Справа № 642/3689/25
Провадження № 1-кс/642/1192/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.08.25 м. Харків

14 cерпня 2025 слідчий суддя Холодногірського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000172 від 01.02.2025 року, за ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 317, ч. 3 ст. 313 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській областіОСОБА_3 звернулась до Холодногірського районного суду м. Харкова клопотанням, погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000172 від 01.02.2025 року, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 317, ч. 3 ст. 313 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.01.2025 року до ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт оперуповноваженого УБН ГУНП в Харківській області, про те що до УБН ГУНП в Харківській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , щодо осіб на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які займаються збутом психотропної речовини на території Холодногірського та інших адміністративних районах міста Харкова.

В рамках кримінального провадження у якості свідка було допитано заявника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що на початку січня 2025 року, перебуваючи в кругу осіб, які вживають психотропну речовину PVP, він почув про чоловіків узбецької національності на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які зі слів його знайомих закупають оптовими партіями психотропну речовину PVP, формують десь в офісному приміщенні, розташованому біля станції метро Академіка Павлова, після чого збувають в роздріб на території міста Харкова, у тому числі на території Холодногірського району.

Оперативному підрозділу УБН ГУНП в Харківській області було надано доручення згідно ст.ст. 40,41 КПК України в рамках кримінального провадження № 0000172 від 01.02.2025 року, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення злочину у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, на території Холодногірського району м. Харкова та інших адміністративних районах м. Харкова, а саме повні анкетні дані, місце проживання, номери мобільних телефонів, та перевірити причетність встановленої особи до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

За результатами виконаного доручення було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетна група осіб, які з метою протиправного та швидкого збагачення, діючи з корисливих мотивів, направлених на отримання неконтрольованого державою прибутку, від дій пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, порушуючи правовий режим обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», вчиняють ряд умисних кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

Так, було отримано матеріали відповідно до яких встановлено, що до вищевказаного злочину причетна група осіб, які організували інтернет-крамницю під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка має свій сайт за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також створили телеграм-бот до цієї крамниці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через які збувають наркотичні засоби та психотропні речовини в багатьох населених пунктах України, зокрема м. Харків та м. Чугуїв шляхом закладок та відправлень «Новою поштою». Крім того, є підстави вважати, що група причетна і до виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Харкова.

У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень обгрунтовано підозрюються: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

В ході проведення НСРД було встановлено причетність до даного правопорушення наступну особу, яка ймовірно робить закладки для вищевказаної крамниці в Чугуївському районі м. Харкова, а саме ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

До Холодногірського районного суду м. Харків було звернено клопотання про проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , яке слідчим суддею було задоволено.

05.08.2025 в період часу з 11 год 10 хв по 15 год 00 хв на підставі ухвали слідчого судді Холодногірського районного суду м. Харків, справа № 642/3689/25, провадження №1-кс/642/1108/25 від 28.07.2025, було проведено санкціонований обшук домоволодіння, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_14 , в ході якого було виявлено та вилучено прозорий полімерний пакет із zip-застіжкою прямокутної форми, всередині якого міститься кристалічна речовина жовтого відтінку; мобільний телефон марки «iPhone 12 mini» 64 Gb White в корпусі білого кольору із сім картою НОМЕР_1 (ІМЕІ НОМЕР_2 ); банківська картка № НОМЕР_3 (АТ «Приватбанк»); електронні ваги «QC Pass»; полімерні пакети із zip-застіжками; два полімерні пакети із zip-застіжками, із нашаруванням білої речовини; металева ложка «Сталекс» із нашаруванням білої речовини; один паперовий згорток та два згортки із фольги, всередині яких міститься подрібнена речовина рослинного походження; дерев`яний предмет циліндричної форми із металевою вставкою, на якому мається залишки частин рослинного походження; мобільний телефон «Xiaomi 11S» (ІМЕІ НОМЕР_4 ; ІМЕІ2 НОМЕР_5 ) із сім-картою НОМЕР_6 , в силіконовому чорному чохлі, у зв`язку з тим, що без вилучення вони могли бути знищені чи передані іншим особам, що унеможливило б у подальшому проведення досудового розслідування та доказування складу кримінального правопорушення (злочину).

06.08.2025 до слідчого судді Холодногірського районного суду м. Харкова було звернено клопотання про арешт майна.

08.08.2025 року слідчим суддею Холодногірського районного суду м. Харкова було повернуто клопотання про арешт майна для усунення недоліків.

При отриманні клопотання про арешт майна, були усунені наступні недоліки:

Так, згідно інформації з Комунального підприємства «Чугуївське міжміське бюро технічної інвентаризації» встановлено, що згідно реєстраційними матеріалами право власності на нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрований за ОСОБА_15 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Чугуївського районного нотаріального округу ОСОБА_16 , від 18.06.2003 року, р.№2142. Встановлено, що в вказаному домоволодінні мешкає ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (к.т.: НОМЕР_7 ), яка являється власницею вилучених речових доказів під час проведення обшуку 05.08.2025 року.

