Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6411/25
Номер провадження 1-кс/711/1628/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000372, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.240, ч.2 ст.240 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням погодженого прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000372, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.240, ч.2 ст.240 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ОСОБА_5 та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстр у досудових розслідувань за №0000372, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.240, ч.2 ст.240 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.04.2021 до Золотоніського РВП в ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали, щодо порушень правил охорони та використання надр на території с. Коробівка, Золотоніського району, а також видобування корисних копалин загальнодержавного значення.

СВ Золотоніського РВП в ГУНП в Черкаській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000372 від 12.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.240 КК України.

Крім того, до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло депутатське звернення згідно якого вбачається, що у травні 2023 року, в період часу з 09.05.2023 по 11.05.2023, на ОСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в адміністративних межах Коробівської сільської ради Золотоніського району здійснюється незаконний видобуток.

СВ Золотоніського РВП в ГУНП в Черкаській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000703 від 26.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.240 КК України.

13.06.2023 постановою прокурора Золотоніської окружної прокуратури матеріали кримінального провадження №0000372 та №0000703 об`єднано в одне провадження та присвоєно єдиний реєстраційний номер №0000372.

16.12.2024 постановою заступника керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_6 доручено здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000372 від 12.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1, ч.2 ст.240 КК України слідчому управлінню ГУНП в Черкаській області, у зв`язку з неефективністю розслідування кримінального провадження слідчим відділом Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території с. Коробівка, Золотоніського району, Черкаської області, земельні ділянки, які розміщені за межами с. Коробівка, та які слугували в якості пасовищ, незаконно були передані у власність невідомим особам та на теперішній період часу на вказаних ділянках проводяться роботи по будівництву, незаконно проводяться днопоглиблювальні роботи, з метою намивання каналів (островків), а також без будь-яких дозвільних документів здійснюється незаконний видобуток корисних копалин - піску.

Було встановлено, що ОСОБА_7 , 1949 р.н., житель м. Золотоноша, РНОКІП НОМЕР_1 , та ОСОБА_8 , 1973 р.н., житель м. Київ, РНОКПП НОМЕР_2 , за невстановлених обставин, отримали земельні ділянки, а саме:

ОСОБА_9 отримав дві земельні ділянки з кадастровими номерами :06:003:0532, площею 1,9831 га, (цільове призначення: індивідуальне садівництво), та :06:003:0533, площею 1,9831 га, (цільове призначення: індивідуальне садівництво), ОСОБА_8 отримав земельну ділянку з кадастровим номером :06:003:0534, площею 1,983 та, (цільове призначення: індивідуальне садівництво).

На теперішній період часу вищевказані три земельні ділянки розмежовано на окремі ділянки різними площами, а саме:

- :06:003:0613 - площа 0,0372 га, власник ОСОБА_10 ;

- :06:003:0619 - площа 0,0338 га, власник ОСОБА_7 ;

- :06:003:0629 - площа 0,0435 га, власник ОСОБА_11 ;

- :06:003:0627 - площа 0,5635 га, власник ОСОБА_8 ;

- :06:003:0632 - площа 0,0454 га, власник ОСОБА_8 ;

- :06:003:0618 - площа 0,0343 га, власник ОСОБА_7 ;

- :06:003:0589 - площа 0,0872 га, власник ОСОБА_7 ;

- :06:003:0505 - площа 0,6423 га, власник ОСОБА_5 ;

- :06:003:0611 - площа 0,0914 га, власник ОСОБА_7 ;

- :06:003:0604 - площа 0,0914 га, власник ОСОБА_12 ;

- :06:003:0610 - площа 0,0914 га, власник ОСОБА_7 ;

- :06:003:0617 - площа 0,0346 га, власник ОСОБА_7 ;

- :06:003:0570 - площа 0,08 га, власник ОСОБА_7 ;

- :06:003:0574 - площа 0,08 га, власник ОСОБА_13 ;

- :06:003:0521 - площа 0,65 га, власник ОСОБА_14 ;

- :06:003:0630 - площа 0,0442 га, власник ОСОБА_15 ;

- :06:003:0633 - площа 0,0458 га, власник ОСОБА_16 ;

- :06:003:0607 - площа 0,0914 га, власник ОСОБА_7 ;

- :06:003:0616 - площа 0,0351 га, власник ОСОБА_7 ;

- :06:003:0609 - площа 0,0914 га, власник ОСОБА_7 ;

- :06:003:0573 - площа 0,08 га, власник ОСОБА_7 ;

- :06:003:0589 - площа 0,0914 га, власник ОСОБА_7 ;

- :06:003:0591 - площа 0,0174 га, власник ОСОБА_7 ;

- :06:003:0635 - площа 0,0627 га, власник ОСОБА_10 ;

- :06:003:0575 - площа 0,2572 га, власник ОСОБА_7 ;

- :06:003:0568 - площа 0,0872 га, власник ОСОБА_7 ;

- :06:003:0605 - площа 0,0914 га, власник ОСОБА_12 ;

- :06:003:0590 - площа 0,0872 га, власник ОСОБА_7 ;

- :06:003:0601 - площа 0,4917 га, власник ОСОБА_7 ;

- :06:003:0588 - площа 0,0465 га, власник ОСОБА_7 ;

- :06:003:0566 - площа 0,0872 га, власник ОСОБА_7 ;

- :06:003:0571 - площа 0,08 га, власник ОСОБА_5 ;

- :06:003:0570 - площа 0,08 га, власник ОСОБА_7 ;

- :06:003:0572 - площа 0,08 га, власник ОСОБА_7 ;

- :06:003:0631 - площа 0,045 га, власник ОСОБА_17 ;

- :06:003:0568 - площа 0,0872 га, власник ОСОБА_7 ;

- :06:003:0614 - площа 0,0366 га, власник ОСОБА_7 ;

- :06:003:0628 - площа 0,0428 га, власник ОСОБА_18 ;

- :06:003:0615 - площа 0,0358 га, власник ОСОБА_7 ;

- :06:003:0634 - площа 0,0462 га, власник ОСОБА_8 .

