У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/1833/25

провадження № 1-кс/0285/778/25

29 травня 2025 року м. Звягель

Слідчий суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 25.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

28.05.2025 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 21.03.2025 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу дитячого візка на платформі безкоштовних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 3500 грн., які вона перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 , чим останній було спричинено матеріального збитку на вказану суму.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , повідомила, що вона проживає разом із своєю родиною. Саме 21.03.2025 року у вечірній час гортаючи сторінки в інтернет мережі із свого мобільного телефону НОМЕР_3 , на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшла оголошення про продаж дитячого візочка бувший у користуванні марки «Сarello sigma» чорного кольору вартістю 7000 гривень, продавець зазначений на ім`я ОСОБА_6 . При цьому ОСОБА_5 зацікавило це оголошення, і вона почала вести переписку із вище зазначеним продавцем, з приводу продажу даного дитячого візочку. При цьому продавець ОСОБА_6 дала свій номер телефону НОМЕР_1 , та ОСОБА_5 передзвонила на вказаний номер, однак продавець ОСОБА_6 , попросила продовжити спілкування через переписку в інтернет мережі «Телеграм», та домовилися, що продавець ОСОБА_6 , яка перебуває у Київській області може переслати дитячий візочок марки «Сarello sigma» лише за часткову або повну оплату за даний товар. При цьому ОСОБА_5 погодилася скинути 50 відсотків від вартості товару, тобто 3500 гривень, і продавець ОСОБА_6 скинула свій паспорт на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована в АДРЕСА_2 , та перекинула банківську картку на яку потрібно скинути гроші, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Цього ж вечора о 22:35 год. ОСОБА_5 із своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 переказала гроші в сумі 3500 гривень на банківську картку, яку надала їй продавець ОСОБА_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Та продавець зазначила в переписці із ОСОБА_5 , що даний дитячий візочок перешле 22.03.2025 року в період з 10 по 14 год., та уточнила анкетні дані ОСОБА_5 .. На наступний день ОСОБА_5 писала і дзвонила для продавця ОСОБА_6 , однак вона не відповідала, та взагалі потім її заблокувала, і тоді ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали, та в подальшому із заявою звернулася до поліції.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування вищезазначеного факту шахрайських дій, для встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Ухвалою слідчого судді Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області від 03.04.2025 року справа № 285/1833/25 провадження №1 кс/0285/530/25 про надання тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за картковим рахунком № НОМЕР_2 .

Однак, згідно отриманої інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № КНО-07.8.5/4948 від 17.04.2025, емітентом і власником банківських карток з ВІN № НОМЕР_5 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »». Тому з метою отримання запитуваної інформації стосовно картки з біном № НОМЕР_5 рекомендовано звернутися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ ( НОМЕР_6 ), адреса для листування: ІНФОРМАЦІЯ_7 .

З огляду на вище викладене, враховуючи те, що іншим чином здобути докази, які мають суттєве значення для досудового слідства не представляється можливим, виникла необхідність звернутись до суду для отримання ухвали на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ та містять банківську таємницю, а саме: інформацію щодо власника банківського рахунку із зазначенням анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти в період часу з 00 год. 00 хв 15.03.2025 по момент чинності ухвали, в банківській установі з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за номером банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та детальну інформацію кінцеве знаходження грошових коштів куди було перераховано грошові кошти (із зазначенням банківського рахунку чи банківської картки чи іншого виду рахунку), місця зняття грошових коштів (розташування банкомату), як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

ОСОБА_3 просила розгляд клопотання проводити у її відсутність.

Дослідивши матеріали долучені до клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Про наявність події кримінального правопорушення свідчить копія витягу з кримінального провадження.

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Документи, до яких дізнавач просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 25.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю її подальшого вилучення, яка містить банківську таємницю, що знаходиться у володінні у Згідно вищевикладеного, банківські документи, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ ( НОМЕР_6 ) адреса для листування: ІНФОРМАЦІЯ_7 , з можливістю її подальшого вилучення у відділенні № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: інформацію про власника рахунку із зазначенням анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів на рахунку, місця зняття грошових котів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти в період часу з 00 год. 00 хв 15.03.2025 року до 29.05.2025 року, в банківській установі з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за номером банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, серед іншого: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку та назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та детальну інформацію кінцеве знаходження грошових коштів, куди було перераховано грошові кошти (із зазначенням банківського рахунку чи банківської картки чи іншого виду рахунку), місця зняття грошових коштів (розташування банкомату), як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL) дізнавачам сектору дізнання Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 або за дорученням старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_13 , старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_14 , та з дорученням відповідним працівникам оперативних підрозділів (у порядку ст.40-1 Кримінального процесуального кодексу України), а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та ОСОБА_32 .

Строк дії ухвали 60 діб з дня її винесення - до 28.07.2025 року, включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до інформації підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1