Справа № 489/656/25
Провадження № 1-кс/489/1610/25
Ухвала

12 червня 2025 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Інгульського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000045 від 10.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000045 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування розпочато за заявою ОСОБА_5 про незаконне заволодіння її грошовими коштами невідомими особами шляхом обману на загальну суму 19400 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07 січня 2025, о 20.50 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа коштами ОСОБА_5 з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в сумі 19400 грн, чим заподіяно матеріальну шкоду останній на вказану суму.

Відповідно до вимог ухвали слідчого судді Ленінського районного суду міста Миколаєва від 04.02.2025 справа №489/656/25 провадження №1-кс/489/125/25 отримано тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено копії документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Оглядом отриманих копій документів встановлено, що по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , відкритому на ім`я потерпілої, 07.01.2025 року о 20.50 год. наявна трансакція переказу коштів на суму 19400 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема осіб, які його вчинили та фактів, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні повної інформації для встановлення місця останнього використання банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що допоможе у пошуку та встановленні особи, причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Інформація щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою, АДРЕСА_1 .

Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчий у клопотанні просить групі слідчих СВ ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 та/або ОСОБА_6 , та/або ОСОБА_7 , та/або ОСОБА_8 , та/або ОСОБА_9 , та/або ОСОБА_10 , та/або ОСОБА_11 , та/або ОСОБА_12 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак разом з клопотанням від нього надійшла заява, в якій він просив клопотання про тимчасовий доступ задовольнити та здійснювати розгляд без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, була викликана в судове засідання, але представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився, що у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за можливе здійснювати судовий розгляд на підставі долучених до клопотання матеріалів, за відсутності учасників судового провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив таке.

До клопотання про тимчасовий доступ до документів слідчим додано копії:

- витягу з ЄРДР від 10.01.2025 у кримінальному провадженні 0000045 в якому зазначено короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме вказано, що в період часу з 17.29 год. 07.01.2025, по 20.00 09.01.2025, невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно - обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричинивши останній матеріальну шкоду на суму 20000 грн;

- протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 09.01.2025, яка надійшла від ОСОБА_5 та містить вищевказану інформацію;

- протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 10.01.2025, в якому остання вказала, що 04.01.2025, приблизно о 15.00 год. потерпіла перебувала на роботі. В цей час вона користувалась додатком «Телеграм», де переглядала телеграм канал знайомств. Натрапив на анкету чоловіка на ім`я ОСОБА_13 розпочала з ним спілкування. 06.01.2025 від ОСОБА_13 надійшла пропозиція заробити кошти, на що потерпіла відповіла згодою. За його вказівками вона встановила мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де відкрила на своє ім`я карткові рахунки. 07.01.2025, приблизно о 20.00 год. почала виконувати вказівки « ОСОБА_13 », після чого надала йому доступ до мобільного додатку банку та повідомляла коди, які їй надходили в смс - повідомленні. 09.01.2025, приблизно о 19.00 год. потерпіла почала щось підозрювати, оскільки з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » намагались зняти кошти в розмірі 40000 грн. ОСОБА_5 одразу зателефонувала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оператор повідомив, що з її карткового рахунку були списані кошти в розмірі, приблизно 20000 грн, після чого вона заблокували свої рахунки;

- звіту по трансакціях по особовому рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власника ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), за період 07.01.2025 по 09.01.2025, з якої убачається рух грошових коштів, що перебували на рахунку потерпілої, цього дня, а саме: списання коштів на суму 19400 грн.;

- протоколу огляду предмету від 24.03.2025, з якого вбачається, що під час огляду копій документів, вилучених 21.03.2025, в ході отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду міста Миколаєва від 04.02.2025 справа №489/656/25 провадження №1-кс/489/125/25, що документи відносяться до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 та по вказаному рахунку наявна трансакція переказу коштів на суму 19400 грн на банківську картку № НОМЕР_2 о 20.50 год. 07.01.2025, клієнт отримувач ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_4 . За допомогою сервісу визначення банку по номеру картки, встановлено що банківська картка № НОМЕР_2 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За правилами ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до переконання, не оцінюючи доказів зібраних під час проведення досудового розслідування, що наявні ознаки кримінального правопорушення, а тому існують обґрунтовані підстави вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, надасть змогу в подальшому використовувати її як докази в даному кримінальному провадженні, а тому, вказаний захід забезпечення є доцільним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження і у сукупності з наявними матеріалами кримінального провадження може містити відомості на підтвердження або на спростування факту вчиненого кримінального правопорушення.

За вказаних обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором погодженого з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та/або ОСОБА_6 , та/або ОСОБА_7 , та/або ОСОБА_8 , та/або ОСОБА_9 , та/або ОСОБА_10 , та/або ОСОБА_11 , та/або ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, тобто відомостей, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-роздруківки руху грошових коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані, в період часу з 07.01.2025 по день виконання ухвали. У разі, якщо картка була перевипущена, надати вищезазначену необхідну інформацію; по новому картковому рахунку;

-відомості про IP адреси комп`ютерних пристроїв, мобільних телефонів та терміналів за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку № НОМЕР_2 в разі користування їх власником web банкінгом або іншими системами онлайн доступу до рахунків із зазначенням номеру IP адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 07.01.2025 по день виконання ухвали. У разі, якщо картка була перевипущена, надати вищезазначену необхідну інформацію; по новому картковому рахунку;

-у випадку здійснення банківських операцій по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 07.01.2025 по день виконання ухвали, копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-копії документів та відомостей щодо власника рахунку банківської картки № НОМЕР_2 : договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунку, документи, що посвідчують особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді

та надати можливість вилучити копії вказаних документів в паперовому та/або електронному вигляді у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або особу, яка виконує його обов`язки, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів одній із зазначених в ухвалі осіб та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення, тобто до 12.08.2025.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи її оригінал та вручити копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до оригіналів документів, зобов`язана залишити володільцю оригіналів документів опис оригіналів документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1