Провадження 1-кс/557/229/2025
Справа 557/731/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 вересня 2025 року с-ще Гоща

Слідчий суддя Гощанського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в с-щі Гоща клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 29.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області Плотка звернувся до слідчого судді Гощанського районного суду Рівненської області з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 28.04.2025 до відділення поліції № 5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області зі служби « НОМЕР_1 » надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що невідома особа під приводом купівлі товару на платформі продажів " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділа його грошовими коштами в сумі 39000,00 гривень, які з банківської картки заявника емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 були перераховані на рахунок НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 . До того заявник перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 де ввів дані своєї банківської картки, термін її дії та CVV-код.

Відомості за вказаним фактом 29.04.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведеного огляду інформації, отриманою в ході тимчасового доступу до речей та документів до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що частина грошових коштів потерпілого ОСОБА_6 в сумі 29000 гривень були перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, слідчий у поданому клопотанні вказує на необхідність у тимчасовому доступі до документів (інформації), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській карті № НОМЕР_4 за період з 28.04.2025 по строк виконання ухвали. Вказана інформація, як зазначено у клопотанні, матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення та в інший спосіб отримати таку з банківської установи неможливо.

У судове засідання слідчий слідчого відділення відділення поліції №5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання без її участі, просив його задовольнити.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого перебуває зазначена у клопотанні інформація, у судове засідання не з`явився, хоча про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином за допомогою надіслання повістки про виклик до суду на електронну адресу, про причини неприбуття у судове засідання не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши клопотання, ознайомившись з матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 29.04.2025 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, проаналізувавши доводи клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів та надавши їм оцінку, слідчий суддя дійшла таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні слідчого, та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, та те, що іншим способом отримати до них доступ неможливо, а процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність банківської установи, слідчий суддя прийшла висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 163 - 165 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції № 5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів (інформації), яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні

№ НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що за адресою: АДРЕСА_2 по банківській карті № НОМЕР_4 , а саме: документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договорів про укладання угод щодо надання банківських послуг та анкети), а також відомостей про рух грошових коштів з 28.04.2025 по строк виконання ухвали із розшифровкою призначення платежу, повних даних отримувачів платежів із зазначенням банків-екваєрів (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною карткою (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео), інформації щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаної картки у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформації про ІР-адреси логування в обліковий запис акаунту по банківській карті № НОМЕР_4 , час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаною карткою, (доступ до системи клієнт-банк), із зазначенням номерів мобільних телефонів, які вказувались при оформленні банківської карти, фото особи з належною їй банківською картою, які здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вище зазначену інформацію надати на електронному носієві інформації.

Строк дії ухвали до 10.11.2025.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1