Провадження № 1-кс/202/4332/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
УХВАЛА

24 червня 2025 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000354 від 20 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000354 від 20 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Лиманським відділом Слов`янської окружної прокуратури.

Розпорядженням голови Верховного Суду від 14.03.2022 року № 7/0/9-22 «Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану (окремі суди Донецької, Запорізької та Харківської областей» територіальна підсудність справ Краснолиманського міського суду Донецької області визначена Індустріальному районному суду м.Дніпропетровська.

06 червня 2025 року слідчому судді Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000354 від 20 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 06 червня 2025 року.

Згідно з матеріалами клопотання, 19.10.2023 на лінію 102 звернувся військовослужбовець вч НОМЕР_1 полку «Азов» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить вжити заходів до невідомої особи, яка шляхом обману та за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа його грошовими коштами у сумі 60000 гривень через чат-бот у месенджері «Телеграм», а саме на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 списала з його картки № НОМЕР_2 на картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 грошові кошти, належні заявникові.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з картки потерпілого НОМЕР_2 було перераховано на банківські картки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

11.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська №1-кс/202/4400/2024 від 28.06.2024 отримано тимчасовий доступ до руху коштів по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я ОСОБА_5 (потерпілий).

11.07.2024 проведено огляд витребуваної в банку інформації із якої вбачається, що при введенні в графі пошуку файлу Excel «Doc - General7» цифр 7427 (останні цифри картки ймовірного правопорушника, на яку з картки потерпілого автоматично переказувались грошові кошти 19.10.2023) встановлено, що повний номер вказаної картки правопорушника НОМЕР_5 . На дану картку здійснено дві транзакції (10000 гривень о 13:45 та 15000 гривень о 18:18 19.10.2023 року).

В ході тимчасового доступу до банківської картки НОМЕР_5 (картка, на яку з картки потерпілого автоматично списались грошові кошти у сумі 10000 гривень о 13:45 та 15000 гривень о 18:18 19.10.2023 року) встановлено, що утримувачем даної картки є ОСОБА_6 , а володільцем є громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Згідно отриманих у банку документів відомо, що дана особа, на момент укладання договору з банком, була зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Мобільний телефон НОМЕР_7 . Договір з банком ОСОБА_7 укладено 08.10.2023 року. Зняття грошових коштів з даної картки у м. Черкаси не встановлено.

Додатковим оглядом витребуваної в банку інформації із якої від 26.07.2024 стало відомо, що з картки потерпілого, крім вищезазначених транзакцій, було списано 2 суми грошових коштів сумами 23033 грн. та 11115 гривень. Детальним оглядом файлу Excel « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що сума коштів у розмірі 23033 із картки потерпілого надіслана на картку НОМЕР_6 (19.10.2023 о 18:27:29). Рух суми коштів у розмірі 11115 грн. не відображається у наданих банком документах.

В ході проведення аналізу тимчасового доступу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » стало відомо, що володілець карткового рахунку НОМЕР_6 (ймовірний правопорушник), на який надсилались гроші потерпілого, користується мобільним телефоном Айфон 12, має номер мобільного телефону НОМЕР_8 , та декілька IP адрес. Місця зняття грошових коштів з картки НОМЕР_6 не встановлено. Дані власника мобільного телефону та вказаної картки - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , згідно інформації, наданої банком. Договір з банком від 16.05.2023.

Також в ході огляду тимчасового доступу по банківській картці НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_8 було встановлено, що потерпілим о 18:27 19.10.2023 було перераховано на вказану картку грошові кошти у сумі 23033 (233 грн комісії), та в подальшому, ОСОБА_8 о 21:35 того ж дня перерахував гроші із власної картки НОМЕР_6 на власну картку НОМЕР_9 у сумі 61707 грн. Зняття грошових коштів ОСОБА_8 у запитуваний період не встановлено.

Згідно з публічною інформацією картка НОМЕР_9 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Наразі виникла необхідність у отриманні відомостей, щодо руху та зняття коштів з картки НОМЕР_9 , яка належить ймовірному правопорушнику.

Таким чином з метою спростування або підтвердження інформації здобутої слідством під час досудового розслідування, а також встановлення істини по провадженню та осіб, які вчинили протиправні дії передбачені ч. 4 ст. 190 КК України, встановлення місцеперебування грошей на даний час їх транзакцій, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000354 від 20 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) надати (забезпечити) старшому слідчому СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення на носії інформації в електронному та друкованому вигляді (завірених належним чином копіях) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

виписки руху коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 , яка є карткою ймовірного шахрая, в період з 19.10.2023 року по 21.10.2023 року включно, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку, на які було переведено кошти з карки НОМЕР_9 у період з 19.10.2023 по 21.10.2023 включно при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв?язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв?язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображення повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості порахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 24 липня 2025 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1