Справа № 165/1754/25
Провадження № 1-кс/165/427/25
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2025 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №000083 від 03.05.2025 за ч.1, ч.2 ст.190 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 02.05.2025 року в ЧС ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області надійшла заява від гр-ки. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що гр-н. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 розмістивши оголошення в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж ігрової приставки марки «Sony Play Station 5» шляхом обману, завідомо знаючи про те що дана приставка у неробочому стані, заволодів грошовими коштами заявниці в сумі 15993 грн., які вона самостійно перерахувала 15.01.2025 року в якості повної оплати за товар на його банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , однак отримала не працюючу ігрову приставку.

За вказаним фактом відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 03.05.2025 року за ч. 1 ст. 190 КК України CД відділення поліції №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області № 0000083.

Окрім цього, 02.05.2025 року в ЧС ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області надійшла заява від гр. ОСОБА_7 , про те, що гр-н. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 розмістивши оголошення в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж ігрової приставки марки «Xbox" шляхом обману, повторно, завідомо знаючи про те що дана приставка у неробочому стані, заволодів грошовими коштами заявниці в сумі 8400 грн., які він самостійно перерахував в якості повної оплати за товар на його банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , однак отримав не працюючу ігрову приставку.

За вказаним фактом відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 03.05.2025 року за ч. 2 ст. 190 КК України CВ відділення поліції №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області № 0000314.

09.05.2025 року прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури №000083 від 03.05.2025 та №0000314 від 03.05.2025 об`єднані в одне та присвоєно №0000083.

В ході виконання доручення працівниками СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області, було встановлено, що до даного злочину причетний ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 прож. АДРЕСА_1 , в якого в користуванні є наступні банківські картки: в якого в користуванні є наступні банківські картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 на котрі були здійсненні перерахунки за ігрові приставки. В ході аналізу надходження коштів на вказаний банківський рахунок встановлено надходження коштів від невідомих осіб.Зокрема наявні наступі операції щодо зарахування грошових коштів:

1.09.03.2025 о 14:02 надходження на б/к НОМЕР_2

ОСОБА_8 № SAMDNWFC55 від 14.11.2024 АДРЕСА_2 330,00 UAH

2.16.02.2025 о 15:46 надходження на б/к НОМЕР_2

ОСОБА_8 № SAMDNWFC55 від 14.11.2024 р. NovaPay, 03026, m. Kyiv, vul. Stolychne 7 800,00 UAH 7 800,00

3.08.01.2025 о 11:19 надходження на б/к НОМЕР_2

ОСОБА_8 № SAMDNWFC55 від 14.11.2024 р. NovaPay, 03026, m. Kyiv, vul. Stolychne 15 660,00 UAH 15 660,00

4.27.11.2024 о 16:10 надходження на б/к НОМЕР_3 ОСОБА_8 № SAMDNWFC4 від 31.08.2022 р. NovaPay, KYIV 8 000,00 UAH 7 960,00

5.16.11.2024 о 09:53 надходження на б/к НОМЕР_3 ОСОБА_8 № SAMDNWFC4 від 31.08.2022 р. NovaPay, KYIV 14 000,00 UAH

6.12.11.2024 о 14:42 надходження на б/к НОМЕР_3 ОСОБА_8 № SAMDNWFC4 від 31.08.2022 р. NovaPay, KYIV 6 600,00 UAH

7.09.11.2024 о 17:09 надходження на б/к НОМЕР_3 ОСОБА_8 № SAMDNWFC4 від 31.08.2022 р. NovaPay, KYIV 6 915,00 UAH

8.07.11.2024 о 18:59 надходження на б/к НОМЕР_3 ОСОБА_8 № SAMDNWFC4 від 31.08.2022 р. NovaPay, KYIV 7 113,00 UAH

9.02.11.2024 о 16:03 надходження на б/к НОМЕР_3 ОСОБА_8 № SAMDNWFC4 від 31.08.2022 р. NovaPay, KYIV 14 000,00 UAH

10.26.10.2024 13:48 надходження на б/к НОМЕР_3 ОСОБА_8 № SAMDNWFC4 від 31.08.2022 р. NovaPay, KYIV 11 865,00 UAH

11.01.10.2024 о 14:24 надходження на б/к НОМЕР_3 ОСОБА_8 № SAMDNWFC4 від 31.08.2022 р. NovaPay, KYIV 4 836,00 UAH

