Провадження № 1-кс/734/394/25 Справа № 734/110/25
У х в а л а

іменем України

10 липня 2025 року селище Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні зали суду в с-щі Козелець клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000012, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувсь до суду в рамках кримінального провадження №0000012, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 06.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

05.01.2025 від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , надійшла заява згідно якої 04.01.2025 в період часу з 08.39 год. по 08.43 год. невідома особа, невстановленим способом скоїла крадіжку грошових коштів в сумі 132 000 грн. з його банківскої карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Універсальна № НОМЕР_1 , чим завдала заявнику матеріальної шкоди на вказану суму (ЄО 180 від 05.01.2025)

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 , пояснив, що у ранковий час доби, 05.01.2025, перебуваючи в с-щі Десна Чернігівського району Чернігівської області та займаючись власними справами вирішив перевірити баланс на зарплатній картці банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , та при перегляді додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявив, що на кредитній банківській картці залишок грошових коштів складає менше тисячі гривень. Перевіривши транзакції з картки ОСОБА_4 виявив, що 04.01.2025 з його банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Універсальна № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) в період часу з 08 год. 39 хв. по 08 год. 43 хв. було списані грошові кошти транзакціями в 29 000 грн, у кількості 4 шт. та одна транзакція на 11 000 грн., що загалом дорівнює 127 000 грн.. Призначення вказаних вище транзакцій ідентичне та виглядає: « ОСОБА_5 , . ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ОСОБА_4 повідомив, що будь-яких дій, через які могли знятись грошові кошти не вчиняв.

Згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 06.01.2025 платежі з картки потерпілого виконувались як поновлення картки через портал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та отримувачем грошових коштів є ОСОБА_6 .

21.02.2025 здійснено дослідження інформації, наданої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »» по картковим рахункам, власником яких є ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_3 , яка надана в паперовому варіанті. Оглядом вказаної інформації встановлено, що на банківську картку, яка належить ОСОБА_6 04.01.2025 відбулись надходження грошових коштів через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суми в 29 000 грн (4 транзакції 08:41:06 год., 08:41:13 год., 08:47:16 год., 08:47:22 год.) 11 000 грн. 08:47:28 год. після чого, того ж дня відбуваються транзакції з перерахунку грошових коштів, а саме:

1. 29 000 грн та 16 000 грн на банківську карту № НОМЕР_4 ;

2. 25 000 грн на банківську карту № НОМЕР_5 ;

3. 29 000 грн на банківську картку № НОМЕР_6 ;

4. 16 000 грн «переказ на власний рахунок».

Згідно інформації в Інтернет-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_10 банківська карта НОМЕР_4 належить користувачу наступного банку - ІНФОРМАЦІЯ_11 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), НОМЕР_5 ОСОБА_7 , 007693 RAIFFEISEN BANK JSC.

23.03.2025 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які маються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Оглядом вказаної інформації встановлено, що на банківську картку, яка належить ОСОБА_8 04.01.2025 о 08:48:35 год. відбулось надходження грошових коштів через на суму в 29 000 грн. після чого, того ж дня відбуваються транзакції з перерахунку грошових коштів, а саме:

1.08:56:22 4 100 грн на картку № НОМЕР_7 ;

2.08:56:50 4 100 грн на картку № НОМЕР_8 ;

3.08:57:32 4 100 грн на картку № НОМЕР_9 ;

4.08:58:22 4 100 грн на картку № НОМЕР_10 ;

5.08:59:23 4 100 грн на картку № НОМЕР_11 ;

6.09:00:57 4 100 грн на картку № НОМЕР_12 ;

7.09:00:12 4 100 грн на картку № НОМЕР_13

Разом з цим 04.01.2025 о 09:37:38год. відбулось надходження грошових коштів через на суму в 16 000 грн. після чого, того ж дня відбуваються транзакції з перерахунку грошових коштів, а саме:

1.09:43:23 10 700 грн на картку № НОМЕР_14 ;

2.09:44:233 387,52 грн на картку № НОМЕР_15 ;

3.10:04:534 999,91 грн на картку № НОМЕР_16 .

Згідно інформації в Інтернет-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_10 банківськи карти №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_16 належить користувачам наступного банку - ІНФОРМАЦІЯ_14 ; банківська карта № НОМЕР_15 належить користувачу наступного банку - ІНФОРМАЦІЯ_15 .

22.04.2025 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які маються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 / ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Оглядом інформації, вилученої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 / ІНФОРМАЦІЯ_17 по банківській картці НОМЕР_15 встановлено, що на банківську картку, яка належить ОСОБА_9 2025-01-04 о 09:44:35год. відбулось надходження грошових коштів від клієнта банку ІНФОРМАЦІЯ_13 сомою в 3 387,52 грн. тоді як загальний рахунок по банківській карті після надходження грошових коштів складає 3 388,98 грн. після чого, того ж дня відбуваються транзакції з перерахунку грошових коштів, а саме:

1.09:46:24 на суму 3 388 грн переказ власних коштів між рахунками платник - ОСОБА_9 , отримувач - ОСОБА_9 ; код платника та код отримувача НОМЕР_17 , рахунок платника НОМЕР_18 , рахунок отримувача НОМЕР_19 .

Разом з цим 20.03.2025 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володіння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 / ІНФОРМАЦІЯ_17 . Оглядом вказаної інформації встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_10 2025-01-04 о 09:15:20 год. відбулось надходження грошових коштів через на суми в 25 000 грн. після чого, того ж дня відбуваються транзакції з перерахунку грошових коштів, а саме:

1. 15 600 грн на банківську карту № НОМЕР_20 ;

2. 9 400 грн на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 / ІНФОРМАЦІЯ_17 яка відкрита на ім`я ОСОБА_11 , КОД НОМЕР_21 ;

29.04.2025 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Оглядом вказаної інформації встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_20 , яка належить ОСОБА_12 04.01.2025 о 09:19:55 год. відбулось надходження грошових коштів через на суму в 15 600 грн. (додаток 2, сторінка 4) після чого, того ж дня відбувається транзакція з перерахунку грошових коштів, (операції по перерахунку без використання карти, сторінка 13) а саме: 15:51:32, 15 000 грн на картку № НОМЕР_22 отримувач ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_23 ;

26.06.2025 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінняАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Оглядом вказаної інформації встановлено, що на банківську картку, яка належить ОСОБА_13 04.01.2025 о 15:51:32 надходять грошові кошти на суму 15 000 грн. після чого того ж дня о 16:00:18 з банківської картки ОСОБА_13 проводиться транзакція на суму 15 000 грн. на банківську карту, яка належить ОСОБА_14 , номер/код отримувача НОМЕР_24 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по руху коштів з банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 / ІНФОРМАЦІЯ_17 , яка належить ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_24 , які маються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 / ІНФОРМАЦІЯ_17 , в період з 01.01.2025 до 01.02.2025, а саме:

1.Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2.Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3.Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4.Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком ІНФОРМАЦІЯ_17 , а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_17 ; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_17 ; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_17 ; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 / ІНФОРМАЦІЯ_17 , самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.

Вказані у клопотанні документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, віднесені до переліку документів, які, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в прохальній частині клопотання просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 06.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України розглянути без його участі.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного злочину і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування, однак отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000012, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000012, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000012 слідчим СВ ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та/або працівникам оперативного підрозділу ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по руху коштів з банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 / ІНФОРМАЦІЯ_17 , яка належить ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_24 , які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 / ІНФОРМАЦІЯ_17 ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_25 ), а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком ІНФОРМАЦІЯ_17 , а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_17 ; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_17 ; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_17 ; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_25