Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/2452/25
У Х В А Л А

27.05.2025 року м.Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації у кримінальному провадженні №0000316 від 08 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації у вказаному кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання вказує, що 07 травня 2025 року до ч/ч ВП №1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 07.05.2025 року близько о 15 годині зателефонувала з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , та представився працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і під час спілкування увійшов у довіру та шахрайським шляхом виманив від ОСОБА_4 код картки та паролі, що надходили в смс-повідомленнях, таким чином заволодів з банківської картки заявниці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 , грошовими коштами в сумі 10 105 гривень, а з її картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 , грошовими коштами в сумі 14 800 гривень.

08 травня 2025 року відомості по даному факту внесені до ЄРДР за №0000316, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого 2-го відділу УПК в Закарпатській області ДКНП НП України ОСОБА_5 встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_3 потерпілої, перераховано грошові кошти в сумі 14 800 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , власником якої є гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , інп.: НОМЕР_5 , мешканець АДРЕСА_2 .

Після чого із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 відбулись наступні транзакції:

- 07.05.2025 року о 17:46:08 год., переказ коштів в сумі 7379,06 гр. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 ;

- 07.05.2025 року о 17:48:02 год., переказ коштів в сумі 7419,46 гр. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 ;

З банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 здійснено 07.05.2025 року о 17:53:49 год. переказ коштів в сумі 4780 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 .

Оскільки у відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а інших способів отримати дані по банківських рахунках, необхідних для досудового розслідування, нема, а тому сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ до документів, які мають значення документальних доказів.

Слідчий не з`явився в судове засідання, подав до суду письмову заяву, у якій просив розглядати клопотання без його участі.

Вивчивши зміст клопотання та дослідивши додані на його обґрунтування документи, слідчий суддя вирішив наступне.

Слідчий суддя встановив, що 07 травня 2025 року до ч/ч ВП №1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 07.05.2025 року близько о 15 годині зателефонувала з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , та представився працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і під час спілкування увійшов у довіру та шахрайським шляхом виманив від ОСОБА_4 код картки та паролі, що надходили в смс-повідомленнях, таким чином заволодів з банківської картки заявниці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 , грошовими коштами в сумі 10 105 гривень, а з її картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 , грошовими коштами в сумі 14 800 гривень.

08 травня 2025 року відомості по даному факту внесені до ЄРДР за №0000316, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого 2-го відділу УПК в Закарпатській області ДКНП НП України ОСОБА_5 встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_3 потерпілої, перераховано грошові кошти в сумі 14 800 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , власником якої є гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , інп.: НОМЕР_5 , мешканець АДРЕСА_2 .

Після чого із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 відбулись наступні транзакції:

- 07.05.2025 року о 17:46:08 год., переказ коштів в сумі 7379,06 гр. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 ;

- 07.05.2025 року о 17:48:02 год., переказ коштів в сумі 7419,46 гр. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 ;

З банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 здійснено 07.05.2025 року о 17:53:49 год. переказ коштів в сумі 4780 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 .

Слідчий суддя переконався, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що інформація та документи, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та необхідні органу досудового розслідування для проведення об`єктивного та ефективного розслідування кримінального провадження. У випадку неотримання інформації та документів буде завдана шкода розслідуванню злочину, через неможливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Орган досудового розслідування довів необхідність використання відомостей, що містяться в цих документах, для повноти досудового слідства, а також неможливість іншими способом з`ясувати обставини, які передбачається з`ясувати на підставі цих документів. Крім того, обґрунтованою є вимога про можливість вилучення вказаних документів.

За таких обставин клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

У кримінальному провадженні №0000316 від 08 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 - тимчасовий доступ до наступних документів та розкриття такої банківської таємниці, строком на два місяці:

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати доступ до інформації та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних, в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме:

- копії відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) по карткових рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , в період часу з 01.04.2025 по 23.05.2025, із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, та фотознімків осіб які знімали готівку в банкоматах, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки;

- відомості про встановлені та зміни фінансові телефони, які прив`язані до зазначеного банківського рахунку;

- ІР-адреси, адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- історії авторизації по вищевказаній банківській платіжній картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення до 27.07.2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1