Справа № 539/3748/25
Провадження № 1-кс/539/494/2025
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 серпня 2025 року місто Лубни
УСТАНОВИЛА:
В обґрунтування клопотання зазначено, що 16 липня 2025 року до Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області звернувся ОСОБА_4 (далі ОСОБА_4 або потерпілий) із заявою про викрадення у нього бензопили та грошей із банківської картки.
Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що у 2024 році в селі Лазірки Лубенського району Полтавської області у гостях своїх знайомих він познайомився із немісцевими чоловіком на ім`я ОСОБА_5 та жінкою на ім`я ОСОБА_6 . У квітні 2025 року він запропонував ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , яким на той час не було за рахунок чого жити, переїхати до нього додому, на що вони погодилися. Таким чином, із квітня 2025 року до 11 липня 2025 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 проживали у господарстві потерпілого за адресою: АДРЕСА_1 .
11 липня 2025 року із господарства ОСОБА_4 пішов у невідомому напрямку ОСОБА_5 , а потім вранці 12 липня 2025 року із його господарства пішла і ОСОБА_6 . Разом із ними із його господарства зникла його бензопила марки «Штиль». 14 липня 2025 року, потерпілий ОСОБА_4 виявив, що із його банківської картки, відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 викрадено гроші у сумі приблизно 3025 гривень. При цьому, код доступу до його банківської картки знала лише ОСОБА_6 , яка жила у нього вдома.
Таким чином, для отримання відомостей про особу, котра знімала (викрала) із банківської картки ОСОБА_4 грошові кошти, установлення часу та місця зняття, а також призначення їх зняття, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів, які містилися на банківській картці потерпілого.
Для установлення указаної інформації, на думку слідства, буде достатньо періоду часу із 01 липня 2025 року до 15 липня 2025 року, що надасть можливість слідству проаналізувати відомості про рух грошових коштів, оскільки із показань потерпілого вбачається, що він отримує пенсію на початку місяця у сумі 3025,00 гривень.
У зв`язку з вчиненням кримінального правопорушення, пов`язаного із заволодінням грошовими коштами потерпілого, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до його карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Слідчий ОСОБА_3 до суду не з`явився, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розгляд клопотання провести без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку, причини не явки суду невідомі.
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно з частиною четвертою статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідча суддя, дослідивши матеріали, додані до клопотання, дійшла наступних висновків.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (далі Закон) містить банківську таємницю та згідно з вимогами статті 62 Закону про банки може бути розкрита за рішенням суду. Вказана інформація перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .
Відповідно до частини першої статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Статею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно з частиною сьомою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідча суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-164 КПК України, слідча суддя, -
ПОСТАНОВИЛА:
Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_9 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю зробити копії речей та документів (в тому числі електронних), які містять інформацію:
- про особу, на яку зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, документи, що заповнювалися особою під час відкриття карткового рахунку);
- про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів, заяви про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою під час відкриття карткового рахунку) та розшифровки призначення платежів, за період часу із 01 липня 2025 року до 15 липня 2025 року.
Надати можливість слідчим СВ Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_9 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , зробити копії речей та документів (в тому числі електронних), які містять зазначену інформацію.
Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя

Лубенського міськрайонного суду

Полтавської області ОСОБА_1