Пересипський районний суд міста Одеси
Справа №523/1571/25
Провадження №1-кс/523/2529/25
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

19 травня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0000095 від 21 січня 2025 року, за ознаками ч.4 ст.190КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

09 травня 2025 року до Пересипського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим Відділенням Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000095 від 21 січня 2025 року, за ознаками ч.4 ст.190КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20 січня 2025 року до Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , з проханням вжити заходів до не встановленої особи, яка 18 січня 2025 року, шахрайським шляхом, через веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами в розмірі 105372 грн, з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 17 січня 2025 року вона розмістила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу продажу жіночого взуття, в якому вказала свої контактні дані для придбання товару, на що в цей же день отримала повідомлення від дівчини, анкетних даних яких вона не пам`ятає, що та має намір придбати це жіноче взуття, та попросила потерпілу написати їй для зручності у додатку «Telegram» для обговорення умов оплати та відправки товару та надала ім`я свого аккаунту у «Telegram» (на даний вказати його не може, оскільки повідомлення видалені). Після чого, в цей же день потерпіла написала їй у додатку «Telegram», вона відразу їй повідомила, що створила оплату на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у підтвердження цього надіслала потерпілій інтернет посилання, на яке вона мала перейти та переглянути оплату, однак 17 січня 2025 року можливо через нестійкий зв`язок потерпілій не вдалося повністю завантажити послання, тоді вона попросила дівчину, що зробить це пізніше. Наступного дня, ОСОБА_5 написала дівчині у меседжер «Telegram» на її аккаунт та запросила, чи актуальне їй питання придбати взуття, на даним посиланням в потерпілій висвітилося вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона ввела свій пароль і далі, що відбулося вона не пам`ятає, однак в той момент потерпіла вважала, що підтверджує здійснення оплати дівчини за товар, тому не придала цьому значення. Надалі, потерпіла займалася своїми справами та вирішила оновити застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час оновлення їй зателефонував абонентський номер, який не зберігся в телефоні, та відповівши на дзвінок, остання зрозуміла, що це робот « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та натиснула цифру «1» на вимогу голосового помічника банку для підтвердження оновлення додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 18 січня 2024 року у вечірню добу потерпіла взяла свій мобільний телефон «Самсунг» з сім-карткою НОМЕР_2 , виявила, що її мобільний телефон повністю обновився та всі додатки зникли, у зв`язку з чим вона почала все відновлювати, однак додаток з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відновити не вдавалося. Так, 20.01.2025 потерпілій вдалося відносити застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зайшовши до нього, вона виявила транзакції по її кредитній картці № НОМЕР_3 (розрахунковий рахунок НОМЕР_4 ) на невідомий їй картковий рахунок № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 , таким чином загальна сума незаконних операцій по кредитній картці потерпілій складає 105371 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, які стосуються карткового рахунку № НОМЕР_6 , за 18 січня 2025 року, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що результати наданого тимчасового доступу до речей і документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати слідчим СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, за 18 січня 2025 року, а саме до відомостей:

- про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_6 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомата, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківській картці № НОМЕР_6 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_6 , та використовувались як фінансові, з відображенням усіх змін фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1