"25" червня 2025 р. Справа №370/3013/25
Провадження № 1-кс/370/226/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2025 рік смт. Макарів

Слідчий суддя Макарівського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення поліції № 3 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Макарівському відділу Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000198 від 09.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно матеріалів клопотання, у провадженні відділенні поліції №3 Бучанскього районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області перебуває кримінальне провадження за №0000198 від 09.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 09.10.2024 до ЧЧ ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київської області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 21.09.2024 вона, прийнявши телефонний дзвінок від номеру м.т. НОМЕР_1 та вважаючи, що це телефонує менеджер з надання соціальної допомоги ІНФОРМАЦІЯ_2 , в телефонному режимі надала всю запитувану інформацію, а також виконала всі наказані дії, після чого 21.09.2024 з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 шляхом трьох транзакцій були переслані грошові кошти на загальну суму 69 953,35 грн на банківську карту зловмисника, картку банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 . Відповідно до матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлена особа вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 та заволоділа її грошовими коштами за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме використовуючи мережу «Інтернет», за допомогою пристрою (комп`ютера, телефону, планшету, банківського терміналу, тощо) отримала доступ до персональних даних потерпілого, що містять банківську таємницю, тому за вказаних обставин кримінальне правопорушення у кримінальному провадженні № 0000198 необхідно кваліфікувати за ч. 4 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки. Станом на 10.10.2024 інформація про подальший рух коштів по вказаним транзакціям, дата, час та місце знаття, переведення або списання грошових коштів не відома, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати інформацію щодо руху коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 в період з 21.09.2024 до 10.10.2024. В ході досудового розслідування для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 290 КК України, виникла обґрунтована необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію по банківській карті № НОМЕР_3 за період з 21.09.2024 до 10.10.2024.

Слідчий та особа в володінні якої перебувають документи були повідомлені про час і місце судового розгляду, але для розгляду клопотання не з`явились, про дату та час засідання були повідомлені належним чином.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч. 5,6 ст. 163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Слідчий суддя дослідивши копії матеріалів кримінального провадження надані в обґрунтування клопотання приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київської області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000198 від 09.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується наданою копією з витягу ЄРДР та іншими доданими матеріалами.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Тому отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, передбаченим ст. 159 КПК України.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація до якої просить надати доступ слідчий за погодженням з прокурором у клопотанні, є інформацією яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, може бути використана як доказ, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи зазначених осіб, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанови про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК країни, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , та згідно доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України начальнику СКП ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 , на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію по банківській карті № НОМЕР_3 за період з 21.09.2024 до 10.10.2024, а саме:

- інформацію про рух коштів по карті № НОМЕР_3 за період з 21.09.2024 до 10.10.2024 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської карти № НОМЕР_3 за період з 21.09.2024 до 10.10.2024, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про банківській карті № НОМЕР_3 за період з 21.09.2024 до 10.10.2024 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати старшому слідчому СВ ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , та згідно доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України начальнику СКП ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 , на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію по банківській карті № НОМЕР_3 за період з 21.09.2024 до 10.10.2024, а саме:

- інформацію про рух коштів по карті № НОМЕР_3 за період з 21.09.2024 до 10.10.2024 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської карти № НОМЕР_3 за період з 21.09.2024 до 10.10.2024, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про банківській карті № НОМЕР_3 за період з 21.09.2024 до 10.10.2024 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Після проведення експертиз, оригінали вилучених документів підлягають негайному поверненню до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Згідно вимог ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1