ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

06 червня 2025 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання начальника сектору дізнання ВП №3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000062 від 17.02.2025за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Клопотання подане до слідчого судді начальником сектору дізнання ВП №3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області звернулася ОСОБА_4 , яка повідомила, що 08.02.2024 р. в месенджер «Телеграм» знайшла оголошення про інвестиції. Під час подальшої переписки останній повідомили, що потрібно перерахувати грошові кошти на різні банківські карти для оплати послуг, на що ОСОБА_5 погодилася та перерахувала грошові кошти в загальній сумі 83 тисячі гривень на різні банківські карти, після чого зрозуміла, що була ошукана шахраями, оскільки менеджер який вів з нею смс-листування заблокував свій акаунт і видалив всі повідомлення.

Зазначені обставини і стали підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, про день розгляду клопотання повідомлена належним чином, разом з клопотанням подала заяву про розгляд в її відсутність, вимоги клопотання підтримала.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною другою ст. 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач уповноважений проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Судом встановлено, що сектором дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000062 від 17.02.2025за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

05.03.2025 допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що в січні 2024 р. натрапила на телеграм канал, назву якого не пам`ятає, який надав трейдерські послуги, близько місяця вона споглядала за успіхами цієї компанії та вирішила також спробувати, так 08.02.2024 р. близько 09-00 години потерпіла зайшла на сторінку вказаного вище телеграм каналу, де побачила контакті дані фахівця ОСОБА_6 , перейшла за посиланням на його сторінку та почала вести з ним смс-листування. ОСОБА_4 повідомила йому про те що, хоче вкластися першопочатково на суму 7700 гривень, а ОСОБА_6 в свою чергу скинув їй номер банківської карти НОМЕР_1 , куди потерпіла перевела кошти відразу та ОСОБА_6 повідомив їй, що потрібно зачекати коли спрацює ставка, а також зауважив, що це займе часу близько доби. На наступний день, а саме 09.02.2024 р. в першій половині дня, потерпіла написала смс повідомлення ОСОБА_6 та поцікавилася як спрацювала ставка та які успіхи, на що він їй скинув скріншот про те, що інвестиція збільшена до 95747 гривень і її виплата становить 76958 гривень, а також повідомив, що їй потрібно оплатити послуги гаранта, а це 20 відсотків від усього прибутку, на що потерпілапогодилася та скинула кошти в сумі 19 149 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 , після того ОСОБА_6 повідомив, що він не може ідентифікувати її карту та сказав, що потрібно заплатити ще 9300 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 , які потерпіла відразу перекинула, поки відправлялись кошти, то ОСОБА_6 в голосових повідомленнях повідомив, що ставка знову збільшилася до 27287 гривень, які потерпілій знову потрібно оплатити на банківську карту № НОМЕР_4 , бо якщо вона не оплатить, то він не зможе закрити угоду і все анулюється, потерпіла скинула кошти на карту яку він написав, після того ОСОБА_6 повідомив їй, що потрібно знову заплатити кошти в розмірі 19800 гривень і що це буде останній переказ, також написав що всі кошти їй повернуться і в мінусі вона не буде, знову скинув номер банківської карти НОМЕР_5 на яку потерпіла переказала вищевказані кошти, але на запитання на що вона оплачує таку суму, він не зміг нічого пояснити, тільки сказав щоб потерпіла скинула номер своєї карти, начебто для повернення всіх коштів які вона переказувала, а також попросив скинути скріни всіх оплат, які потерпіла здійснювала. Ввечері цього ж дня ОСОБА_4 зайшла на сторінку телеграм каналу який надав трейдерські послуги та побачила відео, де дівчина розповідає, що отримала бонус від інвестиції на суму, яку вона переказувала декількома платежами на різні банківські картки, тоді потерпіла зрозуміла що відносно неї вчинені шахрайські дії та почала писати ОСОБА_6 , але бачила що їїсмс-повідомлення не відправляються, тому вийшла з телеграму та почала шукати в пошуку ОСОБА_6 , але вказану сторінку вона вже не знайшла, кошти в сумі 83 267 гривень потерпілій не повернуті.

09.04.2025 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за результатами якого отримано інформацію, що:

- 09.02.2024 з банківської карти № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було здійснено переказ грошових коштів в розмірі 27287.00 грн., на банківську карту № НОМЕР_6 ;

- 09.02.2024 з банківської карти № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було здійснено переказ грошових коштів в розмірі 19800.00 грн., на банківську карту № НОМЕР_7 .

В ході досудового розслідування не встановлено осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дані документи знаходяться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5 ст. 162 КПК України отримання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб неможливо.

Ця інформація має суттєве значення для кримінального провадження, може бути використана як доказ. Встановити ці обставини в інший спосіб, без отримання доступу до вказаної інформації, неможливо, тому наявні підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

до юридичних справ особи чи осіб, на ім`я якої відкриті банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 у тому числі копії паспорту, наказів, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

до відомостей про рух грошових коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 )№ НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиза період часу з 09.02.2024 р.до часу фактичного зняття інформації;

до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкоматв момент отримання грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період часу з 00:00 годин 09.02.2024 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.

У разі, якщо банківські картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 були перевипущені - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

до відомостей, чи підключені до банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 послуга онлайн банкінгу. Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою якого можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

до відомостей про номери телефонів, на які надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківських рахунках, та інші операції.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1