Провадження № 1-кс/592/4888/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянула клопотання сторони кримінального провадження - дізнавача СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000479, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановила:

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні ПД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000479, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зазначає, що 05.05.2025 потерпілий ОСОБА_4 в соціальній мережі «ІНФОРМАЦІЯ_6» знайшов оголошення про продаж автомобіля, зв`язавшись з продавцем за номером телефона НОМЕР_1 та оговоривши всі умови придбання з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 05.05.2025 о 10:19:15 перерахував грошові кошти у сумі 20000 грн, 05.05.2025 о 11:00:01 перераховано грошові кошти у сумі 24000 грн, 05.05.2025 перераховано грошові кошти у сумі 24000 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , 05.05.2025 о 16:08:51 перераховано грошові кошти у сумі 20000 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів банківської установи AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зокрема було встановлено власника банківського рахунка AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , якою є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході подальшого огляду наданої інформації було встановлено: 05.05.2025 о 11:06 год. відбулось зарахування коштів у сумі 20000 грн.; 05.05.2025 о 11:00 год. відбувається зарахування у сумі 24000 грн.; 05.05.2025 о 11:47 год. відбувається зарахування у сумі 24000 грн; 05.05.2025 о 11:06 год. відбувається перерахування грошових коштів у сумі 64050 грн. на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 належного ОСОБА_6 05.05.2025 о 11:54 год. відбулося перерахування грошових коштів у сумі 24040 грн на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 .

На підставі викладеного, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух грошових коштів, а саме персональна інформація про користувача банківських карток № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », деталізована інформація про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 07.01.2025 по 31.01.2025, інформацію про контрагентів, спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ір-адреси, номери операторів мобільного зв`язку, які були використані як фінансовий номер до вказаного рахунку, фото/відео фіксація зняття готівки в банкоматах із карток прив`язаних до вказаного рахунку за вказаний період.

Відомості, отримані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідча суддя встановила, що 07.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0000479, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює підрозділ дізнання Сумського РУП ГУ НП в Сумській області.

Із протоколу допиту потерпілого вбачається, що він перерахував грошові кошти зокрема на карту № НОМЕР_3 .

Слідчим було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів банківської установи AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в ході подальшого огляду наданої інформації було встановлено, що 05.05.2025 о 11:54 год. відбулося перерахування грошових коштів у сумі 24040 грн на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 .

Так, інформація по картці № НОМЕР_6 перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 »і належить до охоронюваної законом таємниці.

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, є AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні №0000479 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківських карток № НОМЕР_6 , її рахунку, адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів за номером банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківських карток № НОМЕР_6 , із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-, відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги за період часу з 04.05.2025 по 14.05.2025.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.