З метою визначення збитків державі та підтвердження факту незаконного добування корисних копалин, порушення правил використання земельних ділянок (зміни цільового призначення), встановлення фактів самовільного будівництва штучних водоймищ (каналів), встановлення фактів порушення будівельних норм та вимог чинного законодавства під час самовільного будівництва, 11.06.2021 отримано ухвалу Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області на проведення огляду вищевказаних земельних ділянок.

До проведення огляду слідчим залучено представників ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

24 червня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду від 11.06.2021 року проведено огляд земельних ділянок зазначених в ухвалі суду.

В ході огляду було встановлено, що на території вищевказаних земельних ділянок здійснюється видобуток та реалізація корисних копалин - пісок, а також зняття родючого, поверхневого шару ґрунту та утворення штучних водних об`єктів у вигляді - каналів, що суперечить цільовому використанню перелічених вище земельних ділянок.

Так, під час огляду було виявлено, що на території земельних ділянок наявні насипи із піску, ґрунту, на поверхні земельних ділянок зафіксовано сліди шин спеціальних транспортних засобів за допомогою яких здійснювалося зняття верхнього шару ґрунту, піску та утворення штучних водних об`єктів у вигляді - каналів. Також було зафіксовано, що за допомогою спеціального транспортного засобу, а саме навантажувача фронтального відбувався видобуток та завантаження піску для подальшої його реалізації.

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_19 підтвердив належність йому піску, підтвердив, що саме він надав вказівку відвантажувати пісок, проте документів на походження піску, дозволів на його реалізацію ним надано не було. Вказав, що даний пісок у 2013 році придбав у ОСОБА_20 його син ОСОБА_5 , що підтверджується актами передачі матеріальних цінностей на відповідальне зберігання від 30.03.2013 та від 30.12.2014, накладною від 30.12.2013.

Відповідно до свідоцтва про смерть серія НОМЕР_3 від 27.06.2017 ОСОБА_20 - помер.

05.12.2022 між ОСОБА_5 та ОСОБА_21 укладено договір купівлі-продажу піску, загального об`єму піску 52 000 тони на суму 156 000 грн., долучено видаткову накладну №7 від 16.12.2022; акт прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей від 16.12.2022, де вказано пісок 52 000 тони загальна сума 156 000 грн.

Під час допиту ОСОБА_22 , який працював на навантажувачі, відмовився давати покази, не зміг пояснити хто доручив йому працювати на навантажувачі, як з ним проходе розрахунок, а також яким чином відвантажується пісок, на підставі чого і кому взагалі належить пісок та навантажувач.

Також в ході огляду виявлено та зафіксовану штучно створені канали на землях садівництва, об`ємне накопичення піску близько 3 тис. метрів кубічних, реалізація якого відбувалась громадянином ОСОБА_19 , дозвільні документи на походження піску, його реалізацію та належність на час огляду відсутні.

На даний час з метою повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в одержанні дозволу на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ОСОБА_5 , іпн. НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- договору купівлі-продажу від 2013 року укладеного між ОСОБА_20 та ОСОБА_5 ;

- актів - передачі матеріальних цінностей на відповідальне зберігання від 30.03.2013 та від 30.12.2014,

- накладної від 30.12.2013;

- договору купівлі-продажу піску від 05.12.2022, укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_21 щодо продажу піску загального об`єму піску 52 000 тони;

- видаткової накладної №7 від 16.12.2022;

- акту прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей від 16.12.2022, де вказано пісок 52 000 тони загальна сума 156 000 грн.

- інших документів, що підтверджують набуття права на пісок за період з 01.01.2012 по теперішній час.

Враховуючи клопотання слідчого та керуючись ч.2 ст.163 КПК України, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику ОСОБА_5 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації процесу технічними засобами. Разом з цим, просила задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000372, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.240, ч.2 ст.240 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.240, ч.2 ст.240 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, документи, які перебувають у володінні ОСОБА_5 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, встановлення обставин та події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані у якості доказів, а також можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ОСОБА_5 - підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000372, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.240, ч.2 ст.240 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ОСОБА_5 , іпн. НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в оригіналах, завірених належним чином:

- договору купівлі-продажу від 2013 року укладеного між ОСОБА_20 та ОСОБА_5 ;

- актів - передачі матеріальних цінностей на відповідальне зберігання від 30.03.2013 та від 30.12.2014,

- накладної від 30.12.2013;

- договору купівлі-продажу піску від 05.12.2022, укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_21 щодо продажу піску загального об`єму піску 52 000 тони;

- видаткової накладної №7 від 16.12.2022;

- акту прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей від 16.12.2022, де вказано пісок 52 000 тони загальна сума 156 000 грн.

- інших документів, що підтверджують набуття права на пісок за період з 01.01.2012 по теперішній час.

Строк дії ухвали - до 15 серпня 2025 року включно.

Роз`яснити ОСОБА_5 , що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1