Номер провадження 1-кс/754/2471/25
У Х В А Л А

Іменем України

14 липня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000068 від 28.01.2025, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 14.07.2025 надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000068 від 28.01.2025 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: даних стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 .

Клопотання подане дізнавачем в рамках кримінального провадження №0000068 від 28.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, в якому, в ході досудового розслідування встановлено, що 13.01.2025 громадянці ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 на месенджер «Viber» надійшло повідомлення нібито від працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , який представився ОСОБА_6 з вказівкою зателефонувати до Національної поліції, на дзвінок ніхто слухавку не взяв. Згодом 23.01.2025 заявниці зателефонувала жінка на ім`я ОСОБА_7 , яка повідомила, що заявниця підозрюється у спонсоруванні країни агресора адже колись здійснювала онлайн покупки товарів, кошти за які нібито йшли до російської організації. У подальшому ОСОБА_5 запропонували передати кошти у сумі 2 000 грн нібито на ЗСУ та надали реквізити карти НОМЕР_2 (одержувач ОСОБА_8 ). 24.01.2025 заявниці було повідомлено у необхідності задекларувати доходи зробивши переказ коштів на картку НОМЕР_1 (одержувач ОСОБА_9 ), на що потерпіла погодилась та здійснила переказ на суму 41 000 грн двома транзакціями по 29 000 та 12 000 грн. Після чого ОСОБА_5 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв. (ЄО 4797).

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 показала, що 13.01.2025 перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_1 , отримала повідомлення в месенджері «Вайбер» з текстом зателефонувати до Національної поліції, зателефонувавши на сам номер з якого прийшло повідомлення ( НОМЕР_3 ) ніхто не відповів. Згодом 23.01.2025 заявниці зателефонувала з телефону НОМЕР_4 особа жіночої статі, яка представилась як ОСОБА_7 та повідомила, що нещодавно ОСОБА_5 робила покупки в мережі інтернет та що сайт на якому вона купувала товар використовується підпільною організацією з Харкова та всі кошти з нього йдуть до Росії. Після чого сказала, що є працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 і їй необхідно прибути на допит за адресою: АДРЕСА_2 та надала нібито повістку але заявниця повідомила, що хворіє та не може прибути. Тому жінка ОСОБА_10 порадила звернутись до чоловіка на ім`я ОСОБА_11 , з номеру якого ОСОБА_5 надходило повідомлення 13.01.2025.

Зв`язавшись з ОСОБА_12 останній повідомив, що якщо ОСОБА_5 надасть кошти на потреби ЗСУ то справу не буде відкрито та надав реквізити оплати НОМЕР_2 (одержувач ОСОБА_8 ), куди остання здійснила переказ коштів на суму 2 000 грн з власної банківської карти № НОМЕР_5 . Після переказу заявниці повідомили, що справу заводити не будуть.

Того ж дня заявниці надійшло повідомлення, про реєстрацію заявниці як агента СБУ, після чого вона написала від руки розписку, що ознайомлена з повідомленням та відправила фото.

Далі заявниці повідомили, що вона має задекларувати свої доходи зробивши грошовий переказ коштів на картку № НОМЕР_1 (одержувач ОСОБА_9 ) на суму 41 000 грн, що заявниця і зробила перерахувавши з власного рахунку кошти двома транзакціями по 29 000 та 12 000 грн на вказані реквізити. Далі ОСОБА_5 було повідомлено, що кошти повернуться через 3 дні, тобто 27.01.2025. Проте 27.01.2025 зранку потерпілій зателефонувала особа яка представилась як ОСОБА_13 ( НОМЕР_6 ) та повідомила, що декларація не підходить і треба надати всі грошові кошти які має заявниця, після чого потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій та звернулась до поліції.

Так, дії невстановленої особи кваліфікуються як заволодіння чужим майном шляхом обману, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Встановлено, що згідно випискам які надала потерпіла зазначений картковий рахунок: № НОМЕР_1 належить банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, на підставі вище викладеного, для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації по банківським рахункам, який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення. Іншим способом отримати копії документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах чи копіях, у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування для проведення досудового розслідування, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Виходячи з наведеного, на даний час для органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначеної інформації.

Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб довести неможливо.

У зв`язку з тим, що інформація, яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить до охоронюваної законом таємниці, дізнавач позбавлений можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати речі та документи, вказані у клопотанні.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 ч. 1 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавач в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , право тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення в паперовому та/або електронному вигляді, щодо інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- копії документів про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та призначення платежів з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх повних реквізитів;

- рух коштів, а саме: зарахування грошових коштів, що здійснено на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням їх повних реквізитів;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані;

- у разі якщо грошові кошти перераховані на банківські картки, що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номери рахунків та руху коштів відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів);

- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв`язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки;

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов?язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ;

- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов?язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу);

- у разі доступу до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг» надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за банківським рахунком № НОМЕР_1 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період часу з 00:00 год 22.01.2025 00:00 год по 22.03.2025.

Оригінал та копію ухвали надати дізнавачу та/або прокурору.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1