Справа № 953/5580/25
н/п 1-кс/953/4504/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" червня 2025 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000286 від 11.03.2025, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

09 червня 2025 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000286 від 11.03.2025, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів зазначених у клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000286 від 11.03.2025, за підозрою ОСОБА_5 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, не маючи спеціальних дозволів (ліцензій) на виготовлення алкогольних напоїв, всупереч вимог п. 11 ст. 226 Податкового кодексу України, Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженого постановою КМУ № 833 від 15.06.2006, маючи на меті отримання доходів за рахунок засобів, здобутих в результаті здійснення незаконного виготовлення алкогольних напоїв, всупереч вимог чинного законодавства України, яке визначає порядок виробництва та обігу алкогольних напоїв, зокрема ст. ст. 1, 11, 15, 15-1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» № 482/95-ВР від 19.12.1995 (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про захист прав споживачів» № 1023-ХІІ від 12.05.1991 (зі змінами та доповненнями), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, для досягнення злочинної мети, направленої на збагачення шляхом виготовлення алкогольних напоїв невідомої якості, які не відповідають вимогам та стандартам, що затверджені та зареєстровані у встановленому законодавством порядку, нормативних документів, що діють в Україні, порушуючи вимоги законодавства України про обіг підакцизних товарів, до яких згідно з вимогами п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 (зі змінами та доповненнями) відносяться алкогольні напої, маючи злочинний намір займатися діяльністю, спрямованою на незаконне виготовлення алкогольних напоїв без сплати акцизного податку, всупереч вимог п. п. 226.1, 226.2, 226.6, 226.11 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 Податкового кодексу України, вважаючи, що виготовлення алкогольних напої є легким та швидким способом покращити своє матеріальне становище, свідомо й достовірно знаючи про ознаки незаконності виготовлених алкогольних напоїв, за формою, видом та відмінними ознаками, у період часу з липня 2024 року (точну дату та час в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим) по 06.02.2025, коли така діяльність була припинена правоохоронними органами Національної поліції України шляхом проведення санкціонованих обшуків та вилучення знаряддя та засоби вчинення кримінальних правопорушень, здійснював незаконне виготовлення алкогольних напоїв при наступних обставинах.

Так в ході проведення досудового розслідування установлено, що ОСОБА_5 з метою забезпечення здійснення незаконної діяльності у період часу з липня 2024 року (точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено) по 06.02.2025 придбав у невстановленої (невстановлених) у ході досудового розслідування особи (осіб) обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а саме: куб пластиковий ємністю 1000 л, насос для перекачування рідини торгової марки «EUROAQUA» JY-1000 з шлангами, лійку полімерну, тетрапаки, колби скляні об`ємом 0,5 л, аерометр скляний з позначками, пластикові ємності об`ємом по 10 л, пляшки пластикові з оцтом, а також дистильовану воду та спирт етиловий ратифікований, які в подальшому транспортував до заздалегідь підготовленого приміщення з червоної цегли з воротами світло-жовтого кольору (GPS координати 49.952766, 36.172902), розташованого на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , де за допомогою вищевказаного обладнання, складових та сировини організував незаконне виготовлення алкогольних напоїв.

У подальшому, ОСОБА_5 з метою забезпечення здійснення незаконної діяльності, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на власне збагачення та незаконне виготовлення алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту у період часу з липня 2024 року (точну дату та час в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим) по 06.02.2025, використовуючи вищевказане обладнання здійснював незаконні дії щодо розведення у поліетиленових ємностях, спирту з водою (до приблизної концентрації спирту 40 %), з додаванням харчових добавок, перебуваючи в приміщенні з червоної цегли з воротами світло-жовтого кольору (GPS координати 49.952766, 36.172902), розташованого на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , незаконно виготовив алкогольні напої, які помісив до куба пластикового загальним об`ємом 1000 л в кількості близько 790 л, пластикових ємностей об`ємом по 10 л кожна у кількості 12 шт., всього 120 л, картонних коробки в яких знаходяться тетрапаки сріблястого кольору з пластмасовими кранами (дозаторами) червоно-чорного кольору, ємністю по 5 л, загальною кількістю 18 шт.; бутилів синьо-прозорого кольору, ємністю по 10 л, загальною кількістю 7 шт.

Вищевказані незаконно виготовлені ОСОБА_5 алкогольні напої згідно висновку експерта № СЕ-19/121-25/3827-ФХД від 17.02.2025 за результатами проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.7 «Дослідження спиртовмісних сумішей» проведеного експертом ІНФОРМАЦІЯ_3 , являються спиртовмісними рідинами - відповідають вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ратифікований. Технічні умови» та вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови». Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/121-25/3824-ФХД від 14.02.2025 за результатами проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.7 «Дослідження спиртовмісних сумішей» проведеного експертом ІНФОРМАЦІЯ_3 , являються спиртовмісними рідинами - не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови».

У подальшому 06.02.2025 протиправні дії ОСОБА_5 пов`язані з незаконним виготовленням алкогольних напоїв припинені на законних підставах працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 під час проведення санкціонованого обшуку.

