Справа № 746/591/23
Ухвала

"08" травня 2025 р.

Слідчий суддя Срібнянського районного суду Чернігівської області

ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області

ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази у цих матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідує, що у провадженні служби дізнання відділення поліції №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151 від 14 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 14 грудня 2023 року до СД ВП №1 надійшли матеріали з Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області за фактом звернення громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає у АДРЕСА_1 , щодо вчинення відносно неї шахрайських дій невідомими особами, які запропонували заявниці роботу в Телеграм каналі. Виконуючи завдання шахраїв, ОСОБА_5 перерахувала свої грошові кошти на банківські картки, а саме: № НОМЕР_1 ,

№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в сумі

40 122,00 грн, які заявниці не повернули. Вказана подія мала місце 01 грудня 2023 року.

Як пояснила потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає у АДРЕСА_1 , 01 грудня 2023 року в Телеграм каналі вона отримала повідомлення із запрошенням на роботу, яке її зацікавило. Під час переписки їй відправили посилання на сайт, на якому потерпіла зареєструвалася та почала отримувати різного роду завдання. Під час їх виконання потерпіла повинна була бронювати номери у готелях, нібито для підняття їх рейтингу серед інших готелів. У зв`язку з викладеним, громадянка ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювала перерахування коштів зі своєї банківської карти, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на інші банківські картки, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,

№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 в загальній сумі 40 122,00 грн, які після нібито виконання завдань шахраї обіцяли повернути ще й з додатковою доплатою, але до цього часу кошти заявниці ніхто не повернув. ОСОБА_5 звернулась з цього приводу до поліції.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами органом досудового слідства встановлено таке.

Рахунок № 00535 належить ОСОБА_6 ,

ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка є клієнткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як фінансовий номер, що використовується клієнтом банку, зазначено номер: НОМЕР_6 . З даного рахунку було здійснено переказ грошових коштів на рахунок № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_7 ,

ІНФОРМАЦІЯ_6 , клієнтці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка в якості фінансового номера використовувала номер: НОМЕР_8 .

Рахунок № НОМЕР_4 належить ОСОБА_8 ,

ІНФОРМАЦІЯ_8 , клієнтці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка в якості фінансового номера використовувала номер: НОМЕР_9 .

З даного рахунку було здійснено переказ грошових коштів на рахунок НОМЕР_10 , до якого як фінансовий номер, що використовується клієнтом банку, зазначено номер: НОМЕР_11 , також було здійснено переказ грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_12 , з прикріпленим фінансовим номером: НОМЕР_13 . У подальшому з банківського рахунку НОМЕР_12 відбувся переказ грошових коштів на банківські рахунки, а саме: НОМЕР_14 , з прикріпленим фінансовим номером: НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , з прикріпленим фінансовим номером: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , з прикріпленим фінансовим номером: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , з прикріпленим фінансовим номером: НОМЕР_21 .

Рахунок № НОМЕР_1 належить ОСОБА_9 ,

ІНФОРМАЦІЯ_9 , клієнту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якості фінансового номера, що використовується клієнтом банку, зазначено номер: НОМЕР_22 .

Рахунок № НОМЕР_23 належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , клієнтці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як фінансовий номер, що використовується клієнтом банку, зазначено номер: НОМЕР_24 . У подальшому з цього рахунку було здійснено переказ грошових коштів на банківські рахунки, а саме: № НОМЕР_25 , з прикріпленим фінансовим номером: НОМЕР_26 , та на рахунок НОМЕР_27 , з прикріпленим фінансовим номером: НОМЕР_28 .

Зважаючи на встановлені дані, до вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні особи, які користувалися послугами оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та використовували абонентські номери: НОМЕР_15 , НОМЕР_22 , НОМЕР_26 .

Обґрунтовуючи клопотання, ОСОБА_3 вказав, що на даній стадії досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у оператора телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », оскільки особи, що можуть бути причетні до вчинення шахрайства, використовували сім-карти саме цього оператора мобільного зв`язку. Тобто є необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, тощо. Вказана інформація, сама по собі або в сукупності з іншими доказами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, щодо причетності та місця знаходження осіб, які використовувала вищевказані номери.

Отримання вказаних відомостей неможливо в інший спосіб, крім шляхом тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Така інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Згідно з частиною першою статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням

з прокурором.

Відповідно до частини першої та пункту 4 частини другої статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 5 частини першої статті 162 КПК визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною першою статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (частина друга статті 159 КПК України).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, про витребування якої йдеться у клопотанні, розгляд даного клопотання необхідно проводити згідно з частиною другою статті 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Разом із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, дізнавач ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Згідно з частиною четвертою статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного у цьому провадженні факту, зокрема, є потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації (з можливістю виготовлення її копії на паперовому та/або електронному носієві), яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених через мобільні термінали з сім-картками НОМЕР_15 , НОМЕР_22 , НОМЕР_26 , у період з

00 год. 00 хв. 30 листопада 2023 року до 00 год. 00 хв. 30 листопада

2024 року, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, а також у зв`язку з неможливістю іншим способом довести обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги викладене вище та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, може бути використана як доказ, необхідно надати можливість тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

На підставі викладеного і керуючись статтями 40-1, 159 164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених через мобільні термінали з сім-картками НОМЕР_15 , НОМЕР_22 , НОМЕР_26 , у період з 00 год. 00 хв. 30 листопада 2023 року до 00 год. 00 хв. 30 листопада 2024 року, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, а також у зв`язку з неможливістю іншим способом довести обставини кримінального провадження.

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та електронному носієві документи за вказаними вище координатами та періодом з такими відомостями:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: IMSI, ІМЕІ, тощо;

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, ММS, GPRS, переадресація, тощо;

- дата, час, тривалості з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості абонента А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) надати відомості про абонента.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Виконання ухвали провести відповідно до статті 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя, за клопотанням дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1