Справа № 646/8282/25
№ провадження 1-кс/646/2100/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ № 1 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001836 від 15.08.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ № 1 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Великобурлуцького відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у банківської установи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні відділення № 2 слідчого відділу Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР №0001836 від 15.08.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 14.08.2025 до ЧЧ ВП № 1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 06.08.2025 невідомі особи під приводом купівлі продажу автомобіля, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами останнього в сумі 71870 грн, які він переказав на банківську картку шахраїв № НОМЕР_2 (ЄО 4609 від 14.08.2025).

Згідно показань, наданих потерпілим ОСОБА_5 , які підтверджуються наданими ним квитанціями про переказ коштів встановлено, що 06.08.2025 з картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_3 було здійснено 3 транзакції на загальну суму 71870 грн., на банківську картку шахраїв № НОМЕР_2 .

Наразі у органу досудового розслідування є підстави вважати, що невідома особа, яка користується банківською карткою № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути причетна до вчинення шахрайства за вказаних обставин.

Для забезпечення повноти досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні, здобуття фактичних даних, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із зазначенням реквізитів та номерів рахунків, куди здійснювалися перекази коштів, по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , за період з 00 год. 01 хв. 06 серпня 2025 року до теперішнього часу, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Вказана інформація перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Документи з вищезазначеною інформацією, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю за вищевказаними рахунками, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, надали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володіння якої знаходяться відеозаписи, не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за №0001836 від 15.08.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, що 14.08.2025 до ЧЧ ВП № 1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 06.08.2025 невідомі особи під приводом купівлі продажу автомобіля, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами останнього в сумі 71870 грн, які він переказав на банківську картку шахраїв № НОМЕР_2 (ЄО 4609 від 14.08.2025).

У ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , під час якого встановлено, що 06.08.2025 з картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_3 було здійснено 3 транзакції на загальну суму 71870 грн., на банківську картку шахраїв № НОМЕР_2 , що також підтверджуються наданими ним квитанціями про переказ коштів.

Із поданого до суду клопотання видно, що у органу досудового розслідування є підстави вважати, що невідома особа, яка користується банківською карткою № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути причетна до вчинення шахрайства за вказаних обставин.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості,які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій за період до дати постановлення ухвали слідчого судді.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділення № 2 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення № 1 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення № 2 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділення № 2 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення № 2 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 або за дорученням вказаних слідчих, в порядку ст. 40 КПК України - начальнику зонального сектору № 2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , ст. оперуповноваженому зонального сектору № 2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому зонального сектору № 2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_2 , за період з 00 год. 01 хв. 06 серпня 2025 року до 25.08.2025, з розшифровкою дебетової та кредитової часнити, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які

знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ,що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_2 , заяви на видачу- отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_2 ;

- IP адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_2 ;

- інформацію щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_2 , яка випущена AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;

- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_2 , яка випущені фінансовою установою AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 в період з 00 год. 01 хв. 06.08.2025 по 25.08.2025.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 25.10.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1