печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000335 від 29.02.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000335 від 29.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 263, ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») налагоджено схему привласнення бюджетних грошових коштів, шляхом нарахування заробітної плати фізичним особам, які були оформлені в якості працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте фактично будь-яких робіт не виконували. В подальшому, грошові кошти у вигляді заробітної плати нараховувалися на банківські рахунки, обготівковувалися та розподілялися між учасниками злочинної групи.

Встановлено, що вказаними «фіктивними» працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являлися низка осіб.

Так в ході досудового розслідування встановлено, що вказані вище особи фактично на робочому місці в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не знаходилися, будь-яких робіт не проводили, а лише отримували заробітну плату на банківські рахунки, що відкритті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та фактично контролюються невстановленими службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З огляду на вказане, орган досудового розслідування приходить до висновку, що вказані банківські рахунки можуть використовуватися ОСОБА_5 для отримання вигоди від протиправної діяльності.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківських рахунків відкритих на ім`я вищезазначених осіб в період з 01.01.2022 по теперішній час або дату закриття рахунку.

Враховуючи викладене вище, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в розпорядженні банківської установи, вказана інформація має важливе значення для кримінального провадження, отримати іншим способом фактичні дані для встановлення істини у проваджені не можливо.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть містити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Також враховуючи ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Представник володільця майна, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000335 від 29.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 263, ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000335 від 29.02.2024, а саме: старшому слідчому в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_7 , старшому слідчому ГСУ ДБР ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_9 , слідчому ГСУ ДБР ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 щодо банківських рахунків відкритих на ім`я:

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_29 , в період з 01.01.2022 по теперішній час або дату закриття рахунку, а саме:

-документів щодо відкриття та використання рахунку;

-договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

-роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, у випадку поповнення готівковими коштами через термінали - з зазначенням номеру мобільного телефона платника) по рахунках в паперовому та електронному вигляді;

-роздруківок, листів, повідомлень та документів банку про вжитті заходи щодо вказаного клієнта, як суб`єкта первинного фінансового моніторингу;

-інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період;

-відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»;

-заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки, відеозаписів/фотознімків із кас банківських установ та банкоматів у разі зняття готівки в касі або банкоматі вказаного банку.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1