Справа № 638/7619/25
Провадження № 1-кс/638/1324/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ № 2 СВ Ізюмського районного управління поліції ГУ НП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000349 від 21.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В :

До суду надійшло СВ № 2 СВ Ізюмського районного управління поліції ГУ НП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000349 від 21.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 18.03.2025 АДРЕСА_1 невстановленні особи, шляхом введення в оману, під приводом продажу товару на « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом фішингу, з-за допомогою моб. телефону НОМЕР_1 , заволоділи грошовими коштами заявниці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 на загальну суму 37687 гривень.

З пояснень потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 18.03.2025 остання виклала оголошення про продаж штанів на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де вказала суму продажу 2100 гривень, після чого, 18.03.2025 останній надійшло повідомлення на месенджер «Вайбер» від моб. тел. НОМЕР_3 стосовно купівлі штанів, та посиланням на ІНФОРМАЦІЯ_1 - доставку оплатою товару, де потерпіла вказала дані своєї картки та через декілька хвилин на мобільний телефон потерпілої надійшли повідомлення, про зарахування грошових коштів на картку потерпілої у сумі 10000 гривень та 27637 гривень, та з потерпілою зв`язався адміністратор « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надіслав реквізити для переказу вказаних коштів, повідомивши, що виникла технічна помилка. В подальшому ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти з банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 у сумі 10000 гривень та 27637 гривень, після чого зрозуміла, що повідомлення про зарахування грошових коштів, які надходили на мобільний телефон ОСОБА_5 були несправжніми.

Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, причетних до заволодіння грошових коштів ОСОБА_5 необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка має доказове значення по провадженню як речові докази, для встановлення факту заволодіння грошовими коштами та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві і може сприяти розкриттю злочину.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала заяву про слухання справи за її відсутності, клопотання просила задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » слідчому слідчого відділу Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 задоволенню не підлягає, оскільки вказана особа, згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000349 від 21.03.2025 не зазначена в якості слідчого, яка здійснює досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі, а також неможливість іншими способами довести вказані обставини. Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ № 2 СВ Ізюмського районного управління поліції ГУ НП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000349 від 21.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання копій документів у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на рахунок АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) у банківській установі; інформації про використання рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з картки (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній картці; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 20.03.2025 по 22.03.2025 з можливістю отримання копій документів в паперовому або електронному вигляді.

В іншій частині клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1