У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом`янського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУ НП в м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 0000276 від 12.02.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням відділу поліції на станціях залізничного транспорту проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000276 від 12.02.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, 11.02.2025 до Солом`янського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 06.02.2025 невстановлена особа, шахрайським шляхом, за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами в сумі 120097,5 гривень, які належать гр. ОСОБА_5 , які перебували на його банківському рахунку НОМЕР_1 (ЄО-7752).

В ході досудового розслідування у статусі потерпілого було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив. що 06.02.2025, приблизно о 12:00, він перебував на роботі за адресою: АДРЕСА_1 , коли йому на його мобільний номер телефону НОМЕР_2 надійшли телефонні дзвінки з номерів телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Телефонувала жінка, яка представилась, але я потерпілий не пам`ятає як, та сказала, що вона є працівницею служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час розмови з нею, вона повідомила, що потерпілому необхідно пройти верифікацію так як його банківська картка № НОМЕР_5 (універсальна картка) буде заблоковано. Дана жінка сказала, що необхідно зайти у месенджер «Viber», так як там будуть надіслані подальші інструкції верифікації. Переписка здійснювалась з акаунтом, який мав номер НОМЕР_4 . На даний час переписка видалена.

Під керівництвом даної жінки та розмовляючи з нею по телефону та виконуючи її вказівки, вона мені повідомила, щоб ОСОБА_5 зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та почав переводити кошти, що в були в нього на рахунку на банківські рахунки, які вона диктувала по телефону. Надалі, ОСОБА_5 здійснював перекази, а саме:

06.02.2025, о 12:47, зі своєї картки № НОМЕР_5 (банківський рахунок НОМЕР_6 ) здійснив переказ на банківський рахунок НОМЕР_7 на суму 29 500 гривень. Банк отримувача - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

06.02.2025, о 13:11, зі своєї картки № НОМЕР_5 (банківський рахунок НОМЕР_6 ) здійснив переказ на банківську картку № НОМЕР_8 на суму 14 500 гривні. Надавач платіжних послуг отримувача - PJSC « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

06.02.2025, о 12:47, зі своєї картки № НОМЕР_5 (банківський рахунок НОМЕР_6 ) здійснив переказ на банківський рахунок НОМЕР_7 на суму 75 000 гривень 50 копійок. Банк отримувача - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

Після здійснених переказів, дана особа повідомила, що йому необхідно зателефонувати на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 3700, та підтвердити, що це дійсно він здійснив ці перекази. Набравши на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 підтвердив ці платежі, та знову набрав на номер НОМЕР_4 , де він повідомив, що зробив те, що вони просили, а ОСОБА_5 у відповідь повідомили, що на «Viber» мають надіслати відповідну документацію за даними транзакціями та сказали видалити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та завантажити його знову, але пізніше, а грошові кошти мають повернутись протягом доби.

З метою розкриття даного кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з нею, зробити копії та вилучити її (здійснити її виїмку ).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків зазначених у КПК України.

На підставі викладеного слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із відповідним клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.. У своїй заяві, з огляду на вимоги ч. 5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи.

Враховуючи, що слідчий, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано та вважає за можливе здійснити розгляд клопотання без участі прокурора.

Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 162 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у зв`язку із наявною загрозою знищення таких документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 12.02.2025, до Єдиного реєстру досудових розслідування № 0000276 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачений частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУНП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), а саме:

-інформацію щодо дати відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_7 ;

-інформацію щодо номеру рахунку та дати його відкриття, за якою зареєстровано картковий рахунок № НОМЕР_8 ;

-інформацію про особу (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото) на яку зареєстровано розрахунковий рахунок НОМЕР_7 ;

-інформацію про особу (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото) на яку зареєстровано картковий рахунок № НОМЕР_8 ;

-документи на підставі яких було відкрито рахунок в банку, за номером НОМЕР_7 ;

-документи на підставі яких було відкрито картковий рахунок в банку, за номером № НОМЕР_8 ;

-Інформацію про рух коштів по рахунку, НОМЕР_7 за період 00 год. 00 хв. 01.02.2025 по 23 год. 59 хв. 28.02.2025 (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку, способи переказів, IP-адреса);

-інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 за період 00 год. 00 хв. 01.02.2025 по 23 год. 59 хв. 28.02.2025 (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку, способи переказів, IP-адреса);

-фото- та відеозображення зняття грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_7 за період 00 год. 00 хв. 01.02.2025 по 23 год. 59 хв. 28.02.2025;

-фото- та відеозображення зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_8 за період 00 год. 00 хв. 01.02.2025 по 23 год. 59 хв. 28.02.2025;

-адреси банкоматів, відділень банківської установи та організації, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_7 за період 00 год. 00 хв. 01.02.2025 по 23 год. 59 хв. 28.02.2025;

-адреси банкоматів, відділень банківської установи та організації, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_8 за період 00 год. 00 хв. 01.02.2025 по 23 год. 59 хв. 28.02.2025;

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1