Провадження №: 1-кс/752/6207/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.07.2025 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000633 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 ., звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000633 від 14.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000633 від 14.05.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Київською міською прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в мережі Інтернет, з використанням ряду шахрайських веб-ресурсів, під виглядом торгівлі на міжнародному ринку відбувається заволодіння коштами громадян. На даний час встановлено, що для вчинення шахрайських дій, причетними особами використовується компанія з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка позиціонує себе під давно діючою торговою платформою, яка функціонує по всьому світу. Так, на даний час встановлено наявність 40 звернень від громадян, щодо вчинення шахрайських дій, під виглядом здійснення торгівлі на міжнародних фондових, валютних та крипто валютних ринках. Загальний спричинений матеріальний збиток від дій зазначеної компанії, становить більше 5 000 000 гривень.

В ході аналізу звернень та пошуку наявної інформації, в мережі Інтернет виявлено наступні веб-ресурси, які на даний час не доступні: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_1 . Додатково встановлено, ряд інтернет ресурсів, які на даний час функціонують, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Встановлено, що для вчинення зазначеної злочинної діяльності причетними особами постійно здійснюється пошук нових потерпілих, шляхом проведення рекламних компаній на відомих соціальних мережах. Для ускладнення встановлення та пошуку причетних осіб, здійснюється постійна зміна веб-ресурсів, використання розгалуженої мережі осіб, яких залучаються до вчинення шахрайських дій, та які забезпечуються функціонування зазначеної злочинної діяльності. Абонентські номери телефонів, що використовуються під час спілкування з потерпілими постійно змінюється, також використовується SIP-телефонія, з використанням мережі Інтернет.

Додатково встановлено ряд абонентських номерів телефонів, які використані зловмисниками, для спілкування з потерпілими особами:

1.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса, якого розташована за адресою: АДРЕСА_1 , літер. А: 79, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_15 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_13 , НОМЕР_28 , НОМЕР_28 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_50

1. Інформація щодо всіх абонентських номерів, що зареєстровані/підключені:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_51 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_52 )

- ФОП ОСОБА_5 РНКОПП НОМЕР_53

2. Чи було оформлення/реєстрація абонентських номерів на:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_54 );

3. Дата оформлення договорів, період надання номеру у користування

4. Спосіб оплати за надані послуги, детальна інформація щодо сервісу, через який здійснено оплату, суму та дату її проведення, копії квитанцій;

5. Інформація щодо транку ІР адрес, які використовувалися/використовуються даними компаніями на даними номерами;

6. Спосіб підписання документів, електронні поштові скриньки, способи зв`язку

7. Інформація щодо наявних ІР адрес, які використані клієнтом.

Чи було оформлення/реєстрація абонентських номерів на:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_51 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_52 )

- ФОП ОСОБА_5 РНКОПП НОМЕР_53

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_54 );

2.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄРДПОУ НОМЕР_55 , юридична адреса, якого розташована за адресою: АДРЕСА_2 : НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 ,

1. Інформація щодо всіх абонентських номерів, що зареєстровані/підключені:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_54 );

2. Чи було оформлення/реєстрація абонентських номерів на:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_51 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_52 )

- ФОП ОСОБА_5 РНКОПП НОМЕР_53

3. Дата оформлення договорів, період надання номеру у користування

4. Спосіб оплати за надані послуги, детальна інформація щодо сервісу, через який здійснено оплату, суму та дату її проведення, копії квитанцій;

5. Інформація щодо транку ІР-адрес, які використовувалися/використовуються даними компаніями на даними номерами;

6. Спосіб підписання документів, електронні поштові скриньки, способи зв`язку

7. Інформація щодо наявних ІР адрес, які використані клієнтом.

Інформацію що перебуває у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄРДПОУ НОМЕР_83 , юридична адреса, якого розташована за адресою: АДРЕСА_3 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄРДПОУ НОМЕР_84 , юридична адреса, якого розташована за адресою: АДРЕСА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄРДПОУ НОМЕР_85 , юридична адреса, якого розташована за адресою: АДРЕСА_5 щодо мобільних: НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_199 , НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , НОМЕР_208 , НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , НОМЕР_211 , НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , НОМЕР_214 , НОМЕР_215 , НОМЕР_216 , НОМЕР_217 , НОМЕР_218 , НОМЕР_219 , НОМЕР_220 , НОМЕР_221 , НОМЕР_222 , НОМЕР_223 , НОМЕР_224 , НОМЕР_225 , НОМЕР_226 , НОМЕР_227 , НОМЕР_228 , НОМЕР_229 , НОМЕР_230 , НОМЕР_230 , НОМЕР_231 , НОМЕР_232 , НОМЕР_233 , НОМЕР_234 , НОМЕР_234 , НОМЕР_235 , НОМЕР_236 , НОМЕР_237 , НОМЕР_238 , НОМЕР_239 , НОМЕР_240 , НОМЕР_241 , НОМЕР_242 , НОМЕР_243 , НОМЕР_244 , НОМЕР_245 , НОМЕР_246 , НОМЕР_247 , НОМЕР_248 , НОМЕР_249 , НОМЕР_250 , НОМЕР_251 , НОМЕР_252 , НОМЕР_253 , НОМЕР_254 , НОМЕР_255 , НОМЕР_256 , НОМЕР_257 , НОМЕР_258 , НОМЕР_259 , НОМЕР_260 , НОМЕР_261 , НОМЕР_262 , НОМЕР_263 , НОМЕР_264 , НОМЕР_265 , НОМЕР_266 , НОМЕР_267 , НОМЕР_268 , НОМЕР_269 , НОМЕР_270 , НОМЕР_271 , НОМЕР_272 , НОМЕР_273 , НОМЕР_274 , НОМЕР_275 , НОМЕР_276 , НОМЕР_277 , НОМЕР_278 , НОМЕР_279 , НОМЕР_280 , НОМЕР_281 , НОМЕР_282 , НОМЕР_283 , НОМЕР_284 , НОМЕР_285 , НОМЕР_286 , НОМЕР_287 , НОМЕР_288 , НОМЕР_289 , НОМЕР_290 , НОМЕР_291 , НОМЕР_292 , НОМЕР_293 , НОМЕР_294 , НОМЕР_295 , НОМЕР_296 , НОМЕР_297 , НОМЕР_298 , НОМЕР_299 , НОМЕР_300 , НОМЕР_301 , НОМЕР_302 , НОМЕР_303 , НОМЕР_304 , НОМЕР_305 , НОМЕР_306 , НОМЕР_307 , НОМЕР_308 , НОМЕР_309 , НОМЕР_310 , НОМЕР_311 , НОМЕР_312 , НОМЕР_313 , НОМЕР_314 , НОМЕР_315 , НОМЕР_316 , НОМЕР_317 , НОМЕР_318 , НОМЕР_319 , НОМЕР_320 , НОМЕР_321 , НОМЕР_322 , НОМЕР_323 , НОМЕР_324 , НОМЕР_325 , НОМЕР_326 та НОМЕР_327 .

