У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.08.2025 року м. Полтава

Шевченківський районний суд міста Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000086 від 20.06.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавачка звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що 26.05.2023 до відділення поліції № 1 Полтавського РУП від службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшло повідомлення про те, що у березні 2023 року службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через представника митного брокера ФОП ОСОБА_4 подано до ІНФОРМАЦІЯ_3 6 митних декларацій з ознаками підробки.

Відомості про дану подію 20.06.2023 були внесені до ЄРДР за №0000086 з правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 в березні 2023 року до митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 до митного оформлення подано 6 митних декларацій на оформлення експорту товару «кукурудза» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у кількості 132 тони. Як підставу для оформлення зазначених митних декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подало до ІНФОРМАЦІЯ_3 через представника митного брокера ФОП ОСОБА_4 (код ДРФО НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 , серед інших документів, посвідчення № 01 про якість зерна від 15.03.2023; видаткові накладні від 28.03.2023 №-000177, від 15.03.2023 №-000167, від 17.03.2023 №-000170, від 16.03.2023 №-000168 відповідно до яких постачальником товару «кукурудза» є СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), a покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході проведення перевірки законності здійснення експорту товару «кукурудза» ІНФОРМАЦІЯ_6 отримано листи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 01.05.2023 № 88 та від 03.05.2023 №90, відповідно до яких

СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не видавало посвідчення № 01 про якість зерна від 15.03.2023 та здійснило лише 1 поставку товару «кукурудза» у кількості 22,88 тон за видатковою накладною від 15.03.2023 №-000167 на адресу

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Видаткові накладні від 28.03.2023 №-000177, від 17.03.2023 №-000170, від 16.03.2023 №-000168 СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не підписувалися, поставка товару «кукурудза» на адресу експортера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за даними накладними не здійснювалася.

В ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність отримання реєстраційних документів, у т.ч. до заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), якими підтверджується державна реєстрація підприємства, службове становище посадових осіб підприємства, та які містять зразки підписів директора, уповноваженої особи чи головного бухгалтера підприємства, що дасть можливість встановити органи управління підприємства, їх функції, порядок скликання, призначення, а також встановлення осіб які мали право розпоряджатися грошовими коштами та надавати вказівки на їх використання та перерахування, що неможливо встановити іншим способом, а їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні.

Вищезазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_1 ).

У судове засідання дізнавачка не з`явилася, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду дізнавач подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до всіх документів, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надало до Департаменту з питань реєстрації ( АДРЕСА_1 ) з метою реєстрації підприємства, в тому числі до установчих документів, статутів, усіх редакцій статуту, зміни до них, протоколи загальних зборів засновників, накази про призначення/звільнення керівників, наказів про призначення та звільнення службових осіб юридичної особи, копії реєстраційних карток (форми №1, №4, №6) з моменту державної реєстрації підприємства по теперішній час; відомості про кінцевих бенефіціарних власників та засновників (усі зміни з моменту створення по теперішній час); копії документів, що посвідчують особу (паспорт) та копії реєстраційних номерів облікової картки платника податків (ІПН) службових осіб підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), будь-які листи, заяви та інші документи, подані підприємством до Департаменту з питань реєстрації з моменту його заснування; копії службового листування між підприємством та Департаментом з питань реєстрації (за наявності).

Надати дозвіл на вилучення оригіналів документів, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надало до Департаменту з питань реєстрації ( АДРЕСА_1 ) з метою реєстрації підприємства, в тому числі до установчих документів, статутів, усіх редакцій статуту, зміни до них, протоколи загальних зборів засновників, накази про призначення/звільнення керівників, наказів про призначення та звільнення службових осіб юридичної особи, копії реєстраційних карток (форми №1, №4, №6) з моменту державної реєстрації підприємства по теперішній час; відомості про кінцевих бенефіціарних власників та засновників (усі зміни з моменту створення по теперішній час); копії документів, що посвідчують особу (паспорт) та копії реєстраційних номерів облікової картки платника податків (ІПН) службових осіб підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), будь-які листи, заяви та інші документи, подані підприємством до Департаменту з питань реєстрації з моменту його заснування; копії службового листування між підприємством та Департаментом з питань реєстрації (за наявності), начальнику сектору дізнання ВнП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВнП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ВнП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1