Справа № 577/2790/25
Провадження № 1-кс/577/925/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"24" червня 2025 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000161 від 10.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 09.05.2025 р. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рахунок бронювання готелів з метою отримання заробітку перерахувала зі своєї банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 на карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 грошові кошти у 8 752,19 грн., на карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 - у сумі 22 773,30 грн., зі своєї банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_4 на карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_5 - у сумі 24 000,77 грн. та на карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_5 - у 20 780 грн., які їй назад повернуто не було на загальну суму у 76 306,26 грн.

15.05.2025 р. ухвалою Конотопського міськрайонного суду надано дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківською картою № НОМЕР_2 . Відповідно отриманої інформації встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_2 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 виконано 09.05.2025 р. об 11.29 перерахування грошових коштів у сумі 9 500 грн. у виді платежу Р2Р з використанням ІР-адреси НОМЕР_7 .

З метою встановлення особи причетної до даного кримінального проступку та подальшого місця зняття коштів отриманих в протиправний спосіб від потерпілої ОСОБА_4 в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю фактично отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 . А саме необхідно провести у вищевказаному банку доступ до документації та інформації, яка становить банківську таємницю, а саме, інформації щодо операцій виконаних за банківською карткою № НОМЕР_6 , що обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 00:00:00 09.05.2025 р. по 00:00:00 09.06.2025 р., в тому числі документів, що стосуються відкриття та використання рахунків даних банківських карток (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів, тощо); руху коштів по вище вказаним банківським карткам із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття коштів готівкою; інформацію щодо ІР (ЕР) адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв та іх ІМЕІ номерів, з яких відбулося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані картки.

Вивчивши клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню.

Так, заявлені слідчим документи перебувають у приміщенні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобовязати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання - інспектору СПДН ВП Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 та начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться в приміщенні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю фактично отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації щодо операцій виконаних за банківською карткою № НОМЕР_6 , що обслуговуються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 00.00 год. 09.05.2025 р. по 24.00 год. 09.06.2025 р., в тому числі документів, що стосуються відкриття та використання рахунків банківських карток (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів, тощо); руху коштів по рахункам вище вказаних банківських карток із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, щодо зняття коштів готівкою; інформацію щодо ІР (ЕР) адрес підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв та їх ІМЕІ номерів, з яких відбулося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані картки. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1