Справа № 497/1007/25
Провадження № 1-кс/497/723/25
УХВАЛА

25.08.2025 року Болградський районний суд Одеської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Болграді, клопотання старшого слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області, ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

21.08.2025 року старший слідчий СВ Болградського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором Білгород-Дністровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000060 від 28.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 425 КК України, за кваліфікуючими ознаками: недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо це заподіяло істотну шкоду вчинене в умовах воєнного стану.

З поданого клопотання вбачається, що 27.01.2025 року, з 7 управління департаменту військової контррозвідки служби безпеки України до Болградського РВП ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України.

З зазначеного повідомлення вбачається, що в ході контррозвідувального забезпечення підрозділів збройних сил України отримано данні щодо розтрати грошових коштів з боку командного складу НОМЕР_1 окремого батальну морської піхоти (в/ч НОМЕР_2 ) шляхом безпідставного нарахування та виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, які самовільно залишали визначене місце служби.

Проаналізувавши службові документи військової частини НОМЕР_2 щодо обліку особового складу військової частини та стан господарського-фінансової дисципліни військової частини НОМЕР_2 встановлено, що посадові особи військової частини НОМЕР_2 в супереч Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам затвердженого Наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 від 07.06.2018 № 260, не припинили нарахування та виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, які самовільно залишили військову службу не повернувшись до місця дислокації військової частини, після направлення до військово-лікарських закладів, а саме:

- матросу ОСОБА_5 за період з 13.07.23 по 15.01.2024 у сумі 18 513,15 грн.,

- матросу ОСОБА_6 за період з 17.08.2023 у сумі 4 369,53 грн.;

- матросу ОСОБА_7 за період 17.08.2023, у сумі 3 495,62 грн.,

- матросу ОСОБА_8 за період з 10.10.2023 у сумі 118000 грн.;

- молодшому сержанту ОСОБА_9 за період з 29.11.2023 у сумі 23 153,41 грн.;

- матросу ОСОБА_10 за період з 19.02.2023 у сумі 83 503,33 грн.;

- матросу ОСОБА_11 за період з 29.05.2023 по 08.06.2023, у сумі 66 597,83 грн.;

- матросу ОСОБА_12 за період з 26.07.2023 у сумі 22 201,07 грн.;

- матросу ОСОБА_13 за період з 04.06.2024 у сумі 24 429,56 грн.;

- матросу ОСОБА_14 за період з 23.05.2023 у сумі 97 997,84 грн.;

- матросу ОСОБА_15 за період з 16.08.2023 у сумі 24 987,86 грн.;

- матросу ОСОБА_16 за період з 03.11.2023 у сумі 82 172,34 грн.;

- матросу ОСОБА_17 за період з 22.06.2023 у сумі 127 158,75 грн.;

- старшому матросу ОСОБА_18 за період з 05.12.2022 у сумі 223211,54 грн.;

- матросу ОСОБА_19 за період 31.10.2022 у сумі 181 156,56 грн.;

- молодшому сержанту ОСОБА_20 за період з 23.04.2023 у сумі 147 698,34 грн.;

- матросу ОСОБА_21 , 18.12.2022 у сумі 177 870,96 грн.;

- матросу ОСОБА_22 за період 28.07.2023у сумі 14 175,01 грн.;

- молодшому сержанту ОСОБА_23 за період 29.06.2023 у сумі 33 844,75 грн.;

- старшому матросу ОСОБА_24 , за період з 13.11.2023 у сумі 204 608,15 грн.;

- матросу ОСОБА_25 , за період з 04.02.2023 у сумі 106 576, 88 грн.;

- матросу ОСОБА_26 , за період з 12.10.2022 у сумі 252 989,64 грн.;

- матросу ОСОБА_27 за період з 12.10.2022 у сумі 22 277,82 грн.;

- старшому матросу ОСОБА_28 за період з 18.08.2023 у сумі 27 150,4 грн.,

- старшому матросу ОСОБА_29 за період з 21.11.2022 у сумі 41 797,48 грн.;

- старшому матросу ОСОБА_30 за період 27.07.2023 у сумі 283 747,53 грн.;

- матросу ОСОБА_31 за період з 26.09.23 по 26.12.23 у сумі 72 136,54 грн.;

- матросу ОСОБА_32 у за період з 31.07.2023 у сумі 11 626,3 грн.;

- матросу ОСОБА_33 за період з 02.05.2023 у сумі 102 304,1 грн.;

- матросу ОСОБА_34 за період з 17.08.2023 у сумі 633 346,21 грн.;

- матросу ОСОБА_35 за період з 08.12.2023 у сумі 53 602,78 грн.;

- матросу ОСОБА_36 за період з 21.10.2022 у сумі 277 633,57 грн.;

- матросу ОСОБА_37 , за період з 29.11.2022 по 27.02.2024 у сумі 46 005,33 грн.;

- матросу ОСОБА_8 , за період з 31.08.2023 по 05.09.2023 у сумі 139 003, 69 грн.;

- матросу ОСОБА_38 у період з 01.11.2022 по 31.01.2023 у сумі 46 521,85 грн.;

- матросу ОСОБА_11 за період з 03.07.2023у сумі 209 708,55 грн.

