Справа № 171/1316/23
У х в а л а
іменем України

29 квітня 2025 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув подане в кримінальному провадженні № 0000123 від 28.05.2023 року старшим слідчим СВ ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області кпітаном поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:
11.04.2025 року старший слідчий СВ ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ з метою вилучення документів(їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою огляду та вилучення належним чином завірених копій документів.

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що 27.05.2023 року невстановлена особа зареэстрована в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за нікнеймом ОСОБА_5 ID: НОМЕР_2 під час переписки з ОСОБА_6 про продаж дитячого електромобіля EP S2388, за 2500 гривень, почала здійснювати оплату для замовлення товару через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак грошові кошти були зняті 2 рази по сумі 2499,70 гривень на загальну суму 4999,40 гривень. Для відміни платежу невідома особа в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за нікнеймом ОСОБА_5 ID: НОМЕР_2 надала ОСОБА_6 посилання, яка зайшла за ним та в останньої було знято грошові кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 4550 гривен. Збитку завдано на загальну суму 9549,40 гривень. ЄО 1604 від 27.05.2023

За вказаним фактом 23.04.2023 внесено відомості до ЄРДР № 0000123 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 27.05.2023 року невстановлена особа зареєстрована в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за нікнеймом ОСОБА_5 ID: НОМЕР_2 під час переписки з ОСОБА_6 про продаж дитячого електромобіля EP S2388, за 2500 гривень, почала здійснювати оплату для замовлення товару через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак грошові кошти були зняті 2 рази по сумі 2499,70 гривень на загальну суму 4999,40 гривень. Для відміни платежу невідома особа в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за нікнеймом ОСОБА_5 ID: НОМЕР_2 надала ОСОБА_6 посилання, яка зайшла за ним та в останньої було знято грошові кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 4550 гривен. Збитку завдано на загальну суму 9549,40 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-комунікаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_3 без згоди ОСОБА_6 , як особи, на ім`я якої емітовано платіжну картку фінансово-кредитної системи, незаконно здійснила безготівкові перекази, грошових коштів, за допомогою платіжного сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 а саме:

- 27.05.2023 з рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_3 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в сумі 4550 гривень; деталі транзакції переказ коштів з рахунку через UKR Visa Direct Portmone 853769 E5522744;

- 27.05.2023 з рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_3 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в сумі 2499,70 гривень; деталі транзакції переказ коштів з рахунку через UKR Visa Direct Portmone 853768 E5522744;

- 27.05.2023 з рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_3 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в сумі 2499,70 гривень; деталі транзакції переказ коштів з рахунку через UKR Visa Direct Portmone 853767 E5522744

Відповідно до відомостей наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » платежі здійснені на карту № НОМЕР_5 .

Карта № НОМЕР_5 видана Публічним акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття злочину виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у власності ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме відомості про рух грошових коштів по рахункам клієнта ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що користується карткою № НОМЕР_5 .

Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий просить клопотання задовольнити.

Повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання учасники судового розгляду, у судове засідання не прибули.

Від прокурора та слідчого надійшла заява в якій вони просять розглядати клопотання без їхньої участі.

Слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого СВ ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання документів для використання під час доказування винуватості осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в приміщенні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000123 від 28.05.2023 року старшим слідчим СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ з метою вилучення документів(їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про:

Рух грошових коштів по всім рахункам клієнта ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що користується карткою № НОМЕР_5 в період часу з 26.05.2023 по 26.10.2023;

Номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток, рахунків, акаунту клієнта ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що користується карткою № НОМЕР_5 в період часу з 26.05.2023 по 26.10.2023;

Відео ідентифікації користувача карток, в тому числі при користуванні банкоматом/терміналом, виведенні коштів в готівковий обіг через банкомат/термінал/касу банку, клієнта ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що користується карткою № НОМЕР_5 в період часу з 26.05.2023 по 26.10.2023;

ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу банківської установи що користується карткою № НОМЕР_5 в період часу з 26.05.2023 по 26.10.2023;

Відомості про клієнта ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " користується карткою № НОМЕР_5 (копію заяви та про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта).

Публічному акціонерному товариству " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення документів.

Термін дії даної ухвали - 60 днів з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: