Провадження № 1-кс/592/4199/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001149, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.10.2023 за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 13.10.2023 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 про скоєння невідомою особою шахрайства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 10.10.2023 по 11.10.2023 невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом надання можливості отримання додаткового заробітку заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 21860 гривень, належними ОСОБА_5 , які 11.10.2023 було перераховано трьома транзакціями з власного рахунку картки № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на надану їй під час листування з менеджером у додатку «Телеграм» картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я клієнта ОСОБА_6 , а саме: 11.10.2023 грошові кошти у сумі 13717,60 гривень, у тому числі комісія, 11.10.2023 грошові кошти у сумі 6104,80 гривень, у тому числі комісія, 11.10.2023 грошові кошти у сумі 2900,21 гривень, у тому числі комісія, але в подальшому послуги не здійснено та перераховані грошові кошти не повернуто.

Таким чином, діями невстановленої особи, яка зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , останній було завдано матеріальний збиток у сумі 21860,00 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.10.2023 потерпіла ОСОБА_5 , будучи введеною в оману, здійснила переказ коштів на рахунок картки № НОМЕР_2 , який відкрито та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначає, що відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Згідно поданої заяви дізнавач клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 14.10.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001149 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 11.10.2023 по 30.10.2023.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам сектору дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ; ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , доступ до інформації, у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить наступні відомості: відомості про особу, на чиє ім`я відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок з карткою № НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних банківського рахунку до якого її відкрито, а також анкетні данні: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серії та номеру паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, і відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відкрито рахунок вказаної картки, дані працівника, який відкрив рахунок з карткою № НОМЕР_2 , та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок з карткою № НОМЕР_2 ; деталізовані відомості про рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_2 за період часу з 11.10.2023 по 30.10.2023 із зазначенням повних даних всіх рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до рахунку вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунком картки № НОМЕР_2 ; адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій за період часу з 11.10.2023 по 30.10.2023; адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів за період часу з 11.10.2023 по 30.10.2023; інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахунку до якого прив`язана картка № НОМЕР_2 за період часу з 11.10.2023 по 30.10.2023.

Строк дії ухвали до 22.08.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані дізнавачу.