Справа №592/9697/25
Провадження №1-кс/592/4070/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 червня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000972, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 21.03.2025 р. близько 13 год. 01 хв. у мобільному додатку «Фейсбук», ОСОБА_3 знайшов оголошення про продаж авто «Фольцваген Пасат», де був вказаний мобільний н.т. НОМЕР_1 , після чого заявник написав в месенджер «WhatsApp» та потім зателефонував за вищевказаним н.т., щоб замовити авто. Далі в ході розмови невстановлена особа чоловічої статі надіслала реквізити, для здійснення першої транзакції в сумі 13500 грн., що ОСОБА_3 і зробив 21.03.2025 р. близько 21 год. 57 хв., зі своєї картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після цього останнього зв`язали з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_4 , який користується мобільним н.т. НОМЕР_4 та зазначив, які суми та коли саме ОСОБА_3 повинен сплачувати грошові кошти. Далі на картку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив два платежі по 30000 грн. 22.03.2025 р. близько 12 год. 43 хв. заявник надіслав на картку № НОМЕР_5 грошові кошти на суму 20000 грн. з вищевказаної картки. 23.03.2025 р. о 18 год. 41 хв., переказав 30000 грн. на картку № НОМЕР_6 . 26.03.2025 р. о 14 год. 19 хв. через термінал здійснив оплату на картку № НОМЕР_7 в сумі 18000 грн. Останній переказ відбувся з картки № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 20000 грн. на картку № НОМЕР_9 01.04.2025 р. близько 15 год. 30 хв. та 01.04.2025 р. близько 23 год. 36 хв. ще один платіж з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (вищезазначеної) на картку № НОМЕР_9 в сумі 15000 грн. Після вищезазначених дев`яти оплат на різні картки на загальну суму 200000 грн. ОСОБА_3 авто так і не отримав.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.03.2025 р. о 14:18:42. був здійснений переказ грошових коштів на суму 17000 грн. з банківської картки № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_5 на рахунок НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_11 .

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за рахунками НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить ОСОБА_6 але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить ОСОБА_6 за період з 01.03.2025 р. по час виконання ухвали;

відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_11 , за період з 01.03.2025 по час виконання ухвали;

відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_11 , за період з 01.03.2025 по час виконання ухвали із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шо належить ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_11 за період з 01.03.2025 р. по час виконання ухвали, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_11 за період з 01.03.2025 р. по час виконання ухвали у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить ОСОБА_6 . ІПН НОМЕР_11 , за період з 01.03.2025 по час виконання ухвали, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_11 , за період з 01.03.2025 по час виконання ухвали, із роз`ясненням змісту операції. її дати, точного часу, ІР-адрееи, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу). підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_11 , за період з 01.03.2025 по час виконання ухвали.

Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1