Справа № 333/7006/25
Провадження № 1-кс/333/2698/25
УХВАЛА

Іменем України

08 серпня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі, ОСОБА_2 , погоджене прокурором Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000157, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України, та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

08.08.2025 року слідчий першого СВ (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі, ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_9 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_9 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.08.2024 року по 01.05.2025 року включно;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_9 , розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.08.2024 року по 01.05.2025 року включно, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, відео-регістраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків банківських карток на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_9 , за період з 01.08.2024 року по 01.05.2025 року включно;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам по банківській картці;

- роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_8 »), а саме інформації із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з 01.08.2024 року по 01.05.2025 року включно за вказаними рахунками.

Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі, ОСОБА_2 , погоджене прокурором Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000157, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України, прийняти до провадження та призначити судовий розгляд на 08 год. 00 хв. 11.08.2025 року, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1