Справа №705/3294/23
1-кс/705/1587/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 вересня 2025 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000963 від 15.06.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000963 від 15.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.06.2023 до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно якої 15.06.2023 в період часу з 09 год 25 хв по 10 год 40 хв на його моб. тел. НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з номерів телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який представився менеджером відділу безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та під час виконання операцій за його вказівкою, з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , відкритої на ім`я заявника, у невстановленому місці, шляхом обману із застосуванням електронно - обчислювальної техніки, знято грошові кошти в сумі 198 890 гривень.

Відповідно до отриманої на підставі ухвали слідчого судді Уманського міськрайонного суду від 29.06.2023 інформації, грошові кошти в розмірі 193 100 грн з рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_4 , 15.06.2023 за дев`ять транзакцій перераховано на рахунок картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , сума комісії банку склала 5790 грн.

З метою встановлення особистих відомостей про отримувача коштів, як клієнта банківської установи, способу, місця та часу зняття грошових коштів, 27.09.2024 до Уманського міськрайонного суду подано клопотання про тимчасовий доступу до інформації, володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: інформації про рух коштів по рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_5 , яку 02.10.2024 задоволено судом та отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до рахунку картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 у ході якого встановлено, що грошові кошти, які надходили на карту № НОМЕР_6 від ОСОБА_4 , перераховувались 15.06.2023 в період часу з 09 год. 29 хв. по 10 год. 35 хв. на карту іншого банку, а саме на карту № НОМЕР_7 , володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

До Уманського міськрайонного суду 27.12.2024 подано клопотання про тимчасовий доступу до інформації, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_8 , яке 09.01.2025 задоволено судом.

На викоання ухвали слідчого судді 07.03.2025 вилучено інформацію,яка містить банківську таємницю.

Встановлено, що рахунок карти № НОМЕР_9 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого на ім`я ОСОБА_6 та грошові кошти, які надійшли на вказаний рахунок від ОСОБА_5 , 15.06.2023 п`ятьма платежами перераховані на інші рахунки, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме : грошові кошти в розмірі 20 000 грн на рахунок карти № НОМЕР_10 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 ; грошові кошти в розмірі 3 125 грн. та 76 000 грн. на рахунок карти № НОМЕР_11 відкритий на ім`я ОСОБА_6 ; грошові кошти в розмірі 91 000 на рахунок карти № НОМЕР_12 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 ; грошові кошти в розмірі 716 грн. на рахунок карти № НОМЕР_13 , відкритий на ім`я ОСОБА_9 .

До Уманського міськрайонного суду 08.04.2025 подано клопотання про тимчасовий доступу до інформації, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: інформації про рух коштів по рахунках № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , яке 09.04.2025 задоволено судом.

У ході виконання ухвали слідчого судді 09.04.2025 установлено , що на рахунок банківської карт № НОМЕР_10 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 , надійшли грошові кошти в сумі 20 000 грн.,які у подальшому 15.06.2023 трьома платежами перераховані на інші рахунки, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: грошові кошти в сумі 6 166 грн.30 коп. на банківську карту № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_10 ; грошові кошти в сумі 6700 грн. на банківську карту № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_11 ; грошові кошти в сумі 7200 грн. на банківську карту № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_12 ;

Також установлено, що на рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_6 за яким закріплена картка № НОМЕР_11 , надійшло два перекази в розмірі 3 125 грн. та 76 000 грн, які 15.06.2023 двома платежами перераховано на інші рахунки , а саме: грошові кошти в сумі 3 027 грн. перераховано на банківську карту № НОМЕР_17 відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; грошові кошти в сумі 76 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_8 відкритій у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » видану на ім`я ОСОБА_6 ;

У свою чергу на рахунок ОСОБА_8 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за яким закріплена карта № НОМЕР_12 , надійшли кошти в сумі 91 000 грн., які 15.06.2023 трьома платежами перераховано на інші рахунки, а саме : грошові кошти в розмірі 52 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_13 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_9 ; грошові кошти в розмірі 19 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; грошові кошти в розмірі 19 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_19 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

Також на банківську картку № НОМЕР_13 ім`я ОСОБА_9 надійшло 716 грн. від ОСОБА_6 та 52 000 грн. від ОСОБА_8 , які 15.06.2023 двома платежами перераховано на інші рахунки , а саме: грошові кошти в розмірі 25 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_20 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; грошові кошти в сумі 27 500 грн. на банківську карту № НОМЕР_21 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_13 .

В подальшому до слідчого судді Уманського міськрайонного суду 26.06.2025 подано клопотання про тимчасовий доступу до рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на які надійшли кошти потерпілого ОСОБА_4 , які 01.07.2025 задоволені судом та 01.08.2025 отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до рахунку картки № НОМЕР_19 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Установлено, що грошові кошти з рахунку ОСОБА_8 в розмірі 19 000 гривень надійшли на рахунок банківської карти № НОМЕР_19 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритий на ім`я ОСОБА_14 та з даної картки 8 500 грн. перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_22 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_15 .

З метою встановлення особистих відомостей про отримувача коштів, як клієнта банківської установи, способу, місця та часу зняття грошових коштів, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вилучення такої інформації матиме доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, виявлення можливих інших випадків шахрайських дій, встановлення інших потерпілих та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування до суду від учасників судового розгляду не надходило, в зв`язку з чим відповідно до ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги вказаного клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходиться дана інформація.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У провадженні слідчого відділення Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000963, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.06.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказує, що банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 4) системи охорони банку та клієнтів; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банк розкриває банківську таємницю за рішенням суду. Вимога відповідного державного органу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна: 1) бути викладена на бланку державного органу встановленої форми; 2) бути надана за підписом керівника державного органу (чи його заступника), скріпленого гербовою печаткою; 3) містити передбачені цим Законом підстави для отримання цієї інформації; 4) містити посилання на норми закону, відповідно до яких державний орган має право на отримання такої інформації.

За змістом ст. 26 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України , заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ст. 159 КПК України , тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них : інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Таким чином, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000963 від 15.06.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, а саме: слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_28 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_23 ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), а саме:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку № НОМЕР_22 , оформленого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »за період з 00 год. 01 хв. 15.06.2023 по 23 год. 59 хв. 18.06.2023 включно із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, із зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки; документів щодо особи (з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »на ім`я якої відкрито картку/рахунок № НОМЕР_22 , номерів телефонів, які були закріплені за банківською картою, як фінансові.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_32