3.ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄРДПОУ НОМЕР_84 , юридична адреса, якого розташована за адресою: АДРЕСА_4 : НОМЕР_328 , НОМЕР_329 , НОМЕР_330 , НОМЕР_331 , НОМЕР_332 , НОМЕР_333 , НОМЕР_334 , НОМЕР_335 , НОМЕР_336 , НОМЕР_337 , НОМЕР_338 , НОМЕР_339 , НОМЕР_340 , НОМЕР_341 , НОМЕР_342 , НОМЕР_343 , НОМЕР_344 , НОМЕР_345 , НОМЕР_346 , НОМЕР_347 , НОМЕР_348 , НОМЕР_349 , НОМЕР_350 , НОМЕР_351 , НОМЕР_352 , НОМЕР_353 , НОМЕР_354 , НОМЕР_355 , НОМЕР_356 , НОМЕР_357 , НОМЕР_358 , НОМЕР_359 , НОМЕР_360 та НОМЕР_361

4.ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄРДПОУ НОМЕР_83 , юридична адреса, якого розташована за адресою: АДРЕСА_3 : НОМЕР_362 , НОМЕР_363 , НОМЕР_364 , НОМЕР_365 , НОМЕР_366 , НОМЕР_367 , НОМЕР_368 , НОМЕР_369 , НОМЕР_370 , НОМЕР_371 , НОМЕР_372 , НОМЕР_373 , НОМЕР_374 , НОМЕР_375 , НОМЕР_376 , НОМЕР_377 , НОМЕР_378 , НОМЕР_379 , НОМЕР_380 , НОМЕР_381 , НОМЕР_382 , НОМЕР_383 , НОМЕР_384 , НОМЕР_385 , НОМЕР_386 , НОМЕР_387 , НОМЕР_388 та НОМЕР_389 .

5.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄРДПОУ НОМЕР_85 , юридична адреса, якого розташована за адресою: АДРЕСА_5 , літера А: НОМЕР_390 , НОМЕР_391 , НОМЕР_391 , НОМЕР_392 , НОМЕР_393 , НОМЕР_394 , НОМЕР_395 , НОМЕР_396 , НОМЕР_397 , НОМЕР_398 , НОМЕР_399 , НОМЕР_400 , НОМЕР_401 , НОМЕР_402 та НОМЕР_403

6.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄРДПОУ НОМЕР_85 , юридична адреса, якого розташована за адресою: АДРЕСА_5 , літера А: 10

7.ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄРДПОУ НОМЕР_404 , юридична адреса, якого розташована за адресою: АДРЕСА_6 .

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Згідно ч.5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Разом з тим, у клопотанні слідчим не доведено, що вказана в клопотанні інформація, а також документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами може бути використана, як доказ в кримінальному провадженні, також із огляду на зміст інформації, доступ до якої просить надати слідчий, слідчим не вказано, яким чином ця інформація надасть органу досудового розслідування можливість встановити факти у кримінальному провадженні. Не доведення вказаних обставин є підставою для відмови в задоволенні відповідного клопотання.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, а самеінформації що перебуває у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄРДПОУ НОМЕР_83 , юридична адреса, якого розташована за адресою: АДРЕСА_3 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄРДПОУ НОМЕР_84 , юридична адреса, якого розташована за адресою: АДРЕСА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄРДПОУ НОМЕР_85 , юридична адреса, якого розташована за адресою: АДРЕСА_5 щодо абонентських номерів телефонів.

За таких обставин, враховуючи відсутність належного обґрунтування слідчим в клопотанні достатності підстав для надання тимчасового доступу до документів, слід дійти висновку про відсутність, передбачених кримінальним процесуальним кодексом підстав для задоволення вказаного клопотання.

В зв`язку із викладеним, керуючись ст.ст. 40, 110, 131, 132, 159-164 КПК України, суд, -

п о с т а н о в и в:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000633 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1