Справа № 346/2678/25
Провадження № 1-кс/346/967/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря с/з ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 01 травня 2025 року за № 0000371, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні слідча зазначає, що 30 квітня 2025 року до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що з липня 2024 року по даний час, вона здійснювала спілкування з особою на ім`я « ОСОБА_5 », який назвавшись військовим увійшов в довіру останній. В результаті чого ОСОБА_4 під приводом отримання дорогоцінної посилки від вказаної особи, в якості оплати послуг з доставки, введена в оману, в період дії воєнного стану, запровадженого на території України, здійснила грошові перекази декількома платіжними транзакціями на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в загальній сумі 364 000 грн., що заподіяло їй значну майнову шкоду.

В рамках даного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо руху коштів по банківських картках № № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , на які потерпіла здійснювала перекази грошових коштів.

В ході виконання тимчасового доступу встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 видана на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 . Фінансовий номер телефону: НОМЕР_6 . Інформація про перерахування чи зняття коштів відсутня.

Банківська картка № НОМЕР_2 видана на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса проживання (реєстрації): АДРЕСА_2 , фінансовий номер телефону НОМЕР_7 . Встановлено, що по банківській карті присутній рух коштів, а саме: з банківської картки № НОМЕР_2 відбувся переказ грошових коштів 29.04.2025 в сумі 444 грн., на банківську картку № НОМЕР_8 .

Також, банківська картка № НОМЕР_3 видана на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса проживання (реєстрації): АДРЕСА_3 , РНОКПП: НОМЕР_9 , документ, що посвідчує особу: паспорт (Idкарта) НОМЕР_10 , виданий 18.05.2023р., фінансовий номер телефону: НОМЕР_11 . В подальшому з банківської картки № НОМЕР_3 відбувся переказ грошових коштів різними сумами в період з 29.04.2025 по 01.05.2025 на наступні банківські картки НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 .

Крім цього, банківська картка № НОМЕР_4 видана на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса проживання (реєстрації): АДРЕСА_4 , РНОКПП: НОМЕР_18 , документ, що посвідчує особу: Паспорт (Idкарта) НОМЕР_19 , виданий 09.04.2024р., фінансовий номер телефону: НОМЕР_20 . Так, з банківської картки № № НОМЕР_4 відбувся 29.04.2025 переказ грошових коштів в сумі 26 грн., на банківську карку № НОМЕР_21 .

Банківська картка № НОМЕР_5 видана на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса проживання (реєстрації): АДРЕСА_5 , документ, що посвідчує особу: Паспорт ID документ: НОМЕР_22 , виданий 30.09.2022 року, фінансовий номер телефону: НОМЕР_23 . Так, по банківській картці № НОМЕР_5 , відбулись 29.04.2025 в період з 13.12 год., по 15 17 год відбулись перекази грошових коштів різними сумами на наступні банківські картки: НОМЕР_24 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ;

Банківські картки № НОМЕР_17 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_33 ; № НОМЕР_34 , № НОМЕР_14 на якібули здійснені перекази грошових коштів емітовані АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 .

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю зняття їх копій ( в тому числі і електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які ЄДРПО банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_35 , МФО НОМЕР_36 , за банківськими картками: № НОМЕР_17 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_33 ; № НОМЕР_34 , № НОМЕР_14

призначень платежів Слідча зазначила, що отримані відомості та документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Слідча в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд справи у її відсутності.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувані слідчим відомості самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженні та іншим чином їх отримати неможливо.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_35 , МФО НОМЕР_36 , а саме:

- інформація про особу (осіб), на ім`я якої (яких) був відкриті банківські картки № НОМЕР_17 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_33 ; № НОМЕР_34 , №№ НОМЕР_14 (надати копії документів, на підставі яких було відкритий банківський рахунок. Дата відкриття банківського рахунку, якщо рахунок відкритий через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація банківського рахунку відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати IP-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою;

- інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_17 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_33 ; № НОМЕР_34 , № НОМЕР_14 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, із вказанням платіжної системи (платіжного сервісу) за період з 29 квітня 2025 року по дату виконання ухвали;

- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_17 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_33 ; № НОМЕР_34 , №№ НОМЕР_14 за період з 29.04.2025 по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді);

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаного рахунку, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо);

- у випадку перерахунку коштів з банківського рахунку на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить;

- наявність інших банківських карток та рахунків емітовані у даній банківській установі особі якій належить вказаний банківський рахунок, та подальший рух коштів по них в період з 29.04.2025 по дату виконання ухвали, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

Виконання ухвали суду доручити слідчій СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення носіїв зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1