Справа № 466/4117/25
Провадження № 1-кс/466/1336/25
У Х В А Л А

02 травня 2025 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, за матеріалами досудового розслідування №0000429, від 04.04.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и ла :

01.05.2025, до суду надійшло вказане клопотання, в якому слідчий зазначає, що 03 квітня 2025 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшов рапорт від оперуповноваженого про те, що в ході перевірки матеріалів ІКС ІПНП №3627 від 14 лютого 2025 року встановлено, що службові особи ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою громадян отримали від останніх пайові внески за будівництво багатоквартирного житлово-будівельного комплексу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , однак у зазначений термін до грудня 2022 року ЖБК в експлуатацію не здано, чим завдано матеріальної шкоди особам, які внесли пайові внески. ІКС ПНП № 10516 від 03 квітня 2025 року.

Відповідно до укладених договорів ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язувався організувати та забезпечити будівництво житлового будинку за рахунок внесків асоційованих членів ЖБК, та здати його в експлуатацію, передати у власність асоційований членів нерухоме майно та всі документи, необхідні для реєстрації права власності на нього. При цьому, за змістом укладених договорів асоційований учасник передавав ЖБК кошти в обумовленому розмірі для будівництва нерухомого майна, а останній, прийнявши кошти, зобов`язувався виконати дії направлені на будівництво об`єкту нерухомості нерухомого майна, виходячи з вказаних договорів про асоційовану участь у будівництві та статутних цілей ЖБК, спрямувати їх на будівництво житлового будинку в обумовлених розмірах. Зокрема, голова ЖБК ОСОБА_5 уклав 04.03.2021 року договір №Л/3/11/73 з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно якого ОСОБА_6 було внесено пайові внески, а саме: 04 березня 2021 року на суму 248460 гривень, 08 квітня 2021 року на суму 255913 грн. 80 коп. та 07 травня 2021 року на суму 256038 грн. на банківський рахунок ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 за 61,21 кв.м, а саме квартири АДРЕСА_2 . Згідно договору ЖБК зобов`язується організувати по АДРЕСА_1 до 31.12. 2022 року. Встановлено, що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою місцезнаходження: АДРЕСА_3 . Виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та відомостей, наявних у вказаній банківській установі щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

Слідчий просить клопотання задовольнити, розгляд проводити без участі слідчого, прокурора, та представника володільця інформації та речей.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проводився без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши представлені матеріали, слідча суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступного.

У провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000429, від 04.04.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

03 квітня 2025 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, надійшов рапорт від оперуповноваженого, про те, що в ході перевірки матеріалів ІКС ІПНП №3627 від 14 лютого 2025 року встановлено, що службові особи ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою громадян отримали від останніх пайові внески за будівництво багатоквартирного житлово-будівельного комплексу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , однак у зазначений термін до грудня 2022 року ЖБК в експлуатацію не здано, чим завдано матеріальної шкоди особам, які внесли пайові внески. Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені речі і документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 40, 93,107, 131, 159,162, 215 КПК України, слідча суддя, -

п о с т а н о в и л а:

клопотання задовольнити. Надати слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та іншим у групі слідчих та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю на електронних та паперових носіях, що перебувають у володінні Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою місцезнаходження: АДРЕСА_3 , а саме документів щодо відкриття та обслуговування ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) банківського рахунку НОМЕР_4 за період з моменту їх відкриття по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ, зокрема: - оригіналів документів юридичних справ осіб з реєстраційними документами щодо обслуговування вищезазначених банківських рахунків, із заявами на відкриття (закриття) банківського рахунку, картками із взірцями підписів, заявами на отримання чекових книжок, угодами на розрахункове касове обслуговування, угодами на обслуговування банківського рахунку в дистанційній розрахунковій системі обслуговування; - руху коштів та реєстру розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по дату фактичного виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, на паперових і електронних носіях; - договорів та актів прийому-передачі на встановлення системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк»; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких контрагентом використовувалася система «Клієнт-банк», у тому числі технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи «Банк-клієнт» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); - протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та Р-адреси клієнта.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідча суддя ОСОБА_1