Справа № 686/3492/23
Провадження № 1-кс/686/8818/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000003 від 25.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12 вересня 2025 року старший слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 діючи в порушення вищезазначених вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про публічні закупівлі» та Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, всупереч інтересам служби, умисно не виконуючи свої посадові обов`язки, задля досягнення цілей при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату, передбачаючи при цьому настання суспільно-небезпечних наслідків свого діяння, умисно не провела перевірку ринкової вартості відповідного предмету закупівлі, а також не направила не менше 3-х письмових запитів цінових пропозицій (електронною поштою) виробникам, офіційним представникам та дилерам, постачальникам конкретного товару, надавачам послуг, не проаналізувала загальнодоступну відкриту інформацію про ціни, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на аналогічних торгівельних електронних майданчиках, свідомо розуміючи можливість отримання цінових пропозицій, при яких буде відсутня можливість завищити вартість предмету закупівлі.

При цьому, уповноваженою на проведення закупівлі являлась ОСОБА_5 , яка подала відповідні документи для проведення тендеру у систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, ОСОБА_6 , яка в силу своїх посадових обов`язків повинна забезпечувати ефективне використання бюджетних коштів, забезпечуючи при цьому виконання вимог законодавства у сфері публічних закупівель, усвідомлюючи, що належним чином не визначено вартість предмету закупівлі, та що цінова пропозиція, надана переможцем торгів, є суттєво вищою від ринкової, будучи розпорядником бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди іншою особою, перебуваючи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , 19.12.2022 уклала договір із фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 про закупівлю товару № 405 на придбання генератора дизельного потужністю 100 кВт та генераторів бензинових максимальною потужністю 7,5 кВт (код ДК 021:2015:31120000-3: Генератори) строком дії до 31.12.2022, на загальну суму 1 020 000 грн.

Відповідно до пункту 1.1. Договору № 405 Постачальник зобов`язується поставити Замовнику товар, зазначений в специфікації (додаток №1), який являється його невід`ємною частиною, а Замовник прийняти і оплатити такий товар, в порядку та на умовах визначених цим Договором.

Додатком № 1 до Договору № 405 Специфікація на закупівлю код ДК 021:2015:31120000-3: Генератори (Генератор дизельний потужністю 100 кВт та Генераторів бензинових максимальною потужністю 7,5 кВт) передбачено придбання одного генератора дизельного потужністю 100 кВт, вартістю 770 000 грн. та двох генераторів бензинових максимальною потужністю 7,5 кВт, вартістю 125 000 грн. кожен, на загальну суму 250 000 грн.

Відповідно до п. 2.2. Договору № 405 Замовник зобов`язаний сплатити вартість товару в порядку, передбаченому цим договором та прийняти поставлений для нього товар.

Сума договору, відповідно до п. 5.1. становить 1 020 000 грн. без ПДВ. Ціна включає вартість поставки.

Пунктом 5.5. Договору № 405 визначено, що розрахунок за товар здійснюється у безготівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів в національній валюті України у розмірі, передбаченому п. 5.1. цього Договору, на розрахунковий рахунок Постачальника, після фактичної поставки товару Замовнику та підписання сторонами акту приймання-передачі та видаткової накладної. Замовник здійснює оплату за отриманий товар протягом 30 календарних днів після поставки.

З метою виконання умов договору в частині поставки закупленого товару, ОСОБА_6 уповноважила невстановлену на даний час досудовим розслідуванням особу отримати від ФОП ОСОБА_7 один генератор дизельний потужністю 100 кВт, вартістю 770 000 грн. та два генератори бензинові максимальною потужністю 7,5 кВт, вартістю 125 000 грн. кожен, на загальну суму 250 000 грн. та підписати видаткові накладні № Я-0000632 від 22.12.2022 та № Я-00000675 від 22.12.2022.

У подальшому ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, з метою одержання неправомірної вигоди ФОП ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби,перебуваючи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , у достовірно невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 28.12.2022, надала вказівку невстановленій досудовим розслідуванням особі, з числа уповноважених працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідальних за перерахунок коштів, здійснити оплату одного генератора дизельного потужністю 100 кВт, вартістю 770 000 грн. та двох генераторів бензинових максимальною потужністю 7,5 кВт, вартістю

125 000 грн. кожен, на загальну суму 250 000 грн.

Надалі 28.12.2022 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи необізнаними про злочинний умисел ОСОБА_6 , яка в силу своєї посади наділена правомочністю оперативного управління бюджетними коштами, на підставі платіжних доручень, на виконання умов укладеного договору № 405 від 19.12.2022 та видаткових накладних перераховано рахунок ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в розмірі 250 000 грн. з призначенням платежу за генератор бензиновий максимальною потужністю 7,5 кВт та в розмірі 770 000 грн. з призначенням платежу за генератор дизельний максимальною потужністю 00 кВт, а всього на загальну суму 1 020 000 грн, вартість яких є суттєво вищою від ринкових цін на такі товари на 127 164 грн.

Отже, ОСОБА_6 підозрюється в тому, що вона, як секретар ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи посадовою особою ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка в силу ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є розпорядником бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , використала своє службове становище всупереч інтересам служби, з метою одержання фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 неправомірної вигоди, що завдано істотної шкоди державним інтересам в особі представницького органу ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 127 164 грн., яка у сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення кримінального правопорушення.

Під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у отримання відомостей щодо мобільних номерів ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ) та ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ), який знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зокрема таких як про орієнтовне місцезнаходження абоненту з орієнтацією до найближчої базової станції, конкретне територіальне місце знаходження пристрою базової станції та зони її роботи.

Зазначені відомості необхідні для встановлення відомостей про зв`язки між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 з ОСОБА_5 до проведення тендерної закупівлі та відтак в подальшому дані відомості можуть бути використаними в якості доказів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 25.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України, через що виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів оператора мобільного зв`язку.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи, з причин негайної потреби у їх отриманні розташування юридичної особи в іншому місті (м. Київ), реальній загрозі зміни або знищення документів, які мають істотне значення для подальшого досудового розслідування.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.7 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи містять відомості, що відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому, слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена слідчим належними засобами доказування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 дозвіл здійснити тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонента мережі мобільного зв`язку з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в проміжок часу з 01.11.2022 по 01.01.2023 про тимчасовий доступ, з зазначенням телефонних номерів на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаного абонента.

Ухвала діє по 10 листопада 2025 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя