Дата документу 07.08.2025Справа № 554/7119/23
Провадження № 1-кс/554/9599/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 серпня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002023 від 15.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и л а:

Прокурор звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківської установи, в обґрунтування якого зазначив, що в провадженні Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0002023 від 15.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Встановлено, що 14.07.2023 до Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 14.03.2023 року, близько 10:00 год., задля купівлі металевих ємностей на 73 м. куб з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) IBAN НОМЕР_2 надіслано грошові кошти на загальну суму 350 000 грн на рахунок ТОВ «777-лтд» IBAN UA: 1090445, однак після здійснення вказаної оплати, товар не було отримано, продавець не виходить на зв?язок.

Під час допиту пред ставника ТОВ БК ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 останній повідомив, що співробітниками його підприємства шляхом перегляду Інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знайдено оголошення про продаж металевих ємностей, а саме залізно-дорожніх цистерн на 73000 літрів. Оглянувши зазначене оголошення, підприємством прийнято рішення про придбання двох вищевказаних цистерн. В процесі спілкування з продавцем, останні представились представниками фірми ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході спілкування з представниками ТОВ 777 ЛТД останні повідомили, що зазначені цистерни будуть доставлені після перерахування ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок вищевказаної юридичної особи попередньої оплати (авансу) в сумі 100000 грн, однак потім зазначили, що потрібно перерахувати кошти в повному обсязі для отримання товару.

На виконання зазначеної домовленості ТОВ БК ІНФОРМАЦІЯ_1 14.07.2023 з власного банківського рахунку IBAN НОМЕР_2 який відкрито в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахували грошові кошти в сумі 350 000 грн, на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: IBAN НОМЕР_3 , який відкрито в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 . Згідно укладеної домовленості, після проведення оплати ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в повному обсязі, представники ТОВ 777 ЛТД повинні були доставити зазначені цистерни 14.07.2023, тобто в день оплати, за адресою: АДРЕСА_1 .

Однак, вищевказані товари 14.07.2023 року на обумовлену ТОВ БК ІНФОРМАЦІЯ_1 адресу доставлені не були, номери телефонів ТОВ 777 ЛТД за якими представники ТОВ БК ІНФОРМАЦІЯ_1 з ними контактували були відключені. Станом на даний час грошові кошти ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 не повернуто, обумовлений товар не поставлено.

Отже, на даний час виникла обґрунтована необхідність у розкритті банківської таємниці шляхом отримання тимчасового доступу до банківського рахунку ТОВ НОМЕР_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: НОМЕР_3 який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Саме під час тимчасового доступу до вищезазначених документів можливо встановити відомості, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, надіслав до суду заяву, в якій розгляд клопотання просив проводити без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суду не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав. Разом із тим, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що Полтавським РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002023 від 15.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Проаналізувавши зміст клопотання й доданих до нього матеріалів, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що запитувана ним інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможе встановити важливі обставини кримінального провадження, може мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування і може бути використана як доказ, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (інформації), неможливо.

Отже, наявні визначені статтею 163 КПК України підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, з огляду на те, що отримання зазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0002023 від 15.07.2023 року, з метою розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до вказаних у ньому речей та документів по банківському рахунку ТОВ НОМЕР_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: НОМЕР_3 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , за період з 14.03.2023 по 31.12.2023 року.

Керуючись ст.ст.132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и л а:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати слідчим СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та прокурорам Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме до руху коштів по банківському рахунку ТОВ НОМЕР_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: НОМЕР_3 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , за період з 14.03.2023 по 31.12.2023 року із зазначенням часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів)з можливістю подальшого вилучення вказаної документації в завірених копіях у паперовому та електронному вигляді.

Зобов`язати уповноважених службових АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) надати доступ до вищезазначених документів з можливістю вилучення в завірених копіях у паперовому та електронному вигляді.

Зобов`язати уповноважених службових АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю виготовлених на паперових та електронних носіях, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до вищенаведених вимог, по банківському рахунку НОМЕР_3 , за період з 14.03.2023 по 31.12.2023 року, а саме:

1)У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

2)У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 07 жовтня 2025 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1