Справа № 559/3368/24
Провадження № 1-кс/559/285/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

"08" травня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000569 від 09 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

слідча обґрунтовує клопотання тим, що 07.09.2024 року о 15:29 год. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 11600 грн. із банківської картки ОСОБА_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що були перераховані на невідому банківську картку. Зі слів заявника він за жодним посилання не переходив, нікому ніяких паролів не надавав. У подальшому 10 жовтня 2024 року на підставі ухвали судді Дубенського міськрайонного суду проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримано інформацію по банківській карті № НОМЕР_1 , що належить потерпілому та встановлено, що 07.09.2024 о 15 год. 29 хв. здійснено переказ грошових коштів у сумі 11600 грн., які переказані на банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На виконання ухвали слідчого судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області про дозвіл на тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_2 , яку скеровано на виконання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 05.11.2024 надійшов на адресу Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області лист від володільця інформації про те, що банківська картка № НОМЕР_2 емітована в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У ході проведення досудового розслідування з метою встановлення особи, яка вчинила це кримінальне правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, зокрема, до інформації, що знаходиться в володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України та без її участі, в зв`язку з зайнятістю в слідчих діях по іншому кримінальному провадження. Клопотання підтримує.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000569 від 09 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, проведено допит потерпілого. Досудовим слідством з`ясовано, що грошові кошти в сумі 11600 гривень були переказані з карткового рахунку потерпілогота на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, якими володіють банки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо. Однак, слідча просить надати тимчасовий доступ до речей і документів за період із 01.09.2024 до 05.05.2025, а подія мала місце 07.09.2024, тому слідча суддя задовольняє клопотання частко, надавши дозвіл на тимчасовий доступ за період часу строком 2 місяці.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити частково. Надати дозвіл слідчим СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, які перебувають у складі слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридичну адреса: АДРЕСА_1 ) або у його структурному підрозділі, а саме:

- деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні цією банківською карткою № НОМЕР_2 із зазначенням місць зняття коштів і їх сум, інформації про банківські карткові рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із зазначеної банківської картки, з зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період із 01.09.2024 до 01.11.2024;

- копії усіх документів, що містять персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_2 , а також інформацію про прив`язку мобільних номерів до цієї банківської картки за період із 01.09.2024 до 01.11.2024;

- інформацію про історію авторизації, при користуванні даним рахунком і ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему мобільного банкінгу, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, що були використані за банківською карткою № НОМЕР_2 (доступ до системи клієнт-банк), із можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації -оптичний носій (диск) за період часу з 01.09.2024 до 01.11.2024.

Встановити строк дії ухвали до 08.07.2025.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1