Справа № 203/2333/25
Провадження № 1-кс/0203/2245/2025
УХВАЛА

04 червня 2025 року слідчий суддя Центрального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000695 від 06.03.2025 року за ч. 2 ст. 308 КК України,

ВСТАНОВИВ:

29 травня 2025 року до Центрального районного суду міста Дніпра звернувся слідчий СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000695 від 06.03.2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 308 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначив, що 05.03.2025 до Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт начальника ВКП Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області про те, що певні особи шляхом шахрайства заволоділи наркотичним засобом «метадон» у медичних закладах у місті Дніпрі, а саме у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ Медичний центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », серед яких:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з яким 01.11.2024 року було укладено Договір про надання медичних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де останній отримував програму замісної підтримувальної терапії з 01.11.2024 до 03.05.2025. Зокрема, 28.03.2025 було укладено Договір про надання медичних послуг ТОВ Медичний центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де останній отримував програму замісної підтримувальної терапії з 28.03.2025 до 08.05.2025;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з яким 23.09.2024 було укладено Договір про надання медичних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де останній отримував програму замісної підтримувальної терапії з 23.09.2024 до 03.05.2025. Зокрема, 15.01.2025 було укладено Договір про надання медичних послуг ТОВ Медичний центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де останній отримував програму замісної підтримувальної терапії з 15.01.2025 до 13.05.2025;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з яким 01.07.2024 було укладено Договір про надання медичних послуг ТОВ Медичний центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де останній отримував програму замісної підтримувальної терапії з 01.07.2024 до 13.05.2025. Зокрема, 10.02.2025 було укладено Договір про надання медичних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де останній отримував програму замісної підтримувальної терапії з 10.02.2025 до 06.05.2025.

У ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено наявність рахунків, а саме:

- розрахунковий рахунок ТОВ Медичний центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 ;

- розрахункові рахунки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_2 , який є засновником та керівником ТОВ Медичний центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- розрахунковий рахунок ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , яка виконує роль адміністратора ТОВ Медичний центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_6 ;

- розрахунковий рахунок ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_7 , яка відповідальна за створення ряду суб`єктів господарювання з основним видом господарської діяльності спеціалізована медична практика, що в поєднанні з наявністю штату лікарів-психіатрів та дозвільних документів на обіг наркотичних засобів дає їм право порівняно безпечно й легально проводити реалізацію наркотичних речовин НОМЕР_8 , які обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та через які, ймовірно, здійснюється легалізація коштів, отриманих від незаконного обігу наркотичних засобів, за допомогою працевлаштованих осіб у вищевказаних підприємствах.

А також встановлена наявність рахунків, а саме:

- розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_9 ;

- розрахункові рахунки ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_10 , який є засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- розрахунковий рахунок ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_13 , яка виконує роль адміністратора медичного закладу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_14 ;

- розрахунковий рахунок ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_15 , яка відповідає за контроль господарської діяльності вказаних підприємств на території Дніпропетровського регіону НОМЕР_16 , які обслуговуються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та через які, ймовірно, здійснюється легалізація коштів, отриманих від незаконного обігу наркотичних засобів за допомогою працевлаштованих осіб у вищевказаних підприємствах.

У зв`язку з чим, для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, слідчий просить суд:

- надати слідчим СВ ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити інформацію на паперовому та/або магнітному (електронному) носіях, яка наразі перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо розрахункових рахунків, які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , а саме:

- роздруківок (виписок) руху грошових коштів, які відображають надходження та списання грошових коштів за вищевказаним рахунком, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували т яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також копій первинних банківських документів у т.ч. (видаткові, ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів, відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень банку під час проведення операцій щодо зняття грошових коштів, за період часу період часу з 00:00 год. 25.04.2024 по 25.04.2025;

- документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування вищевказаного рахунку, у тому числі: заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження банківським рахунком, інших документів створених або наданих у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням банківського рахунку, електронної адреси та номеру мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень;

- документів, що містять інформацію щодо ІР-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для підключення до Інтернет банкінгу коштів за вищевказаним рахунком, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, іmеі-номерів пристроїв з яких відбувалось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 00:00 год. 25.04.204 по 25.04.2025;

Відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 29.05.2025 року, судову справу №203/2333/25, провадження №1-кс/0203/2245/2025, про тимчасовий доступ до речей і документів, було розподілено слідчому судді ОСОБА_1 , яка передана канцелярією суду та прийнята до провадження 04.06.2025 року.

