Провадження №1-кс/447/4491/25
Справа №447/2522/25
У Х В А Л А

щодо надання тимчасового доступу до речей та документів,

що містять охоронювану законом таємницю

28 серпня 2025 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Миколаїв Львівської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні№0000388, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

20.08.2025 слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено наступне.

Слідчим відділенням ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні з приводу того, що невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та проживає у АДРЕСА_1 , у сумі 182 847 грн., які вона із своїх банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (у тому числі із кредитних) у період з 10.08.2025 по 12.08.2025 переказала на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », переходячи за посиланнями та купуючи товар, а натомість їй в особистий кабінет інтернет-магазину, у який вона входила переходячи за посиланням, надходили виграшні грошові кошти з бонусами, однак на сьогодні заявниця вказані кошти вивести не може, а товар не отримала.

У своїх показаннях потерпіла ОСОБА_4 вказала, що підозрює у вчиненні злочину відносно неї осіб, які використовували месенджер «Телеграм» акаунт: « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Менеджерка, а також банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 . На даний є час з «менеджеркою» є зв`язок і вона пропонує заплатити потерпілій 35 974 грн. Даним злочином заподіяно шкоду в сумі 182 847 грн.

Крім цього з показань потерпілої стало відомо, що вона переказувала свої грошові кошти на наступні банківські картки: 10.08.2025 346 грн. та 11.08.2025 1 568 грн. банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 ; 12.08.2025 2 795 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ; 14 685 грн. на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 ; 20 000 грн. та 18 602 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 ; 20 000 грн. та 18 602 грн. на картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 ; 25 000 грн., 25 000 грн., 20 000 грн. на картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 ; 17 817 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 .

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до руху коштів по всіх рахунках вище зазначених осіб товариств у період з дня їх відкриття до 19.08.2025 з розшифруванням контрагентів, призначення та суми платежів, дати та часу здійснення платежів (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків), та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з вказанням точної дати та часу, назви та ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), з яких здійснювався доступ у систему, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу чи фінансових номерів, аудіозаписи всіх звернень / розмов по рахунках у період з моменту відкриття до 19.08.2025, а також інформацію зазначену вище по банківських рахунках потерпілої ОСОБА_4 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 09.08.2025 до 13.08.2025.

Вказані відомості в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування матимуть значення для кримінального провадження, оскільки на підставі цієї інформації, можливо буде встановити особу, якій перераховано грошові кошти потерпілої, осіб, які причетні до вчинення злочину, їх місцезнаходження, а також які знаряддя та засоби вони використовували до, під час та після вчинення злочинів.

Слідчий у своєму клопотанні просив проводити розгляд справи без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, щодо яких він клопоче про тимчасовий доступ.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Слідчий у судове засідання не з`явився, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання. Подав заяву, у якій просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах прийшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.

Інформація, щодо якої слідчий клопоче про доступ, містить охоронювану законом таємницю згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, знаходиться у володінні:

Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ;

Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що за адресою: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ;

Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що за адресою: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;

Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ;

Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що за адресою: АДРЕСА_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ;

Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ;

Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 .

Слідчим доведено, що отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншими способами неможливо встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення та довести її вину.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Слідчим доведено що документи, які перебувають у володінні вказаних ним фінансових установ самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у кримінальному провадженні №0000388 від 13.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на тимчасовий доступ до інформації та надання можливості її вилучення в копіях в електронному (паперовому) вигляді, що знаходиться у володінні:

1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , про рух коштів по всіх рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_16 , у період з 09.08.2025 до 19.08.2025 з розшифруванням контрагентів, призначення та суми платежів, дати та часу здійснення платежів, та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з вказанням точної дати та часу, назви та ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), з яких здійснювався доступ в систему, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи;

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , про рух коштів по всіх рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_16 , у період з 09.08.2025 до 19.08.2025 з розшифруванням контрагентів, призначення та суми платежів, дати та часу здійснення платежів, та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з вказанням точної дати та часу, назви та ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), з яких здійснювався доступ в систему, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи;

3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , з можливістю проведення тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване у АДРЕСА_11 , про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та рахунку до якого випущена дана банківська картка в період з дня їх відкриття до 19.08.2025 з розшифруванням контрагентів, призначення та суми платежів, дати та часу здійснення платежів (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків) та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з вказанням точної дати та часу, назви та ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), з яких здійснювався доступ в систему, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, інформацію про усі зміни ПІН-коду доступу чи фінансових номерів, аудіо записів усіх звернень / розмов по рахунках у період з моменту відкриття до 19.08.2025, а також інформацію зазначену вище по всіх банківських рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_16 , за період з 09.08.2025 до 13.08.2025;

4) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що за адресою: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та рахунку до якого випущена дана банківська картка в період з дня їх відкриття до 19.08.2025 з розшифруванням контрагентів, призначення та суми платежів, дати та часу здійснення платежів (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків) та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з вказанням точної дати та часу, назви та ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), з яких здійснювався доступ в систему, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу чи фінансових номерів, аудіозаписи всіх звернень/розмов по рахунках у період з моменту відкриття до 19.08.2025, а також інформацію зазначену вище по всіх банківських рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_16 за період з 09.08.2025 до 13.08.2025;

5) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_6 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АДРЕСА_12 , про рух коштів по всіх рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_16 , у період з 09.08.2025 до 19.08.2025 з розшифруванням контрагентів, призначення та суми платежів, дати та часу здійснення платежів, та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з вказанням точної дати та часу, назви та ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), з яких здійснювався доступ в систему, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи;

6) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що за адресою: АДРЕСА_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , про рух коштів по картках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та рахунків до яких випущені дані картки в період з дня їх відкриття до 19.08.2025 з розшифруванням контрагентів, призначення та суми платежів, дати та часу здійснення платежів, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків) та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з вказанням точної дати та часу, назви та ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), з яких здійснювався доступ в систему, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу чи фінансових номерів, аудіозаписи всіх звернень/розмов по рахунках в період з моменту відкриття до 19.08.2025;

7) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 та рахунків, до яких випущені дані банківські картки, в період з дня їх відкриття до 19.08.2025 з розшифруванням контрагентів, призначення та суми платежів, дати та часу здійснення платежів (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків) та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з вказанням точної дати та часу, назви та ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), з яких здійснювався доступ у систему, фінансові номери мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу чи фінансових номерів, аудіозаписи всіх звернень / розмов по рахунках в період з моменту відкриття до 19.08.2025;

8) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_13 , про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 та рахунку до якого випущена дана банківська картка в період з дня їх відкриття до 19.08.2025 з розшифруванням контрагентів, призначення та суми платежів, дати та часу здійснення платежів (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків) та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з вказанням точної дати та часу, назви та ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), з яких здійснювався доступ в систему, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу чи фінансових номерів, аудіозаписи всіх звернень/розмов по рахунках в період з моменту відкриття до 19.08.2025.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 28.10.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1