Провадження № 1-кс/522/3162/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2025 року Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000073 від 03.03.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.03.2025 до чергової частини ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 28.02.2025 невстановлена особа під вигаданим приводом продажу автомобілю марки «Тойота Хай Люкс», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 50000 гривень, які заявник перерахував на рахунок банківської картки НОМЕР_1 (ЄО № 3474 від 03.03.2025).

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 15.02.2025 року потерпілий ОСОБА_3 у соціальній мережі «TikTok» винайшов оголошення з приводу продажу автомобілю марки «Тойота Хай Люкс». В подальшому в якості передоплати потерпілий ОСОБА_3 перерахував грошові кошти в сумі 50000 гривень на рахунок банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_2 , після чого зв`язок з автором оголошення припинився.

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 та/або іншим оперативним працівникам за відповідним дорученням тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 :

- заяв про відкриття/закриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 , договору на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договору щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківській картці № НОМЕР_2 , та вчинених за даними рахунками транзакцій у період з 27.02.2025 по 03.03.2025Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з 27.02.2025 до 03.03.2025, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківської картки № НОМЕР_2 , та вчинених за даними рахунками транзакцій у період з 27.02.2025 по 03.03.2025;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника банківської картки № НОМЕР_2 , та вчинених за даними рахунками транзакцій у період з 27.02.2025 по 03.03.2025.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1