Судове засідання з розгляду клопотання було призначено на 04.06.2025 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто судом без виклику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

У судове засідання, призначене на 04.06.2025 року, слідчий не з`явився, проте до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя на підставі частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України розглянув клопотання слідчого за його відсутності та без фіксування судового засідання технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши подані матеріали клопотання в їх сукупності, проаналізувавши норми КПК України, вважає за необхідне клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі статтею 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктами 4, 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За приписами частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень статті 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Судом встановлено та матеріалами справи підтверджено, що у провадженні слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000695 від 06.03.2025 року за ч. 2 ст. 308 КК України.

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, слідчим також було долучено витяг з ЄРДР №0000695 від 06.03.2025 року, копію інформування, копію ухвали ІНФОРМАЦІЯ_15 від 17.04.2025 року, копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 19.05.2025 року, копію опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду (постанови прокурора) від 19.05.2025 року, копію договору №1555 про надання медичних послуг від 01.07.2024 року, копію листка призначень хворого ОСОБА_6 , копію договору №621 про надання медичних послуг від 10.02.2025 року, копію листка призначень хворого ОСОБА_6 , копію договору №446 про надання медичних послуг від 01.11.2024 року, копію листка призначень хворого ОСОБА_4 , копію договору №2458 про надання медичних послуг від 28.03.2025 року, копію листка призначень хворого ОСОБА_4 , копію договору №2920 про надання медичних послуг від 22.09.2024 року, копію листка призначень хворого ОСОБА_5 .

У ході досудового розслідування слідчим було встановлено, що ТОВ Медичний центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовуються розрахункові рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_9 , що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », для отримання коштів. Це підтверджується копіями договорів про надання медичних послуг, що відображені у реквізитах сторін договорів.

При цьому слідчий жодним чином не обґрунтував підстави надання тимчасового доступу до розрахункових рахунків: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_1 . Оскільки слідчий не довів належними та допустимими доказами того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовують вказані розрахункові рахунки у своїй діяльності, а лист з інформуванням сам по собі не може вважатися доказом у розумінні ст. 84 КПК України.

Крім того, у клопотанні слідчий жодним чином не обґрунтував доцільність надання тимчасового доступу до запитуваної інформації за період часу з 00:00 год. 25.04.2024 по 25.04.2025, а матеріали клопотання не містять належних та допустимих доказів наявності достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У листі з інформуванням тільки вказано, про те, що необхідно встановити джерела походження коштів, що надходять на рахунки юридичних вищевказаних осіб, а також відстеження подальшого руху цих коштів (приходу та видатку грошових коштів) за період з 25.03.2024 по 25.03.2025 року, щоб встановити механізм легалізації доходів від незаконного обігу наркотичних засобів.

Водночас в матеріалах клопотання містяться копії договорів про надання медичних послуг, укладених між ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 01.07.2024 року, а також між ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 10.02.2025 року, відповідно, та листки призначень препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів хворим, які отримують лікування в стаціонарних або амбулаторних умовах, і виконання цих призначень відносно хворого ОСОБА_6 , планово за період з 01.07.2024 по 25.04.2025 включно.

З огляду на вищевикладене, суд дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000695.

Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000695 від 06.03.2025 року за ч. 2 ст. 308 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити копію інформації на паперовому та/або магнітному (електронному) носіях, яка наразі перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо розрахункових рахунків, які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », НОМЕР_1 , НОМЕР_9 , за період з 01.07.2024 по 25.04.2025 включно.

У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 04.08.2025 року включно.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1