УХВАЛА

01 вересня 2025 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшої лейтинанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000025 від 17.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідча відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшої лейтинанта поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 16.01.2023 близько 12:30 год. на автодорозі Рівне-Тучин-Гоща-Вельбівно, що в межах с. Бармаки, Рівненського району Рівненської області, під час проведення огляду вмісту багажника автомобіля марки "Renault Scenic" р.н. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , працівниками поліції, було виявлено, що остання здійснює перевезення підакцизних товарів, а саме поліцейськими було виявлено та вилучено 200 пластикових пляшок об`ємом по 0,5 л. кожна, із вмістом прозорої рідини, яка має запах алкоголю.

16.01.2022 в ході проведення огляду місця події на автодорозі Рівне-Тучин-Гоща-Вельбівно, що в межах с. Бармаки, Рівненського району Рівненської області, у багажнику автомобіля марки "Renault Scenic" р.н. НОМЕР_1 , він код НОМЕР_2 , яким керувала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , працівниками поліції, було виявлено та вилучено 10 картонних коробок, із вмістом 200 пластикових пляшок об`ємом по 0,5 л. кожна, із вмістом прозорої рідини, яка має запах алкоголю.

Слідчій необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме, документи які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , щодо фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , АДРЕСА_3 , за період часу з 06.03.2017 по теперішній час.

Слідчий у клопотанні вказала, що вилучення вказаних документів необхідне для їх вивчення та встановлення обставин, що підлягають встановленню під час досудового розслідування, зокрема про спосіб виготовлення підроблених документів, встановлення всіх осіб, які можуть бути причетними до даної протиправної діяльності, а також будуть слугувати в якості об`єктів дослідження при проведенні необхідних експертиз. Зазначені документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження матимуть суттєве значення для встановлення форми вини, мотиву і мети вчинення даного злочину. Дані речі та документи істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та будуть використані в якості об`єктів дослідження при проведенні необхідних експертиз.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та будуть використані в якості об`єктів дослідження при проведенні необхідних експертиз.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, що входять до складу слідчої групи, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 17.01.2023, а саме: слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , щодо фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , АДРЕСА_3 , за період часу з 06.03.2017 по теперішній час, а саме:

- інформацію щодо ФОП, зокрема: інформацію про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності та система оподаткування з вказанням дати, номеру свідоцтва, в т.ч. відомостей щодо скасування свідоцтва із зазначенням таких підстав;

- діючі ліцензії, а також ті, що втратили свою чинність;

- усі подані декларації (єдиний податок, ПДФО, фінзвітність, звіти з ЄСВ) з деталізацією сум Дані про реєстрацію платником ПДВ, реєстр ПН/РК, податкові накладні;

- інформація про суми сплачених податків, зборів та ЄСВ;

- відомості про податковий борг, штрафи, пеню;

- акти перевірок та податкові повідомлення/рішення;

-інформацію про наявні відкриті та діючі поточні рахунки в банківських установах (банк, МФО, номер рахунку);

- інформацію про IP-адреси, з яких надходила інформація, звітність та інші дані від платників податків з зазначенням назви електронної пошти;

- висновки (акти) за результатами камеральних, документальних перевірок та інших заходів податкового контролю стосовно платників податків, проведених органами ІНФОРМАЦІЯ_2 за вказаний період часу;

- дані про найманих працівників (звіти 1ДФ, форма Д5 по ЄСВ);

- нарахування та сплата ЄСВ за працівників і за себе;

- інформація з інтегрованої бази ПФУ (якщо передбачено доступ);

- реєстраційні дані РРО/ПРРО, серійні номери, місця використання;

- Z-звіти, фіскальні чеки, дані про операції з продажу;

- переписка з податковою (з Електронного кабінету);

- дані про проведені перевірки (планові, позапланові);

інші відомості, що матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни, знищення чи спотворення іншим чином.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_10