Справа №949/1122/25
Провадження №1-кс/949/378/25
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

10 вересня 2025 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старша слідча СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати надати наступну інформацію:

-відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську карту № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де вона зареєстрована;

-відомості про надходження грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_1 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, з яких вони надійшли, в період з 00.00 год. 08 травня 2025 року по закінчення терміну дії ухвали;

-відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, електронних гаманців чи інших реквізитів, засобів зберігання коштів, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 00.00 год. 08 травня 2025 року по закінчення терміну дії ухвали, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-матеріали фото-, відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 00 год. 08 травня 2025 року по закінчення терміну дії ухвали, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Клопотання обгрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділення ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 від 14 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13 травня 2025 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 про те, що 09 травня 2025 року невідома особа, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа його грошовими коштами в сумі 61800 грн., які знаходилися на його банківських картах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 09 травня 2025 року близько 12.00 год. він побачив повідомлення у групі для комунікації жителів с. Кривиця Сарненського району Рівненської області «Сучасне село» від невідомої особи на ім`я ОСОБА_6 , в якому була інформація про можливість оформлення заявки на отримання грошової допомоги від держави та онлайн посилання. Перейшовши за даним посиланням, він побачив заявку, в якій необхідно було вказати свої персональні дані та дані своєї банківської карти, що він і зробив. Після того йому відразу почали надходити SMS-повідомлення з кодами-підтвердження від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Побачивши дані SMS-повідомлення, він зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 , де оператор банку повідомив йому, що з його банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) списані грошові кошти на загальну суму 61800 грн.

Відповідно до виписки по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_5 , 09 травня 2025 року о 12.06 год. та о 12.08 год. було здійснено два перекази грошових коштів в сумах 29200 грн. та 29600 грн. на невстановлену банківську карту.

Відповідно до виписки по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , належної ОСОБА_5 , 09 травня 2025 року о 12.12 год., о 12.12 год. та о 12.13 год. було здійснено три перекази грошових коштів в сумі 1000 грн кожен на невстановлену банківську карту.

В ході здійснення тимчасового доступ до речей і документів, а саме до банківських карток ОСОБА_5 , емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було встановлено, що 09.05.2025 грошові кошти в сумах 29200 грн. та 29600 грн., 1000 грн., 1000 грн. та 1000 грн. були переказані на банківську карту № НОМЕР_1 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника. У зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у отриманні доступу до речей та документів, а саме у отриманні виписки про власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та здійснені грошові операції в період з період з 08 травня 2025 року по закінчення терміну дії ухвали, що в подальшому дасть змогу встановити, чи дійсно надходили на дану карту грошові кошти, чи знімались з неї кошти, якщо знімались, то коли і в якому терміналі, або чи перераховувались грошові кошти із даного банківського рахунку, та в разі перерахування, на яку саме банківську картку або рахунок вони перераховувались, що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.

Старша слідча СВ ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, подавши заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує повністю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неприбуття суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 13 травня 2025 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 про те, що 09 травня 2025 року невідома особа, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа його грошовими коштами в сумі 61800 грн., які знаходилися на його банківських картах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

13 травня 2025 року відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та здійснені грошові операції в період з період з 08 травня 2025 року по закінчення терміну дії ухвали, що в подальшому сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за №0000130 від 13 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та те, що іншими способами підтвердити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , начальнику СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати надати наступну інформацію:

-відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську карту № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де вона зареєстрована;

-відомості про надходження грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_1 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, з яких вони надійшли, в період з 00.00 год. 08 травня 2025 року по закінчення терміну дії ухвали;

-відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, електронних гаманців чи інших реквізитів, засобів зберігання коштів, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 00.00 год. 08 травня 2025 року по закінчення терміну дії ухвали, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-матеріали фото-, відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 00 год. 08 травня 2025 року по закінчення терміну дії ухвали, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду

Суддя Дубровицького

районного суду Рівненської області ОСОБА_1