12.21.09.2024 о 12:30 надходження на б/к НОМЕР_3 ОСОБА_8 № SAMDNWFC4 від 31.08.2022 р. NovaPay, KYIV 6 915,00 UAH

13.18.09.2024 о 19:35 надходження на б/к НОМЕР_3 ОСОБА_8 № SAMDNWFC4 від 31.08.2022 р. NovaPay, KYIV 15 330,00 UAH

14.16.09.2024 о 09:57 надходження на б/к НОМЕР_3 ОСОБА_8 № SAMDNWFC4 від 31.08.2022 р. NovaPay, KYIV 13 350,00 UAH

15.12.09.2024 о 16:11 надходження на б/к НОМЕР_3 ОСОБА_8 № SAMDNWFC4 від 31.08.2022 р. NovaPay, KYIV 6 618,00 UAH

16.08.09.2024 18:02 надходження на б/к НОМЕР_3 ОСОБА_8 № SAMDNWFC4 від 31.08.2022 р. NovaPay, Kyiv 6 420,00 UAH

17.02.09.2024 о 18:20 надходження на б/к НОМЕР_3 ОСОБА_8 № SAMDNWFC4 від 31.08.2022 р. NovaPay, Kyiv 13 201,00 UAH

18.30.08.2024 о 16:46 надходження на б/к НОМЕР_3 ОСОБА_8 № SAMDNWFC4 від 31.08.2022 р. NovaPay, Kyiv 3 945,00 UAH

19.24.08.2024 о 18:15 надходження на б/к НОМЕР_3 ОСОБА_8 № SAMDNWFC4 від 31.08.2022 р. NovaPay, Kyiv 7 684,00 UAH

20.23.08.2024 о 14:16 надходження на б/к НОМЕР_3 ОСОБА_8 № SAMDNWFC4 від 31.08.2022 р. NovaPay, Kyiv 12 855,00 UAH

21.21.08.2024 о 18:50 надходження на б/к НОМЕР_3 ОСОБА_8 № SAMDNWFC4 від 31.08.2022 р. NovaPay, Kyiv 6 519,00 UAH

22.18.08.2024 о 14:55 надходження на б/к НОМЕР_3 ОСОБА_8 № SAMDNWFC4 від 31.08.2022 р. ІНФОРМАЦІЯ_6 , Kyiv 6 915,00 UAH

23.14.08.2024 о 17:36 надходження на б/к НОМЕР_3 ОСОБА_8 № SAMDNWFC4 від 31.08.2022 р. ІНФОРМАЦІЯ_6 , Kyiv 16 320,00 UAH

24.13.08.2024 о 16:36 надходження на б/к НОМЕР_3 ОСОБА_8 № SAMDNWFC4 від 31.08.2022 р. NovaPay, Kyiv 13 053,00 UAH

25.01.08.2024 15:26 надходження на б/к НОМЕР_3 ОСОБА_8 № SAMDNWFC4 від 31.08.2022 р. ІНФОРМАЦІЯ_6 , Kyiv 5 529,00 UAH

26.2024-11-28 о 10:49:14 9000.00 UAH 2024-11-28 9000.00 UAH 0.00 UAH NovaPay KYIV UAUA надходження на б/к НОМЕР_1 ОСОБА_6

НОМЕР_4 о 08:46:13 13308.00 UAH 2025-01-03 13308.00 UAH 0.00 UAH NovaPay KYIV UAUA надходження на б/к НОМЕР_1 ОСОБА_6

НОМЕР_5 о 17:25:03 9000.00 UAH 2025-01-10 9000.00 UAH 0.00 UAH NovaPay KYIV UAUA надходження на б/к НОМЕР_1 ОСОБА_6

НОМЕР_6 о 19:57:33 15660.00 UAH 2025-01-16 15660.00 UAH 0.00 UAH NovaPay KYIV UAUA надходження на б/к НОМЕР_1 ОСОБА_6

30.2025-01-25 15:51:03 7330.00 UAH 2025-01-26 7330.00 UAH 0.00 UAH NovaPay KYIV UAUA надходження на б/к НОМЕР_1 ОСОБА_6

НОМЕР_7 о 12:21:24 8212.00 UAH 2025-01-29 8212.00 UAH 0.00 UAH NovaPay KYIV UAUA надходження на б/к НОМЕР_1 ОСОБА_6

32.2025-01-31 12:35:13 8310.00 UAH 2025-02-01 8310.00 UAH 0.00 UAH NovaPay KYIV UAUA надходження на б/к НОМЕР_1 ОСОБА_6 .

