Провадження № 1-кс/592/5387/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000665, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.03.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що у період часу з 21.02.2025 по 27.02.2025 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, надіслала пропозицію про заробіток грошових коштів в Інтернеті через додаток «Телеграм» ОСОБА_3 , в подальшому остання перерахувала грошові кошти зі своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 на карти різних банків: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_15 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_18 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 на загальну суму 267499 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_3 , було перераховано на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 .

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за картами № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 на які були перераховані грошові кошти потерпілої, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

відомості про особу, на чиє ім`я емітовано платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 10.02.2025 по час виконання ухвали;

відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » да період з 10.02.2025 по час виконання ухвали;

відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 10.02.2025 по час виконання ухвали із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 10.02.2025 по час виконання ухвали, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 10.02.2025 по час виконання ухвали у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 10.02.2025 по час виконання ухвали, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 10.02.2025 по час виконання ухвали із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 10.02.2025 по час виконання ухвали, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських карток № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 10.02.2025 по час виконання ухвали.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1