печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000077 від 17.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що у провадженні Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000077 від 17.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів, які знаходяться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника особи у володінні якох перебувають речі та документи.

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000077 від 17.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами проведеної НАЗК повної перевірки щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2023 рік, поданої начальником митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , встановлено відображення недостовірних відомостей, які відрізняються від достовірних на загальну суму 14 243 400 гривень.

Згідно обґрунтованого висновку щодо виявлення ознак корупційного або пов`язаного з корупцією правопорушення, за яке передбачено кримінальну відповідальність від 07.02.2025 встановлено, що ОСОБА_5 будучи суб`єктом декларування зазначив відомості про фінансове зобов`язання перед ОСОБА_6 у сумі 375 000,00 дол. США, наявне у члена сім`ї (матері) на 31.12.2023, які не відповідають дійсності.

Суб`єкт декларування в підтвердження наявності фінансового зобов`язання надав копію договору позики від 22.11.2022, укладеного між членом сім`ї ( ОСОБА_7 , матір`ю) та ОСОБА_6 , відповідно до якого позикодавець ( ОСОБА_6 ) надає позичальнику ( ОСОБА_7 ) у позику 375 000,00 дол. США у готівковій формі, при цьому сторонами строк дії договору визначений до повного його виконання. Інших підтвердних документів чи пояснень суб`єкт декларування не надав.

Надана суб`єктом декларування копія вказаного договору не врахована як підтвердження отримання позики та, відповідно, наявності фінансового зобов`язання у члена сім`ї (матері) станом на кінець 2023 року з огляду на таке.

Відповідно до офіційного курсу Національного банку України 375 000,00 дол. США станом на 22.12.2022 (дата договору позики) у перерахунку в національну валюту становлять 13 713 225,00 гривень. Станом на момент укладення договору позики у позичальника (матері суб`єкта декларування) була відсутня фінансова спроможність виконати умови договору в розумні строки. Так, відповідно до відомостей Державного реєстру фізичних осіб - платників податків ОСОБА_7 впродовж 2023 року не отримувала доходів, а в період з 2016 року по рік її сукупний дохід становив 52 668,25 грн (соціальні виплати). Згідно з інформацією Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування дохід ОСОБА_7 за рік становив 62 199,60 грн (пенсія).

Під час перевірки встановлено, що член сім`ї (матір) 15.04.2023 придбав житловий будинок і шість земельних ділянок, які є суміжними та фактично становлять єдину територію, за загальною ціною 8 604 303,41 грн та став їх власником. Крім цього, матір видала доручення суб`єкту декларуванню та його дружині на представництво з усіх питань.

Факт отримання позики досліджувався ІНФОРМАЦІЯ_4 під час проведення моніторингу способу життя суб`єкта декларування та є предметом судового спору у ІНФОРМАЦІЯ_5 (справа № 991/2380/24). Станом на день складення обґрунтованого висновку рішення суду від 17.09.2024 по вказаній справі набрало законної сили після перегляду в апеляційний інстанції.

Під час повної перевірки на адреси позикодавця, відомості про які наявні у Національного агентства, направлялись запити щодо інформації про обставини надання позики, які адресатом не були отримані з невідомих причин.

Водночас згідно з п. 14.1 рішення Вищого антикорупційного суду «Показання свідка ОСОБА_6 » кошти, які позичив ОСОБА_6 матері 19.08.2022, були зняті ним із власного банківського рахунку в розмірі 417 000 дол. США, які він поклав на цей рахунок днем раніше.

Походження грошових коштів ОСОБА_6 пояснює успадкуванням значної суми грошових коштів від батька, який займався бізнесом. Проте документально підтвердити успадкування не може.

Вищий антикорупційний суд надав критичну оцінку показанням ОСОБА_6 про те, що він успадкував від батька значну суму готівкових коштів за відсутності документального підтвердження.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_6 встановив, що ОСОБА_7 не мала фінансової можливості придбати активи на загальну суму 8 604 303,41 грн самостійно, а версія суб`єкта декларування стосовно купівлі активів за рахунок отриманої позики від ОСОБА_6 не має переконливого підтвердження в представлених доказах, як і можливість реалізувати заходи забезпечення зобов`язання.

