справа № 619/2494/25
провадження № 1-кс/619/768/25
УХВАЛА

іменем України

18 серпня 2025 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золочівського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000174 від 18 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золочівського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської обласмті ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , емітентомякого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить невідомим, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме такі, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинні документи, які свідчать про зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 17.04.2025 по 30.04.2025; розшифровані відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 17.04.2025 по 30.04.2025, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО таназви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 17.04.2025 по 30.04.2025, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з карти № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 17.04.2025 по 30.04.2025, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо) слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 та/або слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , та/або слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме які перебувають у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 18.04.2025 о 10 год. 00 хв. до ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява (ІПНП №1441) від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 18.04.2025 о 18:30 з номера телефону НОМЕР_2 зателефонувала особа, яка представилася представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в подальшому дізнавшись особисті данні потерпілої шахрайськими діями з використанням ЕОМ заволоділи її грошовими коштами в сумі 27 537 грн. 05 коп. з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , чим спричинили матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, на підставі ухвали слідчого судді Дергачівського районного суду в Харківській області від 12 травня 2025 року було надано тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема до інформації про рух коштів по банківській картці, яка належить потерпілій ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У результаті виконання вказаної ухвали та аналізу наданої банком інформації, було встановлено, що кошти, були перераховані з рахунку потерпілої на картку № НОМЕР_1 , що належить невідомим, відкрита в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 та на картку № НОМЕР_4 , що відкрита у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса:АДРЕСА_3 .

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують у повному обсязі.

У судове засідання особа, у володінні якої знаходиться інформація, не викликалась, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000174 від 18 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч. 5,6 ст. 163 КПК України, а саме: слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, а саме: витяг з ЄРДР з якого вбачається, що внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ( кримінальне провадження № 0000174 від 18.04.2025), доручення про проведення досудового розслідування від 18.04.2025, повідомлення про початок досудового розслідування від 18.04.2025; протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 18.04.2025; заяву про залучення до провадження як потерпілої ОСОБА_8 від 19.04.2025; протокол допиту потерпілої ОСОБА_8 ; виписку руху коштів по рахунку ОСОБА_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 17.04.2025 по 17.04.2025, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 24.04.2025; ухвалу слідчого судді Дергачівського районного суду Харківської області від 12.05.2025; протокол тимчасового доступу до речей і документів від 18.06.2025; опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 18.06.2025; слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, беручи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золочівського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000174 від 18 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , емітентомякого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить невідомим, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме такі, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинні документи, які свідчать про зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 17.04.2025 по 30.04.2025;

- розшифровані відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 17.04.2025 по 30.04.2025, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО таназви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 17.04.2025 по 30.04.2025, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з карти № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 17.04.2025 по 30.04.2025, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки) слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 та/або слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , та/або слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме які перебувають у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1