Справа № 484/1118/25
Провадження № 1-кс/484/608/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.07.2025 м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000976, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2,3 ст.307, ч.1,2 ст.309, ч.1 ст.263 КК України, клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000976 від 03.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2,3 ст.307, ч.1,2 ст.309, ч.1 ст.263 КК України.

В межах цього кримінального провадження слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що в ході розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що з 2024 року (точний час та дату слідством не встановлено) встановлені слідством особи за попередньою змовою між собою, розподіливши між собою ролі, використовуючи логістичні компанії України та передачу психотропних речовин «з рук в руки», здійснюють незаконне придбання, зберігання, пересилання, перевезення та збут психотропної речовини та наркотичних засобів на території міста Первомайська та Первомайського району Миколаївської області.

Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0000976 від 03.10.2024, за ознаками ч.ч.1,2,3 ст. 307, ч. 1,2 ст. 309, ч. 1 ст. 263 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було повідомлено про підозру ОСОБА_4 , який причетний до вказаних кримінальних правопорушень.

Вищевказана особа отримує оплату за психотропну речовину за допомогою своїх банківських карток.

Зважаючи на вищевикладене виникла необхідність у отриманні детальної інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо ОСОБА_4 , який відкрив та здійснює операції за допомогою власної банківської картки, руху коштів по вказаному рахунку надасть змогу довести причетність останнього до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 307 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Слідчий та прокурор в судове засідання, для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, не з`явились, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Вивчивши клопотання слідчого ОСОБА_3 та додані до нього матеріали, заяви слідчого та прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Відповідно до ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до ст. 162 КПК України відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні.

Доступ слід надати в межах строку досудового розслідування, тобто до 24.07.2025.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати групі слідчих Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, а саме: слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:

- які номери банківських карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровані за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , копію документів, поданих для відкриття вищевказаних банківських рахунків та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаним банківським рахункам (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, у період часу з 8:00 години 01.01.2025 по 25.04.2025;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказаний банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 8:00 години 01.01.2025 по 25.04.2025;

- відомості чи підключена до банківських карток ОСОБА_4 , послуга « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

- відомості щодо номеру телефону, на який надходять СМС повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів за зазначеними банківськими рахунками ОСОБА_4 , та інші операції у період часу з 8:00 години 01.01.2025 по 25.04.2025;

- за ким зареєстрована банківська картка за № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копії документів, поданих для відкриття вищевказаної картки (рахунку);

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття, надходження грошових коштів) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 01.01.2025 по 25.04.2025;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжну картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2025 по 25.04.2025;

- інформації або документів, про те, який фінансовий номер телефону прив`язаний до вказаної банківської картки (рахунку), чи можливо була зміна фінансового номеру, якщо так то на який, з зазначенням номеру та часу;

- ІР адреси пристроїв з яких були здійсненні входи до банківських карток вищевказаного банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації про облікові записи з яких здійснювались операції по вищевказаній банківській картці (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- за ким зареєстрована банківська картка за № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копії документів, поданих для відкриття вищевказаної картки (рахунку);

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття, надходження грошових коштів) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 01.01.2025 по 25.04.2025;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжну картку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2025 по 25.04.2025;

- інформації або документів, про те, який фінансовий номер телефону прив`язаний до вказаної банківської картки (рахунку), чи можливо була зміна фінансового номеру, якщо так то на який, з зазначенням номеру та часу;

- ІР адреси пристроїв з яких були здійсненні входи до банківських карток вищевказаного банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації про облікові записи з яких здійснювались операції по вищевказаній банківській картці (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- за ким зареєстрована банківська картка за № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копії документів, поданих для відкриття вищевказаної картки (рахунку);

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття, надходження грошових коштів) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 01.01.2025 по 25.04.2025;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжну картку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2025 по 25.04.2025;

- інформації або документів, про те, який фінансовий номер телефону прив`язаний до вказаної банківської картки (рахунку), чи можливо була зміна фінансового номеру, якщо так то на який, з зазначенням номеру та часу;

- ІР адреси пристроїв з яких були здійсненні входи до банківських карток вищевказаного банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації про облікові записи з яких здійснювались операції по вищевказаній банківській картці (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Доступ надати в межах строку досудового розслідування, тобто до 24.07.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст.165 КПК України ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_13