06.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова справа № 953/444/25, провадження № 1 кс/953/962/25 проведено обшук приміщення з червоної цегли з воротами світло жовтого кольору (GPS координати 49.952766, 36.172902), розташованого на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого вилучено: куб пластиковий ємністю 1000 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 790 л, зразок рідини з пластикового кубу з характерним запахом спирту в пластиковій ємності 10 л, об`ємом 10 л, насос для перекачування рідини торгової марки «EUROAQUA» JY-1000 з шлангами 2 м та 3 м, лійка полімерна червоного кольору, каністра пластикова ємністю 20 л з прозорою рідиною об`ємом 20 л без запаху, пластикова ємність 5 л з рідиною коричневого кольору об`ємом 2 л, два тетрапаки порожні, колба скляна об`ємом 0,5 л, аерометр скляний з позначками; пластикові ємності з запахом спирту об`ємом 10 л кожна у кількості 12 шт., всього 120 л, пляшка пластикова з оцтом об`ємом 1 л.

06.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова справа № 953/444/25, провадження № 1 кс/953/825/25 проведено обшук гаражного приміщення № НОМЕР_1 ОК ГК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого вилучено: картонні коробки в яких знаходяться тетрапаки сріблого кольору з пластмасовими кранами червоно-чорного кольору, ємністю близько 5 л (без будь-яких маркувань та акцизних марок), в яких мається прозора рідина з характерним запахом спирту, у загальній кількості 18 шт., бутилі синє-прозорого кольору, ємністю 10 л (без будь-яких маркувань та акцизних марок), в яких мається прозора рідина з характерним запахом спирту, у загальній кількості 7 шт., одна прозора пляшка з етикеткою «Моршинська», білою кришкою, ємністю 1,5 літри в якій мається прозора рідина з характерним запахом спирту, один картонний коробок в якому знаходяться тетрапаки сріблого кольору з пластмасовими кранами червоно-чорного кольору, ємністю близько 5 л (без будь-яких маркувань та акцизних марок), не заповнені (нові), у загальній кількості 500 шт., один картонний коробок в якому знаходяться тетрапаки (пет пакування) прозорого кольору з пластмасовими кранами червоно-чорного кольору, ємністю близько 5 л (без будь-яких маркувань та акцизних марок), не заповнені (нові), у загальній кількості 500 шт.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, а саме у незаконному виготовленні алкогольних напоїв.

14.03.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженцю м. Глазов республіка Удмуртія російська федерація, громадянину України, одруженому, не працюючому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.204 КК України.

27.03.2025 постановою прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 із кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000135 від 19.04.2024 виділено матеріали кримінального провадження за підозрою ОСОБА_5 в окреме кримінальне провадження за № 0000401.

07.04.2025 постановою прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 до матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000401 від 27.03.2025 за підозрою ОСОБА_5 , приєднані матеріали кримінального провадження № 0000287 від 11.03.2025 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.209 КК України.

12.05.2025 постановою прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 до матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000287 від 11.03.2025 за підозрою ОСОБА_5 , приєднані матеріали кримінального провадження № 0000286 від 11.03.2025 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.204 КК України.

15.04.2025 до СУ ГУНП в Харківській області за вихідним №70/5/1-2096 з ІНФОРМАЦІЯ_7 надійшли розсекречені матеріали кримінального провадження №0000135 від 19.07.2024, серед яких протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за особою №70/5/1-743т від 17.02.2025, microSD 32Gb реєстр. №10863/ ГВЗНД, mscroSD 32Gb реєстр. №10864/ГВЗНД, microSD 16Gb реєстр. №10866/ГВЗНД, microSD 16Gb реєстр. №10868/ГВЗНД, протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем №70/5/1-744т від 17.02.2025, DVD-R реєстр. №13207/ГВЗНД від 13.12.2024 відносно ОСОБА_5 .

22.05.2025 ІНФОРМАЦІЯ_8 знято гриф секретності з ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_9 про надання дозволів на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №0000135 від 19.07.2024 відносно ОСОБА_5 , №8074т від 17.12.2024.

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000135 від 19.07.2024 з метою вилучення оригіналів документів, які можуть бути доказами протиправної діяльності підозрюваного ОСОБА_5 .

В судове засідання слідчий СУ ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав.

Представник слідчого уп равління ІНФОРМАЦІЯ_10 про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився. 12.06.2025 через канцелярію суду надійшла заява за підписом слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 про розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні без його участі, проти задоволення клопотання не заперечує.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000286 від 11.03.2025, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, з положень ст. 222 КПК України убачається, що матеріали, до яких просить отримати тимчасовий доступ орган досудового розслідування, є відомостями досудового розслідування, відповідно, на них розповсюджується режим недопустимості розголошення, передбачений зазначеною нормою.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають в матеріалах кримінального провадження №0000135 від 19.07.2024 та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,

з можливістю вилучення оригіналів протоколу за результатами проведення НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж №70/5/1-1219т від 18.02.2025, DVD-R реєстр. №12845/ГВЗНД, протоколу за результатами проведення НСРД - візуальне спостереження за особою №70/5/1-743т від 17.02.2025, microSD 32Gb реєстр. №10863/ ГВЗНД, mscroSD 32Gb реєстр. №10864/ГВЗНД, microSD 16Gb реєстр. №10866/ГВЗНД, microSD 16Gb реєстр. №10868/ГВЗНД, протоколу за результатами проведення негласної слідчої розшукової дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем №70/5/1-744т від 17.02.2025, DVD-R реєстр. №13207/ГВЗНД від 13.12.2024 та ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_9 про надання дозволів на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_5 №8074т від 17.12.2024.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Київського районного суду

м.Харкова ОСОБА_1