Провадження № 1-кс/592/4631/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0001835, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 07.07.2025, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, коли співробітник фірми ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перебував у банківському застосунку, шляхом віддаленого підключення без можливості протидії отримала доступ до банківського рахунку, відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 та заволоділа грошовими коштами, які були перераховані на рахунок НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_4 в сумі 99809 грн. та НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_5 в сумі 345602 грн. (ЖЄО 66466 від 07.07.2025).

Достеменно встановлено, що 07.07.2025, грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_5 , відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 , в сумі 5500 грн. перераховані на банківську карту НОМЕР_4 , відкриту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та на рахунок НОМЕР_5 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім`я ОСОБА_6 , НОМЕР_6 , в сумі 340000 гривень.

Також встановлено, що 07.07.2025 об 11:47:42 здійснено переказ грошових коштів на рахунок ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_7 рахунок НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а також зафіксовано зняття готівки з вказаного рахунку 07.07.2025 о 12:28:58 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , ( АДРЕСА_7 ), самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів в електронному та (або) друкованому вигляді.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

в яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська карта НОМЕР_4 , із зазначенням паспортно анкетних даних, дати, місця та способу відкриття рахунку

- роздруківку руху грошових коштів по банківській карті НОМЕР_4 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.07.2025 по 09.07.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківської карти НОМЕР_4 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.07.2025 по 09.07.2025 у якості фінансових;

- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу до банківської карти НОМЕР_4 , з наданням детальної інформації за період з 01.07.2025 по 09.07.2025.

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківські карти НОМЕР_4 , за вказаний період часу.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ":

у яких міститься наступна інформація:

- відомості про всі рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_6 , із зазначенням паспортно анкетних даних, дати, місця та способу відкриття рахунку.

- роздруківку руху грошових коштів по всіх рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_6 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.07.2025 по 09.07.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані по всіх рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_6 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з наданням детальної інформації за період часу з 01.05.2025 по 19.05.2025 у якості фінансових

- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по всіх рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_6 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з наданням детальної інформації за період з 01.05.2025 по 19.05.2025.

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана до банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_6 , за вказаний період часу.

АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 :

у яких міститься наступна інформація:

- відомості про всі рахунки, відкриті на ім`я ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_9 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по всіх рахунках, відкритих на ім`я ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_9 , із наданням детальної інформації за період часу з 01.07.2025 по 09.07.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг». Вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківської карти, причину її блокування, звернення власника банківської карти до СБ банеівської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карти в запитуваний період;

- інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), координати, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані рахунки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником рахунків, відкритих на ім`я ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_9 , за період з 01.07.2025 по 09.07.2025 у якості фінансових.

АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 :

у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківський рахугок НОМЕР_1 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , із наданням детальної інформації за період часу з 01.07.2025 по 09.07.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг». Вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківської карти, причину її блокування, звернення власника банківської карти до СБ банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карти в запитуваний період.

- інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), координати, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані рахунки

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником рахунку НОМЕР_1 , за період з 01.07.2025 по 09.07.2025 у якості фінансових.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ":

у яких міститься наступна інформація:

- відомості про всі рахунки, відкриті на ім`я ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_7 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по всіх рахунках, відкритих на ім`я ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_7 , із наданням детальної інформації за період часу з 01.07.2025 по 09.07.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг». Вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківської карти, причину її блокування, звернення власника банківської карти до СБ банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карти в запитуваний період;

- інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), координати, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані рахунки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником всіх рахунків, відкритих на ім`я ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_7 , за період з 01.07.2025 по 09.07.2025 у якості фінансових

Матеріали фото-відео фіксації видачі готівки 2025-07-07 12:28:58 у відділенні "КАМ`ЯНСЬКЕ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", АДРЕСА_1 .

Установи, які мають надати тимчасовий доступ до документів: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_7 .

3. Строк дії ухвали до 03.09.2025 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1