Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/910/25 Провадження № 1-кс/475/150/25
У Х В А Л А

18.08.2025смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,.погоджене начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000037 від 05.08.2025 за ознаками ч.1 ст. 182 КК України,

в с т а н о в и л а:

Дізнавач СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,.за погодженням з начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000037 від 05.08.2025 за ознаками ч.1 ст. 182 КК України.

В клопотанні дізнавач зазначив, що 04.08.2025 до ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в січні 2024 року невідома особа шляхом використання його конфіденційних даних оформила на його ім`я онлайн-кредит у фінансовій установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без його відома, дозволу на використання та поширення конфіденційної інформації про себе не надавав.

05.08.2025 вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000037, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.І ст.182 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що невідома особа шляхом підтвердження операції через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтвердила оформлення кредитного зобов`язання на суму 8600 грн., які надійшли на банківську картку потерпілого № НОМЕР_1 , та в подальшому грошові кошти були перераховані на наступні картки, без відома потерпілого ОСОБА_5 .

З огляду на вище викладене, у органа досудового розслідування виникає необхідність отриманні інформації про подальший рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 , а також відомостей про власника вказаного рахунку, інше.

Дана інформація має суттєве значення під час розслідування кримінального провадження, а тому дізнавач звернувся з вказаним клопотанням і просить про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з можливістю її вилучення.

Дізнавачв в клопотанні просив розглядати клопотання без його участі та просив про його задоволення .

Представник AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.182 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Речі і документи, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання .

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю , які перебувають у володінні AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » адреса знаходження: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 ); адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ,, з можливістю вилучення у відділені " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою : АДРЕСА_3 , та зобовязати службових осіб надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 наступні документи:

- повні анкетні відомості щодо власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 , а також копії документів на вказану особу, а саме: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- роздруківки руху грошових коштів по банківському картковому рахунку за номером АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_1 , на який 29.01.2024 надійшли кредитні грошові кошти в сумі 8600 гривень, а саме із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані), у період з 25.01.2024 по 01.04.2024;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних та телефонних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_1 , у разі користування його власником web-банкІнгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та виходів в особистий кабінет власника в період з 25.01.2024 по 01.04.2024;

- фото / відео матеріали щодо зняття, переказу коштів в терміналах (банкоматах) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з карткового рахунку за № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень (банкоматів), де відбувались зняття коштів по даному рахунку, в період з 25.01.2024 по 01.04.2024.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 17 жовтня 2025 року.

Попередити посадових осіб AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1