Справа № 559/4382/24
Провадження № 1-кс/559/295/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

"14" травня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000708 від 09.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що 09.11.2024 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 09.11.2024 близько 14 год. 18 хв. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , загальною сумою 5 000 гривень трьома переказами з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що близько 14 год. 20 хв. потерпіла ОСОБА_5 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де побачила, що з її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було списано грошові кошти в розмірі 5 000 гривень двома переказами по 2 000 гривень, та одним переказом в сумі 1 000 гривень.

У ході виконання доручення, відділом протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції була встановлено, що з картки потерпілої № НОМЕР_1 відбулись наступні операції:

09.11.2024 о 14:18:03 відбувся переказ грошових коштів у сумі 2000 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , який емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 09.11.2024 о 14:18:26 відбувся переказ грошових коштів у сумі 2000 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , який емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 09.11.2024 о 14:18:45 відбувся переказ грошових коштів у сумі 1000 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , який емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно серсвісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 09.11.2024 об 14:44:30 з банківського рахунку № НОМЕР_2 відбувся переказ грошових коштів в сумі 12297 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 емітований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Згідно серсвісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 09.11.2024 об 14:44:30 з банківського рахунку № НОМЕР_3 відбувся переказ на грошові рахунки :09.11.2024 о 14:47:25 відбувся переказ грошових коштів у сумі 11760 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 , який емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». 09.11.2024 о 14:47:25 відбувся переказ грошових коштів у сумі 9520 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_5 емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Згідно серсвісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 09.11.2024 об 16:44:50 з банківського рахунку № НОМЕР_4 відбувся переказ грошових коштів в сумі 18050 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_6 емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

На даний час в ході проведення досудового розслідування з метою встановлення особи яка здійснила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківських карткок: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , а саме деталізованої інформації про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 за період часу з 01.11.2024 по 05.12.2024.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України та без її участі, в зв`язку з зайнятістю в слідчих діях по іншому кримінальному провадження. Клопотання підтримує.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000708 від 09.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим слідством з`ясовано, що невідомою особою з карткових рахунків потерпілої, що належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " були списані грошові кошти,

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести задопомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, якими володіють АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код за ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , АДРЕСА_3 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код за ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , АДРЕСА_4 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 » код за ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , АДРЕСА_5 , а саме:

До деталізованої інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 за період часу з 01.11.2024 по 05.12.2024 із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи);

До інформації, на які банківські картки (рахунки) були перераховані грошові кошти з банківських карткок: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 за період часу з 01.11.2024 по 05.12.2024;

До повних даних власників банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 із наданням підтверджуючих документів (копії паспорту, копії ідентифікаційного коду, номера мобільного телефону);

До повної інформації по всіх рахунках які відкриті на власників банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 ;

До інформації про історію авторизації, при користуванні картками № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через системи мобільних застосунків за період часу з 01.11.2024 по 05.12.2024 з вказанням системних кодів, а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації.

Встановити строк дії ухвали до 14.07.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1