15.07.2025 Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/6230/25
Провадження № 1-кс/644/835/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2025 року м. Харків

Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за № 0000128 від 19.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання.

Клопотання вмотивовано тим, що дізнавачем СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128 від 19.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка надала показання, що 13.03.2025, близько 22:00, знаходилась вдома та зайшла платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для пошуку собаки породи «мальтипу». Гортаючи оголошення на торгівельній платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », побачила об`яву з продажу, в якій написано, що продається собака породи «Мальтипу» близько 4 місяців. Потерпіла ОСОБА_5 написала продавцю на ім`я ОСОБА_6 щодо актуальності об`яви, на що остання підтвердила її актуальність, повідомила, що для більше детальної інформації скине фотографії собаки в телеграм акаунт ІНФОРМАЦІЯ_3 . На наступний день, 14.03.2025 року, приблизно об 11 годині 00 хвилин, потерпіла зайшла в месенджер «Telegram» за посиланням, акаунтом ОСОБА_7 , для покупки собаки породи «Мальтипу». Продавець на ім`я ОСОБА_6 , повідомила, що посилка буде йти перевізником « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Надалі, потерпіла ОСОБА_5 спитала у продавця на ім`я ОСОБА_6 , як буде здійснюватись оплата за собаку, на що ОСОБА_6 відповіла, завдаток або повна оплата відразу, а також потрібні дані, щоб перед відправкою переписати цуценя. Потерпіла спитала у продавця скільки коштує дівчинка собаки, на що продавець ОСОБА_6 вказала вартість 6000 гривень, та потерпіла отримала смс в месенджері «Telegram» з номером банківської карти НОМЕР_1 . Цього дня, потерпіла ОСОБА_5 зі своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти у розмірі 6000 гривень на платіжну карту НОМЕР_1 . Через деякий час потерпіла ОСОБА_5 написала смс перевізнику « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 у в месенджері «Telegram» з акаунтом ОСОБА_9 , який надала ОСОБА_6 , ОСОБА_8 пообіцяв привезти цуценя до м. Харкова, але потерпіла ОСОБА_5 помітила, що ОСОБА_8 та ОСОБА_6 видалили свої переписки з телеграм каналу.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що картка № НОМЕР_1 видана ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В результаті проведення тимчасового доступу до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 встановлено, що власником картки є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . 14.03.2025 з платіжної карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 о 17:00:48 відбувся переказ грошових коштів на платіжну карту НОМЕР_3 , відбулось зарахування грошових коштів у розмірі 6000 гривень.

Також у ході досудового розслідування встановлено, що картка № НОМЕР_3 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Таким чином, у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої видано банківську картку НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 14.03.2025 по теперішній час, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за допомогою яких проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 14.03.2025 по теперішній час, це б сприяло встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Дізнавач та прокурор до суду не з`явились, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Дізнавачем та прокурором подано заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що 19.03.2025 матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000128, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що дізнавач довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за № 0000128 від 19.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачам, що входять до складу групи дізнавачів в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000128 від 19.03.2025, а саме: дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , прокурорам що входять до складу групи прокурорів, а саме: прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , що здійснюють процесуальне керівництво в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000128 від 19.03.2025 терміном на два місяці з дня постановлення ухвали, тимчасовий доступ, до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки та рахунків, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 14.03.2025 по 15.07.2025 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за допомогою яких проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 14.03.2025 по 15.07.2025 року, з можливістю отримання доступу до вказаної інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто, до 15.09.2025 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1