справа № 563/67/25
провадження № 1-кс/563/315/25
УХВАЛА

26 серпня 2025 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування за №0000005 від 06 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області про надання тимчасового доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що 05.01.2025 до ВП №7 надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що цього ж дня він знайшов оголошення про надання грошових виплат в мережі Facebook, перейшовши за вказаним посиланням, він отримав смс - повідомлення із ще одним посиланням на свій номер телефону НОМЕР_1 у соціальній мережі Telegram, перейшовши за яким, за деякий час він виявив, що з його кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 16480 грн. Реквізити своєї карти ніде не вводив та нікому не повідомляв.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за №0000005 від 06 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В подальшому було проведено тимчасовий доступ в ході якого було встановлено, що з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 - № НОМЕР_2 були перераховані грошові кошти в загальній сумі 16480 гривень двома окремими платежами - 8590 грн. та 7580 грн. на невідому карту через український сервіс онлайн оплат Easy Pay. Встановити номер рахунку по даному переказу в ході вивчення документів не представилось можливим.

В подальшому в ході проведення досудового розслідування неодноразово було надіслано запити до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання інформації щодо грошових переказів в сумі 8590 грн. та в сумі 7580 грн. 05.01.2025 року через сервіс онлайн оплат Easy Pay і на який саме банківський рахунок/ номер карти або на який саме банк було здійснено переказ даних грошових коштів.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, але подала заяву про розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримує повністю та просить їх задоволити.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно за допомогою електронної пошти.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає до задоволення у відповідності до вимог Кримінально-процесуального законодавства України.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що слідчим доведено обставини для надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 06 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, так як без нього не є можливим досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо руху грошових коштів в сумі 8590 грн. та 7580 грн., які були перераховані із банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 через онлайн платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 16:00:00 05.01.2025 року по теперішній час, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення,

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки.

- чи створений обліковий запис в онлайн банкінгу

- рух коштів в сумі 8590 гривень, які були перераховані 05.01.2025 о 16:59:00 год., та в сумі 7580 гривень, які були перераховані 05.01.2025 о 18:36:00 год., рух із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - ПІП, ІПН, номер рахунку, суму дату, МФО банківської установи, юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи та IP-адресу транзакції переказу грошових коштів (з метою встановлення місця знаходження отримувача коштів.

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через головний офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , або через найближче, до місця проведення досудового розслідування, відділення та доручити для заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_5 , старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_6 , слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 або за їх письмовим дорученням начальнику СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали до 25 вересня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1