Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1261/2025 Справа № 641/1963/25
УХВАЛА
Слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що з 2020 року знайома з ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 та вони познайомились в соціальній мережі «Facebook» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Ця група була про покупку/продаж одягу та прикрас. Та десь в 2020 році потерпіла побачила пост від ОСОБА_7 в якому було зазначено, що вона надає послуги з купівлі одягу та взуття із зарубіжного сайту. ОСОБА_5 це зацікавило та у 2021 році вирішила скористатись її послугами та вирішила замовити взуття. Для того щоб придбати будь який товар необхідно було самій знайти те що необхідно та надіслати Мирославі посилання. Її послуги коштували 10% від ціни на товар. Та необхідно було відразу перерахувати гроші за товар враховуючи вищезазначені 10% на банківську карту НОМЕР_2 , після чого необхідно було сплатити за доставку товару коли вона приходила на кордон. Та приблизно за один місяць до потерплої надійшло її взуття.
Після чого в 2022 році ОСОБА_5 знову вирішила замовити взуття через ОСОБА_7 . Умови були теж самі як і в 2021 році. Потерпіла знайшла взуття яке було необхідно та надіслала посилання ОСОБА_7 та відразу почала перераховувати гроші за взуття. Таким чином ОСОБА_5 03.02.2022 о 12:51 зі свого банківського рахунку НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти у розмірі 6861 грн на банківську карту № НОМЕР_1 . 03.02.2022 о 13:09 зі свого банківського рахунку НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти у розмірі 4397 грн на банківську карту № НОМЕР_1 . 03.02.2022 о 13:17 зі свого банківського рахунку НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти у розмірі 1000 грн на банківську карту № НОМЕР_1 . 03.02.2022 о 14:21 зі свого банківського рахунку НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти у розмірі 7318 грн на банківську карту № НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_5 надіслала ці квитанції та ОСОБА_7 зазначила, що поки чекаємо. Та 07.03.2022 потерпіла написала ОСОБА_7 та спитала що з її товаром, та ОСОБА_7 повідомила, що її товар вже в Україні. 28.04.2022 ОСОБА_5 написала ОСОБА_7 та спитала де зараз її товар та вона відповіла, що десь в Україні однак де саме їй не відомо. Та на теперішній час грошові кошти не повернуто товар не отримано.
Враховуючи, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 код (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення, а також неможливість отримання необхідної інформації у інший спосіб та яка може містити банківську таємницю, а також має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана, як доказ вчинення кримінального правопорушення дізнавач просить задовольнити клопотання.
Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав заяву про слухання справи за його відсутності, клопотання просив задовольнити в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:
Надати дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, а саме можливість вилучення інформації по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Рахунок НОМЕР_6 , Номер/Код НОМЕР_5 та Рахунок НОМЕР_7 , Номер/Код НОМЕР_8 а саме данні щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , Номер/Код НОМЕР_5 та Рахунок НОМЕР_7 , Номер/Код НОМЕР_8 а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 00:00 01.02.2022 по 23:59 20.08.2025, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у відділенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1