Справа № 173/2291/25
Провадження №1-кс/173/337/2025
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

28 серпня 2025 року м. Верхньодніпровськ

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 13.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

26 серпня 2025 року до Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 13.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій стосовно ОСОБА_4 .

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що виявив зняття коштів невідомим особами з його банківської картки в сумі 4700 гривень.

14.04.2025 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме довідки про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що:

-Грошові кошти з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 у сумі 4700 гривень 12.01.2023 року о 18:18 годині 43 секунд перераховані шляхом переводу на банківський рахунок НОМЕР_3 з карткою НОМЕР_1 АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 відкритий на ім`я ОСОБА_5 .

-Грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 з карткою НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого на ім`я ОСОБА_5 списані за наступною транзакцією: 12.01.2023 року о 18:25 годині 25 секунд, зміст операції переказ коштів через банкомат/термінал № I3002753, НОМЕР_4 , ANASTASIYAREDZEL, IBOXBANK, АДРЕСА_1 , карта *2238, тип списання, сума транзакції 4700, вал UAH, сума за рахунком 4700, комісія 0,00 баланс 55,00 були перераховані шляхом переказу між власними рахунками для поповнення картки НОМЕР_5 ;

Враховуючи вище викладене, існує обґрунтована необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів з банківських карт потерпілих осіб, інформацію про банківські рахунки, на які вказані грошові кошти перераховані та для проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідно уточнення наступної інформації, а саме руху коштів по зазначених рахунках, фото та відео зняття грошових коштів вказаних рахунків, чи даних по перерахунку на банківську картку та адреси розташування терміналу, з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Посилання стороною кримінального провадження в клопотанні на існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів повинне бути не формальним, а достатнім чином обґрунтованим. З наданого в клопотанні обґрунтування слідчий суддя не вбачає існування такої загрози зміни або знищення інформації та документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отже клопотання в цій частині є необґрунтованим.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, направили на адресу суду клопотання в якому просили справу розглядати без їх участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення судового розгляду до суду не надав.

Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000032 від 13.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000032 від 13.01.2023 відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, тобто містить охоронювану законом таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, враховуючи обставини справи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 13.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Надати слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 ; слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів банківського обороту які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: (ЕДРПОУ НОМЕР_6 ) ІНФОРМАЦІЯ_5 розташованому за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме:

12.01.2023 року о 18:25 годині 25 секунд, зміст операції переказ коштів через банкомат/термінал № I3002753, НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 , карта *2238, тип списання, сума транзакції 4700, вал. UAH, сума за рахунком 4700, комісія 0,00 баланс 55,00

Крім цього надати повні реквізити банківської картки та рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів згідно з вищевказаною транзакцією;

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по вищевказаній банківській картці, за період часу з 00:00 01.01.2023 по 00:00 01.02.2025, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період а також фото з банкоматів при знятті готівкових коштів.

- Документи на відкриття зазначеної банківської картки.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній банківській картці на яку здійснено перевід грошових коштів, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи

Строк дії ухвали встановити до 28 жовтня 2025 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1-кс/173/337/25, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1