Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/3976/25
Провадження № 1-кс/644/503/25

УХВАЛА

Іменем України

07 травня 2025 року Індустріальний районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000197 від 03.05.2025 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні № 0000197 від 03.05.2025, а саме, дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_10 до охоронюваної законом таємниці документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території м. Харкова, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої була видана банківська картка № НОМЕР_3 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 02.05.2025 по теперішній час, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам (із зазначенням повних номерів без маскування), в період з 02.05.2025 по теперішній час та можливості отримання відомостей зазначених в клопотанні в електронному чи друкованому вигляді.

У провадженні СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000197 від 03.05.2025 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_11 .

Із змісту клопотання вбачається, що 02.05.2025 до ЧЧ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 39225 грн., які ОСОБА_11 перерахувала на банківську карту № НОМЕР_3 , номер телефону особи, яка заволоділа грошовими коштами на даний час не встановлено.

Допитана в якості потерпілого по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала покази, що у неї є банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . Так 02.05.2025 приблизно о 13 год. їй зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_5 , який представився, як співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на прізвище ОСОБА_12 , та повідомив, що її банківська карта заблокована, для того щоб розблокувати, їй необхідно зайти в банківський додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та здійснити переказ грошових коштів на банківську карту яку він вкаже, в ході розмови вона зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого невідомий їй продиктував номер банківської карти на яку необхідно здійснити переказ грошових коштів та вона 02.05.2025 о 13:21 зі своєї вищевказаної банківської карти здійснила переказ грошових коштів в сумі 25015 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 . Після чого даний чоловік повідомив, що на її мобільний телефон перетелефонує інший оператор, який повинен розблокувати банківську карту, через декілька хвилин їй зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_6 , який також повідомив, що необхідно зайти в банківський додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та завершити операцію для розблокування карти, а саме знову потрібно було перерахувати грошові кошти на банківську карту, яку він продиктує, після чого 02.05.2025 о 13:24 вона зі своєї вищевказаної банківської карти здійснила переказ грошових коштів в сумі 14015 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 . Зробивши грошовий переказ даний чоловік кинув слухавку та вона зрозуміла, що це були шахраї та звернулася до поліції з відповідною заявою.

В ході досудового розслідування потерпіла надала дві квитанції, які підтверджують дійсність вищевказаних грошових переказів. Також, в ході досудового розслідування встановлено, що емітентом банківської картки № НОМЕР_3 є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, для забезпечення повноти досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні, здобуття фактичних даних, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із зазначенням реквізитів та номерів рахунків, куди здійснювалися перекази коштів, по банківській карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період з 2 травня 2025 року по теперішній час.

Дізнавач подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були повідомлені про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру за № 0000197 від 03.05.2026 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_11 з коротким викладом обставин: 02.05.2025 до ЧЧ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 39225 грн., які ОСОБА_11 перерахувала на банківську карту № НОМЕР_3 , номер телефону особи, яка заволоділа грошовими коштами на даний час не встановлено. Дізнавачі: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , прокурори: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_11 , надала покази щодо обставин вчинених щодо неї шахрайських дій. До матеріалів клопотання долучено копії платіжних інструкцій, якими підтверджується факт переказу коштів на суму 39225 грн.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить дізнавач містить банківську таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000197 від 03.05.2025 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні № 0000197 від 03.05.2025, а саме, дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_10 до охоронюваної законом таємниці документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території м. Харкова, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої була видана банківська картка № НОМЕР_3 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 02.05.2025 по 07.05.2025 року, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам (із зазначенням повних номерів без маскування), в період з 02.05.2025 по 07.05.2025 року та можливості отримання відомостей в електронному чи друкованому вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 07.06.2025 року.

Роз`яснити представникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1