Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/6232/25
Провадження № 1-кс/644/836/25

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

15 липня 2025 року м. Харків

Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Індустріального районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , від 11.07.2025 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000521 від 10.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11 липня 2025 року слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції Балковий (надалі за текстом слідчий/слідчий ОСОБА_3 ), за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді про надання дозволу слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_2 ) (а.с. 1-3), в межах кримінального провадження №0000521 від 10.04.2025, за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 09.04.2025 до ЧЧ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення з Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, про те, що 22.03.2025 невстановлена особа, за адресою: АДРЕСА_2 , надсилаючи посилання шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з банківської карти/карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) у сумі 20 912,18 грн з урахуванням комісії, які ОСОБА_5 переказала на картку отримувача № НОМЕР_5 (а.с.1-3).

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 добровільно надала виписку по картковому рахунку № НОМЕР_4 і додатковим рахункам договору №SAMDNWFC61, що підтверджує факти переказів грошових коштів з її картки/карткового рахунку у сумі 20 912,18 грн.

10.07.2025 здійснено огляд предметів, а саме огляд CD-R диску, який було отримано від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_1 № 644/5281/25 від 18.06.2025.

Оглядом CD-R диску встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_6 у сумі 20 000,00 грн 22.03.2025 о 17:22:14 перераховано на банківську карту № НОМЕР_7 , яка емітована ІНФОРМАЦІЯ_6 , тобто АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вбачається з моніторингу загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 , зокрема, що банківські картки із BIN НОМЕР_8 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищевикладене, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів в сумі 20 000,00 грн 22.03.25 о 17:22:14 год та інші дані, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_2 ) та містять інформацію, що має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та осіб, які його вчинили.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування, інформацію про яке 10.04.2025 внесено до ЄРДР за № 0000521 з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України (а.с. 4-5).

Відповідно до протоколу автоматичного розподілу справ між суддями від 11.07.2025 справа № 644/6236/25 визначена на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 (а.с. 30).

Прокурор Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_6 просив суд розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів заявлене в межах кримінального провадження за №0000521 від 10.04.2025, за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі (а.с. 31).

Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенант ОСОБА_3 просив суд розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в межах кримінального провадження №0000521 від 10.04.2025 за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі (а.с.32).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для розгляду клопотання не прибув, про дату, час та місце розгляду повідомлений належним чином (а.с. 33), про причини неприбуття не повідомив.

У судове засідання слідчий, прокурор та сторона, у володінні якої міститься охоронювана законом інформація не прибули, про місце та час його розгляду повідомлені належним чином.

Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.5 ст.27 КПК України, під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

За приписами ч.4 ст.107 КПК України встановлено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки слідчий, прокурор повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, подали заяви про його розгляд у їх відсутності, слідчий суддя не вбачає перешкод для розгляду клопотання за їх відсутності та без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчим суддею досліджено клопотання, проаналізовано матеріали кримінального провадження №0000521 від 10.04.2025 додані на підтвердження викладених у клопотанні обставин, досліджено та оцінено докази як кожний окремо, так у їх сукупності та встановлено.

З протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 24.03.2025 вбачається, що ОСОБА_5 просить органи поліції прийняти заходи до невідомих, які шахрайським шляхом 22.03.2025 заволоділи її коштами у розмірі 20 912грн через ІНФОРМАЦІЯ_8 доставку, коли вона продавала речі та перейшла за посиланням (а.с. 9).

За вказаним зверненням зареєстровано у ЄО за № 9469 від 09.04.2025 та розпочато досудове розслідування, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000521 від 10.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 4-5).

З заяви про залучення до провадження як потерпілого від 11.04.2025, вбачається, що з цією заявою до слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області звернулася ОСОБА_5 та просить залучити її в якості потерпілої, оскільки невідомі особи шахрайським шляхом 22.03.2025 заволоділи її коштами у сумі 20 912,18 грн з її рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 (а.с. 10).

