Справа № 588/431/25
Провадження № 1-кс/588/269/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 серпня 2025 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 від 12.03.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 від 12.03.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування кримінального провадження розпочате за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 13.02.2025, близько 12:00 години йому зателефонував невідомий чоловік, номер якого не зберігся, який представився нібито працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та в ході розмови повідомив, що через декілька хвилин на його мобільний номер телефону прийде код підтвердження, для того, щоб шахраї не зняли грошові кошти з його банківського рахунку, під час якої він назвав свої персональні дані та паролі, що приходили у смс-повідомленнях. 11.03.2025 ОСОБА_5 виявив, що в період з 13.02.2025 по 15.02.2025 з його карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були списані грошові кошти на невідомий рахунок у загальній сумі 57339 грн.

09.04.2025 вилучено інформацію по рахунку потерпілого та встановлено, що в період з 17:23 13.02.2025 по 12:29 15.02.2025 з карткового рахунку на ім`я ОСОБА_5 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за НОМЕР_1 здійснені перекази на рахунок зловмисника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 .

19.05.2025 вилучено інформацію по рахунку зловмисника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 , та встановлено, що 15.02.2025 о 15:13 з вищевказаного карткового рахунку було здійснено переказ у сумі 15 300 грн., на рахунок зловмисника ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Таким чином виникла необхідність встановити всю можливу інформацію, якою володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винуватої у вчиненні вище вказаного правопорушення.

Посилаючись на те, що зі спливом часу існує загроза знищення інформації, слідчий просить надати йому та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, дані про код операції, пристрій (номер телефону, IP адреса) власника карток/рахунків, на які було здійснено перекази;

- повну інформацію про операції по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з переказів 15 300 грн 15.02.2025 о 15:13 у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, IP адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 17.23 годин 13.02.2025 до дня винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась, але подала заяву в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання також не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 від 12.03.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 13.02.2025, близько 12:00 години йому зателефонував невідомий чоловік, номер якого не зберігся, який представився нібито працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та в ході розмови повідомив, що через декілька хвилин на його мобільний номер телефону надійде код підтвердження, для того, щоб шахраї не зняли грошові кошти з його банківського рахунку, під час якої він назвав свої персональні дані та паролі, що приходили у смс-повідомленнях. 11.03.2025 ОСОБА_5 виявив, що в період з 13.02.2025 по 15.02.2025 з його карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були списані грошові кошти на невідомий рахунок у загальній сумі 57339 грн. Слідчими у даному кримінальному провадженні є: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (а.с. 6, 7).

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, надав виписку по картковому рахунку, відкритому на його ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 8-10).

На виконання ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду Сумської області від 25.04.2025 про надання тимчасового доступу до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано інформацію про те, що 15.02.2025 о 15:13 з рахунку зловмисника в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_6 було здійснено переказ у сумі 15 300 грн, на рахунок зловмисника ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (а.с. 14-21).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, дані про код операції, пристрій (номер телефону, IP адреса) власника карток/рахунків, на які було здійснено перекази;

- повну інформацію про операції по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з переказів 15 300 грн 15.02.2025 о 15:13 у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, IP адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 17 год. 23 хв. 13.02.2025 до 00 год. 00 хв. 14.08.2025 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 14 вересня 2025 року включно.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1