Справа № 555/418/25
Номер провадження 1-кс/555/174/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" квітня 2025 р. м.Березне

Березнівський районний суд Рівненської області в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання начальника Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 (ЄРДР від 27.02.2025), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 (ЄРДР від 27.02.2025), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В обґрунтування клопотання вказує, що 26.02.2025 о 17:05 год. до відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , 2000 р.н., жительки АДРЕСА_1 про те, що 13.02.2025 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою через мережу Телеграм, під приводом заробітку (інвестування) заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 14563 грн., які заявниця особисто перерахувала трьома платежами з своєї банківської картки № НОМЕР_1 на картки № НОМЕР_2 (6000 грн) та № НОМЕР_3 (5563 грн. та 3000 грн.). Проведеним допитом громадянки ОСОБА_5 було встановлено, що 13.02.2025 в месенджері «Telegram» каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілою було виявлено оголошення про партнерську співпрацю, яка полягала в отриманні прибутку від вкладу інвестицій в торгівлю на крипто валютному ринку. Дане оголошення зацікавило ОСОБА_5 , а тому вона написала в приватні повідомлення невідомій особі, на ім`я ОСОБА_6 (номер прихований) про оформлення заявки на співпрацю. Потерпілій були надіслані умови такої співпраці, на що остання погодилася і 13.02.2025 року о 11:08 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила перший платіж у сумі 6000 грн. з власної банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 , яку їй надіслала « ОСОБА_6 » в особисті повідомлення в месенджері «Telegram». Аби отримати більший прибуток, 13.02.2025 року о 13:18 год. ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів у сумі 5563 грн. зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_3 , яку їй надіслала « ОСОБА_6 » в особисті повідомлення в месенджері «Telegram». В подальшому, аби отримати зароблений прибуток (74 259,4 грн.) в особисті повідомленні в месенджері «Telegram» ОСОБА_5 надійшло повідомлення про те, що остання має зробити ще один платіж. 13.02.2025 року о 22:48 год. ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів у сумі 3000 грн. зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_3 , яку їй надіслала « ОСОБА_6 » в особисті повідомлення в месенджері «Telegram». Зароблений прибуток ОСОБА_5 не отримала, оскільки ОСОБА_6 в особисті повідомлення в месенджері «Telegram» написала, що потерпіла має здійснити ще один платіж, для того щоб вивести кошти.В ході опрацювання отриманих відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 була випущена на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя м. Солідер, Донецької області.13.02.2025 на вищевказану банківську картку НОМЕР_2 , були зараховані грошові кошти в сумі 6000 грн., які потерпіла ОСОБА_5 перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до руху коштів по даній банківській картці встановлено, що 13.02.2025 на дану картку було зараховано грошові кошти в сумі 6000 грн. які надійшли від громадянки ОСОБА_5 .. Інформація про зняття готівки або розрахунок банківською карточкою відсутня.13.02.2025 року було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 , номер рахунка НОМЕР_4 на банківський рахунок НОМЕР_5 .На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про власника банківського рахунку та рух коштів по банківському рахунку за НОМЕР_5 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 )з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами потерпілого.Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.У зв`язку з цим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до вчинення злочину, виникла необхідність здійснити зняття інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ).Зняття вказаної інформації дасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та інші об`єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.

Прокурор та дізнавач у судове засідання не з`явилися, подали до суду заяви, в яких просить справу розглядати без їх участі, клопотання підтримують.

Суд, вивчивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.131,132,159,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання прокурора та надати дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 або уповноваженим працівникам начальнику СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_5 , за період часу з 00.00 год. 10.02.2025 по 00.00 год. 25.04.2025, документів на підставі яких був відкритий даний рахунок, повні анкетні дані осіб, яким належать вищевказаний картковий рахунок, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу з 00.00 год. 10.02.2025 по 00.00 год. 15.04.2025 з карткового рахунку НОМЕР_5 було знято грошові кошти, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 00.00 год. 10.02.2025 по 00.00 год. 15.04.2025 поповнювався вказаний рахунок, надати копії установчих документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) картковий рахунок НОМЕР_5 , заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); оригінали банківських карток зі зразками підпису службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; роздруківки руху коштів по картковому рахунку за НОМЕР_5 (в друкованому та електронному виглядів форматі Excel) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня в період часу з 00.00 год. 10.02.2025 по 00.00 год. 15.04.2025 карткового рахунку НОМЕР_5 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Рівне.

Термін дії ухвали суду- до 29 травня 2025 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1