Провадження № 1-кс/686/5270/25
У Х В А Л А
23 травня 2025 року м. Хмельницький
21.05.2025 року старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування, проведено тимчасовий доступ до документів із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході проведення якого вилучено інформацію щодо руху коштів по банківській карті НОМЕР_3 . Після чого, проведено огляд вилученої інформації, в ході проведення якого встановлено:
28.04.2023 о 12:52:08 переказ грошових коштів в сумі 29 500 грн. з банківської карти № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_4 ;
28.04.2023 о 12:53:33 переказ грошових коштів в сумі 22 000 грн. з банківської карти № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_4 ;
28.04.2023 о 12:56:18 переказ грошових коштів в сумі 700 грн. з банківської карти № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_4 .
Встановлено, що банківська карта № НОМЕР_4 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На цей час з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з правом вилучення належним чином завірених копій документів (копій електронних документів), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, оскільки є підстави вважати, що відомості на зазначених рахунках містять інформацію щодо заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.
Необхідність ознайомлення, вилучення та дослідження зазначених документів, органом досудового розслідування обумовлена тим, що в ході досудового розслідування постала необхідність у встановленні (ідентифікації) осіб, що є володільцями та/або користувачами банківської картки та банківських рахунків, що прив`язаний до зазначених банківських карток, обставини користування банківської картки, підтвердження або спростування факту перерахування коштів з або на банківські рахунки, зазначенні потерпілими.
Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володіння яких знаходяться документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому ВРТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 на тимчасовий доступ:
- до документів із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії), що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00.00 год. 25.04.2023 по 25.05.2023, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 00.00 год. 25.04.2023 по 25.05.2023 в момент зняття коштів з карткових рахунків, а саме усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів по картці № НОМЕР_4 .
Ухвала діє по 22 липня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1