Слідчий ОСОБА_3 надала заяву до суду про розгляд клопотання у її відсутності.

Власник майна ОСОБА_14 також надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про задоволення такого клопотання.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

У відповідності до пункту 7 ч. 2 ст. 131 КПК одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Частиною другою статті 170 КПК України встановлено, що метою арешту майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Так, згідно положень ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На теперішній час триває проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Відсутність рішення про накладення арешту на вилучене майно унеможливлює належне проведення слідчих (розшукових) дій з таким майном.

У зв`язку з чим з метою забезпечення збереження речових доказів та для запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження є необхідність в накладенні арешту.

Постановою слідчого від 06.08.2025 вищевказані предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000172 від 01.02.2025 року за ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК у зв`язку з чим наявна необхідність у проведенні слідчих дій з вилученим майном щодо арешту якого звертається сторона досудового розслідування.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Пунктом четвертим частини першої статті 96-2 КПК України встановлено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Крім того, ч. 1 та ч. 2 ст. 100 КПК України передбачено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України. Речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

У зв`язку з необхідністю проведення детального огляду вилученого речового доказу із залученням спеціалістів, а саме з мобільних телефонів, із застосуванням відповідних технічних засобів, для пошуку, виявлення, фіксації відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або їх частин, доступу до електронної інформаційної системи або її частини.

Необхідність накладення арешту на прозорий полімерний пакет із zip-застіжкою прямокутної форми, всередині якого міститься кристалічна речовина жовтого відтінку; банківську картку № НОМЕР_3 (АТ КБ «Приватбанк»); електронні ваги «QC Pass»; полімерні пакети із zip-застіжками; два полімерні пакети із zip-застіжками, із нашаруванням білої речовини; металевої ложки «Сталекс» із нашаруванням білої речовини; один паперовий згорток та два згортки із фольги, всередині яких міститься подрібнена речовина рослинного походження; дерев`яний предмет циліндричної форми із металевою вставкою, на якому мається залишки частин рослинного походження обумовлено необхідністю проведення експертних досліджень та встановлення виду речовини, що міститься на них, оскільки вказані предмети містять на собі ознаки злочинів (у т.ч. банківська картка, на яку ймовірно були зараховані гроші, здобуті злочинним шляхом), досудове розслідування по яким проводиться.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, проведення відповідних експертиз, оскільки невжиття накладення арешту може призвести до приховання, знищення або спотворення речових доказів, що унеможливить встановлення істини по справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 170, 171, 173 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000172 від 01.02.2025 року, за ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 317, ч. 3 ст. 313 КК України задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування, яке було виявлено та вилучено 05.08.2025 в період часу з 11 год 10 хв по 15 год. 00 хв. на підставі ухвали слідчого судді Холодногірського районного суду м. Харків, справа № 642/3689/25, провадження №1-кс/642/1108/25 від 28.07.2025, під час проведення санкціонованого обшуку домоволодіння, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: полімерний пакет із zip-застіжкою прямокутної форми, всередині якого міститься кристалічна речовина жовтого відтінку (поміщено до одного сейф-пакету ICR 0017909); мобільний телефон марки «iPhone 12 mini» 64 Gb White в корпусі білого кольору із сім картою НОМЕР_1 (ІМЕІ НОМЕР_2 ; банківська картка № НОМЕР_3 (АТ «Приватбанк»), поміщено до одного сейф-пакету ICR 0017910; електронні ваги «QC Pass» та полімерні пакети із zip-застіжками; два полімерні пакети із zip-застіжками, із нашаруванням білої речовини; металева ложка «Сталекс» із нашаруванням білої речовини; один паперовий згорток та два згортки із фольги, всередині яких міститься подрібнена речовина рослинного походження, дерев`яний предмет циліндричної форми із металевою вставкою, на якому мається залишки частин рослинного походження; мобільний телефон «Xiaomi 11S» (ІМЕІ НОМЕР_4 ; ІМЕІ2 НОМЕР_5 ) із сім-картою НОМЕР_6 , в силіконовому чорному чохлі, поміщених до паперових конвертів, оскільки вказані предмети мають суттєве значення у кримінальному провадженні як речові докази та для запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вказаного майна.

Місцем зберігання арештованого майна відповідно до порядку, визначеного Постановою Кабінету Міністрів України № 1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технології переробки, знищення, здійснення витрат пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», після проведення відповідних судових експертиз, визначити камеру схову речових доказів ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Зброярська, 1.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1