Справа № 353/434/24
Провадження № 1-кс/353/103/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2025 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянула клопотання старшої слідчої СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000052, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2024 року, щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання надійшло до суду «19» серпня 2025 року о 08 год. 25 хв.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Старша слідча СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулась до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_5 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені наступні паперові та електронні форми документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та містять інформацію по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , жительки АДРЕСА_2 , за період часу з 06.06.2024 року по 04.08.2024 рік.

У клопотанні слідча зазначає, що 05.04.2024 року до чергової служби ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали з ВПК в Івано-Франківській області про те, що ході проведення оперативно-пошукових заходів встановлено, що державний реєстратор ОСОБА_7 , будучи у змові з невстановленими особами, маючи ідентифікатори доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, діючи всупереч вимог ст. ст. 3, 10, 18, 24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пунктів 12, 40, 77 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 року № 1127, із порушенням вищевказаних норм законодавства про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, за відсутності вичерпних правових підстав незаконно здійснив дії, пов?язані зі зміною інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі, а саме: вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зміни та безпідставно зареєстрував право власності на нерухоме майно, внаслідок чого заподіяно значної шкоди охоронюваним Законом інтересам.

В ході досудового розслідування встановлено, що державний реєстратор ОСОБА_8 , діючи всупереч вимогам Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127, незаконно здійснила дії, пов?язані зі зміною інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі, а саме у період часу з 12.09.2023 року по 18.09.2023 року внесла до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зміни та безпідставно зареєстрував право власності на нерухоме майно (квартири об`єкту житлової нерухомості АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ), внаслідок чого заподіяно значної шкоди охоронюваним Законом інтересам.

Крім цього відповідно до інформації, отриманої за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, грошові кошти, які ОСОБА_8 отримувала за незаконні дії пов`язані з реєстрацією права власності на нерухоме майно, були перераховані її доньці ОСОБА_6 у період з 06.06.2024 по 04.08.2024 року.

Враховуючи вищевикладене, та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться зазначені у клопотанні документи, слідча просила надати тимчасовий доступ до цих документів, оскільки вони можуть містити відомості, які становлять банківську таємницю, та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження.

Старша слідча СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та прокурор Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, приймаючи до уваги заяви слідчого та прокурора, беручи до уваги, що на даний час на території України оголошено воєнний стан в зв`язку з вторгненням на територію України окупаційних військ російської федерації, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

Документи, до яких просить надати тимчасовий доступ дізнавач, не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити охоронювану законом банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2024 року внесено відомості щодо кримінального провадження № 0000052 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, про що свідчить відповідний витяг (а.с. 6).

З копії рапорту про виявлення кримінального правопорушення, складеного старшим інспектором з ОД ВПК в Івано-Франківській області ДКП Національної поліції України підполковником поліції ОСОБА_9 від 02.04.2024 року (а.с. 12) та копії акту за результатами проведення камеральної перевірки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , складеного комісією ІНФОРМАЦІЯ_4 від 29.02.2024 року (а.с. 13-18) встановлено, що державний реєстратор ОСОБА_8 , будучи у змові із невстановленими особами, маючи ідентифікатори доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, діючи всупереч вимог ст. ст. 3, 10, 18, 24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пунктів 12, 40, 77 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127, із порушенням вищевказаних норм законодавства про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, за відсутності вичерпних правових підстав незаконно здійснив дії, пов?язані зі зміною інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі, а саме: вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зміни та безпідставно зареєстрував право власності на нерухоме майно (квартири об`єкту житлової нерухомості АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ), внаслідок чого було заподіяно значної шкоди охоронюваним Законом інтересам. Факт здійсненя державним реєстратором ОСОБА_8 державної реєстрації права власності на вищевказане нерухоме майно (квартири об`єкту житлової нерухомості АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ) підтверджується інформаціями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна та заявами про державну реєстрацію прав, з доданими до них документами (копії технічних паспортів, договорів купівлі-продажу нерухомого майна (квартири), яке буде створено у майбутньому). До цього з копій технічних паспортів на вищевказане нерухоме майно вбачається, до вони виготовлені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (а.с. 21-33).

04.06.2024 року старша слідча СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 зверталась до слідчого судді Івано-Франківського апеляційного суду з клопотанням на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (а.с. 34-38), яке було задоволено ухвалою слідчого судді Івано-Франківського апеляційного суду від 06.06.2024 року. За результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у період з 06.06.2024 року по 04.08.2024 року було отримано інформацію про те, що грошові кошти, які державний реєстратор ОСОБА_8 отримувала за дії пов`язані з реєстрацією права власності на нерухоме майно, були перераховані на картковий рахунок її доньки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (а.с. 39-46).

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що сторона кримінального провадження довела, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 ) у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, належної кваліфікації вчиненого діяння, вони можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 ), виготовити на паперовому (друкованому) та/або електронному носії документи, які перебувають у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що містять інформацію про банківські рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , жительки АДРЕСА_2 , та інформацію про рух коштів на цих рахунках за період з 06.06.2024 року по 04.08.2024 рік, а також забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення даних документів.

Ухвала підлягає виконанню слідчими, які включені у групу слідчих, а саме слідчими СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , ОСОБА_3 та/або ОСОБА_11 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_12