Справа № 456/1713/25
Провадження № 1-кс/456/696/2025
УХВАЛА

"06" червня 2025 р. слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

Дізнавач Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати їй та дізнавачам Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять вичерпну структуровану інформацію за банківським номером картки № НОМЕР_1 за період з 21.03.2025 по момент фактичного виконання ухвали та виготовити їх на паперових та електронних носіях, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , їз можливістю вилучення їх у філії Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки. Виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що в Стрийське РУП ГУ НП у Львівській області поступила письмова заява ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 21.03.2025 шляхом обману та зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 7500 грн., які заявниця особисто переказала на картковий рахунок НОМЕР_2 .

Допитана ОСОБА_12 вказала, що 19 березня 2025 року близько 10 години 00 хвилин вона побачила в телеграмі оголошення щодо підзаробітку криптовалютою та вирішила підзаробити. ОСОБА_13 перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 де почала спілкуватись, також їй запропонували зайти за посиланням та зробити скрін, що вона і зробила, одразу 100 грн. ОСОБА_12 скинули на її картковий рахунок. Після чого ОСОБА_13 невідома особа скинула іншого адміністратора ІНФОРМАЦІЯ_4 яка повідомила, що їй потрібно виконувати завдання, на які ОСОБА_13 погодилась. Виконувала ОСОБА_13 завдання на протязі 2-х днів.

Так, 21 березня 2025 року близько 12 години 00 хвилин, ОСОБА_13 продовжила виконувати завдання. Після виконання завдань ОСОБА_13 запропонували переказати грошові кошти в сумі 11250 гривень, однак вона не погодилась оскільки в неї не було таких коштів. ОСОБА_13 сама запропонувала 7500 гривень. Невідома особа, тобто адміністратор скинула картковий рахунок № НОМЕР_2 на який ОСОБА_13 переказала кошти в сумі 7500 гривень о 14:37 год. 21.03.2025 із свого карткового рахунку № НОМЕР_3 . Коли ОСОБА_13 переказувала кошти в сумі 7500 грн., то їй вибило, що перевищено ліміт картки, вона подумала, що кошти вона не переказала та вони знаходяться на картковому рахунку. Тоді, ОСОБА_13 вирішила зайти на іншу картку ІНФОРМАЦІЯ_5 , тобто « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 з якої вона переказала кошти в сумі 7500 грн. о 14:42 год. на картковий рахунок № НОМЕР_2 . Надалі, ОСОБА_13 виконувала завдання, які їй були покладені на виконання. Після виконання завдань, ОСОБА_13 , невідома особа запропонувала наступне завдання, тобто їй потрібно переказати кошти в сумі 21950 грн., однак ОСОБА_13 відмовилась, оскільки в неї не було таких кохтів. ОСОБА_13 почала просити невідому особу, щоб повернула їй вищевказані кошти, які вона переказувала. По сьогоднішній день невідома особа ОСОБА_13 не повернула кошти, однак кошти знаходяться на інтернет платформі ІНФОРМАЦІЯ_7 які вона не може вивести на свій картковий рахунок. Після чого ОСОБА_13 вирішила звернутись в поліцію.

31.03.2025 отримано ухвалу слідчого судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

23.04.2025 з отриманої вилученої інформації вбачається, що потерпіла ОСОБА_12 , яка переказала грошові кошти двома транзакціями в сумі 7500 грн., та 7500 на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м.Кам`янка, Кам`янського району, Черкаської області, зареєстрований АДРЕСА_3 , в подальшому гр. ОСОБА_14 , здійснив грошовий переказ 21.03.2025 о 14:50:11 на картковий рахунок № НОМЕР_1 у сумі 5001,00 грн.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити їх у філії Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дізнавач Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак просять розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без їх участі та просять клопотання задоволити.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступних підстав.

За змістом закону, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, 22.03.2025 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000076).

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що дізнавачем надано достовірні дані про те, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, отримана інформація може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, а тому вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачу Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 та дізнавачам Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, за банківським номером картки № НОМЕР_1 за період з 21.03.2025 по 06.06.2025 та виготовити їх копії на паперових та електронних носіях, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , їз можливістю зняття їх копій у філії Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки. Виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1