Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/2446/25
номер провадження 1-кс/695/721/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 липня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000539 від 17.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_5 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000539 від 17.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 16.05.2025 до Золотоніського РВП надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 15.05.2025 близько 16 год. 30 хв. вона зайшла у меседжер «Телеграм» у чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де заявниця задала питання про те, що їй потрібно зробити, щоб у неї не знімались авто-платежі, після чого до неї зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що до її чат-боту надійде посилання. Після того як посилання надійшло гр. ОСОБА_6 перейшла за посилання та вввела дані банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого виявила що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зникли гроші в сумі 78 800.00 грн., а саме кошти переведено на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий номер рахунку на її ім`я НОМЕР_1 , яку заявниця не відкривала, і хто здійснив відкриття даного рахунку їй не відомо.

За даним фактом до ЄРДР внесено відомості за № 0000539 від 17.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка повідомила, що вона є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має відкриті банківські рахунки НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ). 15.05.2025 близько 16 год. 30 хв. на сайті «Телеграм канал», вона зайшла в Чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із запитанням, як відключити автоплатіж (автоматично знімалися кошти з банківської карточки № НОМЕР_3 ). Через декілька хвилин їй зателефонували в «Телеграм каналі» невідомий чоловік (номер прихований), який представився менеджером ІНФОРМАЦІЯ_2 , підписаний як « ОСОБА_7 » і повідомив, що банк оновлює дані та їй потрібно буде перейти за посиланням, яке щойно прийде Коли надійшло посилання, вона на нього перейшла, виконуючи всі вказівки менеджера, заходячи в свої банківські карточки, в тому числі назвала ір-адресу. Після чого, її мобільний телефон почав відключатися і коли перезагрузила, зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », так як зрозуміла, що проти неї відбулося шахрайські дії, де виявила, що на банківській картці № НОМЕР_3 підвищений кредитний ліміт в сумі 50 000 грн, з яких 46 800 грн було переведено на іншу її банківську картку № НОМЕР_5 , з якої було знято 78 800 грн (хоча на момент переводу своїх особистих грошей на картці № НОМЕР_5 не було). 32 000 грн гроші були взяті шахрайським шляхом в розстрочку, надали як клієнту. Після чого, зрозумівши, що відбулося проти неї шахрайські дії, знявши грошові кошти, вона почала здійснювати в Чат-боті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » переписку відносно неправомірних дій, їй надали відповідь, що вона нібито порушила умови банку, а також у її адресу пішли переписки з нецензурними словами. Грошові кошти в сумі 78 800 грн. було перераховано на банківський рахунок ІUА3128956, емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритий на її ім`я - ОСОБА_6 .

Встановлено, що потерпіла користується банківськими рахунками Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ( НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ).

У ході розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , емітентом якого є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в період відкриття 15.05.2025 банківського рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 (даний період необхідний для дізнання про відкриття банківського рахунку, відстеження зарахування коштів та їх місця зняття, для встановлення особи правопорушника).

Володільцем вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000539 від 17.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кошти потерпілої ОСОБА_6 перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 .

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , начальнику відділення РЗСПЖЗО СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_24 та старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_25 ,на здійснення тимчасового доступу до документів, речей та інформації, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення, а саме:

інформацію про повні анкетні дані особи, на яку зареєстровано рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

інформацію, які саме документи надавалися на відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », коли саме відкрито даний рахунок та чи проходила особа, на ім`я якої відкрито банківський рахунок верифікацію, якщо так то яким способом, та надати відео проходження верифікації, який фінансовий (фінансові) номер (номери), електронна адреса підв`язані до даного банківського рахунку;

інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , із зазначенням ІР-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 15 травня 2025 року по 00 год. 00 хв. 23 травня 2025 року;

повну інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 15 травня 2025 року по 00 год. 00 хв. 23 травня 2025 року, по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 із зазначенням: дати та часу надходження та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось надходження та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , із зазначенням: дати та часу надходження та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось зняття грошових коштів в період часу з 00 год. 00 хв. 15 травня 2025 року по 00 год. 00 хв. 23 травня 2025 року;

повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 15 травня 2025 року по 00 год. 00 хв. 23 травня 2025 року.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 31.08.2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1