Справа №705/1010/25
1-кс/705/1369/25 УХВАЛА
20 серпня 2025 року м.Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Досудовим розслідування встановлено, що 13.02.2025 до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернулась ОСОБА_5 із заявою про те, що 06.02.2025 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому слідством місці, діючи умисно та цілеспрямовано, в період запровадження на території України воєнного стану, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 викрала грошові кошти в сумі 10 000 грн, чим спричинила потерпілій ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму.
З метою відстеження надходження грошових коштів, отриманих на картку з реквізитами № НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », послідуючого переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, на підставі ухвали Уманського міськрайонного суду від 24.02.2025 (справа № 705/1010/25, 1-кс/705/267/25) було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та проведено огляд речей і документів, які були вилучені, а саме CD-R диску. В ході огляду вилученої інформації був установлений факт подальшого перерахування грошових коштів потерпілого з карти № НОМЕР_1 на карту № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У подальшому з метою відстеження надходження грошових коштів, отриманих на картку з реквізитами № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », послідуючого переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, на підставі ухвали Уманського міськрайонного суду від 14.05.2025 (справа № 705/1010/25, 1-кс/705/745/25) було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та проведено огляд речей і документів, які були вилучені, а саме CD-R диску. В ході огляду вилученої інформації був установлений факт подальшого перерахування грошових коштів потерпілого з карти № НОМЕР_2 на карту № НОМЕР_3 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Таким чином у ході досудового розслідування було встановлено, що при вчиненні вказаного злочину було використано банківську карту № НОМЕР_3 , на яку були перераховані грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 .
З метою відстеження надходження грошових коштів, отриманих на картку з реквізитами № НОМЕР_3 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », послідуючого переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вилучення такої інформації має доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, виявленню можливих інших випадків шахрайських дій, встановленню інших потерпілих та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, та в подальшому отримана інформація може бути визнана речовим доказом по даному кримінальному провадженні.
Підставами вважати, що документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є той факт, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являється юридичною особою, яка згідно законодавства України зобов`язана фіксувати розрахункові банківські операції.
Просила надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_3 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 06.02.2025 по 13.02.2025 із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дати та часу перерахування, залишку коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції з можливістю вилучення документів (в тому числі електронні), які містять зазначену інформацію.
У судове засідання ст. слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.
Неприбуття за судовим викликом слідчого і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити з огляду на таке.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що відноситься до банківської таємниці.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення на паперові та електронні носії інформації, що міститься в зазначених документах, а саме:
- відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_3 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 06.02.2025 по 13.02.2025 із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дати та часу перерахування, залишку коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- фото та відеоінформація щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської картки № НОМЕР_3 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, за період з 06.02.2025 по 13.02.2025;
- копії документів особи, за якою рахується банківська картка № НОМЕР_3 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;
- номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_3 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання, та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 06.02.2025 по 13.02.2025;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 на абонентський номер оператора зв`язку вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 06.02.2025 по 13.02.2025.
Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Установити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1