У Х В А Л А

/про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів/

13.06.2025 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000052 від 19 січня 2025 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Дізнавач сектору дізнання Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_5 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 19.01.2025 до ЛРУП № 2 надійшла заява ОСОБА_6 про те, що невідома особа перебуваючи у невстановленому місці 12.01.2025 шляхом обману під приводом продажу мобільного телефону "Айфон 13 Про Мах" заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в загальній сумі 19000 грн, які остання двома платежами перерахувала з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 в сумі 6300 грн та на банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 в сумі 12700 грн.

В ході проведення тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім?я ОСОБА_7 встановлено, що після зарахування грошових коштів 09.01.2025 о 19:39:31 год. гр. ОСОБА_7 здійснив переказ грошових коштів у сумі 15 000 грн. на банківську карту N? НОМЕР_4 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час входу в мобільний банкінг ОСОБА_7 використовував абонентський номер НОМЕР_5 .

Крім того, встановлено, що гр. ОСОБА_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито поточний рахунок НОМЕР_2 , однак рух коштів по поточному рахунку відсутній.

Таким чином виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку N? НОМЕР_4 належний АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 16.11.2022 по дату виконання ухвали, які мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні та полягають в тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаним банківським рахункам, встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити місце переведення у готівку грошових коштів, якими заволоділи шахрайським шляхом та надасть іншу інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження.

Отримання такої документації та інформації щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку N? НОМЕР_4 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), який розташований за адресою АДРЕСА_2 , за період часу з 09.01.2025 по дату виконання ухвали надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, підтримала та просила проводити засідання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вирішуючи питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У ст. 160 КПК України зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 19) ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, 19 січня 2025 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000052), яке розпочато за заявою ОСОБА_6 про те, що невідома особа перебуваючи у невстановленому місці 12.01.2025 шляхом обману під приводом продажу мобільного телефону "Айфон 13 Про Мах" заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в загальній сумі 19000 грн, які остання двома платежами перерахувала з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 в сумі 6300 грн та на банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 в сумі 12700 грн.

Слідчим суддею встановлено, що кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, вчинений невідомою особою, досудове розслідування розпочате відповідно до ст. 214 КПК України та дізнавачем внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 19 січня 2025 року.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення кримінального правопорушення особа користувалась банківським рахунком № НОМЕР_4 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні з приводу заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману чи зловживання довірою, з використанням банківських карт, банківських рахунків, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), який розташований за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до документів, яких просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000052 від 19 січня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне та враховуючи вимоги п. 19) ст. 3 КПК України та ч. 1 ст. 159 КПК України, його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000052 від 19 січня 2025 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю подальшого вилучення оригіналів та копій документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), який розташований за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 по картковому рахунку N? НОМЕР_4 з 09.01.2025 по дату виконання ухвали а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку N? НОМЕР_4 , за період часу з 09.01.2025 по дату виконання ухвали із повними номерами карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- ??платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з карткового рахунку N? НОМЕР_4 , за період часу з 09.01.2025 по дату виконання ухвали;

- ??дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з карткового рахунку N? НОМЕР_4 , за період часу з 09.01.2025 по дату виконання ухвали; в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття;

- ??IP-адрес входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (3 вказанням точної дати та часу, IMEI пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в період часу з 09.01.2025 по дату виконання ухвали;

- ??інформацію про оплати комунальних послуг з карткового рахунку N? НОМЕР_4 , за період часу з 09.01.2025 по дату виконання ухвали;

??- аудіозаписи звернень по банківській картці N? НОМЕР_4 , за період часу з 09.01.2025 по дату виконання ухвали.

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 09.01.2025.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , старшого дізнавача сектору дізнання РУП N?2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_12 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_16 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1