Так, отриманні у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ встановлення та доведення обставин вчинення кримінального правопорушення, які неможливо встановити в інший спосіб.

Слідчий вважає, що інформація стосовно операцій, а саме зарахувань на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 грошових коштів від клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ),і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженніі мають значення для встановлення обставин вчинення даного злочину, без їх отримання неможливо іншими способами доведення цих обставин, а також з метою отримання нових доказів, підтвердження/спростування вже отриманої в ході досудового розслідування інформації, встановлення кола потерпілих осіб від шахрайських дій тому необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до них та можливість вилучення їх копій (здійснення виїмки).

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів та інформації у паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ),а саме до: ідентифікаційних даних клієнтів, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, номера телефонів та номери банківських карток осіб, з яких вони здійснювали операції з поповнення та переведення коштів банківські картки: в якого в користуванні є наступні банківські картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , згідно руху коштів, та місце здійснення зарахування щодо наступних банківських операцій:

1. 09.03.2025 о 14:02 надходження на б/к НОМЕР_2

ОСОБА_8 № SAMDNWFC55 від 14.11.2024 АДРЕСА_2 330,00 UAH

2. 16.02.2025 о 15:46 надходження на б/к НОМЕР_2

ОСОБА_8 № SAMDNWFC55 від 14.11.2024 АДРЕСА_2 800,00 UAH 7 800,00

3. 08.01.2025 о 11:19 надходження на б/к НОМЕР_2

ОСОБА_8 № НОМЕР_8 від 14.11.2024 р. NovaPay, 03026, m. Kyiv, vul. Stolychne 15 660,00 UAH 15 660,00

4. 27.11.2024 о 16:10 надходження на б/к НОМЕР_3 ОСОБА_8 № SAMDNWFC4 від 31.08.2022 р. NovaPay, KYIV 8 000,00 UAH 7 960,00

5. 16.11.2024 о 09:53 надходження на б/к НОМЕР_3 ОСОБА_8 № НОМЕР_9 від 31.08.2022 р. ІНФОРМАЦІЯ_6 , KYIV 14 000,00 UAH

6. 12.11.2024 о 14:42 надходження на б/к НОМЕР_3 ОСОБА_8 № SAMDNWFC4 від 31.08.2022 р. NovaPay, KYIV 6 600,00 UAH

7. 09.11.2024 о 17:09 надходження на б/к НОМЕР_3 ОСОБА_8 № НОМЕР_9 від 31.08.2022 р. NovaPay, KYIV 6 915,00 UAH

8. 07.11.2024 о 18:59 надходження на б/к НОМЕР_3 ОСОБА_8 № НОМЕР_9 від 31.08.2022 р. NovaPay, KYIV 7 113,00 UAH

9. 02.11.2024 о 16:03 надходження на б/к НОМЕР_3 ОСОБА_8 № НОМЕР_9 від 31.08.2022 р. ІНФОРМАЦІЯ_6 , KYIV 14 000,00 UAH

10. 26.10.2024 13:48 надходження на б/к НОМЕР_3 ОСОБА_8 № НОМЕР_9 від 31.08.2022 р. ІНФОРМАЦІЯ_6 , KYIV 11 865,00 UAH

11. 01.10.2024 о 14:24 надходження на б/к НОМЕР_3 ОСОБА_8 № НОМЕР_9 від 31.08.2022 р. NovaPay, KYIV 4 836,00 UAH

12. 21.09.2024 о 12:30 надходження на б/к НОМЕР_3 ОСОБА_8 № НОМЕР_9 від 31.08.2022 р. NovaPay, KYIV 6 915,00 UAH

13. 18.09.2024 о 19:35 надходження на б/к НОМЕР_3 ОСОБА_8 № НОМЕР_9 від 31.08.2022 р. ІНФОРМАЦІЯ_6 , KYIV 15 330,00 UAH

14. 16.09.2024 о 09:57 надходження на б/к НОМЕР_3 ОСОБА_8 № НОМЕР_9 від 31.08.2022 р. ІНФОРМАЦІЯ_6 , KYIV 13 350,00 UAH

