Провадження № 1-кс/592/5575/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000810 від 02.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів та вимоги мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 01.08.2025 до Сумського РУП надійшло рапорт о/у 3-го відділу УПК в Сумській області ДКП НП України ОСОБА_4 про те, що в результаті проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснила несанкціоноване втручання до банківського застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить громадянину ОСОБА_6 та заволоділа коштами (ЄО №75054 від 01.08.2025).

В подальшому було прийнято заяву та опитано гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому згідно довіреності №52-ЮД1 від 15.04.2025 року надано повноваження представляти інтереси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в усіх органах державної влади, органах місцевого самоврядування, правоохоронних органах, у тому числі в органах Прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Національній поліції України, тощо.

В ході опитування останній повідомив, що 12.12.2024 о 14:40 год. невстановлені особи отримали несанкціонований доступ до мобільного застосунку проекту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та оформили шахрайський кредит на ім`я померлої особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (останнє місце проживання: АДРЕСА_1 ). 30.05.2025 до Банку звернулась ОСОБА_8 (мати клієнта банку ОСОБА_6 ) та повідомила про його смерть, яка сталась 01 квітня 2024 року, надавши свідоцтво про смерть.

Таким чином встановлено, що на момент оформлення кредиту ОСОБА_6 був померлим. 3 НОМЕР_1 на НОМЕР_2 . У ході перевірки встановлено, що фінансовий номер клієнта було змінено 20.04.2024 10:47

Таким чином, грошові кошти у розмірі 10 000 грн. були отримані в результаті шахрайських дій невстановлених осіб та надалі переведені декількома транзакціями на картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які емітовані у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_5 , тел. НОМЕР_2 .

На підставі викладеного, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до деталізованих відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період часу з 10.12.2024 по дату ухвалення рішення, а саме: відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказані рахунки, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки тощо (у паперовому та електронному вигляді), інформацію про власників вказаних банківських карт, дані входу в обліковий запис онлайн-банкінку, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у Сумській філії, розташованій за адресою: АДРЕСА_3 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені дізнавачем документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та у Сумській філії, розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали або їх належним чином засвідчені копії, як в паперовому, так і електронному (цифровому) вигляді.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документи, у яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів по банківським карткам « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період часу з 10.12.2024 по дату ухвалення рішення, а саме: відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказані рахунки, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки тощо (у паперовому та електронному вигляді), інформацію про власників вказаних банківських карт, дані входу в обліковий запис онлайн-банкінку.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у Сумській філії, розташованій за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали до 21.09.2025 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , які входять до групи дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000810 від 02.08.2025 року.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1