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вбачається, що о 14 год 45 хв невідома особа на ім`я ОСОБА_7 написала їй в особисті повідомлення у застосунок «Viber» наступне: «Доброго дня, побачила ваше оголошення на « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зможете відправити? ІНФОРМАЦІЯ_8 доставкою за повною передоплатою? Шикарні туфлі..» ОСОБА_5 погодилась та зазначила, що продає речі перший раз, на що невідома особа на ім`я ОСОБА_7 відповіла: «я вам допоможу, не хвилюйтесь». Невідома особа на ім`я ОСОБА_7 надіслала ОСОБА_5 повідомлення, де було вказано номер замовлення № та зазначено, що оплата пройшла успішно, далі ОСОБА_5 повинна була перейти за посиланням, яке їй також надіслала ОСОБА_7 , ввести свої реквізити для отримання грошей. ОСОБА_5 перейшла за посиланням, де потрібно було вказати реквізити своєї банківської картки, але зареєструватися у неї не вийшло. Далі ОСОБА_5 попросила у ОСОБА_7 надіслати адресу, куди вона повинна була відправити замовлення. У відповідь ОСОБА_7 сказала, що після оплати автоматично з`явиться номер відділення та номер телефону для відправки, ОСОБА_7 зазначила місто відправки Рівне. Так як у ОСОБА_5 не вийшло ввести реквізити, вона звернулась до невідомої особи на ім`я ОСОБА_7 з цього приводу, але у відповідь невідома особа сказала: « Мені прийшло повідомлення, що вам потрібно звернутися до чату підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». ОСОБА_5 звернулась до чату підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та після багатьох спроб в неї вийшло зареєструватися. В технічній підтримці « ІНФОРМАЦІЯ_10 » їй надіслали наступне повідомлення: « Для того, щоб продажі були успішні, вам потрібно створити віртуальну банківську карту, будь ласка зайдіть у додаток банку і перевірте наявність даної карти. Після напишіть у чат про готовність отримати реквізити для повернення коштів». ОСОБА_5 надала згоду, перейшовши за посиланнями на створення віртуальної банківської картки НОМЕР_9 з грошовим лімітом 75 000 грн. О 16 год 52 хв з цієї віртуальної банківської картки у ОСОБА_5 було переведено грошові кошти у розмірі 20 912,18 грн на картку отримувача № НОМЕР_5 . Після цього ОСОБА_5 зателефонувала до підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_10 , та повідомила про те, що з її картки було списано грошові кошти, на що їй відповіли « це шахраї, вас ввели в оману, повертати потрібно реальними грошима». Оператор банку запропонував заблокувати картку, щоб не знялися всі кошти, на що ОСОБА_5 погодилась. Також оператор повідомила про те, що вона подала заяву до кіберполіції. 24.03.2025 ОСОБА_5 пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для того, щоб перевипустити картки (а.с. 11-13).

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 добровільно надала знятки листування застосунку Вайбер (а.с. 16-19), виписку по картковому рахунку № НОМЕР_4 і додатковим рахункам договору № SAMDNWFC61, що підтверджує факти переказів грошових коштів з її картки/карткового рахунку у сумі 20912,18 грн (а.с. 15).

10.07.2025 здійснено огляд предметів, а саме: огляд CD-R диску, який отримано від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_1 №644/5281/25 від 18.06.2025 (а.с. 22).

З протоколу огляду предметів вбачається, що оглядом CD-R диску встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_6 у сумі 20 000,00 грн 22.03.2025 о 17:22:14 перераховано на рахунок № НОМЕР_7 (а.с. 23-25).

У порядку ст.264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню, у результаті огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_11 емітовані ІНФОРМАЦІЯ_6 , тобто АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 26).

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий та прокурор обґрунтовує доводи, дійшов висновку, що клопотання є таким, що підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Суд дійшов переконання, що у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) містяться відомості, що становлять банківську таємницю, стосовно оформлення банківської картки № НОМЕР_7 , зокрема: інформація стосовно персональних даних особи, на ім`я якої було видано зазначену банківську картку, адреса її реєстрації, підстав для видачі картки, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 22.03.2025 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 22.03.2025 по теперішній час, тимчасовий доступ до яких необхідний, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частинами 3, 5, 6 ст. 132 КПК України встановлено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п. 4 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267: вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України; банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України вбачається, що саме інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_7 , належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст.163 КПК України).

Отже, враховуючи, що слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ відомостей, що містяться в цих документах, тому, слідчий суддя дійшов висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Заразом період часу за який необхідно отримати відповідну інформацію, слідчий зазначає з 22.03.2025 по теперішній час, слідчий суддя дійшов переконання, що «теперішній час» це час звернення до суду з відповідним клопотанням слідчого, зокрема 11.07.2025 (а.с. 28), тому враховуючи викладене вище, клопотання підлягає частковому задоволенню в частині періоду за який необхідно отримати тимчасовий доступ до документів відомості з яких становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 9, ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )

Враховуючи викладене вище, на підставі наведеного, керуючись ст. 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , від 11.07.2025 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000521 від 10.04.2025, за ознаками скоєння кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_2 ), зокрема: інформації стосовно персональних даних особи, на ім`я якої видано банківську картку № № НОМЕР_7 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 22.03.2025 по 11.07.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 22.03.2025 по 11.07.2025, та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 60 днів з дня її постановлення, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 12.09.2025 включно.

У разі невиконання цієї ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо справи на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою сторінки: ІНФОРМАЦІЯ_11 /.

Слідчий суддя ОСОБА_1