 2008 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, номер кузова НОМЕР_2 належить ОСОБА_5 , яка не причетна до обставин викладених у клопотанні прокруора про арешт майна.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Однак прокурор, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст. 132 КПК України, не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні.

Вказане свідчить, що всупереч доводам прокурора, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування не виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна і при вказаних обставинах явно порушуватиметься справедливий баланс між інтересами власників майна, гарантованими законом і завданням цього кримінального провадження, що у свою чергу нівелює накладення арешту на вилучене майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Як визначено у ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що в задоволенні клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001637 від 02.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, необхідно відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 170-175, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001637 від 02.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, - відмовити.

Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1