УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000044, внесеного до ЄРДР 11.03.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з даним клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , з огляду на наступне.

У провадженні сектору дізнання відділу поліції № 1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне за № 0000044 від 11 березня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. До Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, шляхом обману, під приводом співпраці із заявником, що полягала у виконанні останнім завдань з підвищення рейтингу готелів за грошову винагороду, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в розмірі 84 000 гривень, які заявник 21 січня 2025 року перерахував із власної банківської карти на банківську карту № НОМЕР_1 . Допитаний у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що 20 січня 2025 року, отримав повідомлення в мобільному додатку «ІНФОРМАЦІЯ_4» з пропозицією працевлаштування, а саме підвищувати рейтинги готелів. В подальшому, останній отримав тестове завдання за яке отримав грошові кошти у розмірі 150 гривень. 21 січня 2025 року, було створено робочу групу, де учасники отримували завдання. Перші завдання були по перегляду готелів, далі отримав завдання про бронювання готелів за власні кошти. О 14 годині 28 хвилин 21 січня 2025 року, було надіслано реквізити банківської карти на яку необхідно перерахувати грошові кошти, а саме № НОМЕР_1 із власної банківської карти. Після чого, було надіслано посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , де останній мав виконати бронювання. Через деякий час знову надійшло смс-повідомлення, що необхідно перерахувати 51 000 гривні на банківську карту № НОМЕР_1 , що останній виконав о 16 годині 11 хвилин 21 січня 2025 року. Загальна сума перерахованих грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_1 складає 84 000 гривень. Далі, необхідно було вивести власні грошові кошти та зароблені кошти від операцій, однак це не вийшло, тому невідома особа, шляхом обману, під приводом працевлаштування, заволоділа грошовими коштами у розмірі 84 000 гривень. З метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів протиправних дій невстановленою особою виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО банку: НОМЕР_3 , банківська ліцензія НОМЕР_4 від 10.10.2011, АДРЕСА_1 , є охоронюваною законом таємницею та відноситься до банківської таємниці. Згідно ч. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Речі і документи, які містять вищевказану інформацію, які знаходяться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО банку: НОМЕР_3 , банківська ліцензія НОМЕР_4 від 10.10.2011, АДРЕСА_1 , відповідно до положень ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці, і згідно положень ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею, доступ до яких можливий лише на підставі ухвали слідчого суді, суду. Іншим способом встановити такі відомості у кримінальному проваджені неможливо, оскільки така інформація знаходиться на зберіганні лише в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО банку: НОМЕР_3 , банківська ліцензія НОМЕР_4 від 10.10.2011, АДРЕСА_1 . Вказана інформація має важливе значення для встановлення об`єктивної істини по даному кримінальному проваджені, встановлення особи, яка вчинила даний проступок та осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного проступку. За таких обставин слідчий і звернулась до суду з даним клопотанням.

Дізнавач ОСОБА_3 просила розглянути клопотання за її о відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи доступ до яких вимагається, в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню і наступних підстав.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, у провадженні сектору дізнання відділу поліції № 1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне за № 0000044 від 11 березня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання документи, тимчасовий доступ до якої вимагається перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО банку: НОМЕР_3 , банківська ліцензія НОМЕР_4 від 10.10.2011, АДРЕСА_1 .

За приписами ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до приписів ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим з ч. 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості в межах досудового розслідування неможливо, беручі до уваги, що документи та речі зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та інформація, яка міститься в них може бути використана в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню. .

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 з можливістю зробити копії, і містить інформацію про:

-власника карткового рахунку № НОМЕР_1 : паспорту громадянина України, ідентифікаційного номеру (картка фізичної особи - платника податків), заявки про відкриття рахунку в банку та інформацію про абонентські номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним банківським рахунком, фотокартки особи, яка отримала вказану банківську картку;

- рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО банку: НОМЕР_3 , банківська ліцензія НОМЕР_4 від 10.10.2011, АДРЕСА_1 , із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку у період часу з 00 год. 00 хв. 15.02.2025 по 00 год. 00 хв. 25.02.2025.

-вхід до Інтернет-банкінгу, із зазначенням фінансового номеру телефону, який закріплений за карткового рахунку № № НОМЕР_1 , моделі пристрою, ІР-адреси, геолокації місця авторизації з 00 год. 00 хв. 15.02.2025 по 00 год. 00 хв. 25.02.2025, в друкованому та/або електронному вигляді з можливістю їх вилучення (виготовлення копій).

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КІІК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: