Справа № 592/6807/25
Провадження № 1-кс/592/3010/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 квітня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 15.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.1 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що 15.02.2025 року відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.02.2025 невстановлена особа шляхом обману ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила їй через зламаний аккаунт «Інстаграм» неправдиві відомості щодо грошової допомоги та в подальшому заволоділа грошовими коштами в сумі 26486 гривень, які ОСОБА_4 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , чим спричинила ОСОБА_4 матеріального збитку на зазначену суму.

Встановлено, що за результатами перевірки за інформаційними системами наявними у УПК Сумській області, було встановлено, що банківською картою НОМЕР_1 14.02.2025 року о 03.50 год був розрахунок на суму 171,44 в установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також було встановлено, що дана установа це АЗС в м. Нідерланди.

Зважаючи на.вищевикладене, а також те, що потерпіла ОСОБА_4 , шляхом обману переказала грошові кошти на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів у яких міститься повна інформація про рух коштів на банківському рахунку відкритому у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а також відомості про банківські операції по зазначеному рахунку (зокрема безготівковий розрахунок) в період часу з 13.02.2025 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу.

Отримати зазначені відомості в інший спосіб не можливо, крім як витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

В судове засідання дізнавач СД ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ОСОБА_3 , не з`явився.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- документи, що перебувають у віданні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Сумській філії, розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься повна інформація банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:

- дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

- дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти у період часу з 13.02.2025 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу;

- дані про дату та час перерахування коштів на картку № НОМЕР_1 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 13.02.2025 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 13.02.2025 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 13.02.2025 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу;

- інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за банківською карткою № НОМЕР_1 у період часу з 13.02.2025 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу.

Всю інформацію надати в друкованому або в електронному вигляді на носіїв інформації, з метою долучення даної інформації до кримінального провадження№ 0000041.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Сумській філії, розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається дізнавачу СД ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_7 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1