Справа № 202/2629/25
Провадження № 1-кс/202/4458/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000010 від 13.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за клопотанням старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області, перебувають матеріали досудового розслідування №0000010 від 13.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що у період часу з вересня 2023 по грудень 2023 року, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зловживаючи службовим становищем, умисно, шляхом складання актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт та внесення до них завідомо неправдивих відомостей щодо об`єму та вартості виконаних робіт, заволоділи бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 у великому розмірі.

Так, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договорипідряду:

-№ 40 «Капітальний ремонт підвалу ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 »;

-№ 41 «Капітальний ремонт підвалу ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 »;

-№ 42 «Капітальний ремонт підвалу ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_4 »;

-№ 59 «Капітальний ремонт підвалу ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_5 »на загальну суму 17 729194 гривень.

У подальшому, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були складені акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, до яких були внесені завідомо неправдиві відомості щодо вартості та об`єму виконаних будівельних робіт. Після цього, на підставі вищевказаних актів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відповідно до платіжних доручень, перераховано грошові кошти на загальну суму 17 729 194 гривень.

Встановлено, що на підставі заяви директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 були проведені судові будівельно-технічні дослідження вищевказаних об`єктів, за результатами яких складено наступні висновки експерта: №812-24 від 28.08.2024, №781-24 від 27.08.2024, №813-24 від 29.08.2024, №782-24 від 28.08.2024.

Разом з тим, будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_5 показав, що жодного відношення до будівництва та ремонтних робіт по вказаним об`єктам він не має, а директором є лише номінально.

Таким чином у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні документів, що стали підставою для проведення вищевказаних досліджень, з метою встановлення факту підписання вказаних документів ОСОБА_5

29.05.2025 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 було направлено запит у порядку ст.93 КПК України, з вимогою надати документи.

09.06.2025 отримано відповідь на запит згідно якої витребувані документи перебувають у розпорядженні інституту і можуть бути видані лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, у межах даного провадження виникла необхідність у застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що необхідні органу досудового розслідування документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчим обґрунтовано також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

З огляду на мету отримання доступу до вказаних документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Керуючись ст. ст. 163-164, 372 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000010, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме до документів:

Заяви, звернення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , та/або інші документи, які стали підставою для проведення судових досліджень за результатами яких складено наступні висновки експерта: №812-24 від 28.08.2024, №781-24 від 27.08.2024, №813-24 від 29.08.2024, №782-24 від 28.08.2024;

Документів, щодо оплати проведення вищевказаних досліджень, а також будь які інші документи, що були складені (оформлені) під час проведення вищевказаних досліджень, у тому числі будь які інші документи з оригіналами підпису ОСОБА_5 ;

Завірені копії: наказу про призначення (зарахування) ОСОБА_6 , його посадової інструкції (або їх аналог), та перелік документів, які регламентують порядок проведення судових досліджень (експертиз), з якими відповідний експерт був ознайомлений, характеристику з місця роботи на ОСОБА_6 ;

Будь які інші документи, які були складені під час реєстрації, виконання вищевказаних судових досліджень (експертиз).

Встановити строк дії ухвали до 20 липня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1