Справа № 136/2246/24
провадження №1-кс/136/194/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2025 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000345 від 25.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи тим, що до ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , 1992 р.н. жительки АДРЕСА_1 про те, що 23.11.2024 о 15:53 год. до неї зателефонувала невідома особа чоловічої статті з номеру НОМЕР_1 , яка представилась представником банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка ввела заявницю в оману під приводом допомоги в отримані виплати від держави, та остання передала два коди з CMC від банку щодо переказу коштів на інший рахунок. Внаслідок вчинення шахрайських дій з використанням EOT, невстановленою особою, з карти для виплат імітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 було здійснено дві транзакції з переказів коштів двома платежами по 29 000 грн. на невстановлений рахунок, в наслідок чого ОСОБА_5 було заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 58 000 грн.

Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення - ч.4 ст.190 КК, України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

10.03.2025 в порядку тимчасового доступу на підставі ухвали Липовецького районного суду №136/2246/24 від 13.02.2025 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучено копію інформації в електронному вигляді по карті № НОМЕР_3 , на яку було здійснено переказ коштів від потерпілої ОСОБА_5 , яку було оглянуто 15.03.2025 та встановлено, що вона належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН: НОМЕР_4 , паспорт громадянина України № НОМЕР_5 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 та використовує фінансовий номер телефону НОМЕР_6 , а також номер карти на яку в подальшому було перерахованого грошові кошти № НОМЕР_7 , належить ОСОБА_7 , за деталями транзакції здійсненої від 23.11.2024 о 16:00 год. та сума переказу 61 600 гри.

Подальшою перевіркою в безкоштовному, загальнодоступному сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 в мережі Інтернет за № НОМЕР_7 , встановлено, що це є дебетовою картою для виплат, яка випускається банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, відомості які в них містяться в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення, місця зняття грошових коштів, дати та часу здійснення переказів, особи підозрюваного та повного кола осіб учасників кримінального правопорушення.

З метою встановлення кому саме було перераховано вказані кошти, яким чином та способом, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий наполягав на задоволенні клопотання, про що надав відповідну заяву.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в сукупності з іншими документами кримінального провадження будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказане кримінальне правопорушення.

Крім того, слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено можливість використання інформації про доступ до якої він просить суд як доказів та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які йдеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000345 від 25.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , начальнику СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , старшим слідчим ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а також слідчим ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення на паперовому та/або електронному носії, яка знаходиться у володінні: АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , по дебетовій карті для

виплат № НОМЕР_7 , стосовно вилучення копії інформації в паперовому

чи електронному вигляді, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів за

період з 00:00 год. 20.11.2024 по 00.00 год. 15.12.2024 щодо: власника(користувача) даної платіжної карги, його особистих даних та документів, які слугували при відкритті банківського рахунку (копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою, копію договору про надання фінансових послуг), фінансового та контактного номеру телефону, відомостей щодо відкритих інших рахунків чи платіжних карт (в т.ч. віртуальних) у даному банку; руху коштів по даній платіжній карті та рахунку, а саме роздруківку руху коштів по вказаному рахунку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та призначенням платежів),

місцезнаходження банкоматів в разі зняття грошових коштів та терміналів; входу до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес

пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій

у системі Інтернет банкінгу; місцезнаходження відповідних РОБ-терміналів, за допомогою яких здійснювались платіжні операції відомостей щодо розрахунку через інтернет- еквайринг з прив`язкою їх до місцевості чи геолокаційних даних, за допомогою яких здійснювались відповідні транзакції, інформації про перелік ІР адрес пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились дані транзакції, відомостей про рахунок отримувача призначених платежів, з розкриттям повного номеру рахунку отримувача; банків еквайєрів, які здійснювали проведення транзакцій з оплати/переказу коштів; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1