У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 червня 2025 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000076 від 04.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

Встановив:

23 червня 2025 року слідчий СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з процесуальним прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , зазначивши, що у провадженні СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000076 від 04.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

22.01.2025 невстановлена особа, шляхом обману під приводом онлайн заробітку, заволоділа грошовими коштами в сумі 169 618 грн., що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходилися на її банківській картці банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

За цим фактом 04.03.2025 року внесено відомості до ЄРДР за № 0000076 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

А саме, під час досудового слідства зв слів ОСОБА_5 було встановлено, що перебуваючи за адресою місця проживання: АДРЕСА_1 на платформі онлайн оголошень - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила оголошення з приводу онлайн заробітку на який ОСОБА_5 погодилась.

21.01.2025 через мобільний додаток «Telegram» із ОСОБА_5 зв`язалась невідома особа « ОСОБА_6 », яка представилась менеджером та яка пояснила принцип необхідних дій отримання заробітку.

Після чого, було отримано посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для створення власного кабінету (авторизації) на платформі за яке ОСОБА_5 було отримано грошові кошти в сумі 150 грн., а також посилання на нібито робочу групу в мобільному додатку «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до якої надсилались завдання про необхідність поповнення вказаних банківських карток, щоб користуватись цими коштами на платформі, та подальше використання їх для бронювання готелів.

Як встановлено, що ОСОБА_5 здійснювались переводи власних грошових коштів на картки для поповнення балансу на платформі в такий період часу як з 19.01.2025 по 24.01.2025, а саме: грошові кошти в сумі 5400 грн. (та комісія 27 грн.) на банківську картку № НОМЕР_2 ; грошові кошти у сумі 9138 грн. (та комісія 45 грн. 69 коп.) на картку № НОМЕР_3 ; грошові кошти у сумі 21396 грн. (та комісія 106 грн., 98 коп.) на банківську картку № НОМЕР_4 ; грошові кошти у сумі 27927 грн. (та комісія 139 грн., 63 коп.) на банківську картку № НОМЕР_4 ; грошові кошти у сумі 70000 грн. (та комісія 350 грн.) на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 .

Відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, винесеної на підставі ч. 6 ст. 218 КПК України, у подальшому було допитано потерпілу - ОСОБА_5 , яка надала додаткові відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Так, ОСОБА_5 повідомила, що у період з 22.01.2025 по 23.01.2025 вона самостійно здійснювала перекази грошових коштів зі своєї банківської картки на наступні банківські рахунки: картковий рахунок № НОМЕР_6 - на суму 650 грн.; картковий рахунок № НОМЕР_7 - на суму 998 грн.; картковий рахунок № НОМЕР_8 - на суму 390 грн.

Вказані перекази, за словами потерпілої, також були пов`язані з обставинами шахрайських дій, вчинених щодо неї під приводом залучення до онлайн - заробітку.

Слідчий вважає, що наразі наявна необхідність у встановленні руху коштів у період часу з 18.01.2025 по 28.01.2025 з банківських карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_8 , які в подальшому можуть бути необхідними для використання як доказ вчинення злочину, а також для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В матеріалах клопотання наведено достатньо підстав вважати, що розгляд клопотання доцільно здійснювати без виклику володільця речей і документів, які містять запитувану інформацію.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку з зайнятістю на роботі, клопотання повністю підтримує та прохав задовольнити.

В силу вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється, якщо сторона кримінального провадження крім обставин передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, відділенням поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами.

За таких обставин, оскільки інформація та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію; інформацію, що містить банківську таємницю), однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, та іншими способами неможливо отримати відомості про обставини, які передбачається встановити за допомогою цих документів, клопотання слід визнати обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-168 КПК України, слідчий суддя,

Постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000076 від 04.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати (забезпечити) слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНп в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_8 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_8 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 18.01.2025 по 28.01.2025;

- фото та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходится за адресою АДРЕСА_2 за період часу з 18.01.2025 по 28.01.2025;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_8 , за період часу з 18.01.2025 по 28.01.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_8 за період часу з 18.01.2025 по 28.01.2025 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що в разі невиконання вказаної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення даних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту підписання.

Слідчий суддя