Справа № 163/1327/25
Провадження № 1-кс/163/294/25
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 липня 2025 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000077 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що відповідно до внесених у ЄРДР відомостей в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000021 встановлено, що в період часу з 17.08.2023 по 28.08.2023 невстановлена особа, ввійшовши в довіру до ОСОБА_5 , під приводом продажу автомобіля, шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами в сумі близько 100 000 гривень, які він самостійно перерахував із карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 на не встановлений досудовим розслідуванням рахунок.

В ході проведення досудового розслідування оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_5 з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив шість переказів на карткові рахунки, а саме:

- 26.08.2023 із свого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив 3 перекази грошових коштів в загальній сумі 46 000 грн на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ;

- 20.08.2023 із свого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив 1 переказ грошових коштів в загальній сумі 10 000 грн на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ;

- 20.08.2023 із свого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив 1 переказ грошових коштів в загальній сумі 22 600 грн на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ;

- 26.08.2023 із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить його знайомій здійснив 1 переказ грошових коштів в загальній сумі 20100 грн на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ;

За таких обставин у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні повної інформації щодо руху коштів по банківських картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 20.08.2023 року по даний час.

На думку дізнавача, указана інформація може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Дізнавач до клопотання додав заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження по зазначеному в клопотанні факту за ознаками ч.1 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 26 квітня 2025 року за № 0000077, що підтверджено відповідним витягом.

Підставою для реєстрації цих відомостей в ЄРДР слугував рапорт інспектора-чергового відділення поліції № 1 Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області від 25.04.2025 та рапорт старшого слідчого цього відділення поліції від 25.04.2025.

Ознаки вчинення шахрайських дій щодо ОСОБА_5 попередньо вбачаються із протоколу прийняття його заяви про кримінальне правопорушення та його допиту як потерпілого.

Квитанціями від 26.08.2023, платіжними інструкціями від 20, 28.08.2023 підтверджується факт переказу готівки потерпілим з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , на які потерпілий перевів кошти, матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

В цей же час, в клопотанні дізнавач просить отримати тимчасовий доступ за період з 20.08.2023 по даний час, тобто по 01.07.2025, однак необхідності в отриманні доступу за такий тривалий період не зазначає, а тому в цій частині клопотання до задоволенню не підлягає.

На думку слідчого судді надання органу досудового розслідування тимчасового доступу за період зарахування коштів потерпілого на банківські рахунки невстановлених осіб буде достатнім для встановлення анкетних даних цих осіб та проведення подальших слідчий дій з ними.

Таким чином, підстави внесеного дізнавачем клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані, окрім зазначеного в клопотанні періоду отримання інформації.

Отже, встановлено підстави для часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати в кримінальному провадженні № 0000077 начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , дізнавачам сектору дізнання ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення інформації про банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 17.08.2023 по 28.08.2023, а саме:

- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- копії документів, на підставі яких були відкриті банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- інформації про зміну карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , зокрема, зміну анкетних даних власників, абонентських номерів закріплених за вказаними банківськими картками, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаної картки грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти;

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , (про переказ та отримання коштів) грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за допомогою яких здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номера мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по картках, відправлялись повідомлення з даних номерів мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунках;

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів по картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- відомості щодо входу в мережу, а саме ІР адрес під час використання додатку за картами абонента по картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- час та дату зміни РІN коду карт № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , з метою авторизації клієнта;

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- історію авторизації по вищевказаних банківських картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/карткахна який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 01 вересня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1