Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4536/25
Номер провадження 1-кс/711/1228/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого начальником відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000032, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчийв ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого начальником відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000032, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000032 від 18.09.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, за фактом продажу предметів гуманітарної допомоги - автомобілів «Mercedes-Benz ML 350», реєстраційний номер НОМЕР_1 , «Renault Master», реєстраційний номер НОМЕР_2 , та «Audi S4», реєстраційний номер НОМЕР_3 , отримувачем яких є Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з іншими на даний час невстановленими особами, з метою реалізації свого спільного злочинного умислу, направленого на продаж автотранспортних засобів, ввезених на територію України як гуманітарну допомогу, направленого на отримання прибутку, умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що транспортні засоби є предметом гуманітарної допомоги та чинним законодавством існує заборона щодо їх продажу, а також передбачена відповідальність за такі дії, 06.03.2025, в період часу близько з 08 год. 30 хв. по 09 год. 30 хв., біля будинку АДРЕСА_1 , за попередньою домовленістю, при зустрічі з ОСОБА_7 , який в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки добровільно виступив у ролі покупця автомобілів ніби то для власних потреб, надали останньому до огляду три автомобілі, а саме: автомобіль «Mercedes-Benz ML 350», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_5 , 2011 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , автомобіль «Renault Master», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_6 , 2003 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , та автомобіль «Audi S4», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_7 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 , загальна ринкова вартість, яких відповідно до висновків транспортно-товарознавчих експертиз №СЕ-19/124-25/3854-АВ від 18.04.2025, №СЕ-19/124-25/3853-АВ від 21.04.2025 та №СЕ-19/124-25/3852-АВ від 22.04.2025 становить 616 423, 92 грн., що у 407,1 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто у значному розмірі.

В подальшому, завершуючи виконання спільного злочинного умислу, ОСОБА_5 , разом з ОСОБА_6 , 06.03.2025, близько 09 год. 40 хв., біля будинку АДРЕСА_1 , здійснили продаж ОСОБА_7 вище перелічених транспортних засобів, за обговорені раніше грошові кошти в сумі 17 000 доларів США, що згідно курсу Національного банку України станом на 06.03.2025 становить 703 256 гривень, що у триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто у значному розмірі, під час воєнного стану, при цьому надали ОСОБА_7 тимчасові реєстраційні талони на вказані транспортні засоби, акти прийому-передач транспортних засобів, що є гуманітарною допомогою, декларації про визнання товарів гуманітарною допомогою та сертифікати вказаних транспортних засобів, на яких були наявні клейма «Гуманітарна допомога. Продаж заборонено».

06.03.2025 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України - продаж предметів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчинених за попередньою змовою групою осіб, у значному розмірі, під час воєнного стану.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, за результатами оперативно-розшукових заходів, слідчих (процесуальних) дій та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до вчинення даного злочину причетні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , представники ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , а також ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 , та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 .

Встановлено, що Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстрована 24.03.2022, юридична адреса: АДРЕСА_7 , керівником являєтьсяОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , вид діяльності - діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у.

З метою перевірки інформації отриманої в ході досудового розслідування, встановлення повного кола причетних до кримінального правопорушення осіб, допиту свідків з числа працівників ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », слідчий вважає за доцільне отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_8 , а саме до облікової (реєстраційної та звітної) справи та до документів із зазначенням інформації про всіх працівників ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які працювали у період з 01.01.2023 по 20.05.2025.

Також, з метою встановлення одержаних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_13 доходів, на період вчинення злочинів та на даний час, підтвердження чи спростування факту того, що вказана злочинна діяльність була єдиним їх джерелом доходу, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про одержані ними доходи, нарахування, виплати з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків за період з 01.01.2023 по 20.05.2025.

Так, є достатні підстави вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий зазначає, що іншим способом, окрім проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отримання даної інформація має вагоме значення для повного, всебічного, неупередженого розслідування та досягнення істини у кримінальному провадженні і належних умов для реалізації завдань кримінального процесу, а також має доказове значення по даному кримінальному провадженню.

Таким чином, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи клопотання слідчого та керуючись ч.2 ст.163 КПК України, судове засідання проводилося без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації процесу технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000032, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, встановлення обставин та події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані у якості доказів, а також можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , - підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого начальником відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000032, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю вилучення копій документів, за період з 01.01.2023 по 20.05.2025, а саме:

1) звітності Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса якої: АДРЕСА_7 ,:

- відомостей про діючі у зазначений період банківські рахунки;

- інформації про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку, в тому числі додатки до декларації з ПДВ, що розшифровує в розрізі контрагентів задекларовані операції з постачання та придбання товарів/послуг;

- документів податкової звітності, в тому числі тих, що містяться в Єдиному реєстрі податкових накладних;

- облікової (реєстраційної та звітної) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку);

- документів із інформацією щодо працівників товариства,із зазначенням їх прізвища ім`я та по батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних, які працювали у вказаний період.

2) інформації про одержані доходи, нарахування, виплати з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, що отримали наступні особи:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_8 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_9 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_11 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_10 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_11 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_12 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_13 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_14 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_15 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 .

Строк дії ухвали - до 23 червня 2025 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1