Провадження № 1-кс/127/6284/25
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

27 травня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), поданого в рамках кримінального провадження № 0000011 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні Сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000011 від 30.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним дізнанням встановлено, що до ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 проживає в АДРЕСА_3 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом, ввівши потерпілу в оману заволоділа її коштами в сумі 21000 грн. які потерпіла перерахувала на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Відповідно до ст. 214 КПК України, 30.01.2025 відомості по даному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 22.01.2025 об 13 год. 11 хв. мені в месенджер «телеграм» надійшло повідомлення від її подруги ОСОБА_5 (підписана як ОСОБА_6 ) із питанням чи маю вона можливість позичити їй 21000 грн. до наступного дня. потерпіла відповіла, що може та вона запитала, чи може їх скинути на карту, на що остання погодилася. В подальшому потерпіла через соціальний месенджер «Telegram» надіслала ОСОБА_4 номер кати, на який її потрібно було перерахувати гроші, а саме НОМЕР_1 емітованим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Проте спочатку, у повідомлені було пропущено одну цифру із номера банківської картки. В подальшому в потерпілої щось не виходило здійснити переказ коштів та вона попросила нібито свою подружку передзвонити так як останній було не зручно писати, однак вона не дзвонила, а запропонувала інший номер карти, а саме НОМЕР_2 . Однак в той час операція по перерахунку коштів з банківської картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілої № НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_1 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 21000 (21105 з урахуванням комісії) грн. пройшла успішно, а саме о 13 год. 19 хв. через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому потерпіла їй продовжувала писати та запитувати, що в неї сталось, може їй грошей відправити, однак реакції ніякої не було, а тому ОСОБА_4 зрозуміла, що щось тут не так. Також потерпіла звернула увагу, що вона чомусь написала мені російською мовою, що останню здивувало, а тому вона одразу ж до неї зателефонувала на мобільний та вона повідомила, що її акаунт в месенджері «Телеграм», взламано та ніякі кошти їй не потрібно.

Під час проведення дізнання 13.03.2025 було проведено тимчасовий дорступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час огляду документів було всатновлено що банківська картка № НОМЕР_1 зареєстрована на гр. гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 , фінансовий номер який закріплений за банківською карткою НОМЕР_5 . Також встановлено що з карткового рахунку № НОМЕР_1 22.01.2025 13:26:19 грошові кошти в сумі 23038 грн. перераховано на банківську картку № НОМЕР_6 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В подальшому вищевказаний картковий рахунок був використаний для розрахунків у торгових точках у м. Вінниця, а саме:

22.01.2025 13:43:07 розрахунок в сумі 599,20грн., еквайр ID 458120

tid S1VI0CKL, в торгівельній точці « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованій за адресою:

м. Вінниця;

- 23.01.2025 15:11:15 розрахунок в сумі 981,65грн., еквайр ID 458120

tid S1VI0S6A, в торгівельній точці « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованій за адресою:

м. Вінниця;

- 23.01.2025 15:15:03 розрахунок в сумі 191,10грн., еквайр ID 414950

tid F0186789, в торгівельній точці « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованій за адресою: м. Вінниця;

- 23.01.2025 15:41:01 розрахунок в сумі 1850грн., еквайр ID 414950

tid S0100013, в торгівельній точці « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованій за адресою: м. Вінниця.

Під час проведення дізнання 07.04.2025 було проведено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Під час огляду даних документів було встановлено що картковий рахунок № НОМЕР_6 належить гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_12 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , користується м.н.т. НОМЕР_7 .

З метою повного і всебічного проведення дізнання по даному кримінальному провадженні та встановлення особи, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, встановлення осіб які користуються номерами мобільних телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_5 , у зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні в операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому та електронному вигляді інформації у вигляді вхідних, вихідних дзвінків по номерах телефонів НОМЕР_4 та НОМЕР_8 в період часу з 00:00 годин 01.01.2024 по момент винесення ухвали слідчим суддею, та у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00:00 годин 01.01.2024 по момент винесення ухвали слідчим суддею дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу з`єднання, дати та часу з`єднання, тривалості, азимуту та адреси базової станції та рух коштів по мобільних рахунках, що може допомогти встановити всі обставини, що мають значення у розкритті вказаного кримінального правопорушення. Процедура такого вилучення вказаних документів та відомостей не може негативно вплинути на діяльність операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, керуючись ст. ст. 40-1, 110, 131, 132, 159, 160, 161, 162 КПК України, старший дізнавач просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Старший дізнавач в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням старшого дізнавача підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче останній мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих старшим дізнавачем підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та членам групи дізнавачів, на тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в друкованому та електронному вигляді, які містять інформацію у вигляді вхідних, вихідних дзвінків по номерах телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_5 в період часу з 00:00 годин 01.01.2024 по дату постановлення ухвали слідчим суддею, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу з`єднання, дати та часу з`єднання, тривалості, азимуту та адреси базової станції та рух коштів по мобільних рахунках, та надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) в друкованому та електронному вигляді, які містять інформацію у вигляді вхідних, вихідних дзвінків по номеру телефону НОМЕР_4 та НОМЕР_8 , в період часу з 00:00 годин 01.01.2024 по дату постановлення ухвали слідчим суддею, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, тип з`єднання, дати та часу з`єднання, тривалості та місця розташування базових станцій, а також інформацію про рух грошових коштів по номеру мобільного телефона НОМЕР_4 та НОМЕР_8 (хто отримав грошові кошти і куди були переведені або де і ким були отримані в якості готівки).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_9