Справа № 351/174/25
Номер провадження №1-кс/351/303/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2025 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000172, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до суду «19» серпня 2025 року.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах,

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Снятинського районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні слідчий слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: завіреної копії договору про відкриття банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, яка відкривала рахунки; інформації про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 год 07.10.2024 по 23:59 год 15.10.2024; інформації про перелік та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год 07.10.2024 по 23:59 год 15.10.2024; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу 00:00 год 07.10.2024 по 23:59 год 15.10.2024.

Обгрунтовуючи клопотання, слідчий слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначає, що 12.10.2024 у період часу з 16:00 год по 17:30 год, невідома особа під час здійснення телефонної розмови увійшла в довіру до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , представившись співробітником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », унаслідок чого шахрайським способом отримала персональні дані ОСОБА_5 та з використанням електронно-обчислювальної техніки, невідомим способом зняла з кредитного рахунку за № НОМЕР_4 ОСОБА_5 грошові кошти у загальній сумі 120 000 гривень, чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 12.10.2024 близько 17:00 год. на мобільний номер телефону останнього, зателефонував невідомий абонентський номер, особа чоловічої статті, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що імовірно шахраї намагаються зняти грошові кошти з його банківського рахунку та, щоб запобігти їхнім діям, останньому необхідно негайно встановити антивірусне програмне забезпечення, яке захистить його рахунок. У свою чергу ОСОБА_5 передав мобільний телефон своїй доньці, яка діяла згідно покрокової інструкції невідомої особи.

У подальшому на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло декілька сповіщень з онлайн-додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що з його банківського рахунку НОМЕР_4 були перераховані грошові кошти у загальній сумі 120 596 (сто двадцять тисяч п`ятсот дев`яносто шість) гривень.

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації по банківському рахунку потерпілого ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді Снятинського районного суду встановлено, що внаслідок шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошові кошти у загальній сумі 120 596 гривень з кредитного банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 було перераховано на два банківські рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відомості отримані внаслідок здійснення тимчасового доступу до речей та документів самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази при доведенні вини правопорушника.

Як вбачається, інформація, яка міститься в речах та документах є необхідною для проведення повного швидкого та неупередженого досудового розслідування і отримати її в інший спосіб неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації призначено до розгляду у відкритому судовому засіданні на 21.08.2025 о 09:00 год.

Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, однак до суду подав письмову заяву, в якій вказав, що клопотання підтримує та просив судовий розгляд провести у його відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється без виклику осіб у володінні яких вони знаходяться, тобто без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов такого висновку.

Встановлено, що 15.10.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо кримінального провадження № 0000172 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с. 5).

Із копії виписки по картці/рахунку НОМЕР_5 і додатковим рахункам договору SAMDNFF99 від 16.10.2024 за період 12.10.2024 - 12.10.2024, вбачається, що з рахунку потерпілого знято грошові кошти у сумі 120 000,00 грн (а.с. 6).

Слідчий суддя, дослідивши клопотання і додані до нього матеріали, вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушеня, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), оскільки вони містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю, а тому слід надати тимчасовий доступ інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » .

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000172 від 15.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: завіреної копії договору про відкриття банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, яка відкривала рахунки; інформації про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 год 07.10.2024 по 23:59 год 15.10.2024; інформації про перелік та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год 07.10.2024 по 23:59 год 15.10.2024; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу 00:00 год 07.10.2024 по 23:59 год 15.10.2024.

Виконання ухвали покласти на начальника слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_6 , заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_7 , слідчу слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 та слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9