ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/1605/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" червня 2025 р. Слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача ВД Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000529 від 18.05.2025, -

ВСТАНОВИВ:

06.06.2025 дізнавач відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме інформації щодо власника карткового рахунку та руху коштів за банківською картою № НОМЕР_1 , яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване такими обставинами.

У провадженні відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000529 від 18.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

17.05.2025 потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 16.05.2025 знайшов на сайті онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про продаж собаки породи Кінг-Чарльз Спаніель. Номер телефону продавця НОМЕР_2 . За невстановленою адресою, невстановлена особа, під приводом продажу собаки, породи Кінг-Чарльз Спаніель, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на суму 35 275 грн.

17.05.2025 потерпілий особисто перерахував грошові кошти в загальній сумі 35 275 грн з власної банківської карти на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (переказ на суму 35 275 грн), після переказу продавець зателефонувала та вимагала скинути ще 200 доларів США. Потерпілий відмовився та попросив повернути грошові кошти назад, на що його заблокували та перестали виходити на зв`язок.

Слідчим шляхом встановлено, що банківська катка № НОМЕР_1 обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Станом на сьогоднішній день, з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач у клопотання просила розглянути клопотання без її участі.

Особа, у володінні якої знаходиться заявлена до доступу інформація (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в судове засідання не з`явилась, повідомлялась належним чином.

Дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання з таких підстав.

Зазначені у клопотанні обставини свідчать про існування обґрунтованої підозри у незаконному заволодінні належними ОСОБА_4 грошовими коштами.

Ці обставини підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами, які містяться у матеріалах кримінального провадження.

За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відтак з огляду на предмет доказування у цьому кримінальному провадженні вважаю обґрунтованими доводи дізнавача про те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться інформація щодо власника карткового рахунку та руху коштів за банківськими картками № НОМЕР_1 , яка має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, наявні у них відомості можуть бути використані як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 40, 40-1, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , або в приміщенні структурного підрозділу та провести їх виїмку, а саме:

- документи про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів з 17.05.2025 і по т.ч. з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення;

- фото - та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період з 17.05.2025 і по т.ч., в тому числі і в електронному вигляді та наданні дозволу на їх вилучення;

- копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується рахунок № НОМЕР_1 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена та дозволу на їх вилучення в електронному та паперовому вигляді;

- інформації про номери телефонів, які були закріпленими за рахунком № НОМЕР_1 та використовуються як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалась така зміна за період часу період з 17.05.2025 і по т.ч., а також вилучення такої інформації в електронному та паперовому вигляді;

- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з рахунку № НОМЕР_1 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 17.05.2025 і по т.ч., а також вилучення такої інформації в електронному вигляді;

- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з рахунку № НОМЕР_1 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 17.05.2025 і по т.ч., а також вилучення такої інформації в електронному вигляді;

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Попередити посадових та службових АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1