15. 12.09.2024 о 16:11 надходження на б/к НОМЕР_3 ОСОБА_8 № SAMDNWFC4 від 31.08.2022 р. NovaPay, KYIV 6 618,00 UAH

16. 08.09.2024 18:02 надходження на б/к НОМЕР_3 ОСОБА_8 № SAMDNWFC4 від 31.08.2022 р. NovaPay, Kyiv 6 420,00 UAH

17. 02.09.2024 о 18:20 надходження на б/к НОМЕР_3 ОСОБА_8 № НОМЕР_9 від 31.08.2022 р. ІНФОРМАЦІЯ_6 , Kyiv 13 201,00 UAH

18. 30.08.2024 о 16:46 надходження на б/к НОМЕР_3 ОСОБА_8 № НОМЕР_9 від 31.08.2022 р. NovaPay, Kyiv 3 945,00 UAH

19. 24.08.2024 о 18:15 надходження на б/к НОМЕР_3 ОСОБА_8 № НОМЕР_9 від 31.08.2022 р. NovaPay, Kyiv 7 684,00 UAH

20. 23.08.2024 о 14:16 надходження на б/к НОМЕР_3 ОСОБА_8 № НОМЕР_9 від 31.08.2022 р. ІНФОРМАЦІЯ_6 , Kyiv 12 855,00 UAH

21. 21.08.2024 о 18:50 надходження на б/к НОМЕР_3 ОСОБА_8 № НОМЕР_9 від 31.08.2022 р. NovaPay, Kyiv 6 519,00 UAH

22. 18.08.2024 о 14:55 надходження на б/к НОМЕР_3 ОСОБА_8 № НОМЕР_9 від 31.08.2022 р. NovaPay, Kyiv 6 915,00 UAH

23. 14.08.2024 о 17:36 надходження на б/к НОМЕР_3 ОСОБА_8 № НОМЕР_9 від 31.08.2022 р. ІНФОРМАЦІЯ_6 , Kyiv 16 320,00 UAH

24. 13.08.2024 о 16:36 надходження на б/к НОМЕР_3 ОСОБА_8 № НОМЕР_9 від 31.08.2022 р. ІНФОРМАЦІЯ_6 , Kyiv 13 053,00 UAH

25. 01.08.2024 15:26 надходження на б/к НОМЕР_3 ОСОБА_8 № SAMDNWFC4 від 31.08.2022 р. NovaPay, Kyiv 5 529,00 UAH

26. 2024-11-28 о 10:49:14 9000.00 UAH 2024-11-28 9000.00 UAH 0.00 UAH NovaPay KYIV UAUA надходження на б/к НОМЕР_1 ОСОБА_6

27. 2025-01-02 о 08:46:13 13308.00 UAH 2025-01-03 13308.00 UAH 0.00 UAH NovaPay KYIV UAUA надходження на б/к НОМЕР_1 ОСОБА_6

28. 2025-01-09 о 17:25:03 9000.00 UAH 2025-01-10 9000.00 UAH 0.00 UAH NovaPay KYIV UAUA надходження на б/к НОМЕР_1 ОСОБА_6

29. 2025-01-15 о 19:57:33 15660.00 UAH 2025-01-16 15660.00 UAH 0.00 UAH NovaPay KYIV UAUA надходження на б/к НОМЕР_1 ОСОБА_6

30. 2025-01-25 15:51:03 7330.00 UAH 2025-01-26 7330.00 UAH 0.00 UAH NovaPay KYIV UAUA надходження на б/к НОМЕР_1 ОСОБА_6

31. 2025-01-28 о 12:21:24 8212.00 UAH 2025-01-29 8212.00 UAH 0.00 UAH NovaPay KYIV UAUA надходження на б/к НОМЕР_1 ОСОБА_6

32. 2025-01-31 12:35:13 8310.00 UAH 2025-02-01 8310.00 UAH 0.00 UAH NovaPay KYIV UAUA надходження на б/к НОМЕР_1 ОСОБА_6 .

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів надати надати начальнику СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , слідчим СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а також начальнику СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , заступнику начальника СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_26 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_27 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_28 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_29 , або іншим особам, яким у відповідності до ст. 41 КПК України, буде доручено отримання тимчасового доступу.

Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1