Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3323/25
номер провадження 1-кс/695/860/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 серпня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000790 від 17.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській ОСОБА_5 звернувся до суду з погодженим начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000790 від 17.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчого відділу Золотоніського РВП ГУНІ в Черкаській області перебуває кримінальне провадження № 0000790 від 17.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час розслідування було встановлено, що 16.07.2025 із банківських карток емітованих в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (кредитна) рахунок НОМЕР_2 і додатковий рахунок договору SAMDNWFC6 від 21.03.2021 та № НОМЕР_3 (зарплатна) рахунок НОМЕР_4 і додатковий рахунок договору SAMDNWFC4 від 22.10.2014, держателем яких є ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , шляхом незаконних операцій з використання електроннообчислювальної техніки, а саме: 16.07.2025 у період часу із 16 год. 12 хв. по 17 год. 03 хв. потерпіла по власному мобільному телефоні абонентський номер НОМЕР_6 маючи по мобільному додатку «Вайбер» із номером НОМЕР_7 переписку, невстановлена особа запропонувала їй придбати дитячий одяг, оголошення про продаж якого ОСОБА_6 розмістила на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » цього ж дня о 16 год. 05 хв., вводячи в оману потерпілу, надіслала із номеру НОМЕР_8 посилання у мобільному додатку про « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доставку. ОСОБА_6 о 16 год. 12 хв. зайшла за отриманим фішинговим посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 , де зазначила особисті дані (ПІБ) та інформацію про зарплатну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер, строк дії, номер на звороті, фото із цією банківською картою). Після цього на телефонний виклик із № НОМЕР_9 ОСОБА_6 декілька разів на власному телефоні натискала клавіатуру «1», тим самим дозволила невстановленій особі отримати доступ до рахунків потерпілої, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому невстановлена особа використовуючи електроннообчислювальну техніку викрала шахрайським шляхом 16.07.2025 у період часу 17 год. 10 хв. по 17 год. 14 хв. шляхом переказів коштів із банківських карток потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- № НОМЕР_1 (кредитна) однією транзакцією переказом на карту № НОМЕР_10 сумою 13 768 грн. 50 коп.;

- № НОМЕР_3 (зарплатна) шляхом переказів з даного рахунку на невстановлену карту, двома транзакціями сумами 3 819 грн. та 3 316 грн. 50 коп., завдавши ОСОБА_6 майнової шкоди на загальну суму 20 904 грн.

17.07.2025 відомості за даним фактом СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області було внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000790 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З документів, приєднаних потерпілою ОСОБА_6 до кримінального провадження, а саме виписка по витратам банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- № НОМЕР_1 (кредитна) рахунок НОМЕР_2 і додатковий рахунок договору SAMDNWFC6 від 21.03.2021;

- № НОМЕР_3 (зарплатна) рахунок НОМЕР_4 і додатковий рахунок договору SAMDNWFC4 від 22.10.2014, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , жит. АДРЕСА_1 , стало відомо, що грошові кошти були переказані із вказаних карток 16.07.2025, на інші рахунки (карти), номера яких не встановлено.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для встановлення місця знаходження осіб-правопорушників та підтвердження їх вини щодо вчинення інкримінованого злочину, збереження речових доказів та відновлення порушених прав потерпілої особи, необхідно отримати інформацію:

- інформації чи є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , жит. АДРЕСА_1 клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які рахунки, карткові рахунки, кредити на нього відкрито із зазначенням повних їх реквізитів;

- документів про рух коштів, дата, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , жит. АДРЕСА_1 за період із 16.07.2025 по 17.07.2025: № НОМЕР_1 (кредитна) рахунок НОМЕР_2 і додатковий рахунок договору SAMDNWFC6 від 21.03.2021 та № НОМЕР_3 (зарплатна) рахунок НОМЕР_4 і додатковий рахунок договору SAMDNWFC4 від 22.10.2014.

- документів щодо перерахування, отримання коштів з рахунку (рахунків) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , жительки АДРЕСА_1 та зняття готівки в касі банку чи через термінал, а також відеозаписів, фотофіксації з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах або касах банку за період із 16.07.2025 по 17.07.2025.

Вказані документи та інформація перебуває у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з вище викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

Володільцем вказаної інформації є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000790 від 17.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів працівникам слідчої групи у кримінальному провадженні за № 0000790 від 17.07.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України - співробітникам слідчого відділу Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області: старшому групи - слідчому майору ОСОБА_7 , заступнику начальника підполковнику поліції ОСОБА_8 , начальнику відділення капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику відділення майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому капітану поліції ОСОБА_25 , слідчому майору поліції ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_2 , а саме:

1) Роздруківку руху коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , жит. АДРЕСА_1 за період із 16.07.2025 по 17.07.2025, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків):

- № НОМЕР_1 (кредитна) рахунок НОМЕР_2 і додатковий рахунок договору SAMDNWFC6 від 21.03.2021;

- № НОМЕР_3 (зарплатна) рахунок НОМЕР_4 і додатковий рахунок договору SAMDNWFC4 від 22.10.2014.

2) Фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківських рахунків (банківських карток) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , жит. АДРЕСА_1 : № НОМЕР_1 (кредитна) рахунок НОМЕР_2 і додатковий рахунок договору SAMDNWFC6 від 21.03.2021 та № НОМЕР_3 (зарплатна) рахунок НОМЕР_4 і додатковий рахунок договору SAMDNWFC4 від 22.10.2014, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період із 16.07.2025 по 17.07.2025.

3) Копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткових рахунків за номером карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 (кредитна)

рахунок НОМЕР_2 і додатковий рахунок договору SAMDNWFC6 від 21.03.2021 та № НОМЕР_3 (зарплатна) рахунок НОМЕР_4 і додатковий рахунок договору SAMDNWFC4 від 22.10.2014, що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , жит. АДРЕСА_1 , в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

4) Фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 (кредитна) рахунок НОМЕР_2 і додатковий рахунок договору SAMDNWFC6 від 21.03.2021 та № НОМЕР_3 (зарплатна) рахунок НОМЕР_4 і додатковий рахунок договору SAMDNWFC4 від 22.10.2014, що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , жит. АДРЕСА_1 , за період із 16.07.2025 по 17.07.2025.

В електронному та письмовому вигляді зазначену інформацію, для проведення тимчасового доступу надіслати по місцю знаходження представництва банку в м. Черкаси - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться в АДРЕСА_3 .

Ухвала дійсна протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 12.10 .2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1