Орган досудового розслідування вважає, що в рамках кримінального провадження вбачається потреба в отриманні документів, які містять банківську таємницю та які перебувають у розпорядженні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: данні про власників, а також рух коштів (з зазначенням дат нарахування військовою частиною НОМЕР_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) заробітної плати та інших винагород військовослужбовця, а також дата та способу зняття нарахованих виплат) по зарплатним картам.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вказаний період зумовлений тим, що органу досудового розслідування необхідно встановити реальну дату початку військової служби вказаних осію у в/ч НОМЕР_4 , дати та час перебування у розпорядженні командира, на бойових позиціях, лікарняних, відпустках тощо, та зіставити вказані дні та дати з відомостями про нарахування або відрахування грошових забезпечень, а також з подіями які засвідченні у наказах виготовлених та виданих військовою частиною, а також осіб які весь той час розпоряджались картковими рахунками військовослужбовців та мали доступ до безпідставно нарахованих грошей.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їх вилучення, зумовлено метою проведення перевірки наявності безпідставного нарахування виплат військовослужбовцям, дат їх нарахування, тощо.

Таким чином, інформація яка міститься в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів, тому тимчасовий доступ до рахунку може надати в подальшому можливість встановлення факту перерахунку грошових коштів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та може бути використана під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, тому слідчий звертається з цім клопотанням.

Також просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ за відсутністю осіб відповідальних за зберігання вищевказаних оригіналів документів, оскільки існує реальна загроза зміни (знищення) документів, які необхідні для проведення досудового розслідування, а тому факт завчасного ознайомлення їх із ухвалою суду про проведення виїмки може перешкодити установленню істини у кримінальному провадженні.

Старший слідчий СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до документів викладені всі обставини справи (а.с.19).

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зобов`язати керівника Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 - надати старшому слідчому СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме документів, які містять данні про власників, а також рух коштів (з зазначенням дат нарахування військовою частиною НОМЕР_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) заробітної плати та інших винагород військовослужбовця, а також дата та способу зняття нарахованих виплат) по зарплатним картам наступних осіб:

- ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_6 , за період з 13.07.2023 по 01.08.2024;

- ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_7 за період з 17.08.2023 по 01.08.2024;

- ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_8 за період 17.08.2023 по 01.08.2024;

- ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_9 за період з 10.10.2023 по 01.08.2024;

- ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_10 за період з 29.11.2023 по 01.08.2024;

- ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_11 за період з 19.02.2023 по 01.08.2024 ;

- ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_12 , за період з 29.05.2023 по 01.08.2024;

- ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_13 за період з 26.07.2023 по 01.08.2024;

- ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_14 за період з 04.06.2024 по 01.08.2024;

- ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_15 , за період з 23.05.2023 по 01.08.2024;

- ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_16 за період з 16.08.2023 по 01.08.2024;

- ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_17 , за період з 03.11.2023 по 01.08.2024;

- ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_18 за період з 22.06.2023 по 01.08.2024;

- ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_19 за період з 05.12.2022 по 01.08.2024.;

- ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_20 за період з 31.10.2022 по 01.08.2024;

- ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_21 за період з 23.04.2023 по 01.08.2024;

- ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_22 за період з 18.12.2022 по 01.08.2024;

- ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_23 за період з 28.07.2023 по 01.08.2024;

- ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_24 за період з 29.06.2023 по 01.08.2024;

- ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_25 , за період з 13.11.2023 по 01.08.2024;

- ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_25 за період з 04.02.2023 по 01.08.2024;

- ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_26 за період з 12.10.2022 по 01.08.2024.;

- ОСОБА_27 ІПН НОМЕР_27 за період з 12.10.2022 по 01.08.2024;

- ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_28 за період з 18.08.2023 по 01.08.2024;

- ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_29 за період з 21.11.2022 по 01.08.2024

- ОСОБА_39 ІПН НОМЕР_30 за період з 27.07.2023 по 01.08.2024;

- ОСОБА_40 ІПН НОМЕР_31 за період з 26.09.23 по 01.08.2024;

- ОСОБА_41 ІПН НОМЕР_32 за період з 31.07.2023 по 01.08.2024;

- ОСОБА_42 ІПН НОМЕР_33 за період з 02.05.2023 по 01.08.2024;

- ОСОБА_43 ІПН НОМЕР_34 за період з 17.08.2023 по 01.08.2025;

- ОСОБА_44 ІПН НОМЕР_35 за період з 08.12.2023 по 01.08.2025;

- ОСОБА_45 ІПН НОМЕР_36 за період з 21.10.2022 по 01.08.2024;

- ОСОБА_46 ІПН НОМЕР_37 за період з 29.11.2022 по 01.08.2024;

- ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_9 за період з 31.08.2023 по по 01.08.2024;

- ОСОБА_47 ІПН НОМЕР_38 за період з 01.11.2022 по 01.08.2024;

- ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_12 за період з 03.07.2023 по 01.08.2024;

- ОСОБА_48 ІПН НОМЕР_39 за період з 13.02.2024 по 01.08.2024.

Зобов`язати керівника Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення перелічених документів в електронному та паперовому вигляді старшому слідчому СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , у філії «Южне Головне Регіональне Управління» Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1