ВІТОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа № 477/511/25
Провадження № 1-кс/477/686/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 червня 2025 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Вітовського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000014 від 04 січня 2024 року про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

05 червня 2025 року слідчий Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000014 від 04 січня 2024 року із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що слідчим відділом СУ ГУНП в Миколаївській області за фактом ймовірного привласнення та розтрати бюджетних коштів, вчинених службовими особами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою зі службовими особами приватного товариства, в умовах воєнного стану 04 січня 2024 року внесено відомості до ЄРДР за №0000014 та розпочато досудове розслідування за частиною четвертою статті 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлений факт можливого привласнення грошових коштів державного бюджету, який мав місце під час виконання договорів, укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та низкою суб`єктів підприємницької діяльності.

З метою перевірки відомостей про вчинене кримінальне правопорушення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення пов`язаного із заволодінням коштами місцевого та/або державного бюджету, недопущення зміни, спотворення, знищення та підроблення таких документів, а також встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що стосуються господарської діяльності суб`єктів, за допомогою яких здійснюється діяльність, пов`язана із заволодінням коштами місцевого бюджету територіальних громад міста Миколаєва та інших населених пунктів Миколаївської області.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до частини другої статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У зв`язку з неявкою учасників судового провадження, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

У відповідності до частини першої, другої статті 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

За змістом частини першої, другої статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (стаття 131 КПК України).

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень статті 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Такий доступ здійснюється у порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (частина перша статті 132, частина друга статті 159, стаття 164 КПК України).

Як вбачається із змісту пунктів 4, 5, 8 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Слідчим суддею встановлено, що 04 січня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за частиною четвертою статті 191 КК України за фактом ймовірного привласнення та розтрати бюджетних коштів, вчинених службовими особами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою зі службовими особами приватного товариства, в умовах воєнного стану, що підтверджується витягом з ЄРДР №0000014 від 31 травня 2025 року.

Під час проведення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні встановлено, що у 2023 році, службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), заволоділи коштами комунального бюджету під час укладення договорів на поставку товару, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою зі службовими особами приватного товариства, в умовах воєнного стану.

В ході досудового розслідування встановлено ряд підприємств, які ймовірно є афілійованими одній особі та вказаною особою здійснюється контроль за діяльністю кожного з підприємств, зокрема встановлено, що цією особою ймовірно може бути ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який маючи ряд підконтрольних суб`єктів господарської діяльності різних форм власності, за допомогою яких останній здійснює свою діяльність та впроваджує свої спільні з різними службовими особами злочинні плани на заволодіння коштами місцевого бюджету територіальних громад міста Миколаєва та інших населених пунктів Миколаївської області, а саме до ряду таких підприємств в ході досудового розслідування віднесено: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_15 , ФОП ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_16 , ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ).

Усі вищезазначені суб`єкти господарської діяльності здійснюють, здебільшого, спільну господарську діяльність, мають відкриті рахунки у спільних банківських установах та зазначені підприємства мають пряме відношення до розслідуваних кримінальних правопорушень.

З метою встановлення всіх об`єктивних даних у даному кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла потреба у встановлені відомостей щодо вказаних суб`єктів господарської діяльності, які зареєстровані на території Миколаївської області, та їхнім органом податкового контролю є ІНФОРМАЦІЯ_1

Відповідно до положень пункту 4 частини першої статті 162 КПК України документи, які знаходиться перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 є конфіденційною інформацією, в тому числі такою, що містить комерційну таємницю та відноситься до охоронюваної законом таємниці; порядок доступу до неї регулюється положеннями частини п`ятої, шостої статті 163 КПК України.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та стосуються відомостей про господарську діяльність низку суб`єктів господарювання, що вказує на їх належність до документів, які містять конфіденційну інформацію.

На думку слідчого судді, слідчий ОСОБА_3 у поданому клопотанні довів необхідність отримання тимчасового доступу до указаних документів, так як доведення обставин заволодіння коштами державного та/або місцевого бюджетів під час виконання договорів, а також встановлення кола осіб, що можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення здійснити у інший спосіб неможливо.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про діяльність низки суб`єктів господарської діяльності різних форм власності може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять конфіденційну інформацію, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною сьомою статті 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки слідчим суддею не встановлено підстав для вилучення оригіналів документів, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів має бути задоволено у зазначений ним спосіб, шляхом зняття з перелічених у клопотанні документів копій, але, без права вилучення їх оригіналів.

Керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у цьому кримінальному провадженні у складі ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_3 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49

тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та подальшого вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до:

1.Звітів форми 1-ДФ відносно наступних осіб: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_11 .

2.Відомостей та документів стосовно суб`єктів господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_15 , ФОП ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_16 , ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), а саме:

1)Карток зазначених підприємств (загальна інформація про підприємство з історією змін);

2)Банківських рахунків підприємств;

3)Відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних з номенклатурою товару та розшифровкою контрагентів за період з 01.01.2022 по теперішній час щодо наведеного переліку підприємств;

4)Податкову звітність за період з 01.01.2022 по теперішній час щодо наведеного переліку підприємств:

-Єдиний соціальний внесок: звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (щомісячно, звітна та уточнююча);

-ПДВ: податкову декларація з податку на додану вартість (щомісячно та річну, звітна та уточнююча);

-Декларацію про доходи підприємства: податкова декларація з податку на прибуток підприємства (щоквартально, щорічно, звітна та уточнююча);

-ІР адреси з яких здійснювалася подача звітів;

-Звіт форми 20-ОПП;

-Звіт форми 4-ДФ;

-Звіт форми 1-ДФ (звіт по прибутковому податку, утриманому з працівників і інших фізичних осіб щомісячно та щоквартально, а також відомості щодо отримання доходів службових осіб вказаного підприємства);

5)Відомості щодо кількості працевлаштованих працівників на вказаних підприємствах;

6)Відомості щодо накладання податкових застав щодо переліку вказаних підприємств (з зазначенням переліку майна та його дислокації);

7)Відомості щодо сплати військового збору зазначеними підприємствами;

8)Відомості щодо проведення перевірок вказаних підприємств (камеральних, фактичних та документальних) з зазначенням дат проведення, результатів та прийнятих рішень.

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального Процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_50