Ураховуючи вищезазначене, наявність фінансового зобов`язання у матері суб`єкта декларування перед ОСОБА_6 може свідчити про намір суб`єкта декларування штучно збільшити активи члена сім`ї (матері) через оформлення позики з метою легалізації доходів, отриманих ним в незрозумілий спосіб, для набуття активів за ці кошти в прихований спосіб, а саме через формальне оформлення права власності на активи на свою матір.

Відповідно до офіційного курсу Національного банку України 375 000,00 дол. США станом на 31.12.2023 у перерахунку в національну валюту становлять 14 243 400,00 гривень.

Суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності на суму 14 243 400,00 гривень.

Таким чином, суб`єкт декларування у розділі 13 декларації зазначив відомості, що не відповідають дійсності на загальну суму 14 243 400,00 грн, чим не дотримав вимоги п. 9 ч. 1 ст. 46 Закону.

За результатами повної перевірки декларації щодо з`ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб`єкт декларування при поданні декларації вказав відомості, що відрізняються від достовірних, на загальну суму 14 243 400,00 грн, що перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації, що є недостовірними відомостями.

У ході досудового розслідування встановлено абонентські номери, якими користуються особи, які можливо причетні до вчинення кримінального правопорушення або володіють інформацією щодо його вчинення кримінального правопорушення.

Так, вищевказані особи користуються наступними абонентськими номерами:

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , використовує тел. НОМЕР_2 , який обслуговується в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , використовує тел. НОМЕР_3 , який обслуговується в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , використовує тел. НОМЕР_4 , який обслуговується в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , використовує тел. НОМЕР_5 , який обслуговується в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , використовує тел. НОМЕР_6 , який обслуговується в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Враховуючи викладене, з метою повноти і всебічності проведення досудового розслідування, а також підтвердження факту участі вказаних осіб у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення необхідно отримати деталізацію телефонних з`єднань вищевказаних абонентських номерів за період часу з 00:00 01.05.2022 до 24:00 08.05.2025 під час їх обслуговування в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо:

-дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних;

-адреси розташування та номери базових станцій з урахуванням нульових з`єднань вказаного абонента, номерів контрагентів та їх азимутів (адрес базових станцій);

-типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SМS, MMS, GPRS, доступ до мережі Internet, переадресація);

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентського номера (ІССЮ, ІМ5І, ІМЕІ);

-номера СІМ карток, які відповідають вказаним мобільним номерам;

-PIN та PUK-коди;

-за наявності контрактної угоди - відомості про особу абонента;

-отримання абонентом інтернет послуг, їх тривалості, маршрутів передавання з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів.

Отримання інформації, яка знаходиться у операторів мобільного (рухомого) зв`язку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Отже, інформація щодо абонентів телекомунікаційних послуг, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку та до якої просить надати доступ слідчий, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 року № 295, оператор телекомунікації зобов`язаний: - вести облік обсягу та вартості наданих послуг за кожним видом окремо, забезпечувати його достовірність, зберігати записи про надані послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом (п. 39); - забезпечувати збереження відомостей про абонента, отриманих під час укладання договору, а також про надання послуг, у тому числі факт їх отримання, обсяг, зміст, маршрути передачі інформації тощо, і несе відповідальність за їх схоронність (п. 42).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що інформація, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку,необхідна для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вона належить до охоронюваної законом таємниці, та в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що інформація не є такою, доступ до якої заборонено, проте містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до вказаної інформації є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000077 від 17.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи - слідчим Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення інформації в електронному та/або друкованому вигляді, що містить відомості про деталізацію з`єднань абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 00:00 01.05.2022 до 24:00 08.05.2025, а саме:

- дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних;

- адреси розташування та номери базових станцій з урахуванням нульових з`єднань вказаного абонента, номерів контрагентів та їх азимутів (адрес базових станцій);

- типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SМS, MMS, GPRS, доступ до мережі Internet, переадресація);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентського номера (ІССЮ, ІМ5І, ІМЕІ);

- номера СІМ карток, які відповідають вказаним мобільним номерам;

- PIN та PUK-коди;

- за наявності контрактної угоди - відомості про особу абонента;

- отримання абонентом інтернет послуг, їх тривалості, маршрутів передавання з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/21545/25-к.

Прим. 2 - Старший слідчий в ОВС Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3

Копія - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

13.05.2025 р.